Приговор

Дело № 1- 333/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 09 декабря 2020 г.

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Аверченко Е.П., с участием государственных обвинителей Замоскворецкой межрайонной прокуроры г. Москвы Руднева М.А., Севрюгиной А.Е., подсудимого Колягина Е.И., защитника – адвоката Титова В.М., представившего удостоверение № 8140 и ордер № 452 от 07.08.2020, представителя потерпевшего - адвоката Апаликова Н.С., при помощнике судьи Савенкове Е.А., секретарях судебного заседания Цукановой О.А., Ковыневой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Колягина Евгения Игоревича, (паспортные данные),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Колягин Е.И. виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Колягин Е.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, примерно в октябре 2018 г., точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, разработал преступный план, предусматривающий ряд последовательных действий, направленных на достижение преступного результата, а именно: подыскать организацию, которой необходимо совершить операцию по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не пользуясь услугами банка, ввести в заблуждение представителя данной организации и иных лиц, относительно своих преступных намерений, представляясь вымышленным именем и демонстрируя копию подложного паспорта гражданина РФ на вымышленное имя с его фотографией, предоставить реквизиты юридических лиц, с которыми имелась договоренность о транзитном переводе денежных средств; в дальнейшем, планировалось перевести данные денежные средства на подконтрольные расчетные счета, составить необходимую документацию по фиктивным взаимоотношениям между юридическими лицами, распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.

Так, на стадии подготовки к планируемому преступлению, примерно в октябре 2018 года, точное время не установлено, Колягин Е.И., под предлогом совершения транзитного банковского перевода за примерно 5,5 процентов от суммы платежа произведенного сторонней организацией, за якобы реально выполненные работы, в неустановленном месте, ввел в заблуждение путем обмана главного бухгалтера ООО «Велес» ИНН 5040094727 ФИО, убедив в том, что данный перевод будет является законным.

Кроме того, Колягин Е.И. примерно в период времени с октября 2018 года до 22 ноября 2018 года при неустановленных обстоятельствах подыскал электронную почту .

Затем, примерно в период времени с октября 2018 года до 22 ноября 2018 года, точное время не установлено, Колягин Е.И., с целью конспирации своих преступный действий и своей личности, при неустановленных обстоятельства подыскал фотографию неустановленного подложного паспорта гражданина РФ на имя Митина Романа Игоревича, со своей фотографией.

С целью осуществления задуманного, примерно в период времени с октября 2018 года до 22 ноября 2018 года, точное время не установлено, Колягин Е.И. у ранее не знакомых ФИО и ФИО, не осведомленных о его умысле, находясь в неустановленном месте, выяснил, что у руководства ООО «ИндигоТрансСервис» (ИНН 7714634407) возникла необходимость совершения операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не пользуясь услугами банка, после чего, в указанное время, с целью выполнения задуманного, сообщил ФИО о готовности оказать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не пользуясь услугами банка.

Примерно в то же время, в период времени с октября 2018 года до 22 ноября 2018 года, точное время не установлено, Колягин Е.И. подыскал реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно ООО «Доход» ИНН 3662267121, ООО «БСА Бизнес системы Аудит» ИНН 7728890383, ООО «Велес» ИНН 7717790605, ООО «Группа компаний «Эксперт» ИНН 3849051120, ООО «Технодил» ИНН 7726432878, ООО «Содружество» ИНН 3808219014, ООО «Базис-Торг» ИНН 3663137291, ООО «Единая Энергетическая Сеть» ИНН 3811447684 для последующей передачи их главному бухгалтеру ООО «Велес» ИНН 5040094727 ФИО, имеющей возможность осуществить транзитный перевод денежных средств.

Затем, Колягин Е.И., исполняя преступный план, примерно в период времени с октября 2018 года до 22 ноября 2018 года, точное время не установлено, договорился о встрече с заместителем генерального директора ООО «ИндигоТрансСервис» ФИО, ФИО и ФИО, не осведомленными о преступном умысле, 22 ноября  2018 г. в «Центре международной торговли» по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.

22 ноября 2018 г., примерно с 13 до 14 часов, Колягин Е.И., находясь в «Центре международной торговли», расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, в ходе переговоров с ФИО, ФИО и ФИО ввел их в заблуждение, представляясь именем Роман, заранее не собираясь выполнять взятых на себя обязательств, высказывал намерение оказать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не пользуясь услугами банка, таким образом, обманул их.

Затем, 26 ноября 2018 г., примерно с 13 до 14 часов, Колягин Е.И., находясь в «Центре международной торговли» по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, в ходе переговоров с ФИО и ФИО ввел их в заблуждение, представляясь именем Роман, и, заранее не собираясь выполнять взятых на себя обязательств, высказывал намерение оказать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную в течение 3-4 дней, не пользуясь услугами банка, за 13,5 процентов от суммы платежа, не пользуясь услугами банка, таким образом, обманул их. Затем, в указанное время, с целью показания реальности осуществления возможности обналичивания денежных средств, предоставил ФИО банковские реквизиты ООО «ВЕЛЕС» ИНН 5040094727, для осуществления перевода на расчётный счет данного Общества, денежных средств с расчетного счета ООО «ИндигоТрансСервис».

Затем, примерно в период времени с 27 ноября 2018 г. по 03 декабря 2018 г., точное время не установлено, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Колягина, ФИО, будучи уверенным, что Колягин Е.И. окажет услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, находясь в офисе по адресу: г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 5, дал указание главному бухгалтеру ООО «ИндигоТрансСервис» ФИО о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Велес» ИНН 5040094727, после чего, последняя, осуществила безналичные переводы по формальным основаниям (за подсыпку бортов карьера), с использованием дистанционной системы «Банк-Клиент», с расчетного счета ООО «ИндигоТрансСервис» № 40702810200000000216, открытого в ООО «БАНК РСИ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 35 строение 1, на расчетный счет ООО «Велес» ИНН 5040094727, № 40702810240350007536, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковский, д. 3, на общую сумму 28 417 368 рублей, а именно: 27 ноября 2018 г., согласно платежному поручению № 1277 от 27 ноября 2018 г. на сумму 5 080 680 рублей, 27 ноября 2018 г., согласно платежному поручению № 1278 от 27 ноября 2018 г. на сумму 5 180 480 рублей, 29 ноября 2018 г., согласно платежному поручению № 1297 от 29 ноября 2018 г. на сумму 5 480 980 рублей, 30 ноября 2018 г., согласно платежному поручению № 1307 от 30 ноября 2018 г. на сумму 5 094 748 рублей, 03 декабря 2018 г., согласно платежному поручению № 1313 от 03 декабря 2018 г. на сумму 7 580 480 рублей. Таким образом, Колягин Е.И., получив в незаконное владение денежные средства в размере 28 417 368 рублей, получил возможность ими распоряжаться.

После чего, Колягин Е.И., примерно в период времени с 27 ноября 2018 г. по 02 декабря 2018 г., находясь в неустановленном месте, с использованием мессенджера «WhatsApp» передал главному бухгалтеру ООО «Велес» ИНН 5040094727 ФИО реквизиты подконтрольных ООО «Доход» ИНН 3662267121, ООО «БСА Бизнес системы Аудит» ИНН 7728890383, ООО «Велес» ИНН 7717790605, ООО «Группа компаний «Эксперт» ИНН 3849051120, ООО «Технодил» ИНН 7726432878, ООО «Содружество» ИНН 3808219014, ООО «Базис-Торг» ИНН 3663137291, ООО «Единая Энергетическая Сеть» ИНН 3811447684 для последующего перевода денежных средств, поступивших от ООО «ИндигоТрансСервис» на расчетный счет ООО «Велес» ИНН 5040094727.

Далее, ФИО, по согласованию с руководителем ООО «Велес» ИНН 5040094727 ФИО, действуя по ранее достигнутой договоренности с Колягиным Е.И., будучи неосведомленными о его преступном умысле, в период времени со 02 декабря 2018 г. по 04 декабря 2018 г., подготовила платежные поручения и удаленно, находясь в неустановленном месте, частично осуществила переводы денежных средств, поступивших от ООО «ИндигоТрансСервис», в общей сумме в размере 26 849 025 рублей 80 копеек, с расчетного счета ООО «Велес» ИНН 5040094727, № 40702810240350007536, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковский, д. 3, на расчетные счета:

03 декабря 2018 г. ООО «Доход» ИНН 3662267121, открытого в Тамбовском филиале АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д. 20, № 40702810602250000299 в сумме 2 262 120 рублей, согласно платежному поручению № 81 от 02 декабря 2018 г.,

03 декабря 2018 г. ООО «Велес» ИНН 7717790605, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, № 40702810638000106247 в сумме 830 826 рублей, согласно платежному поручению № 87 от 03 декабря 2018 г.,

03 декабря 2018 г. ООО «Содружество» ИНН 3808219014, открытого в ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, № 40702810662160034197 в сумме 9 896 471 рубль 20 копеек, согласно платежному поручению № 86 от 02 декабря 2018 г.,

03 декабря 2018 г. ООО «Базис-Торг» ИНН 3663137291, открытого в Тамбовском филиале АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д. 20, № 40702810902250000300 в сумме 2 437 880 рублей, согласно платежному поручению № 83 от 02 декабря 2018 года,

04 декабря 2018 года ООО «БСА Бизнес системы Аудит» ИНН 7728890383, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, № 40702810138000009624 в сумме 1 706 300 рублей, согласно платежному поручению № 92 от 04 декабря 2018 года,

04 декабря 2018 года ООО «Группа компаний «Эксперт» ИНН 3849051120, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, № 40702810618350004444 в сумме 980 642 рублей, согласно платежному поручению № 91 от 04 декабря 2018 года,

04 декабря 2018 года ООО «Технодил» ИНН 7726432878, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2, № 40702810014000001473 в сумме 5 212 211 рублей, согласно платежному поручению № 90 от 04 декабря 2018 года,

04 декабря 2018 года ООО «Единая Энергетическая Сеть» ИНН 3811447684, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, № 40702810618350018346 в сумме 3 522 575 рублей 60 копеек, согласно платежному поручению № 93 от 04 декабря 2018 года, подконтрольных Колягину, а всего на общую сумму 26 849 025 рублей 80 копеек.

Таким образом, Колягин Е.И., получив в незаконное владение денежные средства ООО «ИндигоТрансСервис» в сумме 28 417 368 рублей, распорядился 26 849 025 рублями 80 копейками по своему усмотрению.

При этом, согласно ранее достигнутой договоренности с Колягиным Е.И., ФИО, не осведомленная о его умысле, оставила на указанном расчётном счете ООО «Велес» ИНН 5040094727, № 40702810240350007536, открытом в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковский, д. 3 денежные средства в размере 1 568 342 рубля 20 копеек (разница между 28 417 368 рублей, поступивших от ООО «ИндигоТрансСервис» и 26 849 025 рублей 80 копеек, отправленных с расчетного счета ООО «Велес» ИНН 5040094727 на расчетные счета вышеуказанных организаций, что составляет примерно 5,5 процентов от суммы платежа) в качестве дохода от транзитной операции с денежными средствами ООО «ИндигоТрансСервис». То есть, Колягин Е.И. распорядился оставшимися денежными средствами в размере 1 568 342 рубля 20 копеек ООО «ИндигоТрансСервис» по своему усмотрению, обратив их в пользу ООО «Велес» ИНН 5040094727.

Колягин Е.И. по электронной почте …[email protected] прислал:

- 29 ноября 2018 года в 15 часов 01 минуту с указанной электронной почты на электронную почту [email protected], используемую ФИО, подготовленный при неустановленных обстоятельствах в указанное время бланк договора № 5-10-И от 01 октября 2018 года для подписания его руководителем ООО «Велес» ИНН 5040094727, а также осуществлял контроль переводов денежных средств с расчетного счета ООО «Велес» ИНН 5040094727, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу г. Москва, ул. Вавилова д. 19, путем получения на указанную электронную почту писем с электронного адреса [email protected], используемую ФИО: письмо от 03 декабря 2018 г. 10 часов 36 минут с вложенными платежными поручениями: № 83 от 02.12.2018 г. о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Базис-Торг» ИНН 3663137291, открытого в Тамбовском филиале АО «Россельхозбанк», в сумме 2 437 880 рублей, № 81 от 02.12.2018 г. о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Доход» ИНН 3662267121, открытого в Тамбовском филиале АО «Россельхозбанк», в сумме 2 262 120 рублей; письмо от 04 декабря 2018 г. 12 часов 04 минуты с вложенными платежными поручениями: № 92 от 04.12.2018 г. о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «БСА Бизнес системы Аудит» ИНН 7728890383, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, в сумме 1 706 300 рублей, № 91 от 04.12.2018 г. о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Группа компаний «Эксперт» ИНН 3849051120, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», в сумме 980 642 рублей, № 90 от 04.12.2018 г. о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Технодил» ИНН 7726432878, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2, в сумме 5 212 211 рублей; письмо от 04 декабря 2018 г. 12 часов 57 минуты с вложенными платежным поручением: № 93 от 04.12.2018 г. о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Единая Энергетическая Сеть» ИНН 3811447684, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, в сумме 3 522 575 рублей 60 копеек; письмо от 30 ноября 2018 г. в 12 часов 51 минуту с вложенной выпиской по расчетному счету ООО «Велес» ИНН 5040094727 с полученными денежными средствами от ООО «ИндигоТрансСервис» в период с 26 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.; от 03 декабря 2018 г. в 10 часов 45 минут с вложенной выпиской по расчетному счету ООО «Велес» ИНН 5040094727 с полученными денежными средствами от ООО «ИндигоТрансСервис» и переводами на организации, указанные Колягиным Е.И. в период с 26 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года; письмо от 04 декабря 2018 года в 12 часов 14 минуты с вложенными актом сверки между ООО «ИндигоТрансСервис» и ООО «Велес» и счет-фактурами о выполнении работ для ООО «ИндигоТрансСервис».

После изложенного, не выполнив фактически обязательств перед ООО «ИндигоТрансСервис» по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, Колягин Е.И. скрылся.

Таким образом, Колягин Е.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана - денежных средств ООО «ИндигоТрансСервис» в размере 28 417 368 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый Колягин Е.И. вину в совершении преступления в судебном заседании не признал, ссылаясь на непричастность и оговор со стороны свидетелей, при этом показал, что переговоры об обналичивании денежных средств при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах с ФИО не вел, денежных средств путем обмана не похищал, другим именем не представлялся, банковские реквизиты компаний для перечисления денежных средств никому, в том числе ФИО и ФИО, не предоставлял, к деятельности указанных в обвинительном заключении компаний никакого отношения не имеет; адрес электронной почты ему (Колягину) не знаком, переписку по нему не вел, вместе с тем он (Колягин) давал пользоваться своим домашним компьютером ранее знакомому ФИО – мужу ФИО, который мог создать на нем данный аккаунт.

Несмотря на отрицание вины Колягиным Е.И., его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

- заявлением заместителя генерального директора ООО «ИндигоТрансСервис» ФИО от 15.04.2019 г. с просьбой привлечь к ответственности лицо по имени Роман, которое похитило денежные средства ООО «ИндигоТрансСервис» на общую сумму 28 417 368 руб. под предлогом их обналичивания (т. 1 л.д. 100-101);

- показаниями представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО о том, что Колягин похитил принадлежащие ООО «ИндигоТрансСервис» денежные средства в размере 28 417 368 рублей под предлогом оказания услуг по их обналичиванию, о чем ему (ФИО) известно со слов представителей ООО «ИндигоТрансСервис», в том числе ФИО, до настоящего времени денежные средства Колягиным не возвращены, в связи с чем просит взыскать с Колягина указанную сумму в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением;

- показаниями свидетеля ФИО в судебном заседании о том, что, являясь заместителем генерального директора ООО «ИндигоТрансСервис», осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанного юридического лица, в ноябре 2018 г. у организации появилась необходимость в обналичивании денежных средств, для чего он (ФИО) обратился с данным вопросом к ранее знакомому ФИО, а тот в свою очередь познакомил его с ФИО, с его слов имеющим отношение к банковской деятельности; ФИО дважды приходил на встречи с Колягиным, представлявшимся именем Роман, встречи проходили 22 и 26 ноября 2018 г. на Краснопресненской наб. д. 12, в ходе переговоров Колягин пояснил, что готов обналичить денежные средства, для чего предоставит реквизиты компаний для перечисления денежных средств, а через 3-4 рабочих дня вернет их наличными за вычетом своего вознаграждения в размере 13,5 %, он же обещал предоставить документы для обоснования переводов. Затем с использованием мессенджера «WhatsApp» Колягин направил ему (ФИО) реквизиты четырех организаций с предложением выбрать одну для перечисления денежных средств, в связи с чем на реквизиты сообщенного Колягиным ООО «Велес» бухгалтером ООО «ИндигоТрансСервис» несколькими платежами с использованием дистанционной банковской программы были перечислены денежные средства на общую сумму 28 417 368 рублей, однако обещание вернуть указанные денежные средства наличными Колягин не исполнил, а 04.12.2018 г. они решили отказаться от обналичивания денежных средств в силу его незаконности, в этот же день они связались с ФИО и попросили связаться Колягиным с целью вернуть денежные средства с обоснованием как поступившие «ошибочно», ФИО обещал урегулировать данный вопрос и скинул ему (ФИО) копию паспорта на имя Митина Романа Игоревича с фотографией Колягина на телефон; впоследствии ФИО, также как и Колягин, перестал выходить на связь;

- свои показания свидетель ФИО подтвердил в ходе очной ставки с Колягиным Е.И. (т. 3 л.д. 34-37);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО - главного бухгалтера ООО «ИндигоТрансСервис» об обстоятельствах перевода ею с использованием системы «Банк-клиент» по указанию ФИО несколькими платежами на банковские реквизиты ООО «Велес» денежных средств на общую сумму 28 417 368 рублей, которые не были возвращены, несмотря на оформление претензии;

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО – генерального директора ООО «Велес» о том, что по предложению главного бухгалтера общества ФИО был заключен договор с ООО «ИндигоТрансСервис», подписанный ФИО от ее (ФИО) имени, на выполнение работ, которые фактически не проводились, при этом со слов ФИО денежные средства, полученные от ООО «ИндигоТрансСервис» за вычетом 5,5 %, остающихся ООО «Велес», были перечислены другим организациям, якобы выполнявшим данные работы, общая сумма перечисленных ООО «ИндигоТрансСервис» денежных средств составила около 28 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО – главного бухгалтера ООО «Велес» о том, что к ней обратился ранее знакомый Колягин с просьбой за денежное вознаграждение в размере 5,5% осуществить транзитный перевод денежных средств по счету ООО «Велес», которые поступят от ООО «ИндигоТрансСервис», на счета указанных им юридических лиц, мотивируя тем, что работы для данной организации осуществляют несколько мелких разрозненных компаний, а заказчик организация крупная, и им нужен один контрагент; обсудив предложение Колягина с генеральным директором общества ФИО, они согласились, после чего она (ФИО) по согласованию с ФИО подписала договор с ООО «ИндигоТрансСервис» на выполнение работ и акты выполненных работ, которые ООО «Велес» фактически не выполняло, затем на реквизиты компаний, которые переслал ей Колягин с электронной почты , перечислила полученные от ООО «ИндигоТрансСервис» денежные средства за вычетом оговоренного процента;

- свои показания свидетель ФИО подтвердила в ходе очной ставки с Колягиным Е.И. (т. 3 л.д. 42-46);

- показаниями в судебном заседании свидетелей ФИО и ФИО, согласно которым они участвовали в переговорах Колягина, представлявшегося Митиным Романом, и представителем организации по имени Эдуард, об обналичивании денежных средств, указанные встречи происходили дважды 22 и 26 ноября 2018 г. на Краснопресненской наб. г. Москвы;

- свои показания свидетель ФИО подтвердил в ходе очной ставки с Колягиным Е.И. (т. 3 л.д. 38-41);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО о том, что работая продавцом в магазине канцтоваров, номинально являлась генеральным директором и учредителем ООО «БСА Бизнес Системы Аудит», к финансово-хозяйственной деятельности которого отношения не имела, расчетным счетом общества не распоряжалась, в своей деятельности выполняла указания ФИО, однако какое отношение к обществу он имел, достоверно не осведомлена;

- аналогичными показаниям свидетеля ФИО показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО, также достоверно не осведомленного о фактическом владельце и распорядителе денежными средствами ООО «БСА Бизнес Системы Аудит»;

- протоколом предъявления лица для опознания от 26 декабря 2019 г. о том, что свидетель ФИО опознал Колягина Е.И., который под предлогом обналичивания денежных средств похитил денежные средства ООО «ИндигоТрансСервис» на общую сумму около 28 000 000 рублей (т. 3 л.д. 18-21);

- протоколом предъявления лица для опознания от 26 декабря 2019 г. о том, что свидетель ФИО опознал Колягина Е.И., который, представляясь именем Роман, в его (ФИО) присутствии обсуждал условия обналичивания денежных средств для организации, интересы которой представлял мужчина по имени Эдуард (т. 3 л.д. 22-25);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12 декабря 2019 г. о том, что свидетель ФИО опознала по фотографии мужчину по имени Евгений, который предложил ей за комиссионное вознаграждение заключить от лица ООО «Велес» договор с ООО «ИндигоТрансСервис», а полученные денежные средства перевести на счета указанных им юридических лиц, при этом со слов Евгения ООО «Велес» не должно было выполнять каких-либо работ по договору, поскольку их выполнят фирмы, которым будут перечислены денежные средства (т. 3 л.д. 1-5);

- протокол осмотра 10.04.2020 предметов (документов), изъятых в жилище Колягина Е.И. (т. 3 л.д. 172-180), в том числе системного блока черного цвета № XAD34BV1X1020030087, где при открытии браузера Google Chrome и вхождения на сайт gmail.com, являющийся почтовым сервисом, отображается аккаунт Романа Калинина с электронным почтовым адресом m, войти в который на момент осмотра не представилось возможным в виду отсутствия пароля для входа; также, при осмотре содержимого указанного системного блока обнаружено, что в папке «111», расположенной на рабочем столе компьютера, имеется папка «Загрузки» с файлом формата Word с названием «Письмо», созданным 12.12.2018 г. с отображением письма от имени генерального директора ООО «ИндигоТрансСервис» ФИО на имя генерального директора ООО «Велес» ФИО о выполнении работ для ООО «ИндигоТрансСервис», а также сообщение, что ранее полученное письмо от имени ООО «ИндигоТрансСервис» отношения к ООО «ИндигоТрансСервис» не имеет (т. 3 л.д. 181-188); указанный системный блок признан вещественным доказательством (т. 3 л.д. 193-194);

- протоколом осмотра USB-носителя с информацией из мобильных телефонов, изъятых в жилище Колягина Е.И., согласно которому в соответствующих приложениях в мобильных телефонах обнаружены помимо прочего фотография паспорта на имя Митина Романа Игоревича с фотографией Колягина Е.И.; платежное поручение № 654 от 29.10.2019 ООО «Велес» ИНН 7717790605, генеральным директором которого является ФИО и запрос на его (ФИО) имя; фотографии выдержки из допроса ФИО по ООО «Велес» и ООО «ИндигоТрансСервис»; фотографии оттиска печати ООО «Велес» ИНН 5040094727; фотография реквизитов ООО «БСА Бизнес Системы Аудит» ИНН 7728890383; фотография карточки предприятия ООО «Велес»; сведения о номере контакта по имени Эдуард – 89857411361; фотография платежного поручения № 792 от 12.12.2018 со сведениями о перечислении денежных средств с ООО «Велес» на ООО «БСА Бизнес Систем Аудит»; переписка следующего содержания – «Привет, Роман! С прошедшими праздниками! Нужны документы на велес из прикрепленного списка пункты 3, 5, 6, 8. Еще нужно 2 организации подобные велесу с сро и штатом. На каждую ежемесячно планируется 10-20 ед. И еще спрашивают если около 20 кинут на велес, сможем закрыть 4 кв2018?» (т. 3 л.д. 202-228), указанный носитель информации признан вещественным доказательством (т. 3 л.д. 229-230);

- протоколом осмотра 06.06.2020 предметов (документов) – электронных дисков, полученных в ходе выемок 17.10.2019 года из Мэйл.ру с информацией из почтовых ящиков , [email protected], , в ходе которого обнаружена переписка между электронными ящиками , используемого Колягиным Е.И., и [email protected], , используемых ФИО по факту переводов денежных средств, принадлежащих ООО «ИндигоТрансСервис», указанные диски признаны вещественными доказательствами, осмотрены в судебном заседании (т. 3 л.д. 279-311, 312-313);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29 февраля 2020 г., полученных из ИФНС № 21 г. Москвы, с выписками ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альянс», ООО «Базис-Торг», ООО «БСА», ООО «Велес» ИНН 5040094727, ООО «Велес» ИНН 7717790605, ООО «Вентера», ООО «ГК Эксперт», ИП «Долгих В.Г.», ООО «Содружество», ООО «Спецпром», ООО «Технодил», использованных Колягиным Е.И. в целях совершения преступления (т. 4 л.д. 42-146);

- выписками по счетам ООО «ИндигоТрансСервис» в ООО «Банк РСИ» (т. 1 л.д. 186-189) и ООО «Велес» ИНН 5040094727 в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 198-238), осмотренные в установленном порядке 12 июня 2020 г. и признанные вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 239-250, 251-252), согласно которым ООО «ИндигоТрансСервис» на счет ООО «Велес» ИНН 5040094727 были перечислены денежные средства 27.11.2018, 29.11.2018, 30.11.2018 и 03.12.2018 на общую сумму 28 417 368 руб., из которых 26 849 025 рублей 80 копеек со счета ООО «Велес» ИНН 5040094727 были переведены на счета иных организаций;

- ответом из ИФНС № 21 по г. Москве с выписками из ЕГРЮЛ организаций, использованных Колягиным Е.И., в хищении денежных средств ООО «ИндигоТрансСервис» с приложенным CD-R диском (т. 4 л.д. 11-41);

- выпиской АО «Россельхозбанк» по расчетному счету ООО «Базис-Торг», на который через ООО «Велес» поступали денежные средства, принадлежащие ООО «ИндигоТрансСервис» (т. 4 л.д. 255-258);

- выпиской ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету ООО «Содружество», на который через ООО «ВЕЛЕС» поступали денежные средства, принадлежащие ООО «ИндигоТрансСервис» (т. 4 л.д. 260-267);

- выпиской ПАО «Металлинвестбанк» по расчетному счету ООО «Технодил», на который через ООО «Велес» поступали денежные средства, принадлежащие ООО «ИндигоТрансСервис» (т. 4 л.д. 288-294).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, допрошенных в судебном заседании, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Суд также доверяет показаниям свидетеля ФИО в судебном заседании, поскольку, с ее слов, ее первые показания были даны под влиянием объяснений Колягина, являющегося ее давним знакомым, не доверять которому она не имела оснований.

Показания представителя потерпевшего и указанных выше свидетелей объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами – вписками по счетам юридических лиц; информацией, содержащейся в системном блоке компьютера и мобильных телефонах, изъятых в жилище подсудимого; его электронной перепиской, свидетельствующими о перечислении денежных средств ООО «ИндигоТрансСервис» на указанные Колягиным счета подконтрольных ему обществ.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.

Показания подсудимого Колягина, отрицавшего вину в совершении преступления и фактические обстоятельства предъявленного обвинения, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, противоречат обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, в связи с чем суд расценивает данные показания как способ избранный способ защиты с целью избежать уголовной ответственности.

Вопреки приведенным подсудимым доводам, чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения судом не установлено, при этом какой-либо правдоподобной причины для оговора со стороны свидетелей – очевидцев произошедших событий, в том числе ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, утверждавших об обстоятельствах совершения преступления – хищения денежных средств ООО «ИндигоТрансСервис» именно Колягиным, самим подсудимым также не приведено.

Показания свидетеля ФИО, не содержащие каких-либо сведений об обстоятельствах предъявленного Колягину обвинения, в силу требований ст. 73 УПК РФ не являются ни доказательством виновности, ни доказательством невиновности Колягина в инкриминируемом ему преступлении.

В судебном заседании свидетель ФИО – генеральный директор ООО «Велес» ИНН 7717790605 пояснил, что денежные средства на счет его организации от ООО «Велес» ИНН 5040094727 поступили в рамках заключенного и исполненного договора, вместе с тем каких-либо конкретных сведений о лицах, выполнявших указанные им работы, место проведения работ и обстоятельств ведения переговоров с контрагентом, данный свидетель суду не сообщил.

При этом предоставленные свидетелем ФИО документы содержат противоречивые сведения об объеме якобы выполненных обществом работ и не устанавливают фактическое место их проведения, поскольку согласно договору от 05.09.2018 и акту выполненных работ, датированному 03.12.2018, работы выполнялись по адресам: Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 2; Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр., д. 3, кор. 3; Московская обл., г. Мытищи, ул. Шараповская, д. 2, к. 1; вместе с тем в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат – работы для ООО «Велес» выполнялись по адресам: Московская обл., Истринский р-н, п. Курсаково, д. 2; Лотошинский р-н, д. Михалево, д. 9а; г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 53.

Кроме того, согласно показаниям свидетелей ФИО и ФИО работы ООО «Велес» ИНН 7717790605 в рамках заключенного с ООО «Велес» ИНН 5040094727 договора фактически не выполнялись, оснований не доверять чему суд не усматривает, в связи с чем показания свидетеля ФИО суд расценивает как способ оказать содействие своему знакомому Колягину избежать ответственности за содеянное.

Таким образом, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, согласно которым Колягин завладел чужими денежными средствами путем обмана, вводя сотрудников ООО «ИндигоТрансСервис» в заблуждение относительно обналичивания им денежных средств, принадлежащих указанному обществу.

По смыслу закона, если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, данное преступление считается оконченным с момента перечисления денежных средств со счета потерпевшего – ООО «ИндигоТрансСервис».

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого материалами дела доказана, а его действия правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Сумма похищенных денежных средств свидетельствует об особо крупном размере, поскольку превышает 1 000 000 рублей.

Обстоятельства предъявленного Колягину обвинения в совершении преступления в составе организованной группы достоверно в судебном заседании не установлены, о наличии у Колягина каких-либо соучастников при совершении преступления ни один свидетель в судебном заседании не пояснил, исследованные судом письменные и вещественные доказательства также свидетельствуют о совершении данного преступления именно Колягиным.

Довод государственного обвинителя о регистрации подконтрольных Колягину компаний в ряде регионов Российской Федерации, не исключает возможности приискания реквизитов указанных компаний самим Колягиным при неустановленных обстоятельствах, в связи с чем в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим кодексом, толкуются в пользу обвиняемого, а квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы подлежит исключению из предъявленного ему обвинения.

При назначении подсудимому Колягину наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о личности подсудимого; обстоятельства, смягчающие наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Колягин ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Колягина, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ нахождение на иждивении неработающей супруги, оказание помощи совершеннолетним детям и отцу; состояние его (Колягина) здоровья и здоровья членов его семьи, в том числе наличие заболеваний у его отца.

Свидетель ФИО – супруга подсудимого характеризовала его исключительно с положительной стороны, не доверять чему оснований суд не находит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Колягина, предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Колягина без изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условно, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, наличия по делу смягчающих обстоятельств и заявленного гражданского иска.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим (гражданским истцом) ООО «ИндигоТрансСервис» в части возмещения причиненного в результате преступления ущерба в размере 28 417 368 руб., основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ) и документально подтвержден, в связи с чем подлежит удовлетворению.

Мера пресечения в отношении Колягина Е.И. в соответствии с требованиями ст. 311 УПК РФ в виде домашнего ареста подлежит отмене.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Колягина Евгения Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Колягину Е.И. наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 4 лет.

Контроль за поведением Колягина Е.И. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, обязав не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Колягину Е.И. в виде домашнего ареста отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания Колягину Е.И. время его задержания в период с 26 декабря 2019 г. до 28 декабря 2019 г., а также срок содержания под домашним арестом в период с 28 декабря 2019 г. по 09 декабря 2020 г.

Гражданский иск удовлетворить, взыскать с Колягина Евгения Игоревича в пользу ООО «ИндигоТрансСервис» в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 28 417 368 рублей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу – диски, USB - накопитель и документы – хранить при деле; системный блок и мобильные телефоны – возвратить по принадлежности Колягину Е.И.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья: Аверченко Е.П.