Приговор

Дело № 01-0440/2017 | Зюзинский районный суд

Дело № 1-440/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Москва 1 ноября 2017 года

Зюзинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего – судьи Ларкиной М.А., при секретаре Мухамеджанове Ф.А., с участием государственного обвинителя старшего помощника Зюзинского межрайонного прокурора г.Москвы Носковой Ю.В., защитников адвокатов Гайдамака Т.Г., Подъяблонского И.В., предоставивших удостоверения и ордера, подсудимого Пушкина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Пушкина А.В., ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пушкин А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

В неустановленный следствием период времени и месте, но не позднее 11 февраля 2016 года, более точные время и дата следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, Пушкин А.В., выполнявший организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе с ограниченной ответственностью «Евротрейд» ИНН *** (далее ООО «Евротрейд»), генеральным директором которого он является, осуществляя фактическое руководство указанным Обществом, решил похитить чужое имущество, а именно денежные средства, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» ИНН *** (далее ООО «Славянск ЭКО»), в крупном размере, путем преднамеренного неисполнения принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности с указанным Обществом.

Для достижения преступного умысла, с целью введения в заблуждение сотрудников и руководителей ООО «Славянск ЭКО», и обеспечения дальнейшего заключения договора с указанным Обществом, Пушкин А.В. выполнявший организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Евротрейд», в неустановленный следствием период времени, предшествующий 11 февраля 2016 года (дате заключения договора), сообщил представителю ООО «Славянск ЭКО» о готовности осуществить в их адрес поставку продукции железнодорожным транспортом в цистернах, а именно нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и/или химии, в количестве, по ценам и в сроки, согласованные сторонами, заведомо осознавая, что требования условий договора им (Пушкиным А.В) выполнены не будут.

11 февраля 2016 года ООО «Славянск ЭКО», осуществлявшее реальную финансово-хозяйственную и предпринимательскую деятельность в сфере оптовой реализации нефтепродуктов, в лице генерального директора А-на К.Р., посредством использования электронной почты с последующим обменом оригиналов документов с использованием курьерской доставки, заключило с ООО «Евротрейд», в лице генерального директора указанного Общества Пушкина А.В., договор № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016 со спецификациями (приложениями) к нему, будучи введенным в заблуждение Пушкиным А.В. относительно возможностей и намерений последнего, действующего от имени ООО «Евротрейд», исполнить взятые на себя обязательства.

Согласно условиям указанного договора и приложению к нему № 1, подписанным сторонами, «поставщик» – ООО «Евротрейд», в лице генерального директора Пушкина А.В., поставляет «покупателю» – ООО «Славянск ЭКО», в лице генерального директора А-на К.Р., по 100% (стопроцентной) предоплате, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оплаты, следующую продукцию – керосин осветительный КО-25 производства ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в количестве 2 000 тонн по цене 27 000 рублей за тонну, на общую сумму 54 000 000 рублей, посредством отправления через железнодорожную станцию «Татьянка Приволжская» (код 61200).

При этом, согласно достигнутым устным договоренностям между сторонами было решено, что ООО «Славянск ЭКО» будет производить оплату ООО «Евротрейд» по факту загрузки продукции в вагоны-цистерны.

Во исполнение условий указанного договора поставки № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016, сотрудниками ООО «Славянск ЭКО», не подразумевавшими о преступных намерениях Пушкина А.В., со своего расчётного счета, открытого в Краснодарском филиале АО «НЕФТЕПРОМБАНК» г. Краснодар, произведены перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Евротрейд», открытый в дополнительном офисе «Южнобутовский» БАНК «ВТБ 24» (ПАО) по адресу: г. Москва, ***, на общую сумму 17 040 000 рублей, а именно:

- 15 февраля 2016 года на сумму 2 840 000 рублей, согласно платежному поручению № 11054 (назначение платежа – оплата за топливо для реактивных двигателей по счету № 2 от 15.02.2016);

- 16 февраля 2016 года на сумму 2 840 000 рублей, согласно платежному поручению № 11135 (назначение платежа – оплата за топливо для реактивных двигателей по счету № 2 от 15.02.2016);

- 17 февраля 2016 года на сумму 2 840 000 рублей, согласно платежному поручению № 11196 (назначение платежа – оплата за топливо для реактивных двигателей по счету № 2 от 15.02.2016);

- 18 февраля 2016 года на сумму 2 840 000 рублей, согласно платежному поручению № 11236 (назначение платежа – оплата за керосин осветительный КО-25 по счету № 2 от 15.02.2016);

- 19 февраля 2016 года на сумму 2 840 000 рублей, согласно платежному поручению № 11254 (назначение платежа – оплата за керосин осветительный КО-25 по счету № 2 от 15.02.2016);

- 20 февраля 2016 года на сумму 2 840 000 рублей, согласно платежному поручению № 11288 (назначение платежа – оплата за керосин осветительный КО-25 по счету № 2 от 15.02.2016);

Продолжая реализацию преступного умысла, вводя в заблуждение контрагента – ООО «Славянск ЭКО», относительно желания и возможности исполнения, принятых на себя обязательств по заключенному ранее договору поставки нефтепродуктов, Пушкин А.В., на денежные средства, полученные от ООО «Славянск ЭКО», с целью придания своим преступным действиям правомерной и законной видимости исполнения обязательств по указанному договору, действуя от лица ООО «Евротрейд», через грузоотправителя ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», осуществил отгрузку продукции – керосина осветительного КО-25, в адрес ООО «Славянск ЭКО» в общем количестве 657,937 тонн на общую сумму 17 764 299 рублей, в следующих объемах:

- 28 февраля 2016 года, согласно счету-фактуре № 1, осуществлена отгрузка продукции в объеме 183,420 тонн на сумму 4 952 340 рублей, которая принята ООО «Славяснск ЭКО» 03 марта 2016 года;

- 28 февраля 2016 года, согласно счету-фактуре № 2, осуществлена отгрузка продукции в объеме 122,011 тонн на сумму 3 294 297 рублей, которая принята ООО «Славяснск ЭКО» 06 марта 2016 года;

- 09 марта 2016 года, согласно счету-фактуре № 3, осуществлена отгрузка продукции в объеме 180,486 тонн на сумму 4 873 122 рублей, которая принята ООО «Славяснск ЭКО» 15 марта 2016 года;

- 18 марта 2016 года, согласно счету-фактуре № 4, осуществлена отгрузка продукции в объеме 110,421 тонн на сумму 2 981 367 рублей, которая принята ООО «Славяснск ЭКО» 23 марта 2016 года;

- 21 марта 2016 года, согласно счету-фактуре № 5, осуществлена отгрузка продукции в объеме 61,599 тонн на сумму 1 663 173 рублей, которая принята ООО «Славяснск ЭКО» 27 марта 2016 года;

29 февраля 2016 года, более точное время и место следствием не установлено, Пушкин А.В., действуя от имени генерального директора ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», заключил следующие договора о переводе долга от 29 февраля 2016 года: № 01/16 на сумму 27 955,50 рублей; № 02/16 на сумму 277 852,93 рубля; № 03/16 на сумму 3 419 841,02 рубль; № 04/16 на сумму 1 282 279,85 рублей; № 05/16 на сумму 1 139 947 рублей; № 06/16 на сумму 3 349 867,49 рублей, а всего на сумму 9 497 743,79 рублей, между ООО «Евротрейд», ООО «Триада», с одной стороны, и Н-ом А.Б., с другой стороны, перед которым у него (Пушкина А.В.) на момент заключения Договора № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016 с ООО «Славянск ЭКО» имелись финансовые долговые обязательства, возникшие входе осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между сторонами.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Славянск ЭКО», Пушкин А.В., 29 февраля 2016 года, в неустановленное следствием время и месте, сообщил представителям ООО «Славянск ЭКО» о том, что для поставки оставшегося объема нефтепродуктов необходимо перечислить в адрес ООО «Евротрейд» денежные средства в размере 10 800 000 рублей, тем самым введя в заблуждение представителей ООО «Славянск ЭКО» относительно целевого назначения указанной суммы денежных средств, поскольку осознавал, что на перечисленные денежные средства продукция, согласно условиям вышеуказанного договора поставки нефтепродуктов, в адрес ООО «Славянск ЭКО» поставлена не будет, указанные денежные средства представителям указанного Общества возвращены не будут, так как намеревался передать указанные средства Н-ку А.Б. в счет имеющихся перед последним долговых обязательств.

01 марта 2016 года, более точное время следствием не установлено, представители ООО «Славянск ЭКО», введенные Пушкиным А.В. в заблуждение относительно правомерных намерений со стороны последнего, со своего расчётного счета, открытого в Краснодарском филиале АО «НЕФТЕПРОМБАНК» г. Краснодар, на расчетный счет ООО «Евротрейд», открытый в дополнительном офисе «Южнобутовский» БАНК «ВТБ 24» (ПАО) по адресу: г. Москва, ***, осуществили перечисление денежных средств в размере 10 800 000 рублей, согласно платежному поручению № 11528 (назначение платежа – оплата за керосин осветительный КО-25 по счету № 2 от 15.02.2016).

02 марта 2016 года, в неустановленные следствием время и месте, Пушкин А.В., действуя от лица ООО «Евротрейд», во исполнение договора о переводе долга № 01/16, 02/16, 03/16, 04/16, 05/16, 06/16 от 29 февраля 2016 года между ООО «Евротрейд», ООО «Триада», с одной стороны, и Н-ом А.Б., с другой стороны, с целью погашения имеющихся перед последним обязательств, с расчетного счета № *** ООО «Евротрейд», открытого в ВТБ 24 (ПАО), осуществил перечисления денежных средств на лицевой счет № 40817810004010342589 физического лица Н-ка А.Б., открытого в АО «Альфа-Банк», на общую сумму 8 550 185,36 рублей (назначение платежей – оплата по договору перевода долга № 03/16, 04/16, 05/16 и 06/16 от 29.02.2016), осознавая при этом, что данные денежные средства получены от ООО «Славянск ЭКО» и необходимы для приобретения продукции в рамках исполнения обязательств перед указанным Обществом по вышеуказанному договору поставки нефтепродуктов.

Таким образом, с учетом того, что ООО «Славянск ЭКО», в лице А-на К.Р., во исполнение условий договора № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016, в период с 15 февраля 2016 года по 01 марта 2016 года, осуществило перечисление денежных средств в адрес ООО «Евротрейд» на общую сумму 27 840 000 рублей, а ООО «Евротрейд», в лице Пушкина А.В., в рамках указанного договора, осуществило поставку в адрес ООО «Славянск ЭКО» продукции на общую сумму 17 764 299 рублей, согласно акту-сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2016 года между указанными сторонами, задолженность ООО «Евротрейд» перед ООО «Славянск ЭКО» составила 10 075 701 рубль.

В результате своей преступной деятельности, Пушкин А.В., с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Славянск ЭКО», денежные средства в размере 10 075 701 рублей (с учетом взаиморасчетов, то есть перечисленных денежных средств в общем размере 27 840 000 рублей и поставленной продукции на сумму 17 764 299 рублей), полученные от ООО «Славянск ЭКО» в рамках договора № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016, указанному Обществу не возвратил, а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, при этом продукцию ООО «Славянск ЭКО» согласно спецификации (приложению) к указанному договору не поставил.

Таким образом, Пушкин А.В., действуя от имени ООО «Евротрейд», преднамеренно не исполнив договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием представителей ООО «Славянск ЭКО», похитил денежные средства в сумме 10 075 701 рублей, принадлежащие ООО «Славянск ЭКО», причинив тем самым указанному Обществу материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В ходе судебного заседания подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, дал показания, согласно которым он не оспаривает фактических обстоятельств инкриминируемого деяния, однако указывает на отсутствие у него умысла на хищение денежных средств ООО Славянск Эко. Подсудимый показал, что с 2010 года он являлся соучредителем и генеральным директором ООО Триада, которая вплоть до 2014 года достаточно успешно работала, приносила прибыль. Однако в течение 2013 и вплоть до осени 2014 года финансовое положение ООО Триада ухудшилось, поскольку ряд контрагентов не исполнило свои обязательства, самым крупным должником является «Восток нафта». К осени 2014 года общая задолженность перед ООО «Триада» составляла около 200 000 000 рублей, по данным фактам были обращения в арбитражные суды, по части из них имеются решения судов. Вместе с тем в отношении ООО «Триада» были инициирована банкротное производство. У ООО «Триада» также имелись свои кредиторы, среди которых был Н-ик А.Б., который как физическое лицо предоставлял денежные средства в виде займов. Когда у ООО «Триада» возникли проблемы с возвращением долга Н-ку, последний предложил Пушкину А.В. стать соучредителем и директором компании ООО «Евротрейд» за счет прибыли от деятельности которой возвращать ему долги. На данное предложение Пушкин согласился. По предложение Н-ка был оформлен перевод долга с ООО «Триада» на ООО «Евротрейд». Примерно в ноябре 2015 года Н-ик пригласил его на встречу, на которой он находился с неизвестными людьми, которые отвезли его в лес, избили, после чего привезли к Н-ку домой, где он находился, проживал и работал до весны 2016 года. Он находился там против своей воли, так как должен был возвращать долг Н-ку. В начале 2016 года к нему обратился генеральный директор ООО «Славянск Эко» Г-ян, с которым он ранее имел договорные отношение в рамках деятельности ООО «Триада». Между ними была достигнута договоренность о заключении договора поставки керосина. Договор был заключен 11 февраля 2016 года, о чем был поставлен в курс и Н-ик. Первоначально договорные обязательства исполнялись в обычном порядке. ООО «Славянск Эко» оплатила часть керосина, данная часть керосина была поставлена ООО «Евротрейд». Однако в дальнейшем поступил очередной транш от Славянск Эко, который составлял чуть больше 10 000 000 рублей, после чего Н-ик высказал предложение о том, что он заберет эти денежные средства, однако за счет их привлечет нового инвестора, который предоставит в адрес «Евротрейд» инвестиции на сумму 100 миллионов рублей. Никаких письменных гарантий не было. На данное предложение Пушкин согласился, в адрес Н-ка были переведены денежные средства, полученные от ООО «Славянск Эко». В дальнейшем Н-ик взятые на себя обязательства не выполнил, денежные средства в ООО «Евротрейд» не внес. При этом подсудимый пояснил, что в период примерно до февраля 2016 года он находился у Н-ка по месту жительства, и работал под его контролем, об этом в курсе были его жена, отец, и бухгалтер Н-на (Ш-ва). В правоохранительные органы по данному факту ни он, ни его родственники не обращались. ООО «Славянск ЭКО» он не предупреждал о том, что денежные средства пойдут на погашение долгов перед Н-ом. Долговые обязательства перед ООО «Славянск Эко» признает в полном объеме, готов их погашать.

Вина Пушкина А.В. в инкриминируемом деянии подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего Г-на А.В. являющегося коммерческим директором ООО «Славянск ЭКО» в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что организация занимается оптовой реализацией нефтепродуктов. В феврале 2016 года у ООО «Славянск ЭКО» возникла потребность в приобретении 2 000 тонн керосина. В этих целях было принято решение о приобретении данного нефтепродукта у давнего положительно себя зарекомендовавшего контрагента ООО «Триада», генеральным директором которого являлся Пушкин А.В. В ходе переговоров последний согласился поставить необходимое количество керосина, однако сообщил, что в настоящее время он осуществляет деятельность от имени ООО «Евротрейд». Переговоры о закупке нефтепродукта и сопряженных с этим вопросов, он осуществлял лично с Пушкиным А.В. путем телефонных переговоров и, в конечном итоге, между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд» был заключен договор поставки нефтепродуктов № 02/16 от 11.02.2016, по которому последняя организация обязалась поставить 2 000 тонн керосина осветительного КО-25 производства ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» по цене 27000 рублей за тонну. При этом, в соответствии с Договором, поставка нефтепродуктов осуществлялась по 100% предоплате. В период с 28.02.2016 по 21.03.2016 ООО «Евротрейд» осуществило отгрузку нефтепродуктов на общую сумму 17 764 299 рублей. Денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «Евротрейд» пятью платежами, о чем имеются соответствующие платежные поручения. Примерно в конце февраля 2016 года Пушкин А.В. позвонил ему по телефону и сообщил, что для поставки следующей партии нефтепродуктов необходимо осуществить предоплату в размере 10 800 000 рублей, пояснив, что данные денежные средства необходимы для закупки объема требуемого по вышеуказанному договору керосина. Поскольку оснований не доверять Пушкину А.В. у него не имелось, 01.03.2016 года платежным поручением № 11528 в адрес ООО «Евротрейд» были перечислены 10 800 000 рублей. Однако, ООО «Евротрейд» свои обязательства по договору не исполнило и перечисленные денежные средства не вернуло. Более того, Пушкин А.В. от общения и объяснения причин неисполнения принятых на себя обязательств стал уклоняться. Впоследствии стало известно, что перечисленные ООО «Славянск ЭКО» денежные средства в сумме более 10 млн. рублей, были перечислены с расчетного счета ООО «Евротрейд» на расчетный счет физического лица – Н-ка А.В., являвшегося до 2016 года учредителем ООО «Евротрейд». Таким образом, Пушкин А.В., злоупотребив доверием, совершил хищение денежных средств, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «Славянск ЭКО» на сумму 10 075 701 рублей.(т. 2 л.д. 96-99);

Показания свидетеля К-ян Л.Р., директора обособленного подразделения ООО «Славянск ЭКО» в г. Москве, в ходе предварительного расследования, оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в целом аналогичны вышеприведенным показаниям представителя потерпевшего (т. 2 л.д. 187-190). Свои показания свидетель К-ян Л.Р. подтвердила в ходе очной ставки с Пушкиным А.В. (т. 2 л.д. 193-196).

Из показаний свидетеля Н-ка А.Б. в судебном заседании следует, что он с Пушкиным знаком, между ними отсутствуют какие – либо неприязненные отношения. Пушкина он знает по работе с его компанией ООО «Триада», которая выступала поставщиком ГСМ, данная компания свои обязательства выполняла. Вместе с тем в период с 2014 по 2015 года Н-ик в качестве физического лица давал займ несколькими траншами данному обществу, это были разные суммы от 1 до 5 миллионов рублей, в общей сложности примерно 13 000 000 рублей. ООО «Триада» платила проценты. С сентября 2015 года платежи стали носить не регулярный характер, после чего он стал вести с Пушкиным переговоры, просил его вернуть деньги, погасить задолженность, чтобы он мог убедится в платежеспосоности компании. В период с ноября 2015 года по января 2016 года ООО «Триада» погасила задолженность в размере примерно 5 000 000 рублей, оставалась задолженность около 9 000 000 рублей. В февраля 2016 года Пушкин предложил ему осуществить перевод долга с ООО «Триада» на ООО «Евротрейд», указав, что счета ООО «Триада» заблокированы. На данное предложение он согласился, было подписано 6 договоров переуступки, по количеству договоров займа. После подписания договоров он получил на свой денежный счет денежные средства в размере около 9 000 000 рублей. О целевом назначении денежных средств, которые ему поступили, ему ничего известно не было. О том, что в случае поступления ему указанных денежных средств, ООО «Евротрейд» не сможет исполнить свои обязательств перед ООО «Славянск ЭКО» ему Пушкин ничего не сообщал. Н-ик действительно являлся соучредителем компании ООО «Евротрейд», Пушкин стал в ней работать по их обоюдной договоренности, какого – либо принуждения не было. К переводу долга он его не принуждал, это была инициатива Пушкина. Пушкин действительно проживал у него несколько дней в начале 2016 года, поскольку просил дать ему убежище от каких – то людей, которые его искали. Пушкин находился у него дома добровольно, чувствовал там себя комфортно, что могут подтвердить все члены семьи Н-ка. Каких – либо обещаний Пушкину о том, что он вернет деньги в ООО «Евротрейд» еще в большем количестве он не давал. По какой причину Пушкин указывает, что перевел ему деньги под принуждением, ему не известно.

Также вина Пушкина А.В. подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и протоколами следственных действий:

- заявление представителя потерпевшего ООО «Славянск ЭКО» в котором он просит рассмотреть действия Пушкина А.В. и иных лиц как мошеннические, совершенные в отношении ООО «Славянск ЭКО», и привлечь указанных лиц к уголовной ответственности, за совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Задолженность по недопоставленным нефтепродуктам составляет 10 075 701 рубль. Однако, ООО «Евротрейд» в лице директора указанного Общества Пушкина А.В. уклонятся от возврата указанной суммы, взятых на себя обязательств и встреч с представителями ООО «Славянск ЭКО». Пушкин А.В. денежный транш в размере 10 080 000 рублей, отправленный ООО «Славянск ЭКО» в адрес ООО «Евротрейд» по платежному поручению № 11528 от 01.03.2016 года перевел с расчетного счета ООО «Евротрейд» на расчетный счет физического лица – Н-ка А.Б., а не использовал по его прямому назначению, согласно условиям Договора. ( т.1 л.д. 32)

– реестр банковских документов ООО «Евротрейд» за период с 01.06.2015 по 23.03.2016, из которого следует, что на расчетный счет ООО «Еврторейд» № ***, открытый в Банке ВТБ 24 (ПАО), с расчетного счета ООО «Славянск ЭКО» произведены следующие перечисления денежных средств:

- 01 марта 2016 года на сумму 10 800 000 рублей, согласно платежному поручению № 11528 (назначение платежа – оплата за керосин осветительный КО-25 по счету № 2 от 15.02.2016).

Также из данного реестра следует, что с расчетного расчета ООО «Еротрейд» № ***, открытого в Банке ВТБ 24 (ПАО), произведено списание денежных средств в адрес Н-ка А.Б. в счет оплаты по договору перевода долга на общую сумму 8 550 184 рубля, а именно:

- 02 марта 2016 года на сумму 1 121 754,00 рублей (назначение платежа – оплата по договору перевода долга № 05/16 от 29.02.2016);

- 02 марта 2016 года на сумму 1 258 786,85 рублей (назначение платежа – оплата по договору перевода долга № 04/16 от 29.02.2016);

- 02 марта 2016 года на сумму 2 865 261,02 рублей (назначение платежа – оплата по договору перевода долга № 03/16 от 29.02.2016);

- 02 марта 2016 года на сумму 3 304 383,49 рублей (назначение платежа – оплата по договору перевода долга № 06/16 от 29.02.2016)(т. 1 л.д. 160-169)

– выписка ДО «Южнобутовский» Банка ВТБ 24 (ПАО) по лицевому счету ООО «Евротрейд» за период с 08.12.2015 по 18.07.2016, из которой следует, что на расчетный счет № *** ООО «Еврторейд», открытый в указанном отделении Банка ВТБ 24 (ПАО), с расчетного счета № *** ООО «Славянск ЭКО», открытого в Краснодарском филиале АО «Нефтепромбанк» произведены следующие перечисления денежных средств:

Также из данной выписки следует, что с расчетного расчета ООО «Еротрейд» № ***, открытого в Банке ВТБ 24 (ПАО), произведено списание денежных средств в адрес Н-ка А.Б. в счет оплаты по договору перевода долга на общую сумму 8 550 184 рубля, а именно:

- 02 марта 2016 года на сумму 3 304 383,49 рублей (назначение платежа – оплата по договору перевода долга № 06/16 от 29.02.2016)(т. 1 л.д. 183-190)

- протокол выемки у представителя потерпевшего Г-на А.В., документов по взаимоотношениям ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд», в том числе договор поставки нефтепродуктов № 02/16 от 11.02.2016, акты сверки между названными организациями, а также распечатки претензионное письмо (т. 2 л.д. 105-108);

- протокол осмотра документов с приложением, в котором зафиксированы результаты исследования изъятых 09.02.106 у представителя потерпевшего Г-на А.В. документов по взаимоотношениям ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд». Среди осмотренных документов имеется Договор № 02/16 от 11.02.2016 поставки нефтепродуктов, заключенный между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд» с приложениями, согласно которому последние приняли на себя обязательства по поставке 2000 керосина осветительный КО-25 по цене 27 000 рублей за тонну; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2016 года между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд» по договору № 02/16 от 11.02.2016, согласно которому стороны признали наличие на 31.03.2016 задолженности в пользу ООО «Славянск ЭКО» 10 075 701 рублей. Осмотром писем № 214 от 08.04.2016 и № 266 от 16.05.2016 установлено, что ООО «Славянск ЭКО» требовала возврата денежных средств в вышеуказанной сумме.(т. 2 л.д. 109-120);

- документы по взаимоотношениями между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд», а именно: доверенность № 14 от 06.02.2017 года на 1 листе, заверенные копии уставных и регистрационных документов ООО «Славянск ЭКО» на 12 листах, заверенная копия акта сверки между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд» на 1 листе, претензионное письмо № 214 от 08.04.2016 года на 1 листе, претензия № 266 от 16.05.2016 года на 2 листах, почтовый конверт в 1 экз., договор поставки нефтепродуктов № 02/16 от 11.02.2016 года на 8 листах, заверенные копии уставных и регистрационных документов ООО «Евротрейд» на 28 листах, которые хранятся при уголовном деле(т. 2 л.д. 121-174)

- протокол выемки у свидетеля Н-ка А.Б. документов по взаимоотношениям Н-ка А.Б. с ООО «Триада» и ООО «Евротрейд», а именно договоры займа и договоры о переводе долга(т. 2 л.д. 210-212);

- протокол осмотра документов, в котором зафиксированы результаты исследования изъятых 08.02.2017 у свидетеля Н-ка А.Б. документов по взаимоотношениям последнего с ООО «Триада» и ООО «Евротрейд», а именно 6 договоров займа, 6 договоров о переводе долга, а также сопутствующих документов, которые подтверждают наличие между свидетелем и названными организациями долговых обязательств.(т. 2, л.д. 213-230);

- документы по взаимоотношениям Н-ка с ООО «Триада» и ООО «Евротрейд», а именно: оригинал договора №01/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №02/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №03/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №04/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №05/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №06/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора займа №Т-3/14 от 15.04.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; приходный кассовый ордер № 92261797 от 13.04.2015 на 1 листе; платежное поручение № 18244155 от 13.04.2015 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 64865684 от 16.04.2014 на 1 листе; платежное поручение № 10548699 от 16.04.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 28012438 от 10.03.2015 на 1 листе; платежное поручение № 17522074 от 10.03.2015 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 6 от 24.05.2014 на 1 листе; платежное поручение № 874 от 24.05.2014 на 1 листе; разовое поручение № 915 от 06.06.2014 на 1 листе; платежное поручение № 915 от 06.06.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-4/14 от 04.06.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; разовое поручение № 123 от 06.06.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-5/14 от 29.08.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; платежное поручение № 50271221 от 02.09.2014 на 1 листе; банковский ордер № 50271219 от 02.09.2014 на 1 листе; платежное поручение № 31121038 от 29.08.2014 на 1 листе; банковский ордер № 31121035 от 29.08.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 37455574 от 29.08.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 37484836 от 02.09.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-6/14 от 01.09.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; платежное поручение № 50274488 от 02.09.2014 на 1 листе; банковский ордер № 50274486 от 02.09.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 37484868 от 02.09.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-7/14 от 27.11.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; платежное поручение № 2575 от 28.11.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 12 от 28.11.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-87/14 от 01.04.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах, которые хранятся при уголовном деле(т. 2 л.д. 231-282)

- договор № 01/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2), в лице генерального директора указанных Обществ, и Н-ом А.Б. (кредитором). Согласно договору «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организации 2» по договору займа № Т-3/14 от 15.04.2014, заключенному между «Организацией 2» и Н-ом А.Б., сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет 27 995,50 рублей(т. 2 л.д. 231-232, т. 3 л.д. 125-126)

- договор № 02/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2), в лице генерального директора указанных Обществ, и Н-ом А.Б. (кредитором). Согласно договору «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организации 2» по договору займа № Т-4/14 от 04.06.2014, заключенному между «Организацией 2» и Н-ом А.Б., сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет 277 852,93 рубля (т. 2 л.д. 233-234, т. 3 л.д. 127-128)

– договор № 03/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2), в лице генерального директора указанных Обществ, и Н-ом А.Б. (кредитором). Согласно договору «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организации 2» по договору займа № Т-5/14 от 29.08.2014, заключенному между «Организацией 2» и Н-ом А.Б., сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет 3 419 841,02 рубль (т. 2 л.д. 235-236, т. 3 л.д. 129-130)

– договор № 04/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2), в лице генерального директора указанных Обществ, и Н-ом А.Б. (кредитором). Согласно договору «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организации 2» по договору займа № Т-6/14 от 01.09.2014, заключенному между «Организацией 2» и Н-ом А.Б., сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет 1 282 279,85 рублей(т. 2 л.д. 237-238, т. 3 л.д. 131-132)

– договор № 05/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2), в лице генерального директора указанных Обществ, и Н-ом А.Б. (кредитором). Согласно договору «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организации 2» по договору займа № Т-7/14 от 27.11.2014, заключенному между «Организацией 2» и Н-ом А.Б., сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет 1 139 947,00 рублей.(т. 2 л.д. 239-240, т. 3 л.д. 133-134)

– договор № 06/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2), в лице генерального директора указанных Обществ, и Н-ом А.Б. (кредитором). Согласно договору «Организация 1» принимает на себя обязательства «Организации 2» по договору займа № Т-8/14 от 01.04.2015, заключенному между «Организацией 2» и Н-ом А.Б., сумма долга на момент подписания настоящего договора составляет 3 349 867,49 рублей(т. 2 л.д. 241-242, т. 3 л.д. 135-136)

– договор займа № Т-3/14 от 15.04.2014, заключенный между Н-ом А.Б. (Займодавец) и ООО «Триада» (Заемщик), в лице генерального директора Пушкина А.В. Согласно договору «Займодавец» передает «Заемщику» заем на сумму 1 300 000 рублей, под 15 % годовых, на срок обусловленный сторонами в настоящем договоре(т. 2 л.д. 243-245)

– договор займа № Т-4/14 от 04.06.2014, заключенный между Н-ом А.Б. (Займодавец) и ООО «Триада» (Заемщик), в лице генерального директора Пушкина А.В. Согласно договору «Займодавец» передает «Заемщику» заем на сумму 5 000 000 рублей, под 15 % годовых, на срок обусловленный сторонами в настоящем договоре(т. 2 л.д. 256-258)

– договор займа № Т-5/14 от 29.08.2014, заключенный между Н-ом А.Б. (Займодавец) и ООО «Триада» (Заемщик), в лице генерального директора Пушкина А.В. Согласно договору «Займодавец» передает «Заемщику» заем на сумму 3 000 000 рублей, под 15 % годовых, на срок обусловленный сторонами в настоящем договоре.(т. 2 л.д. 260-262)

– договор займа № Т-6/14 от 01.09.2014, заключенный между Н-ом А.Б.» (Займодавец) и ООО «Триада» (Заемщик), в лице генерального директора Пушкина А.В. Согласно договору «Займодавец» передает «Заемщику» заем на сумму 1 300 000 рублей, под 15 % годовых, на срок обусловленный сторонами в настоящем договоре(т. 2 л.д. 269-271)

– договор займа № Т-7/14 от 27.11.2014, заключенный между Н-ом А.Б. (Займодавец) и ООО «Триада» (Заемщик), в лице генерального директора Пушкина А.В. Согласно договору «Займодавец» передает «Заемщику» заем на сумму 1 000 000 рублей, под 15 % годовых, на срок обусловленный сторонами в настоящем договоре.(т. 2 л.д. 275-277)

– договор займа № Т-8/14 от 01.04.2015, заключенный между Н-ом А.Б.» (Займодавец) и ООО «Триада» (Заемщик), в лице генерального директора Пушкина А.В. Согласно договору «Займодавец» передает «Заемщику» заем на сумму 3 000 000 рублей, под 15 % годовых, на срок обусловленный сторонами в настоящем договоре. (т. 2 л.д. 280-282)

- протокол осмотра документов – банковских выписок по счету ООО «Еврторейд» от 05.06.2017, согласно которому в указанный день, с участием специалиста-ревизора ГОД ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, произведен осмотр расширенные банковских выписок по расчетному счету № *** в отношении ООО «Евротрейд» за период с 08.12.2015 (даты открытия счета) по 18.07.2016, полученных в ходе проведения ОРМ – «наведение справок» в Банке ВТБ 24 (ПАО). В ходе осмотра, специалистом-ревизора установлено: в период с 15.02.2016 года по 01.03.2016 года на расчетный счет ООО «Евротрейд» поступили денежные средства от ООО «Славянск Эко» в размере 27 840 000 рублей. Полученные денежные средства в последующем перечислены в адрес ООО «НТК Авантаж» в размере 14 256 000 (основание: за керосин осветительный КО-25) и в адрес физического лица – Н-ка А.Б. в размере 8 550 184 рублей (основание: оплата по договорам перевода долга). При этом следует отметить, что поступившие 01.03.2016 года на расчетный счет ООО «Евротрейд» денежные средств в размере 10 800 000 рублей преимущественно перечислены в адрес Н-ка А.Б.(т. 3 л.д. 17-20)

- протокол выемки, согласно которому у Пушкина А.В. произведена выемка документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евротрейд», а также иных документов, имеющих значение для расследования уголовного дела (т. 3 л.д. 52-55)

- протокол осмотра документов, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых 15.05.2017 у Пушкина А.В., среди которых: договор № 01/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 02/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 03/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 04/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 05/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 06/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд», в лице генерального директора Пушкина А.В. (поставщик), и ООО «Славянск ЭКО», в лице генерального директора А-на К.Р. (покупатель), согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в количестве, сроки и по цене, указанных в приложениях (спецификациях) к настоящему договору, на 7-ми листах(т. 3 л.д. 56-58)

- договор № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016 с приложением к договору, заключенный между ООО «Евртотрейд» (Поставщик), в лице генерального директора Пушкина А.В., и ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель), в лице генерального директора А-на К.Р. Согласно условиям указанного договора «Поставщик» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить нефтепродукты, продукты нефтехимии и/или химии (Продукции) в сроки, количестве и по ценам, согласованным сотронами в приложении к договору, а именно поставить по 100% (стопроцентной) предоплате, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оплаты, следующую продукцию – керосин осветительный КО-25 производства ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в количестве 2 000 тонн по цене 27 000 рублей за тонну, на общую сумму 54 000 0000 рублей, посредством отправления через железнодорожную станцию «Татьянка Приволжская» (т. 3 л.д. 159-165)

В судебном заседании по ходатайству защиты допрошена свидетель Пушкина Н.Ю., супруга подсудимого. Свидетель сообщила о том, что муж работал в компании Триада, насколько ей известно, у данной компании возникли финансовые трудности из –за не исполнения обязательств со стороны контрагентов. Осенью 2017 года от мужа она узнала, что он некоторое время поживет у Н-ка А., в этот день муж причин не объяснял. Ей также стало известно от мужа, что в этот день к нему приезжали какие – то люди перед которыми были долги, которые избили мужа. Потом от супруга она узнала, что он проживал у Н-ка, чтобы отрабатывать сделки, прибыль от которых давать Н-ку в счет возмещения долгов перед ним. Примерно в конце февраля – начале марта 2016 года мужа отпустили и он вернулся домой. По поводу данного факта ни она, ни супруг в правоохранительные органы не обращались. Мужа характеризует положительно, заботиться о ней, детях и своих пожилых родителях.

В судебном заседании по ходатайству защиты был допрошен свидетель Пушкин В.Ф., отец подсудимого, который дал показания аналогичные показаниям свидетеля Пушкиной Н.Ю., сына охарактеризовал положительно.

В судебном заседании по ходатайству защиты была допрошена свидетель Ш-ва О.В. (до замужества Н-на), которая пояснила, что работала в ООО «Триада» под руководством Пушкина А.В. У данной компании были контрагенты и партнеры, среди которых также был Н-ик, который предложил участвовать в совместной компании ООО «Евротрейд», в которой она стала соучредителем, а Пушкин генеральным директором. Она в ООО Евротрейд также выполняла бухгалтерские функции. Ей известно, что между ООО «Евротрейд» и ООО «Славянск ЭКО » был заключен договор на поставку на сумму примерно 60 000 000 рублей. Перечисления денежных средств и поставка товаров осуществлялась частями. При переводе последнего транша денег, Пушкин сообщил ей о том, что Н-ик требует вернуть ему денежные средства, который он давал в качестве займа ООО «Триада» и обещает их вернуть в оборот через несколько недель. Она говорила Пушкину, что деньги должны быть потрачены на исполнение обязательств перед ООО «Славянск ЭКО», но тот настаивал на возвращении денег Н-ку. Ей также звонил Н-ик и настоятельно просил перевести ему денежные средства. Потом от Пушкина ей поступило указание о подготовке платежных документов, что ей и было сделано, и примерно в течение 3 дней денежные средства были переведены на счет Н-ка. Также ей известно от Пушкина, что неизвестные лица вывезли его в лес, избили, после чего отвезли к Н-ку, у которого он некоторое время проживал.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты были приобщены копии решение арбитражных судов о взыскании денежных средств с должников в пользу ООО «Триада».

Все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства суд признает достоверными, относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Нарушений уголовно – процессуального закона при получении доказательств не имеется.

Оценив представленные доказательства, суд находит вину подсудимого по предъявленному обвинению доказанной.

Суд доверяет показания представителя потерпевшего Г-ян А.В., а также свидетеля К-ян Л.Р., поскольку они согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами, а кроме того фактически не оспариваются и самим подсудимым.

Суд также доверяет показаниям свидетеля Н-ка А.Б. Его показания последовательны, подтверждаются письменными доказательствами, которые свидетельствуют о наличии долговых отношений между ним и ООО «Триада», долг по которым был переуступлен в адрес ООО «Евротрейд», а в дальнейшем ООО «Евротрейд» перевело денежные средства, полученные от ООО «Славянск ЭКО» в адрес Н-ка в счет возмещения долга.

Суд критически оценивает показания подсудимого о том, что денежные средства со счета ООО «Славянск Эко» были им переведены под принуждением и обманом Н-ка, полагая, что данная версия выдвинута подсудимым в целях защиты от предъявленного обвинения. Суд отмечает, что ни сам Пушкин, ни его родственники в период его якобы имевшего места удержания и лишения свободы не обращались в правоохранительные органы. Не было подано соответствующих заявлений от Пушкина и после того, как он был освобожден.

Оценивая показания свидетелей защиты П-на, П-ой и Ш-ой, суд отмечает, что сведения о том, что подсудимого удерживал Н-ик стали им известны только со слов самого Пушкина. Сами указанные свидетели очевидцами каких – либо противоправных действий в отношении подсудимого не были.

Письменные доказательства, протоколы следственных действий суд также признает допустимыми, каких - либо нарушений при их получении в судебном заседании не установлено. Содержание протоколов согласуется между собой и с показаниями свидетелей.

На основании установленных в судебном заседании фактических обстоятельств, суд действия подсудимого квалифицирует по ч.6 ст.159 УК РФ, поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

В ходе судебного заседания установлено, что Пушкин А.В., действуя от имени ООО «Евротрейд», преднамеренно не исполнив договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием представителей ООО «Славянск ЭКО», похитил денежные средства в сумме 10 075 701 рублей, принадлежащие ООО «Славянск ЭКО», причинив тем самым указанному Обществу материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании установлено, что между Пушкиным А.В. и руководством ООО «Славянск ЭКО» действительно имелись доверительные отношения, которые были сформированы в период осуществления договорных отношений между ООО «Триада» и ООО «Славянск ЭКО». Именно эти доверительные отношения были использованы Пушкиным А.В. при совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в отношении Славянск ЭКО.

Суд не может согласится с доводами подсудимого и стороны защиты о том, что в действиях Пушкина А.В. отсутствует состав и событие преступления, а его действия охватываются гражданско – правовыми отношениями.

Об умысле Пушкина А.В. на совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует фактический характер его действий, установленный в судебном заседании.

Денежные средства, полученные от ООО «Славянск ЭКО» в размере 10 075 701 рублей, частично в сумме 8 550 185, 36 рублей были направлены Пушкиным А.В. на погашение долга ООО «Триада» перед Н-ом, то есть использованы в личных целях, не связанных с выполнением договора или с финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Евротрейд», оставшаяся часть денежных средств также не была использована Пушкиным А.В. по назначению для исполнения своих обязательств перед ООО «Славянск ЭКО».

Кроме того суд отмечает, что из показаний подсудимого Пушкина, свидетеля Шевцовой, а также свидетеля Н-ка, следует, что фактически ООО «Евротрейд» на момент заключения и исполнения договора с ООО «Славянск ЭКО» какой – либо другой финансово – хозяйственной деятельности не вело, прибыли не получало. Так из показаний Пушкина и свидетеля Шевцовой следует, что у ООО «Евротрейд» были какие – то еще контрагенты, которых было не много, однако договоров, по которым получалась прибыль и осуществлялась деятельность, больше не имелось. Свидетель Н-ик также пояснил, что к нему обращалось неизвестное ему лицо, которое разыскивало Пушкина, по причине долгов ООО «Еровтрейд», после чего сам Н-ик вышел из состава соучредителей указанной организации.

С учетом изложенного Пушкин А.В., будучи осведомленном о положении ООО «Евротрейд», перечисляя денежные средства полученные от ООО «Славянск ЭКО» в адрес Н-ка А.Б. осознавал дальнейшую невозможность исполнения обязательств перед ООО «Славянск ЭКО».

Суд также отмечает, что из показаний представителя потерпевшего Г-на и свидетеля К-ян следует, что Пушкин от общения и объяснения причин не исполнения взятых обязательств уклонялся.

Наличие долговых обязательств перед ООО «Триада» со стороны контрагентов общества к предмету доказывания по настоящему делу отношения не имеет и не влияет на выводы суда о виновности Пушкина А.В. в совершении указанного преступления.

Таким образом исследованные в судебном заседании доказательства и установленные обстоятельства подтверждают, что действия подсудимого не охватываются рамками гражданско – правовых отношений, а Пушкиным А.В. совершено именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующий признак в крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку сумма причиненного ущерба составила 10 075 701 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ составляет крупный размер.

Суд признает подсудимого вменяемым относительно совершенного преступления, поскольку он не состоит на учетах в ПНД и НД, в ходе судебного заседания вел себя адекватно.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности Пушкина А.В., смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенное преступление отнесено законодателем к категории тяжких.

При изучении личности Пушкина А.В. судом установлено, что он ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, на учетах в ПНД и НД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, соседями.

При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи Пушкина А.В., который женат, имеет малолетних детей, пожилых родителей пенсионеров, которые страдают заболеваниями.

Пушкиным А.В. в настоящее время предприняты меры к возмещению ущерба, в адрес ООО «Славянск ЭКО» перечислены денежные средства в размере 18 000 рублей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: наличие малолетних детей, наличие родителей пенсионеров, состояние здоровья Пушкина А.В. и его близких родственников, положительные характеристики, осуществление мер по возмещению ущерба.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает все изложенные выше данные, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и приходит к выводу о необходимости назначить Пушкину А.В. наказание в виде лишения свободы, поскольку только данный вид наказания обеспечит исправление подсудимого, достижение других целей уголовного судопроизводства.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств преступления, суд полагает возможным не назначать.

Принимая во внимание, что Пушкин А.В. ранее не судим, положительно характеризуется, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем применяет к назначенному наказанию положения ст.73 УК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом данных о личности и общественной опасности совершенного преступления.

В ходе предварительного расследования ООО «Славянск ЭКО» был заявлен гражданский иск на сумму ущерба в размере 10 075 701 рубль, который признал Пушкин А.В. Суд приходит к выводу о том, что данный иск подлежит удовлетворению, поскольку сумма нашла свое подтверждение, при этом суд исключает из данной суммы при решении вопроса по иску 18 000 рублей, поскольку они возмещены до постановления приговора. Таким образом с Пушкина А.В. подлежит взысканию в пользу ООО «Славянск ЭКО» сумма в размере 10 057 701 рубль.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Пушкина А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа и ограничения свободы, которое на основании ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 3 года, возложив на Пушкина А.В. обязанности не менять место жительство без уведомления уголовно – исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно – исполнительную инспекцию 1 раз в месяц.

Меру пресечения в отношении Пушкина А.В. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства: изъятые у представителя потерпевшего Г-на А.В. документы по взаимоотношениями между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд», а именно: доверенность № 14 от 06.02.2017 года на 1 листе, заверенные копии уставных и регистрационных документов ООО «Славянск ЭКО» на 12 листах, заверенная копия акта сверки между ООО «Славянск ЭКО» и ООО «Евротрейд» на 1 листе, претензионное письмо № 214 от 08.04.2016 года на 1 листе, претензия № 266 от 16.05.2016 года на 2 листах, почтовый конверт в 1 экз., договор поставки нефтепродуктов № 02/16 от 11.02.2016 года на 8 листах, заверенные копии уставных и регистрационных документов ООО «Евротрейд» на 28 листах;изъятые у свидетеля Н-ка А.Б. документы по взаимоотношениям последнего с ООО «Триада» и ООО «Евротрейд»,, а именно: оригинал договора №01/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №02/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №03/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №04/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №05/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора №06/16 от 29.02.2016 о переводе долга, заключенный между ООО «Евротрейд» (организация 1), ООО «Триада» (организация 2) и Н-ом А.Б. (кредитором), на 2 листах; оригинал договора займа №Т-3/14 от 15.04.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; приходный кассовый ордер № 92261797 от 13.04.2015 на 1 листе; платежное поручение № 18244155 от 13.04.2015 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 64865684 от 16.04.2014 на 1 листе; платежное поручение № 10548699 от 16.04.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 28012438 от 10.03.2015 на 1 листе; платежное поручение № 17522074 от 10.03.2015 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 6 от 24.05.2014 на 1 листе; платежное поручение № 874 от 24.05.2014 на 1 листе; разовое поручение № 915 от 06.06.2014 на 1 листе; платежное поручение № 915 от 06.06.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-4/14 от 04.06.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; разовое поручение № 123 от 06.06.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-5/14 от 29.08.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; платежное поручение № 50271221 от 02.09.2014 на 1 листе; банковский ордер № 50271219 от 02.09.2014 на 1 листе; платежное поручение № 31121038 от 29.08.2014 на 1 листе; банковский ордер № 31121035 от 29.08.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 37455574 от 29.08.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 37484836 от 02.09.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-6/14 от 01.09.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; платежное поручение № 50274488 от 02.09.2014 на 1 листе; банковский ордер № 50274486 от 02.09.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 37484868 от 02.09.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-7/14 от 27.11.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах; платежное поручение № 2575 от 28.11.2014 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 12 от 28.11.2014 на 1 листе; оригинал договора займа №Т-87/14 от 01.04.2014, заключенного между Н-ом А.Б. (займодавцем) и ООО «Триада» в лице генерального директора Пушкина А.В. (Заемщиком), на 3 листах, ;выписки по операциям на расчетном счете ООО «Евротрейд», полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок» в Банке ВТБ 24 (ПАО), которые хранятся при материалах уголовного дела; изъятые 15.05.2017 у свидетеля Пушкина А.В., документы, а именно: приказ о приеме работника на работу от 12.12.2014 года на 1 листе; выписка из списка участников ООО «Евротрейд» от 29.03.2016 года на 1 листе; справка ООО «Евротрейд» от 29.03.2016 года на 1 листе; приказ ООО «Евротрейд» №2 от 12.12.2014 года на 1 листе; приказ ООО «Евротрейд» № 1 от 09.07.2014 года на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе, заверенная копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц на 6 листах, договор об учреждении ООО «Евротрейд» от 01.07.2014 года на 3 листах, решение единственного участника ООО «Евротрейд» от 27.06.2016 года на 1 листе, заявление Н-ой О.В. в ООО «Евротрейд» на 1 листе, заявление на Н-ка А.Б. в ООО а «Евротрейд» на 1 листе, решение единственного участника ООО «Евротрейд» от 01.07.2016 ода на 1 листе, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Евротрейд» от 01.06.2016 года на 1 листе , протокол №1 ООО «Евротрейд» от 01.07.2014 года на 1 листе ,протокол №2 ООО «Евротрейд» от 12.12.2014 года на 1 листе , решение единственного участника ООО «Евротрейд» от 27.06.2016 года на 1 листе , справка ОАО АКБ «Пробизнесбанк» от 04.08.2014 года на 1 листе , заявление на открытие счета ОАО АКБ «Пробиснесбанк» на 2 листах, копия карточки с образцами подписи и оттиска печати от 04.08.2014 года на 3 листах , справка «ВТБ 24 (ПАО)» на 1 листе , заявление на открытие расчетного счета в «ВТБ 24 (ПАО)» на 2 листах, уведомление «ВТБ 24 (ПАО)» в адрес ООО «Евротрейд» на одном листе , информация из статистического регистра об ООО «Евротрейд» на 1 листе, заверенная копия устава ООО «Евротрейд» от 01.07.2014 года на 10 листах, договор № 09-05-16 от 09.05.2016 года аренды нежилого помещение на 6 листах, договор № 09-06-15 от 09.06.2015 года на 6 листах , договор № 02-07-14 от 09.07.2014 года на 6 листах, гарантийное письмо ООО «Интергеотех» на 1 листе, договор беспроцентного займа 01/15 от учредителя общества от 28.12.2015 года на одном листе; договор № 01/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 02/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 03/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 04/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 05/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 06/16 о переводе долга от 29.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд» и ООО «Триада», в лице генерального директора указанных Обществ Пушкина А.В. (с одной стороны), и Н-ом А.Б., проект соглашение о новации долгового обязательства по договору поставки заемное обязательство от 31.12.2015 года на 6 листах, договор № 01/15 поставки нефтепродуктов от 12.01.2015 года с приложениями всего на 16 листах ,выступающего в качестве «кредитора» (с другой стороны) на 2-х листах; договор № 02/16 поставки нефтепродуктов от 11.02.2016, заключенный между ООО «Евротрейд», в лице генерального директора Пушкина А.В. (поставщик), и ООО «Славянск ЭКО», в лице генерального директора А-на К.Р. (покупатель), согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в количестве, сроки и по ценам, указанных в приложениях (спецификациях) к настоящему договору, на 9-ти листах – хранить в материалах дела.

Гражданский иск ООО «Славянск ЭКО» удовлетворить, взыскать с Пушкина А. Вячеславовича в пользу ООО «Славянск ЭКО» 10 057 701 рубль.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство осужденного о его участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции необходимо отразить в апелляционной жалобе.

Судья М.А. Ларкина

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск