Приговор

УИД 77RS0007-02-2021-010308-83

Дело №1-363/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 05 августа 2021 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при секретаре Крячун Д.В,

с участием государственного обвинителя Клевцовой Ю.В.,

защитника - адвоката Юркина В.В., представившего удостоверение №694 и ордер №3153 от 29 июля 2021 года,

подсудимого Чернова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Чернова Михаила Владимировича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, детей на иждивении неимеющего, работающего заместителем генерального директора по развитию направления адрес и Центральный регион ООО «Рич Вэй», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чернов М.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 04 мая 2018 года, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, сообщили Чернову Михаилу Владимировичу о возможности заключения договоров на выполнение строительных работ на объекте ФСИН России, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1.

В период времени с 04 мая 2018 года по 24 сентября 2018 года, более точное время следствием не установлено, у Чернова М.В. и иных, неустановленных следствием лиц, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, принадлежащих государственному заказчику ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России, в особо крупном размере, во исполнение которого Чернов М.В. и иные, неустановленные следствием лица вступили в преступный сговор с установленным лицом №1, являющимся директором ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, однако фактически не выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, установленным лицом №2, не являющимся членом органа управления коммерческой организации, однако осуществляющим фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Трейдком» ИНН 2635137040.

Согласно общему преступному умыслу, Чернов М.В., установленное лицо №1, установленное лицо №2 и иные, неустановленные следствием лица, распределили преступные роли следующим образом: 

- Чернов М.В. и иные, неустановленные следствием лица должны были вести переговоры с должностными лицами ФГУП УС СКФО ФСИН России, являющегося генеральным подрядчиком, о возможности и истинных намерениях ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 выполнить работы по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1;

- Установленное лицо №1, являясь директором ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, но не выполняя при этом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, должен был заключить от имени ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 с ФГУП УС СКФО ФСИН России 3 (три) договора подряда;

- Установленное лицо №2, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, не являясь при этом членом органа управления коммерческой организации, давал обязательные для установленного лица №1 указания по осуществлению денежных переводов с расчетных счетов ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, в том числе на подконтрольные ему (установленному лицу №2) организации.

Вместе с тем, исполнить обязательства по договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 возможности не имело, поскольку являлось субъектом малого предпринимательства – микропредприятием, то есть предприятием, численность работников которого составляла до 15 человек. Иные организации в качестве субподрядчиков для выполнения вышеуказанных работ не привлекались.

Кроме того, 18 сентября 2018 года право ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства прекращено по решению Совета Ассоциации ММС № 436 от 18 сентября 2018 года, членство ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 в саморегулируемой организации прекращено 18 сентября 2018 года.

После чего, Чернов М.В., действуя во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласовано с установленным лицом №2, установленным лицом №1, и иными, неустановленными следствием лицами, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государственному заказчику ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России в особо крупном размере, заведомо осознавая, что ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 не имеет возможности и не намеревается исполнять обязательства по договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1, в период времени с 04 мая 2018 года по 24 сентября 2018 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленных следствием местах на территории Кабардино-Балкарской Республики и города Москвы, умышлено, путем обмана, совместно с неустановленными следствием лицами, убедил должностных лиц ФГУП УС СКФО ФСИН России, являющегося генеральным подрядчиком, о возможности и истинных намерениях ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 исполнить вышеуказанные обязательства.

Далее, 12 сентября 2018 года, в соответствии с программой капитального и текущего ремонта объектов ФСИН России на 2018 год, утвержденной врип заместителя директора ФСИН России фио 20 апреля 2018 года, и с целью приведения помещения административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1, в надлежащий вид, удовлетворяющий нормам современной отделки, между ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России и ФГУП УС СКФО ФСИН России, в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг) производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» заключены 3 (три) государственных контракта, а именно: государственный контракт № 192 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений (третий этаж, двери и системы жизнеобеспечения) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 (четырехэтажный этажный корпус) на сумму 52 230 485 рублей 00 копеек; государственный контракт № 191 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений (первый, второй этаж и системы жизнеобеспечения) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 (четырехэтажный этажный корпус) на сумму 58 968 155 рублей 00 копеек; государственный контракт № 190 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений (цокольный, четвертый этаж и системы жизнеобеспечения) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 (четырехэтажный этажный корпус) на сумму 47 505 025 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 158 703 665 рублей.

Во исполнение вышеуказанных государственных контрактов 21 сентября 2018 года, более точное время следствием не установлено, в качестве авансовых платежей с расчетного счета ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России № 40105810945250010079, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, осуществлены 3 (три) перевода денежных средств на расчетный счет ФГУП УС СКФО ФСИН России № 40502810860330108504, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, на суммы 14 251 507 рублей 50 копеек, 15 669 145 рублей 50 копеек и 17 690 446 рублей 50 копеек, а всего на общую сумму 47 611 099 рублей 50 копеек.

После чего, установленное лицо №1, являясь директором ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, однако фактически не выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласовано с установленным лицом №2, Черновым М.В., и иными, неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государственному заказчику ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России в особо крупном размере, заведомо осознавая, что ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 не имеет возможности и не намеревается исполнять обязательства по договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1, 24 сентября 2018 года, путем обмана должностных лиц ФГУП УС СКФО ФСИН России о том, что он (установленное лицо №1) является фактическим директором ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, находясь в неустановленном следствием месте на территории с. Каменка Кабардино-Балкарской Республики, заключил от имени ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 с ФГУП УС СКФО ФСИН России 3 (три) договора подряда, а именно: договор подряда № 259 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений (первый, второй этаж и системы жизнеобеспечения) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 (четырехэтажный корпус) на сумму 56 019 748 рублей 00 копеек; договор подряда № 260 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений (цокольный, четвертый этаж и системы жизнеобеспечения) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 (четырехэтажный корпус) на сумму 45 129 775 рублей 00 копеек; договор подряда № 261 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений (третий этаж, двери и системы жизнеобеспечения) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, стр. 1 (четырехэтажный корпус) на сумму 49 618 961 рублей 00 копеек, во исполнение которых, в качестве авансовых платежей с расчетного счета ФГУП УС по СКФО ФСИН № 40502810860330108504, открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, 26 сентября 2018 года, более точное время следствием не установлено, осуществлены 3 (три) перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 № 40702810410000009665, открытый в АО АКБ «Тексбанк» г. Черкесск, на суммы 13 538 932 рубля 50 копеек, 14 885 688 рублей 30 копеек, 16 805 924 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 45 230 545 рублей 20 копеек.

После чего, установленное лицо №2, не являющийся членом органа управления коммерческой организации и не осуществляющий трудовую деятельность в ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, но осуществляющий фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Трейдком» ИНН 2635137040, действуя во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласовано с Черновым М.В., установленным лицом №1 и иными, неустановленными следствием лицами, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государственному заказчику ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России в особо крупном размере, в период времени с 27 сентября 2018 года по 30 апреля 2019 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, дал указание установленному лицу №1 о переводе похищенных денежных средств в сумме 45 230 545 рублей 20 копеек с расчетного счета ООО «Трейдком» ИНН 2635137040 № 40702810410000009665, открытого в АО АКБ «Тексбанк» г. Черкесск, на расчетный счет КПК «Крым» № 40701810738000001337, открытый в ПАО Сбербанк г. Москва, расчетные счета подконтрольных ему (установленному лицу №2) организаций ООО «СИСТЕМА» ИНН 2634053214 и ООО «ИС-СОФТ» ИНН 2635083211, а также на расчетные счета иных организаций, открытых в различных банках Российской Федерации.

После чего, Чернов М.В., установленное лицо №2, установленное лицо №1, и иные, неустановленные следствием лица, не выполнив обязательств по договорам подряда с ФГУП УС СКФО ФСИН России, распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Чернов М.В., установленное лицо №2, установленное лицо №1 и иные, неустановленные следствием лица, совершили путем обмана хищение бюджетных денежных средств государственного заказчика ФКУ ЦГИЖБО ФСИН России группой лиц по предварительному сговору, на сумму 45 230 545 рублей 20 копеек, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Чернов М.В. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению иных участников преступления. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Судом установлено, что подсудимый Чернов М.В. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанного преступления. Вина Чернова М.В. в совершении указанного преступления полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С подсудимым Черновым М.В. в период предварительного расследования с участием защитника заключено добровольно досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показания о своей роли и роли иных соучастников, участвовавших в инкриминируемом ему эпизоде преступной деятельности, подтвердил свои показания в ходе очных ставок, иным образом оказывал активное содействие следователю при установлении обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу, что позволило в установленном законом порядке привлечь соучастников преступления к уголовной ответственности.

Кроме того, Черновым М.В. предоставлена информация, на основании которой следственным органом осуществлено уголовное преследование в отношении соучастника по признакам преступления, предусмотренного ст.291 УК РФ, а также заместителя директора по строительству (по объектам УФСИН России по г.Москва, Московской области и РФ) ФГУП УС СКФО ФСИН России по признакам преступления, предусмотренного ст.290 УК РФ.

Таким образом, судом установлено, что Черновым М.В. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение предъявлено Чернову М.В. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого Чернова М.В. квалифицированы правильно по ч.4 ст.159 УК РФ, как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к тяжкой категории, данные о личности подсудимого, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Чернова М.В. и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание вины; раскаяние в содеянном; наличие на иждивении матери преклонного возраста, неработающей супруги; оказание материальной помощи близким родственникам; положительные характеристики; сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Чернову М.В. наказание в виде лишения свободы, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого, его материального положения.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и данных о личности подсудимого основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Чернову М.В. назначается в исправительной колонии общего режима.

В обеспечение исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства, а также положения ч.2 ст.62 УК РФ, ст.67 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах. Поскольку в настоящий момент по настоящему уголовному делу отсутствуют какие-либо имущественные взыскания, то денежные средства, изъятые в жилище Чернова М.В. в ходе проведения обыска в размере 1400 000 рублей, суд считает необходимым возвратить Чернову М.В., остальные предметы и документы оставить по месту хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чернова Михаила Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде запрета определённых действий Чернову М.В. изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время задержания и содержания Чернова Михаила Владимировича под стражей с 16 июля 2020 года до 25 февраля 2021 года и с 05 августа 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства: денежные средства в размере 1400 000 рублей, находящиеся на лицевом счете ГСУ СК РФ по г.Москве – вернуть Чернову М.В.; остальные предметы и документы – оставить по месту хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья О.А. Багрова