Решение по жалобе/протесту на постановление (районный суд)

Р Е Ш Е Н И Е

17 ноября 2020 года г. Москва

Судья Замоскворецкого районного суда города Москвы Варанкина Ю.С., рассмотрев жалобу № 12-1665/2020

Защитника Долгушиной Ю.Б. на постановление мирового судьи судебного участка № 100 района Якиманка г. Москвы от 28.08.2020, которым ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением мирового судьи ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 835 500 рублей.

Заявитель с постановлением мирового судьи не согласился, представил жалобу, в которой просил постановление отменить.

Генеральный директор ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» Дьячкова Ю.В., защитник Долгушина Ю.Б. в суде доводы жалобы поддержали.

Прокурор Завьялова П.А. просила постановление оставить без изменения.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делам об административных правонарушениях относится всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном правонарушении, являются: наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия, за которые настоящим кодексом или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, виновность лица в совершении административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

В Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (все нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Общества к административной ответственности) определено, что в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 1 19.28 КоАП РФ незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Как усматривается из материалов дела, Басманной межрайонной прокуратурой г.Москвы проведена проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Факт» законодательства о противодействии коррупции.

Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы Дьячков Р.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 0000 рублей.

Дьячков Р.А., состоя в должности генерального директора ООО «ЮК «Факт» (ИНН 7706306360; КПП 770601001), будучи назначенным на указанную должность приказом от 21.04.2011 ООО «ЮК «Факт», осуществляющей коммерческую деятельность в форме предоставления неограниченному кругу клиентов в аренду принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «АЛИКОН» (ИНН/КПП 7718522976/771801001), в котором он, Дьячков Р.А. также является генеральным директором, помещений, расположенных на территории оперативного обслуживания ИФНС России № 1 по г. Москве - по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, строение 1, в период времени примерно с 09 часов 00 минут 04.03.2014 по 17 часов 18 минут 14.01.2015, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, с целью избежать возможного наступления неблагоприятных для ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» негативных последствий в виде возможного расторжения договоров аренды с клиентами и, как следствие этого, утраты материальной выгоды для ООО «Юридическая фирма «ФАКТ», в случае выявления налоговым органом отсутствия юридических лиц по заявленному адресу регистрации, сформировал преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу — Кузьменкову Дмитрию Александровичу, состоявшему в должности специалиста 1 разряда отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве, назначенного на указанную должность приказом начальника ИФНС России № 1 по г. Москве № 79-л/с от 03.03.2014, за совершение незаконного бездействия, в крупном размере, а именно за не проведение Кузьменковым Д.А. проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц и, соответственно, за не предоставление документов, подтверждающих недостоверность сведений о местонахождении юридических лиц по заявленному адресу, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции. Затем он, Дьячков Р.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на дачу взятки должностному лицу, а именно специалисту 1 разряда ИФНС России № 1 по г. Москве Кузьменкову Д.А. за совершение вышеуказанного незаконного бездействия, в интересах ООО «Юридическая фирма «ФАКТ», в период времени примерно с 09 часов 00 минут 04.03.2014 по 17 часов 18 минут 14.01.2015, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, договорился с Кузьменковым Д.А. о передаче ему незаконного денежного вознаграждения, размер которого был определен им в 5 000 рублей за каждое юридическое лицо, за не проведение проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц и, соответственно, за непредставление документов, подтверждающих недостоверность сведений о местонахождении юридических лиц по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, который ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» предоставляло в аренду для регистрации юридическим лицам, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции, то есть за незаконное бездействие.

После чего он, Дьячков Р.А., действуя в интересах ООО «Юридическая фирма «ФАКТ», с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 17 часов 18 минут 14.01.2015 по 18 часов 02 минуты 31.05.2018, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности со специалистом 1 разряда отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве Кузьменковым Д.А., который впоследствии приказом начальника ИФНС России № 1 по г. Москве № 260-л/с от 03.08.2015 был назначен на должность государственного налогового инспектора того же отдела и исполнял те же должностные обязанности, с которым он вступил во внеслужебные отношения, о не проведении за незаконное вознаграждение проверки достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц, указанных в учредительных документах, в едином государственном реестре юридических лиц, с которыми у ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» были заключены договоры аренды помещений, и, как следствие, о не предоставлении документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе в едином государственном реестре указанных юридических лиц в отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции, то есть за незаконное бездействие, он, Дьячков Р.А., передал Кузьменкову Д. А. взятку в виде денег в общей сумме 557 000 рублей, то есть в крупном размере, путем перечисления со своей банковской карты № 4276 8382 6744 2426, привязанной к расчетному счету Х°- 40817810938299268837, открытому в дополнительном офисе № 9038/1735 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 15, на банковские карты, принадлежавшие Кузьменкову Д.А., а именно перевел на карту Кузьменкова Д.А. № 4276 3800 1627 7340, привязанную к расчетному счету № 40817810138119850507, открытому в дополнительном офисе № 9038/1755 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18, денежные средства в размере 228 ООО рублей, перевел на карту Кузьменкова Д.А. № 4276 3801 3170 0887, привязанную к расчетному счету № 40817810138119850507, открытому в дополнительном офисе № 9038/1755 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18, денежные средства в размере 250 000 рублей, а также перевел на карту Кузьменкова Д.А № 2202 2002 7401 8207, привязанную к расчетному счету № 40817810238118890840, открытому в дополнительном офисе № 9038/7771 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18, денежные средства в размере 79 000 рублей, а всего на общую сумму 557 000 рублей, то есть в крупном размере. Таким образом, он, Дьячков Р. А, совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы, органам предварительного следствия установлено, что Дьячков Р.А., являясь генеральным директором ООО «ЮК «Факт» осуществляющего коммерческую деятельность форме предоставления неограниченному кругу клиентов в аренду принадлежащие на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «АЛИКОЙ з форме предоставления неограниченному кругу клиентов в аренду принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченно ответственностью «АЛИКОН», в котором он, Дьячков Р.А. также являете генеральным директором, помещений, расположенных на территории оперативного обслуживания ИФНС России № 1 по г. Москве - по адресу: Москва, Мясницкий проезд, дом 4, строение 1, в период времени с 14.01.2015 года по 31.05.2018 года осуществил незаконную передачу в интересах юридического лица IОО «ЮК «Факт» денежных средств в размере 557 000 рублей, то есть в крупном размере, должностному лицу - инспектору отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве Кузьменкову Дмитрию Александровичу, назначенном на указанную должность приказом начальника ИФНС России № 1 по г. Москве № 79-л/с от 03.03.2014 года, за совершение незаконного бездействия.

Факт совершения административного правонарушения и виновность ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» подтверждены совокупностью доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывает.

При рассмотрении дела об административном правонарушении мировым судьей на основании полного и всестороннего исследования собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения описанного выше административного правонарушения и сделан обоснованный вывод о доказанности вины заявителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 8 КоАП РФ.

Бремя доказывания судом распределено правильно, с учетом требований КоАП РФ. Принцип презумпции невиновности не нарушен. Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые должны толковаться в пользу ООО «Юридическая фирма «ФАКТ», не усматривается.

Административное наказание в виде штрафа назначено ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» в соответствии с требованиями , , и КоАП РФ, оно является справедливым и соразмерным содеянному.

Довод жалобы, что мировым судьей не было разрешено ходатайство заявителя, суд считает не состоятельным.

В силу ст. 24.4 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

В материалах дела имеется письменная позиция защитника Долгушиной Ю.Б. о необходимости применения к обществу положений, содержащихся в примечании 5 ст. 19.28 КоАП РФ об освобождении от ответственности. Вместе с тем, данное заявление нельзя рассматривать в качестве ходатайства, заявленного в порядке ст. 24.4 КоАП РФ, поскольку оно представляет собой, по сути, правовую позицию стороны защиты по делу.

В силу прим. 5 ст. 19.28 КоАП РФ юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Доказательств того, что ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, материалы дела не содержат. Признание вины Дьячковым Р.А. само по себе об этом не свидетельствует.

Жалоба не содержит доводов, влекущих отмену постановления мирового судьи.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление мирового судьи судебного участка № 100 района Якиманка г. Москвы от 28.08.2020, которым ООО «Юридическая фирма «ФАКТ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Судья Ю.С. Варанкина