Приговор

Дело № 01-0187/2025 | Зеленоградский районный суд

Информация о деле

дело № 1-187/2025

УИД 77RS0008-02-2024-003879-62



П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

16.06.2025 год г.Москва

Зеленоградский районный суд г.Москвы в составе председательствующего- судьи Козловой Е.В.,

при секретаре Сапрыкиной А.К.,

с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Ворожейкиной И.А.,

защитников – адвокатов: Мякушина С.В., Иполитова А.О., представивших удостоверения и ордеры,

подсудимых: ****

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

***** года рождения, уроженца г.Владивосток, гражданина РФ, холостого, детей на иждивении не имеющего, имеющего среднее образование, зарегистрированного по адресу: Приморский край, г.Владивосток, р-н. Первомайский, ул. Калинина, ***, ранее не судимого,

-обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

**** года рождения, уроженца г.Чайковский Пермской области, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Гагарина, **** холостого, детей не имеющего, ранее не судимого,

-обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

*** трижды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в одном случае с причинением значительного ущерба гражданину, в одном случае с причинением ущерба в крупном размере, в одном случае с причинением ущерба в особо крупном размере.

*** семь раз совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в трёх случаях с причинением значительного ущерба гражданину, в трёх случаях с причинением ущерба в крупном размере, в одном случае с причинением ущерба в особо крупном размере.

Неустановленное следствием лицо (далее – организатор группы), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время не позднее *** года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную группу (далее – ОГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать путём обмана хищения денежных средств граждан РФ.

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана, организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан РФ, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников ОГ, обеспечение членов ОГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, СИМ-карты), а также меры конспирации.

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов ОПГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели – получения преступного дохода всеми членами ОГ.

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, неустановленное лицо, являвшееся организатором преступной группы, находясь в неустановленном месте, не позднее *** года привлекло к участию в организованной преступной группе Носова Н.С. и иных неустановленных соучастников, а не позднее ноября ** года привлекло к участию в организованной преступной группе ***

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с ее организатором, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности группы. Вклад участников группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками ОГ – организатором преступной группы, его неустановленными соучастниками, а также *** и *** распределялись следующим образом.

Неустановленное следствием лицо, являвшееся организатором преступной группы, добровольно возложило на себя следующие обязанности:

-общее руководство деятельностью организованной преступной группы;

-привлечение к хищению денежных средств соучастников;

-распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности;

-организация совершения и руководство хищений денежных средств;

-выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам;

-контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей;

-приискание способов получения у потерпевших денежных средств, и передача сведений о них своим соучастникам;

-привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОГ, и координация их действий;

-приискание мобильных телефонов, СИМ-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений;

-личное получение денежных средств участниками ОГ, распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

-определение механизма взаимодействия между участниками организованной группы посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, установление прочной законспирированной связи с участниками организованной группы и поддерживание ее посредством мессенджера «***

-координирование действий участников организованной группы путем направления указаний о необходимости оформления в определенном количестве банковских карт, о банках, в которых должны быть открыты банковские карты (счета);

-обучение участников группы, в том числе **** путем поэтапного и подробного разъяснения им их обязанностей, принципов конспирации;

-посредством обмена электронными сообщениями в мессенджере «****дача указаний проверки с помощью онлайн сервисов банков информации о поступлении денежных средств потерпевших на счета банковских карт, находившихся в распоряжении и пользовании осведомлённых и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц;

-передача неустановленному лицу посредством мессенджера «**** реквизитов карт и счетов, на которые необходимо перевести денежные средства, похищенные у потерпевших;

-распределение доходов, полученных преступным путем среди всех участников организованной группы в зависимости от роли и личного вклада при достижении преступного результата;

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Неустановленные следствием лица, являвшиеся участниками ОГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы:

-подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение его указаний;

-соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений;

-неукоснительное соблюдение дисциплины;

-получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов;

-приискание неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные банковские карты в различных кредитных учреждениях, и СИМ карты операторов связи, сообщить сведения об указанных банковских картах (счетах) и осуществлять переводы поступающих на их банковские карты (счета) денежных средств на другие банковские счета;

-получение от неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, обманутыми потерпевшими, передача указанной информации неустановленному лицу;

-получение от неустановленного лица информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, похищенных у потерпевших;

-выдача денежных средств по указанию неустановленного лица на расходы, связанные с поиском неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты (счета);

-расчет и выплата финансового вознаграждения по указанию неустановленного лица за свою деятельность, а также оплата услуг неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц;

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

-осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их передавать денежные средства; координация деятельности иных участников ОГ;

-личное получение денежных средств от потерпевших, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

*** являвшийся активным участником ОГ, выполнял следующие обязанности, возложенные на него организатором преступной группы:

-соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений;

-неукоснительное соблюдение дисциплины;

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

**** являвшийся активным участником ОГ, выполнял следующие обязанности, возложенные на него организатором преступной группы:

-подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение их указаний;

-соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений;

-неукоснительное соблюдение дисциплины;

-получение от неустановленного лица указаний по открытию на свое имя банковских карт в кредитных учреждениях, в том числе ПАО «Тинькофф Банк», для последующего получения денежных средств от граждан на указанные банковские карты (счета) и их дальнейшего перевода на иные указанные неустановленным лицом банковские карты (счета);

-перевод поступающих на его банковскую карту (счет) денежных средств на другие банковские счета;

-обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включает стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения похищенных ими денежных средств.

Стадия обмана предполагала совершение неустановленными членами ОГ телефонных звонков, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера **) с жителям различных субъектов Российской Федерации и используя методы социальной инженерии, представляясь вымышленными данными, в том числе сотрудниками различных кредитных учреждений Российской Федерации, сотрудниками, брокерами различных инвестиционных бирж (площадок) в том числе «******* фактически таковыми не являясь, введя в заблуждение потерпевших, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию достоверности совершаемых инвестиций на якобы инвестиционных биржах, после чего, введя потерпевших в целенаправленное заблуждение, вынудить последних при помощи онлайн сервисов, а также салонов связи, дистанционно совершать переводы своих денежных средств (как личных, так и взятых в кредит в банках) на якобы «инвестиционные счета», а именно: на счета банковских карт, заранее приисканных и открытых на осведомленных и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, подконтрольные участникам организованной группы.

Находясь под воздействием обмана, потерпевшие, желая на законных основаниях извлечь дополнительный доход от вложенных личных денежных средств, имеющиеся у них денежные средства передавали дистанционным способом участникам преступной группы.

На стадии обмана потерпевших действия неустановленных членов ОГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовали цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОГ, действовавшими под видом должностных лиц кредитных учреждений Российской Федерации, сотрудниками, брокерами различных инвестиционных бирж (площадок), таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в необходимости передачи имеющихся у них денежных средств участникам ОГ.

Действия неустановленных членов ОГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось.

Стадия похищения денежных средств предполагала совершение членами ОГ действий, направленных на убеждение потерпевших перечислить личные сбережения, а также заемные денежные средства путем социальной инженерии дистанционным способом на расчётные счета в различных кредитных учреждениях, подконтрольные участникам преступной группы.

Поступившие от потерпевших денежные средства с целью конспирации переводились на другие подконтрольные расчётные счета, где в разных регионах обналичивались и передавались организатору преступной группы для распределения преступного дохода между участниками ОГ.

Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы не позднее 25.06.2021 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленную базу мобильных телефонных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации.

При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОГ неустановленное количество лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками, в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны, Сим-карты.

Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджеры шифрованной связи ***), где используются вымышленные имена **** Члены ОПГ имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов.

Созданная неустановленным следствием лицом организованная группа характеризовалась следующим:

-единством руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за всё время существования организованной группы;

-сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое;

-структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

-устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды;

-организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

-распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Непосредственная преступная деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные следствием лица, в том числе ***** выразилась в следующем.

Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «**) дало входящим в созданную им организованную группу ***** и неустановленным лицам указание о совершении преступления, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк» ПАО «Росбанк» и учетной записи в платежном сервисе «*****

** являясь активным участником организованной группы, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, *** года дистанционным способом открыл в АО «Тинькофф банк» расчётный счет *** на свое имя по адресу: г.Москва, ул. 2-я Хуторская, д** привязанной к нему банковской картой № **, реквизиты которых посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи ** передал неустановленным соучастникам с целью зачисления на указанный счёт похищенных у потерпевших денежных средств.

*** являясь активным участником организованной группы, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, в период с *** года неустановленным способом приискал: банковскую карту №*** АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ***, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, ** а также неустановленную Сим-карту для управления ими; банковскую карту *** «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; банковскую карту № *** АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ***, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ***. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, ***, а также неустановленную Сим-карту для управления ими; банковскую карту ***в АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ***, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **** а также неустановленную Сим-карту для управления ими.

Реквизиты вышеуказанных расчётных счетов, номера банковских карт и мобильных телефонов посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «******* передал неустановленным соучастникам с целью зачисления на указанные счета похищенных у потерпевших денежных средств.

Неустановленные лица, являясь активными участниками организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли в преступной группе, в период с *********** года неустановленным способом приискали:

-банковскую карту № * в АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ** открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении *** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская** также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту *******» с расчётным счетом № ******* открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ***** а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковский счет № 4********в ПАО «Росбанк», открытый на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ******* а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № **** неосведомленной о совершаемом преступлении * адресу: г. Москв**а, ул. 2-я Хуторская, д.**, ** а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № ***с расчётным счетом *** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, *** а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № ****с расчётным счетом № ** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д***, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту **** АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ****, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № **** с расчётным счетом № ***** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д******, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № * АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ***** Р.Ф. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № ** с расчётным счетом № *** открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.* ** также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту ***с расчётным счетом № *** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д***, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № ** в АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ***, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, ***, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № *** АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № *** открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ******** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр. 26, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № *** в АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ***, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, *, стр**, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № **** АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № *** открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении **** по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская******* также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту ******** в АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом *********, открытым на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ******* по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, *******, а также неустановленную Сим-карту для управления ими;

-банковскую карту № *** в АО «Тинькофф Банк» с расчётным счетом № ********** открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, а также неустановленную Сим-карту для управления ими.

-иные неустановленные следствием расчетные счета, банковские карты кредитных организаций.

Реквизиты вышеуказанных расчётных счетов, номера банковских карт и мобильных телефонов посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «*** неустановленные лица передавали между собой с целью зачисления похищенных денежных средств у потерпевших, а также на иные банковские карты в различных кредитных учреждениях.

1) Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных неустановленных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с ** года по ** года вступило в диалог с ранее незнакомой ** проживающей по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, *, кв. *использовавшей мобильный абонентский номер **, в ходе которых представилось сотрудником брокерских компаний, в том числе ** представившись вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба *** сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых различных кредитных учреждениях, в том числе в АО «Тинькофф банк», ПАО «Росбанк» и учетной записи в платежном сервисе «** Будучи введена в заблуждение, **** согласилась на передачу денежных средств с целью получения пассивного дохода.

В действительности неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным лицом возможности инвестирования денежных средств, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств **** путем обмана.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) дало входящим в созданную им организованную группу **** и неустановленным лицам указание о его совершении.

После чего ** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, ***, с имевшегося у нее мобильного телефона марки «** с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перевела со своего расчетного счета № ***, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Новослободская, **, привязанного к банковской карте № ***, денежные средства в сумме 15.500 рублей, на расчетный счет платежного сервиса «QIWI» (КИВИ) № ** в АО «Киви» Банк по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, *** находившийся в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, **. с целью увеличения своих доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: г.Москва, г. Зеленоград, Крюковская площадь, **», внесла через платежный терминал и кассу ООО «Сеть *» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-** часов в сумме 40.000 рублей на расчётный счет № ** открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя неосведомленного о совершаемом преступлении Зубарчука М.И. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д** привязанного к банковской карте № ** и находившейся в пользовании соучастника ***

-** года в ** часов в сумме 110.000 рублей на расчетный счет № ** открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Баранова Н.Ю. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.**, привязанного к банковской карте № **, находившейся в пользовании **

-** года в ** часов в сумме 70. 000 рублей на расчётный счет **, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя неосведомленной о совершаемом преступлении **. по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, ** **, привязанного к банковской карте ** и находящейся в пользовании неустановленного соучастника.

Таким образом, **. совместно с *** и неустановленными участниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с *** года по **** года похитили путем обмана денежные средства принадлежавшие *** в сумме 235.500 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2) Неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных неустановленных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с ***** года вступило в диалог с ранее незнакомым Логиновым В.П., проживающим по адресу: Республика Коми, г.Сосногорск, пгт. Нижний Одес, **, использовавшим абонентский номер +**** в ходе которых представилось сотрудником брокерской компании «Газпром», с вымышленным именем, вошло к нему в доверие, и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Логинову В.П., сообщило последнему заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить имевшиеся у него личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные ему расчётные счета, сообщив сведения о счетах, открытых в АО «Тинькофф банк» и учетной записи в платежном сервисе «QIWI» (КИВИ) АО «Киви Банк». Будучи введен в заблуждение, ****. согласился на передачу денежных средств с целью получения пассивного дохода.

В действительности неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным лицом возможности инвестирования денежных средств не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств **. путем обмана.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) дало входящему в созданную им организованную группу ** и неустановленным соучастникам указание о его совершении.

После чего *** будучи введен в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, ** года, более точное время не установлено, с имевшегося у него мобильного телефона марки **» с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перевел со своего расчетного счета № 4***2, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Коми, пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, **, денежные средства в сумме 40.000 рублей, на расчетный счет неустановленного в ходе предварительного следствия банка № *** находившегося в пользовании неустановленных участников организованной группы.

После чего **** будучи введен в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, с имевшегося у него мобильного телефона марки «** с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «Почта Банк Онлайн», ****часов перевел с расчетного счета № ** оформленного на его имя в отделении АО «Почта Банк», по адресу: г.Москва, Преображенская площадь, **, денежные средства в сумме 200.000 рублей на расчетный счет ПАО «Росбанк» № ** открытого на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившегося в пользовании организованной группы, после чего *** часов перевел денежные средства в сумме 200.000 рублей на расчетный счет ПАО «Росбанк» № ******. и находившегося в пользовании участников организованной группы.

Далее находясь в салоне мобильной связи «Теле2», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, ** в период с *** года внес через платежный терминал и кассу ООО «Т2 **» наличные денежные средства в сумме 90.000 рублей, зачислив их на неустановленный расчетный счет платежного сервиса «QIWI» (КИВИ) в АО «Киви» Банк по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, д*** находившийся в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введен в заблуждение неустановленным лицом, ** находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, д**», внес через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-**** часов осуществил перевод денежных средств в сумме 300.000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № ** привязанную к расчетному счету № **, оформленному ** года по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ** и находившегося в пользовании участников организованной группы;

-** года в ** часов осуществил перевод денежных средств в сумме 240.000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № **, привязанную к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул. 2-я Хуторская, д** на имя ** и находившегося в его пользовании.

Таким образом, ** совместно с неустановленными участниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с ** года похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие ** в сумме 1.070.000 рублей, причинив потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

3) Неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных неустановленных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с *** года вступило в диалог с ранее незнакомой ** проживающей по адресу: г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр., **, кв. 130, использовавшей абонентский номер + ***, в ходе которых представилось сотрудником брокерских компаний, в том числе «**» с вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба *** сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить имевшиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные ей расчётные счета, сообщив сведения о счетах, открытых в АО «Тинькофф банк» и учетной записи в платежном сервисе «QIWI» (КИВИ) АО «Киви Банк». Будучи введена в заблуждение, *** согласилась на передачу денежных средств с целью получения пассивного дохода.

В действительности неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным в ходе следствия лицом возможности инвестирования денежных средств, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств **** путем обмана.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) дало входившим в созданную им организованную группу ***. и неустановленному лицу указание о его совершении.

После чего **** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, *** года более точное время не установлено, с имевшегося у нее неустановленного мобильного устройства с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «ВТБ Онлайн», перевела со своего расчетного счета № **, открытого на ее имя в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Льва ** привязанного к банковской карте *** часов денежные средства в сумме 10.000 рублей, а в ** часов денежные средства в сумме 2.000 рублей на расчетный счет платежного сервиса «QIWI» (КИВИ) ** в АО «Киви» Банк по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, д.* «а» корп*, находившийся в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, ** с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр., **, внесла через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-** года в ** часов в сумме 365.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» **, привязанной к расчетному счету № ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, *, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившегося в пользовании участников организованной группы.

-** часов в сумме 75.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету ***, оформленному ** года по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, на имя соучастника **. и находившегося в пользовании **

Таким образом, **. совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период ** года похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие *** в сумме 452.000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

4) Неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период *** года вступило в диалог с ранее незнакомой **., проживающей по адресу: Нижегородская область, Вачский район, д.Озябликово, ул.Центральная, *** использовавшей абонентский номер ** в ходе которых представилось сотрудником брокерских компаний, в том числе *** с вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба *** сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в АО «Тинькофф банк». Будучи введенной в заблуждение, ***. согласилась на передачу ему указанных денежных средств с целью получения пассивного дохода.

В действительности неустановленное лицо являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным в ходе следствия лицом возможности инвестирования денежных средств, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств ****

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) дало входившему в созданную им организованную группу *** и неустановленному лицу указание о его совершении, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк».

После чего ** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являющимся активным участником организованной преступной группы, *** карты, а также три цифры расположенные на обороте банковской карты своего расчетного счета № ** открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», ** по адресу: Нижегородская область, п. Вача, ул. Советская, д. **, привязанного к банковской карте **, после чего неустановленные лица, используя неустановленное устройство с возможностью выхода в сеть «Интернет», произвели списание с принадлежащего **. счета денежные средства в сумме 12.019 рублей 50 копеек, на неустановленный в ходе предварительного следствия расчетный счет, находившегося в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, *** с целью увеличения доходов, находясь в неустановленном салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, внесла через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-** часов в сумме 460.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету **, оформленному 02 февраля 2022 года по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находящейся в пользовании **

** года в ** часов в сумме 145.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, **, на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ***. и находившейся в пользовании неустановленных участников организованной группы.

Таким образом, *** совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с ** года похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие *** в сумме 617.019 рублей 50 копеек, причинив тем самым ей крупный материальный ущерб на указанную сумму.

5) Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с **** года вступило в диалог с ранее незнакомой Ивановой Л.Г., проживающей по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д** использующей абонентский номер *** в ходе которых представилось сотрудником брокерской компании с вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба *** сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в АО «Тинькофф банк» и ПАО «Совкомбанк». Будучи введенной в заблуждение, *** согласилась на передачу ему указанных денежных средств с целью получения пассивного дохода.

В действительности неустановленное лицо являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным в ходе следствия лицом, возможности инвестирования денежных средств, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств ***. путем обмана.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) дало входившему в созданную им организованную группу ** и неустановленным лицам указание о его совершении, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк» и ПАО «Совкомбанк».

После чего *** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, ** года, более точное время не установлено, через терминал ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Казань, ул. М. Чуйкова, ** перевела в ** часов денежные средства в сумме 4.950 рублей, в ** часов денежные средства в сумме 4.950 рублей, на счет неустановленной в ходе предварительного следствия банковской карты ПАО «Совкомбанк» находившейся в пользовании участников организованной группы.

После чего *** будучи введена в заблуждение, путем обмана неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, с целью увеличения дохода, ** года, более точное время не установлено, перевела наличные денежные средства, используя банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Казань, ул. М. Чуйкова** осуществила перевод денежных средств на неустановленный банковский счет в сумме 60.000 рублей, находившийся в пользовании организованной группы.

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, ** с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «МТС», расположенном по адресу: г.Казань, ул. Декабристов, ** внесла через платежный терминал и кассу ПАО «МТС Банк» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-*** часов в сумме 25.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул. 2-я Хуторская, д.** на имя неосведомленного о совершенном преступлении ** и находившейся в пользовании **

-** часов в сумме 25.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету *** оформленному ** года по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, **, на имя ** и находящейся в пользовании участников организованной группы.

Таким образом, **. совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с *** года похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие *** в сумме 120.900 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6) Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с ** года вступило в диалог с ранее незнакомой ** проживающей по адресу: Челябинская область, г. Карталы, ул. Юбилейная, д. ***, кв. * которых представилось сотрудником брокерских компаний, в том числе компании **», с вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба *** сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в АО «Тинькофф банк». Будучи введена в заблуждение, *** согласилась на передачу ему указанных денежных средств с целью получения пассивного дохода.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «* дало входящим в созданную им организованную группу ** и неустановленному лицу указание о его совершении, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк».

После чего **** года, более точное время не установлено, будучи введена в заблуждение путем обмана неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, с целью увеличения дохода, перевела неустановленным способом на неустановленные банковские счета денежные средства в общей сумме 93.400 рублей, находившиеся в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, **. с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: Челябинская область, г.Карталы, ул. Ленина, д**, внесла через платежный терминал и кассу ООО «**» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-*** часов в сумме 49.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету 4**, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, **, стр. * на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **. и находившейся в пользовании участников организованной группы;

** часов в сумме 49.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № * * привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, **, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **. и находившейся в пользовании участников организованной группы;

-*** часов в сумме 63.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету ** оформленному * года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, стр. ** на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании организованной группы;

-** часов в сумме 190.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, ** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании **

-*** часов в сумме 110.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, **, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ***. и находившейся в пользовании Носова Н.С.

-** года в ** часов в сумме 100.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету 4**, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.** Хуторская, д.38-А, ** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *** и находившейся в пользовании **

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, ** с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: Челябинская область, г.Карталы, ул. Пушкина, д. *, внесла через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-*** в сумме 83.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, стр. 26, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *** и находившейся в пользовании **.

Таким образом, **. совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с ** года по ***ода похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие *** в сумме 727.400 рублей, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб на указанную сумму.

7) Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с *** года вступило в диалог с ранее незнакомой ** проживающей по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, **, использовавшей абонентский номер + ** в ходе которых представилось сотрудником брокерских компаний, в том числе «**», с вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ***сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в АО «Тинькофф банк» и учетной записи в платежном сервисе «QIWI» (КИВИ) АО «Киви Банк». Будучи введенна в заблуждение, ***. согласилась на передачу ему указанных денежных средств с целью получения пассивного дохода.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу ему ****. и неустановленному лицу указание о его совершении, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк» и учетной записи в платежном сервисе «QIWI» (КИВИ) АО «Киви Банк».

После чего ** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, ** года более точное время не установлено, с имевшегося у нее мобильного телефона марки «** с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перевела со своего расчетного счета **, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Норильск, ул. проспект Ленинский, д. **, денежные средства в общей сумме 16.000 рублей, на расчетный счет платежного сервиса «QIWI» (КИВИ) в АО «Киви» Банк по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, **, находившийся в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, ** с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов**, **», внесла через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-**** в сумме 350.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № *** привязанной к расчетному счету *** оформленному **года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **., и находившейся в пользовании участников организованной группы;

-** часов в сумме 50.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, *, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании **

После чего *** будучи введена в заблуждение, продолжила выполнять указания неустановленного лица, с имевшегося у нее мобильного телефона марки «Самсунг» с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», перевела с банковской карты АО «Тинькофф Банк» **, привязанной к расчетному счету ** оформленному на ее имя по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д**, денежные средства:

-** часов в сумме 43.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету ** оформленному * года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, ** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ***. и находившейся в пользовании участников организованной группы;

-** часов в сумме 65. 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, * на имя неосведомленного о совершаемом преступлении **. и находившейся в пользовании участников организованной группы;

-** часов в сумме 50.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету 4**, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, стр.26, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *** и находившейся в пользовании участников организованной группы;

** часов в сумме 47.200 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету **, оформленному * года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38-А, *, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании участников организованной группы;

** года в 16.00 часов в сумме 57.400 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д** на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании участников организованной группы;

-** часов в сумме 57.200 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, **, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании участников организованной группы.

После чего ** в тот же день с имевшегося у нее мобильного телефона марки «**г» с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», перевела с банковского счета ПАО «Сбербанк» *** оформленного на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», по адресу: г.Норильск, Проспект Ленинский, ** денежные средства в сумме 115.300 рублей, на неустановленный в ходе предварительного следствия расчетный счет, находившийся в пользовании участников организованной группы.

Далее ** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являющимся активным участником организованной преступной группы, находясь в салоне «Связной», расположенном по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., д.20, внесла через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства:

-** часов в сумме 148.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № **, привязанной к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская**, на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании участников организованной группы;

-** часов в сумме 148. 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, ** на имя неосведомленной о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании участников организованной группы.

Таким образом, ** совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период ** года похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие *** в сумме 1.154.600 рублей, причинив потерпевшей особо крупный материальный ущерб на указанную сумму.

8) Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с ** года вступило в диалог с ранее незнакомой ** проживающей по адресу: Алтайский край, Рубцовский район, с. Самарка, ул. ** использующей абонентский номер **, в ходе которых представилось сотрудником брокерских компаний, в том числе «** с вымышленным именем, вошло к ней в доверие, и действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ** сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в АО «Тинькофф банк». Будучи введена в заблуждение, ** согласилась на передачу ему указанных денежных средств с целью получения пассивного дохода.

В действительности неустановленное лицо являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным лицом возможности инвестирования денежных средств, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств ** путем обмана.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу ** и неустановленному лицу указание о его совершении, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк».

После чего ** будучи введена в заблуждение неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, **, находясь в салоне мобильной связи «МТС», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, д** внесла через платежный терминал и кассу ПАО «МТС Банк» наличные денежные средства в сумме 32 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, ** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении *.**. и находившейся в пользовании участников организованной группы.

После чего **., будучи введена в заблуждение, путем обмана неустановленным лицом, являвшимся активным участником организованной преступной группы, с целью увеличения дохода, ** года в ** часов, с имевшегося у нее мобильного телефона марки «**» с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» перевела с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № 5** привязанной к договору №** оформленному на ее имя по адресу: г.Москва, ул. 2-я Хуторская, д**, денежные средства в сумме 59.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № ** привязанной к расчетному счету ** оформленному ** года по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. **, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании **

Таким образом, ** совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с ** года похитили путем обмана денежные средства принадлежавшие ***материальный ущерб на указанную сумму.

9) Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с ** года вступило в диалог с ранее незнакомым **., проживающим по адресу: Иркутская область, п. Новая Лисиха, ул. Дорожная, ** использовавшим абонентский номер * в ходе которых представилось сотрудником брокерской компании с вымышленным именем «Газпром», вошло к нему в доверие, и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ** сообщило последнему заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности заработать денежные средства на инвестициях, предложив доверить ему имеющиеся у нее личные денежные средства для пассивного заработка путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в АО «Тинькофф банк». Будучи введен в заблуждение, ** согласился на передачу указанных денежных средств с целью получения пассивного дохода.

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу ** и неустановленному лицу указание о его совершении, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в АО «Тинькофф банк».

Затем, будучи введен в заблуждение неустановленным лицом, ** с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, **, внес через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, после чего зачислил их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-** часов в сумме 200.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № *, привязанной к расчетному счету **оформленному * года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д*на имя неосведомленной о совершаемом преступлении **. и находившейся в пользовании участников организованной группы.

** часов в сумме 185.413 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № *, привязанной к расчетному счету 4**9, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, ** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании организованной группы.

Затем, будучи введен в заблуждение неустановленным лицом, ** с целью увеличения доходов, находясь в салоне мобильной связи «Связной», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, ** внес через платежный терминал и кассу ООО «Сеть Связной» наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

-** часов в сумме 155.000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № * к расчетному счету **, оформленному ** года по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, ** на имя неосведомленного о совершаемом преступлении ** и находившейся в пользовании Носова Н.С..

Таким образом, **.С. совместно с неустановленными участниками, при вышеописанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период с ** года похитили путем обмана денежные средства принадлежавшие **. в сумме 540.413 рублей, причинив потерпевшему крупный материальный ущерб на указанную сумму.

При этом деятельность организованной группы была нацелена на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации в течение длительного периода времени, однако ** года была пресечена правоохранительными органами.

Допрошенный по делу в качестве подсудимого **. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью признал и показал, что при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора он действительно похитил денежные средства потерпевших ** ** В содеянном он раскаивается, к настоящему времени полностью добровольно возместил материальный ущерб всем потерпевшим.

Допрошенный по делу в качестве подсудимого **. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью признал и показал, что при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора он действительно похитил денежные средства потерпевших *** содеянном он раскаивается, к настоящему времени частично добровольно возместил материальный ущерб потерпевшим.

Виновность подсудимых в инкриминируемых им преступлениях объективно подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами:

1) в совершении преступления в отношении потерпевшей **

-Заявлением (т.2,л.д.124) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ** о том, что **ей поступали неоднократные звонки с незнакомых абонентских номеров с предложениями заработать деньги на инвестициях. В одном из таких разговоров мужчина, который представился **, предложил ей заработать деньги путём инвестиций на бирже ** с помощью сайта – **, пообещав, что вложенные ею деньги удвоятся, она согласилась. Далее Анатолий Иванович объяснил ей, как нужно зарегистрироваться на данном сайте и каким образом надлежит вносить платежи. После чего по указанию Анатолия Ивановича она неоднократно вносила деньги на указанные им счета: Киви Банка, «Тинькофф Банка». Фотографии чеков произведенных платежей она посылала ** посредством мессенджера «ВотсАпп». После ** года **перестал выходить с ней на связь, и она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 235.500 рублей. (т.2, л.д. 135-137, 138-141)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля **. о том, что в * года он по просьбе знакомого ** оформил на своё имя банковскую карту в АО «Тинькофф», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование ** который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В ** года ** попросил его создать киви- кошелек, он (** создал, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно **., он (** перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Протоколом осмотра копии чеков о переводе потерпевшей ** денежных средств из ООО «Сеть Связной» (т.2, л.д. 163-165), копии чеков приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д. 162)

-Протоколом выемки у потерпевшей ** мобильного телефона марки **» IMEI 1: **, IMEI 2: 8**; (т.2, л.д. 169-170), протоколом смотра изъятого телефона (т. 2, л.д. 172-263), телефон приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.264-266)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету № *** открытому на имя **. (т.3, л.д. 79-80), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.62-64)

-Протоколами осмотра сообщений из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшей ***. были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету 4***открытому на имя ** (т. 3 л.д. 77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету№ ** открытому на имя *** (т. 3 л.д. 81-82), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.67-74)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр ** H» с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру ****(т. 3, л.д. 140-268), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 269)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска **» с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру **. (т. 4, л.д. 1-15), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства(т.4, л.д.16)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска «**» с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру **. (т. 3, л.д. 124-138), диск с записями приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.139)

-Протоколом обыска по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, **, согласно которому на кухонном столе была обнаружена и изъята банковская карта АО «АльфаБанк» № **** (т. 9, л.д. 182-183)

-Протоколом личного досмотра ** года и изъятия у него банковской карты ** на его имя, мобильного телефона марки ** (т. 9, л.д. 185), протоколом осмотра изъятых предметов (т.4, л.д. 18-42), карта и телефон были приобщены к делу в качестве доказательств. ( т.4, л.д.43-44)

-Протоколом личного досмотра ** согласно которому у него были обнаружены и изъяты: банковские карты ********года на имя **************

2) в совершении преступления в отношении потерпевшего *

-Полученным от ** сообщением о преступлении (т.8 л.д.2) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего **. о том, что в конце ** года он хотел заработать деньги на торгах криптовалютой. В сети Интернет он нашел сайт «* зайдя на который увидел абонентский номер, по которому осуществил звонок. Мужчина, который представился ***. пообещал оказать помощь в купле- продаже криптовалюты, для чего убедил его ** внести денежные средства в размере 40.000 рублей на указанный им счет. Далее по указанию ** он (** неоднократно вносил деньги на указанные им счета, всего на сумму 1.070.000 рублей. Поскольку 31.01.2022 года * перестал выходить на связь, он (** понял, что его обманули мошенники. В результате мошеннических действий ему был причинен значительный материальный ущерб. (т.8, л.д. 36-41)

-Протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которым был осмотрен кабинет ** по г. Сосногорску, в ходе которого был изъят мобильный телефон марки «** в памяти которого в приложении «Вотсап», была обнаружена информация о чате с абонентом +**т.8, л.д. 24-32),

-Протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: сведения по банковскому счету № **и банковской карте № **** на имя ** по банковскому счету № * *******************. (т.8 л.д.107-108)

-Протоколом осмотра сообщения из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшим **. были произведены денежные переводы. (т.3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету ** открытому на имя ***. (т.3, л.д. 79-80), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.62-64)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска ** с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру ****. (т. 3, л.д. 140-268), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 269)

-Протоколом обыска по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, **, в ходе которого была обнаружена и изъята банковская карта АО «АльфаБанк» № ***на имя ** (т. 9, л.д. 182-183)

-Протоколом личного досмотра **., согласно которому у него были обнаружены и изъяты: банковская карта ** 1000 на имя * связка ключей из двух штук с брелком; мобильный телефон марки ** *** которые не упаковывались. По поводу изъятого ***. пояснил, что все изъятое принадлежит ему; (т. 9 л.д. 185), протоколом осмотра изъятых предметов (т.4, л.д. 18-42), которые были приобщены к делу в качестве доказательств. ( т.4, л.д.43-44)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр сообщения из АО «Тинькофф» *** информацией по фигурирующим по делу банковским счетам на 659 листах. (т. 9, л.д. 85-100), сообщение на диске приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Протоколом осмотра выписки из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету № ***открытому на имя ***. (т.9, л.д. 122-126), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д.127)

-Сведениями о том, что * года был задержан **. (т. 9, л.д. 184)

3) в совершении преступления в отношении потерпевшей *****

-Протоколом принятия устного заявления (т.6, л.д.1) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ***. о том, что с 16.11.2021 года ей поступали неоднократные звонки с незнакомых абонентских номеров с предложениями заработать деньги на инвестициях. В одном из таких разговоров мужчина, который представился ** предложил ей заработать деньги путём инвестиций на бирже «*** пообещав, что вложенные ею деньги удвоятся, она согласилась. Далее ** объяснил ей, как нужно зарегистрироваться на данном сайте и каким образом надлежит вносить платежи. Вслед за тем, она неоднократно по указанию *** вносила деньги на указанные им счета «Тинькофф Банка». Когда она попросила *** вывести заработанные ею деньги на её счет, но последний сообщил, что для этого ей необходимо внести ещё 120.000 рублей, после чего она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 452.500 рублей. (т. 6, л.д. 7-9)

-Протоколом осмотра предоставленных потерпевшей ** копий документов (т.6, л.д. 15-18), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.6, л.д.19-20)

-Протоколами осмотра сообщения из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшей *** произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение было приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету № **, открытому на имя Баранова Н.Ю. (т.3, л.д. 79-80), выписка была приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.62-64)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр ******** (т. 3, л.д. 140-268), диск был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 269)

-Протоколом обыска по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, * в ходе которого на кухонном столе была обнаружена и изъята банковская карта АО «АльфаБанк» ** имя ** (т. 9, л.д. 182-183)

-Протоколом личного досмотра *******т. 9 л.д. 185), протоколом осмотра изъятых предметов (т.4, л.д. 18-42), которые были приобщены к делу в качестве доказательств. ( т.4, л.д.43-44)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр сообщения из АО «Тинькофф» от ****информацией по фигурирующим по делу банковским счетам на 659 листах. (т.9, л.д. 85-100), сообщение на диске приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Протоколом осмотра выписки из ПАО «ВТБ» о движении денежных средств по банковскому счету ***, открытому на **.**. (т.9, л.д. 141-143), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д.133-140)

-Сведениями о том, что *** года был задержан ***. (т. 9, л.д. 184)

4) в совершении преступления в отношении потерпевшей ***

-Заявлением (т.7, л.д.2) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ** о том, что ** года в Интернете ей попалась реклама от «Газпром» о возможности получения пассивного дохода. Зайдя на сайт она (**) заполнила анкету, в которой указала свои анкетные и паспортные данные. На следующий день ей позвонила девушка, которая представилась **, предложила заработать на акциях ***», для чего ей (**) было необходимо вложить денежные средства в размере 10.000 рублей. По настоянию Алины, она (** продиктовала той номер своей банковской карты, а также 3 цифры с её обратной стороны, после чего с ее (** счета было списано 150 долларов. *** связался мужчина, который представился Денисом, по указанию которого, она посредством мессенджера «ВотсАпп» направила ему фотографии своего паспорта и банковской карты, намереваясь в дальнейшем заниматься инвестициями. ** года ей позвонил мужчина, который представился Титовым Д.А. и объяснил ей как работает данная система заработка, после чего посредством мессенджера «ВотсАпп» направил ей ссылку на сайт **, сообщив, как можно зарегистрироваться на данном сайте. Далее *** предложить ей заработать деньги на акциях «Газпром», убедив её взять кредит на сумму 500.000 рублей, который она оформила через приложение «Сбербанк», однако деньги снимать не стала, поскольку заподозрила, что её обманывают мошенники. Спустя неделю ей позвонил *** который уверил ее, что ему можно доверять и уговорил внести деньги на указанный им счёт. Вслед за тем, по указанию *** инвестирует в акции «** Далее она попросила **я перевести на её счёт заработанные деньги, на что он ответил согласием, однако сразу после этого перестал выходить с ней на связь. Она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 617.019 рублей. (т. 7, л.д. 79-83)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля **М.Г. о том, что в * он по просьбе знакомого ** оформил на своё имя банковскую карту в АО «Тинькофф», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование ** который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В *** Т. попросил его создать киви- кошелек, он (** создал, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно **., он (** перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которым в ходе осмотра кв. 7, расположенной в д. *** по ул. Центральная д.Озябликово Вачского района Нижегородской области, был обнаружен мобильный телефон марки **», принадлежавший ** которая пояснила, что все действия осуществляла с данного телефона. В ходе осмотра мобильных приложений была обнаружена переписка с абонентом *+ **, с абонентом «** ****, ** (т. 7, л.д. 28-50)

-Протоколом осмотра документов – 13-ти скриншотов, полученных из мобильного телефона потерпевшей **. марки «**» в ходе осмотра места происшествия в кв. 7, расположенной в д** ул. Центральная д. Озябликово Вачского района Нижегородской области. (т. 7, л.д. 88-90), 10-ть скриншотов формата А4, два банковских чека, форма платежной карты были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.7, л.д. 91)

-Протокол осмотра документов - детализации по абонентскому ********.д. 120)

-Протоколом осмотра документов – сообщения из ПАО «Сбербанк» и CD-диска с информацией о движении денежных средств по банковским счетам № 4******(т.7, л.д. 123-141), CD-диск с выпиской по счетам, протоколами сеансов связи с использованием системы «Сбербанк Онлайн», копиями документов, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.7, л.д. 142)

-Ответом на запрос из ПАО «Мегафон», **********. (т.7, л.д. 171-174)

-Протоколами осмотра сообщения из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшей *** были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из *» о движении денежных средств по банковскому счету 4**, открытому на имя ** (т.3 л.д.77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр ** с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру *** (т.3, л.д. 124-138), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.139)

-Протоколом личного досмотра Носова Н.С., ************************

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр сообщения из АО «Тинькофф» ** года ** с информацией по фигурирующим по делу банковским счетам на 659 листах. (т. 9 л.д. 85-100), сообщение на диске приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Сведениями о том, что 15.05.2023 года был задержан ** (т.10, л.д.33)

5) в совершении преступления в отношении потерпевшей ****

-Заявлением ** (т.6, л.д.135) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ** о том, что ** года она в сети Интернет увидела объявлении о легком заработке, которое ее заинтересовало. Зайдя на сайт, она ввела в открывшуюся форму свои анкетные данные и абонентский номер. Спустя некоторое время, ей поступил звонок от неизвестного мужчина, который предложил ей зарабатывать на инвестициях в сети Интернет, для чего убедил её перевести 10.000 рублей на указанный им банковский счёт, она перевела. ** года ей в мессенджере «ВотсАпп» поступил звонок от неизвестной женщины, которая пояснила, что будет помогать ей (** денежные средства. По инструкции звонившей женщины она (*** неоднократно вносила денежные средства на указанные ей банковские счета. Поскольку прибыль от инвестиций ей не возвращалась, она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 120.000 рублей. (т. 6, л.д. 142-144)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** о том, что в ** года он по просьбе знакомого ** оформил на своё имя банковскую карту в *», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование ** который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В ** попросил его создать киви- кошелек, он (**) создал, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно **., он (** перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля **. об обстоятельствах при которых он продал **. банковские карты «Тинькофф Банк» и «ВТБ» оформленные на его (**. (т.6, л.д. 249-252)

-Протоколами осмотра мест происшествий с фототаблицами, согласно которым были осмотрены помещения офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Казань, ул. М. **и офиса ПАО «МТС» по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. * в которых потерпевшей **. были произведены денежные переводы. (т. 6, л.д. 235-238, 239-241)

-Протоколом выемки у потерпевшей **. скриншотов с экрана мобильного телефона. (т.6, л.д. 153-158), которые были осмотрены (т.6, л.д. 231-233) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 6, л.д. 234)

-Сообщением из АО «Тинькофф Банк», согласно которому на банковскую карту ** с банковским счетом **, оформленную на имя **., *** час поступили денежные средства на сумму 25.000 рублей. (т.6, л.д. 162-165)

-Сообщением из АО «Тинькофф Банк», согласно которому на банковскую карту * с банковским счетом № ** на имя *.12.2022 года в 11.08 час поступили денежные средства на сумму 25.000 рублей. (т. , л.д. 218-229)

-Протоколом осмотра документов – *********

-Протоколами осмотра сообщения из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшей ** были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету 4** открытому на имя **.; (т. 3 л.д. 77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска ** с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому *** (т. *3, л.д. 124-138), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.139)

-Протоколом личного досмотра ************ (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Сведениями о том, что 15.05.2023 года был задержан Носов Н.С. (т.10, л.д.33)

6) в совершении преступления в отношении потерпевшего **

-Заявлением **. (т.8, л.д.161) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ** о том, что в конце ** в сети интернет она увидела рекламу «Газпроминвестиции», которая ее заинтересовала. Зайдя на сайт она (** заполнила анкету, где указала свои ФИО и номер телефона. После чего, ей поступил звонок с неизвестного абонентского номера, женщина представилась ** и пояснила, что является брокером в компании «*. Далее, ее звонок перевели на мужчину, который преставился Владиславом Медведевым, который предложил ей заработать деньги на инвестициях, на что она согласилась. После чего по *** она неоднократно вносила деньги на указанные им банковские счета. В какой-то момент ** перестал выходить с ней на связь, и она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 912.400 рублей. (т. 8, л.д. 166-170)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ** о том, что в ** года он по просьбе знакомого ** оформил на своё имя банковскую карту в АО «Тинькофф», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование ** который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В **. попросил его создать киви- кошелек, он **, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно, ***., он ** перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Протоколами осмотра сообщений из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшим *** были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету **открытому на имя **** (т. 3 л.д. 77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска «** информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру ** 3, л.д. 124-138), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.139)

-Протоколом личного досмотра ************************. (т. 5, л.д. 156-161)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр сообщения из АО «Тинькофф» от ** счетам на 659 листах. (т. 9 л.д. 85-100), сообщение на диске приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Сведениями о том, ** года был задержан **.10, л.д.33)

7) в совершении преступления в отношении потерпевшего ****

-Заявлением (т.8, л.д.216) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей **. о том, что в конце ** года в сети Интернет она увидела рекламный ролик проекта «**», который ее заинтересовал. Зайдя на сайт проекта, она заполнила анкету, указав свои анкетные данные и номер телефона. После чего, ей поступил звонок от незнакомой женщины, которая представилась Лианой и пояснила, что для открытия торгового счета необходимо внести денежные средства. Она (**я) согласилась и перевела денежные средства в размере 23.000 рублей на указанный *** ** с ней (**) в мессенджере «ВотсАпп» связался мужчина, который представился ** ознакомил ее с правилами работы на биржевой платформе, а также сообщил о ближайшей выгодной сделке, убедив взять кредит и направить денежные средства в размере 350.000 рублей на указанный им номер счёта. Далее по указанию **. и других звонивших она неоднократно вносила деньги на указанные ими банковские счета. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1.154.000 рублей. (т.8, л.д. 238-241)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ***. о том, что в ** года он по просьбе знакомого ** оформил на своё имя банковскую карту в АО «Тинькофф», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование **., который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В ** Т. попросил его создать киви- кошелек, он (**, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно, ** он (** перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Протоколом осмотра предметов - копий скриншотов о переводах денежных средств потерпевшей **. (том № 8, л.д. 227-234), которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д. 235)

-Протоколом осмотра выписки о движении денежных средств из банка АО «Тинькофф». (т.9, л.д. 6-10), которая была приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т. 9, л.д. 30)

-Протоколом осмотра документов - выписок по банковским картам *****. (т. 9, л.д. 31-39), выписки были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.9, л.д. 40)

-Протоколом осмотра выписки о владельцах абонентских номеров из ПАО «МТС» (т.9, л.д. 42-46), выписки были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.9, л.д. 47)

-Протоколами осмотра сообщений из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшей **** были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету * открытому на имя ***. (т. 3 л.д. 77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска «** с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому *** (т. 3, л.д. 124-138), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.139)

-Протоколом осмотра документов - трех расширенных выписок из ПАО «Сбербанк» на имя ****** (т.9, л.д. 122-126), выписки были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.9, л.д. 111-121)

-Протоколом личного досмотра ****. (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Сведениями о том, что 15.05.2023 года был задержан **. (т.10, л.д.33)

8) в совершении преступления в отношении потерпевшей **

-Протоколом принятия устного заявления о преступлении (т.6, л.д.83-84) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ** о том, что в конце * года ей поступил звонок с незнакомого абонентского номера, мужчина представился ** и предложил ей заработать деньги на инвестициях «** пообещав, что вложенные ею деньги удвоятся, она согласилась. Для этих целей она **) оформила кредитную карту в приложении АО «Тинькофф Банк» и по указанию **я перевела денежные средства в размере 32.000 рублей на указанную им банковскую карту. ** года ей **) поступил звонок с незнакомого абонентского номера, мужчина представился *** убедил ее перевести денежные средства в размере 59.000 рублей на указанную им банковскую карту, уверяя что это необходимо для того, чтобы вывести ранее заработанные ею деньги. Поскольку указанной суммы у нее не было, она оформила микрозайм на сайте «У соседа», зачислила денежные средства на свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» и через мобильное приложение банка осуществила перевод этих денег на указанную ** банковскую карту. После чего она неоднократно созванивалась с ** чтоб получить свою прибыль, но он пояснял, что для того чтобы вывести заработанные ее денежные средства необходимо еще внести деньги В какой-то момент она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 91.000 рублей. (т. 6, л.д. 102-103, 128-130)

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля **. о том, что в ** года он по просьбе знакомого ** оформил на своё имя банковскую карту в АО «Тинькофф», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование ** который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В ** попросил его создать киви- кошелек, он (**создал, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно, ***перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Протоколом осмотра документов: копии чека, ответа из ООО «Т2 Мобайл», ответа из ПАО «ВымпелКом», рукописного текста. (т.6, л.д. 117-126), которые были приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. (т.6, л.д. 127)

-Протоколами осмотра сообщения из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшей **** были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету ** открытому на имя Зубарчука М.Г.; (т. 3 л.д. 77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска *** с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому номеру *** (т. 3, л.д. 124-138), диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.139)

-Протоколом личного досмотра **************

9) в совершении преступления в отношении потерпевшего *****

-Заявлением (т.8, л.д.109) и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего *** о том, что в конце ** года в сети Интернет он увидел объявление о продаже акций «Газпрома» и возможности получении по ним прибыли, которое его заинтересовало, и он позвонил по указанному в объявлении номеру. В ходе разговора девушка, которая представилась ***, что для начала работы с акциями ему *** необходимо вложить денежные средства в размере 200.000 рублей, он согласился и перевел денежные средства на указанный Софией номер банковской карты «Тинькофф Банк». Далее София перестала выходить с ним на связь, и он понял, что его обманули мошенники. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который представился Артуром и сообщил, что от вложенных им *** ранее денежных средств ему причитается хорошая прибыль. После чего по указанию ***а он (** дважды вносил деньги на указанные ему счета «Тинькофф Банка». В результате мошеннических действий ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 40.413 рублей. (т. 8, л.д. 136-138, 155-157).

-Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** о том, что в ** года он по просьбе знакомого *** оформил на своё имя банковскую карту в АО «Тинькофф», а также сим-карту «МТС», которые передал в пользование ***., который в качестве благодарности заплатил ему за эту услугу 7.000 рублей. В **. попросил его создать киви- кошелек, он ***, после чего на этот кошелек поступили деньги в сумме 250.000 рублей. По указанию незнакомого мужчины, как теперь ему известно, Носова Н.С., **) перевел деньги на указанный тем счёт. О том, что стал невольным участником мошеннических действий других лиц, он (свидетель) понял лишь, когда его счета были заблокированы в рамках расследования уголовного дела. (т. 5, л.д. 233-237)

-Протоколом осмотра документов: ответа из ****(т. 8, л.д. 130-132), который был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8, л.д. 128-129)

-Протоколом осмотра документов - двух кассовых чеков о проведенных операциях. (т.8, л.д. 140-143), которые были приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8, л.д. 144-146)

-Протоколами осмотра сообщений из АО «Тинькофф» по банковским счетам, на которые потерпевшим ***. были произведены денежные переводы. (т. 3, л.д. 7-9), сообщение приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.5-6)

-Протоколом осмотра выписки из АО «Тинькофф» о движении денежных средств по банковскому счету 4*** открытому на имя ** (т. 3 л.д. 77-78), выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства. (т.3, л.д.51-59)

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр CD-диска «**» с информацией о всех телефонных соединениях по абонентскому ***. (т.3, л.д.139)

-Протоколом личного досмотра ****

-Протоколом осмотра предметов, согласно которому был произведен осмотр сообщения из АО «Тинькофф» от ** года № ** с информацией по фигурирующим по делу банковским счетам на 659 листах. (т. 9 л.д. 85-100), сообщение на диске приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. (т.9, л.д. 84, 101-102)

-Сведениями о том, что ** года был задержан ***. (т.10, л.д.33)

Показания потерпевших и свидетелей суд признаёт достоверными и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Данных свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в оговоре осужденных, судом не установлено.

Каких-либо противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда о виновности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, в материалах дела не имеется. Все выше приведённые доказательства, являются допустимыми, так как получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оценив эти доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела по существу, суд считает, что на указанных доказательствах может быть постановлен обвинительный приговор.

Согласно заключению комиссии экспертов **********

Выводы изложенные в заключении психиатрической экспертизы у суда сомнений не вызывают, суд признает ***. субъектом вмененных ему преступлений, считая, что в момент совершения преступлений он был вменяем.

Суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, считает, что органом следствия правильно вменено подсудимым совершение преступлений в составе организованной группы.

Из разъяснений, содержащихся в п.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» следует, что под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

С учетом этого суд, оценив показания *. и исследованны***е доказательства, приходит к выводу, что подсудимые добровольно заранее объединились с неустановленными лицами для совершения преступлений, действовали согласно отведенных им преступных ролей. Иные члены организованной группы в соответствии с распределенными ролями совершали обман потерпевших, целью которого являлся перевод потерпевшими денежных средств на банковские счета, подконтрольные членам организованной группы, в том числе на банковские счета **** Организованная группа осуществляла описанную преступную деятельность в течение длительного времени, в разных городах на значительной территории РФ, при этом деяния совершались неоднократно, полученные денежные средства использовались для получения финансовой выгоды.

Судом достоверно установлено, что поведение обоих осужденных и их взаимоотношения с другими участниками организованной группы указывают на их осведомленность в том, что они является членами указанной группы, выполняли функциональные обязанности членов организованной группы, в её составе неоднократно выполнили объективную сторону состава мошенничества.

Размер, причиненного потерпевшим ущерба установлен судом исходя из содержания показаний потерпевших, письменных доказательств дела, а также требований Примечания №-1 к ст.158 УК РФ, и относится к значительному, крупному и особо крупному размеру.

Суд приходит к выводу о виновности *** в том, что он трижды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в одном случае с причинением значительного ущерба гражданину, в одном случае с причинением ущерба в крупном размере, в одном случае с причинением ущерба в особо крупном размере. Суд квалифицирует действия ** по каждому из трёх преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд приходит к выводу о виновности *** в том, что он семь раз совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в трёх случаях с причинением значительного ущерба гражданину, в трёх случаях с причинением ущерба в крупном размере, в одном случае с причинением ущерба в особо крупном размере. Суд квалифицирует действия *** по каждому из семи преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных подсудимыми преступлений, отнесенных законодателем к категории тяжких, данные о личности подсудимых, их состояние здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимый ** ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, в ходе предварительного и судебного следствия давал правдивые показания, сообщил органу следствия значимую для дела информацию, активно способствуя раскрытию преступления. *** характеризуется положительно, полностью добровольно возместил причиненный потерпевшим ущерб. Подсудимый длительное время содержится в следственном изоляторе, получил в СИЗО черепно-мозговую травму, нуждается в лечении. Эти обстоятельства в соответствии с п. «и, к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Подсудимый *** ранее не судим, полностью признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, в ходе предварительного и судебного следствия давал правдивые показания, сообщил органу следствия значимую для дела информацию, активно способствуя раскрытию преступления. Подсудимый имеет родителей пред пенсионного возраста, которые нуждаются в его помощи и поддержке. Родители ***. частично возместили потерпевшим причиненный материальный ущерб. Эти обстоятельства в соответствии с п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает, как смягчающие наказание подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Подсудимые совершили тяжкие корыстные преступления. Суд считает необходимым назначить **** с учётом положений ст.56 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ наказание в виде лишения свободы, дополнительное наказание суд считает возможным не назначать. Оснований для применения ст.64, 73, 82 УК РФ, а также для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит. Наказание по совокупности преступлений суд назначает каждому из подсудимых с учётом положений ч.3 ст.69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание *** и *** надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы **** надлежит исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденным суд считает необходимым оставить в виде содержания под стражей. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с момента задержания по настоящему делу: *** и до вступления приговора в законную силу надлежит зачесть осужденным в срок лишения свободы из расчета один день нахождения в СИЗО за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В материалах дела имеются заявления потерпевших: ***о том, что ущерб, причиненный им действиями ** был полностью возмещен.

Потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого **. в счёт возмещения причиненного материального ущерба: *********** с исковыми требованиями потерпевших согласился. Государственный обвинитель иски потерпевших поддержал. Суд считает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших, за вычетом тех сумм, которые родителями подсудимого им возместили.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309, УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

***** признать виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, и за каждое преступление назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений, назначить **** к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 (шесть) месяцев.

*** признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, и за каждое преступление назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 03 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений, назначить ***. к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять *** с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание **** отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденным оставить в виде содержания под стражей. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с момента задержания: ** с 26.04.2023 года****. с 15.05.2023 года и до вступления приговора в законную силу зачесть осужденным в срок лишения свободы из расчета один день нахождения в СИЗО за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Взыскать с *. в счёт возмещения материального ущерба в пользу: ** 606.019 (шестьсот шесть тысяч девятнадцать) рублей; ** 81.000 (восемьдесят одну тысячу) рублей; ** 110.000 (сто десять тысяч) рублей; ** 717.000 (семьсот семнадцать) тысяч рублей; ** 1.154.100 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей.

Снять арест с изъятых у осужденного *** денежных средств в размере 165.000 рублей, передав эти деньги в счёт погашения гражданских исков потерпевших.

Вещественные доказательства хранить при деле до рассмотрения по существу выделенных уголовных дел в отношении других участников организованной преступной группы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15-ти дней с момента провозглашения. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Жалоба может быть подана через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу. Отказ в восстановлении пропущенного срока может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ.

Судья: Козлова Е.В.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск