Решение по жалобе/протесту на постановление (районный суд)

Р Е Ш Е Н И Е

19 октября 2020 г. г. Москва

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Варанкина Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу № 12-1308/2020

Терещенковой Е.П. на постановление заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО от 05.09.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении руководителя службы финансового мониторинга СВР АО «МСП БАНК» Терещенковой Е.П.,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО от 05.09.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ руководитель службы финансового мониторинга СВР АО «МСП БАНК» Терещенкова Е.П. признана виновной с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 000 руб.

Не согласившись, заявитель обратился в суд с жалобой на указанный акт, в которой ставит вопрос об отмене, ссылается на доводы о его незаконности.

Решением судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 18.02.2020 постановление оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Решением судьи Московского городского суда 30.06.2020 решение судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 18.02.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Руководитель службы финансового мониторинга СВР АО «МСП БАНК» Терещенкова Е.П. в суд на новое рассмотрение жалобы не явилась, извещена.

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, судья приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делам об административных правонарушениях относится всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном правонарушении, являются: наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия, за которые настоящим кодексом или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, виновность лица в совершении административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

Частью 2 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за действия (бездействие), предусмотренные настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

В силу ст. 2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) данный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, в том числе, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии со ст. 5 Закона № 115-ФЗ кредитные организации признаются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно ст. 4 Закона № 115-ФЗ к числу мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), относятся организация и осуществление внутреннего контроля.

В соответствии со ст. 3 Закона № 115-ФЗ осуществлением внутреннего контроля признается реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

Пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808, федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, является Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган, Росфинмониторинг).

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершенным их клиентами, указанные в данной норме Закона № 115-ФЗ.

Абзацем 1 пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ установлено, что обязательному контролю подлежит операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива, в частности, хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 213-ФЗ), а также государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.

Согласно абзацу 2 пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ кредитные организации уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публичноправовыми компаниями, указанными в абзаце 1 пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

Порядок представления кредитными организациями сведений в уполномоченный орган установлен Положением о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Банком России 29.08.2008 № 321-П (далее - Положение № 321-П), действовавшим на дату совершения правонарушения. В соответствии с пунктами 1.1, 2.1 и 2.5 Положения № 321-П направление кредитной организацией в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС), описание структуры которого представлено в Приложениях 3 и 4 к Положению № 321-П.

Порядок уведомления кредитными организациями уполномоченного Р^гана о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 Закона № 213- ФЗ, установлен Положением о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, утвержденным Банком России 04.12.2014 № 443-П (далее - Положение № 443-П), действующим на дату совершения правонарушения .

Согласно пунктам 1.1, 1.5 Положения № 443-П электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) обществу, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом, одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу и о заключении (расторжении) с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу. Указанные электронные сообщения направляются кредитной организацией в уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией квитанции об их принятии уполномоченным налоговым органом. Передача электронных сообщений осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением № 321 -П.

Из материалов дела следует, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», является, в силу ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", кредитной организацией (далее - АО «МСП БАНК», Общество).

По результатам рассмотрения материалов проверки (Акт проверки от 28.03.2019, составленный Межрегиональной инспекцией по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России), установлены следующие нарушения:

1. Нарушение требований пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, пункта 1.1 Положения № 443-П в части непредставления Обществом в уполномоченный орган в установленный срок сведений об открытии и закрытии депозитных счетов клиенту Общества - АО «Корпорация «МСП». АО Корпорация «МСП» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонного-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, отвечающим критериям, указанным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1 Закона № 213-ФЗ, включенным в соответствующий перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации».

Сведения об открытых/закрытых Обществом счетах АО «Корпорация «МСП»:

- счет № 41502810700530593240 открыт 26.09.2018. Дата сообщения в

уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения ФНС (27.09.2018), то есть не позднее 28.09.2018. Время совершения

правонарушения -29.09.2018;

- счет № 41502810700530593240 закрыт 23.10.2018. Дата сообщения в

уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения ФНС (24.10.2018), то есть не позднее 25.10.2018. Время совершения

правонарушения -26.10.2018;

- счет № 41503810300530293240 закрыт 10.10.2018. Дата сообщения в

уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения ФНС (12.10.2018), то есть не позднее 15.10.2018. Время совершения

правонарушения -16.10.2018;

- счет № 41503810200530393240 закрыт 05.09.2018. Дата сообщения в

уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения ФНС (06.09.2018), то есть не позднее 07.09.2018. Время совершения

правонарушения -08.09.2018;

- счет № 41503810000530593240 закрыт 10.10.2018. Дата сообщения в

Уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения ФНС (12.10.2018), то есть не позднее 15.10.2018. Время совершения

правонарушения -16.10.2018;

- счет № 41503810900530693240 открыт 05.09.2018. Дата сообщения в Уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения

ФНС (06.09.2018), то есть не позднее 07.09.2018. Время совершения

правонарушения -08.09.2018;

- счет № 41503810900530693240 закрыт 16.10.2018. Дата сообщения в Уполномоченный орган - не позднее рабочего дня с момента принятия сообщения ФНС (17.10.2018), то есть не позднее 18.10.2018. Время совершения правонарушения-19.10.2018;

Сведения об открытии/закрытии указанных выше счетов АО «Корпорация «МСП» фактически поступили в уполномоченный орган 18.01.2019, то есть с нарушением установленного срока.

2. Нарушение требований пункта 1.3 статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части невыявления и непредставления Обществом в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю по коду вида операции 4007, а именно об операциях по зачислению/списанию денежных средств со счетов АО «Корпорация «МСП» на сумму, превышающую 10 миллионов рублей.

Так, в период с 20.08.2018 по 23.10.2018 установлено 9 случаев размещения на банковском депозите денежных средств клиентом Общества АО «Корпорация | «МСП», со счета № 40501810445251000179, открытого в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП»), либо со счета № 40502810138000000069, открытого клиентом в ПАО СБЕРБАНК (БИК 044525225), и возврата средств по истечению срока депозита на те же счета.

Сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю:

- дата совершения операции 07.09.2018 на сумму 40,60 млн. рублей, плательщик - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179, получатель - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240 (платежное поручение № 4115). Дата направления сообщения в уполномоченный орган — не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 12.09.2018. Время совершения правонарушения - 13.09.2018;

- дата совершения операции 31.08.2018 на сумму 70,38 млн. рублей, плательщик - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179, получатель - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240 (платежное поручение № 4030). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 05.09.2018. Время совершения правонарушения - 06.09.2018;

- дата совершения операции 10.10.2018 на сумму 1601,39 млн. рублей, плательщик - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179 (платежное поручение № 2562). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех Рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 15.10.2018. Время совершения правонарушения - 16.10.2018;

- дата совершения операции 16.10.2018 на сумму 167,60 млн. рублей, Плательщик — АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, Получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179 (платежное поручение № 2621). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 19.10.2018. Время совершения правонарушения - 20.10.2018;

- дата совершения операции 05.09.2018 на сумму 127,00 млн. рублей, плательщик - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179 (платежное поручение № 2173). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 10.09.2018. Время совершения правонарушения - 11.09.2018;

- дата совершения операции 10.10.2018 на сумму 247,61 млн. рублей, плательщик - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179 (платежное поручение № 2563). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 15.10.2018. Время совершения правонарушения - 16.10.2018;

- дата совершения операции 23.10.2018 на сумму 109,40 млн. рублей, плательщик - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179 (платежное поручение № 2693). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 26.10.2018. Время совершения правонарушения - 27.10.2018.

Сведения об указанных выше операциях были представлены в Уполномоченный орган 15.01.2019 в составе файлов ОЭС 25108015.011 и 108015.021, то есть с нарушением установленного срока.

Факт административного правонарушения и вина заявителя в его совершении подтверждены совокупностью исследованных доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает, а именно: протоколом об административном правонарушении, иными материалами дела.

Совокупность доказательств является достаточной для разрешения дела по существу. При рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств должностным лицом установлены все юридически значимые обстоятельства совершенного административного правонарушения, а также лицо, его совершившее.

Действия заявителя правильно квалифицированы.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ под должностными лицами понимаются, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организации.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 15.27 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 данной статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.

В соответствии с Приказом Председателя Правления Общества от 10.11.2016 № 89-24-ЛС Терещенкова Е.П. переведена на должность руководителя службы финансового мониторинга Службы внутреннего контроля (комплаенс-служба) с 20.01.2017.

Согласно Положению Общества № 1021-П о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) функцией Службы является, в том числе, проведение ежедневного мониторинга операций, с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и подготовка и своевременное направление сведений в уполномоченный орган.

Согласно п. п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.12 Должностной инструкции руководителя службы финансового мониторинга Службы внутреннего контроля (комплаенс- службы) Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» функциональными обязанностями Руководителя Службы финансового мониторинга является организация и рлизации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, осуществление ежедневного мониторинга и принятие решений при осуществлении внутреннего Контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части Правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию.

Учитывая изложенное, должностное лицо административного органа обоснованно пришло к выводу, что заявитель является надлежащим субъектом указанного административного правонарушения.

Нарушений процессуальных норм при рассмотрении дела об административном правонарушении и вынесении постановления по делу об административном правонарушении не допущено.

Доводы жалобы о неполучении заявителем копии определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, о проведении административного расследования в срок свыше 1 месяца, о нарушении предусмотренного ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ срока направления копии обжалуемого решения, не являются основанием для освобождения заявителя от административной тветственности.

Постановление по делу об административном правонарушении вынесено уполномоченным должностным лицом по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, в соответствии с требованиями , КоАП РФ, в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного КоАП РФ для данной категории дел и полностью соответствуют требованиям КоАП РФ.

Вопреки доводам жалобы должностное лицо административного органа обоснованно указало в обжалуемом постановлении, что согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ составляет один год с момента совершения административного правонарушения.

На момент рассмотрения дела 05.09.2019 срок давности привлечения к административной ответственности по ряду событий, указанных в протоколе об административном правонарушении, истек, а именно: ненаправление информации в уполномоченный орган о закрытии счета № 41502810800530493240 в срок не позднее 31.08.2018. Время совершения правонарушения - 01.09.2018; ненаправление информации в уполномоченный орган об открытии счета № 41503810000530593240 в срок не позднее 31.08.2018. Время совершения правонарушения -01.09.2018; ненаправление информации об операции, подлежащей обязательному контролю. Дата совершения операции 29.08.2018 на сумму 238,61 млн. рублей, плательщик - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40501810445251000179 (платежное поручение № 2090). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее 03.09.2018. Время совершения правонарушения - 04.09.2018; ненаправление информации об операции, подлежащей обязательному контролю. Дата совершения операции 20.08.2018 на сумму 160,00 млн. рублей, плательщик - АО «Корпорация «МСП» счет № 41503810900530693240, получатель - Управление федерального казначейства по г. Москве (АО «Корпорация «МСП») счет № 40502810138000000069 (платежное поручение № 1978). Дата направления сообщения в уполномоченный орган - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, то есть не позднее 23.08.2018. Время совершения правонарушения - 24.08.2018.

Учитывая изложенное, должностное лицо, рассматривающее дело, исключило из объема вмененного административного правонарушения события, по которым срок давности привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела истек.

Довод жалобы, что срок давности должен исчисляться на момент получения заявителем копии постановления, не имеет значения, поскольку в силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ подлежит исчислению на дату вынесения постановления о назначении административного наказания.

При назначении административного наказания должностным лицом требования , , КоАП РФ соблюдены. Административное наказание назначено в пределах санкции статьи, является обоснованным и отвечает принципам соразмерности и справедливости назначенного наказания.

Вопреки доводам жалобы при назначении должностное лицо учло, что заявитель временно не работала, иные фактические обстоятельства дела, в связи с чем назначило наказание в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Нарушений принципов презумпции невиновности и законности, закрепленных в , КоАП РФ, при рассмотрении дела не допущено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных КоАП РФ, не установлено.

Таким образом, суд не находит оснований для отмены обжалуемого постановления, поскольку существенных нарушений требований закона, влекущих безусловную отмену данного акта, не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6, п.1 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление заместителя начальника ГУ Банка России по ЦФО от 05.09.2019 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении руководителя службы финансового мониторинга СВР АО «МСП БАНК» Терещенковой Е.П. оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья Ю.С. Варанкина