Приговор

Уголовное дело № 01-0342/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва 20 сентября 2021 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретаре судебного заседания Петровой М.Е., помощнике судьи Жужгиной В.С.,

с участием государственных обвинителей Белова С.В., Бобинова Г.В.,

потерпевшего ***,

представителя потерпевшего адвоката Рябовой ***, представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года,

подсудимого Панькова ***, защитника в лице адвоката Полухина ***, представившего удостоверение № *** и ордер № *** от ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Панькова ***, *** года рождения, уроженца ***, гражданина ***, с *** образованием, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, ***, ***, ***, ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Паньков ***, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере - умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Он, Паньков ***, в период времени примерно с декабря 2019 года по 28.04.2021, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно пытался завладеть имуществом ***, на общую сумму 2 760 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, Паньков ***, имея имущественные обязательства по передаче своему знакомому *** денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, 05.12.2020, более точное время не установлено, находясь в помещении по адресу: ***, собственноручно составил и передал *** договор займа от 05.12.2020, в котором обязался вернуть полученные от *** денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, тремя частями: 20.05.2021 - 450 000 рублей; 06.12.2021 – 450 000 рублей; 01.03.2022 – 300 000 рублей.

Далее, Паньков ***, в период времени примерно с 05.12.2020 до 11.02.2021, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области, сформировал преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно решил путем обмана, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, незаконно завладеть имуществом *** в особо крупном размере – денежными средствами в сумме не менее 1 560 000 рублей, а также не возвращать денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые Паньков *** был обязан ***, согласно договору займа от 05.12.2020, всего на общую сумму 2 760 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В указанные период времени и месте для реализации преступного умысла на хищение чужого на имущества путем обмана, Паньков *** лично разработал преступный план, придумав легенду о том, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве (далее – УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве) заинтересовались деятельностью ***, подозревают его в совершении ряда преступлений, по факту чего возбуждены уголовные дела, наказания за которые предусматривают реальный срок лишения свободы, в надежде на то, что *** по данному факту обратиться к нему, после чего он предложит свою помощь, за которую *** должен будет передать Панькову *** наличными: 1 300 000 рублей, якобы для передачи в качестве взятки и 260 000 рублей, якобы сопутствующих расходов, в том числе связанных с достижением согласия высокопоставленного сотрудника органов государственной безопасности о передачи взятки в интересах ***, а также непосредственно за свои посреднические услугу, не возвращать денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые Паньков *** был обязан ***, согласно договору займа от 05.12.2020.

Кроме того, в период времени примерно с 05.12.2020 до 11.02.2021 более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, Паньков *** приискал неустановленное лицо, которое, не ставя в известность о своих преступных намерениях в отношении *** и его имущества, вовлек в совершение преступления, а именно, якобы под видом розыгрыша совершать телефонные звонки и являться в дом ***, представляясь сотрудником полиции - оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, который разыскивает ***, подозревая его в причастности к совершению преступлений.

08.02.2021, более точное время не установлено, неустановленное лицо, неосведомленное о преступном намерении Панькова ***, по просьбе последнего, в рамках легенды, созвонилось с ***, представившись сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, который якобы проводит мероприятия в отношении ***, потребовав его явиться для разбирательства в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6.

11.02.2021, в период времени примерно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время не установлено, по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, пос. Челюскинский, ул. Садовая, д. 17, между Паньковым *** и ***, состоялась личная встреча, в ходе которой, последний сообщил Панькову *** о том, что его деятельностью заинтересовались сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, сразу после чего в указанное время и месте Паньков ***, реализуя преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения возвращать и не имея намерения и фактической возможности кому-либо в последующем передавать денежные средства, а желая их похитить, обратив в свое пользование, сообщил, что лично знаком с высокопоставленным сотрудником органов государственной безопасности, в звании генерала, который за денежное вознаграждение может оказать содействие в прекращении уголовных дел и оперативных мероприятий со стороны сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в отношении ***, заведомо зная, что в действительности в отношении последнего никакие проверки не проводятся и уголовное преследование не осуществляется, обманув таким образом ***.

Далее, в период примерно с 15.02.2021 по 28.04.2021, более точные дата и время не установлены, находясь по адресам: ***, Паньков *** осуществил личные встречи и телефонные разговоры, в т.ч. с использованием мессенджеров быстрых сообщений, с ***, в ходе которых Паньков ***, реализуя преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения возвращать и не имея намерения и фактической возможности кому-либо в последующем передавать денежные средства, а желая их похитить, обратив в свое пользование, потребовал от *** наличными 1 300 000 рублей, для последующей их передачи якобы своему знакомому высокопоставленному сотруднику органов государственной безопасности в качестве взятки, а за свои услугу потребовал простить долг в сумме 1 200 000 рублей, по договору займа от 05.12.2020, путем составления и передачи ему аналогичного договора займа в виде расписки, в которой бы уже сам *** обязывался вернуть Панькову *** 1 200 000 рублей. *** на подобное предложение Панькова *** ответил положительно, потребовав гарантий и подтверждений.

Так, в один из дней с 15 по 19 февраля 2021 года, в период времени примерно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на обочине автодороги, около дома по адресу: ***, в ходе личной встречи с *** Паньков ***, реализуя преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения возвращать и не имея намерения и фактической возможности кому-либо в последующем передавать денежные средства, а желая их похитить, обратив в свое пользование, сообщил, что высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности лично знаком с руководством УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и может оказать помощь в решении возникших проблем *** с правоохранительными органами, потребовав от последнего наличными 120 000 рублей, на расходы связанные с организацией личной встречи, в ходе которой он (Паньков ***) якобы должен заинтересовать высокопоставленного сотрудника органов государственной безопасности, действовать в интересах ***, за якобы предназначавшуюся указанному должностному лицу взятку в размере 1 300 000 рублей.

В указанное время и указанном месте, Паньков *** путем обмана от *** получил наличными 120 000 рублей, которые требовал Паньков *** под предлогом расходов на организацию личной встречи, в ходе которой он (Паньков ***) якобы должен заинтересовать высокопоставленного сотрудника органов государственной безопасности, действовать в интересах ***, за якобы предназначавшуюся указанному должностному лицу взятку в размере 1 300 000 рублей, чего фактически Паньков *** делать не намеривался, а желал их похитить, обратив в свое пользование.

Также, в один из дней с 20 по 21 февраля 2021 года, в период времени примерно с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, *** созвонившись с Паньковым ***, попросил документального подтверждения тому, что в отношении него (***) возбуждены уголовные дела.

После чего, в один из дней с 25 по 26 февраля 2021 года, в период времени примерно с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на обочине автодороги, около дома по адресу: ***, в ходе личной встречи с *** Паньков ***, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения возвращать и не имея намерения и фактической возможности кому-либо в последующем передавать денежные средства, а желая их похитить, обратив в свое пользование, потребовал в дополнение помимо передачи наличными 1 300 000 рублей, а также не требовать возвращения денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, еще 100 000 рублей, для последующей их передачи якобы своему знакомому высокопоставленному сотруднику органов государственной безопасности, который в свою очередь получит от сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве за документальное подтверждение возбуждения уголовных дел в отношении ***, тем самым подтвердить реальность придуманной и реализованной легенды об уголовном преследовании последнего.

В указанное время и указанном месте, Паньков *** путем обмана получил от *** наличными 100 000 рублей, для последующей их передачи якобы своему знакомому высокопоставленному сотруднику органов государственной безопасности, за получение от сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве документального подтверждения возбуждения уголовных дел в отношении ***, которые не входили в ранее оговоренную взятку в размере 1 300 000 рублей, а также не требовать возвращения денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, чего фактически Паньков *** делать не намеривался и не имел возможности, а желал их похитить, обратив в свое пользование.

Также, 08.02.2021, неустановленное лицо, неосведомленное о преступном намерении Панькова ***, по просьбе последнего, в рамках легенды, созвонилось с ***, которому представился сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, который, якобы разыскивая *** в рамках возбужденных уголовных дел, прибыл к нему в дом, по адресу: ***, и потребовал его явиться в здание УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, для разбирательства.

Далее, в один из дней с 15 по 19 февраля 2021 года, в период времени примерно с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, в салоне автомобиля, припаркованном на обочине автодороги, по адресу: ***, в ходе личной встречи с *** Паньков ***, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения возвращать и не имея намерения и фактической возможности кому-либо в последующем передавать денежные средства, а желая их похитить, обратив в свое пользование, потребовал в дополнение помимо передачи наличными 1 300 000 рублей, а также не требовать возвращения денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, еще 20 000 рублей, которые являются расходами на встречу Панькова *** с высокопоставленным сотрудником органов государственной безопасности, по решению вопроса прекращения уголовных производств и иных разбирательств в отношении *** со стороны сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.

В указанное время и указанном месте, Паньков *** путем обмана получил от *** наличными 5 000 рублей, под предлогом расходов на встречу Панькова *** с высокопоставленным сотрудником органов государственной безопасности, по решению вопроса прекращения уголовных производств и иных разбирательств в отношении *** со стороны сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, которые не входили в ранее оговоренную взятку в размере 1 300 000 рублей, а также не требовать возвращения денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, чего фактически Паньков *** делать не намеривался и не имел возможности, а желал их похитить, обратив в свое пользование.

Далее, 02.04.2021, в период времени примерно с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, в салоне автомобиля, припаркованного на обочине автодороги, около дома по адресу: ***, в ходе личной встречи с *** Паньков ***, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, не имея намерения их возвращать и не имея намерения и фактической возможности кому-либо в последующем передавать денежные средства, а желая их похитить, обратив в свое пользование, потребовал помимо передачи наличными 1 300 000 рублей, а также не требовать возвращения денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, еще 200 000 рублей, которые он (Паньков ***) должен передать сотрудникам Клязьминского отдела полиции, чтобы они не исполняли задание УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве о задержании и удержании ***.

16.04.2021 в период времени примерно с 23 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, по адресу: ***, Паньков *** путем обмана получил от *** наличными 35 000 рублей, под предлогом передачи сотрудникам Клязьминского отдела полиции, чтобы они не исполняли якобы имевшее место поручение УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве о задержании Соловьева ***, которые не входили в ранее оговоренную взятку в размере 1 300 000 рублей, а также не требовать возвращения денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, чего фактически Паньков *** делать не намеривался и не имел возможности, а желал их похитить, обратив в свое пользование.

23.04.2021, в период с 17 часов 17 минут до 17 часов 21 минуты, *** проследовал к кассе, расположенной в отделении ПАО  Сбербанк», по адресу: ***, где действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», зачислил по требованию Панькова *** на расчетный счет № ***, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № ***, по адресу: *** (с привязной к нему банковской картой № ***), оформленный на сына Панькова *** – ***, но фактически находящуюся в пользовании самого Панькова ***, денежные средства в сумме 300 000 рублей, из ранее оговоренных 1 300 000 рублей, в рамках состоявшихся договоренностей о том, что Паньков *** передаст полученные от *** денежные средства высокопоставленному сотруднику органов государственной безопасности, который окажет содействие в прекращении уголовных дел и оперативных мероприятий со стороны сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в отношении ***, чего фактически Паньков *** делать не намеривался, а желал их похитить, обратив в свое пользование.

Таким образом, Паньков *** совершил покушение на мошенничество, а именно, путем обмана пытался похитить денежные средства, принадлежащие ***, на общую сумму 2 760 000 рублей, то есть в особо крупном размере, однако, довести свой преступный умысел до конца и распорядиться похищенными денежными средствами, не смог по независящим от него обстоятельствам, так как 28.04.2021 он был задержан оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.

В результате преступных действий Панькова *** *** причинен имущественный ущерб на общую сумму 560 000 рублей.

Подсудимый Паньков *** вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаивается в содеянном, о том, что преступил черту закона, о чем глубоко сожалеет, и воспользовался ст.51 Конституции Российской Федерации и от дачи показания отказался.

Вместе с тем, из оглашенных показания показаний подсудимого Панькова *** данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в качестве подозреваемого, обвиняемого и в ходе очных ставок следует, что с *** знаком с 2017 года помогал ему в оформлении права собственности на жилой дом, а также при проведении иных строительных и оформительских работ, по жилому дому по адресу: ***. С 2019 года *** задолжал ему крупную сумму денежных средств за произведенные им строительные работы в его доме по вышеуказанному адресу. Он вкладывал свои денежные средства в строительства дома ***, поскольку надеялся на дальнейший совместный бизнес. На настоящий момент ***, по его подсчетам, должен ему примерно 1 380 000 рублей; и 450 000 рублей за прокладку канализации. Судебным путем взыскать данный долг с *** он не пытался, так как имел негативный опыт обращения в судебные органы. Также он должен был *** денег, в общей сумме 1 200 000 рублей, 700 000 рублей долг, и 500 000 рублей- проценты за пользование денежными средствами. Полный расчет он должен был произвести до 01.03.2022, тремя траншами: в мае 2021 года, декабре 2021 года, и марте 2022 года, о чем был составлен договор. Данные денежные средства свои он решил вернуть таким способом, поскольку *** ранее ему сообщал о том, что у него периодически возникают сложности на работе с клиентами (работает врачом-косметологом), и опасается, что в отношении него могут подать заявление в полицию за некачественно оказанные услуги, также он просмотрел страницы в сети – интернет. Зная подобные опасения ***, он решил его обмануть и на этом заработать денег, в связи с чем он приобрел на остановке общественного транспорта у неизвестного ранее человека сим-карту с абонентским номером *** и используя старый мобильный телефон, марки не помнит, который приобрел более 10 лет назад, он в начале 2021 года (январь – февраль 2021 года) с вышеуказанной сим-карты с абонентским номером *** и указанного мобильного телефона, позвонил на абонентский номер *** – ***, при помощи неизвестного мужчины, которому он подготовил текст разговора на листке, сообщив, что нужно разыграть знакомого. Незнакомый представился сотрудником полиции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве, сообщая о якобы нарушениях в его деятельности, в связи с чем, пригласил *** в УЭБиПК, расположенном на ***. 11.02.2021, к нему обратился за помощью лично ***, считая, что у него есть знакомые в правоохранительной сфере и рассказал о данном звонке, опасаясь привлечением к уголовной ответственности, реально переживал, что окажется в тюрьме. Он пообещал *** помочь, сказав, что знаком с высокопоставленным сотрудником ФСО, который за денежное вознаграждение решит вопрос не привлечения *** к уголовной ответственности. В действительности у него нет и никогда не было близких знакомых среди сотрудников правоохранительных органов и органов госбезопасности. Услышав это, *** сказал о прощении долга в размере 1 200 000 рублей. В последующем, он к кому-либо из сотрудников полиции не обращался, т.к. желал получить от *** денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, а также вернуть взаимозачетом долг, т.е. не иметь друг другу претензий. Так, в период с 11.02.2021 по 28.04.2021 он неоднократно общался с *** как в мессенджере «Телеграм», так и лично, в ходе чего он настаивал на том, чтобы тот ему передал 1 300 000 рублей, с целью того, что он их передал якобы своим знакомым из правоохранительных органов. В том числе генералу ФСО, *** . Но на самом деле каких-либо знакомых у него нет, и кому-либо их передавать не собирался, а просто думал, что *** простит ему долг в сумме 1 200 000 рублей, а полученные от *** 1 300 000 рублей как бы он вернет по прошлым обязательствам перед ним. В указанное время, мужчина, которого он встретил в ***, по его просьбе несколько раз звонил *** с указанных номеров, а также по его просьбе ездил в дом к ***, где в тот момент последнего не было дома, но были строители. Указанный мужчина делал вид, что является сотрудником полиции и разыскивает *** В последующем, по его требованию, *** в качестве оплаты части суммы за не привлечение к уголовной ответственности. Так, по его требованию, *** в качестве оплаты части суммы за непривлечение его к уголовной ответственности, перечислил 23.04.2021 ему на карту ПАО «СБЕРБАНК» № *** - 300 000 рублей, номер которой он ранее сообщил ***. Об этом *** сообщил ему в ходе звонка по мессенджеру «Телеграм» и прислал ему фото банковской квитанции. Он подтвердил факт получения фото. Данная банковская карта оформлена на его сына ***, однако фактически она находится в его пользовании. Поступившие денежные средства в размере 300 000 рублей, он перечислил на личную банковскую карту, открытую в банке АО «ТИНЬКОФФ», а после он снял наличные. В ходе личных встреч он неоднократно сообщал ***, что его проблемы решаются, о чем общается с генералом ФСО по имени ***, который может повлиять на сотрудника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве *** с целью освобождения *** от уголовной ответственности. Генерал ФСО является вымышленным персонажем, ни с кем из сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве он не знаком и никогда не общался, о сотруднике УЭБиПК *** он узнал из Интернета, лично *** никогда не знал и с ним не общался. Прослушав аудиозаписи обвиняемый Паньков *** показал, что уверенно узнал свой голос, голос ***, а также есть голос ***. Суть разговора полностью соответствует его содержанию, какого-либо иного смысла, подтекста не имеет. По его мнению, данные аудиозаписи в тайне от него производил *** при их общении, когда он обманом, пытался получить от *** 1 300 000 наличными, а также чтобы тот написал долговую расписку о том, что якобы должен ему 1 200 000 рублей, с целью последующего проведения взаиморасчета. Подтвердить свои показания о том, что *** должен был ему 1 300 000 рублей за строительство дома, может только товарными накладными и фотографиями, которые приобщил к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 124-128, л.д. 164-166, 171-179, т.3 л.д.55-58, т.1 л.д.141-148,217-224).

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, с учетом признания Паньковым *** своей вины, его виновность в совершении инкриминируемого преступного деяния подтверждается совокупностью собранных доказательств, а именно:

-показаниями потерпевшего *** данные им в ходе судебного заседания и на предварительном следствии согласно которых с 2018 года он занимался строительством своего частного дома по адресу: ***. С подсудимым Паньковым *** познакомился при покупке дома, он выступал в качестве риэлтора, и его слов ему известно, что он является сотрудником *** и оказывал *** услуги, имея риэлтерские агентства. Он оказывал ему содействие при строительстве дома – обещал сделать канализацию «под ключ», за все виды работ он ему оплатил, поскольку Паньков *** работал только по предоплате, долговых обязательств с его стороны перед Паньковым не было. Он выдавал Панькову *** на представление его интересов в административных органах нотариальную доверенность и его помощника ***. Конфликт между ними возник, поскольку Панькову *** были оплачены работы, которые он до конца не выполнил, в связи с чем, он неоднократно просил его довести работы до конца или вернуть деньги за некачественно оказанные услуги. Деньги до настоящего времени подсудимый не возвратил и работы не выполнил в полном объеме, в связи, с чем он назвал Панькова *** мошенником и сказал, что придаст огласке его действия. Под разными условиями Паньков *** занимал у него денежные средства, в связи с чем, в декабре 2020 года он написал расписку ему о наличии у него долга в сумме 1 200 000 рублей, на данную сумму и был заключен договор займа от ***, в рукописной форме. В договоре займа были прописаны даты платежей, в которые Паньков *** обязался вернуть денежные средства, взятые в займы. На настоящий момент Паньков *** ему должен денежные средства в размере - 2 800 000 рублей, включая оплату за невыполненные работы по канализации и сумму его долга перед ним. 08.02.2021 ему на телефонный номер *** поступил звонок, с номера ***, представились сотрудником УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве – ***, и сообщили о его проблемах, за деятельностью которой давно наблюдают, и в отношении него возбуждены уголовные дела и попросили его явиться по адресу: ***, указав в качестве контактов для связи должностных лиц ***. Данная ситуация его напугала, одновременно возмутила, поскольку угрозы ему показались реальными. Однако, за собой он ничего противозаконного не чувствовал, и хотел прояснения ситуации, так как эти стрессы сильно отражались на его психо-эмоциональном состоянии, при том, что он является отцом одиночкой и воспитывал грудных детей. На следующий день он позвонил на телефон дежурной части УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и попросил дежурного связать его с оперуполномоченным ***, который сообщил, что *** есть, но с другими инициалами – ***, и связаться с *** и *** не представляется возможным. Данный телефонный разговор он записал по собственной инициативе с целью возможного подтверждения того, что не уклоняется от явки. От *** -помощника Панькова ***, он слышал, что последний помог человеку, у которого были реальные проблемы с законом, в связи с чем он обратился к Панькову ***, рассказал ему о звонке от лица оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ***. Паньков *** вызвался ему помочь и решить проблему, назвав сумму за освобождение его от уголовной ответственности в размере 2 500 000 рублей. При этом за его услуги он должен был простить долг Панькову *** в размере 1 200 000 рублей по договору займа от 05.12.2020 и передать 1 300 000 рублей наличными до конца апреля 2021 года через него некому генералу ФСО *** за получение информации по расследованию уголовного делу в отношении него. Он попросил Панькова *** предоставить документ, подтверждающий наличие уголовного дела в отношении него. Через какое-то время Паньков *** подтвердил, что можно узнать, но за это он должен передать 100 000 рублей. Он лично в руки передал Панькову 100 000 рублей. Через несколько дней Паньков ***, при встречи с ним созвонился с неизвестным ему абонентом, назвав его генералом ***, который через пару минут отправил на телефон Панькова *** фото документа, подтверждающего наличие несколько уголовных дел в отношении него в том числе по ст. 159, 198, 171 УК РФ, в количестве 5 статей, документы был подписаны Баскаковым, и фото журнала регистрации, где была указана его фамилия и номер уголовного дела. Данные фото Паньков *** показал ему со своего мобильного телефона. После ознакомления с фото, Паньков *** удалил их с телефона и сообщил, что его дело находится под личным контролем Баскакова, в связи, с чем просил не вмешивать в эти вопросы третьих лиц, и не консультироваться с адвокатом. 16.03.2021 с телефона *** (***) ему вновь поступил звонок от мужчины, представившимся оперуполномоченным 3 отдела 1 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве *** и сообщившим, что его ждут его по адресу: ***, и данный сотрудник находится у него на строящемся доме не один, а вместе с другим сотрудником, который опрашивал людей, проживающих по соседству, сообщив, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. ст.159, 171, 198 УК РФ, а номер уголовного дела является секретной информацией и все подробности сообщит, когда он приедет, дело ведет ***. *** также на его просьбу оставить телефон для связи отказался, ссылаясь на то, что у них – оперуполномоченных, связь односторонняя. В момент разговора у *** сработала рация, по которой еще один мужчина давал комментарии по опросу соседей. *** подтвердил, что к нему в дом действительно приезжали сотрудники в лице *** и второго оперуполномоченного. 23.03.2021 с телефона *** ему на телефон пришло СМС-сообщение от ***, в котором его просили явиться 25.03.2021 в УЭБиПК по г.Москве по адресу: ***, имея при себе паспорт, «декларацию» о доходах с 2016-2019 г в кабинет 309 3 отдела 1 ОРЧ УЭБ. Пропуск на него будет на КПП, а в случае неявки дело передадут прокурору для заочного ареста. Постепенно Паньков *** выманивал у него деньги для решения тех или иных вопросов, каждый раз сопровождая угрозами его задержания и привлечения к уголовной ответственности, сообщая о том, что подобные «проблемы» с УЭБиПК уже случались у других людей, и что за неповиновение с ними «расправлялись», намекал на то, что, если он не предоставит определенную денежную сумму, с ним тоже могут расправиться, при этом говоря неоднократно, что с его домом может произойти все что угодно и всегда найдутся «недовольные люди» и привел пример, кто сможет даже поджечь его дом, так у Панькова *** якобы имелась аудиозапись, на которой *** (рабочий) грозится «подполить» дом. Позже Паньков *** сообщал, что из полиции г. Москвы в Пушкинский район по месту, где он занимался строительством своего дома, поступила какая-то бумага о его задержании, в связи с чем 02.04.2021 попросил 200 000 рублей, предназначавшиеся сотрудникам Клязьминского отдела полиции для решения вопроса о его не задержания. У него не было возможности встретиться с Паньковым *** для передачи вышеуказанной суммы, и Паньков *** сказал, что может 100 000 рублей взять из своих денег, 65 000 рублей взять у себя в офисе, а остальные 35 000 рублей он должен будет ему перевести безналичным или наличным способом, сообщив, что для того, чтобы окончательно закрыть вопрос и к нему сотрудники полиции не имели никаких претензий, ему необходимо передать не позднее конца апреля 2021 года 1 300 000 рублей наличными, а также попросил написать расписку о том, что он якобы взял у него в долг 1 200 000 рублей. Он предложил Панькову *** простить ему долг, на что тот ему ответил, что лучше будет, если напишет расписку. Паньков *** требовал с него при встрече передачи указанных денег, и написания расписки, но он попросил время подумать. Периодически Паньков *** ему регулярно звонил, запугивал и требовал денег и расписки. Через какое-то время он понял, что его обманывают, так как никаких инкриминируемых действий он не совершал и никакой предпринимательской деятельности не вел, в связи с чем, никакого уголовного дела в отношении него возбуждено быть не могло. Кроме того, ему стало ясно, что Паньков *** целенаправленно выманивает у него денежные средства, так как он был должен ему большую сумму денег. Паньков *** его намеренно обманул, и обманом требовал денежные средства, в настоящее время он понимает, что все слова Панькова *** являются обманом, никакого уголовного дела в отношении него не заведено, какими-либо неправомерными действиями он не занимается, в связи с чем, каких-либо претензий со стороны сотрудников правоохранительных органов к его деятельности быть не может, а весь инцидент был непосредственно организован самим Паньковым ***, с намерением того, что он на него выйдет и попросит о помощи. Считает, что Паньков *** намерено все это организовал, чтобы не возвращать ему долг, а также путем обмана похитить еще денежные средства. Со стороны Панькова *** в отношении него поступали угрозы, связанные с тем, что его немедленно арестуют, либо физически устранят, если он не передаст деньги. 23.04.2021 он участвовал в проведении оперативного эксперимента в отношении Панькова ***, в ходе которого он добровольно со своего телефонного аппарата, по громкой связи, посредством мессенджера «Телеграм» провел разговор с Паньковым ***, в ходе которого сообщил о своей готовности передать Панькову *** денежные средства в сумме 300 000 рублей наличным или безналичным способом. В ходе разговора Паньков *** подтвердил согласие на передачу денежных средств по безналичному расчету, подтвердив номер банковской карты, куда необходимо перевести денежные средства, что он и сделал. Панькова *** он передавал деньги, как наличными, так и банковским переводом, поскольку в тот момент ему полностью доверял, слова и действия Панькова *** вызывали доверие.

Паньков *** от него никогда не требовал каких-либо денег - возвращения долга, поскольку услуги и работы Панькова *** всегда полностью оплачивались, а деньги на стройматериал давал по первому требованию Панькова ***. В общей сумме за услуги по строительству и оформлению дома он передал лично Панькову *** 1 900 000 рублей. Действиями Панькова *** отразились сильно на его психо-эмоциональном состоянии, он сильно переживал, в связи, с чем настаивает на наказании с лишением свободы подсудимого;

- показаниями свидетеля *** на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно с 2015 года он занимался деятельностью *** – является ***. Примерно в 2018 году по роду своей деятельности познакомился с Паньковым ***, который также был занят в сфере ***. С ним у него было реализовано несколько удачных сделок по недвижимости, после этого они начали сотрудничать на регулярной основе. Их отношения охарактеризовал как деловые – рабочие, они регулярно общались по рабочим моментам, но семьями не дружили. В целом Панькова *** охарактеризовал с положительной стороны, его никогда не уличал в каких-либо махинациях, мошенничествах или связях с преступным миром. В конце 2018 год начале 2019 года, примерно, он познакомился с ***, который являлся собственник дома по адресу: *** и который обратился к нему и Панькову ***, как к ***, с просьбой оказать помощь в продаже. После чего, они помогали *** с покупкой дома и земельного участка. После этого, примерно через 1 год *** обратился к Панькову *** с предложением возвести на доме по указанному адресу третий этаж и крышу. Паньков *** согласился. К данной работе Паньков *** привлек его в качестве прораба. При строительстве дома он общался только с Паньковым ***, однако, на объект иногда приезжал и сам ***, они с ним общались о ходе и перспективах работ по возведению третьего этажа, чердака и крыши. Однако, по всем финансовым вопросам, связанным с приобретением строительного материала, оказания различного рода услуг относящихся к строительству, общался исключительно с Паньковым ***. На все его просьбы покупки тех или иных строительных материалов, Паньков *** давал деньги наличными. Кому принадлежали деньги, переданные ему от Панькова *** – самому Панькову *** или ***, ему не известно, но деньги давал на строительные работы лично Паньков ***, от *** он деньги никогда не получал. В период общения с ***, тот все не мог определиться, в каких целях планирует использовать данный дом, то сообщал, что хочет сам жить в этом доме, то говорил, что сделает в данном доме клинку, где планировал вести профессиональную деятельность врача-косметолога. Он был очевидцем разговора *** с Паньковым ***, в ходе которого они обсуждали намерение совместного использования указанного дома в коммерческих целях – оборудовать его, то ли под гостевой дом, то ли под хостел. В последующем, ни с ***, ни с Паньковым *** не обсуждал их дальнейшие совместные планы на ведение общего бизнеса, он занимался исключительно строительными работами. В процессе общения с Паньковым ***, тот сообщил, что на строительство дома *** он тратит свои собственные денежные средства, поскольку у него есть с *** определенные договоренности о последующем совместном использовании данного дома в коммерческих целях. *** в его присутствии не подтверждал того, что Паньков *** тратит личные средства на строительство дома. В июне 2019 года работы по строительству дома были окончены. Со слов Панькова *** ему известно, что тот из своих денежных средств на строительство дома потратил 1 300 000 рублей. С июня 2019 года по февраль 2021 года, *** он не видел. 17.02.2021, он, Паньков *** и *** встретились у нотариуса в г. Ивантеевка, о встрече с ним договаривался *** лично. Однако, при встрече понял, что накануне у Панькова *** и *** было общение, в ходе которого, *** попросил Панькова *** контролировать бригаду строителей, которая работала на его доме и выполняла отделочные работы. В помещении нотариуса *** попросил его оказывать услуги прораба и проконтролировать работу нанятой им бригады. У нотариуса *** выдал на него и Панькова *** доверенность, которой уполномочил вести дела, в т.ч. связанные с оформлением документов по его дому. После получения доверенности, прибыл на строящийся дом *** и, в качестве прораба, контролировал выполнение строительных работ бригадой работников, которых нанял ***. В феврале 2021 года, точной даты не помнит, в дневное время суток, до обеда, когда он находился в доме ***, пришел мужчина, ростом около 176 см, среднего телосложения, одетый в зимнюю одежду, форма одежды гражданская, был не в форме точно, на голове была шапка, который представился сотрудником полиции из ОБЭиПК, предъявив удостоверение, как он понял, сотрудника полиции. В удостоверении была фотография и, вроде, он прочитал слово ОБЭП, но фамилию не запомнил, который интересовался разыскиваемым *** Мужчина прошел в дом и с его телефона стал разговаривать с *** Он в разговор не прислушивался. У мужчины с собой была рация, звуки которой он слышал из соседей комнаты. Вернув ему телефон, мужчина покинул территорию дома. Через некоторое время, по данным обстоятельствам он созванивался как с ***, и с Паньковым ***. В ходе общения с Паньковым ***, последний о его намерений получить деньги с *** и не просил в присутствии *** сообщать или подтверждать какие-либо сведения не соответствующие действительности или прямо его обманывать. 28.04.2021, примерно в 22 часа 00 минут, ему позвонил адвокат Панькова *** и сообщил, что в г. Москве Панькова *** задержали по подозрению в преступлении, в связи с чем, ему необходимо приехать в г. Москва и забрать автомобиль Панькова ***(т. 1 л.д. 229-237). Данные показания и подтвердил в ходе очной ставки с потерпевший *** ( т.1 л.д. л.д. 238-242);

- показаниями свидетеля *** данные им в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, согласно которых он проживает по адресу: ***. По соседству с ним по адресу: ***, находится жилой дом, находящийся на стадии строительства, принадлежащий ***, с которым он знаком примерно два года, при проведении строительных работ (фасадных) в доме по вышеуказанному адресу. *** охарактеризовал с положительной стороны, как честного и порядочного человека, по выполнении строительных работ, который произвел с ним расчет в полном объеме. Также пояснил, что *** к строительству дома привлекал Панькова *** и его бригаду. Охарактеризовал Панькова  *** с отрицательной стороны, как грубого и высокомерного человека, грубо и с неприязнью общался с рабочими, регулярно их унижал, запугивал. Паньков *** являлся исключительно бригадиром строительной бригады и не более того. Между Паньковым *** и *** складывались нормальные рабочие отношения, как у заказчика и бригадира строительной бригады. О каких-либо договоренностях Панькова *** и *** по ведению совместного бизнеса, о вложении личных денежных средств Паньковым *** в строительства дома ***, долговых обязательств, ему ничего неизвестно. В его присутствии *** высказывал претензии Панькову *** по поводу не выполнения работ, который отказывался доделать заранее договоренные работы. В марте 2021 года, точной даты не помнит, он находился в доме у *** и выполнял строительные работы, когда пришел мужчина, представившись из полиции. Между данным мужчиной и *** состоялся разговор, в котором он участия не принимал, и позднее от *** узнал, что приходивший мужчина, является полицейским из УЭБиПК, который интересовался ***. Пояснил, что Паньков *** работал только по предоплате – поскольку подобная практика складывалась в строительном бизнесе;

- показаниями свидетеля *** в судебном заседании, согласно которым он от дачи показания отказался, согласно ст.51 Конституции Российской Федерации, однако на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля на предварительном следствии согласно которым у него имелась карта ПАО «СБЕРБАНК» платежной системы «Visa», с номером № ***, сроком действия до *** года, которую он передал в постоянное пользование своему отцу – Панькову *** Денежные средства, которые находились на вышеуказанной банковской карте принадлежат его отцу. СМС оповещения о совершенных финансовых операциях по банковской карте № *** получал его отец. *** ему незнаком, какие отношения с ним поддерживает Паньковым ***, ему неизвестно. О том, чтобы *** перевел Панькову *** на его банковскую карту 300 000 рублей, ничего неизвестно. Обстоятельства, в которых подозревается Паньков ***, ему неизвестны ( т. 1 л.д. 243-245);

Помимо изложенного, виновность подсудимых Панькова *** подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом старшего следователя *** от 15.04.2021 года об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, поскольку поступило заявление *** о мошеннических действиях Панькова *** , который путем обмана, якобы с целью решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности ***, получил от последнего 130 000 рублей. В настоящий момент Паньков *** путем обмана получить от *** 2 500 000 рублей (т.1 л.д.5);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 15.04.2021, согласно которого, *** просит привлечь Панькова *** к ответственности за незаконных действиях в отношении него, рассказав об обстоятельствах совершенных противоправных действиях, которые аналогичные его показаниям в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 1 л.д. 8-12);

- копией договора займа от 05.12.2020, согласно которому Паньков *** указал, что получил от *** 1 200 000 рублей, и которые обязался вернуть частями: до 20.05.2021 – 450 000 рублей, до 06.12.2021 – 450 000 рублей, до 01.03.2022 - 300 000 рублей (т. 1 л.д. 18-19);

-копией доверенности от 17.02.2021 года, свидетельствующей о том, что *** доверяет ***, Панькову *** быть представителем во всех государственных, негосударственных, административных или иных организациях или учреждениях по вопросам, связанным с согласованием проекта, газификацией, электрификации, водоснабжением и канализацией жилого дома с кадастровым номером № *** по адресу: *** ( т.1 л.д. 20);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ***, согласно которого, начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции *** постановил предоставить собранные материалы ОРД в виде подлинников оперативно-служебных документов в Замоскворецкий МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Панькова *** (т. 1 л.д. 24-25);

- согласием *** на участие в оперативно-розыскных мероприятиях от 23.04.2021, согласно которых, последний дал свое добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Также *** разъяснено о соблюдении требований законодательства, а также о недопустимости провокационных действий (т. 1 л.д. 26)

- актом разъяснения прав и обязанностей от 23.04.2021, согласно которого, *** выразил свое добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Кроме того, *** разъяснения права и обязанности, а также предупрежден об ответственности и недопустимости провокационных действий (т. 1 л.д. 27);

- актом выдачи денежных средств от 23.04.2021, с приложением светокопий, согласно которого, *** для проведения оперативно-розыскных мероприятий добровольно предоставлены денежные средства в общей сумме 300 000 рублей - 60 билетов Банка России номиналом 5 000 рублей каждый, со следующими сериями и номерами банкнот: ез 2995004, вм 2578574, ат 5205106, гя 5639998, ве 4591312, аи 9232806, го 2572347, еь 1159015, ах 0091763, ИП 5826964, гз 8493936, гг 0939654, ИХ 4878899, ЕЕ 7996522, вп 3935991, вн 3732110, ЛМ 4486927, ИЛ 9149737, ВК 7393687, ВМ 8311205, АЗ 9528301, ЛБ 8418231, БЭ 3473944, ев 3474080, БЗ 6589832, МН9949466, ЗС 7080312, ВТ 4369589, ЛЕ 5380763, АС 5071528, МН 9916298, ИВ 4800924, БС 8137009, АН 1843579, КВ 6938159, ИП 8332718, гс 2909995, ам 3404278, АМ 829333, ЗЯ 8285924, гз 7968044, еь 1129886, ва 7689164, гз 2041634, гб 6250714, гь 5210707, ан 8574926, ег 5581085, бв 8790747, гя 3118144, ео 0705178, гт 0349975, ав 1709038, гч 6105443, вч 1491044, гь 0465062, ОК 8477113, АК 0920650, бь 2925163, ех 0649956 (т. 1 л.д. 28-43);

- актом оперативного эксперимента от 23.04.2021 с приложение чеков, свидетельствующий о том, что, 23.04.2021, примерно в 16 часов 50 минут, *** со своего телефонного аппарата (***), по громкой связи, посредством мессенджера «Телеграм» провел разговор с Паньковым *** (***), в ходе которого сообщил о своей готовности передать Панькову *** денежные средства в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей наличным или безналичным способом. При этом Паньков *** подтвердил номер банковской карты, куда следовало перевести денежные средства. Запись разговора велась *** на его телефонный аппарат «IPhone 8». После чего, *** в отделение ПАО «СБЕРБАНК», по адресу: ***, в период времени с 17 часов 17 минут по 17 часов 21 минут осуществил взнос наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей с перечислением на банковскую карту № ***. Указанная операция оформлена квитанцией банка со следующими реквизитами: «***; ***; дата: 23.04.21; время: 17:21; номер операции: ***; терминал: ***; карта: ***; клиент: ***, паспорт ***; сумма для зачисления (Руб.) 300000.00». Указанная квитанция и приходный кассовый ордер № *** от *** на оплату банковской комиссии в сумме 1 000 рублей, а также талон электронной очереди № *** добровольно выданы *** и приобщены к акту оперативного эксперимента. Примерно 17 часов 50 минут, *** со своего телефонного аппарата, по громкой связи, посредством мессенджера «Телеграм» сообщил Панькову *** по телефону ***, что перевел 300 000 рублей на карту в соответствии с их договоренностью и выслал посредством мессенджера «Телеграм» фотографию квитанции о переводе. Паньков *** подтвердил получение информации. Запись разговора велась *** на его телефонный аппарат «IPhone 8». В ходе оперативно-розыскных мероприятий *** проводилась аудиозапись разговора Панькова *** и *** на его телефонный аппарат «IPhone 8», который был *** добровольно предоставлен для осмотра и прослушивания записей(т. 1 л.д. 44-49);

- актом расшифровки аудиозаписи от 24.04.2021 с приложением USB-накопитель, согласно которого, приведено дословное содержание двух устных бесед Панькова *** и ***, посредством мессенджера «Телеграм», состоявших 23.04.2021 в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент»: на аудиозаписи длительностью 03 минуты 34 секунд, *** сообщил о своей готовности передать Панькову *** денежные средства в сумме 300 000 рублей наличным или безналичным способом. В ходе разговора Паньков *** подтвердил согласие на передачу денежных средств по безналичному расчету. При этом Паньков *** подтвердил номер банковской карты, сообщенный ранее ***, принадлежащей Панькову ***, куда следовало перевести денежные средства; на аудиозаписи длительностью 02 минуты 35 секунд, *** сообщил Панькову *** о том, что он перевел 300 000 рублей на карту в соответствии с их договоренностью и выслал посредством мессенджера «Телеграм» фотографию квитанции о переводе. Паньков *** подтвердил получение информации (т. 1 л.д. 55-58);

- протоколом проверки показаний на месте от 24.05.2021, с приложением фототаблицы, согласно которого потерпевший *** указал на место совершения преступления д. 17 по адресу: Московская область, Пушкинский г.о., пос. Челюскинский, ул. Садовая, где рассказал об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, где выполнял строительные работы Паньков ***, куда приезжали сотрудники УЭБиПК, которые аналогичные его содержанию в качестве потерпевшего и показал отделение ПАО «СБЕРБАНК», расположенное по адресу: ***, где перечислил по требованию Панькова *** на банковскую карту ПАО «СБЕРБАНК» № ***, принадлежащую сыну Панькова *** – ***, денежные средства в сумме 300 000 рублей, пояснив, что каких-либо денежных средств, в т.ч. за строительство дома, он не должен был Панькову ***, строительство дома он финансировал из собственных денежных средств, все деньги он передавал лично Панькову ***, в рамках оговоренных сумм. Паньков *** личных денег в строительство его дома не вложил ни копейки, на чем настаивает. Действительно он планировал, что Паньков *** на условиях эксклюзивного риэлтора будет сдавать его дом, от чего иметь прибыль, но не более того. Подобными намерениями он надеялся как-то подстегнуть Панькова *** к быстрому и качественному производству ремонтных работ( т. 1 л.д. 101-111);

- протоколом выемки от 28.04.2021, с приложением фототаблицы, согласно которого, у подозреваемого Панькова *** произведено изъятие мобильного телефона-смартфона «Redmi Note 4», а также двух банковских карт – ПАО «СБЕРБАНК» № ***; АО «ТИНЬКОФФ» № ***. (т. 1 л.д. 132-135);

- договором займа между физическими лицами от 18.12.2019, заключенный между *** «Займодавец» и Паньковым *** «Заемщик», согласно которого, *** передал в собственность Панькову *** 700 000 (семьсот тысяч) рублей, а Паньков *** обязался вернуть полученные деньги, включая проценты, всего в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей до 16.02.2020 (т. 1 л.д. 180-181)

- протоколом выемки от 17.05.2021 с диском, согласно которого, у потерпевшего *** произведено изъятие компакт-диск, формата DVD-R, с серийным номером ***, с аудиозаписями ( т. 2 л.д. 6-8);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.05.2021, согласно которого, осмотрено:- компакт-диск, формата DVD-R, с серийным номером ***, с аудиозаписями, изъятый 17.05.2021 в ходе выемки у потерпевшего ***, произведеные им с помощью диктофона свидетельствующего о его звонке в УЭБиПК, и отсутствие сотрудника по имени ***, разговорах с Паньковым ***, а именно «Аудиозапись 1», свидетельствующая о звонке потерпевшего *** 09.02.2021 в дежурную часть УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве на номер телефона ***, с целью связаться с оперуполномоченным ***; «Аудиозапись 2», свидетельствующая о разговоре потерпевшего *** в период с 15 по 20 февраля 2021 года, в период с 21 часов 00 минут до 23 часов 00 минут с Паньковым ***, который сообщил о нахождении его в на даче у генерала ***, и от которого узнал о повсеместной массовая «зачистка» косметологических клиник, которые работают с нелегальными и незарегистрированными препаратами и аппаратами, и возможно, он косвенно попал под эту «зачистку», и что, якобы по нему уже возбуждено ряд уголовных дел, и что какие-то материалы по нему находятся в разработке и генерал ***, 23 февраля 2021 года, должен будет в ходе личной встречи переговорить с *** по его делу; «Аудиозапись 3» в один из дней с 20 по 21 февраля 2021 года, в вечернее время примерно с 18 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, в ходе которого Паньков *** сообщил *** о том, что *** фото документа о возбуждении в отношении него уголовного дела, пришлет на телефон; «Аудиозапись 4» свидетельствующая о встрече Панькова  *** с ***, поблизости от офиса, по адресу: ***, в салоне автомобиля, в ходе которой Паньков *** звонил со своего номера генералу ***, и последний на телефон Панькова *** сообщил о том, что сбросит фото документа с подтверждением о возбуждении в отношении него уголовных дел. Через некоторое время, на телефон Панькова *** в мессенджере «Телеграм», пришли фотографии документов. С указанными документами он и Паньков *** лично ознакомились, из них он понял, что в отношении него возбужден ряд уголовных дел, в т.ч. по статьям: ст. 159 ч. 2, ст. 171 ч. 1, ст. 198 УК РФ. Указанный документ был подписан Баскаковым, с оттиском печати. Также Панькову *** прислали еще какие-то документы, которые сам Паньков *** называл как «журнал регистрации» и «сводка», тем самым, якобы подтверждая возбуждение в отношении него (***) уголовного дела. В течение 5 минут Паньков *** удалил эти фото со своего телефона. За просмотр указанных фото документов он передал Панькову *** 100 000 рублей, которые с его слов, тот передал генералу ***; «Аудиозапись 5» свидетельствующая о разговоре Панькова *** и *** по форме протокола о возбуждении в отношении него уголовного дела. Паньков *** заверил, что именно *** как начальник, подписал возбуждение уголовного дела, и именно он *** правомочен подписывать документы о возбуждении уголовных дел; «Аудиозапись 6» свидетельствующий о разговоре 16.03.2021 *** с мужчиной, представившийся оперуполномоченным 3 отдела 1 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ***, сообщившим о нахождении по адресу: ***, и что его персона их очень интересует, и что *** очень его ждет по адресу: ***, и его ранее разыскивал сотрудник УЭБиПК ***; «Аудиозапись 7» подтверждающая о разговоре 16.03.2021 *** с ***, в ходе которого *** подтвердил, что к нему домой приезжали сотрудники полиции в штатском, *** заходил в дом, а остальные ходили по соседям. Со слов ***, *** показал ему удостоверение сотрудника МВД; «Аудиозапись 8» свидетельствующая о разговоре Панькова *** и *** по обстоятельствам прихода к нему домой полицейского ***; «Аудиозапись 9» свидетельствующая о разговоре Панькова *** и ***, в ходе которого Паньков *** высказывал свои предложения о решении проблемы, связанной с возбуждением в отношении него уголовных дел, требуя от него для последующей передачи генералу *** денежные средства в общей сумме 2 500 000 рублей. *** просить Панькова *** дать отсрочку на несколько дней. Паньков *** торопил, ставил конкретные рамки по срокам, в противном случае требуя, чтобы он написал Панькову *** долговую расписку в размере 1 200 000 рублей, которую он якобы занял у Панькова ***. Он предложил Панькову *** простить ему долг перед ним. На его предложение Паньков *** отказался, настоятельно требовав от него написания долговой расписки о том, что он якобы занял у Панькова *** 1 200 000 рублей, со слов Панькова ***, для его же успокоения. С данной долговой распиской Паньков *** намеривался пойти к генералу ***, тем самым подтвердив серьезность его (***) намерений - якобы решается и его (Панькова ***) обязательства, т.е. подтвердив, что тот имеет прямую заинтересованность. Как заверял Паньков ***, передача денежных средств в сумме 1 300 000 рублей для генерала ***, будет осуществлена в последующем, при наличии на то, у него финансовой возможности, но не позднее конца апреля 2021 года, а пока Паньков *** настоятельно требовал расписку о том, что он якобы должен Панькову *** 1 200 000 рублей. В итоге, в ходе данной встречи с Паньковым *** он отказался писать долговую расписку, пояснив, что как будут у него 1 300 000 рублей для генерала ***, то напишет Панькову *** расписку; «Аудиозапись 10» свидетельствующая о разговоре Панькова *** и *** поблизости от офиса по адресу: ***, в салоне автомобиля, припаркованном на обочине автодороги. В ходе данного разговора Паньков *** требовал деньги для решения тех или иных вопросов, поясняя тем, что у него закончились деньги, а ему надо «не с пустыми руками» ехать к генералу ***, требуя с него 20 000 рублей. *** передал Панькову *** 5 000 рублей; «Аудиозапись 11» свидетельствующая о разговоре Панькова *** и ***, в ходе которой Паньков *** сообщил, что местным сотрудникам Пушкинского отдела полиции поступило задание о его задержании и временном удержании, и может сделать так, что его задерживать не будут за 200 000 рублей, для передачи сотрудникам Клязьминского отдела полиции; «Аудиозапись 12» свидетельствующая о разговоре Панькова *** и ***, в ходе которой Паньков *** сообщил о передаче ранее оговоренные 35 000 рублей, и сообщил, что всегда найдутся «недовольные люди», и деньги в размере 1 300 000 рублей, для генерала ***, для решения вопроса о прекращении в отношении него уголовного дела, и чтобы сотрудники полиции не имели претензий, он оставит в заранее оговоренном месте и времени, которое Паньков *** назовет позднее; «Запись (оперативный эксперимент) до перевода денег 23.04.21», произведена в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» 23.04.2021, в ходе которой *** сообщил Панькову *** о передаче требуемых денежных средств – 300 000 рублей, и Паньков *** попросил перевести на банковскую карту сына, сведения о которой тот сообщил ранее; «Запись (оперативный эксперимент) после перевода денег 23.04.21», свидетельствующая о сообщении *** Панькову *** о переводе денежных средств;

- материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении Панькова ***, поступившие из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве (сопроводительное письмо № ***) - материалы оперативного эксперимента от 23.04.2021 - USB-накопитель (флеш-карта), черного цвета со вставкой красного цвета, с надписью фабричного производства выполненная красителем светлого цвета «smartbuy 32 GB» с аудиозаписями; талон электронной очереди *** на 1 л, квитанция о взносе наличных от *** на 1 л, приходный кассовый ордер № *** от 23.04.2021 на 1 л, скриншот с телефона *** квитанции, направленной Панькову *** на 1 л. (т. 2 л.д. 9-57). Данные документы признаны вещественными доказательствами на основании постановления от 17.05.2021 (т. 2 л.д. 58-59, т. 2 л.д. 8);

- протоколом выемки от 21.05.2021, согласно которого, у потерпевшего *** произведено изъятие: договора займа от 05.12.2020, детализация телефонных соединений с абонентского номера ***, за период с 01.02.2021 по 19.05.2021, свидетельствующих о его входящих и исходящих звонков, в том числе с Паньковым *** (т. 2 л.д. 73-217);

- протоколом выемки от 21.05.2021, согласно которого, у обвиняемого Панькова *** произведено изъятие: выписок (2 шт) с банковской карты № *** АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Исх. № *** и Исх. № ***. (т. 2 л.д. 220-221). Данные предметы признаны вещественными доказательствами на основании постановления от *** (т. 2 л.д. 239-240, т. 2 л.д. 222-223);

- протоколом выемки от 21.05.2021, согласно которого, у свидетеля *** произведено изъятие выписки с банковской карты № *** ПАО «СБЕРБАНК» (т. 2 л.д. 226-231);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.05.2021, с приложением светокопии, согласно которого, осмотрены: договор займа от 05.12.2020, изъятый 21.05.2021 в ходе выемки у потерпевшего ***, согласно которого, Паньков *** деньги до подписания данного договора, в сумме один миллион двести тысяч рублей (120000 рублей) получил от *** График платежей заемщика займодателю: первый платеж 20.05.2021 в размере 450 000 рублей; второй платеж 06.12.2021 в размере 450 000 рублей; третий платеж в размере 300 000 рублей 01.03.2022.; детализация телефонных соединений с абонентского номера ***, за период с 01.02.2021 по 19.05.2021, изъятая 21.05.2021 в ходе выемки у потерпевшего ***, согласно которой, *** на абонентский номер ***: 08.02.2021 в 17 часов 21 минуту, с абонентского номера *** поступил входящий звонок, длительностью 14 мин 34 сек; 16.03.2021 в 12 часов 32 минуты, с абонентского номера *** - ***, поступил входящий телефонных звонок, длительностью 10 мин 59 сек; 16.03.2021 в 12 часов 47 минут, на абонентский номер *** - ***, совершен исходящий звонок, длительностью 03 мин 51 сек; 16.03.2021 в 13 часов 26 минут, с абонентского номера Панькова *** - ***, поступил входящий телефонных звонок, длительностью 11 мин 11 сек.

- выписками с банковской карты № *** АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Исх. *** и Исх. ***, изъятые 21.05.2021 в ходе выемки у обвиняемого Панькова *** Согласно выписке АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Исх. № ***, между Паньковым *** и АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 20.11.2020 заключен договор расчетной карты № 437772******0365, и открыт картсчет № ***. Согласно выписке АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Исх. № ***, между Паньковым *** и АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 20.11.2020 заключен договор расчетной карты № *** и открыт счет № ***; выписка с банковской карты № *** ПАО «СБЕРБАНК», изъятая 21.05.2021 в ходе выемки у свидетеля ***, согласно которой, дебетовая карта Visa Classic № ***, счет получателя № ***, открыта в ПАО «СБЕРБАНК» на имя ***. 23.04.2021, в 17 часов 27 минут, с отделения ПАО «СБЕРБАНК» № *** произведено зачисление денежных средств в общей сумме 300 000 (триста тысяч) рублей. Скриншоты с экрана мобильного телефона, приобщенные 17.05.2021 к протоколу дополнительного допроса потерпевшим ***, согласно которых, на абонентский номер потерпевшего *** ***, с абонентского номера ***, 11.02.2021 в 10 часов 55 минут, поступили СМС-сообщения с текстом: «***», «*** ждем вас сегодня в убэп больше звонить не будем. делайте выводы»; от абонента «***», 23.03.2021 в 12 часов 49 минут, поступило СМС-сообщение с текстом: «Гр-н *** Вам надлежит явиться 25.03.21 в уэб и пк по г.москве адрес: ***,иметь при себе паспорт,деклорацию о доходах с2016-19.в каб. 309 3отдел 1орч уэб к оперуп. Маклакову м.н. Пропуск будет на кпп на гр-а *** +1. В случае не явки ваше делопроизводство передается прокуратуру для заочного ареста.». (т. 2 л.д. 232-238) Данные документы предметы признаны вещественными доказательствами на основании постановления от 21.05.2021 (т. 2 л.д. 239-240, т. 2 л.д. 222-223);

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2021, с приложением фототаблицы и компакт-диска, согласно которого, осмотрено: мобильный телефон-смартфон «Redmi Note 4», изъятый 28.04.2021 в ходе выемки у подозреваемого Панькова ***, в ходе которого обнаружен мессенджер быстрых сообщений «Телеграм», где имеется диалоговое окно, содержащее сведения об общении Панькова *** с *** в период с 17.02.2021 по 28.04.2021 об обстоятельствах совершенного преступления, инкриминируемого Панькову ***; банковская карта ПАО «СБЕРБАНК» № ***, банковская карту АО «ТИНЬКОФФ» № ***, изъятые 28.04.2021 в ходе выемки у подозреваемого Панькова *** Указанные банковские карты использовались Паньковым *** для хищения денежных средств полученных от ***, и находились при Панькове *** накануне задержания (т. 3 л.д. 1-18); Данные предметы признаны вещественными доказательствами на основании постановления от 26.05.2021 (т. 3 л.д. 19);

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Панькова *** в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, нарушений уголовно-процессуального закона, при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания потерпевшего ***, свидетелей *** суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательные, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого не установлено, существенных противоречий в показаний свидетелей, потерпевшего могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает. Отдельные незначительные неточности в показаниях потерпевшего, свидетелей, выявленные в судебном заседании, не могут быть отнесены судом к ложным и противоречивым показаниям, поскольку не противоречат друг другу и другим собранным по делу доказательствам, не влияют на доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемых преступления и квалификацию содеянного, а были устранены после оглашения судом показаний, данных потерпевшим, свидетелями на предварительном следствии, которые потерпевший, свидетели подтвердил, и настаивали на них, объяснятся пришествием значительного периода времени с момента восприятия свидетелями обстоятельств, о которых они давали показания.

Суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились уполномоченными должностными лицами в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» вышеуказанного закона, при наличии к тому оснований. Материалы проведенных оперативных розыскных мероприятий были представлены на основании п. 20 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Изложенные в названных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

Также суд не усматривает искусственного создания сотрудниками полиции картины преступлений, учитывая при этом свободу воли и действий Панькова *** при совершении им преступления, умысел на совершение которого, у подсудимого сформировался в независимости от действий сотрудников полиции. Сотрудники оперативной службы действовали законно, объем и характер их действий в отношении Панькова *** определялся задачами, которые были сформулированы перед ними постановлениями о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Денежные средства не вручались *** скрытно, в тайне от него, в обстановке и при обстоятельствах, позволявших тому неоднозначно воспринимать происходящее событие, а наоборот с его согласия были переведены ему на карту указанные ранее им ***. Таким образом, в действиях сотрудников полиции признаков подстрекательства, склонения, побуждения в какой-либо форме *** к совершению противоправного действия не усматривается.

После получения заявления от *** проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, связанных с проверкой представленной *** информации, что в полном объеме соответствует требованиям законодательства об оперативно-розыскной деятельности. И в рамках этой деятельности, с учетом ранее выдвинутых Паньковым *** требований, и были созданы условия, при которых Паньков *** находился перед добровольным выбором совершать противоправные действия или нет.

Выдача *** денежных средств, о записи разговора между *** и Паньковым *** осуществлялась с согласия ***, добровольно, с составлением соответствующих актов.

Кроме того, следователем соблюдены требования уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при возбуждении уголовного дела и расследовании уголовного дела.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина Панькова *** нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, установлена и доказана. Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании доказательств судом не выявлено, поэтому оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется. Данных, указывающих на наличие у потерпевшего и свидетелей оснований для оговора подсудимого либо на их заинтересованность в неблагоприятном для подсудимого исходе дела, судом не выявлено. Поэтому совокупность приведенных доказательств является, по мнению суда, достаточной для вывода о виновности подсудимого Панькова *** в совершении преступления.

Довод подсудимого о том, что у него потерпевшего *** были долговые обязательства перед подсудимым не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются показаниями потерпевшего ***, оснований которым не доверять у суда не имеется, кроме того, свидетель *** не обладает сведениями о том, что строительство дома происходило за счет средств Панькова ***, а приобщенные к материалам уголовного дела документы, товарные чеки не подтверждают, что Паньков *** производил работы и закупал строительный материал для дома *** за собственные средства.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что вина в Панькова *** совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ доказана, Паньков *** совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере - умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. В ходе судебного заседания объективно установлена и подтверждена сумма, полученных *** в результате совершенного преступления от ***, денежных средств – 560 000 рублей, что подтверждено как показаниями потерпевшего ***, так и аудиозаписями разговоров Панькова *** с ***, и не отрицается данная сумма Паньковым ***, которую он возместил в полном объеме, а денежную сумму в размере 2 760 000 рублей, которую Паньков *** требовал передать *** для решения вопросов не получил от последнего, в связи с обращением *** в правоохранительные органы.

Преступление является покушением, поскольку денежные средства в размере 2760 000 рублей не поступили в незаконное владение Панькова *** и он не получила реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Также в действиях Панькова *** имеется квалифицирующих признак совершения хищения чужого имущества, в особо крупном размере, поскольку сумма ущерба превышает один миллион рублей.

При назначении подсудимому Панькову *** наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, который ранее не судим (т.3 л.д. 75,92), на учетах в НД и ПНД не состоит (т.3 л.д.72,73,74), положительно характеризуется по месту жительства (т.3 л.д.77) , в том числе от соседей, от представителя уголовной – исполнительной инспекции, что не нарушал запреты, установленные судом, находясь под домашним арестом, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Панькову *** предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Панькову *** суд признает на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, на основании п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, состояние здоровья Панькова *** и здоровья членов её семьи, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ***, положительные характеристики с места жительства, состояние здоровья его и близких родственников.

Оценивая конкретные обстоятельства преступлений, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимой, его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Панькову *** наказания в виде лишения свободы без штрафа, и ограничения свободы с учетом имущественного положения Панькова *** и его семьи, нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, и смягчающих вину обстоятельств, и не находит оснований для применения к нему положения ст.ст. 64, УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с УК РФ. При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ей новых преступлений.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных и УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет ч.1 ст.62 УК РФ, а также ч.3 ст.66 УК РФ.

В обеспечение исполнения приговора мера пресечения подсудимому Панькову *** в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Панькову *** назначается в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Панькова *** виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.  4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения - домашний арест Панькову *** изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Панькову *** исчислять со дня вступления приговора в законную силу (зачесть в срок отбывания наказания время задержания в порядке ст. 91-92 УПК РФ с ***, в соответствии со ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ), из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы) в колонии общего режима, с 30 апреля 2021 года по 19 сентября 2021 года в соответствии с ч.3.4. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ), из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, и время содержания под стражей со дня вынесения приговора (20.09.2021 г.) до дня вступления в законную силу – из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела, договор займа от ***, находящийся на ответственное хранение у потерпевшего ***, оставить у потерпевшего ***, мобильный телефон-смартфон «Redmi Note 4», банковская карта ПАО «СБЕРБАНК» № ***, банковская карта АО «ТИНЬКОФФ» № ***, изъятые 28.04.2021 , возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Л.В.Семёнова