Приговор

Дело № 01-0170/2022 | Замоскворецкий районный суд

Информация о деле

Дело № 1- 170/2022

УИД: 77RS0007-02-2022-002611-07

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Судья Замоскворецкого районного суда адрес Аверченко Е.П.,

с участием государственных обвинителей Замоскворецкой межрайонной прокуратуры адрес Трубицина С.С., Милицковой А.А., Гузняевой Ю.И., Севрюгиной А.Е.,

потерпевшего фио В.В., представителя фио. Е.В.,

потерпевшего фиофио Ю.Б., представителя фио,

подсудимого Сатункина В.В., защитников – адвоката Данч В.С., представившего удостоверение № 10893 и ордер № 77/1-329-236000 от дата, адвоката фио, представившей удостоверение № 18320 и ордер № 120 от дата,

при секретаре судебного заседания Данильченко М.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сатункина Василия Васильевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, нетрудоустроенного, невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сатункин В.В. виновен по двум преступлениям в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

наименование организации (далее по тексту – наименование организации, Банк), (прежнее название до дата – наименование организации (Товарищество с ограниченной ответственностью), является кредитной организацией и зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) в организационно-правовой форме Акционерного общества открытого типа дата.

дата Банком России наименование организации выдана генеральная лицензия № дата на осуществление банковских операций, согласно которой предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий.

дата приказом Центрального Банка Российской Федерации № ОД-919 от дата у наименование организации отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Установленное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 1), в период времени с дата по дата являлся акционером наименование организации с долей участия в размере от 0,17368 % до 5,581 % Уставного капитала, в период времени с дата по дата учредителем наименование организации (ОГРН 1037705023806), владеющей долей участия в Банке в размере от 0,75 % до 17,9603 % Уставного капитала.

Лицо № 1, в период времени с дата по дата, на основании приказа № 7 от дата и трудового договора от дата, заключенного между наименование организации в лице Председателя Совета директоров фио и Лицом № 1, являлся Председателем Правления наименование организации.

В должностные обязанности Председателя правления наименование организации - Лица № 1, в соответствии с п. 16.7 Устава наименование организации, утвержденного общим собранием акционеров (Протокол б/н от дата) и согласованного дата с заместителем председателя Центрального Банка Российской Федерации, входило: руководство деятельностью правления Банка; осуществление деятельности по реализации уставных целей Банка; организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и Правления; без доверенности действовать от имени Банка, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Банка; право первой подписи на финансовых документах; выдавать доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия; представлять Совету директоров отчет правления о работе Банка; представлять на утверждение Совету директоров кандидатуры членов Правления Банка; утверждать размеры процентных ставок и комиссионного вознаграждения по банковским операциям и сделкам, привлеченным вкладам (депозитам); утверждать штатное расписание Банка, его филиалов и представительств; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников Банка, устанавливать должностные оклады и персональные надбавки, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распределять обязанности между заместителями Председателя Правления Банка, членами правления Банка и работниками Банка, определять их полномочия; назначать руководителей филиалов, представительств и внутренних структурных подразделений Банка; принимать решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам; представлять Совету директоров Банка годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой отчет, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров, отчет о работе Банка и иные документы, которые подготавливает в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров Банка; участвовать в заседаниях Совета директоров Банка с правом совещательного голоса; обеспечивать надлежащий режим охраны и безопасности Банка; совершать любые другие действия и решать другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Банка, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом и действующим законодательством относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Таким образом, Лицо № 1, являясь Председателем Правления наименование организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Он (Сатункин В.В.), в период времени с дата по дата, на основании трудового договора № дата от дата, заключенного с Председателем Правления наименование организации – Лицом № 1, являлся начальником Управления Депозитов и ценных бумаг Департамента ресурсов наименование организации. Также он (Сатункин В.В.) в период с дата по дата согласно дополнительному соглашению от дата к трудовому договору № дата от дата являлся начальником Управления депозитных операций.

В должностные обязанности его (Сатункина В.В.), как начальника Управления депозитных операций Банка, в соответствии с трудовым договором № дата от дата, заключенным между наименование организации в лице Председателя Правления Банка – Лица № 1 и им (Сатункиным В.В.), входило: действовать в интересах Банка добросовестно и разумно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей и не вправе использовать предоставленные возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба интересам Банка и его клиентов; добросовестно исполнять свои трудовые функции в соответствии с должностными обязанностями и иными локальными нормативными актами Банка.

Установленное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо № 2), в период времени с дата по дата, на основании трудового договора № дата от дата, заключенного с Председателем Правления наименование организации Лицом № 1, и дополнительным соглашением к нему от дата являлась ведущим специалистом Управления Депозитных операций наименование организации. Также Лицо № 2 в период с дата по дата согласно дополнительному соглашению от дата к трудовому договору и в соответствии с приказом от дата № 434 л/с являлась заместителем начальника Управления депозитных операций.

В должностные обязанности Лица № 2, как ведущего специалиста и заместителя начальника Управления депозитных операций Банка, в соответствии с трудовым договором № дата от дата входило: действовать в интересах Банка добросовестно и разумно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей и не вправе использовать предоставленные возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба интересам Банка и его клиентов; добросовестно исполнять свои трудовые функции в соответствии с должностными обязанностями и иными локальными нормативными актами Банка.

Лицо № 1, являясь фактическим собственником наименование организации, осуществляя длительный период времени руководство кредитным учреждением и трудовую деятельность в нем, имея специальные познания в банковской сфере, обладая организаторскими способностями, осуществлял контроль деятельности Банка, принимал активное участие в финансово-хозяйственной и управленческой деятельности Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, имея прямой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих фио В.В. и фиофио Ю.Б., под видом размещения в Банке по подложным договорам во вклады денежных средств, принадлежащих последним, решил создать организованную преступную группу для совершения преступлений.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, Лицо № 1, при неустановленных обстоятельствах, с целью хищения денежных средств фио В.В. и фиофио Ю.Б., предложил вступить в организованную преступную группу Сатункину В.В., Лицу № 2 и неустановленным лицам, которые имея корыстную заинтересованность, с целью личного обогащения дали добровольное согласие на объединение в организованную устойчивую преступную группу лиц, для совершения хищения денежных средств фио В.В., фиофио Ю.Б. путем обмана и злоупотребления доверием последних и сотрудников Банка, тем самым приняв на себя обязанности по выполнению конкретных действий при совершении преступления.

С целью реализации преступного умысла Лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, разработал преступный план совершения хищения денежных средств фио В.В. и фиофио Ю.Б. под видом заключения договоров о денежном вкладе.

Согласно разработанному преступному плану Лицо № 1 для совершения преступления должен был, злоупотребляя доверием фио В.В. и фиофио Ю.Б., убедить последних в необходимости предоставления и размещения денежных средств в наименование организации в качестве депозитного вклада по выгодным для них (фио В.В. и фиофио Ю.Б.) условиям. При этом Лицо № 1 должно было обмануть фио В.В., сообщив о том, что организует открытие лицевого счета на имя последнего, на который внесут денежные средства в качестве депозитного вклада.

При этом Лицо № 1 и неустановленное лицо также должны были обмануть фиофио Ю.Б., сообщив о том, что организуют открытие лицевого счета на имя последнего, на который внесут денежные средства в качестве депозитного вклада.

Получив согласие введенных в заблуждение и обманутых фио В.В. и фиофио Ю.Б. об условиях предоставления и размещения денежных средств во вклады, Лицо № 1 должно было сообщить последним о необходимости передачи денежных средств начальнику Управления депозитных операций Банка Сатункину В.В. и подписания договора о денежном вкладе, после чего направить фио В.В. и фиофио Ю.Б. к нему (Сатункину В.В.) с целью передачи денежных средств последнему. Он (Сатункин В.В.) и Лицо № 2 должны были сообщить фио В.В. и фиофио Ю.Б. о необходимости предоставления ими наличных денежных средств, при этом обмануть последних в том, что денежные средства будут размещены на открытом последним счетах в качестве денежного вклада.

При этом, Лицо № 1 должно было, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием начальника Управления кассовых операций Банка фио, дать указание последней по требованию его (Сатункина В.В.) и Лица № 2 направить в Управление депозитных операций Банка сотрудников Управления кассовых операций Банка для пересчета денежных средств фио В.В. и фиофио фио (Сатункин В.В.) и Лицо № 2 должны были получить от фио В.В. и фиофио Ю.Б. денежные средства и, вводя в заблуждение последних, сообщить фио, неосведомленной о преступных действиях членов организованной группы, о направлении в Управление депозитных операций Банка сотрудников Управления кассовых операций наименование организации, неосведомленных о преступных действиях, после чего, злоупотребляя их доверием, организовывать получение, пересчет и проверку денежных средств, представленных фио В.В. и фиоом Ю.Б. в качестве депозитных вкладов.

При этом он (Сатункин В.В.) должен был по указанию Лица № 1 изготавливать подложные договоры о денежных вкладах, в которые вносить заведомо ложные сведения о зачислении денежных средств на открываемые счета вкладчикам фио В.В. и фиофио Ю.Б. в течение одного дня, после чего путем обмана подписывать с последними подложные договоры.

Затем Лицо № 1, используя свое служебное положение, должен был дать указание заместителю председателя правления наименование организации фиофио, неосведомленной о совершаемых преступлениях, подписать подложные договоры о денежном вкладе, предоставленные последней на подпись Лицом № 2.

Далее, он (Сатункин В.В.) и Лицо № 2, получив денежные средства от фио В.В. и фиофио Ю.Б., должны были передать последним подписанные заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемых преступлениях, договоры о денежном вкладе, при этом обмануть фио В.В. и фиофио Ю.Б. в том, что откроют последним в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства полученные в качестве вклада.

В действительности члены организованной группы не намеревались открывать в наименование организации счета фио В.В. и фиофио Ю.Б. для размещения денежных средств последних в форме депозитного вклада, а собирались похитить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, неустановленным способом.

Для достижения положительных преступных результатов между всеми участниками организованной группы Лицом № 1 были детально распределены обязанности, как во время деятельности самой организованной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, а также по окончании совершения преступлений.

Так, Лицо № 1, являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной группе:

- создал организованную группу;

- разработал план совершения преступлений;

- распределял роли и обязанности между членами организованной группы;

- приискивал и привлекал к совершению преступления лиц, которые входили в состав организованной группы в качестве соучастников;

- привлекал к совершению преступления лиц, неосведомленных о противоправном характере осуществляемой деятельности;

- контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками;

- определял способы совершения и сокрытия совершаемых длящихся преступлений;

- давал указания, обязательные для исполнения членами группы;

- убеждал фио В.В. и фиофио Ю.Б. в необходимости размещения денежных средств в наименование организации в качестве депозитного вклада по выгодным для них условиям;

- обманывал фио В.В. и фиофио Ю.Б. о том, что организует открытие лицевого счета на имя последних с целью размещения денежных средств в качестве депозитного вклада;

- сообщал фио В.В. и фиофио Ю.Б. о необходимости передачи денежных средств начальнику Управления депозитных операций Банка Сатункину В.В. и подписания договора о денежном вкладе;

- направлял фио В.В. и фиофио Ю.Б. к Сатункину В.В. с целью передачи денежных средств;

- давал указание Сатункину В.В. и Лицу № 2 на принятие у фио В.В. и фиофио Ю.Б. денежных средств;

- давал указание начальнику Управления кассовых операций Банка фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, по требованию Сатункина В.В. и Лица № 2 направлять в Управление депозитных операций Банка сотрудников Управления кассовых операций Банка для пересчета денежных средств фио В.В. и фиофио Ю.Б.;

- давал указание Сатункину В.В. изготовить подложные договоры о денежных вкладах;

- используя свое служебное положение, давал указание на подписание подложных договоров о денежных вкладах, неосведомленной о преступном умысле, заместителю председателя правления наименование организации фиофио;

- давал указание Лицу № 2 предоставить на подпись заместителю председателя правления наименование организации фиофио договоры о денежных вкладах;

- неустановленным способом распределял похищенные денежные средства между членами организованной группы.

Сатункин В.В., являясь исполнителем в организованной группе, действуя по указанию Лица № 1:

- по указанию Лица № 1 сообщал начальнику Управления кассовых операций Банка фио о необходимости пересчета денежных средств фио В.В. и фиофио Ю.Б.;

- сообщал сотрудникам Управления кассовых операций наименование организации, неосведомленным о преступных действиях, о необходимости пересчета и проверки денежных средств, переданных фио В.В. и фиоом Ю.Б. в качестве депозитного вклада;

- убеждал фио В.В. и фиофио Ю.Б. о том, что договор является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения Банком принятых перед вкладчиком обязательств, в связи с чем каких-либо иных документов о приеме денежных средств не составляется;

- изготавливал подложные договоры о денежных вкладах, в которые вносил заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика в форме депозитного вклада на условиях выплаты по окончании срока повышенных процентов годовых, при этом, банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня;

- предоставлял на подпись фио В.В. и фиофио Ю.Б. изготовленные подложные договоры, обманывая фио В.В. и фиофио Ю.Б. о том, что последним откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства;

- передавал фио В.В. и фиофио Ю.Б. подписанные заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемых преступлениях, договоры о денежном вкладе.

Лицо № 2, являясь исполнителем в организованной группе:

- по указанию Лица № 1 сообщала начальнику Управления кассовых операций Банка фио о необходимости пересчета денежных средств фио В.В. и направлении сотрудников в Управление депозитных операций Банка; о необходимости пересчета денежных средств фиофио Ю.Б.;

- сообщала сотрудникам Управления кассовых операций наименование организации, неосведомленным о преступных действиях, о необходимости пересчета и проверки денежных средств, переданных фио В.В. и фиоом Ю.Б. в качестве депозитного вклада;

- предоставляла на подписание подложные договоры о денежных вкладах заместителю председателя правления наименование организации фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, злоупотребляя ее доверием;

- с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам о банковском вкладе проставляла оттиски печати наименование организации на договорах о денежном вкладе, подписываемых фио В.В. и фиоом Ю.Б.;

- передавала фио В.В. и фиофио Ю.Б. подписанные заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемых преступлениях, договоры о денежном вкладе.

Неустановленные лица, являясь исполнителями в организованной преступленной группе:

- убеждали фиофио Ю.Б. в необходимости размещения денежных средств в наименование организации в качестве депозитного вклада по выгодным для него (фиофио) условиям;

- обманывали фиофио Ю.Б. о том, что в Банке организуют открытие лицевого счета на имя последнего с целью размещения денежных средств в качестве депозитного вклада;

- совершали действия, направленные на передачу похищенных денежных средств организатору группы – Лицу № 1.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Организованная группа, созданная и руководимая Лицом № 1, характеризовалась: сплоченностью и организованностью, у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящихся тяжких преступлений, а именно хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств фио В.В. и фиофио Ю.Б., осознанием руководителем и участниками общей цели функционирования группы; устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); наличием общей материально-финансовой базы, которая складывалась из денежных средств, полученных в результате хищения денежных средств фио В.В. и фиофио Ю.Б., организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, в активном выполнении всеми участниками организованной группы отведенных им ролей и придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, а также длительностью существования (организованная группа совершала преступления в период с неустановленного времени, но не позднее, чем дата по дата, распределением ролей.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

По преступлению в отношении потерпевшего фио В.В.:

Лицо № 1, реализуя совместный с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио В.В., согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, злоупотребляя доверием фио В.В., убедил его в необходимости предоставления денежных средств с целью их размещения в качестве депозитного вклада в наименование организации, заверив в том, что в случае размещения в наименование организации денежных средств в качестве депозитного вклада, по внесенным денежным средствам фио В.В. будут выплачиваться 11 % годовых до окончания срока, установленного договором. При этом Лицо № 1 обманул фио В.В. о том, что последнему будет открыт лицевой счет для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение Лицом № 1 об истинных намерениях последнего и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, дал согласие на предоставление денежных средств.

В действительности члены организованной группы не намеревались открывать в наименование организации какие-либо счета фио В.В. для размещения денежных средств последнего в форме депозитного вклада, а собирались похитить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению неустановленным способом.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами фио В.В., Лицо № 1 сообщил последнему о том, что денежные средства в качестве вклада в Банк необходимо передать Сатункину В.В., являющемуся начальником Управления депозитных операций Банка, после чего подписать договор о денежном вкладе.

Далее, Сатункин В.В. и Лицо № 2, действуя согласно распределению ролей, сообщили фио В.В. о необходимости передачи им наличных денежных средств, при этом заверив последнего в том, что денежные средства будут размещены на открытом последнему счете в качестве депозитного вклада.

После чего, Лицо № 1, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием начальника Управления кассовых операций Банка фио, дал указание последней по требованию Сатункина В.В. и Лица № 2 направить подчиненных ей (фио) кассиров в Управление депозитных операций Банка для пересчета и проверки денежных средств фио В.В.

Далее, в неустановленное время, но не позднее дата, Сатункин В.В. и Лицо № 2, согласно отведенной им преступной роли, действуя по указанию Лица № 1, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщили начальнику Управления кассовых операций фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, о необходимости направления в Управление депозитных операций Банка сотрудников для пересчета и проверки денежных средств фио В.В., якобы размещаемых последним в банковской ячейке депозитария Банка.

Обманутая действиями участников организованной группы, начальник Управления кассовых операций Банка фио, в неустановленное время, но не позднее дата, дала указание кассирам фио и фио проследовать в Управление депозитных операций Банка, где осуществить проверку и пересчет денежных средств, размещаемых фио В.В.

Далее, дата Сатункин В.В. из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, создавая видимость проведения банковской операции по открытию лицевого счета фио В.В. и кассовой операции по внесению денежных средств в качестве депозитного вклада, сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств, неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам кассы фио и фио При этом, он (Сатункин В.В.) и Лицо № 2 намерений открывать лицевой счет фио В.В. и вносить на него денежные средства последнего не имели.

дата фио, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1 и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, передал сотрудникам кассы фио и фио, неосведомленным о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,0599 рублей) на дата составляет сумма

После чего, дата, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, сотрудники Управления кассовых операций наименование организации фио и фио, находясь в помещении Управления депозитных операций Банка, получили от последнего и пересчитали денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,0599 рублей) на дата составляет сумма, после чего сообщили сумму денежных средств Сатункину В.В., при этом оставив денежные средства в Управлении депозитных операций Банка. После чего Лицо № 1, Сатункин В.В., Лицо № 2 и неустановленные лица, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами фио В.В., похитили их.

Далее, дата, точное время не установлено, Сатункин В.В., являясь начальником Управления депозитных операций наименование организации, действуя по указанию Лица № 1, согласно распределению ролей, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, продолжая создавать видимость серьезности намерений по открытию лицевого счета и внесения на него денежных средств фио В.В. в качестве депозитного вклада в наименование организации и придания предстоящему заключению договора о денежном вкладе вида реальной гражданско-правовой сделки, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата, в который внес заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика – фио В.В. в сумме сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты по окончании срока 11 процентов годовых, сроком 365 дней (с дата по дата). При этом Сатункин В.В. также указал в договоре о денежном вкладе № дата от дата заведомо ложные сведения о том, что банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня.

В действительности, в его (Сатункина В.В.) и Лица № 2 должностные обязанности не входило изготовление и заключение с физическими и юридическими лицами договоров о денежном вкладе, открытие счетов вкладчикам и принятие от них денежных средств для размещения в Банке. При этом Сатункину В.В. и Лицу № 2 было достоверно известно о том, что договор о денежном вкладе № дата от дата не соответствует по форме и содержанию типовым договорам банковского вклада.

Продолжая вводить в заблуждение фио В.В., Сатункин В.В., дата, точное время не установлено, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, представил последнему для подписания, изготовленный им (Сатункиным В.В.) подложный договор № дата от дата о денежном вкладе в сумме сумма.

При этом он (Сатункин В.В.) обманул фио В.В. в том, что согласно п. 4.5 подложного договора № дата от дата он является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения принятых перед вкладчиком обязательств, в связи с чем каких-либо иных документов о приеме денежных средств не составляется.

В неустановленное время, но не позднее дата, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенном по адресу: адрес, фио, введенный в заблуждение и обманутый Сатункиным В.В., Лицом № 1 и Лицом № 2, подписал договор № дата от дата о денежном вкладе.

После чего, Лицо № 1, пользуясь своим положением собственника Банка, согласно разработанному преступному плану, выполняя свою преступную роль, не намереваясь выполнять обязательства по указанному договору, используя свое служебное положение Председателя Правления Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации по адресу: адрес, дал указание первому заместителю Председателя Правления фиофио, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, злоупотребляя доверием последней, подписать договор № дата от дата о денежном вкладе, предоставленный Лицом № 2, действующей согласно своей преступной роли.

В неустановленное время, но не позднее дата, Лицо № 2, согласно отведенной преступной роли, предоставила заместителю председателя правления наименование организации фиофио, неосведомленной о преступных действиях, подписанный фио В.В. договор № дата от дата о денежном вкладе для подписания. фио, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы, являясь первым заместителем Председателя Правления наименование организации, обладая на основании доверенности № 825 от дата, выданной председателем наименование организации Лицом № 1, правом подписи финансовых документов, выполняя указание Лица № 1, подписала представленный Лицом № 2 подложный договор № дата от дата о денежном вкладе.

Затем Лицо № 2, с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам банковского вклада, проставила в договоре о денежном вкладе оттиски печати наименование организации, после чего Сатункин В.В. и Лицо № 2 передали фио В.В. подписанный заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, подложный договор о денежном вкладе, при этом обманули его (фио В.В.) в том, что последнему откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства во вклад в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,0599 рублей) на дата составляет сумма При этом, Сатункину В.В. и Лицу № 2 было достоверно известно, что счет по вкладу фио В.В. для размещения денежных средств Банком не открывался.

В последующем Сатункин В.В. совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и иными неустановленными соучастниками, полученные таким образом денежные средства от фио В.В. в качестве вклада в депозит, в кассу наименование организации не внесли, в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на адрес», утвержденных Центральным Банком от дата №302-П, а также Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» Положение ЦБ РФ № 318-П), утвержденном Центральным Банком Российской Федерации дата № 318-П, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,0599 рублей) на дата составляет сумма, фио В.В. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Далее, Лицо № 1, реализуя совместный с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио В.В., согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, злоупотребляя доверием фио В.В., убедил его в необходимости предоставления денежных средств с целью их размещения в качестве депозитного вклада в наименование организации, заверив о том, что в случае размещения в наименование организации денежных средств в качестве депозитного вклада, по внесенным денежным средствам фио В.В. будут выплачиваться 11 % годовых до окончания срока, установленного договором. При этом Лицо № 1 обманул фио В.В. о том, что последнему будет открыт лицевой счет для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение Лицом № 1 об истинных намерениях последнего и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут его денежные средства, дал согласие на предоставление денежных средств.

После чего, Лицо № 1, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием начальника Управления кассовых операций Банка фио, дал указание последней по требованию его (Сатункина В.В.) и Лица № 2 направить подчиненных ей (фио) кассиров в Управление депозитных операций Банка для пересчета и проверки денежных средств фио В.В.

Далее, в неустановленное время, но не позднее дата, Сатункин В.В. и Лицо № 2, согласно отведенной им преступной роли, действуя по указанию Лица № 1, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщили начальнику Управления кассовых операций фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, о необходимости направления в Управление депозитных операций Банка сотрудников для пересчета и проверки денежных средств фио В.В., якобы, размещаемых последним в банковской ячейке депозитария Банка.

Далее, дата, Сатункин В.В. из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, создавая видимость проведения банковской операции по открытию лицевого счета фио В.В. и кассовой операции по внесению денежных средств в качестве депозитного вклада, сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств, неосведомленным о совершаемом преступлении, сотрудникам кассы фио и фио При этом, он (Сатункин В.В.) и Лицо № 2 намерений открывать лицевой счет фио В.В. и вносить на него денежные средства последнего не имели.

дата, фио, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1 и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, передал сотрудникам кассы фио и фио, неосведомленным о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (39,6627 рублей) на дата составляет сумма

После чего, дата, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, сотрудники Управления кассовых операций наименование организации фио и фио, находясь в помещении Управления депозитных операций Банка, получили от последнего и пересчитали денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (39,6627 рублей) на дата составляет сумма, после чего сообщили сумму денежных средств Сатункину В.В., при этом оставив денежные средства в Управлении депозитных операций Банка. После чего Лицо № 1, Сатункин В.В., Лицо № 2 и неустановленные лица, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами фио В.В., похитили их.

Далее, дата, точное время не установлено, Сатункин В.В., являясь начальником Управления депозитных операций наименование организации, действуя по указанию Лица № 1, согласно распределению ролей, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, продолжая создавать видимость серьезности намерений по открытию лицевого счета и внесения на него денежных средств фио В.В. в качестве депозитного вклада в наименование организации и придания предстоящему заключению договора о денежном вкладе вида реальной гражданско-правовой сделки, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата, в который внес заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика – фио В.В. в сумме сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты по окончании срока 11 процентов годовых сроком 365 дней (с дата по дата). При этом, Сатункин В.В. также указал в договоре о денежном вкладе № дата от дата заведомо ложные сведения о том, что банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня.

В действительности, в его (Сатункина В.В.) и Лица № 2 должностные обязанности не входило изготовление и заключение с физическими и юридическими лицами договоров о денежном вкладе, открытие счетов вкладчикам и принятие от них денежных средств для размещения в Банке. При этом, Сатункину В.В. и Лицу № 2 было достоверно известно о том, что договор о денежном вкладе № дата от дата не соответствует по форме и содержанию типовым договорам банковского вклада.

При этом Сатункин В.В. обманул фио В.В. в том, что согласно п. 4.5 подложного договора № дата от дата он является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения принятых перед вкладчиком обязательств, в связи с чем каких-либо иных документов о приеме денежных средств не составляется.

После чего Лицо № 1, пользуясь своим положением собственника Банка, согласно разработанному преступному плану, выполняя свою преступную роль, не намереваясь выполнять обязательства по указанному договору, используя свое служебное положение Председателя Правления Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации по адресу: адрес, дал указание первому заместителю Председателя Правления фиофио, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, злоупотребляя доверием последней, подписать договор № дата от дата о денежном вкладе, предоставленный Лицом № 2, действующей согласно своей преступной роли.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, Лицо № 2, согласно отведенной преступной роли, предоставила заместителю председателя правления наименование организации фиофио, неосведомленной о преступных действиях, подписанный фио В.В. договор № дата от дата о денежном вкладе для подписания. фио, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы, являясь первым заместителем Председателя Правления наименование организации, обладая на основании доверенности № 825 от дата, выданной председателем наименование организации Лицом № 1, правом подписи финансовых документов, выполняя указание Лица № 1, подписала представленный Лицом № 2 подложный договор № дата от дата о денежном вкладе.

Затем Лицо № 2, с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам банковского вклада, проставила в договоре о денежном вкладе оттиски печати наименование организации, после чего Сатункин В.В. и Лицо № 2 передали фио В.В. подписанный заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, подложный договор о денежном вкладе, при этом обманули его (фио В.В.) в том, что последнему откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства во вклад в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (39,6627 рублей) на дата составляет сумма При этом, ему (Сатункину В.В.) и Лицу № 2 было достоверно известно, что счет по вкладу фио В.В. для размещения денежных средств Банком не открывался.

В последующем он (Сатункин В.В.) совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и иными неустановленными соучастниками, полученные таким образом денежные средства от фио В.В. в качестве вклада в депозит, в кассу наименование организации не внесли, в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на адрес», утвержденных Центральным Банком от дата №302-П, а также Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» Положение ЦБ РФ № 318-П), утвержденном Центральным Банком Российской Федерации дата № 318-П, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (39,6627 рублей) на дата составляет сумма, фио В.В. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Далее, Лицо № 1, реализуя совместный с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио В.В., согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, злоупотребляя доверием фио В.В., убедил в необходимости предоставления денежных средств с целью их размещения в качестве депозитного вклада в наименование организации, заверив о том, что в случае размещения в наименование организации денежных средств в качестве депозитного вклада, по внесенным денежным средствам фио В.В. будут выплачиваться 11 % годовых до окончания срока, установленного договором. При этом Лицо № 1 обманул фио В.В. о том, что последнему будет открыт лицевой счет для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение Лицом № 1 об истинных намерениях последнего и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут его денежные средства, дал согласие на предоставление денежных средств.

Далее, он (Сатункин В.В.) и Лицо № 2, действуя согласно распределению ролей, сообщили фио В.В. о необходимости передачи им наличных денежных средств, при этом заверив последнего в том, что денежные средства будут размещены на открытом последнему счете в качестве депозитного вклада.

Далее, в неустановленное время, но не позднее дата, Сатункин В.В. и Лицо № 2, согласно отведенной им преступной роли, действуя по указанию Лица № 1, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщили начальнику Управления кассовых операций фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, о необходимости направления в Управление депозитных операций Банка сотрудников для пересчета и проверки денежных средств фио В.В., якобы, размещаемых последним в банковской ячейке депозитария Банка.

Обманутая действиями участников организованной преступной группы, начальник Управления кассовых операций Банка фио, в неустановленное время, но не позднее дата, дала указание кассирам фио и фио проследовать в Управление депозитных операций Банка, где осуществить проверку и пересчет денежных средств, размещаемых фио В.В.

Далее, дата Сатункин В.В., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, создавая видимость проведения банковской операции по открытию лицевого счета фио В.В. и кассовой операции по внесению денежных средств в качестве депозитного вклада, сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам кассы фио и фио При этом Сатункин В.В. и Лицо № 2 намерений открывать лицевой счет фио В.В. и вносить на него денежные средства последнего не имели.

дата фио, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: г. Москва, адрес, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1 и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, передал сотрудникам кассы фио и фио, неосведомленным о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,7345 рублей) на дата составляет сумма

После чего, дата, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, сотрудники Управления кассовых операций наименование организации фио и фио, находясь в помещении Управления депозитных операций Банка, получили от последнего и пересчитали денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,7345 рублей) на дата составляет сумма, после чего сообщили сумму денежных средств Сатункину В.В., при этом оставив денежные средства в Управлении депозитных операций Банка. После чего Лицо № 1, Сатункин В.В., Лицо № 2 и неустановленные лица, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами фио В.В., похитили их.

Далее, дата, точное время не установлено, Сатункин В.В., являясь начальником Управления депозитных операций наименование организации, действуя по указанию Лица № 1, согласно распределению ролей, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, продолжая создавать видимость серьезности намерений по открытию лицевого счета и внесения на него денежных средств фио В.В. в качестве депозитного вклада в наименование организации и придания предстоящему заключению договора о денежном вкладе вида реальной гражданско-правовой сделки, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата, в который внес заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика – фио В.В. в сумме сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты по окончании срока 11 процентов годовых сроком 365 дней (с дата по дата). При этом он (Сатункин В.В.) также указал в указанном договоре о денежном вкладе заведомо ложные сведения о том, что банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня.

В действительности, в его (Сатункина В.В.) и Лица № 2 должностные обязанности не входило изготовление и заключение с физическими и юридическими лицами договоров о денежном вкладе, открытие счетов вкладчикам и принятие от них денежных средств для размещения в Банке. При этом, ему (Сатункину В.В.) и Лицу № 2 было достоверно известно о том, что договор о денежном вкладе № дата от дата не соответствует по форме и содержанию типовым договорам банковского вклада.

Продолжая вводить в заблуждение фио В.В., он (Сатункин В.В.), дата, точное время следствием не установлено, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, представил последнему для подписания, изготовленный им (Сатункиным В.В.) подложный договор № дата от дата о денежном вкладе в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,7345 рублей) на дата составляет сумма

Затем Лицо № 2, с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам банковского вклада, проставила в договоре о денежном вкладе оттиски печати наименование организации, после чего Сатункин В.В. и Лицо № 2 передали фио В.В. подписанный заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, подложный договор о денежном вкладе, при этом обманули его (фио В.В.) в том, что последнему откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства во вклад в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,7345 рублей) на дата составляет сумма При этом Сатункину В.В. и Лицу № 2 было достоверно известно, что счет по вкладу фио В.В. для размещения денежных средств Банком не открывался.

В последующем Сатункин В.В. совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и иными неустановленными соучастниками полученные таким образом денежные средства от фио В.В. в качестве вклада в депозит в кассу наименование организации не внесли, в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на адрес», утвержденных Центральным Банком от дата № 302-П, а также Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» Положение ЦБ РФ № 318-П), утвержденном Центральным Банком Российской Федерации дата № 318-П, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,7345 рублей) на дата составляет сумма, фио В.В. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Далее Лицо № 1, реализуя совместный с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фио В.В., согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, злоупотребляя доверием фио В.В., убедил в необходимости предоставления денежных средств с целью их размещения в качестве депозитного вклада в наименование организации, заверив о том, что в случае размещения в наименование организации денежных средств в качестве депозитного вклада, по внесенным денежным средствам фио В.В. будут выплачиваться 11 % годовых до окончания срока, установленного договором. При этом Лицо № 1 обманул фио В.В. о том, что последнему будет открыт лицевой счет для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение Лицом № 1 об истинных намерениях последнего и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут его денежные средства, дал согласие на предоставление денежных средств.

Далее, в неустановленное время, но не позднее дата, Сатункин В.В. и Лицо № 2, согласно отведенной им преступной роли, действуя по указанию Лица № 1, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщили начальнику Управления кассовых операций фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, о необходимости направления в Управление депозитных операций Банка сотрудников для пересчета и проверки денежных средств фио В.В., якобы, размещаемых последним в банковской ячейке депозитария Банка.

дата, фио, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1 и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фио В.В.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, передал сотрудникам кассы фио и фио, неосведомленным о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,8344 рублей) на дата составляет сумма

После чего, дата, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, сотрудники Управления кассовых операций наименование организации фио и фио, находясь в помещении Управления депозитных операций Банка, получили от последнего и пересчитали денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,8344 рублей) на дата составляет сумма, после чего сообщили сумму денежных средств Сатункину В.В., при этом оставив денежные средства в Управлении депозитных операций Банка. После чего Лицо № 1, Сатункин В.В., Лицо № 2 и неустановленные лица, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами фио В.В., похитили их.

Далее, дата, точное время не установлено, Сатункин В.В., являясь начальником Управления депозитных операций наименование организации, действуя по указанию Лица № 1, согласно распределению ролей, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, продолжая создавать видимость серьезности намерений по открытию лицевого счета и внесения на него денежных средств фио В.В. в качестве депозитного вклада в наименование организации и придания предстоящему заключению договора о денежном вкладе вида реальной гражданско-правовой сделки, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата, в который внес заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика – фио В.В. в сумме сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты по окончании срока 11 процентов годовых сроком 365 дней (с дата по дата). При этом Сатункин В.В. также указал в договоре о денежном вкладе № дата от дата заведомо ложные сведения о том, что банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня.

В действительности, в его (Сатункина В.В.) и Лица № 2 должностные обязанности не входило изготовление и заключение с физическими и юридическими лицами договоров о денежном вкладе, открытие счетов вкладчикам и принятие от них денежных средств для размещения в Банке. При этом, ему (Сатункину В.В.) и Лицу № 2 было достоверно известно о том, что договор о денежном вкладе № дата от дата не соответствует по форме и содержанию типовым договорам банковского вклада.

Затем Лицо № 2, с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам банковского вклада, проставила в договоре о денежном вкладе оттиски печати наименование организации, после чего Сатункин В.В. и Лицо № 2 передали фио В.В. подписанный заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, подложный договор о денежном вкладе, при этом обманули его (фио В.В.) в том, что последнему откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства во вклад в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,8344 рублей) на дата составляет сумма При этом Сатункину В.В. и Лицу № 2 было достоверно известно, что счет по вкладу фио В.В. для размещения денежных средств Банком не открывался.

В последующем Сатункин В.В. совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и иными неустановленными следствием соучастниками, полученные таким образом денежные средства от фио В.В. в качестве вклада в депозит, в кассу наименование организации не внесли, в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на адрес», утвержденных Центральным Банком от дата №302-П, а также Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» Положение ЦБ РФ № 318-П), утвержденном Центральным Банком Российской Федерации дата № 318-П, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,8344 рублей) на дата составляет сумма, фио В.В. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, Сатункин В.В., действуя в составе организованной группы совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и неустановленными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие фио В.В. в размере сумма, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

По преступлению в отношении потерпевшего фиофио Ю.Б.:

Лицо № 1 и неустановленное лицо, реализуя совместный с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фиофио Ю.Б., согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, злоупотребляя доверием фиофио Ю.Б., убедили последнего в необходимости предоставления денежных средств с целью их размещения в качестве депозитного вклада в наименование организации, заверив в том, что в случае размещения в наименование организации денежных средств в качестве депозитного вклада, фио Ю.Б. будет являться «VIP-клиентом», а по внесенным денежным средствам последнему будут выплачиваться 12 % годовых до окончания срока, установленного договором. При этом, Лицо № 1 и неустановленное лицо обманули фиофио Ю.Б. о том, что последнему будет открыт лицевой счет для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада.

В неустановленное время, но не позднее дата, фио Ю.Б., находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение Лицом № 1 об истинных намерениях последнего и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фиофио Ю.Б.) откроют лицевой счет, на который внесут его денежные средства, дал согласие на предоставление денежных средств.

В действительности члены организованной группы не намеревались открывать в наименование организации какие-либо счета фиофио Ю.Б. для размещения денежных средств последнего в форме депозитного вклада, а собирались похитить денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению, неустановленным способом.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами фиофио Ю.Б., Лицо № 1 сообщил последнему о том, что денежные средства в качестве вклада в Банк необходимо передать Сатункину В.В., являющемуся начальником Управления депозитных операций Банка, после чего подписать договор о денежном вкладе.

Далее Сатункин В.В. и Лицо № 2, действуя согласно распределению ролей, сообщили фиофио Ю.Б. о необходимости передачи им наличных денежных средств, при этом заверив последнего в том, что денежные средства будут размещены на открытом последнему счете в качестве депозитного вклада.

Далее, в неустановленное время, но не позднее дата, он (Сатункин В.В.) и Лицо № 2, согласно отведенной им преступной роли, действуя по указанию Лица № 1, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, сообщили начальнику Управления кассовых операций фио, неосведомленной о совершаемом преступлении, о необходимости направления в Управление депозитных операций Банка сотрудников для пересчета и проверки денежных средств фиофио Ю.Б., якобы, размещаемых последним в банковской ячейке депозитария Банка.

Далее, дата, он (Сатункин В.В.) из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, создавая видимость проведения банковской операции по открытию лицевого счета фиофио Ю.Б. и кассовой операции по внесению денежных средств в качестве депозитного вклада, сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам кассы фио и фио При этом Сатункин В.В. и Лицо № 2 намерений открывать лицевой счет фиофио Ю.Б. и вносить на него денежные средства последнего не имели.

дата, фио Ю.Б., находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1 и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фиофио Ю.Б.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, передал сотрудникам кассы фио и фио, неосведомленным о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,1408 рублей) на дата составляет сумма

После чего, дата, неосведомленные о преступных действиях организованной группы сотрудники Управления кассовых операций наименование организации фио и фио, находясь в помещении Управления депозитных операций Банка, получили от последнего и пересчитали денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,1408 рублей) на дата составляет сумма, после чего сообщили сумму денежных средств Сатункину В.В., при этом оставив денежные средства в Управлении депозитных операций Банка. После чего Лицо № 1, Сатункин В.В., Лицо № 2 и неустановленные лица, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами фиофио Ю.Б., похитили их.

Далее, дата, точное время не установлено, Сатункин В.В., являясь начальником Управления депозитных операций наименование организации, действуя по указанию Лица № 1, согласно распределению ролей, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, продолжая создавать видимость серьезности намерений по открытию лицевого счета и внесения на него денежных средств фиофио Ю.Б. в качестве депозитного вклада в наименование организации и придания предстоящему заключению договора о денежном вкладе вида реальной гражданско-правовой сделки, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата, в который внес заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика – фиофио Ю.Б. в сумме сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней (с дата по дата). При этом Сатункин В.В. также указал в договоре о денежном вкладе № дата от дата заведомо ложные сведения о том, что банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня.

Продолжая вводить в заблуждение фиофио Ю.Б., Сатункин В.В., дата, точное время следствием не установлено, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, представил последнему для подписания, изготовленный им (Сатункиным В.В.) подложный договор № дата от дата о денежном вкладе в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,1408 рублей) на дата составляет сумма

При этом Сатункин В.В. обманул фиофио Ю.Б. в том, что согласно п. 4.5 подложного договора № дата от дата он является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения принятых перед вкладчиком обязательств, в связи с чем каких-либо иных документов о приеме денежных средств не составляется.

В неустановленное время, но не позднее дата, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенном по адресу: адрес, фио Ю.Б., введенный в заблуждение и обманутый Сатункиным В.В., Лицом № 1 и Лицом № 2, подписал договор № дата от дата о денежном вкладе.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, Лицо № 2, согласно отведенной преступной роли, предоставила заместителю председателя правления наименование организации фиофио, неосведомленной о преступных действиях, подписанный фиоом Ю.Б. договор № дата от дата о денежном вкладе для подписания. фио, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы, являясь первым заместителем Председателя Правления наименование организации, обладая на основании доверенности № 825 от дата, выданной председателем наименование организации Лицом № 1, правом подписи финансовых документов, выполняя указание Лица № 1, подписала представленный Лицом № 2 подложный договор № дата от дата о денежном вкладе.

Затем Лицо № 2, с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам банковского вклада, проставила в договоре о денежном вкладе оттиски печати наименование организации, после чего Сатункин В.В. и Лицо № 2, передали фиофио Ю.Б. подписанный заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, подложный договор о денежном вкладе, при этом обманули его (фиофио Ю.Б.) в том, что последнему откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства во вклад в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,1408 рублей) на дата составляет сумма При этом Сатункину В.В. и Лицу № 2 было достоверно известно, что счет по вкладу фиофио Ю.Б. для размещения денежных средств Банком не открывался.

В последующем Сатункин В.В. совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и иными неустановленными соучастниками, полученные таким образом денежные средства от фиофио Ю.Б. в качестве вклада в депозит, в кассу наименование организации не внесли, в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на адрес», утвержденных Центральным Банком от дата № 302-П, а также Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» Положение ЦБ РФ № 318-П), утвержденном Центральным Банком Российской Федерации дата № 318-П, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (31,1408 рублей) на дата составляет сумма, фиофио Ю.Б. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Далее Лицо № 1 и неустановленное лицо, реализуя совместный с членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение денежных средств фиофио Ю.Б., согласно распределению ролей, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации, расположенном по адресу: адрес, злоупотребляя доверием фиофио Ю.Б., убедили последнего в необходимости предоставления денежных средств с целью их размещения в качестве депозитного вклада в наименование организации, заверив в том, что в случае размещения в наименование организации денежных средств в качестве депозитного вклада, по внесенным денежным средствам фиофио Ю.Б. будут выплачиваться 12 % годовых до окончания срока, установленного договором. При этом, Лицо № 1 и неустановленное лицо обманули фиофио Ю.Б. о том, что последнему будет открыт лицевой счет для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада.

Далее, Сатункин В.В. и Лицо № 2, действуя согласно распределению ролей, сообщили фиофио Ю.Б. о необходимости передачи им наличных денежных средств, при этом заверив последнего в том, что денежные средства будут размещены на открытом последнему счете в качестве депозитного вклада.

Далее, дата, Сатункин В.В. из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, создавая видимость проведения банковской операции по открытию лицевого счета фиофио Ю.Б. и кассовой операции по внесению денежных средств в качестве депозитного вклада, сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств, неосведомленным о совершаемом преступлении, сотрудникам кассы фио и фио При этом Сатункин В.В. и Лицо № 2 намерений открывать лицевой счет фиофио Ю.Б. и вносить на него денежные средства последнего не имели.

дата фио Ю.Б., находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, будучи введенным в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1 и членов организованной группы, а также обманутый о том, что ему (фиофио Ю.Б.) откроют лицевой счет, на который внесут денежные средства последнего, передал сотрудникам кассы фио и фио, неосведомленным о совершаемом преступлении, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (32,2397 рублей) на дата составляет сумма

После чего, дата неосведомленные о преступных действиях организованной группы сотрудники Управления кассовых операций наименование организации фио и фио, находясь в помещении Управления депозитных операций Банка, получили от последнего и пересчитали денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (32,2397 рублей) на дата составляет сумма, после чего сообщили сумму денежных средств Сатункину В.В., при этом оставив денежные средства в Управлении депозитных операций Банка. После чего Лицо № 1, Сатункин В.В., Лицо № 2 и неустановленные лица, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами фиофио Ю.Б., похитили их.

Далее, дата, точное время не установлено, Сатункин В.В., являясь начальником Управления депозитных операций наименование организации, действуя по указанию Лица № 1, согласно распределению ролей, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, продолжая создавать видимость серьезности намерений по открытию лицевого счета и внесения на него денежных средств фиофио Ю.Б. в качестве депозитного вклада в наименование организации и придания предстоящему заключению договора о денежном вкладе вида реальной гражданско-правовой сделки, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата, в который внес заведомо ложные сведения о том, что Банк принимает денежные средства вкладчика – фиофио Ю.Б. в сумме сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней (с дата по дата). При этом Сатункин В.В. также указал в договоре о денежном вкладе № дата от дата заведомо ложные сведения о том, что банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый вкладчику счет в течение одного дня.

Продолжая вводить в заблуждение фиофио Ю.Б., он (Сатункин В.В.), дата, точное время следствием не установлено, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, представил последнему для подписания, изготовленный им (Сатункиным В.В.) подложный договор № дата от дата о денежном вкладе в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (32,2397 рублей) на дата составляет сумма

После чего, Лицо № 1, пользуясь своим положением собственника Банка, согласно разработанному преступному плану, выполняя свою преступную роль, не намереваясь выполнять обязательства по указанному договору, используя свое служебное положение Председателя Правления Банка, в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в помещении наименование организации по адресу: адрес, дал указание первому заместителю Председателя Правления фиофио, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, злоупотребляя доверием последней, подписать договор № дата от дата о денежном вкладе, предоставленный Лицом № 2, действующей согласно своей преступной роли.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, Лицо № 2, согласно отведенной преступной роли, предоставила заместителю председателя правления наименование организации фиофио, неосведомленной о преступных действиях, подписанный фиоом Ю.Б. договор № дата от дата о денежном вкладе для подписания. фио, будучи неосведомленной о преступных действиях организованной группы, являясь первым заместителем Председателя Правления наименование организации, обладая на основании доверенности № 825 от дата, выданной председателем наименование организации Лицом № 1, правом подписи финансовых документов, выполняя указание Лица № 1, подписала представленный Лицом № 2 подложный договор № дата от дата о денежном вкладе.

Затем Лицо № 2, с целью создания видимости соответствия договора о денежном вкладе типовым договорам банковского вклада, проставила в договоре о денежном вкладе оттиски печати наименование организации, после чего Сатункин В.В. и Лицо № 2 передали фиофио Ю.Б. подписанный заместителем председателя правления Банка фиофио, неосведомленной о совершаемом преступлении, подложный договор о денежном вкладе, при этом обманули его (фиофио Ю.Б.) в том, что последнему откроют в Банке лицевой счет, на который внесут денежные средства во вклад в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (32,2397 рублей) на дата составляет сумма При этом, ему (Сатункину В.В.) и Лицу № 2 было достоверно известно, что счет по вкладу фиофио Ю.Б. для размещения денежных средств Банком не открывался.

В последующем Сатункин В.В. совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и иными неустановленными соучастниками полученные таким образом денежные средства от фиофио Ю.Б. в качестве вклада в депозит в кассу наименование организации не внесли, в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на адрес», утвержденных Центральным Банком от дата №302-П, а также Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на адрес» Положение ЦБ РФ № 318-П), утвержденном Центральным Банком Российской Федерации дата № 318-П, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в сумме сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (32,2397 рублей) на дата составляет сумма, фиофио Ю.Б. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, Сатункин В.В., действуя в составе организованной группы совместно с Лицом № 1, Лицом № 2 и неустановленными лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие фиофио Ю.Б. в размере сумма, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый фио вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что к хищению денежных средств потерпевших фио и фиофио отношения не имел, в состав организованной группы с указанной целью не вступал; в дата - дата работал в должности начальника Управления депозитных операций наименование организации, подчинялся непосредственно Председателю Правления фиофио и его заместителю фио; со слов фиофио ему (Сатункину) стало известно, что фио и фио являются ВИП клиентами банка и им необходимо обеспечить максимальный комфорт обслуживания в банке, поэтому по указанию фиофио он (фио) вбивал в бланк договора вклада, размещенного на сервере банка, фамилии, имена и отчества клиентов (фио и фиофио), денежную сумму, вносимую во вклад, и процентную ставку, которую уточнял у фиофио по телефону; при этом самостоятельно никаких решений не принимал, распоряжение руководства не исполнить не мог; денежные средства потерпевших фио и фиофио он (фио) не получал, судьба данных денежных средств ему (Сатункину) не известна; условия договоров и проценты с потерпевшими фио и фиоом он (фио) не обсуждал; о том, что данные договоры не соответствовали типовым, не знал; договоры с потерпевшими подписывала от лица Банка фио, каких-либо вопросов она не задавала, сотрудники канцелярии проставляли на них печать Банка, в связи с чем сомнений в легальности данных договоров у него (Сатункина) не было.

Несмотря на отрицание вина подсудимого Сатункина в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

Показаниями потерпевшего фио В.В. в судебном заседании о том, что фио предложил ему стать сначала VIP- клиентом Мастер-банка, а затем VIP VIP клиентом, в категорию которых со слов фиофио, входили от 13-15 человек особо уважаемых людей, которые занимали высокое положение в обществе или занимали высокие посты в государстве. фио заверял в стабильности и надежности банка, также фио пояснил, что его вклады будут перенесены в депозитарий Банка, которым руководит фио, где его будут обслуживать без каких-либо очередей и задержек во времени. Поскольку он (фио) полностью доверял фиофио и репутации Банка, то принял его предложение. О том, что вклады не будут учтены в реестре Банка, фио не сообщал. Обстоятельства внесения им (фио) денежных средств в евро и долларах США по договорам № дата от дата, № дата от дата, № дата от дата, № дата от дата, № дата от дата на общую сумму, эквивалентную сумма, всегда были аналогичны. Так, в каждом случае его провожали в депозитарий банка, где его встречал фио, он сообщал, что пришел от фиофио по поводу размещения вклада. фио давал команду женщине операционистке, чтобы она пересчитала принесенные деньги. После пересчета денег сотрудница сообщала сумму внесенных денег, затем фио распечатывал договоры о денежном вкладе. При этом фио каких-либо иных документов, помимо договора не предоставлял, указывая на то, что данный договор подтверждает принятие денежных средств. После подписания им (фио) 2 -х экземпляров договоров фио забирала договоры, а затем возвращала с подписями руководства банка. Вннесенные им (фио) денежные средства по вышеуказанным договорам ему (фио) не возвращены, процентов по ним он (фио) не получал.

Заявлением потерпевшего фиофио Ю.Б. (КУСП № 14947 от дата) в котором просит привлечь к уголовной ответственности фиофио, Сатункина и иных лиц, которые дата и дата в помещении депозитария банка по адресу: адрес, под предлогом заключения договоров денежного вклада, путем обмана, получили от него (фиофио) наличные денежные средства в общей сумме более 4,6 сумма прописью, которые не зачислили на его (фиофио) банковский счет (т. 1 л.д. 114-119).

Показаниями потерпевшего фиофио Ю.Б. в судебном заседании о том, что он лично знаком с Председателем Правления наименование организации фиоом, советником Председателя Правления Соркиным и Сатункиным. фио и Соркин в течение нескольких лет уговаривали его внести денежные средства под повышенный процент. Поскольку он (фио) доверял фиофио и Соркину, а также репутации наименование организации, в дата он приехал в центральный офис наименование организации с наличными денежными средствами сумма, которые были у него от продажи квартиры, для внесения их в качестве вклада. По приезду его встретил Соркин, который проводил его (фиофио) в кассовый зал, где находились фио, фио и две ранее неизвестные ему женщины, которые впоследствии занимались пересчетом денежных средств с помощью счетных машин; по окончанию процедуры фио передал ему (фиофио) два экземпляра договора вклада денежных средств на депозит под 12 процентов годовых сроком на дата, которые он (фио) подписал, после чего фио забрала указанные экземпляры договоров и через некоторое время принесла обратно один экземпляр с подписью Первого заместителя Председателя Правления фио; данный экземпляр фио передал ему (фиофио), на просьбу о предоставлении документов о фактическом принятии денежных средств, фио пояснил, что в данном договоре есть пункт, подтверждающий принятие денег в качестве вклада, то есть каких-либо иных документов, подтверждающих факт получения денег не требуется, также фио подтвердил, что денежные средства будут зачислены на его лицевой счет, также указав соответствующий пункт в договоре.

Летом дата, после продажи второй квартиры, он (фио) привез в наименование организации наличные денежные средства в размере сумма, для внесения на счет в качестве вклада, после чего процедура внесения денежных средств повторилась – фио вновь оформил и распечатал два экземпляра договора банковского вклада, каких-либо иных, подтверждающих получение денежных средств документов не выдал, а он (фио) оставил в депозитарии денежные средства; всего по договорам № дата от 29.11.2012 и № дата от дата он (фио) передал фио денежные средства в долларах США на сумму, эквивалентную сумма, которые ему не были возвращены. Также потерпевший указал, что одни и те же договоры сохранились у него в подлиннике в двух экземплярах, подписанных и фио, и фиофио, поскольку первоначальные экземпляры в какой-то момент не обнаружил, в связи с чем обратился к фио, который предоставил ему новые экземпляры одних и тех же договоров.

Показаниями свидетеля фиофио, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.ч. 2, 2.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым как первый заместитель Председателя Правления наименование организации курировала Валютное управление, управление золота, драгоценных металлов, операционный зал; также подписывала договоры аренды банковских ячеек и остальные документы, в случае отсутствия заместителя председателя Правления банка, курирующего ту или иную сферу деятельности Банка, так как обладала правом первой подписи на основании доверенности, выданной фиофио и утвержденной Центральным Банком России. Примерно с дата к ней стали поступать на подпись договоры о денежном вкладе с физическими лицами, которые она (фио) подписывала на основании распоряжения фиофио, она (фио) обратила внимание на высокий процент, на что фио сказал, что это его хорошие знакомые и друзья, поэтому им установлен высокий процент. Она не могла ему перечить, так как в ее возрасте, а на тот момент ей было уже 70 лет, ей было бы невозможно трудоустроиться в другое кредитное учреждение. Данные договоры ей на подпись всегда приносили либо фио, либо фио, она их просматривала, видела, что был установлен высокий процент, что ей абсолютно не нравилось, и периодически звонила фиофио либо спрашивала при встрече, как эти проценты будут «отрабатываться». На это фио отвечал, что со всеми вопросами сам разберется. Со слов фиофио, фио занимался оформлением вкладов с его хорошими знакомыми и друзьями, так как он доверял фио; также он (фио) сказал, чтобы она подписывала договоры о денежном вкладе, которые будут приносить фио или фио. Она (фио) не сообщала фио, что только договора о денежном вкладе достаточно при размещении денег во вклад, она сказала ему, что для того, чтобы разместить деньги во вклад, нужно заключить договор, при этом фио ей не сообщал, что ему не выдают приходный ордер. Она (фио) не могла даже предположить, что денежные средства, размещаемые во вклад, не приходуются в кассу (т. 3 л.д. 3-7, 8-16, 17-21).

Свидетель фио дала аналогичные показания в ходе очных ставок с фио (т. 3 л.д. 23-27); фио (т. 7 л.д. 202-206), а также в ходе очной ставки с фио (т. 8 л.д. 47-54), согласно которым подписывала предоставленные ей Сатуникным или фио договоры по указанию фиофио и на основании выданной им доверенности, при этом принятие денежных средств и размещение их во вклад не проверяла; составление указанных договоров не входило в обязанности фио; соответствовала ли форма договоров, заключенных с фиоом, форме договора о денежном вкладе, принятой в наименование организации, ей (фио) не известно; были ли открыты счета фиофио в банке по договорам № дата от дата и № дата от дата ей (фио) не известно; в ее (фио) должностные обязанности входило осуществление контроля за фио в части деятельности депозитария; ей (фио) было известно, что фио занимается оформлением договоров о денежном вкладе по указанию Председателя Правления фиофио.

Показания свидетеля фио в судебном заседании о том, что в наименование организации она работала в должности начальника Управления кассовых операций. Ее непосредственным руководителем являлся Председатель Правления Банка фио, от которого она получила устное распоряжение о необходимости направления кассиров в депозитарий в случае, если к ней обратится начальник управления депозитария фио с просьбой пересчитать деньги. Соответственно, когда ей звонил фио с указанной просьбой, она выделяла кассиров в управление депозитария для пересчета денежных средств, в основном это были фио и фио, при этом те деньги, которые кассиры пересчитывали в депозитарии, в кассу банка не вносились, поскольку она (фио) была убеждена, что данные денежные средства размещаются клиентами в банковских ячейках; учитывая, что сотрудники депозитария не занимались размещением денежных средств клиентов на счетах в банке.

Свои показания свидетель фио подтвердила в ходе очной ставки с фио (т. 8 л.д. 73-75).

Показаниями свидетеля фио в судебном заседании, согласно которым работала в наименование организации в должности кассира Управления кассовых операций; по указанию своего руководителя Весельницкой вместе с кассиром фио ходила в депозитарий для пересчета и проверки денежных средств; после проверки и пересчета денежных средств она сообщала сумму клиенту и начальнику депозитария фио, при этом каких-либо кассовых ордеров не составлялось; проверив и пересчитав денежные средства, они с фио уходили, при этом сами денежные средства не забирали, в кассу не вносили; ей (фио) знакомы фио и фио, при указанных выше обстоятельствах она несколько раз пересчитывала при них денежные средства в депозитарии Банка.

В ходе очной ставки с фиоом (т. 3 л.д. 55-57) свидетель фио показания потерпевшего об обстоятельствах передачи им дважды в банке денежных средств полностью подтвердила, указав в свою очередь, что для пересчета денег начальником Управления Весельницкой она была направлена в депозитарий, где при входе сидел фио, который сказал, чтобы они проходили, там ждет клиент, нужно пересчитать деньги; после пересчета и проверки, они говорили фио и клиенту, что сумма соответствует заявленной, и денежные средства подлинные, после чего уходили; клиент и денежные средства оставались в депозитарии, с собой они ничего не брали.

Аналогичные показания дала свидетель фио в ходе очной ставки с фио (т. 8 л.д. 76-79), при этом также указала, что прием и оприходование денежных средств фиофио по договорам от дата и дата, а также денежных средств фио по договорам от дата, дата, дата не осуществлялись, она (фио) и фио в депозитарии лишь пересчитывали принадлежащие потерпевшим денежные средства; порядок оприходования денежных средств в кассу по договорам вклада следующий: договор о вкладе составляется ведущими специалистами по работе с физическими лицами, указанный специалист вместе с клиентом приходит в кассу, клиент предоставляет паспорт и деньги, кассир-операционист принимает деньги и выписывает приходный кассовый ордер о поступлении денег.

Показаниями свидетеля фио в судебном заседании о том, что в наименование организации работала в должности кассира Управления кассовых операций; по указанию руководителя Весельницкой она (фио) вместе с кассиром фио приходили в помещение депозитария и пересчитывали денежные средства клиентов, а также проверяли подлинность купюр, при этом данные денежные средства она и фио из депозитария не забирали, каких-либо документов о приеме денежных средств не составляли, в кассу данные денежные средства не вносили.

Свидетель фио дала аналогичные показания в ходе очной ставки с фио (т. 8 л.д. 69-72), при этом показала, что указаний о приеме денежных средств при пересчете в депозитарии Банка ей не давали; прием и оприходование денежных средств фиофио и фио не осуществляла; договор о вкладе составляется ведущими специалистами по работе с физическими лицами, указанный специалист вместе с клиентом приходил в кассу, где клиент предоставлял паспорт и деньги, кассир – операционист принимал деньги и выписывал приходный кассовый ордер о поступлении денег.

Свидетель фио - начальник управления по работе с VIP-клиентами Департамента корпоративного бизнеса показала в судебном заседании об общем порядке приема денежных средств во вклады в наименование организации, также указала, что предъявленные договоры о денежном вкладе, заключенные между наименование организации в лице фио с одной стороны, а также фиоом и фио с другой стороны, ранее не видела, по форме они не соответствуют типовым; о том, что фио и фио занимались оформлением вкладов физических лиц, ей не известно, поскольку они являлись сотрудниками депозитария наименование организации и занимались арендой банковских ячеек.

Свидетель фио, чьи показания были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показал в ходе предварительного расследования, что занимал должность заместителем председателя правления наименование организации. Начальник депозитария наименование организации не был у него в подчинении, депозитарий возглавлял фио. К нему (фио) обращались его знакомые с вопросами о более выгодных условиях размещения денежных средств, на что он обратился к фиофио и спросил, как можно разместить вклады его знакомых под более выгодный процент. Он (фио) не помнит, называл ли фио ему условия вкладов, но сказал, что этим вопросом занимается фио, который все оформит и примет деньги, после чего он (фио) направлял своих знакомых к фио, который принимал денежные средства (т. 3 л.д. 58-60).

Заключением эксперта № 33 от дата, по выводам которого исследуемые подписи в

договоре о денежном вкладе № дата от дата на сумму сумма, заключенном между наименование организации в лице Первого Заместителя Председателя Правления фиофио и фио В.В.;

договоре о денежном вкладе № дата от дата на сумму сумма, заключенном между наименование организации в лице Первого Заместителя Председателя Правления фиофио и фио В.В., выполнены фиофио (т. 2 л.д. 230-234).

Заключением эксперта № 28 от дата, по выводам которого исследуемые подписи от имени фиофио, расположенные в договоре о денежном вкладе № дата от дата, заключенном между фиоом Ю.Б. и наименование организации, в лице Первого Заместителя Председателя Правления фиофио, и договоре о денежном вкладе № дата от дата, заключенном между фиоом Ю.Б. и наименование организации в лице Первого Заместителя Председателя Правления фиофио, – выполнены фиофио, образы почерка и подписей которой представлены на экспертизу (т. 2 л.д. 191-194).

Заключением эксперта № 155 от дата, по выводам которого исследуемые подписи от имени Председателя Правления «Мастер-Банк» «ОАО», в договоре о денежном вкладе № дата от дата, заключенном между Председателя Правления наименование организации фиофио и фиоом Ю.Б. на сумму сумма, в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней (с дата, с возвратом (дата); договоре о денежном вкладе № дата от дата, заключенном между председателем Правления наименование организации фиофио и фио, на сумму сумма, в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней (с дата, с возвратом (дата), выполнены, вероятно, фиофио (т. 2 л.д. 211-213).

Изъятыми в ходе выемки (т. 2 л.д. 145-148):

договором № дата о денежном вкладе от дата между наименование организации в лице Первого заместителя Председателя Правления Банка фиофио и фио В.В., согласно которому Банк принимает денежные средства вкладчика в размере сумма, в форме депозитного вклада на условиях выплаты 11 процентов годовых сроком 365 дней,

согласно п. 2.1 каждого из вышеперечисленных договоров Банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый Вкладчику счет в течение одного дня; в соответствии с п. 4.5 настоящие договоры являются документами, удостоверяющими прием вклада и основанием для исполнения принятых Вкладчиком обязательств; данные договоры осмотрены в установленном законом порядке дата (т. 2 л.д. 157-160, 161-163) и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 177-178).

Изъятыми в ходе выемки (т. 2 л.д. 122-124) документами:

договором № дата о денежном вкладе от дата между наименование организации в лице Первого Заместителя Председателя Правления фиофио и фио Ю.Б. (доверенное лицо фиофио), согласно которому Банк принимает денежные средства вкладчика в размере сумма, в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней, согласно п. 2.1 договора Банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый Вкладчику счет в течение одного дня; в соответствии с п. 4.5 настоящий договор является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения принятых Вкладчиком обязательств (т. 2 л.д. 125);

договором № дата о денежном вкладе от дата между наименование организации в лице Первого Заместителя Председателя Правления фиофио и фио Ю.Б. (доверенное лицо фиофио), согласно которому Банк принимает денежные средства вкладчика в размере сумма в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней; согласно п. 2.1 договора Банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый Вкладчику счет в течение одного дня; в соответствии с п. 4.5 настоящий договор является документом, удостоверяющим прием вклада и основанием для исполнения принятых Вкладчиком обязательств (т. 2 л.д. 126);

указанные договоры осмотрены в установленном законом порядке дата (т. 2 л.д. 127-128) и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 177-178).

Изъятыми в ходе выемки (т. 2 л.д. 133-135) договором № дата о денежном вкладе от дата между наименование организации в лице Председателя Правления Банка фиофиофио и фиоом Ю.Б. (доверенное лицо фиофио), согласно которому Банк принимает денежные средства вкладчика в размере сумма, в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней; договором № дата о денежном вкладе от дата между наименование организации в лице Председателя Правления Банка фиофиофио и фиоом Ю.Б. (доверенное лицо фиофио), согласно которому Банк принимает денежные средства вкладчика в размере сумма, в форме депозитного вклада на условиях выплаты 12 процентов годовых сроком 365 дней (т. 2 л.д. 125, 126); указанные договоры осмотрены в установленном законом порядке дата (т. 2 л.д. 138-139) и признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 177-178).

Письмом ГК Агентство по страхованию вкладов (конкурсного управляющего наименование организации) от дата, согласно которому в электронной базе данных операционного дня Банка сведения о счетах, открытых фиофио Ю.Б. по договорам № дата от дата, № дата от дата, фио В.В. по договорам № дата от дата, № дата от дата отсутствуют; вклады указанных физических лиц на балансе Банка не учтены (т. 3 л.д. 136).

Предоставленными на основании запроса ГК АСВ на оптическом диске документами:

приказом № 1765-К от дата о переводе заместителя Председателя Правления наименование организации фио на должность первого заместителя Председателя Правления с дата (т. 6 л.д. 39);

трудовым договором от дата, заключенным между наименование организации в лице Председателя Правления Банка фиофио и фио, согласно которому фио как первый заместитель Председателя Правления подчиняется непосредственно фиофио (т. 6 л.д. 45-47);

приказом наименование организации № дата л/с от дата о прекращении трудового договора и увольнении фио по сокращению штата организации согласно пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ (т. 6 л.д. 38);

трудовым договором № дата от дата, заключенным между наименование организации в лице Председателя Правления фиофио и фио, согласно которому фио принимается для выполнения работы в должности специалиста операционного отдела Управления Платежных средств; дополнительным соглашением к трудовому договору дата от дата о переводе фио на должность ведущего специалиста Управления депозитов и ценных бумаг; приказом о переводе работника на другую работу № 434 л/с от дата и дополнительным соглашением к трудовому договору от дата о переводе фио на должность заместителя начальника Управления депозитных операций; приказом ГК АСВ о прекращении трудового договора со фио № дата л/с от дата по сокращению штата организации согласно пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ (т. 6 л.д. 27-37);

указанные документы осмотрены в установленном порядке и признаны вещественными доказательствами (т. 6 л.д. 20-22, 50-51).

Предоставленными на основании запроса наименование организации документами, в том числе трудовым договором № дата от дата между наименование организации и фио, согласно которому фио назначен на должность начальника управления депозитов и ценных бумаг департамента ресурсов с окладом согласно штатному расписанию; дополнительным соглашением к трудовому договору № дата от дата от дата, согласно которому фио переведен на должность начальника управления в Управление депозитных операций; уведомлением фио об изменении наименования структурного поздравления Банка с Управления депозитов и ценных бумаг на Управление депозитных операций от дата; заявлением фио о переводе на должность начальника Управления депозитных операций с дата и освобождении его от упраздненной должности начальника Управления депозитов и ценных бумаг от дата (т. 3 л.д. 177-183), указанный оптический диск с документами осмотрен в установленном порядке дата (т. 3 л.д. 141-146) и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 185-186).

Документами регистрационного дела наименование организации, помимо прочего уставами Коммерческого банка в разных редакциях, содержащими сведения о должностных полномочиях Председателя Правления Банка, обладавшего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями; генеральную лицензию на осуществление банковских операций № дата от дата, согласно которой банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; указанные документы осмотрены в установленном порядке дата и признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 4-310, т. 5 л.д. 1-252, т. 6 л.д. 1-12, 13-14).

Ответом на запрос из Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу № Т1-27-1-05/48384дсп от дата с приложенными документами, содержащим сведения об акционерах и бенефициарах (владельцах) наименование организации за период дата дата и заверенные копии документов о назначении на должность фиофиофио на должность Председателя Правления наименование организации (т. 6 л.д. 53-161), указанные документы осмотрены в установленном порядке дата и признаны вещественными доказательствами (т. 6 л.д. 162-167).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям потерпевших фио, фиофио, свидетелей обвинения Весельницкой, фио, фио, фио, фио, Матанцевой, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями потерпевших фио, фиофио, свидетелей фио, фио, Матанцевой, Весельницкой в судебном заседании и на предварительном следствии, не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенными в дата - дата преступлениями и судебным разбирательством; при оглашении показаний в суде потерпевшие и свидетели их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает их показания, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Потерпевшие фио и фио, будучи допрошены в судебном заседании, оба указали на аналогичные обстоятельства внесения ими денежных средств во вклад в наименование организации под влиянием обмана и злоупотребления их доверием со стороны фиофио и фио, при этом показали, что фио убеждал их в необходимости предоставления денежных средств с целью размещения их в качестве депозитного вклада под повышенную процентную ставку, в связи с чем утверждал, что им будут открыты лицевые счета, куда будут внесены денежные средства потерпевших; указанные обстоятельства впоследствии также подтверждал фио, обращая внимание потерпевших на соответствующий пункт в подготовленном им договоре о том, что данный договор является подтверждением принятия денежных средств, в связи с чем оформление каких-либо иных документов не требуется.

Из содержания заключенных с потерпевшими фиоом и фио договоров также следовало, что Банк обязуется зачислить указанные средства на вновь открываемый Вкладчику счет в течение одного дня (п. 2.1 договора).

Сотрудники кассы фио и фио указали, что в помещении депозитария проверяли и пересчитывали денежные средства, однако в кассу их не вносили, поскольку полагали, что данные денежные средства используются потерпевшими в депозитарии.

Свидетель фио показала, что по указанию фиофио подписывала договоры с фио и фиоом, оформлением которых занимался фио, однако не была осведомлена, что денежные средства, переданные потерпевшими, не будут зачисляться на лицевые счета в банке.

Свидетели – сотрудники банка фио, фио фио, фио, Матанцева показали, что фио по должности не имел отношения к банковским вкладам физических лиц, открытию счетов и внесению на них денежных средств клиентов, данные обстоятельства не оспаривал в судебном заседании и подсудимый фио; о несоответствии по форме оформляемых фио с потерпевшими договоров типовым показала в судебном заседании свидетель Матанцева.

Вопреки доводам стороны защиты противоречия в показаниях потерпевшего фиофио в части получения им денежных средств в качестве процентов устранены в судебном заседании. Так, после оглашения в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного расследования, потерпевший указал, что полученные им в качестве процентов денежные средства он передал фиофио, таким образом, в судебном заседании потерпевший настаивал, что фактически никаких денежных средств по договорам он не получал.

Кроме того, по смыслу закона, мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

При этом сведения, сообщенные потерпевшим фио о заключенных им ранее договорах в Банке и выплате по ним процентов, также не влияют на фактические обстоятельства совершенного в отношении него преступления, не являются доказательством невиновности подсудимого в совершении преступлений.

Свидетель фио в ходе предварительного расследования дал показания, что со слов фиофио был осведомлен о том, что денежные средства в банке от знакомых руководства получает фио, однако в судебном заседании в указанной части свои показания не подтвердил, вместе с тем какой-либо правдоподобной версии изменения показаний не привел, что не влияет на совокупность исследованных судом доказательств, свидетельствующих о виновности подсудимого в совершении преступлений.

Показания потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами – протоколами выемок и осмотров, договорами о вкладе; заключениями судебных почерковедческих экспертиз, по выводам которых установлена подлинность подписи фио в предоставленных потерпевшими договорах.

Судебные экспертизы проведены в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, их выводы научно – обоснованы и надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данным заключениям суд не усматривает.

В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст.73 настоящего Кодекса.

Сторона защиты ссылалась на недопустимость использования в качестве доказательств протокола осмотра документов от дата (т. 2 л.д. 166-175), со ссылкой на внесение следователем исправлений в содержание данного документа после ознакомления стороной защиты с материалами дела; а также недопустимость использования в качестве доказательства постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата (т. 2 л.д. 177-178), мотивируя наличием в указанном документе на момент ознакомления стороной защиты трех листов, в то время как в материалах дела содержится тот же текст, но первые две страницы которого распечатаны следователем с двух сторон одного листа.

Вместе с тем договоры о денежном вкладе № дата от дата, № дата от дата, заключенные с фиоом; а также договоры № дата от дата, № дата от дата, № дата от дата, № дата от дата, заключенные с фио, изъяты у потерпевших в ходе выемок в установленном порядке, исследованы в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ, в связи с чем являются допустимыми доказательствами по делу, при этом содержание данных документов стороной защиты не оспаривалось.

Внесение исправлений следователем в протокол осмотра данных договоров само по себе не влечет признания данного доказательства недопустимым, поскольку не свидетельствует о нарушении каких-либо требований УПК РФ при его составлении, в том числе ст.ст. 166, 176 УПК РФ, в содержании договоров о денежном вкладе, заключенных с потерпевшими фиоом и фио, суд также имел возможность убедиться в ходе судебного следствия.

Постановление следователя о признании вещественными доказательствами является процессуальным документом, расположение страниц на листе не влияет на содержание данного документа, не влечет за собой недопустимость признанных указанным постановлением в качестве вещественных доказательств - договоров о денежном вкладе, заключенных с потерпевшими фио и фиоом.

Поводом для возбуждения уголовных дел № 12001450149003759 и № 12001450149004296, соединенных в одном производстве, послужили материалы проверки, выделенные из уголовного дела № 315704, в связи с чем полученные в рамках проведения расследования уголовного дела № 315704 доказательства, в том числе заключения экспертов, протоколы осмотра документов, являются допустимыми доказательствами по делу.

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в определении от дата № 1898-О и ряде иных (п от дата № 30-П; определения от дата №, от дата , от дата , от дата , от дата и др.), предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, исходя из которых определяются не только компетентный суд, но и специфика процессуальных правил доказывания по соответствующим делам, включая порядок представления и исследования доказательств, а также основания для освобождения от доказывания. Как признание, так и отрицание преюдициального значения окончательных судебных решений не могут быть абсолютными. Пределы действия преюдициальности объективно обусловлены тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства.

В уголовном судопроизводстве решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и о его уголовном наказании. Имеющими значение для соответствующего суда будут такие обстоятельства, подтверждающие признаки состава преступления, без закрепления которых в законе деяние не может быть признано преступным. Принятые в порядке арбитражного или гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по арбитражным и гражданским делам не могут расцениваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу.

В соответствии с определением Арбитражного Суда адрес от дата, вступившим в законную силу, требования фиофио в размере 162 128 999,68 (основной долг) включены в реестр требований кредиторов наименование организации в третью очередь удовлетворения; поскольку представленные фиоом договоры банковского вклада указывают на факт передачи денежных средств со сроком их возврата, арбитражный суд квалифицировал указанные договоры как договоры займа, заключенные между банком и кредитором; кроме того, как установил суд, по договорам займа факт передачи денежных средств банку подтверждается соответствующим указанием в договоре, сам договор подписан банком и заверен его печатью; вместе с тем возражения кредитора об отнесении договора к договору банковского вклада не приняты судом по изложенным в определении доводам (т. 7 л.д. 111-120).

Вместе с тем указанное определение арбитражного суда, вопреки приведенным стороной защиты доводам, не свидетельствует о непричастности фио к совершению преступления или отсутствии в его действиях состава преступления, поскольку не опровергает установленные в судебном заседании обстоятельства хищения соучастниками денежных средств фиофио, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, придания помимо прочего видимости гражданско-правовых отношений.

Тот факт, что потерпевший фио избрал несколько способов судебной защиты нарушенного права, также не свидетельствует о недостоверности показаний потерпевшего в отношении фио и его соучастников, поскольку они полностью подтверждаются иными исследованными судом вышеприведенными доказательствами.

В судебном заседании подсудимый фио дал противоречивые показания, с одной стороны утверждая о том, что фио, являющийся его непосредственным руководителем, дал ему (фио) указание о создании наиболее благоприятных условий обслуживания ВИП-клиентов фио и фиофио, одновременно подсудимый показал, что о судьбе денежных средств, передаваемых потерпевшими фио и фиоом в депозитарии, где он (фио) являлся руководителем, не интересовался; судьба данных денежных средств ему (фио) не известна, кто именно и куда передал эти денежные средства фио суду не сообщил.

При этом свидетель фио пояснила, что денежные средства фиофио вдвоем с фио они пересчитывали в течение длительного периода времени с учетом размера предоставленных потерпевшим сумм, оба кассира показали, что оставляли денежные средства клиентов в депозитарии после их пересчета и проверки подлинности купюр.

Со слов потерпевших фио и фиофио, помимо прочего необходимость передачи ими денежных средств в депозитарии мотивировалась соучастниками неудобством внесения значительных денежных сумм в кассу Банка. Кроме того, оба потерпевших сообщили, что подсудимый фио не просто распечатывал и передавал им договоры, а давал пояснения по содержанию договоров, убеждая в отсутствии необходимости оформления приходно - кассовых ордеров, что опровергает показания подсудимого фио о техническом характере его действий и неосведомленности об обстоятельствах совершенных преступлений.

При указанных обстоятельствах показания подсудимого фио в части отрицания умысла на хищение денежных средств потерпевших в составе организованной группы суд расценивает как надуманные, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, противоречат обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, в связи с чем являются избранным способом защиты с целью избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Суд признает не имеющими отношения к настоящему уголовному делу сведения, предоставленные МРИ ФНС по ЦОД, о доходах фио и Соркина, а также протокол осмотра компакт диска с указанными сведениями, поскольку в них отсутствуют какие – либо сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по смыслу ст. 73 УПК РФ, что не влияет на доказанность вины подсудимого.

Таким образом, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступлений.

Обстоятельства хищения соучастниками денежных средств фио дата, а также курс Центрального банка Российской Федерации (31,8344 рублей) по отношению к доллару США на дату дата достоверно установлены в судебном заседании, в связи с чем суд признает явной технической ошибкой – опечаткой указание следователем в обвинительном заключении дату курса дата и указывает верную дату – дата.

Суд также признает технической ошибкой указание в обвинительном заключении на предусмотренный в договорах с фиоом процент годовых как «11%», поскольку согласно показаниям потерпевшего и предоставленным им договорам в них был указан как условие выплаты «12%» годовых, что само по себе не ухудшает положение подсудимого, поскольку не влияет на фактические обстоятельства хищения принадлежащих потерпевшему денежных средств.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений, характер и способ его действий, согласно которым фио, совместно с соучастниками, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшим фио и фиофио, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого материалами дела доказана, а его действия правильно квалифицированы по двум преступлениям по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, организованной группой.

Сумма похищенных денежных средств по каждому преступлению свидетельствует об особо крупном размере, поскольку превышает сумма.

О совершении преступлений фио, установленными и неустановленными лицами в составе организованной группы объективно свидетельствуют фактические обстоятельства содеянного – длительный характер преступной деятельности, устойчивый и стабильный состав членов преступной группы; наличие четкого распределения ролей между соучастниками; техническая оснащенность при реализации преступного плана и тщательно подготовленные и спланированные преступные действия с целью хищения денежных средств потерпевших, создающие видимость добросовестности указанных действий.

Хищение денежных средств осуществлялось соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку установленное лицо, в силу своего должностного положения и доверительных отношений с потерпевшими и иными сотрудниками банка, убеждал их в правомерности своих действий, а кроме того, соучастники использовали обстоятельства оформления с потерпевшими договоров, не соответствующих типовым договорам банковского вклада, придающие видимость гражданско-правовых отношений, убеждали потерпевших, что им откроют лицевые счета для размещения денежных средств в качестве депозитного вклада, на который внесут передаваемые потерпевшими денежные средства, чего в действительности сделано не было.

Органами следствия фио обвинялся в хищении денежных средств фио в составе организованной группы с установленными и неустановленными лицами по договору № дата от дата на сумму, эквивалентную сумма при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах, согласно которым, действуя согласно своей роли, дата Сатункин В.В., из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, находясь в Управлении депозитных операций наименование организации, расположенного по адресу: адрес, создавая видимость проведения банковской операции по открытию лицевого счета фио В.В. и кассовой операции по внесению денежных средств в качестве депозитного вклада, сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам кассы фио и фио; далее дата, точное время не установлено, фио, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, изготовил подложный договор о денежном вкладе № дата от дата; продолжая вводить в заблуждение фио, он (фио), дата, точное время следствием не установлено, находясь в помещении депозитария наименование организации, расположенного по адресу: адрес, представил последнему для подписания изготовленный им (фио) подложный договор № дата от дата о денежном вкладе. В последующем фио совместно с фиофио, фио и иными неустановленными следствием соучастниками полученные таким образом денежные средства от фио в качестве вклада в депозит в кассу наименование организации не внесли, на балансовом счете по учету кассы не отразили, денежные средства в размере сумма, что в соответствии с курсом Центрального банка Российской Федерации (40,4759 рублей) на дата составляет сумма, фио В.В. не вернули, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

В судебном заседании фио указал, что дата находился за пределами адрес, о чем предоставил заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с отметками о выезде за пределы Российской Федерации дата, и въезде в Российскую Федерацию дата.

Представленными стороной обвинения доказательствами доводы фио о нахождении дата за границей не опровергнуты.

При даче показаний фио руководствовался системным характером действий соучастников, с учетом давности произошедших событий, датами, указанными в выданных ему договорах, что не свидетельствует о недостоверности его показаний, но вместе с тем не опровергает представленных стороной защиты сведений о нахождении именно дата фио за пределами адрес.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В судебном заседании достоверно не установлено, что дата фио находился на своем рабочем месте по адресу: адрес, что именно в указанный день он сообщал фио о необходимости передать денежные средства фио и фио, неосведомленным о совершении преступления, с целью их пересчета; а также что именно дата фио изготовил договор о денежном вкладе № дата от дата и передал его на подпись потерпевшему.

Поскольку изложенные в обвинительном заключении обстоятельства в части действий фио дата достоверно не установлены в судебном заседании, хищение в составе организованной группы именно фио денежных средств фио на сумму сумма подлежит исключению из предъявленного ему обвинения.

При назначении подсудимому фио наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, данные о личности подсудимого; обстоятельства, смягчающие наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

фио ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет семью, положительно характеризуется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание фио, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья самого подсудимого и состояние здоровья членов его семьи, страдающих заболеваниями; нахождение на иждивении нетрудоспособной жены пенсионного возраста; положительные данные о личности, содержащиеся в представленных характеристиках.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому фио, предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и данных о личности подсудимого основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.

Оценив конкретные обстоятельства преступлений, роль подсудимого, принимая во внимание возраст и иные данные о личности фио, его семейное и имущественное положение, состояние здоровья, суд считает, что цели наказания, в том числе цель предупреждения совершения новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением фио наказания в виде лишения свободы, полагая, что иные виды наказания не смогут обеспечить целей наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы фио назначается в исправительной колонии общего режима.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, наличия по делу смягчающих обстоятельств и заявленных гражданских исков.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим фио в части возмещения причиненного в результате преступления материального ущерба, основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ) и документально подтвержден, вместе с тем подлежит частичному удовлетворению в размере установленного в судебном заседании ущерба – сумма

Гражданский иск, заявленный потерпевшим фиоом в части возмещения причиненного в результате преступления материального ущерба, основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ) и документально подтвержден, вместе с тем подлежит частичному удовлетворению в размере установленного в судебном заседании ущерба в рублях – сумма

При этом определение Арбитражного Суда адрес от дата о включении требования фиофио в размере 162 128 999,68 (основной долг) в реестр требований кредиторов наименование организации в третью очередь удовлетворения само по себе не свидетельствует о реализации права потерпевшего на получение указанных денежных средств, не влияет на установленные в судебном заседании обстоятельства в части причинения материального ущерба фиофио в результате преступления, совершенного фио совместно с соучастниками в составе организованной группы, в связи с чем не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований потерпевшего в указанной части.

В соответствии с ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в от дата № 21-П применительно к преступлениям против собственности причинение в результате такого рода преступления конкретного материального ущерба не исключает выяснения того, нарушены ли содеянным иные, помимо экономически значимых, права и интересы, охраняемые законом.

Вместе с тем сам факт причинения потерпевшему от преступления против собственности физических или нравственных страданий не является во всех случаях безусловным и очевидным. К тому же характер и степень такого рода страданий могут различаться в зависимости от вида, условий и сопутствующих обстоятельств совершения самого деяния, а также от состояния физического и психического здоровья потерпевшего, уровня его материальной обеспеченности, качественных характеристик имущества, ставшего предметом преступления, его ценности и значимости для потерпевшего и т.д.

Реализация потерпевшим от преступления против собственности конституционного права на компенсацию причиненного ущерба может включать в себя и нейтрализацию посредством возмещения морального вреда понесенных потерпевшим физических или нравственных страданий, но лишь при условии, что таковые реально были причинены лицу преступным посягательством не только на его имущественные права, но и на принадлежащие ему личные неимущественные права или нематериальные блага, среди важнейших из которых - достоинство личности.

Поскольку потерпевшим фиоом не представлено доказательств причинения ему преступлением против собственности физических и нравственных страданий, суд отказывает в удовлетворении заявленных им исковых требований о компенсации морального вреда.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В целях исключения возможности последующего отчуждения имущества и обеспечения исполнения приговора в части взыскания по гражданским искам основания для отмены ареста на имущество, принадлежащее фио, наложенного на основании постановления Тверского районного суда адрес от дата, предусмотренные ч. 9 ст. 115 УПК РФ, в настоящее время отсутствуют.

Принимая во внимание тяжесть совершенных фио преступлений, данные о его личности, а также вид назначаемого наказания, суд считает необходимым в целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения подсудимому изменить на заключение под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Сатункина Василия Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении фио) в виде лишения свободы сроком на дата;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении фиофио) в виде лишения свободы сроком на дата.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить фиоВ. наказание в виде лишения свободы сроком на дата 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному Сатункину В.В. изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания Сатункину В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Сатункина В.В. под стражей в период с дата до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск фиофио Юрия Борисовича удовлетворить частично, взыскать с Сатункина Василия Васильевича в пользу фиофио Юрия Борисовича в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба сумма, в остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Гражданский иск фио Валерия Вагановича удовлетворить частично, взыскать с Сатункина Василия Васильевича в пользу фио Валерия Вагановича в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба сумма, в остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Арест, наложенный на имущество Сатункина В.В. на основании постановления Тверского районного суда адрес от дата, не снимать до исполнения приговора в части взыскания по гражданскому иску.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу – диски и документы оставить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья: Аверченко Е.П.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск