Приговор

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Москва 26 сентября 2017 года

Зюзинский районный суд г.Москвы

в составе председательствующего – судьи Потехиной Е.В.,

при секретаре Культюгиной А.Т.,

с участием государственного обвинителя Мироновой А.Б.,

подсудимого Бериева А.Т., его защитника адвоката Гасинова А.А., предоставившего удостоверение и ордер,

подсудимого Мардахаева В.И., его защитника адвоката Саккаевой Х.Н., предоставившая удостоверение и ордер,

подсудимой Сухвал В.А., ее защитника адвоката Молчановой Г.А., предоставившая удостоверение и ордер,

подсудимого Саввина А.В., его защитника адвоката Приезжего А.В., предоставившего удостоверение и ордер,

подсудимого Оганезова С.С., его защитников адвокатов Макоева Т.Б. и Обухова В.Ю., предоставивших удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

- Бериева А. Т.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

- Мардахаева В. И..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

- Сухвал В. А.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

- Саввина А. В.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

- Оганезова С. С.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222, п. «а, в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В., Оганезов С.С. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Оганезов С.С., в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в неустановленном следствием месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций, осознал потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Оганезов С.С., намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Оганезов С.С. в неустановленное время, но не позднее дата, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств Оганезов С.С. планировал использовать денежные средства, получаемые от предпринимателей.

По его (Оганезова С.С.) замыслу клиенты, нуждавшиеся в переводе безналичных денежных средств в наличные (обналичивании), инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, под видом оплат выполненных работ и услуг, которые соучастники преступной группы, по фиктивным основаниям будут перечислять на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Оганезов С.С., в неустановленное время, но не позднее дата, тщательно, взвешенно, поступательно, основываясь на принципах землячества, опираясь на личный авторитет, общность интересов, дружеские связи и общие преступные замыслы, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, Оганезов С.С., находясь в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым – Бериеву А.Т., Мардахаеву В.И., Сухвал В.А., Саввину А.В., а также иным неустановленным следствием лицам, которые также как Оганезов С.С. заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В. и иные неустановленные следствием лица в неустановленное следствием время, но не позднее дата, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Оганезову С.С. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Оганезов С.С., Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В. и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Далее Оганезов С.С., Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В., объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

Оганезов С.С. совместно с Бериевым А.Т., Мардахаевым В.И., Сухвал В.А., Саввиным А.В. и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с дата по дата, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Оганезовым С.С. в состав которой входили Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В. и неустановленные следствием соучастники.

Созданная Оганезовым С.С. организованная преступная группа, действующая в период времени с дата по дата, в состав которой входили Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В. и неустановленные лица, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Оганезов С.С. возглавлял преступную группу, а Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя – Оганезова С.С.

Руководителем организованной группы – Оганезовым С.С. для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Оганезов С.С. организовал преступную группу, действующую с дата по дата, в состав которой не позднее дата вошли Бериев А.Т., Мардахаев В.И., Сухвал В.А., Саввин А.В.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному преступному плану, роли участников организованной преступной группы распределялись следующим образом.

Оганезов С.С., являясь организатором, руководителем и исполнителем организованной преступной группы распределял между участниками организованной преступной группы преступные роли, разработал план преступной деятельности, осуществлял общее руководство организованной группой, определял направление преступной деятельности, а также иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении, требовал соблюдения мер конспирации организованной преступной группы с целью недопущения раскрытия их преступной деятельности правоохранительными органами, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками, производил самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, давал указания неустановленным следствием соучастникам на поиск указанных клиентов, а также предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой для совершения преступления, давал указание Саввину А.В. и неустановленным следствием соучастникам на приискание, контролирование, приобретение и получение наличных денежных средств от предпринимателей для их использования при совершении преступления, давал указание Бериеву А.Т. на дистанционное управление счетами организаций, подконтрольных организованной преступной группе в системе «Банк - Клиент», давал указание Бериеву А.Т. и Сухвал В.А. на изготовление заведомо фиктивных документов в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций, с целью создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекал и вел переговоры с клиентами, давал указания Мардахаеву В.И. осуществлять перевозку и доставку полученных у продавцов наличных денежных средств членам организованной преступной группы для последующей их выдачи клиентам и осуществлять выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должен был принять меры к уничтожению предметов и документов.

Бериев А.Т. вошел в состав организованной преступной группы дата и, являясь исполнителем, согласно отведенной ему преступной роли, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций (наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации) для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания денежных средств, осуществлял, в том числе, путем привлечения лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных вышеуказанных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; изготовление от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивных документов, в том числе: договоров, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи работ и услуг в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; ведение учета безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам фиктивных организациях, используемых для обналичивания денежных средств; передачу с помощью неустановленных соучастников клиентам незаконной банковской деятельности указанных заведомо фиктивных документов; организацию подписания указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы; хранение на бумажных и электронных носителях учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных вышеуказанных организаций; перед осуществлением незаконных банковских операций по согласованию с Оганезовым С.С. определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств; получал от Оганезова С.С., а также непосредственно от клиентов незаконной банковской деятельности в ходе СМС-переписки, телефонных переговоров и переписки с помощью электронных почтовых ящиков заявки на обналичивание денежных средств; получал от организатора преступной группы – Оганезова С.С. информацию о проценте, который удерживался с денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности при обналичивании денежных средств, после чего посредством телефонных переговоров сообщал указанный процент клиентам незаконной банковской деятельности; отправлял клиентам реквизиты заведомо фиктивных вышеуказанных организаций, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; осуществлял опознание «приходов» денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций; получал с помощью средств связи от организатора преступной группы – Оганезова С.С. информацию о суммах, датах, времени, местах выдачи обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, после чего посредством телефонных переговоров сообщал указанную информацию клиентам незаконной банковской деятельности, а также Мардахаеву В.И. и неустановленным соучастникам, которые организовывали доставку и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов обязан был принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления.

Сухвал В.А. вошла в состав организованной преступной группы с дата, и, являясь исполнителем, согласно отведенной ей преступной роли организовывала работу офиса, расположенного в адрес, в котором осуществлялась незаконная банковская деятельность; подыскивала и приобретала заведомо фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, не осведомленных об умысле организованной преступной группы, расчетные счета которых открыты в различных Банках, а также открывала для них счета в различных Банках адрес; получала ключи электронных подписей номинальных директоров заведомо фиктивных организаций, необходимые для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, подконтрольных организованной преступной группе; изготавливала от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ и услуг в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам; организовывала подписание указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы; хранила на бумажных и электронных носителях учредительные документы, бухгалтерские документы заведомо фиктивных организаций, при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должна была принять меры к уничтожению предметов и документов.

Мардахаев В.И. вошел в состав организованной преступной группы с дата, и, являясь исполнителем, согласно отведенной ему преступной роли осуществлял перевозку и доставку полученных у продавцов наличных денежных средств членам организованной преступной группы, для последующей их выдачи клиентам, а также осуществлял выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должен был принять меры к уничтожению предметов и документов.

Саввин А.В. вошел в состав организованной преступной группы с дата, и, являясь исполнителем, согласно отведенной ему преступной роли осуществлял выдачу Мардахаеву В.И. наличных денежных средств, обналиченных ранее неустановленными членами организованной преступной группы, для последующей их выдачи клиентам, осуществлял самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в предоставлении незаконных банковских услуг, о нахождении которых сообщал Оганезову С.С., предоставлял клиентам обналичивания реквизиты подконтрольных организаций (наименование организации, наименование организации) для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания денежных средств, при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должен был принять меры к уничтожению предметов и документов.

Неустановленные следствием соучастники, являясь исполнителями и действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, наносили на подготовленные Бериевым А.Т. и Сухвал В.А. документы оттиски печатей и подписи от имени руководителей фиктивных организаций, после чего предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной преступной группы, покупали, учитывали наличные денежные средства, поступившие от поставщиков, после чего осуществляли их перевозку, доставку и выдачу клиентам, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, договоры выполнения работ и оказания услуг, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности (наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации), учредителями и генеральными директорами которых выступали неосведомленные о преступном умысле организованной преступной группы граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались.

Организованная группа, созданная Оганезовым С.С., характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе землячества и общности преступных интересов, в нее входили знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Оганезовым С.С. совершала противоправные деяния в период с дата по дата); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой Оганезовым С.С. были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они: - совершали преступления одним и тем же составом; - принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных компаний, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении как на счетах так и в бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций, предоставляемых в ИФНС, но в действительности не имеющей место быть; - телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определенный сленг: «Серый» - организатор преступной группы –Оганезов С.С.; «реки» - реквизиты организаций; цифровые обозначения «7,3» «9», «9,5» - процент, то есть размер комиссионного вознаграждения, удерживаемый членами организованной преступной группы от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, и прочее; -постоянно для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали программу быстрого обмена сообщениями: «WhatsApp» (ВотсАп).

Устойчивая группа, созданная и руководимая Оганезовым С.С., существовала с дата по дата. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов (Оганезова С.С., Бериева А.Т., Мардахаева В.И., Сухвал В.А. и Саввина А.В.).

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Оганезов С.С. и иные неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали компании: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, учредителями и генеральными директорами которых выступали неосведомленные о преступном умысле организованной преступной группы граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Незаконная банковская деятельность Оганезова С.С., Бериева А.Т., Сухвал В.А., Мардахаева В.И., Саввина А.В. и иных неустановленных следствием соучастников, осуществлялась:

- в период с дата по дата, то есть в течение длительного времени, на территории адрес по адресу: адрес, пом. телефон, где располагалась квартира, используемая как офис;

- в период с дата по дата, то есть в течение длительного времени, на территории адрес по адресу: адрес, помещение I, комната 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся Оганезовым С.С. и иными неустановленными соучастниками и составлял не менее 6,5 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Оганезовым С.С. организованной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: Оганезов С.С. использовал телефон с абонентским номером телефон; Бериев А.Т. использовал телефон с абонентским номером телефон и адрес электронной почты ……….; Сухвал В.А. использовала телефон с абонентским номером телефон; Мардахаев В.И. использовал телефоны с абонентскими номерами телефон и телефон; Саввин А.В. использовал телефон с абонентским номером телефон и адрес электронной почты ………..

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

В период с дата по дата клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы Оганезовым С.С., Бериевым А.Т., Сухвал В.А., Мардахаевым В.И., Саввиным А.В. и иными неустановленными следствием соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, на расчетные счета которых под предлогом оплаты выполненных работ и услуг необходимо было перечислить денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии не менее – 6,5 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с Оганезовым С.С., Бериевым А.Т., Сухвал В.А., Мардахаевым В.И., Саввиным А.В. и иными неустановленными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент таким образом заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от дата № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Для ведения указанного счета с дата по дата Бериевым А.Т., Сухвал В.А. совместно с неустановленными лицами, в период с дата по дата, по адресу: адрес, пом. телефон, и в период с дата по дата, по адресу: адрес, помещение I, комната 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, в электронном виде ежемесячно создавались соответствующие таблицы, в которых отражались расходы и доходы подконтрольных компаний и организаций, не осведомленных о преступной деятельности указанных лиц.

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели) не осуществляли, имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, расчетный счет №.……., открытый в Дополнительном офисе «Полянка» наименование организации, расположенном по адресу: адрес; расчетный счет № ……., открытый в отделении … Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес; расчетный счет

№ …….., открытый в ОО «…»

наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес,

адрес, расчетный счет №……, открытый в Дополнительном офисе «ДОМИНИОН» наименование организации, расположенном по адресу:

адрес; расчетный счет №……, открытый в ОО наименование организации наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес:

адрес, расчетный счет

№ ………., открытый в дополнительном офисе «Юго-Западный» наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес,

адрес, помещение IIА, комната 1, расчетный счет

№ ………, открытый в отделении …… Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес,

адрес, расчетный счет

№ ……., открытый в отделении ./. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, расчетный счет № ……, открытый в Дополнительном офисе «Юго-Западный» наименование организации, расположенном по адресу: адрес; расчетный счет № ……., открытый в ОО наименование организации наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещение VI, комната 6, расчетный счет

№ ….., открытый в отделении …….. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес; расчетный счет № ……., открытый в Дополнительном офисе «Неглинная» наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес,

адрес, помещение I, расчетный счет

№ ………., открытый в отделении ………. Московском наименование организации, расположенном по адресу: адрес; расчетный счет № ………, открытый в Дополнительном офисе «Пятницкая» наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес,

адрес, помещение III, комната 1, расчетный счет

№ ……., открытый в Дополнительном офисе «МИКЛУХО-МАКЛАЯ» наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещение I, комната 2, расчетный счет

№ …….., открытый в отделении 9038/01637 Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес;

- наименование организации ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещение V, комната 10, расчетный счет

№ …….., открытый в Дополнительном офисе адрес, расположенный по адресу: адрес; расчетный счет № ………., открытый в отделении ………. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с дата по дата Бериевым А.Т., Сухвал В.А. совместно с неустановленными лицами, в период с дата по дата, по адресу: адрес, пом. телефон, и в период с

дата по дата, по адресу: адрес, помещение I, комната 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации.

В соответствии с подложными документами поступившие от клиентов денежные средства при неустановленных следствием обстоятельствах перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего обналичивания.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше Обществ от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, неустановленные соучастники, действуя в рамках единого преступного умысла, находясь в период с дата по дата, по адресу: адрес, пом. телефон, и в период с дата по дата, по адресу: адрес, помещение I, комната 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, а также в иных неустановленных следствием местах, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании наличные денежные средства за вычетом своего преступного вознаграждения.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы (Оганезовым С.С., Бериевым А.Т., Сухвал В.А., Мардахаевым В.И., Саввиным А.В. и неустановленными соучастниками) удерживалась комиссия в размере не менее 6,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, а именно:

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет №………, открытый в Дополнительном офисе «Полянка»

наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма; расчетный счет № …….., открытый в отделении …….. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма; расчетный счет № …., открытый в ОО «…»

наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет №……., открытый в Дополнительном офисе «….» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма; расчетный счет № …….., открытый в ОО наименование организации наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ……., открытый в дополнительном офисе «Юго-Западный» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ……, открытый в отделении …….. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ……., открытый в отделении …….. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ …….., открытый в Дополнительном офисе «Юго-Западный» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма; расчетный счет № ………, открытый в ОО наименование организации наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ……., открытый в отделении ……..Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма; расчетный счет № ……., открытый в Дополнительном офисе «Неглинная» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ………, открытый в отделении …….. Московском наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма; расчетный счет № ………, открытый в Дополнительном офисе «Пятницкая» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ……, открытый в Дополнительном офисе «……..» наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ …….., открытый в отделении ………Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма;

- наименование организации ИНН телефон, расчетный счет

№ ………, открытый в Дополнительном офисе адрес, расположенный по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила

сумма; расчетный счет № ………, открытый в отделении ………. Московского наименование организации, расположенном по адресу: адрес, на который в период времени с дата по дата поступило всего денежных средств в размере сумма, из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждение в размере 6,5 % в период с дата по дата составила сумма

Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации в период с дата по дата составила сумма, из которых общая сумма извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее

6,5 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно, с дата по дата составила сумма

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с дата по дата, Бериевым А.Т., Сухвал В.А. и неустановленными следствием соучастниками, по адресу: в период с дата по дата – адрес,

корп. 2, пом. телефон, а в период с дата по дата - адрес, помещение I, комната 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, согласно отведенной им преступной роли, изготавливались не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Оганезов С.С. совместно с Бериевым А.Т., Сухвал В.А., Мардахаевым В.И., Саввиным А.В. и неустановленными следствием соучастниками, с дата по дата, находясь в период с дата по дата, по адресу: г. Москва, адрес, пом. телефон, и в период с дата по дата, по адресу: адрес, помещение I, комната 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, в нарушение требований Федерального закона от дата № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассацию и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от дата № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от дата № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от дата

№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Оганезовым С.С. совместно с Бериевым А.Т., Сухвал В.А., Мардахаевым В.И., Саввиным А.В. и иными неустановленными следствием соучастниками с дата по дата, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации,

наименование организации, общая сумма поступлений на которые в период времени с дата по дата составила сумма, из которых сумма извлеченного дохода всеми участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 6,5 % за весь период функционирования организованной преступной группой, а именно в период времени с дата по дата составила сумма

Таким образом, Оганезов С.С. являясь организатором, руководителем и соисполнителем организованной преступной группы с дата совместно с исполнителями Бериевым А.Т., Сухвал В.А., Мардахаевым В.И., Саввиным А.В. и иными неустановленными соучастниками с дата по дата, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, выразившуюся в осуществлении банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций, в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с дата по дата, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 6,5 %, что составило сумма, что является особо крупным размером.

Оганезов С.С. совершил незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Так он (Оганезов С.С.), в неустановленное следствием время, в период до время дата, точное время следствием не установлено, находясь в адрес, расположенном по адресу: адрес, при неустановленных следствием обстоятельствах, нашел, тем самым приобрел, не имея соответствующего разрешения органов внутренних дел, согласно заключению эксперта …….. от дата пистолет №…… с магазином, изготовленный промышленным способом, модели «……..» калибра 9 мм Парабеллум и относящийся к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, пригодный для стрельбы. После чего, он (Оганезов С.С.), имея умысел на незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, во исполнение задуманного, перенес вышеуказанное огнестрельное оружие, то есть совершил незаконное ношение, в свое жилище, расположенное по адресу: адрес, где незаконно, не имея соответствующего разрешения органов внутренних дел, хранил по месту своего проживания, в помещении квартиры, расположенной по адресу: адрес, вплоть до 16 часов

30 минут дата, то есть до изъятия указанного выше огнестрельного оружия старшим оперуполномоченным по ОВД 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по

адрес капитаном полиции фио в ходе обыска в вышеуказанном жилище.

Он же (Оганезов С.С.) совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Он (Оганезов С.С.), дата, примерно в время, находясь в общественном месте – в кафе наименование организации, расположенном по адресу: адрес, имея прямой умысел на причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, используя малозначительный повод в качестве предлога для совершения насилия, грубо нарушая сложившийся в обществе комплекс отношений между людьми, обеспечивающий общественное спокойствие, неприкосновенность личности, установленный государством и требованиями морали, выражая свое явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, используя нецензурную брань, в ходе возникшей ссоры, нанес фио не менее двух ударов кулаками в область лица, после чего, выйдя из помещения кафе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, достал из припаркованного рядом с указанным кафе автомобиля марки марка автомобиля с государственным регистрационным номером ……… бейсбольную биту и вернувшись в кафе, используя в качестве оружия указанную бейсбольную биту, неожиданно для фио нанес ею последнему не менее двух ударов по голове и спине, в результате чего, он (Оганезов С.С.) своими противоправными действиями, причинил фио, согласно заключению медицинской судебной экспертизы …….. от дата:

- закрытый перелом носовых костей – образовавшийся в результате ударного воздействия тупого твердого предмета с приложением воздействия в область носа, возможно в срок, указанный в постановлении (учитывая данные осмотра при обращении за медицинской помощью дата и отсутствие признаков консолидации (срастания костной ткани) по данным компьютерной томографии головного мозга от дата). Данное телесное повреждение, в соответствии с п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 194-н от дата, квалифицируется как причинившее легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно);

- правостороннюю параорбитальную (окологлазничную) гематому – образовавшуюся в результате ударного воздействия тупого твердого предмета в область правой глазницы. Данное телесное повреждение согласно адрес критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития № …..-н от дата, не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью человека;

- рану затылочной области.

Он же (Оганезов С.С.) совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Так он (Оганезов С.С.), дата, примерно в время, находясь в общественном месте – в кафе наименование организации, расположенном по адресу: адрес, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, то есть сложившегося в обществе комплекса отношений между людьми, обеспечивающего общественное спокойствие, неприкосновенность личности, установленный государством и требованиями морали, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений, в присутствии посторонних граждан, цинично игнорируя нормы морали и нравственности, демонстрируя окружающим свою вседозволенность и безнаказанность, выражая свое явное неуважение к обществу, в ходе внезапно возникшей ссоры, нанес фио не менее двух ударов кулаками в область лица, после чего, выйдя из помещения кафе наименование организации, расположенного по адресу: адрес, достал из припаркованного рядом с указанным кафе автомобиля марки марка автомобиля с государственным регистрационным ….., бейсбольную биту и вернувшись в кафе, используя в качестве оружия бейсбольную биту, неожиданно для фио нанес ею последнему не менее двух ударов по голове и спине, в результате чего, он (Оганезов С.С.) своими противоправными действиями, причинил фио, согласно заключению медицинской судебной экспертизы ……. от дата:

- закрытый перелом носовых костей – образовавшийся в результате ударного воздействия тупого твердого предмета с приложением воздействия в область носа, возможно в срок, указанный в постановлении (учитывая данные осмотра при обращении за медицинской помощью дата и отсутствие признаков консолидации (срастания костной ткани) по данным компьютерной томографии головного мозга от дата). Данное телесное повреждение, в соответствии с п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 194-н от дата, квалифицируется как причинившее легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно);

- правостороннюю параорбитальную (окологлазничную) гематому – образовавшуюся в результате ударного воздействия тупого твердого предмета в область правой глазницы. Данное телесное повреждение согласно адрес критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития № …….-н от дата, не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью человека;

- рану затылочной области.

Тем самым противопоставив себя окружающим людям и нарушив общественный порядок, выразившийся в нарушении нормальной установленной деятельности кафе наименование организации.

В ходе судебного заседания подсудимый Бериев А.Т. вину по предъявленному обвинению признал и дал следующие показания по обстоятельствам уголовного дела, он занимался строительным бизнесом, работал с Оганезовым и Мардахаевым, дела шли не очень хорошо, появилась возможность продержаться. К ним обратился фио, которому нужны были наличные денежные средства, в обмен на безналичные. Он (Бериев) ему выдал от сумма до сумма, не больше. О том, что данные действия уголовно наказуемы он не знал. Занимался данной деятельностью он, Оганезов и Мардахаев, Сухвал ничего не знала. Подробно описать каким образом осуществлялась данная деятельность он не может, так как не помнит.

Из оглашенных на основании ст.276 УПК РФ показаний Бериева А.Т. в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д. 90-93, т. 14, л.д. 101-104, т. 14 л.д. 122-126, т. 17 л.д. 39-43) следует, что вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признает полностью. С Оганезовым С.С. он знаком с 14 лет, так как они с ним жили в одном городе – адрес. С Мардахаевым В.И. он познакомился в дата. Примерно с дата вместе с Оганезовым С.С. и Мардахаевым В.И. он занимался строительным бизнесом (поставка строительных материалов в больших объемах). Свою деятельность они осуществляли, в том числе, от имени наименование организации. Примерно в конце дата – начале дата, строительный бизнес рухнул, заказы на поставку строительного товара резко уменьшились. В связи со строительным бизнесом, иногда для оплаты труда иностранных наемных рабочих Оганезов С.С. был вынужден обращаться к различным людям с целью «обналичивания» денежных средств с расчетных счетов используемых ими организаций, для дальнейшего расчета с иностранцами. В связи с ухудшением финансового положения и общего экономического состояния в стране, не позднее дата, ему стало известно от Оганезова С.С., что кто-то из знакомых обратился к тому с просьбой оказать содействие в «обналичивании» денежных средств или подсказать организацию, где можно обналичить денежные средства. На что он, Мардахаев В.И. и Оганезов С.С., по инициативе последнего решили попробовать сами оказать данную услугу и впоследствии он (Бериев А.Т.), Мардахаев В.И. и Оганезов С.С. оказали данным знакомым посреднические услуги по «обналичиванию» денежных средств и заработали таким образом 0,1 % от обналиченной суммы. В это время, в связи с тем, что к Оганезову С.С. часто стали обращаться знакомые (которым в свою очередь обращались их знакомые и т.д.) он, Мардахаев В.И. и Оганезов С.С. стали оказывать посреднические услуги по «обналичиванию» денежных средств, используя при этом расчетные счета фиктивных организаций. В том числе, они использовали расчетный счет наименование организации и иных организаций. Процесс «обналичивания» происходил следующим образом: клиенты (представители различных юридических лиц) периодически обращались к Оганезову С.С. с просьбой помочь им обналичить денежные средства, называя необходимую им сумму денежных средств. То есть клиентам необходимо было взамен перечисленных на подконтрольные расчетные счета денежных средств получить денежные средства в наличной форме. После этого Оганезов С.С., в свою очередь, обращался к людям (обнальщикам) с просьбой «обналичить» требуемую клиентом сумму (по сути купить у них наличные денежные средства). Указанными людьми объявлялся процент (который варьировался примерно от 5,5 % до 11 % в различное время), к которому Оганезов С.С. прибавлял примерно 1% за их посреднические услуги и называл итоговый общий процент клиенту (примерно от 6,5 % до 12% в разное время по разному). После этого, в случае согласия клиента, Оганезов С.С. предоставлял клиенту реквизиты технической компании (в том числе, наименование организации), после чего клиент перечислял денежные средства с расчетного счета своей организации на расчетный счет подконтрольной им технической компании, откуда далее указанные денежные средства перечислялись на расчетные счета фирм, реквизиты которых Оганезову С.С. предоставляли люди, обналичивающие денежные средства. Далее указанные люди передавали наличные денежные средства в их распоряжение. По указанию Оганезова С.С. денежные средства у указанных людей забирал Мардахаев В.И. После чего эти наличные денежные средства, за вычетом прибыли, передавались Мардахаевым В.И. клиентам. В указанной схеме роль Мардахаева В.И. заключалась в том, что он по указанию Оганезова С.С. получал денежные средства у вышеуказанных людей и передавал их клиентам, обращавшихся к ним. В его (Бериева А.Т.) роль входило исполнение обязанностей операциониста, то есть по указанию Оганезова С.С. он контролировал и сообщал тому о поступлениях денежных средств с расчетных счетов организаций – клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций и по указанию Оганезова С.С. перечислял денежные средства по тем реквизитам, которые Оганезову С.С. предоставлял вышеуказанные люди (обнальщики). Для этого у него имелся доступ через систему «Интернет-Банк» к расчетным счетам технических организаций. Составлением фиктивных договоров, указываемых как основание для перечисления денежных средств от клиентов на подконтрольные организации занималась сторона клиента, а указываемых как основание для перечисления денежных средств с организаций на счета организаций обнальщиков занимался либо Оганезов С.С., либо он (Бериев А.Т.). У наименование организации имелся генеральный директор фио, который действовал по указанию Оганезова С.С. и открывал в различных кредитных учреждениях расчетные счета. За указанные действия фио получал заработную плату. В качестве помощницы в указанной деятельности, на работу Оганезовым С.С., примерно в конце дата начале дата была принята Сухвал В.А., которая выполняла роль помощницы-секретаря. В свою очередь в ее обязанности входило по указанию Оганезова С.С. и его (Бериева А.Т.) ездить вместе с номинальными генеральными директорами фирм, используемых в незаконном обналичивании денежных средств, в различные кредитные учреждения, где под ее контролем номинальные директора открывали счета и получали ключи доступа к системе «Клиент-Банк», которые она в дальнейшем привозила в офис и отдавала ему (Бериеву А.Т.). Сухвал В.А. также обеспечивала работу офиса. Для ведения бухгалтерского учета фиктивных организаций, на работу в офис были приняты два бухгалтера – фио и фио, при этом они не были в курсе того, что он (Бериев А.Т.) совместно с Оганезовым С.С. и Мардахаевым В.И. занимаются указанной противоправной деятельностью. Он (Бериев А.Т.) пояснял фио и фио, что они занимаются исключительно поставкой стройматериалов и выполнением различных строительных работ, в связи с чем, они не могли знать и даже не догадывались чем на самом деле он (Бериев А.Т.) совместно с Оганезовым С.С. и Мардахаевым В.И. занимались. Свою деятельность, в период до осени дата он (Бериев А.Т.) совместно с указанными выше лицами осуществлял в офисном помещении, расположенном по адресу:

адрес. После чего, они переехали в офисное помещение, расположенное по адресу: адрес (оф. 203, оф. 204). Помещение на адрес адрес арендовалось наименование организации. Помещение на адрес арендовалось наименование организации. Относительно Саввина А.В. пояснил, что видел его один раз примерно летом дата вместе с Оганезовым С.С., с которым тот в принципе все время и общался. Он (Бериев А.Т.) с Саввиным А.В. не взаимодействовал, при этом с ним в основном по телефону общался Оганезов С.С. Что входило в роль Саввина А.В. он не знает. При этом в разговорах с Оганезовым С.С. и Саввиным А.В. он слышал, что речь шла о различных денежных операциях. наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации являлись подконтрольные Оганезову С.С., которые тот вместе с ним (Бериевым А.Т.) и Мардахаевым В.И. использовали для осуществления незаконной деятельности. Указанные организации в разное время были приобретены в юридических организациях, при этом они уже были зарегистрированы. Для осуществления незаконной деятельности для указанных организаций с помощью Сухвал В.А. открывались расчетные счета в различных кредитных учреждениях, реквизиты которых впоследствии использовались в ходе осуществления незаконной банковской деятельности. Каким образом и кем приискивались вышеуказанные организации он не помнит.

В ходе судебного заседания подсудимый Мардахаев В.И. вину по предъявленному обвинению признал и дал следующие показания по обстоятельствам уголовного дела, в период с дата по дата он совместно с Оганезовым организовали компанию, занимались строительным бизнесом, в дата ситуация изменилась, строительный бизнес рухнул, заказы на поставку строительного товара уменьшились. Оганезову предложили через их компанию проводить банковские операции. В последующем он, Оганезов и Бериев оказывали посреднические услуги по «обналичиванию» денежных средств. Каким образом происходили банковские операции он подробно рассказал следователю, данные им показания в ходе предварительного расследования поддерживает в полном объеме. Сухвал ничего не знала, работала секретарем, исполняла различные указания.

В ходе судебного следствия на основании ст.276 УПК РФ были оглашены показания Мардахаева В.И. в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования, которые Мардахаев В.И. подтвердил в полном объеме (т. 14 л.д. 198-201, 209-212, 213-217, 237-240, т. 17 л.д. 18-21) и которые аналогичны вышеприведенным покаяниям подсудимого Бериева.

В ходе судебного заседания подсудимая Сухвал В.А. на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний, вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, данные ей показания в ходе предварительного расследования поддержала в полном объеме.

Из оглашенных на основании ст.276 УПК РФ показаний Сухвал В.А. в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 133-135, т. 16 л.д. 226-227), следует, что так как на ее иждивении находится малолетний сын - фио, паспортные данные, а являясь гражданкой адрес, в адрес очень тяжело найти работу, то она примерно в конце дата начале дата (более точно не помнит) согласилась работать у Оганезова С.С. При этом она работала у Оганезова С.С. до середины дата, в квартире, переделанной под офис по адресу: адрес, а с середины дата по дата в офисном помещении по адресу: адрес. Работая у Оганезова С.С. она понимала, что вместе с ним, Бериевым А.Т. и Мардахаевым В.А. занимается противоправной деятельностью, связанной с незаконной банковской деятельностью – обналичиванием денежных средств, однако она нуждалась в денежных средствах, в связи с чем, занималась этим. В свою очередь в ее обязанности входило по указанию Оганезова С.С. и Бериева А.Т. ездить вместе с номинальными генеральными директорами фирм, используемых в незаконном обналичивании денежных средств, в различные кредитные учреждения, где под ее контролем номинальные директора открывали счета и получали ключи доступа к системе «Клиент-Банк», которые она в дальнейшем привозила в офис и отдавала Бериеву А.Т. Бериев А.Т. выполнял роль операциониста, осуществлял различные перечисления денежных средств, и контроль поступающих на счета подконтрольных фиктивных организаций денежных средств, поступающих от клиентов обналичивания, о чем сообщал Оганезову С.С. Мардахаев В.И. в свою очередь в офисе бывал редко, в основном он ездил по согласованию с Бериевым А.Т. и Оганезовым С.С., однако куда и для чего он ездил она не знает. Оганезов С.С. контролировал все указанные процессы и занимался поиском клиентов. Она также обеспечивала работу офиса. Для ведения бухгалтерского учета фиктивных организаций на работу в офис были приняты два бухгалтера по фамилиям фио и фио. В ходе осуществления противоправной деятельности использовались, в том числе, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации.

В ходе судебного заседания подсудимый Саввин А.В. на основании ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний, вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме.

В ходе судебного заседания подсудимый Оганезов С.С. вину по предъявленному обвинению по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, вину по предъявленному обвинению по ч. 1 ст. 222 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, пояснил, что данные им в ходе предварительного следствия показания поддерживает в полном объеме. Вину в совершении преступлений предусмотренных п. «а,в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ не признал, показал следующее, дата он со своей знакомой пришел в ресторан «..» поужинать. Они находились за столиком в малом зале. Сделав заказ сидели его ожидали. Из большого зала вышла компания молодых людей и рядом с их столиком что то обсуждали, при этом нецензурно выражаясь, ему (Оганезову) не понравилось их общение, на что он встал подошел к ним и сделал замечание, молодые люди адекватно отреагировали, извинились. В этот момент подошел фио, который подойдя задел его (Оганезова) плечом и спросил что он (Оганезов) хочет, предложил выйти поговорить. Его друзья отвели фио в большой зал, один мужчина из их компании, подошел к нему (Оганезову) извинился за поведение фио. Он (Оганезов) со своей знакомой продолжил ужин. Через некоторое время фио вернулся, подошел к нему (Оганезову) и предложил выйти поговорить. Он (Оганезов) объяснил ему что конфликт исчерпан, предложил фио пойти отдыхать к его друзьям. фио в грубой форме попросил выйти. Оганезов с фио вышли в предбанник ресторана, фио его (Оганезова) толкнул, у них началась драка, в ходе драки Оганезов понял, что не видит левым глазом. Попросил вызвать ему скорую помощь, так как из глаза начала вытекать жидкость. Когда приехала скорая помощь, Оганезова отвезли в больницу, сделали срочную операцию, зашили роговицу, остановили процесс вытекания стекловидного тела. В настоящее время у него отсутствует зрение левого глаза, он проходит лечение, зрение восстановлению не подлежит. фио начал первым конфликт. До драки он обратил внимание, что фио был с зубочисткой, которой, он предполагает, фио ему и причинил травму глаза. Оганезов в ходе драки биту не использовал. Угроз в адрес фио он не высказывал, после того как он (Оганезов) почувствовал боль в глазу, он только просил вызвать ему скорую помощь. Откуда у фио появились описанные в экспертизе повреждения он не знает. Полагает, что все его действия носили характер самообороны. В ходе драки ему (Оганезову) был причин тяжкий вред здоровью. Как фио нанес ему удар в глаз он не помнит.

Из оглашенных на основании ст.276 УПК РФ показаний Оганезова С.С. в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного расследования в части предъявленного обвинения в совершении преступлений предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222 УК РФ (т. 13 л.д. 187-192, 198-201, 202-208, 234-239, т. 17 л.д. 63-68), следует, что примерно в дата он (Оганезов С.С.) приобрел наименование организации. Примерно с дата вместе с ним и Мардахаевым В.И. строительным бизнесом стал заниматься его друг детства Бериев А.Т. Используя указанную организацию он (Оганезов С.С.) занимался строительством до дата. В период не позднее дата, строительный бизнес рухнул, заказы на строительство остановились. В связи со строительным бизнесом, иногда для оплаты труда иностранных наемных рабочих он (Оганезов С.С.) был вынужден обращаться в различные обнальные организации и «обналичивать» денежные средства с расчетных счетов используемых им организаций. В связи с ухудшением финансового положения и общего экономического состояния в стране, не позднее дата, после обращения к нему кого-то из его знакомых с просьбой оказать содействие в «обналичивании» денежных средств или подсказать организацию, где можно обналичить денежные средства, он (Оганезов С.С.), Мардахаев В.И. и Бериев А.Т. оказали данным знакомым посреднические услуги по «обналичиванию» денежных средств и заработали таким образом 0,1 % от обналиченной суммы. В качестве помощницы в указанной деятельности, на работу им (Оганезовым С.С.) была принята Сухвал В.А., которая выполняла роль помощницы-секретаря. Сухвал В.А. по его (Оганезова С.С.) указанию ездила с генеральными директорами технических организаций, в кредитные учреждения для открытия счетов и иных действий (получение ключей к системе «Интернет-Банк», предоставление по запросу документов и т.д.) по техническим организациям. Также иногда Сухвал В.А. могла оказывать техническую помощь Бериеву А.Т. В своей деятельности Оганезов С.С. в том числе использовал фиктивные организации: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации. В целом показания Оганезова в ходе предварительного расследования аналогичны показаниям Мардахаева и Бериева. Дополнительно он указал, что он (Оганезов С.С.) в период с дата сотрудничал с Саввиным А.В., у которого периодически «покупал» наличные денежные средства, перечисляя при этом обналичиваемые денежные средства по реквизитам, предоставленным им. Каким образом Саввин А.В. приискивал наличные денежные средства ему (Оганезову С.С.) не известно, он с ним на эту тему не разговаривал. В период общения с Саввиным А.В. отправлял к нему Мардахаева В.И., чтобы тот забирал у Саввина А.В. наличные денежные средства. Противоправную деятельность он (Оганезов С.С.) осуществлял только с лицами о которых пояснил выше, кто-либо вместе с ними незаконным обналичиванием более не занимался.

Также, показал, что найденный у него в ходе обыска квартиры пистолет был найден им в адрес в ходе прогулки дата. Пистолет лежал на пешеходной дорожке, около кустарника. Он (Оганезов С.С.) сначала пнул пистолет ногой, решив, что он игрушечный, но пистолет оказался металлическим, тогда он решил, что он травматический, и решил его взять, отвезти в ближайшее ОМВД и если пистолет не находился в розыске оформить его на себя официально. Он (Оганезов С.С.) его не осматривал, так как в оружии не разбирается. Поэтому определить являлся ли данный пистолет боевым не мог. Взяв пистолет он (Оганезов С.С.) отнес его к себе домой, где спрятал от детей подальше в шкаф, он намеревался утром отвезти его в ближайшее ОМВД. В связи с тем, что утром у него начался обыск, возможности отнести пистолет в ОМВД у него не было.

Вина подсудимых Бериева, Мардахаева, Сухвал, Саввина, Оганезова в совершении преступления предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании и его оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями в период предварительного расследования (т. 8 л.д. 206-209), согласно которым он действительно занимается предпринимательской деятельностью от имени наименование организации и наименование организации. В ходе осуществления указанной предпринимательской деятельности он столкнулся с тем, что некоторые поставщики продукции, которую он использует в производственной деятельности, ставят ему условие оплаты в виде наличного расчета. Он искал различные варианты и возможности расчета с поставщиками наличным способом. При этом в качестве поставщиков выступали как юридические, так и физические лица, которые в основном проживают и осуществляют свою деятельность на адрес. Он (фио) узнал о том, что его друг – Оганезов С.С. может помочь ему в этом вопросе, а именно, Оганезов С.С. предложил следующую схему взаимодействия: находящиеся в его (фио) распоряжении на счетах наименование организации и наименование организации денежные средства он должен будет перечислить на счета подконтрольных Оганезову С.С. организаций (по переданным реквизитам), после чего тот передает (возвращает) ему (фио) наличные денежные средства за вычетом примерно 6,5 % от суммы переведенных денежных средств. Каким образом Оганезов С.С. собирался и в дальнейшем обналичивал денежные средства, переводимые им на счет подконтрольных Оганезову С.С. организаций, ему не было известно. фио Д.Т. согласился на указанную схему. Данный разговор произошел примерно в конце дата, однако непосредственно услугами Оганезова С.С. он стал пользоваться позднее. Взаимодействие происходило следующим образом: когда он нуждался в наличных денежных средствах, то звонил Оганезову С. и спрашивал о возможности «обналичить» требуемую ему сумму денежных средств (суммы были небольшие, примерно в размере телефон – сумма), после чего Оганезов С. через некоторое время (в течение дня, либо на следующий день) давал свое согласие и просил связаться по этому поводу с Бериевым А. Далее он (фио) звонил Бериеву А., у которого уточнял технические вопросы, а именно, основания платежей, реквизиты организации, на счет которой необходимо перечислить денежные средства, и после этого договаривался о дате и точном месте встречи для получения наличных денежных средств. Реквизиты ему передавались Бериевым А., каким именно способом, не помнит, наименование организации. Документы (договоры, счета и т.д.) о фиктивных взаимоотношениях наименование организации и наименование организации с организациями, подконтрольными Оганезову С.С., составлялись не им, а стороной Оганезова С.С. и передавались впоследствии уже подписанные Бериевым А. Далее он (фио) осуществлял платеж на счет организации, реквизиты которой предоставлялись Бериевым А. После этого звонил Бериеву А. и сообщал о том, что отправил, при этом уточнял сумму перечисленных денежных средств. Далее, либо в этот день, либо на следующий день он (фио) созванивался с Бериевым А. и договаривался о встрече, чтобы забрать наличные денежные средства. По вышеуказанной схеме им (фио) было обналичено примерно сумма. Для перечислений денежных средств Бериевым А. передавались реквизиты наименование организации, на счет которой он перечислял денежные средства, которые в последующем были обналичены.

В судебном заседании свидетель фио показал, что фактически он обращался к Оганезову, чтобы взять денег в долг, он получал от Оганезова наличные денежные средства, на которые потом покупал сырье. Денежные средства он переводил на счета подконтрольных Оганезову организаций. С протоколом допроса он знакомился, показания подтверждает, так как с ними согласен, в подтверждение чего ставил свои подписи. На момент допроса следователем события он помнил лучше;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым на работу ее принимал Мардахаев В.И. в дата. Первоначально она была оформлена в наименование организации на должность бухгалтера. Мардахаев В.И. являлся генеральным директором указанной организации. В дальнейшем она была переоформлена в наименование организации. При приеме на работу ей было разъяснено, что данная организация занимается оказанием консалтинговых услуг и бухгалтерским сопровождением юридических лиц. Что это за юридические лица и какой деятельностью они занимались, ей не было известно, со слов Мардахаева В.И. и Бериева А.Т. они занимались строительным бизнесом от имени различных юридических лиц. В обязанности фио входило оформление бухгалтерских документов. Какой-либо иной деятельностью и оформлением иных документов, она никогда не занималась. Офис компании первоначально располагался на адрес адрес, затем переехали в офис на адрес адрес. Ее руководителем являлся Бериев А.Т., который большее время находился в офисе, в которой иногда также приезжал Мардахаев В.И. и Оганезов С.С. В последнее время непосредственно перед проведенными обысками указанные лица осуществляли свою деятельность в основном от имени наименование организации. Заработную плату выдавал Бериев А.Т., иногда Мардахаев В.И. Также вместе с ней (фио) в качестве бухгалтера работала фио Вместе с фио они сидели в отдельном помещении и занимались исключительно оформлением бухгалтерской документации. Финансовой деятельностью занимался Бериев А.Т. Она (фио) по указанию Бериева А.Т. готовила исключительно бухгалтерские документы. Она не занималась изготовлением каких-либо документов, в том числе, счетов-фактур, актов оказанных услуг и накладных, это не входило в ее обязанности. Указанные документы уже в готовом заполненном и подписанном виде передавались ей Бериевым А.Т. и она на их основе подготавливала бухгалтерскую документацию. Ей (фио) не было ничего известно про то, что Оганезов С.С., Бериев А.Т. и Мардахаев В.И. занимаются противоправной деятельностью, об этом ей стало известно от сотрудников полиции, проводившим обыск в офисном помещении на адрес. фио являлся генеральным директором наименование организации. В ходе обыска были изъяты все документы, компьютеры, телефоны. При обыске присутствовала она, фио и Сухвал. Печатей в офисе она не видела, у них в доступе печатей не было, кто их ставил она не знает;

В ходе проведенных очных ставок между свидетелем фио и Бериевым А.Т., а также между свидетелем фио и Мардахаевым В.И., фио дала показания относительно ее работы в должности главного бухгалтера в наименование организации, а также о том, что Оганезов совместно с Бериевым, Сухвал и Мардахаевым занимались деятельностью по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств (т. 8 л.д. 107-109, 110-112);

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым с дата она работала в наименование организации в должности бухгалтера, на работу ее принимал Мардахаев В.И. Мардахаев В.И. являлся генеральным директором указанной организации. При приеме на работу и в дальнейшем ей было разъяснено, что данная организация занимается оказанием консалтинговых услуг и бухгалтерским сопровождением юридических лиц. Офис компании первоначально располагался на адрес адрес, затем они переехали в офис на адрес адрес. Она занималась расчетом заработной платы, сдачей бухгалтерских отчетов, вводила бухгалтерскую информацию. Готовые счета фактур ей давал Бериев А.Т., после их оформления она отдавала их обратно Бериеву А.Т. Ее руководителем являлся Бериев А.Т., который большее время находился в офисе куда иногда также приезжал Мардахаев В.И. и Оганезов С.С. Чем непосредственно занимался Мардахаев В.И., Оганезов С.С. и Бериев А.Т., ей не было известно. В офисе также работала секретарем Сухвал В.А., с которой она (фио) также практически не контактировала, иногда Сухвал В.А. могла забирать у нее бухгалтерские документы и отвозить их на почту. Заработную плату им выдавал Бериев А.Т., который также предоставлял им документы по деятельности различных юридических лиц, необходимые для составления бухгалтерского отчета и т.д. В ходе обыска от сотрудников полиции она узнала о том, что якобы Оганезов С.С., Бериев А.Т. и Мардахаев В.И. занимаются какой-то противоправной деятельностью, о чем ей известно не было. В ходе обыска изъяли документы, телефоны. Названия юридических фирм с которыми они работали она не помнит;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым он был генеральным директором наименование организации. Стать генеральным директором в указанной организации ему предложил Оганезов С.С. Со слов Оганезова С.С. наименование организации являлась одной из его организаций, от имени которой тот осуществляет поставку строительных товаров и выполнение строительных работ, больше ему ничего не известно. Офис, где Оганезов С.С., Бериев А.Т., Мардахаев В.И. осуществляли свою деятельность от имени наименование организации, ранее находился по адресу: адрес, в последующем по адресу: адрес. В указанном офисе также работали 2 женщины-бухгалтеры. Также в офисе работала помощница Бериева А.Т. – Сухвал фио непосредственно ездил в Банки для того чтобы подписывать счета. Также он подписывал счета-фактур и разные документы. Кроме наименование организации других организаций ему не известно;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым, она работала заместителем главного врача по экономике …... На адрес …… располагаются некоторые коммерческие организации, однако у них всех имеются соответствующие разрешения. наименование организации на адрес …. никогда не располагалось, арендная площадь данной организации не предоставлялась, разрешение на регистрацию по адресу:

адрес не выдавалось;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 15-22), согласно которым летом дата она искала подработку, в газете нашла объявление о том, что имеется должность курьера со свободным графиком работы и заработной платой в размере сумма. Она позвонила по телефону, ей назначили встречу, на которую пришла девушка которая представилась Софьей. В ходе встречи Софья предложила ей стать директором организации, при этом пояснила, что необходимо будет вместе с ней съездить в налоговую инспекцию № 46 по адрес, зарегистрировать на свое имя организацию, после чего съездить в банк и открыть расчетный счет. За каждый выезд ….. пообещала ей выплату денег в размере сумма, а также заработную плату в размере сумма в месяц, при этом Софья сообщила, что после регистрации организации и открытия расчетного счета в банке, она (фио) должна будет передать ей оригиналы уставных и учредительных документов, а также ключ к программе «Банк-клиент», договор об открытии расчетного счета, коды к системе удаленного доступа «Банк-клиент», дистрибутивы и иные документы, сведения с открытием и управлением расчетным счетом. Также . сообщила о том, что она (фио) будет официально числиться генеральным директором и учредителем организации, однако фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности вести не будет. В случае необходимости по ее звонку она должна будет ездить в банк для того, чтобы отдать какие-то документы в ее присутствии. Она (фио) согласилась. Приблизительно в конце дата, ей позвонила …. и сказала, чтобы она выезжала в МИФНС № 46 по адрес, куда подъедет курьер и привезет все необходимые для регистрации документы, где ей (фио) будет необходимо только поставить свою подпись. В МИФНС № 46 по адрес она подала документы для регистрации наименование организации и уехала. Спустя неделю – десять дней, она приехала в МИФНС № 46 по адрес, забрала оригиналы уставных и учредительных документов, позвонила Софья на мобильный телефон, сказала, что подъедет курьер и заберет их. Спустя некоторое время ей позвонила ……….. и сообщила, что необходимо вместе с ней съездить в банк и открыть расчетный счет. После того, как все необходимые документы были оформлены, сотрудник банка передала их ей (фио), которые в последующем она передала ….. Чем занималась фактически наименование организации ей не известно. Оганезов, Мардахаев, Бериев ей не известны;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 30-34), согласно которым в дата он находился в поиске работы, увидев объявление в газете он позвонил, в результате произошедшей встрече, ему предложили работу генерального директора в наименование организации, он согласился, примерно в октябре-ноябре дата он встретился с молодым человеком по имени ………, который объяснил, что первоначально необходимо зарегистрировать фирму, открыть счет, после чего он уже более подробно объяснит, чем он (фио) будет заниматься. Примерно через 1,5-2 недели …… позвонил ему и назначил встречу, где …… передал уставные и учредительные документы наименование организации, в которых он был указан как учредитель и генеральный директор. …. также дал сумма за регистрацию наименование организации и пояснил, что необходимо с указанными документами поехать в Налоговую инспекцию, расположенную в районе ст.адрес. Он забрал документы у ….., сдал их в налоговую инспекцию, затем забрав документы из налоговой инспекции вернул их обратно ……. Примерно через 1,5-2 недели он встретился с ……. В ходе этой встречи, ……. передал ему (фио) какие-то документы наименование организации для Банка и сообщил адрес дополнительного офиса Сбербанка России. В отделении Банка ему помогла девушка с оформлением документов, которая его там ждала, как он услышал ее звали Софья или Соня. В Банке у него приняли документы, сказали, что после проверки документов откроют счет и сообщат об этом по адресу регистрации фирмы. Далее он вышел из дополнительного офиса, позвонил …… и рассказал, что все сделал, после чего ……. сказал, что наберет ему сам позднее. ….. ему больше не звонил. Кроме вышеуказанных регистрационных действий, какой-либо деятельностью от имени наименование организации он не занимался, какие-либо договоры и иные документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности от имени наименование организации никогда не подписывал. Какой-либо противоправной деятельностью, в том числе от имени наименование организации никогда не занимался;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 23-26), согласно которым директором, генеральным директором или учредителем никаких организации не является и никогда не был. Организация наименование организации ИНН телефон ему не известна, генеральным директором наименование организации не являлся, данную организацию он не регистрировал, доверенности от своего имени ни на кого не выдавал, никакие документы от имени генерального директора наименование организации никогда не подписывал, никакие документы от имени наименование организации в налоговые или другие регистрационные органы не подавал, бухгалтерскую и налоговую отчетность данной организации не составлял, не подписывал и в налоговые органы не подавал. Расчетные счета наименование организации в банках или иных кредитных учреждениях не открывал. Договора от имени наименование организации с какими-либо организациями не заключал и не подписывал. Какими-либо сведениями об наименование организации не располагает. Зарплату или иной доход от данной организации никогда не получал. Каким образом на него зарегистрировали наименование организации, ему не известно. В дата его паспорт был утерян пока он находился в заключении в адрес;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 46-49), согласно которым она нигде не работает, в период с дата по дата нигде не работала. В период с дата по дата Москву не посещала. Об наименование организации ранее не слышала, никогда не являлась участником или генеральным директором каких-либо юридических лиц. Руководством финансово-хозяйственной деятельности в наименование организации она никогда не осуществляла. В дата в автобусе городского сообщения адрес ею была утеряна копия паспорта;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 27-29), согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с дата. На праве собственности владеет нежилым помещением, по адресу: адрес, 3, общей площадью 44,4 кв. адреснаименование организации ИНН телефон ей не известно, руководитель данной организации ей не известен, по вышеуказанному адресу данная организация никогда фактически не располагалась. Чем занимается или могла заниматься данная организация, ей не известно.

Также вина подсудимых Бериева, Мардахаева, Сухвал, Саввина, Оганезова в совершении преступления предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ подтверждается письменными доказательствами:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от дата, из которого следует, что в ГСУ ГУ МВД России по адрес предоставлены материалы оперативно-розыскной деятельности в виде подлинников оперативно-служебных документов, в том числе выписки из сводок по результатом проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивания телефонных переговоров» по абонентским номерам Оганезова С.С., Бериева А.Т., Мардахаева В.И., Сухвал В.А. и Саввина А.В., свидетельствующие об осуществлении вышеуказанными лицами незаконной банковской деятельности (т. 2 л.д. 12-14);

- выписками по счету наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, из которых следует, что подсудимые использовали реквизиты указанных организаций в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (т. 3 л.д. 60-67, 71-90, т. 9 л.д. 73-92);

- сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц на наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации (т. 3 л.д. 60-67, 71-90, т. 9 л.д. 71, 93-170, 176-192);

- заключением эксперта № 12/3-189 бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5 % от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон

№ ……, открытый в наименование организации за период с 07.09.2015 года (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма (т. 11 л.д. 14-23);

- заключением эксперта …. бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № …….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма (т. 11 л.д. 49-56);

- заключением эксперта № ….. бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ……., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон

№ …., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма (т. 11 л.д.82-97);

- заключением эксперта № 12/3-192 бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ……, открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон

№ ….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма (т. 11 л.д. 132-141);

- заключением эксперта ….. бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма (т. 11 л.д. 170-180);

- заключением эксперта № 12/3-194 бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № …….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон

№ ……, открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата, составляет сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ……, открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата, составляет сумма (т. 11 л.д. 202-212);

- заключением эксперта № …… бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ……., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон

№ ……., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата, составляет сумма (т. 11 л.д. 240-250);

- заключением эксперта № 12/3-196 бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет № ……. наименование организации ИНН телефон, открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата, составляет сумма (т. 12 л.д. 15-22);

- заключением эксперта № 12/3-197 бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших: - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № ………., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма; - на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон №…….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата (дата закрытия счета), составила сумма (т. 12 л.д. 43-51);

- заключением эксперта № …… бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН телефон № …….., открытый в наименование организации за период с дата (дата открытия счета) по дата, составляет сумма (т. 12 л.д. 67-73);

- заключением экспертов № …. бухгалтерской судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, сумма дохода, полученного в виде вознаграждения, составляющего 6,5% от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет № ……… наименование организации ИНН телефон, открытый в наименование организации, за период с дата по дата, составляет сумма (т. 12 л.д. 93-100);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены, в том числе, результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» - входящие и исходящие электронные письма электронного почтового ящика «…….», содержащиеся на DVD-R диске …… …. В ходе осмотра обнаружены письма, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности с использованием реквизитов наименование организации и наименование организации (т. 3 л.д. 202-208);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» - входящие и исходящие электронные письма электронного почтового ящика обвиняемого Саввина А.В. …., содержащиеся на DVD-R диске №………... В ходе осмотра обнаружены письма, свидетельствующие об осуществлении незаконной банковской деятельности обвиняемого Саввина А.В. с использованием реквизитов наименование организации (т. 3 л.д. 218-222);

- протоколами осмотра и прослушивания фонограммы от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата, от дата согласно которым прослушаны аудиозаписи разговоров Мардахаева В.И., Саввина А.В., Бериева А.Т., Сухвал В.А., Оганезова С.С. полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров».

В ходе осмотра установлено, что Мардахаев В.И. вел переговоры с Сухвал В.А., Бериевым А.Т., Оганезовым С.С. и неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, по вопросам инкассирования обналиченных денежных средств, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций. Саввин А.В. вел переговоры с Мардахаевым В.И., неустановленными лицами по вопросам осуществления незаконных банковских операций, передачи ему ранее обналиченных денежных средств. Бериев А.Т. вел переговоры с Мардахаевым В.И., Сухвал В.А. и неустановленными лицами по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций. Сухвал В.А. вела переговоры с Бериевым А.Т. и неустановленными лицами по вопросам осуществления незаконных банковских операций, открытия счетов фиктивным организациям. Оганезов С.С. вел переговоры с Мардахаевым В.И., неустановленными лицами, по вопросам осуществления незаконных банковских операций, взымаемого процента за осуществление незаконных банковских операций, принимал заказы от клиентов на осуществление незаконных банковских операций (т. 3 л.д. 196-201, т. 4 л.д. 35-55, 56-82, 88-98, 99-152, 153-215, 222-234, т. 5 л.д. 1-24, 32-81, 82-139, т. 16 л.д. 169-182, л.д. 183-207);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилище Оганезова С.С. по адресу: адрес, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе, пластиковая карта из под сим-карты «Билайн» с номером: «……», пластиковая карта из под сим-карты «Билайн» с номером: «…….», мобильный телефон марки «…..» IMEI телефон телефон с сим-картой № ……… оператора сотовой связи «Билайн» с номером телефон, мобильный телефон марки «…» IMEI …… в котором находится сим-карта №….. оператора сотовой связи «Билайн» с номером телефон, мобильный телефон марки «……», IMEI телефон телефон, в котором находится сим-карта №…… оператора сотовой связи «Билайн» с номером телефон (т. 7 л.д. 81-84);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилище Мардахаева В.И. по адресу: адрес, были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе: мобильный телефон ……. ……. черного цвета imei …….. с сим-картой МТС №….. (т. 7 л.д. 100-107);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилище Бериева А.Т. по адресу: адрес, были обнаружены, изъяты предметы и документы, в том числе: мобильный телефон ….. серебристого цвета ……(т. 7 л.д. 139-142);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилище Саввина А.В. по адресу: адрес, 3-й Крутицкий пер., д.11, кв. 289, обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе ноутбук марки …. серебристого цвета .т. 7 л.д. 151-155);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в офисных помещениях по адресу: адрес, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 5 л.д. 152-200);

- ответом на запрос из наименование организации от дата № …., из которого следует, что по адресу: адрес, наименование организации никогда не располагалось (т. 3 л.д. 92);

- ответом на запрос из наименование организации от дата б/н, из которого следует, что по адресу: адрес, наименование организации не располагается (т. 3 л.д. 94);

- ответом на запрос из наименование организации от дата ….., из которого следует, что наименование организации не располагалось ранее и по настоящее время не располагается по адресу: адрес (т. 9 л.д. 6);

- ответом на запрос из наименование организации б/н, из которого следует, что между наименование организации и наименование организации договор на коммунальные и эксплуатационные услуги на нежилое здание по адресу: адрес, пом. III не заключался (т. 9 л.д. 8);

- ответом на запрос из наименование организации от дата, из которого следует, что наименование организации по адресу: адрес не располагалось (т. 9 л.д. 10).

Также, вина подсудимого Оганезова в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым, он работает в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по адрес в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам. В дата поступила информация, что Оганезов осуществляет незаконную банковскую деятельность, в ходе проведенного ОРМ были также установлены соучастники Бериев, Сухвал, Мардахаев. дата им на основании постановления Тверского районного суда адрес был произведен обыск в жилище Оганезова С.С. по адресу: адрес. В ходе производства указанного обыска, в числе прочих предметов и документов, в помещении спальной комнаты, в шкафу был обнаружен и изъят пистолет без боеприпасов, со слов Оганезова С.С., данный пистолет ему подарили осенью дата, кто он не пояснил. Данный пистолет был изъят и упакован. Проведенная экспертиза показала, что он является боевым. Также он участвовал в ходе допроса обвиняемых, которые вели себя спокойно, давали показания, Оганезов, Бериев, Сухвал и Мардахаев оказывали содействие следствию, сотрудничали со следствием.

Также вина подсудимого Оганезова в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом обыска от дата, согласно которому в жилище Оганезова С.С. по адресу: адрес, обнаружен и изъят в том числе пистолет №…… с магазином модели «….» калибра 9 мм …. (т. 7 л.д. 81-84);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата, согласно которого в ходе обыска в жилище Оганезова по адресу: адрес обнаружен предмет конструктивно схожий с пистолетом системы Глок имеющий номер …. согласно справки об исследовании изъятый пистолет модели «…» калибра 9 мм Парабеллум изготовлен промышленным способом и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, пригодному для производства выстрелов (т. 1 л.д. 147);

- заключением эксперта № 12/7-34 баллистической судебной экспертизы от дата, согласно выводам которого, пистолет №…. с магазином, изготовлен промышленным способом, является пистолетом модели «Glock 17» калибра 9 мм Парабеллум и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию. Данный пистолет пригоден для стрельбы (т. 13 л.д. 20-25).

Вина подсудимого Оганезова в совершении преступлений предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшего фио в судебном заседании, согласно которым дата он находился в ресторане «….» со своими знакомыми, на праздновании дня рождения ребенка его знакомого, они находились компанией примерно 10-12 человек в отдельном зале. Гости начали расходиться, его друзья остановились в другом зале обсудить дела, Оганезов подошел к ним и начал делать замечания в оскорбительной форме, что они себя плохо ведут, фио сделал ему замечание, пояснив что в зале находятся дети, в связи с чем Оганезов предложил с ним отойти поговорить, на выходе из ресторана Оганезов начал бить фио, нанес два удара в лицо фио, затем вышел из ресторана, вернулся минуты через три и со спины начал наносить фио удары битой по голове, когда фио развернулся он увидел что это был Оганезов, Оганезов нанес ему 3-5 ударов битой. В результате чего у фио было рассечение и сотрясение головного мозга. Оганезов выкрикивал угрозы в отношении его (фио) жизни, которые он воспринимал реально. В какой то момент он (фио) потерял сознание. Сначала Оганезов бил его по лицу, фио пытался увернуться так как у него рука была в гипсе он не мог драться, сам он Оганезова не бил, затем он вышел из ресторана, вернувшись начал быть фио битой по голове со спины. Их пытались разнять сотрудники ресторана, охрана пыталась у него отнять биту. Когда Оганезова увели, ему сотрудники ресторана дали лед, и через служебный вход вывели его из ресторана, его знакомый Андрей отвез его в больницу, где фио была оказана неотложная медицинская помощь. На дне рождении он выпил немного вина, чувствовал себя нормально. Оганезову грубого он ничего не говорил;

В ходе проведенной между Оганезовым и фио очной ставки дата, фио подтвердил ранее данные им показания (т. 12 л.д. 202-207);

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым, дата он находился на дне рождения ребенка друга в ресторане «Риальто», алкогольные напитки он не употреблял так как находился за рулем, приехал примерно в 17 часов, примерно через полтора часа ему позвонила жена и он собрался ехать домой, он с фио и отцом ребенка, на дне рождения которого они были, пошли к выходу, остановились в другом зале, начали разговаривать, нецензурно они не выражались, к ним подошел Оганезов в оскорбительной форме, выражаясь нецензурно начал говорить, что он сидит с девушкой а они мешают им отдыхать, отец ребенка начал его успокаивать, он отошел, сел к себе за стол, затем вернулся, опять начал говорить, что бы они ушли. В этот момент мимо проходил фио, который спросил что происходит, Оганезов его задел плечом, и предложил выйти, показал в сторону двери, они начали его успокаивать, конфликт был улажен. фио и фио пошли на улицу к машинам. Стояли у машин разговаривали, в этот момент увидели как Оганезов вышел из ресторана, пошел к своей машине, из багажника достал биту и вернулся в ресторан, фио предложил вернуться, когда они подошли к ресторану, он увидел как Оганезов бьет фио по спине и голове битой, нанес примерно 3 удара, при этом Оганезов говорил что он его убьет, нецензурно выражался. Их разняли, развели в разные стороны. фио удары не наносил, у него рука была в гипсе, у него из головы текла кровь, повреждений на Оганезове он не видел. фио сотрудники ресторана вывели через служебный вход, фио отвез фио в 13 ГКБ;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, и его оглашенными показаниями в части нанесения ударов потерпевшему данными в ходе предварительного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 12 л.д. 108-111), согласно которым, дата он находился в ресторане «Риальто» на дне рождения ребенка знакомого, приехал на машине на несколько часов примерно в 17 часов, алкоголь он не употреблял. Примерно в 20 часов он с Кочневым собрались домой, Игнатьев пошел их провожать, они остановились в другом зале недалеко от столика Оганезова и разговаривали, нецензурно они не выражались. К ним подошел Оганезов сделал им замечание, начал нецензурно выражаться, некрасиво себя вел и предлагал им выйти, выражал свои претензии что они ему мешают отдыхать. В этот момент мимо них проходил фио, у них с Оганезовым завязалась словесная перепалка, фио и Оганезова успокоили, конфликт был улажен. фио с Кочневым вышли на улицу, перешли дорогу и стояли у машины примерно в метрах 50 от ресторана. В этот момент они увидели как вышел Оганезов, подошел к своей машине, и достал из багажника биту, с которой пошел обратно в ресторан, фио и фио вернулись в ресторан, подходя увидели как Оганезов нанес фио удар битой по голове, далее их разняли, бита стояла у выхода из ресторана. Куда она потом делась ему не известно. У фио текла кровь, у Оганезова он повреждений не видел. фио удары не наносил, он прикрывал голову, одна рука у него была забинтована. У фио текла кровь из носа и головы. Затем он отвез фио в 13 ГКБ.

Оглашенные в части показания данные им в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, пояснил, что когда давал показания следователю события вечера помнил лучше;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым, точно она не помнит когда, это был дата, она вместе с Оганезовым пришли в ресторан поужинать. Ресторан находился в адрес, название его не помнит. Это было вечером. Они сидели за столом, который находился по правой стороне зала, кушали, рядом с нами стояли мужчины, четыре-пять человек, громко разговаривали, неприлично себя вели. После чего Оганезов встал и попросил их пройти к себе в зал. К ним подошел фио, положил на Оганезова локоть и спросил, есть ли какие-то проблемы, но ничего не было, т.к. друзья фио увели его, а взрослый мужчина извинился перед нами. Они ушли, она с Оганезовым дальше продолжали беседу. После, в зал той компании принесли торт и выключили на какое-то время свет и в это время, она увидела, как фио вышел из их зала прошел к туалету, затем подошел к их столу и начал в грубой форме цепляться к Оганезову, мол ты хотел поговорить, пойдем, поговорим, на что Оганезов ответил, что проблема решена. Но фио продолжал настаивать, чтобы Оганезов вышел поговорить с ним, на что последний встал и пошел разговаривать. Они отошли к выходу, было видно, что фио был агрессивно настроен. Они стояли, молчали, а потом Оганезов сказал – говори или я пошел, на что фио его толкнул, завязалась драка, Оганезов смог постоять за себя, но фио ударил Оганезова, на что Оганезов пошатнулся назад и начал кричать, повторяя фразу, что у меня с глазом, она подошла к Оганезову, потрогала глаз и поняла, что это не слезы, а вытекает жидкость глаза. Она начала вызывать скорую, спрашивала адрес ресторана, взяла вещи, они вышли на улицу. К ним подошел взрослый мужчина, который извинялся ранее и предложил деньги за случившееся;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым, он работает официантом в ресторане «…», точную дату он не помнит, возможно дата, он обслуживал большой зал и ВИП зал, примерно в 19 часов проходя в большой зал он увидел, Оганезова который держался за глаз и фио который держался за голову, в зале было много гостей, он слышал что в ресторане была потасовка, но особо не вникал, так как занимался своей работой. фио сидел в большом зале с компанией, Оганезов сидел с девушкой в другом зале. Свидетелем конфликта он не был, драку и биту он не видел;

- показаниями свидетеля фио в судебном заседании и показаниями в ходе предварительного следствия оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т. 12 л.д. 198-201), согласно которым дата он работал в качестве управляющего кафе. Вместе с ним в указанный день также работали: официантка фио, официант фио, гардеробщик фио, а также повара на кухне, которые никогда не выходят в залы кафе. В основном он (фио) находился в первом зале. фио обслуживала в основном 2 зал, а фио маленький зал «.». Во втором зале, в указанный день проходил банкет по случаю дня рождения сына одного из гостей кафе. После начала банкетного мероприятия, примерно через 1,5-2 часа в кафе пришел Оганезов, с девушкой, которые сели за столик в первом зале. После того, как Оганезов С.С. осуществил заказ и ждал приготовления блюд, из второго зала вышли примерно 3 мужчин. Выходя из второго зала, они на некоторое время остановились около барной стойки, в непосредственной близости рядом со столом, за которым сидел Оганезов С.С. с девушкой. В ходе разговора кто-то из указанных мужчин употребил какое-то нецензурное выражение, не адресованное кому-то конкретно. Но при этом данное нецензурное выражение было услышано им и гостями кафе. В это время к указанным мужчинам встал и подошел Оганезов С.С., который в корректной форме сделал им замечание и попросил не матерится, на что данные мужчины отреагировали извинениями. В этот момент к стоящим мужчинам и Оганезову С.С. подошел фио. фио подошел и, взяв инициативу в разговоре на себя, пробравшись между трех мужчин, начал вести диалог с Оганезовым С.С. При этом суть диалога он (фио) не слышал, но видел, что он ведет активный диалог с Оганезовым С.С. После того, как подошел фио и начал общаться с Оганезовым С.С., один из троих мужчин отстранил фио от Оганезова, а оставшиеся двое мужчин еще раз стали извиняться перед Оганезовым С.С., после чего Оганезов С.С. вернулся за свой стол, а мужчины вернулись во второй зал. Далее он (фио) продолжал обслуживать гостей и через некоторое время заметил, как Оганезов С.С. вместе с фио идут к выходу из кафе, через непродолжительное время он услышал шум в районе предбанника (непосредственной при входе в кафе) и направился к этому месту, где увидел, что между фио и Оганезовым произошла драка. При этом он (фио) не видел сам момент драки, он (фио) пытался разнимать их и после того, как ему совместно с гостями кафе удалось их разнять, он увидел, что Оганезов С.С. держится за глаз (какой именно не помнит) и девушка, находящаяся рядом с ним сказала, что у него «потек» глаз и попросила принести какую-нибудь тряпку. После чего кто-то из персонала принес тряпку, которую Оганезов С.С. приложил к глазу. В это время фио вместе со своими знакомыми находился там же в предбаннике и находился в «заведенном» состоянии. Через некоторое время подъехала машина скорой помощи, и Оганезов С.С. вместе с девушкой вышел на улицу. фио вместе со своими знакомыми продолжал находиться в районе предбанника. В это время он (фио) продолжал обслуживать гостей, после чего через некоторое время он подошел в предбанник и заметил, что у фио повреждена затылочная часть головы, так как сзади на рубашке имелись следы крови, после чего там же они промыли перекисью ему голову и он попросил проводить его через служебных выход;

В судебном заседании пояснил, что показания данные в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, уточнил, что фио и Оганезов два раза выходил в предбанник, и драка между ними была два раза, после второй драки Оганезов держался за глаз, а у фио он заметил кровь на затылке. Никаких посторонних предметов у фио и Оганезова он не видел;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 12 л.д. 179-182), согласно которым дата, когда произошла драка, непосредственно перед началом драки складывалась следующая обстановка: в зале, где находится гардеробная, сидели мужчина (как ему стало известно впоследствии Оганезов) с девушкой и еще какое-то количестве посетителей. В это время в VIP-зале проходило банкетное мероприятие. Из указанного зала периодически выходили и заходили гости (в том числе взрослые мужчины). При этом, когда они находились в зале ресторана неоднократно одним из мужчиной в их компании (как ему стало известно впоследствии фио) использовался мат и нецензурные выражения, произносимые достаточно громко, так как он (фио) находясь у гардеробной это слышал. В один из таких случаев Оганезов встал из-за своего стола и подошел к компании мужчин, где в том числе находился фио, которые стояли рядом с его (Оганезова) столом, и скорее всего сделал им замечание. При этом Оганезов голос не повышал. После этого мужчины извинились и усадили Оганезова обратно за стол. Он не помнит, что в это время делал фио. На данной этапе, разногласия были урегулированы. Далее он (фио) перестал наблюдать за ними. Через некоторое время он увидел Оганезова и фио, стоящих возле входа в ресторан и разговаривающих на повышенных тонах. В это время он также продолжал выполнять свои обязанности и упустил из внимания момент начала драки между Оганезовым и фио. Когда он обратил на них внимание, то увидел, что они между собой дерутся на кулаках, никаких посторонних предметов у них не было. При этом как на момент драки так и на момент прихода в ресторан фио рука была перебинтована. После чего, он побежал разнимать их, что у него не получилось. В это же время к указанному месту пришли посетители ресторана (знакомые фио), после чего через некоторое время удалось разнять дерущихся. В это время продолжалась словесная перепалка, и через некоторое время он (фио) услышал в помещении предбанника шум. При этом, где в это время находился Оганезов он не видел, но в тамбуре ресторана он увидел как фио держит двумя руками дверь, в которую кто-то снаружи пытается вломиться. На это происшествие собрались также посетители ресторана. Чуть позже он (фио) предложил фио и его знакомой покинуть ресторан через служебный вход во избежание продолжения конфликта. Относительно повреждений он видел, что после драки у фио была кровь на руке, а Оганезов в ходе драки и после держался рукой за область глаза и что-то выкрикивал про свой глаз;

- показаниями свидетеля фио оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 12 л.д. 195-197), согласно которым дата она работала в качестве официанта и в основном обслуживала второй зал. Вместе с ней в указанный день также работали: управляющий кафе фио и официант фио Кроме того гардеробщик по имени фио, а также повара на кухне, которые никогда не выходят в залы кафе. В основном она (фио) обслуживала гостей, находящихся во втором зале, иногда могла обслуживать гостей в других залах. Во втором зале в указанный день проходило банкетное мероприятие, которое началось примерно в 18 час. В то время, когда она находилась во втором зале, услышала крики и шум, доносящийся из первого зала. На указанный шум и крики она вышла в первый зал и увидела, что рядом с одним из столов, посередине зала, стоит полный мужчина и девушка, в это время мужчина держался за глаз (за какой именно, не помнит), а девушка, увидев ее, попросила принести полотенце. Также в зале кафе было очень много людей, часть из которых также как и она (фио), вышли из второго зала и направились в район входной двери. Она пошла после этого в бар за полотенцем и принесла его и отдала девушке. При этом на лице у полного мужчины она увидела следы крови. Сразу после этого, чтобы продолжить обслуживание, она (фио) ушла во второй зал и продолжила свою работу. Через некоторое время один из гостей банкета, который, как она поняла участвовал в драке, вместе со своей девушкой уехал и банкет продолжился;

Также вина подсудимого Оганезова в совершении преступлений предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ подтверждается письменными доказательствами:

- заявлением фио от дата, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по адрес за №…. из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного ему гражданина, который дата по адресу: адрес, фиоадрес помещении ресторана «Риальто» нанес ему телесные повреждения бейсбольной битой (т. 1 л.д. 128);

- рапортом УУП отдела МВД России по адрес В.В. об обнаружении признаков преступления, согласно которого в ходе проверки установлено что дата по адресу: адрес, фиоадрес ресторане «…..» между фио и Оганезовым произошла конфликтная ситуация, в результате конфликта Оганезов вернулся в ресторан с бейсбольной битой в руках, нанес фио многочисленные телесные повреждения (т. 1 л.д. 126);

- карточкой происшествия № ….. от дата, согласно которой поступила телефонограмма о том, что фио избит битой неизвестным, поступил в 13 ГКБ, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, перелом костей носа без смещения (т 1 л.д. 127);

- справкой выданной дата ГКБ № 13 фио о том, что ему поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом костей носа с незначительным смещением отломков (т. 1 л.д. 144);

- заключением эксперта судебной медицинской экспертизы ….. от дата, согласно выводам которого: у фио, при его обращении за медицинской помощью дата обнаружены телесные повреждения:

- закрытый перелом носовых костей – образовался в результате ударного воздействия тупого твердого предмета с приложением воздействия в область носа, возможно в срок, указанный в постановлении (учитывая данные осмотра при обращении за медицинской помощью дата и отсутствие признаков консолидации (срастания костной ткани) по данным компьютерной томографии головного мозга от дата). Данное телесное повреждение, в соответствии с п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития № ….н от дата, квалифицируется как причинившее легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно);

- правосторонняя параорбитальная (окологлазничная) гематома – образовалась в результате ударного воздействия тупого твердого предмета в область правой глазницы. Данное телесное повреждение согласно адрес критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 194-н от дата, не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью человека. Ввиду отсутствия описания цвета и оттенков гематомы, состояния окружающих мягких тканей, достоверно установить давность ее образования не представляется возможным;

- рана затылочной области (т. 12 л.д. 141-148).

Все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства суд признает достоверными, относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Нарушений уголовно-процессуального закона при получении доказательств не имеется.

Оценив представленные доказательства, суд находит вину подсудимых по предъявленному обвинению доказанной.

Оценивая показания свидетелей ., фио, фио, фио, …. в судебном заседании, а также показаниям свидетелей …, фио, …., фио, фио в ходе предварительного расследования, суд им доверяет, поскольку они последовательны, согласуются между собой и другими исследованными доказательствами, представленными в материалы дела выписками по счету, выписками из ЕГРЮЛ, проведенными по делу судебными бухгалтерскими экспертизами, материалами ОРМ. Каких-либо оснований для оговора в отношении подсудимых у свидетелей не установлено. Оценивая отдельные противоречия между показаниями свидетеля ….. в судебном заседании, и его показаниями в период предварительного расследования, суд полагает, что они обусловлены прошедшим с момента событий временем. При этом суд отмечает, что свидетель …. после оглашения показаний, данных им в ходе предварительного расследования, подтвердил их. С учетом изложенного суд полагает, что более достоверным являются показания свидетеля …., данные им в ходе предварительного расследования.

Оценивая показания свидетеля ……. в судебном заседании, суд им доверяет, поскольку они последовательны, согласуются между собой и другими исследованными доказательствами.

Оценивая показания потерпевшего фио в судебном заседании, а также его показания в период предварительного расследования в ходе очной ставки с подсудимым Оганезовым, суд им доверяет, поскольку они последовательны, согласуются с другими исследованными доказательствами. Суд отмечает, что каких-либо оснований для оговора в отношении подсудимого Оганезова со стороны потерпевшего фио не установлено, как пояснил потерпевший фио, он не имеет неприязненных отношений с подсудимым Оганезовым.

Оценивая показания допрошенных по уголовному делу свидетелей фио, Кочнева, показания свидетеля фио в ходе предварительного расследования, суд им доверяет. Имевшиеся противоречия относительно деталей и хронологии событий, по мнению суда, обусловлены прошедшим временем и на выводы суда о виновности подсудимого Оганезова не влияют.

Суд доверяет показаниям свидетелей фио, ……., …… и оглашенным показаниям свидетелей …., фио в той части в которой ни согласуются с показаниями потерпевшего фио и письменными материалами дела, поскольку непосредственно очевидцами нанесения фио телесных повреждений они не были, пояснить причины возникновения конфликта не смогли, кроме того свидетель фио состоит с Оганезовым в приятельских отношениях.

Оценивая собранные по делу письменные доказательства и протоколы следственных действий, суд признает их относимыми и допустимыми, поскольку каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств не допущено.

Выводы экспертов, изложенные в заключениях, достаточно полно мотивированы, заключения содержат подробную исследовательскую часть, эксперты имеют соответствующую квалификацию, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключения не имеют противоречий, экспертизы проведены с соблюдением всех требований законодательства, отвечают требованиям УПК РФ, оснований не доверять данным заключениям у суда не имеется.

Оценивая материалы оперативно-розыскных мероприятий, суд приходит к выводу об их допустимости и достоверности, поскольку они получены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и надлежащим образом представлены в орган, уполномоченный проводить предварительное расследование.

Оценивая показания подсудимых Бериева, Мардахаева, Сухвал, Саввина, Оганезова в судебном заседании, которые признали вину в совершении преступления предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а также показания Оганезова в части признания им вины в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, суд им доверяет, поскольку они согласуются с другими исследованными доказательствами.

Оценивая показания подсудимого Оганезова в части непризнания вины в совершении преступлений предусмотренных п. «а, в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, суд им не доверяет, поскольку они опровергаются показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего фио и свидетелей фио, Кочнева непосредственно видевших нанесение Оганезовым ударов фио битой, при этом пояснили, что Оганезов с момента возникновения словесного конфликта с потерпевшим выражался нецензурной бранью, выражая явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок, высказывал в адрес потерпевшего фио угрозы, поскольку остальные свидетели пояснили, что непосредственно драку между Оганезовым и фио они не видели, в связи с чем произошел конфликт не знают, суд признает показания подсудимого Оганезова избранным способом защиты с целью минимизировать степень своей вины и избежать уголовной ответственности.

Действия подсудимых Бериева, Мардахаева, Сухвал, Саввина, Оганезова суд квалифицирует по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку они совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Организованная группа, созданная Оганезовым, в состав которой вошли Бериев, Мардахаев, Сухвал, Саввин, характеризовалась: сплоченностью и организованностью, устойчивостью, длительностью существования, наличием общей материально-финансовой базы, распределением ролей. Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы. Организованной группе были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности.

Таким образом, квалифицирующий признак совершение преступления «организованной группой» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, что свидетельствует постоянство состава группы, единообразный способ совершения преступления, однородный объект преступного посягательства.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, проведенными по делу судебными экспертизами, представленными выписками по счетам организаций, в размере сумма.

Также действия подсудимого Оганезова суд квалифицирует по ч. 1 ст. 222 УК РФ, поскольку им совершено незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Также действия подсудимого Оганезова суд квалифицирует по п. «а, в» ч. 2 ст. 115, п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, поскольку им совершено умышленное причинение легкого вреда здоровью, выразившееся в кратковременном расстройстве здоровья, из хулиганских побуждений, с применением предмета используемого в качестве оружия, а также им совершено хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Доводы стороны защиты о том, что конфликт был спровоцирован потерпевшим фио, суд находит несостоятельным поскольку как следует из исследованных в судебном заседании доказательств, Оганезов имел умысел на причинение потерпевшему фио вреда здоровью, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, используя нецензурную брань, в ходе возникшей с фио ссоры, нанес ему не менее двух ударов кулаком в область лица, после чего используя в качестве оружия бейсбольную биту, нанес ей фио не менее двух ударов по голове и спине. При этом находясь в общественном месте, в присутствии посторонних граждан, игнорируя нормы морали и нравственности, выражая свое явное неуважение к обществу. Подсудимый Оганезов и потерпевший фио ранее знакомы не были, неприязненные отношении между ними отсутствовали. Об умысле подсудимого направленного на причинение телесных повреждений фио, свидетельствует также и характер телесных повреждений потерпевшего.

Доводы стороны защиты о том, что фио были причинены телесные повреждения, и действия Оганезова направлены на самозащиту не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного заседания.

Данные действия подсудимого Оганезова указывают на наличие умысел у него на совершение действий из хулиганских побуждений.

Довод стороны защиты о том, что обвинение Оганезова со ссылкой как на п. «а, в» ч. 2 ст. 115, так и на п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ указывают на взаимосиключаемость норм, суд находит несостоятельным, поскольку совершенное Оганезовым умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в отношении потерпевшего фио с применением предмета используемого в качестве оружия, не охватываются диспозицией п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что указанная квалификация действий подсудимых и вмененные им квалифицирующие признаки, соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном заседании.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности Оганезова, Бериева, Мардахаева, Сухвал, Саввина смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Совершенное Бериевым, Мардахаевым, Сухвал, Саввиным преступление отнесено к категории тяжкого преступлениям, совершенные Оганезовым преступления отнесены к категории небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкого.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимых судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Бериева суд на основании ст. 61 УК РФ признает: ……….

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Мардахаева суд на основании ст. 61 УК РФ признает: …..

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Оганезова суд на основании ст. 61 УК РФ признает: …….

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Сухвал суд на основании ст. 61 УК РФ признает: …..

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого Саввина суд на основании ст. 61 УК РФ признает: …….

В совокупности всех изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении подсудимым Бериеву, Мардахаеву, Сухвал, Саввину наказания за совершенное преступление по п. «а, б» ч 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы, со штрафом, с применением положений ст. 73 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимых, обстоятельств, смягчающих наказание, поведения после совершения преступления, принимая во внимание влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимых, суд полагает, что исправление подсудимых Бериева, Мардахаева, Сухвал, Саввина возможно без изоляции от общества, данное наказание является справедливым, обеспечит достижение его цели и будет способствовать исправлению осужденных.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого Оганезова, обстоятельств, смягчающих наказание, принимая во внимание влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимому Оганезову наказания в виде лишения свободы со штрафом по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, лишения свободы без штрафа по ч. 1 ст. 222 УК РФ, лишения свободы по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ, полагая, что его исправление возможно без изоляции от общества, данный вид наказаний обеспечит достижение его цели и будет способствовать исправлению осужденного, а также назначения подсудимому Оганезову наказания в виде ограничения свободы по п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Поскольку Оганезовым совершено четыре преступления, суд назначает ему наказание по совокупности данных преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, исходя из положений ст.69 ч.3 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением подсудимых во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 62, 64 УК РФ судом не установлено.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом данных о личности и общественной опасности совершенного преступления.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, установив, что документы и предметы изъятые в ходе обысков в ходе предварительного расследования совершенного преступления предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, продолжать хранить в ранее установленных местах, принимая во внимание наличие выделенного уголовного дела в отношении неустановленных лиц; пистолет модели «….» калибра 9 мм …. хранящийся в …… России по адрес, подлежит уничтожению.

Рассматривая гражданский иск, заявленный фио о взыскании с Оганезова С.С. денежных средств в счет компенсации морального вреда в размере сумма, суд пришел к выводу, что он подлежит частичному удовлетворению, исходя из положений ст.ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, учитывая требования справедливости и соразмерности, а также характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, считает необходимым взыскать с Оганезова С.С. в пользу фио в счет компенсации морального вреда денежные средства в размере сумма.

Заявленные исковые требования фио в части возмещения материального ущерба связанного с лечением, для решении вопроса о размере возмещения исковых требований и их обоснованности в данной части, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшим права на удовлетворение исковых требований, поскольку суд находит заявленные исковые требования подлежащими дополнительному расчету и обоснованию, требующих отложения судебного разбирательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Оганезова С.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде ….. лет лишения свободы со штрафом в размере сумма,

по ч. 1 ст. 222 УК РФ в виде …. лишения свободы, без штрафа,

по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ в виде … месяцев лишения свободы,

по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 115 УК РФ в виде ….. года ограничения свободы, установить ограничения: не изменять места жительства и не выезжать за пределы муниципального образования – адрес и адрес, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, возложив на Оганезова обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания, Оганезову С.С. назначить окончательное наказание в виде … лишения свободы со штрафом в размере сумма.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Оганезову наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в ….., в течение которого обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Оганезова С.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск фио в части компенсации морального вреда удовлетворить частично, взыскать с Оганезова Сергея Сергеевича в позу фио компенсацию морального вреда в размере сумма.

Гражданский иск потерпевшего фио о возмещении материального ущерба, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства с признанием за потерпевшим права на удовлетворение гражданского иска.

Бериева А. Т. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде . лет лишения свободы со штрафом в размере сумма.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Бериеву А.Т. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в …. года, в течение которого обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Бериева А.Т. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Мардахаева В. И.признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде ….. лет лишения свободы со штрафом в размере сумма.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Мардахаеву В.И. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в ….. года, в течение которого обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мардахаева В.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Саввина А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде ….. лет лишения свободы со штрафом в размере сумма.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Саввину А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в ….. года, в течение которого обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Саввина А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Сухвал В. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде …… лет лишения свободы со штрафом в размере сумма.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Сухвал В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в ….. года, в течение которого обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего исправление осужденной, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Сухвал В.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

………

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство осужденных об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции необходимо отразить в апелляционной жалобе.

Судья Е.В. Потехина