Прецеденты.ру

Приговор

Дело № 01-0289/2025 | Зюзинский районный суд

Информация о деле
Герб РФ

Дело № 1-289/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 23 июля 2025 года

Зюзинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кучиной Н.С., при помощнике фио, с участием государственного обвинителя старшего помощника Зюзинского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимой Шаминой И.Н., защитника фио, представившей удостоверение № 8813 и ордер № 1320, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шаминой Ирины Николаевны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, имеющей неполное высшее образование, замужем, имеющей одного малолетнего ребёнка паспортные данные, трудоустроенной туроператором в ООО «Библио Глобус», зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Так она (фио), являясь менеджером по продажам Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» ИНН 6727021340 (далее ООО «Гарант» или Общество), расположенного по адресу: адрес, действуя на основании доверенности № 1 от 11.01.2023, выданной генеральным директором ООО «Гарант» ИНН 6727021340 фио, сроком на 1 год, то есть до 11.01.2024 года, уполномоченная заключать и подписывать от имени ООО «Гарант» ИНН 6727021340 договоры о реализации туристического продукта по подтвержденным заявкам, оплачивать за туры, получать проездные и прочие документы для туристов по туру, получать и подписывать перевозочные и бухгалтерские документы, являясь в вышеуказанном Обществе материально ответственным лицом на основании вышеуказанной доверенности, имея преступный умысел на присвоение вверенного Шаминой И.Н. имущества – денежных средств ООО «Гарант» ИНН 6727021340, из корыстных побуждений и в целях незаконного обогащения, в неустановленный период времени, но не позднее 07.08.2023 года, разработала план, направленный на реализацию совершения преступления. Основными видами деятельности ООО «Гарант» ИНН 6727021340 являются: деятельность туристических агентств; деятельность по предоставлению туристических информационных услуг; деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием. В соответствии п. 2.2 «Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на адрес» (утв. Банком России 12.10.2011 года № 373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 года № 22394) - Приходный кассовый ордер 0310001 подписывается главным бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем, кассиром.

Так, в соответствии с разработанным Шаминой И.Н. преступным планом, направленным на присвоение вверенного ей имущества – денежных средств ООО «Гарант», предусматривалось, что фио, имея свободный доступ в связи с занимаемой должностью к денежным средствам ООО «Гарант», вверенным Шаминой И.Н. на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, присвоит себе денежные средства Общества, которые ей передавали в наличной форме в офисе ООО «Гарант» по адресу: адрес, клиенты в качестве оплаты по договору-поручению на оказание услуг, а также переводили в рамках данных договоров на ее личный банковский счет № 40817810438061282813, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № 7978/1515, расположенном по адресу: адрес, и впоследствии распорядится ими по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Гарант», путем их присвоения, фио в неустановленный период времени, 07.08.202 года, находясь в офисном помещении ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от физических лиц – туристов в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, заключила от имени ООО «Гарант» (Исполнитель) с фио (Клиент) договор-поручение на оказание услуг № TUR-07/08/2023-1 от 07.08.2023 года, согласно которого Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора, равной сумма. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Объединенные Арабские Эмираты, в период времени с 20.11.2023 года по 29.11.2023 года. В тот же день, 07.08.2023 гда в неустановленное время, фио, находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от клиента в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, получила от фио и ее супруга фио наличные денежные средства в сумме сумма, выдав клиентам квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7080 от 07.08.2023 года, в которой фио расписалась как кассир ООО «Гарант». Однако, фио, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение вверенных ей денежных средств ООО «Гарант», денежные средства в размере сумма передала руководству ООО «Гарант» в счет оплаты за тур фио, а сумма присвоила себе, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Гарант», путем их присвоения, фио в неустановленный период времени, 27.09.2023 года, находясь в офисном помещении ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от физических лиц – туристов в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, заключила от имени ООО «Гарант» (Исполнитель) с фио (Клиент) договор-поручение на оказание услуг № TUR-27/09/2023-4 от 27.09.2023 года, согласно которого Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора, равной сумма. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Таиланд, в период времени с 12.10.2023 года по 22.10.2023 года. В тот же день, 27.09.2023 года, в неустановленное время, фио, находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от клиента в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, получила от фио наличные денежные средства в сумме сумма, выдав клиенту квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7161 от 27.09.2023 года, в которой фио расписалась как кассир ООО «Гарант». Однако, фио, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение вверенных ей денежных средств ООО «Гарант», денежные средства в размере сумма присвоила себе, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Гарант», путем их присвоения, фио в неустановленный период времени, 02.10.2023 года, находясь в офисном помещении ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от физических лиц – туристов в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, заключила от имени ООО «Гарант» (Исполнитель) с фио (Клиент) договор-поручение на оказание услуг № TUR-02/10/2023-1 от 02.10.2023 года, согласно которого Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора, равной сумма. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Таиланд, в период времени с 12.12.2023 года по 22.12.2023 года. В тот же день, 02.10.2023 года, в неустановленное время, фио, находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от клиента в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, получила от фио в качестве предоплаты за тур денежные средства в сумме сумма, которые фио перечислила со своего банковского счета на личный банковский счет Шаминой И.Н. № 40817810438061282813, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № 7978/1515, расположенном по адресу: адрес. В счет получения денежных средств в сумме сумма, фио выдала клиенту квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7168 от 02.10.2023 года, в которой фио расписалась как кассир ООО «Гарант». Однако, фио, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение вверенных ей денежных средств ООО «Гарант», денежные средства в размере сумма присвоила себе, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Далее, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Гарант», путем их присвоения, фио в неустановленный период времени, 03.10.2023 года, находясь в офисном помещении ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от физических лиц – туристов в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, заключила от имени ООО «Гарант» (Исполнитель) с фио (Клиент) договор-поручение на оказание услуг № TUR-03/10/2023-2 от 03.10.2023 года, согласно которого Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора, равной сумма. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Египет, в период времени с 05.11.2023 года по 19.11.2023 года. В тот же день, 03.10.2023 года, в неустановленное время, фио, находясь в офисе ООО «Гарант» по адресу: адрес, имея полномочия на получение денежных средств от клиента в счет оплаты за тур, действуя на основании вышеуказанной доверенности № 1 от 11.01.2023 года, получила от фио в качестве предоплаты за тур денежные средства в общей сумме сумма, которые фио перечислил двумя транзакциями (03.10.2023 – сумма, 03.10.2023 – сумма) с банковских счетов, открытых на имя его супруги фио на личный банковский счет Шаминой И.Н. № 40817810438061282813, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № 7978/1515, расположенном по адресу: адрес. В счет получения денежных средств в сумме сумма, фио выдала клиенту (фио) квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7169 от 03.10.2023 года, в которой фио расписалась как кассир ООО «Гарант». Однако, фио, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение вверенных ей денежных средств ООО «Гарант», денежные средства в размере сумма присвоила себе, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, фио в вышеуказанное время и при вышеуказанных обстоятельствах, совершила хищение вверенного ей имущества, принадлежащего ООО «Гарант» в виде денежных средств на общую сумму сумма, путем присвоения данных денежных средств, чем причинила ООО «Гарант» имущественный вред в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимая фио в судебном заседании свою вину в совершении преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от дачи показаний отказалась воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, были оглашены её показания в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которых с августа 2018 года она работала в ООО «Гарант» туристическом агентстве в должности менеджер по продажам туров. Трудоустроена была неофициально. Ее непосредственными руководителями были фио (генеральный директор ООО «Гарант»), Новикова С.Ю. (директор офиса в адрес), фио (администратор). В ее обязанности входило: продажа туров, ведение документации (договор с клиентов), получение денежных средств от клиентов, в случае наличной оплаты, бронирование у туроператоров, консультация клиентов по турам. Ее заработная плата складывалась с 2018 года по 2020 году из оклада (примерно сумма в месяц) и процент от продажи, которые выплачивали переводом на ее банковскую карту, либо наличными. С 2020 года зарплата складывалась только из процента комиссии по туру (30% от комиссии), составляла в месяц примерно от сумма до сумма, которые выплачивали либо Новикова С.Ю. либо фио переводом на ее банковскую карту, либо наличными. Ее рабочий график был с 2020 года 5/2 (суббота, воскресенье - выходные дни), иногда график был 6/1. Ее рабочее место располагалось в офисе ООО «Гарант», по адресу: адрес. При обращении клиента в ООО «Гарант» за туром, она проводила консультацию, подбирала подходящий тур под их запрос (клиент мог прийти лично в офис, а также мог по телефону обсудить). После того, как с клиентом достигнуты договоренности по выбранному туру, его приглашают в офис по адресу: адрес для составления договора и оплаты тура. Оплатить можно было наличными денежными средства, а также переводом на личные банковские карты Новиковой С.Ю., фио, либо через терминал (эквайринг). Оплата также могла быть от клиента либо полная, либо частично (полностью нужно было оплатить в зависимо от условий вылета и туроператора, и это прописывалось в договоре). Договор готовила она сама лично клиентам, а также она их самостоятельно подписывала от имени ООО «Гарант». После составления договора и оплаты (полной либо частичной) от клиента, она бронировала через сайты туроператоров данный тур. Оплатить данную бронь нужно примерно в течение 1-3 дней. Денежные средства, которые она получала от клиентов в качестве оплаты за тур, она передавала лично Новиковой С.Ю. или фио В случае не оплаты бронирования туроператора, туроператор отменяет бронь и выставляет штраф. У нее доступа к расчетному счету ООО «Гарант» не было. Забронированный тур туроператору оплачивали либо бухгалтер, либо Новикова С.Ю. Примерно в июне 2023 года в турагентство ООО «Гарант» обратился фио, которому она подобрала тур, исходя из его запросов, после чего фио в полном объеме оплатил наличными денежными средства выбранный тур в сумме сумма. В тот момент у нее были большие долговые обязательства, ей необходимы были дополнительные денежные средства, так как были большие проценты по просрочке платежей, на тот момент у нее возник умысел на присвоение денежных средств. В дальнейшем, она забронировала данный тур, но денежные средства руководству передала только частично, сообщив последним заведомо ложные сведения о том, что клиент оплатил тур только частично. Через некоторое время она сообщила фио, что тур не подтвердили и что они сделают возврат. После чего, она в течение нескольких дней денежные средства фио вернула в полном объеме. Также, в связи с наличием у нее долговых обязательств и нехватки денежных средств, она решила присвоить также денежные средства от других клиентов. Так, при составлении и в дальнейшем бронировании тура клиенту фио примерно в конце лета 2023 года, та оплатила тур полностью в сумме сумма, денежные средства передавала лично ей наличными. Из данной суммы в счет оплаты она руководству передала только сумма, а сумма присвоила себе. При составлении и в дальнейшем бронировании тура клиенту фио осенью 2023 года, та оплатила тур полностью в сумме сумма, денежные средства передавала лично ей наличными. Данную сумму сумма в счет оплаты она не передала руководству, а присвоила себе. При составлении и в дальнейшем бронировании тура клиенту фио осенью 2023 года, та оплатил частично тур в сумме сумма, переводом на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк». Данные денежные средства она присвоила себе в сумме сумма, руководству не передала. При составлении и в дальнейшем бронировании тура клиенту фио осенью 2023 года, тот оплатил частично тур в сумме сумма, переводом на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк». Данные денежные средства она присвоила себе в сумме сумма, руководству не передала. В указанных случаях присвоения себе денежных средств она не сообщала никому о том, что деньги она похитила. Руководству сообщала заведомо ложную информацию, что клиент сам не оплатил. Примерно осенью 2023 года руководство узнало о том, что клиенты оплачивали свои туры и предоставили документы, подтверждающие их оплату. В указанном она перед руководством созналась и написала собственноручно расписку, что вернет все похищенные ею денежные средства. Клиенты, насколько ей известно, улетели по забронированным турам, которые им оплатило ООО «Гарант» из своих собственных денежных средств. Однако, до настоящего времени, денежные средства в сумме сумма она не возвратила, так как сейчас не имеет финансовой возможности (т. 2, л.д. 138-142, 155-160).

Виновность подсудимой Шаминой И.Н. подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами:

- заявление о совершенном преступлении ООО «Гарант» (т. 1, л.д. 9-10);

- протоколом выемки от 06.02.2025 года, согласно которого в период времени с 2 ч. 26 мин. до 12 ч. 32 мин. были изъяты: заверенная копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Гарант» № 40702810012440000502, открытого в ПАО «Банк ВТБ» за период времени с 01.10.2023 по 31.10.2023; заверенная копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Гарант» № 40702810159000014520, открытого в ПАО «Сбербанк» за период времени с 01.09.2023 по 30.09.2023; заверенная копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Гарант» № 40702810012440000502, открытого в ПАО «Банк ВТБ» за период времени с 01.09.2023 по 30.09.2023; заверенная копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Гарант» № 40702810159000014520, открытого в ПАО «Сбербанк» за период времени с 01.10.2023 по 31.10.2023, подтверждающие отсутствие внесения денежных средств от клиентов на расчетный счет Общества (т. 2, л.д. 90-92);

- протоколом осмотра документов от 06.02.2025 года, согласно которого в период времени с 19 ч. 20 мин. до 20 ч. 00 мин. были осмотрены: выписка операций по лицевому счету № 40702810159000014520 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.10.2023 по 31.10.2023 года; выписка по счету № 40702810012440000502 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с 01.09.2023 по 30.09.2023 года; выписка операций по лицевому счету № 40702810159000014520 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.09.2023 по 30.09.2023 года; выписка по счету № 40702810012440000502 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с 01.10.2023 по 31.10.2023 года. В ходе осмотра указанных выписок отсутствуют поступления денежных средств на счет ООО «Гарант» от клиентов фио, фио, фио, фио для дальнейшей оплаты туроператору (т. 2, л.д. 104-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2025 года, согласно которого в период времени с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 30 мин. были осмотрены: предоставленный ПАО Сбербанк оптический носитель информации (СD-диск), содержащий сведения о движении денежных средств по счетам/вкладам, открытым на имя физического лица – Шаминой фио. Осмотрена папка в формате Архив ZIP - WinRAR с наименованием: «шамина», содержащая 3 файла с наименованиями: «приложение к отчету по картам.docx», «Ш._ИРИНА_НИКОЛАЕВНА.xls», фио ....rtf», а также 2 папки, одна из которых имеет наименование «Отчеты по картам», содержащая 4 файла с наименованиями: «40817810038062087381.xls», «40817810238065383235.xls», «40817810938062090410.xls», «Отчеты по картам.xls», а вторая – с наименованием «Отчеты по счетам», содержащая 2 файла с наименованиями: фио 12944221 MB ЗНО1111111111 ... KIS.xls», фио 22707761 SRB ЗНО1111111111 ... KIS.xls». В ходе осмотра файла с наименованием «40817810038062087381.xls» установлено, что: 26.09.2023 года с расчетного счета № 40817810038062087381 списаны денежные средства в размере сумма на карту/кошелек получателя № 5469460012456595 с указанием ФИО и паспортных данных получателя – Михейкин Владимир Олегович, 53 14 496870; из материалов проверки следует, что Шамина И.Н. в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма Михейкину В.О.; 27.09.2023 года с расчетного счета № 40817810038062087381 списаны денежные средства в размере сумма на карту/кошелек получателя № 5469460012456595 с указанием ФИО и паспортных данных получателя – Михейкин Владимир Олегович, 53 14 496870; из материалов проверки следует, что Шамина И.Н. в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма Михейкину В.О.; в ходе осмотра файла с наименованием «Отчеты по картам.xls» установлено, что: 24.09.2023 г. с карты № 2202206790052307 расчетного счета № 40817810438061282813 списаны денежные средства в размере сумма с указанием в графе «Вид, место совершения операции» - «Tinkoff Bank», без указания сведений о получателе; из материалов проверки следует, что Шамина И.Н. в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма Михейкину В.О.; 24.09.2023 г. с карты № 2202206790052307 расчетного счета № 40817810438061282813 списаны денежные средства в размере сумма на карту/кошелек получателя № 5469460012456595 с указанием ФИО и паспортных данных получателя – Михейкин Владимир Олегович, 53 14 496870; из материалов проверки следует, что Шамина И.Н. в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма Михейкину В.О.; 02.10.2023 г. на карту № 2202206790052307 расчетного счета № 40817810438061282813 поступили денежные средства в размере сумма с карты/кошелька отправителя № 5469380105426232 с указанием ФИО и паспортных данных отправителя – Овсянникова Ольга Сергеевна, 45 18 273000; из материалов проверки следует, что 02.10.2023 г. Овсянникова О.С. в качестве оплаты турпутевки по договору от 02.10.2023 г. перевела Шаминой И.Н. денежные средства в размере сумма; 03.10.2023 г. на карту № 2202206790052307 расчетного счета № 40817810438061282813 поступили денежные средства в размере сумма с указанием в графе «Вид, место совершения операции» - «ВТБ», без указания сведений об отправителе; из материалов проверки следует, что 03.10.2023 г. Зотов А.В., используя мобильное приложение, установленное на мобильном телефоне Зотовой Ю.В., перевел Шаминой И.Н. денежные средства в размере сумма с расчетного счета Зотовой Ю.В., открытого в ВТБ, в качестве оплаты турпутевки по договору от 03.10.2023; 03.10.2023 г. на карту № 2202206790052307 расчетного счета № 40817810438061282813 поступили денежные средства в размере сумма с указанием в графе «Вид, место совершения операции» - «Газпромбанк», без указания сведений об отправителе; из материалов проверки следует, что 03.10.2023 г. Зотов А.В., используя мобильное приложение, установленное на мобильном телефоне Зотовой Ю.В., перевел Шаминой И.Н. денежные средства в размере сумма с расчетного счета Зотовой Ю.В., открытого в Газпромбанк, в качестве оплаты турпутевки по договору от 03.10.2023 г.; в ходе осмотра файла с наименованием «ШАМИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 12944221 MB ЗНО1111111111 ... KIS.xls» установлены операции по расчётному счету № 40817810038062087381, имеющие значение: установлено, что 27.09.2023 г. с расчётного счета списаны денежные средства в размере сумма (тип транзакции - списание с карты на карту по оп. «пер-да с карты на карту» через моб. банк (с ком.)) от 26.09.2023 г.; из материалов проверки следует, что фио в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма фио; установлено, что 28.09.2023 г. с расчётного счета списаны денежные средства в размере сумма (тип транзакции - списание с карты на карту по оп. «пер-да с карты на карту» через моб. банк (с ком.)) от 27.09.2023 г.; из материалов проверки следует, что фио в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма фио; также, в ходе осмотра файла с наименованием фио 12944221 MB ЗНО1111111111 ... KIS.xls» установлены операции по расчётному счету № 40817810438061282813, имеющие значение: установлено, что 26.09.2023 г. с расчётного счета списаны денежные средства в размере сумма (тип транзакции - 2343) от 24.09.2023 г.; из материалов проверки следует, что фио в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма фио; установлено, что 26.09.2023 г. с расчётного счета списаны денежные средства в размере сумма (тип транзакции - списание с карты на карту по оп. «пер-да с карты на карту» через моб. банк (с ком.)) от 24.09.2023 г.; из материалов проверки следует, что фио в качестве возврата перевела денежные средства в сумме сумма фио; установлено, что 03.10.2023 г. на расчётный счет поступили денежные средства в размере сумма (тип транзакции - перевод на карту (с карты) через мобильный банк (с взиманием ком. с отправителя)) от 02.10.2023 г.; из материалов проверки следует, что 02.10.2023 г. фио в качестве оплаты турпутевки по договору от 02.10.2023 г. перевела Шаминой И.Н. денежные средства в размере сумма; установлено, что 05.10.2023 г. на расчётный счет поступили денежные средства в размере сумма (транзакция от 03.10.2023); из материалов проверки следует, что 03.10.2023 г. фио, используя мобильное приложение, установленное на мобильном телефоне фио, перевел Шаминой И.Н. денежные средства в размере сумма с расчетного счета фио, открытого в ВТБ, в качестве оплаты турпутевки по договору от 03.10.2023 г.; установлено, что 05.10.2023 г. на расчётный счет поступили денежные средства в размере сумма (транзакция от 03.10.2023); из материалов проверки следует, что 03.10.2023 г. фио, используя мобильное приложение, установленное на мобильном телефоне фио, перевел Шаминой И.Н. денежные средства в размере сумма с расчетного счета фио, открытого в Газпромбанк, в качестве оплаты турпутевки по договору от 03.10.2023; в ходе осмотра установлено, что имеющиеся на расчетных счетах денежные средства расходовались Шаминой И.Н. в различных суммах на личные нужды (оплата в магазинах, снятие наличных, переводы в адрес физических лиц и др.) (т. 2, л.д. 113-118);

- протоколом осмотра документов от 10.02.2025 года, согласно которого в период времени с 10 ч. 10 мин. до 11 ч. 20 мин. были осмотрены: рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета Шаминой И.Н. от 05.10.2023 года, согласно которой фио сообщает, что присвоила денежные средства фио в сумме сумма, фио в сумме сумма, фио в сумме сумма, фио в сумме сумма, фио в сумме сумма, а также, что фио обязуется вернуть денежные средства в сумме сумма до 09.10.2023 года; доверенность ООО «Гарант» № 1 от 11.01.2023 года, выданная от имени генерального директора фио на имя Шаминой И.Н., согласно которой фио вправе заключать и подписывать от имени Организации договоры о реализации туристического продукта по подтвержденным заявкам, оплачивать за туры, получать проездные и прочие документы для туристов по туру, получать и подписывать перевозочные и бухгалтерские документы; копия Договора-поручения на оказание услуг № TUR-03/10/2023-2 от 03.10.2023 года, согласно которому договор заключен между ООО «Гарант» в лице генерального директора фио и фио, предмет договора: Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Египет, Хургада, в период времени с 05.11.2023 по 19.11.2023. Цена договора: сумма; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7169 от 03.10.2023 года, согласно которому фио получила денежные средства от фио в сумме сумма; копия чека ПАО «Банк ВТБ» от 03.10.2023 г. на сумму сумма; копия чека адрес от 03.10.2023 г. на сумму сумма; копия Договора-поручения на оказание услуг № TUR-02/10/2023-1 от 02.10.2023 года. согласно которому договор заключен между ООО «Гарант» в лице генерального директора фио и фио. Предмет договора: Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Таиланд, Пхукет, в период времени с 12.12.2023 по 22.12.2023. Цена договора: сумма; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7168 от 02.10.2023 года, согласно которому фио получила денежные средства от фио в сумме сумма; копия чека ПАО «Сбербанк» от 02.10.2023 на сумму сумма; договор-поручение на оказание услуг № TUR-27/09/2023-4 от 27.09.2023 года, согласно которому договор заключен между ООО «Гарант» в лице генерального директора фио и фио. Предмет договора: Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну Таиланд, Пхукет, в период времени с 12.10.2023 по 22.10.2023. Цена договора: сумма; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7161 от 27.09.2023 года, согласно которому фио получила денежные средства от фио в сумме сумма; копия договора-поручения на оказание услуг № TUR-07/08/2023-1 от 07.08.2023 года, согласно которому договор заключен между ООО «Гарант» в лице генерального директора фио и фио. Предмет договора: Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по бронированию, оплате, получению и передаче Клиенту выездных документов (ваучера, авиабилета, страховки) для осуществления туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в договоре, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора. Согласно п. 2.1 Договора, Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с договором забронировать туристическую поездку в страну ОАЭ, Абу-Даби, в период времени с 20.11.2023 по 29.11.2023. Цена договора: сумма; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7080 от 07.08.2023 года, согласно которому фио получила денежные средства от фио в сумме сумма, подтверждающие присвоение денежных средств Шаминой И.Н. (т. 2, л.д. 120-124);

- показаниями потерпевшего представителя ООО «Гарант» Новиковой С.Ю., свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, другими материалами дела.

Потерпевшая Новикова С.Ю., будучи допрошенной в ходе судебного следствия, показала, что является генеральным директором туристической фирмы ООО «Гарант», подсудимая к ним пришла для трудоустройства по рекомендации туристической компании «Coral». По результатам собеседования фио была принята на работу в должности менеджера по продажам, сначала была принята на работу с испытательным сроком, работала неофициально, так как являлась многодетной матерью и получала какие-то социальные выплаты и их терять не хотела. На Шамину в период её работы была оформлена доверенность позволяющая ей бронировать туры, принимать денежные средства от туристов, отслеживать выплату. Было несколько вариантов оплату туров, по куар-коду, наличными денежными средствами, безналичным переводом. Принимать оплату туров на личную банковскую карту, было запрещено, и это была исключительно инициатива подсудимой. Процедура оформления тура происходит в программе «мои документы». фио доступа к расчетному счету компании не имела. О сложившейся ситуации с туристами она узнала начиная с клиенты фио, на самом деле началось все с фио. Получается, туристы приносили деньги, фио поначалу отражала меньшую сумму. фио она возвращала со своей личной карты напрямую. Хотя туристом тур был оплачен в полном объеме, однако в договоре телефон фио был изменен и они не могли до него дозвониться и выяснить всю ситуацию, у них были сведения о частичной оплате тура, к тому же фио утверждала, что сам турист ведет себя не добросовестно. В связи с чем они долгое время не знали о присвоение денежных средств туристов себе фио. Затем пришла фио, которая являлась их постоянным клиентом, оказалось тур был забронирован без денежного подтверждения, когда она связалась с клиентом, оказалось, что та внесла всю сумму, и у неё имелось подтверждение этому. Описываемые события имели место быть в 2023 году. После этого были установлены все клиенты, так как они стали проверять все туры оформленные фио. В компании фио у них проработала до 05.10.2023 года, после чего была уволена. Ущерб составил сумма, всех туристов они отправили в туры за свой счет, для чело был получен кредит. До настоящего времени ущерб не был возмещен и извинения принесены не были.

Свидетель фио, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, показания которого были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, показал, что в августе 2023 года в связи с желанием отправиться в отпуск с семьей, он с его супругой фио стали подыскивать различные варианты туров, после чего обратились в ближайшее туристическое агентство по адресу: адрес. Приехав по указанному адресу, они обнаружили, что офис закрыт, при этом имелось объявление с указанием контактных номеров телефонов. Его супруга, связавшись по одному из телефонов телефон, общалась с девушкой, представившейся менеджером туристического агентства фио, с которой обсуждала вопросы, касающиеся выбора тура. В дальнейшем общение его супруги с фио также происходило посредством переписки в «Вотсап». Выбрав подходящий для них тур в ОАЭ с 20 ноября 2023 гола по 29 ноября 2023 года стоимостью сумма и согласовав его с фио, последняя предложила приехать в офис для бронирования тура, заключения договора и внесения предоплаты. По приезду в агентство по указанному выше адресу 07 августа 2023 года их с супругой встретила фио. Обсудив различные моменты по выбранному туру, фио подготовила Договор-поручение на оказания услуг № TUR-07/08/2023-1 от 07.08.2023 года. Данный договор был оформлен на имя его супруги, так как у нее имелись необходимые для этого документы, а именно, паспорт РФ и заграничный паспорт. Указанный договор был подписан со стороны туристического агентства ООО «Гарант», также на нем стояла печать организации. После заключения договора он полностью оплатил стоимость туристической путевки, передав лично в руки фио денежные средства в сумме сумма, которые были его накоплениями, отложенными на отдых. После произведенной им оплаты фио подготовила и выдана квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7080 от 07.08.2023 года об оплате туристической путевки на сумму сумма, в которой фио расписалась в их присутствии в графе «кассир» и поставила оттиск печати «ООО «Гарант». фио пояснила, что приблизительно за месяц до вылета свяжется с ними по организационным вопросам относительно тура. В дальнейшем, 05 октября 2023 года с его женой связался менеджер туристического агентства ООО «Гарант» по имени фио, которая попросила прислать подтверждение произведенной ими оплаты по Договору-поручению на оказания услуг № TUR-07/08/2023-1 от 07.08.2023 года, пояснив, что подтверждение оплаты необходимо для разрешения какой-то неприятной ситуации, произошедшей у них в агентстве. Как поняла его жена, оплаченные им денежные средства были похищены фио, при этом фио не пояснила каких-либо подробностей. С их стороны оплата была подтверждена, отправив фио все необходимые документы. В дальнейшем туристическое агентство ООО «Гарант» обязательства по Договору-поручению на оказания услуг № TUR-07/08/2023-1 от 07.08.2023 года выполнило, запланированный отдых состоялся согласно приобретенного тура (т. 2, л.д. 38-40).

Свидетель фио, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, показания которой были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых в сентябре 2023 года они с супругом решили отдохнуть, в связи с чем, она обратилась в туристическое агентство «Санмар Бутово» (ООО Гарант) по адресу: адрес, куда ранее неоднократно обращалась при планировании предыдущих отпусков. 27 сентября 2023 года, приехав в туристическое агентство по указанному выше адресу, ее встретила сотрудница фирмы, представившаяся Шаминой И.Н., которая консультировала ее по вопросам выбора тура и поиска подходящего варианта. После согласования туристической путевки в Таиланд на адрес с 12 октября по 22 октября 2023 года, Шаминой И.Н. был подготовлен Договор-поручение на оказания услуг № TUR-27/09/2023-4 от 27.09.2023 года. Указанный договор со стороны ООО «Гарант» подписала фио в ее присутствии и поставила печать организации. Стоимость тура составила сумма. После подписания договора она 27.09.2023 года, находясь в офисе туристического агентства ООО «Гарант» по адресу: адрес, произвела полную оплату тура в наличной форме, передав денежные средства в сумме сумма лично в руки Шаминой И.Н., последняя получив от нее денежные средства, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7161 от 27.09.2023 года об оплате туристической путевки на сумму сумма. Согласно заключенного договора и забронированной туристической путевки вылет должен был быть 12 октября 2023 года. фио пояснила, что приблизительно за 3-4 суток до предполагаемого вылета ей на почту будут высланы необходимые для вылета документы (авиабилеты, ваучер, страховка). Также фио сказала, что в ближайшее время будет получено подтверждение отеля. Они договорились быть на связи и после она покинула офис туристического агентства. Однако в ближайшие дни со стороны фио не поступила информация о том, что отель забронирован, а на ее вопросы, с чем это связано, она говорила, не переживать и не волноваться. В дальнейшем, в первых числах октября 2023 с ней связался менеджер туристического агентства ООО «Гарант» фио, которая сообщила, что бронирование ее тура по каким-то причинам не состоялось, в связи с чем, попросила ее прислать подтверждение произведенной ею оплаты и пригласила подъехать в туристическое агентство для выяснения произошедшей ситуации и урегулирования возникших обстоятельств. 10 октября 2023 года по приезду в агентство ее встретила фио, со слов которой ей стало известно, что ее денежные средства в сумме сумма, оплаченные по договору-поручению на оказания услуг № TUR-27/09/2023-4 от 27.09.2023 года были похищены фио, в связи с чем, тур не был забронирован. Ею было написано соответствующее заявление на имя генерального директора ООО «Гарант» фио В дальнейшем руководство фирмы ООО «Гарант» для сохранения имени организации оплатило ей стоимость турпутевки, в связи с чем, ее поездка состоялась (т. 2, л.д. 49-51).

Свидетель фио, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, показания которой были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых в конце сентября 2023 года в связи с желанием провести отпуск в Таиланде, она по рекомендации своих знакомых обратилась к сотруднице туристического агентства ООО «Гарант» - фио. Связавшись с фио по предоставленному ей знакомыми номеру телефона телефон, пояснила свои пожелания касательно отдыха. В дальнейшем они общались с фио посредством переписки в приложении «Вотсап», где решали вопросы, касающиеся выбора тура. Выбрав подходящий для себя тур в Таиланд на адрес с 12 декабря по 22 декабря 2023 года и согласовав его с фио, последняя 02 октября 2023 года выслала ей на электронную почту «[email protected]» Договор-поручение на оказания услуг № TUR-02/10/2023-1 от 02.10.2023 года стоимостью сумма. Договор был подписан со стороны ООО «Гарант», также имелся оттиск соответствующей печати. В договоре было указано, что предоплата вносится сразу, а остаток суммы через 2 дня. Уточнив данный момент у фио посредством «Вотсап», последняя написала, что это стандартная форма договора и, что полную оплату по туру нужно произвести до 1 декабря 2023 года, но, учитывая, что курс валюты нестабилен, рекомендовала оплатить тур по максимуму. В связи с этим, ею была произведена предоплата в размере 50 % от общей стоимости тура (сумма) - на сумму сумма, которые она перевела 02 октября 2023 года через мобильное приложение «Сбербанк», установленное на ее мобильном телефоне, с расчетного счета № 40817810738296170526, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес. Указанную сумму денежных средств в размере сумма она перечислила по реквизитам, предоставленным фио, а именно по номеру телефона - телефон. В подтверждающим оплату чеке по операциям «Сбербанк» на сумму сумма от 02.10.2023 года получателем перевода значилась фиофио После произведенной ею оплаты, она отправила чек по операции фио, а та, в свою очередь, прислала ей фотографию квитанции к приходному кассовому ордеру № 7168 от 02.10.2023 года об оплате туристической путевки на сумму сумма, где в графе «кассир» значилась «Шамина Ирина Николаевна», а также имелась подпись и оттиск печати «ООО «Гарант». Она пояснила фио, что оставшуюся сумму хотела бы оплатить наличным способом, чтобы не переплачивать проценты за комиссию банка по переводам, договорившись с ней о своем приезде в агентство в ближайшие выходные. Однако в дальнейшем, 05 октября 2023 года с ней связался менеджер туристического агентства ООО «Гарант» фио, которая сообщила, что бронирование ее тура по каким-то причинам не состоялось, в связи с чем, попросила ее прислать подтверждение произведенной ей оплаты. После этого ее пригласили подъехать в туристическое агентство ООО «Гарант», расположенное по адресу: адрес, для выяснения произошедшей ситуации и урегулирования возникших обстоятельств. 10 октября 2023 года по приезду в агентство ее встретила фио, со слов которой ей стало известно, что ее денежные средства в сумме сумма, оплаченные по договору-поручению на оказания услуг № TUR-02/10/2023-1 от 02.10.2023 года, были похищены, в связи с чем, тур не был забронирован. Ею было написано соответствующее заявление на имя генерального директора ООО «Гарант» фио Лично с фио она не встречалась, дальнейшего общения и переписок с ней не было. В дальнейшем для решения данного вопроса управляющая предложила ей другой тур, соответствующий ранее выбранным параметрам, оплата по которому с ее стороны производилась в размере суммы, соответствовавшей сумме доплаты по Договору-поручению на оказания услуг № TUR-02/10/2023-1 от 02.10.2023 года, предоставленному ей ранее фио. Другая часть была оплачена туристическим агентством ООО «Гарант» (т. 2, л.д. 54-57).

Свидетель фио, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, показания которого были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых в конце сентября 2023 года в связи с желанием отправиться в отпуск, они обратились в туристического агентство ООО «Санмар Бутово», расположенное по адресу: адрес, куда они уже ранее обращались при планировании предыдущего отдыха. По приезду в агентство 03 октября 2023 года общались с менеджером фирмы фио. Та консультировала их в вопросе поиска тура. Выбрав для себя подходящий тур в Египет с 05 ноября по 19 ноября 2023 года стоимостью сумма, фио пояснила о необходимости его бронирования, подготовила Договор-поручение на оказания услуг № TUR-03/10/2023-2 от 03.10.2023 года. Указанный договор был подписан со стороны ООО «Гарант», также на нем стояла печать организации. После заключения договора фио пояснила, что денежные средства в качестве оплаты тура возможно вносить частями, что соответствовало условиям договора. В связи с этим, 03 октября 2023 он, находясь в туристическом агентстве ООО «Гарант» по указанному выше адресу, в 20 часов 12 минут через мобильное приложение «ВТБ», установленное на мобильном телефоне его супруги - фио, перевел денежные средства в сумме сумма, используя опцию «система быстрых платежей», с расчетного счета, открытого на ее имя в Банке ВТБ (ПАО). Затем, он в 20 часов 13 минут через мобильное приложение «Газпромбанк», установленное на мобильном телефоне его супруги - фио фио, перевел денежные средства в сумме сумма, используя опцию «система быстрых платежей», с расчетного счета, открытого на ее имя в адрес. Указанную сумму денежных средств в общем размере сумма он перечислил по реквизитам, предоставленным фио, а именно по номеру телефона телефон. В подтверждающих произведенную оплату чеках от 03.10.2023 года получателем переводов значилась фиофио После оплаты фио была подготовлена и выдана нем квитанция к приходному кассовому ордеру № 7169 от 03.10.2023 года об оплате туристической путевки на сумму сумма, где фио расписалась в его присутствии в графе «кассир» и поставила оттиск печати «ООО «Гарант». Оставшуюся сумму по туру он планировал оплатить позже. По условиям договора - до 19.10.2023 года. Однако спустя несколько дней ему позвонил представитель туристического агентства, представившаяся директором. Та спросила, будут ли они вносить предоплату по выбранному туру, пояснив, что оплата до сих пор не произведена. Он сказал, что необходимую оплату в размере сумма уже внес, что подтверждается соответствующими документами, которые он может подвезти. 12 октября 2023 года по приезду в агентство он общался с фио, подтвердил произведенную им оплату, предоставив соответствующие документы. Та была крайне удивлена, после чего позвонила, как он понял, фио, в разговоре с которой указала на то, что с его стороны предоплата по договору-поручению на оказания услуг № TUR-03/10/2023-2 от 03.10.2023 года была произведена. После разговора с фио, фио попросила его написать соответствующее заявление на имя генерального директора ООО «Гарант» фио, в котором, он указал обстоятельства предоплаты по туру. Далее, фио пояснила, что тур на его имя забронирован, в связи с чем, им была произведена оставшаяся оплата по туру, а именно, денежные средства в размере сумма он передал наличными фио, находясь 12.10.2023 года в агентстве по адресу: адрес. После произведенной им оплаты фио подготовила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру об оплате туристической путевки на сумму сумма. В дальнейшем, туристическое агентство ООО «Гарант» свои обязательства выполнило и их туристическая поездка состоялась (т. 2, л.д. 64-67).

Свидетель фио, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, показания которого были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых в июне 2023 года в связи с желанием отправиться в отпуск с семьей, он стал подыскивать различные варианты туров. 22.06.2023 года связался по номеру телефона телефон посредством приложения «Вотсал» с представителем туристического агентства, куда ранее уже обращался при планировании предыдущего отдыха. В переписке обсуждал вопросы, касающиеся подходящего тура. Определившись с выбором тура в Турцию с 23 сентября по 02 октября 2023 года, стоимостью сумма, сотрудником туристического агентства ему было предложено приехать в офис по адресу: адрес, для бронирования тура, заключения договора и внесения предоплаты. По приезду в агентство 23 июня 2023 его встретила менеджер фио, с которой он консультировался при выборе тура в переписке «Вотсап». Ею был передан ему на подпись подготовленный Договор-поручение на оказания услуг № TUR-22/06/2023-2 от 22.06.2023 года. Указанный договор был подписан со стороны ООО «Гарант», также на нем стояла печать организации. После заключения договора он, 23 июня 2023 года, находясь в туристическом агентстве ООО «Гарант» полностью оплатил стоимость туристической путевки, передав лично в руки фио денежные средства в сумме сумма. После произведенной им оплаты фио подготовила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 7017 от 23.06.2023 года об оплате туристической путевки на сумму 357,000 рублей, в которой имелась подпись Шаминой И.Н. в графе «кассир Шамина Ирина Николаевна», а также оттиск печати «ООО «Гарант». Согласно заключенного договора и забронированной туристической путевки вылет должен был быть 23 сентября 2023 года. фио пояснила, что приблизительно за 3-4 суток до предполагаемого вылета ему на почту будут высланы необходимые для вылета документы (авиабилеты, ваучер, страховка). Они договорились быть на связи и после он покинул офис туристического агентства. После заключения договора фио была с ним на телефонной связи и у них велась переписка посредством приложения «Вотсап» по различным организационным вопросам, касательно путевки. В дальнейшем, когда до вылета уже оставалось день-два, при этом никаких документов ему не присылали, он начал писать фио и задавать соответствующие вопросы. Из её ответов следовало, что такая ситуация возможна, что документы ждут, также отвечала, что сделала запрос туроператору и ждет от него ответа. Но вплоть до вечера 22 сентября 2023 никаких документов он не получил. Тогда он через сайт обратился непосредственного к туроператору «Санмар», в результате чего выяснил, что их тур был отменен по причине неоплаты брони со стороны туроператора. Также он с электронным письмом обратился в отель, откуда ему также пришел ответ, что тур был отменен еще 08 сентября 2023 года по причине неоплаты брони со стороны туроператора. В этой связи он требовал от фио объяснений и они с ней договорились встретиться в офисе. Прибыв в офис 24.09.2023 года, он обратился к фио с требованием о возврате оплаченных им денежных средств. фио пыталась дать ему немыслимые объяснения, говорила, что проблема в туроператоре, предлагала забронировать новый отель, но предлагаемые ею другие туры не соответствовали ранее выбранным им параметрам, при этом ему не было понятно, собирается ли та вообще предоставить замененный тур. После того, как он сообщил, что обращусь с соответствующим заявлением в полицию, та испугалась и сразу же 24.09.2023 года в его присутствии по номеру его телефона осуществила в качестве возврата перевод денежных средств на сумму сумма на его расчетный счет № 40817810700034218651, открытый на его имя в AO «ТБанк» по адресу: адрес. После данной оплаты они составили график дальнейших платежей по выплате оставшейся суммы долга, где фио расписалась. Следующий платеж по графику та произвела в этот же день, 24 сентября 2023 года, перечислив денежные средства в сумме сумма на его банковскую карту № 5469460012456595 расчетного счета № 40817810646000142634, открытого на его имя в ПАО Сбербанк по адресу: адрес. В дальнейшем фио должна была перечислить 25 сентября 2023 года оставшуюся сумму денежных средств в размере сумма, но перевод не произвела, на телефонные звонки и сообщения не отвечала. По этой причине он 25.09.2023 приехал в агентство, однако ни её, ни кого-либо из руководства, с кем бы он мог обсудить сложившуюся ситуацию, не было. Объявилась фио на следующий день, 26.09.2023 года, перечислив ему денежные средства в сумме сумма на его банковскую карту № 5469460012456595 расчетного счета № 40817810646000142634, открытого на его имя в ПАО Сбербанк по адресу: адрес. Затем она снова не отвечала на звонки и сообщения и он, приехав в офис агентства 27.09.2023 года увидел её на рабочем месте, где та написала ему расписку о том, что обязуется вернуть ему оставшиеся денежные средства в сумме сумма до 27.09.2023, включительно. До конца дня 27 сентября 2023 года указанную сумму денежных средств в размере сумма фио ему перечислила на его банковскую карту № 5469460012456595 расчетного счета № 40817810646000142634, открытого на его имя в ПАО Сбербанк по адресу: адрес. Согласно банковским уведомлениям о зачислении на его карту денежных средств, все переводы от фио в качестве возврата были осуществлены ею с ее карты. Получив от фио возврат денежных средств в общей сумме сумма, ранее оплаченных им по Договору-поручению на оказания услуг № TUR-22/06/2023-2 от 22.06.2023 года, подыскал подходящий тур, воспользовавшись услугами другой туристической компании. Во время отдыха с ним связалась директор ООО «Гарант» фио и спросила, почему он не оплатил тур, который стоял за ним в резерве. Он ей пояснил все обстоятельства произошедшей ситуации с фио. Никаких заявлений по данному поводу он не писал, больше с ним никто не связывался (т. 2, л.д. 68-71).

Свидетель фио, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, показания которого были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых является администратором турагентства ООО «Гарант», расположенного в офисном помещении по адресу: адрес. Турагентство состоит из двух офисных помещений, второе расположено в адрес. В офисном помещении по адресу: адрес, примерно около пяти лет с 2018 года работает фио, которая выполняла обязанности менеджера, т.е. общалась с клиентами, заключала договоры на основании выданной ей доверенности, принимала денежные средства, которые потом должна была вносить на расчетный счет фирмы. Трудовой договор с Шаминой И.Н. фактически не был заключен, т.к. та постоянно откладывала подписание договора, объясняя это желанием сперва рассчитаться с долгами, из-за которых судебные приставы списали бы её зарплату, а в дальнейшем поясняла своё нежелание официально оформить трудовые взаимоотношения тем, что ей перестанут выплачивать пособия и выплаты (у неё трое детей, а также были иные льготы). В итоге та постоянно откладывала заключение договора, так и не подписав его. В начале октября 2023 года были выявлены клиенты, которые приобрели в ООО «Гарант» турпутевку, внесли полную стоимость турпродукта, деньги передали Шаминой И.Н. либо наличными, либо на её личную банковскую карту. Полученные деньги от клиентов фио присвоила, на счет фирмы не внесла. При проводимой внутренней проверке руководством фирмы было установлено, что фио изготавливала подложные договора реализации турпродуктов, которые сдавала в бухгалтерию организации, а также вносила недостоверные сведения о клиентах и их контактных данных, а также искажала сведения о вносимых ими платежах. Проверкой было установлено, что фио присвоила полученные от клиентов денежные средства всего на общую сумму сумма. Руководство фирмы для сохранения доброго имени организации оплатило турпутевки клиентов, которые в результате уехали отдыхать. фио написала расписку и обязалась возместить причиненный ущерб, однако с октября 2023 года на работу не выходит, на телефонные звонки не отвечает (т. 2, л.д. 79-81).

Свидетель фио, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, показания которой были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, согласно которых является генеральным директором ООО «Гарант». Основной вид детальности Общества - туристические услуги. Основной офис фактически располагается по адресу: адрес, дополнительный офис по адресу: адрес. Руководителем офиса на адрес являлась Новикова С.Ю.. Примерно с 2019 года центральный офис работал по франшизе от туроператора «Корал», подобрал фио как кандидата на должность менеджера по продажам. Официально фио не была трудоустроена в ООО «Гарант», так как изначально был испытательный срок, после предыдущего менеджера фио просила ее пока официально не трудоустраивать, аргументируя это тем, что ее супруг находится в адрес и ей необходимо получать пособия. Они вошли в положение Шаминой И.Н. и выдали ей доверенность, что та имеет права подписи от имени ООО «Гарант», заключать договоры с клиентами, а также получать от них денежные средства в качестве оплаты за тур (при наличной форме передачи). В ООО «Гарант» существует 3 вида оплаты тура: наличными денежными средствами, которые в конце дня или на следующий день Новиковой С.Ю. инкассировались на счет Общества; оплата через QR-код и оплата в офисе через терминал (эквайринг). Клиент лично либо посредством телефонной связи сообщает свои пожелания по дате, стране и т.д., после чего менеджер подбирает тур через специальную программу и согласовывает с клиентом предложенные туры. При утверждении клиентом выбранного тура, в зависимости от туроператора клиент оплачивает данный тур (как полностью, так и может 20% или 50% вначале и оставшуюся сумму не позднее чем за 2 недели до вылета). После получения части или полной суммы от клиента за выбранный тур, менеджер сразу же бронирует у туроператора и в течение 2х дней необходимо оплатить данный тур с расчетного счета Общества. При бронировании тура у туроператора, если в течение 2х дней тот не оплачивается, то данный тур туроператор аннулирует и выставляет им штраф. фио доступа к расчетному счету Общества не имела, та выставляла счет после брони клиентом, и в дальнейшем бухгалтер оплачивала данный счет. Осенью 2023 года туроператору необходимо было оплатить тур по клиенту фио, однако, бухгалтер не мог оплатить так как по данному клиенту не поступили денежные средства от клиента. Далее, она совместно с Новиковой С.Ю. связались Шаминой И.Н., которая их уверяла, что клиент просит перенести, внесет оплату позже, не выходит на связь и называла иные причины. В итоге, так как в срок туроператору данный тур не был оплачен, туроператор его аннулировал и выставил им штраф в размере примерно сумма. В дальнейшем она самостоятельно нашла договор с данным клиентом, их юрист составил досудебную претензию, и она самостоятельно направила данную претензию клиенту по номеру, указанному в его договоре. Клиент тут же ей ответил. От фио она узнала, что тот примерно весной 2023 года оплатил полностью свой тур, передал в полном объеме наличные денежные средства Шаминой И.Н., которая отобразила только 50%, а 50% не отобразила, в последующем Новиковой С.Ю. не передала и не положила в сейф. В итоге, после проведенных разборок, фио денежные средства фио отдала в полном объеме. Также она заметила осенью 2023 года, что по нескольким другим туристам (фио и фио) забронированы туры, но денежные средства от данных клиентов на счет Общества не поступили. Она связалась с Новиковой С.Ю., чтобы та лично связалась с данными клиентами. В итоге, клиенты сообщили, что денежные средства те все оплатили Шаминой И.Н.. После этого, они стали проверять забронированные тура, оплаченные частично фио и фио частично туры оказались оплаченными полностью. Когда они спросили у Шаминой И.Н., почему та не внесла деньги от клиентов, сначала в категоричной форме заявляла, что ничего не получала от клиентов, затем говорила, что у нее деньги находятся дома, в итоге, фио денежные средства по клиентам фио, фио, фио и фио не возвратила. Она лично из своих денег оплачивала туры данным клиентам, чтобы клиенты в запланированные даты улетели в отпуск. С 05 октября 2023 года фио у них не работает (т. 2, л.д. 82-85).

Суд убежден в допустимости, достаточности и достоверности исследованных доказательств, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательств требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав Шаминой И.Н. на стадии предварительного следствия, в судебном заседании не установлено. Оснований для признания доказательств недопустимыми, как полученными с нарушением норм действующего законодательства не имеется. Судом документы, письменные материалы, свидетельские показания оценены в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ. Доказательства, которые судом положены в основу приговора, собраны с соблюдением требований ст. ст. 74 и 75 УПК РФ и исследованы в соответствии со ст. ст. 274 и 285 УПК РФ.

Оценивая приведенные показания потерпевшего Новиковой С.Ю., данные ею в судебном заседании, показания свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио данные ими на стадии предварительного следствия по делу, оглашенные в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, суд не видит оснований им не доверять, признает их достоверными, так как показания указанных лиц последовательны, не противоречивы по своей сути, относительно фактических обстоятельств по делу, согласуются между собой и другими доказательствами по делу в их совокупности, отмечая, что каких-либо оснований для оговора подсудимой со стороны потерпевшего и свидетелей судом не установлено. Будучи допрошенной в судебном заседании и в ходе предварительного следствия по делу, потерпевшая и свидетели предупреждались об уголовной ответственности им разъяснялись права и обязанности.

Оценивая показания подсудимой Шаминой И.Н. в ходе предварительного следствия по делу, которые были судом оглашены на основании ст. 276 УПК РФ, поскольку подсудимая отказалась от дачи показаний в суде воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, дала подробные последовательные показания относительно предмета доказывания, согласующиеся с показаниями потерпевшей и свидетелей, письменными материалами дела, в связи с чем суд им доверяет в полной мере и полагает возможным данные показания положить в основу обвинительного приговора. В ходе дачи показаний в судебном заседании подсудимая признала вину и не оспаривала фактических обстоятельств по делу, а на стадии предварительного следствия по делу подсудимая пояснила, что не оспаривает фактических обстоятельств по делу и факта присвоения денежных средств клиентов с последующим их хищением и распоряжением денежными средствами по своему усмотрению. При этом действия подсудимой свидетельствуют именно об умысле на хищение денежных средств, т.е. их присвоение себе, которые были вверены ей в силу занимаемого ею должностного положения в компании, с которой несмотря на то, что не были оформлены официально трудовые отношения, однако она исполняла свои обязанности и действовала на основании выданной на её имя доверенности. Передаваемые ей клиентами денежные средства в наличной форме не оприходовала в установленном порядке, не обеспечивала их зачисление на расчетный счет, либо зачисляла в неполном размере, что не могло обеспечить исполнения принятых на себя обязательств от лица ООО «Гарант». В ряде случаев денежные средства клиенты переводили путем безналичного перевода непосредственно на банковский счет оформленный на имя Шаминой И.Н. по номеру телефона, которыми последняя распоряжалась по своему усмотрению, присваивала себе, на счет компании данные денежные средства так же не зачислялись, оплата тура не производилась. В каждом случае Шаминой И.Н. дабы завуалировать свою деятельность клиентам предоставлялись приходные ордера на всю сумму, которую они передавали, соответственно они полагали, что принятые ООО «Гарант» на себя обязательства в установленный в договоре срок будут исполнены, однако фио понимала, что данные обязательства исполнены не будут и не желала наступления последствий заключения договора-поручения на оказания услуг по бронированию тура. Причастность подсудимой, а равно то, что именно ею осуществлялись действия сопряженные с получением и присвоением денежных средств от клиентов свидетельствуют письменные материалы уголовного дела.

Об умысле направленном на совершение присвоения, т.е. хищения чужого имущества вверенного виновной, свидетельствуют обстоятельства дела, характер действий подсудимой, которая в силу исполнения ею обязанностей в ООО «Гарант» имела доступ к денежным средствам, имела право их получения от клиентов на основании выданной на её имя доверенности, в отсутствии на то законного права, в том числе предполагаемого, на владение и распоряжение, присваивала их себе, распоряжалась ими по своему усмотрению. Осуществила неоднократно такие действия под видом реализации туристического продукта в рамках которого у клиентов возникала обязанность внесения части или всей суммы денежных средств, т.е. пользовалась и распоряжалась деньгами по собственному усмотрению в отсутствии согласия ООО «Гарант» с которой состояла в фактических трудовых отношениях, на возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами. О факте хищения денежных средств генеральный директор ООО «Гарант» узнала, когда стали поступать претензии от клиентов, которые смогли подтвердить факт перечисления денежных средств в полном размере или частично в счет оплаты бронируемого тура, и отсутствие указанных денежных средств на банковском счету компании.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению о том, что вина Шаминой И.Н. в совершении преступления материалами дела установлена и доказана, и квалифицирует действия Шаминой И.Н. по ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как она совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в особо крупном размере. Суд также считает установленным квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку данный ущерб подтвержден материалами уголовного дела и не оспаривался самой подсудимой.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, положительно характеризуется по месту проживания, запрашиваемый орган сведениями компрометирующего характера не располагает, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, а также совершеннолетнего ребёнка проходящего обучение в настоящее время, оказывает помощь матери пенсионеру с учетом состояния её здоровья, супруг Шаминой И.Н. находится в адрес, намерена возместить причиненный преступлением вред.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит полное признание вины, а также раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, оказание помощи матери пенсионеру с учетом возраста и состояния здоровья, наличие на иждивении совершеннолетнего ребёнка проходящего обучение, наличие супруга находящегося в адрес в связи с заключением контракта.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было.

На основании изложенного, с учетом всех конкретных обстоятельств дела, личности Шаминой И.Н., влияния назначаемого наказания на её исправление и условия жизни её семьи, конкретные обстоятельства по делу, учитывая позицию потерпевшего, критическое отношение к содеянному, суд приходит к выводу, что наказание Шаминой И.Н. следует назначить, в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы с применением к ней положений ст. 73 УК РФ, и возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление Шаминой И.Н. возможно без изоляции от общества, учитывая что она является единственным кормильцем для своих детей в виду прохождения военной службы по контракту супругом до 10 октября 2025 года. При этом с учетом характера совершенного преступления и данных о личности Шаминой И.Н., суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, в виду отсутствия по делу исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ с учетом данных о личности подсудимой, фактических обстоятельств совершенного преступления, общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. Оснований для применения положений ст. 82 УК РФ, суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств по делу.

Суд считает, что на подсудимую фио, должны быть возложены обязанности, не менять место жительства и место работы без уведомления органа уголовно-исполнительной инспекции, по вызовам являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Рассматривая гражданский иск представителя ООО Гарант» фио, о взыскании с Шаминой И.Н. суммы материального ущерба в размере сумма, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку подтверждены материалами уголовного дела в полной мере, размер заявленных требований соразмерен объему причиненного преступлением материального ущерба.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Шаминой Ирине Николаевне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на фио обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного один раз в месяц.

Контроль за поведением Шаминой И.Н. возложить на орган ФКУ УИИ УФСИН России по адрес по месту её жительства.

Меру пресечения в отношении Шаминой И.Н. и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Гражданский иск представителя ООО «Гарант» Новиковой Сабины Юрьевны о взыскании с Шаминой Ирины Николаевны в счет возмещения материального ущерба денежных средств в размере сумма, удовлетворить.

Взыскать с Шаминой Ирины Николаевны в пользу ООО «Гарант» денежные средства в размере сумма.

Вещественные доказательства: CD-R диск ПАО «Сбербанк» с выписками по банковским картам и банковским счетам Шаминой И.Н.; рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета Шаминой И.Н. от 05.10.2023 года; доверенность ООО «Гарант» № 1 от 11.01.2023 года, выданная от имени генерального директора фио на имя Шаминой И.Н.; копия Договора-поручения на оказание услуг № TUR-03/10/2023-2 от 03.10.2023 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7169 от 03.10.2023 на 1 листе; копия чека ПАО «Банк ВТБ» от 03.10.2023года на сумму сумма; копия чека адрес от 03.10.2023 года на сумму сумма; копия Договора-поручения на оказание услуг № TUR-02/10/2023-1 от 02.10.2023 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7168 от 02.10.2023 года; копия чека ПАО «Сбербанк» от 02.10.2023 на сумму сумма; договор-поручение на оказание услуг № TUR-27/09/2023-4 от 27.09.2023 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7161 от 27.09.2023 года; копия договора-поручения на оказание услуг № TUR-07/08/2023-1 от 07.08.2023 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 7080 от 07.08.2023 года; выписка операций по лицевому счету № 40702810159000014520 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.10.2023 по 31.10.2023 года; выписка по счету № 40702810012440000502 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с 01.09.2023 по 30.09.2023 года; выписка операций по лицевому счету № 40702810159000014520 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.09.2023 по 30.09.2023 года; выписка по счету № 40702810012440000502 ООО «Гарант», открытому в ПАО «Банк ВТБ» за период с 01.10.2023 года по 31.10.2023 года, находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу продолжить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

 

Председательствующий:

 

🔎
Поиск по всем судебным актам
Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!
Открыть поиск