Приговор

УИД 77RS0007-02-2021-005217-30

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 ноября 2021 года город Москва

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Зориной И.В., при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Исаевой М.Н. и Клименко Ю.А., секретарями Иналовым А.А. и Джус Н.Т.,

с участием государственных обвинителей Белова С.В., Платонова Е.Д., Гузняевой Ю.И. и Севрюгиной А.Е.,

потерпевшей Посохиной В.В.,

подсудимого Касема Р.Н., его защитника в лице адвоката Терехова А.В, представившего удостоверение №18849 и ордер №116 от 21.04.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-230/2021 в отношении

КАСЕМА Р.Н., ***, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Касем Р.Н. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Так Касем Р.Н., имея преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Посохиной В.В. денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, находясь при этом с последней в доверительных отношениях, зная о наличии у нее денежных средств, которые он (Касем Р.Н.) используя доверительные отношения с последней решил похитить в неустановленный период времени, но не позднее 16 декабря 2014 года, сформировав при этом план совершения преступления.

Реализуя свой преступный умысел, он (Касем Р.Н.), 16 декабря 2014 года, примерно в 18 часов 00 минут, встретился с Посохиной В.В. по адресу: ***, где, под предлогом развития совместного бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым, что не соответствовало действительности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввел Посохину В.В., в заблуждение относительно своих намерений, не желая в действительности и не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, получил от последней денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на 16 декабря 2014 года составляет *** рубля (1 доллар США равен 58,3461 рублей).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Посохиной В.В., он (Касем Р.Н.), 16 января 2015 года, примерно в 16 часов 00 минут, встретился с Посохиной В.В., по адресу: ***, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь в действительности и не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по развитию совместного бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым, введя Посохину В.В., в заблуждение относительно своих намерений, получил от последней на указанные цели денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на 16 января 2015 года составляет *** (1 доллар США равен 64,8337 рублей). После этого, он (Касем Р.Н.), 16 января 2015 года, совместно с Посохиной В.В. примерно в 18 часов 00 минут, прибыл в помещение банка ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ***, где также, действуя умышленно, в рамках исполнения своего корыстного умысла и достижения преступного результата, не намереваясь в действительности и не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по развитию совместного бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым, введя Посохину В.В., в заблуждение относительно своих намерений, получил от последней на указанные цели денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на 16 января 2015 года составляет *** рублей (1 доллар США равен 64,8337 рублей).

С целью придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, а также убеждения Посохиной В.В. в истинности своих намерений и желания их исполнения он (Касем Р.Н.) 17 января 2015 года, примерно в 17 часов 00 минут, находясь в помещении ресторана «***», по адресу: ***, заключил с Посохиной В.В. договор процентного займа №02-15 от 17 января 2015 года, в соответствии с которым, Посохина В.В. до 17 января 2015 года должна передать ему (Касему Р.Н.) в заём денежные средства в сумме *** долларов США, а также договор процентного займа №02-17 от 11 февраля 2015 года, в соответствии с которым, Посохина В.В. до 11 февраля 2015 года должна передать ему (Касему Р.Н.) в заём денежные средства в сумме *** долларов США, обязавшись при этом выполнять взятые на себя обязательства по их возврату, что на самом деле не соответствовало действительности.

В продолжение своего корыстного умысла и достижения преступной цели, он (Касем Р.Н.), продолжая вводить Посохину В.В. в заблуждение, 11 февраля 2015 года, примерно в 11 часов 00 минут, встретился с последней, по адресу: ***, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь в действительности и не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по развитию совместного бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым, а также возврата денежных средств, введя Посохину В.В., в заблуждение относительно своих намерений, в рамках исполнения своего корыстного умысла и достижения преступного результата, получил от последней денежные средства в сумме *** рублей, после чего 11 февраля 2015 года, он (Касем Р.Н.) совместно с Посохиной В.В. примерно в 14 часов 30 минут, прибыл в помещение банка ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ***, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь в действительности и не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по развитию совместного бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым, а также возврата денежных средств, введя Посохину В.В., в заблуждение относительно своих намерений, в рамках исполнения своего корыстного умысла и достижения преступного результата, получил от последней денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на 11 февраля 2015 года составляет *** рубля (1 доллар США равен 65,4469 рублей).

Таким образом, он (Касем Р.Н.) в период времени с 16 декабря 2014 года по 11 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием, под предлогом совместного развития бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым, получил от Посохиной В.В. денежные средства в сумме *** рублей, а также денежные средства в сумме *** долларов США, что по курсу ЦБ РФ за период времени с 16 декабря 2014 года по 11 февраля 2015 года составляет *** рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив при этом своими преступными действиями Посохиной В.В. материальный ущерб на общую сумму *** рублей, что является особо крупным размером

Подсудимый Касем Р.Н. вину в совершении преступления в судебном заседании не признал и показал, что *** рублей он у Посохиной В.В. не брал, поскольку никакой расписки по данному поводу не имеется, а *** долларов США получил на основании договоров займа от 17.01.2015 №*** и от 11.02.2015 №***, займ был не целевой, все условия прописаны в договорах. Таким образом, Касем Р.Н. признаёт, что между ним и Посохиной В.В. существуют гражданско-правовые отношения, вытекающие из договоров нецелевого процентного займа, от выполнения которых он не отказывается, однако деньги вернуть не может по причине их отсутствия, поскольку как свои, так и заёмные денежные средства он потерял при проведении валютных операций на «***».

Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

показаниями потерпевшей Посохиной В.В. о том, что в сентябре 2014 года ее знакомый Калинин М.В. познакомил ее со своим знакомым бизнесменом - Касемом Р.Н., который набирал себе команду для очередного бизнеса по обслуживанию ВИП персон в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково. Касем Р.Н. был представлен ей как успешный бизнесмен, генеральный директор компании «РУС АВИА ГРУПП», оказывающей полный спектр авиационных услуг для самолетов и пассажиров. Кроме того, со слов Касема Р.Н. компания «РУС АВИА ГРУПП» также осуществляла свою деятельность в Лондоне, в Арабских Эмиратах, в России, а также в Киргизии (г.Бишкек). Касем Р.Н. предложил ее на выбор два направления в его серьезном авиационном бизнесе. Первое направление, связанное с обслуживанием вип-клиентов в Аэропортах Москвы. Второе направление - это открыть юридическую компанию с офисом на улице Тверской для вип-клиентов и иностранцев, осуществляющих свою деятельность и бизнес на территории России. Изначальная договоренность была, что из-за отсутствия у нее денег, она (Посохина В.В.) соглашается быть наемным сотрудником, сделать и запустить бизнес с нуля, а Касем Р.Н. будет предоставлять клиентов, и не будет отвлекаться от своего основного серьезного топливного бизнеса, гостиничного бизнеса, управления недвижимостью в разных странах. Касем Р.Н. знал и неоднократно говорил, что догадывается о ее затруднительном финансовом положении и готов ей (Посохина В.В.) дать шанс в реализации ее профессиональных способностей и совместному деловому партнерству. 20 ноября 2014 года Касем Р.Н. сделал ей (Посохиной В.В.) нотариальную, генеральную доверенность, сроком на три года, как генеральный директор своей компании (ООО «РУС АВИА ГРУПП») на предоставление интересов его компании, по всем вопросам (финансовым, юридическим, имущественным, договорным и т.д.), касающимися осуществления деятельности его компании, но реальной деятельности не происходило и в бизнес процессах она (Посохина В.В.) не участвовала. Касем Р.Н. ей продолжал обещать много работы, клиентов, стабильный доход. В середине декабря 2014 года, точную дату не помнит, Касем Р.Н. предложил встретиться, чтобы поговорить о вопросах бизнеса. Касем Р.Н. предложил пока не закончится кризис в стране - бизнес не открывать, так как по его словам: «время не подошло». Касем Р.Н. предложил ей (Посохиной В.В.) как один из вариантов получения стабильных доходов - продать ее (Посохиной В.В.) квартиру и на вырученные деньги купить золотые прииски в Якутии, при этом с его слов, ей (Посохиной В.В.) никогда не надо будет работать, а жить на доходы с этих приисков. Она (Посохина В.В.) отказалась от его бизнес предложения, так как не могла остаться на улице с ребенком и попадать в рискованные схемы с золотыми приисками. Далее, Касем Р.Н. предложил ей (Посохиной В.В.) заработать на сезонных схемах, связанных с перепродажей валюты (гривны-доллары-рубли). Касем Р.Н., объяснил, что у него есть друзья из силовых структур, которые имеют сеть обменных пунктов и банков в Москве и на Украине, и что можно очень выгодно разместить деньги в долларах под очень большой процент (12 % ежемесячно). Это проверенная и надежная схема, которая проверена им (Касемом Р.Н.) на его деньгах. Касем Р.Н. предложил дать ему небольшую сумму денег (около *** долларов США) для размещения их на его (Касема Р.Н.) имя, под 12 процентов ежемесячно, без оформления каких-либо бумаг (договоров, расписок). Она (Посохина В.В.) предложила оформить договор процентного займа с банком на ее имя, но Касем Р.Н. отказался это делать. Тогда, она (Посохина В.В.) предложила ему (Касему Р.Н.) дать ей (Посохиной В.В.) расписку о получении им денег, но он опять обиделся и отказался давать расписку. 16 декабря 2014 года, примерно в 18 часов 00 минут, находясь около своего дома, по адресу: ***, в его (Касема Р.Н.) машине, она (Посохина В.В.) передала ему (Касему Р.Н.) *** долларов США, (по курсу ЦБ РФ 58, 3461 - *** рубля), с его слов для размещения под проценты в банке, под 12 % ежемесячно. Условия возврата были следующие, возврат всех денежных средств будет произведен полностью, а именно *** долларов США, переданных ей (Посохиной В.В.) ему (Касему Р.Н.) наличными и плюс 12 процентов ежемесячно будет произведен через месяц, то есть 16 января 2015 года. Она (Посохина В.В.) попросила Касема Р.Н. подписать договор займа, а также расписку на получение денежных средств. Данный договор и расписку она (Посохина В.В.) изготовила заранее, оставив места для его (Касема Р.Н.) подписи. Касем Р.Н. отказался давать ей (Посохиной В.В.) расписку в получении *** долларов США и оформлять на ее (Посохиной В.В.) имя договор займа, аргументировав, что бизнес-партнеры должны друг другу доверять полностью, не сомневаться в порядочности и надежности друг друга. Начиная с декабря 2014 года в ходе общения с Касемом Р.Н., последний позиционировал себя очень занятым бизнесменом, он постоянно находился либо в Кыргызстане, где у него якобы был бизнес с ООО «Рус Авиа Групп», либо на территории Республики Крым, где он (Касем Р.Н.) организовывал финансово-консалтинговую компанию и планировал принять участие в реконструкции Симферопольского аэропорта, либо он находился в Дубае. Он (Касем Р.Н.) постоянно куда-то спешил, большей частью общение было по мобильному телефону, изредка они встречались в торговом центре «***». В конце декабря 2014 года, точную дату не помнит, в обеденное время, примерно в 13 часов 00 минут она (Посохина В.В.) встретилась с Касемом Р.Н. в торговом центре «***», где он сообщил ей, что есть очень интересное направление в бизнесе, а именно вложение денежных средств на покупку недвижимости в Крыму, мотивируя это тем, что после перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации отсутствует общий кадастровый реестр объектов недвижимости по Крыму, а также крымская недвижимость неучтенная и дешевая. Также Касем Р.Н. сообщил, что на территории Республики Крым есть объекты недвижимости, ранее принадлежавшие правительству Украины, однако на настоящий момент они заброшены и по сути являются бесхозными. Ее (Посохину В.В.) заинтересовало данное предложение, поскольку Касем Р.Н. был убедителен, он сообщал, что ранее уже изучил рынок и в наличии имеются реальные объекты, в связи с чем он готов самостоятельно выделить денежные средства на покупку недвижимости, однако поскольку они планируют стать партнерами по бизнесу, он (Касем Р.Н.) предложил вложить и ее (Посохиной В.В.) денежные средства в покупку недвижимости. После данного разговора они продолжили общение с Касемом Р.Н. по телефону. Также в конце декабря, он (Касем Р.Н.) сообщал ей (Посохиной В.В.), что в настоящее время он находится в Крыму, описывал как там хорошо зимой и какой благоприятный климат. Кроме того, он сообщал, что занимается риэлторской оценкой объектов для совместного приобретения и последующей продажи данных объектов. Касем Р.Н. постоянно отправлял ей (Посохиной В.В.) посредством приложения «Viber» фотографии объектов недвижимости в Крыму, комментируя возможность приобретения некоторых земельных участков (площадью в несколько гектар) за бесценок или строительство на этих участках гостиничных комплексов в рамках совместного бизнеса. Он (Касем Р.Н.) вошел к ней (Посохиной В.В.) в доверие, поздравлял с Новым годом, новогодними праздниками и постоянно говорил, что вот-вот кончатся новогодние праздники и нужно начинать действовать, а именно покупать недвижимость в Крыму. После праздников, 16 января 2015 года они созвонились с Касемом Р.Н., в ходе разговора он сообщил, что праздники закончились и необходимо заниматься бизнесом, а именно скупать недвижимость в Крыму, при этом он спросил о наличии у нее (Посохиной В.В.) денежных средств в размере от *** до *** долларов США. Касем Р.Н. торопил ее (Посохину В.В.) быстрее вложиться в этот бизнес, поскольку у него уже появились клиенты приобрести недвижимость, и они теряют прибыль в интересах уже нашего совместного бизнеса. Она (Посохина В.В.) сообщила Касему Р.Н., что у нее дома находится *** долларов США, а *** долларов США находятся в ячейке банка АО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ****. Тогда он (Касем Р.Н.) ответил, что сейчас он подъедет к ее (Посохиной В.В.) дому. До его приезда, она (Посохина В.В.) распечатала два договора займа на *** долларов США (по одному экземпляру ей и Касему Р.Н.), из которых *** долларов это денежные средства, переданные Касему Р.Н. 16.12.2014 и *** долларов США на денежные средства которые она (Посохина В.В.) планировала и в итоге передала Касему Р.Н. 16.01.2015 двумя траншами *** и *** долларов США соответственно. Также она (Посохина В.В.) пояснила, что данными договорами займа и расписками хотела обезопасить себя и хоть как-то подтвердить передачу денежных средств Касему Р.Н., по сути денежных средств в долг она Касему Р.Н. не давала, денежные средства были переданы ему (Касему Р.Н.) на покупку недвижимости в Крыму и вклад в банк под процент. 16 января 2015 года, примерно в 16 час. 00 мин. она (Посохина В.В.) спустилась из своего подъезда и села в автомашину Касема Р.Н., где передала ему *** долларов США, (по курсу ЦБ РФ 64, 8337 – *** рублей), расписку он (Касем Р.Н.) не писал. После чего они поехали в «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ***. 16 января 2015 года, примерно в 18 часов они совместно с Касемом Р.Н. проследовали в банк, он остался ожидать ее в помещении для клиентов, а она (Посохина В.В.) проследовала в помещение банковского хранилища, откуда взяла *** долларов. Примерно в 18 час. 40 минут, выйдя из хранилища, она (Посохина В.В.) передала Касему Р.Н. наличными денежные средства в сумме *** долларов США (по курсу ЦБ РФ 64,8337 рублей – *** рублей). Она (Посохина В.В.) попросила Касема Р.Н. подписать договор займа на общую сумму переданных ею Касему Р.Н. денежных средств, то есть *** долларов США и две расписки (каждому по экземпляру), на что он, мотивируя, что он (Касем Р.Н.) очень спешит в банк, а потом ему срочно нужно вылетать в Крым, он ознакомится с данным договором займа в самолете. После чего Касем Р.Н. сел в свою автомашину и уехал. После его отъезда она (Посохина В.В.) стала очень переживать, у нее стали появляться сомнения, тогда она позвонила Касему Р.Н. и в ходе телефонного разговора сказала, что у нее (Посохиной В.В.) возникает недоверие к нему, по причине того, что он (Касем Р.Н.) не подписал договора и расписки, ведь текст договора достаточно простой и он (Касем Р.Н.) прекрасно знает, о чем данный договор. На что Касем Р.Н. ответил, чтобы она (Посохина В.В.) не переживала. 17.01.2015 она (Посохина В.В.) встретилась с Касемом Р.Н. в ресторане «Москва Сити», где передала Касему Р.Н. два договора и две расписки на *** долларов США от 17.01.2015, которые Касем Р.Н. подписал и вернул ей (Посохиной В.В.), сказав что доверяет ей и ему не нужны его (Касема Р.Н.) экземпляры договора и расписки. Она (Посохина В.В.) очень удивилась этому и даже обрадовалась, в тот момент подумав, что они действительно бизнес партнеры и ей действительно доверяют. Она (Посохина В.В.) понимает, что все это было видимостью, никакого бизнеса Касем Р.Н. не планировал с ней организовывать. До передачи денег (*** долларов США), Касем Р.Н. стал вдруг в срочном порядке видеть необходимость в организации их совместного бизнеса. 15 января 2015 года Касем Р.Н. поставил ей бизнес задачи: сделать в кратчайшие сроки сайт, зарегистрировать компанию, снять офис на Тверской улице, купить мебель на 10 рабочих мест, укомплектовать офис «под ключ», купить оргтехнику, сделать визитки, презентации, брошюры, провести телефон, интернет, набрать сотрудников, открыть счета и банковские карты на ее (Посохиной В.В.) имя. Касем Р.Н. уверял ее, что у него много клиентов, которые стоят в очереди и ждут, когда откроется офис. Деньги на все покупки и комплектации офиса «под ключ» оплачивала из своего кармана Посохина В.В. Все ее траты подтверждаются документально, оригинальными документами. В начале февраля 2015 года Касем Р.Н. ставит ей (Посохиной В.В.) бизнес задачу разработать сайт по продаже элитной недвижимости в Крыму, так как он там, по его словам, организовал бизнес по строительству и реконструкции Симферопольского аэропорта и приобрел большое количество недвижимости для себя лично и для своего бизнеса. Далее в первых числах февраля 2015 года Касем Р.Н. опять ей (Посохиной В.В.) предлагает продать квартиру, мотивируя это тем, что в Москве недвижимость неоправданно дорогая и деньги необходимо вкладывать в Крымскую недвижимость, поскольку шикарные объекты недвижимости в Крыму можно приобрести за копейки. Она (Посохина В.В.) отказывается в очередной раз продавать свою квартиру, повторив ему, что ей тогда негде будет жить с ее ребенком. 11 февраля 2015 года Касем Р.Н. в ходе телефонного разговора, сообщил, что нужно срочно дополнительно вложить деньги в приобретение недвижимости в Крыму, пока не закончились выгодные, дешевые предложения по недвижимости в Крыму. Она (Посохина В.В.) спросила сразу, возможно ли недвижимость оформить на ее имя, чтобы минимизировать свои риски, так как денег у нее своих не осталось, и рисковать она будет очень сильно, отдав ему чужие деньги, а именно наследственные деньги ее матери. Касем Р.Н. предложил, что сначала он купит недвижимость на себя, подчеркнув, что она (Посохина В.В.) должна ему полностью доверять, а потом он пообещал переоформить недвижимость на ее имя или выгодно продать, как уже это неоднократно делал с Крымской недвижимостью для себя. Он (Касем Р.Н.) пообещал позаботиться о ее деньгах и о ее прибыли по этим сделкам. Касем Р.Н. подчеркнул, что это первые серьезные шаги (приобретение Крымской недвижимости) в рамках их совместного бизнеса, и она (Посохина В.В.) как его партнер должна участвовать совместных бизнес - проектах, и главное научиться ему доверять, так как он порядочный и верующий человек. 11 февраля 2015 года, примерно в 11 часов 00 минут, Касем Р.Н. подъехал к ее (Посохиной В.В.) дому, расположенному по адресу: ***, где она (Посохина В.В.) в машине передала ему денежные средства в сумме *** рублей, (*** по *** тысяч рублей) для внесения на счет ООО «Приорити Бизнес» в качестве уставного капитала. 11 февраля 2015 года, находясь у себя дома она (Посохина В.В.) заранее распечатала две расписки и два договора на *** долларов США (каждому по экземпляру) и они вместе с Касемом Р.Н. подъехали в ее (Посохиной В.В.) ячейку (сейф) в АО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», отделение Октябрьское. Касем Р.Н. находился в своей машине (черный мерседес) с водителем Денисом, которая стояла у здания Банка. В 14 час. 30 мин. она (Посохина В.В.) забрала деньги из сейфа, где хранились мамины деньги и выйдя из здания Банка, примерно в 14 час. 40 мин. села в машину Касема Р.М., и в присутствии его водителя - Дениса высыпала *** пачек по *** долларов США на кресло, где сидел Касем Р.Н. Касем Р.Н. еще раз заверил ее (Посохину В.В.), что как только продавец примет для себя окончательное решение о продаже объекта, а именно минигостиницы «***», расположенной в городе Ялта, она (Посохина В.В.) сразу же вылетит для того, чтобы участвовать в сделке в качестве покупателя. Также она (Посохина В.В.) пояснила, что до данной встречи Касем Р.Н. посредством приложения «Вайбер» присылал ей фотографии многочисленных отелей, в том числе и данного отеля, акцентировав внимание именно на данном объекте как уже готового на продажу. После чего Касем Р.Н. подписал ей (Посохиной В.В.) два договора и две расписки, которые он также оставил ей. Она (Посохина В.В.) была уверена, что имеющимися у нее на руках договорами займа и расписками застрахована по всем рискам и Касем Р.Н. ее не обманет. Она (Посохина В.В.) сообщила Касему Р.Н., что это последние деньги и больше денег у нее нет. Передав деньги, она (Посохина В.В.) покинула машину, так как Касем Р.Н. как всегда очень торопился на самолет в Крым или к себе в банк, а она (Посохина В.В.) поехала в их офис на ***. В машине Касема Р.Н. пояснил, что в рамках их совместного бизнеса он в обязательном порядке недвижимость оформит на ее (Посохиной В.В.) имя и передаст ей договора покупки-продажи недвижимости в Крыму. Касем Р.Н. также пообещал в машине, что деньги, в случае наступления ее форс-мажорных обстоятельств он ей (Посохиной В.В.) вернет их в тот же день как она его попросит об этом, потому что для него (Касема Р.Н.) это небольшая денежная сумма, так как она у него всегда есть на счетах в банке. Для подтверждения своего полного доверия Касем Р.Н. 17.02.2015 в Альфа-банке (отделении «Кузнецкий мост») ей (Посохиной В.В.) оформил генеральную доверенность, сроком до 17 февраля 2025 на распоряжении всем его счетами, только в последствии там денег на счетах нет и не было по сегодняшний день. В этот же день, в этом же отделении банка они оформили бизнес ячейку для хранения документов будущей компании. На следующий день, 18.02.2015 года она (Посохина В.В.) отнесла в ячейку все оригинальные документы по западным компания (арабской, английской, киргизской) и российской компании ООО «РусАвиаГруп», которые передал ей на хранение Касем Р.Н. В ячейку, она также, как порядочный человек отнесла оригинальные договора процентного займа и расписки Касема Р.Н., а второй пакет документов (оригиналы), который являлся ее, оставила в красной папке на хранение у себя дома. Спустя две недели, после передачи денег (*** долларов США) денег на приобретение Крымской недвижимости, у нее (Посохиной В.В.) дома случился форс-мажор, и ей пришлось обратится к Касем Р.Н. с просьбой вернуть ей деньги в срочном порядке или перезанять ей денежные средства на короткое время, так как они были не ее, и изначально они договорились, что при наличии ее (Посохиной В.В.) просьбы о возврате, Касем Р.Н. вернет их мгновенно. После ее звонка Касем Р.Н. пропал на месяц, он не брал телефонные трубки, не отвечал на электронные сообщения. В конце февраля, начале марта, точную дату не помнит, Касем Р.Н. позвонил ей (Посохиной В.В.) и они договорились встретиться в офисе на Тверской, при этом попросив ее взять красную папку с ее оригиналами его (Касема Р.Н.) договоров и расписок, со словами, «хочу посмотреть, что я тебе там понаподписывал». Примерно в 11 часов 00 минут Касем Р.Н. приехал в офис на Тверской улице, где в это время находилась она (Посохина В.В.) и ее мама (Эмануэльссон Т.Г.). В ходе разговора он неожиданно заявил, что «больше не видит смысла в их совместной работе, в их бизнесе, и в московском офисе, и деньги он тоже не собирается возвращать», он забрал ее папку с договорами и расписками и со словами «мне нужно ознакомиться с ними в самолете» быстрым шагом он вышел из помещения офиса. Она (Посохина В.В.) поняла, что была обманута Касемом Р.Н.У Касема Р.Н. изначально не было задачи делать совместный бизнес, а была задача «войти» в ее (Посохиной В.В.) доверие и обманным путем и несуществующими бизнес схемами забрать ее деньги. Денежные средства ей (Посохиной В.В.) не возвращены, документы по недвижимости до настоящего времени ей не предоставлены. В момент передачи денежных средств Касему Р.Н. она (Посохина В.В.) думала, что участвует в большом бизнесе и Касем Р.Н. крупный бизнесмен, который действительно занимается зарабатыванием денег. После того, как Касем Р.Н. прекратил всякую связь с ней (Посохиной В.В.), он стал скрываться от нее, его местонахождение ей (Посохиной В.В.) было неизвестно до того момента, когда 31 мая 2019 года он (Касем Р.Н.) был задержан сотрудниками полиции. Считает, что Касем Р.Н. обманул ее (Посохину В.В.) и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме *** долларов США (по курсу ЦБ РФ *** рублей) и *** рублей, никакого совместного бизнеса и покупки недвижимости в Крыму он (Касем Р.Н.) не планировал. Таким образом, преступными действиями Касема Р.Н. ей (Посохиной В.В.) причинен материальный ущерб на общую сумму *** рублей, что является для нее значительным ущербом.

показаниями свидетеля Эмануэльссон Т.Г. о том, что в 2014 году в ходе общения со своей дочерью Посохиной В.В., последняя сообщила ей (Эмануэльссон Т.Г.) о своем знакомстве с неким Касемом Р.Н., который предложил ей организовать совместный бизнес. Со слов дочери Касем Р.Н. является уроженцем Сирии, очень образованным человеком, из очень культурной семьи, с хорошими связями. Для развития совместного бизнеса с Касемом Р.Н. ее дочь попросила у нее (Эмануэльссон Т.Г.) денежные средства в сумме *** долларов США. Изначально она (Эмануэльссон Т.Г.) очень настороженно отнеслась к данной идеи ее дочери, пыталась ее отговорить, мотивировав это тем, что восточные люди очень хитрые и ее могут обмануть, но она находилась в состоянии эйфории слепо веря, что сможет организовать с Касемом Р.Н. совместный бизнес. Она не стала отговаривать свою дочь и передала ей *** долларов США, *** пачек в банковской упаковке по *** долларов США каждая. В ходе разговоров она (Эмануэльссон Т.Г.) предупреждала свою дочь о необходимости документального оформления передачи денежных средств, но поскольку на тот момент она работала в крупной компании юристом, она доверилась ее просьбе, полагая, что она понимает, что делает. 17 декабря 2014 года, находясь дома, ее дочь сообщила, что скоро подъедет Касем Р.Н. и ей необходимо передать ему денежные средства в сумме *** долларов США для развития совместного бизнеса. После чего, в вечернее время, примерно в 18 часов она (Эмануэльссон Т.Г.) решила подстраховать свою дочь и вместе с ней спустилась к подъезду и присела на лавочку, расположенную возле подъезда, в это время к дому подъехала черная иномарка, точной марки автомашины не знает, так как плохо разбирается, подойдя к автомашине ее дочь села на заднее сиденье автомашины, когда она открывала дверь было видно, что на заднем сиденье также находится мужчина, примет она не разглядела, поскольку на улице было темно. Примерно через десять минут, ее дочь вышла из автомашины и подошла к ней, после чего они поднялись в квартиру, она спросила у дочери про расписку, на что та ответила, что он расписку не написал. В январе 2015 года ее дочь сообщила, что отдала Касему Р.Н. еще *** долларов США на развитие бизнеса, а именно с ее слов уже на покупку недвижимости в Крыму. В конце февраля 2015 года, ее дочь попросила помочь ей убраться в открытом ею офисе. Убираясь в офисе, ее дочь Посохина В.В. показала ей (Эмануэльссон Т.Г.) кабинет, где предположительно должен был сидеть Касем Р.Н., а также показала ей (Эмануэльссон Т.Г.) папку красного цвета, сообщив ей, что в этой папке имеются все документы, подтверждающие передачу ею (Посохиной В.В.) Касему Р.Н. денежных средств. Примерно в 16 часов 30 минут в офис пришел Касем Р.Н., был одет в черное кашемировое пальто, высокого роста, он прошел вместе с Посохиной В.В. в его кабинет. Примерно через 15 минут он (Касем Р.Н.) вышел из кабинета и быстрым шагом направился на выход из офиса, при этом в руках у него находилась красная папка, которую ранее она (Эмануэльссон Т.Г.) видела в его кабинете. Следом за ним вышла ее дочь (Посохина В.В.) и она спросила, зачем та отдала свою папку с документами, на что та сказала, что Касем Р.Н. попросил эту папку с целью проанализировать некоторые документы. В тот момент ее дочь (Посохина В.В.) полностью доверяла Касему Р.Н., у него был очень представительный вид, при общении он держался уверенно и надменно. Считает, что Касем Р.Н. использовал ее дочь Посохину В.В. и просто мошенническим путем выманил у нее денежные средства в сумме *** долларов США. Никакого бизнеса он не хотел строить с ее дочерью. В 2015 году ее дочь сообщила, что Касем Р.Н. не выходит на связь и просто скрылся;

показаниями свидетеля Давыдовой О.В. о том, что 16 января 2015 года после 18 часов 00 минут она (Давыдова О.В.) пришла в отделение банка «Промсвязьбанк», который расположен по адресу: *** с целью получения кредита в указанном банке. Она (Давыдова О.В.) присела в очередь, а рядом с ней (Давыдовой О.В.) рядом находился мужчина кавказской внешности, в какой-то момент из одного из помещений банка к нему вышла женщина в сопровождении работника банка. После чего работник банка ушел к себе за рабочее место, далее к указанному мужчине подошла женщина, достала из пакета пачки денег, долларовыми купюрами, которые были обернуты лентой банка, женщина положила деньги во внутренний карман пальто данного мужчины, сидящего рядом со мной. Происходящему она (Давыдова О.В.) очень удивилась и поэтому хорошо запомнила данные события. Далее мужчина встал и быстро ушел. В этот момент ей (Давыдовой О.В.) почему то стало плохо, стало тяжело дышать, она (Давыдова О.В.) достала таблетки от давления из сумки и решила их выпить, женщина, которая отдавала деньги мужчине села рядом с ней (Давыдовой О.В.) и спросила: «Вам плохо?», на что она (Давыдова О.В.) ответила, что не совсем хорошо и скорей всего из-за давления. Женщина оказалась очень любезной и проводила ее (Давыдову О.В.) до дома. Никаких вопросов она (Давыдова О.В.) о произошедшем в банке Посохиной В.В. не задавала, оказавшись у дверей своей квартиры она (Давыдова О.В.) поблагодарила Посохину В.В. за помощь;

заявлением Посохиной В.В., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ Касема Р.Н., который обманным путем и злоупотреблением доверием присвоил себе денежные средства в размере *** тысяч долларов США, принадлежащие потерпевшей (том №1 л.д.3-7);

изъятыми в ходе выемки 28 октября 2020 года (том №3 л.д.214-216) в Гагаринском районном суде г.Москвы: договором процентного займа №*** от 11 февраля 2015 г., распиской от 11 февраля 2015 г., договором процентного займа №*** от 17 января 2015 г. распиской от 17 января 2015 г., заключенных между Посохиной В.В. и Касемом Р.Н.; указанные документы были осмотрены 17 декабря 2020 года и признаны вещественными доказательствами (том №4 л.д.106-108, 109-116);

протоколом осмотра документов от 16 декабря 2020 года, в ходе которого осмотрена – электронная почта Посохиной В.В. с участием последней, из содержания которой следует, что переписка ведется между Посохиной В.В. и Касемом Р.Н. на тему совместного бизнеса и приобретения недвижимости в Республике Крым, при этом Касем Р.Н. последовательно отвечает на вопросы потерпевшей, не отрицает в переписке вопросы потерпевшей, связанные с вложением денег в недвижимость в Крыму, указывая при этом на сложившуюся на тот момент экономическую ситуацию (том №4 л.д.176-211);

протоколом осмотра доказательств (электронной почты Посохиной В.В.) от 11 февраля 2020 года, указанный протокол осмотрен 19 декабря 2020 года и признан вещественным доказательством (том №4 л.д.117-118, 119-167);

заключением эксперта №*** от 12.11.2020, согласно которого подписи выполненные от имени Касема Р.Н. в договоре процентного займа №*** от 11 февраля 2015 г.; договоре процентного займа №*** от 17 января 2015 г. – выполнены Касемом Рами Насеровичем (том №3 л.д.222-232);

заключением эксперта №*** от 16.12.2020, согласно которого подписи выполненные от имени Посохиной В.В. в договоре процентного займа №*** от 11 февраля 2015 г.; договоре процентного займа №*** от 17 января 2015 г. – выполнены Посохиной В.В. (том №4 л.д.86-93);

решением Чертановского районного суда г.Москвы от ***, которым с Касема Р.Н. в пользу Посохиной В.В. взысканы денежные средства по договорам займа №*** от 17.01.2015 и №*** от 11.02.2015 в размере *** доллара США (том №4 л.д.34-37,38-41);

постановлением о возбуждении исполнительного производства от 07.10.2016 на основании исполнительного листа, выданного Чертановским районным судом города Москвы по решению от *** (том №4 л.д.19-33, 47-50);

решением Гагаринского районного суда города Москвы от ***, которым в удовлетворении исковых требований Касему Р.Н. к Посохиной В.В. о признании расписок недействительными – отказано (том №4 л.д.42-44).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям потерпевшей и свидетелей в судебном заседании, поскольку они не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенными преступлениями и судебным разбирательством. При оглашении показаний в суде все свидетели их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Показания потерпевшей и свидетелей объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами – протоколами следственных действий (выемок и осмотров), содержанием электронной переписки Посохиной В.В. с Касемом Р.Н., договорами процентных займов, подписи в которых выполнены от имени Касема Р.Н. и Посохиной В.В., что подтверждается заключениями судебных экспертиз.

Судебные экспертизы проведены в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключения соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, их выводы обоснованы и надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данным заключениям у суда не имеется.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.

Оценивая показания подсудимого Касема Р.Н., суд признает их несостоятельными, выдвинутыми с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергаются совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Доводы подсудимого о частичном возвращении денежных средств потерпевшей ничем документально не подтверждены и опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Кроме того, подсудимым в судебном заседании были представлены документы, а именно заявления о других преступлениях, фрагменты протоколов допросов, заявления и жалобы в правоохранительные органы, сведения о хозяйственной деятельности ООО «РУС АВИА ГУПП», решения судов, справки, приходные кассовые ордера и выписки из банков.

При этом представленные документы не свидетельствуют о непричастности Касема Р.Н. к совершенному преступлению, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании стороной обвинения доказательствами, которые признаны судом достоверными, достаточными и допустимыми.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, согласно которым Касем Р.Н. совершил хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей, путем злоупотребления ее доверием.

Злоупотребление доверием выразилось в использовании с корыстной целью Касемом Р.Н. доверительных отношений с Посохиной В.В., поскольку они планировали совместный бизнес как партнеры, в связи с чем у потерпевшей не возникло сомнений в исполнении подсудимым своих обязательств по развитию совместного бизнеса и покупки недвижимости в Республике Крым.

Таким образом, действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак данного преступления «в особо крупном размере» обоснованно вменен Касему Р.Н., поскольку сумма похищенных им денежных средств превышает один миллион рублей.

При назначении подсудимому Касему Р.Н. наказания суд учитывает в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о личности подсудимого; обстоятельства, смягчающие наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Касем Р.Н. ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, имеет источник дохода.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Касему Р.Н., суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновного, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает нахождение на иждивении совершеннолетней дочери-студентки, помощь престарелым родителям-пенсионерам, состояние здоровья подсудимого Касема Р.Н., состояние здоровья членов его семьи и близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Касему Р.Н. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения ст.73 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст.64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты с назначением подсудимому Касему Р.Н. наказания в виде лишения свободы, считая, что указанный вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и соразмерности содеянному, а также обеспечит достижение целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, его материального положения, наличия по делу смягчающих обстоятельств.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы Касему Р.Н. назначается в исправительной колонии общего режима.

С учетом тяжести совершенного Касемом Р.Н. деяния, данных о его личности, а также вида назначаемого наказания, суд считает необходимым в целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу оставить без изменения избранную Касему Р.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей Посохиной В.В. о возмещении причиненного в результате преступления ущерба в размере *** руб., основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ), в связи с чем подлежит удовлетворению.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Касема Р.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Касему Р.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время фактического задержания с 31 мая 2019 года до 04 июня 2019 года и содержания Касема Р.Н. под стражей с 08 ноября 2021 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей Посохиной В.В. удовлетворить. Взыскать с Касема Р.Н. в пользу Посохиной В.В. в счет возмещения ущерба *** рублей.

Вещественные доказательства документы – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий И.В. Зорина