Приговор

Дело № 1-261/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Москва 05 июля 2017 года

Зюзинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего – судьи Ларкиной М.А., при секретаре Маркине С.Д.,

с участием: государственного обвинителя старшего помощника Зюзинского межрайонного прокурора г.Москвы Мироновой А.Б., защитника адвоката Фейзрахманова Ш.А., предоставившего удостоверение и ордер, подсудимого Алиева Р.А.о.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Алиева Р. А. о., ***,

Ранее судимого приговором мирового судьи судебного участка №154 Одинцовского района от 11 августа 2015 года по ч.1 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей, штраф оплачен 24.08.2015 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Алиев Р.А. совершил покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Так, он (Алиев Р.А. оглы) в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее 24 апреля 2014 года, вступил в организованную преступную группу, созданную при следующих обстоятельствах:

Так, *** совместно с неустановленными следствием лицами, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных организаций на территории г. Москвы, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 23 марта 2014 года, в целях реализации своих преступных намерений вступили в преступный сговор между собой, создав сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую она *** возглавила.

При этом, созданная *** и неустановленными следствием соучастниками организованная преступная группа характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

На первоначальном этапе создания организованной группы *** совместно с неустановленными следствием соучастниками, в целях реализации своих преступных намерений, определили направление совместной преступной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Банках и Банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 имущественных прав кредитных учреждений, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали, рассчитанный на длительный период времени, детальный преступный план осуществления преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной группы, организации материального обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы в конспирации и распределении результатов от их преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма осуществляемой преступной деятельности, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы из числа малообеспеченных лиц, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемых преступлений.

Так, разработанным преступным планом предусматривалось выполнение следующих действий, направленных на достижение преступного результата:

- ***, обеспечить руководство преступной деятельности организованной группы, обеспечить поиск лиц с родственными связями, лиц с которыми имеются доверительные отношения, а также лиц с тяжелым материальным положением, готовым за денежное вознаграждение оформить на своё имя кредитный договор, привлечение последних к совершению преступлений, в составе организованной преступной группы, при этом объясняя их роль и конкретные действия в планируемых преступлениях, сопровождение данных лиц в банковские учреждения, поиск лиц – посредников в передаче подложных документов между ней и неустановленными лицами, не осведомленных об её и соучастниках преступных планах, координация деятельности участников организованной группы и лиц – посредников, принятие мер к ограничению контактов между ними, в конспиративных целях, составление специальных инструкций, предоставление их своим соучастникам и обучение правильности поведения в кредитных учреждениях членов преступной группы, которые будут осуществлять конкретные действия, по получению кредитов, обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников о необходимости утилизации документов, содержащих в себе заведомо ложные и недостоверные сведения, организация кратковременных переездов указанных лиц из Чеченской Республики и других регионов Российской Федерации в город Москву, организация проживание данных лиц на период совершения конкретного эпизода преступной деятельности, предоставление последним городских абонентских номеров организаций, с целью предоставления данных номеров телефонов кредитным специалистам в качестве контактных организаций, где они якобы работают, при заполнении необходимых документов, тем самым создавая видимость правомерности осуществляемой деятельности, а также получение от последних их паспортов граждан РФ с целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений, поиск денежных средств, необходимых для внесения в автосалон в качестве первоначального взноса, оплаты полиса КАСКО, организация изготовления и оплата документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о месте работы, доходе, регистрации по месту пребывания будущего заёмщика и предоставление им данных документов, подбор Банка для последующего оформления кредитного договора, проведение консультаций с работниками Банка, не осведомленных об их преступных намерения, о кредитных продуктах Банка, подбор автосалона официального дилера, личные и телефонные консультации с их работниками о модельном ряде автомобилей, их классификации, технических характеристиках, существующих и возможных комплектациях продаваемых автомобилей, их розничных ценах, установленных дистрибьютором правилах и стандартах продаж, устройстве и правилах эксплуатации автомобилей, об условиях приобретения автомобилей, а также перечне документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобилей, так и в момент их передачи, присутствие при подписании кредитного договора, договора купли – продажи автомобилей и акта приема – передачи, получение автомобилей и распоряжение ими по своему усмотрению;

- неустановленным следствием лицам подобрать реквизиты (название, адрес, ИНН, установочные данные руководства) организаций, в которых будут якобы работать участники организованной группы, от имени которых подготовить необходимые для предоставления в кредитное учреждение документы на лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при совершении будущих преступлений, с внесением в них заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, должности и размере заработной платы, месте регистрации в г. Москве и Московской области;

- соучастникам, которые должны будут выступить в качестве заемщиков, прибывать в помещение автосалона официального дилера и обратиться к работнику общества, не осведомленному об их преступных намерениях, с целью оформления необходимых документов для приобретения автомобилей посредством кредитной программы, а в дальнейшем обратиться к представителю кредитного учреждения, рабочее место которого располагается в помещение автосалона с просьбой о выдаче кредита, представив при этом необходимые для получения документы, в том числе и документы, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения. В случае одобрения представителем кредитного учреждения заявления на кредит, продолжать обманывать сотрудников банка об истинности намерений организованной группы, совершая при этом все действия необходимые для завершения процедуры кредитования вплоть до момента перечисления кредитным учреждением денежных средств на расчетный счет автосалона, после чего, совместно с *** получить приобретенный автомобиль.

В дальнейшем, в соответствии с разработанным преступным планом, и в нарушение требований ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Банках и Банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, обязательства, возникшие после заключения с кредитными учреждениями кредитных договоров не выполнять, денежные средства в Банк не возвращать, а полученным на кредитные денежные средства автомобилем распорядиться по своему усмотрению, для получения материальной выгоды для всех членов организованной группы.

На стадии подготовки к планируемым преступлениям, в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, в целях обеспечения устойчивого морально-психологического климата среди участников организованной преступной группы и облегчения процедуры контроля и обучения, вовлеченных в преступную деятельность соучастников, вышеперечисленными участниками организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 16 апреля 2014 года, была подыскана квартира № ***, расположенная по адресу: ***, в которой планировалось обеспечить проживание участников организованной группы, пребывающих из Чеченской Республики и иных регионов Российской Федерации, для участия в совершении преступлений в качестве заемщиков.

Так, на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности, *** руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2014 года, с целью увеличения численности организованной группы, для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности привлекла в состав организованной группы его (Алиева Р.А. оглы), которого она посвятила в преступные планы, цели и задачи преступной группы, возложив на него обязанность по поиску лиц, на имя которых планировалась оформлять кредитные договора на покупку автомобилей. При этом, он (Алиев Р.А. оглы) осознавал, что преступления будут совершаться в составе организованной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Далее, он (Алиев Р.А. оглы), действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2014 года привлек в состав организованной преступной группы ***, объяснил цели и задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и её будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом, *** понимала, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от неё, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности. Он (Алиев Р.А. оглы) сообщил ***, что на неё будет возложена роль лица, которое должно будет обратиться в Банк для заключения кредитного договора на приобретение автомобиля.

После этого, он (Алиев Р.А.) сообщил *** о согласии и готовности *** заключить от своего имени кредитный договор.

Далее, ***, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2014 года, на неустановленном следствием автомобиле «Тойота Ленд Крузер», под управлением неустановленного лица, организовала поездку *** и ему (Алиева Р.А.) в ООО «СП БИЗНЕС КАР», заведомо зная по ранее совершенным преступлениям совместно с *** и *** о модельном ряде автомобилей, их характеристиках, ценах и условиях приобретения автомобилей, в том числе с использованием кредитных средств ЗАО «Тойота Банк». По пути следования, находясь в указанном автомобиле, она потребовала от *** передать ей паспорт гражданина Российской Федерации серии ***, выдан 24 октября 2013 года Отделением УФМС России по гор. Москве по району Солнцево. После этого, она *** дала указание неустановленному лицу, управлявшему автомобилем «Тойота Ленд Крузер» остановить автомобиль у неустановленной станции московского метрополитена, расположенной в центре г. Москвы, где *** вышла с указанным паспортом.

В то же время, *** передала паспорт гражданина Российской Федерации на имя *** неустановленным следствием лицам, которые на его основе изготовили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, должности и заработке ***, а именно: копию трудовой книжки на её имя, согласно которой, она с 24 апреля 2014 года работает менеджером в ООО «КомфортЛайн», заверенную оттиском круглой печати ООО «КомфортЛайн», удостоверенную подписью генерального директора ***, и справку о доходах физического лица за 2013 год № 29 от 23.04.2014г., согласно которой *** получает в ООО «КомфортЛайн» ежемесячный доход в размере 60 000 рублей, и справку о доходах физического лица за 2014 год № 30 от 23.04.2014 г., согласно которой *** получает в ООО «КомфортЛайн» ежемесячный доход в размере 65 000 рублей, заверенных оттиском круглой печати ООО «КомфортЛайн», подписанных генеральным директором ***

Через некоторое время *** вернулась обратно и передала *** паспорт на её имя, и вышеуказанные документы. При этом, *** понимала, что данные документы содержат заведомо ложные и недостоверные сведения. *** дала краткие консультации *** и ему (Алиеву Р.А.) оглы по правилам поведения в ООО «СП БИЗНЕС КАР» и ЗАО «Тойота Банк», приказала *** запомнить информацию, содержащуюся в вышеуказанных документах.

По приезду в ООО «СП БИЗНЕС КАР», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Балаклавский проспект, д. 26, *** дала указание *** и ему (Алиеву Р.А.) оглы проследовать в ООО «СП БИЗНЕС КАР», а затем в ЗАО «Тойота Банк», с целью приобретения автомобиля «Тойота Раф 4», в кредит по документам, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения. При этом, *** и неустановленный следствием соучастник остались ожидать их в неустановленной следствие автомобиле «Тойота Ленд Крузер».

После этого, *** и он (Алиев Р.А.) действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию ***, с ведома и согласия неустановленных лиц обратились к менеджеру по продажам автомобилей ООО «БИЗНЕС КАР» ***, не осведомленной об их преступных намерениях, которая проконсультировала их о модельном ряде автомобилей, их классификации, технических характеристиках, существующих и возможных комплектациях продаваемых автомобилей, их розничных ценах, установленных дистрибьютором правилах и стандартах продаж, устройством и правилам эксплуатации автомобилей, об условиях приобретения автомобиля, а также перечне документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобиля, так и в момент его получения. После этого, *** и он (Алиев Р.А. оглы), по ранее полученному указанию от *** выбрали автомобиль «Тойота Раф 4», 2014 годы выпуска, стоимостью 1 162 500 рублей, сообщив *** о своих намерениях приобрести автомобиль с использованием кредитных средств. Затем, ***, не подозревая об их преступных планах, проводила их к менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» ***, чье рабочее место располагалось в указанном автосалоне.

После чего, ***, действуя согласно отведенной ей преступной роли в присутствии его (Алиева Р.А. оглы) сообщила менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» *** о своем желании приобрести в ООО «СП БИЗНЕС КАР» в кредит автомобиль марки «Тойота Раф 4» 2014 года выпуска, стоимостью 1 162 500 рублей, с использованием кредитных средств Банка на сумму 930 000 рублей, с первоначальным взносом 232 500 рублей.

Далее, менеджер по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» *** не осведомленная о преступных намерениях *** и его (Алиева Р.А. оглы) предоставила *** для заполнения бланк заявления-анкеты, в который *** собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения относительно своего места работы в ООО «КомфортЛайн», в должности менеджера, номере телефона организации ***, о ежемесячном доходен семьи в размере 60 000 рублей о общем доходе семьи в размере 120 000 рублей, о дополнительном ежемесячном доходе в размере 30 000 рублей, о сумме ежемесячных расходов в размере 10 000 рублей, о том, что она ранее не привлекалась к уголовной ответственности, которое она подписала.

Менеджер по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» ***, на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена в ЗАО «Тойота Банк», по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита ***.

По результатам поданной заявки, на основании сообщенных заведомо ложных сведений, сотрудники ЗАО «Тойота банк» г. Москвы приняли решение об одобрении кредита ***, о чем они уведомили ***, а она в свою очередь уведомила его (Алиева Р.А. оглы) и ***

Затем, 30 апреля 2014 года продолжая реализацию преступного плана, обманывая работников ООО «СП БИЗНЕС КАР», ***, с ведома и согласия ***, его (Алиева Р.А. оглы) и неустановленных лиц заключила с ООО «СП БИЗНЕС КАР», в лице начальника отдела продаж *** договор № ***купли – продажи автомобиля «Тойота РАФ 4», 2014 года выпуска, модель ***, стоимостью с учетом скидки 1 162 500 рублей, включая НДС, с приложением № 1 (Спецификация) с условием получения автомобиля, только после оплаты полной его стоимости.

В тот же день, он (Алиев Р.А. оглы), с ведома и согласия ***, *** оглы и неустановленных лиц, выполняя отведенную ему преступную роль, с целью создания видимости платежеспособности, и создания возможности для заключения договора – купли продажи автомобиля произвел оплату ООО «СП БИЗНЕС КАР» первоначального взноса в размере 232 500 рублей.

Далее, в тот же день, *** выполняя свою роль, с ведома и согласия *** его (Алиева Р.А. оглы) и неустановленных лиц, продолжая создавать видимость платежеспособности, оформила в ЗАО СА «Коннект» страховой полис № *** ООО «РОСГОССТРАХ АВТО «ЗАЩИТА», в который ***, не имея водительского удостоверения, внесла в качестве лица, допущенного до управления транспортным средством его (Алиева Р.А. оглы), и внесла на расчетный счет № ***, открытого ЗАО СА «Коннект» в ОАО «Альфа – Банк», по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104 из собственных средств страховую премию в сумме 80 445 рублей.

В тот же день, работники ООО «СП БИЗНЕС КАР», введенные в заблуждение ***, им (Алиевым Р.А. оглы) относительно их истинных намерений, не осведомленные об их преступных намерениях оформили счет № *** для производства окончательного платежа на сумму 930000 рублей, которые *** должна была предоставить для перечисления кредитных денежных средств в ЗАО «Тойота Банк».

Однако, ***, ***, он (Алиев Р.А. оглы) их неустановленные соучастники свой преступный умысел до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, и не смогли реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в размере 930 000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк», так работниками ЗАО «Тойота Банк» было выявлено, что представленные ими документы содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, в связи с чем, отказали им в предоставлении кредита.

Таким образом, он (Алиев Р.А.) оглы действуя в составе организованной группы с ***, *** и неустановленными следствием лицами покушались на хищение денежных средств в сумме 930 000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Он же (Алиев Р.А. оглы) совершил покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Так, он (Алиев Р.А. оглы), в неустановленное время, но не позднее 19 час. 21 мин. 25 декабря 2015 г., имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно товаров АО «Дикси Юг», действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности 25 декабря 2015 г. примерно в 19 час. 21 мин. под видом покупателя зашёл в торговый зал магазина «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13, стр. 1, где реализуя свой преступный умысел взял с прилавка одну бутылку виски «Баллантайнс 40%», емкостью 0,7 л., стоимостью 945 руб. 50 коп. без учета НДС и одну бутылку виски «Джемесон 40%», емкостью 0,7 л., стоимостью 1 273 руб. 41 коп. принадлежащих АО «Дикси Юг» и положил их себе под куртку, после чего желая оставаться незамеченным для окружающих, с целью обращения похищенного в свою пользу направился в сторону выхода, и пройдя через кассовую зону, не оплатив стоимость двух бутылок виски ускоренным шагом направился на выход из магазина, однако его действия стали очевидны для контролера – кассира ***, который осознавая, что он (Алиев Р.А. оглы) совершает хищение товара, принадлежащего АО «Дикси Юг» потребовал остановиться. После этого, он (Алиев Р.А. оглы) осознавая, что его преступные действия стали очевидны для ***, желая скрыться с похищенным с места преступления, выбежал из магазина однако, довести до конца свой преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам, так как на улице был задержан ***

В случае доведения преступления до конца он (Алиев Р.А. оглы) мог причинить АО «Дикси Юг» материальный ущерб на общую сумму 2 218 руб. 91 коп.

В ходе судебного заседания подсудимый Алиев Р.а.о. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний по обстоятельствам совершенных преступлений отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимого Алиева Р.А.о. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ подтверждается:

- показаниями *** в ходе очной ставки с Алиевым Р.А.о., согласно которым в 2014 году она сдавала комнату в своей квартире ***, отчество она не помнит, который познакомил её с Алиемым Р. А. – о.. Он часто встречался с *** в её квартире, они распивались спиртные напитки, шумно себя вели. Она делала им замечания, на что со стороны Алиева Р.А. – о. постоянно слышала в свой адрес угрозы физической расправы и угрозы лишить её данной квартиры. В дальнейшем, Алиев Р.А. – о. также посредством угроз стал уговаривать её оформить на её имя потребительский кредит на приобретение автомобиля. Он сказал, что от неё требуется обратиться в банк с заявление, других необходимые документы ей будут предоставлены. Он сказал, что после того, как кредит будет оформлен и она получит автомобиль, то должна будет передать его ему, что он самостоятельно будет нести бремя расходов по кредиту. За данную операцию Алиев Р.А. – о. обещал ей определенный процент, какой именно не назвал. Так как у неё имелись серьезные финансовые трудности, на иждивении находятся двое детей, она согласилась. В начале апреля 2014 года, точной даты она не помнит, Алиев Р.А.- о. познакомил её с ранее незнакомым ей мужчиной по имени ***, азиатской наружности, которой в первый день знакомства приехал к её дому на автомобиле Тойота Лэнд Крузер. После этого, он совместно с *** и Алиевым Р.А. – оглы направились на данном автомобиле в неизвестном ей направлении. До этого, Алиев Р.А. – оглы сказал ей взять с собой паспорт. Они остановились у одной из станций метрополитена в центре Москвы, какой именно она не помнит. В машине села ранее ему незнакомая женщина, как потом ей стало известно по имени ***, азиатской наружности. Находясь в автомобиле ***, *** и Алиев Р.А. – оглы некоторое время разговаривали о чем – то на незнакомом ей языке. Потом *** обратилась к ней (***) и сказала передать ей паспорт на её (***) имя. Через некоторое время автомобиль остановился, *** вышла из автомобиля и куда – то ушла, примерно через 15 минут она вернулась и передала ей (***) паспорт, справку по форме 2-НДФЛ в 2 экземплярах, согласно которой она якобы работает в ООО «КомфортЛайн» и копию трудовой книжки. Она (***) возмутилась и сказала им, что они толкают её на преступление, так как данные документы являются поддельными. На что, *** ей ответила, что там, где она будет брать кредит, у неё всё схвачено, и никаких проблем не будет. Затем, они снова поехали на автомобиле. Они остановились у Торгового центра «Битца», по адресу: г.Москва, Балаклавский проспект, д. 26. *** припарковал автомобиль у данного торгового центра. *** кому – то позвонила, в ходе разговора она обращалась к собеседнику по имени ***. Затем они вчетвером вышли из автомобиля, к ним подошла девушка, у нее на груди висел бейджик с именем ***. Как потом выяснилось, она работает менеджером в автосалоне. *** сказала ***, чтобы она показала им автомобиль. По манере разговора она поняла, что они давно знакомы и находятся в доверительных отношениях. Она, Алиев Р.А. – оглы и *** направились в автосалон, где *** предоставила ей анкету. В данную анкету она собственноручно внесла сведения, в том числе по поддельным документам, которые ей предоставила ***, а именно недостоверные сведения о том, что она работает в ООО «Комфорт Лайн». Данные в анкете по первоначальному взносу, сумме кредита, стоимости автомобиля, его марки она внесла со слов Алиева Р.А. – оглы. После этого, она со своим паспортом, документами, которыми она получила от *** и анкетой, она по указанию *** направилась к сотруднику банка, который располагался там же. Она подала документы, и они уехали. Через некоторое время ей позвонили из банка и сказали, что срочно необходимо внести первоначальный взнос по кредиту, в противном случае будет отказано в его выдаче. Также ей сказали о необходимости предоставить свидетельство о рождении. Она сообщила о звонке Алиеву Р.А. – оглы, он ей сказал ехать в банк и вносить первоначальный взнос. Она длительное время тянула с этим вопросом. Затем, они все вместе поехали в банк на том же автомобиле. Она и Алиев А.Р.- оглы зашли в ТЦ «Битца», в котором она передала сотруднику банка копию свидетельства о рождении, а Алиев Р.А.-оглы через кассу первоначальный взнос в размере 232 500 рублей. Алиев А.Р.- оглы вновь её отвел к ***, у которой она подписала договор купли – продажи и полис КАСКО. Ей был выдан счет на оплату 930 000 рублей. В кассе она оплатила 80 445 рублей за полис Каско, денежные средства она получила от Алиева Р.А.- оглы. Её экземпляр договора купли – продажи, счет на оплату и квитанцию об оплате КАСКО она передала по его указанию Алиеву Р.А. - оглы В банке ей сказали, что сообщат о дне выдаче кредита. Через некоторое время ей позвонили из банка и сообщили, что ей ододрен кредит. Она сообщила об этом Алиеву Р.А. - оглы и они в том же составе направились в банк. По дороге, ей позвонили из банка и сообщили, что ей отказано в выдаче кредита, так как она слишком поздно внесла первоначальный взнос. В дальнейшем, сумма первоначального взноса была возвращена ей на карточку, оформленную на её имя, которая находилась у Алиева Р.А. - оглы, и с которой он данные денежные средства получил. В дальнейшем, по указанию Алиева Р.А. - оглы при участии ***, которая ей предоставляла поддельные документы о её трудоустройстве и ***ом, обращалась в автосалон Киа и в банк, куда подавала документы. Однако, в дальнейшем когда ей звонили из банка она не брала трубку, и в итоге кредит не получила. Алиева Р.А. – оглы она видела последний раз в июле 2014 года, с этого времени он ей больше не звонил. *** и ***а она не видела с апреля 2014 года. Её квартирант Роман съехал с квартиры около месяца назад. С ***, *** она не знакома. Она признается в том, что совместно с Алиевым Р.А. - оглы, *** и ***ом пыталась по поддельным документам получить потребительский кредит, а в дальнейшем его не платить, а приобретенной на кредитные средства автомашиной распорядиться по своему усмотрению(том № 3, л.д. 108-112 )

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ***, согласно которым он работает в ЗАО «Тойота Банк», в должности руководитель группы информации операционного департамента. ЗАО «Тойота Банк» располагается по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., д. 29. По тому же адресу располагается его рабочее место. Группа информации операционного департамента занимается противодействием мошенничеству со стороны третьих лиц. Его непосредственным руководителем является советник президента ЗАО «Тойота Банк» *** по экономической безопасности ***. ЗАО «Тойота Банк» не имеет дополнительных офисов. Основным направлением деятельности банка является выдачи потребительских кредитов на покупку автомобилей «Тойота» и «Лексус». В г. Москве имеется обширная сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус», которые рассматривают заявку на выдачу кредита. Один из таких дилерских центров располагается в Торговом центре «Битца», по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26. В указанный дилерский центр обращаются физические и юридические лица, в том числе с целью получения кредита. Для выдачи кредита указанные лица предъявляют пакет документов, которые принимают сотрудники дилерского центра и направляют в сканированном виде в группу операционного департамента, с целью проверки достоверности сведений указанных в данных документах. Изначально данные документы, до поступления в нашу группу проходят автоматическую проверку автоматизированной системы «Скоринг», если данная программа дает положительное заключение, документы поступают в его группу. Проверка представленных документов осуществляется по общедоступным каналам получения информация, в частности сети интернет. 16 апреля 2014 года в Дилерский центр «Тойота», по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26 обратилась ***, с целью получения потребительского кредита в сумме 919 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота Camry», стоимостью 1 314 000 рублей, с первоначальным взносом 395 000 рублей. Для получения кредита *** предъявила следующие документы: заявление – анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 16.04.2014г., копию паспорта, копию свидетельства о рождении , справку о доходах физического лица за 2014 года № 9 от 02.04.2014г., справку о доходах физического лица за 2013 года № 8 от 02.04.2014г., копию трудовой книжки. Сотрудники дилерского центра «Тойота» направили документы, которые предоставила *** в группу информации операционного департамента. По данным документам была проведена проверка достоверности содержащихся в них сведений. В ходе проверки предоставленных *** документов, поступила информация, что 24 апреля 2014 года в дилерский центр «Тойота» обратилась ***, с целью получения потребительского кредита в сумме 930 000 рублей, на покупку автомобиля марки «Тойота RAV4», стоимостью 1 162 500 рублей, с первоначальным взносом 232 500 рублей. *** предъявила следующие документы: заявление – анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 24.04.2014г., копию свидетельства о рождении, копию паспорта, справку о доходах физического лица за 2013г. № 29 от 23.04.2014г., справку о доходах физического лица за 2014г. № 30 от 23.04.2014г., копия трудовой книжки. У него возникли подозрения относительно достоверности сведений указанных в документах *** и *** В связи с давностью событий, он не помнит, по каким источникам информации данные документы проверялись. Было принято решение задержать указанных граждан с поличным при получении автомобиля, с этой целью было принято решение одобрить им кредит, о чём были проинформированы сотрудники дилерского центра. В дальнейшем, он стал отслеживать ситуацию с *** и *** От сотрудников дилерского центра, ему стало известно, что они проинформировали *** и *** об одобрении кредита и предложили им явиться в дилерский центр для подписания договора – купли продажи автомобиля и других документов. Указанные граждане явились в сопровождении неизвестных лиц, в частности, как потом стало известно, *** явилась с ***, которая представлялась её родственником. *** была вписана *** в полис КАСКО, в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством на законным основаниях. *** также явилась в дилерский центр с неизвестными лицами, она вписала в полис КАСКО в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством на законным основаниях Алиева Р. А. – оглы. Ему известно, что *** и *** подписали договор – купли продажи транспортного средства, заключили договор КАСКО, оплатили стоимость полиса КАСКО, и насколько ему известно внесли первоначальный взнос (данную информацию можно уточнить в дилерском центре «Тойота»). У него возникли также подозрения, что *** и ***В. связаны между собой, обратились в банк с целью хищения денежных средств банка, заведомо не имея намерений выполнить обязательства по кредиту. Было принято решение провести выборочную проверку лиц, которые ранее обращались в дилерский центр с целью получения потребительского кредита на покупку автомобиля. Установлено, что 21 февраля 2014 года в дилерский центр «Тойота» обращалась ***, с целью получения потребительского кредита в сумму 941 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота CAMRY», стоимостью 1 421 000 рублей, с первоначальным взносом 570 000 рублей. *** предъявила следующие документы: заявление – анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 21.02.2014г., копию паспорта, копия заграничного паспорта, справка о доходах физического лица за 2013-2014 г. № 3 от 19.02.2014г., копию трудовой книжки. Однако, автоматизированной системой «Скоринг» *** в выдаче кредита было отказано, в связи с чем, данные документы в группу информации операционного департамента не поступали. В ходе проверки документов ***, выявлены обстоятельства, имеющие сходство с документами, которые предъявила *** в частности согласно копии трудовой книжки ***, последняя с 12.11.2012г. работает в ООО «Сладкий пир» в должности технолога шоколадной глазури, а согласно трудовой книжки ***, последняя в период времени с 19.03.2011 года по 09.04.2012г. работала в ООО «Сладкий пир», в должности начальника отдела продаж». В связи с чем, возникли подозрения, что действует организованную группа, целью которых является получение кредитных денежных средств на покупку автомобилей по подложным документам. Подозрения подтвердились, когда в апреле 2014 года, точной даты он не помнит, в дилерском центре «Тойота», по указанному адресу, при покупке автомобиля по подложным документам была задержана *** и *** Как выяснилось, ***, как и в случае с *** сопровождала ***, и была вписана в полис КАСКО. В дальнейшем, *** и ***, несмотря на то, что они подписали договор купли – продажи автомобиля, внесли первоначальный взнос, и оплатили стоимость полиса КАСКО, не явились за приобретенными автомобилями, видимо были проинформированы о задержании *** В дальнейшем, насколько ему известно, *** и *** был возвращена сумма первоначального взноса и сумма стоимости полиса КАСКО. В случае доведения *** и её соучастниками преступления до конца ЗАО «Тойота Банк» мог быть причинен материальный ущерб в размере 2 790 000 рублей. 23 марта 2014 года в Дилерский центр «Тойота», по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26 обратилась ***, с целью получения потребительского кредита в сумме 1 240 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота Венза», стоимостью 1 676 000 рублей, с первоначальным взносом 506 000 рублей. Для получения кредита *** предъявила следующие документы: заявление – анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 23.03.2014 г., копию паспорта, копию свидетельства о рождении, справку о доходах физического лица за 2014 года № 6 от 12.03.2014г., справку о доходах физического лица за 2013 года № 5 от 12.03.2014г., копию трудовой книжки на своё имя. В случае с ***, программа «Скоринг» одобрила кредит, в связи с чем, ей был предоставлен срок 3 месяца для заключения кредитного договора. До 16 апреля 2015 года *** не обращалась за получением кредита. 15 апреля 2014 года *** заключила с ООО «СП БИЗНЕС КАР» первоначальный договор купли – продажи автомобиля. 16 апреля 2015 года в ЗАО «Тойота Банк» обратилась с заявление на получение кредита *** В ходе проверки документов, которые она предоставила, было установлено, что *** как и *** сопровождала ***, а представленные документы, содержать заведомо ложные и недостоверные сведения. Было принято решение, задержать *** в момент получения автомобиля. 16 апреля 2014 года между *** и ЗАО «Тойота Банк» заключен кредитный договор, согласно которому ей предоставлен кредит на покупку автомобиля Тойота Венза на сумму 1 240 000 рублей, сроком на 60 месяцев, с процентной ставкой 14%, с датой погашения кредита 17 апреля 2019 года. 16 апреля 2014 года между *** и ЗАО «Тойота Банк» заключен договор поручения, согласно которому общество обязуется заключить с ОАО «БАНК УРАЛСИБ» договор об открытии ссудного счета, на который перечислены кредитные средства. *** подписала график платежей, согласно которому размер ежемесячного платежа составил 28 863 руб. 23 коп. 17 апреля 2014 года *** заключила с ООО «СП БИЗНЕС КАР» договор купли – продажи автомобиля и подписала акт его сдачи – приемки. В момент получения автомобиля в салоне ООО «СП БИЗНЕС КАР» *** вместе с *** были задержаны сотрудниками ОМВД России по району Зюзино г. Москвы, которых мы заблаговременно поставили в известность. *** и *** доставили в отдел полиции, а автомобиль на спецстоянку отдела полиции. В дальнейшем, *** и *** отпустили. Нашим подразделением предпринимались попытки возврата автомобиля, однако, в результате не профессиональных действий сотрудника по возврату просроченной задолженности, автомобиль был выдан *** В дальнейшем, *** оригинал транспортного средства в ЗАО «Тойота Банк» не сдала, кредит не оплачивала. Единственный платеж произведен 23 декабря 2014 года в сумму 3 500 рублей. Местонахождение автомобиля не установлено. В результате преступных действий ***, *** и неустановленных лиц ЗАО «Тойота Банк» причинен материальный ущерб в размере 1 240 000 рублей. (том № 1, л.д. 105-110 ) (том № 1, л.д. 111-115 )

- показаниями свидетеля *** в судебном заседании и ее оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями в период предварительного расследования, согласно которым 25.01.2006 г. была осуждена Черемушкинским районным судом г. Москвы по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 150 УК РФ, назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима ИК – 13 Республики Мордовия, освободилась 22.06.2012 г. по отбытию срока наказания. В период отбывания наказания в ИК – 13 Республики Мордовия, она познакомилась с ***, в настоящий момент она носит фамилию ***. В 2010 году *** освободилась, а она освободилась в 2012 году. Осенью 2013 года ей позвонила *** и предложила встретиться. Первая встреча состоялась у метро Ясенево в г. Москве. На данной встрече они вспоминали годы нахождения в ИК – 13 Республики Мордовия. Они обменялись номерами мобильных телефонов. За давностью номер телефона *** у неё не сохранился. Примерно через неделю ей позвонила *** и предложила работу в качестве домработницы у неё на квартире, расположенной по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, номер дома и квартиры она не помнит. За одну уборку она обещала ей платить по 2 000 рублей. Даная квартира является трехкомнатной, со слов *** она принадлежит ей на праве собственности (однако как потом выяснилось, она снимала данную квартиру). *** вызывала её примерно два раза в неделю. По обстановке в квартире она поняла, что *** постоянно в ней проживает. Несколько раз она видела в квартире мужчин кавказской наружности. Примерно через месяц, ***, зная о том, что у неё (***) имеется постоянная регистрация в г. Москве попросила её взять кредит в банке ОАО «МТС». Она (***) спросила, почему она сама не берет кредит, на что она (***) ответила, что она обращалась, однако ей отказали. Она (***) пояснила, что у неё плохая кредитная история, так как ранее она брала кредит и не вернула. На что *** предложила ей попробовать взять кредит на сумму 30 000 рублей. В итоге, в сентябре 2013 года ОАО «МТС» ей одобрило кредит на сумму 5 000 рублей, которые она получила и передала *** В дальнейшем, она (***) полностью выполнила свои обязательства по данному кредиту. Весной 2014 года *** предложила оформить потребительский кредит на её дочь – *** на сумму 1 500 000 рублей, с условием передачи указанных денежных средств после их получения *** Как она пояснила, данные деньги ей необходимы для выкупа золотых изделий из ломбарда. Она обещала вернуть через 3 месяца 1 600 000 рублей. Однако её дочь отказалась. Примерно в тот же период, она по просьбе *** встречалась у метро Ясенево с ранее неизвестным ей молодым человеком, который передал ей бумажный конверт белого цвета, в котором находились несколько паспортов, несколько справок о доходах физических лиц с синими оттисками печати и копии трудовых книжек. Содержание данных документов ей не известно, она их передала лично *** Примерно в апреля 2014 года у станции метро Ясенево она видела, как *** неизвестный молодой человек передал бумажный конверт белого цвета, в котором находилось большое количество паспортов, справок о доходах физических лиц с синими оттисками печати и копии трудовых книжек. *** сказала ей, что указанные документы, и регистрацию в г. Москве она заказывает по объявлениям, которые размещены на автобусных остановках и других общественных местах. После этого, она по просьбе *** еще несколько раз встречалась у метро Ясенево г. Москвы с одним и тем же молодым человеком, который передавал ей бумажный конверт с паспортами, справками о доходах и копиями трудовых книжек, которые она передавала *** Указанные встречи происходили в тот момент, когда она приходила убирать квартиру к ***, расположенной по Новоясеневскому проспекту в г. Москве. Она (***) просто просила её сходить к метро Ясенево встреться с молодым человеком и забрать у него конверт. Она выполняла данные просьбы *** по дружбе с ней, без какой – либо мысли, что за документы её особо не волновало. За данную услугу *** ей ничего не платила. Также весной 2014 года, от *** ей стало известно, что она приглашает девушек из Чеченской республике, размещает их на съемной квартире, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, номер дома и квартиры она не помнит, после этого по объявлению заказывала им регистрации в г. Москве, справки о доходах, копии трудовых книжек, водила их в Банки г. Москвы для оформления кредита, в том числе, на покупку автомобиля. Она полностью материально содержала данных девушек. От *** ей известно, что у неё в ломбардах имеются золотые изделия, под залог которых она получает деньги, которые использует для обеспечения быта девушек, из данных средств оплачивает купленные по объявлениям регистрации, справки о доходах и копии трудовых книжек. В дальнейшем, *** обманывала денных девушек, забирала у них кредитные деньги, а в случаях, когда они получали автомобиль, забирала его. Со слов *** ей известно, что девушкам чеченской наружности часто отказывают в выдачи кредита, поэтому она в основном искала русских девушек. Она часто жаловалась, что тратит свои деньги на девушек, при этом им не дают кредиты. Она (***) знакома с ***, с которой отбывала наказание в ИК -13 Республики Мордовия. Ей известно от ***, что с зимы 2013 года по весну 2014 год она уговаривала дочь *** – *** оформить на свое имя кредит на покупку автомобиля. Она (***) при этом не присутствовала. После этого, в один из дней, когда она убиралась у *** в квартире по вышеуказанному адресу, она (***) вновь попросила её встретиться у метро Ясенево с молодым человеком и забрать у него конверт. Среди прочих вышеуказанных документов, в конверте находились паспорта на имя *** и ***, а также справки о доходах и копии трудовых книжек на их имя. После получения конверта она передала его ***, которая при ней находясь в указанной квартире, звонила указанным лицам и назначала им встречу. Ей неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах происходили данные встречи, в какие банки они обращались за получение кредитов. В дальнейшем, *** ей жаловалась, что автомобиль, который взяла в кредит *** арестовали сотрудники полиции. Затем, от *** ей стало известно, что она все-таки забрала данный автомобиль, каким образом она не знает. Где находится данный автомобиль, она не знает. В январе 2014 года *** познакомила её с *** и её матерью, имя и фамилию которой она не помнит, в тот момент, когда она и *** встречали их у станции метро «Люблино», куда они приехали на автобусе их Чеченской республике для трудоустройства в г. Москве. Она разместила их на съемном жилье по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, номер дома и квартиры она не помнит. В дальнейшем, ей стало известно, что *** нашла работу в салоне кожи и меха «Иваджио». В апреле 2014 года *** склонила *** к получению кредита в банке на автомобиль. Может с уверенностью сказать, что *** во всем беспрекословно слушалась ***, и выполняла всё, что она говорит. Ей неизвестны обстоятельства обращения *** и *** в банк за получением кредита. В мае 2014 года она познакомилась с ***. В этот день она (***) убиралась в квартире *** по Новоясеневскому проспекту. Приехала ***, (в этот день она впервые её увидела), для покраски волос *** В тот же день, ***, сказала ей, что у *** имеется цель вступить в брака с её бывшим мужем, для того, чтобы в последующем завладеть долей в её квартире. На этой почте между ней и *** произошла ссора. Примерно 2 месяца они не общались. Затем ей позвонила *** и попросила сделать уборку квартиры по ул. Молостовых, она сказала, что в квартире осталось много мусора после отъезда девушек из Чеченской республики. Последний раз она встречалась с *** в ноябре 2014 года. Последний раз она разговаривала с ней по мобильному телефону в мае 2015 году. Ей известно от ***, что по просьбе *** сестра *** оформила на свой своё имя потребительский кредит на 1 500 000 рублей, указанные денежные средства её сестра передала лично *** Конкретные обстоятельства, ей неизвестны. Хочет пояснить, что до момента ссоры, как она считала, *** являлась её подругой, по крайней мере, она так к ней относилась. Однако сейчас понимает, что она просто её использовала в своих корыстных целях, в «темную» не посвящая в детали, денежные средства, за исключением уборки в квартире она ей не платила. Она осознавала, что деятельность *** по оформления кредитов на других лиц носит не совсем законный характер, однако не знала, что за данные действии предусмотрена уголовная ответственность. В банковские учреждения с *** и другими лицам за получением кредитов она не обращалась. Она не была осведомлена о преступном характере действий *** в тот момент, когда получала документы от курьера от метро «Ясенево», какого-либо умысла на совершение преступления у неё не было, она просто выполняла просьбу ***(том № 1, л.д. 264-271 );

- показаниями свидетеля *** в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно с апреля 2013 года работает в ООО «СП БИЗНЕС КАР», в должности продавца – консультанта. На работу устроилась через объявление в интернете после прохождения собеседования. С момента трудоустройства и по настоящее время она непосредственно работает в Тойоте центре «Битца», по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26. Данный автосалон принадлежит ООО «СП БИЗНЕС КАР». Её непосредственным руководителем с момента трудоустройства являлся ***, отчество она не помнит, который занимал должность руководителя отдела продаж Тойота центр «Битца». Примерно через полгода *** был переведен на другую работу, а на его должность был назначен *** В Тойоте центре «Битца» находится представитель ЗАО «Тойота Банк», который принимает заявки на получение потребительского кредита на покупку автомобиля. Её функциональные обязанности регламентированы трудовым договором и должностной инструкцией. В её обязанности входит: консультация клиентов и продажа автомобилей. В частности при обращении в Тойота центр «Битца», она консультирует клиента по интересующим его вопросам, направляю в сопутствующие службы, проводит тест драйв. Если клиент желает приобрести автомобиль на кредитные средства, она направляет его к представителю ЗАО «Тойота Банк». В центре также имеется представитель страховой компании ООО «Росгосстрах», который оформляет полиса добровольного страхования гражданской ответственности. Ей предъявлены следующие документы: копия заявления – анкеты *** от 24 апреля 2014 года, копия договора №*** купли – продажи автомобиля от 30 апреля 2014 года, копия счета на оплату №*** от 30 апреля 2014 года, копия полиса КАСКО №*** от 30 апреля 2014 года, копия квитанции от 30.04.2015г. об оплате полиса КАСКО *** на сумму 80 445 рублей, на что она заявила, что за давностью событий и большого количества клиентов, с которыми она работает ежедневно, она не помнит обстоятельства заключения договора купли – продажи автомобиля с *** Согласно программе «Тосис» в настоящий момент вышеуказанный договор купли – продажи автомобиля аннулирован. Сведения о том, что *** вносила денежные средства в качестве первоначального взноса, отсутствуют. С ***, Алиевым Р., ***, *** она не знакома. Весной 2014 года на территории Тойота центр «Битца» были задержаны две женщины, которые насколько ей известно со слов сотрудника ЗАО «Тойота Банк» пытались получить кредит на автомобиль по поддельным документам. Одна из указанных женщин кавказской наружности несколько раз обращалась к ней за консультацией по автомобилям. Её фамилии, имени и отчества она не знает. Со слов сотрудника ЗАО «Тойота Банк» она часто приходила в банк с разными женщинами, которые подавали документы на получение кредита на покупку автомобиля.

Также свидетель сообщила, что первое знакомство с Киселевой произошло, когда она обратилась в ООО «СП БИЗНЕС КАР» за приобретением автомобиля, дату обращения она не помнит. Она говорила, что у неё очень много знакомых и родственников, которые желают приобрести автомобиль в кредит в нашем салоне, сказала, что представляет их интересы. Она записала её номер телефона, который был записан на её визитной карточке. В дальнейшем ей стало известно, что за *** был закреплен менеджер по продажам ***, обстоятельства их знакомства и сотрудничества она не знает. Примерно в апреле 2014 года, точной даты она не помнит, на её абонентский номер *** позвонила *** и сообщила, что она сейчас подъедет. С какого номера она звонила, она не помнит, так как она не сохраняет номера клиентов. Через некоторое время к ней обратилась *** и сказала, что сейчас к ней (***) подойдут её родственники, которые желают купить автомобиль марки Тойота Камри. *** попросила её, что бы она их переубедила и предложила им Тойота Раф 4. *** не пояснила ей, для чего ей это необходимо. Когда *** вышла из салона, в салон зашли *** вместе с молодым человеком кавказской наружности, имени и фамилии которого она не знает. С учетом ранее поступившей просьбы от ***, она посоветовала им приобрести автомобиль марки Тойота Раф 4. Она проконсультировала *** и неизвестного молодого человека и направила их к представителю ЗАО «Тойота Банк». В дальнейшем, они к ней больше не обращались, и она больше их не видела. В дальнейшем, от работников ООО «СП Бизнес Кар», кого именно она не помнит, ей стало известно, что *** оплатила стоимость полиса КАСКО, однако первоначальный взнос не внесла. Насколько ей известно, ей было отказано в выдаче кредита, обстоятельства ей неизвестны. (том № 1, л.д. 261-263, 300-303 );

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** , согласно которым работает в ЗАО «Тойота Банк», в должности менеджера по работе с клиентами. Главный офис ЗАО «Тойота Банк» располагается по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., д. 29. Она непосредственно работает в вышеуказанной должности на основании договора о сотрудничестве заключенного между ЗАО «Тойота Банк» и ООО СП «БИЗНЕС КАР» в дилерском центре ООО СП «БИЗНЕС КАР», расположенном в Тойота центре «Битца», по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26. В её обязанности входит: консультирование клиентов по вопросам приобретения автомобилей в кредит, а также сопровождение всех этапов сделки. В ЗАО «Тойота банк» установлен следующий порядок выдачи кредита. Изначально клиент обращается в отдел продаж ООО «СП БИЗНЕС КАР», где он выбирает транспортное средство, которое желает приобрести. После того, как клиент определился с маркой и комплектацией автомобиля менеджер направляет клиента к представителям ЗАО «Тойота Банк» для получения потребительского кредита на покупку автомобиля. Первоначально менеджер по работе с клиентами, со слов клиента и на основании предоставленных им документов, заполняет заявление – анкету, которую он и клиент подписывают. Для выдачи кредита клиенты предъявляют пакет документов, а именно: общегражданский паспорт, второй документ удостоверяющий личность (в обязательном порядке), как правило, это водительское удостоверение, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, или военный билет; справку о доходах по форме 2-НДФЛ (либо справку по Форме Банка) и заверенную копию трудовой книжки (в случае если первоначальный взнос равен 15-19,9% от стоимости автомобиля). Если первоначальный взнос от 20% и более от стоимости автомобиля, то клиент не обязан предоставлять справку о доходах и копию трудовой книжки. Однако, если данные документы им предоставлены, то процентная ставка по кредитному договору снижается. После передаче менеджеру по работе с клиентами вышеуказанных документов, они в сканированном виде направляются в главный офис ЗАО «Тойота Банк», для принятия решения о выдачи кредита, либо об отказе в его выдаче. Каким образом, проходит проверка ей неизвестно. Подлинники самих документов менеджер направляет в течение 3-х рабочих дней в главный офис. По сложившейся практике, решение о выдаче кредита, либо об отказе принимаются в течение нескольких дней. Менеджер уведомляется об этом посредством специальной программы, которая установлена на рабочем компьютере. В данной программе появляется статус заявки об одобрении кредита, или в отказе в его выдаче. При этом, не сообщается о причинах отказа. Необходимо отменить, что Банк может отказать в выдаче кредита на любом этапе сделки, не сообщая клиенту причину отказа. 16 апреля 2014 года в Дилерский центр «Тойота», по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26 обратилась ***, с целью получения потребительского кредита в сумме 919 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота Camry», стоимостью 1 314 000 рублей, с первоначальным взносом 395 000 рублей. Её привёл менеджер по продажам автомобилей ООО «СП БИЗНЕС КАР» ***. Вместе с *** пришла неизвестная ей ранее женщина. Со слов *** и на основании предоставленных ей документов, она заполнила заявление – анкету на получение кредита. *** предъявила следующие документы: общегражданский паспорт, свидетельство о рождении, справку о доходах физического лица за 2014 года № 9 от 02.04.2014г., справку о доходах физического лица за 2013 года № 8 от 02.04.2014г., заверенную копию трудовой книжки. Со слов *** она не имела водительского удостоверения. Предъявленные *** документы, она направила в главный офис ЗАО «Тойота Банк», с целью принятия решение о его одобрения, либо отказе в его выдачи. В дальнейшем, она не сопровождала процедуру выдачи кредита ***, так как 17 апреля 2014года ушла в основной ежегодный оплачиваемый отпуск, в котором находилась до 05 мая 2014 года. Сопровождением *** в место неё, занималась менеджер по работе с клиентами *** 05 мая 2014 года она вышла из отпуска. Ей стало известно, что *** был одобрен кредит на автомобиль, и 03 мая 2014 года она подписала договор купли – продажи автомобиля с ООО «СП БИЗНЕС КАР», а 04 мая 2015 года *** оплатила полис КАСКО в размере 92 900 рублей. Ей сообщили, что 06 мая 2015 года *** придет для подписания кредитного договора. Также в этот день, она должна была подписать кредитный договор с ***, которая 24 апреля 2014 года обращалась в дилерский центр за получением кредита. На тот момент заявление – анкету у *** принимала менеджер по работе с клиентами *** Последней, также как и ***В. предварительно был одобрен кредит. 06 мая 2014 года *** и *** прибыли в дилерский центр практически в одном и тоже время. *** сопровождали двое молодых людей, по её мнению кавказской наружности. Она не помнит *** пришла одна или с кем – то. В этот день, еще до прихода *** и *** электронная база выдала информацию, что им отказано в выдаче кредита, о чём она их уведомила. Причина отказа ей неизвестна. Сразу же после этого, *** обратилась в находящийся рядом банк «Сетелем», который является дочерней организацией ОАО «Сбербанк России», с целью получения кредита. Она не знает всех подробностей их обращения, но насколько ей известно, им также было отказано в выдаче кредита. У неё создалось впечатление, что *** и ***, а также сопровождающие *** лица не знакомы, так как они между собой не общались и вели себя как незнакомые люди. Ранее, а именно 21 февраля 2014 года в дилерский центр обращалась ***, с заявление о выдаче потребительского кредита на покупку автомобиля. Заявление – анкету у неё принимала *** (уволилась примерно 1 года назад). Насколько ей известно, ***, было отказано в выдаче кредита, причины отказа ей неизвестны (том № 1, л.д. 243-247);

- показаниями свидетеля ***, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с июня 2005 года, точную дату он не помнит, работает в ООО «СП БИЗНЕС КАР». Данное общество имеет в собственности множество автомобильных салонов «Тойота», расположенных на территории г. Москвы, Московской области и других субъектах Российской Федерации. До октября 2014 года он работал во многих салонах ООО «СП БИЗНЕС КАР», на разных должностях. С октября 2014 года он занимает должность руководителя отдела продаж автомобилей Тойота центр (далее по тексту ТЦ) Битца, расположенном по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26. Его обязанности регламентированы трудовым договором, должностной инструкцией и письменными распоряжениями руководства. В его функциональные обязанности входит: общее руководство отделом продаж, в частности: набор персонала, его обучение, планирование продаж и поставок автомобилей, выполнение целевых показателей по продажам автомобилей, подписание договоров купли – продажи автомобилей, и других сопутствующих документов, связанных с куплей – продажей автомобилей. Процедура оформления купли – продажи автомобилей в ТЦ «Битца» выглядит следующим образом. Клиент обращается в салон за приобретением автомобиля личным визитом либо по телефону. Его встречает продавец – консультант, либо они договариваются по телефону о встрече. В момент встречи продавец - консультант выясняет цель визита, какая модель автомобиля интересует клиента, в какой комплектации, какого цвета, намерен ли клиент приобрести автомобиль за наличные денежные средства либо желает оформить кредит. При этом, клиент может прийти в салон с уже одобренным у банка (не обязательно партнером) кредитом. При этом, клиент имеет право до момента одобрения кредита Банком подписать с ООО «СП БИЗНЕС КАР» договор купли – продажи автомобиля, либо заказать автомобиль и внести за него предоплату, либо подписать договор после одобрения Банком кредита. Если клиент определился с моделью автомобиля, и он выразил желание его приобрести с использованием кредитных средств банка, то продавец – консультант направляет его к представителю ЗАО «Тойота Банк», с которым у ООО «СП БИЗНЕС КАР» заключен договор о сотрудничестве. Если с клиентом был заключен договор купли – продажи автомобиля, с использованием кредитных средств, согласно условиям данного договора клиент обязан в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора внести в кассу Общества предварительную оплату (аванс), на языке Банка первоначальный взнос, который направляется на расчетный счет Общества №***, открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК». В случае не внесения аванса Общество вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Если клиент вносит аванс и ему Банком одобрен кредит, только после этого, клиент как правило обращается к брокеру, находящемуся в салоне и представляющего интересы нескольких страховых компаний, у которого оформляет полис добровольного страхования автогражданской ответственности (КАСКО), который удостоверяет заключения договора добровольного страхования автогражданской ответственности. После оформления и подписания полиса КАСКО, клиент оплачивает его стоимость в кассе ОАО «АЛЬФА-БАНК», в подтверждение чего ему выдается квитанция об оплате и сам полис КАСКО. Затем клиент обращается к представителю ЗАО «Тойота Банк», которому предоставляет следующие документы: счет на оплату первоначального взноса с приложением квитанции о его оплате, оригинал договора купли – продажи автомобиля, оригинал полиса КАСКО с квитанцией о его оплате, копию паспорта транспортного средства (далее – ПТС, получает в ООО «СП БИЗНЕС КАР»), и счет на сумму одобренного кредита. В дальнейшем, между Банком и клиентом оформляются документы на получение кредита, какие именно он не знает. С момента подачи данного комплекта документов до поступления кредитных денежных средств на вышеуказанных расчетный счет ООО «СП БИЗНЕС КАР» как правило, проходит 3-4 дня. После чего, данные клиента вписываются в ПТС, готовиться договор купли – продажи автомобиля (для государственной регистрации и акт приема-передачи автомобиля). С клиентом согласовывается время выдачи автомобиля, и после подписания вышеуказанных документов он забирает автомобиль. Ему были предъявлены следующие документы: копия заявления – анкеты *** от 24 апреля 2014 года, копия договора №*** купли – продажи автомобиля от 30 апреля 2014 года, копия счета на оплату №*** от 30 апреля 2014 года, копия полиса КАСКО №*** от 30 апреля 2014 года, копия квитанции от 30.04.2015г. об оплате полиса КАСКО *** на сумму 80 445 рублей, копия заявления – анкета *** от 16 апреля 2014 года, полис КАСКО №*** от 04.05.2014г., копия квитанции об оплате стоимости полиса КАСКО на сумму 92 900 рублей, копия договора №*** купли – продажи автомобиля от 03 мая 2014 года, копия счета на оплату №*** от 06 мая 2014 года, на что он пояснил, что подписи в копии договора №*** купли – продажи автомобиля от 30 апреля 2014 года и копии счета на оплату №*** от 30 апреля 2014 года выполнены от его имени его заместителем *** Обстоятельства обращения *** в ООО «СП БИЗНЕС КАР» за приобретением автомобиля ему незнакомы, так как он лично с клиентами не общается. Единственное что может пояснить, из специальной программы «Тосис» ООО «СП БИЗНЕС КАР» следует, что *** указанный договор купли – продажи автомобиля подписала, но не выполнили условия договора в части оплаты аванса в размере 116 250 рублей, в следствием чего договор был расторгнут в одностороннем порядке, в программе значиться как аннулированный. В связи с тем, что обязательства по договору клиентом не были исполнены, данный договор был уничтожен. Подписи в копии договора №*** купли – продажи автомобиля от 03 мая 2014 года и копии счета на оплату №*** от 06 мая 2014 год выполнены менеджером отдела продаж автомобилей *** Обстоятельства обращения *** в ООО «СП БИЗНЕС КАР» за приобретением автомобиля ему незнакомы, так как он лично с клиентами не общается. Единственное что может пояснить, из специальной программы «Тосис» ООО «СП БИЗНЕС КАР» следует, что *** подписывала указанный договор купли – продажи автомобиля. Счет на оплату аванса был оформлен на ***, а денежные средства за неё вносила *** В данной программе, имеется информация о возврате *** сумму внесенного аванса в размере 395 000 рублей. Основанием для возврата аванса послужило заявление *** о расторжении договора купли – продажи автомобиля и возврате аванса, в связи с чем было подписано дополнительное соглашение. С ***, Алиевым Р., *** он не знаком. Со слов продавцов – консультантов салона, весной 2014 года на территории Тойота центр «Битца», у стойки представителя ЗАО «Тойота Банк» были задержаны неизвестные ему лица, обстоятельства задержания ему неизвестны. (том № 1, л.д. 248-253);

- заключение комплексной судебной почерковедческой экспертизы от 25.05.2015г., согласно выводам которой, оттиски круглых печатей «для документов» ООО «Сладкий пир» в копии трудовой книжки *** на имя ***, а также в справке о доходах физического лица за 2013-2014г.г. № 3 от 19.02.2014г. – нанесены не круглой печатью «для документов» ООО «Сладкий пир». Подписи и рукописные записи от имени *** следующего содержания «С моих слов записано верно» на 1-5 листах внизу страницы заявления – анкете *** от 16.04.2014г., а также подпись и рукописная запись в графе «заемщик» на 5 странице того же заявления – анкеты, в графе «Подпись страхователя» в копии полиса КАСКО №*** от 04.05.2014г., в графе «Плательщик» копии квитанции ОАО «Альфа-Банк» от 04.05.2014г. на сумму 92 900 руб. 00 коп. - выполнены *** Рукописные записи чернилами синего цвета от имени *** на 1,2,3,4,5 странице заявления – анкеты от 24.04.2014г., а также подпись и рукописная запись от имени *** в графе «Заёмщик» на 5 странице того же заявления – анкеты, в графе «Покупатель» на 1,2,3 страницах договоров: №*** купли-продажи автомобиля от 04.05.2014г. и №*** купли-продажи автомобиля от 30.04.2014г., а также в приложениях №1 к договорам, в графе «Подпись страхователя» в копии полиса КАСКО №*** от 30.04.2014г., в графе «Плательщик» копии квитанции ОАО «Альфа-Банк» от 30.04.2014г. на сумму 80 445 руб. 00 коп. – выполнены ***(том № 1, л.д. 120-144);

- протокол предъявления лица для опознания от 25.05.2015г. по уголовному делу № 363214, согласно которому *** опознала ***, от которой она получила поддельные документы для предоставления в ЗАО «Тойота Банк», с целью получения кредита, она же руководила процессом обращения в ЗАО «Тойота Банк» и ООО «СП БИЗНЕС КАР»(том № 1, л.д. 311-313)

- протокол выемки в ООО «СП БИЗНЕС КАР» от 26.03.2015г., в ходе которой были изъяты документы, предъявленные *** для получения кредита, а именно: копия полиса КАСКО № ***, копия квитанции от 30.04.2014 г., договор № *** купли – продажи автомобиля от 30.04.2015 г., с приложением № 1 (Спецификация) на 1 листе; договор № *** купли – продажи автомобиля от 04.05.2015 г., с приложением № 1 (Спецификация), копия полиса КАСКО № ***, копия счета № *** от 06.05.2014 г. к договору купли – продажи №*** от 03.05.2014 г., копия договора № *** купли – продажи автомобиля от 03.05.2015 г. с приложением № 1 (Спецификация), копия квитанции от 04.05.2014 г.(том № 1, л.л. 154-156 )

- протокол личного досмотра обвиняемой *** от 25.05.2015 г., в ходе которого изъято: мобильный телефон «Нокиа» IMEI ***, с вставленной сим – картой оператора ОАО «Вымпелком» № ***; мобильный телефон «Филипс» IMEI 1: 862982020406761, IMEI 2: ***, с вставленной сим – картой оператора ОАО «Мегафон» № ***, и сим картой оператора ОАО «Вымпелком» № ***, мобильный телефон «Алкатель», IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, без сим- карты. (том № 2 , л.л. 26-28 )

- протокол выемки документов в ЗАО «Тойота Банк» от 04.03.2015 г., в ходе которой изъяты: заявление – анкета *** от 24.04.2014г. на получение кредита в сумме 930 000 руб. для приобретения автомобиля марки Тойота РАВ 4, стоимостью 1 162 500 руб., с первоначальным взносом 232 500 руб. на 5 листах, копия паспорта гражданина РФ *** на имя ***, 07.12.1982 г.р., выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Солнцево, 24.10.2013 г. на 5 листах, копия свидетельства о рождении *** на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013г. № 29 от 23.04.2014г. на имя ***, выдана ООО «КомфортЛайн» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2014г. № 30 от 23.04.2014г. на имя ***, выдана ООО «КомфортЛайн» на 1 листе, копия трудовой книжки ТК № *** на имя ***, дата заполнения 10.02.2009г., заверенная оттиском печати ООО «КомфортЛайн» 23.04.2014г. на 3 листах(том № 1, л.л.188-192)

- протокол обыска в жилище обвиняемой *** от 19.03.2015г. по уголовному делу № 363214 по адресу: ***, в ходе которого изъято: справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице от 31.12.2014г., согласно которой средний заработок Игониной М.В за последние три месяца составил 19 767 руб. 89 коп., выдана ООО «ТРИУМФ», за подписью генерального директора ***, копия трудовой книжки ТК № *** на имя ***, согласно которой 21.05.2012г. она работает менеджером с отделе продаж ООО «Индустрия» (ОГРН ***), справка о доходах физического лица за 2013 год № 47 от 23.12.2013г. на имя ***, согласно которой за 11 месяцев она получала ежемесячно доход более 60 000 руб. в ООО «Индустрия», подписанная генеральным директором Сафроновой О.А., трудовой договор № 13 от 24.02.2015г., заключенный между ООО «АЛЬФАСЕРВИС» и ***, сроком до 31 декабря 2015 года, на должность техника службы эксплуатации, договор № ЗСС140859 купли – продажи автомобиля от 27.04.2014г., заключенный между ЗАО «СИМ-Сервис» и ***, предмет договора автомобиль Киа Спортидж, 2014г.в., стоимостью 1 359 900 руб., подписанный *** и ***, справка о доходах физического лица за 2013 год № 2 от 22.05.2014г. на имя ***, согласно которой в течение 7 месяцев она получила доход от 37 500 руб. до 67 300 руб. в ООО «КомфортЛайн», подписанная главным бухгалтером ***, в 2 экземплярах, счет № *** от 30.04.2014г. к договору купли – продажи № *** от 30.04.2014г., на весенние *** в ООО «СП БИЗНЕС КАР» предоплаты в размере 232 500 руб. в 2 экземплярах, копия трудовой книжки № ТК-IV № *** на имя ***, согласно которой с 10.06.2013г. она работает швеёй в ООО «КомфортЛайн», удостоверенная круглой печатью общества и подписью главного бухгалтера ***, справка о доходах физического лица за 2014 год № 3 от 22.05.2014г. на имя ***, согласно которой в течение 4 месяцев она получила доход от 65 400 руб. до 66 100 руб. в ООО «КомфортЛайн», подписанная главным бухгалтером ***19), справка о доходах физического лица за 2013 год № 2 от 22.05.2014г. на имя ***, согласно которой в течение 7 месяцев она получила доход от 37 500 руб. до 67 300 руб. в ООО «КомфортЛайн», подписанная главным бухгалтером ***, копия трудовой книжки № ТК № *** на имя ***, согласно которой с 01.08.2012г. она работает менеджером в ООО «КомфортЛайн», удостоверенная круглой печатью общества и подписью генерального директора ***, счет *** от 27.04.2014 по договору № ***, о проведении *** предоплаты в сумме 3 000 рублей за автомобиль Киа Спортидж в адрес ЗАО «СИМ-Сервис» на счет № ***, открытый в КБ «СДМ-БАНК» г. Москва, приходный кассовый ордер № 8277 от 27.04.2014 г., о внесении *** 3 000 руб. в качестве предоплаты за автомобиль Киа Спортидж в адрес ЗАО «СИМ-Сервис» на счет № ***, открытый в КБ «СДМ-БАНК» г. Москва, заявление на перевод без открытия счета, платежное поручение № 6592 от 27.04.2014г. на сумму 3 000 руб, договор № ***купли – продажи автомобиля от 30.04.2014г., заключенный между ООО «СП БИЗНЕС КАР» и ***, счет № ***, 2 листа формата А4, с печатным текстом от имени ООО «Индустрия»(том № 2, л.л. 54-60)

- протокол обыска в жилище обвиняемой *** от 19.03.2015г. по адресу: ***, кв. 62, в ходе которого изъято: трудовая книжка АТ-VII № *** на имя ***, ***, последняя запись о приеме 18.06.2002г. на должность начальника отдела продаж ООО «ПромТорг», бланк замера ванны по адресу: ***, кв. 62, договор № 15-001 от 13.06.2014г., заключенный между ИП *** и ***, предметом которого является ремонт ванной комнаты по адресу: ***, кв. 62, стоимость работ 26 000 руб., договор № 13/0414 коммерческого найма жилого помещения от 13.04.2014г., заключенного между ***, и ***Ш., предметом которого является наём жилого помещения - комнаты по адресу: ***, кв. 62, сроком с 13.04.2014г. по 13.04.2015г., договор № 7528/к от 26.03.2014г. на проведение профилактических мероприятий на объекте по адресу: ***, кв. 62, копия трудовой книжки ТК-IV № *** на имя ***, ***, оформленная ООО «Сладкий пир», заверенная оттиском печати ООО «ПромТорг», и удостоверена подписью генерального директора ***, в 2 экземплярах, копия водительского удостоверения на имя *** № ***, копия паспорта гражданина РФ 52 02 860046 на имя ***, с регистрацией по месту проживания по адресу: ***, в 2 экземплярах, справка о доходах физического лица за 2014 год № 5 от 30.10.2014г. на имя ***, согласно которой, он получил за 12 месяцев в ООО «ПромТорг» 633 900, ежемесячно от 62 000 руб. до 65 000 руб., удостоверена оттиском печати ООО «ПромТорг» и подписью *** в 2-х экземплярах, анкета клиента на имя ***, 11.03.1971г.р. в ООО КБ «Ренессанс Кредит», копия трудовой книжки АТ-II № *** на имя ***, ***, оформленная ООО «РЕСО – Лизинг», заверенная оттиском печати ООО «ПромТорг», и удостоверена подписью генерального директора ***, договор найма жилого помещения от 11.02.2013г., заключенный между *** и ***, о найме квартиры по адресу: ***, кв. 62, на срок до 10 января 2014 года; лист бумаги с рукописными записями номеров телефонов, с указанием данных владельцев номеров, мобильный телефон «Нокиа» IMEI 1: ***, IMEI 2: *** с сим – картой Билайн № ***(том № 2, л.л. 107-111)

- протокол выемки в ПАО «Мегафон» от 18.09.2015 г., в ходе которой изъят компакт-диск CD-R TDK 700 МВ, идентификационный номер ***, содержащий телефонные соединения с абонентских номеров *** и ***, находящихся в пользовании Алиева Р.А. оглы (том № 1, л.л.232-235)

- протокол осмотра документов от 26.03.2015г., согласно которому были осмотрены документы, поданные *** и ***В., изъятые 26 марта 2015 года в офисе ООО «СП БИЗНЕС КАР, по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26 (том № 1, л.д. 173-174 )

- протокол осмотра предметов от 25.05.2015г. по уголовному делу № 363214, согласно которому были осмотрены мобильные телефоны, изъятые 25 мая 2015 года в ходе личного досмотра ***(том № 2, л.д. 29)

- протокол осмотра предметов (документов) и документов от 19.03.2015г., согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые 19 марта 2015 года в ходе обыска в жилище обвиняемой ***, по адресу: ***(том № 2, л.д. 91-93 )

- протокол осмотра предметов (документов) от 19.03.2015г., согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые 19 марта 2015 года в ходе обыска в жилище обвиняемой ***, по адресу: ***, кв. 62(том № 2, л.д. 150-152)

- протокол осмотра документов от 02.09.2015г., согласно которому осмотрены документы, поданные ***, ***, ***, ***, изъятые в ходе выемки 02.09.2015г. и 04.03.2015г. в ЗАО «Тойота Банк» по адресу: г. Москва, Серебренеческая наб., д. 29(том № 1, л.д. 214-216 )

- протокол осмотра предметов от 06.10.2015г., согласно которому осмотрен компакт-диск CD-R TDK 700 МВ, идентификационный номер ***, содержащий телефонные соединения с абонентских номеров *** и ***, находящихся в пользовании Алиева Р.А. оглы, изъятый в ходе выемки 06 октября 2015 года в ПАО «Мегафон».(том № 1 , л.д. 237-240)

- заявление представителя ЗАО «Тойота Банк» *** от 10.09.2014г., который просит провести проверку по обстоятельствам обращения в ЗАО «Тойота Банк» за получением кредита на приобретение автомобиля ***, ***, ***(том № 1, л.д. 69-70 )

- ответ на запрос из Столичного филиала ОАО «Мегафон» от 10.03.2015г., согласно которому на *** зарегистрирован абонентский номер ***, на Алиева Р.А. оглы ***, *** ***.(том № 1, л.д. 147-148)

- ответ на запрос из МИ ФНС России по ЦОД от 14.04.2015г., содержащий сведения о налоговых агентах по уплате НДФЛ ***, ***, *** (том № 2 , л.д. 168-170)

- копия устава ЗАО «Тойота Банк», утвержденная решением общего собрания учредителей ЗАО «Тойота Банк» № 1 от 1 сентября 2006 года.(том № 1 , л.д. 72-94)

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Тойота Банк» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии ***.(том № 1 , л.д. 95)

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Тойота Банк» серии ***.(том № 1 , л.д. 97)

Вина Алиева Р.А.о. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ***, согласно которым он работает менеджером отдела предотвращения потерь департамента экономической безопасности АО «Дикси». В его обязанности входит выявление и пресечение правонарушений в магазинах «Дикси». 25 декабря 2015 г. ему на мобильный телефон позвонил заместитель управляющего магазина АО «Дикси Юг» ***. Магазин расположен по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13. Она сообщила, что из магазина был похищен элитный алкоголь. Она пояснила, что к ней обратился контролер – кассир ***, который сообщил, что ранее неизвестный ему мужчина, которым в последствии оказался Алиев Р.А. оглы, выходил из магазина, минуя кассовую зону, при этом он что – то прятал под курткой. *** выбежал за Алиевым Р.А. на улицу и кричал, чтобы тот остановился, однако Алиев Р.А. огла увидев его побежал от него еще быстрее, однако *** все-таки удалось его догнать и задержать с похщенным. Пото выяснилось, что Алиев Р.А. оглы похитил бутылку виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л, стоимостью 945 руб. 50 коп. без учета НДС и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л., стоимостью 1273 руб. 41 коп. без учета НДС. Его действия были запечатлены на камерах видеонаблюдения, установленных в магазине. В случае доведения преступления Алиевым Р.А. оглы до конца АО «Дикси Юг» мог быть причине материальный ущерб на общую сумму 2218 руб. 91 коп. Том № 3 л.д. 59-61

-оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ***, согласно которым согласно которым согласно которым она работает товароведом в магазине «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13. 25 декабря 2015 г. он находился на своем рабочем месте в торговом зале магазина. Примерно в 19 час. 20 мин. ему на мобильный телефон позвонил контролер – кассир *** и сообщил, что он задержал на улице мужчину, котоврый пытался похитить товар из магазина, которым в последствии оказался Алиевым Р.А. оглы. Он (***) подошел к ним, и *** рассказал ему ,что Алиев Р.А. оглы выбежал из магазина на улицу с двумя бутылками виски, при этом не оплатив их стоимость. В руках у Алиева Р.А. оглы находились бутылку виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л, и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л. Он спросил у Алиева Р.А. оглы откуда данные бутылки, на что он ответил, что взял их в магазине «Дикси – Юг» и хотел уйти с ними из магазина не оплатив их. О произошедщем *** сообщил заместителю заведующего магазином *** Том 3 л.д. 68-69

- оглашенными на основания ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ***, согласно которым согласно которым он работает продавцом - кассиром в магазине «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13. 25 декабря 2015 г. примерно в 19 час. 20 мин. она увиделеа, как мимо касс быстрым шагом прошел ранее незнакомый ей мужчина, которым в последствии оказался Алиев Р.А. оглы. Ей показалось, что он прятал что – то под курткой, так как она сильно выпирала, и он придерживал её руками. Когда Алиев Р.А. выходил из магазина его окликнул сотрудник магазина ***, однако Алиев Р.А. услышав его требование побежал еще быстрее. *** побежал за ним на улицу. Через некоторое время он пришел с цлице с бутылкой виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л, и бутылкой «Джемесон 40%» объемом 0,7 л, сказав, что забрал ихз у Алиева Р.А. оглы, который пытался их похитить. Том 3 № л.д. 70-71

- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ***, согласно которым согласно которым он работает контролером- кассиром в магазине «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13. 25 декабря 2015 г. он находился на своем рабочем месте в торговом зале магазина. Примерно в 19 час. 20 мин. когда он стоял у выхода из магазина, он увидел как мимо него, минуя кассовую зону в сторону выхода проследовал неизвестный ранее мужчина, впоследствии оказавшийся Алиевым Р.А. оглы . Он заметил, что у Алиева р.а. оглы что – то находится под курткой. Он пошел на выход за ним. Он вышел на улицу и крикнул Алиеву Р.А. оглы остановиться и оплатить похищенное, на что он обернулся и побежал от него. Недалеко от магазина стоял автомобиль Такси к которому подбежал Алиев Р.А. оглы и остановился. Он подбежал к нему схватил за рукав куртки и попросил оплатить то ,что он взял в магазине. Алиев достал из куртки бутылку виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л. Алиев Р.А. сказал, что денег у него нет, что он хотел данные былки похитить. Он позвонил (***) позвонил по мобильному телефону товароведу ***у С.А. и попросил его выйти на улицу. Через несколько минут он вышел из магазина и также попросил Алиева Р.А. оплатить стоимсть двух бутылок, на что Алиев Р.А. оглы заявил, что денег при нем нет, он отдал две бутылки виски и ушел в неизвестном направлении. Он в свою очередь сообщил о случившемся заместителю заведующего магазином *** Том 3 № л.д. 72-73

- протокол выемки от 12 января 2016 г., согласно которого у представителя потерпевшего *** изъят СD-диск «VS…CD-R…700MB…80min…52X» с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13, на которой видно как Алиев Р.А. совершает хищение двух бутылок виски. Том 3 № 1 л.д. 75-76

- протокол осмотра предметов от 12 января 2016 г., согласно которому осмотрен СD-диск «VS…CD-R…700MB…80min…52X» с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13, на которой видно как Алиев Р.А. совершает хищение двух бутылок виски. Том 3 № 1 л.д. 77-79

- протокол осмотра предметов от 12 января 2016 г., согласно которому осмотрены бутылка виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л., которые пытался похитить Алиев Р.А. оглы. Том № 3 л.д. 83-84

- протокол личного досмотра *** от 11 января 2016 г., у которого изъяты бутылка виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л., которые пытался похитить Алиев Р.А. оглы. Том № 2 л.д. 223

- заявление *** от 11 января 2016 г., которая просит привлечь к уголовной ответственности Алиева Р.А. оглы, который 25 декабря 2015 г. примерно в 19 час. 20 мин. пытался похитить из магазина «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13 бутылку виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л.Том № 2 л.д. 220

- рапорт участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы от 11 января 2016 г., согласно которому 11 января 2016 г. к нему с заявлением обратилсь заместителя управляющего магазином «Дикси» АО «Дикси – Юг» ***, которая сообщила, что 25 декабря 2015 г. примерно в 19 час. 20 мин. Алиев П.А. пытался похитить из магазина «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенном по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13 бутылку виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. и бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л. В действиях Алиева Р.А. оглы усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.Том № 2 л.д. 222

- справка АО «Дикси – Юг» от 12 января 2016 г., согласно которой стоимость бутылки виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. составляет 945 руб. 50 коп., а стоимость бутылки «Джемесон 40%» объемом 0,7 л. составляет 1 273 руб. 41 коп. Общая стоимость двух бутылок составляет 2280 руб. 91 коп. Том № 2 л.д. 235

- копия товарно – транспортной накладной 11-1601-718951, согласно которой стоимость бутылки виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л. составляет 945 руб. 50 коп.Том № 2 л.д. 237-238

- копия товарно – транспортной накладной 11-1507-512955, согласно которой стоимость бутылки «Джемесон 40%» объемом 0,7 л. составляет 1 273 руб. 41 коп.Том № 2 л.д. 239-241.

На основании ст.276 УПК РФ в судебном заседании также были оглашены показания Алиева Р.А.о. в ходе предварительного расследования.

Из показаний Алиева Р.А.о. в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.2 л.д. 246-248, т.3 л.д. 125 -128) следует, что свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ признал полностью и показал, что 25 декабря 2015 года примерно в 19 час. 20 мин. он зашел купить пиво в магазин «Дикси», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Можайское шоссе, д. 13. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда ходил по торговому залу указанного магазина, он увидел стеллаж со спиртными напитками, а именно с бутылками виски. Ему захотелось выпить именно виски, так как денег у него не было, он решил украсть пару бутылок виски. Он взял со стеллажа 2 бутылки виски, спрятал их под куртку и направился к выход из магазина, у которого стоял сотрудник службы охраны. Он минуя кассовую зону, быстро пробежал мимо сотрудника охраны и выбежал на улицу. Сотрудник охраны кричал ему остановиться, однако он на его просьбы не реагировал и продолжал бежать в сторону такси. Когда он подбежал к такси, сотрудник охраны схватил его за руку и потребовал отдать похищенные бутылки виски. Он достал две бутылки виски из под куртки и передал их ему. Вину по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ не признал, и показал, что с *** познакомились примерно 2 года, обстоятельства знакомства он не помню. Несколько раз заходил к ней в гости по адресу: ***, если да, то с какой целью, когда именно он не помнит. Никакие отношения их не связывали. Он не предлагал *** в начале 2014 года оформить на её имя кредит на покупку автомобиля «Тойота Раф 4» в ЗАО «Тойота Банк». Примерно в начале 2014 года *** попросила его посетить с ней ЗАО «Тойота Банк» по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26. Она пояснила, что желает оформить кредит на автомобиль. Так как у неё не было водительского удостоверения, она попросила его предоставить его данные для внесения в полис КАСКО как лицо, допущенное до управления транспортным средством. Она пояснила, что когда она получит автомобиль, он должен будет его отогнать по месту её проживания. Данный Банк он вместе с *** посещал около 2 раз. Он не помнит, *** приносила или нет какие – либо документы для получения кредита. Автомобиль «Тойота Рф 4» выбирала *** У него она только спрашивала его мнение относительно цвета автомобиля. В Банке, он каких – либо действий не совершал, никакие документы не подписывал. В его задачу входило только предоставить работнику Банку водительское удостоверение. Он не вносил за *** первоначальный взнос по кредиту в размере 232 500 рублей. Он не знает оплачивала или нет *** данный взнос. *** ему не передавала какие – либо документы, связанные с заключением кредитного договора. Банковская карта на имя *** у него никогда не находилась, денежные средства с её карты он не снимал. С *** он не знаком. У него в пользовании находился абонентский номер ***, когда именно он не помнит. Абонентским номером *** он не пользовался.

Все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства суд признает достоверными, относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела.

Нарушений уголовно – процессуального закона при получении доказательств не имеется.

Оценив представленные доказательства, суд находит вину подсудимого по предъявленному обвинению доказанной.

Оценивая показаний представителей потерпевших ***, *** и свидетелей ***, ***, ***, ***, *** ***а в ходе предварительного расследования, а также показаний свидетеля *** в ходе судебного заседания и ее оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания в ходе предварительного расследования, суд приходит к выводу об их достоверности, правдивости и допустимости.

Суд также доверяет показаниям *** в ходе очной ставки с Алиевым Р.А.о.

В ходе судебного заседания не установлено каких – либо оснований для оговора со стороны вышеперечисленных лиц в отношении Алиева Р.А.о. не установлено.

Сам Алиев признал свою вину по предъявленному обвинению в ходе судебного заседания полностью. Ранее в ходе предварительного расследования Алиев оспаривал обвинение по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ, что по мнению суда было направлено на уклонение от уголовной ответственности.

Суд доверяет позиции подсудимого о полном признании вины, которая была высказана в судебном заседании. Суд отмечает, что оснований для самооговора у подсудимого не имеется.

Письменные доказательства и протоколы следственных действий, которые исследованы в судебном заседании суд признает относимыми и допустимыми, нарушений уголовно – процессуального закона, влекущих их признание недопустимым доказательством, при их получении не допущено.

Действия Алиева Р.А.о. суд квалифицирует по:

- ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ, поскольку им совершено покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В судебном заседании установлено, что Алиев Р.А.) оглы действуя в составе организованной группы с ***, *** и неустановленными следствием лицами покушались на хищение денежных средств в сумме 930 000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. Однако свой преступный умысел до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, и не смогли его реализовать поскольку работниками ЗАО «Тойота Банк» было выявлено, что представленные ими документы содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, в связи с чем, отказали им в предоставлении кредита.

Суд полагает, что в судебном заседании установлено, что данное преступление совершалось в составе организованной группы, которая характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности;

- по ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ, поскольку им совершено покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В судебном заседании установлено, что Алиев под видом покупателя зашёл в торговый зал магазина «Дикси» АО «Дикси Юг», расположенный по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 13, стр. 1, где реализуя взял с прилавка одну бутылку виски «Баллантайнс 40%», емкостью 0,7 л., стоимостью 945 руб. 50 коп. без учета НДС и одну бутылку виски «Джемесон 40%», емкостью 0,7 л., стоимостью 1 273 руб. 41 коп. принадлежащих АО «Дикси Юг» и положил их себе под куртку, после чего направился в сторону выхода, и пройдя через кассовую зону, не оплатив стоимость двух бутылок виски направился на выход из магазина, однако его действия стали очевидны для контролера – кассира ***, который потребовал остановиться. После этого, Алиев Р.А. оглы, осознавая, что его преступные действия стали очевидны для ***, желая скрыться с похищенным с места преступления, выбежал из магазина однако, довести до конца свой преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам, так как на улице был задержан ***

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности Алиева Р.А.о., смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенные преступления отнесены к категории тяжких и к категории средней тяжести.

При изучении личности Алиева Р.А.о. судом установлено следующее:

- ранее судим;

- на учетах в ПНД и НД не состоит;

- по месту жительства жалоб не поступало.

При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи Алиева Р.А.о., на иждивении которого имеется ребенок 2015 года рождения, родители пенсионеры, страдающие заболеваниями.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, родителей пенсионеров на иждивении, состояние здоровье Алиева Р.А.о., его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает все изложенные выше данные, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и приходит к выводу о необходимости за каждое из совершенных преступлений назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку только оно обеспечит исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения им новых преступлений.

При этом суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст.73 УК РФ, поскольку полагает, что достижение целей наказания возможно только при реальном отбывании наказания.

В судебном заседании также установлено, что Алиев Р.А.о. был осужден приговором Кунцевского районного суда г.Москвы от 20 декабря 2016 года по п.п «а» ч.2 ст.158, п.п. «а, г» ч.2 ст.161 УК РФ на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 2 годам 11 месяцам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем сложения наказания по данному приговору и по приговору мирового судьи судебного участка №192 района Фили – Давыдково г.Москвы от 03.03.2016 года окончательно к отбытию ему назначено наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима 12 000 рублей. Срок наказания в виде лишения свободы исчислен с момента задержания, то есть со 02 февраля 2016 года.

Принимая во внимание, что преступления по настоящему уголовному делу совершены до приговора от 20 декабря 2016 года, то окончательное наказание также подлежит назначению на основании положений ч.5 ст.69 УК РФ. При этом суд полагает необходимым назначить окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы и полностью присоединить наказание в виде штрафа, которое подлежит самостоятельному исполнению.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом данных о личности и общественной опасности совершенного преступления.

В соответствии с положениями ст.58 УК РФ местом отбывания наказания суд определяет исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения в отношении Алиева Р.А.о. суд оставляет без изменения в виде заключения под стражу, поскольку основания для ее избрания не утрачивают своей актуальности с момента вынесения приговора до его вступления в законную силу.

Принимая во внимания наличие неустановленных соучастников организованной группы суд полагает вещественные доказательства по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ хранить в ранее установленных местах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Алиева Р. А. о. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1, ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ, и назначить ему наказание по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы, по ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ – в виде 1 года лишения свободы, на основании ч.2 ст.69 УК РФ назначить Алиеву Р.А.о. путем частичного сложения наказаний наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания в по настоящему приговору и наказания по приговору от 20 декабря 2016 года окончательно Алиеву Р.А.о. назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 12 000 рублей, штраф исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Алиева Р.А.о. до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислять с 5 июля 2017 года с зачетом времени предварительного содержания под стражей и отбывания наказания по приговору от 20.12.2016 года, то есть со 02 февраля 2016 года по 04 июля 2017 года.

Вещественные доказательства: бутылка виски «Баллантайнс 40%» объемом 0,7 л., бутылку «Джемесон 40%» объемом 0,7 л. – оставить по принадлежности, СD-диск «VS…CD-R…700MB…80min…52X» - хранить в материалах уголовного дела. Остальные вещественные доказательства - продолжать хранить в ранее установленных местах.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство осужденного о его участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции необходимо отразить в апелляционной жалобе.

Судья М.А. Ларкина