Приговор

Дело № 01-0269/2018 | Замоскворецкий районный суд

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 16 ноября 2018 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретарях Джавоян А.Э., Месхи Н.В.,

с участием государственных обвинителей Галанина А.С., Севрюгиной А.Е., Ахтямовой Л.Р.,

подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова *****,

защитников в лице адвокатов Тетерина С.М., представившего удостоверение № 11133 и ордера № 000112 от 25 октября 2018 года, 000903 от 11 июля 2018 года, Слюнина В.В., представившего удостоверение № 15539 и ордер № 000583 от 13 июля 2018 года, Бизюкина *****, представившего удостоверение № 14540 и ордер № 000777, Адамчевского В.Э., представившего удостоверение № 270 и ордер № 000168/51 от 25 июля 2018 года, *****ой С.В., представившей удостоверение № 15058 и ордера № 12 от 26 июня 2017 года, № 39 от 25 октября 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-269/2018 в отношении:

Кондратьевой *****, ***** года рождения, уроженки города ****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной по адресу: *****, фактически проживающей по адресу: *******, ранее не судимой,

Фабрикант *****, ***** года рождения, уроженки города *****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, детей не имеющей, работающей, зарегистрированной по адресу: ******, ранее не судимой,

Камынина *****, ******* года рождения, уроженца города *****, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: ******, ранее не судимого,

Гайсёнка *****, ***** года рождения, уроженца г. *****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, детей не имеющего, работающего, зарегистрированного по адресу: *****, не судимого,

Муравьева *****, ****** года рождения, уроженца города ****, гражданина Российской Федерации, со средне-техническим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу: *****, ранее не судимого,

Коцюрбы *****, ***** года рождения, уроженец города ****, гражданин Российской федерации, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного по адресу: *****, ранее не судимого,

Пихтовникова *****, ***** года рождения, уроженца города ****, гражданина Российской федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу****, ранее судимого 20.06.2012 приговором Савеловского районного суда города Москвы по ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 290 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки в сумме 1 750 000 рублей в доход государства, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, в том числе в органах полиции, наркоконтроля, Министерства юстиции, прокуратуры на срок 3 года, штраф полностью оплачен в 2016 году,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Кондратьева *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Муравьев *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, каждый совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь уроженцем г. Нижний Новгород (до 22.10.1990 имел название г. Горький), длительное время проживая на территории г. Нижний Новгород и Нижегородской области, обладая специальными познаниями и опытом работы в банковской сфере, имея высшее экономическое образование и поддерживая личные отношения с лицами, занимающимися коммерческой, в том числе, и банковской деятельностью, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в неустановленное время, но не позднее 21 января 2009 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную преступную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст.5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, он, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 21.01.2009, разработал преступный план, согласно которому, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги, при этом клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут: перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, как осведомленных, так и не осведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитно – финансовых учреждениях, по фиктивным основаниям под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание). Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств, будут перечислять денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц как осведомленных, так и неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитно – финансовых учреждениях, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а также конвертации денежных средств - перевод безналичных рублевых средств, обращаемых на территории РФ, в валюту иностранных государств (доллары, евро и др.), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения денежных средств установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировал использовать денежные средства, получаемые от предпринимателей Московского региона и других регионов России.

По замыслу установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а также разработал схему по конвертации денежных средств– «телекомсхему», суть которой сводилась к следующему: клиентам, желавшим конвертировать находящиеся на их расчетных счетах денежные средства, участники организованной группы, в том числе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляли расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, обладающих лицензиями на право оказания телекоммуникационных услуг, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, то есть совершали действия фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». Клиенты, желавшие конвертировать денежные средства, использовали находившиеся на их расчетных счетах денежные средства, которые под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных телекоммуникационных услуг либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, в состав которой входили, в том числе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, с ведома и (или) согласия установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соучастники осуществляли по данным счетам расчеты, перечисляя поступившие денежные средства на расчетные счета других юридических лиц, с которых происходила их конвертация. Таким образом, осуществляя по указанию клиентов действия по переводу денежных средств, поступивших с расчетных счетов клиентов на расчетные счета подконтрольных им Обществ, либо перечисляя денежные средства клиента с подконтрольных им расчетных счетов на банковские счета каких-либо других лиц, совершали действия фактически соответствующие банковской операции – осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее 21 января 2009 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах землячества, возрастных критериях, общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В указанный период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленном месте предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим близким знакомым и родственникам: установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой *****, Камынину *****, Гайсёнку *****, Коцюрбе *****, Муравьеву *****, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иным неустановленным следствием лицам, которые, в свою очередь, заручившись согласием, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли своих знакомых и родственников – Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовникова *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного продолжаемого преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

После формирования состава организованной группы вошедшие в нее установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы. Руководил созданной преступной группой, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь и соисполнителем преступления, а остальные участники преступной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** также являлись соисполнителями преступления.

В период с 21.01.2009 по 26.05.2015, более точные даты и время следствием не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной и безвозмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной преступной группы, возглавляемой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так и осведомленных об умысле преступной группы.

Созданная, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнением конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Руководителем организованной группы, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения преступных действий.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь лидером устойчивой преступной группы и соисполнителем, в соответствии с отведенной ему преступной ролью: разрабатывал план преступной деятельности, распределял преступные обязанности между членами преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками, привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, определял подконтрольные организации, задействованные в схеме по конвертации денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, формировал процент, который удерживался с клиента «за вход» и за аренду «фирмы-однодневки», устанавливал льготы; осуществлял резервирование денежных средств для клиентов; организовывал работу офисов незаконной банковской деятельности; контролировал финансовые потоки организованной группы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, лично выступая руководителем (представителем) ряда компаний, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности, то есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления, давал указание Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой ***** на ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций, а также на изготовление фиктивных документов в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по счетам заведомо фиктивных организаций, с целью создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности; распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, наметив принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в конвертации денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; давал указания соучастнику Камынину ***** по организации процесса конвертации денежных средств клиентов, руководству другими членами преступной группы в выполнении ими своих ролей в совершении преступления; приискивал лиц, желавших произвести обналичивание, конвертирование или транзит денежных средств, то есть выступить в качестве клиентов созданной преступной группой организации, и передавал сведения о таких лицах Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой ***** и Фабрикант *****, обученным основам работы с персональным компьютером и системой «*****»; организовывал работу, осуществлял подбор сотрудников, вел переговоры с руководителями кредитно – финансовых учреждений по вопросам открытия и ведения счетов организаций, обладающих признаками фиктивности, реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности, принимал от клиентов заявки на инкассацию наличных денежных средств для последующего конвертирования и транзита; отправлял клиентам реквизиты используемых фирм, обладающих признаками фиктивности; формировал процент, который удерживался с клиента «за вход» и за аренду «фирмы-однодневки», устанавливал льготы; осуществлял резервирование денежных средств для клиентов; давал указание соучастникам осуществлять подготовку документов для проверки юридических адресов «фирм-однодневок» представителями налоговых органов и сотрудниками кредитно – финансовых учреждений; получал от клиентов платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета «фирм-однодневок», организовывал работу офисов в г. Москве; контролировал финансовые потоки организованной группы, организовывал регистрацию юридических лиц, реквизиты которых использовались при совершении преступлений, распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы.

Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в конвертации денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; совместно с соучастниками давала указания Камынину ***** по организации процесса обналичивания и транзита денежных средств клиентов и руководству другими членами преступной группы в выполнении ими своих ролей в совершении преступления; приискивала лиц, желавших произвести обналичивание, конвертацию денежных средств, то есть выступить в качестве клиентов, созданной преступной группой организации, и передавала сведения о таких лицах Фабрикант *****, установленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обученным основам работы с персональным компьютером и системой «*****»; принимала от клиентов заявки на инкассацию наличных денежных средств для последующего конвертирования; отправляла клиентам реквизиты используемых фирм, обладающих признаками фиктивности; готовила «сверки» с клиентами о проведенных незаконных финансовых операций, осуществляла их рассылку; давала указания осуществлять инкассацию денежных средств у клиентов; формировала план платежей и анализировала балансы работы с клиентами; формировала, с согласия организаторов преступной группы – установленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, процент, который удерживался с клиента «за вход» и за аренду «фирмы-однодневки», устанавливала льготы; осуществляла резервирование денежных средств для клиентов; осуществляла операционную деятельность компаний, используемых для конвертирования денежных средств; давала указание соучастникам осуществлять подготовку документов для проверки юридических адресов «фирм-однодневок» представителями налоговых органов и сотрудниками кредитно – финансовых учреждений; получала от организаторов преступной группы – установленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заявки на конвертацию денежных средств; получала от клиентов платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты которых использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности; контролировала финансовые потоки организованной группы.

Фабрикант *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступила в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертации зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществляла подсчет валюты в кассе; уведомляла участников организованной группы о датах приезда в г. Москву, г. Нижний Новгород; ежедневно формировала кассу и подавала отчет руководителю организованной группы; осуществляла подготовку фиктивной финансово-хозяйственной документации юридических лиц, задействованных в незаконной банковской деятельности; с помощью ключей «*****ов» управляла расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в незаконной банковской деятельности; осуществляла опознание «приходов», в том числе в нижегородском офисе, а также взаимодействовала по поводу «приходов» с кредитными учреждениями, организовывала работу офисов незаконной банковской деятельности; контролировала финансовые потоки организованной группы в нижегородском офисе.

Камынин *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; подавал фиктивную документацию в налоговые органы по отчетностям организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; осуществлял заказ печатей «фирм-однодневок»; информировал клиентов о прибытии курьеров с деньгами; осуществлял руководство службой инкассации организованной группы; осуществлял хранение регистрационной документации «фирм-однодневок»; опознавал «приходы» и информировал клиентов о повышении процентных ставок за обналичивание денежных средств, лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности – являлся генеральным директором ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк».

Гайсёнок *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Нижнем Новгороде; в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции.

Муравьев *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Нижнем Новгороде; в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции; лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлся генеральным директором ООО «*****».

Коцюрба *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Москве и Московской области, осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы.

Пихтовников *****, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, вступил в преступный сговор с указанными соучастниками, которые наметили принципиальную схему функционирования описанной выше коммерческой организации, фактически действующей в качестве банка, и ее деятельности по оказанию услуг клиентам в обналичивании, конвертировании денежных средств, зачисляемых клиентами на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц; осуществлял инкассацию денежных средств в г. Москве и Московской области, осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы, лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлся генеральным директором ООО «*****».

Неустановленные следствием соучастники, в соответствии с отведенными им преступными ролями приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались. Кроме того, неустановленные следствием соучастники совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным следствием способом контролировали открытие счетов указанных подконтрольных компаний в кредитных учреждениях, подыскивали помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, осуществляли страхование валютных рисков при совершении конвертации, обеспечивали беспрепятственное совершение платежей.

Организованная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение тяжкого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе землячества и общности преступных интересов, в нее входили преимущественно жители г. Нижний Новгород и Нижегородской области, знакомые между собой продолжительный период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Муравьев ***** являлись родственниками, Гайсёнок ***** и Фабрикант ***** совместно проживали в «гражданском» браке, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления; длительностью существования (организованная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершала противоправные деяния не менее 6 лет, с 21.01.2009 по 26.05.2015), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, отвечали за приобретение и сбор наличных денежных средств; их перевозку в места временного хранения и выдачу клиентам, обратившимся для незаконного банковского обслуживания; открытие и использование счетов организаций - резидентов, созданных или приобретенных участниками организованной группы для зачисления клиентами в безналичной форме денежных средств по фиктивным основаниям для их дальнейших переводов, либо кассового обслуживания в соответствии с заявками клиентов; учет наличных и безналичных денежных средств, поступивших в распоряжение членов организованной группы для осуществления незаконных банковских операций.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-в ходе преступной деятельности использовали отдельный сервер, на котором было установлено программное обеспечение «*****» подконтрольных организаций, а также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которому (серверу) имели только соучастники;

-телефонные и иные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «мио» - миллион, «реки» - реквизиты организаций, «кэш» - наличные денежные средства, присваивая клиентам прозвища, такие как «Трудяги», «Фидель» и прочие;

-зачастую для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями, а также электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, сервера которых располагались на территории Латвийской Республики и иных государств;

-заранее готовили себе алиби;

-организовывали тренинги для своих сотрудников и клиентов незаконной банковской деятельности по поведению в случае задержания правоохранительными органами.

Устойчивая группа, созданная и руководимая установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, существовала с 21.01.2009 по 26.05.2015. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для совершения преступления.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

В целях реализации совместного преступного плана установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 21.01.2009 по 26.05.2015 организовано приобретение у неустановленных лиц ООО «*****» ИНН 7703782636 (с 03.04.2013 генеральным директором назначен Пихтовников *****), ООО «*****» ИНН 7733810312 (в период времени с 25.09.2012 по 24.04.2013 генеральным директором назначен Муравьев *****), ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703730444 (с 10.05.2011 генеральным директором назначена, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ООО «Е*****» ИНН 7710712679 (генеральным директором назначен установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703751420 (со 02.03.2012 генеральным директором назначен Камынин *****). Кроме того, по решению, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участники организованной группы Муравьев *****, Гайсёнок *****, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Пихтовников *****, Камынин *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенными им преступной ролью стали генеральными директорами, а также участниками, представителями указанных выше юридических лиц, задействованных в незаконной банковской деятельности, и использовались в «телекомсхеме». В дальнейшем, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники обеспечили открытие расчетных счетов указанных выше подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях: АО «*****к», ПАО «*****», ОАО АКБ «*****», ООО «В*****», ЗАО КБ «*****», ООО КБ «*****», ОАО АКБ «*****», ООО РНКО «РЦ Э*****», ОАО «*****», АО «*****», ООО КБ «***** «*****», ООО КБ «*****», ОАО АБ «*****о», ООО КБ «*****»; ООО «*****», ЗАО АКБ «*****», ЗАО АКБ «*****», ОАО АКБ «*****», ЗАО ФАКБ «*****» (Москва), ОАО ФКБ «*****» «*****», ОАО Банк «*****», ОАО АКБ «*****», ООО КБ «*****» филиал «*****», филиал ОАО Банк АВБ в г. Москве, филиал «*****» ООО КБ «*****», ОАО Банк «*****», ***** филиал ОАО «Р*****», ЗАО «С Банк», ПАО «Банк «*****», получив программное обеспечение «*****» для дистанционного управления их счетами.

Незаконная банковская деятельность, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

осуществлялась по следующим адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13 (с 06.06.2011 по 31.05.2013), г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М (с 01.01.2013 по 19.11.2013), г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3 (с 11.01.2013 по 26.05.2015) г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 (с 10.04.2015 по 26.05.2015) и других неустановленных следствием местах. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета, подконтрольных организованной группе юридических лиц, определялся установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой ***** по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и составлял не менее 0,1% за конвертирование по «телеком схеме». Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники и иные лица, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении и не входили в состав организованной группы, возглавляемой, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и адреса электронной почты: установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал телефоны с абонентскими номерами *****, *****, *****, ***** и адреса электронных почт *****, *****, ****, ****, yura.****.com, кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при общении с клиентами использовались псевдонимы и прозвища - «мясной», «Валерьевич», «начальник», «директор», «Юра Брокер», «ЮВМ»; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал телефоны с абонентскими номерами *****, 3-****, *****, *****, 8-****, ****0, **** и адреса электронных почт , ****.com, ****.com, v.****.com, ****.ru, кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при общении с клиентами использовались псевдонимы и прозвища - «Лев», «Богдан»; Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** использовала телефоны с абонентскими номерами ****, 8-****62, 3****99, 8****, 8****, 8-****, 8-***** и адреса электронных почт ****, ****.ru, ****com, ****.com, ****@gmail.com, ****.com, **.****.com, кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Маша»; Фабрикант ***** использовала телефоны с абонентскими номерами ***** и адрес электронной почты ****.com, кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Галина», «Илона»; Камынин ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-***** и адрес электронной почты – ****com, ***.com, ****.com; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала телефоны с абонентскими номерами 8-***, 8-****, 3-****, 8-****, 8-**** и адреса электронных почт ****.com, ****.com, ****.ru, ***.com, ****.com, ****.com, кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Торбина», «Торба»; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала телефоны с абонентскими номерами 8***-58-96 и адрес электронной почты ***.com , кроме того, при общении с клиентами использовала псевдоним – «Огурец»; Гайсёнок ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-****64, 8-*****, при общении с клиентами использовал прозвище - «Гайс»; Муравьев ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-****06, 8-930****, 8-905****, 8-****, 8-****51-64, при общении с клиентами использовал прозвище - «Олеша», «Хрюша»; Коцюрба ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-96****; Пихтовников ***** использовал телефоны с абонентскими номерами 8-****, при общении использовал прозвище – «Пихта»; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовала телефоны с абонентскими номерами 8-****75 и адреса электронных почт m.*****.ru, ***.com, кроме того, при общении с клиентами представлялась именем – «Дана».

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели автотранспорт, оргтехнику и персональные компьютеры, которые были объединены единой системой доступа к программам (серверу), используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, стали функционировать в качестве нелегального Банка.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразилась в следующем.

В период с 21.01.2009 по 26.05.2015, более точные даты и время следствием не установлены, клиентам, желающим конвертировать денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703730444, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703751420, на расчетные счета которых необходимо перечислять денежные средства со счетов фирм клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 0,1% за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Для ведения указанного счета участники организованной группы, находясь по адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13 (с 06.06.2011 по 31.05.2013), г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М (с 01.01.2013 по 19.11.2013), г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3 (с 11.01.2013 по 26.05.2015) г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 (с 10.04.2015 по 26.05.2015) и в других неустановленных следствием местах, в электронном виде создавали соответствующую таблицу и присваивали клиенту уникальное имя (псевдоним, отражающий наличие его лицевого счета в нелегальном банке), позволяющее идентифицировать заказчика операций, которое использовалось участниками нелегального Банка при привлечении денежных средств юридических лиц – клиентов нелегального Банка, инкассации денежных средств, кассовом обслуживание юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

В свою очередь, клиенты, желающие конвертировать находящиеся у них денежные средства, переводили имевшиеся на расчетных счетах подконтрольных фирм денежные средства на счета организаций, указанные клиентами, а полученные наличные деньги использовались при расчетах с клиентами, желающими произвести обналичивание своих денежных средств.

В целях оборота денежных средств клиентов, участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в указанных выше кредитно – финансовых учреждениях расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно: ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****».

В период с 21.01.2009 по 26.05.2015, находясь в офисных помещениях по адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13 (с 06.06.2011 по 31.05.2013), г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М (с 01.01.2013 по 19.11.2013), г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3 (с 11.01.2013 по 26.05.2015) г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 (с 10.04.2015 по 26.05.2015) и в других неустановленных следствием местах, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники, принимали заявки (поручения), по телефону, по электронной почте либо иным неустановленным способом от клиентов по обналичиванию и конвертированию денежных средств, предоставляли реквизиты выше указанных фиктивных организаций клиентам, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет денежных средств от клиентов.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с 21.01.2009 по 26.05.2015, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант ***** и иные неустановленные следствием соучастники, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13, г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544 М, г.Москва, ул. *****, д. 15, стр.3, г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 и в других неустановленных следствием местах, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в банки, где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности.

В соответствии с подложными документами поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего обналичивания и конвертации.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств, их конвертацию, а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, удерживалась комиссия в размере не менее 0,1 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, а именно:

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782636) №40*****, открытый в Филиале «*****» КБ «Банк для бизнеса» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. С*****, д. 70, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 23.10.2013 по 26.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 349 870 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 349 рублей 87 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782636) №40****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 07.05.2013 по 27.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 1 610 313 456 руб. 01 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 1 610 313 рублей 46 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782675) №407*****, открытый в Санкт – Петербургском филиале ОАО «Р*****» по адресу: г. *****, ул. Мичуринская, д. 6, лит. Б, пом. 19Н, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 06.03.2014 по 28.07.2014 перечислены денежные средства в сумме 213 658 133 руб. 37 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 213 658 рублей 13 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782675) №407*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 10.04.2014 по 26.03.2015 перечислены денежные средства в сумме 144 232 012 руб. 53 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 144 232 рубля 01 копейка (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703782675) №40*****3, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 18, пом. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 01.04.2014 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 6 810 руб. 00 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 6 рублей 81 копейка (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 407*****, открытый в ЗАО АКБ «*****» по адресу: Московская область, г. *****о, Писаревский проезд, д. 7, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 11.11.2013 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 4 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 4 рубля (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 4070*****, открытый в ЗАО «*****» по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 03.09.2012 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 91 409 377 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступный группы составило 91 409 рублей 38 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 40*****, открытый в ООО КБ «МБ Банк» по адресу: г. Москва, Руновский пер., д. 12, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 30.05.2012 по 24.04.2014 перечислены денежные средства в сумме 15 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 15 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 407*****, открытый в ПАО АКБ «П*****» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 25.02.2013 по 13.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 24 890 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 24 рубля 90 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703751420) № 4070*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 20.04.2012 по 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 6 999 034 396 руб. 77 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 6 999 034 рубля 40 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 407028****, открытый в ООО «Первый *****» по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 20.06.2011 по 06.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 46 628 761 руб. 75 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 46 628 рублей 76 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 40702****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, Крутицкий Вал, д. 14, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 18.04.2012 по 21.09.2012 перечислены денежные средства в сумме 349 050 462 руб. 36 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 349 050 рублей 46 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070******, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 26.12.2011 по 02.04.2015 перечислены денежные средства в сумме 517 046 916 руб. 86 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 517 046 рублей 92 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 02.12.2011 по 20.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 5 070 873 489 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 5 070 873 рубля 49 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070281*****, открытый в АО «*****» по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 16.11.2011 по 04.09.2012 перечислены денежные средства в сумме 389 393 103 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 389 393 рубля 10 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7703730444) № 4070281*****, открытый в ОАО КБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5, корп. 10, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 07.09.2011 по 30.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 7 500 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 7 рублей 50 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7733810312) № 40702810****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 19.11.2012 по 28.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 2 074 658 718 руб. 94 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 2 074 658 рублей 72 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7733810312) № 4070******, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. *****, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 26.11.2012 по 02.03.2015 перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 5 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 7733810312) № 407028*****, открытый в ЗАО АКБ «С Банк» по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 36/2, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 10.01.2013 по 09.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 1000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 1 рубль (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702810723200012493, открытый в ОАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. С*****, д. 12, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 20.09.2010 по 21.04.2011 перечислены денежные средства в сумме 25 579 499 руб. 70 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 25 579 рублей 50 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 4070****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 06.02.2012 по 11.06.2014 перечислены денежные средства в сумме 391 583 345 руб. 54 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 391 583 рублей 35 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 4070*****, открытый в ОАО АБ «*****о» по адресу: г. *****о, микрорайон Дзержинец, д. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 16.06.2011 по 22.09.2012 перечислены денежные средства в сумме 67 946 675 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 67 946 рублей 68 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 3, подъезд 4, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 17.03.2011 по 19.03.2013 перечислены денежные средства в сумме 6 014 463 375 руб. 19 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 6 014 463 рублей 38 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702*****, открытый в ОАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 21.03.2011 по 17.09.2013 перечислены денежные средства в сумме 4 395 562 936 руб. 92 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 4 395 562 рубля 94 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 407******1, открытый в ООО «В*****» по адресу: г. Москва, Вспольный переулок, д. 5, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 27.10.2010 по 28.10.2011 перечислены денежные средства в сумме 77 500 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 77 500 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 40702******, открытый в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» по адресу: г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 05.03.2011 по 11.02.2014 перечислены денежные средства в сумме 128 923 120 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 128 923 рубля 12 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «*****» (ИНН 5010040562) № 4070******, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 21.09.2010 по 27.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 2 315 878 285 руб. 62 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 2 315 878 рублей 29 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070******, открытый в ЗАО АКБ «*****» по адресу: Московская область, г. *****о, Писаревский проезд, д. 7, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 02.08.2010 по 01.11.2010 перечислены денежные средства в сумме 302 578 853 руб. 34 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 302 578 рублей 85 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281******, открытый в АО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 22.04.2009 по 16.06.2011 перечислены денежные средства в сумме 1 567 001 052 руб. 05 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 1 567 001 рубль 05 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702*******, открытый в АО «*****» по адресу: г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 19, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 16.11.2011 по 17.06.2014 перечислены денежные средства в сумме 13 000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 13 рублей (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702********, открытый в ПАО «*****» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 02.03.2010 по 30.11.2011 перечислены денежные средства в сумме 2 315 986 431 руб. 11 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 2 315 986 рублей 43 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 407028******, открытый в ОАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 05.07.2010 по 16.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 3 365 113 326 руб. 45 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 3 365 113 рублей 32 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702*****, открытый в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 25.11.2010 по 24.02.2015 перечислены денежные средства в сумме 91 868 972 руб. 20 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 91 868 рублей 97 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 407028******, открытый в ЗАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Донская, д. 14, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 18.03.2010 по 28.06.2014 перечислены денежные средства в сумме 232 949 269 руб. 82 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 232 949 рублей 27 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702******, открытый в ОАО МАБ «*****» по адресу: г. Москва, Крутицкий вал, д. 26, стр. 2, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 18.02.2010 по 31.12.2013 перечислены денежные средства в сумме 443 741 565 руб. 63 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 443 741 рубль 57 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281******, открытый в ОАО АБ «*****о» по адресу г. *****о, микрорайон Дзержинец, д. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 19.08.2011 по 01.03.2013 перечислены денежные средства в сумме 188 032 415 руб. 55 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 188 032 рубля 42 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281****, открытый в АО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 22.11.2010 по 26.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 10 401 руб. 35 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 10 рублей 40 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070281*****3, открытый в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» по адресу: г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 4, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 29.01.2009 по 06.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 316 893 306 руб. 64 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 316 893 рубля 30 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 4070*****, открытый в АО «Смарт банк» по адресу: г. Москва, ул. Старообрядческая, д. 46 «А», подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 17.06.2010 по 05.11.2013 перечислены денежные средства в сумме 61 231 421 руб. 20 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 61 231 рубль 42 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702******, открытый в АО КБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 27.01.2009 по 19.12.2011 перечислены денежные средства в сумме 3000 руб., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 3 рубля (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40******, открытый в ПАО АКБ «*****» по адресу: г. Москва, ул. С*****, д. 12, стр. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 21.01.2009 по 08.04.2010 перечислены денежные средства в сумме 224 203 634 руб. 88 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 224 203 рубля 63 копейки (0,1 % от суммы поступивших денежных средств);

на лицевой (расчетный) счет ООО «Е*****» (ИНН 7710712679) № 40702******, открытый в ОАО «*****» по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, подконтрольный участникам организованной преступной группы, за период с 23.07.2012 по 20.12.2012 перечислены денежные средства в сумме 157 802 478 руб. 31 коп., из которых вознаграждение участников организованной преступной группы составило 157 802 рубля 48 копеек (0,1 % от суммы поступивших денежных средств).

Таким образом, общая сумма поступлений на счета указанных выше организации составила ***** руб. 09 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,1 % за весь период действия организованной преступной группы, а именно с 21.01.2009 по 26.05.2015, составила ***** рублей 30 копеек.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные следствием соучастники по поручению установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. *****, д.32, стр.2, комн. №13, г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М, г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3, г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г. Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42, а также в других неустановленных следствием местах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Пихтовниковым *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными следствием соучастниками, в период с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул.*****, д.32, стр.2, комн. №13, г. Москва, *****, д.8, стр.1, помещение 544М, г. Москва, ул. *****, д.15, стр.3, г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192М, г.Москва, *****, д.6, стр.6, эт.2, оф. 42 и иных неустановленных местах, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, конвертации, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкой *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Пихтовниковым *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием соучастниками с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», общая сумма поступлений на которые в период времени с 21.01.2009 по 26.05.2015 составила 40 191 579 264 руб. 09 копеек, из которых сумма извлеченного дохода всеми участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0,1 % за весь период функционирования организованной преступной группой, а именно, в период времени с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, составила ***** рублей 30 копеек.

Таким образом, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, в составе организованной группы совместно с установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Пихтовниковым *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием соучастниками, осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания и конвертации денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 21.01.2009 по 26.05.2015, точное время не установлено, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 0.1 %, который составил 40 191 579 рублей 30 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того Кондратьева *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Муравьев *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, каждый совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь уроженцем г. Нижний Новгород (до 22.10.1990 имел название г. Горький), длительное время проживая на территории г.Нижний Новгород и Нижегородской области, обладая специальными познаниями и опытом работы в банковской сфере, имея высшее экономическое образование и поддерживая личные отношения с лицами, занимающимися коммерческой, в том числе, и банковской деятельностью как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой также вошли его близкие знакомые и родственники: установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием лица, которые, в свою очередь, заручившись согласием установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли своих знакомых и родственников – Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовникова *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях совместного совершения тяжкого преступления - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации №173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавал, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и желал наступления этих последствий.

С целью реализации указанного совместного преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих навыков и познаний для незаконного обогащения и систематического обеспечения преступным путем высокого уровня своего материального благосостояния, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009, при неустановленных обстоятельствах создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьеву ***** до 28.01.2011 Собецкую *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Коцюрбу *****, Муравьева *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных следствием лиц, которые, в свою очередь, заручившись согласием установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли своих знакомых и родственников – Фабрикант *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовникова *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью расширения сферы преступной деятельности созданной им организованной преступной группы и получения еще более высокого преступного дохода, указал соучастникам на необходимость вовлечения в состав организованной преступной группы иных лиц, имеющих возможность способствовать участникам организованной преступной группы в совершении преступлений. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея намерения извлечь максимальную прибыль путем осуществления наибольшего количества незаконных переводов денежных средств на счета нерезидентов и получения процентов от переводов в пользу участников организованной преступной группы, и понимая, что для их совершения, согласно преступной схеме, разработанной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребуется содействие сотрудников кредитных учреждений, которые путем непринятия мер по пресечению осуществления незаконных финансовых операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компаний нерезидентов будут способствовать последовательной реализации общего преступного замысла и своими координационными действиями организовать осуществление сотрудниками кредитных учреждений, валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов РФ, вовлек в состав организованной группы неустановленных лиц из числа сотрудников ООО КБ «*****». Кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая необходимость выполнения большого количества технических действий, связанных с направлением в кредитные учреждения от имени фиктивных организаций различных документов и поручений на осуществление операций по приобретению денежных средств в иностранной валюте, а также операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счета компаний нерезидентов, оформление которых занимает длительное время, в связи с чем, совершать преступления самостоятельно им будет затруднительно, в состав организованной преступной группы вовлек указанных выше лиц.

С указанными лицами установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединился в устойчивую сплоченную организованную преступную группу с четким распределением ролей и иерархией, где установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял функции организатора, осуществляя общее руководство и координацию действий ее соучастников, являясь, в том числе, и соисполнителем, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовников *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняли функции исполнителей, непосредственно совершая преступления, а неустановленные соучастники из числа сотрудников ООО КБ «*****» выполняли функции пособников, содействуя совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий, а также заранее обещая скрыть преступника и следы преступления.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, детально разработал схему совершения преступлений, назвав ее – «телекомсхема», суть которой сводилась к следующему: клиентам, желавшим конвертировать и вывести за рубеж денежные средства, используя находящиеся на их расчетных счетах денежные средства, которым участники организованной группы, в том числе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставляли расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, обладающих лицензиями на право оказания телекоммуникационных услуг, сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, после чего соучастники, действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли конвертирование денежных средств из российских рублей в доллары США и Евро, затем соучастники, действуя по указанию установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершали многократные переводы денежных средств в иностранной валюте (долларах США и Евро) на счета нерезидентов РФ, путем представления в ООО КБ «*****» документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с целью извлечения прибыли в пользу участников организованной преступной группы. При этом, роли между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом:

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляет общее и непосредственное руководство организованной преступной группой и ее преступной деятельностью, дает указания участникам преступной группы и в полном объеме контролирует их действия, корректируя действия соучастников, распределяет роли между ними; подыскивает лиц, заинтересованных в осуществлении преступной деятельности (соучастников), с целью дальнейшего их вовлечения в осуществление незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, как сам лично, так и посредством соучастников; подыскивает неустановленных лиц, у которых за денежное вознаграждение приобретает правоустанавливающие документы и печати фиктивных организаций, зарегистрированных с нарушением Федерального закона от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также электронные ключи к системам «*****» к расчетным счетам фиктивных организаций, реквизиты которых использует впоследствии для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ. Кроме того, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при содействии Камынина ***** организует регистрацию на территории иностранных государств юридических лиц, на расчетные счета которых в дальнейшем перечисляются денежные средства по фиктивным основаниям, организует изготовление и дальнейшее представление в кредитную организацию, наделенную полномочиями по осуществлению валютного контроля, фиктивных валютных контрактов, в обоснование совершения переводов денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц, подыскивает лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов распределяет денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за осуществление валютных переводов на счета нерезидентов РФ, между соучастниками преступления;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действует в соответствии с указаниями установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организует взаимодействие участников организованной преступной группы с неустановленными соучастниками из числа сотрудников кредитной организации, наделенной полномочиями по осуществлению валютного контроля, с целью беспрепятственного оформления и дальнейшего обслуживания в указанной кредитной организации паспортов сделок фиктивных организаций, реквизиты которых используются для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, а также беспрепятственного последовательного осуществления подобных операций, подыскивает лиц, заинтересованных в осуществлении преступной деятельности (соучастников ОПГ), с целью дальнейшего их вовлечения в осуществление незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, привлекает физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, а в последующем организует изготовление указанными лицами документов от имени фиктивных организаций, реквизиты которых используются впоследствии для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, документов, необходимых для предоставления в налоговые органы и кредитные учреждения, обосновывающих реальность осуществления указанными организациями финансово-хозяйственной деятельности.

-Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** формировала план платежей и анализировала балансы работы с клиентами; формировала, с согласия организаторов преступной группы, процент, который удерживался с клиента «за вход», устанавливала льготы; отслеживала «приходы» на компании – нерезидентов РФ; осуществляла резервирование денежных средств для клиентов; осуществляла операционную деятельность компаний – нерезидентов РФ, используемых для вывода денежных средств за рубеж; получала от организаторов преступной группы заявки на конвертацию денежных средств за рубеж; направляла клиентам свифты об операциях по перечислению денежных средств с расчетных счетов оффшорных компаний на расчетные счета конечных получателей денежных средств; получала от клиентов платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетные счета «фирм-однодневок», организовывала работу офисов в г. Рига Латвийской Республики; контролировала финансовые потоки организованной группы, организовывала регистрацию компаний – нерезидентов РФ, задействованных в «телекомсхеме», лично выступая руководителем (представителем) ряда компаний, реквизиты которых также использовались в совершении валютных операций по переводу денежных средств за рубеж – являлась представителем СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat *****»).

-Фабрикант *****, имея преступный умысел, осуществляла подсчет валюты в кассе; уведомляла участников организованной группы о датах приезда в г. Москву и г. Ригу; ежедневно формировала кассу и подавала отчет руководителю организованной группы; осуществляла подготовку фиктивной финансово-хозяйственной документации по компаниям – нерезидентам РФ; с помощью ключей «*****ов» управляла расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в незаконной деятельности; осуществляла опознание «приходов», в том числе, в нижегородском офисе, а также взаимодействовала по поводу «приходов» с кредитными учреждениями, организовывала работу офисов в г.Нижний Новгород; контролировала финансовые потоки организованной группы в нижегородском офисе;

-Камынин ***** подавал фиктивную документацию в налоговые органы по отчетностям организаций, реквизиты которых использовались в совершении валютных операций; осуществлял заказ печатей «фирм-однодневок» и компаний – нерезидентов РФ, задействованных в совершении преступления; осуществлял хранение регистрационной документации «фирм-однодневок»; опознавал «приходы», лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых использовались в совершении преступления – являлся генеральным директором ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк»;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, формировала анкеты «фирм-однодневок» для передачи в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов; осуществляла взаимодействие с организациями по вопросам подготовки документов для регистрации «фирм-однодневок»; с использованием системы удаленного доступа «*****» осуществляла управление расчетными счетами организаций, обладающих признаками фиктивности, изготавливала выписки по расчетным счетам компаний – нерезидентов РФ и организаций, обладающих признаками фиктивности и используемых в ходе совершения преступления, формировала финансово-хозяйственные документы по расчетам между организациями, обладающими признаками фиктивности и компаниями – нерезидентами РФ для предоставления в банк; лично выступала руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в незаконной банковской деятельности – являлась доверенным лицом «*****» («*****LIMITED»), являлась генеральным директором ООО «*****»;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла опознание «приходов» на расчетные счета организаций, обладающих признаками фиктивности; взаимодействовала с кредитно – финансовыми учреждениями Латвийской Республики по вопросам деятельности компаний – нерезидентов РФ; взаимодействовала с клиентами организованной преступной группы из г. *****а и Ленинградской области; осуществляла отправку клиентам реквизитов организаций, обладающих признаками фиктивности;

- Гайсёнок ***** осуществлял инкассацию денежных средств в г.Нижнем Новгороде; в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции в отношении организаций, обладающих признаками фиктивности; лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в ходе совершения преступных действий –являлся представителем компании нерезидента РФ - «Велосити *****» («*****t *****»);

-Муравьев ***** в качестве курьера осуществлял доставку документации в кредитные учреждения и налоговые инспекции в отношении организаций, обладающих признаками фиктивности; лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в ходе совершения преступления – являлся генеральным директором ООО «*****», являлся представителем компаний нерезидентов РФ - «*****.» («*****INC.»), СИА «*****» («Netcom Sat» SIA), «Каренс солюшенс ЛП» («***** lp»), «*****Корп.» («*****.»), «*****» («CLEARWAY TRADING LIMITED»);

-Коцюрба ***** осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы;

-Пихтовников ***** осуществлял инкассацию денежных средств в г. Москве и Московской области, осуществлял доставку денежных средств клиентам, приобретал абонентские номера мобильных телефонов для использования участниками организованной преступной группы, лично выступал руководителем организаций, реквизиты которых также использовались в ходе совершения преступления – являлся генеральным директором ООО «*****».

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взаимодействовала с сотрудниками ОАО АКБ «П*****» по вопросам открытия расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте, получения и активации ключей системы удаленного доступа «*****ов» организаций, обладающих признаками фиктивности, информируя об этом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кондратьеву *****; взаимодействовала с клиентами;

-неустановленные лица, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****» оказывали членам организованной преступной группы содействие в беспрепятственном оформлении и дальнейшем обслуживании в указанной кредитной организации паспортов сделок фиктивных организаций, реквизиты которых используются для осуществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, организовывали оказание содействия членам организованной преступной группы в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, заведомо зная о свершении преступления, с целью скрыть следы преступления, не принимали должные меры по реагированию на осуществление незаконных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов и их пресечению, а также передаче информации о совершаемом преступлении в правоохранительные органы.

После формирования состава организованной группы, вошедшие в нее установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, используя при этом созданные соучастниками юридические лица для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы. Руководил созданной преступной группой установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь и соисполнителем преступления, а остальные участники преступной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** также являлись соисполнителями преступления.

Таким образом, преступная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в которую вошли установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева ***** до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовников *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица обладала признаками организованной преступной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на получение процентов в денежном эквиваленте за совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее членами, заранее объединившимися для совершения преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, длительности существования группы, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, другие участники группы строго выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, в высокой степени конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует использование участниками организованной преступной группы множества телефонных номеров и иных средств телекоммуникации, использование фиктивных имен при общении друг с другом, а также в активном выполнении всеми участниками преступной группы отведенных им ролей.

Кроме того, участники организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-телефонные и иные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «мио» - миллион, «реки» - реквизиты организаций, «телекомы» - организации, задействованные в совершении преступления;

-заранее готовили себе алиби;

Участники организованной преступной группы реализовывали преступную схему, разработанную установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следующим образом: установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывал регистрацию на территории иностранных государств юридических лиц, которые участники организованной преступной группы в дальнейшем использовали для перечисления на их счета денежных средств в иностранной валюте, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах приобретал у неустановленных следствием лиц комплекты правоустанавливающих документов фиктивных организаций, организовывал открытие расчетных счетов и получение электронных ключей к системам «*****» для доступа к управлению расчетными счетами указанных фиктивных организаций, а также организовывал изготовление фиктивных контрактов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств на счета нерезидентов, заключенных от имени иностранных компаний, подконтрольных установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с фиктивными юридическими лицами, реквизиты которых приобретались им при вышеописанных обстоятельствах и использовались для осуществления операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Данные фиктивные валютные контракты при неустановленных следствием обстоятельствах передавались Камыниным ***** по указанию установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством осуществления курьерских доставок сотрудникам отдела валютного контроля ООО КБ «*****», либо направлялись посредством системы удаленного доступа «*****» Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Далее, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, обеспечивал договоренность с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО КБ «*****» о беспрепятственном оформлении сотрудниками отдела валютного контроля указанной кредитной организации паспортов сделок от имени обозначенных фиктивных организаций и дальнейшем сопровождении указанных паспортов сделок.

После этого установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** подыскивали лиц, желающих по разным причинам осуществить переводы денежных средств на счета нерезидентов, и при достижении с указанными лицами договоренности организовывали перечисление на расчетные счета подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц денежных средств указанных лиц для дальнейшего перечисления на счета нерезидентов.

Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им преступным ролям при совершении указанного преступления, реализуя общий преступный умысел, имея в распоряжении электронные цифровые ключи для доступа к системе «*****», подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц, переданные установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство или Камыниным *****, после перечисления на расчетные счета указанных организаций денежных средств от лиц, желающих осуществить переводы денежных средств на счета нерезидентов, по установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанию, в системе удаленного доступа направляла в ООО КБ «*****» от имени подконтрольных фиктивных организаций электронные заявки на приобретение и зачисление на валютные счета указанных организаций иностранной валюты, а также поручения на последующий перевод указанной иностранной валюты на счета компаний – нерезидентов, открытые в зарубежных кредитных учреждениях, обязательные к исполнению банком-корреспондентом.

Далее неустановленные сотрудники отдела валютного контроля ООО КБ «*****» на основании полученных фиктивных поручений, осуществляли перечисления денежных средств со счетов фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам преступления, на счета компаний нерезидентов, указанных в заявлениях на перевод иностранной валюты. За совершение незаконных переводов денежных средств на счета нерезидентов участники организованной преступной группы оставляли в своем распоряжении часть от суммы переведенных денежных средств, которые установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределял между всеми соучастниками преступления.

При этом, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовников *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием лица, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****», осознавали, что сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, за якобы оказываемые услуги юридическими лицами, от чьего имени совершаются валютные переводы, указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты недостоверные, условия сделок исполняться не будут, а данные заявления необходимы лишь для представления в банк в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Муравьевым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Пихтовниковым *****, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными следствием лицами, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****», действующими в качестве пособников, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 09.07.2012 организовал приобретение компаний – нерезидентов:

-СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.07.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, д. 41-2, ЛВ -1011 (SIA «BravoCom SAT», юридический адрес: Gertrudes iela 41-2, Riga, LV-1011);

-СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 29.10.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, 60-12, ЛВ-1011, офис которой фактически расположен по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, ул. *****, 21-20, ЛВ-1010 (SIA «LV Sat Komunikacijas», юридический адрес: Krisjana Barona iela 60-12, Riga, LV-1011, фактический адрес: Krisjana Valdemara iela 21-20, Riga, LV-1010), где в период времени с 29.10.2012 по 03.01.2014 должность Члена Правления компании занимала (Кондратьева, до 28.01.2011 – Собецкая) *****;

-СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.01.2013 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. *****, 17-64, ЛВ-1019 (SIA «Netcom sat», юридический адрес: Salacas iela 17-64, Riga, LV-1019, где в период времени с 09.01.2013 по 25.02.2015 участником являлся Муравьев *****, занимая в период с 09.01.2013 по 24.11.2014 должность Члена Правления компании.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим с составе организованной преступной группы совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Муравьевым *****, Пихтовниковым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в период времени с 09.07.2012 по 09.01.2013 созданы указанные выше юридические лица. Получив правоустанавливающие документы данных компаний, дающие возможность открытия расчетных счетов от имени указанных компаний, а также инструменты доступа к управлению расчетными счетами данных компаний, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал тем самым условия для использования указанных юридических лиц для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

После этого, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009 при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел у неустановленного следствием лица правоустанавливающие документы и печати: ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420.

При этом ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420 реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности не осуществляли.

В соответствии с разработанным преступным планом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, соучастники, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая *****, Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в качестве исполнителей, получили от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные ключи к системе «*****», являющийся персональным идентификатором для доступа к управлению расчетными счетами ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420.

После этого, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** в неустановленное следствием время, но не позднее 21.01.2009 подыскали неустановленных лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, которым предложили за денежное вознаграждение оказать услугу по переводу принадлежащих им денежных средств на расчетные счета компаний – нерезидентов, используя при этом подконтрольные, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, российские юридические лица. При этом, после получения от указанных лиц согласия на оказание данной услуги, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** сообщили данным лицам банковские реквизиты подконтрольных Обществ, фактическое управление расчетными счетами которых, по установленным следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указаниям осуществлялось Кондратьевой ***** до 28.01.2011 Собецкой *****, Фабрикант ***** и неустановленными лицами, действующими в качестве исполнителей, а указанные неустановленные лица, изъявившие желание на перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в неустановленный период времени, но не позднее 21.01.2009, организовали зачисление на расчетные счета ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420 денежных средств в необходимой для перевода на счета компаний нерезидентов сумме.

Далее, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.07.2012, имея в распоряжении реквизиты подконтрольных ему и соучастникам иностранных компаний СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.07.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, д. 41-2, ЛВ -1011 (SIA «BravoCom SAT», юридический адрес: Gertrudes iela 41-2, Riga, LV-1011), СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 29.10.2012 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, улица *****, 60-12, ЛВ-1011, офис которой фактически расположен по адресу: Латвийская Республика, г. Рига, ул. *****, 21-20, ЛВ-1010 (SIA «LV Sat Komunikacijas», юридический адрес: Krisjana Barona iela 60-12, Riga, LV-1011, фактический адрес: Krisjana Valdemara iela 21-20, Riga, LV-1010), где в период времени с 29.10.2012 по 03.01.2014 должность Члена Правления компании занимала Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая ***** *****; СИА «*****», регистрационный номер №4*****, зарегистрированную 09.01.2013 в Регистре предприятий Латвии по адресу: Латвийская Республика, г. *****, 17-64, ЛВ-1019 (SIA «Netcom sat», юридический адрес: Salacas iela 17-64, Riga, LV-1019, где в период времени с 09.01.2013 по 25.02.2015 участником являлся Муравьев *****, занимая в период с 09.01.2013 по 24.11.2014 должность Члена Правления компании, а также реквизиты подконтрольного, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и соучастникам ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636, заведомо осознавая возможность использования расчетных счетов указанных юридических лиц для совершения незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, под видом осуществления между указанными компаниями реальной финансово-хозяйственной деятельности, организовал изготовление фиктивных внешнеторговых контрактов №07/02/2012 от 01.07.2012 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT») и ООО «*****» ИНН 7703751420, №02/2013 от 24.01.2013 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), №***** от 15.12.2012 между нерезидентом СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7733808271, № 08/2013 от 01.08.2013 между СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7703782636, а также фиктивных приложений к указанным контрактам в виде спецификаций. Данные контракты и приложения к ним при неустановленных следствием обстоятельствах переданы в отдел валютного контроля ООО КБ «*****», расположенного по адресу: г.Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4.

Далее, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в качестве исполнителя, согласно отведенной ему преступной роли при совершении указанного преступления, в продолжение реализации общего преступного умысла, направленного на многократное совершение незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, сообщил неустановленным членам организованной преступной группы, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****» о конкретных преступных намерениях организованной группы по осуществлению неоднократных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с валютных расчетных счетов ООО «*****» ИНН 7733810312,ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636, открытых в ООО КБ «*****» на расчетные счета нерезидентов СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT»), СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas»), путем предоставления в указанный банк фиктивных контрактов, заключенных между данными организациями, после чего, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заранее обещая неустановленным членам организованной преступной группы, в том числе, из числа сотрудников ООО КБ «*****», денежное вознаграждение, достиг с последними договоренности об оказании ими содействия по оформлению паспортов сделок по указанным фиктивным валютным контрактам, а также не принятии уполномоченными подразделениями ООО КБ «*****» должных мер по пресечению незаконных финансовых операций.

После этого сотрудники отдела валютного контроля ООО КБ «*****», имея в распоряжении вышеуказанные контракты №07/02/2012 от 01.07.2012 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT») и ООО «*****» ИНН 7703751420, №02/2013 от 24.01.2013 между нерезидентом СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), №***** от 15.12.2012 между нерезидентом СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7733808271, № 08/2013 от 01.08.2013 между СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas») и ООО «*****» ИНН 7703782636, а также приложения к ним в виде спецификации, не позднее 17.07.2012, находясь в помещении ООО КБ «*****», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.3, подъезд 4 оформили паспорта сделок № ****0 от 17.07.2012, № ****** от 16.01.2013, № *****/1 от 07.02.2013, №***** от 15.08.2013 по указанным контрактам.

Кроме того, неустановленные соучастники из числа сотрудников ООО КБ «*****» по предварительной договоренности с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с целью получения финансовой выгоды от осуществления незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, приняли на себя обязанность контроля за проведением операций по переводу денежных средств, устранения всяческих препятствий проведению указанных операций, не предоставления контролирующим инстанциям уполномоченных государственных органов информации о фиктивности данных операций, осуществляемых в рамках вышеуказанных паспортов сделок, а также не принятия должных мер по пресечению незаконных финансовых операций.

После этого Фабрикант *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на осуществление неоднократных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, имея в распоряжении электронный ключ к системе «*****», являющийся персональным идентификатором для доступа к управлению расчетными счетами ООО «*****» ИНН 7733810312,ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636 в ООО КБ «*****», расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, действуя по указанию установленныхо следствием лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.07.2013 по 20.11.2013, направили в системе удаленного доступа в ООО КБ «*****» электронные поручения на приобретение ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636 иностранной валюты, за счет денежных средств, перечисленных на расчетные счета указанной организации, открытые в ООО КБ «*****», лицами, желающими по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов, и впоследствии, после зачисления на валютные счета ООО «*****» ИНН 7733810312,ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703782636 приобретенной иностранной валюты, в этот же период времени, с целью осуществления незаконных финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, заведомо зная об отсутствии хозяйственных взаимоотношений между указанными юридическими лицами и о фиктивности документов, предоставленных в ООО КБ «*****» в обоснование осуществления финансовых операций между указанными обществами, посредством направления в ООО КБ «*****» в системе удаленного доступа, электронных поручений на перевод иностранной валюты в рамках указанных выше внешнеторговых контрактов осуществили перечисление с валютных расчетных счетов:

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7703751420) №40***** (доллары США), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 17.09.2013, на банковский счет нерезидента СИА «*****» (SIA «BravoCom SAT») №L*****2 (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №07/02/2012 от 01.07.2012, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №**** от 01.07.2013 на сумму 6 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013 – 32,7090 руб. за 1 доллар США - составило 215 879 руб. 40 коп.), №*** от 05.07.2013 на сумму 190 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 33,1605 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 300 495 руб. 00 коп.), №200 от 08.07.2013 на сумму 146 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 08.07.2013 – 33,2247 руб. за 1 доллар США ¬– составило 4 857 451 руб. 14 коп.), №203 от 09.07.2013 на сумму 330 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.07.2013 – 33,3210 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 019 254 руб. 70 коп.), №205 от 10.07.2013 на сумму 306 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.07.2013 – 33,0842 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 143 615 руб. 72 коп.), №208 от 12.07.2013 на сумму 204 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.07.2013 – 32,5867 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 667 238 руб. 82 коп.), №210 от 15.07.2013 на сумму 350 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 15.07.2013 – 32,6429 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 454 393 руб. 61 коп.), №212 от 16.07.2013 на сумму 942 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2013 – 32,6220 руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 742 972 руб. 80 коп.), №214 от 17.07.2013 на сумму 109 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 17.07.2013 – 32,5417 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 560 061 руб. 98 коп.), №216 от 18.07.2013 на сумму 268 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 18.07.2013 – 32,4526 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 723 258 руб. 88 коп.), №218 от 19.07.2013 на сумму 184 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2013 – 32,3998 руб. за 1 доллар США ¬– составило 5 964 803 руб. 18 коп.), №219 от 22.07.2013 на сумму 447 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 22.07.2013 – 32,4288 руб. за 1 доллар США ¬– составило 14 498 916 руб. 48 коп.), №223 от 25.07.2013 на сумму 20 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 25.07.2013 – 32,3462 руб. за 1 доллар США ¬– составило 646 924 руб. 00 коп.), №227 от 29.07.2013 на сумму 456 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.07.2013 – 32,6371 руб. за 1 доллар США ¬– составило 14 898 836 руб. 15 коп.), №230 от 30.07.2013 на сумму 508 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.07.2013 – **** руб. за 1 доллар США ¬– составило 16 710 358 руб. 16 коп.), №234 от 02.08.2013 на сумму 277 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 02.08.2013 – 32,9741 руб. за 1 доллар США ¬– составило 9 150 312 руб. 75 коп.), №236 от 06.08.2013 на сумму 39 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.08.2013 – 32,8811 руб. за 1 доллар США ¬– составило 1 302 091 руб. 56 коп.), №238 от 07.08.2013 на сумму 932 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 07.08.2013 – *****руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 728 793 руб. 10 коп.), №241 от 09.08.2013 на сумму 563 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.08.2013 – 32,9401 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 558 452 руб. 34 коп.), №242 от 12.08.2013 на сумму 1 132 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.08.2013 – 32,8606 руб. за 1 доллар США ¬– составило 37 208 057 руб. 38 коп.), №244 от 13.08.2013 на сумму 864 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 13.08.2013 – 32,8910 руб. за 1 доллар США ¬– составило 28 447 425 руб. 90 коп.), №246 от 14.08.2013 на сумму 726 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2013 – 33,0426 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 995 536 руб. 12 коп.), №248 от 15.08.2013 на сумму 105 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 15.08.2013 – 33,1583 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 511 463 руб. 97 коп.), №249 от 16.08.2013 на сумму 248 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.08.2013 – 33,0004 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 190 699 руб. 28 коп.), №251 от 20.08.2013 на сумму 363 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 20.08.2013 – 32,9226 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 973 949 руб. 62 коп.), №252 от 21.08.2013 на сумму 430 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 21.08.2013 – 33,0006 руб. за 1 доллар США ¬– составило ***** руб. 06 коп.), №253 от 22.08.2013 на сумму 599 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 22.08.2013 – 32,9737 руб. за 1 доллар США ¬– составило 19 754 543 руб. 67 коп.), №255 от 23.08.2013 на сумму 194 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 33,1908 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 468 886 руб. 92 коп.), №257 от 26.08.2013 на сумму 377 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 33,0552 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 475 032 руб. 48 коп.), №259 от 27.08.2013 на сумму 335 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 32,9564 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 063 463 руб. 48 коп.), №261 от 28.08.2013 на сумму 392 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 33,1224 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 993 917 руб. 52 коп.), №263 от 29.08.2013 на сумму 112 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 33,1798 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 716 137 руб. 60 коп.), №265 от 30.08.2013 на сумму 543 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 33,1783 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 042 359 руб. 54 коп.), №268 от 04.09.2013 на сумму 1 782 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 04.09.2013 – 33,3693 руб. за 1 доллар США ¬– составило 59 477 440 руб. 32 коп.), №269 от 05.09.2013 на сумму 1 840 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.09.2013 – 33,4656 руб. за 1 доллар США ¬– составило 61 596 783 руб. 36 коп.), №270 от 06.09.2013 на сумму 984 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.09.2013 – 33,3901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 32 869 214 руб. 44 коп.), №272 от 09.09.2013 на сумму 605 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 33,4338 руб. за 1 доллар США ¬– составило 20 250 852 руб. 66 коп.), №273 от 10.09.2013 на сумму 679 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.09.2013 – 33,3243 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 637 196 руб. 99 коп.), №274 от 11.09.2013 на сумму 1 317 040 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 11.09.2013 – 33,0600 руб. за 1 доллар США ¬– составило 43 541 342 руб. 40 коп.), №275 от 12.09.2013 на сумму 20 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.09.2013 – 32,9629 руб. за 1 доллар США ¬– составило 659 258 руб. 00 коп.), а всего на общую сумму 19 941 840 долларов США, то есть ***** руб. 48 коп.;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7703751420) №40****** (Евро), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 17.09.2013, на банковский счет нерезидента СИА «*****» (SIA «BravoCom SAT») №L*****2 (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №07/02/2012 от 01.07.2012, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №193 от 01.07.2013 на сумму 450 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013 – 42,7180 руб. за 1 Евро ¬– составило 19 223 100 руб. 00 коп.), №**** от 02.07.2013 на сумму 272 500 Евро что по курсу ЦБ РФ на 02.07.2013 – 42,8025 руб. за 1 Евро ¬– составило 11 663 681 руб. 25 коп.), №196 от 03.07.2013 на сумму 510 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.07.2013 – 43,0525 руб. за 1 Евро ¬– составило 21 956 775 руб. 00 коп.), №197 от 04.07.2013 на сумму 243 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 04.07.2013 – 43,0736 руб. за 1 Евро ¬– составило 10 488 421 руб. 60 коп.), №198 от 05.07.2013 на сумму 146 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 43,0954 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 326 404 руб. 72 коп.), №201 от 08.07.2013 на сумму 296 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 08.07.2013 – 42,8399 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 680 610 руб. 40 коп.), №202 от 09.07.2013 на сумму 663 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.07.2013 – 42,7342 руб. за 1 Евро ¬– составило 28 332 774 руб. 60 коп.), №204 от 10.07.2013 на сумму 360 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 10.07.2013 – 42,6389 руб. за 1 Евро ¬– составило 15 350 004 руб. 00 коп.), №206 от 11.07.2013 на сумму 412 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 11.07.2013 – 42,1033 руб. за 1 Евро ¬– составило 17 376 031 руб. 91 коп.), №207 от 12.07.2013 на сумму 187 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 12.07.2013 – 42,6234 руб. за 1 Евро ¬– составило 7 970 575 руб. 80 коп.), №209 от 15.07.2013 на сумму 477 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 15.07.2013 – 42,6643 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 350 871 руб. 10 коп.), №211 от 16.07.2013 на сумму 473 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2013 – 42,6076 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 153 394 руб. 80 коп.), №213 от 17.07.2013 на сумму 330 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 17.07.2013 – 42,5906 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 054 898 руб. 00 коп.), №215 от 18.07.2013 на сумму 335 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 18.07.2013 – 42,6232 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 278 772 руб. 00 коп.), №217 от 19.07.2013 на сумму 398 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2013 – 42,4437 руб. за 1 Евро ¬– составило 16 892 592 руб. 60 коп.), №220 от 23.07.2013 на сумму 566 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.07.2013 – 42,5088 руб. за 1 Евро ¬– составило 24 076 984 руб. 32 коп.), №221 от 24.07.2013 на сумму 146 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 24.07.2013 – 42,6209 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 261 010 руб. 21 коп.), №222 от 25.07.2013 на сумму 551 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 25.07.2013 – 42,7229 руб. за 1 Евро ¬– составило 23 540 317 руб. 90 коп.), №225 от 26.07.2013 на сумму 666 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 26.07.2013 – 42,9919 руб. за 1 Евро ¬– составило 28 666 998 руб. 92 коп.), №226 от 29.07.2013 на сумму 83 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 29.07.2013 – 43,3421 руб. за 1 Евро ¬– составило 3 619 065 руб. 35 коп.), №228 от 30.07.2013 на сумму 172 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 30.07.2013 – 43,6060 руб. за 1 Евро ¬– составило 7 500 232 руб. 00 коп.), №231 от 31.07.2013 на сумму 402 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 31.07.2013 – 43,6090 руб. за 1 Евро ¬– составило 17 535 178 руб. 90 коп.), №232 от 01.08.2013 на сумму 473 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 01.08.2013 – 43,7786 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 724 789 руб. 24 коп.), №233 от 02.08.2013 на сумму 203 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.08.2013 – 43,7270 руб. за 1 Евро ¬– составило 8 876 581 руб. 00 коп.), №235 от 05.08.2013 на сумму 719 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.08.2013 – 43,7387 руб. за 1 Евро ¬– составило 31 474 368 руб. 52 коп.), №237 от 06.08.2013 на сумму 608 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 06.08.2013 – 43,6628 руб. за 1 Евро ¬– составило 26 568 813 руб. 80 коп.), №239 от 08.08.2013 на сумму 521 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 08.08.2013 – 43,8764 руб. за 1 Евро ¬– составило 22 863 992 руб. 04 коп.), №240 от 09.08.2013 на сумму 285 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.08.2013 – 43,9717 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 558 317 руб. 52 коп.), №243 от 13.08.2013 на сумму 18 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 13.08.2013 – 43,8305 руб. за 1 Евро ¬– составило 810 864 руб. 25 коп.), №245 от 14.08.2013 на сумму 423 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2013 – 43,9665 руб. за 1 Евро ¬– составило 18 597 829 руб. 50 коп.), №247 от 15.08.2013 на сумму 314 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 15.08.2013 – 43,9845 руб. за 1 Евро ¬– составило 13 811 133 руб. 00 коп.), №250 от 19.08.2013 на сумму 278 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 19.08.2013 – 43,9382 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 219 213 руб. 42 коп.), №254 от 23.08.2013 на сумму 471 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 44,2765 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 876 369 руб. 75 коп.), №256 от 26.08.2013 на сумму 376 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 44,1022 руб. за 1 Евро ¬– составило 16 582 427 руб. 20 коп.), №258 от 27.08.2013 на сумму 258 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 44,0891 руб. за 1 Евро ¬– составило 11 374 987 руб. 80 коп.), №260 от 28.08.2013 на сумму 324 300 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 44,2714 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 357 215 руб. 02 коп.), №262 от 29.08.2013 на сумму 1 021 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 44,3879 руб. за 1 Евро ¬– составило 45 320 045 руб. 90 коп.), №264 от 30.08.2013 на сумму 698 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 44,0840 руб. за 1 Евро ¬– составило 30 770 632 руб. 00 коп.), №266 от 02.09.2013 на сумму 437 200 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.09.2013 – 44,0129 руб. за 1 Евро ¬– составило 19 242 439 руб. 88 коп.), №267 от 03.09.2013 на сумму 853 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.09.2013 – 43,9561 руб. за 1 Евро ¬– составило 37 520 926 руб. 96 коп.), №271 от 09.09.2013 на сумму 760 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 43,8919 руб. за 1 Евро ¬– составило 33 357 844 руб. 00 коп.), №276 от 17.09.2013 на сумму 196 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 17.09.2013 – 43,1597 руб. за 1 Евро ¬– составило 8 493 828 руб. 96 коп.), всего на общую сумму 17 384 400 Евро, то есть **** руб. 14 коп., а всего денежных средств в рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) на общую сумму **** руб. 62 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7733808271) №407**** (доллары США), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 03.10.2013, на банковский счет нерезидента СИА «*****» (SIA «Netcom sat») №LV***** (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №02/2013 от 24.01.2013, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №*** от 01.07.2013 на сумму 830 075 долларов США 19 центов (что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013 – 32,7090 руб. за 1 доллар США ¬– составило 27 150 929 руб. 38 коп.), №58 от 02.07.2013 на сумму 901 621 долларов США 62 центов (что по курсу ЦБ РФ на 02.07.2013 – 32,8517 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 619 802 руб. 97 коп.), №59 от 03.07.2013 на сумму 810 164 долларов США 42 центов (что по курсу ЦБ РФ на 03.07.2013 – 32,9475 руб. за 1 доллар США ¬– составило 26 692 892 руб. 22 коп.), №60 от 04.07.2013 на сумму 338 319 долларов США 91 цент (что по курсу ЦБ РФ на 04.07.2013 – 33,2204 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 239 122 руб. 73 коп.), №61 от 05.07.2013 на сумму 700 179 долларов США 53 цента (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 33,1605 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 218 303 руб. 30 коп.), №62 от 08.07.2013 на сумму 509 809 долларов США 75 центов (что по курсу ЦБ РФ на 08.07.2013 – 33,2247 руб. за 1 доллар США ¬– составило 16 938 276 руб. 00 коп.), №63 от 09.07.2013 на сумму 587 530 долларов США 98 центов (что по курсу ЦБ РФ на 09.07.2013 – 33,3210 руб. за 1 доллар США ¬– составило 19 577 119 руб. 78 коп.), №64 от 10.07.2013 на сумму 226 244 долларов США 34 центов (что по курсу ЦБ РФ на 10.07.2013 – 33,0842 руб. за 1 доллар США ¬– составило 7 485 112 руб. 99 коп.), №65 от 11.07.2013 на сумму 910 197 долларов США 80 центов (что по курсу ЦБ РФ на 11.07.2013 – 32,9112 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 955 701 руб. 83 коп.), №66 от 12.07.2013 на сумму 914 076 долларов США 78 центов (что по курсу ЦБ РФ на 12.07.2013 – 32,5867 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 786 745 руб. 80 коп.), №67 от 15.07.2013 на сумму 213 746 долларов США 96 центов (что по курсу ЦБ РФ на 15.07.2013 – 32,6429 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 977 320 руб. 64 коп.), №68 от 16.07.2013 на сумму 314 024 долларов США 39 центов (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2013 – 32,6220 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 244 103 руб. 65 коп.), №69 от 17.07.2013 на сумму 121 951 долларов США 22 цента (что по курсу ЦБ РФ на 17.07.2013 – 32,5417 руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 968 500 руб. 00 коп.), №70 от 18.07.2013 на сумму 780 532 долларов США 60 центов (что по курсу ЦБ РФ на 18.07.2013 – 32,4526 руб. за 1 доллар США ¬– составило 25 330 312 руб. 25 коп.), №71 от 19.07.2013 на сумму 921 658 долларов США 99 центов (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2013 – 32,3998 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 861 566 руб. 94 коп.), №72 от 22.07.2013 на сумму 918 650 долларов США 32 цента (что по курсу ЦБ РФ на 22.07.2013 – 32,4288 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 790 727 руб. 49 коп.), №73 от 23.07.2013 на сумму 885 760 долларов США 65 центов (что по курсу ЦБ РФ на 23.07.2013 – 32,3236 руб. за 1 доллар США ¬– составило 28 630 972 руб. 94 коп.), №74 от 24.07.2013 на сумму 686 983 долларов США 15 центов (что по курсу ЦБ РФ на 24.07.2013 – 32,3106 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 196 837 руб. 76 коп.), №75 от 25.07.2013 на сумму 671 046 долларов США 23 цента (что по курсу ЦБ РФ на 25.07.2013 – 32,3462 руб. за 1 доллар США ¬– составило 21 705 795 руб. 56 коп.), №76 от 26.07.2013 на сумму 843 997 долларов США 56 центов (что по курсу ЦБ РФ на 26.07.2013 – 32,5376 руб. за 1 доллар США ¬– составило 27 461 655 руб. 00 коп.), №77 от 29.07.2013 на сумму 339 820 долларов США 36 центов (что по курсу ЦБ РФ на 29.07.2013 – 32,6371 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 090 751 руб. 07 коп.), №78 от 30.07.2013 на сумму 260 922 долларов США 33 цента (что по курсу ЦБ РФ на 30.07.2013 – 32,8556 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 572 759 руб. 70 коп.), №79 от 31.07.2013 на сумму 848 120 долларов США 30 центов (что по курсу ЦБ РФ на 31.07.2013 – 32,8901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 27 894 761 руб. 47 коп.), №80 от 01.08.2013 на сумму 718 796 долларов США 99 центов (что по курсу ЦБ РФ на 01.08.2013 – 33,0330 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 744 020 руб. 97 коп.), №81 от 02.08.2013 на сумму 905 300 долларов США 99 центов (что по курсу ЦБ РФ на 02.08.2013 – 32,9741 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 851 485 руб. 37 коп.), №82 от 05.08.2013 на сумму 272 180 долларов США 45 центов (что по курсу ЦБ РФ на 05.08.2013 – 33,0978 руб. за 1 доллар США ¬– составило 9 008 574 руб. 09 коп.), №83 от 06.08.2013 на сумму 724 511 долларов США 28 центов (что по курсу ЦБ РФ на 06.08.2013 – 32,8811 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 822 727 руб. 84 коп.), №84 от 07.08.2013 на сумму 91 596 долларов США 64 центов (что по курсу ЦБ РФ на 07.08.2013 – *****руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 017 101 руб. 72 коп.), №85 от 08.08.2013 на сумму 492 049 долларов США 20 центов (что по курсу ЦБ РФ на 08.08.2013 – 32,9848 руб. за 1 доллар США ¬– составило 16 230 144 руб. 45 коп.), №86 от 09.08.2013 на сумму 881 203 долларов США 01 центов (что по курсу ЦБ РФ на 09.08.2013 – 32,9401 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 026 915 руб. 26 коп.), №87 от 12.08.2013 на сумму 390 156 долларов США 06 центов (что по курсу ЦБ РФ на 12.08.2013 – 32,8606 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 820 762 руб. 22 коп.), №88 от 13.08.2013 на сумму 719 856 долларов США 03 центов (что по курсу ЦБ РФ на 13.08.2013 – 32,8910 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 676 784 руб. 68 коп.), №89 от 14.08.2013 на сумму 160 419 долларов США 79 центов (что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2013 – 33,0426 руб. за 1 доллар США ¬– составило 5 300 686 руб. 95 коп.), №90 от 15.08.2013 на сумму 585 307 долларов США 35 центов (что по курсу ЦБ РФ на 15.08.2013 – 33,1583 руб. за 1 доллар США ¬– составило 19 407 796 руб. 70 коп.), №91 от 16.08.2013 на сумму 274 195 долларов США 49 центов (что по курсу ЦБ РФ на 16.08.2013 – 33,0004 руб. за 1 доллар США ¬– составило 9 048 560 руб. 84 коп.), №92 от 19.08.2013 на сумму 465 806 долларов США 84 центов (что по курсу ЦБ РФ на 19.08.2013 – 32,9421 руб. за 1 доллар США ¬– составило 15 344 655 руб. 50 коп.), №93 от 20.08.2013 на сумму 307 346 долларов США 33 цента (что по курсу ЦБ РФ на 20.08.2013 – 32,9226 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 118 640 руб. 28 коп.), №94 от 21.08.2013 на сумму 256 148 долларов США 77 центов (что по курсу ЦБ РФ на 21.08.2013 – 33,0006 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 453 063 руб. 09 коп.), №95 от 22.08.2013 на сумму 900 816 долларов США 82 цента (что по курсу ЦБ РФ на 22.08.2013 – 32,9737 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 703 263 руб. 57 коп.), №96 от 23.08.2013 на сумму 955 273 долларов США 27 центов (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 33,1908 руб. за 1 доллар США ¬– составило 31 706 284 руб. 04 коп.), №97 от 26.08.2013 на сумму 901 831 долларов США 28 центов (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 33,0552 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 810 213 руб. 32 коп.), №98 от 27.08.2013 на сумму 902 527 долларов США 08 центов (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 32,9564 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 744 043 руб. 45 коп.), №99 от 28.08.2013 на сумму 903 255 долларов США 64 центов (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 33,1224 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 917 994 руб. 61 коп.), №100 от 29.08.2013 на сумму 899 011 долларов США 09 центов (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 33,1798 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 829 008 руб. 16 коп.), №101 от 30.08.2013 на сумму 1 198 681 долларов США 45 центов (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 33,1783 руб. за 1 доллар США ¬– составило 39 770 212 руб. 75 коп.), №103 от 03.09.2013 на сумму 889 880 долларов США 95 центов (что по курсу ЦБ РФ на 03.09.2013 – 33,2522 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 590 499 руб. 32 коп.), №104 от 04.09.2013 на сумму 892 857 долларов США 14 центов (что по курсу ЦБ РФ на 04.09.2013 – 33,3693 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 794 017 руб. 76 коп.), №105 от 05.09.2013 на сумму 891 265 долларов США 61 центов (что по курсу ЦБ РФ на 05.09.2013 – 33,4656 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 826 738 руб. 39 коп.), №106 от 06.09.2013 на сумму 862 068 долларов США 97 центов (что по курсу ЦБ РФ на 06.09.2013 – 33,3901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 28 784 569 руб. 11 коп.), №107 от 09.09.2013 на сумму 893 388 долларов США 92 центов (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 33,4338 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 869 386 руб. 47 коп.), №108 от 10.09.2013 на сумму 902 408 долларов США 11 центов (что по курсу ЦБ РФ на 10.09.2013 – 33,3243 руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 072 118 руб. 58 коп.), №109 от 11.09.2013 на сумму 887 480 долларов США 96 центов (что по курсу ЦБ РФ на 11.09.2013 – 33,0600 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 340 120 руб. 53 коп.), №110 от 12.09.2013 на сумму 911 854 долларов США 10 центов (что по курсу ЦБ РФ на 12.09.2013 – 32,9629 руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 057 355 руб. 51 коп.), №111 от 13.09.2013 на сумму 909 642 долларов США 21 цент (что по курсу ЦБ РФ на 13.09.2013 – 32,6731 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 720 830 руб. 89 коп.), №112 от 16.09.2013 на сумму 764 292 долларов США 27 центов (что по курсу ЦБ РФ на 16.09.2013 – 32,7406 руб. за 1 доллар США ¬– составило 25 023 387 руб. 49 коп.), №113 от 17.09.2013 на сумму 490 531 долларов США 46 центов (что по курсу ЦБ РФ на 17.09.2013 – 32,2907 руб. за 1 доллар США ¬– составило 15 839 604 руб. 21 коп.), №114 от 18.09.2013 на сумму 924 499 долларов США 23 цента (что по курсу ЦБ РФ на 18.09.2013 –32,3237 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 883 235 руб. 76 коп.), №115 от 19.09.2013 на сумму 928 792 долларов США 57 центов (что по курсу ЦБ РФ на 19.09.2013 – 32,2450 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 948 916 руб. 41 коп.), №117 от 20.09.2013 на сумму 942 211 долларов США 06 центов (что по курсу ЦБ РФ на 20.09.2013 – 31,5892 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 763 693 руб. 61 коп.), №118 от 25.09.2013 на сумму 631 052 долларов США 80 центов (что по курсу ЦБ РФ на 25.09.2013 – 31,8167 руб. за 1 доллар США ¬– составило 20 078 017 руб. 62 коп.) , №119 от 27.09.2013 на сумму 300 613 долларов США 50 центов (что по курсу ЦБ РФ на 27.09.2013 – 32,1736 руб. за 1 доллар США ¬– составило 9 671 818 руб. 50 коп.), №120 от 30.09.2013 на сумму 582 317 долларов США 07 центов (что по курсу ЦБ РФ на 30.09.2013 – 32,3451 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 835 103 руб. 86 коп.), №121 от 01.10.2013 на сумму 688 073 долларов США 39 центов (что по курсу ЦБ РФ на 01.10.2013 – 32,4839 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 351 307 руб. 19 коп.), №122 от 02.10.2013 на сумму 322 122 долларов США 89 центов (что по курсу ЦБ РФ на 02.10.2013 – 32,2965 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 403 441 руб. 91 коп.), а всего на 43 047 060 долларов США 44 цента, то есть 1 ***** руб. 45 коп.;

- с валютного счета ООО «*****» ИНН 7733808271) №40******* (Евро), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 03.10.2013, на банковский счет нерезидента СИА «*****» (SIA «Netcom sat») №LV1*****0 (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №02/2013 от 24.01.2013, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №*** от 02.09.2013 на сумму 679 194 Евро 02 евроцента (что по курсу ЦБ РФ на 02.09.2013 – 44,0129 руб. за 1 Евро ¬– составило 29 893 298 руб. 48 коп.), а всего денежных средств в рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) на общую сумму 1 **** руб. 93 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7733810312) №4*****8 (доллары США), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 12.09.2013, на банковский счет нерезидента СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat Komunikacijas») №LV0***** (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №***** от 15.12.2012, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №70 от 01.07.2013 на сумму 518 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013 – 32,7090 руб. за 1 доллар США ¬– составило 16 969 429 руб. 20 коп.), №72 от 02.07.2013 на сумму 257 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 02.07.2013 – 32,8517 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 449 457 руб. 24 коп.), №74 от 03.07.2013 на сумму 424 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 03.07.2013 – 32,9475 руб. за 1 доллар США ¬– составило 13 982 919 руб. 00 коп.), №77 от 05.07.2013 на сумму 196 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 33,1605 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 512 722 руб. 20 коп.), №78 от 08.07.2013 на сумму 737 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 08.07.2013 – 33,2247 руб. за 1 доллар США ¬– составило 24 496 571 руб. 31 коп.), №79 от 09.07.2013 на сумму 963 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.07.2013 – 33,3210 руб. за 1 доллар США ¬– составило 32 091 455 руб. 10 коп.) , №80 от 10.07.2013 на сумму 226 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.07.2013 – 33,0842 руб. за 1 доллар США ¬– составило 7 500 188 руб. 14 коп.), №82 от 11.07.2013 на сумму 136 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 11.07.2013 – 32,9112 руб. за 1 доллар США ¬– составило 4 489 087 руб. 68 коп.), №83 от 12.07.2013 на сумму 308 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.07.2013 – 32,5867 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 039 962 руб. 27 коп.), №84 от 15.07.2013 на сумму 414 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 15.07.2013 – 32,6429 руб. за 1 доллар США ¬– составило 13 527 217 руб. 76 коп.), №85 от 16.07.2013 на сумму 246 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2013 – 32,6220 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 044 585 руб. 20 коп.), №86 от 18.07.2013 на сумму 606 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 18.07.2013 – 32,4526 руб. за 1 доллар США ¬– составило 19 682 501 руб. 90 коп.), №87 от 19.07.2013 на сумму 685 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2013 – 32,3998 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 200 342 руб. 96 коп.), №88 от 22.07.2013 на сумму 336 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 22.07.2013 – 32,4288 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 912 291 руб. 20 коп.), №90 от 23.07.2013 на сумму 350 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 23.07.2013 – 32,3236 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 335 886 руб. 52 коп.), №92 от 25.07.2013 на сумму 515 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 25.07.2013 – 32,3462 руб. за 1 доллар США ¬– составило 16 687 404 руб. 58 коп.), №96 от 26.07.2013 на сумму 583 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 26.07.2013 – 32,5376 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 979 182 руб. 08 коп.), №97 от 29.07.2013 на сумму 268 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.07.2013 – 32,6371 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 759 797 руб. 64 коп.), №98 от 30.07.2013 на сумму 211 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.07.2013 – 32,8556 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 935 817 руб. 16 коп.), №100 от 31.07.2013 на сумму 477 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 31.07.2013 – 32,8901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 15 691 866 руб. 71 коп.), №102 от 01.08.2013 на сумму 549 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 01.08.2013 – 33,0330 руб. за 1 доллар США ¬– составило 18 138 420 руб. 30 коп.), №103 от 02.08.2013 на сумму 309 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 02.08.2013 – 32,9741 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 212 078 руб. 77 коп.), №105 от 05.08.2013 на сумму 698 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.08.2013 – 33,0978 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 108 883 руб. 96 коп.), №106 от 06.08.2013 на сумму 769 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.08.2013 – 32,8811 руб. за 1 доллар США ¬– составило 25 292 142 руб. 12 коп.), №108 от 07.08.2013 на сумму 99 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 07.08.2013 – *****руб. за 1 доллар США ¬– составило 3 277 430 руб. 50 коп.), №109 от 08.08.2013 на сумму 536 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 08.08.2013 – 32,9848 руб. за 1 доллар США ¬– составило 17 696 345 руб. 20 коп.), №113 от 12.08.2013 на сумму 432 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.08.2013 – 32,8606 руб. за 1 доллар США ¬– составило 14 225 353 руб. 74 коп.), №115 от 14.08.2013 на сумму 1 019 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 14.08.2013 – 33,0426 руб. за 1 доллар США ¬– составило 33 680 322 руб. 18 коп.), №116 от 15.08.2013 на сумму 463 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 15.08.2013 – 33,1583 руб. за 1 доллар США ¬– составило 15 358 924 руб. 56 коп.), №118 от 16.08.2013 на сумму 262 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.08.2013 – 33,0004 руб. за 1 доллар США ¬– составило 8 656 004 руб. 92 коп.), №120 от 19.08.2013 на сумму 150 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 19.08.2013 – 32,9421 руб. за 1 доллар США ¬– составило 4 961 080 руб. 26 коп.), №121 от 20.08.2013 на сумму 520 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 20.08.2013 – 32,9226 руб. за 1 доллар США ¬– составило 17 136 213 руб. 30 коп.), №122 от 21.08.2013 на сумму 391 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 21.08.2013 – 33,0006 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 923 034 руб. 96 коп.), №123 от 22.08.2013 на сумму 1 030 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 22.08.2013 – 32,9737 руб. за 1 доллар США ¬– составило 33 966 208 руб. 37 коп.), №124 от 23.08.2013 на сумму 967 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 33,1908 руб. за 1 доллар США ¬– составило 32 112 099 руб. 00 коп.), №125 от 26.08.2013 на сумму 477 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 33,0552 руб. за 1 доллар США ¬– составило 15 780 552 руб. 48 коп.), №126 от 27.08.2013 на сумму 977 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 32,9564 руб. за 1 доллар США ¬– составило 32 214 881 руб. 00 коп.), №127 от 28.08.2013 на сумму 1 066 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 33,1224 руб. за 1 доллар США ¬– составило 35 318 415 руб. 12 коп.), №128 от 29.08.2013 на сумму 1 530 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 33,1798 руб. за 1 доллар США ¬– составило 50 781 683 руб. 90 коп.), №129 от 30.08.2013 на сумму 1 329 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 33,1783 руб. за 1 доллар США ¬– составило 44 100 596 руб. 36 коп.), №133 от 04.09.2013 на сумму 1 280 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 04.09.2013 – 33,3693 руб. за 1 доллар США ¬– составило 42 726 051 руб. 72 коп.), №134 от 05.09.2013 на сумму 1 093 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.09.2013 – 33,4656 руб. за 1 доллар США ¬– составило 36 601 326 руб. 72 коп.), №135 от 06.09.2013 на сумму 1 150 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.09.2013 – 33,3901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 38 405 293 руб. 02 коп.), №136 от 09.09.2013 на сумму 906 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 33,4338 руб. за 1 доллар США ¬– составило 30 301 052 руб. 94 коп.), №137 от 10.09.2013 на сумму 720 400 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.09.2013 – 33,3243 руб. за 1 доллар США ¬– составило 24 006 825 руб. 72 коп.), №139 от 12.09.2013 на сумму 20 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.09.2013 – 32,9629 руб. за 1 доллар США ¬– составило 659 258 руб. 00 коп.), а всего на общую сумму 27 216 200 долларов США, то есть ****164 руб. 97 коп.;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7733810312) №4070297***** (Евро), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 01.07.2013 по 12.09.2013, на банковский счет нерезидента СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat Komunikacijas») №LV02****** (Латвийская Республика, г. Рига) в виде платежей по контракту №***** от 15.12.2012, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №*** от 02.07.2013 на сумму 56 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.07.2013 – 42,8025 руб. за 1 Евро ¬– составило 2 418 341 руб. 25 коп.), №73 от 03.07.2013 на сумму 78 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.07.2013 – 43,0525 руб. за 1 Евро ¬– составило 3 358 095 руб. 00 коп.), №75 от 04.07.2013 на сумму 318 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 04.07.2013 – 43,0736 руб. за 1 Евро ¬– составило 13 697 404 руб. 80 коп.), №76 от 05.07.2013 на сумму 350 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.07.2013 – 43,0954 руб. за 1 Евро ¬– составило 15 113 556 руб. 78 коп.), №81 от 11.07.2013 на сумму 224 300 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 11.07.2013 – 42,1033 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 443 770 руб. 19 коп.), №89 от 23.07.2013 на сумму 77 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.07.2013 – 42,5088 руб. за 1 Евро ¬– составило 3 298 682 руб. 88 коп.), №91 от 24.07.2013 на сумму 162 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 24.07.2013 – 42,6209 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 930 158 руб. 34 коп.), №95 от 26.07.2013 на сумму 50 200 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 26.07.2013 – 42,9919 руб. за 1 Евро ¬– составило 2 158 193 руб. 38 коп.), №99 от 31.07.2013 на сумму 140 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 31.07.2013 – 43,6090 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 144 508 руб. 10 коп.), №101 от 01.08.2013 на сумму 21 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 01.08.2013 – 43,7786 руб. за 1 Евро ¬– составило 945 617 руб. 76 коп.), №104 от 05.08.2013 на сумму 133 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.08.2013 – 43,7387 руб. за 1 Евро ¬– составило 5 834 742 руб. 58 коп.), №107 от 07.08.2013 на сумму 359 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 07.08.2013 – 43,6574 руб. за 1 Евро ¬– составило 15 673 006 руб. 60 коп.), №110 от 08.08.2013 на сумму 78 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 08.08.2013 – 43,8764 руб. за 1 Евро ¬– составило 3 461 847 руб. 96 коп.), №111 от 09.08.2013 на сумму 403 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 09.08.2013 – 43,9717 руб. за 1 Евро ¬– составило 17 738 183 руб. 78 коп.), №112 от 12.08.2013 на сумму 452 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 12.08.2013 – 43,9806 руб. за 1 Евро ¬– составило 19 879 231 руб. 20 коп.), №114 от 13.08.2013 на сумму 636 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 13.08.2013 – 43,8305 руб. за 1 Евро ¬– составило 27 898 113 руб. 25 коп.), №117 от 16.08.2013 на сумму 189 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 16.08.2013 – 43,8509 руб. за 1 Евро ¬– составило 8 287 820 руб. 10 коп.), №119 от 19.08.2013 на сумму 204 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 19.08.2013 – 43,9382 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 002 937 руб. 18 коп.), №130 от 02.09.2013 на сумму 413 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.09.2013 – 44,0129 руб. за 1 Евро ¬– составило 18 208 136 руб. 73 коп.), №131 от 03.09.2013 на сумму 755 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.09.2013 – 43,9561 руб. за 1 Евро ¬– составило 33 217 624 руб. 77 коп.), №132 от 04.09.2013 на сумму 899 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 04.09.2013 – 43,9540 руб. за 1 Евро ¬– составило 39 545 413 руб. 80 коп.), №138 от 11.09.2013 на сумму 710 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 11.09.2013 – 43,8607 руб. за 1 Евро ¬– составило 31 163 027 руб. 35 коп.), всего на общую сумму 6 717 100 Евро, то есть 293 418 413 руб. 78 коп., а всего денежных средств в рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) на общую сумму 1 ****** руб. 75 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7703782636) №40702***** (Евро), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 23.08.2013 по 20.11.2013, на банковский счет нерезидента СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat Komunikacijas») №LV02****** (Латвийская Республика, г.Рига) в виде платежей по контракту №**** от 01.08.2013, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №* от 02.09.2013 на сумму 336 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 02.09.2013 – 44,0129 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 810 340 руб. 85 коп.), №9 от 03.09.2013 на сумму 49 300 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 03.09.2013 – 43,9561 руб. за 1 Евро ¬– составило 2 167 035 руб. 73 коп.), №12 от 05.09.2013 на сумму 856 200 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.09.2013 – 44,0742 руб. за 1 Евро ¬– составило 37 736 330 руб. 04 коп.), №17 от 10.09.2013 на сумму 584 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 10.09.2013 – 43,9014 руб. за 1 Евро ¬– составило 25 642 807 руб. 74 коп.), №21 от 13.09.2013 на сумму 388 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 13.09.2013 – 43,4748 руб. за 1 Евро ¬– составило 16 903 002 руб. 24 коп.), №23 от 16.09.2013 на сумму 291 400 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 16.09.2013 – 43,4664 руб. за 1 Евро ¬– составило 12 666 108 руб. 96 коп.), №25 от 17.09.2013 на сумму 464 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 17.09.2013 – 43,1597 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 056 312 руб. 59 коп.), №30 от 23.09.2013 на сумму 349 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.09.2013 – 42,9501 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 993 879 руб. 91 коп.), №34 от 25.09.2013 на сумму 54 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 25.09.2013 – 42,9653 руб. за 1 Евро ¬– составило 2 320 126 руб. 20 коп.), №36 от 26.09.2013 на сумму 529 070 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 26.09.2013 – 43,0251 руб. за 1 Евро ¬– составило 22 763 289 руб. 66 коп.), №37 от 27.09.2013 на сумму 546 300 Евро(что по курсу ЦБ РФ на 27.09.2013 – 43,4987 руб. за 1 Евро ¬– составило 23 763 339 руб. 81 коп.), №42 от 04.10.2013 на сумму 583 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 04.10.2013 – 43,6932 руб. за 1 Евро ¬– составило 25 494 982 руб. 20 коп.), №44 от 07.10.2013 на сумму 48 300 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 07.10.2013 – 43,7337 руб. за 1 Евро ¬– составило 2 112 337 руб. 71 коп.), №50 от 14.10.2013 на сумму 433 480 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 14.10.2013 – 43,6039 руб. за 1 Евро ¬– составило 18 901 418 руб. 57 коп.), №51 от 15.10.2013 на сумму 457 150 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 15.10.2013 – 43,7660 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 007 626 руб. 90 коп.), №52 от 16.10.2013 на сумму 569 300 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 16.10.2013 – 43,7645 руб. за 1 Евро ¬– составило 24 915 129 руб. 85 коп.), №53 от 17.10.2013 на сумму 572 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 17.10.2013 – 43,6102 руб. за 1 Евро ¬– составило 24 971 200 руб. 52 коп.), №54 от 18.10.2013 на сумму 570 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 18.10.2013 – 43,5132 руб. за 1 Евро ¬– составило 24 828 118 руб. 38 коп.), №55 от 21.10.2013 на сумму 270 370 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 21.10.2013 – 43,5590 руб. за 1 Евро ¬– составило 11 777 046 руб. 83 коп.), №56 от 22.10.2013 на сумму 222 580 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 22.10.2013 – 43,6378 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 712 901 руб. 52 коп.), №57 от 23.10.2013 на сумму 75 170 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 23.10.2013 – 43,6610 руб. за 1 Евро ¬– составило 3 281 997 руб. 37 коп.), №58 от 24.10.2013 на сумму 301 070 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 24.10.2013 – 43,7126 руб. за 1 Евро ¬– составило 13 160 552 руб. 48 коп.), №59 от 25.10.2013 на сумму 252 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 25.10.2013 – 43,7249 руб. за 1 Евро ¬– составило 11 044 909 руб. 74 коп.), №60 от 28.10.2013 на сумму 409 500 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 28.10.2013 – 43,7625 руб. за 1 Евро ¬– составило 17 920 743 руб. 75 коп.), №62 от 29.10.2013 на сумму 143 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 29.10.2013 – 43,9036 руб. за 1 Евро ¬– составило 6 282 605 руб. 16 коп.), №63 от 30.10.2013 на сумму 191 040 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 30.10.2013 – 44,0323 руб. за 1 Евро ¬– составило 8 411 930 руб. 59 коп.), №64 от 31.10.2013 на сумму 214 550 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 31.10.2013 – 44,0586 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 452 772 руб. 63 коп.), №65 от 01.11.2013 на сумму 97 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 01.11.2013 – 43,9406 руб. за 1 Евро ¬– составило 4 301 784 руб. 74 коп.), №66 от 05.11.2013 на сумму 317 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 05.11.2013 – 43,6179 руб. за 1 Евро ¬– составило 13 857 406 руб. 83 коп.), №67 от 06.11.2013 на сумму 232 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 06.11.2013 – 43,6672 руб. за 1 Евро ¬– составило 10 156 990 руб. 72 коп.), №68 от 07.11.2013 на сумму 422 700 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 07.11.2013 – 43,8220 руб. за 1 Евро ¬– составило 18 523 559 руб. 40 коп.), №70 от 08.11.2013 на сумму 466 600 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 08.11.2013 – 43,7879 руб. за 1 Евро ¬– составило 20 431 434 руб. 14 коп.), №71 от 11.11.2013 на сумму 250 200 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 11.11.2013 – 43,6305 руб. за 1 Евро ¬– составило 10 916 351 руб. 10 коп.), №72 от 12.11.2013 на сумму 327 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 12.11.2013 – 43,6563 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 314 900 руб. 77 коп.), №73 от 13.11.2013 на сумму 337 900 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 13.11.2013 – 43,9228 руб. за 1 Евро ¬– составило 14 841 514 руб. 12 коп.), №74 от 14.11.2013 на сумму 244 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 14.11.2013 – 44,1046 руб. за 1 Евро ¬– составило 10 761 522 руб. 40 коп.), №75 от 15.11.2013 на сумму 361 100 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 15.11.2013 – 44,0201 руб. за 1 Евро ¬– составило 15 895 658 руб. 11 коп.), №76 от 18.11.2013 на сумму 226 000 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 18.11.2013 – 43,9751 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 938 372 руб. 60 коп.), №77 от 19.11.2013 на сумму 225 200 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 19.11.2013 – 43,9541 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 898 463 руб. 32 коп.), №79 от 20.11.2013 на сумму 224 800 Евро (что по курсу ЦБ РФ на 20.11.2013 – 44,0624 руб. за 1 Евро ¬– составило 9 905 227 руб. 52 коп.), а всего на общую сумму 13 498 980 Евро, то есть ******* руб. 71 коп.;

-с валютного счета ООО «*****» ИНН 7703782636) №407******** (доллары США), открытого в ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, за период с 23.08.2013 по 20.11.2013, на банковский счет нерезидента СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat Komunikacijas») №LV02******* (Латвийская Республика, г.Рига) в виде платежей по контракту №08/2013 от 01.08.2013, на основании заявлений на перевод, содержащих в себе заведомо для соучастников недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода: №1 от 23.08.2013 на сумму 185 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 23.08.2013 – 33,1908 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 160 212 руб. 48 коп.), №2 от 26.08.2013 на сумму 206 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 26.08.2013 – 33,0552 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 815 982 руб. 24 коп.), №3 от 27.08.2013 на сумму 199 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 27.08.2013 – 33,9564 руб. за 1 доллар США ¬– составило 6 564 914 руб. 88 коп.), №4 от 28.08.2013 на сумму 474 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 28.08.2013 – 33,1224 руб. за 1 доллар США ¬– составило 15 716 578 руб. 80 коп.), №5 от 29.08.2013 на сумму 741 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 29.08.2013 – 33,1798 руб. за 1 доллар США ¬– составило 24 592 867 руб. 76 коп.), №6 от 30.08.2013 на сумму 73 350 долларов США 73 цента (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 33,1783 руб. за 1 доллар США ¬– составило 2 433 652 руб. 53 коп.), №7 от 30.08.2013 на сумму 602 749 долларов США 27 центов (что по курсу ЦБ РФ на 30.08.2013 – 33,1783 руб. за 1 доллар США ¬– составило 19 998 196 руб. 10 коп.), №10 от 03.09.2013 на сумму 776 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 03.09.2013 – 33,2522 руб. за 1 доллар США ¬– составило 25 830 308 руб. 96 коп.), №11 от 04.09.2013 на сумму 1 147 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 04.09.2013 – 33,3693 руб. за 1 доллар США ¬– составило 38 284 597 руб. 89 коп.), №13 от 05.09.2013 на сумму 123 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 05.09.2013 – 33,4656 руб. за 1 доллар США ¬– составило 4 126 308 руб. 48 коп.), №15 от 06.09.2013 на сумму 1 012 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 06.09.2013 – 33,3901 руб. за 1 доллар США ¬– составило 33 814 154 руб. 27 коп.), №16 от 09.09.2013 на сумму 373 100 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 09.09.2013 – 33,4338 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 474 150 руб. 78 коп.), №18 от 10.09.2013 на сумму 310 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.09.2013 – 33,3243 руб. за 1 доллар США ¬– составило 10 330 533 руб. 00 коп.), №19 от 11.09.2013 на сумму 1 113 080 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 11.09.2013 – 33,0600 руб. за 1 доллар США ¬– составило 36 798 424 руб. 80 коп.), №20 от 12.09.2013 на сумму 1 639 800 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 12.09.2013 – 32,9629 руб. за 1 доллар США ¬– составило 54 052 563 руб. 42 коп.), №22 от 13.09.2013 на сумму 1 302 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 13.09.2013 – 32,6731 руб. за 1 доллар США ¬– составило 42 569 781 руб. 99 коп.), №24 от 16.09.2013 на сумму 1 013 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.09.2013 – 32,7406 руб. за 1 доллар США ¬– составило 33 182 598 руб. 10 коп.), №26 от 17.09.2013 на сумму 1 298 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 17.09.2013 – 32,2907 руб. за 1 доллар США ¬– составило 41 935 932 руб. 09 коп.), №27 от 18.09.2013 на сумму 2 550 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 18.09.2013 – 32,3237 руб. за 1 доллар США ¬– составило 82 444 829 руб. 22 коп.), №28 от 19.09.2013 на сумму 2 430 200 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 19.09.2013 – 32,2450 руб. за 1 доллар США ¬– составило 78 361 799 руб. 00 коп.), №29 от 20.09.2013 на сумму 1 100 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 20.09.2013 – 31,5892 руб. за 1 доллар США ¬– составило 34 767 073 руб. 52 коп.), №32 от 23.09.2013 на сумму 403 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 23.09.2013 – 31,7326 руб. за 1 доллар США ¬– составило 12 797 757 руб. 58 коп.), №33 от 24.09.2013 на сумму 1 393 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 24.09.2013 – 31,9106 руб. за 1 доллар США ¬– составило 44 470 612 руб. 16 коп.), №35 от 25.09.2013 на сумму 1 344 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 25.09.2013 – 31,8167 руб. за 1 доллар США ¬– составило 42 761 644 руб. 80 коп.), №38 от 30.09.2013 на сумму 347 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 30.09.2013 – 32,3451 руб. за 1 доллар США ¬– составило 11 239 922 руб. 25 коп.), №39 от 01.10.2013 на сумму 675 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 01.10.2013 – 32,4839 руб. за 1 доллар США ¬– составило 21 949 371 руб. 23 коп.), №40 от 02.10.2013 на сумму 1 428 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 02.10.2013 – 32,2965 руб. за 1 доллар США ¬– составило 46 148 468 руб. 85 коп.), №41 от 03.10.2013 на сумму 696 600 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 03.10.2013 – 32,2979 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 498 717 руб. 14 коп.), №43 от 04.10.2013 на сумму 728 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 04.10.2013 – 32,1250 руб. за 1 доллар США ¬– составило 23 409 487 руб. 50 коп.), №45 от 07.10.2013 на сумму 699 700 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 07.10.2013 – 32,1005 руб. за 1 доллар США ¬– составило 22 460 719 руб. 85 коп.), №46 от 08.10.2013 на сумму 898 140 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 08.10.2013 – 32,2931 руб. за 1 доллар США ¬– составило 29 003 724 руб. 83 коп.), №47 от 09.10.2013 на сумму 749 900 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 01.10.2013 – 32,2984 руб. за 1 доллар США ¬– составило 24 220 570 руб. 16 коп.), №48 от 10.10.2013 на сумму 624 500 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 10.10.2013 – 32,3619 руб. за 1 доллар США ¬– составило 20 210 006 руб. 55 коп.), №49 от 11.10.2013 на сумму 645 300 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 11.10.2013 – 32,3564 руб. за 1 доллар США ¬– составило 20 879 584 руб. 92 коп.), всего на общую сумму 29 311 220 долларов США, то есть 953 306 048 руб. 13 коп., а всего денежных средств в рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) на общую сумму ****** руб. 84 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов.

Таким образом, участниками организованной преступной группы, всего за период с 01.07.2013 по 20.11.2013, на банковские счета нерезидентов СИА «*****» (SIA «BravoCom SAT»), СИА «ЛВ *****» (SIA «LV Sat Komunikacijas»), СИА «*****» (SIA «Netcom sat»), совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 119 516 320 долларов США 44 цента, 38 279 674 Евро 02 евроцента, что рублевом эквиваленте (доллары США и Евро) составляет ******* руб. 14 коп. по курсу ЦБ РФ на соответствующие даты переводов.

Во время осуществления операции, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отслеживал поступление денежных средств в иностранной валюте на счета подконтрольных иностранных компаний, о чем информировал Кондратьеву ***** и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые во взаимодействии с неустановленными членами организованной преступной группы из числа сотрудников ООО КБ «*****» организовывала контроль за осуществлением операции по переводу денежных средств в иностранной валюте по указанным счетам.

При этом, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьева *****, до 28.01.2011 – Собецкая, Камынин *****, Гайсёнок *****, Коцюрба *****, Муравьев *****, Фабрикант *****, Пихтовников *****, установленные следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные следствием члены организованной преступной группы, в том числе из числа сотрудников ООО КБ «*****», были достоверно осведомлены о том, что условия сделки, указанные в заявлении на перевод иностранной валюты на счет компании нерезидента, в действительности сторонами исполняться не будут, а данное фиктивное заявление необходимо лишь для представления в ООО КБ «*****», в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Кондратьевой ***** до 28.01.2011 – Собецкой *****, Камыниным *****, Гайсёнком *****, Коцюрбой *****, Муравьевым *****, Фабрикант *****, Пихтовниковым *****, установленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ООО КБ «*****», умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивные организации, совершили в период с 01.07.2013 по 20.11.2013 валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «BravoCom SAT»), СИА «ЛВ *****», регистрационный номер №4***** (SIA «LV Sat Komunikacijas»), СИА «*****», регистрационный номер №4***** (SIA «Netcom sat»), созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, с предоставлением в ООО КБ «*****», расположенный по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 3, подъезд 4, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в особо крупном размере.

Подсудимая Кондратьева ***** свою вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяниях не признала и показала суду, что ни в какую организованную группу она не входила, и ни каких преступлений она не совершала.

Подсудимая Фабрикант ***** свою вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяниях не признала и показала суду, что ни в какую организованную группу она не входила, и ни каких преступлений она не совершала.

Подсудимый Камынин ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Подсудимый Гайсёнок ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Подсудимый Муравьев ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Между тем, из показаний, данных Муравьевым ***** на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ, он признает частично в том, что действительно работал у *****а Ю.В. и по его просьбе выступал руководителем ряда юридических лиц, однако, доход, указанный в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, он не получал, работал только за заработную плату, размер которой составлял 30 000 рублей. В 2012 году по просьбе *****а он был назначен генеральным директором ООО «СК «*****», при этом ранее указанную должность занимал Гайсенок *****, и тот его чем–то не устроил. Он согласился на предложение *****а Ю.В., поскольку ему пообещали ежемесячную заработную плату в размере 10 000 рублей за работу на указанной должности, то есть быть человеком, которому он (***** Ю.В.) может доверять, таким образом, фактически выступить номинальным руководителем указанной компании, при этом, как он уже понял в последствии, фактически деятельностью указанной компании руководил *****ов В.В., который ему сначала был известен под именем «Лев». Он (Муравьев *****) согласился на предложение выступить номинальным руководителем, для чего *****ов В.В. передал ему комплект документов, с которыми он поехал в налоговую инспекцию № *** г. Москвы, где сдал документы на регистрацию. Спустя несколько дней он получил готовые документы, которые передал *****ову В.В. в офисе по адресу: г. Москва, ул. *****, точный адрес не помнит. Также, он открывал расчетные счета указанного Общества в различных Банках, каких именно не помнит. Полученные в Банках документы он снова передавал *****ову В.В. Также, он иногда исполнял поручения *****ова и *****а по отправке и доставке различных документов, работал водителем у *****а в 2013 году. Также, у *****а работали следующие лица, которые выполняли следующие обязанности: ***** Юрий являлся их руководителем; *****ов (представлялся именем «Лев») – осуществлял общее руководство, давал ему (Муравьеву *****) указания, был фактически заместителем *****а, при этом *****ов получал указания от *****а; Собецкая (Кондратьева) ***** – занималась чем-то связанным с бухгалтерией, организационными вопросами, при общении пользовалась именем «Маша»; *****а Наталья – работала в г. Нижнем Новгороде по банку, в ходе общения ее называли «Огурец», по какой причине не знает; Камынин ***** – также исполнял поручения по подготовке документов на компьютере, он исполнял указания *****ова; *****а Наталья – она преимущественно находилась за границей и занималась подготовкой каких-то документов, он слышал, что при общении пользовалась данными «Торбина»; Коцюрба ***** – был водителем, выполнял какие- то поручения; Фабрикант ***** – предполагает, что занималась какой-то бухгалтерией, он слышал, что при общении представлялась именем «Галина»; Пихтовников ***** – пришел по приглашению водителя *****а – Дмитрия. Работал водителем и что-то наподобие охранника, однако, после того, как был куплен броневик, Пихтовников вместе с Коцюрбой ездили на данном броневике для перевозки денег. По сути, *****, *****ов и другие названные выше лица занимались «обналичкой». Он это понял, поскольку у них в управлении были фирмы, которые фактически ничего не делали, а денежные средства по ним перечислялись, кроме того, также осуществлялась и перевозка наличных денег в крупных суммах. Он неоднократно лично доставлял наличные деньги из г. Москвы в г. Нижний Новгород, которые по приезду он передавал Гайсёнку или Фабрикант. По обстоятельствам знакомства с *****ым Ю.В. показал, что примерно в 1994 году в г. Нижний Новгород он познакомился с *****ым Юрием, в связи с тем, что тот женился на его сестре - Муравьевой *****. ***** в то время, насколько он помнит, работал в каком-то банке менеджером, название которого он не помнит. Примерно в 1998-1999 гг., он уволился из банка и организовал какую-то фирму, насколько он помнит «Прима», фирма занималась операциями с какими-то акциями. В указанное время он работал у *****а в качестве водителя и возил его на различные встречи. Также, *****ым стали организовываться и другие предприятия для совершения сделок по купле-продаже различных товаров, этих организаций было очень много, названия всех он не помнит, но была фирма с названием «Альянс – Сервис», в которой, по просьбе *****а, он (Муравьев) был генеральным директором. В указанное время ***** работал со своими однокурсниками, их данные он не помнит, но среди работников у *****а были: Гайсёнок, который ранее работал в органах ФСБ Нижегородской области, при этом Гайсёнок, устроившись на работу к *****у, говорил, что работая в ФСБ, он отвечал за «экономическую безопасность», и Собецкая ***** (впоследствии Кондратьева). Гайсенок занимался тем, что ездил между Москвой и Нижним Новгородом, чем занималась Собецкая в тот период времени, он точно не знает. Примерно в 2003 году ***** переехал в г. Москву, чем он занимался в Москве он не знает, он приезжал в г. Нижний Новгород только на выходные. Затем, примерно в 2005 году, он встретился с *****ым на похоронах своей бабушки в г. Нижний Новгород. Во время встречи ***** позвал его (Муравьева) в Москву на работу в качестве его водителя. Но работать водителем у него не получилось, поскольку он плохо знал город, и затем он стал исполнять небольшие поручения *****а, в основном выполняя курьерские функции по перевозке документов, посещая 46 налоговую инспекцию, получая выписки по организациям, наименования которых не помнит. В указанное время на работу к *****у пришел Коцюрба ***** в качестве водителя. Также он ездил в банки, среди которых помнит «*****», где открывал расчетный счет. Несмотря на то, что в управлении *****а находилось много юридических лиц, какого-либо производства не было. В указанный период времени ***** проживал в г. Москве в районе станции метро «Таганская», затем он переехал загород, в г. Балашиху, Московской области, где снимал коттедж, затем он проживал в районе станции метро «Бабушкинской». На момент 2005 года, какого-либо офиса в Москве у *****а не было, он осуществлял деятельность из квартиры. Также, примерно в 2005 году ***** снял офис, расположенный в районе ул. Талалихина в г. Москве, где он впервые увидел Камынина Илью, однако на тот период времени он не знал, какие обязанности выполнял Камынин, также была еще была какая-то девушка, ее данных он не знает. После 2005 года он уволился от *****а, переехал в г. Нижний Новгород и устроился на работу в компанию, стороннюю от деятельности *****а. Затем, примерно в 2007-2008 гг., ***** снова пригласил его к себе на работу в качестве водителя-курьера. Устроившись к *****у в 2007-2008 гг. на должность водителя – курьера, он осуществлял его перевозки на территории г. Москвы на его личной автомашине «Тойота Лэнд Крузер 100». На момент его трудоустройства к *****у, в г. Москве у него уже работали Коцюрба ***** в качестве водителя, он (Муравьев), Камынин *****, а в г. Нижний Новгород - Собецкая (Кондратьева) ***** (представлялась именем «Маша»), Гайсенок, Уколов Игорь (перевозил жену *****а и его детей) и еще кто-то, кто именно не помнит. Работая в г. Москве, он совместно с Коцюрбой *****ом ездили в банки (в основном «*****», «***** деловой мир» и другие, которых он не помнит, но их было много) забирали выписки (наименования организаций он не помнит, но их было очень много), отдавая их *****у. Адреса банков сообщал *****. Примерно 2-3 года он работал на указанной должности, выполняя в основном курьерские услуги. Затем, по личным обстоятельствам, он на непродолжительное время перестал работать у *****а и уехал в г.Нижний Новгород, но примерно в 2010 – 2011 гг. ***** снова обратился к нему с предложением о трудоустройстве в качестве личного водителя – курьера на территории г. Москвы. В 2010 – 2011 гг., когда он трудоустроился, у *****а в г. Москве уже работали Камынин ***** (занимался поездками в банки, готовил различные документы), *****ов Виктор (представлялся именем «Лев», был фактически заместителем *****а, выдавал поручения ему (Муравьеву) и другим сотрудникам), Коцюрба ***** (в качестве водителя), бухгалтер по имени «Василий» (иные данные ему неизвестны), *****а Наталья (по работе ее называли «Торбина», «Торба», она занималась подготовкой различных договоров). Позже пришел мужчина по имени «Дмитрий» в качестве водителя, который пригласил на работу к *****у Пихтовникова *****ислава, который работал в качестве водителя. В г. Нижний Новгород работали – Гайсенок (перемещался между г. Москвой и г. Нижний Новгород), Фабрикант ***** (работала как в г. Москве, так и в г. Нижний Новгород и занималась управлением счетами компаний, как такового рабочего места в г. Москве она не имела, на работу к *****у ее пригласил Гайсенок), Собецкая (Кондратьева) ***** (была на «*****ах»), *****а Наталья (назвали ее «Огурцова», ее рабочее место находилось дома, она была подругой Собецкой *****). На указанный период времени офис *****а располагался на Золоторожской улице, насколько он помнит, дом 32, точный адрес не помнит (название бизнес-центра не помнит), и в помещении банка «*****о», расположенном у станции метро 1905 года (на первом этаже жилого дома) – по данному адресу работали *****ов, остальные располагались на ул. Золоторожской. Насколько ему известно, в помещении банка «*****о» осуществлялась выдача наличных денежных средств. Таким образом, *****ым был налажен рабочий процесс, который заключался в «обнале» денежных средств, это ему стало понятно исходя из того, что в деятельности *****а использовалось много юридических лиц, однако, реального движения товаров, каких-либо услуг не имелось. Наименований всех юридических лиц он не помнит, но может назвать: ООО «*****», ООО «Е*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****» и другие, также еще имелись иностранные компании. Регистрационные документы по указанным компаниям он, также по указанию *****ова, забирал в компании «*****», расположенной на ул. Большая Почтовая. Полученные документы он передавал *****ову. В некоторых компаниях в качестве директоров выступали перечисленные им выше лица из окружения *****а: *****ов, Гайсенок, он (Муравьев), *****а, Пихтовников, Камынин, Василий (его реальное имя «Вадим»), за что доплачивалось по 10 000 рублей в месяц, однако, реально никто из перечисленных лиц обязанности генерального директора не исполнял. Указанные им выше телекоммуникационные компания регистрировались для участия в телекоммуникационной схеме «обналички» для этих же целей, и, чтобы показать Банкам якобы «реальность» осуществления деятельности, приобретались два шкафа с телекоммуникационным оборудованием, которое сначала располагалось в офисе на ул. *****, затем в офисе, расположенным в «башне» на Пресненской набережной, но эти шкафы так и не смогли подключить, и поэтому они просто стояли. Он пояснил, что все работники *****а понимали и представляли, чем они занимаются, а именно «обналичкой», поскольку реально никаких услуг они никому не оказывали. Кроме того, он (Муравьев) пояснил, что также на них регистрировались, либо они выступали в качестве поверенных различных иностранных юридических лиц, наименования которых он не помнит, но они преимущественно были зарегистрированы на территории г. Рига. Также посещал нотариусы в г. Рига для выдачи доверенности, но оформление не состоялось, поскольку он плохо себя чувствовал. Расходы по поездке оплачивались *****овым. Приехав в г. Ригу, его встретила *****а Наталья и проводила в какой-то бизнес-центр, по какому адресу он не помнит, где располагался офис. Получив в офисе необходимые документы, они поехали к нотариусу. По указанию *****ова у них часто менялись номера мобильных телефонов, которые покупались Коцюрбой, при этом сим-карты на них не регистрировались. Какими абонентскими номерами он пользовался в период работы, он не помнит. Он (Муравьев) уточнил, что Коцюрба и Пихтовников занимались доставкой наличных денежных средств клиентам *****а и *****ова. Насколько ему известно со слов Камынина, ***** познакомился с *****овым примерно в 2010 году, при каких именно обстоятельствах ему неизвестно, но *****ов в чем-то помог *****у, и последний взял его к себе на работу, оставив впоследствии *****ова фактически своим заместителем. *****ов, по большей части, управлял операционной деятельностью на территории России, а Собецкая (Кондратьева) - на территории иностранных государств, преимущественно в Латвии и Турции. Насколько ему известно, *****ов и Кондратьева конкурировали между собой в борьбе за влияние на деятельность *****а. Примерно с 2013 года ***** все более часто стал находиться за пределами России. Он уехал за границу и практически здесь уже не появлялся. Вместо *****а руководителем стал *****ов. После обысков в ноябре 2013 года он (Муравьев) уехал и перестал работать. Позже ему звонил *****ов или Камынин, которые пояснили, что его вызывают на допрос в Москву. Приехав в Москву, он встретился с адвокатом Литвиным в кафе, недалеко от здания Главного следственного управления, после чего с адвокатом Богдановичем он прибыл на допрос в качестве свидетеля. Гражданин *****в Дмитрий ему знаком, это друг, насколько он понимает, или какой-то партнер *****а и *****ова, он видел его пару раз в ресторанах, после чего развозил их по домам. Гражданку *****у Фидану Рабит кызы он не знает. О человеке с псевдонимом «Фидель» он очень часто слышал от Камынина Ильи, но никогда его лично не видел. Организация ООО КБ «*****» ему знакома, в связи с тем, что он ездил туда получать флэшки «*****ов», выписки, отвозил документы (том 85 л.д. 302-307; том 92 л.д. 109-114);

Подсудимый Коцюрба ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Между тем, из показаний, данных Коцюрбой ***** на предварительном следствии в ходе его допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что он не знал, что ***** занимается преступной деятельностью, доходов от совершения незаконных банковских операций не получал. Работая водителем, он не получал ничего, кроме своей заработной платы. О том, что он фактически являлся участником организованной преступной группы ему известно не было. Он полагал, что все его действия являются законными, в поручениях *****а и иных лиц не усматривал ничего незаконного. Если бы ему было известно о том, что деятельность *****а является незаконной, он бы сразу уволился от него и прекратил с ним всяческие отношения. Если в его действиях содержатся признаки предусмотренного Уголовным кодексом РФ какого-либо преступного деяния, он глубоко раскаивается и готов признать свои ошибки. В период времени примерно с 1994 года по 2003 год он работал в 3 полку ППС ГУВД г. Москвы в должности милиционера-водителя, уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. Примерно в 2004 году в ходе общения со своим другом и сослуживцем по органам внутренних дел Высоцким *****имиром, отчество не помнит, проживающим в районе Кунцево г. Москвы, контактных данных при себе не имеет, последний сообщил, что у него есть знакомый, которому требуется водитель, предложив ему (Коцюрбе) устроиться к нему на работу, передав при этом номер телефона, который он не помнит за давностью событий. Летом 2004 года, точное время не помнит, он позвонил по этому номеру, ему ответил мужчина, с которым они договорились о встрече на следующий день. На встрече, которая происходила в районе станции метро «Пролетарская», мужчина представился ему именем «Юрий», как впоследствии ему стало известно - ***** Юрий Валерьевич, и предложил ему устроиться к нему на должность водителя, как к частному лицу, с заработной платой 1000 долларов США в месяц. Также ***** Ю.В. ему пояснил, что ему будет выделен автомобиль, и он должен будет ездить с ним по его делам, при этом график работы ненормированный. Он (Коцюрба) согласился на предложение *****а, поскольку оно его устраивало. И, практически на следующий день, он приступил к обязанностям водителя. ***** выделил ему автомобиль «Волга». Каждый день он забирал *****а из адреса его проживания, расположенного у станции метро «Пролетарская», точный адрес не помнит, но он проживал в кирпичной башне, в съёмной квартире, и возил *****а по ресторанам (часто в «Порто Мальтезе», на Кутузовском проспекте «Времена года», на Петровке «Ля Маре»), каким-то банкам («ВТБ» на Ленинском проспекте»), где ***** проводил какие-то встрече. На момент начала работы с *****ым Ю.В. на него уже работали: Гайсенок Юрий (имел прозвище «Гайс») – исполнял обязанности курьера, возил документы в банки, открывал счета, регистрировал организации в г. Нижний Новгород и в г. Москве; Фабрикант ***** (представлялась именем «Галя») – готовила документы по бухгалтерии; Муравьев Сергей (имел прозвище «Муравей», состоял в родственных отношениях с *****ым, иногда его называли «Алешой», «Хрюшей», так как он злоупотреблял алкоголем, вел себя не соответствующе обстановке), также как и Гайсенок исполнял обязанности курьера, возил документы в банки, открывал счета, регистрировал организации в г. Нижний Новгород и в г. Москве; Собецкая ***** (представлялась именем «Маша») – была так называемым «главным бухгалтером» *****а, принимала «заказы» на «обналичку» от клиентов», была практически «правой рукой» *****а); *****а Наталья. Затем примерно в 2004 году он увидел как ***** встречался с мужчиной *****вым Дмитрием, что их связывало он точно не знает, но *****в работал в фирме, которая занималась чем-то связанным с информацией, они часто обедали вместе и встречались. Примерно в 2005-2006 году ***** принял на работу Камынина Илью, который приходился сыном женщины, у которой он (*****) снимал загородный дом, расположенный в Московской области, г. Балашихе. Камынин выполнял у *****а различные поручения, связанные с подготовкой документов по различным организациям. Примерно в 2011 году ***** познакомился с *****овым (представлялся именем «Лев»), который помог ему разрешить какую-то проблему с Банком, и, после этого, ***** представлял *****ова В.В. как своего заместителя. Впоследствии он получал от *****ова различные поручения, связанные с перевозкой и доставкой наличных денежных средств. Также, в указанное время на работу к *****у устроились: *****а Наталья (имела прозвище «Торба»), которая занималась подготовкой документов, допуская часто в них ошибки, из-за чего ***** ругался на нее, и Пихтовников ***** (представлялся именем «Вася»), на которого были возложены обязанности водителя. Примерно в 2013 году на работу к *****у пришла *****а Фидана, которая была секретарем. За период работы у *****а он имел в пользовании абонентский номер мобильного телефона «8-910-407-14-70». Кроме того, для рабочих целей ему выдавался простой мобильный телефон, номера которого часто менялись, как все говорили, чтобы «не спалиться», то есть не быть разоблаченными правоохранительными органами. Примерно до 2010 года он работал в качестве водителя *****а Ю.В., а потом ***** стал давать ему иные поручения, суть которых сводилась к следующему: утром ему от *****а, а в последующем от *****ова, поступали указания о необходимости следования по различным адресам и банкам, среди которых он помнит операционную кассу на Ленинском проспекте (контактное лицо «Иван», условно назывались «трудяги»), на ул. *****ская, д. 27, в помещении какого-то банка (он (Коцюрба) говорил, что он от «Льва», после чего охранник также связывался с кем-то, и ему разрешали проход в помещение, где он проходил в оперкассу и получал у кассира наличные деньги, запакованные в брикеты), в банк, расположенный на 3-м Крутицком переулке (на входе он сообщал условный «пароль», после разрешения ему прохода, он поднимался на второй этаж в оперкассу, где получал наличные денежные средства в брикетах), а также в другие помещения, точные адреса которых не помнит, где также собирал наличные денежные средства. Собранные наличные денежные средства упаковывались им в спортивную сумку и передавались *****ову в офисе, которые сначала располагались на Стрельбищенской улице, потом на *****, затем на Пресненской набережной. Полученные от него наличные деньги, *****овым расфасовывались по пакетам и отдавались ему (Коцюрбе) обратно, однако, часть наличных денежных средств оставалась у *****ова, который сам их выдавал «Клиентам», оставшиеся же денежные средства *****ов передавал ему, и он вместе с Пихтовниковым развозил их указанным *****овым клиентам, среди которых были *****в, Фидель. Также *****ов выдавал наличные денежные средства Гайсенку и Муравьеву, которые транспортировали их в г. Нижний Новгород, предназначавшиеся для выдачи заработной платы лицам, работающим на *****а в г. Нижний Новгород и выдачи «клиентам». Все работающие у *****а знали, что занимаются «обналичиванием» денежных средств, это обсуждалось в коллективе, кроме того, девушки которые работали у *****а занимались проверкой безналичных переводов. Также, некоторые из названных им выше лиц выступали и генеральными директорами различных юридических лиц, за что *****, дополнительно к заработной плате, выплачивал по 10 000 рублей. Он (Коцюрба) тоже сказал *****у, что хочет быть назначенным генеральным директором какой-либо организаций, на что ***** сказал ему, что у него есть дети, и ему это не нужно. Также, одним из условий открытия на себя фирмы было то, что необходимо было выступать еще и руководителем зарубежных компаний. Наименования юридических лиц, руководителями которых были указанные выше лица, он не помнит (том 85 л.д. 159-162; том 92 л.д. 53-56; том 117 л.д. 196-199);

Подсудимый Пихтовников ***** свою вину в совершении преступлений не признал и показал суду о том, что ни в какой организованной преступной группе он не состоял, ни каких преступлений он не совершал.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, виновность подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** в инкриминируемых каждому из них преступных деяниях подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного расследования свидетель ***** Д.Е. показал, что с начала середины 2000 годов ***** занимался операциями с денежными средствами, суть которых ему особо не была известна. Примерно в 2012-2013 гг., более точный период времени он не помнит, у него возникла потребность в осуществлении переводов наличных рублей в безналичные доллары, в связи с чем он связался с *****ым Ю.В., который предложил ему свои услуги. Со слов торговцев на рынке, ему было известно, что гражданам Китая, работающим в ТК Москва, необходимо вырученные от продажи своего товара наличные рубли отправлять в Китай для расчетов с производителями. Официально они этого сделать не могли, так как весь товар, реализуемый ими, ввозился на территорию РФ без документов, необходимых для вывода за рубеж полученной выручки. Однако, с другой стороны, существовали заинтересованные банки, которые могли без соответствующих документов переводить денежные средства на счета в зарубежных банках. В январе 2013 года, более точной даты он не помнит, в ресторане на втором этаже комплекса Шары и Кегли он встретил гражданина Китая Лю Нань. В 2011 году последний помогал ему в переговорах с производителями товаров из Китая на предмет возможности производства и поставки товаров в РФ. Лю Нань сказал ему, что в 2011-2012 годах сотрудничал с некоторыми банками на территории ТК Москва. Он находил клиентов среди торговцев рынка, которым нужен был перевод наличной выручки в Китай, узнавал курс для перевода денег, согласовывал его с клиентами, забирал из торгового места наличные рубли и относил их в банк на территории ТК Москва вместе с реквизитами для перевода. В 2012 году он женился и по семейным обстоятельствам покинул территорию РФ. С его слов, ему стало понятно, что он хотел бы возобновить деятельность по сбору наличных рублей для последующего перевода их в Китай, после чего Лю Нань сообщил, что уезжает в Китай, так как у него должен родиться ребенок, и он вернется в мае 2013 года. Кроме того, он пояснил, что рядом с операционной кассой КБ Майма было смежное, свободное помещение, которое, со слов Шемелева, не находилось в аренде КБ Майма, но его иногда использовали клиенты для ожидания. В этом помещении было два стола с машинками для пересчета денег, которыми пользовались клиенты операционной кассы. Шемелев сообщил ему, что в операционной кассе часто отсутствует необходимая валюта для обмена, так как инкассация из банка производится всего один или два раза в неделю. Например, бывает, что не хватает долларов США для продажи клиентам, даже по курсу выше, чем в банках расположенных вне территории ТК Москва. Узнав об этом, в мае 2013 года он предложил Гилеву приехать в помещение, смежное с операционной кассой КБ Майма, после чего они, используя собственные денежные средства, продавали доллары США в операционной кассе Шемелеву установленным порядком, а вырученные рубли затем обменивали на доллары по более выгодному курсу в различных коммерческих банках, в том числе и в операционной кассе КБ Информпрогресс на Ленинском проспекте дом 15. Маржа составляла 2-3 копейки с доллара США, а нахождение на территории ТК Москва позволило увеличить оборот. В начале мая 2013 года Лю Нань вернулся в РФ, после чего он находил клиентов и согласовывал курс, но комиссию или иное вознаграждение он не получал, так как учитывал свое вознаграждение в курсе для клиентов. Со слов Лю Нань ему известно, что с мая 2013 года он пользовался услугами по переводу денежных средств в Китай нескольких банков, расположенных на территории ТК Москва. Наличные денежные средства пересчитывались Гилевым в присутствии Лю Нань в указанном выше смежном с операционной кассой КБ Майма помещении, после чего пересчитанные наличные денежные средства отвозились на Ленинский проспект дом 15 в операционную кассу КБ Информпрогресс, и уже в операционной кассе на Ленинском проспекте их забирали инкассаторы банков, которые затем переводили денежные средства на счета, указанные торговцами из ТК Москва за пределы РФ. Указанную выше информацию он довел до сведения *****а Ю.В., который решил использовать ее в своей схеме движения денежных средств, которая выглядела следующим образом: он собирал наличные денежные средства, организовал их доставку в операционную кассу, расположенную на Ленинский проспект, д.15, откуда же их забирали лица, работающие у *****а, которыми были *****, как в последствии ему стало известно - Камынин, Юрий, как ему в последствии стало известно - Гайсенок, ***** Коцюрба, а он, в свою очередь, посредством электронной почты, отправлял реквизиты компаний, на которые необходимо зачислить денежные средства в долларах США. В деталях данная схема движения денежных средств выглядела следующим образом: ***** мог позвонить ему в начале дня на мобильный телефон, или он мог самостоятельно набрать ему, также общение могло происходить по иным каналам связи (электронная почта, Скайп) и сообщить ему о необходимости наличных денежных средств, на что тот сообщал Воюшу о том, кто приедет и какую сумму заберет. Реквизиты он передавал посредством электронной почты или Скайпа, как он предполагает исходя из ника, девушке по имени «Саша» или «Маша», с таким ник-наймом (имя в интернет сети). В дальнейшем от *****а приезжали вышеуказанные лица в операционную кассу КБ Информпрогресс и забирали наличные рубли. Согласование суммы, курса и реквизитов для отправки валюты производилось по Скайпу. Контакт для связи по Скайпу он получил от *****а Ю.В. и передал Гилеву. Поскольку имена в Скайпе часто менялись, точного имени он назвать не может, но, насколько он помнит, «Маша» или «Даша». Также, со слов *****а Ю.В. ему стало известно, что он придумал схему по выводу денежных средств зарубеж с использованием телекоммуникационных компаний в интересах своих клиентов, нуждающихся в этом. С этой целью *****ым, скорее всего, использовались «Е*****» и другие телекоммуникационные компании. К созданию и деятельности телекоммуникационных компаний он никакого отношения не имеет, услугами *****а в этой части не пользовался. Также, ему известно, что у *****а было много знакомых в различных банках, посредством которых обеспечивалась его деятельность, а именно обеспечивали ему беспрепятственный «транзит» денежных средств через счета организаций. Среди реквизитов компаний, которые ему присылали сотрудники *****а, он указал: ООО «Универсал», ООО «Атлант», ООО «ОптТорг», реквизиты иных организаций он не помнит. Гайсенок ***** ему известен, поскольку Гайсенок работал у *****а Ю.В. и занимался сбором и транспортированием наличных денежных средств в г. Москве, разрабатывал маршруты движения транспортных. Адвокатскую поддержку группе *****а обеспечивал адвокат Литвин А.Н., который проводил тренинги, на которых рассказывал как нужно себя вести при задержании сотрудниками правоохранительных органов, при допросах, а именно: отказываться от дачи показаний, все отрицать, не сознаваться. Также, со слов *****а, у него имелся знакомый в органах ФСБ России, который снабжал его информацией о проводимых в отношении него мероприятиях, точные данные указанного сотрудника ему не известны. Коцюрба ***** ему известен, поскольку он работал у *****а в качестве инкассатора и перевозил наличные денежные средства;

Из показаний свидетеля *****а В.В., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, следует, что в АКБ «П*****» он устроился в январе 2013 года. Гайсенок Юрий ему известен, он работал в офисе Банка в г. Нижний Новгород, на должности специалиста, в его обязанности входило следующее: Банк является расчетным по отношению к терминальной сети «Оплату ру» и Гайсенок занимался построением маршрутов инкассаторов, подготовкой отчетности. При этом служба инкассации нанималась отдельно. Однако, Гайсенок не долго проработал в указанной должности и был уволен. Кондратьева ***** ему известна, в связи с тем, что она является участником Банка и приезжала на собрания, где она работает он не знает. Летом 2012 года ему позвонил ***** и сказал, что его знакомые собираются приобретать Банк и необходимо сделать аудит Банка, после чего он согласился и с этой целью поехал в г. Пермь, где провел аудит и передал документы *****у. Ну а спустя какое – то время ***** позвонил и сообщил о возможности трудоустройства в указанный Банк – АКБ «П*****», на что он отказался, но после уговоров *****а согласился. Камынин ***** Андреевич, на сколько он помнит, был директором какой – то из структур, но это ему стало известно из протокола обыска в Московском офисе Банка, имевшем место в мае 2015 года, лично Камынина он не знает (том 43 л.д. 25-30; 32-38):

Из показаний свидетеля Тимофеева А.Н. данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, следует, что наименования юридических лиц ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «СК «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «Стиль – Телеком» стали ему известны в ходе производства обыска в помещении Банка. В деятельности юридических лиц по переводу денежных средств за рубежу него ничто не вызвало подозрения, поскольку у него в тот период времени был порядка 600 миллионов приход и порядка 500 миллионов уход в день, в связи с чем отследить конкретных клиентов он не мог. Тем более что данное валютное подразделение курировал Гришин В.Б. О деятельности указанных юридических лиц Банк информировал ЦБ, кроме того, Банк подавал соответствующие сообщения в службу финансового мониторинга (том 43 л.д. 51-55);

Из показаний свидетеля Бажановой О.В., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, следует, что с 18 марта или 19 марта 2015 года она работает в ООО КБ «*****» в должности советника Председателя Правления по экономическим вопросам, однако, по документам она оформлена с 15 января 2015 года, но до 18 марта 2015 года фактически не работала по семейным обстоятельствам. Ранее, с 20 июня по 30 сентября 2014 года она работала «Юникор Банк», сначала в должности советника и 1 день в должности Заместитель Председателя Правления. До «Юникор Банка» она работала в «Линк – банк» (с 07 марта 2012 года – советник Председателя Правления, а с середины декабря 2012 года по апрель 2014 года – руководитель отделениями Банка – «Басманное» и «Бауманское»). Банк расположен по адресу: г.Москва, 1-й Щипковский переулок, д.3. Председателем Правления Банка является Тимофеев Алексей Николаевич, который осуществляет общее руководство Банка, в соответствии с регламентом как единоличный исполнительный орган. В её обязанности на указанной должности входит аналитическая работа (анализ финансовых потоков, качество клиентов, предложения по реструктуризации активов, анализ тарифной политики, предложение услуг клиентам). Также, органами управления Банка является Правления Банка, в состав которого точно входят Тимофеев А.Н., главный бухгалтер Доценко Полина и первый заместитель Председателя Правления Егоров, иногда на Правление приглашают её, других советников и руководителей отделов, кто еще входит в состав Правления на постоянной основе, она не знает. Высшим органом управления Банка является Совет Банка, в состав которого входят участники Банка, но пофамильно она еще не успела их запомнить. Банк состоит на налоговом учете в ИФНС России №50 по г. Москве и имеет лицензию ЦБ РФ на право осуществления банковский операций. Банк использует систему удаленного доступа «*****», лицензированную органами ФСБ России. Общий порядок открытия расчетных счетов юридическим лицам таков: правовая база Инструкция ЦБ РФ «О порядке открытия и ведения расчетных счетов юридическим лицами», на основании которой разработана внутренняя инструкция Банка. Юридические лица ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «СК «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «Стиль – Телеком» её не знакомы, она с ними не работала. Взаимоотношений с банком «*****», банком «*****» или с их сотрудниками и руководителями у нее не имеется. ООО «Нолвикс», ООО «Мега», ООО «Агро» ей не известны (том 43 л.д. 64-68);

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей Ч*****ой Н.В., *****ой Г.А., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса (том 43 л.д. 69-73; 74-78);

Показаниями свидетеля *****ко Г.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ***** Ю.В. ему известен, он с ним познакомился примерно летом 2013 года по поводу того, что он (*****ко) ему помогал вести судебный процесс по компании, насколько он помнит, ООО «Эксклюзив групп» по поводу акций какой – то компании, зарегистрированной в г. *****имир, но процесс проходил на территории г. Москвы. Также, ***** иногда задавал ему юридические вопросы, по которым он его консультировал, осматривал различные учредительные документы, когда ***** хотел приобрести какой – то фонд, какой именно не помнит, ну и соответственно, он ему платил какие – то деньги за оказанные услуги. Последний раз он с ним общался, насколько он помнит, весной 2014 года или в начале лета этого же года, но точно не помнит. Относительно контактных данных сообщил, что у *****а в пользовании был какой – то абонентский номер телефона, не российских операторов сотовой связи, насколько он помнит, то ли г. Рига, то ли г. Таллин, точно не может вспомнить, сам абонентский номер не помнит. На какой номер телефона ***** ему звонил, он не помнит, возможно на рабочий сотовой телефон – 8-915-144-44-00, выданный по месту работы, где именно уже не помнит, но или в Русском Земельном Банке или в Банке *****. В последнее время общения с ним не происходило, ***** стал более скрытным, уехал куда – то в Европу, не отвечал на его звонки и сообщения, чем это было вызвано ему неизвестно. Абонентский номер мобильного телефона 8-909-162-99-81 ему известен, поскольку этот телефон был какое время назад оформлен на него. Указанный абонентский номер телефона находился в его пользовании примерно с конца 2012 года, в настоящее время он его не использует (том 43 л.д. 80-89);

Показаниями свидетеля *****ой В.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 291 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в АКБ «П*****» арендовалась ячейка на имя *****а, доступ к которой имели Коцюрба ***** и Пихтовников ***** Камынин И. не только забирал некоторые документы из офиса «Отделение Москва» Банка, но и привозил векселя Банка к погашению, он каких юридических лиц она не помнит. Также Камынин И. привозил в отделение Банка векселя к погашению, которые были куплены клиентами Банка, и третьим лицам не передавались, для этого он должен быть клиентом Банка либо действовать по доверенности (том 43 л.д. 149-154; 157-160);

Показаниями свидетеля *****ва Д.В., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ему известен ***** Ю.В. Он познакомился с ним довольно давно, сначала просто лично, как приятели, а потом они общались на профильных мероприятиях по связи, он был генеральным директором компании «Е*****», и эта компания была одним из поставщиков связи ООО «*****» (том 43 л.д. 161-165; 167-172; 1730177; 178-181; 182-186);

Показаниями свидетеля *****ой Т.Ю., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с 13 мая 2010 года она работает в ООО «*****» в должности главного бухгалтера. Офис Общества расположен по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, до 3, строение 47, по её мнению. Компания «*****» является лицензированным оператором связи, оказывает услуги телематические услуги связи, услуги АйПи - телефонии, Интернет. Генеральным директором компании является *****в Дмитрий Вячеславович, который осуществляет общее руководство организацией. Внимательно осмотрев представленные на обозрение два листа с реквизитами ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нэтворк», обнаруженные и изъятые в входе производства обыска на рабочем месте *****ой Т.Ю. в ООО «*****», она пояснила, что это листы с реквизитами указанных организаций, которые ей передал *****в Д.В. Что означают в них записи об ограничении платежей, ей неизвестно. ООО «ФСК» ей известно, в связи с тем, что, во-первых, это один из их строительной компаний, которая строит им линии связи, обслуживает их, имеющиеся на балансе «*****». Директор «ФСК» Кудрашов ***** Андреевич, в ООО «*****» он не работает. Внимательно осмотрев представленный на обозрение оригинал сопроводительного письма ООО «*****», обнаруженный и изъятый в входе производства обыска на рабочем месте *****ой Т.Ю. в ООО «*****», она пояснила, что это компания «Тел Нэт» писала в налоговую № 28. Она точно не знает, возможно, это какие-то бумаги ей достались от предыдущего финансового директора. Может быть, они что-то согласовали с нами, наверное, это было сверка (том 43 л.д. 196-200);

Показаниями свидетеля *****ой *****, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в московском представительстве «АБЛВ Консалтинг Сервисез» она работает с 2007 года, более точную дату сказать не смогла, если не ошибается, то с апреля. В её должностные обязанности входит консалтинг по продуктам группы компаний «АБЛВ»: содействие в получении вида на жительство Латвийской Республики, консультации по приобретению недвижимости на территории Латвийской Республики, разъяснение потенциальным клиентам порядка действий при открытии счетов физическим и юридическим лицам. Осмотрев представленные на обозрение копии следующих документов: общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ на имя Кондратьевой А.В серии 64 номер 5664576, карточка образцов подписей и печати предприятия SIA LV Sat Komunikacijas, она пояснила, что документов не помнит, подпись и почерк, выполненные в них от её имени очень похожи на её. Пояснила, что Кондратьеву ***** она не помнит, но вполне возможно, что она (Кондратьева) была у в офисе Московского представительства и предъявляла этот паспорт. Общий порядок принятия сотрудниками Московского представительства документов на открытие счета в «АБЛВ банке»: в случае обращения к ним потенциального клиента группы «АБЛВ», она идентифицирую клиента, то есть сверяет фактически пришедшего с представленным паспортом, снимает копию с паспорта, заверяет её своей подписью. Затем клиенту разъясняется, что необходимо заполнить карточку с образцами подписей и печати предприятия, бланк которой имеется на официальном интернет – сайте банка «АБЛВ». Приняв указанные документы, она складывает их в папку для почтовых отправлений и уже посредством различных служб доставки осуществляет пересылку документов в центральный офис «АБЛВ Консалтинг Сервисез», расположенный в г. Рига Латвийской Республики (том 43 л.д. 206-209);

Показаниями свидетеля *****ой И.В., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в московском представительстве АО «АБЛВ Консалтинг Сервисез» она работает с февраля 2009 года на должности специалиста. В её должностные обязанности входит предоставление консультаций по продуктам группы компаний АБЛВ: по вопросам приобретения недвижимости, возможностям оформления вида на жительство в Латвии, по возможностям посещения Латвийской республики (визовая поддержка), и с недавнего времени по возможностям лечения в медицинских центрах «Орто Клиника» на территории Латвийской Республики. По поручению, как правило, её руководителя Павла Семеновича она могла удостоверить паспорт, предоставленный, и возможно карта образцов подписей может быть удостоверена. Это какие-то разовые поручения, более точно сказать не может. При удостоверении паспортов граждан РФ и карт с образцами подписей она никаким образом не может проверить полномочность обращавшихся к неё лиц на право подписания документов от имени организаций, имеющих расчетный счет в банке ABLV (Латвийская Республика) или планирующих открыть расчетный счет в указанном кредитно-финансовом учреждении, она может заверить только то, что конкретная персона подписала карту и поставила подпись. Указания о заверении документов от её руководителя Павла Семеновича поступали в устной форме, конкретные персоны не озвучивались, в её задачи входило проверить подпись в паспорте с тем, что указывается в карте. Когда люди приходили к нам, они приносили уже заполненную карту, могли расписывать в её присутствии, могли заранее. Она проверяла только паспортные данные, указанные в карточке обратившегося лица, и соответствие подписи, при этом у нее отсутствовала необходимость в проверке полномочий обращавшихся лиц. После заверения документов, они передаются в секретариат для отправки в компанию «АБЛВ Консалтинг Сервисез» (том 43 л.д. 212-215);

Показаниями свидетеля *****ой О.М., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что примерно в январе 2013 года она пришла по объявлению устраиваться на работу в компанию «BravoCom», на работу её принимал *****. На её вопрос, чем занимается данная компания, Юрий пояснил, что данная компания занимается телекоммуникациями и перераспределением каких-то мощностей, точнее пояснить не смогла. Занимая данную должность, она составляла различные договоры, при этом договоры она составляла только от имени российских компаний. Все данные для составления договоров и все необходимые реквизиты она получала от бухгалтера, представившейся именем Галя, которая постоянно ездила в г. Нижний Новгород, для каких целей ей не известно. На все договоры, которые она составляла, она ставила оттиски печатей, которые были у неё в электронном виде. Спросив у Гали (Светланы) почему происходит именно так, ей не смогли дать вразумительного ответа. Работала она в данной фирме до августа 2013 года. Заработную плату она получала наличными от сотрудников данной организации. Проработав около полугода, она решила сменить свою трудовую деятельность. Кроме того, её не устраивала заработная плата, которая ей выплачивалась, и у неё заканчивался вид на жительство. В августе 2013 года она вернулась в Россию и стала жить со своими родителями. Перед отъездом её попросили, находясь в России, продолжить заниматься составлением договоров для данной организации, пока они не найдут нового юриста, на что она согласилась. При этом, заработную плату ей перечисляли на её личный счет, открытый в банке «ВТБ24». Примерно в июле 2013 юга Наталья (Торбина) сказала, что организуется корпоративный отдых организации, где будут присутствовать также отделения из г. Нижний Новгород и Москва. Отдых был организован в Турции в г. Кемер в отеле «Оранж». На данном корпоративе присутствовали Галя (*****), Алла, Наталья, Юрий, о которых пояснила выше. Из Нижнего Новгорода присутствовали девушки по имени Катя и Мария, а также Гайсенок ***** (том 43 л.д. 223-227; 230-233; 238-244);

Показаниями свидетеля *****ой А.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в ООО «Нижегородский центр аудита и права» она работает с 2007 года. В её функциональные обязанности входит представительство в суде, составление исков по гражданско-правовым сделкам и оказание юридических консультаций клиентам. До этого работала юристом в Автозаводском отделении Сбербанка г. Нижний Новгород. Организации: ООО «Атлант», ООО «Универсал», ООО «Сафари Клуб», ООО «*****», ООО «*****», ООО «СтройГрад», ООО «СК «*****», ООО «ДельтаСтрой», ООО «Калейдоскоп», ООО «Строй-комплекс», ООО «*****», ООО «Лига-строй», ООО «Вертикаль», ООО «Е*****», она пояснила, что все вышеперечисленные организации ей не известны, за исключением ООО «СК «*****». ООО «СК «*****» является клиентом ООО «Нижегородский центр аудита и права». Директор данной компании гражданин России Муравьев ***** в 2013 году обращался в ООО «Нижегородский центр аудита и права» и лично к ней с целью подготовки документов по двум требованиям налоговой инспекции по встречной проверке контрагентов. Учредителем ООО «СК «*****» является гражданин России Гайсенок Юрий. Она видела его однажды. Возможно, он привозил в ООО «Нижегородский центр аудита и права» документы по той же встречной проверке. ООО «СК «*****» осуществляет коммерческую деятельность по торговле строительными материалами (том 43 л.д. 234-237);

Показаниями свидетеля *****а С.В.., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ООО «*****» он ничего пояснить не может. Наименование данной организации ему не известно. Руководителем указанной организации он никогда не являлся. Решений об учреждении данной организации он не принимал, никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности данной организации также не принимал, никаких документов по деятельности данной организации не подписывал, расчетных счетов в банках не открывал, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества не распоряжался. Никаких договоров не заключал, каких-либо документов по деятельности указанной организации никогда не подписывал (том 43 л.д. 245-248);

Показаниями свидетеля *****ева *****, данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в феврале 2013 им совместно с Казак Е.Э. было учреждено ООО «Спектр Металл» ИНН 7722799547, юридический адрес: г Москва, ул. Боровая, д. 7, генеральным директором общим решением был назначен он (*****ев). Основным видом деятельности организации являлась продажа металлопроката. Для хранения металлопроката ООО «Спектр Металл» арендовало складские площади у ООО «ЦентрГазТерминал» по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1. Арендуемые площади в субаренду ООО «Спектр Металл» не сдавались. Арендуемые территории ООО «Спектр Металл» использовались исключительно для хранения металлопроката, а именно труб малого и среднего диаметра. В феврале 2015 года он вышел из состава учредителей ООО «Спектр Металл», продав свою долю Казак Е.Э., и покинул пост генерального директора организации (том 43 л.д. 336-338);

Показаниями свидетеля *****а О.В., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с 2007 года по 01.08.2015 он являлся генеральным директором ООО «Склад Инвест Сервис». Указанная организация осуществляла деятельность по ответственному хранению товароматериальных ценностей, в основном сельскохозяйственной техники. ООО «*****» ему не знакома, так как договоры на хранение он заключал лично, переговоры вел тоже лично, указанная организация не могла хранить какие-либо товароматериальные ценности на открытой площадке. Также он отметил, что площади, используемые ООО «Склад Инвест Сервис» не пригодны для хранения телекоммуникационного оборудования, в связи с тем, что для данного оборудования необходимо особое хранение. Он пояснил, что какое-либо телекоммуникационное оборудование никогда не хранилось в ООО «Склад Инвест Сервис». На занимаемом площадке хранились тракторы, бульдозеры, дорожная техника, шасси для автобусов, самосвалы, тягачи, комбайны, металл в рулонах (том 43 л.д. 339-342);

Показаниями свидетеля *****а М.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с 2013 года он являлся генеральным директором ООО «*****». Никаких документов относительно финансово-хозяйственной деятельности данного общества, кроме документов, связанных с открытием расчетных счетов, он не подписывал. Какие организации являлись основными контрагентами, и какие с ними были подписаны договоры, ему не известно ввиду того, что он был директором непродолжительный период времени. Осуществляло ли данное общество предоставление телекоммуникационных услуг ему также не известно, однако, он видел лицензию на осуществление данного рода деятельности, выданной ООО «*****». ООО «*****» ему не знакомо. Также он пояснил, что он неоднократно регистрировал на свое имя коммерческие организации, паспортные данные при этом он передавал ранее незнакомому ему человеку по имени *****. После регистрации коммерческих структур, он его не видел, на телефонные звонки он (*****) не отвечал. Какие точно нотариальные конторы и кредитные учреждения он посещал, он точно не помнит. С целью смены директора организации он посещал МИФНС № 46 г. Москвы. Проездные билеты до г. Москвы он покупал за собственные средства, после чего ***** оплачивал ему потраченные деньги. Ключи от системы «*****» он также передавал Илье. За перерегистрацию на свое имя коммерческих организаций он получал от Ильи денежные средства в размере примерно 10 000 рублей за каждую организацию. Паспорта сделок с иностранными компаниями он осознанно не подписывал, однако, не исключает возможности их подписи ввиду большого объема документов, подписанных им в кредитном учреждении, не изучая их содержания (том 43 л.д. 353-357);

Показаниями свидетеля *****ко А.П., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что должность генерального директора в ООО «*****» он занимал с 05.09.2011 по 02.03.2012. Из документов ООО «*****» он подписывал только налоговую и бухгалтерскую отчетность. Документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности, он не подписывал, поскольку она не велась. В налоговые органы сдавалась нулевая отчетность. Контрагентов у ООО «*****» не было, договоры ни с кем он (*****ко) не подписывал. Он был единственным работником ООО "*****". Он посещал банк «*****» для открытия рублевого счета в банке «*****». В конце 2011 года он потерял свой паспорт. После обнаружения утери сразу написал заявление в УФМС. Тем не менее, в последующем ему стало известно, что на утерянный им паспорт в «МТС-Банк» был оформлен ряд кредитов на общую сумму порядка 30-40 тысяч рублей на приобретение мелкой электроники (мобильные телефоны). В 2014 году ему начали звонить коллекторы, после чего он сразу обратился в органы внутренних дел. После проведения соответствующей проверки все претензии в его адрес со стороны ранка были сняты. После оформления нового паспорта фактов его утери, а также передачи другим лицам не было. Он лично на свое имя в 2011 году зарегистрировал ряд юридических лиц. Названия их он не помнит в связи с давностью событий. Данные юридические лица регистрировались в рамках его телекоммуникационного проекта. Поскольку отсутствовало инвестирование, разрабатываемый им проект реализовать не удалось. Зарегистрированные на его имя юридические лица были проданы. С покупателями фирм он контактировал лично. Они, как правило, выходили на него сами (том 43 л.д. 358-361);

Показаниями свидетеля ***** И.Ю., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в 2012 или 2013 году она искала работу, спустя какое-то время ей предложили работу. Она согласилась, поскольку имеет опыт фактической руководящей работы в ряде организаций *****а, в том числе фирм, оказывающих техническое обслуживание. После телефонных переговоров она приехала на поезде в Москву на собеседование. В салоне автомобиля мужчина сообщил, что фирма «*****» только что открыта и офиса у неё нет, расспросил об опыте её работы. Она точно запомнила, что в ходе этой встречи она не подписывала никаких документов. В тот же день она вернулась в Петербург на поезде «Сапсан».Примерно через неделю после этого события с ней вновь связались по телефону и сообщили, что могут предложить должность генерального директора ООО «*****». Спустя день или два она снова приехала в Москву, вновь встретилась с тем же мужчиной. В салоне его автомобиля она подписала какие-то документы, связанные с оформлением её на должность генерального директора ООО «*****». Затем её на автомобиле привезли в банк (названия она не запомнила), где по просьбе того же мужчины она подписала ряд документов, связанных с открытием счета. Для этого она предоставила свои паспортные данные сотрудникам банка. Насколько она помнит, в банке к ним подошел другой мужчина, также принимавший участие в оформлении документов. Она оформляла в банке какие-то документы, связанные с открытие счета ООО «*****», однако были ли это рублевые или валютные счета, она не помнит. О деятельности ООО «*****» ей ничего не известно. О деятельности ООО «*****» ей также ничего не известно. Она не занималась регистрацией на свое имя коммерческих компаний. Как она пояснила, она предоставляла в Москве свои паспортные данные при оформлении на должность генерального директора ООО «*****» (том 43 л.д. 363-367);

Показаниями свидетеля *****ой И.О., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что генеральным директором ООО «ДиС» (ИНН 5260213698) она являлась в период с середины 2010 года по декабрь 2012 года, более точно не помнит. В конце 2012 года деятельность фирмы была прекращена, произошла смена учредителя и директора фирмы. Учредителем ООО «ДиС» была она, бухгалтерия велась разными людьми, которых мы по мере необходимости нанимали со стороны, офис организации был зарегистрирован по адресу г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 9/1, офис 15. Основным видом деятельности была оптовая торговля электротехнической продукцией, поиском поставщиков и покупателей продукции занималась лично она и её сын - ***** Сергей *****ич. В ведении дел фирмы ей помогал её сын ***** С.С. Управление расчетными счетами организации осуществлялось посредством системы «Клиент-Банк», операции совершались либо ею, либо её сыном. Подписывала ли она какие-либо документы, касающиеся финансово-хозяйственных отношений ООО «ДиС», в том числе с возможными контрагентами: ООО «*****» (ИНН 7733810312), ООО «*****», ООО «*****» (ИНН 5010040562), ООО «Т***** -Менеджмент Нетворк» (ИНН 7703751420), ООО «*****» (ИНН 7703782636), она не помнит. Она открывала рублевые счета ООО «ДиС» в кредитных учреждениях (банках), в каких именно не помнит (том 43 л.д. 369-372);

Показаниями свидетеля *****ва Р.Г., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с осени 2009 года по апрель 2014 года он занимал должность генерального директора ООО «Навигатор». Работу, связанную с IT-технологиями и телекоммуникациями не осуществлял, документы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Навигатор» с ООО «*****» (ИНН 7733810312), ООО «*****», ООО«*****»(ИНН 5010040562), ООО «*****» (ИНН 7703751420), ООО «*****» (ИНН 7703782636), он не подписывал. Он открывал рублевые счета ООО «Навигатор» в кредитных организациях г. Иркутска: «Радианбанк», «Гринкомбанк», банк «Навигатор». Валютные счета не открывал. ООО «Навигатор» не занималось предоставлением телекоммуникационных услуг, собственными точками доступа в сеть «Интернет» не располагало и не арендовало у других организаций, в том числе у вышеназванных компаний (том 43 л.д. 373-376);

Показаниями свидетеля *****а М.И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в ООО «*****» он работает с декабря 2012 года в должности менеджера по работе с клиентами. Основным видом деятельности ООО «*****» является внесение изменений в регистрационные данные коммерческих организаций, подготовка документов к первичной регистрации, прекращению деятельности организации, бухгалтерское обслуживание, аудит. В его должностные обязанности входило ведение переговоров с клиентами, принятие заказов от клиентов и передача их в работу юристам компании. Примерно в 2013 году он общался по телефону с Натальей, которая попросила подготовить документы по внесению изменений в несколько коммерческих организаций: ООО «*****», ООО «*****» и, кажется, ООО «*****». Какие регистрационные действия нужно было выполнить, и какие документы были подготовлены какой организацией, он сейчас не помнит (том 43 л.д. 386-389);

Показаниями свидетеля *****а И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что 03 января 2014 года им у Кондратьевой ***** приобретена организация «SIA LV Sat Komunikacijas» (том 44 л.д. 50-52);

Показаниями свидетеля *****ой И., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в 2013 году она работала бухгалтером в организациях SIA LV Sat Komunikacijas», SIA Netcom SAT, SIA *****T Komunikacijas по просьбе Кондратьевой *****. Она подавала бухгалтерские отчеты в налоговую службу Латвии по указанным организациям. Необходимые документы ей передавались через офис указанных фирм, расположенный на улице Кр. ***** 21 в г. Риге. В указанных организациях работал только один сотрудник – это она. После своего увольнение, то есть после 25 ноября 2013 года все документы по указанным фирмам она передала Кондратьевой *****е и ее помощнице Наталье, которая также работала вместе с Кондратьевой А. (том 44 л.д. 53-56);

Показаниями свидетеля *****х М.Ю., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что у ООО «Соларис – М» был контрагент ООО «*****» «*****». Они у них заказывали рекламу в сети Интернет. С кем он общался и общался ли вообще кем-либо из этой организации, он не помнит, в связи с большим количеством контрагентов. Как правило, предполагает, что они сами нашли ООО «Соларис – М» на «рынке» и предложили свои услуги. С указанной организацией он мог контактировать, поскольку звонящего связывают с ним (*****х), как с руководителем организации. Обмен документами, скорее всего, происходил посредством курьеров. На каких интернет-сайтах была размещена реклама, подготовленная ООО «ТК «*****», он не помнит. Уточнил, что в течение 6 месяцев 2015 года в отношении ООО «Соларис – М», со стороны ИФНС по г. Мытищи проводится выездная налоговая проверка, акт которой в настоящее время не подготовлен, в ходе которой проверялись, в том числе, взаимоотношения с ООО «ТК «*****», по результатам которой Обществу был доначислен налог на добавленную стоимость, в каком размере он сказать затрудняется, так как акт проверки не готов. Относительно ООО «Е*****» он не смог ничего пояснить, ему необходимо посмотреть, была ли такая организация среди контрагентов. Отвечая на вопрос следователя, сообщил, что лично пользуется электронным почтовым ящиком . О финансово – хозяйственных взаимоотношениях ООО «Соларис – М» с ООО «*****», ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нэтворк» ничего пояснить не смог, вероятно, это их контрагент (том 52 л.д. 205; 6-10);

Показаниями свидетеля *****а С.С., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ООО «К*****» занимается поставкой расходных материалов для кинопроизводства (светофильтры, кассеты, адаптеры, переходники, звуковые и видеокабели, чистящие средства, спецэффекты не пиротехнические, лампы, микрофоны, накамерные мониторы, разные крепления). Общество состоит на налоговом учете в ИФНС России № *** по г. Москве, имеет расчетный счет, открытый в АО «*****», посредством которого ведутся расчеты с контрагентами. ООО «*****» « *****» ему известно по причине того, что в свое время они на очень интересных условиях поставляли им (ООО «К*****») в 2013 году продукцию, которую они реализуют. Сотрудничали они недолго, насколько он помнит, они (ООО «ТК «*****») являлись «отщепенцами» предприятия «Окна ТВ», но проработали недолго и «сдулись». Они поставляли ООО «К*****» товар на выгодных условиях с отсрочкой платежа. Они сами обратились к ООО «К*****», указав о наличии возможности поставки в их адрес оборудования. От лица данной организации он контактировал, насколько помнит, с человеком по имени ***** Литвиненко, возможно, у него имеются его контактные телефоны, но ему надо их поискать. При необходимости заказа того или иного товара, он (*****) связывался с ними, они привозили заказанный товар на склад, расположенный на ул. Мосфильмовская с товарно-сопроводительными документами. Привезенный товар принимал он или менеджер, на тот момент, скорее всего, это был *****имир Стружкин (контактный номер телефона 8-*****, он продолжает работать в Обществе). Насколько он помнит, товар доставляли от ТК «*****» на жигулях, поскольку у них не крупногабаритный товар, но дорогой. Директором ООО «ТК «*****» он не помнит. Он пользуется электронным почтовым ящиком (том 53 л.д. 2-4);

Показаниями свидетеля *****а А.М., данными им в ходе предварительного следствия и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «*****». Оператор связи» с момента образования, точные даты не помнит, но с 2012 или с 2013 года. Общество расположено по адресу: г. Москва, ***** 75, офис 914. Основным видом деятельности является предоставление услуг связи – Интернет, телефон, аренда каналов, также есть услуги по предоставлению «Дата – центра», на что общество имеет соответствующую лицензию Роскомнадзора. Общество состоит на налоговом учете в ИФНС России №31 по г. Москве и применяет общую систему налогообложения. В штате Общества состоит примерно 13 сотрудников. Общество имеет расчетные счета, открытые в ОАО «*****», посредством которых ведутся расчеты с контрагентами. ООО «*****» «*****» ему известно, поскольку в 2013 году у них был такой контрагент по вопросам приобретения Интернет – трафика, на какую сумму был договор он не помнит, но это возможно уточнить, если просмотреть необходимые документы. Обстоятельств, при которых подписывался договор, он не помнит, поскольку прошло 2 года, но по общей практике с ними связываются менеджеры телекоммуникационных компаний и предлагают свои услуги, детали подписания договора он не вспомнил. Предоставление интернет – трафика осуществляется путем подписания договора, далее в точках присоединения прокладывается кабель между оборудованием и оператором связи, после чего начинается непосредственное оказание услуг. Канал связи может быть арендован. В период времени финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «ТК «*****» они имели точку присоединения на ул. *****д.10, стр.1 (узел передачи данных, который был демонтирован в 2014 году), при этом ООО «ТК «*****» должно было подключиться к указанным точкам, либо арендовать у кого-то этот канал. Допуск к точкам присоединения осуществляется по пропускам, тем лицом, которое предоставляет площадь в аренду, иначе говоря там расположена охрана. Соответственно, по одному из указанных адресов, точный адрес не помнит, проходили наши специалисты, кто именно он не помнит, но кто-то из инженеров, который, возможно, уже не работает в компании ООО «*****. Оператор связи». Также, это могли осуществлять сотрудники «ММТС – 9», которые по их требованию, по телефону могли осуществить коммутацию. Прокладкой кабели ООО «*****. Оператор связи»не занималось, поскольку эта зона ответственности лежит на поставщике, то есть на ООО «ТК «*****». Дальнейшее предоставление услуг уже строится следующим образом: они предоставляют услуги свои потребителям, оплата происходит по пост-оплатной системе, при этом предусмотрен минимальный платеж, а все, что «идет» сверх потребляемого трафика, оплачивается отдельно. Детали взаимоотношений с конкретным контрагентом – ООО «ТК «*****» он не помнит, в связи с прошедшим временем, но можно их уточнить, просмотрев необходимые документы. Об ООО «*****» ему известно. Эта компания - оператор связи, они давно сотрудничают, ООО «*****. Оператор связи» арендует у ООО «*****» каналы связи, ООО «*****», в свою очередь, арендует у ООО «*****. Оператор связи» каналы связи и до последнего времени покупали интернет, но, примерно месяц назад, у них случилась «авария»: ООО «*****» создало некоторое время назад ресурс для обмена трафиком «*****», у них на серверах стали происходить большие проблемы и ООО «*****. Оператор связи» отказалось от их услуг. Гражданин *****в Дмитрий Вячеславович ему известен, это генеральный директор компании ООО «*****». Они находятся в деловых отношениях. 4 года назад в общей компании «ныряли в г. Мурманск». ООО «*****» ему известно, поскольку это компания, которая заключила договор с ООО «*****. Оператор связи», получила предоплату и пропала в июне-июле 2015 года. Относительно взаимоотношений их с ООО «*****» пояснил, что ООО «*****. Оператор связи» был предложен Интернет – трафик, он думает, что это был входящий звонок, либо встреча на какой-то выставке, либо на фейсбуке в какой-то группе. Им был предложен трафик на хороших условиях, в данном случае они согласились, произвели оплату за первый месяц и за присоединение на сумму около 400 000 рублей. После этого люди пропали, имен их он не знает. Он точно помнит, что человек, который ему представлялся, совпадал с директором компании (том 53 л.д. 79-82; 83-87);

Показаниями свидетеля *****а А.И., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что ООО «***** « *****» ему знакомо, у них был заключен договор о межоператорском взаимодействии с конца 2012 года по июль 2013 года. В рамках указанного договора ООО «*****» использовало сеть передачи данных указанной компании для предоставления услуг передачи данных и телематики. Адрес подключения был: Московская область, г. *****. Кого-либо из представителей указанной организации он не помнит. Скорее всего, представители указанной компании сами «вышли» на ООО «*****». Затем, финансово-хозяйственные взаимоотношения с указанной организацией были прекращены, в связи с чем он не помнит. ООО «Е*****» ему также знакомо, ему кажется, что у них тоже был заключен договор аналогичного характера, точное время не помнит, но примерно в тоже время, что и с ООО «ТК «*****»;

Показаниями эксперта *****ко Л.В., данными ею в ходе судебного заседания следует, что ею в рамках настоящего уголовного дела по постановлению следователя была проведена экспертиза, выводы которой она полностью поддерживает. Кроме того, эксперт пояснила, что процент вознаграждения 2,5 был установлен уже следователем в постановлении.

Помимо изложенного, виновность подсудимых подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом предъявления для опознания по фотографии от 23.12.2015, из которого следует, что Гайсенок ***** осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии № 3, он опознает человека, который представлялся ему как «Лев» в компании ООО «Е*****» во время работы у *****а. От Льва по телефону он получал указания о выполнении каких-то поручений об открытии счетов. Он опознает его по лицу, разрезу глаз, прижатым ушам, большому носу и короткой прическе (том 83 л.д. 118-121);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в помещениях ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80 обнаружены и изъяты учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «Строительная компания «*****», ООО «*****», VELOCITYSAT КОМПАНИИ «BravoComSAT» SIA, копия паспорта Гайсенка *****, копия паспорта *****ова В.В., копия паспорта Камынина *****, копия паспорта Муравьева *****, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц (том 5 л.д. 8-13);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.11.2013 в ходе производства обыска в помещениях ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80, в том числе, учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «Строительная компания «*****», ООО «*****», копия паспорта Гайсенка *****, копия паспорта *****ова В.В., копия паспорта Камынина *****, копия паспорта Муравьева *****, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц: Муравьев *****, Гайсёнок *****, *****ов В.В., Камынин ***** значатся генеральными директорами указанных выше юридических лиц (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.3, подъезд 4, обнаружены и изъяты досье клиентов отдела валютного контроля ООО КБ «*****» – ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», юридические дела клиентов ООО КБ «*****» - ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе учредительные документы ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности указанных юридических лиц участникам организованной преступной группы и подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ (том 12 л.д. 9-20);

протоколом осмотра документов от 12 октября 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в помещениях ООО КБ «*****»: досье клиентов отдела валютного контроля ООО КБ «*****» – ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», юридические дела клиентов ООО КБ «*****» - ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», содержащее в себе учредительные документы ООО «*****», ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», ООО «*****», ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности указанных юридических лиц участникам организованной преступной группы и подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ (том 70 л.д. 1-242);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение Москва» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 7, стр. 1 обнаружены и изъяты: доверенность без даты на имя Коцюрба *****, доверенность без даты на имя Пихтовникова *****ислава *****овичу, копия паспорта Пихтовникова *****, доверенность от 30.07.2013 от имени Пихтовникова ***** на имя Коцюрба *****, копия паспорта Коцюрба *****, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****», заявление/соглашение и договор банковского счета ООО «Е*****», выписки по лицевому счету ООО «Е*****», уведомление о закрытии расчетного счета ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***** Менеджмент», ООО «*****», ООО «Е*****», иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных выше юридических лиц и подтверждающие факт вступления в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления – незаконной банковской деятельности (том 7 л.д.13-23);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26 мая 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение Москва» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 7, стр. 1, в том, числе: доверенность без даты на имя Коцюрба *****, доверенность без даты на имя Пихтовникова *****ислава *****овичу, копия паспорта Пихтовникова *****, доверенность от 30.07.2013 от имени Пихтовникова ***** на имя Коцюрба *****, копия паспорта Коцюрба *****, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****», заявление/соглашение и договор банковского счета ООО «Е*****», выписки по лицевому счету ООО «Е*****», уведомление о закрытии расчетного счета ООО «Т***** Менеджмент Нетворк», выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***** Менеджмент», ООО «*****», ООО «Е*****», иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных выше юридических лиц и подтверждающие факт вступления в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления – незаконной банковской деятельности (том 8 л.д. 226-230);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30 мая 2015 года, из которого следует, что был осмотрен электронный носитель информации – ЮЭсБи – накопитель, изъятый 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение Москва» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 7, стр. 1, содержащий выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «***** Менеджмент», ООО «*****», ООО «Е*****», подтверждающие факты перечисления денежных средств в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы и используемых при совершении незаконной банковской деятельности (том 81 л.д. 190-192);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях операционного офиса «Отделение «Нижний-Новгород» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 5/76 обнаружены и изъяты выписки по счетам ООО «*****», ООО «*****», реквизиты которых использовались участниками организованной преступной группы при совершении преступления (том 9 л.д. 4-6);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещениях операционного офиса «Отделение «Нижний-Новгород» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д. 5/76, выписка по счету 4*******5 (USB) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, выписка по счету 40***** (EUR) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, выписка по счету 40****** (EUR) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, выписка по счету 407***** (USB) пассивный ООО «*****» за период с 01.03.2013 по 26.05.2015, подтверждающие факты перечисления денежных средств в адрес юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы и используемых при совершении незаконной банковской деятельности (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях Московского представительства «ABLVBank, As» по адресу: г. Москва, *****, д.4-А обнаружены и изъяты учредительные документы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ» (Латвия), список сотрудников АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ», согласно которому Людмила *****а работает в должности Старшего приват банкира в отделении «Запад», лист бумаги белого цвета формата А4 с оттисками штампов «ABLVConsultingServices", визитные карточки на имя *****ой Анны, *****ой Инны, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (том 9 л.д. 18-24);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещениях Московского представительства «ABLVBank, As» по адресу: г.Москва, *****, д.4-А, учредительные документы и документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ» (Латвия), список сотрудников АО «АБЛВ КОНСАЛТИНГ СЕРВИСИЗ», согласно которому Людмила *****а работает в должности Старшего приват банкира в отделении «Запад», лист бумаги белого цвета формата А4 с оттисками штампов «ABLVConsultingServices", визитные карточки на имя *****ой Анны, *****ой Инны, а также иные предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 27 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, улица Большая Почтовая, д. 36, стр. 6-7-8, обнаружены и изъяты, в том числе договор на оказание юридических услуг №***** от 24.09.2014 между ООО «*****» и ООО «Е*****», договор на оказание юридических услуг №*****от 18.12.2013 между ООО «*****» и ООО «*****» и договор на оказание юридических услуг №***** от 29.11.2013 между ООО «*****» и ООО «*****», свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы указанных юридических лиц (том 9 л.д.103-107);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 27 мая 2015 года в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, улица Большая Почтовая, д. 36, стр. 6-7-8, в том числе: договор на оказание юридических услуг №***** от 24.09.2014 между ООО «*****» и ООО «Е*****», договор на оказание юридических услуг №*****от 18.12.2013 между ООО «*****» и ООО «*****» и договор на оказание юридических услуг №***** от 29.11.2013 между ООО «*****» и ООО «*****», свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы указанных юридических лиц и проведение различных регистрационных действий, связанных с изменениями в их органах управления (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 27 мая 2015 года, из которого следует, что в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 47, обнаружены и изъяты системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер 1******, системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер 1*****, ноутбук Apple Macbook, S/N: C******, ежедневник в кожаной обложке оранжевого цвета, на лицевой стороне изображен логотип «Группа компаний FILANCO», учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «*****» (ООО «*****»), ООО «*****», ООО «*****», ООО «Е*****», а также иные документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц и их использовании при совершении преступления (том 9 л.д. 135-141);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 27 мая 2015 года в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 47,системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер *****, системный блок, на лицевой стороне которого имеется логотип «INWIN», на тыльной стороне которого указан номер 1*****, ноутбук Apple Macbook, S/N: C0*****, ежедневник в кожаной обложке оранжевого цвета, на лицевой стороне изображен логотип «Группа компаний FILANCO», учредительные документы, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «*****», ООО «*****» (ООО «*****»), ООО «*****», ООО «СтройИнвест», ООО «*****», ООО «Е*****», ООО «СтройПрестиж», копии личных карточек сотрудников ООО «*****», а также иные документы имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной группы указанных юридических лиц и их использовании при совершении преступления (том 71 л.д. 1-118);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище *****а Андрея *****имировича по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васенко, д. 1, кв. 10 обнаружен и изъят ноутбук марки «HP», в корпусе черного цвета, S/n: CN***** (том 71 л.д. 314-317);

протоколом обыска от 31 июля 2015 года, из которого следует, что в помещениях депозитария ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва. 1-й Щипковский переулок, д. 3, обнаружено и изъято лист учета посещения *****ым Фуадом Рабит-оглы хранилища ценностей (ячейка № ***, сейф № ***), реестр клиентов депозитария ООО КБ «*****» (том 80 л.д. 206-206);

протоколом осмотра документов от 06 февраля 2016 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 31.07.2015 в помещениях депозитария ООО КБ «*****» по адресу: г. Москва. 1-й Щипковский переулок, д. 3, лист учета посещения *****ым Фуадом Рабит-оглы хранилища ценностей (ячейка № **, сейф № **), реестр клиентов депозитария ООО КБ «*****» (том 71 л.д. 119-147);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище *****а Фуада Рабит-оглы по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 33, к. 1, кв. 2 обнаружено и изъято водительское удостоверение на имя *****а Фуада Рабит оглы, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв Х5 ***** г.р.з. Е*****, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв F800R г.р.з.7****, паспорт гражданина РФ на имя *****а Фуада Рабит оглы, заграничный паспорт гражданина РФ *****а Фуада Рабит-оглы, военный билет на имя *****а Фуада Рабит-оглы, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42*****5 на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 4276***** на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42793*****6 на имя ***** Fuad, ключи к автомобилю, договор №**** аренды индивидуальных сейфовых ячеек с физическим лицом от 26.06.2014 между ООО КБ «*****» и *****ым Ф.Р.о., акт приема-передачи оборудования от 26.06.2014, приходные кассовые ордеры, расписка в получении суммы займа, справка ООО «*****», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 этап…» и заканчивающиеся словами «ост. – ломка + транзит», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 Ломка…» и заканчивающиеся словами «в конце – 700 млн. Руб./день – 2 недели», ноутбук MacBook Pro (serial C*****), ноутбук MacBook Pro (serial C2****) (том 80 л.д. 163-167);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04 июня 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище *****а Фуада Рабит-оглы по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 33, к. 1, кв. 2, водительское удостоверение на имя *****а Фуада Рабит оглы, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв Х5 ***** г.р.з. Е*****, свидетельство о регистрации транспортного средства Бмв F800R г.р.з.*****, паспорт гражданина РФ на имя *****а Фуада Рабит оглы, заграничный паспорт гражданина РФ *****а Фуада Рабит-оглы, военный билет на имя *****а Фуада Рабит-оглы, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42*****5 на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 42763*****26 на имя ***** Fuad, пластиковая карта Сбербанка «Виза» 427938****16 на имя ***** Fuad, ключи к автомобилю, договор №*** аренды индивидуальных сейфовых ячеек с физическим лицом от 26.06.2014 между ООО КБ «*****» и *****ым Ф.Р.о., акт приема-передачи оборудования от 26.06.2014, приходные кассовые ордеры, расписка в получении суммы займа, справка ООО «*****», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 этап…» и заканчивающиеся словами «ост. – ломка + транзит», лист формата А4 с рукописными записями, выполненными красителем черного цвета, начинающиеся со слов «1 Ломка…» и заканчивающиеся словами «в конце – 700 млн. Руб./день – 2 недели», ноутбук MacBook Pro (serial C0***), ноутбук MacBook Pro (serial C2***) (том 80 л.д. 190-192);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище Пихтовникова ***** по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 257, в том числе обнаружен и изъят мобильный телефон SonyEricsson K550i S/N: B****L, содержащий абонентские номера мобильных телефонов, находившихся в пользовании участников организованной группы (том 83 л.д. 36-40);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище Пихтовникова ***** по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 257, телефон SonyEricssonK550iS/N: B**** в корпусе черного цвета, сим-карта не обнаружена, в ходе осмотра которого в «Телефонной книге» обнаружены следующие контакты: Адвокат Литвин 89****, Адвокат Саша +7901****, Адвокат *****, Вишня +7926****, Лев ¥ 89096673537, Торба +79****8; то есть контакты участников организованной преступной группы (том 71 л.д. 225-308);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище Фабрикант ***** по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 41, обнаружены и изъяты ноутбук ASUS, в корпусе черного цвета, Model: X53U*****D, с зарядным устройством к нему; карта памяти ADATASDHC 4GB; внешний накопитель на жестких магнитных дисках, с логотипом «WD», S/N: WXE****2; флеш-накопитель в корпусе белого цвета, со вставками зеленого цвета с маркировочным обозначением «Kingston» DataTraveler 2GB; планшетный компьютер Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: 354077/****/2, S/N: R21******X; планшетный компьютер Digma, в корпусе черного цвета, S/N: DIDJ7******, планшетный компьютер Ritmix, в корпусе черного цвета, S/N: RMD75020*****91; сим-карты различных операторов сотовой связи; расходный кассовый ордер № ***** от 07.02.2012; отрезок бумаги оранжевого цвета, на котором имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «14136,85 Вся техника»; приходный кассовый ордер №***** от 09.03.2013 г., о внесении наличных денежных средств Фабрикант ***** для пополнения вклада, Договор банковского вклада «Супер вклад» № *****0 от 09.03.2013 г. между ОАО АКБ «*****», в лице специалиста *****ой Елены Витальевны, и Фабрикант *****, заявление Фабрикант ***** в ОАО АКБ «*****» о переводе денежных средств от 09.03.2013 г., распечатка расписки о получении международной банковской карты ВТБ24 (ЗАО) Гайсёнка *****, распечатка выписки по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Гайсёнок ***** с 01.04.2015 г. по 15.05.2015 г., уведомление о полной стоимости кредита исходя из условия погашения ежемесячного минимального платежа, равного 3% от размера задолженности на 18.12.2013 г., выданное Филиалом №***** ВТБ 24 (ЗАО) Гайсёнку *****, заявление в ВТБ 24 (ЗАО) от Гайсёнка ***** от 11.09.2012 г. на включение в число участников Программы страхования «Защита кредита», Договор банковского счета № 1******* от 14.10.2013 г. между ОАО Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» и Гайсёнком *****, заявление Гайсёнка ***** и.о. генерального директора ОАО АКБ «П*****» *****у А.Ю. о согласии на обработку персональных данных, от 13.11.2013 г., обязательство о неразглашении конфиденциальной информации от Гайсёнка ***** от 13.11.2013 г., лист ознакомления с локальными нормативными актами ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, лист ознакомления с инструкциями по охране труда ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о ведении участниками организованной группы преступной деятельности и подтверждающие факт вступления в преступный сговор (том 83 л.д. 151-155);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище Фабрикант ***** по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 41, ноутбук ASUS, в корпусе черного цвета, Model: X*****D, с зарядным устройством к нему; карта памяти *** 4GB; внешний накопитель на жестких магнитных дисках, с логотипом «WD», S/N: WXE1A81V0022; флеш-накопитель в корпусе белого цвета, со вставками зеленого цвета с маркировочным обозначением «Kingston» DataTraveler 2GB; планшетный компьютер Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: 354077**** S/N: R21C***; планшетный компьютер Digma, в корпусе черного цвета, S/N: DI****, планшетный компьютер Ritmix, в корпусе черного цвета, S/N: RM*****; сим-карты различных операторов сотовой связи; расходный кассовый ордер № **** от 07.02.2012, согласно которому Гайсёнку ***** (счет № 408*****6) выдана сумма в размере 19 900 000,00 рублей, наименование банка – ОАО АБ «*****о» (счет № 20202*****5), направление выдачи – Расход со счета клиента по договору № 01/00/991986. В нижней части расходного кассового ордера имеется печатный текст, выполненный красителем черного цвета, следующего содержания: «Предъявлен документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ № *****, выдан УВД ЛЕНИНСКОГО Р-НА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА, код подр. 522-003 «06» ноября 2001 года», в графе «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» стоит неразборчивая рукописная подпись, выполненная красителем черного цвета, в графах «Бухгалтерский работник», «Контролер», «Кассовый работник» также стоят неразборчивые рукописные подписи, выполненные красителем синего цвета, с оттиском синей печати ООО АБ «*****о» г. Москва, КАССА, на 1 листе; отрезок бумаги оранжевого цвета, на котором имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета: «14136,85 Вся техника»; приходный кассовый ордер № **** от 09.03.2013 г., о внесении наличных денежных средств Фабрикант ***** для пополнения вклада, Договор банковского вклада «Супер вклад» № ***** от 09.03.2013 г. между ОАО АКБ «*****», в лице специалиста *****ой Елены Витальевны, и Фабрикант *****, заявление Фабрикант ***** в ОАО АКБ «*****» о переводе денежных средств от 09.03.2013 г., распечатка расписки о получении международной банковской карты ВТБ24 (ЗАО) Гайсёнка *****, распечатка выписки по контракту клиента «ВТБ24» (ПАО) Гайсёнок ***** с 01.04.2015 г. по 15.05.2015 г., уведомление о полной стоимости кредита исходя из условия погашения ежемесячного минимального платежа, равного 3% от размера задолженности на 18.12.2013 г., выданное Филиалом №***** ВТБ 24 (ЗАО) Гайсёнку *****, заявление в ВТБ 24 (ЗАО) от Гайсёнка ***** от 11.09.2012 г. на включение в число участников Программы страхования «Защита кредита», Договор банковского счета № ***** от 14.10.2013 г. между ОАО Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» и Гайсёнком *****, заявление Гайсёнка ***** и.о. генерального директора ОАО АКБ «П*****» *****у А.Ю. о согласии на обработку персональных данных, от 13.11.2013 г., обязательство о неразглашении конфиденциальной информации от Гайсёнка ***** от 13.11.2013 г., лист ознакомления с локальными нормативными актами ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, лист ознакомления с инструкциями по охране труда ОАО АКБ «П*****» Гайсёнка *****, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, свидетельствующие о ведении участниками организованной группы преступной деятельности и подтверждающие факт вступления в преступный сговор (том 71 л.д. 225-308);

протоколом задержания подозреваемой от 10 июня 2015 года, из которого следует, что у подозреваемой Фабрикант ***** обнаружены и изъяты шариковая ручка в черном пластиковом корпусе с нанесенной аббревиатурой «A****», в количестве 6 штук; фотографическое цветное изображение женщины, на вид около 30 лет, волосы каштановые, формат 3*4, в количестве 2 штук; пластиковая карта белого цвета без опознавательных знаков; отрезок бумаги белого цвета, содержащий рукописный текст, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Фабрикант ***** Ивановна № ****», на 1 листе; брошюра оператора сотовой связи Билайн, на оборотной стороне которой имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, следующего содержания: «8*****5»; удостоверение АБ № ***** от 26.02.2015, регистрационный № I4-03049, выданное Частным учреждением дополнительного образования Научно-учебный центр менеджмента и информационных технологий Фабрикант *****, о прохождении подготовки по специальности: «Пользователь 1С: «Зарплата и управление персоналом»; пластиковая карта черного цвета из-под сим-карты сотового оператора Билайн, на оборотную сторону которой имеются печатные надпись, выполненная красителем серого цвета, следующего содержания: «897******6»; отрезок бумаги белого цвета, на одной из сторон которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: «+3712***** Юлия 4,08 взять из кассы»; карта, эмитированная АО «Альфа-Банк»; квитанции, выданные банкоматом АО «Альфа-Банк», о снятии денежных средств; пластиковая карта VISA, эмитированная ОАО «*****», а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 83 л.д. 161-164);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 10.06.2015 в ходе задержания подозреваемой Фабрикант *****, шариковая ручка в черном пластиковом корпусе с нанесенной аббревиатурой «ABLV», в количестве 6 штук; фотографическое цветное изображение женщины, на вид около 30 лет, волосы каштановые, формат 3*4, в количестве 2 штук; пластиковая карта белого цвета без опознавательных знаков; отрезок бумаги белого цвета, содержащий рукописный текст, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Фабрикант ***** Ивановна № ****», на 1 листе; брошюра оператора сотовой связи Билайн, на оборотной стороне которой имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, следующего содержания: «890****»; удостоверение АБ № **** от 26.02.2015, регистрационный № I4****, выданное Частным учреждением дополнительного образования Научно-учебный центр менеджмента и информационных технологий Фабрикант *****, о прохождении подготовки по специальности: «Пользователь 1С: «Зарплата и управление персоналом»; пластиковая карта черного цвета из-под сим-карты сотового оператора Билайн, на оборотную сторону которой имеются печатные надпись, выполненная красителем серого цвета, следующего содержания: «******6»; отрезок бумаги белого цвета, на одной из сторон которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: «+371***** Юлия 4,08 взять из кассы», карта, эмитированная АО «Альфа-Банк»; квитанции, выданные банкоматом АО «****», о снятии денежных средств; пластиковая карта VISA, эмитированная ОАО «*****», которые свидетельствуют о прохождении обучения Фабрикант ***** по пользованию программой «1С», а также о наличии контактов с представителями иностранного Банка «ABLV» (том 71 л.д. 225-308);

протоколом задержания подозреваемой от 24 мая 2015 года, из которого следует, что у подозреваемой Кондратьевой ***** обнаружены и изъяты телефон Iphone 5sIMEI: 35 **** 3 в корпусе черного цвета c сим-картой белого цвета сотового оператора «lmt» №****1, 40****, заграничный паспорт гражданина РФ серия 64 № 5**** на имя Кондратьевой *****, вид на жительство в Латвийской республике на имя Kondrateva *****a UAO 0142152, корешки посадочных талонов на имя Kondratev *****, Kondrateva ***** c биркой багажа, визитные карточки Cetus consulting *****a Kondrateva Executive director, в количестве 3 штук; визитная карточка на имя Валентина *****овича (Представитель, Европейское агентство бизнес-проектов), визитная карточка на имя Захаренко Ивана (Старший частный банкир, Вице-президент BaltikumsBankAS), пластиковая карточка от сим-карты иностранного сотового оператора, банковские карты на имя Кондратьевой *****, эмитированные: «Сбербанк номер 5469*****8 срок действия 01/17 CVV 2378 150», «Swedbank номер 54*****6 срок действия 12/17 CVV 385», «ABLV номер 40815***** срок действия 10/16 CVV ****5 833 EUR», «Связной банк номер 5203390702545004 срок действия 05/16 CVV **** 786», «ABLV 10***»; дигипасc в количестве 2-х штук номер 18-***7-8, 26-9***-1, трудовая книжка на имя Собецкой ***** АТ-VIII № 8***8, копия свидетельства о рождении Кондратьева ***** серия II-TH № 7***1, ноутбук Samsung, в корпусе темно-серого цвета, Model: NP9****C, S/N: HX7X91****3H, с зарядным устройством к нему (том 83 л.д. 204-207);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 24.05.2015 в ходе задержания подозреваемой Кондратьевой *****, телефон Iphone 5sIMEI: 35 **** 3 в корпусе черного цвета c сим-картой белого цвета сотового оператора «lmt» №****, в ходе осмотра которого обнаружена информация, имеющее значение для уголовного дела; заграничный паспорт гражданина РФ серия 64 № 56**** на имя Кондратьевой *****, вид на жительство в Латвийской республике на имя Kondrateva *****a UAO 0142152, корешки посадочных талонов на имя Kondratev *****, Kondrateva ***** c биркой багажа, визитные карточки Cetus consulting *****a Kondrateva Executive director, в количестве 3 штук; визитная карточка на имя Валентина *****овича (Представитель, Европейское агентство бизнес-проектов), визитная карточка на имя Захаренко Ивана (Старший частный банкир, Вице-президент BaltikumsBankAS), пластиковая карточка от сим-карты иностранного сотового оператора, банковские карты на имя Кондратьевой *****, эмитированные: «Сбербанк номер 5*****78 срок действия 01/17 CVV 2378 150», «Swedbank номер 5473*****6 срок действия 12/17 ****», «ABLV номер 4081*****5 срок действия 10/16 CVV 6655 833 EUR», «Связной банк номер 5203****4 срок действия 05/16 CVV 5004 786», «ABLV ***3»; дигипасc в количестве 2-х штук номер 18-****-1, трудовая книжка на имя Собецкой ***** АТ-VIII № ***8, копия свидетельства о рождении Кондратьева ***** серия II-TH № 713311, ноутбук Samsung, в корпусе темно-серого цвета, Model: NP9****, S/N: HX7****3H, с зарядным устройством к нему. При этом, в ходе осмотра телефонной книги мобильного телефона установлено наличие, в том числе следующих контактов: Андрей Литвин +7-****; Балтикумс Мск +7-985**** Илона Цетус Рига +371 ****; Латв +*****; Латв 55 ****; Я латв +371 ****; Настя Цетус +*****; Никита Капустие Балтикумс +***, а также установлена учетная запись Кондратьевой ***** – «****.ru», подтверждающие наличие преступных связей с соучастниками как на территории России, так и за рубежом (том 71 ****);

протоколом обыска от 26 мая 2015 года, из которого следует, что в жилище Камынина ***** по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Чайковского, д. 22/6 обнаружены и изъяты ноутбук emachinese ****, в корпусе черного цвета, ModelNo: PAWF5, S/N: XNAF****601; платежное поручение № ****от 23.11.2012, ежедневник с черновыми записями (том 83 л.д. 274-277);

протоколом осмотра предметов и документов от *** августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в жилище Камынина ***** по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Чайковского, д. 22/6, ноутбук e****e527-2537, в корпусе черного цвета, ModelNo: PAWF5, S/N: X******601; платежное поручение № 626 от 23.11.2012, согласно которому плательщик (ООО СК «*****» ИНН 7736575071, счет № 407028*****179, банк плательщика – филиал ОАО «Л*****» в г. Москва) перевел на счет получателя (ООО «*****» ИНН 77****, счет № 407028*****102, банк получателя – КБ «Арт-Банк» ООО г. *****икавказ) сумму в размере 18 828,07 рублей, назначение платежа – оплата за строительные материалы согласно договору № 78/12 от 08.08.2012 г., в т.ч. НДС (18%) 2872,08 рублей. В нижней части платежного поручения стоит синий оттиск печати ООО СК «*****», а также неразборчивая рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, на 1 листе, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы ООО СК «*****» (том 71 л.д. 225-308);

протоколом задержания подозреваемого от 26 мая 2015 года, из которого следует, что у подозреваемого Камынина ***** обнаружены и изъяты пластиковая карта № 0007870125 120, 05805 белого цвета с фотографическим изображением мужчины на имя Камынина *****, АВС Бизнес-центр, организация – «ЦЕТУС», заграничный паспорт гражданина РФ серия 64 № 50***** на имя Камынина ***** (том 83 л.д. ****);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 26.05.2015 в ходе задержания подозреваемого Камынина *****, пластиковая карта № 0****120, 0*** белого цвета с фотографическим изображением мужчины на имя Камынина *****, АВС Бизнес-центр, организация – «ЦЕТУС»; заграничный паспорт гражданина РФ серия ****№ *** на имя Камынина *****, на 36 страницах. Иные предметы, обнаруженные и изъятые в ходе задержания подозреваемого, не имеют значение для уголовного дела (том ****);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в жилище *****ой О.М. по адресу: г. *****имир, проспект Ленина, д. 35а, кв. 64, в том числе обнаружен и изъят ноутбук «PackardBell», в корпусе черного цвета, Model: ETNA-GM, S/N: 10021****7 (том 79 л.д. 127-133);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в жилище *****ой А.А. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й микрорайон, д. 17б, кв. 48 обнаружены и изъяты мобильный телефон Samsung, в корпусе серого цвета, Model: GT-S5610, IMEI: *****/6, S/N: R21C****X, сим-карта сотового оператора Билайн ICC: 8970****64d#,договор субподряда на выполнение работ текущего ремонта № ** от 26.05.2010 между ООО «*****», в лице генерального директора *****а М.Г., и ООО СК «*****», в лице генерального директора Гайсенка ***** (том 79 л.д. 140-143);

протоколом осмотра предметов и документов от 22 августа 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.11.2013 в ходе производства обыска в жилище *****ой А.А. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6-й микрорайон, д. 17б, кв. 48, мобильный телефон Samsung, в корпусе серого цвета, Model: *****, IMEI: *****/6, S/N: R21*****, сим-карта сотового оператора Билайн ICC: 8970*****4d#, при осмотре которого в списке сохраненных телефонных номеров обнаружены следующие контакты: *****а Е.В. 89*****, Майский ***** +*****, Муравьев +7****, Новиков Р.В. +**** *****ий В.Ю. +***** *****ва Аленка +790****9, *****ва Н.Н. +**** В журнале сообщений обнаружено входящее сообщение, датированное 20.11.2013 16:48:52, от абонента «Муравьев» следующего содержания: «Этот абонент звонил 3 раза, последний – сегодня 02:13. «Билайн»»; обнаружено исходящее сообщение, отправленное абоненту «*****а Е.В.», следующего содержания: «[email protected]»; в журнале вызовов обнаружены соединения со следующими абонентами: «Муравьев», «Новиков Р.В.», «Майский *****», «*****ва Аленка», «*****ва Н.Н.»; договор субподряда на выполнение работ текущего ремонта № 1 от 26.05.2010 между ООО «*****», в лице генерального директора *****а М.Г., и ООО СК «*****», в лице генерального директора Гайсенка *****, свидетельствующие о ведении участниками организованной преступной группы незаконной банковской деятельности (том 71 л.д. 225-308);

протоколом личного обыска от 15 апреля 2014 года, из которого следует, что у *****ова Виктора Вячеславовича обнаружены и изъяты ноутбук марки «Эппл» («Apple»), s/n*****8, ежедневник в обложке оранжевого цвета, мобильный телефон Apple«Iphone 4» FCCID: BCG-E2430A, IC: 579C-E2430A, мобильный телефон Apple «Iphone4S», мобильный телефон Apple «Iphone 5» *****, мобильный телефон Apple «Iphone 5S» IMEI: 3*****13, свидетельствующие о ведении участниками организованной преступной группы незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подконтрольных участникам преступной группы (том 79 л.д. 113-117);

протоколом осмотра предметов и документов от 15 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы, изъятые 15.04.2014 в ходе производства личного обыска свидетеля *****ова Виктора Вячеславовича: ноутбук марки «Эппл» («Apple»), s/nC****, мобильный телефон Apple«Iphone 4» FCCID: BCG-E2430A, IC: ***A, мобильный телефон Apple «Iphone4S», мобильный телефон Apple «Iphone 5» IMEI: 0****78, мобильный телефон Apple «Iphone 5S» IMEI: 35****3. Осмотром содержимого памяти данных электронных носителей установлены связи участников организованной преступной группы, наличие разветвленной сети филиалов, как в г. Москве, г. Нижнем Новгороде, так и в г.Рига Латвийской Республики, наличие общей кассы участников организованной преступной группы, подконтрольности ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «Т***** – Менеджмент Нетворк» и других юридических лиц, задействованных «телекомсхеме», а также подтверждающие факт вступления в предварительный преступный сговор с участниками организованной преступной группы, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности и совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов (том 58, л.д.1-279, том 59, л.д.1-281, том 60, л.д. 1-289, том 61, л.д. 1-272);

протоколом осмотра от 24 декабря 2014 года, из которого следует, что был осмотрен ежедневник, изъятый 15.04.2014 в ходе производства личного обыска *****ова Виктора *****имировича, в обложке оранжевого цвета с черновыми записями.

Осмотром которого установлено, что ООО «ТК «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****» и иные юридические лица, подконтрольный участникам организованной преступной группы и используются для совершения преступлений – незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

Кроме того, установлено, что в ходе преступной деятельности участники организованной преступной группы использовали различные псевдонимы: *****ов В.В. – Богдан; *****а Н.А. – Торба, Камынин ***** – *****, Георгий, ***** Ю.В. – начальник, Фабрикант ***** – Галина, Элона (том 3 л.д. 33-53);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в офисе № 319 ООО «Нижегородский центр аудита и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8 «А», в том числе, обнаружен и изъят ноутбук Acer Aspire 5732ZG, S/N: LXPP******1 (том 79 л.д. 15-18);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в помещении ООО «Нижегородский центр аудита и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, обнаружены и изъяты жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5JX9RS55; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5EX0PJ6J; жесткий магнитный диск WD 500AAKX, 500GB, S/N: WCC2EY663843; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5RA6GAX4; жесткий магнитный диск SamsungHD120IJ, S/N: S0A*****593; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9RA3DGH6; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9RA2DB5E; жесткий магнитный диск WD 1600AAJS, S/N: WCA*****10; внешний накопитель TTranscend, в корпусе черного цвета, TS500GSJ25F, S/N: ****; USB-флэш накопитель KingstonDataTraveler 4GBG3, в корпусе белого цвета со вставками серого цвета; USB-флэш накопитель TTranscend, в корпусе белого цвета со вставкой красного цвета, № ***; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: ***/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серебристого цвета, IMEI: ***/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серого цвета, IMEI: ***/1 56***/1; мобильный телефон Nokia, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью коричневого цвета и золотистой вставкой, IMEI: ***/7; мобильный телефон SonyEricsson, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью черного и серебристого цветов, S/N: ***; дискета FujifilmMF2HD, черного цвета, на лицевой стороне которой приклеена пояснительная записка с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Копия **** дискета VerbatimDataLifePlus, черного цвета, на лицевой стороне которой имеется рукописная запись следующего содержания: «Окр.среда»; CD-RW диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «L****6 21A1»; CD-R диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «013»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», с номером вокруг посадочного отверстия: «L09****5»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», желтого цвета с фиолетовым рисунком; ноутбук Samsung, с лицевой панелью серого цвета и тыльной панелью черного цвета, Model: NP-R425, S/N: Z*****Y; учредительные документы ООО «Нижегородский центр аудита и права», учредительные документы ООО СК «*****», документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «*****», ООО «*****», первичные документы бухгалтерского учета ООО «*****», договоры, заключенные между ООО СК «*****», в лице генерального директора Муравьева *****/Гайсёнка *****, и иными хозяйствующими субъектами, копии паспортов, трудовых книжек, страховых свидетельств, а также иных документов сотрудников, в том числе Муравьева *****, *****ой А.А. и других лиц, выписки по счету ООО СК «*****», открытому в ОАО АКБ «*****», визитные карточки представителей различных банковских учреждений (том 79 л.д. 8-14, 19-34);

протоколом осмотра от 06 февраля 2016 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19.11.2013 в ходе производства обысков в помещениях ООО «Нижегородский центр аудита и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5****S55; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: ***J; жесткий магнитный диск WD *** 500GB, S/N: WCC2***3843; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 5R***X4; жесткий магнитный диск SamsungHD120IJ, S/N: S0AEJ1OL303593; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9RA3DGH6; жесткий магнитный диск Seagate, S/N: 9***E; жесткий магнитный диск WD 1600AAJS, S/N: WC***910; внешний накопитель TTranscend, в корпусе черного цвета, TS500****, S/N: ***; USB-флэш накопитель KingstonDataTraveler 4GBG3, в корпусе белого цвета со вставками серого цвета; USB-флэш накопитель TTranscend, в корпусе белого цвета со вставкой красного цвета, № 559920 1394; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета, IMEI: 352960/04/1 6252/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серебристого цвета, IMEI: ***/9; мобильный телефон Samsung, в корпусе черного цвета с вставкой серого цвета, IMEI: ****/1; мобильный телефон Nokia, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью коричневого цвета и золотистой вставкой, IMEI: ****/7; мобильный телефон SonyEricsson, с лицевой панелью черного цвета, тыльной панелью черного и серебристого цветов, S/N: 351547/04/530716/7****3; дискета FujifilmMF2HD, черного цвета, на лицевой стороне которой приклеена пояснительная записка с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, следующего содержания: «Копия *****а А.Д.»; дискета Verba****s, черного цвета, на лицевой стороне которой имеется рукописная запись следующего содержания: «Окр.среда»; CD-RW диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «*****»; CD-R диск с логотипом: «Verbatim», с номером вокруг посадочного отверстия: «013»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», с номером вокруг посадочного отверстия: «L***5»; DVD-R диск с логотипом: «oxion», желтого цвета с фиолетовым рисунком; ноутбук Samsung, с лицевой панелью серого цвета и тыльной панелью черного цвета, Model: NP***, S/N: ZT3****Y; учредительные документы ООО «Нижегородский центр аудита и права», учредительные документы ООО СК «*****», документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «*****», ООО «*****», первичные документы бухгалтерского учета ООО «*****», договоры, заключенные между ООО СК «*****», в лице генерального директора Муравьева *****/Гайсёнка *****, и иными хозяйствующими субъектами, копии паспортов, трудовых книжек, страховых свидетельств, а также иных документов сотрудников, в том числе Муравьева *****, *****ой А.А. и других лиц, выписки по счету ООО СК «*****», открытому в ОАО АКБ «*****», визитные карточки представителей различных банковских учреждений, свидетельствующие о подконтрольности участникам организованной преступной группы ООО «*****» и о ведении участниками организованной преступной группы незаконной банковской деятельности (том 71 л.д. 119-224);

протоколом обыска от 19 ноября 2013 года, из которого следует, что в помещении кредитно-кассового офиса «Отделение *****» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 8, стр. 1, офис 544 обнаружены и изъяты: инвестиционное соглашение № ИС/01NN «Создание и Эксплуатации Крупной Платёжной Терминальной Сети» от 13.11.2013 между группой компаний, в лице генерального директора ООО «*****» Кротова ***** Михайловича, и финансовой группой, в лице председателя совета директоров ОАО «П*****» *****а Юрия Валерьевича, копия паспорта *****а Юрия Валерьевича, конверт из-под сим-карты сотового оператора Билайн на номер 8-****; визитные карточки сотрудников различных банков, а именно: *****а Марина Валерьевна, *****ев Сергей *****имирович, *****а Екатерина, *****ев ***** Олегович, *****ов Вячеслав Анатольевич, *****ва Юлия Валерьевна, *****ов Вячеслав *****ович, *****ев Дмитрий *****ич, *****нАраик *****имирович, *****и Азар *****ич, ***** Юрий Валерьевич (Председатель Наблюдательного совета ОАО «П*****»), *****ич Дмитрий Германович, краткий перечень документов, необходимых для предварительного рассмотрения кредитной заявки с рукописными отметками, выполненными грифельным карандашом и красителем синего цвета, анкета потенциального клиента Первого Чешско-Российского Банка – ООО «*****», анкета физического лица – Пихтовникова *****-, подаваемая в Первый *****, копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Снабкомплект», акт приема передачи печати и штампа ОАО АКБ «*****», журнал учета печатей и штампов внутреннего структурного подразделения ОАО АКБ «***** – кредитно-кассового офиса «Отделение «Москва», акт приема-передачи печатей и штампов ОАО АКБ «*****», опись документов ООО «Атлант», записная книжка черного цвета с надписью Национальная премия «Страна», содержащая рукописные записи, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 79 л.д. 41-48);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 19 ноября 2013 года в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса Отделение «*****» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 8, стр. 1, офис 544, а именно: инвестиционное соглашение № ИС/01NN «Создание и Эксплуатации Крупной Платёжной Терминальной Сети» от 13.11.2013 между группой компаний, в лице генерального директора ООО «*****» Кротова ***** Михайловича, и финансовой группой, в лице председателя совета директоров ОАО «П*****» *****а Юрия Валерьевича, копия паспорта *****а Юрия Валерьевича, конверт из-под сим-карты сотового оператора Билайн на номер 8-*****; визитные карточки сотрудников различных банков, а именно: *****а Марина Валерьевна, *****ев Сергей *****имирович, *****а Екатерина, *****ев ***** Олегович, *****ов Вячеслав Анатольевич, *****ва Юлия Валерьевна, *****ов Вячеслав *****ович, *****ев Дмитрий *****ич, *****н Араик *****имирович, *****и Азар *****ич, ***** Юрий Валерьевич (Председатель Наблюдательного совета ОАО «П*****»), *****ич Дмитрий Германович, краткий перечень документов, необходимых для предварительного рассмотрения кредитной заявки с рукописными отметками, выполненными грифельным карандашом и красителем синего цвета, анкета потенциального клиента Первого Чешско-Российского Банка – ООО «*****», анкета физического лица – Пихтовникова *****-, подаваемая в Первый *****, копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Снабкомплект», акт приема передачи печати и штампа ОАО АКБ «*****», журнал учета печатей и штампов внутреннего структурного подразделения ОАО АКБ «***** – кредитно-кассового офиса «Отделение «Москва», акт приема-передачи печатей и штампов ОАО АКБ «*****», опись документов ООО «Атлант», свидетельствующие о ведении участниками организованной преступной группы – незаконной банковской деятельности, а также подтверждающие факт вступления их в преступный сговор (том 71 л.д. 1-118);

протоколом осмотра от 25 декабря 2014 года, из которого следует, что был осмотрен предмет, изъятый 19 ноября 2013 года в ходе производства обыска в помещении кредитно-кассового офиса Отделение «*****» ОАО АКБ «П*****» по адресу: г. Москва, ул. *****, д. 8, стр. 1, офис 544, записная книжка черного цвета с надписью Национальная премия «Страна», содержащая рукописные записи, анализом которых установлено, что участник организованной преступной группы *****а Ф.Р.к. осуществляла незаконную банковскую деятельность совместно с другими участниками организованной преступной группы, подтверждающие факт вступления их в преступный сговор (том 3 л.д. 54-58);

протоколом осмотра документов от 04 июля 2015 года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые 26.05.2015 в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.15, стр.3, копия договора аренды № ***** нежилого помещения от 23.01.2013 на 8 листах, копия акта приема-передачи к договору аренды № ***** нежилого помещения от 23.01.2013 на 1 листе, приложение № 1 к договору аренды № ***** нежилого помещения от 23.01.2013 на 1 листе (*****);

протоколом выемки от 20 апреля 2014 года, из которого следует, что в ООО «****» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31, стр. 79 была произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ****.ru, olga-***mail.ru, v***@mail.ru, c***[email protected], vika_***mail.ru, per***@list.ru, dee***@mail.ru, ****@mail.ru, ****[email protected], la****[email protected], ****@mail.ru, ale****@mail.ru, 9****[email protected], i2****@bk.ru, ****@mail.ru, (том 79 л.д. 171-174);

протоколом выемки от 20 августа 2015 года, из которого следует, что в ООО «****ру» произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ***[email protected], al***[email protected], sn***@mail.ru, bar***@inbox.ru, fide***[email protected], de***[email protected], v.izm***@mail.ru, **@mail.ru, ss***[email protected], irr0***[email protected], chss-****@mail.ru, ***@mail.ru, d.s***[email protected], nfv***@mail.ru, ****@mail.ru, te***[email protected], ****@mail.ru, stardi****[email protected], tu***[email protected], forf****[email protected], poleja***@mail.ru, gig***[email protected], 9258***[email protected], fk2****[email protected], ***@mail.ru, che***[email protected], anto***[email protected], ; (том 42 л.д. 293-297);

протоколом выемки от 10 апреля 2014 года, из которого следует, что в ООО «Яндекс» по адресу: г. Москва, ул. *****, д.16 была произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ira.s****[email protected], ***yandex.ru, ****yandex.ru, sergey****@yandex.ru; (том 79 л.д. 181-183);

протоколом выемки от 23 июля 2015 года, из которого следует, что в ООО «Яндекс» по адресу: г. Москва, ул. *****, д.16 произведена выемка информации, содержащейся на электронных почтовых ящиках ***yandex.ru, sp-tr***@yandex.ru, ***@yandex.ru, kudyu****@yandex.ru, ****@yandex.ru, ser***[email protected], ***@yandex.ru, ooo.k****@yandex.ru; (том 42 л.д. 302-307);

протоколом осмотра предметов и документов от 17 мая 2014 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика an****[email protected], из которого следует, что указанным абонентом ведется переписка с участниками организованной преступной группы, использующих адреса электронных почт: ****astra77.com (установлено в ходе следствия, что находился в пользовании Кондратьевой *****), ****astra77.com (установлено в ходе следствия, что находился в пользовании *****ой Н.А.) по обстоятельствам осуществления незаконной банковской деятельности; (том 63 л.д. 279-284);

протоколом осмотра предметов и документов от 17 мая 2014 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика ales****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом ведется переписка с участниками организованной преступной группы (том 63 л.д. 249-254);

протоколом осмотра предметов и документов от 24 мая 2014 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика m.fi*****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как *****а Ф.Р. кызы, ведется переписка с участниками организованной преступной группы (том 63 л.д. 91-125);

протоколом осмотра предметов и документов от 23 мая 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика um*****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как ***** Ю.В., ведется переписка с участниками организованной преступной группы, свидетельствующая об осуществлении незаконной банковской деятельности и подтверждающая факт вступления соучастников в преступный сговор (том 64 л.д. 260-343);

протоколом осмотра предметов и документов от 14 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика d.s*****@mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как *****в Д.В., ведется переписка с участниками организованной преступной группы (том 65 л.д. 60-160);

протоколом осмотра предметов и документов от 27 февраля 2016 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого СД – диска, содержащего данные о соединениях абонентских номеров, используемых участниками организованной преступной группы при совершении преступных действий (том 65 л.д. 161-164);

протоколом осмотра предметов и документов от 25 августа 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр СД – диска, содержащего сведения об абонентских соединениях оператора сотовой связи ОАО «Вы****ом» («Билайн»), используемых участниками организованной преступной группы при совершении преступных действий (том 65 л.д. 165-172);

протоколом осмотра предметов (документов) от 02 апреля 2016 года, из которого следует, что были осмотрены документы, полученные по запросам Следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в различных организациях, налоговых инспекция, Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также различных кредитно-финансовых учреждениях, а именно: в ответ на запрос в ООО «***с-М» ИНН 50***64 от 07.10.2015 № ****-504к получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «*****» ИНН 5029145664, в том числе, документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «*****» ИНН 5029145664 с ООО «*****» ИНН 7733810312, договор № 18 на оптимизацию сайтов и продвижение в поисковых системах между ООО «*****» и ООО «*****» от 28.01.2013 с приложением на 12-ти листах, договор № *** на оптимизацию сайтов и продвижение в поисковых системах между ООО «*****» и ООО «*****» от 31.10.2013 с техническим заданием на 4-х листах, счета-фактуры и акты выполненных работ с июня 2012 года по январь 2013 года от ООО «*****» на 21-м листе, договор № *** на оптимизацию сайтов и продвижение в поисковых системах между ООО «*****» и ООО «*****» от 04.06.2012 от 3-х листах, приложение № 1 к договору № 30 от 04.06.2012 9-ти листах, устав ООО «*****» на 9-ти листах, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*****» на 1-м листе, договор № **** на оказание услуг по поисковому продвижению сайтов между ООО «*****» и ООО «*****» от 30.05.2012 на 4-х листах, технические задания к договору № 18**** от 30.05.2012 на 9-ти листах, счета-фактуры и акты выполненных работ с июня 2012 года по ноябрь 2013 года от ООО «*****» на 36-ти листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «*****» на 1-м листе, реестр документов на 1-м листе, счета-фактуры и акты выполненных работ с июня 2012 года по октябрь 2013 года от ООО «*****» на 35-ти листах, технические задания к договору № **** от 01.06.2012 на 19-ти листах, договор № *** о предоставлении услуг контекстной рекламы в сети интернет между ООО «*****» и ООО «*****» от 01.06.2012 на 4-х листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «*****» (ООО «*****») на 1-м листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «*****» на 1-м листе, устав ООО «*****» на 14-ти листах, акт № **** от 31.07.2013 от ООО «*****» на 1-м листе, реестр документов на 1-м листе, счета-фактуры и акты выполненных работ с февраля 2012 года по ноябрь 2013 года от ООО «Е*****» на 44-х листах, технические задания к договору №*** от 01.02.2012 на 27-ми листах, договор оказания услуг № **** от 01.02.2012 между ООО «*****» и ООО «Е*****» на 3-х листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Е*****» на 1-м листе, устав ООО «Е*****» на 11-ти листах;

-в ответ на запрос в ООО «К*****» ИНН 773***108 от 13.08.2015 № **** получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «К*****» ИНН 773***8, в том числе документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «К*****» ИНН 7731433108 с ООО «*****» ИНН 7733810312;

-в ответ на запрос в ООО «*****» ИНН 7***9020 от 07*** № 38/11сч-504к получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «*****. Оператор связи» ИНН 7729709020;

-в ответ на запрос в ООО «*****» ИНН 5047002154 от 17.11.2015 № 38/11сч-13434 получены уставные, учредительные, а также иные документы ООО «*****» ИНН 5047002154, в том числе документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «*****» ИНН 5047002154 с ООО «*****» ИНН 7733810312;

-в ответ на запрос в ООО «СК «*****» ИНН 7706173030 получены документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО «СК «*****» ИНН 7706173030 с ООО «*****» ИНН 7703751420, а именно: сопроводительное письмо о направлении документов на 1-м листе, договор № *** от 15.01.2013 с приложением счета, акта и счета-фактуры на 5-ти листах, договор № *** от 31.05.2013 с приложением счета, акта и счета-фактуры на 5-ти листах, договор № **** от 06.08.2013 с приложением счета, акта и счета-фактуры на 6-ти листах, а всего на 16-ти листах.

-в ответ на запрос в ИФНС России № 10 по г. Москве от 28.01.2014 № **** получены документы в отношении ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 7710893168;

-в ответ на запрос в ПАО АКБ «*****» от 29.04.2015 № ***** получены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 1-м листе, согласно которым движения денежных средств ООО «Е*****» ИНН 7***79 по расчетным счетам № 40702***95, № 4070***06195, № 407***6195 за период с 09.02.2009 по 07.07.2014 не было;

-в ответ на запрос в ЗАО «*****» от 29.04.2015 № **** получены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 1-м листе, согласно которым движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679 за период с 04.02.2009 по 25.10.2012 не было. В соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати клиента, право первой подписи было предоставлено генеральному директору *****у Максиму *****овичу, ***** г.р.;

-в ответ на запрос в ПАО «*****» от 29.04.2015 № ***** получены документы из юридического дела клиента ПАО «*****» - ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 2-х листах, решение № *** участника ООО «*****» от 03.09.2008 на 1-м листе, приказ о назначении генерального директора от 03.09.2008 на 1-м листе, копия паспорта *****а М.А. на 4-х листах, приказ ООО «Е*****» от 03.09.2008 на 1-м листе, решение № 1 учредителя ООО «*****» от 27.03.2008 на 1-м листе, а всего на 11-ти листах;

-в ответ на запрос в ПАО «ВТБ24» от 29.04.2015 № **** получены сведения о том, что ООО «Е*****» ИНН 7710712679 не значится клиентом ПАО «ВТБ24», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выпиской по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407028106****8, открытому в ОАО «Л*****», на 24-х листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.07.2012 по 20.12.2012. Сумма по кредиту: 157802478 руб. 31 коп. Сумма по дебету: 157802478 руб. 31 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 10.09.2015 № 38**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 64-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****075 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070284******5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702978******75 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407029*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702810*****75 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.01.2009 по 08.04.2010. Сумма по кредиту: 226107236 руб. 55 коп. Сумма по дебету: 226107236 руб. 55 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в АО «*****» от 29.04.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № **2****977, открытому в АО «*****», а также документы из юридического дела клиента АО «*****» - ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 12-ти листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.06.2010 по 05.11.2013. Сумма по кредиту: 119186229 руб. 06 коп. Сумма по дебету: 119186229 руб. 06 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра документов из юридического дела ООО «Е*****» обнаружено Решение участника № 9/2009 ООО «Е*****» от 22.12.2009 на 1-м листе. Кроме того, согласно ответу Банка, установлено, что лицом, представлявшим интересы ООО «Е*****» ИНН 7710712679 являлся генеральный директор Камынин ***** Андреевич, 21.08.1986 г.р.;

-в ответ на запрос в АО КБ «*****» от 10.09.2015 № ***** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «****** D1»

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен архив «***», при открытии которого с использованием пароля «****» обнаружены файлы «001.pdf», «002.pdf», «003.pdf», «004.pdf», «005.pdf».

В ходе осмотра содержимого файла «001.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****001840, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.**** по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «002.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****78, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.01.2009 по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «003.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702*****643, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.01.2009 по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 3000 руб. Сумма по дебету: 3000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «004.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407028*****840, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с **** по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «005.pdf» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070297******8, открытому в АО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.01.2009 по 19.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «Юниаструм Банк» от 29.04.2015 № 38/*** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 771***79 № 4070****2, на 3-х листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.03.2009 по 27.06.2014. Сумма по кредиту: 2635 руб. Сумма по дебету: 2635 руб. Остаток по счету: 0 руб. Согласно ответу Банка, лицом, имеющим право подписи банковских документов, открывшим счет, представлять интересы организации, являлся только генеральный директор ООО «Е*****» ***** Максим *****ович, ***** г.р.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «Т****» от 29.04.2015 № 38**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 6-ти листах. В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4****11440 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029*****440 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702978*****40 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070281***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.05.2010 по 29.04.2015. Сумма по кредиту: 4 руб. 70 коп. Сумма по дебету: 4 руб. 70 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в филиал ПАО «МДМ Банк» в г. Москве от 29.04.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070****40, на 2-х листах. В ходе осмотра указанной выписки установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 03.02.2009 по 14.07.2011. Сумма по кредиту: 11000 руб. Сумма по дебету: 11000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО «*****» от 29.04.2015 № ***** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679 на 14-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.11.2012 по 11.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070297*******8 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.11.2012 по 11.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702******854 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.11.2012 по 11.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО «Промсвязьбанк» от 29.04.2015 № ****-6500 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а также документы из юридического дела ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно: справка о наличии счетов в Банке, на 1-м листе, анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица ООО «Е*****» на 4-х листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 2-х листах, а всего на 13-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****1 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 28.11.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 28.11.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 28.11.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070*****601 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.11.2011 по 29.10.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.11.2011 по 29.10.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.11.2011 по 29.10.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 16.02.2015 № *****/6 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк», на 34-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******* установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.02.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2009 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 3*****руб. 42 коп. Сумма по дебету: 3*****8 руб. 42 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 29.04.2015 № 38*****, в том числе выписка по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытому в АО АКБ «*****», а также копия паспорта генерального директора ООО «Е*****» *****ова А.Г., на 5-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******9 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.11.2010 по 11.08.2015. Сумма по кредиту: 15514 руб. 85 коп. Сумма по дебету: 7713 руб. 54 коп. Остаток по счету: 7801 руб. 31 коп.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH314***5D5», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «Диск», содержащая в себе файлы «Е***** 1.RTF», «Е***** 2.RTF», «Е***** 3.RTF», «Е***** 4.RTF».

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 1.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4070*****865, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 194268392 руб. 57 коп. Сумма по дебету: 194268392 руб. 57 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 2.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702****65, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 3.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 40702******65, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е***** 3.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 4*****865, открытому в ОАО АБ «*****о». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 01.03.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО МАБ «*****» от 16.02.2015 № 38/****/1 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N116S****70460B1», а всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «ООО Е***** 810.xls», «ООО Е***** 840.xls», «ООО Е***** 978.xls».

В ходе осмотра содержимого файла «ООО Е***** 810.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № 407****5317, открытому в ОАО МАБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.02.2010 по 31.12.2013. Сумма по кредиту: 445257565 руб. 63 коп. Сумма по дебету: 44***559 руб. 43 коп. Остаток по счету: 6 руб. 20 коп.

В ходе осмотра содержимого файла «ООО Е***** 840.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № *******, открытому в ОАО МАБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.04.2010 по 24.08.2010. Сумма по кредиту: 300193890 руб. 11 коп. Сумма по дебету: 300193890 руб. 11 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «ООО Е***** 978.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» ИНН 7710712679 № ******17, открытому в ОАО МАБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.04.2010 по 27.04.2010. Сумма по кредиту: 14462866 руб. 62 коп. Сумма по дебету: 14462866 руб. 62 коп. Остаток по счету: 0 руб. ;

-в ответ на запрос в ЗАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № 38/*****8, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в ЗАО АКБ «*****», а также документы из юридического дела клиента ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, копия паспорта Камынина ***** на 2-х листах, приказ № 7-б от **** на 1-м листе, приказ № 5 от 24.12.2009 на 1-м листе, решение № 9**** «Е*****» от 22.12.2009 на 1-м листе, а всего на 24-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.03.2010 по 14.08.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.03.2010 по 15.04.2013. Сумма по кредиту: 7135572 долларов США. Сумма по дебету: 7135572 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.03.2010 по 05.10.2013. Сумма по кредиту: 232955569 руб. 82 коп. Сумма по дебету: 232943404 руб. 54 коп. Остаток по счету: 12165 руб. 28 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.10.2013 по 28.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 12165 руб. 28 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070281***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.06.2014 по 25.02.2015. Сумма по кредиту: 10665 руб. 28 коп. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 10665 руб. 28 коп.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № *****/7 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, на 23-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.11.2010 по 24.02.2015. Сумма по кредиту: 91868972 руб. 20 коп. Сумма по дебету: 91863423 руб. 39 коп. Остаток по счету: 5548 руб. 81 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.11.2010 по 24.02.2015. Сумма по кредиту: 2477100 долларов США. Сумма по дебету: 2477100 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702******* установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.11.2010 по 24.02.2015. Сумма по кредиту: 498000 евро. Сумма по дебету: 498000 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 09.02.2015 № *****-1505/10 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «3363 22 M D 18005», на 3-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «ООО Е*****», содержащая в себе папки «407****484», «407028****84», «4070****0484», «407029****484», «4070297****4», содержащие в себе файлы «2011», «»2**», «**3», «0***-250314», «**», «201**», «*12», «010113**», «040310-31**210», «*11», *», «***», «040310-3**210», «***11», «20***2», «01***13-15***3», «***», «20***1», «201**», «***», «***».

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «ООО *****», содержащая в себе папки «4070281***1440», «40702***1440», «407028***014400», «40***440», «4070297***0801440», содержащие в себе файлы «**.doc», «***.doc», «***.doc», «010110***.doc», «010110-300****10.doc».*

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен папка «ООО ***** 2», содержащая в себе файлы «****.doc», «***.doc», «***.doc», «1424****99-0013.doc», «***0014.doc».

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2013» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702******84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 31.12.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2014 по 25.03.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 2200 руб. Сумма по дебету: 2000 руб. Остаток по счету: 200 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*****, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702*****84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «**** обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407********0484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028******, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № ******4, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284*****4, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070297*****484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407******84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029*******84, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******0484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2011» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******0484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 31.12.2011. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «2012» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029785*****, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070***4, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 15.01.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070******00484, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 04.03.2010 по 31.12.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070281****1440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 31.08.2010. Сумма по кредиту: 33515***8 руб. 02 коп. Сумма по дебету: 335154618 руб. 02 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 40702840****440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407028****400, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «010110-300810» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070****40, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «010110-300810» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070297***40, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2010 по 30.08.2010. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070***0, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 10.12.2009. Сумма по кредиту: 80688744 руб. 77 коп. Сумма по дебету: 80688744 руб. 77 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 4070281036***440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407028402***40, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407028****01440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 407029****440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.doc» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 40****01440, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 09.09.2009 по 11.12.2009. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО «*****» от 10.09.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH3155 SH***4», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «40702810***2.RTF», «407028***2.xlsx», «40702***32.RTF», «40702840***32.xlsx», «4070297****2.xlsx».

В ходе осмотра содержимого файла «40702****032.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702****032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.03.2010 по 01.01.2011. Остаток по счету: 72580 руб. 16 коп.

В ходе осмотра содержимого файла «40702810*****032.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*****120032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 30.11.2011. Сумма по кредиту: 1763532503 руб. 27 коп. Сумма по дебету: 1763605083 руб. 43 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «40702840200****32.RTF» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070***032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.03.2010 на 01.01.2011. Остаток по счету: 1 доллар США 58 центов.

В ходе осмотра содержимого файла «4070***2.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284***2, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 30.11.2011. Сумма по кредиту: 59322953 долларов США 46 центов. Сумма по дебету: 59322955 долларов США 04 цента. Остаток по счету: 1 доллар США 58 центов.

В ходе осмотра содержимого файла «40702978***032.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029***0032, открытому в ПАО «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.03.2010 по 30.11.2011. Сумма по кредиту: 90000 евро. Сумма по дебету: 90000 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в АО «*****» от 10.09.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в АО «*****», на 26-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****36366 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 13000 руб. Сумма по дебету: 13000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028***366 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407*** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 31.12.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 17.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № ***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 17.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****6366 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2013 по 17.06.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070281045***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 206678168 руб. 73 коп. Сумма по дебету: 206678168 руб. 73 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № ******туплениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 4477700 долларов США. Сумма по дебету: 4477700 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407****275 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 1786800 евро. Сумма по дебету: 1786800 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 10.09.2015 № 38**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в АО АКБ «*****», а также документы из юридического дела ООО «Е*****» ИНН 7710712679, а именно заявление ООО «Е*****» от 16.06.2011 на 1-м листе, анкета клиента – юридического лица ООО «Е*****» на 2-х листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, анкета клиента – юридического лица ООО «Е*****» на 1-м листе, заявление на открытие расчетного счет ООО «Е*****» от 22.04.2009 на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, лист сшива на 1-м листе, а всего на 41-м листе.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070281*****00 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 1577267323 руб. 31 коп. Сумма по дебету: 1577267323 руб. 31 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****6300 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 45641840 долларов США 34 цента. Сумма по дебету: 45641840 долларов США 34 цента. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284*****10 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702*****0 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 4580504 евро 43 цента. Сумма по дебету: 4580504 евро 43 цента. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407029******10 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.04.2009 по 16.06.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 10.09.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N131******257B1», в том числе выписок по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 7703751420, а также документы из юридического дела ООО «*****», а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Т*****-Менеджмент-Нетворк» на 1-м листе, копия паспорта Камынина ***** на 2-х листах, решение № 1 единственного участника ООО «Т*****-Менеджмент-Нетворк» на 1-м листе, а всего на 6-ти листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «****_389.xls», «***_389.xls», «****.xls», «*****_3169.xls».

В ходе осмотра содержимого файла «Е***_840_389.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070284****389, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 9829600 долларов США. Сумма по дебету: 9829600 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра содержимого файла «****_389.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40****89, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра содержимого файла «****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****02, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 366435791 руб. 34 коп. Сумма по дебету: 366435791 руб. 34 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702810****02, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 02.08.2010 по 01.11.2010. Сумма по кредиту: 366435791 руб. 34 коп. Сумма по дебету: 366435791 руб. 34 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «*****_3169.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4****69, открытому в АО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 11.11.2013 по 22.09.2015. Сумма по кредиту: 4000 руб. Сумма по дебету: 1300 руб. Остаток по счету: 2700 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АБ «Со*****» от 10.09.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «Е*****» ИНН 7710712679, открытым в ОАО АБ «Со*****», а также документы из юридического дела ООО «Е*****», а именно карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Е*****» на 1-м листе, копия паспорта *****ова А.Г. на 3-х листах, решение № 11 единственного учредителя ООО «Е*****» от 21.06.2010 на 1-м листе, приказ № 6 от 21.06.2010 на 1-м листе, а всего на 10-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028****11 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 29.07.2010 по 25.10.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****0 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 29.07.2010 по 25.10.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028401***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 29.07.2010 по 25.10.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб. ;

-в ответ на запрос в ЗАО НКО «ПКД» от 29.04.2015 № 38/***** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N118*****065449C1», а также документы из юридического дела ООО «Е*****», а именно доверенность от 20.09.2010, доверенность от 07.02.2011, доверенность от 18.05.2011, доверенность от 07.11.2011, а всего на 6-ти листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «88568-валюта-2.doc», «***», «***.doc», «Е*****1.xls», «Е*****2.xls», «Е*****3.xls», «*****.xls»

В ходе осмотра содержимого файла «88568****-2.doc» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Строительная компания «*****» ИНН 7736575071 № 40702978****68, открытому в ЗАО НКО «ПКД». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «88****.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Строительная компания «*****» ИНН 7736575071 № 407028*****68. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 482807929 руб. 36 коп. Сумма по дебету: 482840477 руб. 57 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «88568****-2.doc» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Строительная компания «*****» ИНН 7736575071 № 407028****8568. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «Е*****1.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Е*****» № 407028*****6598. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 14.02.2014. Сумма по кредиту: 3193714585 руб. 32 коп. Сумма по дебету: 3193744042 руб. 21 коп. Остаток по счету: 840 руб. 29 коп.

В ходе осмотра содержимого файла «Е*****2.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Е*****» № ***** Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 14.02.2014. Сумма по кредиту: 100230800 долларов США. Сумма по дебету: 100230800 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра содержимого файла «Е*****3.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****8. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 14.02.2014. Сумма по кредиту: 2014500 евро. Сумма по дебету: 2014500 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра содержимого файла «*****.xls» обнаружена выписка по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****041. Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.12.2012 по 21.11.2013. Сумма по кредиту: 768253200 руб. 22 коп. Сумма по дебету: 768253200 руб. 22 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» № *****/1 от 09.02.2015 получено сопроводительное письмо, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «СК «*****» ИНН 7736575071, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «**** 04:45», на 3-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «выписка ***xls», «выписка ***.xls», «выписка ***xls», «выписка 88568.xls».

В ходе осмотра содержимого файла «выписка ***.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 40702810308020086598, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.07.2010 по 16.02.2015. Сумма по кредиту: 3517686504 руб. 09 коп. Сумма по дебету: 3517686504 руб. 09 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «выписка ****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070****98, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.07.2010 по 16.02.2015. Сумма по кредиту: 109940986 долларов США. Сумма по дебету: 109940986 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра содержимого файла «выписка ****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Е*****» № 4070297****598, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.07.2010 по 16.02.2015. Сумма по кредиту: 2014500 евро. Сумма по дебету: 2014500 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра содержимого файла «выписка 8****.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «СК «*****» № 40702810****8568, открытому в ОАО АКБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.09.2010 по 22.08.2013. Сумма по кредиту: 574646718 руб. 58 коп. Сумма по дебету: 574646718 руб. 58 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № ****/15 получено сопроводительное с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «NJ25****1631A2», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «***** 24.*2015.xlsx», «***ЕЛЕКОМ 24.02.2015.xlsx», «Е***З.*2015.xlsx», «***** 24.02.2015.xlsx», «***** 24.*.xlsx», «ЕТК 24**.xlsx».

В ходе осмотра содержимого файла «***** 24.02.2**5.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 47408****0001097, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.12.2011 по 20.11.2013. Сумма по кредиту: 5201255381 руб. 80 коп. Сумма по дебету: 5201255381 руб. 80 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «**** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369 № 4740881****1267, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.11.2012 по 11.10.2013. Сумма по кредиту: 1906413608 руб. 15 коп. Сумма по дебету: 1906413608 руб. 15 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «**** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО "*****" ИНН 7703782636 № 4740881020***1333, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 07.05.2013 по 27.11.2013. Сумма по кредиту: 1670789051 руб. 01 коп. Сумма по дебету: 1670789051 руб. 01 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420 № 4740881*****160, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.04.2012 по 28.11.2013. Сумма по кредиту: 7020568975 руб. 77 коп. Сумма по дебету: 7020568975 руб. 77 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «***** 24.02.2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 474*****0520, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 17.03.2011 по 19.03.2013. Сумма по кредиту: 6344192939 руб. 79 коп. Сумма по дебету: 6344192939 руб. 79 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра содержимого файла «ЕТК ****2015.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 47408****1235, открытому в ООО КБ «*****». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 12.10.2012 по 11.10.2013. Сумма по кредиту: 2110335295 руб. 43 коп. Сумма по дебету: 2110335295 руб. 43 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «***» от 23.03.2015 № *****, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО ККБ «Кредитбанк», а также документы из юридических дел ООО «*****» ИНН 7703751420, ООО «*****» ИНН 7703730444, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 2-х листах, решение № 1 учредителя ООО «*****» от 29.09.2010 на 1-м листе, решение № 2 единственного участника ООО «*****» от 27.04.2011 на 1-м листе, решение № *** единственного участника ООО «*****» от 09.08.2011 на 1-м листе, приказ № 1 от 21.10.2010 на 1-м листе, приказ № 2 от 10.05.2011 на 1-м листе, копия паспорта *****ой Н.А. на 3-х листах, сведения о местонахождении ООО «*****» на 1-м листе, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 4-х листах, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 2-х листах, доверенность от 28.08.2012 на 1-м листе в 2-х экземплярах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 2-х листах, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 3-х листах, анкета клиента - юридического лица ООО «*****» на 2-х листах, решение № 1 единственного учредителя ООО «*****» от 21.08.2011 на 1-м листе, доверенность от 27.02.2013 на 1-м листе, копия паспорта Коцюрбы ***** на 2-х листах, доверенность № 1 от 15.08.2012 на 1-м листе, доверенность № *** от 10.06.2012 на 1-м листе, копия паспорта ***** Д.А. на 2-х листах, а всего на 44-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407028******3 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.06.2012 по 02.06.2015. Сумма по кредиту: 253750260 руб. 86 коп. Сумма по дебету: 253748473 руб. 11 коп. Остаток по счету: 1 руб. 01 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******3 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.06.2012 по 02.06.2015. Сумма по кредиту: 162768179 долларов США 48 центов. Сумма по дебету: 162768179 долларов США 48 центов. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070******0453 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.06.2012 по 02.06.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № 38***** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в АО АКБ «*****» от 23.03.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420, а также документы из юридического дела ООО «*****» ИНН 7703751420, а именно: заявление к договору № **** на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 1-м листе, копия паспорта Камынина ***** на 1-м листе, сертификат ключа проверки электронной подписи на 1-м листе, а всего на 8-ми листах

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407****74 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.10.2013 по 21.05.2014. Сумма по кредиту: 5510 руб. Сумма по дебету: 5510 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № 38/***** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, на 7-ми листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070281*****0, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284****90, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702****, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****290, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****290, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702****9290, открытому в ОАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период 12.04.2012 по 11.11.2013. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № ****10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420, а также документы из юридического дела ООО «*****», а именно: анкета клиента - кредитной организации на 1-м листе, а всего на 4-х листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407028****1701, открытому в ОАО Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2011 по 14.05.2014. Сумма по кредиту: 15000 руб. Сумма по дебету: 15000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос конкурсному управляющему ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № **** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, ООО «*****» ИНН 7703751420, на 14-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****606, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070******606, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702******02606, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*******, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.05.2012 по 24.04.2014. Сумма по кредиту: 3015000 руб. Сумма по дебету: 3015000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ПАО АКБ «П*****» от 10.09.2015 № *****-10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420, всего на 5-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407028109******3, открытому в ПАО АКБ «П*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.02.2013 по 13.11.2013. Сумма по кредиту: 24890 руб. Сумма по дебету: 24890 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № ****** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе – DVD+R-диск, номер вокруг посадочного кольца «PA*****5926», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «****txt», «**** «407028****.txt», «40****00261.xls».

В ходе осмотра файла «407028*****1.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420 № 4070*****261, открытому в ЗАО «*****к». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 03.09.2012 по 22.09.2015. Сумма по кредиту: 91425039 руб. 51 коп. Сумма по дебету: 91409377 руб. Остаток по счету: 15662 руб. 51 коп.

В ходе осмотра файла «4070*****1.xls» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703751420 № 40*****0000261, открытому в ЗАО «*****к». Выписка содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 03.09.2012 по 22.09.2015. Сумма по кредиту: 58177556 руб. 05 коп. Сумма по дебету: 58177556 руб. 05 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в Филиал «*****» ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № 38****/3 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, а также справка о наличии счетов ООО «*****» ИНН 7703782636, всего на 8-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070281*****0665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 349870 руб. Сумма по дебету: 349870 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407*****0665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702****0665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407*****00000665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40******00070665, открытому в Филиале «*****» ООО КБ «*****», установлена, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.10.2013 по 26.02.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО «*****» от 16.02.2015 № 38*****/4 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, а также анкета клиента ОАО «*****» - физического лица Пихтовникова ***** на 1-м листе, а всего на 6-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****08734, открытому в ОАО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.09.2013 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 7000 руб. Сумма по дебету: 7000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****008734, открытому в ОАО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.09.2013 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029******8734, открытому в ОАО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.09.2013 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 29.04.2015 № **** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 29.04.2015 № 38/***** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ООО «Первый *****» от 16.02.2015 № 38/****/5 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписка по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703782636, а также анкеты клиентов ООО «*****» - физических лиц *****ой Н.А., Пихтовникова *****, всего на 5-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407******, открытому в ООО «*****», установлено, что содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 30.10.2013 по 27.01.2015. Сумма по кредиту: 5000 руб. Сумма по дебету: 5000 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № 38/**** получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ИФНС России № 33 по г. Москве от 28.01.2014 № ***** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе документы в отношении ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «Триумф» ИНН 7733705981, а именно: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Триумф» от 13.12.2014 на 2-х листах, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК «*****» на 3-х листах, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ТК «*****», на 2-х листах, баланс расходов ООО «ТК «*****» на 11.02.2014 на 1-м листе, а всего на 9-ти листах;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 09.02.2015 № *****/6 получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, открытым в ООО КБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос конкурсному управляющему ООО КБ «*****» от 29.04.2015 № 38/**** без сопроводительного письма получен ответ с приложением на электронном носителе – USB-флэш-накопитель Transcend, USB 2.0, 16 GB, черного цвета, s/n «660371 7410», а всего на 2-х листах.

В ходе осмотра USB-флэш-накопитель Transcend документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям, а также выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, открытым в ООО КБ «*****»;

-в ответ на запрос в ПАО «Банк «*****» от 09.02.2015 № ***1505/11 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, на 3-х листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40*****41, открытому в ПАО «Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.11.2012 по 02.03.2015. Сумма по кредиту: 10000 руб. Сумма по дебету: 10000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****03, открытому в ПАО «Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.11.2012 по 02.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****, открытому в ПАО «Банк «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.11.2012 по 02.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 09.02.2015 № 38****/7 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7733810312, на 8-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028****65, открытому в ЗАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с момента открытия расчетных счетов по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 1000 руб. Сумма по дебету: 1000 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****565, открытому в ЗАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с момента открытия расчетных счетов по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*******65, открытому в ЗАО «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с момента открытия расчетных счетов по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

-в ответ на запрос в ОАО «*****» от 08.06.2015 № 38/***** получены сведения об арендаторе, располагающим оборудование по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 6, блок 2, комната 38, ряд 5, место 18, согласно которым указанного в запросе места размещения оборудования не существует, на 1-м листе;

-в ответ на запрос в Роскомнадзор от 05.06.2015 № ***** получены сведения о наличии лицензий в области связи у ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 770373044, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703751420;

-в ответ на запрос в Роскомнадзор от 03.08.2015 № 38**** получены сведения о проведении проверок в отношении ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369, ООО «*****» ИНН 770373044, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703751420, всего на 3-х листах;

-в ответ на запрос в ЦТУ Федеральной таможенной службы от 09.09.2015 № 38**** получены сведения об организациях (их представителях), осуществлявших импортирование товара на территорию РФ, а также иной информации в отношении указанных в запросе юридических лиц;

-в ответ на запрос в ООО «*****» от 16.02.2016 № ******* получены сведения об IP-адресах, используемых ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369, ООО «*****» ИНН 770373044, ООО «*****» ИНН 7733808271, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703751420, а также иной информации в отношении указанных юридических лиц, с приложением, всего на 3-х листах;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № ******* получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «4269 54 ****», а также справка о лицах, представляющих интересы ООО «*****» ИНН 7703730444.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «***** 26,03,2015.xlsx».

В ходе осмотра указанного файла обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 4740*******97, открытому в ООО КБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 02.12.2011 по 20.11.2013. Сумма по кредиту: 5201255381 руб. 80 коп. Сумма по дебету: 5201255381 руб. 80 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.15 № ****** получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «L******50D1», а также копии документов юридического дела клиента ОАО АБ «*****о» - ООО «*****» ИНН 7703730444, а именно: анкета клиента – юридического лица ООО «*****» на 4-х листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 1-м листе, копия паспорта *****ой Н.А. на 2-х листах, а всего на 10-ти листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены папка «*****», содержащая файлы «40702_*****_010313вал.RTF», «407028108_**** «40702_50863_190811_****.RTF» обнаружены выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444 открытым в ОАО АБ «*****о».

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070297*****050863 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070297****863 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****863, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******863, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****0863, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.08.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 5904514 руб. Сумма по дебету: 5904514 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «407028108_50863_****.xls» установлено, что он содержит аналогичные выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444 открытым в ОАО АБ «*****о»;

-в ответ на запрос в АО «*****» от 23.03.2015 № 38/**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в АО «*****», всего на 27-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****0036262 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 389393103 руб. Сумма по дебету: 389393103 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*****62 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 10934520 долларов США. Сумма по дебету: 10934520 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029****** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.11.2011 по 04.09.2012. Сумма по кредиту: 1453600 евро. Сумма по дебету: 1453600 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 23.03.2015 № ****** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в ОАО АКБ «*****», всего на 33-х листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028******014 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 02.04.2015. Сумма по кредиту: 614120317 руб. 49 коп. Сумма по дебету: 614119437 руб. 22 коп. Остаток по счету: 880 руб. 27 коп.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070*******14 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 02.04.2015. Сумма по кредиту: 16589327 долларов США 37 центов. Сумма по дебету: 16589300 долларов США. Остаток по счету: 27 долларов США 37 центов.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407029******установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 02.04.2015. Сумма по кредиту: 365750 евро. Сумма по дебету: 365750 евро. Остаток по счету: 0 евро.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № *****-1814/14 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH3155 SH03150491 D4», всего на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены следующие файлы: «*****_eur.xlsx», «*****_rur.xlsx», «*****_usd.xlsx», «*****_eur.xlsx», «*****_rur.xlsx», «*****_usd.xlsx», «*****_eur.xlsx», «*****_rur_2010.xlsx», «*****_rur_2011.xlsx», «*****_usd_2010.xlsx», «*****_usd_2011.xlsx».

В ходе осмотра файла «*****_eur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 40702******26, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.01.2013 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «*****_rur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 4070****26, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.01.2013 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 2166952 руб. Сумма по дебету: 2159712 руб. 50 коп. Остаток по счету: 7239 руб. 50 коп.

В ходе осмотра файла «*****_usd.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7733808271 № 407028******9526, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 25.01.2013 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «*****_eur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 40702*****48014, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 365750 евро. Сумма по дебету: 365750 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «*****_rur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 407*****48014, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 614119437 руб. 22 коп. Сумма по дебету: 614120317 руб. 49 коп. Остаток по счету: 880 руб. 27 коп.

В ходе осмотра файла «*****_usd.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 7703730444 № 40702*******48014, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 26.12.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 16589327 долларов США 37 центов. Сумма по дебету: 16589300 долларов США. Остаток по счету: 27 долларов США 37 центов.

В ходе осмотра файла «*****_eur.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407******20052, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2010 по 27.12.2011. Сумма по кредиту: 448600 евро. Сумма по дебету: 448600 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «*****_rur_2010.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40******52, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2010 по 01.01.2011. Сумма по кредиту: 33232892 руб. 84 коп. Сумма по дебету: 33200152 руб. 86 коп. Остаток по счету: 32739 руб. 98 коп.

В ходе осмотра файла «*****_rur_2011.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40*******2, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 27.12.2011. Сумма по кредиту: 2289104220 руб. 81 коп. Сумма по дебету: 2289136960 руб. 79 коп. Остаток по счету: 32739 руб. 98 коп.

В ходе осмотра файла «*****_usd_2010.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******2, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.09.2010 по 01.01.2011. Сумма по кредиту: 249000 долларов США. Сумма по дебету: 249000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «*****_usd_2***.xlsx» обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070*****20052, открытому в ОАО АКБ «*****», установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.01.2011 по 27.12.2011. Сумма по кредиту: 76696431 долларов США 13 центов. Сумма по дебету: 76696431 долларов США 13 центов. Остаток по счету: 0 долларов США;

-в ответ на запрос в ООО «Первый *****» от 23.03.2015 № ****-3359 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в ООО «*****», всего на 19-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****2117 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 46688761 руб. 75 коп. Сумма по дебету: 46688761 руб. 75 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070284*****02117 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 1179500 долларов США. Сумма по дебету: 1179500 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702840440010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702978600010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 41050 евро 92 цента. Сумма по дебету: 41050 евро 92 цента. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702978040010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702810700010***** установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.06.2011 по 06.12.2011. Сумма по кредиту: 46688761 руб. 75 коп. Сумма по дебету: 46688761 руб. 75 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос конкурсному управляющему ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № *****-3340 без сопроводительного письма получены выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703730444, открытым в ООО КБ «*****», на 18-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702810700000002580 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 18.04.2012 по 21.09.2012. Сумма по кредиту: 352547672 руб. 36 коп. Сумма по дебету: 352547672 руб. 36 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № *****030000475 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 5500 руб. Сумма по дебету: 5500 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 407028*****5 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 4070297840*****75 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 28.08.2012 по 25.05.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 23.03.2015 № *****-3347 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «**** D1».

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен файл «ООО Трэвл Телеком ****.xlsx». В ходе осмотра файла обнаружена выписка по расчетным счетам ООО «*****» № 4070*****0001248, открытым в ООО КБ «*****», содержащая сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 10.04.2014 по 26.03.2015. Сумма по кредиту: 57854478 руб. 77 коп. Сумма по дебету: 57854478 руб. 77 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № *****-3345 получена справка о невозможности предоставления выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703751420, открытым в ОАО АКБ «*****», на 1-м листе;

-в ответ на запрос в ООО КБ «Инте****к» от 10.09.2015 ****-10719 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе – DVD+R-диск, номер вокруг посадочного кольца «4319 ****** 25304», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «ООО ***** Анкета.docx», «ООО *****.docx».

В ходе осмотра файла ООО ***** Анкета.docx» обнаружена анкета выгодоприобретателя – физического лица *****а М.А.

В ходе осмотра файла «ООО *****.docx» обнаружена выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782675, открытым в ООО КБ «Инт*****».

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****03, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 6810 руб. Сумма по дебету: 6810 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702*****03, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407024****03, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****001403, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****1403, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 01.04.2014 по 01.09.2015. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ***** филиал ОАО «Р*****» от 23.03.2015 № *****-3344 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782675, открытым в ***** филиале ОАО «Р*****», всего на 14-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40*****0032, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.03.2014 по 28.07.2014. Сумма по кредиту: 215018343 руб. 37 коп. Сумма по дебету: 215018343 руб. 37 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029******, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.03.2014 по 28.07.2014. Сумма по кредиту: 3271260 евро. Сумма по дебету: 3271260 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070284******06, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.03.2014 по 28.07.2014. Сумма по кредиту: 0 руб. Сумма по дебету: 0 руб. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 14.07.2014 № *****-8562 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «N116R*****2», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружен файл «Инвест Т***** 21.07.2014.xls», в ходе осмотра которого обнаружены выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Инвест Т*****» ИНН 7733810369, открытым в ООО КБ «*****».

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «Инвест Т*****» № 40702*****1267, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 19.11.2012 по 11.10.2013. Сумма по кредиту: 1832441323 долларов США. Сумма по дебету: 1832441323 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 14.07.2014 № *****-8562 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «CD-*****», на 2-х листах;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 23.03.2015 № *****-3348 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 7703782675, открытым в ОАО Банк «*****», всего на 11-ти листах.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № *****000001180, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 83475660 руб. Сумма по дебету: 83466771 руб. 26 коп. Остаток по счету: 8888 руб. 74 коп.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407*******091, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 844630 долларов США. Сумма по дебету: 844630 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 407029*****85, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 1007980 евро. Сумма по дебету: 1007980 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 40702******092, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки по расчетному счету ООО «*****» № 4070297*******85, установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 24.01.2014 по 08.04.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос ГК «*****» от 16.02.2015 № *****-1814/16 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «LH314******9D1», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружена папка «*****», содержащая следующие файлы: «407029781_792****

RTF», «407029788_792_****.RTF», «407028402_792****.RTF», «407028109_***

В ходе осмотра файла «407028109_****.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*****050792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 22.09.2012. Сумма по кредиту: 82949675 руб. Сумма по дебету: 82949675 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «****160611_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****0792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 301000 долларов США. Сумма по дебету: 301000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «****_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*****792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «******_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4*****050792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «****_040315.RTF» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407029******792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 16.06.2011 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «******_040315.xls» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*******0792, открытому в ОАО АБ «*****о». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 22.09.2012 по 04.03.2015. Сумма по кредиту: 6849 руб. 24 коп. Сумма по дебету: 6849 руб. 24 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № *****-****13 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «C312*****H», на 3-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены следующие файлы: «*****_810.doc», «*****_840.doc», «*****_840_10.doc», «*****_978.doc», «*****_978_10.doc».

В ходе осмотра файла «*****_810.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 4395571586 руб. 92 коп. Сумма по дебету: 4395571586 руб. 92 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра файла «*****_840.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******800, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 87154867 долларов США 35 центов. Сумма по дебету: 87154867 долларов США 35 центов. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «*****_840_10.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «*****_978.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № *******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 42396618 евро 05 центов. Сумма по дебету: 42396618 евро 05 центов. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «*****_978_10.doc» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40*******0, открытому в ОАО АКБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 21.03.2011 по 17.09.2013. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро;

-в ответ на запрос в ООО КБ «*****» от 16.02.2015 № *****-1****/11 получено сопроводительное письмо с приложением на электронном носителе - CD-R-диск, номер вокруг посадочного кольца «******* D6», на 2-х листах.

В ходе осмотра содержимого диска обнаружены файлы «Доллоровый счет.csv», «евровый счет.csv», «***** (ООО).csv».

В ходе осмотра файла «*****.csv» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070284*****056, открытому в ООО КБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.02.2012 по 11.06.2014. Сумма по кредиту: 189043667 долларов США 30 центов. Сумма по дебету: 189043667 долларов США 30 центов. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра файла «евровый счет.csv» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702******1056, открытому в ООО КБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.02.2012 по 11.06.2014. Сумма по кредиту: 164582302 евро 60 центов. Сумма по дебету: 164582302 евро 60 центов. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра файла «***** (ООО).csv» обнаружена выписка движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028******1056, открытому в ООО КБ «*****». Установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 06.02.2012 по 11.06.2014. Сумма по кредиту: 446705218 руб. 30 коп. Сумма по дебету: 446705218 руб. 30 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 10.09.2015 № 38/11сч-10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ЗАО КБ «Европейский трастовый банк», а также копии документов юридического дела клиента ЗАО КБ «*****» - ООО «*****» ИНН 5010040562, а именно: доверенность № 21-ЕТ на 1-м листе, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «*****» на 1-м листе, копия паспорта *****а М.А. на 2-х листах, а всего на 28-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40*****003568 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 05.03.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 129723300 руб. 71 коп. Сумма по дебету: 129723300 руб. 71 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702978*****68 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 168000 евро. Сумма по дебету: 168000 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4*****68 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 3953000 долларов США. Сумма по дебету: 3953000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702978****568 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****03568 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 23.08.2011 по 11.02.2014. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.;

-в ответ на запрос в ООО «В*****» от 10.09.2015 № 38/11сч-10719 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ООО «В*****», всего на 8-ми листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 40702*****01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****1401 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407*****401 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070****01 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028****401 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 27.10.2010 по 28.10.2011. Сумма по кредиту: 79365787 руб. 71 коп. Сумма по дебету: 79365787 руб. 71 коп. Остаток по счету: 0 руб.;

-в ответ на запрос в ГК «*****» от 16.02.2015 № *****-**** получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ООО КБ «*****», всего на 12-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407028*****установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 37000 долларов США. Сумма по дебету: 37000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070*****0534 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407029*****4 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 0 евро. Сумма по дебету: 0 евро. Остаток по счету: 0 евро.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******4 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 2090660 руб. Сумма по дебету: 2090660 руб. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4*****000534 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 14.12.2010 по 03.03.2015. Сумма по кредиту: 0 долларов США. Сумма по дебету: 0 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США;

-в ответ на запрос в ОАО АКБ «*****» от 16.02.2015 № *****-1814/12 получено сопроводительное письмо с приложением, в том числе выписки по расчетным счетам ООО «*****» ИНН 5010040562, открытым в ОАО АКБ «*****», всего на 11-ти листах.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 4070******93 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.09.2010 по 21.04.2011. Сумма по кредиту: 39949925 руб. 21 коп. Сумма по дебету: 39949925 руб. 21 коп. Остаток по счету: 0 руб.

В ходе осмотра выписки движения денежных средства по расчетному счету ООО «*****» ИНН 5010040562 № 407******012493 установлено, что она содержит сведения о перечислениях и поступлениях денежных средств за период с 20.09.2010 по 21.04.2011. Сумма по кредиту: 890000 долларов США. Сумма по дебету: 890000 долларов США. Остаток по счету: 0 долларов США (том 81 л.д. 195-268);

протоколом осмотра предметов (документов) от 26 марта 2016 года, из которого следует, что были осмотрены документы, полученные в ответ компетентных органов Латвийской Республики на международное следственное поручение, в том числе: заявление юридического лица на открытие расчетного счета ***** на 2-х листах, свидетельство о регистрации юридического лица ***** на 1-м листе, генеральная доверенность на 1-м листе, копия паспорта *****а Ю.В. на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица ***** на 2-х листах, выписка по счетам ***** в период с 01.12.2012 по 01.12.2014 на 14-ти листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****Ltd на 2-х листах, свидетельство о регистрации юридического лица *****Ltd на 1-м листе, сведения о юридическом лице *****Ltd на иностранном языке на 3-х листах, копия паспорта Собецкой ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****Ltd на 2-х листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта Муравьева ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****на 2-х листах, выписка по счетам *****в период с 19.02.2013 по 23.12.2013 на 204-х листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****LP на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****LP на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта Гайсёнка ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****LP на 2-х листах, выписка по счетам *****LP в период с 19.02.2013 по 01.12.2014 на 68-ми листах, лист сшива на 1-м листе, заявление юридического лица на открытие расчетного счета SIA «LV Sat *****» на 1-м листе, копия паспорта Кондратьевой ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица SIA «LV Sat *****» на 2-х листах, выписка по счетам SIA «LV Sat *****» в период с 01.12.2102 по 19.12.2013 на 73-х листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета ****** Inc. на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица ***** Inc. на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, карточка образцов подписей и печати юридического лица **** Inc. на 2-х листах, выписка по счетам *****Inc. в период с 19.02.2013 по 23.12.2013 на 178-ми листах, лист сшива на 1-м листе, заявление юридического лица на открытие расчетного счета ***** на 2-х листах, свидетельство о регистрации юридического лица ***** на 1-м листе, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта *****ой Н.А. на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица ***** на 2-х листах, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта *****а Ю.В. на 1-м листе, информация о клиенте *****Ltd на 2-х листах, выписка по счетам *****Ltd в период с 01.12.2012-23.12.2013 на 20-ти листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****Ltd на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****Ltd на 1-м листе, генеральная доверенность 2-х листах, копия паспорта Нан Луи на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****Ltd на 2-х листах, выписка по счетам *****Ltd в период с 12.06.2013 по 08.05.2014 на 150-ти листах, заявление юридического лица на открытие расчетного счета *****. на 1-м листе, нотариальное свидетельство на иностранном языке 8-ми листах, генеральная доверенность на 2-х листах, копия паспорта Муравьева ***** на 1-м листе, карточка образцов подписей и печати юридического лица *****. на 2-х листах, выписка по счетам *****. в период с 19.02.2013 по 23.12.2013 на 404-х листах, лист сшива на 1-м листе, сопроводительное письмо на иностранном языке на 1-м листе, постановление на иностранном языке на 2-х листах, письмо из Baltikums Bank на иностранном языке на 1-м листе, заявление об открытии и обслуживании расчетного счета юридического лица *****на 5-ти листах, подтверждение о получении средств удаленного управления счетом *****на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****на 1-м листе, постановление на иностранном языке на 2-х листах, сведения о юридическом лице *****на иностранном языке на 2-х листах, копия паспорта Муравьева ***** на 5-ти листах, заявление на иностранном языке на 1-м листе, сведения о юридическом лице *****на иностранном языке на 2-х листах, нотариальная доверенность от Муравьева ***** на Галину *****ц на 1-м листе, копия паспорта *****ц Г. на 1-м листе, заявление об открытии и обслуживании расчетного счета *****t ***** SIA на 5-ти листах, подтверждение о получении средств удаленного управления счетом *****t ***** SIA на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица *****t ***** SIA на 1-м листе, постановление на иностранном языке на 2-х листах, сведения о юридическом лице *****t ***** SIA на иностранном языке на 2-х листах, копия паспорта Гайсёнка ***** на 3-х листах, заявление на иностранном языке на 1-м листе, сведения о юридическом лице *****t ***** SIA на иностранном языке на 2-х листах, нотариальная доверенность от Гайсёнка ***** на Галину *****ц на 1-м листе, копия паспорта *****ц Г. на 1-м листе, заявление об открытии и обслуживании расчетного счета ***** LP на 5-ти листах, подтверждение о получении средств удаленного управления счетом ***** LP на 1-м листе, заключение юриста на иностранном языке на 1-м листе, апостиль на 1-м листе, свидетельство о регистрации юридического лица ***** LP на 1-м листе, устав ***** LP на 19-ти листах, список участников ***** LP на 1-м листе, протокол заседания от 13.11.2011 на 1-м листе, заявление о регистрации ***** LP на 2-х листах, доверенность на иностранном языке на 2-х листах, заявления на иностранном языке на 2-х листах, заключение юриста на иностранном языке на 1-м листе, апостиль на 1-м листе, доверенность на иностранном языке на 2-х листах, копия паспортов Муравьева ***** на 5-ти листах, выписка по счетам *****с 01.12.2012 по 23.12.2013 на 50-ти листах, выписка по счетам *****t ***** SIA с 01.12.2012 по 23.12.2013 на 55-ти листах, выписка по счетам ***** LP с 01.12.2012 по 23.12.2013 на 83-х листах, лист сшива на 1-м листе, сопроводительные письма из компетентных органов Латвийской Республики на 2-х листах, CD-диск, содержащий информацию о счетах, согласно пояснительной записке Trasta Komerzbanka 06-02.6.2/3117 от 18.01.2015. Указанный CD-диск упакован в бумажный конверт желтого цвета, оклеен прозрачной лентой типа «скотч», на лицевой стороне которого имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета на иностранном языке (том 81 л.д. 269-272);

протоколом осмотра предметов (документов) от 02 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «наблюдение с использованием аудиозаписи» по адресу: г. Москва, *****, д. 8, стр.1, офис 192 М. В ходе зафиксированных разговоров, участники организованной преступной группы Фабрикант ***** и *****а Н.А. обсуждают механизмы работы «телекомсхемы», направленной на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления (том 65 л.д. 1-33);

протоколом осмотра предметов (документов) от 05 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи». В ходе зафиксированных разговоров, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы работы «телекомсхемы», направленной на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 65 л.д. 34-59);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому ящику электронной почты ****.com, находившегося в пользовании участников организованной преступной группы. В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 64 л.д. 1-259);

протоколом осмотра предметов (документов) от 24 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому ящику электронной почты ****.com, находившегося в пользовании Кондратьевой ***** В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 62 л.д. 41-96);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому ящику электронной почты *****.com, находившегося в пользовании *****ой Н.А. В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы (том 62 л.д. 97-259);

протоколом осмотра предметов (документов) от 11 апреля 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр диска, содержащего в себе результаты оперативно - розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентским номерам, находящимся в пользовании участников организованной преступной группы - Кондратьевой *****, Камынина *****, *****а Ю.В., *****ова В.В., Муравьева *****, Фабрикант *****, *****ой Н.С., *****ой Ф.Р. к., Коцюрбы ***** В ходе проведенного оперативно - розыскного мероприятия, участники организованной преступной группы обсуждают механизмы совершения преступления, направленного на обналичивание и конвертирование денежных средств и последующее совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, подтверждая факт подконтрольности юридических лиц, используемых при совершении преступления и наличии преступного сговора между участниками преступной группы, распределение ролей между участниками преступной группы (том 72 л.д. 1-334; том 73 л.д. 1-414; том 74 л.д. 1-387);

протоколом осмотра предметов и документов от 27 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр содержимого электронного почтового ящика *****mail.ru, из которого следует, что указанным абонентом, установленным в ходе следствия как *****ов В.В., ведется переписка с участниками организованной преступной группы, свидетельствующая об осуществлении незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, а также подтверждающая факт вступления соучастников в преступный сговор (том 75 л.д.1-289; том 76, л.д. 1-435);

протоколом осмотра предметов и документов от 28 марта 2015 года, из которого следует, что был произведен осмотр результатов оперативно – розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру *****, находящемуся в пользовании организатора преступной группы *****а Ю.В., анализом которого установлено, что *****ым Ю.В. ведутся переговоры по вопросам осуществления организованной преступной группы незаконной банковской деятельности (том 81 л.д.185-189);

протоколом дополнительного осмотра от 03 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр содержимого СД – диска, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «СИТКС (ip выделенный интернет)», из которого следует, что между организатором преступной группы *****овым В.В., участниками организованной преступной группы Фабрикант *****, Камыниным ***** и иными неустановленным лицами ведутся переговоры по вопросам осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.48-75);

протоколом дополнительного осмотра от 05 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр содержимого СД – диска, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру *****, находящемуся в пользовании у организатора преступной группы *****а Ю.В., установлено, что между *****ым Ю.В. и неустановленным следствием лицом мужского пола ведутся переговоры по вопросам передачи *****ов, а также иным вопросам осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.76-79);

протоколом дополнительного осмотра от 07 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр содержимого СД – диска, содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение с использованием аудиозаписи», из которого следует, что между участниками организованной преступной группы Фабрикант *****, *****ой Н.А., неустановленным следствием лицом женского пола по имени Алла (по данным ОРМ – *****ич Алла), и неустановленным следствием лицом мужского пола ведутся переговоры по различным вопросам осуществления организованной преступной группой незаконной банковской деятельности (том 115 л.д.80-116);

протоколом дополнительного осмотра от 12 апреля 2017 года, из которого следует, что был произведен дополнительный осмотр результатов оперативно-розыскных мероприятий, из которого следует, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что в пользовании у Кондратьевой ***** находились абонентские номера: 8-****-****, 8****-13, 8-*****58, 8-920-****63, 8-926****-62; Фабрикант ***** находились абонентские номера: 8-903****, 8-905****, 3-****67-87, 8-****1, 8-905-869-90-42; Камынина ***** находились абонентские номера: 8-968-****, 8-*****-65, 8****-41, 8-****07, 8-*****04; Муравьева ***** находились абонентские номера: 8*****-64, 8-968*****06; Коцюрбы ***** находились абонентские номера: 8-964****, 8***** (том 115 л.д.117-149);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20 апреля 2017 года, из которого следует, что с участием обвиняемого Камынина *****, защитника – адвоката *****ой С.В. произведен осмотр и прослушивание фонограммы, записанной в ходе оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС (ip выделенный интернет)» по выделенному каналу Интернета (Адрес сети: 92.243.144.152, Шлюз: 94.243.128.130, 94.243.129.130, Абонентский адрес: 94.243.144.154, Широковещательный адрес: 94.243.144.155, провайдер ООО «Капитал Телеком», адрес: г. Москва, *****, д. 8, офис № 192) и IP-адресу 89.111.54.154 (провайдер компания «Deac.IT аутсорсинг), по результатам которого обвиняемый Камынин ***** сообщил, что затрудняется пояснить, кому принадлежат голоса на прослушанных аудиозаписях, а также суть прослушанных разговоров, ни один из голосов на прослушанных аудиозаписях ему не принадлежит (том 116 л.д.272-276);

сведениями, полученными из отдела НЦБ Интерпола в отношении орагнизаций «SIA LV Sat Komunikacijas», «SIA Netcom sat», «SIA *****t Komunikacijas», «SIA BravoCom SAT» (том 81 л.д. 8-25);

справкой начальника 2 направления 8 отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России *****ина Д.В. в отношении участников преступной группы, из которой следует, что участники организованной преступной группы имеют между собой устойчивые социальные и профессиональные связи (том 81 л.д. 69-70);

рапортом об обнаружении признаков преступления оперативного сотрудника ФСБ России от 20.01.2015, из которого следует, что на территории России осуществляется незаконная деятельность преступной группы по оказанию услуги по обналичивание и конвертированию денежных средств с взиманием комиссии (том 2 л.д. 9-14)

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении участника преступной группы Кондратьевой *****, в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об участии Кондратьевой ***** в незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств (том 2 л.д. 49-52);

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении участников преступной группы Кондратьевой *****, Муравьева *****, в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об участии последних в незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств, а также их связях с другими участниками преступной группы (том 2 л.д. 80-92);

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении участников преступной группы Кондратьевой *****, Коцюрбы *****, Камынина *****, Фабрикант *****, Муравьева *****, в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об участии последних в незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств, а также их связях с другими участниками преступной группы (том 2 л.д. 96-112);

справкой о проведении оперативно – розыскного мероприятия «наблюдение» в использованием аудиозаписи в отношении участников преступной группы Фабрикант ***** в ходе проведения которого получены сведения, свидетельствующие об осуществлении преступной группой незаконной банковской деятельности по обналичиванию и конвертировании денежных средств, а также совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов (том 2 л.д. 132-146);

справкой №**** об исследовании документов в отношении группы лиц, осуществляющих операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, согласно которой старшим специалистом – ревизором 1 отделения ОРО УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве осуществлен подсчет сумм денежных средств в иностранной валюте, валютные операции в отношении которых совершены организованной преступной группой (том 3 л.д. 84-179);

заключением эксперта № ***** от 16 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках (далее – НЖМД) «S****ate» с серийным номером: «W3P3SF1B», представленного на исследование ноутбука «HP», имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Мясной», «Т***и», «*****в», «Фи***ль», «Гал***», «Б***ан», «***», «т***ит», «к****ш», «ко***», «дир***ор», «ООО Эде***с», «Е****К». 2. На накопителе на жестких магнитных дисках (далее – НМЖД) «Seagate» с серийным номером: «****B», представленного на исследование ноутбука «HP», сведений об электронной переписке не обнаружено (том 66 л.д. 85-90);

заключением эксперта № **** от 30 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследование жестком диске «Seagate» с серийным номером: «5JX****55», жестком диске «Seagate» с серийным номером: «****6J», имеются файлы, удовлетворяющие критерия поиска: «директор», «М***й», «Л***в», «Стро***ш», «тран***», «*****в», «Му***ев *****», «Про****снаб». 2. На представленном на исследование жестком диске «Seagate» с серийным номером: «5JX9***55», жестком диске «Seagate» с серийным номером: «5EX0PJ6J», имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредствам программ «QIP”, “Ag****mail” (том 66 л.д. 115-120);

заключением эксперта № 12/12-231 от 04 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследовании ноутбуке «Acer» с серийным номером: «LXPPJ0****1601», имеются файлы, удовлетворяющие критерия поиска: «Богдан», «Галя», «директор», «Катя», «конверт», «Маша», «Мясной», «транзит», «Трудяги». 2. На представленном на исследовании ноутбуке «Acer» с серийным номером: «LXPP***8261601» имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредством программы «Skype» (том 66 л.д. 145-151);

заключением эксперта № **** от 23 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследовании ноутбуке «Packard Bell» с серийным номером: «100219300417», имеются файлы, удовлетворяющие критериям поиска: ***** Юрий Валерьевич, *****ов Виктор Вячеславович, Камынин ***** Андреевич, Гайсенок *****, Муравьев *****, Коцюрба ***** Леонидович, Пихтовников *****ислав *****ович, «Маша», «Галя», «Лев», «Катя», «Гайс», «транзит», «кэш», «конверт», «директор», ООО «Цетус», ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «Файбриз» (ИНН 7707785638), ООО «ООН» (ИНН 2537081960), ООО «Атлант» (ИНН 7707785596), ООО «*****» (ИНН 7707795883), ООО «Вента» (ИНН 7731426446), ООО «Универсал» (ИНН 7705531780), ООО «Прогресс», «ЕТК», «ТК *****», ООО КБ «*****», ОАО АКБ «П*****», ООО КБ «*****», ОАО «*****», ОАО АКБ «*****», «ABLV», Succes Net Limited, *****Lp, *****t Komunikacijas SIA, SIA LV Sat Komunikacijas, ***** LP, Netcom sat SIA, *****Limited, World Connect Group Inc, cat****.com, 8-****, 8-968-****. На представленном на исследовании ноутбуке «Packard Bell» с серийным номером: «100219300417», имеются файлы содержащие сведения об электронной переписке посредством программ «Skype», «Mail» (том 66 л.д. 177-183);

заключением эксперта № 12**** от 19 ноября 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на НЖМД представленного на экспертизу ноутбука «****», корпус темно-серого цвета, серийный номер: «HX****53H», имеются файлы, содержащие ключевые слова и фразы: «***** Юрий Валерьевич», «Гайсенок *****», «Муравьев *****», «Богдан», «директор», «ООО «Цетус»», «ООО «Е*****»», «ОАО АКБ «П*****»», «ABLV», «*****Lp» и графические файлы, содержащие изображения документов, оттисков печатей и подписей. На НЖМД представленного на экспертизу ноутбука «****», корпус темно-серого цвета, серийный номер: «HX7X****353H», имеются файлы, содержащие электронную переписку (том 66 л.д. 210-221);

заключением эксперта № 12***** от 03 декабря 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на НЖМД «Seagate» с серийным номером: «S2W****35», представленного на исследование ноутбука «Asus», на ВНЖМД «WD» с серийным номером: «WXE1A81V0022» и флеш-карте «Kingston», имеются файлы, содержащие ключевые слова: «Богдан», «Гайс», «Гайсенок *****», «Галя», «директор», «Катя», «конверт», «кэш», «Лев», «Маша», «Муравьев *****», «Мясной», ОАО АКБ «П*****», ООО «Меркурий», «ООО «Е*****», ООО «Универсал», «ООО «Эдельвейс», «транзит», «Трудяги», «Фидель», «*****в». На НЖМД «Seagate» с серийным номером: «S2WGJX35», представленного на исследование ноутбука «Asus», а также на представленном на исследовании планшете «Ritmix» с текстом «RMD******91», имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредством программного обеспечения «Gmail Live RAМ” (том 67 л.д. 19-27);

заключением эксперта № ***** от 25 ноября 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на НЖМД «Western Digital» с серийным номером «WXM****4246», представленного на исследование ноутбука «Emachines», имеются файлы, содержащие ключевые слова: Камынин ***** Андреевич, Муравьев *****, «трудяги», «Фидель», «Маша», «Галя», «Лев», «Катя», «Хрюша», «конверт», «директор», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]», «[email protected]». На НЖМД «Western Digital» с серийным номером «WXM1A3014246», представленного на исследование ноутбука «Emachines», имеются файлы, содержащие электронную переписку посредством программы «Skype» (том 67 л.д.54-60);

заключением эксперта № ***** от 25 ноября 2015 года компьютерной судебной экспертизы, из выводов которой следует, что на представленном на исследовании системном блоке с серийным номером «16149042600031», системном блоке с номером «1610*****0225», имеются файлы, удовлетворяющие критерия поиска: ***** Юрий Валерьевич, Камынин ***** Андреевич, Гайсенок *****, Муравьев *****, *****в Дмитрий, «Мясной», «*****в», «Маша», «Галя», «Лев», «Богдан», «Катя», «транзит», «Фидель», «обнал», «кэш», «конверт», «директор», ООО «*****» ООО «*****», ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», «Пихтовников *****ислав *****ович», ООО «*****», ООО «Бизнес Трейд», ООО «ИнтерСервис», ООО «Гамма», ООО «СтройГрад», ООО «ЭнергоСтрой», ООО «Аспект», ООО «Атлант», ООО «Эдельвейс, ООО «Евростандарт», ООО «ОмегаТрейд», ООО «*****», ООО «Вента», ООО «Авалон», ООО «Универсал», ООО «Авантаж», ООО «Полюс», ООО «Прогресс», ООО «Корвет», ООО «Ланит», «ИНН 7710712679», «ИНН 7733810312», «ИНН 7703751420», «ИНН 7703782636», «ИНН 7703782675», ООО «Фрегат», ООО «Меркурий», «Трудяги», ООО «Т****с», ООО «ЭнергоСтрой», ООО «Промтехснаб», ООО «Фрегат», «ЕТК», «ТК *****», ООО КБ «*****», «*****», ОАО АКБ «П*****», ООО КБ «*****», ОАО «*****», ОАО АКБ «*****», «ABLV», . На представленном на исследовании системном блоке с серийным номером «161***031», системном блоке с номером «1610*****0225», имеются файлы, содержащие сведения об электронной переписке посредством программ: «Mail Agent», «Outlook», «QIP», «Skype» (том 67 л.д. 88-100);

заключением эксперта № 12/9-131 от 10 августа 2015 года почерковедческой экспертизы, из выводов которой следует, что записи в ежедневнике «Manager`s Diary» в обложке черного цвета с записями, начинающимися и заканчивающимися словами: «24.000 р м.надя 5.000р катя 1.407.000 мн р… 170+30+30 = 230 р 200.000р за машину 30 000 т.о. магнитола, страховка»: начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Заказ печатей… ул. *****ская д.4 к3» (стр. 31); «регистрация авто ЮВ… фирма: ООО «Е***** г. Москва, ул. Коцюбинского д.7 стр1» (на оборотной стороне стр. 31); «комплект доков по открытию ***** ***** ***** Русспром» (стр. 35); «открытие счета ***** 8903****5 Анна (Юрист) Дубна……в Траст надо довезти доки: *****.com….. Список участников контракт в валютный контроль для открытия валютных счетов (лев)» (на оборотной стороне стр. 36); запись «АННА» (на оборотной стороне стр. 36); «***** открытие *****» (стр. 37); «банк торба Архангельск… открытие счета ***** ***** рубли доллар евро+Б/К…. Открытие ***** РусПромБанк» (стр. 38); «открытие ***** *****… кодовое слово для Б/К Михаил….. Исправить устав ***** срочно!!! Налоговая Дубна» (стр. 39); «ПрофитБанк ***** нужно довезти список участников св-во о праве собственности аренда договора на валюту» (на оборотной стороне стр. 39); «отправить сообщение об открытии счета ***** *****Банк» (на оборотной стороне стр. 40); фраза начинающаяся и заканчивающаяся словами «встреча с юристом из Дубны (Анна)… уведомление об открытии ***** в *****е (Торба)» (стр. 41); «мы покупаем интернет у», «Чехия Кипр» и фразы, начинающиеся и заканчивающиеся словами «у нас интернет трафик покупает…объем сделок в месяц», «ETT… объем сделок в месяц» (стр.43); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** (подготовить док ты)… ***** (узнать что со счетом)» (на оборотной стороне стр. 44); «передать кэш Ренату Реутов» «документы по *****у» (стр. 45); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** (смотри на 04.04.2011)… отправка Банк клиента ***** ***** в Н.Новгород» (на оборотной стороне стр. 45); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** отвезти док-ты по ДельтаСтрой… ул. Петровка 18/2» (стр. 46); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «***** «Меркурий» закрытие счета… взять ксерокопию паспорта нового директора» (на оборотной стороне стр. 46); «****», «***** *****» (стр. 48); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «почта забрать чеки… телефон юриста Дубна ***** 89168469015 Виктория Дубна» (на оборотной стороне стр. 48); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Евгений от фуада…..» и заканчивающаяся словами «…налоговые, ПФР, ФСС» (на оборотной стороне стр. 49); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «Макс Дубна ****-45 медицинский полис «*****» ***** М.А… заказать выписку по ***** на 16.06.2011» (на оборотной стороне стр. 50); «выписки ***** для *****о», «купить билеты Муравью», «передать Торбе доки от Гали», «закрыть счет ETT в *****е Ольга Викторовна Захарова отдать ей б/к по *****у (забрать его у Толика)», «***** *****», «заявление на смену е-токена на флэш к Наталье *****овой» (стр. 51); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «найти письмо от Уралмаша (оформить)… *****а» (на оборотной стороне стр. 52); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «билет Торба Архангельск… забрать справки об оборотах» (стр. 53); фраза, начинающаяся и заканчивающаяся словами «открытие Ett в «*****о» г. *****о… ***** Вадим *****в перевозка шкафов за деньги» (стр. 56); «***** *****», «Роспром Ett» (стр.58), - выполнены Камыниным Ильёй Андреевичем (том 67 л.д. 135-146);

заключениями бухгалтерскими судебными экспертизами, которых следует, что экспертами определен объем денежных средств участников группы, из которых последними извлекался преступный доход (том 67 л.д. 177-191; 220**; том 68 л.д. 21-39;68-87; 116-129; том 69 л.д. 23-62; 95-138);

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** в совершении инкриминируемых каждому из них преступлений

Показания свидетелей *****а И., *****ой И., *****х М.Ю., *****а С.С., *****а А.М., *****а А.И., *****а Д.Е., *****а В.В., Тимофеева А.Н., Бажановой О.В., Ч*****ой Н.В., *****ой Г.А., *****ко Г.А., *****а В.В., *****ва Д.В., *****ой Т.Ю., *****ой *****, *****ой И.В., *****ой О.М., *****ой А.А., *****а С.В., *****ева *****, *****а О.В., *****а М.А., *****ко А.П., ***** И.Ю., *****ой И.О., *****ва Р.Г., *****а М.И., а также эксперта *****ко Л.В., суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимых, суд не усматривает.

Противоречия в показаниях свидетелей *****а А.И. и *****а Д.Е., данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелями *****ым А.И. и *****ым Д.Е. на предварительном следствии, которые свидетели в полном объеме подтвердили и настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего ими забылись по прошествии значительного времени.

Суд также доверяет заключению произведенным по делу судебным экспертизам, поскольку они произведены в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключению эксперта, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется, в связи с чем суд не может согласится с доводами адвокатов о том, что экспертизы является недопустимыми доказательствами.

Представленная стороной защиты справка специалиста от 24 октября 2018 года не опровергает исследованных в судебном заседании заключений судебных экспертиз об объемах денежных средств, поступивших в период с 21 января 2009 года по 26 мая 2015 года на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, а именно ООО «*****» ИНН 7703782636, ООО «*****» ИНН 7733810312, ООО «*****» ИНН 7703782675, ООО «*****» ИНН 7703730444, ООО «Е*****» ИНН 7710712679, ООО «*****» ИНН 5010040562, ООО «*****» ИНН 7703751420, однако, содержит в себе расчет сумм извлеченного дохода всеми участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 0,1%.

Суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками полиции в соответствии с требованиями закона. Действия сотрудников полиции были обоснованными, производились в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований. Материалы проведенного оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

Суд не усматривает искусственного создания сотрудниками полиции картины преступления, учитывая при этом свободу воли и действий Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** при совершении каждым из них преступлений.

Показания подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Пихтовникова *****, данные ими в ходе судебного следствия, суд признает несостоятельными, выдвинутыми с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергаются показаниями свидетелей, а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами – банковскими документами о движении денежных средств, регистрационными и юридическими делами организаций, используемых при совершении преступлений, заключениями экспертов, вещественными доказательствами, результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Показания подсудимых Муравьева ***** и Коцюрбы *****, данные ими в ходе судебного следствия, суд признает несостоятельными, выдвинутыми с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, а потому кладет в основу приговора показания подсудимых, данные ими в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Вопреки доводам подсудимых Муравьева ***** и Коцюрбы *****, данных, свидетельствующих о применении в отношении них незаконных методов расследования, в том числе психологического либо физического воздействия, из материалов уголовного дела не усматривается.

Оценивая, собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку каждый из них совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Поскольку как было установлено в судебном заседании, подсудимые, используя контролируемые ими, в том числе фиктивные, организации, занимались именно банковской деятельностью, связанной с обналичиванием и конвертированием денежных средств, без регистрации и специального разрешения (лицензии). Фактически участниками организованной группы была создана структура, в которой они выполняли все те функции, которые выполняют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц - достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, на которые переводились денежные средства в безналичном виде в целях их дальнейшего обналичивания и конвертации. За указанные услуги участники преступной группы получали комиссионное вознаграждение.

В соответствии со ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность - это осуществление банковской деятельности без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Незаконные операции осуществлялись подсудимыми вне банка или иной кредитной организации, но с использованием возможностей банков в интересах привлекаемых ими клиентов. Указанную деятельность они выполняли в течение длительного времени, систематически, извлекая из нее доход. Хозяйственная деятельность подконтрольными и опосредованно подконтрольными организованной группе номинальными организациями не велась.

Вместе с тем, квалифицируя действия подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд не может согласиться с мнением органов предварительного расследования и государственного обвинителя в части того, что за незаконные банковские операции, участниками организованной группы удерживалась комиссия в размере не менее 2,5% от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, поскольку доказательств того, что сумма вознаграждения подсудимых составила именно 2,5% от общей суммы денежных средств в материалах уголовного дела отсутствует.

Как следует из материалов уголовного дела, при назначении по делу судебно-бухгалтерских экспертиз, следователь в своих постановлениях указывает, что сумма вознаграждения подсудимых и неустановленных следствием лиц в результате незаконной банковской деятельности составила не менее 2, 5% от сумм комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств. Следовательно, на основании этих исходных данных экспертами была установлена общая сумма дохода подсудимых, что также подтверждается показаниями эксперта *****ко Л.В., данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что процент вознаграждения был определен следователем и указан в постановлении о назначении экспертизы.

Вместе с тем, как следует из исследованных в судебном заседании материалов дела, а именно: из рапорта об обнаружении признаков преступления старшего оперативного сотрудника 8 отдела Управления «К» 4 службы ФСБ России следует, что в качестве дохода с каждом валютной операции удержана собственная прибыль в размере: за транзит денежных средств – 0.3%, за конвертирование денежных средств 2,5% (том 2 л.д. 9-14); из справки меморандум по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий ФСБ России, отражено, что в качестве дохода участники ОПС с каждой суммы извлекали денежные средства в размере 3,5% (том 2 л.д. 19-48); из справки о проведении ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» указано, что в качестве дохода удерживается 0,1%, 0,2%, 1,6%, 6% (том 2 л.д. 53-54); из справки о проведении ОРМ «Снятии информации с технических каналов связи» следует, что за услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств в качестве дохода они взимают с клиентов проценты в размере 2,5% до 3,5% за конвертирование от 0,3% до 0,1% (том 2 л.д. 75-79). При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ч. 3 ст. 14 УПК РФ, суд считает, необходимым, изменить обвинение в сторону смягчения, полагая необходимым в части суммы извлеченного подсудимыми по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ дохода считать, что сумма вознаграждения подсудимых и неустановленных следствием лиц в результате незаконной банковской деятельности составила не менее 0,1 % от сумм комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств.

При этом сумма извлеченного дохода от перечислений, поступивших от клиентов денежных средств для последующего их обналичивания, куда при необходимости входили конвертация по счетам юридических лиц: ООО «Е*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», за период с 21января 2009 года по 26 мая 2015 года в виде вознаграждения из расчета 0,1% составила 40 191 579 рублей 30 копеек, поскольку по всем счетам общая сумма перечислений в адрес ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****», ООО «*****» по заключению эксперта составила 40 191 579 264 рублей 09 копеек.

Об особо крупном размере свидетельствует сумма извлеченного дохода, превышающая сорока миллионов рублей.

Также суд квалифицирует действия подсудимых Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ, так как каждый из них совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере. При этом суд, считает необходимым исключить из обвинения подсудимым Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ указание на период с 21.01.2009 по 26.05.2015 года, признав это технической ошибкой, поскольку как следует из платежных поручений валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте были совершены в период с 01.07.2013 года по 20.11.2013 года.

Кроме того, суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимым Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ ссылки на фамилии лиц, которые следствием установлены, но в отношении которых не рассматривалось настоящее уголовное дело.

Доводы адвокатов о том, что действия подсудимых не могут быть квалифицированы по ст. 193-1 УК РФ, поскольку первая валютная операция ООО «*****» была совершена 03 июня 2013 года, а ст. 193-1 УК РФ была введена Федеральным законом от 28.06.2013 года № 134-ФЗ с 28 июня 2013 года, суд находит несостоятельным, поскольку как следует из фабулы предъявленного подсудимым Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынина *****, Гайсёнка *****, Муравьева *****, Коцюрбы *****, Пихтовникова ***** обвинения им в вину вменяется совершения преступления в период с 01 июля 2013 года по 20 ноября 2013 года, а в указанный период времени ст. 193-1 УК РФ уже действовала.

Об особо крупном размере в соответствии с примечанием к ст. 193.1 УК РФ в редакции, действующей на момент совершения инкриминируемого преступления, свидетельствует сумма, превышающая 5 миллиардов рублей.

Квалифицирующий признак преступлений – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что подсудимые Кондратьева *****, Фабрикант *****, Камынин *****, Гайсёнок *****, Муравьев *****, Коцюрба *****, Пихтовников *****, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и неустановленные следствием лица входили в устойчивую группу, деятельность которой осуществлялась длительное время, носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы, с подчинением и четким исполнением указаний организаторов, с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности, конспирации, защиты от разоблачения, материально-техническим обеспечением.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Кондратьева ***** впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка, страдающего заболеванием, работает, положительно характеризуется, сама страдает хроническим заболеваниями, на учетах в НД, ПНД не состоит, оказывает помощь матери – пенсионерки.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кондратьевой *****, суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, страдающего заболеванием, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, оказание помощи матери-пенсионерки, состояние здоровья самой подсудимой Кондратьевой *****

Обстоятельств, отягчающих наказание Кондратьевой *****, судом не установлено.

Фабрикан ***** впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, работает, имеет на иждивении родителей, положительно характеризуется, сама страдает заболеваниями.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Фабрикан *****, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает положительные характеристики, наличие на иждивении родителей, состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание Фабрикант *****, судом не установлено.

Камынин ***** впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, имеет на иждивении троих малолетних детей, один из которых страдает заболеванием, оказывает помощь маме-инвалиду, сам страдает заболеванием, положительно характеризуется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Камынину ***** суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении троих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, оказание помощи матери-инвалиду, состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Камынину *****, судом не установлено.

Гайсёнок ***** не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит, имеет на иждивении совершеннолетнего не работающего сына, мать, работает, положительно характеризуется, страдает заболеваниями.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гайсенку *****, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает положительные характеристики, наличие на иждивении совершеннолетнего не работающего сына, а также матери, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гайсенку *****, судом не установлено.

Муравьев ***** впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, работает, имеет на иждивении двоих малолетних детей, а также отца-пенсионера, сам страдает заболеваниями, на учетах в НД, ПНД не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Муравьеву ***** суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, наличие на иждивении отца-пенсионера, состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Муравьеву *****, судом не установлено.

Коцюрба ***** впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, двоих несовершеннолетних детей, а также мать инвалида, работает, положительно характеризуется, на учетах в НД, ПНД не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Коцюрбе *****, суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также матери-инвалида, состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Коцюрбе ***** судом не установлено.

Пихтовников ***** положительно характеризуется, имеет награды и благодарности, имеет на иждивении двоих малолетних детей, не работающих родителей пенсионеров, страдающих заболеваниями, а также не работающую жену, работает, является единственным кормильцем в семье, на учетах в НД, ПНД не состоит, ранее судим, совершил настоящие умышленные преступления, относящееся к категории тяжких, будучи осужденным в совершеннолетнем возрасте за ранее совершенное умышленное тяжкое преступление к штрафу, в связи с чем в соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ суд признает в его действиях рецидив преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Пихтовникову *****, суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает положительные характеристики, наличие наград и благодарностей, наличие на иждивении родителей-пенсионеров, страдающих заболеваниями, а также не работающей жены состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание Пихтовникову *****, суд на основании п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ признает рецидив преступлений.

Судом также принимается во внимание возраст подсудимых, состояние их здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимым Кондратьевой *****, Фабрикант *****, Камынину *****, Гайсёнку *****, Муравьеву *****, Коцюрбе *****, Пихтовникову ***** наказания в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст.73 УК РФ. Помимо этого, учитывая направленность деяний подсудимых, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ст. 172 УК РФ и ст. 193-1 УК РФ в виде штрафа.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категорий преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимых.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу, суд считает необходимым вещественные доказательства оставить по местам их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кондратьеву ****** ******** виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ей наказания:

п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Кондратьевой *****е *****имировне наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Кондратьевой ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Кондратьевой ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в случае отмены условного осуждения зачесть Кондратьевой ***** время содержания под домашним арестом с 24 мая 2015 года по 30 марта 2017 года.

Признать Фабрикант ***** виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ей наказания:

п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Фабрикант ********наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Фабрикан ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Меру пресечения Фабрикан ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в случае отмены условного осуждения зачесть Фабрикан ***** время содержания под домашним арестом с 10 июня 2015 года по 30 марта 2017 года.

Признать Камынина ***** виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ему наказания:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Камынину **** наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Камынину ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Камынину ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в случае отмены условного осуждения зачесть Камынину ***** время содержания под домашним арестом с 26 мая 2015 года по 30 марта 2017 года.

Признать Гайсёнка ***** виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ему наказания:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Гайсёнку ***** наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Гайсенку ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Меру пресечения Гайсенку ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Муравьева ***** виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ему наказания:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Муравьеву ***** наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Муравьеву ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Меру пресечения Муравьеву ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Коцюрбу ***** виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ему наказания:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Коцюрбе *****у Л***** наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Коцюрбе ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Меру пресечения Коцюрбе ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Пихтовникова ***** виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193-1 УК РФ по которым назначить ему наказания:

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Пихтовникову *****иславу *****овичу наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Пихтовникову ***** наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Меру пресечения Пихтовникову ***** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, хранить по местам хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ***** городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Председательствующий Н.В. Чепрасова

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск