Приговор

УИД 77RS0009-02-2024-000117-43

Дело № 1-124/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 22 января 2024 года

Судья Зюзинского районного суда г. Москвы Матвеева М.С., при секретаре судебного заседания Куликовой Е.О., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Зюзинского межрайонного прокурора города Москвы Мельничук С.А., подсудимого Лебедева Н.И., защитника - адвоката Акоховой Т.С., предоставившей удостоверение №15950 и ордер № 026 от 17 января 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Лебедева Никиты Игоревича, паспортные данные, ... ранее не судимого;

осужденного:

- приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 02 июня 2023 года по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов, согласно справке инспекции наказание отбыто 08 ноября 2023 году,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лебедев Н.И. совершил неправомерный оборот средств платежей – изготовление, приобретение, в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств:

Так, Лебедев Н.И., являясь подставным лицом, генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Санрайз» в период с 02.04.2021 по 16.08.2021, из корыстных побуждений, совершил неправомерный оборот средств платежей - приобретение и хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Санрайз» в банке: адрес при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1,11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней, в период с 02.04.2021 по 05.08.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, к Лебедеву Н.И., являющемуся подставным лицом, генеральным директором ООО «Санрайз» ИНН 9721105687, ОГРН 1207700348338, (о чем 02.04.2021 Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 г. Москва в единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи об изменении сведений юридического лица, согласно которым Лебедев Н.И. является участником и генеральным директором ООО «Санрайз»), не имеющему намерения осуществлять финансово - хозяйственную деятельность указанного юридического лица, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке адрес с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора Лебедева Н.И., после чего сбыть неустановленному лицу, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Санрайз», на что Лебедев Н.И. согласился, таким образом, у него возник корыстный преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей.

Так, 05.08.2021, реализуя свой преступный умысел, в период с 09.00 часов до 18.00 часов (по Московскому времени), Лебедев Н.И., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Санрайз», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету ООО «Санрайз», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Санрайз» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Санрайз», действуя в качестве представителя — руководителя ООО «Санрайз», обратился в офис адрес, расположенный по адресу: адрес, с целью открытия расчетного счета ООО «Санрайз» с доступом к системе ДБО.

В указанное время, находясь в помещении банка адрес по адресу: адрес, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «Санрайз», осознавая неправомерность своих действий и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, подписал необходимые документы, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе адрес и договору о расчетно - кассовом обслуживании в адрес.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, 16.08.2021 в период с 09.00 часов до 18.00 часов (по Московскому времени) Лебедев Н.И., вновь обратился в банк адрес, по адресу: адрес, где им было подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключению услуг в адрес, в соответствии с которым в указанном банке 16.08.2021 был открыт расчетный счет ООО «Санрайз» № 40702810202280002650 с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Альфа – Бизнес Онлайн». В результате чего, к банковскому счету ООО «Санрайз» № 40702810202280002650 была подключена система ДБО «Альфа – Бизнес Онлайн», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». В этот же день, а именно 16.08.2021 Лебедевым Н.И. была получена банковская карта.

Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Лебедев Н.И., умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «Альфа – Бизнес Онлайн» адрес на которые поступили логин и пароль для авторизации в системе «Альфа – Бизнес Онлайн», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Лебедев Н.И., являясь «номинальным» руководителем ООО «Санрайз», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, в тот же день, то есть 16.08.2021, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Альфа – Бизнес Онлайн», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: адрес, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронные средства, а именно - электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами.

Таким образом, в период с 02.04.2021 по 16.08.2021, в результате указанных преступных действий, Лебедев Н.И., находясь по адресу: адрес, действуя из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, осуществил неправомерное приобретение и хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, содержащих электронную цифровую подпись Лебедева Н.И., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Санрайз» № 40702810202280002650 от имени Лебедева Н.И.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Лебедев Н.И. вину в совершении преступления признал в полном объеме, по обстоятельствам дела пояснил, что в марте 2021 года по предложению ранее неизвестного мужчины им за денежное вознаграждение было зарегистрировано ООО «Санрайз». За открытие ООО «Санрайз» и расчетных счетов в банке он получил, примерно, 9000-10000 рублей. Как звали мужчину, он не помнит, он называл его «куратор». Деятельность в указанной организации он не осуществлял, являлся «номинальным» учредителем и руководителем в данной организации. После открытия на свое имя организации по просьбе куратора им также был открыт расчетный счет для ведения деятельности общества. За открытие счета также заплатит ему денежные средства. Все необходимые документы для открытия расчетного счета общества мужчина передавал ему перед Банком, среди документов была печать Общества и учредительные документы. В Банк он заходил один, обращался к сотрудникам, которым он передавал все необходимые документы, сообщал все сведения, необходимые при открытии расчетного счета. Сотрудникам Банка он представлялся директором и учредителем Общества. Все документы предоставляемые сотрудниками банка он заверял своей подписью, ставил печать ООО «Санрайз». После открытия счета и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, он передавал все полученные в банке документы и предметы, находясь на улице, при выходе из банка мужчине. То есть в последующем, он доступа и фактического права управления счетами ООО «Санрайз» не имел. После открытия расчетного счета, мужчина передавал ему наличными 3000 - сумма за открытие счета в качестве вознаграждения. Об обстоятельствах открытия расчетного счета ООО «Санрайз» в банке адрес пояснил, что по просьбе «куратора» встретился с с незнакомым мужчиной около какой-то станции метро. После чего они вместе поехали в отделение банка адрес, где около банка, мужчина передал ему учредительные документы по деятельности ООО «Санрайз». В отделение банка адрес, он заходил один, мужчина ожидал его на улице. В банке он заполнил все предоставленные документы и собственноручно подписал их, после чего в адрес для ООО «Санрайз» открыт расчетный счет с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с предоставлением услуги по СМС-информированию об операциях, совершенных по счету. Все документы, а также банковскую карту, он передал мужчине сразу же, при выходе из банка. Лично он никаких операций по счету не совершал. Он расчетный счет не закрывал, с «куратором» и с мужчиной не общался, те с ним на связь не выходили.

Вина подсудимого помимо признательных показаний также подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе судебного заседания, которая пояснила, что с 2011 года работает в нотариальной конторе г. Москвы, расположенной по адресу: адрес, дом 9/13/2, стр. 7. В период с 2017 года по 2018 год она состояла в должности консультанта по правовым вопросам нотариуса г. Москвы фио В мае 2022 года она была назначена на должность нотариуса. фио примерно в 2022 году сложила полномочия. Она является ответственной за хранение архива фио Согласно имеющимся в архиве сведениям, 22 марта 2021 года в нотариальную контору нотариуса г. Москвы фио за совершением нотариальных действий обратился Лебедев Никита Игоревич, как назначенный генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «САНРАЙЗ», за совершением нотариальных действий: свидетельствование подлинности подписи Лебедева Н.И., как назначенного Генерального директора указанного Общества на заявлении по форме P13014 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - на регистрацию указанных изменений. Удостоверение доверенности от имени указанного Общества в лице представителя-единоличного исполнительного органа - генерального директора Лебедева Н.И. на представление интересов Общества в регистрирующем органе - в Федеральной налоговой службе по вопросу подачи на регистрацию вышеуказанного заявления по форме P13014. Лебедевым Н.И. был представлен его паспорт, учредительные документы Общества, а именно: документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет по месту нахождения юридического лица, устав. Сведения о представленном Уставе были внесены в электронный реестр Единой Информационной системы ЕИС Енот, согласно которой, Лебедевым Н.И. был представлен устав Общества с ограниченной ответственностью «САНРАЙЗ», утверждённый Решением №1 единственного учредителя общества от 10.09.2020, зарегистрированный МИФНС России N46 по г. Москве 22.09.2020 года. Лебедевым Н.И. наряду с вышеуказанными документами было представлено Решение №2 единственного участника Общества от 22.03.2021, подписанное участником фио, о смене единоличного исполнительного органа. Нотариусом была заказана выписка из ЕГРЮЛ на указанное Общество и осуществлена проверка даты и номера регистрации действующего устава Общества. После выполнения всех проверочных мероприятий, установления личности Лебедева Н.И. на основании представленного им паспорта, установления дееспособности Лебедева Н.И. нотариус засвидетельствовала подлинность подписи Лебедева Н.И. на заявлении по форме P13014, указанное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий, а также удостоверила доверенность на представление интересов Общества в налоговой инспекции № 46 по г. Москве по вопросу государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Указанная доверенность была выдана Обществом в лице генерального директора Лебедева Н.И. на имя фио, сроком на один год, без права передоверия полномочий по доверенности другим лицам. Указанная доверенность была зарегистрирована в реестре для регистрации нотариальных действий. С указанной доверенности по просьбе Лебедева Н.И. нотариусом была засвидетельствована одна нотариальная копия. После чего, Лебедевым Н.И. были оплачены указанные нотариальные действия. После чего, заявление Р13014 и доверенность были выданы нотариусом Лебедеву Н.И. Указанные документы были изготовлены в одном экземпляре, так как иное не предусмотрено правилами нотариального делопроизводства. Вышеописанные нотариальные действия не предусматривают оставление и хранение в архиве нотариуса каких-либо документов, В связи с чем, все сведения о совершенных нотариальных действиях были внесены в реестр для регистрации нотариальных действий бумажном носителе, а также в электронном виде;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является старшим специалистом адрес. адрес осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1326, выданной Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Все клиенты - юридические лица, расчетные счета которых открыты в адрес, обслуживаются в любом офисе адрес. Для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица, предоставляет в банк «пакет документов» содержащий в себе: уставные документы юридического лица в электронном виде либо в оригиналах документов, устав организации, решение о создании юридического лица и назначении директора, клиент желающий открыть счет предоставляет оригинал личного паспорта. Все представленные клиентом документы заносятся в базу банка, данная база содержит в себе информацию о клиенте, желающем открыть счет в Банке, о директоре организации, полномочия директора, виды деятельности организации. Так же вместе с предоставленными документами клиент сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу, для последующей работы в интернет-банке. После того, как клиент получил логин и пароль для доступа к системе Банк «Альфа Банк» в виде смс-сообщения, он полностью несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за то, кто и в каких целях использует открытый клиентом счет. Так же при открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115 ФЗ, в данной анкете указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей, он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. То есть открытие банковского счета происходит после того как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, путем направления на него первичного логина и пароля для активации счета в личном кабинете «интернет-банка», разрешение на открытие счета получено. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение адрес. Организация работы по дистанционному обслуживанию клиентов Банка выглядит следующим образом: клиент, с которым заключен договор на подключение услуги Система «Альфа – Бизнес Онлайн» создает на своем рабочем месте/мобильном телефоне платежное поручение, которое может быть создано как в самом программном обеспечении «Альфа – Бизнес Онлайн», так и выгружено туда из стороннего программного обеспечения, например программы «1С». Далее автоматизированная система «Альфа – Бизнес Онлайн», в автоматическом режиме проводит проверку заполнения реквизитов платежного поручения, после чего клиент самостоятельно подписывает созданное платежное поручение электронно-цифровой подписью (разовое sms- сообщение или электронный токен). После подписания клиент в системе нажимает «отправить» и подготовленное платежное поручение уходит в автоматическом режиме на сервер Банка. Операционисты, занимающиеся обслуживанием клиента в адрес не видят и никак не контролируют направленные для исполнения платежные поручения. Сервер по обработке данных платежных поручений един для всей России. Работа системы «Альфа – Бизнес Онлайн» ведется в автоматизированном режиме. Операционист в отделении Банка, которое занимается обслуживанием клиента, может посмотреть загруженное в систему платежное поручение, но он это будет делать только по просьбе клиента, при этом удостоверившись в его личности. Для обозрения ему представлено юридическое досье по расчетному счету № 40702810202280002650 ООО «Санрайз» ИНН 9721105687. Исходя из имеющейся документации в юридическом досье следует, что лицом имеющим право представлять интересы ООО «Санрайз» (ИНН 9721105687) без доверенности является Лебедев Никита Игоревич. 05.08.2021 года, согласно юридического досье по расчетному счету ООО «Санрайз» ИНН 9721105687, Лебедев Н.И. лично обратился в адрес, расположенный по адресу: адрес часы работы филиала банка с 09.00 до 18.00. Лебедев Н.И. обратился к сотруднику банка фио, как руководитель ООО «Санрайз» с целью открытия расчетного счета данной организации. В соответствии с требованиями банка Лебедев Н.И. предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Санрайз», а так же оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Так же в соответствии с требованиями банка Лебедев Н.И. заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ №115 «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». На указанный телефон, Лебедеву Н.И. был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Лебедев Н.И. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «Санрайз», сведениями об иных пользователях банковским счетом ООО «Санрайз», банк не располагает. Так, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, Лебедевым Н.И. собственноручно было подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассовом обслуживании в адрес, в соответствии с которым клиент – ООО «Санрайз» в лице директора Лебедева Н.И. в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляет Банк о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес, подтверждает, что ознакомился с положениями правил, подтверждает свое согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Лебедевым Н.И. указан номер: +79154814186, для направления Банком логина для удаленного доступа к системе ДБО, в том числе в целях восстановления Пароля. Далее клиенту – директору ООО «Санрайз» Лебедеву Н.И., на указанный номер телефона пришло смс-сообщение со ссылкой на заполнение необходимых пунктов. На заполнение данных сведений клиенту предоставляется 30 календарных дней. После заполнения всех сведений, 16.08.2021 Лебедев Н.И. повторно обратился в банк адрес, расположенный по адресу: адрес часы работы филиала банка с 09.00 до 18.00. В этот день Лебедевым Н.И., при помощи ЭЦП (смс-пароля) было подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключению услуг, в соответствии с которым, клиент - ООО «Санрайз», в лице директора Лебедева Н.И., в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляет Банк о присоединении к Договору о расчетно – кассовом обслуживании в адрес. В этот же день, то есть 16.08.2021 Лебедеву Н.И. была выдана банковская карта № 5197477239348917. Данная банковская карта привязана к расчетному счету № 40702810202280002650. После чего Лебедев Н.И. с полученным пакетом документов по открытию расчетного счета покинул отделение банка. На основании подписанного заявления и заполненных сведений, 16.08.2021 г. в адрес, расположенном по адресу, адрес для ООО «Санрайз» открыт расчетный счет № 40702810202280002650. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету. Также поясняет, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Добавляет, что порядок обращения платежных документов, предусмотрен законодательством РФ, так в соответствии со ст. ст. 861, 862, 863, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, приложением 2 к указанному Положению, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложении 2 к указанному Положению, согласно которому в платежном поручении указываются номер, дата, вид платежа, сумма, плательщик, счет и Банк, получатель, счет и Банк, назначение платежа и подписи. Платежное поручение является платежным документом. В соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 № 479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, однако в данном конкретном случае у сотрудников банка в отношении платежных поручений, поступающих от ООО «Санрайз» сомнений в реальности гражданско - правовых оснований перечисления (перевода) денежных средств, не возникало, оснований для отказа в осуществлении операции по перечислению денежных средств с расчетного счета общества, не имелось. Иным способом распоряжения расчетным счетом клиента Банка является личное посещение Банка с предоставлением платежных поручений на бумажном носителе с собственноручной подписью единолично исполнительного органа организации и оттиска печати. При этом происходит полная идентификация клиента, в том числе проверка паспорта РФ и сроков полномочий единоличного исполнительного органа. До настоящего времени расчетный счет компании ООО «Санрайз» в адрес не закрыт. В настоящее время остаток денежных средств по расчетному счету ООО «Санрайз», открытому в адрес составляет сумма. Банком введены временные ограничения по пользованию расчетным счетом. (т. 1 л.д. 166-171);

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что работает Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве с 2005 года. В должности главного государственного налогового инспектора с 2020 года. В ее должностные обязанности входит: проверка документов, поданных на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принятие решения о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации. Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден л установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; документ об уплате государственной пошлины. Согласно подпункту 32 пункта 3 статьи 335.35 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина не уплачивается за совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1,3,6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, в случаях направления в регистрирующий орган документов, необходимых для совершения таких юридически значимых действий, в форме электронных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам рассмотрения представленных для государственной регистрации документов регистрирующий орган принимает решение о государственной регистрации, либо решение об отказе в государственной регистрации. Порядок приема посетителей в регистрационном центре заключается в том, что граждане, придя в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, берут талон в электронной очереди. Затем их вызывают в окно приема граждан, где специалист принимает, либо выдает документы. В соответствии п.1ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, а так же требования к формированию таких электронных документов устанавливается Приказом Федеральной налоговой службы от 12 октября 2020г. № ЕД-7-14/743» « Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а так же требований к формированию таких электронных документов». Подача электронных документов на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, юридических лиц с помощью Интернет - сервиса, размещенного на сайте www.nalog.ru , предусматривает подготовку транспортного контейнера, содержащего перечень документов, включающий соответствующее заявление, а так же другие предоставляемые документы. Подготовить заявление в электронном виде и транспортный контейнер можно с помощью специализированного бесплатного программного обеспечения размещено на этом же сайте. Направление в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для регистрации, осуществляется заявителем с использованием Интернет – сервиса. После направления транспортного контейнера обработка и загрузка в АИС НАЛОГ-3 ФБ 1 ПРОМ происходит автоматически МИ ФНС России по ЦОД.В отношении юридического лица «Санрайз» (ИНН 9721105687) поясняет следующее: 17.09.2020 в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2 – лично обратилась фио, паспортные данные (электронная почта [email protected]) для создания ООО «Санрайз» с пакетом следующих документов: заявление по форме № 11001; решение о создании юридического лица ООО «Санрайз»; устав ООО «Санрайз»; гарантийное письмо о предоставлении адреса ООО «Санрайз»; выписка на юридический адрес из гарантийного письма; квитанция об оплате государственной пошлины. 22.09.2020 ООО «Санрайз» был присвоен номер ОГРН 1207700348338 и выдан лист записи. 26.03.2021 года в Межрайонную ИФНС № 46 России по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, лично обратился представитель по доверенности ООО «Санрайз» фио, паспортные данные с пакетом документов об изменении сведений о юридическом лице: заявление по форме № 13014; решение № 2 единственного участника ООО «Санрайз» о смене директора с фио на Лебедева Никиту Игоревича; доверенность на фио 02.04.2021 Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве на основании предоставленного фио заявления принято решение за № 125759А о смене лица, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Санрайз» лист записи в ЕГРЮЛ ООО «Санрайз» за № 2217702663572. По результатам рассмотрения электронных документов, необходимых для изменения сведений о юридическом лице ООО «Санрайз», фио, представителю по доверенности, в соответствии с п. 17 Порядка и п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве были выданы: лист записи ЕГРЮЛ, подписанный усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции. На этом изменение сведений о юридическом лице ООО «Санрайз» было завершено. Для ликвидации ООО «Санрайз» в настоящее время нет оснований, о каких-либо ограничениях у ООО «Санрайз» ей ничего не известно, в выписке ЕГРЮЛ по ООО «Санрайз» ограничения отсутствуют (т. 1 л.д. 208-212);

- показаниями свидетеля фио данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что фио, является ее братом. Брата она не видела более 6 месяцев. Ранее фио проживал совместно с ней. Три года назад ее брат ушел из дома. Насколько ей известно у него отсутствует место жительства, он является бомжом и телефоном не пользуется. Какой-то конкретной деятельностью фио Какой-либо коммерческой деятельностью фио никогда не занимался, нигде не работал. До ухода из дома его содержала она. От брата она примерно год назад слышала, что по просьбе каких-то лиц тот согласился оформить юридическое лицо на свое имя, т.е. вступить в организацию в качестве директора без фактического выполнения возложенных на руководителя юридических функций, обязанностей. фио злоупотребляет алкоголем, руководить деятельностью каких-либо организаций не мог, был номинальным руководителем, получил деньги за регистрацию юридических лиц на свое имя. Это она знает со слов брата. Название организаций, в которых он выступил в качестве директора за денежное вознаграждение, она не помнит. ООО «Санрайз» ей не знакомо. Кто просил брата зарегистрировать юридические лица на свое имя, она не знает. О том, что ее брат в настоящее время является бомжом она знает, так как видела, что тот проводит время в местах отведенных для мусора. Сейчас она с фио не общается и его местонахождение ей неизвестно (т. 1 л.д. 218-222).

Вина подсудимого Лебедева Н.И. также подтверждается:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 904 от 25.10.2023, в соответствии с которым подписи в документах от имени Лебедева Н.И. выполнены самим Лебедевым Н.И. (том 1 л.д. 195-200);

- протоколом осмотра документов от 26.10.2023, в соответствии с которым осмотрены следующие документы: ответ на запрос адрес, в соответствии с которым предоставляется выписка по счету № 40702810202280002650, принадлежащая ООО «Санрайз» ИНН 9721105687, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе адрес и договору о расчетно-кассовом обслуживании в адрес; копия решения № 2 единственного участника ООО «Санрайз» от 22.03.2021; копия подтверждения (заявление) о присоединении и подключению услуг в адрес (т. 1 л.д. 244-252).

Оценив все доказательства в их совокупности, и признавая их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, суд считает вину Лебедева Н.И. в совершении преступления установленной и доказанной приведенными выше последовательными и согласующимися между собой показаниями потерпевших и свидетелей, которые нашли свое объективное подтверждение приведенными выше письменными доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Суд считает выводы заключения эксперта достоверными и обоснованными, данными в ходе проведенных исследований и составленными в строгом соответствии с требованиями закона, отмечая, что каких-либо нарушений требований ст. 204 УПК РФ экспертное заключение не содержит. Заключение выполнено специалистами, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, оформлено надлежащим образом, обосновано, выводы эксперта представляются суду ясными и понятными, оснований ставить под сомнение объективность которых, у суда не имеется. Фактов нарушения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства при назначении и проведении указанной экспертизы, судом не установлено.

Оценивая показания свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании, а также свидетелей фио, фио, фио, допрошенных в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд доверяет им, так как их показания не противоречат письменным материалам дела и фактическим обстоятельствам дела, не оспаривались самим подсудимым в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимого свидетелем не установлено.

Оценивая показания подсудимого Лебедева Н.И., данным в ходе судебного заседания об обстоятельствах регистрации на свое имя ООО «Санрайз», как генерального директора, о предоставлении им сотрудникам банка адрес недостоверных сведений относительно того, что он является участником и генеральным директором ООО «Санрайз», с целью открытия счета в обществе, а также получения электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Санрайз» третьим лицам, с целью сбыта и получения денежного вознаграждения, суд им доверяет, поскольку оснований полагать, что подсудимый оговорил себя, у суда не имеется. Указанные показания объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, показаниями свидетеля.

Так судом установлено, что полученные Лебедевым Н.И. в банке персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Суд квалифицирует действия Лебедева Н.И. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей – изготовление, приобретение, в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом суд считает необходимым исключить из объема обвинения указание на совершение Лебедевы Н.И. хранение и транспортировка, поскольку в судебном заседании установлено, что Лебедев Н.И. после изготовления и приобретения электронных носителей сразу передавал из третьему лицу. Исключение из объема обвинения данных обстоятельств не влечет изменения фактических обстоятельств дела и не ухудшает положение подсудимого.

Так, судом установлено, что подсудимый Лебедев Н.И. зарегистрировал на свое имя юридическое лицо, которое создано формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не намеревался, в банковской организации на созданное юридическое лицо открыл банковские счета с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, которыми управлять не собирался. При этом передал полученные в банке электронные средства и носители постороннему лицу, то есть сбыл их, не имеющего трудовых или иных законных отношений с ООО «Санрайз», таким образом, осознавая, что это лицо сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам юридического лица, то есть они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств. Лебедев Н.И. был лично уведомлен сотрудниками банка о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, о запрете передачи логина и пароля, о чем свидетельствует подписанное Лебедевым Н.И. заявление в банк, что, в свою очередь, свидетельствует об умышленном характере его действий.

При назначении наказания, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 ч. 3 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Лебедев Н.И. совершил преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких. С учетом конкретных обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает, исходя из положений ч. 6 ст.15 УК РФ.

При изучении личности подсудимого Лебедева Н.И. судом установлено, что он на учете у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит, холост, официально трудоустроен, оказывает помощь матери пенсионного возврата и сестре, в том числе в воспитании племянницы, по месту жительства характеризуется положительно.

Поскольку в судебном разбирательстве установлено и подтверждено материалами дела, что Лебедев Н.И., будучи задержанным и лишенным возможности продолжить свои преступные действия, добровольно сообщил сотрудникам полиции об обстоятельствах открытия общества, а также предоставил сведения об обстоятельствах изготовления и приобретения в целях сбыта платежных карт и электронных носителей, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что он активно способствовал раскрытию преступления и в соответствии с требованиями п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает данные действия обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает, - признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, оказание помощи родственникам, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, материальное положение.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Вместе с тем, суд учитывает, что Лебедев Н.И. осужден приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 02 июня 2023 года, к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Наказание по данному приговору согласно сведениям из инспекции отбыто 08 ноября 2023 году.

Учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, данным о личности подсудимого, а также принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд не находит законных оснований для применения при назначении Лебедеву Н.И. наказания положений ст. 64 УК РФ, и в целях восстановления социальной справедливости, исправления последнего и предупреждения совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая при этом возможным применение норм ст. 73 УК РФ, поскольку, по мнению суда, исправление Лебедева Н.И. возможно без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы, наказания в виде лишения свободы, вс применением положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд назначает Лебедеву Н.И. дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ данное наказание является обязательным.

Оснований для назначения Лебедеву Н.И. наказания в виде принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ не имеется.

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ суд с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Ранее избранную в отношении Лебедева Н.И. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Лебедева Никиты Игоревича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года со штрафом в размере сумма в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Лебедева Никиты Игоревича наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в 02 (двух) лет, возложив контроль за поведением осужденного на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту его жительства.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного фио исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Предупредить Лебедева Н.И. о предусмотренных ч.ч.2-5 ст.74 УК РФ последствиях неисполнения возложенных на него судом обязанностей, а также о последствиях нарушения общественного порядка или совершения нового преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Лебедева Н.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Вещественное доказательство: ответ на запрос адрес, с выпиской по счету № 40702810202280002650, решения № 2 единственного участника ООО «Санрайз» от 22.03.2021, копия подтверждения (заявление) о присоединении и подключению услуг в адрес, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.С. Матвеева