Приговор

Дело №1-284/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 17 сентября 2020 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при помощнике судьи Гучинове Н.Н., секретаре Милосердове *******,

с участием государственных обвинителей – помощников Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Гузняевой Ю.И., Клоповой *******, Руднева М.А.,

представителя потерпевшей Кручининой *******,

защитника – адвоката Успановой Ж.А., представившей удостоверение № 11997 и ордер № ****от ***** года,

подсудимого Нуриева *******,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Нуриева *******, ******* года рождения, уроженца ******, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении **** ребенка ****года рождения, являющегося *****, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: *****, несудимого,

осужденного *****,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Нуриев ******* совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а именно:

В соответствии с приказом руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы (далее по тексту – Департамент) от 11 августа 2017 года № *******7 начат отбор претендентов на получение субсидии из бюджета города Москвы на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением Московского молодёжного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын Куз» (далее по тексту – фестиваль «Алтын Куз»), в сумме 1 545 000 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту – субсидия).

Он (Нуриев *******), являясь Президентом Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» (далее по тексту – РОО МОКК «Мурагер»), вступившим в указанную должность на основании приказа № 2 РОО МОКК «Мурагер», зарегистрированного за исходящим № **** от 26 октября 2016 года, осуществляя свои полномочия в соответствии с Уставом РОО МОКК «Мурагер» от 25 марта 1992 года (сведения о государственной регистрации общественного объединения внесены Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве 04 декабря 2002 года в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером *******; сведения о государственной регистрации изменений и дополнений в уставе внесены Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве 12 февраля 2003 года в единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером ********), в соответствии с п. 4.5 которого Президент РОО МОКК «Мурагер» избирается на общем собрании на пять лет и действует на основании настоящего Устава: осуществляет непосредственное руководство деятельностью Общества; представляет без особой на то доверенности Общество во всех государственных, общественных и иных организациях и предприятиях как внутри страны, так и за рубежом, а также во всех административных, судебных и арбитражных органах; в пределах смет, установленных Советом Общества, распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает все виды гражданско-правовых договоров и принимает на Общество соответствующие обязательства; выдаёт доверенности на получение для Общества имущества и средств, а также на совершение от имени Общества каких-либо сделок и действий; открывает в банковских учреждениях счета Общества; издаёт приказы и распоряжения, в необходимых случаях передаёт часть своих полномочий членам Совета Общества; в соответствии с действующим законодательством принимает на работу (должность) и освобождает от работы (должности) сотрудников Общества, заключает трудовые договоры и трудовые соглашения с лицами, выполняющими работу в интересах Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания; отчитывается и несёт ответственность перед общим собранием членов Общества, а также на основании приказа № 3 РОО МОКК «Мурагер», зарегистрированного за исходящим № 007-Н от 26 октября 2016 года, исполняя обязанности главного бухгалтера РОО МОКК «Мурагер», то есть выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном Обществе, тем самым являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации, в связи с изданием вышеуказанного приказа руководителя Департамента, в период времени с 11 августа 2017 года по 29 ноября 2017 года (более точное время следствием не установлено), в точно не установленном следствием месте на территории г. Москвы и Московской области, решил используя своё служебное положение незаконно завладеть частью денежных средств, выделяемых в виде субсидии на компенсацию затрат на проживание участников фестиваля «Алтын Куз», то есть путем обмана совершить их хищение. В связи с изложенным, у него (Нуриева *******) возник корыстный умысел на мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, при получении субсидии, путём обмана, а именно предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое с использованием своего служебного положения.

Во исполнение своего преступного умысла, Нуриев *******, в период времени с 11 августа 2017 года по 29 ноября 2017 года (более точное время следствием не установлено), находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области, при неустановленных следствием обстоятельствах связался с не осведомлённой о его преступном умысле А*******ой В.Ф., являющейся индивидуальным предпринимателем «ИП «А*******а Венера *******на» (ИНН 503203447185), владеющей Гостиничным комплексом «Вяземград», расположенным по адресу: Московская область, Одинцовский район, *******, и попросил оформить документы о проживании в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года на 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз»: Т*******ву А., Ш*******а Ф., *******а М., А*******у А., а также Н*******а А., Б*******а Д., М*******а К., Д*******у Д., Б*******а М., У*******у Л., данные о личностях которых установлены как Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а, и получил от неё предварительное согласие.

В связи с изданием приказа руководителя Департамента от 11 августа 2017 года № *******82/7 в Департамент 22 августа 2017 года за исходящим номером № 47 от 22 августа 2017 года поступила подписанная Президентом РОО МОКК «Мурагер» Нуриевым ******* заявка на предоставление вышеназванной субсидии с указанием обоснования планируемых на проведение фестиваля «Алтын Куз» затрат.

По результатам рассмотрения отраслевой комиссией Департамента заявки РОО МОКК «Мурагер» в соответствии с протоколом № 73 от 31 августа 2017 года принято решение о возможности предоставления РОО МОКК «Мурагер» субсидии в размере 1 545 000 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в связи с чем исполняющим обязанности руководителя Департамента издан приказ № *******2/7 от 07 сентября 2017 года «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы», согласно которому по результатам конкурсного отбора принято решение предоставить РОО МОКК «Мурагер» субсидию в размере 1 545 000 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением фестиваля «Алтын Куз» с авансовым перечислением субсидии в размере 50% от общего размера субсидии, что составляет 772 500 (семьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек.

После чего, 11 сентября 2017 года между Департаментом в лице исполняющего обязанности руководителя П*******а И.Е. с одной стороны и РОО МОКК «Мурагер» в лице Президента данного Общества Нуриева ******* с другой заключён договор о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы № *******-17 от 11 сентября 2017 года, согласно которому Департамент в целях возмещения затрат на подготовку, организацию и проведение фестиваля «Алтын Куз» предоставляет получателю вышеуказанную субсидию. При этом, согласно приложению к указанному договору «Смета расходов» на проживание участников мероприятия выделяется 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

После чего, 15 сентября 2017 года, с расчётного счета Департамента № ******* открытого в Главном управлении Центрального банка России по Центральному Федеральному округу, по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, на расчётный счёт РОО МОКК «Мурагер» (ИНН 7701044552) № *******, открытый в ООО «Банк БЦК-Москва» г. Москвы (в настоящее время ООО «РАМ Банк», решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 октября 2019 года по делу № *******«Б» ООО «РАМ Банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство), обслуживаемый по адресу: г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3, переведены денежные средства в сумме 772 500 (семьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек с указанием в назначении платежа – аванс (50 %) на проведение фестиваля казахской песни «Алтын Куз» по договору субсидии № *******-17 от 11 сентября 2017 года.

В период времени с 11 августа 2017 года по 29 ноября 2017 года (более точное время следствием не установлено), в точно неустановленном следствием месте на территории города Москвы и Московской области, между РОО МОКК «Мурагер» в лице Нуриева ******* с одной стороны и Гостиничным комплексом «Вяземград» (ИП А*******а Венера *******на) с другой, заключён договор оказания гостиничных услуг № 2020 от 30 октября 2017 года, на проживание 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз»: Т*******вой А., Ш*******а Ф., *******а М., А*******ой А., а также Н*******а А., Б*******а Д., М*******а К., Д*******ой Д., Б*******а М., У*******ой Л., данные о личностях которых установлены как Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а, в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года в Гостиничном комплексе «Вяземград», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, *******.

При этом, 03 ноября 2017 года, в точно неустановленное следствием время и в точно неустановленном следствием месте на территории города Москвы и Московской области, между РОО МОКК «Мурагер» в лице Нуриева ******* с одной стороны и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее по тексту – ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) в лице исполняющего обязанности ректора З*******й Г.Д. с другой, заключён договор на оказание услуг № 292/кс620/17 от 03 ноября 2017 года, а именно на проживание 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз» с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года в свободном жилом фонде Студенческого городка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2Б.

После чего, 12 ноября 2017 года РОО МОКК «Мурагер» с одной стороны и ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева подписан Акт № 730/039 от 12 ноября 2017 года об оказании услуг, согласно которому исполнитель (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) обеспечил в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года проживание 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз», а также оказание услуг по организации питания: завтрак, обед, ужин, для 10 человек, оказав таким образом услуги на 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, на основании которого по выставленному ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева счету на оплату № 730/024 от 03 ноября 2017 года платёжным поручением № 31 от 17 ноября 2017 года РОО МОКК «Мурагер», с расчётного счета РОО МОКК «Мурагер» (ИНН 7701044552) № *******, открытого в ООО «Банк БЦК-Москва» г. Москвы (в настоящее время ООО «РАМ Банк», решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 октября 2019 года по делу № *******«Б» ООО «РАМ Банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство), обслуживаемого по адресу: г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3, на расчётный счёт ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева № 40501810845252000079, открытый в Главном управлении Центрального банка России по Центральному Федеральному округу, по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, 17 ноября 2017 года произведена оплата 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Кроме того, в период времени с 11 августа 2017 года по 29 ноября 2017 года (более точное время следствием не установлено), в точно неустановленном следствием месте на территории города Москвы и Московской области, РОО МОКК «Мурагер» в лице Нуриева ******* и Гостиничный комплекс «Вяземград» (ИП А*******а Венера *******на) в лице А*******ой В.Ф. подписан акт сдачи-приёмки оказания гостиничных услуг к договору № 2020 от 30 октября 2017 года, согласно которому исполнитель (Гостиничный комплекс «Вяземград» (ИП А*******а Венера *******на) обеспечил в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года проживание 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз»: Т*******вой А., Ш*******а Ф., *******а М., А*******ой А., а также Н*******а А., Б*******а Д., М*******а К., Д*******ой Д., Б*******а М., У*******ой Л., данные о личностях которых установлены как Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а, оказав таким образом услуги на сумму 353 835 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей, на основании которого по выставленному ИП А*******а Венера *******на счету на оплату № 1803 от 28 ноября 2017 года платёжным поручением № 34 от 28 ноября 2017 года РОО МОКК «Мурагер», с расчётного счета РОО МОКК «Мурагер» (ИНН 7701044552) № *******, открытого в ООО «Банк БЦК-Москва» г. Москвы (в настоящее время ООО «РАМ Банк», решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 октября 2019 года по делу № *******«Б» ООО «РАМ Банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство), обслуживаемого по адресу: г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3, на расчётный счёт ИП «А*******а Венера *******на» № *******, открытый в ПАО «Сбербанк» Одинцовское отделение № 8158, обслуживаемый по адресу: Московская область, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, 29 ноября 2017 года произведена оплата в размере 353 835 (триста пятьдесят трёх тысяч восемьсот тридцати пяти) рублей 00 копеек, чем была создана видимость несения РОО МОКК «Мурагер» затрат в части обеспечения проживания участников фестиваля «Алтын Куз», обосновывающих субсидию.

Достоверно установлено, что отражённые в указанном акте сдачи-приёмки оказания гостиничных услуг к договору № 2020 от 30 октября 2017 года сведения о проживании 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз», поимённо указанных (Т*******вой А., Ш*******а Ф., *******а М., А*******ой А., а также Н*******а А., Б*******а Д., М*******а К., Д*******ой Д., Б*******а М., У*******ой Л., данные о личностях которых установлены как Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а) в расчёте оплаты за бронирование и проживания по безналичному расчёту № 2020, не соответствуют действительности, участники указанного фестиваля в Гостиничном комплексе «Вяземград», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, д. 142, в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года и в иное время, не проживали, проживание в таковом организаторами мероприятия им не предлагалось.

В последствии, не ранее 29 ноября 2017 года и не позднее 31 декабря 2017 года (более точное время следствием не установлено), находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области А*******а В.Ф., по просьбе Нуриева *******, под предлогом произошедшей ошибки в части перечисления 29 ноября 2017 года денежных средств на счёт ИП «А*******а Венера *******на», вернула ему вышеуказанные денежные средства в сумме 353 835 (триста пятьдесят трёх тысяч восемьсот тридцати пяти) рублей 00 копеек.

Таким образом, на проживание в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз»: Т*******вой А., Ш*******а Ф., *******а М., А*******ой А., а также Н*******а А., Б*******а Д., М*******а К., Д*******ой Д., Б*******а М., У*******ой Л., данные о личностях которых установлены как Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а, было израсходовано 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, однако Нуриев ******* реализуя свой преступный умысел, с целью хищения денежных средств при получении субсидий предоставил в Департамент объяснительную записку за исходящим № 39/12 от 25 декабря 2017 года, содержащую заведомо для него (Нуриева *******) ложные и недостоверные сведения о том, что в рамках проведения фестиваля «Алтын Куз» были забронированы места в Гостиничном комплексе «Вяземград», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, *******, для 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз»: Т*******вой А., Ш*******а Ф., *******а М., А*******ой А., а также Н*******а А., Б*******а Д., М*******а К., Д*******ой Д., Б*******а М., У*******ой Л., данные о личностях которых установлены как Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а, где они проживали в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года. При этом, Нуриев ******* указал в данной объяснительной записке, что выбор вышеуказанной гостиницы и длительные сроки проживания обусловлены тем, что организаторы фестиваля хотели собрать участников – финалистов в одном месте для проведения репетиций и постановки концертных номеров, с привлечением опытных педагогов по вокалу, хореографов по танцам и режиссёра гала концерта, что в свою очередь гостиница располагает репетиционным залом оснащённым современным музыкальным оборудованием, что тоже повлияло на выбор этой гостиницы.

Затем, несмотря на вышеизложенные обстоятельства, руководителем Департамента Сучковым В.И. согласован подготовленный, утверждённый и предоставленный в период времени с 29 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года (более точное время следствием не установлено) в Департамент, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, к. 1, Президентом РОО МОКК «Мурагер» Нуриевым ******* отчёт об использовании субсидии по договору субсидии от 11 сентября 2017 года № *******-17 на подготовку, организацию и проведение фестиваля «Алтын Куз», содержащий заведомо для него (Нуриева *******) ложные и недостоверные сведения в котором в обоснование затрат на проживание 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз» в Гостиничном комплексе «Вяземград», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, *******, указаны вышеназванные договор № 2020 от 30 октября 2017 года, счёт № ***** от 28 ноября 2017 года, акт сдачи/приёмки услуг по договору № 2020 от 30 октября 2017 года, платёжное поручение, № 34 от 28 ноября 2017 года, расчет оплаты № 2020, содержащие заведомо для него (Нуриева *******) ложные и недостоверные сведения о проживании 10 лиц - участников фестиваля «Алтын Куз» в Гостиничном комплексе «Вяземград», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, *******.

После чего, 28 декабря 2017 года с расчётного счета Департамента № ******* открытого в Главном управлении Центрального банка России по Центральному Федеральному округу, по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, на расчётный счёт РОО МОКК «Мурагер» (ИНН 7701044552) № *******, открытый в ООО «Банк БЦК-Москва» г. Москвы (в настоящее время ООО «РАМ Банк», решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 октября 2019 года по делу № *******«Б» ООО «РАМ Банк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство), обслуживаемый по адресу: г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3, переведены денежные средства в сумме 772 500 (семьсот семьдесят две тысячи пятьсот рублей) рублей 00 копеек с указанием в назначении платежа – окончательная плата на проведение фестиваля «Алтын Куз» по договору субсидии № *******-17 от 11 сентября 2017 года.

Таким образом, Нуриев ******* умышленно в период с 29 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года (более точное время следствием не установлено), предоставил в Департамент заведомо ложные и недостоверные сведения о фактическом проживании лиц, указанных в расчёте оплаты за бронирование и проживания по безналичному расчёту № 2020 к договору № 2020 от 30 октября 2017 года в Гостиничном комплексе «Вяземград», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, *******, и расходах в размере 353 835 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, выразившихся в оплате такового, при том, что данные лица – участники фестиваля «Алтын Куз» Т*******ва А., Ш******* Ф., ******* М., А*******а А., а также Н******* Аскар А*******ич, Б******* Дамир, М******* Канат Х*******ч, Д*******а Диана Т*******а, Б******* Максим В*******ч, У*******а Лаура Н*******а, фактически проживали в свободном жилом фонде Студенческого городка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2Б, и за их проживание Нуриевым ******* понесены расходы в размере 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Тем самым, Нуриев ******* незаконно в период времени с 29 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года (более точное время следствие не установлено) похитил путём обмана денежные средства, составляющие разницу в вышеуказанных суммах, в размере 236 835 (двести тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Президент РОО МОКК «Мурагер» Нуриев *******, используя служебное положение, путём обмана, выразившегося в представлении заведомо ложных и недостоверных для него сведений в Департамент получил с расчётного счета Департамента № *******, открытого в Главном управлении Центрального банка России по Центральному Федеральному округу, по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, субсидию, предусмотренную постановлениями Правительства Москвы от 05 апреля 2011 года № 109-1 111, 28 декабря 2011 года № 634-ПП и приказом Департамента № *******2/7 от 07 сентября 2017 года, часть из которой в размере 236 835 (двести тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек похитил, и в дальнейшем свободно распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшему – Департаменту национальной политики и межрегиональных связей города Москвы ущерб в размере похищенного имущества.

Подсудимый Нуриев ******* в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично, не отрицал факт предоставления им в Департамент национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы недостоверных сведений, касаемо понесенных затрат на организацию фестиваля «Алтын Куз», однако отрицал факт хищения денежных средств, поскольку умысла на хищение денежных средств у него не было, денежная сумма, возвращенная ИП «А*******ой В.Ф.» по договору оказания гостиничных услуг была израсходована на другие нужды при проведении фестиваля.

Несмотря на частичное признание подсудимым вины, его вина в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- заявлением представителя потерпевшего Кручининой ******* о привлечении Нуриева ******* к уголовной ответственности за совершение мошенничества в 2017 году при получении выплат (Том №3 л.д.62);

- показаниями представителя потерпевшего Кручининой *******, данными в судебном заседании, согласно которым Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 11 августа 2017 года было опубликовано извещение о проведении отбора организаций, участвующих в реализации мероприятий в сфере национальной политики, для получения целевой субсидии из бюджета города Москвы на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением Московского молодёжного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын Куз» в 2017 году, в сумме 1 545 000. В связи с указанным извещением в Департамент поступила заявка от президента РОО МОКК «Мурагер» Нуриева ******* на предоставление указанной субсидии с указанием обоснования планируемых затрат, по результатам рассмотрения которой было принято решение о предоставлении организации Нуриева ******* вышеуказанной субсидии. 11 сентября 2017 года между Департаментом и РОО МОКК «Мурагер» в лице президента Нуриева ******* заключён договор о предоставлении субсидии № *******-17 от 11 сентября 2017 года. При этом, согласно приложению к указанному договору «Смета расходов» на проживание участников мероприятия выделяется 390 000 рублей. 15 сентября 2017 года с расчётного счета Департамента на расчётный счёт РОО МОКК «Мурагер» переведены денежные средства в сумме 772 500 рублей с указанием в назначении платежа – аванс (50 %) на проведение фестиваля «Алтын Куз» по договору субсидии. В последствии, руководителем Департамента согласован утверждённый и поданный президентом РОО МОКК «Мурагер» Нуриевым ******* отчёт об использовании субсидии по договору субсидии от 11 сентября 2017 года № *******-17 на подготовку, организацию и проведение Московского молодёжного фестиваля казахской песни «Алтын Куз» в 2017 году, в котором в обоснование затрат на проживание были указаны ряд документов, согласно которым Гостиничный комплекс «Вяземград» (ИП А*******а Венера *******на) обеспечил в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года проживание 10 участников Московского молодёжного фестиваля казахской песни «Алтын Куз», оказав таким образом услуги на общую сумму 353 835 рублей, на основании которого по выставленному ИП «А*******а В.Ф.» счету на оплату, РОО МОКК «Мурагер» произведена оплата 353 835 рублей на расчётный счёт ИП А*******ой В.Ф. 28 декабря 2017 года с расчётного счета Департамента на расчётный счёт РОО МОКК «Мурагер» переведены денежные средства в сумме 772 500 рублей с указанием в назначении платежа – окончательная плата на проведение фестиваля «Алтын Куз» по договору субсидии;

- показаниями свидетеля А*******ой В.Ф., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в 2017 году, точную дату не помнит, Нуриев ******* обратился к ней с просьбой забронировать гостиничные номера в ГК «Вяземград» для проживания участников конкурса «Алтын Куз» в количестве 10 человек в начале ноября, после чего Нуриевым ******* был предоставлен расчет оплаты за бронирование и проживание, в соответствии с которым в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года в ГК «Вяземград» фактически должны были проживать 10 человек. В связи с чем с Нуриевым ******* был заключен договор оказания гостиничных услуг №2020 от 30 октября 2017 года, составлены соответствующие документы, однако позднее Нуриевым ******* было сообщено, что указанные лица проживать в ГК «Вяземград» не будут. Затем, 29 ноября 2017 года на счет ИП «А*******а В.Ф.» со счета РОО МОКК «Мурагер» поступили денежные средства в сумме 353 835 рублей в качестве оплаты за услуги проживания, на что Нуриевым ******* было сообщено, что данная денежная сумма была перечислена на ее счет ошибочно и попросил вернуть указанную сумму ему, которую она передала Нуриеву ******* лично без составления каких-либо расписок. Добавила, что денежную сумму она возвратила Нуриеву ******* по его просьбе в 2017 году, точную дату не помнит, возможно в день проведения фестиваля «Алтын Куз» (Том №2 л.д.161-164);

- аналогичными показаниями свидетеля А*******ой В.Ф., в ходе проведения очной ставки с Нуриевым ******* (Том №2 л.д.222-225);

- показаниями свидетеля Д*******ой Д.Т., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в период времени с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года она как участник фестиваля «Алтын Куз» проживала с другими участниками фестиваля в количестве около 10 человек в общежитии Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева (Том №1 л.д. 170-177);

- показаниями свидетеля У*******ой Л.Н., оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса, согласно которым в ноябре 2017 года она принимала участие в фестивале «Алтын Куз» проживала с другими участниками фестиваля в общежитии МГТУ им. Баумана (Том №1 л.д. 183-187);

- показаниями свидетеля Т*******а С.К., данными в судебном заседании, согласно которым 10 февраля 2020 года, в утренние часы, в жилом помещении по месту его проживания по адресу: город Москва, Лиственничная аллея, дом 16а, корпус 3, комната 409, был произведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, принадлежащие ему, которые в последствии были возвращены сотрудниками полиции. Нуриев ******* приходится ему знакомым, познакомились они с ним на общественных мероприятиях, каких именно он не помнит. Общих дел у них не было. Обстоятельства организации и проведения Нуриевым ******* конкурса – фестиваля «Алтын Куз» в 2017 году ему не известны (Том №2 л.д. 150-158);

- показаниями свидетеля С*******а В.Р., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым из договора на оказание услуг № 292/кс620/17 от 03 ноября 2017 года, заключённого между РОО МОКК «Мурагер» и ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева следует, что именно в свободном жилом фонде Студенческого городка, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2Б, проживало 10 лиц с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года. В общежитии, расположенном по адресу: г. Москва, Верхняя аллея, д. 1, располагается администрация гостиницы, в связи с этим постояльцам (жильцам) выдаётся карта гостя, на которой указан адрес: г. Москва, Верхняя аллея, д. 1, при том, что фактически гости проживают в других корпусах гостиницы, в том числе и по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2Б. Проход в здания гостиниц, в том числе, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2Б осуществляется на основании карты гостя, несмотря, что на ней указан адрес: г. Москва, Верхняя аллея, д. 1 (Том №4 л.д.211-213);

- рапортом заместителя руководителя Замоскворецкого межрайонного СО СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г.Москве Кондратюка К.А. от 28 января 2020 года об обнаружении признаков преступления (Том №1 л.д.88-91);

- протоколом №73 от 31 августа 2017 года заседания отраслевой комиссии Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы по проведению отбора получателей субсидий из бюджета г.Москвы, согласно которому по результатам заседания отраслевой комиссии было принято решение о выплате Региональной общественной организации Московское общество казахской культуры «Мурагер» средств в виде субсидии в размере 1 545 000 рублей 00 копеек на возмещение части затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением Московского молодежного фестиваль-конкурса казахской песни «Алтын Куз» (Том №1 л.д.105-106);

- приказом Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы №*******2/7 от 07 сентября 2017 года о предоставлении Региональной общественной организации Московское общество казахской культуры «Мурагер» субсидии из бюджета г.Москвы в размере 1 545 000 рублей 00 копеек в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением Московского молодежного фестиваль-конкурса казахской песни «Алтын Куз» с авансовым перечислением субсидии в размере 50% от общего размера субсидии, что составляет 772 500 рублей (Том №1 л.д.107);

- договором №*******-17 от 11 сентября 2017 года о предоставлении субсидии из бюджета г.Москвы заключенный между Департаментом национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы и Региональной общественной организацией «Московское общество казахской культуры «Мурагер» с приложением сметы расходов, дополнительного соглашения №1 от 26 декабря 2017 года, сметы расходов на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын Куз», согласно которым на проживание участников мероприятия было выделено 390 000 рублей 00 копеек (Том №1 л.д.108-113);

- отчетом об использовании субсидии по Договору субсидии от 11 сентября 2017 года №*******-17 на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля конкурса казахской песни «Алтын Куз», согласно которому на счет ИП А*******ой В.Ф. были перечислены денежные средства в размере 353 835 рублей за проживание участников конкурса, что подтверждается договором № 2020 от 30 октября 2017 года, счётом № 1803 от 28 ноября 2017 года, актом сдачи/приёмки услуг по договору № 2020 от 30 октября 2017 года, платёжным поручением № 34 от 28 ноября 2017 года, расчетом оплаты № 2020 (Том №1 л.д.114-121);

- объяснительной запиской Президента Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» Нуриева ******* по обстоятельствам бронирования мест в гостиничном комплексе «Вяземград» по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Большые Вяземы, д.142 для 10 участников фестиваля (Том №1 л.д.122);

- договором №2020 от 30 октября 2017 года оказания гостиничных услуг, заключенного между гостиничным комплексом «Вяземград» в лице директора ИП А*******ой В.Ф. и РОО МОКК «Мурагер» в лице Президента Нуриева ******* с приложением цен по категориям номеров с континентальным завтраком (Том №1 л.д.123-127);

- актом от 12 ноября 2017 года сдачи-приемки оказания гостиничных услуг к договору №2020 от 30 октября 2017 года, согласно которому ИП А*******ой В.Ф. были оказаны услуги на проживание 10 участников Московского молодежного фестиваля казахской песни «Алтын Куз» в Гостиничном комплексе «Вяземград» на общую сумму 353 835 рублей (Том №1 л.д.128);

- расчетом оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету №2020 за проживание с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года на общую сумму 353 835 рублей (Том №1 л.д.129-130);

- списком участников для проживания в гостиничном комплексе «Вяземград» с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года (Том №1 л.д.131);

- счетом на оплату №1803 от 28 ноября 2017 года за оказание услуг на проживание 10 участников конкурса в гостиничном комплексе «Вяземгард», расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Большые Вяземы, д.142 на общую сумму 353 835 рублей (Том №1 л.д.132);

- платежным поручением №34 от 28 ноября 2017 года о перечислении Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» на счет ИП А*******а В.Ф. денежных средств в размере 353 835 рублей за услуги проживания по счету №1803 от 28 ноября 2017 года (Том №1 л.д.133);

- выпиской по лицевому счету №*******/RUS клиента №699 Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер», открытого в ООО «РАМ Банк», согласно которой 15 сентября 2017 года и 28 декабря 2017 года с расчётного счета Департамента № ******* на расчетный счет Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» №******* были перечислены денежные средства в общей сумме 1 545 000 рублей на проведение фестиваля казахской песни «Алтын Куз» по договору субсидии №*******-17 от 11 сентября 2017 года, а также 29 ноября 2017 года с расчетного счета Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» №******* на расчетный счет ИП А*******ой В.Ф. № ******* перечислены денежные средства в размере 353 835 рублей в счет проживания участников конкурса, согласно счету №*** от 28 ноября 2017 года (Том №1 л.д.137-158);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 2 отделения 5 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве Ивашова ***., согласно которому расчетный счет №******* Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы открыт в ГУ Банка России по ЦФО по адресу: г.Москва, ул.Балчуг, д.2 (Том №1 л.д.159-160);

- протоколом выемки от 29 января 2020 года, согласно которому в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы, расположенном по адресу: г.Москва ул. Новый Арбат, д.36 в присутствии представителей общественности была произведена выемка документов, связанных с подготовкой, организацией и проведением Московского молодежного фестиваля казахской песни «Алтын Куз» в 2017 году (Том №1 л.д.197-208);

- протоколом обыска, согласно которому 10 февраля 2020 года в период времени с 06 часов 10 минут по 06 часов 40 минут в присутствии представителей общественности, а также Нуриева ******* был произведен обыск в жилище Нуриева ******* по адресу: г.Москва, ул.*******, д.**, ***, в ходе которого был изъят мобильный телефон марки APPLE в корпусе серого цвета IMEI ****, в период проведения обыска заявлений, замечаний от участвующих лиц не последовало (Том №1 л.д.234-238);

- протоколом обыска, согласно которому 10 февраля 2020 года в период времени с 06 часов 10 минут по 07 часов 15 минут в присутствии представителей общественности, а также Т*******а С.К. был произведен обыск в жилище Т*******а С.К. по адресу: г.Москва, ****, в ходе которого были изъяты предметы и документы, имеющее значение для уголовного дела, в период проведения обыска заявлений, замечаний от участвующих лиц не последовало (Том №1 л.д.242-247);

- осмотренными в установленном порядке (Том №2 л.д.14-59, 65-107), признанными вещественными доказательствами предметами и документами, изъятыми 29 января 2020 года в ходе выемки в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.36, а именно: отчет об использовании субсидии по договору субсидии от 11 сентября 2017 года № *******-17 на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын Куз» на 8 листах; договор о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17 на 3 листах; приложение к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17 (Смета расходов на подготовку, организацию и проведение Московского Молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын-Куз») на 1 листе; дополнительное соглашение от 26 декабря 2017 года № 1 к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17 на 1 листе; приложение к Дополнительному соглашению от 26 декабря 2017 года № 1 к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17 (Смета расходов на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын-Куз») на 1 листе; копия письма от 25 декабря 2017 года № 39/12 на 1 листе; заявка на предоставление субсидии из бюджета города Москвы на 3 листах; смета расходов на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын-Куз» на 1 листе; технико-экономическое обоснование (ТЭО) заявки на получение субсидии из бюджета города Москвы на 3 листах; письмо от 22 августа 2017 года № 47 на 1 листе; приказ № 3 (исх. № 007-Н от 26 октября 2016 года) на 1 листе; заверенная копия договора оказания гостиничных услуг от 30 октября 2017 года № 2020 на 4 листах; заверенная копия приложения № 1 к договору оказания гостиничных услуг от 30 октября 2017 года № 2020 (Цены по категориям номеров с континентальным завтраком) на 1 листе; заверенная копия счета от 28 ноября 2017 года № 1803 на 1 листе; заверенная копия платежного поручения от 28 ноября 2017 года № 34 на 1 листе; заверенная копия акта от 12 ноября 2017 года сдачи-приемки оказания гостиничных услуг к договору от 30 октября 2017 года № 2020 на 1 листе; расчет оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету № 2020 на 1 листе; заверенная копия суммы по видам начислений в валюте счета на 1 листе; список участников для проживания в гостиничном комплексе «Вяземград» ИП А*******а В.Ф. с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года на 1 листе; объяснительная записка от 25 декабря 2017 года № 39/12 на 1 листе; заверенная копия договора от 02 ноября 2017 года № 112/17 на проведение гала-концерта Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын Куз» («Золотая осень») в ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана на 3 листах; заверенная копия акта от 13 ноября 2017 года по Договору от 02 ноября 2017 года № 112/17 на 1 листе; заверенная копия счета от 02 ноября 2017 года № 2225 на 1 листе; заверенная копия счет-фактуры от 13 ноября 2017 года № 7080-02.11.17 на 1 листе; заверенная копия платежного поручения от 08 ноября 2017 года № 21 на 1 листе; протокол № 73 заседания отраслевой комиссии Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы по проведению отбора получателей субсидий из бюджета города Москвы на 4 листах; заверенная копия Приказа № 2 (исх. № 006-Н от 26 октября 2016 года) на 1 листе; заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 77 № 003418594 на 1 листе; приказ Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы от 11 августа 2017 № *******82/7 «О начале приема заявок на получение субсидии из бюджета города Москвы» на 1 листе с оборотом; приложение к приказу Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы от 11 августа 2017 года № *******82/7 на 2 листах; приказ Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы от 07 сентября 2017 года № *******2/7 «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» на 1 листе с оборотом; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11 августа 2017 года № 770920170126443 на 3 листах; справка № 76734 на 1 листе; заверенная копия Устава Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» на 10 листах; заверенная копия Свидетельства о регистрации общественного объединения на 1 листе (Том №2 л.д.127-134);

- протоколом получения образцов подписи Нуриева ******* для сравнительного исследования (Том №3 л.д.103-104);

- заключением эксперта №597 от 20 марта 2020 года, по выводам которого подписи от имени Нуриева *******, расположенные: в Отчете об использовании субсидии по договору субсидии от 11 сентября 2017 года №*******-17 на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын Куз», на 01-м листе в строке «******* Нуриев» и на 08-м листе в разделе «Президент Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» в строке «/******* Нуриев»; в Договоре о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17, заключенном между Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в лице исполняющего обязанности руководителя Департамента П*******а Ивана Евгеньевича и Региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер» в лице президента Нуриевым ****, на 03-м листе в разделе «Президент Региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер» в строке «/******* Нуриев»; в Приложении к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17. (Смета расходов на подготовку, организацию и проведение Московского Молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын-Куз»), в разделе «Президент Региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер» в строке «/******* Нуриев»; в Дополнительном соглашении № 1 от 26 декабря 2017 года к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы от 11 сентября 2017 года № *******-17, в разделе «Президент Региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер» в строке «******* Нуриев»; в Приложении к Дополнительному соглашению № 1 от 26 декабря 2017 года к Договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы № *******-17 от 11 сентября 2017 года (Смета расходов на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын-Куз»), в разделе «Президент Региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер» в строке «/******* Нуриев»; в Заявке на предоставление субсидии из бюджета города Москвы Региональной общественной организации Московское общество казахской культуры «Мурагер» (Форма №1), на 03-м листе в строках «Президент (Нуриев *******)» и «Главный бухгалтер (Нуриев *******)»; в Смете расходов на подготовку, организацию и проведение Московского молодежного фестиваля-конкурса казахской песни «Алтын-Куз», с суммой по смете 1 545 000 рублей 00 копеек, в строках «Президент (Нуриев *******)» и «Главный бухгалтер (Нуриев *******)»; в Технико-экономическом обосновании (ТЭО) заявки на получение субсидии из бюджета города Москвы (форма № 4) для проведения Конкурса-фестиваля, на 03-м листе в строках «Президент (Нуриев *******)» и «Главный бухгалтер (Нуриев *******)»; в Письме № 47 от 22 августа 2017 года от имени Нуриева ******* на имя Сучкова В.И., в строке «Президент РОО МОКК «Мурагер» Нуриев *******»; в Приказе № З (исх. № 007-Н от 26 октября 2016 года) о возложении на Нуриева ******* должности главного бухгалтера, в строке «Президент РОО МОКК «Мурагер» Нуриев *******»; в заверенной копии (изображении) Договора оказания гостиничных услуг № 2020 от 30 октября 2017 года, заключенном между Гостиничным комплексом «Вяземград» в лице директора ИП А*******ой В.Ф. и РОО МОКК «Мурагер» в лице Президента Ниуриева *******, в нижней правой части каждого листа, выполненных красящим веществом фиолетового цвета; в заверенной копии Приложения № 1 к договору оказания гостиничных услуг № 2020 от 30 октября 2017 года (Цены по категориям номеров с континентальным завтраком), в нижней правой части листа, выполненной красящим веществом фиолетового цвета; в заверенной копии (изображении) Счета № 1803 от 28 ноября 2017 года, с суммой всего к оплате: 353 835,00 руб., в нижней правой части листа, выполненной красящим веществом фиолетового цвета; в заверенной копии (изображении) Платежного поручения № 34 от 28 ноября 2017 года, в нижней правой части листа, выполненной красящим веществом фиолетового цвета; в заверенной копии (изображении) Акта сдачи-приемки оказания гостиничных услуг от 12 ноября 2017 года к договору № 2020 от 30 октября 2017 года, в нижней центральной части листа, выполненной красящим веществом фиолетового цвета; в Расчете оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету № 2020, с датами проживания: с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года, в нижней центральной части листа; в заверенной копии (изображении) Суммы по видам начислений в валюте счета на сумму 353 835 рублей 00 копеек, в нижней правой части листа, выполненной красящим веществом фиолетового цвета; в Списке участников для проживания в гостиничном комплексе «Вяземград» ИП А*******а В.Ф. с 04 по 12 ноября 2017 года, в правом верхнем углу в строке «******* Нуриев»; в Объяснительной записке от имени Нуриева ******* на имя Сучкова **** № 39/12 от 25 декабря 2017 года, в разделе «Президент Региональной общественной организации «Московское общество казахской культуры «Мурагер» в строке «Нуриев *******», выполнены Нуриевым ******* (Том №3 л.д.116-141);

- осмотренными в установленном порядке (Том №2 л.д.60-61), признанными вещественными доказательствами образы подписей Нуриева ******* (Том №2 л.д.127-134);

- осмотренным в установленном порядке (Том №2 л.д.62-64), признанным вещественным доказательством компакт диском ******на котором содержится выписка о движении денежных средств по счету №******* МОКК «Мурагер», где отражены сведения о перечислении 15 сентября 2017 года и 28 декабря 2017 года с расчётного счета Департамента № ******* на расчетный счет Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» №******* денежных средств в общей сумме 1 545 000 рублей на проведение фестиваля казахской песни «Алтын Куз» по договору субсидии №*******-17 от 11 сентября 2017 года, а также 29 ноября 2017 года с расчетного счета Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер» №******* на расчетный счет ИП А*******ой В.Ф. № ******* денежных средств в размере 353 835 рублей в счет проживания участников конкурса, согласно счету №*** от 28 ноября 2017 года (Том №2 л.д.127-134);

- договором №292/КС620/17 от 03 ноября 2017 года на оказание услуг, заключенного между ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева в лице и.о. ректора З*******й Г.Д. и РОО МОКК «Мурагер» в лице Президента Нуриева ******* по временному проживанию в свободном жилом фонде Студенческого городка, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Лиственничная аллея, д.2Б, организации питания в период с 04 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года в количестве 10 человек (Том №3 л.д.163-165);

- актом сверки; счет-фактурой от 12 ноября 2017 года; актом №730/039 от 12 ноября 2017 года об оказании услуг на общую сумму 117 000 рублей; счетом №730/024 от 03 ноября 2017 года; платежным поручением №31 от 17 ноября 2017 года о перечислении МОКК на расчет счет ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева денежных средств в размере 117 000 рублей за оказание услуг (Том №3 л.д.166-170);

- платежными поручениями №№ 947; 1390, согласно которым с расчётного счета Департамента № ******* открытого в Главном управлении Центрального банка России по Центральному Федеральному округу на расчётный счёт РОО МОКК «Мурагер» (ИНН 7701044552) № *******, открытый в ООО «Банк БЦК-Москва» г. Москвы переведены денежные средства 14 сентября 2017 года в сумме 772 500 рублей 00 копеек, 27 декабря 2017 года в сумме 772 500 рублей 00 копеек (Том №4 л.д.199-200).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями некоторых свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенным преступлением и судебным разбирательством. При оглашении показаний в суде все свидетели их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами – протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, выписками движения денежных средств, заключением почерковедческой судебной экспертизы.

Судебная экспертиза проведена в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, его выводы надлежащим образом мотивированы, в связи с чем оснований не доверять данному заключению суд не усматривает.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено, также судом не установлено фактов применения противоправных действий в отношении подсудимого.

Так, из показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменных и вещественных доказательств следует, что Нуриев *******, являясь президентом РОО МОКК «Мурагер», используя служебное положение, предоставил в Департамент национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы заведомо ложные и недостоверные для него сведения, после чего получил с расчетного счета Департамента №*******, открытого в Главном управлении Центрального банка России по ЦФО, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Балчуг, д.2, субсидию, предусмотренную постановлениями Правительства Москвы от 05 апреля 2011 года №109-1 111, 28 декабря 2011 года №634-ПП и приказом Департамента №*******2/7 от 07 сентября 2017 года, часть из которой в размере 236 835 рублей похитил, распорядившись ею по своему усмотрению.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер его действий, согласно которым в целях исполнения договора о предоставлении субсидии из бюджета г.Москвы на проведение фестиваля «Алтын Куз» в 2017 году, Нуриевым ******* в Департамент национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы были предоставлены заведомо ложные и недостоверные сведения по факту проживания участников конкурса в Гостиничном комплексе «Вяземград», в связи с чем он обратился к ИП А*******ой В.Ф. с просьбой забронировать гостиничные номера для проживания участников в количестве 10 человек. В последствии со счета Департамента в адрес РОО МОКК «Мурагер» был переведен авансовый платеж на осуществление затрат, согласно «Смете расходов», часть денежных средств из которой была перечислена Нуриевым ******* на лицевой счет ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева за проживание участников конкурса, а также на лицевой счет А*******ой В.Ф. за оказание услуг по договору оказания гостиничных услуг, которые в последствии попросил А*******у В.Ф. вернуть денежную сумму как ошибочно перечисленную, поскольку было принято решение о проживании участников конкурса в другом месте. Данная сумма была возвращена А*******ой В.Ф. лично Нуриеву *******

Факт возвращения А*******ой В.Ф. денежной суммы не отрицался самим подсудимым в судебном заседании.

При этом показания Нуриева ******* в части отрицания им умысла на хищение денежных средств суд расценивает как способ снизить степень своей ответственности за совершенное преступление, поскольку в указанной части они полностью опровергаются показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Достоверных сведений о том, что денежная сумма, которая была возвращена А*******ой В.Ф. по просьбе Нуриева *******, израсходована на дополнительные нужды при организации фестиваля «Алтын Куз», стороной защиты не представлено. При этом согласно договору Департаментом была предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, организацией и проведением фестиваля «Алтын Куз» с учетом утвержденной «Сметы расходов», другую часть затрат РОО МОКК «Мурагер» в лице Нуриева ******* должно было взять на себя.

Утверждения Нуриева ******* о том, что он не знал как правильно составлять те или иные документы, поскольку не обладает соответствующими познаниями в области юриспруденции и бухгалтерии не могут быть приняты судом во внимание, поскольку как установлено в судебном заседании Нуриев ******* неоднократно организовывал проведения подобного рода фестиваля.

По ходатайству защиты в судебном заседании были допрошены ряд свидетелей и приобщены письменные документы.

Свидетель защиты Черновская ******* в судебном заседании показала, что в 2017 году она была приглашена для оформления конкурса-фестиваля «Алтын Куз» за денежное вознаграждение, которое было перечислено на счет ее организации – Благотворительный фонт «Взлетная полоса». К началу проведения фестиваля возникли непредвиденные обстоятельства, требующих дополнительных денежных затрат, в связи с чем Нуриев ******* лично оплатил все необходимое для надлежащего проведения фестиваля.

Свидетель защиты Г***** В.В. в судебном заседании показала, что в 2017 года она принимала участие в качестве волонтера на фестивале «Алтын Куз», производила видеозапись, ее работа была оплачена Нуриевым ******* наличными денежными средствами.

Свидетели защиты Д**** Б.Д., Н**** А.А. и Ахметов А.К. в судебном заседании охарактеризовали Нуриева ******* с положительной стороны, показали, что Нуриев ******* является честным, отзывчивым человеком, добросовестно выполнял свои должностные обязанности, является профессионалом своей деятельности, все его уважали, конкурсы организовывал профессионально.

Показания допрошенных свидетелей защиты не подтверждают, а также не опровергают причастность Нуриева ******* к совершенному преступлению.

Представленные стороной защиты документы в виде договоров об оказании услуг, смет, актов, платёжных поручений в совокупности не оправдывают Нуриева ******* в совершенном преступлении.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку Нуриев ******* являясь президентом Региональной общественной организации Московского общества казахской культуры «Мурагер», действуя на основании приказа №2 РОО МОКК «Мурагер» от 26 октября 2016 года, Устава РОО МОКК «Мурагер», приказа №3 РОО МОКК «Мурагер» выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Вместе с тем суд считает необходимым уточнить дату окончания преступления по 31 декабря 2017 года, поскольку в судебном заседании свидетель А*******а В.Ф. пояснила, что вернула Нуриеву ******* по его просьбе денежную сумму по договору оказания гостиничных услуг в 2017 году, что также было подтверждено самим Нуриевым *******, а также с учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласно которому мошенничество по безналичным денежным средствам считается оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета потерпевшего.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого материалами дела доказана, а его действия правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, возраст и иные данные о личности подсудимого, который на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Нуриева ******* и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает его возраст, положительные характеристики с места жительства, с места отбывания условного осуждения, от различных организаций, наличие грамот, благодарственных писем, благодарностей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, супруги, оказание материальной помощи совершеннолетним детям, частичное возмещение вреда, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Нуриеву ******* наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа либо ограничения свободы, с учетом данных о личности подсудимого, и его материального положения.

Назначение более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, по мнению суда нецелесообразно, поскольку данное наказание не будет иметь должного воспитательного воздействия на Нуриева ******* Одновременно суд полагает, что установление Нуриеву ******* испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения с его стороны каких-либо правонарушений.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

Гражданский иск основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ), документально подтвержден, при этом суд считает, что он подлежит частичному удовлетворению, а именно взысканию в пользу Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы денежных средств, с учетом представленного подсудимым в судебном заседании платежного поручения от 20 августа 2020 года о перечислении на счет потерпевшего денежных средств в размере 125 115 рублей.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, учитывает отношение подсудимого к содеянному, смягчающие обстоятельства.

Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 26 сентября 2019 года оставить исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Нуриева ******* виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Нуриеву ******* наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

В случае отмены условного осуждения зачесть срок отбытия наказания Нуриевым ******* время фактического его задержания с 10 февраля 2020 года по 13 февраля 2020 года, а также время содержания под домашним арестом с 14 февраля 2020 года по 17 сентября 2020 года.

Меру пресечения Нуриеву ******* в виде домашнего ареста отменить.

Гражданский иск удовлетворить частично, взыскать с Нуриева ******* в пользу Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы денежные средства в размере 111 720 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 26 сентября 2019 года - исполнять самостоятельно.

Вещественное доказательство по делу: - документы, диск - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья О.А. Багрова