Приговор

Дело № 01-0271/2021 | Замоскворецкий районный суд

1-271/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 01 июля 2021 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Рахматова Ю.А., при помощнике судьи Мадюшиной В.И. и секретаре Мизиевой А.М.

с участием государственного обвинителя – Платонова Е.Д. и Севрюгина А.Е.,

подсудимого Агафонова О.В.,

его защитника, в лице адвоката Дубровина Д.А., представившего удостоверение № 12100 и ордер № 000074 от 23 июня 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Агафонова Олега Владимировича, паспортные данные, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Агафонов Олег Владимирович виновен в том, что совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

неустановленные лица, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с пунктами 6-7 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 20.03.2017, в неустановленном следствием месте на адрес, вступили в преступный сговор с ним (Агафоновым О.В.), разработав план совершения тяжкого преступления - совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Согласно его (Агафонова О.В.), неустановленных лиц преступному плану, он (Агафонов О.В.) и неустановленные лица, обладая познаниями в кредитно-финансовой сфере и валютного законодательства Российской Федерации, он (Агафонов О.В.) приищет юридические лица, в действительности не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечит назначение на должности генеральных директоров лиц, не осведомленных об общем преступном умысле, а также обеспечит открытие счетов и паспортов сделок указанным юридическим лицам в кредитно-финансовом учреждении на территории адрес. После чего, неустановленные лица, с целью реализации общего преступного умысла, приищут компании-нерезидентов, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактически находящиеся под их контролем, обеспечат поступление денежных средств на открытые им (Агафоновым О.В.) расчетные счета приисканных юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечат изготовление заведомо не соответствующих действительности внешнеторговых контрактов с компаниями-нерезидентами, подконтрольными неустановленным соучастникам, и их дальнейшее представление в кредитно-финансовое учреждение, с целью введения сотрудников указанного учреждения относительно оснований, целей и назначений переводов денежных средств на счета указанных компаний-нерезидентов, и осуществят перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета, в нарушение положений действующего валютного законодательства.

Реализуя преступный умысел, он (Агафонов О.В.), действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 20.03.2017, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «название» (ИНН №, юридический адрес: адрес, сокращенное наименование – (ООО «название»). В дальнейшем, в целях обеспечения контроля над указанным юридическим лицом, он (Агафонов О.В.) при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 20.03.2017 привлек ранее знакомого фиоЛ, которого заинтересовал возможностью получения дохода и которого планировалось назначить на должность генерального директора ООО «название».

После чего, он (Агафонов О.В.), действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, обеспечил представление в Инспекцию Федеральной налоговой службы по адрес по адресу: адрес, заявления по форме № о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о возложении полномочий генерального директора ООО «название» на фиоЛ, не осведомленного об общем преступном умысле, по результатам рассмотрения которого 27.03.2017 принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

В целях реализации единого преступного умысла, он (Агафонов О.В.) при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в офисных помещениях Акционерного общества Коммерческий банк «название» (БИК №, юридический адрес: адрес, далее – адресназвание) по адресу: адрес, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.04.2017, привлек к участию в сформированной при вышеописанных обстоятельствах преступной группе установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее установленное лицо № 1), имевшую возможность повлиять на действия и решения сотрудников указанного кредитно-финансового учреждения в силу наличия семейных взаимоотношений с председателем наблюдательного совета адресназвание фио, не осведомленным об общем преступном умысле, что требовалось ему (Агафонову О.В.) и неустановленным лицам для открытия расчетных счетов приисканным юридическим лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Установленное лицо № 1, в свою очередь, войдя в состав группы лиц по предварительному сговору и будучи заведомо осведомленной о целях открытия расчетных счетов юридическим лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности, в неустановленное следствием месте и время, но не позднее 12.04.2017, сообщила ему (Агафонову О.В.) требования, предъявляемые адресназвание к юридическим лицам, принимаемым на обслуживание в указанное кредитно-финансовое учреждение, а также проинформировала о порядке открытия счетов, обеспечив их дальнейшее открытие в адресназвание.

После чего, он (Агафонов О.В.), действуя совместно и согласованно, по указанию установленное лицо № 1 и неустановленных лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.04.2017, обеспечил прибытие в офисные помещения

адресназвание по адресу: адрес, неосведомленного об общем преступном умысле генерального директора ООО «название» фио для подачи документов, необходимых для открытия расчетных счетов в указанном кредитно-финансовом учреждении. На основании поданных фиоЛ, неосведомленным об общем преступном умысле, заявлений на открытие счетов, 12.04.2017 между адресназвание и ООО «название» заключены договор банковского счета в валюте РФ от 12.04.2017, в соответствии с которым последнему открыт расчетный счет №№, договор банковского счета в иностранной валюте от 12.04.2017, в соответствии с которым последнему открыты текущий валютный счет №№ в валюте доллары США и одновременно транзитный валютный счет №№ в той же валюте, а также договор банковского счета в иностранной валюте от 12.04.2017, в соответствии с которым последнему открыт текущий валютный счет №№ в валюте Евро и одновременно транзитный счет №№ в той же валюте.

Реализуя корыстный преступный умысел, он (Агафонов О.В.), действуя в рамках отведенной преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 12.05.2017, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «название» (ИНН №, юридический адрес: адрес, сокращенное наименование – ООО «название»). В дальнейшем, в целях обеспечения контроля над указанным юридическим лицом, он (Агафонов О.В.) при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 12.05.2017 привлек ранее знакомого фио, которого заинтересовал возможностью получения дохода и которого планировалось назначить на должность генерального директора ООО «название».

После чего, он (Агафонов О.В.), действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с неустановленными лицами, обеспечил представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Москве по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, заявления по форме № о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о возложении полномочий генерального директора ООО «название» на фио, не осведомленного об общем преступном умысле, по результатам рассмотрения которого 22.05.2017 принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

В свою очередь, неустановленные лица, во исполнение разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 30.05.2017, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали реквизиты и данные расчетного счета компании-нерезидента «название» («название», юридический адрес: адрес), зарегистрированной в соответствующих органах Специального административного адрес.

Получив от него (Агафонова О.В.) сведения об открытии расчетных, валютных и транзитных счетов ООО «название», неустановленные лица, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.05.2017, при неустановленных обстоятельствах, изготовили заведомо не соответствующий действительности контракт №№ от 26.05.2017 между ООО «название» и компанией-нерезидентом «название» («название»), в соответствии с которым последнее обязалось осуществить поставку на адрес самоклеящихся битумных гидроизоляционных материалов для кровельного покрытия в количестве 50 000 штук на общую стоимость сумма, а ООО «название» обязалось, в свою очередь, произвести оплату за них согласно графика авансовых платежей. При этом, компания-нерезидент «название» («название»), подконтрольная неустановленным лицам, входящими в состав преступной группы, не имела возможности и намерений осуществлять поставку указанных товаров.

После чего, он (Агафонов О.В.), действуя совместно и согласованно, по указанию установленного лица № 1 и неустановленных лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.05.2017, обеспечил прибытие в офисные помещения адресназвание по адресу: адрес, неосведомленного об общем преступном умысле генерального директора ООО «название» фио, для подачи документов, необходимых для открытия расчетных счетов в указанном кредитно-финансовом учреждении. На основании поданных фио, неосведомленным об общем преступном умысле, заявлений на открытие счетов, 31.05.2017 между адресназвание и ООО «название» заключены договор банковского счета в валюте РФ от 31.05.2017, в соответствии с которым последнему открыт расчетный счет №№, договор банковского счета в иностранной валюте от 31.05.2017, в соответствии с которым последнему открыты текущий валютный счет №№ в валюте доллары США и одновременно транзитный валютный счет №№ в той же валюте, а также договор банковского счета в иностранной валюте от 31.05.2017, в соответствии с которым последнему открыт текущий валютный счет №№ в валюте Евро и одновременно транзитный счет №№ в той же валюте.

В свою очередь, неустановленные лица, во исполнение разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 21.06.2017, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали реквизиты и данные расчетного счета компании-нерезидента «название» («название», юридический адрес: адрес), зарегистрированной в соответствующих органах адрес.

Получив от него (Агафонова О.В.) сведения об открытии расчетных, валютных и транзитных счетов ООО «название», неустановленные лица, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.06.2017, при неустановленных обстоятельствах, изготовили заведомо не соответствующий действительности контракт №№ от 21.06.2017 между ООО «название» и компанией-нерезидентом «название» («название»), в соответствии с которым последнее обязалось осуществить поставку на адрес высокопроизводительных машин для резки листового металла 3000Вт в количестве 500 штук на общую стоимость сумма, а ООО «название» обязалось, в свою очередь, произвести оплату за них согласно графика авансовых платежей. При этом, компания-нерезидент «название» («название»), подконтрольная неустановленным лицам, входящими в состав преступной группы, не имела возможности и намерений осуществлять поставку указанных товаров.

В свою очередь, неустановленные лица, действующие в составе сформированной преступной группы и осуществляющие фактическое управление расчетными счетами ООО «название» и ООО «название», в неустановленное следствием время в период с 12.04.2017 по 04.12.2017, приискали неустановленных лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов, которым предложили оказать услуги по переводу принадлежащих последним денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов, используя при этом подконтрольные им юридические лица, а также компании-нерезиденты, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. После получения согласия от указанных лиц на оказание данной услуги, неустановленные лица, действующие совместно и согласованно с ним (Агафоновым О.В.) и установленным лицом № 1, сообщили указанным лицам банковские реквизиты подконтрольного ООО «название» и ООО «название», фактически не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и приисканных исключительно с целью реализации единого преступного умысла, а указанные лица, изъявившие желание на перевод денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов, обеспечили зачисления на расчетные счета ООО «название» и ООО «название» денежных средств.

На основании представленных в адресназвание вышеуказанных документов, послуживших основанием для открытия паспорта сделки №№ от 31.05.2017, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: контракт №№ от 26.05.2017 между ООО «название» и компанией-нерезидентом «название» («название»), неосведомленные об общем преступном умысле его (Агафонова О.В.), установленного лица № 1, дававшей указания неустановленным лицам о датах и суммах денежных переводов, и неустановленных лиц сотрудники указанного кредитно-финансового учреждения, обладающего полномочиями агента валютного контроля, осуществили в период времени с 09.06.2017 по 04.12.2017 перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, на банковский счет подконтрольной неустановленным лицам компании-нерезидента «название» («название»), а именно:

- 09.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 14.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 16.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 20.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 22.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 27.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 29.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 05.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 07.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 11.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 13.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 18.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 20.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 25.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 27.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 01.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 03.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 08.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 10.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 15.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 17.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 21.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 24.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 28.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 29.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 31.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 05.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 07.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 12.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 14.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 19.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 21.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 26.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 28.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 03.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 05.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 10.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 12.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 17.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 19.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 24.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 26.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 31.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 02.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 08.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 10.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 13.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 14.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 16.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 17.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 21.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 24.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 28.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 30.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма;

- 04.12.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название денежные средства в общей сумме сумма,

а всего в общей сумме сумма, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на даты совершения платежей составляет сумма.

На основании представленных в адресназвание вышеуказанных документов, послуживших основанием для открытия паспорта сделки №№ от 22.06.2017, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно: контракт №№ от 21.06.2017 между ООО «название» и компанией-нерезидентом «название» («название»), неосведомленные об общем преступном умысле его (Агафонова О.В.), установленного лица № 1, дававшей указания неустановленным лицам о датах и суммах денежных переводов, и неустановленных лиц сотрудники указанного кредитно-финансового учреждения, обладающего полномочиями агента валютного контроля, осуществили в период времени с 26.06.2017 по 27.11.2017 перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, на банковский счет подконтрольной неустановленным лицам компании-нерезидента «название» («название»), а именно:

- 27.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 30.06.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 04.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 06.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 11.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 13.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 18.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 20.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 25.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 27.07.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 01.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 04.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 08.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 10.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 14.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 16.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 21.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 24.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 30.08.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 01.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 04.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 06.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 08.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 12.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 14.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 19.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 21.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 26.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 28.09.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 03.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 05.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 10.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 12.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 17.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 19.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 24.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 26.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 31.10.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 02.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 08.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 10.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 13.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 14.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 16.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 17.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 21.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 23.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 27.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма;

- 28.11.2017 с расчетного счета ООО «название» №№, открытого в адресназвание по адресу: адрес, перечислены на счет компании-нерезидента «название» («название») №№, открытого название, денежные средства в общей сумме сумма,

Таким образом, он (Агафонов О.В.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом № 1 и неустановленными лицами, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета компаний-нерезидентов «название» («название») и «название» («название») с представлением кредитной организации адресназвание, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму сумма, то есть в особо крупном размере.

Настоящее уголовное дело поступило в суд для рассмотрения с представлением заместителя прокурора адрес фио об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении Агафонова О.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый Агафонов О.В. понимая существо предъявленного ему обвинения, в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию данного и иных преступлений, изобличению соучастников. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимый Агафонов О.В. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение инкриминируемого преступления. Вина Агафонова О.В. в совершении преступления полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С подсудимым Агафоновым О.В. в период предварительного расследования заключено добровольно и с участием защитника досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, - им даны подробные признательные показания об известных ему обстоятельствах инкриминируемого преступления, сообщил обо всех ему известных лицах, принимавших участие в совершении указанного преступления, а также причастных к совершению преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях, в ходе которых подтвердил информацию, сообщенную в ходе производства допроса, показал адреса, в которых осуществляется иная противоправная деятельность, связанная с обналичиванием денежных средств, то есть показания Агафонова О.В. и следственные действия с его участием способствовали формированию доказательной базы, направленной на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, привлечения к уголовной ответственности как его самого, так и других соучастников.

Таким образом, судом установлено, что Агафоновым О.В. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение предъявленное Агафонову О.В. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Агафонова О.В. суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, так как он совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении наказания Агафонову О.В., в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относятся к категории тяжких, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Агафонова О.В. и на условия жизни его семьи.

Агафонов О.В. не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет легальный источник дохода, трудоустроен положительно характеризуется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд на основании п.п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у него малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также оказание материальной помощи совершеннолетним детям, состояние здоровья самого Агафонова О.В., его близких родственников и членов семьи, положительные характеристики с места работы, а также от близких лиц, участие в деятельности по профилактике наркомании.

Обстоятельств, отягчающих наказание Агафонову О.В. судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого Агафонова О.В, принимая во внимание возраст подсудимого, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого Агафонова О.В. и на условия жизни его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Агафонова О.В. без изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условно, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания, а при установлении подсудимому продолжительного испытательного срока позволит предупредить совершение с его стороны иных противоправных деяний.

С учетом материального положения подсудимого, данных о его личности, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать Агафонову О.В. дополнительный вид наказания в виде штрафа.

В связи с вышеизложенным суд назначает подсудимому Агафонову О.В. наказание по инкриминируемому преступлению с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, при наличии иных, смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, ниже низшего предела.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Агафонова Олега Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Агафонову Олегу Владимировичу наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденного Агафонова Олега Владимировича не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий Агафонову Олегу Владимировичу оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу – оставить по местам хранения до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий Рахматов Ю.А.

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск