Приговор

Дело № 01-0476/2016 | Зюзинский районный суд

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 28 октября 2016 года

Зюзинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Ларкиной М.А., при секретаре Мухамеджанове Ф.А., с участием государственного обвинителя первого заместителя Зюзинского межрайонного прокурора г.Москвы Сидорова Е.П., защитников адвокатов Фейзрахманова Ш.А., Викторовой О.В., Шифадуговой Л.М., подсудимых Г-ой Н.Р., М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ва А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Г-ой Н.Р., ***, М-ой В.С., ***, К-ой И.В., ***; А-ой Е.А., ***, Ш-ва А.А., ***,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Г-ва Н.Р. и М-ая В.С. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Г-ва Н.Р. и М-ая В.С. в точно неустановленный следствием период времени, не позднее 30 января 2015 года, вступили в организованную преступную группу, созданную при следующих обстоятельствах:

Так, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно – путем обмана, совершение хищения чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории города Москвы, а именно хищение денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп), под предлогом якобы полагающейся им денежной компенсации в виде выигрыша за ранее приобретённую продукции, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте на территории города Москвы вступила в преступный сговор, направленный на реализацию преступного умысла.

Кроме того, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами объединили и сплотили между собой всех участников, создав тем самым на территории города Москвы сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую Г-ва Н.Р. и М-ая В.С. возглавили.

При этом, созданная организованная преступная группа характеризовалась масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, определили направление совместной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав граждан мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали детальный преступный план, на длительный период деятельности, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной преступной группы, организации материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, и разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, принятии мер безопасности в отношении всех соучастников преступной группы, в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма совершения преступления, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы, посвящение их в общий преступный умысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемого преступления.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в деятельности организованной преступной группы, а также лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников;

- приискание помещения, в котором будет функционировать организованная преступная группа и обустройство данного помещения необходимым оборудованием (телефонами, бумагами для записей, канцелярскими принадлежностями и др.) для осуществления преступной деятельности;

- приискание телефонных баз данных клиентов магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих), которые ранее приобретали продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп);

- приискание средств сотовой связи для осуществления телефонных переговоров с потерпевшими и введение их в заблуждение относительно якобы выплаты им денежной компенсации в виде выигрыша за ранее приобретенную ими продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп), а также общения между соучастниками организованной преступной группы;

- разработка алгоритма разговора для его использования членами организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, и сообщение им ложной информации относительно возможности получения выигрыша за ранее приобретенные ими продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп), проведением нового розыгрыша и увеличении суммы выигрыша и в связи с этим, о необходимости внесении дополнительных денежных средств в качестве оплаты подоходного налога в размере 10% от суммы выигрыша;

- подбор вымышленных псевдонимов и должностей, для осуществления разговоров с потерпевшими, вызывающих чувство доверия и защищенности у населения – следователи следственного комитета МВД России, сотрудники бухгалтерии магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп);

- обучение специальной терминологии соучастников организованной преступной группы для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по телефону с потерпевшими о необходимости сообщения последним вымышленных данных о себе, а также еженедельная смена телефонных аппаратов, запрет на осуществление телефонных звонков гражданам с личных мобильных телефонов;

- распределение похищенных денежных средств в интересах организованной преступной группы, а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенное преступление.

В соответствии с разработанным преступным планом, на Г-ву Н.Р. и М-ую В.С. возложена руководящая преступная роль в совершении планируемого преступления, и следующие обязанности:

- привлечение соучастников в совершение планируемого преступления, отведение им преступных ролей, объяснение последним целей и задач организованной преступной группы, а также их конкретные действия при совершении преступления;

- приискание телефонных баз данных для получения необходимой информации о социально не защищенных граждан ранее приобретавших продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп) на территории Российской Федерации с указанием в них анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистраций и номера телефонов;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан, ранее приобретавших продукцию в магазине «Top-shop» (Топ-Шоп);

- приискание и обеспечение соучастников организованной преступной группы, осуществлявшими телефонные переговоры с потерпевшими, инструкциями с дословным текстом разговора, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и иных организаций, вызывающих доверие и чувство защищенности у населения - следственного комитета МВД России, бухгалтерами магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп);

- осуществление обучения участников организованной преступной группы, в том числе методам и способам ведения разговора при общении с лицами (в том числе престарелыми и пожилыми) ранее приобретавшими продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп), специальной терминологии, необходимой при работе с потерпевшими;

- контроль за процессом распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам организованной преступной группы с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- координация деятельности лиц, осуществлявших получение денежных средств по денежным переводам, осуществленных обманутыми гражданами, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной преступной группы;

- осуществление телефонных звонков на абонентские номера социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов), зарегистрированных на территории Российской Федерации, ранее приобретавших продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп);

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников государственных органов и организаций, вызывающих у населения чувство доверия и защищенности – следователем следственного комитета МВД России, бухгалтерами магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), и сообщая им заведомо ложную информацию об уголовном деле, якобы возбужденном по факту реализации контрафактной продукции – биологических добавок, и положенной потерпевшим в связи с этими событиями денежной компенсации или положенной денежной компенсации в виде выигрыша за ранее приобретенную продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп);

- обучение специальной терминологии для использования в целях введения потерпевших в заблуждение, относительно своих профессий и маскировки своих преступных деяний;

- сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем предоставления заведомо ложных сведений при общении по телефону с потерпевшими о себе, запрета осуществлять телефонные звонки со своих личных телефонов, а также осуществление контроля за входной дверью в помещение, в целях недопущения прохода сторонних лиц.

Также, на стадии подготовки к планируемому преступлению, Г-ой Н.Р., М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2015 года, приискана информация о социально не защищенных гражданах (лицах престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих) на территории Российской Федерации, ранее приобретавших продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп), с указанием анкетных данных такой категории граждан, их адреса регистрации и номера телефонов, и, которая, в дальнейшем распределялась между всеми участниками преступления.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) С-ва В.В., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последнему и, представляясь старшим следователем МВД России, сообщили С-ву В.В. заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за ранее причиненный материальный ущерб в размере 758 060 руб. 00 коп. при условии оплаты государственной пошлины в размере 12 500 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

После чего, 30 января 2015 года в 15 час. 53 мин. С-ев В.В., заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России» по адресу: ***, перечислил посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: *** на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 12 500 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств С-ва В.В., 2 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок С-ву В.В. и, представляясь старшим следователем МВД России, сообщила С-ву В.В. заведомо ложную информацию о причитающейся последнему наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты государственной пошлины в размере 18 900 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день С-ев В.В. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников в 17 час. 07 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислил посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 18 900 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств С-ва В.В., 4 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок С-ву В.В. и, представляясь старшим следователем МВД России, сообщила С-ву В.В. заведомо ложную информацию о причитающейся последнему наибольшей суммы денежной компенсации и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты государственной пошлины в размере 18 900 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день С-ев В.В. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников в 16 час. 47 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислил посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 18 900 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 6 февраля 2015 года, более точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последнему и, представляясь старшим следователем МВД России, сообщила С-ву В.В. заведомо ложную информацию о возможности получения дополнительной денежной компенсации за ранее причиненный моральный ущерб при условии оплаты государственной пошлины в размере 20 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день С-ев В.В. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников в 17 час. 59 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислил посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, не позднее 13 февраля 2015 года, более точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последнему и, представляясь старшим следователем МВД России, сообщила С-ву В.В. заведомо ложную информацию о выплате денежной компенсации за ранее причиненный материальный и моральный ущерб Прокуратурой РФ при условии оплаты государственной пошлины в размере 11 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

После чего, С-ев В.В. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников 13 февраля 2015 года в 15 час. 14 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислил посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 11 000 руб. 00 коп.

Н-ва А.А., выполняя указания М-ой В.С., будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников, в период времени с 30 января 2015 года по 14 февраля 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, получила перечисленные С-ым В.В. на ее имя денежные средства на общую сумму 81 300 руб. 00 коп., которые Н-ва А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в указанный период времени передала М-ой В.С.

Затем, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у С-ва В.В. денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с 30 января 2015 года по 14 февраля 2015 года похитила денежные средства принадлежащие С-ву В.В. на общую сумму 81 300 руб. 00 коп.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 марта 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) Г-ой И.П., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила Г-ой И.П. заведомо ложную информацию о якобы проводимом розыгрыше призов среди покупателей магазина и сумма ее (Г-ой И.П.) выигрыша составила 700 000 руб. 00 коп. и получение которого возможно при условии оплаты подоходного налога в размере 10% от указанной суммы в размере 70 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Г-ва И.П., заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, 24 марта 2015 года в 17 час. 11 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 70 000 руб. 00 коп.

Н-ва А.А., выполняя указания М-ой В.С., будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников, 24 марта 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, получила перечисленные Г-ой И.П. на ее имя денежные средства в размере 70 000 руб. 00 коп., которые Н-ва А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в этот же день передала М-ой В.С.

Затем, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у Г-ой И.П. денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, похитила денежные средства принадлежащие Г-ой И.П. в размере 70 000 руб. 00 коп.

Определив направление преступной деятельности вышеуказанной преступной группы Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными соучастниками, в неустановленном следствием месте, в точное неустановленный период времени, но не позднее 27 марта 2015 года, посвятили в общий преступный умысел и вовлекли в состав организованной преступной группы К-ую И.В., А-ну Е.А. и Ш-ва А.А., которым сообщили общие цели, задачи и направление деятельности организованной преступной группы, и которые, понимая, что планируемая преступная деятельность будет затрагивать длительный период времени, и будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым на постоянной основе вступив в состав организованной преступной группы, под общим руководством Г-ой Н.Р. и М-ой В.С.

После чего, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте приискали для участников организованной преступной группы мобильные аппараты, а также, в целях обеспечения конспиративности осуществляемой преступной деятельности сим-карты различных операторов города Москвы.

Согласно распределению преступных ролей К-ая И.В., А-на Е.А. и Ш-ов А.А. осуществляли следующее:

- использование заранее разработанного алгоритма разговора с потерпевшими, в целях введения их в заблуждение, представляясь вымышленными данными сотрудников организаций, вызывающих у населения чувство доверия– бухгалтерами магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), и сообщение им заведомо ложной информации о положенной денежной компенсации в виде выигрыша за ранее приобретенную продукцию в магазине «Top-Shop» (Топ-Шоп);

- обеспечения организованной и бесперебойной системы получения денежных средств по переводам, осуществленных потерпевшими;

При этом, на стадии совершения преступления, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленный период времени, но не позднее 27 марта 2015 года с целью совершения запланированного преступления, приискала жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова д.2, кв.13.

После чего, с целью создания видимости законности и правомерности их (участников организованной преступной группы) будущей преступной деятельности, а также видимости осуществления проживания по указанному адресу Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и Ш-ым А.А., не позднее 27 марта 2015 года, были созданы условия для заключения договора аренды жилого помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, при этом предоставлены сведения К-ой И.В. для заключения договора аренды, в действительности, Г-ва Н.Р., К-ая И.В., М-ая В.С., А-на Е.А. и Ш-ов А.А. по вышеуказанному адресу проживать не намеривались, а также, осуществили действия, направленные на обеспечение социально-бытовых условий в указанном помещении, необходимых для обеспечения бесперебойной и комфортной работы соучастников преступления.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 марта 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) Б-ой Н.И., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила Б-ой Н.И. заведомо ложную информацию о якобы проводимом розыгрыше призов среди покупателей магазина и сумма ее (Б-ой Н.И.) выигрыша составила 500 000 руб. 00 коп. и получение которого возможно при условии оплаты подоходного налога в размере 10% от указанной суммы в размере 50 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день Б-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. в 14 час. 30 мин. денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. и в 18 час. 04 мин. денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 24 марта 2015 года, более точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, убедили неосведомленную о преступном умысле последних Б-ву Н.И. в том, что перечисленные последней денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. пришли двумя платежами по 25 000 руб. 00 коп. каждый, однако для получения выигрыша необходимо оплатить подоходный налог путем единовременного внесения денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп., по вышеуказанным реквизитам.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Б-ой Н.И., 25 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Б-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию об увеличении суммы выигрыша до 1 000 000 руб. 00 коп. и возможности его получения при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 300 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

В этот же день Б-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 12 час. 50 мин. денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. и в 15 час. 20 мин. перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: 101000, г. Москва, до востребования, на имя Н-ой А.А..

Далее Б-ва Н.И. 26 марта 2015 года заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 11 час. 59 мин. денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. и в 17 час. 40 мин. находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: *** перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на адрес: 101000, г. Москва, до востребования, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Б-ой Н.И., 27 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Б-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию об увеличении суммы выигрыша до 1 500 000 руб. 00 коп. и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 157 000 руб. 00 коп., а также 30 000 руб. 00 коп. в качестве оплаты государственной пошлины посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

Далее Б-ва Н.И. 27 марта 2015 года заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 14 час. 50 мин. денежные средства в размере 157 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. и в 17 час. 17 мин. находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: *** перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 30 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д.2, кв.13, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Б-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности получения выигрыша в размере 1 500 000 руб. 00 коп. при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 100 000 руб. 00 коп., посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

В этот же день Б-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 15 час. 49 мин. денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. и в 18 час. 08 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: *** перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А.

Н-ва А.А., выполняя указания М-ой В.С., будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников, в период времени с 24 марта 2015 года по 30 марта 2015 года, более точное время следствием не установлено, в отделениях «Почта России» г. Москвы, получила перечисленные Б-ой Н.И. на ее имя денежные средства на общую сумму 687 000 руб. 00 коп., которые Н-ва А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в указанный период времени передала М-ой В.С.

Затем, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у Б-ой Н.И. денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с 24 марта 2015 года по 30 марта 2015 года похитила денежные средства принадлежащие Б-ой Н.И. на общую сумму 687 000 руб. 00 коп.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 марта 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) Д-ой Н.И., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила Д-ой Н.И. заведомо ложную информацию о якобы проводимом розыгрыше призов среди покупателей магазина и сумма ее (Д-ой Н.И.) выигрыша составила 700 000 руб. 00 коп. и получение которого возможно при условии оплаты подоходного налога в размере 10% от указанной суммы в размере 70 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. в 17 час. 16 мин. денежные средства в размере 70 000 руб. 00 коп.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., 27 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию об увеличении суммы выигрыша до 1 000 000 руб. 00 коп. и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 30 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 14 час. 36 мин. денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., 30 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: ***, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию об увеличении суммы выигрыша до 1 500 000 руб. 00 коп. и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 97 350 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А., при этом сообщили последней, что денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. необходимо оплатить ей (Д-ой Н.И.), а оставшуюся часть в размере 52 350 руб. 00 коп. оплатят сотрудники интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп).

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 16 час. 02 мин. денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., 01 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: ***, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию о невозможности передачи ей выигрыша в размере 1 500 000 руб. 00 коп. без оплаты последней подоходного налога в полном размере и невозможностью по техническим причинам проведения оплаты, согласно ранее достигнутой договоренности, в размере 52 350 руб. 00 коп. сотрудниками интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) в связи с чем ей (Д-ой Н.И.) необходимо дополнительно оплатить 52 350 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 14 час. 18 мин. денежные средства в размере 52 350 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., в период до 07 апреля 2015 года, точная дата и время следствием не установлены Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: ***, посредством телефонной связи, вновь осуществила телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности получения последней выигрыша в размере 1 500 000 руб. 00 коп. при условии осуществления оплаты услуг инкассации денежных средств в размере 50 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, 07 апреля 2015 года в 17 час. 13 мин. находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Н-ва А.А., выполняя указания М-ой В.С., будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников, в период времени с 26 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года, более точное время следствием не установлено, в отделении «Почта России», расположенном по адресу: *** получила перечисленные Д-ой Н.И. на ее имя денежные средства на общую сумму 227 350 руб. 00 коп., которые Н-ва А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в указанный период времени передала М-ой В.С.

Затем, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной преступной роли распределили похищенные у Д-ой Н.И. денежные средства, между участниками преступной группы неустановленным следствием способом.

Таким образом, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с 26 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года похитила денежные средства принадлежащие Д-ой Н.И. на общую сумму 227 350 руб. 00 коп.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена 8 апреля 2015 года, сотрудниками ОУР ОМВД России по району Южной Бутово г. Москвы. Таким образом организованной группой, путем обмана, было совершено хищение денежных средств, принадлежащих С-ву В.В. на общую сумму 81 300 руб. 00 коп.; Г-ой И.П. в размере 70 000 руб. 00 коп.; Б-ой Н.И. на общую сумму 687 000 руб. 00 коп.; Д-ой Н.И. на общую сумму 227 350 руб. 00 коп., а всего на общую 1 065 650 руб. 00 коп., что является особо крупным размером.

А-на Е.А., К-ая И.В., Ш-ов А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

А-на Е.А., К-ая И.В., Ш-ов А.А. в точно неустановленный следствием период времени, не позднее 27 марта 2015 года, вступили в организованную преступную группу, созданную при следующих обстоятельствах:

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступной группы;

- организация и руководство процессом хищения соучастниками денежных средств граждан;

- координация деятельности соучастников организованной преступной группы;

- координация деятельности участников преступной группы;

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) С-еве В.В., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последнему и, представляясь старшим следователем МВД России, сообщили С-ву В.В. заведомо ложную информацию о возможности получения денежной компенсации за ранее причиненный материальный ущерб в размере 758 060 руб. 00 коп. при условии оплаты государственной пошлины в размере 12 500 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

После чего, 30 января 2015 года в 15 час. 53 мин. С-ев В.В., заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России» по адресу: ***, перечислил посредством денежного перевода «Форсаж» на адрес: ***на имя Н-ой А.А. денежные средства в размере 12 500 руб. 00 коп.

Н-ва А.А., выполняя указания М-ой В.С., будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников, в период времени с 30 января 2015 года по 14 февраля 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, получила перечисленные С-евым В.В. на ее имя денежные средства на общую сумму 81 300 руб. 00 коп., которые Н-ва А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в указанный период времени передала М-ой В.С.

Н-ва А.А., выполняя указания М-ой В.С., будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников, 24 марта 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу***, получила перечисленные Г-ой И.П. на ее имя денежные средства в размере 70 000 руб. 00 коп., которые Н-ва А.А. при неустановленных следствием обстоятельствах, в этот же день передала М-ой В.С.

Определив направление преступной деятельности вышеуказанной преступной группы Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными соучастниками, в неустановленном следствием месте, в точное неустановленный период времени, но не позднее 27 марта 2015 года, посвятили в общий преступный умысел и вовлекли в состав организованной преступной группы Ш-ва А.А., К-ую И.В. и А-ну Е.А., которым сообщили общие цели, задачи и направление деятельности организованной преступной группы, и которые, понимая, что планируемая преступная деятельность будет затрагивать длительный период времени, и будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым на постоянной основе вступив в состав организованной преступной группы, под общим руководством Г-ой Н.Р. и М-ой В.С.

Согласно распределению преступных ролей Ш-ов А.А., К-ая И.В. и А-на Е.А. осуществляли следующее:

После чего, с целью создания видимости законности и правомерности их (участников организованной преступной группы) будущей преступной деятельности, а также видимости осуществления проживания по указанному адресу Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и Ш-ым А.А., не позднее 27 марта 2015 года, были созданы условия для заключения договора аренды жилого помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, при этом предоставлены сведения К-ой И.В. для заключения договора аренды, в действительности, Ш-ов А.А., А-на Е.А., Г-ва Н.Р., К-ая И.В. и М-ая В.С. и по вышеуказанному адресу проживать не намеривались, а также, осуществили действия, направленные на обеспечение социально-бытовых условий в указанном помещении, необходимых для обеспечения бесперебойной и комфортной работы соучастников преступления.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 марта 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) Б-ой Н.И., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила Б-ой Н.И. заведомо ложную информацию о якобы проводимом розыгрыше призов среди покупателей магазина и сумма ее (Б-ой Н.И.) выигрыша составила 500 000 руб. 00 коп. и получение которого возможно при условии оплаты подоходного налога в размере 10% от указанной суммы в размере 50 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день Б-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 12 час. 50 мин. денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. и в 15 час. 20 мин. перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: 101000, г. Москва, до востребования, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 30 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу ***, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок Б-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщил последней заведомо ложную информацию о возможности получения выигрыша в размере 1 500 000 руб. 00 коп. при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 100 000 руб. 00 коп., посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

В этот же день Б-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 15 час. 49 мин. денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А. и в 18 час. 08 мин., находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: *** перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А.

Таким образом, Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р. и К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, 30 марта 2015 года похитил денежные средства принадлежащие Б-ой Н.И. в размере 100 000 руб. 00 коп., причинив тем самым последней значительный ущерб.

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, Г-ва Н.Р. совместно с М-ой В.С. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 марта 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, используя заранее приисканную информацию о клиенте интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) Д-ой Н.И., посредством телефонной связи, осуществили телефонный звонок последней и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщила Д-ой Н.И. заведомо ложную информацию о якобы проводимом розыгрыше призов среди покупателей магазина и сумма ее (Д-ой Н.И.) выигрыша составила 700 000 руб. 00 коп. и получение которого возможно при условии оплаты подоходного налога в размере 10% от указанной суммы в размере 70 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 14 час. 36 мин. денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., 30 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 2, кв. 13, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщил последней заведомо ложную информацию об увеличении суммы выигрыша до 1 500 000 руб. 00 коп. и возможности ее получения при условии осуществления дополнительной оплаты подоходного налога в размере 97 350 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А., при этом сообщили последней, что денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. необходимо оплатить ей (Д-ой Н.И.), а оставшуюся часть в размере 52 350 руб. 00 коп. оплатят сотрудники интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп).

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 16 час. 02 мин. денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., 01 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 2, кв. 13, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщил последней заведомо ложную информацию о невозможности передачи ей выигрыша в размере 1 500 000 руб. 00 коп. без оплаты последней подоходного налога в полном размере и невозможностью по техническим причинам проведения оплаты, согласно ранее достигнутой договоренности, в размере 52 350 руб. 00 коп. сотрудниками интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп) в связи с чем ей (Д-ой Н.И.) необходимо дополнительно оплатить 52 350 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

В этот же день Д-ва Н.И. заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь в отделении «Почта России», расположенном по адресу: ***, перечислила посредством денежного перевода «Форсаж» в 14 час. 18 мин. денежные средства в размере 52 350 руб. 00 коп. на адрес: ***, на имя Н-ой А.А..

Продолжая реализацию совместного преступного умысла по хищению денежных средств Д-ой Н.И., в период до 07 апреля 2015 года, точная дата и время следствием не установлены Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, находясь в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 2, кв. 13, посредством телефонной связи, вновь осуществил телефонный звонок Д-ой Н.И. и, представляясь сотрудником интернет-магазина «Top-Shop» (Топ-Шоп), сообщил последней заведомо ложную информацию о возможности получения последней выигрыша в размере 1 500 000 руб. 00 коп. при условии осуществления оплаты услуг инкассации денежных средств в размере 50 000 руб. 00 коп. посредством денежного перевода «Форсаж» через отделение «Почта России» на имя Н-ой А.А..

Таким образом, Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р., К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана, в период времени с 30 марта 2015 года по 07 апреля 2015 года похитила денежные средства принадлежащие Д-ой Н.И. на общую сумму 127 350 руб. 00 коп., причинив тем самым последней значительный ущерб.

Преступная деятельность организованной преступной группы была пресечена 8 апреля 2015 года, сотрудниками ОУР ОМВД России по району Южной Бутово г. Москвы.

Таким образом, Ш-ов А.А. совместно с А-ой Е.А., М-ой В.С., Г-ой Н.Р. и К-ой И.В. и неустановленными следствием лицами, путем обмана, в составе организованной группы совершил хищение денежных средств, принадлежащих Б-ой Н.И. в размере 100 000 руб. 00 коп., чем причинил последней значительный ущерб; Д-ой Н.И. на общую сумму 127 350 руб. 00 коп., чем причинил последней значительный ущерб, а всего на общую 227 350 руб. 00 коп.

Г-ва Н.Р., М-ая В.С., К-ая И.В., А-на Е.А., Ш-ов А.А. с предъявленным обвинением согласились, в содеянном раскаялись. В ходе предварительного расследования подсудимые, каждый в отдельности в присутствии защитника заявили ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

В судебном заседании Г-ва Н.Р., М-ая В.С., К-ая И.В., А-на Е.А., Ш-ов А.А., каждый в отдельности, пояснили, что понимают существо предъявленного обвинения, согласны с ним и поддерживают ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство заявили добровольно и после консультации с защитниками, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознают. Участники судопроизводства не возражали против удовлетворения ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что Г-ва Н.Р., М-ая В.С., К-ая И.В., А-на Е.А., Ш-ов А.А обвиняются в совершении преступления, наказание за которое, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, суд полагает, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке соблюдены и приговор может быть постановлен в особом порядке.

Суд, изучив с учетом ограничений, предусмотренных ст. 316 ч. 7 УПК РФ, обстоятельства дела, приходит к выводу, что предъявленное Г-ой Н.Р., М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ову А.А. обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия Г-ой Н.Р., М-ой В.С., по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку им совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ва А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку ими совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни семей.

Отягчающих наказание Г-ой Н.Р., М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ва А.А. обстоятельств не имеется.

Совершенное Г-ой Н.Р., М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ым А.А. преступление отнесено законодателем к категории тяжких.

При изучении личности Г-ой Н.Р. судом установлено, что она ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, имеет положительные характеристики. При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи Г-ой Н.Р., которая замужем, имеет малолетнего ребенка, а также мать – пенсионерку, имеющую инвалидность 2 группы, которой она оказывала материальную помощь.

В качестве обстоятельств, смягчающих Г-ой Н.Р. наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, а также матери инвалида 2 группы, состояние здоровья Г-ой и ее близких родственников.

При изучении личности М-ой В.С. судом установлено, что она ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, имеет положительные характеристики. При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи М-ой В.С., которая имеет на иждивении мать пенсионерку.

В качестве обстоятельств, смягчающих М-ой В.С. наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, положительные характеристики, наличие матери пенсионерки, состояние здоровья М-ой и ее близких родственников, частичное добровольное возмещение ущерба.

При изучении личности А-ой Е.А. судом установлено, что она ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, имеет положительные характеристики. При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи А-ой Е.А., которая имеет на иждивении малолетнего ребенка, является матерью - одиночкой.

В качестве обстоятельств, смягчающих А-ой Е.А. наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья А-ой и ее близких родственников, добровольное возмещение ущерба.

При изучении личности К-ой И.В. судом установлено, что она ранее не судима, на учетах в ПНД и НД не состоит, имеет положительные характеристики. При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи К-ой И.В., которая оказывает помощь дочери являющейся матерью одиночкой.

В качестве обстоятельств, смягчающих К-ой И.В. наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, положительные характеристики, состояние здоровья К-ой И.В. и ее близких родственников, добровольное возмещение ущерба.

При изучении личности Ш-ва А.А. судом установлено, что он ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит, имеет положительные характеристики. При назначении наказания суд учитывает также данные о составе семьи Ш-ва А.А., который разведен, лиц на иждивении лиц не имеет.

В качестве обстоятельств, смягчающих Ш-ову А.А. наказание, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья Ш-ва А.А. и его близких родственников, добровольное возмещение ущерба.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает все изложенные выше данные, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и приходит к выводу о необходимости назначить Г-ой Н.Р., М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ову А.А. наказание в виде лишения свободы, поскольку только оно обеспечит достижение целей уголовного наказания, в том числе исправление подсудимых.

Принимая во внимание данные о личности Г-ой Н.Р. и М-ой В.С., а также конкретные обстоятельства совершенного преступления и степень фактического участия в его совершении, суд полагает, что их исправление не возможно без изоляции от общества, в связи с чем не находит оснований для применения ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ва А.А., а также конкретные обстоятельства совершенного преступления и степень фактического участия в его совершении, суд полагает, что их исправление возможно без изоляции от общества, в связи с чем применяет к назначенному им наказанию положения ст.73 УК РФ.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией статьи в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает возможным Г-ой Н.Р., М-ой В.С., К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ову А.А. не назначать.

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ суд с учетом данных о личности подсудимых, фактических обстоятельств совершенного преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд полагает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшего С-ва В.В. в полном объеме, взыскав с Г-ой Н.Р. и М-ой В.С. денежные средства в размере 81 300 рублей, в равных частях, то есть по 40 650 рублей.

Суд полагает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшей Б-ой Н.И. в полном объеме в размере 687 000 рублей, взыскав денежные средства с подсудимых соразмерно их степени фактического участия в преступных действиях в отношении потерпевшей: с Г-ой Н.Р. и М-ой В.С. по 298 500 рублей, с К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ва А.А. по 30 000 рублей.

Суд полагает необходимым прекратить производство по иску потерпевшей Г-ой И.П., поскольку материальный ущерб ей возмещен в полном объеме.

Местом отбывания наказания Г-ой Н.Р. и М-ой В.С. суд определяет исправительную колонию общего режима.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении Г-ой и М-ой суд оставляет без изменения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, поскольку это необходимо для исполнения приговора.

Мера пресечения в отношении А-ой, К-ой и Ш-ва в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Г-ву Н.Р., М-ую В.С., К-ую И.В., А-ну Е.А., Ш-ва А.А., признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание за совершение указанного преступления:

- Г-ой Н.Р. в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- М-ой В.С. в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ову А.А., каждому в отдельности, в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, которое на основании ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, возложив на К-ую И.В., А-ну Е.А., Ш-ва А.А. обязанность не менять место жительства без уведомления уголовно – исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно - исполнительную инспекцию 1 раз в месяц на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Г-ой Н.Р. и М-ой В.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Меру пресечения в отношении К-ой И.В., А-ой Е.А., Ш-ва А.А. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Срок наказания исчислять Г-ой Н.Р. и М-ой В.С. с 28 октября 2016 года с зачетом времени предварительного содержания под стражей с момента их фактического задержания с 09 апреля 2015 года по 28 октября 2016.

Гражданский иск потерпевшего С-ва В.В. удовлетворить в полном объеме, взыскав с Г-ой Н.Р. и М-ой В.С. денежные средства в размере 81 300 рублей, в равных частях, то есть по 40 650 рублей в пользу С-ва ВВ.

Гражданский иск потерпевшей Б-ой Н.И, удовлетворить в полном объеме в размере 687 000 рублей, взыскать в пользу Б-ой Н.И. с Г-ой Н.Р. 298 500 рублей, М-ой В.С. 298 500 рублей, с К-ой И.В. – 30 000 рублей, А-ой Е.А. – 30 000 рублей, Ш-ва А.А. -30 000 рублей.

Прекратить производство по иску потерпевшей Г-ой И.П

Вещественные доказательства хранить в ранее установленных местах.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство осужденного о его участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции необходимо отразить в апелляционной жалобе.

Судья М.А. Ларкина

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск