Мотивированное решение

РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации

дата адрес

Замоскворецкий районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио

при секретаре фио

с участием представителя административного истца фио, представителя ГУ Минюста России по адрес фио, представителя Минюста России фио

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-160/2021 по иску наименование организации к Министерству юстиции Российской Федерации, Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Москве о признании результатов проверки, решения незаконными, обязании исключить из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента

УСТАНОВИЛ:

наименование организации (далее — Фонд) обратилась в суд с административным иском к Министерству юстиции Российской Федерации (Минюсту России), Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Москве о признании незаконными выводы в акте проверки об установлении иностранного финансирования, признании незаконным решение об отказе в исключении Фонда из реестра НКО; обязании Минюст России исключить Фонд из реестра НКО.

В обоснование требований указано, что Фонд был включен в реестр НКО ввиду финансирования из иностранного источника. Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве проведена внеплановая документарная проверка, по результатам которой установлено иностранное финансирование. Однако, Фонд не получал иностранного финансирования, иностранного имущества.

Представитель административного истца фио в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Представитель Минюста России фио и представитель Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве фио в судебном заседании требования не признали, представили письменные возражения.

Суд, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные доказательства по делу дела, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, дата распоряжением Минюста России Фонд был включен в реестр НКО.

В период с дата по дата Главным управлением проведена внеплановая проверка деятельности Фонда за период с дата по дата, Фондом были представлены запрашиваемые документы.

Основанием для проведения внеплановой проверки Фонда, послужила подача в Минюст России заявления в уполномоченный орган о его исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в связи с тем, что Фонж в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления, не получал денежные средства и иное имущество от иностранных источников.

В ходе проверки установлены факты получения Фондом в проверяемый период иностранного финансирования на основании ответов на запросы.

Главным управлением согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» установлено, что в проверяемом периоде наименование организации (ОГРН 1127711000031, далее - наименование организации) осуществила перевод по средствам сервиса «Яндекс.Деньги» в адрес Фонда.

наименование организации (прежнее наименование наименование организации) сообщила, что с Фондом заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов с поставщиком, предметом которого является оказание наименование организации поставщику информационных и технологических услуг, в том числе по сбору, обработке и передаче информации о переводах в пользу поставщика.

В ходе мониторинга сведений наименование организации установлено, что за период с дата по дата в адрес наименование организации поступили денежные средства размере сумма от граждан Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Германии, Украины.

Факт поступления в Фонд денежных средств подтверждается ответом наименование организации от дата с распечаткой даты, времени поступления денежных средств, их количестве, а также фамилий плательщиков, их гражданстве, паспортных данных, номер распоряжения.

В ответе от дата наименование организации указало, что идентификация физических лиц может осуществляться на основании документов, предъявляемых клиентом при личной явке в офисы организации, направляемого почтовой связью письменного заявления на идентификацию с приложением нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность; через привлеченную организацию с последующей передачей в электронной форме сведений, установленных привлеченным лицом при проведении идентификации; путем копирования сведений об идентификации из одного электронного средства платежа. Владельцы 21 электронного средства платежа проходили идентификацию следующими способами: путем личной явке, направления заявления об идентификации почтовой связью, путем обращения к сотруднику наименование организации в Германии, Белоруссии, Украине, Казахстане и т.д.

По мнению суда, указанная справка о перечислении денежных средств является достоверным доказательством поступления денежных средств, оснований сомневаться в достоверности указанных в справке сведений не имеется. Истребование платежных документов являются излишним.

Таким образом, выводы, изложенные в Акте проверки, являются законными и обоснованными, а доводы Фонда - несостоятельными. Соответственно доказан факт получения Фондом иностранного финансирования.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 32 Федерального закона от дата N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" уполномоченный орган принимает решение об исключении некоммерческой организации из реестра:

1) в случае прекращения деятельности некоммерческой организации в связи с ее ликвидацией или реорганизацией в форме, предусматривающей прекращение деятельности юридического лица, или в связи с исключением некоммерческой организации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица, из единого государственного реестра юридических лиц;

2) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей статьи, установлено, что некоммерческая организация в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении этой некоммерческой организации из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, не получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников и (или) не участвовала в политической деятельности, осуществляемой на адрес;

3) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей статьи, в отношении некоммерческой организации, ранее исключавшейся из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, установлено, что эта некоммерческая организация в течение трех лет, предшествовавших дню подачи заявления об исключении ее из указанного реестра, не получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников и (или) не участвовала в политической деятельности, осуществляемой на адрес;

4) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей статьи, установлено, что некоммерческая организация не позднее чем через три месяца со дня включения ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, отказалась от получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратила денежные средства и иное имущество иностранному источнику, от которого они были получены.

Так как факт получения иностранного финансирования был установлен, то Министерством юстиции Российской Федерации обоснованно дата принято распоряжение об отказе в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента №1281-р.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных административным истцом требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 175—180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Отказать наименование организации в удовлетворении требований к Министерству юстиции Российской Федерации, Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Москве о признании результатов проверки, решения незаконными, обязании исключить из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд адрес в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Судья: фио

Решение в окончательной форме изготовлено дата