Приговор

Дело №1-306/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 30 декабря 2020 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А.,

при помощнике судьи Гучинове Н.Н., секретаре Милосердове Е.А.,

с участием государственных обвинителей –помощников Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Руднева М.А., Платонова Е.Д., Гузняевой Ю.И.,

защитников – адвоката Джаракяна А.Л., представившего удостоверение №1366 и ордер №*** от ***** 2020 года (действующего в защиту Устинова ******), адвоката Гвазава Л.В., представившей удостоверение №7373 и ордер №**** от **** 2020 года (действующей в защиту Пушкина ******), адвоката Крыканова В.Е., представившего удостоверение № 62/999 и ордер № **** от **** 2020 года (действующего в защиту Шукаля ******), адвоката Карпенко *****, представившего удостоверение № 1799 и ордер № ****от **** 2020 года (действующего в защиту Мельникова ******), адвоката Тельпякова О.В., представившего удостоверение №14731 и ордер №**** от **** 2020 года (действующего в защиту Кузнецова ******),

подсудимых Устинова ******, Пушкина ******, Шукаля ******, Мельникова ******, Кузнецова ******,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Устинова ******, ****** года рождения, уроженца г.*****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка **** года рождения, работающего *****, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г*****, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Пушкина ******, ***** года рождения, уроженца г.*****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ***** годов рождения, работающего ****, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.*****, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Шукаля ******, ***** года рождения, уроженца г.****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, детей на иждивении неимеющего, являющегося самозанятым, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: *****, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Мельникова ******, ***** года рождения, уроженца г.****, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка *** года рождения, работающего ****, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: *****, фактически проживающего по адресу: ******, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

Кузнецова ******, ******* года рождения, уроженца г.***** гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ***** года рождения, работающего ******, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: **** фактически проживающего по адресу: ******, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Устинов ******, Пушкин ******, Шукаль ******, Мельников ******, Кузнецов ****** совершили организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, а именно:

Устинов ****** не позднее 04 июня 2018 года, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а также процедуру оформления документов, позволяющих иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию, находиться и беспрепятственно передвигаться на территории Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с Пушкиным ******, направленный на совместное осуществление преступной деятельности, связанной с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления за плату неограниченному и не определенному кругу иностранных граждан под видом оказания юридических консультационных услуг, официальных документов, дающих право беспрепятственно находиться (пребывать) в Российской Федерации, для чего создали организованную преступную группу.

Данная организованная группа под его (Устинова ******) руководством и руководством Пушкина ******, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, строгим распределением преступных ролей и взаимодействием всех ее участников, действия которых были направлены на достижение общих преступных намерений и целей. Для организации незаконной миграции необходимо было: учредить юридическое лицо, в котором под видом оказания законных услуг осуществлять деятельность по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; с целью привлечения клиентов и получения прибыли от этой незаконной деятельности разместить рекламу оказываемых якобы законных услуг; подыскать соучастников, готовых выступить в качестве лиц, непосредственно осуществляющих контакты с иностранными гражданами и получающих от последних национальные документы, удостоверяющие их личность, для оформления на их основании фиктивных документов; организовать длительную и бесперебойную работу указанного юридического лица по приему национальных документов (паспортов) от иностранных граждан и денежных средств за оказываемые услуги; подыскать соучастников, готовых выступить в качестве исполнителей по изготовлению фиктивных документов и договориться с ними о порядке изготовления таких документов и оплаты этих незаконных действий; организовать выдачу фиктивных документов иностранным гражданам и направление в органы миграционного учета документов для легализации пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации на основании изготовленных соучастниками фиктивных документов.

Он (Устинов ******) и Пушкин ******, действуя с целью реализации своего преступного плана, приняли решение об использовании для организации незаконной миграции общество с ограниченной ответственностью (ООО) “ГК ПИРС” учредителем и генеральным директором которого являлась М***а ******, неосведомленная о его (Устинова ******) и Пушкина ****** преступных намерениях.

В осуществление своего преступного умысла, он (Устинов ******) и Пушкин ******, являясь организаторами преступной группы, разработали преступный план совершения преступления, в рамках которого тщательно распределили преступные роли между всеми участниками организованной группы, а так же способ совершения преступлений, методы и способы конспирации и не позднее 04 июня 2018 года, вовлекли работников общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» - Мельникова ******, Шукаль ******, Кузнецова ****** и неустановленных лиц, которых осведомили о своих преступных намерениях, объединив их в устойчивую группу лиц, в целях совершения тяжкого преступления против порядка управления.

Созданная им (Устиновым ******) и Пушкиным ****** организованная группа характеризовалась:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у организаторов преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое, а также в осознании всеми участниками преступной группы общих целей и своей принадлежности к ней, стойкости внутренних связей между участниками;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава ее участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей между участниками преступной группы, постоянстве форм и методов совершения преступлений, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности, согласованности действий участников на протяжении длительного времени;

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, их тесным взаимодействием друг с другом;

- организаторы и участники преступной группы были объединены общей целью совершения тяжкого преступления, направленного на организацию незаконной миграции, путем незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан и в дальнейшем незаконного пребывания последних в Российской Федерации;

- планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивающей согласованность действий группы в достижении результата преступной деятельности - извлечение прибыли от незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан;

- конспирацией и обеспечением безопасности участников преступной группы.

При совершении организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свои действия с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет свою часть единого плана преступления, совершаемую в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению единого преступного результата.

Шукаль ******, Мельников ****** и Кузнецов ****** вступив в организованную преступную группу, созданную и руководимую им (Устиновым ******) и Пушкиным ******, были осведомлены о целях и задачах ее деятельности, добровольно вступили в нее с целью систематического материального обогащения от совершения тяжкого преступления, связанного с незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан и в дальнейшем незаконного пребывания последних в Российской Федерации.

В целях достижения согласованности действий членов преступной группы и достижения единого преступного результата, роль каждого участника организованной группы была четко распределена следующим образом:

- Устинов ****** и Пушкин ******, являясь организаторами преступной группы, разработали преступный план, для осуществления которого, создали устойчивую организованную группу, в которую не позднее 04 июня 2018 года, вовлекли работников общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» - Шукаля ******, Мельникова ******, Кузнецова ****** и неустановленных следствием лиц; заранее объединились с ними для совершения преступления; распределили преступные роли между всеми участниками организованной преступной группы; координировали и руководили действиями участников организованной преступной группы при совершении преступления, а также принимали непосредственное участие в совершении преступления; организовали процесс незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан и сбыта иностранным гражданам миграционных документов, а именно отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации; принимали от соучастников денежные средства, полученные от преступной деятельности; установили стоимость услуг по изготовлению миграционных документов; аккумулировали денежные средства, полученные от преступной деятельности и в дальнейшем распределяли денежные средства между каждым участником организованной группы в зависимости от вклада каждого участника при совершении преступления;

- Шукаль ******, Мельников ******, Кузнецов ******, являясь работниками общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», будучи вовлечёнными не позднее 04 июня 2018 года Устиновым ****** и Пушкиным ****** в состав организованной группы, под видом выполнения трудовой функции консультанта, Кузнецов ****** до 15 октября 2018 года, то есть до момента его увольнения, Шукаль ****** и Мельников ****** до 29 ноября 2018 года, то есть до момента пресечения их незаконной деятельности, осуществляли приискание клиентов из числа иностранных граждан; консультацию иностранных граждан в сфере миграционного законодательства; заключали лично, либо через неосведомленных о их преступных намерениях сотрудников общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» с иностранными гражданами договоренность о порядке, сроках и стоимости изготовления официальных документов, дающих право незаконно в дальнейшем находиться (пребывать) им (иностранным гражданам) в Российской Федерации заключая при этом с иностранными гражданами договор от имени общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» о возмездном оказании услуг по оказании юридической консультации по вопросам сроков и условий постановки на миграционный учет; получали лично, либо через неосведомленных о их преступных намерениях сотрудников общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» от иностранных граждан документы необходимые для постановки на миграционный учет, которые передавали неосведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», для их последующей передачи соучастникам организованной группы – неустановленным лицам, которые (неустановленные лиц – соучастники) в последующем заполняли отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которые сдавали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, для постановки на миграционный учет иностранных граждан в место пребывания, а после постановки на миграционный учет в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы получали отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с соответствующей отметкой о постановке на учет, и передавали неосведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для дальнейшей передачи иностранным гражданам, организовав тем самым их дальнейшее незаконное пребывание в Российской Федерации;

- неустановленные следствием лица получали от сотрудников отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», неосведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы, документы с анкетными данными иностранных граждан, заполняли отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, которые сдавали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, для постановки на миграционный учет иностранных граждан в место пребывания, а после постановки на миграционный учет в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы получали отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с соответствующей отметкой о постановке на учет, и передавали неосведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для дальнейшей передачи иностранным гражданам, организовав тем самым их дальнейшее незаконное пребывание в Российской Федерации.

Он (Устинов ******), Пушкин ******, Шукаль ******, Мельников ******, и Кузнецов ****** совместно друг с другом и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления за денежное вознаграждение иностранным гражданам в нарушение: ст. ст. 20, 21, 22 Федерального Закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; ст. 5 Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; ст.ст. 25.9, 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», документов - отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, осуществляли действия, направленные на совершение тяжкого преступления – организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, преступная деятельность которой была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.

Так, 04 июня 2018 года Е****** Р., действующий в рамках проводимого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», обратился в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина.

После этого, Мельников ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова ****** и Пушкина ******, под видом оказания юридической консультации 04 июня 2018 года в 14 ч 30 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, в ходе личной беседы заверил Е******а Р. о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Мельников ****** обсудил в ходе личной встречи с Е******ым Р.

Далее, Е****** Р., действуя в рамках проводимого сотрудниками полиции негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 04 июня 2018 года, в период времени с 14 ч 30 мин до 15 ч 30 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, передал Мельникову ****** паспорт гражданина Республики Таджикистан № 4****** и миграционную карту Серия 4118 № 0****** на имя Е******а Р., подписал составленные Мельниковым ****** фиктивные документы об оказании консультационных услуг, в том числе и договор № ***** от 04 июня 2018 года возмездного оказания услуг и оплатил денежные средства в сумме 4200 рублей за постановку на миграционный учет.

Затем, 04 июня 2018 года Мельников ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, передал вышеуказанные документы на имя Е******а Р. неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотруднику отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», откуда в дальнейшем документы должны были забрать неустановленные лица - соучастники организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица – соучастники организованной преступной группы, в тот же день (04 июня 2018 года) забрали вышеуказанные документы на имя Е******а Р. из отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», заполнили фиктивный документ - отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где принимающей стороной выступало ООО «Поларис» и 04 июня 2018 года, передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы фиктивные документы на имя Е******а Р. о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающие видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации.

На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, 04 июня 2018 года, находясь на рабочем месте, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.13, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении Е******а Р. в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина Е******а Р., зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. ******, до 17 августа 2018 года, после чего в неустановленное следствием время не позднее 11 ч 00 мин 11 июня 2018 года, соучастники – неустановленные лица получили в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и передали неосведомленным сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», для последующей передачи Е******у Р.

04 июня 2018 года, в период времени с 16 ч 05 мин до 16 ч 28 мин, Е****** Р., находясь в служебном кабинете №680 УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.32, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, договор № ***** возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг, акт об оказании услуг, квитанцию к приходному кассовому ордеру и визитную карточку на имя Мельникова ******

После этого, Е****** Р., продолжая действовать в рамках указанного негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 11 июня 2018 года примерно в 11 ч 00 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания согласно которому 04 июня 2018 года в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы Е****** Р. поставлен на миграционный учет по адресу: г. Москва, ул. ******, где принимающей стороной выступало ООО «Поларис», что предоставляло Е******у Р. возможность незаконного пребывания в Российской Федерации до 17 августа 2018 года.

Е****** Р. 11 июня 2018 года в период времени с 11 ч 35 мин до 12 ч 05 мин, находясь по адресу: г. Москва, ******, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания по адресу: г. Москва, ул. ******, где принимающей стороной выступало ООО «Поларис», при этом, по указанному адресу (г. Москва, ул. ******) Е****** Р. фактически не проживал, какую-либо деятельность в ООО «Поларис» не осуществлял.

За указанные незаконные действия Мельников ****** совместно с соучастниками, согласно заключенного договора № **** возмездного оказания услуг, путем внесения денежных средств в кассу общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», получил от Е******а Р. денежные средства в размере 4200 рублей, которые Устинов ****** и Пушкин ****** в последующем распределили между Шукаль ******, Мельниковым ******, Кузнецовым ****** и иными неустановленными соучастниками.

Кроме того, 22 июня 2018 года ****** ******, действующий в рамках проводимого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», обратился в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина.

После этого, Кузнецов ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова ****** и Пушкина ******, под видом оказания юридической консультации 22 июня 2018 года в 12 ч 25 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, в ходе личной беседы заверил ******а ****** о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Кузнецов ****** обсудил в ходе личной встречи с ******ым ******.

Далее, ****** ******, действуя в рамках проводимого сотрудниками полиции негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 22 июня 2018 года, в период времени с 12 ч 25 мин до 14 ч 05 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, передал Кузнецову ****** паспорт гражданина Республики Таджикистан № 4****** и миграционную карту Серия 5317 № 2*****0 на имя ******а ******, подписал составленные Кузнецовым ****** фиктивные документы об оказании консультационных услуг, в том числе и договор № № ******/6 от 22 июня 2018 года возмездного оказания услуг и оплатил денежные средства в сумме 4200 рублей за постановку на миграционный учет.

Затем, Кузнецов ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, передал вышеуказанные документы на имя ******а ****** неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотруднику отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», откуда в дальнейшем документы должны были забрать неустановленные лица - соучастники организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица – соучастники организованной преступной группы, в тот же день (22 июня 2018 года) забрали вышеуказанные документы из отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» на имя ******а ******, заполнили фиктивный документ - отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где принимающей стороной выступало ООО «Мегастрой» и 22 июня 2018 года, передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******а ****** о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации.

На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 22 июня 2018 года, находясь на рабочем месте, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.13, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******а ****** в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******а ******, зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Садовническая д. 32, стр. 1, до 16 сентября 2018 года, после чего, в неустановленное следствием время, не позднее 13 ч 00 мин 28 июня 2018 года, соучастники – неустановленные лица получили в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и передали неосведомленным сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», для последующей передачи ******у ******

22 июня 2018 года, в период времени с 14 ч 05 мин до 14 ч 21 мин, ****** ****** находясь по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, составленные Кузнецовым ****** договор № ******/6 возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг, акт об оказании услуг и кассовый чек.

После этого, ****** ******, продолжая действовать в рамках указанного негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 28 июня 2018 года, примерно в 13 ч 00 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания согласно которому 22 июня 2018 года в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ****** ****** поставлен на миграционный учет по адресу: г. Москва, ул. Садовническая д. 32, стр. 1, где принимающей стороной выступало ООО «Мегастрой», что предоставляло ******у ****** возможность незаконного пребывания в Российской Федерации до 16 сентября 2018 года.

****** ****** 28 июня 2018 года в период времени с 14 ч 15 мин до 14 ч 38 мин, находясь по адресу: г. Москва, ******, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания по адресу: г. Москва, ул. Садовническая д. 32, стр. 1, где принимающей стороной выступало ООО «Мегастрой», при этом, по указанному адресу (г. Москва, ул. Садовническая д. 32, стр. 1) ****** ****** фактически не проживал, какую-либо деятельность в ООО «Мегастрой» не осуществлял.

За указанные незаконные действия Кузнецов ****** совместно с соучастниками, согласно заключенного договора № ******/6 возмездного оказания услуг, путем внесения денежных средств в кассу общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», получил от ******а ****** денежные средства в размере 4200 рублей, которые Устинов ****** и Пушкин ****** в последующем распределили между Шукаль ******, Мельниковым ******, Кузнецовым ****** и иными неустановленными соучастниками.

Далее, 14 августа 2018 года ******а Олександр (******), обратился в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина.

После этого, Кузнецов ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова ****** и Пушкина ******, под видом юридической консультации, 14 августа 2018 года в период времени с 10 ч 00 мин до 20 ч 00 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, в ходе личной беседы заверил ******а Олександра (******а) о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Кузнецов ****** обсудил в ходе личной встречи с ******а Олександром (******ом).

Далее, ******а Олександр (******), 14 августа 2018 года, в период времени с 10 ч 00 мин до 20 ч 00 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, передал Кузнецову ****** паспорт гражданина Республики Украина № EH912734 и миграционную карту № 1149972 на имя ******а Олександра (******а), подписал составленные Кузнецовым ****** фиктивные документы об оказании консультационных услуг, в том числе и договор № ****** от 14 августа 2018 года возмездного оказания услуг, оплатил денежные средства в сумме 8500 рублей, за постановку на миграционный учет.

Затем, Кузнецов ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, передал вышеуказанные документы на имя ******а Олександра (******а) неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотруднику отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», откуда в дальнейшем документы должны были забрать неустановленные лица - соучастники организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица – соучастники организованной преступной группы, в период с 14 августа 2018 года до 20 августа 2018 года забрали вышеуказанные документы из отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» на имя ******а Олександра (******а), заполнили фиктивный документ - отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где принимающей стороной выступало ООО «Диприс» и передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******а Олександра (******а) о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации.

На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 20 августа 2018 года, находясь на рабочем месте, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.13, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******а Олександра (******а) в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******а Олександра (******а), зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, до 08 ноября 2018 года, после чего в неустановленное следствием время не позднее 22 августа 2018 года, соучастники – неустановленные лица получили в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и передали неосведомленным сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», для последующей передачи ******а Олександру (******у).

После этого, ******а Олександр (******), 22 августа 2018 года в период времени с 10 ч 00 мин до 20 ч 00 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания согласно которому 20 августа 2018 года в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ******а Олександр (******) поставлен на миграционный учет по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, где принимающей стороной выступало ООО «Диприс», что предоставляло ******а Олександру (******у) возможность незаконного пребывания в Российской Федерации до 08 ноября 2018 года, при этом, по указанному адресу (г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2,) ******а Олександр (******) фактически не проживал, какую-либо деятельность в ООО «Диприс» не осуществлял.

За указанные незаконные действия Кузнецов ******, согласно заключенного договора № ****** возмездного оказания услуг, путем внесения денежных средств в кассу общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», получил от ******а Олександра (******а) денежные средства в размере 8500 рублей, которые Устинов ****** и Пушкин ****** в последующем распределили между Шукаль ******, Мельниковым ******, Кузнецовым ****** и иными неустановленными соучастниками.

Кроме того, 18 октября 2018 года ******а Ф.Н., действующий в рамках проводимого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», обратился в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина.

После этого, Мельников ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова ****** и Пушкина ******, под видом юридической консультации, 18 октября 2018 года в 14 ч 05 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, в ходе личной беседы заверил ******у Ф.Н. о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Мельников ****** обсудил в ходе личной встречи с ******ой Ф.Н.

Далее, ******а Ф.Н., действуя в рамках проводимого сотрудниками полиции негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 18 октября 2018 года, в период времени с 14 ч 05 мин до 14 ч 30 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, передал Мельникову ****** паспорт гражданина Республики Таджикистан № ****** и миграционную карту Серия ****** № ****** на имя ******ы Ф.Н., подписал составленные Мельниковым ****** фиктивные документы об оказании консультационных услуг, в том числе и договор № ******/7 возмездного оказания услуг от 18 октября 2018 года и оплатил денежные средства в сумме 8500 рублей за постановку на миграционный учет.

Затем, Мельников ******, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, передал вышеуказанные документы на имя ******ы Ф.Н. неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотруднику отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», откуда в дальнейшем документы должны были забрать неустановленные лица - соучастники организованной группы.

В дальнейшем, неустановленные лица – соучастники организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее 19 октября 2018 года, забрали вышеуказанные документы из отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» на имя ******ы Ф.Н., заполнили фиктивный документ - отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где принимающей стороной выступало ООО «Медицинская Компания «АНТЕН-СЕРВИСЕ»» и передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******ы Ф.Н., о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации.

На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 19 октября 2018 года, находясь на рабочем месте, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.13, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******ы Ф.Н. в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******у Ф.Н., зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская д. 15, стр. 1, до 06 января 2019 года, после чего в неустановленное следствием время не позднее 17 ч 05 мин 23 октября 2018 года, соучастники – неустановленные лица получили в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и передали неосведомленным сотрудникам отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», для последующей передачи ******е Ф.Н.

18 октября 2018 года , в период времени с 15 ч 10 мин до 15 ч 25 мин, ******а Ф.Н. находясь в служебном кабинете №*** УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.32, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, составленные Мельниковым ******, договор № ******/7 возмездного оказания услуг от 18 октября 2018 года, задание на оказание услуг, акт об оказании услуг, квитанцию к приходному кассовому ордеру и визитную карточку на имя Мельникова ******

После этого, ******а Ф.Н., продолжая действовать в рамках указанного негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 23 октября 2018 года примерно в 17 ч 05 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания согласно которому 19 октября 2018 года в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ******а Ф.Н., поставлен на миграционный учет по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская д. 15, стр. 1, где принимающей стороной выступало ООО «Медицинская Компания «АНТЕН-СЕРВИСЕ»», что предоставляло ******е Ф.Н. возможность незаконного пребывания в Российской Федерации до 06 января 2019 года.

******а Ф.Н. 23 октября 2018 года в период времени с 18 ч 28 мин до 18 ч 40 мин, находясь по адресу: г. Москва, ******, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская д. 15, стр. 1, где принимающей стороной выступало ООО «Медицинская Компания «АНТЕН-СЕРВИСЕ»», при этом, по указанному адресу (г. Москва, ул. Большая Пионерская д. 15, стр. 1) ******а Ф.Н. фактически не проживал, какую-либо деятельность в ООО «Медицинская Компания «АНТЕН-СЕРВИСЕ»» не осуществлял.

За указанные незаконные действия Мельников ******, согласно заключенного договора № ******/7 возмездного оказания услуг, путем внесения денежных средств в кассу общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», получил от ******ы Ф.Н. денежные средства в размере 8500 рублей, которые Устинов ****** и Пушкин ****** в последующем распределили между Шукаль ******, Мельниковым ****** и иными неустановленными соучастниками.

Далее, 08 ноября 2018 года ****** Х.З., действующий в рамках проводимого сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», обратился в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина.

После этого, ******а С.М.к. неосведомленная о преступных намерениях Устинова ******, Пушкина ******, Шукаль ******, Мельникова ****** и иных соучастников преступной группы, являясь стажером общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», по указанию Шукаль ******, а также руководством Устинова ****** и Пушкина ******, 08 ноября 2018 года в 14 ч 15 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, в ходе личной беседы заверила ******а Х.З. о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых ******а С.М.к. обсудила в ходе личной встречи с ******ым Х.З.

Далее, ****** Х.З., действуя в рамках проводимого сотрудниками полиции негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 08 ноября 2018 года, в период времени с 14 ч 15 мин до 15 ч 08 мин, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», расположенном по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, корп.1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, передал ******ой С.М.к. паспорт гражданина Республики Таджикистан № ****** и миграционную карту Серия ****** № 0****** на имя ******а Х.З.

В указанный период времени (с 14 ч 15 мин до 15 ч 08 мин 08 ноября 2018 года) ******а С.М.к. будучи неосведомленная о преступных намерениях Шукаль ******, являвшегося работником общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» и ее (******ой С.М.к.) наставником, по указанию и от лица Шукаль ****** составила договор № ****** от 08 ноября 2018 года возмездного оказания услуг и задание на оказание услуг, которые после проверки Шукаль ****** были подписаны им (Шукаль ******) и ******ым Х.З., после чего ****** Х.З. оплатил денежные средства в сумме 8500 рублей за постановку на миграционный учет.

Затем, ******а С.М.к. неосведомлённая о преступных намерениях Шукаль ******, Устинова ******, Пушкина ******, Мельникова ****** и иных соучастников преступной группы, передала вышеуказанные документы на имя ******а Х.З. неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сотруднику отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», откуда в дальнейшем документы должны были забрать неустановленные лица - соучастники организованной группы.

В дальнейшем, неустановленные лица – соучастники организованной преступной группы, в неустановленное время, но не позднее 09 ноября 2018 года, забрали вышеуказанные документы из отдела делопроизводства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС» на имя ******а Х.З., заполнили фиктивный документ - отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, где принимающей стороной выступало ООО «МЕДИАПРОДАКШН» и передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******а Х.З., о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации.

На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 09 ноября 2018 года, находясь на рабочем месте, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.13, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******а Х.З. в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******а Х.З., зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 3, до 03 февраля 2019 года.

08 ноября 2018 года, в период времени с 15 ч 45 мин до 15 ч 58 мин, ****** Х.З. находясь в служебном кабинете №680 УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.32, добровольно выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, договор № ****** возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг, квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После этого, 29 ноября 2018 года, в ходе проведения обыска в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина д. 13, в период времени с 12 ч 45 мин до 16 ч 45 мин, было обнаружено и изъято уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 09 ноября 2018 года в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ****** Х.З., поставлен на миграционный учет по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 3, где принимающей стороной выступало ООО «МЕДИАПРОДАКШН», что предоставляло ******у Х.З. возможность незаконного пребывания в Российской Федерации до 03 февраля 2019 года, при этом по указанному адресу (г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 3) ****** Х.З. фактически не проживал, какую-либо деятельность в ООО «МЕДИАПРОДАКШН» не осуществлял.

За указанные незаконные действия Шукаль ****** с помощью ******ой С.М.к., неосведомленной о его (Шукаль ******) преступных намерениях согласно заключенного договора № ****** возмездного оказания услуг, путем внесения денежных средств в кассу общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ГК ПИРС», получил от ******а Х.З., денежные средства в размере 8500 рублей, которые Устинов ****** и Пушкин ****** в последующем распределили между Шукаль ******, Мельниковым ****** и иными неустановленными соучастниками.

Таким образом, он (Устинов ******), Пушкин ******, Кузнецов ******, Мельников ******, Шукаль ******, действуя совместно друг с другом и неустановленными следствием лицами при указанных обстоятельствах в составе организованной преступной группы, организовали незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, путем их незаконной постановки на миграционный учет, выдавая в последующем отрывные части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, предоставляющие иностранным гражданам право пребывания в Российской Федерации.

Подсудимый Устинов ****** в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что примерно в 2014 году они с Пушкиным создали компанию ООО «Центр Пирс», через некоторое время фирму назвали ООО «ГК Пирс», офис которой располагался по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3. Пушкин занимался рекламой, он занимался продажами, и общением с клиентами. Со временем штат расширился, и они начали заниматься разрешением на временное проживание, видом на жительство, гражданством, снятием запретов на въезд на территорию РФ через суд, участвовали в судебных заседаниях, все это было у них официально по закону, также спустя некоторое время по просьбе постоянных клиентов начали им помогать в получении временной регистрации с последующей постановкой на миграционный учет, но данный вид деятельности был не приоритетным. Штат компании состоял из 30 человек, менеджеров 9 человек. На работу менеджеров принимал он, общался с контрагентами он, занимался хозяйственной деятельностью компании тоже он. Пушкин занимался рекламой, контролем выполнения договоров и финансово-экономической деятельностью. В связи с тем, что услуга незаконной поставки на миграционный учет пользовалась большим спросом, они решили заняться незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Временную регистрацию они делали следующим образом, клиент приходил к ним в офис, там определялся его менеджер, который оформлял договор, сканировал документы клиента на сервер в определенную папку, после чего отправлял клиента в кассу. В кассе клиент оплачивал услугу по договору. Через 3-5 дней клиент приходил на ресепшен и получал готовые документы. Документ в сервере в папке распечатывали либо отправляли по почте сотрудники делопроизводства, отправляли контрагентам. Контрагенты находили их через рекламу, они получали документы дальше, что они делали ему неизвестно, куда обращался контрагент и каким образом ставил на миграционный учет иностранного гражданина ему неизвестно, через некоторое время приносил им готовую регистрацию, также контрагент присылал им выписку с базы ЦБДУИГ о том, что иностранный гражданин состоит на миграционном учете. Контрагент за это получал в районе 3000 рублей за одного клиента. Добавил, что у Мельникова, Шукаля и Кузнецова имелся план по привлечению клиентов и составлению договоров, в том числе договор по постановке на миграционный учет иностранных граждан, каждый из вышеуказанных менеджеров был осведомлен о незаконной деятельности ООО ГК ПИРС в сфере постановки на миграционный учет иностранных граждан, а именно то, что данные граждане не осуществляли трудовую деятельность в указанных организациях и не проживали по месту регистрации, что обсуждалось с ними в ходе личных бесед, Мельников, Шукаль, Кузнецов заключали с клиентами договор об оказании услуг, который подразумевал под собой постановку на миграционный учет. При этом, Шукаль работал длительное время, был среди менеджеров самый к ним с Пушкиным приближенный, как правило Шукаль был наставником стажеров. Сумма от заключенных договоров делилась между ними.

Подсудимый Пушкин ****** в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что примерно в 2014 году у его знакомого по имени Данила появилась идея, чтобы открыть фирму, которая будет оформлять документы для разрешения на работу иностранных граждан. Подумав, они с Устиновым решили организовать такую фирму, создали компанию ООО «Центр Пирс», через некоторое время фирму назвали ООО «ГК Пирс», офис которой располагался по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, строение 3, подъезд 15. Начали осуществлять свою деятельность, а именно их компания занималась: юридическими консультациями по миграционным вопросам, обжалованием депортации иностранных граждан, сбором документов для получения разрешения на временное пребывание, вид на жительство, сбором документов на гражданство РФ, и соответственно постановкой на миграционный учет. Официально он в данной компании трудоустроен не был, однако фактически был руководителем, а именно в его обязанности входило: поиск и трудоустройство в их компанию менеджеров по работе с клиентами, также при приеме последних на работу он проводил с ними собеседование. Вместе с этим он занимался продвижением компании, а именно отвечал за рекламу, у их компании есть сайт. Кроме этого он курировал работу юридического отдела. В обязанности Устинова входило: разработка методических документов для обучения менеджеров, он отвечал за техническое обеспечение офиса, а именно интернет, оплата коммунальных услуг, аренда помещения, подбор, поиск и работа с контрагентами компании, проводил собрание с менеджерами офиса, вел разъяснительную работу по постановке на миграционный учет иностранных граждан. Работа с клиентами происходила следующим образом: в офис ООО «ГК Пирс» обращался иностранный гражданин, по вопросу постановки на миграционный учет. Менеджеры объясняли им, что на миграционный учет можно встать после того как клиент с владельцем квартиры где он живет, пойдет в МФЦ и подаст документы на миграционный учет. Второй вариант, если у него не было такой возможности менеджеры предлагали ему оформить временную регистрацию через их фирму, для постановки на миграционный учет, после чего контрагенты, с которыми они работали, предоставляли им общежитие, либо работодателей, однако в таком случае они не проживали по данным адресам и трудовых договоров с такими фирмами они не заключали, о том, что такая постановка на учет незаконна клиенты не знали. Услуга по постановке на миграционный учет стоила 8 500 рублей. Заключение данного договора происходила следующим образом: после предоставления клиентом миграционной карты о пересечении границы, паспорта иностранного гражданина, данные документы сканировались, после чего заключался договор об оказании возмездных услуг, далее клиент вносил оплату в размере 8500 рублей в кассу, после чего договор передавался в отдел делопроизводства. По готовности документа о постановке на миграционный учет, сотрудники компании ставили в известность клиента о готовности документов, и отдавали документы на ресепшене в общем зале нашего офиса. Пояснил, что Шукаль и Мельников, работали у них с 2016 года, при этом Шукаль им помогал в проведении собеседований с людьми которые трудоустраивались на работу в ООО «ГК ПИРС». Шукаль, Мельников и Кузнецов были осведомлены о незаконной деятельности ООО ГК ПИРС в сфере постановки на миграционный учет иностранных граждан, а именно то, что данные граждане не осуществляли трудовую деятельность в указанных организациях и не проживали по месту регистрации, что обсуждалось с ними в ходе личных бесед. Мельников, Шукаль, Кузнецов заключали с клиентами договор об оказании услуг, который подразумевал под собой постановку на миграционный учет. Сумма от заключенных договоров делилась между ними.

Подсудимый Шукаль ****** в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что в мае 2015 года он устроился на работу ООО «ГК Пирс», в его должностные обязанности входило продажа юридических услуг компании по оформлению миграционных документов иностранным гражданам по определенному прайсу ООО «ГК Пирс». Работа с клиентами происходила следующим образом: в офис ООО «ГК Пирс» обращался иностранный гражданин, например по вопросу постановки на миграционный учет. Он объяснял ему, что на миграционный учет можно встать после того как он с владельцем квартиры где он живет, пойдет в МФЦ и подаст документы на миграционный учет. Второй вариант, если он жил в общежитии либо хостеле, то соответственно хостел либо общежитие само должно по закону подать документы для постановки гражданина на миграционный учет. Соответственно всегда было два варианта, которые доводились на планерках, которые проводил в основном Устинов и Пушкин, которые являлись руководителями ООО «ГК ПИРС». Устинов и Пушкин говорили ему, а также другим менеджерам, что деятельность ООО «ГК Пирс» законна. Постановкой на миграционный учет иностранных граждан он не занимался, договора по указанной услуге с иностранными гражданина он не заключал, клиентов не приискивал. Договор об оказании услуг, заключенный с ******ым не подписывал.

Подсудимый Мельников ****** в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что был трудоустроен в ООО «ГК Пирс», в его должностные обязанности входило продажа услуг компании по оформлению миграционных документов иностранным гражданам по определенному прайсу ООО «ГК Пирс». Работа с клиентами происходила следующим образом: в офис ООО «ГК Пирс» обращался иностранный гражданин, например по вопросу постановки на миграционный учет. Он объяснял ему, что на миграционный учет можно встать после того как он с владельцем квартиры где он живет, пойдет в МФЦ и подаст документы на миграционный учет. Второй вариант, если он жил в общежитии либо хостеле, то соответственно хостел либо общежитие само должно по закону подать документы для постановки гражданина на миграционный учет. Соответственно всегда было два варианта, которые доводились на планерках, которые проводил в основном Устинов и Пушкин, которые являлись руководителями ООО «ГК ПИРС». Устинов и Пушкин говорили ему, а также другим менеджерам, что деятельность ООО «ГК Пирс» законна. Постановкой на миграционный учет иностранных граждан он не занимался, договора по указанной услуге с иностранными гражданина он не заключал, клиентов не приискивал.

Подсудимый Кузнецов ****** в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, показал, что в августе 2017 года он был трудоустроен в ООО «ГК Пирс» в офис, который располагался в г. Воронеж. В его обязанности входило прием посетителей, консультирование клиентов, оформление договоров, сканирование документов, передача их в отдел делопроизводства, заполнение карточек на клиентов в системе Битрикс, занимался он непосредственно консультированием и заключением договоров по сбору документов на разрешение временного проживания, вида на жительство, а также консультационные услуги по постановке на миграционный учет. На его имя от генерального директора ООО «ГК Пирс» была выдана доверенность на заключение договоров на оказание услуг с клиентами. Заключение договоров на оказание консультаций по вопросам оформления временных регистраций на территории РФ, происходило следующим образом: приходил иностранный гражданин, у которого он снимал ксерокопию паспорта, миграционную карту, заключал два экземпляра договора, которые подписывал собственноручно на основании выданной доверенности. Далее он направлял клиента в кассу ООО «ГК Пирс», где он, со своим экземпляром договора, оплачивал услугу, после чего клиент покидал офис. Что происходило дальше, ему неизвестно, так как на этом его обязанности заканчивались. Вместе с этим пояснил, что в г. Воронеже в данной компании он проработал примерно 7-8 месяцев, после чего по приглашению Устинова и Пушкина, он переехал в г. Москву для дальней работы, где работал примерно с апреля 2018 года по октябрь 2018 года, офис располагался по адресу: г. Москва, ул. Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3, подъезд 15. Какой-либо незаконной деятельностью он не занимался, клиентов не приискивал.

Несмотря на отрицание подсудимыми Шукалем ******, Мельниковым ******, Кузнецовым ****** своей вины, вина подсудимых Устинова ******, Пушкина ******, Шукаля ******, Мельникова ******, Кузнецова ****** в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- показаниями свидетеля ******а А.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в начале 2018 года в отдел ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве поступила оперативная информация о том, что сотрудники ООО ГК ПИРС осуществляют незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан в место пребывания и незаконно выдают отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», «прослушивание телефонных переговоров», «негласная видеозапись», «негласная аудиозапись». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Устинов и Пушкин, будучи руководителями ООО «ГК ПИРС», стали заниматься организацией незаконной миграции, вовлекли в преступную деятельность работников общества Мельникова, Шукаля, Кузнецова. Шукаль был страшим среди менеджеров, в отсутствие Устинова и Пушкина выполнял функции руководителя. Был наставником стажеров - менеджеров. Как правило, Шукаль сам клиентов не обслуживал, а договора от имени Шукаля составляли стажеры. Для документирования и пресечения преступной деятельности Устинова, Пушкина, Мельникова, Шукаля, а также иных соучастников были проведены комплекс оперативно – розыскных мероприятий, в ходе которых установлены следующие факты их незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Так Е******, действующий в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 04 июня 2018 года обратился в общество с ограниченной ответственностью ООО «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина. После этого, Мельников, под видом оказания юридической консультации, находясь в офисе ООО «ГК ПИРС», в ходе личной беседы заверил Е******а о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Мельников обсудил в ходе личной встречи с Е******ым, после чего Мельников от лица ООО «ГК ПИРС» заключил договор возмездного оказания услуг от 04 июня 2018 года с Е******ым. Далее, Е****** Р., передал Мельникову паспорт гражданина Республики Таджикистан и миграционную карту на свое имя, а также оплатил денежные средства в сумме 4200 рублей, за предоставленные услуги. В дальнейшем неустановленные лица передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы фиктивные документы на имя Е******а Р. о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации. На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении Е******а Р. в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина Е******а Р., зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. ******, до 17 августа 2018 года. После этого, Е****** Р., продолжая действовать в рамках указанного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 11 июня 2018 года примерно в 11 ч 00 мин, находясь в офисе ООО «ГК ПИРС», получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания. Также ******, действующий в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 22 июня 2018 года обратился в ООО «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина. После этого, Кузнецов, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова ****** и Пушкина ******, под видом оказания юридической консультации 22 июня 2018 года в ходе личной беседы заверил ******а о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Кузнецов обсудил в ходе личной встречи с ******ым, после чего Кузнецов от лица ООО «ГК ПИРС» заключил договор № ******/6 возмездного оказания услуг от 22 июня 2018 года с ******ым. Далее, ******, передал Кузнецову паспорт гражданина Республики Таджикистан и миграционную карту на свое имя, а также оплатил денежные средства в сумме 4200 рублей, за предоставленные услуги. На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 22 июня 2018 года, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******а в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******а ******, зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Садовническая д. 32, стр. 1, до 16 сентября 2018 года. После этого, ****** ******, продолжая действовать в рамках указанного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 28 июня 2018 года, примерно в 13 ч 00 мин, находясь в офисе ООО «ГК ПИРС» получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина. Также было установлено, что ******а 14 августа 2018 года обратился в ООО «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина. Кузнецов, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова и Пушкина, под видом юридической консультации, 14 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «ГК ПИРС», в ходе личной беседы заверил ******а о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Кузнецов обсудил в ходе личной встречи с ******а, после чего Кузнецов от лица ООО «ГК ПИРС» заключил договор возмездного оказания услуг от 14 августа 2018 года с ******а. Далее, ******а передал Кузнецову паспорт гражданина Республики Украина и миграционную карту на его имя, а также оплатил денежные средства в сумме 8500 рублей, за предоставленные услуги. В дальнейшем, в период с 14 августа 2018 года до 20 августа 2018 года, неустановленные лица, передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******а о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации. На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 20 августа 2018 года, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******а в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******а. После этого, ******а 22 августа 2018 года находясь в офисе ООО «ГК ПИРС», получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина. Также ******а Ф.Н., действующий в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 18 октября 2018 года обратился в ООО «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина. После этого, Мельников, реализуя общий преступный умысел в интересах организованной группы, под контролем и руководством Устинова и Пушкина, под видом юридической консультации, в ходе личной беседы заверил ******у о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых Мельников обсудил в ходе личной встречи с ******ой, после чего Мельников от лица ООО «ГК ПИРС» заключил договор возмездного оказания услуг от 18 октября 2018 года с ******ой. Далее, ******а передал Мельникову паспорт гражданина Республики Таджикистан и миграционную карту на его имя, а также оплатил денежные средства в сумме 8500 рублей, за предоставленные услуги. В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 19 октября 2018 года, неустановленные лица, передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******ы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации. На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 19 октября 2018 года, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******ы в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******у, зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская д. 15, стр. 1, до 06 января 2019 года. После этого, ******а, продолжая действовать в рамках указанного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 23 октября 2018 года примерно в 17 ч 05 мин, находясь в офисе ООО «ГК ПИРС», получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания. Также ******, действующий в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 08 ноября 2018 года обратился в ООО «ГК ПИРС» для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина. ******а, неосведомленная о преступных намерениях Устинова, Пушкина, Шукаля, Мельникова и иных соучастников преступной группы, являясь стажером, под контролем и руководством Шукаля, а также руководством Устинова и Пушкина, 08 ноября 2018 года в 14 ч 15 мин, находясь в офисе ООО «ГК ПИРС», в ходе личной беседы заверила ******а о возможности постановки на учет по месту пребывания последнего и получении отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации, детали которых ******а обсудила в ходе личной встречи с ******ым, после чего ******а, под контролем и от лица Шукаля составила договор возмездного оказания услуг от 08 ноября 2018 года с ******ым, который в последующем был проверен и подписан Шукалем. Далее, ****** передал ******ой паспорт гражданина Республики Таджикистан и миграционную карту на свое имя, а также оплатил денежные средства в сумме 8500 рублей, за предоставленные услуги. В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 09 ноября 2018 года, неустановленные лица передали в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, фиктивные документы на имя ******а о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, создающую видимость его законности нахождения на территории Российской Федерации. На основании полученных документов, сотрудник ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы 09 ноября 2018 года, будучи неосведомленным о преступной деятельности участников организованной преступной группы, внес полученные от неустановленных лиц сведения в отношении ******а в базу данных ППО «Территория», тем самым поставил на миграционный учет иностранного гражданина ******а, зарегистрировав его по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 3. После этого, 29 ноября 2018 года, в ходе проведения обыска в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье, по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина д. 13, было обнаружено и изъято уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, согласно которому 09 ноября 2018 года в ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы ****** поставлен на миграционный учет. При проведении всех ОРМ проверочная закупка, им составлялись протоколы и акты, на которых расписывались закупщики и присутствующие лица. Позднее были проведены обыска, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела (Том №2 л.д.10-18);

- показаниями свидетеля Е******а Р., оглашенными в судебном заседании на основании п.5 ч.2 и ч.2.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 04 июня 2018 года, сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, пригласили его для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в роли покупателя, на что он дал свое добровольное согласие. Далее, перед проведением оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции, были разъяснены его права и обязанности. Для участия в оперативно-розыскном мероприятии также были приглашены два представителя общественности. Затем были проведены инструктажи, также были разъяснены права и обязанности представителям общественности, также ему было разъяснено, в чем суть проводимых оперативных мероприятий, и что именно ему надо делать, после чего для проведения закупки, ему были выданы денежные средства в сумме 4500 рублей, о чем также были составлены соответствующие протоколы, в которых расписались все участвовавшие лица. После этого, он, представители общественности и сотрудник полиции, прибыли в район станции метро Тульская, где располагалась компания, как именно она называлась он не помнит. Далее, он зашел в офис расположенный на первом этаже, с правой стороны от входа в здание. Войдя в офис, его встретила девушка, которой он сообщил, о том, что ему необходимо встать на миграционный учет, после чего она направила его к какому-то молодому человеку, как он понял, менеджер данной компании, как его звали не помнит. После этого, сев за стол, он ему сообщил, что ему необходимо встать на миграционный учет в место пребывания, при этом спросил смогут ли они ему помочь, и будет ли у него официальная постановка на миграционный учет, на что он (работник ООО «ГК ПИРС») заверил его, что они смогут ему помочь, и все будет официально. Далее вышеуказанный молодой человек, сотрудник данной фирмы, попросил его предъявить паспорт и миграционную карту. После этого, вышеуказанный работник оформил документы и предоставил ему договор, который он подписал, при этом ему пояснил, что сумма за оказанные услуги составит 4200 рублей, на что он дал свое согласие, после чего внес денежную сумму в размере 4200 рублей в кассу, находившуюся в том же помещении. Далее, оплатив услуги и подписав договор, ему вернули его документы, а также кассовый чек на сумму 4 200 рублей, при этом сообщили о том, что ему на мобильный номер телефона позвонят и сообщат о готовности регистрации, после чего он должен будет прийти и забрать соответствующий документ. При этом сказали, что все будет готово примерно через неделю. Далее, он вышел из офиса, и проследовал к месту, где его ожидали сотрудник полиции и представители общественности, с которыми они проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве, где в служебном кабинете, он добровольно выдал сотрудникам полиции, выданные ему в вышеуказанной компании документы, а именно договор и квитанцию об оплате, после чего сотрудники полиции составили соответствующие документы в которых расписались все участвовавшие лица, в том числе и он. После этого 11 июня 2018 года, ему на номер мобильного телефона позвонил сотрудник вышеуказанной фирмы и сообщил о готовности документов, после чего 11 июня 2018 года, он с сотрудниками полиции и представителями общественности направился в офис компании, где ранее заключил договор о постановке на миграционный учет, зайдя в офис при входе с левой стороны у стойки, одна из сотрудниц отдала ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Далее, выйдя из офиса, он проследовал к месту, где его ожидали сотрудник полиции и представители общественности, с которыми они проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве, где в служебном кабинете, он добровольно выдал сотрудникам полиции, выданную ему в компании отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, после чего был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвовавшие лица, в том числе и он. Пояснил, что в ООО «Поларис» указанной в отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания он никогда не работал и о существовании данной организации не знает. По адресу регистрации данной организации не проживал (Том №1 л.д.188-190);

- аналогичными показаниями свидетеля Е******а Р., в ходе очной ставки с Мельниковым (Том №8 л.д.236-238);

- показаниями свидетеля ******а Д.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 04 июня 2018 года, в дневное время, точное время не помнит, к нему обратились сотрудники полиции и предложили принять участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», а именно для документирования незаконной деятельности в сфере постановки на миграционный учет сотрудниками фирмы ООО «ГК Пирс», кроме него также был второй представитель общественности, впоследствии ему, второму представителю общественности, а также человеку, выступавшему в роли закупщика, фамилию которого не помнит, разъяснили права и обязанности, а также проинструктировали о порядке проведения мероприятия, при этом закупщику дополнительно было разъяснено, что ему предстоит выступить в проведении оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика. Далее, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», закупщику, оперуполномоченным в его присутствии и в присутствии второго представителя общественности были осмотрены и выданы денежные средства в сумме 4500 рублей. По данному факту сотрудником полиции был составлен акт инструктажа общественности и акт осмотра выдачи денежных средств, в которых расписался он, второй представитель общественности, а также закупщик. Далее он, второй представитель общественности, закупщик, а также сотрудник полиции прибыли по адресу: г. Москва, Холодильный пер. д. 3, корп.1 стр. 3, где в его присутствии и присутствии второго представителя общественности, закупщик зашел в офис, расположенный на первом этаже офисного здания, где согласно рекламной вывески располагался офис ООО «ГК Пирс», при этом он, второй представитель общественности и сотрудник полиции находились недалеко от входа в офис ООО «ГК Пирс», что происходило в офисе в этот момент времени они не видели. Затем, спустя некоторое время, примерно через 20 минут закупщик вышел из офиса ООО «ГК Пирс», после чего они совместно с закупщиком, вторым представителем общественности и сотрудником полиции направились в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в его присутствии, в присутствии второго представителя общественности, закупщик выдал сотрудникам полиции оформленные в ООО «ГК Пирс» документы, какие именно не помнит. По данному факту сотрудником полиции были составлены соответствующие документы, в которых расписались все участвовавшие лица. После этого, 11 июня 2018 года, в дневное время, точное время не помнит, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», он, совместно с сотрудником полиции и выступавшим в роли закупщика иностранным гражданином, а также вторым представителем общественности проследовали по адресу: г. Москва Холодильный переулок д. 3, корп.1, стр. 3, где находясь недалеко от входа в офис ООО «ГК Пирс», наблюдали за тем, как гражданин выступавший ранее в роли закупщика вошел в офис ООО «ГК Пирс» для получения документов о постановки на миграционный учет на территории РФ, что происходило в офисе они не видели. Далее, через некоторое время закупщик вышел из офиса ООО «ГК Пирс» и направился к ним, в руках у него были документы, после чего он, второй представитель общественности, закупщик и сотрудник полиции, проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в служебном кабинете, в присутствии его, второго представителя общественности, закупщик добровольно выдал полученный им документ. По данному факту сотрудником полиции был составлен соответствующий документ, в котором, расписались все участвовавшие лица, в том числе и он (Том №1 л.д.193-195);

- показаниями свидетеля ******а ******, оглашенными в судебном заседании на основании п.5 ч.2 и ч.2.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 22 июня 2018 года, сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, пригласили его для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в роли покупателя, для выявления незаконной деятельности фирмы ООО ГК «ПИРС», которая занимается организацией незаконной миграции на территории Российской Федерации в г. Москве. Далее, перед проведением оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции, были разъяснены его права и обязанности, после чего он дал свое добровольное согласие на участие в планируемом мероприятии, о чем были составлены соответствующие документы, в которых он расписался. После этого, также были проведены инструктажи, также были разъяснены права и обязанности представителям общественности, также ему было разъяснено, в чем суть проводимых оперативных мероприятий, и что именно ему надо делать, после чего для проведения закупки ему были выданы денежные средства в сумме 4200 рублей, о чем также были составлены соответствующие протоколы, в которых он расписался. После этого, он позвонил в офис ООО ГК «ПИРС» и сообщил о том, что хочет встать на миграционный учет, номер мобильного телефона по которому звонил не помнит. Далее, в тот же день 22 июня 2018 года, днем, точное время не помнит, он с сотрудниками полиции, и представителями общественности прибыл в район станции метрополитена Тульская, точный адрес не помнит, где зашел в офис ООО «ГК Пирс». Войдя в офис, его встретили две девушки, которым он пояснил, что ему необходимо встать на миграционный учет, и он звонил ранее записывался, после чего его направили к работнику данной организации, после чего он сообщил ему (работнику ООО ГК ПИРС) о том, что ему необходимо встать на миграционный учет, на что он (работник ООО ГК ПИРС) попросил его предъявить паспорт и миграционную карту. После этого, сотрудник данной фирмы оформил договор об оказании возмездных услуг, при этом назвал стоимость услуги 4200 рублей. Затем он пошел и оплатил услуги в кассе, а именно 4200 рублей, где ему выдали чек. Оплатив услуги и подписав договор, ему вернули документы, после чего сотрудник данной фирмы пояснил, о том, что ему на мобильный номер телефона придет смс-сообщение о готовности регистрации, после чего он может забрать соответствующий документ, при этом сказал, что все будет готово примерно в течении, трех-четырех рабочих дней. Далее, он вышел из офиса, и проследовал к месту, где его ожидали сотрудник полиции, после чего в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, он добровольно выдал сотрудникам полиции в присутствии представителей общественности, выданные ему в ООО «ГК ПИРС» документы. После этого, примерно через три – четыре дня ему на номер мобильного телефона пришло смс-сообщение, с информацией о готовности регистрации, после чего, он с сотрудниками полиции и представителями общественности направился в ООО «ГК ПИРС», где при входе с левой стороны, у стойки одна из сотрудниц женского пола ООО «ГК ПИРС» отдала ему отрывную часть бланка уведомления, о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Далее, выйдя из офиса ООО «ГК ПИРС», он проследовал к месту, где его ожидали сотрудник полиции и представители общественности, с которыми они проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве, где в служебном кабинете, он добровольно выдал сотрудникам полиции, выданную ему в ООО «ГК ПИРС» отрывную часть бланка уведомления, о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, после чего был составлен соответствующий акт, на котором он расписался, а также расписались все участвовавшие лица. При этом пояснил, что в момент обращения в ООО ГК «ПИРС» места работы, а также места проживания, где он мог бы встать на миграционный учет у него не было (Том №1 л.д.242-244);

- аналогичными показаниями свидетеля ******а ******, в ходе проведения очной ставки с Кузнецовым (Том №9 л.д.85-88);

- показаниями свидетеля ******а Е.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 22 июня 2018 года, днем, точное время не помнит, к нему обратились сотрудники полиции и предложили принять участие в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», а именно для документирования незаконной деятельности в сфере постановки на миграционный учет иностранных граждан, сотрудниками фирмы ООО «ГК Пирс», кроме него также был и второй представитель общественности. Далее ему, второму представителю общественности, а также закупщику, были разъяснены права и обязанности, а также проведен инструктаж о порядке проведения мероприятия. Для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», сотрудником полиции, закупщику были осмотрены и выданы денежные средства в сумме 4200 рублей. По данному факту сотрудником полиции были составлены соответствующие документы, в которых расписались все участвующие лица. Далее они проследовали на адрес: г. Москва, Холодильный переулок д. 3, корп. 1 стр. 3, где закупщик зашел в офис, расположенный на первом этаже здания, где согласно рекламной вывески располагался офис ООО «ГК Пирс», при этом, он, второй представитель общественности и сотрудник полиции находились недалеко от входа в офис ООО «ГК Пирс», что происходило в офисе они не видели. Затем, спустя некоторое время, примерно через 25 минут закупщик вышел из офиса ООО «ГК Пирс», после чего они все вместе направились в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в его присутствии и присутствии второго представителя общественности, закупщик, выдал сотруднику полиции, документы, оформленные в ООО «ГК Пирс». По данному факту сотрудником полиции был составлен документ, в котором расписались все участвовавшие лица. После этого, 28 июня 2018 года, днем, точное время он не помнит, совместно с сотрудником полиции и выступавшим в роли закупщика иностранным гражданином, а также вторым представителем общественности проследовали по адресу: г. Москва, Холодильный переулок д. 3, корп. 1, стр. 3, где он, второй представитель общественности и сотрудник полиции, находясь недалеко от входа в офис ООО «ГК Пирс», наблюдали за тем, как гражданин, выступавший ранее в роли закупщика вошел в офис ООО «ГК Пирс» для получения документов о постановки на миграционный учет на территории РФ, что происходило в офисе они не видели. Далее, через некоторое время закупщик вышел из офиса ООО «ГК Пирс» и направился к ним, в руках у него был документ, после чего он, второй представитель общественности, закупщик и сотрудник полиции, проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в служебном кабинете, в присутствии него, второго представителя общественности, закупщик добровольно выдал полученный им документ. По данному факту сотрудником полиции был составлен документ, в котором расписались все участвовавшие лица (Том №1 л.д.248-250);

- показаниями свидетеля ******ы Ф.Н., данными в судебном заседании, согласно которым что 18 октября 2018 года, он был приглашен сотрудником полиции для участия в проведении мероприятия «негласная проверочная закупка», в качестве покупателя, после чего в служебном помещении УВД по ЮАО г. Москвы сотрудник полиции разъяснил ему суть проводимого мероприятия, а именно документирование путем «проверочной закупки» незаконной деятельности в сфере постановки на миграционный учет иностранных граждан, сотрудниками ООО «ГК Пирс». После этого были приглашены два представителя общественности. Далее, для проведения оперативно-розыскного мероприятия негласная проверочная закупка сотрудником полиции были осмотрены и выданы ему денежные средства в сумме 10 000 рублей двумя купюрами достоинством пять тысяч рублей каждая. Данные купюры были отксерокопированы и осмотрены. По данному факту сотрудником полиции были составлены соответствующие документы, в которых он и представители общественности поставили свои подписи. Кроме того, ему было выдано закамуфлированное устройство для видео-аудиозаписи. По данному факту сотрудником полиции также был составлен документ, в котором он, и представители общественности расписались. Далее он, в присутствии представителей общественности, а также сотрудника полиции осуществил телефонный звонок, в ходе которого разговаривал с работником ООО «ГК Пирс», номер телефона он не помнит. В телефонном разговоре, он поинтересовался у работника ООО «ГК Пирс» о том, может ли он (работник ООО ГК ПИРС) помочь в оформлении регистрации по месту пребывания, на что работник ООО «ГК ПИРС» сообщил ему о том, что может в этом помочь и регистрации он (работник ООО ГК ПИРС) делает только официальные. После этого, он совместно с сотрудником полиции и двумя представителями общественности прибыли в район станции метро Тульская, по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, точный адрес не помнит, где проследовал в офис, расположенный на первом этаже офисного здания, где согласно рекламной вывески располагался офис ООО «ГК Пирс». С левой стороны от входа, располагалась стойка информации, проследовав к которой он сообщил ранее неизвестной ему девушке о том, что его ожидают, при этом назвал свою фамилию, на что девушка предложила ему пройти за стол № 4. Затем, подойдя к столу № 4, ранее неизвестный ему молодой человек представился Мельниковым, имя не помнит, и поинтересовался, какая именно услуга его интересует, на что он ответил, что ему необходимо оформить регистрацию. Далее Мельников попросил его передать ему (Мельникову) паспорт и миграционную карту. После того как он передал вышеуказанные документы, Мельников передал ему договор на оказание возмездных услуг от 18 октября 2018 года, в котором он расписался. Далее, Мельников предложил ему пройти в кассу и оплатить данную услугу стоимостью 8 500 рублей. Проследовав к кассе, он передал кассиру денежные средства в размере 8 500 рублей, на что кассир ему выдала квитанцию. Далее он снова направился к столу № 4, где его ожидал Мельников, который ему сообщил о том, что регистрация будет готова в течении недели. В последующем он вышел из офиса ООО «ГК Пирс» и проследовал к месту, где его ожидали сотрудник полиции и двое представителей общественности. Далее он совместно с вышеуказанными лицами проследовал в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в присутствии представителей общественности добровольно выдал устройство для видео-аудио записи, а также оформленные в ООО «ГК Пирс» документы, а именно: договор на оказании безвозмездных услуг от 18 октября 2018 года и акт об оказании услуг, и квитанцию об оплате услуг. По данному факту сотрудником полиции был составлен акт, в котором расписались все участвовавшие лица. После этого, 23 октября 2018 года, ему пришло смс – сообщение о готовности временной регистрации, после чего он совместно с сотрудником полиции и двумя представителями общественности проследовал в район станции метро Тульская, по адресу: г. Москва Холодильный переулок. Далее, войдя в офис, он подошел к стойке информации, где сотрудница ООО «ГК Пирс» передала ему отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Затем, выйдя из вышеуказанного офиса, он совместно с сотрудником полиции, а также двумя представителями общественности проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в служебном кабинете, в присутствии представителей общественности, добровольно выдал «отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания». По данному факту сотрудником полиции, был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвовавшие лица. Пояснил, что в ООО «Медицинская Компания «Антен-Сервисе» указанной в отрывной части к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, он никогда не работал и о существовании данной организации не знает. По адресу регистрации данной организации не проживал;

- показаниями свидетеля ******а Д.А., данными в судебном заседании, и на предварительном следствии, согласно которым 18 октября 2018 года он был приглашен сотрудником полиции в качестве представителя общественности в служебное помещение ОЭБ и ПК УВД по ЮАО г. Москвы, расположенное по адресу: г. Москва, Каширское ш. 32, где ему и еще одному представителю общественности, сотрудник полиции предложил поучаствовать в проведении мероприятия «негласная проверочная закупка», а именно для документирования незаконной деятельности в сфере постановки на миграционный учет сотрудниками ООО «ГК Пирс». Впоследствии ему, второму представителю общественности, а также человеку выступавшему в роли закупщика - ******е разъяснили права и обязанности, а также проинструктировали о порядке проведения мероприятия, при этом ******е дополнительно было разъяснено, что ему предстоит выступить в проведении ОРМ негласная проверочная закупка в качестве закупщика. Далее, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка», ******е оперуполномоченным в его присутствии и в присутствии второго понятого были осмотрены и выданы денежные средства в сумме 10 000 рублей двумя купюрами достоинством пять тысяч рублей каждая. Данные купюры были отксерокопированы, осмотрены. По данному факту сотрудником полиции был составлен акт инструктажа общественности и акт осмотра выдачи денежных средств, в которых расписался он, второй представитель общественности и ******а. Также он расписался на ксерокопии денежных купюр. Помимо денежных средств закупщику ******е было выдано закамуфлированное устройство видео-аудио записи, которое заранее было осмотрено на наличие файлов и в последующем опечатано полоской белой бумаги, на которой он, второй представитель общественности и ******а поставили подписи, исключающие редактирование и удаление аудио-видео записей без нарушения целостности ленты. По данному факту сотрудником полиции также был составлен акт выдачи технических средств, в котором он, и второй представитель расписались. Далее он, второй представитель общественности, закупщик ******а, а также сотрудник полиции прибыли по адресу: г. Москва, Холодильный пер. д. 3, корп.1 стр. 3, подъезд 15, где в его присутствии, в присутствии второго понятого, закупщик ******а зашел в офис, расположенный на первом этаже офисного здания, где согласно рекламной вывески располагался офис ООО «ГК Пирс». При этом он, второй понятой и сотрудник полиции находились недалеко от входа в офис ООО «ГК Пирс». Что происходило в офисе в этот момент времени он не видел. Спустя некоторое время, примерно через 25-30 минут ******а вышел из офиса ООО «ГК Пирс», после чего они совместно с закупщиком, вторым представителем общественности и оперуполномоченным направились в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в его присутствии, в присутствии второго представителя общественности сотрудника полиции, ******а выдал закамуфлированное устройство видео-аудио записи, а также выдал сотруднику полиции оформленные в ООО «ГК Пирс» документы, а именно: договор на оказание услуг от 18 октября 2018 года, номер договора не помнит. Со слов выступавшего в качестве закупщика ******ы ему стало известно, что он (******а), находясь в офисе ООО «ГК Пирс», обратился к менеджеру по фамилии Мельников с вопросом об оформлении и получении временной регистрации на территории РФ, а именно в г. Москве, на что Мельников согласился, составил договор об оказании возмездных услуг и огласил стоимость, а именно 8 500 рублей, которые ******а внес в кассу ООО «ГК Пирс». По данному факту оперуполномоченным был составлен «Акт негласной проверочной закупки», в котором расписались все участвовавшие лица, в том числе и он. После этого, 23 октября 2018 года, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «негласная проверочная закупка», он, совместно с оперуполномоченным, выступавшим в роли закупщика иностранным гражданином ******ой и вторым представителем общественности проследовали по адресу: г. Москва Холодильный переулок д. 3, корп.1, стр. 3, подъезд 15, где в офисе ООО «ГК Пирс», ******ой ранее была заказана услуга «постановка на миграционный учет», которую оформлял менеджер ООО «ГК Пирс» Мельников по цене 8500 рублей. Так он, второй представитель общественности и сотрудник полиции, находясь недалеко от входа в офис ООО «ГК Пирс», наблюдали за тем, как выступавший ранее в роли закупщика ******а вошел в офис ООО «ГК Пирс» для получения ранее заказанной временной регистрации на территории РФ, что происходило в офисе он не видел. Далее, через некоторое время ******а вышел из офиса ООО «ГК Пирс» и направился к ним, в руках у него была временная регистрация на территории РФ, а именно в г. Москве. Он пояснил, что указанный документ получил на стойке информации, который ему передала девушка. Далее он, второй представитель общественности, ******а, оперуполномоченный проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, где в служебном кабинете, в присутствии его, второго представителя общественности, ******а добровольно выдал полученный им документ, а именно «отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания» оперуполномоченному. По данному факту сотрудником полиции был составлен «акт добровольной выдачи» в котором расписались все присутствующие лица, в том числе и он (Том №1 л.д.134-137);

- показаниями свидетеля ******а Х.З., оглашенными в судебном заседании на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым 08 ноября 2018 года, точное время не помнит, сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, пригласили его для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в роли покупателя, для выявления незаконной деятельности фирмы ООО «ГК ПИРС», которая занимается организацией незаконной миграции на территории Российской Федерации в г. Москве. Далее, перед проведением оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции были приглашены представители общественности, после чего им были разъяснены права и обязанности, ему было разъяснено, в чем суть проводимых оперативных мероприятий, и что именно ему надо делать, а именно оформить временную регистрацию о пребывании иностранного гражданина, после чего он дал свое добровольное согласие на участие в планируемом мероприятии, о чем были составлены соответствующие документы, в которых он расписался. После этого, также были проведены инструктажи, где были разъяснены права и обязанности представителям общественности. После этого, для проведения закупки, ему были выданы денежные средства в сумме 10000 рублей, о чем также были составлены соответствующие протоколы, в которых он расписался. Затем, он, два представителя общественности и сотрудник полиции, прибыли к офису компании ООО «ГК Пирс», точный адрес данной фирмы он не помнит, помнит только то, что офис располагался в двухэтажном здании. Далее, в тот же день 08 ноября 2018 года, примерно в 14 часов 00 минут, он зашел в офис ООО «ГК Пирс». Войдя в офис, на ресепшене его встретила девушка, которой он пояснил, что ему необходимо встать на миграционный учет, после чего она направила его к другой девушке которая как он понял, являлась сотрудником ООО «ГК ПИРС», после чего он сообщил ей о том, что ему необходимо встать на миграционный учет, на что она попросила его предъявить паспорт и миграционную карту. Далее, вышеуказанная девушка оформила договор, после чего встала и куда-то ушла. После этого, спустя некоторое время она вернулась и пояснила, что сумма за оказанные услуги составит 8500 рублей, на что он дал свое согласие, после чего в данном помещении оплатил вышеуказанную сумму в кассу. Оплатив услуги и подписав договор, ему вернули его документы, а также кассовый чек на сумму 8500 рублей выписанную в ООО «ГК Пирс», после чего девушка оформлявшая договор пояснила ему о том, что ему на мобильный номер телефона позвонят и сообщат о готовности регистрации, после чего он может забрать соответствующий документ, при этом сказала, что все будет готово примерно в течении трех рабочих дней. Далее он вышел из офиса, и проследовал к месту, где его ожидали сотрудник полиции и представители общественности, с которыми они проследовали в УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве, где в служебном кабинете, он добровольно выдал сотрудникам полиции, выданные ему в ООО «ГК ПИРС» документы, оставшиеся денежные средства, в размере 1500 рублей, а также по данному факту дал объяснение. При этом пояснил, что места работы и проживания куда бы он мог встать на миграционный учет в момент оформления вышеуказанных документов в ООО ГК «ПИРС» у него было (Том №1 л.д.287-289);

- показаниями свидетеля ******ой С.М.к., оглашенными в судебном заседании на основании ч.2.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 08 ноября 2018 года ею был составлен договор об оказании услуг с ******ым по указанию Шукаля, который являлся старшим среди менеджеров ООО ГК ПИРС и являлся ее куратором, после консультации клиента в сфере постановки на миграционный учет, она отсканировала документы клиента, а именно паспорт и миграционную карту, после чего сканы данных документов отправила в общую папку, для сотрудников отдела делопроизводства, что дальше с ними делали в отделе делопроизводства она не знает. После этого, составленный вышеуказанный договор она отнесла к Шукалю, который подписал договор и вернул ей обратно, далее она отдала данный договор в кассу и направила туда клиента для оплаты услуги. Вместе с этим, пояснила, что она работала в ООО ГК ПИРС, являлась стажером в должности менеджера, работать в данной организации начала в начале сентября 2018 года, в ее обязанности входило консультирование клиентов и оформление договоров в сфере постановки на миграционный учет, а также разрешения временного проживания, вида на жительства, патента на работу. При этом отметила, что как только она устроилась на работу Шукаль был назначен Устиновым или, точно не помнит, ее куратором и стажировку она проходила у Шукаля, все документы подписывал он, так как у нее не было доверенности и права подписи, о том, что в ООО ГК ПИРС, занимались незаконной постановкой на миграционный учет она не знала, ей об этом никто не говорил (Том №2 л.д.194-196, Том №9 л.д.31-36);

- аналогичными показаниями свидетеля ******ой С.М.к. в ходе проведения очной ставки с Шукалем (Том №9 л.д.37-39), а также в ходе проведения очной ставки с ******ым (Том №9 л.д.40-42);

- показаниями свидетеля ******а О., оглашенными в судебном заседании на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым 13 августа 2018 года он прилетел в Россию на подработки на длительный период. Поскольку по месту фактического проживания он не смог оформить регистрацию, по законодательству РФ он должен был встать на миграционный учет в течение 7 дней, решил обратиться в ООО «ГК ПИРС», чтобы они его поставили на учет и он смог находиться в России в дальнейшем. Так как до этого он уже документы оформлял в ООО «ГК ПИРС», он им не звонил, а днем, 14 августа 2018 года, сразу поехал в офис ООО «ГК ПИРС», где именно он находился в настоящее время не помнит, помнит только то, что офис располагался рядом со станцией метрополитена Тульская, на Холодильном переулке, может показать визуально. Далее, 14 августа 2018 года, приехав в офис в дневное время, он подошел на ресепшен и пояснил, что он приехал из Украины, и ему необходимо встать на миграционный учет в место пребывания, а также получить отрывную часть уведомления, то есть регистрацию, после чего его направили к менеджеру, как его звали в настоящее время он не помнит, но сможет его узнать, также помнит что в ходе их беседы он ему сказал, что он (менеджер) с г. Воронежа, а также согласно договора, фамилия его Кузнецов. Затем, после того, как он сел за стол к вышеуказанному менеджеру, он сказал ему, что он гражданин Украины, приехал в Россию и ему нужно узаконить свое нахождение и нужна регистрация, на что он (менеджер) попросил его паспорт и миграционную карту, затем взяв его документы он оформил договор, пояснил, что также он заполнял анкету соискателя, на его вопрос менеджеру, что это такое и для чего, менеджер пояснил, что это формальность, якобы он ищет работу, затем ему сказали стоимость услуг, в размере 8500 рублей. После этого Кузнецов отдал ему договор, и направил его в кассу, при этом он ему пояснил, что регистрация будет готова примерно через 3 дня, затем, через кассу он оплатил 8500 рублей, получил кассовый чек и ушел. При этом в договоре и задании которые составлял Кузнецов, было указано что оплата за юридически консультации, но фактически с него взяли деньги за возможность его дальнейшего пребывания (нахождения) в России. 22 августа 2018 года ему позвонили, и ему сказали, что его регистрация готова, после чего в этот же день, он поехал в ООО «ГК ПИРС» и забрал отрывную часть к бланку уведомления, о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (Том №9 л.д.224-227);

- аналогичными показаниями свидетеля ******а О., в ходе проведения очной ставки с Кузнецовым (Том №9 л.д.233-236);

- показаниями свидетеля ******у Н.А., данными в судебном заседании, согласно которым примерно в марте 2019 года на сайте сети интернет hh.ru она разместила свое резюме. Спустя некоторое время (точную дату не помнит) с ней связалась девушка по имени Надежда ******а, и пригласила ее на собеседование в компанию ООО ГК ПИРС, после чего точные даты и время не помнит, она поехала в указанную компанию на собеседование, приехав по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3, она прошла собеседование с ******ой Надеждой, которая ей пояснила, что она будет работать на ресепшене при входе в компанию, после чего она практически сразу приступила к исполнению своих обязанностей, а именно к ней с отдела производства поступали готовые анкеты на РВП (регистрация временно проживания), ВНЖ (вид на жительство), гражданство от юридического отдела, медицинские сертификаты, сертификаты на знание русского языка, общее страхование и документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан, а именно отрывные части бланков уведомлений, из отдела делопроизводства. Пояснила, что когда ей передавали бланки уведомлений о постановке на миграционный учет иностранных граждан, она отправляла смс сообщение о готовности документов, после чего приезжали клиенты, и она выдавала вышеуказанные документы на ресепшене, в том числе отрывную часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Также хочет пояснить, что ее руководители Устинов и Пушкин, примерно раз в неделю проводили совещания, при этом отметила, что вместе с ними данные совещания также проводил Шукаль, который был главный среди всех менеджеров, некоторые указания Устинова и Пушкина до менеджеров доводил Шукаль, а впоследствии контролировал их исполнение. Также в отсутствии Шукаля его обязанности, по контролю исполнения поручений руководства, исполнял Мельников;

- показаниями свидетеля ******а В.М., данными в судебном заседании и предварительном следствии, согласно которым в 20-х числах марта 2018 года, он пришел на собеседование в ООО «ГК Пирс» по адресу: г. Москва, Холодильный пер., д. 3, к. 1, стр. 3, подъезд 15. Собеседование проводил старший менеджер Шукаль. На собеседовании оговаривалась заработная плата, должностные обязанности, график работы. Также он сообщил ему, что все в рамках действующего законодательства и никаких проблем не возникнет. После собеседования ему сказали ожидать звонка. Еще через пару дней его пригласили на второе собеседование к Устинову, который представился ему руководителем данной компании «ГК ПИРС». На собеседовании с Устиновым они обсудили то же что и на первом собеседовании, Устинов также сказал ему, что все законно и обещал позвонить вечером, после чего вечером ему позвонил Устинов и пригласил на стажировку. При приеме на работу больше ни с кем собеседований не было. На следующий день после звонка Устинова он вышел на работу в ООО «ГК Пирс» и приступил к своим должностным обязанностям, которые были согласованы в ходе собеседований. В них входило продажа юридических услуг компании по оформлению миграционных документов иностранным гражданам по определенному прайсу ООО «ГК Пирс», средняя цена данных услуг составляла порядка двадцати – двадцати пяти тысяч рублей. В первые три дня он изучал учебные материалы ООО «ГК Пирс» в виде методички, которые ему передавал либо Шукаль, либо Устинов, в настоящее время он точно не помнит, данные методички включали в себя законы, касающиеся миграционного законодательства и документооборота в нем, в том числе касательно оформления разрешения на временное проживание, миграционного учета, вида на жительство, гражданства, патентов. После изучения материалов он приступил к работе. Работа с клиентами происходила следующим образом: в офис ООО «ГК Пирс» обращался иностранный гражданин, например по вопросу постановки на миграционный учет. Он объяснял ему, что на миграционный учет можно встать после того как клиент с владельцем квартиры где он живет, пойдет в МФЦ и подаст документы на миграционный учет. Второй вариант, если он (клиент) жил в общежитии либо хостеле, то соответственно хостел либо общежитие само должно по закону подать документы для постановки гражданина на миграционный учет. Соответственно всегда было два варианта, которые также были указаны в методичке и доводились на планерках, которые проводил Устинов и Пушкин. Также ему было известно о возможном оформлении иностранному гражданину регистрации, без фактического проживания по адресу регистрации. Затем, после предоставления клиентом миграционной карты о пересечении границы, паспорта иностранного гражданина, данные документы сканировались, после чего заключался договор об оказании возмездных услуг, далее клиент вносил оплату в кассу, после чего договор передавался в отдел делопроизводства. После этого, по готовности документа о постановке на миграционный учет, клиенту звонили сотрудники, кто именно ему неизвестно и отдавали документы на ресепшене в общем зале офиса. Он со своей стороны только принимал эти документы, делал их сканированные копии, заключал договор с клиентами и направлял его в кассу для оплаты. На этом его работа заканчивалась. Также пояснил, что после оплаты один экземпляр договора оставался у клиента, другой передавался в отдел сопровождения. Кроме того, отметил, что Мельников и Шукаль были старшими среди менеджеров (Том №2 л.д.34-37, 217-219);

- показаниями свидетеля ******а А.А., данными в судебном заседании, согласно которым он осуществлял трудовую деятельность в ООО «Медицинская компания «Антен-Сервисе». В их компании работало порядка 20 человек, все сотрудники компании оформлялись к ним на работу согласно трудовому законодательству. При приеме на работу новых сотрудников, в том числе совместно с отделом кадров он проводил беседы, и визуально знал всех сотрудников их компании. На бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя ******ы, при визуальном осмотре оттиска печати имеется расхождения с шрифтом текста, также регистрационный реестровый номер печати не соответствует печати оригинала, вместе с этим пояснил, что такого сотрудника как ******а в их компании никогда не было, откуда данный оттиск печати на бланке и в связи с чем указано именно их компания, он пояснить не смог. Их компания («Медицинская компания «Антен-Сервисе») никогда не занималась приемом на работу иностранных граждан;

- рапортом оперуполномоченного 3 отделения 2 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве *****а К.Ю. от 22 ноября 2018 года об обнаружении признаков преступления (Том №1 л.д.51-52);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий (проверочная закупка) от 18 октября 2018 года, согласно которому было принято решение о провести негласного оперативно-розыскного мероприятия с участием гражданина ******а Ф.Н. с целью установления лиц, из числа сотрудников ООО «ГК Пирс», которые, под видом оказания юридических услуг, осуществляют организацию незаконной миграции иностранных граждан, а также их регистрацию по месту пребывания в органах миграционного контроля (Том №1 л.д.57-58);

- актом инструктажа от 18 октября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******а Ф.Н. был проинструктирован о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.64);

- актом осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа представителей общественности от 18 октября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******е Ф.Н. были выданы денежные средства в размере 10 000 рублей, в количестве двух купюр, достоинством 5000 рублей каждой для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.65,67);

- актом выдачи технических средств от 18 октября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******е Ф.Н. было выдано техническое средство для скрытой видео-аудиозаписи для участия в оперативно-розыскном мероприятии (Том №1 л.д.66);

- актом оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 18 октября 2018 года – по обстоятельствам общения ******ы Ф.Н. с сотрудником «ООО ГК ПИРС» Мельниковым ******, в ходе которого между указанными лицами обсуждался вопрос оформлении и получении временной регистрации на территории РФ, с последующим составлением договора об оказании услуг и ее оплаты (Том №1 л.д.68);

- актом возврата, осмотра технических средств, просмотра, идентификации, расшифровки видеозаписи, снятие информации с записывающего устройства, записи информации и носителей информации от 18 октября 2018 года, согласно которому у ******ы Ф.Н. в присутствии понятых было изъято техническое устройство, используемое в период проведения оперативно-розыскного мероприятия (Том №1 л.д.69);

- актом добровольной выдачи от 18 октября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******ой Ф.Н. добровольно был выдан договор №******/7 от 18 октября 2018 года возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг от 18 октября 2018 года, акт об оказании услуг от 18 октября 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №5030 от 18 октября 2018 года, визитная карточка ООО «ГК Пирс» на имя Мильникова О. (Том №1 л.д.70-80);

- актом выдачи технических средств от 23 октября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******е Ф.Н. было выдано техническое средство для скрытой видео-аудиозаписи для участия в оперативно-розыскном мероприятии (Том №1 л.д.97);

- актом возврата, осмотра технических средств, просмотра, идентификации, расшифровки видеозаписи, снятие информации с записывающего устройства, записи информации и носителей информации от 23 октября 2018 года, согласно которому у ******ы Ф.Н. в присутствии понятых было изъято техническое устройство, используемое в период проведения оперативно-розыскного мероприятия (Том №1 л.д.98);

- актом добровольной выдачи от 23 октября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******ой Ф.Н. добровольно была выдана отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Большая Пионерская, д.15, стр.1 на имя ******ы Ф.Н., в качестве принимающей стороны выступает ООО «Медицинская Компания «АНТЕН-СЕРВИСЕ» (Том №1 л.д.99-100);

- сведениями ФМС России АС ЦБДУИГ на имя ******ы Ф.Н., согласно которым ******а Ф.Н. был поставлен на учет 19 октября 2018 года в срок до 06 января 2019 года в организации ООО «Медицинская Компания «АНТЕН-СЕРВИСЕ», место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Большая Пионерская, д.15, стр.1 (Том №1 л.д.110-122);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий (проверочная закупка) от 04 июня 2018 года, согласно которому было принято решение о провести негласного оперативно-розыскного мероприятия с участием гражданина Е******а Р. с целью установления лиц, из числа сотрудников ООО «ГК Пирс», которые, под видом оказания юридических услуг, осуществляют организацию незаконной миграции иностранных граждан, а также их регистрацию по месту пребывания в органах миграционного контроля (Том №1 л.д.148-149);

- актом инструктажа от 04 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых Е****** Р. был проинструктирован о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.153);

- актом осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа представителей общественности от 04 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых Е******у Р. были выданы денежные средства в размере 4500 рублей, в количестве пяти купюр, четыре из которых достоинством 1000 рублей, одна достоинством 500 рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.154);

- актом оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 04 июня 2018 года – по обстоятельствам общения Е******а Р. с сотрудником «ООО ГК ПИРС» Мельниковым ******, в ходе которого между указанными лицами обсуждался вопрос оформлении и получении временной регистрации на территории РФ, с последующим составлением договора об оказании услуг и ее оплаты (Том №1 л.д.155);

- актом добровольной выдачи от 04 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых Е******ым Р. добровольно была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №2766 от 04 июня 2018 года, визитная карточка ООО «ГК Пирс» на имя Мельникова О., договор №***** от 04 июня 2018 года возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг от 04 июня 2018 года, акт об оказании услуг от 04 июня 2018 года (Том №1 л.д.156-167);

- актом добровольной выдачи от 11 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых Е******ым Р. добровольно была выдана отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Дубининская, д.41, стр.2 на имя Е******а Р., в качестве принимающей стороны выступает ООО «ПОЛАРИС» (Том №1 л.д.173-174);

- сведениями ФМС России АС ЦБДУИГ на Э******а Р. (Е******а), согласно которым последний был поставлен на учет 04 июня 2018 года в срок до 17 августа 2018 года в организации ООО «ПОЛАРИС», место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Дубининская, д.41, стр.2 (Том №2 л.д.67-75);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий (проверочная закупка) от 22 июня 2018 года, согласно которому было принято решение о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия с участием гражданина ******а ****** с целью установления лиц, из числа сотрудников ООО «ГК Пирс», которые, под видом оказания юридических услуг, осуществляют организацию незаконной миграции иностранных граждан, а также их регистрацию по месту пребывания в органах миграционного контроля (Том №1 л.д.207-208);

- актом инструктажа от 22 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ****** ****** был проинструктирован о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.212);

- актом осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа представителей общественности от 22 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******у ****** были выданы денежные средства в размере 4200 рублей, в количестве шести купюр, четыре из которых достоинством 1000 рублей, две достоинством 100 рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.213);

- актом оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 28 июня 2018 года – по обстоятельствам общения ******а ****** с сотрудником «ООО ГК ПИРС» Кузнецовым ******, в ходе которого между указанными лицами обсуждался вопрос оформлении и получении временной регистрации на территории РФ, с последующим составлением договора об оказании услуг и ее оплаты (Том №1 л.д.214);

- актом добровольной выдачи от 22 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******ым К.М добровольно был выдан договор №******/06 от 22 июня 2018 года возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг от 22 июня 2018 года, акт об оказании услуг от 22 июня 2018 года, кассовый чек от 22 июня 2018 года (Том №1 л.д.215, 217-225);

- актом добровольной выдачи от 28 июня 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******ым ****** добровольно была выдана отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Садовниченская, д.32, стр.1 на имя ******а ******, в качестве принимающей стороны выступает ООО «МЕГАСТРОЙ» (Том №1 л.д.232, 216);

- сведениями ФМС России АС ЦБДУИГ на ******а ******, согласно которым ****** К.М был поставлен на учет 22 июня 2018 года в срок до 16 сентября 2018 года в организации ООО «МЕГАСТРОЙ», место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, д.32, стр.1 (Том №2 л.д.86-97);

- постановлением о проведении оперативно-розыскных мероприятий (проверочная закупка) от 08 ноября 2018 года, согласно которому было принято решение о провести негласного оперативно-розыскного мероприятия с участием гражданина ******а Х.З. с целью установления лиц, из числа сотрудников ООО «ГК Пирс», которые, под видом оказания юридических услуг, осуществляют организацию незаконной миграции иностранных граждан, а также их регистрацию по месту пребывания в органах миграционного контроля (Том №1 л.д.259-260);

- актом инструктажа от 08 ноября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ****** Х.З. был проинструктирован о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.264);

- актом осмотра, выдачи денежных средств и инструктажа представителей общественности от 08 ноября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******у Х.З. были выданы денежные средства в размере 10 000 рублей, в количестве двух купюр, достоинством 5000 рублей каждой для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» (Том №1 л.д.265);

- актом оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 08 ноября 2018 года – по обстоятельствам общения ******а Х.З. со стажером «ООО ГК ПИРС» по имени Сабина, в ходе которого между указанными лицами обсуждался вопрос оформлении и получении временной регистрации на территории РФ, с последующим составлением договора об оказании услуг и ее оплаты (Том №1 л.д.266);

- актом добровольной выдачи от 08 ноября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых ******ым Х.З. добровольно была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №****** от 08 ноября 2018 года, договор №****** от 08 ноября 2018 года возмездного оказания услуг, задание на оказание услуг от 08 ноября 2018 года (Том №1 л.д.267-276);

- сведениями ФМС России АС ЦБДУИГ на ******а Х.З., согласно которым ****** Х.З. был поставлен на учет 09 ноября 2018 года в срок до 03 февраля 2019 года в организации ООО «МЕДИАПРОДАКШН», место пребывания по адресу: г.Москва, ул.Садовническая, д.24, стр.3 (Том №2 л.д.98-101);

- учредительными документами на ООО «ГК «Пирс» - выпиской из ЕГРЮЛ, свидетельством о государственной регистрации юридического лица, свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, уставом ООО «ГК Пирс» (Том №2 л.д.46-61);

- ответом ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г.Москвы от 06 ноября 2019 года, согласно которому на территории Российской Федерации на миграционный учет сотрудниками ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г.Москвы были поставлены иностранные граждане Е****** Р. 04 июня 2018 года, ****** ****** 22 июня 2018 года, ******а Ф.Н. 19 октября 2018 года, ****** Х.З. 09 ноября 2018 года, Доброва ****** (Олександр) 20 августа 2018 года (Том №2 л.д.126-127);

- ответом ООО «ТК Нева», согласно которому юридическое лицо ООО «МЕДИАПРОДАКШН» (ИНН 7725387277) по адресу: г.Москва, ул.2-ая Рощинская, д.4, эт.5, пом.1А, ком.1, среди собственников помещений не значиться, договорные отношения с данным лицом отсутствуют (Том №2 л.д.131);

- протоколом обыска от 10 июля 2019 года, согласно которому в помещении ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г.Москвы по адресу: г.Москва, ул.Бахрушина, д.13, в присутствии понятых была изъята флеш-карта с информацией, имеющей значение для уголовного дела (Том №2 л.д.107-112);

- протоколом осмотра предметов от 26 января 2019 года – мобильных телефонов, изъятых в ходе обыска в ООО «ГК Пирс» по адресу: г.Москва, Холодильный пер., д.3, корп.1, стр.3: Смартфон Apple Iphone X черного цвета, в чехле черного цвета, model MQAC2TA/A, s/n: C39VNA34JCLH, Imei: 35*****21, iccid: 8*****70 (принадлежащий обвиняемому Устинову ******, в ходе осмотра мобильного телефона обнаружена переписка в мессенджере «WhatsApp» с работниками ООО ГК «ПИРС» обвиняемыми Пушкиным ******, Шукаль ******); Смартфон Apple Iphone черного цвета, в чехле черного цвета, model MN8X2ZD/A, s/n: DNQSNXFMHG7F, Imei: *****4, iccid: 89701*****0046 (принадлежащий обвиняемому Пушкину ******, в ходе осмотра мобильного телефона обнаружена переписка о миграционной деятельности в мессенджере «WhatsApp» с работниками ООО ГК «ПИРС» в том числе с обвиняемым Устиновым ******); Samsung Galaxy S8+, в чехле черного цвета, при включении мобильного телефона установлены: номер модели: SM-G955FD, серийный номер: RF8K200P6YM, IMEI (гнездо 1): 35904*****32, IMEI (гнездо 2): 359*****930 (принадлежащий обвиняемому Шукаль ******, в ходе осмотра мобильного телефона обнаружена переписка о миграционный деятельности в мессенджере «WhatsApp» с работниками ООО ГК «ПИРС», в том числе с обвиняемым Устиновым ******); Телефон Alcatel OneTouch Pixi 3 черного цвета, model 4013D, Imei 1: 354*****4, Imei 2: 354*****2; Смартфон TELE2 черного цвета, модель: Tele2_Mini, s/n SH55TIANYI12SN68, IMEI 1: 86*****40, IMEI 2: 86*****57; Телефон Нокия черного цвета модель 105, imei: *****/4; Телефон Нокия красного цвета модель 105, imei: *****/6; Телефон Нокия черного цвета модель 105, imei: 351845*****/0 (Том №3 л.д.1-208);

-вещественными доказательствами – мобильным телефоном «Нокиа» IMEI: *****/4 с сим-картами оператора сотовой связи «МТС»; мобильным телефоном «Нокиа» IMEI: 351845*****/0 с сим-картами оператора сотовой связи «МТС»; мобильным телефоном «Нокиа» IMEI1: 3536*****6, IMEI2: 3*****714 с сим-картами оператора сотовой связи «МТС»; мобильным телефоном «Нокиа» IMEI: *****/6 с сим-картами оператора сотовой связи «МТС»; мобильным телефоном «Алькатель» модели 4013 D IMEI: 354*****4; 354*****2 с сим-картами оператора сотовой связи «TELE2»; мобильным телефоном «TELE2» IMEI1: 860*****40, IMEI2: 86*****40 с сим-картами оператора сотовой связи «TELE2»; мобильным телефоном «Айфон 7» ModelA1778 с сим-картами оператора сотовой связи «МТС»; мобильным телефоном «Айфон Х» с сим-картами оператора сотовой связи «МТС»; мобильным телефоном «Samsung Galaxy S8+» IMEI (гнездо 1): 35904*****32, IMEI (гнездо 2): 359*****930 с сим-картами оператора сотовой связи «Теле 2», «Мегафон» (Том №3 л.д.209-210);

- протоколом обыска от 29 ноября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых служебном помещении ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г.Москвы по адресу: г.Москва, ул.Бахрушина, д.13 были изъяты личные дела на иностранных граждан ******ы Ф.Н., ******а Х.З., Е******а Р., ******а ******, оттиски печатей ОВМ (Том №4 л.д.9-14);

- протоколом осмотра предметов от 09 февраля 2019 года – документов на лиц, выступавших в качестве закупщиков: ****** ******, Е****** Р., ******а Ф.Н., ******а Х.З. (досье из ФМС АС ЦБДУИГ, уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания), оттиски печатей ОВМ (Том №4 л.д.15-95);

- протоколом обыска от 29 ноября 2018 года, согласно которому в присутствии понятых в ООО «ГК Пирс» по адресу: г.Москва, Холодильный пер., д.3, корп.1, стр.3 был произведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, документы, а также электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела (Том №д л.д.3-11);

- протоколом осмотра предметов от 29 ноября 2018 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ГК Пирс», а именно:

карточка клиента к договору; договор №******/7 возмездного оказания услуг от 18 октября 2018 года составленный Мельниковым с ******ой, задание на оказание услуг, согласие на получение информации по каналам связи, акты об оказании услуг, анкета соискателя, копия паспорта на имя ******ы;

карточка клиента к договору; договор №***** возмездного оказания услуг от 25 сентября 2018 года, составленный Пашаевым с ******ым, задание на оказание услуг №1, согласие на получение информации по каналам связи, акты об оказании услуг, анкета соискателя, копия паспорта на имя ******а, миграционная карта №2*****0, отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

карточка клиента к договору; договор №*****возмездного оказания услуг от 02 августа 2018 года, составленный Мельниковым с Назаровым, задание на оказание услуг, акты об оказании услуг, анкета соискателя, копия паспорта на имя Назарова, миграционная карта №*****, отрывная часть к бланку уведомления;

карточка клиента к договору; договор №0811/1 возмездного оказания услуг от 08 ноября 2018 года, составленный Шукалем с ******ым, задание на оказание услуг, согласие на получение информации по казанам связи, акты об оказании услуг, анкета соискателя, миграционная карта №0******;

копия паспорта на имя ******а, миграционная карта №1414*****, отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданин;

копия паспорта на имя Е******а, миграционная карта №0******, отрывная часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина (Том №5 л.д.171-238);

- ответом ПАО «МТС», из которого следует, что абонентский номер +7-***** зарегистрирован на Устинову *****, абонентский номер +7-***** зарегистрирован на *****у Е.Н. (Том №6 л.д.2);

- ответом ООО «Т2 Мобайл», из которого следует, что абонентский номер +7-***** зарегистрирован на *****у А.С./ООО «Пирс Сервис» (Том №6 л.д.4);

- постановлением Московского городского суда от 07 июня 2018 года, которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-*****» в отношении Мельникова (Том №6 л.д.11);

- протоколом осмотра предметов от 15 апреля 2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в ходе осмотра и прослушивания установлено, что сотрудник ООО «ГК ПИРС» Мельников ведет телефонные переговоры об оказании услуг в сфере миграционного законодательства (Том №6 л.д.15-26);

- протоколом осмотра предметов от 17 апреля 2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», в ходе осмотра и прослушивания установлено, что сотрудник ООО «ГК ПИРС» Мельников ведет телефонные переговоры об оказании услуг в сфере миграционного законодательства (Том №6 л.д.27-61);

- постановлением Московского городского суда от 18 июля 2018 года, которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-*****» в отношении Пушкина (Том №6 л.д.65);

- протоколом осмотра предметов от 20 мая 2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении обвиняемого Пушкина ******, в ходе осмотра и прослушивания установлено, что обвиняемый Пушкин ****** ведет переговоры с обвиняемыми Устиновым ****** Шукаль ****** Мельниковым ******, в разговорах с соучастниками организованной Пушкиным ****** и Устиновым ****** группы, ведутся переговоры о постановке на миграционный учет иностранных граждан, а также оказания услуг связанных с видом на жительства, разрешения на временное проживание на территории РФ (Том №6 л.д.69-86);

- протоколом осмотра предметов от 22 мая 2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении обвиняемого Пушкина ******, в ходе осмотра и прослушивания установлено, что обвиняемый Пушкин ****** ведет переговоры с обвиняемыми Устиновым ****** Шукаль ****** Мельниковым ******, Кузнецовым ******, в разговорах с соучастниками организованной Пушкиным ****** и Устиновым ****** группы, ведутся переговоры о постановке на миграционный учет иностранных граждан, а также оказания услуг связанных с видом на жительства, разрешения на временное проживание на территории РФ (Том №6 л.д.87-97);

- постановлением Московского городского суда от 27 марта 2018 года которым разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по абонентскому номеру 8-*****» в отношении Устинова (Том №6 л.д.101);

- протоколом осмотра предметов от 05 июня 2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Устинова ******, в ходе осмотра и прослушивания установлено, что обвиняемый Устинов ****** ведет переговоры с обвиняемым Шукаль ****** в разговорах с соучастником организованной Устиновым ****** и Пушкиным ****** группы, ведутся переговоры о постановке на миграционный учет иностранных граждан, а также оказания услуг связанных с видом на жительства, разрешения на временное проживание на территории РФ (Том №6 л.д. 105-118;)

- протоколом осмотра предметов от 09 июня 2019 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Устинова ******, в ходе осмотра и прослушивания установлено, что обвиняемый Устинов ****** ведет переговоры с обвиняемыми Пушкиным ******, Шукаль ****** Мельниковым ******, в разговорах с соучастниками организованной Устиновым ****** и Пушкиным ****** группы, ведутся переговоры о постановке на миграционный учет иностранных граждан, а также оказания услуг связанных с видом на жительства, разрешения на временное проживание на территории РФ (Том №6 л.д.119-163);

- протоколом осмотра предметов от 11 августа 2019 года, согласно которому осмотрены компакт-диски с видеофайлами оперативно-розыскного мероприятия «негласная аудиозапись», «негласная видеозапись» в отношении обвиняемых Устинова ******, Пушкина ******, Шукаль ******, Мельникова ******, Кузнецова ******, в ходе осмотра и прослушивания файла 464_02_R_11*****0 установлено, что на видеозаписи видно помещение ООО «ГК ПИРС», расположенное по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 3, помещение IX, Ч.8, в котором находятся Пушкин ****** и Мельников ****** между ними ведется диалог о невыполненной работе менеджером Мельниковым ******, Пушкин ****** высказывает свои претензии (описание файла в части), также на видеозаписях видна рабочая деятельность ООО «ГК ПИРС» с участием Устинова ****** и Пушкина ****** (Том №6 л.д.168-182);

- протоколом осмотра предметов и документов от 12 июля 2019 года, согласно которому осмотрены: жесткий диск Transcend с изъятой информацией в ходе обыска ООО ГК ПИРС, флеш-карты с маркировкой ГК ПИРС 322.1, содержащей информацию с жестких дисков, ноутбуков, а также системного блока изъятых из ООО ГК ПИРС, в ходе осмотра обнаружены копии договоров об оказании возмездных услуг в электронном виде заключенные менеджерами ООО «ГК ПИРС» Шукаль ******, Мельниковым ******, Кузнецовым ****** с ******а А.Н., ******а Ф.Н., ******ым Х.З., ******ым ****** (Том №6 л.д.183-229);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19 января 2019 года, согласно которому осмотрены компакт-диски с результатами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в ходе осмотра установлено, что менеджер ООО «ГК ПИРС» Мельников ****** оформил договор с закупщиком ******а Ф.Н., который впоследствии на ресепшене ООО «ГК ПИРС» получил отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. (Том №6 л.д.230-235);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 января 2019 года, согласно которому осмотрены отрывные части к бланкам уведомлений о прибытии иностранных граждан: ******а ******, ******а Ф.Н., Е******а Р, в место пребывания, полученные последними в ООО «ГК ПИРС». (Том №6 л.д. 268-272);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13 января 2019 года, согласно которому осмотрена флеш-карта с информацией в отношении закупщика ******а Х.З., полученной из служебного компьютера в ходе обыска в ОВМ ОМВД России по р-ну Замоскворечье г. Москвы. Согласно полученной информации, сотрудником ОВМ ОМВД России по р-ну Замоскворечье г. Москвы, ****** Х.З. был постановлен на миграционный учет в место пребывания и внесен в базу данных ППО «Территория». (т. 6 л.д. 273-278);

- протокол осмотра предметов от 06 ноября 2018 года, согласно которому осмотрен компакт-диск с информацией о соединениях абонентских номеров № 8-***** (Мельников ******), № 8-***** (Шукаль ******) с другими абонентами и абонентскими устройствами, с указанием месторасположения приемопередающих базовых станций. В ходе осмотра установлено, что абоненты № 8-***** (Мельников ******), № 8-***** (Шукаль ******), которые в период с 01 мая 2018 года по 29 ноября 2018 года, в дневное время суток, согласно трудового законодательства находились возле базовой станции по адресу: г. Москва, улица Большая Тульская, д. 11, которая расположена рядом с офисом ООО «ГК ПИРС» по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 3. (Том №7 л.д. 7-100);

- вещественными доказательствами - компакт-диском Mirex 16x 4,7 Gb/120min DVD-R; компакт-диском Mirex 16x 4,7 Gb/120min DVD-R с результатами детализации соединений и местоположения, абонентских номеров 8***** (принадлежащий Шукаль ******), 8***** (принадлежащий Мельникову ******); компакт-диском Mirex 16x 4,7 Gb/120min DVD-R; компакт-диск Mirex 16x 4,7 Gb/120min DVD-R с результатами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 18 октября 2018 года; карточкой клиента к договору; договором № ******/7 возмездного оказания услуг от 18 октября 2018 года составленного Мельниковым ****** с ******ой Н.Ф., заданием на оказание услуг, согласием на получение информации по каналам связи, актом об оказании услуг, анкетой соискателя, копией паспорта на имя ******ы Н.Ф.; карточкой клиента к договору; договором № ***** возмездного оказания услуг от 25 сентября 2018 года составленного Пашаевым О.З. с ******ым ******, заданием на оказание услуг № 1, согласием на получение информации по каналам связи, актом об оказании услуг, анкетой соискателя, копией паспорта на имя ******а ******, миграционной картой № 2*****0, отрывной частью к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; - карточкой клиента к договору; договор № *****возмездного оказания услуг от 02 августа 2018 года составленного Мельниковым ****** с Назаровым Ш.Ш., заданием на оказание услуг, актом об оказании услуг, анкетой соискателя, копией паспорта на имя Назарова Ш.Ш., миграционной картой № *****, отрывной частью к бланку уведомления; карточкой клиента к договору; договором № ****** возмездного оказания услуг от 08 ноября 2018 года, составленного Шукаль ****** с ******ым ******, заданием на оказание услуг, согласием на получение информации по каналам связи, актом об оказании услуг, анкетой соискателя, миграционной карта № 0******; копией паспорта на имя ******а ******, миграционной картой № 1414*****, отрывной частью к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; копией паспорта на имя Е******а Р., миграционной картой № 0******, отрывной частью к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания; досье из ФМС АС ЦБДУИГ на имя ******а; уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 018218; копией паспорта на имя ******а Ф.Н., копией миграционной карты № ******; досье из ФМС АС ЦБДУИГ на имя ******а; уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 018989; копией паспорта на имя ******а Х.З., копией миграционной карты № 0******; досье из ФМС АС ЦБДУИГ на имя Е******а; досье из ФМС АС ЦБДУИГ на имя ******а; уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 0*****; копией паспорта на имя ******а ******, копией миграционной карты № 2*****0; оттисками печатей ОВМ ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы; компакт-дисками с результатами оперативно-розыскных мероприятий «негласная видеозапись», «негласная аудиозапись»; - флеш-картами, с информацией; компакт-дисками с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»; отрывной частью к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ******ы, ******а, Е******а; уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ******а (Том №7 л.д.118-124);

- выпиской из ФМС России АС ЦБДУИГ о постановке на миграционный учет в место пребывания ******а по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 (Том № 7 л.д.167-172);

- ответом ООО «Парус-Эстейт», согласно которому ООО «Диприс» не заключал договор с ******а (Том №7 л.д. 238).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями некоторых свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенными преступлениями и судебным разбирательством. При оглашении показаний в суде все свидетели их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Показания свидетелей обвинения объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами – протоколами обыска, протоколами осмотра предметов, в частности переписки между соучастниками по миграционной деятельности, ответами на запросы из организаций и мобильных операторов, результатами оперативно-розыскных мероприятий, вещественными доказательствами.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено, также судом не установлено фактов применения противоправных действий в отношении подсудимых.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 89 УПК РФ, в связи с чем их результаты являются допустимыми доказательствами по делу.

Содержание результатов оперативно-розыскных мероприятий – «проверочная закупка», «негласная аудиозапись и негласная видеозапись», «снятие информации с технических каналов связи» объективно свидетельствует об осведомленности соучастников о фактических обстоятельствах преступления, достоверно подтверждает роль каждого из подсудимых в его совершении.

При этом сведения, содержащиеся в результатах оперативно-розыскных мероприятий, соответствуют показаниям подсудимых Устинова и Пушкина, в связи с чем показания подсудимых Шукаля, Мельникова и Кузнецова в части отрицания своей вины в совершении преступления суд расценивает как способ снизить степень их ответственности за совершенное преступление.

В судебном заседании установлено, что все граждане, которые были поставлены на миграционный учет, по адресу регистрации фактически не проживали, какую-либо трудовую деятельность в организациях не осуществляли.

Отдельно вина Шукаля в совершении преступления также подтверждается показаниями свидетеля ******ой, которая показала о ее стажировки в ООО «ГК Пирс», об оформлении документов для оказания услуги ******у по постановке последнего на миграционный учет под руководством Шукаля, который являлся ее куратором.

Увольнение Кузнецова из ООО «ГК Пирс» ранее того момента, когда была пресечения преступная деятельность соучастников, не свидетельствует о его не виновности в совершенном преступлении.

Утверждения защитников о необходимости исключения из числа доказательств ряда документов суд находит не состоятельными, поскольку все доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, признаны судом достаточными, достоверными и допустимыми.

Утверждения защитника Крыканова о законной постановки иностранного гражданина на миграционный учет, с учетом внесения по нему сведений в базу данных, не снимает ответственности с подсудимого Шукаля в совершении преступления, поскольку из исследованных в суде доказательств установлено, что организация ООО «МЕДИАПРОДАКШН» (ИНН 7725387277), на которую был зарегистрирован иностранный гражданин ******, по адресу своей регистрации: г.Москва, ул.2-ая Рощинская, д.4, эт.5, пом.1А, ком.1, среди собственников помещений не значиться, договорные отношения с данным лицом не заключались.

Отдельные доводы защитника Крыканова о нарушении подследственности при проведении предварительного расследования, об утверждении обвинительного заключения и поддержания в судебном заседании обвинения неуполномоченными лицами суд не может принять во внимание, поскольку не основаны на законе, каких-либо нарушений при проведении предварительного расследования судом не установлено, обвинительное заключение подписано уполномоченным должностным лицом, в судебном заседании обвинение поддерживал государственный обвинитель, действующий на основании поручения.

По ходатайству защиты в судебном заседании были допрошены ряд свидетелей.

Свидетель ***** Р.А. показал, что с 2016 по 2018 год он осуществлял трудовую деятельность в ООО «ГК Пирс» в качестве менеджера, компания занималась оказанием юридических услуг. Руководителями ООО «ГК Пирс» были Устинов и Пушкин. В данной компании работало около 50-60 человек. Мельников, Шукаль были менеджерами, Кузнецов был трудоустроен в компанию после его увольнения. У всех менеджеров были одинаковые обязанности, все менеджеры были на равных. Задача менеджера заключалась в предоставлении клиенту консультации и заключения с ним договора об оказании услуг, после чего документы передавались в юридический отдел. Оплата по договору происходила в кассе, менеджеры на руки ничего не получали. Устиновым и Пушкиным проводились планерки, на которых обсуждались текучие рабочие вопросы, а также руководителями компании доводилось до сотрудников о том, что компания занимается законной деятельностью.

Свидетель *****а А.О., показала, что осуществляла трудовую деятельность в ООО ГК Пирс в должности менеджера с ноября 2017 года по апрель 2018 года, Кузнецов был трудоустроен в компанию в качестве менеджера, дала аналогичные показания свидетеля *****а Р.А.

Свидетель *****а Л.С. показала, что осуществляла трудовую деятельность в ООО «ГК Пирс» с октября 2017 года по ноябрь 2018 года в качестве сотрудника ресепшена, в ее обязанности входило встретить клиента и проводить к менеджеру, после менеджеров с клиентами работали юристы, оказывали услуги по заключенным договорам, кто заключал договоры с клиентами ей не известно, о том, что компания занимается незаконной деятельностью ей также не было известно. Руководителя ООО «ГК Пирс» были Устинов и Пушкин. Шукаль, Мельников и Кузнецов были менеджерами.

Показания допрошенных свидетелей защиты не подтверждают, а также не опровергают причастность подсудимых к совершенному преступлению.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых материалами дела доказана, а их действия правильно квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, как совершение организации незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

Преступление совершено подсудимыми и неустановленными соучастниками в составе организованной группы, поскольку они заранее объединились для совершения преступления в устойчивую и сплоченную группу лиц, с четким распределением ролей и единым корыстным умыслом, характеризующуюся длительностью существования, организованностью и конспирацией преступной деятельности.

Руководство данной организованной группой осуществляли Устинов и Пушкин, которые разработали план преступной деятельности, распределили роли между членами организованной группы, занимали лидирующую позицию, кроме того, возлагали на себя функции координатора.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, возраст и данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Устинов ******, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Устинова ****** в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, его поведение и отношение к содеянному в период проведения предварительного расследования, а также в судебном заседании, положительные характеристики с места жительства, с места работы, наличие на иждивении супруги, родителей пенсионных возрастов, бабушки, дедушки, оказание материальной помощи близким родственникам, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Пушкин ******, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Пушкина ****** в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, его поведение и отношение к содеянному в период проведения предварительного расследования, а также в судебном заседании, положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении супруги, родителей пенсионных возрастов, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Шукаль ******, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Шукаля ****** в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении родителей пенсионных возрастов, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Мельников ******, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Мельникова ****** в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает положительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении матери, оказание материальной помощи бывшей супруге, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Кузнецов ******, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого Кузнецова ****** в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает положительные характеристики с места жительства, с места работы, наличие на иждивении супруги, матери пенсионного возраста, бабушки, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимых и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить подсудимым Устинову ******, Пушкину ******, Шукалю ******, Мельникову ******, Кузнецову ****** наказание в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимых, их материального положения.

Одновременно суд полагает, что установление подсудимым испытательного срока будет способствовать предупреждению совершения с их стороны каких-либо правонарушений.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимых.

При определении подсудимым Устинову ******, Пушкину ******, Шукалю ******, Мельникову ******, Кузнецову ****** размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства, положения ч.1 ст.67 УК РФ, а также при определении размера наказания подсудимым Устинову ****** и Пушкину ****** суд учитывает отношение Устинова ****** и Пушкина ****** к содеянному, а также положения ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Устинова ****** виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Устинову ****** наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Устинову ****** в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Пушкина ****** виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Пушкину ****** наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Пушкину ****** в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Шукаля ****** виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шукалю ****** наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Шукалю ****** в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Мельникова ****** виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мельникову ****** наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Мельникову ****** в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать Кузнецова ****** виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кузнецову ****** наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, возложив на осужденного обязанности в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию не реже 1 (одного) раза в месяц.

Меру пресечения Кузнецову ****** в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: предметы и документы – хранить при деле; - мобильные телефоны – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья О.А. Багрова