Приговор
Дело № 01-0147/2022 | Замоскворецкий районный суд
УИД 77RS0007-02-2022-001267-62
Дело №1-147/2022
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 05 сентября 2022 года
Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,
при помощнике судьи Фоничкиной А.Н., секретаре Крячун Д.В.,
с участием государственных обвинителей Трубицина С.С., Ахтямовой Л.Р., Гузняевой Ю.И., Милицковой А.А., Севрюгиной А.Е.,
представителей потерпевшего – адвоката Карпова Л.К., представившего удостоверение №7163 и ордер №24/02 от 24 февраля 2022 года, адвоката Пиянзина Е.А., представившего удостоверение №6289 и ордер №012 от 02 сентября 2022 года, Е Цзюньжуй, действующего на основании доверенности,
защитника - адвоката Рогова А.А., представившего удостоверение №9542 и ордер №1475 от 01 февраля 2022 года,
подсудимого Куликова М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Куликова Максима Александровича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка паспортные данные и несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, несудимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Куликов М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:
Так, он (Куликов М.А.), имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, в апреле 2020 года, точная дата следствием не установлена, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, договорившись о его совершении.
Согласно разработанному преступному плану, он (Куликов М.А.) и его неустановленные соучастники намеревались трудоустроить его (Куликова М.А.) по поддельным документам на руководящую должность в финансово успешную организацию, расположенную в Московском регионе, где используя полученный в ходе осуществления им (Куликовым М.А.) трудовой деятельности доступ к денежным средствам, находящимся на счете данного юридического лица, планировали похитить их, путем осуществления переводов на счета организаций, подконтрольных его соучастникам, для их последующего обналичивания.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение корыстного преступления, он (Куликов М.А.) и неустановленные соучастники, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, в апреле 2020 года, точная дата следствием не установлена, используя приисканные данные, в том числе, паспортные, физического лица - фио, неосведомленного о преступных намерениях его (Куликова М.А.) и неустановленных соучастников, изготовили копию паспортные данные «Даниловский» УВД адрес на имя фио, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, вклеив в нее фотографию его (Куликова М.А.), а также страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), приложение к диплому и сертификат на имя фио, диплом ВСГ 0509050 на имя последнего, который согласно заключению эксперта № 3813 ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес от 26 октября 2021 года, не соответствует аналогичной продукции предприятий адрес, осуществляющих выпуск данных бланков, содержащие заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, в том числе, о его (Куликове М.А.) образовании и опыте трудовой деятельности его (Куликова М.А.).
После этого, он (Куликов М.А.) и неустановленные соучастники, продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя совместно и согласованно, используя изготовленные при вышеописанных обстоятельствах, месте и время документы, содержащие заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию, в неустановленные точно месте и время, в апреле 2020 года, точная дата следствием не установлена, действуя, якобы, от имени фио, которым на самом деле выступал он (Куликов М.А.), разместили анкету в ООО «Хэдхантер».
В свою очередь, сотрудники кадрового агентства ООО «Аналитика Эс Си Ар» (ИНН 7713618723, фактический адрес расположения: адрес), неосведомленные о преступных намерениях его (Куликова М.А.) и неустановленных соучастников, осуществляющие подбор персонала (рекрутимент) для ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» (ИНН 7714702390, далее по тексту - Общество, фактический адрес расположения: адрес) связались с фио, от имени которого на самом деле он (Куликов М.А.) выступал, с вопросом о трудоустройстве в указанное Общество.
После этого, сотрудники ООО «Аналитика Эс Си Ар», неосведомленные о преступных намерениях его (Куликова М.А.) и неустановленных соучастников, на основании представленных при вышеописанных обстоятельствах им (Куликовым М.А.) и неустановленными лицами подложных документов на имя фио, провели с ним (Куликовым М.А.), представившимся фио, онлайн собеседование, по итогам которого направили в Общество, подбирающего кандидата на должность финансового директора, анкету со своими рекомендациями на имя фио, сформированную на основании указанных документов.
Впоследствии, менеджер по персоналу Общества – Пьянзина Д.А., неосведомленная о преступных намерениях его (Куликова М.А.) и неустановленных соучастников, будучи уверенная, что он (Куликов М.А.) на самом деле является фио, истребовала у него (Куликова М.А.) необходимые для трудоустройства документы, которые он (Куликов М.А.) и неустановленные соучастники, изготовив их предварительно при вышеописанных обстоятельствах, направили с телефонного номера 8-909-968-58-69, используемого им (Куликовым М.А.), посредством мессенджера «Вотсап».
Генеральный директор ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» фио, несоведомленный о преступных намерениях соучастников, будучи уверенным что он (Куликов М.А.) на самом деле является фио, а представленная им (Куликовым М.А.) и неустановленными соучастниками информация об образовании и опыте трудовой деятельности его (Куликова М.А.) соответствует действительности, то есть будучи обманутым, принял решение о приеме на работу его (Куликова М.А.) в лице фио, в связи с чем 28 сентября 2020 года обеспечил изготовление приказа № 00УП-000006 о назначении его (Куликова М.А.) финансовым директором Общества.
После этого, он (Куликов М.А.), представляясь фио, на самом деле таковым не являясь, продолжая осуществлять совместно с соучастниками преступный умысел, будучи назначенным при вышеописанных обстоятельствах на должность финансового директора ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», предусматривающую организационно-распорядительными и административно-хозяйственные функции, то есть используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках единого преступного умысла, обладая информацией о наличии у ООО «Ориент Хоусхолд Апплеансес» счетов № 40702810400101103609 (текущий счет) и № 40702840000102103609 (валютный счет), открытых в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР), расположенном по адресу: адрес, получил доступ к ним, путем передачи ему (Куликову М.А.) уполномоченными сотрудниками Общества, неосведомленными о преступных намерениях соучастников, всех электронных ключей (токенов) от системы «Банк-клиент».
Таким образом, он (Куликов М.А.), занимая должность финансового директора ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», то есть используя свое служебное положение, обеспечив себе доступ к распоряжению денежными средствами Общества, находящимися на указанных счетах, осознавая общественную опасность своих действий, неизбежность наступления негативных последствий и желая их наступления, используя реквизиты компаний, заранее приисканных им (Куликовым М.А.) в целях совершения преступления, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, в период времени с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года, действуя из корыстных побуждений, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ или оказанных услуг, которые на самом деле не выполнялись, то есть путем обмана, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах электронные ключи (токены) от системы «Банк-клиент», перечислил со счетов Общества денежные средства, а именно: с текущего счета Общества № 40702810400101103609, открытого в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», (БИК 044525351), расположенного по адресу: адрес:
1) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000171714 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
2) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000171714 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
3) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
4) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
5) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
6) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
7) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
8) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
9) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
10) 04 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000169082 ООО «ТУБИДУ» (ИНН 9723105234), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
11) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000171714 ООО «ДИРЕКТ НЕТ СЕРВИС» (ИНН 7744000302), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
12) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000169082 ООО «ТУБИДУ» (ИНН 9723105234), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
13) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
14) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810600000171707 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
15) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810004250000928 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
16) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810801630000687 ООО «ВР ЛОГИСТИКА» (ИНН 5005069527), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
17) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207445002 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
18) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
19) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902290004786 ООО «ДИРЕКТ НЕТ СЕРВИС» (ИНН 7744000302), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
20) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
21) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207681002 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
22) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810004250000928 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
23) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810004250000928 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
24) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810600000171707 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
25) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000171714 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
26) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
27) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
28) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
29) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700207682002 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
30) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207445002 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
31) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207445002 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
32) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207681002 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
33) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
34) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810004250000928 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
35) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700207682002 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
36) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000169082 ООО «ТУБИДУ» (ИНН 9723105234), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
37) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207681002 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
38) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
39) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
40) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000171714 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
41) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700207682002 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
42) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
43) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000169082 ООО «ТУБИДУ» (ИНН 9723105234), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
44) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000723 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
45) 07 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101630000675 ООО «ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7730260614), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
46) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810600000171707 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
47) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000171714 ООО «ДНС» (ИНН 9724030398), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
48) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810801630000687 ООО «ВР ЛОГИСТИКА» (ИНН 5005069527), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
49) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810801630000687 ООО «ВР ЛОГИСТИКА» (ИНН 5005069527), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
50) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
51) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
52) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810801630000687 ООО «ВР ЛОГИСТИКА» (ИНН 5005069527), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
53) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810304250000324 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
54) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810304250000324 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
55) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810801630000687 ООО «ВР ЛОГИСТИКА» (ИНН 5005069527), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
56) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810304250000324 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
57) 08 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
58) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700000167682 ООО «АЗИМУТ» (ИНН 7727453430), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
59) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810102890003369 ООО «СТРОЙРЕСУРС» (ИНН 3702242408), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
60) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700000167682 ООО «АЗИМУТ» (ИНН 7727453430), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
61) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810502890003914 ООО «ФРЕГАТ» (ИНН 3702246515), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
62) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810600000167407 ООО «ДЖЕНЕЗИС» (ИНН 7743346033), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
63) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301480008325 ООО «ЛИАН» (ИНН 7722492690), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
64) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810717000005170 ООО «ДЕМОНТАЖСТРОЙ» (ИНН 3702246723), открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
65) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200000002192 ООО «БРИК» (ИНН 3702243296), открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
66) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810670010232369 ООО «ЛИДЕРГРУПП» (ИНН 3702246201), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
67) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810702890005372 ООО «БРИК» (ИНН 3702243296), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
68) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704620000159 ООО «РЕЛИЗ» (ИНН 3702246120), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
69) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700000160016 ООО «КОНТРОЛЬ» (ИНН 3702242373), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
70) 09 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810702890003374 ООО «ПРОФИ-ЦЕНТР» (ИНН 3702549421), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
71) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810162160084472 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: адрес и Ванцетти, д. 67, на сумму сумма;
72) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207681002 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
73) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810601480008355 ООО «ВЕРА» (ИНН 7722492467), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
74) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
75) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810501350001483 ООО «СТАРТ» (ИНН 5260474788), открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в адрес, расположенном по адресу: РБ, адрес, на сумму сумма;
76) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810162160084472 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: адрес и Ванцетти, д. 67, на сумму сумма;
77) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810708360004136 ООО «КРОФА» (ИНН 9721106465), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
78) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
79) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810162160084472 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: адрес и Ванцетти, д. 67, на сумму сумма;
80) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810208360003983 ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 9728008629), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
81) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810300080004772 ООО «РАКЕТА» (ИНН 7722493679), открытый в филиале Приволжский ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
82) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400207681002 ООО «МВМ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7730260639), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
83) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301480008325 ООО «ЛИАН» (ИНН 7722492690), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
84) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810702890009906 ИП фио (ИНН 500118335100), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
85) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704620000159 ООО «РЕЛИЗ» (ИНН 3702246120), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
86) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400000161454 ООО «ФРЕГАТ» (ИНН 3702246515), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
87) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810117000018738 ООО «ФРЕГАТ» (ИНН 3702246515), открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
88) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700000160016 ООО «КОНТРОЛЬ» (ИНН 3702242373), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
89) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810604620000181 ООО «ДЕМОНТАЖСТРОЙ» (ИНН 3702246723), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
90) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000001497 ООО «АЯКС» (ИНН 3702243850), открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
91) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810702890005372 ООО «БРИК» (ИНН 3702243296), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
92) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810017000019044 ООО «ТЕКСДОМ» (ИНН 3702238987), открытый в Ивановском отделении №8639 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
93) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000001497 ООО «АЯКС» (ИНН 3702243850), открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
94) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810132320003098 ООО «СТРОЙАРТ» (ИНН 7820071097), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
95) 10 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810132320003098 ООО «СТРОЙАРТ» (ИНН 7820071097), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
96) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902540003974 ООО «АЗИМУТ» (ИНН 7727453430), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
97) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810600000162088 ООО «СТИМУЛ» (ИНН 9728008611), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
98) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810202540003975 ООО «КРОФА» (ИНН 9721106465), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
99) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810538000218374 ООО «БИОКЕРА» (ИНН 7722493735), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
100) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810202540003975 ООО «КРОФА» (ИНН 9721106465), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
101) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902540003974 ООО «АЗИМУТ» (ИНН 7727453430), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
102) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810742000053862 ООО «РАКЕТА» (ИНН 7722493679), открытый в филиале Волго-Вятский Банк ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
103) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810938000218372 ООО «АРХМОЛЛ» (ИНН 7727455469), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
104) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000050000353 ООО «КОНТРОЛЬ» (ИНН 3702242373), открытый в адрес «БКС Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
105) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810763610000174 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7703476300), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
106) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810338000251997 ООО «РИЧЛЭНД» (ИНН 7743326904), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
107) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810538000019748 ООО «ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН 7728469030), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
108) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810670010232369 ООО «ЛИДЕРГРУПП» (ИНН 3702246201), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
109) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810717000005170 ООО «ДЕМОНТАЖСТРОЙ» (ИНН 3702246723), открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
110) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800050000359 ООО «РЕЛИЗ» (ИНН 3702246120), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
111) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810001810000922 ООО «РИТМ XXI» (ИНН 7704499170), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
112) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000001497 ООО «АЯКС» (ИНН 3702243850), открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
113) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810388110000001 ООО «СИТИЛИНК» (ИНН 7718979307), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
114) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810388110000001 ООО «СИТИЛИНК» (ИНН 7718979307), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
115) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810202540003975 ООО «КРОФА» (ИНН 9721106465), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
116) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000697 ООО «ВИРДЖИЛ» (ИНН 9701166219), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
117) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000172360 ООО «ВИРДЖИЛ» (ИНН 9701166219), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
118) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301630000789 ООО «ТЕНИСИЯ» (ИНН 9724030729), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
119) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810501630000783 ООО «ИНДЖМАН» (ИНН 9725040737), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
120) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810001630000568 ООО «АСПЕКТ» (ИНН 9721110430), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
121) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000172357 ООО «ТЕНИСИЯ» (ИНН 9724030729), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
122) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810401630000786 ООО «АРМАДА» (ИНН 9721112123), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
123) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902890004306 ООО «КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ» (ИНН 3702224825), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
124) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810204620000235 ООО «КЕНЗО» (ИНН 3702249925), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
125) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810307510002022 ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 3702235023), открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
126) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810670010250435 ООО «СТРОЙЛЭНД» (ИНН 3702251064), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
127) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810504640001338 ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 3702236524), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
128) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810817000015471 ООО «КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ» (ИНН 3702224825), открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
129) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810296260001638 ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 3702236524), открытый в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
130) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810504640001383 ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 3702235023), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
131) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810904640002144 ООО «СТРОЙЛЭНД» (ИНН 3702251064), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
132) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810162160080890 ООО «ФОРМАТ 7» (ИНН 9710086753), открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: адрес и Ванцетти, д. 67, на сумму сумма;
133) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810500000172291 ООО «ФОРМАТ 7» (ИНН 9710086753), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
134) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000000169885 ООО «МАВРСТ» (ИНН 9724027003), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
135) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200290000885 ООО «АРХМОЛЛ» (ИНН 7727455469), открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
136) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000170252 ООО «БИОКЕРА» (ИНН 7722493735), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
137) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810329050006869 ООО «СТАРТ» (ИНН 5260474788), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
138) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810729050006870 ООО «РАКЕТА» (ИНН 7722493679), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
139) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000000169885 ООО «МАВРСТ» (ИНН 9724027003), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
140) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000170252 ООО «БИОКЕРА» (ИНН 7722493735), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
141) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810500120003644 ООО «ТЕХ-СНАБЖЕНИЕ» (ИНН 7701372056), открытый в филиале Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
142) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810763610000174 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7703476300), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
143) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810388110000001 ООО «СИТИЛИНК» (ИНН 7718979307), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
144) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810163070000783 ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 7728441892), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
145) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810170010156615 ООО ТД «СТРОЙМИКС» (ИНН 9721082310), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
146) 15 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400000002281 ООО «ВЕРОНА» (ИНН 9721094259), открытый в ООО МИБ «ДАЛЕНА» расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
147) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000170233 ООО «АРХМОЛЛ» (ИНН 7727455469), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
148) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810401630000786 ООО «АРМАДА» (ИНН 9721112123), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
149) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000820 ООО «ФАВОРСТ» (ИНН 9702024200), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
150) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810001630000568 ООО «АСПЕКТ» (ИНН 9721110430), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
151) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000170233 ООО «АРХМОЛЛ» (ИНН 7727455469), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
152) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810501630000783 ООО «ИНДЖМАН» (ИНН 9725040737), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
153) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810701630000567 ООО «РУБИН» (ИНН 9721110479), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
154) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301630000789 ООО «ТЕНИСИЯ» (ИНН 9724030729), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
155) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
156) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810601630000638 ООО «ЭЛМОНТ» (ИНН 7743350255), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
157) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810501630000819 ООО «МАВРСТ» (ИНН 9724027003), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
158) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100480011904 ООО «СТРОЙЕВРОКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 7743201609), открытый в адрес.РФ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
159) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810608360002254 ООО «Ю-ТЕРРА» (ИНН 7715992780), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
160) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810163070000783 ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 7728441892), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
161) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810777000002251 ООО «ТД ШТАЙР ХОУМ ЛАЙН» (ИНН 5003117831), открытый в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
162) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810823360001845 ООО «ВОСХОД» (ИНН 5505064453), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
163) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810270010246360 ООО «МАЛЕКС СК» (ИНН 6684037857), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
164) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810338030015200 ООО «МАЛЕКС СК» (ИНН 6684037857), открытый в филиале «Екатеринбургский» адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
165) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900030013489 ООО «МАЛЕКС СК» (ИНН 6684037857), открытый в филиале Западно-Сибирский ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
166) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810838030015331 ООО «СТРОЙМЕТАЛЛПЛЮС» (ИНН 6673211486), открытый в Филиале «Екатеринбургский» адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
167) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200520033580 ООО «СТРОЙМЕТАЛЛПЛЮС» (ИНН 6673211486), открытый в Банк «Нейва» (ООО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
168) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810170010156615 ООО ТД «СТРОЙМИКС» (ИНН 9721082310), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
169) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810904640002144 ООО «СТРОЙЛЭНД» (ИНН 3702251064), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
170) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810096260001854 ООО «СТРОЙЛЭНД» (ИНН 3702251064), открытый в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
171) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810296260001638 ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 3702236524), открытый в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
172) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810504640001383 ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 3702235023), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
173) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810670010250435 ООО «СТРОЙЛЭНД» (ИНН 3702251064), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
174) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902890004306 ООО «КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ» (ИНН 3702224825), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
175) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810763610000174 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7703476300), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
176) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200060001032 ООО «ДИХАУС» (ИНН 7709751313), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
177) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200060001032 ООО «ДИХАУС» (ИНН 7709751313), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
178) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810505800000668 ООО «СИНТЕЗ-РУС» (ИНН 7733698460), открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
179) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200060001032 ООО «ДИХАУС» (ИНН 7709751313), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
180) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810823360001845 ООО «ВОСХОД» (ИНН 5505064453), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
181) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700070037579 ООО «АСПЕКТСТРОЙ» (ИНН 9721061214), открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
182) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810163070000783 ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (ИНН 7728441892), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
183) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100480011904 ООО «СТРОЙЕВРОКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 7743201609), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
184) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810388110000001 ООО «СИТИЛИНК» (ИНН 7718979307), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
185) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
186) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810763610000174 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7703476300), открытый в адрес» - «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
187) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810870010233582 ООО «ФРЕГАТ» (ИНН 3702246515), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
188) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810670010222586 ООО «СТРОЙРЕСУРС» (ИНН 3702242408), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
189) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810777000002251 ООО «ТД ШТАЙР ХОУМ ЛАЙН» (ИНН 5003117831), открытый в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
190) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810870010239052 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
191) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101720000336 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
192) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000171326 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
193) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810604620000291 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
194) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810729050006870 ООО «РАКЕТА» (ИНН 7722493679), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
195) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810102840003306 ООО «АРХМОЛЛ» (ИНН 7727455469), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
196) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301630000831 ООО «ПЛЕЯДА» (ИНН 9721107878), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
197) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810602840004384 ООО «БИОКЕРА» (ИНН 7722493735), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
198) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810329050006869 ООО «СТАРТ» (ИНН 5260474788), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
199) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810001630000830 ООО «МАРИС» (ИНН 9725037766), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
200) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700490001081 ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК» (ИНН 7724431082), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
201) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700490001081 ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК» (ИНН 7724431082), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
202) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
203) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810170010156615 ООО ТД «СТРОЙМИКС» (ИНН 9721082310), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
204) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810001630000830 ООО «МАРИС» (ИНН 9725037766), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
205) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901630000820 ООО «ФАВОРСТ» (ИНН 9702024200), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
206) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301630000831 ООО «ПЛЕЯДА» (ИНН 9721107878), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
207) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810001630000830 ООО «МАРИС» (ИНН 9725037766), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
208) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000171058 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7722494249), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
209) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810501630000819 ООО «МАВРСТ» (ИНН 9724027003), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
210) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810501630000819 ООО «МАВРСТ» (ИНН 9724027003), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
211) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000171058 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7722494249), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
212) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301630000831 ООО «ПЛЕЯДА» (ИНН 9721107878), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
213) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810638000219710 ООО «СИТИ» (ИНН 7722494312), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
214) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810101720000336 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
215) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810604620000291 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
216) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704620000159 ООО «РЕЛИЗ» (ИНН 3702246120), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
217) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810470010194500 ООО «ИМПЭКС» (ИНН 3702230226), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
218) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810970010212005 ООО «ЛИДЕР» (ИНН 3702239370), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
219) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810410000688157 ООО «ФРЕГАТ» (ИНН 3702246515), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
220) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810302500081679 ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 3702236323), открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
221) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800000155138 ООО «СТРОЙРЕСУРС» (ИНН 3702242408), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
222) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810204640002161 ООО «ДЕЛЬТА» (ИНН 3702239934), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
223) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810608360002254 ООО «Ю-ТЕРРА» (ИНН 7715992780), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
224) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100480011904 ООО «СТРОЙЕВРОКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 7743201609), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
225) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700070037579 ООО «АСПЕКТСТРОЙ» (ИНН 9721061214), открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
226) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000400003632 ООО «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 7714447654), открытый в «ББР Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
227) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
228) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810162160085471 ООО «ВР Логистика» (ИНН 5005069527), открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: адрес и Ванцетти, д. 67, на сумму сумма;
229) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810840000066272 ООО «МВ ЛОГИСТИК» (ИНН 9709053263), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
230) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810388110000001 ООО «СИТИЛИНК» (ИНН 7718979307), открытый в адрес Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
231) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
232) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000400003632 ООО «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 7714447654), открытый в «ББР Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
233) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901230000025 ООО «АЙРИС» (ИНН 7706460806), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1, на сумму сумма;
234) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810201400003715 ООО «ФОТО-СПЕКТР-М» (ИНН 7703664495), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
235) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810863070000928 ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 7714441606), открытый в адрес «ЦРМБ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
236) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800165064002 ООО «ЮНИС» (ИНН 3702234630), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
237) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810802030000451 ООО «БУТИК ФОТОТЕХНИКИ» (ИНН 7703763954), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
238) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100480011904 ООО «СТРОЙЕВРОКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 7743201609), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
239) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902890004306 ООО «КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ» (ИНН 3702224825), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
240) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810777000002251 ООО «ТД ШТАЙР ХОУМ ЛАЙН» (ИНН 5003117831), открытый в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
241) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810017000019044 ООО «ТЕКСДОМ» (ИНН 3702238987), открытый в Ивановском отделении №8639 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
242) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200177173002 ООО «НОВАТОР» (ИНН 3702240055), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
243) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810817000015471 ООО «КОМПАНИЯ ПИЛИГРИМ» (ИНН 3702224825), открытый в Ивановском отделении № 8639 ПАО «СБЕРБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
244) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810604620000291 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
245) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810201720000359 ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 3702236524), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
246) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810504640001383 ООО «ВИКТОРИЯ» (ИНН 3702235023), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
247) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
248) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810570010208383 ООО «АРСЕНАЛ» (ИНН 3702237278), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
249) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901720000361 ООО «ФОРТУНА» (ИНН 3702230096), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
250) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700070037579 ООО «АСПЕКТСТРОЙ» (ИНН 9721061214), открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
251) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810038000221654 ООО «ТЕХНОДОМТВ» (ИНН 9709067604), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
252) 21 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700490001081 ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК» (ИНН 7724431082), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
253) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704800001989 ООО «ОНЕГА» (ИНН 7707446064), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
254) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810400172907002 ООО «АРСЕНАЛ» (ИНН 3702237278), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
255) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810604620000291 ООО «БКС37» (ИНН 3702247910), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
256) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810470010194500 ООО «ИМПЭКС» (ИНН 3702230226), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
257) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810704620000159 ООО «РЕЛИЗ» (ИНН 3702246120), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
258) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810570010215017 ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 3702240400), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
259) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000400003632 ООО «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 7714447654), открытый в «ББР Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
260) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000018443 ООО «ФРУТТАМБИЛЬ» (ИНН 7724900979), открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
261) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100480011904 ООО «СТРОЙЕВРОКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 7743201609), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
262) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810638000125781 ООО «ОнЛайн Трейд» (ИНН 7735092378), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
263) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000000049846 ООО «ФОТОН» (ИНН 9718096344), открытый в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
264) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810840000066272 ООО «МВ ЛОГИСТИК» (ИНН 9709053263), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
265) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810638000125781 ООО «ОнЛайн Трейд» (ИНН 7735092378), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
266) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810608360002254 ООО «Ю-ТЕРРА» (ИНН 7715992780), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
267) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810014000000380 ООО «КОМПАНИЯ ЧАРИНГ» (ИНН 7729461242), открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
268) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810014000000380 ООО «КОМПАНИЯ ЧАРИНГ» (ИНН 7729461242), открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
269) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810270010203688 ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 3702236323), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
270) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200167617002 ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 3702236323), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
271) 22 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810900000169082 ООО «ТУБИДУ» (ИНН 9723105234), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
272) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200060001032 ООО «ДИХАУС» (ИНН 7709751313), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
273) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810200060001032 ООО «ДИХАУС» (ИНН 7709751313), открытый в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
274) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810102330000000 ООО «МастерПорт» (ИНН 7725628074), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
275) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000400003632 ООО «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 7714447654), открытый в «ББР Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
276) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810414120001125 ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» (ИНН 2463110879), открытый в филиале «АТБ» ПАО в адрес, расположенном по адресу: фио, адрес, на сумму сумма;
277) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000000049846 ООО «ФОТОН» (ИНН 9718096344), открытый в ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
278) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810777000002251 ООО «ТД ШТАЙР ХОУМ ЛАЙН» (ИНН 5003117831), открытый в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в адрес, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
279) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810487060000729 ООО «СП-ЭНЕРГО» (ИНН 7705946167), открытый в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
280) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810901230000025 ООО «АЙРИС» (ИНН 7706460806), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1, на сумму сумма;
281) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301500042716 ООО «СИТИ ПРОЕКТ» (ИНН 7751162689), открытый в Точка ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
282) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700490001081 ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК» (ИНН 7724431082), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
283) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810840000066272 ООО «МВ ЛОГИСТИК» (ИНН 9709053263), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
284) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810338000110342 ООО «АМЕТИСТ» (ИНН 7720466782), открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, фио, д. 6, на сумму сумма;
285) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810700490001081 ООО «ХИМАЛИЯ ЛОГИСТИК» (ИНН 7724431082), открытый в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
286) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810523010000836 ООО ТД «ЗЕНИТ» (ИНН 5404038457), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
287) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810123010001523 ООО «ТОМСКПРОДТОРГ» (ИНН 7017158694), открытый в филиале адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
288) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810102330002590 ООО «МастерПорт» (ИНН 7725628074), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
289) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810896260001931 ООО «КОНЦЕПТ» (ИНН 3702251297), открытый в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
290) 23 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810870010232965 ООО «СТРОЙТЕХ» (ИНН 3702245906), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
291) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810800165064002 ООО «ЮНИС» (ИНН 3702234630), открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
292) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810570010208383 ООО «АРСЕНАЛ» (ИНН 3702237278), открытый в адрес КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
293) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810301630000705 ООО «ВИОЛЕТ» (ИНН 9702021209), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
294) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810100000164900 ООО «АЛИОТ» (ИНН 9728010040), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
295) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810602000106596 ООО «ПЕРФЕКТ-СТРОЙ» (ИНН 3702248985), открытый в «ББР Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
296) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810896260001931 ООО «КОНЦЕПТ» (ИНН 3702251297), открытый в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
297) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810000400003632 ООО «АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 7714447654), открытый в «ББР Банк» (АО), расположенном по адресу: адрес, адрес, на сумму сумма;
298) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40802810600400000252 ИП фио (ИНН 771507655994), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
299) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810102840004402 ООО «НОРДОКЛЛ» (ИНН 7722493252), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
300) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810202840004399 ООО «СИТИ» (ИНН 7722494312), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
301) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810902840004398 ООО «МАРИО» (ИНН 9725040102), открытый в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
302) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810801240002004 ООО «ГЕФЕСТ» (ИНН 6686128362), открытый в ПАО «Промсвязьбанк» расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
303) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810802840004401 ООО «ТАНДЕМ» (ИНН 7722494249), открытый в адрес», расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
304) 24 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 40702810470010252659 ООО «УНИКУМ» (ИНН 7726464887), открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, на сумму сумма;
а всего на общую сумму сумма,
а также с валютного счета Общества № 40702840000102103609, открытого в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», (БИК 044525351), расположенного по адресу: адрес:
1) 11 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 30101810400000000351 ООО Битсапп ПТЕ (BITSAPP PTE. LTD), открытый в Международной Китайской банковской корпорации с ограниченной ответственностью (OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONLIMITED (OCBC), расположенном по адресу: Сингапур, адрес, (FLOOR 10, 63 CHULIA STREET, SINGAPORE) на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату (согласно курсу ЦБ РФ на 11 декабря 2020 стоимость сумма составляла сумма), что составляет сумма;
2) 14 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 30101810400000000351 ООО Битсапп ПТЕ (BITSAPP PTE. LTD), открытый в Международной Китайской банковской корпорации с ограниченной ответственностью (OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONLIMITED (OCBC), расположенном по адресу: Сингапур, адрес, (FLOOR 10, 63 CHULIA STREET, SINGAPORE) на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату (согласно курсу ЦБ РФ на 14 декабря 2020 стоимость сумма составляла сумма), что составляет сумма;
3) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 30101810400000000351 ООО Битсапп ПТЕ (BITSAPP PTE. LTD), открытый в Международной Китайской банковской корпорации с ограниченной ответственностью (OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONLIMITED (OCBC), расположенном по адресу: Сингапур, адрес, (FLOOR 10, 63 CHULIA STREET, SINGAPORE) на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату (согласно курсу ЦБ РФ на 16 декабря 2020 стоимость сумма составляла сумма), что составляет сумма;
4) 16 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 30101810400000000351 ООО Битсапп ПТЕ (BITSAPP PTE. LTD), открытый в Международной Китайской банковской корпорации с ограниченной ответственностью (OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONLIMITED (OCBC), расположенном по адресу: Сингапур, адрес, (FLOOR 10, 63 CHULIA STREET, SINGAPORE) на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату (согласно курсу ЦБ РФ на 16 декабря 2020 стоимость сумма составляет сумма), что составляет сумма;
5) 17 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 30101810400000000351 ООО Битсапп ПТЕ (BITSAPP PTE. LTD), открытый в Международной Китайской банковской корпорации с ограниченной ответственностью (OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONLIMITED (OCBC), расположенном по адресу: Сингапур, адрес, (FLOOR 10, 63 CHULIA STREET, SINGAPORE) на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату (согласно курсу ЦБ РФ на 17 декабря 2020 стоимость сумма составляет сумма), что составляет сумма;
6) 18 декабря 2020 осуществил перевод денежных средств на счет № 30101810400000000351 ООО Битсапп ПТЕ (BITSAPP PTE. LTD), открытый в Международной Китайской банковской корпорации с ограниченной ответственностью (OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONLIMITED (OCBC), расположенном по адресу: Сингапур, адрес, (FLOOR 10, 63 CHULIA STREET, SINGAPORE) на общую сумму сумма, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату (согласно курсу ЦБ РФ на 18 декабря 2020 стоимость сумма составляет сумма), что составляет сумма,
а всего в период времени с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года, он (Куликов М.А.) осуществил перечисления на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.
Поучив указанные денежные средства, он (Куликов М.А.), совместно с неустановленными соучастниками обратили их свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив своими действиями ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» ущерб на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.
Таким образом, он (Куликов М.А.), используя свое служебное положение финансового директора ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершил хищение денежных средств ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в сумме сумма, то есть в особо крупном размере.
Подсудимый Куликов М.А. в судебном заседании вину признал частично, в содеянном раскаялся, показал, что в январе 2020 года он познакомился с фио, которому стало известно о его тяжелом финансовом положении, а также о том, что он ищет работу. фио предложил ему помощь в трудоустройстве на работу с условием оказания ему финансовой поддержки для развития его бизнеса. фио разместил его резюме на сайте «hh.ru» под фамилией фио, предоставив ему также документы и реквизиты банковской карты от имени фио Он понимал, что это незаконно, но у него в тот период была полное безденежное положение, на что он согласился. На вакансию откликнулась компания ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», которая провела с ним собеседование, после чего он был принят в сентябре 2020 года на должность финансового директора в указанную компанию. Примерно через месяц ему позвонил фио, спросил все ли хорошо, на что он ответил, что работой доволен. Через несколько дней фио опять позвонил, сказал, что у него есть предложение к нему, что в его компании имеется необходимый товар, который заинтересовал компанию ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», также имеется договоренность с руководством компании, а его задача лишь оплачивать счета, так как это входит в его компетенцию. фио за оказанные услуги пообещал заплатить ему в районе сумма. Он согласился, поскольку у него также имелись кредитные обязательства. Он фактически понимал, что в этом нет никакого криминала. Компании, куда осуществлялись перечисления, были известны фио, в некоторых фио был учредителем. Фактически он выполнял свои функции. В тот период в компании ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» происходила смена руководства, у некоторых сотрудников были доступы к счетам, включая его. Он действительно потребовал собрать все токены у лиц, которые имели доступ к Банк-клиент для их переоформления. 17 декабря 2020 года весь офис ушел на отдаленную работу, также в офисе начался ремонт, в связи с чем все доступы он хранил у себя. В конце декабря 2020 года после произведения перечислений от фио он получил где-то сумма с чем-то, из которых сумма должен был оставить себе, а сумма он должен был передать лицу, про которого фио должен был сказать позднее. Поставка товара была произведена. Позднее он понял, что фио его использовал, а руководство ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» не было в курсе. 25 декабря 2020 года он позвонил фио для выяснения ситуации, на что в свой адрес получил кучу угроз. Он стал звонить представителям компаний и предлагать свою помощь в решении данного вопроса, вследствие чего несколькими компаниями были возвращены денежные средства в адрес ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес». Дальнейшая судьба купленного товара ему не известна. Умысла на хищение денежных средств у него не было, полагал, что это был его дополнительный заработок. В предварительный сговор с кем-либо не вступал, поскольку фио его просто обманул.
Несмотря на частичное признание Куликовым М.А. своей вины, его вина в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:
- заявлением представителя потерпевшего фио от 24 декабря 2020 года, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности фио, который мошенническим путем завладел принадлежащими ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» денежными средствами в размере сумма (Том №1 л.д.69);
- показаниями представителя потерпевшего Е Цзюньжуй, данными в судебном заседании, согласно которым Куликов М.А. был трудоустроен в их фирму под именем фио на должность финансовый директор в сентябре 2020 года. В силу своих должностных полномочий у подсудимого имелся в доступе ключ электронный подписи для взаимодействия с Банками. Воспользовавшись своим должностным положением и ключом подсудимый с момента трудоустройства по декабрь 2020 года переводил денежные средства компании на различные фирмы. В декабре 2020 года от сотрудников Банка ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) им стало известно о том, что имеются непонятные транзакции по перечислению крупных денежных средств. При проверке полученной информации были выявлены перечисления денежных средств на различные счета фирм в счет оплаты по договорам, услуг. При этом все перечисления были произведены подсудимым со своего рабочего компьютера. После обращения в полицию стало известно о том, что фио на само деле является Куликовым М.А., который при трудоустройстве предоставил поддельные документы на чужое имя. В результате преступных действий подсудимого ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» был причине ущерб в размере сумма;
- показаниями представителя потерпевшего фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в апреле 2020 года ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» испытывала необходимость в финансовом директоре, для этого они искали подходящего кандидата, кандидатуру подбирало кадровое агентство «Аналитика». Кандидата подбирал менеджер по персоналу Пьянзина Д.А. Найдя подходящую кандидатуру, а именно фио, компания пригласила последнего на собеседование, но в связи с обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией, собеседование происходило посредствам видеосвязи. Кандидатура фио устроила руководство компании, вследствие чего он был принят на работу. Рабочее место фио находилось в их офисе, расположенном по адресу: адрес, 17 этаж, помещение 406. До 17 декабря 2020 года фио работал в офисе и все переводы и платежи осуществлял на своем рабочем месте, но с 17 декабря 2020 года ушел на удаленную работу. 23 декабря 2020 года около 23 часов 00 минут ему позвонил фио - финансовый менеджер их организации, и сообщил, что ему пришло письмо от обслуживаемого их компанией Банка с просьбой о предоставлении пояснений о платежах в адрес ИП фио, а именно просили пояснить, почему 11 платежей идут отдельными суммами, на общую сумму сумма, за какую-то мебель и ноутбуки. фио указанные платежи показались подозрительными, вследствие чего последним были проверены отражения указанных платежей в финансовых документах организации и обнаружено, что информация о данных платежах там отсутствует. Далее он проверил наличие договора с ИП фио и обнаружил, что такого договора с таким ИП их компанией не заключалось. Он попросил фио утром, 24 декабря 2022 года организовать переговоры с представителями Банка «HSBC», в котором был открыт расчетный счет компании. Получив необходимую информацию из Банка, было установлено, что за период времени с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 год с их расчетного рублевого счета открытого в банке «HSBC» было переведено на различные счета неизвестных фирм. В общей сложности из документов предоставленных сотрудниками банка, было установлено, что было произведено более 200 переводов на различные фирмы. Также в ходе анализа было установлено, что большая часть фирм, на которые переводились денежные средства, имели схожие названия с их действующими контрагентами, однако ИНН организаций был другой. Кроме того банк также сообщил, что по запросу финансового директора ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» фио, были заблокированы ключи электронной подписи всех сотрудников их организации занимающихся взаимодействиями с банками и без необходимых согласований с руководством фирмы, кроме одного, а именно фио, который, как в последствии стало известно, передал свой ключ электронной подписи финансовому директору фио После чего было принято решение о написании заявления в полицию (Том №10 л.д.83-86, 91-93);
- аналогичными показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса (Том №10 л.д.16-19), и свидетелей Харькова Д.А., Чэнь Хайтао, данными в судебном заседании;
- показаниями свидетеля Пьянзиной Д.А. – сотрудника ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в апреле 2020 года в ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» из кадрового агентства «Аналитика» поступила анкета фио как соискателя на должность финансового директора. После того как его анкета была отобрана она совместно с генеральным директором, операционным директором, заместителем генерального директора посредством видеоконференции провели несколько собеседований с рядом кандидатов на должность, среди которых был и фио Руководством компании было принято решение о приеме фио на работу. В дальнейшем фио посредством мессенджера «ВотСап» прислал ей фотографии своих документов. Они отправили ему предложение о трудоустройстве 08 сентября 2020 года, в котором он расписался 09 сентября 2020 года с датой выхода 21 сентября 2020 года, так как он сообщил, что на другой работе ему нужно время, чтоб закончить проект. После прихода на работу фио предоставил ей оригиналы документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, диплом, сертификат, а так же реквизиты счета для перечисления заработной платы. После чего ею были составлены все необходимые документы о приеме на работу. В процессе своей деятельности фио руководил финансовым департаментом организации: бухгалтерией, финансовым менеджером, финансовым аналитиком. Так же у фио была одна из ключевых ролей при подписании различных документов. В процессе своей деятельности фио неоднократно озвучивал, что в организации бардак, так как все ключи от систем «Клиент-Банк» разбросаны по офису и чуть ли не каждый сотрудник может ими пользоваться, после чего фио собрал все ключи и начал их хранить у себя. Каким образом происходит процесс оплаты, и подтверждения платежей контрагентам, сообщить затруднилась. 24 декабря 2020 года в связи со служебной необходимостью она созвонилась с фио и сообщила о том, что ей нужна печать организации, которая хранилась у него, для составления документов. В ходе телефонного разговора фио сообщил, что находится в адрес и не имеет возможности привезти печать, а так же, что печать организации он пришлет курьером 25 декабря 2020 года, которым оказался водитель такси. 25 декабря 2020 года ей стало известно, что фио выдает себя за другого человека и что он устроился в организацию по поддельным документам. Так же ей стало известно, что в процессе своей работы фио осуществил перечисление денежные средства с расчетного счета компании на расчетные счета организаций, с которыми у ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» никаких взаимоотношений не имелось (Том №10 л.д.20-23, 28-29);
- показаниями свидетеля фио – бухгалтера ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», данными в судебном заседании, согласно которым с сентября 2020 года по декабрь 2020 года она находилась в подчинении финансового директора фио, по указанию которого были заблокированы токены от Банк-клиент сотрудников, которые имели доступ к счетам ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», вследствие чего все платежи компании производились непосредственно фио;
- показаниями свидетеля фио – генерального директора ООО «Аналитика Эс Си Ар», данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым ООО «Аналитика Эс Си Ар» занимается оказанием услуг по подбору персонала. У ООО «Аналитика Эс Си Ар» имеется рамочный договор с ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», согласно которому ООО «Аналитика Эс Си Ар» оказывает в течении определенного времени указанной организации услуги по поиску и подбору кандидатов на вакантные рабочие места. В рамках данного договора примерно весной 2020 года ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» обратилось в ООО «Аналитика Эс Си Ар» с заявкой о поиске кандидата на должность финансового директора. При поиске кандидатов ООО «Аналитика Эс Си Ар» пользуется открытыми источниками информации, то есть поиск ведется среди анкет, размещенных самими соискателями в сети интернет, как правило основным источником анкет является сайт «hh.ru». Среди приисканных кандидатов на сайте «hh.ru» была отобрана анкета фио, которая отвечала тем требованиям, которые были выдвинуты заказчиком, в связи с чем с фио работником было проведено видео-собеседование, по итогам которого кандидатура фио была представлена ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес». Также их организация нашла и представила указанному заказчику более 10 кандидатов на должность финансового директора. В дальнейшем ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» уже самостоятельно собеседовало указанных кандидатов и принимало по ним окончательное решение. При собеседовании фио, личность последнего не устанавливалась, поскольку их компания не обладает такими полномочиями (Том №10 л.д.63-67);
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он осуществлял строительство дома, принадлежащего отцу Куликова М.А. – фио, расположенного по адресу: адрес, ДНТ «Дольче-Вита», адрес, участок 123, а также подрабатывал в качестве работника по техническому обслуживанию дома. По указанному адресу также проживал Куликов М.А. 25 декабря 2020 года в вечернее время в его присутствии и в присутствии двух понятых сотрудником полиции был произведен обыск дома, в ходе которого были обнаружены и изъяты пакеты с денежными средствами, приблизительно в размере сумма, компьютеры, флэшки. По окончанию обыска сотрудником полиции был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи (Том №10 л.д. 31-34);
- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» он когда-либо трудовую деятельность не осуществлял, свой паспорт, диплом никому не передавал и не терял, Куликов М.А. ему не знаком, паспорт на его имя с вклеенной фотографией Куликова М.А. является поддельным;
- показаниями свидетеля фио – юрисконсультанта ООО «Дихаус», оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым ООО «Дихаус» занимается дистрибуцией цифровых устройств и аксессуаров, а также их поставку. В рамках заключенного с ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в лице фио и фио договора поставки и перечисления 17 декабря 2020 года и 23 декабря 2020 года на расчетный счет ООО «Дихаус» денежных средств в размере около сумма, ООО «Дихаус» была поставлена в адрес указанной компании компьютерная техника и другая электроника. Поставка производилась на адрес: адрес, была получена фио, которым также был подписан универсальный придаточный документ (Том №8 л.д.3-4);
- показаниями свидетеля фио - генерального директора ООО «АРС Деловепмент», данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 17 декабря 2020 года к нему на базу приехали двое мужчин, представились как фио и Сергей, которые захотели приобрести пиломатериал, после чего он показал мужчинам, что у него есть в наличии. Выбрав определенную доску и обговорив цену, мужчины сказали, что хотят приобрести товар от имени юридического лица, а именно ООО «Ориент Холдхолд Апплиансес». На следующий день, на расчетный счет его организации поступили денежные средства, после чего он отгрузил пиломатериал. В рамках договора ему должны были перевести оставшуюся сумму в размере сумма, однако денежные средства на счет организации так и не поступили (Том №8 л.д.7-13);
- показаниями свидетеля фио – генерального директора ООО «Компания Чаринг», оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым 21 декабря 2020 года и 22 декабря 2020 года в его магазин ООО «Компания Чаринг» пришел молодой человек азиатской внешности, которого интересовали телевизоры марки «LG». После выбора им определенных моделей на расчетный счет ООО «Компания Чаринг» поступила оплата за 16 телевизоров с расчетного счета ООО «Ориент Хоус Холд Апплиансес», на общую сумму примерно сумма, которые были отгружены 23 декабря 2020 года представителю ООО «Ориент Хоус Холд Апплиансес» фио (Том №8 л.д.32-34);
- показаниями свидетеля фио – представителя ООО «Бутик Фототехники», данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 18 декабря 2020 года, к нему обратился мужчина, впоследствии оказавшимся фио, с предложением по покупке фототехники, а именно 64 позиций. Фототехника приобреталась от лица ООО «Ориент Хоус Холд Апплиансес», был составлен соответствующий договор, в рамках которого 21 декабря 2020 года на расчетный счет компании поступили денежные средства в размере сумма том числе 816 090 НДС, после чего товар отгружен курьеру компании (Том №8 л.д.66-69);
- показаниями свидетелей фио – генерального директора ООО «Арсенал», фио – генерального директора ООО «БРИК», фио – генерального директора ООО «Импекс» и ООО «Гранит», фио – генерального директора ООО «Аметист», фио – генерального директора ООО «Ю-Терра», Маркина (Моисеева) Р.С. – генерального директора ООО «МВ Логистик», фио – генерального директора ООО «БКСЗ7», а также фио и фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым по просьбе своих знакомых на их имена были зарегистрированы юридические лица, однако какое-либо участие в деятельности компаний, они не принимали, чем компании занимались, им также не известно (Том №8 л.д.140-143, 144-147, 148-151, 152-155, 170-173, 174-176, 187-189, Том №9 л.д.138-139, 156-158);
- показаниями свидетеля фио - генерального директора ООО «Сити-проект», оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым на расчетный счет его компании от ООО «Ориент Хоусхолд Аплиансес» ошибочно поступили денежные средства, которые были возвращены обратно (Том №8 л.д.156-161);
- показаниями свидетеля фио – сотрудника ООО «Синтез-Рус», данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 15 декабря 2020 года в их организацию позвонил клиент и сообщил, что ему нужна приставка «Сони Плейстешн» в количестве 40 штук, в рамках чего 18 декабря 2020 года на расчетный счет компании от ООО «Ориент Хоус Холд Аплианссес» поступили денежные средства в размере сумма, после чего товар был отгружен курьеру фио (Том №8 л.д.164-165);
- показаниями свидетеля фио – генерального директора ООО «Мастер Порт», данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в декабре 2020 года компания ООО «Ориент Хоусхолд Аплиансес» закупила у ООО «МастерПорт» партию смартфонов марки «Ксиоми» приблизительно 260 штук, которые были отгружены в адрес Двор» (Том №8 л.д.178-180);
- показаниями свидетеля фио – помощника юриста ООО «ОнЛайн Трейд», данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2020 года ООО «Ориент Хоус Холд Апплиансес» приобретала у их компании технику на сумму около сумма или больше, точно пояснить не смогла;
- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым о том, что он является генеральным директором в ООО «Тубиду» ему стало известно от сотрудников полиции, однако о данном юридическом лице он слышит в первые, какое-либо отношение к указанной организации он не имеет, когда-либо на свое имя компании не регистрировал;
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он является генеральным директором ООО «Фруттамбиль», однако данная организация фактически свою деятельность не осуществляет, также он является генеральным директором ООО «Мега Фуд», которая занимается продажей фруктов и овощей, ООО «Ориент Хоус Холд Апплиансес», фио и фио ему не знакомы (Том №9 л.д.17-23);
- показаниями свидетеля фио – генерального директора ООО «ТехноДомТв», данными в судебном заседании согласно которым в декабре 2020 года от имени ООО «Ориент Хойсхолд Апплиансес» у него были приобретены телевизоры, на какую сумму он не помнит. После поступления денежных средств на расчет счет компании, товар был отгружен курьеру фио;
- показаниями свидетеля фио – генерального директора ООО «Монолит», оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в декабре 2020 года ООО «Ориент Хойсхолд Апплиансес» приобретался материал, какой именно, он не помнит, на сумму сумма (Том №9 л.д.109-112);
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он является генеральным директором ООО «Релиз» (Том №9 л.д.121-123);
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым ООО «Малеск СК» поставляла товар в адрес ООО «Ориент Хойсхолд Апплиансес», однако подробностей она не помнит (Том №9 л.д.127-130);
- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым ООО «Стройтех» поставляла пиломатериалы в адрес ООО «Ориент Хойсхолд Апплиансес», однако подробностей не помнит (Том №9 л.д.148-151);
- изъятыми в ходе обыска в жилище Куликова М.А. (Том №5 л.д.4-10), осмотренными в установленном порядке (Том №5 л.д.40-42), признанными вещественными доказательствами (Том №5 л.д.43-46) - заграничными паспортами на имя Куликов М.А.; Digipass HSBCnet фирмы VASCO; Digipass HSBCnet фирмы VASCO; Digipass SafeNet и 3300 фирмы genalto; дипломом на имя фио; USB Wi-Fi фирмы Huawei с сим-картой МТС 897010100; Digipass SafeNet и 3300 фирмы genalto; водительским удостоверением на имя фио; свидетельством о регистрации ТС; договор-заказом на оказание платных медицинских услуг на имя фио; договором ГКБК-ПВТЦ; трудовым договором между ООО «Ивоклар Вивадент» и Куликовым М.А.; копиями приложений к диплому; трудовым договором N 104 между «Работодателем» ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» и «Работником» фио о принятии фио на должность финансового директора; информационным письмом; приложением к диплому; сублицензиронным договором между фио и «Пользователем» ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»; заявлением; доверенностью; флешками банка Росбанк;
- изъятыми в ходе обыска в жилище Куликова М.А. (Том №5 л.д.4-10), осмотренными в установленном порядке (Том №5 л.д.47-48), признанными вещественными доказательствами (Том №5 л.д.50-51) - ноутбуком 4PHSTNN-E050C; ноутбуком HP5SD0173WVV; моноблоком 11YMAXU2432HS0, при просмотре которых были обнаружены файлы с документам под именами фио, «Шевцов», «Ориент Хоусхолд Апплиансес», а также переписка в чатах «Outiook» и «Skype», которые скопированы на СD-R диск (Том №5 л.д.49);
- изъятыми в ходе обыска в помещении ООО «Дихаус» (Том №5 л.д.133-137), осмотренными в установленном порядке (Том №5 л.д.173), признанными вещественными доказательствами (Том №5 л.д.174-175) – счет-фактурами от 17 декабря 2020 года и 23 декабря 2020 года; доверенностями, выгрузкой переписки фио с электронной почты, транспортными накладными от 17 декабря 2020 года и 23 декабря 2020 года, согласно которым ООО «Дихаус» был поставлен товар в адрес ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» (Том №5 л.д.138-172);
- изъятыми в ходе выемки у генерального директора ООО «Аналитика Эс Си Ар» фио (Том №5 л.д.177-178), осмотренными в установленном порядке (Том №5 л.д.189-190), признанными вещественными доказательствами (Том №5 л.д.191-192) - копией договора № МИДППД/1019/01 от 18 октября 2019 года; копией анкеты-заявки № МИДППДЗ/1019/01 от 23 марта 2020 года; копией акта сдачи-приемки работ № МИДППДА/1019/01 от 28 сентября 2020 года; копией счета № МИДППДС/1019/01 от 28 сентября 2020 года; копией предложения о трудоустройстве от 08 сентября 2020 года; копией платежного поручения № 2798 от 06 октября 2020 года, согласно которым ООО «Аналитика Эс Си Ар» в рамках договора подобрала кандидата фио на должность финансового директора для осуществления трудовой деятельности в ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» (Том №5 л.д.179-187);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 30 декабря 2020 года, согласно которым были осмотрены денежные средства в размере сумма, изъятые в ходе обыска в жилище Куликова М.А. (Том №6 л.д.1-301);
- справкой №17/21 об исследовании документов в отношении ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» ИНН 7714702390 №40702810400101103609, открытого в ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (РР) в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года включительно составила сумма (Том №7 л.д.5-16);
- справкой №39 об исследовании документов в отношении ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» ИНН 7714702390 №40702810400101103609, №40702840000102103609, №40702156200104103609, №40702156400105203609, открытых в ООО «Эйч-эс-би-си» Банке ИНН 7707115538 в адрес контрагентов за период с 01 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года, а именно с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года составила сумма (Том №7 л.д.18-37);
- представленным ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в ответ на запрос (Том №7 л.д.39), осмотренным в установленном порядке (Том №7 л.д.131-132), признанным вещественным доказательством (Том №7 л.д.133) – актом ревизии от 30 декабря 2020 года, согласно которому была проведена ревизия дебиторской задолженности ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», в ходе которого установлено, что в период с 01 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года произошло незаконное списание денежных средств со счета организации №40702810400101103609 ООО «Эйч-эс-би-си» Банк (РР) в размере сумма; с валютного счета №40702840000102103609 ООО «Эйч-эс-би-си» Банк (РР) в размере сумма (Том №7 л.д.40-130);
- представленными ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в ответ на запрос (Том №7 л.д.135), осмотренными в установленном порядке (Том №7 л.д.176-179), признанными вещественными доказательствами (Том №7 л.д.178-179) – перепиской сотрудника ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» с фио по обстоятельствам трудоустройства; личным делом фио, из которого усматривается, что последний был принят на должность финансового директора (Том №7 л.д.136-174);
- представленным ИФНС России №15 по адрес в ответ на запрос (Том №7 л.д.181), осмотренным в установленном порядке (Том №7 л.д.213-214), признанным вещественным доказательством (Том №7 л.д.215) налоговым делом ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» (Том №7 л.д.182, 183-211);
- представленными ООО «Эйч-эс-би-си Банк» в ответ на запрос (Том №7 л.д.217), осмотренными в установленном порядке (Том №7 л.д.220-235), признанными вещественными доказательствами (Том №7 л.д.236) выписками по счетам ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», согласно которым в период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года с текущего счета перечислены денежные средства в общей сумме сумма; с валютного счета перечислены денежные средства в общей сумме сумма (Том №7 л.д.218);
- справкой ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (РР), согласно которой счета ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» открыты в головном офисе Банка, расположенного по адресу: адрес (Том №7 л.д.247);
- представленными в ответ на запрос ИФНС России №16 по адрес (Том №7 л.д.250-251), осмотренными в установленном порядке (Том №7 л.д.254-255), признанными вещественными доказательствами (Том №7 л.д.256) – выписками по счетам, налоговыми и регистрационными делами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на счета которых перечислялись похищенные у ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года денежные средства (Том №7 л.д.252);
- представленными в ответ на запрос выписками по счетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на счета которых перечислялись похищенные у ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года денежные средства (Том №2 л.д.1-249, Том №3 л.д.1-277, Том №4 л.д.1-250);
- заключением эксперта № 3813 от 26 октября 2021 года, по выводам которого диплом ВСГ 0509050 на имя фио не соответствует аналогичной продукции предприятий адрес, осуществляющего выпуск данных бланков, а изготовлен комбинированным способом: фоновая сетка - способом плоской офсетной печати при помощи плоских печатных форм, серийный номер и внесенные реквизиты - цветная электрофотография при помощи копировально-множительного устройства (Том №7 л.д.262-264);
- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 5 отделения ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в котором отражены сведения о месте расположения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их расчетных счетов, на которые перечислялись похищенные у ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» в период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года денежные средства (Том №9 л.д.176-179, 180-254);
- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28 декабря 2020 года, при проведении которого свидетель Пьянзина Д.А. опознала Куликова М.А., как финансового директора ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» фио (Том №10 л.д.24-26);
- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28 декабря 2020 года, при проведении которого представитель потерпевшего фио опознал Куликова М.А., как финансового директора ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» фио (Том №10 л.д.87-89);
- ответом ФГБУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», согласно которому фио, паспортные данные, не выдавался диплом о высшем образовании № ВСГ 0509050 квалификация экономист по специальности «мировая экономика» регистрационный № 55С/2005 от 03 июля 2005 года (Том №7 л.д.238);
- ответом МИФНС № 47 по адрес, согласно которому BITSAPP PTE. LTD на учете в Инспекции не состоит (Том №7 л.д.241);
- ответом ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес», согласно которому в архиве отсутствует кадровые документы по устройству на работу фио (Том №7 л.д.245).
Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.
Судебная экспертиза проведена в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, ее выводы надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данному заключению суд не усматривает.
Суд доверяет показаниям представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.
Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями представителя потерпевшего и свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенным преступлением и судебным разбирательством. При оглашении показаний в суде все лица их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает показания потерпевшего и свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.
Показания представителей потерпевшего и свидетелей объективно подтверждаются письменными доказательствами – протоколами следственных действий; изъятыми в ходе обыска в жилище Куликова М.А. ноутбуками, моноблоком, в которых обнаружены файлы с указанием фамилии «Шевцов»; денежными средствами, дипломом на имя фио, справками об исследовании о перечислении ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц денежных средств; актом ревизии, при проведении которого установлен факт хищения денежных средств компании; выписками по счетам ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» в которых отражены перечисления денежных средств за период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года; протоколами предъявления для опознания по фотографии, при проведении которых представитель потерпевшего фио и свидетель Пьянзина Д.А. указали на фио как на лицо, которое было трудоустроено в компанию ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» на должность финансового директора под именем фиоН; заключением эксперта, по выводам которого диплом, выданный на имя фио является поддельным.
Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено, также судом не установлено фактов применения противоправных действий в отношении подсудимого.
Показания подсудимого Куликова М.А. в разной степени отрицавшего вину в совершении преступления, суд расценивает как надуманные, поскольку они противоречат как собственным показаниям, данным в ходе предварительного расследования, при даче которых Куликов М.А. менял свои показания, так и показаниям представителей потерпевшего и свидетелей, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, не доверять которым суд оснований не находит, в связи с чем расценивает его показания как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности и стремление снизить степень своей ответственности за совершенное преступление.
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины Куликова М.А. в совершении преступления.
Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, согласно которым трудоустроившись под именем фио на должность финансового директора компании ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес», в силу своих должностных полномочий имея доступ к распоряжению денежными средствами компании, находящихся на счетах, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ или оказанных услуг, которые на самом деле не выполнялись, используя полученные им электронные ключи (токены) от системы Банк-клиент, перечислил в период с 04 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года со счетов компании денежные средства в общей сумме сумма, которыми в последствии распорядился по своему усмотрению совместно с неустановленными соучастниками.
Обстоятельства наличия у Куликова М.А. доступа к счетам компании ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» и передачи ему всех электронных ключей (токенов) от системы Банк-клиент подтвердили сотрудники компании. При этом данные обстоятельства не отрицались и самим подсудимым в судебном заседании.
Трудоустройство Куликова М.А. на должность финансового директора компании под чужим именем и предоставление сотрудникам компании поддельных документов также свидетельствует об умысле подсудимого на совершение преступления с момента его трудоустройства.
Обстоятельства приобретения товара, его отгрузки иным лицам, представляющимся курьерами и представителями компании ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес», фактически не являясь таковыми, свидетельствует о совершении Куликовым М.А. преступления совместно с иными лицами.
Сумма наличных денежных средств, обнаруженная в ходе обыска в жилище Куликова М.А. свидетельствует о виновности Куликова М.А. в совершенном преступлении.
Утверждения защиты о необходимости исключения из числа доказательств ряда документов, не состоятельны, так как доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, признаны судом достаточными, достоверными и допустимыми.
Таким образом действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Сумма похищенных денежных средств свидетельствует об особо крупном размере, поскольку превышает сумма.
Преступление совершено Куликовым М.А. и неустановленными соучастниками группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует распределение ролей между соучастниками во время совершения преступления, характер и согласованность их действий, направленных на исполнение единого умысла –хищения имущества, принадлежащего потерпевшему путем обмана.
Как установлено в судебном заседании, Куликов М.А. представляясь фио выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, занимая должность финансового директора ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес», что свидетельствует о наличии в его действиях квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения».
При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Куликова М.А. и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие на иждивении бабушки преклонного возраста, оказание материальной помощи близким родственникам, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.
Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Куликову М.А. наказание в виде лишения свободы, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.
Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого, его материального положения.
Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.
В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступления и данных о личности подсудимого основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Куликову М.А. назначается в исправительной колонии общего режима.
При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства.
Гражданский иск гражданского истца основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ), документально подтвержден, в связи с чем подлежит удовлетворению, а именно взысканию денежных средств в размере сумма.
В целях исключения возможности последующего отчуждения имущества и обеспечения исполнения приговора в части заявленного искового требования, основания для отмены ареста на имущество, принадлежащее подсудимому Куликову М.А., предусмотренные ч. 9 ст. 115 УПК РФ, в настоящее время отсутствуют.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Куликова Максима Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время задержания и содержания Куликова М.А. под стражей в период с 14 апреля 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.
Меру пресечения Куликову М.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.
Гражданский иск, заявленный гражданским истцом о возмещении причиненного ущерба, удовлетворить.
Взыскать с Куликова Максима Александровича в пользу ООО «Ориен Хоусхолд Апплиансес» в счет возмещения причиненного материального ущерба денежные средства в размере сумма.
Арест, наложенный на имущество осужденного Куликова М.А. в виде денежных средств, находящихся в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в сумме сумма,
- не снимать до исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Вещественное доказательство по делу: предметы и документы – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд адрес в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Судья О.А. Багрова