Приговор

Дело №1-360/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 30 ноября 2020 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при помощнике судьи Гучинове Н.Н., секретаре Милосердове Е.А.

с участием государственного обвинителя – помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Гузняевой Ю.И.,

защитников – адвоката Валиуллина Р.М., представившего удостоверение № 16513 и ордер № **** от **** 2020 года (в защиту Куртулмуша *******), адвоката Сазанова М.П., представившего удостоверение № 752 и ордер № **** от **** 2020 года (в защиту Арыкана *******), адвоката Ждановой Е.В., представившей удостоверение № 10007 и ордер № *****от ***** 2020 года (в защиту Евминенковой *******), адвоката Колоцея Н.Р., представившего удостоверение № 1468 и ордер № ***** от **** 2020 года (в защиту Соловей *******), адвоката Захаряева В.А, представившего удостоверение № 13160 и ордер № **** от **** 2020 года (в защиту Атамирзаева *******), адвоката Назаровой Н.В., представившей удостоверение № 2181 и ордер № **** от ***** 2020 года (в защиту Ануровой *******),

подсудимых Куртулмуша *******, Арыкана *******, Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаева *******, Ануровой *******,

переводчиков Шейшеналы у.А., Мамадалиева *******, Байышевой Д.Ж., Разакова А.Н., Хакимовой Н.Г., Магеррамовой А.Р.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Куртулмуша *******, **** года рождения, уроженца ****, гражданина Республики Турция, со средним образованием, женатого, несовершеннолетних, малолетних детей на иждивении неимеющего, нетрудоустроенного, военнообязанного, проживающего по адресу: ***, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Арыкана *******, **** года рождения, уроженца ***, гражданина Республики Турция, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка **** года рождения, работающего ****, военнообязанного, проживающего по адресу: **** несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Евминенковой *******, ***** года рождения, уроженки ****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, детей на иждивении неимеющей, работающей ****, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: **** несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Соловей *****, **** года рождения, уроженки ****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка **** года рождения, работающей ****, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: *****, фактически проживающей по адресу: ****, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Атамирзаева *******, **** года рождения, уроженца ****, гражданина Республики Узбекистан, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей **** годов рождения, нетрудоустроенного, военнообязанного, проживающего по адресу: ****, ****, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Ануровой *******, **** года рождения, уроженки ****, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, незамужней, детей на иждивении неимеющей, работающей ****, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: *****, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Куртулмуш *******, Арыкан *******, Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев *******, Анурова ******* совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

Так он (Куртулмуш ******* в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовом обслуживании физических и юридических лиц; осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, он (Куртулмуш ******* намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла он (Куртулмуш ******* в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, разработал преступный план, согласно которому, намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги (банковские операции) по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), в том числе транзитирование денежных средств - проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для обналичивания и транзитирования денежных средств, он (Куртулмуш ******* планировал использовать расчетные счета подконтрольных ему организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли и не намеревались осуществлять.

По его (Куртулмуша ******* замыслу клиенты, нуждающиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (Куртулмушу ******* и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью последующего обналичивания по фиктивным основаниям будут перечислять на расчетные счета организаций, открытые в различных Банках, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. Клиенты, нуждающиеся в транзитировании денежных средств, должны будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (Куртулмушу ******* и соучастникам, организаций, под видом оплат выполненных работ и оказания услуг, которые соучастники по заявкам клиентов будут переводить на расчетные счета, указанные последними, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы, он (Куртулмуш ******* в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015 тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов, дружеские связи и общие преступные замыслы, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 13 января 2015, он (Куртулмуш *******, в неустановленном месте в г. Москве предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым Арыкану *** Евминенковой *******, Соловей ******* и неустановленным следствием лицам, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Арыкан *** Евминенкова *******, Соловей ******* и неустановленные следствием лица, находясь на территории г.Москвы, точное место не установлено, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное время, но не позднее чем 13 января 2015, дали свое добровольное устное согласие ему (Куртулмушу ******* на объединение в организованную преступную группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее чем 30 января 2016, он (Куртулмуш *******, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, предложил вступить в организованную преступную группу своим знакомым Атамирзаеву ******* и Ануровой *******, которые так же как он (Куртулмуш ******* и вышеуказанные соучастники заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Атамирзаев ******* и Анурова *******, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное время, но не позднее, чем 30 января 2016 дали свое добровольное устное согласие ему (Куртулмушу ******* на объединение в организованную преступную группу лиц для совершения одного тяжкого длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Он (Куртулмуш *******, Арыкан *** Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев *******, Анурова ******* и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того, как в состав группы входили ее участники он (Куртулмуш *******, Арыкан *** Евминенкова *******, Соловей ******* и неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015, Атамирзаев ******* и Анурова ******* – в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016 года.

В целом организованная преступная группа, созданная им (Куртулмушем ******* действовала в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018, а именно: организованная преступная группа в составе его (Куртулмуша *******, Арыкана *** Евминенковой *******, Соловей ******* и неустановленных следствием соучастников, действовала в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018; организованная преступная группа в составе его (Куртулмуша *******, Арыкана ***, Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаева *******, Ануровой О.С и неустановленных следствием соучастников действовала в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018.

В неустановленное время, но не позднее 13 января 2015, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее он (Куртулмуш *******, Арыкан *** Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

Он (Куртулмуш ******* совместно с Арыканом **** Евминенковой *******, Соловей ******* и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с 13 января 2015 по 06 августа 2018, также он (Куртулмуш ******* совместно с Арыканом **., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым *******, Ануровой ******* и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с 30 января 2016 по 06 августа 2018, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Созданная им (Куртулмушем ******* организованная преступная группа, действующая в период времени с 13 января 2015 по 06 августа 2018, в состав которой входили он (Куртулмуш *******, Арыкан ***., Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленные соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Он (Куртулмуш ******* возглавлял преступную группу, а Арыкан А., Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев *******, Анурова ******* и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя – его (Куртулмуша *******.

Организатором и руководителем организованной группы им (Куртулмушем ******* для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Он (Куртулмуш *******, являлся организатором, руководителем и исполнителем преступления в организованной преступной группе: создал и формировал организованную преступную группу, привлекал к совершению незаконной банковской деятельности соучастников, разрабатывал план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; приискивал помещения для осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной группы; давал указания неустановленным соучастникам приискивать организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; вел переговоры с клиентами, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для транзита и обналичивания денежных средств, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал Арыкану ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаеву ******* и неустановленным соучастникам; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств; осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя согласованно с Арыканом ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками, определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств; предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779 (далее юридические лица, используемые в схеме незаконной банковской деятельности) и контролировал зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций и их дальнейшее перечисление на расчетные счета подконтрольных соучастникам иных фиктивных организаций с целью «обналичивания» и «транзита»; вел учет, контроль за поступающими денежными средствами, сведения о которых ему передавали Арыкан ***., Евминенкова *******, Соловей *******, Анурова *******, Атамирзаев ******* и неустановленные соучастники; на основании указанных сведений, создавал соответствующие таблицы (реестры), в которых отражались расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности; давал указания Атамирзаеву ******* осуществлять перевозку и доставку полученных у продавцов наличных денежных средств членам организованной преступной группы для последующей их выдачи клиентам и осуществлять выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; действуя согласованно с Арыканом А., Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками организовывал изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов) и фиктивных документов налоговой отчетности, которые предоставлялись в кредитные и иные учреждения для обеспечения деятельности Обществ в интересах организованной группы; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной преступной группы и иными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Арыкан *** (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015), являлся исполнителем в организованной преступной группе: приискивал помещения для осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной группы; вел переговоры с клиентами, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для транзита и обналичивания денежных средств, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; получал от него (Куртулмуша ******* информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, который озвучивал клиентам незаконной банковской деятельности; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками, определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств; предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных вышеуказанных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств; осуществлял выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций и их дальнейшее перечисление на расчетные счета подконтрольных соучастникам иных фиктивных организаций с целью «обналичивания» и «транзита»; действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками организовывал изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов) и фиктивных документов налоговой отчетности, которые предоставлялись в кредитные и иные учреждения для обеспечения деятельности Обществ в интересах организованной группы; по его (Куртулмуша ******* указанию организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы.

Евминенкова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015) являясь исполнителем в организованной преступной группе: приискивала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной группы; вела переговоры с клиентами, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для транзита и обналичивания денежных средств, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; получала от него (Куртулмуша ******* информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; приискивала лиц для открытия расчетных счетов, получения ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом ****, Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками, определяла подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств; контролировала перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств; осуществляла выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, посредством сети Интернет, а также полученные от участников организованной преступной группы ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, управляла расчетными счетами данных организаций и изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом ***., Соловей *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками организовывала изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); подготавливала бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций; вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности.

Соловей ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015) являясь исполнителем в организованной преступной группе: приискивала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности членами организованной группы; вела переговоры с клиентами, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для транзита и обналичивания денежных средств, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; получала от него (Куртулмуша ******* информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; приискивала лиц для открытия расчетных счетов, получения ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; подыскивала кредитные учреждения, в которых подконтрольным генеральным директорам организаций, не осведомленным о совершаемом преступлении, возможно было открыть счета и получить ключи Банк-Клиент; перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом ***., Евминенковой *******, Атамирзаевым *******, Ануровой ******* и неустановленными соучастниками, определяла подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств; контролировала перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств; осуществляла выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, посредством сети Интернет, а также полученные от участников организованной преступной группы ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, управляла расчетными счетами данных организаций и изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом А., Евминенковой *******, Ануровой *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками организовывала изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); подготавливала бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций; вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности.

Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) являясь исполнителем в организованной преступной группе: вела переговоры с клиентами, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для транзита и обналичивания денежных средств, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; получала от него (Куртулмуша ******* информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, который озвучивала клиентам незаконной банковской деятельности; перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом А., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками, определяла подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств; контролировала перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств; осуществляла выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, посредством сети Интернет, а также полученные от участников организованной преступной группы ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, управляла расчетными счетами данных организаций и изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* и неустановленными соучастниками организовывала изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); подготавливала бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций; вела бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности.

Атамирзаев ******* (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016, являлся исполнителем в организованной преступной группе: вел переговоры с клиентами, желающими воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности для транзита и обналичивания денежных средств, по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; получал от него (Куртулмуша ******* информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, который озвучивал клиентам незаконной банковской деятельности; перед осуществлением незаконных банковских операций, действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой ******* и неустановленными соучастниками, определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов её деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств, и назначение фиктивных переводов денежных средств; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств; осуществлял перевозку и доставку полученных у продавцов наличных денежных средств членам организованной преступной группы, для последующей их выдачи клиентам, а также осуществлял выдачу обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; вел учет безналичных и наличных денежных средств; действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, а также Арыканом ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой ******* и неустановленными соучастниками организовывал изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов) и осуществлял перевозку (передачу и получение) данных документов клиентами незаконной банковской деятельности.

Неустановленные следствием соучастники (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее 13 января 2015), являясь исполнителями в организованной преступной группе: действуя согласованно с ним (Куртулмушем *******, Арыканом А., Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой ******* и Атамирзаевым ******* вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли клиентам реквизиты юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности для зачисления денежных средств в целях последующего транзита и обналичивания; приискивали лиц для регистрации на них организаций, открытия расчетных счетов, получения ключей электронной подписи, необходимых для дистанционного управления счетами в системе «Банк-Клиент» для использования в незаконной банковской деятельности; подыскивали кредитные учреждения, в которых подконтрольным генеральным директорам организаций, не осведомленным о совершаемом преступлении, возможно было открыть счета и получить ключи Банк-Клиент; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения, а также к нотариусам и в налоговые органы; подготавливали документы для регистрации юридических лиц, внесения изменений в учредительные документы, открытия (закрытия) счетов, снятия и перевода денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов заведомо фиктивных организаций; контролировали зачисление денежных средств на счета подконтрольных организаций и их дальнейшее перечисление на расчетные счета подконтрольных соучастникам иных фиктивных организаций с целью «обналичивания» и «транзита»; вели учет безналичных и наличных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также полученные от участников организованной преступной группы ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, управляли расчетными счетами данных организаций и изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; действуя по его (Куртулмуша ******* указанию изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); при неустановленных обстоятельствах в г. Москве приобретали, учитывали наличные денежные средства, поступившие от поставщиков, после чего осуществляли их перевозку, доставку и выдачу клиентам, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций в интересах организованной группы; подготавливали бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольных организаций; вели бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности.

Организованная группа, созданная им (Куртулмушем *******, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, в нее входили знакомые между собой продолжительный период времени лица, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная им (Куртулмушем *******, совершала противоправные деяния в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 13 января 2015 по 06 августа 2018), наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности), распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой им (Куртулмушем *******, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организованной преступной группе организаций, не осуществляющих никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, создавая видимость её реального ведения, которая выражалась в зачислении денежных средств на счета организаций с назначением платежа, в том числе: «оплата за товар», «оплата за текстиль», «оплата за транспортные услуги», «оплата за ткань», «оплата за рекламные услуги», «оплата за материалы», «оплата за инструменты», «оплата за выполнение строительно-монтажных работ», «оплата за строительные материалы», «оплата за запчасти»;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «iBank» (айбанк) подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе вели электронную переписку с адресов электронной почты и программ-мессенджеров, по которым нельзя было идентифицировать владельцев.

Устойчивая группа, созданная и руководимая им (Куртулмушем *******, существовала в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 13 января 2015 по 06 августа 2018. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций- совершения незаконной банковской деятельности.

Конкретная преступная деятельность организованной группы под его (Куртулмуша ******* руководством выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана он (Куртулмуш ******* совместно с Арыканом ****., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым *******, Ануровой ******* и неустановленными соучастниками, при неустановленных обстоятельствах в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 приискали следующие организации: ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779.

Учредителями и генеральными директорами указанных выше организаций выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами обществ не распоряжались, а после открытия счетов в различных Банках и получения ключей от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент», передавали их при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным членам организованной преступной группы, кому конкретно следствием не установлено.

Незаконная банковская деятельность его (Куртулмуша *******, Арыкана ****., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаева ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и иных неустановленных следствием соучастников, осуществлялась в период времени с 13 января 2015 по 06 августа 2018, то есть в течении длительного времени, на территории г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26, а также в иных неустановленных следствием местах.

В помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26, осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе подготовка юридической и финансовой документации, а также по указанному адресу была пресечена преступная деятельность данной организованной преступной группы.

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся им (Куртулмушем ******* и составлял не менее 1,5 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной преступной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой им (Куртулмушем ******* организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов и электронные почтовые ящики: он (Куртулмуш ******* использовал мобильный телефон с абонентским номером 8-*******; Арыкан ***. использовал мобильные телефоны с абонентскими номерами 8-******* и 8-*******; Евминенкова ******* использовала мобильный телефон с абонентским номером 8-******* и электронный почтовый ящик с адресом ta*******[email protected]; Соловей ******* использовала мобильный телефон с абонентским номером 8-******* и электронный почтовый ящик с адресом ta*******[email protected]; Атамирзаев ******* использовал мобильный телефон с абонентским номером 8-*******; Анурова ******* использовала мобильные телефоны с абонентскими номерами 8-*******, 8-******* и электронный почтовый ящик с адресом ; неустановленные соучастники использовали электронные почтовые ящики с адресами и .

В период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 клиентам, желающим осуществить транзитные операции, либо обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы им (Куртулмушем *******, Арыканом А., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и иными неустановленными лицами, с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779 на расчетные счета которых под различным фиктивным основаниям необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии не менее 1,5 % за проведение незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с ним (Куртулмушем *******, Арыканом А., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленными следствием лицами о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных ФЗ РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета юридических лиц, открытые в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «БАНК ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ПАО «ПЛЮС БАНК», АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ПАО КБ «МПСБ», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО БАНК «ФК Открытие», ООО КБ «Кубань Кредит», АКБ «ЛЕГИОН» АО, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, юридический адрес: город Москва, проезд Валдайский, дом 8, помещение I, ком. 5; расчетный счет №40702810438000024668, открытый в ОСБ 7811 ВСП 01606 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д.14;

- ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, юридический адрес: город Москва, улица Академика Миллионщикова, дом 17, этаж 1, помещение I, ком. 2; расчетный счет №40702810200000092044, открытый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.2А; расчетный счет №40702810838000004178, открытый в ОСБ 7981 ВСП 01702 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 97/1; расчетный счет №40702810700000049426, открытый в ДО «Улица 1905 года» в г. Москве, ПАО «БАНК ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп.1;

- ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, юридический адрес: город Москва, улица Мытная дом 28, строение 3, эт. 1, пом. 2, к. 4, о. 39; расчетный счет №40702810202330001653, открытый в ДО «Ленинский проспект» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.78; расчетный счет №40702810510000037132, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва 1-й Волоколамский проезд, дом 10 стр. 1; расчетный счет №40702810304000141652, открытый в ДО «ПОДОЛЬСКИЙ» «ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенном по адресу: г Подольск, ул. Кирова, д. 11; расчетный счет №407028101380000018864, открытый в ВСП №9038/01848 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Семёновская, 28;

- ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830 юридический адрес: город Москва, проезд Старопетровский, дом 7А, стр. 25, под. 3, эт. 3, оф. 4, расчетный счет № 40702810238000006378, открытый в Доп. офисе №9038/01665, расположенном по адресу: г. Москва ул. Енисейская, 29;

- ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, юридический адрес: город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 8, корпус 1, эт. 1, пом. VI, оф. 5Е; расчетный счет №40702810638000056287, открытый в ВСП № 9038/01702 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 97/1;

- ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437 юридический адрес: город Москва, улица Школьная, дом 45; расчётный счёт №40702810800000086418, открытый в дополнительном офисе «ОКТЯБРЬСКАЯ» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А; расчетный счет №40702810738000078314, открытый в ВСП № 9038/01701 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом 74, стр. 5;

- ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, юридический адрес: город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, помещение I, ком. 21; расчетный счет №40702810538000101083, открытый в дополнительном офисе №9038/01793 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 6; расчетный счет №40702810700000015517, открытый в офисе ПАО «ПЛЮС БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Известковый переулок, дом 7, строение 1; расчетный счет №40702810380800004342, открытый в ДО «ПРОЛЕТАРСКОЕ» АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11;

- ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, юридический адрес: город Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, эт. 2, пом.-ХI, ком.-16; расчётный счёт №40702810313000000454, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер, д. 7;

- ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, юридический адрес: город Москва, улица Радиаторская 1-я, д. 3; расчетный счет №40702810513000000351, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7;

- ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, юридический адрес: город Москва, переулок Старокирочный, дом 16/2, строение 1, пом. II, ком. 5Е, оф. 2Б; расчетный счет №40702810200000036747, открытый в отделении Нагатинская пойма АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, корп. 2; расчетный счет №40702810500000103552, открытый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А; расчетный счет №40702810238000062888, открытый в ВСП №9038/01848 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, Б. Семёновская, д. 28;

- ООО ТК «ШЁЛК» ИНН 7721373386, юридический адрес: город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 35, корпус 2, этаж 5, помещение I, комн. 4; расчетный счет №40702810813000000475, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер., д. 7; расчетный счет №40702810800000013021, открытый в отделение «Отделение «Проспект Мира» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Банный, д. 3;

- ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, юридический адрес: город Санкт-Петербург, улица Александра Блока, дом 5, лит. А, помещение 1-Н, офис 021В; расчетный счет №40702810700750000017, открытый в Дополнительном офисе «Приморский» КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО, расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; расчетный счет №40702810200050003113, открытый в Головном офисе Ф-ла Санкт-Петербург ПАО БАНКА «ФК Открытие» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3 лит. «А»;

- ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779, юридический адрес: город Москва, улица Гольяновская, 3А, 3, пом. VI, комната 2; расчетный счет №40702810810000022971, открытый в ДО «МАЯКОВСКИЙ» Филиала Центральный ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д.32А, стр. 9, стр.13; расчетный счет №40702810800000010958, открытый в ГО БАНКА АКБ «ЛЕГИОН» (АО) расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.7;

- ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, юридический адрес: город Москва, улица Автомоторная дом 7, строение 2, помещение II, ком. 6; расчетный счет №40702810104000141632, открытый в дополнительном офисе «Подольский» ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенном по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, дом 11;

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), Евминенкова *******, Соловей *******, Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленные соучастники, находясь в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 на территории г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26, а также в иных неустановленных следствием местах, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, по его (Куртулмуша ******* указанию изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями, об основаниях перечислений денежных средств для исполнения на лицевые счета подконтрольных нелегальному банку юридических лиц, которые направляли посредством системы «iBank» (айбанк) для исполнения в кредитные учреждения: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО «БАНК ВТБ», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ПАО «ПЛЮС БАНК», АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ПАО КБ «МПСБ», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО БАНК «ФК Открытие», ООО КБ «Кубань Кредит», АКБ «ЛЕГИОН» АО.

В период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным юридическим лицам, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения, а также к нотариусам и в налоговые органы; подготавливали документы для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов.

В соответствии с подложными документами, поступавшими от клиентов, денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ, в целях их дальнейшего транзита и обналичивания.

После поступления денежных средств от клиентов при неустановленных следствием обстоятельствах денежные средства перечислялась на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего обналичивания и транзита. После чего, неустановленные соучастники предоставляли ему (Куртулмушу *******, Арыкану ***, Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаеву ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2016), наличную денежную массу, приобретенную ранее при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте в г. Москве у неустановленных лиц, которую он (Куртулмуш *******, Арыкан **., Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2016), Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 30 января 2016) находясь в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 на территории г. Москвы, в том числе по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26, а также в иных неустановленных следствием местах, при неустановленных обстоятельствах, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства, за вычетом преступного вознаграждения, установленного в организованной группе.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период времени с 13 января 2015 по 06 августа 2018, участниками организованной группы – им (Куртулмушем *******, Арыканом **., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере 1,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций: ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779, (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), согласно заключению эксперта № *** от 21 мая 2019, а именно:

ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822

- на расчетный счет № 40702810438000024668, открытый в ОСБ 7811 ВСП 01606 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 14;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ********* руб. 22 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *****. 72 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 331 734 252 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 4 976 013 руб. 79 коп.

ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363

- на расчетный счет №40702810200000092044, открытый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 29 333 098 руб. 81 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******. 48 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 29 333 098 руб. 81 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ****** руб. 48 коп.;

- на расчетный счет №40702810838000004178, открытый в ОСБ 7981 ВСП 01702 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 97/1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 291 820 715 руб. 05 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ****** руб. 73 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 291 820 715 руб. 05 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *****руб.73коп.

- на расчетный счет №40702810700000049426, открытый в ДО «Улица 1905 года» в г. Москве ПАО «БАНК ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп.1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 815 569 577 руб. 61 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ****** руб. 66 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 656 852 079 руб. 62 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ****** руб. 19 коп.

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186

- на расчетный счет №40702810202330001653, открытый ДО «Ленинский проспект» АО «АЛЬФА БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 78;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 23 282 600 руб. 99 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ***** руб. 01 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 23 282 600 руб. 99 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила **** руб. 01 коп.

- на расчетный счет №40702810510000037132, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 610 070 руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ***** руб. 05 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 610 070 руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила **** руб. 05 коп.;

- на расчетный счет №40702810304000141652, открытый в ДО «ПОДОЛЬСКИЙ» ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенном по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 11;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 71 789 303 руб. 46 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ***** руб. 55 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 71 789 303 руб. 46 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 55 коп.;

- на расчетный счет №40702810138000018864, открытый в ВСП №9038/01848 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Семёновская, 28;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 401 329 294 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 42 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 401 329 294 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 42 коп.;

ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830

- на расчетный счет №40702810238000006378, открытый в Доп. офисе №9038/01665 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, 29;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 206 066 088 руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 32 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 32 коп.;

ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313

- на расчетный счет №40702810638000056287, открытый в ВСП № 9038/01702 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 97/1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 774 660 449 руб. 42 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 74 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 11 429 399 руб. 54 коп.;

ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437

- на расчетный счет №40702810800000086418, открытый в дополнительном офисе «ОКТЯБРЬСКАЯ» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 10 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 10 коп.;

- на расчетный счет №40702810738000078314, открытый в ВСП № 9038/01701 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом 74, стр.5;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 58 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 15 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 6 907 729 руб. 77 коп.;

ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 77314157

- на расчетный счет №40702810538000101083, открытый в дополнительном офисе №9038/01793 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 6;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 29 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 29 коп.;

- на расчетный счет № 40702810700000015517, открытый в офисе ПАО «ПЛЮС БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Известковый переулок, дом 7, строение 1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 00 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 00 руб., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 00 коп.;

- на расчетный счет №40702810380800004342, открытый в ДО «ПРОЛЕТАРСКОЕ» АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 78 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 46 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 82 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 23 106 руб. 72 коп.;

ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370

- на расчетный счет №40702810313000000454, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер, д.7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 19 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 44 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 103 498 883 руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 25 коп.;

ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794

- на расчетный счет №40702810513000000351, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский, пер., д.7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 18 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ******* руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 1 426 342 руб. 04 коп.;

ООО «АЖУР» ИНН 7743194045

- на расчетный счет №40702810200000036747, открытый в отделении «Нагатинская пойма» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, корп. 2;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 10 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 10 коп.;

-на расчетный счет №40702810500000103552, открытый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 46 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 46 коп.;

- на расчетный счет №40702810238000062888, открытый в ВСП №9038/01848 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 28;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб 26 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 26 коп.;

ООО ТК «ШЁЛК» ИНН 7721373386

- на расчетный счет №40702810813000000475, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер, д.7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 76 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 76 коп.;

- на расчетный счет №40702810800000013021, открытый в отделении «Отделение «Проспект Мира» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Банный, д. 3;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ******* руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 1 111 282 руб. 17 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 55 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 80 коп.;

ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417

- на расчетный счет №40702810700750000017, открытый в Дополнительном офисе «ПРИМОРСКИЙ» КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО, расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 56 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 56 коп.;

- на расчетный счет №40702810200050003113, открытый в Головном офисе Ф-ла Санкт-Петербург ПАО БАНКА «ФК Открытие» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3, лит. «А»;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 1 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 15 руб. 00 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 1 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 15 руб. 00 коп.;

ООО «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779

- на расчетный счет №40702810810000022971, открытый в ДО «МАЯКОВСКИЙ» Филиала Центральный ПАО БАНК «ФК Открытие» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 32А, стр. 9, стр. 13;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 73 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 75 коп.;

- на расчетный счет №40702810800000010958, открытый в ГО БАНКА АКБ «ЛЕГИОН» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 50 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 95 коп.;

ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491

- на расчетный счет №40702810104000141632, открытый в дополнительном офисе «Подольский» ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенном по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, дом 11;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 76 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 69 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 76 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 69 коп.;

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 14 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 43 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 80 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 88 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 13 января 2015 по 06 августа 2018 на территории г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26, а также в иных неустановленных следствием местах, он (Куртулмуш *******, Арыкан ***., Евминенкова *******, Соловей *******, Атамирзаев ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, организовывали изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, а затем указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Кроме того, Евминенкова *******, Соловей *******, Анурова ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленные соучастники осуществляли бухгалтерский учет организаций, подконтрольных членам организованной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности он (Куртулмуш ******* совместно с Арыканом ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленными соучастниками, находясь с 13 января 2015 по 06 августа 2018 на территории г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26, а также в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 участниками преступной группы им (Куртулмушем *******, Арыканом ****, Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и иными неустановленными следствием соучастниками, в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 14 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 43 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 80 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 88 коп.

Таким образом, он (Куртулмуш ******* совместно с Арыканом ***., Евминенковой *******, Соловей *******, Атамирзаевым ******* (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016), Ануровой ******* (вошла в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 30 января 2016) и неустановленными соучастниками осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 1,5 %, что составило *******руб. 43 коп., что является особо крупным размером, в свою очередь Анурова ******* и Атамирзаев ******* осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 30 января 2016 года по 06 августа 2018 года, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 1,5%, что составило *******руб. 88 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Куртулмуш ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что он занимался логистикой с 2005 года. Не считал, что его деятельность является незаконной и полагал, что эта деятельность не лицензируется и не относится к банковской деятельности.

Подсудимый Арыкан ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что преступление совершено им не по злому умыслу, а в силу отсутствия у него специальных знаний российского законодательства, в том числе в области банковской деятельности.

Подсудимая Евминенкова ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в порядке ст.51 Конституции Российской Федерации.

На предварительном следствии показала, что она осуществляла деятельность по ведению бухгалтерского учета совместно с Соловей ******* по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26. По просьбе Арыкана ***. она подыскала (приобрела в интернете) компании, которые со слов Арыкана ***. необходимы были им для текстильной деятельности. При этом данные компании находились у нее на бухгалтерском обслуживании и по указанию Арыкана *** - Соловей ***. и Анурова ***. осуществляли денежные перечисления. Также клиенты указанных компаний приезжали в офис каждый день – привозили документы (счета-фактуры, накладные, договоры) для подписи у генеральных директоров. Данные документы после этого забирал Арыкан *** и Карим (курьер от *******). Компании не использовались ею в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, она производила транзитные операции по указанию собственников компаний. Она признает, что занималась незаконной банковской деятельностью, ранее искренне считая, что это ее прибыль. О том, что деятельность с Арыканом ***. и Куртулмушом ***., которую они осуществляли с 2015 года, является противоправной, она поняла примерно в 2017 году при обстоятельствах, которые она поясняла ранее. Касаемо обналичивания она ничего пояснить не может, так как не занималась этим, а в случаях, когда осуществлялся транзит денежных средств, процент составлял от 1,5% до 4 %.

Подсудимая Соловей ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, показала, что осуществляла бухгалтерское сопровождение по компаниям, которые были связаны с текстильной деятельностью Куртулмуша *******, о том, что она осуществляет незаконную банковскую деятельность, она не знала.

Подсудимый Атамирзаев ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что как-то его знакомый И******* обратился к нему с просьбой помочь перевести безналичные денежные средства в наличные, находящиеся на счете его организации ООО «Дока Текстиль». С этим предложением он (обратился к его знакомому Атасою, на что ******* ответил согласием и попросил его передать, что стоимость данной услуги будет составлять 5% от переводимых денежных средств. Он передал указанную цену И*****у, и И******* согласился. В дальнейшем Атосой направил ему посредством Whatsapp реквизиты юридического лица, подконтрольного Атасою - ООО «Ажур», которые он (Атамирзаев *******) перенаправил И*****у. Евминенкова ******* и Соловей ******* являлись бухгалтерами ООО «Ажур». С ними в процессе обналичивания денежных средств он не взаимодействовал. Их познакомили ******* и *******. Какого-либо общения с ними не поддерживает. ООО «Ажур» использовалась Атасоем при обналичивании денежных средств. Его отношение к работе с наличными денежными средствами сводилось к тому, что по указанию И*******а он 3-4 раза забирал наличные денежные средства и передавал их Атасою. Услуги по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств для представителей юридических лиц он не оказывал. Расчетные счета указанных выше юридических лиц он не использовал. От переводимых денежных средств, вычитывались 5% денежных средств в качестве вознаграждения. Какого-либо вознаграждения за указанные действия он не получал.

Подсудимая Анурова ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, показала, что она осуществляла трудовую деятельность в компании Евминенковой ******* и Соловей ******* Примерно в декабре 2016 года в офисе ООО «БСБ» либо Евминенкова *******, либо Соловей ******* познакомили ее с гражданином Турции по имени *******, с которым они обменялись контактами. В это же время в ее обслуживании появились новые организации, и в связи с этим, ей представили ******* как контактное лицо по контрагентами – организациям, находящимся в ее обслуживании и сказали, чтобы она все вопросы по документами и перечислениям обсуждала и решала с ним, также по его указаниям перечисляла денежные средства по счетам. С указанного времени она начала контактировать с Атасоем, в основном по телефону. Арыкан *** звонил ей и давал указания о перечислении той или иной конкретной денежной суммы со счета обслуживаемой организации на счет другой организации по реквизитам переданным А*** ранее. Реквизиты он отправлял ей на служебную электронную почту. После чего, ******* организовывал передачу ей первичных документов от организаций, куда перечислялись денежные средства. В основном документы привозил курьер от *******. Со стороны организаций, находящихся на ее обслуживание подписи от имени генеральных директоров ставила она сама по указанию Евминенковой ******* и Соловей ******* Взаимодействие с номинальными генеральными директорами организаций, находящихся на ее обслуживании осуществляла она, по контактам переданным ей Евминенковой ******* и по указанию Евминенковой ******* При возникновении проблем с ключами «Банк-Клиент» она могла ездить вместе с генеральным директором в Банк. То есть деятельность организаций, находящихся на ее бухгалтерском сопровождении, решение всех проблем и текущих вопросов, связанных с функционированием данных организаций, осуществлялось ООО «БСБ» в ее лице по указанию Евминенковой ******* От ******* ей было известно, что его руководителем является некий *******, однако лично с ним никогда не общалась и не виделась. В каком размере данные услуги оплачивались в их адрес (ООО «БСБ») со стороны ******* и начальника Арыкана *** – Куртулмуша *******, ей не было известно, она всего лишь получала заработную плату. Атамирзаева ******* она видела несколько раз, когда он привозил по указанию ******* первичные документы, более точно не помнит. ООО «Ажур», ООО «Созвездие», ООО «ТК Шёлк», ООО «Реал Торг» являлись компаниями, которые курировал Арыкан ***, и используя реквизиты которых перечислялись денежные средства с целью последующего транзита. Реквизиты ООО «Динэро» и ООО «ТСО Прайм» ей предоставлялись Арыканом А., для того, чтобы по его указанию перечислить на расчетные счета данных компаний денежные средства с расчетных счетов ООО «Ажур» и ООО «Созвездие». Кому были подконтрольны ООО «Динэро» и ООО «ТСО Прайм» ей не известно. Относительно переводимых по указанию Арыкана А. денежных средств изначально о необходимости отправки той или иной суммы ей сообщал Арыкан ***, после чего она сообщала об этом Евминенковой ******* и Соловей *******, после чего они могли корректировать и давали ей указание о том, сколько именно денег в настоящее время отправить, либо не отправлять. То есть о проведении того или иного платежа ей давали указания Евминенкова ******* и Соловей *******

Помимо признания подсудимыми своей вины, их вина в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- показаниями свидетеля К*******ой С.В., данными в судебном заседании, согласно которым ранее она числилась генеральным директором ООО «Созвездие» по предложению своей подруги Житецкой, однако она никакую деятельность не вела. Организация также не осуществляла никакой деятельности. При регистрации организации в налоговой она не присутствовала, однако она сама обратилась в ИФНС России № 46 по городу Москве для подачи документов о недостоверности сведений, а именно о том, что она не является генеральными директором этой компании. Документы, какие-либо договора или иные документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности компании она не подписывала. Однажды, в июне 2018 года, она по просьбе Житецкой съездила в Сбербанк для оформления ее как директора и получения банк-клиента организации. В данную организацию она ездила с бухгалтером компании Ануровой, которую она видела только в тот момент. Какую деятельность осуществляла компания, она толком не знает, но ей один раз сказали, что организация будет осуществлять деятельности по купле-продаже текстиля. Также для оформления доверенности, до выезда в ПАО «Сбербанк», она выезжала в район Большой Якиманки города Москвы, в бухгалтерский офис, номер дома не помнит. Данный офис был расположен в подвале жилого дома. Она не принимала участие в подаче налоговых деклараций фирмы, поиске клиентов, а также в выплате зарплат организации. Какую-либо деятельность организация не осуществляла. Где открыты счета фирмы, кроме ПАО «Сбербанк» она не знает;

- показаниями свидетеля В*******а С.В., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым его деятельность ни сейчас, ни ранее не была связана с осуществлением финансовых операций от имени различных юридических лиц. Никогда ранее он не был руководителем единоличного исполнительного органа (генеральным директором или директором), а также учредителем или сотрудником исполнительного органа. Организации ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186. ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО «ТК ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779 ему не знакомы, в них он никогда не работал, в связи с чем, занять должность генерального директора или стать учредителем одной или нескольких из вышеперечисленных компаний ему не предлагали. Два раза писал заявление в налоговом органе о том, что он никогда не осуществлял трудовую деятельность в ООО «ТРАНССНАБ» и никакое отношение к данной организации не имеет (Том №16 л.д. 49-52);

- показаниями свидетеля А*******ой Г.С., данными в судебном заседании, согласно которым с 2014 года по 2015 год, она совместно со своей знакомой И*******овой А.А. занималась швейным производством костюмов для театра Русской Песни Надежды Бабкиной. Для осуществления указанной деятельностью в 2014 году она и И*******ова А.А. учредили ООО «АГИА» ИНН 7743937830. Генеральным директором компании являлась И*******ова А.А., которая занималась регистрацией и ведением деятельности. Она была учредителем в размере 50 % долей в Уставном капитале, И*******ова А.А. также владела 50 % долей в Уставном капитале компании. Примерно в 2015 году заказ был выполнен, после чего, она переключилась на другие свои проекты, и насколько она помнит, ООО «АГИА» более никакой деятельностью не занималась. В 2016 году, так как ООО «АГИА» не осуществляла какую-либо деятельность, они с И*******овой А.А. решили переоформить компанию, то есть фактически продать. Вопросами, связанными с переоформлением, занимался бухгалтер Брежнева Елена. В один из дней, в 2016 году, они все вместе поехали к нотариусу для переоформления компании, что и было сделано. У нотариуса она подписала документы, свидетельствующие о ее выходе из состава участников ООО «АГИА», в свою очередь, И*******ова А.А. подписала аналогичные документы, после чего они разъехались. Из сети Интернет, ей стало известно, что ООО «АГИА», где она ранее являлась учредителем, в настоящее время называется ООО «РЕАЛ ТОРГ». Какую деятельность осуществляла компания, ей не известно. Она никакого отношения к ООО «АГИА» (ООО «РЕАЛ ТОРГ»), начиная с 2016 года не имеет, какие-либо документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности от имени данной компании не подписывала, кто и каким образом распоряжался данной компанией ей не известно;

- показаниями свидетеля Щ*******а Б.М., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в сфере бухгалтерского учета он никогда не работал и у него нет для этого соответствующего образования. От имени юридических лиц он никогда не работал и никогда не осуществлял никаких финансовых операций. Учредителем и руководителем единоличного исполнительного органа, он никогда не был. Такие организации как ООО «Сириус», ООО «Стройактив», ООО «ИНВЕСТСТРОЙ, ООО «АЖУР», ООО «СОЗВЕЗДИЕ», ОО «ТК ШЕЛК», ООО «РАМПРОЕКТ», ООО «ДИНЭРО», ООО «РЕАЛ ТОРГ», ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ», ООО «АЛЬБАТРОС», ООО «ХАЙВЕЙ», ООО «ТРАНССНАБ», ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ», ООО «ТСО ПРАЙМ» ему не знакомы, и он о них никогда ничего не слышал. Должность генерального директора ему никогда и никто не предлагал занять. В коммерческих банках у него никаких счетов никогда не было (Том № 16 л.д. 89-91);

- показаниями свидетеля Ф*******а С.В., оглашенными в судебном заседании, с согласия всех участников процесса, согласно которым он лично никогда никакие организации и компании на свое имя не регистрировал, руководство финансово-хозяйственной деятельностью никаких организаций, в том числе ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, не осуществлял. Счета в коммерческих банках от имени юридических лиц он лично никогда не открывал, в офисы банков обращался только по личным вопросам. В настоящее время он имеет только две банковские карты, одна открыта в ПАО «Сбербанк», вторая в «СитиБанк», на нее перечисляют его заработную плату. Денежных поступлений на его банковские карты кроме его зарплаты никогда не было. Вкладов и иных счетов в банках он не имеет. О какой-либо деятельности ООО «ТРАНССНАБ» ему не известно. Он однажды терял паспорт. Где он утерял паспорт, он не помнит. Так как в паспорте лежала записка с его номером телефона, то через несколько дней ему позвонил мужчина, который предложил ему вернуть паспорт за вознаграждение. Он согласился, они встретились на улице, название которой в настоящее время не помнит, он передал данному мужчине 5000 рублей, а тот вернул ему паспорт. Опознать мужчину он в настоящее время не сможет (Том № 16 л.д. 98-100);

- показаниями свидетеля Ященко *******, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «ДИНЭРО», в данной организации он работал в период времени с 2017 по 2019 года. Основным видом деятельности организации являлась оптовая торговля тканью, после закупки ткань «растомаживали», привозили на склады, после чего товар распродавали организациям. За время работы в ООО «ДИНЭРО» поставщиками были: такие организации, как «Шаоксинг Текстиль» (Китай), более поставщиков он указать не может, поскольку не помнит, заказчиками выступали в основном юридические лица, расположенные в Краснодарском крае, Ставропольском крае, и других областях, из заказчиков может указать ООО «Головные уборы», были и другие, но их он указать не может поскольку не помнит. В ООО «ДИНЭРО» как руководитель он был и главным бухгалтером организации, за время работы ему помощь в осуществлении бухгалтерии оказывали различные лица, однако их контактные данные, он вспомнить не может (затрудняется ответить). В ООО «ДИНЭРО» как таковой штатной численности не было, поскольку, он являлся генеральным директором и единственным участником данной организации. Складские помещения, на которые поступали товары принадлежали не ему (в лице ООО «ДИНЭРО», а другим организациям, такими как ИП Колесниченко Владимир (склад, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Кириловка, около д. 108) и ИП Рахманов (склад, расположенный по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, поселке Этока), с данными организациями у него был заключен договор аренды, по договору работники склада осуществляли отгрузку товара, контактных данных у него не сохранилось. Штатную численность их работников он не знает. С данными лицами он познакомился, когда «приобрел» организацию ООО «ДИНЭРО» и занял пост генерального директора. Ему знакомы следующие компании (организации): ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313 и ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417. В ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417 он, как указывал выше, был генеральным директором, и более подробно о данной организации говорил выше. О таких организациях, как ООО «АЖУР» и ООО «СОЗВЕЗДИЕ», он слышал, более того данные организации выступали заказчиками, но указать о них какую либо информацию он не может, поскольку контактных данных не помнит. Также он затрудняется указать, кто является представителями, руководителями, учредителями и бухгалтерами указанных организаций, где располагаются офисные помещения указанных организаций, их расчетные счета. В 2017 году, он по собственной инициативе решил заняться бизнесом, поэтому после личного разговора с прежним руководителем ООО «ДИНЭРО» Хижняк Андреем было заключено соглашение, по которому он вступил в ООО «ДИНЭРО» на должность генерального директора. В других организациях должность генерального директора не занимал, соответствующие предложения ему не поступали. Поскольку он был генеральным директором, а также единственным работником ООО «ДИНЭРО» право распоряжаться расчетным счетом (счетами) компании, а также доступ к использованию системы Банк-Клиент был только у него (Том № 16 л.д. 108-114);

- показаниями свидетеля М*******ой У.М., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым что-либо о деятельности ООО «РЕАЛ ТОРГ» ей не известно, никакого отношения к данной организации она не имеет. Организации ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822. ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186. ООО «АБАЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313 , ООО «ТК ШЕЛК» ИНН 772137386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569. ООО «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779 ей не знакомы. Какого-либо отношения к данным организациям она не имеет. В указанных организациях она не работала. Примерно в 2015 году по объявлению она за 3000 рублей согласилась стать руководителем юридического лица, название которого она не помнит. Для назначения она подписала ряд документов, содержание которых в настоящее время она не помнит. Документы она подписывала у нотариуса, после чего от женщины, по имени Елена, она получила указанные денежные средства. Больше с Еленой она не встречалась и не общалась. Сколько и какие еще организации она зарегистрировала на свои данные, ей не известно (Том №16 л.д. 152-161);

- показаниями Б*******ой В.М., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым организации ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822. ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186. ООО «АБАЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313 , ООО «ТК ШЕЛК» ИНН 772137386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569. ООО «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779 ей не знакомы. Какого-либо отношения к данным организациям она не имеет. В указанных организациях она не работала. Ей не предлагали занять должность генерального директора или стать учредителем одной из вышеуказанной организации (Том № 16 л.д. 162-171);

- показаниями свидетеля Л*******а Д.М., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым он никогда не являлся генеральным директором ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ». Никаких договоров финансово-хозяйственной деятельности никогда не подписывал и не заключал. Откуда его анкетные данные числятся в уставных документах ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ», ему не известно. Никаких денежных средств от представителей данного Общества он никогда не получал (Том № 16 л.д. 172-174);

- показаниями свидетеля М*******о С.Ю., данными в судебном заседании, согласно которым навыков работы в сфере бухгалтерского учета ее покойный супруг М*******о О.И. не имел. У него был автосервис, он был собственником в качестве индивидуального предпринимателя. О том, что он руководитель ООО «СТРОЙАКТИВ», она не слышала и не знает. Паспорт он не терял. Если бы М*******о О.И. был руководителем организации или терял свой паспорт, то она об этом узнала бы. Организации ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822. ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186. ООО «АБАЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313 , ООО «ТК ШЕЛК» ИНН 772137386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569. ООО «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779 ей не знакомы, слышит о них впервые (Том №16 л.д. 175-184);

- показаниями свидетеля ******* Д.С., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в 2014 году ее мать Евминенкова ******* предложила работу в ООО «Бухгалтерское сопровождение бизнеса», где она выступила в качестве одного из учредителей. После учреждения она была оформлена в данной компании на должность бухгалтера и соответственно выполняла обязанности бухгалтера, фактически она начала работать в 2015 году. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета организаций, а именно: ООО «Скарабей», ООО «Ильгиния», ООО «Бюро-Кредо», ООО «Юридическая компания «ЛусэтЛекс», ООО «Статус Консалтинг», ООО «Юридическое сопровождение бизнеса», совместно с Ануровой О. – ООО «Каскад». Данные компании занимались предпринимательской деятельностью. С момента учреждения также вместе с ней и её матерью в компании работала Соловей ******* Фактически своими руководителями она воспринимала и мать – Евминенкову ******* и Соловей ******* Примерно в конце 2015-начале 2016 года также на должность бухгалтера была принята Анурова ******* Евминенкова ******* осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «Строй Актив», ООО «Инвест Строй», ООО «МАДИР», ООО «БСБ»; Соловей ******* – ООО «Сириус», ООО «Трансснаб», ООО «Гарантстройпроект», изначально ООО «РАМпроект» и ООО «Юридическая компания «ЛусэтЛекс»; Анурова ******* – ООО «Ажур», ООО «Созвездие», ООО «Леон Групп», ООО «Созвездие». ООО «БСБ» занималась оказанием бухгалтерских услуг предпринимателям. С Арыканом ****. она познакомилась примерно в 2016 году, когда тот пришел в офис. Она (******* Д.******* с Арыканом ***. никаким образом не взаимодействовала. Каким образом и для чего Арыкан ***. взаимодействовал с ООО «БСБ», она не знает, так как не касалась этого. Арыкан ***. частенько появлялся в офисе. С Арыканом А. общались и взаимодействовали все кроме нее (******* Д.*******. Она имеет навыки использования средств дистанционного управления расчетными счетами организаций, использовала данные навыки при описанных выше обстоятельствах, при бухгалтерском сопровождении компаний которые она вела. По указанию руководителей компаний, находящихся на ее обслуживании, она осуществляла те или иные перечисления со счетов данных компаний. Счета открывались самими руководителями. Атамирзаев ******* ей не знаком, однако по разговорам в офисе от кого-то из девушек она слышала, что Атамирзаев ******* привозил какие-то документы в офис. Она не вникала в работу других бухгалтеров. Офис компании находился по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 26 (Том № 25 л.д. 13-16);

- рапортом старшего оперуполномоченного 2 отдела 1 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве С*******а М.Р. от 05 июня 2018 года об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена деятельность организованной преступной группы лиц, занимающейся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере (Том №3 л.д.2-3);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 31 мая 2018, согласно которому рассекречены материалы, полученные в ходе оперативно - розыскной деятельности и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, свидетельствующие об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности (Том №3 л.д. 68-69);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 31 июля 2018, согласно которому рассекречены материалы, полученные в ходе оперативно- розыскной деятельности и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, свидетельствующие об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности (Том №4 л.д. 211-212);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 27 апреля 2020, согласно которому рассекречены материалы, полученные в ходе оперативно- розыскной деятельности и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, свидетельствующие об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности (Том №4 л.д.218-219);

- постановлением судьи Московского городского суда от 30 января 2018 № *****2018, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонным номерам: 8-*******, 8-******* сроком на 180 суток (Том № 4 л.д. 220);

- постановлением судьи Московского городского суда от 30 января 2018 № *****, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонному номеру 8-*******сроком на 180 суток (Том № 4 л.д. 221);

- постановлением судьи Московского городского суда от 14 мая 2018 № ОРМ*****/2018, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонному номеру 8-******* сроком на 180 суток, а так же снятие информации с технических каналов связи по адресу электронной почты сроком на 180 суток (Том № 4 л.д. 222);

- постановлением судьи Московского городского суда от 14 мая 2018 № ОРМ-3207-1/с/МВД/2018, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонному номеру 8-******* сроком на 180 суток, а так же снятие информации с технических каналов связи по адресу электронной почты сроком на 180 суток (Том № 4 л.д. 223);

- постановлением судьи Московского городского суда от 14 мая 2018 № ОРМ*****/2018, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонному номеру 8-******* сроком на 180 суток, а так же снятие информации с технических каналов связи по адресу электронной почты сроком на 180 суток (Том № 4 л.д. 224);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 28 мая 2018, согласно которому рассекречены материалы, полученные в ходе оперативно- розыскной деятельности и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, свидетельствующие об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности (Том №5 л.д. 5-6);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 06 июля 2018, согласно которому рассекречены материалы, полученные в ходе оперативно- розыскной деятельности и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, свидетельствующие об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности (Том № 7 л.д. 36-37);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 01 августа 2018, согласно которому рассекречены материалы, полученные в ходе оперативно- розыскной деятельности и предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, свидетельствующие об осуществлении неустановленными лицами незаконной банковской деятельности (Том № 7 л.д. 63-64);

- постановлением судьи Московского областного суда от 02 июня 2017 №2/880с, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонным номерам: 8-*******, 8-926-*******, 8-******* за период с 01 января 2015г. по 25 мая 2017г. (Том № 7 л.д. 155);

- постановлением судьи Московского областного суда от 04 октября 2019 №2/2257, согласно которому рассекречено постановление судьи Московского областного суда от 02 июня 2017 №2/880с (Том № 7 л.д. 156);

- постановлением судьи Московского областного суда от 29 сентября 2017 №2/2343с, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонным номерам: 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-******* за период с 01 января 2016г. по 20 сентября 2017г. (Том № 7 л.д. 157);

- постановлением судьи Московского областного суда от 04 октября 2019 №2/2258, согласно которому рассекречено постановление судьи Московского областного суда от 29 сентября 2017 №2/2343с (Том № 7 л.д. 158);

- постановлением судьи Московского областного суда от 10 ноября 2017 №2/2580с, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонному номеру 8-******* за период с 01 января 2016г. по 09 октября 2017г., а так же получение компьютерной информации по адресу электронной почты selim_selim@mail.ru сроком на 180 суток (Том № 7 л.д. 159);

- постановлением судьи Московского областного суда от 04 октября 2019 №2/2259, согласно которому рассекречено постановление судьи Московского областного суда от 10 ноября 2017 №2/2580с (Том № 7 л.д. 160);

- постановлением судьи Московского областного суда от 26 января 2018 №2/142с, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонным номерам: 8-*******, 8-926-*******, 8-*******, 8-*******, 8-******* сроком на 180 суток (Том № 7 л.д. 161);

- постановлением судьи Московского областного суда от 04 октября 2019 №2/2260, согласно которому рассекречено постановление судьи Московского областного суда от 26 января 2018 №2/142с (Том № 7 л.д. 162);

- постановлением судьи Московского областного суда от 04 мая 2018 №2/777с, согласно которому разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефонным номерам: 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-*******, 8-*******, а так же получение компьютерной информации по адресам электронной почты zero.13@mail.ru, i*******@mail.ru сроком на 180 суток (Том № 7 л.д. 163);

- постановлением судьи Московского областного суда от 04 октября 2019 №2/2261, согласно которому рассекречено постановление судьи Московского областного суда от 04 мая 2018 №2/777с (Том №7 л.д. 164);

- протоколом осмотра предметов от 05 июля 2018 года, согласно которому 05 июля 2018 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в присутствии понятых, был осмотрен CD-R диск с рукописными надписями «4/2150с» №LH31*******D6, содержащий электронную переписку с почтового ящика «ta*******c@mail.com», при просмотре электронных файлов установлен факт осуществления незаконной банковской деятельности соучастники преступления, их электронную переписку как между собой, так и с клиентами незаконной банковской деятельности (Том №7 л.д.165-205);

- протоколом осмотра предметов от 06 июля 2018 года, согласно которому 06 июля 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 40 минут в присутствии понятых, в служебном кабинете №512Н СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве осмотрен CD-R диск с рукописными надписями «4/2151с» №LH31*******D3, на котором содержатся электронные письма, подтверждающие факт осуществления незаконной банковской деятельности соучастники преступления, их электронную переписку как между собой, так и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе ходе которой согласовываются проценты и условия за услуги (Том №7 л.д. 206-225);

- протоколом осмотра предметов от 06 июля 2018 года, согласно которому 06 июля 2018 года с 17 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в присутствии понятых, в служебном кабинете №512Н СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве осмотрен CD-R диск, марки «VS» с серийным номером №LH*******3 (4/2152с), при просмотре которого установлены электронные письма, подтверждающие факт осуществления незаконной банковской деятельности соучастниками преступления, их электронную переписку между собой (Том №7 л.д.226-242);

- вещественными доказательствами - CD-R диском, марки «VS» с серийным номером №LH31*******D6 (4/2150с), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» (почтовые электронные сообщения) электронного почтового ящика «ta*******c@mail.ru»; - CD-R диском, марки «VS», с серийным номером №LH31*******D3 (4/2151с) содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» (почтовые электронные сообщения) электронного почтового ящика «i*******@mail.ru»; CD-R диском, марки «VS», с серийным номером №LH*******3 (4/2152с) содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» (почтовые электронные сообщения) электронного почтового ящика «zero.13@mail.ru» (Том №7 л.д.243-246);

- протоколом осмотра предметов от 20 июля 2018 года, согласно которому 20 июля 2018 года с 09 часов 20 минут до 14 часов 50 минут, в присутствии понятых, в служебном кабинете №512Н СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве осмотрен USB-флеш-накопитель, марки «Transcend» 32 GB с серийным номером F7*******0, при осмотре которого установлены электронные письма почтового ящика «i*******@mail.ru», из которых усматривается факт осуществления незаконной банковской деятельности соучастников преступления, их электронную переписку как между собой, так и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе ходе которой согласовываются проценты и условия за услуги (Том №8 л.д. 1-20);

- протокол осмотра предметов от 24 июля 2018 года, согласно которому в присутствии понятых, в служебном кабинете №512Н СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве осмотрен USB-флеш-накопитель, марки «Transcend» 64 GB, с серийным номером F35*******6, при осмотре которого обнаружена переписка почтового ящика «ta*******c@mail.ru», с соучастниками, а также с клиентами по незаконной банковской деятельности, в том числе входе которой обсуждаются темы: товарных накладных, счетов-фактур, актов на оказание услуг, счетов на оплату, платежных поручений, таких организаций как: ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО «ТК ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569 и ООО «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779.

Также в ходе осмотра установлено, что с данного почтового ящика ведутся переговоры, в ходе которых согласовываются проценты за услуги, обсуждаются суммы для переводов, их назначение и организации на которые необходимо осуществить перевод (Том №8 л.д.21-278; Том №9 л.д.1-83);

- вещественными доказательствами - USB-флеш-накопителем, марки «Transcend», с серийным номером F7*******0 (8/К/8/1700), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» (почтовые электронные сообщения) электронного почтового ящика «i*******@mail.ru»; USB-флеш-накопителем, марки «Transcend», с серийным номером F35*******6 (8/К/8/1701), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» (почтовые электронные сообщения) электронного почтового ящика «ta*******c@mail.ru» (Том №9 л.д.84-86);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 13 июля 2018 года, содержащихся на CD-RW диске № 12/УСК/6-702, телефонных переговоров обвиняемого Куртулмуша ******* по абонентскому номеру телефона 8-*******, обвиняемого Арыкана ******* по абонентскому номеру 8-*******, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемых Куртулмуша *******, Арыкана ******* и их соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы (Том №9 л.д.88-144);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 17 июля 2018 года, содержащихся на CD-RW диске № 12/УСК/6-703, телефонных переговоров обвиняемого Атамирзаева ******* по абонентскому номеру телефона 8-*******, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Атамирзаева ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы (Том №9 л.д.146-158);

- вещественными доказательствами - CD-RW диском №НLD674KH21203663A03 № 12/УСК/6-702, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-*******, находившегося в пользовании Куртулмуша *******, по абонентскому номеру 8-*******, находившегося в пользовании Арыкана *******; - CD-RW диском №НLD674KH21203768В03 № 12/УСК/6-703, содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-*******, находившегося в пользовании Атамирзаева ******* (Том №9 л.д.159-161);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 06 сентября 2018 года, содержащихся на DVD-R диске «669c(671с)», телефонных переговоров обвиняемой Ануровой ******* по абонентскому номеру телефона 8-*******, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемой Ануровой ******* и ее соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы (Том №9 л.д.174-191);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 08 сентября 2018 года, содержащихся на DVD-R диске «670c(672с)», телефонных переговоров обвиняемой Ануровой ******* по абонентскому номеру телефона 8-*******, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемой Ануровой ******* и ее соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы (Том №9 л.д.192-218);

- вещественными доказательствами - DVD-R диском №PSP322VH190309322 (669c (671c)), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-*******, находившегося в пользовании Ануровой *******; - DVD-R диском №MFP70VG311028384 (670c (672c)), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-*******, находившегося в пользовании Ануровой ******* (Том №9 л.д.219-221);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 11 сентября 2018 года, содержащихся на DVD-RW диске №12/УСК/6-711, телефонных переговоров обвиняемого Арыкана ******* по абонентскому номеру телефона 8-*******, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Арыкана ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы (Том №10 л.д.1-3);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 14 сентября 2018 года, содержащихся на DVD-RW диске №12/УСК/6-712, телефонных переговоров обвиняемого Арыкана ******* по абонентским номерам телефона 8-*******, 8-*******, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Арыкана ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы (Том №10 л.д.5-117);

- вещественными доказательствами - DVD-RW диском №MWD645MD29101637 (№12/УСК/6-711), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», по абонентскому номеру 8-*******, находившегося в пользовании Арыкана *******; - DVD-R диском №MWD645MD29101638 (№12/УСК/6-712), содержащего результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», по абонентским номерам 8-*******, 8-*******, находившихся в пользовании Арыкана ******* (Том №10 л.д.118-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 мая 2019 года, согласно которому 25 мая 2019 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, в присутствии понятых осмотрены сведения о лицах, на имена которых зарегистрированы номера, а также CD-R диск с информацией о телефонных соединениях по абонентским номерам, представленные ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС»:

- CD-R диск Verbatim №N02VL0328003603B1, полученный из ПАО «МегаФон», на котором имеется информация о телефонных соединениях абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Куртулмуша С.;

- CD-R диск Verbatim №LH354WE15220431D1, полученный из ПАО «Вымпелком», на котором имеется информация о телефонных соединениях:

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Куртулмуша С.;

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Арыкана ****.;

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Арыкана ****.;

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Атамирзаева *******;

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Ануровой *******;

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Ануровой *******;

абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Соловей *******;

- сведения о лицах, на имя которых зарегистрированы абонентские номера, свидетельствующие о принадлежности абонентского номера 8-******* Атамирзаеву *******; абонентского номера 8-******* Ануровой *******, абонентского номера 8-******* Соловей *******; абонентского номера 8-******* Арыкану А.;

- CD-R диск Verbatim №LH3154VJ10020521D1, на котором имеется информация о телефонных соединениях абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Евминенковой ******* и сведениями о принадлежности данного номера Евминенковой ******* (Том №10 л.д.145-174);

- вещественными доказательствами - CD-R диском Verbatim №N02VL0328003603B1, полученным из ПАО «МегаФон», содержащим информацию о телефонных соединениях абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Куртулмуша ***.; - CD-R диском Verbatim №LH354WE15220431D1, полученным из ПАО «Вымпелком», содержащим информацию о телефонных соединениях абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Куртулмуша ***.; абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Арыкана ***.; абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Арыкана ***.; абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Атамирзаева *******; абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Ануровой *******; абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Ануровой *******; абонентского номера 8-*******, находившегося в пользовании у Соловей *******; - сведениями о лицах, на имя которых зарегистрированы абонентские номера, свидетельствующих о принадлежности абонентского номера 8-******* Атамирзаеву *******; абонентского номера 8-******* Ануровой *******, абонентского номера 8-******* Соловей *******; абонентского номера 8-******* Арыкану А.; - CD-R диском Verbatim №LH3154VJ10020521D1, полученным из ПАО «МТС», содержащим информацию о телефонных соединениях абонентского номера 8-*******, находившимся в пользовании у Евминенковой ******* и сведениями о принадлежности данного номера Евминенковой ******* (Том №10 л.д.128, 131, 132-141, 144,175-177);

- протоколом обыска от 07 августа 2018 года в жилище Куртулмуша ******* по адресу: г. Москва, ул.Большая Татарская, д.30, кв.33, в ходе которого обнаружены и изъяты визитные карточки «Торговый комплекс САДОВОД», «Торговый комплекс САДОВОД»; договор № 2516-М от 25 июля 2016 года; приложение № 1 к договору № 2516-м от 25 июля 2016 года; акт оказанных услуг от 05 августа 2016 года; свидетельство о постановке на учет Атамирзаева **************г.р. в ИФНС № 5 по г. Москве от 26 ноября 2010 г., серия 77 № 014053007; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, выданные Атамирзаеву Бахтиеру Баходировичу; счет-фактуры; товарная накладная № 20***0/7 от 20 ноября 2017 года; счета; договора поставки товаров; мобильный телефон марки «Apple», модель «iPhone 6», IMEI: 35***329, выполненный в корпусе серого цвета со встроенной сим-картой «Мегафон»; мобильный телефон марки «SAMSUNG», модель «SM-A700FD», IMEI1: *** IMEI2: 358****, выполненный в корпусе черного цвета со встроенными сим-картами «SIM KART» №899028***61977 и «Билайн» №897****28; денежные средства в российских рублях в сумме *** **** руб. 00 коп., в иностранной валюте в сумме 46 862 доллара США (Том №11 л.д.18-24), признанные вещественными доказательствами (Том №11 л.д.53-55, 58-59);

- протоколом осмотра предметов и документов от 10 августа 2018 года - визитных карточек «Торговый комплекс САДОВОД», «Торговый комплекс САДОВОД»; договора № 2516-М от 25 июля 2016 года; приложения № 1 к договору № 2516-м от 25 июля 2016 года; акта оказанных услуг от 05 августа 2016 года; свидетельства о постановке на учет Атамирзаева **************г.р. в ИФНС № 5 по г. Москве от 26 ноября 2010 г., серия 77 № 014053007; разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, выданных Атамирзаеву *****; счет-фактур; товарной накладной № 20171120/7 от 20 ноября 2017 года; счетов; договоров поставки товаров; мобильных телефонов, изъятых при производстве обыска 07 августа 2018 года в жилище Куртулмуша *******, свидетельствующих о причастности Куртулмуша ******* к совершенному преступлению (Том №11 л.д.25-57);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25 августа 2018 года - денежных средств, изъятых при производстве обыска 07 августа 2018 года в жилище Куртулмуша ******* (Том №11 л.д.56-57);

- протоколом обыска от 07 августа 2018 года в жилище Арыкана ******* по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 29, корп. 3, кв. 103, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильный телефон марки «Apple», модель «iPhone 5», IMEI: 013417002163450, выполненный в корпусе черного цвета, с прикрепленным фрагментом бумаги зеленого цвета, содержащий рукописный текст: «6262»; мобильный телефон марки «Apple», модель «iPhone 7», IMEI: 355322084247534, выполненный в корпусе черного цвета, со встроенной сим-картой «Билайн» №897019914026952304; ноутбук марки «Acer», модель «Aspire 5739G-964G32 Mn», серийный номер: 94008764225 (Том №11 л.д.66-70), признанные вещественными доказательствами (Том №11 л.д.148);

- протоколом осмотра предметов от 10 августа 2018 года - электронных носителей, изъятых при производстве обыска 07 августа 2018 года в жилище Арыкана *******, содержащих в том числе переписку соучастников, свидетельствующую о причастности Арыкана ******* к совершенному преступлению (Том №11 л.д.71-147);

- протоколом обыска от 07 августа 2018 года в жилище Евминенковой ******* по адресу: г. Москва, Соловьиный проезд, д. 16, корп. 1, кв. 38, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, содержащие бухгалтерскую документацию, мобильный телефон марки «Apple», модель «Iphone 4», выполненный в корпусе белого цвета, «Model A 1332», «EMC 380B», FCC ID: BCG-E2380B, IC: 579C –E2380B, IMEI: 013665005956615, со встроенной сим-картой «МТС» №89701***745433246; мобильный телефон марки «Apple», модель «Iphone 6 S», выполненный в металлическом корпусе розового цвета «Model A1688», FCC ID: BCG-E2946A, IC: 579C-E2946A, IMEI: 3556940***9759, со встроенной сим-картой «МТС» №8970101006****3 (Том №11 л.д.169-173), признанные вещественными доказательствами (Том № 11 л.д.221-256);

- протоколом осмотра предметов от 13 августа 2018 года - документов и электронных носителей, изъятых при производстве обыска 07 августа 2018 года в жилище Евминенковой **** свидетельствующих о причастности Евминенковой ******* к совершенному преступлению (Том №11 л.д.177-220);

- протоколом обыска от 07 августа 2018 года в жилище Атамирзаева ******* по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Елохова Роща, д. 2, кв. 136, в ходе которого обнаружены и изъяты блокнот красного цвета «АРКАДИЯ», блокнот, выполненный в черных и коричневых цветах «Altoteks»; упаковка из-под сим-карты; мобильные телефоны марки «SONY», «NOKIA» (Том №12 л.д.3-7), признанные вещественными доказательствами (Том №12 л.д.35);

- протоколом осмотра предметов от 13 августа 2018 года - блокнота красного цвета «АРКАДИЯ», с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, содержащие различные наименования и числовые значения; блокнота, выполненного в черных и коричневых цветах «Altoteks» с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета в виде таблиц; упаковки из-под сим-карты, выполненной из полимерного материала зеленого цвета, а так же прикрепленным фрагментом бумаги, содержащим машинопечатный текст: «Переходи на ноль 03.17 Активир. До 10 марта 2018 т.: 8 (925) 168-02-02»; мобильного телефона марки «SONY», модель «XPERIA», IMEI1: 35616***81, IMEI2: 356161063691273, со встроенными сим-картами «Билайн» №897019916050904188, №89701915032474628; мобильного телефона марки «NOKIA», модель «301», IMEI1: 35788***192063, IMEI2: 357885051192071, изъятых при производстве обыска 07 августа 2018 года в жилище Атамирзаева ******* (Том №12 л.д.11-34);

- протоколом обыска от 07 августа 2018 года в помещении ОАО «Геоприбор» по адресу: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.21, в ходе которого обнаружены и изъяты договор аренды нежилого помещения между ОАО «ГЕОПРИБОР» и ООО «АЖУР», юридические и финансово-хозяйственные дела ООО «АЖУР», финансово-хозяйственные дела ООО «Динэро», ООО «Созвездие», ООО «КАРСА», ООО «СИРИУС», ООО «ИНВЕСТСТРО», ООО «ТКС», ООО «Металл-Профиль» фрагмент листа с номером телефона *******, клише печати ООО «ТСО ПРАЙМ», ручная оснастка печати ООО «СИРИУС» (Том №12 л.д.69-74), признанные вещественными доказательствами (Том №12 л.д.142-161);

- протоколом осмотра предметов от 31 августа 2018 года - договора аренды нежилого помещения между ОАО «ГЕОПРИБОР» и ООО «АЖУР», юридических и финансово-хозяйственных дел ООО «АЖУР», финансово-хозяйственных дел ООО «Динэро», ООО «Созвездие», ООО «КАРСА», ООО «СИРИУС», ООО «ИНВЕСТСТРО», ООО «ТКС», ООО «Металл-Профиль» фрагмента листа с номером телефона *******, клише печати ООО «ТСО ПРАЙМ», ручной оснастки печати ООО «СИРИУС» (Том №12 л.д.75-141);

- протоколом обыска от 07 августа 2018 года в помещении ООО «Лев и Компания» по адресу: г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.26, в ходе которого обнаружены и изъяты юридические и финансово-хозяйственные документы юридических лиц, пластиковые банковские карты, блокноты, тетрадь, мобильные телефоны, ручные оснастки печатей (Том №13 л.д.4-18), признанные вещественными доказательствами (Том №14 л.д.205-274);

- протоколом осмотра предметов от 28 августа 2018 года - юридических и финансово-хозяйственных документов юридических лиц, пластиковых банковских карт, блокнотов, тетради, мобильных телефонов, ручных оснастки печатей (Том №13 л.д.23-241, Том №14 л.д.1-204);

-протоколом осмотра предметов и документов от 17 августа 2018 года - сведений, полученных в ответ на запрос о предоставлении информации из ИФНС России № 10 по г. Москве, а именно: CD-R диск №B3126XG19190911LH содержащий сведения об открытых (закрытых) счетах в отношении ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569, ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779 (Том №15 л.д.3-21), признанными вещественными доказательствами (Том №15 л.д.22-24);

-протоколом осмотра предметов и документов от 21 июня 2019 года - сведений, полученных в ответ на запрос о предоставлении информации из ИФНС России № 10 по г. Москве, а именно: CD-R диск №LH3117WJ31142268D1 содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822, ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363, ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186, ООО «АЖУР» ИНН 7743194045, ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313, ООО ТК «ШЕЛК» ИНН 7721373386, ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437, ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417, ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830, ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 7731415187, ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370, ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491, ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794, ООО «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» ИНН 7703643569, ООО «ТСО «ПРАЙМ» ИНН 7701986779 (Том №15 л.д.27-201), признанными вещественными доказательствами (Том №15 л.д.202-204);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24 мая 2019 года- сведений, полученных в ответ на запросы из ПАО Банк «Возрождение», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Плюс Банк», АО «Кредит Европа Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Межригиональный промышленный-строительный банк», ООО КБ «Кубань Кредит», АО Банк «Национальный стандарт», ГК «АСВ» (АО АКБ «Легион», ООО «РЕГНУМ Банк», АО «Москомерцбанк», а именно:

- компакт диска CD-R марки «TDK» №6K10W22XC11649, содержащего сведения об IP адресах ООО «Сириус» и выписку движения денежных средств по расчетному счету №407028***024668 ООО «Сириус» за период с 25 февраля 2015 по 18 сентября 2018, полученного в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- справки о наличии счетов в Банке у ООО «СтройАктив» на 1 листе, выписки по счету ООО «СтройАктив» № 40702810****1844 за период с 17 июля 2017 г. по 15 сентября 2017г., выписки по счету ООО «СтройАктив» № 40702810***92044 за период с 17 июля 2017 г. по 15 сентября 2017 г. и сведения об IP-адресах сессий ООО «СтройАктив», полученных в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк»;

- компакт диска CD-R марки «TDK» №6K10***11651, содержащего сведения об IP адресах ООО «СтройАктив» и выписку о движении денежных средств по расчетному счету №40702810838000004178 ООО «СтройАктив» за период с 13 июля 2017 по 18 сентября 2018, полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- компакт диска CD-R марки «Mirex» №08***1333, содержащего сведения об IP-адресах ООО «СтройАктив»; выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтройАктив» № 40702810700000049426 за период с 27 января 2015 по 06 января 2017 г. и выписки движения денежных средств по расчетному счету № 40702810700000049426 за период с 06 января 2017 г. по 18 сентября 2018 г., полученных в ответ на запрос из ПАО «Банк ВТБ»;

- компакт диска CD-R марки «Verbatim» №N112WA19D8001510B2, содержащего в том числе выписку движении денежных средств по расчетному счету ООО «Инвестстрой» № 40702810202330001653 за период с 06 июня 2016 г. по 25 ноября 2016 г., сведения об IP адресах ООО «Инвестстрой», полученных в ответ на запрос из АО «Альфа-Банк»;

- компакт диска CD-R марки «TDK» №6D08W32ZE43785, содержащего в том числе выписку движении денежных средств ООО «Инвестстрой» по расчетному счету № 40702810200000054486 за период с 19 октября 2017 по 17 сентября 2018, полученной в ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Инвестстрой» № 40702810510000037132 и справки об IP-адресах ООО «Инвестстрой»; полученных в ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк»;

- выписки движения денежных средств по счету ООО «Инвестстрой» № 40702810304000141652 за период с 23 ноября 2016 по 10 февраля 2017, полученной в ответ на запрос из ПАО Банк «Возрождение»;

- сведений об IP-адресах и выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Инвестстрой» № 407***00018864 за период с 04 сентября 2017 по 18 сентября 2018, полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- сведений об IP-адресах и выписки движения денежных средств по счету ООО «Реал Торг» № 4070281***6378, полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- сведений об IP-адресах ООО «Созвездие» и компакт диска CD-R марки «TDK» №6K1***E11644, содержащих выписку движении денежных средств по расчетному счету № 40702810***6287 ООО «Созвездие» за период с 23 сентября 2015 по 18 сентября 2018, полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»; - сведений об IP-адресах ООО «Рампроект», выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Рампроект» №№: 4070281020***91356 и 40702810***86418, полученных в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк»;

- компакт-диска DVD-R марки «Verbatim» №PAP69**3, содержащего выписку движения денежных средств по счету № 407028***46623 ООО «Рампроект» за период с 17 октября 2017 г. по 17 сентября 2018 г. и компакт-диска DVD-R марки «Verbatim» №PAP6930L170444732, содержащего сведения об IP-адресах ООО «Рампроект», полученных в ответ на запрос из КБ «Москоммерцбанк» (АО);

- сведений об IP-адресах ООО «Рампроект» и компакт диска CD-R марки «TDK» №6K***20874, содержащих выписку движения денежных средств по расчетному счету № 40702810738***314 ООО «Рампроект» за период с 16 декабря 2014 по 18 сентября 2018, полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- компакт диска CD-R марки «Verbatim» №N110***58C1, содержащего сведения об IP-адресах и выписку движения денежных средств по расчетному счету № 407****00004342 ООО «ГарантСтройПроект» за период с 24 декабря 2013 по 29 марта 2016, полученных в ответ на запрос из АО «Кредит Европа Банк»;

- выписки движения денежных средств ООО «ГарантСтройПроект» по счету № 40702810700***517 за период с 19 февраля 2016 г. по 26 июля 2016 г. и сведения об IP-адресах, полученных в ответ на запрос из ПАО «Плюс Банк»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГарантСтройПроект» № 40702810538000101083 за период с 22 марта 2016 г. по 17 сентября 2018 г. и сведения об IP-адресах ООО «ГарантСтройПроект», полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету № 40702810313000****ООО «Альбатрос» за период с 23 октября 2015 г. по 25 сентября 2018 г., выписки движения денежных средств по расчетному счету № 40702810513000000351 ООО «ТрансСнаб» за период с 17 июля 2013 по 25 сентября 2018 г., выписки движения денежных средств по расчетному счету № 40702810813000000475 ООО «ТК «Шёлк» за период с 10 марта 2016 г. по 25 сентября 2018 г., выписки движения денежных средств по расчетному счету № 407028100130***0204 ООО «Энерготехснаб» за период с 08 июля 2011 г. по 25 сентября 2018 г., полученных в ответ на запрос из ПАО КБ «Межрегиональный промышленно-строительный банк»;

- компакт диска CD-R марки «Verbatim» №N107WD17D8170205C1, содержащего выписку движения денежных средств ООО «Ажур» по расчетному счету № 40702810200***47 за период с 20 марта 2017 по 17 ноября 2017 г. и сведения об IP-адресах ООО «Ажур», полученной в ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк»;

- сведений об IP-адресах ООО «Ажур», выписки движения денежных средств по расчетным счетам №№ 407028104***808, 40702810500000103552 ООО «Ажур» за период с 21 июля 2017 по 20 сентября 2017 г., полученных в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк»;

- сведений об IP-адресах ООО «Ажур» и компакт диска CD-R марки «TDK» №6K09W38ZA20876, содержащего выписку движения денежных средств по расчетному счету № 40702810238000062888 ООО «Ажур» за период с 24 августа 2017 по 18 сентября 2018, полученных в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»;

- компакт диска CD-R марки «TDK» №6D08W32ZC43787, содержащего выписку движении денежных средств по расчетному счету № 40702810800000013021 ООО «ТК «Шелк» за период с 16 декабря 2015 по 18 марта 2016 и сведения об IP-адресах ООО «ТК «Шёлк», полученных в ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 40702810700750000017 за период с 13 сентября 2017 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 42104810000750000009 за период с 30 января 2018 по 30 июля 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 42104810400750000007 за период с 12 декабря 2017 по 14 марта 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810900750000042 за период с 26 июля 2018 по 27 июля 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810000750000049 за период с 28 августа 2018 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро»№40702840900750100017 за период с 13 сентября 2017 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810000750000036 за период с 21 июня 2018 по 23 июля 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810000750000023 за период с 15 января 2018 по 15 февраля 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42105810800750000017 за период с 30 июля 2018 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №40702978500750100017 за период с 11 декабря 2017 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №40702156500750100017 за период с 11 декабря 2017 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810100750000020 за период с 12 декабря 2017 по 15 января 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810300750000053 за период с 29 августа 2018 по 29 сентября 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810400750000034 за период с 24 мая 2018 по 25 июня 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810500750000031 за период с 23 апреля 2018 по 24 мая 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810600750000025 за период с 15 февраля 2018 по 19 марта 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810600750000038 за период с 25 июня 2018 по 26 июля 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810600750000041 за период с 25 июля 2018 по 27 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810700750000048 за период с 28 августа 2018 по 29 августа 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810800750000029 за период с 20 апреля 2018 по 21 мая 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810800750000032 за период с 21 мая 2018 по 21 июня 2018, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» №42106810900750000026 за период с 19 марта 2018 по 19 апреля 2018, компакт диска DVD-R марки «Verbatim» №MAP636VEO2190370, содержащего сведения об IP-адресах ООО «Динэро», полученных в ответ на запрос из ООО КБ «Кубань Кредит»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 40702810100020004585 за период с 18 декабря 2017 по 11 февраля 2019, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 40702840400020004585 за период с 18 декабря 2017 по 11 февраля 2019, выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 40702840700021004585 за период с 18 декабря 2017 по 11 февраля 2019, сведения об IP-адресах ООО «Динэро», полученных в ответ на запрос из АО Банк «Национальный стандарт»;

- сведений об IP-адресах ООО «Динэро», выписки движения денежных средств по расчетному счету №40702840400020004585 ООО «Динэро» за период с 18 декабря 2017 г. по 18 сентября 2018 г., выписки движения денежных средств по расчетному счету №40702810100020004585 ООО «Динэро» за период с 18 декабря 2017 г. по 18 сентября 2018 г., полученных в ответ на запрос из АО Банк «Национальный стандарт»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТСО Прайм» № 40702810810000022971 за период с 29 апреля 2015 г. по 17 сентября 2018 г. и сведения об IP- адресах ООО «ТСО «Прайм», полученных в ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Динэро» № 40702810200050003113 за период с 08 сентября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. и сведения об IP-адресах, полученных в ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие»;

- компакт диска CD-R марки «Verbatim» №N113VL17D8091588C1, содержащего сведения об IP адресах ООО «ТСО «Прайм» и выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТСО «Прайм» по расчетному счету №40702810200010000209 за период с 01 января 2013 по 05 февраля 2016, полученных в ответ на запрос из ГК «АСВ» - «РЕГНУМ БАНК» (ООО);

- компакт диска CD-R марки «Verbatim» №N118VLI15D3062133C1, содержащего в том числе выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТСО Прайм» № 40702810800000010958 за период с 18 ноября 2014 по 03 декабря 2015, полученного в ответ на запрос из ГК «АСВ» - АКБ «Легион» (АО);

- выписки движения денежных средств по расчетному счету № 40702810013000000204 ООО «ЭнергоТехСнаб» за период с 08 июля 2011 г. по 18 февраля 2019 г., полученной в ответ на запрос из ПАО КБ «Межрегиональный промышленно-строительный банк»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ХАЙВЕЙ» № 40702810104000141632 за период с 02 ноября 2016 г. по 10 февраля 2017 г., выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ХАЙВЕЙ» № 40702810104000141632 за период с 10 февраля 2017 г. по 20 февраля 2017 г.; полученных в ответ на запрос из ПАО Банк «Возрождение»;

- выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ХАЙВЕЙ» № 40702810300000015603 за период с 01 марта 2016 г. по 11 февраля 2019 г. и сведения об IP-адресах ООО «ХАЙВЕЙ», полученных в ответ на запрос из ПАО «Плюс Банк» (Том №19 л.д. 170-179), признанными вещественными доказательствами (Том №17 л.д. 4, 8-19, 22, 26, 30, 34, 48-51, 56, 60-81, 85-187, 191-225, 229-235; Том№18 л.д. 4-27, 40, 44-56, 60, 64-70, 78-110, 118-239, 243, 246-25; Том №19 л.д. 4-10, 14, 19-68, 72-84, 88-98, 129-135, 139-141, 146, 150, 154-155, 160-162, 166-169, 180-190);

- заключением эксперта № 12/3-91 бухгалтерской судебной экспертизы от 21 мая 2019 года, по выводам которого общая сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018, составила *******руб. 14 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 43 коп.; общая сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, произведенных возвратов, а также поступлений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на счета указанных выше организаций в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 80 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 88 коп, а именно:

ООО «СИРИУС» ИНН 7743019822

- на расчетный счет № 40702810438000024668, открытый в ОСБ 7811 ВСП 01606 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 14;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 345 646 781 руб. 22 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 5 184 701 руб. 72 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 331 734 252 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 4 976 013 руб. 79 коп.

ООО «СТРОЙАКТИВ» ИНН 7714324363

- на расчетный счет №40702810200000092044, открытый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ******* руб. 81 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ***** руб. 48 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ***** руб. 81 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила **** руб. 48 коп.;

- на расчетный счет №40702810838000004178, открытый в ОСБ 7981 ВСП 01702 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 97/1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ****** руб. 05 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 4 377 310 руб. 73 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ******* руб. 05 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 4 377 310 руб.73коп.

- на расчетный счет №40702810700000049426, открытый в ДО «Улица 1905 года» в г. Москве ПАО «БАНК ВТБ», расположенном по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп.1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ***** руб. 61 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 12 233 543 руб. 66 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ****** руб. 62 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 9 852 781 руб. 19 коп.

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» ИНН 9701039186

- на расчетный счет №40702810202330001653, открытый ДО «Ленинский проспект» АО «АЛЬФА БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 78;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило **** руб. 99 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 349 239 руб. 01 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *** *** руб. 99 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила **** руб. 01 коп.

- на расчетный счет №40702810510000037132, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенном по адресу: г. Москва 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило **** руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 9 151 руб. 05 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ***** руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 ****. 05 коп.;

- на расчетный счет №40702810304000141652, открытый в ДО «ПОДОЛЬСКИЙ» ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенном по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 11;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило **** руб. 46 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 55 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *** руб. 46 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 55 коп.;

- на расчетный счет №40702810138000018864, открытый в ВСП №9038/01848 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Семёновская, 28;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ***** руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 42 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ****** руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 42 коп.;

ООО «РЕАЛ ТОРГ» ИНН 7743937830

- на расчетный счет №40702810238000006378, открытый в Доп. офисе №9038/01665 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, 29;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило **** руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 32 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 32 коп.;

ООО «СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 7722338313

- на расчетный счет №40702810638000056287, открытый в ВСП № 9038/01702 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 97/1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *** руб. 42 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 74 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в разм***** составила ******* руб. 54 коп.;

ООО «РАМПРОЕКТ» ИНН 7709960437

- на расчетный счет №40702810800000086418, открытый в дополнительном офисе «ОКТЯБРЬСКАЯ» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ***** руб. 10 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 10 коп.;

- на расчетный счет №40702810738000078314, открытый в ВСП № 9038/01701 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом 74, стр.5;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 58 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 15 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 6 907 729 руб. 77 коп.;

ООО «ГАРАНТСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 77314157

- на расчетный счет №40702810538000101083, открытый в дополнительном офисе №9038/01793 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, 6;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 29 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 29 коп.;

- на расчетный счет № 40702810700000015517, открытый в офисе ПАО «ПЛЮС БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Известковый переулок, дом 7, строение 1;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 00 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 00 руб., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 00 коп.;

- на расчетный счет №40702810380800004342, открытый в ДО «ПРОЛЕТАРСКОЕ» АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», расположенном по адресу: г. Москва, 3-й Крутицкий переулок, д. 11;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 78 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 46 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 82 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 23 106 руб. 72 коп.;

ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7722336370

- на расчетный счет №40702810313000000454, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер, д.7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 19 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 44 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 103 498 883 руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 25 коп.;

ООО «ТРАНССНАБ» ИНН 7743892794

- на расчетный счет №40702810513000000351, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский, пер., д.7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 18 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило ******* руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 1 426 342 руб. 04 коп.;

ООО «АЖУР» ИНН 7743194045

- на расчетный счет №40702810200000036747, открытый в отделении «Нагатинская пойма» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 18, корп. 2;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 10 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 10 коп.;

-на расчетный счет №40702810500000103552, открытый в дополнительном офисе «Октябрьская» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 2А;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 46 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 66 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 46 коп.;

- на расчетный счет №40702810238000062888, открытый в ВСП №9038/01848 Московского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 28;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб 26 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 26 коп.;

ООО ТК «ШЁЛК» ИНН 7721373386

- на расчетный счет №40702810813000000475, открытый в Филиале «Московский» ПАО КБ «МПСБ», расположенном по адресу: г. Москва, Большой Строченовский пер, д.7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 76 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 03 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 76 коп.;

- на расчетный счет №40702810800000013021, открытый в отделении «Отделение «Проспект Мира» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, пер. Банный, д. 3;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило ******* руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 1 111 282 руб. 17 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 55 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 80 коп.;

ООО «ДИНЭРО» ИНН 7839090417

- на расчетный счет №40702810700750000017, открытый в Дополнительном офисе «ПРИМОРСКИЙ» КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО, расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 56 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 56 коп.;

- на расчетный счет №40702810200050003113, открытый в Головном офисе Ф-ла Санкт-Петербург ПАО БАНКА «ФК Открытие» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, дом 3, лит. «А»;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило 1 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила 15 руб. 00 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило 1 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила 15 руб. 00 коп.;

ООО «ТСО ПРАЙМ» ИНН 7701986779

- на расчетный счет №407028****22971, открытый в ДО «МАЯКОВСКИЙ» Филиала Центральный ПАО БАНК «ФК Открытие» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 32А, стр. 9, стр. 13;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 73 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 75 коп.;

- на расчетный счет №407****010958, открытый в ГО БАНКА АКБ «ЛЕГИОН» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 50 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила ******* руб. 95 коп.;

ООО «ХАЙВЕЙ» ИНН 7743136491

- на расчетный счет №4070****632, открытый в дополнительном офисе «Подольский» ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», расположенном по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, дом 11;

за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 76 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 13 января 2015 по 06 августа 2018 составила *******руб. 69 коп.;

за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 поступило *******руб. 76 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5 % за период с 30 января 2016 по 06 августа 2018 составила *******руб. 69 коп. (Том №20 л.д.68-179);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 07 августа 2018 года, содержащихся на CD-RW диск № 12/УСК/6-702c (серийный номер «HLD674KH21203663A03»), телефонных переговоров обвиняемого Куртулмуша ******* по абонентскому номеру телефона 8-******* за период с 13 июля 2017 по 21 ноября 2017, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Куртулмуша ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. При прослушивании телефонных переговоров Куртулмуш ******* пояснил:

11 октября 2017 года, 14 час. 42 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, собеседником является Дмитрий, который являлся клиентом, фамилию его он не помнит. А так же пояснил, что основным его источником дохода является прибыль организации «Скор Логистик». В процессе осуществления этой деятельности возникла необходимость в осуществлении транзита. Он предполагает, что Дмитрий звонил ему для получения документов, возможно ранее Дмитрий не дозвонился Атасою. ******* отвечал за работу бухгалтерии и получал от них документы. Дмитрий просил предоставить «закрывающие» документы, вероятно это накладная и счет-фактура. Такие документы были необходимы после осуществления транзитирования денежных средств. Более по существу данного разговора и уголовного дела пояснять отказался;

16 ноября 2017 года, 17 час. 50 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, собеседником является родственник его жены по имени Омар. Омар хотел перевести деньги в Турцию. На предложении Омара он согласился, однако фактически никаких действий они не совершили. Более по существу данного разговора и уголовного дела пояснять отказался;

17 ноября 2017 года, 12 час. 57 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, собеседником является гражданин Турецкой республики И*******, который приезжает время от времени в Россию. Речь в разговоре идет о деньгах, которые И******* передал ему в долг, а он И*******у вернул. Через кого он передавал деньги он не помнит;

20 ноября 2017 года, 12 час. 16 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, более по существу данного разговора и уголовного дела пояснять отказался;

16 августа 2017 года, 12 час. 18 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, говорит на турецком языке, собеседником является заказчик товара фирмы «Скор Логистик», они обсуждают перевозку товара. Фактически перевозка не состоялась;

28 сентября 2017 года, 14 час. 35 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, кто является его собеседником, он не помнит. Этот мужчина хотел, чтобы он обналичил денежные средства. Почему этот мужчина обратился к нему, он не знает;

30 октября 2017 года, 13 час. 36 мин. - голос на данной записи принадлежит ему, его собеседником является представитель фирмы «Фитекс», сотрудник которой заказывает машину (Том №21 л.д.102-108);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 07 августа 2018 года, содержащихся на CD-RW диск №12/УСК/6-702c (серийный номер «HLD674KH21203663A03»), телефонных переговоров обвиняемого Арыкана ******* 8-******* за период с 09 июня 2017 по 28 ноября 2017, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Арыкана ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. При прослушивании телефонных переговоров Арыкан ******* от дачи пояснений отказался (Том №22 л.д.93-100);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 07 августа 2018 года, содержащихся на CD-RW диск №12/УСК/6-712c (серийный номер «MWD645MD29101638»), телефонных переговоров обвиняемого Арыкана ******* 8-******* за период с 31 августа 2018 по 20 июня 2018, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Арыкана ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. При прослушивании телефонных переговоров Евминенкова ******* пояснила:

31 января 2018, 11 час. 07 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, они с ним обсуждают приход денег на его компании;

01 февраля 2018, 12 час. 49 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, они с ним обсуждают приход денег на его компании;

05 февраля 2018, 16 час. 29 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, они с ним обсуждают вопрос открытия юридических лиц;

08 февраля 2018, 11 час. 24 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, он просит сделать разовое перечисление на ООО «Инвестстрой», а потом с нее осуществить перевод на счета ООО «Строй-мастер» и ООО «ТКС»;

15 февраля 2018, 16 час. 20 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, она просила его, так как их вызвали в налоговую по ООО «Инвестстрой» и ей нужен был генеральный директор компании в адрес которой был осуществлен платеж с ООО «Инвестстрой» в интересах Арыкана *******;

27 февраля 2018, 15 час. 58 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, они с ним обсуждали возможность перечисления по представленным им реквизитам, так как эта компания имела признаки фиктивности, а они уже несколько раз делали похожие платежи, а потом приходилось платить большие налоги, поэтому это было не выгодно;

27 февраля 2018, 16 час. 08 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, в этом разговоре обсуждался вопрос подписания генеральным директором ООО «Ажур» или ООО «Созвездие» по платежу, но потом они отказались от совершения этого платежа;

04 апреля 2018, 12 час. 03 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, она с ним обсуждает приход денег на счета ООО «Ажур» и ООО «Созвездие»;

09 апреля 2018, 14 час. 22 мин. - голос на данной записи принадлежит ей, собеседником является Арыкан *******, она с ним обсуждает приход денег на счета ООО «Ажур» и ООО «Созвездие» (Том №23 л.д.72-82);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 07 августа 2018 года, содержащихся на CD-RW диск №12/УСК/6-712c (серийный номер «MWD645MD29101638»), телефонных переговоров обвиняемого Арыкана ******* 8-******* за период с 31 августа 2018 по 20 июня 2018, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Арыкана ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. При прослушивании телефонных переговоров Соловей ******* от дачи пояснений отказалась (Том №23 л.д.208-217);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 07 августа 2018 года, содержащихся на CD-RW диск №12/УСК/6-703 (серийный номер «HLD674KH21203768B03»), телефонных переговоров обвиняемого Атамирзаева ******* 8-******* за период с 09 октября 2017 по 22 октября 2017, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемого Атамирзаева ******* и его соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. При прослушивании телефонных переговоров Атамирзаев ******* пояснил:

12 октября 2017, 11 час. 09 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является бухгалтер И*******а по имени Сахиба. Они обсуждают, что ******* попросил его предоставить акт сверки по обналиченным денежным средствам, а Сахиба обещает ему сделать его как можно скорее;

14 октября 2017, 13 час. 21 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является один из клиентов, имени которого он не помнит. Они обсуждают сроки поставки товара и место его отгрузки. Клиент хотел передать ему деньги за товар и спрашивал, где это можно сделать, а также о местонахождении товара (трехслойный трикотаж);

16 октября 2017, 11 час. 12 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является бухгалтер И*******а по имени Сахиба. Он спрашивал у нее, поступили ли на счет ООО «Ажур» безналичные денежные средства в счет наличных от И*******а;

18 октября 2017, 12 час. 55 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является мужчина по имени *******а. В данном разговоре они обсуждают, что кто-то, кто именно не помнит, отдал ему наличными 1 600 000 рублей, которые он отдал либо Атасою, либо *******у, точно не помнит, а при проверке выяснилось, что не хватает 500 000 рублей;

18 октября 2017, 13 час. 04 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является Бахром, являющийся продавцом фруктов. В разговоре Бахром спрашивает, величину процента, под который будут обналичены денежные средства, на что он отвечает Бахрому, что цена будет составлять 6-6,5%;

18 октября 2017, 14 час. 02 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является Карим *******ов. В данном разговоре он просит Карима забрать наличные денежные средства за товар на рынке в районе «Люблино»;

18 октября 2017, 15 час. 09 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является Бахром. В разговоре они обсуждают какой-то платеж, какой именно не помнит;

22 октября 2017, 16 час. 41 мин. - голос на данной записи, обозначенный как «Б», принадлежит ему, собеседником является Сахиба. Они в данном разговоре обсуждают, что со счета ООО «Ажур» на счет ООО «Дока текстиль» должны быть перечислены 1 200 000 рублей, которые будет по частям обналичены за вычетом 5 %, которые будут удержаны И*******ом в качестве вознаграждения (Том №24 л.д. 89-95);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 18 августа 2018 года, содержащихся на DVD-R диск № 670 (672) (серийный номер «MFP70VG311028384»), телефонных переговоров обвиняемой Ануровой ******* 8-******* за период со 02 марта 2018 по 21 марта 2018, полученных в рамках оперативно-розыскного мероприятия – «прослушивание телефонных переговоров», свидетельствующих о причастности обвиняемой Ануровой ******* и ее соучастников к незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы. При прослушивании телефонных переговоров Анурова ******* пояснила:

06 марта 2018, 13 час. 50 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «НЛО», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что они обсуждают возникший вопрос с ИП, где она в накладной и счет фактуре ООО «Ажур» поставила подпись от имени номинального генерального директора без фактического перечисления со счета указанной компании (в связи с чем не помнит) и требовалось предоставление данных документов в таможенные органы, на что она возмущалась, так как не было оплаты;

14 марта 2018, 13 час. 03 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «НЛО», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что она говорит Атасою о необходимости предоставления первичных документов от ООО «Велес» по ранее осуществленному платежу;

19 марта 2018, 12 час. 27 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «НЛО», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что ******* дает указание о дальнейшем перечислении денежных средств по ранее переданным реквизитам организаций;

20 марта 2018, 12 час. 08 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «НЛО», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является мама девушки, которой она ранее звонила по указанию Евминенковой *******, чтобы данная девушка приехала в офис, как она предполагала для получения денег от Евминенковой ******* В данном случае, приехала мама девушки, которой она изначально звонила;

Также при осмотре и прослушивании DVD-R диска № 669 (671) (серийный номер «PSP3****0309322») содержащего в том числе телефонные переговоры по абонентскому номеру 8-*******, находящемуся в пользовании Ануровой *******, за период 12 марта 2018 по 31 марта 2018, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров» Анурова ******* пояснила:

13 марта 2018, 11 час. 54 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «НЛО», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является Сергей, который звонил ей от *******. Из данного разговора следует, что они обсуждают вопрос оформления первичных документов по его первоначальному зачислению денежных средств;

29 марта 2018, 11 час. 10 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «НЛО», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является Сергей, который звонил ей от *******. Из данного разговора следует, что Сергей спрашивает ее о наличии возможности зачислить денежные средства на фиктивную организацию с целью дальнейшего обналичивания;

Также при просмотре и прослушивании CD-RW диска №12/УСК/6-702c (серийный номер «HLD674KH21203663A03») содержащего в том числе телефонные переговоры по абонентскому номеру 8-*******, находящемуся в пользовании Арыкана ***., за период с 31 января 2018 по 18 апреля 2018, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров», Анурова ******* пояснила:

01 февраля 2018, 14 час. 35 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «О», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что ******* дает ей указание о дальнейшем перечислении денежных средств подлежащих последующему обналичиванию;

06 февраля 2018, 13 час. 44 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «О», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что ******* дает ей указание о дальнейшем перечислении денежных средств подлежащих последующему обналичиванию;

07 февраля 2018, 14 час. 53 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «О», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что ******* дает ей указание о дальнейшем перечислении денежных средств подлежащих последующему обналичиванию;

13 апреля 2018, 15 час. 31 мин. - голос, обозначенный аббревиатурой «О», на данной записи принадлежит ей, ее собеседником является *******. Из данного разговора следует, что ******* дает ей указание о дальнейшем перечислении денежных средств подлежащих последующему обналичиванию (Том №24 л.д. 244-252).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Судебная экспертиза проведена в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, ее выводы надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данному заключению суд не усматривает.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено, также судом не установлено фактов применения противоправных действий в отношении подсудимых.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 89 УПК РФ, в связи с чем их результаты являются допустимыми доказательствами по делу.

Содержание результатов оперативно-розыскных мероприятий –объективно свидетельствует об осведомленности соучастников о фактических обстоятельствах преступления, достоверно подтверждает роль каждого из подсудимых в его совершении.

При этом сведения, содержащиеся в результатах оперативно-розыскных мероприятий, соответствуют показаниям подсудимых.

Об умысле подсудимых свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ их действий.

По ходатайству защиты в судебном заседании были допрошены ряд свидетелей.

Свидетель *******ов М.Г. показал, что он является арендатором складских помещений. Куртулмуш ******* снимал склад на Амурской, работал в ООО «Созвездие», в какой должности, ему не известно, занимался тканями. Он частенько был очевидцем поставки Куртулмушу *******у товара, а именно тканей из Турции.

Свидетель Ибадлаев М.В. показал, что когда он приехал в Россию на заработки, то познакомился с Атамирзаевым *******, устроился на работу кладовщиком к Куртулмушу *******у в складское помещение, расположенное на Амурской, д.1. в его обязанности, как кладовщика входило выдача товара по накладным, разгрузка фур, отсортировка товара, контактировал с клиентами по поводу выдачи товара.

Показания допрошенных свидетелей защиты не подтверждают, а также не опровергают причастность подсудимых к совершенному преступлению.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых материалами дела доказана, а их действия правильно квалифицированы по п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимыми и неустановленными соучастниками в составе организованной группы, поскольку они заранее объединились для совершения преступления в устойчивую и сплоченную группу лиц, с четким распределением ролей и единым корыстным умыслом, характеризующуюся длительностью существования, организованностью и конспирацией преступной деятельности.

Об особо крупном размере свидетельствует сумма извлеченного дохода, превышающая девять миллионов рублей.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, возраст и данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Куртулмуш *******, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Куртулмуша ******* в соответствии в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, из благотворительного фонда «Дом Доброты», наличие благодарности, благодарственного письма, наличие на иждивении супруги, оказание материальной помощи близким родственникам, осуществление благотворительной помощи, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Суд также принимает во внимание заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №956 от 05 июня 2019 года по выводам которой, Куртулмуш ******* хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал им в период инкриминируемого ему деяния. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего психиатрического обследования в период инкриминируемого Куртулмушу *******у деяния, он не обнаруживал и признаков какого-либо временного расстройства психической деятельности. Об этом свидетельствуют: целенаправленный и последовательный характер его действий, отсутствие в его поведении признаков бреда и галлюцинаций или каких-либо иных симптомов болезненного нарушения психической деятельности. Поэтому он в период инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Куртулмуш ******* может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Признаков синдрома зависимости от алкоголя и наркотических веществ он не обнаруживает, в лечении от наркомании и социальной реабилитации не нуждается. В назначении принудительных мер медицинского характера Куртулмуш ******* не нуждается (Том №21 л.д.81-82).

Арыкан ******* на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Арыкана ******* в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, с места работы, наличие на иждивении беременной супруги, оказание материальной помощи близким родственникам, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Суд также принимает во внимание заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №**** от 05 июня 2019 года по выводам которой Арыкан ******* хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал им в период инкриминируемого ему деяния. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего психиатрического обследования в период инкриминируемого Арыкану ***** деяния, он не обнаруживал и признаков какого-либо временного расстройства психической деятельности. Об этом свидетельствуют: целенаправленный и последовательный характер его действий, отсутствие в его поведении признаков бреда и галлюцинаций или каких-либо иных симптомов болезненного нарушения психической деятельности. Поэтому он в период инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Арыкан ******* может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Признаков синдрома зависимости от алкоголя и наркотических веществ он не обнаруживает, в лечении от наркомании и социальной реабилитации не нуждается. В назначении принудительных мер медицинского характера Арыкан ******* не нуждается (Том №22 л.д.59-60).

Евминенкова ******* на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимой Евминенковой ******* в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, с места работы, из благотворительного фонда «Дом Доброты», осуществление благотворительной помощи, наличие инвалидности, сведения о состоянии ее здоровья и здоровья ее близких.

Суд также принимает во внимание заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №**** от 05 июня 2019 года по выводам которой Евминенкова ******* хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдала им в период инкриминируемого ей деяния. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего психиатрического обследования в период инкриминируемого Евминенковой ******* деяния, она не обнаруживала и признаков какого-либо временного расстройства психической деятельности. Об этом свидетельствуют: целенаправленный и последовательный характер ее действий, отсутствие в его поведении признаков бреда и галлюцинаций или каких-либо иных симптомов болезненного нарушения психической деятельности. Поэтому она в период инкриминируемого ей деяния могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Евминенкова ******* может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Признаков синдрома зависимости от алкоголя и наркотических веществ она не обнаруживает, в лечении от наркомании и социальной реабилитации не нуждается. В назначении принудительных мер медицинского характера Евминенкова ******* не нуждается (Том №23 л.д.54-55).

Соловей ******* на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимой Соловей ******* в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, с места работы, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, родителей пенсионных возрастов, сведения о состоянии ее здоровья и здоровья ее близких.

Атамирзаев ******* на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимому Атамирзаеву *******, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, наличие на иждивении супруги, матери пенсионного возраста, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Суд также принимает во внимание заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №*** от 05 июня 2019 года по выводам которой Атамирзаев ******* хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал им в период инкриминируемого ему деяния. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего психиатрического обследования в период инкриминируемого Атамирзаеву ******* деяния, он не обнаруживал и признаков какого-либо временного расстройства психической деятельности. Об этом свидетельствуют: целенаправленный и последовательный характер его действий, отсутствие в его поведении признаков бреда и галлюцинаций или каких-либо иных симптомов болезненного нарушения психической деятельности. Поэтому он в период инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время Атамирзаев ******* может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Признаков синдрома зависимости от алкоголя и наркотических веществ он не обнаруживает, в лечении от наркомании и социальной реабилитации не нуждается. В назначении принудительных мер медицинского характера Атамирзаев ******* не нуждается (Том №24 л.д.70-71).

Анурова ******* на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимой Ануровой *******, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, с места работы, наличие благодарственного письма, наличие на иждивении матери, которой установлена инвалидность, осуществление благотворительной помощи, сведения о состоянии ее здоровья и здоровья ее близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимых Куртулмуша *******, Арыкана *******, которые хоть и являются гражданами Республики Турции, однако длительное время находятся на территории Российской Федерации, обременены семейными связями, супруги и дети которых являются гражданами Российской Федерации, имеют фактическое место жительства на территории Российской Федерации; конкретные обстоятельства дела, их поведение после совершения преступления, отсутствие судимостей, а также совокупность смягчающих ответственность обстоятельств в отношении каждого подсудимого и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить Куртулмушу *******у, Арыкану ****, наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимых Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой ******* и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Евминенковой *******, Соловей *******, Ануровой ******* наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого Атамирзаева *******, конкретные обстоятельства преступления, суд считает необходимым назначить Атамирзаеву ******* наказание в виде лишения свободы, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Помимо этого, учитывая направленность деяния подсудимых, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание, предусмотренное санкцией п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ в виде штрафа.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимых.

С учетом фактических обстоятельств преступления и данных о личности подсудимого Атамирзаева ******* основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы Атамирзаева ******* назначается в исправительной колонии общего режима с учетом фактических обстоятельств дела и данных о его личности.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, учитывает отношение подсудимых к содеянному, смягчающие обстоятельства, а также положения ст.67 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Куртулмуша ******* виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 400 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Куртулмушу *******у наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Куртулмушу *******у в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Куртулмуша ******* время его задержания в период с 07 августа 2018 года до 09 августа 2018 года и нахождения под домашним арестом в период с 09 августа 2018 года до 04 апреля 2020 года в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.

Признать Арыкана ******* виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере ***** рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Арыкану **** наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Арыкану ***** в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Арыкана ******* время его задержания в период с 07 августа 2018 года до 09 августа 2018 года и нахождения под домашним арестом в период с 09 августа 2018 года до 04 апреля 2020 года в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.

Признать Евминенкову ***** виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Евминенковой **** наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года, возложив на осужденную обязанности в период испытательного срока не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Евминенковой ******* в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Евминенковой ******* время ее задержания в период с 07 августа 2018 года до 09 августа 2018 года и нахождения под домашним арестом в период с 09 августа 2018 года до 07 августа 2019 года в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.

Признать Соловей ***** виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Соловей ***** наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года, возложив на осужденную обязанности в период испытательного срока не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Соловей ******* в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Соловей ******* время ее задержания в период времени с 07 августа 2018 года до 09 августа 2018 года и нахождения под домашним арестом в период с 09 августа 2018 года до 07 августа 2019 года в соответствии с положениями ст.72 УК РФ.

Признать Атамирзаева ******* виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей.

Срок отбывания наказания Атамирзаеву ******* исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1, ч.3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время задержания Атамирзаева ******* в период с 07 августа 2018 года до 09 августа 2018 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время содержания под домашним арестом в период с 09 августа 2018 года до 04 апреля 2020 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Назначенное Атамирзаеву ******* наказание в виде лишения свободы считать отбытым.

Признать Анурову ***** виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 50 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ануровой ****** наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года, возложив на осужденную обязанности в период испытательного срока не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Ануровой ******* в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит перечислению по реквизитам: получатель платежа УФК по г.Москве (ГУ МВД России по г. Москве), л/сч 04731399310, ИНН 7707089101, КПП 770701001, БИК 044525000, р/сч 40101810045250010041, Банк получателя- ГУ Банка России по ЦФО, ОКТМО 45382000, КБК 18811621010016000140, УИН 0.

Вещественное доказательство по делу: - диски, USB-флеш-накопители, документы, хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела – хранить при деле; - мобильные телефоны с сим-картами, ноутбук – вернуть по принадлежности; - предметы, документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве – оставить по месту хранения до принятия решения по выделенному уголовному делу; - денежные средства в российских рублях в сумме 6 709 450 рублей 00 копеек, в иностранной валюте в сумме 46 862 доллара США, изъятые в ходе обыска в жилище Куртулмуша ******* – вернуть по принадлежности Куртулмушу *******у.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья О.А. Багрова