Приговор

Дело № 1- 234/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 16 июля 2021 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при помощнике судьи Фоничкиной А.Н., секретаре Крячун Д.В.,

с участием государственных обвинителей Гузняевой Ю.И., Платонова Е.Д.,

представителя потерпевшего Мяльдзиной Е.Ф.,

защитника-адвоката Ахтарова И.Д., представившего удостоверение №17439 и ордер № 265 от 26 мая 2021 года,

подсудимой Алаевой А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Алаевой Анжелики Петровны, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей 2017, 2018 годов рождения, неработающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: Московская область, г.адрес, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Алаева А.П. виновна в том, что совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Алаева А.П. после рождения второго ребенка – Алаева Ярослава Александровича паспортные данные, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 №256-ФЗ (с изменениями от 28 декабря 2016) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ РФ №256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала. Решением Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации №11 по г. Москве и Московской области (далее по тексту ГУ-УПФР №11), расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 18, Алаевой А.П., на основании её заявления от 22 марта 2019 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0224057 от 16 апреля 2019 в размере 453 026 рублей 00 копеек.

Алаева А.П. не позднее 14 июня 2019 из корыстных побуждений, с целью личной наживы, находясь по месту своего жительства по адресу: Московская область г.адрес, решила путем обмана похитить бюджетные средства в крупном размере, выделяемые государством в качестве материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей» путем предоставления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложной и недостоверной информации об улучшении жилищных условий.

В целях облегчения совершения запланированного преступления, Алаева А.П. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 14 июня 2019 г., ознакомилась с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».

Осуществляя свои преступные намерения, направленные на мошенничество при получении социальных выплат, Алаева А.П., достоверно зная о том, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в том числе, при рождении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места жительства у женщин, родивших второго ребенка, начиная с 01 января 2007 г.; при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки государственный сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки; за его получением лицо вправе обратиться в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче государственного сертификата непосредственно, в том числе, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания; заявление подается с предъявлением документов, в том числе, подтверждающих рождение детей; в заявлении указывается информация, об ответственности за достоверность которой предупреждается заявитель; территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче государственного сертификата или об отказе в его выдаче; в 2019 году размер материнского (семейного) капитала составлял 453 026 рублей.

Исполняя задуманное, Алаева А.П., в указанное время и месте, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, узнала из неустановленного источника контакты Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережений и кредиты» (ОГРН 1110255000503), постановленный на учет 15 июня 2011 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Башкортостан, по адресу: Республика Башкортостан г. Белебей ул. Лесная д.50, офис 1 (далее по тексту КПК «ЦСК»), в ходе телефонного разговора связалась с неустановленными следствием лицами, с которыми в ходе совместного разговора вступила в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана в крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, при этом, разработав совместно с ними план преступления, оговорив действия каждого из соучастников, определив способ и средства совершения преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом неустановленные следствием лица из числа сотрудников кредитного потребительского кооператива «Центр сбережений и кредиты», должны были приобрести любой земельный участок для индивидуального жилого строительства на территории Республики Башкортостан; подать документы на внесение сведений о данном земельном участке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; заключить от имени КПК «ЦСК» договор потребительского займа, на улучшение жилищных условий на сумму 453 026 рублей, включить Алаеву А.П. в число пайщиков настоящего кредитного кооператива; направить уведомление в администрацию муниципального района, где приобретен земельный участок о планируемом строительстве индивидуального жилого строительства; открыть банковский счет на имя Алаевой А.П., на который должны были поступить денежные средства от КПК «ЦСК»; изготовить и собрать полный пакет документов, после чего подать их в ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области для осуществления социальной выплаты. В свою очередь Алаева А.П. должна была передать неустановленному лицу государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0224057 от 16 апреля 2019 года, копии всех необходимых личных документов, подписать договор потребительского займа, а также выписать на указанных неустановленным лицом лиц доверенности с правом осуществления от её имени действий, связанных с приобретением земельного участка, открытием банковского счета и предоставлением в ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области необходимых документов. При этом, полученные в качестве социальной выплаты денежные средства, Алаева А.П. и неустановленные следствием лица, должны были разделить между собой.

В неустановленный период времени, но не позднее 14 июня 2019, по указанию неустановленных лиц, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, Алаева А.П., достоверно зная, что в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расходование средств материнского (семейного) капитала имеет целевой характер и ограничено законом, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств по улучшению жилищных условий, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, на основании полученных от последних данных, находясь в неустановленном месте г. Москвы, Алаева А.П. для реализации совместно разработанного преступного плана передала неустановленным лицам следующие документы в копиях: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0224057 от 16 апреля 2019, паспортные данные на имя фио, свидетельства о рождении детей – Алаева Ярослава Александровича паспортные данные и Алаева Марка Александровича паспортные данные; страховое свидетельство (СНИЛС) на имя Алаевой А.П. 131-337-310 11, для последующего формирования пакета документов от имени Алаевой А.П. в ГУ-УПФР №11.

Затем в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, на основании полученных от неустановленных лиц данных, в период времени не позднее 14 июня 2019 более точная дата органами предварительного следствия не установлена, Алаева А.П. совместно с неустановленными лицами, прибыли к нотариальной конторе, находящейся в неустановленном месте г. Москвы, где, Алаева А.П., оформила доверенность 77 АГ 1549189 от 14 июня 2019, согласно которой она уполномочивает: фио, фио и Крученкова Д.А., действовать от имени и в интересах Алаевой А.П., и выполнить все необходимые действия, связанные с приобретением земельного участка на территории Республики Башкортостан, открытием банковского счета, и производить операции со счетами на территории Р. Башкортостан.

Продолжая преступные действия, объединенные единым с Алаевой А.П. умыслом, направленным на хищение путём обмана в крупном размере социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, неустановленные следствием лица, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, в неустановленный период времени, но не позднее 17 июня 2019, более точное время в ходе расследования не установлено, находясь на территории Аургазинского района Республики Башкортостан, более точное место следствием не установлено, действуя от имени Алаевой А.П. (по доверенности 77 АГ 1549189 от 14 июня 2019) заключили договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 02:05:100501:44, расположенного по адресу: по адресу: фио Аургазинский р-н д. Игенче ул. Центральная уч. 1а. Затем, 21 июня 2019 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Башкортостан на основании предоставленных неустановленными лицами 21 июня 2019 документов, была произведена государственная регистрация права собственности Алаевой А.П. на земельный участок площадью – 1 167 кв.м., кадастровый номер 02:05:100501:44, расположенный на землях населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н д. Игенче, ул. Центральная уч. 1а, для индивидуального жилищного строительства.

В неустановленный период времени, но не позднее 21 июня 2019, более точное время в ходе расследования не установлено, неустановленное лицо, действуя в продолжение единого преступного умысла, в соответствии с распределением ролей и разработанным преступным планом, от имени Алаевой А.П. направило в Администрацию муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н с. Толбазы ул. Ленина д. 84, уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый номер 02:05:100501:44, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский р-н д. Игенче ул. Центральная уч. 1а, что не соответствовало истинным намерениями Алаевой А.П. и неустановленных лиц. По результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией муниципального района Аургазинского района Республики Башкортостан было вынесено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства № 166 от 24 июня 2019 о соответствии указанных в уведомлении планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости его размещения в границах вышеуказанного земельного участка.

24 июня 2019 неустановленные лица, продолжая действовать во исполнение единого с Алаевой А.П. преступного умысла, находясь в Башкирском отделении № 8598 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Башкортостан г. Уфа ул. Рихарда Зорге д. 35, с целью создания видимости правомерных действий Алаевой А.П., якобы направленных на улучшение жилищных условий путем получения займа на строительство индивидуального жилого дома, что в действительности не соответствовало истинным намерениям Алаевой А.П. и неустановленных лиц, на основании доверенности 77 АГ 1549189 от 14 июня 2019, открыли сберегательный счет № 40817810906005740014 на имя Алаевой А.П. Вслед за этим, в период времени с 28 июня 2019 по 01 июля 2019, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что Алаева А.П. не является членом кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты» (далее КПК «ЦСК»), в связи с чем, согласно ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" не имеет право на получение займа, перечислили на указанный выше сберегательный счет с расчетного счета № 40703810531000000002, открытого в Банк ПТБ (ООО) на КПК «ЦСК» денежные средства в сумме 453 026 рублей, с назначением платежа «по договору потребительского займа ЗП-206 2019 от 28 июня 2019 г. на улучшение жилищных условий», которые в период времени с 29 июня 2019 по 01 июля 2019, в полном объеме с данного сберегательного счета Алаевой А.П. в неустановленное в ходе расследования месте и время были обналичены неустановленными лицами.

Продолжая свои действия, объединенные единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, Алаева А.П. совместно с неустановленными лицами 28 июня 2019, более точная дата органами предварительного следствия не установлена, находясь в неустановленном месте г. Москвы где, Алаева А.П., действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что не является членом КПК «ЦСК» и займа в этой организации не получала, с целью создания перед сотрудниками ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области видимости правомерности своих действий, якобы направленных на улучшение жилищных условий, в указанное время и месте подписала изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленным лицом фиктивный договор потребительского займа № ЗП-206/2019 на улучшение жилищных условий от 28 июня 2019, якобы заключенный между Алаевой А.П. и КПК «ЦСК», согласно которому Алаевой А.П. был предоставлен заем в сумме 453 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 02:05:100501:44, расположенном по адресу: фио Аургазинский р-н д. Игенче ул. Центральная уч. 1а.

Вслед за этим, в неустановленный период времени, но не позднее 04 июля 2019 года, более точная дата органами предварительного следствия не установлена, Алаева А.П. совместно с неустановленными лицами, прибыли к нотариальной конторе, по адресу: г. Москва ул. Днепропетровская, д. 1, где, Алаева А.П., оформила доверенность 77 АГ 1740316 от 04 июля 2019, согласно которой она уполномочивает фио и Версаль Н.С. быть ее представителями в компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Пенсионном фонде РФ и его территориальных подразделениях, ГБУ «МФЦ», по всем вопросам, связанным с перечислением денежных средств в счет погашения договора займа, заключенного с КПК «ЦСК», с использованием средств материнского (семейного) капитала, от имени и в интересах Алаевой А.П. Так же Алаева А.П., заведомо не имея намерений, средств и возможности для строительства индивидуального жилого дома, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, по адресу: г. Москва ул. Днепропетровская, д. 1, нотариально удостоверила свое обязательство 77 АГ 1740317 от 04 июля 2019 – построенный с использованием средств материнского (семейного) капитала индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 02:05:100501:44, расположенном по адресу: фио Аургазинский р-н д. Игенче ул. Центральная уч. 1а, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению, в течении 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, что в действительности не соответствовало её истинным намерениям.

Продолжая свои преступные действия, объединенные единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, 13 июля 2019 более точное время в ходе расследования не установлено, неустановленные лица, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная в силу вышеуказанных обстоятельств, что Алаева А.П. не имеет намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и в соответствии со ст. 7 указанного выше Закона средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, прибыли в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Серпухова Московской области» (далее МАУ «МФЦ»), по адресу: Московская область, г. Серпухов Борисовское ш. д. 17 «А», действуя на основании выданной Алаевой А.П. доверенности 77 АГ 1740316 от 04 июля 2019, обратились с заявлением в ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (погашение основного долга и уплату процентов по договору займа) в размере 453 026 рублей от имени Алаевой А.П., предоставив сотруднику МАУ «МФЦ» фио следующие документы: копию договора потребительского займа № ЗП-206/2019 на улучшение жилищных условий от 28 июня 2019; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №0224057 от 16 апреля 2019; копию паспортные данные на имя Алаевой А.П.; копию паспорта Версаль Н.С., серия 4516 № 713290; копию страхового свидетельства (СНИЛС) 131-337-310 11 на имя Алаевой А.П.; доверенность 77 АГ 1740316 от 04 июля 2019; обязательство 77 АГ 1740317 от 04 июля 2019; свидетельство КПК «ЦСК» о том, что он является членом СРО Некоммерческого партнерства «Кооперативные финансы»; свидетельство о постановке на учет КПК «ЦСК» в налоговом органе от 15 июня 2011 ИНН 0255017057; свидетельство о регистрации юридического лица КПК «ЦСК» от 15 июня 2011 ОГРН 1110255000503; платежное поручение № 002334 от 28 июня 2019; платежное поручение № 002336 от 01 июля 2019; справку исх. № 372 от 08 июля 2019; справку займодавца исх. № 373 от 08 июля 2019; уведомление о соответствии № 166 от 24 июня 2019; выписку из лицевого счета № 40817810906005740014; выписку из ЕГРН от 21 июня 2019; уведомление о планируемом строительстве; содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения в части касающейся получения займа и строительства индивидуального жилого дома, тем самым, обманув сотрудников МАУ «МФЦ» относительно истинных своих намерений.

На основании проверки представленных неустановленным лицом документов, в которых содержались ложные и недостоверные сведения, проведенной сотрудниками ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 826 от 07 августа 2019, более точное время в ходе следствия не установлено, на основании платежного поручения № 400982 от 15 августа 2019 с расчетного счета Управления Федерального казначейства по г. Москве (Государственного учреждения - отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области) № 404 018 106 452 510 00079, открытого в ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г. Москва ул. Балчуг д. 2, произведено перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей на расчетный счет КПК «ЦСК» № 40703810531000000002, открытый в Банк ПТБ (ООО) фио г. Уфа, тем самым, Алаева А.П. и неустановленные лица похитили путем обмана указанные денежные средства, принадлежащие ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области.

Впоследствии чего, Алаева А.П. и неустановленные лица своих обязательств по улучшению жилищных условий (строительство индивидуального жилого дома) не выполнили, а похищенными денежными средствами в сумме 453 026 рублей распорядились по своему усмотрению, потратив на собственные нужды, чем причинили ГУ-УПФ РФ № 11 по г. Москве и Московской области материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

Подсудимая Алаева А.П. свою вину в совершении преступления в судебном заседании признала частично, показала, что после рождения второго ребенка она получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей. В связи с тем, что в семье возникли финансовые трудности, была большая задолженность по коммунальным платежам по кварт плате за квартиру, она решила реализовать материнский капитал, получить денежные средства и потратить на нужды семьи. В 2019 году в летний период времени, более точно дату назвать не смогла, она через сайт нашла кредиторский потребительский кооператив «Центр сбережений и кредиты», который предлагал законно обналичить сертификат на материнский капитал, при этом за свои услуги просил 30 % от суммы материнского капитала. Она думала, что все эти действия носят законный характер. Связавшись с неким «Владимиром» она сообщила, что желает обналичить сертификат на материнский капитал и согласна на описанные условия. После чего «Владимир», представитель Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения и кредиты», сообщил, что поможет приобрести землю, дом или квартиру. Рассказал, что кооператив сотрудничает с ПФ России и скоро они смогут получить средства от материнского капитала. С Владимиром она встретилась в офисе кооператива. Владимир сделал копии ее документов: паспорт, снилс, государственный сертификат на материнский семейный капитал, свидетельства о рождении детей, паспорт супруга, свидетельство о браке и рассказал, что земля будет приобретаться в Республики Башкортостан и для оформления документов надо составить доверенность, она не задавала вопросов. Через неделю ей позвонил Владимир и сообщил, что пришло одобрение Администрации Республики Башкортостан и необходимо приехать в офис для заключения договора потребительского займа по которому ей предоставлен займ в размере 453 026 руб. на 12 месяцев под 18% с ежемесячным платежом, на строительство индивидуального жилого дома по адресу: фио, Аургазинский р-н, д. Игенче, ул. Центральная, уч. 1а, что ею и было сделано. В июле или августе 2019 года ей позвонил Владимир и сказал, что деньги из Пенсионного фонда поступили в кооператив и необходимо прибыть в г. Москву для передачи денежных средств. Она поехала с мужем в офис кооператива г. Москвы, на улицу вышла Наталья и они с ней пошли в Сбербанк, в банкомате Сбербанка Наталья сняла с ее счета денежные средства в сумме 210 000 рублей и передала их Алаевой А.П. и сказала внести их на счет любой банковской карты, что и было ей сделано, оставшаяся сумма осталась у сотрудников Кооператива. Добавила, что умысла на хищение денежных средств у нее не было, изначально думала, что ее действия носят законный характер, позже стала понимать, что незаконных, в чем раскаивается.

Несмотря на частичное признание Алаевой А.П. своей вины, ее вина в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Мяльдзиной Е.Ф., данными в судебном заседании, согласно которым 13 июля 2019 года представитель Алаевой А.П. по доверенности обратился с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в котором указал, что просит направить средства на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей, при этом предъявил оригинал договор потребительского займа на улучшение жилищных условий на сумму 453026 рублей, заключенный с Кредитным потребительским кооперативом «Центр сбережения кредиты», целью использования заемщиком потребительского займа по которому являлось строительство индивидуального жилого дома на земельном участке в Республике Башкортостан, а также необходимый пакет документов. После проверки достоверности изложенных в заявлении Алаевой А.П. сведений относительно заявителя, и принимая во внимание, что пакет предоставленных документов соответствовал требованиям закона, указанное заявление было удовлетворено, денежные средства в размере 453 026 рублей были перечислены на расчётный счёт Кредитного потребительского кооператива «Центр сбережения кредиты»;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым в 2019 году из МФЦ поступило заявление представителя Алаевой А.П., действующего на основании доверенности с пакетом документов о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала. Перечень представленных документов соответствовал требованиям действующего законодательства. По данному заявлению была проведена проверка, в рамках которой подавались запросы в ЗАГС г. Серпухова, органы опеки и попечительства г. Серпухова, в МВД, в Администрацию Республика Башкортостан, Аургузинский район, д. Игенче, в РОСРЕЕСТР, в реестр действующих кредитных организаций в отношении КПК «ЦСК». Согласно проведенной проверки нарушений законодательства обнаружено не было. Поскольку, представленный пакет документов на имя Алаевой А.П. полностью соответствовал требованиям действующего законодательства, по результатам рассмотрения заявления было принято положительное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на основании чего денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Центр Сбережения и кредиты»;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании, с согласия всех участников процесса, согласно которым фио являлась председателем правления КПК «Центр сбережения и кредиты». В данный момент фио находится в г. Москва, точного адреса не знает. фио, фио, фио лично не знает, возможно пересекалась по работе. фио и Версаль Н.С. ранее были трудоустроены в КПК «ЦСК», в настоящее время контактов нет. КПК «Центр сбережения и кредиты» среди прочего уполномочен на выдачу кредитов. В КПК «ЦСК» имеется договор потребительского займа 28 июня 2019 №ЗП-206/2019 заключенный с Алаевой А.П. и график платежей к нему (Том №1 л.д.146-147);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым 22 марта 2019 года в МАУ МФЦ обратилась Алаева А.П., с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением у нее второго ребенка, предоставив пакет документов, а именно: свидетельства о рождении детей; паспорт гражданина РФ; свидетельство о заключении брака. После чего заявителю выдан на руки оригинал выписки из электронного журнала регистрации обращений о приеме документов заявителя на получение государственных муниципальных услуг от 22 марта 2019 года, один из экземпляров остался в МАУ МФЦ для последующей передачи в ГУ-УПФР № 11 по г. Москве и Московской области. При формировании заявления Алаевой А.П. была сделана отметка в заявлении о том, что выдача государственного сертификата на материнский капитал последняя просила выдать в ГУ-УПФР № 11 по г. Москве и Московской области (Том №1 л.д. 217-218);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым 13 июля 2019 года в МАУ МФЦ обратился представитель Алаевой А.П. по доверенности с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей, приложив необходимый пакет документов, которое вместе с пакетом документов было направлено в Пенсионный фонд для рассмотрения;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым СРО «Кооперативные финансы» является членской организацией, ведет некоммерческую деятельность, членами являются кредитные потребительские кооперативы, создаваемые и осуществляющие свою деятельность в соответствии с ФЗ №190 «О кредитной кооперации». КПК «ЦСК» является членом организации с 29 сентября 2011 года. Информация по пайщикам и договорам, заключенными с КПК «ЦСК», в СРО отсутствуют и в их адрес предоставляются только по запросу. СРО «Кооперативные финансы» не участвуют в деятельности своих членов, в том числе КПК «ЦСК», не отвечает по их обязательствам и КПК «ЦСК» не отвечает по обязательствам СРО «Кооперативные финансы». Сведения по взаимоотношениям между Алаевой А.П. и КПК «ЦСК», а также между фио и КПК «ЦСК» в их организации отсутствуют (Том №1 л.д.179-180);

- протоколом осмотра места происшествия от 16 ноября 2020 года – земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский район, д.Игенче, ул.Центральная, уч.1 «А» (Том №1 л.д.130-134);

- копией договора потребительского займа №ЭП-206/2019 на улучшение жилищных условий от 28 июня 2019 года, заключенного между КПК «Центр сбережения и кредиты» и Алаевой А.П. (Том №1 л.д.136-140);

- протоколом выемки от 18 января 2021 года, согласно которому в присутствии понятых в помещении КПК «Центр сбережения и кредиты» расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.Лесная, д.50, оф.1 фио добровольно был выдан оригинал договора потребительского займа №ЭП-206/2019 на улучшение жилищных условий от 28 июня 2019 года (Том №1 л.д.149-152);

- ответом на запрос из ТСЖ «Сосновый Бор-2», согласно которому за Алаевой А.П. по адресу: Московская область, г. Серпухов, пер. Красный д. 4 кв. 9 имелась задолженность по коммунальным платежам за период с 08 апреля 2016 года по 31 октября 2020 года в сумме 418 662 рублей 19 копеек. 03 ноября 2020 года задолженность погашена Алаевой А.П. в полном объеме. (Том № 1 л.д.165);

- платежным поручением №400982 от 15 августа 2019 года, представленным ГУ-ГУ-УПФР РФ №11 по г.Москве и Московской области в ответ на запрос, свидетельствующим о перечислении Пенсионным фондом на счет КПК «ЦСК» №40703810531000000002 денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности Алаевой А.П. по договору №ЗП-206/2019 от 28 июня 2019 года (Том №1 л.д.200-201);

- ответом нотариуса фио от 12 февраля 2021 года, согласно которому 04 июля 2019 года ею было удостоверение обязательство Алаевой А.П. об оформлении жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский район, д.Игенче, ул.Центральная, уч.1 «А» для выполнения условий материнского капитала (Том №1 л.д.176);

- копией доверенности 77 АГ 17403 от 04 июля 2019 года, представленной нотариусом в ответ на запрос, о наделении фио и Версаль Н.С. полномочиями совершать от имени Алаевой А.П. ряд действий (Том №1 л.д176-177);

- выпиской из реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», согласно которой КПК «ЦСК», зарегистрировано в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка № 128, от 29 сентября 2011, адрес: РБ., г. Белебей ул. Лесная д. 50 офис 1, учредители: фио, фио, фио, единолично исполнительный орган фио (Том №1 л.д.181-183);

- протоколом осмотра места происшествия от 22 января 2021 года – офисных помещений СРО «Кооперативные Финансы» (Том №1 л.д.185-195);

- ответом филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан, согласно которому земельный участок с кадастровым номером 02:05:100501:44 по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский район, д.Игенче, ул.Центральная, уч. 1а, принадлежит на праве собственности Алаевой А.П. (Том №1 л.д.206);

- представленной ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан в ответ на запрос копией доверенности 77 АГ 1549189 от 14 июня 2019 года, согласно которой Алаева А.П. уполномочивает фио, фио и Крученкова Д.А., действовать от имени и в ее интересах, выполнять все необходимые действия, связанные с приобретением земельного участка на территории Республики Башкортостан, открытием банковского счета, и производить операции со счетами на территории Республики Башкортостан; копией договора купли продажи от 17 июня 2019 года о приобретении земельного участа с кадастровым номером 02:05:100501:44 по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский район, д.Игенче, ул.Центральная уч.1а за 50 000 рублей (Том №1 л.д.206-209);

- протоколом осмотра места происшествия от 08 февраля 2021 - МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: Московская область, г.Серпухов, Борисовское шоссе, д.17А (Том №1 л.д.233-236);

- протоколом осмотра документов от 25 января 2021 года, согласно которому были осмотрены образцы подчерка Алаевой А.П. для сравнительного исследования, договор о доставке крупногабаритной бытовой техники от 03 июля 2019 года, призванным вещественным доказательством (Том №2 л.д.31-32, 33-34);

- протоколом выемки от 27 января 2021 года, согласно которому в присутствии понятых по адресу: г.Серпухов, ул.Калужская, д.37, каб.101 Алаевой А.П. добровольно было выдано: история операций по основной карте 546940ххх2125, р\с 40817810840013635530 за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; кассовые чеки из магазина ИП Костицына Е.А. на сумму 17 000 рублей, из магазина Салон – магазин «Тагет» на сумму 17 000 рублей; товарный чек № 4439 от 05 июля 2019 года из магазина ИП Костицина Е.А. на сумму 17 000 рублей; расширенная выписка по счету 40817810906005740014 на имя Алаевой А.П. в банке ПАО «Сбербанк» за период с 24 июня 2019 года по 27 января 2021 года (Том №2 л.д.37);

- протоколом осмотра документов от 27 января 2021 года, согласно которому в присутствии понятых был произведен осмотр документов, признанных вещественным доказательством (Том №2 л.д.45-47) «копия дела №013181 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Алаевой А.П., представленное ГУ ПФ РФ №11 по г.Москве и Московской области; документов, изъятых в ходе выемки от 18 января 2021 года в КПК «ЦСК» по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г.Белебей, ул.Лесная, д.50, оф.1; документов, изъятых в ходе выемки у Алаевой А.П.: история операций по основной карте 546940ххх2125, р\с 40817810840013635530 за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; кассовые чеки из магазина ИП Костицына Е.А. на сумму 17 000 рублей, из магазина Салон – магазин «Тагет» на сумму 17 000 рублей; товарный чек № 4439 от 05 июля 2019 года из магазина ИП Костицина Е.А. на сумму 17 000 рублей; расширенная выписка по счету 40817810906005740014 на имя Алаевой А.П. в банке ПАО «Сбербанк» за период с 24 июня 2019 года по 27 января 2021 года (Том №2 л.д.38-44, 48-68);

- заключение эксперта № 62 от 08 февраля 2021 года, по выводам которого рукописные записи, расположенные в представленном договоре потребительского займа №ЗП-206/2019 на улучшение жилищных условий от 28 июня 2019 года: рукописная запись «28 06 19» в нижней части, ближе к левому вертикальному срезу, лицевой стороны 6-го листа, под строкой «/Алаева А.П./»; рукописные записи «Настоящий договор мною прочитан» и «смысл и содержание понятны и полностью мною принимаются» в нижней части лицевой стороны 6-го листа, над строкой печатного текста «Настоящий договор мною прочитан,» и «смысл и содержание понятны и полностью мною принимаются. Подпись.» соответственно; рукописные записи «С графиком ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять» в средней части лицевой стороны 7го листа» над строкой печатного текста «(С графиком ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять)»; рукописная запись «Алаева А.П.» у правого вертикального среза лицевой стороны 7го листа под строкой печатного текста «Алаева Анжелика Петровна», выполнены Алаевой Анжеликой Петровной (Том № 2 л.д.69-75);

- заключение эксперта № 61 от 08 февраля 2021 года, по выводам которого подписи, расположенные в представленном договоре потребительского займа № ЗП- 206/2019 на улучшение жилищных условий от 28 июня 2019 года: у нижнего горизонтального среза лицевой стороны каждого листа в строке «Пайщик»; у левого вертикального среза лицевой стороны 6-го листа в строке «/Алаева А.П./»; у правого вертикального среза лицевой стороны 6го листа справа от строки печатного текста «смысл и содержания понятны и полностью мною принимаются. Подпись.»; у правого вертикального среза лицевой стороны 7го листа над строкой печатного текста «(С графиком ознакомлен, согласен и обязуюсь выполнять)»; у правого вертикального среза лицевой стороны 7го листа под строкой печатного текста «Алаева Анжелика Петровна», вероятно, выполнены Алаевой Анжеликой Петровной (Том №2 л.д.78-90).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимой, оснований для ее оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимой в совершении преступления.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.

Об умысле подсудимой свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ ее действий, согласно которым Алаева А.П., путем представления заведомо ложных и недостоверной информации об улучшении жилищных условий, совершила хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшему, действуя при этом группой лиц по предварительному сговору.

Согласно диспозиции УК РФ мошенничеством при получении выплат является такое хищение денежных средств или иного имущества, которое связано с получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

По УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Объективной стороной данного состава преступления является представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения - действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу.

Для целей УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

О наличии умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, свидетельствует явное отсутствие у лица юридических прав на получение тех или иных выплат и использование им для их получения фиктивных документов.

Преступное деяние считается оконченным с момента получения получателем выплат суммы денег, определенных в соответствующих законах и нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами.

Таким образом, действия подсудимой правильно квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ как хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак данного преступления «в крупном размере» обоснованно вменен Алаевой А.П., поскольку сумма похищенных ею денежных средств превышает 250 000 рублей.

Из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств следует, что Алаева А.П. совместно с неустановленными лицами в соответствии с отведенной каждому из них ролью действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют совместные, согласованные, направленные на достижение единой цели действия соучастников.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к тяжкой категории, данные о личности подсудимой, которая на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Алаевой А.П. и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери пенсионного возраста, положительные характеристики с места жительства, с места работы, сведения о состоянии ее здоровья и здоровья ее близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимой и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Алаевой А.П. наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа либо ограничения свободы, с учетом данных о личности подсудимой, и ее материального положения.

Одновременно суд полагает, что установление Алаевой А.П. испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения с ее стороны каких-либо правонарушений.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимой.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Алаеву Анжелику Петровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Алаевой А.П. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет, возложив на осужденную обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Вещественное доказательство по делу: - документы- хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора и в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Судья О.А. Багрова