Приговор

Дело № 01-0180/2021 | Замоскворецкий районный суд

Дело № 1-180/2021

УИД 77RS0007-02-2021-004129-93

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Москва 26 ноября 2021 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при помощниках судьи фио, фио, фио,

с участием государственных обвинителей Белова С.В., Платонова Е.Д.,

подсудимого Кузнецова ...,

его защитников в лице адвокатов Бермана Д.Б., представившего удостоверение № 15571 и ордер № ... года, Эйсмонт М.О., представившей удостоверение № 16946 и ордер № ... года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-180/2021 в отношении

Кузнецова ..., паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, детей не имеющего, работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 №377-ФЗ), ч. 4 ст. 159-6 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Кузнецов ... виновен в том, что совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 14 июля 2013 года, более точное время следствием не установлено, ...фио и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, пребывая в не установленном следствием месте, совместно со фио, находящимся в адрес, общаясь посредством глобальной сети Интернет, создали преступное сообщество (преступную организацию) в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой, для извлечения материальной выгоды, действовавшее на адрес, адрес, адрес, при следующих обстоятельствах.

Не позднее декабря 2012 года ...фио, находившийся в федеральном розыске за совершение, в его бытность (...фио) сотрудником кредитного учреждения, мошенничеств, с использованием своего служебного положения, связанных с перевыпуском кредитных карт клиентов адрес «Москомприватбанк» и дальнейшим хищением денежных средств, принадлежащих клиентам банка, находясь в неустановленном месте, пребывая под сетевым именем «ТС с ...» на интернет-сайте «...» («Криминала.нет»), посвященном мошенничеству, в том числе в сфере высоких технологий, преследуя цель личного незаконного обогащения, для совместного совершения преступлений завел знакомство с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящимся в федеральном розыске за совершение хищений денежных средств с банковских карт с использованием комплекса скимминговых устройств – инструмента для считывания информации с магнитной дорожки платежной карты, действовавшим на интернет-сайте «...» («Криминала.нет») под сетевым именем «... из Питера». С момента знакомства связь ...фио и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством программ для мгновенного обмена сообщениями в Интернете обрела характер постоянной и основанной на совместных корыстных целях незаконного обогащения путем совершения ряда преступных действий.

Исследуя Интернет-ресурсы, в частности сайты и форумы, посвященные мошенничеству в сфере высоких технологий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ...фио приобрели знания по осуществлению неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и технологии завладения чужим имуществом с использованием незаконно полученной компьютерной информации. Основываясь на информации, полученной в Интернете, не позднее 10 июля 2013 года, ...фио посредством брутфорс-атаки получил незаконный доступ к компьютерной информации ООО «...» (адрес), в результате которого завладел базой данных электронных почтовых адресов и аккаунтов партнеров данного юридического лица, а также юридических лиц, являющихся партнерами общества с ограниченной ответственностью «Универсальная финансовая система» (далее – ООО «...») (ИНН 7708510731, юридический адрес: адрес) – технологического партнера ОАО «...», которое на основании стандартного договора предоставляет партнерам сервисные услуги по доступу к веб-системе www.....ru (уфс-онлайн.ру) в целях выбора, расчета стоимости и формирования заказа на оформление железнодорожных проездных документов в режиме реального времени.

Завладев вышеуказанным преступным путем базой данных электронных почтовых ресурсов юридических лиц, осуществляющих деятельность по дистанционной продаже проездных железнодорожных документов, ...фио сообщил данное обстоятельство установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в программе «Jabber» («...»), предназначенной для мгновенного обмена сообщениями в Интернете, в связи с чем он (...фио) совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали преступный план, заключающийся в установлении несанкционированного удаленного контроля и администрирования компьютеров вышеуказанных организаций, оформлении за счет денежных средств указанных организаций железнодорожных проездных документов, по паспортным данным заранее привлеченных лиц, желающих за денежное вознаграждение принять участие в преступных акциях, с последующим возвратом железнодорожных билетов в кассы вокзалов России и получением на руки наличных денежных средств (обналичиванием).

В соответствии с преступным распределением ролей установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял на себя обязательства по приисканию вредоносного программного обеспечения, которое позволило бы совершать задуманные преступления с более масштабным размахом, и заполучить в течение короткого промежутка времени большее количество идентификационных данных – паролей и логинов множества юридических лиц, чем с помощью брутфорс-атак, что, в свою очередь, гарантировало получение максимальной прибыли от совершенных преступлений.

...фио, согласно распределенным ролям, принял на себя обязательства по выполнению функций «заливщика». В обязанности ...фио входили дальнейшее собственноручное формирование на основании паспортных данных лиц, заранее привлеченных к участию в преступных акциях, электронных маршрутных квитанций в интерфейсе кассира организации, к которой им (...фио) получен незаконный доступ; отправка на сервер веб-системы www.....ru (уфс-онлайн.ру) электронных заказов на приобретение проездных железнодорожных документов под логином и паролем, а также за счет денежных средств этих организаций.

Кроме этого, в соответствии с распределенными ролями установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ...фио взяли на себя обязательства по организации преступлений путем привлечения лиц, желающих принять участие в преступных акциях, планируя распределять между ними роли при совершении конкретных преступных деяний; планировать конкретные действия соучастников, осуществлять общее руководство и организацию деятельности сообщества, распределять преступные доходы, разрабатывать меры конспирации и безопасности, требовать их исполнения, а также лично участвовать в совершении мошенничеств.

Преступные доходы, полученные в результате совершения задуманных установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио преступлений, по взаимной договоренности планировалось распределять в соответствии с исполняемыми ролями, а именно: установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с преступного дохода за каждую преступную акцию положено было получать 45%, ...фио – 40%, 15% преступно добытых денежных средств полагалось программисту – лицу, которому в соответствии с преступным распределением ролей предопределялась роль автора требующейся вредоносной программы.

Исполняя намерения, направленные на создание преступного сообщества и руководство им, в целях материально-технического обеспечения создаваемого сообщества, для более масштабного объема совершаемых преступлений и получения от них максимальной выгоды установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на сайтах мошеннической направленности в сети Интернет начал поиск лиц, владеющих навыками написания вредоносных программ.

В не установленное следствием время, но не позднее 10 июля 2013 года, на стадии формирования преступного сообщества (преступной организации), для установления преступных связей с лицами, осуществляющими преступную деятельность, связанную с незаконным распоряжением денежными средствами, находящимися на банковских счетах юридических лиц, и заинтересованными в организации и совершении мошенничеств в сфере компьютерной информации, используя ресурсы Интернета, в частности, форум сайта «darkmoney.cc» («даркманей.сс»), посвященного мошенничеству, в том числе, в сфере компьютерной информации, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил объявления, целью которых было привлечение лиц, согласившихся за денежное вознаграждение принять участие в обналичивании похищенных ...фио железнодорожных билетов. В указанных же целях на форуме сайта «...» («Криминала.нет»), расположенного по адресу: http://forum.kriminala.net (аш-ти-ти-пи://форум.криминала.нет), доступ к которому в настоящее время ограничен в соответствии с законодательством РФ, сообщения разместил и ...фио

В целях конспирации и уклонения от привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничеств в сфере компьютерной информации, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, использовал псевдоним «... из Питера», указав для контактов с ним номер ICQ (ай-си-кью) .... ...фио в указанных же целях были использованы псевдоним «ТС с ...» и номер ICQ (ай-си-кью) для контактов – ....

От интернет-пользователей, заинтересовавшихся их сообщениями, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ...фио планировали получать в электронных сообщениях паспортные данные лиц, необходимые в ходе совершения преступлений.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, осознавали, что посредством размещения в Интернете сообщений о заработке, заключающемся в обналичивании железнодорожных билетов, приобретение которых не требовало оплаты, они публично предлагают услуги по предоставлению средств совершения мошенничеств путем возврата в кассы железнодорожных вокзалов России проездных документов, приобретенных за счет чужих денежных средств, воспользоваться которыми, в силу возможностей и специфики работы глобальной сети Интернет, могло неограниченное количество пользователей в различных, в том числе, географически отдаленных друг от друга регионах России.

Ознакомившись с размещенными ...фио в Интернете сообщениями, не позднее 10 июля 2013 года, посредством программы мгновенного обмена сообщениями ICQ (ай-си-кью), на сообщение ...фио откликнулся житель адрес фио с согласием на совместную преступную деятельность.

В целях конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности за мошенничества в сфере компьютерной информации фио использовал псевдонимы «....1»(«Дзен.1»), «shmel»(«шмел»).

Тогда же, в июле 2013 года, точная дата не установлена, ...фио с целью создания структурного подразделения преступного сообщества – организованной группы, для совершения мошенничеств в сфере компьютерной информации путем обналичивания в разных адрес проездных документов, похищенных у юридических лиц, осуществляющих их продажу, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил фио войти в состав организованной группы, как структурного подразделения преступного сообщества, делегировав ему (фио) полномочия ее руководителя.

фио, осознавая направленность преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), заключающейся в совершении тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации, т.е., хищения денежных средств юридических лиц с расчетных счетов путем оформления на них электронных маршрутных квитанций с последующим их обналичиванием посредством возврата железнодорожных билетов в кассы вокзалов, совершенных организованной группой, добровольно согласился войти в состав формируемого преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений и получения незаконного дохода, приняв на себя руководящую роль структурным подразделением.

В соответствии с отведенной ему (фио) в преступном сообществе (преступной организации) ролью «дроповода» (в кибер-иерархии мошеннической группировки – руководитель обнальных групп) – лица, осуществляющего руководство группами «дропов» (низшее звено в кибер-иерархии мошеннической группировки, как лицо, непосредственно осуществляющее «обнал»), обналичивающих похищенные с расчетных счетов денежные средства, фио должен был поставлять ему (...фио) информацию, то есть паспортные данные лиц, планировавшихся к использованию в качестве «дропов», в функции которых входило непосредственное осуществление обналичивания путем возврата в кассы вокзалов железнодорожных билетов, оформленных ...фио за счет денежных средств юридического лица, к компьютерной информации которого он (...фио) получил незаконный доступ.

Мошеннические действия фио должен был совершать, привлекая к деятельности преступного сообщества других лиц, контролировать их преступные действия и руководить ими, после чего информировать ...фио о результатах совершенных преступлений.

Для обеспечения безопасности и результативности преступной деятельности фио, а также своей личной безопасности, ...фио указал ему (фио) на недопустимость оформления железнодорожных билетов по собственным паспортным данным, а также обязал фио настроить программу «...», предназначенную для мгновенного обмена сообщениями в Интернете, посредством которой обеспечивалась связь между ним (...фио) и фио, указав на немедленное уничтожение по прочтении информации, содержащейся в переписке.

Для обеспечения финансирования деятельности преступного сообщества (преступной организации) фио должен был перечислять ...фио денежные средства, полученные от возврата билетов «дропами», посредством денежных переводов на подконтрольные последнему банковские карты, оформленные на иных лиц.

С этого времени общение ...фио и фио посредством сети Интернет стало обоюдным, постоянным, основанным на совместных корыстных целях незаконного обогащения путем совершения ряда тяжких преступлений.

В июле 2013 года, точное время не установлено, в соответствии с совместно разработанным преступным планом по хищению денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, занимающимся дистанционным оформлением железнодорожных билетов, путем незаконного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации этих юридических лиц, использующейся последними в процессе хозяйственной деятельности, с использованием программно-технических средств, предполагавшим осуществление ряда преступных действий в сети Интернет и на территориях железнодорожных вокзалов России, ...фио, обладая базой данных, содержащих адреса электронных почтовых ресурсов юридических лиц, являющихся партнерами ООО «...», действуя согласованно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создали устойчивую организованную группу, в которую вовлекли:

- не позднее 12 июля 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к участию в преступлениях, совершаемых организованной группой, привлек не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы фио, находящегося в адрес;

- не позднее 16 июля 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,– фио, находящегося в адрес;

- не позднее 19 июля 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в адрес, при этом все участники организованной группы вступили в неё добровольно, будучи осведомленными о целях её создания, руководствуясь корыстными побуждениями получения незаконного источника дохода, желая совместно совершать тяжкие преступления, и в дальнейшем участвовали в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

К преступлениям, совершаемым организованной группой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июля 2013 года по март 2014 года, кроме не осведомленного фио, были привлечены и другие лица, о преступных намерениях членов организованной группы не осведомленные.

Данная организованная группа была сформирована на основе круга общения установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в адрес, чем обеспечивалась её устойчивость.

Финансирование членов организованной группы осуществлялось на деньги, получаемые в результате совершенных преступлений, размер их незаконного дохода распределялся установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио

Являясь руководителями организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио определяли цели и разрабатывали общие планы деятельности организованной группы, давали указания о подготовке и совершении преступлений, распределяли обязанности и денежное вознаграждение между членами организованной группы.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся:

- в наличии лидеров в лице его руководителей установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио;

- в наличии у руководителей опыта преступной деятельности;

- в высоком уровне организации преступлений, планировании и тщательной подготовке к совершению преступлений, в распределении ролей;

- в стабильности состава организованной группы и длительности её существования;

- в постоянстве форм и методов преступной деятельности;

- в способности не отклоняться от ранее избранной темы и придерживаться криминальной направленности;

- в сплоченности участников организованной группы, в том числе, основанной на землячестве, длительных дружеских и товарищеских отношениях и наличием у них стремления продолжать совместную преступную деятельность;

- в соблюдении конспирации;

- в пренебрежении к возможным наказаниям за совершение преступных деяний.

При совершении преступлений члены преступной группы согласовывали свое поведение и функции с руководителями, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с принадлежностью к сообществу, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы.

Кроме руководящей роли в организованной группе, ...фио исполнял функции «заливщика». Кроме этого, в обязанности ...фио, в соответствии с распределенными ролями, входило непосредственное вторжение в компьютерную информацию юридических лиц, занимающихся дистанционным оформлением проездных документов, дальнейшее собственноручное формирование электронных маршрутных квитанций в интерфейсе кассира на основании полученных от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспортных данных «дропов» и их отправка от имени, под логином и паролем, а также за счет денежных средств этих юридических лиц на сервер веб-системы www.....ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру). После оформления электронных маршрутных квитанций, ...фио отправлял полученные номера установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью передачи указанных номеров владельцам паспортов («дропам») для обналичивания денежных средств, составляющих стоимость железнодорожных билетов, предварительно распечатанных по номерам оформленных им квитанций, в кассах железнодорожных вокзалов.

Все члены организованной группы, выполняющие функции «дропов», в ходе приготовления к преступлениям добровольно и осознанно передавали свои паспортные данные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для последующей передачи этих данных ...фио и незаконного оформления ...фио железнодорожных билетов по полученным паспортным данным.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кроме общего руководства, выполняя функции «дроповода» – руководителя обнальной группы, отвечал за постоянное наличие и передачу ...фио паспортных данных, по которым последним незаконно оформлялись железнодорожные билеты; осуществлял наём и контроль лиц, передающих свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений, а также снимающих похищенные денежные средства в кассах железнодорожных вокзалов, путем возврата железнодорожных билетов, незаконно оформленных ...фио; обеспечивал выплату оговоренной части денежных средств членам организованной группы; выполняя функции «дропа», лично участвовал в заключительной части преступного плана. При необходимости установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и другие члены организованной группы привлекали к участию в преступлениях и иных лиц, о преступных намерениях членов организованной группы не осведомленных.

фио и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя функции «дропов», добровольно и осознанно предоставляли свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений; по оформлении ...фио незаконным путем железнодорожных билетов по их паспортным данным получали от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера заказанных электронных маршрутных квитанций, распечатывали железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности, после чего осуществляли их возврат в кассы железнодорожных вокзалов, получая на руки денежные средства, эквивалентные стоимости возвращенных билетов. Полученные денежные средства, «дропы», оставив себе ранее оговоренную сумму вознаграждения, передавали «дроповоду» – установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив эти денежные средства, оставив себе ранее оговоренную сумму вознаграждения, денежные средства, составляющие долю ...фио, передавал последнему неустановленным способом с последующим получением их ...фио

Большое внимание при планировании преступлений уделялось конспирации, которая в ходе совершения преступлений обеспечивалась использованием ...фио анонимных открытых прокси-серверов, скрывающих реальные IP-адреса (АйПи-адреса), и тем самым предоставляющим возможность анонимно пользоваться услугами сети Интернет, что позволяло ...фио безнаказанно нарушать условия предоставления услуг сети и закон, длительное время совершая тяжкие преступления.

Общение и разработка общих преступных планов между руководителями и участниками организованной группы осуществлялись с использованием сети Интернет в режиме, позволяющем ...фио и установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оставаться анонимными для других соучастников, а также в ограничении разговоров по мобильной связи. Кроме того, в целях конспирации, для связи между собой участники, в том числе, в ходе совершения преступлений, соблюдали меры предосторожности, заключающиеся в частой смене абонентских номеров мобильной связи, зарегистрированных на иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы. В целях конспирации членами преступного сообщества для перевода денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений и составляющих долю руководителей, использовались реквизиты банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступных действиях членов преступного сообщества (преступной организации).

Организованная группа, созданная ...фио и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав которой входили также фио и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имела отработанную методику подготовки и совершения преступлений в ограниченной сфере деятельности – мошенничеств в сфере компьютерной информации.

Участниками указанной организованной группы, созданной ...фио и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в интересах преступного сообщества (преступной организации) в последующем совершены следующие тяжкие преступления – мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 15 июля 2013 года, 16 июля 2013 года, 17 июля 2013 года, 18 июля 2013 года, 19 июля 2013 года, 26 июля 2013 года, 28 июля 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 05 октября 2013 года – в отношении адрес «...»;

• 9-10 октября 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 11 октября 2013 года, 15-16 октября 2013 года – в отношении ООО «... РФР»;

• 18, 19, 29 ноября 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 19 марта 2014 года – в отношении ООО «...».

Не позднее 14 июля 2013 года, ...фио по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совместно со фио, желая расширить сферу своей преступной деятельности и увеличить прибыль от неё, создали вторую организованную группу, являющуюся отдельным территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которую вовлекли:

- не позднее 14 июля 2013 года фио – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в адрес

- не позднее 14 июля 2013 установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящихся в адрес, при этом все участники организованной группы вступили в неё добровольно, будучи осведомленными о целях её создания, руководствуясь корыстными побуждениями получения незаконного источника дохода, желая совместно совершать тяжкие преступления, и в дальнейшем участвовали в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

Данная организованная группа была сформирована на основе круга общения установленного следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в адрес, чем обеспечивалась её устойчивость.

Финансирование членов организованной группы осуществлялось на деньги, получаемые в результате совершенных преступлений, размер их незаконного дохода распределялся ...фио и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, не позднее 14 июля 2013 года, ...фио и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в федеральном розыске, пребывая в не установленном следствием месте, совместно со фио, находящимся в адрес, общаясь посредством глобальной сети Интернет, создали преступное сообщество (преступную организацию), к указанному моменту достигшее состояния объективной готовности к совершению тяжких преступлений, свидетельством чему явились уровень материально-технической оснащенности и качество специальной подготовки его членов, т.е., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио объединили под своим руководством две самостоятельно действующие, территориально обособленные устойчивые организованные группы с целью совместного совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации для извлечения материальной выгоды.

Деятельностью участников данного структурного подразделения созданного ими преступного сообщества (преступной организации) установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио стали руководить так же, как деятельностью созданной ранее организованной группы.

Помимо наличия руководителей в лице установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, в указанной организованной группе имелся особо активный участник – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому фио были делегированы полномочия по руководству деятельностью организованной группы.

Все члены организованной группы, выполняющие функции «дропов», в ходе приготовления к преступлениям добровольно и осознанно передавали свои паспортные данные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующей передачи их паспортных данных через фио ...у М.М. и незаконного оформления ...фио железнодорожных билетов по их паспортным данным.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во взаимодействии со фио, выполнял функции «дроповода» – руководителя обнальной группы, отвечал за постоянное наличие и передачу фио паспортных данных, по которым ...фио незаконно оформлялись железнодорожные билеты; осуществлял наём и контроль лиц, передающих свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений, а также снимающих похищенные денежные средства в кассах железнодорожных вокзалов, путем возврата железнодорожных билетов, незаконно оформленных ...фио; обеспечивал выплату оговоренной части денежных средств руководителям и другим членам сообщества. При необходимости установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другие члены сообщества привлекали к участию в преступлениях и иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя функции «дропов», добровольно и осознанно предоставляли свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений и реквизиты своих банковских карт для перечисления преступно добытых денежных средств руководителям организованной группы; по оформлении ...фио незаконным путем железнодорожных билетов по их паспортным данным получали от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера заказанных электронных маршрутных квитанций, распечатывали железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности, после чего осуществляли их возврат в кассы железнодорожных вокзалов, получая на руки денежные средства, эквивалентные стоимости возвращенных билетов. Полученные денежные средства, «дропы», оставив себе ранее оговоренную сумму вознаграждения, передавали «дроповоду» – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напрямую контактировавшему посредством сети Интернет со фио, либо с согласия фио и по указанию установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием своих банковских карт отправляли вырученные от преступления денежные средства посредством денежного перевода на банковскую карту фио В свою очередь, фио, получив эти денежные средства, оставив себе ранее оговоренную сумму вознаграждения, денежные средства, составляющие долю ...фио, направлял переводом на банковские карты иных, не осведомленных о преступности намерений членов преступного сообщества (преступной организации), лиц с последующим получением их и подтверждением об их получении ...фио

Большое внимание при планировании преступлений уделялось конспирации, которая в ходе совершения преступлений обеспечивалась использованием ...фио анонимных открытых прокси-серверов, скрывающих реальные IP-адреса (Ай-Пи-адреса), и тем самым предоставляющим возможность анонимно пользоваться услугами сети Интернет, что позволяло ...фио безнаказанно нарушать условия предоставления услуг сети и закон, длительное время совершая тяжкие преступления.

Общение и разработка общих преступных планов между создателями и участниками организованной группы осуществлялись с использованием сети Интернет в режиме, позволяющем ...фио и фио оставаться анонимными для других соучастников, а также в ограничении разговоров по мобильной связи. Кроме того, в целях конспирации, для связи между собой участники, в том числе, в ходе совершения преступлений, соблюдали меры, заключающиеся в частой смене абонентских номеров мобильной связи, зарегистрированных на иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы. В целях конспирации членами преступного сообщества для перевода денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений и составляющих долю руководителей, использовались реквизиты банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступных действиях членов преступного сообщества (преступной организации).

Организованная группа, созданная ...фио, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио, в состав которой входили также установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, имела отработанную методику подготовки и совершения преступлений в ограниченной сфере деятельности – мошенничеств в сфере компьютерной информации.

Организовав преступную деятельность созданных ими двух структур межрегионального преступного сообщества (преступной организации) в составе фио, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, находящейся в адрес; в составе установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, руководимой фио и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящейся в адрес, ...фио, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и фио, являясь создателями преступного сообщества (преступной организации), в целях увеличения незаконного дохода путем расширения его преступной деятельности, создали необходимые условия для совершения ряда тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой, и в соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в интересах преступного сообщества (организации) с момента создания, участники данной организованной группы совершили мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 14 июля 2013 года, 16 июля 2013 года, 17 июля 2013 года, 18 июля 2013 года, 19 июля 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 15 сентября 2013 года – в отношении ООО «......»;

• 20 сентября 2013 года – в отношении адрес «...»;

• 01 октября 2013 года – в отношении адрес «В.фио» / «V.I.P. фио», а также покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации 16 сентября 2013 года – в отношении ООО «......».

Не позднее 09 сентября 2013 года посредством общения в программе, предназначенной для мгновенного обмена сообщениями в Интернете, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился к члену организованной группы фио, действовавшему в виртуальном пространстве под сетевым именем ....org (миша@лимун.о-эр-джи), обладающему навыками написания вредоносных компьютерных программ, совершенствования функциональных возможностей вредоносных программ и исправления их ошибок, заказав последнему разработку более эффективного инструмента для совершения запланированных преступлений – специальное вредоносное программное обеспечение (софт). По взаимной договоренности с фио заказанный софт должен был обеспечить несанкционированный пользователями доступ к охраняемой законом компьютерной информации в больших объемах по сравнению с ранее практиковавшимся ...фио получением доступа посредством применения брутфорс-атак. За оказанные услуги, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещал фио денежное вознаграждение в размере 15% от общего преступного дохода за каждую преступную акцию, на что фио, преследуя корыстные цели личного обогащения, согласился.

Не позднее 12 сентября 2013 года фио, взяв за основу легальную программу для удаленного управления и администрирования компьютеров – ... (Ремот Манипулятор Систем) (далее – RMS (РМС)), разработанную российской компанией «...» (ТектонАйТи), путем внесения изменений в функциональные возможности указанной легальной программы, создал вредоносное программное обеспечение, предоставляющее возможности несанкционированного получения идентификационных данных пользователей сети Интернет с последующим вторжением в компьютерную информацию и незаконное использование полученной информации, а также возможности удаленного контроля и администрирования компьютеров в незаметном для пользователей режиме. Созданную вредоносную программу, являющуюся инструментом совершения преступлений, а также инструкции по её использованию фио передал установленному следствию лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством Интернета через файлобменную сеть http://www.sendspace.com (аш-ти-ти-пи//даблю-даблю-даблю.сэндспэйс.ком), получив от последнего ранее обещанное денежное вознаграждение на подконтрольный расчетный счет в адрес «Связной банк». В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученное вредоносное программное обеспечение передал ...фио посредством файлобменной сети http://www.sendspace.com (аш-ти-ти-пи//даблю-даблю-даблю.сэндспэйс.ком), для использования последним в ходе совершения преступлений, т.е. получения, в течение небольшого временного промежутка, незаконного доступа к компьютерной информации множества хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в области дистанционной продажи железнодорожных проездных документов, а также возможности удаленного контроля и администрирования компьютеров в режиме, не заметном для законных обладателей информации.

Не позднее 12 сентября 2013 года ...фио, обладая вредоносным софтом, созданным фио, действуя совместно и согласованно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая расширять сферу своей преступной деятельности и увеличивать прибыль от неё, в адрес создали организованную группу, являвшуюся самостоятельным территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которую вовлекли:

- не позднее 12 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – фио, находящегося в адрес;

- не позднее 12 сентября 2013 года фио – фио... и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находящихся в адрес;

- не позднее 12 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – не менее двух неустановленных лиц, при этом все участники организованной группы вступили в неё добровольно, будучи осведомленными о целях её создания, руководствуясь корыстными побуждениями, получением незаконного источника дохода, желая совместно совершать тяжкие преступления, и в дальнейшем участвовали в организованной группе и совершаемых ею преступлениях, как структурном подразделении преступного сообщества.

Данная организованная группа была сформирована в адрес на основе круга общения фио, чем обеспечивалась её устойчивость.

Деятельностью участников данного структурного подразделения созданного ими преступного сообщества (преступной организации) установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио стали руководить так же, как деятельностью созданной ранее совместно со фио организованной группы.

Помимо наличия руководителей в лице установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, в указанной организованной группе имелся особо активный участник – фио, которому установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство были делегированы полномочия по руководству деятельностью организованной группы.

Все члены организованной группы, выполняющие функции «дропов», в ходе приготовления к преступлениям добровольно и осознанно передавали свои паспортные данные фио для последующей передачи их через установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство ...фио и незаконного оформления ...фио железнодорожных билетов по их паспортным данным.

фио, во взаимодействии с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял функции «дроповода» – руководителя обнальной группы, отвечал за постоянное наличие и передачу установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспортных данных, по которым ...фио незаконно оформлялись железнодорожные билеты; осуществлял наём и контроль лиц, передающих свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений, а также снимающих похищенные денежные средства в кассах железнодорожных вокзалов, путем возврата железнодорожных билетов, незаконно оформленных ...фио; обеспечивал выплату оговоренной части денежных средств руководителям и другим членам сообщества. При необходимости фио привлекал к участию в преступлениях и иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя функции «дропов», добровольно и осознанно предоставляли свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений; по оформлении ...фио незаконным путем железнодорожных проездных документов по их паспортным данным, получали от фио номера заказанных электронных маршрутных квитанций, распечатывали железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности, после чего осуществлял их возврат в кассы железнодорожных вокзалов, получая на руки денежные средства, эквивалентные стоимости возвращенных билетов. Полученные денежные средства Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передавали фио, контактирующему с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от фио ранее оговоренное денежное вознаграждение. При необходимости Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекали к участию в преступлениях и иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Общение и разработка общих преступных планов между создателями и участниками организованной группы осуществлялись с использованием сети Интернет в режиме, позволяющем установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио оставаться анонимными для других соучастников, а также в ограничении разговоров по мобильной связи. Кроме того, в целях конспирации, для связи между собой участники, в том числе, в ходе совершения преступлений, соблюдали меры, заключающиеся в частой смене абонентских номеров мобильной связи, зарегистрированных на иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы. В целях конспирации членами преступного сообщества для перевода денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений и составляющих долю руководителей, использовались реквизиты банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступных действиях членов преступного сообщества (преступной организации).

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) – организованная группа, созданная установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, в состав которой входили также фио, Кузнецов ..., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имела отработанную методику подготовки и совершения преступлений в ограниченной сфере деятельности – мошенничеств в сфере компьютерной информации.

Организовав преступную деятельность созданных ими трех структур межрегионального преступного сообщества (преступной организации) – руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ...фио, находящейся в адрес; руководимой фио и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящейся в адрес руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и фио, находящейся в адрес, ...фио, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь создателями преступного сообщества (преступной организации), в целях увеличения незаконного дохода путем расширения его преступной деятельности, создали необходимые условия для совершения ряда тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой, и в соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в интересах преступного сообщества (организации), участники данной организованной группы совершили мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 12 сентября 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 13-15 сентября 2013 года – в отношении ООО «......»;

• 20-21 сентября 2013 года – в отношении адрес «...»

Не позднее 18 сентября 2013 года ...фиоМ., обладая вредоносным софтом, созданным фио, действуя совместно и согласованно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио, желая расширить сферу своей преступной деятельности и увеличить прибыль от неё, в адрес создали организованную группу, являющуюся самостоятельным территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которую вовлекли:

- не позднее 18 сентября 2013 года фио – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в адрес

- не позднее 18 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находящихся в адрес

- не позднее 30 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившееся в адрес

- не позднее 17 октября установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившуюся в адрес

- не позднее 28 декабря 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившуюся в адрес

- не позднее 18 сентября 2013 года ...фио – не менее двух неустановленных лиц, при этом все участники организованной группы вступили в неё добровольно, будучи осведомленными о целях её создания, руководствуясь корыстными побуждениями получения незаконного источника дохода, желая совместно совершать тяжкие преступления, и в дальнейшем участвовали в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

Деятельностью участников данного структурного подразделения созданного ими преступного сообщества (преступной организации) установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио стали руководить так же, как деятельностью созданных ими ранее организованных групп.

При исполнении, наряду с руководящей ролью, преступной роли «заливщика» ...фио при внедрении в чужую компьютерную информацию использовалось вредоносное программное обеспечение, заведомо предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, разработанное фио на платформе инструментов класса ... (Ремот Манипулятор Систем) (далее – RMS (РМС)) – легальной программы для удаленного управления и администрирования компьютеров, созданной российской компанией «...» (ТектонАйТи), с помощью которого ...фио получал полный контроль над компьютерами, посредством которых осуществлялась деятельность организаций по дистанционному оформлению железнодорожных проездных документов.

Для реализации внедрения вредоносной программы на компьютеры указанных юридических лиц (заражения) ...фио готовил электронное письмо с вложением, в тексте которого указывал причины, способствующие обязательному открытию прилагаемого файла. После установки, в результате открытия файла, вредоносной программы в систему, влекущей за собой блокировку работы в операционной системе приложений, позволяющих обнаруживать вредоносные программы, а также обнаруживать работу в системе самой программы удаленного администрирования – RMS (РМС), ...фио подключался к зараженному компьютеру и получал доступ к информации, содержащей логин и пароль личных кабинетов кассиров вышеуказанных организаций, с последующим входом в интерфейс кассира, содержащий макет электронной маршрутной квитанции, после чего вводил информацию о пассажире в макет квитанции, и от имени указанной организации, под логином и паролем кассира указанной организации и за счет указанной организации производил электронный платеж. После осуществления платежа за незаконно оформленные электронные маршрутные квитанции и автоматической обработки заказов на серверах веб-системы www.....ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру), ...фио в интерфейсе кассира получал номера заказанных им (...фио) квитанций для последующей передачи лицам, паспортные данные которых он (...фио) использовал при незаконном оформлении этих маршрутных квитанций.

Помимо наличия руководителей в лице установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, в указанной организованной группе имелся особо активный участник – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому фио, по согласованию с ...фио, были делегированы полномочия по руководству деятельностью организованной группы.

Все члены организованной группы, выполняющие функции «дропов», в ходе приготовления к преступлениям добровольно и осознанно передавали свои паспортные данные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и особо активным членам организованной группы для последующей передачи их паспортных данных через фио ...у М.М. и незаконного оформления ...фио железнодорожных билетов по их паспортным данным.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во взаимодействии со фио, выполнял функции «дроповода» – руководителя обнальной группы, отвечал за постоянное наличие и передачу фио паспортных данных, по которым ...фио незаконно оформлялись железнодорожные билеты; осуществлял наём и контроль лиц, передающих свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений, а также снимающих похищенные денежные средства в кассах железнодорожных вокзалов, путем возврата железнодорожных билетов, незаконно оформленных ...фио; обеспечивал выплату оговоренной части денежных средств руководителям и другим членам сообщества. При необходимости установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и особо активные члены сообщества привлекали к участию в преступлениях и иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выполняя функции «дропов», добровольно и осознанно предоставляли свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений; установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство, кроме того, предоставляли свои банковские карты для перечисления преступно добытых денежных средств руководителям преступной группы; по оформлении ...фио незаконным путем железнодорожных проездных документов по их паспортным данным, получали от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и особо активных членов организованной группы номера заказанных электронных маршрутных квитанций, распечатывали железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности, после чего осуществляли их возврат в кассы железнодорожных вокзалов, получая на руки денежные средства, эквивалентные стоимости возвращенных билетов. Полученные денежные средства «дропы» передавали напрямую установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, либо особо активным членам преступного сообщества, контактирующим с последним, получив от них ранее оговоренное денежное вознаграждение.

Общение и разработка общих преступных планов между создателями и участниками организованной группы осуществлялись с использованием сети Интернет в режиме, позволяющем установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио оставаться анонимными для других соучастников, а также в ограничении разговоров по мобильной связи. Кроме того, в целях конспирации, для связи между собой участники, в том числе, в ходе совершения преступлений, соблюдали меры, заключающиеся в частой смене абонентских номеров мобильной связи, зарегистрированных на иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы. В целях конспирации членами преступного сообщества для перевода денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений и составляющих долю руководителей, использовались реквизиты банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступных действиях членов преступного сообщества (преступной организации).

Организовав преступную деятельность созданных ими четырех структур межрегионального преступного сообщества (преступной организации) в составе фио, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшей в адрес; установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящейся в адрес фио, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио..., руководимой фио, находящейся в адрес; установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, руководимой установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящейся в адрес, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, в целях увеличения незаконного дохода путем расширения преступной деятельности сообщества, создали необходимые условия для совершения ряда тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации, организованной группой, и в соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в интересах преступного сообщества (организации), участники данной организованной группы совершили мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 18 сентября 2013 года, 20 сентября 2013 года – в отношении адрес «...»;

• 29 сентября 2013 года, 30 сентября 2013 года, 01 октября 2013 года – в отношении адрес «В.фио»/«V.I.P. фио»;

• 17 октября 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 18 октября 2013 года – в отношении адрес «...»;

• 11 ноября 2013 года – в отношении ООО «...» и адрес «В.фио»/«V.I.P. фио»;

• 01 декабря 2013 года – в отношении адрес «...»;

• 18 декабря 2013 года, 23 декабря 2013 года, 25 декабря 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 25 декабря 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 28 декабря 2013 года – в отношении ООО «...»;

• 04 января 2014 года – в отношении ООО «...» и ООО «...»;

• 16 января 2014 года – в отношении адрес «В.фио»/ «V.I.P. фио»;

• 30 января 2014 года – в отношении ООО «...с»;

• 31 января 2014 года – в отношении адрес «...»;

• 06 февраля 2014 года – в отношении ООО «...»;

• 21 февраля 2014 года – в отношении адрес «...».

В указанном виде преступное сообщество просуществовало до 29 сентября 2013 года, после чего расширилось за счет вхождения в его состав территориально обособленного структурного подразделения.

Не позднее 29 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, желая расширить сферу своей преступной деятельности и увеличить прибыль от неё, в адрес создали организованную группу, являющуюся самостоятельным территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в которую вовлекли:

- не позднее 29 сентября 2013 года фио – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившегося в адрес

- не позднее 29 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившегося в адрес;

- не позднее 29 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, находившихся в адрес, при этом все участники организованной группы вступили в неё добровольно, будучи осведомленными о целях её создания, руководствуясь корыстными побуждениями получения незаконного источника дохода, желая совместно совершать тяжкие преступления, и в дальнейшем участвовали в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

Деятельностью участников данного структурного подразделения созданного ими преступного сообщества (преступной организации) установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио стали руководить так же, как деятельностью созданных ими ранее организованных групп.

Помимо наличия руководителей в лице установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанной организованной группе имелся особо активный участник – установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которому фио были делегированы полномочия по руководству деятельностью организованной группы.

Все члены организованной группы, выполняющие функции «дропов», в ходе приготовления к преступлениям добровольно и осознанно передавали свои паспортные данные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для последующей передачи этих данных через фио ...у М.М. и незаконного оформления ...фио железнодорожных билетов по полученным паспортным данным.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство во взаимодействии со фио, выполнял функции «дроповода» – руководителя обнальной группы, отвечал за постоянное наличие и передачу фио паспортных данных, по которым ...фио незаконно оформлялись железнодорожные билеты; осуществлял наём и контроль лиц, передающих свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений, а также снимающих похищенные денежные средства в кассах железнодорожных вокзалов, путем возврата железнодорожных билетов, незаконно оформленных ...фио; обеспечивал выплату оговоренной части денежных средств руководителям и другим членам сообщества. При необходимости установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, привлекали к участию в преступлениях и иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, выполняя функции «дропов», добровольно и осознанно предоставляли свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений; по оформлении ...фио незаконным путем железнодорожных проездных документов по их паспортным данным, получали от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера заказанных электронных маршрутных квитанций, распечатывали железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности, после чего осуществляли их возврат в кассы железнодорожных вокзалов, получая на руки денежные средства, эквивалентные стоимости возвращенных билетов. Полученные денежные средства «дропы» передавали напрямую установленным следствием лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, непосредственно контактирующему с последним, получив от них ранее оговоренное денежное вознаграждение.

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) – организованная группа, созданная ...фио и фио, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в состав которой входили также установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, имела отработанную методику подготовки и совершения преступлений в ограниченной сфере деятельности – мошенничеств в сфере компьютерной информации, и в целях совершения тяжких преступлений в соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в интересах преступного сообщества (организации), участники данной организованной группы совершили мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 29 сентября 2013 года – в отношении адрес «В.фио»/ «V.I.P. фио»;

• 01 февраля 2014 года – в отношении ООО «...»,

а также покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации 02 октября 2013 года и 04 октября 2013 года в отношении адрес «В.фио»/«V.I.P. фио».

В указанном виде преступное сообщество (преступная организация) просуществовало до 22 февраля 2014 года, после чего претерпело спад активной деятельности в результате ликвидации правоохранительными органами структурных подразделений, возглавляемых фио, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и привлечения их членов к уголовной ответственности.

В марте 2014 года деятельность преступного сообщества продолжилась за счет вхождения в его ряды новых участников, привлеченных установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и неустановленными сообщниками. Так, не позднее 15 марта 2014 года в адрес установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио создана организованная группа, являющаяся самостоятельным территориально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), при следующих обстоятельствах.

Не позднее 15 марта 2014 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания других структур преступного сообщества (преступной организации), обеспечивающих обналичивание похищенных ...фио денежных средств, предложил войти в его состав ранее знакомому установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в адрес, с которым он (установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ...фио ранее имели виртуальное общение на сайтах мошеннической направленности в Интернете и поддерживали связи в реальной жизни.

Получив согласие от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложил на него (установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) обязанности дроповода, к преступной функции которого относилось привлечение дропов – лиц, желающих заработать путем предоставления личных паспортных данных для незаконного оформления по ним железнодорожных проездных документов с последующим их возвратом в кассы вокзалов России и получением наличных денежных средств, подлежащих передаче установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Во взаимодействии с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио осуществлял наём и контроль лиц, передающих свои паспортные данные для использования в ходе совершения преступлений, и снимающих похищенные денежные средства в кассах железнодорожных вокзалов путем возврата железнодорожных билетов, незаконно оформленных ...фио; информировал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о результатах совершенных преступлений и обеспечивал выплату оговоренной части денежных средств руководителям и другим членам организованной группы.

Для обеспечения безопасности и результативности преступной деятельности установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, запретил многократное использование паспортных данных дропов в преступных акциях, требуя для участия в каждом преступлении предоставления новых паспортных данных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации).

С этого времени общение установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство стало постоянным, основанным на совместных корыстных целях незаконного обогащения путем совершения ряда тяжких преступлений.

Для обеспечения финансирования деятельности преступного сообщества (преступной организации) установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство должен был перечислять установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио денежные средства посредством системы электронных платежей «Qiwi» («Киви») на подконтрольные последним электронные кошельки, а также банковскую карту адрес «Связной Банк», зарегистрированные на подставных лиц.

По предварительной договоренности за участие в деятельности преступного сообщества по обналичиванию похищенных проездных железнодорожных документов установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил денежное вознаграждение для установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – 20% от общей суммы возвращенных билетов за каждую преступную акцию.

Не позднее 15 марта 2014 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, к деятельности преступного сообщества (преступной организации) привлек ранее знакомого установленного следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившегося в адрес, посвятив последнего в схему совершения преступлений, делегировав ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) часть собственных функций – привлечение за денежное вознаграждение к участию в преступлениях дропов, контроль за действиями последних, передача информации о паспортных данных дропов, а также денежных средств, вырученных от совершенных преступлений, ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с последующим переводом денежных средств на банковские карты и электронные кошельки, подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио

Не позднее 12 апреля 2014 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство к деятельности преступного сообщества (преступной организации) привлек установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившегося в адрес, посвятив последнего в схему совершения преступлений, делегировав ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) за денежное вознаграждение функции по найму дропов, контролю их действий, передачу информации о паспортных данных дропов, а также денежных средств, вырученных от совершенных преступлений, ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) или установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с последующим переводом денежных средств на банковские карты и электронные кошельки, подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио

В целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства к участию в деятельности преступного сообщества (преступной организации) привлекли лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые в ходе совершения преступлений были использованы в качестве дропов. В соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), участники данной организованной группы совершили мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 15 марта 2014 года – в отношении ООО «Тревел фио»;

• 19 марта 2014 года – в отношении ООО «...»;

• 12 апреля 2014 года, 14 апреля 2014 года, 15 апреля 2014 года, 16 апреля 2014 года, 18 апреля 2014 года – в отношении ООО «Трансавиа фио»;

• 21-22 апреля 2014 года – в отношении ООО «...»;

• 27 апреля 2014 года, 28 апреля 2014 года – в отношении ООО «...»;

• 30 апреля 2014 года – в отношении ООО «...»;

• 04 мая 2014 года, 05 мая 2014 года, 08 мая 2014 года, 09 мая 2014 года – в отношении ООО «... компаний»;

• 29 мая 2014 года – в отношении ООО «...».

Начиная с сентября 2013 года, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ...фио с целью формирования других структур созданного ими совместно преступного сообщества (преступной организации) предложили войти в его состав ряду других, не установленных следствием лиц, проживающих в различных адрес и ближнего зарубежья для совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой и получения незаконного дохода. Получив согласие на участие в деятельности преступного сообщества, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2014 году осуществлял совместную преступную деятельность с рядом структур организованного им совместно с ...фио преступного сообщества на принципах и условиях, аналогичных совместной преступной деятельности с ранее образованными структурами преступного сообщества (преступной организации).

В целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой неустановленные лица, осведомленные установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о преступных планах и намерениях членов организованной группы, по его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) указанию приняли на себя обязанности дроповодов. Во исполнение принятой на себя роли указанные лица к участию в деятельности преступного сообщества (преступной организации) привлекли лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые в ходе совершения преступлений были использованы в качестве дропов. В соответствии с отведенной каждому ролью, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), участники данной организованной группы в составе ...фио, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио и неустановленных лиц совершили мошенничества в сфере компьютерной информации:

• 05 мая 2014 года, 07 мая 2014 года, 09 мая 2014 года, 12-13 мая 2014 года – в отношении ООО «... компаний»,

• 26 мая 2014 года – в отношении ООО «...»,

• 29 мая 2014 года – в отношении ООО «...»,

• 03 июня 2014 года – в отношении ООО «...»,

• 16 августа 2014 года – в отношении ООО «...».

Создавая преступное сообщество и руководя им, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио преследовали общие корыстные цели расширения сфер преступной деятельности в нескольких регионах России: в Московском регионе, в адрес, адрес, адрес, в адрес для более масштабного размаха совершаемых преступлений и увеличения поступления от них финансовых средств, как для личного обогащения, так и для обогащения соучастников.

Создание и развитие преступного сообщества (преступной организации) было обусловлено также осознанием его создателями того, что совместные координация и развитие преступной деятельности возглавляемых ими организованных групп, систематическое совершение ими тяжких преступлений позволят более быстро и целенаправленно получать прибыль от преступной деятельности.

На протяжении всего своего существования участники преступного сообщества действовали целенаправленно и согласованно, дополняя действия друг друга, в осуществлении единого преступного умысла, направленного на извлечение незаконного дохода.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио руководили деятельностью созданного ими преступного сообщества (преступной организации), состоящего из организованных групп, отличающихся сплоченностью на единой преступной основе, при этом:

- созданное и руководимое ими преступное сообщество (преступной организация) представляло собой объединение нескольких территориально обособленных устойчивых организованных групп, совершавших тяжкие преступления;

- устойчивость и сплоченность преступного сообщества (преступной организации) обеспечивались, в том числе, землячеством, личным знакомством и длительными дружескими и приятельскими отношениями между участниками в организованных группах, на основе которых и вовлекались в сообщество новые участники;

- первоначально действовавшее в виде двух организованных групп, объединенных под единым руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, преступное сообщество на этапе достижения пика своей преступной деятельности представляло собой объединение пяти установленных следствием организованных групп, действовавших в различных регионах Российской Федерации;

- претерпев спад активной деятельности в результате ликвидации правоохранительными органами его структурных подразделений и привлечения к уголовной ответственности их руководителей – фио, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также других членов руководимых ими групп к уголовной ответственности, преступное сообщество (преступная организация) регенерировалось путем привлечения установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио в свои ряды новых участников и возобновило криминальную деятельность в прежних масштабах;

- всеми участниками преступного сообщества (преступной организации) безоговорочно признавались руководящие роли установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио;

- преступные доходы преступного сообщества (преступной организации) распределялись в соответствии с положением каждого члена в преступной иерархии сообщества;

- конспирация преступного сообщества (преступной организации) и благоприятные условия для его существования обеспечивались возможностью руководителей действовать анонимно;

- деятельность организованных групп, входивших в преступное сообщество (преступную организацию), характеризовалась взаимозаменяемостью их членов при совершении конкретных преступлений, оказанием содействия друг другу, как на стадии подготовки к совершению преступлений, так и непосредственно при их исполнении;

- преступное сообщество в целом и устойчивые организованные группы как структурные подразделения сообщества, созданные и руководимые установленным следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, совершили ряд тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации, за совершение которых приговором Мещанского районного суда адрес от 05.06.2015 года осужден фио

Являясь руководителями сообщества и его структурных подразделений, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио определяли цели и разрабатывали общие планы деятельности как преступного сообщества (преступной организации) в целом, так и его структурных подразделений, давали указания о подготовке и совершении преступлений, распределяли обязанности и денежное вознаграждение между членами сообщества. Создавая преступное сообщество (преступную организацию) и руководя им, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио. преследовали общие корыстные цели расширения сфер своего влияния для обеспечения более масштабного размаха совершаемых преступлений и поступления от них финансовых средств, как для личного обогащения, так и для обогащения соучастников.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с ...фио и фио организовал структуру преступного сообщества (преступной организации) – организованную группу и руководил её деятельностью; вовлек в состав её участников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство; принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично, совместно с участниками совершал конкретные преступления организованной группой, участвовал в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

фио, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовал структуру преступного сообщества (преступной организации) – организованную группу и руководил её деятельностью; вовлек в состав её участников фио... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично, участвовал в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с ...фио и фио организовал структуру преступного сообщества (преступной организации) – организованную группу и руководил её деятельностью; вовлек в состав её участников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства; принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично, совместно с участниками совершал конкретные преступления организованной группой, участвовал в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с ...фио и фио организовал структуру преступного сообщества (преступной организации) – организованную группу и руководил её деятельностью; вовлек в состав её участников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства; принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично совместно с участниками совершал конкретные преступления организованной группой, участвовал в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, организовал структуру преступного сообщества (преступной организации) – организованную группу и руководил её деятельностью; вовлек в состав её участников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства; принимал решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично, участвовал в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

Неустановленные лица, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, организовали структуру преступного сообщества (преступной организации) – организованную группу и руководили её деятельностью; к участию в деятельности организованной группы привлекли лиц, не осведомленных об их преступной деятельности; принимали решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, лично участвовали в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельны производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио и ...фио совершали конкретные преступления организованной группой: используя информацию, полученную от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обналичивали похищенные у юридических лиц железнодорожные проездные документы; отчитывались перед установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за денежные средства, вырученные от реализации возврата в кассы вокзалов, перечисляли их фиоА, добровольно предоставляя свои банковские карты для перевода денежных средств руководителям сообщества, а также привлекли к участию в совершаемых организованной группой преступлениях лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно со фио, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио совершали конкретные преступления организованной группой: используя информацию, полученную от фио, обналичивали похищенные у юридических лиц железнодорожные проездные документы; отчитывались перед фио за денежные средства, вырученные от реализации возврата в кассы вокзалов, передавали их фио, а также привлекли к участию в совершаемых организованной группой преступлениях лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, ...фио, совершали конкретные преступления организованной группой: используя информацию, полученную от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обналичивали похищенные у юридических лиц железнодорожные проездные документы; отчитывались перед установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за денежные средства, вырученные от реализации возврата в кассы вокзалов, перечисляли их фио

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кроме того, вовлекла в организованную группу установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и привлекла к участию в преступлениях, совершаемых организованной группой, лиц, не осведомленных о преступности намерений членов организованной группы.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кроме непосредственного участия в преступлениях, совершаемых организованной группой, к участию в них привлек лиц, не осведомленных о преступности намерений членов организованной группы, а также, наряду с установленными следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, добровольно предоставил свою банковскую карту для перечисления преступно добытых денежных средств руководителям преступного сообщества.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио и ...фио совершали конкретные преступления организованной группой: используя информацию, полученную от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обналичивали похищенные у юридических лиц железнодорожные проездные документы; отчитывались перед установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за денежные средства, вырученные от реализации возврата в кассы вокзалов. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кроме того, вовлек в организованную группу установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и ...фио к участию в преступлениях по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекли лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества, принимали решения, связанные с реализацией конкретных преступлений, участвовали в процессе передачи и приема информации, касающейся паспортных данных, номеров маршрутных квитанций, а также денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства., действуя в интересах преступного сообщества, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио совершали конкретные преступления организованной группой: используя информацию, полученную от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обналичивали похищенные у юридических лиц железнодорожные проездные документы; отчитывались перед установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за денежные средства, вырученные от реализации возврата в кассы вокзалов, передавали их установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также привлекли к участию в совершаемых организованной группой преступлениях лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы.

фио, кроме того, осознанно и в корыстных целях по заказу установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство был создан инструмент совершения преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) – вредоносная программа, способствовавшая несанкционированному доступу и использованию ресурсов зараженных компьютеров организаций-партнеров ООО «...», обслуживание которой, а именно: аренда и поддержание работоспособности серверов, на которых было установлено программное обеспечение ... RMS (АйДи-серверов РМС), своевременная оплата аренды этих серверов, сборка, криптование и маскировка от средств антивирусной защиты установочного комплекта вредоносной программы – также осуществлялись фио

Вовлечение в преступное сообщество новых участников производилось руководителями и активными участниками сообщества и его структурных подразделений, как правило, на основе землячества, прежнего знакомства и дружеских отношений под предлогом улучшения их материального положения за счет денежных средств, добытых в результате совместной преступной деятельности.

Финансирование преступного сообщества осуществлялось на денежные средства, получаемые в результате совершения тяжких преступлений.

Всего в период с июля 2013 года по август 2014 года участниками преступного сообщества (преступной организации), как установлено следствием, путем незаконного доступа к компьютерной информации юридических лиц, осуществляющих деятельность по оформлению и бронированию железнодорожных проездных документов, и за счет денежных средств указанных юридических лиц оформлено свыше 5000 электронных маршрутных квитанций.

В результате деятельности преступного сообщества совершены хищения денежных средств в размере сумма и причинен имущественный ущерб следующим юридическим лицам:

1. ООО «С7 БИЛЕТ» на общую сумму сумма

2. ООО «...» травел» на общую сумму сумма

3. адрес «...» на общую сумму сумма

4. адрес «В.фио» / «V.I.P. фио» на общую сумму сумма

5. ООО «...» на общую сумму сумма

6. адрес «...» на общую сумму сумма

7. ООО «...» на общую сумму сумма

8. ООО «Агентство «АЭРОФЛАЙТ» на общую сумму сумма

9. адрес «...» на общую сумму сумма

10. ООО «...» на общую сумму сумма

11. ООО «...» на общую сумму сумма

12. ООО «...» на общую сумму сумма

13. ООО «...» на общую сумму сумма

14. ООО «...с» на общую сумму сумма

15. ООО «...» на общую сумму сумма

16. адрес «...» на общую сумму сумма

17. ООО «Тревел фио» на общую сумму сумма

18. ООО «...» на общую сумму сумма

19. ООО «Трансавиа фио» на общую сумму сумма

20. ООО «...» на общую сумму сумма

21. ООО «...» на общую сумму сумма

22. ООО «...» на общую сумму сумма

23. ООО «...» на общую сумму сумма

24. ОАО «... компаний» на общую сумму сумма

25. адрес «...» на общую сумму сумма

26. ООО «...» на общую сумму сумма

27. ООО «... группа РФР» на общую сумму сумма

28. ООО «...» на общую сумму сумма

29. ООО «...» на общую сумму сумма

30. ООО «...» на общую сумму сумма

31. ООО «...» на общую сумму сумма

Участвуя в преступном сообществе (преступной организации) и его структурном подразделении – организованной группе, в период 13-15 сентября 2013 года Кузнецов ... совершил тяжкое преступление – мошенничество в сфере компьютерной информации, под общим руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио, фио, в составе установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, ...фио, фио, фио..., установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, то есть хищение имущества ООО «...» травел» (адрес), путем ввода, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации данного хозяйствующего субъекта, незаконного оформления за счет денежных средств указанной компании в сумме сумма электронных маршрутных квитанций, с последующим их обналичиванием и получением на руки денежных средств посредством возврата похищенных билетов в железнодорожные кассы вокзалов адрес....

Кроме того, подсудимый Кузнецов ... виновен в том, что совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное организованной группой.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

...фио, находящийся в федеральном розыске, не позднее декабря 2012 года, пребывая в неустановленном месте, действуя под сетевым именем «ТС с ...» на интернет-сайте «...» (Криминала.нет), посвященном мошенничеству, в том числе, в сфере высоких технологий, преследуя цель личного незаконного обогащения, для совместного совершения преступлений завел знакомство с фио, находящимся в федеральном розыске, действовавшим на интернет-сайте «...» (Криминала.нет) под сетевым именем «... из Питера». С момента знакомства связь ...фио и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством программ для мгновенного обмена сообщениями в Интернете обрела характер постоянной и основанной на совместных корыстных целях незаконного обогащения путем совершения ряда преступных действий.

Исследуя Интернет-ресурсы, в частности сайты и форумы, посвященные мошенничеству в сфере высоких технологий, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио приобрели знания по осуществлению неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и технологии завладения чужим имуществом с использованием незаконно полученной компьютерной информации. Основываясь на информации, полученной в Интернете, не позднее 10 июля 2013 года, ...фио посредством брутфорс-атаки получил незаконный доступ к компьютерной информации ООО «...» (адрес), в результате которого завладел базой данных электронных почтовых адресов и аккаунтов партнеров данного юридического лица, а также юридических лиц, являющихся партнерами общества с ограниченной ответственностью «Универсальная финансовая система» (далее – ООО «...») (ИНН 7708510731, юридический адрес: адрес) – технологического партнера ОАО «...», которое на основании стандартного договора предоставляет партнерам сервисные услуги по доступу к веб-системе www.....ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру) в целях выбора, расчета стоимости и формирования заказа на оформление железнодорожных проездных документов в режиме реального времени, в результате чего овладел базой данных электронных почтовых ресурсов партнеров ООО «...».

О получении незаконного доступа к указанной информации ...фио сообщил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в программе «Jabber» (...), предназначенной для мгновенного обмена сообщениями в Интернете, в связи с чем он (...фио) совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработали преступный план с распределением ролей, заключающийся в оформлении за счет денежных средств партнеров ООО «...» железнодорожных проездных документов на паспортные данные заранее привлеченных лиц, желающих за денежное вознаграждение принять участие в преступных акциях, с последующим обналичиванием железнодорожных билетов посредством возврата в кассы вокзалов России и получением на руки наличных денежных средств.

В преступные обязанности установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с распределенными ролями входили функции «дроповода» – лица, осуществляющего контроль за действиями «дропов» (низшее звено в кибер-иерархии мошеннической группировки; лицо, непосредственно осуществляющее обналичивание похищенных с расчетных счетов денежных средств), организация преступлений посредством создания материально-технических условий для их совершения, вовлечение «дропов» и «дроповодов» в совершение преступлений, распределение преступных доходов, а также личное участие в совершении мошенничеств.

В соответствии с распределением преступных ролей ...фио принял на себя обязательства по выполнению функций «заливщика» – лица, непосредственно осуществляющего вторжение в компьютерную информацию, отвечающего за исследование финансовых счетов на предмет наличия денежных средств, сроков и условий их поступления, за осуществление регулярного мониторинга изменений балансов счетов, а также дальнейшее собственноручное формирование электронных маршрутных квитанций в интерфейсах кассиров партнеров ООО «...», к которым им (...фио) получен незаконный доступ, на основании паспортных данных лиц, заранее привлеченных к участию в преступных акциях. Преступные функции ...фио, кроме того, предполагали отправку электронных заказов на приобретение проездных железнодорожных документов под логином и паролем, а также за счет денежных средств партнеров ООО «...» на сервер веб-системы www.....ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру). После осуществления платежа за незаконно оформленные электронные маршрутные квитанции ...фио в интерфейсе кассира планировал получить номера заказанных им квитанций для последующей передачи «дропам», паспортные данные которых он (...фио) использовал при незаконном оформлении этих маршрутных квитанций, и обналичивания «дропами» денежных средств, эквивалентных стоимости незаконно оформленных им (...фио) железнодорожных билетов, путем возврата именных проездных документов в кассы вокзалов и возможности получения наличных денежных средств.

Денежные средства, полученные «дропами» за возвращенные железнодорожные билеты, последние должны были отправлять установленном следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ...фио без учета вознаграждения за проделанную работу в размере 10% от вырученной суммы, посредством денежных переводов на банковские карты или с использованием электронных кошельков платежных систем «Яндекс.Деньги», «QIWI» (КИВИ), зарегистрированных на иных лиц.

Исполняя принятые на себя обязательства по материально-техническому обеспечению организованной группы, для более масштабного объема совершаемых преступлений и получения от них максимальной выгоды установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на сайтах мошеннической направленности в сети Интернет начал поиск лиц, владеющих навыками написания вредоносных программ (софта), способных разработать программу, специально предназначенную для совершения запланированных им совместно с ...фио преступлений, предоставляющую возможности доступа к более широкому спектру охраняемой законом компьютерной информации, так как брутфорс, ранее применявшийся ...фио в ходе совершения преступлений для несанкционированного доступа к чужой компьютерной информации, представлял собой неэффективное и долговременное средство для подбора паролей.

Не позднее 09 сентября 2013 года посредством общения в программе, предназначенной для мгновенного обмена сообщениями в Интернете, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился к члену организованной группы фио, действовавшему в виртуальном пространстве под сетевым именем ....org (миша@лимун.о-эр-джи), обладающему навыками написания вредоносных компьютерных программ, совершенствования функциональных возможностей вредоносных программ и исправления их ошибок, заказав последнему разработку более эффективного инструмента для совершения запланированных преступлений – специальное вредоносное программное обеспечение (софт). По взаимной договоренности с фио заказанный софт должен был обеспечить несанкционированный пользователями доступ к охраняемой законом компьютерной информации в больших объемах по сравнению с ранее практиковавшимся ...фио получением доступа посредством применения брутфорс-атак. За оказанные услуги установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещал фио денежное вознаграждение в размере 15% от общего преступного дохода за каждую преступную акцию, на что фио, преследуя корыстные цели личного обогащения, согласился.

Таким образом, осознавая общественную опасность своих действий, желая наступления общественно опасных последствий от незаконной деятельности, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио, действуя согласованно и совместно, в соответствии с разработанным преступным планом по хищению денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, занимающимся дистанционным оформлением железнодорожных билетов, путем незаконного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации этих юридических лиц, использующейся последними в процессе хозяйственной деятельности, с использованием программно-технических средств и вредоносной компьютерной программы, приисканной специально для использования в преступных целях, предполагавшим осуществление ряда преступных действий в сети Интернет и на территориях железнодорожных вокзалов России, обладая базой данных, содержащих адреса электронных почтовых ресурсов юридических лиц, являющихся партнерами ООО «...», создали устойчивую организованную группу, преступные роли участников которой были распределены следующим образом:

- Кузнецов ..., будучи вовлеченным в организованную группу фио, осведомленным последним о преступных намерениях членов организованной группы и отдельных деталях преступления, преследуя корыстные цели личного обогащения, действуя осознанно, под руководством фио выступая в качестве «дропа», должен был передать фио свои паспортные данные для заказа железнодорожных билетов, после чего, получив от последнего 14-значные номера электронных квитанций, предварительно незаконно оформленных ...фио по его (фио...) паспортным данным, по указанию фио прибыть на железнодорожный вокзал, где путем ввода полученного 14-значного кода в память специализированного терминала, распечатать железнодорожные билеты на бумажном носителе, и по предъявлении своего паспорта осуществить возврат железнодорожных билетов в кассе вокзала. Получив денежные средства, составляющие стоимость возвращенных билетов от кассира, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, Кузнецов ... должен был передать полученные деньги фио и получить от последнего сумма в качестве вознаграждения за проделанную работу;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, осознавая преступность своих намерений и намерений соучастников, преследуя корыстные цели личного обогащения, исполняя функции «дроповода», в соответствии с распределенными ролями должен был организовать поиск «дропов», по паспортным данным которых планировалось незаконное оформление железнодорожных проездных документов, и предложить им участие в преступной схеме по обналичиванию похищенных железнодорожных билетов, посвятив последних в детали преступного плана. При согласии этих лиц принять участие в преступлении он (установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был получить у них паспортные данные и передать посредством Интернета ...фио для использования этих данных последним в незаконном оформлении электронных маршрутных квитанций. После получения от ...фио посредством Интернета 14-значных номеров электронных квитанций, незаконно оформленных на основании полученных от него (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), паспортных данных вовлеченных лиц, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был сообщать данные номера вовлеченным лицам.

В соответствии с распределенными ролями в обязанности установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также входило производство расчетов с «дропами» и «дроповодами», которые после получения наличных денежных средств за возврат билетов, оставив себе вознаграждение в размере 15% от общей суммы возвращенных билетов, были обязаны перечислять 85% от общей суммы вырученных денежных средств на подконтрольные установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ...фио банковские карты или посредством платежных систем «Яндекс.Деньги», «QIWI» (КИВИ), обеспечивающих проведение финансовых расчётов в режиме реального времени, по реквизитам, предварительно полученным от Сумбаева фио взаимной договоренности полученные от «дропов» денежные средства распределялись между ...фио и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из расчета 40% – ...фио, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – фио, 15% – фио

- ...фио, имея опыт и познания, полученные в процессе изучения интернет-ресурсов мошеннической направленности и во время деятельности в банковском учреждении, принял на себя функции «заливщика», в связи с чем должен был проводить мониторинг расчетных счетов юридических лиц, к информации которых предварительно получил несанкционированный доступ с использованием вредоносной программы, предоставленной фио, на предмет наличия денежных средств, сроков и условий их поступления. В целях анонимности ...фио планировал проводить соединение с системой www.ufs-online.ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру) со своего компьютера, организовав прохождение информации через сети, расположенные на территории иностранных государств, с помощью специальных прокси-серверов, скрывающих реальный IP-адрес (АйПи-адрес) его (...фио) компьютера, по которому можно определить точное местонахождение.

Получив от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство паспортные данные «дропов», ...фио, имея незаконный доступ к информации, содержащей логин и пароль системы бронирования компаний, занимающихся дистанционным оформлением авиа- и железнодорожных билетов, должен был от имени и за счет указанных компаний, под их логинами и паролями в системе www.....ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру) оформить электронные маршрутные квитанции по полученным от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, паспортным данным. После оформления ...фио должен был получить в системе номера оформленных квитанций, представляющих собой 14-значные цифровые обозначения, и передать различными способами (посредством мобильной и интернет-связи) установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью последующей передачи этих кодов «дропам» и «дроповодам» для обналичивания денежных средств, составляющих стоимость незаконно оформленных железнодорожных проездных документов.

- фио, являясь организатором преступной группы, осознавая преступность своих намерений и намерений соучастников, преследуя корыстные цели личного обогащения, исполняя функции «дроповода», в соответствии с распределенными ролями должен был организовать поиск «дропов», по паспортным данным которых планировалось незаконное оформление железнодорожных проездных документов, и предложить им участие в преступной схеме по обналичиванию похищенных железнодорожных билетов, посвятив последних в детали преступного плана. При согласии этих лиц принять участие в преступлении он (фио) должен был получить у них паспортные данные и передать посредством Интернета ...фио для использования этих данных последним в незаконном оформлении электронных маршрутных квитанций. После получения от ...фио посредством Интернета 14-значных номеров электронных квитанций, незаконно оформленных на основании полученных от фио паспортных данных вовлеченных лиц, фио должен был сообщать данные номера вовлеченным лицам.

В соответствии с распределенными ролями в обязанности фио также входило производство расчетов по своему усмотрению с «дропами» после получения последними наличных денежных средств за возврат билетов. Денежные средства в размере 70% от общей суммы вырученных денежных средств он (фио), по указанию ...фио, был обязан перечислить ...фио путем денежных переводов на подконтрольные последнему банковские карты или посредством платежной системы «Яндекс.Деньги», обеспечивающей проведение финансовых расчётов в режиме реального времени, по реквизитам, предварительно полученным от ...фио;

- фио, будучи вовлеченным в организованную группу установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленным последним о преступных намерениях членов организованной группы и обо всех деталях преступления, преследуя корыстные цели личного обогащения, обладая навыками написания вредоносных компьютерных программ, совершенствования функциональных возможностей и исправления ошибок вредоносных программ, выступая в организованной группе в роли «программиста», действуя осознанно, должен был разработать вредоносное программное обеспечение, предназначенное специально для совершения запланированных преступлений. В обязанности фио установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также были вменены содержание и обслуживание вредоносной программы (софта) после её создания, а также консультации и инструкции по её применению и использованию;

- фио, являясь знакомым установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по общению в сети Интернет, будучи вовлеченным им (установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в организованную группу, и посвященным в преступные планы, осознавая преступность своих намерений и намерений соучастников, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял на себя роль «дроповода», в соответствии с которой должен был вовлечь в организованную группу «дропов», паспортные данные которых предполагалось использовать при реализации общего преступного умысла. Затем фио должен был получить паспортные данные вовлеченных им лиц для оформления электронных маршрутных квитанций и посредством Интернета или смс-сообщений передать информацию о полученных паспортных данных установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а после оформления – получить от последнего, через фио, 14-значные номера электронных квитанций. Цифровые коды, составляющие номера электронных маршрутных квитанций, полученные от фио, фио должен был передать «дропам» для использования в ходе совершения преступления. После возврата железнодорожных билетов в кассы железнодорожных вокзалов вовлеченными фио. лицами он (фио) должен был получить от указанных лиц денежные средства, и после расчетов с ними за проделанную работу, оставив себе денежное вознаграждение из оставшейся суммы, передать различными способами 80% от общей суммы преступно добытых денежных средств установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, то есть осуществить денежный перевод на банковскую карту или посредством использования электронных кошельков платежной системы «Яндекс.Деньги», реквизиты которых предварительно должен был получить от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи вовлеченным в организованную группу фио, осведомленным последним о преступных намерениях членов организованной группы и отдельных деталях преступления, преследуя корыстные цели личного обогащения, действуя осознанно, под руководством фио выступая в качестве «дропа», должен был передать фио свои паспортные данные для заказа железнодорожных билетов, после чего, получив от последнего 14-значные номера электронных квитанций, предварительно незаконно оформленных ...фио по его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) паспортным данным, по указанию фио прибыть на железнодорожный вокзал, где путем ввода полученного 14-значного кода в память специализированного терминала, распечатать железнодорожные билеты на бумажном носителе, и по предъявлении своего паспорта осуществить возврат железнодорожных билетов в кассу вокзала. Получив денежные средства, составляющие стоимость возвращенных билетов от кассира, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, затем установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство должен был передать полученные деньги фио и получить от последнего сумма в качестве вознаграждения за проделанную работу;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь знакомым фио по общению в сети Интернет, будучи вовлеченным им (фио) в организованную группу, и посвященным в преступные планы, осознавая преступность своих намерений и намерений соучастников, по указанию фио принял на себя роль «дроповода», в соответствии с которой должен был вовлечь в организованную группу «дропов», паспортные данные которых предполагалось использовать при реализации общего преступного умысла. Затем установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был получить паспортные данные вовлеченных им лиц для оформления электронных маршрутных квитанций и посредством Интернета или смс-сообщений передать информацию о полученных паспортных данных фио, а после оформления получить от последнего 14-значные номера электронных квитанций. Цифровые коды, составляющие номера электронных маршрутных квитанций, полученные от фио, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был передать «дропам» для использования в ходе совершения преступления. После возврата железнодорожных билетов в кассы железнодорожных вокзалов вовлеченными установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лицами он (установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должен был получить от указанных лиц денежные средства, и после расчетов с ними за проделанную работу, оставив себе денежное вознаграждение из оставшейся суммы, передать различными способами 80% от общей суммы преступно добытых денежных средств фио, то есть осуществить денежный перевод на банковскую карту или посредством использования электронных кошельков платежной системы «Яндекс.Деньги», реквизиты которых предварительно должен был получить от фио;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи вовлеченным в организованную группу установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленным последним о преступных намерениях членов организованной группы и отдельных деталях преступления, преследуя корыстные цели личного обогащения, действуя осознанно, под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступая в качестве «дропа», должен был передать установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои паспортные данные для заказа железнодорожных билетов, после чего, получив от последнего 14-значные номера электронных квитанций, предварительно незаконно оформленных ...фио по его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) паспортным данным, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыть на железнодорожный вокзал, где путем ввода полученного 14-значного кода в память специализированного терминала, распечатать железнодорожные билеты на бумажном носителе и по предъявлении своего паспорта осуществить возврат железнодорожных билетов в кассу вокзала. Получив денежные средства, составляющие стоимость возвращенных билетов от кассира, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был передать полученные деньги установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и получить от последнего сумма в качестве вознаграждения за проделанную работу.

Кроме того, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возлагались обязанности по вовлечению в организованную группу «дропов», паспортные данные которых планировалось использовать в дальнейшем при реализации преступного плана, а также по предоставлению ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) информации о паспортных данных вовлеченных им (установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), лиц для последующей передачи ...фио через фио и использования этих паспортных данных при незаконном оформлении ...фио электронных маршрутных квитанций;

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи вовлеченным в организованную группу установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленным последним о преступных намерениях членов организованной группы и отдельных деталях преступления, преследуя корыстные цели личного обогащения, действуя осознанно и под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступая в качестве «дропа», должен был передать установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои паспортные данные для заказа железнодорожных билетов, после чего, получив от последнего 14-значные номера электронных квитанций, предварительно незаконно оформленных ...фио по его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) паспортным данным, по указанию и под руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыть на железнодорожный вокзал, где путем ввода полученных 14-значных кодов в память специализированного терминала, распечатать железнодорожный билет на бумажном носителе и по предъявлении своего паспорта осуществить возврат железнодорожных билетов в кассу вокзала. Получив денежные средства, составляющие стоимость возвращенных билетов, от кассира, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был передать полученные деньги установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и получить от последнего сумма в качестве вознаграждения за проделанную работу.

Кроме того, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства, возлагались обязанности по вовлечению в организованную группу «дропов», паспортные данные которых планировалось использовать в дальнейшем при реализации преступного плана, а также по предоставлению ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) информации о паспортных данных вовлеченных им (установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) лиц для последующей передачи ...фио через фио и использования этих паспортных данных при незаконном оформлении ...фио электронных маршрутных квитанций.

Во исполнение распределенных ролей в не установленное следствием время, но не позднее 14 июля 2013 года, более точное время следствием не установлено, находясь на сайте «...» (Криминала.нет), ...фио, желая оставаться анонимным и действуя под сетевым именем «ТС с ...», с целью найма «дропов» для использования паспортных данных последних при реализации преступного плана, вовлек в разработанную преступную схему фио, посетившего указанный сайт под сетевым именем «....1» (Дзэн.1).

Не позднее 14 июля 2013 года, более точное время следствием не установлено, фио, преследуя корыстные цели незаконного обогащения, по указанию ...фио посредством Интернета предложил участие в преступной схеме установленному следствию лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив последнего в детали преступного плана, на что установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о незаконности планируемых мероприятий, согласился, приняв на себя роль «дроповода».

Не позднее 14 июля 2013 года, более точное время следствием не установлено, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение принятой на себя роли, вовлек в организованную группу в качестве «дропов» ранее знакомых установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства, посвятив последних в детали преступного плана, заключающегося в оформлении железнодорожных билетов по их паспортным данным с последующим возвратом оформленных билетов в кассы вокзалов и получением за указанные билеты денежных средств, подлежащих передаче ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), при этом пообещав каждому вознаграждение в размере сумма за проделанную работу, на что последние, осознавая незаконную сущность полученного предложения, понимая, что личных денежных средств для оформления и покупки указанных железнодорожных билетов от них не требуется, согласились, при этом добровольно предоставив свои паспортные данные и банковские карты, будучи осведомленными о том, что банковская карта необходима для перечисления преступно добытых денежных средств руководителям организованной группы.

Не позднее 17 июля 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для реализации общего преступного умысла к участию в преступной схеме привлек не осведомленную о преступных намерениях членов организованной преступной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая, будучи введенной в заблуждение последним, согласилась принять участие в возврате железнодорожных билетов, предварительно оформленных по её (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) паспортным данным, при этом предоставив установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои паспортные данные – ....

Не позднее 12 сентября 2013 года фио, взяв за основу легальную программу для удаленного управления и администрирования компьютеров – ... (Ремот Манипулятор Систем) (далее – RMS (РМС)), разработанную российской компанией «...» (ТектонАйТи), путем внесения изменений в функциональные возможности указанной легальной программы, создал вредоносное программное обеспечение, предоставляющее возможности несанкционированного получения идентификационных данных пользователей сети Интернет в большом количестве с последующим вторжением в компьютерную информацию и её незаконным использованием, а также возможности удаленного контроля и администрирования компьютеров, к которым получен несанкционированный доступ, в скрытом от пользователей режиме. Созданный заведомо для совершения преступлений инструмент – вредоносное программное обеспечение, а также инструкции по его использованию фио 12 сентября 2013 года передал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством Интернета через файлообменную сеть http://www.sendspace.com (аш-ти-ти-пи://даблю-даблю-даблю.сэндспэйс.ком), получив от последнего ранее обещанное денежное вознаграждение в размере сумма на расчетный счет № 4... адрес «Связной Банк», открытый на имя Чан фио, являющейся супругой фио Полученную вредоносную программу вместе с инструкциями установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 12 сентября 2013 года передал ...фио через файлообменную сеть http://www.sendspace.com (аш-ти-ти-пи://даблю-даблю-даблю.сэндспэйс.ком) для использования в ходе совершения преступлений.

Не позднее 13 сентября 2013 года посредством электронных сообщений в программе для мгновенного обмена сообщениями в Интернете установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под сетевым именем ....de (хулиган@драуг.ди), посвятил в свои преступные планы фио, пользующегося в указанной программе для обмена сообщениями сетевым именем [email protected] (артвисуал62@фак-ю-биз.ком), предложив последнему роль «дроповода» в совместно разработанной с ...фио преступной схеме, на что фио, преследуя корыстные цели незаконного обогащения и осознавая криминальную сущность предложения, согласился. В ходе общения в программе «...» в период с 01:36:49 до 05:21:37 14 сентября 2013 года, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребовал от фио организации поездки «дропов» в адрес и адрес и их сопровождения лично фио с целью возврата «дропами» незаконно оформленных ...фио железнодорожных билетов в кассах железнодорожных вокзалов адрес и адрес ввиду отсутствия наличных денежных средств в кассах Новосибирского железнодорожного вокзала, а также для контроля фио действий «дропов» на заключительной стадии преступления. В целях транспортировки членов организованной группы к месту окончания преступления и их возвращения к местам проживания установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дал указание фио приобрести авиабилеты на фио..., установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио по маршруту «Толмачево (Новосибирск) – Пулково (Санкт-Петербург)», а ...фио – за счет ООО «...» травел» незаконно оформить железнодорожные билеты по маршруту «Санкт-Петербург – Москва» для проезда «дропов» в адрес, и «Москва – Новосибирск» для их возвращения к местам проживания.

Не позднее 13 сентября 2013 года, более точное время следствием не установлено, фио, во исполнение принятой на себя роли, вовлек в организованную группу в качестве «дропов» фио... и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив последних в детали преступного плана, заключающегося в оформлении железнодорожных билетов по их паспортным данным с последующим возвратом оформленных билетов в кассы вокзалов и получением за указанные билеты денежных средств, подлежащих передаче ему (фио), при этом пообещав последним вознаграждение в размере сумма за проделанную работу, на что Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая незаконную сущность полученного предложения, понимая, что личных денежных средств для оформления и покупки указанных железнодорожных билетов от них не требуется, согласились.

В неустановленное время, но не позднее 13 сентября 2013 года, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для реализации общего преступного плана к участию в преступной схеме привлек не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы фио, фио и фио, которые, будучи введенными в заблуждение последним, согласились принять участие в возврате железнодорожных билетов, предварительно оформленных по их паспортным данным за денежное вознаграждение.

В не установленное следствием время, но не позднее 13 сентября 2013 года Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным способом передали свои паспортные данные, соответственно, ..., фио, которые вместе с его собственными паспортными данными – 5006 ..., им (фио) переданы установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не установленным способом.

В неустановленное время, но не позднее 13 сентября 2013 года не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы фио, фио и фио неустановленным способом передали свои паспортные данные – ..., ..., 2501 ..., соответственно, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,

В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив паспортные данные фио..., установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, фио, фио и фио, в не установленное следствием время, но не позднее 13 сентября 2013 года, посредством Интернета направил их ...фио для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

Кроме этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 июля 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при личной встрече в неустановленном месте передал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои паспортные данные – 8009 848250, а также паспортные данные установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – .... Получив указанные паспортные данные, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 сентября 2013 года, посредством Интернета передал их фио

В свою очередь, фио, получив от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство информацию о паспортных данных установленных следствием лицах, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 сентября 2013 года, посредством Интернета направил их ...фио для использования при незаконном оформлении железнодорожных билетов.

Получив от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и фио паспортные данные «дропов», находясь в не установленном следствием месте, действуя в виртуальном пространстве под сетевым именем и оставаясь анонимным, используя программно-технические средства и серверы, находящиеся на территории иностранных государств, путем распространения вредоносного программного обеспечения, представляющего собой продукт, автоматически устанавливающий программу удаленного управления рабочим столом в самораспаковывающемся архиве, получил незаконный удаленный доступ к информации, содержащей логин и пароль системы бронирования билетов ООО «...» травел» (адрес), занимающегося дистанционным оформлением железнодорожных билетов на основании дополнительного соглашения ЖД-АВС/07 от 19 декабря 2007 года к стандартному договору от 16 марта 2006 года № 470-АВС-5 о продаже воздушных перевозок на рейсы перевозчиков, заключенного с адрес «Транспортно-клиринговая палата» (далее адрес «ТКП»), в свою очередь сотрудничающего с ООО «...» на основании договора № 1-ЖД/07 о предоставлении услуг с использованием веб-системы www.ufs-online.ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру), после чего за счет денежных средств ООО «...» травел», находящихся на расчетном счете № ..., открытом ООО «...» в ООО «СБ-банк» (адрес), в период времени с 22:44 13 сентября 2013 года до 20:59 15 сентября 2013 года на интернет-ресурсе www.....ru (даблю-даблю-даблю.уфс-онлайн.ру), принадлежащем ООО «...», предоставившему ООО «...» травел» услуги дистанционного оформления железнодорожных билетов, по паспортным данным фио..., фио, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, фио, установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, осуществил незаконное оформление электронных квитанций на общую сумму сумма, которая была автоматически списана с баланса ООО «...» травел» в пользу ОАО «...» в счет оплаты незаконно оформленных им (...фио) электронных квитанций, а именно:

- в период с 22 час. 44 мин. до 23 час. 14 мин. 13 сентября 2013 года по паспортным данным не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы фио, ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76484901390152 – в 22 час. 44 мин., стоимостью сумма на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ;

76584901390900 – в 22 час. 58 мин., стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР - КРАСНОЯР П;

76734901391434 – в 23 час. 08 мин., стоимостью сумма на поезд по маршруту КРАСНОЯР П - МОСКВА ЯР;

76884901391703 – в 23 час. 14 мин., стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ.

- в период с 23 час. 25 мин. до 23 час. 41 мин. 13 сентября 2013 года по паспортным данным фио... ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76484901392171 – в 23:25, стоимостью сумма на поезд по маршруту НОВОСИБ ГЛ - МОСКВА ЯР;

76634901392624 – в 23:32, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР – ВЛАДИВОСТ;

76884901392790 – в 23:36, стоимостью сумма на поезд по маршруту ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР;

77184901393125 – в 23:41, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР - НОВОСИБ ГЛ.

- в период с 01 час. 35 мин. до 01 час. 57 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76534901397340 – в 01:35, стоимостью сумма на поезд по маршруту НОВОСИБ ГЛ - МОСКВА ЯР;

76584901397432 – в 01:38, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА КАЗ – ПРИДАЧА;

76684901397760 – в 01:51, стоимостью сумма на поезд по маршруту ВОРОНЕЖ 1 - МОСКВА ПАВ;

76784901397826 – в 01:57, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ПАВ - САРАТОВ 1.

- в период с 02 час. 42 мин. до 02 час. 50 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным фио ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76884901398434 – в 02:42, стоимостью сумма на поезд по маршруту КРАСНОЯР П - МОСКВА ЯР;

77034901398504 – в 02:46, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ;

77234901398600 – в 02:50, стоимостью сумма на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ.

- в период с 04 час. 16 мин. до 04 час. 31 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным фио... ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76484901399241 – в 04:16, стоимостью сумма на поезд по маршруту НОВОСИБ ГЛ – ВЛАДИВОСТ;

76784901399344 – в 04:20, стоимостью сумма на поезд по маршруту ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР;

77184901399451 – в 04:27, стоимостью сумма на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ;

77334901399506 – в 04:31, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР - НОВОСИБ ГЛ.

- в период с 11 час. 37 мин. до 11 час. 43 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным фио... ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76934901429912 – в 11:37, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ;

77084901430553– в 11:40, стоимостью сумма на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ;

77134901430844 – в 11:43, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР - ТОМСК 1.

- в период с 11 час. 50 мин. до 11 час. 53 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76584901432174 – в 11:50, стоимостью сумма на поезд по маршруту КИСЛОВОДСК - МОСКВА КАЗ;

76684901432675 – в 11:53, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР – ВЛАДИВОСТ.

- в период с 14 час. 14 мин. до 14 час. 28 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы фио ... М.М. незаконно оформил электронные квитанции:

76484901457433 – в 14:14, стоимостью сумма на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ;

76584901458601 – в 14:20, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ЯР - ВЛАДИВОСТ;

76834901459091 – в 14:24, стоимостью сумма на поезд по маршруту ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР;

77034901459791 – в 14:28, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ.

- в период с 14 час. 33 мин. до 14 час. 44 мин. 14 сентября 2013года по паспортным данным фио ...фио незаконно оформил электронные квитанции:

76484901460804 – в 14:33, стоимостью 23015.сумма на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ - МОСКВА ОКТ;

76584901461515 – в 14:38, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА КАЗ – КИСЛОВОДСК;

76834901462090 – в 14:41, стоимостью сумма на поезд по маршруту КИСЛОВОДСК - МОСКВА КАЗ;

76884901462565 – в 14:44, стоимостью сумма на поезд по маршруту МОСКВА ОКТ - С-ПЕТЕР-ГЛ.

- в период с 13 час. 13 мин. до 13 час. 23 мин. 15 сентября 2013 года по паспортные данные, принадлежащим установленному следствием лицу, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно произвел оформление электронных квитанций:

76534901554033 – в 13 час. 13 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Санкт-Петербург – Москва;

76684901554523 – в 13 час. 15 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Москва – Красноярск;

76884901554910 – в 13 час. 18 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Красноярск – Москва;

77034901555514 – в 13 час. 23 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

- в период с 13 час. 33 мин. до 13 час. 50 мин. 15 сентября 2013 года по паспортные данные..., принадлежащим установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно произвел оформление электронных квитанций:

76534901557010 – в 13 час. 33 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Санкт-Петербург – Москва;

76634901557651 – в 13 час. 39 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Москва-Адлер;

76884901558362 – в 13 час. 49 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Адлер-Москва;

76934901559180 – в 13 час. 50 мин., стоимостью сумма, на поезд по маршруту Москва-Санкт-Петербург.

- период с 19 час. 53 мин. до 20 час. 30 мин. 15 сентября 2013 года по паспортные данные..., принадлежащим фио, ...фио незаконно произвел оформление электронных квитанций:

76584901598332 – стоимостью сумма по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ – МОСКВА ОКТ;

76684901599393 – стоимостью сумма по маршруту МОСКВА ЯР – ВЛАДИВОСТ;

77034901601261 – стоимостью сумма по маршруту ВЛАДИВОСТ – МОСКВА ЯР;

77234901601795 – стоимостью сумма по маршруту МОСКВА ОКТ – С -ПЕТЕР-ГЛ.

- в 21 час. 51 мин. 15 сентября 2013 года по паспортным данным фио... ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76534901606824, стоимостью сумма, на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ – МОСКВА ОКТ;

- в 21 час. 55 мин. 15 сентября 2013 года по паспортным данным установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76534901607163, стоимостью сумма, на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ – МОСКВА ОКТ.

Кроме этого, в обеспечение прибытия членов организованной группы к крупным вокзалам столичных центров России в связи с постоянным наличием в их кассах достаточного количества денежных средств, планировавшихся ими к получению за возврат незаконно оформленных билетов, а также их возвращения к местам проживания ...фио по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за счет денежных средств ООО «...» травел» произвел оформление электронных квитанций, по которым членами организованной группы в последующем были оформлены железнодорожные билеты, использованные ими по прямому назначению, а именно:

- в 20 час. 40 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным фио ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76484901502266, стоимостью сумма, на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ – МОСКВА ОКТ, для адрес из адрес, куда он (фио) прибыл авиарейсом Толмачево – Пулково для контроля деятельности членов организованной группы, в адрес;

- в 20 час. 48 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным фио... ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76484901502760, стоимостью сумма, на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ – МОСКВА ОКТ, для адрес... из адрес, куда он (Кузнецов ...) прибыл авиарейсом Толмачево – Пулково для реализации обналичивания похищенных ...фио железнодорожных билетов, в адрес;

- в 20 час. 58 мин. 14 сентября 2013 года по паспортным данным установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76484901503342, стоимостью сумма, на поезд по маршруту С-ПЕТЕР-ГЛ – МОСКВА ОКТ, для проезда из Санкт-Петербурга, куда он (установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) прибыл авиарейсом Толмачево – Пулково для реализации обналичивания похищенных ...фио железнодорожных билетов, в адрес;

- в 20 час. 41 мин 15 сентября 2013 года по паспортным данным фио ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76484901602506 стоимостью сумма, на поезд по маршруту МОСКВА ЯР – НОВОСИБ ГЛ, для возвращения последнего после совершения преступления к месту проживания в адрес;

- в 20 час. 56 мин 15 сентября 2013 года по паспортным данным фио... ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76484901603501, стоимостью сумма, на поезд по маршруту МОСКВА ЯР – НОВОСИБ ГЛ, для возвращения последнего после совершения преступления к месту проживания в адрес;

- в 20 час. 59 мин. 15 сентября 2013 года по паспортным данным установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио незаконно оформил электронную квитанцию 76484901603641, стоимостью сумма, на поезд по маршруту МОСКВА ЯР – НОВОСИБ ГЛ для возвращения последнего после совершения преступления к месту проживания в адрес.

По мере оформления вышеуказанных электронных квитанций с 13 по 15 сентября 2013 года в не установленное следствием время, но не позднее 00 час. 25 мин. 14 сентября 2013 года, ...фио посредством Интернета отправил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные в веб-системе номера электронных заказов, оформленных по паспортным данным фио..., установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не осведомленных о преступности намерений членов организованной группы фио, фио, фио

В свою очередь установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив номера заказов, передал их фио, фио и фио неустановленным способом для оформления последними железнодорожных билетов на бланках строгой отчетности с последующим возвратом в кассу железнодорожного вокзала и получением наличных денежных средств, составляющих их стоимость, а также посредством программы «...» – фио для передачи Кузнецову ... и установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в тех же целях.

В неустановленное время, но не позднее 14 час. 26 мин 15 сентября 2013 года, ...фио посредством Интернета отправил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученные номера электронных заказов, оформленных по паспортным данным установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, получив которые, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством Интернета отправил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив номера электронных заказов, отправил их установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью приобретения последним совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проездных железнодорожных билетов по полученным от него (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) номерам с последующим возвратом в кассу железнодорожного вокзала и получением наличных денежных средств, составляющих их стоимость.

14 сентября 2013 года, не позднее 00 час. 25 мин. Кузнецов ..., находясь в неустановленном месте, получил от фио информацию о номерах электронных квитанций, незаконно оформленных ...фио по его (фио...) паспортным данным, и в специализированном терминале, находящемся на адрес железнодорожного вокзала, распечатал проездные документы на бланках строгой отчетности, после чего в период с 00 час. 36 мин. до 00 час. 38 мин. 14 сентября 2013 года осуществил возврат билетов, распечатанных по электронным квитанциям ... в кассу указанного вокзала, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

14 сентября 2013 года в 12 час. 45 мин. Кузнецов ..., прибыв из адрес в адрес рейсом авиакомпании «...» 6R 505 Толмачево – Пулково, и, находясь на адрес, в период с 14 час. 44 мин. до 14 час. 49 мин указанного дня распечатал проездные железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности по номерам электронных квитанций 76484901399241, 76784901399344, после чего в 16 час. 00 мин. этого же дня осуществил их возврат в кассу Финляндского вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, лит. Е, получив от не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Железнодорожные билеты по номерам электронных квитанций 77184901399451, 77334901399506, 76934901429912, оформленных на имя фио..., не были распечатаны по не установленным следствием обстоятельствам.

Не позднее 00 час. 39 мин. 14 сентября 2013 года не осведомленный о преступности намерений членов организованной группы фио, находясь в неустановленном месте, получил от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера электронных заказов, оформленных по его (фио) паспортным данным, и в специализированном терминале, расположенном на Ленинградском вокзале адрес распечатал железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности по номерам электронных квитанций 76484901390152, 76584901390900, 76734901391434, 76884901391703, после чего в период с 00 час. 49 мин. до 01 час. 09 мин. осуществил их возврат в кассу указанного вокзала, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

В период с 03 час. 13 мин. до 03 час. 16 мин. фио, находясь на адрес, распечатал железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности по электронным квитанциям 76884901398434, 77034901398504, 77234901398600, возврат которых осуществил в кассу указанного вокзала, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы кассира фио, денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Не позднее 04 час. 02 мин. 14 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получил от фио информацию о номерах электронных квитанций, незаконно оформленных ...фио по его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) паспортным данным, и в специализированном терминале, находящемся на адрес железнодорожного вокзала, распечатал проездные документы на бланках строгой отчетности, после чего прибыл из адрес в адрес рейсом авиакомпании «...» 6R 505 Толмачево – Пулково. Используя железнодорожный билет, распечатанный им (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в 06:50 14 сентября 2013 года по электронной квитанции 76484901503342, незаконно оформленный ...фио на его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) имя, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыл из адрес в адрес железнодорожным транспортом, и в 12 час. 06 указанного дня осуществил возврат железнодорожного билета, распечатанного по электронной квитанции 76584901397432, в кассу Казанского вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

В 13 час. 33 мин. 15 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил возврат железнодорожного билета, распечатанного по электронной квитанции 76534901397340 в кассу Ярославского вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Возврат железнодорожного билета, распечатанного по электронной квитанции 76784901397826, осуществлен установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 16 час. 10 мин. 29 сентября 2013 года в кассу Новосибирского железнодорожного вокзала, расположенного по адресу: адрес, после прибытия установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с использованием железнодорожного билета, незаконно оформленного ...фио по электронной квитанции 76684901397760, с получением от не осведомленного о преступности действий членов организованной группы кассира фио денежных средств, составляющих стоимость билета за вычетом комиссионного сбора.

14 сентября 2013 года, не позднее 11 час. 24 мин. Кузнецов ..., находясь в неустановленном месте, получил от фио информацию о номерах электронных квитанций, незаконно оформленных ...фио по его (фио...) паспортным данным, и в специализированном терминале, находящемся на адрес, распечатал проездные документы на бланках строгой отчетности по номерам электронных квитанций 77084901430553, 77134901430844, после чего в период с 11 час. 23 мин. до 11 час. 24 мин. 14 сентября 2013 года осуществил их возврат в кассу указанного вокзала, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Железнодорожный билет по электронной квитанции 76934901429912, оформленной на имя фио..., не был распечатан и возвращен по не установленным следствием обстоятельствам.

Не позднее 15 час. 57 мин. 14 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получил от фио информацию о номерах электронных квитанций, незаконно оформленных ...фио по его (установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) паспортным данным, и в специализированном терминале, находящемся на адрес, распечатал проездной документ на бланке строгой отчетности по электронной квитанции 76584901432174, после чего, в 12 час. 06 мин. следующего дня, т.е., 15 сентября 2013 года, осуществил его возврат в кассу Казанского вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

В 12 час. 28 мин. 15 сентября 2013 года, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыв на Ярославский вокзал адрес, в специализированном терминале распечатал железнодорожный билет на бланке строгой отчетности по номеру электронной квитанции 76684901432675, незаконно оформленной на установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство имя, после чего осуществил возврат указанного билета в кассу Ярославского вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Не позднее 18 час. 29 мин. 14 сентября 2013 года не осведомленный о преступности намерений членов организованной группы фио, находясь в неустановленном месте, получил от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера электронных заказов, оформленных по его (фио) паспортным данным, и в специализированном терминале, расположенном на Ленинградском вокзале адрес, распечатал железнодорожные билеты, после чего в период с 19 час. 09 мин. до 19 час. 31 мин. осуществил их возврат в кассу указанного вокзала, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы кассиров фио и фио, денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Не позднее 18 час. 35 мин. 14 сентября 2013 года не осведомленный о преступности намерений членов организованной группы фио, находясь в неустановленном месте, получил от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера электронных заказов, оформленных по его (фио) паспортным данным, и в специализированном терминале, расположенном на Казанском вокзале адрес, распечатал железнодорожные билеты, после чего в период с 19 час. 17 мин. до 19 час. 22 мин. осуществил их возврат в кассу указанного вокзала, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы кассира фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

В период с 03 час. 13 мин. до 03 час. 16 мин. 14 сентября 2013 года фио, находясь на адрес, распечатал железнодорожные билеты на бланках строгой отчетности по электронным квитанциям 76884901398434, 77034901398504, 77234901398600, возврат которых осуществил в период с 04 час. 09 мин. до 19 час. 21 мин. 14 сентября 2013 года в кассу указанного вокзала, расположенного о адресу: адрес, получив от не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы кассиров фио и фио, денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

15 сентября 2013 года, не позднее 14 час. 26 мин. не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы фио, получив от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера электронных квитанций, незаконно оформленных ...фио по её (фио) паспортным данным, в период с 14 час. 26 мин. до 14 час. 30 мин. указанного дня в специализированном терминале, находящемся на территории железнодорожного вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, распечатала проездные документы на бланках строгой отчетности, после чего в период с 20 час. 13 мин. до 20 час. 20 мин. 15 сентября 2013 года осуществила возврат указанных проездных документов в кассу железнодорожного вокзала адрес, получив от не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы кассира денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

15 сентября 2013 года, не позднее 14 час. 26 мин. установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, номера электронных квитанций, незаконно оформленных по его паспортным данным ...фио, в период с 20 час. 08 мин. до 20 час. 12 мин. указанного дня в специализированном терминале, находящемся на территории железнодорожного вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, распечатал проездные документы на бланках строгой отчетности, после чего в период с 20 час. 34 мин. до 20 час. 35 мин. 15 сентября 2013 года осуществил возврат проездных документов, полученных по электронным квитанциям 76684901554523, 76884901554910, в кассу железнодорожного вокзала адрес, получив от неосведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы кассира денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Возврат проездных документов, полученных по электронным квитанциям 76534901554033, 77034901555514, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил в 16 час. 43 мин. следующего дня, т.е. 16 сентября 2013 года, в кассу железнодорожного вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, получив от не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы кассира денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Денежные средства в размере сумма, вырученные за возврат билетов, фио, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, будучи введенной в заблуждение установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по его указанию, с использованием своей банковской карты «Сбербанка» 6761****1307 в 15:17:56 16 сентября 2013 года перечислила путем безналичного денежного перевода на банковскую карту «Сбербанка» 6761****6301, принадлежащую установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реквизиты которой ей (фио) заранее переданы установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в свою очередь, получившим информацию о реквизитах банковской карты фио от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, реквизиты банковской карты фио установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были переданы установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с указанием перечисления на данную банковскую карту денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений, в связи с чем в 00:02:35 16 сентября 2013 года установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, воспользовавшись своей банковской картой «Сбербанка» 6761****4032, перечислил на банковскую карту фио 6761****6301 денежные средства в размере сумма

В не установленное следствием время, но не позднее 14 час. 45 мин. 16 сентября 2013 года, не осведомленный о преступности намерений членов организованной группы фио, получив от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство номера незаконно оформленных ...фио по его (фио) паспортным данным электронных квитанций, в период с 14 час. 45 мин. до 14 час. 50 мин. указанного дня в специализированном терминале, находящемся на территории железнодорожного вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, распечатал проездные документы на бланках строгой отчетности, после чего в период времени с 14 час. 57 мин. до 15 час. 57 мин. осуществил их возврат в кассы указанного вокзала, получив от неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы кассиров фио, фио, фио, фио денежные средства, составляющие их стоимость с вычетом комиссионного сбора.

Полученные от кассиров, не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, денежные средства за возвращенные проездные документы, не осведомленные о преступности намерений членов организованной группы фио, фио и фио, оставив себе ранее оговоренную с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сумму в качестве вознаграждения, передали оставшуюся часть денежных средств установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не установленным следствием способом и в неустановленное время.

После совершения преступных действий в адрес фио, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Кузнецов ..., в период с 23 час. 20 мин. до 23 час. 26 мин. 15 сентября 2013 года в специализированном терминале, находящемся на адрес, расположенного по адресу: адрес, распечатали железнодорожные билеты по электронным квитанциям 76484901602506, 76484901603501, 76484901603641, незаконно оформленным ...фио для использования ими в целях проезда к месту жительства, после чего осуществили посадку на поезд № 100Э, отправлением с Ярославского вокзала адрес в 00 час. 35 мин. 16 сентября 2013 года.

Кузнецовым ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кроме того, на Ярославском вокзале адрес были распечатаны железнодорожные билеты по электронным квитанциям 76534901606824 и 76534901607163, предназначенным для обналичивания и получения денежных средств, составляющих их стоимость.

По пути следования до станции назначения Новосибирск-Гл., в 06 час. 45 мин. 16 сентября 2013 года Кузнецовым ... во время стоянки поезда № 100Э, продолжительностью в 35 мин., в кассу железнодорожного вокзала адрес, расположенного по адресу: адрес, осуществлен возврат железнодорожного билета, распечатанного на Ярославском вокзале адрес по электронной квитанции 76534901606824, с получением от не осведомленного о преступных действиях членов организованной группы кассира фио денежных средств, составляющих стоимость билета с вычетом комиссионного сбора.

Полученные от кассиров, не осведомленных о преступных действиях членов организованной группы, денежные средства за возвращенные проездные документы Кузнецов ... и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передали фио наличными, получив от последнего в качестве вознаграждения ранее оговоренную сумму.

Получив от фио... и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства, вырученные за возврат незаконно оформленных ...фио железнодорожных билетов, фио, оставив себе ранее оговоренную с установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сумму в качестве вознаграждения, передал ему (установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) оставшуюся часть денежных средств не установленным следствием способом и в неустановленное время.

Таким образом, Кузнецов ..., действуя в составе организованной группы под общим руководством установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и фио, совместно и согласованно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фио, фио, ...фио, фио, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, причинив своими действиями имущественный ущерб ООО «...» травел», на общую сумму сумма, которая в период с 22 час. 44 мин. 13 сентября 2013 года до 20 час. 59 мин. 15 сентября 2013 года была автоматически списана с баланса данного хозяйствующего субъекта, находящегося на расчетном счете ООО «...», в счет оплаты незаконно оформленных ...фио электронных квитанций.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кузнецов ... свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ не признал и сообщил суду о том, что он не участвовал в преступном сообществе, не был осведомлен о его создании, и о его целях. Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-6 УК РФ он признает частично, он действительно передавал фио данные на своего паспорта, на которые оформлялись билеты, и которые он потом сдавал в кассы, но о том, что он совершает мошенничество в момент сдачи билетом он не понимал, у него не было умысла на хищение денежных средств потерпевшего. Только сейчас он понимает, что совершал преступление. Также он не признает, что совершал мошенничество в составе организованной группы.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина подсудимого фио... в совершении инкриминируемых ему преступных деяниях, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

показаниями представителя потерпевшего фио данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что ООО «...» тревел» занимается реализацией туристических услуг, в том числе продажей авиа и железнодорожных билетов. Один из менеджеров обнаружил факт оформления в период времени с 13 сентября 2013 года до 16 сентября 2013 года 138 железнодорожных билетов. При этом сотрудники ООО «...» тревел» указанные билеты не оформляли. Таким образом, сумма причиненного ущерба составила сумма;

аналогичными по своему содержания показаниям представителя потерпевшего фио - показаниями представителя потерпевшего ООО «...» тревел» фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса об обстоятельствах причинения ущерба (том 33 л.д. 203-205);

показаниями свидетеля фио данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что он договорился со своими знакомым фио о реализации железнодорожных билетов, для этого он приискал фио и фио..., которым предложил за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные данные, с целью оформления железнодорожных билетов, на что последние дали свое согласие и предоставили свои паспортные данные. После чего паспортные данные фио, фио... и свои он переслал фио После чего ему на мобильный телефон приходили номера электронных билетов, которые оформлялись на его паспортные данные, паспортные данные фио... и фио, после чего по его указанию Кузнецов ... и фио распечатали билеты и сдавали в кассы железнодорожных вокзалов в различных адрес. Денежные средства за сданные билеты они передавали ему, за это они получали денежные средства;

показаниями фио уголовное дело в отношении, которого расследуется, данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что 13 сентября 2013 года его знакомый фио предложил ему заработать денег и пояснил, что на его паспортные данные оформят ж.д. билеты, которые надо распечатать и сдать в кассу вокзала, получить деньги, передать их фио, после чего получить вознаграждение в сумме сумма. Он согласился на предложение фио и по его (фио) указанию вовлек для этого фио.... Он и Кузнецов ... передали паспортные данные фио, который через некоторое время вместе с ними приехал на вокзал, распечатал там железнодорожные билеты, передал им для возврата. В ходе совместной деятельности фио рассказал ему, что у фио есть друг фио, который получает паспортные данные разных лиц, оформляет на них железнодорожные билеты и высылает этим лица номера квитанций, после этого данные лица распечатывают билеты, которые возвращают в кассы вокзалов, получая за это деньги. 14 сентября 2013 года ему вновь позвонил фио и предложил вылететь в адрес для сдачи билетов по той же схеме. Он согласился. Из адрес адрес он, фио и Кузнецов ... вылетели в адрес, где на Финляндском вокзале получили от фио билеты, которые возвратили в кассу и получили деньги. Из Санкт-Петербурга они поехали в Москву, где также с кассах Казанского и Ярославского вокзалах сдали, полученные от фио распечатанные билеты. Затем они вернулись в адрес. Приобретение билетов осуществлял фио Деньги, полученные от сдачи билетов, они передавали фио. От фио он и Кузнецов ... получали по сумма от каждой сдачи;

показаниями свидетеля фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он работает в ООО «...» травел» в должности начальника отдела продаж авиа- и железнодорожных перевозок. На его рабочем месте расположен стационарный компьютер, доступ к которому имеет только он. Оформлением перевозочных документов он, как оператор, занимается по мере поступления заявок. 13 сентября 2013 года после окончания рабочего времени он покинул офис. Его компьютер оставался включенным для возможности обслуживания корпоративных клиентов в нерабочее время. На работу он вышел в понедельник, 16 сентября 2013 года в программу системы продажи железнодорожных билетов не входил. После 14:00 он получил заявку на оформление железнодорожного билета в связи с чем открыл список транзакций за день и обнаружил факт оформления в период выходных дней 138 железнодорожных билетов на разные маршруты поездов дальнего следования, которые он не оформлял. Об этом инциденте он уведомил руководство компании (том 15 л.д. 6-13);

показаниями эксперта фио данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что им выполнялась комиссионная судебная компьютерная программно-сетевая экспертиза. На исследование были представлены объекты, изъятые у фио, ...фио, фио, а также в офисах компаний реализации ж.д. билетов. Всего представлены 26 объектов. Термин «удаленное администрирование компьютеров» обозначает наблюдение за изображением на экране удаленного сетевого компьютера, а также управление действиями удаленного сетевого компьютера без участия пользователя такого компьютера. В режиме наблюдения компьютер наблюдателя через сеть (локальную компьютерную сеть или глобальную сеть Интернет) передаётся изображение с экрана удаленного сетевого компьютера. Пользователь удаленного компьютера не информируется о наблюдении за его действиями, то есть наблюдение проводится скрытно. В некоторых случаях удаленное наблюдение может включать видеонаблюдение за поведением пользователя и окружающей обстановкой, если удаленный компьютер оборудован web-камерой. Наблюдатель может передавать на удаленный компьютер движения своего манипулятора «мыши», а также нажатие клавишей на своей клавиатуре. Удаленный компьютер воспринимает такие действия наблюдателя (администратора), как действия пользователя компьютера и выполняет их так, как, если бы они исходили от пользователя компьютера. Общий принцип работы программного обеспечения для удаленного администрирования компьютеров состоит в следующем. Программа для удаленного администрирования компьютеров всегда состоит из двух частей исполнительной и клиентской. Исполнительная часть (так называемый «Server») — устанавливается на удаленном компьютере. Эта часть программы передает изображение с экрана удаленного компьютера на компьютер наблюдателя, а также принимает и выполняет команды управления удаленным компьютером. Клиентская часть (так называемый «Viewer») — устанавливается на компьютере наблюдателя. Эта часть программы служит инструментом управления удаленным компьютером, а именно: отсылает команды (движения «мыши», нажатия кнопок мыши и клавиатуры), получает и отображает изображение с экрана удаленного компьютера. Таким образом, для работы программного обеспечения удаленного администрирования компьютеров на удаленном компьютере должен быть установлен и запущен компонент «Server», а на компьютере наблюдателя — компонент «Viewer». Для соединения между двумя частями программного обеспечения используется сетевое подключение. Это означает, что управляющий пользователь (наблюдатель, администратор) должен либо знать сетевой IP-адрес удаленного компьютера, либо располагать иным уникальным идентификатором (ID), однозначно связанным с удаленным сетевым компьютером. Имеется ряд комплексов программного обеспечения для удаленного администрирования компьютеров. Наиболее популярны (и чаще всего используются на практике) программы VNC, RMS. Реже применяются программы Dark Comet RAT и RAdmin. Программа RMS базируется на использовании не сетевых IP-адресов, а на специально разработанной технологии, называемой «Internet-ID». Это технология, с помощью которой можно подключаться к удаленному компьютеру, минуя средства сетевой безопасности и маршрутизации, например, сетевые экраны, роутеры и прокси-серверы. Для подключения к удаленному компьютеру нет необходимости знать даже его сетевое имя или IP-адрес. Достаточно просто указать его идентификатор (ID). Никакие дополнительные настройки сетевого оборудования тоже не требуются. Обе части программы RMS («Server» и «Viewer») поддерживают связь между собой, используя ID-сервер в качестве посредника, в обход средств сетевой безопасности и маршрутизации. Именно эта особенность программы RMS использовалась злоумышленниками для обхода средств сетевой безопасности (сетевых экранов, прокси-серверов) при организации скрытого доступа к удаленным компьютерам. На исследованном объекте «Компакт-диск № 3» найден файл с именем «боты.xml», удаленный пользователем компьютера – фио. Формат этого файла соответствует формату, применяемому системой удаленного управления компьютерами RMS компании «TektonIT». Исследованием указанного файла зафиксировано использование сервера с интернет-адресом «135cash4u.ru» в качестве так называемого «ID-сервера». Это означает, что указанный сервер используется «атакующим» компьютером для организации обращения к удаленным компьютерам («жертвам»), как это предусмотрено в технологии «Internet-ID», применяющейся в системе RMS. В этом файле найдены комментарии пользователя (фио) на активное использование найденного списка, в частности, посещение и осмотр удаленных компьютеров. Таким образом, найденный файл с именем «боты.xml» содержит собранную, откорректированную и настроенную пользователем информацию для доступа к удаленным компьютерам через систему RMS. Корректировка и настройка указанной информации выполнены не позднее 10.09.2013. Большинство представленных объектов представляют собой накопители данных, предоставленные компаниями, потерпевшими от действий злоумышленников. В силу этого следовало ожидать, что при исследовании таких объектов будут найдены серверные компоненты программ удаленного администрирования компьютеров. Результаты исследования подтверждают указанное предположение. На исследованных объектах, в том числе «... № 9» (изъят в ООО «... тревел»), найдены следы скрытой установки программ удаленного наблюдения и управления компьютерами, а также следы «шпионских» программ сбора и копирования информации о вводимой пользователем информации. При этом на объектах «... № 7», «... № 8», «... № 9» найдены следы скрытой установки серверной части системы удаленного управления компьютерами RMS компании «TektonIT». Этот факт указывает на то, что компьютеры, где были установлены указанные накопители, были подготовлены к удаленному управлению ими извне. Таким образом, экспертным исследованием установлено, что на объектах, предоставленных компаниями, потерпевшими от действий злоумышленников, найдены серверные компоненты программ удаленного администрирования компьютеров. Кроме этого, на компьютере, принадлежавшем фио, найден файл, который содержит собранную, откорректированную и настроенную пользователем информацию для доступа к удаленным компьютерам через систему RMS. Для обеспечения скрытного подключения к ID-серверу RMS злоумышленниками использовалось соединение через посредника. В качестве последнего использовался так называемый «анонимизатор» (он же — прокси-сервер) либо зашифрованный канал для защищенного соединения с другим узлом сети Интернет (так называемый канал VPN), а также сеть TOR. На применение этих методов соединения указывает анализ данных, предоставленных компанией «TektonIT» (объект «Компакт-диск № 4»). При анализе установлены IP-адреса, с которых выполнялось соединение с ID-сервером RMS. Всего выявлено использование в соединениях 25 IP-адресов, установлено географическое местоположение владельцев IP-адресов. В основном найденные IP-адреса принадлежат зарубежным (Австрия, Швейцария, Египет, Израиль и другие страны) компаниям. Найдены также российские IP-адреса, сосредоточенные в Санкт-Петербурге и адрес. Возможно, что злоумышленники, уделяющие значительное внимание своей безопасности (сокрытие истинного IP-адреса), в некоторых случаях теряли бдительность и выполняли соединение из своего реального местонахождения в Санкт-Петербурге и адрес по сети мобильной связи. Используя клиентское приложение RMS, злоумышленник открывает список зарегистрированных на ID-сервере удаленных компьютеров. В указанном списке злоумышленник выбирает нужную ему строку и через клиентскую программу RMS устанавливает скрытое соединение с выбранным удаленным компьютером. После этого наблюдатель может видеть изображение на экране выбранного удаленного компьютера, определять возможность подключения к сервисам продажи ж.д. билетов, остаток денежных средств на счете сервиса продажи билетов и наблюдать за иными действиями пользователя компьютера. При этом имена пользователей (так называемые «логины») и пароли для подключения к сервисам продажи ж.д. билетов фио мог получать различными способами. Путем прямого чтения логинов и паролей. При исследовании найдено непосредственное подтверждение применения такого способа. В переписке от 17-18 сентября 2013 г., обнаруженной на объекте «Компакт-диск № 3» (фио), собеседник «...@jabbim.cz» сообщает владельцу компьютера: «…20:02:47 я сегодня в наглую угнал список паролей там даже уфс был. я тупо выключал монитор. заходил в браузере. блокировал ввод человеку. опять включал монитор и тупо на телефон снимал…».

Скрытым сбором нажатий клавишей на клавиатуре удаленного компьютера с помощью «шпионской» программы (так называемого «кейлоггера»). В объекте «Компакт-диск № 3» неоднократно упоминается разработка скрытых (так называемых «криптованных») версий «кейлоггеров», их рассылка и установка на компьютерах «жертвы». На объекте ... № 7 найден файл с именем «cmd.jpg», в котором содержится текстовая информация об именах активных окон и нажатиях клавишей в системе. В ходе экспертного исследования найдены текстовые и иные файлы с хранящимися в них логинами и паролями к различным сервисам. В результате экспертного исследования сделан вывод, что на объектах экспертизы имеются признаки неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Для неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации злоумышленники применяли специально разработанные по их заказу программы, то есть специальную версию сервера RMS, которая отличается от стандартной тем, что работает скрытно (незаметно для пользователя компьютера «жертвы»), а также не обнаруживается антивирусными средствами. Сам факт доставки и автоматической установки доставленных таким способом программных средств на компьютеры «жертв», неизбежно приводит к модификации информации на таких компьютерах. Такая модификация является несанкционированной (не одобренной владельцем компьютера), а также мошеннической, поскольку в данном случае имело место злоупотребление доверием к коммерческому предложению. Добытые в результате нелегального доступа действующие имена пользователей («логины») и пароли злоумышленники использовали для проникновения через сеть Интернет в компьютеры агентств по продаже ж.д. билетов под видом законного пользователя. Получение таких данных с удаленных компьютеров составляет процесс несанкционированного копирования информации, то есть – перенос информации на другой материальный носитель, при сохранении неизмененной первоначальной информации. Также заказы ж.д. билетов от имени и за счет денежных средств законного пользователя услуг агентств по продаже ж.д. билетов (туристических компаний) неизбежно приводили к модификации компьютерной информации в базах данных агентств, неправомерно создавая и изменяя в этих базах данных записи о продаже билетов и остатке денежных средств на балансах туристических компаний. На представленных объектах также найдены сведения о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (том 21 л.д. 151-163, 166-169);

показаниями эксперта фио, данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что им была проведена экспертиза № ... и подготовлено экспертное заключение, выводы которого он в полном объеме подтверждает.

Виновность подсудимого фио... подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

заявлением заместителя генерального директора ООО «...» травел» – фио, зарегистрированным в фио МВД России на адрес № 334 от 05 февраля 2014 года с приложенной справкой о выявленном ущербе, из которых следует, заместитель генерального директора ООО «...» травел», будучи предупреждённым об уголовной ответственности по ст.ст. 306, 307 УК РФ просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц которые присвоили денежные средства в сумме сумма, путем незаконного проникновения в систему бронирования и оформления билетов, с последующей их выпиской и сдачей через кассы, причинив юридическому лицу ущерб на указанную сумму (том 5 л.д. 1-2);

ответом из ОАО «ФПК» с приложением, из которых следует, что на имя фио... приобретались электронные железнодорожные билеты, которые впоследствии были сдавались для получения денежной компенсации, а также указаны сведения о местах их возвращения (том 5 л.д. 208-221);

протоколом выемки от 09 апреля 2014 года, из которого следует, что оперуполномоченным в присутствии понятых в помещении Московского железнодорожного агентства – адрес «ФПК» по адресу: адрес, произведена выемка проездных железнодорожных документов, полученных на основании электронных заказов участниками преступного сообщества и его структурных подразделений, в том числе Кузнецовым ... (том 14 л.д. 203-206);

протоколом выемки от 16 мая 2014 года, из которого следует, что оперуполномоченным в присутствии понятых в помещении Северо-Западного филиала ОАО ФПК по адресу: адрес, литера Я, изъяты проездные документы и талоны квитанций разных сборов, полученные на основании электронных заказов руководителями организованных групп и возвращенные в кассы ж.д. вокзалов адрес, в том числе Кузнецовым ... (том 6 л.д. 189-192);

протоколом осмотра от 18 марта 2015 года, из которого следует, что следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО в присутствии понятых были осмотрены проездные документы, талоны квитанций разных сборов и корешки талонов квитанций, изъятые из филиалов адрес, сданные участниками преступного сообщества и его структурных подразделений с незаконным получением денежных средств, из которых следует, что на имя Кузнецова ..., паспортные данные, оформлялись железнодорожные проездные документы по разным маршрутам, которые затем Кузнецовым ... сданы в кассы ж.д. вокзалов и им получены денежные выплаты, что удостоверено его подписью (том 7 л.д. 1-228);

протоколом осмотра предметов и документов от 26 февраля 2019 года, из которого следует, что следователем следственной группы Следственного департамента МВД России фио осмотрены талоны квитанции разных сборов ГТ 2031118 824677, ГГ 2031106 313211, ГГ 2031106 313212, ГТ 2031118 824678 на имя фио..., на которых имеются надписи и подписи, выполненные фио... при сдаче проездных документов в период совершения преступления (том 43 л.д. 9-21);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 27 февраля 2019 года, из которого следует, что у обвиняемого фио... получены образцы подписи и почерка (том 43 л.д. 24-32);

заключением эксперта № 21э от 17 апреля 2019 года, из выводов которого следует, что краткие рукописные записи «Кузнецов ...» и подписи от имени фио..., расположенные в талонах квитанций разных сборов ГТ 2031118 824677, ГГ 2031106 313211, ГГ 2031106 313212, ГТ 2031118 824678, выполнены обвиняемым Кузнецовым ... (том 43 л.д. 42-58);

ответом АК Федеральной Пассажирской Компании от 05 июня 2015 года, из которого следует, что были предоставлены сведения о дате времени, номерах, стоимости приобретенных участниками преступного сообщества и его структурных подразделений, ж.д. билетов, в том числе Кузнецовым ..., сведения от имени каких юридических лиц производилось приобретение, а также даты, время, место, стоимость возврата проездных документов (том 6 л.д. 163-170);

ответом из адрес «ФПК», из которого следует, что талоны квитанций электронных проездных документов №№ 76484901392171 76634901392624 76884901392790 77184901393125, приобретенные 13.09.2013 и возвращенные в кассу 14.09.2013 хранились Сибирском железнодорожном агентстве до 31.12.2018, после чего уничтожены в соответствии с нормативными документами (том 6 л.д. 181);

ответом из адрес «ФПК», из которого следует, что квитанция разных сборов, оформленная на возврат проездного документа АБ*560551 (электронный билет 76534901606824) Кузнецовым ... в пункте продаж Кострома 16.09.2013 в 06.45 уничтожена в соответствии с нормативными документами (том 6 л.д. 183);

ответом из адрес от 20.11.2014 с информацией в виде таблицы с реквизитами кредитных учреждений, с расчетных счетов которых переведены денежные средства за незаконно оформленные ж.д. билеты участниками преступного сообщества и его структурных подразделений (том 14 л.д. 148-164);

протоколом осмотра предметов, документов от 11 мая 2015 года, из которого следует, что следователь в присутствии понятых осмотрел, изъятый в ходе выемки по уголовному делу № 7/2155-3/3309 от 20 марта 2015 года к заключению эксперта № 997-7 от 09 мая 2014 года, на котором имеются переписки, подтверждающие противоправную деятельность организатора преступного сообщества, а также других руководителей и участников преступного сообщества и его структурных подразделений, в том числе и фио... (том 8 л.д. 1-260; том 9 л.д. 1-243; том 10 л.д. 1-103);

протоколом выемки от 15 декабря 2014 года, из которого следует, что из офиса ООО «......» по адресу: адрес, был изъят жесткий диск Western Digital 320 GB s/n: WCAV2L193384, использовавшийся кассиром в период совершения несанкционированных оформлений проездных железнодорожных документов (том 16 л.д. 152-154);

протоколами осмотров предметов от 10 октября 2015 года и 16 декабря 2015 года, из которых следует, что следователем в присутствии понятых были осмотрены предметы, поступившие после производства комиссионной компьютерной программно-сетевой экспертизы, среди которых имеется жесткий диск Western Digital 320 GB s/n: WCAV2L193384, изъятый в ходе выемки из ООО «......», который содержит сведения о несанкционированном доступе к информации, а также программы, используемые для удаленного управления компьютером, дающие возможность полного контроля над компьютером, а также программные средства, позволяющие внедрять исполняемые файлы в документы формата PDF (том 16 л.д. 163-170, 181-241);

заключением эксперта № ... от 25 сентября 2014 года, из выводов которого следует, что представленный на экспертизу файл «gabriel_security.exe», обнаруженный в компьютере потерпевшего, представляет собой вредоносный файл, который позволяет злоумышленнику установить с помощью программного обеспечения RMS полный контроль над компьютером «жертвы», в том числе позволяет воровать различные логины и пароли для доступа в различные онлайн-системы перевода денежных средств или оплаты услуг. Предоставленное программное обеспечение (ПО) могло использоваться для совершения незаконного оформления проездных документов от имени юридических лиц. Программное обеспечение «gabriel_security.exe» распространяется по электронной почте. При запуске программы «gabriel_security.exe» создается папка, в которой хранятся файлы install.cmd, wget.exe, winmm.dll. На компьютер «жертвы» устанавливается программное обеспечение RMS, позволяющее работать со всеми данными установленными и хранящимися в операционной системе. Данные с компьютера «жертвы» злоумышленнику могут передаваться как в графической форме, так и посредством отправки данных в форме текстовых файлов на электронную почту. Файлы, созданные ПО «gabriel_security.exe», приостанавливают защиту операционной системы, устанавливают на компьютер «жертвы» ПО, позволяющее полностью скрытно контролировать его работу с удалённого рабочего места, и позволяющее получать любую информацию из компьютера «жертвы». При своей работе ПО «gabriel_security.exe» ввода паролей и ключей не требует. Программное обеспечение «gabriel_security.exe» наличия ключей не требует. В программе «gabriel_security.exe» имеются враждебные функции, которые позволяют взять злоумышленнику компьютер «жертвы» под полный контроль, производить с помощью стороннего программного обеспечения (RMS) уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, нарушение работы ЭВМ. Программное обеспечение позволяет производить злоумышленнику действия от имени «жертвы» (том 20 л.д. 180-187);

заключением эксперта № 997-Э от 08 мая 2014 года, из выводов которого следует, что на накопителе на жестких магнитных дисках (далее ...) «Western Digital» модель «WD3200BPVT-22JJ5TO» серийный номер «WXD1EA1NMEM9» (... № 1), извлеченном из ноутбука «Acer Aspire 5742 PEW71», принадлежащем фио, обнаружено программное обеспечение (далее ПО), классифицируемое как «Hosts.EXE», в функционал которого входит перенаправление обращений пользователя к сайтам на указанный данным ПО сетевой адрес. Также обнаружена электронная переписка пользователя посредством программ «Pidgin», «Miranda», «Pandion», «PSI+», «Skype» и «QIP».

На ... марка автомобиля, s/n: С2EY7KZN (... № 2), принадлежащем фио, обнаружено ПО, классифицируемое как «Keylogger.EXE», в функционал которого входит скрытое копирование данных, введенных пользователем с клавиатуры, отправка их на удаленный сетевой адрес «77.51.51.95». Также обнаружена электронная переписка пользователя посредством программ «Mail agent», «QIP», «Pandion», «Skype», «Spark». Кроме этого, обнаружены графические файлы с изображением специальных технических средств (скиммеров).

На ... «HGST» модель «NP370R5E-So6RU», серийный номер «JPBA5902980AGG45D2L2156 (... № 4), извлеченном из принадлежащего фио ноутбука «Samsung», обнаружен файл, классифицируемый как «BackDoor.PHP». Данный файл предоставляет пользователю веб-интерфейс для управления сервером, на котором он был запущен. Также обнаружена электронная переписка пользователя посредством программ «Psi», «Pidgin», «Mirandа», «Skype» и «Mail agent».

На указанных носителях информации обнаружены файлы, содержащие логины, пароли, их сочетания, а также, номера платежных карт, пины и их сочетания. Информация о передаче логинов, паролей и их сочетаниях, номерах пластиковых платежных карт, пин-кодах и их сочетаниях, содержится также в электронной переписке пользователя (фио).

Обнаруженная переписка, графические файлы и файлы с имеющей значение информацией скопированы в соответствующие приложения на диск CD-R с номером на посадочном кольце «N130q127D8191713A2» (том 20 л.д. 142-170);

заключением комиссионной судебной компьютерной программно-сетевой экспертизы от 04 октября 2015 года, из выводов которой следует, что на исследование предоставлены объекты в виде носителей на жестких магнитных дисках (далее ...), изъятые из юридических лиц (потерпевших), а также компьютерная техника, ..., телефоны, изъятые у обвиняемых, в целях выявления информации о преступной деятельности участников преступного сообщества и его структурных подразделений. В результате производства экспертизы установлено, что на объекте «... № 2» (изъят в филиале ОАО «... компаний») найдены файлы с изображениями ж.д. билетов 2013 года. Так, 13 файлов, имеющих одну и ту же дату последней модификации 25.09.2013, и время в течение 13 минут с 13:36 до 13:49, которые содержат 23 изображения электронных ж.д. билетов на общую сумму сумма. Указанные билеты сформированы на имена 11 пассажиров в течение одного дня 25.09.2013 за 14 минут с 09:39 по 09:53. Также обнаружены 23 файла, имеющих дату последней модификации в период с 22.07.2013 до 08.11.2013, которые содержат 54 изображения электронных ж.д. билетов на общую сумму сумма, сформированные на имена 28 пассажиров за указанный период, при этом две фамилии пассажиров совпадают с фамилиями в ранее обнаруженных билетах.

На объекте «... № 4» (изъят в ООО «Мегаполюс группа») найдены 7 файлов с изображениями ж.д. билетов, созданных в период с 22.03.2013 до 08.05.2013. При этом 6 из 7 найденных файлов имеют одну и ту же дату последней модификации (22.03.2013). Файлы содержат 11 изображений электронных ж.д. билетов на общую сумму сумма, на имена 7 пассажиров.

На объекте «Компакт-диск № 3» (диск к заключению эксперта № 977-7 от 08.05.2014, содержащий информацию с ЭВМ, изъятых в ходе обысков в жилище фио) найдены текстовые файлы со списками ж.д. билетов и другой информацией (всего сумма билетов на общую сумму сумма) с 14-разрядными идентификаторами, начальными-конечными пунктами проезда и стоимостью, часть которых указана в привязке к фамилиям фио и фио, также выявлены паспортные данные Кузнецова ... и фио.

Кроме этого, на объекте «Компакт-диск № 3» найдена переписка с применением программ «Jabber», «ICQ», «Skype» и их аналогов, включающая обмен сообщениями с абонентами, имеющими идентификаторы: ...@jabber.cz (Jabber); [email protected] (Jabber); [email protected] (Jabber); Huligan, использующий идентификаторы ... и 629443600 (ICQ); [email protected] (Jabber); [email protected] (Jabber); [email protected] (Jabber); ...@jabbim.cz (Jabber); ...@jabber.cz (Jabber); duda; [email protected] (Jabber); exoticskin(фио) (Skype)

Там же обнаружены ссылки на адрес электронной почты «[email protected]» и пароль доступа к почтовому ящику. Обнаружен список удаленных компьютеров, включающий использование интернет-адреса «135cash4u.ru» для доступа к указанным компьютерам, Jabber-сообщение 24.09.2013 в 22:33 от собеседника «[email protected]» к собеседнику «...@jabbim.cz», содержащее текст «почта куда будут приходить боты [email protected] dratelok777» (адрес электронной почты и пароль к почтовому ящику), файл с именем «боты.xml», содержащий список из 54 удаленных компьютеров, текстовая переписка с применением программ «Jabber», «ICQ» и их аналогов.

На объекте «... № 8» (изъят из ООО «...») найдено указание, что в папку с именем, включающим строку «135cash4u», 09.09.2013 установлена программа «... - Host» (сервер RMS).

На объекте «... № 9» (изъят в ООО «... травал») найдено указание, что в папку с именем, включающим строку «135cash4u» 10.09.2013 установлена программа «... - Host» (сервер RMS).

На объекте «Ноутбук № 2» найдена переписка (чат) с помощью программы «Viber». Найденные сообщения содержат телефонные номера, паспортные данные, идентификаторы Jabber, используемые при обмене мгновенными сообщениями, номера ж.д. билетов, идентификатор кошелька WebMoney (WMID) и неоднократное упоминание ключевого слова «хулиган». Кроме того, на этом же объекте найдено фотоизображение паспорта на имя фио

На объекте «Ноутбук № 4» найдены изображения общегражданских паспортные данные числе с признаками подделки.

На указанных объектах («... № 5», «... № 7», «... № 8», «... № 9», «Флэш-накопитель № 1») найдены следы скрытой установки программ удаленного наблюдения и управления компьютерами, а также следы «шпионских» программ сбора, копирования и накопления информации о вводимой пользователем информации, а также вредоносный код, предназначенный для скрытого запуска серверной части программы RMS;

Указанные объекты содержат данные, принадлежащие «жертвам» интернет-атак, расследуемых в рамках настоящего уголовного дела. Таким образом, найденные следы указывают на действия злоумышленника, направленные на несанкционированную модификацию или копирование компьютерной информации.

В ходе экспертного исследования объекта «... № 9» (изъят в ООО «......») найдены программные коды и компьютерные данные, которые представляют интерес. Установленное программное обеспечение ...-Host (RMS-сервер) производства компании «TektonIT», предоставляет возможность для удаленного наблюдения и управления компьютером. Установка указанного программного обеспечения выполнена 10.09.2013 в папку «C:\windows\SysWOW64\135cash4u». Регистрация при установке программы выполнена на имя пользователя «Авиа». Файл с установочным (дистрибутивным) комплектом программного обеспечения RMS (дата создания файла 05.09.2013 12:13). Дата и размер файла полностью совпадают с характеристиками аналогичного файла, найденного на объекте «... № 8», при этом имена файлов различны.

Там же, на объекте «... № 9», найдено указание, что дистрибутивный (установочный) пакет программы RMS первоначально размещен во временной папке пользователя, куда обычно помещаются файлы приложений, доставленные электронной почтой. Этим обстоятельством эксперт обосновывает версию о том, что источником загрузки программы RMS служило послание по электронной почте.

Также установлено, что для интернет-атак на компьютеры «жертв» использовалась техника сокрытия истинного IP-адреса атакующего компьютера. Для этого применялся «метод прокси» (сайта-посредника). Зафиксированы случаи интернет-атак с российских IP-адресов, сосредоточенных в Санкт-Петербурге и адрес, которые принадлежат операторам мобильной связи «Билайн» (Вымпелком), «Мегафон», «Йота» (Скартел) и «Ростелеком».

В комментариях пользователь указывает на посещение и осмотр им удаленных компьютеров. В ходе таких посещений и осмотров пользователь нелегально и скрытно собирал нужную ему информацию – адреса интернет-ресурсов по продаже ж.д. билетов, логины и пароли к таким ресурсам, остатки денежных средств на счетах владельцев компьютеров, а также списки адресов электронной почты для продолжения рассылки вредоносных программ (том 21 л.д. 25-148);

приговором Басманного районного суда адрес от 23 декабря 2019 года в отношении ...фио, фио, фио, вступившим в законную силу 20 ноября 2020 года, из которого следует, что преступления осужденными, в том числе по эпизоду мошенничества в период с 13.09.2013 до 15.09.2013 в отношении ООО «... травел», совершены участниками преступного сообщества при обстоятельствах, указанных в приговоре. Судом установлен факт оформления проездных документов в указанный период от имени ООО «... травел» и их возврат за денежное вознаграждение в кассы ж.д. вокзалов (том 55 л.д. 39-167)

Все приведенные выше доказательства суд, признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого фио... в совершении инкриминируемого ему преступного деяния.

Оценивая и анализируя вышеперечисленные показания представителя потерпевших фио, фио, свидетелей фио, фио, фио, экспертов фио, фио, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании дали подробные и последовательные показания. Суд отмечает, что показания представителей потерпевшего, свидетелей, экспертов не содержат противоречий, могущих повлиять на доказанность вины фио... в совершении инкриминируемых ему преступных деяниях, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными. Также судом не установлено наличие у представителей потерпевшего, свидетелей и экспертов оснований для оговора подсудимого фио...

Противоречия в показаниях свидетеля фио, данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данного свидетеля на предварительном следствии, которые свидетель подтвердили и настаивал на них, указав, что некоторые подробности произошедшего им забылись по прошествии значительного времени.

Суд также доверяет заключениям, проведенным по делу судебных экспертиз, поскольку каждая произведена в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимого фио..., данные ими в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что позиция, изложенная им в судебном заседании, является способом реализации им своего права на защиту и объясняется желанием избежать наказания за содеянное, поскольку они полностью опровергаются показаниями свидетелей и экспертов, сведениями, представленными адрес, заключениями экспертиз, протоколами осмотров, а также иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Не смотря на отрицания подсудимым Кузнецовым ... своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, суд считает, что участив фио... в преступном сообществе (преступной организации) является доказанным, что подтверждается совокупностью представленных суду доказательств, в том, числе приведенных в приговоре выше по фактам совершенных мошеннических действий, а также вступившим в законную силу приговором Басманного районного суда адрес от 23 декабря 2019 года в отношении ...фио, фио, фио

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты была допрошена в качестве свидетеля фио, которая сообщила суду о том, что является знакомой фио..., которого может охарактеризовать как спокойного, деликатного человека.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны защиты были оглашены показания свидетеля фио, из которых следует, что она является знакомой подсудимого фио..., которого может охарактеризовать с положительной стороны, а также сообщила о наличии заболеваний у подсудимого Кузнецов ... (том 43 л.д. 177-180).

Оценивая показания свидетелей фио и фио, суд приходит к следующему, что из показаний данных свидетелей следует только то, что подсудимый Кузнецов ... положительно характеризуется, страдает заболеваниями, однако, данные показания не подтверждают и не опровергают предъявленного подсудимому Кузнецову ... обвинения.

Вопреки доводам адвокатов и подсудимого фио... действия подсудимого фио... правильно квалифицированы органом предварительного расследования как участие в преступном сообществе (преступной организации) и его структурном подразделении – организованной группе при совершении в период 13-15 сентября 2013 года тяжкого преступления – мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного организованной группой, поскольку подсудимый Кузнецов ... добровольно принял участие в совершении вышеуказанных преступлений, путём передачи своих паспортных данных, с целью оформления на его имя железнодорожных билетов, которые в дальнейшем самостоятельно сдавал в кассы вокзалов в различных городах страны, получая за это денежные средства, эквивалентные стоимости возвращенных билетов, которые передавал в соответствии со своей ролью иным соучастникам преступлений, в результате чего получил за ранее установленное вознаграждение. При этом Кузнецову ... достоверно было известно о том, что билеты на его имя оформлены за счет денежных средств указанной компании, вопреки, установленного порядка.

Данное преступное сообщество имело все необходимые атрибуты, в том числе действовало в целях совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации организованной группой, для извлечения материальной выгоды, на адрес, адрес, адрес. Финансирование членов организованной группы осуществлялось на деньги, получаемые в результате совершенных преступлений, размер их незаконного дохода распределялся руководителями преступного сообщества, которые также определяли цели и разрабатывали общие планы деятельности организованной группы, давали указания о подготовке и совершении преступлений, распределяли обязанности и денежное вознаграждение между членами организованной группы.

Деятельность преступного сообщества характеризовалась устойчивостью, выразившейся: в наличии лидеров; в наличии у руководителей опыта преступной деятельности; в высоком уровне организации преступлений, планировании и тщательной подготовке к совершению преступлений, в распределении ролей; в стабильности состава организованной группы и длительности её существования; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в способности не отклоняться от ранее избранной цели преступления и придерживаться криминальной направленности; в сплоченности участников организованной группы, в том числе, основанной на землячестве, длительных дружеских и товарищеских отношениях и наличием у них стремления продолжать совместную преступную деятельность; в соблюдении конспирации; в пренебрежении к возможным наказаниям за совершение преступных деяний.

При совершении преступлений члены преступного сообщества согласовывали свое поведение и функции с руководителями, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с принадлежностью к сообществу, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Большое внимание при планировании преступлений уделялось конспирации, которая в ходе совершения преступлений обеспечивалась использованием анонимных открытых прокси-серверов, скрывающих реальные IP-адреса (Ай-Пи-адреса), и тем самым предоставляющим возможность анонимно пользоваться услугами сети Интернет, что позволяло лидерам указанного сообщества безнаказанно нарушать условия предоставления услуг сети и закон, длительное время совершая тяжкие преступления, а также оставаться анонимными для других соучастников. Кроме того, в целях конспирации, для связи между собой участники, в том числе, в ходе совершения преступлений, соблюдали меры, заключающиеся в частой смене абонентских номеров мобильной связи, зарегистрированных на иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы. В целях конспирации членами преступного сообщества для перевода денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений и составляющих долю руководителей, использовались реквизиты банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступных действиях членов преступного сообщества (преступной организации). Руководители преступного сообщества объединили под своим руководством две самостоятельно действующие, территориально обособленные устойчивые организованные группы с целью совместного совершения тяжких преступлений – мошенничеств в сфере компьютерной информации для извлечения материальной выгоды.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимого доказанной, квалифицирует действия фио... по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 года), так как он совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), а также по ч. 4 ст. 159-6 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из обвинения ссылки на фамилии лиц, которые следствием установлены, но в отношении которых не рассматривалось настоящее уголовное дело, и в отношении которых не имеется вступивших в законную силу решений судов.

Вопреки доводам адвокатов и подсудимого фио... о наличии в действиях подсудимого фио... квалифицирующего признака «организованной группой» свидетельствует её устойчивость и сплоченность, единый умысел и системность совершаемых действий, направленных на хищение денежных средств ООО «...» тревел».

При назначении наказания Кузнецову ..., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относится к категории тяжких, а также данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что Кузнецов ... впервые привлекается к уголовной ответственности, работает, положительно характеризуется, частично возместил ущерб потерпевшему, частично признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159-6 УК РФ, раскаялся в содеянном, оказывал помощь в воспитании малолетнего ребенка своей сожительницы, страдает рядом хронических заболеваний, оказывает помощь супруги, страдающей заболеванием.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кузнецову ..., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает положительные характеристики, частичное возмещение ущерба, раскаяние в содеянном, оказание помощи супруги, страдающей заболеванием, а также малолетнему ребенку сожительницы, а также состояние здоровья самого подсудимого фио....

Кроме того, при назначении наказания суд, учитывает заключение комиссии экспертов № 954-4 от 16 июля 2019 года (том 45 л.д. 40-44).

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности фио..., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Кузнецову ... наказания в виде лишения свободы.

При этом суд считает необходимым назначить подсудимому Кузнецову ... дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 159-6 УК РФ в виде штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения фио... и его семьи, а также с учетом возможности получения Кузнецовым ... заработной платы или иного дохода. При этом суд считает возможным не назначить подсудимому Кузнецову ... дополнительное наказание, предусмотренное секцией ст. 159-6 УК РФ в виде ограничения свободы, с учетом данных о личности виновного.

Также считает возможным не назначать подсудимому Кузнецову ... дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 года) в виде штрафа с учетом данных о личности подсудимого.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый Кузнецов ... на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым направить фио... для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Вещественные доказательства оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других членов преступного сообщества.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кузнецова ... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ), ч. 4 ст. 159-6 УК РФ по которым назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет с ограничением свободы сроком на 06 (шесть) месяцев, в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ установить следующие ограничения: не выезжать за пределы адрес, не менять постоянного места жительства, регистрации и работы без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции, являться для регистрации в соответствующий ФСИН России не реже 1 раза в месяц;

- ч. 4 ст. 159-6 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года со штрафом в размере сумма;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ окончательно Кузнецову Алексею Валерьевичу назначить наказание по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 06 (шесть) месяцев, со штрафом в размере сумма с ограничением свободы сроком на 06 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ установить Кузнецову ... следующие ограничения: не выезжать за пределы адрес, не менять постоянного места жительства, регистрации и работы без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции, являться для регистрации в соответствующий ФСИН России не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения осужденному Кузнецову ... до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде содержания под стражей.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период с 25 февраля 2019 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Кузнецову Алексею Валерьевичу с 25 февраля 2019 года до дня вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий фио

🔎

Поиск по всем судебным актам

Не нашли нужное решение? Ищите по всей базе из более миллиона судебных актов!

Открыть поиск