Приговор

№ 1-210/2021

77RS0008-02-2021-002453-24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 25 августа 2021 года

Зеленоградский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Латышевой О.А.,

при секретаре Рахмановой М.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Красных Н.Б., Замай А.П., заместителя прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Панова Д.С.,

потерпевших Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.,

представителя потерпевшего Ф.И.О. – адвоката Семилетова Г.В.,

представителя потерпевшего Ф.И.О. – адвоката Верховодина А.М.,

подсудимого Рахматуллина Р.А.,

защитника-адвоката Соловьева В.В., представившего удостоверение №973 и ордер №***** от 13.04.2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Рахматуллина Романа Маратовича, *****, не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Рахматуллин Роман Маратович совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, Рахматуллин Р.М., согласно Приказа № 1 от 02.02.2011 года ООО «****», назначен на должность генерального директора общества и в соответствии со ст. 17 Устава ООО «****», утвержденного решением общего собрания участников общества от 24.01.2011 года и ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года, является единоличным исполнительным органом общества, осуществляет руководство текущей деятельностью общества и действует без доверенности от имени общества; открывает банковские счета общества и распоряжается денежными средствами и имуществом общества, совершает сделки от имени общества в пределах полномочий; утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении; применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует ведение бухгалтерского учета общества, то есть является руководителем и лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Рахматуллин Р.М. в период времени с 18 июня 2015 года по 08 июля 2015 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точное время и место не установлены, узнал о наличии у своего знакомого Ф.И.О. крупной суммы денежных средств, и у него возник преступный умысел, направленный на совершение хищения данных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Рахматуллин Р.М., в период времени с 18 июня 2015 года по 08 июля 2015 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точное время и место не установлены, ввел Ф.И.О. в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о желании получить у Ф.И.О. в виде займа денежные средства в сумме 7000000 рублей под ежегодную выплату по ним процентов в размере 30%, что составляет 2100000 рублей, для осуществления риэлторской деятельности по купле-продаже квартир через ООО «****», директором которого он являлся, на самом деле не намереваясь исполнить свои обязательства, а с целью похитить данные денежные средства и использовать их по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного плана, Рахматуллин Р.М., 08 июля 2015 года в дневное время, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «****», расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. ****, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и личного обогащения, ввел Ф.И.О. в заблуждение и заключил с ним письменный договор займа на сумму 7000000 рублей, сроком на 1 год, согласно которому Рахматуллин Р.М. является «заемщиком», а Ф.И.О. – «займодавцем». После чего, во исполнение заключенного договора, Ф.И.О., находясь в офисе агентства недвижимости «****», расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. ****, 08 июля 2015 года в дневное время, введенный Рахматуллиным Р.М. в заблуждение, добровольно передал ему денежные средства в сумме 7000000 рублей, которые Рахматуллин Р.М., используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, Рахматуллин Р.М., с целью придания видимости гражданско-правовых отношений, за счет похищенных денежных средств у Ф.И.О., произвел ему несколько выплат процентов за пользование денежными средствами и возврат части денежных средств, всего на общую сумму 1000000 рублей, сославшись на невозможность возврата полной суммы из-за тяжелого материального положения. Таким образом, Рахматуллин Р.М. похитил денежные средства Ф.И.О. и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями Ф.И.О. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6000000 рублей.

Он же (Рахматуллин Р.М.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере:

Так, Рахматуллин Р.М. в период времени с 01 июня 2016 года до 08 августа 2016 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точное время и место не установлены, узнал о наличии у своего знакомого Ф.И.О. крупной суммы денежных средств, и у него возник преступный умысел, направленный на совершение хищения данных денежных средств путем обмана, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Рахматуллин Р.М., в период времени с 01 июня 2016 года до 08 августа 2016 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точное время и место не установлены, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и личного обогащения, ввел Ф.И.О. в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о желании получить у Ф.И.О. в виде займа денежные средства в сумме 2750000 рублей под ежеквартальную выплату по ним процентов в размере 100000 рублей, на самом деле не намереваясь исполнить свои обязательства, а с целью похитить данные денежные средства и использовать их по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного плана, Рахматуллин Р.М., в период времени с 08 августа 2016 года по 30 ноября 2016 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точное время и место не установлены, заключил с Ф.И.О. письменный договор займа на сумму 2750000 рублей, сроком на 1 год, согласно которого Рахматуллин Р.М. является «заемщиком», а Ф.И.О. – «займодавцем». После чего во исполнение заключенного договора, Ф.И.О., введенный Рахматуллиным Р.М. в заблуждение, в несколько приемов добровольно передал Рахматуллину Р.М. денежные средства в сумме 1300000 рублей возле отделения банка «Русский стандарт», расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ****, а вторую часть денежных средств в сумме 1450000 рублей, передал в офисе агентства недвижимости «****», расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. ****. Всего на общую сумму 2750000 рублей, которые Рахматуллин Р.М., путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению. В дальнейшем, Рахматуллин Р.М., с целью придания видимости гражданско-правовых отношений, за счет похищенных денежных средств у Ф.И.О., произвел ему несколько выплат процентов за пользование денежными средствами в сумме 115000 рублей и в последующем после неоднократных требований Ф.И.О., 04 и 08 июля 2017 года возвратил Ф.И.О. 1000000 рублей, сославшись на невозможность возврата полной суммы из-за тяжелого материального положения. Таким образом, Рахматуллин Р.М. похитил денежные средства Ф.И.О. и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями Ф.И.О. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1750000 рублей,

Он же (Рахматуллин Р.М.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере:

Рахматуллин Р.М., согласно Приказа № 1 от 02.02.2011 ООО «****», назначен на должность генерального директора общества и в соответствии со ст. 17 Устава ООО «****», утвержденного решением общего собрания участников общества от 24.01.2011 и ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, является единоличным исполнительным органом общества, осуществляет руководство текущей деятельностью общества и действует без доверенности от имени общества; открывает банковские счета общества и распоряжается денежными средствами и имуществом общества, совершает сделки от имени общества в пределах полномочий; утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении; применяет к работникам меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует ведение бухгалтерского учета общества, то есть является руководителем и лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В период времени с 01 июня 2019 года по 01 августа 2019 года в дневное время, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точная дата, время и место не установлены, к директору ООО «****» Рахматуллину Р.М. обратился ранее ему знакомый Ф.И.О. с просьбой оказать ему риэлторские услуги по продаже его однокомнатной квартиры, расположенной в г. Зеленограде г. Москвы и приобретения однокомнатной квартиры в г. Зеленограде г. Москвы, по более низкой цене.

В период времени с 01 июня 2019 года по 01 августа 2019 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, у Рахматуллина Р.М., в связи с исполнением своих служебных обязанностей директора ООО «****» достоверно знающего о сложившейся ситуации на рынке недвижимости, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, которые будут выручены от продажи квартиры Ф.И.О.

Реализуя свой преступный умысел, Рахматуллин Р.М., являясь генеральным директором ООО «****», используя свое служебное положение руководителя коммерческой организации, 01 августа 2019 года в дневное время, находясь офисе ООО «****» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. ****, организовал и заключил с Ф.И.О. договор № ******** на оказание риэлторских услуг, направленных на продажу однокомнатной квартиры № 488, расположенной по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ***, принадлежащей на праве собственности Ф.И.О. по цене 4650000 рублей и последующий подбор для него однокомнатной квартиры, не превышающей стоимости 4000000 рублей и оформления ее в собственность Ф.И.О.

При этом оплата услуг Рахматуллина Р.М. составила, согласно данному договору, 100000 рублей от продажи однокомнатной квартиры и 100000 рублей, за поиск и приобретенной новой однокомнатной квартиры для Ф.И.О., итого 200000 рублей.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, Рахматуллин Р.М. в период времени с 01 августа 2019 года по 06 сентября 2019 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «****», организовал поиск покупателя на квартиру Ф.И.О. в лице Ф.И.О. по цене 4650000 рублей. После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в особо крупном размере, Рахматуллин Р.М. в период времени с 01 августа 2019 года по 06 сентября 2019 года, находясь на территории г. Зеленограда г. Москвы, более точное место и время не установлено, введя Ф.И.О. в заблуждение, из корыстных побуждений, преследуя цель наживы и личного обогащения, сообщил последнему заведомо ложные сведения о передаче ему 460000 рублей в качестве оплаты за оказанные риэлторские услуги по продажи-покупки квартир и оплаты имеющейся у Ф.И.О. задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Ф.И.О., введенный Рахматуллиным Р.М. в заблуждение и полностью доверяя ему, дал устное согласие на получение Рахматуллиным Р.М. части денежных средств в размере 460000 рублей от ***. до подписания договора купли-продажи принадлежащей Ф.И.О. квартиры, которые в последствии Рахматуллин Р.М. присвоил и использовал по собственному усмотрению.

Затем, Рахматуллин Р.М., 06 сентября 2019 года в дневное время организовал встречу между Ф.И.О. и Ф.И.О. в отделении банка «Газпромбанк» дополнительный офис № ***, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. ****, где между Ф.И.О. и Ф.И.О. был подписан заранее подготовленный Рахматуллиным Р.М. договор купли-продажи от 06.09.2019 года однокомнатной квартиры № **** расположенной по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ***, по цене 4650000 рублей. Согласно данному договору купли-продажи, вторую часть цены квартиры в размере 4190000 рублей, Ф.И.О. закладывает в индивидуальный банковский сейф в данном банке, которые Ф.И.О. сможет получить после государственной регистрации права собственности Ф.И.О. на указанную квартиру.

После чего, во исполнение условий договора, денежные средства на общую сумму 4190000 рублей были помещены Ф.И.О. в индивидуальный банковский сейф в отделении банка «Газпромбанк» дополнительный офис № ***, расположенного по адресу: г. Москва, ***.

11 сентября 2019 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве за № *** было зарегистрировано право собственности на квартиру 488, расположенной по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, *** на Ф.И.О., и согласно условий банковского договора аренды сейфа Ф.И.О. получил возможность забрать находящиеся там 4190000 рублей.

Рахматуллин Р.М., реализуя свой преступный умысел и действуя согласно разработанного им преступного плана, зная, что осуществлена государственная регистрация права собственности Ф.И.О. на вышеуказанную квартиру, 17 сентября 2019 года в вечернее время, вместе с Ф.И.О. прибыли в отделение банка «Газпромбанк» дополнительный офис № ***, расположенного по адресу: г. Москва, ***, где Ф.И.О. были получены из индивидуального банковского сейфа денежные средства в сумме 4190000 рублей, после чего, Рахматуллин Р.М. действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений и с целью необоснованного обогащения, ввел Ф.И.О. в заблуждение, сообщив последнему о необходимости передачи ему указанных денежных средств на сохранность для дальнейшего приобретения в собственность Ф.И.О. квартиры на имя последнего, при этом, заведомо не намереваясь исполнить свои обязательства по сохранности и дальнейшему приобретению квартиры в собственность Ф.И.О.

Ф.И.О., доверяя Рахматуллину Р.М., будучи введенный им в заблуждение относительно его истинных намерений, добровольно, находясь в помещении отделения банка «Газпромбанк» дополнительный офис № ***, расположенного по адресу: г. Москва, ***, 17 сентября 2019 года, в вечернее время передал Рахматуллину Р.М. денежные средства в сумме 4190000 рублей, которые Рахматуллин Р.М., используя свое служебное положение генерального директора ООО «****», путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Ф.И.О. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4650000 рублей.

В судебном заседании Рахматуллин Р.М. вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что он является генеральным директором агентства недвижимости. Ф.И.О. знаком ему с давних пор, они поддерживают дружеские отношения, Ф.И.О. ранее финансово участвовал в успешном инвестиционном проекте в ЖК «Уютный», получив с него денежную прибыль, которую решил вложить далее под проценты, для чего передал ему (Рахматуллину Р.М.) 7000000 рублей, однако в делах произошел сбой, из-за чего он не смог выплатить Ф.И.О. ни процентов, ни вернуть вложенные им деньги. Путем переговоров они урегулировали ситуацию, переписав долговую расписку. Несмотря на это, Ф.И.О. обратился в суд, предъявив к иску первоначальную расписку, в результате чего решением суда с него была взыскана денежная сумма, значительно превышающая реальный размер долга – порядка 16000000 рублей. После этого Ф.И.О. перестал идти на контакт, подал исполнительных лист в службу судебных приставов. В настоящее время в рамках исполнительного производства с него удерживаются денежные средства в счет погашения долга, также по мере возможности он вносит деньги сверх удержанной суммы, для скорейшего погашения долга. С Ф.И.О. он также знаком несколько лет. Ф.И.О. обратился к нему с просьбой продать принадлежащий ему земельный участок, а затем вырученные деньги и собственные накопления, всего порядка 2400000 рублей, передал ему для участия в инвестиционной деятельности. По условиям сделки, Ф.И.О. должен был получать ежеквартальные выплаты в размере 100000 рублей, однако в работе произошел сбой, из-за чего он (Рахматуллин Р.М.) не смог своевременно выплатить ему проценты. Один раз, с просрочкой, он выплатил Ф.И.О. 115000 рублей, позже по просьбе Ф.И.О., вернул ему 1000000 рублей. Оставшуюся сумму до настоящего времени не вернул, так как отсутствует финансовая возможность, при этом от возврата долга он не отказывается. Ф.И.О. приходится ему соседом, с которым он также знаком несколько лет. Тот обратился с просьбой разменять его квартиру на более дешевое жилье, чтобы оплатить долги. Они заключили от имени Агентства недвижимости срочный договор на продажу и подбор жилья меньшей площади. Квартиру продавать было нелегко, так как Ф.И.О. страдает алкогольной зависимостью, и квартира содержалась в антисанитарных условиях. Сотрудник агентства – Олег - принимал участие в показах и подготовке сделки. Когда сделка состоялась, Ф.И.О. добровольно передал ему деньги для сохранности, так как понимал, что может их пропить. Начался второй этап сделки – подбор нового жилья. На этот период из вырученных от продажи квартиры Ф.И.О. денег, он обеспечил Ф.И.О. съемным жильем и оплачивал ему приобретение продуктов и необходимых товаров. Они подобрали квартиру в 17 мркн г.Зеленограда. Ф.И.О. квартира не понравилась, но он согласился ее купить, так как не хотел терять московскую прописку. Потом выяснилось, что квартира находится в залоге у банка и выставлена под альтернативную продажу, в связи с чем от сделки пришлось отказаться. Найти другой вариант не успели, так как родственники Ф.И.О. обратились в правоохранительные органы, хотя срок исполнения договора, заключенного с Ф.И.О. еще не истекли. Сбой в системе инвестиций произошел из-за того, что один из его партнеров, которому он одолжил денег, потерпел неудачу в своем проекте и не смог вернуть вложенные денежные средства. С потерпевшими он не обсуждал, для каких целей и в какие проекты он будет инвестировать полученные от них денежные средства, деньги были переданы на доверии в управление по усмотрению его самого (Рахматуллина Р.М.). Предусмотреть все риски в предпринимательской деятельности невозможно, на момент получения денежных средств от Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О. умысла не возвращать у него не было, и нет в настоящее время. Все долги он намерен вернуть и выплатить проценты в соответствии с условиями сделок.

Несмотря на то, что Рахматуллин Р.М. не признал своей вины, допросив в судебном заседании потерпевших и свидетелей, исследовав представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты доказательства, суд приходит к выводу, что вина Рахматуллина Р.М. полностью подтверждена и доказана.

По эпизоду совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении Ф.И.О.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Ф.И.О., согласно которым с Рахматуллиным Р.М. он знаком много лет. В 2015 году он (Ф.И.О.) рассматривал различные варианты преумножить имевшиеся у него денежные накопления, и решил обратиться к Рахматуллину Р.М., как к владельцу агентства недвижимости. Рахматуллин Р.М. предложил передать ему деньги под расписку, таким образом вложившись в деятельность его агентства – выкупать квартиры у банков по просроченным ипотечным договорам, а затем продавать дороже. Приобретенную недвижимость Рахматуллин Р.М. собирался оформлять на свое имя, а ему (Ф.И.О.) – выплачивать проценты, порядке 20-30% годовых. По долговой расписке он (Ф.И.О.) передал Рахматуллину Р.М. 7000000 рублей. Точные условия договора они не прописывали, так как он доверял Рахматуллину Р.М. как своему старому знакомому. За прошедшие два года Рахматуллин Р.М. выплатил ему около 500-800 тысяч рублей, что было значительно меньше той суммы, на которую он рассчитывал. Тогда он решил забрать у Рахматуллина Р.М. свои деньги. Рахматуллин Р.М. начал различными способами избегать возврата денег – отговаривал, обещал, что скоро пойдет прибыль, сообщал, что за деньгами нужно куда-то съездить, говорил, что у него заблокированы счета, и другие отговорки. В результате Рахматуллин Р.М. так и не вернул полученных денег. В конце мая 2018 года Рахматуллин Р.М. уговорил его переписать долговую расписку. При этом он вернул 1000000 рублей, а срок возврата оставшейся суммы в размере 6000000 рублей был согласован на 30.06.2018 года. Поскольку Рахматуллин Р.М. деньги так и не вернул, он (Ф.И.О.) обратился в суд с гражданским иском, который был удовлетворен, с Рахматуллина Р.М. была взыскана сумма, с учетом процентов, в размере порядка 10000000 рублей. Исполнительный лист он подал в службу судебных приставов, заведено исполнительное производство, по которому изначально начали поступать выплаты, однако в последующем суммы стали меньше и нерегулярными. Сейчас ему периодически на банковскую карту приходят платежи от 3000 до 200000 рублей. По какой причине Рахматуллин Р.М. не смог вернуть ему деньги, ему не известно. Обсуждая условия сделки, Рахматуллин Р.М. не говорил, что собирается передавать деньги кому-либо еще, и согласия на это он (Ф.И.О.) ему не давал. Вместе с тем, учитывая, что Рахматуллин Р.М. имеет на иждивении двоих детей, он (Ф.И.О.) не настаивает на назначении ему строгого наказания. Также потерпевший поддержал оглашенные в судебном заседания показания, данные им на стадии следствия, пояснив, что с течением времени он забывает точные суммы и даты произошедших событий. (т.2 л.д. 222-225)

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Ф.И,О. - судебного пристава исполнителя ОСП по Зеленоградскому АО г. Москвы УФССП России по г.Москве, согласно которым с 2019 года у нее на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении должника Рахматуллина Р.М. Одним из взыскателей является Ф.И.О., в пользу которого надлежит взыскать сумму порядка 10000000 рублей, в рамках исполнительного производства обращено взыскание на денежные средства, имеющиеся на банковских счетах должника, и на его доход, наложен арест на имущество должника. В последующем Рахматуллин Р.М. самостоятельно реализовал некоторое имущество – бытовую технику, и полученные денежные средства перечислил на счет исполнительного производства. Недвижимого имущества за Рахматуллиным Р.М. не установлено, на банковских счетах имелись небольшие суммы. Остаток долга на данный момент составляет около 9656000 рублей. Всего в сводном исполнительном производстве объединено 4 исполнительных производства по заявлениям 4 взыскателей, общая сумма взыскания по сводному исполнительному производству составила 837000 рублей. Заработная плата Рахматуллину Р.М. перечисляется минимальная в размере 20000 рублей, периодически Рахматуллин Р.М. добровольно вносит денежные средства на счет, каких-либо препятствий исполнителям не чинит, случаев сокрытия дохода или имущества за ним не установлено.

- заявлением потерпевшего Ф.И.О. от 20 декабря 2019 года, согласно которому 08.07.2015 года между ним и Рахматуллиным Р.М., заключен Договор займа на 7000000 рублей, по которому вынесено судебное решение о взыскании с последнего денежных средств. В действиях Рахматуллина Р.М. он усматривает мошенничество, поскольку тот не собирался возвращать ему денежные средства. (т.2 л.д. 211)

- приказом № 1 от 02 февраля 2011 года, согласно которому Рахматуллин Р.М. назначен генеральным директором ООО «****». (т.1 л.д.82)

- Уставом ООО «****», согласно которому определены полномочия генерального директора. (т.1 л.д.83-99)

- копией решения Зеленоградского районного суда г.Москвы от 07.12.2018 года, согласно которому с Рахматуллина Р.М. в пользу Ф.И.О. взыскано: основной долг в размере 7 000 000 руб., проценты за пользование денежными средствами в период с 01.10.2015 года по 01.10.2018 года в размере 1 816 492,71 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.07.2016 года по 01.10.2018 года в размере 1 173 698,63 руб., судебные расходы в размере 73081,82 руб. (т.2 л.д.233-236)

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 13.03.2019 года, согласно которой на основании исполнительного листа, выданного Зеленоградским районным судом г.Москвы, возбуждено исполнительное производство о взыскании с Рахматуллина Р.М. в пользу Ф.И.О. 10063273 руб. 16 коп. (т.2 л.д.237-239),

- копией договора займа от 23.05.2018 года, заключенного между Рахматуллиным Р.М. и Ф.И.О. (т.2 л.д.240),

- копия исполнительного листа ФС № ***, выданного Зеленоградским районным судом г.Москвы. (т.2 л.д.241-243),

- копией заявления от имени Ф.И.О. от 12.03.2019 года о возбуждении исполнительного производства. (т.2 л.д.244),

- справкой о движении денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству № *** по состоянию на 14.01.2020 года, согласно которому взыскателю перечислено 140485 руб. 51 коп., на депозите находится 18066 руб. 07 коп. (т.2 л.д. 2245-254)

- протоколом осмотра документов от 10.02.2021 года, согласно которому произведен осмотр копии договора купли-продажи квартиры от 18 июня 2015 года, заключенного между Ф.И.О. и ***., согласно которого Ф.И.О. продал, а *** купил двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Московская область, Солнечногорский район, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, *** кв. *** , за 3970000 рублей. (том 4 л.д. 14-15)

- рапортом оперуполномоченного 3 отделения ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве *** ., согласно которому 20.12.2019 года в УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве поступило обращение Ф.И.О. (КУСП № *** ) о принятии мер к Рахматуллину Роману Маратовичу, который не выполняет взятые на себя долговые обязательства. В ходе проведения проверки установлено, что Ф.И.О. одолжил денежные средства общей суммой 7000000 рублей Рахматуллину Р.М., которые последний не вернул. В результате проведения ОРМ установлен и изобличен по подозрению в совершении преступления Рахматуллин Роман Маратович, *** г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. *** , который подтвердил факт неисполнения долговых обязательств перед Ф.И.О. (т. 2 л.д. 219)

По эпизоду совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере в отношении Ф.И.О.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Ф.И.О., согласно которым Рахматуллин Р.М. ему знаком более 20 лет, ему известен род деятельности Рахматуллина Р.М. В 2016 году он решил продать принадлежащий ему земельный участок, на что Рахматуллин Р.М. предложил вырученные от продажи денежные средства передать ему для инвестиционной деятельности, за что он будет выплачивать проценты в размере 100000 рублей ежеквартально. Он (Ф.И.О.) согласился, и в августе 2016 года после продажи земельного участка, вложив также денежных средств из собственных накоплений, передал Рахматуллину Р.М. 2750000 рублей. Передача денежных средств была оформлена договором займа, где прописано условие о ежеквартальной выплате процентов в размере 100000 рублей. По прошествии трех месяцев он (Ф.И.О.) обратился к Рахматуллину Р.М. за получением процентов, но проценты Рахматуллин Р.М. выплатил не сразу, после нескольких требований, при этом часть суммы перечислила его супруга. Следующий срок платежа подошел в декабре 2016 года, и также он (Ф.И.О.) несколько раз просил Рахматуллина Р.М. выплатить деньги, прежде, чем он отдал. Весной, к следующему платежу, Рахматуллин Р.М. сообщил, что денег у него нет, стал уклоняться от встреч и разговоров, деньги так и не выплатил. В 2017 году он (Ф.И.О.) решил купить квартиру, для чего попросил Рахматуллина Р.М. отдать деньги полностью. Но Рахматуллин Р.М. стал скрываться, не отвечал на звонки или обещал все решить на следующий день. На помощь пришла также и риэлтор, которая сопровождала сделку по приобретению квартиру, – она звонила Рахматуллину Р.М. и также просила отдать ему (Ф.И.О.) деньги. В итоге только в день, когда должна была состояться сделка купли-продажи квартиры, Рахматуллин Р.М. привез 400000 рублей, еще 500000 рублей перевела на счет его супруга. Поскольку Рахматуллин Р.М. не вернул полностью долг, он (Ф.И.О.) был вынужден взять ипотеку. Рахматуллин Р.М. обещал взять на себя погашение процентов по ипотеке, признавая свою вину в том, что ему (Ф.И.О.) не хватило денег на приобретение квартиры, но в последующем платить ничего не стал. Договориться о встрече с Рахматуллиным Р.М. не удавалось, он находил различные причины, чтобы не встречаться и не возвращать деньги. Встретиться с ним удалось, только неожиданно приехав в его офис, но денег он так и не отдал, предложил перезаключить договор займа. Однако изменение условий договора никак не повлияло на Рахматуллина Р.М., денег он так и не платил, просил снова отсрочить возврат долга. Потеряв терпение, он (Ф.И.О.) обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела. После этого Рахматуллин Р.М. начал звонить, обещал вернуть деньги и уговаривал отозвать заявление о возбуждении уголовного дела. На данный момент размер невозвращенного долга составляет 1730000 рублей. Просил назначить Рахматуллину Р.М. наказание в соответствии с законом. Также потерпевший поддержал оглашенные в судебном заседания показания, данные им на стадии следствия, пояснив, что с течением времени он забывает точные суммы и даты произошедших событий. (т. 2 л.д. 178-180, 186-188, т.4 л.д.6-9)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Хорошавиной В.Н., согласно которым в 2016 году ее супруг продал принадлежащий ему земельный участок за 1450000 рублей. Также у мужа были личные накопления. Через некоторое время супруг Ф.И.О. сообщил ей, что передал Рахматуллину Р.М. денежные средства в сумме около 3000000 рублей под договор займа, на условиях выплаты проценты каждый квартал в сумме 100000 рублей. За первый год займа Рахматуллин Р.М. выплатил примерно 300000 рублей. После чего в 2017 году, когда закончился срок действия договора займа, им понадобились денежные средства на покупку квартиры. Ф.И.О. обратился к Рахматуллину Р.М. с просьбой о возврате денежных средств, на что Рахматуллин Р.М. сослался на финансовые трудности, и денег не выплатил. Они договорились, что Рахматуллин Р.М. возвращает им денежные средства в сумме 1000000 рублей, а на остальную часть стоимости квартиры они оформляют ипотечный кредит. 04 июля 2017 года ей поступил денежный перевод на сумму 500000 рублей от жены Рахматуллина Р.М., 08 июля 2017 года перевод на сумму 100000 рублей от сотрудника Рахматуллина Р.М., а также тот лично привез ей 400000 рублей наличными, а в общей сложности 1000000 рублей. После ее муж – Ф.И.О. заключил с Рахматуллиным Р.М. второй договор займа на остаток суммы 2000000 рублей, также по устной договоренности, Рахматуллин Р.М. должен был выплачивать проценты в сумме 100000 рублей ежеквартально. Рахматуллин Р.М. выплатил небольшие суммы в сентябре – октябре 2017 года, долг в сумме 2000000 рублей не вернул. Для того, чтобы гасить задолженность по ипотечному кредиту, а также оплачивать обучение внука, ей пришлось устроиться еще на две работы. Рахматуллин Р.М. постоянно оттягивал возврат денежных средств, ссылаясь на всякие обстоятельства, обещая вернуть позже. До настоящего момента денежные средства Рахматуллин Р.М. не возвратил. (т.2 л.д. 196-198, т.4 л.д. 10-12)

- заявлением Ф.И.О. от 19 декабря 2019 года, согласно которому в августе 2016 года он передал Рахматуллину Р.М. 2700000 рублей на условиях выплаты процентов. В июле 2017 года Рахматуллин Р.М. отдал ему 1000000 рублей на покупку квартиры, они составили новый договор займа на 2000000 рублей. В ноябре 2018 года Рахматуллин Р.М. сказал, что у него трудности с деньгами, деньги не вернул. Ему известно, что это не единственный случай, когда Рахматуллин Р.М. берет крупные суммы денежных средств в долг, и не возвращает. Считает, что Рахматуллин Р.М. мошенническим путем воспользовался его деньгами для личного обогащения. (т.2 л.д. 160)

- копией договора купли-продажи от 27.07.2016 года земельного участка между Ф.И.О. и Ф.И.О. (т.2 л.д.190-193)

- копия договора займа денег 20.11.2018 года, согласно которому Ф.И.О. передал Рахматуллину Р.М. денежные средства в размере 2000000 рублей, сроком возврата до 20.11.2019 года. (т.2 л.д.195);

- выпиской по лицевому счету № 40817810300970566628 на имя Ф.И.О., согласно которой он располагает денежными средствами в размере 1165472 руб. 31 коп. (т.2 л.д.194);

- выпиской по счету дебетовой карты **** на имя Ф.И.О, согласно которой 08.07.2017 года на ее счет зачислено 100000 рублей, 04.07.2017 года на ее счет зачислено 500000 рублей. (т.2 л.д. 200-202)

- рапортом оперуполномоченного 3 отделения ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве с., согласно которому 25.12.2019 года в УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве поступило обращение Ф.И.О. (КУСП № *****) о принятии мер к Рахматуллину Роману Маратовичу, который не выполняет взятые на себя долговые обязательства. В ходе проведения проверки установлено, что Ф.И.О., одолжил денежные средства общей суммой 3000000 рублей Рахматуллину Р.М., которые последний не вернул. В результате проведения ОРМ, установлен и изобличен по подозрению в совершении преступления Рахматуллин Роман Маратович, ***** г.р., уроженец г. Москвы, зарегистрированный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. *****, который подтвердил факт неисполнения долговых обязательств перед гражданином Ф.И.О. (т.2 л.д. 174)

По эпизоду совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении Ф.И.О.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Ф.И.О., согласно которым Рахматуллина Р.М. он знает более 15 лет, жил с ним по соседству. Летом 2019 года он решил продать свою квартиру и купить квартиру меньшей площади. Для этого он обратился к Рахматуллину Р.М., который, как ему было известно, является владельцем агентства недвижимости. Они договорились, что Рахматуллин Р.М., с привлечением своих помощников, организует продажу его (Ф.И.О.) квартиры, и подберет для него другую в г.Зеленограде. Рахматуллин Р.М. составил договора и передал ему на подпись. В силу возраста и юридической неграмотности, договора он не читал, подписал, так как полностью доверял Рахматуллину Р.М. Квартира была в плохом антисанитарном состоянии. Поскольку за квартирой числился долг по коммунальным платежам, он должен был быть погашен из суммы, вырученной с продажи квартиры. Спустя какое-то время квартиру продали за 4600000 рублей, передача денег состоялась в банке. Рахматуллин Р.М. пояснил, что они будут подбирать другую квартиру в 17 мкрн г.Зеленограда, и предложил передать ему деньги для сохранности, пояснив, что он положит их в сейф в своем офисе. Поскольку он (Ф.И.О.) верил ему, то положил деньги в сумку, которую тот открыл, жестом предлагая положить туда деньги. В последующем Рахматуллин Р.М. предлагал к просмотру квартиру-студию, площадь 19-20 кв.м., но такая квартира его (Ф.И.О.) не устроила. Деньги Рахматуллин Р.М. ему не отдал, а вернул только после того, как вмешалась его (Ф.И.О.) сестра и написала заявление в полицию. Квартиру, как обещал, Рахматуллин Р.М. так и не купил, только оплачивал съемную квартиру в д.Голубое Солнечногорского района. Также потерпевший поддержал оглашенные в судебном заседания показания, данные им на стадии следствия, пояснив, что с течением времени, а также по состоянию здоровья, он забывает точные суммы и даты произошедших событий. (т.1 л.д. 130-134, 140-141)

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Коробковой Н.А., согласно которым Ф.И.О. приходится ей двоюродным братом, периодически злоупотребляет спиртными напитками. Рахматуллин Р.М. – его сосед. В последнее время Ф.И.О. сдавал в наем принадлежащую ему квартиру в корп.***г.Зеленограда, квартира находилась в обветшалом антисанитарном состоянии, за ЖКУ числился большой долг. Ф.И.О. решил продать эту квартиру и купить себе квартиру поменьше. Через некоторое время брат пожаловался ей, что обратился к Рахматуллину Р.М., чтобы тот помог продать квартиру. Рахматуллин Р.М. квартиру продал, но деньги от продажи Ф.И.О. так и не получил. Она позвонила Рахматуллину Р.М., чтобы выяснить, в чем дело. Тот пояснил, что взял деньги у Ф.И.О. на хранение в свой сейф, и снял для него квартиру в д.Голубое Солнечногорского района на период подбора нового жилья. Она (Коробкова Н.А.) стала настаивать, чтобы Рахматуллин Р.М. вернул деньги Ф.И.О., но тот стал находить различные предлоги, чтобы не возвращать. По ее настоянию, Рахматуллин Р.М. написал расписку на сумму долга 4650000 рублей. Спустя два месяца ситуация никак не изменилась, новое жилье для Ф.И.О. не было приобретено, и деньги Рахматуллин Р.М. не отдал. В связи с чем, защищая интересы своего родственника, она обратилась в полицию. После возбуждения уголовного дела Рахматуллин Р.М. вернул денежные средства, но не полностью, пояснив, что часть он потратил на оплату долга по коммунальным платежам за квартиру **** г.Зеленограда.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Васильченко Р.В., согласно которым 06 августа 2019 года к ней обратилась знакомая Ф.И.О., которая просила помочь ее подруге - Ф.И.О. подобрать квартиру в г. Зеленограде, и сопроводить сделку, как риэлтор. Она увидела рекламное предложение о продаже квартиры по адресу г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1129, позвонила по указанному номеру. На звонок ответил и в последующем показ квартиры производил сотрудник АН «****» Олег. Квартира покупателя устроила, цена была договорена в размере 4650000 рублей, при этом продавец самостоятельно должен был погасить задолженность по коммунальным платежам. 460000 рублей были переданы Рахматуллину Р.М. как комиссия агентства за сопровождение сделки и для погашения долгов за коммунальные услуги. Собственник квартиры Ф.И.О. и риэлтор Олег подготовили документы для сделки, и 06 сентября 2019 года сделка состоялась. Денежные средства за квартиру были заложены в ячейку в «Газпромбанке», расположенном по адресу: г. Москва, ***, договор подписан у нотариуса. 16 сентября 2019 года, ей позвонил Рахматуллин Р.М., который сообщил, что они готовы выехать на получение документов, а после в банк за денежными средствами, при этом предложил произвести оплату долгов за ЖКУ из денежных средств, заложенных в ячейке для Ф.И.О. в отделении банка. Они не согласились, и через некоторое время Рахматуллин Р.М. прислал им фотографии оплаченных квитанций. После этого они встретились в отделении «Газпромбанка», Рахматуллин Р.М. вел себя нервно. Ф.И.О. наедине поделился с ней переживаниями, что Рахматуллин Р.М. настаивает, чтобы он передал деньги ему на хранение, в то время как ему самому хотелось бы оставить деньги в банке на счету. Затем пришли Рахматуллин Р.М. и сотрудник банка, проводили Ф.И.О. в хранилище, где он забрал из ячейки 4190000 рублей. Затем Ф.И.О. составил расписку, что денежные средства он получил в полном размере. В это время Рахматуллин Р.М. открыл свой портфель, сказал Ф.И.О. что необходимости класть деньги на банковский счет нет, так как они скоро покупают другую квартиру, после чего Ф.И.О. передал ему пакет с деньгами. Затем Рахматуллин Р.М. сослался на неотложные дела и уехал. Позже с ней связалась риэлтор Чалых Л., которая сообщила, что Рахматуллин Р.М. не может выйти с ней на сделку по покупке квартиры для Ф.И.О., и они с Ф.И.О. идут подавать заявление в полицию. 15 октября 2019 года ей звонил Рахматуллин Р.М. и настоятельно просил не ходить на допросы, так как он собирается разрешить возникшую ситуацию. (т.1 л.д.151-155)

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Ф.И.О., согласно которым он является сотрудником ООО «****», Рахматуллин Р.М. – генеральный директор указанного агентства. Летом 2019 года Рахматуллин Р.М. поручил ему подготовить сделку продажи квартиры в 11 мкрн г.Зеленограда, принадлежащей Ф.И.О. Условия были такие, что эту квартиру нужно продать, и взамен приобрести другую, дешевле. Он встретился с Ф.И.О., который проводил его на квартиру, он сделал несколько фотографий, которые потом разместил в сети Интернет с объявлением о продаже. На тот момент в квартире проживали жильцы по договору найма. После нескольких просмотров появился покупатель. При подготовке к сделке Агентству была уплачена комиссия порядка 150000 рублей. Была назначена сделка у нотариуса, после чего покупатель заложила сумму в депозитарную ячейку в банке. Одновременно он (Ф.И.О.) начал подбирать вариант для приобретения Ф.И.О. другой квартиры – смотрел маленькие квартиры в 17 мкрн г.Зеленограда. Кто забирал деньги из банковской ячейки, ему неизвестно, но Рахматуллин Р.М. поручил ему снять временное жилье для Ф.И.О. Он подобрал квартиру в д.Голубое Солнечногорского района, внес плату за аренду и купил некоторые предметы первой необходимости и быта на деньги, переданные ему Рахматуллиным Р.М. В это время подобрался вариант на покупку – квартира-студия в *** этаже. Рахматуллин Р.М. распорядился внести залог за квартиру. Он Ф.И.О поехал в д.Голубое, чтобы обсудить с Ф.И.О. сделку, но его там не оказалась. В это время ему позвонила риэлтор Ф.И.О., которая продавала квартиру в 17 мкрн, и сообщила, что она с Ф.И.О. в полиции, он пишет заявление о хищении у него денежных средств. По какой причине Ф.И.О. написал на Рахматуллина Р.М. заявление, ему неясно. Действительно, сделка на покупку квартиры в 17 мкрн затянулась, но по объективным причинам – квартиру проверяли, имелось обременение банка. Также ему известно, что из средств, вырученных от продажи квартиры Ф.И.О., была удержана некоторая сумма, в том числе агентское вознаграждение, оплата долга по коммунальным платежам, замена счетчиков, оплата грузовых работ при освобождении квартиры.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля м., согласно которым в сентябре 2019 года она занималась продажей квартиры-студии, расположенной по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, ***, площадью 19,1 квадратный метр, без отделки, стоимостью 3350000 рублей. К ней обратился Рахматуллин Р.М., являющийся директором агентства недвижимости «****» с намерением приобрести данную квартиру для своего клиента Ф.И.О. 20 сентября 2019 года между ней и Рахматуллиным Р.М. был заключен договор об авансе сроком до 27.09.2019 года, Рахматуллин Р.М. по договору внес 30000 рублей. Также Рахматуллин Р.М. сообщил, что документы готовы, деньги на руках, и они готовы быстро выйти на сделку. Она (Ф.И.О..) стала собирать необходимые документы для регистрации права собственности. Поскольку квартира находилась в залоге у банка, Рахматуллин Р.М. сначала должен был погасить долг перед банком наличными денежными средствами в сумме 1200000 рублей, а остальная сумма по договору купли-продажи должна была быть размещена на аккредитивном счете. Однако, в срок, когда они должны были выйти на сделку, Рахматуллин Р.М. стал переносить сделку по непонятным причинам. Ее знакомая Ф.И.О.. рассказала, что ее клиентка через Рахматуллина Р.М. купила квартиру у Ф.И.О., но право собственности еще не зарегистрировано, и деньги продавцу не переданы. Через несколько дней Васильченко Р.В. позвонила и сообщила, что сделка состоялась, и Ф.И.О. получил деньги, при этом также отметила, что после сделки деньги забрал Рахматуллин Р.М. Далее она (Ф.И.О..) позвонила Рахматуллину Р.М., и сообщила, что они готовы выходить на сделку, но Рахматуллин Р.М. сообщил, что еще не готов и несколько раз переносил дату сделки, ссылаясь на то, что его клиент злоупотребляет спиртными напитками. Ее это насторожило, и она решила сама пообщаться с Ф.И.О. В личной беседе Ф.И.О. подтвердил, что желает приобрести квартиру в 17 мкрн, и сделку не оттягивает, а денежные средства находятся у Рахматуллина Р.М., который сообщает ему, что сделка откладывается из-за того, что сроки переносит продавец. В присутствии Ф.И.О. она позвонила Рахматуллину Р.М., чтобы договориться о сделке, но Рахматуллин Р.М. стал вести себя неожиданно грубо, кричать, выражаться нецензурной бранью. На следующий день ей позвонила Ф.И.О.. и сообщила, что Ф.И.О. вывезли из квартиры. Рахматуллин Р.М. обещал, что в ближайшее время они смогут завершить сделку, и она забронировала банковские ячейки, подготовила клиентов, после чего они со всеми участниками, в том числе с Ф.И.О. встретились у ТЦ «Иридиум», однако Рахматуллин Р.М. не приехал, по телефону сообщил, что не был уведомлен о дате, просил перенести сделку на следующий день. Однако и на следующий день Рахматуллин Р.М. отложил сделку. Ф.И.О. говорил, что его паспорт и деньги находятся у Рахматуллина Р.М. Она позвонила Рахматуллину Р.М. и пригрозила, что поедет с Ф.И.О. в отдел полиции. Через 10 минут сотрудник ООО «****» Олег привез паспорт Ф.И.О. В понедельник утром она заехала за Ф.И.О., забрала его из дома, и, находясь в машине с Ф.И.О., позвонила Рахматуллину Р.М. и сообщила, что они готовы. На что тот пояснил, что он приехал за Ф.И.О., а тот находится в сильном алкогольном опьянении и спит. На что она сказала Рахматуллину Р.М., что Ф.И.О. сейчас находится с ней, в нормальном состоянии, и если в течение часа Рахматуллин Р.М. не появится в банке, то она отвезет Ф.И.О. в отдел полиции для написания заявления. Рахматуллин Р.М. стал звонить Ф.И.О. и говорить ему гадости, на что она попросила Ф.И.О. прекратить разговор, так как поняла, что тот боится Рахматуллина Р.М. После чего она отвезла Ф.И.О. в отдел полиции, где тот написал заявление на Рахматуллина Р.М. о мошеннических действиях. Также Ф.И.О. рассказал ей, что Ф.И.О. и Рахматуллин Р.М. привозят ему для питания только гречку и водку. Она предупредила его, что он может остаться без денег и жилья, после отвезла его домой. (т.1 л.д. 167-171)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Романова Н.В., согласно которым у него в собственности имеется квартира-студия, расположенная по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Голубое, ул. Трехсвятская, ******. В сентябре 2019 года он сдавал ее в наем, квартира была с ремонтом, необходимая мебель и техника для проживания были в наличии, не было только телевизора. 21 сентября 2019 года к нему обратился Терновых Олег, осмотрел квартиру и они заключили договор аренды сроком на 11 месяцев - с 21 сентября 2019 года по 21 августа 2020 года. Олег заплатил по договору 19000 рублей, и еще 19000 рублей - депозитом. Олег попросил передать дополнительный комплект ключей для отца. Кто проживал в квартире, ему неизвестно. По истечение первого месяца, Олег не стал оплачивать второй месяц, сказал, что в счет оплаты пойдет депозит, после чего он съедет. В начале ноября 2019 года он приехал в квартиру, но в квартире никого не было, оставались вещи - телевизор и стул. Он позвонил Олегу и попросил съехать, на что тот обещал в скором времени забрать вещи. Через неделю Олег сообщил, что вещи забрал, а ключи положил в почтовый ящик. Кто в действительности проживал в квартире, ему неизвестно. (т.1 л.д. 172-174)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ф.И.О.., согласно которым ее подруга – Ф.И.О. решила приобрести квартиру в г.Зеленограде, для чего просила быть ее представителем по доверенности, так как сама проживает в г.Якутске. Она (Ф.И.О..) позвонила знакомому риэлтору Ф.И.О. и та предложила однокомнатную квартиру в корп.*** г.Зеленограда. Позвонив продавцу, они узнали, что квартиру продает ООО «****», и договорились о просмотре. Собственником квартиры являлся Ф.И.О., и он присутствовал на просмотре. Квартира их устроила, они договорились о стоимости в размере 4650000 рублей. Олег и Ф.И.О. подготовили документы. Также на встречах присутствовал директор агентства недвижимости «****» - Рахматуллин Роман. Они согласились на покупку квартиры с условием полного погашения всех задолженностей, которых было на общую сумму около 210000 рублей, сторона продавца согласилась. Так же по условиям сделки Рахматуллин Р.М. из общей суммы стоимости квартиры получает сумму 410000 рублей, из которых - 50000 рублей были внесены ими как аванс. Данная сумма включала в себя 210000 рублей - погашение задолженностей по коммунальным платежам, и 200000 рублей комиссия агентства, при этом 50000 рублей было уже внесено в агентство под авансовое соглашение. Сделка состоялась 06 сентября 2019 года, между ней и Ф.И.О. был заключен нотариальный договор, а после денежные средства за квартиру были заложены в ячейку в банке. Рахматуллин Р.М., как представитель Ф.И.О. получил вышеуказанные денежные средства в сумме 410000 рублей. Однако, 13 сентября 2019 года Рахматуллин Р.М. предложил им самостоятельно оплатить долги по коммунальным платежам, на что они категорически отказались. 16 сентября 2019 года ей Рахматуллин Р.М., сообщил, что они готовы выехать на получение документов, а оплату долга он произведет после получения денежных средств, на что они так же отказались и потребовали полной оплаты долгов до получения всех документов. Рахматуллин Р.М. изыскал денежные средства и оплатил всю имеющуюся задолженность, в подтверждение чего прислал им фотографии оплаченных квитанций. После этого они договорились о встрече в отделении «Газпромбанка» для полного расчета с Ф.И.О. Поскольку она (Чернова И.В.) находилась на работе, она передала ключ от ячейки и выписку из ЕГРН Ф.И.О. В этот же день вечером Васильченко Р.В. передала ей документы на квартиру. По условиям договора у Ф.И.О. был срок на освобождение 14 дней, но через 5 дней ей позвонил Ф.И.О. и сообщил, что они освободили квартиру. После чего между ней и Ф.И.О. был подписан акт приема-передачи квартиры и переданы ключи. (т.1 л.д. 175-178)

- заявлением Ф.И.О. от 30 сентября 2019 года, согласно которому он просит принять меры к Рахматуллину Роману Маратовичу, который является генеральным директором агентства недвижимости «****», между ними заключен договор, в соответствии с которым в сентябре 2019 года его квартира была продана новому собственнику, но деньги за продажу квартиры забрал Рахматуллин Р.М., его выписали из его квартиры, поселили в съемном жилье, денег у него нет, он остался бомжом. (т.1 л.д.69)

- приказом № 1 от 02 февраля 2011 года, согласно которому Рахматуллин Р.М. назначен генеральным директором ООО «****». (т.1 л.д.82)

- Уставом ООО «****», согласно которому определены полномочия генерального директора. (т.1 л.д.83-99)

- протоколом обыска от 24 октября 2019 года по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. **** ООО «****», согласно которому обнаружена и изъята синяя папка со следующими документами: соглашение об авансе от 20.09.2019 года между Ф.И.О.. и Рахматуллиным Р.М. на 2-х листах, выписка ЕГРН на квартиру, расположенную по адресу: г. Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. **** 46 на 3-х листах в копиях, копия договора № ***от 14.07.2016 года на 11-и листах; копия паспорта на имя Ф.И.О. на 2-х листах; оригинал свидетельства о государственной регистрации права на кв. *** г. Зеленограда на имя м за ***; оригинал договора мены квартиры от 13.11.2014 года за * между Ф.И.О. и Ф.И.О. на 1-ом листе; передаточный акт от 14.11.2014 года квартиры *** г. Зеленограда в 2-х экземплярах; выписка из домовой книги № *** кв. *** от **** года на 1-ом листе; оригинал свидетельства о расторжении брака (повторное) № *** № *** года; копия заявления об отсутствии брака за № **** года; оригинал и копия договора аванса № ***8 года на сумму 410000 рублей на 3-х листах и гарантийное письмо № *** года; договор аванса № **8 года на сумму 50000 рублей на 3-х листах; гарантийное письмо и договор аванса ****** года на 1-ом листе; копия паспорта на имя Ф.И.О. на 2-х листах; договор на поиск покупателя на квартиру Ф.И.О., а также подбора ему квартиры в г. Зеленограде или п. Андреевка за № ***** от 01.08.2019 года на 5-и листах; договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств от 06.09.2019 года на 4- листах; копия паспорта на имя Ф.И.О. на 11-и листах; копия паспорта на имя Ф.И.О. на 1-ом листе; копия справок на имя Ф.И.О. ПНД и НД г. Зеленограда на 1-ом листе; квитанция и выписка службы «одного окна» от 07.05.2008 года; карточка учета № *** от 31.08.2019 года; документы основания перепланировки квартиры по адресу: г. Зеленоград, ***, кв. *** на 17-и листах в копиях; расписка; опись о приеме документов в МФЦ; квитанции ЖКХ; оригинал договора найма жилого помещения по адресу: МО, Солнечногорский район, д. Голубое, ул. Ф.И.О. **** от 21.09.2019 года на 3-х листах; копии квитанций оплаты ЖКХ на 5-и листах; передаточный акт квартиры по адресу г. Зеленоград, ***, /*. от 02.09.2019 года; технические документы по оплате и проверке счетчиков ГВ и ХВ, а так же электричества; кассовые чеки в количестве 3-х штук. (т.1 л.д. 211-216)

- протоколом осмотра предметов от 08 сентября 2020 года, с прилагающейся к нему фототаблицей и копиями документов, согласно которым произведен осмотр папки синего цвета с находящимися в ней документами, изъятыми в ходе обыска в кабинете генерального директора ООО «****» - Рахматуллина Р.М., по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. **** ООО «****». (т.1 л.д. 217-227, т.2 л.д. 1-105) Указанная папка с документами приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д. 106-112)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона. Документы составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях, с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям потерпевших Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., свидетелей обвинения Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. их показания суд признает достоверными, поскольку они согласуются друг с другом и с материалами дела.

Заинтересованности и оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей, судом не установлено.

По ходатайству стороны защиты допрошен свидетель Ф.И.О. который пояснил, что он неофициально занимается риэлторской деятельностью и по роду деятельности он познакомился с Рахматуллиным Р.М. В последующим он сотрудничал как с агентством недвижимости «****», так и с самим Рахматуллиным Р.М., совместно с которым занимался инвестиционной деятельностью – выкупал и перепродавал объекты недвижимости. Для этого он использовал как собственные денежные средства, так и денежные средства, которые ему предоставлял Рахматуллин Р.М. Примерно в 2017 году он получил от Рахматуллина Р.М. 19000000 рублей, на которые хотел приобрести недвижимости и часть вложить в криптовалюту. Однако его задумка потерпела неудачу и вернуть деньги не удалось. В настоящее время он должен Рахматуллину Р.М. около 10000000 рублей, которые обязуется вернуть. Разовая неудача не стала препятствием в его деятельности, в настоящее время он продолжает реализовывать проекты и с прибыли будет возвращать Рахматуллину Р.М. долг.

Суд доверяет показаниям данного свидетеля в той части, что между ним и Рахматуллиным Р.М. имели место отношения денежного займа, однако в целом показания данного свидетеля не влияют на установленные обстоятельства дела, поскольку не свидетельствуют в пользу Рахматуллина Р.М.

Оценивая показания подсудимого, который вину в совершении преступлений не признал, суд находит его позицию несостоятельной. Доводы стороны защиты об отсутствии у Рахматуллина Р.М. умысла на хищение денежных средств потерпевших объективно ничем не подкреплены, напротив, опровергаются совокупностью доказательств, согласно которым получая денежные средства от потерпевших, Рахматуллин Р.М. не имел намерениях их возвращать, намеренно вводил потерпевших Ф.И.О. и Ф.И.О. в заблуждение относительно своих намерений и возможностей, при этом, как показал свидетель Ф.И.О.., в 2017 году Рахматуллин Р.М. передал ему денежную сумму в размере 19000000 рублей. То есть, фактически подсудимый имел возможность возвратить деньги потерпевшим, однако не сделал этого, использовав деньги по своему усмотрению. В случае с Ф.И.О., Рахматуллин Р.М. доподлинно знал об отсутствии у него права распоряжаться денежными средствами, однако, рассчитывая на юридическую неграмотность Ф.И.О., убедил его передать денежные средства, полученные последним от продажи квартиры и распорядился ими на свое усмотрение, а затем вводил Ф.И.О. в заблуждение относительно возможности исполнить взятые на себя по сделке обязательства, не имея при этом средств для приобретения квартиры.

Об этом свидетельствуют как показания допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, так и показания самого подсудимого, который пояснил, что не обсуждал с потерпевшими риски ведения предпринимательской деятельности и не предупреждал о своих планах использования полученных от них денежных средств и передаче их третьим лицам.

Таким образом, оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ в связи с неустановлением субъективной стороны вмененных подсудимому преступлений, не имеется.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размер» по всем трем эпизодам инкриминируемых Рахматуллину Р.М. преступлений установлен согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ, поскольку размер причиненного ущерба в каждом случае превышает 1000000 рублей.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по эпизодам преступлений в отношении Ф.И.О. и Ф.И.О. также нашел свое подтверждение, поскольку в обоих случаях в отношениях с указанными потерпевшими Рахматуллин И.А., являясь генеральным директором ООО «****», выступал как представитель данной организации, обладая, в соответствии с приказом № 1 от 02 февраля 2011 года о назначении генерального директора и Уставом ООО «****», организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

Выводы следствия о виновности подсудимого в совершении преступлений, а также квалификация его действий являются верными и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность и допустимость которых у суда сомнений не вызывают. Из дела видно, что предварительное расследование проведено с достаточной полнотой и с соблюдением основополагающих принципов уголовного судопроизводства, нарушения процессуальных прав подсудимого, а равно процессуальных нарушений при сборе по делу доказательств допущено не было. Оснований сомневаться в объективности и беспристрастности лиц, проводивших расследование, не имеется.

Какие-либо существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого, которые могли бы повлиять на выводы о доказанности вины Рахматуллина Р.М., по делу отсутствуют.

Доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности Рахматуллина Р.М. в совершении инкриминируемых ему деяний.

Суд квалифицирует действия Рахматуллина Р.М. трижды по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он трижды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а по эпизодам в отношении Ф.И.О. и Ф.И.О. – еще и с использованием своего служебного положения, что также охватывается ч.4 ст.159 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории тяжких преступлений.

С учетом данных о личности Рахматуллина Р.М, поведения его в судебном заседании, оснований сомневаться в его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает Рахматуллина Р.М. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

Судом установлено, что Рахматуллин Р.М. имеет на иждивении двоих малолетних детей, оказывает помощь ****, имеет спортивные награды и звание кандидата ****, положительно характеризуется, частично возместил ущерб потерпевшим Ф.И.О. и Ф.И.О., полностью возместил ущерб потерпевшему Ф.И.О. Указанные обстоятельства суд в соответствии с п. «г, к» ч. 1, ч.2 ст. 61 УК РФ, признает смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Рахматуллина Р.М., судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из данных о личности подсудимого, способа совершения каждого из преступлений, и учитывая то, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенных подсудимым преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Судом также не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимого от общества, полагая возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы, в соответствии со ст.56 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ и с возложением на подсудимого обязанностей на период испытательного срока. Кроме того, суд полагает, что такой вид наказания будет способствовать скорейшему возмещению подсудимым причиненного потерпевшим ущерба, и предупредит совершение им новых преступлений.

При назначении наказания Рахматуллину Р.М. суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из данных о личности подсудимого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности Рахматуллина Р.М., суд считает необходимым ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Потерпевшим Ф.И.О. заявлен гражданский иск на сумму 1730000 рублей.

Гражданский ответчик Рахматуллин Р.М., его защитник адвокат Соловьев В.В. требования гражданского иска в заявленном размере признали.

Государственный обвинитель просил удовлетворить исковые требования потерпевшего Ф.И.О. в полном объеме.

В соответствии со ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд считает исковые требования потерпевшего Ф.И.О. о возмещении материального ущерба подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Также потерпевшим Ф.И.О. подано заявление о взыскании процессуальных издержек на оплату услуг представителя в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за средств федерального бюджета.

Поскольку оснований для отнесения процессуальных издержек, понесенных потерпевшим Ф.И.О. на оплату услуг представителя, на счет федерального бюджета не имеется, указанная сумма подлежит взысканию с Рахматуллина Р.М. в пользу Ф.И.О.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Рахматуллина Романа Маратовича признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Рахматуллину Р.М. наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Рахматуллину Р.М. наказание считать условным, установив испытательный срок в течение 5 (пяти) лет, в течение которых обязать осужденного не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно- осужденными лицами, возместить ущерб в соответствии с приговором суда.

Меру пресечения в отношении Рахматуллина Р.М. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства: папку с документами – возвратить по принадлежности Рахматуллину Р.М.

Исковые требования Ф.И.О., а также требования о возмещении процессуальных издержек, удовлетворить.

Взыскать с Рахматуллину Романа Маратовича в пользу Ф.И.О. в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, 1730000 рублей, а также процессуальные издержки в размере 50000 руб., а всего 1780000 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья О.А.Латышева