Приговор

УИД 77RS0007-02-2021-003162-84

Дело № 1- 169/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 16 ноября 2021 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при помощнике судьи Фоничкиной А.Н., секретаре Крячун Д.В.,

с участием государственных обвинителей Гузьняевой Ю.И., Белова С.В., Платонова Е.Д., ,

представителей потерпевших Сарвина А.Ю., Коновальцева Д.Н., Гошуа Т.Т., Гизатуллина О.Ф.,

защитника - адвоката Казимирова С.В., представившего удостоверение № 3989 и ордер № 20 от 30 марта 2021 года,

подсудимого Белова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Белова Дмитрия Андреевича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей 2009, 2014, паспортные данные, нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.7 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Белов Д.А. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, а именно:

Белов Д.А., являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «РИКОР» ИНН 7717786856 (далее ООО «РИКОР», Общество), зарегистрированного 16 июня 2014 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, основным видом деятельности которого является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечениям, но фактически выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, иные управленческие функции в данной организации, а также функции по осуществлению электронных платежей с использованием флэш-носителя ключа электронно-цифровой подписи «Банк-Клиент Онлайн», имея удаленный доступ к автоматизированной компьютерной системе «Банк-Клиент Онлайн» (далее – Система), позволяющей осуществлять передачу электронных документов между Обществом и Банком по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющей управлять расчетным счетом № 40702810300000073410, открытым в ПАО ВТБ 24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, с целью противоправного и безвозмездного изъятия, путем обмана и злоупотребления доверием, имущества ООО «Кэпитал Трейд» (далее по тексту ООО «КЭПТРЭЙД»), в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, 02 февраля 2018 года, в неустановленном следствием месте, разработал преступный план, заключавшийся в хищении денежных средств, принадлежащих ООО «КЭПТРЭЙД», под предлогом реализации ООО «РИКОР» технических средств ООО «КЭПТРЭЙД»: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов в адрес ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» по гражданско-правовому договору № 0373200600417000133 от 23 января 2018 года, заключенному по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, после чего получив на расчетный счет ООО «РИКОР» денежные средства от ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» в адрес ООО «КЭПТРЭЙД» их не перечислять, а похитить.

Для совершения преступления, он (Белов Д.А.) решил использовать полностью подконтрольное ему ООО «РИКОР», зарегистрированное на подставное лицо фио, не осведомленного о его (Белова Д.А.) преступных намерениях, при этом он (Белов Д.А.) являлся фактическим руководителем ООО «РИКОР» и единолично выполнял управленческие и организационно-распорядительские функции, имел свободный доступ к уставным и учредительным документам Общества, его финансово-хозяйственной документации, банковским счетам, распоряжался денежными средствами и имуществом Общества, был осведомлен о видах осуществляемой деятельности, при этом документы в процессе деятельности Общества составлялись и подписывались от имени генерального директора фио

Также, в соответствии с разработанным планом совершения преступления, направленным на хищение денежных средств ООО «КЭПТРЭЙД», он (Белов Д.А.) планировал предоставить подложные документы от имени генерального директора ООО «РИКОР» фио, в адрес руководства ООО «КЭПТРЭЙД», связанные с заключением и исполнением договора с ООО «КЭПТРЭЙД», в том числе о приемке и оплате товара от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, необходимые для совершения хищения и получения возможности распоряжения похищенным имуществом в своих личных корыстных интересах, а также путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «КЭПТРЭЙД» сообщить последним сведения о заключенном ООО «РИКОР» с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» договоре, по результатам оплаты по которому денежные средства полагались бы в счет оплаты поставленного ООО «КЭПТРЭЙД» имущества.

Так, он (Белов Д.А.), заведомо не имея намерения выполнять указанные обязательства, действуя в целях обмана руководства ООО «КЭПТРЭЙД», в точно неустановленный следствием период времени, 02 февраля 2018 года, находясь по адресу: г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, офис «В», при ведении переговоров от имени Общества с коммерческим директором ООО «КЭПТРЭЙД» фио, позиционировал представляемое им ООО «РИКОР» как организацию, давно и успешно работающую на рынке оптовой и розничной торговли компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, указав при этом что он (Белов Д.А.), имеет хорошие взаимоотношения с ГБУ адрес Москвы», обеспечит получение необходимых согласований и разрешений с последним, обманывая тем самым руководство ООО «КЭПТРЭЙД», относительно истинных своих намерений.

Далее, неосведомленный о преступном умысле Белова Д.А., направленном на хищение чужого имущества – денежных средств ООО «КЭПТРЭЙД», в особо крупном размере, коммерческий директор фио, будучи обманутый, то есть введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Белова Д.А., направленных на хищение чужого имущества – денежных средств ООО «КЭПТРЭЙД», в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, 02 февраля 2018 года, в помещении офиса по адресу: г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, офис «В», подписал договор № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, между ООО «КЭПТРЭЙД» и ООО «РИКОР», предусматривающий поставку товара стоимостью 5 054 205 рублей 56 копеек для осуществления последним перед ГБУ адрес Москвы» гражданско-правового договора по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, на поставку компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих.

При этом, номинальный генеральный директор ООО «РИКОР» фио, являвшийся согласно Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ и Уставу ООО «РИКОР» его единоличным исполнительным органом, полномочным заключать подобную сделку и принимать на себя обязательства по выполнению поставки товара, каких-либо документов о намерении и готовности ООО «РИКОР» выполнить обусловленные заключенным впоследствии договором не предоставлял, документы, связанные с заключением и исполнением договора № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года от имени организации не подписывал, а он (Белов Д.А.), не имея намерения исполнять взятые ООО «РИКОР» обязательства, в точно неустановленный следствием период времени, 02 февраля 2018 года, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно предоставил в ООО «КЭПТРЭЙД» документы с поддельной подписью от имени генерального директора ООО «РИКОР» фио, и с целью введения генерального директора ООО «КЭПТРЭЙД» Коновальцева Д.Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений и создания видимости обеспечения обязательств по вышеуказанному договору, Белов Д.А., в точно неустановленный следствием период времени, 22 марта 2018 года, находясь по вышеуказанному адресу, подписал договор поручительства № 12 от 22 марта 2018 года, достоверно зная, что не имеет право выступать в таком качестве и не имеет возможности отвечать перед Кредитором (ООО «КЭПТРЭЙД») за исполнение ООО «РИКОР» его обязательств, в связи с тем, что он (Белов Д.А.) на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 15 июня 2017 года по делу № А40-32558/17-44-48 Б признан несостоятельным (банкротом).

Затем, фио, введенный в заблуждение Беловым Д.А. относительно оплаты поставляемого товара, в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору, в точно неустановленный следствием период времени, с 02 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года, дал указание сотрудникам ООО «КЭПТРЭЙД» осуществить поставку товара: компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих, в офис подконтрольного Белову Д.А. Общества по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, 21Б, оф. 245. Далее он (Белов Д.А.), действуя с целью реализации своего преступного плана, в период с 12 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года, осуществил поставку в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» товара ООО «КЭПТРЭЙД». После чего, ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» с расчетного счета № 40601810245253000002, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, в точно неустановленный следствием период времени, с 16 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года, оплатило на подконтрольный Белову Д.А. расчетный счет ООО «РИКОР» № 40702810300000073410, открытый в ПАО ВТБ24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, денежных средств в общей сумме 7 068 961 рубль 10 копеек, из которых 5 054 205 рублей 56 копеек полагалось для оплаты в адрес ООО «КЭПТРЭЙД», которыми Белов Д.А., получив реальную возможность распорядиться по своему усмотрению, потратил их на личные цели, в том числе на аренду автомобиля марка автомобиля (марка автомобиля АМДЖИ ДЖИ63), в сумме сумма, на приобретение мотоцикла марка автомобиля ADVENTURE» (БМВ АДВЕНТУРЕ), в сумме сумма, на приобретение туристического продукта в сумме 505 100 рублей.

В последствии в период с 19 февраля 2018 года по 04 мая 2018 года, он (Белов Д.А.) с целью сокрытия преступления и для обеспечения возможности совершать хищение в будущем, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи, флэш-носителя ключа электронно-цифровой подписи «Банк-Клиент Онлайн», 19 февраля 2018 года, согласно платежному поручению № 34 на сумму сумма, 01 марта 2018 года, согласно платежному поручению № 48 на сумму сумма, 25 апреля 2018 года, согласно платежному поручению № 96 на сумму сумма, 04 мая 2018 года, согласно платежному поручению № 181 на сумму 66 533 рубля 33 копейки, соответственно, осуществил незначительные электронные платежи с расчетного счета ООО «РИКОР» № 40702810300000073410, открытого в ПАО ВТБ24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, на расчетный счет ООО «КЭПТРЭЙД» № 40702810438170019901, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

Таким образом, Белов Д.А., являясь фактическим руководителем ООО «РИКОР», путем обмана и злоупотребления доверием руководства и сотрудников ООО «КЭПТРЭЙД», не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства похитил денежные средства ООО «КЭПТРЭЙД» в общей сумме 5 054 205 рублей 56 копеек, то есть в особо крупном размере.

Он же (Белов Д.А.), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, а именно:

Белов Д.А., являясь в соответствии с протоколом № 4 от 20 августа 2015 года общего собрания участников общества с ограниченной ответственность «Комфорт» ИНН 7717741037 (ранее ООО «СК Комфорт», далее ООО «Комфорт»), зарегистрированного в МИФНС России № 46 по г. Москве, генеральным директором, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, иные управленческие функции в коммерческой организации при осуществлении предпринимательской деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, имея умысел на полное или частичное неисполнение со стороны ООО «Комфорт», являющегося стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются коммерческие организации, в точно неустановленный следствием период времени, 13 февраля 2018 года, разработал преступный план.

Он (Белов Д.А.), имея умысел на совершение мошенничества в отношении юридического лица, под предлогом приема и оплаты технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов (далее товар), являясь фактическим собственником руководителем общества с ограниченной ответственностью «РИКОР» (ИНН 7717786856, юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, дом № 13, строение 1, помещение IV/1), но юридически не оформленным, имея опыт работы и знакомства в сфере оптовой и розничной торговли компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, обладая в связи с этим сведениями о заключении между обществом с ограниченной ответственности «РИКОР» (далее ООО «РИКОР») и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ИНН 7710918359, юридический адрес: г. Москва, Воронцовский переулок, дом № 2, строение 1) (далее – ГБУ адрес Москвы») гражданско-правового договора по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, предусматривающего поставку компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих, в точно неустановленный следствием период времени, 13 февраля 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, из корыстных побуждений, в целях реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества, в особо крупном размере, путем обмана продавца товара, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств сфере предпринимательской деятельности, и с целью противоправного, безвозмездного обращения в свою собственность чужого имущества ООО «КЭПТРЭЙД», полученного от последнего, путем обмана, введя руководство ООО «КЭПТРЭЙД» в заблуждение относительно своих намерений выполнить обязательства по поставке товара ООО «Комфорт» в ГБУ адрес Москвы» с помощью подконтрольной ему организации ООО «РИКОР», тем самым сообщить заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

В соответствии с разработанным им (Беловым Д.А.) преступным планом необходимо было путем обмана убедить лиц, ответственных в ООО «КЭПТРЭЙД» за принятие решений о сделках, заключить 13 февраля 2018 года между ООО «Комфорт» и ООО «КЭПТРЭЙД» договор № КТ-06/18, предусматривающий поставку товара, для осуществления ООО «Комфорт» перед ООО «РИКОР» последующей поставки в ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» по договору товара: компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих. В дальнейшем, после получения товара от ООО «КЭПТРЭЙД», он (Белов Д.А.) планировал похитить этот товар, в адрес ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» не направлять, а распорядиться им по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам.

Для совершения преступления, он (Белов Д.А.), решил использовать полностью подконтрольное ему ООО «РИКОР», зарегистрированное на подставное лицо фио, не осведомленного о его (Белова Д.А.) преступных намерениях, при этом он (Белов Д.А.), являлся фактическим руководителем ООО «РИКОР» и единолично выполнял в указанном обществе управленческие и организационно-распорядительские функции, имел свободный доступ к уставным и учредительным документам общества, его финансово-хозяйственной документации, банковским счетам, распоряжался денежными средствами и имуществом общества, был осведомлен о видах осуществляемой деятельности, при этом документы в процессе деятельности общества составлялись и подписывались от имени генерального директора фио

Действуя в соответствии с разработанным планом совершения преступления, направленным на хищение чужого имущества ООО «КЭПТРЭЙД», сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, он (Белов Д.А.) планировал предоставить подписанные им документы, связанные с заключением и исполнением договора с ООО «КЭПТРЭЙД», в том числе о принятии и оплате товара, необходимые для совершения хищения и получения возможности распоряжения похищенным товаром в своих личных корыстных интересах.

Так, он (Белов Д.А.), заведомо не имея намерения выполнять указанные обязательства, действуя в целях обмана руководства ООО «КЭПТРЭЙД», в точно неустановленный следствием период времени, 13 февраля 2018 года, находясь по адресу: г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, офис «В», при ведении переговоров от имени ООО «РИКОР» с коммерческим директором ООО «КЭПТРЭЙД» фио, позиционировал представляемое им ООО «РИКОР» как организацию, давно и успешно работающую на рынке оптовой и розничной торговли компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, указав при этом, что он, имеет хорошие взаимоотношения с ГБУ адрес Москвы», обеспечит получение необходимых согласований и разрешений с последним, обманывая тем самым руководство ООО «КЭПТРЭЙД», относительно истинных своих намерений.

Далее, в точно неустановленный следствием период времени, 13 февраля 2018 года, Белов Д.А., находясь в офисе ООО «КЭПТРЭЙД» по вышеуказанному адресу, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, сообщил заведомо ложные сведения коммерческому директору ООО «КЭПТРЭЙД» фио, желающему поставить товар, и имея умысел на неисполнение ООО «Комфорт», являющегося стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, убедил фио заключить с ООО «Комфорт» договор поставки товара на сумму сумма.

фио, введенный в заблуждение Беловым Д.А. относительно оплаты поставляемого товара, в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному договору, в точно неустановленный следствием период времени, с 13 февраля 2018 года по 07 марта 2018 года, дал указание сотрудникам ООО «КЭПТРЭЙД» осуществить поставку товара: компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих, по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, 21Б, оф. 245, который Белов Д.А. принял на общую сумму сумма, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, похитил, реализовал его третьим лицам, а обязательство по оплате не исполнил, в результате чего ООО «КЭПТРЭЙД» был причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, Белов Д.А., являясь генеральным директором ООО «Комфорт», преднамеренно не имея намерений исполнять обязательства в рамках договора поставки, не предпринимая никаких мер по оплате товара в адрес ООО «КЭПТРЭЙД», путем обмана получив товар, распорядился им по собственному усмотрению, то есть похитил, причинив тем самым ООО «КЭПТРЭЙД» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму сумма.

Он же (Белов Д.А.), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, а именно:

Так, он (Белов Д.А.), являясь фактическим собственником руководителем общества с ограниченной ответственностью «РИКОР» (ИНН 7717786856, юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, дом № 13, строение 1, помещение IV/1), но юридически не оформленным, имея опыт работы и знакомства в сфере розничной торговли компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, располагая в связи с этим сведениями о заключении между обществом с ограниченной ответственности «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7724383583, юридический адрес: г. Москва, Боенский проезд, дом № 2, помещение II, этаж 1, комната 3) (далее – ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ») и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ИНН 7710918359, юридический адрес: г. Москва, Воронцовский переулок, дом № 2, строение 1) (далее – ГБУ адрес Москвы») гражданско-правового договора по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, предусматривающего поставку компьютерной техники, периферийную технику и комплектующие (далее – товар), в точно неустановленный следствием период времени, в апреле 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, разработал преступный план противоправного, безвозмездного обращения в свою собственность денежных средств акционерного общества «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» (ИНН 7729376075, юридический адрес: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19, строение 6) (далее – АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»), полученных от последних, путем обмана, введя руководство АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в заблуждение относительно своих намерений выполнить обязательства по поставке товара в ГБУ адрес Москвы» с помощью подконтрольной ему (Белову Д.А.) организации ООО «РИКОР», сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

В соответствии с разработанным им (Беловым Д.А.) преступным планом необходимо было путем обмана убедить лиц, ответственных в АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» за принятие решений о сделках, заключить 28 апреля 2018 года между ООО «РИКОР» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» договор № 105/04-2018, предусматривающий поставку товара и договор № 104/04-2018 между АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» и ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ», предусматривающий поставку товара, для осуществления последним перед ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» поставки компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих. В дальнейшем, после получения денежных средств по договору от АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», он (Белов Д.А.) планировал их похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Для совершения преступления, он (Белов Д.А.) решил использовать полностью подконтрольное ему ООО «РИКОР», зарегистрированное на подставное лицо фио, не осведомленного о его (Белова Д.А.) преступных намерениях, при этом он (Белов Д.А.) являлся фактическим руководителем ООО «РИКОР» и единолично выполнял в указанном обществе управленческие и организационно-распорядительские функции, имел свободный доступ к уставным и учредительным документам общества, его финансово-хозяйственной документации, банковским счетам, распоряжался денежными средствами и имуществом общества, был осведомлен о видах осуществляемой деятельности, при этом документы в процессе деятельности общества составлялись и подписывались от имени генерального директора фио

Также, в соответствии с разработанным планом совершения преступления, направленным на хищение денежных средств АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», он (Белов Д.А.) планировал предоставить подложные документы от имени генерального директора ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» фио, в адрес руководства АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», связанные с заключением и исполнением договора с АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», в том числе о приобретении и поставки товара от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, необходимые для совершения хищения и получения возможности распоряжения похищенными денежными средствами в своих личных корыстных интересах.

Так, он (Белов Д.А.), заведомо не имея намерения выполнять указанные обязательства, действуя в целях обмана руководства АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», в точно неустановленный следствием период времени, 28 апреля 2018 года, находясь по адресу: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19, строение 6, лично представлял ООО «РИКОР» и ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ», как подконтрольные ему (Белову Д.А.) организации, при ведении переговоров от имени Обществ с директором АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» Гизатуллиным О.Ф., позиционировал представляемые им ООО «РИКОР» и ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» как организации, давно и успешно работающие на рынке оптовой и розничной торговли компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, указав при этом что он, имеет хорошие взаимоотношения с ГБУ адрес Москвы», обеспечит получение необходимых согласований и разрешений с последним, обманывая тем самым руководство АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», относительно истинных своих намерений.

Неосведомленный о преступном умысле Белова Д.А., генеральный директор АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» Гизатуллин О.Ф., будучи обманутым, то есть введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Белова Д.А., направленных на хищение денежных средств АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», в особо крупном размере, находясь в помещении офиса по адресу: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19, строение 6, подписал договор № 105/04-2018 от 28 апреля 2018 года, между ООО «РИКОР» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», предусматривающий поставку товара, и договор № 104/04-2018 от 28 апреля 2018 года, между АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» и ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ», предусматривающий поставку товара, для осуществления последним перед ГБУ адрес Москвы» гражданско-правового договора по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, предусматривающего поставку компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих.

При этом, номинальный генеральный директор ООО «РИКОР» фио, являвшийся согласно Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ и Уставу ООО «РИКОР» его единоличным исполнительным органом, полномочным заключать подобную сделку и принимать на себя обязательства по выполнению поставки товара, каких-либо документов о намерении и готовности ООО «РИКОР» выполнить обусловленные заключенным впоследствии договором не предоставлял, документы, связанные с заключением и исполнением договора № 105/04 от 28 апреля 2018 года от имени организации не подписывал, а он (Белов Д.А.), имея намерения не исполнять взятые ООО «РИКОР» обязательства, умышленно предоставил в АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» документы с поддельной подписью от имени генерального директора ООО «РИКОР» фио: договор № 105/04 от 28 апреля 2018 года между ООО «РИКОР» в лице генерального директора фио и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в лице генерального директора Гизатуллина О.Ф.; дополнительное соглашение № 1 к договору № 105/04 от 28 апреля 2018 года, датированное 03 мая 2018 года, счет-фактура № 19 от 04 мая 2018 года, счет-фактура № 20 от 23 мая 2018 года, счет-фактура № 15 от 31 мая 2018 года, счет-фактура № 16 от 20 июня 2018 года, товарная накладная № 15 от 31 мая 2018 года, а также документы с поддельной подписью генерального директора ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» фио: договор № 104/04-2018 от 28 апреля 2018 года, между АО «Открытые технологии 98» в лице генерального директора Гиззатуллина О.Ф. и ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» в лице генерального директора фио; спецификация (приложение № 1) к договору № 104/04-2018 от 28 апреля 2018 года, датированная «__» апреля 2018 года; и с целью введения генерального директора АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» Гизатуллина Р.Ф. в заблуждение относительно своих истинных намерений и создания видимости обеспечения обязательств Белов Д.А. подписал договор поручительства № 184/05-2018 от 28 апреля 2018 года и договор поручительства № 185/05-2018 от 28 апреля 2018 года, между АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» и Беловым Д.А., достоверно зная, что не имеет право выступать в таком качестве, в связи с тем, что он (Белов Д.А.) на основании решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-32558/17-44-48 Б признан несостоятельным (банкротом).

Генеральный директор АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» Гизатуллин О.Ф., будучи введенный в заблуждение Беловым Д.А. относительно оплаты поставляемого товара, в точно неустановленный следствием период времени, с 04 мая 2018 года по 23 мая 2018 года, дал указание подчиненным работникам на перечисление денежных средств, в соответствии с которым 04 мая 2018 года согласно платежным поручениям № 781 от 04 мая 2018 года на сумму сумма и № 782 от 04 мая 2018 года на сумму сумма, с расчетного счета АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» № 40702810200050000726, открытого в дополнительном офисе «Бродников переулок» ПАО «БАНК ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, Бродников пер., д. 4, на расчетный счет ООО «РИКОР» № 40702810300000073410, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, а также 23 мая 2018 года согласно платежному поручению № 702 от 23 мая 2018 года на сумму сумма, с расчетного счета АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» № 40702810700000003770, открытого в АО «СМП БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, корп. 5, на расчетный счет ООО «РИКОР» № 40702810300000073410, открытый в ПАО «БАНК ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, были перечислены вышеуказанные денежные средства всего на общую сумму 49 314 500 рублей, после чего Белов Д.А. получив реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами, похитил их, потратив их на личные цели, в том числе на приобретение мотоцикла BMW НР4 Race (БМВ ЭЙЧПИ4 Рэйс), в сумме 5 400 000 рублей.

Таким образом, он (Белов Д.А.), являясь фактическим руководителем ООО «РИКОР», путем обмана и злоупотребления доверием руководства АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитил денежные средства АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в сумму 49 314 500 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же (Белов Д.А.), совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, и иным имуществом, в особо крупном размере, а именно:

Белов Д.А., являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «РИКОР» ИНН 7717786856 (далее ООО «РИКОР», Общество), зарегистрированного 16 июня 2014 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, основным видом деятельности которого является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечениям, но фактически выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, иные управленческие функции в данной организации, а также функции по осуществлению электронных платежей с использованием флэш-носителя ключа электронно-цифровой подписи «Банк-Клиент Онлайн», имея удаленный доступ к автоматизированной компьютерной системе «Банк-Клиент Онлайн» (далее – Система), позволяющей осуществлять передачу электронных документов между Обществом и Банком по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющей управлять расчетным счетом № 40702810300000073410, открытым в ПАО ВТБ 24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, с целью противоправного и безвозмездного изъятия, путем обмана и злоупотребления доверием, имущества ООО «Кэпитал Трейд» (далее по тексту ООО «КЭПТРЭЙД»), в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, 02 февраля 2018 года, в неустановленном следствием месте, в соответствии с преступным планом противоправного, безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «КЭПТРЭЙД», под предлогом реализации ООО «РИКОР» технических средств ООО «КЭПТРЭЙД»: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов в адрес ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» по гражданско-правовому договору № 0373200600417000133 от 23 января 2018 года, заключенному по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, получил с расчетного счета № 40601810245253000002, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, в точно неустановленный следствием период времени, с 16 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года, на подконтрольный Белову Д.А. расчетный счет ООО «РИКОР» № 40702810300000073410, открытый в ПАО ВТБ24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, денежных средств в общей сумме 7 068 961 рубль 10 копеек, из которых 5 054 205 рублей 56 копеек полагалось для оплаты в адрес ООО «КЭПТРЭЙД» по договору № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, которыми Белов Д.А., получив реальную возможность распорядиться по своему усмотрению, потратил их на личные цели, то есть похитил.

Кроме того, Белов Д.А., являясь фактическим собственником и руководителем общества с ограниченной ответственностью «РИКОР» (ИНН 7717786856, юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, дом № 13, строение 1, помещение IV/1), но юридически не оформленным, имея опыт работы и знакомства в сфере розничной торговли компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами, располагая в связи с этим сведениями о заключении между обществом с ограниченной ответственностью «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7724383583, юридический адрес: г. Москва, Боенский проезд, дом № 2, помещение II, этаж 1, комната 3) (далее – ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ») и Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ИНН 7710918359, юридический адрес: г. Москва, Воронцовский переулок, дом № 2, строение 1) (далее – ГБУ адрес Москвы») гражданско-правового договора по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, предусматривающего поставку компьютерной техники, периферийной техники и комплектующих (далее – товар), в период с 01 марта 2018 года по 24 мая 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, в соответствии с преступным планом противоправного, безвозмездного обращения в свою собственность денежных средств акционерного общества «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» (ИНН 7729376075, юридический адрес: г. Москва, Ленинская Слобода, дом 19, строение 6) (далее – АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»), полученных от последних по договору № 105/04-2018 на поставку товара от 28 апреля 2018 года, совершил мошенничество, то есть путем обмана, введя руководство АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в заблуждение относительно своих намерений выполнить обязательства по поставке товара в ГБУ адрес Москвы» с помощью подконтрольной ему (Белову Д.А.) организации ООО «РИКОР», сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, и не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитил денежные средства АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в сумму 49 314 500 рублей, то есть в особо крупном размере.

Для придания правомерного вида выше указанным похищенным денежным средствам у Белова Д.А. возник умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств с целью придания законного вида их владению, пользованию, распоряжению, в особо крупном размере.

Для получения возможности распоряжаться полученными в результате преступлений денежными средствами с целью их легализации (отмывания), Белов Д.А., разработал преступный план, направленный на придание законного вида владению, путем заключения гражданско-правовых договоров, по мере поступления денежных средств на счет подконтрольного ему (Белову Д.А.) юридического лица - ООО «РИКОР».

Белов Д.А., достоверно зная о преднамеренном невыполнении ООО «РИКОР» условий договора в полном объеме, а также об отсутствии намерений выполнять условия данного договора в полном объеме, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными у ООО «КЭПТРЭЙД» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», и находящиеся на расчетном счету № 40702810300000073410 ООО «РИКОР», открытом в ПАО ВТБ 24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для ООО «КЭПТРЭЙД» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» и желая этого, в период с 16 февраля 2018 года по 24 мая 2018 года, находясь в точно неустановленном следствием месте, по мере поступления указанных денежных средств на счет подконтрольного ему (Белову Д.А.) юридического лица - ООО «РИКОР», направил поступившие по гражданско-правовому договору № 0373200600417000133 от 23 января 2018 года, заключенному по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, которые полагались для оплаты в адрес ООО «КЭПТРЭЙД» по договору № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, и договору № 105/04-2018 на поставку товара от 28 апреля 2018 года, соответственно, денежные средства в якобы легальный хозяйственный оборот, путем осуществления этими денежными средствами оплаты, то есть с целью последующего использования в его (Белова Д.А.) интересах, на цели не связанные с условиями договоров поставки.

Белов Д.А., достоверно зная, что полученные по гражданско-правовому договору № 0373200600417000133 от 23 января 2018 года, заключенному по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме, которые полагались для оплаты в адрес ООО «КЭПТРЭЙД» по договору № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, и по договору № 105/04-2018 между АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» и ООО «РИКОР» на поставку товара от 28 апреля 2018 года денежные средства, являются целевыми и их нельзя использовать на цели, не связанные с исполнением договоров поставки, осуществил платежи, расходующие денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 40702810300000073410 ООО «РИКОР», открытом в ПАО ВТБ 24, по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4, к. 1-2, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных им (Беловым Д.А.) преступным путем.

Так, в период с 01 марта 2018 года по 24 мая 2018 года Белов Д.А., не являвшийся генеральным директором ООО «РИКОР», но фактически исполняющий его обязанности, являясь фактическим распорядителем денежных средств указанного юридического лица, реализуя разработанный преступный план, находясь в точно неустановленном следствием месте, для его осуществления, в целях легализации (отмывания) части похищенных денежных средств у ООО «КЭПТРЭЙД» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в размере сумма, достоверно зная о неправомерности перечисления денежных средств, поступивших в адрес ООО «РИКОР» с целевым назначением, указанным в спецификации № 1 к данному договору, дал указание работнику бухгалтерии фио, неосведомленной о его (Белова Д.А.) преступных намерениях с расчетного счета ООО «РИКОР» произвести следующие платежи:

01 марта 2018 в сумме 700 000 руб. 00 коп. по платежному документу № 39 на счет № 40702810400000122177 ООО «Интер-Техника», открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1, с назначением платежа «Оплата по счету 13 от 27 февраля 2018 г. за аренду автотранспортного средства (дог. 21ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 г.). Сумма: 700000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 106779-66», (платежный документ № 39 на сумму 700 000 руб. 00 коп.);

01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 34 на счет № 40702810400760005800 АО «АВТОДОМ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», по адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2 стр. 1, с назначением платежа «Оплата по счету 01036404/01 от 28 февраля 2018 г. за BMW HP4 Race (БМВ ЭЙЧПИ4 Рэйс) (дог. 01036404 от 28 фквраля 2018 г., покупатель: ООО «РИКОР», ТС: Новое). Сумма: 200000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 30508-47», (платежный документ № 34 на сумму сумма);

04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 224 на счет № 40701810600000000238 ООО «РЕСО-Лизинг», открытый в БАНК «РЕСО КРЕДИТ» (АО), по адресу: г. Москва, 3-й Монетчиковский переулок, д. 11, стр. 1, с назначением платежа «Авансовый платеж по Договору лизинга №15198ДМО4-РИК/02/2018 от 25 апреля 2017 по счету №Сч2 Сумма 368122-00 В т.ч. НДС (18%) 56154-20», (платежный документ № 224 на сумму сумма);

04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 229 и № 225 на счет № 40702810000170000073 ООО «МКБ-ЛИЗИНГ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», по адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2 стр. 1, с назначением платежа «Вознаграждение, «Задаток по Договор финансового лизинга № 5311/030518-МКБ от 03 мая 2018 по счету № 100001568 от 03 мая 2018 Сумма 2500000-00 В т.ч. НДС (18%) 381355-93» предусмотренное п. 2.3. по Договор финансового лизинга № 5311/030518-МКБ от 03.05.2018 по счету № 100001567 от 03 мая 2018 Сумма 62500-00 В т.ч. НДС (18%) 9533-90», (платежный документ № 229 на сумму 62 500 руб. 00 коп., платежный документ № 225 на сумму сумма);

04 мая 2018 в сумме не менее 5 199 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 168 на счет № 40702810400760005800 АО «АВТОДОМ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», по адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2 стр. 1, с назначением платежа «Оплата по счету № 01036404102 от 15 марта 2018 по договору № 01036404 от 28 февраля 2018 за транспортное средство BMW HP4 Race (БМВ ЭЙЧПИ4 Рэйс) Сумма 5200000-00 В т.ч. НДС (18%) 793220-34», (платежный документ № 168 на сумму 5 200 000 руб. 00 коп.);

04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 169, 175, 226, 170 на счет № 40702810500490000347 ООО «ИНТЕР-ТЕХНИКА», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», по адресу: Московская область, Химки, Юбилейный пр-т, д. 51, с назначением платежа «Оплата комиссии за организацию сделки по договору № 21 ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 по счету 22 от 29 марта 2018 Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (18%) 15254-24», «Оплата по счету 32 от 20 апреля 2018 возмещение страхового взноса (ОСАГО) по Договор № 21 ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 Сумма 14079-46 В т.ч. НДС (18%) 2147-71», «Оплата по Счету 37 от 26 апреля 2018 по договору аренды ТС № 29569-ЮЛ от 05 сентября 2017 Сумма 1025000-00 В т.ч. НДС (18%) 156355-93», «Оплата по счету 35 от 23 апреля 2018 за аренду транспортного средства по договору Договор № 21 ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 за май 2018г. Сумма 375000-00 В т.ч. НДС (18%) 57203-39» (платежный документ № 169 на сумму сумма, платежный документ № 175 на сумму сумма, платежный документ № 226 на сумму сумма, платежный документ № 170 на сумму сумма);

04 мая 2018 в сумме не менее 756 125 руб. 47 коп. по платежным документам № 173 и № 174 на счет № 40702810800004400096 АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС», открытый в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, ст. 1, с назначением платежа «Оплата по счету № 408168 от 01 марта 2018 предоплата, авансовый счет заказа:254716 Сумма 576555-00 В т.ч. НДС (18%) 87949-07», «Оплата по счету № 408169 от 01 марта 2018 предоплата, авансовый счет заказа: 254716 Сумма 180000-00 В т.ч. НДС (18%) 27457-63», (платежный документ № 173 на сумму 576 555 руб. 00 коп., платежный документ № 174 на сумму сумма);

10 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 168 на счет № 40702810901100012513 ООО «УК АВИАПАРТНЕР», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 91, корп. 2, с назначением платежа «Оплата по счету № 739 от 10 мая 2018 в т.ч. НДС 732,20, за авиабилеты и маршруту М-Денпасар-М. Сумма 1584000-00 В т.ч. НДС (18%) 732-20», (платежный документ № 168 на сумму сумма);

24 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 186 на счет № 40702810200130630989 ООО «ГАРМОНИЯ», открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, с назначением платежа «Оплата по счету № 6 от 24 мая 2018 г. предоставление туристических услуг в Сингапуре с 06 июля 2018 по 09 июля 2018 г. BELOV D.+6 Сумма 505100-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 186 на сумму 505 100 руб. 00 коп.), на общую сумму сумма.

Белов Д.А. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение вышеуказанных финансовых операций и других сделок с иным имуществом, похищенных при исполнении договора № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года и договора № 105/04-2018 на поставку товара от 28 апреля 2018 года, которые при исполнении данных договоров не использовались и на расчетный счет ООО «КЭПТРЭЙД» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98», соответственно, возвращены не были, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на сумму не менее сумма, в особо крупном размере.

Таким образом, Белов Д.А. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на сумму не менее сумма, в особо крупном размере.

Подсудимый Белов Д.А. вину в совершении преступления в судебном заседании не признал, показал, что он (Белов) является генеральным директором ООО «Комфорт». Он (Белов) занимается информационными технологиями. Также у него имеется много знакомых, которые также занимаются информационными технологиями. Так на одной из встреч, в 2017 году он познакомился с фио, пообщавшись они решили сотрудничать вместе. фио являлся генеральным директором ООО «Рикор». С декабря 2017 года он (Белова) представлял интересы ООО «Рикор». В его (Белова) обязанности входило поиск потенциальных заказчиков и контрагентов для исполнения контрактов, а также вести переговоры от имени Общества. фио осуществлял Общее руководство организацией, а также отвечал за вопросы связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Право подписи в финансовых документах, а также в карточке ООО «Рикор» с образцами подписей и оттисков печати у него (Белова) не было. Основной вид деятельности ООО «Рикор» услуги в области информационных технологий. Бухгалтером ООО «Рикор» являлась фио, которая осуществляла бухгалтерский и налоговый учет по деятельности ООО «Рикор», а также ведение «Банк Клиент». Все платежи по деятельности ООО «Рикор» осуществлялись фио по согласованию с фио. В январе 2018 года ООО «Рикор» выиграло тендер на поставку оборудования в ГБУ ЕИРЦ города Москвы. В январе 2018 года на него (Белова) вышел Шуренков, менеджер ООО «Капитал Трэйд», который предложил сотрудничество, а именно поставки оборудования. Цена, которая была предложена со стороны ООО «Кэпитал Трэйд», устроила его (Белова), после чего Шуренков прислал ему (Белову) договор на согласование. Данный договор им (Беловым) был подписан у фио. 02 февраля 2018 между ООО «Рикор» в лице фио и ООО «Кэпитал Трейд» в лице фио был заключен договор поставки № КТ-03/18. Согласно условиям указанного договора, ООО «Кэпитал Трейд» обязано поставить, а ООО «Рикор» принять и оплатить технические средства: оргтехнику, сетевое и компьютерное оборудование, расходные материалы. Сумма договора определялась совокупной стоимостью поставок в соответствии со спецификацией и накладной. После чего, ООО «Кэпитал Трэйд» товар поставила сразу на территорию заказчика ГБУ ЕИРЦ города Москвы. После поставки ГБУ ЕИРЦ города Москвы, последние перечислили на счет ООО «Рикор» денежные средства, а позже со стороны ГБУ ЕИРЦ города Москвы была выставлена претензия о не полной поставке оборудования. Денежные средства со счета ООО «Рикор» не были перечислены в полном объеме на счет ООО «Кэпитал Трэйд», так как не был в полном объеме исполнен договор между ООО «Рикор» и ООО «Кэпитал Трэйд», хотя товарные накладные были переданы на весь объем товара. Между ним (Беловым) и Шуренковым велась переписка по электронной почте по претензионной работе со стороны ООО «Рикор». Денежные средства, поступившие от ГБУ ЕИРЦ города Москвы на счет ООО «Рикор» были направлены по обязательствам Общества. 13 февраля 2018 года между ООО «Комфорт» и ООО «Кэпитал Трэйд» заключен договор поставки №КТ-06/18. Договор был заключен от его имени как генеральный директор ООО «Комфорт». Согласно условиям указанного договора, ООО «Кэпитал Трейд» обязано поставить, а ООО «Рикор» принять и оплатить технические средства: оргтехнику, сетевое и компьютерное оборудование, расходные материалы. Сумма договора определялась совокупной стоимостью поставок в соответствии со спецификацией и накладной. После чего, ООО «Кэпитал Трэйд» поставило товар на складские помещения. Данный товар был направлен в Республику Северная Осетия г. Владикавказ для дальнейшей реализации. Данный товар хранился на складе в г.Дигора, однако на данном складе произошел пожар, в результате которого товар был уничтожен, а сохранившийся товар - похищен. По требованию представителя ООО «Кэпитал Трэйд» Шуренкова им (Беловым) был подписан договор поручительства, при эторм ООО «Кэпитал Трэйд» в лице Шуренкова было осведомлено о введении в отношении него (Белова) процедуры банкротства. В конце марта 2018 года он познакомился с фио, который был владельцем АО «Открытые Технологии 98», узнав о деятельности АО «Открытые Технологии 98», он предложил им поучаствовать в закупки оборудования для дальнейшей поставки заказчику по контракту. При этом, также ему стало известно о том, что ООО «Мерлион Технологии» выиграла аукцион на поставку оборудования для ГБУ ЕИРЦ. Поскольку у него уже имелось оборудование, которое необходимо было поставить в ГБУ ЕИРЦ, то он предложил АО «Открытые Технологии 98» приобрести у него товар, с целью дальнейшей продажи ООО «Мерлион Технологии», которое должно поставить товар в ГБУ ЕИРЦ на основании государственного контракта. При этом он также созвонился с сотрудниками ООО «Мерлион Технологии», предложил свою помощь по приобретению товара и дальнейшей поставки в ГБУ ЕИРЦ, поскольку у него были знакомые в ГБУ ЕИРЦ. АО «Открытые Технологии 98» согласилось приобрести у него товар, после чего между ООО «Рикор» и АО «Открытые Технологии 98» был заключен договор поставки оборудования, которое было поставлено в адрес АО «Открытые Технологии 98». Также между АО «Открытые Технологии 98» и ООО «Мерлион Технологии» был заключен договор поставки, согласно которому АО «Открытые Технологии 98» должно было поставить товар в адрес ООО «Мерлион Технологии». Однако через несколько дней, после заключения договора, ему позвонил фио (представитель ГБУ ЕИРЦ») и сообщил о смене руководства в ГБУ ЕИРЦ и о том, что он больше не работает в ГБУ ЕИРЦ. Он созвонился с представителями ГБУ ЕИРЦ по вопросу поставки оборудования, на что ему ответили, что часть товара, которое ООО «Мерлион Технологии» собирается поставить в адрес ГБУ ЕИРЦ, не подходит. Он довел до сведения сотрудников ООО «Мерлион Технологии», в связи с чем он отказались приобретать товар у АО «Открытые Технологии 98», направить в их адрес соответствующее уведомление о расторжении договора. Полагает, что вышеуказанные отношения носят гражданско-правовой характер, у него (Белова) отсутствовал умысел на хищение денежных средств ООО «Кэпитал Трейд». К имуществу, которое приобреталось и арендовалось ООО «Рикор», а также к договорам займа он никакого отношения не имеет, поскольку все сделки производились ООО «Рикор» под руководством генерального директора и бухгалтера.

Несмотря на отрицание Беловым Д.А. своей вины, его вина в совершении преступлений полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- заявлением генерального директора ООО «Кэпитал Трейд» Коновальцева Д.Н. от 15 мая 2018 года, в котором последний просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Комфорт» ИНН 7717741037 и представителя ООО «Рикор» ИНН 7717786856 Белова Д.А., который под предлогом исполнения обязательств в рамках заключенных договоров №КТ-06/18 и №КТ-03/18 похитил имущество, принадлежащее ООО «Кэпитал Трейд», на общую сумму свыше сумма (Том №1 л.д.90);

- показаниями представителя потерпевшего Коновальцева Д.Н., данными в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО «Кэпитал Трейд», учредителем Общества, помимо него, также является Сарвин и фио. Основным видом деятельности Общества является поставка оборудования, в основном оргтехники и комплектующих к ней. Фактически офис компании расположен по адресу: адрес. 13 февраля 2018 между их организацией, в лице коммерческого директора фио и ООО «Комфорт», в лице генерального директора Белова заключен договор поставки № КТ-06/18, согласно которому их Общество обязано поставить, а ООО «Комфорт» принять и оплатить технические средства: оргтехнику, сетевое и компьютерное оборудование, расходные материалы. Сумма договора определялась совокупной стоимостью поставок в соответствии со спецификацией и накладной. Офис ООО «Комфорт» и складские помещения располагались по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21Б, оф. 245, куда и была осуществлена поставка товара. Поставка товара отражалась составлением и подписанием счет-фактур, приемку товара со стороны ООО «Комфорт» осуществляли Белов и фио. Общая сумма поставки составила сумма. 07 марта 2018 года со стороны ООО «Комфорт» должен быть осуществлен первый платеж за поставленный товар, однако этого не произошло, позднее ни одной оплаты за поставленный ими товар, со стороны ООО «Комфорт», осуществлено не было. 02 февраля 2018 между их организацией, в лице коммерческого директора фио и ООО «Рикор», в лице генерального директора фио заключен договор поставки № КТ-03/18, согласно которому их Общество обязано поставить, а ООО «Комфорт» принять и оплатить технические средства: оргтехнику, сетевое и компьютерное оборудование, расходные материалы. Сумма договора определялась совокупной стоимостью поставок в соответствии со спецификацией и накладной. Не смотря на наличие генерального директора в ООО «Рикор», фактически фирмой управлял Белов. Офис ООО «Рикор» и складские помещения также располагались по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21Б, оф. 245, именно туда также осуществлялась поставка товара. Со стороны их компании осуществлены поставки товара в адрес ООО «Рикор» по вышеуказанному адресу. Поставка товара отражалась составлением и подписанием счет- фактур. Приемку товара со стороны ООО «Рикор» по документам осуществлял фио. Общая сумма поставки составила 5 054 232 рублей 65 копеек. 28 февраля 2018 года со стороны ООО «Рикор» должен быть осуществлен первый платеж за поставленный товар, однако этого не произошло, в последующем со стороны ООО «Рикор» осуществлен лишь один платеж 04 мая 2018 года в сумме 66 533 рубля. На их неоднократные требования осуществить оплату, Белов заявлял, что поставленный ими товар ООО «Рикор» также был реализован, и полученные денежные средства опять же были вложены в качестве обеспечения участия в государственном контракте по строительству какого-то объекта. Однако, согласно общедоступным сведениям на сайте закупки, ни в каких государственных контрактах на такие суммы, ООО «Рикор» не участвовало. С целью обеспечения возврата денежных средств за поставку товара, между их организацией в его лице и Беловым как физическим лицом были заключены два договора поручительства. Однако, позднее им стало известно о том, что на момент подписания указанных договоров поручительства, Белов, решением Арбитражного суда г. Москвы признан банкротом как физическое лицо. На момент подписания договоров поручительства Белов утаил данный факт. В результате преступных действий ООО «Кэпитал Трейд» был причинён ущерб на суммы 5 054 205 рублей 56 копеек (по поставке товар в адрес ООО «Рикор») и сумма (по поставке товара в адрес ООО «Комфорт»). При этом добавил, что программное обеспечение не было постановлено в адрес ООО «Рикор» по причине не предоставления Беловым соответствующих данных, которые запрашивались у него ООО «Кэпитал Трейд». Сумма ущерба по поставке товара в адрес ООО «Рикор» составляет стоимость в совокупности поставленного и не оплаченного товара;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым с ноября 2017 года по 20 мая 2018 года он работал в ООО «Кэпитал Трейд» в должности менеджера по продажам. Его непосредственным руководителем в ООО «Кэпитал Трейд» являлся генеральный директор Коновальцев. Несколько лет назад он познакомился с Беловым, который занимался бизнесом в сфере поставок оргтехники и ай-ти оборудования. Как-то он созвонился с Беловым и предложил последнему услуги их компании по поставке оргтехники и ай-ти оборудования. В ходе беседы Белов сообщил ему, что его компания ООО «Рикор» выиграла тендер на поставку оргтехники в ГБУ ЕИРЦ и что ему (Белову) необходимо поставить данную технику с пост оплатой. В ходе личной беседы они с Беловым обсудили все условия предполагаемой поставки. Кроме этого Белов сказал, что еще имеется клиент, которому нужно также поставить оргтехнику. Он занимался составлением проекта договора, образец которого направлялся на почту Белова для последующего согласования. Со стороны Белова поступали реквизиты компаний «Рикор» и ООО «Комфорт», которые необходимы были для составления договоров, при этом Белов заверил его в надежности данных компаний. Так первый договор поставки был заключен с ООО «Рикор» в лице генерального директора фио на сумму около 5 000 000 рублей. По просьбе Белова второй договор был составлен с ООО «Комфорт» в лице генерального директора Белова. В обоих случаях договора поставок с ООО «Рикор» и ООО «Комфорт» подписывались со стороны ООО «Кэпитал Трейд» в их офисе, после чего Белов лично забирал экземпляры, подписанные ими, увозил, после чего привозил обратно уже подписанные со стороны ООО «Рикор» и ООО «Комфорт». По договору с ООО «Рикор» поставка была осуществлена сразу их заказчику ГБУ ЕИРЦ по адресу: Москва, Скотопрогонная, д. 35, стр. 2, а часть в офис ООО «Рикор» по адресу: Москва, ул. Куусинена, 21Б. По договору с ООО «Комфорт» одна из поставок осуществлена по адресу: Москва, ул. Вешних вод, вл. 2Г стр. 1. Со слов Белова там находился его склад. Кто именно его арендовал, ООО «Рикор», либо ООО «Комфорт», ему неизвестно. Туда они отгружали 2 000 бухт кабеля, посредством разгрузчиков. От представителей ООО «Комфорт» груз принимал фио. Одну поставку ООО «Комфорт» забрало самовывозом с их склада по адресу: Москва, Мажоров пере., д. 14, стр. 5. Остальные поставки были осуществлены по адресу: Москва, ул. Куусинена, д. 21Б, туда они с водителем привозили технику на грузовой машине. Техника разгружалась сотрудниками ООО «Рикор» и складировалась непосредственно в офисе ООО «Рикор». По факту приемки товара подписывались соответствующие счет-фактуры. Со стороны ООО «Кэпитал Трейд» они подписывались генеральным директором, со стороны ООО «Комфорт» Беловым и представителем по доверенности фио. Со стороны ООО «Рикор» Белов им передавал счет-фактуры подписанные от имени генерального директора фио, но самого фио они никогда не видели. 07 марта 2018 года со стороны ООО «Комфорт» должен быть осуществлен первый платеж за поставленный товар, однако этого не произошло, в последствии ни одной оплаты за поставленный товар со стороны ООО «Комфорт» в адрес ООО «Кэпитал Трейд» осуществлено не было. 28 февраля 2018 года со стороны ООО «Рикор» также должен быть осуществлен первый платеж за поставленный товар, однако этого не произошло. В последующем со стороны ООО «Рикор» осуществлены ряд платежей за поставленный товар в суммах 66 533 рубля 33 копейки, сумма, сумма, сумма. Более никаких платежей не было. В ходе его неоднократных встреч с Беловым он ему рассказал, что большая часть поставленного ими товара им реализована и что полученные денежные средства он (Белов) потратил на обеспечение участия ООО «Комфорт» в каком-то госконтракте. Кроме этого, хочет добавить, что после отгрузки товара на ООО «Рикор» Белов лично просил его переделать документы поставки на ООО «Комфорт», на что ООО «Кэпитал трейд» ему отказало (Том №12 л.д.27-30);

- аналогичными показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, при этом свидетель фио также пояснил, что подписывал договор поставки № КТ-03/18 от 02 февраля 2018, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд», в его (фио) лице и ООО «Рикор», в лице генерального директора фио, а также договор поставки № КТ-06/18 от 13 февраля 2018, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд», в его (фио) лице и ООО «Комфорт», в лице генерального директора Белова;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в ООО «Кэпитал Трейд» он работал с октября 2017 года по декабрь 2018 года в должности водителя – экспедитора. 15 февраля 2018 года, 21 февраля 2018 года, 13 марта 2018 года им, совместно с Шуренковым осуществлялась поставка товара ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Рикор», ООО «Комфорт» по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21 Б. В офисном здании по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21Б имелся контрольно- пропускной режим, на котором были зафиксированы его паспортные данные и данные автомобиля, на котором осуществлялась поставка товара. Разгрузка товара осуществлялась сотрудниками ООО «Рикор» и ООО «Комфорт», документы по поставке и отгрузки товара со стороны ООО «Рикор» и ООО «Комфорт» подписывались в отдельном кабинете, кем именно, ему не известно, так как подписание документов происходило не на его глазах (Том №12 л.д.33-35);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в период с января 2016 года по май 2018 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Кэпитал Трейд» в должности специалиста по логистике. 14 февраля 2018 года ему позвонил менеджер ООО «Кэпитал Трейд» фио и пояснил, что сегодня будет осуществлена поставка 2 000 бухт кабеля в адрес ООО «Комфорт» по адресу: Москва, ул. Вешних вод, вл. 2Г стр. 1 (складские помещения). Ему необходимо было прибыть по данному адресу, для присутствия при разгрузке товара и подписания счет-фактуры. фио дал ему номер фио как представителя ООО «Комфорт», с которым ему необходимо было на складе встретиться. Прибыв на адрес, он созвонился с фио, после чего они отгрузили товар на склад, подписали счет-фактуры и уехали (Том №12 л.д.41-42);

- заявлением генерального директора АО «Открытые Технологии 98» Гизатуллина О.Ф. от 15 августа 2018 года, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Белова Д.А. и его соучастников, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в размере 50 000 000 рублей, принадлежащих АО «Открытые Технологии 98» (Том №6 л.д.127);

- показаниями представителя потерпевшего Гизатуллина О.Ф., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым он является генеральным директором АО «Открытые Технологии 98» Основным видом деятельности АО «Открытые Технологии 98» является системная интеграция. Единственным акционером общества является фио. Фактический и юридический адрес организации: Москва, Ленинская слобода, д. 19, стр. 6. В апреле 2018 года в его (Гизатуллина) Общество с коммерческим предложением обратился Белов, где в ходе беседы предложил ему (Гизатуллину) поучаствовать в совместных проектах, представив целый список возможных заказчиков, с которыми у него имелся опыт работы и налаженные деловые связи. Белов позиционировал себя как опытного бизнесмена, который имеет огромные связи, может реализовывать большие проекты, но ему не хватает оборотных средств. Белов назвал ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (далее ЕИРЦ), и сообщил, что имеет хорошие связи с руководителями подразделений отвечающими за информатизацию в таких регионах как Мурманская область, Северная Осетия. Со слов Белова, у него планировалась сделка по поставке оборудования в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (ЕИРЦ), в которой он (Белов) и предложил ему (Гизатуллину) поучаствовать. Также Белов сообщил, что у него существует организация ООО «Мерлион Технологии», фактическим собственником которой он выступает. ООО «Мерлион Технологии» планировало заключить государственный контракт с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (ЕИРЦ) на поставку оборудования. Белов Д.А. пояснил, что необходимое для поставки в ЕИРЦ оборудование уже зарезервировано у его поставщиков, но он (Белов) не располагает свободными денежными средствами для оплаты аванса, поэтому предложил взять все организационные и транспортные вопросы на себя с условием, что он (Гизатуллин) оплатит аванс в компанию ООО «Рикор», также принадлежащей Белову, от имени которой якобы зарезервировано оборудование. Предполагалось, что госконтракт будет подписан в конце апреля (27 апреля 2018 года), поставка товара заказчику (ЕИРЦ) будет произведена сразу после майских праздников, а оплата поступит в течение 3 дней с момента получения товара. Белов пообещал, что оплата в его (Гизатуллина) адрес со стороны ООО «Мерлион Технологии» должна быть произведена максимум до конца мая. Поскольку контрактом, размещенным в открытых источниках, были установлены более длительные сроки исполнения контракта, Белов предложил встретиться с представителем заказчика, который курирует закупку и который может подтвердить, что как только контракт будет заключен, заказчик инициирует направление заявки на поставку и с приемкой затягивать не будет, так как оборудование действительно необходимо как можно раньше. Встреча состоялась, на ней присутствовал фио, который представился как начальник службы материально-технического обеспечения ГБУ «ЕИРЦ города Москвы», который в присутствии Белова подтвердил, что они сотрудничали с Беловым и раньше, и подтвердил высказанные ему (Гизатуллину) со стороны Белова условия. Было принято решение заключить договоры с ООО «Мерлион Технологии» и ООО «Рикор». Подписанные договоры от обеих компаний привез Белов, генеральных директоров ООО «Рикор» и ООО «Мерлион Технологии» он (Гизатуллин) никогда не видел. Также Белов подписал договор поручительства. В рамках исполнения заключенных договоров 04 мая 2018 года в адрес ООО «Рикор» осуществлены два платежа в сумме сумма и сумма, а 23 мая 2018 года осуществлен платеж в сумме сумма. Затем, со слов Белова произошла поставка первой партии товара от ООО «Мерлион Технологии» и 31 мая 2018 года были переданы накладные от ООО «Рикор». Поскольку предполагалась прямая отгрузка со склада поставщика на склад ЕИРЦ, то должны были быть также переданы подписанные накладные, подтверждающие передачу товара между его (Гизатуллина) компанией и ООО «Мерлион Технологии». Накладные между его (Гизатуллина) организацией и ООО «Мерлион Технологии» Белов переслал только подписанные со стороны генерального директора ООО «Мерлион Технологии» фио в виде скан образа, оригиналы под различными предлогами не передавались. В дальнейшем, выяснилось, что и договор и накладные были подписаны не директором, а неизвестным лицом. Все это время Белов говорил, что товар не принимается заказчиком, что там идет приемка, потом были уволены ключевые сотрудники, с которыми у него налажены связи. Вместе с тем, как стало известно, контракт на сумма не был подписан по причине блокировки электронной площадкой из-за обжалования ФАС. При этом данная жалоба была признана необоснованной еще 23 апреля 2018 года и в ближайшие дни аукцион должен был быть разблокирован, а контракт подписан. В результате контракт подписан лишь 09 июля 2018 года. В дальнейшем Белов продолжил вводить в заблуждение менеджеров и руководителей его (Гизатуллина) компании, говоря, что товар не принимается, что-то требуется заменить, есть несоответствия по спецификации, из-за кадровых перестановок некому принимать товар. 27 июня 2018 года ООО «Рикор» прислало в его (Гизатуллина) адрес письмо с отзывом ранее выставленных отгрузочных документов, мотивируя это тем, что «фактически поставки не было». Позже Общество самостоятельно связалось по телефону с представителем ЕИРЦ с целью получить разъяснения, что за проблемы с приемкой и когда планируется ее завершить и оплатить товар. Оказалось, что по первому контракту (на сумма) большая часть оборудования принята и оплачена компании ООО «Мерлион Технологии» еще в июне 2018 года. На прямой вопрос Белову, он пояснил, что там якобы какое-то другое оборудование, хотя никакого иного оборудования не могло быть. Позже Общество получило по почте от компании ООО «Мерлион Технологии» письмо об одностороннем отказе от договора. В результате преступных действий АО «Открытые технологии 98» был причинен ущерб на сумму 49 314 500 рублей (Том №12 л.д.237-241);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым она осуществляет трудовую деятельность в АО «Открытые технологии 98», в настоящий момент занимает должность заместителя коммерческого директора по оперативной деятельности. В апреле 2018 года ей (фио) позвонил их генеральный директора Гизатуллин, вызвал к себе и пояснил, что в организации планируется проект реализации поставки оргтехники, а именно планировалась сделка по поставке оборудования в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (ЕИРЦ). Гизатуллин рассказал о существовании организации ООО «Мерлион Технологии», представителем которой являлся Белов. Данное Общество планировало заключить государственный контракт с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (ЕИРЦ) на поставку оборудования. Со слов Гизатуллина ей (фио) стало известно, что он встречался с Беловым, тот рассказал ему, что необходимое для поставки в ЕИРЦ оборудование уже зарезервировано у его (Белова) поставщиков, но он (Белов) не располагает свободными денежными средствами для оплаты аванса, поэтому предложил взять все организационные и транспортные вопросы на себя с условием, что их организация оплатит аванс в компанию ООО «Рикор», от имени которой якобы зарезервировано оборудование. Гизатуллин поручил ей (фио) взять под контроль реализацию данного проекта. По всем рабочим вопросам, связанных с заключением договоров между АО «Открытые технологии 98» и ООО «Мерлион Технологии» и ООО «Рикор» она контактировала с Беловым. Реквизиты ООО «Мерлион Технологии» и ООО «Рикор» были получены от Белова. Спецификация к договорам была составлена Беловым, которая была включена в проекты договоров как приложение. После того, как были согласованы проекты договоров между АО «Открытые технологии 98» и ООО «Мерлион Технологии», ООО «Рикор», она (фио) передала данные проекты договоров Белову лично в руки, в офисе их компании. На следующий день Белов приехал к ней (фио) в офис и передал ей договора, подписанные от имени генеральных директоров ООО «Мерлион Технологии» и ООО «Рикор». После чего она (фио) подписала данные договоры у генерального директора Гизатуллина. С целью обеспечения исполнения условий договора Беловым также были подписаны договоры личного поручительства. В рамках исполнения заключенных договоров в адрес ООО «Рикор» со стороны АО «Открытые технологии 98» осуществлены платежи. Позже Белов заверил, что осуществлена поставка первой партии товара от ООО «Мерлион Технологии» в адрес ГБУ ЕИРЦ и передал ей (фио) товарные накладные от ООО «Рикор». Поскольку предполагалась прямая отгрузка со склада поставщика на склад ЕИРЦ, то ей (фио) должны были быть также переданы подписанные накладные, подтверждающие передачу товара между их компанией и ООО «Мерлион Технологии». Накладные между их организацией и ООО «Мерлион Технологии» Белов переслал только подписанные со стороны генерального директора ООО «Мерлион Технологии» фио в отсканированном виде, оригиналы под различными предлогами им не передавались. В дальнейшем, выяснилось, что и договор и накладные были подписаны не директором, а неизвестным лицом. Все это время Белов говорил, что товар не принимается заказчиком, что там идет приемка, потом были уволены ключевые сотрудники, с которыми у него налажены связи. В июне 2018 года ООО «Рикор» прислало письмо с отзывом ранее выставленных отгрузочных документов, мотивируя это тем, что «фактически поставки не было». В июле 2018 года она (фио) самостоятельно связалась по телефону с представителем ЕИРЦ с целью получить разъяснения, что за проблемы с приемкой и когда планируется ее завершить и оплатить товар. Оказалось, что по первому контракту (на сумма) большая часть оборудования принята и оплачена компании ООО «Мерлион Технологии» еще в июне 2018 года. По данному поводу она связалась с Беловым, на что он ей ответил, что было поставлено другое оборудование, хотя никакого иного оборудования не могло быть. На вопрос, где же было закуплено оборудование, Белов ответил, что он закупил его у третьего лица. Также Белов подтвердил, что частично денежные средства от заказчика получены, свои обязательства обещал исполнить. Чуть позднее она (фио) получила по почте от компании ООО «Мерлион Технологии» письмо об одностороннем отказе от договора. В конце июля 2018 года Белов полностью прекратил с ней общение;

- аналогичными показаниями свидетеля фио – исполнительного директора АО «Открытые технологии 98», данными в судебном заседании, при этом свидетель также добавила, что для проверки взаимоотношений между «Мерлион Технологии» и заказчиком ЕИРЦ она присутствовала на встречи, организованной Беловым, с представителем ЕИРЦ, который представился фио. фио при встречи пояснил, что является начальником отдела закупок ЕИРЦ, рассказал про сроки поставки, приемке товара, а также то, что не будет проблем с приемкой товара. Кроме того, фио пояснил, что уже длительное время знает Белова и работает с ним. После чего было принято решение заключить договоры с ООО «Мерлион Технологии» и ООО «Рикор» по поставке оборудования. При этом Белов позиционировал себя собственником ООО «Мерлион Технологии»;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в 2016 году он приобрел ООО «Рикор» у своего знакомого Цаплина, после чего открыл счет в банке ВТБ, получил доступ к системе банк-клиент. После приобретения организации он стал осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере установки интернета. Примерно в середине 2017 года он (фио) познакомился с Беловым, при каких обстоятельствах, уже не помнит. В ходе встречи Белов сказал, что в настоящее время занимается созданием группы компаний, которые будут заниматься деятельностью в сфере установки и обслуживания противопожарного оборудования, видеонаблюдения. Он предложил ему (фио) как собственнику ООО «Рикор» стать одним из участников данной группы компаний. При этом все управление организацией он (фио) должен отдать ему (Белову), а сам будет получать заработную плату как генеральный директор в размере 50 000 рублей в месяц. На предложение Белова, он ответил согласием, после чего в середине 2017 года передал Белову все учредительные документы ООО «Рикор», печать, ключ доступа к системе банк-клиент. Фактически в деятельности ООО «Рикор» он (фио) участия не принимал, все переговоры с контрагентами вел Белов, решение о заключении тех или иных договоров, о финансовых перечислениях, распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете ООО «Рикор» также осуществлял Белов. Офис ООО «Рикор» располагался по адресу г. Москва, ул. Куусинена, д. 21Б. Вопросами аренды по данному адресу также занимался Белов. Он (фио) посещал данный офис по просьбе Белова, когда надо было подъехать и подписать документы от имени генерального директора ООО «Рикор». Также по просьбе Белова он (фио) посещал переговоры с контрагентами ООО «Рикор». При этом, в ходе переговоров беседовал всегда Белов. По взаимоотношениям между ООО «Рикор» и ООО «Кэпитал Трейд» ему ничего не известно. Договор поставки № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, заключенный между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Рикор» в его лице, спецификацию № 1 к данному договору, счет-фактуры, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Рикор» он не подписывал, о существовании данных документов ему не было известно. По обстоятельствам выдачи ООО «Рикор» займов определенному кругу лиц, оплаты услуг, ничего пояснить не смог. Договоры купли продажи автомобиля, приобретения туристической путевки, он также не подписывал (Том №12 л.д.60-63, 93-96, Том №15 л.д.136-140);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым с августа 2017 по декабрь 2017 года она (фио) работала в должности главного бухгалтера ООО «ЦКБ Конфидент 48», коммерческим директором которого был Белов, с декабря 2017 года является главным бухгалтером в ООО «Рикор». Данная должность ей была предложена Беловым. Ее рабочее место находилось на втором этаже здания «Международный центр научной и технической информации» по адресу: г. Москва, ул. Куусинена, 21Б. ООО «Рикор» имело один расчетный счет, открытый в Банк ВТБ. Основным видом деятельности Общества являлось поставка компьютерного оборудования, выполнение государственных контрактов по работам, связанным с установкой и эксплуатацией видеооборудования. Ее непосредственным руководителем в ООО «Рикор» являлся Белов, который давал ей указания о внесении документов в программу 1С, предоставляемым им. Финансовые вопросы ООО «Рикор», а именно перевод денежных средств по договорам осуществлялись только по поручению Белова. Примерно в феврале 2018 года Белов передал ей (фио) ключ управления дистанционного управления счетом ООО «Рикор» - «Банк-Клиент», по поручению которого она осуществляла выплаты заработной платы и переводы по договорам. Должность генерального директора ООО «Рикор» занимал фио, от которого каких-либо поручений не получала. ООО «Рикор» складских и производственных помещений не имело. Автотранспорт ООО «Рикор» находился в лизинге. При работе с документами ей попадались документы в отношении ООО «Комфорт», а именно договора. Подписанный договор поставки № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года с ООО «Кэпитал Трейд» она получила от Белова вместе со счет фактурами, счетом на оплату со стороны ООО «Кэпитал Трейд», а также акт приема передачи оргтехники. По данному договору ООО «Рикор» платежи не осуществляло, поскольку от Белова каких-либо указаний не поступало. Позже от ООО «Кэпитал Трейд» начали поступать телефонные звонки и претензии по договору поставки, о чем ею было сообщено Белову, который попросил переадресовать сотрудников ООО «Кэпитал Трейд» на него. Товар по указанному договору поставки был поставлен в дальнейшем в ГБУ ЕИРЦ города Москвы по государственному контракту с наценкой, на основании чего ГБУ ЕИРЦ города Москвы перевело на счет ООО «Рикор» денежные средства. Перечисление денежных средств на приобретение мотоциклов, аренду автомобиля Гелентваген, аренду Бокса 4А-16 у ООО «Высотка», оплату на предоставление туристических услуг, лизинг автомобилей, предоставление займа фио, фио, осуществлялись по указанию Белова (Том №12 л.д.48-52);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым с октября 2017 года по февраль 2018 года он работал в ООО «Конфидент-48» в должности менеджера по тендерам. Фактическим руководителем которого являлся Белов. С февраля 2018 года по март 2018 года он работал в должности менеджера по тендерам ООО «Рикор». Фактическим руководителем которого являлся также Белов. Белов лично принимал его на работу в ООО «Кофидент-48», а далее перевел в ООО «Рикор». Фактически ООО «Кофидент-48» и ООО «Рикор» находились в одном и том же офисе по адресу: Москва, ул. Куусинена, д. 21Б, оф. 243. Основным видом деятельности ООО «Конфидент-48» и ООО «Рикор» являлась поставка оргтехники. В связи с тем, что ООО «Конфидент-48» было внесено в реестр недобросовестных поставщиком, Белов сменил его на ООО «Рикор», все сотрудники были переведены в это Общество. Насколько ему известно, в настоящее время ООО «Рикор» также внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Главным бухгалтером ООО «Рикор» являлась фио. Управление расчетным счетом ООО «Рикор» осуществлял непосредственно Белов. В период его деятельности в ООО «Рикор» Общество выиграло тендер на поставку оргтехники в ГБУ ЕИРЦ. С этой целью их организацией был привлечён поставщик ООО «Кэпитал Трейд». На основании заключенных договоров, ООО «Кэпитал Трейд» поставлялся товар непосредственно на склад ГБУ ЕИРЦ, расположенный по адресу: Москва, Скотопрогонная, д. 35, стр. 2. Также ему было известно, что ООО «Кэпитал Трейд» осуществляло поставки оргтехники на ООО «Комфорт». Поставляемый на ООО «Комфорт» товар доставлялся к ним в офис ООО «Рикор» по адресу: Москва, ул. Куусинена, д. 21Б. Товар доставлялся водителем и менеджером ООО «Кэпитал Трейд» Шуренковым. Разгрузкой товара поставляемого на имя ООО «Комфорт» занимался он и иные сотрудники ООО «Рикор» фио, фио, Заусаев. После разгрузки оргтехники, в этот же день к Белову в офис приезжал неизвестный ему мужчина на автомобиле, которому они загружали поставленную от ООО «Кэпитал Трейд» технику, после чего мужчина уехал (Том №12 л.д.45-47);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым она является генеральным директором ООО «Мерлион Технологии». Общество располагается по адресу: Москва, ул. Куусинена, д. 21Б. Основным видом деятельности Общества является поставка оргтехники по контрактам. Общество систематически участвует в госконтрактах. Примерно в мае 2018 года ООО «Мерлион Технологии» выиграло два контракта на поставку оргтехники для ГБУ ЕИРЦ на сумму сумма и второй на сумму сумма. Перед началом исполнения контрактов её финансовому директору Табачуку, на телефон позвонил Белов, сообщил, что вышеуказанные два контракта готовились под его (Белова) организацию, которая называется ООО «Рикор», но они выиграли только потому, что данная компания по каким-то причинам не смогла подать заявку. Белов предложил Табачуку встретиться и обсудить возможное его (Белова) участие в исполнении данного контракта. В ходе встречи Белов предложил им свою помощь в закупке товара, а именно говорил о том, что у него (Белова) есть скидки у дистрибьютеров и прибыль по исполнению контракта с его участием может достигнуть до 40%. Однако, позже стало известно, что данная информация не соответствует действительности, что у своих дистрибьютеров Белов закупает товар примерно по такой же ценовой категории. В связи с этим они решили отказаться от предложений Белова и поставляли товар по вышеуказанным контрактам исключительно через своих дистрибьютеров. АО «Открытые технологии 98» ей (фио) неизвестно. ООО «Рикор» в исполнении указанных контрактов никакого участия не принимало. Белов оказал им услуги по ведению переговоров с сотрудниками ГБУ ЕИРЦ, предоставлял им наименование конкретного товара, который хотел видеть заказчик ГБУ ЕИРЦ. По просьбе Белова оплата его услуг была произведена на ООО «Рикор» на основании договора поставки товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Рикор» двумя платежными поручениями на сумму 6 005 412 рублей и сумма. Однако фактически товар со стороны ООО «Рикор» в адрес ООО «Мерлион Технологии» не поставлялся. Белов никогда не являлся представителем их компании. Договор № 104/04-2018 от 28 апреля 2018 года, заключенный между АО «Открытые технологии 98» и ООО «Мерлион Технологии» на поставку товара является фиктивным, подпись выполненная от ее имени, ей не принадлежит. Право на поручительство Белову никто не давал. Письмо от ООО «Мерлион Технологии» в адрес АО «Открытые Технологии 98» о расторжении договора поставки № 104/04-2018 от 28 апреля 2018 год является поддельным, бланк их фирмы не соответствует реальному, но выполнен с его подражанием, печать организации также является поддельной, подпись от ее имени, выполнена не ею (Том №12 л.д.102-105);

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым он является финансовым директором в ООО «Мерлион Технологии». Основным видом деятельности Общества является поставка оргтехники по контрактам. Общество систематически участвует в госконтрактах. Примерно в мае 2018 года ООО «Мерлион Технологии» выиграло два контракта на поставку оргтехники для ГБУ ЕИРЦ на сумму сумма и второй на сумму сумма. Перед началом исполнения контрактов ему (Табачуку) на телефон позвонил Белов, сказал, что вышеуказанные два контракта готовились под его (Белова) организацию, которая называется ООО «Рикор», но они выиграли только потому, что данная компания по каким-то причинам не смогла подать заявку. Белов предложил ему (Табачуку) встретиться и обсудить возможное его (Белова) участие в исполнении данного контракта. В ходе встречи Белов предложил им свою помощь в закупке товара, а именно говорил о том, что у него есть скидки у дистрибьютеров и прибыль по исполнению контракта с его участием может достигнуть до 40%. Однако данная информация оказалась недостоверной, в связи с чем, он (фио) сказал Белову, что для исполнения вышеуказанных контрактов они будут закупать товар через своих дистрибьютеров. АО «Открытые технологии 98» ему (Табачуку) неизвестно. Со стороны Белова оказывались услуги ООО «Мерлион Технологии» по ведению переговоров с сотрудниками ГБУ ЕИРЦ в части выяснения конкретных моделей и марок поставляемого товара, за оказание которых оплата производилась по просьбе Белова на ООО «Рикор» с указанием основания «договор поставки товара». Однако фактически товар со стороны ООО «Рикор» в адрес ООО «Мерлион Технологии» не поставлялся;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым в период с 2017 года по начало 2019 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Рикор» в качестве помощника руководителя – водителя. Генеральным директором был фио. Белов также был руководителем ООО «Рикор». В 2017 году Белов предложил ему приобрести автомобиль марка автомобиля Пассат», на что он дал свое согласие. Часть денежных средств была оплачена им, другую часть должно было оплатить ООО «Рикор». Позже транспортное средство было переоформлено по договору лизинг. Впоследствии у него не получилось приобрести данное транспортное средство, поскольку на него был наложен арест. Также пояснил, что между ним и ООО «Рикор» был заключен договор займа, денежные средства по которому им были переданы Белову;

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в начале 2018 года Белов предложил ему (Кухтареву) стать сотрудником организации ООО «Рикор». Белов говорил ему, что является руководителем и собственником данной организации. Он согласился на данное предложение. На какую должность он (фио) был трудоустроен, ему не известно, в ООО «Рикор» он числился формально, фактически он продолжал оказывать Белову услуги морально-психологического характера в виде бесед. Денежные средства в займ у ООО «Рикор» он не брал, договор займа № 4 от 21 мая 2018 года не заключал и не подписывал. Однако подтверждает факт поступления денежных средств в размере сумма на его счет, как заработная плата за оказанные Белову услуг (Том №12 л.д.97-99);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым она, ее супруг Белов Д.А., в собственности движимое и недвижимое имущество не имеют, жилой дом, в котором она со своей семье проживает, принадлежит на праве собственности ее сестре (Том №13 л.д.47-49);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он (фио) является генеральным директором и учредителем ООО «Автоломбард Сити», основным видом деятельности которого является выдача займов под залог движимого имущества. В конце 2018 года к нему (Калошину), обратился Белов с просьбой дать ему займ в размере сумма под залог мотоцикла марка автомобиля. При этом Беловым были предоставлены документы о том, что он (Белов) приобрел данный мотоцикл у компании ООО «Рикор» за сумму 5 400 000 рублей. В связи с чем был заключен договор купли-продажи указанного мотоцикла между Беловым и его (Калошиным), братом фио с правом дальнейшего выкупа на сумму сумма. При заключении договора Беловым также была написана расписка о получении денежных средств. Договор был заключен на один месяц, по истечении которого Белов должен был у них выкупить данный мотоцикл с комиссией +7%. По истечении месяца Белов денежные средства не вернул, проценты также не оплатил. Поскольку Беловым не были исполнены свои обязательства по договору, они с братом решили продать данный мотоцикл (Том №13 л.д.87-89);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, по просьбе своего знакомого Суслина на его расчет счет с целью обналичивания были перечислены денежные средства со счета ООО «Рикор» в размере 494 000 рублей, под предлогом оплаты по счету № 10 от 25 апреля 2018 года за техническую и консультационную поддержку интернет сайта, которые после обналичивания были переданы им Суслину. При этом также был составлен и подписан сторонами договор № 25/04/18/ТП от 25 апреля 2018 года (Том №12 л.д.177-179);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в его пользовании находится телефон марки «Xiaomi» в корпусе черного цвета модели Redmi 4X, имеющий EMEI 867798038572542, подаренный ему на день рождения другом Решетниковым. От которого ему (Дороганову) стало известно, что данный телефон им был приобретен в марте 2018 года на Митинском радиорынке в новом виде (Том №13 л.д.92-94);

- показаниями свидетеля фио, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым ООО «Рикор» ей не знакомо, какую-либо трудовую деятельность в ООО «Рикор» не осуществляла, финансово-хозяйственные документы ООО «Рикор» она (фио), никогда не подписывала и не оформляла. Как-то в середине 2018 года ей позвонила знакомая, с которой они ранее снимали номер в хостоле и предложила оформить на ее (Диканевой) имя, на что она дала свое согласие, за что получила денежное вознаграждение в размере сумма;

- осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.30-32), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.33-34), представленными 15 мая 2018 года генеральным директором ООО «Кэпитал Трейд» Коновалецевым Д.Н. документами, свидетельствующими о выполнении ООО «Кэпитал Трейд» своих обязательств перед ООО «Рикор» и ООО «Комфорт» по поставке технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов, дальнейшей передачи и принятии товара Покупателем (ООО «Рикор» и ООО «Комфорт») –

договором поставки №КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд» в лице коммерческого директора фио и ООО «РИКОР» в лице фио о поставке технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов; спецификацией №1 к Договору № КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, в которой отражен перечень, наименование и технические характеристики поставляемого товара; счет-фактурами № 201 от 19 февраля 2018 года, № 211 от 20 февраля 2018 года, № 228 от 22 февраля 2018 года, № 229 от 26 февраля 2018 года, № 130 от 06 февраля 2018 года, № 131 от 06 февраля 2018 года, № 150 от 09 февраля 2018 года; актом сверки взаимных расчетов за период 01 января 2018 – 21 марта 2018 между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «РИКОР»; договором поручительства № 12 от 22 марта 2018 года; претензией генеральному директору ООО «РИКОР» фио от 21 марта 2018 года;

договором поставки № КТ-06/18 от 13 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд» в лице коммерческого директора фио и ООО «Комфорт» в лице Белова Д.А. о поставке технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов; договором поручительства № 12 от 22 марта 2018 года, согласно которому Белов Д.А. принял на себя обязательство за исполнение ООО «Комфорт» обязательств по договору поставки №КТ-06/18 от 13 февраля 2018 года; счет-фактурами № 168 от 14 февраля 2018 года, №217 от 20 февраля 2018 года, №297 от 13 марта 2018 года, №165 от 13 февраля 2018 года, доверенностью № 1 от 13 февраля 2018 года; счет-фактурой № 228 от 07 марта 2018 года; актом сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2018 – 21 марта 2018 года, между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Комфорт»; счетом на оплату № 447 от 09 апреля 2018 года; доверенностью № 2 от 07 февраля 2018 года; претензией генеральному директору ООО «КОМФОРТ» Белову Д.А. (Том №1 л.д.91-133);

- осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.35-37), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.38-40), документами, представленными Беловым Д.А. 30 мая 2018 года, свидетельствующими

о поставке ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Рикор» технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов по договору поставки №КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Рикор» и ООО «Кэпитал Трейд», принятии ООО «Рикор» товара от ООО «Кэпитал Трейд», перечисленного в соответствии со спецификацией на общую сумму 5 054 205 рублей 56 копеек, учредительными документами ООО «Рикор»;

о поставке ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Комфорт» технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов по договору поставки №КТ-06/18 от 13 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Комфорт», принятии ООО «Комфорт» товара от ООО «Кэпитал Трейд», перечисленного в соответствии со спецификацией на общую сумму сумма, учредительными документами ООО «Комфорт», генеральным директором которого является Белов Д.А. (Том №1 л.д.165-243);

- осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.41-45), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.46-50) –

ответом руководителя ГБУ «ЕИРЦ г.Москвы» фио от 07 июня 2018 года об отсутствии у ГБУ адресМосквы» договорных отношений с ООО «Комфорт» (ИНН 7717741037),

документами, представленными руководителем ГБУ «ЕИРЦ г.Москвы» фио 07 июня 2018 года в ответ на запрос, свидетельствующими о поставке ООО «Рикор» в адрес ГБУ адресМосквы» товара в виде компьютерной техники, периферийной техники, комплектующих в объеме, установленного в техническом задании на основании заключенного между ГБУ адресМосквы» в лице руководителя фио и ООО «Рикор» в лице генерального директора фио гражданско-правового договора №0373200600417000133 от 23 января 2018 года по результатам определения Поставщика способом закупки в виде аукциона в электронной форме; перечислении ГБУ адресМосквы» в адрес ООО «Рикор» денежных средств за поставленный ООО «Рикор» товара на общую сумму 7 068 961 рубль 10 копеек в счет выполнения условий гражданско-правового договора (Том №2 л.д.13-104);

документами, представленными генеральным директором ООО «Рикор» фио 04 июня 2018 года в ответ на запрос: оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам, в которых отражено движение денежных средств с указанием контрагентов; штатным расписанием сотрудников ООО «Рикор» среди которых Белов Д.А. отсутствует (Том №2 л.д.109-119);

документами, представленными генеральным директором ООО «Комфорт» Беловым Д.А. 04 июня 2018 года в ответ на запрос: оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам, в которых отражено движение денежных средств с указанием контрагентов и с расшифровкой по спецификации товара (Том №2 л.д.122-124);

копиями счетов на оплату, представленными главным бухгалтером ООО «Рикор» фио 06 июня 2018 года, согласно которым денежные средства, поступившие из ГБУ «ЕИРЦ г.Москвы» были израсходованы на выплату заработной платы, налоговых платежей и иных обязательств ООО «Рикор» (Том №2 л.д.145-148);

перепиской между фио и фио, представленной генеральным директором ООО «ИТ-РУС» фио 09 июня 2018 года, согласно которой последние обсуждают разгрузку кабеля, поставленных со стороны ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Комфорт» (Том №2 л.д.159-160);

перепиской между Коновальцевым Д.Н. и главным бухгалтером ООО «Рикор» фио, счетом на оплату, представленных генеральным директором ООО «Кэпитал Трейд» Коновальцевым Д.Н. 09 июня 2018 года (Том №2 л.д.163-168);

выписками по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Рикор» за период с 20 апреля 2015 года по 08 апреля 2016 года, по лицевому счету ООО «Рикор» за период с 08 апреля 2016 года по 15 июня 2018 года, представленными АО Соверен Банк 25 июня 2018 года в ответ на запрос (Том №2 л.д. 175-179);

выпиской по операциям на счете (специальном банковским счете) ООО «Рикор» за период с 07 июля 2016 года по 13 июня 2018 года, историей входов клиента в ИК, представленными ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 26 июня 2018 года в ответ на запрос (Том №2 л.д.180-187);

выпиской по операциям на счете ООО «Комфорт» за период с 15 декабря 2015 года по 22 июня 2018 года, представленной ПАО РОСБАНК 25 июня 2018 года в ответ на запрос (Том №2 л.д. 188-192);

- осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.51-55), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.56-63) –

документами, представленными старшим специалистом по безопасности АО «Мерседес-Бенц Рус» фио в ответ на запрос, свидетельствующими о перечислении ООО «Рикор» на счет АО «Мерседес-Бенц РУС» денежных средств в счет оплаты аренды транспортного средства в рамках заключенного между АО «Мерседес-Бенц РУС» и ООО «Рикор» договора аренды транспортного средства без экипажа №254716 от 01 марта 2018 года; о лицах, допущенных к управлению арендованного транспортного средства, в числе которого Белов Д.А. как коммерческий директор ООО «Рикор» (Том №3 л.д.2-59);

документами, представленными генеральным директором адрес в ответ на запрос, свидетельствующими о приобретении ООО «Рикор» транспортных средств – мотоцикла BMW R1200GS ADVENTURE, мотоцикла BMW HP4 Race (Том №3 л.д.61-77);

договором аренды нежилого помещения от 01 ноября 2017 года, актом приема-передачи, представленными генеральным директором ООО «Комфорт» Беловым Д.А., а также решением и определениями Арбитражного суда г.Москвы из которых следует, что 07 июня 2017 года Белов Д.А. признан несостоятельным (банкротом) (Том №3 л.д.83-89, 98-102);

копиями авиабилетов и финансовыми документами, представленными генеральным директором ООО «УК АВИАПАРТНЕР» фио в ответ на запрос, согласно которым ООО «Рикор» осуществлялись покупки авиабилетов, которые оформлялись на близких родственников Белова Д.А. (Том №3 л.д.108-127);

документами, представленными генеральным директором ООО «Высотка» фио об аренде ООО «Рикор» у ООО «Высотка» бокса здания, расположенного по адресу: г.Москва, Кутузовский пр-т, д.2/1, стр.6 (Том №3 л.д.1269-150);

договорами лизинга, заключенных между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Рикор» об аренде транспортных средств, актами сверок взаимных расчетов, а также документами, подтверждающими выполнений условий договоров сторонами, представленными заместителем генерального директора ООО «РЕСО-Лизинг» фиоВ. в ответ на запрос (Том №3 л.д.152-228);

- осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.64-70), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.71-77) –

договором лизинга, заключенного между ООО «МКБ-лизинг» и ООО «Рикор», документами, подтверждающими выполнений условий договора сторонами, учредительными документами ООО «МКБ-лизинг», представленными ООО «РГ-Лизинг» в ответ на запрос (Том №4 л.д.2-23);

документами, представленными ТСЖ «Силвер-Плейс» в ответ на запрос, об оплате целевых взносов члена ТСЖ (Том №4 л.д.25-30);

договором, заключенным между ООО «Гармония» и ООО «Рикор» на оказание туристических услуг, заявкой на турпродукт, счет-фактурой, представленными ООО «Гармония» в ответ на запрос (Том №4 л.д.32-39);

договорами аренды транспортных средств, заключенных между ООО «Интер-Техника» и ООО «Рикор», документами, в подтверждение выполнений условий договора сторонами, представленными ООО «Интер-Техника» в ответ на запрос (Том №4 л.д.41-121);

договором поставки товара, заключенного между ООО «Глобусстрой» и ООО «Рикор», документами, в подтверждение выполнений условий договора сторонами, представленными ООО «Глобусстрой» в ответ на запрос (Том №4 л.д.123-131);

осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.78-86), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.87-96), представленными ООО «Рикор» в ответ на запрос – договорами займов, заключенных между ООО «Рикор» и фио, фио, фио, ООО МКК «РусТендер» (ИНН 3662141471), платежными поручениями; договорами об оказании услуг, заключенными ООО «Рикор» с различными индивидуальными предпринимателями и компаниями, документами, в подтверждение выполнений условий договоров сторонами (Том №5 л.д.2-236, Том №6 л.д.1-85);

- осмотренными в установленном порядке (Том №8 л.д.130-131), признанными вещественными доказательствами (Том №8 л.д.132-134), представленными генеральным директором адрес в ответ на запрос документами, свидетельствующими о местонахождении и собственности мотоцикла BMW HP4 Race, приобретенного в АО «Автодом» по договору №01036404 от 28 февраля 2018 года, заключенного с ООО «Рикор» (Том №8 л.д.98-129);

- осмотренным в установленном порядке (Том №8 л.д.189-191), признанным вещественным доказательством (Том №8 л.д.192-195), представленным конкурсным управляющим АО «МЕТРОБАНК» фио в ответ на запрос – юридическим делом ООО «КОМФОРТ», содержащие в себе, в том числе карточку с образцами подписей и оттисков печатей, сведения по расчетному счету (Том №8 л.д.136-188);

- полученным в ходе выемки 18 декабря 2019 года (Том №8 л.д.212-215), осмотренным в установленном порядке (Том №8 л.д.240-241), признанным вещественным доказательством (Том №8 л.д.242-244), материалом №9/9 об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара, произошедшего 09 августа 2018 года на территории склада, расположенного по адресу: г.Дигора, ул.С.Бердиева, д.1 «б» адрес РСО-Алания (Том №8 л.д.216-239);

- изъятыми в ходе выемки у генерального директора АО «Открытые технологии 98» Гизатуллина О.Ф. (Том №12 л.д.219-221), осмотренными в установленном порядке (Том №12 л.д.222-223), признанными вещественными доказательствами (Том №12 л.д.224-226) –

договором №104/04-2018 от 28 апреля 2018 года, заключенного между АО «Открытые технологии 98» в лице генерального директора Гизатуллина О.Ф. и ООО «Мерлион Технологии» в лице генерального директора фио о поставке товара, указанного в спецификации; спецификацией с указанием перечня товара и модели; письмом ООО «Мерлион Технологии» в адрес АО «Открытые технологии 98» о расторжении договора (Том №12 л.д.227-233);

- протоколом осмотра места происшествия от 26 октября 2018 года – рабочего места сотрудника АО «Открытые технологии 98» по адресу: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19, стр.6, при осмотре которого обнаружена и изъята переписка с электронной почты (Том №7 л.д.95-146);

- осмотренными в установленном порядке (Том №10 л.д.1-5), признанными вещественными доказательствами (Том №10 л.д.6-12) –

финансовыми документами, представленными представителем ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ», из которых следует, что ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» никогда не взаимодействовала с АО «Открытые технологии 98» и Беловым Д.А. по вопросу поставки товара (Том №7 л.д.2-93);

изъятой в ходе выемки в АО «Открытые технологии 98» перепиской, между Беловым Д.А. и сотрудниками АО «Открытые технологии 98» по вопросам договора поставки;

- осмотренными в установленном порядке (Том №9 л.д.231-235), признанным вещественным доказательством (Том №9 л.д.236-240), представленным ИФНС России №17 по г.Москве в ответ на запрос юридическим делом ООО «Комфорт» о ведении Обществом финансово-хозяйственной деятельности (Том №9 л.д.138-230);

- осмотренным в установленном порядке (Том №10 л.д.63-65), признанным вещественным доказательством (Том №10 л.д.66-70), представленным ООО «Агроторг» в ответ на запрос – личным делом работника фио, согласно которому последняя осуществляла трудовую деятельность в ООО «Агроторг» с 31 декабря 2015 года по 19 февраля 2019 года (Том №10 л.д.14-62);

- осмотренным в установленном порядке (Том №10 л.д.122-124), признанным вещественным доказательством (Том №10 л.д.125-128), представленным ПАО Банк «ФК Открытие» в ответ на запрос – юридическим делом ООО «Рикор», содержащие в себе, в том числе карточку с образцами подписей и оттисков печатей (Том №10 л.д.70-121);

- полученными в ходе выемки 22 апреля 2019 года (Том №10 л.д.134-136), осмотренными в установленном порядке (Том №10 л.д.177-178), признанными вещественными доказательствами (Том №10 л.д.179-182), документами, свидетельствующими

о поставке ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Рикор» технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов по договору поставки №КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Рикор» и ООО «Кэпитал Трейд», принятии ООО «Рикор» товара от ООО «Кэпитал Трейд», перечисленного в спецификации на общую сумму 5 054 205 рублей 56 копеек;

о поставке ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Комфорт» технических средств: оргтехники, сетевого и компьютерного оборудования, расходных материалов по договору поставки №КТ-06/18 от 13 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Комфорт», принятии ООО «Комфорт» товара от ООО «Кэпитал Трейд», перечисленного в спецификации на общую сумму сумма (Том №10 л.д.137-176);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 24 мая 2019 года, согласно которому у Белова Д.А. получены образцы подписи и почерка (Том №11 л.д.2-10);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 15 апреля 2019 года, согласно которому у свидетеля фио получены образцы подписи и почерка (Том №11 л.д.14-23);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11 декабря 2019 года, согласно которому у свидетеля фио получены образцы подписи и почерка (Том №13 л.д.111-119);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы №2524 от 22 июля 2019 года, по выводам которой записи и подписи в исследуемых документах выполнены не фио (том №11 л.д.48-56);

- справкой об исследовании № 2195, 2196, от 11 сентября 2018 года, согласно которой, подписи в исследуемых документах выполнены не фио; оттиски круглой печати «...МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ» нанесены не круглой печатью ООО «МЕРЛИОН ТЕХНОЛОГИИ», образцы оттисков, которой представлены, а при помощи другой печатной формы (Том №6 л.д. 184-187);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы №3378 от 20 августа 2019 года, по выводам которой оттиски простой круглой печати ООО «Мерлион Технологии», расположенные на третьем листе Договора №104/01-2018 от 28 апреля 2018 года, заключенного между АО «Открытые технологии 98» в лице генерального директора Гизатуллина О.Ф. и ООО «Мерлион Технологии» в лице фио, на третьем листе Спецификации (приложение №1) к договору №104/04-2018 от «__» апреля 2018 года, Уведомлении б/н о расторжении договора №104/04-2018 ООО «Мерлион Технологии» в адрес АО «Открытые технологии 98» в нижней части листа, нанесены не простой круглой печати ООО «Мерлион Технологии», образцы оттисков которой представлены на экспертизу (Том №11 л.д.89-92);

- изъятыми в ходе выемки 23 мая 2019 года у свидетеля фио (Том №13 л.д.9-11), осмотренными в установленном порядке (Том №13 л.д.12-13), признанными вещественными доказательствами (Том №13 л.д.14-16), договором №105/04-2018 от 28 апреля 2018 года, заключенного между ООО «Рикор» в лице генерального директора фио и АО «Открытые технологии 98» в лице генерального директора Гизатуллина О.Ф. о поставке товара, указанного в спецификации; спецификацией с указанием перечня товара и модели; дополнительным соглашением №1 к Договору №105/04-2018 от 28 апреля 2018 года; счет-фактурами; товарными накладными на поставку товара; договорами поручительства; письмом ООО «Рикор» в адрес АО «Открытые технологии 98» (Том №13 л.д.17-38);

- осмотренной в установленном порядке (Том №12 л.д.121-142), признанной вещественным доказательством (Том №12 л.д.143), полученной в ходе выемки у свидетеля фио, содержащейся на CD-R диске переписки между финансовым директором ООО «Мерлион Технологии» фио и Беловым Д.А., в которой последние обсуждают вопрос о незаконном использовании Беловым Д.А. реквизитов ООО «Мерлион Технологии», подделки со стороны Белова Д.А. договора поставки от имени ООО «Мерлион Технологии» (Том №12 л.д.120);

- изъятыми в ходе обыска в жилище Белова Д.А. по адресу: адрес, кв./пом.1 (Том №11 л.д.187-192), осмотренными в установленном порядке (Том №11 л.д.208-211), признанными вещественными доказательствами (Том №11 л.д.212-213), договором займа №1 от 03 мая 2018 года, заключенного между ИП фио и ООО «Рикор»; уведомлением о проведении собрания; определением Арбитражного суда г.Москвы; договором аренды транспортного средства №172569 от 29 августа 2018 года; товарной накладной №681 от 24 марта 2014 года; договором купли-продажи транспортного средства от 29 ноября 2017 года; доверенностью 77 АВ 2962757; договором №802 от 21 февраля 2014 года; актом приема-передачи к договору №802 от 21 февраля 2014 года (Том №11 л.д.214-232);

- осмотренными в установленном порядке (Том №15 л.д.144-151), признанными вещественными доказательствами (Том №15 л.д.153-155), содержащихся на CD-R диске, представленном в ответ на запрос – выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Рикор», открытым в ПАО Банк ВТБ, из которых усматриваются поступление денежных средств от ГБУ «ЕИРЦ г.Москвы» в сумме 7 068 961 рубль 10 копеек, от АО «Открытые технологии 98» на общую сумму 49 314 500 рублей и дальнейшее их движение на различные счета (Том №15 л.д.152);

- осмотренными в установленном порядке (Том №15 л.д.156-161), признанными вещественными доказательствами (Том №15 л.д.163-165), содержащихся на CD-R диске, представленном в ответ на запрос – выписками движения денежных средств по расчетным счетам ИП фио, ИП фио, ООО «Прогресс», открытым в АО «Альфа-Банк» (Том №15 л.д.162);

- осмотренной в установленном порядке (Том №14 л.д.97-101), признанной вещественным доказательством (Том №14 л.д.102-103), представленной оператором сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» в ответ на запрос, содержащейся на CD-R диске – детализацией телефонных соединений (Том №14 л.д.95-96);

- осмотренной в установленном порядке (Том №14 л.д.108-125), признанной вещественным доказательством (Том №14 л.д.126-128), представленной оператором сотовой связи ПАО «МТС» в ответ на запрос, содержащейся на CD-R диске – детализацией телефонных соединений (Том №14 л.д.105-107);

- осмотренной в установленном порядке (Том №14 л.д.131-135), признанной вещественным доказательством (Том №14 л.д.136-138), представленной оператором сотовой связи ПАО «Мегафон» в ответ на запрос, содержащейся на CD-R диске – детализацией телефонных соединений (Том №14 л.д.130);

- осмотренной в установленном порядке (Том №14 л.д.215-219), признанной вещественным доказательством (Том №14 л.д.220-221), представленной оператором сотовой связи ПАО «ВымпелКом» в ответ на запрос, содержащейся на CD-R диске – детализацией телефонных соединений (Том №14 л.д.213-214);

- протоколом осмотра места происшествия от 14 февраля 2020 года, согласно которого осмотрен автомобиль Ланд Крузер Прадо, регистрационный знак ТС регион, в кузове черного цвета (Мом № 15 л.д. 91-96);

- вещественным доказательством – автомобилем фио GHOST», 2015 года выпуска, VIN-код, модель двигателя – 90561049, номер кузова – SCA664S07FUX41672, черного цвета (Том №14 л.д.203-205);

- вещественным доказательством – автомобилем марка автомобиля Пассат», 2017 года выпуска, VIN-код, модель, номер двигателя – G005449, номер кузова – WVWZZZ3CZHE180613, черного цвета (Том №14 л.д.79-81);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы №12/3-253 от 18 сентября 2020 года, по выводам которой из поступивших денежных средств на общую сумму 7 068 961 рублей 10 копеек на счет ООО «РИКОР» (7717786856) №40702810300000073410, открытый в ПАО ВТБ 24 от ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (ИНН7710918359) по заключенному между ними гражданско-правовому договору №0373200600417000133 от 23 января 2018 года, за период с 23 января 2018 по 13 июня 2018, денежные средства на общую сумму не менее сумма были перечислены:

- 16 февраля 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 25 на счет № 40817810204330002260 ...фио, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Аванс за Февраль 2018 г. Сумма 41400-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 25 на сумму сумма);

- 16 февраля 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 28 на счет № 40817810238091054525 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Аванс за Февраль 2018 г. Сумма 30000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 28 на сумму сумма);

- 16 февраля 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 26 на счет № 40817810738121204428 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Аванс за Февраль 2018 г. Сумма 36800-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 26 на сумму сумма);

-16 февраля 2018 в сумме не менее сумма. по платежному документу №24 на счет №40817810838111320937 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Заработная плата за Февраль 2018 года Сумма 36800-00 без налога (ндс)», (платежный документ №24 на сумму сумма);

-16 февраля 2018 в сумме не менее сумма. 87 коп. по платежному документу № 23 на счет № 40817810838126123187 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Заработная плата за Февраль 2018 г. Сумма 32208-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 23 на сумму сумма);

-16 февраля 2018 в сумме не менее 5 257 руб. 87 коп. по платежному документу № 29 на счет № 40817810938091054294 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Аванс за Февраль 2018 г. Сумма 20000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 29 на сумму сумма);

- 16 февраля 2018 в сумме не менее 85 257 руб. 87 коп. по платежному документу № 27 на счет № 47422810133079696008 КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), открытый в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), с назначением платежа «Оплата по договору об уступке прав (требований) б/н от 24 января 2018 г. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 27 на сумму сумма);

- 16 февраля 2018 в сумме не менее 867 257 руб. 87 коп. по платежному документу № 22 на счет № 70601810300002750201 АО «ГЛОБЭКСБАНК», открытый в АО «ГЛОБЭКСБАНК», с назначением платежа «Оплата вознаграждения за предоставление гарантии в соответствии договором о предоставлении банковской гарантии № ЭГ-044126/18.Сумма: 882000-00, НДС не облагается», (платежный документ № 22 на сумму 882 000 руб. 00 коп.);

- 20 февраля 2018 в сумме не менее 68 291 руб. 67 коп. по платежным документам № 31, № 32 на счет № 40802810500000032371 Индивидуальный предприниматель фио, открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Возврат денежных средств за неисполнения обязательств по счету 1 от 10 января 2018 г. за разработку информационного портала и оптимизацию кода. Сумма: 163500-00, в т.ч. НДС (18.00%): 24940-68», «Оплата по счету 4 от 19 февраля 2018 г. за транспортные услуги» (платежный документ № 31 на сумму сумма и платежный документ № 32 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме 5000 руб. 00 коп. по платежному документу №46 на счет № 40101810045250010041 УФК по г. Москва (УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве), л/с 04731440640, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, с назначением платежа «Оплата постановления 18810377180400000443 от 11 января 2018 г. административного штрафа. Сумма: 5000-00, НДС не облагается», (платежный документ № 46 на сумму 5 000 руб. 00 коп.);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу №35 на счет № 40702810100120470851 ООО «ЛАЙНКОМ», открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), с назначением платежа «Оплата 5071 от 28 февраля 2018 г. за ремень зубчатый 474 RPP3 (474 3М ), MEGADYNE, ширина 9 мм. Сумма: 1000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 152-54», (платежный документ № 35 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 43 на счет № 40702810300020430597 ООО «КЛУБ ПЕЧАТИ», открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), с назначением платежа «Оплата по счету 142 от 19 февраля 2018 г. за картриджи, ролики подачи и отстойник для обработки тонера. Сумма: 148704-00, в т.ч. НДС (18.00%): 22683-66», (платежный документ № 43 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме сумма, 00, коп. по платежному документу № 47 на счет №40702810300730000439 ООО «ПРОМ РЕСУРС», открытый в адрес БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету 35 от 01 марта 2018 г. за кабель-Сумма: 113000-00, Том числе НДС (18.00%): 17237-29», (платежный документ .№ 47 на сумму сумма);

-01 марта 2018 в сумме 700 000 рублей 00 коп. по платежному документу 39 на счет № 40702810400000122177 ООО «Интер-Техника», открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Оплата по счету 13 от 27 февраля 2018 г. за аренду автотранспортного средства (дог. 21ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 г.). Сумма: 700000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 106779-66», (платежный документ № 39 на сумму 700 000 руб. 00 коп.);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 34 на счет № 40702810400760005800 АО «АВТОДОМ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ Кредитный БаНК», с назначением платежа «Оплата по счету 01036404/01 от 28 февраля 2018 г. гонка за BMW НР4 (дог. От 01036404 28 февраля 2018 г., покупатель: ООО «РИКОР», ТС: Новое). Сумма: 200000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 30508-47», (платежный документ № 34 на сумму сумма);

-01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 36 на счет № 40702810502300000368 АО «СофтЛайн Трейд», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа "Оплата по счету Tr000231005 от 01 марта 2018 г. за право использования программ для ЭВМ. Сумма: 33601-60 , НДС не облагается», (платежный документ № 36 на сумму сумма);

-01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу №36 на счет № 40 40702810502300000368 АО «СофтЛайн Трейд», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа "Оплата по счету Tr000231005 от 01 марта 2018 г. за право непользования программ для ЭВМ. Сумма: 33601-60, НДС не облагается», (платежный документ № 36 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме 60000 руб. 49 коп. по платежному документу №40 на счет №40702810514000001153 ООО МКК «РусТендер», открытый в ВОРОНЕЖСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», с назначением платежа «Оплата по счету 22192-К от 29 января 2018 г. процентов по Договору займа №ЗРГ-18/РКР-36 от 29 января 2018 г. Сумма: 60000 49, НДС не облагается», (платежный документ № 40 на сумму 60 000 руб. 49 коп.);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 37 на счет -№40702810700014105486 ООО «Ешич и партнеры», открытый в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, с назначением платежа «Оплата по счету 09/18 от 21 февраля 2018 г. за оказание юридический услуг (дог. 45/Ю от 21 февраля 2018 г.). Сумма: 20000-00 , НДС не облагается», (платежный документ № 37 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 45 на счет № 40703810407180000035 БФ «Содействие-детям», открытый в ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», с назначением платежа «Благотворительное пожертвование на уставные цели фонда. Сумма: 44000-00, НДС не облагается», (платежный документ № 45 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу №38 на счет № 40802810900000032692 Индивидуальный предприниматель фио, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету 144 от 23.02.2018 г. за оборудование и монтажные работы (Свич Убиквити Унифи Переключатель US-8-150W113). Сумма: 112100-00, НДС не облагается», (платежный документ №38 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 12601974 на счет № 47423810201830956353 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за оформление и выдача справки-подтверждения информационно-консультационного характера ООО «РИКОР» по счету «40702810300000073410», за 21/02/2018 согласно тарифам Банка. В том числе НДС», (платежный документ № 12601974 на сумму сумма);

- 01 марта 2018 в сумме сумма по платежному документу № 16456729 на счет № 47423810401805558955 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за обслуживание счета, подключенного к системе «ДБО» ООО «РИКОР» по счету «40702810300000073410», за «28/02/2018» согласно тарифам Банка. НДС не облагается», (платежный документ № 16456729 на сумму сумма);

-01 марта 2018 в сумме сумма но платежному документу № 21633216 на счет № 70601810600002740253 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за межбанковские переводы в электронном виде ООО «РИКОР» по счету «40702810300000073410», за «01/03/2018» согласно тарифам Банка. НДС не облагается», (платежный документ № 21633216 на сумму сумма).

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «РИКОР» (7717786856) № 40702810300000073410, открытый в ПАО ВТБ 24 от ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» (ИНН 7710918359) по заключенному между ними гражданско-правовому договору № 0373200600417000133 от 23 января 2018 года, на общую сумму 7 068 961 руб. 10 коп. за период с 23 января 2018 по 13 июня 2018, не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части.

Из поступивших денежных средств на общую сумму 49 314 500 руб. 00 коп., на счет ООО «РИКОР» (7717786856) № 40702810300000073410, открытый в ПАО ВТБ 24 от АО «Открытые технологии 98» (ИНН7729376075) по заключенному между ними договору № 105/04-2018 на поставку товара от 28 апреля 2018 года за период с 28 апреля 2018 года по 13 июня 2018 года на общую сумму не менее сумма были перечислены:

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 191 и № 203 на счет № 30232810481100000009 фио, открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Для зачисления на карту № 4295 6535 1413 5583 фио. Заработная плата за март 2018 г. Сумма 11885-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на карту № 4295 6535 1413 5583 фио. Аванс за апрель 2018 г. Сумма 10115-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 191 на сумму сумма, платежный документ № 203 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 220, 223, 217, 208, 210, 211, 212, 221, 222, 209, 206, 216, 215, 218, 219, 213, 214, 207 на счет № 40101810045250010041 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Москве), открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, с назначением платежа «Налог на прибыль, региональный бюджет за 2017 год», «Налог на прибыль, региональный бюджет за адрес 2018 года», «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2018. Регистрационный номер в ПФР 087-318 -013559», «Налог на доходы физических лиц за февраль 2018 года», «Налог на доходы физических лиц за апрель 2018 года», «Взносы на обязательное социальное страхование за февраль 2018. Регистрационный номер в ФСС 7717056662», «Взносы на обязательное социальное страхование за март 2018. Регистрационный номер в ФСС 7717056662», «Налог на прибыль, федеральный бюджет за 2017 год», «Налог на прибыль, федеральный бюджет за адрес 2018 года», «Налог на доходы физических лиц за март 2018 года», «Налог на добавленную стоимость за адрес 2017 года», «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2018. Регистрационный номер в ПФР 087-318 -013559», «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2018. Регистрационный номер в ПФР 087-318 -013559», «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2018. Регистрационный номер в ПФР 087-318 -013559», «Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за март 2018. Регистрационный номер й ФСС 7717056662», «Страховые взносы на выплату

страховой части трудовой пенсии за февраль 2018. Регистрационный номер в ПФР 087- 318-013559», «Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2018 Регистрационный номер в ПФР 087-318 -013559», «Налог на добавленную стоимость за адрес 2018 года», (платежный документ № 220 на сумму сумма, платежный документ № 223 на сумму сумма, платежный документ № 217 на

сумму сумма, платежный документ № 208 на сумму сумма, платежный документ № 210 на сумму сумма, платежный документ № 211 на сумму сумма, платежный документ № 212 на сумму сумма, платежный документ № 221 на сумму сумма, платежный документ № 222 на сумму сумма, платежный документ № 209 на сумму сумма, платежный документ № 206 на сумму сумма, платежный документ № 216 на сумму сумма, платежный документ № 215 на сумму сумма, платежный документ № 218 на сумму сумма, платежный документ № 219 на на сумму сумма, платежный документ № 213 на сумму сумма, платежный документ № 214 на сумму сумма, платежный документ № 207 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 224 на счет № 40701810600000000238 ООО «РЕСО-Лизинг», открытый в БАНК «РЕСО КРЕДИТ» (АО), с назначением платежа «Авансовый платеж по Договору лизинга №15198ДМО4- РИК/02/2018 от 25 апреля 2017 по счету №Сч2 Сумма 368122-00 В т.ч. НДС (18%) 56154-20», (платежный документ № 224 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 229 и № 225 на счет № 40702810000170000073 ООО «МКБ-ЛИЗИНГ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с назначением платежа «Вознаграждение, «Задаток по Договор финансового лизинга № 5311/030518-МКБ от 03 мая 2018 по счету №100001568 от 03 мая 2018 Сумма 2500000-00 В т.ч. НДС (18%) 381355-93»предусмотренное п.2.3. по Договор финансового лизинга № 5311/030518-МКБ от 03 мая 2018 по счету № 100001567 от 03 мая 2018 Сумма 62500-00 В т.ч. НДС (18%) 9533- 90», (платежный документ № 229 на сумму 62 500 руб. 00 коп., платежный документ № 225 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 227 на счет № 40702810100000155774 ООО «Анлим», открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Оплата по счету 45 от 3 мая 2018г. за разработку корпоративного сайта Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (18%) 457627-12», (платежный документ № 227 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 56 566 руб. 47 коп. по платежному документу № 167 на счет № 40702810300020430597 ООО «КЛУБ ПЕЧАТИ», открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), с назначением платежа «Оплата по Акту сверки взаимных расчетов за адрес 2018 года за Ролики подачи, принт-картридж, отстойник для отработанного тонера и другие расходные материалы. Сумма 56996-00 В т.ч. НДС (18%) 8694-31», (платежный документ № 167 на сумму 56 996 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 5 199 570 руб. 47 коп, по платежному документу № 168 на счет № 40702810400760005800 АО «АВТОДОМ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету № 01036404102 от 15 марта 2018 по договору № 01036404 от 28 февраля 2018 за транспортное средство BMW HP4 Раса Сумма В 5200000-00 т.ч. НДС (18%) 793220-34», (платежный документ № 168 на сумму 5 200 000 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 66 103 руб. 80 коп. по платежному документу № 181 на счет № 40702810438170019901 ООО «КЭПТРЕЙД», открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по договору Счет 237 от 20 февраля 2018 за МФУ струйный Сумма 66533-33 В т.ч. НДС (18%) 10149-15», (платежный документ № 181 на сумму 66 533 руб. 33 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 169, 175, 226, 170 на счет № 40702810500490000347 ООО «ИНТЕР-ТЕХНИКА», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», с назначением платежа «Оплата комиссии за организацию сделки по договору № 21 ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 по счету 22 от 29 марта 2018 Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (18%) 15254-24», «Оплата по счету 32 от 20 апреля 2018 возмещение страхового взноса (ОСАГО) по Договор № 21 ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 Сумма 14079-46 В т.ч. НДС (18%) 2147-71», «Оплата по Счету 37 от 26 апреля 2018 по договору аренды ТС № 29569-ЮЛ от 05 сентября 2017 Сумма 1025000-00 В т.ч. НДС (18%) 156355-93», «Оплата по счету 35 от 23 апреля 2018 за аренду транспортного средства по договору Договор № 21 ЮЛВ/2018 от 01 февраля 2018 за май 2018г. Сумма 375000-00 В т.ч. НДС (18%) 57203-39» (платежный документ № 169 на сумму сумма, платежный документ № 175 на сумму сумма, платежный документ № 226 на сумму сумма, платежный документ № 170 на сумму сумма);

-04 мая 2018 в сумме не менее 68 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 180 на счет № 40702810638000102539 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по счету №КРД0125 от 15 марта 2018 за право использования баз данных Сумма 69000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 180 на сумму 69 000 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 165 на счет№ 40702810700014105486 ООО «ЕШИЧ И ПАРТНЕРЫ», открытый в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, с назначением платежа «Оплата по Счет 13/18 от 07 марта 2018 за услуги на основании Договора оказания юридических услуг №46/Ю от 07 марта 2018 Сумма 140000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 165 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 756 125 руб. 47 коп. по платежным документам № 173 и № 174 на счет № 40702810800004400096 АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС», открытый в адрес, с назначением платежа «Оплата по счету № 408168 от 01 марта 2018 предоплата, авансовый счет заказа:254716 Сумма 576555-00 В т.ч. НДС (18%) 87949-07», «Оплата по счету № 408169 от 01 марта 2018 предоплата, авансовый счет заказа: 254716 Сумма 180000-00 В т.ч. НДС (18%) 27457-63», (платежный документ № 173 на сумму 576 555 руб. 00 коп., платежный документ № 174 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 572 323 руб. 59 коп. по платежному документу № 164 на счет № 40702810860020998801 ООО «ЮНИВЕФ», открытый в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», с назначением платежа «Оплата по счету № 20003562-1 от 30 января 2018 г. за работы по 1 этапу (п 1) календарного плана Договора № 49 от 25 декабря 2017. Сумма 572753-12 В т.ч. НДС (18%) 87369-12», (платежный документ № 164 на сумму 572 753 руб. 12 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 166 на счет № 40702810900190000478 ООО «Хэдхантер», открытый в БАНК ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Оплата по счету № 912604/57 от 05 марта 2018 г. пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами ООО «Хэдхантер» Сумма 185400-00 В т.ч. НДС (18%) 28281-36», (платежный документ № 166 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 501 570 руб. 47 коп. по платежным документам № 176 и № 177 на счет № 40703810100350000118 ТСЖ «СИЛВЕР-ПЛЭЙС», открытый в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Целевые взносы члена ТСЖ за 2 кв 2018 за Гадзиева фиоадрес, секция 1 Сумма 242000-00 Без налога (НДС)», «Целевые взносы члена ТСЖ за 4 кв 2017 за Гадзиева фиоадрес, секция 1 Сумма 260000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 176 на сумму сумма, платежный документ № 177 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 99 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 171 на счет № 40703810407180000035 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОДЕЙСТВИЕ-ДЕТЯМ», открытый в ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО-БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», с назначением платежа «Благотворительное пожертвование на уставные цели фонда. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 171 на сумму сумма);

-04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 172 на счет № 40703810897820000011 НО «ПЕРВАЯ СТОЛИЧНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ», открытый в ПАО РОСБАНК, с назначением платежа «Оплата по счету № 01 от 19 апреля 2018 аванс за услуги по договору об оказании юридической помощи №01/04-2018 от 09 апреля 2018 г. Сумма 339000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 172 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 493 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 205 на счет № 40802810302260000692 ИП фио, открытый в АО «АЛЬФА- № 40 БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету № 10 от 25 апреля 2018 за техническую и консультационную поддержку интернет сайта Сумма 494000-00 Без налога (НДС)». (платежный документ № 205 на сумму 494 000 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 59 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 178 на счет № 40802810470010016148 ИП фио, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК», с назначением платежа «Оплата по счет 02/04/18К.О.Н. от 23 апреля 2018 Юридические услуги по договору об оказании юридических услуг от 06 апреля 2018 № 02/04/18К.О.Н. Сумма 60000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 178 на сумму 60 000 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 69 570 руб. 47 коп. платежному документу № 179 на счет №40802810640000009915 ИП фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по счету № 7 от 23 апреля 2018 за расходные материалы Сумма 70000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 179 на сумму 70 000 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 163 и № 228 на счет № 40802810838000078172 Индивидуальный предприниматель фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по договору 8/2018 от 29 марта 2018 г. за транспортные услуги. Сумма: 510000-00, в т.ч. НДС (18.00%): 77796-61», «Оплата по счету 15 от 04 мая 2018 г. (дог. 8/2018 от 29 марта 2018 г.) за транспортные услуги. Сумма: 705304-00, в т.ч. НДС (18.00%): 107588-75», (платежный документ № 163 на сумму 510 000 руб. 00 коп., платежный документ № 228 на сумму 705 304 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 98 397 руб. 39 коп. по платежным документам № 184 и № 196 на счет № 40817810004150015297 фио, открытый в АО «АЛЬФА- БАНК», с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 37835-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель и компенсация отпуска при увольнении 2018 Сумма 60991-92 Без налога (НДС)», (платежный документ № 184 насумму сумма, платежный документ № 196 на сумму 60 991 руб. 92 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 84 210 руб. 47 коп. по платежным документам № 201 и № 187 на счет № 40817810038120009191 ...фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Аванс за апрель 2018 г. Сумма 41400-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио заработная плата за Март 2018 г. Сумма 43240-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 201 на сумму сумма, платежный документ № 187 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 89 615 руб. 47 коп. по платежным документам № 188 и № 198 на счет № 40817810204330002260 ...фио, открытый в АО «АЛЬФА- банк", с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 48645-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления насчет фио аванс за апрель 2018 г. Сумма 41400-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 188 на сумму 48 645 руб. 00 коп., платежный документ № 198 на сумму сумма);

-04 мая 2018 в сумме не менее 79 610 руб. 47 коп. по платежным документам № 186 и № 200 на счет № 40817810338257069270 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за Март 2018 г. Сумма 43240-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет Заусаева фио за апрель 2018 г. Сумма сумма- 00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 186 на сумму сумма, платежный документ № 200 на сумму сумма);

-04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 193 и № 195 на счет № 40817810438110083196 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 43240-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель и компенсация отпуска при увольнении 2018 Сумма 61047-99 Без налога (НДС)», (платежный документ № 193 на сумму сумма, платежный документ № 195 на сумму 61 047 руб. 99 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 197 и № 183 на счет № 40817810638049941060 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио аванс за апрель 2018 г. Сумма 13800-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 16215-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 197 на сумму сумма, платежный документ № 183 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 79 610 руб. 47 коп. по платежным документам № 185 и № 202 на счет № 40817810738121204428 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 43240-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио Аванс за апрель 2018 г. Сумма сумма- 00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 185 на сумму сумма, платежный документ № 202 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 49 600 руб. 47 коп. по платежным документам № 190 и № 199 на счет № 40817810766004134006 фио, открытый в ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 27028-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио аванс за апрель 2018 г. Сумма 23002-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 190 на сумму сумма, платежный документ № 199 на сумму сумма);

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 204 на счет № 40817810838093714027 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио фио за апрель 2018 г. Сумма 45980-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 204 на сумму 45 980 руб. 00 коп.);

- 04 мая 2018 в сумме не менее 77 064 руб. 39 коп. по платежным документам № 192 и № 194 на счет № 40817810838111320937 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за март 2018 г. Сумма 27232-00 Без налога (НДС)», «Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель и компенсация отпуска при увольнении 2018 г. Сумма 50261-92 Без налога (НДС)», (платежный документ № 192 на сумму сумма, платежный документ № 194 на сумму 50 261 руб. 92 коп.):

- 04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 189 на счет № 40817810938091054294 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с Назначением платежа «Для зачисления на счет фио Заработная плата за Март 2018 г. Сумма 19459-16 Без налога (НДС)», (платежный документ № 189 на сумму сумма);

-04 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 182 на счет № 47422810332060833901 КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), открытый в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), с назначением платежа «Оплата по дополнительному соглашению №1 к договору об уступке прав (требований) б/н от 16 января 2018 г. Сумма 192740-93 Без налога (НДС)», (платежный документ № 182 на сумму сумма);

-04 мая 2018 в сумме не менее 9 842 руб. 91 коп. по платежным документам №№ 10943685, 10943852, 10944016, 10945162, 10945328, 10945563, 10945874, 10946027, 10946256, 10948123, 11097779, 11103246, 11104324, 11104506, 11432888 на счет №70601810600002740253 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод де на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету 40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка, НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за межбанковские переводы в электронном виде ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '04/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», (платежный документ № 10943685 на сумму сумма, платежный документ № 10943852 на сумму сумма, платежный документ № 10944016 на сумму сумма, платежный документ № 10945162 на сумму 689 руб. 70 коп., платежный документ № 10945328 на сумму 915 руб. 72 коп., платежный документ № 10945563 на сумму 648 руб. 60 коп., платежный документ № 10945874 на сумму 648 руб. 60 коп., платежный документ № 10946027 на сумму 552 руб. 00 коп., платежный документ № 10946256 на сумму 753 руб. 93 коп., платежный документ № 10948123 на сумму 552 руб. 00 коп., платежный документ № 11097779 на сумму 567 руб. 53 коп., платежный документ № 11103246 на сумму 914 руб. 88 коп., платежный документ № 11104324 на сумму 729 руб. 68 коп., платежный документ № 11104506 на сумму 621 руб. 00 коп., платежный документ № 11432888 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 247 на счет №30232810481100000009 фио Кириял Владимирович, открытый в ФИЛИАЛ  № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Для зачисления на карту № 4295 6535 1413 5583 фио. Заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 11885-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 247 на сумму сумма 00

коп.);

-07 мая 2018 в сумме не менее 80 592 руб. 47 коп. по платежному документу № 255 на счет №40101810045250010041 Управление Федерального казначейства по г. Москве (Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Москве), открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, с назначением платежа «Налог на доходы физических лиц за апрель 2018 года», (платежный документ № 255 на сумму 81 022 руб. 00 коп.);

-07 мая 2018 в сумме не менее 57 070 руб. 47 коп. по платежному документу № 245 на счет № 40702810138030000017 адрес «СКБ Контур», открытый в ФИЛИАЛ адрес «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету 1717711161 от 07 мая 2018 по договору № 90712963/17 от 07 мая 2018 Лицензия на право использования программы Контур - Фокус Сумма 57500-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 245 на сумму 57 500 руб. 00 коп.);

-07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 244 на счет № 40702810502300000368 АО «СофтЛайн Трейд», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа "Оплата по счету № Tr000248792 от 06 мая 2018 за права пользования программ для ЭВМ Сумма 150000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 244 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее 4 699 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 243 на счет № 40702810502720002098 ООО «Прогресс», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Оплата по договору № 1-РК от 27 апреля 2018 за оборудование Сумма 4700000-00 В т.ч. НДС (18%) 716949-15», (платежный документ № 243 на сумму 4 700 000 руб. 00 коп.);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 242 на счет № 40802810202980001217 ИП фио, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Оплата по договору займа 1 от 03 мая 2018 г. Сумма: 3000000-00, НДС не облагается», (платежный документ № 242 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее 99 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 246 на счет № 40802810470010016148 ИП фио, открытый в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК», с назначением платежа «Оплата по счет 02/04/18К.О.Н. от 07 мая 2018 г. Юридические услуги по договору об оказании юридических услуг от 06 апреля 2018 № 02/04/18К.О.Н. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 246 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 241 на счет № 40802810500000032371 Индивидуальный предприниматель фио, открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Оплата по счету 24 от 07.05.2018 г. за транспортные услуги (дог. 3009-1/2015 от 30 сентября 2015г.). Сумма: 355144-08, НДС не облагается», (платежный документ № 241 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 240, 232, 231, 230 на счет № 40807810200014870585 Международный центр научной и технической информации, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, с назначением платежа «{VO21200} Оплата за услуги МЦНТИ в апреле 2018 по Счет № 105/2018 от 13 апреля 2018 по договору № 6/21-Асс-1 от 10 января 2018г. Сумма 333000-00 Без налога (НДС)», «{VO21200} Оплата за услуги МЦНТИ в марте 2018 по Счет № 78/2018 от 13 апреля 2018 по договору № 6/21-Асс-1 от 10 января 2018г. Сумма 333000-00 Без налога (НДС)", (платежный документ № 240 на сумму сумма, платежный документ № 232 на сумму сумма, платежный документ № 231 на сумму сумма, платежный документ № 230 на на сумму сумма);

-07 мая 2018 в сумме не менее 48 215 руб. 47 коп. по платежному документу № 249 на счет № 40817810038120009191 ...фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 48645-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 249 на сумму 48 645 руб. 00 коп.);

-07 мая 2018 в сумме не менее 48 215 руб. 47 коп. по платежному документу № 248 на счет № 40817810204330002260 ...фио, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 48645-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 248 на сумму 48 645 руб. 00 коп.);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 251 на счет № 40817810338257069270 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет Заусаева фио плата за апрель 2018 г. Сумма 43240-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 251 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 253 на счет № 40817810638049941060 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 16215-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 253 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 250 на счет № 40817810738121204428 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 43240-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 250 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 252 на счет №40817810766004134006 фио, открытый в ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа"Для зачисления на счет фио заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 27027-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 252 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее 53 596 руб. 47 коп. по платежному документу № 254 на счет № 40817810838093714027 фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Заработная плата за апрель 2018 г. Сумма 54026-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 254 на сумму 54 026 руб. 00 коп.);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 2106797, 2176483, 2176690, 2247528, 2247685, 2264810, 2264867 на счет № 60309810834004000011 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «НДС от операции Комиссия за проведение процедур вал.контр. по операциям между рез. и нерез. при представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ в рамках», «НДС от операции Комиссия за проведение процедур валютного контроля при исполнении обязательств по оплате способом, отличным от расчетов в ин валюте и валюте РФ между резидентом и нерезидентом ООО «РИКОР»», «НДС от операции Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. при представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ», «НДС от операции Комиссия за проведение процедур валютного контроля при исполнении обязательств по оплате способом, отличным от расчетов в ин валюте и валюте РФ между резидентом и нерезидентом ООО «РИКОР», «НДС от операции Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. при представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ», «НДС от операции Комиссия за проведение процедур валютного контроля при исполнении обязательств по оплате способом, отличным от расчетов в ин валюте и и валюте РФ между резидентом и нерезидентом ООО «РИКОР», «НДС от операции Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. При представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ», (платежный документ № 2106797 на сумму сумма, платежный документ № 2176483 на сумму сумма, платежный документ № 2176690 на сумму сумма, платежный документ № 2247528 на сумму сумма, платежный документ № 2247685 на сумму сумма, платежный документ № 2264810 на сумму сумма, платежный документ № 2264867 на сумму сумма);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 2917118, 4428409, 4676640, 4676864, 4677071, 4678455, 4678682, 4680657, 5167373 на счет № 70601810600002740253 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за перевод рублей по системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ООО «РИКОР» по счету 40702810300000073410', за 07/05/2018 согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за перевод дс на счет ФЛ ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», «Комиссия за межбанковские переводы в электронном виде ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за '07/05/2018' согласно тарифам Банка. НДС не облагается», (платежный документ № 2917118 на сумму сумма, платежный документ № 4428409 на сумму сумма, платежный документ № 4676640 на сумму 648 руб. 60 коп., платежный документ № 4676864 на сумму 810 руб. 39 коп., платежный документ № 4677071 на сумму 729 руб. 68 коп., платежный документ № 4678455 на сумму 648 руб. 60 коп., платежный документ № 4678682 на сумму сумма, платежный документ № 4680657 на сумму 729 руб. 68 коп., платежный документ № 5167373 на сумму 518 руб. 00 коп.);

- 07 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам №№ 2176456, 2176686, 2247498, 2247651, 2106777, 2264804, 2264866 на счет № 70601810700032720253 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за проведение процедур валютного контроля при исполнении обязательств по оплате способом, отличным от расчетов в ин валюте и валюте РФ между резидентом и нерезидентом ООО «РИКОР» по счету '407028103000», «Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. При представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ контракта/договор», «Комиссия за проведение процедур валютного контроля при исполнении обязательств по оплате способом, отличным от расчетов в ин

валюте и валюте РФ между резидентомз и нерезидентом ООО «РИКОР» по счету 407028103000», «Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. при представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, также при списании валюты РФ контракта/договор», «Комиссия за проведение процедур валютного контроля по операциям между рез. и нерез. при представлении сведений об операции поформе Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ контракта/договор», «Комиссия за проведение процедур валютного контроля при исполнении обязательств по оплате способом, отличным от расчетов в ин валюте и валюте РФ между резидентом и нерезидентом ООО «РИКОР» по счету '407028103000», «Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ контракта/договор», (платежный документ № 2176456 на сумму 632 руб. 01 коп., платежный документ № 2176686 на сумму 632 руб. 01 коп., платежный документ № 2247498 на сумму 632 руб. 01 коп., платежный документ № 2247651 на сумму 632 руб. 01 коп., платежный документ № 2106777 на сумму 632 руб. 01 коп., платежный документ № 2264804 на сумму 632 руб. 01 коп., платежный документ № 2264866 на сумму 632 руб. 01 коп.);

-08 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 256 на счет № 40702810438000181585 ООО «ГРЕЙТОРГ», открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по счету 56 от 08 мая 2018 г. За кабель. В т.ч. НДС (18.00%): 348315-25», (платежный документ № 256 на сумму сумма);

- 10 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 165 на счет № 30233810642000600001 ...фио, открытый в ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по договору займа 1 от 01 декабря 2017 г. фио Сумма 200000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 165 на сумму сумма);

-10 мая 2018 в сумме не менее 56 918 руб. 75 коп. по платежному документу № 167 на счет. № 40601810245253000002 Департамент финансов города Москвы (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» л/с 2602041000451821), открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, с назначением платежа «Оплата пени по договору № 0373200600417000133 от 23 января 2018 по претензии № ГБУ-04-927/18 от 02.03.2018 Сумма 57348-28 Без НДС», (платежный документ .№ 167 на сумму 57 348 руб. 28 коп.);

- 10 мая 2018 в сумме не менее 979 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 164 на счет № 40702810502720002098 ООО «Прогресс», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Оплата по договору № 1-РК от 27 апреля 2018 за оборудование Сумма 980000-00 В т.ч. НДС (18%) 149491-53», (платежный документ № 164 на сумму 980 000 руб. 00 коп.);

- 10 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 168 на счет № 40702810901100012513 ООО «УК АВИАПАРТНЕР», открытый в АО «АЛЬФА- БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету № 739 от 10 мая 18 в т.ч. НДС 732,20, за авиабилеты и маршруту М-Денпасар-М. Сумма 1584000-00 В т.ч. НДС (18%) 732-20», (платежный документ № 168 на сумму сумма);

- 10 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 163 на счет №40807810200014870585 Международный центр научной и технической информации, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, с назначением платежа «{VO21100} Предоплата за услуги МЦНТИ в мае 2018 по Счет № 120/2018 от 10 мая 2018 по договору № 6/21-Асс-1 от 10 мая 2018г. Сумма 333000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 163 на сумму сумма);

- 10 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 12546765 на счет № 70601810700032720253 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за проведение процедур вал. контр. по операциям между рез. и нерез. при представлении сведений об операции по форме Банка, реализованной в ДБО, а также при списании валюты РФ в рамках контракта/договор», (платежный документ № 12546765 на сумму 630 руб. 07 коп.);

-11 мая 2018 в сумме в сумме не менее 624 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 169 на счет № 407028100001 ООО «МКБ-ЛИЗИНГ», открытый в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с назначением платежа «Возмещение расходов по оплате страхового полиса к Договору лизинга №5311/030518-МКБ от 03 мая 2018 по счету №100001584 от 11.05.2018 сумма 625000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ №169 на сумму 625 000 руб. 00 коп);

-14 мая 2018 в сумме не менее 4 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 171 на счет № 40817810204330002260 ...фио, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Перечисление подотчетной суммы Сумма 5000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 171 на сумму 5 000 руб. 00 коп.);

-14 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 170 на счет № 40702810402080001994 ООО «СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА», открытый в АО «АЛЬФА- БАНК», с назначением платежа «Оплата по счету № 001/00000272024 от 01 мая 2018 за услуги по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных Сумма 27000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 170 на сумму сумма);

- 16 мая 2018 в сумме не менее 99 570 руб. 47 коп. по платежному документу № 173 на счет №40802810500000000668 ИП фио, открытый в АО «АЛМА БАНК», с назначением платежа «Оплата по договору 05-1115 от 10 января 2018, за услуги по обслуживанию серверного оборудования и программного обеспечения. Сумма 100000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 173 на сумму сумма);

- 16 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 13527773 и № 14795793 на счет № 60309810834004000011 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «НДС от операции Комиссия за срочное оформление и выдачу справки-подтверждения информационно-консультационного характера ООО «РИКОР» по счету 40702810300000073410', за 16/05/2018 согласно тарифам Банка», «НДС от операции Комиссия за срочное оформление и выдачу справки-подтверждения информационно- консультационного характера ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за 16/05/2018 согласно тарифам Банка», (платежный документ № 13527773 на сумму сумма, платежный документ № 14795793 на сумму сумма);

- 16 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежным документам № 13527747 и № 14795792 на счет № 70601810400032790253 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), открытый в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), с назначением платежа «Комиссия за справки-подтверждения информационно- срочное оформление и выдачу консультационного характера ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за 16/05/2018 согласно тарифам Банка. Без учета НДС», «Комиссия за срочное оформление и информационно-консультационного характера выдачу справки-подтверждения ООО «РИКОР» по счету '40702810300000073410', за 16/05/2018 согласно тарифам Банка. Без учета НДС», (платежный документ № 13527747 на сумму сумма, платежный документ № 14795792 на сумму сумма);

- 23 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 179 на счет № 40702810738000024711 ООО «БИЗНЕС ЭКСПРЕСС», открытый ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по договору № 01/14-05 от 14 мая 2018 г. за услуги согласно Агентского договора. Сумма 2657580-00 Без налога (НДС)», (платежный документ № 179 на сумму сумма);

-24 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу № 182 на счет № 40702810502720002098 ООО «Прогресс», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с назначением платежа «Оплата по договору № 1-РК от 27 апреля 2018 за оборудование Сумма 3320000-00 В т.ч. НДС (18%) 506440-68», (платежный документ № 182 на сумму сумма);

-24 мая 2018 в сумме не менее сумма по платежному документу №186 на счет №40702810200130630989 ООО «ГАРМОНИЯ», открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО), с назначением платежа «Оплата по счету №6 от 24 мая 2018 г. Предоставление туристических услуг в Сингапуре с 06 июля 2018 по 09 июля 2018 г. BELOV D.+6 Сумма 505100-00 Без налога (НДС)», (платёжный документ №186 на сумму 505 100 руб. 00 коп.);

-24 мая 2018 в сумме не менее 61 170 руб. 55 коп. по платежному документу №185 на счет №40817810838093714027 фио фио, открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по договору займа №4 от 21 мая 2018 г. фио фио 250000-00 Без налога (НДС)», (платежный документ №185 на сумму сумма);

-25 мая 2018 в сумме не менее 811 170 руб. 55 коп. по платежному документу № 187 на счет №40702810538000045864 ООО «ТС», открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа «Оплата по договору займа №5 от 21 мая 2018 г. Сумма 1000000-00 Без НДС», (платежный документ № 187 на сумму сумма);

-28 мая 2018 в сумме не менее сумма коп. по платежному документу № 188 на счет.№ № 40702810740000025986 ООО «ГЛОБУССТРОЙ», открытый в ПАО СБЕРБАНК, с назначением платежа "Оплата по счету № 37 от 23 мая 2018 за Ноутбуки Asus, Apple, Dell. Сумма 3207950-00 В т.ч. НДС (18%) 489348-29», (платежный документ № 188 на сумму сумма).

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «РИКОР» (7717786856) № 40702810300000073410, открытый в ПАО ВТБ 24 от АО «Открытые технологии 98» (ИНН 7729376075) по заключенному между ними договору № 105/04-2018 на поставку товара от 28 апреля 2018 года, на общую сумму 49 314500 руб. 00 коп. за период с 28 апреля 2018 по 13 июня 2018, не представляется возможным по причине, изложенной в исследовательской части (Том №19 л.д.23-117).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителей потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Судебные экспертизы проведены в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, их выводы надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данным заключениям суд не усматривает.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.

Показания представителей потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются письменными материалами дела, протоколами выемок, осмотра предметов и документов, осмотра места происшествия, вещественными доказательствами, в том числе договорами поставок, документами (счет-фактурами, актами сверки взаимных расчетов), свидетельствующими о поставки ООО «Кэпитал Трейд» в адрес ООО «Рикор», ООО «Комфорт» оборудования, в соответствии со спецификацией; поставки со стороны ООО «Рикор» в адрес ГБУ ЕИРЦ товара, перечислении ГБУ ЕИРЦ на счет ООО «Рикор» денежных средств в сумме 7 068 961 рубль 10 копеек в счет выполнения условий гражданско-правового договора; перепиской между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Рикор» по вопросу поставки оборудования; поставки ООО «Рикор» в адрес АО «Открытые Технологии 98» оборудования для дальнейшей его поставки АО «Открытые Технологии 98» в адрес ООО «Мерлион Технологии» по договору поставки №104/04-2018 от 28 апреля 2018 года; перепиской сотрудников АО «Открытые Технологии 98» с Беловым Д.А. по вопросу поставки; документами, свидетельствующими об отсутствии у ООО «Мерлион Технологии» с АО «Открытые Технологии 98» и Беловым Д.А. договорных отношений; заключениями экспертов, справкой об исследовании, согласно которым подписи фио, фио на исследованных документах принадлежат не им, печать ООО «Мерлион Технологии» не является оригинальной; перепиской между финансовым директором ООО «Мерлион Технологии» Табачуком и Беловым Д.А. по обстоятельствам незаконного использования Беловым Д.А. реквизитов ООО «Мерлион Технологии», подделки со стороны Белова Д.А. договора поставки от имени ООО «Мерлион Технологии»; выписками по счетам, отражающими факт поступления на счет ООО «Рикор» денежных средств от ГБУ ЕИРЦ в сумме 7 068 961 рубль 10 копеек, АО «Открытые Технологии 98» в общей сумме 49 314 500 рублей, дальнейшее их движение по счету, перечисление на различные счета физических и юридических лиц; договорами купли-продажи транспортных средств, лизинга, договорами об оказании услуг; заключением бухгалтерской экспертизы.

Показания подсудимого в судебном заседании опровергаются совокупностью вышеуказанных доказательств, не доверять которым суд оснований не находит, в связи с чем расценивает показания Белова Д.А. как стремление снизить степень своей ответственности за совершенные преступления.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений, характер его действий, согласно которым.

Белов Д.А. не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства в рамках договора поставки №КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд» и подконтрольной ему ООО «Рикор» по поставке оборудования для дальнейшей его поставки в адрес ГБУ ЕИРЦ в рамках гражданско-правового договора, после получения от ГБУ ЕИРЦ на счет ООО «Рикор» денежных средств за поставку оборудования в размере 7 068 961 рубль 10 копеек, из которых 5 054 205 рублей 56 копеек полагалось для оплаты ООО «Кэпитал Трейд», получив реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами, потратив их на личные цели, в том числе на аренду автомобиля, приобретения мотоцикла, туристического продукта. В последствии с целью сокрытия преступления осуществил незначительные электронные платежи с расчетного счета ООО «Рикор» на расчетный счет ООО «Кэпитал Трейд», тем самым причинив ООО «Кэпитал Трейд» ущерб на сумму 5 054 205 рублей 56 копеек.

Он же Белов Д.А. не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства в рамках договора поставки №КТ-06/18 от 13 февраля 2018 года, заключенного между ООО «Кэпитал Трейд» и ООО «Комфорт», генеральным директором которой он являлся, по поставке оборудования для дальнейшей его поставки в адрес ГБУ ЕИРЦ в рамках гражданско-правового договора, после получения товара от ООО «Кэпитал Трейд», имея реальную возможность распорядиться им, похитил, реализовав третьим лицам, обязательство по оплате товара не выполнил, тем самым причинив ООО «Кэпитал Трейд» ущерб на сумму сумма.

Также Белов Д.А. не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, действуя в целях обмана руководства АО «Открытые Технологии 98» убедил руководство АО «Открытые Технологии» заключить договор №105/04-2018 от 28 апреля 2018 года с подконтрольной ему ООО «Рикор» на поставку товара, а также договор №104/04-2018 от 28 апреля 2018 года между АО «Открытые Технологии 98» и ООО «Мерлион Технологии» с поддельной подписью генерального директора фио, якобы предусматривающий поставку товара, для осуществления последним перед ГБУ ЕИРЦ г.Москвы гражданско-правового договора, после получения от АО «Открытые Технологии» на счет ООО «Рикор» денежных средств по договору №105/04-2018 от 28 апреля 2018 года, получив реальную возможность распорядиться поступившими денежными средствами, похитил их, потратив на личные цели, в том числе на приобретение мотоцикла, тем самым причинив АО «Открытые Технологии 98» ущерб на сумму 49 314 500 рублей.

Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетелей Шуренкова, Полотай, фио, фио (сотрудников ООО «Кэпитал Трейд»), согласно которым последние рассказали об обстоятельствах заключения договоров поставок №КТ-03/18 от 02 февраля 2018 года, №КТ-06/18 от 13 февраля 2018 года, взаимодействия с Беловым Д.А. как с собственником ООО «Рикор», ООО «Комфорт» по поставке оборудования; дальнейшей поставки товара на склады ООО «Рикор» и ООО «Комфорт», располагавшихся по одному и тому же адресу: г.Москва, ул.Куусинена, д.21Б; принятия товара непосредственно самим Беловым Д.А. и решениям им организационных вопросов.

Свидетели фио, фио (сотрудники АО «Открытые Технологии 98») также рассказали о заключении АО «Открытые Технологии 98» с ООО «Рикор» договора поставки оборудования №105/04-2018 от 28 апреля 2018 года, с ООО «Мерлион Технологии» договора поставки оборудования №104/04-2018 от 28 апреля 2018 года, для дальнейшей поставки в адрес ГБУ ЕИРЦ, о взаимодействии с Беловым Д.А. как руководителем ООО «Рикор», представителем ООО «Мерлион Технологии», передачи и получения от него подписанных документов от имени ООО «Мерлион Технологии», о получении от ООО «Рикор» оборудования, перечислении денежных средств в счет оплаты оборудования.

Свидетель фио (генеральный директор ООО «Рикор») в судебном заседании показал, что несмотря на то, что он являлся генеральным директором ООО «Рикор», всеми управленческими функциями Общества управлял Белов Д.А., печать, ключ к доступу банк-клиент находился у Белова Д.А., какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «Рикор» он не занимался, иногда по просьбе Белова Д.А. подписывал документы от лица генерального директора ООО «Рикор» в суть документов не вчитывался.

Свидетель фио (главный бухгалтер ООО «Рикор») показала, что осуществляла финансовые операции в ООО «Рикор», в том числе перечисление денежных средств со счета ООО «Рикор» на приобретение мотоцикла, аренду транспортного средства, аренду Бокса, оплату на предоставление туристических услуг, лизинг, предоставление займа, исключительно только по указанию Белова Д.А., который был руководителем ООО «Рикор», каких-либо указаний от фио (генерального директора) она не получала.

Свидетель фио (сотрудник ООО «Рикор») показал, что Белов Д.А. являлся руководителем ООО «Рикор», подтвердит фактическую поставку товара от ООО «Кэпитал Трейд» на склад ООО «Рикор», ООО «Комфорт».

Свидетели фио, Табачук (сотрудники ООО «Мерлион Технологии») показали о том, что между ООО «Мерлион Технологии» и АО «Открытые Технологии 98», Беловым Д.А. каких-либо договорных отношений не было, в том числе по поставке товара, о поддельности договора поставки, заключенного с АО «Открытые Технологии 98», переписки с Беловым Д.А. по обстоятельствам незаконного использования им реквизитов ООО «Мерлион Технологии», подделки договора поставки от имени ООО «Мерлион Технологии».

Свидетели фио (сотрудник ООО «Рикор») в судебном заседании показал, что от Белова к нему поступило предложение о приобретении транспортного средства марка автомобиля Пассат», однако впоследствии транспортное средство было переоформлено по договору лизинг. фио (сотрудник ООО «Рикор») показал, что Белов Д.А. предложил ему стать сотрудником ООО «Рикор», однако какую-либо трудовую деятельность в Обществе он не осуществлял, продолжал оказывать Белову услуги психологического характера. Калошин (сотрудник ломбарда) показал про обстоятельства сдачи Беловым в ломбард мотоцикла с предоставлением займа в размере сумма. фио показал, что по просьбе своего знакомого Суслина он обналичил денежные средства, поступившие на его счет как индивидуального предпринимателя со счета ООО «Рикор» под предлогом оплаты по счету за техническую и консультационную поддержку интернет сайта.

Таким образом, представленные в совокупности доказательства свидетельствуют о том, что Белов Д.А. был фактическим руководителем ООО «Рикор», осуществлял финансово-хозяйственную деятельность организации, давал указания и распоряжения подчиненным сотрудникам о совершении ряда действий, в том числе об осуществлении финансовых операциях с денежными средствами, находящихся на счету ООО «Рикор», то есть ООО «Комфорт» и ООО «Рикор» принадлежали Белову Д.А.

Данные обстоятельства также подтверждаются тем, что офисы компаний и складские помещения располагались по одному и тому же адресу. При этом допрошенные свидетели показали, что знали Белова Д.А. как фактического собственника ООО «Рикор» и ООО «Комфорт».

В целях исполнения договоров поставки, со стороны Белова Д.А. были подписаны договора поручительства, однако в момент подписания Белов Д.А. достоверно знал о том, что не имеет права выступать в качестве поручителя и не имеет возможности отвечать перед Кредитором за исполнение Обществами обязательств, поскольку на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 15 июня 2017 года, он признан несостоятельным (банкротом). Таким образом, своими действия Белов Д.А. ввел в заблуждение сотрудников ООО «Кэпитал Трейд» и АО «Открытые Технологии 98» относительно своих намерений.

При этом для реализации задуманного со стороны Белова Д.А. были представлены поддельные договора поставки и иные документы.

Факт поставки товара в адрес ООО «Рикор», ООО «Комфорт» со стороны ООО «Кэпитал Трейд»; ООО «Рикор» в адрес ГБУ ЕИРЦ; поставки товара ООО «Рикор» в адрес АО «Открытые Технологии 98»; перечисление АО «Открытые Технологии 98», ГБУ ЕИРЦ в адрес ООО «Рикор» денежных средств подтверждается совокупностью представленных доказательств.

Обстоятельства поступления, а впоследствии движения по различным счетам денежных средств, находящихся на счете ООО «Рикор» также подтверждается выписками по счетам, заключением судебной бухгалтерской экспертизы.

Утверждения подсудимого Белова Д.А. о не исполнении заказчиком из Республики Северная Осетия своих обязательств по приобретению товара, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, а наоборот опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представленные суду доказательства в своей совокупности свидетельствуют об отсутствии изначально у подсудимого Белова Д.А. намерений перед потерпевшими об исполнении им обязательств по договорам поставки.

По смыслу и содержанию ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ под легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, понимаются умышленные действия (финансовые операции и иные сделки), направленные на сокрытие преступного происхождения этих средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Совершение финансовых операций и иных сделок (легализации) подтверждается заключением судебной бухгалтерской экспертизы о перечислении денежных средств, поступивших от АО «Открытые Технологии 98» и ГБУ ЕИРЦ, за аренду транспорта, Бокса, приобретение мотоцикла, авиабилетов, туристических услуг, оказание услуг и выдачи займа; также показаниями свидетелей фио, фио, Калошина, фио.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступлений.

Таким образом, действия подсудимого правильно квалифицированы по 2 преступлениям, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; по ч.7 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, и иным имуществом, в особо крупном размере.

Сумма похищенных денежных средств свидетельствует об особо крупном размере, поскольку превышает сумма (по ч.4 ст.159 УК РФ) и сумма (по ч.7 ст.159 УК РФ).

Об особо крупном размере также свидетельствует сумма денежных средств, на которую совершены финансовые операции и иные сделки (по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании Белов Д.А. действовал путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших в связи с наличием доверительных отношений последних к подсудимому, в связи с чем у них не возникло сомнений в исполнении подсудимым своих обязательств перед потерпевшими.

Квалифицирующий признак «с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Белова Д.А. и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей, в оответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении неработающей супруги, матери пенсионного возраста, положительные характеристики, оказание материальной помощи родственникам, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Белову Д.А. по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренных санкциями соответствующих статей, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого, его материального положения.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и данных о личности подсудимого основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Белову Д.А. назначается в исправительной колонии общего режима.

В обеспечение исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства, положение ч.3 ст.69 УК РФ.

Наличие решения Арбитражного суда г.Москвы о признании Белова Д.А. (несостоятельным) банкротом, не является препятствием для рассмотрения и принятия решения в рамках уголовного судопроизводства, определения ущерба, причиненного в результате совершения Беловым Д.А., как физическим лицом, преступления.

Таким образом гражданские иски представителей потерпевших ООО «КЭПТРЭЙД» и АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» подлежат удовлетворению, при этом гражданский иск представителя ООО «КЭПТРЭЙД» подлежит частичному удовлетворению, а именно взысканию денежных средств в размере, причинного преступлением.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Белова Дмитрия Андреевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.7 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению хищения имущества ООО «КЭПТРЭЙД») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч.7 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению хищения имущества АО «Открытые Технологии 98») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Белову Дмитрию Андреевичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Белову Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную

силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время задержания и содержания Белова Д.А. под стражей с 11 марта 2019 года до 01 августа 2019 года, с 16 ноября 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч.3 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 ноября 2011 года №88-ФЗ) время содержания Белова Д.А. под домашним арестом в период с 01 августа 2019 года до 09 марта 2020 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «КЭПТРЭЙД» о возмещении причиненного ущерба, удовлетворить частично.

Взыскать с Белова Дмитрия Андреевича в пользу ООО «КЭПТРЭЙД» в счет возмещения причиненного материального ущерба сумма.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» о возмещении причиненного ущерба, удовлетворить.

Взыскать с Белова Дмитрия Андреевича в пользу АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» в счет возмещения причиненного материального ущерба 49 314 500 рублей.

Вещественные доказательства по делу: автомобиль марка автомобиля Пассат», 2017 года выпуска, Роллс Ройс GHOST, 2015 года выпуска – оставить по принадлежности ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «РГ лизинг»; остальные предметы и документы – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья О.А. Багрова