Приговор
Дело № 01-0192/2017 | Зюзинский районный суд
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
город Москва 15 июня 2017 года
Зюзинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего – судьи Ларкиной М.А., при секретаре Мухамеджанове Ф.А.,
с участием: государственного обвинителя помощника Зюзинского межрайонного прокурора г.Москвы Арутюновой Е.К., защитника адвоката Ребинина П.В., предоставившего удостоверение и ордер, подсудимой Ткачевской А.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Ткачевской А. Э., ***,
обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ткачевская А.Э. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:
она (Ткачевская А.Э.), являясь генеральным директором ООО «***» на основании приказа № 1 от 27 марта 2015 года ООО «***» и выполняя в указ*** организации управленческие и организационно-распорядительные функции, в период времени предшествующий 10 июля 2015 года, разработала преступный план хищения денежных средств граждан, используя свое служебное положение, путем обмана, в особо крупном размере.
Для осуществления указанного плана, она под предлогом оказания гражданам туристических услуг от имени ООО «***» подготовила квитанции к приходным кассовым ордерам и другие необходимые для совершения преступления документы, арендовала офисное помещение по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, после чего, не имея намерений выполнять принимаемые на себя обязательства под предлогом оказания туристических услуг, создавая видимость осуществления туристической деятельности от имени ООО «***» привлекла денежные средства граждан, которые похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению, а также привлекла для реализации своего преступного умысла, являющихся на тот момент менеджерами ООО «***» ***. и ***, не осведомленных о ее (Ткачевской А.Э.) преступном умысле.
10 июля 2015 года, точное следствием время не установлено, *** находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, генеральным директором которого являлась на тот момент она (Ткачевская А.Э.) заключил договор с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Испанию с 30.08.2015 года по 16.09.2015 года, а *** обязался оплатить стоимость туристического продукта в размере 116 650 рублей.
Затем, ***, 10 июля 2015 года, точное следствием время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1 внес предоплату за туристическую путевку в размере 40 000 рублей, а 13 июля 2015 года, точное следствием время не установлено, находясь в помещении офиса ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, оплатил оставшуюся сумму за туристический продукт в Испанию в размере 76 650 рублей, при этом получив от сотрудника ООО «***» две квитанции об оплате туристического тура на общую сумму 116 650 рублей и один экземпляр договора о реализации туристического продукта, при этом она (Ткачевская А.Э.), являясь генеральным директором ООО «***», заранее осознавала, что возлагаемые на себя обязательства ООО «***» исполнены не будут, а денежные средства, полученные от ***, путем обмана будут похищены.
29 августа 2015 года, ***, находясь в помещении офиса ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, от сотрудников ООО «***» узнал, что предоставить ему путевку в Испанию ООО «***» не сможет по причине не оформленной визы.
Тогда 31 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, она (Ткачевская А.Э.) в реализации своего преступного умысла, являясь генеральным директором ООО «***», предложила *** за оплаченную им ранее сумму 116 650 рублей подобрать другую туристическую путевку в безвизовую страну, на что последний согласился, при этом не имея намерений оплачивать в адрес туристического оператора за приобретение туристического продукта денежные средства, а имея умысел путем обмана похитить вышеуказ***е денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.
В продолжении своего преступного умысла, она (Ткачевская А.Э.) являясь генеральным директором ООО «***» 31 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, заключила между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны договор № 7-1407 от 31.08.2015 года о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки на Кипр с 08.09.2015 года по 22.09.2015 года, а после чего передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7 -1407 от 31 августа 2015 года на сумму 116 650 рублей и один экземпляр договора № 7-1407 от 31 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» в лице ее (Ткачевской А.Э.) и *** о реализации туристического продукта в виде поездки на Кипр. При этом она (Ткачевская А.Э.) заранее осознавала, что возлагаемые обязательства ООО «***» исполнены не будут, тем самым ввела в заблуждение ***
Получив указ***е денежные средства в сумме 116 650 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 116 650 рублей.
18 июля 2015 года, в неустановленное следствием время, ***, являясь менеджером ООО «***» и находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), являющейся генеральным директором ООО «***», предложила *** туристический продукт в виде поездки в Турцию с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года за 142 900 рублей, в который последняя хотела отправить своих родителей *** и ***, на что *** согласилась.
Тогда ***, действуя от имени ООО «***» на основании доверенности № 1\032014 заключила договор № 7-1807 от 18 июля 2015 года между ООО «***» с одной стороны и отцом *** - *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Турцию с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года, а *** обязалась за *** оплатить стоимость туристического продукта в размере 142 900 рублей.
В дальнейшем ***, 18 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передала *** в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта денежные средства в размере 142 900 рублей, а *** в свою очередь передала *** квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7 -1807 от 18 июля 2015 года на сумму 142 900 рублей и один экземпляр договора № 7-1807 от 18 июля 2015 года, заключенный между ООО «***» *** и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию.
После чего ***, через несколько дней, точное следствием время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), передала последней принадлежащие *** денежные средства в размере 142 900 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) заранее осознавала, что возлагаемые обязательства на ООО «***» исполнены не будут.
Получив указ***е денежные средства в сумме 142 900 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 142 900 рублей.
03 августа 2015 года, в неустановленное следствием время, ***, являясь менеджером ООО «***» и находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), являющейся генеральным директором ООО «***», действуя от имени ООО «***» на основании доверенности № 1-032014 заключила договор № 8-0308 от 03 августа 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Турцию с 18.10.2015 года по 24.10.2015 года, а *** обязался оплатить стоимость туристического продукта в размере 59 000 рублей и топливный сбор в размере 13 500 рублей, а всего на общую сумму 72 500 рублей.
В дальнейшем ***, 03 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передал *** в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта денежные средства в размере 72 500 рублей, из которых 59 000 рублей предназначались на оплату тура, а 13 500 рублей на топливный сбор, а *** в свою очередь передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8 - 0308 от 03 августа 2015 года на сумму 59 000 рублей за оплату тура и один экземпляр договора № 8-0308 от 03 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию.
После чего ***, через несколько дней, точное следствием время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), передала последней принадлежащие *** денежные средства в размере 72 500 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) заранее осознавала, что возлагаемые обязательства на ООО «***» исполнены не будут.
Получив указ***е денежные средства в сумме 72 500 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 72 500 рублей.
12 августа 2015 года, в неустановленное следствием время, ***, являясь менеджером ООО «***» и находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), являющейся генеральным директором ООО «***», действуя от имени ООО «***» на основании доверенности № 1-032014 заключила договор № 8-1208 от 12 августа 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Египет с 05.10.2015 года по 13.10.2015 года, а *** обязалась оплатить стоимость туристического продукта в размере 79 000 рублей.
В дальнейшем ***, 12 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передала *** в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта денежные средства в размере 79 000 рублей, а *** в свою очередь передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8 - 1208 от 12 августа 2015 года на сумму 79 000 рублей и один экземпляр договора № 8-1208 от 12 августа 2015 года, заключенного с *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Египет.
После чего ***, через несколько дней, точное следствием время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), передала последней принадлежащие *** денежные средства в размере 79 000 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) заранее осознавала, что возлагаемые обязательства на ООО «***» исполнены не будут.
Получив указ***е денежные средства в сумме 79 000 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 79 000 рублей.
16 августа 2015 года, в неустановленное следствием время, ***, являясь менеджером ООО «***» и находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), являющейся генеральным директором ООО «***», действуя от имени ООО «***» на основании доверенности № 1-032014 заключила договор № 8-1608 от 16 августа 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Турцию с 05.09.2015 года по 17.09.2015 года, а *** обязался оплатить стоимость туристического продукта в размере 149 400 рублей.
В дальнейшем ***, 16 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, внес предоплату *** за вышеуказ***й туристический продукт в размере 30 000 рублей, а *** в свою очередь передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8 - 1608 от 16 августа 2015 года на сумму 30 000 рублей и один экземпляр договора № 8-1608 от 16 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию.
17 августа 2015 года, точное следствием время не установлено, ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передал ей (Ткачевской А.Э.) оставшуюся сумму денежных средств в размере 119 400 рублей в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта, а она (Ткачевская А.Э.) в свою очередь передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8 - 1608 от 17 августа 2015 года на сумму 119 400 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Турцию.
После чего ***, через несколько дней, точное следствием время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), передала последней принадлежащие *** денежные средства в размере 30 000 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) заранее осознавала, что возлагаемые обязательства ООО «***» исполнены не будут.
Получив указ***е денежные средства в общей сумме 149 400 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 149 400 рублей.
18 августа 2015 года, в неустановленное следствием время, она (Ткачевская А.Э.) являясь генеральным директором ООО «***», находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, заключила договор № 180813 от 18 августа 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Доминикану с 12.09.2015 года по 22.09.2015 года, а *** обязалась оплатить стоимость туристического продукта в размере 203 000 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) не имела намерений оплачивать в адрес туристического оператора за приобретение туристического продукта денежные средства, а имея умысел путем обмана и используя свое служебное положение похитить вышеуказ***е денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым ввела *** в заблуждение.
В дальнейшем ***, 18 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, внесла ей (Ткачевской А.Э.) предоплату за вышеуказ***й туристический продукт в размере 150 000 рублей, а последняя в свою очередь передала *** квитанцию к приходному кассовому ордеру № 180818 от 18 августа 2015 года на сумму 150 000 рублей и один экземпляр договора № 180813 от 18 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Доминикану.
20 августа 2015 года, точное следствием время не установлено, *** находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передала ей (Ткачевской А.Э.) оставшуюся сумму денежных средств в размере 53 000 рублей в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта, а она (Ткачевская А.Э.) в свою очередь передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 180818 от 20 августа 2015 года на сумму 53 000 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Доминикану.
Получив указ***е денежные средства в общей сумме 203 000 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 203 000 рублей.
20 августа 2015 года, в неустановленное следствием время, ***, являясь менеджером ООО «***» и находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), являющейся на тот момент генеральным директором ООО «***», действуя от имени ООО «***» на основании доверенности заключила договор № 200820 от 20 августа 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Доминикану с 24.10.2015 года по 06.11.2015 года, а *** обязался оплатить стоимость туристического продукта в размере 395 850 рублей.
В дальнейшем ***, 20 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, внес предоплату *** за вышеуказ***й туристический продукт в размере 200 000 рублей, а *** в свою очередь передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 200820 от 20 августа 2015 года на сумму 200 000 рублей и один экземпляр договора № 200820 от 20 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Доминикану.
02 сентября 2015 года, точное следствием время не установлено, ***, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, внес еще одну предоплату ей (Ткачевской А.Э.) в размере 100 000 рублей за вышеуказ***й туристический продукт, а она (Ткачевская А.Э.) в свою очередь передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 200820 от 02 сентября 2015 года на сумму 100 000 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Доминикану.
После чего ***, через несколько дней, точное следствием время не установлено, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, будучи не осведомленной о преступном умысле ее (Ткачевской А.Э.), передала последней принадлежащие *** денежные средства в размере 200 000 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) заранее осознавала, что возлагаемые обязательства на ООО «***» исполнены не будут.
Получив указ***е денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 300 000 рублей.
30 августа 2015 года, в неустановленное следствием время, она (Ткачевская А.Э.) являясь генеральным директором ООО «***», находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, заключила договор № 7-0307 от 30 августа 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Р. Крым г. Ялта с 03.09.2015 года по 10.09.2015 года, а *** обязался оплатить стоимость туристического продукта в размере 114 800 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) не имела намерений оплачивать в адрес туристического оператора за приобретение туристического продукта денежные средства, а имея умысел путем обмана и используя свое служебное положение похитить вышеуказ***е денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым ввела *** в заблуждение.
В дальнейшем ***, 30 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передал ей (Ткачевской А.Э.) в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта денежные средства в размере 114 800 рублей, а последняя в свою очередь передала *** квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7-0307 от 30 августа 2015 года на сумму 114 800 рублей и один экземпляр договора № 7-0307 от 30 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в р. Крым г.Ялта.
Получив указ***е денежные средства в сумме 114 800 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 114 800 рублей.
02 сентября 2015 года, в неустановленное следствием время, она (Ткачевская А.Э.) являясь генеральным директором ООО «***», находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, заключила договор № 2456-15 от 02 сентября 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки на Гоа с 07.11.2015 года по 29.11.2015 года, а *** обязалась оплатить стоимость туристического продукта в размере 123 000 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) не имела намерений оплачивать в адрес туристического оператора за приобретение туристического продукта денежные средства, а имея умысел путем обмана и используя свое служебное положение похитить вышеуказ***е денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым ввела *** в заблуждение.
В дальнейшем ***, 02 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, внесла ей (Ткачевской А.Э.) предоплату за туристический продукт в размере 60 000 рублей, а последняя в свою очередь передала *** квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2456-15 от 02 сентября 2015 года на сумму 60 000 рублей и один экземпляр договора № 2456-15 от 02 сентября 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки на Гоа.
Получив указ***е денежные средства в сумме 60 000 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 60 000 рублей.
05 сентября 2015 года, точное следствием время не установлено, *** находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, генеральным директором которого являлась она (Ткачевская А.Э.) заключил договор № 145-05 от 05 сентября 2015 года с ООО «***» в лице генерального директора Ткачевской А.Э. с одной стороны и между *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Египет с 10.10.2015 года по 17.10.2015 года, а *** обязался оплатить стоимость туристического продукта в размере 128 500 рублей.
После чего 05 сентября 2015 года, точное следствием время не установлено, ***, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, внес предоплату за туристический продукт в размере 30 000 рублей, при этом получив от сотрудника ООО «***» квитанцию к приходному кассовому ордеру от 05 сентября 2015 года на сумму 30 000 рублей и один экземпляр договора № 145-05 от 05 сентября 2015 года, заключенный с ООО «***» в лице генерального директора Ткачевской А.Э. с одной стороны и между *** с другой стороны о реализации туристического продукта в Египет.
06 сентября 2015 года, более точное следствием время не установлено, *** находясь в помещении офиса ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, внес оставшуюся сумму за туристический продукт в Египет в размере 98 500 рублей, при этом получив от сотрудника ООО «***» квитанцию об оплате туристического тура от 06 сентября 2015 года на сумму 98 500 рублей.
При этом она (Ткачевская А.Э.), являясь генеральным директором ООО «***», заранее осознавала, что возлагаемые на себя обязательства ООО «***» исполнены не будут, а денежные средства, полученные от ***, путем обмана будут похищены.
Получив указ***е денежные средства в сумме 128 500 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 128 500 рублей.
07 сентября 2015 года, в неустановленное следствием время, она (Ткачевская А.Э.) являясь генеральным директором ООО «***», находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, заключила договор № 145-07 от 07 сентября 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Египет с 09.09.2015 года по 19.09.2015 года, а *** обязалась оплатить стоимость туристического продукта в размере 43 300 рублей, при этом она (Ткачевская А.Э.) не имела намерений оплачивать в адрес туристического оператора за приобретение туристического продукта денежные средства, а имея умысел путем обмана и используя свое служебное положение похитить вышеуказ***е денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым ввела *** в заблуждение.
В дальнейшем ***, 07 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, передала ей (Ткачевской А.Э.) в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта денежные средства в размере 43 300 рублей, а последняя в свою очередь передала *** квитанцию к приходному кассовому ордеру от 07 сентября 2015 года на сумму 43 300 рублей и один экземпляр договора № 145-07 от 07 сентября 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Египет.
Получив указ***е денежные средства в сумме 43 300 рублей, она (Ткачевская А.Э.), используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора за приобретение вышеуказанного туристического продукта для *** не произвела, туристический продукт не предоставила, а полученные путем обмана от *** денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинив *** значительный материальный ущерб на сумму 43 300 рублей.
Таким образом, она (Ткачевская А.Э.) своими преступными действиями причинила *** материальный ущерб в размере 116 650 рублей, *** материальный ущерб в размере 142 900 рублей, *** материальный ущерб в размере 72 500 рублей, *** материальный ущерб в размере 79 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 149 400 рублей, *** материальный ущерб в размере 203 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 300 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 114 800 рублей, *** материальный ущерб в размере 60 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 128 500 рублей, *** материальный ущерб в размере 43 300 рублей, а всего на общую сумму 1 410 050 рублей, тем самым совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,
В ходе судебного заседания подсудимая заявила о том, что вину признает в полном объеме, фактически при дачи показаний вину признала частично. Ткачевская А.Э. пояснила, что в туристическом бизнесе работала с 15 лет в различных компаниях. Впоследствии устроилась в ***, где работала в одном из офисов. В дальнейшем, когда она набралась опыта с согласия генерального директора д*** фирмы, Ткачевская открыла офис на Бульваре Дмитрия Донского, где осуществляла свою деятельность от имени ООО «***», за использование их имени она платила генеральному директору определенный процент. В дальнейшем ею также был организован офис в Щербинке, который она впоследствии закрыла, поскольку он стал приносить мало прибыли. В период апреля 2015 года она решила, что может работать без участия ООО «***», в связи с чем ею было зарегистрировано юридическое лицо ООО «***», от имени которого она стала заниматься той же деятельностью. От имени данного юридического лица ею был открыт еще один офис в районе Раменки, в котором она надеялась получить большее количество клиентов и прибыли. После того как она стала работать от имени ООО «***», ею был заключен новый договор с ООО «***», с которым она работала и раньше от имени ООО «***». При этом для нее неожид***м стало то, что условия работы с ООО «***» поменялись. Если в отношениях с ООО «***» ООО «***» постоянно шел на контакт, на определенные уступки, то от нее, как нового участника договорных отношений, они требовали полное соблюдение условий контракта, не предоставляли отсрочек, в связи с чем туры ***лировались, на нее накладывались штрафа. Кроме того в указ***й период был в разгаре экономический кризис. В связи с изложенным Ткачевская А.Э. подтверждает, что действительно получила денежные средств от всех указ***х в обвинении потерпевших, но в дальнейшем не смогла предоставить им путевки. Денежные средства потерпевши были потрачены на оплату штрафов, аренду, выплату зарплаты, на другие вопросы, связ***е с деятельностью компании. Изначально какого – либо умысла на хищение денежных средство потерпевших у нее не было. Как только у нее появилась возможность возместить причиненный потерпевшим ущерб, ею это было сделано.
Вина подсудимой Ткачевской А.Э. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается исследов***ми в судебном заседании доказательствами:
- показания в судебном заседании потерпевшего ***, согласно которым в июне 2015 года он обратился в офис Корал Тревел, расположенный по адресу г.Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д.2, при этом он выбрал путевку в Испанию, им сразу была внесена предоплата в размере 60 000 рублей, через месяц он привез необходимые документы и внес еще 56 000 рублей. Согласно договоренностям и документам он должен был вылетать 30 августа 2015 года, но когда 28 августа 2015 года он пришел в тот же офис, ему сообщили о том, что не готова виза. Его попросили прийти 30 августа 2015 года, что он и сделал. В этот день он общался непосредственно с Ткачесвкой, которая предложила ему заключить новый договор для поездки на Кипр, в соответствии с которым улететь он должен был 07 сентября 2015 года. На указ***е условия он согласился. Но когда он пришел накануне поездке, офис был закрыт. Он несколько раз пытался связаться с Ткачевской по телефону, но она не отвечала. С учетом изложенного он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Ущерб для него является значительным, поскольку заработная плата составляет 50 000 рублей. Ранее он пользовался услугами Ткачевской два раза, тогда она была просто менеджером, никаких претензий к ней не было. В настоящий момент ущерб ему возмещен в полном объеме, просит не назначать Ткачевской строгого наказания.
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 14115 от 09 сентября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которая в период с июля по август 2015 года в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, получив от него денежные средства в размере 116 650 рублей и заключив договор о реализации туристического продукта в виде поездки в Испанию с 30.08.2015 года по 16.09.2015 года, свои обязательства на выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула, причини ему тем самым значительный материальный ущерб на сумму 116 650 рубле том № 1 л.д. 4-5;
-протокол выемки от 03.02.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 -1407 от 31 августа 2015 года на сумму 116 650 рублей и один экземпляр договора № 7-1407 от 31 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» в лице Ткачевской А.Э. и *** о реализации туристического продукта в виде поездки на Кипр, имеющие значение для материалов уголовного дела. том № 1 л.д. 27-28;
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 -1407 от 31 августа 2015 года на сумму 116 650 рублей и один экземпляр договора № 7-1407 от 31 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» в лице Ткачевской А.Э. и *** о реализации туристического продукта в виде поездки на Кипр, имеющие значение для материалов уголовного дела. том № 1 л.д. 29-38;
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** в ходе предварительного расследования, согласно которым что он работает старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Северное Бутово г.Москвы. В его должностные обязанности входит раскрытие преступлений совершенных на территории ОМВД России по району Северное Бутово г.Москвы, установление лиц, скрывшихся после совершения преступления и.т.д. В СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы находится уголовное дело № 11601450608000066, возбужденное 28 января 2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению гр. ***, который заявил, что 20 августа 2015 года он находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, заключил договор № 200820 от 20 августа 2015 года между ООО «***» о покупке туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить ему *** туристический продукт в виде поездки в Доминикану с 24.10.2015 года по 06.11.2015 года, после чего оплатил 300 000 рублей за д***й тур, а итоге д***й тур ему не предоставили и деньги не вернули. Генеральным директором ООО «***» на тот момент была Ткачевская А.Э. В ходе проведения ОРМ была установлена причастность к совершению данного преступления Ткачевской А. Э., ***. В ходе проверки Ткачевской А.Э. на причастность к совершению ее аналогичных преступлений на территории ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы было установлено, что она также причастна еще к 10 преступления, совершенных на территории ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, а именно: по следующим уголовным делам, находящимся в производстве СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы. Уголовное дело №11601450608000017 возбужденное 04 января 2016 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая 02.09.2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму 60.000 рублей, однако тур ей не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №1601450608000054 возбужденное 21 января 2016 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, который в период времени с 10.07.2015 года по 31.08.2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключил с ООО «***» туристический договор на сумму 116.650 рублей, однако, тур ему не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №11601450608000067 возбужденное 28 января 2016 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая 12.08.2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму 79.000 рублей, однако, тур ей не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №11601450608000068 возбужденное 28 января 2016 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, который в период времени с 05.09.2015 г. по 06.09.2015 г., находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключил туристический договор с ООО «***» на сумму 128 500 рублей, однако, тур ему не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №11601450608000081 возбужденное 05 февраля 2016 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, который 16.08.2015года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключил туристический договор с ООО «***» на сумму 149 400 рублей, однако, тур ему не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №50945 возбужденное 30 декабря 2015 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая 18.08.2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму, однако, тур ей не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №50973 возбужденное 30 декабря 2015 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая что 18.06.2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму 203 000 рублей, однако, тур ей не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №50974 возбужденное 30 декабря 2015 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая 07.09.2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму 43.300 рублей, однако, тур ей не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №50975 возбужденное 30 декабря 2015 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая 03.08.2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму 72.500 рублей, однако тур ей не предоставили, деньги не вернули. Уголовное дело №50976 возбужденное 30 декабря 2015 года СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, по заявлению ***, которая 30.08.2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, б-р Дм.Донского, д. 2, корп. 1, заключила туристический договор с ООО «***» на сумму 114.000 рублей, однако, тур ему предоставлен не был, деньги не вернули. В рамках задержания гр. Ткачевской А.Э. им неоднократно были осуществлены выезды по адресу фактического проживания гр. Ткачевской А.Э., а именно: г. Москва, Сумской проезд, д.8, корп.3, кв. 8, однако дверь входную никто не открыл, со слов соседей, лиц проживающих по данному адресу давно не видели. Абонентские номера, используемые Ткачевской А.Э., а именно: *** и *** были отключены. После чего Ткачевская А.Э. была выставлена на сторожевой контроль. По выезду в офис ООО «***», расположенный по адресу: г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп.1 он был закрыт. По полученной информации по базе «Магистраль» Ткачевская А.Э. 07.01.2016 года 08:58 улетела с аэропорта «Шереметьево» в Париж. Таким образом, задержать гр. Ткачевскую А.Э. и доставить в СО ОМВД России по району Северное Бутово г.Москвы не представилось возможным. 19.10.2016 года ему поступила оперативная информация, что 14.10.2016 года гр. Ткачевская А.Э. вернулась из Парижа и в настоящее время находится в г. Москве. После чего им было принято решение выехать по адресу фактического проживания Ткачевской А.Э., где утром 20.10.2016 года им совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы *** была задержана гр. Ткачевская А.Э, которая была доставлена в СО ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы для дальнейшего разбирательства. том № 4 л.д. 150-153;
- рапорт ст. оперуполномоченного ОУР ОМВД России по району Северное Бутово г.Москвы *** об обнаружении в действиях Ткачевской А.Э. признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ( том № 1 л.д. 47)
- протокол осмотра предметов, а именно: копии приказа №1 от 27 марта 2015 года ООО «***», устав ООО «***»; свидетельства серии 77 № 017014598 о государственной регистрации юридического лица ООО «***», свидетельства серии 77 №017014599 о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения; договора о предоставлении торгового места от 01 июля 2015 года, заключенный от имени ООО « «***» в лице директора *** и ООО «***» в лице Ткачевской А.Э. о предоставлении во временное пользование торгового места, расположенного на территории магазина «Перекресток экспресс» по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2, корп. 1; две печати ООО «***»; копии листов загранпаспорта гр. Ткачевской А.Э. № 72 6530004, выданного 24.10.2013 года, на котором на 42 листе имеется отметка о прохождении таможни 07.01.2016 года в Аэропорту «Шереметьево». На 5 листе имеется отметка о прохождении таможни в аэропорту «Шереметьево» 26.02.2016 года; выписку из «Магистраль» «БИОМЕТРИЯ СТАТИСТКИА» на двух листах формата «А4», согласно которой установлено, что в период времени с 06.01.2016 года по 07.01.2016 года гр. Ткачевская А.Э. регистрировалась в аэропорту «Шереметьево» на рейс 2452 –SU (Шереметьево- CHARLES DE GAULLE –Париж Франция), а в 08:45 07.01.2016 года вылетела из Шереметьево на вышеуказанном рейсе (т. 4 л.д.70-108)
- заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 13681 от 01 сентября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой она (***) 18 июля 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, заплатила за туристический продукт в виде поездки в Турцию с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года 142 900 рублей, в который последняя хотела отправить своих родителей *** и ***, затем заключила договор № 7-1807 от 18 июля 2015 года между ООО «***» с одной стороны и отцом *** - *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить указанному лицу – *** туристический продукт в виде поездки в Турцию с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года, однако Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ей материальный ущерб на сумму 142 900 рублей, который является для нее значительным ( т. 1 л.д. 71);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшей *** в ходе предварительного расследования, согласно которым 16 июля 2015 года она решила купить в подарок путевки на отдых своим родителям: маме *** и папе ***, также отправить с ними своего несовершеннолетнего сына *** *** и обратилась в р***е ей известный офис туроператора «***», расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1.. В марте 2015 года она приобретала в этом офисе путевки в Египет с 25 марта 2015 года по 1 апреля 2015 года и никаких проблем с документами и отдыхом не возникало. На тот момент д***я организация называлась «***». Придя в офис она обратилась к девушке сидящей за столом которая представилась ***, как впоследствии она узнала, оказалась ***, подобрать тур на 01 сентября 2015 года в Турцию. *** охотно согласилась ей помочь и подобрала тур в Турцию в отель «MAJESTI CLUB TUANA PARK» на 8 дней, 7 ночей с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года. Ее данное предложение заинтересовало, и она сказала, что через день-два приду для приобретения данного тура. 18 июля 2015 года, она с своим отцом *** вновь пришли в офис «***» и обратились к *** с просьбой оформить р***е выбр***й ими тур 16.07.2015 года. ***, предложила оформить им договор о реализации туристического продукта, они согласились. Далее был оформлен договор № 7-1807 между ее отцом *** и турагенством «***» в лице ***, так как ее отец бывший военнослужащий, полковник в отставке и имеет право раз в год на возмещения денежных средств затраченных на дорогу до места пребывания к отдыху и обратно. После составления и подписания договора, *** предложила оплатить им д***й тур, и она передала ей денежные средства в размере 142 900 рублей лично в руки, которые она убрала в выдвижной ящик стола, за которым она сидела. Д***е денежные средства принадлежащие лично ей. После этого *** отдала им в руки договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7-1807 выпис***ю также на имя ее отца ***, после чего они ушли домой. 30 августа 2015 она пришла в офис «***», расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2. корп. 1, для получения ваучера на трансфер, ваучера на отель и авиабилеты. В помещении офиса ее встретила девушка, которая представилась директором турагентства «***» Ткачевской А.Э., с которым у них был заключен договор. Она спросила у нее, можно ли получить все необходимые документы по приобретенному туру, т.к. через два дня у них уже должен быть вылет. Ткачевская А.Э. ответила, что документы не готовы к печати в связи с отсутствием времени вылета и предложила прийти на следующий день в первой половине дня. Придя 31 августа 2015 года она также поинтересовалась у находившейся в офисе Ткачевской А.Э. о документах необходимых для вылета по тур. путевки. Ткачевская А.Э. ей ответила, что документов нет, переживать не надо, такое бывает, и попросила прийти ближе к вечеру. Прейдя вечером к закрытию офиса, примерно в 21 час, Ткачевская А.Э. сказала, что д***й рейс перенесли на вечер и чтоб она пришли завтра (01.09.2015г.) к 9 часам и она даст ей все необходимые, для осуществления тур. поездки, документы. 01.09.2015 года к 9 часа она пришла в офис «***», расположенному по адресу: г. Москва б-р Дмитрия Донсокго, д.2, корп.1, но дверь была закрыта, она тут же начала звонить по р***е д***м ею телефонным номерам ***, ***, но ей никто не ответил. Д***е номера то были з***ты, то никто не брал трубку, то были недоступны. В 11 часов 01.09.2015 года она дозвонилась по одному из телефонных номеров, по какому точно не помнит, трубку подняла Ткачевская А.Э. и сказала, что после 14 часов в офис подойдет менеджер и все объяснит. В ожидании сотрудницы возле офиса она решила позвонить на горячую линию ООО «***», контактный номер телефона (***), которой был указан на вывеске перед входом в ООО «***». Позвонив по вышеуказанному номеру, ей ответила девушка представившаяся оператором «***» ***. Рассказав ей о произошедшем, *** ей пояснила, что 18 июля 2015 года от «***» в лице директора Ткачевской А.Э. была представлена заявка на приобретение туристического продукта в Турцию в отель «MAJESTI CLUB TUANA PARK» на 8 дней, 7 ночей с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года, но д***я заявка в последующем была *** в связи с не поступлением денежных средств из ООО «***» на оплату д*** путевки. Также *** сказали, что в связи с тем, что участились жалобы на Ткачевскую А.Э., они расторгли с ней договор «задним» числом. После чего она задала Надежде вопрос, как они могли так сделать, но *** не ответив ей ничего, просто положила трубку. В этот момент она поняла, что в отношении нее совершенны мошенническое действия со стороны ООО «***». В 14 часов 01.09.2015 года она пришла в офис «***» с целью истребовать денежные средства оплаченные ею р***е за тур.путевку в сумме 142 900 рублей. Зайдя в офис, она увидела незнакомую ей р***е девушку, которая представилась ***, в последствии оказавшейся ***, у которой она стала спрашивать про предоставление ей путевок либо возврата ей денежных средств за оплаченный ею р***е тур. *** ей ответила, что все денежные средства хр***тся у Ткачевской А.Э. и путевок у нее никаких нет, так как она работает здесь совсем недавно. После этого она направилась в отдел МВД России по району Северное Бутово г. Москвы для написания заявления по данному факту. Далее после написания заявления она вышла из здания полиции и ей на телефон позвонила Ткачевская А.Э., извинившись за «форс мажорные» обстоятельства, предложила исправить ситуацию и попросила ее приехать в офис «***», расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1. Она незамедлительно отправилась в офис, где ее ждала Ткачевская А.Э., которая предложила ей в счет оплаченной путевке, переоформить путевку в тот же отель с изменением даты вылета на 05.09.2015 года с пребыванием в данном отеле с 05.09.2015 года по 18.09.2015 года. Так как она очень хотела, чтоб ее родители и сын поехали отдыхать, она согласилась. Ими было переоформлено приложение № 1 к договору № 7-1807 с изменениями дат пребывания в вышеуказанном отеле.
С 02 сентября по 04 сентября 2015 года она неоднократно звонила и приходила в турагентство «***» для получения путевок, но ей так ничего и не было предоставлено. 05 сентября 2015 года в первой половине дня, точное время не помнит, она со своим отцом *** пришла в офис «***», чтоб потребовать вернуть ей принадлежащие денежные средства в размере 142 900 рублей, которые она оплатила 18.07.2015 года за путевки. Придя туда там находилась Ткачевская А.Э., которая пояснила им, что д***й тур не состоится. На что она потребовала вернуть ей всю денежную сумму в размере 142 900 рублей, оплаченную ей р***е за путевки. Ткачевская А.Э. ответила, что таких денег у нее при себе нет и предоставила ее отцу ***, т.к. договор и квитанция к приходному кассовому ордеру были оформлены на его имя, расписку № 1 от 05.09.2015 года о обязательстве вернуть денежные средства в течении трех календарных месяцев с момента выдачи расписки. Также между Ткачевской А.Э. и ее отцом *** был составлен Акт приема передачи денежных средств, к Расписке № 1 от 05.09.2015 года, о том, что Ткачевская А.Э. получила от *** денежные средства в сумме 142 900 рублей. Д***е денежные средства принадлежали ей. После этого она неоднократно пыталась созвониться с Ткачевской А.Э., но она на звонки не отвечала, а в последствии, ее номер был недоступен. Причиненный ей материальный ущерб составил 142 900 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, т.к. ее ежемесячный доход в среднем составляет примерно 50 000 рублей. том № 1 л.д. 91-94;
-протокол выемки от 01.02.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 -1807 от 18 июля 2015 года на сумму 142 900 рублей и один экземпляр договора № 7-1807 от 18 июля 2015 года, заключенный между ООО «***» *** и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию, расписки № 1, акт приема передачи денежных средств к расписке №1, имеющие значение для материалов уголовного дела. том № 1 л.д. 99-100;
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 7 -1807 от 18 июля 2015 года на сумму 142900 рублей и один экземпляр договора № 7-1807 от 18 июля 2015 года, заключенный между ООО «***» *** и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию, расписки № 1, акт приема передачи денежных средств к расписке №1, имеющие значение для материалов уголовного дела. том № 1 л.д. 101-113;
- оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** в ходе предварительного расследования, согласно которым , которая показала, что на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась. Зарегистрирована и фактически проживает по адресу: ***. В феврале 2014 года она разместила на сайте интернета «Супер Джоп» объявление о поиске работы. Вскоре ей пришло смс - уведомление о приглашение на собеседование в организацию ООО «Агентство путешествий ***», расположенную по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2, к.1. На следующий день она пришла по р***е указанному адресу на собеседование. Д***й офис ООО «Агентство путешествий ***» располагался в здании магазина «Перекресток - Экспресс». С ней проводила собеседование директор данного офиса «Агентство путешествий ***» Ткачевская А.Э., ***. Ткачевская А.Э. после проведенного с ней собеседования сообщила ей, что она принята на работу на должность менеджера ООО «Агентство путешествий ***», с окладом 25 000 рублей + 10% от комиссии туроператора по заключенной сделке с испытательным сроком 2 месяца. В ее обязанности входило: консультирование клиентов по телефону и лично, подбор тура, оформление договоров, бронирование тура в системе, получение денежных средств с клиента по оплате тура и в дальнейшем передаче директору Ткачевской А.Э., выдача клиенту документов полученных от туроператора для осуществления тура. Зарплата ей выплачивалась в конверте лично Ткачевской А.Э. в первых числах следующего месяца после отработанного примерно 3-5 числа. К работе она приступила 1-3 марта 2014 года. В конце марта начале апреля 2014 года, Ткачевская А.Э. оборудовала офис видеокамерой, запись которой она могла просматривать в любое время через интернет, даже при своем отсутствии в офисе. Срока хранения видеозаписи она не знает. До лета 2014 годя в д*** организации она работала без заключения трудового договора. Летом (точную дату не помнит) в офис, где она работала, приехал генеральный директор ООО «Агентство путешествий ***» *** и между ею и ООО «Агентство путешествий ***» в лице *** был заключен трудовой договор. Генеральным директором ООО «Агентство путешествий ***» являлся на момент ее трудоустройства и по настоящее время ***. В ООО «Агенство путешествий ***» она работала приблизительно до 25 марта 2015 года. В марте 2015 года Ткачевская А.Э. открыла свою фирму, под названием ООО «***». После этого Ткачевскя А.Э. сообщила ей, что она теперь работает в ООО «***» в должности менеджера с окладом 30 000 рублей + 10% от комиссии туроператора по заключенной сделке, где она является генеральным директором. В ее обязанности входило: консультирование клиентов по телефону и лично, подбор тура, оформление договоров, бронирование тура в системе, получение денежных средств с клиента в счет оплаты тура и в дальнейшем передаче д***х денежных средств директору Ткачевской А.Э., внесение цифры полученных денежных средств в онлайн программу приход-расход, выдача клиенту документов полученных от туроператора для осуществления тура. В связи с длительностью переоформления документов на ООО «***» *** разрешил Ткачевской А.Э. пользоваться паролями для входа в систему бронирования туров и эквайрингом (счет куда поступала оплата туров по безналичному расчету) до сентября 2015 года. В дальнейшем договора заключались и от ООО «Агенство путешествий ***» и от ООО «***», т.к. Ткачевская А.Э. объясняла это тем, что новой фирме нужно зарекомендовать себя на туристическом рынке, то первое время чередовать заключение договоров от двух фирм. При оформлении договоров решение о том, от какого ООО будет заключен д***й договор принималось с согласования с Ткачевской А.Э.. Согласно Трудового кодекса РФ. Ткачевская А.Э. ее не оформила, сказав, что оформит ее на работу официально позже, когда будут оформлены все документы на д***ю фирму. С ООО «Агентство путешествий ***» она официально трудовой договор до настоящего времени не расторгала, однако денежных средств от д*** организации она не получала. Примерно с 25 марта 2015 года она продолжила свою работу уже в фирме ООО «***» по вышеуказанному адресу. Ее работа заключалась в консультировании граждан изъявивших желание отправиться на отдых или в путешествие по РФ или за границу. Если клиенту понравился предложенный ее тот или иной тур с выездом за границу или по территории РФ она оформляла договор между клиентом и ООО «***» в ее лице, где ставила свою подпись. Далее клиент и она подписывали договор, после чего он передавал ей денежные средства за тур, а она в свою очередь выписывала клиенту квитанцию к приходному кассовому ордеру и предоставляла 2-ой экземпляр договора. Далее д***е денежные средства она тут же передавала лично в руки Ткачевской А.Э., если она находилась в офисе, если же она отсутствовала на тот момент то Ткачевская А.Э. приезжала вечером, либо утром следующего дня и забирала их в полном объеме. Так поступали все менеджеры, работающие в данном офисе. После чего согласно договору Ткачевская А.Э. должна была вносить перед***е ее денежные средства, полученные с клиента на оплату тура туроператору в указ***й им срок. Все денежные расчеты с туроператором производила только Ткачевская А.Э.. ООО «***» работала с туроператорами ***, Библио Глобус, Пегас туристик, Натали Туре, Анекс. После оплаты туроператору денежных средств за приобретенный клиентом тур, туроператор присылал к ним в офис все необходимые документы по туру электронным способом. После д***е документы по туру передавались клиенту. Это происходило обычно в среднем за три дня до начала самого тура (вылета). Каких - либо расписок о перед***х денежных средствах с Ткачевской А.Э. она не брала, т.к. с Ткачевской А.Э. у нее были доверительные отношения. Она знает, что другие менеджеры их офиса поступали точно также. При получении денежных средств от нее или других менеджеров Ткачевская А.Э. всегда их пересчитывала и сверяла с оформленными документами. Также в беседе с Ткачевской А.Э. она узнала, что у нее имеется еще один офис ООО «***» который расположен по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, д. 27, ТЦ «Тиара». Кто там работает, она не знает, но Ткачевская А.Э. периодически ездила туда и находилась там. Она с ней не общалась с конца августа 2015 года, после того как во время ее нахождения на больничном у них с ней возник небольшой конфликт по работе, т.к. она обвинила ее в том, что она ей не сообщила, что к ней обращался клиент. Какую либо связь с Ткачевской А.Э. в настоящее время она не поддерживает. О том, что их офис закрыт, она узнала от третьих лиц, когда она еще находилась на больничном. С Ткачевской А.Э. она связаться не пыталась, т.к. она узнала, что Ткачевская А.Э. негативно высказывалась в ее адрес, и у нее не было никакого желания с ней общаться. В настоящее время ей известно, что в том офисе, в котором она работала, функционирует какое-то туристическое агентство, но какое именно ей неизвестно, т.к. она туда не заходила и кто там работает, она не знает. 16 июля 2015 года в офис обратилась ***, которая сообщила ей о желании приобрести тур на отдых на 2-х взрослых и 1-го ребенка с вылетом на 01 сентября 2015 года в Турцию. Далее ею *** был подобран тур в Турцию в отель «MAJESTI CLUB TUANA PARK» на 8 дней, 7 ночей с 01.09.2015 года по 08.09.2015 года стоимостью 142 900 рублей. *** данное предложение заинтересовало, и она сказала, что через день-два придет для приобретения данного тура. 18 июля 2015 года, *** пришла со своим отцом *** в офис с просьбой оформить р***е выбр***й ею тур (16.07.2015г.) и между *** и ООО «***» в ее лице был оформлен и подписан договор. После *** передала ей денежные средства в размере 142 900 рублей, и она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на вышесказ***ю сумму, и передала ее ей вместе со 2-ым экземпляром договора, сказав при этом, чтоб приходили за полным пакетом необходимых документов для осуществления тура за 2-3 дня до вылета и если будут какие то изменения, то она незамедлительно сообщит по телефону. После она внесла цифры полученных денежных средств в онлайн программу приход-расход и д***я информация незамедлительно поступила на мобильный телефон Ткачевской А.Э.. В какой момент она передала Ткачевской А.Э. денежные средства за д***й тур она не помнит, т.к. прошло много времени. Договор от 18.07.2015г. № 7-1807 с *** и квитанцию к приходному кассовому ордеру от 18.07.2015г. № 7-1807 оформляла она. Рукописные текст и подписи в д***х документах выполнены лично ею. Приложение №1 к договору от 01.09.2015г. № 7-1807 оформлялся не ею, подпись в данном документе выполнена не ею. Имевшееся подпись в данном документе похожа на подпись Ткачевской А.Э. (т.1. л.д. 115-119)
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 16277 от 13 октября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 03 августа 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передал денежные средства в размере 72 500 рублей и заключил договор № 8-0308 от 03 августа 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Турцию с 18.10.2015 года по 24.10.2015 года, однако Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ему материальный ущерб на сумму 72 500 рублей, который является для него значительным ( том № 1 л.д. 149);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшего *** в ходе предварительного расследования, согласно которым 03 августа 2015 года он с друзьями (***, и ***) решили поехать отдохнуть. Находясь дома в интернете на сайте, название сайта не помнит, они выбрали тур в Турцию в отель «Club Konakli Hotel» по предложению от тур.фирмы «***» на 7 дней 6 ночей с 18.10.2015г. по 24.10.2015г., и посмотрели ближайший офис д*** тур.фирмы. Ближайший офис, который они нашли в интернете располагался по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1, также на сайте был указан контактный телефон д*** тур.фирмы. Примерно в 11 часов того же дня она позвонил по указанному в интернете номеру, трубку подняла девушка представившаяся *** оператором турагенства «***», у которой он уточнил есть ли действительно наличие данного тура. *** ответила, что есть и чтоб он подъезжал в офис, расположенный по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1, для оформления необходимых документов. Приехав по вышеуказанному адресу, часа через 3, он вошел в офис и подошел к сидящей за столом девушке ***, которой как он в последствии узнал, оказалась *** (она находилась в офисе одна), на вид 30-32 года, плотного телосложения, брюнетка, волосы средней длины, в чем была одета, не помнит. Далее он *** пояснил, что недавно звонил по туру в Турцию, на что она ответила, что помнит его звонок и предложила присесть и подождать, для того, чтобы еще раз проверить по базе не забронировали ли р***е выбр***й им тур. Посмотрев, *** сказала, что тур открыт и назвала ему стоимость данного тура в сумме 59 000 рублей, также добавила, что топливный сбор составит + 13 500 рублей и спросила, устраивает меня д***й тур. Он ответил ***, что его все устраивает. После чего *** предложила составить договор для реализации туристического продукта, он согласился. В последующем *** был составлен договор между им и ООО «***» в лице Селицкой Эсен *** Валерьевны № 8-0308 от 03.08.2015 г.. Ознакомившись с д***м договором у него возник вопрос к ***, почему вывеска «***», а договор он заключает с «***» и печать на договоре ООО «***». *** ответила, что ООО «***» является франшизой от организации «***» и заверила что ООО «***» фирма надежная, у нее все официально и проблем с отдыхом не будет. После этого он успокоился и подписал д***й договор совместно с ***В, с последующей передачей *** лично в руки денежных средств в размере 72 500 рублей (59 000 рублей за туристические путевки и сумму 13 500 за топливный сбор), которые она убрала в рядом стоящий сейф. После этого *** выдала ему договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8-0308 на сумму 59 000 рублей. У него тут же возник, вопрос к ***Э., почему квитанция на 59 000 рублей, на что она ему пояснила, что вторую квитанцию на сумму 13 500 рублей, она даст, когда придет получать за путевками и авиабилеты. В сентябре он увидел по новостям в телевизоре о том, что авиакомпания «Трансаэро» обанкротилась и прекращены перелеты д*** авиакомпании, после чего он решил позвонить в тур.фирму, где приобрел путевки и узнать не от этой ли компании они должны были лететь. Позвонив по р***е ему известному телефону, номер не помнит, трубку поднял мужчина, у которого он спросил «***». На что он ответил, что д*** фирмы по данному адресу больше не существует и предложил ему перезвонить по номеру горячей линии «***» (номер не помнит). Набрав туда его соединили с оператором по имени ***, которой он рассказал о произошедшем, и которая ему пояснила, что с агентством «***» под франшизой «***» договор расторгнут с 01.09.2015 г., в базе д***х на предоставления турестической путевки его имени нет и что она ничем помочь не может. В последующем, найдя свободное время, он решил проследовать к месту приобретения им тура в «***» расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2 корп.1. Придя в офис по данному адресу, он подошел к сидящей р***е ему незнакомой девушке и спросил, кем она являетется, что за фирма, что за турагентство и как они давно работают. На что девушка ему ответила, что они работают с 02.09.2015г., их турфирма имеет название «***», и она является оператором д*** тур.фирмы. Он спросил у девушки, а где же находится предыдущее турагентство «***». Девушка ответила, что фирмы под названием «***» больше не существует, она закрылась. И тут он понял, что в отношении него совершенны мошеннические действия. И им было принято решение незамедлительно позвонить в правоохранительные органы и вызвать наряд полиции. Приехавшим сотрудникам правоохранительных органов он рассказал о произошедшем, на что они предложили ему проследовать в отделение МВД России по району Северное Бутово г. Москвы для написания заявления. Денежные средства в сумме 72 500 рублей принадлежат ему лично. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены не были. Причиненный ему материальный ущерб составил 72 500 рублей, что является для него значительным ущербом, т.к. его ежемесячный доход в среднем составляет примерно 35 000 рублей (том № 1 л.д. 192-194);
-протокол выемки от 30.01.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 - 0308 от 03 августа 2015 года на сумму 59 000 рублей и одного экземпляра договора № 8-0308 от 03 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию, имеющие значение для материалов уголовного дела (том № 1 л.д. 198-199);
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 - 0308 от 03 августа 2015 года на сумму 59 000 рублей и одного экземпляра договора № 8-0308 от 03 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Турцию, имеющие значение для материалов уголовного дела (том № 1 л.д. 200-209);
- оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** в ходе предварительного расследования, согласно которым 03.08.2015 года в офис ООО «***» обратился ***, который сообщил ей о желании приобрести тур в Турцию в выбр***й им ранее дома по интернету на сайте, в отель «Club Konakli Hotel» на 7 дней 6 ночей с 18.10.2015г. по 24.10.2015г. Она посмотрела по базам туроператоров и сказала ***, что д***й тур есть в наличии, его стоимость составляет 59 000 рублей и если его все устраивает, то они могут оформить договор на приобретение туристического продукта. *** согласился. Между *** и ООО «***» в его лице был подписан договор. После *** передал ему денежные средства в сумме 59 000 рублей, она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на д***ю сумму и вместе со 2-ым экземпляром договора передала лично в руки ***, сказав при этом, чтоб приходили за полным пакетом необходимых документов для осуществления тура за 2-3 дня до вылета и если будут какие то изменения, то она незамедлительно сообщит по телефону. После чего она внесла цифры полученных денежных средств в онлайн программу приход-расход и д***я информация незамедлительно поступила на мобильный телефон Ткачевской А.Э.. В какой момент она передала Ткачевской А.Э. денежные средства за д***й тур она не помнит, т.к. прошло много времени. Вылетел ли *** на отдых в установленное время, она не знает, т.к. после больничного она на работу в этот офис не выходила.Договор от 03.08.2015г. № 8-0308 с *** и квитанции к приходному кассовому ордеру от 03.08.2015г. № 8-0308 оформляла она. Рукописные текст и подписи в д***х документах выполнены лично ею (т.1. л.д. 211-215)
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 15633 от 03 октября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 12 августа 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передала 79 000 рублей и заключила договор № 8-1208 от 12 августа 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Египет с 05.10.2015 года по 13.10.2015 года, однако Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ей материальный ущерб на сумму 79 000 рублей, который является для нее значительным (том № 2 л.д. 3);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшей *** в ходе предварительного расследования, согласно которым она познакомилась с гр. *** в 2014 году, в офисе туристической компании (туроператора) CoralTravel, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, где она работала как менеджер. С этого времени она два раза приобретала туристические туры (путевки) в данном офисе в 2014 (Хорватия), в мае 2015 (Турция) и никогда никаких проблем с документами и отдыхом не возникало. 12.08.2015 г. она со своей подругой Малыгиной Л.В. решили поехать на отдых и обратились в офис «***», расположенный по адресу б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1. В данном офисе они обратились к р***е ей знакомой *** и попросили подобрать им тур на отдых. *** охотно согласилась и предложила им тур в Египет, в отел «SIVA GRAND BEACH 4*» на 8 ночей с 05.10.2015г. по 13.10.2015г. стоимостью 79 000 рублей. Их данное предложение заинтересовало, и они попросили ***. оформить документы на д***й тур. Далее между ней и ООО «***» в лице *** был подписан договор № 8-1208 от 12.08.2015г. Когда она подписывала договор, она думала, что заключает договор с турагентством «***» и ни на какие печати внимания не обращала и договор не читала, т.к. уже отдыхала от данного агентства и никаких проблем с отдыхом не возникало. После этого *** попросила оплатить аванс за д***ю путевку, но т.к. у нее была с собой необходимая денежная сумму для оплаты всего тура, она решила оплатить сразу всю стоимость в размере 79 000 рублей. Д***е денежные средства принадлежат лично ей. Денежные средства в сумме 79 000 рублей были переданы лично в руки ***, которая убрала деньги в выдвижной ящик стола, за которым она находилась. После этого *** выдала ей на руки договор № 8-1208 от 12.08.2015г. и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8-1208 от 12.08.2015г. на сумму 79 000 рублей, сказав при этом, чтоб за 2-3 дня до вылета она подошла в офис за получением путевок и авиабилетов. 03.10.2015г. она в первой половине дня пошла в офис «***» для получения пакета документов на осуществление тура (путевки и авиабилетов). Подойдя к офису, она увидела, что он опечатан и на двери был приклеен лист бумаги А4 на котором имелась надпись «По всем вопросам просим обращаться по номеру телефона ***». Она тут же позвонила по данному номеру, ей ответил мужчина представившийся Павлом Ивановичем (фамилию не назвал) директором «***» работающий от «***». Она спросила почему «***», ведь вывеска в офисе «***». *** ей ответил, что офис, расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1 работал под названием туристической фирмы «***» от туристической компании (туроператора) CoralTravel, где он являлся генеральным директором. Потом д***й офис работал от туристической фирмы «***» где генеральным директором является Ткачевская А.Э.. Тогда она рассказала *** о случившемся, и он ей ответил, что она не первая кто обращается с жалобами о несостоявшемся отдыхе по оплаченным путевкам и предложил ей предоставление скидки на дальнейшие приобретения путевок в турагентстве «***» в размере 10 % и в последующем за счет разницы в стоимости путевок за счет процентов в течении некоторого времени ему будут возвращены оплаченные ей ООО «***» денежные средства в сумме 79 000 рублей. Она ответила, что ей это не интересно и положила трубку. В этот момент она поняла, что в отношении нее со стороны сотрудников ООО «***» были совершены мошеннические действия. Про Ткачевскую А.Э. она никогда ничего не слышали, и лично ее не видела. В это же день она обратилась в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы для написания заявления по факту произошедшего. После этого она неоднократно пыталась созвониться с *** по р***е ей известному телефонному номеру ***, но она не брала трубку. Местонахождение в настоящее время *** ей не известно. Причиненный ей материальный ущерб составил 79 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, т.к. ее ежемесячный доход в среднем составляет примерно 15 000 рублей (том № 2 л.д. 12-14);
-протокол выемки от 04.02.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 - 1208 от 12 августа 2015 года на сумму 79 000 рублей, экземпляра договора № 8-1208 от 12 августа 2015 года, заключенного с *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Египет, имеющие значение для материалов уголовного дела ( том № 2 л.д. 19-20);
- протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 - 1208 от 12 августа 2015 года на сумму 79 000 рублей, экземпляра договора № 8-1208 от 12 августа 2015 года, заключенного с *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Египет, имеющие значение для материалов уголовного дела (том № 2 л.д. 21-30);
- оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** в ходе предварительного расследования, согласно которым 12.08.2015 г. в офис ООО «***» обратилась ***, которая сообщила ей о желании приобрести тур в Египет. Ею был подобран тур в Египет в отел «SIVA GRAND BEACH 4*» на 8 ночей с 05.10.2015г. по 13.10.2015г. стоимостью 79 000 рублей. *** данное предложение устроило и между *** и ООО «***» в ее лице был подписан договор. После *** передала ей денежные средства в размере 79 000 рублей, она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на вышесказ***ю сумму и передала ей вместе со 2-ым экземпляром договора, сказав при этом, чтоб приходила за полным пакетом необходимых документов для осуществления тура за 2-3 дня до вылета и если будут какие-то изменения, то она незамедлительно сообщит по телефону. После чего она внесла цифры полученных денежных средств в онлайн программу приход-расход и д***я информация незамедлительно поступила на мобильный телефон Ткачевской А.Э.. В какой момент она передала Ткачевской А.Э. денежные средства за д***й тур она не помнит, т.к. прошло много времени. Вылетела ли *** на отдых в установленное время, она не знает, т.к. с 17.08.2015г. по 01.09.2015г. она находилась на больничном, и после на работу в этот офис не выходила.Договор от 12.08.2015г. № 8-1208 с *** и квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.08.2015г. № 8-1208 оформляла она. Рукописные текст и подписи в д***х документах ставила она (т.2. л.д. 29-30)
- заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 13904 от 05 сентября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 16 августа 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передал денежные средства в размере 149 400 рублей и заключил договор № 8-1608 от 16 августа 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Турцию с 05.09.2015 года по 17.09.2015 года, однако генеральный директора ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ему материальный ущерб на сумму 149 400 рублей, который является для него значительным ( том № 2 л.д.66);
- оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего *** в ходе предварительного расследования, согласно которым 16.08.2015 г. он обратился в туристическое агентство «***» в офис «***», расположенный по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1. В данном офисе находилась ранее ему незнакомая девушка, на вид 30 лет, рост 165, плотного телосложения, волосы черного цвета средней длины, которая представилась менеджером данного офиса ***, и попросил ее подобрать ей тур на отдых на 2-х взрослых (ее, жены-***). *** охотно согласилась и предложила ему тур в Турцию в отел «Sentido Orka Lotus Beach-5*» на 12 ночей с 05.09.2015г. по 17.09.2015г, стоимостью 149 400 рублей. Его данное предложение заинтересовало и он попросил ***. оформить документы на д***й тур. Далее между им и ООО «***» в лице *** был подписан договор № 8-1608 от 16.08.2015г. После этого *** попросила оплатить д***ю путевку в полном размере, пояснив тем, что это нужно для бронирования отеля и авиабилетов. Он объяснил ***, что у него с собой только 30 000 рублей. *** сказала, что ничего страшного, оставшуюся сумму он может внести в течении двух дней, но попросила не затягивать. Он передал *** лично в руки, имевшиеся при нем денежные средства в сумме 30 000 рублей. Д***е денежные средства принадлежат лично ему. После этого *** выдала ему на руки договор № 8-1608 от 16.08.2015г. и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 8-1608 от 16.08.2015г. на сумму 30 000 рублей. 17.08.2015 г. примерно в 19 часов 30 минут он пришел в офис «***», чтоб внести оставшиеся денежные средства за приобретенный р***е тур. В данном офисе в тот момент находилась р***е ему неизвестная девушка, на вид 25-27 лет, рост 170, худощавого телосложения, волосы черного цвета средней длины, которая впоследствии оказалась Ткачевской А.Э., которой он пояснил про путевку, приобретенную на кануне у ***. Ткачевская А.Э. ответила, что она в курсе и ждала его. Он передал Ткачевской А.Э. лично в руки денежные средства в сумме 119 400 рублей, спросив, когда можно прийти забрать пакет документов для осуществления тура. Ткачевская А.Э. ответила, что сама перезвонит, когда все документы будут у нее на руках, примерно за 2-3 дня до даты вылета. Примерно за неделю до вылета, он позвонил в офис «***» по номеру ***, где ему ответила известная ему ранее Ткачевская А.Э., у которой он поинтересовался про наличие необходимых документов для осуществления отдыха. Ткачевская А.Э. ответила, что все нормально, документы готовятся и попросила его подойти за документами 03.09.2015 года. 03.09.2015 г. примерно в 20 часов 00 минут он пришел в офис турагентства «***» для того, чтоб узнать готовы ли его путевки и могут ли он их забрать. В данном офисе находилась Ткачевская А.Э. у которой он поинтересовался про готовность пакета документов на приобретенный им р***е тур в Турцию. Ткачевская А.Э. ответила, что документы будут готовы 04.09.2015 г. 04.09.2015г. примерно в 14 часов 00 минут он пришел в офис «***», но он был зарыт. Он тут же стал звонить по ранее указанному им номеру. Трубку подняла Ткачевская А.Э., у которой он спросил почему офис закрыт и как получить документы на осуществление отдыха. Ткачевская А.Э. ответила, что сотрудница сегодня ушла пораньше, а документы она может выслать на электронную почту, которую он указывал при подписании договора или прислать по адресу проживания курьера. Он сказал Ткачевской А.Э., чтоб все документы прислала на электронную почту, при этом спросив во сколько она сможет это сделать. Ткачевская А.Э. ответила, что в ближайшее время все будет отправлено. В ближайшее время ей на электронную почту письмо так и не поступило и я начал звонить по р***е указанному номеру Ткачевской А.Э., но трубку никто не брал. Примерно в 22 часа 00 минут текущего дня Ткачевская А.Э. перезвонила ей сама и сказала, что тур не состоится без объяснения причин. Также сказала, что вернет всю сумму за оплаченный тур в течение двух месяцев и положила трубку. 05.09.2015 г. он решил пойти в офис турагентства «***», т.к. не мог поверить в то, что документов на тур нет и что денежные средства ранее уплаченные им за этот тур ему не вернут. Придя в офис, там находилась Ткачевская А.Э. с неизвестным ему ранее мужчиной кавказской внешности, коротко стриженный, на вид за 50 лет, худощавого телосложения, рост 180 см, волосы седые. При встрече данного мужчину опознать сможет. Он подошел к Ткачевской А.Э. и спросил, где его документы на тур. Ткачевская А.Э. ответила, что документов нет. Тогда он потребовал вернуть ему оплаченные ранее денежные средства за тур в сумме 149 400 рублей. Ткачевская А.Э. отказалась возвращать денежные средства, мотивируя тем, что в настоящее время у нее денежных средств нет, фирма на грани банкротства и что в течение трех месяцев она обязуется вернуть денежные средства в сумме 149 400 рублей. После этого он написал претензию на имя ООО «***» и попросил Ткачевскую А.Э. ознакомиться с претензией и подтвердить получение документа. Ткачевская А.Э. ознакомилась и поставила отметку в виде подписи и заверила печатью «***». Далее Ткачевская А.Э. выдала ему на руки расписку №1 от 05.09.2015г., о том, что она обязуется вернуть денежные средства в течение трех месяцев, приложив к ней акт приема передачи денежных средств ему в сумме 2255$ Ткачевской *** Эдуардовне от 05.09.2015г. и уведомление от 05.09.2015г., о невозможности исполнить обязательства перед заказчиком. После этого он неоднократно пытался созвониться с Ткачевской А.Э. по номеру указанному в расписке №1 от 05.09.2015г., но абонент данного номера недоступен. Причиненный ему материальный ущерб составил 149 400 рублей, что является для него значительным материальным ущербом, т.к. его ежемесячный доход в среднем составляет примерно 60 000 рублей. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены (том № 2 л.д. 81-84)
-протокол выемки от 05.02.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 - 1608 от 17 августа 2015 года на сумму 119 400 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Турцию, имеющие значение для материалов уголовного дела (том № 2 л.д. 89-90);
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 8 - 1608 от 17 августа 2015 года на сумму 119 400 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Турцию, имеющие значение для материалов уголовного дела ( том № 2 л.д. 91-104);
- оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** в ходе предварительного расследования, согласно которым 16.08.2015 года в офис ООО «***» обратился ***, который сообщил ей о желании приобрести тур на отдых. Им был подобран тур в Турцию в отел «Sentido Orka Lotus Beach-5*» на 12 ночей с 05.09.2015г. по 17.09.2015г, стоимостью 149 400 рублей. *** данное предложение устроило и между *** и ООО «***» в ее лице был подписан договор. После *** сказал ей, что при нем имеются лишь денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые они сейчас могут оплатить, а остальную сумму они принесут завтра. Она ответила, что ничего страшного в этом нет и доплату принесете завтра. *** передал ей денежные средства в размере 30 000 рублей, она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на вышесказ***ю сумму, и передала ее ему вместе со 2-ым экземпляром договора, сказав при этом, чтоб приходил за полным пакетом необходимых документов для осуществления тура за 2-3 дня до вылета и если будут какие-то изменения, то он незамедлительно сообщит по телефону. После чего она внесла цифры полученных денежных средств в онлайн программу приход-расход и д***я информация незамедлительно поступила на мобильный телефон Ткачевской А.Э.. В какой момент она передала Ткачевской А.Э. денежные средства за д***й тур она не помнит, т.к. прошло много времени. Оплатил ли *** оставшуюся сумму за тур и вылетел ли на отдых он не знает, т.к. с 17.08.2015г. по 01.09.2015г. она находилась на больничном, и после на работу в этот офис не выходила.Договор от 16.08.2015г. № 8-1608 с *** и квитанцию к приходному кассовому ордеру от 16.08.2015г. № 8-1608 оформляла она. Рукописные текст и подписи в д***х документах выполнены лично ей. Квитанцию к приходному кассовому ордеру от 17.08.2015г. № 8-1608 оформляла не она, текст и подписи в данном документе выполнены не ею. Кто оформлял д***й документ, она не знает (т.2. л.д.106-110)
- заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 16940 от 25 октября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 18 августа 2015 года и 20 августа 2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передела Ткачевской А.Э. денежные средства в размере 203 000 рублей и заключила договор № 180813 от 18 августа 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Доминикану с 12.09.2015 года по 22.09.2015 года, однако генеральный директора ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ей материальный ущерб на сумму 203 000 рублей, который является для нее значительным (том № 2 л.д.140)
-показания потерпевшей *** в ходе судебного заседания и ее оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания в период предварительного расследования, согласно которым она познакомилась с гр. Ткачевской А.Э. приблизительно в 2011 году, в офисе туристической компании (туроператора) CoralTravel по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, где она работала как менеджер туристической фирмы и представлялась по должности как «директор офиса». Ее семья на протяжении периода 2011-2015 г.г. неоднократно приобретала туристические туры (путевки) туроператора CoralTravel именно в офисе туристической компании, расположенной по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, при этом документы им всегда оформляла лично Ткачевской А.Э.. В частности ее семья приобретала туры в данном офисе в Испанию (2011г.), в Испанию (2012г.), в Доминикану (в 2013г.) и в Таиланд (в апреле 2015 г.) и никогда никаких проблем с документами и отдыхом не возникало. Однако в последствии, когда она поняла, что в отношении нее совершено мошенничество и более внимательно изучив документы, она заметила, что тур.фирма в которую она ранее обращалась теперь носило другое название, а именно ранее она называлась «***», а когда она оформляла поездку в последний раз 18.08.2015 г. в Доминикану, документы были оформлены от ООО «***». 18.08.2015 года она, находясь дома, выбрала по интернету тур в Доминику в отель «LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA DPC 5*», на каком сайте не помнит для себя и своей мамы «Алексеевой М.Н.. После чего она позвонила Ткачевской А.Э. и сказала, что хочет поехать отдыхать в Доминикану и присмотрела себе отель под названием «LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA DPC 5*» и попросила узнать, ее есть ли места в отеле, сколько будет составлять стоимость всего тура приблизительно на 10-11 дней. Примерно через 15 мин. ей перезвонила Ткачевская А.Э. и сообщила, что есть тур, по выбранному им р***е направлению на 11 дней 10 ночей с 12.09.2015г. по 22.09.2015г. стоимостью 203 000 рублей и если ее устраивает, чтоб она быстрее подходила в офис расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1, пока кто-нибудь не забрал данное предложение. Она ответила, что ее данное предложение устраивает, после чего она спросила, какую сумму предоплаты она будет вносить, чтобы начать подготавливать к ее приходу в офис документы необходимые для приобретения данного тура. Она ответила, что 150 000 рублей. После чего она незамедлительно проследовала по указанному адресу. Прейдя туда, она подошла к Ткачевской А.Э. на тот момент она уже подготовила все документы (т.к. ее семья неоднократно обращалась уже в эту организацию и в базе д***х имелись их паспортные и анкетные д***е) на д***ю туристическую путевку, а именно договор о реализации туристического продукта № 180813 от 18.08.2015г. После чего между ей и ООО «*** в лице Ткачевской А.Э. был подписан вышеуказ***й договор. В последующем она передала денежные средства в сумме 150 000 рублей лично в руки Ткачевской А.Э., которые она убрала в выдвижной ящик стола, за которым она сидела. После Ткачевская А.Э. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №180818 от 18.08.2015г. на оплаченную ею сумму 150 000 рублей и договор, сказала при этом ей, что он может быть свободна, и как только придет подтверждение отеля она ей сразу же перезвонит. 20.08.2015 года утром, точное время не помнит ей позвонила Ткачевская А.Э. и сообщила, что отель подтвердили, и она должна принести оставшуюся часть стоимости тура в размере 53 000 рублей. После этого она собралась и отправилась в офис «***», расположенный по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2. Придя туда, она подошла к Ткачевской А.Э., сидящей за столом и передала ей лично в руки денежную сумму в размере 53 000 рублей, которые она убрала в выдвижной ящик стола, за которым она сидела, в последующем выдав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №180818 от 20.08.2015г. на оплаченную мной сумму 53 000 рублей. Она поинтересовалась у Ткаческой А.Э., когда будут готовы документы на ее тур. На что Ткачевская А.Э. ей ответила, что ближе к дате выезда она ей сообщит и вышлет все необходимые документы на электронную почту (указ***ю в договоре). 08.09.2015г. она позвонила Ткачевской А.Э. узнать, ничего ли не изменилось по их туру и когда будут документы. Она ответила, что пока ничего нет, будет уточнять, как что-либо проясниться сразу перезвонит. 10.09.2015г. она опять позвонила Ткачевской А.Э. с вопросом, где документы на тур. Она ответила, что завтра постарается выслать, на что она спросила, что значит постараюсь и точно ли будут документы. Ткачевская А.Э. стала ей объяснять, что агентство, к сожалению, закрылось и она сделает все возможное, чтобы документы были. После этих слов она проследовала к офису по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2. корп.1 и увидела, что данное помещение закрыто и опечатано, она сразу же стала звонить Ткачевской А.Э. но она не отвечала. Вечером того же дня примерно в 20 часов она на номер Ткачевской А.Э. написала сообщение по программе «Ватцап» «что в итоге решилось с моей путевкой», на что ей пришел ответ «послезавтра точно вы не улетите, она будет просить «***» перенести даты и отправить куда-нибудь в другое место». В последующем ей приходили от нее сообщения с советами обратиться в тур.фирму «***», пригрозить им распространением этой ситуации путем обращения на телевиденье и.т.п. После этих сообщений она спросила Ткачевскую А.Э., когда она вернет деньги. Ткачевская А.Э. ответила, что завтра до обеда сообщит. После этого она несколько раз пыталась созвониться с Ткачевской А.Э., но она на звонки не отвечала, а в последствии ее номер был недоступен. Причиненный ей материальный ущерб составил 203 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, т.к. ее ежемесячный доход в среднем составляет примерно 45 000 рублей. (том № 2 л.д. 169-171);
-протокол выемки от 29.01.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 180818 от 18 августа 2015 года на сумму 150 000 рублей; одного экземпляра договора № 180813 от 18 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Доминикану; квитанции к приходному кассовому ордеру № 180818 от 20 августа 2015 года на сумму 53 000 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Доминикану ( том № 2 л.д. 175-176);
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 180818 от 18 августа 2015 года на сумму 150 000 рублей; одного экземпляра договора № 180813 от 18 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Доминикану; квитанции к приходному кассовому ордеру № 180818 от 20 августа 2015 года на сумму 53 000 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Доминикану, имеющие значение для материалов уголовного дела (том № 2 л.д. 177-187);
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 14883 от 22 сентября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 30 августа 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передал денежные средства в размере 114 800 рублей и заключил договор № 7-0307 от 30 августа 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Р. Крым г. Ялта с 03.09.2015 года по 10.09.2015 года, однако генеральный директор ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ему материальный ущерб на сумму 114 800 рублей, который является для него значительным (том № 2 л.д.218)
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшего *** в ходе предварительного расследования, согласно которым в августе 2015 года он, его сестра *** и его подруга ***, решили съездить отдохнуть на море. 30 августа 2015 года мы пришли в офис «***» расположенный по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2, корп. 1, и подошли к сидящей за столом девушке, сотруднице данного офиса, которая представилась ***. *** на вид 25-28 лет, брюнетка, волосы средней длинны, худощаво-спортивного телосложения, рост 165-170 см, была одета в юбку черного цвета, белую блузку и синий пиджак. *** они попросили показать им каталог стуристическими предложениями по направлению в р.Крым ипроконсультировать их о выгодных предложениях в г. Ялте в отеле «ЯлтаИнтурист», который они выбрали находясь еще дома в интернете, на каком сайтене помнит. *** охотно им все рассказала про д***й отель, и предложила рассмотреть другие рядом стоящие гостиничные комплексы. Они пояснили, что свой выбор остановили на отеле «Ялта Интурист». Тогда *** подобрала им тур в отель «Ялта Интурист», расположенный в р. Крым г. Ялта, с 3 по 10 сентября 2015 года на 7 ночей. После чего она предложила им оплатить д***й тур в размере 100% т.е. 114 800 рублей. Так как денежные средства у него были с собой, он оплатил д***й тур полностью. После чего ему на руки был выдан договор, составленный между им и фирмой, как он думал «***». Однако в последствии, ознакомившись с д***м договором, он понял, что он был заключен между мной и ООО «***», на что при подписании договора он не обратил никакого внимания. Также ему был выдан чек об оплате им тура на сумму 114 800 рублей, который в их присутствии выписала сама ***, собственноручно. В данном чеке было указанно, что он выписан бухгалтером Ткачевской А.Э. В данном чеке также стояла подпись неопределенной формы и круглая печать фирмы «***». После этого они спросили у ***, когда им предоставят путевки. Она ответила, что путевки будут у них в офисе за день до вылета т.е. 02 сентября 2015 года и попросила контактный телефон чтоб в случае появления какой-либо информации по данному туру сообщить им незамедлительно. После этого они пошли домой. 01 сентября 2015 года он позвонил в офис «***» и спросил про путевки. Ответившая ему девушка пояснила, что путевки пока к ним в офис не поступили, но заверила, что 02 сентября 2015 года к вечеру они будут в офисе, и он сможет прийти их забрать. 02 сентября 2015 года примерно в 18 часов он пришел в офис «***» и подошел к столу, за которым сидела ***, у которой они приобретали тур, и спросил про свои путевки. *** ответила, что с путевками ничего не получается и они могут предложить им другой тур за туже сумму. При этом пояснила, что в отеле нет мест. Он ответил, что другой тур им не нужен, и он хочет расторгнуть договор и попросил вернуть ему уплаченные им ранее денежные средства в сумме 114 800 рублей. *** ответила, что такие крупные суммы денег в данном офисе не хр***тся, и он может подойти в любой другой день и получить свои деньги, предварительно позвонив им и договорившись о встрече. 03 сентября 2015 года он с *** и *** уехали отдыхать без путевок, за свой счет. Возвратившись, 17 сентября 2015 года он пришел в офис ООО «***» и увидел, что д***й офис опечатан. На двери был указан контактный телефон, по которому, придя домой, он позвонил. По данному номеру ему ответил диспетчер, которому он рассказал о случившемся. Диспетчер пояснил ему, что в отношении него были совершены мошеннические действия, и посоветовал ему пойти в правоохранительные органы и написать по данному факту заявление. 22 сентября 2015 года он обратился с заявлением в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы. К написанному им заявлению, он так же приложил копии документов полученных им при оформлении путевки, а именно договора и квитанции. Оригиналы д***х документов у него сохранились и он готов в любое время предоставить их. Денежные средства в сумме 114800 рублей принадлежат ему лично. Причиненный ему материальный ущерб составил 114 800 рублей, что является для него значительным ущербом, т.к. он в настоящее время нигде не работает ( том № 2 л.д. 229-231);
-протокол выемки от 26.01.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 7-0307 от 30 августа 2015 года на сумму 114 800 рублей, одного экземпляра договора № 7-0307 от 30 августа 2015 года, заключенный между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в р. Крым г.Ялта, имеющие значение для материалов уголовного дела (том № 2 л.д. 237-238)
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 7-0307 от 30 августа 2015 года на сумму 114 800 рублей, одного экземпляра договора № 7-0307 от 30 августа 2015 года, заключенный между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в р. Крым г.Ялта, имеющие значение для материалов уголовного дела ( том № 2 л.д. 239-248);
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 1056 от 20 января 2016 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 02 сентября 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передала денежные средства в размере 60 000 рублей и заключила договор № 2456-15 от 02 сентября 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки на Гоа с 07.11.2015 года по 29.11.2015 года, однако генеральный директор ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ей материальный ущерб на сумму 60 000 рублей, который является для нее значительным (том № 3 л.д.4);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшей *** в ходе предварительного расследования, согласно которым она познакомилась с гр. Ткачевской А.Э. приблизительно в 2013 году, в офисе туристической компании (туроператора) CoralTravel по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, где она работала как менеджер туристической фирмы и представлялась по должности как «директор офиса». По информации из сети Интернет, в том числе по сведениям поисковой системы Яндекс, ресурсов Яндекс-карты, Google Maps и другим – и до настоящего времени по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1 значится наличие офиса туристической компании (туроператора) CoralTravelи туристической компании (турагента) «***». Ее семья на протяжении периода 2013-2015 г.г. неоднократно приобретала туристические туры (путевки) туроператора CoralTravel именно в офисе туристической компании расположенной по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, при этом документы оформляли сотрудницы данного офиса, их имена не помнит. В частности ее семья приобретала туры в данном офисе в ОАЭ (2013 г.), в ОАЭ, Египет (2014 г.), в Турцию (в июле 2015 г.) и никогда никаких проблем с документами и отдыхом не возникало. Однако в последствии, когда она поняла, что в отношении нее совершено мошенничество и более внимательно изучив документы, она заметила, что тур.фирма в которую она ранее обращалась теперь носило другое название, а именно ранее она называлась «***», а когда она оформляла поездку мамы на Гоа, документы были оформлены от ООО «***». В августе ее мама - ***, проживающая по адресу: **, со своей сестрой ***, проживающей в ***, решили поехать отдохнуть на Гоа. Ранее ее мама уже оформляла документы на отдых через офис туроператора CoralTravel , а именно через офис ООО «***», и персонально «директора офиса» Ткачевскую А.Э.. Тогда д***й офис порекомендовала маме она. Когда в августе 2015 г. мама решила поехать на отдых, то она сама через интернет нашла себе тур и сама по телефону связалась с офисом ООО «***», расположенным по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1. Кроме телефонных звонков, мама так же вела переписку по электронной почте. Со слов мамы, она знает, что она созванивалась и переписывалась непосредственно с директором ООО «***», которую зовут ***, она знает, что директором д*** фирма является - Ткачевская А.Э., ее контактный телефон ***. Она так же знает, что одну из сотрудниц данного офиса так же зовут ***, но ее никаких анкетных д***х не знает. У нее есть номер ее мобильного телефона ***. 01.09.2015 г. ей позвонила ее мама и сказала, что она все решила: выбрала тур, согласовала даты вылета и возвращения и что ей нужно придти в офис ООО «***» и внести предоплату за путевку, что бы можно было забронировать тур, который должен был состояться с 07.11.2015 года по 29.11.2015 г., и билеты на самолет. Документальное оформление тура должно было состояться в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1 в г. Москве, и документы должна была оформить Ткачевская А.Э.. 02.09.2015 г. она лично пришла в офис ООО «***», предварительно созвонившись с Ткачевской А.Э.. По ее приходу Ткачевская А.Э. лично оформила все необходимые документы, а именно договор и лично выписала квитанцию о получении от нее предоплаты в сумме 60 000 рублей. Все оформление документов происходило по стандартной форме, поэтому у нее не возникло никаких сомнений в том, что д***я поездка может не состояться. Денежные средства в сумме 60000 рублей, уплаченные как предоплата, принадлежат лично ей. Оплату д*** поездки она взяла на себя, как подарок ее маме. Со слов Ткачевской А.Э. подтверждение о бронировании тура придет после того как будут оформлены визы, а именно примерно через 2-е недели. Однако, когда ее мама в очередной раз 15.09.2015 г. направила Ткачевской А.Э. по электронной почте запрос по предстоящей тур поездке (о порядке получения визы ее сестрой и порядке внесения второй части оплаты за турпутевку) – от Ткачевской А.Э. только 18.09.2015 г. поступил ответ: «У нас офис компании сейчас закрыт, к сожалению, сложились определенные трудности. Могу предложить Вам перенести даты тура… либо возврат денежных средств в течении некоторого времени…». Немедленно и в этот же день, 18.09.2015 г., ее мама по электронной почте потребовала от Ткачевской А.Э. вернуть предоплату в размере 60 000 руб. и сообщить, где и когда возможно получение ранее уплаченных денег. Но никаких внятных, логичных и разумных объяснений по сложившейся ситуации от Ткачевской А.Э. – не последовало, в электронном письме от 19.09.2015 г. она сообщила маме, что «…Возврат может быть осуществлен в течении месяца, не ранее…Можете идти в полицию, если не хотите ждать, ваше право…». При посещении ее офиса турфирмы по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, 19.09.2015 г. она убедилась, что офис был закрыт. После этого она несколько раз пыталась созвониться с Ткачевской А.Э., но она на звонки не отвечала, а в последствии ее номер был недоступен. Причиненный ей материальный ущерб составил 60000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, т.к. она в настоящее время нигде не работает, месячный доход ее мужа составляет примерно 30 000 рублей, а также у них на иждивении находятся 3-е малолетних детей (том № 3 л.д. 59-61);
-протокол осмотра документов, а именно: копии переписки с августа по сентябрь 2015 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 2456-15 от 02 сентября 2015 года на сумму 60 000 рублей и одного экземпляра договора № 2456-15 от 02 сентября 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки на Гоа (том № 3 л.д. 65-82);
- заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 15683 от 04 октября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 05 и 06 сентября 2015 года, находясь в офисном помещении ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2 корп.1, передал денежные средства в общей сумме 128 500 рублей и заключил договор № 145-05 от 05 сентября 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Египет с 10.10.2015 года по 17.10.2015 года, однако генеральный директор ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ему материальный ущерб на сумму 128 500 рублей, который является для него значительным (том № 3 л.д.112);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшего *** в ходе предварительного расследования, согласно которым он познакомился с гр. Ткачевской А.Э. приблизительно в 2012 году, в офисе туристической компании (туроператора) CoralTravel, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, где она работала как менеджер туристической фирмы и представлялась по должности как «директор данного офиса под названием «***»». Его семья на протяжении периода 2012-2015 г.г. неоднократно приобретала туристические туры (путевки) турагентства «***» именно в офисе расположенной по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1 и никогда никаких проблем с документами и отдыхом не возникало. 2 сентября 2015г. года она позвонил Ткачевской А.Э. по номеру *** и попросил подобрать тур в Египет на 3-х взрослых (его, жену *** и маму ***) и 1-го ребенка (***). Ткачевская А.Э. охотно согласилась и сказала ему, что будет высылать предложения на его электронную почту. С 02.09.2015г. по 05.09.2015г. Ткачевская А.Э. периодически присылала ему на электронную почту предложения туров, но его они не устраивали. И 05.09.2015г. он решил поехать лично в офис «***» расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1 и выбрать тур. Зайдя в вышеуказ***й офис, там находилась ранее ему незнакомая девушка представившаяся ***, на вид 20-23 лет, среднего телосложения, рост 165, волосы светло русые средней длины, в чем была одета, не помнит, которую он попросил подобрать тур в Египет. *** охотно согласилась и начала им предлагать разные туры. Просидев 2 часа за выбором тура, они так ничего и не подобрали. Тогда он предложил ***, что сможет оставить залог в сумме 30 000 рублей для того, чтоб в дальнейшем они присылали предложения по турам ему на электронную почту и в случае, если какой либо из туров его устроит, то они смогли бы сразу забронировать д***й тур для него. *** согласилась, и он передал ей лично в руки денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего *** выдала ему на руки квитанцию к приходному кассовому ордеру от 05.09.2015г. на сумму 30 000 рублей. В 20 часов 15 минут текущего дня, ему на почту пришло письмо о том, что имеется тур в Египет, в Шарм-эль-Шейх, в отель «BARCELO TIRAN SHARM 5*» с 10.10.2015г. по 17.10.2015г. Его данное предложение заинтересовало, он тут же перезвонил менеджеру *** по номеру ***, с которой общался в офисе, и спросил о стоимости данного тура. *** ему ответила, что стоимость данного тура составит 128 500 рублей, и он ей дал согласие для бронирования данного тура. Позже ему пришло электронное письмо, в котором было написано, что тур забронирован, завтра после 12 подойти в офис расположенный по адресу: г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1 для подписания договора. Также написав, что отель не на гарантии и до понедельника ждем подтверждения брони отеля. 06.09.2015 г. он приехал в офис компании «***» для подписания договора и оплаты оставшейся суммы. В офисе его встретила ***, с которой он общался на кануне и она попросила его подписать подготовленный договор, заключенный между ним и ООО «***» в лице генерального директора Ткачевской А.Э. № 145-05 от 05.09.2015г.. После подписания договора он передал *** лично в руки оставшуюся сумму согласно договору – 98 500 рублей. После того *** выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от 06.09.2015г. на сумму 98 500 рублей. 03.10.2015г. он решил позвонить в офис, чтобы узнать, когда можно приехать забрать путевку, вылет по которой запланирован на 10.10.2015г.. По данному номеру ответил мужчина, который сказал ему, чтобы он звонил на мобильный номер Ткачевской А.Э. и положил трубку. Он тут же позвонил на номер Ткачевской А.Э., но трубку никто не брал. После чего он набрал номер менеджера ***, у которой приобретал тур, и она ему пояснила, что больше в компании ООО «***» не работает. Также сообщила, что компания «***» обманывает своих клиентов и положила трубку. После он позвонил в компанию «***», где ему ответил мужчина, представившийся генеральным директором по имени *** (фамилию и отчество не помнит), которому он рассказал о своей ситуации и который ему сообщил, что Ткачевская А.Э. не работает в д*** компании с апреля 2015 года и что она открыла свою туристическую компанию и работает самостоятельно. Также *** ему рассказал, что он не первый кто звонит и спрашивает Ткачевскую А.Э. и жалуется на нее по поводу не предоставления оплаченных путевок к месту отдыха. Положив трубку он понял, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны сотрудников ООО «***». 04.10.2015г. он обратился в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы для написания заявления по факту произошедшего. После этого он неоднократно пытался созвониться с Ткачевской А.Э., но она не брала трубку. Денежные средства в сумме 128 500 рублей принадлежат ему лично. Причиненный ему материальный ущерб составил 128 500 рублей, что является для него значительным материальным ущербом, т.к. его ежемесячный доход в среднем составляет примерно 70 000 рублей (том № 3 л.д. 119-121);
-протокол выемки от 03.02.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру от 05 сентября 2015 года на сумму 30 000 рублей, одого экземпляра договора № 145-05 от 05 сентября 2015 года, заключенного с ООО «***» в лице генерального директора Ткачевской А.Э. с одной стороны и между *** с другой стороны о реализации туристического продукта в Египет; квитанции об оплате туристического тура от 06 сентября 2015 года на сумму 98 500 рублей ( том № 3 л.д. 127-128);
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру от 05 сентября 2015 года на сумму 30 000 рублей, одого экземпляра договора № 145-05 от 05 сентября 2015 года, заключенного с ООО «***» в лице генерального директора Ткачевской А.Э. с одной стороны и между *** с другой стороны о реализации туристического продукта в Египет; квитанции об оплате туристического тура от 06 сентября 2015 года на сумму 98 500 рублей ( том № 3 л.д. 129-137);
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 14143 от 09 сентября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 07 сентября 2015 года, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, передала денежные средства в размере 43 300 рублей и заключила договор № 145-07 от 07 сентября 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Египет с 09.09.2015 года по 19.09.2015 года, однако генеральный директор ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ей материальный ущерб на сумму 43 300 рублей, который является для нее значительным (том № 3 л.д.168);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшей ***, согласно которым в сентябре 2015 года она находилась в очередном отпуске, в связи с чем поехала в гости к своим друзьям в г. Москву. Также планировала улететь за границу, а именно в Египет. Ее подруга ***, которая постоянно прживает в г. Москве подсказала ей, что в их городе имеется туристическая фирма, которая занимается реализацией путевок за границу. По прибытию в г. Москва, 07.09.2015 года она поехала в туристическое агентство «***», которое находится по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп.1. В данном агентстве она сообщила, что хотела бы поехать отдыхать в Египет, обозначила сумму за которую она может позволить себе его приобрести и количество желаемых дней для отдыха. Девушка работающая в агентстве, как позже она узнала, что ее фамилия Ткачевская А.Э. подобрала ей тур, который соответствовал ее условиям. Тогда Ткачевская А.Э. составила все необходимые документы, а именно: договор № 145-07 от 07 сентября 2015 года между ООО «***» с одной стороны и *** с другой стороны о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить *** туристический продукт в виде поездки в Египет с 09.09.2015 года по 19.09.2015 года, которая она (***) подписала. Затем 07 сентября 2015 года, находясь в помещении офиса ООО «***», расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского д. 2, корп. 1, она (***) передала Ткачевской А.Э. в счет оплаты вышеуказанного туристического продукта денежные средства в размере 43 300 рублей, а последняя в свою очередь передала ей (***) квитанцию к приходному кассовому ордеру от 07 сентября 2015 года на сумму 43 300 рублей и один экземпляр договора № 145-07 от 07 сентября 2015 года, заключенного между ООО «***» и ей (***) о реализации туристического продукта в виде поездки в Египет. После чего Ткачевская А.Э. сообщила ей, что необходимо будет явиться 08.09.2015 года в офис и забрать все необходимые документы для вылета. Однако, когда 08.09.2015 года после обеда, она приехала в офис, то офис был закрыт, никого в нем не было. Также она звонила самой Ткачевской А.Э. по номеру телефону который она дала, шли гудки, но никто не брал трубку. Затем телефон был вообще отключен. Она выждала день, ей по прежнему никто не позвонил. Тогда она поняла, что ее обманули и решила написать заявление в полицию по факту мошеннических действий со стороны туристической фирмы. Тем самым ей был причинен материальный ущерб на сумму 43 300 рублей, который является для нее значительным, так как ежемесячный ее доход составляет 30 000 рублей в месяц. (том № 3 л.д. 193-195);
-протокол осмотра документов, а именно: копии квитанции к приходному кассовому ордеру от 07 сентября 2015 года на сумму 43 300 рублей и одного экземпляр договора № 145-07 от 07 сентября 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Египет (том № 3 л.д. 200-208);
-заявление гр. ***, зарегистрированное в КУСП № 14921 от 23 сентября 2015 года в ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы в котором он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «***» Ткачевскую А.Э., которой 20 августа 2015 года и 02 сентября 2015 года находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, внес предоплату в размере 300 000 рублей и заключил договор № 200820 от 20 августа 2015 года с ООО «***» о реализации туристического продукта, по условиям которого ООО «***» обязалось предоставить туристический продукт в виде поездки в Доминикану с 24.10.2015 года по 06.11.2015 года, однако генеральный директор ООО «***» Ткачевская А.Э. свои обязательства не выполнила, тур не предоставила, денежные средства не вернула. Тем самым причинила ему материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, который является для него значительным ( том № 4 л.д.3) ;
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания потерпевшего *** в ходе предварительного расследования, согласно которым он познакомился с гр. Ткачевской А.Э. приблизительно в 2011 году в офисе туристической компании (туроператора) CoralTravel, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1, где она работала как менеджер туристической фирмы и представлялась по должности как «директор данного офиса под названием «***»». Его семья на протяжении периода 2011-2015 г.г. неоднократно приобретала туристические туры (путевки) турагентства «***» именно в офисе, расположенной по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1. Какие и когда приобретались туры ответить затрудняется, так как ездил отдыхать от д*** тур.фирме 2-3 раза в год и никогда никаких проблем с документами и отдыхом не возникало. Примерно 18-19 августа 2015 года он в очередной раз решил приобрести путевки для своей семьи (жены ***, и дочерей *** и ***) предварительно выбрав тур в интернете, на сайте в Доминикану в отель «GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO 5*» на 14 дней с 24.10.2015г. по 06.11.2015г. на двоих взрослых и двоих детей стоимостью 415 642 рубля. После этого он позвонил в офис «***» по номеру ***, который ему был известен ранее, так как он уже неоднократно туда обращался. По данному номеру ему ответила ранее ему знакомая девушка *** (ее фамилия ему неизвестна), которую он попросил пригласить к телефону Ткачевсскую А.Э. *** ему ответила, что на д***й момент Ткачевской А.Э. в офисе нет, и спросила, чем она может помочь. Тогда он, рассказал *** о выбранном по интернету им туре и попросил проверить наличие данного тура и подтвердить его стоимость. *** ему сказала, что д***й тур никем не забронирован, и ему сможет его приобрести за 415 642 рубля. Он ответил ***, что его д***й тур устраивает, и в ближайшее свободное время он заедет оформить приобретение данного тура. 20.08.2015 года он пришел в офис «***», расположенный по адресу: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.2, корп.1, на тот момент, там находилась ранее ему незнакомая девушка, впоследствии оказавшейся ***, к которой он обратился с вопросом: «Где Ткачевская А.Э. или вторая, работающая здесь девушка по имени ***». *** ему ответила, что Ткачевская А.Э. находится в другом офисе, а *** находится на больничном. После чего он рассказал *** о выбранном им ранее в интернете туре, и попросил посмотреть наличие данного тура. *** посмотрела и сказала, что д***й тур не забронирован, и он сможет его приобрести, также пояснила, что если его устраивает данное предложение, то они смогут оформить договор на приобретение тура. После этого он, не выходя из офиса, осуществил звонок директору данного офиса, с которой он был очень хорошо знаком, Ткачевской А.Э. по номеру *** и попросил ее сделать ему скидку на приобретение тура. Ткачевская А.Э. сказала, что конечно сделают ему скидку так как он является их постоянным клиентом. Он поблагодарил Ткачевскую А.Э. и положил трубку. Ткачевская А.Э. тут же перезвонила *** и они о чем то поговорили после чего *** оформила договор о реализации туристического продукта № 200820 от 20.08.2015г. заключенный между им и ООО «***» в лице *** на сумму 395 850 рублей с учетом 5% скидки. Подписав д***й договор, *** попросила его оплатить аванс за тур.путевку и им лично в руки *** были переданы денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые *** убрала в выдвижной ящик стола, за которым она сидела. После этого *** выдала ему на руки договор о реализации туристического продукта № 200820 от 20.08.2015г. и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 200820 от 20.08.2015г. на сумму 200 000 рублей, попросив при этом в течении двух недель оплатить еще 100 000 рублей за д***ю путевку и оставшиеся 95 850 рублей оплатить не позднее 10 дней до даты вылета (24.10.2015г.). 02.09.2015г. он пришел в офис «***» для оплаты 100 000 рублей, в данном офисе находился ранее ему неизвестный мужчина, у которого он спросил, где все менеджеры офиса. На что мужчина ему пояснил, что все девушки на больничном, а Ткачевская А.Э. не надолго отъехала. Тогда он, выйдя на улицу, позвонил по ранее ему указанному номеру Ткачевской А.Э. и спросил, что за мужчина находится в офисе и когда она будет, чтоб передать деньги. Ткачевская А.Э. ответила, что все операторы заболели, и она попросила своего папу, чтоб он присмотрел за офисом, и он сможет передать деньги ему, либо она подъедет через час сама. Он ответил Ткачевской А,Э., что подождет ее возле офиса. Примерно через час Ткачевская А.Э. пришла в офис, и он передал ей лично в руки денежные средства в размере 100 000 рублей, после чего Ткачевская А.Э. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 200820 от 02.09.2015г. на сумму 100 000 рублей. После этого он ушел домой. 14.09.2015г. он проходил мимо офиса «***» где приобрел путевки для отдыха и увидел, что д***й офис закрыт и опечатан, он тут же позвонил Ткачевской А.Э. и поинтересовался, что случилось. На что Ткачевская А.Э. ему пояснила, что офис закрыт на переоформление документов (каких ему неизвестно) и будет открыт буквально через неделю. Тогда он попросил Ткачевскую А.Э. прислать ему на электронную почту подтверждение брони приобретенного им тура, для проверки на сайте бронирования тура. Ткачевская А.Э. ответила, что на д***й момент она прислать ему их не может, так как все документы находятся в опечатанном офисе и как только он откроется, она незамедлительно ему все пришлет. Но он так и не дождался от нее письма. С 18.09.2015г. до 22.09.2015г. он ежедневно звонил Ткачевской А.Э. с просьбой выслать подтверждение на приобретенный им тур, но Ткачевская А.Э. всегда говорила, что офис еще закрыт и предоставить документы, не представляется возможным, уверяя его, что все нормально, тур забронирован, но надо немного подождать. 22.09.2015г. он в очередной раз набрал со своего номера Ткачевской А.Э., но дозвониться не смог, так как номер постоянно был з***т. Ему стало это подозрительно, и он набрал Ткачевской А.Э. с номера телефон не принадлежащего ему, но дозвониться также не смог, гудки проходили, но трубку никто не брал. После этого он набрал на стационарный телефонный номер офиса, где трубку поднял мужчина, который представился генеральным директором ООО «***» *** и сообщил ему, что Ткачевская А.Э. больше в ООО «***» не работает. У нее свое туристическое агентство (какое он ему не сказал) и ему известно, что Ткачевская А.Э. заключает договора от своего туристического агентства, берет с граждан предоплаты, но путевки не предоставляет и денег не возвращает. Также *** ему пояснил, что д***й номер перевели на его кабинет, и он собирает информацию по пострадавшим от действий Ткачевскаой А.Э.. Тогда он рассказал ***, что является одним из пострадавших от действий Ткачевской А.Э.. После чего *** поинтересовался у него, какую сумму он оплатил Ткачевской А.Э., он ответил, 300 000 рублей. После чего ему было предложено *** не обращаться в полицию и что он передаст его д***е в «***», которая ему предоставит скидку на дальнейшие приобретения путевок в турагентстве «***» в размере 25-30% и в последующем за счет разницы в стоимости путевок за счет процентов в течении некоторого времени ему будут возвращены оплаченные им ООО «***» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Он ответил, что ему это не интересно и положил трубку. В этот момент он понял, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны ООО «***». После этого 23.09.2015 г. он обратился в отделение ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы для написания заявления по данному факту. Денежные средства в сумме 300 000 рублей принадлежат ему лично. После этого он неоднократно пытался созвониться с Ткачевской А.Э., но ее номер был недоступен. Местонахождение в настоящее время Ткачевской А.Э. ему не известен. Причиненный мне материальный ущерб составил 300 000 рублей, что является для него значительным материальным ущербом, т.к. его ежемесячный доход в среднем составляет примерно 100 000 рублей. (том № 4 л.д. 12-15);
-протокол выемки от 02.02.2016 года документов у ***, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 200820 от 20 августа 2015 года на сумму 200 000 рублей, одного экземпляра договора № 200820 от 20 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Доминикану, квитанции к приходному кассовому ордеру № 200820 от 02 сентября 2015 года на сумму 100 000 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Доминикану, имеющие значение для материалов уголовного дела. (том № 4 л.д. 20-21);
-протокол осмотра документов, а именно: квитанции к приходному кассовому ордеру № 200820 от 20 августа 2015 года на сумму 200 000 рублей, одного экземпляра договора № 200820 от 20 августа 2015 года, заключенного между ООО «***» и *** о реализации туристического продукта в виде поездки в Доминикану, квитанции к приходному кассовому ордеру № 200820 от 02 сентября 2015 года на сумму 100 000 рублей в счет оплаты туристического продукта в виде поездки в Доминикану, имеющие значение для материалов уголовного дела. (том № 4 л.д. 82-35);
- оглашенные на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** в ходе предварительного расследования, согласно которым в Москву она приехала в 2011 году на заработки. В августе 2015 года она разместила на сайте интернета (название не помнит) объявление о поиске работы менеджером по туризму. 09.08.2015 года ей позвонила девушка представившейся ***, сотрудником фирмы «***» и предложила подойти на собеседование в офис расположенный по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2, корп.1 (в помещение супермаркета «Перекресток). 10.08.2015 года она проследовала по вышеуказанному адресу. В офисе ее встретила девушка на вид 25-27 лет, рост 168, волосы черного цвета средней длины, плотного телосложения, представившаяся менеджером турфирмы «***» ***Э., которой она объяснила, что ей звонили из данного офиса, и она пришла на собеседование по устройству на работу. *** еще раз подтвердила, что им требуется продавец-консультант и сама провела с ней собеседование. После собеседования *** сообщила ей, что она им подходит и она берет ее на работу на испытательный срок 3 месяца и пообещала ежемесячный оклад в размере 30 000 рублей плюс 10% от заключенных договоров и оформленных туристических путевок. Также *** сказала ей, чтоб через два дня она выходила на работу в д***й офис. При этом трудовой договор заключен не был и документов на ее имя *** не посмотрела. 12.08.2015 года к 10 часам она пришла на работу по адресу: г. Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2, корп.1. в офисе ее встретила ***, которая показала ей ее рабочее место. Ближе к обеду примерно в 12 часов в офис пришла девушка на вид 25 лет, рост 170, худощавого телосложения, волосы черные вьющиеся длинные. Она поздоровалась с *** и прошла к столу и села за компьютер. Она подошла к *** и спросила, кто это. *** ответила, что это директор данного офиса Ткачевская А.Э.. После этого до конца рабочего дня она ни с Ткачевской А.Э. ни с *** не общалась. О том, что является ли эта фирма франшизой, кто действительно директор д*** фирмы, есть ли уставные документы на фирму, она не спрашивала. График ее работы был с 10 часов до 20 часов. В ее обязанности входило: консультирование клиентов по телефону и лично, подбор тура, оформление договоров, бронирование тура в системе, получение денежных средств с клиента в счет оплаты тура и в дальнейшем передаче д***х денежных средств директору Ткачевской А.Э. путем оставления денежных средств в выдвижном ящике стола за которым она работала. Когда и в какое время Ткачевская А.Э. забирала денежные средства, она не знает. 17.08.2015 г. она пришла на работу. Проработав одна до 12 часов, она позвонила Ткачевской А.Э. и поинтересовалась где *** Ткачевская А.Э. ей ответила, что *** заболела и взяла больничный. Таким образом, она без трудового договора, одна проработала до 31.08.2015 года. За это время она составляла договора между клиентом и ООО «***» в ее лице, выписывала квитанции к приходному кассовому ордеру и ставила на всех этих документах свои подписи и имевшуюся у нее печать компании «***». Также она получала от клиентов наличными денежные средства за приобретенный тур, которые убирала в выдвижной ящик стола, за которым работала. После чего согласно договору Ткачевская А.Э. должна была вносить перед***е ею денежные средства, полученные с клиента на оплату тура туроператору в указ***й им срок. Все денежные расчеты с туроператором производила только Ткачевская А.Э. После оплаты туроператору денежных средств за приобретенный клиентом тур, туроператор присылал к ним в офис все необходимые документы по туру электронным способом. После д***е документы по туру передавались клиенту. Это происходило обычно в среднем за три дня до начала самого тура (вылета). Каких - либо расписок о перед***х денежных средствах с Ткачевской А.Э. она не брала. Она знает, что другие менеджеры их офиса поступали точно также. Она периодически спрашивала у Ткачевской А.Э. оплачивает ли она перед***ми им денежными средствами полученными от клиентов за прод***ю путевку туроператору. Ткачевская А.Э. говорила, чтоб она перестала влезать в чужие дела и она сама знает, когда передавать денежные средства туроператору. *** занималась той же работой, что и она. 20.08.2015 года в офис ООО «***» обратился *** для приобретения путевки для своей семьи (жены ***, и дочерей *** и ***) предварительно выбрав тур в интернете, в Доминикану в отель «GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO 5*» на 14 дней с 24.10.2015г. по 06.11.2015г. на двоих взрослых и двоих детей. Она посмотрела по базам туроператоров и сказала ***, что д***й тур есть в наличии, его стоимость составляет 415 642 рублей. *** сказал, что его все устраивает и чтоб она забронировала д***й тур. После между *** и ООО «***» в ее лице был подписан договор. *** передал ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на д***ю сумму и вместе со 2-ым экземпляром договора передала лично в руки ***, сказав при этом, чтоб оставшиеся денежные средства он внес в течение недели и после этого приходил за полным пакетом необходимых документов для осуществления тура за 2-3 дня до вылета и если будут какие то изменения, то она незамедлительно сообщит по телефону. В какой момент Ткачевская А.Э. забрала денежные средства за д***й тур она не знает. Вылетел ли *** на отдых в установленное время, она не знает, т.к. со 2 сентября 2015 г. она там не работает. 01.09.2015 года у нее был выходной. В первой половине дня ей позвонила Ткачевская А.Э. и попросила выйти на работу на 30 минут для выдачи документов на осуществление тура гражданке Мельниченко Ж***. Приехав на работу она посмотрела в договоре телефон *** и позвонив пригласила ее для получения полного пакета документов на осуществление отдыха. Положив трубку она зашла в личный кабинет «***» для того чтоб распечатать электронные документы для выдачи туристу и увидела, что заявка на оформленный тур гражданки ***. Она сразу позвонила Ткачевской А.Э., чтоб узнать, в чем дело, как так могло получиться, что заявка ***, но трубку никто не брал. Примерно через 15 минут пришла *** с сотрудниками полиции и сказала ей, что Ткачевская А.Э. ее обманула и не исполнила обязательств для осуществления тура, впоследствии ей стало известно, что путевку *** компания (главный офис) «***» сняла с бронирования за неуплату. Также *** сообщила ей, что написала заявление в правоохранительные органы по данному факту. После этого сотрудники полиции попросили ее проследовать в отделение МВД России по району Северное Бутово г. Москвы для дачи объяснений по данному факту. Больше она на работу не выходила. Почему Ткачевская А.Э. не отдала денежные средства, уплаченные *** туроператору ей не известно. Имеются ли долговые обязательства, и были ли финансовые трудности у Ткачевской А.Э. она не знает. За д***й период ей выплатили 15 000 рублей. Д***е денежные средства ей лично передала Ткачевская А.Э. без составления каких-либо документов примерно 27.08.2015г. Она нигде свою подпись не ставила. Оставшуюся заработную плату выплачивать Ткачевская А.Э. ей отказалась. Договор от 20.08.2015г. № 200820 и квитанцию к приходному кассовому ордеру от 20.08.2015г. № 200820 оформляла она. Рукописные текст и подписи в д***х документах выполнены лично ею. Квитанцию к приходному кассовому ордеру от 02.09.2015г. № 200820 оформлялась не ей, рукописный текст и подписи в данном документе выполнены также не ей. Имевшийся рукописный текст и подписи в данном документе похож на почерк и подпись Ткачевской А.Э. (том № 4 л.д.37-41).
Все собр***е по делу и исследов***е в судебном заседании доказательства суд признает достоверными, относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела.
Нарушений уголовно – процессуального закона при получении доказательств не имеется.
Оценив представленные доказательства, суд находит вину подсудимой по предъявленному обвинению доказ***.
Оценивая показания потерпевших *** в судебном заседании, ***, *** суд им доверяет, поскольку они согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами, свидетельствующими об оплате ими туристических путевок.
Показаниям свидетеля ***, *** в ходе предварительного расследования, свидетеля *** в ходе судебного заседания и предварительного расследования суд также доверяет, находит их искренними и правдивыми.
Каких – либо оснований для оговора в отношении подсудимой ни у потерпевших, ни у свидетелей не установлено.
Показаниям подсудимой, которая не отрицала фактических обстоятельств предъявленного обвинения, суд также доверяет, отмечая, что оснований для самооговора у Ткачевской не установлено. Вместе с тем суд критически относится к показаниям Ткачевской о том, что у нее отсутствовал умысел на хищение денежных средств потерпевших, поскольку д***е показания являются способом защиты от предъявленного обвинения, опровергаются исследов***ми доказательствами и установленными в судебном заседании фактическими обстоятельствами.
Письменные доказательства, исследов***е в судебном заседании являются относимыми и допустимыми, каких – либо нарушений закона при их получении не допущено, а их содержания согласуется между собой и подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.
Действия Ткачевской А.Э. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку ею совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
Ткачевская А.Э. своими преступными действиями причинила *** материальный ущерб в размере 116 650 рублей, *** материальный ущерб в размере 142 900 рублей, *** материальный ущерб в размере 72 500 рублей, *** материальный ущерб в размере 79 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 149 400 рублей, *** материальный ущерб в размере 203 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 300 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 114 800 рублей, *** материальный ущерб в размере 60 000 рублей, *** материальный ущерб в размере 128 500 рублей, *** материальный ущерб в размере 43 300 рублей, а всего на общую сумму 1 410 050 рублей. В судебном заседании установлено, что обм***м путем Ткачевская А.Э. получила от вышеперечисленных потерпевших денежные средства под предлогом оказания туристических услуг, которые не оказала, а денежные средства были потрачены на иные цели, не связ***е с оказанием потерпевшим туристических услуг.
Установлено, что квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку преступление совершено Ткачевской А.Э. при использовании своей должности генерального директора ООО «***», на основании которой она выполняла организации управленческие и организационно-распорядительные функции.
При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, д***е о личности Ткачевской А.Э., которая ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, трудоустроена.
Совершенное преступление отнесено законодателем к категории тяжких.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: полное признание фактических обстоятельств предъявленного обвинения, раскаяние в содеянном, полное добровольное возмещение ущерба всем потерпевшим. При этом потерпевшие, которые участвовали в судебном заседании, просили Ткачевскую А.Э. не наказывать.
Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.
Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает все изложенные выше д***е, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и приходит к выводу о необходимости назначить Ткачевской А.Э. наказание в виде лишения свободы, поскольку оно обеспечит достижение целей уголовного судопроизводства.
При этом суд полагает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, в связи с чем применяет к назначенному наказанию положения ст.73 УК РФ.
В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом д***х о личности и общественной опасности совершенного преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Ткачевскую А.Э., признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, которое на основании ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, возложив на Ткачевскую А.Э. обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно – исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно – исполнительную инспекцию один раз в месяц.
Меру пресечения в отношении Ткачевской А.Э. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.
Вещественные доказательства – документы- хранить при материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Ходатайство осужденного о его участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции необходимо отразить в апелляционной жалобе.
Судья М.А. Ларкина