Приговор

Дело № 01-0491/2023 | Зеленоградский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-491/2023

УИД77RS0008-02-2023-010209-68

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

15 декабря 2023 года г.Москва

Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего - федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,

при секретаре Алексеевой А.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников Московской межрегиональной Северной транспортной прокуратуры: Соколовой Т.А., Шаролапова А.Б.,

защитника-адвоката Ждановой И.П., предъявившей удостоверение № 20079 и ордер № 690 от 27 ноября 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Чебана В.Н., *************,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее- УК),-

У С Т А Н О В И Л :

Чебан В.Н., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Чебан В.Н., являясь на основании приказа Моторвагонного депо Крюково - структурного подразделения Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Моторвагонное депо Крюково) №496/К от дата, трудового договора № б/н от дата и дополнительного соглашения от дата к трудовому договору № б/н от датамашинистом электропоезда моторвагонного депо Крюково, расположенного по адресу: адрес., при осуществлении своих непосредственных функциональных обязанностей, в соответствии с телеграммой № ИСХ-5950/ЦДВМ от 16.08.2022 и приказом №98 от 19.08.2022 был направлен в служебную командировку в *******скую дирекцию моторвагонного подвижного состава, расположенную по адресу: адрес., в которой Чебан В.Н. находился с 20.08.2022 по 01.10.2022 с целью исполнения своих трудовых обязанностей - работы на электропоездах серии ЭС2Г. После чего, Чебан В.Н., находясь с 20.08.2022 по 01.10.2022 в служебной командировке, 22.08.2022 правомерно получил под отчет на командировочные расходы, в том числе на проживание в месте командирования с 20.08.2022 по 01.10.2022, аванс, а именно денежные средства в размере 250 000 рублей, перечисленные с расчетного счета № ********14049, принадлежащего Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава, открытого в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет №******3525, принадлежащий Чебану В.Н., открытый в ДО «Центральный бульвар» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес. Вследствие чего у Чебана В.Н., в период времени с 20.08.2022 по 01.10.2022, более точное время и дата не установлены, достоверно знающего, что согласно распоряжению от 15.01.2016 № ЦДМВ-5/р «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходов, выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о командировочных расходах работников Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД», сотрудники ОАО «РЖД» могут получить за проживание в месте командирования не более 7000 рублей за сутки, возник преступный умысел направленный на хищение денежных средств, выделенных ему на проживание с 20.08.2022 по 01.10.2022 в месте командирования в г. *******. Далее, Чебан В.Н., во исполнение своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, при осуществлении своих трудовых функций, из корыстной заинтересованности, а именно в целях противоправного материального обогащения за счет имущества Моторвагонного депо Крюково, в период командирования с 20.08.2022 по 01.10.2022, более точное время и дата не установлены, проживая в г. ******* в неустановленном месте без оформления отчетных документов о проживании, используя неустановленное лицо (материал в отношении которого выделен в отдельное производство), в период с 20.08.2022 по 01.10.2022, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Моторвагонному депо Крюково и выделенных ему на командировочное расходы, а именно для проживания в месте командирования, приискал подложные документы, а именно: счет № 175 от 12.09.2022, сроком проживания 42 суток, стоимостью 7 000 рублей за сутки, а всего на общую сумму 294 000 рублей, кассовый чек ИП «ФИО» на сумму 294 000 рублей, согласно которым он в период времени с 20.08.2022 по 01.10.2022 проживал во время командирования по адресу: адрес, где фактически не проживал. Далее, Чебан В.Н., в продолжении своего корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Моторвагонному депо Крюково, не позднее 04.10.2022, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Моторвагонному депо Крюково и желая этого, предоставил в группу по управлению персоналом Моторвагонного депо Крюково, расположенную по адресу: адрес, вышеуказанные подложные документы о проживании в период командировки в квартире по адресу: адрес, в которой фактически Чебан В.Н. не проживал. На основании данных подложных документов был составлен авансовый отчет № 98 от 04.10.2022, в который неправомерно была внесена сумма денежных средств на проживание в месте командирования в размере 294 000 рублей, который Чебан В.Н. собственноручно подписал, тем самым сообщив руководству Моторвагонного депо Крюково заведомо ложные сведения о понесенных им расходах в период командирования. После чего, на основании заведомо ложных сведений о расходах на проживание в месте командирования, сообщенных Чебаном В.Н., Моторвагонное депо Крюково 21.10.2022 перечислило Чебану В.Н. дополнительно 44 000 рублей с расчетного счета №********14049, принадлежащего Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава, на расчетный счет, принадлежащий Чебан В.Н., в зачет расходов, понесенных им в командировке. В связи с чем, денежные средства в сумме 294 000 рублей за проживание Чебана В.Н. в г. *******, были зачтены его работодателем в виде расходов на командирование. Таким образом, Чебан В.Н., в период времени с 20.08.2022 по 01.10.2022, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана руководства Моторвагонного депо Крюково, похитил денежные средства в сумме 294 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Моторвагонному депо Крюково материальный ущерб на общую сумму 294 000 рублей, что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого Чебан В.Н. свою вину в предъявленном обвинении, а именно в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, признал полностью. Подсудимый сообщил, что работает в моторвагонном депо Крюково в должности машиниста электропоезда. С 20.08.2022 по 01.10.2022 он был направлен в командировку в г. ******* с целью работы на электропоездах. Ему перечислили денежные средства в размере 250 000 руб., согласно которым следовало, что его проживание в сутки не должно было превышать 7 000 руб. Он приобрел билет на самолет и направился в г. *******. Принимающая сторона не предоставляла проживание, поэтому у кого-то перед своим отъездом он узнал, где можно снять комнату или квартиру для проживания. Он нашел однокомнатную квартиру на первом этаже дома, адрес не помнит, дом находился в районе депо электропоездов. По договоренности с хозяйкой квартиры Чебан В.Н. заплатил ей за проживание в квартире за период своей командировки примерно 30 000 рублей. Ближе к окончанию командировки он стал искать способы, как сделать отчетные документы. Выданные ему денежные средства он потратил на собственные нужды. В интернете он нашел какого-то гражданина, который за денежное вознаграждение в размере 27 000 руб. сделал ему отчетные документы о проживании и затратах в день 7000 руб. Данные документы: чек и счет о проживании в квартире по адресу: адрес, в которой в действительности в период времени с 20.08.2022 по 01.10.2022 Чебан В.Н. не проживал передал в бухгалтерию своего учреждения по прибытию в Москву. После этого ему выплатили дополнительную сумму в размере 44 000 руб. В содеянном раскаивается, ущерб, причиненный ОАО «РЖД», возмещен им в полном объеме.

Виновность Чебана В.Н. в инкриминируемом ему деянии, нашла своё полное подтверждение в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего по доверенности ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в июне 2023 года сотрудниками ОЭБ и ПК ЛО МВД России на ст. Москва- Ленинградская выявлен факт предоставления фиктивных документов о проживании машинистом моторвагонного депо «Крюково» Чебаном В.Н., направляемым в 2022 году в командировку в г. *******. В результате преступных действий моторвагонному Депо «Крюково» причинен материальный ущерб на сумму 294 000 рублей 00 копеек. По данному факту в ЛО МВД России на ст. Москва- Ленинградская было подано заявление о привлечении виновного лица к oответственности (т.1 л. д. 95-97).

Из показаний свидетеля ФИО (экономиста ТЧ-6 сектора экономики и финансов), допрошенной в судебном заседании, следует, что процедура направления работников моторвагонного депо Крюково (ТЧ-6) в командировку существует следующая: отдел кадров предприятия получает телеграмму из вышестоящей дирекции, на основании которой производится подбор персонала, после чего издается приказ об командировании работника, в котором указывается период командировки, место назначения, цели и сведения об авансе. Сумма авансового платежа также рассчитывается работником отдела кадров в соответствии с действующим распоряжением ОАО «РЖД». В сумму аванса включаются: суточные из расчета 200 рублей в день на 2022 год, наем жилья и проезд к месту командирования, данная сумма аванса не является точной и фиксированной. Как правило, авансовый платеж определяется примерный, а по возвращению работника из командировки, если сумма затраченных денежных средств для целей командировки превышает сумму выданного аванса, то предприятием производится доплата работнику. В случае если сумма затраченных денежных средств меньше авансового платежа, то по заявлению работника неиспользованная часть денежных средств удерживается из заработной платы либо работник самостоятельно вносит оставшиеся денежные средства на расчетный счет предприятия. Затем, из отдела кадров предприятия поступает приказ о командировании, на основании которого она подготавливает заявку о выделении денежных средств и направляет ее в ОЦОР. После возвращения работника из командировки, он представляет отчетные документы в отдел кадров предприятия, на их основании составляется авансовый отчет. Затем, сотрудник отдела кадров приносит ей (ФИО) авансовый отчет с внесенными в него данными, а она в свою очередь проставляет статью затрат, для отнесения расходов предприятия. При командировании машиниста Чебана в г. ******* ему был выдан аванс в размере 250 000 рублей, в последующем произведена доплата.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она является индивидуальным предпринимателем и основным видом деятельности является сдача в наем (аренду) собственных квартир и комнат, расположенных в г. ******* и *******ской области как лично, так и с помощью риэлторов, с которыми у нее имеются договорные отношения. Одним из таких риэлторов является ФИО Наряду с другими квартирами, Попова В.В. осуществляет сдачу в наем трехкомнатной квартиры по адресу:адрес. Гражданин с установочными данными Чебан В.Н., Поповой В.Н. не известен, в 2022 году с вопросом о найме квартире по адресу: г. *******, ул. Черняховского, д. 10а, кв. I, к ней не обращался и соответственно по данному адресу не проживал (т.1 л. д. 160-161).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных с согласия сторон, следует, что на её бывшего мужа зарегистрировано ИП, деятельность которого она лично осуществляет на основании генеральной доверенности. Основным видом деятельности ИЛ ФИО является оказание посреднических услуг в области сдачи жилой недвижимости в наем на территории г. *******, то есть фактически является агентом по недвижимости. Как правило, собственники жилых помещений, расположенных на территории г. *******, могут обращаться к ней с просьбой рекомендовать данных собственников лицам, которым необходима квартира или комната для проживания. За свои услуги она получает до 10 % от стоимости найма, все доходы она учитывает в установленном порядке при подготовке и сдаче налоговой отчетности. Кроме того, на таких же условиях в течении 2022 года, она помогала собственникам жилых помещений в оформлении документов о сдаче квартир и комнат в аренду, а именно, к ней обращались собственники квартир и просили составить счет на проживание по форме 3г с предоставлением кассового чека, свидетельствующего о внесении арендаторами денежных средств за наем жилого помещения. С начала 2023 года к ней стали обращаться сотрудники правоохранительных органов из разных регионов России с просьбой дать пояснения по документам, выданным от имени ИП ФИО сотрудникам (работникам) различных организаций, находившимся в командировках в г. ******* в 2022 году. Сначала она не обращала внимания на данные вопросы, так как и ранее к ней поступали запросы из правоохранительных органов и от руководства организаций, с просьбами подтвердить или опровергнуть проживание сотрудников в адресах, указанных в представленных документах в организации и учреждения. После получения запросов, поступавших на электронную почту либо после телефонных звонков, она проверяла предоставленные ей сведения о проживании командированных сотрудников в своих записях на компьютере и у лиц, сдававших квартиры по указанным адресам. Соответственно, если лица сдававшие квартиры подтверждали проживание, срок проживания и сумму, полученную за проживание, а также копии предоставленных ей счетов соответствовали выдаваемым ею документам, она подтверждала соответствие выданных мной документов. Однако, ей стали поступать запросы по адресам, которые ей были не известны или искажены, а также продемонстрированы копии отчетных документов, которые соответствовали тем, которые выдает она, однако собственники квартир не могли подтвердить проживание граждан, и ФИО также не могла опознать данных лиц по фотографиям. Более того, проверив кассовую отчетность, ФИО обнаружила, что на кассовом аппарате, в некоторые периоды в течении года выбивались чеки, которые она не выбивала. В помещении, которое арендовалось ФИО под офис по адресу: г. *******, ул. Советская, д. 51 с ее разрешения доступа ни у кого не было. Предполагает, что неизвестное ей лицо могло проникать в помещение и изготавливать отчетные документы от её имени, пробивать чеки самостоятельно и проставлять печать, находившуюся также в офисе. На вопросы ФИО владельцу здания и работникам, расположенных рядом организаций о посещении занимаемого ею офиса посторонними лицами, ответа она не получила, ей пояснили, что она должна отвечать за арендуемое помещение. Также она обратила внимание, что на компьютере, стоящем в офисе, удалены многие документы. Ею было принято решение о закрытии офиса по данному адресу и расторжении договора аренды. Восстановить документы о проживании граждан в г. ******* не представляется возможным, в связи с исчезновением информации с компьютера. Лица, которые сдавали квартиры, также не могут пояснить о проживании многих граждан в их квартирах, так как самостоятельно учет не вели. Гражданин Чебан В.Н. ФИО не знаком, она с ним никогда не общалась. Адрес:г. *******. ФИО знаком, по данному адресу находится трехкомнатная квартира, которую в наем сдает ее знакомая ФИО. Выдать документы о проживании Чебана В.Н. в данной квартире, как однокомнатной ФИО не могла. Кто мог предоставить ему данные документы и выбить чек, ФИО не знает. От Чебана В.Н. или кого-то другого, денежных средств или иных вознаграждений за изготовление отчетных документов ФИО не получала (л. д. 163-165).

Фактические данные, изложенные в вышеприведенных показаниях представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, объективно подтверждаются также материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления ст. оперуполномоченного ОЭБ и ПК ЛО МВД России на ст. Москва- Ленинградская ФИО от 14 июня 2023 года, о том, что в соответствии со ст. 143 УПК РФ в ходе проведенных ОРМ сотрудниками ОЭБ и ПК получены сведения о хищении денежных средств, выделенных на командировочные расходы, путем предоставления фиктивных документов о проживании машинистом моторвагонного депо Крюково Чебаном В.Н. Так, Чебан В.Н., 09.05.1977 года рождения, уроженец г. Бендеры МССР, являясь машинистом моторвагонного депо Крюково, в период времени с 20.08.2022 по 01.10.2022 находился в командировке в г. *******. По возвращении из командировки, Чебан В.Н. предоставил в моторвагонное депо Крюково авансовый отчет № 98 от 04.10.2022 с приложением фиктивных чеков ИП ФИО о проживании по адресу: адрес в вышеуказанный период, на сумму более 250000 рублей. Однако, в ходе проведенных ОРМ установлено, что Чебан В.Н. по указанному адресу не проживал, в связи с чем, в целях обоснования неправомерного расходования, выделенных ему ОАО «РЖД» денежных средств на командировочные расходы, предоставил фиктивные чеки о проживании.(т.1 л. д. 18);

- заявлением начальника Моторвагонного депо Крюково - структурного подразделения Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» ФИО от 20 июня 2023 года, в котором Казарин С.А. просит провести проверку в отношении Чебана В.Н. на предмет наличия в его действиях состава преступления. В случае установления таковых, просит привлечь его к установленной законом ответственности, так как своими противоправными действиями он причинил моторвагонному депо Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции у моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» материальный ущерб.(т.1 л. д. 25-26);

- протоколом выемки от 25 июля 2023 года, согласно которому заместителем начальника отдела первичных документов Общего центра обслуживания - «Желдоручет» ФИО добровольно выданы авансовый отчет № 98 от 04.10.2022; служебная записка (отчет) о выполнении командировочного задания от 04.10.2022; приказ о направлении работника в командировку № 98 от 19.08.2022; счет № 175 от 12.09.2022 и кассовый чек от 12.09.2022 ИП «ФИО»; проездные документы на Чебана В.Н.(т.1 л. д. 115-118);

- протоколом осмотра документов от 21 сентября 2023 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Октябрьско-Тверском территориальном общем центре обслуживания «Желдоручет», расположенном по адресу: адрес, а именно:

1) Авансовый отчет № 98 от 04.10.2022 на 1-м листе, выполненный от имени подотчетного лица - Чебан В.Н. об израсходовании 312145,17 рублей (триста двенадцать тысяч сто сорок пять) рублей 17 копеек на командировочные расходы. На лицевой стороне отчета имеется имеются отметки, выполненные красителем синего цвета: «4471АЮ762АА ТЧЭК ФИО» и подпись, а также имеется оттиск печати, выполненный красителем синего цвета «ПОГАШЕНО», и отметка выполненная красителем синего цвета «21.10.22». В правом верхнем углу имеется надпись, выполненная машинным способом печати «УТВЕРЖДАЮ Отчет в сумме триста двенадцать тысяч сто сорок пять руб. - 17 коп. Руководитель Начальник депо ФИО 04 октября 2022 г.». Далее имеются выполненные машинным способом печати сведения о структурном подразделении «Моторвагонное депо Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД», подотчетном лице «Чебан В.Н.», профессии (должности) «машинист электропоезда», назначении аванса «командировочные расходы», сумме денежных средств в двух таблицах с указанием сведений о получении денежных средств в сумме 250000,00 руб., израсходовано 312145,17 руб., перерасход 62145,17 руб. Ниже имеются надписи, выполненные машинным способом печати и красителем синего цвета «Приложение 15 документов на 15 листах; Отчет проверен. К утверждению в сумме триста двенадцать тысяч сто сорок пять руб. - 17 коп. (312145 руб. 17 коп.) Главный бухгалтер ФИО. Бухгалтер ФИО. Перерасход в сумме 62145 руб. 17 коп. перечислен по п/п 1808051 от «21» 10 2022 г. Бухгалтер (кассир) ФИО«21» 10 2022 г.», также имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета. На оборотной стороне авансового отчета имеются выполненные машинным способом печати в форме таблицы сведения о документе, подтверждающем производственные расходы (его дата и номер), наименовании документа (расхода) и сумма расхода, а именно: Билет Аэроэкспресс № б/н от 04.10.2022 на сумму 450, 00 руб.; багаж № б/н от 04.10.2022 на сумму 1799, 00 руб.; посадочный талон № 142, кассовый чек, электронный билет от 20.08.2022 на сумму 2638, 17 руб.; посадочный талон, кассовый чек, электронный билет на сумму 3024. 00 руб.; чек ККМ, счет на проживание на сумму 294 000, 00 руб.; служебная записка (отчет) о выполнении. В нижней части оборотной стороны авансового отчета имеется надпись, выполненная машинным способом печати «подотчетное лицо», подпись, выполненная красителем синего цвета и надпись, выполненная машинным способом печати «Чебан В.Н.».

Служебная записка (отчет) о выполнении командировочного задания, утвержденная Начальником депо ФИО 04.10.2022 на 1-м листе, согласно которой Чебан В.Н., машинист Моторвагонного депо Крюково - структурное подразделение Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» согласно приказу № 98 от 19.08.2022, находился в командировке в г. ******* ******* ДВМ период времени с 20 августа 2022 года по 01 октября 2022 года с целью работы на электропоездах серии ЭС2Г. Командировочное задание выполнено в полном объеме.

Приказ Моторвагонного депо Крюково структурное подразделение Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» о направлении работника в командировку № 98 от 19.08.2022 на 1-м листе, согласно которому Чебан В.Н. табельный номер 11175399. Участок Москва Участка эксплуатации машинист электропоезда направлен в г. ******* *******скую ДВМ сроком на 43 календарных дня с 20 августа 2022 года по 01 октября 2022 года с целью работы на электропоездах ЭС2Г, командировка за счет расходов по обычным видам деятельности. Вылет самолетом разрешен. Основание: телеграмма № ИСХ-5950/ЦДМВ от 16.08.2022. Выдать аванс (двести пятьдесят) 250 000, 00 рублей. В нижней части приказа имеется надпись, выполненная машинным способом печати «Руководитель организации Начальник депо», подпись, выполненная красителем синего цвета и надпись, выполненная машинным способом печати «ФИО», а также надпись, выполненная машинным способом печати «С приказом работник ознакомлен», подпись, выполненная красителем синего цвета и надпись «19» 08 2022 г.»

Счет «ИП ФИО» № 175 от 12.09.2022 и кассовый чек «ИП ФИО» № 58/12 от 12.09.2022 на 1-м листе, согласно которым счет № 175 от 12.09.2022 выдан по форме № 3-Г ИП ФИО, *******, *****, ИНН 390401836207, ОГРНИП 304390519400024, ОКВЭД 55.10 55.20 55.90 68.20 68.32, 8 911 450 07 44 на ФИО: Чебан В.Н.; паспорт: 45 22 927489 выдан ГУ МВД России по г. Москве 30.06.2022, код подразделения 770-124; номер №: 1; категория: Одноместный однокомнатный стандарт; Фирма: Физическое лицо; Гражданство: РФ; Оплата: Нал. Далее в виде таблицы расположены сведения о проживании без завтрака и дополнительных услуг по адресу: г. *******, ул. Черняховского, д. 10А сроком на 42 суток с 20.08.2022 по 01.10.2022 стоимостью 7000 рублей за сутки, на общую сумму 294000.00 рублей. Сумма прописью: Двести девяносто четыре тысячи рублей 00 коп. К оплате: 294000.00; Получено: 294000.00; Арендодатель ИП ФИО Благодарим вас за визит и будем рады видеть еще раз!, а также имеется оттиск печати, выполненный красителем синего цвета «Индивидуальный предприниматель ОГРН 304390519400024 * ******* * ФИО* ИНН * 390401836207 * ФИО» и подпись выполненная красителем синего цвета. Кассовый чек «ИИ ФИО» № 58/12 от 12.09.2022 приклеен к листу, на котором отражены сведения о счете № 175 от 12.09.2022, и содержит в себе информацию об оплате проживания в сумме 294000.00 наличными, сумма без НДС. Система налогооблажения: Патент, Приход, ст. кассир ФИО, 236023 *******, ул. Советский проспект, 51, Место расчетов офис, номер дата и время выдачи чека: 58/12 от 12.09.2022 в 20:36, ИНН: 390401836207; Регистрационный номер контрольно-кассовой техники: 0001287258052935; Номер фискального накопителя: 9960440302594105; Номер фискального документа: 376; Фискальный признак документа: 4246272949; QR-код для загрузки электронной версии чека.

Проездные документы на Чебана В.Н.на 6-ти листах, содержащие в себе: маршрутную квитанцию электронного билета на сумму 3024, рублей на 3-х листах, квитанцию об оплате заказа на авиаперелет «Москва- *******» 20.08.2022 с чеком на сумму 450 рублей на 1-м листе, посадочные

талоны на 2-х листах (т.1 л. д. 129-138);

- протоколом осмотра предметов от 05 октября 2023 года, согласно которого осмотрено письмо исх. №252324/422278 от 01.08.2023, поступившее из отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г. Воронеже ПАО «ВТБ» на 1-м листе с приложением: CD-диск, упакованный в белый бумажный конверт. В данном письме указаны номера счетов/банковских карт, открытых/выпущенных на имя Чебан В.Н., 09.05.1977 г.р. за период 20.08.2022 по 21.10.2022, а также выписка по счету № ********14049, открытого на Октябрьскую дирекцию моторвагонного подвижного состава в ДО «На Думской» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ ИАО в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 191011, РФ, адрес. В конверте, прилагаемом к вышеуказанному письму из ПАО «ВТБ», обнаружен компакт-диск CD-R круглой формы, с одной стороны которого имеется светоотражающая поверхность. Указанный компакт-диск был помещен в оптический привод системного блока, используемого персонального компьютера, после чего в меню «мой компьютер» выполнен запуск чтения содержимого указанного диска. При запуске на диске отображается информация о содержимом, а именно: файловая папка, имеющая название «358621+», содержащая 5 файлов формата «.xlsx.». В данных файлах содержатся 4 расширенные выписки по счетам/банковским картам открытых/выпущенных на Чебан В.Н., а также выписка но счету № ********14049, открытого на Октябрьскую дирекцию моторвагонного подвижного состава. Далее с помощью программы «Microsoft Excel»был открыт файл, имеющий название «!!! VYPISKA40817810841034003 525_2022-08-20_2022-10-21», содержащий в себе выписку по счету № ******3525, открытому на имя Чебан В.Н. в ДО «Центральный бульвар» Филиала № 7701 Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, содержащую в себе с таблицу с указанием даты совершения операции, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету, реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, сумма операции по счету, назначения платежа. В ходе осмотра выписки по счету №******3525 установлено поступление денежных средств 22.08.2022, вид (шифр) 01, номер 773331, дата 22.08.2022, номер корреспондентского счета 3010181000000000704, наименование Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ, БИК банка: 044030704, наименование: ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ИНН: 7708503727, номер счета ********14049, по дебету 0.00 RUR, по кредиту 250000.00 RUR, назначение платежа ОКТ.ДМВ (ТЧ-6) ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ АВАНС НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ЗА АВГУСТ 2022 ГОДА СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 98 ОТ 19.08.2022Г. БЕЗ НДС. Также в ходе осмотра выписки по вышеуказанному счету установлено поступление денежных средств 21.10.2022, вид(шифр) 01, номер 808051, дата 21.10.2022, номер счета 30302810600000000001, по дебету 0.00 RUR, по кредиту 62145.17 RUR, назначение платежа ОКТ.ДМВ (ТЧ-6) ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ К/РАСХОДОВ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА АО-1 98 ОТ 04.10.2022Г. БЕЗ НДС. (Приложение №1) Движения по остальным счетам, открытым в ПАО «ВТБ» на имя Чебан В.Н. доказательственного значения для материалов уголовного дела не имеют. Далее с помощью программы «Microsoft Excel» был открыт файл, имеющий название «********14049», содержащий в себе выписку по счету № ********14049, открытому на Октябрьскую дирекцию моторвагонного подвижного состава, содержащую в себе с таблицу с указанием даты совершения операции, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция но счету, реквизиты банка плателыцика/получателя денежных средств, реквизиты гшательщика/получателя денежных средств, сумма операции по счету, назначения платежа. В ходе осмотра выписки по счету №********14049 установлен перевод денежных средств 22.08.2022, вид (шифр) 01, номер 773331, дата 22.08.2022, номер корреспондентского счета ******00745, наименование банка ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК банка: 044525745, ФИО получателя платежа: Чебан В.Н., номер счета получателя ******3525. сумма операции по счету 250000-00, назначение платежа Окт.ДМВ (ТЧ-6) перечисляется аванс на командировочные расходы за АВГУСТ 2022 года согласно приказу № 98 о 19.08.2022г. Бет НДС. Также в ходе осмотра выписки по вышеуказанному счету установлен перевод денежных средств 21.10.2022, вид (шифр) 01, номер 808051, дата 21.10.2022, номер счета 30302810600000000001, сумма операции по счету 62145-17, назначение платежа Окт.ДМВ (ТЧ-6) перечисляется возмещение к/расходов за октябрь 2022 г. АО-1 №98 от 04.10.2022 г. Без НДС. (Приложение №2)(т.1л. д. 175-182);

- документами:

- справкой начальника Моторвагонного депо Крюково - структурного подразделения Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» ФИО от 20 июня 2023 года, согласно которой установлено, что причиненный ущерб моторвагонному депо Крюково действиями Чебана В.Н. составляет 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей.(т.1 л. д. 27);

- заверенной копией трудового договора от № б/н 19 августа 2008 года, в котором установлено, что ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника Моторвагонное депо Крюково моторвагонной дирекции — структурного подразделения Дирекции пригородных перевозок «Транском» Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» ФИО, действующего на основании Положения о предприятии с одной стороны, и Чебан В.Н., именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили на основании Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Трудовой договор. Работник принимается на работу по должности помощника машиниста электропоезда, дата начала работы 19.08.2008.(т.1 л. д. 28-31);

- заверенной копией дополнительного соглашения № б/н от дата к трудовому договору от № б/н 19 августа 2008 года, в котором установлено, что ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице начальника Моторвагонное депо Крюково - структурного подразделения Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» ФИО, действующего на основании Положения о Моторвагонном депо Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава с одной стороны, и Чебан В.Н., именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, пришли к соглашению об изменении условий Трудового договора. Работник переводится на должность машиниста электропоезда участка эксплуатации Моторвагонного депо Крюково Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава, г. Москва, г. Зеленоград, с дата.(т.1 л. д. 32-34);

№ 496/К от дата, согласно которого Чебан В.Н. с дата переведен в Участок эксплуатации на должность машинист электропоезда 1 l-ro разряда.(т.1 л. д. 35);

- заверенной копией распоряжения ОАО «РЖД» № ЦДМВ-5/р от 15 января 2016 года «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения командировочных расходах, выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о командировочных расходах работников Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД», согласно п. «а» ч. 12 которого возмещение работникам Центральной дирекции расходов, связанных с командировками на территории РФ, осуществляется в следующих размерах: работникам Центральной дирекции (включая начальников региональных дирекций) - за номер для одноместного проживания, но не более 7 000 рублей в сутки.(т.1 л. д. 71-80);

- заверенной копией приказа начальника Моторвагонного депо Крюково - структурного подразделения Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» ФИО №98 от 19 августа 2022 года, согласно которому Чебан В.Н. направлен в г. *******, *******скую ДМВ сроком на 43 дня, то есть с 20 августа 2022 года по 01 октября 2022 года.(т.1 л. д. 37);

- платежным поручением № 1773331 от дата, в котором установлено, что Октябрьской дирекцией моторвагонного подвижного состава перечислен аванс на командировочные расходы за август 2022 года согласно приказу № 98 от 19.08.2022 в размере 250 000 рублей на счет Чебана В.Н. (т.1 л. д. 53);

- платежным поручением № 1808051 от дата, в котором установлено, что Октябрьской дирекцией моторвагонного подвижного состава перечислено возмещение командировочных расходов за октябрь 2022 года согласно АО-1 № 98 от 04.10.2022 в размере 62 145 рублей 17 копеек на счет Чебана В.Н. (т.1 л.д. 54);

- вещественными доказательствами:

- авансовым отчетом № 98 от 04.10.2022, служебной записки (отчет) о выполнении командировочного задания, утвержденная Начальником депо ФИОым 04.10.2022, приказ Моторвагонного депо Крюково структурное подразделение Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» о направлении работника в командировку № 98 от 19.08.2022, счет «ИИ ФИО» № 175 от 12.09.2022 и кассовый чек «ИП ФИО» № 58/12 от 12.09.2022, проездные документы на Чебана В.Н. (т.1 л. д. 119-128,139-141);

- расширенными выписками по счетам/банковским картам открытых/выпущенных на Чебана В.Н. и Октябрьскую дирекцию моторвагонного подвижного состава за период времени с 20.08.2022 по 21.10.2022, с указанием даты открытия/закрытия счета, а также места их открытия, зафиксированные на компакт-диск CD-R, предоставленный из ПАО «ВТБ» (т.1 л. д. 183,184);

Суд, выслушав показания подсудимого, допросив свидетеля ФИО, огласив показания представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, исследовав письменные доказательства, находит вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтвержденной совокупностью исследованных судом доказательств.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, приведенным в приговоре суда, поскольку показания являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами положенными в основу приговора.

Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимого, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении подсудимого к уголовной ответственности, судом не установлено.

Иные положенные в основу приговора доказательства, в том числе письменные и вещественные, суд также находит достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, непротиворечивы и полностью согласуются между собой.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Также в ходе судебного заседания нашел свое подтверждение квалифицирующей признак мошенничества «совершенное в крупном размере», так как Чебан В.Н. совершил хищение вверенных ему денежных средств в размере 294 000 рублей. Согласно п.4 Примечания к статье 158 УК РФ, следует, что крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.

Хищение денежных средств Чебан В.Н. совершил путем обмана руководства Моторвагонного депо Крюково, которому им были предоставлены заведомо подложные документы о его проживании в период командировки в квартире по адресу: адрес, где он фактически не проживал, на основании данных документов был составлен авансовый отчет, в который неправомерно внесена сумма денежных средств на проживание в месте командирования в размере 294 000 руб. Подписав данный отчет, подсудимый сообщил руководству Моторвагонного депо Крюково заведомо ложные сведения о понесенных им расходах в период командировки.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Чебана В.Н. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Решая вопрос о назначении наказания, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенного подсудимым преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о личности, учитывает влияние назначенного наказания на их исправление, условия их жизни, принимает во внимание требования статей 6, 7, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, справедливости и целей наказания.

При изучении личности подсудимого установлено, что он имеет малолетнего ребенка - сына ФИО, дата рождения, добровольно возместил причиненный им имущественный ущерб, имеет пожилую мать, которую финансово поддерживает, положительно характеризуется работодателем и по месту жительства, состоит в браке, работает, признал вину и раскаялся в содеянном.

На основании п.п. «г» «к» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд полагает необходимым учесть в качестве смягчающих наказание Чебана В.Н. обстоятельств: наличие у него малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики в социуме.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание Чебана В.Н. судом, не установлено.

При назначении наказания, суд, на основании ст. ст. 6, 7, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств и отсутствие отягчающих, сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, в связи с чем, также не имеется оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к убеждению, что учитывая данные о личности Чебана В.Н., то обстоятельство, что ни до, ни после совершения настоящего преступления подсудимый в чем-либо предосудительном замечен не был, учитывая данные о наличии у подсудимого малолетнего ребенка, руководствуясь также принципом гуманизма, суд соглашаясь с мнением государственного обвинителя, полагает возможным исправление подсудимого без реальной изоляции его от общества и назначает Чебану В.Н. наказание в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств по делу надлежит решить в соответствии со ст.81 УПК РФ, а именно:

- авансовый отчет № 98 от 04.10.2022 на 1-м листе, служебная записка (отчет) о выполнении командировочного задания, утвержденная Начальником депо ФИО 04.10.2022 на 1-м листе, приказ Моторвагонного депо Крюково структурное подразделение Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» о направлении работника в командировку № 98 от 19.08.2022 на 1-м листе, счет «ИП ФИО» № 175 от 12.09.2022 и кассовый чек «ИП ФИО» № 58/12 от 12.09.2022 на 1-м листе, проездные документы на Чебана В.Н.на 6-ти листах - хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах дела. (л. д. 119-128,139-141);

- расширенные выписки по счетам/банковским картам открытых/выпущенных на Чебана В.Н. и Октябрьскую дирекцию моторвагонного подвижного состава за период времени с 20.08.2022 по 21.10.2022, с указанием даты открытия/закрытия счета, а также места их открытия, зафиксированные на компакт-диск CD-R, предоставленный из ПАО «ВТБ», упакованный в белый бумажный конверт опечатанный надлежащим образом - хранящийся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах дела (л. д. 183,184).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чебана В.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения Чебану В.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы и компакт-диск CD-R - хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для оплаты штрафа: лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по г.Москве (ЛО МВД России на ст.Москва-Ленинградская), наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО//УФК по г.Москве, КПП 770801001, ИНН 7708419433, ОКТМО 45378000, ОГРН 1237700349116, ОКАТО 45286565000, к/с 40102810545370000003, р\с 03100643000000017300, КБК 18811603121010000140, УИН: 18830477236090001236, БИК 004525988.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15-ти суток с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу, а подсудимым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, или судебного акта суда апелляционной инстанции, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении приговор может быть обжалован путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий: Е.В. Шелкошвейн

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск