Приговор
Дело № 01-0002/2023 | Замоскворецкий районный суд
дело № 1-2/2023
77RS0007-02-2023-000006-78
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 11 октября 2023 года
Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретаре Слободской М.С., Цёма А.Н., помощника судьи Ненашеве Р.В.,
с участием государственных обвинителей – Севрюгиной А.Е., Руднева М.А., Богачевой Е.И., Гузняевой Ю.И.,
представителя потерпевшего Барышникова А.Е.,
подсудимого Сулейманова Д.Ш.,
защитника – адвоката Хараджиева Р.Ф., представившей удостоверение № 11786 ордер № 000351 от 19.01.2023 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-2/2023 в отношении
Сулейманова Джалала Шамильевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка на иждивении, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, ..., ранее не судимого
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ
УСТАНОВИЛ:
Сулейманов Д.Ш. виновен в том, что совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
В июле 2016 г., не позднее 15.07.2016 в неустановленном месте у неустановленных лиц, которые достоверно знали о финансовом положении Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739069478, ИНН 7705011188), (далее - АКБ «Кредит-Москва», Банк), которое может повлечь отзыв лицензии на осуществление банковских операций, дальнейшее банкротство Банка и обращение имущества Банка в пользу его кредиторов, возник корыстный умысел на хищение путём растраты ликвидного имущества Банка в виде прав требования к физическим и юридическим лицам, надлежащим образом исполняющим кредитные обязательства (далее - заёмщики), и закладных должников - заёмщиков юридических и физических лиц (далее - закладные), в особо крупном размере с использованием своего служебного положения в составе организованной группы.
Для совершения преступления неустановленные лица привлекли установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который с 15.07.2016 для совершения преступления был назначен на должность начальника Департамента развития корпоративного бизнеса Банка, а с 19.07.2016 на должность операционного директора, Вице-президента Банка и Сулейманова Д.Ш., с которыми в период с июля по 15.07.2016, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор на хищение имущества Банка с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и объединились в организованную группу под руководством неустановленных лиц.
С целью безвозмездного, противоправного обращения в свою пользу имущества АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к заёмщикам и закладных, неустановленные лица разработали план совершения преступления и распределили роли.
Согласно разработанному плану, члены организованной группы должны были путём составления фиктивных документов обеспечить внесение записей в автоматическую банковскую систему Банка (далее - АБС Банка) о якобы внесении на свой счёт Сулеймановым Д.Ш. наличных денежных средств через кассу Банка, за счёт которых он приобретёт имущество Банка в виде прав требования к заёмщикам и закладные должников Банка.
Согласно отведённым ролям, члены организованной преступной группы, должны были совершать следующее.
Неустановленные организаторы, должны были организовать совершение преступления, осуществлять общее руководство и координацию действий между соучастниками при совершении преступления. В том числе организовать и обеспечить: приём установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на работу в Банк и выдачу ему доверенности на право распоряжения имуществом Банка; подбор досье заёмщиков; составление и подписание подложных документов и внесение записей в АБС Банка о якобы внесении на свой счёт Сулеймановым Д.Ш. наличных денежных средств через кассу Банка; составление и подписание договоров уступки прав требования (цессии) и договоров купли-продажи закладных, а также учёт сделок в АБС Банка.
Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был после приёма его на работу в АКБ «Кредит-Москва» и получения доверенности, используя своё служебное положение и предоставленные по доверенности полномочия по распоряжению имуществом Банка, подписать договоры уступки прав требования (цессии) и договоры купли-продажи закладных, а также акты выполнения обязательств по указанным договорам, подписать иные документы с целью хищения имущества Банка в особо крупном размере.
Сулейманов Д.Ш. в интересах участников организованной группы должен был: открыть на своё имя счёт в АКБ «Кредит-Москва»; подписать подложные приходные кассовые ордера о внесении на свой счёт наличных денежных средств через кассу Банка; подписать договоры уступки прав требования (цессии) и договоры купли-продажи закладных, а также акты выполнения обязательств по указанным договорам; подписать подложные документы якобы об осуществлении платежей по указанным договорам уступки прав требования (цессии) и купли-продажи закладных; подписать иные документы с целью хищения имущества Банка в особо крупном размере.
Созданная организованная группа, заранее объединившаяся для совершения преступлений, характеризовалась высокой степенью организованности её членов, выразившейся в определении и формулировке целей совместной деятельности, чётким распределением ролей и функций каждого из членов группы, наличием в её составе организаторов (руководителей) и заранее разработанного плана совместного совершения преступлений, согласованностью действий соучастников, системой поведения каждого члена организованной группы при подготовке и совершении хищения имущества Банка; устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочённости членов организованной группы; общим умыслом на совершение преступлений, в едином стремлении обеспечения своего материального благосостояния преступным путём, стабильности и постоянстве состава её участников, действующих совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно заранее распределённым ролям, единых ценностных ориентаций, тактике поведения участников группы; спецификой способа совершения преступления.
В организованной группе имелась специализация по выполнению определенных действий при подготовке и совершении преступления. Роль каждого участника организованной группы была неравнозначна по объёму и характеру выполняемых действий, но в совокупности вела к достижению общих целей, преследуемых организованной группой, то есть хищение имущества Банка в особо крупном размере.
Участники организованной группы, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения АКБ «Кредит-Москва» имущественного ущерба в особо крупном размере, и желали этого.
Подготавливая условия для хищения имущества Банка в виде прав требования к заёмщикам и закладных, неустановленные лица, действуя умышленно с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в июле 2016 г. не позднее 15.07.2016 находясь в неустановленном месте, обеспечили и организовали приём установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на работу в Банк с 15.07.2016 на должность начальника департамента развития корпоративного бизнеса, с 19.07.2016 перевод на должность операционного директора, Вице-президента АКБ «Кредит-Москва» и выдачу ему доверенности от 15.07.2016 № 77 АВ 1118666, зарегистрированной в реестре нотариуса фио за № 6-3251 (далее - доверенность), которой установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, уполномочен быть представителем Банка в организациях любой организационно-правовой формы и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, в том числе договоров банковского счёта в рублях и иностранной валюте, договоров уступки права требования (цессии) и договоров купли-продажи ценных бумаг, то есть в силу специального поручения - доверенности, организовали и обеспечили вверение установленному следствию лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имущества АКБ «Кредит-Москва» для последующего хищения в особо крупном размере.
Продолжая действовать умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя неосведомленных об их преступном умысле работников Банка, неустановленные лица в июле 2016 г. не позднее 19.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, организовали и обеспечили подбор кредитных досье заёмщиков: ООО «Центр Полимеров», ООО «Терминал-Премьер», ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО», ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг», ОАО «НПО Волго», Кахидзе А.К., ООО «АЗ-Группа», ООО «Акрис», Балаяну Г.Б., ООО «Литсон», Кадавид Эспитию Х.А., ООО «КОРНТОН», ООО «ЭнергоКомплектСервис», Евстигнеевой А.В., ООО «РУСТРАНС», ООО «СтройТрансИнвест 02», Добровольскому В.А., ООО СК «Перспектива», Грибкову В.В., ООО «ПроШоп», ООО «Проектно-строительная компания «Квант», Рысину И.В., ООО «ТК МАТЭКС», ООО «ТОП-Инвест», ООО «Цветочный Вальс», ООО «ВН-Регион», ООО «Фрегат», ООО «ИТК «Оптима», ООО «Тетра А», Кулешову В.А., ООО «ИТК Оптима», ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН», ООО Стекольная компания «Гелиос», ООО «ОСКАР», Аракеляну В.Ю., ООО «Гранит», ООО «АСК продукт», ООО ПСО «Белплекс», Жиганову В.М., ООО «НКП Холдинг», Борисову А.М., Васильеву К.А., ООО «Строй инвест», ООО «Меланж», ООО «Драм», ООО «Стрела», ООО «Ресурс-Авто», ООО «НОВАСТРОЙ-М», ООО ПСО «Белпекс», ООО «СаНаТа», ООО «НК Групп», ООО «Планета Авто», ООО «АМ Контракшн», ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «Кунцево-Электро», Смирнову Н.В., Аверьянову С.А., Сарычеву А.В., Колесникову А.В., ООО «АМКонстракшн», ООО «Автопарк Гарант», Рукаманенко В.А., ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит», ООО «АвтоСтрой», ООО «МЕГА КЕРАМИКА», Осипцову В.В., ООО «МЕТЭЛ», ОАО МСПМК «Россошанская-3», ООО «ТПК ПромАльянс», Пахолкову И.Ю., ООО «ДИАПАЗОН», Алешину Е.С., ООО «Транслогистик», Позняку В.М., Томилину Ю.А., Туркову Э.В., Евстигнееву С.В., Алексеевой О.М., ООО «РескаР», Гончарову С.В., Чижовой Е.В., Кердзая Т.Ш., ООО «НК Групп», ООО «Деловая Логистика», ООО «Фабрика перевозок», ООО «МедАльянс», Пильщиковой И.Н., ООО «Элен», Вихрову А.В., Шишкину Д.А., Протопопову С.М., Нелидову Д.В., Тимофеевой Г.Ю., ООО «Один ХХI», Деринг И.Н., ООО «Топаз», Крылову В.А., Матченковой О.В., Гондусову В.В., ООО «Транспортная компания «Мегаполис», ООО «СпецТехСтрой», ООО ТД «Источник света», Мироненко С.В., Гондусовой О.С., Барановой Т.А., Головко В.П., ООО «АС-Строй», Непомнящему Б.А., Дубининой О.В., ООО «ТЭК Авто-Меридиан», Хамзину Н.А., ООО «Центр Ильи Авербуха», Полушкину А.В., Шевчуку С.А., ООО «Вкус Моды +», Лукьяничевой А.В., Солоницыной И.Н., Левиной Н.М., Севастьяну А.Н., ООО «НОН-СТОП УЛЬТРА», Мендоса-Истратову С.Л., Лоскутову Д.И., Ковальчук И.С., Макаряну С.Г., Лещинскому И.В., Жукову Д.И., ООО ТД «Авега», Белому Е.А., ЗАО «Хохолагропромснабсервис», Гамбаряну К.Д., Григорян А.С., ООО «ЕвроТэк-Пушкино», Александровой С.В., ООО «СОЮЗ», Доронину В.Н., ООО «КМ Лизинг», Игнатьевой В.А., Мельник И.Ю., Косиновой Н.М., Авдонину В.В., Бегаку М.А., Белоус Е.П., ООО «Проминструмент», Калашневу С.А., ООО «СпецАвто», Карлову Е.В., Лоткову А.А., Пропастенко В.Н., Боровому С.А., Котельникову М.М., Кондратьеву С.А., Курбанову Г.И.о., Шуту И.В., Громовенко И.А., ООО «Ноябрь Плюс», Скобликову А.Е., Азизовой Т.П., Косяку С.Г., Стопскому Д.В., Маклакову С.А., Суковатову А.Н., Соколовой Т.Ю., Агнцеву Р.В., Суковатову Н.А., Цветковой Е.В., Празяну А.С., Артемовой И.Л., Ильину А.В., Писанка Л.И., Сазоновой Л.В., Зарецкому Н.А., Барахтенко Т.С., Зязину Н.Г., Новикову И.К., Шипилову В.И., Коржиковой Н.Ж., Зарубкинскому А.Ю., Киндий Е.О., ООО «НЕО», Тюменцеву В.С., Смирнову А.Н., Агееву С.И., Орловой Н.Ю., Скрипаю И.А., Никифоровой Е.Е., Гавриковой Н.Ю., Савве В.Д., Биткову Д.А., Щепоткиной Т.М., Воронину В.Н., Степанову М.В., Десинову П.В., Мянямшеву Г.С., Коваленко Е.А., Барс Е.Ю., Дмитриевой У.Н., ООО «ЭЛИТ», Кучериной М.В., Агаджаняну Г.В., Гончаровой Ю.Е., Киселеву К.С., Веретельниковой Е.В., Шершеву С.А., Тихомирову В.В., Степанову Д.Е., Подгайц М.П., Украинской С.А., Галицкой Е.А., Стукалову А.И., Горбуновой П.А., Зайцевой Л.Ф., Гараниной Е.Е., Егорову А.Ю., Ермакову Ю.А., Быстровой В.В., Григоряну Р.Г., Денисенко Э.П., Орлову Д.В., Разуваеву А.И., Софинскому М.А., Молову Х.А., Снетковой С.В., Белоусовой Т.Д., Дьяконову И.А., ООО «АМ-Логистик», Селимановой Е.В., Данзанжаповой А.А., Киселевой С.В., Бойко С.П., Ильницкой Е.В., Мирзоянцу Г.И., Мигунову А.И., Кадыровой Э.А., Малахову С.А., Шаровой Е.В., Фионик О.В., Попову Ю.Б., Кулькову С.Н., Тульской А.П., Пирожкову Д.А., Вязовецковой Е.В., Ефимцеву Д.В., Малькову А.П., Олту И.В., Неманежину А.Ю., Шляховскому В.А., Куранову М.Г., Сусловой М.Е., Громову С.А., Швареву К.Б., Чебанюк Н.А., Павленко Р.Э., Куранову Э.Г., Данилкину А.И., Иванову Д.В., Козубовской О.А., Камалетдиновой С.С., Смагиной А.А., Харьковской З.И., Крумину А.М., Гончарову В.А., Троянской А.Г., Юровской Н.А., Полуэктовой М.В., Козякову Р.В., Трофимовой Е.Ю., Орлову А.Г., Ковальчуку Д.Е., Саломахе П.Н., Зотовой Н.Ю., Сыраевой Д.Х., Кардон А.В., Мартюшевой В.Ю., Шеломенцевой В.В., Мацюре К.В., Красной Л.И., Раджабову Р.С., Саввиной М.Н., Ганову В.П., Селиванову С.М., Федосееву А.В., Яцкину Д.М., Мячину А.М., Смирновой М.А., Чилиндришвили М.В., Голчанову И.В., Сухановой А.П., Валиуллину О.С., Шустову А.С., Мирошниченко А.А., Кровяковой М.С., Чубкиной Т.С., Мухаметшиной Е.Е., Чеснокову А.В., Гайдукову Д.А., Любовскому В.И., Потехиной Е.В., Шувалову Д.В., Батиной Е.В., Колиогло Ю.П., Герела Е.А., Мольченко Л.Л., Медведеву А.А., Концендорн И.А., Асеевой Ю.А., Агафоновой О.А., Луняковой О.А., Пономареву И.С., Ильиной С.В., Мясникову В.В., Антоновой Е.А., Смирнову А.Б., Клоян Г.В., Цандыкову Ю.Б., Григорьеву А.Н., Блайвасу М.Р., Тетушкину В.Н., Хошенко А.А., Федорову Н.А., Тумановой Т.Н., Маргарян Т.П., Черной Т.Ю., Стеблиной Ю.О., Поповой О.Н., Салитовой М.Ш., Бобыренко С.Б., Сальникову А.А., Лялину Д.В., Хабаровой Е.П., Калиновой Н.Ю., Ястребовой Е.А., Хлаповой Г.Ю., Рыбиной В.В., Поздняковой Н.А., Шахрулу Г.М., Зайцеву А.А., Рыбалко Е.Ю., Патраеву Е.В., Постной Н.Б., Евсеевой О.А., Габтенуровой Е.А., Бирюковой Т.А., Джангировой И.Н., Курилко Н.Н., Трусовой Ю.А., Галицыну И.А., Агафонову С.Г., Котову И.Е., Шумилиной Л.И., Золотареву К.М., Мартыновой О.И., Снигиреву Е.Н., Акифьевой М.В., Югатову О.П., Немиловой Э.Н., Гусеву Н.В., Раеву А.В., Ражину В.И., Антоновой С.А., Кузменковой Р.М., Комаровой Е.В., Королевой С.А., Родионовой Р.К., Попову С.В., Громову А.В., Адамову Д.В., Миловидову А.Б., Домчеву М.Н., Звягинцеву В.А., Косиловой Т.В., Андреевой Н.М., Свердлину В.Л., Эрмель Н.Н., Харисову Р.Ф., Синельниковой О.Л., Слукиной А.А., Баринову М.Ю., Сивачонок О.В., Иванову А.Н., Ермолицкому И.А., Слепенкову Д.В., Коробковой Л.В., Шарафутдиновой Н.М., Фасхутдиновой Д.И., Григорьеву Д.Н., Ермоленко Е.Р., Кучевой Е.А., Орлову Г.А., Субботину С.В., Кузнецовой Е.Е., Рогожкиной А.В., Данилину С.Р., Фидиёвой А.С., Аседуллову Р.Д., Кузнецову Д.В., Коршунову А.Г., Устьяну Е.А., Дворецкому А.В., Степановой Т.В., Ли Т.В., Саакян С.А., Тышкевич Л.Н., Чернооку Н.В., Кокуриной С.А., Ершовой В.С., Андреевой А.С., Коростышевскому А.М., Воинову М.А., Апреян Н.В., Андрияка А.С., Прощенковой Н.А., Тимашовой Л.В., Федорову В.Н., Николаевой О.С., Родионову А.В., Пшеничной В.В., Запорожецу Ю.Г., Третьякову М.В., Невмываке С.В., Кипка Т.М., Фокину Р.Г., Ущаповской К.Г., Герасименко В.Н., Бусовой Е.Л., ООО «ГАЛАНТ», Кошкиной М.В., Оборину М.С., Лобановой Н.К., Андреевой Н.В., Ершову А.В., Гурулёву А.В., Семеновой С.В., Семеновой Н.В., Тарасову О.В., Еремеевой Н.Г., Метелёву О.В., Тарасовой Е.В., Чекмаревой О.В., Бичуриной М.В., Дзугаеву А.Р., Лою В.В., Плотникову В.П., Баженову А.Н., Даниленко И.В., Колпаковой Е.М., Стрельниковой Т.И., Бурковской Н.Б., Батяеву Д.С., Голубиной Н.Ю., Яковенко Д.В., Замановой О.В., Назаренко И.А., Лялину О.Ю., Курицыной Д.Г., Воловиковой Н.М., Овчинниковой О.Н., Вишнякову Н.Г., Иванову В.С., Аникину А.Ю., Коваленковой М.К., Яковлевой Ю.В., Епифановой О.Н., Сижажевой И.Х., Сиротину М.Н., Колчиной А.И., Соколову Е.А., Александрову Р.А., Левченко Е.В. и закладных ООО «МЕЗОНИН», Балаяна Г.Б., Фадеева А.Ю., Бурхарда В.Н., которые должны перейти Сулейманову Д.Ш. за счёт денежных средств якобы внесённых им на свой счёт в Банке через кассу Банка.
Сулейманов Д.Ш., действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, открыл на своё имя счёт № 40817810900010011621 в указанном Банке, который участники организованной группы должны были использовать при совершении хищения имущества Банка в особо крупном размере.
Неустановленные лица, входившие в состав организованной группы, в июле 2016 г. до 19.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, определили путём подсчёта сумм долга и процентов по кредитным договорам стоимость прав требования и сумм закладных планируемых к хищению в пользу Сулейманова Д.Ш. и объём необходимых денежных средств для их фиктивного зачисления на его счёт, то есть создания видимости возмездности сделок по отчуждению имущества Банка.
Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь в соответствии с приказом заместителя директора АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016 № 210/К и дополнительным соглашением к трудовому договору от 15.07.2016 № 2016Д-167-40 от 19.07.2016 операционным директором, Вице-президентом Банка, действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 15.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, с целью хищения имущества Банка под видом приобретения Сулеймановым Д.Ш. прав требования к заёмщикам и закладным, используя своё служебное положение и полномочия в силу специального поручения - доверенности на распоряжение имуществом Банка, в том числе на представление Банка в организациях любой организационно-правовой формы и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, в том числе договоров уступки права требования (цессии), то есть являясь лицом, которому имущество Банка вверено, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал от лица Банка договор уступки прав требования (цессия) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00 и акт приёма-передачи к нему, согласно которым Банк уступил, а Сулейманов Д.Ш. принял все права требования и документы, удостоверяющие права требования к: ООО «Центр Полимеров» в размере сумма по договору от 23.07.2015 № 2015Д-03-240/00; фио» в размере 38 523 278,69 по договору от 09.10.2015 № 2015Д-03-381/00 и в размере 20 242 213,12 по договору от 29.09.2015 № 2015Д-03-382/00, всего на сумму сумма, а также договор купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00, согласно которому Банк обязуется передать в собственность Сулейманову Д.Ш. три закладные ООО «МЕЗОНИН» по кредитному договору от 24.11.2014 № 2014Д-03-390/00 на сумму сумма
Действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш., в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал вышеуказанные договор уступки прав требования (цессия) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00, акт приёма-передачи к нему и договор купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00.
После чего Сулейманов Д.Ш., действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, подписал подложный приходный кассовый ордер от 19.07.2016 № 4907, содержащий ложные сведения о поступлении от Сулейманова Д.Ш. в кассу Банка наличных денежных средств в сумме сумма
Неустановленные лица, действуя умышленно, с корыстной целью незаконного обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя неосведомленных об их преступном плане работников Банка, 19.07.2016 находясь в неустановленном месте, в нарушение предписания Центрального Банка Российской Федерации от 18.07.2016 № Т1-85-2-05/104022ДСП в отношении Банка с 19.07.2016, которым введены запреты сроком на 6 месяцев на привлечение денежных средств на банковские счета физических лиц, то есть противоправно организовали и обеспечили внесение записей в АБС Банка о зачислении на счёт № 40817810900010011621, открытый Сулеймановым Д.Ш. в АКБ «Кредит-Москва» по вышеуказанному адресу, якобы поступивших от него через кассу Банка денежных средств в сумме сумма
При этом Сулейманову Д.Ш. и неустановленным лицам было достоверно известно, что денежные средства фактически не вносятся, а лишь производятся записи в АБС Банка о поступлении денежных средств на счёт Сулейманова Д.Ш., с целью использования этого для внесения записи в АБС Банка о фиктивной оплате приобретения прав требования Банка к заёмщикам.
Продолжая действовать умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш., в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, подписал подложные платёжные поручения от 19.07.2016 № 23, от 19.07.2016 № 48, содержащие ложные сведения об осуществлении оплаты по договорам уступки прав требования (цессии) и купли-продажи закладных.
Неустановленные лица действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, 19.07.2016 находясь в неустановленном месте, организовали и обеспечили внесение записей в АБС Банка о произведении оплаты по платёжным поручениям:
- от 19.07.2016 № 23 согласно которому якобы была произведена оплата по договору уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 на сумму сумма;
- от 19.07.2016 № 48 согласно которому якобы была произведена оплата по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016 на сумму сумма;
Установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь в соответствии с приказом заместителя директора АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016 № 210/К и дополнительным соглашением к трудовому договору от 15.07.2016 № 2016Д-167-40 от 19.07.2016 операционным директором, Вице-президентом Банка, действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 15.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, с целью хищения имущества Банка под видом приобретения Сулеймановым Д.Ш. прав требования к заёмщикам и закладным, используя своё служебное положение и в силу специального поручения - доверенности на распоряжение имуществом Банка, в том числе на представление Банка в организациях любой организационно-правовой формы и перед физическими лицами по вопросу заключения, оформления и подписания гражданско-правовых сделок, соглашений об изменении (расторжении) к ним, в том числе договоров уступки права требования (цессии), то есть являясь лицом, которому имущество Банка вверено, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал от лица Банка: договор уступки прав требования (цессия) от 20.07.2016 № 2016-Д-20-008/00, согласно которому Банк уступает, а Сулейманов Д.Ш. принимает все права требования к:
- ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» в размере сумма по договору от 18.02.2014 № 2014Д-03-038/00;
- ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг» в размере сумма по договору от 18.06.2014 № 2014Д-03-173/00;
- ОАО «НПО Волго» в размере сумма от 19.06.2015 № 2015Д-03-194/00;
- фио в размере сумма по договору от 14.09.2015 № 2015Д-20-012/00;
- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 26.01.2015 № 2015Д-03-014/00;
- ООО «Акрис» в размере сумма по договору от 31.08.2015 № 2015Д-20-009/00;
- ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг» в размере сумма по договору от 30.07.2012 № 2012Д-03-201/00;
- фио в размере сумма по договору от 05.07.2012 № 2012Д-03-132/00;
- ООО «Литсон» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-491/00;
- Кадавид фио в размере сумма по договору от 28.09.2015 № 2015Д-03-374/00;
- ООО «КОРНТОН» в размере сумма по договору от 17.03.2016 № 2016Д-03-043/00;
- Кадавид фио в размере сумма по договору от 28.09.2015 № 2015Д-03-377/00;
- ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере сумма по договору от 25.09.2015 № 2015Д-03-356/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.08.2015 № 2015Д-03-295/00;
- ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере сумма по договору от 30.10.2014 № 2014Д-03-375/00;
- ООО «РУСТРАНС» в размере сумма по договору от 29.02.2016 № 2016Д-03-031/00;
- ООО «КОРНТОН» в размере сумма по договору от 15.12.2015 № 2015Д-03-487/00;
- ООО «СтройТрансИнвест 02» в размере сумма по договору от 24.09.2014 № 2014Д-03-299/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.12.2015 № 2015Д-02-591/00;
- ОАО «НПО Волго» в размере сумма по договору от 11.12.2014 № 2014Д-03-456/00;
- ООО СК «Перспектива» в размере сумма по договору от 18.02.2016 № 2016Д-03-025/00;
- фио в размере сумма по договору от 06.11.2015 № 2015Д-03-443/00;
- фио в размере сумма по договору от 22.03.2011 № 2011Д-02-030/00;
- ООО «ПроШоп» в размере сумма по договору от 30.12.2015 № 2015Д-03-531/00;
- ООО «Проектно-строительная компания «Квант» в размере сумма по договору от 24.11.2014 № 2014Д-03-397/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.04.2015 № 2015Д-20-004/00;
- ООО «ТК МАТЭКС» в размере сумма по договору от 13.09.2012 № 017-02/12-КЛЮ;
- ООО «ТОП-Инвест» в размере сумма по договору от 30.01.2015 № 2015Д-03-033/00;
- ООО «Цветочный Вальс» в размере сумма по договору от 08.04.2016 № 2016Д-03-059/00;
- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 28.05.2015 № 2015Д-03-163/00;
- ООО «ВН-Регион» в размере сумма по договору от 01.10.2015 № 2015Д-20-014/00;
- ООО «ТК МАТЭКС» в размере сумма по договору от 27.02.2013 № 005-02/13-КЛЮ;
- ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере сумма по договору от 17.08.2015 № 2015Д-03-281/00;
- ООО «Фрегат» в размере сумма по договору от 29.08.2014 № 2014Д-03-268/00;
- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 19.09.2014 № 2014Д-03-289/00;
- ООО «ИТК «Оптима» в размере сумма по договору от 21.03.2016 № 2016Д-03-015/00;
- ООО «Тетра А» в размере сумма по договору от 10.07.2014 № 012-02/14-КЛЗЮ;
- фио в размере сумма по договору от 14.10.2010 № 2010Д-02-150/00;
- фио в размере сумма по договору от 21.01.2016 № 2016Д-02-002/00;
- ООО «ИТК Оптима» в размере сумма по договору от 28.05.2015 № 2015Д-03-148/00;
- ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» в размере сумма по договору от 12.02.2014 № 2014Д-03-033/00;
- ООО «Литсон» в размере сумма по договору от 17.03.2016 № 2016Д-03-039/00;
- ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» в размере сумма по договору от 29.01.2015 № 2015Д-03-021/00;
- ООО Стекольная компания «Гелиос» в размере сумма по договору от 07.12.2015 № 2015Д-03-473/00;
- ООО «ОСКАР» в размере сумма по договору от 03.10.2014 № 04-14/КЕ/044/00;
- фио в размере сумма по договору от 05.11.2015 № 2015Д-02-517/00;
- ООО «Гранит» в размере сумма по договору от 04.09.2013 № 27-13/КТ/099/00;
- ООО «АСК продукт» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-522/00;
- ООО ПСО «Белплекс» в размере сумма по договору от 22.12.2011 № 20-11/КТ/080/00;
- ООО «Тетра А» в размере сумма по договору от 19.02.2014 № 002-02/14-КЛЮ;
- ООО «Проектно-строительная компания «Квант» в размере сумма по договору от 18.08.2014 № 2014Д-03-250/00;
- фио в размере сумма по договору от 02.10.2013 № 23-13/КТ/102/00;
- ООО «ВН-Регион» в размере сумма по договору от 11.03.2013 № 2013Д-03-073/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.09.2012 № 23-12/КТ/090/00;
- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 09.06.2015 № 2015Д-03-180/00;
- фио в размере сумма по договору от 04.02.2013 № 04-13/КЕ/017/00;
- ООО Стекольная компания «Гелиос» в размере сумма по договору от 15.06.2015 № 2015Д-03-183/00;
- фио в размере сумма по договору от 31.10.2013 № 20-13/КТ/118/00;
- ООО «Строй инвест» в размере сумма по договору от 29.07.2013 № 035-02/13-КЛЮ;
- ООО «Меланж» в размере сумма по договору от 24.12.2012 № 23-12/КЕ/126/00;
- фио в размере сумма по договору от 14.09.2015 № 2015Д-20-013/00;
- ООО «Драм» в размере сумма по договору от 20.07.2012 № 12/КЕ/307/00/;
- ООО «Стрела» в размере сумма по договору от 13.05.2014 № 14/КЕ/051/00;
- ООО «Тетра А» в размере сумма по договору от 25.06.2014 № 011-02/14-КЛЮ;
- ООО «Ресурс-Авто» в размере сумма по договору от 15.03.2016 № 2016Д-03-037/00;
- ООО «НОВАСТРОЙ-М» в размере сумма по договору от 14.08.2015 № 2015Д-03-266/00;
- ООО ПСО «Белпекс» в размере сумма по договору от 17.12.2012 № 20-12/КТ/120/00;
- ООО «ОСКАР» в размере сумма по договору от 19.08.2014 № 04-14/КЕ/036/00;
- ООО «СаНаТа» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-524/00;
- ООО «НК Групп» в размере сумма по договору от 09.11.2015 № 2015Д-03-457/00;
- ООО «Планета Авто» в размере сумма по договору от 17.06.2013 № 13/12/КЕ/366/02;
- ООО «АМ Контракшн» в размере сумма по договору от 24.07.2015 № 2015Д-03-247/00;
- ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ» в размере сумма по договору от 21.09.2015 № 2015Д-03-340/00;
- ООО «Кунцево-Электро» в размере сумма по договору от 29.06.2015 № 2015Д-03-187/00;
- фио в размере сумма по договору от 01.07.2014 № 14/КЕ/080/00;
- ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» в размере сумма по договору от 07.10.2015 № 2015Д-03-390/00;
- ООО «АСК продукт» в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-520/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.09.2011 № 04-11/КЕ/070/00;
- ООО «Стрела» в размере сумма по договору от 30.07.2012 № 12/КЕ/325/00;
- фио в размере сумма по договору от 09.08.2012 № LNS12080900010169;
- фио в размере сумма по договору от 27.11.2015 № 2015Д-02-551/00;
- ООО «АМ Констракшн» в размере сумма по договору от 24.07.2015 № 2015Д-03-244/00;
- ООО «Автопарк Гарант» в размере сумма по договору от 14.08.2014 № 14/КТ/109/00;
- фио в размере сумма по договору от 28.11.2012 № 12/КЕ/546/00;
- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-259/00;
- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 14.04.2014 № 14/КЕ/046/00;
- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 26.11.2013 № 2013Д-03-463/00;
- ООО «Строй инвест» в размере сумма по договору от 12.07.2012 № 013-02/12-КЛЮ;
- ООО «МЕГА КЕРАМИКА» в размере сумма по договору от 02.11.2012 № 12/КЕ/476/00;
- фио в размере сумма по договору от 04.09.2015 № 020-02/15-КД;
- ООО «МЕТЭЛ» в размере сумма по договору от 17.08.2015 № 2015Д-03-283/00;
- ОАО МСПМК «Россошанская-3» в размере сумма по договору от 21.06.2013 № 27-13/КЕ/078/00;
- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 02.10.2015 № 2015Д-03-380/00;
- ООО «ТПК ПромАльянс» в размере сумма по договору от 18.03.2016 № 2016Д-03-049/00;
- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 22.10.2013 № 13/КЕ/538/00;
- фио в размере сумма по договору от 29.02.2008 № 28/КД/015/00;
- ООО «ДИАПАЗОН» в размере сумма по договору от 28.10.2014 № 14/КЕ/139/00;
- фио в размере сумма по договору от 27.07.2012 № 04-12/КЕ/071/00;
- ООО «Транслогистик» в размере сумма по договору от 30.10.2013 № 13/КТ/554/00;
- ООО «ПроШоп» в размере сумма по договору от 22.10.2015 № 2015Д-03-397/00;
- фио в размере сумма по договору от 04.09.2015 № 021-02/15-КД;
- фио в размере сумма по договору от 29.12.2015 № 2015Д-02-599/00;
- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма от 31.07.2015 № 2015Д-03-258/00;
- фио в размере сумма по договору от 26.11.2014 № 14/КЕ/135/00;
- фио в размере сумма по договору от 06.06.2012 № LNS12060600010137;
- фио в размере сумма по договору от 27.08.2012 № LNS12082700010188;
- фио в размере сумма по договору от 18.06.2014 № 14/КЕ/077/00;
- ООО «РескаР» в размере сумма по договору от 25.07.2012 № 12/КЕ/313/00;
- фио в размере сумма по договору от 23.03.2010 № 10/КЕ/029/00;
- фио в размере сумма от 24.10.2012 № 27-12/КЕ/157/00.
- фио в размере сумма по договору от 08.02.2016 № 2016Д-02-001/00;
- ООО «НК Групп» в размере сумма по договору от 29.09.2015 № 2015Д-03-358/00;
- фио в размере сумма по договору от 01.02.2016 № 2016Д-02-014/00;
- ООО «Деловая Логистика» в размере сумма по договору от 14.10.2013 № 23-13/КЕ/105/00;
- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/154/00;
- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/155/00;
- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/156/00;
- ООО «МедАльянс» в размере сумма по договору от 14.12.2015 № 2015Д-03-509/00;
- фио в размере сумма по договору от 19.09.2011 № 23-11/КЕ/050/00;
- ООО «Элен» в размере сумма по договору от 03.10.2013 № 13/КЕ/518/00;
- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 24.08.2015 № 2015Д-03-292/00;
- фио в размере сумма по договору от 07.08.2014 № 23-14/КТ/023/00;
- фио в размере сумма по договору от 03.06.2013 № 13/КЕ/315/00;
- фио в размере сумма по договору от 07.10.2015 № 2015Д-02-464/00;
- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-263/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.04.2014 № 2014Д-02-075/00;
- ООО «МЕГА КЕРАМИКА» в размере сумма по договору от 08.09.2011 № 11/КЕ/228/00;
- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-256/00;
- фио в размере сумма по договору от 20.09.2012 № 23-12/КТ/087/00;
- ООО «Один ХХI» в размере сумма по договору от 27.06.2012 № 12/КЕ/272/00;
- фио в размере сумма по договору от 10.12.2012 № 12/КЕ/572/00;
- фио в размере сумма по договору от 20.08.2012 № 20-12/КЕ/062/00;
- ООО «Топаз» в размере сумма по договору от 29.10.2013 № 04-13/КЕ/170/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.04.2015 № 2015Д-20-003/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.12.2015 № LNS151230000100019;
- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 05.05.2014 № 14/КЕ/058/00;
- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 05.05.2014 № 14/КЕ/059/00;
- фио в размере сумма по договору от 18.07.2013 № 13/КЕ/391/00;
- фио в размере сумма по договору от 21.11.2013 № 13/КЕ/564/00;
- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-517/00;
- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-518/00;
- фио в размере сумма по договору от 23.09.2014 № 04-14/КЕ/043/00;
- фио в размере сумма по договору от 11.03.2016 № 2016Д-02-015/00;
- ООО «Транспортная компания «Мегаполис» в размере сумма по договору от 07.06.2013 № 13/КЕ/323/00;
- ООО «СпецТехСтрой» в размере сумма по договору от 20.11.2013 № 27-13/КЕ/126/00;
- ООО ТД «Источник света» в размере сумма по договору от 18.06.2015 № 2015Д-03-192/00;
- ООО «Один ХХI» в размере сумма по договору от 27.12.2012 № 12/КЕ/624/00;
- фио в размере сумма по договору от 17.04.2014 № 14/КЕ/047/00;
- фио в размере сумма по договору от 11.03.2016 № 2016Д-02-016/00;
- фио в размере сумма по договору от 02.04.2014 № 14/КЕ/041/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.03.2014 № 04-14/КЕ/009/00;
- фио в размере сумма по договору от 11.03.2014 № 14/КЕ/027/00;
- ООО «Планета Авто» в размере сумма по договору от 17.06.2013 № 13/12/КЕ/379/02;
- ООО «АС-Строй» в размере сумма по договору от 11.04.2013 № 13/КЕ/206/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.07.2015 № 2015Д-02-157/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.06.2014 № 14/КЕ/081/00;
- фио в размере сумма по договору от 31.12.2015 № LNS151231000100020;
- Кадавид фио в размере сумма по договору от 25.05.2015 № LNS150525000100008;
- ООО «ТЭК Авто-Меридиан» в размере сумма по договору от 06.05.2015 № 15/13/КТ/437/03;
- фио в размере сумма по договору от 04.04.2013 № LNS13040400010029;
- ООО «Центр фио» в размере сумма по договору от 27.03.2014 № 27-14/КЕ/006/00;
- ООО «Гранит» в размере сумма по договору от 12.12.2014 № 27-14/КЕ/023/00;
- ООО «НКП Холдинг» в размере сумма по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-516/00;
- фио в размере сумма по договору от 01.10.2012 № 12/КТ/416/00;
- фио в размере сумма по договору от 19.09.2014 № 14/КЕ/127/00;
- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № 13/КЕ/468/00;
- ООО «АвтоСтрой» в размере сумма по договору от 26.04.2013 № 13/КЕ/233/00;
- ООО «Вкус Моды +» в размере сумма по договору от 09.09.2011 № 012-02/11-КЛЮ;
- фио в размере сумма по договору от 11.04.2014 № 23-14/КЕ/010/00;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № 13/КЕ/422/;
- фио в размере сумма по договору от 01.06.2015 № 2015Д-03-171/00;
- фио в размере сумма по договору от 27.03.2012 № 12/КЕ/141/00;
- ООО «НОН-СТОП УЛЬТРА» в размере сумма по договору от 26.03.2014 № 04-14/КЕ/007/00;
- фио в размере сумма по договору от 23.05.2012 № LNS12052300010125;
- фио в размере сумма по договору от 30.11.2012 № 27-12/КЕ/181/00;
- ООО «ТПК ПромАльянс» в размере сумма по договору от 16.02.2016 № 2016Д-03-023/00;
- фио в размере сумма по договору от 06.05.2015 № LNS150506000100007;
- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № 13/КЕ/537/00;
- фио в размере сумма по договору от 19.09.2013 № 13/КЕ/451/00;
- фио в размере сумма по договору от 18.04.2014 № 22-14/КЕ/008/00;
- ООО ТД «Авега» в размере сумма по договору от 22.04.2014 № 27-14/КЕ/008/00;
- фио в размере сумма по договору от 25.07.2014 № 14/КЕ/097/00;
- ЗАО «Хохолагропромснабсервис» в размере сумма по договору от 25.03.2014 № 27-14/КЕ/005/00;
- фио в размере сумма по договору от 27.06.2013 № 13/КЕ/361/00;
- фио в размере сумма по договору от 19.04.2013 № 13/КЕ/218/00;
- ООО «ЕвроТэк-Пушкино» в размере сумма по договору от 23.12.2015 № 2015Д-03-403/00;
- фио в размере сумма по договору от 14.08.2013 № 13/КЕ/432/00;
- фио в размере сумма по договору от 11.07.2014 № 14/КЕ/087/00;
- ООО «СОЮЗ» в размере сумма от 08.12.2014 № 04-14/КЕ/053/00;
- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № 13/КЕ/335/00;
- ООО «КМ Лизинг» в размере сумма по договору от 26.05.2014 № 14/КЕ/068/00;
- фио в размере сумма по договору от 16.09.2013 № 13/КТ/496/00;
- фио в размере сумма по договору от 15.02.2012 № 2012Д-02-011/00;
- ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере сумма по договору от 06.10.2015 № 2015Д-03-337/00;
- фио в размере сумма по договору от 29.08.2014 № 14/КЕ/120/00;
- фио в размере сумма по договору от 07.05.2014 № 27-14/КЕ/009/00;
- фио в размере сумма по договору от 10.08.2011 № LNS11081000010157;
- ООО «АС-Строй» в размере сумма по договору от 26.04.2013 № 13/КЕ/232/00;
- фио в размере сумма по договору от 05.07.2012 № 12/КЕ/285/00;
- фио в размере сумма по договору от 09.06.2014 № 04-14/КЕ/028/00;
- ООО «СаНаТа» в размере сумма по договору от 09.12.2015 № 2015Д-03-499/00;
- фио в размере сумма по договору от 21.04.2014 № 2014Д-02-072/00;
- фио в размере сумма по договору от 22.10.2014 № 23-14/КЕ/026/00;
- ООО «ПРОМИНСТРУМЕНТ» в размере сумма по договору от 28.10.2014 № 22-14/КЕ/017/00;
- фио в размере сумма по договору от 18.04.2014 № 22-14/КЕ/009/00;
- фио в размере сумма по договору от 15.06.2012 № 20-12/КЕ/040/00;
- ООО «СпецАвто» в размере сумма по договору от 13.09.2013 № 20-13/КЕ/111/00;
- фио в размере сумма по договору от 26.04.2012 № LNS12042600010102;
- фио в размере сумма по договору от 16.11.2012 № 20-12/КЕ/107/00;
- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № 04-13/КЕ/175/00;
- фио в размере сумма по договору от 23.06.2014 № 14/КЕ/079/00;
- фио в размере сумма по договору от 29.07.2014 № 14/КТ/101/00;
- фио в размере сумма по договору от 02.07.2014 № 20-14/КЕ/013/00;
- фиоо. в размере сумма по договору от 14.05.2014 № 04-14/КЕ/021/00;
- фио в размере сумма по договору от 08.05.2013 № 04-13/КЕ/079/00;
- фио в размере сумма по договору от 25.04.2014 № 14/КЕ/055/00;
- ООО «Ноябрь Плюс» в размере сумма по договору от 21.11.2012 № 12/КТ/515/00;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № 22-13/КЕ/077/00;
- фио в размере сумма по договору от 07.05.2014 № 20-14/КЕ/008/00;
- фио в размере сумма по договору от 03.06.2014 № 27-14/КЕ/010/00;
- фио в размере сумма по договору от 15.11.2012 № LNS12111500010162;
- фио в размере сумма по договору от 01.04.2014 № 23-14/КЕ/007/00;
- фио в размере сумма по договору от 15.10.2012 № LNS12101500010099;
- фио в размере сумма по договору от 02.05.2012 № LNS12050200010108;
- фио в размере сумма по договору от 26.03.2013 № LNS13032600010797;
- фио в размере сумма по договору от 31.10.2012 № LNS12103100010133;
- фио в размере сумма по договору от 28.03.2013 № LNS13032800010867;
- фио в размере сумма по договору от 06.12.2013 № LNS131206000100096;
- ООО «Транспортная компания «Мегаполис» в размере сумма по договору от 27.11.2012 № 12/КЕ/536/00;
- фио в размере сумма по договору от 19.02.2014 № 14/КЕ/012/00;
- ООО «Фабрика перевозок» в размере сумма по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/157/00;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2011 № LNS11080800010150;
- фио в размере сумма по договору от 09.08.2012 № LNS12080900010171;
- фио в размере сумма по договору от 15.03.2013 № LNS13031500010696;
- фио в размере сумма по договору от 18.03.2013 № LNS13031800010719;
- фио в размере сумма по договору от 15.10.2013 № LNS131015000100080;
- фио в размере сумма по договору от 08.12.2014 № 23-14/КЕ/027/00;
- фио в размере сумма по договору от 31.08.2011 № LNS11083100010185;
- фио в размере сумма по договору от 22.07.2011 № LNS11072200010114;
- ООО «АЗ-Группа» в размере сумма по договору от 03.04.2013 № 2013Д-03-105/00;
- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № 27-13/КЕ/111/00;
- фио в размере сумма по договору от 17.04.2014 № 2014Д-02-069/00;
- фио в размере сумма по договору от 18.09.2013 № 23-13/КЕ/088/00;
- фио в размере сумма по договору от 18.02.2014 № 22-14/КЕ/001/00;
- ООО «НЕО» в размере сумма по договору от 29.10.2013 № 04-13/КЕ/172/00;
- фио в размере сумма по договору от 22.08.2013 № 13/КЕ/452/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № 13/КЕ/460/00;
- фио в размере сумма по договору от 02.10.2013 № LNS131002000111404;
- фио в размере сумма по договору от 01.11.2012 № LNS12110100010140;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № 22-13/КЕ/082/00;
- фио в размере сумма по договору от 10.01.2013 № LNS13011000010008;
- фио в размере сумма по договору от 31.10.2012 № LNS12103100010134;
- фио в размере сумма по договору от 26.09.2012 № 23-12/КЕ/091/00;
- фио в размере сумма по договору от 30.04.2013 № 13/КЕ/255/00;
- фио в размере сумма по договору от 28.08.2012 № LNS12082800010052;
- фио в размере сумма по договору от 12.01.2012 № LNS12011200010007;
- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500016972;
- фио в размере сумма по договору от 16.07.2013 № LNS13071600010058;
- фио в размере сумма по договору от 25.02.2013 № LNS13022500010465;
- фио в размере сумма по договору от 23.05.2012 № LNS12052300010124;
- фио в размере сумма по договору от 06.12.2012 № LNS12120600010198;
- ООО «Автопарк Гарант» в размере сумма по договору от 19.08.2013 № 13/КЕ/447/00;
- фио в размере сумма по договору от 10.12.2010 № LNS10121000010070;
- фио в размере сумма по договору от 06.06.2013 № 13/КЕ/322/00;
- ООО «Деловая Логистика» в размере сумма по договору от 11.09.2012 № 23-12/КЕ/083/00;
- ООО «ЭЛИТ» в размере сумма по договору от 27.03.2013 № 13/КЕ/174/00;
- фио в размере сумма по договору от 03.12.2012 № LNS12120300010190;
- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № 27-13/КЕ/097/00;
- ООО «ТПК ПромАльянс» в размере сумма по договору от 02.10.2013 № 13/КЕ/516/00;
- фио в размере сумма по договору от 25.12.2012 № LNS12122500010259;
- фио в размере сумма по договору от 15.07.2014 № 14/КЕ/088/00;
- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016076;
- фио в размере сумма по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010224;
- фио в размере сумма по договору от 25.11.2013 № 27-13/КЕ/131/00;
- фио в размере сумма по договору от 24.10.2012 № LNS12102400010117;
- фио в размере сумма по договору от 15.04.2014 № 27-14/КЕ/007/00;
- фио в размере сумма по договору от 22.07.2011 № LNS11072200010116;
- фио в размере сумма по договору от 23.01.2013 № LNS13012300010065;
- фио в размере сумма по договору от 16.01.2013 № LNS13011600010016;
- фио в размере сумма по договору от 25.01.2016 № 2016Д-02-009/00;
- фио в размере сумма по договору от 16.03.2012 № LNS12031600010063;
- фио в размере сумма по договору от 10.08.2011№LNS11081000010156;
- фио в размере сумма по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010090;
- фио в размере сумма по договору от 24.11.2011 № LNS11112400010254;
- фио в размере сумма по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015263;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010029;
- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № 04-13/КЕ/147/00;
- фио в размере сумма по договору от 05.12.2013 № LNS131205000100095;
- фио в размере сумма по договору от 10.08.2012 № LNS12081000010041;
- фио в размере сумма по договору от 19.03.2013 № LNS13031900010734;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010030;
- ООО «Один ХХI» в размере сумма по договору от 29.07.2011 № 11/КЕ/211/00;
- фио в размере сумма по договору от 17.04.2012 № LNS12041700010093;
- фио в размере сумма по договору от 11.09.2013 № 04-13/КЕ/151/00;
- фио в размере сумма по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014915;
- фио в размере сумма по договору от 03.03.2014 № LNS140303000100002;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2011 № LNS11112200010250;
- фио в размере сумма по договору от 17.07.2012 № LNS12071700010158;
- ООО «АМ-Логистик» в размере сумма по договору от 22.10.2013 № 27-13/КЕ/116/00;
- фио в размере сумма по договору от 04.03.2013 № LNS13030400010556;
- фио в размере сумма по договору от 08.04.2013 № 13/КЕ/197/00;
- фио в размере сумма по договору от 10.08.2012 № LNS12081000010173;
- фио в размере сумма по договору от 30.08.2013 № LNS13083000018675;
- фио в размере сумма по договору от 17.07.2012 № LNS12071700010020;
- фио в размере сумма по договору от 20.03.2013 № LNS13032000010754;
- фио в размере сумма по договору от 17.12.2010 № LNS10121700010079;
- фио в размере сумма по договору от 27.09.2013 № 13/КЕ/457/00/;
- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113071;
- фио в размере сумма по договору от 14.12.2012 № LNS12121400010222;
- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111740;
- фио в размере сумма по договору от 02.04.2013 № LNS13040200010929;
- фио в размере сумма по договору от 18.01.2013 № LNS13011800010032;
- фио в размере сумма по договору от 29.10.2013 № LNS131029000113515;
- фио в размере сумма по договору от 06.02.2013 № LNS13020600010011;
- фио в размере сумма по договору от 26.07.2013 № LNS13072600015099;
- фио в размере сумма по договору от 02.08.2013 № LNS13080200015665;
- фио в размере сумма по договору от 04.04.2013 № LNS13040400010980;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110930;
- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № 13/КЕ/527/00;
- фио в размере сумма по договору от 15.04.2013 № LNS13041500011124;
- фио в размере сумма по договору от 26.07.2011 № LNS11072600010124;
- фио в размере сумма по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010221;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2012 № LNS12112200010173;
- фио в размере сумма по договору от 31.01.2013 № LNS13013100010194;
- фио в размере сумма по договору от 22.01.2013 № LNS13012200010049;
- фио в размере сумма по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113776;
- фио в размере сумма по договору от 22.08.2013 № LNS13082200017726;
- фио в размере сумма по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010222;
- фио в размере сумма по договору от 08.11.2012 № LNS12110800010151;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2012 № LNS12112200010241;
- фио в размере сумма по договору от 14.05.2013 № LNS13051400011453;
- фио в размере сумма по договору от 17.09.2012 № LNS12091700010068;
- фио в размере сумма по договору от 28.02.2013 № LNS13022800010532;
- фио в размере сумма по договору от 31.03.2014 № 14/КЕ/034/00/;
- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014196;
- фио в размере сумма по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016896;
- фио в размере сумма по договору от 06.02.2013 № LNS13020600010304;
- фио в размере сумма по договору от 16.08.2013 № LNS13081600017098;
- фио в размере сумма по договору от 27.08.2013 № LNS13082700018304;
- фио в размере сумма по договору от 25.11.2013 № LNS131125000115175;
- фио в размере сумма по договору от 12.07.2013 № LNS13071200013866;
- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017066;
- фио в размере сумма по договору от 09.08.2013 № LNS13080900016410;
- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017077;
- фио в размере сумма по договору от 07.06.2013 № LNS13060700012152;
- фио в размере сумма по договору от 15.11.2013 № LNS131115000114722;
- фио в размере сумма по договору от 11.03.2013 № LNS13031100010643;
- фио в размере сумма по договору от 18.07.2012 № LNS12071800010023;
- фио в размере сумма по договору от 09.07.2013 № LNS13070900013548;
- фио в размере сумма по договору от 26.11.2013 № LNS131126000115272;
- фио в размере сумма по договору от 15.10.2013 № LNS131015000112324;
- фио в размере сумма по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111469;
- фио в размере сумма по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114096;
- фио в размере сумма по договору от 21.11.2013 № LNS131121000115087;
- фио в размере сумма по договору от 29.10.2013 № LNS131029000113523;
- фио в размере сумма по договору от 20.11.2013 № LNS131120000114968;
- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114565;
- фио в размере сумма по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110008;
- фио в размере сумма по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019664;
- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111732;
- фио в размере сумма по договору от 20.11.2013 № LNS131120000115025;
- фио в размере сумма по договору от 21.10.2013 № LNS131021000112751;
- фио в размере сумма по договору от 14.10.2013 № LNS131014000112225;
- фио в размере сумма по договору от 25.10.2013 № LNS131025000113239;
- фио в размере сумма по договору от 26.09.2013 № LNS130926000111014;
- фио в размере сумма по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114800;
- фио в размере сумма по договору от 02.10.2013 № LNS131002000111380;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115153;
- фио в размере сумма по договору от 09.07.2013 № LNS13070900013580;
- фио в размере сумма по договору от 13.06.2013 № LNS13061300012311;
- фио в размере сумма по договору от 31.07.2013 № LNS13073100015377;
- фио в размере сумма по договору от 22.08.2013 № LNS13082200017818;
- фио в размере сумма по договору от 20.08.2013 № LNS13082000017529;
- фио в размере сумма по договору от 01.08.2013 № LNS13080100015578;
- фио в размере сумма по договору от 15.07.2013 № LNS13071500014019;
- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113029;
- фио в размере сумма по договору от 02.08.2013 № LNS13080200015758;
- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113108;
- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № LNS13082800018449;
- фио в размере сумма по договору от 20.11.2013 № LNS131120000114984;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014730;
- фио в размере сумма по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110712;
- фио в размере сумма по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110622;
- фио в размере сумма по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017348;
- фио в размере сумма по договору от 06.12.2013 № LNS131206000115513;
- фио в размере сумма по договору от 12.09.2013 № LNS13091200019781;
- фио в размере сумма по договору от 16.08.2013 № LNS13081600017144;
- фио в размере сумма по договору от 01.08.2013 № LNS13080100015602;
- фио в размере сумма по договору от 01.10.2013 № LNS131001000111290;
- фио в размере сумма по договору от 11.11.2013 № LNS131111000114267;
- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016112;
- фио в размере сумма по договору от 22.01.2013 № LNS13012200010054;
- фио в размере сумма по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111471;
- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112900;
- фио в размере сумма по договору от 10.10.2013 № LNS131010000112048;
- фио в размере сумма по договору от 12.07.2013 № LNS13071200013891;
- фио в размере сумма по договору от 27.09.2013 № LNS130927000111114;
- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019432;
- фио в размере сумма по договору от 15.07.2013 № LNS13071500014027;
- фио в размере сумма по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014999;
- фио в размере сумма по договору от 20.09.2013 № LNS130920000110542;
- фио в размере сумма по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015275;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016279;
- фио в размере сумма по договору от 24.01.2013 № LNS13012400010074;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014686;
- фио в размере сумма по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017248;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016278;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110998;
- фио в размере сумма по договору от 25.11.2013 № LNS131125000115207;
- фио в размере сумма по договору от 31.07.2013 № LNS13073100015454;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010027;
- фио в размере сумма по договору от 16.07.2013 № LNS13071600014128;
- фио в размере сумма по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018140;
- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019416;
- фио в размере сумма по договору от 26.07.2013 № LNS13072600015088;
- фио в размере сумма по договору от 02.09.2013 № LNS13090200018790;
- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014206;
- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018583;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115103;
- фио в размере сумма по договору от 03.12.2013 № LNS131203000115451;
- фио в размере сумма по договору от 25.01.2013 № LNS13012500010085;
- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016131;
- фио в размере сумма по договору от 12.08.2013 № LNS13081200016591;
- фио в размере сумма по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014358;
- фио в размере сумма по договору от 19.07.2013 № LNS13071900014395;
- фио в размере сумма по договору от 25.10.2012 № LNS12102500010120;
- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018531;
- фио в размере сумма по договору от 21.08.2013 № LNS13082100017682;
- фио в размере сумма по договору от 06.08.2013 № LNS13080600016001;
- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019431;
- фио в размере сумма по договору от 21.07.2011 № LNS11072100010109;
- фио в размере сумма по договору от 29.07.2013 № LNS13072900015220;
- фио в размере сумма по договору от 14.10.2013 № LNS131014000112283;
- фио в размере сумма по договору от 09.10.2013 № LNS131009000111884;
- фио в размере сумма по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110669;
- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017039;
- фио в размере сумма по договору от 19.09.2013 № LNS130919000110479;
- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114623;
- фио в размере сумма по договору от 04.09.2013 № LNS13090400019049;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014653;
- фио в размере сумма по договору от 17.10.2013 № LNS131017000112554;
- фио в размере сумма по договору от 15.05.2013 № LNS13051500011472;
- фио в размере сумма по договору от 29.07.2013 № LNS13072900015198;
- фио в размере сумма по договору от 30.10.2013 № LNS131030000113638;
- фио в размере сумма по договору от 15.10.2013 № LNS131015000112354;
- фио в размере сумма по договору от 10.10.2013 № LNS131010000111996;
- фио в размере сумма по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114834;
- фио в размере сумма по договору от 26.03.2013 № LNS13032600010818;
- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112952;
- фио в размере сумма по договору от 13.12.2012 № LNS12121300010217;
- фио в размере сумма по договору от 05.02.2013 № LNS13020500010278;
- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110844;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000111005;
- фио в размере сумма по договору от 02.12.2013 № LNS131202000115431;
- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110873;
- фио в размере сумма по договору от 11.07.2013 № LNS13071100013817;
- фио в размере сумма по договору от 05.12.2013 № LNS131205000115481;
- фио в размере сумма по договору от 04.09.2013 № LNS13090400019066;
- фио в размере сумма по договору от 12.11.2013 № LNS131112000114425;
- фио в размере сумма по договору от 02.12.2013 № LNS131202000115397;
- фио в размере сумма по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113765;
- фио в размере сумма по договору от 06.09.2013 № LNS13090600019383;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016323;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115128;
- фио в размере сумма по договору от 10.07.2013 № LNS13071000013639;
- фио в размере сумма по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114103;
- фио в размере сумма по договору от 13.08.2013 № LNS13081300016743;
- фио в размере сумма по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018602;
- фио в размере сумма по договору от 06.11.2013 № LNS131106000113939;
- фио в размере сумма по договору от 23.10.2013 № LNS131023000112988;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016293;
- фио в размере сумма по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010117;
- фио в размере сумма по договору от 06.08.2013 № LNS13080600015977;
- фио в размере сумма по договору от 11.11.2013 № LNS131111000114217;
- фио в размере сумма по договору от 15.07.2013 № LNS13071500013973;
- фио в размере сумма по договору от 14.12.2012 № LNS12121400010218;
- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № 20-13/KE/l14/00;
- фио в размере сумма по договору от 28.08.2013 № 04-13/KE/145/00;
- Чернооку Н.В. в размере сумма по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110039;
- фио в размере сумма по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019725;
- фио в размере сумма по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016234;
- фио в размере сумма по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014292;
- фио в размере сумма по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112887;
- фио в размере сумма по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018076;
- фио в размере сумма по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015262;
- фио в размере сумма по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019644;
- фио в размере сумма по договору от 23.08.2013 № LNS13082300018020;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110887;
- фио в размере сумма по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016886;
- фио в размере сумма по договору от 18.09.2013 № LNS130918000110352;
- фио в размере сумма по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014157;
- фио в размере сумма по договору от 01.04.2013 № LNS13040100010889;
- фио в размере сумма по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010102;
- фио в размере сумма по договору от 19.07.2013 № LNS13071900014410;
- фио в размере сумма по договору от 12.08.2013 № LNS13081200016524;
- фио в размере сумма по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111452;
- фио в размере сумма по договору от 03.09.2013 № LNS13090300018988;
- фио в размере сумма по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113763;
- фио в размере сумма по договору от 09.10.2013 № LNS131009000111843;
- фио в размере сумма по договору от 26.09.2013 № LNS130926000111072;
- ООО "ГАЛАНТ" в размере сумма по договору от 26.01.2016 № 2016Д-03-006/00;
- фио в размере сумма по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018081;
- фио в размере сумма по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016795;
- фио в размере сумма по договору № LNS130918000110363;
- фио в размере сумма по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114561;
- фио в размере сумма по договору от 16.09.2013 № LNS13091600019997;
- фио в размере сумма по договору от 05.11.2013 № LNS131105000113836;
- фио в размере сумма по договору от 21.10.2013 № LNS131021000112826;
- фио в размере сумма по договору от 11.06.2014 № 14/КЕ/075/00;
- фио в размере сумма по договору от 27.11.2013 № LNS131127000115325;
- фио в размере сумма по договору от 05.08.2013 № LNS13080500015784;
- фио в размере сумма по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110947;
- фио в размере сумма по договору от 15.08.2013 № LNS13081500016927;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014673;
- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016180;
- фио в размере сумма по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113796;
- фио в размере сумма по договору от 22.07.2013 № LNS13072200014609;
- фио в размере сумма по договору от 13.02.2013 № LNS13021300010367;
- фио в размере сумма по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019498;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014738;
- фио в размере сумма по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111735;
- фио в размере сумма по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115141;
- фио в размере сумма по договору от 27.08.2013 № LNS13082700018232;
- фио в размере сумма по договору от 10.09.2013 № LNS13091000019514;
- фио в размере сумма по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017344;
- фио в размере сумма по договору от 12.01.2012 № LNS12011200010009;
- фио в размере сумма по договору от 09.11.2012 № LNS12110900010238;
- фио в размере сумма по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114086;
- фио в размере сумма по договору от 17.10.2013 № LNS131017000112616;
- фио в размере сумма по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014305;
- фио в размере сумма по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017391;
- фио в размере сумма по договору от 10.10.2013 № LNS131010000112004;
- фио в размере сумма по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110094;
- фио в размере сумма по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014912;
- фио в размере сумма по договору от 25.12.2012 № LNS12122500010251;
- фио в размере сумма по договору от 10.07.2013 № LNS13071000013741;
- фио в размере сумма по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016090;
- фио в размере сумма по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114805;
- фио в размере сумма по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110792;
- фио в размере сумма по договору от 17.09.2013 № LNS130917000110140;
- фио в размере сумма по договору от 24.05.2013 № LNS13052400011733;
- фио в размере сумма по договору от 06.03.2013 № LNS13030600010595;
- фио в размере сумма по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014697;
- фио в размере сумма по договору от 22.07.2013 № LNS13072200014529;
- фио в размере сумма по договору от 04.10.2013 № LNS131004000111571,
а также договор купли-продажи закладных от 20.07.2016 № 2016-Д-20-009/00 и акт приёма-передачи к нему, согласно которым Банк передал Сулейманову Д.Ш., а Сулейманов Д.Ш. принял закладные: фио, залогодатель фио, по договору кредитной линии с лимитов выдачи от 29.07.2013 № 2013Д-03-271/00 на сумму сумма; фио по кредитному договору от 24.07.2015 № 2015Д-02-239/00 на сумму сумма; фио по кредитному договору от 24.07.2014 № 095 на сумму сумма, всего на сумму сумма
Действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш., в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправный участник сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписал вышеуказанные договор уступки прав требования (цессия) от 20.07.2016 № 2016-Д-20-008/00, договор купли-продажи закладных от 20.07.2016 № 2016-Д-20-009/00 и акт приёма-передачи к нему.
После чего, Сулейманов Д.Ш., действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, подписал подложный приходный кассовый ордер от 20.07.2016 № 5035, содержащий ложные сведения о поступлении от Сулейманова Д.Ш. в кассу Банка наличных денежных средств в сумме сумма
Неустановленные лица действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя неосведомленных об их преступном умысле работников Банка, 20.07.2016 находясь в неустановленном месте, в нарушение предписания Центрального Банка Российской Федерации от 18.07.2016 № Т1-85-2-05/104022ДСП в отношении Банка с 19.07.2016, которым введены запреты сроком на 6 месяцев на привлечение денежных средств на банковские счета физических лиц, то есть противоправно организовали и обеспечили внесение записей в АБС Банка о зачислении на счёт № 40817810900010011621, открытый Сулеймановым Д.Ш. в АКБ «Кредит-Москва» по вышеуказанному адресу, якобы поступивших от него через кассу Банка денежных средств в сумме сумма
При этом Сулейманову Д.Ш. и неустановленным лицам, входившим в организованную группу, было достоверно известно, что денежные средства фактически не вносятся в кассу Банка, а лишь производятся записи в АБС Банка о поступлении денежных средств на счёт Сулейманова Д.Ш., с целью использования этого для внесения записи в АБС Банка о фиктивной оплате приобретения прав требования Банка к заёмщикам.
Продолжая действовать умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш., в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, подписал подложные платёжные поручения от 20.07.2016 № 9, от 20.07.2016 № 10 содержащие ложные сведения об осуществлении оплаты по договорам уступки прав требования (цессии) и купли-продажи закладных.
Неустановленные лица действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, 20.07.2016 находясь в неустановленном месте, организовали и обеспечили внесение записей в АБС Банка о произведении оплаты по платёжным поручениям:
- от 20.07.2016 № 9 согласно которому якобы была произведена оплата по договору уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 на сумму сумма;
- от 20.07.2016 № 10 согласно которому якобы была произведена оплата по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016 на сумму сумма
После чего заведомо зная, что фактически оплата по договорам уступки прав требования (цессии) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00, от 20.07.2016 № 2016-Д-20-008/00 и договорам купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00, от 20.07.2016 № 2016-Д-20-009/00, не произведена, а лишь в АБС Банка внесены записи об производстве указанной оплаты, действуя умышленно, с корыстной целью обогащения, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по адресу: адрес, с целью хищения имущества Банка под видом приобретения Сулеймановым Д.Ш. прав требования к заёмщикам и закладным, установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя своё служебное положение и вышеуказанные полномочия в силу специального поручения - доверенности на распоряжение имуществом Банка, то есть являясь лицом, которому имущество Банка вверено, и Сулейманов Д.Ш., оба действуя в нарушение ч. 1, 2, 3 ст. 1 и ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не как равноправные участники сделки, а недобросовестно, исключительно для обогащения организованной группы, с намерением причинить вред Банку, то есть противоправно, лично подписали:
- акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессии) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00, содержащий ложные сведения о том, что Сулейманов Д.Ш. оплатил Банку сумма, тем самым исполнил свои обязательства, а Банк передал Сулейманову Д.Ш. документы (кредитные досье, судебные и исполнительные документы) по каждому кредитному договору, по каждому договору залога и договору поручительства и сообщил Сулейманову Д.Ш. все сведения, необходимые для осуществления передаваемых прав требования, то есть Сулейманову Д.Ш. перешло имущество Банка в виде прав требования к заёмщикам на сумму сумма;
- акт о выполнении обязательств по Договору купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00, содержащий ложные сведения о том, что Сулейманов Д.Ш. оплатил Банку сумма, тем самым исполнил свои обязательства, а Банк передал Сулейманову Д.Ш. закладные с отметкой о новом владельце, а также документы необходимые для осуществления Сулеймановым Д.Ш. своих прав по закладной, то есть Сулейманову Д.Ш. перешло имущество Банка в виде закладных на сумму сумма;
- акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессии) от 20.07.2016 № 2016-Д-20-008/00, содержащий ложные сведения о том, что Сулейманов Д.Ш. оплатил Банку сумма, тем самым исполнил свои обязательства, а Банк передал Сулейманову Д.Ш. документы (кредитные досье, судебные и исполнительные документы) по каждому кредитному договору, по каждому договору залога и договору поручительства и сообщил Сулейманову Д.Ш. все сведения, необходимые для осуществления передаваемых прав требования, то есть Сулейманову Д.Ш. перешло имущество Банка в виде прав требования к заёмщикам на сумму сумма;
- акт о выполнении обязательств по Договору купли-продажи закладных от 20.07.2016 № 2016-Д-20-009/00, содержащий ложные сведения о том, что Сулейманов Д.Ш. оплатил Банку сумма, тем самым исполнил свои обязательства, а Банк передал Сулейманову Д.Ш. закладные с отметкой о новом владельце, а также документы необходимые для осуществления Сулеймановым Д.Ш. своих прав по закладной, то есть Сулейманову Д.Ш. перешло имущество Банка в виде закладных на сумму сумма
Тем самым, Сулейманов Д.Ш. и установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подписали документы, содержащие ложные сведения о том, что стороны выполнили свои обязательства по указанным договорам в полном объёме и надлежащим образом и Сулейманову Д.Ш. перешло имущество Банка в виде прав требования к заёмщикам и закладных на общую сумму сумма
Завершая свои действия по безвозмездному, противоправному обращению в свою пользу имущества АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к заёмщикам и закладных, совместно и согласованно с другими неустановленными участниками организованной группы Сулейманов Д.Ш. и установленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в один из дней в период с 18.07.2016 по 21.07.2016 находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, лично подписали акт приёмки-передачи оригиналов документов, по которому Банк в лице установленного следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал, а Сулейманов Д.Ш. принял оригиналы документов по договору уступки прав требования (цессии) от 19.07.2016 № 2016-Д-20-006/00, договору уступки прав требования (цессии) от 20.07.2016 № 2016-Д-20-008/00, договору купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00, договору купли-продажи закладных от 20.07.2016 № 2016-Д-20-009/00.
После получения имущества АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к заёмщикам и закладных на общую сумму сумма, соучастники распорядились им по своему усмотрению.
Приказами Центрального банка Российской Федерации от 22.07.2016 № ОД-2339 и № ОД-2340 у АКБ «Кредит-Москва» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению кредитной организацией. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2016 по делу № А40-170489/16- 95-168 Банк признан несостоятельным (банкротом).
В результате последовательно совершенных с корыстной целью умышленных преступных действий Сулейманов Д.Ш., в составе организованной группы с установленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами с использованием своего служебного положения, противоправно и безвозмездно совершил хищение путём растраты имущества АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к его заёмщикам и закладных на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере, причинив Банку ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании и на предварительном следствии Сулейманов Д.Ш. в совершении инкриминируемого ему преступления виновным себя признал полностью, не оспаривал события, изложенные в обвинении и показал, что с 2014 года работал индивидуальным предпринимателем, в частном кабинете. В тот период с 2014 по 2016 гг. у него только началась деятельность, где он начал работать на себя. К концу 2014 года некий гражданин, которого он знал по рекомендации фио, приехал к нему, нужно было полечить зубы, сделал работу. Периодически он приезжал, видел, что он только начинает частную деятельность. К концу марта 2016 года он ему предложил такую вещь: все законно, нужно прилететь в Москву, подписать документы, и с этого будешь иметь денежные средства, будет снимать квартиру в Москве, когда необходимо подписать документы. В то время он нуждался в деньгах для расширения своего бизнеса в сфере стоматологии, на что согласился, так как фио пообещал ему выплачивать ежемесячно 100-150 сумма прописью, а в конечном итоге может получить от 5 до сумма. Он в банковской сфере нуль, он без калькулятора считать не может. Ничего противозаконного не было, он согласился, прилетел в Москву. В один из дней в период с 18 по 21 июля 2016 года после 19 часов он и фио приехали в офис Банка «Кредит-Москва» в г. Москве. Пройдя в помещение Банка, он присел за стол к женщине и передал ей свой паспорт, снилс, и женщина подготовила пакет документов, среди которых был договор об открытии банковского счета формата А3. Он подписал документы, не вникая в их содержание, не исключает, что подписывал и приходные кассовые ордера о внесении им денег на свой банковский счет, открытый в Банке. При этом ни каких денежных средств в кассу Банка «Кредит-Москва» он никогда не вносил. Все документы он подписывал за один раз, находясь в Банке. Указанная женщина также подписывала документы, которые подписал он. фио все это время находился на первом этаже банка неподалеку от кабинета, где он и женщина подписывали документы. При подписании документов в кабинет заходил фио, которого он видел впервые. фио о чем-то переговаривался с этой женщиной, которая, как он понял, была главной в этом кабинете. Он пробыл в данном кабинете не менее 30 минут. После того, как документы были подписаны, другая девушка – сотрудник Банка проводила его и Манташева в кабинет к Гацукову, расположенный на втором или третьем этаже здания Банка. В кабинете он и фио подписывали множество документов, которые были сложены стопками в больших картонных коробках. Подписанные документы в коробках уносили разные сотрудницы, которые также приносили другие документы для подписи. Он подписывал документы не менее 3-4 часов. Также, он помнит, что подписывал и договоры цессии. В кассу Банка он ни разу не заходил. После того, как он подписал все документы, фио его отправил на такси на съемную квартиру, а затем он улетел в Махачкалу. Никаких документов он с собой не брал, где находятся кредитные досье, якобы ему переданные не знает, после этого он в Банке «Кредит-Москва» никогда не был, а Гацукова больше никогда не видел. Примерно через месяц после подписания документов по указанию Манташева он прилетел в Москву. На деньги, переданные Манташевым он арендовал жилье и открыл почтовую ячейку в почтовом отделении, расположенном на адрес, ключи от которой отдал Манташеву, который пояснил, что это необходимо для получения почты, которую будут забирать другие люди. Кроме этого, по указанию Манташева он открыл счет в филиале Сбербанка на Павелецкой, к которому была привязана банковская карта на его имя, а также купил сим-карту на свое имя, куда ему звонил фио и другие лица по вопросам заключения сделок. Деньги на съем жилья ему передавал ежемесячно фио в сумме около сумма, которые получал нерегулярно. На его вопросы, когда фио с ним рассчитается, тот отвечал, что этот процесс связан с документами и он не быстрый. Однажды в августе-сентябре 2016 года на его счет поступили денежные средства в сумме сумма. фио передал ему документ, что указанная сумма появилась в связи с исполнительным производством, заведенным в отношении одного из заемщиков, и дал указание снять упомянутые денежные средства. В Сбербанке ему отказали в выдачи наличными данных денежных средств, предложив только перевод на другой открытый счет. Впоследствии ему неоднократно отказывали в выдаче наличными указанных денежных средств, после чего его счет был заблокирован, а на иной открытый в Альфа-Банке им счет деньги тоже не поступили. Кроме того, им был открыт счет в адрес, на котором также совершались переводы по сделкам, связанным с АКБ «Кредит-Москва». Он неоднократно снимал различные суммы денежных средств со своих счетов, а также совершал переводы на неизвестные ему счета по указанию неких Максима и Дмитрия, которые связались с ним от имени Манташева. Снятые наличные денежные средства он передавал Максиму и Дмитрию. Как ему известно - фио умер в начале 2017 года. После этого, по поводу взыскания денег с заемщиков с ним связывались двое мужчин 35-37 лет по именам Максим и Дмитрий. Он подписывал им доверенности на представление его интересов в судах и иных органах, где проходили споры по вопросам взыскания имущества с должников. Также, он подписывал доверенности иным мужчинам и девушкам, которых он не помнит. Доверенности подписывали у нотариуса-женщины, кабинет, которой располагался на адрес. В том числе в период с 2016 по 2018 год он общался с должником Банка по фамилии фио, который оплачивал ему долг в связи с переходом права требования к нему, а также с рядом иных должников, встречи с которыми организовывали указанные выше Максим и Дмитрий. При этих встречах он подписывал должникам расписки о получении денег, которых он фактически не получал. После того, как он стал задавать вопросы Максиму и Дмитрию относительно судебного разбирательства по вопросу заключения сделок между ним и Гацуковым, они прекратили с ним общение. Он подтверждает, что на предъявленной ему копии приходного кассового ордера № 4859 от 18.07.2016 стоит его подпись. Полагает, что подписывал он его в кабинете банка «Кредит-Москва» с упомянутой ранее женщиной при указанных выше обстоятельствах. Подписание договора № 04-З денежного займа с процентами от 16.07.2016 он не исключает, обстоятельств подписания не помнит, сумма согласно этому договору, он в долг не брал, данный договор является фиктивным.
Суд, допросив подсудимого, представителей потерпевшего, свидетелей, исследовав протоколы следственных действий и иные письменные документы, считает вину Сулейманова Д.Ш. установленной и доказанной, что подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями представителя потерпевшего Барышникова А.Е. в судебном заседании согласно которым, приказом ЦБ России 26.07.2016 года у ПАО АКБ «Кредит-Москва» была отозвана лицензия на совершение банковских операций. Решением Арбитражного суда города Москвы 24.10.2016 года конкурсным управляющим банка назначено «Агентство по страхованию вкладов». В ходе конкурсного производства Агентством был совершен анализ операций банковских и финансово-хозяйственной деятельности банка. В ходе анализа были выявлены факты противоправных действий, причинивших банку ущерб. В частности, 18.06.2016 года между банком и Сулеймановым Д.Ш. был заключен договор банковского счета. Согласно выписке по данному банковскому счету, через кассу банка якобы наличными денежными средствами было произведено зачисление денежных средств на счет Сулейманова Д.адрес, 19.07.2016 года в размере сумма и 20.07.2016 года в размере сумма. Всего, согласно выписке по счету и данным ОБС банка было зачислено якобы сумма. В последующем 19 и 20 июля между банком, в лице Гацукова, и фио были заключены ряд договоров, а именно:
19.07.2016 года договор уступки прав требований цессии № 2016Д20-006/00;
19.07.2016 года договор купли-продажи закладных №2016Д20-007/00; 20.07.2016 года договор уступки прав требований цессии №2016Д20-008/00; 20.07.2016 года договор купли-продажи закладных №2016Д20-009/00. Данным договором банк уступил в пользу фио права требования к заемщикам банка, также проданы были закладные ряда заемщиков банка. Всего в результате заключения данных договоров были уступлены и проданы имущество банка на сумму сумма. Оплата по данным договорам якобы была внесена фио путем перечисления денежных средств, зачисленных на его личный счет, с этого счета на счет банка. Вместе с тем, в ходе анализа банковских операций было установлено, что фактически данные денежные средства в кассу банка не вносились, а все отражение операций в базе данных банка было совершено руководством банка, вероятно в преддверии отзыва у него лицензии. В частности, все операции по внесению денежных средств на расчетный счет фио совершались в нарушение закона, в период действия предписания Центрального банка, в соответствии с которым банку АКБ «Кредит-Москва» было запрещено привлекать на свои счета денежные средства от физических лиц. Также, помимо этого, операции по внесению денежных средств, операции по перечислению денежных средств в оплату по договорам совершались в ночное время, в период, когда касса банка была закрыта, и работников банка никаких фактически не было, так как по табелям учета рабочего времени банка никто в данные дни не задерживался в столь позднее время – операции были в районе 22:00-23:00 часов вечера. В связи с установлением данных обстоятельств, банк подал, Агентство подало иск в Арбитражный суд о признании недействительными данных договоров, а также операции по внесению денежных средств на расчетный счет фио, перечислению их в оплату по договорам, и также перечисление дальнейшее данных денежных средств в пользу Гацукова. Так, в ходе рассмотрения дела в суде, представителем фио были предоставлены в суд договоры займа с ООО «Марьям», ООО «Трейд Коммерц», ООО «ПСК Оазис», ООО «Бетон Тэк», ООО «Пегас», также бухгалтерские балансы данных организаций и бухгалтерская отчетность. Согласно данным документам, якобы фио занял денежные средства данных организаций для оплаты банку прав требований. Вместе с тем, исходя из анализа бухгалтерских данных указанных организаций, у них не было в кассе денежных средств, которые якобы выдавались фио. При том сама деятельность организаций не носила столь масштабные характеры, и данные организации не могли просто данные денежные средства передать фио, потому что их не было элементарно. Также установлено было в ходе суда, что данные организации связаны по цепочке с участником банка АКБ «Кредит-Москва» фио. В ходе рассмотрения дела судом было вынесено постановление 29.08.2019 года об удовлетворении исковых требований банка и признание оспариваемых сделок недействительными. В связи с вынесением данного постановления также применены последствия недействительности сделок в виде возврата прав требования к заемщикам, права по закладным обратно банку. С момента вынесения постановления суда банком осуществляется взыскание задолженности с заемщика, с данных заемщиков. Однако, в ходе взыскания было выяснено, что значительная часть заемщиков погасила уже свои обязательства перед фио, о чем они предоставляли в суды, в частности, расписки ил справки от фио о том, что их кредиты были погашены. В настоящее время еще не закончено рассмотрение всех исков банка. Поэтому точно установить, какие суммы были оплачены фио в период, когда он владел правами, точно не получается сейчас. Кроме того, в период владения правами фио по ряду заемщиков истекли сроки давности подачи исковых заявлений, в связи с чем также банк не имеет возможности взыскать с данных заемщиков денежные средства, так как фио фактически пропущены сроки давности. С суммой ущерба указанной в обвинительном заключении – сумма согласны:
- показаниями представителя потерпевшего фио в судебном заседании согласно которым обстоятельства подсудимым причинения ущерба банку ему известны из документов банка и из материалов уголовного дела. Приказом Центрального банка 22.07.2016 года у банка «Кредит-Москва» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда 24.10.2016 года конкурсным управляющим банка названа Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». В ходе проверки Агентством обстоятельств банкротства банка был выявлен ряд сделок, причинивших ущерб банку. В частности, были выявлены сделки по уступке прав требований – 2 сделки, по кредитным договорам и прав требований по закладным, обеспечивающим исполнение кредитных договором, заключенных банком. Согласно условиям данных договоров, банк передавал в пользу фио права требования по кредитным договорам, заключенных с заемщиками в общем размере сумма. Расчеты по данным договорам происходили со счета фио, открытого в банке, за счет имевшихся там денежных средств. Денежные средства на этом счете были образованы за счет якобы имевшего место быть поступления наличных денежных средств через кассу банка на данный счет фио, что фактически не было произведено. Были только оформлены приходные кассовые ордера о том, что якобы от фио банк принял наличные денежные средства на указанную сумму. Фактически деньги не вносились. Данные обстоятельства могут подтверждать то, что, во-первых, была внесена большая значительная сумма, для пересчета которой в кассе потребовалось бы значительно большее время, нежели чем указано в отчетной документации банка, отсутствие у фио стабильного дохода, наличие предписания Центрального банка, запрещающее принятие от граждан наличных денежных средств во вклады и на банковские счета. В результате искусственно сформированного остатка на счете фио была произведена оплата указанных договоров, то есть фактически права требования по кредитным договорам банка были отчуждены в пользу фио безвозмездно. В результате данных действий банку причинен ущерб в размере сумма.
- показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым подсудимый Сулейманов Д.Ш. является её супругом, который был трудоустроен в банковской сфере, где конкретно и какую должность занимал, пояснить не смогла. Охарактеризовала подсудимого с положительной стороны, имеется совместный малолетний ребенок, у которого имеются проблемы со здоровьем – врожденный порок сердца, состоим на учете в Бакулевской больницы;
Показаниями свидетелей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ , с согласия сторон:
- фио, согласно которым примерно с 2013 года он является учредителем ООО «ПСК» (юридический адрес: адрес), а также генеральным директором общества примерно с 2016 по 2018 год. Общество занималось оптово-розничной продажей продуктов питания примерно до 2016 года. С 2016 года по 2018 год он исполнял обязанности генерального директора ООО «ПСК», финансово-хозяйственная деятельность которого не велась, так как в обществе имелись финансовые сложности, продажи не осуществлялись, офис и склады были закрыты. С Сулеймановым Д.Ш. он не знаком, никаких финансовых отношений с ним не имел. Предоставленные ему на обозрение светокопии – договор займа с процентами от 17.07.2016 и АКТ передачи суммы займа сумма он не подписывал, однако подписи на упомянутых документах схожи с его подписью. ООО «ПСК» суммой наличных и безналичных денежных средств в сумме сумма никогда не располагало. фио, фио, фио, Даудов М-Н.А., фиоС-М. и фио ему незнакомы (т. 12 л.д. 141-144);
-фио согласно которым в феврале 2014 года ею был получен кредит в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО). В последующем ей на электронную почту от некоего Сулейманова Д.Ш. пришло уведомление о состоявшемся переходе прав требования по ее кредитному договору от указанного банка к нему и от Сулейманов Д.Ш позже к ней на электронную почту пришло письмо о размере ее задолженности по кредиту. Она перевела на счет фио сумма Более, она на счет фио денежных средств не переводила, так как ей позвонила сотрудница ГК «АСВ», и сообщила, что идет какое-то судебное разбирательство и деньги на счет фио пересылать не нужно (т. 28 л.д. 240-246);
-фио согласно которым в 2010 году им было учреждено ООО «ТрейдКоммерц» зарегистрированное в адрес, которое занималось реализацией электротоваров и электрооборудования до 2017 года. В 2017 году он продал своё предприятие мужчине по имени Мурад, фамилию, которого он не помнит. В указанный период он являлся учредителем и генеральным директором ООО «ТрейдКоммерц» и лично осуществлял управленческие функции в предприятии. Многомиллионные займы ни он лично, ни ООО ТрейдКоммерц» никому никогда не предоставляли, оборотные средства указанного общества этого не позволяли.
Представленные на обозрение светокопии договора денежного займа с процентами № 04-3 от 16.07.2016 и акта приёма-передачи денежных средств к указанному договору были подписаны им при следующих обстоятельствах.
В июле 2016 года к нему обратился его знакомый из адрес и попросил оказать помощь некоему Сулейманову Д.Ш., а именно подписать указанные документы. Он подписал данные договор и акт к нему, выполняя просьбу своего знакомого (т. 13 л.д. 88-94);
-фио согласно которым в июле 2016 года он работал в частном охранном предприятии, сотрудники которого охраняли банк АКБ «Кредит-Москва». В период его работы в АКБ «Кредит-Москва» не было такого случая, чтобы в кассу Банка в вечернее время инкассаторы привозили множество сумок с деньгами. При этом, доступ к кассовому узлу вместе с хранилищем имеется только у кассиров, постановку и снятие с охраны помещений кассы осуществляют кассиры. Такого случая, чтобы кассовый узел открывали кассиры в нерабочее время не было, так как сработала бы сигнализация и приехала бы вневедомственная охрана (т. 35 л.д. 155-157);
-фио согласно которым в 2014 году он приобрел 100% долю в уставном капитале ООО «Оазис» (юридический адрес: адрес), в котором являлся генеральным директором и единственным участником до мая 2021 года. Общество занималось оптово-розничной торговлей продуктами питания, и оно никогда не располагало денежными средствами в сумме сумма и не выдавало займов на такие суммы. Сулейманов Д.Ш. ему не знаком. Предоставленные ему на обозрение светокопии – договор процентного займа № 007-ДЗ от 18.07.2016 и АКТ передачи суммы займа к договору № 007-ДЗ от 18.07.2016 между ООО «Оазис» и Сулеймановым Д.Ш. он не подписывал, подписи в предоставленных документах не его, данные документы видит впервые. ООО «Оазис» признано банкротом. фио, фио, фио, Даудов М-Н.А., фиоС-М. и фио ему незнакомы (т. 12 л.д. 112-115);
-Даудова М-Н А. согласно которым он никогда не состоял в должности генерального директора ООО «Пегас», юридический адрес: адрес, в его деятельности не участвовал. Предоставленные ему на обозрение светокопии договора займа от 18.07.2016 и акта передачи суммы займа в размере сумма по договору от 18.07.2016 между ООО «Пегас» и Сулеймановым Д.Ш. он не подписывал, видит их впервые. Сулейманов Д.Ш., фио, фио, фио, фио, фиоС-М. и фио ему незнакомы (т. 12 л.д. 166-169);
-фио согласно которым в 2013 году в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) им был получен кредит, право требования, которого впоследствии было уступлено некоему фио, с которым он в конце мая 2018 года встречался и его представителем. В ходе встречи он договорился с фио о займе у знакомого фио по фамилии Баматов денежных средств в сумме сумма и внесению в качестве погашения его обязательств перед фио. После совершения указанных действий фио передал ему расписку о выполнении последним обязательств перед фио и акт возврата предметов залога (т. 28 л.д. 203-208);
-фио согласно которым в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) она работала примерно 01.06.2015 на должности старшего экономиста до марта 2017 года. В ее обязанности входило операционное обслуживание физических и юридических лиц, а именно оформление приходных и расходных операций (формирование расходных и приходных кассовых ордеров), открытие счетов, вкладов, открытие и ведение депозитарных ячеек. В период ее работы директором Банка являлась фио В период с 19.07.2016 по 21.07.2016 если директором Банка и издавался приказ о сверхурочном рабочем дне, то только единожды (т. 26 л.д. 117-120);
-фио согласно которым в июле 2016 года она работала кассиром в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО). В июле 2016 года в АКБ «Кредит-Москва» в ее присутствии не привозились денежные средства в рублях в больших количествах, за несколько дней до отзыва у Банка лицензии, больших денежных сумм она не пересчитывала. Сулейманов Д.Ш. и фио ей незнакомы (т. 35 л.д. 76-78);
-фио согласно которым с 2000 года по 15.07.2016 она занимала должность директора АКБ «Кредит-Москва». В последний ее рабочий день в указанном банке ей представили фио, как будущего председателя правления данного банка. Она ознакомилась с протоколом заседания наблюдательного совета, согласно которого фио принимался на работу в качестве корпоративного директора. После чего, ей на электронную почту из юридической службы был отправлен проект доверенности на имя Гацукова, предоставляющей ему большие полномочия, в том числе по распоряжению имуществом Банка. Она поправила проект доверенности, ограничив объем полномочий, затем подписала доверенность у нотариуса (т. 27 л.д. 80-83, т. 29 л.д. 69-76);
-фио согласно которым он с 2015 года работает начальником аналитико-правового отдела сопровождения процедуры банкротства в ООО «Консалтинговая компания НТП групп», которая имеет заключенный договор с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на юридическое сопровождение процедуры банкротства АКБ «Кредит-Москва» (ПАО). В рамках которого по доверенности он имеет право представлять интересы АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) в суде. В ходе оказания юридической помощи ГК «Агентство по страхованию вкладов» ему стали известны обстоятельства причинения имущественного ущерба АКБ «Кредит-Москва» (ПАО). Приказами Центрального банка Российской Федерации от 22.07.2016 № ОД-2339 и № ОД-2340 у АКБ «Кредит-Москва» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению кредитной организацией. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2016 по делу № А40-170489/16-95-168 Банк признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура конкурсного производства. Предписанием Банка России от 18.07.2016 № Т1-85-2-05/104022ДСП в отношении банка были введены запреты сроком на 6 месяцев, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей во вклады и на банковские счета, а также на открытие банковских счетов. 21.07.2016 Банк получает Предписание № Т1-85-2-05/105861, из которого следует, что Банком не принято никаких мер по исполнению Предписания от 18.07.2016. У Банка 22.07.2016 отозвали лицензию. До отзыва лицензии между Банком, в лице фио, действующего на основании доверенности и Сулеймановым Д.Ш. заключены договоры уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 актом с актами приема-передачи и выполнения обязательств, № 2016-Д-008/00 от 20.07.2016 с актами о приеме-передачи оригиналов документов и о выполнении обязательств, согласно которым Банк уступает фио права требования денежных средств к физическим и юридическим лицам, возникшие из кредитных договоров, заключенных с банком, и договоры купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016, № 2016-Д-009/00 от 20.07.2016 с актами приеме-передачи и выполнении обязательств к ним, согласно которым фио приобрел у Банка в собственность закладные заемщиков-должников Банка. В результате заключения между Банком и фио указанных сделок, последний приобрел активы Банка на общую сумму сумма 18.07.2016 между Банком и фио заключен договор банковского счета № ДСТ-ФЛ/0001/0005347, согласно которому Банк фио открывает счет № 40817810900010011621, на который в тот же день фио вносятся сумма 19.07.2016 на счет фио в 22 ч. 57 мин. произведено зачисление денежных средств в размере сумма, а 20.07.2016 в 23 ч. 54 мин. вносится сумма в размере суммаКроме того, с указанного счета 19.07.2016 произведено списание денежных средств в размере сумма в качестве оплаты по договору уступки прав требования (Цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, и в размере сумма в качестве оплаты по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016. 20.07.2016 со счета фио произведено списание денежных средств в размере сумма в качестве оплаты по договору уступки прав требования (Цессии) № 2016-Д-008/00 от 20.07.2016, и в размере сумма в качестве оплаты по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-009/00 от 20.07.2016. При этом, фио был принят в Банк на должность начальника департамента развития корпоративного бизнеса 15.07.2016 и в этот же день директором Банка фио на имя Гацукова выдана доверенность, предоставляющая ему самые широкие полномочия, фактически единоличного руководителя кредитной организации, а фио по собственному желанию расторгла трудовой договор и уволилась из Банка. 19.07.2016 к трудовому договору с Гацуковым заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым он переведен на должность операционного директора и вице-президента Банка. 21.07.2016 Гацуковым подано заявление об увольнении по собственному желанию. С 15.07.2016 фио фактически стал единоличным исполнительным органом Банка, так как всю совокупность своих полномочий ему передала фио. Согласно ст. 11.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» кандидатуру единоличного органа, необходимо согласовывать с Банком России, что при передаче полномочий Гацукову сделано не было. Внесение денежных средств в кассу Банка и зачисление на счет фио, проведено Гацуковым 19.07.2016 и 21.07.2016 в ночное время (т. 26 л.д. 36-48);
-фио согласно которым в период с осени 2009 по 21 июля 2016 года она работала в Банке АКБ «Кредит-Москва» в должности секретаря начальника управления канцелярии данного банка, где и оформила кредитную карту, а также в июле 2014 года получила кредит в сумме сумма. Примерно в августе-сентябре 2016 года ей на почту пришли уведомления от имени некоего Сулейманова Д.Ш., о том, что по карте и кредиту у нее имеются задолженности, и предлагалось погасить задолженности, связавшись по телефону. Связавшись, ей была назначена встреча в одном из кафе г. Москвы, где она встретилась с фио, которому оплатила долги по карте и кредиту. фио выдал ей справку, что она свои обязательства перед ним выполнила (т. 27 л.д. 206-217);
-фио согласно которым он работает в ГК «АСВ» главным экспертом Первого отдела анализа обстоятельств банкротства финансовых организаций Департамента управления активами. В автоматизированной банковской системе (АБС) содержатся все финансовые операции Банка, а также туда вносятся финансовые записи. В АБС можно вносить корректировки вручную. Зачастую при внесении в АБС корректировок вручную допускаются ошибки - несовпадение времени проведения операций, порядка номеров операций (т. 29 л.д. 128-144);
- фио согласно которым в середине 2015 года она несколько месяцев работала в «Республиканском центре инфекционных болезней» в адрес в должности секретаря, замещая женщину по имени Соня, находившуюся на больничном. Через несколько месяцев она уволилась. При увольнении, Соня предложила ей работу у некоего фио, продавцом в магазине «Караван», где она проработала до 2018 года. В период её работы в магазине, в начале 2016 года, фио предложил ей открыть организацию на ее имя, пояснив, что данное юридическое лицо будет заниматься поставкой продуктов питания, заверив, что в этом нет ничего криминального и пообещав за это заработную плату. Она согласилась, и передала фио свой паспорт для регистрации общества с ограниченной ответственностью. Зарегистрировав ООО «Марьям» фио вернул ей паспорт, сообщив, что она теперь является генеральным директором указанного общества и стал платить ей один раз в 2-3 месяца сумму от 10 до сумма. В период с 2016 по 2017 годы фио неоднократно приносил ей различного рода договоры, накладные отчёты на подпись, которые она подписывала, не вникая в их смысл и содержание. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Марьям» фактически осуществлял фио. Осенью 2017 года она позвонила фио, чтобы попросить отправить ей деньги, но трубку взяла незнакомая женщина, которая сообщила, что фио нет в живых. В 2018 году ей позвонили из ИФНС России по адрес и сообщили, что по ООО «Марьям» не сданы налоговые декларации и у общества имеются долги. С Сулеймановым Д.Ш. она не знакома, предъявленные ей договор процентного займа № 001/ЗД от 11.07.2016 и акт приёма-передачи суммы займа по указанному договору подписывала она, после того как ей на подпись их принес фио (т. 12 л.д. 207-212);
-фио согласно которым примерно с февраля 2013 года по 2014 год она работала в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) в должности начальника управления развития розничного бизнеса. Затем, примерно с 2014 или 2015 года была переведена в должность вице-президента по сопровождению «ВИП-клиентов» указанного банка. В ее должностные обязанности входило обслуживание физических и юридических лиц – «ВИП-клиентов» АКБ «Кредит-Москва» (ПАО), в том числе сопровождение расчетно-кассовых операций данных клиентов в банке. Председателем правления АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) в период ее работы являлась фио, которая незадолго до отзыва у Банка лицензии покинула свою должность. В преддверии отзыва лицензии у Банка, фио представила в качестве работника Банка мужчину по фамилии фио, и пояснила, что он будет обращаться с различными просьбами по вопросам обслуживания «ВИП-клиентов» Банка (т. 26 л.д. 113-116).
Виновность подсудимого подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением о преступлении первого заместителя Генерального директора ГК Агентство по страхованию вкладов согласно которого просит о проведении проверки в отношении сотрудников ПАО АКБ «Кредит –Москва» с приложением документов, в том числе приказов Центрального Банка РФ от 22.07.2016 года № ОД-2339 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «Кредит-Москва», от 22.07.2016 года № ОД-2340 «О назначении временной администрации», решения Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2016 года о признании несостоятельным (банкротом) Банк «Кредит-Москва» (ПАО) и договоров купли продажи и передаточных актов (т.3 л.д. 139-142,232, т.6 л.д. 43-56);
- протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2021, согласно которому осмотрено четырехэтажное нежилое здание, расположенное по адресу: адрес, в котором имеются организации для следствия интереса не представляют (т. 3 л.д. 233-243);
- письмо председателя Центрального Банка Российской Федерации на имя Генерального прокурора Российской Федерации содержащее сведения о банке «Кредит-Москва» (ПАО) от 29.10.2016 года, в котором указываются на сведения о противоправной деятельности сотрудниками банка, отсутствие документов, наличие ущерба, и просят провести проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ ( т.4 л.д. 1-7);
- письмо заместителя председателя Центрального Банка Российской Федерации от 30.08.2016 года, содержащее сведения об операциях Банка «Кредит –Москва» ( т.4 л.д.10-11);
-информационная справка о результатах проведенного анализа финансовых операций, имеющих признаки противоправной деятельности АКБ «Кредит-Москва», содержащие сведения о заместителей директора Банка фио, фио, Сулейманова Д.Ш., совершающих финансовые операции, с указанием описаний финансовых операций ( т.4 л.д. 12-14);
-актом об отсутствии имущества числящегося на балансе банка АКБ «Кредит-Москва» составленной временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ «Кредит-Москва» с приложением документов ( т.4 л.д. 17-86);
-сведениями с ИФНС России № 43 по г. Москве согласно которых представлены сведения о счетах, сведения о сотрудниках ООО «Вексельный Центр «Аваль» с приложением выписки из ЕГРЮЛ, с указанием генерального директора фио (т.5 л.д. 201-214);
-сведениями с ИФНС России № 19 по г. Москве согласно которых представлены сведения об организации «КМ-Технологии» с указанием признаков фиктивности данной организации: отсутствии работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера (т.6 л.д. 104-117);
– приказом Банка России № ОД-2340 от 22.07.2016, согласно которому по управлению кредитной организацией АКБ «Кредит-Москва» с 22.07.2016 назначена временная администрация в лице представителей ГК «Агентство по страхованию вкладов» (т. 6 л.д. 45-47);
– предоставленная письмом ГК «Агентство по страхованию вкладов» № 48-05ИСХ-7320 от 18.01.2017 – копия распоряжения операционного директора фио, согласно которому подразделениям АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) 19.07.2016 установлен режим работы до 21 ч. 00 мин, что свидетельствует о невозможность внесения в кассу банка клиентом денежных средств в ночное время (т. 8 л.д. 1-2, 31)
– предоставленное письмом Агентства по страхованию вкладов № 1-1/45713 от 06.12.2019 – заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства АКБ «Кредит-Москва» № 5/34314 от 11.09.2019, согласно которому установлено сомнение в возможности внесения Сулеймановым Д.Ш. 19.07.2016 и 20.07.2016 наличных денежных средств в сумме сумма в кассу АКБ «Кредит-Москва», за счёт которых были оплачены договоры уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016, и договоры купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016, № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016 (т. 8 л.д. 63-68, 69-250, т. 9 л.д. 1-58);
– предоставленные письмом конкурсного управляющего ПАО АКБ «Кредит-Москва» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 77-03ИСХ-225138 от 20.09.2018 – копия приказа № ОД-2339 от 22.07.2016 и копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2016 по делу № А40-170489/16-95-168, согласно которым Банком России с 22.07.2016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (ПАО) Банк «Кредит-Москва», а Банк «Кредит-Москва» (ПАО) (ОГРН 1027739069478, ИНН 7705011188) признан несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство (т. 9 л.д. 78-81);
- приказом Центрального банка Российской Федерации от 22.07.2016 № ОД-2339 об отзыве лицензии, согласно которого с 22.07.2016 года у банка АКБ «Кредит-Москва» отозвана лицензия и прекращена деятельность кредитной организации ( т. 9 л.д. 82-83);
– предоставленный письмом конкурсного управляющего ПАО АКБ «Кредит-Москва» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 90-03ИСХ-297475 от 05.11.2020 – оптический диск, содержащий выписки по операциям на счёте (специальном банковском счёте), согласно которым на счёт Сулейманова Д.Ш. № 40817810900010011621 в Банке «Кредит-Москва» (ПАО) были внесены следующие суммы: 18.07.2016 - сумма; 19.07.2016 – сумма; 20.07.2016 - сумма, с которого произведена оплата по договорам уступки прав требования № 2016Д-20-006/00 от 19.07.2016 в сумме сумма и № 2016Д-20-008/00 от 20.07.2016 в сумме сумма, и оплата по договорам купли-продажи закладных № 2016Д-20-007/00 от 19.07.2016 в сумме сумма и № 2016Д-20-009/00 от 20.07.2016 в сумме сумма (т. 9 л.д. 109-110, 112-113, 114-115, 116-117, 118-119);
-ответом представителя конкурсного управляющего Банка «Кредит- Москва» согласно которого представлен список работников банка с указанием должности подразделения организации, дата увольнения и дата приема, а также выписки движения денежных средств по счетам ( т.9 л.д. 130-137, 140, 144);
- ответом ИФНС России по адрес, согласно которого по результатам налогового контроля установлены признаки «технической» организации в отношении ООО «ТрейдКоммерц» с предоставлением, в том числе выписки из ЕГРЮЛ, сведениями о банковских счетах, бухгалтерская отчетность, сведениями по форме 2-НДФЛ, о зарегистрированном имуществе ООО «ТрейдКоммерц» (т.9 л.д.180-250);
-протоколом выемки от 25.12.2020 и осмотра документов от 16.01.2021 согласно которого следователь произвел выемку в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: адрес Ямского поля, д.5, стр.1, каб.1221, и затем осмотрел изъяты кассовые документы дня, расходные кассовые ордера, юридические дела, кредитные досье на юридических и физических лиц, приходно-кассовые ордера, содержащие копии паспортов, анкеты, выписки по лицевым счета, информационный график платежей ( т.13 л.д. 150-156, 165-211);
-протоколом выемки от 25.12.2020 и осмотра предметов от 17.01.2021 согласно которого следователь произвел выемку в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: адрес Ямского поля, д.5, стр.1, каб.1221 и затем осмотрел изъяты личные дела работников АКБ «Кредит-Москва» (ПАО), содержащие заявления, анкеты, автобиографии, соглашения о неразглашении персональных данных, приказы о приеме и о прекращении трудовых обязанностей ( т.13 л.д. 160-164, 212-236);
- протоколом выемки от 29.01.2021 согласно которого следователь произвел выемку в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: адрес Ямского поля, д.5, стр.1, согласно которого изъяты договоры вкладов физических лиц от 18.07.2016 и приходно-кассовые ордера (т.13 л.д. 242-251);
- протоколами выемки и осмотра документов от 21.09.2021, согласно которым у свидетеля фио по адресу: адрес, изъята, а впоследствии осмотрена справка от 19.09.2016 от имени Сулейманова Д.Ш., адресованная фио, содержащая информацию, что данной справкой обязательства фио (кредитные договоры 14/КЕ/075/00, LNS13020600010011) в общем размере сумма, переданные Банком «Кредит-Москва» (ПАО) по договору переуступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 Сулейманову Д.Ш. выполнены в полном объеме, требования Сулейманова Д.Ш. к фио отсутствуют. Данная справка постановлением от 21.09.2021 признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 2-5, 6-7, 8, 9);
- протоколом выемки от 04.03.2021, 22.02.2022 согласно которого следователь произвел выемку в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: адрес Ямского поля, д.5, стр.1, согласно которого изъяты договоры уступки прав требования (цессии) с приложением и дополнениями соглашениями к ним, договор купли –продажи, табеля учета рабочего времени, платежные поручения (т.14 л.д. 14-18, 32-37);
- протоколом выемки от 31.08.2021 согласно которого следователь произвел выемку в Центральном банке Российской Федерации по адресу: адрес, согласно которого изъяты акты и паспорта проверки, а также сведения, полученные в ходе надзора за АКБ «Кредит-Москва» (т.14 л.д. 23-26);
- протоколом выемки от 07.09.2021 и осмотров от 08.09.2021, 18.12.2021 согласно которого изъятый мобильный телефон Сулейманова Д.Ш. марки «Samsung» по адресу: адрес осмотрен, в том числе и с участием специалиста и обнаружена сим-карта, оператора сотовой связи «Билайн», контакты и номера телефонов. Данный мобильный телефон постановлением от 08.09.2021 признан вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 14 л.д. 50-70);
- протоколами выемки от 16.08.2021 и осмотра предметов от 24.08.2021, согласно которым у свидетеля фио по адресу: адрес, изъяты, осмотрены и постановлением от 24.08.2021 признаны вещественными доказательствами документы: кредитный договор № 14/КЕ/012/00 от 19.02.2014; график возврата кредита; лист с наименованиями счетов, ФИО и сумм денежных средств; платёжное поручение № 10 от 23.05.2017 от 23.05.2017; платёжное поручение № 1 от 05.05.2017; платёжное поручение № 1 от 03.05.2017; уведомление ГК «АСВ» от 17.04.2017; уведомление от Сулейманова Д.Ш. о состоявшемся переходе прав требований по кредитному договору № 14/КЕ/012/00 от 19.02.2014; памятка добросовестного заёмщика, исходя из которых АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) выдан кредит фио в размере сумма сроком на 36 месяцев под 19,85% годовых, от которого право требования задолженности в размере сумма – основного долга и сумма – процентов, на основании договора уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 передано от АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) к Сулейманову Д.Ш.(т. 14 л.д. 74-76, 83-92, 94-96, 97-113);
- протоколами выемки от 18.08.2021 и осмотра предметов от 24.08.2021, согласно которым у свидетеля фио по адресу: адрес, изъяты, а впоследствии осмотрены и признаны постановлением от 24.08.2021 вещественными доказательствами следующие документы: акт возврата предмета залога от 30.05.2018; заявление Сулейманова Д.Ш. от 08.10.2019; расписка Сулейманова Д.Ш. от 30.05.2018; акт приёма-передачи документов от цессионария к заёмщику (должнику) без даты в двух экземплярах; уведомление о состоявшемся переходе прав требований по кредитному договору № 23-12/КЕ/090/00 от 24.09.2012; уведомление о нарушении графика погашения задолженности по кредитному договору № 23-12/КЕ/090/00 от 24.09.2012; заявление фио в ГК АСВ от 09.10.2019, исходя из которых на основании договора уступки прав требования № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 право требования задолженности к фио по кредитным договорам № 23-13/КТ/102/00 от 02.10.2013 и № 23-12/КТ/090/00 от 24.09.2012 от АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) передано Сулейманову Д.Ш., во исполнении которых, последний получил от фио денежные средства в сумме сумма(т. 14 л.д. 79-82, 83-92, 93, 94-96);
- протоколами выемки от 25.12.2020 и осмотра предметов от 16.01.2021, согласно которым в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: адрес Ямского поля, д. 5, стр. 1, кааб. 1221 изъяты, осмотрены и постановлением от 01.08.2022 признаны вещественными доказательствами следующие документы: договор уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 на общую сумму 112 618 372,95 руб., с приложением; акт от 20.07.2016 о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016; договор уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 на общую сумму 415 525 685,35 руб.; акт приёма-передачи от 19.07.2016; договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 на общую сумму 302 907 312,40 руб., с приложением и актом приема-передачи от 19.07.2016 года; акт от 20.07.2016 о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016; договор уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 на общую сумму 1 724 871 658 руб., с приложением; акт от 20.07.2016 о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016; договор уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016; договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016 всего на сумму 108 893 995,87 руб., с приложением и актом приема-передачи; акт от 20.07.2016 о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016; акт приемки-передачи оригиналов документов от 20.07.2016; расходный кассовый ордер № 5823 от 19.07.2016; расходный кассовый ордер № 5824 от 19.07.2016; приходный кассовый ордер № 4907 от 19.07.2016; расходный кассовый ордер № 5842 от 20.07.2016; приходный кассовый ордер № 5035 от 20.07.2016; расходный кассовый ордер № 5839 от 20.07.2016; расходный кассовый ордер № 5848 от 21.07.2016; заявление от 15.07.2016 от 15.07.2016; приказ № 180/к от 15.07.2016; анкета для внешнего кандидата в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) Гацукова Г.В. от 15.07.2016; трудовой договор №2016Д-167-40 (на неопределенный срок) от 15.07.2016; дополнительное соглашение от 19.07.2016 к трудовому договору (на неопределенный срок) № 2016Д-167-40 от 15.07.2016; копия листа ознакомления с локальными нормативными актами (приложение к трудовому договору) без даты; обязательство о неразглашении служебной тайны; соглашение о неразглашении персональных данных сотрудников от 15.07.2016; согласие физического лица (субъекта персональных данных) на обработку персональных данных от 15.07.2016; согласие на обработку персональных данных от 15.07.2016; копия Приложения 1 К Политике информационной безопасности Банка «Кредит-Москва» от 15.07.2016; заявление Гацукова Г.В. от 19.07.2016; приказ №210/К от 19.07.2016 о переводе работника на другую работу от 19.07.2016; заявление Гацукова Г.В. от 20.07.2016; приказ №225/К от 21.07.2016 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 21.07.2016; копия паспорта Гацукова Г.В.; копия военного билета БЕ №006805 на имя Гацукова Г.В.; копия диплома КВ №136232 на имя Гацукова Г.В.; копия страхового свидетельства № 029-350-297-52 на имя Гацукова Г.В.; протокол № 15 Заседания Наблюдательного совета АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016; протокол № 16 Заседания Наблюдательного совета АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016; протокол № 17 Заседания Наблюдательного совета АКБ «Кредит-Москва» от 19.07.2016, исходя из которых Гацуковым Г.В., состоящим в период с 15.07.2016 до 19.07.2016 в должности начальника департамента развития корпоративного бизнеса, а с 19.07.2016 по 21.07.2016 в должности операционного директора, вице-президента АКБ «Кредит-Москва» (ПАО), было передано Сулейманову Д.Ш. имущество Банка в виде прав требования долга к заёмщикам (ООО «Центр Полимеров» в размере 53 852 881,14 руб. по договору от 23.07.2015 № 2015Д-03-240/00; ООО «Терминал-Премьер» в размере 38 523 278,69 по договору от 09.10.2015 № 2015Д-03-381/00 и в размере 20 242 213,12 по договору от 29.09.2016 № 2015Д-03-382/00, всего на сумму 112 618 372,95 руб., а также договор купли-продажи закладных от 19.07.2016 № 2016-Д-20-007/00; ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» в размере 166 426 971,81 руб. по договору от 18.02.2014 № 2014Д-03-038/00; ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг» в размере 86 988 703,55 руб. по договору от 18.06.2014 № 2014Д-03-173/00; ОАО «НПО Волго» в размере 76 988 524,56 руб. от 19.06.2015 № 2015Д-03-194/00; Кахидзе А.К. в размере 70 765 027,32 руб. по договору от 14.09.2015 № 2015Д-20-012/00; ООО «АЗ-Группа» в размере 55 170 151,52 руб. по договору от 26.01.2015 № 2015Д-03-014/00; ООО «Акрис» в размере 50 050 546,45 руб. по договору от 31.08.2015 № 2015Д-20-009/00; ООО Производственная компания «МашСтройИнжиниринг» в размере 40 580 601,11 руб. по договору от 30.07.2012 № 2012Д-03-201/00; Балаяну Г.Б. в размере 38 602 032,81 руб. по договору от 05.07.2012 № 2012Д-03-132/00; ООО «Литсон» в размере 39 342 297,14 руб. по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-491/00; Кадавид Эспитию Х.А. в размере 39 153 688,52 руб. по договору от 28.09.2015 № 2015Д-03-374/00; ООО «КОРНТОН» в размере 36 638 812,86 руб. по договору от 17.03.2016 № 2016Д-03-043/00; Кадавид Эспитию Х.А. в размере 35 502 049,18 руб. по договору от 28.09.2015 № 2015Д-03-377/00; ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере 34 334 919,76 руб. по договору от 25.09.2015 № 2015Д-03-356/00; Евстигнеевой А.В. в размере 33 000 000 руб. по договору от 24.08.2015 № 2015Д-03-295/00; ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере 32 443 612,98 руб. по договору от 30.10.2014 № 2014Д-03-375/00; ООО «РУСТРАНС» в размере 26 081 395,50 руб. по договору от 29.02.2016 № 2016Д-03-031/00; ООО «КОРНТОН» в размере 30 228 643,45 руб. по договору от 15.12.2015 № 2015Д-03-487/00; ООО «СтройТрансИнвест 02» в размере 23 116 616,26 руб. по договору от 24.09.2014 № 2014Д-03-299/00; Добровольскому В.А. в размере 24 240 684,76 руб. по договору от 30.12.2015 № 2015Д-02-591/00; ОАО «НПО Волго» в размере 22 114 327,86 руб. по договору от 11.12.2014 № 2014Д-03-456/00; ООО СК «Перспектива» в размере 20 282 722,54 руб. по договору от 18.02.2016 № 2016Д-03-025/00; Грибкову В.В. в размере 20 273 224,04 руб. по договору от 06.11.2015 № 2015Д-03-443/00; Балаяну Г.Б. в размере 18 562 189,22 руб. по договору от 22.03.2011 № 2011Д-02-030/00; ООО «ПроШоп» в размере 19 232 927,87 руб. по договору от 30.12.2015 № 2015Д-03-531/00; ООО «Проектно-строительная компания «Квант» в размере 17 991 599,88 руб. по договору от 24.11.2014 № 2014Д-03-397/00; Рысину И.В. в размере 18 265 639,31 руб. по договору от 30.04.2015 № 2015Д-20-004/00; ООО «ТК МАТЭКС» в размере 12 506 268,07 руб. по договору от 13.09.2012 № 017-02/12-КЛЮ; ООО «ТОП-Инвест» в размере 8 234 879,88 руб. по договору от 30.01.2015 № 2015Д-03-033/00; ООО «Цветочный Вальс» в размере 16 865 655,71 руб. по договору от 08.04.2016 № 2016Д-03-059/00; ООО «АЗ-Группа» в размере 15 829 792,16 руб. по договору от 28.05.2015 № 2015Д-03-163/00; ООО «ВН-Регион» в размере 15 390 285,28 руб. по договору от 01.10.2015 № 2015Д-20-014/00; ООО «ТК МАТЭКС» в размере 11 248 054,81 руб. по договору от 27.02.2013 № 005-02/13-КЛЮ; ООО «ЭнергоКомплектСервис» в размере 15 144 603,93 руб. по договору от 17.08.2015 № 2015Д-03-281/00; ООО «Фрегат» в размере 12 101 271,55 руб. по договору от 29.08.2014 № 2014Д-03-268/00; ООО «АЗ-Группа» в размере 13 212 039,43 руб. по договору от 19.09.2014 № 2014Д-03-289/00; ООО «ИТК «Оптима» в размере 11 719 999,12 руб. по договору от 21.03.2016 № 2016Д-03-015/00; ООО «Тетра А» в размере 11 417 028,05 руб. по договору от 10.07.2014 № 012-02/14-КЛЗЮ; Балаяну Г.Б. в размере 11 840 784,24 руб. по договору от 14.10.2010 № 2010Д-02-150/00; Кулешову В.А. в размере 12 094 426,23 руб. по договору от 21.01.2016 № 2016Д-02-002/00; ООО «ИТК Оптима» в размере 9 996 000 руб. по договору от 28.05.2015 № 2015Д-03-148/00;ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» в размере 10 150 273,20 руб. по договору от 12.02.2014 № 2014Д-03-033/00; ООО «Литсон» в размере 10 126 366,13 руб. по договору от 17.03.2016 № 2016Д-03-039/00; ООО Фирма «АЛЬФА-ДИЗАЙН» в размере 10 008 530,05 руб. по договору от 29.01.2015 № 2015Д-03-021/00; ООО Стекольная компания «Гелиос» в размере 5 663 920,47 руб. по договору от 07.12.2015 № 2015Д-03-473/00; ООО «ОСКАР» в размере 9 931 367,53 руб. по договору от 03.10.2014 № 04-14/КЕ/044/00; Аракеляну В.Ю. в размере 9 639139,35 руб. по договору от 05.11.2015 № 2015Д-02-517/00; ООО «Гранит» в размере 8 618 859,94 руб. по договору от 04.09.2013 № 27-13/КТ/099/00; ООО «АСК продукт» в размере 9 333 526,31 руб. по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-522/00; ООО ПСО «Белплекс» в размере 5 854 969,57 руб. по договору от 22.12.2011 № 20-11/КТ/080/00; ООО «Тетра А» в размере 8 320 183,28 руб. по договору от 19.02.2014 № 002-02/14-КЛЮ; ООО «Проектно-строительная компания «Квант» в размере 8 787 665,64 руб. по договору от 18.08.2014 № 2014Д-03-250/00; Жиганову В.М. в размере 8 749 876,31 руб. по договору от 02.10.2013 № 23-13/КТ/102/00; ООО «ВН-Регион» в размере 7 662 837,94 руб. по договору от 11.03.2013 № 2013Д-03-073/00; Жиганову В.М. в размере 7 194 287,23 руб. по договору от 24.09.2012 № 23-12/КТ/090/00; ООО «НКП Холдинг» в размере 7 564 971,36 руб. по договору от 09.06.2015 № 2015Д-03-180/00; Борисову А.М. в размере 7 851 878,50 руб. по договору от 04.02.2013 № 04-13/КЕ/017/00; ООО Стекольная компания «Гелиос» в размере 7 775 237,02 руб. по договору от 15.06.2015 № 2015Д-03-183/00; Васильеву К.А. в размере 7 679 934,59 руб. по договору от 31.10.2013 № 20-13/КТ/118/00; ООО «Строй инвест» в размере 7 458 299,04 руб. по договору от 29.07.2013 № 035-02/13-КЛЮ; ООО «Меланж» в размере 6 205 832,75 руб. по договору от 24.12.2012 № 23-12/КЕ/126/00; Кахидзе А.К. в размере 6 824 426,23 руб. по договору от 14.09.2015 № 2015Д-20-013/00; ООО «Драм» в размере 5 651 330,87 руб. по договору от 20.07.2012 № 12/КЕ/307/00/; ООО «Стрела» в размере 6 134 680,38 руб. по договору от 13.05.2014 № 14/КЕ/051/00; ООО «Тетра А» в размере 5 032 984,97 руб. по договору от 25.06.2014 № 011-02/14-КЛЮ; ООО «Ресурс-Авто» в размере 5 365 007,33 руб. по договору от 15.03.2016 № 2016Д-03-037/00; ООО «НОВАСТРОЙ-М» в размере 5 335 646,71 руб. по договору от 14.08.2015 № 2015Д-03-266/00; ООО ПСО «Белпекс» в размере 5 311 365,62 руб. по договору от 17.12.2012 № 20-12/КТ/120/00; ООО «ОСКАР» в размере 4 679 925,75 руб. по договору от 19.08.2014 № 04-14/КЕ/036/00; ООО «СаНаТа» в размере 4 407 672,05 руб. по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-524/00; ООО «НК Групп» в размере 4 367 012,59 руб. по договору от 09.11.2015 № 2015Д-03-457/00; ООО «Планета Авто» в размере 3 982 406,12 руб. по договору от 17.06.2013 № 13/12/КЕ/366/02; ООО «АМКонтракшн» в размере 4 135 737,70 руб. по договору от 24.07.2015 № 2015Д-03-247/00; ООО «НОВЫЕ СИСТЕМЫ» в размере 4 209 226,23 руб. по договору от 21.09.2015 № 2015Д-03-340/00; ООО «Кунцево-Электро» в размере 4 202 934,43 руб. по договору от 29.06.2015 № 2015Д-03-187/00; Смирнову Н.В. в размере 4 070 615,28 руб. по договору от 01.07.2014 № 14/КЕ/080/00; ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» в размере 143 583,99 руб. по договору от 07.10.2015 № 2015Д-03-390/00; ООО «АСК продукт» в размере 3 981 627,45 руб. по договору от 29.12.2015 № 2015Д-03-520/00; Аверьянову С.А. в размере 3 745 327,48 руб. по договору от 30.09.2011 № 04-11/КЕ/070/00; ООО «Стрела» в размере 3 733 749,62 руб. по договору от 30.07.2012 № 12/КЕ/325/00; Сарычеву А.В. в размере 3 519 111,70 руб. по договору от 09.08.2012 № LNS12080900010169; Колесникову А.В. в размере 3 249 289,62 руб. по договору от 27.11.2015 № 2015Д-02-551/00; ООО «АМКонстракшн» в размере 3 101 803,28 руб. по договору от 24.07.2015 № 2015Д-03-244/00; ООО «Автопарк Гарант» в размере 2 890 259,69 руб. по договору от 14.08.2014 № 14/КТ/109/00; Рукаманенко В.А. в размере 3 230 417,74 руб. по договору от 28.11.2012 № 12/КЕ/546/00; ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере 2 784 974,75 руб. по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-259/00; ООО «АвтоСтрой» в размере 2 893 617,99 руб. по договору от 14.04.2014 № 14/КЕ/046/00; ООО «АЗ-Группа» в размере 2 837 876,65 руб. по договору от 26.11.2013 № 2013Д-03-463/00; ООО «Строй инвест» в размере 2 824 595,24 руб. по договору от 12.07.2012 № 013-02/12-КЛЮ; ООО «МЕГА КЕРАМИКА» в размере 2 720 714,73 руб. по договору от 02.11.2012 № 12/КЕ/476/00; Осипцову В.В. в размере 2 426 938,16 руб. по договору от 04.09.2015 № 020-02/15-КД; ООО «МЕТЭЛ» в размере 2 752 559,43 руб. по договору от 17.08.2015 № 2015Д-03-283/00; ОАО МСПМК «Россошанская-3» в размере 2 619 153,14 руб. по договору от 21.06.2013 № 27-13/КЕ/078/00; ООО «НКП Холдинг» в размере 2 381 377,84 руб. по договору от 02.10.2015 № 2015Д-03-380/00; ООО «ТПКПромАльянс» в размере 2 413 618,43 руб. по договору от 18.03.2016 № 2016Д-03-049/00; ООО «АвтоСтрой» в размере 2 397 189,22 руб. по договору от 22.10.2013 № 13/КЕ/538/00; Пахолкову И.Ю. в размере 1 848 978,68 руб. по договору от 29.02.2008 № 28/КД/015/00; ООО «ДИАПАЗОН» в размере 2 317 278,35 руб. по договору от 28.10.2014 № 14/КЕ/139/00; Алешину Е.С. в размере 2 277 218,46 руб. по договору от 27.07.2012 № 04-12/КЕ/071/00; ООО «Транслогистик» в размере 1 794 183,38 руб. по договору от 30.10.2013 № 13/КТ/554/00; ООО «ПроШоп» в размере 1 536 559,36 руб. по договору от 22.10.2015 № 2015Д-03-397/00; Позняку В.М. в размере 2 166 569,27 руб. по договору от 04.09.2015 № 021-02/15-КД; Томилину Ю.А. в размере 2 221 987,70 руб. по договору от 29.12.2015 № 2015Д-02-599/00; ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере 2 032 744,93 руб. от 31.07.2015 № 2015Д-03-258/00; Туркову Э.В. в размере 2 062 767,74 руб. по договору от 26.11.2014 № 14/КЕ/135/00; Евстигнеевой А.В. в размере 2 069 808,47 руб. по договору от 06.06.2012 № LNS12060600010137; Евстигнееву С.В. в размере 2 067 081,63 руб. по договору от 27.08.2012 № LNS12082700010188; Алексеевой О.М. в размере 1 997 624,24 руб. по договору от 18.06.2014 № 14/КЕ/077/00; ООО «РескаР» в размере 1 969 791,71 руб. по договору от 25.07.2012 № 12/КЕ/313/00; Гончарову С.В. в размере 1 898 940,91 руб. по договору от 23.03.2010 № 10/КЕ/029/00; Чижовой Е.В. в размере 1 765 001,36 руб. от 24.10.2012 № 27-12/КЕ/157/00; Кердзая Т.Ш. в размере 1 860 433,12 руб. по договору от 08.02.2016 № 2016Д-02-001/00; ООО «НК Групп» в размере 1 852 912,48 руб. по договору от 29.09.2015 № 2015Д-03-358/00; Колесникову А.В. в размере 1 825 136,62 руб. по договору от 01.02.2016 № 2016Д-02-014/00; ООО «Деловая Логистика» в размере 1 788 854,80 руб. по договору от 14.10.2013 № 23-13/КЕ/105/00; ООО «Фабрика перевозок» в размере 1 690 202,04 руб. по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/154/00; ООО «Фабрика перевозок» в размере 1 716 879,21 руб. по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/155/00; ООО «Фабрика перевозок» в размере 1 690 202,04 руб. по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/156/00; ООО «МедАльянс» в размере 1 724 805,68 руб. по договору от 14.12.2015 № 2015Д-03-509/00; Пильщиковой И.Н. в размере 1 670 622,86 руб. по договору от 19.09.2011 № 23-11/КЕ/050/00; ООО «Элен» в размере 1 663 536,42 руб. по договору от 03.10.2013 № 13/КЕ/518/00; ООО «НКП Холдинг» в размере 1 516 471,52 руб. по договору от 24.08.2015 № 2015Д-03-292/00; Вихрову А.В. в размере 1 497 538,68 руб. по договору от 07.08.2014 № 23-14/КТ/023/00; Шишкину Д.А. в размере 1 475 289,81 руб. по договору от 03.06.2013 № 13/КЕ/315/00; Протопопову С.М. в размере 1 453 186,04 руб. по договору от 07.10.2015 № 2015Д-02-464/00; ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере 1 383 208,32 руб. по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-263/00; Нелидову Д.В. в размере 1 410 338,36 руб. по договору от 24.04.2014 № 2014Д-02-075/00; ООО «МЕГА КЕРАМИКА» в размере 1 394 183,48 руб. по договору от 08.09.2011 № 11/КЕ/228/00; ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере 1 336 950,82 руб. по договору от 31.07.2015 № 2015Д-03-256/00; Тимофеевой Г.Ю. в размере 1 374 395,14 руб. по договору от 20.09.2012 № 23-12/КТ/087/00; ООО «Один ХХI» в размере 1 343 474,29 руб. по договору от 27.06.2012 № 12/КЕ/272/00; Смирнову Н.В. в размере 1 300 337,55 руб. по договору от 10.12.2012 № 12/КЕ/572/00; Деринг И.Н. в размере 1 295 195,03 руб. по договору от 20.08.2012 № 20-12/КЕ/062/00; ООО «Топаз» в размере 1 284 057,91 руб. по договору от 29.10.2013 № 04-13/КЕ/170/00; Рысину И.В. в размере 1 252 539,84 руб. по договору от 30.04.2015 № 2015Д-20-003/00; Колесникову А.В. в размере 1 253 166,17 руб. по договору от 30.12.2015 № LNS151230000100019; ООО «АвтоСтрой» в размере 1 217 239,57 руб. по договору от 05.05.2014 № 14/КЕ/058/00; ООО «АвтоСтрой» в размере 1 217 239,57 руб. по договору от 05.05.2014 № 14/КЕ/059/00; Шишкину Д.А. в размере 1 187 119,73 руб. по договору от 18.07.2013 № 13/КЕ/391/00; Крылову В.А. в размере 1 134 212,36 руб. по договору от 21.11.2013 № 13/КЕ/564/00; ООО «НКП Холдинг» в размере 1 114 589,11 руб. по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-517/00; ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере 1 088 774,21 руб. по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-518/00; Матченковой О.В. в размере 1 116 159,40 руб. по договору от 23.09.2014 № 04-14/КЕ/043/00; Гондусову В.В. в размере 1 110 586,99 руб. по договору от 11.03.2016 № 2016Д-02-015/00; ООО «Транспортная компания «Мегаполис» в размере 1 082 238,24 руб. по договору от 07.06.2013 № 13/КЕ/323/00; ООО «СпецТехСтрой» в размере 1 051 677,21 руб. по договору от 20.11.2013 № 27-13/КЕ/126/00; ООО ТД «Источник света» в размере 1 046 232,40 руб. по договору от 18.06.2015 № 2015Д-03-192/00; ООО «Один ХХI» в размере 1 038 488,06 руб. по договору от 27.12.2012 № 12/КЕ/624/00; Мироненко С.В. в размере 1 026 808,94 руб. по договору от 17.04.2014 № 14/КЕ/047/00; Гондусовой О.С. в размере 1 019 586,78 руб. по договору от 11.03.2016 № 2016Д-02-016/00; Смирнову Н.В. в размере 1 000 869,67 руб. по договору от 02.04.2014 № 14/КЕ/041/00; Барановой Т.А. в размере 995 665,33 руб. по договору от 24.03.2014 № 04-14/КЕ/009/00; Головко В.П. в размере 995 408,02 руб. по договору от 11.03.2014 № 14/КЕ/027/00; ООО «Планета Авто» в размере 884 571,52 руб. по договору от 17.06.2013 № 13/12/КЕ/379/02; ООО «АС-Строй» в размере 960 147,41 руб. по договору от 11.04.2013 № 13/КЕ/206/00; Непомнящих Б.А. в размере 959 438,87 руб. по договору от 30.07.2015 № 2015Д-02-157/00; Дубининой О.В. в размере 935 753,36 руб. по договору от 24.06.2014 № 14/КЕ/081/00; Рысину И.В. в размере 947 665,78 руб. по договору от 31.12.2015 № LNS151231000100020; Кадавид Эспитию Х.А. в размере 966 663,16 руб. по договору от 25.05.2015 № LNS150525000100008; ООО «ТЭК Авто-Меридиан» в размере 451 763,85 руб. по договору от 06.05.2015 № 15/13/КТ/437/03; Хамзину Н.А. в размере 884 763,71 руб. по договору от 04.04.2013 № LNS13040400010029; ООО «Центр Ильи Авербуха» в размере 874 744,46 руб. по договору от 27.03.2014 № 27-14/КЕ/006/00; ООО «Гранит» в размере 798 292,35 руб. по договору от 12.12.2014 № 27-14/КЕ/023/00; ООО «НКП Холдинг» в размере 845 075,18 руб. по договору от 28.12.2015 № 2015Д-03-516/00; Полушкину А.В. в размере 869 834,13 руб. по договору от 01.10.2012 № 12/КТ/416/00; Шевчуку С.А. в размере 865 120,95 руб. по договору от 19.09.2014 № 14/КЕ/127/00; Крылову В.А. в размере 847 702,75 руб. по договору от 28.08.2013 № 13/КЕ/468/00; ООО «АвтоСтрой» в размере 841 772,83 руб. по договору от 26.04.2013 № 13/КЕ/233/00; ООО «Вкус Моды +» в размере 827 403,77 руб. по договору от 09.09.2011 № 012-02/11-КЛЮ; Лукьяничевой А.В. в размере 778 021,47 руб. по договору от 11.04.2014 № 23-14/КЕ/010/00; Солоницыной И.Н. в размере 809 066,70 руб. по договору от 08.08.2013 № 13/КЕ/422/; Левиной Н.М. в размере 812 278,53 руб. по договору от 01.06.2015 № 2015Д-03-171/00; Севастьяну А.Н. в размере 800 981,18 руб. по договору от 27.03.2012 № 12/КЕ/141/00; ООО «НОН-СТОП УЛЬТРА» в размере 764 637,20 руб. по договору от 26.03.2014 № 04-14/КЕ/007/00; Мендоса-Истратову С.Л. в размере 743 850,25 руб. по договору от 23.05.2012 № LNS12052300010125; Лоскутову Д.И. в размере 722 455,24 руб. по договору от 30.11.2012 № 27-12/КЕ/181/00; ООО «ТПКПромАльянс» в размере 722 026,91 руб. по договору от 16.02.2016 № 2016Д-03-023/00; Ковальчук И.С. в размере 999 999,17 руб. по договору от 06.05.2015 № LNS150506000100007; Макаряну С.Г. в размере 705 771,14 руб. по договору от 22.10.2013 № 13/КЕ/537/00; Лещинскому И.В. в размере 704 543,45 руб. по договору от 19.09.2013 № 13/КЕ/451/00; Жукову Д.И. в размере 618 120,71 руб. по договору от 18.04.2014 № 22-14/КЕ/008/00; ООО ТД «Авега» в размере 686 870,77 руб. по договору от 22.04.2014 № 27-14/КЕ/008/00; Белому Е.А. в размере 685 949,10 руб. по договору от 25.07.2014 № 14/КЕ/097/00; ЗАО «Хохолагропромснабсервис» в размере 681 740,02 руб. по договору от 25.03.2014 № 27-14/КЕ/005/00; Гамбаряну К.Д. в размере 492 833,41 руб. по договору от 27.06.2013 № 13/КЕ/361/00; Григорян А.С. в размере 676 520,23 руб. по договору от 19.04.2013 № 13/КЕ/218/00; ООО «ЕвроТэк-Пушкино» в размере 675 615,44 руб. по договору от 23.12.2015 № 2015Д-03-403/00; Макаряну С.Г. в размере 652 125,30 руб. по договору от 14.08.2013 № 13/КЕ/432/00; Александровой С.В. в размере 649 471,71 руб. по договору от 11.07.2014 № 14/КЕ/087/00; ООО «СОЮЗ» в размере 631 590,44 руб. от 08.12.2014 № 04-14/КЕ/053/00; Доронину В.Н. в размере 626 700,66 руб. по договору от 17.07.2013 № 13/КЕ/335/00; ООО «КМ Лизинг» в размере 626 643,81 руб. по договору от 26.05.2014 № 14/КЕ/068/00; Дубининой О.В. в размере 626 449,31 руб. по договору от 16.09.2013 № 13/КТ/496/00; Игнатьевой В.А. в размере 604 508,20 руб. по договору от 15.02.2012 № 2012Д-02-011/00; ООО «Производственный Строительный Холдинг Крит» в размере 560 769,08 руб. по договору от 06.10.2015 № 2015Д-03-337/00; Мельник И.Ю. в размере 577 192,48 руб. по договору от 29.08.2014 № 14/КЕ/120/00; Косиновой Н.М. в размере 571 192,40 руб. по договору от 07.05.2014 № 27-14/КЕ/009/00; Авдонину В.В. в размере 607 004,54 руб. по договору от 10.08.2011 № LNS11081000010157; ООО «АС-Строй» в размере 560 251,86 руб. по договору от 26.04.2013 № 13/КЕ/232/00; Шевчуку С.А. в размере 557 818,81 руб. по договору от 05.07.2012 № 12/КЕ/285/00; Бегаку М.А. в размере 556 945,74 руб. по договору от 09.06.2014 № 04-14/КЕ/028/00; ООО «СаНаТа» в размере 548 254,18 руб. по договору от 09.12.2015 № 2015Д-03-499/00; Непомнящему Б.А. в размере 544 468,25 руб. по договору от 21.04.2014 № 2014Д-02-072/00; Белоус Е.П. в размере 535 836,98 руб. по договору от 22.10.2014 № 23-14/КЕ/026/00; ООО «Проминструмент» в размере 515 658,47 руб. по договору от 28.10.2014 № 22-14/КЕ/017/00; Жукову Д.И. в размере 452 913,49 руб. по договору от 18.04.2014 № 22-14/КЕ/009/00; Калашневу С.А. в размере 506 209,36 руб. по договору от 15.06.2012 № 20-12/КЕ/040/00; ООО «СпецАвто» в размере 315 044,01 руб. по договору от 13.09.2013 № 20-13/КЕ/111/00; Карлову Е.В. в размере 485 335,33 руб. по договору от 26.04.2012 № LNS12042600010102; Лоткову А.А. в размере 465 155,27 руб. по договору от 16.11.2012 № 20-12/КЕ/107/00; Пропастенко В.Н. в размере 342 529,44 руб. по договору от 14.11.2013 № 04-13/КЕ/175/00; Боровому С.А. в размере 425 080,71 руб. по договору от 23.06.2014 № 14/КЕ/079/00; Котельникову М.М. в размере 422 263,93 руб. по договору от 29.07.2014 № 14/КТ/101/00; Кондратьеву С.А. в размере 406 920,24 руб. по договору от 02.07.2014 № 20-14/КЕ/013/00; Курбанову Г.И.о. в размере 358 873,74 руб. по договору от 14.05.2014 № 04-14/КЕ/021/00; Шуту И.В. в размере 391 496,66 руб. по договору от 08.05.2013 № 04-13/КЕ/079/00; Громовенко И.А. в размере 388 608,66 руб. по договору от 25.04.2014 № 14/КЕ/055/00; ООО «Ноябрь Плюс» в размере 385 114,12 руб. по договору от 21.11.2012 № 12/КТ/515/00; Скобликову А.Е. в размере 380 085,07 руб. по договору от 25.09.2013 № 22-13/КЕ/077/00; Азизовой Т.П. в размере 373 573,50 руб. по договору от 07.05.2014 № 20-14/КЕ/008/00; Косяку С.Г. в размере 370 687,91 руб. по договору от 03.06.2014 № 27-14/КЕ/010/00; Стопскому Д.В. в размере 359 036,27 руб. по договору от 15.11.2012 № LNS12111500010162; Маклакову С.А. в размере 352 330,91 руб. по договору от 01.04.2014 № 23-14/КЕ/007/00; Суковатову А.Н. в размере 350 000 руб. по договору от 15.10.2012 № LNS12101500010099; Соколовой Т.Ю. в размере 320 615,59 руб. по договору от 02.05.2012 № LNS12050200010108; Агнцеву Р.В. в размере 349 915,23 руб. по договору от 26.03.2013 № LNS13032600010797; Суковатову Н.А. в размере 333 000 руб. по договору от 31.10.2012 № LNS12103100010133; Цветковой Е.В. в размере 326 686,36 руб. по договору от 28.03.2013 № LNS13032800010867; Празяну А.С. в размере 322 056,90 руб. по договору от 06.12.2013 № LNS131206000100096; ООО «Транспортная компания «Мегаполис» в размере 316 236,85 руб. по договору от 27.11.2012 № 12/КЕ/536/00; Артемовой И.Л. в размере 312 617,37 руб. по договору от 19.02.2014 № 14/КЕ/012/00; ООО «Фабрика перевозок» в размере 299 171,03 руб. по договору от 25.03.2013 № 13/КЕ/157/00; Ильину А.В. в размере 283 509,76 руб. по договору от 08.08.2011 № LNS11080800010150; Алешину Е.С. в размере 299 755,23 руб. по договору от 09.08.2012 № LNS12080900010171; Писанка Л.И. в размере 300 037,39 руб. по договору от 15.03.2013 № LNS13031500010696; Сазоновой Л.В. в размере 299 607,53 руб. по договору от 18.03.2013 № LNS13031800010719; Зарецкому Н.А. в размере 297 251,07 руб. по договору от 15.10.2013 № LNS131015000100080; Барахтенко Т.С. в размере 292 707,29 руб. по договору от 08.12.2014 № 23-14/КЕ/027/00; Зязину Н.Г. в размере 294 045,92 руб. по договору от 31.08.2011 № LNS11083100010185; НовиковуИ.К. в размере 289 679,94 руб. по договору от 22.07.2011 № LNS11072200010114; ООО «АЗ-Группа» в размере 285 667,62 руб. по договору от 03.04.2013 № 2013Д-03-105/00; Шипилову В.И. в размере 260 546,18 руб. по договору от 08.10.2013 № 27-13/КЕ/111/00; Коржиковой Н.Ж. в размере 259 086,29 руб. по договору от 17.04.2014 № 2014Д-02-069/00; Зарубкинскому А.Ю. в размере 256 912,81 руб. по договору от 18.09.2013 № 23-13/КЕ/088/00; Киндий Е.О. в размере 220 034,97 руб. по договору от 18.02.2014 № 22-14/КЕ/001/00; ООО «НЕО» в размере 248 900,78 руб. по договору от 29.10.2013 № 04-13/КЕ/172/00; Тюменцеву В.С. в размере 245 793,82 руб. по договору от 22.08.2013 № 13/КЕ/452/00; Смирнову А.Н. в размере 225 401,59 руб. по договору от 24.09.2013 № 13/КЕ/460/00; Агееву С.И. в размере 215 069,62 руб. по договору от 02.10.2013 № LNS131002000111404; Орловой Н.Ю. в размере 215 556,37 руб. по договору от 01.11.2012 № LNS12110100010140; Скрипаю И.А. в размере 213 533,04 руб. по договору от 25.09.2013 № 22-13/КЕ/082/00; Никифоровой Е.Е. в размере 209 720,80 руб. по договору от 10.01.2013 № LNS13011000010008; Гавриковой Н.Ю. в размере 205 842,60 руб. по договору от 31.10.2012 № LNS12103100010134; Савве В.Д. в размере 201 814,54 руб. по договору от 26.09.2012 № 23-12/КЕ/091/00; Макаряну С.Г. в размере 201 211,59 руб. по договору от 30.04.2013 № 13/КЕ/255/00; Биткову Д.А. в размере 100 000 руб. по договору от 28.08.2012 № LNS12082800010052; Щепоткиной Т.М. в размере 190 370,42 руб. по договору от 12.01.2012 № LNS12011200010007; Воронину В.Н. в размере 195 444,57 руб. по договору от 15.08.2013 № LNS13081500016972; Степанову М.В. в размере 202 344,41 руб. по договору от 16.07.2013 № LNS13071600010058; Десинову П.В. в размере 179 521,31 руб. по договору от 25.02.2013 № LNS13022500010465; Мянямшеву Г.С. в размере 190 531,58 руб. по договору от 23.05.2012 № LNS12052300010124; Коваленко Е.А. в размере 189 498,29 руб. по договору от 06.12.2012 № LNS12120600010198; ООО «Автопарк Гарант» в размере 186 893,29 руб. по договору от 19.08.2013 № 13/КЕ/447/00; Барс Е.Ю. в размере 188 769,98 руб. по договору от 10.12.2010 № LNS10121000010070; Дмитриевой У.Н. в размере 185 777,47 руб. по договору от 06.06.2013 № 13/КЕ/322/00; ООО «Деловая Логистика» в размере 185 763,25 руб. по договору от 11.09.2012 № 23-12/КЕ/083/00; ООО «ЭЛИТ» в размере 185 184,89 руб. по договору от 27.03.2013 № 13/КЕ/174/00; Кучериной М.В. в размере 190 835,59 руб. по договору от 03.12.2012 № LNS12120300010190; Лоскутову Д.И. в размере 184 794,81 руб. по договору от 29.08.2013 № 27-13/КЕ/097/00; ООО «ТПК ПромАльянс» в размере 184 661,36 руб. по договору от 02.10.2013 № 13/КЕ/516/00; Агаджаняну Г.В. в размере 155 480,44 руб. по договору от 25.12.2012 № LNS12122500010259; Гончаровой Ю.Е. в размере 179 290,10 руб. по договору от 15.07.2014 № 14/КЕ/088/00; Киселеву К.С. в размере 179 732,95 руб. по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016076; Веретельниковой Е.В. в размере 178 360,33 руб. по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010224; Шершеву С.А. в размере 177 567,56 руб. по договору от 25.11.2013 № 27-13/КЕ/131/00; Тихомирову В.В. в размере 176 950 руб. по договору от 24.10.2012 № LNS12102400010117; Степанову Д.Е. в размере 154 558,38 руб. по договору от 15.04.2014 № 27-14/КЕ/007/00; Подгайц М.П. в размере 173 912,28 руб. по договору от 22.07.2011 № LNS11072200010116; Украинской С.А. в размере 169 480,01 руб. по договору от 23.01.2013 № LNS13012300010065; Галицкой Е.А. в размере 169 024,30 руб. по договору от 16.01.2013 № LNS13011600010016; Стукалову А.И. в размере 166 065,93 руб. по договору от 25.01.2016 № 2016Д-02-009/00; Горбуновой П.А. в размере 164 874,10 руб. по договору от 16.03.2012 № LNS12031600010063; Авдонину В.В. в размере 226 081,74 руб. по договору от 10.08.2011№LNS11081000010156; Зайцевой Л.Ф. в размере 161 120,23 руб. по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010090; Гараниной Е.Е. в размере 159 939,94 руб. по договору от 24.11.2011 № LNS11112400010254; Егорову А.Ю. в размере 158 756,39 руб. по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015263; Ермакову Ю.А. в размере 156 900 руб. по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010029; Быстровой В.В. в размере 157 844,93 руб. по договору от 28.08.2013 № 04-13/КЕ/147/00; Григоряну Р.Г. в размере 158 245,16 руб. по договору от 05.12.2013 № LNS131205000100095; Денисенко Э.П. в размере 155 999,99 руб. по договору от 10.08.2012 № LNS12081000010041; Орлову Д.В. в размере 155 999 руб. по договору от 19.03.2013 № LNS13031900010734; Разуваеву А.И. в размере 155 699,44 руб. по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010030; ООО «Один ХХI» в размере 154 337,54 руб. по договору от 29.07.2011 № 11/КЕ/211/00; Софинскому М.А. в размере 156 257,77 руб. по договору от 17.04.2012 № LNS12041700010093; Молову Х.А. в размере 154 039,09 руб. по договору от 11.09.2013 № 04-13/КЕ/151/00; Снетковой С.В. в размере 154 296,43 руб. по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014915; Жукову Д.И. в размере 153 541,02 руб. по договору от 03.03.2014 № LNS140303000100002; Белоусовой Т.Д. в размере 151 170,06 руб. по договору от 22.11.2011 № LNS11112200010250; Дьяконову И.А. в размере 141 275,79 руб. по договору от 17.07.2012 № LNS12071700010158; ООО «АМ-Логистик» в размере 149 962,72 руб. по договору от 22.10.2013 № 27-13/КЕ/116/00; Селимановой Е.В. в размере 152 105,93 руб. по договору от 04.03.2013 № LNS13030400010556; Данзанжаповой А.А. в размере 148 927,39 руб. по договору от 08.04.2013 № 13/КЕ/197/00; Киселевой С.В. в размере 149 186,67 руб. по договору от 10.08.2012 № LNS12081000010173; Бойко С.П. в размере 148 102,92 руб. по договору от 30.08.2013 № LNS13083000018675; Ильницкой Е.В. в размере 147 647,47 руб. по договору от 17.07.2012 № LNS12071700010020; Мирзоянцу Г.И. в размере 147 737,77 руб. по договору от 20.03.2013 № LNS13032000010754; Мигунову А.И. в размере 146 875,25 руб. по договору от 17.12.2010 № LNS10121700010079; Кадыровой Э.А. в размере 146 603,47 руб. по договору от 27.09.2013 № 13/КЕ/457/00/; Малахову С.А. в размере 145 181,59 руб. по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113071; Шаровой Е.В. в размере 146 127,82 руб. по договору от 14.12.2012 № LNS12121400010222; Фионик О.В. в размере 144 463,54 руб. по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111740; Попову Ю.Б. в размере 159 549,09 руб. по договору от 02.04.2013 № LNS13040200010929; Мигунову А.И. в размере 145 509,39 руб. по договору от 18.01.2013 № LNS13011800010032; Кулькову С.Н. в размере 144 149,88 руб. по договору от 29.10.2013 № LNS131029000113515; Тульской А.П. в размере 143 911,11 руб. по договору от 06.02.2013 № LNS13020600010011; Пирожкову Д.А. в размере 143 989,81 руб. по договору от 26.07.2013 № LNS13072600015099; Вязовецковой Е.В. в размере 144 347,32 руб. по договору от 02.08.2013 № LNS13080200015665; Ефимцеву Д.В. в размере 141 968,14 руб. по договору от 04.04.2013 № LNS13040400010980; Малькову А.П. в размере 141 552,43 руб. по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110930; Олту И.В. в размере 140 466,13 руб. по договору от 08.10.2013 № 13/КЕ/527/00; Неманежину А.Ю. в размере 142 129,12 руб. по договору от 15.04.2013 № LNS13041500011124; Шляховскому В.А. в размере 139 287,45 руб. по договору от 26.07.2011 № LNS11072600010124; Куранову М.Г. в размере 131 927,13 руб. по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010221; Сусловой М.Е. в размере 140 582,82 руб. по договору от 22.11.2012 № LNS12112200010173; Громову С.А. в размере 140 234,34 руб. по договору от 31.01.2013 № LNS13013100010194; Швареву К.Б. в размере 139 763,05 руб. по договору от 22.01.2013 № LNS13012200010049; Чебанюк Н.А. в размере 142 557,08 руб. по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113776; Павленко Р.Э. в размере 127 417,97 руб. по договору от 22.08.2013 № LNS13082200017726; Куранову Э.Г. в размере 137 542,03 руб. по договору от 20.10.2011 № LNS11102000010222; Данилкину А.И. в размере 134 850 руб. по договору от 08.11.2012 № LNS12110800010151; Лоткову А.А. в размере 134 661,55 руб. по договору от 22.11.2012 № LNS12112200010241; Иванову Д.В. в размере 133 928,48 руб. по договору от 14.05.2013 № LNS13051400011453; Козубовской О.А. в размере 133 723,62 руб. по договору от 17.09.2012 № LNS12091700010068; Камалетдиновой С.С. в размере 132 784,51 руб. по договору от 28.02.2013 № LNS13022800010532; Смагиной А.А. в размере 129 149,19 руб. по договору от 31.03.2014 № 14/КЕ/034/00/; Харьковской З.И. в размере 131 488,07 руб. по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014196; Крумину А.М. в размере 131 112,79 руб. по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016896; Гончарову В.А. в размере 131 116,59 руб. по договору от 06.02.2013 № LNS13020600010304; Троянской А.Г. в размере 131 006,96 руб. по договору от 16.08.2013 № LNS13081600017098; Юровской Н.А. в размере 130 184,03 руб. по договору от 27.08.2013 № LNS13082700018304; Полуэктовой М.В. в размере 127 800,84 руб. по договору от 25.11.2013 № LNS131125000115175; Козякову Р.В. в размере 128 662,22 руб. по договору от 12.07.2013 № LNS13071200013866; Трофимовой Е.Ю. в размере 128 551,69 руб. по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017066; Орлову А.Г. в размере 127 645,49 руб. по договору от 09.08.2013 № LNS13080900016410; Ковальчуку Д.Е. в размере 126 875,55 руб. по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017077; Саломахе П.Н. в размере 125 854,03 руб. по договору от 07.06.2013 № LNS13060700012152; Зотовой Н.Ю. в размере 125 787,58 руб. по договору от 15.11.2013 № LNS131115000114722; Сыраевой Д.Х. в размере 125 866,50 руб. по договору от 11.03.2013 № LNS13031100010643; Кардон А.В. в размере 126 511,17 руб. по договору от 18.07.2012 № LNS12071800010023; Мартюшевой В.Ю. в размере 125 266,66 руб. по договору от 09.07.2013 № LNS13070900013548; Шеломенцевой В.В. в размере 127 039,19 руб. по договору от 26.11.2013 № LNS131126000115272; Мацюре К.В. в размере 123 643,96 руб. по договору от 15.10.2013 № LNS131015000112324; Красной Л.И. в размере 124 594,42 руб. по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111469; Раджабову Р.С. в размере 125 983,72 руб. по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114096; Саввиной М.Н. в размере 124 586,46 руб. по договору от 21.11.2013 № LNS131121000115087; Ганову В.П. в размере 123 496,16 руб. по договору от 29.10.2013 № LNS131029000113523; Селиванову С.М. в размере 124 033,67 руб. по договору от 20.11.2013 № LNS131120000114968; Федосееву А.В. в размере 123 388,03 руб. по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114565; Яцкину Д.М. в размере 126 428,95 руб. по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110008; Мячину А.М. в размере 124 305,80 руб. по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019664; Смирновой М.А. в размере 123 615,85 руб. по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111732; Чилиндришвили М.В. в размере 123 332,53 руб. по договору от 20.11.2013 № LNS131120000115025; Голчанову И.В. в размере 123 270,54 руб. по договору от 21.10.2013 № LNS131021000112751; Сухановой А.П. в размере 123 287,61 руб. по договору от 14.10.2013 № LNS131014000112225; Валиуллину О.С. в размере 123 237,56 руб. по договору от 25.10.2013 № LNS131025000113239; Шустову А.С. в размере 124 448,26 руб. по договору от 26.09.2013 № LNS130926000111014; Мирошниченко А.А. в размере 123 447,17 руб. по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114800; Кровяковой М.С. в размере 123 401,38 руб. по договору от 02.10.2013 № LNS131002000111380; Чубкиной Т.С. в размере 123 119,83 руб. по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115153; Мухаметшиной Е.Е. в размере 124 849,94 руб. по договору от 09.07.2013 № LNS13070900013580; Чеснокову А.В. в размере 123 396,35 руб. по договору от 13.06.2013 № LNS13061300012311; Гайдукову Д.А. в размере 124 933,94 руб. по договору от 31.07.2013 № LNS13073100015377; Любовскому В.И. в размере 124 034,42 руб. по договору от 22.08.2013 № LNS13082200017818; Потехиной Е.В. в размере 124 002,04 руб. по договору от 20.08.2013 № LNS13082000017529; Шувалову Д.В. в размере 123 992,37 руб. по договору от 01.08.2013 № LNS13080100015578; Батиной Е.В. в размере 123 969,60 руб. по договору от 15.07.2013 № LNS13071500014019; Колиогло Ю.П. в размере 123 466,33 руб. по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113029; Герела Е.А. в размере 114 992,42 руб. по договору от 02.08.2013 № LNS13080200015758; Мольченко Л.Л. в размере 122 972,55 руб. по договору от 23.10.2013 № LNS131023000113108; Медведеву А.А. в размере 123 918,77 руб. по договору от 28.08.2013 № LNS13082800018449; Концендорн И.А. в размере 122 899,70 руб. по договору от 20.11.2013 № LNS131120000114984; Асеевой Ю.А. в размере 123 836,20 руб. по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014730; Агафоновой О.А. в размере 123 708,11 руб. по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110712; Луняковой О.А. в размере 123 597,91 руб. по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110622; Пономареву И.С. в размере 115 520,09 руб. по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017348; Ильиной С.В. в размере 123 476,10 руб. по договору от 06.12.2013 № LNS131206000115513; Мясникову В.В. в размере 123 625,17 руб. по договору от 12.09.2013 № LNS13091200019781; Антоновой Е.А. в размере 123 521 руб. по договору от 16.08.2013 № LNS13081600017144; Смирнову А.Б. в размере 123 538,39 руб. по договору от 01.08.2013 № LNS13080100015602; Клоян Г.В. в размере 123 499,94 руб. по договору от 01.10.2013 № LNS131001000111290; Цандыкову Ю.Б. в размере 123 068,96 руб. по договору от 11.11.2013 № LNS131111000114267; Григорьеву А.Н. в размере 123 204,06 руб. по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016112; Блайвасу М.Р. в размере 121 507,31 руб. по договору от 22.01.2013 № LNS13012200010054; Тетушкину В.Н. в размере 122 220 руб. по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111471; Хошенко А.А. в размере 122 140,10 руб. по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112900; Федорову Н.А. в размере 123 025,35 руб. по договору от 10.10.2013 № LNS131010000112048; Тумановой Т.Н. в размере 123 750,02 руб. по договору от 12.07.2013 № LNS13071200013891; Маргарян Т.П. в размере 113 332,23 руб. по договору от 27.09.2013 № LNS130927000111114; Черной Т.Ю. в размере 112 720,06 руб. по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019432; Стеблиной Ю.О. в размере 122 618,08 руб. по договору от 15.07.2013 № LNS13071500014027; Поповой О.Н. в размере 122 488,65 руб. по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014999; Салитовой М.Ш. в размере 122 351,59 руб. по договору от 20.09.2013 № LNS130920000110542; Бобыренко С.Б. в размере 122 210,91 руб. по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015275; Сальникову А.А. в размере 122 264,02 руб. по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016279; Лялину Д.В. в размере 122 202,44 руб. по договору от 24.01.2013 № LNS13012400010074; Хабаровой Е.П. в размере 122 117,35 руб. по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014686; Калиновой Н.Ю. в размере 122 906,91 руб. по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017248; Ястребовой Е.А. в размере 122 066,21 руб. по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016278; Хлаповой Г.Ю. в размере 122 016,93 руб. по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110998; Рыбиной В.В. в размере 126 663,97 руб. по договору от 25.11.2013 № LNS131125000115207; Поздняковой Н.А. в размере 121 656,22 руб. по договору от 31.07.2013 № LNS13073100015454; Шахрулу Г.М. в размере 120 000 руб. по договору от 23.07.2012 № LNS12072300010027; Зайцеву А.А. в размере 122 565,64 руб. по договору от 16.07.2013 № LNS13071600014128; Рыбалко Е.Ю. в размере 121 700,54 руб. по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018140; Патраеву Е.В. в размере 119 998,99 руб. по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019416; Постной Н.Б. в размере 121 679,81 руб. по договору от 26.07.2013 № LNS13072600015088; Евсеевой О.А. в размере 121 619,99 руб. по договору от 02.09.2013 № LNS13090200018790; Габтенуровой Е.А. в размере 113 518,92 руб. по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014206; Бирюковой Т.А. в размере 119 944,94 руб. по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018583; Джангировой И.Н. в размере 119 917,25 руб. по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115103; Курилко Н.Н. в размере 119 873,31 руб. по договору от 03.12.2013 № LNS131203000115451; Трусовой Ю.А. в размере 121 476,87 руб. по договору от 25.01.2013 № LNS13012500010085; Галицыну И.А. в размере 121 439,40 руб. по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016131;Агафонову С.Г. в размере 120 748,23 руб. по договору от 12.08.2013 № LNS13081200016591; Котову И.Е. в размере 121 020,51 руб. по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014358; Шумилиной Л.И. в размере 120 790,60 руб. по договору от 19.07.2013 № LNS13071900014395; Золотареву К.М. в размере 119 000 руб. по договору от 25.10.2012 № LNS12102500010120; Мартыновой О.И. в размере 120 364,51 руб. по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018531; Снигиреву Е.Н. в размере 120 416,83 руб. по договору от 21.08.2013 № LNS13082100017682; Акифьевой М.В. в размере 120 487,40 руб. по договору от 06.08.2013 № LNS13080600016001; Югатову О.П. в размере 120 353,80 руб. по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019431; Немиловой Э.Н. в размере 119 257,22 руб. по договору от 21.07.2011 № LNS11072100010109; Гусеву Н.В. в размере 118 054,93 руб. по договору от 29.07.2013 № LNS13072900015220; Раеву А.В. в размере 122 863,72 руб. по договору от 14.10.2013 № LNS131014000112283; Ражину В.И. в размере 120 599,96 руб. по договору от 09.10.2013 № LNS131009000111884; Антоновой С.А. в размере 119 381,39 руб. по договору от 23.09.2013 № LNS130923000110669; Кузменковой Р.М. в размере 119172,57 руб. по договору от 15.08.2013 № LNS13081500017039; Комаровой Е.В. в размере 120 149,88 руб. по договору от 19.09.2013 № LNS130919000110479; Королевой С.А. в размере 118 173,91 руб. по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114623; Родионовой Р.К. в размере 118 953,03 руб. по договору от 04.09.2013 № LNS13090400019049; Попову С.В. в размере 118 912,71 руб. по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014653; Громову А.В. в размере 117 756,28 руб. по договору от 17.10.2013 № LNS131017000112554; Адамову Д.В. в размере 117 940,27 руб. по договору от 15.05.2013 № LNS13051500011472; Миловидову А.Б. в размере 118 794,59 руб. по договору от 29.07.2013 № LNS13072900015198; Домчеву М.Н. в размере 117 226,44 руб. по договору от 30.10.2013 № LNS131030000113638; Звягинцеву В.А. в размере 116 927,74 руб. по договору от 15.10.2013 № LNS131015000112354; Косиловой Т.В. в размере 116 891,40 руб. по договору от 10.10.2013 № LNS131010000111996; Андреевой Н.М. в размере 118 294,92 руб. по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114834; Свердлину В.Л. в размере 117 536,69 руб. по договору от 26.03.2013 № LNS13032600010818; Эрмель Н.Н. в размере 115 099,25 руб. по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112952; Харисову Р.Ф. в размере 114 999,08 руб. по договору от 13.12.2012 № LNS12121300010217; Синельниковой О.Л. в размере 116 341,33 руб. по договору от 05.02.2013 № LNS13020500010278; Слукиной А.А. в размере 116 187,43 руб. по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110844; Баринову М.Ю. в размере 115 992,87 руб. по договору от 25.09.2013 № LNS130925000111005; Сивачонок О.В. в размере 115 570,96 руб. по договору от 02.12.2013 № LNS131202000115431; Иванову А.Н. в размере 121 680,58 руб. по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110873; Ермолицкому И.А. в размере 115 563,87 руб. по договору от 11.07.2013 № LNS13071100013817; Слепенкову Д.В. в размере 113 730,33 руб. по договору от 05.12.2013 № LNS131205000115481; Коробковой Л.В. в размере 115 277,94 руб. по договору от 04.09.2013 № LNS13090400019066; Шарафутдиновой Н.М. в размере 114 337,32 руб. по договору от 12.11.2013 № LNS131112000114425; Фасхутдиновой Д.И. в размере 113 940,88 руб. по договору от 02.12.2013 № LNS131202000115397; Григорьеву Д.Н. в размере 115 113 руб. по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113765; Ермоленко Е.Р. в размере 114 784,61 руб. по договору от 06.09.2013 № LNS13090600019383; Кучевой Е.А. в размере 114 645,79 руб. по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016323; Орлову Г.А. в размере 117 756,15 руб. по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115128; Субботину С.В. в размере 114 251,21 руб. по договору от 10.07.2013 № LNS13071000013639; Кузнецовой Е.Е. в размере 121 336,44 руб. по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114103; Рогожкиной А.В. в размере 113 160,10 руб. по договору от 13.08.2013 № LNS13081300016743; Данилину С.Р. в размере 113 862,86 руб. по договору от 29.08.2013 № LNS13082900018602; Фидиёвой А.С. в размере 112 886,12 руб. по договору от 06.11.2013 № LNS131106000113939; Аседуллову Р.Д. в размере 112 525,16 руб. по договору от 23.10.2013 № LNS131023000112988; Кузнецову Д.В. в размере 112 864,11 руб. по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016293; Коршунову А.Г. в размере 112 944,14 руб. по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010117; Устьяну Е.А. в размере 112 703,52 руб. по договору от 06.08.2013 № LNS13080600015977; Дворецкому А.В. в размере 111 690,55 руб. по договору от 11.11.2013 № LNS131111000114217; Степановой Т.В. в размере 112 616,50 руб. по договору от 15.07.2013 № LNS13071500013973; Ли Т.В. в размере 112 145,01 руб. по договору от 14.12.2012 № LNS12121400010218; Саакян С.А. в размере 112 128,70 руб. по договору от 24.09.2013 № 20-13/KE/l14/00; Тышкевич Л.Н. в размере 110 781,79 руб. по договору от 28.08.2013 № 04-13/KE/145/00; Чернооку Н.В. в размере 103 397,34 руб. по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110039; Кокуриной С.А. в размере 110 555,88 руб. по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019725; Ершовой В.С. в размере 111 369,51 руб. по договору от 08.08.2013 № LNS13080800016234; Андреевой А.С. в размере 111 049,19 руб. по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014292; Коростышевскому А.М. в размере 110 458,57 руб. по договору от 22.10.2013 № LNS131022000112887; Воинову М.А. в размере 111 756,13 руб. по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018076; Апреян Н.В. в размере 111 218,44 руб. по договору от 30.07.2013 № LNS13073000015262; Андрияка А.С. в размере 110 813,90 руб. по договору от 11.09.2013 № LNS13091100019644; Прощенковой Н.А. в размере 110 666,12 руб. по договору от 23.08.2013 № LNS13082300018020; Тимашовой Л.В. в размере 110 276,76 руб. по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110887; Федорову В.Н. в размере 101 873,05 руб. по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016886; Николаевой О.С. в размере 107 991,67 руб. по договору от 18.09.2013 № LNS130918000110352; Родионову А.В. в размере 109 494,62 руб. по договору от 17.07.2013 № LNS13071700014157; Пшеничной В.В. в размере 109 196,62 руб. по договору от 01.04.2013 № LNS13040100010889; Запорожецу Ю.Г. в размере 115 413,16 руб. по договору от 28.01.2013 № LNS13012800010102; Третьякову М.В. в размере 119 093,68 руб. по договору от 19.07.2013 № LNS13071900014410; Невмываке С.В. в размере 108 354 руб. по договору от 12.08.2013 № LNS13081200016524; Кипка Т.М. в размере 107 233,11 руб. по договору от 03.10.2013 № LNS131003000111452; Фокину Р.Г. в размере 108 063,32 руб. по договору от 03.09.2013 № LNS13090300018988; Ущаповской К.Г. в размере 107 058,47 руб. по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113763; Герасименко В.Н. в размере 106 905,99 руб. по договору от 09.10.2013 № LNS131009000111843; Бусовой Е.Л. в размере 107 588,61 руб. по договору от 26.09.2013 № LNS130926000111072; ООО "ГАЛАНТ" в размере 106 202,49 руб. по договору от 26.01.2016 № 2016Д-03-006/00; Кошкиной М.В. в размере 106 952,20 руб. по договору от 26.08.2013 № LNS13082600018081; Оборину М.С. в размере 106 270,11 руб. по договору от 14.08.2013 № LNS13081400016795; Лобановой Н.К. в размере 106 814,80 руб. по договору № LNS130918000110363; Андреевой Н.В. в размере 105 043,72 руб. по договору от 14.11.2013 № LNS131114000114561; Ершову А.В. в размере 105 914,66 руб. по договору от 16.09.2013 № LNS13091600019997; Гурулёву А.В. в размере 104 971,46 руб. по договору от 05.11.2013 № LNS131105000113836; Семеновой С.В. в размере 104 946,67 руб. по договору от 21.10.2013 № LNS131021000112826; Тульской А.П. в размере 104 380,57 руб. по договору от 11.06.2014 № 14/КЕ/075/00; Семеновой Н.В. в размере 104 922,99 руб. по договору от 27.11.2013 № LNS131127000115325; Тарасову О.В. в размере 104 276,07 руб. по договору от 05.08.2013 № LNS13080500015784; Еремеевой Н.Г. в размере 107 775,41 руб. по договору от 25.09.2013 № LNS130925000110947; Метелёву О.В. в размере 107 185,91 руб. по договору от 15.08.2013 № LNS13081500016927; Тарасовой Е.В. в размере 104 540,53 руб. по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014673; Чекмаревой О.В. в размере 104 641,91 руб. по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016180; Бичуриной М.В. в размере 103 883,12 руб. по договору от 01.11.2013 № LNS131101000113796; Дзугаеву А.Р. в размере 104 425,62 руб. по договору от 22.07.2013 № LNS13072200014609; Лою В.В. в размере 103 000 руб. по договору от 13.02.2013 № LNS13021300010367; Плотникову В.П. в размере 104 363,84 руб. по договору от 09.09.2013 № LNS13090900019498; Баженову А.Н. в размере 104 301,69 руб. по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014738; Даниленко И.В. в размере 102 933,54 руб. по договору от 08.10.2013 № LNS131008000111735; Колпаковой Е.М. в размере 119 957,19 руб. по договору от 22.11.2013 № LNS131122000115141; Стрельниковой Т.И. в размере 103 810,54 руб. по договору от 27.08.2013 № LNS13082700018232; Бурковской Н.Б. в размере 102 734,52 руб. по договору от 10.09.2013 № LNS13091000019514; Батяеву Д.С. в размере 103 192,08 руб. по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017344; Голубиной Н.Ю. в размере 102 967,11 руб. по договору от 12.01.2012 № LNS12011200010009; Яковенко Д.В. в размере 103 085,31 руб. по договору от 09.11.2012 № LNS12110900010238; Замановой О.В. в размере 102 356,30 руб. по договору от 07.11.2013 № LNS131107000114086; Назаренко И.А. в размере 102 458,86 руб. по договору от 17.10.2013 № LNS131017000112616; Лялину О.Ю. в размере 103 066,38 руб. по договору от 18.07.2013 № LNS13071800014305; Курицыной Д.Г. в размере 102 071,68 руб. по договору от 19.08.2013 № LNS13081900017391; Воловиковой Н.М. в размере 101 139,59 руб. по договору от 10.10.2013 № LNS131010000112004; Овчинниковой О.Н. в размере 101 529,30 руб. по договору от 16.09.2013 № LNS130916000110094; Вишнякову Н.Г. в размере 102 328,93 руб. по договору от 25.07.2013 № LNS13072500014912; Иванову В.С. в размере 100 000 руб. по договору от 25.12.2012 № LNS12122500010251; Аникину А.Ю. в размере 100 000 руб. по договору от 10.07.2013 № LNS13071000013741; Коваленковой М.К. в размере 101 359,95 руб. по договору от 07.08.2013 № LNS13080700016090; Яковлевой Ю.В. в размере 100 412,97 руб. по договору от 18.11.2013 № LNS131118000114805; Епифановой О.Н. в размере 101 246,56 руб. по договору от 24.09.2013 № LNS130924000110792; Сижажевой И.Х. в размере 101 144,13 руб. по договору от 17.09.2013 № LNS130917000110140; Сиротину М.Н. в размере 101 009,32 руб. по договору от 24.05.2013 № LNS13052400011733; Колчиной А.И. в размере 100 819,58 руб. по договору от 06.03.2013 № LNS13030600010595; Соколову Е.А. в размере 100 311,36 руб. по договору от 23.07.2013 № LNS13072300014697; Александрову Р.А. в размере 100 288,85 руб. по договору от 22.07.2013 № LNS13072200014529; Левченко Е.В. в размере 112 114,50 руб. по договору от 04.10.2013 № LNS131004000111571) и закладных должников Банка (ООО «МЕЗОНИН» по кредитному договору от 24.11.2014 № 2014Д-03-390/00 на сумму 302 907 312,40 руб.; Балаяна Г.Б., залогодатель Прокопенко А.А., по договору кредитной линии с лимитов выдачи от 29.07.2013 № 2013Д-03-271/00 на сумму 87 363 729,36 руб.; Фадеева А.Ю. по кредитному договору от 24.07.2015 № 2015Д-02-239/00 на сумму 17 611 769,23 руб.; Бурхарда В.Н. по кредитному договору от 24.07.2014 № 095 на сумму 3 918 497,28 руб.) на общую сумму 2 250 291 340,01 руб. (т. 14 л.д. 116-120, 128-132, 133-250, т. 15 л.д. 1-183, 184-185);
- протоколом осмотра предметов от 24.06.2021 года, согласно которого осмотрен CD-R диск предоставленный конкурсным управляющим банка «Кредит-Москва» (ПАО) ГК АСВ от 02.06.2021 № 90к/119334 содержащий, в том числе договоры свидетельствующий о передаче фио в собственность ОООО «Вексельный центр «Аваль» ценных бумаг, с указанием номера, номинала и стоимости с приложением документов ( т. 15 л.д. 188-195,196-207). Данный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т.15 л.д.208-209);
- протоколом осмотра предметов от 06.07.2021, согласно которому осмотрен оптический диск с номером «LH3154WK20085989D1» на посадочном кольце, предоставленный письмом конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва» (ПАО) Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» № 90к/132898 от 18.06.2021, содержащий светокопию Распоряжения операционного директора АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) фио от 19.07.2016 об установлении режима работы до 21 час. 00 мин.: ОПЕРУ (1 человек), Департаменту учёта, Департаменту сопровождения клиентских операций, Департаменту операций на финансовых рынках, Департаменту рисков, Отделу кассовых операций, постановлением от 06.07.2021 указанный диск признан вещественным доказательством (т. 15 л.д. 212, 213-217, 218-219, 220);
-протоколом осмотра предметов от 30.09.2021 согласно которого следователь осмотрел представленный оптический диск, предоставленный из Главного управления криминалистики, содержащий сведения из информационных ресурсов в отношении граждан, в том числе и на Сулейманова Д.Ш., содержащая карточку учета транспортного средства собственником автомашины фио Витара регистрационный знак ТС является Сулейманов Д.Ш. ( т.15 л.д. 225-230);
- протоколом осмотра предметов от 30.07.2021, согласно которому осмотрен оптический диск предоставленный письмом конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва» (ПАО) Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов», содержащий светокопию выписки по кассе, заключение ВА, оценка и реализация векселей ( т.15 л.д. 238-247);
-заключением о финансовом состоянии кредитной организации АКБ «Кредит-Москва», выполненное временной администрацией по управлению кредитной организацией АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) Банк «Кредит-Москва» (ПАО) согласно которому выявлено, в том числе, что в кассу банка вносились юридическими и физическими лицами денежные средства, направленные на погашения ссудной задолженности, объем поступивших средств составил 2 798 769,9 сумма прописью, из них Сулеймановым Д.Ш. на свой счет № 40817810900010011621, открытый в банке 18.07.29016, внесены денежные средства в сумме сумма сумма прописью По вышеуказанным договором уступки прав требования (цессии) банком в лице фио по доверенности от Банка от 15.07.2016 № 77АВ1118666) Сулейманову Д.Ш. были уступлены права требования по 549 кредитным договорам на общую сумму сумма сумма прописью Остаток на счете Сулейманова Д.Ш., открытом в банке на дату отзыва лицензии составил 28 751,2 сумма прописью (т.16 л.д. 1-93);
– письмо конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва» (ПАО) Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» № 90к/158830 от 16.07.2021 и предоставленный с указанным письмом оптический диск с номером «LH3154WK20081251D5», содержащий светокопии следующих документов: договор № 003/ПЗ процентного займа от 18.07.2016 на сумму сумма; акт приёма-передачи денежных средств к договору займа № 003/ПЗ от 18.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Бетон Тек» ИНН: 0560030086 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «Бетон Тек» ИНН: 0560030086 за январь-июнь 2016 г.; договор № 001/ЗД процентного займа от 11.07.2016 на сумму сумма; акт передачи суммы займа по договору займа № 001/ЗД от 11.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Марьям» ИНН: 0560030706 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «Марьям» ИНН: 0560030706 за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерский баланс ООО «Марьям» ИНН: 0560030706 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «Марьям» ИНН: 0560030706 за январь-июнь 2016 г.; договор № 007-ДЗ процентного займа от 18.07.2016 на сумму сумма; акт передачи суммы займа по договору займа № 007-ЗД от 18.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Оазис» ИНН: 0560031570 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «Оазис» ИНН: 0560031570 за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерский баланс ООО «Оазис» ИНН: 0560031570 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «Оазис» ИНН: 0560031570 за январь-июнь 2016 г.; договор займа без номера от 18.07.2016 на сумму сумма; акт передачи суммы займа по договору займа б/н от 18.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Пегас» ИНН: 0560031481 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «Пегас» ИНН: 0560031481 за январь-июнь 2016 г.; договор займа с процентами от 17.07.2016 на сумму сумма; акт передачи суммы займа по договору займа б/н от 17.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «ПСК» ИНН: 0560037405 на 30.06.2016; отчёт о финансовых результатах ООО «ПСК» ИНН: 0560037405 за январь-июнь 2016 г.; письмо ГУ-ОПФР по РД № 30/01-206 от 03.04.2017; письмо УФНС России по адрес № 22-22/02829 от 21.03.2017; справка ГУ РО ФССП России по адрес, согласно которым Сулеймановым Д.Ш. являющимся индивидуальным предпринимателем и имеющим задолженность по страховым взносам в размере сумма, были заключены договоры займа в качестве заёмщика на общую сумму сумма с обществами не располагающими денежными оборотами на указанные в договорах суммы (т. 16 л.д. 97-98, 99-153);
- протоколом осмотра предметов от 01.09.2021, согласно которому осмотрен предоставленный конкурсным управляющим Банка «Кредит-Москва» (ПАО) Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» оптический диск с номером «NI23XJ28D8090631A1» на посадочном кольце, который содержит светокопии следующих документов: должностная инструкция кассира-операциониста от 01.09.2008; должностная инструкция кассира-операциониста фио; должностная инструкция старшего кассира отдела кассовых операций фио; должностная инструкция заместителя директора Банка фио; должностная инструкция кассира-операциониста фио; должностная инструкция ведущего экономиста фио; должностная инструкция начальника отдела операционного обслуживания клиентов фио; должностная инструкция виде-президента по сопровождению VIP-клиентов фио, из которых следует, что должностные обязанности кассира-операциониста, старшего кассира отдела кассовых операций, заместителя директора Банка, ведущего экономиста, начальника отдела операционного обслуживания клиентов и вице-президента по сопровождению VIP-клиентов при проведении операции по зачислению денежных средств через кассу АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) на счет Сулейманова Д.Ш. не были соблюдены в части нарушения предписания Банка России от 18.07.2016 № Т1-85-2-05/104022ДСП, которым введен запрет на привлечение денежных средств на банковские счета физических лиц в шестимесячный период, а также контроля правильности заполнения реквизитов приходного кассового ордера № 4907 от 19.07.2016, где дата проведения операции – «18.07.2016». Осмотренный оптический диск постановлением от 01.09.2021 признан вещественным доказательством (т. 16 л.д. 157, 158-195, 196-197);
– письмо УФНС России по адрес № 08-17/02276дсп от 06.08.2021, предоставленное вместе со сведениями о банковских счетах организаций от 06.08.2021, согласно которым ООО «Бетон Тек» ИНН: 0560030086, ООО «МАРЬЯМ» ИНН: 0560030706, ООО «ОАЗИС» ИНН: 0560031570, ООО «ПЕГАС» ИНН: 0560031481 и ООО «ПСК» ИНН: 0560037405 являются «техническими» звеньями, используемыми для формального документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды организациями – предполагаемыми «выгодоприобретателями» (т. 16 л.д. 201-210);
- протоколами осмотра предметов от 31.10.2021, согласно которого осмотрены диски представленные налоговой службой, в отношении ООО «Бетон Тек», ООО «МАРЬЯМ», ООО «ОАЗИС», ООО «Пегас», ООО «ПСК», ООО «Титан», ООО «Глорион» содержащие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ( т.16 л.д. 212-213,217-226,227-228,232,233-250, т.17 л.д.1-7);
- протоколом осмотра предметов от 31.10.2021 года согласно которого осмотрен оптический диск CD-R приложенный к сопроводительному письму от представителя конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва» (ПАО) ГК фиоБоула от 02.09.2021 № 90к/208150, содержащий «Отчет об оценки акций от 30.03.2017 с приложением» с указанием доходного и сравнительного подхода и определение рыночной стоимости (т.17 л.д. 22- 114);
- протоколом осмотра предметов от 28.09.2021 года согласно которого осмотрен оптический диск DCD-R приложенный к сопроводительному письму от Управления ФНС по адрес Минфин России, содержащий сведения о доходах и сумм налога физических и юридических лиц, с указанием, что Сулейманов Д.Ш. состоит на налоговом учёте по месту жительства ИФНС России по адрес, адрес: адрес. (т.17 л.д. 117-174);
- письмом конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва» (ПАО) Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» № 90к/210625 от 06.09.2021 и предоставленный с указанным письмом оптический диск «Verbatim», содержащий файлы светокопий следующих документов: договор № 04-З денежного займа с процентами от 16.07.2016; акт передачи суммы займа к Договору займа № 04-З от 16.07.2016; бухгалтерская финансовая отчетность ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203 за 2015 г.; бухгалтерский баланс ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203; отчет о финансовых результатах ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203; отчет об изменениях капитала ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203; отчет о движениях денежных средств ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203; отчет о целевом использовании средств ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203; бухгалтерский баланс ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203 на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «ТрейдКоммерц» ИНН: 0570000203 за январь-июнь 2016 г.; сведения из ФНС, согласно которым Сулеймановым Д.Ш. был заключен договоры займа в качестве заёмщика на сумму сумма с обществом не располагающим денежными оборотами на указанную сумму (т. 17 л.д. 177, 178-249, т. 18 л.д. 1-9);
– протоколом осмотра предметов от 30.10.2021 года согласно которого осмотрено письмо Банка ВТБ (ПАО) № 58085/422672 от 05.10.2021 и оптический диск, содержащий выписки по движению денежных средств по счетам Сулейманова Д.Ш. (№ 40817810828254000622, открытому 11.08.2017, 40817810828254000623), согласно которым на счет №40817810828254000622, поступило более сумма, из которых в период истребования фио денежных средств с заемщиков Банка, начиная с даты открытия счета по 05.09.2020 переведено сумма на счет № 40817810828254000623, а также со счетов снято наличных денежных средств в сумме более сумма, остальные денежные средства истрачены в ходе операции по пластиковой карте (т. 18 л.д. 38, 39-87);
– протоколом осмотра предметов от 31.10.2021 согласно которого осмотрено письмо ПАО Сбербанк № ЗНО0161680040 от 28.09.2021 и оптический диск, содержащий выписки по движению денежных средств по счетам Сулейманова Д.Ш. (№ 40817810538256327417, № 40817810460321701209), из которых следует, что в период с 21.07.2016 по 13.09.2021 на счета № 40817810538256327417 и № 40817810460321701209 поступило более сумма, которые были истрачены в ходе банковских операций (т. 18 л.д. 90, 91-127);
– протоколом осмотра предметов от 18.10.2021 согласно которого осмотрено письмо адрес от 14.10.2021 и оптический диск «Verbatim», предоставленный с данным письмом, содержащий выписку по движению денежных средств по счету Сулейманова Д.Ш. (№ 40802810802200001355), открытому 12.09.2016, из которой следует, что в период с 21.09.2016 по 17.09.2019 на указанный счет поступили денежные средства в сумме превышающей сумма, более сумма сняты наличными, более сумма переведено на другие счета, а более 37 000 000 отчуждено по договорам, и письмо конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва» (ПАО) Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 90к/231208 от 29.09.2021, вместе с которым предоставлен оптический диск, содержащий выписки по операциям на счёте (специальном банковском счёте), согласно которым со счета Сулейманова Д.Ш. № 40817810900010011621 в Банке «Кредит-Москва» (ПАО) была произведена оплата по договорам уступки прав требования № 2016Д-20-006/00 от 19.07.2016 в сумме сумма и № 2016Д-20-008/00 от 20.07.2016 в сумме сумма, и оплата по договорам купли-продажи закладных № 2016Д-20-007/00 от 19.07.2016 в сумме сумма и № 2016Д-20-009/00 от 20.07.2016 в сумме сумма, письмо ликвидатора адрес Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 01к/231855 от 30.09.2021, вместе с которым предоставлен оптический диск, содержащий выписки по операциям на счёте (специальном банковском счёте) Сулейманова Д.Ш. (№ 42306810400600029000), из которой следует, что на счет Сулейманова Д.Ш. в период с 13.06.2018 по 17.06.2019 поступали денежные средства в сумме более сумма, со счета произведено снятие наличных денежных средств в сумме сумма и сумма оплачено по договору купли-продажи недвижимого имущества ( т. 18 л.д. 141,145, 146-217);
- протоколы осмотра предметов от 01.09.2021, от 02.09.2021, от 03.09.2021, исходя из которых в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: адрес, осмотрены тома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 арбитражного дела № 16-95-168, содержащие: заявление конкурсного управляющего ПАО АКБ «Кредит-Москва» - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» о признании недействительной сделки должника к ответчикам Сулейманову Д.Ш., ООО «Вексельный центр Аваль» и фио; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016; копия акта о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 от 20.07.2016; копия акта приёма-передачи от 19.07.2016; копия договора уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 с приложением; копия акта о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016 от 20.07.2016; копия договора купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016; копия акта о выполнении обязательств по договору № 2016-Д-20-007/00 купли-продажи закладных от 19.07.2016 от 20.07.2016; копия акта приёма-передачи от 19.07.2016; копия договора купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016 с приложением; копия акта приёма-передачи от 20.07.2016; копия акта о выполнении обязательств по договору № 2016-Д-20-009/00 купли-продажи закладных от 20.07.2016 от 20.07.2016; копия акта приемки-передачи оригиналов документов от 20.07.2016; копия трудового договора № 2016Д-167-40 от 15.07.2016; копия дополнительного соглашения к трудовому договору № 2016Д-167-40 от 15.07.2016 от 19.07.2016; копия Предписания Банка России № Т1-85-2-05/104022ДСП от 18.07.2016; копия предписания Банка России № Т1-85-2-05/105861ДСП от 21.07.2016; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на адрес серии 77 № 012667430; копия договора банковского счета № ДТС-ФЛ/0001/0005347 от 18.07.2016 об открытии Сулеймановым Д.Ш. текущего банковского счета в АКБ «Кредит-Москва» (ПАО); копия приходного кассового ордера № 5035 от 20.07.2016; копия приходного кассового ордера № 4907 от 19.07.2016; платежное поручение № 23 от 19.07.2016; платежное поручение № 48 от 19.07.2016; платежное поручение № 9 от 20.07.2016; платежное поручение № 10 от 20.07.2016; копия договора цессии (уступки права требования) от 28.10.2016; дополнительное соглашение к договору цессии (уступки прав требования) от 28.10.2016 от 01.11.2016; акт приема-передачи к договору цессии от 28.10.2016; копия договора № 001/ЗД процентного займа от 11.07.2016 на сумму сумма между ООО «Марьям» и Сулеймановым Д.Ш.; копия акта передачи суммы займа по договору займа № 001/ЗД от 11.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Марьям на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «Марьям» за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерская отчетность ООО «Марьям» за 2015 г.; копия договора № 04-З денежного займа с процентами от 16.07.2016 на сумму сумма между ООО «ТрейдКоммерц» и Сулеймановым Д.Ш.; копия акта передачи суммы займа к Договору займа № 04-З от 16.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «ТрейдКоммерц» на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «ТрейдКоммерц» за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерская отчетность ООО «ТрейдКоммерц» за 2015 г.; копия договора займа с процентами от 17.07.2016 на сумму сумма между ООО «ПСК» и Сулеймановым Д.Ш.; копия акта передачи суммы займа по договору займа б/н от 17.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «ПСК» на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «ПСК» за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерская отчетность ООО «ПСК» за 2015 г.; копия договора № 007-ДЗ процентного займа от 18.07.2016 на сумму сумма между ООО «Оазис» и Сулеймановым Д.Ш.; копия акта передачи суммы займа по договору займа № 007-ДЗ от 18.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Оазис» на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «Оазис» за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерская отчетность ООО «Оазис» за 2015 г.; копия договора № 003/ПЗ процентного займа от 18.07.2016 на сумму сумма между ООО «Бетон-Тек» и Сулеймановым Д.Ш.; копия акта приема-передачи денежных средств к договору займа № 003/ПЗ от 18.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «Бетон-Тек» на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «Бетон-Тек» за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерская отчетность ООО «Бетон-Тек» за 2015 г.; копия договора займа от 18.07.2016 на сумму сумма между ООО «ПЕГАС» и Сулеймановым Д.Ш.; копия акта передачи суммы займа по договору займа б\н от 18.07.2016; бухгалтерский баланс ООО «ПЕГАС» на 30.06.2016; отчет о финансовых результатах ООО «ПЕГАС» за январь-июнь 2016 г.; бухгалтерская отчетность ООО «ПЕГАС» за 2015 г.; приказ № 096/1 от 20.05.2015 об установлении режима расчетно-кассового обслуживания клиентов и продолжительности операционного и послеоперационного времени в подразделениях Банка «Кредит-Москва» (ПАО); решение Арбитражного суда адрес от 24.10.2016 по делу № А15-4000/2016; решение Арбитражного суда адрес от 24.10.2016 по делу № А15-4124/2016; решение Арбитражного суда адрес от 20.05.2016 по делу № А15-1145/2016; решение Арбитражного суда адрес от 24.10.2016 по делу № А15-3999/2016; решение Арбитражного суда адрес от 24.10.2016 по делу № А15-4123/2016; решение Арбитражного суда адрес от 24.08.2016 по делу № А15-2337/2016; решение Арбитражного суда адрес от 15.12.2016 по делу № А15-4419/2016; решение Арбитражного суда адрес от 10.03.2017 по делу № А15-41/2017; решение Арбитражного суда адрес от 16.12.2016 по делу № А15-4252/2017; решение Арбитражного суда адрес от 24.10.2016 по делу № А15-4002/2016; решение Арбитражного суда адрес от 23.01.2017 по делу № А15-6067/2016; решение Арбитражного суда адрес от 09.03.2017 по делу № А15-39/2017; решение Арбитражного суда адрес от 03.03.2017 по делу № А15-218/2017; решение Арбитражного суда адрес от 03.02.2017 по делу № А15-5493/2016; решение Арбитражного суда адрес от 26.12.2016 по делу № А15-5485/2016; решение Арбитражного суда адрес от 26.12.2016 по делу № А15-5483/2016; решение Арбитражного суда адрес от 26.12.2016 по делу № А15-5484/2016; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-38849/2019 от 22.08.2019; постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда № 09АП-38849/2019 от 29.08.2019, согласно которым конкурсным управляющим ПАО КБ «Кредит-Москва» ОГРН: 1027739069478, ИНН: 7705011188 Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» подано исковое заявление о признании недействительности сделок к ответчикам в том числе к Сулейманову Д.Ш. и фио, а также предъявлялись доказательства, подтверждающие требования истца и направление действий Сулейманова Д.Ш. на распоряжение полученным имуществом Банка оспаривании сделок, заключенных между АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) и Сулеймановым Д.Ш. по внесению им (Сулеймановым Д.Ш.) денежных средств в кассу Банка и приобретения прав требования к кредиторам и закладных, совершенных в нарушение предписания Банка России и признанных в последующем недействительными Девятым арбитражным апелляционным судом (т. 19 л.д. 3-4, 9- 250, т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-250, т. 22 л.д. 1-248, т. 23 л.д. 1-247, т.24 л.д.1-74);
-протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен оптический диск CD-R. представленный представителем конкурсного управляющего Банка «Кредит-Москва», содержащий кредитную политику от 03.04.2015 банка, в том числе регламентирующие виды кредитных операций, направление кредитования, определение арбитражного суда от 21 мая 2018 о признании недействительной сделки договора купли-продажи ценных бумаг № 1907/16 от 19.07.2016, и 2007/16 от 20.07.2016, заключенный между Банком Кредит Москва и ООО «Вексельный центр «Аваль», положение о кредитном комитете от 01.10.2012, от 05.02.2016, устанавливающие функции комитета, состав кредитного комитета, права и обязанности членов комитета, положение о малом кредитном комитете от 28.10.2014, устанавливающие функции комитета, состав кредитного комитета, права и обязанности членов комитета, список членов кредитного комитета и малого кредитного комитета, ведения о взыскании задолженности ( т.24 л.д.78-135);
– протоколом осмотра предметов от 19.11.2021 года согласно которого следователь осмотрел письмо конкурсного управляющего Банк «Кредит-Москва» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 90к/254518 от 25.10.2021, вместе с которым предоставлен оптический диск, содержащий выписки движения денежных средств по кассовым счетам АКБ «Кредит-Москва» (ПАО), согласно которым на счете Сулейманова Д.Ш. № 40817810900010011621 отражены операции по внесению денежных средств в кассу головной конторы: 19.07.2016 – в сумме сумма, 20.07.2016 – в сумме сумма, а в кассе послеоперационного времени данные операции не производились (т. 24 л.д. 149, 150-168);
– протоколом осмотра предметов от 04.07.2021 года согласно которого следователь осмотрел письмо конкурсного управляющего Банк «Кредит-Москва» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 90к/136550 от 22.06.2021, вместе с которым предоставлен оптический диск, содержащий решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2016 по делу № А40-170489/16-95-168, согласно которому Банк «Кредит-Москва» (ПАО) (ОГРН 1027739069478, ИНН 7705011188) признан несостоятельным (банкротом) (т. 24 л.д. 170-246, т. 25 л.д. 1-250, т.26 л.д.1-34);
-заключением эксперта № 337э от 09.09.2021, согласно которому подписи от имени фио, расположенные в графе «Цедент по доверенности» в следующих документах: договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016 и приложение к нему; акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-006/00 от 19/07/2016; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 19.07.2016, а также на стр. № 1 и 2 указанного договора; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016, приложение к нему; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-008/00 от 20/07/2016; в графе «Продавец по доверенности» и «Продавец» в следующих документах: договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 19.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19/07/2016; договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 20.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20/07/2016; в графе «Банк «Кредит-Москва» (ПАО) по доверенности» в акте приемки-передачи оригиналов документов от 20.07.2016, выполнены фио. Подписи от имени Сулейманова Д.Ш., расположенные в графе «Цессионарий» в следующих документах: договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, приложение к нему; акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-006/00 от 19/07/2016; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 19.07.2016, а также на стр. № 1 и 2 указанного договора; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016, а также в графе «Покупатель» в следующих документах: приложение к договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19/07/2016; договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 20.07.2016, и в графе «Вноситель» в документах: приходной кассовый ордер № 4907 от 19.07.2016; приходной кассовый ордер № 5035 от 20.07.2016, выполнены одним лицом. Подписи от имени Сулейманова Д.Ш., расположенные в графе «Цессионарий» в следующих документах: договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016, приложение к нему; акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-008/00 от 20/07/2016, а также в графе «Покупатель» в следующих документах: договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 19.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20/07/2016, и в графе «Приобретатель» в акте приемки-передачи оригиналов документов от 20.07.2016, выполнены, вероятно, одним лицом. (т. 32 л.д. 11-34)
- заключением эксперта № 445э от 21.12.2021, согласно которому подписи от имени Сулейманова Д.Ш., расположенные в графе «Цессионарий» в следующих документах: договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, приложение к нему; акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-006/00 от 19/07/2016; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-006/00 от 19.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 19.07.2016; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016; договор уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016, а также в графе «Покупатель» в следующих документах: договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 19.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-007/00 от 19/07/2016; договор купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20.07.2016, приложение к нему и акт приема-передачи от 20.07.2016, в графе «Вноситель» в следующих документах: приходной кассовый ордер № 4907 от 19.07.2016; приходной кассовый ордер № 5035 от 20.07.2016; приходной кассовый ордер № 4859 от 18.07.2016, в нижней части листа в документах: справка о погашении обязательств перед Сулеймановым Д.Ш. от 19.09.2016; заявление Сулейманова Д.Ш. от 08.10.2019; расписка Сулейманова Д.Ш. от 30.05.2018; уведомление о состоявшемся переходе прав требований по кредитному договору № 23-12/КЕ/090/00 от 24.09.2012; уведомление о нарушении графика погашении задолженности по кредитному договору № 23-12/КЕ/090/00 от 24.09.2012; в графе «Передал документы» в акте приема-передачи документов от цессионария к заемщику (должнику) без даты в 2 экземплярах, в графе «Залогодержатель» в акте возврата предмета залога от 30.05.2018, выполнены Сулеймановым Д.адрес от имени Сулейманова Д.Ш., расположенные в графе «Цессионарий» в документах: приложение к договору уступки прав требования (цессии) № 2016-Д-20-008/00 от 20.07.2016; акт о выполнении обязательств по договору уступки прав требования (цессия) № 2016-Д-20-008/00 от 20/07/2016, в графе «Покупатель» в акте о выполнении обязательств по договору купли-продажи закладных № 2016-Д-20-009/00 от 20/07/2016, в графе «Правообладатель» в акте приемки-передачи оригиналов документов от 20.07.2016, выполнены, вероятно, Сулеймановым Д.Ш. (т. 32 л.д. 173-192).
Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Сулейманова Д.Ш. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.
Суд принимает показания свидетелей на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, представителей потерпевших, поскольку они логичны, последовательны и согласуются между собой. Показания свидетелей, представителей потерпевшего не содержат противоречий, способных повлиять на доказанность вины Сулейманова Д.Ш. в совершении инкриминируемого ему преступления, и подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо данных, указывающих на наличие у свидетелей, представителей потерпевшего оснований для оговора подсудимого, судом не выявлено.
Судебные экспертизы проведены в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы надлежащим образом мотивированы, проведены на основании постановлений следователя надлежащими лицами – экспертом, имеющим соответствующее образование и стаж работы, располагавшим необходимым оборудованием. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В заключении эксперта отражены в полном объеме использованные методики, выводы эксперта обоснованны, логичны и понятны.
Суд доверяет данным заключениям экспертиз, которые были полно и всесторонне исследовано в судебном заседании, поскольку они мотивированы и обоснованы, составлены без нарушений норм УПК РФ, в связи, с чем оснований для признании ее недопустимым доказательством не имеется.
Кроме того, следователем соблюдены требования уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при возбуждении уголовного дела и расследовании уголовного дела.
Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина Сулейманова Д.Ш. нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, установлена и доказана. Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании доказательств судом не выявлено, поэтому оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется, в том числе о признании экспертиз недопустимыми, поскольку экспертизы поводились в промежуток времени, и не имеется оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ. Данных, указывающих на наличие у представителей потерпевшего и свидетелей оснований для оговора подсудимого либо на их заинтересованность в неблагоприятном для подсудимого исходе дела, судом не выявлено. Поэтому совокупность приведенных доказательств является, по мнению суда, достаточной для вывода о виновности подсудимого Сулейманова Д.Ш. в совершении преступления.
Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер его действий, согласно которым Сулейманов Д.Ш.
в интересах участников организованной группы открыл на своё имя счёт в АКБ «Кредит-Москва», подписывал подложные приходные кассовые ордера о внесении на свой счёт наличных денежных средств через кассу Банка, договоры уступки прав требования (цессии) и договоры купли-продажи закладных, акты выполнения обязательств по указанным договорам, подложные документы якобы об осуществлении платежей по указанным договорам уступки прав требования (цессии) и купли-продажи закладных, иные документы с целью хищения имущества Банка, в особо крупном размере.
На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что вина Сулейманова Д.Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ доказана, действия Сулейманова Д.Ш. суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, Сулейманов Д.Ш. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
О наличии квалифицирующего признака совершения преступления организованной группой свидетельствует устойчивый характер группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, протяженного во времени, направленного на совместное хищение чужого имущества в виде растраты, в особо крупном размере, а также характер взаимоотношений подсудимого, заранее разработанный план, распределение ролей, согласованность действий соучастников, сплоченность данной преступной группы и наличие в ней тесных взаимосвязей.
Имеет место и квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» установлен исходя из того, что Сулейманов Д.Ш. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, занимая должность операционного директора, Вице-президента Банка.
Также в действиях Сулейманова Д.Ш. имеется квалифицирующий признак совершения растраты в особо крупном размере, поскольку сумма ущерба превышает сумма прописью, исходя из примечания к ст. 158 УК РФ.
При назначении подсудимому Сулейманову Д.Ш. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, работает, а также обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Сулейманову Д.Ш. предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сулейманову Д.Ш. суд признает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие инвалидности у подсудимого, наличие заболевания у ребенка, положительные характеристики, а также состояние здоровья его и близких родственников, наличие на иждивении мамы, пенсионного возраста, инвалида 2 группы, супруги не работающей.
Оценивая конкретные обстоятельства преступлений, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимого, его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Сулейманову Д.Ш. наказания в виде лишения свободы без штрафа, и ограничения свободы с учетом имущественного положения Сулейманова Д.Ш. и его семьи, с учетом данных о личности виновного, и смягчающих вину обстоятельств.
Также суд не находит оснований для применения к нему положения ст.ст.64, УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с УК РФ. При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.
В обеспечение исполнения приговора мера пресечения подсудимому Сулейманову Д.Ш. в виде заключение под стражу до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменений.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Сулейманову Д.Ш. назначается в исправительной колонии общего режима.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Потерпевшим Акционерным Коммерческим Банком «Кредит-Москва» в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» заявлены исковые требования в размере суммы причиненного ущерба сумма.
Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
На основании изложенного суд, удовлетворяет исковые требования потерпевшего –истца Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва» в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и взыскивает с подсудимого Сулейманова Д.Ш. материальный ущерб в пользу потерпевшего Акционерного Коммерческого Банка «Кредит-Москва» в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ущерб в размере сумма.
Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры отпадает необходимость.
В целях исключения возможности последующего отчуждения имущества и обеспечения исполнения приговора в части взыскания в рамках заявленных исковых требований, основания для отмены ареста на имущество, принадлежащее подсудимому Сулейманову Д.Ш. предусмотренные ч. 9 ст. 115 УПК РФ, в настоящее время отсутствуют.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Сулейманова Джалала Шамильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания осужденному Сулейманову Д.Ш. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время содержания Сулейманова Д.Ш. под стражей исчислять со дня фактического задержания с 04 сентября 2021 и до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Сулейманову Д.Ш. до вступления приговора в законную силу, в виде содержания под стражей, оставить прежнюю.
Гражданский иск Акционерно Коммерческого Банка «Кредит-Москва» в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании сумма в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.
Взыскать с фио фио в пользу Акционерно Коммерческого Банка «Кредит-Москва» в лице конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» материальный ущерб в размере сумма.
Арест, наложенный постановлением судьи Басманного районного суда города Москвы от 06.10.2021 года на автомобиль фио ВИТАРА» VIN VIN-код, 2007 г.в., г.р.з. «Щ581КА05», находящийся у фио - не снимать до исполнения приговора в части выплат сумм по гражданскому иску.
Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Судья Л.В.Семёнова