Приговор
Дело № 01-0317/2024 | Зеленоградский районный суд
дело № 1-317/2024
УИД77RS0008-02-2024-005669-27
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
29 ноября 2024 года г.Москва
Зеленоградский районный суд г.Москвы в составе председательствующего- федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,
при секретаре Алексеевой А.Р.,
с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Таловировой Е.О.,
подсудимого Пикулева Д.В.,
защитника – адвоката Недядько А.Г., представившего удостоверение №9168 и ордер №130 от 05 августа 2024 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Пикулева Д.В., ********:
- 01 июня 2023 года Клинским городским судом Московской области за совершение восьми преступлений по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 (три) года с удержанием из заработной платы 10% (десяти процентов) в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с 29 июня 2023 года отбывающего наказание в УФИЦ № 1 ФКУ КП-2 УФСИН России по г. Москве,
-обвиняемого в совершении сорока преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Пикулев Д.В. совершил мошенничество, при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой.
Он же тридцать девять раз совершил мошенничество, при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Пикулев Д.В., достоверно зная о том, что, согласно Федерального Закона Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», лица, обладающие правом на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в том числе мер, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, в виде средств материнского (семейного) капитала, которые являются средствами федерального бюджета, а также будучи осведомленным о том, что согласно постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), на приобретение и строительство жилья либо кредита (займа), на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение или строительство жилья, заключенному с одной из организаций, являющейся в том числе кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации, находясь в г. Москве, в точно неустановленное время, но не позднее 08 октября 2018 года, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного материального обогащения, разработал преступный план, направленный на систематическое хищение чужого имущества – денежных средств выделенных из федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, связанных с реализацией права владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по направлению – улучшение жилищных условий, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом, в связи со сложностью совершаемых преступлений, заключающейся в необходимости участия в них других лиц, Пикулев Д.В., создал подконтрольную ему организованную и устойчивую группу для совершения указанных преступлений.
Для реализации преступного умысла, достижения преступных целей и извлечения преступного дохода, Пикулев Д.В. разработал преступный план, который предполагал хищение денежных средств из федерального бюджета, путем привлечения неосведомленных о совершаемом преступлении лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, обладающих сертификатом на материнский (семейный) капитал и желающих получить средства из материнского (семейного) капитала, которых участники организованной группы вводили в заблуждение относительно своих истинных намерений с целью незаконного получения выплаты из федерального бюджета, путем заключения договора займа с кредитной организацией, дальнейшего придания видимости целевого использования денежных средств и предоставления данных сведений в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью получения выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Указанным гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы, предлагалось предоставить необходимые средства для совершения преступления: нотариальные доверенности на представление их интересов в органах Пенсионного Фонда Российской Федерации, на совершение сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской, Смоленской, Псковской, Волгоградской и Кировской областях и Республике Марий-Эл и на открытие и управление счетом в Банке, нотариальные обязательства, а также сертификат на материнский (семейный) капитал, после чего между гражданином и кредитной организацией заключался договор целевого займа, а по полученным нотариальным доверенностям участниками организованной группы от имени данных граждан совершался ряд мнимых юридических сделок, значимых действий и банковских операций, целью которых являлось придание видимости законного использования заемных средств по направлению – улучшение жилищных условий. Когда все необходимые условия для получения выплаты из средств материнского (семейного) капитала, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, были выполнены, в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации направлялось соответствующее заявление с приложением копий документов о совершении вышеуказанных сделок, в котором, неосведомленный о совершаемом преступлении, владелец сертификата просил использовать его материнский (семейный) капитал на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с кредитной организацией на улучшение жилищных условий, при этом денежные средства, полученные по договору займа с кредитной организацией, в действительности использовались нецелевым образом и распределялись между участниками организованной группы, что являлось частью преступного плана. Рассмотрев полученное заявление, органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, на основании представленных документов о якобы целевом использовании денежных средств, принимали решение о погашении задолженности гражданина перед кредитной организацией и перечисляли денежные средства из материнского (семейного) капитала гражданина, являющиеся средствами федерального бюджета, на счет кредитной организации, с дальнейшим распределением Пикулевым Д.В. полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а также расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы.
В целях реализации своего преступного умысла Пикулев Д.В., осознавая общественную опасность задуманного, предвидя наступление общественно-опасных последствий от хищений денежных средств выделенных из федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей и желая наступления данных последствий, в точно неустановленное время, но не позднее 08 октября 2018 года, определил себе роль руководителя организованной группы, возложив на себя обязанности по определению конкретных объемов преступного посягательства и для достижения задуманного, используя свои личные качества коммуникабельности и лидерства, а также обладая организаторскими способностями, приискал соучастников из числа своих знакомых, не позднее 08 октября 2018 года- Лицо-1, Лицо-2 , Лицо-3, Лицо-4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных соучастников, выступающих от КПК, имеющих доступ к расчетным счетам и иных неустановленных соучастников, не имеющих стабильного постоянного дохода и нуждающихся в финансовых ресурсах, сообщив участникам организованной группы цели и задачи задуманных преступлений, пообещав за это денежное вознаграждение.
Лицо-1, Лицо-2 , Лицо-3, Лицо-4, а также неустановленные соучастники, выступающие от КПК, имеющие доступ к расчетным счетам и иные неустановленные соучастники, осознавая противоправный характер предложения Пикулева Д.В., отдавая себе отчет в том, что будут действовать в составе организованной группы, предвидели неизбежность наступления последствий в виде причинения ущерба Российской Федерации и желали наступления этих последствий, преследуя корыстные цели личного обогащения и получения стабильного преступного дохода, приняли данное предложение и тем самым, объединились с ним (Пикулевым Д.В.) в организованную группу для дальнейшего совместного совершения преступлений под его (Пикулева Д.В.) руководством.
Для реализации преступного умысла, достижения преступных целей и извлечения преступного дохода в составе организованной группы в целях определения действий участников организованной группы и распределения ролей между Пикулевым Д.В., Лицом-1, вошедшим в состав организованной преступной группы в период не позднее 08 октября 2018 года, Лицом-2., вошедшим в состав организованной преступной группы не позднее 08 октября 2018 года, Лицом-3, вошедшим в состав организованной преступной группы в период не позднее 09 ноября 2018 года, и иными соучастниками, вошедшими в состав организованной преступной группы в период не позднее 08 октября 2018 года, для осуществления успешной противоправной деятельности организованной группы, ее членами проведена подготовка в целях завуалирования преступной деятельности и придания ей законного вида. В неустановленное время, но не позднее 08 октября 2018 года, в неустановленном месте, организатором преступной группы Пикулевым Д.В. разработан преступный план, который определял основу и принципы совершения преступлений, предусматривал меры по сокрытию преступлений, конспирации и уклонению от возможного привлечения к уголовной ответственности путем придания видимости законности осуществляемой деятельности.
В созданной Пикулевым Д.В. организованной группе, находясь в г. Москве, в неустановленное время, но не позднее 08 октября 2018 года, он лично возложил на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а именно административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач.
Так, он (Пикулев Д.В.), являясь организатором и руководителем преступной группы выполнял следующие обязанности:
- осуществлял координацию и руководство деятельностью организованной группы;
- размещал на различных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на Инфопортале Зеленограда рекламные объявления о деятельности его организации по оказанию гражданам, обладающих правом на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, содействия в получении выплат из средств материнского (семейного) капитала по упрощенной системе, посредством заключения займа с кредитным кооперативом, сотрудники которого брали на себя дальнейшее взаимодействие с государственными учреждениями и иными органами, в части получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, тем самым приискивал, подбирал новых участников организованной группы, а также неосведомленных о совершаемом преступлении, лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и желающих получить средства из материнского (семейного) капитала, то есть граждан, которые потенциально могли выступить заемщиками в различных КПК при хищении денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию соответствующих национальных программ (проектов) в области демографии;
- планировал и организовывал преступную деятельность с целью снижения материальных и финансовых потерь;
- поэтапно давал указания участникам организованной группы о совершении тех или иных действий, согласно разработанному преступному плану;
- подыскал и организовал рабочее помещение, используемое членами организованной группы для осуществления преступной деятельности для создания видимости законной деятельности;
- заключал с лицами, обладающими сертификатами на М(СК), от имени кредитных потребительских кооперативов, фиктивные договоры займа;
- подыскивал и договаривался с КПК, обеспечивая перечисление денежных средств со счетов различных КПК для создания видимости законного распоряжения гражданами средствами материнского (семейного) капитала;
- определял размер вознаграждения участников организованной группы от осуществления преступной деятельности и распределял полученный доход между участниками организованной группы;
- выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.
Реализуя свой преступный план, Пикулев Д.В. находясь в г. Москве, не позднее 08 октября 2018 года, вовлек в организованную группу в качестве исполнителей Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, Лицо-4 и неустановленных соучастников, выступающих от КПК, имеющих доступ к расчетным счетам, которых посвятил в суть его (Пикулева Д.В.) преступного плана, направленного на систематическое извлечение преступного дохода, целью которого являлось совершение имущественных преступлений, связанных с хищением денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, в крупном размере, уведомил последних о своих преступных намерениях и предложил участвовать в совершении преступных действий за материальное вознаграждение, после чего распределил роли каждого из участников, выстроил систему соподчинения и порядок распределения дохода от указанной деятельности, а также определил места ведения участниками организованной группы своей преступной деятельности на территории г. Зеленограда г. Москвы, тем самым Пикулев Д.В. привлек Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, Лицо-4 и неустановленных соучастников выступающих от КПК, имеющих доступ к расчетным счетам, к участию в возглавляемой им организованной группе и возложил на них следующие обязанности:
На Лицо-2, Лицо-3, Лицо-4, иных неустановленных соучастников:
- размещать рекламу в виде листовок, а также объявлений в социальных сетях, информацию о возможности обналичивания средств М(СК), доступную неограниченному кругу лиц;
- подыскивать и вести переговоры с лицами, обладающими сертификатами на М(СК), либо организовывать ведение таких переговоров иными лицами из числа преступной группы с целью дальнейшего хищения денежных средств путем незаконного обналичивания сертификата на М(СК);
На Лицо-1:
- получать от лиц, обладающих сертификатами на М(СК), доверенности на право представления их интересов при купле-продаже земельных участков и при подаче документов в ГУ – ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, либо организовывать получение указанных доверенностей иными неустановленными лицами;
- заключать договоры купли-продажи земельных участков от имени лиц, обладающих сертификатами на М(СК), либо организовывать заключение таких договоров Лицом-1 и иными неустановленными лицами и получать правоустанавливающие документы на них после государственной регистрации сделок;
- организовывать открытие банковских счетов на имя лиц, обладающих сертификатами на М(СК), для дальнейшего перечисления на них денежных средств;
- организовывать возвращение денежных средств, перечисленных по договорам займа;
- организовывать получение разрешительных документов на строительство жилых домов на земельных участках;
- организовывать подачу в ГУ – ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области документов для перечисления на расчетные счета кредитных потребительских кооперативов денежных средств.
На неустановленных соучастников выступающих от КПК, имеющих доступ к расчетным счетам:
- принимать заключенные Пикулевым Д.В. или заключать самостоятельно с лицами, обладающими сертификатами на М(СК), от имени кредитных потребительских кооперативов, фиктивные договоры займа и обеспечивать перевод денежных средств в соответствии с займом на счета лиц, обладающих сертификатами на М(СК).
При необходимости соисполнители при совершении конкретного преступления могли меняться ролями и выполнять иные поставленные Пикулевым Д.В. задачи.
Созданная Пикулевым Д.В. организованная группа для совершения тяжких преступлений, отличалась:
- устойчивостью, четким распределением преступных ролей между членами, оснащенностью средствами связи, распределением доходов
в зависимости от вклада каждого участника в совместную преступную деятельность;
- стабильностью руководящего состава организованной группы, сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых и совершаемых действий;
- подчиненностью рядовых членов организованной группы руководителю;
- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;
- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников организованной группы;
- дисциплиной всех участников организованной группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;
- высокой степенью обеспечения и соблюдения конспирации
при осуществлении преступной деятельности;
- передачей части прибыли от незаконной деятельности в общую кассу организации;
- уверенностью в безнаказанности и неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь деятельность организованной группы.
Таким образом, Пикулев Д.В., будучи организатором, создал и руководил организованной группой систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой в различное время вошли Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, Лицо-4, а также неустановленные соучастники, в том числе, выступающие от КПК, имеющие доступ к расчетным счетам, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы Пикулев Д.В. как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивал себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы.
Противоправная деятельность Пикулева Д.В. как организатора организованной группы и ее участников, осуществлялась на территории г. Москвы в течение длительного времени, при этом участники намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия. Прекращение противоправной деятельности произошло независимо от воли участников организованной группы, в связи с пресечением правоохранительными органами преступной деятельности и задержанием ее активных участников.
Вышеуказанными участниками организованной группы, в период с 2017 года по 28 июля 2022 года совершено 40 преступлений, а именно мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств, выделенных из бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, на общую сумму 17 947 424 рубля 61 копейки.
1 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 08 октября 2018 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 22.06.2012 года № 1784 ГУ-ГУ ПФР № 2 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, дом 2, стр. 2 является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №0174329, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-2, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее (ФИО) имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-2, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-2, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 08 октября 2018 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АВ 8135920 от 08 октября 2018 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, 08 октября 2018 года, действуя по нотариальной доверенности 77 АВ 8135920 от 08 октября 2018 года от имени ФИО, обеспечил приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6081, общей площадью 630 кв.м., расположенного по адресу: адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» №52 от 09 ноября 2018 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6081, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 22 апреля 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа МК2019-000009 от 22 апреля 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 408 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6081, общей площадью 630 кв.м., расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 26 апреля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ******3397 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 08 мая 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 408 026 рублей, со счета КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес на счет ФИО******3397, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом. Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 08 мая 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий МК2019-000009 от 22 апреля 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 08 мая 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 52 от 09 ноября 2018 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 08 октября 2018 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ ******3397, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» №7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 08 мая 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 000034 от 08 мая 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-5 №0174329, выданный на основании решения от 22 июня 2012 года № 1784 ГУ-ГУ ПФР № 2 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9396077 от 07 мая 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 08 мая 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 408 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
12 июня 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств в размере 408 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий.
20 июня 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 408 026 рублей поступили на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» №*******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ФинансИнвест Фэмили» по договору займа на улучшение жилищных условий МК2019-000009 от 22 апреля 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 08 октября 2018 года по 20 июня 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-2, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 408 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
2 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 06 ноября 2018 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 16.05.2011 года № 20110025906 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0167329, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-3, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-3, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-3, не позднее 06 ноября 2018 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АВ 9328160 от 06 ноября 2018 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, 06 ноября 2018 года, действуя по нотариальной доверенности 77 АВ 9328160 от 06 ноября 2018 года от имени ФИО, обеспечил приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6083, общей площадью 730 кв.м., расположенный по адресу: адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 109 от 06 декабря 2018 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6083, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 25 декабря 2018 года, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные Пикулевым Д.В. на основании доверенности от КПК «Федерация» и согласованные с неустановленным лицом представляющим КПК и имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа 3В-49-25.12.2018 от 25 декабря 2018 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 408 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6083, общей площадью 730 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 14 февраля 2019 года, сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № *******68858 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 14 февраля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Федерация» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 408 026 рублей, со счета КПК «Федерация» № ******00060, открытого в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, на счет ФИО №*******68858, открытый на ее имя ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 на основании доверенности и переданы по предварительной договоренности Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 14 февраля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Федерация» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий 3В-49-25.12.2018 от 25 декабря 2018 года, заключенный между ФИО и КПК «Федерация»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 14 февраля 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 109 от 06 декабря 2018 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 21 ноября 2018 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******68858, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 14 февраля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 000103 от 14 февраля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0167329, выданный на основании решения от 16.05.2011 года № 20110025906 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9385268 от 14 февраля 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 14 февраля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 408 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Федерация», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
13 марта 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Федерация» денежных средств в размере 408 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Федерация» на улучшение жилищных условий.
21 марта 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 408 026 рублей поступили на счет КПК «Федерация» № ******00060, открытый в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Федерация» по договору займа на улучшение жилищных условий 3В-49-25.12.2018 от 25 декабря 2018 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 06 ноября 2018 года по 21 марта 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-3, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Федерация» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 408 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
3 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 09 ноября 2018 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 03.02.2012 года № 30 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0141661, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-3, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-3, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-3, не позднее 09 ноября 2018 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АВ 9328242 от 09 ноября 2018 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, 09 ноября 2018 года, действуя по нотариальной доверенности 77 АВ 9328242 от 09 ноября 2018 года от имени ФИО, обеспечил приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6086, общей площадью 672 кв.м., расположенный по адресу: Адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 108 от 06 декабря 2018 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6086, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 22 января 2019 года, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Федерация» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа ЗВ-40-22.01.2019 от 22 января 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 408 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6086, общей площадью 672 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В, 06 марта 2019 года, действуя по доверенности 77 АВ 9385467 от 25 февраля 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, открыл счет № *******70122 на имя ФИО
Далее, Пикулев Д.В., 06 марта 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником, представляющим КПК «Федерация» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 408 026 рублей, со счета КПК «Федерация» № ******00060, открытого в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, помещение 2Н, помещение 3Н, на счет ФИО *******70122, открытый на ее имя ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Пикулевым Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 06 марта 2019 года по 07 марта 2019 года, подготовили необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Федерация» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий 3В-40-22.01.2019 от 22 января 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Федерация»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 07 марта 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 108 от 06 декабря 2018 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 09 ноября 2018 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******70122, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 06 марта 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000177 от 06 марта 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0141661, выданный на основании решения от 03.02.2012 года № 30 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9385467 от 25 февраля 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 07 марта 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 408 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Федерация», таким образом, обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
24 апреля 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Федерация» денежных средств в размере 408 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Федерация» на улучшение жилищных условий.
26 апреля 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 408 026 рублей поступили на счет КПК «Федерация» № ******00060, открытого в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, помещение 2Н, помещение 3Н, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Федерация» по договору займа на улучшение жилищных условий 3В-40-22.01.2019 от 22 января 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 09 ноября 2018 года по 26 апреля 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1 и Лицом-3, а также иным неустановленным следствием соучастником, представляющим КПК «Федерация» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 408 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
4 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 15 ноября 2018 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 03.08.2015 года № 366 ГУ-УПФ РФ № 23 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес (далее ГУ - Управление ПФР № 23) является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №0223080, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована лицом из числа участников преступной группы, которые выполняя отведенную им преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировали о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввели в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее (ФИО) имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого неустановленными следствием соучастниками из числа сотрудников офиса сообщили ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала ФИО, неустановленные соучастники из числа сотрудников офиса, действуя по указаниям Пикулева Д.В., согласно отведенной им роли в преступной группе, находясь в неустановленном месте, не позднее 15 ноября 2018 года, получили от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 50 АБ 1715455 от 15 ноября 2018 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, в период времени с 15 ноября 2018 года до 06 декабря 2018 года, действуя по нотариальной доверенности 50 АБ 1715455 от 15 ноября 2018 года от имени ФИО, обеспечили приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6088, общей площадью 672 кв.м., расположенный по адресу: Адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 107 от 06 декабря 2018 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6088, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 20 марта 2019 года, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала оформленные Лицом-1, подписанные Пикулевым Д.В. и заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», не осведомленном о преступных намерениях Пикулева Д.В., договор займа 3В-63-20.03.2019 от 20 марта 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 343 092 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6088, общей площадью 672 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 20 марта 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию Пикулева Д.В., от имени ФИО на основании нотариальной доверенности 77 АВ 9385963 от 20 марта 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, открыл счет №*******1018 на имя ФИО
Далее, Пикулев Д.В., 21 марта 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, являясь представителем КПК «ФинансИнвест» по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом выступающими от КПК, имеющим доступ к расчетным счетам обеспечил перечисление денежных средств в размере 343 092 рубля, со счета КПК «ФинансИнвест» № *********00267, открытого в ПАО «ПромсвязьБанк» по адресу: адрес на счет ФИО № *******1018, открытый ранее Лицом-1 по доверенности в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, в период времени с 21 марта 2019 года до 22 марта 2019 года, подготовили необходимый комплект документов, на имя ФИО о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ФинансИнвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий 3В-63-20.03.2019 от 20 марта 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В.; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 21 марта 2019 года; свидетельство о членстве ФИО в кредитном кооперативе № 2280 от 16 ноября 2018 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 107 от 06 декабря 2018 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 29 ноября 2018 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******1018, открытому ранее Лицом-1 по доверенности в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 21 марта 2019, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000295 от 21 марта 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0223080, выданный на основании решения от 03.08.2015 года № 366 ГУ-УПФ РФ № 23 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9385963 от 20 марта 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 22 марта 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 343 092 рубля, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ФинансИнвест», таким образом, обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
22 апреля 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств в размере 343 092 рубля с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ФинансИнвест» на улучшение жилищных условий.
25 апреля 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 343 092 рубля поступили на счет КПК «ФинансИнвест» № 40701810271000000036, открытый в Абаканском отделении №8602 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, помещение 2Н, помещение 3Н, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ФинансИнвест» по договору займа на улучшение жилищных условий 3В-63-20.03.2019 от 20 марта 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 15 ноября 2018 года по 25 апреля 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иными неустановленными соучастниками, представлявшими КПК, имеющими доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 343 092 рубля, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
5 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 18 февраля 20198 года, по рекомендации Лица-4 в организацию Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 25.12.2018 года № 00601 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0130560, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-4, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее (ФИО) имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-4, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-4, не позднее 18 февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, 18 февраля 2019 года, действуя по нотариальной доверенности от имени ФИО, обеспечил приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000027:1932, общей площадью 1041 кв.м., расположенный по адресу: адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Щербинское сельское поселение» № 69-510318-84-2018 от 25 мая 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000027:1932, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 17 мая 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа МК2019-000053 от 17 мая 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 026 рубля на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000027:1932, общей площадью 1041 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 08 июля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., действую по доверенности 77 АВ 9396874 от 06 июня 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, открыл счет №******7263 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., 08 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей, со счета КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес,на счет ФИО ******7263, открытый Лицом-1 ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным следствием способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 08 июля 2019 года до 10 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий МК2019-000053 от 17 мая 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 08 июля 2019 года; уведомление администрации «Щербинского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке 69-510318-84-2018 от 25 мая 2019 года ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 18 февраля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******7263, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 08 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000196 от 08 июля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0130560, выданный на основании решения от 25.12.2018 года № 00601 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариального обязательства владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9396874 от 06 июня 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 10 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
12 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств в размере 453 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий.
22 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ФинансИнвест Фэмили» по договору займа на улучшение жилищных условий МК2019-000053 от 17 мая 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 18 февраля 2019 года по 22 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1 и Лицом-4, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
6 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 18 февраля 2018 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 07.02.2017 года № 73 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0163645, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее (ФИО) имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 18 февраля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АВ 0385343 от 18 февраля 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, 18 февраля 2019 года, действуя по нотариальной доверенности от имени ФИО, обеспечил приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6168, общей площадью 640 кв.м., расположенного по адресу: Адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 82 от 19 марта 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6168, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 17 мая 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа МК2019-000007 от 22 апреля 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 026 рубля на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6168, общей площадью 640 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 28 мая 2019 года, выполняя отведенную ему роль, из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., действую по доверенности 77 АВ 9396380 от 21 мая 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, открыл счет № ******26857 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., 28 мая 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей, со счета КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес,на счет ФИО ******26857, открытый Лицом-1 ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 28 мая 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий МК2019-000007 от 22 апреля 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 28 мая 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 82 от 19 марта 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 26 февраля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******26857, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 28 мая 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000079 от 28 мая 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0163645, выданный на основании решения от 07.02.2017 года № 73 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9396380 от 21 мая 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 28 мая 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
20 июня 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лицо-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств в размере 453 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий.
26 июня 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ФинансИнвест Фэмили» по договору займа на улучшение жилищных условий МК2019-000007 от 22 апреля 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 18 февраля 2019 года по 26 июня 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
7 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 11 марта 2019 года, по рекомендации Лица-2 в организацию Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 13 апреля 2018 года № 0270 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145878, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-2, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-2, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 и Пикулева Д.В. для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-2, не позднее 11 марта 2019 года, находясь в офисе, в корп. 602 г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 11 марта 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у последней заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6102, общей площадью 608 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 128 от 18 апреля 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6102, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 17 мая 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Финанс Инвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №МК2019-000051 от 17 мая 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6102, общей площадью 608 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 27 июня 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ******76619 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 28 июня 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 408 026 рублей, со счета КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на счет ФИО ******76619, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 28 июня 2019 года по 03 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий МК2019-000051 от 17 мая 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 01 июля 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 128 от 18 апреля 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 20 марта 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******76619, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 28 июня 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000157 от 28 июня 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145878, выданный на основании решения от 13 апреля 2018 года № 0270 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариального обязательства владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АВ 9396950 от 10 июня 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 03 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ФинансИнвест Фэмили», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
02 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» денежных средств в размере 453 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИОпо договору займа с КПК «ФинансИнвест Фэмили» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 16 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на счет КПК «ФинансИнвест Фэмили» № *******0276, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ФинансИнвест Фэмили» по договору займа на улучшение жилищных условий МК2019-000051 от 17 мая 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 11 марта 2019 года по 16 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-2, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «ФинансИнвест Фэмили» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
8 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 11 апреля 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 14 марта 2019 года № 159 ГУ-ГУ ПФР № 20 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0219409, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО., что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя по указанию Пикулева Д.В. и под его руководством, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 11 апреля 2019 года, находясь в офисе, расположенном в корп. 602 г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 11 апреля 2019 года на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у последней заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6107, общей площадью 626 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 175 от 13 мая 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6107, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 20 июня 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником, представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0000347 от 20 июня 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 500 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6107, общей площадью 626 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 03 июля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № *******6967 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 04 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником, представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей, со счета КПК «Пенсионный+» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на счет ФИО *******6967, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые частично были переведены на неустановленный счет и частично сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 04 июля 2019 года по 15 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0000347 от 20 июня 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Пенсионный+»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 12 июля 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 175 от 13 мая 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО. земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 24 апреля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******6967, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 04 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000347 от 20 июня 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0219409, выданный на основании решения от 14 марта 2019 года № 159 ГУ-ГУ ПФР № 20 по г. Москве и Московской области; нотариального обязательства владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1411820 от 12 июля 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 15 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Пенсионный +», таким образом, обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
13 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО. в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Пенсионный+» денежных средств в размере 453 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО. по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий.
22 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на счет КПК «Пенсионный+» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Пенсионный+» по договору займа на улучшение жилищных условий №0000347 от 20 июня 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 11 апреля 2019 года по 22 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Пенсионный+» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
9 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 11 апреля 2019 года, по рекомендации ФИО в организацию Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 12 февраля 2018 года № 074 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145541, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-2, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-2., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 и Пикулева Д.В. для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., в неустановленное время, но не позднее 15 апреля 2019 года, находясь на адрес, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 15 апреля 2019 года на Лицо-1 и на него (Пикулева Д.В.) для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у последней заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6108, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 176 от 13 мая 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6108, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 20 июня 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0000351 от 20 июня 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6108, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 09 июля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ******7345 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 10 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей, со счета КПК «Пенсионный +» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, на счет ФИО ******7345, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 10 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0000351 от 20 июня 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Пенсионный+»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 10 июля 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 176 от 13 мая 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 23 апреля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******7345, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 10 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000285 от 10 июля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145541, выданный на основании решения от 12 февраля 2018 года № 192 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1411402 от 28 июня 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 10 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Пенсионный +», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
12 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Пенсионный+» денежных средств в размере 453 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий.
22 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на счет КПК «Пенсионный+» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Пенсионный+» по договору займа на улучшение жилищных условий №0000351 от 20 июня 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 15 апреля 2019 года по 22 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-2, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Пенсионный+» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
10 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 23 апреля 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 13 апреля 2016 года № 192 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0136099, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-4, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-4, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-4, в неустановленное время, но не позднее 23 апреля 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 23 апреля 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, 23 апреля 2019 года, действуя по нотариальной доверенности от имени ФИО, обеспечил приобретение в собственность последней земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6155, общей площадью 621 кв.м., расположенный по адресу: адрес, а затем получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 181 от 20 мая 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6155, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 20 июня 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0000350 от 20 июня 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 428 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6155, общей площадью 621 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 01 июля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ******6821 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 03 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 428 026 рублей, со счета КПК «Пенсионный +» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес на счет ФИО******6821, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 03 июля 2019 года по 05 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0000350 от 20 июня 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Пенсионный+»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 05 июля 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 181 от 20 мая 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 23 апреля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ ******6821, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 03 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 000260 от 03 июля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0136099, выданный на основании решения от 13 апреля 2016 года № 192 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1411607 от 05 июня 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 05 июня 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 428 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Пенсионный +», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
05 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Пенсионный+» денежных средств в размере 428 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий.
26 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 428 026 рублей поступили на счет КПК «Пенсионный+» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Пенсионный+» по договору займа на улучшение жилищных условий №0000350 от 20 июня 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 08 октября 2018 года по 26 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-4, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Пенсионный+» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 428 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
11 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 07 мая 2019 года, будучи осведомленной о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 14 июня 2017 года № 478 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0202898, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., в неустановленное время, но не позднее 07 мая 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АВ 9396069 от 07 мая 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у ФИО заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6111, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, 27 мая 2019 года, действуя по нотариальной доверенности 77 АВ 9396069 от 07 мая 2019 года от имени ФИО, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 203 от 27 мая 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6111, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 19 июня 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленные Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0000341 от 19 июня 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 026 рублей на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6111, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 01 июля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № *******822 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 03 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей, со счета КПК «Пенсионный +» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес на счет ФИО №*****6822, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 03 июля 2019 года по 04 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0000341 от 19 июня 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Пенсионный+»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 04 июля 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 203 от 27 мая 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 14 мая 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *****6822, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 03 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000261 от 03 июля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0202898, выданный на основании решения от 14 июня 2017 года № 478 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1411563 от 04 июля 2019 года на представление её ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 04 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ - ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Пенсионный +», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
05 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Пенсионный+» денежных средств в размере 453 026 рублей с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий.
15 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей поступили на счет КПК «Пенсионный+» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Пенсионный+» по договору займа на улучшение жилищных условий №0000341 от 19 июня 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 07 мая 2019 года по 15 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Пенсионный+» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
12 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 28 мая 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 12 февраля 2015 года № 504/93 ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 25, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №0156525, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 28 мая 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АВ 9396631 от 28 мая 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленыый договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6144, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 255 от 10 июля 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6144, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 07 августа 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный на основании доверенности Лица-1, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс Групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №ВМК 008-2019 от 07 августа 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 408 026 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6144, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 12 августа 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет №*******179365 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 12 августа 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 408 026 рублей 00 копеек, со счета КПК «Альянс групп» № *****0031, открытого в АО КБ "ФорБанк", по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр. 1 на счет ФИО №******9365, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 на основании доверенности и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 12 августа 2019 года по 20 августа 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №ВМК 008-2019 от 07 августа 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Альянс групп»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 12 августа 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 255 от 10 июля 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 13 июня 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ ******79365, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 13 августа 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 100335 от 12 августа 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0156525, выданный на основании решения от 12 февраля 2015 года № 504/93 ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1733499 от 08 августа 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 20 августа 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 408 026 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Альянс Групп», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИОденежных средств.
19 сентября 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Альянс групп» денежных средств в размере 408 026 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий.
25 сентября 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 408 026 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Альянс групп» № *****0031, открытый в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Альянс групп» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 008-2019 от 07 августа 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 28 мая 2019 года по 25 сентября 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 408 026 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
13 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 28 мая 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 24 апреля 2019 года № 504/188 ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 25, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0136708, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИОякобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., в неустановленное время, но не позднее 28 мая 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АВ 9396632 от 28 мая 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6145, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 254 от 10 июля 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6145, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 07 августа 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный на основании доверенности Лица-1, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс Групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №ВМК 007-2019 от 07 августа 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 453 026 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6145, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжение преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 12 августа 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыт счет № ******79364 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 13 августа 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 453 026 рублей 00 копеек, со счета КПК «Альянс групп» № *****0031, открытого в АО КБ "ФорБанк", по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр. 1 на счет ФИО ******79364, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 на основании доверенности и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 13 августа 2019 года по 15 августа 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ВМК 007-2019 от 07 августа 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Альянс групп»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 13 августа 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 254 от 10 июля 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 13 июня 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******79364, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 13 августа 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 100338 от 13 августа 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0136708, выданный на основании решения от 24 апреля 2019 года № 504/188 ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1733503 от 08 августа 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 15 августа 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 453 026 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Альянс Групп», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
16 сентября 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Альянс групп» денежных средств в размере 453 026 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий.
25 сентября 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек поступили на счет КПК Альянс групп № *****0031, открытый в АО КБ "ФорБанк", по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр. 1, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Альянс групп» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 007-2019 от 07 августа 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 28 мая 2019 года по 25 сентября 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 453 026 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
14 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 24 июня 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 01 ноября 2010 года № 784 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0874973, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-2, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-2, согласно отведенной ему роли, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на им Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-2, не позднее 24 июня 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АВ 1411278 от 24 июня 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6115, общей площадью 627 кв.м., расположенный по адресу: адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 286 от 02 августа 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6115, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 17 августа 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный на основании доверенности Лицом-1, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс Групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №ВМК 012-2019 от 17 августа 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 418 160 рублей 46 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6115, общей площадью 627 кв.м., расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-2, 11 сентября 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ******1911 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 11 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 418 160 рублей 46 копеек, со счета КПК «Альянс групп» № *****0031, открытого в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес на счет ФИО №******1911, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 на основании доверенности и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным следствием способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 11 сентября 2019 года по 12 сентября 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ВМК 012-2019 от 17 августа 2019 года, заключенный между ФИОи КПК «Альянс групп»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 12 сентября 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 286 от 02 августа 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 02 июля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******1911, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 11 сентября 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 100449 от 11 сентября 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0874973, выданный на основании решения от 02 ноября 2010 № 784 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1735188 от 10 сентября 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 12 сентября 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 418 160 рублей 46 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Альянс Групп», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
10 октября 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Альянс групп» денежных средств в размере 418 160 рублей 46 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулевым Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее, 24 октября 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 418 160 рублей 46 копеек поступили на счет КПК Альянс групп № *****0031, открытый в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Альянс групп» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 012-2019 от 17 августа 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 24 июня 2019 года по 24 октября 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-2, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 418 160 рублей 46 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
15 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 03 июля 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения № 201100004 от 24 января 2011 года ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес,, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0195344, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована неустановленным соучастником, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 и иных неустановленных соучастников для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, в неустановленное время, но не позднее 02 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также организовал приобретение земельного участка с кадастровым номером 12:09:0950101:272, общей площадью 611 кв.м., расположенного по адресу: адрес, земельный участок № 66 и получение уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Куженерского муниципального района № 108 от 09 июля 2010 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:09:0950101:272, общей площадью 611 кв.м., расположенного по адресу: адрес, земельный участок № 66, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, неустановленный соучастник, 10 июля 2019 года, сопроводил ФИО в отделение 9040/1322 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № *******45790 на свое имя.
Далее, неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АГ 1008969 от 12 июля 2019 года на имя Лица-1.
Далее, 12 июля 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанный неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованный Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0712-1 от 12 июля 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 433 026 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 12:09:0950101:272, общей площадью 611 кв.м., расположенного по адресу: адрес, земельный участок № 66. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
Далее, Пикулев Д.В., 12 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 433 026 рублей 00 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, на счет № *******45790 ФИО, открытый ею ранее в отделении 9040/1322 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 14, которые были сняты ею в тот же день и переданы неустановленному соучастнику для дальнейшей передачи, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 12 июня 2019 года по 15 июня 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0712-1 от 12 июля 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Куженерского муниципального района № 108 от 09 июля 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:09:0950101:272, общей площадью 611 кв.м., расположенного по адресу: Адрес, земельный участок № 66; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 03 июля 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******45790, открытому в отделении 9040/1322 ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, за 12 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 247 от 12 июля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0195344, выданный на основании решения от 24 января 2011 года № 201100004 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1008969 от 12 июля 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 15 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 433 026 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
13 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 433 026 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
22 августа 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 433 026 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0712-1 от 12 июля 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 02 июля 2019 года по 22 августа 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 433 026 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
16 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 25 июля 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 08 апреля 2010 года № 125 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0926451, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1 не позднее 16 сентября 2019 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также документов на ранее приобретенный земельный участок с кадастровым номером 43:30:390924:1711, общей площадью 934 кв.м., расположенный по адресу: адрес и уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Слободского муниципального района Кировской области № 558-08-2019 от 22 июля 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390924:1711, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 50 АБ 3275713 от 25 июля 2019 года на свое имя (Лицо-1).
Далее, 25 июля 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0725-1 от 25 июля 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 392 194 рубля 22 копейки на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 43:30:390924:1711, общей площадью 934 кв.м., расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 25 июля 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ********00525 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 25 июля 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 393 000 рублей 00 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, на счет ФИО ********00525, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были ею самостоятельно сняты в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 25 июля 2019 года по 26 июля 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0725-1 от 25 июля 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 25 июля 2019 года; уведомление Администрации Слободского муниципального района Кировской области № 558-08-2019 от 22 июля 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390924:1711; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 26 июня 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ********00525, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 25 июля 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 278 от 25 июля 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0926451, выданный на основании решения от 08 апреля 2010 года № 125 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 50 АБ 3275713 от 25 июля 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 26 июля 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 392 194 рубля 22 копейки, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
26 августа 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 392 194 рубля 22 копейки с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
05 сентября 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 392 194 рубля 22 копейки поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0725-1 от 25 июля 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 25 июля 2019 года по 05 сентября 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 392 194 рубля 22 копейки, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
17 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 09 сентября 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 09 марта 2011 года № 159 ГУ-ГУ ПФР № 13 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0138119, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на им Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., в неустановленное время, но не позднее 09 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Ногинска Московской области, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 50 АБ 2726464 от 09 сентября 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6120, общей площадью 608 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 337 от 14 октября 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6120, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 21 октября 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный и подписанный на основании доверенности Пикулевым Д.В. и заранее согласованный последним с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс Групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №ВМК 0026-2019 от 21 октября 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 433 026 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6120, общей площадью 608 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 06 ноября 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию Пикулева Д.В., действуя по доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, где открыл счет № *******6402 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., 06 ноября 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 433 026 рублей 00 копеек, со счета КПК «Альянс групп» № *****0031, открытого в АО КБ "ФорБанк", по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр. 1 на счет ФИО *******6402, открытый ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 на основании доверенности и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 06 ноября 2019 года по 13 января 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ВМК 0026-2019 от 21 октября 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Альянс групп»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 13 января 2020 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 337 от 14 октября 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 20 сентября 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******6402, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 06 ноября 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 100721 от 06 ноября 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-4 №0138119, выданный на основании решения от 09 марта 2019 года № 159 ГУ-ГУ ПФР № 13 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 50 АБ 2766400 от 30 октября 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 13 января 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 433 026 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Альянс Групп», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
07 февраля 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Альянс групп» денежных средств в размере 433 026 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулевым Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий.
13 февраля 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 433 026 рублей 00 копеек поступили на счет КПК Альянс групп № *****0031, открытый в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Альянс групп» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 0026-2019 от 21 октября 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 09 сентября 2019 года по 13 февраля 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 433 026 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
18 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 13 сентября 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 30 августа 2018 года № 0734 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0192644, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1, не позднее 13 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1735265 от 13 сентября 2019 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6177, общей площадью 656 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 351 от 23 октября 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6177, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 08 ноября 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный и подписанный на основании доверенности Пикулевым Д.В. и заранее согласованный последним с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс Групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №ВМК 0027-2019 от 08 ноября 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 242 002 рубля 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6177, общей площадью 656 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 08 ноября 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию Пикулева Д.В., из корыстных побуждений, действуя по доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, где открыл счет № ******86570 на имя ФИО
Далее, Пикулев Д.В., 08 ноября 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 242 002 рубля 00 копеек, со счета КПК «Альянс групп» № *****0031, открытого в АО КБ "ФорБанк", по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр. 1 на счет ФИО ******86570, открытый ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 на основании доверенности и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 08 ноября 2019 года по 15 ноября 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ВМК 0027-2019 от 21 октября 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Альянс групп»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 351 от 23 октября 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 20 сентября 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******86570, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 08 ноября 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 100753 от 08 ноября 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0192644, выданный на основании решения от 30 августа 2018 года № 0734 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1739353 от 12 ноября 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 15 ноября 2029 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 242 002 рубля 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Альянс Групп», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
16 декабря 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Альянс групп» денежных средств в размере 242 002 рубля 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 30 декабря 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 242 002 рубля 00 копеек поступили на счет КПК Альянс групп № *****0031, открытый в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Альянс групп» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 0027-2019 от 08 ноября 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 13 сентября 2019 года по 30 декабря 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 242 002 рубля 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб на указанную сумму.
19 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 09 апреля 2018 года № 0266 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145873, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил Ивановой Ю.А., что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1, в неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года, находясь в кафе по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Яблоневая аллея, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1735306 от 16 сентября 2019 года на Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленыый договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6159, общей площадью 640 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 338 от 14 октября 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6159, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 21 октября 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс Групп» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №ВМК 0023-2019 от 21 октября 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 335 500 рублей 65 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6159, общей площадью 640 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 21 октября 2019 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., действуя на основании доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № *******85334 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., 21 октября 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 335 500 рублей 65 копеек, со счета КПК «Альянс групп» № *****0031, открытого в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес, на счет ФИО*******85334, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 21 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя Ивановой Ю.А., о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ВМК 0023-2019 от 21 октября 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Альянс групп»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 21 октября 2019 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 338 от 14 октября 2019 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 23 сентября 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ *******85334, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 21 октября 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № ВМК 0023-2019 от 21 октября 2019 года; паспорт Ивановой Ю.А.; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145873, выданный на основании решения от 09 апреля 2018 года № 0266 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1735958 от 21 октября 2019 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 21 октября 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 335 500 рублей 65 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Альянс Групп», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
21 ноября 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Альянс групп» денежных средств в размере 335 500 рублей 65 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Альянс групп» на улучшение жилищных условий.
28 ноября 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 335 500 рублей 65 копеек поступили на счет КПК Альянс групп № *****0031, открытый в АО КБ "ФорБанк", по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Альянс групп» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 0023-2019 от 21 октября 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 16 сентября 2019 года по 28 ноября 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Альянс групп» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 335 500 рублей 65 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
20 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 12 октября 2019 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 16 мая 2014 года ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0113212, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1, не позднее 01 ноября 2019 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также документов на ранее приобретенный земельный участок с кадастровым номером 12:09:0040103:479, общей площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: адрес и уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл № 181 от 31 октября 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:09:0040103:479, общей площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 70 АГ 1601598 от 01 ноября 2019 года на имя Лица-1.
Далее, 01 ноября 2019 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест», имеющим доступ к расчетным счетам, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 1101-2 от 01 ноября 2019 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 433 026 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 12:09:0040103:479, расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан неустановленному соучастнику, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
Далее, Пикулев Д.В., 01 ноября 2019 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 433 026 рублей 00 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес на счет ФИО №*******16286, открытый в отделении № 1133 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 01 ноября 2019 года по 08 ноября 2019 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №1101-2 от 01 ноября 2019 года, заключенный между ФИО и КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Куженерского муниципального района Республики Марий Эл № 181 от 31 октября 2019 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:09:0040103:479, общей площадью 751 кв.м., расположенный по адресу: адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 21 октября 2019 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******16286, открытому в отделении № 1133 ПАО «Совкомбанк» по адресу: адрес, за 01 ноября 2019 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 518 от 01 ноября 2019 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №0113212, выданный на основании решения от 16 мая 2014 года ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области; нотариального обязательства владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1601598 от 01 ноября 2019 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 08 ноября 2019 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 433 026 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
09 декабря 2019 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 433 026 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
18 декабря 2019 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 433 026 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 1101-2 от 01 ноября 2019 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 12 октября 2019 года по 18 декабря 2019 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иными неустановленными соучастниками, в том числе и представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 433 026 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
21 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 13 января 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 23 декабря 2019 года № 0757 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0199013, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 13 января 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1760379 от 13 января 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6164, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 23 от 07 февраля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6164, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 18 февраля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный неустановленным соучастником представляющим КПК «Русь» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № ПЗ 19 от 18 февраля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6164, общей площадью 640 кв.м., расположенном по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поседение, деревня Куркино. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 18 февраля 2020 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений на основании доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, открыл счет № ********6437 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., 19 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником, представляющим КПК «Русь» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Русь» № *******0060, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу:Адрес, на счет ФИО ********6437, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 19 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Русь» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ПЗ 19 от 18 февраля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Русь»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 19 февраля 2020 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 23 от 07 февраля 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 22 января 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ********6437, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 19 февраля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 25 от 19 февраля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0199013, выданный на основании решения от 23 декабря 2019 года № 0757 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1771166 от 25 февраля 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 02 марта 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Русь», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
31 марта 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Русь» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Русь» на улучшение жилищных условий.
09 апреля 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Русь» № *******0060, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Русь» по договору займа на улучшение жилищных условий № ПЗ 19 от 18 февраля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 13 января 2020 года по 09 апреля 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Русь» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
22 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 21 января 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 16 декабря 2009 года № 991 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III №0726023, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 21 января 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1760519 от 21 января 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6147, общей площадью 640 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 14 от 05 февраля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6147, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 12 февраля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный неустановленным соучастником представляющим КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 0212-1 от 12 февраля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 403 960 рублей 05 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6147, общей площадью 640 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 11 февраля 2020 года, выполняя отведенную ему роль, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № ********82719 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 12 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 403 960 рублей 05, со счета КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» № ********00061, открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, на счет ФИО ********82719, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 12 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0212-1 от 12 февраля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «МОЛПРОДСЕРВИС»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 14 от 05 февраля 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 23 января 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ********82719, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 12 февраля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 9 от 12 февраля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-III №0726023, выданный на основании решения от 16 декабря 2009 года № 991 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1760960 от 12 февраля 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 17 февраля 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 403 960 рублей 05 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «МОЛПРОДСЕРВИС», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
16 марта 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» денежных средств в размере 403 960 рублей 05 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» на улучшение жилищных условий.
26 марта 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 403 960 рублей 05 копеек поступили на счет КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» № ********00061, открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0212-1 от 12 февраля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 21 января 2020 года по 26 марта 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 403 960 рублей 05 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
23 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 04 февраля 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 08 апреля 2016 года № 190 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0136097, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи не осведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в неустановленное время, но не позднее 04 февраля 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1760781 от 04 февраля 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6176, общей площадью 680 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 33 от 21 февраля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6176, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 27 февраля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0227-2 от 27 февраля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 440 866 рублей 78 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6176, общей площадью 680 кв.м., расположенном по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поседение, деревня Куркино. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 27 февраля 2020 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., действуя на основании доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где открыл счет № *******2223 на имя ФИО
Далее, Пикулев Д.В., 28 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 440 866 рублей 78 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, на счет ФИО *******2223, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 28 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0227-2 от 27 февраля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 28 февраля 2020 года; уведомление Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 33 от 21 февраля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6176, расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 12 февраля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******2223, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 28 июля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000096 от 28 февраля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0136097, выданный на основании решения от 08 апреля 2016 года № 190 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1771392 от 06 марта 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 12 марта 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 440 866 рублей 78 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
08 апреля 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИОв лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 440 866 рублей 78 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
22 апреля 2020 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 440 866 рублей 78 копеек поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0227-1 от 27 февраля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 04 февраля 2020 года по 22 апреля 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 440 866 рублей 78 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
24 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 07 февраля 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 11 февраля 2020 года № 5786 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0191742, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лицо-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1 передал контакты ФИОЛицу-3, который, согласно отведенной ему роли в неустановленное время, но не позднее 07 февраля 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1760865 от 07 февраля 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6133, общей площадью 640 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 34 от 21 февраля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6133, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 27 февраля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0227-1 от 27 февраля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6133, общей площадью 640 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 27 февраля 2020 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., действуя на основании доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где открыл счет № 40817810038041550952 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., 27 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, на счет ФИО40817810038041550952, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 27 февраля 2020 года по 02 марта 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0227-1 от 27 февраля 2020 года, заключенный между ФИОи КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИОперед кредитным кооперативом от 27 февраля 2020 года; уведомление Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 34 от 21 февраля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6133, расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИОземельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 12 февраля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ 40817810038041550952, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 27 июля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000093 от 27 февраля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИОна материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0191742, выданный на основании решения от 11 февраля 2020 года № 5786 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1771255 от 27 февраля 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 02 марта 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
31 марта 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 14 апреля 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0227-1 от 27 февраля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 07 февраля 2020 года по 14 апреля 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1 и Лицом-3, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
25 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 12 февраля 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 27 апреля 2018 года № 1605 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0188004, в соответствии с которым ФИОимеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 13 января 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1760983 от 12 февраля 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:10:0000025:6179, общей площадью 670 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» № 51 от 13 марта 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6179, расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 18 марта 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный неустановленным соучастником представляющим КПК «Русь» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 0318-1 от 18 марта 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:10:0000025:6179, общей площадью 670 кв.м., расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 23 марта 2020 года, выполняя отведенную ему роль, сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № *******40300 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 23 марта 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Русь» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Русь» № *******0060, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, на счет ФИО*******40300, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день ФИО и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 23 марта 2020 года по 14 июня 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Русь» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0318-1 от 18 марта 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Русь»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 23 марта 2020 года; уведомление администрации «Бурашевского сельского поселения» Калининского района Тверской области о соответствии объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 51 от 13 марта 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 26 февраля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ *******40300, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 23 марта 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 40 от 23 марта 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0188004, выданный на основании решения от 27 апреля 2018 года № 1605 ГУ-ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1771692 от 23 марта 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 18 июня 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Русь», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
14 июля 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Русь» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИОп о договору займа с КПК «Русь» на улучшение жилищных условий.
23 июля 2020 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Русь» № *******0060, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Русь» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0318-1 от 18 марта 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 12 февраля 2020 года по 23 июля 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Русь» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
26 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 19 мая 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась Гаврилова И.С., которая согласно решения от 22 июля 2008 года № 62 ГУ-ГУ УПФР в Калининском районе Саратовской области, расположенного по адресу: Адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-I №0352685, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 19 мая 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1771819 от 19 мая 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000000:777, общей площадью 768 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в Тверской области, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 39 от 30 июня 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:777, общей площадью 768 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 09 июля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), Гаврилова И.С., не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный неустановленным соучастником представляющим КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 0709-1 от 09 июля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 448 679 рублей 30 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000000:777, общей площадью 768 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом Гаврилова И.С., заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 10 июля 2020 года, выполняя отведенную ему роль сопроводил ФИО в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последней был открыл счет № *********442 на ее имя.
Далее, Пикулев Д.В., 10 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 448 679 рублей 30, со счета КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» № ********00061, открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, на счет ФИО*********442, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день ФИО. и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 10 июля 2020 года по 13 июля 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0709-1 от 09 июля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «МОЛПРОДСЕРВИС»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление администрации Администрации Старицкого района Тверской области установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 39 от 30 июня 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 18 июня 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ *********442, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 10 июля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО от 10 июля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-I №0352685, выданный на основании решения от 22 июля 2018 года № 62 ГУ-ГУ УПФР в Калининском районе Саратовской области области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1771820 от 19 мая 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 13 июля 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 448 679 рублей 30 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «МОЛПРОДСЕРВИС», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
13 августа 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» денежных средств в размере 448 679 рублей 30 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 27 августа 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 448 679 рублей 30 копеек поступили на счет КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» № ********00061, открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0709-1 от 09 июля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 19 мая 2020 года по 27 августа 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «МОЛПРОДСЕРВИС» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 448 679 рублей 30 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
27 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 28 мая 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась Бычкова Н.И., которая согласно решения от 14 сентября 2010 года № 377 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0874854, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение Бычкову Н.И. якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., в неустановленное время, но не позднее 28 мая 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 1771902 от 28 мая 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000000:769, общей площадью 607 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в Тверской области, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 36 от 23 июня 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:769, общей площадью 607 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 13 июля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), Бычкова Н.И., не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный Пикулевым Д.В. представляющим на основании доверенности КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и предварительно согласованный последним с неустановленным соучастником, имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №ВМК 0450-2020 от 13 июля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 379 980 рублей 73 копейки на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000000:769, общей площадью 607 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом Бычкова Н.И., заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 14 июля 2020 года, выполняя отведенную ему роль действуя на основании доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, открыл счет № ******25058 на имя ФИО
Далее, Пикулев Д.В., 14 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 379 980 рублей 43 копейки, со счета КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» № *****04177, открытом в отделении 1481/1948 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, на счет ФИО №******25058, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 14 июля 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №ВМК 0450-2020 от 13 июля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление администрации Администрации Старицкого района Тверской области установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 36 от 23 июня 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 10 июня 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******25058, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 14 июля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 000096 от 14 июля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №0874854, выданный на основании решения от 14 сентября 2010 года № 377 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 1771903 от 28 мая 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 14 июля 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 379 980 рублей 43 копейки, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
12 августа 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» денежных средств в размере 379 980 рублей 43 копейки с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулевым Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 26 августа 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 379 980 рублей 43 копейки поступили на счет КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» № *****04177, открытый в отделении 1481/1948 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 0450-2020 от 13 июля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 28 мая 2020 года по 26 августа 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 379 980 рублей 43 копейки, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
28 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 18 июня 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 10 марта 2020 года № 0139 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0199571, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение Гусейнову В.Н. якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 18 июня 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 3430282 от 18 июня 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000006:659, общей площадью 607 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в Тверской области, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 75 от 22 июля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:659, общей площадью 607 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 24 июля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный Пикулевым Д.В. представляющим на основании доверенности КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и предварительно согласованный последним с неустановленным соучастником, имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа № ВМК 0456-2020 от 24 июля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 616 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000006:659, общей площадью 607 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 20 августа 2020 года, выполняя отведенную ему роль действую на основании доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, открыл счет № ******09026 на имя ФИО
Далее, Пикулев Д.В., 20 августа 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» № *****04177, открытом в отделении 1481/1948 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, на счет ФИО№ ******09026, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 20 августа 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №ВМК 0456-2020 от 24 июля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление администрации Администрации Старицкого района Тверской области установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 75 от 22 июля 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 26 июня 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ ******09026, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 20 августа 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 000131 от 20 августа 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0199571, выданный на основании решения от 10 марта 2020 года № 0139 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 3430283 от 18 июня 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 20 августа 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 616 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
16 сентября 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее30 сентября 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 616 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» № *****04177, открытый в отделении 1481/1948 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******09026, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 0456-2020 от 24 июля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 18 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 616 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
29 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 26 июня 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 30 июня 2020 года № 310 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-3, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-3, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-3 передал контакты ФИО неустановленному соучастнику, который, не позднее 26 июня 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 3430450 от 26 июня 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000006:672, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1 согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в Тверской области, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 72 от 16 июля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:672, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 29 июля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес, подписала подготовленный и подписанный Пикулевым Д.В.Э, представляющим на основании доверенности КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и предварительно согласованный последним с неустановленным соучастником, имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа № ВМК 0458-2020 от 29 июля 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 616 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000006:672, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Лицо-1, 28 июля 2020 года, выполняя отведенную ему роль сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № *******88918 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 29 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» № *****04177, открытом в отделении 1481/1948 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, на счет ФИО № *******88918, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 29 июля 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №ВМК 0458-2020 от 29 июля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление администрации Администрации Старицкого района Тверской области установленным параметрам и допустимости его строительства на земельном участке № 72 от 16 июля 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 08 июля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *******88918, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 29 июля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000108 от 29 июля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020, выданный на основании решения от 30 июня 2020 года № 310 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 3430451 от 26 июня 2020 года на представление ее ФИО интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 29 июля 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 616 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
25 августа 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» на улучшение жилищных условий.
02 сентября 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 616 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» № *****04177, открытый в отделении 1481/1948 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******09026, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» по договору займа на улучшение жилищных условий № ВМК 0458-2020 от 29 июля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 26 июня 2020 года по 02 сентября 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-3, а также иным неустановленным следствием соучастником, представляющим КПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 616 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
30 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 29 июня 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 25 декабря 2017 года № 0700 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145296, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли не позднее 29 июня 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 3430499 от 29 июня 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000000:775, общей площадью 610 кв.м., расположенном по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1 согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 73 от 20 июля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:775, общей площадью 610 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 23 июля 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), *******88918, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0723-2 от 23 июля 2020 года, согласно которому *******88918 получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000000:775, общей площадью 610 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом *******88918, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 31 июля 2020 года, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № ******0747 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 31 июля 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, на счет ФИО №******0747, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным следствием способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 31 июля 2020 года по 07 сентября 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №0723-2 от 23 июля 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом от 28 февраля 2020 года; уведомление Администрации Старицкого района № 73 от 20 июля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:775, общей площадью 610 кв.м., расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 08 июля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******0747, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 31 июля 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000354 от 31 июля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0145296, выданный на основании решения от 25 декабря 2017 года № 0700 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 3430500 от 29 июня 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 07 сентября 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИОна погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между *******88918 и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
18 сентября 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
23 сентября 2020 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытый в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0723-2 от 23 июля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 29 июня 2020 года по 23 сентября 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным следствием соучастником, представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
31 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 07 июля 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 25 апреля 2020 года № 1083 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020 № 0123588, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 07 июля 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 2866760 от 07 июля 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000006:666, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 76 от 23 июля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:666, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 23 сентября 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником, представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №СКс-2020-0000009 от 23 сентября 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 616 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000006:666, общей площадью 610 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 28 июля 2020 года, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № ********48843 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 23 сентября 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, на счет ФИО №********48843, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 23 сентября 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №СКс-2020-0000009 от 23 сентября 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Семейный капитал»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Старицкого района № 76 от 23 июля 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:666, общей площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 15 июля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ********48843, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 23 сентября 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000017 от 23 сентября 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020 № 0123588, выданный на основании решения от 25 апреля 2020 года № 1083 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 2866761 от 07 июля 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 23 сентября 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 616 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Семейный капитал», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
15 октября 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Семейный капитал» денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 29 октября 2020 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Семейный капитал» по договору займа на улучшение жилищных условий № СКс-2020-0000009 от 23 сентября 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 07 июля 2020 года по 29 октября 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 616 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
32 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 13 июля 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 25 марта 2020 года № 148 ГУ-ГУ ПФР № 27 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0238134, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли не позднее 13 июля 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 3430719 от 13 июля 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000000:779, общей площадью 960 кв.м., расположенном по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 81 от 03 августа 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:779, общей площадью 960 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 17 августа 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованный Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №0817-2 от 17 августа 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000000:779, общей площадью 960 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 18 августа 2020 года, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № ******5097 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 18 августа 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытого в отделение Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк Росии», по адресу: Адрес, на счет ФИО******5097, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 18 августа 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0817-2 от 17 августа 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Мари Инвест»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Старицкого района № 81 от 03 августа 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:779, общей площадью 960 кв.м., расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 22 июля 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ******5097, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 18 августа 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 000382 от 18 августа 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0238134, выданный на основании решения от 25 марта 2020 года № 148 ГУ-ГУ ПФР № 27 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 3430719 от 13 июля 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 18 августа 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Мари Инвест», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
16 сентября 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Мари Инвест» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Мари Инвест» на улучшение жилищных условий.
23 сентября 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Мари Инвест» № *******0041, открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Мари Инвест» по договору займа на улучшение жилищных условий № 0723-2-1 от 23 июля 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 13 июля 2020 года по 23 сентября 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Мари Инвест» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
33 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения № 204 от 17 апреля 2020 года ГУ-ГУ ПФР в Выборгском районе Ленинградской области, расположенного по адресу: Адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 № 0274099, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована неустановленным соучастником, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 и иных неустановленных соучастников для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, неустановленный соучастник, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 16 сентября 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также документов на ранее приобретенный земельный участок с кадастровым номером 67:20:0020102:1563, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес и уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области № 67-RU67520302-123-2020 от 22 сентября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 67:20:0020102:1563, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 30 АА 1033161 от 05 октября 2020 года на имя Лица-1.
Далее, 26 ноября 2021 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный неустановленным соучастником, действовавшим на основании доверенности от КПК «Союз Гарант», имеющим доступ к расчетным счетам, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 181/2020 от 26 ноября 2021 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 67:20:0020102:1563, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
Далее, Пикулев Д.В., 26 ноября 2021 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Союз Гарант» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Союз Гарант» № ******0116, открытый в Астраханском отделении N 8625 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, на счет ФИО********4160, открытый в Волгоградском отделении –АО «Россельхоз Банк», которые были сняты тем же неустановленным соучастником в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1 согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 26 ноября 2021 года по 29 октября 2021 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Союз Гарант» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшение жилищных условий №181/2020 от 26 ноября 2021 года, заключенный между ФИО и КПК «Союз Гарант»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области № 67-RU67520302-123-2020 от 22 сентября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 67:20:0020102:1563; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 21 сентября 2021 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО №********4160, открытый в Волгоградском отделении –АО «Россельхоз Банк», за 26 ноября 2021 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 37 от 26 ноября 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-12 № 0274099 выданный на основании решения от 17 апреля 2020 года ГУ-ГУ ПФР в Выборгском районе Ленинградской области; нотариального обязательства владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 30 АА 1033161 от 05 октября 2021 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 29 октября 2021 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Союз Гарант», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
11 января 2021 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Союз Гарант» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Союз Гарант» на улучшение жилищных условий.
20 января 2021 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Союз Гарант» № ******0116, открытый в Астраханском отделении N 8625 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Союз Гарант» по договору займа на улучшение жилищных условий № 181/2020 от 26 ноября 2021 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным следствием соучастником, в том числе и представляющим КПК «Союз Гарант» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
34 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 08 октября 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 24 апреля 2014 года № 210 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0176120, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 08 октября 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000006:677, общей площадью 837 кв.м., расположенном по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 128 от 29 октября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:677, общей площадью 837 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 03 ноября 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №СКс-2020-0000052 от 03 ноября 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 420 266 рублей 78 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000006:677, общей площадью 837 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 03 ноября 2020 года, сопроводил ФИОв отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № ******6669 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 03 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 420 266 рублей 78 копеек, со счета КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, на счет ФИО №******486669, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 03 ноября 2020 года по 05 ноября 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №СКс-2020-0000052 от 03 ноября 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Семейный капитал»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Старицкого района № 128 от 29 октября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:677, общей площадью 837 кв.м., расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 20 октября 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ****669, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 03 ноября 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000064 от 03 ноября 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0176120, выданный на основании решения от 24 апреля 2014 года № 1083 ГУ-ГУ ПФР № 23 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 5124990 от 03 ноября 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 05 ноября 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 420 266 рублей 78 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Семейный капитал», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
02 декабря 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Семейный капитал» денежных средств в размере 420 266 рублей 78 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 420 266 рублей 78 копеек поступили на счет КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Семейный капитал» по договору займа на улучшение жилищных условий № СКс-2020-0000052 от 03 ноября 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 08 октября 2020 года по 16 декабря 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 420 266 рублей 78 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
35 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 29 октября 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 04 июля 2014 года № 626 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 №0135925, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, не позднее 29 октября 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 5124902 от 29 октября 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000000:771, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: Адрес.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте в г. Твери, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 136 от 20 ноября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:771, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 25 ноября 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №СКс-2020-0000070 от 25 ноября 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 420 266 рублей 78 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000000:771, общей площадью 610 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 25 ноября 2020 года, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № *****72979 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 25 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 420 266 рублей 78 копеек, со счета КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, на счет ФИО №******72979, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, 25 ноября 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №СКс-2020-0000070 от 25 ноября 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Семейный капитал»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Старицкого района № 136 от 20 ноября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000000:771, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 11 ноября 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *****72979, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 25 ноября 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000083 от 25 ноября 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0135925, выданный на основании решения от 04 июля 2014 года № 626 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 5124902 от 29 октября 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 25 ноября 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 420 266 рублей 78 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Семейный капитал», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
16 декабря 2020 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Семейный капитал» денежных средств в размере 420 266 рублей 78 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий.
24 декабря 2020 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 420 266 рублей 78 копеек поступили на счет КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Семейный капитал» по договору займа на улучшение жилищных условий № СКс-2020-0000070 от 25 ноября 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 29 октября 2020 года по 24 декабря 2020 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 420 266 рублей 78 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
36 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 29 октября 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения № 62 от 30 мая 2016 года ГУ-ГУ ПФР в Подпорожском районе Ленинградской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0322715, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована неустановленным соучастником, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 и иных неустановленных соучастников для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, неустановленный соучастник, неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 78 АБ 9186779 от 29 октября 2020 года на имя Лица-1.
Далее в неустановленное время, но не позднее 10 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, неустановленный соучастник получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также документов на ранее приобретенный земельный участок с кадастровым номером 67:20:0020102:1470, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: Адрес и уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области № 67-RU67520302-22-2020 от 10 ноября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 67:20:0020102:1470, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 18 ноября 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный неустановленным соучастником, действовавшим на основании доверенности от КПК «Союз Гарант», имеющим доступ к расчетным счетам, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 176/2020 от 18 ноября 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 443 057 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 67:20:0020102:1470, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
Далее, Пикулев Д.В., 18 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Союз Гарант» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 443 057 рублей 00 копеек, со счета КПК «Союз Гарант» № ******0116, открытый в Астраханском отделении N 8625 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, на счет ФИО №*****13104, открытый в отделении Красная Пресня ПАО «Росбанк» по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 12, которые были сняты неустановленным соучастником 20 ноября 2020 года и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 20 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Союз Гарант» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №176/2020 от 18 ноября 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Союз Гарант»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области № 67-RU67520302-22-2020 от 10 ноября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 67:20:0020102:1470; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 23 ноября 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *****3104, открытый в отделении Красная Пресня ПАО «Росбанк» по адресу: адрес, за 20 ноября 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 17 от 18 ноября 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0322715 выданный на основании решения № 62 от 30 мая 2020 года ГУ-ГУ ПФР в Подпорожском районе Ленинградской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 78 АБ 9186779 от 29 октября 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 15 декабря 2020 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 443 057 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Союз Гарант», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
12 января 2021 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Союз Гарант» денежных средств в размере 443 057 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Союз Гарант» на улучшение жилищных условий.
20 января 2021 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 443 057 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Союз Гарант» № ******0116, открытый в Астраханском отделении N 8625 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Союз Гарант» по договору займа на улучшение жилищных условий № 176/2020 от 18 ноября 2021 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 29 октября 2020 года по 20 января 2021 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иными неустановленными следствием соучастниками, в том числе и представляющим КПК «Союз Гарант» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 443 057 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
37 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 18 ноября 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 29 июня 2020 года № 3920 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020 № 0425524, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Пикулевым Д.В., который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном следствием месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на неустановленных соучастников для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., не позднее 18 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте в г. Зеленограда г. Москвы, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, подписал у последней заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 60:20:0702101, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес.
Далее неустановленным соучастником, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, получил уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Пушкиногородского района Псковской области № 383 от 23 ноября 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 60:20:0702101:665, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 24 ноября 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте в г. Зеленограде, подписала подготовленный Пикулевым Д.В., подписанные неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные им (Пикулевым Д.В.) с вышеуказанным лицом, договор займа №0000333 от 24 ноября 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 518 951 рублей 33 копейки на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 60:20:0702101:665, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, неустановленный соучастник, 24 ноября 2020 года, выполняя отведенную ему роль, действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., действуя по доверенности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № 8621/777, расположенное по адресу: адрес, открыл счет № *****75194 на имя ФИО.
Далее, Пикулев Д.В., в период с 24 ноября по 27 ноября 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Пенсионный +» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 518 951 рублей 33 копейки, со счета КПК «Пенсионный +» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адресна счет ФИО №*****5194, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 8621/777, расположенном по адресу: адрес, которые частично были переведены на неустановленный счет и частично сняты в тот же день Лицом-1 и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли в организованной группе, преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 27 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0000333 от 24 ноября 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Пенсионный+»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Пушкиногородского района Псковской области № 383 от 23 ноября 2020 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 23 ноября 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ****75194, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк» № 8621/777, расположенном по адресу: адрес, за 24-27 ноября 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000714 от 24 ноября 2020 года и №000725 от 27.11.2020; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020 № 0425524, выданный на основании решения от 29 июня 2020 года № 3920 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариального обязательства владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, 30 ноября 2020 года в неустановленное время, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Пикулев Д.В. сопроводил ФИО в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 518 951 рублей 33 копейки, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Пенсионный +», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
15 февраля 2021 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Пенсионный+» денежных средств в размере 518 951 рублей 33 копейки с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулевым Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Пенсионный+» на улучшение жилищных условий.
19 февраля 2021 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 518 951 рублей 33 копейки поступили на счет КПК «Пенсионный+» № ********0154, открытого в Волгоградском отделении N 8621 ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Пенсионный+» по договору займа на улучшение жилищных условий №0000351 от 20 июня 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 18 ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными соучастниками, в том числе и представляющим КПК «Пенсионный+» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 518 951 рублей 33 копейки, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
38 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 02 декабря 2020 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 08 апреля 2019 года № 0205 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: адрес является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №0153247, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована неустановленной соучастницей, которая выполняя отведенную ей преступную роль в организованной группе и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировала о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввела в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого неустановленная соучастница передала контакты ФИО Пикулеву Д.В., согласно отведенной ему роли, в ходе телефонного разговора сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-1 и ФИО, не осведомленной о преступной деятельности Пикулева Д.В., для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Пикулев Д.В., согласно отведенной ему роли не позднее 02 декабря 2020 года, находясь в офисе по адресу: адрес, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также обеспечили выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности № 77 АГ 5125630 от 02 декабря 2020 года на Лицо-1 для совершения сделок по купле-продаже земельного участка в Тверской области, а также подписал у нее заранее подготовленный договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: 69:32:0000006:661, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: Адрес.
Далее ФИО, не осведомленная о преступной деятельности Пикулева Д.В., находясь в неустановленном следствием месте в г. Твери, получила уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Старицкого района № 156 от 29 декабря 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:661, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: Адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее, 29 декабря 2020 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный Лицом-1, подписанный неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетам и заранее согласованные Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа №СКс-2020-0000129 от 29 декабря 2020 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 466 617 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 69:32:0000006:661, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: Адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1 для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
В продолжении преступного умысла участников организованной группы, Пикулев Д.В., 29 декабря 2020 года, сопроводил ФИО в отделение ПАО «Сбербанк» № 7982/1756, расположенное по адресу: адрес, где последняя открыла счет № *****3708 на свое имя.
Далее, Пикулев Д.В., 29 декабря 2020 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Семейный капитал» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, со счета КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, на счет ФИО №*****03708, открытый ею ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, которые были сняты ею в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №СКс-2020-0000129 от 29 декабря 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Семейный капитал»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Старицкого района № 156 от 29 декабря 2020 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:32:0000006:661, общей площадью 609 кв.м., расположенном по адресу: Адрес; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 08 декабря 2020 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № *****3708, открытому ранее в отделении ПАО «Сбербанк России» № 7982/1756, расположенном по адресу: адрес, за 29 декабря 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000151 от 29 декабря 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-12 № 0153247, выданный на основании решения от 08 апреля 2019 года № 0205 ГУ-ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 5125630 от 02 декабря 2020 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 11 января 2021 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 466 617 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Семейный капитал», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
20 января 2021 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Семейный капитал» денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Семейный капитал» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее 27 января 2021 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 466 617 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Семейный капитал» № *******0333, открытого в Красноярском отделении №8646 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес,, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Семейный капитал» по договору займа на улучшение жилищных условий № СКс-2020-0000129 от 29 декабря 2020 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 02 декабря 2020 года по 27 января 2021 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, а также иными неустановленными соучастниками, в том числе представляющими КПК «Семейный капитал» и имеющими доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 466 617 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
39 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 30 марта 2021 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 15 января 2020 года ГУ-ГУ ПФР № 1 в Томской области, расположенного по адресу: адрес, является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-080-2021 1123846, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована неустановленным соучастником, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на имя Лица-5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных соучастников для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, неустановленный соучастник, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 30 марта 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также документов на ранее приобретенный земельный участок с кадастровым номером 43:12:350107:920, общей площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: адрес, и уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области № 102-2021 от 22 апреля 2021 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 43:12:350107:920, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 70 АА 1231983 от 30 марта 2021 года на имя Лица-1 и Лица-5.
Далее, 26 апреля 2021 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный неустановленным соучастником, действовавшим на основании доверенности от КПК «Оричевский», имеющим доступ к расчетным счетам, заранее согласованный Пикулевым Д.В. с вышеуказанным лицом, договор займа № 154/04/2021 от 26 апреля 2021 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 483881 рубль 83 копейки на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 43:12:350107:920, расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан неустановленному соучастнику, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
Далее, Пикулев Д.В., 26 апреля 2021 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Оричевский» и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 483881 рубль 83 копейки, со счета КПК «Оричевский» №****0053, открытый в Кировском отделении № 8612 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, на счет ФИО №*****1506, открытый 26 апреля 2021 года на основании доверенности неустановленным соучастником на ее (ФИО) имя в ОСБ/ВСП 8614/19 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, которые были сняты тем же неустановленным соучастником в тот же день и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В., который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указаниям Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 26 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Оричевский» на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №154/04/2021 от 26 апреля 2021 года, заключенный между ФИО и КПК «Оричевский»; справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области № 102-2021 от 22 января 2021 года; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 15 апреля 2021 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО № ****21506, открытому ранее в открытый 26 апреля 2021 года в ОСБ/ВСП 8614/19 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, за 26 апреля 2021 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО № 000100 от 26 апреля 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-080-2021 1123846 выданный на основании решения от 15 января 2020 года ГУ-ГУ ПФР № 1 в Томской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-5, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 70 АА 1231983 от 13 марта 2021 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 29 апреля 2021 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 483881 рубль 83 копейки, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Оричевский», таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
25 мая 2021 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Оричевский» денежных средств в размере 483881 рубль 83 копейки с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Оричевский» на улучшение жилищных условий.
В неустановленное время, но не позднее, 01 июня 2021 года из бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 483881 рубль 83 копейки поступили на счет КПК «Оричевский» № ****0053, открытый в Кировском отделении № 8612 ПАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Оричевский» по договору займа на улучшение жилищных условий № 154/04/2021 от 26 апреля 2021 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 30 марта 2021 года по 01 июня 2021 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными соучастниками, в том числе и представляющим КПК «Оричевский» и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 483 881 рубль 83 копейки, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
40 эпизод. В точно неустановленное время, но не позднее 29 июня 2021 года, по размещенному неустановленными соучастниками на неустановленном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах или массовой расклейке объявлению о деятельности организации Пикулева Д.В., обратилась ФИО, которая согласно решения от 16 декабря 2020 года № 22043 ГУ-ГУ ПФР № 7 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 12-я Парковая, дом 6, стр. 1 является обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020 № 1048572, в соответствии с которым ФИО имеет право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и, будучи неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, желала реализовать свое право на получение денежных средств из материнского (семейного) капитала, с целью получения консультации о возможности реализации вышеуказанного права и была проконсультирована Лицом-1, который выполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В. и преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте, проконсультировал о возможности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом скрыв от ФИО истинную цель участников организованной группы, направленную на хищение денежных средств государства, путем незаконного получения выплат из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации, и ввел в заблуждение ФИО якобы о законности получения целевого займа в КПК под средства материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, когда в действительности участниками организованной группы денежные средства по займу в последующем планировалось обналичить, а путем совершения юридически значимых действий, сделок и банковских операций от ее ФИО имени создать видимость целевого расходования средств, полученных по займу, для последующего хищения денежных средств государства. После этого Лицо-1, согласно отведенной ему роли, сообщил ФИО, что для получения выплаты ей необходимо предоставить копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также выдать нотариальные доверенности на его (Лица-1) имя для совершения сделок по купле-продаже земельного участка и на открытие и управление счетом в Банке.
Получив согласие ФИО на получение целевого займа на улучшение жилищных условий в КПК под средства материнского (семейного) капитала последней, Лицо-1, не позднее 16 сентября 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно отведенной ему роли в преступной группе, получил от ФИО копии паспорта, сертификата на материнский (семейный) капитал и сведения об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также документов на ранее приобретенный земельный участок с кадастровым номером 60:20:0200501:525, общей площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: адрес и уведомления о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома в Администрации Пушкиногородского района Псковской области № 97 от 20 апреля 2021 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 60:20:0200501:525, расположенном по адресу: адрес, при этом осознавая, что фактически строительство на земельном участке не планируется.
Далее Лицо-1, согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию и под руководством Пикулева Д.В., преследуя цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в неустановленном месте обеспечил выдачу от имени ФИО нотариальной доверенности 77 АГ 7089837 от 30 июня 2021 года на его (Лицо-1) имя.
Далее, 29 июня 2021 года, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на М(СК), ФИО, не осведомленная о преступных намерениях Пикулева Д.В., находясь в неустановленном месте, подписала подготовленный и подписанный Лицом-2, действовавшим на основании доверенности от КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП»), заранее согласованный Пикулевым Д.В. с неустановленным соучастником имеющим доступ к расчетным счетам, договор займа №0629-1 от 29 июня 2021 года, согласно которому ФИО получила займ в размере 590 000 рублей 00 копеек на якобы строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 60:20:0200501:525, общей площадью 500 кв.м., расположенном по адресу: адрес. При этом ФИО, заключая договор, не была осведомлена об умысле участников организованной группы, направленном на хищение денежных средств государства путем незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. В дальнейшем, подписанный договор был передан Лицу-1, для дальнейшего формирования комплекта документов, предоставляемых в Пенсионный Фонд Российской Федерации, с целью незаконного получения выплаты.
Далее, Пикулев Д.В., 30 июня 2021 года, находясь в неустановленном месте, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, согласовал с неустановленным соучастником представляющим КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») и имеющим доступ к расчетным счетами, тем самым обеспечил перечисление денежных средств в размере 500 000 рублей 00 копеек, со счета КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») № *****5560, открытый в Московском банке ПАО «Сербанк России» по адресу: г. Адрес, на счет ФИО №****261443, открытый ей 22 апреля 2021 года в отделении ОСБ/ВСП 6901/490 ПАО «Сбербанк России по адресу: адрес, которые были ею самостоятельно сняты в тот же день и переданы Лицу-4, который действуя из корыстных побуждений по указанию и под руководством Пикулева Д.В., согласно ранее достигнутой договоренности передал их в свою очередь последнему, который распорядился ими согласно ранее разработанному плану неустановленным способом.
Далее, Лицо-1, согласно отведенной ему роли в организованной группе, действуя по указанию Пикулева Д.В., преследуя общую цель незаконного материального обогащения путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации и последующего использования данных денежных средств на свои нужды, находясь в офисе по адресу: адрес, в период с 30 июня 2021 года по 13 июля 2021 года, подготовил необходимый комплект документов, на имя ФИО, о якобы целевом расходовании последней денежных средств по договору займа с КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») на улучшение жилищных условий, для подачи заявления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в который входили копии следующих документов: договор потребительского займа на улучшении жилищных условий №0629-1 от 29 июня 2020 года, заключенный между ФИО и КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП»); справка о задолженности ФИО перед кредитным кооперативом; уведомление Администрации Пушкиногородского района Псковской области № 97 от 20 апреля 2021 года о возможности строительства на земельном участке с кадастровым номером 60:20:0200501:525; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которых отражалась принадлежность ФИО земельного участка, на котором планировалась постройка жилого дома от 19 апреля 2021 года; выписка о движении денежных средств по счету ФИО№ ****1443, открытому ранее в ОСБ/ВСП 6901/490 ПАО «Сбербанк России по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 91, стр. 1, за 30 июня 2020 года, в которой отражалась операция по зачислению на ее счет денежных средств по договору займа с кредитным кооперативом; платежное поручение о перечислении денежных средств со счета кредитного кооператива на счет ФИО№ 124 от 30 июня 2020 года; паспорт ФИО; сертификат ФИО на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2020, выданный на основании решения от 16 декабря 2020 года № 22043 ГУ-ГУ ПФР № 7 по г. Москве и Московской области; нотариальное обязательство владельца сертификата на материнский (семейный) капитал об оформлении в собственность жилого помещения в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
Затем, продолжая реализовывать общий преступный умысел, Лицо-1, используя полученную от ФИО, нотариальную доверенность 77 АГ 7089837 от 13 июня 2021 года на представление ее (ФИО) интересов в Пенсионном Фонде Российской Федерации, 13 июля 2021 года в неустановленное время, подал в ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес,, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство индивидуального жилого дома в размере 500 000 рублей 00 копеек, приложив к данному заявлению ранее подготовленный комплект документов с целью незаконного получения выплаты из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на погашение основного долга и уплату процентов по займу на улучшение жилищных условий, заключенному между ФИО и КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП»), таким образом обманывая сотрудников ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области относительно целевого использования полученных ФИО денежных средств.
22 июля 2021 года по результатам рассмотрения данного заявления ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: адрес, принято решение об удовлетворении заявления ФИО в лице представителя Лица-1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечислении на счет КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») денежных средств в размере 590 000 рублей 00 копеек с учетом сведений, отраженных в заявлении и представленных вместе с ним документах, при этом указанные сведения в действительности являлись ложными, так как действиями участников организованной Пикулева Д.В. преступной группы, созданы условия для придания видимости законного распоряжения денежными средствами ФИО по договору займа с КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») на улучшение жилищных условий.
28 сентября 2021 года из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 590 000 рублей 00 копеек поступили на счет КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») № ****05560, открытый в Московском банке ПАО «Сербанк России» по адресу: г. Адрес, со счета ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области № ******00079, открытого в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, расположенном по адресу: адрес, в счет погашения задолженности ФИО перед КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») по договору займа на улучшение жилищных условий № 0629-1 от 29 июня 2021 года, которыми в дальнейшем Пикулев Д.В. распорядился согласно разработанному им преступному плану.
Таким образом, в период времени с 29 июня 2021 года по 28 сентября 2021 года, Пикулев Д.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицом-1, Лицом-4, Лицом-2, а также иным неустановленным соучастником, представляющим КПК «Касса Взаимопомощи» («КВП») и имеющим доступ к расчетным счетам, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, в результате чего совершил хищение денежных средств государства, выделенных из федерального бюджета и передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в сумме 590 000 рублей 00 копеек, тем самым причинив Российской Федерации, в лице ГУ- ГУ ПФР № 1 по г. Москве и Московской области, материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
В ходе судебного разбирательства, после изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, Пикулев Д.В. вину в инкриминируемых ему преступлениях полностью признал, в полном объёме согласился с предъявленным ему обвинением и его квалификацией. Государственный обвинитель Таловирова Е.О. подтвердила активное содействие Пикулев Д.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и привлечении к уголовной ответственности соучастников его преступной деятельности и поддержала представление Первого заместителя прокурора Зеленоградского административного округа г.Москвы об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Пикулев Д.В., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Подсудимый Пикулев Д.В., его защитник Недядько А.Г. поддержали представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Подсудимый Пикулев Д.В. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника. Он полностью согласился с предъявленным обвинением и поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст.ст.316, 317, 317.8 УПК РФ подсудимому разъяснены и понятны.
Защитник подтвердил, что Пикулев Д.В. добровольно и осознанно заключил досудебное соглашение и выполнил все его условия.
С учетом изложенного, суд считает, что требования ч. 1 ст. 317.6 УК РФ соблюдены, что является основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и постановляет приговор в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.
Изложенные преступные деяния подсудимого подтверждаются обвинительным заключением, с которым подсудимый полностью согласился.
Приходя к выводу о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40-1 УПК РФ, суд исходит из того, что обвинение, с которым согласился Пикулев Д.В., ему понятно, обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Пикулев Д.В. добровольно, в присутствии защитника, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнил, что подтверждено государственным обвинителем.
Предъявленное Пикулеву Д.В. обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, поэтому суд считает полностью установленной вину подсудимого в том, что он тридцать девять раз совершил мошенничество, при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой и однократно совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой.
Суд квалифицирует действия Пикулева Д.В., сорок раз по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.
В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.
Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
При назначении наказания подсудимому Пикулеву Д.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких. Объектами преступного посягательства являлись денежные средства в виде средств материнского (семейного) капитала, которые являются средствами федерального бюджета. Действия подсудимого Пикулева Д.В. при совершении всех преступлений носили характер прямого умысла. Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о высоком характере общественной опасности содеянного.
Суд учитывает полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, в ходе предварительного следствия он давал правдивые показания, оказал активную помощь следствию в раскрытии преступлений, имеет горячее желание встать на путь исправления, женат, имеет на иждивении малолетнюю дочь 27.09.2015 года рождения, после совершения вменяемых преступлений судим за совершение аналогичных преступлений, отбывает наказание в УФИЦ № 1 ФКУ КП-2 УФСИН России по г. Москве, положительно характеризуется при отбывании принудительных работ администрацией и работодателем, имеет поощрения от администрации исправительного центра, он и его близкие имеют заболевания, подсудимый начал предпринимать меры по возмещению причиненного им ущерба государству.
Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого Пикулева Д.В., в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка 27.09.2015 года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – суд признает его искреннее раскаяние и полное признание им вины как в ходе следствия, так и при рассмотрении дела, желание встать на путь исправления, состояние здоровья его и близких родственников, положительные характеристики.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Пикулеву Д.В., судом не установлено.
С учетом того, что подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" части первой ст. 61 УК РФ, наказание ему должно быть назначено с учетом требований ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ.
Разрешая вопрос о мере наказания, суд руководствуется положениями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ и, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, обстоятельств их совершения, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого в целом, суд, следуя принципам дифференцированности и индивидуализации наказания, приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях изоляции его от общества и полагает необходимым назначить Пикулеву Д.В. наказание, связанное с реальным лишением свободы на определенный срок, поскольку только реальная изоляция подсудимого от общества сможет в должной мере обеспечить достижение его целей, а также способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого и предупреждению совершения последним новых преступлений, в связи с чем суд не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК РФ.
Назначая Пикулеву Д.В. с учётом положений ст.56 УК РФ, ч.2 и 4 ст.62 УК РФ наказание в виде лишения свободы, суд полагает необходимым также назначить дополнительное наказание в виде штрафа, дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать, считая основное наказание в виде лишения свободы и дополнительное в виде штрафа, достаточными для исправления Пикулева Д.В.
Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности, поведения подсудимого во время и после совершения преступлений, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, существенно их уменьшающих и повзволяющих назначить подсудимому более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, с применением правил ст.64 УК РФ, судом не установлено, как и не установлено оснований для изменения категории преступлений в силу ч.6 ст.15 УК РФ.
Окончательное наказание суд назначает путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказания, руководствуясь положениями ч.ч. 3 и 4 ст.69 УК РФ.
Поскольку вменяемые преступления Пикулев Д.В. совершил до вынесения приговора Клинского городского суда Московской области от 01.06.2023г., суд назначает ему наказание с учетом требований ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с неотбытым наказанием, назначенным Пикулеву Д.В. по приговору Клинского городского суда Московской области от 01.06.2023г., с учетом положений п. «а» ч.1 ст.71 УК РФ.
В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ в срок отбытия наказания по настоящему приговору необходимо зачесть наказание отбытое Пикулевым Д.В. по приговору Клинского городского суда Московской области от 01.06.2023г., с 29 июня 2023г. (дата начала отбывания принудительных работ) по 28 ноября 2024г.
Принимая во внимание, что Пикулев Д.В. осуждается к реальному лишению свободы, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым изменить на заключение под стражу.
В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание Пикулеву Д.В. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, как совершившему тяжкие преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы. С учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время нахождения Пикулева Д.В. под стражей в условиях следственного изолятора с 29 октября 2024г. до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня нахождения в исправительной колонии общего режима.
Представителем потерпевшей стороны Филиала №1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области ФИО заявлен гражданский иск о взыскании с Пикулева Д.В. и соучастников солидарно денежных средств в размере 17 947 424 руб. 61 коп. в счет возмещения имущественного ущерба.
Вместе с тем, учитывая, что ответчиками, помимо Пикулева Д.В. являются лица, в отношении которых уголовное дело не рассмотрено, в рамках настоящего уголовного дела они в качестве соответчиков привлечены быть не могут, принимая во внимание, что решение вопроса по иску не влияет на вывод суда о квалификации, мере наказания, не повлечет изменения фактических обстоятельств дела, суд признает за потерпевшим -Филиалом №1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о его размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу, учитывая, что из настоящего уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении иных соучастников подсудимого, а вещественные доказательства имеют значение для всесторонности и объективности его разрешения, их необходимо хранить в установленных местах хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу. Таким образом, судьбу вещественных доказательствах по делу, следует решить, при вынесении Зеленоградским районным судом г.Москвы приговора по уголовному делу в отношении соучастников Пикулева Д.В.
Арест, наложенный постановлением Зеленоградского районного суда г.Москвы от 20 ноября 2023 года на имущество Пикулева Д.В., а именно: здание, кадастровый номер 50:09:0050313:304, по адресу: Адрес, ½ доля в праве, кадастровая стоимость доли 336 467 рублей 59 копеек; земельный участок, кадастровый номер 50:09:0050313:232, по адресу: Адрес, уч. 38, ½ доля в праве, кадастровая стоимость доли 431 876 рублей 00 копеек; автомобиль марки «марка», 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак Н611УМ199, стоимостью 640 666 рублей 66 копеек; автомобиль марки «ВАЗ 21093», 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак К204АМ197, стоимостью 158 999 рублей 66 копеек (том 37 л.д.122-123) подлежит сохранению до разрешения гражданского иска, заявленного Филиалом №1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Пикулева Д.В. виновным в совершении сорока преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему за каждое преступление наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.
По совокупности совершенных преступлений, на основании ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Пикулеву Д.В. наказание в виде 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
На основании ч.5 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, с наказанием, назначенным по настоящему приговору суда, частично сложить неотбытое наказание по приговору Клинского городского суда Московской области от 01.06.2023г., окончательно назначить Пикулеву Д.В. наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Изменить меру пресечения Пикулеву Д.В. с подписки о невыезде на заключение под стражей, взяв его под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания Пикулеву Д.В. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
С учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время нахождения осужденного под стражей в условиях следственного изолятора с 29 ноября 2024 года до даты вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня нахождения в исправительной колонии общего режима.
В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору, наказание отбытое Пикулевым Д.В. по приговору Клинского городского суда Московской области от 01.06.2023г., в период с 29.06.2023г. по 28.11.2024 года.
Вещественные доказательства по уголовному делу хранить в установленных местах хранения до разрешения выделенного уголовного дела.
Признать за потерпевшим – филиалом №1 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области право на удовлетворение гражданского иска в размере 17 947 424 руб. 61 коп. в счет возмещения имущественного ущерба, заявленного к Пикулеву Д.В. и соучастникам, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный на объекты недвижимости (здание, кадастровый номер 50:09:0050313:304, по адресу: Адрес, ½ доля в праве; земельный участок, кадастровый номер 50:09:0050313:232, по адресу: Адрес, уч. 38, ½ доля в праве), принадлежащие на праве собственности Пикулеву Д.В., а также на транспортные средства, принадлежащие на праве собственности Пикулеву Д.В.(автомобиль марки «марка», 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак Н611УМ199; автомобиль марки «ВАЗ 21093», 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак К204АМ197) - сохранить до разрешения гражданского иска, заявленного в рамках рассмотрения данного уголовного дела потерпевшим – филиалом №1 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области.
Реквизиты для уплаты штрафа:
Получатель: УФК по г.Москве (УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г.Москве л/с 04731455500) ; номер счета получателя платежа: 40101810045250010041 КПП: 773501001; ИНН : 7735059596; ОКТМО: 45332000; ОКАТО: 45272572000, наименование банка: ГУ Банк России по ЦФО; БИК: 0044525000; код бюджетной классификации (КБК): 188 11 6210 100 16000 140 (штрафы по уголовным делам), ОКВЭД 984.24, ОКПО 0865116.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным - с момента получения копии приговора. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Жалоба может быть подана через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу. Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные жалобу. Отказ в восстановлении пропущенного срока может быть обжалован в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ.
Председательствующий: Е.В. Шелкошвейн