Приговор

Дело №1-261/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 22 декабря 2020 года

Замоскворецкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Багровой О.А., при помощнике судьи Г******* Н.Н., секретаре М**** Е.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Б**** С.В., помощников Замоскворецкого межрайонного прокурора г.Москвы Р**** М.А., Г****** Ю.И.,

потерпевших Т******* Л.Н., М******* М.И., Е******* Е.О., А******* К.З., Г*******а С.Н.,

защитников – адвоката А***** О.И., представившей удостоверение № 16242 и ордер № 1650 от 23 июня 2020 года, адвоката Х****** С.А., представившего удостоверение № 7190 и ордер № 6 от 23 июня 2020 года,

подсудимого Б****** Д.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Б****** Д***** О*****, ****** года рождения, уроженца г. Д******** ********, гражданина *******, со средним образованием, холостого, детей на иждивении неимеющего, неработающего, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: ******, г.Д******, ул.К******, д.38, кв.1, несудимого,

обвиняемого в совершении 5 (пяти) преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Б****** Д.О. виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Неустановленные следствием лица, имея умысел на совершение неоднократных тайных хищений чужого имущества, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, в точно неустановленный период времени, но не позднее мая 2019 года, находясь в неустановленном месте, на территории ******, приняли решение о создании организованной преступной группы для систематического совершения дистанционных краж денежных средств с банковских счетов, посредством телефонной связи, у граждан проживающих на территории Российской Федерации.

Также, в состав организованной группы не позднее мая 2019 года, с добровольного согласия были привлечены Б****** Д.О. и Ш****** В.В.

Руководство данной организованной группой взяло на себя неустановленное лицо, которое разработало план преступной деятельности, распределило роли между членами организованной преступной группы, занимало лидирующую позицию, а также выполняло наиболее активную роль, возлагая на себя функции координатора, при совершении преступлений.

Согласно разработанного и согласованного участниками организованной группы преступного плана, объектами преступлений должны были стать лица, в том числе пожилого возраста, чьи персональные данные были заранее раздобыты при неустановленных следствием обстоятельствах, проживающие на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Москвы, которым неустановленные лица, из числа участников организованной группы, находясь в неустановленном месте, на территории ******, посредством мобильной связи, используя заранее приисканные мобильные телефоны, должны были осуществлять звонки на мобильные абонентские номера, после чего, в ходе телефонного разговора, представляясь якобы сотрудниками службы безопасности какой-либо финансово-кредитной организации, сообщить заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности историю, о якобы неправомерном списании денежных средств с банковского счета потерпевшего, сообщить полученные неустановленным способом, персональные данные последнего, тем самым войдя в доверие к последнему.

Убедив собеседника в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, под различными предлогами, в том числе якобы идентификации его личности и осуществления отмены, якобы имевшего место несанкционированного платежа, неустановленные лица должны были получить конфиденциальные данные держателя банковской карты, в том числе необходимые реквизиты указанной карты, а также уникальные цифровые коды, направляемые в смс-сообщениях.

Получив персональные данные держателя карты – потерпевшего, а также реквизиты самой карты, неустановленные лица, посредством глобальной сети «Интернет», используя неустановленное следствием устройство, под данными потерпевшего заходили в личный кабинет «онлайн банка», где похищали с банковского счета последнего денежные средства, путем перевода на подконтрольные банковские счета, либо путем онлайн-оплаты товаров приобретаемых в интернет-магазинах различных ритейлеров на территории РФ. С целью последующего получения денежных средств и передачи их руководству организованной группы, находящемуся в неустановленном месте, на территории ******, был приискан ряд лиц, в том числе Б****** Д.О., в функции которых входило приискание третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности, на которых возможно регистрировать получение товара, после онлайн-оплаты, реализовывать полученный товар, отправлять вырученные денежные средства неустановленным соучастникам.

Согласно распределенным ролям, в обязанности Ш******а В.В. входило поддержание связи с соучастниками преступной группы, получение от них информации о товарах, которые необходимо заказать в магазинах посредством сети интернет, которые впоследствии возможно быстро реализовать, получение от соучастников паспортных данных лиц, на которых оформлялась «онлайн» покупка товара, предоставление соучастникам реквизитов банковских карт и счетов, на которые необходимо перечислять денежные средства, вырученные от продажи полученных товаров. Одним из соучастников преступной группы являлся Б****** Д.О. с которым Ш****** В.В. поддерживал связь посредством мобильной связи, а также через мобильное приложение «Т******», получая при этом от Б****** Д.О. вышеуказанный объем информации, необходимой для реализации преступного плана.

Постоянными участниками организованной группы являлись Б****** Д.О. и Ш****** В.В. которые выполняли взаимосогласованные действия, направленные на достижение преступного плана.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности Б****** Д.О. и Ш******а В.В.; высокой степенью конспирации при совершении преступлений; наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений Б****** Д.О. и Ш****** В.В. согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом, состав членов преступной группы, мог меняться непосредственно при совершении каждого из преступлений.

Конкретная преступная деятельность Б****** Д.О., действующего в составе описанной выше организованной группы, выразилась в следующем:

Реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, Б****** Д.О. в период времени, предшествующий 09 часам 44 минутам 29 мая 2019 года, подыскал неустановленных следствием лиц, от которых получил информацию о желании приобретения мобильного телефона и смарт-часов фирмы Aplle по цене, значительно ниже рыночной. Далее Б****** Д.О. также подыскал не осведомленного о его преступных намерениях Б****** Е.А., который согласился предоставить свои паспортные данные для оформления заказа в магазинах сети «М****». Далее Б****** Д.О. информацию о необходимом товаре и об анкетных данных Б****** Е.А. сообщил соучастнику Ш******у В.В., после чего последний совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время, в период времени предшествующий 13 часам 10 минутам 30 мая 2019 года, посредством сети «Интернет» в магазине «М****», расположенном по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», в помещении торгового цента «Ф*****», сформировал онлайн-заказ на покупку следующего товара: смартфона Apple iPhone XR 128 GB Black стоимостью 64 990 рублей, смарт-часов Apple Watch S 4 Sport 44 mm Space Gray Al/Black Sport Band стоимостью 34 490 рублей, всего товара на сумму 99 480 рублей, получение товара оформил на паспортные данные Б****** А.Е.

Кроме того Ш****** В.В., реализуя общий преступный умысел, совместно с неустановленными соучастниками, предварительно получив необходимую информацию от неустановленного соучастника, о перечне подлежащего заказу товара, паспортных данных лица, на которые необходимо оформить получение товара в магазине «М******», в точно неустановленное следствием время, в период времени предшествующий 12 часам 24 минутам 31 мая 2019 года, посредством сети «Интернет» в магазине «М****», расположенном по адресу: г. С****, ул. З****а, д. 167, в помещении торгового цента «Т*******», сформировал онлайн-заказ на покупку следующего товара: смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Gold Al/Pink Sand Sport Band, стоимостью 32 490 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Gold Al/Pink Sand Sport Band, стоимостью 32 490 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Gold Al/Pink Sand Sport Loop, стоимостью 32 490 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Silver Al/White Sport Band, стоимостью 32 490 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Space Gray Al/Black Sport Band, стоимостью 32 490 рублей, смартфона Apple iPhone X64GB Space Gray, стоимостью 65 990 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Gold Al/Pink Sand Sport Loop, стоимостью 32 490 рублей, телевизора Sony KD-55XF7096, стоимостью 69 990 рублей, смартфона Apple iPhone X64GB Space Gray, стоимостью 65 990 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40 mm Space Gray Al/Black Sport Loop, стоимостью 32 490 рублей, а всего товара (с учетом скидки в сумме 10 000 рублей, предоставленной магазином «М******») на сумму 419 400 рублей, получение товара оформил на В******* Д.С.

Далее неустановленные соучастники, обладая информацией о наличии на банковском счете М******* М.И. крупной суммы денежных средств, в период времени с 09 часов 44 минут 29 мая 2019 года по 17 часов 05 минут 29 мая 2019 года, используя интернет телефонию, совершили телефонные звонки с различных абонентских номеров, в том числе с номеров 8-4**-***-51-76, 8-4**-***-52-81 на абонентский номер 8-***-***-99-86 принадлежащий М******* М.И. В ходе телефонных разговоров с М******* М.И. неустановленные соучастники, представляясь ей, якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщили не соответствующую действительности информацию, о том, что с её банковского счета, открытого в ПАО «В***», якобы пытаются похитить денежные средства и для предотвращения попытки хищения, необходимо сообщить номера имеющихся в наличии банковских карт, трехзначные коды расположенные на обороте карт, а также уникальные цифровые коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Далее, М******* М.И. будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленным лицам номера своих банковских карт: **** **** **** ****, **** **** **** **** выпущенных к банковскому счету № **** **** **** ****, открытому в отделении ПАО «В***» по адресу: г. Москва, П********, д. 8. Кроме того М******* М.И. сообщила неустановленным соучастникам трехзначные коды, расположенные на оборотных сторонах банковских карт и уникальные цифровые коды, которые стали ей поступать на мобильный телефон в смс-сообщениях. Далее неустановленные лица, получив указанную информацию, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет» осуществили вход в личный кабинет «онлайн» банка «В***», принадлежащего потерпевшей М******* М.И., затем реализовывая общий преступный умысел, с банковского счета М******* М.И. осуществили хищение денежных средств следующими операциями:

- в 12 часов 08 минут 30 мая 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 94 395 рублей на карту № **** **** **** ****, относящуюся к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- в 13 часов 10 минут 30 мая 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 99 480 рублей, которыми оплатили сформированную соучастником Ш******ом В.В. и неустановленными лицами покупку в магазине «М******», расположенному по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», перечислив при этом денежные средства на банковский счет ООО «М****» № **** **** **** ****, открытый в ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. В********, д. 43, стр. 1;

- в 12 часов 24 минуты 31 мая 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 419 400 рублей, которыми оплатили сформированную соучастником Ш******ом В.В. и неустановленными лицами покупку в магазине «М******», расположенному по адресу: г. С****, ул. З****а, д. 167, в ТЦ «Т*******», перечислив при этом денежные средства на банковский счет ООО «М****» № **** **** **** ****, открытый в ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. В********, д. 43, стр. 1;

- 31 мая 2019 года, в точно не установленное время, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 96 930 рублей, в адрес АО КБ «Ю*****», на счет № **** **** **** ****, открытый в Главном управлении Центрального банка РФ по ЦФО, по адресу: г. Москва, ул. Б*****, д. 2;

- в 15 часов 23 минуты 01 июня 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 95 950 рублей на карту № **** **** **** ****, относящуюся к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- 02 июня 2019 года, в точно неустановленное следствием время, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 10 140 рублей, 10 140 рублей, 70 980 рублей, всего на сумму 91 260 рублей на карту № **** **** **** ****, относящуюся к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2.

Не осведомленный о преступных намерениях Б****** Д.О., Ш******а В.В. и неустановленных соучастников – Б****** Е.А. 31 мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, проследовал в магазин «М****» расположенный по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», где получил оплаченный товар: смартфон Apple iPhone XR 128 GB Black и смарт-часы Apple Watch S 4 Sport 44 mm Spase Gray, которые в этот же день передал Б****** Д.О., который в неустановленное следствием время и месте указанный товар реализовал, после чего часть вырученных денежных средств перечислил Ш******у В.В. и неустановленным соучастникам, другой частью вырученных денежных средств распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б****** Д.О. совместно с Ш******ом В.В. и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, похитил с банковского счета М******* М.И. денежные средства на общую сумму 897 415 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же (Б****** Д.О.) виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Действуя в составе вышеописанной организованной группы, участники которой, в целях совершения ими преступлений, приискали мобильные телефоны, персональные данные потерпевших, неустановленное следствием устройство для использования его для входа сеть «Интернет», реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, Б****** Д.О. в период времени, предшествующий 10 часам 30 минутам 31 мая 2019 года, подыскал неустановленных следствием лиц, от которых получил информацию о желании приобретения ноутбука и смартфона фирмы Aplle по цене, значительно ниже рыночной. Далее Б****** Д.О. также подыскал не осведомленного о его преступных намерениях Б****** Е.А., который согласился предоставить свои паспортные данные для оформления заказа в магазинах сети «М****». Далее Б****** Д.О. информацию о необходимом товаре и об анкетных данных Б****** Е.А. сообщил соучастнику Ш******у В.В., после чего последний совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время, в период времени предшествующий 17 часам 19 минутам 31 мая 2019 года, посредством сети «Интернет» в магазине «М****», расположенном по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», в помещении торгового цента «Ф*****», сформировал онлайн-заказ на покупку следующего товара: ноутбука Apple MacBook Pro 13 i5 2.3/8/128Gb SG, стоимостью 99 990 рублей и смартфона Apple iPhone XR 128 GB White, стоимостью 64 990 рублей, всего товара на сумму (с учетом скидки предоставленной магазином «М******» на сумму 3 000 рублей) 161 980 рублей, получение товара оформил на паспортные данные Б****** А.Е.

Далее неустановленные соучастники, обладая информацией о наличии на банковском счете Е******* Е.О. крупной суммы денежных средств, в период времени с 10 часов 30 минуты 31 мая 2019 года по 18 часов 14 минут 05 июня 2019 года, используя интернет телефонию, совершили телефонные звонки с различных абонентских номеров, в том числе с номеров 8-4**-***-54-26, 8-4**-***-51-76, 8-4**-***-54-27, 8-4**-***-54-29, 8-4**-***-54-28 на абонентский номер 8-***-***-74-97 принадлежащий Е******* Е.О. В ходе телефонных разговоров с Е******* Е.О. неустановленные соучастники, представляясь ей, якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщили не соответствующую действительности информацию, о том, что с её банковского счета, открытого в ПАО «В***», якобы пытаются похитить денежные средства и для предотвращения попытки хищения, необходимо сообщить номера имеющихся в наличии банковских карт, трехзначные коды, расположенные на обороте карт, а также уникальные цифровые коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Далее, Е******* Е.О. будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленным лицам номер своей банковской карты: **** **** **** **** выпущенной к банковскому счету № **** **** **** ****, открытому в отделении ПАО «В***» по адресу: г. Москва, Н********, д. 2 «а», стр. 1. Кроме того Е******* Е.О. сообщила неустановленным соучастникам трехзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты и уникальные цифровые коды, которые стали ей поступать на мобильный телефон в смс-сообщениях. Далее неустановленные лица, получив указанную информацию, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет» осуществили вход в личный кабинет «онлайн» банка «В***», принадлежащего потерпевшей Е******* Е.О., затем реализовывая общий преступный умысел, с банковского счета Е******* Е.О. осуществили хищение денежных средств следующими операциями:

- в 17 часов 19 минут 31 мая 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 161 980 рублей, которыми оплатили сформированную соучастником Ш******ом В.В. и неустановленными лицами покупку в магазине «М******», расположенному по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», перечислив при этом денежные средства на банковский счет ООО «М****» № **** **** **** ****, открытый в ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. В********, д. 43, стр. 1;

- в 15 часов 05 минут 01 июня 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 95 950 рублей на карту № **** **** **** ****, относящуюся к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- в 15 часов 24 минут 01 июня 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 15 450 рублей на электронное средство платежа № **** **** **** ****, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- в 17 часов 21 минуту 02 июня 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 14 935 рублей на электронное средство платежа № **** **** **** ****, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- 02 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 96 330 рублей на карту № **** **** **** ****, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- в 17 часов 44 минуту 03 июня 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 14 935 рублей на электронное средство платежа № **** **** **** ****, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- 03 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** ****, денежных средств в сумме 96 330 рублей на карту № 5106 2110 1011 3954, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- в период времени с 17 часов 52 минут по 17 часов 56 минут 05 июня 2019 года, осуществили перевод денежных средств с банковского счета № **** **** **** **** суммами: 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 10 000 рублей, на электронное средство платежа № 410 013 065 769 485, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2.

Не осведомленный о преступных намерениях Б****** Д.О., Ш******а В.В. и неустановленных соучастников – Б****** Е.А., 31 мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, проследовал в магазин «М****» расположенный по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», где получил оплаченный товар: ноутбук Apple MacBook Pro 13 i5 2.3/8/128Gb SG, и смартфон Apple iPhone XR 128 GB White, которые в этот же день передал Б****** Д.О., который в неустановленное следствием время и месте указанный товар реализовал, после чего часть вырученных денежных средств перечислил Ш******у В.В. и неустановленным соучастникам, другой частью вырученных денежных средств распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б****** Д.О. совместно с Ш******ом В.В. и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, похитил с банковского счета Е******* Е.О. денежные средства на общую сумму 565 910 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же (Б****** Д.О.) виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Действуя в составе вышеописанной организованной группы, участники которой, в целях совершения ими преступлений, приискали мобильные телефоны, персональные данные потерпевших, неустановленное следствием устройство для использования его для входа сеть «Интернет», реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, Б****** Д.О. в период времени, предшествующий 14 часам 49 минутам 06 июня 2019 года, подыскал неустановленных следствием лиц, от которых получил информацию о желании приобретения двух смартфонов, смарт-часов, ноутбука фирмы Apple по цене, значительно ниже рыночной. Далее Б****** Д.О. информацию о необходимом товаре сообщил соучастнику Ш******у В.В., а также предоставил последнему свои паспортные данные для оформления указанного товара в магазине «М******» на него (Б****** Д.О.). Далее Ш****** В.В. совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время, в период времени предшествующий 15 часам 40 минутам 06 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, посредством сети «Интернет», в магазине «М****», расположенном по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», в помещении торгового цента «Ф*****», сформировал онлайн-заказ на покупку следующего товара: смартфона Apple iPhone X 64 GB Space Gray стоимостью 65 990 рублей, смарт-часов Apple Watch S4 Sport 40mm Gold Al/Pink Sand Sport Band, стоимостью 32 490 рублей, смартфона Apple iPhone XR 128 GB Black, стоимостью 64 990 рублей, ноутбука Apple MacBook Pro 13 i5 2.3/8/128Gb SG, стоимостью 99 990 рублей, всего товара на сумму (с учетом скидки предоставленной магазином «М******» на сумму 3 000 рублей), 260 460 рублей, получение товара оформил на паспортные данные Б****** Д.О.

Далее неустановленные соучастники, обладая информацией о наличии на банковском счете А******* К.З. крупной суммы денежных средств, в период времени с 14 часов 49 минут по 16 часов 34 минуту 06 июня 2019 года, используя интернет телефонию, совершили телефонные звонки с абонентского номера 8-4**-***-57-92 на абонентский номер 8-***-838-74-21 принадлежащий А*******у К.З., который в указанное время находился по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 8, кв. 307. В ходе телефонного разговора с А*******ым К.З. неустановленные соучастники, представляясь ему, якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщили не соответствующую действительности информацию, о том, что с его банковского счета, открытого в ПАО «В***», якобы пытаются похитить денежные средства и для предотвращения попытки хищения, необходимо сообщить номера имеющихся в наличии банковских карт, трехзначные коды, расположенные на обороте карт, а также уникальные цифровые коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Далее, А******* К.З. будучи введенный в заблуждение, сообщил неустановленным лицам номер своей банковской карты: 5368 2901 7000 5773, выпущенной к банковскому счету № **** **** 8340 3401 1618, открытому в отделении ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. Веневская, д. 6. Кроме того А******* К.З. сообщил неустановленным соучастникам трехзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты и уникальные цифровые коды, которые стали ему поступать на мобильный телефон в смс-сообщениях. Далее неустановленные лица, получив указанную информацию, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет» осуществили вход в личный кабинет «онлайн» банка «В***», принадлежащего потерпевшему А*******у К.З., затем реализовывая общий преступный умысел, с банковского счета А******* К.З. осуществили хищение денежных средств следующими операциями:

- в 15 часов 32 минуты 06 июня 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** 8340 3401 1618, денежных средств в сумме 96 930 рублей, в адрес АО КБ «Ю*****», на счет № **** **** **** ****, открытый в Главном управлении Центрального банка РФ по ЦФО, по адресу: г. Москва, ул. Б*****, д. 2;

- в 15 часов 40 минут 06 июня 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** 8340 3401 1618, денежных средств в сумме 260 460 рублей, которыми оплатили сформированную соучастником Ш******ом В.В. и неустановленными лицами покупку в магазине «М******», расположенному по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», перечислив при этом денежные средства на банковский счет ООО «М****» № **** **** **** ****, открытый в ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. В********, д. 43, стр. 1;

- в период времени с 16 часов 15 минут по 16 часов 49 минут 06 июня 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** 8340 3401 1618, денежных средств в суммами: 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей на электронное средство платежа № 410 012 096 696 178, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2.

Далее, Б****** Д.О. 07 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, проследовал в магазин «М****», расположенный по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», где получил оплаченный товар: смартфон Apple iPhone X 64 GB Space Gray, смарт-часы Apple Watch S4 Sport 40mm Gold Al/Pink Sand Sport Band, смартфон Apple iPhone XR 128 GB Black, ноутбук Apple MacBook Pro 13 i5 2.3/8/128Gb SG, которые в неустановленное следствием время и месте указанный товар реализовал, после чего часть вырученных денежных средств перечислил Ш******у В.В. и неустановленным соучастникам, другой частью вырученных денежных средств распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б****** Д.О. совместно с Ш******ом В.В. и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, похитил с банковского счета А******* К.З. денежные средства на общую сумму 447 390 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же (Б****** Д.О.) виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Действуя в составе вышеописанной организованной группы, участники которой, в целях совершения ими преступлений, приискали мобильные телефоны, персональные данные потерпевших, неустановленное следствием устройство для использования его для входа сеть «Интернет», реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, Б****** Д.О. в период времени, предшествующий 14 часам 07 минутам 14 июня 2019 года, подыскал неустановленных следствием лиц, от которых получил информацию о желании приобретения ноутбука и смарт-часов фирмы Aplle по цене, значительно ниже рыночной. Далее Б****** Д.О. также подыскал не осведомленного о его преступных намерениях Д***** И.А., который согласился предоставить свои паспортные данные для оформления заказа в магазинах сети «М****». Далее Б****** Д.О. информацию о необходимом товаре и об анкетных данных Д***** И.А. сообщил соучастнику Ш******у В.В., после чего последний совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время, в период времени предшествующий 14 часам 52 минутам 14 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, посредством сети «Интернет» в магазине «М****», расположенном по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», в помещении торгового цента «Ф*****», сформировал онлайн-заказ на покупку следующего товара: ноутбука Apple MacBook Pro 13 i5 2.3/8/128Gb SG, стоимостью 99 990 рублей и смарт-часов Apple Watch S4 Sport 44mm Space Grey Al/Black Sport Band, стоимостью 34 490 рублей, всего товара (с учетом скидки предоставленной магазином М****** в сумме 3000 рублей), на сумму 131 480 рублей, получение товара оформил на паспортные данные Д***** И.А.

Далее неустановленные соучастники, обладая информацией о наличии на банковском счете Г*******а С.Н. крупной суммы денежных средств, в период времени с 14 часов 07 минут по 14 часов 51 минуту 14 июня 2019 года, используя интернет телефонию, совершили телефонные звонки с абонентского номера 8-4**-***-60-91 на абонентский номер 8-***-***-69-17 принадлежащий Г*******у С.Н., который в указанное время находился на отдыхе в Р. Кипр. В ходе телефонного разговора с Г*******ым С.Н. неустановленные соучастники, представляясь ему, якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщили не соответствующую действительности информацию, о том, что с его банковского счета, открытого в ПАО «В***», якобы пытаются похитить денежные средства и для предотвращения попытки хищения, необходимо сообщить номера имеющихся в наличии банковских карт, трехзначные коды, расположенные на обороте карт, а также уникальные цифровые коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Далее, Г******* С.Н., будучи введенный в заблуждение, сообщил неустановленным лицам номер своей банковской карты: **** **** **** ****, выпущенной к банковскому счету № **** **** ***0 3401 2784, открытому в отделении ПАО «В***» по адресу: Московская область, г. ********, ул. Л********, д. 4. Кроме того Г******* С.Н. сообщил неустановленным соучастникам трехзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты и уникальные цифровые коды, которые стали ему поступать на мобильный телефон в смс-сообщениях. Далее неустановленные лица, получив указанную информацию, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет» осуществили вход в личный кабинет «онлайн» банка «В***», принадлежащего потерпевшему Г*******у С.Н., затем реализовывая общий преступный умысел, с банковского счета Г*******а С.Н. осуществили хищение денежных средств следующими операциями:

- примерно в 14 часов 43 минуты 14 июня 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** ***0 3401 2784, денежных средств в сумме 96 662 рубля 50 копеек на карту № **** **** **** ****, относящуюся к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- примерно в 14 часов 46 минут 14 июня 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** ***0 3401 2784, денежных средств в сумме 14 790 рублей на карту № **** **** **** ****, относящуюся к ООО НКО «Я**** Деньги», офис которой расположен по адресу: г. Москва, ул. С*******, д. 82, стр. 2;

- в 14 часов 52 минуты 14 июня 2019 года осуществили перевод с банковского счета № **** **** ***0 3401 2784, денежных средств в сумме 131 480 рублей, которыми оплатили сформированную соучастником Ш******ом В.В. и неустановленными лицами покупку в магазине «М******», расположенному по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», перечислив при этом денежные средства на банковский счет ООО «М****» № **** **** **** ****, открытый в ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. В********, д. 43, стр. 1.

Не осведомленный о преступных намерениях Б****** Д.О., Ш******а В.В. и неустановленных соучастников – Д***** И.А., 15 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, проследовал в магазин «М****» расположенный по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», где получил оплаченный товар: ноутбук Apple MacBook Pro 13 i5 2.3/8/128Gb SG и смарт-часы Apple Watch S4 Sport 44mm Space Grey Al/Black Sport Band, которые в этот же день передал Б****** Д.О., который в неустановленное следствием время и месте указанный товар реализовал, после чего часть вырученных денежных средств перечислил Ш******у В.В. и неустановленным соучастникам, другой частью вырученных денежных средств распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б****** Д.О. совместно с Ш******ом В.В. и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, похитил с банковского счета Г*******а С.Н. денежные средства на общую сумму 242 932 рубля, 50 копеек, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (Б****** Д.О.) виновен в том, что совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой, а именно:

Действуя в составе вышеописанной организованной группы, участники которой, в целях совершения ими преступлений, приискали мобильные телефоны, персональные данные потерпевших, неустановленное следствием устройство для использования его для входа сеть «Интернет», реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, Б****** Д.О. в период времени, предшествующий 12 часам 00 минутам 28 июня 2019 года, подыскал неустановленных следствием лиц, от которых получил информацию о желании приобретения двух смартфонов и наушников фирмы Aplle по цене, значительно ниже рыночной. Далее Б****** Д.О. также подыскал не осведомленного о его преступных намерениях Б****** Е.А., который согласился предоставить свои паспортные данные для оформления заказа в магазинах сети «М****». Далее Б****** Д.О. информацию о необходимом товаре и об анкетных данных Б****** Е.А. сообщил соучастнику Ш******у В.В., после чего последний совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время, в период времени предшествующий, 15 часам 40 минутам 28 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, посредством сети «Интернет» в магазине «М****», расположенном по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», в помещении торгового цента «Ф*****», сформировал онлайн-заказ на покупку следующего товара: смартфона Apple iPhone XR 64 GB Black, стоимостью 59 990 рублей, смартфона Apple iPhone XR 128 GB Blue, стоимостью 64 990 рублей, наушников Apple AirPods, стоимостью 16 990 рублей, всего товара на сумму (с учетом скидки предоставленной магазином «М******» на сумму 10 000 рублей) 131 970 рублей, получение товара оформил на паспортные данные Б****** Е.А.

Реализовывая общий преступный умысел, неустановленные соучастники, обладая информацией о наличии на банковском счете Т******* Л.Н. крупной суммы денежных средств, примерно в 12 часов 00 минут 28 июня 2019 года, используя интернет телефонию, совершили телефонные звонки с абонентского номера 8-4**-***-59-41 на абонентский номер 8-***-***-37-22 принадлежащий Т******* Л.Н., которая в указанное время находилась по адресу: г. Москва, ул. *******, д. 28, кв. 17. В ходе телефонного разговора с Т******* Л.Н. неустановленные соучастники, представляясь ей, якобы сотрудниками службы безопасности банка, сообщили не соответствующую действительности информацию, о том, что с её банковского счета, открытого в ПАО «В***», якобы пытаются похитить денежные средства и для предотвращения попытки хищения, необходимо сообщить номера имеющихся в наличии банковских карт, трехзначные коды, расположенные на обороте карт, а также уникальные цифровые коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Далее, Т******* Л.Н. будучи введенная в заблуждение, сообщила неустановленным лицам номер своей банковской карты: **** **** **** ****, выпущенной к банковскому счету № **** **** **** **** **** ****, открытому в отделении ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 41. Кроме того Т******* Л.Н. сообщила неустановленным соучастникам трехзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты и уникальные цифровые коды, которые стали ей поступать на мобильный телефон в смс-сообщениях. Далее неустановленные лица, получив указанную информацию, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети «Интернет» осуществили вход в личный кабинет «онлайн» банка «В***», принадлежащего потерпевшей Т******* Л.Н., затем реализовывая общий преступный умысел, с банковского счета Т******* Л.Н. осуществили хищение денежных средств, следующей операцией: примерно в 15 часов 40 минут 28 июня 2019 года, осуществили перевод с банковского счета № **** **** **** **** **** ****, денежных средств в сумме 131 970 рублей, которыми оплатили сформированную соучастником Ш******ом В.В. и неустановленными лицами покупку в магазине «М******», расположенному по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», перечислив при этом денежные средства на банковский счет ООО «М****» № **** **** **** ****, открытый в ПАО «В***» по адресу: г. Москва, ул. В********, д. 43, стр. 1.

Не осведомленный о преступных намерениях Б****** Д.О., Ш******а В.В. и неустановленных соучастников – Б****** Е.А., 29 июня 2019 года, более точное время следствием не установлено, проследовал в магазин «М****» расположенный по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а», где получил оплаченный товар: смартфон Apple iPhone XR 64 GB Black, смартфон Apple iPhone XR 128 GB Blue, наушники Apple AirPods, которые в этот же день передал Б****** Д.О., который в неустановленное следствием время и месте указанный товар реализовал, после чего часть вырученных денежных средств перечислил Ш******у В.В. и неустановленным соучастникам, другой частью вырученных денежных средств распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Б****** Д.О. совместно с Ш******ом В.В. и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, похитил с банковского счета Т******* Л.Н. денежные средства на общую сумму 131 970 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Б****** Д.О. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично, показал, что в начале мая 2019 года с ним связался Ш******, с которым он не общался около 10 лет. Его он может охарактеризовать положительно, поскольку ранее Ш****** проходил службу в армии и работал в правоохранительных органах. Через несколько дней Ш****** опять ему перезвонил, сказал, что работает в крупной корпорации и ему необходимо продавать технику по заниженной цене, и что у него имеется скидка в магазине техники. Он предложил ему забирать товар из магазина и продавать его по заниженной цене, после чего денежные средства за продажу товара необходимо было перечислить Ш******у. Посмотрев товар, он скинул список Ш******у, а также в связи с тем, что он планировал уехать, он скинул данные Б******, который должен был забрать товар. В начале июня 2019 года он также сам ходил в магазин М******, забирал от туда товар, денежные средства от продажи которой перечислил самостоятельно Ш******у. За выполнение своих действий он получал около 2-3 000 рублей за заказ. Поскольку у него был плотный график работы, он иногда обращался с просьбой зарегистрировать на свое имя и забрать товар Д***** и З*****у. На чьи денежные средства приобретался товар в М******, ему не известно. Ш****** просил его, что товар из магазина забирали разные люди, однако его просьба не вызвала у него подозрений. О том, что его действия носят незаконный характер, он не знал, ни с кем в преступный сговор на совершение преступления он не вступал, в состав организованной группы он не входил. Общался только с Ш******ом. Полагает, что Ш****** воспользовался его доверчивостью и обманул его.

Несмотря на частичное признание Б****** Д.О. своей вины, вина подсудимого в совершении преступлений полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами:

- показаниями свидетеля А*****а В.А., данными в судебном заседании, согласно которым примерно в начале июня 2019 года, в процессе исполнения служебных обязанностей, ему стало известно о том, что в ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы в начале июня 2019 года с заявлением обратился А******* К.З., по факту хищения с его счета денежных средств неизвестными лицами, которые представились сотрудником банка В***. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. С целью раскрытия указанного преступления 8-м отделением ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве были проведены необходимые мероприятия, по результатам которых стало известно, что организованная преступная группа, состоящая из неустановленных лиц, находящихся на территории ****** и Б****** Д.О., занимается хищением денежных средств граждан, находящихся на банковских счетах. Схема преступления была следующая: в различных магазинах по продаже бытовой техники неустановленными лицами формировался заказ на «онлайн» покупку товара, который оформлялся на паспорта различных граждан. Данных граждан, на паспорта которых оформлялись «онлайн» покупки, подыскивал Б****** Д.О, фактически проживающий в городе Г****** Краснодарского края. Как впоследствии выяснилось, подысканные Б****** Д.О. лица не были осведомлены о том, что товар, оформленный на их паспортные данные, был оплачен похищенными денежными средствами. После оформления «онлайн» покупки товара, неустановленные лица, используя «iP телефонию», звонили различным гражданам, проживающим на территории г. Москвы, при этом в наличии злоумышленников имелись необходимые сведения о наличии у граждан банковских счетов в банках «В***», с большими сумами денежных средств. Далее потерпевшие вводились в заблуждение, им сообщалось, что звонят сотрудники безопасности банка В***, с банковских счетов граждан якобы совершаются операции по хищению денежных средств, с целью предотвращения хищения необходимо назвать номера имеющихся в наличии банковских карт, а также секретные коды, которые будут приходить им в смс-сообщениях. После того, как введенные в заблуждение граждане сообщали злоумышленникам указанную информацию, с их банковских счетов похищались деньги, которые уходили в счет оплаты ранее заказанного товара, а также на различные другие реквизиты. Далее, после оплаты «онлайн» заказов товаров, подысканные Б****** Д.О. лица, следовали в магазины, в которых получали оплаченный товар, далее данный товар передавали Б****** Д.О., который указанный товар продавал различным лицам, вырученные от продажи товара деньги Б****** Д.О. распределял между собой и соучастниками, находящимися на территории ******, которым он отправлял деньги различными способами. В ходе проведения мероприятий был установлен номер телефона, используемый Б****** Д.О. В ходе проведения ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», с номера телефона Б****** Д.О., была получена переписка, которую последний вел в приложении «Т******» с соучастниками находящимися на территории ******. В данной переписке Б****** Д.О. сообщал соучастникам, какой товар следует заказать в магазине, пересылал соучастникам фотографии паспортов лиц, на которых будет оформлена покупка товара, обсуждал вопрос перевода денежных средств за проданный товар. Выдача оплаченного товара осуществлялась в магазине «М****» расположенного по адресу: г. Г******, ул. Г******, д. 3 «а». После установления адреса места проживания Б****** Д.О., был осуществлен выезд в г. Г******, где Б****** Д.О. был задержан и доставлен в УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В ходе дальнейшего проведения ОРМ по уголовному делу также было установлено, что вышеописанным способом, Б****** Д.О. совместно с неустановленными лицами, совершил еще несколько преступлений в отношении граждан, проживающих на территории г. Москвы;

- показаниями свидетеля Б****** Е.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым два-три раза, в июне-июле 2019 года, точные даты не помнит, он забирал по просьбе Б****** товар – мобильный телефоны, часы, наушники марки «Эплл», в магазине М******, расположенном в г. Г******, адрес места нахождения магазина он не помнит. Товар получал по своему паспорту гражданина РФ. После этого полученный товар он передавал Б****** Д., что с указанным товаром затем делал Б****** Д., ему (Б******у Е.А.) не известно, на чьи денежные средства приобретался товар, ему также не известно (Том №1 л.д.214-217, 223-226);

- показаниями свидетеля Д***** И.А., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым примерно в 20 числах июня 2019 года, точную дату сейчас он не помнит, Б****** Д. попросил у него паспортные данные, пояснив, что на его (Д***** И.А.) паспорт он хочет оформить покупку товара в магазине М******. Оформить на себя покупку товара Б****** Д. не мог, поскольку у последнего был паспорт гражданина ******. На просьбу Б****** Д. он ответил согласием. Примерно 20 августа 2019 года Б****** Д. попросил так же помочь с оформлением покупки, а именно предоставить паспорт в пользование Б****** Д. После чего Б****** Д. была оформлена покупка, на какую сумму он (Д***** И.А.) не знает, каких-либо подробностей приобретения товара ему также не известно (Том №1 л.д.234-236);

- показаниями свидетеля З*****ой Л., данными в судебном заседании, согласно которым в начале августа 2019 года, точной даты она не помнит, к ней обратился Б****** Д, который попросил её паспортные данные, для того что бы на неё оформить заказ в магазине М******. Просьба Б****** Д. никаких подозрений у неё не вызвала и она предоставила Б****** Д. свои паспортные данные. Примерно через 3-4 дня Б****** Д. попросил ей забрать заказ в магазине М****** расположенного в г. Г******, по какому адресу, она не помнит. Она по своему паспорту в магазине М****** получила мобильный телефон Эппл и планшет. Товар передала Б****** Д. Что Б****** Д. впоследствии сделал с данным товаром, ей не известно. Каким образом происходила оплата товара, ей не известно. В 20-х числах августа она захотела купить себе мобильный телефон, об этом узнал Б****** Д., который сказал, что через него – Б****** Д., купить телефон будет вдвое дешевле, на что она (З*****а Л.) согласилась. В этот же день в магазине М****** она забрала телефон. После этого она перечислила 30 000 рублей на номер счета, который ей сообщил Б****** Д., в счет оплаты телефона. Номер счета не запомнила. Б****** Д. к ней не обращался с просьбой найти каких либо лиц, на которых можно было бы приобрести товар в магазине М******;

- ответом ООО «М****», согласно которому единый расчетный счет ООО «М****» №************** открыт в ПАО «В***» по адресу: г.Москва, ул.В********, д.43, стр.1 (Том №1 л.д.35);

- актом №1409 оперативно-розыскных мероприятий от 25 июля 2019 года, согласно которому 25 июля 2019 года с 17 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в присутствии представителей общественности, специалиста ЭКЦ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве в служебном помещении №27 страшим оперуполномоченным 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве А*****ым В.А. было проведено оперативно-розыскное мероприятие «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру 8******, где в приложении «Т******» были обнаружены чаты с аккаунтами «Влад» (абонентский номер +380-93-046-68-77) «ГРИНГО» (абонентский номер 8-***-857-19-44), «Лепрекон» (имя пользователя «@***********» (Том №1 л.д.95-126);

- рапортом №***5с старшего оперуполномоченного 6 ОРЧ «О» ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве А*****а В.А. от 22 августа 2019 года, согласно которому в ходе проведения мероприятий был произведен анализ телефонных переговоров неустановленного лица по имени Д*****, где 25 июля 2019 года между Дмитрием (Д), использующего абонентский номер ***-***-93-07, и девушкой, представившейся З******ой Лесей Олеговной (ЗЛО), использующей абонентский номер ***-481-15-37, состоялся телефонный разговор, в котором обсуждается вопрос о приобретении товара, путем его оформления на имя З******ой Л.О. (Том №1 л.д.128);

- протоколом осмотра документов от 14 мая 2020 года, согласно которому осмотрена переписка в программе «Т******», установленная на мобильном телефоне с абонентским номером 8-***-***-93-01, находившегося в пользовании Б****** Д.О., полученная в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. В ходе осмотра которой установлено, что переписка ведется с абонентом «Влад» +******. Б****** Д.О. обсуждает с указанным абонентом «он-лайн» покупки товаров, получение товаров, последующую продажу полученного товара, предоставление абоненту «Влад» паспортных данных лиц, на которых будет оформлено получение данного товара в магазинах. Также имеется переписка с абонентом «Лепреконс» @***********. Также Б****** Д.О., обсуждает оформление товара на предоставленных лиц, магазины в которые будет осуществлена доставка товара.

Также осмотрены документы, изъятые в ходе выемки из магазина М**** 03 сентября 2019 года - информации о заказе, номере заказа, информация о заказчике товара, получателе товара (Том №1 л.д.173-176);

- вещественными доказательствами – листами бумаги А4 в количестве 28 штук, содержащие переписку в программе «Т******» абонентского номера 8******9301, принадлежащего Б****** Л.О.; листами бумаги А4 в количестве 19 штук, изъятые в ходе выемки из магазина М**** (Том №1 л.д.99-127, 154-172, ***-178);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11 октября 2019 года, согласно которому 11 октября 2019 года с 10 часов 30 минут по 10 часов 46 минут в присутствии понятых и защитника – адвоката Алоиной О.И., Б****** Д.О. предъявлено для опознания фотография Ш******а В.В. (находящуюся под №2), наряду с фотографиями других лиц, при опознании которого, Б****** Д.О. указал на фотографию №2 как на мужчину, которого видел в последний раз 10 лет назад, данного мужчину он знает как Ш****** Влад. Опознанные мужчина на фотографии №2 похож на Ш******а Влада по чертам лица. В мае 2019 года Ш****** Влад предложил ему работу, поместив сообщение в программе «Т******» (Том №2 л.д.67-71);

- сведениями АО КБ «Ю*****», к/сч №********** которого открыт в ГУ Банка России по ЦФО, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Б*****, д.2 (Том №2 л.д.213-217);

- сведениями о соединении абонентских номеров, согласно которым установлено соединение абонентского номера 7******7497, принадлежащей Е******* Е.О. с абонентскими номерами 74*****5428, 74*****5429, 74*****5427, 74*****5476, 74*****5426, принадлежащих Кругликову В.В. Также установлено соединение абонентского номера 7******9986, принадлежащей М******* М.И. с абонентскими номерами 74*****5176, 74*****5281, принадлежащие Кругликову В.В., 74*****5481, принадлежащего Иванову В.Ю. Также установлено соединение абонентского номера 7******6917, принадлежащего Г*******у С.Н. с абонентским номером 74*****6091, принадлежащего Г******у Д.А. (Том №3 л.д.99-105);

- протоколом выемки от 03 сентября 2019 года, согласно которому 03 сентября 2019 года с 14 часов 20 минут по 15 часов 40 минут с участием представителей общественности, а также директора магазина М**** в помещении магазина М**** по адресу: г. Г******, ул.Г******, д.3А была произведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела (Том №1 л.д.152-172);

- ответом ПАО «В***», согласно которому

расчетный счет №4**********618, принадлежащий А*******у К.З. открыт в дополнительном офисе ПАО «В***», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Веневская, д.6;

расчетный счет №40*****0***034012784, принадлежащий Г*******у С.Н.. открыт в дополнительном офисе ПАО «В***», расположенного по адресу: Московская область, г.********, ул.Л********, д.4;

расчетный счет №40*****0***********897, принадлежащий Е******* Е.О. открыт в дополнительном офисе ПАО «В***», расположенного по адресу: г.Москва, ул.Т*****, д.6/1,7;

расчетный счет №40*****043***4003267, принадлежащий М******* М.И. открыт в дополнительном офисе ПАО «В***», расположенного по адресу: г.Москва, А**********, д.8 (Том №3 л.д.109-110);

- протоколом осмотра предметов от 15 мая 2020 года – CD-R диска «Verbatim CD-R 700 52x 80 min», при просмотре которого установлено

движение денежных средств по счетам А******* К.З., М******* М.И., Е******* Е.О., Г*******а С.Н.;

движение денежных средств по банковскому счету №40*****0***034012784 Г*******а С.Н. за период с 12 июня 2019 года по 16 июня 2019 года, где указано о списании 14 июня 2019 года денежных средств в размере 96 662 рубля 50 копеек в адрес «SVIAZ-BAN K» на банковскую карту 510621***7049, а также денежных средств в размере 131 480 рублей в адрес MVIDEO (Том №3 л.д.112-116);

- вещественным доказательством - CD-R диском «Verbatim CD-R 700 52x 80 min» (Том №3 л.д.111, 117);

- ответом ПАО «****», согласно которому абонентский номер ***-504-92-30 зарегистрирован на Б****** Е.А. (Том №3 л.д.119);

помимо вышеизложенных доказательств вина Б****** Д.О. также подтверждается

по преступлению в отношении А******* К.З.:

- рапортом оперуполномоченного ОУР ОМВД России по району Южное Бутово г.Москвы Д*****а В.И. об обнаружении признаков преступления (Том №1 л.д.9);

- заявлением А******* К.З. от 10 июня 2019 года, в котором он просит разобраться с мошенническими действиями неизвестных лиц, которые 06 июня 2019 года обманным путем похитили с его банковского счета денежную сумму в размере 450 000 рублей (Том №1 л.д.5);

- показаниями потерпевшего А******* К.З., данными в судебном заседании, согласно которым 06 июня 2019 года он находился дома, примерно в 15 часов 00 минут ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка ПАО В*** и сообщил, что на его банковскую карту производятся хакерские атаки и данные атаки нужно прекратить, он сказал мужчине, что пойдет в банк и все узнает. В ответ на этом, мужчина сказал, что передаст трубку начальнику службы безопасности. После этого с ним стала разговаривать неизвестная девушка и сказала, что может провести отмену всех хакерских атак и попросила продиктовать номер его банковской карты, что он и сделал. Далее на его телефон стали поступать смс-сообщения с паролями, которые он продиктовал девушке, после этого девушка сообщила, что отменила все хакерские атаки, и после этого все будет хорошо. 09 июня 2019 года он хотел снять денежные средства с банковской карты и обнаружил, что с его карты было списано 447 390 рублей, что является для него значительным;

- выпиской по счету №4**********618 (номер карты ************), открытого в ПАО «В***» на имя А******* К.З., из которой следует, что 06 июня 2019 года произошло списание денежных средств на общую сумму 447 390 рублей (Том №1 л.д.23-27);

- сведения ООО «М****» по операциям с банковской картой №************, открытой на имя А******* К.З., о приобретении 06 июня 2019 года товара в магазине «М******», расположенного по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул.Г******, д.3«а» путем безналичного расчета на общую сумму 260 460 рублей, с указанием получателя товара Б****** Д.О. (Том №1 л.д.30-33);

- ответом ООО «С*****», о соединении 06 июня 2019 года в 16 часов 34 минуты, 15 часов 52 минуты, 15 часов 48 минут, 14 часов 49 минут абонентского номера 74*****5792, принадлежащего Г******у Д.А. с абонентским номером 7***8387421, принадлежащему А*******у К.З. (Том №1 л.д.37);

- сведениями о движении денежных средств по электронному средству платежа (ЭСП) №***********, согласно которому 06 июня 2019 года в 16 часов 15 минут, 16 часов 26 минут, 16 часов 41 минуту, 16 часов 45 минут, 16 часов 47 минут, 16 часов 49 минут с использованием IP-адресов: 77.***.219.47, 176.***.13.34, 110.***.250.71, были переведены денежные средства в размерах 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей с банковской карты №************, открытой на имя А******* К.З. (Том №1 л.д.40-72);

- сведениями о поступлении денежных средств по счету 79674330213 на Киви-кошелек, согласно которым 06 июня 2019 года поступили денежные средства: в 16 часов 18 минут в размере 14 000 рублей, в 16 часов 32 минуты в размере 14 000 рублей, 16 часов 42 минуты в размере 14 000 рублей, 16 часов 47 минут в размере 14 000 рублей, 16 часов 48 минут в размере 14 000 рублей, 16 часов 49 минут в размере 14 000 рублей (Том №1 л.д.74-85);

- протоколом осмотра предметов от 11 сентября 2019 года – CD-R диска №112ХА2508141176А2 с надписью «Verbatim CD-R 700 52x 80 min» при просмотре которого обнаружено, как Б****** Д.О. забирает приобретенный товар из магазина М**** (Том №1 л.д.***-145);

- вещественным доказательством - CD-R диском №112ХА2508141176А2 с надписью «Verbatim CD-R 700 52x 80 min» (Том №1 л.д.138, 146);

по преступлению в отношении М******* М.И.:

- рапортом УУП ОМВД России по району Нагатинский затон г.Москвы А******а Г.Я. об обнаружении признаков преступления (Том №2 л.д.183);

- заявлением М******* М.И. от 04 июня 2019 года, в котором она просит разобраться по обстоятельствам снятия неизвестным лицом денежных средств с ее счета (Том №2 л.д.158);

- показаниями потерпевшей М******* Л.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым примерно 22 мая 2019 года она находилась дома, в середине дня на её домашний телефон поступил звонок от ранее неизвестного мужчины, который представился Андреем. Указанный мужчина начал говорить ей о том, что у неё в банке «В***» находятся денежные средства, и ей надо поделиться деньгами, иначе, «они» все заберут. Она прекратила разговор с мужчиной. На следующий день, утром, она решила съездить в отделение банка и проверить свой накопительный счет. Прибыв в отделение банка, она убедилась, что с её вкладом все в порядке, после чего вернулась домой. Спустя неделю, ей снова на домашний телефон поступил звонок, звонил ранее неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Банка В***». В ходе телефонного разговора мужчина представился как С****** Н******, пояснил, что данный телефонный разговор конфиденциальный, чтобы никакую информацию об указанном разговоре она не передавала сотрудником указанного банка, так как сотрудники банка, воспользовавшись этим, могут использовать информацию в своих целях, якобы звонивший мужчина желает уличить их служебном подлоге. Мужчина пояснил ей, что в банке была произведена попытка взлома личного кабинета, а так же была осуществлена попытка снятия денежных средств. На её вопрос, что ей делать дальше, мужчина указал, что необходимо проследовать в отделение банка «В***», где будет необходимо совершить разблокировку «личного кабинета» и сделать «моментальную» банковскую карту «В***». Послушав и поверив мужчине, она отправилась в отделение ПАО «Банка В***», по дороге в банк, по средствам телефонной связи, она разговаривала с мужчиной, представившимся как С****** Н******. Мужчина ей напоминал, чтобы она никому ничего не говорила, чтобы информацию, которую С****** Н****** до неё довел, она не сообщала сотрудникам банка. Придя в отделение банка, она подошла к консультанту банка, к которому обратилась за помощью, попросив помочь разблокировать личный кабинет и выпустить на её имя «моментальную карту». Не задавая вопросов, мужчина помог ей. Манипуляций мужчины она не видела, что именно делал мужчина, ей неизвестно. В банковских терминах, а так же электронных наименованиях она не разбирается. Более того, ей не понятно, что такое «личный кабинет». Она думала, что «личный кабинет» открыт у всех клиентов банка. Сотрудник банка вручил ей «моментальную» карту банка «В***». Далее, в отделении банка, в целях безопасности, она решила закрыть свой вклад и снять все находившиеся на счету денежные средства, чтобы в последующем поместить на хранение в другой банк. Она свое желание озвучила сотруднику банка, который удивился и указал, что при закрытии вклада и снятии всех денежных средств, она потеряет процент. Она настояла на своей просьбе, тогда, сотрудник банка выполнил её требование и закрыл вклад. Далее, в кассе банка, она получила наличными денежную сумму – 900 000 рублей. Получив денежные средства, она вышла из отделения банка и направилась домой. Ей на сотовый телефон позвонил мужчина по имени С****** Н******, который спросил у неё, где она находится. Она рассказала, что сняла весь свой вклад. Тогда, мужчина ей в категоричной форме указал, что она сделала не правильно. Мужчина указал, чтобы она возвращалась в отделение банка и положила снятые денежные средства на выданную «моментальную карту». Она послушала мужчину и вернулась в отделение банка. В отделении банка, в кассе, она попросила сотрудника банка положить снятые денежные средства на выданную «моментальную» карту. Сотрудник банка так и сделала. Позже у нее состоялся разговор с С****** Н******ем, который пояснил, что снял её денежные средства в целях безопасности, снова их перевел. Далее, мужчина ей позвонил 02 июня 2019 года. Звонил как на домашний номер, так и на сотовый номер. Мужчина сказал, что якобы будет снимать денежные средства и переводить на её счет. Мужчина ввел её в заблуждение, она не понимала сути разговора, однако, считала, что мужчина дает ей верные указания. Доверившись неизвестному лицу, она следовала указаниям. Далее, ей на сотовый телефон, стали приходить сообщения с кодами, которые продиктовала мужчине. Позже она узнала о том, что на её счете остались денежные средства в сумме 2 600 рублей. В результате противоправных действий неизвестного лица, ей был причинен материальный ущерб на сумму 897 415 рублей 00 копеек, что является для неё значительным (Том №2 л.д.187-190, 193-195);

- выпиской по счету №40*****043***4003267, открытого в ПАО «В***» на имя М******* М.И., из которой следует, что с 30 мая 2019 года по 02 июня 2019 произошло списание денежных средств на общую сумму 897 415 рублей (Том №2 л.д.196-***);

- сведения ООО «М****» по операциям с банковских карт №536*****451***, №536*****544, открытых на имя М******* М.И., о приобретении товара в магазине «М******», расположенного по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул.Г******, д.3«а» путем безналичного расчета: - 30 мая 2019 года (по банковской карте 536*****451***) на общую сумму 99 480 рублей, с указанием получателя товара Б****** Е.А.; - 31 мая 2019 года (по банковской карте 536*****544) на общую сумму 419 400 рублей, с указанием получателя В******* Д.С. (Том №2 л.д.199-204);

- ответом НКО «П*****» (ООО), о перечислении 30 мая 2019 года денежных средств с банковской карты ПАО «В***» №536*****451***, принадлежащей М******* М.И. на банковскую карту №*****хххххх4685в размере 94 395 рублей (Том №2 л.д.206);

- ответом ООО НКО «Я**** Деньги», из которого следует, что с банковской карты №536*****544, открытой на имя М******* М.И. были перечислены денежные средства: - 02 июня 2019 года в размере 10 000 рублей, 10 000 рублей, 70 000 рублей, 95 000 рублей (за вычетом комиссии) на банковскую карту *****5020186958 (Том №2 л.д.209-210);

- ответом ПАО «Московский кредитный Банк», из которого следует, что 01 июня 2019 года с банковской карты №536*****544, открытой на имя М******* М.И. были перечислены денежные средства в размере 95 950 рублей на счет банковской карты №*****5028460439 (Том №2 л.д.212);

по преступлению в отношении Е******* Е.О.:

- заявлением Е******* Е.О. от 07 июня 2019 года, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 31 мая 2019 года по 05 июня 2019 года похитила с ее счета денежные средства в размере 565 910 рублей (Том №2 л.д.232);

- показаниями потерпевшей Е******* Е.О., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 31 мая 2019 года примерно во 2 половине дня ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что он является сотрудником службы безопасности банка «В***», представился С****** Н******ем. Далее мужчина начал говорить о том, что с ее банковского счета «В***» была попытка списания денег и для того, что бы данной ситуации не произошло ему необходимо перевести денежные средства со счета на банковскую карту. Она пояснила, что у неё нет банковской карты. Тогда мужчина сказал, что ей нужно сходить в ближайшее отделение банка «В***» и получить там банковскую карту. В банке она получила карту платежной системы «М*****» и попросила сотрудников банка перевести денежные средства с её банковского счета на выданную карту. После получения банковской карты, в тот же день, ей снова позвонил мужчина, стал говорить, что сейчас он сможет онлайн помочь установить защиту карты и что ей будут приходить смс-сообщения с кодами, которые она должна будет сообщать мужчине. Ей пришло несколько сообщений из которых она назвала коды и после мужчина сказал ей, что на следующий день можно будет продолжить осуществлять операции по переводу денежных средств на новый счет. Позже она узнала, что с ее карты произошло списание в счет оплаты товара в магазине М******, а также переводы на неизвестные ей счета и карты. Данными действиями ей причинен материальный ущерб на сумму 565 910 рублей 00 копеек, который является для нее значительным (Том №2 л.д.242-***, 245-247);

- выпиской по счету №40*****0***********897, открытого в ПАО «В***» на имя Е******* Е.О., из которой следует, что с 31 мая 2019 года по 05 июня 2019 произошло списание денежных средств на общую сумму 565 910 рублей (Том №2 л.д.248-249);

- сведения ООО «М****» по операциям с банковской карты №53********969, открытой на имя Е******* Е.О., о приобретении товара в магазине «М******», расположенного по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул.Г******, д.3«а» путем безналичного расчета 31 мая 2019 года на общую сумму 161 980 рублей, с указанием получателя Б****** Е.А. (Том №2 л.д.251-253);

- сведениями о движении денежных средств по электронному средству платежа (ЭСП) №***********, согласно которому 05 июня 2019 года в 17 часов 52 минуты, 17 часов 54 минуты, 17 часов 55 минут, 17 часов 55 минут, 17 часов 56 минут с использованием IP-адресов: 91.105.***.96, 37.***.32.182, были переведены денежные средства в размерах 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 15 000 рублей, 10 000 рублей с банковского счета №40*****0***********897, открытого на имя Е******* Е.О. (Том №2 л.д.255-256);

- сведениями о движении денежных средств, согласно которому 03 июня 2019 года были переведены денежные средства в размерах 95 000 рублей (за вычетом комиссии) с банковского счета №40*****0***********897, открытого на имя Е******* Е.О. на банковскую кару №51***********1***54 (Том №2 л.д.258-274);

- ответом АО «***********», из которого следует, что был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №40*****0***********897, открытого на имя Е******* Е.О.: - 01 июня 2019 года на электронное средство платежа (ЭСП) №410***********1 в размере 15 000 рублей, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги»; 02 июня 2019 года на электронное средство платежа (ЭСП) №4***********351 в размере 14 500 рублей, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги»; - 03 июня 2019 года на электронное средство платежа (ЭСП) №410019398744**2 в размере 14 500 рублей, относящегося к ООО НКО «Я**** Деньги» (Том №2 л.д.276);

- ответом ООО НКО «Я**** Деньги», из которого следует, что с банковской карты №53********969, открытой на имя Е******* Е.О. были перечислены денежные средства: - 02 июня 2019 года в размере 95 000 рублей (за вычетом комиссии) на банковскую карту *****5020186958; - 03 июня 2019 года в размере 95 000 (за вычетом комиссии) на банковскую карту №51***********1***54 (Том №2 л.д.278-279);

- ответом ПАО «Московский кредитный Банк», из которого следует, что 01 июня 2019 года с банковской карты №53********969, открытой на имя Е******* Е.О. были перечислены денежные средства в размере 95 950 рублей на счет банковской карты №*****5021066282 (Том №2 л.д.281);

по преступлению в отношении Г*******а С.Н.:

- заявлением Г*******а С.Н. от 05 марта 2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 14 июня 2019 года похитили с его счета денежные средства в размере 242 932 рубля 50 копеек (Том №3 л.д.5);

- показаниями потерпевшего Г*******а С.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 14 июня 2019 года примерно в 14 часов 07 минут, он находился в Р. Кипр, на его мобильный телефон поступил звонок он женщины, которая пояснила, что звонит из банка В*** по причине того, что якобы по его банковской карте производятся подозрительные операции. Женщина пояснила, что в данный момент заблокировала подозрительные операции по банковской карте. Далее женщина поинтересовалась, совершал ли он какие-либо операции по своей банковской карте, на что он ответил ей, что не совершал. Затем женщина пояснила, что в данный момент, с целью предотвращения хищения денежных средств с банковской карты, необходимо перевести находящиеся на банковской карте деньги, на банковский счет. Женщина пояснила, что сейчас ему на мобильный телефон будут приходить смс-сообщения и ему необходимо их назвать. Он задал вопрос женщине, каким образом по его банковской карте могли быть совершены какие-либо операции, если ему на мобильный телефон не приходили ни какие смс-сообщения. На этом женщина ответила, что является сотрудником кол-центра и для ответа на его вопрос, соединит с техническим специалистом. Далее его переключили на другую женщину, которая представилась старшим техническим специалистом. Данная женщина также пояснила, что с целью предотвращения попытки хищения денежных средств с его банковской карты, необходимо будет назвать коды из смс-сообщение, которые будут приходить ему на мобильный телефон. Затем ему на мобильный телефон стали приходить смс-сообщения, он стал называть коды женщине. После того как он назвал коды, женщина пояснила, что все попытки хищения денежных средств с его карты предотвращены, после чего женщина отключилась. Позднее он узнал, что с его счета были похищены денежные средства на общую сумму 242 932 рубля 50 копеек. Причиненный ущерб является для него значительным (Том №3 л.д.23-25);

- скриншотом смс-сообщений о списании 14 июня 2019 года со счета №40*****0***034012784, открытого на имя Г*******а С.Н. денежных средств в размере 96 662 рубля 50 копеек, 14 790 рублей (Том №3 л.д.26-27);

- выпиской по счету №40*****0***034012784, открытого в ПАО «В***» на имя Г*******а С.Н., из которой следует, что 14 июня 2019 года и 18 июня 2019 произошло списание денежных средств на общую сумму 242 932 рубля 50 копеек (Том №3 л.д.28-33);

- сведения ООО «М****» по операциям с банковской карты №20***********, открытой на имя Г*******а С.Н., о приобретении товара в магазине «М******», расположенного по адресу: Краснодарский Край, г. Г******, ул.Г******, д.3«а» путем безналичного расчета 14 июня 2019 года на общую сумму 131 480 рублей, с указанием получателя Д***** И.А. (Том №3 л.д.38-40);

по преступлению в отношении Т******* Л.Н.:

- заявлением Т******* Л.Н. от 01 июля 2019 года, в котором она просит разобраться по обстоятельствам хищения неизвестным лицом с ее счета денежных средств (Том №3 л.д.52);

- показаниями потерпевшей Т******* Л.Н., данными в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым 28 июня 2019 года, примерно в 12 часов 00 минут, ей на мобильный телефон позвонил ранее неизвестный мужчина, который представился как С****** Н****** – начальник службы безопасности банка В***. Мужчина сообщил, что с её накопительного счета пытались снять денежные средства. Для предотвращения несанкционированного доступа к её счету ей необходимо явится в банк, мужчина также запретил ей сообщать сотрудникам банка о его звонке. Она пошла в банк, где получила банковскую карту В*** Master Account № ***********. После чего ей снова позвонил мужчина, она сообщила мужчине, что получила карту. Мужчина попросил её снова вернуться в банк и подключить услугу смс-оповещения. Она вернулась в банк и положила на карту 100 рублей и подключила смс-оповещение. Находясь дома, ей снова позвонил мужчина и попросил назвать номер карты и три цифры с обратной карты, после чего она сообщила мужчине данную информацию. Так же мужчина сказал, что ей на телефон поступят смс от банка с кодом подтверждения. Ей поступили смс и она назвала мужчине все цифры. Позднее ей пришло смс с банка о списании 131 970 рублей, что является для неё значительным (Том №3 л.д.74-76, 81-83);

- выпиской по счету №40********4034004920, открытого в ПАО «В***» на имя Т******* Л.Н., из которой следует, что 28 июня 2019 произошло списание денежных средств на общую сумму 131 970 рублей (Том №3 л.д.78-79).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких-либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Отдельные противоречия, не являющиеся существенными, между показаниями некоторых потерпевших и свидетелей в судебном заседании и на предварительном следствии не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенными преступлениями и судебным разбирательством. При оглашении показаний в суде все потерпевшие и свидетели их подтвердили и дали необходимые пояснения, в связи с чем суд также учитывает показания потерпевших и свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Показания потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются письменными материалами дела и вещественными доказательствами, в том числе детализациями телефонных переговоров и информацией о соединениях абонентов, протоколами следственных действий, ответами на запросы из банков и мобильных операторов, выписками по счетам, которые позволили установить вину подсудимого в совершении преступлений.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого Б****** Д.О. в совершении преступлений.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено, также судом не установлено фактов применения противоправных действий в отношении подсудимого.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер его действий, согласно которым Б****** Д.О. приискивал третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности, на которых возможно было регистрировать получение товара, после онлайн-оплаты, реализовывал полученный товар, отправлял вырученные денежные средства неустановленным соучастникам.

При этом показания Б****** Д.О. в части отрицания им умысла в совершении преступления суд расценивает как способ снизить степень своей ответственности за совершенные преступления, поскольку в указанной части они полностью опровергаются, исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности перепиской между абонентом «Влад» и абонентом «Лепреконс» @***********, в ходе которой, Б****** Д.О. с указанными лицами обсуждали «он-лайн» покупки товаров, получение товаров, последующую продажу полученного товара, предоставление абоненту «Влад» паспортных данных лиц, на которых будет оформлено получение данного товара в магазинах.

Утверждения защиты о необходимости исключения из числа доказательств протокола осмотра предметов – переписки между абонентами, рапорта оперуполномоченного, акта о результатах оперативно-розыскных мероприятий не состоятельны, так как данные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, признаны судом достаточными, достоверными и допустимыми.

Приобщенная в судебном заседании стороной защиты информация о тарифах платежных систем «Я****.Деньги» и «Киви.Кошелек» не подтверждают, а также не опровергают вину Б****** Д.О. в совершении преступлений.

Размер похищенных денежных средств, а также наличие на счетах в момент совершения преступлений денежных средств установлен судом в соответствии с показаниями потерпевших и содержащимися в материалах дела документами, сомневаться в достоверности которых оснований не имеется.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого Б****** Д.О. материалами дела доказана, а его действия правильно квалифицированы по 5 (пяти) преступлениям, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, как совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с банковского счета, организованной группой, в крупном размере (3 преступления), с причинением значительного ущерба гражданину (2 преступления).

Преступления совершены подсудимым, установленным и неустановленными соучастниками в составе организованной группы, поскольку они заранее объединились для совершения преступления в устойчивую и сплоченную группу лиц, с четким распределением ролей и единым корыстным умыслом, характеризующуюся организованностью и конспирацией преступной деятельности, организованная группа, созданная неустановленными лицами отличалась достаточно высокой степенью сплочённости её участников, осведомлённостью каждого о противоправном характере планируемых и совершаемых действий, совершения преступных действий, сопряжённых с распределением ролей, использованием знаний и навыков участников группы, умыслом которых охватывался противоправный характер действий, совершаемых с целью обратить имущество в свою пользу или пользу других лиц, выраженных в неоднократном хищении денежных средств с банковских счетов потерпевших.

Руководство данной организованной группой осуществляло неустановленное лицо, которое разработало план преступной деятельности, распределило роли между членами организованной группы, занимало лидирующую позицию, кроме того, возлагало на себя функции координатора.

Сумма денежных средств по ряду преступлений свидетельствует о крупном размере, поскольку превышает 250 000 рублей, о значительном ущербе, свидетельствует материальное положение потерпевших.

Квалифицирующий признан «с банковского счета» нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с законодательством Российской Федерации для квалификации по указанному пункту необходимо, чтобы действия виновного были тайными, то есть в отсутствии собственника, иных лиц либо незаметно от них.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, возраст и иные данные о личности подсудимого, который на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление Б****** Д.О. и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающие наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает его возраст, положительные характеристики из учебных учреждений, от соседей, наличие на иждивении бабушки, оказание материальной помощи родителям, сведения о состоянии его здоровья и здоровья его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая совокупность всех сведений о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить Б****** Д.О. наказание в виде лишения свободы, так как указанный вид наказания, по мнению суда, наиболее полно будет отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией соответствующей статьи, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности подсудимого, его материального положения.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и данных о личности подсудимого основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Б****** Д.О. назначается в исправительной колонии общего режима.

При определении размера наказания суд принимает во внимание характер преступления, смягчающие обстоятельства, а также положение ч.1 ст.67 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Б****** Д***** О***** виновным в совершении 5 (пяти) преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, и назначить ему по каждому преступлению, предусмотренному п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Б****** Дмитрию О*****у назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ) время задержания и содержания Б****** Д.О. под стражей с 04 сентября 2019 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения Б****** Д.О. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Вещественное доказательство по делу: документы и диски – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г.Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья О.А. Багрова