Приговор
Дело № 01-0441/2022 | Замоскворецкий районный суд
№ 1-441/22
УИД 77RS0007-02-2022-011072-38
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
01 декабря 2022 года г. Москва
Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Чепрасовой Н.В., при секретаре фио, помощнике судьи фио,
с участием государственного обвинителя фио,
подсудимого фио...,
его защитника в лице адвоката фио, представившего удостовенение № 18057 и ордер № 7953 от ... года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Максимова ..., паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, детей не имеющего, работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Максимов ... виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
Максимов ..., имея корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, возникший в точно неустановленное следствием время, но не позднее 16 час. 57 мин. 06.12.2020, в точно неустановленном следствием месте, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, в период времени с 16 час. 57 мин. 06.12.2020 до 12 час. 33 мин. 24.01.2021, тайно похитил с корреспондентского счета Московского банка ПАО Сбербанк № 301018104...225, который открыт в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: адрес, денежные средства Московского банка ПАО Сбербанк в общей сумме сумма, производя операции «возврат покупки», используя при этом приисканные им pos-терминалы, настроенные на организации-клиенты Московского банка ПАО Сбербанк, осуществив их перепрограммирование (редактирование настроек), заменяя номер pos-терминала (устанавливая TID, мерчант и категорию мерчанта другого pos-терминала), осуществляя удаление крипто-логических ключей, а именно:
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 20265406 магазина «Продукты» (ИП «...а Татьяна Викторовна»), в 16 час. 57 мин. 06.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на банковский счет своего друга фио, не осведомленного о его (фио...) преступных действиях, № ......8 (банковской карты № 4...33), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 21189187 магазина «Пятёрочка» (ООО «Торговый дом Продмикс-П»), в 17 час. 09 мин. 06.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на банковский счет своего друга фио, не осведомленного о его (фио...) преступных действиях, № ......8 (банковской карты № 4...33), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 21225492 ресторана «Макдоналдс» (адрес «Москва-Макдоналдс»), в 12 час. 30 мин. 15.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на свой банковский счет № ...10938261435... (банковской карты № ... 7148 2505), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 10670361 магазина «Перекресток» (адрес ПЕРЕКРЕСТОК»), в 12 час. 37 мин. 15.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на свой банковский счет № ...10938261435... (банковской карты № ... 7148 2505), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 22221683 ресторана «Бургер Кинг» (ООО «Бургер Рус»), в 07 час. 01 мин. 18.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на свой банковский счет № ...10938261435... (банковской карты № ... 7148 2505), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 11458608 магазина «КуулКлевер» (ООО «ОТДОХНИ-77»), в 07 час. 34 мин. 18.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на свой банковский счет № ...10938261435... (банковской карты № ... 7148 2505), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 21205292 ресторана «Макдоналдс» (адрес «Москва-Макдоналдс»), в 09 час. 52 мин. 23.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на свой банковский счет № ...10938261435... (банковской карты № ... 7148 2505), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «Verifone VX820», серийный номер 902-912-117, настроив его на pos-терминал 21065134 магазина «Тимберленд» (адрес ДжамильКо»), в 10 час. 00 мин. 23.12.2020 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на свой банковский счет № ...10938261435... (банковской карты № ... 7148 2505), открытый в ПАО Сбербанк по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «ingenico iWL250», серийный номер 16022wl90175..., настроив его на pos-терминал 10937253 магазина «Перекресток» (адрес ПЕРЕКРЕСТОК), в 04 час. 07 мин. 22.01.2021 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на банковский счет фио № ...10723074055... (банковской карты № 4893 4704 2571 ... находящейся в его (фио...) пользовании), открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «ingenico iWL250», серийный номер 16022wl90175..., настроив его на pos-терминал 11404869 магазина «Глобус» (ООО «ГИПЕРГЛОБУС»), в 15 час. 38 мин. 22.01.2021 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на банковский счет фио № ...10723074055... (банковской карты № 4893 4704 2571 ... находящейся в его (фио...) пользовании), открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: адрес;
- используя pos-терминал «ingenico iWL250», серийный номер 16022wl90175..., настроив его на pos-терминал 21189187 «Пятёрочка» (ООО «Торговый дом Продмикс-П), в 12 час. 32 мин. 24.01.2021 осуществил возвратную операцию денежных средств в сумме сумма на банковский счет фио № ...10723074055... (банковской карты № 4893 4704 2571 ... находящейся в его (фио...) пользовании), открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: адрес, тем самым причинил Московскому банку ПАО Сбербанк материальный ущерб на общую сумму сумма
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Максимов ... свою вину в инкриминируемом ему преступном деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, а также сообщил суду о том, что он полностью согласен с теми обстоятельствами, которые изложены в обвинительном заключении.
Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, виновность подсудимого фио... в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, не смотря на признания им своей вины, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:
показаниями представителя потерпевшего Моллериус ... данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что она работает в Управлении безопасности Московского банка ПАО Сбербанк. В управление безопасности Московского банка ПАО Сбербанк поступила информация о совершении противоправных действий в отношении банка. По данному факту была проведена проверка, которой было установлено, что Максимов ... совершал кражи денежных средств с использованием Роs-терминалов, которые остались у него после увольнения, сумма причиненного ущерба составила сумма, которая возмещена Максимовым ... в полном объеме;
показаниями свидетеля фио данными ею в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что она присутствовала в качестве понятой при обыске в квартире где проживал Максимов ..., в ходе которого Максимов ... добровольно выдал и указал места где находятся предметы, которые были изъяты сотрудниками полиции, а именно в мебельной стенке в жилой комнате указанной квартире были обнаружены и изъяты: pos-терминалы в количестве 4 штук, а также два НЖМД, мобильный телефон «iPhone» A1332 в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Redmi»; мобильный телефон «SAMSUNG» GT-E1080i; удостоверение ООО «Сбербанк Сервис» на имя Максимова ...; банковская карта «ВТБ»; банковская карта «Сбербанк»; банковская карта «Сбербанк». Кроме того рядом с компьютерным столом в указанной жилой комнате обнаружен системный блок с подключенным к нему внешним НЖМД и установленным в нем НЖМД, все предметы были изъяты сотрудниками полиции, по окончании обыска был составлен соответствующий протокол, в котором она поставила свою подпись;
показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он работает в должности оперуполномоченного по ОВД ОППОТСИИТ фио МВД России с февраля 2021 года. В его должностные обязанности входит: пресечение преступлений и административных правонарушений, раскрытие преступлений, оперативное сопровождение уголовных дел. 06 июля 2021 года в период времени с 06 час. 55 мин. до 07 час. 40 мин. в рамках исполнения поручения следователя СО ОМВД России по адрес по уголовному делу № 12101450021000258 о производстве обыска в жилище фио... по адресу: адрес, на основании постановления Замоскворецкого районного суда адрес о разрешении производства обыска в жилище, в указанной квартире № 172 д. 5 по адрес адрес с целью отыскания и изъятия предметов, документов и электронных носителей информации, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, которые могут быть уничтожены или сокрыты, им был произведен обыск в присутствии двух понятых, ст. оперуполномоченного ОЭБиПК фио МВД России капитана полиции фио, а также фио..., проживавшего в данной квартире. Хочет отметить, что при проведении обыска в жилище фио... по указанному адресу, присутствовали сотрудники СОБР, которые в процессе обыска участия не принимали, а контролировали передвижения по квартире. Так как они являются спецсубъектами в протокол обыска они не вносятся. Перед началом обыска им участвующим лицам были разъяснены их права, обязанности, ответственность, а также порядок производства обыска. Перед началом производства обыска постановление Замоскворецкого районного суда адрес о разрешении производства обыска в жилище было предъявлено Максимову ..., о чем имеется соответствующая отметка последнего в указанном постановлении, после чего ему было предложено выдать компьютерную технику, банковские карты, устройства сотовой связи, банковские терминалы и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, на что последний пояснил, что готов их выдать добровольно и показал места, где они находятся, после чего в мебельной стенке в жилой комнате указанной квартиры были обнаружены и изъяты: pos-терминалы в количестве 4 штук, а именно: терминал ingenico iWL220, терминал ingenico iWL250, терминал verifone VX675, терминал verifone VX820, а также НЖМД Seagate, НЖМД; мобильный телефон «iPhone» A1332 в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Redmi»; мобильный телефон «SAMSUNG» GT-E1080i; удостоверение ООО «Сбербанк Сервис» на имя Максимова ...; банковская карта «ВТБ»; банковская карта «Сбербанк»; банковская карта «Сбербанк». Кроме того рядом с компьютерным столом в указанной жилой комнате обнаружен системный блок с подключенным к нему внешним НЖМД Seagate и установленным в нем НЖМД Seagate, данные НЖМД были изъяты. По окончании обыска был составлен протокол в котором все участвующие лица поставили свои подписи (том 2 л.д. 166-168);
показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в ИМС «Мебель Кит» реставратором изделий из дерева. Никогда свою трудовую деятельность в ПАО Сбербанк и ООО «Сбербанк-Сервис» он не осуществлял. С Максимовым ... он знаком, он является его товарищем. У него с Максимовым ... приятельские отношения. Операция «Возврат покупки» ему знакома, так как на его банковскую карту в один из дней пришли два раза по сумма как возврат покупки, после чего он об сообщил в Сбербанк. По возвратным операциям на его карту пояснил следующее, Максимов ... у него неоднократно спрашивал, хочет ли он денег на карту, поясняя, что может ему их без проблем дать, так как у него есть терминалы, к которым можно прислонять карту и на нее поступают денежные средства. Он и сам у него дома видел терминалы как раз в указанный период. Он на его предложения о получении денежных средств на карту неоднократно отказывался. А когда 06.12.2020 он был у него в гостях, он в очередной раз предложил ему это, он от этого вновь отказался, так как был категорически против этого, считая это незаконным, и сказал об этом Максимову ... Однако, когда он 06.12.2020 находился у фио... дома и в какой-то момент вышел из комнаты, по возвращению в комнату Максимов ... ему сообщил, что воспользовался его банковской картой, и сказал о том, что ему придут деньги. Он на это стал сильно возмущаться. На следующий день 07.12.2020, ему пришли смс-сообщения на мобильный телефон о поступлении на его банковскую карту денежных средств в сумме сумма из Пятёрочки как возврат покупки, и сумма из Продуктов также как возврат покупки, об указанных зачислениях он сразу же написал Максимову ... и начал спрашивать, как ему их вернуть, что он не хочет в этом участвовать, что это незаконно, на это Максимов ... сообщил ему о том, что бы он не переживал и попросил часть денежных средств перевести ему. О поступивших денежных средствах он также сообщил в Банк (том 4 л.д. 37-39);
показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он с июля 2019 года по настоящее время осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Сбербанк-Сервис», в данной организации он работает в должности инженера. В его должностные обязанности входит: установка, демонтаж pos-терминалов, а также их обслуживание на территории партнеров ПАО Сбербанк. В начале 2020 года в данной организации он познакомился с Максимовым ..., который занимал аналогичную его должность. С ним у них сложились приятельские отношения, общались они с ним как по рабочим моментам, так и периодически на иные темы. В настоящее время он не поддерживает связь с Максимовым ... По месту его фактического проживания находятся pos-терминалы, которые принадлежат ООО «Сбербанк-Сервис» и числятся за ним, так как они необходимы ему для рабочих целей (они хранятся у него дома, поскольку это допустимо, чтобы каждый день не заезжать за ними на склад, а сразу же ехать на заявку в торгово-сервисную точку, таким образом происходит экономия времени). Так дома у него находятся следующие pos-терминалы: один – S200, три – VX675, один – tactilion G3, один – 5i эвотор, один – iWL250, один – 820VX. Он мог передавать Максимову ... pos-терминалы в рабочих целях и в тот период времени, когда Максимов ... там работал. Операция «возврат покупки» ему знакома, он ее использовал только по работе, не в рабочих целях указанные операции он не проводил (том 1 л.д. 227-229; том 4 л.д. 79-81);
показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он с ноября 2017 года по настоящее время осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Сбербанк-Сервис», в данной организации с июня 2019 года он работает в должности главного инспектора отдела «Экономика» Управления безопасности. В его должностные обязанности входит: осуществление контроля за расходованием денежных средств Управления по сервису Московского банка ООО «Сбербанк-Сервис», контроль за исполнением и соблюдением должностных обязанностей и трудовых договоров сотрудниками указанного Управления и др. Летом 2020 года ему на внутреннюю банковскую почту пришло сообщение от одного из работников службы эквайринга ПАО Сбербанк о том, что Максимов ..., инженер отдела технической поддержки POS Управления Московского банка ООО «Сбербанк-Сервис», произвел ряд возвратных операций с использованием автономного POS-терминального устройства на общую сумму сумма, и в течении двух дней указанную сумму он вернул с оформленной на него карты ПАО Сбербанк. После того, как служба антифрод подразделения «Банк рядом» официально подтвердила указанную информацию, он, действуя на основании служебного регламента о проведении служебного расследования, вызвал фио... вместе с начальником отдела технической поддержки POS Управления по сервису Московского банка ООО «Сбербанк-Сервис» фио на опрос в сервисную локацию ООО «Сбербанк-Сервис», расположенную по адресу: адрес, каб. 1, для дачи объяснения по данному факту. В ходе опроса им был задан вопрос Максимову ..., проводились ли им пробные возвратные операции с использованием автономного POS-терминального устройства, на что последний ответил утвердительно, сумму возвратных операций не сообщил, так как, с его слов, их не помнил. После предоставлении ему распечатки транзакций POS-терминального оборудования сумма переводов в размере сумма была им подтверждена, так Максимов ... пояснил, что указанные операции им были проведены с целью проверки технической возможности возврата денежных средств на банковскую карту и после успешной попытки возвратной операции перевел денежные средства в сумме сумма обратно со своей банковской карты. В последующем ему стало известно, что Максимов ... написал заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон. На момент увольнения фио... на личной карточке сотрудника в виртуальном складе за ним остались числиться два pos-терминала: Ingenico IPP320 CTLS (18212PP90753764), Verifone VX 520 Ethernet CTLS (285-512-477), которые последним не сданы на склад при увольнении. В декабре 2020 года от сотрудника Управления безопасности ПАО Сбербанк поступила информация о том, что Максимов ... проводит возвратные операции с использованием своей личной банковской карты, после чего было назначено служебное расследование по факту неправомерных возвратных операций, в ходе которого указанный факт подтвердился, в связи с тем, что Максимов ... уже не являлся работником ООО «Сбербанк-Сервис» материалы служебного расследования переданы в отдел противодействия мошенничеству в реальном времени ПАО Сбербанк (том 1 л.д. 65-67);
показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Сбербанк-Сервис» с декабря 2016 года, в данной организации сначала он работал в должности инженера, затем старшего инженера, а с мая 2019 года – в должности старшего кладовщика. В должности старшего кладовщика в его обязанности входит: учет pos-терминального оборудования, распределение задач по кладовщикам, коммуникация с Банком по вопросам учета оборудования. Примерно с 2017 года в ООО «Сбербанк-Сервис» на должность инженера устроился Максимов Аркадий Дмитриевич, с ним он уже был знаком с 2014 года со своего прежнего места работы – адрес Стандарт», где они оба работали в отделе по сопровождению pos-терминалов. В 2018 году Максимов ... уволился из ООО «Сбербанк-Сервис», и либо в конце 2018 года либо в начале 2019 года он вновь устроился на должность инженера в ООО «Сбербанк-Сервис». С ним у него были только рабочие отношения. Со склада ООО «Сбербанк-Сервис» инженер Максимов ... получал pos-терминалы для выполнения своих функциональных обязанностей (для их установки в ТСТ (торгово-сервисные точки)). Все pos-терминалы имеют серийные номера. Процесс получения pos-терминалов со склада выглядит следующим образом: сотрудник склада по устному запросу инженера выписывает оборудование в системе 1С по документу перемещения товаров и печатает акт ТОРГ-13, после чего происходит подписание данного акта с одной стороны – кладовщиком, с другой – инженером, то есть данный акт подтверждает передачу pos-терминала со склада инженеру. В указанном акте не прописываются сроки установки pos-терминалов в ТСТ, а также сроки их возращения на склад (их возвращение происходит в том случае, если их установка в ТСТ не потребовалась). После установки pos-терминалов в ТСТ инженеры заполняют акты принятия оказанных услуг по завершенным заявкам, в которых расписываются как инженеры, так и представители ТСТ, в которых данные pos-терминалы установлены. Данные акты после их подписания представителями ТСТ передаются инженерами на склад любому из кладовщиков, которые их обрабатывают в день предоставления. Если инженер не установил pos-терминалы, он их возвращает на склад также любому из кладовщиков, которые составляют акт ТОРГ-13 в системе 1С по документу перемещения товаров, который при передаче pos-терминалов подписывается кладовщиком и инженером, сдавшим pos-терминалы. Хочет отметить, что на день увольнения фио... за ним на его виртуальном складе числилось две единицы pos-терминалов, о чем он ему сообщил и попросил сдать на склад либо данные pos-терминалы либо акты принятия оказанных услуг, подтверждающие их установку, на что Максимов ... сообщил ему о том, что на руках у него ничего нет. О данном инциденте им было доложено руководству фио... (том 1 л.д. 107-109);
показаниями свидетеля фио допрошенной в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, из которых следует, что Максимов ... является её сыном, которого она может охарактеризовать только с положительной стороны.
Помимо изложенного, виновность подсудимого подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
заключением эксперта № Э-1779 от 18.11.2021, из выводов которого следует, что: «1. В памяти POS-терминалов с серийными номерами 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371 обнаружена информация об установленном программном обеспечении, в атрибутах которого указано: ПАО Сбербанк «UPOS» (см. Таблицу №1), которая скопирована в каталог с именем: «Вопрос 1» на оптический диск.
2. В памяти POS-терминалов с серийными номерами 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371 обнаружена информация о номерах терминалов и мерчантах, что подтверждает факт настройки данных POS-терминалов на организации-клиенты ПАО Сбербанк.
3. В памяти терминалов с серийными номерами 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371 имеется информация о номерах терминалов и мерчантов (см. Таблицу №2), которая скопирована в каталог с именем: «Вопрос 2,3» на оптический диск.
4. Ответить на вопрос «сохранены ли отчеты о проведенных операциях в памяти каждого из представленных на экспертизу pos-терминалов?» не представляется возможным, так как имеющиеся в распоряжении эксперта аппаратные и программные средства не позволяют подключить данные POS-терминалы к ПЭВМ эксперта и выгрузить необходимую информацию.
Для подключения данных POS- терминалов к ПЭВМ эксперта и выгрузки информации в электронном виде необходимо наличие специализированного программного обеспечения ПАО «Сбербанк».
5. В памяти POS-терминалов с серийными номерами 16069wl90191404, 315-365-364, 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371, 330-704-911 имеется информация о наличии крипто-логических ключей (KLK) (см. Таблицу №3), которая скопирована в каталог с именем: «Вопрос 5» на оптический диск.
Все отобранные и скопированные файлы по поставленным вопросам, записаны на CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия на нерабочей стороне диска: «N107WB27D8182009C2» (Приложение №1).
Все сформированные и распечатанные на чековой ленте отчеты со служебной информацией упакованы в бумажный конверт коричневого цвета (Приложение № 2)» (том 2 л.д. 84-93);
заключением эксперта № Э-148 от 18.02.2022, из выводов которого следует, что «1. В памяти терминалов с серийными номерами 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371 обнаружена информация о номерах терминалов и мерчантах, что подтверждает факт настройки данных POS-терминалов на организации-клиенты ПАО Сбербанк.
2. В памяти терминалов с серийными номерами 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371 имеется информация о номерах терминалов и мерчантов (см. Таблицу №1), которая скопирована в каталог с именем: «Вопрос 1-2» на оптический диск.
3. В памяти терминалов с серийными номерами 16069wl90191404, 315-365-364, 316-575-203, 316-316-851, 902-912-117, 333-509-571, 16022wl90175..., 17304wl26795371, 330-704-911 имеется информация об истории проведенных операциях, которая была сформирована в виде отчетов и скопирована в каталог с именем: «Вопрос 3» на оптический диск.
4. В памяти предоставленного на экспертизу телефона с маркировочными обозначениями: «Xiaomi Model: M1908C3KG» имеются файлы, содержащие слова: фио, фио, фио, Паршиков».
В памяти исследуемых телефонов с маркировочными обозначениями: «Samsung» и «iPhone» искомая информация не обнаружена. Результаты проведенного исследования телефона с маркировочными обозначениями: «Xiaomi Model: M1908C3KG» были скопированы в каталоги «Вопрос 4\Телефон №3\Ключевые cлова\Telegram\», «Вопрос 4\Телефон №3\Ключевые слова\WhatsApp\», сведены в таблицу в файл «Вопрос 4\Телефон №3\Report.pdf» и записаны на оптический диск с номером: «MFP658YC112239803» (Приложение).
5. В памяти предоставленных на экспертизу накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) имеется информация, содержащая слова: «ПАО Сбербанк, UPOS, TLVEdit», которая скопирована в каталог «Вопрос 5» на оптический диск с номером: «MFP658YC112239803» (Приложение)» (том 3 л.д. 103-120);
протоколом осмотра предметов от 23.09.2021, из которого следует, что следователем в присутствии понятых были осмотрены: компакт-диск «ZOOM» с аудиозаписью телефонных переговоров фио... с абонентского номера 9772668190 с абонентским номером 9104154118; компакт-диск с аудиозаписью телефонных переговоров фио... с абонентского номера 9772668190 с абонентским номером 9652133335; компакт-диск «VS» CD-R с аудиозаписью телефонных переговоров фио... с абонентского номера 9772668190 с абонентским номером 9652133335, из которых следует, что у фио... после увольнения остались пос-терминалы, а также Максимов ... обсуждает с собеседником операцию по «возвратам» (том 2 л.д. 180-196);
протоколом осмотра предметов от 10.11.2021, из которого следует что следователем были осмотрены: банковские выписки из ПАО Сбербанк, находящиеся на компакт-диске «TDK» DVD-R, с сопроводительным письмом к нему; банковские выписки из ПАО Сбербанк, находящиеся на компакт-диске «Verbatim» CD-R; банковские выписки из ПАО Сбербанк, находящиеся на компакт-диске «TDK» DVD-R; банковские выписки из ПАО «ВТБ», находящиеся на компакт-диске «Verbatim» CD-R, и сопроводительное письмо к нему, из которых следует, что у фио... были открыты счета в ПАО Сбербанк на которые были совершены возвратные операции (том 3 л.д. 22-54);
протоколом осмотра предметов от 28.02.2022, из которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков в жилище фио... и фио (том 3 л.д. 135-226);
протоколом осмотра предметов от 16.03.2022, из которых следует, что были осмотрены банковские выписки из ПАО Сбербанк, подтверждающие факт совершения возвратных операций (том 4 л.д. 1-4);
заявлением Моллериус ... от 01.04.2021, из которого следует, что представитель Московского банка ПАО Сбербанк по доверенности ... Моллериус, будучи предупрежденная об уголовной ответственности сообщает о хищении денежных средств Московского банка ПАО Сбербанк (том 1 л.д. 3-4);
рапортом ст. оперуполномоченного ОППОТСИИТ фио МВД России подполковника полиции фио от 06.07.2021 из которого следует, что Максимов ... по подозрению в совершении преступления был доставлен 06 июля 2021 года в ОМВД России по адрес (том 1 л.д. 178);
протоколом обыска от 06.07.2021, из которого следует, что в жилище фио... по адресу: адрес, проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: pos-терминалы в количестве 4 штук, а именно: терминал ingenico iWL220 s/n 17304WL26795371, терминал ingenico iWL250 s/n 16022WL90175..., терминал verifone VX675 s/n 38890/SDPP1/2015, Prod № М265-783-С6-EUF-3, терминал verifone VX820 s/n 902-912-117, а также НЖМД Seagate s/n 6UMN575 model ST 3320418AS; НЖМД s/n ZGEPVEX5 model SТ 500DM002; мобильный телефон «iPhone» A1332 в корпусе черного цвета; мобильный телефон «Redmi» модель М1908С3KG, IMEI1: ...9398/01, IMEI2: ...9406/01, s/n a719da940606; мобильный телефон «SAMSUNG» GT-E1080i, IMEI; удостоверение ООО «Сбербанк Сервис» на имя Максимова ...; банковская карта «ВТБ» 4893 4704 2571 ...; банковская карта «Сбербанк» 4276 3801 6676 5961; банковская карта «Сбербанк» 4276 3801 3301 9047; внешний НЖМД Seagate SR D00F1 PN 1D6A81-500 s/n NA4226P4; НЖМД Seagate s/n 6PT0C620 model ST 3160811A5 (том 1 л.д. 220-224).
Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого фио... в совершении инкриминируемого ему преступления.
Показания представителя потерпевшего Моллериус ..., свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, фио суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку представитель потерпевшего и свидетели, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ходе предварительного расследования и в судебном заседании дали подробные и последовательные показания, относительно обстоятельств уголовного дела. Суд отмечает, что показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины фио... в совершении инкриминируемого ему преступления, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом.
Противоречия в показаниях свидетеля фио, данными ею в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелем на предварительном следствии, которые свидетель подтвердил и настаивала на них, указав, что некоторые подробности произошедшего ею забылись по прошествии значительного времени.
Суд также доверяет заключениям произведенных по делу судебных экспертиз, поскольку каждая произведена в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующих требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.
Уголовное дело возбуждено уполномоченным лицом, при наличии повода и оснований, нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.
Оценив собранные доказательства в их совокупности, в том числе и показания подсудимого фио..., данные им в ходе судебного заседания, из которых следует, что Максимов ... свою вину признает в полном объеме, признавая вину подсудимого фио... доказанной, суд квалифицирует его действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, так как он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса).
Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, поскольку Максимов ..., действуя в тайне от потерпевшего и окружающих, похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства с банковского счета, имея возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
При назначении наказания Максимову ... суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что Максимов ... впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб причиненный преступлением, работает, оказывает помощь своим близким родственникам, положительно характеризуется, принес извинения потерпевшему.
Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи близким родственникам, состояние здоровья самого подсудимого фио..., принесение извинений перед потерпевшим.
Обстоятельств, отягчающих наказание Максимову ..., судом не установлено.
Судом также принимается во внимание возраст подсудимого, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты, с назначением подсудимому Максимову ... наказания в виде штрафа, считая, что данный вид наказания будет в полной мере отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление осужденного. При определении размера штрафа суд учитывает возраст и имущественное положение подсудимого.
Оснований для прекращения уголовного дела, для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.
Поскольку в судебном заседании при назначении наказания Максимову ... было установлено, обстоятельство смягчающие наказание, предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в связи, с чем суд назначает подсудимому фио АД. наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Максимова ... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма.
Меру пресечения Максимову ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно предметы и документы, которые находятся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Председательствующий фио