Приговор

Дело № 01-0184/2021 | Зеленоградский районный суд

Информация о деле

Дело № 1-184/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

01 апреля 2021 года город Москва

Зеленоградский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Латышевой О.А.,

при секретаре Рахмановой М.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Икрянниковой Н.В.,

подсудимой Марсо Ю.М. и ее защитника Берендюхина А.В., представившего удостоверение №7340 и ордер №*** от *** года,

подсудимой Минаевой С.В. и ее защитника Соколова С.И., представившего удостоверение №6469 и ордер №*** от *** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Марсо Юлии Максимовны, ***, ранее не судимой,

Минаевой Светланы Владимировны, ***, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Марсо Юлия Максимовна и Минаева Светлана Владимировна четырежды совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Так, Марсо Ю.М., Минаева С.В., имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, с использованием своего служебного положения, путем получения кредитной банковской карты по чужому паспорту, не позднее 16 октября 2019 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: ****, при неустановленных обстоятельствах, имея корыстный умысел, с целью обогащения, за счет хищения чужой собственности, вступили между собой в предварительный сговор на совершение вышеуказанного преступления, распределив роли в совершении задуманного преступления.

Минаева С.В., работая в должности директора магазина группы офисов № 10 в ПАО «Вымпелком-Коммуникации», согласно трудового договора № 997/17 от 20.07.2017 года, и осуществляя свою деятельность в магазине «Билайн» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 10А, имела обязанности, согласно должностной инструкции руководителя офиса от 30 марта 2018 года: 3.15. Обеспечивать обработку персональных данных физических лиц, с которыми связана работа Сотрудника, в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных. 3.16. Соблюдать меры безопасности, разработанные в Компании и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами Компании. 3.17. Обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами Компании.

Марсо Ю.М., работая в должности старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК», согласно трудового договора № 96588 от 22 сентября 2014 года (с учетом приказа об изменении ФИО № 151111/0247/Л от 11.11.2015 года), имела обязанности, согласно должностной инструкции от 28 июня 2018 года п. 3.2.1: осуществлять процесс продвижении и продажи банковских продуктов, в том числе: осуществлять идентификацию личности клиента в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами Банка, проводить и оформлять операции, предусмотренные технологией продаж розничных банковских продуктов и услуг; осуществлять работу по открытию/закрытию счетов; осуществлять операционное и информационное обслуживание клиентов массово -состоятельного сегмента; подписывать акты приема-передачи, заявления на получение банковской карты, уведомления об изменении условий, о досрочном взыскании задолженности, о расторжении, направляемые клиентам Банка, и иные документы, связанные с исполнением договоров о комплексном банковском обслуживании в части оформления операций, связанных с денежной наличностью и перечислением денежных средств и дополнительных соглашений к ним; п. 4.3. Хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов Банка; а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними нормативными документами; п. 4.5. Осуществлять контроль правильности оформления документов, формируемых в процессе обслуживания клиентов, также согласно договору от 14 декабря 2018 года о полной индивидуальной материальной ответственности выполняла работу, непосредственно связанную с приемом, выдачей и хранением материальных ценностей.

Согласно распределению ролей, в период времени с 16 октября 2019 года до 24 октября 2019 года, точное время не установлено, Минаева С.В. с использованием своего служебного положения, предоставила Марсо Ю.М. документы граждан, которые находились в базе данных ПАО «Вымпелком-Коммуникации», в том числе отсканированные копии паспорта гражданина РФ рождения и копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, с целью последующего оформления кредитных банковских карт АО «АЛЬФА-БАНК».

В свою очередь Марсо Ю.М. в период времени с 16 октября 2019 года до 30 октября 2019 года, находясь в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут в Дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, согласно отведенной ей роли, используя переданные ей Минаевой С.В. данные граждан, в том числе отсканированные копии паспорта гражданина РФ и копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, использовала их для оформления анкеты – заявления на получение кредитной карты, с помощью которой в последующем Марсо Ю.М. и Минаева С.В. совершали хищение денежных средств, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, с использованием своего служебного положения, Марсо Ю.М. не позднее 16 октября 2019 года, работая в должности старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК», согласно трудового договора № 69588 от 22 сентября 2014 года, достоверно зная порядок заключения договоров и выдачи кредитных карт в АО «АЛЬФА-БАНК», находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя ранее предоставленные Минаевой С.В. сканированную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО, **** и сканированную копию свидетельства государственного пенсионного страхования № **** на имя ФИО, **** года рождения, на компьютере, умышленно собственноручно изготовила фиктивную анкету-заявление № F0TCRC20S19101613070 на получение кредитной карты на имя ФИО лимитом 70 000 рублей с открытием счета № **** с прикреплением к данному расчетному счету банковской картой № ***, в соответствии с условиями которого ФИО получает в АО «АЛЬФА-БАНК» кредит на сумму 70 000 рублей, которую посредством электронной почты отправила в центральный офис АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым ввела в заблуждение специалистов АО «АЛЬФА-БАНК» о достоверности данной анкеты. В действительности ФИО намерений заключать кредитный договор в качестве заемщика не имела и осведомлена о противоправной деятельности Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. не была.

Специалисты АО «АЛЬФА-БАНК», получив от старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. анкету – заявление на получение кредитной карты ФИО, обработали представленный документ и 17 октября 2019 года одобрили выдачу денежных средств в сумме 70 000 рублей, зачислив их на расчетный счет № ***, открытый в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 на имя ФИО

После чего Марсо Ю.М., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, используя свое служебное положение, с целью сокрытия хищения денежных средств и, якобы получения денег ФИО, на компьютере не позднее 19 часов 29 минут 17 октября 2019 года, умышленно, собственноручно изготовила фиктивную анкету клиента на имя ФИО, анкету-заявление на получение кредитной карты № заявки F0TCRC20S19101613070, согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки *** от 17 октября 2019 года на имя ФИО, которые распечатала и умышленно, собственноручно выполнила в указанных документах фиктивные подписи от имени ФИО, в последующем передав их в Кредитно-кассовый офис АО «АЛЬФА-БАНК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, в период времени с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года Минаева С.В. и Марсо Ю.М., достоверно зная, что на имя ФИО открыт счет № **** в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, на который произведено зачисление денежных средств на сумму 70 000 рублей, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК» по анкете-заявлению № заявки F0TCRC20S19101613070 от 16.10.2019 года, используя свое служебное положение и имея в своем распоряжении банковскую карту № *** АО «АЛЬФА-БАНК», выданную Марсо Ю.М. АО «АЛЬФА-БАНК» для передачи клиентам при оформлении договоров кредита, по безналичному расчету осуществили ряд операций на общую сумму 68 468 рублей 16 копеек.

Таким образом, Минаева С.В. и Марсо Ю.М., действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью наживы, используя свое служебное положение, умышленно похитили с расчетного счета № ***, открытого на имя ФИО в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, денежные средства на сумму 68 468 рублей 16 копеек, принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», чем причинили АО «АЛЬФА-БАНК» материальный ущерб на указанную сумму.

Они же (Марсо Ю.М. и Минаева С.В.), используя служебное положение и следуя ранее согласованному преступному плану, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно Марсо Ю.М. не позднее 22 октября 2019 года, работая в должности старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК», согласно трудового договора № 69588 от 22 сентября 2014 года, достоверно зная порядок заключения договоров и выдачи кредитных карт в АО «АЛЬФА-БАНК», находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя ранее предоставленные Минаевой С.В. сканированную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО *** года рождения **** и сканированную копию свидетельства государственного пенсионного страхования № *** на имя ФИО *** года рождения, на компьютере, умышленно собственноручно изготовила фиктивную анкету-заявление № F0WCRG20S19102208399 на получение кредитной карты на имя ФИО лимитом 50 000 рублей с открытием счета № *** с прикреплением к данному расчетному счету банковской картой № ***, в соответствии с условиями которого ФИО получает в АО «АЛЬФА-БАНК» кредит на сумму 50 000 рублей, которую посредством электронной почты отправила в центральный офис АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым ввела в заблуждение специалистов АО «АЛЬФА-БАНК» о достоверности данной анкеты. В действительности ФИО намерений заключать кредитный договор в качестве заемщика не имела и осведомлена о противоправной деятельности Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. не была.

Специалисты АО «АЛЬФА-БАНК», получив от старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. анкету – заявление на получение кредитной карты ФИО, обработали представленный документ и 23 октября 2019 года одобрили выдачу денежных средств в сумме 50 000 рублей, зачислив их на расчетный счет № ***, открытый в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 на имя ФИО

После чего Марсо Ю.М., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, используя свое служебное положение, с целью сокрытия хищения денежных средств и, якобы получения денег ФИО, на компьютере не позднее 14 часов 16 минут 23 октября 2019 года, умышленно, собственноручно изготовила фиктивную анкету клиента на имя ФИО, анкету-заявление на получение кредитной карты № заявки F0WCRG20S19102208399 от 22 октября 2019 года на имя ФИО, которые Марсо Ю.М. распечатала и умышленно, собственноручно выполнила в указанных документах фиктивные подписи от имении ФИО, в последующем передав их в Кредитно-кассовый офис АО «АЛЬФА-БАНК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, в 20 часов 52 минуты 25 октября 2019 года, Минаева С.В. и Марсо Ю.М., достоверно зная, что на имя ФИО открыт счет № **** в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, на который произведено зачисление денежных средств на сумму 50 000 рублей, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК» по анкете-заявлению № заявки F0WCRG20S19102208399 от 22.10.2019 года, используя свое служебное положение и имея в своем распоряжении банковскую карту № * ** АО «АЛЬФА-БАНК», выданную Марсо Ю.М. АО «АЛЬФА-БАНК» для передачи клиентам при оформлении договоров кредита, по безналичному расчету осуществили операцию на сумму 47 000 рублей.

Таким образом, Минаева С.В. и Марсо Ю.М., действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью наживы, используя свое служебное положение, умышленно похитили с расчетного счета № ****, открытого на имя ФИО в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, денежные средства на сумму 47 000 рублей, принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», чем причинили АО «АЛЬФА-БАНК» материальный ущерб на указанную сумму.

Они же (Марсо Ю.М. и Минаева С.В.), используя служебное положение и следуя ранее согласованному преступному плану, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно Марсо Ю.М. не позднее 22 октября 2019 года, работая в должности старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК», согласно трудового договора № 69588 от 22 сентября 2014 года, достоверно зная порядок заключения договоров и выдачи кредитных карт в АО «АЛЬФА-БАНК», находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя ранее предоставленные Минаевой С.В. сканированную копию паспорта гражданина РФ на имя ****, *** года рождения ****, на компьютере, умышленно собственноручно изготовила фиктивную анкету-заявление № F0WCRG20S19102204418 на получение кредитной карты на имя ФИО лимитом 50 000 рублей с открытием счета № **** с прикреплением к данному расчетному счету банковской картой № ****, в соответствии с условиями которого ФИО получает в АО «АЛЬФА-БАНК» кредит на сумму 50 000 рублей, которую посредством электронной почты отправила в центральный офис АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым ввела в заблуждение специалистов АО «АЛЬФА-БАНК» о достоверности данной анкеты. В действительности ФИО намерений заключать кредитный договор в качестве заемщика не имел и осведомлен о противоправной деятельности Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. не был.

Специалисты АО «АЛЬФА-БАНК», получив от старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. анкету – заявление на получение кредитной карты ФИО, обработали представленный документ и 23 октября 2019 года одобрили выдачу денежных средств в сумме 50 000 рублей, зачислив их на расчетный счет № ****, открытый в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 на имя ФИО

После чего Марсо Ю.М., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, используя свое служебное положение, с целью сокрытия хищения денежных средств и, якобы получения денег Акопяном Т.Р., на компьютере не позднее 14 часов 40 минут 23 октября 2019 года, умышленно, собственноручно изготовила фиктивную анкету клиента на имя ФИО, анкету-заявление на получение кредитной карты № заявки F0WCRG20S19102204418 от 22 октября 2019 года на имя ФИО, согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки FFCCBI20191022006788 от 22 октября 2019 года на имя ФИО, которые распечатала и умышленно, собственноручно выполнила в указанных документах фиктивные подписи от имени ФИО, в последующем передав их в Кредитно-кассовый офис АО «АЛЬФА-БАНК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, в период времени с 23 октября 2019 года по 27 октября 2019 года, Минаева С.В. и Марсо Ю.М., достоверно зная, что на имя ФИО открыт счет № **** в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, на который произведено зачисление денежных средств на сумму 50 000 рублей, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК» по анкете-заявлению № заявки F0WCRG20S19102204418 от 22.10.2019 года, используя свое служебное положение и имея в своем распоряжении банковскую карту № **** АО «АЛЬФА-БАНК», выданную Марсо Ю.М. АО «АЛЬФА-БАНК» для передачи клиентам при оформлении договоров кредита, по безналичному расчету осуществили операции на общую сумму 46 304 рубля.

Таким образом, Минаева С.В. и Марсо Ю.М. действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью наживы, используя свое служебное положение, умышленно похитили с расчетного счета № ****, открытого на имя ФИО в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, денежные средства на сумму 46 304 рубля, принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», чем причинили АО «АЛЬФА-БАНК» материальный ущерб на указанную сумму.

Они же (Марсо Ю.М. и Минаева С.В.), используя служебное положение и следуя ранее согласованному преступному плану, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно Марсо Ю.М. не позднее 24 октября 2019 года, работая в должности старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК», согласно трудового договора № 69588 от 22 сентября 2014 года, достоверно зная порядок заключения договоров и выдачи кредитных карт в АО «АЛЬФА-БАНК», находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя ранее предоставленные соучастницей Минаевой С.В. сканированную копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО, **** года рождения **** и сканированную копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № *** на имя ФИО., **** года рождения, на компьютере, умышленно собственноручно изготовила фиктивную анкету-заявление № F0TDRC20S19102407144 на получение кредитной карты на имя ФИО лимитом 170 000 рублей с открытием счета № **** с прикреплением к данному расчетному счету банковской картой № ****, в соответствии с условиями которого ФИО получает в АО «АЛЬФА-БАНК» кредит на сумму 170 000 рублей, которую посредством электронной почты отправила в центральный офис АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым ввела в заблуждение специалистов АО «АЛЬФА-БАНК» о достоверности данной анкеты. В действительности ФИО намерений заключать кредитный договор в качестве заемщика не имел и осведомлен о противоправной деятельности Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. не был.

Специалисты АО «АЛЬФА-БАНК», получив от старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. анкету – заявление на получение кредитной карты Кузьмину Ю.В., обработали представленный документ и 24 октября 2019 года одобрили выдачу денежных средств в сумме 170 000 рублей, зачислив их на расчетный счет № ****, открытый в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 на имя ФИО

После чего Марсо Ю.М., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, используя свое служебное положение, с целью сокрытия хищения денежных средств и, якобы получения денег ФИО, на компьютере не позднее 12 часов 29 минут 24 октября 2019 года, умышленно, собственноручно изготовила фиктивную анкету клиента на имя ФИО, анкету-заявление на получение кредитной карты № заявки F0TDRC20S19102407144 от 24 октября 2019 года на имя ФИО, согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки FFCCBI20191024013878 от 24 октября 2019 года на имя ФИО, которые распечатала и умышленно, собственноручно выполнила в указанных документах фиктивные подписи от имени ФИО, в последующем передав их в Кредитно-кассовый офис АО «АЛЬФА-БАНК».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, в 13 часов 01 минуту 24 октября 2019 года, Минаева С.В. и Марсо Ю.М., достоверно зная, что на имя ФИО открыт счет № **** в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, на который произведено зачисление денежных средств на сумму 170 000 рублей, принадлежащих АО «АЛЬФА-БАНК» по анкете-заявлению № заявки F0TDRC20S19102407144 от 24.10.2019 года, используя свое служебное положение и имея в своем распоряжении банковскую карту № **** АО «АЛЬФА-БАНК», выданную Марсо Ю.М. АО «АЛЬФА-БАНК» для передачи клиентам при оформлении договоров кредита, по безналичному расчету осуществили операцию на сумму 50 000 рублей путем снятия наличных в банкомате № 210342 по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824.

Таким образом, Минаева С.В. и Марсо Ю.М., действуя путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью наживы, используя свое служебное положение, умышленно похитили с расчетного счета № ****, открытого на имя ФИО в дополнительном офисе «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, денежные средства на сумму 50 000 рублей, принадлежащие АО «АЛЬФА-БАНК», чем причинили АО «АЛЬФА-БАНК» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Марсо Ю.М. в судебном заседании согласилась с предъявленным ей обвинением, виновной себя признала полностью при изложенных государственным обвинителем обстоятельствах. Пояснила, что осенью 2019 года у нее возникли финансовые трудности, так как у нее имелся непогашенный кредит. Обговорив это с Минаевой С.В. они договорились, что Минаева С.В., работавшая в салоне сотовой связи «Билайн» будет предоставлять данные ее клиентов для оформления кредитных карт, которыми они (Марсо Ю.М. и Минаева С.В.) в последующем воспользуются. При этом поначалу они планировали самостоятельно закрыть задолженности по кредитным картам, однако в последующем им это не удалось. В содеянном она раскаивается, сожалеет о случившемся, желает принести извинения лицам, на имя которых оформляла кредитные карты.

Подсудимая Минаева С.В. в судебном заседании согласилась с предъявленным ей обвинением, виновной себя признала полностью при изложенных государственным обвинителем обстоятельствах. Пояснила, что ее подруга Марсо Ю.М. пожаловалась ей на финансовые трудности, на что она предложила ей предоставлять данные клиентов салона сотовой связи, где она работает, для оформления кредитных карт. После получения кредитных карт, она и Марсо Ю.М. пользовались денежными средствами вместе. В настоящее время причиненный ущерб полностью возместили. Она (Минаева С.В.) раскаивается в содеянном, зареклась впредь подобное не совершать.

Помимо полного признания вины, обстоятельства совершения инкриминируемых Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. преступлений их вина полностью подтверждается собранными по делу и исследованными судом доказательствами:

по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО, согласно которым 17.10.2019 года примерно в 19 часов 29 минут сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» оформлен кредитный договор № F0TCRC20S19101613070, на сумму 70 000 руб. на имя ФИО, *** года рождения. Снятие денежных средств по этому кредитному договору, производилось в банкоматах АО «Альфа-Банк», расположенных по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, в период с 17.10.2019 года по 23.10.2019 года. При просмотре видео с банкоматов установлено, что снятие денежных средств 17, 21, 22 и 23 октября 2019 года осуществляла сотрудник АО «Альфа-Банк» - старший финансовый консультант Марсо Ю.М., а 19 октября 2019 г. снятие осуществила неустановленная девушка, которая затем подошла к рабочему месту Марсо Ю.М. и передала ей кредитную карту вместе с денежными средствами. Далее траты с банковской карты проведены в сторонних банках и через терминалы. Общая сумма потраченных Марсо Ю.М. кредитных денежных средств составила 68 468 рублей 16 копеек. При просмотре видео рабочего места старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. установлено, что кредитные договора последняя оформляла без присутствия клиентов, а все данные по клиентам вносила, смотря в личный мобильный телефон. (т.1 л.д. 128-134, 137-139);

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО, согласно которым у нее в пользовании никогда не было абонентского номера ***, и она никогда не работала в ООО «Интернет Решения», гражданка ФИО ей не знакома. В АО «Альфа-Банк» она обращалась один раз примерно 4 года назад с целью оформления кредитной карты, однако тогда в выдаче ей кредитной карты было отказано. Более в АО «Альфа-Банк» она не обращалась. В октябре 2019 года она приобретала мобильный телефон в кредит в магазине сотовой связи «Билайн» ПАО «Вымпелком» в г. Солнечногорске Московской области, где предоставляла свой паспорт и СНИЛС. При этом девушка по имени Светлана несколько раз после оформления покупки звонила ей, и говорила о возникновении проблем при оформлении кредита, просила подъехать, но она (ФИО) не приезжала и в течение трех месяцев погасила сумму кредита. Просмотрев документы из АО «Альфа-Банк», свидетель отметила, что подпись ей не принадлежит. (т.2 л.д. 174-178)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Судьина М.Ю. - старшего оперуполномоченного полиции УР ОМВД России по району Крюково г. Москвы, согласно которым 01 ноября 2019 года в ОМВД России по району Крюково г. Москвы обратился гражданин ФИО с заявлением о принятии мер к Марсо Юлии Максимовне, которая, являясь сотрудником АО «Альфа-Банк», используя паспортные данные граждан, без их согласия и участия оформляла кредитные договора на их имена, после чего сама с участием неустановленной девушки обналичивала денежные средства с данных кредитных банковских карт. В ходе проведения проверки задержана Марсо Ю.М., которая чистосердечно призналась в совершении преступлений и указала, что действовала совместно со своей знакомой Минаевой С.В. Также задержана гражданка Минаева С.В. Собранные материалы переданы в следственный отдел для дальнейшего производства. (т.1 л.д. 191-192)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Балахина М.Г.- оперуполномоченного полиции УР ОМВД России по району Крюково г. Москвы, согласно которым 01 ноября 2019 года в ОМВД России по району Крюково г. Москвы обратился гражданин ФИО с заявлением о принятии мер к Марсо Юлии Максимовне, которая, являясь сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» в период с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, используя паспортные данные граждан, без их согласия и участия оформляла кредитные договора на их имена. При отработке оперативной информации, 02 ноября 2019 года по адресу: **** по подозрению в совершении преступления задержана Марсо Ю.М., которая без какого-либо давления призналась в совершении вменяемых ей преступлений и указала, что паспортные данные ФИО, ФИО, ФИО ей предоставила Минаева С.В. Задержанная Минаева С.В. также не отрицала свою причастности и добровольно давала показания по существу дела (т.2 л.д. 180-182)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Наговицина Д.С., согласно которым он проводил проверку по заявлению ФИО. о принятии мер к Марсо Ю.М., которая работая в должности старшего финансового консультанта в период времени с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, находясь в помещении дополнительного офиса «Зеленоград» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя паспортные данные граждан, без их согласия и участия оформляла кредитные договора, после чего сама с участием неустановленной девушки обналичивала денежные средства с данных кредитных банковских карт. Марсо Ю.М. была задержана 02.11.2019 года по адресу проживания ****, доставлена в ОМВД России по району Крюково г. Москвы, где без какого-либо давления написала заявление, в котором чистосердечно призналась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и сообщила, что действовала совместно со своей знакомой Минаевой С.В.. Также по подозрению в совершении данного преступления задержана Минаева С.В., которая пояснила, что ее знакомые ФИО, ФИО, ФИО добровольно предоставили ей свои паспортные данные и согласились на оформление кредитных карт, при условии, что Минаева С.В. своевременно самостоятельно погасит все кредиты. Полученная в ходе проведения проверки информация передана следователю для последующего разбирательства. (т.2 л.д. 193-195).

- заявлением ФИО, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Марсо Ю.М., **** года рождения, которая в период времени с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, находясь в помещении Дополнительного офиса «ЗЕЛЕНОГРАД» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя паспорт: серия 4608 № 053302 на имя ФИО, ****года рождения, а также предоставив ложные сведения и используя свое служебное положение, обманным путем завладела принадлежащими АО «АЛЬФА-БАНК» денежными средствами в сумме 70 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым АО «АЛЬФА-БАНК» незначительный материальный ущерб на указанную сумму (т.2 л.д.153).

- протоколом осмотра места происшествия с прилагающейся к нему фототаблицей, согласно которым зафиксирована обстановка на месте преступления – в помещении дополнительного офиса «ЗЕЛЕНОГРАД» в г. Москва АО «АЛЬФА-БАНК», в помещении самообслуживания установлено три банкомата АО «АЛЬФА-БАНК» № 210338, № 210340, № 210342. (т. 1 л.д. 69-77)

- протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» документы, а именно: страницы паспорта гражданина РФ ***** на имя ФИО на 2 (двух) листах; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № **** на имя ФИО на 1 (одном) листе; анкета клиента от 17.10.2019 года на имя ФИО к договору № F0TCRC20S19101613070 от 16.10.2019 года на выдачу кредита на сумму 70 000 рублей на 1 (одном) листе; анкета-заявление на получение кредитной карты № заявки F0TCRC20S19101613070 на имя ФИО от 17.10.2019 года на 1 (одном) листе; согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки FFCCBI20191016026791 от 17.10.2019 года на 1 (одном) листе. (т.2 л.д. 156-158, 183-187) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.188-190)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: должностная инструкция старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес», утвержденная руководителем Блока «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК» М. Тач 28 июня 2018 года на имя Марсо Ю.М.; приложение № 1 к должностной инструкции Старшего финансового консультанта дополнительного офиса Дирекция развития Розничного бизнеса (Западная) Блока «Розничный бизнес» об основных функциях и обязанностях ДО БРБ, совмещающего работу по должности Заместитель управляющего операционным/дополнительным офисом «Крюково» АО «АЛЬФА-БАНК» Блока «Малый и средний корпоративный бизнес»; приложения № 2 к должностной инструкции Старшего финансового консультанта дополнительного офиса Дирекция развития Розничного бизнеса (Западная) Блока «Розничный бизнес» о правах сотрудника ДО БРБ, временно исполняющего обязанности Управляющего/заместителя управляющего дополнительным офисом/Управляющего дополнительным офисом – руководителя по работе с ВИП-клиентами «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» на 4 (четырех) листах. (т.1 л.д. 102-105, 207-212) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.213-215)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: трудового договора № 96588 от 22 сентября 2014 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника кадрового администрирования г-жи ФИО., действующей на основании Доверенности от 11.12.2013 № 5/5284Д с одной стороны и г-жи Киреевой Ю.С. на 3 (трех) листах; приказа об изменении ФИО № 151111/0247/Л от 11.11.2015 года об изменении в учетных документах ФИО г-жи ФИО на Марсо Юлию Максимовну на 1 (одном) листе; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 14 декабря 2018 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника Управления кадрового учета и трудовых отношений г-жи ФИО. действующей на основании Доверенности от 10.10.2017 № 5/5655Д и Марсо Ю.М., занимающей должность Старший финансовый консультант «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЗЕЛЕНОГРАД» в г. Москва АО «АЛЬФА-БАНК», Дирекция развития розничного бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес» на 1 (одном) листе. (т.1 л.д. 140-145, 216-221) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.222-224)

- протоколом выемки от 10 ноября 2020 года согласно которому из ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 14, были изъяты копии документов, оформленных на имя Минаевой С.В. на 32 листах. (т.2 л.д. 3-6)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки из ПАО «ВымпелКом», а именно копий документов: должностной инструкции специалиста офиса ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 01 октября 2017 года на имя Минаевой С.В. на 5 (пяти) листах; должностной инструкции руководителя офиса ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 30 марта 2018 года на имя Минаевой С.В. на 5 (пяти) листах; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 20 июля 2017 года, заключенного между ПАО «Вымпел-Коммуникации» в лице директора по работе с персоналом и организационному развитию ФИО, действующей на основании Доверенности № 00680/14-Д04 от 02.09.2014 года и специалистом офиса группы офисов № 18 Минаевой Светланы Владимировны на 1 (одном) листе; трудового договора № 997/17 от 20 июня 2017 года заключенный между ПАО «Вымпел-Коммуникации» в лице Директора по работе с персоналом и организационному развитию ФИО, действующей на основании Доверенности № 00680/14-Д04 от 02.09.2014 года и Минаевой Светланой Владимировной на 2 (двух) листах; соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 30 марта 2018 года с Минаевой С.В. на 2 (двух) листах; соглашения о расторжении трудового договора от 25 ноября 2019 года между ПАО «Вымпелком-Коммуникации» и Минаевой С.В. на 1 (одном) листе; приказа (распоряжения) о приеме на работника на работу № 997-пк от 20.07.2017 года на имя Минаевой С.В. на 1 (одном) листе; приказа (распоряжения о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 392-мув от 25.11.2019 года на имя Минаевой С.В. на 1 (одном) листе. (т.2 л.д. 7-38, 39-54) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.55-58)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен сопроводительный лист из АО «АЛЬФА-БАНК» Исх. № 941/60093/21.04.20 о направлении информации о клиенте ФИО к заявке № F0TCRC20S19101613070 с приложением на компьютерном диске. В ходе осмотра установлено, что в отношении клиента ФИО, **** года рождения к заявке № F0TCRC20S19101613070 была оформлена банковская карта номер «****». «Место выдачи» ДО «ЗЕЛЕНОГРАД»: 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 «Основной счет» ****. На компьютерном диске имеются транзакции по расчетному счету № **** по карте № **** за период 22.10.2019 - 19.04.2020, где в период времени с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года были списания денежных средств на общую сумму 68 468 рублей 16 копеек. (т.2 л.д. 63-82) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.83-85)

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО. изъят компьютерный диск DVD-R «Verbatim» с видеоинформацией с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 за 24 октября 2019 года, за 23 октября 2019 года, за 22 октября 2019 года, за 21 октября 2019 года, за 19 октября 2019 года, за 17 октября 2019 года. (т.1 л.д. 226-227)

- протокол осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр компьютерного диска DVD-R «Verbatim» с видеоинформацией с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 за период времени с 17 октября 2019 года по 23 октября 2019 года. При производстве осмотра видеозаписи, содержащейся на указанном диске, было установлено, что на ней зафиксировано, что 17 октября 2019 года в 21час 07 минут из офиса АО «АЛЬФА-БАНК» выходит Марсо Ю.М., которая подходит к банкомату, первому от входа, проводит манипуляции с банковской картой ФИО В 21 час 07 минут 17 октября 2019 года подходит ко второму банкомату, проводит манипуляции. В 21 час 08 минут 17 октября 2019 года подходит к 3 банкомату проводит манипуляции, и в 21 час 08 минут забирает карту, деньги и выходит из отделения самообслуживания. 19 октября 2019 года в 18 часов 17 минут к банкомату подходит Минаева С.В., которая вставляет банковскую карту в банкомат, в это время Марсо Ю.М. находится в офисе. Далее Минаева С.В. проводит манипуляции с картой и в 18 часов 19 минут забирает карту, деньги купюрами по 1 000 рублей, и заходит в офис. После чего 18 часов 19 минут 19 октября 2019 года к рабочему месту Марсо Ю.М. подходит Минаева С.В., которая передает Марсо Ю.М. денежные средства и банковскую карту, которые Марсо Ю.М. убирает к себе в карман. 21 октября 2019 года в 19 часов 09 минут Марсо Ю.М., находится возле банкомата вставляет банковскую карту в банкомат, в 19 часов 09 минут 21 октября 2019 года забирает карту и деньги из банкомата. 22 октября 2019 года в 10 часов 32 минуты Марсо Ю.М. находится в офисе самообслуживания, подходит к банкомату, расположенному первому от входа, вставляет банковскую карту в банкомат, проводит манипуляции. В 10 часов 33 минуты достает из банкомата карту, деньги и направляется в офис. 23 октября 2019 года в 10 часов 07 минут Марсо Ю.М. находится в помещении самообслуживания, которая стоит у банкомата. Достает банковскую карту и вставляет в банкомат. В 10 часов 08 минут 23 октября 2019 года достает карту из банкомата, в 10 часов 08 минут забирает деньги и направляется в офис. (т.1 л.д. 228-261) Диск с видеозаписью приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.262-263)

- рапортом оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы Наговицина Д.С., согласно которому 02.11.2019 года в 10 часов 50 минут по адресу: ****, по подозрению в совершении преступления задержана Марсо Ю.М. (т. 2 л.д. 159)

- рапортом старшего оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по район Крюково г. Москвы Ермолаевой О.А., согласно которому 02.11.2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: ****по подозрению в совершении преступления задержана Минаева С.В. (т.2 л.д.162)

по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО, согласно которым 23.10.2019 года примерно в 14 часов 16 минут сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» оформлен кредитный договор № F0WCRG20S19102208399 на сумму 50 000 руб. на имя ФИО, **** года рождения. Снятие денежных средств в банкомате АО «Альфа-Банк» № 504513, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Хабаровская, д. 2, ТРК «Новомосковский», производилось 25.10.2019 г. в 20 часов 52 минуты. При просмотре видео рабочего места старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. установлено, что кредитные договора она оформляла без присутствия клиентов, а все данные по клиентам вносила, смотря в личный мобильный телефон. Общая сумма потраченных Марсо Ю.М. кредитных денежных средств составила 47 000 рублей 00 копеек. (т.1 л.д. 128-134, 137-139)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Наговицина Д.С., согласно которым он проводил проверку по заявлению ФИО о принятии мер к Марсо Ю.М., которая работая в должности старшего финансового консультанта в период времени с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, находясь в помещении дополнительного офиса «Зеленоград» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя паспортные данные граждан, без их согласия и участия оформляла кредитные договора, после чего сама с участием неустановленной девушки обналичивала денежные средства с данных кредитных банковских карт. Марсо Ю.М. была задержана 02.11.2019 года по адресу проживания ****, доставлена в ОМВД России по району Крюково г. Москвы, где без какого-либо давления написала заявление, в котором чистосердечно призналась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и сообщила, что действовала совместно со своей знакомой Минаевой С.В.. Также по подозрению в совершении данного преступления задержана Минаева С.В., которая пояснила, что ее знакомые ФИО, ФИО, ФИО добровольно предоставили ей свои паспортные данные и согласились на оформление кредитных карт, при условии, что Минаева С.В. своевременно самостоятельно погасит все кредиты. Полученная в ходе проведения проверки информация передана следователю для последующего разбирательства. (т.2 л.д. 193-195).

- заявлением ФИО, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Марсо Ю.М., *** года рождения, которая в период времени с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, находясь в помещении Дополнительного офиса «ЗЕЛЕНОГРАД» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя паспорт: *****, а также предоставив ложные сведения и используя свое служебное положение, обманным путем завладела принадлежащими АО «АЛЬФА-БАНК» денежными средствами в сумме 50 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым АО «АЛЬФА-БАНК» незначительный материальный ущерб на указанную сумму. (т.2 л.д. 138)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: анкета клиента от 23.10.2019 года на имя ФИО к договору № F0WCRG20S19102208399 от 22.10.2019 года на выдачу кредита на сумму 50 000 рублей на 1 (одном) листе; анкета-заявление на получение кредитной карты № заявки F0WCRG20S19102208399 на имя ФИО от 22.10.2019 года на 1 (одном) листе; страницы паспорта гражданина РФ ***** на имя ФИО на 2 (двух) листах; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № **** на имя ФИО на 1 (одном) листе (т.2, л.д. 141-145, 183-187) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.188-190)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: трудового договора № 96588 от 22 сентября 2014 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника кадрового администрирования г-жи Вороновой О.В., действующей на основании Доверенности от 11.12.2013 № 5/5284Д с одной стороны и г-жи ФИО. на 3 (трех) листах; приказа об изменении ФИО № 151111/0247/Л от 11.11.2015 года об изменении в учетных документах ФИО г-жи Киреевой Юлии Сергеевны на Марсо Юлию Максимовну на 1 (одном) листе; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 14 декабря 2018 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника Управления кадрового учета и трудовых отношений г-жи ФИО действующей на основании Доверенности от 10.10.2017 № 5/5655Д и Марсо Ю.М., занимающей должность Старший финансовый консультант «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЗЕЛЕНОГРАД» в г. Москва АО «АЛЬФА-БАНК», Дирекция развития розничного бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес» на 1 (одном) листе. (т.1 л.д. 140-145, 216-221) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.222-224)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки из ПАО «ВымпелКом», а именно копий документов: должностной инструкции специалиста офиса ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 01 октября 2017 года на имя Минаевой С.В. на 5 (пяти) листах; должностной инструкции руководителя офиса ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 30 марта 2018 года на имя Минаевой С.В. на 5 (пяти) листах; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 20 июля 2017 года, заключенного между ПАО «Вымпел-Коммуникации» в лице директора по работе с персоналом и организационному развитию ФИО, действующей на основании Доверенности № 00680/14-Д04 от 02.09.2014 года и специалистом офиса группы офисов № 18 Минаевой Светланы Владимировны на 1 (одном) листе; трудового договора № 997/17 от 20 июня 2017 года заключенный между ПАО «Вымпел-Коммуникации» в лице Директора по работе с персоналом и организационному развитию ФИО., действующей на основании Доверенности № 00680/14-Д04 от 02.09.2014 года и Минаевой Светланой Владимировной на 2 (двух) листах; соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 30 марта 2018 года с Минаевой С.В. на 2 (двух) листах; соглашения о расторжении трудового договора от 25 ноября 2019 года между ПАО «Вымпелком-Коммуникации» и Минаевой С.В. на 1 (одном) листе; приказа (распоряжения) о приеме на работника на работу № 997-пк от 20.07.2017 года на имя Минаевой С.В. на 1 (одном) листе; приказа (распоряжения о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 392-мув от 25.11.2019 года на имя Минаевой С.В. на 1 (одном) листе. (т.2 л.д. 7-38, 39-54) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.55-58)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен сопроводительный лист из АО «АЛЬФА-БАНК» Исх № 941/60045/21.04.20 о направлении информации о клиенте ФИО к заявке № F0WCRG20S19102208399 с приложением на компьютерном диске. В ходе осмотра установлено, что в отношении клиента ФИО, *** года рождения к заявке № F0WCRG20S19102208399 оформлена банковская карта номер «***» «Дата выпуска» 22.10.2019 «Дата окончания» 31.10.2024. «Место выдачи» ДО «ЗЕЛЕНОГРАД»: 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 «Основной счет» ***. На компьютерном диске имеются транзакции по расчетному счету № *** по карте *** за период 22.10.2019 - 19.04.2020, где 25 октября 2019 года в 20 часов 52 минуты 38 секунд произошло снятие наличных на сумму 47 000 рублей через банкомат № 504513 «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Хабарова. (т. 2 л.д. 63-82)

- рапортом старшего оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по район Крюково г. Москвы Ермолаевой О.А., согласно которому 02.11.2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: **** по подозрению в совершении преступления задержана Минаева С.В. (т.2 л.д.162)

по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО, согласно которым 23.10.2019 года примерно в 14 часов 40 минут сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» оформлен кредитный договор № F0WCRG20S19102204418 на сумму 50 000 руб. на имя ФИО, *** года рождения. Снятие денежных средств в банкомате АО «Альфа-Банк» № 210338, расположенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, производилось 24.10.2019 года в 07 часов 59 минут сумма снятия 10 000 руб. При просмотре видео с банкомата установлено, что снятие денежных средств осуществляла девушка, которая так же снимала денежные средства 19.10.2019 г. с карты другого клиента. Остальной остаток по карте снят в сторонних банках и потрачен на покупки через терминалы. При просмотре видео рабочего места старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. было установлено, что кредитные договора последняя оформляла без присутствия клиентов, а все данные по клиентам вносила, смотря в личный мобильный телефон. Общая сумма потраченных Марсо Ю.М. и неустановленным лицом кредитных денежных средств составила 46 304 рубля. (т.1 л.д. 128-134, 137-139)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО, согласно которым на территории г. Зеленограда г. Москва он никогда не проживал, у него в пользовании никогда не было абонентского номера ***, он никогда не работал в ООО «Интернет Решения», гражданка ФИО ему не знакома. В АО «Альфа-Банк» он обращался примерно в 1995 году, однако все кредитные карты погашены и возвращены обратно в банк. В конце сентября 2019 года он приобретал мобильный телефон в кредит в магазине сотовой связи «Билайн» ПАО «Вымпелком» в г. Солнечногорске Московской области, где предоставлял свой паспорт и СНИЛС, однако банком, который одобрил его заявку на кредит, был банк «Ренессанс». Девушку-консультанта, которая оформила ему кредит, звали Минаева Светлана Владимировна. После оформления кредита, ему звонили из магазина и просили подъехать, так как при оформлении документов произошли какие-то ошибки. Он приезжал и подписывал какие-то документы. В отделение офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 в октябре 2019 года он не обращался. В предоставленные ему для просмотра документах из АО «Альфа-Банк» имеется подпись, которая ему не принадлежит. (т.2 л.д. 115-121)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО., согласно которым в конце сентября 2019 года в дневное время он со своим дядей ФИО заходил в магазин «Билайн» по адресу в г. Солнечногорск ул. Крестьянская, д. 10А, где они решили приобрести телефон в кредит. ФИО передал сотруднице данного магазина Минаевой С.В. свой паспорт, СНИЛС, она его сфотографировала, после чего оформила заявка в кредитные организации для одобрения кредита. Примерно через 30 минут заявка на кредит была оформлена банком «Ренессанс». Они закончили оформлять документы, забрали телефон и ушли, более никаких предложений им не поступало. (т. 2 л.д. 123-128)

- заявлением представителя потерпевшего АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Марсо Ю.М., *** года рождения, которая в период времени с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, находясь в помещении Дополнительного офиса «ЗЕЛЕНОГРАД» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя паспорт: ****я, а также предоставив ложные сведения и используя свое служебное положение, обманным путем завладела принадлежащими АО «АЛЬФА-БАНК» денежными средствами в сумме 48 104 рубля, причинив тем самым АО «АЛЬФА-БАНК» незначительный материальный ущерб на указанную сумму. (т.2 л.д. 86)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: анкета клиента от 23.10.2019 года на имя ФИО к договору № F0WCRG20S19102204418 от 22.10.2019 года на выдачу кредита на сумму 50 000 рублей на 1 (одном) листе; анкета-заявление на получение кредитной карты № заявки F0WCRG20S19102204418 на имя ФИО от 22.10.2019 года на 1 (одном) листе; согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки FFCCBI20191022006788 от 22.10.2019 года на имя ФИО на 1 (одном) листе; страницы паспорта гражданина РФ **** на имя ФИО на 2 (двух) листах. (т.2 л.д. 89-93, 129-131) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (.2 л.д.132-133)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: трудового договора № 96588 от 22 сентября 2014 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника кадрового администрирования г-жи ФИО, действующей на основании Доверенности от 11.12.2013 № 5/5284Д с одной стороны и г-жи ФИО. на 3 (трех) листах; приказа об изменении ФИО № 151111/0247/Л от 11.11.2015 года об изменении в учетных документах ФИО г-жи Киреевой Юлии Сергеевны на Марсо Юлию Максимовну на 1 (одном) листе; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 14 декабря 2018 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника Управления кадрового учета и трудовых отношений г-жи ФИО. действующей на основании Доверенности от 10.10.2017 № 5/5655Д и Марсо Ю.М., занимающей должность Старший финансовый консультант «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЗЕЛЕНОГРАД» в г. Москва АО «АЛЬФА-БАНК», Дирекция развития розничного бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес» на 1 (одном) листе. (т.1 л.д. 140-145, 216-221) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.222-224)

- протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрен сопроводительный лист из АО «АЛЬФА-БАНК» Исх. № 941/60092/21.04.20 о направлении информации о клиенте Акопяне Т.Р. к заявке № F0WCRG20S19102204418 с приложением на компьютерном диске. В ходе осмотра установлено, что в отношении клиента ФИО, **** года рождения к заявке № F0WCRG20S19102204418 оформлена банковская карта номер «***» «Дата выпуска» 22.10.2019 «Дата окончания» 31.10.2024. «Место выдачи» ДО «ЗЕЛЕНОГРАД»: 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 «Основной счет» 40817810406310076373. На компьютерном диске имеются транзакции по расчетному счету № **** по карте **** за период 22.10.2019 - 19.04.2020, где в период времени с 23 октября 2019 года по 27 октября 2019 года были сняты денежные средства на общую сумму 46 304 рублей. (т.2 л.д. 63-82)

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО изъят компьютерный диск DVD-R «Verbatim» с видеоинформацией с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 за 24 октября 2019 года, за 23 октября 2019 года, за 22 октября 2019 года, за 21 октября 2019 года, за 19 октября 2019 года, за 17 октября 2019 года. (т.1 л.д. 226-227)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр компьютерного диска DVD-R «Verbatim» с видеоинформацией с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 за 24 октября 2019 года. При производстве осмотра видеозаписи, содержащейся на указанном диске, было установлено, что на ней зафиксировано, что в 07 часов 58 минут 24 октября 2019 года Минаева С.В. заходит в помещение самообслуживания, подходит к банкомату, который расположен первым от входа, вставляет банковскую карту ФИО, проводит манипуляции возле банкомата, в 08 часов 00 минут 24 октября 2019 года забирает карту и деньги купюрами по 5000 рублей, забирает чек, выходит из отделения АО «АЛЬФА-БАНК», где у входа ее ждет Марсо Ю.М. (т.1 л.д. 228-261) Диск с видеозаписью приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.262-263)

- рапортом оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по району Крюково г. Москвы Балахина М.Г., согласно которому 02.11.2019 года в 10 часов 50 минут по адресу: ****, по подозрению в совершении преступления задержана Марсо Ю.М. (т. 2 л.д.94)

- рапортом оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по району Крюково г. Москвы Балахина М.Г., согласно которому 02.11.2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: ****, по подозрению в совершении преступления задержана Минаева С.В. (т. 2 л.д.98)

по эпизоду преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ФИО:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО, согласно которым 24.10.2019 года примерно в 12 часов 29 минут сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» оформлен кредитный договор № F0TDRC20S19102407144 на сумму 170 000 руб. на имя ФИО, ****г.р. Снятие денежных средств в банкомате АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, производилось 24.10.2019 года в 13 часов 01 минуту, сумма снятия составила 50 000 рублей 00 копеек. При просмотре видео с банкомата установлено, что снятие денежных средств осуществляла старший финансовый консультант Марсо Ю.М. При просмотре видео рабочего места старшего финансового консультанта Марсо Ю.М. было установлено, что кредитные договора последняя оформляла без присутствия клиентов, а все данные по клиентам вносила, смотря в личный мобильный телефон. (т.1 л.д. 128-134)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО, согласно которым на территории г. Зеленограда г. Москва, в том числе по адресу: ****, он никогда не проживал, у него в пользовании никогда не было абонентского номера ****, он никогда не работал в ООО «ГРИН СТОРИ ГРУПП», гражданка ФИО ему не знакома. В АО «Альфа-Банк» он обращался один раз в 2018 году, когда хотел оформить кредитную карту, он был сфотографирован, заполнил необходимые документы. В последующем ему звонили и сообщали, что банком одобрена его заявка, но на тот момент кредит ему уже не требовался. Более в АО «Альфа-Банк» ни за какими услугами он не обращался. В 2017-2018 году он приобретал мобильный телефон в кредит в магазине сотовой связи «Билайн» ПАО «Вымпелком» на Варшавском шоссе, где предоставлял свой паспорт и СНИЛС. Марсо Юлия Михайловна и Минаева Светлана Владимировна ему не знакомы. В предоставленных ему для просмотра документах из АО «Альфа-Банк» подписи ему не принадлежат. (т. 1 л.д. 184-189)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Балахина М.Г.- оперуполномоченного полиции УР ОМВД России по району Крюково г. Москвы, согласно которым 01 ноября 2019 года в ОМВД России по району Крюково г. Москвы обратился гражданин ФИО с заявлением о принятии мер к Марсо Юлии Максимовне, которая, являясь сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» в период с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, используя паспортные данные граждан, без их согласия и участия оформляла кредитные договора на их имена. При отработке оперативной информации, 02 ноября 2019 года по адресу: ***** по подозрению в совершении преступления задержана Марсо Ю.М., которая без какого-либо давления призналась в совершении вменяемых ей преступлений и указала, что паспортные данные ФИО, ФИО, ФИО ей предоставила Минаева С.В. Задержанная Минаева С.В. также не отрицала свою причастности и добровольно давала показания по существу дела (т.2 л.д. 180-182)

- заявлением ФИО, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Марсо Ю.М., **** года рождения, которая в период времени с 17.10.2019 года по 24.10.2019 года, находясь в помещении Дополнительного офиса «ЗЕЛЕНОГРАД» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824, используя паспорт: ***, а также предоставив ложные сведения и используя свое служебное положение, обманным путем завладела принадлежащими АО «АЛЬФА-БАНК» денежными средствами в сумме 170 000 рублей, причинив тем самым АО «АЛЬФА-БАНК» незначительный материальный ущерб на указанную сумму. (т.1 л.д. 68)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: анкета клиента от 24.10.2019 года на имя ФИО к договору № F0TDRC20S19102407144 от 24.10.2019 года на выдачу кредита на сумму 170 000 рублей на 1 (одном) листе; анкета-заявление на получение кредитной карты № заявки F0TDRC20S19102407144 на имя ФИО на 1 (одном) листе; согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки FFCCBI20191024013878 от 24.10.2019 года на имя ФИО на 1 (одном) листе; подтверждение получения заемщиком карты АО «АЛЬФА-БАНК» № *** ФИО от 24.10.2019 года на 1 (одном) листе; анкета – заявление на получение кредита наличными № заявки F0PDR520S19102401441 на имя ФИО от 24.10.2019 года на 1 (одном) листе; согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета № заявки FFPILB20191024007630 на имя ФИО от 24.10.2019 года; страницы паспорта гражданина РФ **** на 2 (двух) листах, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № **** на имя ФИО на 1 (одном) листе. (т.1 л.д. 109-117, 195-199) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.200-202)

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, а именно: трудового договора № 96588 от 22 сентября 2014 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника кадрового администрирования г-жи ФИО., действующей на основании Доверенности от 11.12.2013 № 5/5284Д с одной стороны и г-жи ФИО. на 3 (трех) листах; приказа об изменении ФИО № 151111/0247/Л от 11.11.2015 года об изменении в учетных документах ФИО г-жи ФИО на Марсо Юлию Максимовну на 1 (одном) листе; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 14 декабря 2018 года, заключенный между АО «АЛЬФА-БАНК» в лице начальника Управления кадрового учета и трудовых отношений г-жи ФИО. действующей на основании Доверенности от 10.10.2017 № 5/5655Д и Марсо Ю.М., занимающей должность Старший финансовый консультант «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ЗЕЛЕНОГРАД» в г. Москва АО «АЛЬФА-БАНК», Дирекция развития розничного бизнеса (Западная), Блок «Розничный бизнес» на 1 (одном) листе. (т.1 л.д. 140-145, 216-221) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д.222-224)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки из ПАО «ВымпелКом», а именно копий документов: должностной инструкции специалиста офиса ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 01 октября 2017 года на имя Минаевой С.В. на 5 (пяти) листах; должностной инструкции руководителя офиса ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 30 марта 2018 года на имя Минаевой С.В. на 5 (пяти) листах; договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 20 июля 2017 года, заключенного между ПАО «Вымпел-Коммуникации» в лице директора по работе с персоналом и организационному развитию ФИО, действующей на основании Доверенности № 00680/14-Д04 от 02.09.2014 года и специалистом офиса группы офисов № 18 Минаевой Светланы Владимировны на 1 (одном) листе; трудового договора № 997/17 от 20 июня 2017 года заключенный между ПАО «Вымпел-Коммуникации» в лице Директора по работе с персоналом и организационному развитию ФИО., действующей на основании Доверенности № 00680/14-Д04 от 02.09.2014 года и Минаевой Светланой Владимировной на 2 (двух) листах; соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 30 марта 2018 года с Минаевой С.В. на 2 (двух) листах; соглашения о расторжении трудового договора от 25 ноября 2019 года между ПАО «Вымпелком-Коммуникации» и Минаевой С.В. на 1 (одном) листе; приказа (распоряжения) о приеме на работника на работу № 997-пк от 20.07.2017 года на имя Минаевой С.В. на 1 (одном) листе; приказа (распоряжения о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 392-мув от 25.11.2019 года на имя Минаевой С.В. на 1 (одном) листе. (т.2 л.д. 7-38, 39-54) Указанные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.55-58)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен сопроводительный лист из АО «АЛЬФА-БАНК» Исх № 941/66805/08.05.20 о направлении информации о клиенте Кузьмине Ю.В. с приложением на компьютерном диске. В ходе осмотра установлено, что в отношении клиента ФИО, **** рождения открыт счет № ****, «дата открытия» 24.10.2019 «Дата закрытия счета» 07.11.2019 «Валюта счета» Российский рубль. На компьютерном диске имеются транзакции по расчетному счету № 40817810306310076402 по карте **** за период 24.10.2019 - 07.11.2019, где в 13 часов 01 минуту 24 октября 2019 года были сняты денежные средства на сумму 50 000 рублей. (т.2 л.д. 63-82)

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО Г. изъят компьютерный диск DVD-R «Verbatim» с видеоинформацией с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 за 24 октября 2019 года, за 23 октября 2019 года, за 22 октября 2019 года, за 21 октября 2019 года, за 19 октября 2019 года, за 17 октября 2019 года. (т.1 л.д. 226-227)

- протоколом осмотра предметов, согласно которому произведен осмотр компьютерного диска DVD-R «Verbatim» с видеоинформацией с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе «Зеленоград» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1824 за 24 октября 2019 года. При производстве осмотра видеозаписи, содержащейся на указанном диске, было установлено, что на ней зафиксировано, что в 13 часов 00 минут 24.10.2019 в помещение самообслуживания заходит Марсо Ю.М., которая подходит к банкомату, где проводит манипуляции с банковской картой ФИО, в 13 часов 01 минут 24 октября 2019 года забирает денежные средства купюрами по 1 000 рублей и по 5 000 рублей, подходит к соседнему банкомату и производит манипуляции с денежными средствами, и в 13 часов 02 минуты 24 октября 2019 года выходит из отделения самообслуживания. (т. 1 л.д. 228-261) Диск с видеозаписью приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.262-263)

- сообщением ООО «Грин Стори Групп» от 06.04.2020 года, согласно которому ФИО в данной организации никогда не работал. (т.1 л.д.194)

- рапортом старшего оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по району Крюково г. Москвы Судьина М.Ю., согласно которому 02.11.2019 года в 10 часов 50 минут по адресу: ****, по подозрению в совершении преступления задержана Марсо Ю.М. (т. 1 л.д. 119)

- рапортом старшего оперуполномоченного ОУР отдела МВД России по району Крюково г. Москвы Судьина М.Ю., согласно которому 02.11.2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: ****, по подозрению в совершении преступления задержана Минаева С.В. (т. 1 л.д. 122)

Показания представителя потерпевшего ФИО, а также свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, Курдогляна С.Л., ФИО , Наговицина Д.С., Судьина М.Ю. суд признаёт достоверными и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Каких-либо противоречивых доказательств, которые могли бы существенно повлиять на выводы суда о виновности Марсо Ю.М., Минаевой С.В., в материалах дела не имеется. Все выше приведённые доказательства, являются допустимыми, так как получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оценив эти доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела по существу, суд считает, что на указанных доказательствах может быть постановлен обвинительный приговор.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» суд находит установленным, поскольку Действия Минаевой С.В. и Марсо Ю.М. были согласованы, взаимозависимы, каждой из них отведена определенная роль в совершении преступлений, выполняя которую каждая из обвиняемых дополняла действия другой, из чего следует также, что и Минаева С.В. и Марсо Ю.М. были осведомлены о характере действий друг друга, и свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора на совершение мошенничества.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» суд также находит подтвержденным, поскольку при исполнении каждого эпизода вмененных Минаевой С.В. и Марсо Ю.М. преступлений, они использовали возможности и полномочия, предоставленные им по долгу занимаемого служебного положения: Минаева С.В. - в должности директора магазина группы офисов № 10 в ПАО «Вымпелком-Коммуникации», а Марсо Ю.М. - в должности старшего финансового консультанта Дополнительного офиса «Зеленоград» Дирекции развития розничного бизнеса (Западная) Блок «Розничный бизнес» АО «АЛЬФА-БАНК».

Суд квалифицирует действия подсудимых Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. по четырежды ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение имущества АО «АЛЬФА-БАНК» путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.6, 60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных подсудимыми преступлений, данные о личности каждой из подсудимых, их семейное положение, состояние здоровья, и другие значимые обстоятельства.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. В этой связи суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

Марсо Ю.М. молода, полностью признала свою вину в совершении преступлений, чистосердечно призналась в содеянном, давала правдивые показания, чем активно способствовала предварительному расследованию, добровольно возместила причиненный преступлением ущерб, страдает хроническими заболеваниями, оказывает помощь матери, также страдающей заболеваниями в силу возраста, имеет спортивные награды, занимается волонтерской деятельностью. Указанные обстоятельства в соответствии с п. «и, к» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учётом того, что Марсо Ю.М. совершено четыре корыстных тяжких преступления, суд считает необходимым с учётом положений ст.56, ч.1 ст.62 УК РФ назначить ей наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных ей преступлений, не усматривая оснований для назначения иных видов наказания, и полагая назначенное наказание справедливым и достаточным для целей персонального исправления подсудимой.

Дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать, полагая достаточным назначенного наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения ч.2 ст.53.1 УК РФ, а также для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает с учётом положений ч.3 ст.69 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все данные о личности подсудимой, смягчающие ее наказание обстоятельства, семейное положение, состояние здоровья, суд считает возможным исправление Марсо Ю.М. без реального отбывания наказания и применяет к ней положения ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимую обязанностей с учетом ее трудоспособности, возраста и состояния здоровья.

Минаева С.В. молода, полностью признала свою вину в совершении преступлений, давала правдивые показания, чем активно способствовала предварительному расследованию, добровольно возместила причиненный преступлением ущерб, страдает хроническими заболеваниями, оказывает помощь матери, также страдающей заболеваниями в силу возраста, имеет спортивные награды, занимается волонтерской деятельностью. Указанные обстоятельства в соответствии с п. «и, к» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учётом того, что Минаевой С.В. совершено четыре корыстных тяжких преступления, суд считает необходимым с учётом положений ст.56, ч.1 ст.62 УК РФ назначить ей наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных ей преступлений, не усматривая оснований для назначения иных видов наказания, и полагая назначенное наказание справедливым и достаточным для целей персонального исправления подсудимой.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает с учётом положений ч.3 ст.69 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все данные о личности подсудимой, смягчающие ее наказание обстоятельства, семейное положение, состояние здоровья, суд считает возможным исправление Минаевой С.В. без реального отбывания наказания и применяет к ней положения ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимую обязанностей с учетом ее трудоспособности, возраста и состояния здоровья.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу.

Также при вынесении приговора суд разрешает вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых.

Представителем потерпевшего АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО заявлен гражданский иск на сумму 211772 руб. 16 коп. (т.1 л.д.148-149)

В соответствии со ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Вместе с тем, поскольку подсудимыми представлены квитанции о возмещении потерпевшему причиненного имущественного вреда, что признано потерпевшим согласно заявлению, однако отказ от требований гражданского иска представителем потерпевшего не заявлен, суд полагает необходимым гражданский иск в уголовном дела оставить без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :

Марсо Юлию Максимовну признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок 02(два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений назначить Марсо Ю.М. к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок на 3 (три) года, в течение которого обязать осужденную один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Минаеву Светлану Владимировну признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок 02(два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений назначить Минаевой С.В. к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Марсо Ю.М. и Минаевой С.В. - отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - хранить при деле.

Гражданский иск потерпевшего АО «АЛЬФА-БАНК» оставить без рассмотрения, признав за ним право на самостоятельное обращение в порядке отдельного гражданского производства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10-ти дней с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья О.А.Латышева

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск