Приговор

Дело № 01-0142/2023 | Зеленоградский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-142/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

15 июня 2023 года г.Москва

Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего - федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,

при секретаре Хижаловой П.М.,

с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Красных Н.Б.,

потерпевших: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО,

подсудимых: Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т., Горбик Т.Г.,

защитников – адвокатов: Семилетова Г.В., представившего удостоверение №11121 и ордер №13 от 14 марта 2023 года в защиту подсудимой Батищевой Д.А., Милосердова А.М., представившего удостоверение №2066 и ордер №201031 от 14 февраля 2023 года в защиту подсудимой Горбик Т.Г., Паюсова О.Г., представившего удостоверение №18565 и ордер №135 от 14 марта 2023 года в защиту подсудимой Мешковой Ж.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Батищевой Д.А., *************,

обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ,

Мешковой Ж.Т., ***************,

обвиняемой в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ,

Горбик Т.Г., ****************,

обвиняемой в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, три раза.

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, пять раз.

Батищева Д.А. и Мешкова Ж.Т. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея корыстный преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды, путем совершения тяжких преступлений, в точно неустановленное время, но не позднее апреля 2016 года, находясь в неустановленном месте, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на систематическое хищение денежных средств, путем обмана граждан, под предлогом участия граждан в качестве инвесторов в Компании «*****» («*****») (далее по тексту - Компания) и выплаты высоких процентов за пользование инвестированных гражданами денежных средств.

С указанной целью, неустановленные лица создали организованную группу, а также разработали преступный план, в соответствии с которым намеревалисьпутемобмана,сообщать заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, систематически похищать денежные средства, принадлежащие гражданам с целью получения преступного дохода и распределения его между участниками организованной группы.

Разработанный неустановленными лицами преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- вовлечение соучастников, отведение им конкретных ролей в организованной группе, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления, а также извлечения преступного дохода;

- информирование (инструктирование) членов организованной группы о методах и способах обмана физического лица и введения его в заблуждение, а также последующая координация деятельности ее участников;

- разработка и определение методов совершения преступления – обмана и введение в заблуждение физического лица, применение которых позволяло достигать корыстную цель участников организованной группы – получение незаконного дохода;

- разработка и распространение легенды, согласно которой физическим лицам предлагалось стать инвесторами в компанию - нерезидента «*****» («*****»), в действительности не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, путем приобретения инвестиционных портфелей, обеспечивающих несуществующую стабильную финансовую доходность инвесторам в виде начисления еженедельных процентов, значительно превышающих процентную ставку, установленную Центральным Банком Российской Федерации, а именно от 4-х до 6-ти % еженедельно, при этом, согласно разработанного преступного плана, с целью сокрытия преступной деятельности, операции по банковским счетам не производились, а возможность приобретения инвестиционных портфелей предоставлялась исключительно за электронную расчетную валюту Компании путем обмена (конвертации) наличных денежных средств, полученных от физического лица;

- аренда офисных помещений, необходимых для осуществления преступной деятельности членов организованной группы, организация их технического оснащения компьютерной техникой, мебелью, средствами связи для соучастников, в том числе логотипами компании «*****» («*****»), а также иными предметами, необходимыми для осуществления преступной деятельности;

- организация размещения рекламы в средствах массовой информации посредством опубликования в различных печатных изданиях (газетах), информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведение регулярных тренингов как в очном, так и заочном форматах, а также распространение информационных буклетов и брошюр о деятельности юридических лиц, используемых участниками организованной группы для совершения преступления, с целью доведения информации до целевой аудитории – физического лица, заинтересованного во вложении денежных средств с целью извлечения дохода, содержащие заведомо ложные сведения о выплате высоких процентов за пользование денежными средствами физического лица и выгодности вложения денежных средств, в виде инвестирования в деятельность Компании «*****» («*****»), в действительности не осуществляющей никакой финансово-хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации;

- обеспечение ежедневной бесперебойной работы офисов, используемых членами организованной группы для преступной деятельности, в целях обмана и последующего введения в заблуждения потенциального вкладчика – физического лица, осуществление непосредственного общения с ним, согласно заранее разработанным инструкциям, в которых закреплены определенные методы и способы обмана и введения в заблуждение физического лица – обещание высокой доходности и выгодности вклада, в том числе путем проведения еженедельных очных тренингов участниками организованной группы, а также постоянной трансляцией с помощью установленных в офисах телевизоров видео обзора указанной Компании;

- размещение всеми участниками организованной группы на личных страницах в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации об успешной деятельности Компании, о высоких показателях доходности в области инвертирования, о личных достижениях и улучшении финансового положения посредством вложения личных денежных средств участниками инвестиционных проектов Компании «*****» («*****») с целью последующего вовлечения в организованную группу соучастников и привлечения новых инвесторов – физических лиц;

- предоставление физическому лицу заведомо ложных сведений о якобы, ведении финансово-хозяйственной деятельности Компанией «*****» («*****»), в том числе о различных видах деятельности компании, а именно: строительстве и продаже самолетов,приобретении и продажи драгоценных металлов, приобретение компаний - банкротов или находящихся на стадии банкротства предприятий с целью восстановления их финансовых показателей и дальнейшего осуществления коммерческой деятельности под брендом «*****» («*****»), инвестирование денежных средств в биржевую отрасль (трейдинг, майнинг криптовалют), что обеспечивает устойчивое материальное положение Компании за счет известного мирового имени, большого объема оборотных денежных средств, расположения офисов Компании в различных странах, стабильную высокую доходность и прибыль от инвестирования в различные проекты, что исключает финансовые риски инвесторов при вложении в финансово-хозяйственную деятельность Компании «*****» («*****») за счет грамотного распределения объема инвестиционных средств, полученных от физических лиц;

- в целях конспирации, а также затруднения обнаружения и фиксации доказательств противоправных действий, осуществляемых в отношении граждан участниками организованной группы, исключались возможности внесения денежных средств инвестором путем безналичного перечисления на расчетные счета Компании, а также же подписание договоров и документальное подтверждение о внесении гражданами наличных денежных средств в указанную Компанию, в том числе выдача платежных документов любого вида (чеки, приходно-кассовые ордера, иные платежные документы);

- продвижение инвестиционных проектов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем создания сайта с наименованием , с целью вовлечения большего количества инвесторов- физических лиц;

- разработка и обеспечение работы специализированной программы, в которой создавались личные кабинеты граждан - инвесторов, использованные в целях обмана, где отображались сведения относительно приобретенного инвестиционного портфеля, а также начисление еженедельных процентов, то есть еженедельной прибыли, конвертированные во внутреннюю электронную расчетную валюту Компании, которая не являлась платежным средством на территории Российской Федерации, а также не была интегрирована в банковской системе, не предоставляла право расчета за пределами Компании (личного кабинета), не позволяла осуществить ее вывод посредством банковского безналичного перевода;

- прием представителями Компании, являющимися участниками организованной группы, наличных денежных средств от граждан, с целью размещения и конвертирования их в электронную расчетную валюту путем создания личного кабинета инвестора, а также внесения электронной информации в личном кабинете относительно объема размещаемых инвестиций в виде цветового обозначения портфеля;

- выплата инвесторам дохода от инвестирования в незначительных суммах, складывающихся из несуществующей прибыли за счет размещения денежных средств в деятельность Компании, носящая разовый или непродолжительный характер, с целью убеждения граждан в надежности и стабильности получения дохода, и дополнительного инвестирования большей суммы денежных средств, что гарантировало извлечение большей прибыли и последующего распространения среди своих знакомых и родственников обманутыми физическими лицами информации о надежности и выгодности Компании, в целях вовлечения в указанную Компанию новых потенциальных вкладчиков, а также в целях сокрытия преступной деятельности и придания видимости гражданско-правовых отношений и законности её осуществления;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Для реализации разработанного преступного плана, неустановленные лица, являясь организаторами преступной группы, действуя совместно и согласованно, находясь на территории Московского региона, не позднее апреля 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, вовлекли в преступную деятельность Мешкову Ж.Т., и Батищеву Д.А. и не позднее ноября 2016 года, при неустановленных обстоятельствах - Горбик Т.Г. и иных неустановленных соучастников, давших свое добровольное согласие на вступление в организованную группу и совместное систематическое совершение преступлений, осознавая свою причастность к организованной группе, после чего определили степень участия каждого из соучастников в организованной группе и распределили между ними преступные роли.

Созданная неустановленными лицами – организаторами организованная группа, членами которого являлись Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и иные неустановленные лица, отличалась устойчивостью, сплоченностью, длительностью совершения противоправных деяний, с апреля 2016 года по октябрь 2017 года, наличием не менее двух внутренних структурных подразделений, подчиняющихся единому руководству, длительностью незаконного получения от граждан денежных средств, с ноября 2016 года по октябрь 2017 года, сплоченностью группы, выразившейся в поддержании единой легенды, спланированностью действий всех участников группы и четким распределением ролей, налаженной коммуникацией между членами группы, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана граждан, состоявшего в создании видимости извлечения высокого дохода размещенных гражданами денежных средств, осознавая при этом, что официального трудоустройства в организацию, имеющей право осуществлять прием и выдачу денежных средств у физических лиц, обладающей специализированной лицензией и разрешением на осуществление такого рода деятельности, они не имеют, достоверно зная об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности Компании «*****» («*****»), осознавая, что выдача денежных средств физическим лицам в качестве процентов по инвестированным денежным средствам возможна исключительно за счет денежных средств вновь привлеченных вкладчиков, понимая, что денежные средства ничем не обеспечены, тем самым достоверно осознавая, что обязательства перед гражданами о выплате денежных средств являются заведомо невыполнимыми.

В целях сокрытия преступной деятельности и придания законного вида преступным действиям членов организованной группы, неустановленные организаторы преступной группы, на территории г. Москвы, арендовали нежилые помещения под офисы, где регулярно проводили тренинги и обучения будущих соучастников, выступающих впоследствии исполнителями в составе организованной группы.

Организованная группа состояла из следующих участников и подразделений:

- организаторы и руководители преступной группы, в состав которых вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица;

- первое структурное подразделение, отвечающее за создание и техническое обеспечение сайта, специализированной программы, а также рекламу Компании, в состав которого вошли неустановленные лица;

- второе структурное подразделение, отвечающее за непосредственное общение с потенциальными инвесторами, а также получение от них денежных средств и выдачу денежных средств вкладчикам в виде полученной прибыли, в состав которого вошли Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники.

Так, преступная роль неустановленных организаторов группы, заключалась в следующем:

- осуществление общего руководства деятельностью преступной группы, планирование совершения преступлений, разработка и поддержание единой легенды участников группы, координация действий участников преступной группы, обеспечение коммуникации между участниками группы;

- вербовка и обучение новых участников преступной группы для расширения зоны хищения денежных средств у физических лиц на территории Московского региона, а также увеличения преступного дохода;

- приискание и вовлечение соучастников, оказывающих техническую поддержку с целью сокрытия преступной деятельности, а именно создание сайта, специализированной программы, а также рекламы Компании «*****» («*****») посредством Интернет ресурса и иных средств коммуникации;

- определение способов совершения и сокрытия преступлений, создание легенды, в целях придания законного вида деятельности Компании;

- осуществление ценообразования, то есть установление цен на инвестиционные портфели, определение их доходности;

- разработка системы бонусов при привлечении в указанную Компанию новых вкладчиков;

- контроль и руководство процессом хищения денежных средств, координация действий участников преступной группы, в том числе путем дачи необходимых указаний и рекомендаций;

- получение и последующее распределение денежных средств от соучастников преступной группы, полученных от физических лиц;

- обеспечение соучастников преступной группы электронной расчетной валютой Компании, которые в последующем исполнители организованной группы конвертировали за счет наличных денежных средств граждан;

- размещение на личных страницах в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации об успешной деятельности Компании, о высоких показателях доходности в области инвертирования, о личных достижениях и улучшении финансового положения посредством вложения личных денежных средств участниками инвестиционных проектов Компании «*****» («*****») с целью последующего вовлечения в организованную группу соучастников и привлечения новых инвесторов – физических лиц;

- приискание и последующая аренда головного офиса Компании, в целях придания видимости успешности и доходности Компании перед потенциальными инвесторами, а также в целях обучения новых соучастников;

- приискание и непосредственное общение с потенциальными вкладчиками, систематическое предоставление последним недостоверной информации о прибыльности участия в указанной Компании, создание личных кабинетов, прием от физических лиц денежных средств, их конвертирование в электронную расчетную валюту Компании, эпизодическая выдача физическим лицам денежных средств, распределение денежных средств, полученных от граждан между участниками группы.

Так, преступная роль неустановленных соучастников, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входящих в первое подразделение организованной группы, вошедших в ее состав в точно неустановленное время, но не позднее апреля 2016 года заключалась в следующем:

- создание сайта с наименованием , с возможностью создания на указанном сайте другими соучастниками преступной группы личных кабинетов граждан, изготовление и внедрение в личные кабинеты физических лиц специализированной программы, согласно которой в личных кабинетах граждан отображались недостоверные сведения относительно приобретенного инвестиционного портфеля, а также начисления еженедельных процентов, то есть еженедельной прибыли, а также техническое обслуживание;

- разработка логотипов Компании «*****» («*****»), а также предназначавшихся для потенциальных вкладчиков рекламы Компании, буклетов и брошюр с заведомо недостоверной информацией относительно прибыльности участия в указанной Компании в качестве инвестора, выполнение иных указаний и распоряжений организаторов преступной группы.

Так, преступная роль соучастников, входящих во второе структурное подразделение организованной группы, в состав которого в разный период ее существования вошли Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключалась в следующем:

Преступная роль Мешковой Ж.Т. и неустановленных в ходе предварительного следствия соучастников заключалась в следующем:

- подчинение, согласно установленной иерархии, вышестоящим руководителям – неустановленным лицам - организаторам группы;

- обеспечение вышестоящих руководителей, согласно установленному механизму, денежными средствами, полученных от граждан с целью последующего распределения преступного дохода между членами группы;

- приискание иных соучастников в состав организованной группы, последующее обучение и координация работы новых членов организованной группы, в том числе путем знакомства с неустановленными лицами - организаторами группы;

- приискание нежилого помещения, и в последующем снятие его в аренду, в целях открытия офиса, размещение логотипа компании в арендованном помещении, обеспечение клиентского офиса рекламной продукцией в виде брошюр и буклетов, тем самым придавая в сознании граждан видимость законности и надежности Компании;

- осуществление финансовой и практической помощи вовлеченным в состав организованной группы соучастникам;

- приискание и непосредственное общение с потенциальными вкладчиками, систематическое предоставление последним недостоверной информации о прибыльности участия в указанной Компании, создание личных кабинетов, прием от физических лиц денежных средств, их конвертирование в электронную расчетную валюту Компании, эпизодическая выдача физическим лицам денежных средств, передача денежных средств полученных от граждан организаторам и руководителям преступной группы.

- размещение на личных страницах в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации об успешной деятельности Компании, о высоких показателях доходности в области инвертирования, о личных достижениях и улучшении финансового положения по средствам вложения личных денежных средств участниками инвестиционных проектов Компании «*****» («*****») с целью последующего вовлечения в организованную группу соучастников и привлечения новых инвесторов – физических лиц;

Преступная роль Батищевой Д.А. и неустановленных в ходе предварительного следствия соучастников заключалась в следующем:

- подчинение, согласно установленной иерархии, вышестоящему руководителю – Мешковой Ж.Т.;

- обеспечение вышестоящих руководителей, согласно установленному механизму организаторов группы денежными средствами, с целью последующего распределения преступного дохода между членами группы;

- приискание иных соучастников в состав организованной группы, последующее обучение и координация работы новых членов организованной группы, в том числе путем знакомства с организаторами группы - неустановленными лицами;

- приискание нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес и в последующем снятие его в аренду, в целях открытия офиса, размещение логотипа Компании в арендованном помещении, обеспечение клиентского офиса рекламной продукцией в виде брошюр и буклетов, тем самым придавая в сознании граждан видимость законности и надежности Компании;

- осуществление финансовой и практической помощи вовлеченным в состав организованной группы соучастникам;

- приискание и непосредственное общение с потенциальными вкладчиками, предоставление последним недостоверной информации о прибыльности участия в указанной Компании, создание личных кабинетов, прием от физических лиц денежных средств, их конвертирование в электронную расчетную валюту Компании, эпизодическая выдача физическим лицам денежных средств, передача денежных средств полученных от граждан организаторам и руководителям преступной группы.

- размещение на личных страницах в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации об успешной деятельности Компании, о высоких показателях доходности в области инвертирования, о личных достижениях и улучшении финансового положения по средствам вложения личных денежных средств участниками инвестиционных проектов Компании «*****» («*****») с целью последующего вовлечения в организованную группу соучастников и привлечения новых инвесторов – физических лиц;

Преступная роль Горбик Т.Г. заключалась в следующем:

- подчинение, согласно установленной иерархии, вышестоящим руководителям – Мешковой Ж.Т. и Батищевой Д.А.;

- обеспечение вышестоящих руководителей, согласно установленному механизму организаторов группы, денежными средствами, с целью последующего распределения преступного дохода между членами группы;

- приискание и непосредственное общение с потенциальными вкладчиками, предоставление последним недостоверной информации о прибыльности участия в указанной Компании, создание личных кабинетов, прием от физических лиц денежных средств, их конвертирование в электронную расчетную валюту Компании, передача денежных средств, полученных другими соучастниками преступной группы.

- демонстрация, с целью подтверждения достоверности предоставляемых членами организованной группы сведений о доходности и деятельности компании, рекламной продукции в виде брошюр и буклетов, тем самым придавая в сознании граждан законность и надежность Компании;

- приискание иных соучастников в состав организованной группы, последующее обучение и координация работы новых членов организованной группы, в том числе путем знакомства с вышестоящим руководителем Батищевой Д.А.

- размещение на личных страницах в социальных сетях и мессенджерах недостоверной информации об успешной деятельности Компании, о высоких показателях доходности в области инвертирования, о личных достижениях и улучшении финансового положения посредством вложения личных денежных средств участниками инвестиционных проектов Компании «*****» («*****») с целью привлечения новых инвесторов – физических лиц.

Так, Мешкова Ж.Т., имея корыстный преступный умысел, направленный на совместное незаконное обогащение за счет хищения денежных средств граждан, являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в апреле 2016 года, находясь в г. Москве, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, вовлекла в преступную группу Батищеву Д.А., путем организации встречи между вышестоящим руководителем и организатором преступной группы - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Батищевой Д.А. После чего Мешкова Ж.Т. создала Батищевой Д.А. личный кабинет, провела совместно с вышестоящим руководителем - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными соучастниками обучение Батищевой Д.А., а именно тактику ведения беседы с потенциальными вкладчиками, создание личных кабинетов инвесторам, процедуру конвертирования во внутреннюю электронную расчетную валюту Компании денежных средств физических лиц, проинструктировала о порядке распределения доходов, полученных за счет внесения денежных средств вкладчиками между членами организованной группы, осуществляла общую координацию и поддержку Батищевой Д.А., а также дала указание на привлечение потенциальных инвесторов и соучастников.

После чего Батищева Д.А., имея корыстный преступный умысел, направленный на совместное незаконное обогащение за счет хищения денежных средств граждан, являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, исполняя указания, полученные от Мешковой Ж.Т., в ноябре 2016 года, находясь в г. Зеленограде, вовлекла в преступную группу Горбик Т.Г., путем создания Горбик Т.Г. личного кабинета, после чего провела обучение последней, а именно: тактику ведения беседы с потенциальными вкладчиками, создание личных кабинетов инвесторам, процедуру конвертирования во внутреннюю электронную расчетную валюту Компании денежных средств физических лиц, проинструктировала о порядке распределения доходов, полученных за счет внесения денежных средств вкладчиками между членами организованной группы, осуществляла общую координацию и поддержку Горбик Т.Г., а также дала указание на привлечение потенциальных инвесторов.

Таким образом, неустановленные лица, будучи организаторами, создали и руководили организованной группой систематически совершавшей мошеннические действия по вышеописанной схеме, в состав которой вошли Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и иные неустановленные лица, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленные лица, как организаторы, по своему усмотрению передавали на постоянной основе Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленным лицам, в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивали себе, а также использовали на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением выгоды соучастников

Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А. и иными неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы, в период с апреля 2016 года по октябрь 2017 года совершено 9 преступлений, а именно: мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, а соучастницей Горбик Т.Г. являющейся участником организованной группы, в период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года совершено 8 преступлений, а именно: мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО

Похищенными денежными средствами Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г., а также неустановленные члены организованной преступной группы, распорядились по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т., Горбик Т.Г. и неустановленных соучастников заключалась в следующем.

1 эпизод.

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Батищева Д.А., примерно в ноябре 2016 года находясь в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум», по адресу: адресорганизовала встречу, на которую Горбик Т.Г., исполняя указания Батищевой Д.А., имея корыстный преступный умысел, направленный на совместное незаконное обогащение за счет хищения денежных средств граждан, являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, привлекала потенциальных инвесторов, в том числе ФИО. В ходе встречи Батищева Д.А. ,выступая от имени Компании «*****» («*****»), действуя в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами ФИО, достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, при этом соучастница Горбик Т.Г., согласно отведенной ей преступной роли подтвердила заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИОв достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А. После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет. Далее в ноябре 2016 года, находясь в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум» по адресу: адрес ФИО, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений Батищевой Т.Г. и Горбик Т.Г. передала Батищевой Д.А. денежные средства в размере 5000 рублей, с целью инвестирования в Компанию «*****» («*****»), а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего продемонстрировала ФИО отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения последней обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО После этого в период с ноября 2016 года по май 2017 года Батищева Д.А. совместно с Горбик Т.Г. организовали несколько встреч в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум» по вышеуказанному адресу, куда Горбик Т.Г. приглашала Гунину М.Г., в ходе чего продолжая свою совместную преступную деятельность в отношении ФИО Батищева Д.А. продолжала предоставлять ФИО недостоверные сведения относительно прибыльности инвестирования в указанную Компанию и в надежности указанной Компании, а Горбик Т.Г. подтверждала информацию Батищевой Д.А., тем самым убеждая ФИОв достоверности информации, предоставляемой Батищевой Д.А. ФИО, будучи уверенной в достоверности сведений, предоставленных Батищевой Д.А. и подтвержденных Горбик Т.Г. в период с ноября 2016 года по май 2017 года находясь в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум» по вышеуказанному адресу передала Батищевой Д.А. разными суммами денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, которые Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала в электронную расчетную валюту Компании, после чего продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформив офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть, заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

После этого в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, Батищева Д.А., осознавая о необходимости выдачи ФИО денежных средств, являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 3 000 рублей. Далее в период с мая 2017 года по июль 2017 года, ФИО, будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, находясь в офисе, расположенном по адресу: адрес передала Батищевой Д.А. и Горбик Т.Г. денежные средства разными суммами, а всего на сумму 200 000 рублей, а Батищева Д.А. и Горбик Т.Г., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировали их в электронную расчетную валюту Компании, после чего продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Таким образом, при вышеуказанныхобстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в период с ноября 2016 года по июль 2017 года похитили у Г. м,г. денежные средства на общую сумму 302 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

2 эпизод.

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т., Горбик Т.Г., являясь участниками организованной группы, в состав которой входили неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств ФИО путем обмана следующим образом.

Батищева Д.А., примерно в ноябре 2016 года находясь в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум», по адресу: адресорганизовала встречу, на которую Горбик Т.Г., исполняя указания Батищевой Д.А., имея корыстный преступный умысел, направленный на совместное незаконное обогащение за счет хищения денежных средств граждан, являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, привлекала потенциальных инвесторов, в том числе ФИО. В ходе встречи, Батищева Д.А., выступая от имени Компании «*****» («*****»), действуя в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами ФИО, достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть, подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, при этом соучастница Горбик Т.Г., согласно отведенной ей преступной роли подтвердила заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИО в достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А.. После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет. Далее в ноябре 2016 года, находясь в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум» по вышеуказанному адресу, ФИО, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений Батищевой Т.Г. и Горбик Т.Г. передала Батищевой Д.А. денежные средства в размере 5000 рублей, с целью инвестирования в Компанию «*****» («*****»), а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего продемонстрировала ФИО отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения последней обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО После этого в период с ноября 2016 года по май 2017 года Батищева Д.А. совместно с Горбик Т.Г. организовали несколько встреч в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум» по вышеуказанному адресу, куда Горбик Т.Г. приглашала ФИО, в ходе чего продолжая свою совместную преступную деятельность в отношении ФИО, Батищева Д.А. продолжала предоставлять ФИО недостоверные сведения относительно прибыльности инвестирования в указанную Компанию и в надежности указанной Компании, а Горбик Т.Г. подтверждала информацию Батищевой Д.А., тем самым убеждая ФИО в достоверности информации, предоставляемой Батищевой Д.А. ФИО, будучи уверенной в достоверности сведений, предоставленных Батищевой Д.А. и подтвержденных Горбик Т.Г. в период с ноября 2016 года по май 2017 года находясь в кафе «*****», расположенном в ТЦ «Иридиум» по адресу: адреспередала Батищевой Д.А. разными суммами денежные средства на общую сумму 30 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

расположенном по адресу: адрес передала Батищевой Д.А. денежные средства разными суммами а всего на сумму 150 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. совместно с Горбик Т.Г. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с ноября 2016 года по июль 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 170 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

3 эпизод.

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, совершенное в крупном размере.

Далее, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

После этого в целях достижения преступного результата и продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, 01 июня 2017 года Батищева Д.А., находясь по адресу: адрес вновь сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно. После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет, а ФИО., 01 июня 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передала Батищевой Д.А. денежные средства разными суммами а всего на сумму 160 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. совместно с Горбик Т.Г. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого 01 июля 2017 года, в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, Батищева Д.А. осознавая о необходимости выдачи ФИО денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Далее 01 июля 2017 года ФИО., будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес передала Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 170 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. совместно с Горбик Т.Г. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Далее 01 августа 2017 года ФИО., будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес передала Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 174 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. совместно с Горбик Т.Г. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого в конце сентября 2017 года, в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, Батищева Д.А. осознавая о необходимости выдачи ФИО денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 85 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с ноября 2016 года по 01 августа 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 394 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

4 эпизод.

Батищева Д.А., согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

Соучастница Горбик Т.Г., действуя согласно отведенной ей преступной роли, в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами на открытие указанного офиса пригласила ФИО Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, при этом соучастники Горбик Т.Г., Мешкова Ж.Т. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенным им преступным ролям подтвердили заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИО в достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А.

После этого в целях достижения преступного результата и осуществления противоправных действий в отношении ФИО, в конце июля 2017 года Горбик Т.Г., находясь по адресу: адрес еще раз сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно. После чего Горбик Т.Г., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет, а ФИО, в конце июля 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передала Горбик Т.Г. денежные средства в сумме 170 000 рублей, а Горбик Т.Г., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Горбик Т.Г., совместно с Батищевой Д.А. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, Батищева Д.А., осознавая о необходимости выдачи ФИО денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 28 000 рублей. Далее в начале сентября 2017 года, ФИО, будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, находясь в офисе расположенном по адресу: адрес передала Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 55 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с мая 2017 года по сентябрь 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 187 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

5 эпизод.

неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

На указанном открытии офиса, действуя в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации неопределенному кругу лиц, в том числе неосведомленной о преступном умысле Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иных неустановленных соучастников, ФИО, при этом соучастники Горбик Т.Г., Мешкова Ж.Т. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенным им преступным ролям подтвердили заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИО в достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А.

После этого ФИО, будучи введенной Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иными неустановленными соучастниками в заблуждение относительно достоверности участия в Компании в качестве инвестора и неосведомленной о преступной деятельности последних, сообщила об указанной Компании ФИО

Далее в целях достижения преступного результата и осуществления противоправных действий в отношении ФИО 26 сентября 2017 года находясь по адресу: адрес Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила ФИО заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, при этом соучастница Горбик Т.Г., согласно отведенным ей преступной роли подтвердила заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИО в достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А. После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет, а Миронова М.М. 26 сентября 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передала Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 232 320 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А., совместно с Горбик Т.Г. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с мая 2017 года по 26 сентября 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 225 320 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

6 эпизод.

Батищева Д.А., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, Батищева Д.А., в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

На указанном открытии офиса, действуя в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации неопределенному кругу лиц, в том числе неосведомленной о преступном умысле Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иных неустановленных соучастников, ФИО, при этом соучастники Горбик Т.Г., Мешкова Ж.Т. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенным им преступным ролям подтвердили заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИОв достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А.

Далее в целях достижения преступного результата и осуществления противоправных действий в отношении ФИО 12 июля 2017 года находясь по адресу: адрес Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила ФИО заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть, подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, при этом соучастница Горбик Т.Г., согласно отведенной ей преступной роли, подтвердила заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИОв достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А. После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет, а ФИО 12 июля 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передала Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 170 000 рублей. Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу, конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. продемонстрировали отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО Батищева Д.А., осознавая о необходимости выдачи последней денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 8 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с мая 2017 года по 12 июля 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 162 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

7 эпизод.

Батищева Д.А., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

На указанном открытии офиса, действуя в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами неопределенного круга лиц, Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации неопределенному кругу лиц, в том числе неосведомленной о преступном умысле Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иных неустановленных соучастников, ФИО, при этом соучастники Горбик Т.Г., Мешкова Ж.Т. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенным им преступным ролям подтвердили заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИОв достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А.

Далее в целях достижения преступного результата и осуществления противоправных действий в отношении ФИО 10 сентября 2017 года находясь по адресу: адрес Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила ФИО заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть, подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, при этом соучастница Горбик Т.Г., согласно отведенным ей преступной роли подтвердила заведомо ложную информацию Батищевой Д.А., тем самым обманув ФИО в достоверности сведений, предоставляемых соучастницей Батищевой Д.А. После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет, а ФИО 10 сентября 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенным Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передал Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 170 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИОденежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО Батищева Д.А., осознавая о необходимости выдачи последнему денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с мая 2017 года по 10 сентября 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 150 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

8 эпизод.

Батищева Д.А., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

Далее в целях достижения преступного результата и осуществления противоправных действий в отношении ФИО 22 сентября 2017 года находясь по адресу: адрес Горбик Т.Г., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила ФИО заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, тем самым обманув ФИО После чего Горбик Т.Г. при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет, а ФИО 22 сентября 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенным Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передал Горбик Т.Г. денежные средства в сумме 172 700 рублей, а Горбик Т.Г., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Горбик Т.Г. продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО Батищева Д.А., осознавая о необходимости выдачи последнему денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала последнему денежные средства в сумме 6 912 рублей.

Далее, в целях последующего осуществления противоправных действий в отношении ФИО 17 октября 2017 года находясь по адресу: адрес Батищева Д.А., достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, еще раз сообщила ФИО заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО, тем самым обманув ФИО После чего ФИО, 17 октября 2017 года, находясь по адресу: адрес будучи введенным Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передал Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 491 783 рубля, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А., Горбик Т.Г. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с мая 2017 года по 17 октября 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 657 571 рубль, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму,

9 эпизод.

Батищева Д.А. и Мешкова Ж.Т. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Батищева Д.А. м Мешкова Ж.Т., являясь участниками организованной группы, в состав которой входили неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств ФИО путем обмана следующим образом.

Батищева Д.А., примерно в апреле 2017 года, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: Адрес, имея корыстный преступный умысел, направленный на совместное незаконное обогащение за счет хищения денежных средств граждан, являясь участником организованной группы, согласно отведенной ей преступной роли, выступая от имени Компании «*****» («*****»), действуя в рамках совместного преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами ФИО, достоверно зная об отсутствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельности Компании, сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, то есть подтверждая заранее разработанную организаторами и руководителями организованной группы легенду относительно надежности и доходности Компании, продемонстрировала буклеты и брошюры, предоставленные ей соучастниками с целью визуализации представляемой информации ФИО После чего Батищева Д.А., при помощи заранее приисканного ноутбука, на сайте создала ФИО личный кабинет. Далее в апреле 2017 года, находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: Адрес ФИО, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений Батищевой Т.Г. передала Батищевой Д.А. денежные средства в размере 56 000 рублей, с целью инвестирования в Компанию «*****» («*****») а Батищева Д.А. используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего продемонстрировала ФИО отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения последней обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

Далее Батищева Д.А. во исполнение совместного преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, согласно отведенной ей преступной роли, приискала нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, после чего в мае 2017 года арендовала указанное помещение, приискала вывеску с наименованием Компании, при помощи мебели и техники оформила офисное помещение. После чего, в целях вовлечения большего круга потенциальных инвесторов, а также в целях облегчения достижения совместного преступного результата, являющегося хищением денежных средств граждан, Батищева Д.А. организовала торжественное открытие своего офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а вышестоящие руководители, в том числе Мешкова Ж.Т. и другие неустановленные соучастники, в целях поддержания легенды надежности и успешности Компании заверили потенциальных вкладчиков соответствующей речью и поздравлениями Батищевой Д.А. с вступлением в должность директора указанной Компании и открытия своего офиса, то есть заверив потенциальных инвесторов о том, что соучастница Батищева Д.А. является официальным представителем Компании «*****» («*****»).

После этого в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, в конце мая 2017 года, Батищева Д.А., находясь по адресу: находясь в магазине «Продукты», расположенном по адресу: Адрес, вновь сообщила последней заведомо ложную информацию о возможности инвестирования личных накоплений в финансовую деятельность Компании и получения доходности в размере от 4 до 6 процентов еженедельно, а ФИО будучи введенной Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., и иными неустановленными соучастниками, в заблуждение относительно своего участия в качестве инвестора в указанной Компании, передала Батищевой Д.А. денежные средства в сумме 60 000 рублей, а Батищева Д.А., используя ранее созданную неустановленными соучастниками специализированную программу конвертировала их в электронную расчетную валюту Компании, после чего Батищева Д.А. продемонстрировала отраженную в личном кабинете информацию, о якобы внесенных ФИО денежных средствах, в целях не разоблачения ФИО обмана и продолжения осуществления преступных действий в отношении ФИО

После этого в июне 2017 года, в целях продолжения осуществления противоправных действий в отношении ФИО, Батищева Д.А. осознавая о необходимости выдачи ФИО денежных средств являющихся несуществующими процентами по ранее похищенным у ФИО денежным средствам, скрывая совместный преступный умысел, выдала ФИО денежные средства в сумме 32 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А. и неустановленные соучастники, путем обмана, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, в период времени с апреля 2016 года по конец мая 2017 года похитили у ФИО денежные средства на общую сумму 84 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимые Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. согласились с предъявленным им обвинением, в совершении преступлений виновными себя полностью признали, ввиду давности событий отказались от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ судом были оглашены показания Батищевой Д.А., а Мешковой Ж.Т. – в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, данные ими в ходе предварительного следствия.

Так, согласно показаниям Батищевой Д.А., данными ею в качестве подозреваемой, следует, что Жанну Мешкову она знает с детства, это подруга её матери, которая в апреле 2016 года познакомила её с деятельностью финансового холдинга «****». Мешкова свела её с одним из директоров данного холдинга – ФИО, в последующем ей стало известно, что Ж. и В. являлись директорами своих офисов данной компании в г.Москве. Г. познакомил его со схемой работы компании: чем больше денег вкладываешь, тем больше получаешь проценты, минимальная сумма вложений – 90 евро. Мешкова и Г. зарегистрировали её на каком-то сайте, создали ей личный кабинет. В июне 2016 года Мешкова и Г. познакомили её с крупным руководителем компании ФИО, она сообщила ему о своем желании вложиться в компанию, он прислал реквизиты своей банковской карты, она взяла кредит в Альфа-банке в размере 180 000 руб., перевела данные денежные средства на счет Д.а, таким образом, считалось, что она приобрела синий портфель. За счет накопленных процентов она приобрела потом еще несколько инвестиционных портфелей. Процедура вывода денежных средств и снятия процентов была сложной, одна – путем перевода накопленных электронных денег на счета других вкладчиков, другая – через перевод в Биткоины. Она пользовалась первой процедурой, у нее появились заработки, поскольку иной работы у нее не было, она начала плотно заниматься привлечением клиентов в данную компанию. Она привлекла туда своих родственников, которым самостоятельно создавала личные кабинеты, а их деньги либо оставляла себе, либо переводила на банковские карты лидерам: Мешковой, Г., К., Д. Лидеры компании периодически устраивали презентации, показывали свои успехи, разъясняли получение статусов в компании. Поняв принцип работы в компании, в целях своего личного обогащения, она (Батищева) решила использовать схему вывода денег путем перевода своих процентов новым вкладчикам, а их наличные денежные средства забирать себе. В конце 2016 года она рассказала о своей деятельности в компании Т. Горбик, с которой ранее была знакома, та заинтересовалась, убедилась в прибыльности проекта и стала менеджером компании без трудоустройства, они вместе стали привлекать клиентов. Позднее решили в г.Зеленограде арендовать офис, нашли его по адресу: Торговый центр «Савелки», комната 302. На открытие офиса компания выделила 1000 виртуальных евро, которые она (Батищева) обналичила за счет денег новых вкладчиков, которые забрала себе. До открытия офиса она забирала клиентов в кафе «*****» в Торговом центре «Иридиум», где рассказывала о деятельности компании. Никаких отчетов о своей работе она никому не предоставляла. Структура ведения бизнеса была такой, что Клиент не заключал ни с ней, ни с компанией никаких договоров. Сделки происходили исключительно на доверии и понимании того, что все денежные средства являются виртуальными. Если клиент захотел закрыть досрочно договор, то это было возможно только за вычетом процентов, которые тот получил ранее, а также за счет привода новых клиентов, кто готов был бы внести наличные денежные средства для производства выплаты. Остаток денежных средств клиента выводился путем привлечения новых клиентов, либо она обращалась к вышестоящим руководителям за помощью в поиске наличных денежных средств. В чем заключалась сущность и деятельность компании, она не знает, ей ясно и понятно, что это была финансовая пирамида. Она рассчитывала получать стабильную финансовую прибыль. Никаких письменных форм договоров у нее с компанией не было. Для того, чтобы осуществлять качественное привлечение клиентов, она посещала тренинги. Помимо её в указанной организацию вложились её родственники: мама, папа на сумму 100 000 рублей, сестра на сумму около 30 000 рублей, дядя на сумму 180 000 рублей. Все родственники кроме дяди успели вывести все денежные средства. В августе 2017 года вывести деньги через Биткоины стало невозможно. В офис приходили новые вкладчики, которых они с Горбик предупреждали о рисках, о том, что вывод процентов возможен только за счет новых вкладчиков. До начала декабря 2017 года офис еще работал и все, кто приходил после и желал войти в компанию в качестве инвесторов и приобрести портфели, тем людям и она и Горбик рассказывали о рисках, однако если люди настаивали они (она и Горбик) все таки оформляли людям портфели, а за счет их наличных они либо выводили свои проценты, либо выводили проценты предыдущих вкладчиков, которые приходили в офис и просили снять проценты. К концу ноября 2017 года клиентов стало совсем мало, она поняла, что попала в финансовую пирамиду и закрыла офис (т.4 л.д. 162-170).

Из протокола допроса обвиняемой Батищевой Д.А. от 02 декабря 2022 года, будучи привлеченной к уголовной ответственности по восьми преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ в присутствии защитника следует, что сущность предъявленного обвинения ей разъяснена и понятна, в настоящее время выражать отношение к обвинению не желает, желает дать показания по предъявленному обвинению после согласования позиции с защитником (т. 4 л.д. 182-184).

Из протокола допроса обвиняемой Батищевой Д.А. от 11 января 2023 года, будучи привлеченной к уголовной ответственности по девяти преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ следует, что в её действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку вся ее деятельность сводилась к оказанию вкладчикам содействия в инвестировании денежных средств в эту компанию и выплату им процентов от указанного вклада в порядке, определенном компанией. У нее не было субъективной стороны инкриминируемых преступлений, поскольку у нее не было преступного умысла, как представителя компании на совершение каких-либо противоправных действий. Она ни с кем не вступала ни в какой преступный сговор и не входила в состав какой-либо преступной группы, в том числе и организованной. Её саму ввели в заблуждение относительно законности деятельности компании «****» и законности участия в ее деятельности (т.4 л.д. 197-204).

Батищева Д.А. подтвердила свои показания, данные в качестве подозреваемой, раскаялась в содеянном, принесла свои извинения потерпевшим в ходе судебного следствия.

Согласно показаниям Мешковой Ж.Т., данными ею в качестве подозреваемой, следует, что в 2016 году её знакомый ФИО пригласил её в офис компании Квеста Холдинг, расположенный рядом со ст. метро Павелецкая. В офисе П. рассказал о том, что можно стать инвестором в указанной Компании, показал брошюру и объяснил выгодность вложения, показал виды портфелей и их доходность, пояснил, что Компания международная, офисы есть и в других странах, в том числе и в Казахстане, Компания занимается строительством самолетов, от чего получает доходность и делится с вкладчиками процентами в зависимости от приобретенного портфеля. Ее данная возможность инвестирования заинтересовала, хотя она не имеет образования в области финансов, ее специализация - повар. Она приобрела у П. самый недорогой белый портфель, стоимость которого составляла 90 евро, деньги она отдала тому наличные в сумме около 6000 рублей. Тот создал ей личный кабинет, где она увидела, что у нее имеется белый портфель, также была графа с начисленными процентами. П. объяснил ей, как пользоваться личным кабинетом, где находится графа доходности, научил ее создавать личные кабинеты для других вкладчиков, а также переводить так называемые внутренние электронные деньги, накопившиеся проценты из одного личного кабинета в другой. Как только она стала участвовать в финансовом холдинге она была на первом уровне, П. также был на первом уровне, самым главным в этом офисе был Д., так как тот состоял уже на 4-м уровне. Д. пригласил П., а П. пригласил ее, значит ее руководителем являлся Д. Д. рассказывал им (вкладчикам) о том, что для того чтобы получать большую доходность необходимо привлекать как можно больше людей, так как от всех привлеченных ею инвесторов зависел ее личный процент. Ее целью трудоустройства было извлечение коммерческой выгоды за счет получения процентов. 1-2 раза в неделю Д. проводил очные презентации, на которых рассказывал о прибыльности участия в указанном холдинге. Она помнит только одну возможность вывода ее электронных денег: за счет новых вкладчиков, из ее личного кабинета переводить проценты на личный кабинет нового вкладчика, за счет указанных электронных денег приобретать тому портфель, а его наличные денежные средства забирать себе. Так как она достаточно давно занимается сетевым маркетингом у нее был довольно широкий круг знакомых, по поручению Д. она обзванивала своих знакомых, приглашала их на презентацию к Д., также просила их приводить знакомых, ее интерес был в том, что если после презентации Д. люди решали вкладываться, то она их оформляла под собой и, соответственно, ее личная прибыль росла. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев она приглашала к Д. людей, наработала своих вкладчиков, была достаточно внушительная база вкладчиков, она привлекла около 20-ти человек, но потом попала в больницу и её вкладчиков увели. Для надежности она решила открыть свой офис. В июле 2017 года компания стала закрываться, однако с помощью виртуальных денег, переведенных от компании, и обналиченных, она сняла себе офис на м.Семеновская, приглашала для ведения презентации П.а, тот рассказывал о выгодности вложения в указанный холдинг. При открытии офиса она была уже на 3 уровне. Так как ее личная структура росла, то от компании она получала достаточно неплохой процент в виде электронных внутренних денег. После презентаций П. она создавала вкладчикам личные кабинеты, получала от них наличные деньги, переводила им на их личные кабинеты свои электронные внутренние деньги, а если их не хватало -брала электронные деньги либо у П., но как правило у Фаниса, передавая им в свою очередь наличные деньги. После чего она приобретала на внутренние электронные деньги вкладчикам портфели. В указанном Холдинге она проработала около 1 года. На одну из презентаций к Д. она пригласила Батищеву Д. которая после презентации решила также стать инвестором. Она оформила Батищеву Д. под собой, объяснила ей как работать, далее, Батищева Д. открыла офис в Зеленограде, и иногда просила у нее электронные деньги, она ей переводила со своего личного кабинета электронные деньги, а та передавала ей наличные, иногда, если Батищевой требовались крупные электронные деньги, она просила их у Д. для Батищевой, при этом Ф. передавала либо, она либо Д. либо наличными либо путем перевода денежные средства. Для нее выгода участия Батищевой заключалась в том, что от нее и всех последующих ее вкладчиков ей поступали проценты от компании, которые в последствии она выводила за счет клиентов и внесения ими наличных денежных средств. В день открытия офиса Батищевой Д.А. она (Мешкова Ж.Т.) приезжала её поздравлять. При этом её представляли как вышестоящего партнера Батищевой Д.А. Никогда ни от кого из сотрудников компании, в том числе Ф., она не слышала о возможности вывода электронных денег в криптовалюту любого вида. Листовки Компании они изготавливали и покупали друг у друга. Батищева Д.А. покупала их у нее, она у других сотрудников компании. Себя мошенницей не считает, считает, что она сама такая же пострадавшая от указанной компании, ни у кого денежные средства в крупном размере она не брала (т.5 л.д. 193-199).

Согласно протоколу допроса обвиняемой Мешковой Ж.Т. от 28 декабря 2022 года, будучи привлеченной к уголовной ответственности по девяти преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ следует, что она подтвердила ранее данные показания в качестве подозреваемой (т.5 л.д. 212-218).

Из протокола допроса обвиняемой Мешковой Ж.Т. от 20 января 2023 года, будучи привлеченной к уголовной ответственности по девяти преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ следует, что ознакомившись с предъявленным обвинением, по фактам хищения денежных средств в значительных и крупных размерах, в составе организованной группы у ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО вину в предъявленном ей обвинении он не признает полностью, никаких крупных сумм денег, которые отражены в обвинении, она не получала и никому их не передавала, Батищева работала самостоятельно, и, как правило, деньги вкладчиков меняла на электронные внутренние деньги напрямую у Д., а не у нее. Компанию ****, на момент ее трудоустройства там она преступной не считала, так как в башне Москва-сити часто проходили презентации указанной компании, проводимые лидерами компании которые она посещала, её заверяли в надежности компании, она была полностью уверена, что компания была инвестиционной. Она сама вложила в указанную организацию в качестве инвестиций денежные средства в сумме 6000 рублей, которые она впоследствии себе вернула, работая в указанной компании и получая от 30 до 50 тысяч рублей в месяц в качестве заработной платы (т.6 л.д. 33-35).

В ходе судебного следствия Мешкова Ж.Т. подтвердила свои показания, данные в качестве подозреваемой, обвиняемой по фактическим обстоятельствам своей деятельности, пришла к осознанию противоправности своих действий и раскаялась в содеянном, принесла свои извинения потерпевшим.

Подсудимая Горбик Т.Г. полностью признала себя виновной в совершении восьми вменяемых ей мошенничеств, глубоко раскаялась в содеянном, дала показания, аналогичные содержанию фабулы вменяемых преступлений, сообщив, что в 2016 году с ней связалась Батищева Д. и предложила ей стать инвестором в финансовом холдинге «Questra Holding Inc», пояснив, что холдинг занимается производством самолетов и ищет новых вкладчиков в качестве инвесторов, ни о каких других финансовых видах деятельности указанной компании Батищева ей не рассказывала. От Батищевой она узнала о существовании 7 видов портфелей, их разной стоимости от цвета портфеля, разной доходности. Батищева позиционировала себя директором, над ней стояло еще несколько директоров, а именно над Батищевой стояла Мешкова Ж., которая ее пригласила и всему научила, а также еще один мужчина. С Мешковой Ж. она познакомилась примерно в ноябре 2016 года, когда те с Батищевой организовывали встречи в кафе «Иридиум», где обе рассказывали потенциальным вкладчикам, среди которых были С., Г., а позже и К., однако лично она с Ж. практически не общалась, в основном она контактировала с Батищевой. Из рассказов Батищевой она поняла что компания была международная, головной офис находился в Африке в Кабо-Верде, дополнительные офисы компании находились во многих странах, в Российской Федерации, на Украине, в Казахстане. Батищева заверила ее в том, что компания процветает и приносит высокую доходность, пояснила, что сама является вкладчиком и зарабатывает на этом большие деньги. Тогда она (Горбик Т.Г.) решила приобрести самый недорогой портфель стоимостью примерно 6000 рублей, передала деньги Батищевой, та провела какие -то манипуляции с ее мобильным телефоном, в ее личном кабинете отобразилась информация о приобретении белого портфеля. Механизм зачисления денег на покупку портфеля и механизм вывода процентов был возможен только через Батищеву, таким образом, все финансовые вопросы решались только через Батищеву. После накопления процентов, она (Горбик) приобрела синий портфель, который оплатила частично вируальными деньгами, частично наличными, путем перевода денег на личную банковскую карту Батищевой. Так, она стала вкладчиком и инвестором. Так как у нее был довольно широкий круг знакомых, то в указанную организацию она привлекла С., К., Ш., а те в свою очередь - привлекли своих знакомых. С мая 2017 года она (Горбик) со своим ноутбуком практически ежедневно находилась в офисе, Батищева научила ее регистрировать кабинеты вкладчикам, также она регулярно смотрела он-лайн трансляцию, в которой руководство компании, отчитывались за их деньги, а именно что компания процветает и те собираются открыть свой банк. Ее (подсудимую) уверили Батищева Д. и иные лидеры, еженедельно поясняя, что Компания прибыльная, работает, не является финансовой пирамидой, им также показывали видеоролики со строительством будущего банка компании, показывали видео построенных Компанией самолетов. В настоящем она полностью осознала свою вину в содеянном раскаивается перед потерпевшим, некоторые из них являются её знакомыми и друзьями за то, что подвела их и вовлекла в мошенническую пирамиду.

1. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 19.09.2022 года, в котором она просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. по факту хищения у нее денежных средств (т. 1 л.д. 176)

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что она давно дружит с ФИО, которая как-то рассказала ей о возможности вложить денежные средства в коммерческую компанию и получить от этого деньги – проценты. С. заверила её, что это прибыльная кампания, рассказала об условиях вступления – каких, на сегодняшний день, она (потерпевшая) уже не помнит, но тогда ей все понравилось, и она решила вложить свои сбережения в эту компанию. Она точно не помнит, в каком году это было, но помнит, что за короткий промежуток времени вложила очень большую сумму денег, часть из которых ей дал её сын. Нужно было приобретать цветные портфели, она помнит, что до красного портфеля она не дошла. Проценты за вложенные деньги она получила один раз, в размере двух или трех тысяч. После возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного следствия она получила от Т. Горбик денежные средства в размере 100 600 рублей, в связи с чем претензий материального характера к ней она не имеет.

Согласно оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниям потерпевшей ФИО, которые она подтвердила в последующем, следует, что её подруга С. позвонила ей в ноябре 2016 года и пригласила на встречу в ТЦ «Иридиум», пояснив, что ее пригласили в компанию, куда можно вложить деньги с целью заработка, она (ФИО) согласилась. Они вместе пришли на эту встречу, которая проходила на 3-м этаже в ресторане «*****» в торговом центре. На встрече была Т. Горбик, которую Г. тоже знала и много других женщин, одна из женщин была, как она позже узнала, Батищева Д.. Батищева Д. рассказала, что является представителем иностранной компании «****», раздала им брошюры, пояснила, что необходимо покупать портфели, стоимость которых зависела от цвета портфеля, от этого же и зависел еженедельный и ежемесячный процент, что необходимо привлекать как можно больше народа, из-за этого их уровень будет подниматься, и будет подниматься их процент, и прибыль. О надежности компании говорила и Т. Горбик, которую она (потерпевшая) знала по работе в компании «Тянь Ши», доверяла ее словам.

О том, что в компании имеются риски, можно потерять свои деньги ни слова, ни Горбик, ни Батищева не сказали, а наоборот, уверяли в надежности компании. С собой у Батищевой был ноутбук, она создала ей и С. личные кабинеты, они передали Батищевой по 5000 рублей наличными каждая, которые Батищева убрала к себе в кошелек и на мониторе компьютера показала им какие-то цифры в личных кабинетах, пояснив что на покупку самого дешевого белого портфеля не хватает какой- то суммы, пояснила, что на портфели нужно копить. Они спросили у Батищевой, заключат ли с ними какие либо договоры, выдадут ли им какие-то чеки о внесении ими денег, однако Батищева ничего внятного им не ответила. До мая 2017 года они неоднократно встречались с Батищевой и Горбик в ТЦ «Иридиум», там были и другие вкладчики, на этих встречах она систематически передавала Батищевой наличные денежные средства на общую сумму 100 000 рублей, при этом Батищева каждый раз убирала её деньги к себе в кошелек и проводила какие- то манипуляции в ноутбуке, Горбик всегда находилась рядом и хвалила Компанию, подогревала ее интерес, говоря о возможностях хорошего заработка. В мае 2017 года был открыт офис компании в ТЦ Савелки, они стали собираться там. В этом офисе она передавала то Горбик, то Батищевой деньги на приобретение портфелей, всего она передала на общую сумму 200 000 рублей, и те на компьютере проводили какие- то манипуляции, у нее в личном кабинете отображались цифры, при этом её деньги те убирали к себе в стол. Передача денег происходила в разные дни, разными суммами, последняя передача ей денег Батищевой состоялась в июле 2017 года. Так как Батищева и Горбик постоянно говорили о необходимости привлечения новых вкладчиков, так как из-за этого ее прибыль должна была расти, то она привела к Батищевой двух малознакомых ей женщин, в настоящее время данные о тех у нее не сохранились, которые также приобрели у Батищевой портфели, на какие суммы не знает. Она спросила у Батищевой свои проценты и только в этот день Батищева согласилась выдать ей проценты, и то выплатила не все, а только 3 000 рублей, хотя Батищеву она несколько раз в месяц, на протяжении всего времени ее участия в указанном холдинге просила выдать ей проценты, на что Батищева всегда говорила, что нужно привести новых вкладчиков, чтобы получить проценты. Насколько она (потерпевшая) поняла, выдачей денег в счет процентов занималась только Батищева, получить деньги у Горбик было нельзя. В августе 2017 года Батищева сообщила ей, что вывод процентов с личного кабинета временно невозможен, с тех пор она неоднократно приходила в офис и спрашивала у Батищевой и Горбик, когда будет возможность снять свои проценты, однако Батищева просила не переживать и говорила что эта ситуация временная. С закрытием офиса в ноябре 2017 года Батищева перестала выходить на связь, с ними общалась только Горбик, у которой были пароли от личных кабинетов, которая по их просьбе проверяла их и сообщала, какие проценты им уже начислены, однако снять их также было нельзя, при этом Горбик уверяла их не переживать и ждать, так как скоро они смогут получить свои деньги. Самостоятельно заходить в свой личный кабинет она не могла в силу возраста, в этом ей всегда помогали либо Горбик, либо Батищева Д.. Самостоятельно, без Батищевой, она не могла ни внести деньги, ни снять проценты по портфелям, все финансовые вопросы решались только через Батищеву. Она достаточно часто находилась в офисе вместе с подругой С., и на ее глазах приходило много людей, с ними общались и Батищева, и Горбик, и еще одна девушка, подруга Батищевой, у которых были ноутбуки. Деньги новые вкладчики всегда отдавали только Батищевой, однако со вкладчиками общались и Батищева, и Горбик, и подруга Батищевой, заверяя в надежности компании. Когда в офисе не было Батищевой, с людьми общались Горбик и другая девушка, подруга Батищевой, вроде её имя Мария, при этом когда люди хотели внести деньги, то Горбик или Мария вызывали Батищеву, та приезжала и забирала деньги. Примерно в 2018 году от Горбик она узнала, что в её личный кабинет больше невозможно зайти, с сайта все исчезло. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 302 000 рублей, который является для нее значительным (т. 2 л.д. 143-146);

- копия удостоверения №243849 свидетельствует о том, что ФИО является членом Московского областного отделения общероссийской общественной организации «Дети войны», награждена медалями «Дети войны», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», является Ветераном труда (т.2 л.д.149-151).

2. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 19.09.2022 года, в котором та просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. по факту хищения у нее денежных средств (т. 1 л.д. 169);

- протокол осмотра предметов от 05 января 2023 года, в ходе чего были осмотрены приобщенные ФИО предметы: график платежей заемщика на имя ФИО по договору 04005488836 от 16.12.2016г., памятка по погашению кредита в банке ООО «Сетелем банк», выписка по сберегательному счету от 11.03.2017 года, график платежей (начальный) на имя ФИО, согласие заемщика ФИО на заключение договора с ПАО «Почта Банк», распоряжение клиента на перевод от 17.02.2017 года, тарифы по предоставлению потребительского кредита, заявление об открытии сберегательного счета от имени ФИО от 17.02.2017 года, графики платежей ФИО от 04.09.2018 года, лист формата А4 с агитационным текстом «****», бланк анкеты с потенциального вкладчика «****», с рукописным тексом на оборотной стороне (т. 2 л.д. 117-119);

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что она знает ФИО, с которой ранее работала в компании «Тянь Ши» и доверяла ей. Горбик позвонила ей и пригласила на встречу со словами «я нашла новую фирму». Вместе со своей подругой ФИО они пришли на встречу в кафе, где ФИО рассказывала о компании ****, им раздавали буклеты, сообщали, что необходимо внести на первый портфель 10 000 рублей, потом больше и будут идти проценты вкладчикам. Они с Г. передали в первую встречу Батищевой по 5 000 рублей. Взамен им не дали ничего в подтверждение передачи денег. Через некоторое время открылся офис данной компании в Зеленограде на Центральной площади, куда они с Г., будучи пенсионерами, часто приходили, и поскольку у них не было ноутбуков, они просили Т. Горбик посмотреть, что происходит с их деньгами, растут ли проценты. Поскольку им всегда говорили, что их проценты зависят от количества приглашенных ими людей, то они и приглашали новых вкладчиков. Лично она (потерпевшая) привела своих подруг Г. и К. Какие суммы денег они передали, не знает. Сама она подрабатывала консьержкой, денег было недостаточно, она взяла сначала один кредит и вложила деньги в компанию, потом другой. Она также помнит, как однажды привела в офис женщину с долларами, за это ей выплатили 5000 рублей. Больше выплат ей не было. Потом неожиданно офис закрылся. Она звонила Т. Горбик, та сначала отвечала, что все хорошо и она (потерпевшая) продвинулась к синему портфелю, а потом сказала, что все пропало, и личных кабинетов больше нет. После возбуждения уголовного дела она получила от Т. Горбик в счет компенсации денежные средства в размере 56 600 рублей, претензий к Горбик не имеет.

Согласно оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниям потерпевшей ФИО, которые она подтвердила в последующем, следует, что в 2014 году она познакомилась с Т. Горбик, они вместе состояли в организации, занимающейся Китайской продукцией ТяньШи, в которой они приобретали всякие предметы и вещи для здоровья. Горбик в ноябре 2016 года позвонила ей и пригласила на встречу в ТЦ «Иридиум», пояснив, что та нашла компанию, куда можно вложить деньги с целью заработка. Она (потерпевшая) позвала с собой свою подругу ФИО. Так, в ноябре 2016 года она, Г., Горбик и ранее неизвестные ей Батищева Д., а также 2 незнакомые девушки встретились в ТЦ «Иридиум» на 3-м этаже в ресторане «*****». На встрече Батищева Д. рассказала о проекте. С собой у Батищевой был ноутбук, они с Г. согласились вложиться, при этом, на чем конкретно компания должна была зарабатывать деньги, они не поняли. Батищева при помощи ноутбука создала им с Г. личные кабинеты, они передали по 5 000 руб. наличными, которые Батищева убрала к себе в кошелек и на мониторе компьютера показала им какие-то цифры в наших личных кабинетах, пояснив что на покупку самого дешевого белого портфеля не хватает какой- то суммы, пояснила, что на портфели нужно копить. Они спросили у Батищевой, заключат ли с ними какие- либо договоры, выдадут ли им какие-то чеки о внесении ими денег, однако Батищева ничего внятного им не ответила. В ноябре и декабре 2016 года они тем же составом неоднократно встречались в Иридиуме, где она также лично Батищевой передала еще 15 000 рублей, разными суммами, то есть к концу 2016 года ее вклад в организацию составлял 20000 рублей, при этом Батищева каждый раз убирала ее деньги к себе в кошелек, после чего проводила какие то манипуляции в ноутбуке и говорила, что деньги внесены, при этом показывала ей какие -то цифры на мониторе, помимо этого Батищева всегда записывала приход денег в свою тетрадь. Подтверждающих документов о внесении денег Батищева не давала, говорила, что всё внесла в компьютер и на компьютере всё записано, однако их деньги убирала к себе в кошелек. При этом цифры в их личных кабинетах появлялись другие. В январе 2017 года они также неоднократно встречались с Батищевой в ТЦ Иридиум, в том же ресторане, при этом на встречах были еще ранее незнакомые ей люди, круг лиц, кого собирала Батищева стал достаточно большим, им уже не хватало место за столиком, на встречах Батищева все время рассказывала одно и то же, а именно, что нужно привлечь к данной компании как можно больше народу, говорила привлекать родственников, мотивировала их тем, что от количества приглашенных ими вкладчиков будет завесить их прибыль. Так, на очередной встрече Батищева сказала, что планирует снять офис, так как людей стало очень много и в данный момент та занимается поиском помещения. В январе 2017 года также в ТЦ «Иридиум» она передала лично Батищевой 10 000 рублей, при этом Батищева также убрала ее деньги в свой кошелек, и проводила какие то манипуляции в компьютере. Далее в конце января 2017 года Батищева сняла офис, расположенный в ТЦ «Савелки», при этом пригласила их с Г. помочь убрать офис, они приезжали в офис неоднократно, убирали его и готовили к открытию, при этом Батищева постоянно связывалась с продавцами по телефону и заказывала мебель и все необходимое для офиса, самостоятельно оплачивала и съем офиса, и всю закупленную мебель. В феврале 2017 года офис Батищевой официально был открыт, собралось большое количество народу, приезжали руководители Батищевой из Москвы и поздравляли Батищеву с вступлением в должность директора и с открытием её офиса. На открытии Батищева также объясняла, что при приобретении портфелей у нее, вкладчиков ждет большая прибыль. На открытии Батищева накрыла хороший стол с дорогими закусками и шампанским, говорила, что они смогут также, если привлекут много народу, стать директорами и открыть свои офисы. Так как она не сомневалась в надежности данной компании, поскольку Батищева и Горбик ее в этом убедили, то решила вложить более крупные суммы, чтобы получить большую прибыль. С конца 2016 года по июль 2017 года она взяла 3 кредита на общую сумму 160 000 рублей. Так, в феврале 2017 года она лично в руки передала Батищевой 40 000 рублей (деньги от кредита), передача денег уже состоялась в офисе, при этом Батищева также положила их к себе то ли в ящик ее рабочего стола, то ли в кошелек, и провела какие- то манипуляции на компьютере в ее личном кабинете. В период с ноября 2016 года по февраль 2017 года она периодически спрашивала у Батищевой, чтобы та сняла ее проценты, однако Батищева говорила, что сможет выплатить ей проценты только в том случае, если она приведет новых вкладчиков, при этом Батищева говорила что проценты еще не большие и лучше бы их накопить. Её ежемесячный совокупный доход на тот период составлял 22 000 рублей, из них 15 000 рублей являлась ее заработная плата, так как она работала вахтером, и 7 000 рублей её пенсия. Таким образом, получая пенсию и заработную плату она ежемесячно, с марта по июнь 2017 года в офисе передавала деньги в сумме 5000 рублей лично в руки Батищевой, которые та также убирала в ящик стола или кошелек и проводила манипуляции в ноутбуке, то есть в указанный период она передала Батищевой еще 20 000 рублей. Регулярно Батищева просила привлекать еще людей. Она (потерпевшая) уговорила свою знакомую, которая вместе с ней летом 2017 года пришла в офис к Батищевой и вложилась в указанный холдинг в долларах, а именно знакомая передала Батищевой в счет приобретения портфеля около 1 000 долларов США, при этом передача происходила при ней, Батищева также убрала доллары США к себе в кошелек, и только после этого Батищева согласилась выдать ей проценты, хотя до этого она ее просила об этом неоднократно. В этот же день Батищева выдала ей проценты в сумме 10 000 рублей, при этом сделала пометку в ее тетради. В июле 2017 года она взяла очередной кредит в банке на сумму 100 000 рублей и в июле 2017 года вновь пришла в офис, с целью приобретения очередного портфеля, и передала Батищевой наличными денежные средства в размере 90 000 рублей, которые та также убрала себе в кошелек, провела манипуляции на компьютере. Также она привела в офис свою знакомую по имени Алла, которая также в июле 2017 года взяла большой кредит и передала деньги Батищевой, в счет приобретения портфеля. Далее в августе 2017 года она вновь стала спрашивать у Батищевой свои проценты, на что Батищева ей сообщила, что вывод процентов временно невозможен, так как в Холдинге происходит реорганизация. Далее она неоднократно с августа 2017 года по ноябрь 2017 года приходила в офис и просила у Батищевой проценты, на что Батищева отвечала, что денег нет и та вынуждена закрыть офис, при этом успокаивала её, открывая ее личный кабинет на своем компьютере и показывала что у нее уже большие проценты, которые она сможет снять, как только будет возможность. Когда офис Батищевой закрылся, она неоднократно звонила Батищевой на ее мобильный телефон, однако на звонки та не отвечала. Внести деньги или вывести деньги из ее личного кабинета она самостоятельно не могла, также как и другие вкладчики, все вопросы относительно денег проходили только через Батищеву, самостоятельно приобрести портфель она не могла, так как никаких счетов, куда переводить деньги им не давали. Что сейчас происходит с данным холдингом ей неизвестно, Батищева на связь не выходит. Со слов Батищевой она знает, что «****» имеет множество филиалов по всему миру, при ней лично Батищева общалась с её руководством, с супер-директорами и с другими директорами, в офисе висели портреты каких то людей, как поясняла Батищева эти люди являлись основателями данного Холдинга. Для привлечения новых клиентов Батищева регулярно устраивала встречи, сначала в кафе, а потом в офисе, где их обучала как правильно привлекать людей, каким тоном с ними разговаривать, какие вопросы задавать, для чего при этом Батищева выдавала им брошюры и листы-памятки, также она записывала ее лекции, также Батищева выдавала им анкеты, которые должны были заполнить привлекаемые ими вкладчики, в настоящий момент у нее сохранились ее записи с одной из лекций Батищевой, памятка и одна анкета, которую заполнил малознакомый ей мужчина. При этом хочет отметить, что до открытия офиса Батищева ездила на скромной машине, и когда произошло открытие офиса в феврале 2017 года, Батищева постоянно разговаривала по телефону с салонами, подыскивала себе новый автомобиль и примерно в марте 2017 года Батищева приехала в офис на новом автомобиле иностранного производства белого цвета, и пояснила что и они также хорошо смогут зарабатывать и покупать себе машины, если будут привлекать новых вкладчиков. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 170 000 рублей, который является для нее значительным (т. 2 л.д. 98-102);

- график платежей от 16.12.2016 по договору кредита, сведения по погашению кредита в ООО «Сетелем Банк», выписка по сберегательному счету в ПАО «Почта Банк» и графиком погашения платежей от 17.02.2017г., согласием на условия кредитования и распоряжение клиента на перевод денежных средств в ПАО «Почта Банк», полис страхования в ВТБ страхование, тариф на предоставление потребительского кредита «Льготный» в ПАО «Почта Банк», лист формата А4 с агитационным текстом «****», бланк анкеты потенциального вкладчика «****», представленные ФИО в обоснование вклада денежных средств, признанные в качестве вещественных доказательств и приобщенные к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 120-137, 138-139).

3. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 14.02.2020 года, в котором та просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. по факту хищения у нее денежных средств (т. 1 л.д. 88-91);

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что она знакома с Т. Горбик, с которой ездила в Китай, которая пригласила её выгодно вложить деньги под проценты в компанию, встреча с директором компании проходила в кафе «*****». Это было в 2016 году, чем конкретно занималась компания, куда можно было вложить деньги, её (потерпевшую) нне интересовало. На встрече была ранее незнакомая ей Батищева Д., представившаяся директором компании и которая рассказывала о том, что компания скупает обанкротившиеся предприятия, которые затем доводят «до ума» и получают от них прибыль. 1 июня 2016 года она (потерпевшая) передала Батищевой 160 000 рублей. Она спросила про договор, но её заверили, что компания надежная и все риски застрахованы. При этом на её глазах приходили люди, им выдавались деньги, люди уходили. Тогда она (потерпевшая) решила еще вложить крупную сумму денег и сделала это 1 июля 2016 года, передала Батищевой 170 000 руб., ей выдали 25000 рублей в качестве процентов. Также при ней выдали проценты мужу Горбик в размере 75 000 рублей. Через некоторое время ей нужно было покупать путевку в санаторий, и она вынудила Батищеву выдать ей в счет процентов 85 000 рублей, при этом проценты выплачивали неохотно, говорили, зачем ты будешь их снимать, копи на новый портфель. Каждый раз её деньги Батищева убирала в свой кошелек. В мае 2017 года она была на открытии офиса компании в Торговом центре Савелки, было торжественно, были люди, которые выступали, как она (потерпевшая) поняла, те приехали из Москвы на открытие офиса и занимали какие-то руководящие посты в указанном холдинге, они поздравляли Батищеву с вступлением в должность директора. Посмотреть свои начисления она (потерпевшая) всегда просила Т. Горбик,у которой был свой ноутбук, она открывала его, заходила в личный кабинет её (Кургузиковой), откуда можно было видеть, что 7 процентов прибыли начислялось каждую неделю. 20 июля 2018 года было последнее начисление. После этого она (потерпевшая) стала звонить Батищевой, но та не брала трубку, уклонялась от разговора. Многие, кто вложились в эту компанию, объединились и стали писать жалобы в Прокуратуру, в феврале 2020 года она (потерпевшая) написала заявление о возбуждении уголовного дела. Ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 394 000 рублей, после того, как она сообщила мужу о том, что их накопления пропали, он через некоторое время скончался от расстройства, поскольку на эти деньги они собирались купить сыну машину. В ходе следствия Т. Горбик возместила ей ущерб в сумме 131 300 рублей, к ней она (потерпевшая) претензий не имеет.

4. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 17.10.2022 года, в котором та просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иным неустановенным лицам по факту хищения у нее денежных средств. (т. 1 л.д. 197);

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что она и её мама знакомы с Т. Горбик, доверяют ей и считают порядочным человеком. Примерно в мае 2017 года от Горбик они с мамой узнали о наличии компании, в которую можно вложить деньги и заработать на процентах. Директором офиса компании была Батищева Д., Т. Горбик пригласила их посмотреть открытие офиса и составить о работе компании свое представление. Поскольку она (потерпевшая) имела накопления в размере 150 000 руб., которые находились на счете в банке, то решила приехать в офис и посмотреть. На открытии офиса было празднично, разрезали ленточку, было больше 30 человек, кроме того, у директора офиса Д. Батищевой был хороший дорогой автомобиль, все это произвело впечатление и в июле 2017 года она (Ш.) решила вложить в компанию свои сбережения в размере 170 000 руб. В связи с этим, она (потерпевшая) повзонила Горбик и сказала, что хочет вложить деньги. В присутствии своей мамы она (потерпевшая) 30 июля 2017 года передала Т. Горбик 170 000 руб. в офисе для вложения в кампанию. Батищевой в офисе в тот день не было, Горбик позвонила ей и спросила, сколько денег зачислять на её (потерпеашей) счет, та сказала, что 20 000руб. Горбик открыла в ноутбуке личный кабинет, где она (Ш.) увидела, что на её счету 20 000руб. Наличные деньги, которые она передала Горбик, та стала раздавать приходящим в офис людям, примерно 3-4 человекам. Оставшиеся от её суммы 20 000 руб. они с Горбик отвезли в тот же день в кафе «Андерсен» и передали их Батищевой, которая отмечала там день рождения своего ребенка. В дальнейшем она (потерпевшая) еженедельно получала доход по 7 000 руб. в течение месяца, в общей сложности 28 000 рублей. Поняв, что компания работает, она решила приобрести себе более дорогой портфель – зеленый и вложила еще 55 000 рублей, это было в первую неделю сентября 2017 года. В офисе находилась Батищева, были посетители порядка 10 человек. Деньги наличными она передала Батищевой в присутствии своей матери. В один из субботних дней Батищева выдала ей проценты 10 000 рублей, таким образом, вернулось 38 000 рублей. В конце сентября- начале октября 2017 года она (потерпевшая) узнала, что на компанию были хакерские атаки, поэтому компания, как ей пояснили, «заморозила» деньги, чтоб не потерять их. В октябре-ноябре 2017 года офис не работал, и Батищева ни с кем на связь не выходила, что заставило волноваться. В дальнейшем, в 2018 году Батищева ничего внятного сказать не могла, когда снова можно получать свои проценты, Горбик успокаивала, что все наладится и надо ждать. Ущерб от преступления составил 187 000 руб., Т. Горбик возвратила ей (потерпевшей) в ходе следствия 65 000 рублей и принесла ей свои извинения. Ущерб в настоящее время составляет 125 000 рублей.

- показания допрошенной в качестве свидетеля Ш. Л.Ш. о том, что она длительное время знакома с Горбик Т. Г., отношения между ними были хорошие, они периодически виделись. Горбик рассказала им с дочерью, что работает в компании «****», организация очень прибыльная и доходная, она сама является инвестором и неплохо зарабатывает там, предложила стать инвестором. Вместе с дочерью Горбик пригласила её в мае 2017 года на открытие офиса компании, но она поехать не смогла, а дочь была на открытии офиса, которое её впечатлило. Дочь рассказала ей, что компания серьезная, так как обстановка в офисе была очень солидная, был накрыт хороший стол. Но они с дочерью не решались вкладывать деньги и поделились сомнениями с Горбик. Горбик предложила ей привезти ее в офис и показать его. Также в июне 2017 года она увидела офис, Горбик проконсультировала её, показала брошюры компании, ответила на её вопросы, рассказала про цветные портфели разной стоимости, которые приобретают инвесторы. В конце июля 2017 года они с дочерью все- таки решили вложиться в указанный Холдинг, о чем она сообщила Т. Горбик, которая за ними заехала на своей машине. В офисе они с дочерью передали Горбик лично в руки конверт, в котором находились денежные средства в сумме 170 000 рублей. Горбик на своем ноутбуке создала личный кабинет ее дочери, показала им с дочерью на мониторе личный кабинет, где была видна сумма электронных денег равная стоимости синего портфеля, сумма была указана в евро. Далее в офис стали подходить вкладчики, которым раздавались деньги, которые они с дочерью принесли. Оставшиеся 20 000 рублей они вместе с Горбик отвезли к Батищевой, которая находилась в кафе «Андерсон» и отмечала день рождение ребенка. Батищева рассказала о том, что они могут каждую субботу приезжать в офис и снимать проценты по портфелю, делать они это могут через неё. Дочь несколько раз приезжала в офис, где Батищева еженедельно снимала и передавала ей проценты. Дочь решила приобрести еще один зеленый портфель, самостоятельно приезжала в офис к Батищевой и приобрела данный портфель. Ни Горбик, ни Батищева ни слова не сказали о рисках, о том, что они могут потерять свои деньги, обе уверяли в надежности и доходности компании. Денежные средства, которые они передали в счет приобретения синего и зеленого портфеля принадлежат её дочери ФИО, ущерб причинен лично ей.

5. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 14.10.2022 года, в котором та просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иным неустановенным лицам по факту хищения у нее денежных средств. (т. 1 л.д. 215)

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что летом 2017 года она узнала от коллеги по работе Динары Ш., что есть какая-то инвестиционная компания, куда можно вложить свои деньги и получать повышенный доход. Динары сказала, что представительство данной компании находится в Торговом Центре «Савелки», руководители данной компании могут все объяснить относительно дохода. Она (потерпевшая) решила ознакомиться поближе с деятельностью указанной организации, вместе с Ш. приехала в офис компании, где увидела ранее незнакомых ей Горбик и Батищеву, была еще какая-то женщина, все сидели с ноутбуками за столами. Д. Батищева представилась директором, сказала, что они за счет средств инвесторов скупают долговые обязательства, размещают их на фондовой бирже, компания надежная, Д. также заверила, что несколько раз получала доход от вложений. Ей (потерпевшей) объяснили, что процент дохода зависит от стоимости портфеля. 26 сентября 2017 года она, взяла с собой накопленные ей денежные средства в сумме 232 320 рублей, поехала в офис, расположенный в ТЦ «Савелки» по адресу: адрес. Батищева и Горбик рассказали ей об организации «Questra Holdings», уверяли в надежности компании, про риски потери денег никто не говорил, Батищева и Горбик были очень убедительными. В тот день она (потерпевшая) купила сразу два портфеля; синий и зеленый, потратив все свои деньги. Она помнит, что даже подходила к банкомату, снимала дополнительные средства, потому что не хватало на какой-то портфель. Деньги она отдала Батищевой, которые та убрала в свою сумку или в ящик стола, где сидела – точно не помнит, Батищева открыла ей личный кабинет, логином к которому был номер личного телефона, а пароль – четыре последних цифры телефона, договор с ней не заключался. Снять проценты она решила через месяц, перед этим написала в Вацапп Батищевой, та включила её в общую группу вкладчиков, где было примерно 20 человек. Также Батищева написала ей, что в данный момент платежные системы не работают и деньги можно получить только за счет новых привлеченных в компанию вкладчиков. У неё (потерпевшей) сразу возникло ощущение, что это финансовая пирамида. Позднее она узнала, что на момент вложения ею денежных средств, компания уже не выплачивала проценты, якобы не работала платежная система. Проценты она получила один раз в размере 7 000 рублей, в день, когда передавала деньги. В октябре 2017 года в общем чате Д. писала, что деньги вывести нельзя, денег нет, всех «кормили обещаниями». Её (потерпевшей) личный кабинет проработал до осени 2018 года, в 2022 году она обратилась в полицию. От Т. Горбик она получила в счет возмещения ущерба 75 100 рублей – ото 1\3 часть от суммы, которую она вложила в эту компанию. 225 320 рублей – сумма ущерба, который является для нее значительным.

6. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 20.10.2022 года, в котором та просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иным неустановенным лицам по факту хищения у нее денежных средств. (т. 1 л.д. 207)

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что летом 2017 года она узнала от своей знакомой ФИО о том, что существует какая-то строительная компания, куда можно вложить деньги, и они выплачивают большие проценты. Её заинтересовало предложение, она подумала, что могла бы полученными процентами покрывать свои кредитные обязательства. Вместе с С. они приехали в офис данной компании, который располагался в ТЦ «Савелки» по адресу: адрес. В офисе С. познакомила ее с Т. Горбик и Д. Батищевой, при этом Батищеву представили как директора. Горбик и Батищева стали рассказывать ей про компанию, чем организация занималась, она (потерпевшая) достоверно не помнит, но вроде строительством, она должна была выступать в качестве инвестора. Батищева объяснила ей, что она должна приобрести так называемый портфель, цвет которого зависел от стоимости и чем больше стоимость портфеля, тем выше еженедельный и ежемесячный процент и соответственно, ее прибыль. Она (потерпевшая) покинула офис, решив обдумать данное предложение. Поскольку лишних денег у неее не было, она взяла еще один кредит в Хоум-банке на сумму 210 000 рублей, пришла в офис и передала Батищевой 170 000 рублей, которые та убрала в свою сумку. Батищева в своем ноутбуке создала ей на каком -то сайте ее личный кабинет. Никаких договоров с ней не заключали, никаких ордеров, расписок, квитанций, чеков ей не выдавали. Батищева пояснила, что все финансовые операции по покупке портфелей или получения процентов проходят только через неё и нужно приезжать в офис. Три раза она (потерпевшая) приезжала в офис компании с целью получения от Батищевой процентов по портфелю, однако Горбик поясняла ей, что в настоящий момент выплата процентов временно невозможна, убеждала ее не переживать, так как проценты копятся и за счет них можно будет приобрести еще портфели, а Батищева предложила ей привести еще вкладчиков, и тогда та сможет выплатить ей ее проценты за счет новых вкладчиков. Будучи уверенной в надежности компании, и в том, что скоро выплата процентов возобновится в сентябре 2017 года об указанной организации она рассказала своему другу ФИО, которого предложение также заинтересовало, они вместе приехали в офис указанной организации. Там с ФИО общалась Батищева Д., которая убеждала его в надежности компании и в необходимость покупке портфеля, с целью еженедельного получения большой прибыли. ФИО приобрел портфель, передав Батищевой Д. лично в руки денежные средства в сумме 170 000 рублей, которые Батищева убрала к себе, выделив из них 8 000 рублей, пояснив что указанные деньги ей полагаются за приведенного ей вкладчика. Тогда она еще не понимала и не осознавала, что это мошенническая схема, не думала, что Носков пострадает также как и она. Вскоре офис в ТЦ Савелки закрылся, она писала Батищевой в «Вацапп», та писала, что выплаты невозможны и просила ждать. В суд и с заявлением в полицию она ранее не обращалась, так как подумала, что ничего не докажет, так как с ней никто не заключал договора, о том, что она передавала Батищевой деньги, нет ни расписок, ни чеков. Ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 162 000 рублей, который является для нее значительным, поскольку она работала социальным работником, получала заработную плату в размере 40 000 рублей. Горбик в ходе предварительного следствия возместила ей ущерб в сумме 54 000 рублей, к ней претензий потерпевшая не имеет;

- справка банка «Хоум Кредит» на имя ФИО о том, что ей был предоставлен кредит 12.07.2017 в размере 210 888 руб. (т. 2 л.д. 225).

7. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 20.10.2022 года, в котором тот просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иным неустановенным лицам по факту хищения у нее денежных средств (т. 1 л.д. 187)

- показания потерпевшего ФИО, допрошенного в ходе судебного следствия о том, что в сентябре 2017 года от его знакомой ФИО он узнал об организации «Questra Holdings», а именно о том, что можно купить у них инвестиционные «портфели», чем большей стоимости портфель, тем больше процентов получаешь в качестве выплат наличными деньгами. Он решил съездить в офис данной организации, познакомиться с условиями вложения денег, предусмотрительно взял с собой 170 000 рублей. В офисе организации, расположенной в ТЦ «Савелки» по адресу: адрес он познакомился с Батищевой Д., которая, как он понял, была директором в указанном офисе, также в офисе находилась женщина - Горбик Т., которая, как ему показалось, была заместителем Батищевой Д.. Батищева рассказала им об организации «Questra Holdings», в которую можно инвестировать денежные средства с последующим получением дохода в виде выплат по процентам. Сумма выплаты по процентам зависела от суммы внесенных денежных средств, в счет приобретения так называемых портфелей разных цветов, каждый цвет портфеля имел свою стоимость. Чем больше внесено денежных средств, тем выше портфель, соответственно больше выплата по процентам. Горбик говорила, что компания надежная, они обе с Батищевой являются вкладчиками и уже неплохо на этом заработали. Тогда он передал Батищевой в счет покупки синего портфеля 170 000 рублей, которые она положила куда-то к себе в стол. Она при помощи ноутбука создала ему личный кабинет, сказала, что он в данном кабинете может проверять начисленные проценты еженедельно или ежемесячно, обещала рассказать, как можно выводить деньги самому. Никаких расписок, чеков, ордеров, договоров в счет полученных денег она не предоставляла. В течении месяца, то есть частично в сентябре, частично в октябре 2017 года, на протяжении 4-х недель, каждые выходные он приходил в офис, где просил у Батищевой снять свои проценты, та при помощи ноутбука открывала его личный кабинет, проводила какие то манипуляции в нем и из ящика своего стола доставала денежные средства, каждый раз в сумме 5000 рублей (всего 20 000 рублей) и передавала ему. Он также никаких расписок за получение денег не писал, никаких ордеров также не выписывали. Он состоял в чате в приложении «Вотсапп», который создала Батищева. Из переписки в этом чате он узнал, что организация «Questra Holdings» больше не работает, проценты выплачиваться не будут. Офис вскоре закрыли, он понял, что это был лохотрон. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей, который является для него значительным. Т. Горбик выплатила ему в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 50 000 рублей.

8. Вину подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 14.02.2020 года, в котором тот просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иным неустановенным лицам по факту хищения у него денежных средств. (т. 1 л.д. 92)

- показания потерпевшего ФИО, допрошенного в ходе судебного следствия о том, что в июле 2017 года от своей соседки ФИО он узнал о некоей финансовой компании, куда можно инвестировать свои денежные средства и получать более высокие проценты, чем в банках. Он решил посетить офис компании, который находился в Торговом Центре «Савелки», ему сказали, что офис работает ежедневно. 20 сентября 2017года он приехал в офис данной компании, там находились какие-то люди, вели беседы, можно было выпить чаю или кофе. В офисе находилась Т. Горбик, которая представилась ему заместителем директора, которой на данный момент в офисе не было. Он сообщил ей, что решил купить синий портфель, деньги были его личными сбережениями, он принес в офис 180 000 рублей, Горбик отсчитала, сколько было нужно евро для покупки портфеля, по курсу - 172 700 рублей, которые он ей отдал. Горбик на своем компьютере создала ему личный кабинет, в котором отразилась сумма купленного им портфеля в евро. Горбик написала ему расписку, что получила от него деньги. Также ему сообщили, что процент априбыли начисляется еженедельно, у него он составлял от 4 до 6 процентов от вложенной суммы, проценты выплачивались по субботам, он сообщил Горбик, что в следующую субботу придет за своей «зарплатой». Он пришел через неделю в субботу после обеда, в офисе находилась Д. Батищева, которая выдала ему проценты, составившие в рублевом эквиваленте 100 евро. В октябре он решил купить еще один портфель. В этом же офисе он передал Д. Батищевой 491 000 рублей. Расписок ему не давали за принятые деньги. В личном кабинете он увидел, что появился красный портфель. Через непродолжительное время Батищева сказала, что выплат пока не будет, они будут потом и уехала в Арабские Эмираты. Больше никаких выплат не производилось, офис закрылся, Батищева перестала выходить на связь. Поскольку он пенсионер, сумма ущерба для него была очень значительной. В ходе предварительного следствия Т.Горбик выплатила ему 219 000 руб., к ней он материальных претензий не имеет.

Согласно оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниям потерпевшего ФИО, которые он подтвердил в последующем, следует, в частности, что Т. Горбик, которая встретила его в офисе компании, могла самостоятельно оформлять новых вкладчиков, создавать для них личные кабинеты и занимала какую- то должность в компании. У нее в офисе было оборудовано рабочее место, имелся свой личный ноутбук. 20 сентября 2017 года в офисе Горбик пояснила ему, что компания «Questra Holding Inc» иностранная, занимается тем, что на деньги инвесторов лидеры компании выкупают обанкротившиеся предприятия, восстанавливают их за их деньги, предприятия вновь функционируют и приносят доходы, либо просто перепродаются, доходы возвращаются им в качестве процентов, для участия в холдинге необходимо было купить портфель, всего было 7 портфелей: белый, желтый, зеленый, синий, красный, черный, серый, от цвета портфеля зависела его первоначальная стоимость, а также доходность. Самым недорогим портфелем был белый, и процент по нему был небольшим. Через некоторое время он решил приобрести синий портфель, стоимость которого была указана в евро (2 430), в Сбербанке 20.09.2017 года он снял свои сбережения в сумме 105 000 рублей, а 22.09.2017 года - в сумме 125 000 рублей. 22 сентября 2017 года он пришел в офис, там находилась Горбик, он сказал, что хочет приобрести синий портфель, Горбик с использованием ноутбука создала на сайте компании его личный кабинет, как логин использовала номер его мобильного телефона, а последние четыре цифры номера были паролем, написала ему как входить в свой личный кабинет через свой домашний стационарный компьютер, для этого в поисковике сети Интернет необходимо было вести название «Квеста Ворлд», после чего поисковик находил сайт, затем нужно было перейти по вкладке «личный кабинет», где ввести логин и пароль и нажать кнопку «вход». После чего на сайте отражались данные о приобретенных им портфелях и еженедельной начисленной прибыли по ним. Он передал Горбик наличные денежные средства в сумме 172 700 рублей, на приобретение синего портфеля, Горбик убрала его наличные денежные средства к себе в кошелек, провела какие- то манипуляции в своем ноутбуке, показала ему на мониторе ноутбука его личный кабинет, где он увидел, что в его кабинете появился синий портфель, также появился график платежей, согласно которому на его виртуальном счете была указана стоимость синего портфеля и размер процентной ставки. Он спросил у Горбик, почему та не относит деньги в банк, что та будет делать с деньгами дальше, на что Горбик ответила ему что сама попозже сходит в банк и все оформит, деньги внесет на счет. Он попросил Горбик написать ему расписку о получении той его денежных средств, что та и сделала. Также Горбик ему объяснила, что проценты еженедельно, то ли по субботам, то ли по пятницам выдает директор офиса Батищева Д.. Ни о каких рисках или проблемах с выводом денег Горбик не говорила.

Спустя неделю, он пришел в офис, где находилась ранее незнакомая ему Д. Батищева, которая представилась директором, у нее было оборудовано рабочее место, а именно стол и ноутбук, он обратился к ней с просьбой выдать ему еженедельный процент, при этом он сообщил Батищевой логин и пароль от своего личного кабинета. Батищева сообщила, что ему начислены проценнты в размере 6912 рублей, достала свой кошелек и выдала ему деньги. После этого провела какие -то манипуляции в его личном кабинете и заработанные им проценты ушли из графика. Убедившись в надежности компании он решил приобрести еще один более дорогой портфель, для этого он обратился к Батищевой, у которой он вновь спросил куда именно уйдут внесенные ему деньги, на что Батищева ему внятных объяснений не дала.

12 октября 2017 года он закрыл свой сберегательный счет в ПАО «Сбербанк» и получил сумму 700 000 рублей, 17 октября 2017 года он вновь пришел в офис холдинга, где его встретила Батищева, которой он пояснил что желает приобрести красный портфель, стоимость которого была указана в евро и сумма в рублях составляла 491 783 рубля, при этом Батищева ни о каких рисках и проблемах по выплате процентов ему него говорила. Он наличными передал Батищевой денежные средства в сумме 491 783 рубля, Батищева положила его деньги к себе в кошелек, провела манипуляции с ноутбуком, и показала ему что в его личном кабинете появился красный портфель. Он попросил Батищеву написать ему расписку, однако та отказалась. Он спросил у Батищевой, что та будет делать с его деньгами и почему не идет в банк, та сказала, что попозже внесет их на счет, он спросил у Батищевой, не «МММ» ли это, на что Батищева заверила его что **** является надежной компанией. Далее, в тот же день он обсудил с Батищевой, когда он может снять очередной процент, на что Батищева ему пояснила, что вывод денежных средств из компании и выплата процентов вкладчикам временно недоступна, так как в холдинге в настоящее время происходит разделение на две части, однако заверила его, что скоро, примерно через 2 недели, работа по выводу накопленных процентов возобновится, при этом Батищева ему пояснила, что вывод невозможен еще с лета, на что он спросил у Батищевой, откуда та взяла 6912 рублей, которые выдала ему немного ранее, на что Батищева сказала ему, что выдала ему свои личные 6912 рублей. Далее он еще несколько раз приходил в офис, спрашивал у Батищевой, когда та сможет вернуть ему проценты, на что Батищева поясняла, что пока данная функция временно невозможна. При этом он знает, что Батищева зарабатывала неплохие деньги, приобрела себе автомобиль иностранного производства. В ноябре 2017 года Батищева съехала с офиса, пояснив, что нечем платить за аренду. Он неоднократно звонил Батищевой на телефон, поначалу та успокаивала его, говорила, что надо немного подождать, однако потом перестала выходить на связь. В 2019 году сайт заблокировали. Самостоятельно ни вывести деньги, ни внести деньги на покупку очередного портфеля он не мог, все это было возможно только при помощи сначала Горбик, а потом Батищевой, никаких расчетных счетов те ему не давали, его личный кабинет также не был прикреплен к какому-либо счету. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 657 571 рублей, что является для него крупным размером, его ежемесячный доход составляет размер его пенсии, а именно 20 500 рублей.(т. 2 л.д. 4-8);

- выписка ПАО «Сбербанк» по лицевому счету ФИО, по номеру лицевого счета 42305.810.2.3815.1012726, за период с 19.09.2017 года по 01.11.2017 года; выписка ПАО «Сбербанк» по лицевому счету ФИО, по номеру лицевого счета 42304.810.8.3815.1007792, за период с 19.09.2017 года по 01.11.2017 года, справка ПАО «Сбербанк», согласно которой 12.10.217 года ФИОбыл погашен сберегательный сертификат СШ 3542468 на сумму 700 000 рублей, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 2 л.д.23-25, 30-31).

9. Вину подсудимых Батищевой Д.А. и Мешковой Ж.Т. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО от 16.12.2022 года, в котором та просит принять меры к Батищевой Д.А., Горбик Т.Г., Мешковой Ж.Т. и иным неустановенным лицам по факту хищения у нее денежных средств. (т. 1 л.д. 220);

- показания потерпевшей ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия о том, что она работает продавцом-кассиром в продовольственном магазине по адресу: г.Солнечногорск, ул.Красноармейская, дом 15 «А», где позннакомилась с Д. Батищевой, которая являлась покупателем продуктов в магазине. Д. рассказала ей о возможности вложить деньги в компанию, где сама работала, и получать еженедельные проценты. Поскольку у неё (потерпевшей) с мужем были сбережения, она решила вложить их в данный проект, передала Батищевой в магазине 56 000 рублей, поскольку доверяла ей как самой себе. Также Д. пригласила их с мужем на презентацию своего офиса в Зеленоград, куда они приехали в 2017 году. Презентация им понравилась, выступало много людей, говорили о том, что все инвесторы получат прибыль, проценты от вложенных средств, было угощение: шампанское и торт. Через некоторое время она (потерпевшая) сняла с кредитной карты 60 000 руб. и снова передала Даше в магазине, на своем рабочем месте. Через некоторое время Батищева приехала к ней домой и вернула проценты в размере 32 000 рублей. Д. говорила, что скоро будут выводить остальные деньги, но тут что-то случилось с курсом доллара, она сказала, что деньги вывести из компании нельзя. Также Батищева просила её искать еще вкладчиков и связывать их с ней, однако она отказалась, поскольку не умеет так красиво рассказывать о компании, как это делала Батищева. Ущерб составил 84 000 рублей, является для нее (потерпевшей) значительным, она с мужем имела на тот момент совокупный доход в размере 60 000 рублей.

По всем эпизодам содеянного подтверждающими вину подсудимых Мешковой Ж.Т., Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. в совершении мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана, принадлежащих гражданам: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (за исключением Горбик Т.Г.), являются нижеперечисленные доказательства.

Согласно показаниям свидетеля Батищева И.А., допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что его супруга Батищева Д.А. в период 2016-2017 год официального места работы не имела, занималась в компании, название которой он не помнит, инвестиционной деятельностью, привлекала людей для осуществления вкладов в компанию. Для этой цели она посещала тренинги и конференции, где её учили, как надо работать. В данную компанию вложили свои деньги некоторые его (свидетеля) знакомые, у них не было претензий по потере денег, они успели их вывести до закрытия компании. Чтобы Батищева Д.А. вложила деньги в приобретение инвестиционного портфеля, он занимал денежные средства на своей работе в 2016 году в размере 1 млн руб., его заработная плата составляла 60 000 руб., сколько зарабатывала супруга, он не знал. Его сестра и мама тоже вложили по 70 000 руб. в данную компанию, но вывести деньги не смогли, деньги пропали, претензий к Д. по этому поводу не имеют. В период работы в компании они с Д. приобрели автомобиль Тайота РАФ-4 стоимостью 1млн 800 тыс. руб., на деньги, которые заработала в компании Д., и миллион рублей он брал взаймы по месту своей работы.

Между тем, согласно оглашенным в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Батищева И.А., которые он подтвердил в последующем, следует, в частности, что в 2016 году от супруги он узнал о компании «****», куда можно вложить деньги и приумножить. Лично он никаких кредитов под эту компанию не брал и никаких кредитных денег в неё не вкладывал. Д. не была трудоустроена в компании, её доходы во время работы в данной компании составляли в разные месяцы от 50 000 руб. до 100 000 руб. Летом 2017 года она предложила ему приобрести автомобиль, к июню 2017 года в данной компании она заработала 1 млн руб. и настаивала на приобретении нового автомобиля из автосалона. Они подобрали новый автомобиль Тайота РАФ-4 стоимостью 1 900 000 руб. Схема покупки была следующей: по программе трейд-ин они сдали старый автомобиль, который оценили в 300 000 руб., 1 млн руб. Д. внесла наличными, заработанными ею в компании, и примерно на 600 000 руб. был оформлен автокредит на его (свидетеля) имя, который он ежемесячно выплачивал в районе 30 000 руб. В период работы в компании они с Д. летали в Таиланд, стоимость тура составила 90 000 руб., его оплачивали пополам. Никого из своих друзей и родственников в компанию, где работала Д., он не привлекал, так как не верил в легкий заработок денег. В конце лета 2017 от Д. он узнал, что компания временно приостанавливает свою деятельность, так как начались проблемы с выводом собственных денег, в последующем деятельность компании прекратилась. Ему стало тяжело оплачивать автокредит, он настоял на продаже автомобиля, они погасили автокредит и купили Дарье автомобиль «Форд фокус Универсал» стоимостью 650 000 руб. 24.11.2022г. в ходе обыска по их месту жительства в СНТ «Горетовка» ул.Тихая дом 188, было изъято в числе прочего принадлежащее ему наркоьическое средство «марихуана» (т.3 л.д. 26-29).

Согласно протоколам обыска в жилищах подсудимых: Батищевой Д.А. по адресу: адрес, Горбик Т.Г. по адресу: адрес, Мешковой Д.А. по адресу: адрес, были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о причастности подсудимых к деятельности в компании **** (т.3л.д. 74-80, 102-107, 109-114).

Протоколом осмотра предметов зафиксирован осмотр принадлежащего Батищевой Д.А. мобильного телефона марки Apple Iphone 11, где была обнаружена и зафиксирована переписка между соучастниками Мешковой Д.А. и Батищевой Д.А., также переписка Батищевой Д.А. с иными соучастниками преступлений, а также группа с наименованием «QW LIANORA Daha», созданная Батищевой Д.А. 18.03.2017 года. (т. 3 л.д. 125-156).

Согласно протоколу осмотра предметов от 15 декабря 2022 года, изъятых в ходе обыска в жилище Батищевой Д.А., были осмотрены:

- семь рамок золотистого и красного цветов, с вставленными в них листами формата А 4 с печатными текстами на английском языке, с надписью «Дополнение к сертификату»; на португальском языке, с надписью «Декларация- документ, содержащий, идентификационный (налоговый) номер постановки A.G.A.M. на учет в финансовых органах», с текстом на английском языке, с надписью «Расширенный сертификат на виды деятельности A.G.A.M.»; с надписями на английском языке «Certificate of completion Qustra World International Russia, Krasnogorsk, st. International, 20, Concert Hall Crocus City Hall. BATISHCHEWA DARJA QUESTRA WORLD – LEADERSHIP, june 4, 2017 Jose Manuel Gilabert; с надписью на английском языке а Certificate of completion, BATISHCHEWA DARJA QUESTRA WORLD – LEADERSHIP December 3-4, 2016; с портретом неизвестного мужчины с надписью «Antonino Vieira Rodalo Президент акционерного инвестиционного фонда A.G.A.M.»; с портретом неизвестного мужчины с надписью «Jose Manuel Gilabert Главный исполнительный директор Jose Manuel Gilabert QUESTRA WORLD»; договор о предоставлении консультационных услуг №316 QW/08-10/2017 от 08 октября 2017 года; лист из блокнота с надписями выполненными ручкой синего цвета; папка красно-черного цвета с надписью QUESTRA WORLD; три листа формата А4 с текстом на португальском языке под заголовком CERTIFICA-SE; лист формата А4 с текстом на португальском языке под заголовком DECLARACAO DE EMPRESA ASSOCIADA; лист формата А4 с текстом на португальском языке под заголовком DECLARACAO DE NIF; лист формата А4 с текстом на португальском языке под заголовком TERMO DE RESPONSABILIDADE; лист формата А4 с печатным текстом расписания мероприятий Leardership 3-4 декабря; рекламные буклеты в количестве 10 шт.; два листа формата А 4, на котором ручкой синего цвета написан следующий текст «Добрый День !!! Меня зовут Д. Батищева!...»; лист формата А 4, где ручкой синего цвета написан следующий текст «Приветствие! Представиться Ф.И. статус…»; лист формата А4 на котором напечатано коммерческое предложение ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** к арендаторам по размещению вывесок на фасаде ТЦ «Савелки» по адресу: адрес. Стоимость размещения от 12 000 до 15 000 рублей.; схема размещения рекламы на фасаде ТЦ Савелки – сторона Префектуры на одном листе формата А 4; схема размещения рекламы на фасаде ТЦ Савелки – сторона Савелкинского проезда на одном листе формата А 4;схема размещения рекламы на фасаде ТЦ Савелки – сторона Центрального проспекта, на одном листе формата А 4;заявка на размещение рекламного места на фасаде ТЦ Савелки – на одном листе формата А 4;Акт № 10735 от 31 октября 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1. Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Возмещение потребления коммунальных услуг за октябрь 2017 г. цена 3 896,85, количество 1, сумма 3896,85 акт напечатан на одном листе формата А 4;Акт № 10740 от 07 декабря 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН ****, Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Возмещение потребления коммунальных услуг за 01 ноября 2017 г. цена 100,50, количество 37, сумма 3718,50 акт напечатан на одном листе формата А 4;Акт № 10737 от 06 ноября 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН ****. Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Услуги по эксплуатации и управлению нежилым помещением с 01 по 06 ноября 2017 г. цена 555,00, количество 6, сумма 3 330.00 акт напечатан на одном листе формата А 4; Акт № 10738 от 07 декабря 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН ****. Договор 2168-СА-17 от 29.03.2017 г. Наименование работ услуг - Услуги по предоставлению в субаренду нежилого помещения с 07 ноября по 07 декабря 2017 г. цена 40 681, 50, количество 1, сумма 40 681, 50 акт напечатан на одном листе формата А 4; Акт № 10739 от 07 декабря 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН ****. Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Услуги по эксплуатации и управлению нежилым помещением с 07 ноября по 07 декабря 2017 г. цена 16 650,00, количество 1, сумма 16 650,00 акт напечатан на одном листе формата А 4; Счет-фактура № 10740 от 07 декабря 2017 г. продавец - ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес. Покупатель - Батищева Д. А. ИНН ****. Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права - Возмещение потребления коммунальных услуг зс 01 ноября по 07 декабря 2017 г. Стоимость товара 3 151,27, количество объем 37,000, цена (тариф) за единицу 85,17, сумма налога 567,23 стоимость товара с налогом всего 3 718, 50 счет напечатан на одном листе формата А 4; Счет-фактура № 10739 от 07 декабря 2017 г. продавец - ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес. Покупатель - Батищева Д. А. ИНН ****. Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права - Услуги по эксплуатации и управлению нежилым помещением с 07 ноября по 07 декабря 2017 г. Стоимость товара 14 110,17, количество объем 1,000, цена (тариф) за единицу 14 110,17, сумма налога 2 539,83 стоимость товара с налогом всего 16 650,00 счет напечатан на одном листе формата А 4; два ежедневника: серого цвета с рисунком леопарда и красно-белого цвета с надписью WOW на обложке, внутри содержатся записи выполненные ручкой различных цветов; два блокнота красно-черного цвета с надписью QUESTRA WORLD; ноутбук черного цвета с наименованием «HP» c с зарядным устройством (т. 3 л.д. 160-193), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 194-200).

Согласно протоколу осмотра предметов от 18 января 2023 года, был осмотрен ноутбук, изъятый у Горбик Т.Г. в ходе обыска в её жилище (т. 3 л.д. 240-242), признанный и приобщенный в дальнейшем в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т.3 л.д. 194-200).

Из заключения эксперта № 10/14 от 16.01.2023 года, следует, что вся информация, содержащая на ноутбуке Горбик Т.Г. была перенесена на 7 дисков. (т. 3 л.д. 229-234).

Протоколом осмотра предметов от 18 января 2023 года зафиксирован осмотр 7 дисков с информацией, полученных в ходе производства компьютерной судебной экспертизы № 10/14 от 16 января 2023 года, в ходе чего установлено, что в 2017 году с ноутбука Горбик Т.Г. осуществиялся выход на сайт . (т. 3 л.д. 243-246).

Согласно протоколу осмотра предметов от 12 января 2023 года, был осмотрен принадлежащий Горбик Т.Г. мобильный телефон марки HUAWEI имеющий IMEI 1: 863313032648332, IMEI 2: 86331303267834 SN: PMF4C17411005209, при разблокировке которого в сервисе обмена сообщениями Вотсапп был обнаружен чат, где Горбик Т.Г. с неустановленными лицами обсуждает обстоятельства работы в Компании и передачу денежных средств Батищевой Д.А.(т. 4 л.д. 4-7).

Протоколом осмотра предметов от 12 января 2023 года, зафиксирован осмотр мобильного телефона марки Xiaomi Communications Co имеющий IMEI 1: 867098063886689 IMEI 2: 867098063886697, SN: 41314/62TE10137, изъятого в ходе обыска в жилище Мешковой Ж.Т., который на момент осмотра не содержал значимой информации (т. 4 л.д. 8-10).

Протоколом осмотра предметов от 10 января 2023 года, зафиксирован осмотр материалов, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», содержащийся на 18 листах в виде графических и текстовых сообщений, свидетельствующих о причастности к совершению указанных преступлений Батищевой Д.А., Горбик Т.Г. и Мешковой Ж.Т. (т. 4 л.д. 16-19, 38-55).

Протоколом осмотра предметов от 19 декабря 2022 года зафикирован осмотр сайта сети интернет по запросу «*****», в ходе которого установлена презентации Компании, проводимой ФИО, видеофайл которой перенесен на компакт-диск. ( т. 4 л.д. 20-22)

Протоколами осмотра предметов от -08.01.2023г., 18.11.2022г. зафиксировано изучение сайтов, расположенных в телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе чего установлено, что Компания «*****» использует мошеннические схемы привлечения людей для отъема больших размеров денежных средств, деятельность компании, её страховой фод, аудиты и отчеты не имели под собой ничего реального, представляли из себя просто pdf. файлы (т. 4 л.д. 24-30, 31-37).

Протоколами осмотра предметов от 17 января 2023 года зафиксирован осмотр платежных поручений №717 от 07.02.2017 года о переводе денежных средств Батищевой Д.А. на расчетный счет участнику организованной преступной группы ФИО – в сумме 361 638 руб., платежное поручение №2421 от 07.03.2017 года о переводе Батищевой А.А. ФИО суммы в размере 105 869 руб., брошюры «Декларация развития компаний», представленные Батищевой Д.А. в ходе своего допроса в рамках предварительного следствия, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 209-216, 220).

Кроме того, виновность подсудимых также подтверждается вещественными доказательствами, находящимися в материалах уголовного дела и исследованными в судебном заседании:

- мобильными телефонами, принадлежащими подсудимым: Батищевой Д.А. - марки Apple Iphone 11, модель – MWM02RU/A, серийный номер C7CZMOSON73D, IMEI 1: 35 399410 853450 1 IMEI 2: 35 399410 849480 5; марки HUAWEI имеющий IMEI 1: 863313032648332, IMEI 2: 86331303267834 SN: PMF4C17411005209, принадлежащим Горбик Т.Г., марки Xiaomi Communications Co имеющий IMEI 1: 867098063886689 IMEI 2: 867098063886697 SN: 41314/62TE10137, принадлежащим Мешковой Ж.Т. (т. 3 л.д. 157-158, т.4 л.д. 11-12);

- ноутбуком марки «Самсунг», изъятым у Горбик Т.Г., 7 дисками, полученными в ходе производства компьютерной судебной экспертизы №10/14 от 16.01.2023 года. (т. 3 л.д. 247);

- диском с видеозаписью презентации Д.а Ф.Т., фотоматериалами на 18-ти листах. (т. 4 л.д. 56);

- выпиской ПАО «Сбербанк» по лицевому счету ФИО, по номеру его лицевого счета о снятии им денежных средств с 19.09.2017 года по 01.11.2017 года; справкой ПАО «Сбербанк», согласно которой 12.10.217 года ФИОбыл погашен сберегательный сертификат СШ 3542468 на сумму 700 000 рублей (т. 2 л.д. 30-31, 23-25);

- графиком платежей заемщика на имя ФИО по договору 04005488836 от 16.12.2016г., а также документами, выданными кредитными учреждениями о получении потерпевшей денежных средств, переданных ею подсудимой Батищевой Д.А. в качестве инвестиционных вложений в компанию, бланк анкеты с потенциального вкладчика «****», с рукописным тексом на оборотной стороне (т. 2 л.д. 120-137,138-139);

- платежными поручениями №717 от 07.02.2017 года, №2421 от 07.03.2017 года, свидетельствующих о переводе денежных средств Батищевой Д.А. ФИО, брошюрой «Декларация развития компаний», брошюрой Компании ***** (*****) (т. 2 л.д. 64-65, 66, т. 4 л.д. 217-219, 220).

По ходатайству стороны защиты судом были допрошены в качестве свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

Из показаний свидетеля ФИО (дядя Батищевой Д.А.) следует, что в декабре 2016 года по совету племянницы он вложил в компанию, где она сама работала и куда инвестировала свои денежные средства, 110 000 рублей, которые оформил в кредит в ВТБ банке. До весны 2017 года он не снимал проценты, осенью Д. спросила у него, будет ли он выводить наличные денежные средства. Он стал снимать денежные средства по 30 000 рублей, потом выплаты прекратились, свои вложенные денежные средства он потерял, в каком размере, не помнит за давностью времени. Денежные средства- проценты Д. переводила ему со своей банковской карты. Кроме него свои деньги в компанию вложили также его сестра – мать Д., племянник, бабушка. Свою племянницу характеризует положительно, у неё двое детей, музыкальное образование, она по выходным дням поет в церковном хоре.

Свидетель ФИО (мать Батищевой Д.А.) пояснила, что её подругой является Ж. Мешкова, которая рассказала ей про инвестиции в компанию и возможность получать с этого проценты, участницей которой сама является, этим заинтересовалась дочь Д., стала что-то делать в этом направлении, вложила свои денежные средства. Она сама также взяла кредит на сумму 80 000 рублей, 60 000 руб. из них отдала Д., чтоб вложить в кампанию. Что с ними происходило дальше – не знает, размер процентов был незначительным. Сначала компания закрылась по техническим причинам, а потом прекратила совем деятельность, причину она (свидетель) не знает. Вложенные деньги пропали, претензий к Даше она не имеет, так как они понимали, что был риск потери денег.

Свидетель ФИО (супруг Горбик Т.Г.) дал показания о том, что его супруга ранее работала в компании Тяньши, знала Д. Батищеву по совместной работе, в дальнейшем они стали заниматься инвестициями в компании Квеста Холдинг. Он изучил рынок инвестиций, навел справки и выяснил, что это довольно устойчивый Холдинг, имеющий 25 управляющих в мире. На открытии офиса компании, в Зеленограде, где он присутствовал, об этом говорили гости, в числе которых Г. В. из московского офиса. Батищева была старшей в компании, Мешкову он видел на презентации, на открытии офиса. Поскольку он (свидетель) после увольнения со службы в армии получил некоторые денежные средства, а также накопления имела жена, он, изучив информацию о доходности портфелей: белый, синий, красный, приобрел красный портфель за 500 000 руб., а также какой-то портфель приобрела супруга. По пятницам можно было приходить и получать бонусы - деньги. Детали за счет чего шла прибыль, не помнит. Бонусы были за привлечение в компанию новых инвесторов. Проценты за вложенные им денежные средства он получал еженедельно. После того, как компания перестала существовать, они с женой взяли в долг у знакомых и друзей деньги и выплатили всем потерпевшим 1\3 часть тех денежных средств, которые они потеряли вследствие прекращения работы компании.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что он знаком с Д. Батищевой, в сентябре-октябре 2016 года он узнал от неё, что есть инвестиционная компания, куда вкладываешь деньги и получаешь проценты от них. Чем конкретно занималась компания, он не интересовался. Также от Д. он узнал, что можно в рамках компании купить инвестиционные портфели разных цветов, он взял себе желтый, стоимостью чуть менее 20 000 рублей, деньги он передавал Дарье, она же помогла ему создать личный кабинет, в котором была кнопка вывода денег, он один раз выводил деньги через Биткоины с комиссией 500 руб. Д. передавала ему деньги без комиссии. Зимой 2016 или в начале 2017 года ему потребовались деньги, он вывел через Дарью 10 000 руб. Где она взяла деньги, он не знает, но в личном кабинете этот факт нашел свое отражение. Оставшуюся сумму денег он вывел ближе к лету 2017 года, остался в незначительном плюсе, порядка 2-3 тыс. руб.

Вина подсудимых Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т., Горбик Т.Г. в совершении вменяемых в вину преступлений доказана совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку они не имели с подсудимыми неприязненных взаимоотношений, а значит, по мнению суда, потерпевшие и свидетели обвинения, не имеют оснований оговаривать подсудимых. Кроме того, показания потерпевших и свидетелей обвинения логичны, последовательны, подтверждают и дополняют друг друга, соответствуют сложившейся ситуации, создавая целостную картину происшедшего, подтверждаются другими допустимыми доказательствами по делу.

Показаниями, данными свидетелями защиты ФИО, ФИО, Горбик С.Б., ФИО подтверждается активная и деятельная роль подсудимой Батищевой Д.А. заключающаяся, в том числе, в приискании и непосредственном общении с потенциальными вкладчиками, предоставление им не достоверной информации о прибыльности участия в указанной Компании, создание личных кабинетов, прием от физических лиц денежных средств, их конвертирование в электронную расчетную валюту Компании, эпизодическая выдача физическим лицам денежных средств, передача денежных средств полученных от граждан организаторам и руководителям преступной группы.

Противоречия в показаниях потерпевших ФИО, ФИО, ФИО, данными ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных потерпевшими на предварительном следствии, которые потерпевшие подтвердили и настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего ими забылись по прошествии значительного времени.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона в период проведения предварительного расследования со стороны следственных органов суд не усматривает.

Представленные стороной обвинения доказательства полностью подтверждают виновность подсудимой Горбик Т.Г. в совершении инкриминируемых восьми преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и также виновность подсудимых Батищевой Д.А. и Мешковой Ж.Т. в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного следствия полностью нашел свое объективное подтверждение квалифицирующий признак совершения подсудимыми Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т., Горбик Т.Г. инкриминируемых им преступлений в составе организованной группы, о чем свидетельствуют следующие фактические обстоятельства, установленные судом.

Созданная неустановленными лицами – организаторами преступная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, куда с периода не позднее апреля 2016 года по ноябрь 2016 года, были вовлечены Мешкова Ж.Т., Батищева Д.А. и Горбик Т.Г., сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата слаженности и исполнительности, наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов для осуществления преступной деятельности, общей материально- технической базой.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее руководящего состава, структурности, технической оснащенности, наличием организаторов-лидеров, выбором объекта преступного посягательства и планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм, методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования. Вклад участников организованной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Суд считает, что квалифицирующие признаки совершения преступлений «в крупном размере» (в отношении потерпевших ФИО, ФИО, ФИО) нашли свое полное и объективное подтверждение в ходе судебного следствия, исходя из суммы похищенных у потерпевших денежных средств, в соответствии с примечанием № 4 к ст. 158 УК РФ.

Также, исходя из размера похищенных средств, нашли свое полное и объективное подтверждение в ходе судебного следствия, квалифицирующие признаки преступления – «значительный размер» хищения в отношении денежных средств ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО

Установленные судом действия подсудимых, имеющие целенаправленный и последовательных характер, указывают на наличие у них умысла на хищение денежных средств путем обмана.

Суд считает установленной и доказанной вину всех подсудимых в предъявленном им обвинении и квалифицирует действия подсудимых: Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. три раза по ч.4 ст.159 УК РФ как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере; пять раз действия Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. квалифицируются по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину: кроме того, действия Батищевой Д.А. и Мешковой Ж.Т. квалифицируются по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия всех соучастников организованной группы, независимо от их роли в содеянном, подлежат квалификации как соисполнительство.

Данные преступления отнесены уголовным законом к категории тяжких.

Батищева Д.А., Мешкова Ж.Т. и Горбик Т.Г. могут и должны нести ответственность за совершенные преступления, в суде они ведут себя адекватно, активно защищаются, на учете в НД и ПНД не состоят и их вменяемость не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признает подсудимых вменяемыми в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ - подлежащими уголовной ответственности.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.ст. 6,60 УК РФ, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые законом отнесены к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, роль каждого в совершении преступлений, данные о личности виновных, смягчающие обстоятельства, состояние здоровья их и близких родственников, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Батищева Д.А. ранее не судима, вину признала, в содеянном раскаялась, имеет двоих несовершеннолетних детей, положительно характеризуется в социуме, имеет родственников, страдающих возрастными заболеваниями, а также сама имеет ряд заболеваний, является с 2020г. прихожанкой православного храма, настоятель которого убежден в её исправлении без лишения свободы.

Наличие малолетних детей в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, а также признание вины, раскаяние в содеянном, наличие пожилых и страдающих заболеваниями родственников, положительные характеристики, состояние её здоровья, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими подсудимой Батищевой Д.А. наказание по каждому преступлению.

Мешкова Ж.Т. ранее не судима, вину признала, в содеянном раскаялась, является пенсионером, страдает тяжким заболеванием и нуждается в лечении, оказывает помощь и содействие в воспитании своим внукам.

Признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст, состояние здоровья, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими подсудимой Мешковой Ж.Т. наказание по каждому преступлению.

Горбик Т.Г. ранее не судима, замужем, пенсионер, содержит тяжелобольного взрослого сына, а также несовершеннолетнего внука, положительно характеризуется в социуме, страдает рядом возрастных заболеваний, её супруг также имеет заболевания, в период предварительного следствия по делу возместила 1\3 часть ущерба по всем заявленным потерпевшими искам.

В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, а также искреннее раскаяние и полное признание своей вины, пенсионный возраст, положительные характеристики, наличие на иждивении родственников: сына, страдающего тяжелым заболеванием, несовершеннолетнего внука, а также состояние здоровья её самой и супруга, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими подсудимой Горбик Т.Г. наказание по каждому преступлению.

При назначении размера наказания подсудимой Горбик Т.Г., суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г. судом не установлено.

С учетом изложенного, оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г., принимая во внимание их возраст, семейное и имущественное положение, состояние их здоровья, влияние назначенного наказания на исправление данных подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением указанным подсудимым наказания в виде лишения свободы, без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением со стороны органов, ведающих исполнением наказания, и назначает каждому наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с учетом положений ст.ст. 6, 56, 60 УК РФ, а подсудимой Горбик Т.Г. – с применением ч.1 ст.62 УК РФ по каждому эпизоду содеянного.

Оснований для изменения категории преступления тяжкого на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, по настоящему уголовному делу не имеется. Оснований для применения к Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. и Горбик Т.Г., положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Суд считает достаточным для подсудимых назначенное наказание в виде лишения свободы и полагает нецелесообразным с учетом данных о личности виновных, наличия смягчающих вину обстоятельств, не назначать подсудимым дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Окончательное наказание подсудимым назначается с применением ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, применяя положения ст.67 УК РФ – назначение наказания за совершение преступления в соучастии.

В ходе предварительного расследования потерпевшими к подсудимым были заявлены следующие гражданские иски: ФИО– 657 571 руб., ФИО – 394 000 руб., С. А.П. – 170 000 руб., ФИО – 302 000 руб., ФИО– 150 000 руб., ФИО – 187 000 руб., ФИО – 162 000 руб., ФИО – 225 320 руб.

В ходе предварительного следствия подсудимой Горбик Т.Г. были выплачены следующий суммы потерпевшим: ФИО – 219 000 руб., ФИО – 131 300 руб., ФИО – 56 600 руб., ФИО – 100 600 руб., ФИО – 50 000 руб., ФИО – 65 000 руб., ФИО – 54 000 руб., ФИО – 75 100 руб., что составило 1\3 часть от суммы исковых требований, заявленных к троим подсудимым.

Потерпевшие – гражданские истцы настаивали на взыскании оставшихся сумм с подсудимых Батищевой Д.А. и Мешковой Ж.Т., подсудимые признали уточненные исковые требования, не привели возражений против взыскания данных сумм.

В соответствии с ч.1 ст.1080 ГК РФ лица, причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В силу ст.1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен . Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Заявленные потерпевшими гражданские иски, уточненные с учетом выплаченной им суммы подсудимой Горбик Т.Г., а именно: ФИО – 438 571 руб. (657 571 руб. -219 000 руб.), ФИО – 262 700 руб. (394 000 руб. – 131 300 руб.), С. А.П. – 113 400 руб.(170 000 руб. – 56 600 руб.), ФИО – 201 400 руб. (302 000 руб. – 100 600 руб.), ФИО– 100 000 руб. (150 000 руб. - 50 000 руб.), ФИО – 122 000 руб. (187 000 руб. -65 000 руб.), ФИО – 108 000 руб. (162 000 руб. – 54 000 руб.), ФИО – 150 220 руб.(225 320 руб. -75 100 руб.), суд полагает необходимым удовлетворить в полном объеме, поскольку причиненный имущественных ущерб находится в прямой причинно – следственной связи с преступными действиями подсудимых Батищевой Д.А. и Мешковой Ж.Т.

Зеленоградским районным судом г. Москвы 17.01.2023 года был наложен арест на принадлежащее Батищевой Д.А. имущество: мобильный телефон марки Apple Iphone 11, модель - MWM02RU/A, серийный номер C7CZMOSON73D, IMEI 1: 35 399410 853450 1 IMEI 2: 35 399410 849480 5, стоимостью 20 000 рублей; ноутбук марки HP, модель 15-db0337ur серийный номер CND8239CN6 с зарядным устройством, стоимостью 7 000 рублей; автомобиль марки «Форд Фокус», государственный регистрационный знак С 814 НУ 799, VIN: Z6FLXXEEBLEG84911, стоимостью 750 000 рублей (т. 4 л.д. 111-112). Данное имущество по вступлении приговора в законную силу необходимо обратить в счет оплаты суммы удовлетворенных исковых требований потерпевших.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ: - рамка золотистого цвета с листом формата А 4, на котором имеется текст на печатаный на английском языке, внизу данного листа имеется вставка красного цвета, в которой выполнена надпись«Дополнение к сертификату»;рамка золотистого цвета в которой находится лист формата А 4 с печатным текстом на португальском языке, внизу данного листа имеется вставка красного цвета, в которой выполнена надпись «Декларация- документ, содержащий, идентификационный (налоговый) номер постановки A.G.A.M. на учет в финансовых органах»;рамка золотистого цвета с листом формата А 4, на котором имеется печатный текст на английском языке, внизу данного листа имеется вставка красного цвета в которой выполнена надпись «Расширенный сертификат на виды деятельности A.G.A.M.»; рамка золотистого цвета с листом формата А 4 красного белого и золотистого цвета, содержащий надпись на английском языке, сверху листа Certificate of completion Qustra World International Russia, Krasnogorsk, st. International, 20, Concert Hall Crocus City Hall. В середине листа BATISHCHEWA DARJA QUESTRA WORLD - LEADERSHIP, в низу листа june 4, 2017 Jose Manuel Gilabert.; рамка золотистого цвета с листом формата А 4 белого цвета, содержащего надпись на английском языке a Certificate of completion, BATISHCHEWA DARJA QUESTRA WORLD - LEADERSHIP December 3-4, 2016; рамка красного цвета с портретом неизвестного мужчины, с надписью «Antonino Vieira Rodalo Президент акционерного инвестиционного фонда A.G.A.M.»; рамка красного цвета с портретом неизвестного мужчины с надписью «Jose Manuel Gilabert Главный исполнительный директор Jose Manuel Gilabert QUESTRA WORLD»; договор о предоставлении консультационных услуг №316 QW/08-10/2017 от 08 октября 2017 года; лист из блокнота с записями; папка красно-черного цвета с надписью QUESTRA WORLD; три листа формата А4 с текстом на португальском языке; лист формата А4 с текстом на португальском языке под заголовком DECLARACAO DE EMPRESA ASSOCIADA; лист формата А4 с текстом на португальском языке; лист формата А4 с текстом на португальском языке; лист формата А4 на котором содержится печатный текст; расписание мероприятия Leardership 3-4 декабря; рекламные буклеты в количестве 10 шт.; два листа формата А 4 с текстом «Добрый День !!! Меня зовут Д. Батищева!...»;лист формата А 4 с текстом «Приветствие! Представиться Ф.И. статус...»; лист формата А4 с коммерческим предложением ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** к арендаторам по размещению вывесок на фасаде ТЦ «Савелки» по адресу: адрес. Стоимость размещения от 12 000 до 15 000 рублей.; схема размещения рекламы на фасаде ТЦ Савелки - сторона Префектуры на одном листе формата А 4; схема размещения рекламы на фасаде ТЦ Савелки - сторона Савелкинского проезда на одном листе формата А 4; схема размещения рекламы на фасаде ТЦ Савелки - сторона Центрального проспекта, на одном листе формата А 4; заявка на рекламного места на фасаде ТЦ Савелки - на одном листе формата А 4; Акт № 10735 от 31 октября 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1. Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Возмещение потребления коммунальных услуг за октябрь 2017 г. цена 3 896,85, количество 1, сумма 3896,85 акт напечатан на одном листе формата А 4;Акт № 10740 от 07 декабря 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** г. Москва, г.. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4 заказчик Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1. Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Возмещение потребления коммунальных услуг за 01 ноября 2017 г. цена 100,50, количество 37, сумма 3718,50 акт напечатан на одном листе формата А 4; Акт № 10737 от 06 ноября 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1. Договор 2232-ЭКУ-17 от г. Наименование работ услуг - Услуги по эксплуатации и управлению нежилым помещением с 01 по 06 ноября 2017 г. цена 555,00, количество 6, сумма 3 330.00 акт напечатан на одном листе формата А 4; Акт № 10738 от 07 декабря 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1. Договор 2168-СА-17 от г. Наименование работ услуг - Услуги по предоставлению в субаренду нежилого помещения с 07 ноября по 07 декабря 2017 г. цена 40 681, 50, количество 1, сумма 40 681, 50 акт напечатан на одном листе формата А 4; Акт № 10739 от 07 декабря 2017 г. исполнитель ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес заказчик Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1. Договор 2232-ЭКУ-17 от 01.06.2017 г. Наименование работ услуг - Услуги по эксплуатации и управлению нежилым помещением с 07 ноября по 07 декабря 2017 г. цена 16 650,00, количество 1, сумма 16 650,00 акт напечатан на одном листе формата А 4; Счет-фактура № 10740 от 07 декабря 2017 г. продавец – ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес. Покупатель - Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1 Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права - Возмещение потребления коммунальных услуг зс 01 ноября по 07 декабря 2017 г. Стоимость товара 3 151,27, количество объем 37,000, цена (тариф) за единицу 85,17, сумма налога 567,23 стоимость товара с налогом всего 3 718, 50 счет напечатан на одном листе формата А 4; Счет-фактура № 10739 от 07 декабря 2017 г. продавец - ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН **** адрес. Покупатель - Батищева Д. А. ИНН **** МО г. Солнечногорск, Военный городок, курсов Выстрел, корп. 1, кв. 1 Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права - Услуги по эксплуатации и управлению нежилым помещением с 07 ноября по 07 декабря 2017 г. Стоимость товара 14 110,17, количество объем 1,000, цена (тариф) за единицу 14 110,17, сумма налога 2 539,83 стоимость товара с налогом всего 16 650,00 счет напечатан на одном листе формата А 4; ежедневник серого цвета с рисунком леопарда; ежедневник красно-белого цвета с надписью WOW на обложке, внутри содержатся записи, выполненные ручкой различных цветов; блокнот красно-черного цвета с надписью QUESTRA WORLD; блокнот красно-черного цвета с надписью QUESTRA WORLD, (т. 3 л.д. 194-200, 201) – подлежат уничтожению после вступления приговора в законную силу;

- диск с видеозаписью презентации Д.а Ф.Т., фотоматериалы на 18-ти листах- хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 56,23, 38-55) – подлежат хранению при уголовном деле;

- выписка ПАО «Сбербанк» по лицевому счету ФИО, по номеру лицевого счета 42305.810.2.3815.1012726, по 01.11.2017 года; выписка ПАО «Сбербанк» по лицевому счету ФИО, по номеру лицевого счета 42304.810.8.3815.1007792, за период с 19.09.2017 года по 01.11.2017 года; справка ПАО «Сбербанк», согласно которой 12.10.217 года ФИОбыл погашен сберегательный сертификат СШ 3542468 на сумму 700 000 рублей- хранящиеся в материалах уголовного дела (г. 2 л.д. 30-31, 23-25) - подлежат хранению при уголовном деле;

- график платежей заемщика на имя ФИО по договору 04005488836 от 16.12.2016г., памятку по погашению кредита в банке ООО «Сетелем банк», выписку по сберегательному счете от 11.03.2017 года, график платежей (начальный) на имя ФИО, согласие заемщика ФИО на заключение договора с ПАО «Почта Банк», распоряжение клиента на перевод от 17.02.2017 года, тарифы по предоставлению потребительского кредита, заявление об открытии сберегательного счета от имени ФИО от 17.02.2017 года, графики платежей ФИО от 04.09.2018 года, лист формата А4 с агитационным текстом «****», бланк анкеты с потенциального вкладчика «****», с рукописным тексом на оборотной стороне - хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 120-137,138-139) подлежат хранению при уголовном деле;

- платежное поручение №717 от 07.02.2017 года, платежное поручение №2421 от 07.03.2017 года, брошюра «Декларация развития компаний»- хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 217-219, 220) - подлежат хранению при уголовном деле;

- ноутбук марки «Самсунг», изъятый у Горбик Т.Г., 7 дисков, полученных в ходе производства компьютерной судебной экспертизы №10/14 от 16.01.2023 года - сданные в камеру хранения УВД (т. 3 л.д. 247, 248) - подлежат уничтожению после вступления приговора в законную силу;

- скрин-шоты, с мессенджера Вотс-апп, с перепиской между потерпевшей Мироновой М.М и обвиняемой Батищевой Д.А. - хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 6-8, 9) подлежат хранению при уголовном деле;

- справка банка «Хоум Кредит» на имя ФИО – хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 225, 226) - подлежит хранению при уголовном деле;

- мобильный телефон марки Apple Iphone 11, модель - MWM02RU/A, серийный номер C7CZMOSON73D, IMEI 1: 35 399410 853450 1 IMEI 2: 35 399410 849480 5, принадлежащий Батищевой Д.А.; ноутбук черного цвета с наименованием «НР» с с зарядным устройством - сданные в камеру хранения УВД (т. 3 л.д. 157-158,159) - по вступлении приговора в законную силу – обратить в счет оплаты суммы удовлетворенных исковых требований потерпевших;

- мобильный телефон марки HUAWEI имеющий IMEI 1: 863313032648332, IMEI 2: 86331303267834 SN: PMF4C17411005209, принадлежащий Горбик Т.Г., мобильный телефон марки Xiaomi Communications Со имеющий IMEI 1: 867098063886689 IMEI 2: 867098063886697 SN: 41314/62ТЕ10137, принадлежащий Мешковой Ж.Т. - сданные в камеру хранения УВД (т. 4 л.д. 11-12,13) – подлежат уничтожению после вступления приговора в законную силу;

мобильный телефон марки «Редми Гоу» серийный номер M1903C3GG, принадлежащий ФИО, расписку от Горбик Т.Г. от

года- выданные на ответственное хранение законному владельцу - Миронову Александру Юрьевичу (т. 2 л.д. 64-65, 67-69)- оставить по принадлежности ФИО

- брошюра Компании ***** (****е Инк) хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 64-65, 66) подлежит хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309, Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

БАТИЩЕВУ Д.А. признать виновной в совершении 9 (девяти) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить БАТИЩЕВОЙ Д.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное БАТИЩЕВОЙ Д.А. наказание условным, установив испытательный срок 5 (пять) лет, в течение которого обязать осужденную два раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, ведающий исполнением наказаний, по месту своего жительства; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.

МЕШКОВУ Ж.Т. признать виновной в совершении 9 (девяти) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить МЕШКОВОЙ Ж.Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное МЕШКОВОЙ Ж.Т. наказание условным, установив испытательный срок 5 (пять) лет, в течение которого обязать осужденную два раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, ведающий исполнением наказаний, по месту своего жительства; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.

ГОРБИК Т.Г. признать виновной в совершении 8 (восьми) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, за каждое из которых назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ГОРБИК Т. Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ГОРБИК Т.Г. наказание условным, установив испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого обязать осужденную один раз в квартал являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, ведающий исполнением наказаний, по месту своего жительства; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т., Горбик Т.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в последующем – отменить.

Гражданские иски потерпевших: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО к подсудимым Батищевой Д.А., Мешковой Ж.Т. о возмещении причиненного ущерба – удовлетворить.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т.в пользу ФИО 438 571 (четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т.в пользу ФИО 262 700 (двести шестьдесят две тысячи семьсот) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т.в пользу ФИО 113 400 (сто тринадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т. в пользу ФИО 201 400 (двести одну тысячу четыреста) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т. в пользу ФИО 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т.в пользу ФИО 108 000 (сто восемь тысяч) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т.в пользу ФИО 122 000 (сто двадцать две тысячи) руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с Батищевой Д. А., Мешковой Ж.Т.в пользу ФИО 150 220 (сто пятьдесят тысяч двести двадцать) руб. 00 коп.

Арестованное имущество Батищевой Д. А., а именно: мобильный телефон марки Apple Iphone 11, модель - MWM02RU/A, серийный номер C7CZMOSON73D, IMEI 1: 35 399410 853450 1 IMEI 2: 35 399410 849480 5; ноутбук марки HP, модель 15-db0337ur серийный номер CND8239CN6 с зарядным устройством; автомобиль марки «Форд Фокус», государственный регистрационный знак С 814 НУ 799, VIN: Z6FLXXEEBLEG84911 - по вступлении приговора в законную силу – обратить в счет оплаты суммы удовлетворенных исковых требований потерпевших.

Вещественные доказательства: бумаги и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Батищевой Д.А. и признанные вещественными доказательствами, сданные в камеру хранения УВД (т. 3 л.д. 194-200, 201) – после вступления приговора в законную силу - уничтожить; диски с видеозаписями, скриншоты переписок, выписки по банковским счетам потерпевших, платежные поручения о переводе денежных средств, графики платежей по кредитам потерпевших, приобщенные к материалам уголовного дела (т.4 л.д. 23,38-55, 56, 217-219, 220, 225, 226, т.2 л.д.23-25, 30-31, 64-65, 120-137, 138-139) – хранить при материалах уголовного дела; мобильные телефоны, ноутбуки, изъятые у подсудимых Горбик Т.Г. и Мешковой Ж.Т., сданные в камеру хранения УВД (т.3 л.д. 247, 248, т. 4 л.д. 11-12,13) – после вступления приговора в законную силу уничтожить; мобильный телефон, принадлежащий ФИО, расписку от Горбик Т.Г., выданные на ответственное хранение законному владельцу – МироновуА.Ю. (т. 2 л.д. 64-65, 67-69)- оставить ему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15-ти суток с момента провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения копии приговора. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы каждый осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

После вступления в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, или судебного акта суда апелляционной инстанции, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении приговор может быть обжалован путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий: Шелкошвейн Е.В.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск