Приговор

Дело №1-155/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Москва 18 июля 2016 года

*ский районный суд г.Москвы в составе председательствующего - федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,

при секретарях Башкайкине С.А., Ковалевой В.С.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора *ского АО г.Москвы Сорокиной Л.В., и.о. заместителя прокурора *ского АО г.Москвы Громова А.В.,

подсудимых: Баразгова Р.В., Икаева З.Г,

защитников – адвокатов: Бадьяна В.И., представившего удостоверение №* и ордер № * от *, Воронина В.В., представившего удостоверение №*и ордер №* от *, Перерва А.П., представившего удостоверение №* и ордер № * от *.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Баразгова Р.В., *, ранее не судимого,

Икаева З.Г., *, ранее не судимого,

обвиняемых, каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст.171, п.п. «а,б» ч. 6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), (в редакции Федерального закона от 03.07.2016г. № 325-ФЗ),

установил:

Баразгов Р.В. и Икаев З.Г. совершили осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Они же, совершили приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные организованной группой в особо крупном размере.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

В период не позднее апреля 2015 года, у Баразгова Р.В. и Икаева З.Г., возник умысел на совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а именно на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой, выражающейся в реализации на территории РФ нелегально произведенной алкогольной продукции, в нарушение полоФИО3й Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (в редакции Федеральных законов от 07.01.1999 № 18-ФЗ, от 29.12.2001 № 186-ФЗ, от 24.07.2002 № 109-ФЗ, от 25.07.2002 №116-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.07.2005 №102-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 29.12.2006 №248-ФЗ, от 19.07.2007 № 219-ФЗ, от 01.12.2007 № 302-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 05.04.2010 № 41-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 430-ФЗ, от 01.07.2011 №169-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ ( ред.30.06.2012), от 21.07.2011 № 253-ФЗ от 25.12.2012 № 93-ФЗ, от 30.12.2012 № 286-ФЗ, от 23.07.2013 № 232-ФЗ, от 02.11.2013 № 296-ФЗ, от 31.12.2014 № 490-ФЗ, от 31.12.2014 № 491-ФЗ, от 31.12.2014 № 494-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, от 29.06.2015 №182-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.11.2003 №17-П, Федеральными законами от 26.07.2006 года № 134-ФЗ, от 20.04.2007 № 55-ФЗ), а также на приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, в нарушение полоФИО3й Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 31.12.2005 № 863, от 15.11.2006 года № 684, от 08.01.2009 №2, от 28.02.2010 № 106, от 01.06.2010 № 392, от 26.01.2011 № 25, от 21.04.2011 № 297, от 21.12.2011 № 1079, от 11.07.2012 № 704 (ред.27.03.2014), от 25.12.2013 года № 1243, от 18.03.2014 № 202, от 03.12.2014 № 1302, от 16.06.2015 № 593), и утвержденных указанным Постановлением Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками.

В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ) любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154 утверждено ПолоФИО3е о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ, а также п.1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 08.01.2009 № 2, от 21.12.2011 № 1079, от 18.03.2014 № 202), установлена обязательная маркировка алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации федеральными специальными марками.

В соответствии с п.3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единый государственный автоматизированной информационной системе».

В соответствии с п.6 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ «За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.07.2011 Федеральным законом № 218-ФЗ введен пункт. № 3.3 ст. 12, в соответствии с которым «Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти».

Действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью получения криминального дохода в результате совершения указанных преступлений, они, Баразгов Р.В. и Икаев З.Г. для совершения указанных преступлений вступили в созданную неустановленным в ходе предварительного следствия организатором преступную группу, которая была организована, структурирована, сплочена и устойчива. При этом, организованность указанной преступной группы выражалась в наличии четкой схемы совершения указанных преступлений, структурированность выражалась в четком распределении ролей и обязанностей членов преступной группы, сплоченность выражалась в едином умысле всех участников преступной группы на совершение указанных преступлений и достиФИО3е преступного результата в виде материальной выгоды. Устойчивость созданной преступной группы выражалась в длительной и стойкой преступной связи между участниками, характеризовалась наличием организатора и руководителя, разработавшего план и схему совершения указанных преступлений.

Так, в состав организованной группы вошли:

-неустановленный следствием организатор, который организовал совершение преступлений, контролировал и руководил действиями всех членов преступной группы, разработал план и схему их совершения, которая заключалась в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а также в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, выражающейся в закупке ингридиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем ее производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары) с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующем бутылировании, при участии иных неустановленных членов организованной преступной группы, указанной спиртосодержащей жидкости, приискании и нанесении (маркировке) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки указанной продукции от места производства к местам дальнейшего хранения, откуда указанная нелегальная алкогольная продукция посредством иных участников преступной группы реализовывалась клиентам-покупателям, не входящим в состав организованной преступной группы. Кроме этого роль организатора состояла в определении объемов изготовленной нелегальной алкогольной продукции, подлежащей сбыту и назначении цены ее реализации;

-другие неустановленные следствием лица, как исполнители преступлений, которые занимались осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а также производством, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, выражающихся в закупке ингридиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары) с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующем бутылировании, приискании и нанесении (маркировке) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки указанной от места производства к местам дальнейшего хранения указанной жидкости, откуда указанная нелегальная алкогольная продукция посредством иных участников преступной группы реализовывалась клиентам-покупателям, не входящих в состав преступной группы, организацией доставки произведенной нелегальной продукции к конечным местам сбыта, получением денежных средств от покупателей нелегальной продукции, не входящих в состав организованной преступной группы, за реализованную нелегальную алкогольную продукцию, чем оказывали помощь организатору в поставке крупных партий нелегальной алкогольной продукции, а также своим соучастникам и соисполнителям в совершении преступлений Баразгову Р.В. и Икаеву З.Г;

-Баразгов Р.В., который действуя согласно отведенной ему роли, как исполнитель преступлений, оказывал помощь организатору, приискивая для организатора покупателей, не входящих в состав организованной преступной группы, получая крупные партии нелегальной алкогольной продукции от неустановленных следствием соучастников, организовывая ее доставку (транспортировку) к местам сбыта либо передавая ее иным соучастникам-членам организованной преступной группы для дальнейшей реализации, контролировал поступление преступного дохода, в частности лично получал денежные средства в виде оплаты за реализованную алкогольную продукцию от покупателей, не входящих в состав организованной группы, и распределял указанный доход между членами организованной преступной группы.

- Икаев З.Г., который, действуя согласно отведенной ему роли, как исполнитель преступлений, оказывал помощь Баразгову Р.В., приискивая для него покупателей указанной нелегальной алкогольной продукции, не входящих в состав организованной преступной группы, обсуждал с ними условия предстоящей сделки, наименование, количество нелегальной алкогольной продукции, подлежащей сбыту, и ее цены, размер которой также согласовывал с Баразговым Р.В. в связи с тем, что Баразгов Р.В. был осведомлен о размере преступного дохода, который намеревались получить в результате совершения преступления неустановленные лица, принимающие участие в производстве и сбыте нелегальной алкогольной продукции. При этом, совершение сделки, то есть непосредственный сбыт нелегальной алкогольной продукции покупателям, которые не входили в состав указанной организованной группы, должен был происходить под контролем Баразгова Р.В., в связи с тем, что согласно отведенной ему преступной роли, он (Баразгов Р.В.) распределял полученный в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности преступный доход, исходя из ранее достигнутой договоренности о цене, между собой, Икаевым З.Г. и иными неустановленными соучастниками.

С Икаевым З.Г., являющимся уроженцем Республики *, Баразгов Р.В. находился в особенно устойчивой связи, основанной на национальной принадлежности, поддерживая с ним постоянную связь посредством мобильной связи, осведомляя его об объемах, ценах и наименованиях нелегальной алкогольной продукции, возможностями по сбыту которой обладали Баразгов Р.В. и неустановленных участники их организованной преступной группы, проявляя в указанном общении свои лидерские качества и авторитет, которые не вызывали сомнения у Икаева З.Г. в связи с тем, что Баразгов Р.В. в своем общении демонстрировал свое непосредственное отношение к производству нелегальной алкогольной продукции и последующей ее поставке с территории республики * в Московский регион.

Основным направлением деятельности преступной группы являлось совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции в целях получения преступного дохода, а именно осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, а также приобретение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере.

Так, осуществляя свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности, без регистрации и лицензии, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, действуя согласно отведенным им преступным ролям, Икаев З.Г., действуя длительное время в составе организованной преступной группы с Баразговым Р.В. и иными неустановленными соучастниками, в период не позднее 07 июля 2015 года убедил ФИО, участвующего в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент» в своих возможностях по реализации ему (ФИО) крупной партии нелегальной алкогольной продукции – спиртосодержащей жидкости под маркой водка «*», воспринимая при этом ФИО как потенциального покупателя нелегальной алкогольной продукции и источник получения преступного дохода, необходимого для продолФИО3я функционирования организованной преступной группы. Действуя в продолФИО3е своего преступного умысла, направленного на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в составе организованной группы, в особо крупном размере, Икаев З.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал информацию о наличии у него потенциального клиента-покупателя нелегальной алкогольной продукции, не входящего в состав организованной группы - ФИО и о его намерении приобрести крупную партию нелегальной алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости под маркой водка «*», своему соучастнику, члену организованной преступной группы Баразгову Р.В., который имел устойчивую связь с иными участниками организованной группы - неустановленными лицами, которые занимались закупкой ингридиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшим производством, закупкой необходимых материалов и изготовлением различных емкостей (тары) с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующим бутылированием спиртосодержащей жидкости в емкости, приисканием и нанесением (маркировкой) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организацией транспортировки указанной продукции от места производства к местам дальнейшего хранения указанной жидкости, откуда указанная нелегальная алкогольная продукция посредством иных участников преступной группы реализовывалась клиентам-покупателям, не входящих в состав преступной группы, организацией доставки произведенной нелегальной продукции к конечным местам сбыта, после чего, он (Баразгов Р.В.), в период до 10 июля 2015 года сообщил неустановленным соучастникам-членам организованной преступной группы о необходимости подготовки для последующего сбыта части товара, а именно 24 банок содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*», объемом 0,7 л., маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных, о чем Баразгов Р.В. и Икаев З.Г. были осведомлены, которые после изготовления получил у неустановленных лиц- участников организованной группы, после чего, указанный товар в качестве нелегальной алкогольной продукции передал своему соучастнику-члену организованной преступной группы Икаеву З.Г. 10 июля 2015 года, примерно в 14 часов 30 минут, Икаев З.Г., действуя согласно отведенной ему роли, в подтверждение своих преступных намерений по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии в особо крупном размере, а именно реализации крупной партии нелегальной алкогольной продукции- спиртосодержащей жидкости под маркой водка «*» ФИО, находясь на территории бизнес-центра «*», расположенном по адресу: *, передал две коробки, в которых находилось 24 банки, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*» ФИО, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в качестве пробной партии, за что получил от ФИО денежные средства в размере 20000 рублей.

Действуя в продолФИО3е своих преступных намерений по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, согласно отведенным им преступным ролям, Икаев З.Г., согласовав свои действия с другим участником преступной группы Баразговым А.В., в период с 05 августа 2015 года по 25 августа 2015 года, договорился с ФИО, участвующим в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент» о реализации ему (ФИО) крупной партии нелегальной алкогольной продукции – спиртосодержащей жидкости под маркой водка «*» в количестве 850 коробок, содержащих 10 200 банок, на общую сумму 7 140 000 рублей, после чего, передал указанную информацию в виде заказа своему соучастнику Баразгову А.В., который в свою очередь, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период до 25 августа 2015 года, сообщил неустановленным соучастникам-членам организованной преступной группы о необходимости подготовки для последующего сбыта товара, в количестве 10200 банок, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*», объемом 0,7 л., маркированных поддельными акцизными марками, о чем Баразгов Р.В. и Икаев З.Г. были осведомлены, то есть фактически немаркированных, после изготовления которых, с помощью неустановленных соучастников организовал перевозку части указанного товара на автомобиле «*» (модель *), государственный регистрационный знак * рег., под управлением заблуждающегося относительно преступных намерений неустановленных соучастников и Баразгова Р.В., ФИО1 к месту сбыта, расположенному по адресу: *, где примерно в 17 часов 40 минут, совместно со своим соучастником и членом организованной преступной группы Икаевым З.Г. передал указанную нелегальную алкогольную продукцию, а именно 400 коробок, в которых находилось 4800 банок, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*», объемом 0,7 л. каждая, по цене 700 рублей за банку, на общую сумму 3 360 000 рублей, ФИО и ФИО, участвующим в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «проверочная закупка», за которую на месте совместно с Икаевым З.Г. получил от ФИО денежные средства в сумме 7 140 000 рублей за ранее заказанную партию нелегальной алкогольной продукции в количестве 10200 банок, то есть извлек доход в особо крупном размере, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, Баразгов Р.В., действуя в составе организованной группы с Икаевым З.Г. и неустановленными соучастниками, в период не позднее апреля 2015 года по 25 августа 2015 года, при указанных обстоятельствах, совершили осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Они же, в период не позднее апреля 2015 года, когда у Баразгова Р.В. и Икаева З.Г., возник умысел на совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а именно на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой, выражающейся в реализации на территории РФ нелегально произведенной алкогольной продукции, в нарушение полоФИО3й Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (в редакции Федеральных законов от 07.01.1999 № 18-ФЗ, от 29.12.2001 № 186-ФЗ, от 24.07.2002 № 109-ФЗ, от 25.07.2002 №116-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.07.2005 №102-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 29.12.2006 №248-ФЗ, от 19.07.2007 № 219-ФЗ, от 01.12.2007 № 302-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 05.04.2010 № 41-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 430-ФЗ, от 01.07.2011 №169-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ (ред.30.06.2012), от 21.07.2011 № 253-ФЗ от 25.12.2012 № 93-ФЗ, от 30.12.2012 № 286-ФЗ, от 23.07.2013 № 232-ФЗ, от 02.11.2013 № 296-ФЗ, от 31.12.2014 № 490-ФЗ, от 31.12.2014 № 491-ФЗ, от 31.12.2014 № 494-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, от 29.06.2015 №182-ФЗ, с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.11.2003 №17-П, Федеральными законами от 26.07.2006 года № 134-ФЗ, от 20.04.2007 № 55-ФЗ), а также на приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, в нарушение полоФИО3й Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 31.12.2005 № 863, от 15.11.2006 года № 684, от 08.01.2009 №2, от 28.02.2010 № 106, от 01.06.2010 № 392, от 26.01.2011 № 25, от 21.04.2011 № 297, от 21.12.2011 № 1079, от 11.07.2012 № 704 (ред.27.03.2014), от 25.12.2013 года № 1243, от 18.03.2014 № 202, от 03.12.2014 № 1302, от 16.06.2015 № 593), и утвержденных указанным Постановлением Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками.

В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ) любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 154 утверждено ПолоФИО3е о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 08.01.2009 № 2, от 21.12.2011 № 1079, от 18.03.2014 № 202), установлена обязательная маркировка алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации федеральными специальными марками.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона № 171-ФЗ «Федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или)

оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единый государственный автоматизированной информационной системе»

В соответствии с п.6 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ «За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.07.2011 года Федеральным законом № 218-ФЗ введен пункт. № 3.3 ст.12, в соответствии с которым «Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти».

Действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью получения криминального дохода в результате совершения указанных преступлений, Баразгов Р.В. и Икаев З.Г. для совершения указанных преступлений вступили в созданную неустановленным в ходе предварительного следствия организатором преступную группу, которая была организована, структурирована, сплочена и устойчива. При этом, организованность указанной преступной группы выражалась в наличии четкой схемы совершения указанных преступлений, структурированность выражалась в четком распределении ролей и обязанностей членов преступной группы, сплоченность выражалась в едином умысле всех участников преступной группы на совершение указанных преступлений и достиФИО3е преступного результата в виде материальной выгоды. Устойчивость созданной преступной группы выражалась в длительной и стойкой преступной связи между участниками, характеризовалась наличием организатора и руководителя, разработавшего план и схему совершения указанных преступлений.

Так, в состав организованной группы вошли:

-неустановленный следствием организатор, который организовал совершение преступлений, контролировал и руководил действиями всех членов преступной группы, разработал план и схему их совершения, которая заключалась осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а также в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, выражающейся в закупке ингридиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем ее производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары) с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующем бутылировании, при участии иных неустановленных членов организованной преступной группы, указанной спиртосодержащей жидкости, приискании и нанесении (маркировке) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки указанной продукции от места производства к местам дальнейшего хранения, откуда указанная нелегальная алкогольная продукция посредством иных участников преступной группы реализовывалась клиентам-покупателям, не входящим в состав организованной преступной группы. Кроме этого роль организатора состояла в определении объемов изготовленной нелегальной алкогольной продукции, подлежащей сбыту и назначении цены ее реализации;

-другие неустановленные следствием лица, как исполнители преступлений, которые занимались осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а также производством, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, выражающихся в закупке ингридиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшем производстве, закупке необходимых материалов и изготовлении различных емкостей (тары) с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующем бутылировании, приискании и нанесении (маркировке) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организации транспортировки указанной от места производства к местам дальнейшего хранения указанной жидкости, откуда указанная нелегальная алкогольная продукция посредством иных участников преступной группы реализовывалась клиентам-покупателям, не входящих в состав преступной группы, организацией доставки произведенной нелегальной продукции к конечным местам сбыта, получением денежных средств от покупателей нелегальной продукции, не входящих в состав организованной преступной группы, за реализованную нелегальную алкогольную продукцию, чем оказывали помощь организатору в поставке крупных партий нелегальной алкогольной продукции, а также своим соучастникам и соисполнителям в совершении преступлений Баразгову Р.В. и Икаеву З.Г;

-Баразгов Р.В., который действуя согласно отведенной ему роли, как исполнитель преступлений, оказывал помощь организатору, приискивая для организатора покупателей указанной нелегальной алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, не входящих в состав организованной преступной группы, получая крупные партии нелегальной алкогольной продукции от неустановленных следствием соучастников, организовывая ее доставку (транспортировку) к местам сбыта либо передавая ее иным соучастникам-членам организованной преступной группы для дальнейшей реализации, контролировал поступление преступного дохода, в частности лично получал денежные средства в виде оплаты за нереализованную алкогольную продукцию от покупателей, не входящих в состав организованной группы, и распределял указанный доход между членами организованной преступной группы.

- Икаев З.Г., который, действуя согласно отведенной ему роли, как исполнитель преступлений, оказывал помощь Баразгову Р.В., приискивая для него покупателей указанной нелегальной алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, не входящих в состав организованной преступной группы, обсуждал с ними условия предстоящей сделки, наименование, количество нелегальной алкогольной продукции, подлежащей сбыту, и ее цены, размер которой также согласовывал с Баразговым Р.В. в связи с тем, что Баразгов Р.В. был осведомлен о размере преступного дохода, который намеревались получить в результате совершения преступления неустановленные лица, принимающие участие в производстве и сбыте нелегальной алкогольной продукции. При этом, совершение сделки, то есть непосредственный сбыт нелегальной алкогольной продукции покупателям, которые не входили в состав указанной организованной группы, должен был происходить под контролем Баразгова Р.В., в связи с тем, что согласно отведенной ему преступной роли, он (Баразгов Р.В.) распределял полученный в результате совершения незаконной предпринимательской деятельности преступный доход, исходя из ранее достигнутой договоренности о цене, между собой, Икаевым З.Г. и иными неустановленными соучастниками.

С Икаевым З.Г., являющимся уроженцем Республики *, Баразгов Р.В. находился в особенно устойчивой связи, основанной на национальной принадлежности, поддерживая с ним постоянную связь посредством мобильной связи, осведомляя его об объемах, ценах и наименованиях нелегальной алкогольной продукции, возможностями по сбыту которой обладали Баразгов Р.В. и неустановленных участники их организованной преступной группы, проявляя в указанном общении свои лидерские качества и авторитет, которые не вызывали сомнения у Икаева З.Г. в связи с тем, что Баразгов Р.В. в своем общении демонстрировал свое непосредственное отношение к производству нелегальной алкогольной продукции и последующей ее поставке с территории республики * в Московский регион.

Так, осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, которая подлежит обязательной маркировке специальными марками, совершенные в особо крупном размере, в составе организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным ролям, Икаев З.Г., действуя длительное время в составе организованной преступной группы с Баразговым Р.В. и иными неустановленными соучастниками, в период не позднее 07 июля 2015 года убедил ФИО, участвующего в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент» в своих возможностях по реализации ему (ФИО) крупной партии нелегальной алкогольной продукции – спиртосодержащей жидкости под маркой водка «*», маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, воспринимая при этом ФИО как потенциального покупателя нелегальной алкогольной продукции, и источник получения преступного дохода, необходимого для продолФИО3я функционирования организованной преступной группы. Действуя в продолФИО3е своего преступного умысла, направленного на приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой, в особо в крупном размере, Икаев З.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал информацию о наличии у него потенциального клиента-покупателя нелегальной алкогольной продукции, не входящего в состав организованной группы - ФИО и о его намерении приобрести крупную партию нелегальной алкогольной продукции-спиртосодержащей продукции под маркой водка «*», маркированной поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированной, своему соучастнику, члену организованной преступной группы Баразгову Р.В., который имел устойчивую связь с иными участниками организованной группы - неустановленными лицами, которые занимались закупкой ингридиентов для производства спиртосодержащей жидкости, дальнейшим производством, закупкой необходимых материалов и изготовлением различных емкостей (тары) с нанесенными на них наименованиями известных марок алкогольной продукции, последующим бутылированием спиртосодержащей жидкости в емкости, приисканием и нанесением (маркировкой) на указанные емкости поддельных акцизных марок для придания произведенной продукции вида легальной алкогольной продукции, организацией транспортировки указанной продукции от места производства к местам дальнейшего хранения указанной жидкости, откуда указанная нелегальная алкогольная продукция посредством иных участников преступной группы реализовывалась клиентам-покупателям, не входящим в состав преступной группы, организацией доставки произведенной нелегальной продукции к конечным местам сбыта, после чего, он (Баразгов Р.В.), в период до 10 июля 2015 года сообщил неустановленным соучастникам-членам организованной преступной группы о необходимости подготовки для последующего сбыта части товара, а именно 24 банок, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*», объемом 0,7 л., маркированных поддельными акцизными марками, о чем Баразгов Р.В. и Икаев З.Г. были осведомлены, то есть фактически немаркированных, которые после изготовления получил у неустановленных лиц- участников организованной группы, после чего, указанный товар в качестве нелегальной алкогольной продукции передал своему соучастнику-члену организованной преступной группы Икаеву З.Г. 10 июля 2015 года, примерно в 14 часов 30 минут, Икаев З.Г., действуя согласно отведенной ему роли, в подтверждение своих преступных намерений по приобретению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции ФИО, находясь на территории бизнес-центра «*», расположенном по адресу: *, передал две коробки, в которых находилось 24 банки, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*» ФИО, маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в качестве пробной партии, за что получил от ФИО денежные средства в размере 20000 рублей.

Действуя в продолФИО3е своих преступных намерений по приобретению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, которая подлежит обязательной маркировке специальными марками, совершенных в крупном размере, в составе организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, Икаев З.Г., согласовав свои действия с другим участником преступной группы Баразговым А.В., в период с 05 августа 2015 года по 25 августа 2015 года, договорился с ФИО, участвующим в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент» о реализации ему (ФИО) крупной партии нелегальной алкогольной продукции – спиртосодержащей жидкости под маркой водка «*» в количестве 850 коробок, содержащих 10 200 банок, маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных, на общую сумму 7 140 000 рублей, после чего, передал указанную информацию в виде заказа своему соучастнику Баразгову А.В., который в свою очередь, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период до 25 августа 2015 года, сообщил неустановленным соучастникам-членам организованной преступной группы о необходимости подготовки для последующего сбыта товара, в количестве 10200 банок, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*», объемом 0,7 л., маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных, о чем Икаев З.Г. и Баразгов Р.В. были осведомлены, после изготовления которых, с помощью неустановленных соучастников организовал перевозку части указанного товара на автомобиле «*» (модель *), государственный регистрационный знак * рег., под управлением заблуждающегося относительно преступных намерений неустановленных соучастников и Баразгова Р.В., ФИО1 к месту сбыта, расположенному по адресу: *, где примерно в 17 часов 40 минут, совместно со своим соучастником и членом организованной преступной группы Икаевым З.Г. передал указанную нелегальную алкогольную продукцию, а именно 400 коробок, в которых находилось 4800 банок, содержащих спиртосодержащую жидкость под маркой водка «*», объемом 0,7 л. каждая, по цене 700 рублей за банку, на общую сумму 3 360 000 рублей, маркированных поддельными акцизными марками, то есть фактически немаркированных ФИО и ФИО2, участвующим в санкционированном оперативно-розыскном мероприятии – «проверочная закупка», за которую на месте совместно с Икаевым З.Г. получил от ФИО2 денежные средства в сумме 7 140 000 рублей за ранее заказанную партию нелегальной алкогольной продукции в количестве 10200 банок, то есть в особо крупном размере, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, Баразгов Р.В., действуя в составе организованной группы с Икаевым З.Г. и неустановленными соучастниками, в период не позднее апреля 2015 года по 25 августа 2015 года, при указанных обстоятельствах, совершил приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере.

Оба подсудимых Икаев З.Г. и Баразгов Р.В. в процессе судебного разбирательства дела вину во вменяемых преступлениях признали в полном объеме при обстоятельствах, подробно описанных в фабуле обвинения, пояснили, что мотивом к совершению преступлений послужило желание улучшить свое материальное полоФИО3е и получить новый источник дохода. Подсудимые раскаялись в совершении преступлений.

Вина обоих подсудимых: Баразгова Р.В. и Икаева З.Г. в совершении каждым преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст.171, п.п. «а,б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, в полном объеме подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду совершения преступления,

предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171УК РФ

- показаниями свидетеля ФИО, допрошенного в судебном заседании о том, что примерно в начале июля 2015 года сотрудники полиции предложили ему поучаствовать в качестве закупщика при проведении ими оперативных мероприятий. Он дал свое добровольное согласие на участие в оперативных мероприятиях по закупке алкогольной продукции, о чем написал заявление. Сотрудники полиции пояснили, что группа лиц занимается продажей алкогольной продукции, не имея на это лицензии. ФИО созвонился с мужчиной по имени «*», номер телефона которого ему дали сотрудники полиции, сообщил ему, что является предпринимателем, и желает приобрести алкогольную продукцию, а именно водку под названием «*». Сотрудники полиции выдали ему диктофон «*» и все разговоры с *ом, ФИО записывал на диктофон. * стал выяснять у него, откуда он нашел его контактный телефон, и ФИО сообщил ему, что телефон дал некий ФИО3, (так ему сказали сообщить сотрудники полиции). * сказал, что действительно разговаривал с каким-то ФИО3 и он ему говорил, что ФИО должен позвонить по поводу водки. В этом разговоре, ФИО просил у *а продать ему водку «*» в количестве двух ящиков по 12 банок в каждом, в таре двух цветов -черного и белого, так же ФИО интересовался по поводу наличия на таре акцизных марок, на что он сообщил, что акцизные марки есть, что они не поддельные. * назвал цену по 800 рублей за 1 банку. Через несколько дней * ему перезвонил и предложил встретиться в Москве в бизнес центре «*». Встреча состоялась 10 июля 2015 года в дневное время у здания бизнес-центра по адресу: *. * уже ждал его на улице. Возле него стояли две коробки. ФИО подошел, передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, выданные ему ранее сотрудниками полиции, он посмотрел в коробки, убедился, что там водка, забрал коробки погрузил в свою автомашину. * сказал, чтобы он перезванивал, когда будет готов заказать следующую партию. Приобретенную водку ФИО добровольно выдал сотрудникам полиции в этот же день. Через несколько дней сотрудники полиции сказали снова перезвонить *у и сказать, что качество водки и акцизная марка его устроили, и спросить, может ли * продать ему такую же водку в большом количестве. * в ходе телефонного разговора стал ему объяснять, что эту водку разливают в *, что тару берут за границей, что акцизные марки нормальные. Что он имел в виду под словом нормальные он так и не объяснил, уходил от этого разговора. * у него спрашивал, какую партию водки он может взять, и говорил, что может поставить любое количество, только нужно сказать о том, какую партию он хочет приобрести заранее. В ходе очередного разговора, ФИО сообщил *у, что ему нужно 850 коробок водки, сказал, что ему нужна такая же водка, которую он приобрел в первый раз. * сообщил ему, что сможет продать водку по 730 рублей за бутылку, а когда он стал снижать цену, то * сказал, что в надежде на дальнейшее сотрудничество, он продаст эту партию по цене 700 рублей за одну банку. Далее, они с *ом стали обсуждать способы оплаты. * хотел, чтобы он перевел ему денежные средства на банковскую карту. ФИО стал говорить, что не может этого сделать, так как деньги не только его, но и *, что ему нужно посоветоваться с *й. * дал время подумать о способе оплаты. ФИО сообщал сотрудникам полиции обо всех своих переговорах с *ом. В ходе телефонного разговора он сообщил *у, что его дядя согласен только передать деньги при поставке товара наличными денежными средствами. * предложил ему и * (ФИО2) приехать к нему на встречу. Сотрудники полиции попросили родственника ФИО-ФИО2 поучаствовать в проводимых ими оперативных мероприятиях. Насколько ему (ФИО) известно ФИО2 написал заявление о своем добровольном участии в проводимых оперативно-розыскных мероприятиях. 14 августа 2015 года ФИО вместе с ФИО2 поехали на встречу с *ом в указанный бизнес центр «*». В ходе беседы, * по-прежнему настаивал на перечислении денег на карту, но ФИО2 категорически заявил, что деньги отдаст только, когда привезут товар в г.*, что расчет будет производить наличными денежными средствами. * на это согласился, так же в ходе встречи они еще раз проговорили о том, что * привезет 850 коробок водки по цене 700 рублей за одну банку на общую сумму 7 140 000 рублей. Так же еще раз оговорили, что водка будет именно такая, какую брали на пробу, и * снова пояснил, что водка осетинская, хорошего качества, что акцизные марки будут такие же как и в первой партии. Этот разговор ФИО так же записывал на диктофон. Договорились, что * привезет товар в *, ориентировочно в четверг на следующей неделе, то есть 20 августа 2015 года. * позвонил или написал смс-сообщение, что в таком количестве как требуется нет водки в белой и черной таре, есть в таре другого цвета. Договорились, что ФИО уточнит, подойдет ли тара других цветов и какой день можно привезти товар в *. После этого, ФИО, перезвонил «*у», и они договорились, что товар может быть в таре другого цвета и, чтобы привезли в понедельник или вторник, то есть 24 или 25 августа 2015 года. 22 или 23 августа 2015 года, он позвонил *у и сказал, что во вторник 25 августа 2015 года готов купить у него товар. Потом они еще созванивались, уточняли время и адрес доставки. Определились, что * привезет товар по адресу: *. Утром 25 августа 2015 года около 11 часов ему позвонил «*,» уточнил, в силе ли все договоренности и уточнил, что приедет в * в 14 часов. ФИО2 получил у сотрудников полиции в ОЭБ * имитацию денежных купюр достоинством по 5 000 рублей. Он получил в ОЭБ * в присутствии понятых диктофон маленького размера в виде аккумуляторной батареи телефона. Примерно в 14 часов, ФИО уже выдвинулся в указанное место встречи. * позвонил примерно в 13 часов 30 минут, сказал, что он уже в *е, что скоро подъедет. В 14 часов 05 минут ФИО ему перезвонил, он сказал, что где-то поблизости, скоро подъедет. Подъехал он через минут 15-20 на автомашине *. В машине он был один. ФИО сел к нему в машину. Диктофон был включен. * сказал, что машина с водкой скоро подъедет, что будет не одна машина, а две машины, так как вся водка не поместилась в одну машину. Они договорились, что по приезду первой машины он проверит товар, потом приедет «дядя», (ФИО2), отдаст *у деньги за весь товар, а потом приедет вторая машина с водкой. ФИО перезвонил ФИО2 и сообщил о договоренностях с *ом. Машина с водкой -грузовой «*» приехала примерно в 17 часов 15 минут. В машине был только водитель. Свое имя водитель не называл. * позвонил кому-то и пришли два мужчины, один из которых представился Баразговым, второй ФИО4. Все вместе они подошли к машине.

Водитель машины вскрыл пломбу, открыл тент машины. В машине были коробки с банками водки. Они это проверили, сняли несколько коробок и открыли их. После этого ФИО позвонил «*» -ФИО2, сказал, что он может приезжать, но, что привезли не всю партию. ФИО2 приехал примерно в 18 часов, денежные средства он с собой не привез и объяснил *у, что рассчитается только за свою партию водки. * сказал можно рассчитываться полностью и пообещал, что в течение двух часов приедет вторая машина. ФИО2 согласился. Они еще раз оговорили качество продукцию, качество акцизных марок и ФИО2 поехал за денежными средствами. ФИО2 вернулся минут через 20 и передал *у полиэтиленовый пакет. * хотел открыть пакет, но ФИО2 сказал ему не отрывать пакет на улице, предложил проехать в банк, чтобы проверить подлинность денег и в это время появились сотрудники полиции. Сотрудники полиции представились, предъявили свои служебные удостоверения, сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Далее, ФИО проследовал в отдел полиции, где выдал диктофон;

- показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ о том, что примерно 10 августа 2015 года сотрудники полиции предложили ему поучаствовать в проводимых ими оперативных мероприятиях. Насколько он понял, его родственник ФИО участвовал в их мероприятиях в качестве закупщика алкогольной продукции, и сообщил продавцам, что товар будет приобретать его дядя, в связи с тем, что он является родственником ФИО и они носят одну фамилию, сотрудники полиции попросили его выступить в роли «*». ФИО2 написал заявление о своем добровольном участии в проводимых ими мероприятиях. 14 августа 2015 года он вместе с ФИО поехали на встречу с неким «*ом» в бизнес-центр «*». В данном здании их встретил мужчина, который представился «*ом», которого ФИО2 видел впервые. Он представился *й ФИО Он знал от сотрудников полиции, что речь идет о закупке крупной партии водки, что «*» настаивает на том, чтобы оплаты партии произвели путем перечисления денежных средств на его банковскую карту. В ходе беседы «*» настаивал на перечислении денег на карту, но ФИО2 сказал, что деньги отдаст только, когда привезут товар в *, что расчет будет производить наличными денежными средствами. * на это согласился. В ходе этой встречи, они еще раз проговорили о том, что * привезет 850 коробок водки по цене 700 рублей за одну банку на общую сумму 7 140 000 рублей. Так же оговорили, что водка будет именно такая, какую он привозил на пробу ФИО2, и * пояснил, что водка осетинская, хорошего качества, сказал, что акцизные марки будут такие же как и в первой партии. Они договорились, что * привезет товар в * ориентировочно 20 августа 2015 года, далее от ФИО, ФИО2, узнал, что встреча произойдет 25 августа 2015 года в 14 часов. 25 августа 2015 года около 10-11 часов, ФИО2 пришел в ОЭБ *, где ему в присутствии понятых выдали имитацию денежных средств - купюр достоинством по 5 000 рублей на сумму 7 140 000 рублей и диктофон в виде флешки. ФИО ему позвонил около 18 часов, сказал, что привезли не всю партию, а только 400 коробок. ФИО приехал на ул.* г.*а, где увидел грузовую автомашину «*», *а, ФИО, мужчин, которые представились Баразговым, ФИО4 и мужчину- водителя автомашины. ФИО подошел к автомашине. Тент машины был открыт. Две коробки с водкой открытые стояли около машины. Он объяснил *у, что денежные средства не привез, что будет рассчитываться только за всю партию водки. * сказал рассчитываться полностью и пообещал, что в течение двух часов приедет вторая машина. Баразгов так же участвовала в разговоре, говорил, что машина в дороге, что приедет через два часа. ФИО2 согласился рассчитаться за всю партию сразу. Все еще раз оговорили качество продукции, качество акцизных марок и ФИО2 отъехал от них. Денежные средства -имитация были при нем. Он отъехал минут на 20, после чего снова подъехал к ул.*, где передал *у пакет, в котором находилась имитация денежных средств, полученная им ранее в полиции. * хотел открыть пакет, но ФИО2 сказал ему не отрывать пакет на улице, предложил проехать в банк, чтобы проверить подлинность денег и в это время появились сотрудники полиции. Сотрудники полиции представились, предъявили свои служебные удостоверения, сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Далее, ФИО2 проследовал в отдел полиции, где выдал диктофон (т.2 л.д.13-15);

- показаниями свидетеля ФИО4, допрошенного в судебном заседании о том, что 25 августа 2015 года ему позвонил Баразгов, который попросил посодействовать ему в проведении какой-то сделки, какой именно он не пояснил. С Баразговым он знаком давно, познакомился на территории республики * – *. Примерно через 30 минут за ним на такси приехал Баразгов. На вопрос ФИО4а куда они едут, Баразгов ответил, что они едут в г.*, к *у. ФИО4 был знаком с *ом, но мало, и видел его всего один раз. В ходе поездки, Баразгов разговаривал в кем-то по телефону (ФИО4у показалось что с *ом), попросил ФИО4а набрать с телефона ФИО4а номер, который сам продиктовал, и задать вопрос где он находится. ФИО4 позвонил, как просил Баразгов, на что услышал ответ по телефону «нахожусь на месте». Они двигались в сторону г. *а, после того как они приехали, Баразгов сказал ему, что идти за ним, и они проследовали на какую-то автостоянку. На данной автостоянке стоял автомобиль грузовой «*», рядом стояли незнакомые мужчины и *. Они подошли и поздоровались к ним, через некоторое время подъехал автомобиль и из него вышел еще один мужчина по национальности армянин. После этого, *, Баразгов Баразгов и данный мужчина начали общаться о чем- то, о чем ФИО4 не слышал, но увидел в какой-то момент, что один мужчина «армянин» в какой-то момент подошел к коробкам, которые стояли около автомашины, достал из коробки железную банку водки «*» и начал показывать ее второму армянину. После этого, второй армянин сказал, что «договорились, приеду через пять минут, поеду за деньгами». При этом он уточнил «где остальное» и * сказал, что остальное уже едет. В это время Баразгов попросил позвонить по продиктованному им номеру и спросить «где находишься»? и на чем?». ФИО4 позвонил по этому номеру, и голос по телефону ответил, что еще находится на работе, говорить не может, отправит смс-сообщение с наименованием автомобиля, на котором будет ехать.

После этого, на телефон пришло смс с данными. Данную информацию он сообщил *у и Баразгову. После этого, примерно через 7 минут приехал армянин на том же автомобиле, вышел, подошел к *у и передал пакет белого цвета со словами «здесь все деньги». Баразгов при этом стоял рядом с ФИО4ым. Пакет взял *, после чего сказал первому армянину «поехали в банк, проверим денежные средства», в этот же момент подошли сотрудники полиции. ФИО4 также пояснил, что знает о том, что Баразгов нигде официально не работает, * работает в бизнес-центре «*»;

- показаниями свидетеля ФИО1, допрошенного в судебном заседании о том, что в его собственности имеется грузовой автомобиль марки «*», г.н. *регион. 25 августа 2015 года, около 14 часов 00 минут, он находился по адресу: *, название улицы ему неизвестно. В какой-то момент к нему подъехал мужчина, с которым ранее он знаком не был, однако из тех мужчин, которые были задержаны, 25.08.2015 года данного мужчины не было. Он попросил доставить груз, а именно подсолнечное масло в г.*. Мужчина также сообщил, что вес груза около 3 тонн. После этого, они договорились, что оплата услуг ФИО1а составит 6.000 рублей. После чего, ФИО1 проследовал на своем автомобиле за автомобилем указанного мужчины к какой-то территории, оборудованной забором и воротами из металла. Въехав за ворота, неизвестный мужчина указал ФИО1у остановиться. После чего, в течении 30-40 минут, ФИО1 ожидал, пока к его автомобилю не подъехал автомобиль темного цвета марки «Баргузин». Из автомобиля вышло несколько мужчин, которые начали перегружать из данного автомобиля в автомобиль ФИО1а коробки с грузом. Через некоторое время приехал второй автомобиль также марки «Баргузин», из которого также коробки были перегружены в автомобиль ФИО1а, после чего он был опломбирован, и неизвестные люди сказали, что данный товар необходимо доставить по адресу: *. ФИО1 проследовал на своем автомобиле до указанного адреса. Подъехав на указанное место, его встретили двое неизвестных мужчин, которые указали ему на место остановки. ФИО1 остановился, и, оставаясь в кабине ожидал разгрузки автомобиля. Через некоторое время к нему подошли сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения и сообщили, что сейчас будет проводиться осмотр транспортного средства, в связи с тем, что в автомобиле находится нелегальная продукция. После чего, сотрудниками полиции в присутствии понятых и иных участвующих лиц был произведен осмотр автомобиля, в ходе которого, ФИО1у стало известно, что в автомобиль на самом деле загружена алкогольная продукция. После осмотра, автомобиль был опечатан, и он расписался в протоколе осмотра места происшествия;

- показаниями свидетеля ФИО5, допрошенного в судебном заседании о том, что в июле 2015 года сотрудники ОЭБиПК УВД *пригласили его для участия в оперативно-розыскных мероприятиях по факту незаконной реализации спиртных напитков, а именно водки марки «*» на территории *ского АО г.Москвы. Ему, а также другому понятому, в один из дней, в помещении одного из кабинетов ОЭБиПК УВД * разъяснили права и обязанности, предусмотренные ст.60 УПК РФ. После этого, гражданину ФИОу, который также был приглашен для участия в оперативно-розыскных мероприятиях, в присутствии понятых было выдано звукозаписывающее устройство- диктофон, о чем был составлен акт выдачи специального технического устройства аудиозаписи, в котором все расписались. В акте было отражено название диктофона. После этого, гражданину ФИОу были выданы денежные средства - в общей сумме 20.000 рублей (4 купюры, достоинством 5.000 рублей), номера купюр были переписаны в акт выдачи денежных средств, который после составления подписали все участвующие лица. Через несколько дней, в июле 2015 года, он и другой понятой опять были приглашены в помещение ОЭБ *, где в их присутствии, участвующий в ОРМ в качестве представителя общественности ФИО * выдал 2 коробки, в каждой из которых находились по 12 штук банок с водкой. По данному поводу также был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица.

21 августа 2015 года ФИО5а и другого понятого опять пригласили сотрудники ОЭбиПК УВД * в помещение ОЭбиПК, где в их присутствии гражданин ФИО выдал обратно ранее выданный ему диктофон, о чем был также составлен акт- протокол осмотра и изъятия технического устройства аудиозаписи, в котором все расписались. После этого в их присутствии, оперуполномоченный ОЭБиПК произвел прослушивание разговора, запись которого была на диктофоне. На записи были слышны два мужских голоса, разговор касался реализации водки марки «*» на территории *ского округа. Из разговора было понятно, что человек, который занимался реализацией указанной водки не является сотрудником какой-либо компании, и продает указанные спиртные напитки нелегально, т.к. он разъяснял, что указанная водка производится в другом месте, насколько ФИО5 помнит в *, и лишь разливается в банки, на которых указан австрийский производитель, также разговор был о количестве, которое ФИО планировал приобрести в рамках ОРМ и денежных средствах за покупку. По факту прослушивания разговоров, оперуполномоченным также был составлен акт осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи, в котором расписались все участвующие. Диск с записью разговора был упакован в конверт.

Через несколько дней, в конце августа 2015 года, ФИО5а и второго понятого опять пригласили сотрудники ОЭБиПК УВД *для участия в ОРМ, в частности, в их присутствии опять ФИОу был выдан диктофон, о чем составлен акт, также звукозаписывающее устройство-диктофон был выдан второму представителю общественности - родственнику ФИОа – ФИО2, по данному факту был также составлен отдельный акт выдачи специального технического устройства. В этот же день, второму представителю общественности- ФИОу была выдана имитация денежных средствах-пачек из купюр, похожих на денежные купюры, достоинством 5.000 рублей каждая, а всего на общую сумму 7 140 000 рублей, о чем также был составлен акт, в котором все расписались.

В этот же день, 25 августа 2015 года, вечером, представители общественности ФИО и ФИО2, в помещении ОЭБиПК УВД *выдали обратно ранее выданные им диктофоны, о чем были составлены два протокола осмотра и изъятия технического устройства аудиозаписи, в которых все расписались. После этого, в их присутствии, оперуполномоченный ОЭБиПК произвел прослушивание разговоров, запись которых имелась на диктофонах. В настоящее время ФИО5 не помнит точное содержание разговора, однако оно зафиксировано в актах осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи, которые были составлены оперуполномоченным ОЭБиПК в присутствии понятых, и в котором, ФИО5 и второй понятой расписались.

После этого, насколько ему известно, в результате проводимых ОРМ были задержаны лица, подозреваемые в осуществлении незаконного предпринимательства, а именно реализации банок с водкой марки «*».

Сразу после задержания указанных лиц, ФИО5 был приглашен для участия в производстве неотложного обыска в жилище одного из задержанных, по фамилии Баразгов.

Впоследствии, оперуполномоченные ОЭБиПК УВД *неоднократно приглашали его, а также другого понятого для участия в проводимых ими действиях, в частности, для участия в качестве понятых в производимых ими следственных действиях по поручению следователя. Так, ФИО5 принимал участие в производстве осмотра груза, находящегося в автомобиле, который был задержан в результате проводимых ОРМ, марки «*», в котором находились банки с водкой, марки «*», в коробках. Всего было установлено наличие 400 коробок, в каждой их которых находились 12 банок с водкой. В ходе осмотра оперуполномоченный ОЭБ и ПК УВД * в случайном порядке из каждой коробки отобрал по одной банки, с которой отклеивал акцизные марки, которые имелись на банках, все данные заносились в протокол осмотра, при этом акцизные марки наклеивались на листы бумаги, а банки упаковывались в прозрачные файлы. Позднее ФИО5 также принимал участие в осмотре изъятых в ходе осмотра места происшествия у задержанных лиц телефонов;

- показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в судебном заседании о том, что с 2011 года он состоит в штате * дружины. В июле 2015 года сотрудники ОЭБиПК УВД *пригласили его для участия в оперативно-розыскных мероприятиях по факту незаконной реализации спиртных напитков, а именно водки марки «*» на территории *ского АО г.Москвы. Ему, а также другому понятому в помещении одного из кабинетов ОЭБиПК УВД * разъяснили права и обязанности, предусмотренные ст.60 УПК РФ. После этого, гражданину ФИОу, который также был приглашен для участия в оперативно-розыскных мероприятиях в присутствии двух понятых было выдано звукозаписывающее устройство - диктофон, о чем был составлен акт выдачи специального технического устройства аудиозаписи, в котором понятые расписались. В акте было отражено название диктофона. После этого, гражданину ФИОу были выданы денежные средства - в общей сумме 20.000 рублей (4 купюры, достоинством 5.000 рублей), номера купюр были переписаны в акт выдачи денежных средств, который после составления подписали все участвующие лица.

Через несколько дней, в июле 2015 года, понятые опять были приглашены в помещение ОЭБ ИПК УВД *, где в их присутствии участвующий в ОРМ в качестве представителя общественности ФИО выдал 2 коробки, в каждой из которых находились по 12 штук банок с водкой. По данному поводу также был составлен акт, в котором расписались все участвующие лица.

21 августа 2015 года понятых опять пригласили сотрудники ОЭбиПК УВД *в помещение ОЭбиПК, где в их присутствии гражданин ФИО выдал обратно ранее выданный ему диктофон, о чем был также составлен акт- протокол осмотра и изъятия технического устройства аудиозаписи, в котором они расписались. После этого, в присутствии понятых, оперуполномоченный ОЭБиПК произвел прослушивание разговора, запись которого была на диктофоне. На записи были слышны два мужских голоса, разговор касался реализации водки марки «*» на территории *ского округа. Из разговора было понятно, что человек, который занимался реализацией указанной водки не является сотрудником какой-либо компании, и продает указанные спиртные напитки нелегально, т.к. он разъяснял, что указанная водка производится в другом месте, насколько он помнит, в *, и лишь разливается в банки, на которых указан австрийский производитель, также разговор был о количестве, которое ФИО планировал приобрести в рамках ОРМ и денежных средствах за покупку. По факту прослушивания разговоров, оперуполномоченным также был составлен акт осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи, в котором расписались участвующие лица. Диск с записью разговора был упакован в конверт, на котором все также расписались.

Через несколько дней, в конце августа 2015 года, ФИО6а и второго понятого опять пригласили сотрудники ОЭБиПК УВД *для участия в ОРМ, в частности в присутствии ФИО6а опять ФИОу был выдан диктофон, о чем составлен акт, также звукозаписывающее устройство-диктофон был выдан второму представителю общественности-ФИО2, по данному факту был также составлен отдельный акт выдачи специального технического устройства. В этот же день, второму представителю общественности- ФИОу ФИО2 была выдана имитация денежных средств-пачек из купюр, похожих на денежные купюры, достоинством 5.000 рублей каждая, а всего на общую сумму 7 140 000 рублей, о чем также был составлен акт, в котором они расписались.

В этот же день, представители общественности ФИО и ФИО ФИО2, в помещении ОЭБиПК УВД *выдали обратно ранее выданные им диктофоны, о чем были составлены два протокола осмотра и изъятия технического устройства аудиозаписи, в которых они расписались. После этого, в присутствии понятых, оперуполномоченный ОЭБиПК произвел прослушивание разговоров, запись которых имелась на диктофоне. Содержание разговора зафиксировано в актах осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи, которые были составлены оперуполномоченным ОЭБиПК в присутствии понятых, и в котором, понятые расписались.

После этого, в результате ОРМ были задержаны лица, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), у данных лиц изъят нелегально реализуемый товар водка марки «*», которая находилась в коробках в кузове фуры. Через некоторое время, ФИО6 был приглашен сотрудником ОЭБиПК УВД *для участия в осмотре указанной продукции. В ходе осмотра вскрывалась каждая коробка, осматривалась каждая банка. Коробок всего было 400 штук, в каждой коробке по 12 бутылок. В ходе осмотра в протокол были переписаны номера акцизных марок, которые были наклеены на банках, многие из них повторялись. Также в ходе осмотра оперуполномоченным в случайном порядке были отобраны банки, с которых (отклеены) акцизные марки, которые впоследствии наклеивались на листы белой бумаги формата А4, на которых расписывались понятые, все данные заносились в протокол осмотра, а отобранные в качестве образцов банки упаковывались с прозрачные файлы и опечатывались. По окончании осмотра все участвующие ознакомились с его содержанием и расписались в нем. Также, позднее, ФИО6 принимал участие в осмотре изъятых в ходе осмотра места происшествия у задержанных лиц телефонов. В настоящее время он затрудняется сказать об обнаруженных в них сведениях, однако все они отражены в протоколах осмотра, в которых он расписывался, после ознакомления с текстом протоколов. Основное что ему запомнилось по итогам осмотра информации в телефонах это то, что стало понятно, что лица, которым принадлежали указанные телефоны давно и постоянно занимаются нелегальной реализацией алкоголя, и не только водки под названием «*»;

-показаниями свидетеля ФИО7, допрошенного в судебном заседании о том, что в начале лета 2015 года в ОЭБиПК УВД *начала поступать оперативная информация о том, что некий гражданин, представляющийся именем *, на территории г.Москвы, являясь членом преступной группы, занимается противоправной деятельностью, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции, а именно реализацией нелегальной алкогольной продукции в крупных объемах, предположительно маркированной поддельными акцизными марками. С целью проверки указанной оперативной информации, им было вынесено постановление о проведении проверочной закупки от 07 июля 2015 года, утвержденное руководителем, в соответствии с которым, указанное ОРМ подлежало проведению в период с 07 июля 2015 года по 31 июля 2015 года, с использованием специальных технических средств. Для участия в указанном оперативно-розыскном мероприятии, как представитель общественности был приглашен ФИО, который дал свое добровольное согласие на участие в оперативных мероприятиях по закупке алкогольной продукции, о чем написал заявление. ФИО было сообщено о том, что организованная группа физических лиц занимается продажей алкогольной продукции, не являясь при этом представителями какого-либо юридического лица, не имея на это лицензии, и предоставлены контакты «*а», номер телефона *, полученный оперативным путем. Также, в присутствии двух представителей общественности, ФИО был выдан диктофон, с помощью которого разговоры с «*ом» должны были быть записаны. В результате переговоров ФИО и «*а», между ними была запланирована встреча 10.07.2015 г. в 14 часов 30 минут в районе бизнес-центра «*», по адресу: *, на которой, «*» намеревался продать гражданину ФИО две коробки алкогольной продукции, а именно водки «*», в общем количестве 24 штуки, объемом 0,7 литра каждая, предположительно немаркированной марками акцизного сбора, либо маркированной поддельными марками, по цене, 800 рублей за штуку, общей стоимостью 19 200 рублей. Примерно в 13 часов 00 минут в здании ОЭБиПК УВД *ФИО был проинструктирован и ему были выданы специальные технические средства аудио фиксации переговоров и денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего, он под контролем сотрудников ОЭБиПК УВД * выехал в адрес предполагаемой встречи. ФИО, подъезжая в район вышеуказанного бизнес-центра «*», примерно в 14 часов 30 минут получил указания по телефону от «*а» остановиться возле *, * набережной, выйти из автомобиля и проследовать, на стоянку у здания. Прибыв на указанное место, ФИО проследовал через шлагбаум к зданию, где уже находился молодой человек, представившийся «*ом» и подготовленные заранее две коробки белого и черного цвета, с нанесенными на них названиями водка «*». «*» предложил ФИО забрать коробки и помог погрузить их в транспортное средство, после чего последний передал ему, подготовленную заранее денежную сумму, в размере 20 000 рублей. Забрав деньги, «*» не смог дать сдачу, и направился в неизвестном направлении. При проверке содержимого коробок было установлено, что внутри находятся емкости в виде 24 банок водки, с названием «*», с наклеенными на них предположительно поддельными марками акцизного сбора.

После этого, ФИО прибыл под контролем в здание ОЭБиПК УВД *, по адресу: *, где добровольно выдал приобретенные им две коробки алкогольной продукции- банки водки «*» белого и черного цвета, о чем был составлен акт добровольной выдачи в присутствии представителей общественности. В ходе осмотра коробок установлено, что в них находятся 24 банки предположительно поддельной водки, объемом 0,7 литра, под названием «*», с наклеенными на них предположительно поддельными марками акцизного сбора. После чего, из двух коробок были отобраны 4 металлические банки, объемом 0,7 л., черного и белого цвета, с надписью «*», с наклеенными акцизными марками №№ «*», «*», «*», «*», Банки с указанными акцизными марками были направлены на исследование на предмет соответствия требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации, и по результатам исследования в дальнейшем было установлено, что жидкости , находящиеся в указанных банках, требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия», не соответствуют. Также, из указанных двух коробок были отобраны две металлические банки с надписью водка «*», одна банка белого цвета и одна банка черного цвета, с наклеенными на них акцизными марками «*», «*», которые на предмет исследования наклеенных акцизных марок были направлены на исследование, в результате которого в последующем было установлено, что они изготовлены не производством ФГУП *.

После этого, было принято решение продолжить проведение ОРМ в отношении гражданина по имени «*». 05 августа 2015 года ФИО7 было вынесено постановление о проведении оперативного эксперимента, утвержденное 05 августа 2015 года заместителем начальника УВД *ФИО8, в соответствии с которым разрешалось проведении указанного ОРМ в период с 05 августа 2015 года по 31 августа 2015 года. Специально для участия в указанном ОРМ, у представителя общественности ФИО2, а также у его родственника ФИОа ФИО2а были получены письменные согласия на участие. В рамках проведения оперативного эксперимента, ФИО7ым было получено судебное решение о производстве ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении «*а» и по номеру его мобильного телефона *, по результатам периодически получаемых сводок ПТП, было понятно, что «*» по вопросу поставки ФИО алкогольной продукции под маркой водки «*», по телефону * общается с неким «Баразговым», с которым согласовывает вопросы возможности поставки крупной партии, и обсуждает цену поставки и сроки.

Через некоторое время, а именно 21 августа 2015 года, в помещении ОЭБ*, в присутствии представителей общественности у ФИО был изъят диктофон, после чего вся находящаяся там информация была скопирована на жесткий диск ноутбука, откуда файлы были скопированы на диск, который был упакован, по факту чего составлен протокол осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи, в котором расписались все участвующие лица.

В этот же день, в присутствии тех же представителей общественности, вышеуказанный диск с разговорами «*а» и ФИО был прослушан, установлено дословное содержание текстов разговоров, которое занесено в составленный по данному факту акт осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи, подписанный по итогам составления всеми участвующими лицами. Из содержаний разговоров, которые были зафиксированы на записи следовало, что «*» и действовавшие совместно с ним (лица, так как из разговоров было понятно, что «*» согласовывает с ними все свои действия и решения) готовы реализовать представителю общественности ФИО партию нелегальной алкогольной продукции в количестве 850 коробок, в каждой из которых 12 банок под маркой водки «*», по цене 700 рублей за одну банку. При этом «*» передал информацию ФИО о том, что готов передать указанную партию сразу, как только будет нужно ФИО, она будет доставлена их транспортом в г. *.

В этот же день, оперуполномоченным ФИО7ым было вынесено постановление о проведении проверочной закупки от 21 августа 2015 года, утвержденное руководителем, в соответствии с которым, указанное ОРМ подлежало проведению в период с 21 августа 2015 года по 31 августа 2015 года, с использованием специальных технических средств. Специально для участия в указанном ОРМ, у представителя общественности ФИО2, а также у его родственника ФИОа ФИО2а были получены письменные согласия на участие.

После этого, было принято решение о производстве проверочной закупки нелегальной алкогольной продукции у «*а» 25 августа 2015 года, о чем представитель общественности ФИО сообщил «*у». 25 августа 2015 года в утреннее время, ФИО был выдан диктофон, с помощью которого разговоры с «*ом» должны были быть записаны, о чем в присутствии представителей общественности был составлен акт выдачи специального технического устройства аудиозаписи. Также, диктофон для фиксации разговоров с «*ом» был выдан приглашенному ФИОу ФИО2, о чем был составлен также акт выдачи специального технического устройства. После этого, ему же, в качестве денежных средств были выданы пачки бумажных листов с изобраФИО3ем денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая (имитация денежных средств) на общую сумму 7 140 000 рублей, о чем также составлен акт выдачи денежных средств. Кроме этого, ФИО и ФИО2 были проинструктированы о действиях и линии поведения в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе о недопустимости провокационных действий в отношении «*а».

В результате, согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем * и ФИОым и ФИО2ым, 25.08.2015 г., по адресу: *, произошла запланированная ранее встреча, на которой * должен был осуществить продажу гражданину ФИО партию алкогольной продукции, - водки «*», в количестве 850 коробок, в каждой коробке содержится по 12 металлических емкостей объемом 0,7 литра каждая, немаркированной марками акцизного сбора, либо маркированной поддельными марками, по цене 700 рублей за штуку, на общую сумму 7 140 000 рублей. Согласно ранее достигнутой договоренности *, 25.08.2015 г., совместно с неустановленными лицами, осуществил перевозку и доставку по адресу: *, части ранее обговоренной партии алкогольной продукции, а именно из 850 коробок-400 коробок, при этом оставшаяся часть, с его слов уже была в пути и должна была быть скоро доставлена, на месте встречи они встретились с ФИО, и через некоторое время в адрес встречи подъехал ФИО2, *, после непродолжительных разговоров предложил проверить количество и качество водки в автомашине и убедиться в наличии привезенных ФИО2 денежных средств. После того, как была осмотрена алкогольная продукция, привезенная *ом, ФИО передал пакет с ранее оговоренной суммой денежных средства в размере 7 140 000 рублей *у в руки, после чего подал, заранее обусловленный сигнал сотрудникам ОЭБ*, после чего * совместно с другими неустановленными лицами, среди которых был и Баразгов Р.В., были задержаны сотрудниками полиции. При установлении личностей, «Баразговым» оказался Баразгов, а «*ом»- Икаев. После этого, сотрудниками полиции, был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого был изъят пакет, содержащий свертки с имитацией денежных средств, переданных Икаеву З.Г., а также зафиксирована марка автомобиля, в которой находилась алкогольная продукция, изъяты мобильные телефоны у участвующих в осмотре лиц, которые приехали с Икаевым З.Г. на встречу, и у самого Икаева З.Г.;

- показаниями свидетеля ФИО9, допрошенного в судебном заседании о том, что он подтверждает содержание протокола осмотра места происшествия, в нем отражены фактические обстоятельства осмотра места происшествия, который состоялся по результатам реализованной оперативной информации в отношении граждан, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией нелегальной алкогольной продукции. По указанию руководства ОЭбиПК УВД *, совместно с оперуполномоченным 1 ОРЧ * ФИО10ым он проехал на указанное место, где находилась неорганизованная стоянка. На месте находился оперуполномоченный ОЭБиПК УВД * ФИО7, который контролировал происходящую ситуацию, то есть наблюдал за встречей нескольких лиц, которые вели переговоры, рядом находился грузовой автомобиль марки «*» р.н.* регион, который впоследствии и был осмотрен ФИО9ым с участием понятых. Кроме этого, на месте находились сотрудники одного из силовых подразделений МВД России *, а также лица, приглашенные в качестве понятых. После получения условного сигнала, сотрудниками полиции было произведено силовое задержание лиц, которые вели переговоры и он (ФИО9) в присутствии понятых, оперуполномоченного ФИО10а и задержанных приступил к составлению протокола осмотра места происшествия.

ФИО9 пояснил, что в ходе осмотра места происшествия, были пересчитаны пачки с имитациями банкнот, каждая купюра не пересчитывалась, пачки были сформированы отдельно, предполагалось, что в каждой из них находится по 100 купюр, поэтому им указано «500000 имитационных рублей». Указанный пакет был передан в руки одному из мужчин, который после задержания представился Икаевым З.Г. и принимал участие в ходе осмотра места происшествия. Т.к. задержание носило силовой характер, на момент изъятия указанный пакет вылетел из рук ИкаеваЗ.Г.(либо возможно он успел его отбросить), в связи с чем, местом изъятия оказалась поверхность дороги, около автомобиля. ФИО9 также пояснил, что действительно на расстоянии приблизительно около 10 метров на бетонной плите обнаружен мобильный телефон марки * модель *, имей *, а также мобильный телефон «*» *», имей * с паролем доступа *», они были изъяты по той причине, что из-за силового характера задержания, телефоны выпали из рук (или одежды) задержанного мужчины, который после задержания представился Баразговым Р.В. и участвовал потом в ходе осмотра места происшествия, в связи с тем, что можно было повредить указанные телефоны, в процессе задержания, они были отложены в сторону одним из сотрудников, однако для того, чтобы не нарушать порядок и точность изъятия в протоколе осмотра места происшествия, ФИО9 указал точное место изъятия телефонов, так как на момент составления протокола осмотра места происшествия телефоны лежали именно там.

Все вышеприведенные показания свидетелей, по мнению суда, правдивы, полностью согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, поэтому могут быть положены в основу приговора.

Фактические данные, изложенные в вышеприведенных показаниях свидетелей обвинения, объективно подтверждаются материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД * капитана полиции ФИО7а от 25.08.2015 года, в соответствии с которым 25 августа 2015 года, по адресу: * в результате оперативно-розыскных мероприятий. сотрудниками ОЭБиПК УВД *задержаны Баразгов Р.В., Икаев З.Г., которые совместно с неустановленными лицами, без лицензии, осуществили реализацию в крупном размере алкогольной продукции (т. 1 л.д.167);

- постановлением о проведении проверочной закупки от 07.07.2015 года, оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБиПК УВД * капитана полиции В.А. ФИО7а, в соответствии с которым по имеющейся оперативной информации, гражданин, представляющийся именем * (Икаев З.Г.), на территории г. Москвы занимается противоправной деятельностью, связанной с поставкой и реализацией алкогольной продукции в крупных объемах, не маркированной марками акцизного сбора либо маркированной поддельными акцизными марками, в составе организованной группы, в связи с чем принято решение о проведении ОРМ « проверочная закупка» в срок с 07 июля 2015 года по 31 июля 2015 года в отношении указанного гражданина с использованием технических средств (т.1 л.д.168-169 );

- актом выдачи специального технического устройства аудиозаписи от 07.07.2015 года, в соответствии с которым в присутствии представителей общественности, оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7 , лицу, которое добровольно принимает участие в проведении ОРМ- ФИО выдан цифровой диктофон для фиксации разговоров с неустановленным лицом по имени «*» ( Икаевым З.Г.) (т.1 л.д.171);

- актом выдачи денежных средств от 10.07.2015 года с приложением копий, в соответствии с которым, оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7 в помещении УВД * ФИО выданы денежные средства в общей сумме 20.000 рублей (т.1 л.д.172-173);

- актом проверочной закупки от 10.07.2015 года, составленным оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * капитаном полиции ФИО7ым , на основании статьи 6 и статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с участием гражданина ФИОа, в соответствии с которым, согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем * и гражданином ФИОым, 10.07.2015 г. в 14 часов 30 минут была запланирована встреча в районе бизнес-центра «*», по адресу: *, на которой «*» (Икаев З.Г.) намеревается продать гражданину ФИО две коробки алкогольной продукции, а именно водки «*», в общем количестве 24 штуки, объемом 0,7 литра каждая, немаркированной марками акцизного сбора, либо маркированной поддельными марками, по цене, 800 рублей за штуку, общей стоимостью 19 200 рублей. Примерно в 13 часов 00 минут 10.07.2015 года, в здании ОЭБиПК УВД * ФИО был проинструктирован и ему были выданы специальные технические средства аудио-фиксации переговоров и денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего он под контролем сотрудников ОЭБиПК УВД * выехал в адрес предполагаемой встречи. ФИО, подъезжая в район вышеуказанного бизнес-центра «*», примерно в 14 часов 30 минут получил указания по телефону от «*а» (Икаева З.Г.) остановиться возле *, * набережной, выйти из автомобиля и проследовать, на стоянку у здания. Прибыв на указанное место, ФИО проследовал через шлагбаум к зданию, где уже находился молодой человек, представившийся *ом и подготовленные заранее две коробки белого и черного цвета, с нанесенными на них названиями водка «*». «*» ( Икаев З.Г.) предложил ФИО забрать коробки и помог погрузить их в транспортное средство, после чего, последний передал ему, подготовленную заранее денежную сумму, в размере 20 000 рублей. Забрав деньги, «*» (Икаев З.Г.) направился в неизвестном направлении. При проверке содержимого коробок было установлено, что внутри находятся предположительно поддельные емкости в виде 24 банок водки, с названием «*», с наклеенными на них предположительно поддельными марками акцизного сбора. После этого, ФИО прибыл под контролем сотрудников ОЭБиПК УВД *в помещение ОЭБиПК УВД *, по адресу: *, где добровольно выдал две коробки алкогольной продукции белого и черного цвета. В ходе осмотра коробок установлено, что в них находятся 24 банки предположительно поддельной водки, объемом 0,7 литра, под названием «*», с наклеенными на них марками акцизного сбора, имеющих признаки подделки. В ходе проведения ОРМ проверочная закупка применялись специальные технические средства аудио фиксации (т.1 л.д.174-175);

- актом добровольной выдачи от 10 июля 2015 года, в соответствии с которым ФИО, в помещении ОЭБиПК УВД *, в присутствии представителей общественности добровольно выдал одну коробку алкогольной продукции белого и одну коробку алкогольной продукции черного цвета. В ходе осмотра коробок установлено, что в каждой из них находится по 12 банок предположительно поддельной водки, объемом 0,7 литра, под названием «*», с наклеенными на них марками акцизного сбора, имеющих признаки подделки (т.1 л.д.176);

- протоколом осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи от 21 августа 2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК УВД *ФИО7 о том, что в указанный день в присутствии представителей общественности, им у ФИО изъят цифровой диктофон, выданный ранее ФИО для фиксации разговоров в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После чего, информация с диктофона перекопирована на жесткий диск ноутбука, откуда впоследствии перекопирована на диск DVD-RW диск с номером *, который был упакован в конверт(т.1 л.д.183);

- актом осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи от 21 августа 2015 года, в соответствии с которым оперуполномоченным ОЭБиПК УВД *ФИО7 произведен осмотра и прослушивание файлов на диске №* с записями телефонных переговоров ФИО с гражданином по имени «*» (Икаев З.Г.), установлено дословное содержание указанных разговоров (т.1 л.д.184-194);

- постановлением о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от 05 августа 2015 года, вынесенное оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7, в соответствии с которым принято решение о проведении в отношении гражданина по имени «*» ( Икаев З.Г.) и его соучастников оперативно-розыскного мероприятия-оперативный эксперимент в срок с 05 августа 2015 года по 31 августа 2015 года с использованием специальных технических средств аудио и видео записи (т.1 л.д.195-196);

- постановлением о проведении ОРМ «проверочная закупка» от 21 августа 2015 года, вынесенное оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7, в соответствии с которым принято решение о проведении в отношении гражданина по имени «*»( Икаев З.Г.) и его соучастников оперативно-розыскного мероприятия-« проверочная закупка» в срок с 21 августа 2015 года по 31 августа 2015 года, с использованием специальных технических средств (т.1 л.д.199-200);

- актом выдачи специального технического устройства аудиозаписи от 25 августа 2015 года, в соответствии с которым, в присутствии представителей общественности, в помещении ОЭбиПК УВД *, произведена выдача ФИО специальной технической аппаратуры-цифрового диктофона для фиксации разговоров с неустановленным лицом по имени «*» ( Икаев З.Г.) (т.1 л.д.203);

- актом выдачи специального технического устройства аудиозаписи от 05.08.2015 года, в соответствии с которым в присутствии представителей общественности, оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7, лицу, которое добровольно принимает участие в проведении ОРМ- ФИО2 выдан цифровой диктофон для фиксации разговоров с неустановленным лицом по имени «*»( Икаев З.Г.) (т.1 л.д.204);

- актом выдачи денежных средств от 25.08.2015 года с приложением копий, в соответствии с которым, оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7 в помещении УВД * лицу, которое добровольно принимает участие в проведении ОРМ – ФИО2 выдана имитация банковских пачек денежных средств в общей сумме 7.140.000 рублей (т.1 л.д.205);

- актом инструктажа от 25 августа 2015 года, в соответствии с которым ФИО проинструктирован о действиях и линии поведения в ходе ОРМ «оперативный эксперимент» в отношении неустановленного лица по имени «*» (Икаев З.Г.) (т.1 л.д.206);

-актом инструктажа от 25 августа 2015 года, в соответствии с которым ФИО2 проинструктирован о действиях и линии поведения в ходе ОРМ «оперативный эксперимент» в отношении неустановленного лица по имени «*» ( Икаев З.Г.) (т.1 л.д.207);

- актом проверочной закупки от 25.08.2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * капитаном полиции ФИО7ым, на основании статьи 6 и статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с участием гражданина ФИОа, в соответствии с которым, согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем «*» (Икаев З.Г.) и гражданином ФИО и ФИО2ом, 25.08.2015 года (т.1 л.д.108);

- актом оперативного эксперимента от 25 августа 2015 года , в соответствии с которым, согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем * (Икаев З.Г.) и гражданами ФИОым, ФИО2ым, 25.08.2015 года, по адресу: *, должна произойти запланированная ранее встреча, на которой «*» (Икаев З.Г.) должен осуществить продажу гражданину ФИО партии алкогольной продукции, - водки «*», в количестве 850 коробок, в каждой коробке содержится по 12 металлических емкостей, объемом 0,7 литра каждая, немаркированной марками акцизного сбора, либо маркированной поддельными марками, по цене 700 рублей за штуку, общей стоимостью 7 140 000 рублей.

Согласно ранее достигнутой договоренности,«*» (Икаев З.Г.), 25.08.2015 г., совместно с неустановленными лицами, осуществил перевозку и доставку по адресу: *, партии алкогольной продукции в количестве 850 коробок. Прибыв на установленное место встречи, «*» (Икаев З.Г.) созвонился по телефону с ФИО и сообщил, что он подъехал в адрес и доставил необходимую партию алкогольной продукции. Через некоторое время в адрес встречи подъехал с деньгами гр. ФИО2«*» (Икаев З.Г.), после непродолжительных разговоров предложил проверить количество и качество водки в автомашине и убедиться в наличии привезенных ФИО2 денежных средств. После того, как была осмотрена алкогольная продукция, привезенная «*ом» (Икаевым З.Г.) ФИО передал ранее оговоренную сумму денежных средства в размере 7 140 000 рублей (являющейся имитацией), *у( Икаеву З.Г.).

После передачи денежных средств «*у» (Икаеву З.Г.), ФИО подал заранее обусловленный сигнал сотрудникам ОЭБ*, после чего, «*», совместно с другими неустановленными лицами был задержан сотрудниками полиции (т.1 л.д.209);

- протоколом осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи от 25 августа 2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК УВД *ФИО7 о том, что в указанный день в присутствии представителей общественности, им у ФИО2 изъят цифровой диктофон, выданный ранее ФИО2 для фиксации разговоров, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После чего, информация с диктофона перекопирована на жесткий диск ноутбука, откуда впоследствии перекопирована на диск DVD-RW диск с номером *, который был упакован в конверт (т.1 л.д.210);

- протоколом осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи от 25 августа 2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК УВД *ФИО7 о том, что в указанный день в присутствии представителей общественности, им у ФИО изъят цифровой диктофон, выданный ранее ФИО для фиксации разговоров, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После чего, информация с диктофона перекопирована на жесткий диск ноутбука, откуда впоследствии перекопирована на диск DVD-RW диск с номером *, который был упакован в конверт (т.1 л.д.211);

- актом осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи от 26 августа 2015 года, в соответствии с которым оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7 произведен осмотр и прослушивание файлов на диске №* с записями телефонных переговоров ФИО с «*ом» (Икаевым З.Г.), установлено дословное содержание указанных разговоров (т.1 л.д.215-228);

- актом осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи от 26 августа 2015 года, в соответствии с которым оперуполномоченным ОЭБиПК УВД * ФИО7 произведен осмотр и прослушивание файлов на диске №* с записями телефонных переговоров ФИО2 с «*ом» (Икаевым З.Г.), Баразговым Р.В., установлено дословное содержание указанных разговоров (т.1 л.д.215-228);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.08.2015 года, в соответствии с которым с участием Баразгова Р.В., Икаева З.Г., понятых, иных участвующих лиц произведен осмотра местности расположенной по адресу: *, в ходе которого зафиксирован грузовой автомобильмарки «*», модель *, государственный регистрационный знак *, в кузове которого находятся 400 картонных коробок, в каждой из которых расположено 12 железных банок с надписями водка «*». Кроме этого в ходе осмотра места происшествия, справа от автомашины, с поверхности земли, изъят бумажный пакет, который участвующий в ходе ОРМ ФИО2 передал Икаеву З.Г., а также находящиеся на бетонной плите мобильный телефон марки * модель * (IMEI: *),мобильный телефон марки * * модель * (IMEI *), а также: мобильный телефон марки * модель * (IMEI: *), изъятый у Икаева З.Г.;мобильный телефон марки * модель * (IMEI: *), изъятый у ФИО4; мобильный телефон марки * модель * (IMEI 1:*, IMEI 2 *), изъятый у ФИО4; мобильный телефон марки * модель * (IMEI А:*, IMEI В *), изъятый у ФИО4; мобильный телефон марки * * модель * (IMEI *), изъятый у Икаева З.Г. (т.1 л.д.245-254);

- протоколом обыска в жилище Икаева З.Г. от 26.08.2015 года, в ходе которого изъяты две пустые железные банки с надписью «*», объемом 0.7 л., красного и белого цвета, оклеенные акцизными марками №*,*, изъятые в ходе обыска в жилище Икаева З.Г. (т.2 л.д.82-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.08.2015 года, в соответствии с которым произведен осмотр изъятого в ходе осмотра места происшествия бумажного пакета, который участвующий в ходе ОРМ ФИО2 передал Икаеву З.Г. В ходе последующего осмотра данного пакета установлено, что в нем находятся два зеленых прозрачных пакета, в одном из которых находится 8 пачек, каждая из которых содержит 100 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета без повреждений с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать»; во втором пакете находятся 6 пачек, каждая из которых содержит 100 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета, без повреждений с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать», и 1 пачка, содержащая 28 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, опечатанная надорванной бумагой бело-оранжевого цвета с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать». Указанные листы бумаги в общем данном количестве эквивалентны по размеру денежной сумме 7 140 000 рублей (т.2 л.д.98-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.09.2015 года, в соответствии с которым произведен осмотра автомобиля марки « *», модель *, г.н. *, в котором находятся картонные коробки пронумерованные от 1 до 400. На коробках под номерами с 1 по 250 имеются надписи черного цвета «* водка». В каждой из указанных коробок находятся 12 железных банок белого цвета с нанесенными по бокам надписями выполненными красителем черного цвета «легковоспламеняющая жидкость * водка объём 0,7 л крепость 40%» «*», на дне банок нанесена черным цветом надпись «Водка * Производитель: * поставщик: * ВОДКА *Состав: спирт этиловый ректификованный из зернового сырья, вода подготовленная ЕМК.: 0,7 Л АЛК.:40% Дата розлива: 30.07.12 Хранить при температуре -15 до +30С и отн. влажности не выше 85%. Срок годности не ограничен при облюдении условий хранения Пищевая ценность на 100см. куб.: энергетическая ценность – 225 Ккал Содержание вредных для здоровья веществ не превышает уровней, определяемых в соответствии с Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит Вашему здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Знай меру!», с наклеенными на них акцизными марками.

В каждой из коробок под номерами с 251 по 400 находятся 12 железных банок красного цвета с нанесенными по бокам надписями, выполненными белым цветом «топливо для * * водка объём 0,7 л крепость 40%» «*», на дне банок нанесена белым цветом надпись « * водка Производитель: * поставщик: * ВОДКА *Состав: спирт этиловый ректификованный из зернового сырья, вода подготовленная ЕМК.: 0,7 Л АЛК.:40% Дата розлива: 30.07.12 Хранить при температуре -15 до +30С и отн. влажности не выше 85%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения Пищевая ценность на 100см. куб.: энергетическая ценность – 225 Ккал Содержание вредных для здоровья веществ не превышает уровней, определяемых в соответствии с Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит Вашему здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. *! *» с наклеенными на них акцизными марками.

В ходе осмотра, с каждой одной случайно выбранной банки из каждой коробки отделены наклеенные на них акцизные марки. Кроме этого, в случайном порядке, из коробок под номерами №№ *** отобраны железные банки, с которых отделены акцизные марки в количестве 20 штук со следующими номерами: ***, которые наклеены на белый лист формата А4 и помещены в прозрачный файл, без упаковки (т.2 л.д.138- т.3 л.д.220);

- вещественными доказательствами: бумажным пакетом, изъятым в ходе осмотра места происшествия 25.08.2015 года, оклеенным скотчем с отрезком белой бумаги с оттиском печати * *, с подписями понятых, содержащим два зеленых прозрачных пакета, в одном из которых находится 8 пачек, каждая из которых содержит 100 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета без повреждений с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать»; во втором пакете находятся 6 пачек, каждая из которых содержит 100 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета, без повреждений с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать», и 1 пачка, содержащая 28 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, опечатанная надорванной бумагой бело-оранжевого цвета с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать» (т.3 л.д.222-224);

-вещественными доказательствами: железными банками, объемом 0,7 л., содержащими жидкость, с надписью водка «*», белого, черного, красного цветов, в общем количестве 4 824 банки, из которых: 12 железных банок черного цвета, объемом 0,7 л., с надписью водка «*», 12 железных банок белого цвета с надписью водка «*», выданных ФИО после первой проверочной закупки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД *; 20 железными банками, объемом 0,7 л., содержащими жидкость с надписью водка «*», отобранными в ходе осмотра изъятой 25.08.2015 года алкогольной продукции из коробок под номерами №№***, с которых отделены акцизные марки в количестве 20 штук со следующими номерами: ***, хранящимися в камере хранения вещественных доказательств УВД *; 4780 железными банками, объемом 0.7 л., содержащими жидкость, с надписью водка «*», изъятыми 25.08.2015 года, переданными на ответственное хранение в ОАО «*» ( т. 3 л.д. 242-245);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01 октября 2015 года, в соответствии с которым произведен осмотр изъятых в ходе осмотра места происшествия 25.08.2015 года мобильных телефонов, содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела: мобильного телефона марки * модель * (IMEI: *), изъятый у Икаева З.Г.;

-мобильного телефона марки * модель * (IMEI: *),

-мобильного телефона марки * модель * (IMEI: *);

-мобильного телефонамарки * модель * (IMEI 1:*, IMEI 2 *), изъятого у ФИО4;

-мобильного телефона марки * модель * (IMEI А:*, IMEI В *), изъятого у ФИО4;

-мобильного телефона марки * * модель * (IMEI *), изъятого у Баразгова Р.В.;

-мобильного телефона марки * * модель * (IMEI *), изъятого у Икаева З.Г. ( т. 4л.д. 2-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр DVD-RW диск с номером *, содержащего разговоры, записанные в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Икаева З.Г. ( т. 4 л.д. 229-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.02.2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр DVD-RW диска с номером*, содержащего разговоры, записанные в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Икаева З.Г. ( т. 4 л.д. 241-255);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр DVD-RW диска с номером *, содержащего разговоры, записанные в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Икаева З.Г. ( т. 4 л.д. 256-260);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 17.11.2015 года, в соответствии с которым предоставлены: результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проводимого в отношении Икаева З.Г. на стадии доследственной проверки, в виде носителей- DVD-R диска с номером * и DVD-R диска с номером * ( т. 4 л.д. 263-264);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проводимого в отношении Икаева З.Г. на стадии доследственной проверки, в виде носителей- DVD-R диска с номером * и DVD-R диска с номером * ( т. 4 л.д. 265-290);

- вещественными доказательствами: -мобильным телефоном марки * модель * (IMEI: *),

-мобильным телефоном марки * модель * (IMEI: *);

-мобильный телефон марки * модель * (IMEI 1:*, IMEI 2 *), изъятый у ФИО4;

-мобильным телефоном марки * модель * (IMEI А:*, IMEI В *), изъятый у ФИО4;

-мобильным телефоном марки * * модель * (IMEI *), изъятый у Баразгова Р.В.;

-мобильным телефоном марки * * модель * (IMEI *), изъятый у Икаева З.Г. ( т. 4 л.д. 291-293);

- вещественными доказательствами: DVD-RW диском с номером *;DVD-RW; диском с номером *; DVD-RW диском с номером *; DVD-R диском с номером * ; DVD-R диском с номером * ( т. 4 л.д. 294-296);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 11 декабря 2015 года, в соответствии с которым произведен дополнительный осмотр мобильного телефона марки * * модель * (IMEI *), в ходе которого установлено, что на оборотной стороне его чехла, в котором находится указанный телефон, имеется надпись, выполненная латинскими буквами зеленого цвета: «*» ( т. 5 л.д. 3-5);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 января 2016 года, в соответствии с которым произведен осмотрдвух пустых железных банок с надписью «*», объемом 0.7 л., красного и белого цвета, оклеенных акцизными марками №*,*, изъятых в ходе обыска в жилище Икаева З.Г. ( т. 5 л.д. 21-22);

- вещественными доказательствами: двумя пустыми железными банками с надписью «*», объемом 0.7 л., красного и белого цвета, оклеенными акцизными марками №*,*, изъятыми в ходе обыска в жилище Икаева З.Г. ( т. 5 л.д. 23-24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 октября 2015 года, в соответствии с которым произведен осмотротобранных из каждой коробки в ходе осмотра автомобиля марки «*», г.н. *от 08.09.2015 года, железных банок красного и белого цветов с надписью «*» в количестве 400 штук, каждая из которых упакована в отдельный прозрачный файл, клапан обмотан белой ниткой и оклеен отрезком белой бумаги с оттиском печати «010/9 ОЭБиПК УВД *» и подписями понятых, содержащий надпись, выполненную красителем черного цвета с указанием номера коробки, из которой изъята соответствующая банка согласно протоколу осмотра от 08.09.2015 года, от 1 до 400 соответственно. Банки содержат жидкость, целостность банок , находящихся в упаковке не нарушена.В ходе указанного осмотра произведен отбор в качестве образцов банок, изъятых с коробок под номерами: ***, в общем количестве 20 штук, которые в одну общую упаковку не помещались и не опечатывались. Для последующего проведения необходимых исследований, из указанных 20 банок, в случайном порядке отобраны:

-одна банка белого цвета с нанесенными по бокам надписями выполненными красителем черного цвета «легковоспламеняющая жидкость * водка объём 0,7 л крепость 40%» «*», на дне банок нанесена черным цветом надпись «Водка * Производитель: * поставщик: * ВОДКА *Состав: спирт этиловый ректификованный из зернового сырья, вода подготовленная ЕМК.: 0,7 Л АЛК.:40% Дата розлива: 30.07.12 Хранить при температуре -15 до +30С и отн. влажности не выше 85%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения Пищевая ценность на 100см. куб.: энергетическая ценность – 225 Ккал Содержание вредных для здоровья веществ не превышает уровней, определяемых в соответствии с Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит Вашему здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Знай меру!»;

-одна банка красного цвета с нанесенными по бокам надписями, выполненными белым цветом «топливо для * * водка объём 0,7 л крепость 40%» «*», на дне банок нанесена белым цветом надпись « * водка Производитель: * поставщик: * ВОДКА *Состав: спирт этиловый ректификованный из зернового сырья, вода подготовленная ЕМК.: 0,7 Л АЛК.:40% Дата розлива: 30.07.12 Хранить при температуре -15 до +30С и отн. влажности не выше 85%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения Пищевая ценность на 100см. куб.: энергетическая ценность – 225 Ккал Содержание вредных для здоровья веществ не превышает уровней, определяемых в соответствии с Единым санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит Вашему здоровью. Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. *! *», упакованные вышеописанный способом. Также осмотрены акцизные марки, отклеенные от отобранных в ходе осмотра автомобиля марки «*», г.н. *от 08.09.2015 года, из каждой коробки в количестве 400 штук железных банок красного и белого цветов с надписью «*», упакованные в полимерный файл, клапан которого обмотан белой ниткой и оклеен отрезком белой бумаги с оттиском печати *», с подписями понятых. В ходе осмотра упаковка полимерного файла вскрыта, в нем обнаружено: 20 листов формата А4, на каждом из которых наклеены по 20 акцизных марок. В ходе осмотра из указанных марок отобран лист формата А4, на котором наклеены акцизные марки с номерами: ***, отклеенными в ходе осмотра 08.09.2015 года с железных банок красного и белого цветов с надписью «*», изъятых из коробок под номерами: ***. Для удобства проведения дальнейших исследований, лист формата А 4 с наклеенными акцизными марками за номерами: *** помещен в отдельный прозрачный файл, без упаковки. Остальные 19 листов формата А 4, с наклеенными на них акцизными марками, в общем количестве 380 штук, помещены в конверт, клапан которого оклеен и опечатан отрезком бумаги с оттиском печати СУ УВД * и подписями понятых ( т.5 л.д. 26-28);

- заключением эксперта № * от * года, в соответствии с которым представленные на экспертизу жидкости (объекты 1,2) в двух банках с маркировками: «*…ВОДКА» являются спиртосодержащими. Представленные на экспертизу жидкости (объекты 1,2) в двух банках с маркировками: «*…ВОДКА…» по полноте налива, крепости, требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия», и данным указанным на банках, не соответствуют ( т. 5 л.д. 44-55);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования, от 10 декабря 2015 года, в соответствии с которым в ФГУП « *» получены образцы акцизных марок на продукцию-водка до 0,75л., с выходными типографскими данными « *» ( т. 5 л.д. 73-75);

- заключением эксперта № * от * года, в соответствии с которым 20 (двадцать) акцизных марок с нумерацией: *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., * в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., * в количестве 2 шт., *в количестве 3 шт., *в количестве 1 шт. на алкогольную продукцию «Водка до 0,75 л», наклеенные на лист белой бумаги формата А4, изготовлены не производством ФГУП «*». 20 (двадцать) акцизных марок с нумерацией: *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., * в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., *в количестве 2 шт., * в количестве 2 шт., *в количестве 3 шт., *в количестве 1 шт. на алкогольную продукцию «Водка до 0,75 л», наклеенные на лист белой бумаги формата А4, выполнены комбинированным способом: изображения линий защитной сетки выполнены способом плоской офсетной печати; изображения кода вида марки и нумерации выполнены способом электрографии ( т.5 л.д. 82-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр 2 (двух) коробок с алкогольной продукцией, добровольно выданных ФИОым (участником негласного санкционированного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка») сотрудникам ОЭБ*. В ходе осмотра из указанной коробки отобрана в качестве образцов однажелезная банка, оклеенная акцизной маркой с номером: *, и одна железная банка, оклеенная акцизной маркой с номером: * ( т.5 л.д. 86-89);

- заключением эксперта № * от * года, в соответствии с которым выводами которого: две федеральные акцизные марки серии: * и *, наклеенные на металлические контейнеры черного и белого цвета с жидкостью объемом 0,7 л., с надписями «*»(*), изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно: фоновая сетка-способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера)- способом электрографии ( т.5 л.д.100-102);

-вещественными доказательствами: акцизными марками с номерами:

***,- наклеенные на 4400 железных банок, объемом 0,7 л., содержащих жидкость с надписью водка «*», хранятся по месту хранения вещественных доказательств -4780 железных банок, объемом 0,7 л., содержащих жидкость с надписью водка «*», переданных на ответственное хранение в ОАО «*» по адресу: *;

- акцизными марками в количестве 380 штук с номерами:

***,упакованные в один конверт, хранящимися при материалах уголовного дела;

- акцизными марками:

***, хранящимися при материалах уголовного дела ( т.5 л.д. 103-165).

По эпизоду совершения преступления,

предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя по ОВД СЧ СУ УВД * ФИО11 от 09.02.2016 года, в соответствии с которым в ходе расследования уголовного дела № * установлено, что в действиях Баразгова Р.В., Икаева З.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. « а,б ч. 6 ст.171.1 УК РФ (т. 1 л.д.30-32);

-протоколом получения образцов для сравнительного исследования, от 10 декабря 2015 года, в соответствии с которым в ФГУП « *» получены образцы акцизных марок на продукцию-водка до 0,75л., с выходными типографскими данными « * ( т. 5 л.д. 73-75);

Все вышеуказанные доказательства проверены судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, являются достаточными для разрешения дела по существу. Суд кладёт вышеуказанные доказательства в основу приговора, считая, что существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при их собирании допущено не было.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО, ФИО2, ФИО4, ФИО1а, ФИО5а, ФИО6, ФИО12, ФИО7, ФИО9, изобличающими Баразгова Р.В. и Икаева З.Г. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст.171, п.п. «а,б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, так как они неприязни к подсудимым не испытывали, повода для их оговора в совершении преступления не имели, иная их заинтересованность в исходе дела не установлена.

Показания указанных свидетелей полностью согласуются между собой, объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являющимися относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, кладет в основу приговора.

Суд отмечает, что доказательства, представленные стороной обвинения, в ходе судебного следствия и положенные в основу приговора являются допустимыми, так как получены без нарушений требований УПК РФ и Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд считает, что органами предварительного следствия действия обоих подсудимых правильно квалифицированы по п.п. «а,б» ч. 2 ст.171, п.п. «а,б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и как приобретение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Суд согласен с данной квалификацией, приходит к выводу о виновности Баразгова Р.В. и Икаева З.Г. во вменяемых им деяниях и квалифицирует действия каждого подсудимого по п.п. «а,б» ч. 2 ст.171, п.п. «а,б» ч. 6 ст.171.1УК РФ. Федеральным законом от 03.07.2016г. №325-ФЗ в ст.171.1 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение подсудимых. Таким образом, действия подсудимых, каждого, подлежат квалификации по ст.171.1 в редакции ФЗ от 03.07.2016г. №325-ФЗ.

Решая вопрос о назначении наказания, исходя из положений ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд принимает во внимание характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных подсудимыми преступлений – относящихся к категории средней тяжести и тяжкого, данные о личности подсудимых, условия их жизни и их семей, влияние назначаемого наказания на их исправление, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства:

- Баразгов Р.В. – впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не привлекался к административной ответственности, работает, *.

Смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с * ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает *, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины подсудимым, раскаяние, *.

Обстоятельств, отягчающих наказание Баразгову Р.В., судом не установлено.

- Икаев З.Г. – впервые привлекается к уголовной ответственности, *, работает менеджером по продажем в АО «*», где положительно характеризуется, является тренером и капитаном ведущего футбольного клуба в республике *, положительно характеризуется администрацией * команд, холост, *.

К обстоятельствам, смягчающим наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит признание вины подсудимым, раскаяние, наличие на иждивении отца- инвалида 2 группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Икаеву З.Г., судом не установлено.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенных подсудимыми деяний, учитывая характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении вменяемых преступлений, значение этого участия для достижения цели данных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия их жизни, суд, приходит к выводу о том, что исправление Баразгова Р.В. и Икаева З.Г., возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, назначает Баразгову Р.В., Икаеву З.Г. наказание в виде штрафа за совершение каждого преступления, в порядке ст.46 УК РФ, с применением ч.3 ст. 69 УК РФ частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений.

Суд назначает данным подсудимым наказание за совершенные преступления с учетом пололожений ст.67 УК РФ, как совершенные в соучастии.

Оснований для применения к Баразгову Р.В. и Икаеву З.Г. положений ст.ст.64 УК РФ, суд не находит.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений и степень общественной опасности данных деяний, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных подсудимыми преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд считает, что:

- 4780 железных банок(т. 3 л.д.242); а также акцизные марки наклеенные на 4400 железных банок(т.5 л.д.103-162), находящиеся на хранении в ОАО «*» по адресу: *;

- 44 железных банки, (т.3 л.д.242 ), две пустые железные банки(т.5 л.д.23-24), находящихся в камере хранения вещественных доказательств УВД *

- акцизные марки в количестве 380 штук, хранящиеся при материалах уголовного дела (т.5 л.д.103-162),

-бумажный пакет, изъятый в ходе осмотра места происшествия 25.08.2015 года, оклеенный скотчем с отрезком белой бумаги с оттиском печати *, с подписями понятых, содержащий два зеленых прозрачных пакета, в одном из которых находится 8 пачек, каждая из которых содержит 100 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета без повреждений с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать»; во втором пакете находятся 6 пачек, каждая из которых содержит 100 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета, без повреждений с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать», и 1 пачка, содержащая 28 листов бумаги с имитацией изображения билетов банка России, достоинством 5000 рублей, без номеров, опечатанная надорванной бумагой бело-оранжевого цвета с надписью «Банкноты банка России образца * года». Без гарантии. При получении пересчитывать», находится на ответственном хранении в ОЭБиПК УВД * (т.2 л.д.173-176), следует уничтожить;

- 5-ть DVD-R дисков (т.4 л.д.294-296), находящихся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела;

-мобильный телефон марки * модель * (IMEI: *), изъятый у Икаева З.Г.;

-мобильный телефон марки * модель * (IMEI: *), изъятый у Баразгова Р.В.;

-мобильный телефон марки * модель * (IMEI: *), изъятый у ФИО4;

-мобильный телефон марки * модель * (IMEI 1:*, IMEI 2 *), изъятый у ФИО4;

-мобильный телефон марки * модель * (IMEI А:*, IMEI В *), изъятый у ФИО4;

-мобильный телефон марки * * модель * (IMEI *), изъятый у Баразгова Р.В.;

-мобильный телефон марки * * модель * (IMEI *), изъятый у Икаева З.Г., находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УВД * (т.4 л.д.291-293); вернуть по принадлежности тем, у кого они изымались.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Баразгова Б.В. и Икаева З.Г. виновными каждого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 171, п.п. «а,б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 года №325-ФЗ), и назначить каждому наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171 УК РФ - в виде штрафа в размере 250 000 рублей;

-за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

По совокупности совершенных преступлений, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Баразгову, Икаеву, каждому, наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Баразгова Р.В., Икаева З.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить до вступления приговора в законную силу, в последующем - отменить.

Вещественные доказательства по делу: - 4780 железных банок (т. 3 л.д.242), акцизные марки (т.5 л.д.103-162), - 44 железных банки (т.3 л.д.242 ), две пустые железные банки(т.5 л.д.23-24), акцизные марки в количестве 380 штук (т.5 л.д.103-162), бумажный пакет с содержимым (т.3 л.д.225) - следует уничтожить; - пять DVD-R дисков (т.4 л.д.294-296) - хранить при материалах уголовного дела; - два мобильных телефона марки * и * * - передать по принадлежности осуждённому Икаеву З.Г.; - два мобильных телефона марки * и * * - передать по принадлежности осуждённому Баразгову Р.В.; - три мобильных телефона марки *, * и * - передать по принадлежности ФИО4

В соответствии с ч.4 ст.310 УПК РФ разъяснить сторонам, что с текстом приговора, включающим в себя описательно-мотивировочную часть они могут ознакомиться и получить в тот же день после провозглашения вводной и резолютивной части данного приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10-ти суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возраФИО3ях на жалобу или представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Федеральный судья: Е.В. Шелкошвейн