Приговор
Дело № 01-0221/2022 | Зеленоградский районный суд
Дело № 1-221/2022
УИД 77RS0008-02-2021-006224-60
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
17 ноября 2022 года г.Москва
Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего - федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,
при секретарях: Велиевой А.А., Хижаловой П.М., Градусовой А.А.,
с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Икрянниковой Н.В., Красных Н.Б.,
защитника-адвоката Тишина П.Ю., предъявившего удостоверение № 5890 и ордер № 007154 от 11 мая 2022 года, в защиту интересов Палаткина Д.В.,
защитника-адвоката Кузьмина И.И., предъявившего удостоверение № 1691 и ордер № 032153 от 27 мая 2022 года, в защиту интересов Аникеева В.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Аникеева В.Н., ********,
Палаткина Д.В., *************,
обвиняемых каждого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее- УК),-
У С Т А Н О В И Л :
Аникеев В.Н. и Палаткин Д.В., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.
Аникеев В.Н., 19 апреля 2017 года, будучи принятым на должность инженера 1 категории государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Матушкино» (далее ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино»), расположенного по адресу: адрес, помещение X, являющегося структурным подразделением префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы, с заключением с ним трудового договора № 85 от 19 апреля 2017 года, а впоследствии, 03 сентября 2019 года приказом № 249-К исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» Аникеев В.Н. был назначен на должность начальника отдела в отделе благоустройства ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», с заключением с ним дополнительного соглашения № 5 от 03 сентября 2019 года. В обязанности Аникеева В.Н. в данной должности входила организация работы по уборке и содержанию дворовых территорий, распределение работы между сотрудниками в соответствии с должностными инструкциями и обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на отдел соответствующим положением, то есть организационно - хозяйственные функции и административно - хозяйственные полномочия начальника отдела в отделе благоустройства ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино».
Палаткин Д.В., 10 апреля 2018 года будучи назначенным на должность заместителя генерального директора ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», расположенного по адресу: адрес, на основании доверенности № 1 от 10 апреля 2018 года, выданной генеральным директором ФИО, был уполномочен подписывать договоры, акты, заявления, подавать и представлять от имени доверителя любые документы Общества. Впоследствии, на основании приказа № 3 от 03 мая 2018 года он (Палаткин Д.В.) назначен ответственным за организацию работы с контрагентами по подготовке, заключению, исполнению договоров и осуществлению контроля за своевременным обеспечением взаиморасчетов с ними; подписывать договоры (соглашения) от имени ООО«НАИМЕНОВАНИЕ», подписывать всю необходимую в рамках заключенных договоров исполнительную документацию, вести претензионную и исковую работу Общества; обеспечивать контроль за ходом реализации договоров (соглашений) с контрагентами компании. Согласно приказу № 5 от 03 мая 2018 года на Палаткина Д.В. возложены обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и представлению ее в контролирующие органы.
27 марта 2019 года, на основании Распоряжения Префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы за №115-рп, произведена реорганизация ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», путем присоединения к ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково» до 01 октября 2019 года.
27 марта 2020 года на основании Распоряжения Префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы за №111-рп, произведена реорганизация ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково» в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Зеленоградского административного округа».
Так, в период времени с 01 апреля 2019 года по 16 апреля 2019 года, в г. Зеленоград, г. Москва, в неустановленные время и месте, у Аникеева В.Н., являющегося начальником отдела в отделе благоустройства ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», возник умысел на хищение путем обмана, чужого имущества - бюджетных денежных средств в крупном размере, принадлежащих ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, Аникеев В.Н., в указанный период времени, находясь в г. Зеленограде, г. Москва, обладая опытом и познаниями в проведении и организации работ с поставщиками и подрядчиками, с целью незаконного обогащения, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор со своим двоюродным братом Палаткиным Д.В., являющимся заместителем генерального директора ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», посвятив его в свои преступные намерения и распределив преступные роли с целью хищения бюджетных денежных средств, путем обмана руководителей ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», с использованием своего служебного положения. После чего, во исполнение преступного умысла, Аникеев В.Н. и Палаткин Д.В., в указанный период времени, находясь в г. Зеленограде, г. Москва, разработали преступный план для совершения хищения чужого имущества - денежных средств из бюджета РФ, путем обмана руководителей ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино».
Согласно разработанного Аникеевым В.Н. преступного плана, на него возлагалась организация заключения договоров (контрактов) между ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и подконтрольным ему ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», заместителем генерального директора которого являлся находящийся с ним в преступном сговоре Палаткин Д.В. на оказание услуг, которые фактически должны были выполняться не сотрудниками ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», а сотрудниками в ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», а после принятия выполненных работ, путем согласования актов выполненных работ, оплату произвести в ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», введя тем самым руководство ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» в заблуждение предоставлением заведомо подложных (фиктивных) актов выполненных работ, с указанием в них заведомо не достоверных сведений относительно исполнителей услуг по договорам (контрактам).
Преступная роль соучастника Палаткина Д.В., являющегося заместителем генерального директора ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», согласно имеющимся у него полномочиям по подготовке, заключению, исполнению договоров и осуществлению контроля за своевременным обеспечением взаиморасчетов, заключалась в участии от имени ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» на электронной площадке в телекоммуникационной сети Интернет «Портал поставщиков» и принятия условий оферты на заключение контрактов (договоров) с ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» на оказание услуг, путем дистанционного подписания договоров. Впоследствии, после заключения договоров (контрактов) между ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», Палаткин Д.В., во исполнение своей части единого преступного умысла должен был осуществить поставку и оплату оборудования, необходимого для выполнения услуг, без фактического выполнения и оказания услуг по заключенным контрактам (договорам) с ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», а полученные в виде оплаты за якобы оказанные услуги денежные средства, вместе с Аникеевым В.Н. похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.
В период времени с 11 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, в дневное время, Палаткин Д.В. находясь на территории г. Зеленограда, г. Москвы, действуя согласно отведенной ему роли и во исполнение совместного с Аникеевым В.Н. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», путем обмана руководителей ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», используя служебное положение, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя компьютер и электронные средства связи, зарегистрировался на электронной площадке в телекоммуникационной сети Интернет «Портал поставщиков», где принял условия оферты на заключение с ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» контрактов, после чего дистанционно от имени ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» на основании доверенности № 01/19 от 10 января 2019 года подписал их электронной подписью с ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» в лице исполняющего обязанности директора ФИО, не осведомленного относительно преступных намерений Палаткина Д.В. и Аникеева В.Н. и не связанного с ними в едином преступном замысле, а именно:
Контракт № 3782796-19 от 11.09.2019, стоимостью 35 000 рублей, на оказание услуг по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб, возле жилого дома, расположенного по адресу: адрес;
Контракт № 3782801-19 от 11.09.2019, стоимостью 75 000 рублей, на оказание услуг по установке дорожных знаков, возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес;
Контракт № 3782799-19 от 11.09.2019, стоимостью 15 000 рублей, на оказание услуг по монтажу столбиков парковочных съемных, возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес;
Контракт № 3782798-19 от 16.09.2019, стоимостью 33 600 рублей, на оказание услуг по монтажу парковочных заграждений (столбик парковочный бетонируемый), возле жилого дома, расположенного по адресу: адрес, 153;
Контракт № 3782795-19 от 16.09.2019, стоимостью 80 000 рублей,
на оказание услуг по установке элементов благоустройства (стол для шахмат, мишень), на территории школы №618, расположенной по адресу: адрес;
Контракт № 3814505-19 от 25.09.2019, стоимостью 261 362 рубля, на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино»;
Контракт № 3782793-19 от 25.09.2019, стоимостью 85 000 рублей, на оказание услуг по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории ГБУ СОШ № 1353 по адресу: адрес.
Далее, Палаткин Д.В., действуя от имени ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» осуществил в период времени с 11 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года поставку в ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» материалов: заграждение парковочное съемное усиленное Краб; дорожные знаки в количестве 10 штук; 12 столбиков парковочных съемных; 2 столбика парковочных бетонируемых; 1 стол для шахмат и 1 мишень; запчасти для бензоинструмента; 1 контейнер. Однако работы по их монтажу и установке согласно условиям вышеуказанных контрактов не выполнил.
Аникеев В.Н., в период времени с 11 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, находясь на территории г. Зеленограда, г. Москвы, во исполнение отведенной ему роли, действуя согласно разработанного плана, используя свое служебное положение, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений и должность начальника отдела ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», дал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» о выполнении работ: по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб возле жилого дома, расположенного по адресу: адрес; установке дорожных знаков возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес; монтажу 12 столбиков парковочных съемных возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес; монтажу парковочных заграждений и установке 2 столбиков парковочных бетонируемых, возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес, 153; установку элементов благоустройства (1 стол для шахмат и 1 мишень), на территории школы № 618, расположенной по адресу: адрес; ремонту бензоинструмента, принадлежащего ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино»; по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории ГБУ СОШ № 1353 по адресу: адрес.
Сотрудники ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», находясь в служебной зависимости от начальника отдела Аникеева В.Н., в период времени с 19 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, выполнили работы: по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб возле жилого дома, расположенного по адресу: адрес; по установке дорожных знаков возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес; по монтажу 12 столбиков парковочных съемных возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес; по монтажу парковочных заграждений и установке 2 столбиков парковочных бетонируемых, возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес, 153; установке элементов благоустройства (1 стола для шахмат и 1 мишени), на территории школы № 618, расположенной по адресу: адрес; ремонту бензоинструмента, принадлежащего ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино»; изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории ГБУ СОШ № 1353 по адресу: адрес.
После чего, Палаткин Д.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 19 сентября 2019 года по 12 ноября 2019 года, находясь в г. Зеленоград, г. Москва, изготовил и подписал у директора ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» ФИО, введенной им в заблуждение и не связанной с ним в преступном сговоре заведомо подложные (поддельные) счета-фактуры, счета на оплату и акты о якобы выполненных ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» работах, указав в них заведомо не соответствующие действительности сведения, а именно:
1. По контракту № 3782796-19 от 11.09.2019: счет-фактура № 84 от 19.09.2019 на сумму 35 000 рублей; счет на оплату № 115 от 19.09.2019 на сумму 35 000 рублей; акт № 84 от 19.09.2019 года на сумму 35 000 рублей, за оказание услуг по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб возле жилого дома, расположенного по адресу: адрес;
2. По контракту № 3782801-19 от 11.09.2019: счет-фактура № 87 от 19.09.2019 на сумму 75 000 рублей (в которую внес заведомо ложные сведения об услуге по установке дорожных знаков на сумму 15 000 рублей); счет на оплату №118 от 19.09.2019 на сумму 75 000 рублей (в который внесли заведомо ложные сведения об услуге по установке дорожных знаков на сумму 15 000 рублей); универсальный передаточный документ № 87 от 19.09.2019 года на сумму 75 000 рублей, о выполнении услуг, по установке дорожных знаков возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес (в который внес заведомо ложные сведения об услуге по установке дорожных знаков на сумму 15 000 рублей);
3. По контракту № 3782799-19 от 11.09.2019: счет-фактура № 86 от 19.09.2019 на сумму 15 000 рублей; счет на оплату № 117 от 19.09.2019 на сумму 15 000 рублей; акт № 86 от 19.09.2019 года на сумму 15 000 рублей, о выполнении услуг по монтажу 2 столбиков парковочных съемных возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес;
4. По контракту № 3782798-19 от 16.09.2019: счет-фактура № 85 от 19.09.2019 на сумму 33 600 рублей; счет на оплату № 116 от 19.09.2019 на сумму 33 600 рублей; акт № 85 от 19.09.2019 года на сумму 33 600 рублей, о выполнении услуг, по монтажу парковочных заграждений и установке 12 столбиков парковочных бетонируемых, возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес, 153;
5. По контракту № 3782795-19 от 16.09.2019: счет-фактура № 119 от 19.09.2019 на сумму 80 000 рублей (в которую внес заведомо ложные сведения об услуге по установке мишени и стола для шахмат (уличного) на сумму 10 000 рублей); счет на оплату № 128 от 19.09.2019 на сумму 80 000 рублей (в который внес заведомо ложные сведения об услуге по установке мишени и стола для шахмат (уличного) на сумму 10 000 рублей); акт № 119 от 19.09.2019 года на сумму 80 000 рублей, по установке элементов благоустройства (1 стол для шахмат и 1 мишень), на территории школы № 618, расположенной по адресу: адрес (в который внес заведомо ложные сведения об услуге по установке мишени и стола для шахмат (уличного) на сумму 10 000 рублей);
6. По контракту № 3814505-19 от 25.09.2019: счет-фактура № 106 от 25.09.2019 на сумму 261 362 рублей; счет на оплату № 135 от 25.09.2019 на сумму 261 362 рублей; акт № 106 от 25.09.2019 года на сумму 261 362 рубля, по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино»;
7. По контракту № 3782793-19 от 25.09.2019: счет-фактура № 107 от 25.09.2019 на сумму 85 000 рублей; счет на оплату № 137 от 25.09.2019 на сумму 85 000 рублей; акт № 107 от 25.09.2019 года на сумму 85 000 рублей, на оказание услуг по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории ГБУ СОШ № 1353 по адресу: адрес.
Всего на общую сумму 584 962 рубля, из которых 130 000 рублей - это приобретение товара (оборудования) по второму и пятому контрактам, а 454 962 рубля - за оказание фактически не выполненных работ ООО «НАИМЕНОВАНИЕ».
Указанные заведомо подложные (поддельные) счета-фактуры, счета на оплату и акты, Аникеев В.Н., находясь по адресу: адрес, в период времени с 19 сентября 2019 года по 12 ноября 2019 года, предоставил для оплаты в единую бухгалтерию реорганизованного ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» - ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково», впоследствии реорганизованного в ГБУ города Москвы «Жилищник Зеленоградского административного округа».
После чего, сотрудниками бухгалтерии ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково», не связанными с Аникеевым В.Н. и Палаткиным Д.В. единым преступным умыслом, в период времени с 19 сентября 2019 года по 20 ноября 2019 года, по адресу: адрес, были подготовлены платежные документы для производства оплаты и во исполнение условий данного договора, ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково», перечислило денежные средства со своего расчетного счета № *****0002, открытого в отделении ГУ Банка России по ЦФО г. Москвы 35 по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, на расчетный счет ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» № *****0228, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, а именно:
12.11.2019 года по платежному поручению № 7349 от 11.11.2019 года в сумме 35 000 рублей (за исполнение контракта по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб возле жилого дома, расположенного по адресу: адрес);
14.11.2019 года по платежному поручению № 7508 от 13.11.2019 года на сумму 15 000 рублей (за исполнение контракта по монтажу 2 столбиков парковочных съемных возле жилых домов, расположенных по адресу: адрес);
- 14.11.2019 года по платежному поручению № 7507 от 13.11.2019 года на сумму 33 600 рублей (за исполнение контракта по монтажу парковочных заграждений и установке 12 столбиков парковочных бетонируемых, возле жилых домов, расположенного по адресу: адрес, 153);
- 19.11.2019 года по платежным поручениям от 18.11.2019 г. № 7738 на сумму 70 000 рублей (оплата за поставку мишени и стола) и № 7737 на сумму 10 000 рублей (оплата за услуги по установке мишени и стола), всего на общую сумму 80 000 рублей (за исполнение контракта по поставке и установке элементов благоустройства (1 стол для шахмат и 1 мишень), на территории школы № 618, расположенной по адресу: адрес);
- 20.11.2019 года по платежному поручению № 7758 от 18.11.2019 года на сумму 60 000 рублей (оплата за поставку дорожных знаков) и по платежному поручению № 7759 от 18.11.2019 года на сумму 15 000 рублей (оплата за услугу по установке дорожных знаков), всего на общую сумму 75 000 рублей (за исполнение контракта по поставке и установке дорожных знаков возле жилых домов, расположенных по адресу: г. Зеленоград, г. Москва, корпус 139, 250, 251,200В).
А всего, в период времени с 12 ноября 2019 г. по 20 ноября 2019 г. с расчетного счета ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково» № *****0002, открытого в отделении ГУ Банка России по ЦФО г. Москвы 35 по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, на расчетный счет ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» № *****0228, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 было перечислено 238 600 рублей, из которых 130 000 рублей, в качестве оплаты за реально поставленные по второму и пятому контрактам товары (оборудование), а 108 600 рублей, в качестве оплаты за фактически не оказанные ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» услуги.
Оставшуюся сумму в размере 346 362 рубля по заведомо подложным (поддельным) актам выполненных работ № 106 от 25.09.2019 года на сумму 261 362 рубля - по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и № 107 от 25.09.2019 года, на сумму 85 000 рублей - на оказание услуг по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории ГБУ СОШ № 1353 по адресу: адрес, Аникеев В.Н. и Палаткин Д.В. похитить не смогли, в связи с выявлением факта хищения, то есть по независящим от Аникеева В.Н. и Палаткина Д.В. обстоятельствам.
Часть полученных преступным путем денежных средств в общей сумме 108 600 рублей, были Аникеевым В.Н. и Палаткиным Д.В. похищены и использованы по своему усмотрению, в результате чего Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Зеленоградского административного округа» причинен материальный ущерб на общую сумму 108 600 рублей.
Таким образом, Аникеев В.Н. совместно с Палаткиным Д.В. в период времени с 11 сентября 2019 года по 20 ноября 2019 года, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, причинив своими преступными действиями Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Зеленоградского административного округа» материальный ущерб на сумму 108 600 рублей.
Подсудимые Аникеев В.Н. и Палаткин Д.В. вину в содеянном признали, отказались от дачи показаний в ходе судебного следствия в порядке ст.51 Конституции РФ.
Виновность Аникеева В.Н. и Палаткина Д.В. в инкриминируемом им деянии, нашла своё полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами.
Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего - ФИО, представляющий интересы ГБУ города Москвы «Жилищник Зеленоградского административного округа» следует, что 09 октября 2019 года было завершено объединение ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», ГБУ города Москвы «Жилищник района Савелки», ГБУ города Москвы «Жилищник района Силино», ГБУ города Москвы «Жилищник района Старое Крюково», ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково». После объединения проводилась проверка по контрактам, которые были не оплачены на момент объединения, в ходе которой были выявлены контракты, заключенные между ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование». Три-четыре контракта были не оплачены, в ходе проверки проводимых по данным контрактам работ, было установлено, что к контрактам не прилагались ни расчет цены, ни спецификации о том, какие именно работы должны быть произведены. В ходе проверки контракта по ремонту бензоинструмента ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» было установлено, что ремонт произведен не был. Данный контракт был заключен 25 сентября 2019 года, и в этот же день был предъявлен акт приема услуг и счет для оплаты. Обычно выполнение данных работ занимало определенное количество дней, предназначенных для закупки запчастей, выполнения работ, диагностики инструмента. Данный контракт был заключен между ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» в лице исполняющего обязанности директора ФИО и ООО «Наименование» в лице Палаткина Д.В. Насколько ей (К.) известно, с ФИО - начальником отдела благоустройства и сотрудниками района Матушкино беседы проводил ФИО - начальник отдела безопасности ГБУ города Москвы «Жилищник Зеленоградского АО». Через юридический отдел контракты не проходят. В случае если по контрактам имеется ненадлежащее исполнение со стороны поставщиков, то тогда уже юридический отдел пишет претензии в их адрес, на основании служебных записок инициаторов закупки. В отношении ООО «Наименование» таких записок не поступало (том 7 л.д. 11-13).
Согласно показаниям свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании, следует, что в период с октября 2019 года по конец марта 2020г. он работал директором инженерной службы района Матушкино ГБУ «Жилищник», потом генеральным директором ГБУ «Жилищник Крюково» г. Москвы, Аникеев работал у него в подчинении, был мастером участка, потом начальником участка по благоустройству, в его обязанности входила организация работ по благоустройству территории, домов. Между ними были рабочие отношения. Осенью 2019 года в Жилищник приходила проверка из ОБЭП, Аникеев сказал ему, что проверка серьезная, ему (Аникееву) нужен адвокат, потом взял больничный лист и через полтора месяца уволился. Хозяйственные договора в ГБУ заключались либо отделом по благоустройству в лице Аникеева, либо отделом по содержанию домов. При стоимости договора до 300 000 рублей он заключался без проведения торгов, через «портал поставщиков». Он (свидетель) знает о Торговом доме «Наименование», название было на слуху, кто предложил сотрудничать с организацией, ему не известно. Относительно заключенных ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» семи контрактах в сентябре 2019 года на производство разного рода работ и оказании услуг с Наименование, подписанных им, сообщил, что договоры заключались в электронном виде, инициатором их заключения явился отдел благоустройства в лице Аникеева, контрагент – Наименование не вызвал у него сомнений. Сам он (свидетель) не контролировал производство работ по договорам, исполнение проверял Аникеев и он же подписывал акты выполненных работ. Только после того, как пришла проверка, стало известно, что работы по контрактам с Наименование не были выполнены, либо выполнены частично. Он (свидетель) не проводил проверку выполненных работ по договорам с Наименование. Так, по контракту по снегоуборочной техники выявилась несостыковка в оценке работы, оплата была приостановлена, в связи с чем Палаткин звонил и спрашивал, когда пройдет оплата по договору, сказал, что приедет и либо перепишет акт приемки работ, либо довыполнит работы. По другому контракту привезли «краб», но не установили, по контракту о ремонте бензоинструмента выяснилось, что его производил работник Жилищника - механик П., который находился в подчинении у Аникеева. Аникеев говорил, что потом заплатит П. Он (свидетель) полностью доверял Аникееву в процессе заключения и исполнения контрактов с Наименование, поэтому ставил свою подпись для производства оплаты договоров, поскольку оснований не доверять актам приемки работ и первичным документам не имел. Денежных средств от заключения контрактов с Наименование он (свидетель) не имел, относительно перечисления ему денежных средств в размере 50 000 рублей от Аникеева в октябре 2019 года, поясняет это займом, позже он вернул эти деньги.
Согласно оглашенным по ходатайству стороны защиты показаниям свидетеля ФИО в судебном заседании от 16.09.2021г., следует, что с сентября 2019 года Аникеев работал в должности начальника отдела благоустройства в «Жилищнике». «Жилищник» и «Наименование» с 2018 года заключали хозяйственные договоры разной направленности: на оказание услуг, на поставку. По заключенным в сентябре 2019 года договорам с «Наименование» ответственным был Аникеев. Возникли вопросы по договорам по ремонту техники в 2018-2019г., контейнерной площадки у школы. Относительно контракта на ремонт снегоуборочной техники, работы были выполнены. Все контракты были заключены с одной подрядной организацией – Наименование, его (свидетеля) это не смутило, поскольку в сентябре 2019 года было тяжелое положение – объединение «Жилищника». Контракты должны были выполняться подрядной организацией, сотрудники «Жилищника» не должны были привлекаться к выполнению подрядных работ с «Наименование». С Палаткиным он (свидетель) встречался лично только в начале 2020 года, в 2019 году тот звонил ему, спрашивал об оплате контрактов, необходимо было посмотреть объем выполненных работ, в основном по контейнерной площадке у школы №1353. Акты и сметы по данному контракту не соответствовали объему работ. Палаткин сказал, что все исправит. Относительно контракта на ремонт снегоуборочной техники сообщил, что нужно было поставить 20 штук запчастей и отремонтировать. Поставка запчастей была от Наименование, а работы выполнял сотрудник Жилищника. Относительно контракта по выполнению работ по контейнерной площадке, он (свидетель) взял акты выполненных работ и пошел проверять, объем работ не соответствовал материалам и смете. Палаткин обещал устранить недоделки. Оплату по данному контракту не проводили. (т.23 л.д.48-55).
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с существенными противоречиями, следует, что в настоящее время он работает в должности инженера по строительному контролю управления капитального ремонта ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО». В сентябре 2019 года, он (Т.) исполнял обязанности директора ГБУ «Жилищник района Матушкино», в обязанности входило, организация и контроль работы Жилищника. В период с июня по сентябрь 2019 года, он (Т.) работал в должности заместителя директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Матушкино», в его обязанности входило организация и контроль работы отдела. В подчинении был начальник отдела благоустройства - Ш. М.И. В период с сентября 2019 года, когда он (Т.) исполнял обязанности директора ГБУ «Жилищник района Матушкино», от его имени заключались договора и контракты с подрядными организациями, в том числе и с ООО «Наименование». В тот период, аукционы не проводились, ООО «Наименование» представила на сайте «портал поставщиков» оферту, на основании которой, начальником отдела благоустройства составляется служебная записка о необходимости заключения договора оферты с подрядной организацией. В дальнейшем имеющийся договор подписывает каждая сторона, от имени ГБУ - директор, от имени подрядной организации - представитель или директор. После подписания договора, контроль и исполнение обязательств подрядной организации осуществлялось начальником отдела благоустройства Аникеевым В.Н. По результатам исполнения договора (контракта), проводимые работы у подрядной организации принимал Аникеев В.Н. который согласовывал акт о выполнении работ (путем подписания внизу листа), который в свою очередь передавал на подпись директору ГБУ «Жилищник района Матушкино». В период сентября 2019 года проверку работ, осуществляющих подрядными организациями, он (Т.) лично не осуществлял, так как это входило в обязанность начальников отделов (благоустройства и МКД). ООО «Наименование» ему (Т.) известна как подрядная организация, ее директора и представителей он не знает, лично знаком не был. По договорам, заключенным между ООО «Наименование» и ГБУ «Жилищник района Матушкино»: установка по монтажу парковочных заграждений (столбик парковочный бетонируемый) на сумму в размере 33600 Рублей; по монтажу столбика парковочного съемного, на сумму в размере 15000 рублей; по монтажу заграждения парковочного съемного «краб», на сумму в размере 35000 рублей; по установке мишени и установке стола для Шахмат (уличного), на сумму в размере 10000 рублей; техническое обслуживание и ремонт бензоинструментов, на сумму в размере 261362 рублей; по установке дорожных знаков, на сумму в размере 75000 рублей организация и контроль работы по указанным договорам осуществлялась лично Аникеевым, который по результатам их исполнения согласовывал акт выполненных работ. По договору на обслуживание и ремонт бензоинструментов (роторов) список необходимых запчастей составлял сотрудник Жилищника ФИО, по указанию Ш. Кто осуществлял ремонт роторов в августе-сентябре 2019 года он (Т.) не знает, так как после выполнения ремонтных работ и обслуживания ему был передан лишь акт, подписанный Аникеевым. Ему (Т.) ФИО не знакома. Вознаграждения от сотрудников ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» или ГБУ «Жилищник района Матушкино» за подписание актов, работы по которым не выполнялись, он (Т.) не получал. В случае необходимости срочного ремонта указанного вида техники, им (Т.) давались указания П. на ремонт бензоинструментов и снегоуборочной техники, так как П. работает в Жилищнике давно и ранее неоднократно производил ремонт, в случае отсутствия договоров с подрядными организациями, которые бы осуществляли ремонтные работы. По факту возможных выплат премиальных денежных средств П., он (Т.) ничего пояснить не может, так как не помнит. На территории ГБОУ Школа № 1353 по адресу: адрес проводился ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бортового камня; установка МАФ (урны, скамья); устройство а/б покрытия дорожек (с демонтажем плитки) с заменой бортового камня (садовый) и демонтаж бетонного покрытия с устройством газона, производились силами ГБУ «Жилищник района Матушкино». Проверка указанных видов работ осуществлялась им (Т.), Ш. и Аникеевым. Ремонт контейнерной площадки, установка новой контейнерной площадки с навесом, производилось ООО «Наименование» на основании договора - проверка указанного вида работ осуществлялась Ш. и Аникеевым. Заключенные контракты между ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование», которые заключались в его (Т.) лице, возможно подписывались электронной подписью отделом закупок. Обстоятельства заключения данных контрактов он не помнит. По окончании, выполненные работы принимал начальник отдела благоустройства - Аникеев, в обязанности которого это входило. Впоследствии ему (Т.) стало известно о том, что согласно заключенным контрактам работы по монтажу и установке различного оборудования должно было осуществлять ООО «Наименование», однако данные работы выполнялись силами сотрудников ГБУ. Также ему (Т.) потом стало известно, что Аникеев является родственником с Палаткиным, который являлся представителем ООО «Наименование».
Согласно условиям контракта № 3782793-19 от 25.09.2019 года, заключенного между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование» - ООО «Наименование» должно было оказать услуги по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории школы расположенной по адресу: адрес. Стоимость контракта составляла 85 000 рублей. Фактически по контракту ООО «Наименование» должен был поставить материал, своими силами оказать услугу по сборке и установке контейнерной площадки.
По аналогичным контрактам между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование», ООО «Наименование» должен был оказать следующее: услуги по установке элементов благоустройства (стол для шахмат, мишень) на территории школы, расположенной по адресу: адрес. Стоимость контракта составляла 80 000 рублей. Согласно условиям контракта ООО «Наименование» должны были своими силами оказать услугу по установке указанных предметов, а также закупить шахматный стол и мишень (контракт № 3782795-19 от 16.09.2019); услуги по монтажу парковочных заграждений (столбик парковочный бетонируемый). Стоимость контракта составляла 33 600 рублей. По условиям контракта ООО «Наименование» должны были своими силами закупить и оказать услугу по установке парковочных столбиков в количестве 12 штук (контракт № 3782798-19 от 16.09.2019); услуги по монтажу столбиков парковочных съемных. Стоимость контракта составляла 15 000 рублей. Согласно условиям контракта ООО «Наименование» должны были своими силами закупить парковочные столбики в количестве 2 штук и оказать услугу по установке парковочных столбиков (контракт № 3782799-19 от 11.09.2019); закупить дорожные знаки в количестве 10 штук и оказать услуги по установке дорожных знаков. Стоимость контракта составляла 75 000 рублей. Согласно условиям контракта ООО «Наименование» должны были своими силами оказать услугу по установке дорожных знаков (контракт № 3782801-19 от 11.09.2019); услуги по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб. Стоимость контракта составляла 35 000 рублей. Согласно условиям контракта ООО «Наименование» должны были закупить данное устройство в количестве 1 штуки и своими силами оказать услугу по установке данного устройства (контракт № 3782796-19 от 11.09.2019); оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента. Стоимость контракта составляла 261 362 рубля. Согласно условиям контракта ООО «Наименование» должны были своими силами закупить запчасти и осуществить техническое обслуживание и ремонт бензоинструмента (контракт № 381450519-19 от 25.09.2019).
Все вышеперечисленные контракты были подписаны электронно. Работы принимались Аникеевым, согласно имеющейся на акте его подписи. При наличии подписи Аникеева, он (Т.) тоже ставит свою подпись. Свою подпись в акте принятия работ он ставит уже после соответствующей отметки Аникеева, так как на основании этого он (Т.) доверяет ему, что он действительно принял работу у подрядчика.
Впоследствии, при объединении всех Жилищников на территории Зеленоградского АО, при производстве внутренней проверки, ему (Т.) стало известно, что все перечисленные работы были выполнены не сотрудниками ООО «Наименование», которые по условиям контрактов (договоров) должны были выполнять указанные услуги, а на самом деле работы были выполнены сотрудниками ГБУ без получения дополнительных денежных средств за выполненные работы, кроме своей официальной заработной платы (том 7 л.д. 92-95, 96-97, 98-104).
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании, следует, что он в 2019-2020годах он работал в ГБУ «Жилищник района Матушкино», его непосредственным руководителем являлся ФИО - начальник отдела благоустройства. Он (свидетель) ремонтировал различную технику в Жилищнике: трактора, газонокосилки. Аникеев ему знаком, давал поручения по работе что-нибудь ремонтировать, в частности, привозил его для ремонта роторов, которые находились на складе, никаких контрактов на ремонт бензоинструмента, он (свидетель) не подписывал. Торговый дом Наименование и Палаткина он не знает. Обстоятельств ремонта техники, который он осуществлял, не помнит за давностью времени.
Согласно оглашенным по ходатайству стороны защиты показаниям свидетеля ФИО в судебном заседании от 16.09.2021г., следует, что во время работы в Жилищнике он выполнял указания Ш. и Ш., которые приносили к нему на ремонт различную технику. Запчасти к ремонту заказывали в магазине «Дачник», ему могли дать деньги и он их покупал. Список запчастей определял он сам (свидетель). Аникеева знаком ему с 2017 года, они работали вместе в ГБУ Жилищник района Матушкино. Аникеев привозил ему ремонтировать инструменты: асфальторезчик, трамбовщик. В сентябре 2019 года он (свидетель) ремонтировал бензоинструмент по указанию Ш. (т.23 л.д. 43-46).
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с существенными противоречиями, следует, что в период его работы в Жилищнике, примерно в июле 2019 года по указанию ФИО, им (П.) был рукописно составлен список запчастей, необходимых для ремонта и технического обслуживания снегоуборочной техники (роторов), в количестве 11 единиц, находящихся на складе ГБУ «Жилищник района Матушкино», по адресу: адрес. Данный список он (П.) передавал лично Ш. Примерно в августе 2019 года вместо Ш., его (П.) руководителем стал Аникеев В. В августе 2019 года по указанию Т. им (П.) был вновь составлен список запчастей, необходимых для ремонта и технического обслуживания снегоуборочной техники (роторов), который он (П.) лично передавал Т. Примерно в конце августа, начале сентября 2019 года Аникеев выдал ему (П.) доверенность на его имя и дал указание забрать запчасти для роторов, в магазине «Дачник», расположенном на ул. Заводской, г. Зеленограда, что он (П.) и сделал. В момент приезда в магазин «Дачник», он (П.) передал продавцу по имени ФИО или девушке А. (точно не помнит) доверенность, ему была выдана коробка с запчастями, каких-либо сопроводительных документов не выдавалось, оплату он (П.) не производил. Запчасти он отвез на склад ГБУ. Спустя некоторое время Т. и Аникеев дали ему (П.) указание на ремонт снегоуборочной техники (роторов), которые находятся на складе ГБУ. Примерно в течении трех дней, он (П.) находился на складе ГБУ, вместе с ФИО, где осуществлял ремонт техники, а именно замену вышеуказанных запчастей, при этом никто их других сотрудников ГБУ и иные лица, помощь ему (П.) не оказывали. После окончания ремонта роторов, на склад приезжал Т. и Аникеев, которые проверяли работоспособность техники, иных лиц при проверке техники не присутствовало. За ремонт техники каких- либо денежных вознаграждений ему не выплачивалось. ООО «Наименование» и Палаткин ему (П.) не известны. Когда он (свидетель) осенью 2019 года осуществлял ремонт роторов, на территории склада, то никто из сотрудников ни ГБУ, ни других организаций никакого ремонта не производили. Техника им всегда ремонтировалась только на территории склада. С ним (П.) находилась только кладовщица ФИО, которая открывала помещение склада и соответственно закрывала. Бензоинструмент в этот период времени он (П.) не ремонтировал. Почему контракт № 3814505-19 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента от 25.09.2019 года имеет такое название он (П.) пояснить не может, но он ремонтировал роторы. Принимать у него работы приходили Т. и Аникеев, и они оба знали, что ремонт роторов всегда выполняет он (П.). Никакие другие сотрудники ГБУ и сторонние организации ему (П.) в этом не помогали и не присутствовали (том 7 л.д. 61-63, 64-67).
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании, следует, что он работал оперуполномоченным 2 отделения ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москвы, когда в отдел поступила информация о том, что между «Жилищником» и Торговым домом «Наименование» заключались договоры об оказании услуг, которые фактически не исполнялись. Например, по контракту о ремонте бензоинструмента, он как был в нерабочем состоянии в складском помещении, так и стоял на момент проверки. В этой связи им (свидетелем) были взяты объяснения от сотрудника «Жилищника» Аникеева, руководителя «Наименование» Палаткина, работников разных отделов «Жилищника». В ходе работы по материалу проверки было установлено, что заключено порядка шести договоров различных направлений о ремонте, установке парковочных столбиков, знаков, детская мишень и другие подобного рода направления, «Наименование» приобретались некие инструменты, но все работы по заключаемым с «Жилищником» договорам выполнялись силами работников «Жилищника». О том, что работы выполнялись силами «Жилищника» говорили сами сотрудники этой организации, кто-то из руководителей отделов говорил, что направлял своих работников на выполнение тех или иных работ, например, установку парковочных столбиков, руководитель детского сада сказала, что к ней приходили выполнять работы люди азиатской наружности в форме ГБУ «Жилищник». Некоторые иностранные работники, выполнившие работы, на момент проверки уже не работали – покинули территорию страны. Все сотрудники, выполнявшие работы по договорам сообщили, что дополнительной оплаты за эти работы не получали.
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с существенными противоречиями, следует, что в указанной должности он работал до 08 апреля 2020 года. В ноябре 2019 года в ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве поступила информация о том, что руководство ООО «Наименование» совместно с работниками ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» осуществляют противоправную деятельность, связанную с хищением денежных средств из бюджета РФ, путем заключения договоров, обязательства по которым ООО «Наименование» не исполняет. В ходе работы по материалу проверки было установлено, что генеральным директором ООО «Наименование» является Т., в ООО «Наименование» имеется два сотрудника: Т. как генеральный директор и заместитель генерального директора – Палаткин, который по пояснениям Т. занимался всеми контрактами, она о них ничего не знала. Им (К.) было получено объяснение от Палаткина, пояснившего, что с 2018 года он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «Наименование» в должности заместителя генерального директора, однако фактически являлся руководителем общества. В обязанности Палаткина Д.В. входило заключение договоров с контрагентами, покупка оборудования, работа с поставщиками, доставка реализуемого оборудования. Также Палаткин пояснил, что между ООО «Наименование» и ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» были заключены шесть контрактов (договоров) на оказание услуг с подробным перечислением, какие работы должны быть выполнены и их стоимостью. По поводу выполнения услуг по данным договорам (контрактам) Палаткин пояснил, что материалы, необходимые для выполнения услуг были закуплены ООО «Наименование» и были поставлены ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», путем перевозки наемным водителем по адресу: адрес. Перед поставкой Палаткин Д.В. предварительно уведомлял об этом Аникеева В.Н., который являлся сотрудником ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» в должности начальника отдела благоустройства и также являлся его двоюродным братом. Кто из сотрудников ГБУ города Москвы «Жилищник Района Матушкино» осуществлял прием материалов, Палаткин не знает. Кто осуществлял работы по установке и монтажу - Палаткин не знал. По факту оказания услуг по контракту на техническое обслуживание и ремонт бензоинтсрументов, ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» были приобретены запчасти для обслуживания и ремонта бензоинструмента в магазине «Дачник» и после приобретения были переданы в ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», в адрес, по предварительному уведомлению Аникеева после передачи запчастей, ООО «Наименование» никаких услуг по ремонту и обслуживанию бензоинструмента ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» не оказывало. (том 7 л.д. 158-160).
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании, следует, что он работает начальником отдела безопасности ГБУ «Жилищник», в который объединились с 1 октября 2019 года «Жилищники» районов Зеленоградского округа Москвы. Генеральный директор «Жилищника» дал указание экономическому отделу, если имелись неоплаченные договоры, то передать их в отдел безопасности для разбирательства. После получения документации по контрактам «Жилищника района Матушкино» с Торговым домом «Наименование» началась внутренняя проверка по проводимым работам, оценке ценовой политики, в ходе которой было установлено, что работы не выполнены, например, не были заменены запчасти на технике, стоимость запчастей, например, колес, на технику была сильно завышена по сравнению с рыночной ценой. Снегоуборочная техника по контракту должна быть отремонтирована, но она стояла около склада Жилищника Матушкино в неисправном состоянии. Ремонтом техники фактически занимался работник «Жилищника» Потапов Владимир, который также ездил за запчастями для неё, указание на выполнение данных работ ему давал Аникеев. В одном из договоров было указание на ремонт бензоинструмента, тогда как эта техника относилась к малой механизации, таким образом, шло неверное указание её в договоре. Договоры с «Наименование» были подписаны исполняющим обязанности директора «Жилищник района Матушкино» Т.ым. Но занимался этими договорами конкретно Аникеев, который был начальником отдела по благоустройству в «Жилищнике Матушкино», фактически он заключал договоры с «Наименование». Было установлено, что работы по заключенным с «Наименование» контрактам выполнялись работниками Матушкино. Там где были выполнены работы, было установлено, что их выполняли сотрудники Жилищника». В частности, при проверке установки парковочных столбиков и мишени, он (свидетель) вместе с Аникеевым вышли на место, где было установлено, что работы выполнены сотрудниками «Жилищника», с чем Аникеев согласился, расписался в акте. При проверке им (свидетелем) других договоров, заключенных с «Наименование», а именно по установке мишени, монтажу контейнерной площадки, установлению парковочных столбиков также выявлялись нарушения выполнения договоров, которые выполнялись силами сотрудников «Жилищника». Палаткина он (свидетель) видел один раз, поинтересовался, почему завышены цены по приобретению запчастей и материалов, на что Палаткин ответил, что это бизнес, он закупает по одной цене и продает по другой. Позже он (свидетель) узнал, что Палаткин и Аникеев родственники. Удивило, что в 2018 году заключались аналогичные договоры с данным контрагентом, некоторые запчасти на технике уже менялись по завышенным ценам, и снова заключались контракты по их замене, которая возможно, не требовалась. В полном объеме он (свидетель) не смог довести работы по проверке исполнения всех договоров с «Наименование» до логического конца, также не успели установить сумму убытков и исследовать все заключенные с «Наименование» договоры, поскольку сотрудники ОБЭП в срочном порядке изъяли всю документацию для проведения проверки и расследования.
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с наличием существенных противоречий, следует, что он занимает должность начальника службы безопасности ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО» с 16 апреля 2020 года, ранее с 01 октября 2019 года занимал должность начальника службы безопасности ГБУ «Жилищник района Крюково». В его обязанности входит организация и контроль работы по безопасности учреждения, организация проведения проверок подрядных организаций на предмет выполнения обязанностей по заключенным контрактам (договорам). С момента вступления на должность начальника службы безопасности ГБУ «Жилищник района Крюково», заместителю директора по экономике и финансам Е., им (В.) было сообщено об обязательном уведомлении его по подозрительным представленным подрядными организациями счетам на оплату по договорам (контрактам). Так в октябре 2019 года Е. представила ему (В.) счет на оплату, поступивший в ГБУ от ООО «Наименование», который был подозрительным тем, что заключение договора о ремонте и техническом обслуживании электробензоинструментов ГБУ «Жилищник района Матушкино», акт выполненных работ и счет на оплату были выполнены одной датой. По представленным документам им (В.) совместно с К. - на тот промежуток времени - главным специалистом отдела безопасности ГБУ «Жилищник района Крюково», началась внутренняя проверка. В ходе проверки им (В.) вместе с К. был осуществлен выезд на склад ГБУ, по адресу; адрес. Совместно с ними на складе также находились кладовщик ФИО, Аникеев, ФИО. На складе была только снегоуборочная техника (роторы), никаких электробензоинструментов на складе не было. В ходе осмотра помещения склада в различных местах было выявлено нахождение запчастей (колес для роторов, тросы, кольца), которые не были установлены на технику. Также в ходе осмотра снегоуборочной техники было замечено, что некоторые роторы следов ремонта не имели, на них были установлены старые (местами ржавые) запчасти. На заданные вопросы по указанным фактам Аникееву, тот пояснил, что ремонт снегоуборочной техники проводил разнорабочий ФИО (который на момент осмотра находился в отпуске). Через несколько дней он (В.) вместе с К., П. и В. снова приехали на склад по вышеуказанному адресу. П. пояснил, что ремонт (замена запчастей), имеющейся на складе снегоуборочной техники осуществлялся лично им и перед ремонтом техники он лично выезжал в магазин «Дачник», расположенный на ул. Заводской г. Зеленограда, где по доверенности, полученной от Аникеева, и по указанию Т. получал запчасти для ремонта снегоуборочной техники. По данному факту П. была написана объяснительная записка. При проведении дальнейшей проверки по факту заключенных договоров (контрактов) с подрядной организацией - ООО «Наименование», в период с сентября 2019 года, были выявлены факты отсутствия выполненных работ. В актах выполненных работ с ООО «Наименование» помимо подписей Т. стояли подписи Аникеева. Далее им (В.) совместно с К., Т. и Аникеевым были осуществлены выезды по адресам всех контрактов, заключенных с ООО «Наименование», а именно: адрес, школа А 618 дошкольное отделение, где на территории установлена мишень и шахматный столик со скамьями; адрес Школа № 1353, где на территории установлена контейнерная площадка; г. Зеленоград, пешеходная дорожка рядом с корпусами 129, 141 - места установок парковочных столбиков, бетонируемых, съемных; адрес, служебное помещение ГБУ - местонахождение противотаранного парковочного устройства «Краб» в опечатанном виде. В ходе выезда по указанным адресам, Аникеев пояснял, что все виды работ, перечисленных выше, выполнялись силами ГБУ «Жилищник района Матушкино». ООО «Наименование» работ по указанным выше договорам не проводило. По данному факту был составлен акт проверки от 11 ноября 2019 года, в котором подписались каждый из участвующих лиц. Все результаты проверок были сообщены директору ГБУ. Необходимости в заключении контракта (договора) в сентябре 2019 года, о ремонте и техническом обслуживании электробензоинструментов ГБУ, не было, так как часть снегоуборочной техники (роторов) находилась в исправном рабочем состоянии, и в случае возможных поломок, требовала бы частичной замены запчастей, работы по замене которых производились бы как ранее П.. Также в случае самостоятельного ремонта и технического обслуживания силами ГБУ «Жилищник района Матушкино» стоимость запчастей и ремонта была бы в разы дешевле. В ходе проверки ООО «Наименование» на предмет исполнения договорных обязательств, представитель организации Палаткин явился в рабочий кабинет 12 февраля 2020 года, между ними, в присутствии Т. - директора инженерной службы района Матушкино г. Москвы ГБУ «Жилищник района Крюково», состоялся разговор по факту ранее заключенных контрактов (договоров). Палаткин просил оплатить контракты, по которым оплата им (В.) была приостановлена, после чего он бы доделал то, что не доделал. На это он (В.) ответил Палаткину, что по данным вопросам он может обратиться в бухгалтерию. Кто инициировал заключение договоров с ООО «Наименование» ему (В.) не известно. При проверке было установлено, что работы, якобы выполненные ООО «Наименование», принимал Аникеев. После реорганизации было установлено, что у ГБУ «Жилищник района Матушкино» имелись долги. В связи с чем ему (В.) было поручено проведение проверки по данному поводу. В каком порядке заключаются договора, он (В.) не может пояснить, так как это не относится к его деятельности. Работы принимаются по факту выполнения, на основании чего подписывается акт выполненных работ. Работы должны приниматься начальником отдела, либо мастером, после чего свою подпись ставит директор либо лицо его заменяющее, который в свою очередь основывается на том, что начальник отдела поставил свою подпись, удостоверив тем самым тот факт, что действительно принял работы. Оплата по договорам происходит после подписания акта выполненных работ, который должен быть представлен в бухгалтерию, на основании чего выписывается счет на оплату, который в последующем оплачивается. Обстоятельства заключения контракта № 3782793-19 от 25.09.2019 года ему (В.) не известны, так как он был заключен до реорганизации, и ему данный контракт стал известен уже после объединения, когда он стал проводить проверку. Согласно условиям данного контракта ООО «Наименование» должно было оказать услуги по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на территории школы расположенной по адресу: адрес, стоимость контракта составляла 85 000 рублей. Фактически по контракту ООО «Наименование» должно было поставить материал, своими силами оказать услугу по сборке и установке контейнерной площадки. Согласно проведенной им (В.) проверке установлено, что на самом деле данные работы выполнялись силами сотрудников ГБУ «Жилищник Матушкино», а именно ФИО, ФИО, ФИО. Работы по данному контракту оплачены не были, так как при производстве проверки, он (В.) сообщил об этом руководству и бухгалтерия не выставляла счет для оплаты. Материал для изготовления контейнера ООО «Наименование» был поставлен. Работы принимались Аникеевым, согласно имеющейся на акте его подписи.
Согласно условиям контракта № 3782795-19 от 16.09.2019 ООО «Наименование» должно было своими силами оказать услуги по установке элементов благоустройства (стол для шахмат, мишень, которые должны были также сами закупить) на территории школы, расположенной по адресу: адрес. Стоимость контракта составляла 80 000 рублей. Согласно проведенной им (В.) проверке установлено, что стол и мишень были поставлены ООО «Наименование». Работы выполнялись силами сотрудников ГБУ «Жилищник Матушкино», а именно ФИО, ФИО., ФИО. Согласно счету на оплату стоимость мишени и стола составляла 35 000 рублей каждый предмет, а стоимость по установке составляла 5000 рублей за каждый предмет. Кто принимал работы, он (В.) пояснить не может. Данный контракт был оплачен.
Относительно четырех контрактов: № 3782798-19 от 16.09.2019 года, № 3782799-19 от 11.09.2019 года, № 3782801-19 от 11.09.2019 года, № 3782796-19 от 11.09.2019 года, № 381450519-19 от 25.09.2019 года обстоятельства заключения которых В. неизвестны, поскольку они были заключены до реорганизации «Жилищника», он пояснил, что ООО «Наименование» должно было оказать по каждому контракту определенные услуги, а именно услуги по монтажу парковочных заграждений (столбик парковочный бетонируемый) стоимостью контракта 33 600 рублей, услуги по монтажу столбиков парковочных съемных, стоимость контракта составляла 15 000 рублей, закупке дорожных знаков в количестве 10 штук и оказать услуги по их установке, стоимость контракта составляла 75 000 рублей, услуги по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного Краб, стоимость контракта составляла 35 000 рублей, услуги по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента, стоимость контракта составляла 261 362 рубля. Согласно проведенной им (В.) проверке было установлено следующее: столбы в количестве 12 штук, столбики в количестве 2 штук были поставлены ООО «Наименование», также они же закупили дорожные знаки в количестве 10 штук. Работы по их установке могли быть выполнены сотрудниками ГБУ «Жилищник района Матушкино», но кто именно выполнял данные работы из числа сотрудников ГБУ, ему (В.) не известно, так как проверку до конца он не провел по причине того, что сотрудники полиции стали заниматься проверкой в отношении Аникеева. Работы принимались Аникеевым, согласно имеющейся на актах его подписи. Оплата по контрактам была осуществлена. Относительно установки Краба, согласно проведенной им (В.) проверке установлено, что на самом деле данное устройство установлено не было, а находилось в заводской упаковке на мастерском участке. Работы принимались Аникеевым, согласно имеющейся на акте его подписи. Оплата по данному контракту была осуществлена. Относительно оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента согласно условиям контракта, установлено, что на самом деле по данному контракту осуществлялась работа по ремонту не бензоинструмента, а снегоуборочной техники. Данный контракт оплачен не был. Внимание к данному контракту привлекло то, что составление самого контракта, а также счет - фактура и акт приема работ были выполнены одним числом, что вызвало подозрения. И в ходе проверки было установлено, что согласно данному контракту, под видом осуществления ремонта бензоинструмента, на самом деле выполнялся ремонт снегоуборочной техники - роторов, причем силами сотрудников ГБУ, а именно ФИО. Ему (В.) известно, что часть запчастей была поставлена ООО «наименование», а часть привозил Аникеев лично. Что конкретно поставили ООО «Наименование», и что привез Аникеев, лично ему (В.) не известно. Оплата по данному договору не была произведена. Работы принимались Аникеевым, согласно имеющейся на акте его подписи. Акт подписан Т. (том 7 л.д. 126-128, 130-136).
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании, следует, что он по указанию директора ГБУ «Жилищник ЗелАО» Д. вместе с В. проверял исполнение и оплату договоров, которые были заключены с Торговым домом «Наименование» до объединения «Жилищника». На объекты они выходили совместно с Аникеевым, поскольку на нем лежал контроль за выполнением этих договоров, втроем проверяли выполнение работ. На вопрос, кто выполнял работы, Аникеев сказал: силами наших дворников, так как «Наименование» не успевал, поэтому были привлечены работники ГБУ Жилищник ЗелАО. При проверке договора по ремонту бензоинструментов у него, свидетеля возникли сомнения, поскольку договор заключен неверно, он касался ремонта снегоуборочной техники, которая относится к малой механизации. Выяснилось, что снегоуборочную технику ремонтировал работник «Жилищника», в договорах были сильно завышены цены, например, 1 колесо стоило по накладной 6000 рублей, тогда как в магазине его цена была 2000 рублей. Условия выполнения работ по контейнерной площадке, установки дорожных знаков он (свидетель) не помнит.
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с существенными противоречиями, следует, что он занимает должность главного специалиста отдела безопасности ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО» с 16 апреля 2020 года, ранее с 01 октября 2019 года занимал должность главного специалиста отдела безопасности ГБУ «Жилищник района Крюково». В начале октября 2019 года его (К.а) руководитель, начальник отдела безопасности ФИО представил ему счет на оплату, поступивший ГБУ от ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», который был подозрительным тем, что заключение договора о ремонте и техническом обслуживании бензоинструментов ГБУ «Жилищник района Матушкино», акт выполненных работ и счет на оплату были выполнены одной датой. По представленным документам он (К.) совместно с В. начали внутреннюю проверку. В ходе проверки они выезжали на склад ГБУ, по адресу: адрес, где находились: кладовщик ФИО, Аникеев, ФИО. На складе было установлено наличие снегоуборочной техники (роторов), и отсутствие бензоинструментов. В ходе осмотра помещения склада в различных местах было выявлено нахождение запчастей (колес для роторов, тросы, кольца), которые не были установлены на технику, при осмотре снегоуборочной техники было замечено, что некоторые роторы следов ремонта не имели, на них были установлены старые (местами ржавые) запчасти. Аникеев пояснил, что ремонт снегоуборочной техники проводил разнорабочий Потапов Владимир (который на момент осмотра находился в отпуске). Через несколько дней он (К.) вместе с В., П. и ФИ снова приехали на склад по вышеуказанному адресу. П. пояснил, что ремонт(замена запчастей), имеющейся на складе снегоуборочной техники осуществлялась лично им, перед ремонтом техники он лично выезжал в магазин «Дачник», расположенный на ул. Заводской г. Зеленограда, где по доверенности получал запчасти для ремонта снегоуборочной техники, о чем написал объяснительную записку. При проведении дальнейшей проверки по факту заключенных договоров (контрактов) с подрядной организацией - ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», в период с сентября 2019 года, были выявлены факты отсутствия выполненных работ. В остальной части показания свидетеля К., данные им в ходе предварительного следствия аналогичны показаниям свидетеля В. об обстоятельствах их совместных выездов по адресам всех контрактов, заключенных с ООО «НАИМЕНОВАНИЕ», совместному осмотру частично произведенных работ по контрактам, анализу ценовой политики, выявлению фактов производства работ сотрудниками ГБУ «Жилищник района Матушкино» (том 7 л.д. 137-139, 140-146).
Согласно показаниям свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании, следует, что до августа 2019 года он занимал должность начальника отдела благоустройства ГБУ Жилищника Матушкино г.Москвы, в его обязанности входил контроль за работой отдела и сотрудников, в подчинении у него находилось несколько инженеров, в числе которых был Аникеев и мастера. С Палаткиным он (Ш.) познакомился благодаря заключению контракта, тот приезжал и уточнял условия контракта, список закупок. Ему свидетелю известно, что по одному из контрактов от 11.09.2019г. «Жилищника» с Торговым Домом «Наименование» было создано техническое задание сотрудниками технического производства и отдано в отдел закупок, был определен подрядчик, который должен был все закупить, в качестве подрядчика выступал ТД «Наименование», который должен был поставить в организацию столбики, «краб». На момент его (Ш.а) увольнения из «Жилищника», поставки еще не было. Также был контракт по установке контейнерной площадки, находящейся на территории школы №1553 на Березовой аллее, он (Ш.) слышал разговор, что контейнерную площадку якобы устанавливал «Наименование». Контракт по установке контейнерной площадки был заключен 25.09.2019г., но на момент его (Ш.а) увольнения в августе 2019г., она уже стояла, пояснить этот факт он не может. В его (свидетеля) обязанности входило отслеживание выполнения работ по контрактам, он ставил свою резолюцию, когда, например, привезли запчасти, решение по оплате контрактов принимал директор.
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с наличием существенных противоречий, следует, что он работал в должности начальника отдела благоустройства до августа 2019 года. В его (Ш.а) подчинении работали - 5 инженеров - ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО; мастера участков - ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, дворники, подсобные рабочие, сварщики и плотники, асфальтировщики (старший Аникеев В.Н.). Являясь начальником отдела благоустройства в период с 2016 по 2019 год, в случае проведения конкурсных процедур, сотрудниками отдела благоустройства подготавливалась техническое задание формы 2 (характеристики необходимой услуги, товара), которая передавалась в отдел заказов. Далее на основании заключенного контракта, с ним (Ш.) связывались представители подрядной организации, с которыми он согласовывал время и дату начала и окончания работ. После начала работ он (Ш.) вместе с руководителем или самостоятельно осуществлял выезды на участки, где встречался с представителями подрядных организаций, которым указывал о месте и длительности предстоящего ремонта (работ). По окончанию выполненных работ подрядными организациями, он (Ш.) или же его руководство осуществляли проверку выполненных работ (путем выезда на участок, где осуществлялись работы), по результатам которой им или руководством согласовывался акт выполненных работ (представленный подрядчиком). С подрядными организациями ГБУ он (Ш.) познакомился в процессе работы. Каких-либо обязательств и иных отношений (кроме рабочих) с подрядными организациями не имеется. ООО «Наименование» ему (Ш.) известна как подрядная организация, его руководство не знакомо, представителем всегда выступал Д., полные анкетные данные его он (Ш.) не знает и познакомился с ним по работе. Т. ему не знакома. Ремонт контейнерной площадки, установка новой контейнерной площадки с навесом, производилась в период с пятницы до понедельника примерно в августе (точные даты не помнит), лично при этом он (Ш.) не присутствовал, завершение установки проводилась силами ГБУ «Жилищник района Матушкино» в понедельник. Сотрудников ООО «Наименование» на территории школы он (Ш.) не видел. Проверка указанного вида работ осуществлялась им (Ш.), Т. и Аникеевым. Документация, на основании которой проводились работы, ему (Ш.) не предоставлялась, он лишь получал указания Т.. Каким образом и кто именно осуществлял ремонт роторов в 2019 году он (Ш.) не знает, так как в августе 2019 года уволился. Возможно он (Ш.) просил П. подготовить список очередных необходимых запчастей для ремонта, которые до его увольнения так и не поступили. Какие - либо вознаграждения от сотрудников ООО «Наименование» или ГБУ «Жилищник района Матушкино» за подписание актов, работы по которым не выполнялись, он (Ш.) не получал (том 7 л.д. 47-50, 51-54, 55-57).
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что он был трудоустроен заместителем директора в ГБУ «Жилищник Матушкино» по благоустройству и озеленению в октябре 2019 года. Он занимался организацией и контролем работ по содержанию и благоустройству территории района, в его подчинении были инженеры, мастера, в том числе Аникеев. С Торговым Домом «Наименование» он (Т.) не взаимодействовал, ничего о нем не знает, с Палаткиным не знаком, по контрактам с данной организацией, заключенными в сентябре 2019 года ничего пояснить не может.
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенной в ходе судебного следствия, следует, что она знакома с Аникеевым, по совместной работе в ГБУ «Жилищник района Матушкино», они работали в одном отделе, она – инженером 1-ой категории по благоустройству, Аникеев- инженером. Ей ничего не известно по обстоятельствам заключения договоров с Наименование, она не взаимодействовала с этой организацией, ей также не известно, что они являлись подрядной организацией для «Жилищника», не знакома с Палаткиным. Относительно процедуры по заключению любого контракта сообщила, что обычно этим занимались сотрудники отдела закупок, к ней также обращались за согласованием заявки на выполнение работ, в том числе обращался и Аникеев.
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенной в судебном заседании, следует, что она ранее работала инженером в отделе по благоустройству в ГБУ «Жилищник Матушкино», знает по работе Аникеева, с 11 сентября 2019 года она перешла в ныне действующий ГБУ «Жилищник», руководителем которого был Т. Спустя пару месяцев с момента ее (М.) трудоустройства, Аникеев ушел в очередной отпуск, затем на больничный, далее уволился по собственному желанию. ООО «Наименование» ей не известно, она не взаимодействовала с подрядными организациями и не занималась заключением контрактов.
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенной в судебном заседании, следует, что в период с 2018 года по август 2019 года она работала в ГБУ «Жилищник района Матушкино», в должности заместителя главного бухгалтера, затем главным бухгалтером, уволилась 14.08.2019г. По заключаемым с подрядчиками контрактам сообщила, что «Торговый дом Наименование» действительно являлся подрядной организацией. Аникеев работал в Жилищнике в транспортном отделе, должность не помнит, отдел входил в отдел благоустройства, несколько месяцев Аникеев находился на больничном листе перед увольнением.
Согласно оглашенным протоколам допроса свидетеля ФИО в связи с наличием существенных противоречий, следует, что она в период с 2018 года по 2019 год занимала должность главного бухгалтера ГБУ «Жилищник района Матушкино». В её обязанности входила необходимость выполнения всех указаний директора учреждения, ведения финансово - хозяйственной деятельности ГБУ. В указанный период времени должность директора занимал Ф., затем был исполняющий обязанности директора Т. Основным видом деятельности ГБУ являлось осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обслуживание многоквартирных домов и благоустройство территории района Матушкино г. Зеленограда. Примерно в октябре 2019 года, согласно Распоряжению Префектуры Зеленоградского АО г. Москвы, все ГБУ Жилищники г. Зеленограда (в количестве 5 штук), объединились в одно ГБУ «Жилищник ЗелАО», директором которого является Д. В ходе финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Жилищник района Матушкино» оплата по государственным контрактам, заключенным между ГБУ в качестве заказчика и исполнителями, происходила следующим образом: после заключения контракта исполнитель (подрядчик) выполняет свои обязательства по договору (оказание услуг, выполнение работ, поставка материальных запасов или основных средств). После выполнения исполнителем контракта, подготавливается пакет документов при оказании услуг актом приема передачи оказанных услуг, при выполнении работ актом приема- передачи выполненных работ, при поставке ТМЦ товарно-накладная, которые подписывали со своей стороны. Далее подготовленный пакет документов передавался в плановый экономический отдел ГБУ, руководителем которого являлась Л. Данным отделом и проверялся полный объем пакета документов. После проверки пакет документов, передавали на подпись директору ГБУ, который в свою очередь подписывал документы и прописывал резолюции «поставить на учет», «оприходовать», «поставить на баланс», а также прописывал резолюцию об оплате или отсутствии оплаты и прописывал сроки оплаты. Завизированный пакет документов передавался в бухгалтерию ГБУ, где проверялось правильное их заполнение и далее, согласно резолюции директора, подлежали исполнению, в том числе оплате в указанные сроки. Таким образом, оплата исполнителям (подрядчикам) по заключенным контрактам, осуществлялась только после исполнения обязательств со стороны исполнителя, авансовые платежи (предоплата) не предусматривались, не производились. Оплата осуществлялась в сроки, предусмотренные положениями контрактом, после подписания сторонами актов приема - передачи (работ, услуг, товаров). Относительно оприходования товарноматериальных ценностей и основных средств, поставленных подрядчиками в рамках контрактов, на основании товарной накладной, где указано наименование ТМЦ (ОС), указано количество, стоимость, которая с НДС или без, общая стоимость. Перечисленные сведения заносились в программу бухгалтерского учета «Парус», после чего ТМЦ (товарно-материальные ценности) и ОС (основные средства) учитывались на балансе ГБУ. В случае ОС, то они вносились в инвентарную картотеку, где присваивался инвентарный номер основному средству. Если это ТМЦ, то также на основании товарной накладной вносились все данные и отражались на счете № 105 «Материальные запасы». Сведения также отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по указанному счету.
Свидетелем даны пояснения по контрактам между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование», а именно:
Контракт № 3782795-19 от 16.09.2019 на оказание услуг по установке элементов благоустройства (стол для шахмат, мишень) был подписан на сумму 80 000 руб. Согласно указанному контракту и акту выполненных работ №119 от 19.09.2019, товарной накладной № 119 от 19.09.2019 была произведена оплата ООО «Наименование» 18.11.2019 по платежному поручению № 7738 в сумме 70 000 руб. за поставку основных средств (мишень и стол), 19.11.2019 по платежному поручению № 7737 в сумме 10 000 руб. за услуги по установке. Указанный контракт предусматривает выполнение работ и закупку (поставку) основных средств. Основные средства были оприходованы путем внесения сведений в базу «Парус» на основании товарной накладной с присвоением инвертарного номера в инвентарной картотеке ГБУ.
Контракты № 3782798-19 от 11.09.2019, № 3782799-19 от 11.09.2019, № 3782796-19 от 11.09.2019, были заключены на оказание услуг по монтажу парковочных заграждений (столбик парковочный) на сумму 33 600 руб., на оказание услуг по монтажу столбиков парковочных на сумму 15 000 руб., на оказание услуг по монтажу заграждения парковочного съемного усиленного краб на сумму 35 000 руб. Указанные контракты предусматривали только выполнение работ. Согласно условиям контрактов, предоставленным актам выполненных работ (все акты от 19.09.2019г.), была произведена оплата ООО «Наименование» 11.11.2019г. и 13.11.2019г. Пояснить, стояли ли на балансе указанные столбики, парковочный краб или нет, кем они закупались и какие именно были использованы, Мозговая затруднилась.
По факту заключения контракта №3782801-19 от 11.09.2019 на оказание услуг по установке дорожных знаков стоимостью 75 000 рублей. Согласно указанному контракту и предоставленному универсальному передаточному документу № 87 от 19.09.2019 о приобретении дорожных знаков и оказании услуг по установке знаков была произведена оплата ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» 18.11.2019 по платежному поручению № 7758 в сумме 60000 руб. за поставку дорожных знаков, 18.11.2019 7759 в сумме 15 000 руб. за услугу по установке дорожных знаков. Указанный контракт предусматривал закупку и установку дорожных знаков, они были поставлены на баланс ГБУ как основное средство.
По факту заключения контракт № 3814505-19 от 25.09.2019 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензоинструмента на сумму 261 362,00 руб., данным договором предусмотрено только выполнение работ (услуг), без поставки товарно-материальных ценностей. 12.12.2019 последний расторгнут по соглашению сторон. Контракт не исполнен, оплата не производилась.
Относительно контракта № 3782793-19 от 25.09.2019 на оказание услуг по изготовлению и монтажу контейнерной площадки на сумму 85 000,00 руб., указанный контракт, вероятнее всего также расторгнут, он не исполнен, оплата по нему не производилась.
В рамках контрактов №3782795-19 от 16.09.2019, № 3782801-19 от 11.09.2019 были приняты к учету основные средства: мишень на сумму 35 000 руб. и стол для шахмат на сумму 35 000 руб., дорожные знаки в количестве 10 штук, ценой за единицу 6 000 руб.
По иным контрактам, заключенным между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование» товарно-материальные ценности и основные средства к учету не принимались. Право подписи в универсальных передаточных документах, например в актах приемки - передачи, товарных накладных и счетах - фактурах при проверке работ, услуг и товаров, принадлежало Директору ГБУ «Жилищник района Матушкино». О том, что данное право было кому-либо делегировано ей (Мозговой) неизвестно, чтобы издавались приказы учреждения по этому поводу, она не видела, (том 7 л.д. 163-168, 169-171).
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании следует, что около 10 лет он работает дворником, потом асфальтоукладчиком в ГБУ Жилищник района Матушкино, а затем после реорганизации – в Жилищнике ЗелАО. Знает Аникеева, сообщил, что «В.» был его мастером, наравне с бригадиром «Кубой» давал ему указания по выполнению тех или иных видов работ. Он помнит, что во 2 микрорайона в садике устанавливал по указанию бригадира К. мишень, работали они обычно втроем. Зарплату получал на банковскую карту, никогда наличными деньгами ему не платили. Также еще какие-то работы выполнял в Жилищнике по указанию К. и Аникеева.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО в связи с наличием существенных противоречий следует, что в октябре 2019 года он был трудоустроен на должность дворника 1 мкр. района Матушкино, ГБУ «Жилищник Крюково» г. Москвы, начальником отдела благоустройства Аникеевым Владимиром. В его (С.) обязанности входила уборка территорий микрорайона и работы по асфальтированию района Матушкино. До занимаемой должности работал в ГБУ «Жилищник района Матушкино», в должности дорожного рабочего, в период с 05.03.2019 по сентябрь 2019 года. Его (С.а) руководителем являлся Аникеев В. В период с марта 2018 по март 2019 года он (С.) находился в Р. Таджикистан. До этого в период с 2012 по март 2018 года работал дворником в ГБУ «Жилищник района Матушкино». В его обязанности по должности дорожного рабочего ГБУ «Жилищник района Матушкино» входило: ремонт асфальтобетонного покрытия, а также иные виды работ. Совместно с ним также работали ФИО, ФИО, ФИО, и К., полных данных которого он (С.) не знает, он был бригадиром. Указания о производимых работах он (С.) получал от К., Н. или же от Аникеева. Заработная плата поступала на зарплатную банковскую карту банка «Сбербанк России». Его (С.) ежемесячный доход на занимаемой должности составляет 30000 рублей. На должности дорожного рабочего ГБУ «Жилищник Матушкино» доход составлял около 35000 рублей. Премиальных выплат не было, иных материальных доходов по работе не имел. Установку бетонируемых столбиков и противотаранного устройства «краб» в период 2019 года он (С.) не производил. 17 октября 2019 года в первой половине дня, ему (С.) позвонил бригадир Н., который сказал, что ему (С.) вместе с ФИО и ФИО, необходимо подойти к школе адрес, где нужно будет установить шахматный стол со скамьями. Позже он (С.) вместе с указанными коллегами встретился в школе (сотрудник охраны записывал данные в журнал), где их встретил сотрудник школы (женщина лет 50), а также подошел Аникеев В., который указал им на место установки имеющегося уже там шахматного стола со скамьями (в разобранном виде) и ушел. Далее они начали установку шахматного стола со скамьями своими силами, используя имеющиеся в пользовании инструменты (болгарку и дрель) принадлежащие ГБУ «Жилищник района Матушкино». Через два часа они закончили установку и покинули территорию школы. 19 октября 2019 года, в первой половине дня, когда он (С.) находился вместе с Усмановым Н., то ему позвонил Аникеев В., который сказал, что им необходимо подойти к школе № 618, адрес, где нужно будет установить мишень. Они (С. и Н.) отправились по указанному адресу, встретились с У. и И. Зайдя на территории школы, сотрудник охраны записывал их данные в журнал. Далее их встретил сотрудник школы (женщина лет 50, полного телосложения), которая указала на место установки имеющейся уже там мишени (в разобранном виде). Они установили мишень, используя инструменты Жилищника, закончив установку покинули территорию школы. По факту установки шахматного стола со скамьями и мишени, денежных вознаграждений никто не давал, премиальных не выплачивали. Таким же образом в августе 2019 года, точную дату он (С.) не помнит, по указанию бригадира К., который сказал, что ему вместе с У., У. необходимо подойти к школе № 1353, адрес, где нужно будет собрать и установить контейнерную площадку. Позже он (С.) вместе с указанными коллегами встретился у школы, где их встретил К., который указал на имеющуюся старую контейнерную площадку, которую они начали демонтировать. Далее подъехал грузовой автомобиль марки «марка» ГБУ «Жилищник района Матушкино», из кузова которого они достали металлические профили, листы железа зеленого цвета, своими инструментами собрали контейнерную площадку. В ходе сбора площадки приходил Аникеев В., который проверял работу. Контейнерную площадку они собрали в течении 2-3 рабочих дней, по окончанию которой работу проверял Аникеев В., более никто из сотрудников «Жилищника» их не проверял. По факту установки контейнерной площадки, денежных вознаграждений никто не давал, премиальных не выплачивали. Установка шахматного стола со скамьями, мишени и контейнерной площадки, осуществлялась только им (С.) совместно с У., У., И. и К.. Какой-либо помощи от иных лиц не было. В момент работ периодически находился только Аникеев В. Палаткина он (С.) не знает и никогда не видел (том 7 л.д. 35-38);
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании следует, что в ранее, до апреля 2019 года он работал в ГБУ «Жилищник района Матушкино» в должности заместителя директора по благоустройству. Начальником отдела по благоустройству был Ш.. Аникеев работал в ГБУ в должности начальника участка № 3. В его обязанности входило организация и проведение ремонтных работ дорожного покрытия района Матушкино г. Зеленограда. За заключение хозяйственных договоров со сторонними организациями отвечал отдел закупки ГБУ в лице ФИО. Относительно организации ООО «Наименование» он (Ш.) о данной компании как об исполнителе по контрактам, заключенным с ГБУ, слышит впервые. Не исключает, что в период его (Ш.) работы данная организация была исполнителем по контрактам ГБУ, возможно это были единичные случаи. Относительно ремонта снегоуборочной техники пояснил, что ремонт всегда производился штатным сотрудником. Может быть могла быть привлечена и сторонняя организация к выполнению работ, но у него (свидетеля) нет такой информации.
Из показаний свидетеля ФИО, допрошенной в судебном заседании, следует, что она с июня 2019 года работала мастером по благоустройству ГБУ «Жилищник Матушкино», с Аникеевым знакома, он занимался асфальтировщиками, в её (свидетеля) подчинении находились дворники. На складе «Жилищника» хранилась различная техника, в основном снегоуборочные машины, газонокосилки, ремонт которых осуществлял работник «Жилищника» ФИО. Обычно он заказывал запчасти в магазине в районе станции Крюково, приносил коробки на склад, потом менял запчасти. Также на складе хранился утеплитель, лопаты, грабли, паркетная доска, за ними обычно приезжали мастера со служебными записками – она выдавал инструмент. Она (свидетель) не видела, что б на складе хранились какие-либо дорожные знаки, «краб» - противотаранное устройство. ТД «Наименование» и Палаткин ей не известны.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО, в связи с наличием существенных противоречий следует, что она действительно с 03 июня 2019 года была трудоустроена в ГБУ «Жилищник Матушкино», на тот момент руководителем учреждения был Ф., она была временно переведена на должность заведующей склада (в ее обязанности входило: прием и выдача товарно-материальных ценностей находящихся на складе, где на постоянной основе находились механики, которые осуществляли ремонт транспортных средств и иную технику. На территории склада также располагается снегоуборочная техника (роторы), техническое обслуживание и ремонт (замена запчастей) которой, за время ее работы на складе, осуществлялась один раз подсобным рабочим П., примерно в конце августа, начале сентября 2019 года, в момент ее (В.) присутствия на складе. Также ей известно, что П. перед ремонтом роторов, лично посещал магазин запчастей, откуда на склад им были привезены запчасти (колеса, ремни и иные запчасти, названия которых она не знает). Иных рабочих, лиц, которые бы осуществляли ремонт снегоуборочной техники, она (В.) не видела и не знает. Когда она находилась на мастерском участке, расположенном в помещении, на 1 этаже, адрес, то видела там противотаранное устройство «краб», которое было упаковано в полимерный пакет и опечатано скотчем. Впервые она увидела его в ноябре 2019 года. Кто данное устройство «краб» принес на участок ей неизвестно, когда и где данное устройство было установлено и было ли установлено вообще ей (В.) также неизвестно. В Жилищнике все работают исключительно на окладах (том 7 л.д. 75-77).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно в конце апреля 2018 года она стала генеральным директором ООО «Наименование» и примерно в мае 2018 года узнала, что беременна, в связи с чем в целях проведения оптимизации управления компанией, упорядочения и организации работы обязанности по ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению в контролирующие органы были возложены на Палаткина Д.В. Примерно в конце ноября 2019 году она (Т.) приняла решение уволиться с должности генерального директора. Деятельностью общества была поставка и установка видео и пожарного оборудования, расходных материалов. В штате общества было 2 сотрудника: она (Т.) и заместитель директора Палаткин Д.В., которого она знает около 15 лет, он друг семьи, это он предложил ей (Т.) стать директором вышеуказанной организации. У Палаткина была выданная ею (Т.) нотариально заверенная доверенность на представление интересов общества во всех органах, на участие в тендерах, с правом подписи документов. Основными заказчиками общества в период ее там работы были: Главное военное строительное управление по специальным объектам, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», АО «РЖД», ГБУ г. Москвы «Жилищник района Матушкино». Всей деятельностью общества занимался Палаткин. Она (Т.) как генеральный директор полностью ему доверяла и только в основном подписывала договора (контракты), которые ей предоставлял лично Палаткин, объясняя вкратце суть договора (контракта). Какие работы (услуги) оказывались обществом, каким образом исполнялись договора и контракты, ей неизвестно. Также она не помнит, где находился офис ООО «Наименование». Ей (Т.) известно, что бухгалтерией и сдачей отчетности занимался бухгалтер на удаленном доступе, данные которого ей не известны. Она (Т.) написала заявление об увольнении, о снятии с нее полномочий по должности, а также подписала акт приема-передачи всей находящейся у нее (Т.) документации по деятельности ООО «Наименование» и передала ее вместе с подписанным экземпляром акта - Палаткину. В настоящее время она (Т.) также является учредителем ООО «наименование», размер доли в уставном капитале общества она (Т.) не помнит. О взаимоотношениях ООО «Наименование» с ГБУ «Жилищник района Матушкино» ей (Т.) известно, ей сообщал Палаткин. (том 7 л.д. 20-22, 24-26).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с февраля 2020 года он занимает должность начальника отдела благоустройства ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО». До этой должности с 21 октября 2019 года он (Б.) занимал должность инженера 2-й категории отдела благоустройства Его руководителем был Т. В его (Б.) обязанности входило: организация и контроль ведения благоустройства 2-го района города Зеленограда (контроль за чистотой и содержанием детских спортивных комплексов, и района в целом). Непосредственным руководителем его на занимаемой должности являлся Аникеев и начальник отдела благоустройства Т.. На занимаемой им (Б.) должности и на должности, которую занимал ранее взаимодействие с подрядными организациями он не осуществляет и не осуществлял. Он (Б.) лично с подрядными организациями ГБУ не знаком, не знакомо ООО «НАИМЕНОВАНИЕ» и его сотрудники. Денежные средства, кроме заработной платы он (Б.) никогда не получал. В период с 21 октября 2019 года им (Б) организовывались и контролировались следующие работы: установка дорожных знаков «инвалидных», в количестве 4 знаков, около корп. адрес (дорожные знаки были привезены со склада ГБУ «Жилищник района Крюково», по заявке, установка происходила силами ГБУ - подсобными рабочими), по просьбе жителей и предписанию ГИБДД. Работы проводились подсобными рабочими ГБУ. Кем и каким образом осуществляется поставка товарно - материальных ценностей на склад ГБУ ему не известно. Один раз в неделю он (Б.) совершает обход обслуживаемой территории, с целью проверки выхода на работы мастеров и иных работников Жилищника (том 7 л.д. 69-72).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале сентября 2019 года она была трудоустроена на должность инженера 1-й категории отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Матушкино», Т. (исполняющим обязанности директора). В ее обязанности входило: рассмотрение жалоб жителей. Ее непосредственным руководителем являлся Аникеев - начальник отдела благоустройства. 01 октября 2019 года она (С.) была принята на должность инженера 1-й категории отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Крюково» инженерной службы района Матушкино. В ее обязанности входило: организация и контроль благоустройства 1 микрорайона, своевременное реагирование на жалобы жителей, изложенных на портале «Наш город», по заявкам граждан (жителей), а также контроль исполнения иных работ осуществляемых по жалобам жителей. Ее (С.) непосредственным руководителем на занимаемой должности является Аникеев и заместитель директора по благоустройству, главный садовник Т.. На занимаемой должности взаимодействие с подрядными организациями она не осуществляла и с ними не знакома. В сентябре 2019 года благоустройством 1 мкрорайона г. Зеленограда она (С.) не занималась, данное направление и виды работ ей были поручены в октябре 2019 года. Мастером по вышеуказанной территории в 1 мкр. г. Зеленограда работала З., которая организовывала и контролировала работу дворников. В период ее (Сондаевской) работы по 1 мкр. г. Зеленограда, установка парковочных съемных и бетонируемых столбиков и противотаранного устройства «краб» не происходила. 5 или 6 декабря 2019 года Аникеев, будучи на больничном, пришел к ней на работу в адрес, по его указанию она предоставила ему технический паспорт на пешеходную зону 1 мкр. г. Зеленограда, после чего Аникеев начал спрашивать у нее места расположения установок и общее количество парковочных съемных и бетонируемых столбиков и противотаранного устройства «краб». Необходимые материалы для работ она заказывала и получала от центрального аппарата ГБУ. Каким образом осуществлялась поставка товарно - материальных ценностей на склад ей не известно (том 7 л.д. 39-41).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 03 сентября 2018 года она была трудоустроена по внешнему совмещению на должность инженера-сметчика 2-й категории ГБУ «Жилищник района Матушкино». На работу ее принимал ФИО – исполняющий обязанности директора. В этот момент она (Ж.) также была трудоустроена и осуществляла работы на должности инженера-сметчика в ГБУ «Жилищник района Левобережный». В ее обязанности входило: составление сметы на основании дефектной ведомости, полученной от инженера, которую она по готовности направляла по электронной почте в отдел благоустройства, непосредственными руководителями являлись Ш. и Ш., также ей поступали указания от инженеров отдела благоустройства (их данные уже не помнит). Свою трудовую деятельность она (Ж.) осуществляла посредством получения и предоставления необходимых документов по электронной почте, рабочего места в ГБУ «Жилищник района Матушкино», у нее не имелось. При составлении сметы она исходила от имеющейся дефектной ведомости, в которой указаны виды и объемы работ. Смета составляется по следующим видам работ: ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, замена газонных ограждений, ремонт газона, замена резинового покрытия, устройство клумб, установка антипарковочных столбиков, установка дорожных знаков и иные. Цены, которые указываются в смете, составлены в сборнике государственных расценок СН-2012-«текущий год», которые определяются в программе автоматически. В случае отсутствия ценника определенного материала, стоимость указывается по коммерческому предложению, выбранному из трех поставщиков. На занимаемой ею (Ж.) должности взаимодействие с подрядными организациями она не осуществляла. С подрядными организациями ГБУ она (Ж.) не знакома, в том числе и с ООО «Наименование», руководство и сотрудники данной организации ей не известны. (том 7 л.д. 86-89).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 1995 года он является индивидуальным предпринимателем. Деятельность осуществляет в магазине «Дачник», расположенном по адресу: адрес (около 10 лет). Магазин специализируется на продаже запчастей и комплектующих для садовой техники, а также на ее техническом обслуживании и ремонте. 09 сентября 2019 года на электронную почту магазина поступило письмо от ********* с прикрепленным файлом - «реквизиты» «Наименование», а также с содержанием перечня необходимых запчастей для снегоуборочной техники марки «RED VERG» и марки «Champion ST 565 BS». Реквизиты были указаны следующие: ООО «Наименование» ИНН ******, банк АО «Альфа Банк» р.с. № *****0228, генеральный директор и главный бухгалтер ФИО. Ввиду неизвестности указанной организации он (Л.) никакие действия предпринимать не стал, на поступившее письмо не отвечал. Спустя несколько дней в магазин приехал сотрудник ГБУ «Жилищник Матушкино» по имени В., которого он (Л.) знает более 5 лет, только по работе, так как он часто приезжает за запчастями для различной техники, и который спросил о готовности запчастей для снегоуборочной техники марки «RED VERG» и «Champion ST 565 BS», на что он (Л.) спросил у него какие именно запчасти необходимы, так как слышал о них впервые. Тогда В. пояснил, что в магазин должен был поступить заказ на запчасти от ООО «Наименование», и тогда он (Л.) вспомнил, что на электронной почте имеется письмо от имени указанной организации. Владимир также сказал, что оплачивать заказ будет также ООО «Наименование», а забирать запчасти будет непосредственно он, с имеющейся у него доверенностью. После этого он (Л.) подготовил счет на оплату, покупателю ООО «Наименование», который также отправил им по электронной почте 11 сентября 2019 года, с перечнем запчастей для снегоуборочной техники «Champion ST 565 BS». После оплаты выставленного счета, в магазин приходил работник ГБУ «Жилищник Матушкино» В. с имеющейся у него доверенность от имени генерального директора ООО «Наименование», которому были выданы запчасти для снегоуборочной техники «Champion ST 565 BS». 17 сентября 2019 года им (Л.) был подготовлен счет на оплату запчастей для снегоуборочной техники «RED VERG», покупателю ООО «Наименование», который также был отправлен им по электронной почте 17 сентября 2019 года. После оплаты выставленного счета, в магазин приходил тот же самый работник ГБУ «Жилищник Матушкино» В. с той же самой доверенностью от имени генерального директора ООО «Наименование», которому были выданы запчасти для снегоуборочной техники «RED VERG». 27 декабря 2019 года в магазин пришел ранее неизвестный ему (Л.) мужчина, который попросил выписать счет на ООО «Наименование» на покупку 20 болтов срезных шнека для снегоуборочной техники (каких либо документов мужчина не предъявлял, сказал, что запчасти нужны для работы снегоуборочной техники), который будет оплачен в течении часа, после чего мужчина ушел. Примерно через час в магазин снова пришел указанный мужчина (русский, на вид около 35 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения), и так как на этот момент выставленный счет ООО «Наименование» был уже оплачен, запчасти были выданы ему в полном объеме. Руководство и сотрудников ООО «Наименование» он (Л.) не знает, лично с ними не знаком и никогда их не видел. Из ГБУ «Жилищник района Матушкино» знал только В. Аникеев и Палаткин ему (Л.) не знакомы (том 7 л.д. 149-152).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с апреля 2018 по сентябрь 2019 она (З.) работала в ГБУ «Жилищник района Матушкино», в должности техника по благоустройству. На работу её принимал заместитель директора по благоустройству Ш., он же был непосредственным руководителем, его заместителем являлся Ш.. Кто осуществлял установку парковочных съемных, бетонируемых столбиков и противотаранного устройство «краб» на пешеходной дорожке между корп. 153 и корп. 141 г. Зеленограда, она (З.) не знает. О том, что указанные столбики и «краб» были установлены, она (З.) узнала по факту примерно в конце августа - начале сентября 2019 года, в ходе обхода территории. Аникеев по факту установки столбиков, пояснил, что они были установлены на основании распоряжения руководства. Позже, примерно в сентябре, по согласованию с Аникеевым был произведен демонтаж ранее установленных парковочных столбиков, расположенных около корпусов: 141, г. Зеленограда – 3 штуки, около корпуса 153 – 3 штуки, около корпуса 138 – 4 штуки и устройство «краб» около корпуса 141, г. Зеленограда. Демонтаж вышеуказанных столбиков и «краба» осуществлялся дворниками, находящимися в ее (Зеленской) подчинении. После демонтажа указанные предметы были доставлены на мастерский участок корпус 107Б, г. Зеленограда, она сообщала об этом диспетчеру ГБУ «Жилищник района Матушкино» с целью осуществления перевозки демонтированных товарно-материальных ценностей. Спустя несколько дней на грузовом транспортном средстве «Камаз», в кузов дворниками были погружены демонтированные предметы и куда-то перевезены. Дворники, находящиеся в ее (З.) подчинении выполняли только ее указания. В случае поступления дворникам иных прямых указаний вышестоящим руководством, дворник сразу же уведомлял ее. Дворники осуществляли работу по благоустройству района (за исключением работ осуществляющимися подрядными организациями), в том числе установку дорожных знаков (3 инвалидных знака, у корп. 139 г. Зеленоград; парковочных столбиков (самодельные, состоящие из куска трубы, покрашенной в желтый цвет, данные работы производятся дворниками), которые устанавливаются с целью блокирования въезда на газонную территории в районе. На занимаемой ею (З.) должности взаимодействие с подрядными организациями она не осуществляла. С подрядными организациями ГБУ она не знакома. За время работы личных указаний от руководителей (помимо рабочих) ей не поступало. Кем и каким образом, осуществляется поставка товарно-материальных ценностей на склад, ей не известно, так как необходимые материалы для работ она заказывала и получала от имени центрального аппарата ГБУ (том 7 л.д. 80-83).
Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 01 октября 2019 года она была трудоустроена на должность инженер 2-й категории отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Крюково» инженерной службы района Матушкино. Сейчас организация называется ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО». Непосредственным руководителем являлся заместитель генерального директора по благоустройству Т. Р.А. В период работы в ГБУ «Жилищник района Матушкино» ведущим инженером, ею (М.) осуществлялось взаимодействие с порядными организациями, на предмет составления технического задания, которое она передавала в отдел закупок. Далее от отдела закупок ей (М.) поступали сведения о подрядной организации, представителя которой она уведомляла о необходимости предоставления документации, а именно накладная, счет - фактура, счет, акт выполненных работ по окончанию. С подрядными организациями ГБУ она (М.) лично не знакома. Каких-либо обязательств и иных отношений (кроме рабочих) с подрядными организациями не имеется. ООО «Наименование» ей (М.) известно, так как она являлась подрядной организацией Жилищника. Руководства и сотрудников организации она (М.) не знает. От имени ООО «Наименование» иногда приходил парень и приносил некоторые документы. Т. и Палаткин ей (М.) не знакомы. За время работы личных указаний от руководителей (помимо рабочих) ей не поступало, помимо заработной платы никакие денежные вознаграждения ей не выплачивались. (том 7 л.д. 115-118).
Фактические данные, изложенные в вышеприведенных показаниях представителя потерпевшей стороны и свидетелей обвинения, объективно подтверждаются также материалами уголовного дела:
рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве ФИО об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, установлено, что работники ООО «Наименование» ИНН ******, совместно с работниками ГБУ «Жилищник района Матушкино», осуществляют противоправную деятельность, связанную с хищением денежных средств из бюджета РФ, путем заключения договоров, обязательства по которым ООО «Наименование» не исполняет (том 1 л.д. 94);
заявлением ФИО о проведении проверки в отношении сотрудников ООО «Наименование» и ГБУ «Жилищник района Матушкино» на предмет действий, связанных с возможным хищением бюджетных денежных средств (том 1 л.д. 217);
- протоколом обыска от 12.03.2020 года, согласно которому был произведен обыск в жилище ФИО по адресу: адрес. В ходе производства обыска был обнаружен и изъят мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А70» (том 7 л.д. 226-232);
- протоколом осмотра предметов от 12.02.2021 года, согласно которому был произведен осмотр мобильного телефона «Самсунг Гэлакси А70». В ходе производства осмотра было установлено, что в памяти мобильного телефона имеются голосовые записи разговоров между ФИО (М1 «Алан Сергеевич») и Аникеевым В.Н. (М2 «В.») которые в ходе осмотра были перенесены на компакт диск марки Verbatim DVD-R. В ходе разговора Аникеев сообщает Т. об обстоятельствах своего допроса по факту возбуждения уголовного дела в отношении него, они рассуждают о том, что «заказывали услуги, услуга не оказывается», но Аникеев визирует, а Т. подписывает документы, «что не есть хорошо», Т. укоряет Аникеева, зачем он визировал, если они не оказывали Жилищнику услуги, Аникеев говорит, что по- другому никак, также обсуждают, что родственные отношения с заказчиком вызовут мысли «как выполнялись работы», при этом Т. выговаривает Аникееву за расточительность по отношению к бюджетным деньгам, также они обсуждают, что контракты выполнены подрядчиком не в полном объеме, работы выполнялись силами работников ГБУ, ценовую накрутку по контрактам Аникеев объясняет необходимостью оплаты услуг неким лицам, готовившим для Наименование документы для портала поставщиков, Аникеев признается, что смету подгоняли под стоимость контрактов, Т. говорит ему, что материалы подрядчика и выполненные работы не соответствуют смете (том 8 л.д. 85-110);
- протоколом осмотра предметов от 12.02.2021 года, согласно которому с участием свидетеля ФИО был произведен осмотр компакт диска марки Verbatim DVD-R с голосовыми записями разговоров между ФИО и Аникеевым В.Н. В ходе производства осмотра было установлено, что три звуковых файла, содержащих разговор между ним и Аникеевым В.Н., были записаны им (Т.) на его мобильный телефон во время проведения внутренней проверки в ГБУ (том 8 л.д. 113-119);
- протоколом осмотра предметов от 17.02.2021 года, с участием подозреваемого Аникеева В.Н. и его защитника ФИО, был произведен осмотр компакт диск марки Verbatim DVD-R с голосовыми записями разговоров между ФИО и Аникеевым В.Н. В ходе производства которого было установлено, что три файла содержат разговор между Аникеевым В.Н. и ФИО. (том 8 л.д. 120-126);
- протоколом осмотра предметов от 16.02.2021 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых 03.12.2019 года в ходе производства осмотра места происшествия в помещении ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково» по адресу: адрес, а именно:
- Контракт № 3782796-19 от 11.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»; Спецификация № 1 к контракту № 3782796-19; Лист бумаги формата А 4 на 1 листе, с выполненным текстом «Взаимодействие с поставщиком», распечатанный с сайта «eaist.mos.rn»; Счет-фактура № 84 от 19.09.2019; Счет на оплату № 115 от 19 сентября 2019 года на основании контракта № 3782796-19; Акт № 84 от 19.09.2019 года; Копия платежного поручения № 7349 от 11 ноября 2019 года; Информация с портала поставщиков, выполненная на 2 листах формата А4. Реестр к заявке 3399 за 11.11.2019 года;
- Контракт № 3782801-19 от 11.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «ТД Наименование»; спецификация № 1 к контракту № 3782801-19; Счет-фактура № 87 от 19.09.2019; Счет на оплату № 118 от 19 сентября 2019 года на основании контракта № 3782801-19; Копия платежного поручения № 7758 от 18 ноября 2019 года; Копия платежного поручения № 7759 от 18 ноября 2019 года; Информация с портала поставщиков, выполненная на 1 листе формата А4; Реестр к заявке 3977 за 18.11.2019 года;
- Контракт № 3782799-19 от 11.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»; Спецификация № 1 к контракту № 3782799-19; Лист бумаги формата А 4 на 1 листе, с выполненным текстом о взаимодействии с поставщиком, распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Счет-Фактура № 86 от 19.09.2019; Счет на оплату № 117 от 19 сентября 2019 года на основании контракта № 3782799- 19; Акт № 86 от 19.09.2019 года; Копия платежного поручения № 7508 от 13 ноября 2019 года; Информация с портала поставщиков, выполненная на 2 листах формата А4; Копия приказа о дисциплинарном взыскании от 07.11.2019 № 148-ДП, начальника отдела Аникеева В.Н.; Реестр к заявке 3617 за 13.11.2019 год;
- Контракт № 3782798-19 от 16.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»; Спецификация № 1 к контракту № 3782798-19; Лист бумаги формата А4 на 1 листе, с выполненным текстом о взаимодействии с поставщиком, распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Счет-Фактура № 85 от 19.09.2019; Счет на оплату № 116 от 19 сентября 2019 года на основании контракта № 3782798- 19; Акт № 85 от 19.09.2019 года; Копия платежного поручения № 7507 от 13 ноября 2019 года; Информация с портала поставщиков, выполненная на 2 листах формата А4; Копия приказа о дисциплинарном взыскании от 07.11.2019 № 146-ДП, начальника отдела Аникеева В.Н.; Реестр к заявке 3615 за 13.11.2019, представленных в Финансово-казначейское управление документов, являющихся основанием для перечисления средств со счета ГБУ «Жилищник района Крюково», выполненный на 1 листе бумаги формата А4.
- Контракт № 3782795-19 от 16.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»; Спецификация № 1 к контракту № 3782795-19. Дополнительное соглашение к контракту № 3782795-19 от 16.09.2019; Товарная накладная № 119 от 19.09.2019; Счет-Фактура № 119 от 19.09.2019; Счет на оплату № 128 от 19 сентября 2019 года на основании контракта № 3782795-19; Копия платежного поручения № 7738 от 18 ноября 2019 года; Копия платежного поручения № 7737 от 18 ноября 2019 года; Акт № 119 от 19.09.2019 года; Копия приказа о Дисциплинарном взыскании от 07.11.2019 № 147-ДП, начальника отдела Аникеева В.Н.; Информация с портала поставщиков, выполненная на 2 листах формата А4.
- Контракт № 3814505-19 от 25.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»; Спецификация № 1 к контракту № 3814505-19; Лист бумаги формата А 4 на 1
листе, с выполненным текстом о взаимодействии с доставщиком, распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Копия счет-фактуры № 106 от 25.09.2019; Счет на оплату № 135 от 25 сентября 2019 года на основании контракта № 3814505-19; Копия акта № 106 от 25.09.2019 года.
- Контракт № 3782793-19 от 25.09.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»;
Спецификация № 1 к контракту № 3782793-19; Лист бумаги формата А 4 на 1 листе, с выполненным текстом о взаимодействии с поставщиком,
распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Копия счета на оплату № 137 от 25 сентября 2019 года на основании контракта № 3782793-19; Копия счет-фактуры № 107 от 25 сентября 2019 года; Копия локальной сметы б/н по устройству контейнерного павильона, выполненное печатным текстом на 2 листах бумаги формата А4; Копия акта № 107 от 25.09.2019 года.
- Контракт № 3039226-19 от 19.06.2019, на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «ТД Наименование»;
Спецификация № 1 к контракту № 3039226-19; Лист бумаги формата А 4 на 1 листе, с выполненным текстом о взаимодействии с поставщиком, распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Счет-Фактура № 36 от 19.06.2019; Акт № 35 от 19.06.2019 года; Копия платежного поручения № 2549 от 01 июля 2019 года.
- Контракт №2536183-19 от 16.04.2019 , на оказание услуг, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»;
Спецификация № 1 к контракту № 2536183-19; Лист бумаги формата А 4 на 1 листе, с выполненным текстом о взаимодействии с поставщиком, распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Счет-Фактура № 25 от 17.04.2019; Копия счета на оплату № 33 от 17 апреля 2019 года на основании контракта № 2536183-19; Акт№ 25 от 17.04.2019 года; Копия платежного поручения № 1777 от 13 мая 2019 года.
- Договор № 11482540-18 от 13.09.2018, по ремонту снегоуборочной техники, заключенный между ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ООО «Наименование»; Перечень снегоуборочной техники к договору №11482540- 18); Расценки (приложение № 2 к договору № 11482540-18); Лист бумаги формата А 4 на 1 листе, с выполненным текстом о взаимодействии с поставщиком, распечатанный с сайта «eaist.mos.ru»; Копия счет-фактуры № 105 от 13.09.2018; Копия счета на оплату № 143м от 15 октября 2018 года на основании договора № 11482540-18; Копия платежного поручения № 4677 от 24.10.2018 года; Информация с портала поставщиков, выполненная на 1 листе формата А4. Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0373200012318000164 от 24.04.2018; Копия протокола проведения электронного аукциона; Копия протокола поведения итогов электронного аукциона № 0373200012318000164 от 04.05.2018.
- Копия письма ГБУ «Жилищник района Крюково» от имени генерального директора Д.А.А., генеральному директору ООО «Наименование» ФИО;
- Копия передаточного акта № 1 от 13.09.2019 о реорганизации путем присоединения ГБУ «Жилищник района Матушкино» к ГБУ «Жилищник района Крюково»;
- Копия должностной инструкции начальника отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Матушкино»;
- Копия должностной инструкции начальника отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Крюково»;
- Копия приказа о приеме работника на работу № 87-П от 19.04.2017, Аникеева В.Н. на должность инженера 1 категории, с тарифной ставкой в размере 38750 рублей.
- Копия приказа о переводе работника на другую работу № 249-К от 03.09.2019, Аникеева В.Н. на должность начальника отдела благоустройства с должности мастера службы участка № 3, с тарифной надбавкой (окладом) в размере 52367 рублей.
- Копия приказа ГБУ «Жилищник района Крюково» о переводе работника на другую работу № 1251-к от 01.10.2019, Аникеева В.Н. на должность начальника отдела содержания и благоустройства района Матушкино, с тарифной ставкой (окладом) в размере 63000 рублей.
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 29.11.2019 ООО «Наименование» ОГРН *****460, юридический адрес: адрес.
- Копия доверенности № 23 от 08 августа 2019 года, выполненная печатным текстом на 1 листе бумаги формата А4.
- Копия письма на бланке ООО «Наименование» исх. № б/н от 02.12.2019 выполненная печатным текстом на 2 листах бумаги формата А4.
- Информация с почты ******** в виде распечатки выполненной на 2 листах бумаги формата А4. (том 4 л.д. 1-223);
- протоколом осмотра предметов от 01 декабря 2020 года, с прилагающейся к нему фототаблицей, согласно которому произведен осмотр отчета о движении денежных средств по счетам ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково», установлено, что со счетов «Жилищник района Матушкино» и ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково» осуществлялись переводы денежных средств на счет ООО «Наименование» (том 5 л.д. 17-26);
- протоколом осмотра предметов от 18 декабря 2020 года, с прилагающейся к нему фототаблицей, согласно которому произведен осмотр отчета о движении денежных средств по счету ООО «Наименование», открытого в АО «Альфа-Банк», содержащегося на СиДи-Эр диске, установлено, что на счет ООО «Наименование» осуществлялись переводы денежных средств от ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково» (том 5 л.д. 33-41);
- справкой об исследовании № 4 от 15 февраля 2021 года, согласно которой ГБУ «Жилищник района Матушкино» заключало договоры и контракты с ООО «Наименование». В период с 17.06.2018 года по 20.11.2019 года на счет ООО «Наименование» № *****0228 в АО «Альфа-Банк» от ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ГБУ «Жилищник района Крюково» поступили денежные средства в общей сумме 603 627 руб. 80 коп., которые в сумме не менее 603 627 руб. 80 коп. направлены на расчеты с контрагентами (том 5 л.д. 110-131);
- документами:
- СиДи-Эр диском с документами из ИФНС России № 33 по г. Москве в отношении ООО «Наименование», (том 5 л.д. 163- 164);
- копиями учредительных документов, уставных и регистрационных документов, копиями приказов о назначении и снятии должностных лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности, копией штатного расписания сотрудников организации, копиями договоров с приложениями и дополнениями, накладных, счетов, счетов- фактуры, актов выполненных работ, платежных поручений всего на 226 листах и сопроводительное письмо на 1 листе, (том 3 л.д. 15-16, 17-243);
- трудовым договором № 85 от 19.04.2017 года, согласно которому Аникеев В.Н. принят на должность инженера 1 категории государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Матушкино», (том 8 л.д. 132-138);
- приказом ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» №249-К от 03.09.2019 года о переводе работника на другую работу, согласно которому Аникеев В.Н. назначен на должность начальника отдела благоустройства (том 8 л.д. 155);
- дополнительным соглашением № 5 от 03.09.2019 года к трудовому договору №85 от 19.04.2017 года о переводе работника на другую должность в другой отдел, согласно которому Аникеев В.Н. переведен на должность начальника отдела благоустройства в отдел благоустройства ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» (том 8 л.д. 144-145);
- вещественными доказательствами:
- компакт диском марки Verbatim DVD-R с голосовыми записями разговоров между ФИО и Аникеевым В.Н.;
- документами: контракт № 3782796-19 от 11.09.2019; контракт № 3782801-19 от 11.09.2019; контракт № 3782799-19 от 11.09.2019; контракт № 3782798-19 от 16.09.2019; контракт № 3782795-19 от 16.09.2019; контракт № 3814505-19 от 25.09.2019; контракт № 3782793-19 от 25.09.2019; контракт № 3039226-19 от 19.06.2019; контракт № 2536183-19 от 16.04.2019; договор № 11482540-18 от 13.09.2018; копией протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №0373200012318000164 от 24.04.2018; контракт №0373200012318000164 от 15.05.2018; копией письма ГБУ «Жилищник района Крюково» генеральному директору ООО «Наименование»; копией передаточного акта № 1 от 13.09.2019; копиями должностных инструкций; копией приказа о приеме работника на работу № 87-П от 19.04.2017; копией приказа о переводе работника на другую работу № 249-К от 03.09.2019, № 1251-к от 01.10.2019; Выпиской из ЕГРЮЛ от 29.11.2019 ООО «Наименование»; копией доверенности № 23 от 08 августа 2019 года; копией письма на бланке ООО «Наименование» от 02.12.2019; информацией с электронной почты;
- отчетом о движении денежных средств по счетам ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково»;
- отчетом о движении денежных средств по счету ООО «Наименование», открытого в АО «Альфа-Банк», содержащегося на СиДи-Эр диске.
Суд, выслушав в ходе судебного следствия, а также огласив в связи с наличием противоречий показания свидетелей: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, которые они полностью подтвердили в суде, допросив свидетелей: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, и огласив с согласия сторон показания, данные в ходе предварительного следствия свидетелями: ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, исследовав письменные доказательства, находит вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления полностью подтвержденной совокупностью исследованных судом доказательств.
У суда не имеется оснований не доверять оглашенным с согласия сторон показаниям представителя потерпевшей стороны и свидетелей обвинения, приведенным в приговоре суда, поскольку указанные показания являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, поэтому суд кладет их в основу обвинительного приговора.
Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимых, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении подсудимых к уголовной ответственности, судом не установлено.
Иные положенные в основу приговора доказательства, в том числе письменные и вещественные, суд также находит достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, непротиворечивы и полностью согласуются между собой.
Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.
Об умысле подсудимых на совершение вышеуказанного преступления, наличии у них предварительного сговора, свидетельствуют последовательные и согласованные действия подсудимых, которые являлись дополняющими друг друга, а также очевидными для каждого из них, о чем также свидетельствует, в том числе, четкое распределение ролей при совершении преступления, где согласно разработанному Аникеевым В.Н. плану, он организовывал, используя служебное положение, будучи начальником отдела в отделе благоустройства ГБУ «Жилищник района Матушкино», заключение договоров на оказание услуг, которые фактически выполнялись не подрядной организацией – ООО «Наименование», заместителем генерального директора которого являлся его двоюродный брат Палаткин Д.В., а силами работников ГБУ, а в последующем принимал меры к согласованию заведомо подложных актов выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями об исполнителях работ и передаче платежных документов для оплаты работ в адрес ООО «Наименование», тем самым участвуя в совершении группового хищения чужого имущества, вводя в заблуждение руководство ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино». В свою очередь Палаткин Д.В., будучи заместителем генерального директора ООО «Наименование», имея полномочия по подготовке, заключению, исполнению договоров, осуществляя контроль за своевременным обеспечением взаиморасчетов, используя, таким образом, своё служебное положение, участвовал от имени своей организации на электронной площадке в сети Интернет «портал поставщиков», во исполнение преступного плана, осуществлял поставку и оплату оборудования без фактического выполнения и оказания услуг по заключенным контрактам с ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино», в результате чего вместе с Аникеевым В.Н. похитил и распорядился денежными средствами по своему усмотрению, полученными за якобы оказанные ООО «Наименование» услуги.
Таким образом, в ходе судебного заседания полностью нашли подтверждение квалифицирующие признаки мошенничества: «группой лиц по предварительному сговору» и «с использованием своего служебного положения», поскольку именно служебное положения Аникеева В.Н. и Палаткина Д.В. позволило им совершить совместно инкриминируемое преступление.
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Аникеева В.Н. и Палаткина Д.В., каждого, по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.
В ходе предварительного следствия Палаткину Д.В. была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (том 21 л.д.28-30), заключением которой № 1431-1 от 25 мая 2021 установлено, что Палаткин Д.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, не страдал и не страдает в настоящее время. Клинических признаков наркомании и алкоголизма у Палаткина Д.В. не выявлено.
Оценивая заключение экспертизы в совокупности с данными о личности подсудимого, его поведением в судебном заседании, суд находит выводы экспертной комиссии, основанными на непосредственном исследовании личности подсудимого, соответствующими материалам дела, обоснованными, мотивированными и объективными, доверяет им, и считает, что в момент совершения инкриминируемого Палаткину Д.В. деяния, подсудимый был вменяем и являлся субъектом инкриминируемого ему преступления.
Решая вопрос о назначении наказания, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенного подсудимыми преступления, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные о личности каждого подсудимого, учитывает влияние назначенного наказания на их исправление, условия их жизни, принимает во внимание требования статей 6, 7, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, справедливости и целей наказания.
Оба подсудимых возместили причиненный ими ущерб, представив чек-ордер о перечислении 07.11.2022г. в пользу ГБУ Жилищник ЗелАО следующие суммы: Аникеев В.Н. в размере 58 600 рублей, Палаткин Д.В. – в размере 50 000 рублей. Суд признает возмещение ущерба смягчающим наказание обоим подсудимым обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ.
На основании п. «г» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд полагает необходимым учесть в качестве смягчающих наказание Аникееву В.Н. обстоятельств: наличие у него малолетнего ребенка – дочери 01.01.2016 года рождения, признание вины, наличие возрастных родственников, страдающих заболеваниями и оказание им помощи.
Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание Аникеева В.Н., судом не установлено.
На основании п. «г» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд полагает необходимым учесть в качестве смягчающих наказание Палаткину Д.В. обстоятельств: наличие у него малолетнего ребенка 2020 года рождения, признание вины, состояние его здоровья, наличие возрастных родственников, страдающих заболеваниями, оказание благотворительной помощи детскому учреждению и строительству православного храма в Московской области.
Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание Палаткина Д.В. - не имеется.
При назначении наказания, суд, на основании ст. ст. 6, 7, ч.ч. 1 и 2 ст.34, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия в его совершении каждого из подсудимых, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного ими вреда, наличие смягчающих наказание каждого из подсудимых обстоятельств и отсутствие отягчающих, сведения о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей.
На основании изложенного, суд считает, что Аникееву В.Н. и Палаткину Д.В. должно быть назначено наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, в виде лишения свободы.
Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, с учетом материального положения подсудимых, и ограничения свободы, суд не усматривает.
При назначении наказания каждому подсудимому суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершения тяжкого преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления - судом не установлено, в связи с чем, также не имеется оснований для применения к подсудимым положений ст. 64 УК РФ.
Вместе с тем, принимая во внимание, что подсудимые впервые осуждаются за совершение тяжкого преступления, учитывая то, что ни до, ни после совершения настоящего преступления подсудимые в чем-либо предосудительном замечены не были, учитывая наличие у обоих подсудимых малолетних детей и иных иждивенцев, их состояние здоровья, суд приходит к выводу о возможности исправления обоих осужденных без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, применяет к ним положения, предусмотренные ст. 73 УК РФ, полагая, что условное отбывание наказания обеспечит цели наказания.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ:
- контракты и документы - хранящиеся при материалах уголовного дела (том 4 л.д. 224-230), следует хранить при материалах дела;
- отчет о движении денежных средств по счетам ГБУ города Москвы «Жилищник района Матушкино» и ГБУ города Москвы «Жилищник района Крюково», содержащийся на СиДи-Эр диске - хранящийся в материалах уголовного (том 5 л.д. 29-31), следует хранить в материалах дела;
- отчет о движении денежных средств по счету ООО «Наименование», открытого в АО «Альфа-Банк», содержащийся на СиДи-Эр диске - хранящийся в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 133-135), следует хранить в материалах дела;
- компакт диск марки Verbatim DVD-R с голосовыми записями разговоров между ФИО и Аникеевым В.Н. - хранящийся в материалах уголовного дела (том 8 л.д. 127-128, 129), следует хранить в материалах дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307- 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Аникеева В.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Аникееву В.Н. наказание условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого обязать осужденного ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
Признать Палаткина Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.
На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Палаткину Д.В. наказание условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого обязать осужденного ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения Аникееву В.Н. и Палаткину Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: контракты и документы - хранить при материалах дела; 2 СиДи-Эр диска и 1 DVD-R – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10-ти суток с момента провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Председательствующий: Е.В. Шелкошвейн