Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства

4/17-58/2022

УИД: 77RS0007-02-2022-018189-27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября 2022 г. г. Москва

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Аверченко Е.П.,

с участием старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Севрюгиной А.Е.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений Г.Е.А.,

представителя Компании Беленфилд Инвестментс Лимитед Б.М.В.,

представителя ООО «Центр-К» и А.Ж.А. – адвоката Ф.И.Б.,

представителей АО «Саровбизнесбанк» С.М.В., М.А.С.,

при секретаре судебного заседания Данильченко М.Р.,

рассмотрев в судебном заседании ходатайства

Компании Беленфилд Инвестментс Лимитед, ООО «Центр К», Алексеевой *** об отмене ареста на имущество, а также потерпевшего (гражданского истца) Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений об отмене ареста на имущество и передаче его в собственность, разъяснении сомнений и неясностей,

У С Т А Н О В И Л:

Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 г. осуждены Гайзер В.М., Чернов А.Л., Торлопов В.А., Веселов В.П., Моторина Н.В., Ковзель И.В., Кудинов И.П., Маляров В.Н., Смешной С.В., Хрузин М.Ю., Третьяков А.А., Марущак П.А. по ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на различные сроки, с дополнительными наказаниями в виде штрафа и лишением права занимать определенные должности; помимо прочего постановлено не снимать до исполнения приговора в части имущественных взысканий и рассмотрения гражданских исков арест, наложенный на имущество осужденных и третьих лиц, помимо прочих компании Беленфилд Инвестментс Лимитед («Belenfield Investments Limited») - именные бездокументарные обыкновенные акции эмитента ПАО «Саровбизнесбанк» в количестве 177 433 596 штук номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, а всего общей стоимостью 177 433 596 руб., находящиеся по месту учета прав владельца ценных бумаг, а именно депозитария ПАО «Саровбизнесбанк» по адресу: ***, в виде запрета собственникам пользоваться и распоряжаться данным арестованным имуществом; ООО «Центр-К» - именные бездокументарные обыкновенные акции эмитента ПАО «Саровбизнесбанк» в количестве 13 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, а всего общей стоимостью 13 000 000 руб., находящиеся на счете ДЕПО № *** по месту учета прав владельца ценных бумаг, а именно депозитария ПАО «Саровбизнесбанк» по адресу: ***, в виде запрета собственнику пользоваться и распоряжаться данным арестованным имуществом; Алексеевой *** - 100 % доли в уставном капитале ООО «Центр-К» номинальной стоимостью 25 000 000 руб., в виде запрета собственнику пользоваться и распоряжаться данным арестованным имуществом; также признано за потерпевшими (гражданскими истцами) Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений и АО «Корпорация по развитию Республики Коми» право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения которого передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Апелляционным определением Суда апелляционной инстанции Московского городского суда от 18 октября 2019 г. указанный приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы в части наложенных арестов на имущество осужденных и третьих лиц оставлен без изменения.

Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09 июля 2020 г. приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда оставлены без изменения, кассационная жалоба представителя компании Беленфилд Инвестментс Лимитед оставлена без удовлетворения.

Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 21.12.2020, вступившим в законную силу, также осужден Москвин Д.В.

Потерпевший (гражданский истец) в лице исполняющего обязанности председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений М.А.А. обратился в суд с ходатайством в порядке п. 15 ст. 397 УПК РФ о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, в части возможности обращения взыскания на именные бездокументарные обыкновенные акции, принадлежащие компании Беленфилд Инвестментс Лимитед и ООО «Центр –К».

Также потерпевший (гражданский истец) в лице исполняющего обязанности председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений М.А.А. обратился в суд с ходатайством об отмене ареста, наложенного на имущество, принадлежащее компании Беленфилд Инвестментс Лимитед, - именные бездокументарные обыкновенные акции эмитента ПАО «Саровбизнесбанк» и передаче их в государственную собственность Республики Коми в лице Комитета, мотивируя тем, что Москвин, имея доступ к счетам ряда юридических лиц, среди которых Беленфилд Инвестментс Лимитед, приобретал имущество, в том числе акции ПАО «Саровбизнесбанк», на денежные средства, полученные соучастниками в результате осуществления преступной деятельности, связанной с хищением государственного имущества и имущественных прав, его последующей легализации.

Компания Беленфилд Инвестментс Лимитед в лице представителя обратилась в суд с ходатайством о снятии ареста с принадлежащих ей акций ПАО «Саровбизнесбанк», мотивируя тем, что гражданские иски рассмотрены и удовлетворены, данные акции в указанных исках не фигурируют; Москвин осужден, с него взыскан ущерб, причинный преступлением, при этом акции никогда не принадлежали Москвину или кому-либо из осужденных по уголовному делу, собственником акций является заявитель, в связи с чем сохранение ареста является необоснованным ограничением права собственности заявителя; Москвин не является ни акционером, ни бенефициаром Заявителя, соответственно арестованные акции ни прямо, ни косвенно не принадлежат Москвину; а кроме того, акции не могли быть приобретены на денежные средства, полученные преступным путем, поскольку участниками заявителя не являлись и не являются лица, обвиняемые в рамках уголовного дела.

ООО «Центр-К» в лице директора М.Д.Р. обратилось в суд с ходатайством об отмене ареста, наложенного на принадлежащие обществу акции эмитента АО «Саровбизнесбанк», в свою очередь А.Ж.А. как единственный участник ООО «Центр-К» также подала ходатайство об отмене ареста принадлежащей ей 100 % доли в уставном капитале ООО «Центр-К», заявители мотивируют свои доводы тем, что принадлежащее им имущество и доля в уставном капитале общества не подлежит конфискации по смыслу ст. 104.1 УК РФ; гражданские иски рассмотрены и удовлетворены, заявители не были привлечены в качестве ответчиков, принадлежащие им акции банка и доля в уставном капитале общества не являлись предметом рассмотренных гражданских исков; уголовное дело в отношении Москвина также рассмотрено с вынесением приговора, в связи с чем основания наложения ареста, по мнению заявителей, отпали.

Представитель потерпевшего Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений Г. в судебном заседании поддержала требования по изложенным в письменных заявлениях доводам, при этом возражала против снятия ареста по ходатайствам иных заявителей, указав, что решение суда о взыскании с осужденных денежных средств в размере 1 449 970 000 руб. (с учетом солидарной ответственности ООО «Метлизинг» и частичным возмещением в размере 30 000 рублей осужденным Торлоповым) в законную силу до настоящего времени не вступило; в связи с чем ущерб, причиненный преступлениями, не возмещен.

Представитель заявителя - компания Беленфилд Инвестментс Лимитед Белозёров в судебном заседании доводы, изложенные в ходатайстве, поддержал, при этом полагал, что правовые механизмы обращения взыскания на принадлежащие компании акции в пользу потерпевшего отсутствуют.

Представитель ООО «Центр-К» и Алексеевой Ж.А. – адвокат Фельдман также поддержал доводы заявителей по приведенным в письменных ходатайствах основаниям.

Представители АО «Саровбизнесбанк» С., М., оставляя на усмотрение суда требования заявителей - Беленфилд Инвестментс Лимитед, ООО «Центр-К» и Алексеевой, полагали заслуживающими внимания доводы представителя потерпевшего; вместе с тем указав, что заинтересованы в снятии ареста с акций, эмитентом которых является Банк, без обсуждения вопроса принадлежности акций конкретным лицам.

Прокурор Севрюгина полагала требования потерпевшего (гражданского истца) законными и обоснованными, просила их удовлетворить, в отношении требований остальных заявителей полагала необходимым отказать в отсутствие оснований для снятия ареста с акций и доли в уставном капитале общества.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, прихожу к следующему.

В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает помимо прочего вопрос как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

В соответствии с п. 15 ст. 397 УПК РФ суд рассматривает вопросы, связанные с исполнением приговора, в том числе о разъяснении сомнений и неясностей, связанных с исполнением приговора.

В соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», с учетом положений п. 15 ст. 397 УПК РФ суды вправе в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ разрешить вопросы, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудшение положения осужденного, в том числе об освобождении имущества от ареста.

27.11.2015 в соответствии с постановлением Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 25.11.2015 наложен арест на имущество, принадлежащее «Belenfield Investments Limited» (Беленфилд Инвестментс Лимитед) в виде именных бездокументарных обыкновенных акций эмитента ПАО «Саровбизнесбанк» в количестве 177 433 596 штук номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, а всего общей стоимостью 177 433 596 руб., после чего срок наложения ареста неоднократно продлевался судом в установленном порядке.

12.08.2016 в соответствии с постановлением Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 11.08.2016 наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «Центр-К», в виде именных бездокументарных обыкновенных акций эмитента ПАО «Саровбизнесбанк» в количестве 13 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, а всего общей стоимостью 13 000 000 руб., запретив пользоваться и распоряжаться вышеуказанными акциями, после чего срок наложения ареста неоднократно продлевался судом в установленном порядке.

29.11.2016 в соответствии с постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 02.09.2016 наложен арест на имущество, принадлежащее Алексеевой Ж.А., в виде доли в размере 100 % в уставном капитале ООО «Центр-К», номинальной стоимостью 25 000 000 руб., путем запрета пользоваться и распоряжаться указанным имуществом, после чего срок наложения ареста неоднократно продлевался судом в установленном порядке.

В соответствии с приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 г., вступившим в законную силу, за потерпевшим (гражданским истцом) – в настоящее время Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения которого передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговором суда установлено, что в результате преступных действий участников организованной группы из государственной собственности Республики Коми выбыло (было похищено) 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» через уставные капиталы ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», ООО «Агрохолдинг» и внесено в качестве вклада в уставный капитал ООО «Метлизинг», после чего ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» выплатило своему акционеру – ООО «Метлизинг» дивидендов в размере 1 450 000 000 рублей, 80,56% которых перечислено офшорной компании «Гриттонбей Трейдинг Лимитед», часть уплачена ООО «Агрохолдинг», которое в свою очередь часть прибыли выплатило компании с иностранным участием.

Из приговора суда следует, что организованная группа была создана установленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поскольку указанное лицо скрылось от следствия и объявлено в международный розыск.

Также помимо прочего установлено, что данное лицо привлекло в состав организованной группы Москвина, обладавшего специальными познаниями в области юриспруденции и финансов и имевшего опыт организации создания и управления иностранными, в том числе офшорными компаниями. Москвин являлся авторизованным лицом (принципалом) офшорных компаний «Afina Management Limited» («Афина Менеджмент Лимитед»), зарегистрированной 08.07.2004 в соответствии с законодательством Республики Сейшельские Острова, «Nevest Investments Limited» («Невест Инвестментс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 10.04.2002, «Greettonbay Trading Limited» («Гриттонбей Трейдинг Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 27.11.2007, «Belenfield Investments Limited» («Беленфилд Инвестментс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 28.11.2006, «Cordon Holding Limited» («Кордон Холдинг Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Белиза 23.08.2007, «Fishburn Holdings Limited» («Фишберн Холдингс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 13.06.2008; «EH Holding Limited» («ИЭйч Холдинг Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 27.11.2009; «Velisa International Limited» («Велиса Интернэшнл Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Сейшельские Острова 07.06.2005; «Tamerton Investments Limited» («Тамертон Инвестментс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 21.02.2008; «Teplawood Investments Limited» («Теплавуд Инвестментс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 02.02.2008 и 12.02.2009 переименованной в «Tamerton Woodwork Mills Limited» («Тамертон Вудворк Миллс Лимитед»); «Faberi Investments Limited» («Фабери Инвестментс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 21.02.2008 и 02.02.2009 переименованной в «Tamerton Ceramics Limited» («Тамертон Керамикс Лимитед»); «Nitrobridge Investments Limited» («Нитробридж Инвестментс Лимитед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр 01.02.2008 и 30.01.2009 переименованной в «Tamerton Minerals Limited» («Тамертон Минералс Лимитед»), «Skidden Financial Incorporated» («Скидден Файненшиал Инкорпорейтед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Белиза 08.08.2007; «Legion International Incorporated» («Легион Интернешнл Инкорпорейтед»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Белиза 15.02.2008, а также иных иностранных компаний, принадлежащих установленному лицу, на основании специальных доверенностей и учредительных документов данных компаний, наделявших его специальными полномочиями; выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по представлению данных компаний на собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акциями (долями) которых они владели, с правом принятия любых решений, по представлению в отношениях с банками, по приобретению и отчуждению имущества данных компаний, распоряжению денежными средствами на счетах этих компаний и ценными бумагами, которыми они владеют. Помимо этого, Москвин был наделен полномочиями по осуществлению финансовых операций с денежными средствами на счетах ООО «Метлизинг», открытых в открытом акционерном обществе «Меткомбанк», ЗАО «Метробанк» и ОАО «АКБ Саровбизнесбанк».

В ходе совершения преступлений участники организованной группы использовали многочисленные юридические лица как российской, так и иностранной юрисдикции, зарегистрированные на титульных владельцев, среди которых компания Беленфилд Инвестментс Лимитед, ООО «Центр-К» и Алексеева (выполнявшая функции секретаря З. по месту нахождения ООО «Метлизинг»).

При этом приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 г. в части выплаты осужденными штрафов в полном объеме не исполнен, причиненный в результате преступлений ущерб потерпевшему не возмещен.

То есть обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на имущество, не отпали, каких-либо новых данных, свидетельствующих о том, что необходимость в применении меры процессуального принуждения в виде ареста на имущество изменилась, в судебном заседании не установлено, в связи с чем его отмена является преждевременной.

Кроме того, в настоящее время решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 27 мая 2022 г. о взыскании с осужденных с учетом солидарной ответственности с ООО «Метлизинг» 1 449 970 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в законную силу не вступило по причине обжалования.

Каких-либо сомнений и неясностей приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 г. не содержит, в связи с чем в указанной части производство по ходатайству потерпевшего (гражданского истца) Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 397,  399 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении ходатайства компании «Belenfield Investments Limited» (Беленфилд Инвестментс Лимитед) об отмене ареста, наложенного на имущество – именные бездокументарные обыкновенные акции эмитента ПАО «Саровбизнесбанк», отказать.

В удовлетворении ходатайства ООО «Центр-К» об отмене ареста, наложенного на имущество – именные бездокументарные обыкновенные акции эмитента ПАО «Саровбизнесбанк», отказать.

В удовлетворении ходатайства Алексеевой *** об отмене ареста принадлежащей ей 100 % доли в уставном капитале ООО «Центр-К» отказать.

В удовлетворении ходатайства потерпевшего (гражданского истца) Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений об отмене ареста, наложенного на имущество, принадлежащее компании Беленфилд Инвестментс Лимитед - именные бездокументарные обыкновенные акции эмитента ПАО «Саровбизнесбанк» и передаче их в государственную собственность Республики Коми в лице Комитета отказать.

Прекратить производство по ходатайству потерпевшего (гражданского истца) Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, в части возможности обращения взыскания на именные бездокументарные обыкновенные акции, принадлежащие компании Беленфилд Инвестментс Лимитед и ООО «Центр –К».

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Аверченко Е.П.