Приговор

Дело № 01-0216/2023 | Зеленоградский районный суд

Информация о деле

Дело №1-216/2023

УИД 77RS0008-02-2023-003333-35

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28.11.2023 года адрес

Зеленоградский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Латышевой О.А.,

при секретарях Кравцовой А.В., Невмержицком А.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора адрес Икрянниковой Н.В., Харитонова А.В.,

потерпевших фио, фио, фио, Григоряна К.Г.,

подсудимого Ивченко А.Ю.,

его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение №1364 и ордер №299921 от 24.04.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ивченко ..., ...паспортные данные, ...,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Ивченко ... совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Так, Ивченко А.Ю., являясь с 01 ноября 2021 года на основании приказа № 3 от 01 ноября 2021 года и трудового договора № 3 от 01 ноября 2021 года менеджером по продажам ООО «Автокапитал», в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 20 часов 45 минут 25 ноября 2021 года, более точное время не установлено, разработал преступный план, согласно которому он намеревался путем обмана, под видом оказания услуг по таможенному оформлению автомобиля марки «Додж Челленджер», похитить денежные средства у потерпевшего фио, с которым он ранее познакомился при осуществлении своей трудовой деятельности в ООО «Автокапитал» в ходе заключения договора № 19/10/2-2021 по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США от 19 октября 2021 года, между ООО «Автокапитал» и потерпевшим Каримовым А.Н. Действуя согласно разработанного плана, и имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, вступив с потерпевшим Каримовым А.Н. в доверительные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, находясь по месту фактического проживания по адресу: адрес, адрес, ..., примерно в 20 часов 45 минут 25 ноября 2021 года, обманув потерпевшего фио относительно возможности оказания услуги таможенного оформления автомобиля, приобретенного за границей Российской Федерации, воспользовавшись тем, что потерпевший воспринимал ложную информацию реально, получил от него денежные средства на сумму сумма, которые последний перечислил со своего расчетного счета № ..., открытого в рамках договора № 5292754859 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, на расчетный счет Ивченко А.Ю. № ..., открытый в рамках договора № 5554445444 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, тем самым из корыстных побуждений, против воли собственника, похитил путем обмана данные денежные средства, для улучшения своего материального положения.

Продолжая осуществлять задуманное, действуя согласно заранее разработанного плана, находясь по месту фактического проживания по адресу: адрес, адрес, ..., в 15 часов 17 минут 13 января 2022 года, Ивченко А.Ю., под выдуманным предлогом оказания услуги таможенного оформления автомобиля, из корыстных побуждений, против воли собственника, похитил путем обмана, денежные средства на сумму сумма, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 13 января 2022 года составляет сумма (из расчета 74,5277 рубля за сумма), принадлежащие Каримову А.Н., которые последний перечислил со своего расчетного счета № ..., открытого в рамках договора № 5292754859 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, на расчетный счет Ивченко А.Ю. № 4081 7840 2000 0372 6709, открытый в рамках договора № 5564051348 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26.

Таким образом, Ивченко А.Ю. в период времени с 20 часов 45 минут 25 ноября 2021 года по 15 часов 17 минут 13 января 2022 года, введя в заблуждение потерпевшего фио, путем обмана, похитил денежные средства на суммы сумма и сумма, а всего денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие Каримову А.Н., которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Каримову А.Н. материальный ущерб на общую сумму сумма, что является крупным размером.

Он же (Ивченко А.Ю.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Так, Ивченко А.Ю., являясь с 01 ноября 2021 года на основании приказа № 3 от 01 ноября 2021 года и трудового договора № 3 от 01 ноября 2021 года менеджером по продажам ООО «Автокапитал», в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 19 часов 19 минут 14 января 2022 года, более точное время не установлено, разработал преступный план, согласно которому он намеревался путем обмана, под видом оказания услуг по таможенному оформлению автомобиля марки марка автомобиля, похитить денежные средства у потерпевшего фио, с которым он ранее познакомился при осуществлении своей трудовой деятельности в ООО «Автокапитал» в ходе заключения договора № 25/10/1-2021 по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США от 25 октября 2021 года, между ООО «Автокапитал» и потерпевшим Яковлевым С.А. Действуя согласно разработанного плана, и имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, вступив с потерпевшим Яковлевым С.А. в доверительные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, находясь по месту фактического проживания по адресу: адрес, адрес, ..., в 19 часов 19 минут 14 января 2022 года, обманув потерпевшего фио относительно возможности оказания услуги таможенного оформления автомобиля, приобретенного за границей Российской Федерации, воспользовавшись тем, что потерпевший воспринимал ложную информацию реально, получил от потерпевшего фио денежные средства на сумму сумма, которые последний перечислил со своего расчетного счета № 4081 7810 5000 4825 5774, открытого в рамках договора № 5539433614 банковской карты № 5536 9140 6377 0386 в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, на расчетный счет Ивченко А.Ю. № ..., открытый в рамках договора № 5554445444 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, тем самым из корыстных побуждений, против воли собственника, похитил путем обмана данные денежные средства, для улучшения своего материального положения.

Таким образом, Ивченко А.Ю. в 19 часов 19 минут 14 января 2022 года, введя в заблуждение потерпевшего фио, путем обмана, похитил денежные средства сумму сумма, принадлежащие Яковлеву С.А., которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Яковлеву С.А. материальный ущерб на сумму сумма, что является крупным размером.

Он же (Ивченко А.Ю.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так, Ивченко А.Ю., являясь с 01 ноября 2021 года на основании приказа № 3 от 01 ноября 2021 года и трудового договора № 3 от 01 ноября 2021 года менеджером по продажам ООО «Автокапитал», в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 20 часов 27 минут 17 января 2022 года, более точное время не установлено, разработал преступный план, согласно которому он намеревался путем обмана, под видом оказания услуг по таможенному оформлению автомобиля марки «Додж Челленджер», похитить денежные средства у потерпевшего фио, с которым он ранее познакомился при осуществлении своей трудовой деятельности в ООО «Автокапитал» в ходе заключения договора № 19/10/3-2021 по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США от 19 октября 2021 года, между ООО «Автокапитал» и потерпевшим Михиным Д.С. Действуя согласно разработанного плана, и имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, вступив с потерпевшим Михиным Д.С. в доверительные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, находясь по месту фактического проживания по адресу: адрес, адрес, ..., в период времени с 20 часов 27 минут по 20 часов 29 минут 17 января 2022 года, обманув потерпевшего фио относительно возможности оказания услуги таможенного оформления автомобиля, приобретенного за границей Российской Федерации, воспользовавшись тем, что потерпевший воспринимал ложную информацию реально, получил от потерпевшего фио денежные средства на сумму сумма, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 17 января 2022 года составляет сумма (из расчета 75,7668 рубля за сумма), принадлежащие Михину Д.С., которые последний перечислил со своего расчетного счета № 4081 7810 0000 4744 8804, открытого в рамках договора № 5530793081 банковской карты № 5536 9140 0425 6396 в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, на расчетный счет Ивченко А.Ю. № 4081 7840 2000 0372 6709, открытый в рамках договора № 5564051348 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, и денежные средства на сумму сумма, что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 17 января 2022 года составляет сумма (из расчета 86,8894 рубля за сумма), принадлежащие Михину Д.С., которые последний перечислил со своего расчетного счета № 4081 7810 0000 4744 8804, открытого в рамках договора № 5530793081 банковской карты № 5536 9140 0425 6396 в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, на расчетный счет Ивченко А.Ю. № 4081 7978 3000 0244 9354, открытый в рамках договора № 5561203596 банковской карты № ... в адрес Банк» по адресу: адрес, адрес, стр. 26, тем самым из корыстных побуждений, против воли собственника, похитил путем обмана данные денежные средства, для улучшения своего материального положения.

Таким образом, Ивченко А.Ю. в период времени с 20 часов 27 минут по 20 часов 29 минут 17 января 2022 года, введя в заблуждение потерпевшего фио, путем обмана, похитил денежные средства на суммы сумма и сумма, а всего денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие Михину Д.С., которыми распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему Михину Д.С. материальный ущерб на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.

Так, Ивченко А.Ю., являясь с 01 ноября 2021 года на основании приказа № 3 от 01 ноября 2021 года и трудового договора № 3 от 01 ноября 2021 года менеджером по продажам ООО «Автокапитал», в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 15 часов 00 минут 14 декабря 2021 года, более точное время не установлено, разработал преступный план, согласно которому он намеревался путем обмана, под видом оказания услуг по таможенному оформлению автомобиля марки марка автомобиля, похитить денежные средства у потерпевшего Григоряна К.Г., с которым он ранее познакомился при осуществлении своей трудовой деятельности в ООО «Автокапитал» в ходе заключения договора № 07/10/1-2021 по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США от 07 октября 2021 года, между ООО «Автокапитал» и потерпевшим Григоряном К.Г. Действуя согласно разработанного плана, и имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, в целях личного незаконного обогащения, вступив с потерпевшим Григоряном К.Г. в доверительные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, находясь на автомобильной парковке, расположенной в двух метрах от корп. 338А адрес адрес, в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут 14 декабря 2021 года, обманув потерпевшего Григоряна К.Г. относительно возможности оказания услуги таможенного оформления автомобиля, приобретенного за границей Российской Федерации, воспользовавшись тем, что потерпевший воспринимал ложную информацию реально, получил от потерпевшего Григоряна К.Г. денежные средства в размере сумма, которые тот перевел через приложение «Тинькофф онлайн» со своей банковской карты: адрес Банк» №4377 723 7 7833 0120 с расчетным счетом № 40817810000015038615, открытом в адрес Банк», по адресу: адрес, дом 38 «а», стр. 26, на банковскую карту открытую на имя Ивченко А.Ю., и находящуюся в его пользовании адрес Банк» № ... с расчетным счетом № 40817810700049598450, открытом в адрес Банк», по адресу: адрес, дом 38 «а», стр. 26.

В свою очередь Ивченко А.Ю., находясь на автомобильной парковке, расположенной в двух метрах от корп. 338А адрес адрес, не желая исполнять взятые на себя обязательства, в оказании услуг таможенного оформления автомобиля на территории адрес, получив от Григоряна К.Г. вышеуказанные денежные средства в сумме сумма, принятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства путем обмана похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Григоряну К.Г. ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Ивченко А.Ю. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично, показал, что в марте 2021 года он устроился на работу в «Американ Моторс» ООО «Автокапитал» на должность менеджера по продажам. В его обязанности входило: подбор автомобиля на Интернет-рынке в США, выкуп его с аукциона, и продажа автомобилей из наличия в салоне. Кроме того, по желанию клиента, менеджеры Общества заказывали запчасти для ремонта выкупленных на аукционе автомобилей, сопровождение доставки автомобиля до границы, таможенное оформление, доставка автомобиля в автосалон в адрес, ремонт и восстановление автомобиля, оформление документов в ГАИ. При этом, на расчетный счет организации денежные средства поступали только за услуги подбора автомобиля, а по всем иным услугам расчет происходил наличными либо безналичным переводом на личную банковскую карту менеджера. По мере набора клиентской базы и увеличения количества сделок, финансовый оборот по его (Ивченко А.Ю.) банковской карте возрос до 2-4 сумма прописью в месяц. При заключении с клиентом договора и достижения соглашения по условию о цене автомобиля, он посредством таблицы «Эксель» производил примерный расчет конечной стоимости всех услуг, заказанных клиентом, в том числе доставка, таможенное оформление, ремонт, постановка на учет в ГАИ и прочее. Этот расчет он направлял клиенту, обычно посредством сообщения в «ВотсАп». После заключения договора он производил подбор автомобиля, предлагая клиенту подходящие варианты. Когда клиент выбирал автомобиль, начинались торги. Аукцион проводился в режиме он-лайн на торговой площадке в США. Если ставка выигрывала, клиенту выставлялся счет «инвойс» за автомобиль и за доставку. Эти счета клиент оплачивал напрямую продавцу и поставщику услуги соответственно. Автомашина доставлялась в порт в Европе, и по желанию клиента производилось таможенное оформление автомобиля. Денежные средства за таможенное оформление, как и за ремонт автомобиля, как правило, клиенты перечисляли на его банковскую карту, а он в последующем обналичивал и передавал: за ремонт – сотрудникам автосервиса, за таможенное оформление – директору фио Таможенным оформлением занимался обычно фио Он аккумулировал несколько заказов, затем выезжал в марка автомобиля, где проводил таможенное оформление. Такие командировки длились по 2-3 недели, в течение которых набирались новые заказы. Доход на работе был хороший, но в ноябре-декабре 2021 года ему (Ивченко А.Ю.) захотелось приумножить свое состояние. При этом он понимал, что большая часть денег на его банковской карте не принадлежат ему, и тратить их нельзя, но, поддавшись азарту, проиграл существенную часть денег в азартные игры. Чьи это были деньги и точную сумму потраченного он не знал. Сначала он перекрывал долг новыми заказами, но в январе 2022 года понял, что оборотных средств не хватает и дальше так продолжаться не может. Сначала он рассказал все матери, она посоветовала как можно скорее повиниться начальнику. В тот же день он встретился с фио и все ему рассказал. фиоМ отреагировал сдержанно и сказал, что нужно подумать, как исправить ситуацию, попросил к 9 утра следующего дня приехать в офис. Утром следующего дня прибыв в офис ООО «Автокапитал», он увидел там фио и одного из учредителей по имени Виктор. Он еще раз им все рассказал, спросил совета. Они стали расспрашивать, что у него есть в собственности, есть ли деньги. Но у него ничего не было, поэтому он предложил отработать эти деньги. Продолжать трудовые отношения они не пожелали, стали вместе устанавливать, сколько и чьих денег он потратил. На тот момент были не исполнены заказы Григоряна К.Г., фио, фио и фио, на общую сумму сумма. фио сказал, что он возместит эту сумму за счет компании, а он (Ивченко А.Ю.) должен будет компании выплатить эти деньги. фио заставил его писать долговые расписки – одну на имя фио на общую сумму, и на имя каждого пострадавшего клиента отдельно. Затем они сказали, что у него есть 2 недели, чтобы возместить весь ущерб. Он позвонил матери и жене, но они смогли собрать только сумма, которые его супруга привезли и отдала лично фио Также в кабинете фио он встречался с потерпевшими Каримовым А.Н. и Михиным Д.С., предлагал им возместить ущерб, но они ответили, что к нему как к работнику у них претензий нет, и все вопросы они хотят решать с фирмой и конкретно с фио И вместе с тем, они высказывали угрозы в его адрес, обещали посадить в тюрьму, создать проблемы его жене и детям. По месту работы ему не выплатили часть премии за сентябрь и заработную плату за декабрь, всего на общую сумму более сумма. Он предложил фио оставить эти деньги в счет оплаты долга перед компанией, на что тот ответил, что он (Ивченко А.Ю.) не в том положении, чтобы диктовать условия. Разошлись на том, что он устроиться на работу и мере заработка будет возмещать. Однако, в марте 2022 года ему позвонил фио, сообщил, что его долг теперь вырос, и составляет не сумма, а сумма, обосновав это повышением курса доллара, после чего перестал выходить на связь. Поняв, что фио более не намерен ему помогать, он позвонил потерпевшему Каримову А.Н., предложил возместить ему ущерб напрямую, однако, Каримов А.Н. ответил, что у него нет желания общаться с ним (Ивченко А.Ю.) по этому вопросу, так как претензии у него к компании. Телефонов других потерпевших у него не было. В июле 2022 года к нему домой приехали оперативные сотрудники из адрес, настаивали, чтобы он связался с Григоряном К.Г., и дали его контактный номер телефона. По этому номеру он связался с Григоряном К.Г., но тот сказал, что лично к нему (Ивченко А.Ю.) претензий не имеет, и желает пообщаться с фио, однако тот уклоняется от контактов. Он (Ивченко А.Ю.) пообещал Григоряну К.Г., что будет работать и выплачивать ему ущерб. В сентябре 2022 года ему позвонила мама и сказала, что у нее дома сотрудники ОМВД из адрес, разыскивают его. Встретившись с ними, он узнал, что Григорян К.Г. написал заявление о возбуждении уголовного дела, и сотрудники потребовали, чтобы он немедленно явился к следователю в адрес. Мама купила ему билет на самолет, и уже утром он прибыл в аэропорт в адрес воды. Там его встретили оперативники на служебной машине, и препроводили к следователю. В ОМВД на него стали оказывать давление, угрожать. Следователь настойчиво требовала, чтобы он отказался от адвоката, который уже прибыл в ОМВД, и согласился проводить следственные действия при участии другого адвоката. После допроса следователь составила протокол, с которым он был не согласен и просил изменить формулировки, но адвокат говорил ему, что нужно подписать в таком виде, тогда все будет хорошо. И он согласился. Потом в отделение приезжал сам Григорян К.Г., после общения с которым следователь сказала, что у него есть двое суток, чтобы вернуть Григоряну К.Г. весь долг, иначе он будет заключен под стражу. Под давлением следователя он позвонил супруге и попросил найти деньги. Далее его завели в «стакан», где продержали 4 часа, а потом поместили в камеру ИВС, где он находился два дня. Через два дня его повезли в суд на рассмотрение ходатайства следователя о заключении под стражу. В суде адвокат сказал, что жена перевела деньги, и теперь все будет хорошо. По результату судебного заседания ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его выпустили из-под стражи и он смог вернуться домой. Через месяц в его квартиру снова прибыли оперативники, провели обыск, изъяли ноутбук и мобильные телефоны, и увезли его в УВД адрес. Там ему сообщили, что фио, Яковлев С.А., Каримов А.Н. и Михин Д.С. тоже написали заявления о возбуждении уголовного дела в отношении него. Присутствовавший при этом фио вел себя грубо, угрожал ему, говорил, что если этих заявлений не хватит, чтобы посадить его в тюрьму, то он найдет еще потерпевших. С предъявленным обвинением он не согласен в той части, что потратил деньги потерпевших. Считает, что в действительности он потратил деньги фирмы, так как должен был их передать фио, когда тот поедет оформлять машины на таможне. Признает свой долг перед ООО «Автокапитал», но не перед физическими лицами.

Вместе с тем, как следует из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подозреваемого и обвиняемого Ивченко А.Ю. по эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Григоряна К.Г., он (Ивченко А.Ю.) работал в должности менеджера по продажам в ООО «Автокапитал». 07 октября 2021 года в компанию обратился Григорян К.Г., который желал приобрести автомобиль на адрес, осуществить доставку и оформить растаможку. Они заключили договор об оказании услуг № 07/10/1-2021 от 07.10.2021 года. В декабре 2021 Григорян К.Г. выбрал автомобиль, стоимостью сумма. Стоимость доставки составила сумма. Эти платежи Григорян К.Г. оплатил по выставленным чекам. На тот момент он (Ивченко А.Ю.) имел финансовые трудности, так как играл в онлайн-казино, поэтому решил обмануть Григоряна К.Г., сообщив, что их фирма осуществит растаможку приобретаемого им автомобиля, для чего необходимо внести денежные средства непосредственно на его банковскую карту, и в приложении «Вотс Ап» направил Григоряну К.Г. номер своей банковской карты адрес № ..., и сумму денежных средств в размере сумма. 14.12.2021 года в 17 часов 30 минут на его банковскую карту «Тинькофф» поступили денежные средства в сумме сумма от Григоряна К.Г., однако руководителю фирмы фио он об этом не сказал, тайно потратил денежные средства Григоряна К.Г. на онлайн-казино в течение одних суток. После чего, понимая, что вскоре автомобиль Григоряна К.Г. должен прибыть в марка автомобиля на растаможку, и тот будет интересоваться процессом растаможки, он (Ивченко А.Ю.) решил во всем признаться фио, но помощи он от него не получил. 31.01.2022 года он (Ивченко А.Ю.) был уволен из ООО «Автокапитал», а фио пояснил, что он сам должен возместить ущерб Григоряну К.Г. Свою вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Никакого морального, психического, физического воздействия со стороны следователя во время допроса на него не оказывалось. Ущерб Григоряну К.Г. им возмещен полностью. (т.1 л.д.86-91, 161-167)

Суд, исследовав представленные доказательства, выслушав позиции участников процесса, приходит к выводу о том, что виновность Ивченко А.Ю. в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего фио:

-показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего фио, согласно которым осенью 2021 года он обратился в салон «Американ Моторс» ООО «Автокапитал», где его встретил менеджер Ивченко А.Ю. Они обговорили условия приобретения автомобиля на аукционе в США, Ивченко А.Ю. рассказал о сроках и ценах, объяснил процедуру. Такие условия его (фио) устроили, и они заключили договор на оказание услуг по подбору автомобиля. Ивченко А.Ю. занимался подбором автомобиля по обозначенным требованиям, присылал в мессенджере подходящие варианты. На одном из вариантов они остановились и решили принять участие в аукционе на автомобиль «Додж Челленджер». Ивченко А.Ю. предоставил ему точный расчет с указанием платежей за автомобиль, доставку и таможенное оформление. На аукционе от имени покупателя выступало «Американ Моторс», отыграв ставку в размере сумма. Ивченко А.Ю. прислал ему счет на оплату, который он оплатил безналично по счету в банке «Тинькоф» напрямую продавцу автомобиля, а также оплатил транспортные услуги в размере 2-3 сумма прописью. Посредством сети Интернет он отслеживал доставку автомобиля в Европу, и когда автомобиль прибыл в порт в Литве, Ивченко А.Ю. сообщил, что необходимо оплатить таможенное оформление автомобиля. В условиях договора не была прописана услуга по таможенному оформлению, однако, поскольку Ивченко А.Ю. предоставлял ему расчеты, и общался с ним как менеджер автосалона, он полагал, что данную услугу предоставляет также автосалон. Платеж составлял порядка сумма. Он уточнил у Ивченко А.Ю., как внести платеж, на что Ивченко А.Ю. сказал, что денежные средства можно перевести на его банковскую карту. Поскольку процедура таможенного оформления ему (фио) не была знакома, он перевел денежные средства Ивченко А.Ю. на указанный им счет, чтобы тот в дальнейшем оплатил таможенные сборы и пошлины. После перечисления денежных средств он ожидал, регулярно спрашивая у Ивченко А.Ю., что с машиной и когда она прибудет в Россию. Это продолжалось около месяца, а в конце декабря Ивченко А.Ю. позвонил ему и сообщил, что есть проблемы, и таможенное оформление он не оплатил. Он (Каримов А.Н.) прибыл в офис автосалона, там в кабинете директора он увидел Ивченко А.Ю. и директора фио Ивченко А.Ю. рассказал, что деньги, которые он (Каримов А.Н.) перевел ему на таможенное оформление, он потратил на свои личные нужды – проиграл в игровые автоматы. Машина стоит на таможне, на нее начисляются штрафы, и денег нет. Он (Каримов А.Н.) посчитал, что директор должен вмешаться в решение проблемы, и договорился с ним, что он заново вносит платеж, а фио завершает процедуру таможенного оформления. Через две недели после повторного внесения платежа, он получил свой автомобиль, после чего обратился в отдел полиции с заявлением в отношении Ивченко А.Ю. о хищении денежных средств. Возвращал ли Ивченко А.Ю. какие-либо денежные средства фио, ему неизвестно.

- протоколом очной ставки, проведенной между обвиняемым Ивченко А.Ю. и потерпевшим Каримовым А.Н., в ходе которой потерпевший Каримов А.Н. подтвердил ранее данные им показания о переводе денежных средств на счет банковской карты Ивченко А.Ю. в размере сумма в счет оплаты таможенного оформления автомобиля, однако данная услуга ему не была оказана, денежные средства были похищены Ивченко А.Ю. (т. 2 л.д. 33-36)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым он является директором ООО «АВТОКАПИТАЛ», и занимается оказанием услуг по подбору автомобилей из США на аукционах, при этом таможенным оформлением организация не занимается. С июня 2021 года по ноябрь 2022 года в ООО «АВТОКАПИТАЛ» проходил стажировку Ивченко А.Ю. 01 ноября 2021 года Ивченко А.Ю. был принят на работу по трудовому договору, и занимал должность менеджера по продажам. В его обязанности входило общение с клиентами по телефону, предложение услуг по продажам автомобилей из США. 19 октября 2022 года в офисе организации был заключен договор с Каримовым А.Н. на оказание услуги по поиску и подбору автомобиля из США. Цена услуги составляла в размере сумма, и была полностью исполнена. Договор составил администратор, и дальнейшее общение с клиентом осуществлял Ивченко А.Ю.: делал подборку автомобилей, которые выставлялись на торги в США, предоставлял ссылки на автомобили с аукционов Каримову А.Н. Тот заинтересовался автомобилем марки «Додж Челленджер», который был для него выкуплен на аукционе. При этом оплату за автомобиль Каримов А.Н. вносил по счету «инвойс». О том, что фио A.Ю. просил фио перевести денежные средства на оплату таможенного оформления на счет его банковской карты, он не знал. Никаких указаний для перевода денежных средств от клиентов на личную банковскую карту он фио A.Ю. не давал и не знал, что фио A.Ю. получил от фио денежные средства. 3l января 2022 года фио A.Ю. сообщил ему, что обманул фио, просив оплатить таможенное оформление, которым они не занимаются. 01 февраля 2022 года он пригласил фио в офис для выяснения обстоятельств. Каримов А.Н. приехал и сообщил, что перевел денежные средства Ивченко А.Ю. для оплаты якобы «таможенного оформления», и что хочет вернуть свои денежные средства или получить автомобиль. Они договорились с Ивченко А.Ю. и Каримовым А.Н., что Каримов А.Н. заново внесет платеж за таможенное оформление и получит свой автомобиль, а Ивченко А.Ю. возвратит Каримову А.Н. полученную от него сумму. Чтобы не портить репутацию своей организации, он (фио) выплатил за Ивченко А.Ю. денежные средства и другим обманутым клиентам. В период с февраля 2022 года по март 2022 года он получил от жены Ивченко А.Ю. сумма и сумма, в счет оплаты долга. (т.2 л.д. 45-48, 125-130) Допрошенный в судебном заседании свидетель фио оглашенные показания подтвердил и уточнил, что денежные средства за таможенное оформление он взял в частно-правовом порядке и занимался этим вопросом лично, ООО «АВТОКАПИТАЛ» таких услуг не оказывает.

-оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым он работает с 2021 года менеджером по продажам в ООО «АВТОКАПИТАЛ», в его полномочия входит оказание услуг по подбору автомобилей из США. В 2021 году в ООО «АВТОКАПИТАЛ» был трудоустроен Ивченко А.Ю. на должность менеджера по продажам. В обязанности Ивченко А.Ю. входило: общение с клиентами по телефону, предложение услуг по продажам автомобилей из США, информирование клиента в рамках заключенного договора о результатах аукциона и стоимости автомашины, доставки автомашины по выставленному инвойсу от транспортной компании в США, предоставление сведений о местонахождении транспортируемого автомобиля. При заключении договора с клиентом проводится консультация, в ходе которой обсуждается предмет покупки – автомобиль, его характеристики и данные, перечень мероприятий и услуг согласно договору: выбор автомашины, участие на аукционе и расчет стоимости приобретаемого автомобиля с учетом его доставки в адрес либо в адрес. Перечисленные услуги, оказываемые ООО «Автокапитал», клиент оплачивает в размере сумма при заключении договора. Стоимость автомашины клиент оплачивает на счет аукциона в США; стоимость доставки автомашины - на счет транспортной компании в США. Таможенные сборы на счет компетентных органов адрес и Российской Федерации клиент оплачивает без участия ООО «Автокапитал». В февраля 2022 года от коллег ему (фио) стало известно, что Ивченко А.Ю. мошенническим путем завладел денежными средствами клиентов ООО «Автокапитал», которые те переводили на счет Ивченко А.Ю., якобы в счет оплаты услуг по таможенному оформлению, однако по условиям договора с ООО «Автокапитал» таких платежей для клиентов не предусмотрено. (т. 2 л.д. 147-150)

-заявлением потерпевшего фио, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Ивченко А.Ю., который путем обмана под предлогом оплаты таможенного оформления автомобиля, похитил принадлежащие ему денежные средства на общую сумму сумма (т. 1 л.д. 73);

-заявлением фио с приложением, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Ивченко А.Ю., который осуществляя трудовую деятельность в ООО «Автокапитал», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Каримову А.Н. (т.1 л.д. 27-28)

-ответом на запрос из адрес Банк», согласно которому между банком и Ивченко А.Ю. были заключены договоры расчетной карты, которые действуют в рамках мультивалютной структуры: лицевой счет №40817810700049598450 по Договору №5554445444; лицевой счет №40817840200003726709 по Договору №5565051348; лицевой счет №4081978300002449354 по Договору №5561203596; лицевой счет №40817933000000035144 по Договору №5591220198. По данным договорам на имя Ивченко А.Ю. выпущена расчетная карта №553691******6117. Согласно информации о движении денежных средств по договору №5554445444, 25 ноября 2021 года в 20 часов 45 минут на счет Ивченко А.Ю. поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты №553691******0206, номер договора 5292754859. 13 января 2022 года в 15 часов 17 минут на счет Ивченко А.Ю. поступили денежные средства в размере сумма, при этом данные денежные средства переведены внутренним переводом со счета карты №553691******6117. Согласно информации о движении денежных средств по договору №5565051348 13 января 2022 года в 15 часов 17 минут на банковский счет Ивченко А.Ю. поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты №553691******0206, номер договора 5292754859, которая, как установлено выше, открыта на имя фио В 15 часов 17 минут 13 января 2022 года со счета по договору №5565051348 денежные средства в размере сумма переведены на счет по договору №5554445444. (т. 1 л.д. 83-276)

-протоколом осмотра предметов от 16.02.2023 года, согласно которого осмотрен компакт-диск с выпиской по счетам Ивченко А.Ю., открытым в адрес Банк» и установлено поступление денежных средств от имени фио - 25 ноября 2021 года в 20 часов 45 минут в размере сумма; 13 января 2022 года в 15 часов 17 минут в размере сумма которые в последующем конвертированы в сумма и переведены на счет по договору №5554445444. (т.2 л.д. 179-184)

-квитанцией №1-3-514-207-696 от 25.11.2021 года, согласно которой Каримов А.Н. перевел денежные средства в размере сумма на имя получателя фио, карта получателя *6117, которая открыта на имя Ивченко А.Ю. (т. 2 л.д. 18)

-квитанцией №1-3-887-006-943 от 13.01.2022 года, согласно которой Каримов А.Н. перевел денежные средства в размере сумма на имя получателя фио, карта получателя *6117, которая открыта на имя Ивченко А.Ю. (т. 2 л.д. 19)

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего фио:

-показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего фио, согласно которым в сети интернет ему попалось объявление об оказании услуг по выкупу автомобилей на аукционе в США и доставке их в Российскую Федерацию. Такая услуга его заинтересовала, и он обратился в автосалон ООО «Автокапитал». Переговорив с менеджером, он заключил договор с Обществом. В дальнейшем контакт от имени ООО «Автокапитал» с ним вел менеджер Ивченко А.Ю. Услуги ООО «Автокапитал» он оплатил по номеру счета, указанному в договоре. Далее Ивченко А.Ю. подбирал для него автомобили по его запросам, и когда подходящий автомобиль был согласован, ООО «Автокапитал» приняло участие в аукционе, автомашина была выкуплена, счет за автомобиль ему представили отдельной квитанцией, где получателем платежа являлась американская компания, проводившая аукцион. Этот счет он оплатил безналичным перечислением. Затем Ивченко А.Ю. представил расчет на таможенные сборы и пошлины, всего на сумму порядка сумма. Когда автомашина прибыла в порт, Ивченко А.Ю. написал ему смс-сообщение, где указал, что платеж за таможенное оформление нужно побыстрее перечислить на его банковскую карту в рублях, прислал номер карты. Он (Яковлев С.А.) перечислил обозначенную сумму на указанный счет, отправил квитанцию Ивченко А.Ю., после чего тот сказал, что нужно ждать 2-3 месяца до прибытия автомобиля в Российскую Федерацию. В конце февраля 2022 года началась СВО, и, беспокоясь об автомобиле, он (Яковлев С.А.) поинтересовался у Ивченко А.Ю., в какой стадии находится оформление. Ивченко А.Ю. не отвечал несколько дней, поэтому он позвонил в салон ООО «Автокапитал». Его звонок приняла девушка-менеджер, а следом перезвонил директор фио и сообщил, что есть проблемы, так как автомобиль находится в порту адрес, ввозные пошлины подорожали и необходимо произвести новый расчет. Пересчитав, фио назвал ему сумму в размере сумма, на что он (Яковлев С.А.) представил ему квитанцию о перечислении сумма на счет Ивченко А.Ю. и предложил доплатить еще сумма. Однако фио сообщил, что Ивченко А.Ю. их обманул, деньги за оплату таможенных сборов не внес, и поэтому всю сумму необходимо оплатить заново. Поскольку фио не соглашался решать проблему мирным путем, он заново перечислил фио денежные средства на таможенное оформление в размере сумма, а затем написал заявление в правоохранительные органы. В декабре 2022 года автомобиль был ему передан, денежные средства в размере сумма ему не возвращены.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым он является директором ООО «АВТОКАПИТАЛ», и занимается оказанием услуг по подбору автомобилей из США на аукционах, при этом таможенным оформлением организация не занимается. С июня 2021 года по ноябрь 2022 года в ООО «АВТОКАПИТАЛ» проходил стажировку Ивченко А.Ю. 01 ноября 2021 года Ивченко А.Ю. был принят на работу по трудовому договору, и занимал должность менеджера по продажам. В его обязанности входило общение с клиентами по телефону, предложение услуг по продажам автомобилей из США. После заключения договора с покупателем дальнейшее общение с ним осуществлял Ивченко А.Ю.: делал подборку автомобилей, которые выставлялись на торги в США, предоставлял ссылки на автомобили с аукционов, по согласованию с клиентом проводил аукцион и направлял покупателю счет на оплату автомобиля и услуг транспортной организации. О том, что фио A.Ю. просил клиентов перевести денежные средства на оплату таможенного оформления на счет его банковской карты, он (фио) не знал. Никаких указаний для перевода денежных средств от клиентов на личную банковскую карту он фио A.Ю. не давал и не знал, что фио A.Ю. получал от покупателей денежные средства. 3l января 2022 года фио A.Ю. сообщил ему, что обманул несколько клиентов, попросив оплатить таможенное оформление, которым их организация не занимается. 01 февраля 2022 года он (фио) побеседовал с одним из обманутых клиентов - Каримовым А.Н., который подтвердил, что перечислял денежные средства Ивченко А.Ю. для оплаты якобы «таможенного оформления», однако автомобиль не получил. Подобным образом Ивченко А.Ю. обманул еще несколько клиентов, в том числе фио и фио (т.2 л.д. 45-48, 125-130) Допрошенный в судебном заседании свидетель фио оглашенные показания подтвердил и уточнил, что денежные средства за таможенное оформление он взял в частно-правовом порядке и занимался этим вопросом лично, ООО «АВТОКАПИТАЛ» таких услуг не оказывает.

-протоколом осмотра предметов от 16.02.2023 года, согласно которого осмотрен компакт-диск с выпиской по счетам фио фио «Тинькофф Банк», и установлено, что 14 января 2022 года в 19 часов 19 минут на банковский счет Ивченко А.Ю., по договору №5554445444 поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты №553691******0386 по договору №5539433614. (т. 2 л.д. 179-184)

-квитанцией №1-3-897-863-908 от 14.01.2022 года, согласно которой Яковлев С.А. перевел денежные средства в размере сумма на имя получателя фио, карта получателя *6117, которая принадлежит Ивченко А.Ю. (т. 2 л.д. 110)

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего фио:

-показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего фио, согласно которым в октябре 2021 года он обратился в ООО «Автокапитал» с намерением приобрести автомобиль. В офисе автосалона менеджер разъяснил ему услуги, которые оказывает Общество, стоимость этих услуг – сумма. Согласно условиям договора, ООО «Автокапитал» оказывает услуги по подбору автомобиля, ведение аукциона и отслеживание доставки до границы Российской Федерации. При этом стоимость автомобиля, стоимость транспортных услуг покупатель оплачивает самостоятельно напрямую продавцу по выставленному счету-инвойс. Автомобиль должен прибыть на границу с адрес, после чего покупателю предлагается самостоятельно провести таможенной оформление, либо обратиться к организации за отдельную плату; в перечень услуг по договору таможенное оформление не входит; аналогично и доставка автомобиля от границы в адрес. Поскольку процедура таможенного оформления была ему незнакома, он (Михин Д.С.) решил воспользоваться услугами ООО «Автокапитал» в этом вопросе. Услуги по договору были им оплачены безналичным платежом на счет ООО «Автокапитал», после проведения аукциона он оплатил стоимость автомобиля и транспортные услуги по выставленным счетам. Далее, посредством электронной программы он отслеживал доставку автомобиля в Европу. Менеджер Ивченко А.Ю. разъяснял ему, что с момента прибытия автомобиля в порт Клайпеда в Литве до таможенного оформления требуется примерно 1 неделя времени. Но на деле заняло больше времени. Как-то Ивченко А.Ю. написал ему сообщение, что есть возможность вне очереди оформить автомобиль на таможне, для этого срочно нужно перевести денежные средства. Он (Михин Д.С.) спросил, куда нужно перечислить деньги, на что Ивченко А.Ю. предложил привезти наличными в офисе автосалона или перевести безналично на счет его карты. 17.01.2022 года он перевел деньги на карту Ивченко А.Ю., а Ивченко А.Ю. написал ему расписку о принятии денежных средств. Однако, в последующем таможенное оформление машины так и не было проведено. На протяжении двух недель Ивченко А.Ю. уклонялся от ответа, перестал выходить на связь. 04.02.2022 года его знакомый Каримов А.Н., также воспользовавшийся услугами ООО «Автокапитал», в ходе телефонного разговора узнал, что Ивченко А.Ю. потратил полученные от них деньги на игровые автоматы. От нервного потрясения у него (фио) случилось обострение заболеваний, вследствие чего он был госпитализирован в больницу. После лечения он обратился в офис ООО «Автокапитал», где в ходе общения с директором фио, который пояснил ему, что Ивченко А.Ю. получал деньги и оказывал услуги таможенного оформления без его ведома. фио пообещал решить проблему, но так ничего и не сделал, только предложил обратиться к проверенному человеку – таможенному специалисту по имени Андрей, и повторно оплатить стоимость таможенного оформления. Оказавшись в безвыходной ситуации, он (Михин Д.С.) последовал рекомендации фио, повторно оплатил таможенные платежи и в марте получил свой автомобиль. Действиями Ивченко А.Ю. ему причинен материальный ущерб на сумму сумма, который до настоящего времени не возмещен.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым он является директором ООО «АВТОКАПИТАЛ», и занимается оказанием услуг по подбору автомобилей из США на аукционах, при этом таможенным оформлением организация не занимается. С июня 2021 года по ноябрь 2022 года в ООО «АВТОКАПИТАЛ» проходил стажировку Ивченко А.Ю. 01 ноября 2021 года Ивченко А.Ю. был принят на работу по трудовому договору, и занимал должность менеджера по продажам. В его обязанности входило общение с клиентами по телефону, предложение услуг по продажам автомобилей из США. После заключения договора с покупателем дальнейшее общение с ним осуществлял Ивченко А.Ю.: делал подборку автомобилей, которые выставлялись на торги в США, предоставлял ссылки на автомобили с аукционов, по согласованию с клиентом проводил аукцион и направлял покупателю счет на оплату автомобиля и услуг транспортной организации. О том, что фио A.Ю. просил клиентов перевести денежные средства на оплату таможенного оформления на счет его банковской карты, он (фио) не знал. Никаких указаний для перевода денежных средств от клиентов на личную банковскую карту он фио A.Ю. не давал и не знал, что фио A.Ю. получал от покупателей денежные средства. 3l января 2022 года фио A.Ю. сообщил ему, что обманул несколько клиентов, попросив оплатить таможенное оформление, которым их организация не занимается. 01 февраля 2022 года он (фио) побеседовал с одним из обманутых клиентов - Каримовым А.Н., который подтвердил, что перечислял денежные средства Ивченко А.Ю. для оплаты якобы «таможенного оформления», однако автомобиль не получил. Подобным образом Ивченко А.Ю. обманул еще несколько клиентов, в том числе фио и фио (т.2 л.д. 45-48, 125-130) Допрошенный в судебном заседании свидетель фио оглашенные показания подтвердил и уточнил, что денежные средства за таможенное оформление он взял в частно-правовом порядке и занимался этим вопросом лично, ООО «АВТОКАПИТАЛ» таких услуг не оказывает.

-ответом на запрос из адрес Банк», согласно которому между банком и Ивченко А.Ю. были заключены договоры расчетной карты, которые действуют в рамках мультивалютной структуры: лицевой счет №40817810700049598450 по Договору №5554445444; лицевой счет №40817840200003726709 по Договору №5565051348; лицевой счет №4081978300002449354 по Договору №5561203596; лицевой счет №40817933000000035144 по Договору №5591220198. По данным договорам на имя Ивченко А.Ю. выпущена расчетная карта №553691******6117. Согласно информации о движении денежных средств по договору №5565051348, 17 января 2022 года в 20 часов 27 минут на банковский счет Ивченко А.Ю., по договору №5565051348 поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты по договору №5530793081, который, как установлено выше, оформлен на имя фио В 21 час 14 минут 17 января 2022 года со счета по договору №5565051348 денежные средства в размере сумма переведены на счет по договору №5554445444. Согласно информации о движении денежных средств по договору №5554445444 17 января 2022 года в 21 час 14 минут на счет, открытый к данному договору, поступили денежные средства в размере сумма. 17 января 2022 года в 20 часов 29 минут на банковский счет Ивченко А.Ю., по договору №5565051348 поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты по договору №5530793081, который, как установлено выше, оформлен на имя фио (т.1 л.д.83-276)

-протоколом осмотра предметов от 16.02.2023 года, согласно которого осмотрен компакт-диск с выписками по счетам фио фио «Тинькофф Банк», и установлено, что 17 января 2022 года в 20 часов 27 минут на банковский счет Ивченко А.Ю., по договору №5565051348 поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты по договору №5530793081, оформленного на имя фио В 21 час 14 минут 17 января 2022 года со счета по договору №5565051348 денежные средства в размере сумма переведены на счет по договору №5554445444. Согласно информации о движении денежных средств по договору №5554445444 17 января 2022 года в 21 час 14 минут на счет, открытый к данному договору, поступили денежные средства в размере сумма. 17 января 2022 года в 20 часов 29 минут на банковский счет Ивченко А.Ю., по договору №5565051348 поступили денежные средства в размере сумма со счета банковской карты по договору №5530793081.(т. 2 л.д. 179-184)

-квитанцией №1-3-920-445-785 от 17.01.2022 года, согласно которой Михин Д.С. перевел денежные средства в размере сумма на имя получателя фио, карта получателя *6117, которая принадлежит Ивченко А.Ю. (т. 2 л.д. 77)

-квитанцией №1-3-920-452-192 от 17.01.2022 года, согласно которой Михин Д.С. перевел денежные средства в размере сумма на имя получателя фио, карта получателя *6117, которая принадлежит Ивченко А.Ю. (т. 2 л.д. 78)

По эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Григорян К.Г.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Григоряна К.Г., согласно которым в 2021 году он обратился в компанию ООО «Автокапитал» для приобретения автомобиля. В офис компании он не приезжал, все общение происходило посредством телефонной связи и переписки в мессенджерах с менеджером фио – фио фио условиям договоренности, Ивченко А.Ю. как менеджер автосалона должен был подобрать автомобиль, подходящий под требования заказчика, выступить на аукционе, и после выкупа автомобиля обеспечить его доставку и таможенное оформление. В ходе общения Ивченко А.Ю. предложил ему несколько автомобилей, из которых он выбрать автомобиль марка автомобиля. После чего Ивченко А.Ю. произвел расчет всех платежей и представил ему в форме таблицы. В том числе, в таблице были посчитаны платежи за таможенное оформление. Автомобиль был отыгран на аукционе, после чего ему прислали электронный договор с продавцом и выставили счет-инвойс, получателем по которому являлся продавец автомобиля. Он оплатил счет, после чего Ивченко А.Ю. пояснил, что процедура доставки и таможенного оформления займет около 3 месяцев. Деньги за таможенное оформление по указанию Ивченко А.Ю. он перевел на его банковскую карту, в размере более сумма. Однако, по истечении длительного времени автомобиль он так и не получил, ООО «Автокапитал» не выполнило свои обязательства. В связи с чем он обратился с претензией к директору автосалона фио, на что тот попросил повторно оплатить таможенное оформление автомобиля. Не согласившись с такой постановкой вопроса, он (Григорян К.Г.) самостоятельно произвел таможенное оформление приобретенного им автомобиля и в мае 2022 года получил свой автомобиль. О том, что Ивченко А.Ю. таким образом его обманул, ему рассказал фио, в связи с чем он решил обратиться в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела Ивченко А.Ю. возвратил ему все похищенные денежные средства, претензий к нему он не имеет, на строгом наказании не настаивает.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым он является директором ООО «АВТОКАПИТАЛ», и занимается оказанием услуг по подбору автомобилей из США на аукционах, при этом таможенным оформлением организация не занимается. С июня 2021 года по ноябрь 2022 года в ООО «АВТОКАПИТАЛ» проходил стажировку Ивченко А.Ю. 01 ноября 2021 года Ивченко А.Ю. был принят на работу по трудовому договору, и занимал должность менеджера по продажам. В его обязанности входило общение с клиентами по телефону, предложение услуг по продажам автомобилей из США. После заключения договора с покупателем дальнейшее общение с ним осуществлял Ивченко А.Ю.: делал подборку автомобилей, которые выставлялись на торги в США, предоставлял ссылки на автомобили с аукционов, по согласованию с клиентом проводил аукцион и направлял покупателю счет на оплату автомобиля и услуг транспортной организации. О том, что фио A.Ю. просил клиентов перевести денежные средства на оплату таможенного оформления на счет его банковской карты, он (фио) не знал. Никаких указаний для перевода денежных средств от клиентов на личную банковскую карту он фио A.Ю. не давал и не знал, что фио A.Ю. получал от покупателей денежные средства. 3l января 2022 года фио A.Ю. сообщил ему, что обманул несколько клиентов, попросив оплатить таможенное оформление, которым их организация не занимается. 01 февраля 2022 года он (фио) побеседовал с одним из обманутых клиентов - Каримовым А.Н., который подтвердил, что перечислял денежные средства Ивченко А.Ю. для оплаты якобы «таможенного оформления», однако автомобиль не получил. Подобным образом Ивченко А.Ю. обманул еще несколько клиентов, в том числе фио и фио (т.2 л.д. 45-48, 125-130) Допрошенный в судебном заседании свидетель фио оглашенные показания подтвердил и уточнил, что денежные средства за таможенное оформление он взял в частно-правовом порядке и занимался этим вопросом лично, ООО «АВТОКАПИТАЛ» таких услуг не оказывает.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, согласно которым он работает с 2021 года менеджером по продажам в ООО «АВТОКАПИТАЛ», в его полномочия входит оказание услуг по подбору автомобилей из США. В 2021 году в ООО «АВТОКАПИТАЛ» был трудоустроен Ивченко А.Ю. на должность менеджера по продажам. В обязанности Ивченко А.Ю. входило: общение с клиентами по телефону, предложение услуг по продажам автомобилей из США, информирование клиента в рамках заключенного договора о результатах аукциона и стоимости автомашины, доставки автомашины по выставленному инвойсу от транспортной компании в США, предоставление сведений о местонахождении транспортируемого автомобиля. При заключении договора с клиентом проводится консультация, в ходе которой обсуждается предмет покупки – автомобиль, его характеристики и данные, перечень мероприятий и услуг согласно договору: выбор автомашины, участие на аукционе и расчет стоимости приобретаемого автомобиля с учетом его доставки в адрес либо в адрес. Перечисленные услуги, оказываемые ООО «Автокапитал», клиент оплачивает в размере сумма при заключении договора. Стоимость автомашины клиент оплачивает на счет аукциона в США; стоимость доставки автомашины - на счет транспортной компании в США. Таможенные сборы на счет компетентных органов адрес и Российской Федерации клиент оплачивает без участия ООО «Автокапитал». В февраля 2022 года от коллег ему (фио) стало известно, что Ивченко А.Ю. мошенническим путем завладел денежными средствами клиентов ООО «Автокапитал», которые те переводили на счет Ивченко А.Ю., якобы в счет оплаты услуг по таможенному оформлению, однако по условиям договора с ООО «Автокапитал» таких платежей для клиентов не предусмотрено. (т. 2 л.д. 147-150)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Стафилова Н.И. - оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес, согласно которым в ходе проведения проверки по заявлению Григоряна К.Г. о совершении в отношении него мошеннических действий, имевших место в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 40 минут 14.12.2021 года, в результате которых заявителю причинен материальный ущерб на сумму сумма, им (Стафиловым Н.И.) осуществлен выезд в адрес, где был установлен бывший менеджер по продажам Ивченко ..., который получив от Григоряна К.Г. денежные средства, потратил их по своему усмотрению. Объяснения, полученные с Ивченко А.Ю., и другие материалы проверки по заявлению Григоряна К.Г. были передан в СО Отдела МВД России по адрес. (т.1 л.д. 173-174)

- вещественными доказательствами: договором № 07/10/1-2021 от 07.10.2021 года по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США; распечаткой переписки в приложении «WhatsApp» с абонентским номером +79653127575 «Александр Тесла»; соглашением об экспорте для участника торгов 155829 лот 63163791 автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, счетом на доставку для автомобиля марка автомобиля, VIN VIN-код; квитанциями «Тинькофф» от 13.12.2021 года на сумму сумма, от 13.12.2021 года на сумму сумма и от 14.12.2021 года в 17:30:46 на сумму сумма на карту получателя *6117 фио; справкой об операциях «Тинькофф» от имени Григорян Карен Геворгович; международной транспортной накладной, обязательной при перевозке грузов на автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, уведомлением о размещении в зоне таможенного контроля от 07.05.2022 года; удостоверением № 236349 от 13.06.2022 года, на автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, США; договором комиссии от 14.06.2022 года между ООО «Автогранд-СП» и фио, договором купли-продажи транспортного средства между ООО «Автогранд-СП» и Григоряном К.Г.; счет-справкой серии РХ № 1103278 от 14.06.2022 года покупателю Григорян К.Г. (т. 1 л.д. 119-121, 122-141)

- протоколом осмотра места происшествия от 20.05.2022 года, согласно которому у Григоряна К.Г. изъяты документы: копия договора № 07/10/1- 2021 от 07.10.2021 года на 6 листах формата А4; три листа формата А4 со скриншотами переписки с «Александр Тесла»; два листа формата А4 со сведениями о приобретении автомобиля на аукционе; три листа формата А4 с квитанциями «Тинькофф»; справка об операциях «Тинькофф» на одном листе формата А4. (т. 1 л.д. 9-13)

- протоколом осмотра места происшествия от 29.03.2023 года, согласно которому с участием Ивченко А.Ю. осмотрена автомобильная парковка, расположенная по адресу: адрес, адрес, где последний 14.12.2021 года в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 30 минут осуществлял переписку с Григоряном К.Г., и получил от него безналичным переводом денежные средства в сумме сумма. (т. 2 л.д. 12-15)

- протоколом выемки от 15.09.2022 года, согласно которому у потерпевшего Григоряна К.Г. изъяты документы о прохождении таможенного контроля на автомобиль марка автомобиля на 5 листах, и установлено, что данный автомобиль поступил в зону таможенного контроля адрес, однако не был растаможен Ивченко А.Ю. (т. 1 л.д. 101-103)

- протоколом осмотра предметов от 15.09.2022 года, согласно которому осмотрены: договор № 07/10/1-2021 от 07.10.2021 года по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США; распечатка переписки в приложении «WhatsApp» с абонентским номером +79653127575 «Александр Тесла»; соглашение об экспорте для участника торгов 155829 лот 63163791 автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, счет на доставку для автомобиля марка автомобиля, VIN VIN-код; квитанции «Тинькофф» от 13.12.2021 года на сумму сумма, от 13.12.2021 года на сумму сумма и от 14.12.2021 года на сумму сумма на карту получателя *6117 фио; справка об операциях «Тинькофф» Григорян Карен Геворгович; международная транспортная накладная, обязательная при перевозке грузов на автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код; уведомление о размещении в зоне таможенного контроля от 07.05.2022 года; удостоверение № 236349 от 13.06.2022 года на автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, США; договор комиссии от 14.06.2022 года между ООО «Автогранд-СП» и фио и договор купли- продажи транспортного средства от 14.06.2022 года между ООО «Автогранд-СП» и Григоряном К.Г.; счет-справка серии РХ № 1103278 от 14.06.2022 года покупателю Григоряну К.Г. (т. 1 л.д. 104-118)

- справкой адрес, согласно которой Ивченко А.Ю. и Банком заключен договор № 5554445444. В рамках договора выпущена карта № 553691******6117 и открыт счет№ 40817810700049598450. (т. 1 л.д. 201)

Суд доверяет приведенным в приговоре показаниям потерпевших фио, фио, фио, Григоряна К.Г., свидетелей фио, фио, Стафилова Н.И., поскольку эти показания логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими исследованными судом доказательствами.

Кроме того, приведенные показания свидетелей и потерпевших подтверждаются перечисленными в приговоре письменными доказательствами.

Суд находит в полной мере подтвержденным факт того, что Ивченко А.Ю., при обстоятельствах, приведенных в приговоре, дважды совершил мошенничество, то есть хищение имущества фио и фио путем обмана, в крупном размере, и дважды совершил мошенничество, то есть хищение имущества фио и Григоряна К.Г. путем обмана, в особо крупном размере.

Очевидно, в действиях Ивченко А.Ю. имеются признаки обмана и введения потерпевших в заблуждение относительно истинных намерений подсудимого, а именно: Ивченко А.Ю., являясь сотрудником юридического лица, предложил потерпевшим оказание услуг, которые не входят в его служебные полномочия и не входят в перечень услуг, оказываемых Обществом; в целях введения фио, фио, фио, Григоряна К.Г. в заблуждение, представил потерпевшим письменный расчет и на протяжении длительного времени сообщал им ложную информацию об исполнении услуг.

Потерпевшие Каримов А.Н., Яковлев С.А., Михин Д.С., Григорян К.Г. перечисляли денежные средства на банковский счет, указанный им Ивченко А.Ю., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений и возможностей подсудимого, на конкретно указанные цели – проведение процедуры таможенного оформления приобретенного каждым из них автомобиля, рассчитывая получить конкретный результат, который в конечном счете достигнут не был, так как денежные средства были обращены Ивченко А.Ю. в свою пользу.

При этом, Ивченко А.Ю., указывая своим работодателем юридическое лицо, отвел от себя претензии заказчиков, тем самым очевидно, что он не был намерен исполнять взятые на себя обязательства либо возвращать деньги.

По ходатайству стороны защиты допрошены свидетели фио, фио

Так, свидетель фио – мать подсудимого – показала, что ее сын работал в автосалоне «Американ Моторс» с марта 2021 года до января 2022 года. С работой справлялся, получал хорошую заработную плату. Поначалу ее сын пользовался принадлежащей ей банковской картой, но когда на карту стали поступать значительные денежные суммы от клиентов автосалона, она попросила фио открыть свой банковский счет. В январе 2022 года фио сообщил ей, что проиграл некоторую сумму денег, которые получил на работе – оборотные деньги компании. Она сказала ему, что нельзя терять времени и нужно немедленно сообщить об этом директору. Он сразу позвонил директору фио и договорился с ним о встрече. Утром фио уехал на работу, но вскоре позвонил, сказал что с ней (фио) хотят поговорить, и включил громкую связь. Собеседник представился ей как Виктор – соучредитель компании. Он стал говорить, что фио поступил плохо, задолжал сумму около сумма, и они хотят его жестко наказать, посадить в тюрьму или сделать инвалидом, упомянул, что у фио есть жена, и у нее тоже могут возникнуть проблемы. На этом разговор закончился. Вернувшись с работы, фио с супругой зашли к ней домой, она отдала им деньги, которые были у нее в наличии – в сумме около сумма, которые фио отвез на работу и отдал директору. Через 2-3 недели она лично созванивалась с фио и просила оставить фио на работе, чтобы он мог отработать долг, так как быстро найти высокооплачиваемую работу невозможно. Но от такого варианта фио отказался. 09.02.2023 года она со своей карты переводила фио денежные средства в размере сумма в счет возмещения ущерба. Также в ее присутствии сын обзванивал клиентов и предлагал им возместить ущерб, но те ему отвечали, что к нему, как к менеджеру организации, претензий не имеют, а есть претензии к компании. С июня 2022 года фио перестал отвечать на звонки. В сентябре 2022 года к ней домой приехали два сотрудника ОМВД адрес, разыскивали фио, сообщили, что в отношении него потерпевшим Григоряном К.Г. подано заявление о возбуждении уголовного дела. Они требовали, чтобы фио немедленно приехал в адрес воды, угрожали арестом. Она приобрела билет для сына, и наутро он уехал. В аэропорту его встретили и проводили в следственный отдел, где закрыли в ИВС. Григорян К.Г. позвонил супруге фио – Марии, и потребовал, чтобы в течение суток ему возместили ущерб в размере сумма. Испугавшись, что фио могут навредить, она (фио) и невестка обратились в банк и получили кредит в размере сумма. Деньги они перевели следователю в адрес, после чего Григорян К.Г. написал расписку, что претензий к Ивченко А.Ю. не имеет. По возвращении сына домой, она с фио обратилась к врачу по поводу игровой зависимости. В настоящее время ее сын работает, но заработка недостаточно, чтобы возместить ущерб. Охарактеризовала его как доброго, надежного человека, трудолюбивого, способного; фио хороший семьянин, заботиться о супруге и детях, не отказывает ей в помощи.

Свидетель фио – супруга Ивченко А.Ю. – показала, что с Ивченко А.Ю. проживает с 2009 года, состоит в браке, они воспитывают двоих совместных детей 2013 и паспортные данные. Жили по средствам, не богато. Муж обеспечивал семью, работал менеджером по продажам в автосалоне «Американ Моторс». В январе 2022 года он сообщил ей, что проиграл некоторую сумму рабочих денег, и теперь на таможенной границе в марка автомобиля стоят машины клиентов, которые ожидают оформления, за которые нужно заплатить. Он попросил собрать все имеющиеся деньги и приехать к нему на работу. Также ей позвонил директор фио – Михаил, который сообщил, что ситуация очень серьезная, что он забрал у Ивченко А.Ю. телефон и паспорт, и отдаст их только ей (фио). Она приехала, поговорила с Михаилом, предлагала свою помощь, хотя денег у нее самой не было, так как она только вышла на работу после декретного отпуска. В последующем, вскладчину с родственниками, они собрали сумма и передали их Михаилу. Тот сказал, что эти деньги пойдут на таможенное оформление автомобилей, которые сейчас стоят на границе. Также он спрашивал, как они планируют выходить из ситуации. Она предлагала оставить фио работать в той же компании на любой должности, а его заработную плату удерживать в счет долга, но Михаил категорически отказался, однако пообещал самостоятельно решить вопросы с клиентами. Некоторое время она с Михаилом была на связи, несколько раз она и свекровь переводили ему на карту денежные средства в счет возмещения ущерба. Но в какой-то момент Михаил заявил, что сумма долга изменилась, а после перестал выходить на связь. Примерно через полгода фио стали разыскивать оперативники из адрес в связи с тем, что потерпевший Григорян К.Г. подал заявление о возбуждении уголовного дела. фио поехал в адрес, а позже с его телефона ей позвонила следователь и сказала, что фио арестован. Она слышала голос фио, который просил у нее прощения, просил помощи. Следователь сказал ей, что у них есть сутки, чтобы оплатить долг в размере сумма. Она обратилась в банк, где получила кредит на сумма, и тут же перевела деньги Григоряну К.Г. В телефонном разговоре Григорян К.Г. извинился за сложившуюся ситуацию, и пояснил, что у него претензии не столько к фио, сколько в автосалону, и он хотел написать заявление в отношении Михаила. фио освободили, он вернулся домой. С этого времени работает, пытается накопить деньги на возмещение ущерба.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей защиты, при том, что в целом их показания не противоречат установленным обстоятельствам дела, и не оправдывают преступных действий подсудимого. Кроме того, суд принимает их показания в части положительных характеристик подсудимого.

Позицию подсудимого Ивченко А.Ю., не признающего своей вины в совершении инкриминированных ему преступлений, и причинении своими преступными действиями материального ущерба потерпевшим, суд расценивает как способ облегчить свою вину и уклониться от уголовной ответственности.

Кроме того, по доводам Ивченко А.Ю. на недопустимые действия сотрудников полиции адрес при его задержании, и нарушения закона при его допросе следователем по эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Григоряна К.Г., проведена проверка, по результатам которой 20.11.2023 года следователем СО по адрес СУ СК России по адрес фио вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено надлежащим должностным лицом, после проведения процессуальной проверки, оно обоснованно и мотивировано, в связи с чем, у суда нет оснований для признания его незаконным.

При таких обстоятельствах оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов допроса Ивченко А.Ю. от 14.09.2022 года в качестве подозреваемого, и от 17.09.2022 года в качестве обвиняемого, у суда не имеется. Суд принимает данные показания подсудимого в качестве доказательства по уголовному делу.

Уголовное дело возбуждено уполномоченным должностным лицом, при наличии достаточных к тому повода и оснований. Проведение в отношении Ивченко А.Ю. доследственной проверки по заявлению директора ООО «Автокапитал» фио не свидетельствует о неправомерности возбуждения уголовного дела на основании заявления фио

Доказательства, собранные по уголовному делу, не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении преступлений.

Размер причиненного ущерба как крупный по эпизодам преступлений в отношении фио и фио, и как особо крупный по эпизодам преступлений в отношении фио и Григоряна К.Г., отвечает требованиям, предъявляемым примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

Вместе с тем, из осуждения Ивченко А.Ю. по УК РФ по эпизоду потерпевшего фио, по УК РФ по эпизоду потерпевшего фио, по УК РФ по эпизоду в отношении потерпевшего фио подлежит исключению как излишне вмененный квалифицирующий признак мошенничества - с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку по указанным статьям действия осужденного, с учетом стоимости похищенного имущества, квалифицированы по более тяжким признакам - в крупном и особо крупном размерах, соответственно.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Ивченко А.Ю. дважды по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он дважды совершил мошенничество, то есть хищение имущества потерпевших фио и фио, путем обмана, в крупном размере, и дважды по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он дважды совершил мошенничество, то есть хищение имущества потерпевших фио и Григоряна К.Г. путем обмана, в особо крупном размере.

Оснований для квалификации действия Ивченко А.Ю. по ст.160 УК РФ суд не усматривает, поскольку в отношении денежных средств, которые потерпевшие переводили непосредственно на банковскую карту подсудимого, Ивченко А.Ю. не являлся спецсубъектом: сведений о наделении Ивченко А.Ю. в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными полномочиями и материальной ответственностью не представлено; по условиям договоров об оказании услуг ООО «Автокапитал» не принимало на себя обязанности по оказанию услуг по таможенному оформлению, а следовательно денежные средства, которые потерпевшие Каримов А.Н., Яковлев С.А., Михин Д.С., Григорян К.Г. переводили на имя Ивченко А.Ю., будучи им обманутыми, не являлись собственностью Общества и не были переданы в управление Ивченко А.Ю. работодателем. Потерпевшие изначально указывали, что имели претензии к ООО «Автокапитал», будучи введенными в заблуждение относительно полномочий Ивченко А.Ю. и объема оказываемых им услуг.

Согласно заключению комиссии экспертов от 23 января 2023 года № 72-1, Ивченко А.Ю. в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает в настоящее время. У Ивченко А.Ю. имеется пагубное употребление каннабиноидов. Однако, изменения психики выражены не столь значительно, и не лишали Ивченко А.Ю. способности в период инкриминируемого ему деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера Ивченко А.Ю. не нуждается. Клинических признаков синдрома зависимости от психоактивных веществ (алкоголизма, наркомании) какого-либо иного психического расстройства аддитивного спектра у Ивченко А.Ю. не выявлено, в прохождении лечения от наркомании, медицинской реабилитации, предусмотренных ст. 72.1 УК РФ. Он не нуждается. (т.2 л.д. 224-226)

Выводы вышеуказанной экспертизы у суда сомнений не вызывают, при этом, оценивая их в совокупности с данными о личности подсудимого, суд находит выводы экспертной комиссии, основанные на непосредственном исследовании личности подсудимого, соответствующими материалам дела, обоснованными, мотивированными и объективными, доверяет им и признает подсудимого Ивченко А.Ю. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных подсудимым преступлений, отнесенных законодателем к категории тяжких, данные о личности Ивченко А.Ю., его семейное положение, состояние здоровья и другие значимые обстоятельства.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. В этой связи суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Судом установлено, что Ивченко А.Ю. фактически вину в совершении преступлений в отношении потерпевших фио, фио, фио частично признал, вину в совершении преступления в отношении потерпевшего Григоряна К.Г. на стадии следствия полностью признал, имеет на иждивении малолетних детей, страдает хроническими заболеваниями, характеризуется положительно, оказывает помощь матери предпенсионного возраста, страдающей заболеваниями в силу возраста. Указанные обстоятельства в соответствии с п. «г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание подсудимого по каждому эпизоду преступлений, а по эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Григоряна К.Г., суд, помимо перечисленных смягчающих обстоятельств, также признает смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, полное возмещение потерпевшему ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

На основании ст. 56 УК РФ, а также ч.1 ст.62 УК РФ (по эпизоду преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевшего Григоряна К.Г.), суд считает необходимым назначить Ивченко А.Ю. наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, не усматривая оснований для назначения более мягких видов наказания, а также принимая во внимание, что по санкции ч.4 ст.159 УК РФ такой вид наказания является безальтернативным. Исходя из материального положения подсудимого и наличия у него иждивенцев, суд полагает такое наказание справедливым и достаточным для целей персонального исправления Ивченко А.Ю., а потому дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ, суд считает возможным не назначать.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, установленных ст. 64 УК РФ, судом по делу не усматривается.

Оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, принимая во внимание степень общественной опасности и способ совершения каждого из преступлений, и наступившие последствия.

Оснований для назначения наказания с применением ч.2 ст.53.1 УК ОФ суд не усматривает, поскольку окончательное наказание назначается судом по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, а по санкции ч.4 ст.159 УК РФ такого вида наказания как принудительные работы не предусмотрено.

Вместе с тем, принимая во внимание, что целью наказания является не только восстановление социальной справедливости, но и исправление виновного, суд считает, что реальное отбывание подсудимым Ивченко А.Ю. наказания в виде лишения свободы негативно отразиться на его личности и создаст препятствия при возмещении им материального ущерба потерпевшим, в связи с чем, принимая во внимание вышеперечисленные смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что исправление Ивченко А.Ю. возможно без изоляции от общества, назначая ему наказание с применением ст.73 УК РФ, с установлением ограничений и возложением обязанностей, исходя из семейного положения, возраста и трудоспособности подсудимого.

Оснований для применения отсрочки исполнения наказания в соответствии со ст.82 УК РФ не имеется, поскольку дети проживают в полной семье, с матерью.

Меры пресечения подсудимому Ивченко А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранной ему по уголовному делу №1-216/2023, и в виде запрета определенных действий, избранной ему по уголовному делу №1-287/2023, соединенному в одном производстве с уголовным делом №1-216/2023 года, - подлежат отмене.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу: СД-диск и печатные материалы следует оставить на хранении в материалах уголовного дела.

Также при вынесении приговора суд разрешает вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого.

Потерпевшим Яковлевым С.А. заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму сумма.

Потерпевшим Михиным Д.С. заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением на сумму сумма.

Подсудимый Ивченко А.Ю., его защитник Кузнецов А.С. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласились, мотивируя свою позицию тем, что Ивченко А.Ю. признает свой долг перед юридическим лицом ООО «Автокапитал», клиентами которого являлись потерпевшие.

Прокурор просил удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном размере.

В соответствии со ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Размер материального ущерба, причиненного Михину Д.С. и Яковлеву С.А., в судебном заседании подтвержден изученными и принятыми судом доказательствами.

Оснований для зачета в счет удовлетворения исковых требований денежных средств, переданных Ивченко А.Ю. и его родственниками директору ООО «Автокапитал» фио, не имеется, поскольку суду не представлено сведений, что эти денежные средства в последующем были выплачены потерпевшим в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Таким образом, требования о взыскании с подсудимого Ивченко А.Ю. в пользу потерпевших фио и фио материального ущерба подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ивченко ... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего фио) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего фио) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего Григоряна К.Г.) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ивченко А.Ю. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ считать наказание условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которых обязать осужденного ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места жительства без предварительного уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно производить возмещение ущерба по гражданским искам потерпевших.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному Ивченко А.Ю. сохранить до вступления приговора в законную силу, в последующем – отменить.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий осужденному Ивченко А.Ю. – отменить немедленно.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск со сведениями по счетам Ивченко А.Ю. в адрес Банк» - хранить в материалах дела,

- договор № 07/10/1-2021 от 07.10.2021 года по оказанию услуг в связи с приобретением автомобиля из США; распечатка переписки в приложении «WhatsApp» с абонентским номером +79653127575 «Александр Тесла»; соглашение об экспорте для участника торгов 155829 лот 63163791 автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, счет на доставку для автомобиля марка автомобиля, VIN VIN-код; квитанции «Тинькофф» от 13.12.2021 года на сумму сумма, от 13.12.2021 года на сумму сумма и от 14.12.2021 года в 17:30:46 на сумму сумма на карту получателя *6117 фио; справка об операциях «Тинькофф» от имени Григорян Карен Геворгович; международная транспортная накладная, обязательная при перевозке грузов на автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, уведомление о размещении в зоне таможенного контроля от 07.05.2022 года; удостоверение № 236349 от 13.06.2022 года на автомобиль марка автомобиля, VIN VIN-код, США; договор комиссии от 14.06.2022 года между ООО «Автогранд-СП» и фио, договор купли-продажи транспортного средства между ООО «Автогранд-СП» и Григоряном К.Г.; счет-справка серии РХ № 1103278 от 14.06.2022 года покупателю Григорян К.Г. - хранить в материалах дела.

Гражданский иск потерпевшего фио удовлетворить. Взыскать с Ивченко ... в пользу Яковлева Сергея Александровича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумма.

Гражданский иск потерпевшего фио удовлетворить. Взыскать с Ивченко ... в пользу Михина Дмитрия Сергеевича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумма.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу или представлении, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий О.А.Латышева

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск