Приговор

Дело № 1- 124/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 02 июля 2020 г.

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Аверченко Е.П., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Прокурора Юго-Восточного административного округа г. Москвы Прокопенко Е.Н., представителей потерпевших Кулешовой Ю.В., Щеткиной Е.Ю., подсудимого Верховцева А.В., защитника – адвоката Бояринова А.В., представившего удостоверение № 7181 и ордер № 03-26 от 27 марта 2020 г., при помощнике судьи Савенкове Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Верховцева А* В*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Верховцев А.В. виновен в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, Верховцев А.В., имея умысел на незаконное личное обогащение путем хищения денежных средств при получении и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, решил получить статус инвалида, не имея каких-либо заболеваний, позволяющих признать человека инвалидом. С этой целью он приискал неустановленное лицо, которое при неустановленных следствием обстоятельствах изготовило на его имя подложное направление на медико-социальную экспертизу, предусмотренное Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь», дающего право прохождения этой экспертизы и определение группы инвалидности, с указанием диагноза заболевания, которое не позднее 13.05.2015 передало его Верховцеву А.В.

После этого, реализуя свой преступный умысел, не позднее 13.05.2015 Верховцев А.В. обратился в Бюро № 110 ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, с заявлением о проведении медико-социальной экспертизы для определения ему инвалидности, а также предоставил вышеуказанное подложное направление на медико-социальную экспертизу.

На основании предоставленных подложных медицинских документов комиссией экспертов Бюро № 110 ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 15.05.2015 ему (Верховцеву А.В.) проведена медико-социальная экспертиза, по результатам которой определена инвалидность второй группы (бессрочно) по причине общего заболевания. После чего, в период с 15.05.2015 по 17.06.2015, он (Верховцев А.В.) получил в Бюро № 110 ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» справку серии МСЭ-2013 № 0465326 от 15.05.2015 об установлении ему инвалидности, выданную на основании акта освидетельствования № 1210.110.77/20 от 13.05.2015, и установленной формы два экземпляра выписок из данного акта серии МСЭ-2013 № 0465326 от 15.05.2015, необходимых для дальнейшего предоставления в Пенсионный фонд России и Управление социальной защиты населения.

Затем, во исполнение своего преступного умысла, 17.06.2015 он (Верховцев А.В.) обратился в клиентскую службу «Кузьминки» Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по городу Москве и Московской области, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 30, корп. 1, а 04.03.2016 – ЦГУ «Мои документы» района Кузьминки г. Москвы, расположенное по адресу: г. Москва, Волжский б-р, д. 41, корп. 3, с заявлением о назначении ему пенсии по инвалидности, ежемесячной денежной выплаты и региональной социальной доплаты к пенсии, куда также предоставил указанные выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом серии МСЭ-2013 № 0465326 от 15.05.2015 и предъявил справку серии МСЭ-2013 № 0465326 от 15.05.2015 об установлении ему инвалидности второй группы (бессрочно). После чего на его (Верховцева А.В.) банковский лицевой счет стали производиться ежемесячные выплаты пенсии по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты и региональная социальная доплата к пенсии.

Государственным учреждением – Главным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по городу Москве и Московской области на основании предоставленных Верховцевым А.В. подложных документов, в период с мая 2015 года по февраль 2017 года с расчетного счета № 40401810400001000079, открытого в Отделении 1 Москва ГУ Банка России по ЦФО, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, а в период с марта 2017 года по январь 2019 года с расчетного счета № 40401810645251000079, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, начислены в общей сумме 698 541 рубль 04 копейки, следующие выплаты:

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» начислена страховая пенсия за период с мая 2015 года по январь 2019 года. В 2015 году: за май – 8175 рублей 11 копеек, за июнь - 13338 рублей 34 копейки, за июль – 13338 рублей 34 копейки, за август – 13338 рублей 34 копейки, за сентябрь – 13338 рублей 34 копейки, за октябрь - 13338 рублей 34 копейки, за ноябрь - 13338 рублей 34 копейки, за декабрь - 13338 рублей 34 копейки. В 2016 году: за январь - 11877 рублей 07 копеек, за февраль – 11877 рублей 07 копеек, за март - 11877 рублей 07 копеек, за апрель - 11877 рублей 07 копеек, за май - 12352 рубля 53 копейки, за июнь - 12352 рубля 53 копейки, за июль – 12352 рубля 53 копейки, за август - 12575 рублей 34 копейки, за сентябрь - 12575 рублей 34 копейки, за октябрь - 12575 рублей 34 копейки, за ноябрь - 12575 рублей 34 копейки, за декабрь - 12575 рублей 34 копейки. В 2017 году: за январь - 12575 рублей 34 копейки, за февраль – 13254 рубля 34 копейки, за март - 13254 рубля 34 копейки, за апрель - 13286 рублей 72 копейки, за май - 13286 рублей 72 копейки, за июнь - 13286 рублей 72 копейки, за июль – 13286 рублей 72 копейки, за август - 13359 рублей 25 копеек, за сентябрь - 13359 рублей 25 копеек, за октябрь - 13359 рублей 25 копеек, за ноябрь - 13359 рублей 25 копеек, за декабрь - 13359 рублей 25 копеек. В 2018 году: за январь - 13853 рубля 82 копейки, за февраль – 13853 рубля 82 копейки, за март - 13853 рубля 82 копейки, за апрель - 13853 рубля 82 копейки, за май - 13853 рубля 82 копейки, за июнь - 13853 рубля 82 копейки, за июль – 13853 рубля 82 копейки, за август - 13853 рубля 82 копейки, за сентябрь - 13853 рубля 82 копейки, за октябрь - 13853 рубля 82 копейки, за ноябрь - 13853 рубля 82 копейки, за декабрь - 13853 рубля 82 копейки. В 2019 году: за январь – 14831 рубль 05 копеек. Всего на сумму 589 090 рублей 10 копеек;

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» начислена ежемесячная денежная выплата за период с мая 2015 года по январь 2019 года. В 2015 году: за май - 1241 рубль 98 копеек, за июнь - 2026 рублей 39 копеек, за июль - 2026 рублей 39 копеек, за август - 2026 рублей 39 копеек, за сентябрь – 2540 рублей 55 копеек, за октябрь - 2137 рублей 85 копеек, за ноябрь – 2137 рублей 85 копеек, за декабрь - 2137 рублей 85 копеек. В 2016 году: за январь - 2137 рублей 85 копеек, за февраль – 2287 рублей 50 копеек, за март - 2287 рублей 50 копеек, за апрель - 2287 рублей 50 копеек, за май – 2287 рублей 50 копеек, за июнь - 2287 рублей 50 копеек, за июль – 2287 рублей 50 копеек, за август - 2287 рублей 50 копеек, за сентябрь – 2287 рублей 50 копеек, за октябрь - 2287 рублей 50 копеек, за ноябрь - 2287 рублей 50 копеек, за декабрь - 2287 рублей 50 копеек. В 2017 году: за январь - 2287 рублей 50 копеек, за февраль – 2411 рублей 02 копейки, за март - 2411 рублей 02 копейки, за апрель - 2411 рублей 02 копейки, за май – 2411 рублей 02 копейки, за июнь - 2411 рублей 02 копейки, за июль – 2411 рублей 02 копейки, за август - 2411 рублей 02 копейки, за сентябрь - 2411 рублей 02 копейки, за октябрь - 2411 рублей 02 копейки, за ноябрь - 2411 рублей 02 копейки, за декабрь - 2411 рублей 02 копейки. В 2018 году: за январь - 2411 рублей 02 копейки, за февраль - 2471 рубль 30 копеек, за март - 2471 рубль 30 копеек, за апрель - 2471 рубль 30 копеек, за май - 2471 рубль 30 копеек, за июнь - 2471 рубль 30 копеек, за июль - 2471 рубль 30 копеек, за август - 2471 рубль 30 копеек, за сентябрь - 2471 рубль 30 копеек, за октябрь - 2471 рубль 30 копеек, за ноябрь - 2471 рубль 30 копеек, за декабрь - 2471 рубль 30 копеек. В 2019 году: за январь - 2471 рубль 30 копеек. Всего на сумму 104 450 рублей 94 копейки;

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» начислена единовременная выплата в январе 2017 года в сумме 5000 рублей 00 копеек.

Управлением социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа г. Москвы на основании предоставленных Верховцевым А.В. подложных документов, в период апреля 2016 года по февраль 2017 года с расчетного счета № 40201810200000000179, открытого в Отделении 1 Москва ГУ Банка России по ЦФО, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, а в период с марта 2017 года по январь 2019 года с расчетного счета № 40201810445250000179, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2, были начислены следующие выплаты:

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Москвы от 17.11.2009 № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» начислена региональная социальная доплата к пенсии за период с апреля 2016 года по январь 2019 года. В 2016 году: за апрель - 2147 рублей 47 копеек, за май - 2147 рублей 47 копеек, за июнь - 2147 рублей 47 копеек, за июль - 2147 рублей 47 копеек, за август - 2147 рублей 47 копеек, за сентябрь - 2147 рублей 47 копеек, за октябрь - 1924 рубля 66 копеек, за ноябрь - 1924 рубля 66 копеек, за декабрь - 1924 рубля 66 копеек. В 2017 году: за январь - 1924 рубля 66 копеек, за февраль - 1924 рубля 66 копеек, за март - 1924 рубля 66 копеек, за апрель - 1924 рубля 66 копеек, за май - 1924 рубля 66 копеек, за июнь – 1924 рубля 66 копеек, за июль - 1924 рубля 66 копеек, за август - 1924 рубля 66 копеек, за сентябрь - 1924 рубля 66 копеек, за октябрь - 1852 рубля 13 копеек, за ноябрь - 1852 рубля 13 копеек, за декабрь - 1852 рубля 13 копеек. В 2018 году: за январь – 4140 рублей 75 копеек, за февраль - 4140 рублей 75 копеек, за март - 4140 рублей 75 копеек, за апрель - 4140 рублей 75 копеек, за май - 4140 рублей 75 копеек, за июнь - 4140 рублей 75 копеек, за июль - 4140 рублей 75 копеек, за август - 4140 рублей 75 копеек, за сентябрь - 4140 рублей 75 копеек, за октябрь - 4140 рублей 75 копеек, за ноябрь - 4140 рублей 75 копеек, за декабрь - 4140 рублей 75 копеек. В 2019 году: за январь - 4140 рублей 75 копеек. Всего в сумме 95 366 рублей 88 копеек.

Начисленные Государственным учреждением – Главным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по городу Москве и Московской области и Управлением социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы и иные социальные выплаты поступили на его (Верховцева А.В.) лицевой счет № **, открытый в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 2 и в последствии обслуживающийся в дополнительном офисе этого же банка по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 22/14.

Полученные средства Верховцев А.В. присвоил себе и распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, Верховцев А.В., не являясь инвалидом и не имея правовых оснований для получения этого статуса, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у него инвалидности, причинив своими действиями Государственному учреждению – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по городу Москве и Московской области и Управлению социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа г. Москвы имущественный ущерб на сумму 793 907 рублей 92 копейки, то есть в крупном размере.

Подсудимый Верховцев А.В. вину в совершении преступления в судебном заседании не признал и показал, что в установленном порядке врачами ему было выдано направление на медико-социальную экспертизу, по результатам которой определена инвалидность, и впоследствии начислялись иные социальные выплаты; при этом за давностью произошедших событий и в отсутствие специальных познаний в области медицины что-либо конкретное о заболевании, послужившем основанием для установления инвалидности, врачах и медицинском учреждении, где ему выдавалось направление на медико-социальную экспертизу и оказывалась соответствующая медицинская помощь, в чем заключалось лечение, в настоящее время пояснить не может.

Вина Верховцева А.В. в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего Кулешовой Ю.Е., согласно которым Главным управлением ПФР № 3 по г. Москве и Московской области на основании представленных Верховцевым А.В. выписок из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, серии МСЭ-2012 № 0239988 от 28.03.2014 г. и МСЭ-2013 от 15.05.2015 г., назначена пенсия по инвалидности (Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). Инвалидность Верховцеву А.В. установлена с 28.03.2014 г. На основании пп. 3 п. 1 ст. 25 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пенсии по инвалидности и ЕДВ Верховцеву А.В. прекращена с 01.02.2019 г., в связи с обнаружением обстоятельств и документов, опровергающих достоверность сведений. Таким образом, за период с мая 2015 года по январь 2019 года образовалась переплата пенсии по инвалидности в размере 698 541 рубль 04 коп., указанная сумма Верховцевым А.В. не возмещена, в связи с чем она подлежит взысканию с Верховцева А.В.;

- показаниями представителя потерпевшего Щеткиной Е.Ю. о том, что на основании предоставленных Верховцевым А.В. документов Отделом социальной защиты населения по району Кузьминки ЮВАО г. Москвы ему ежемесячно осуществлялись выплаты региональной социальной доплаты к пенсии по инвалидности на указанный им расчетный счет; всего за период с марта 2014 года по март 2015 года Верховцеву А.В. начислено 24 251 рубль 14 копеек; за период с апреля 2016 года по январь 2019 года начислено 95 366 рублей 88 копеек, а в общей сумме 143 997 рублей 47 копеек. После получения уведомления об отмене Верховцеву А.В. инвалидности, выплаты были прекращены, а затем в полном объеме компенсированы подсудимым, в связи с чем в настоящее время каких-либо материальных претензий к нему со стороны органа социальной защиты не имеется;

- показаниями свидетеля Кошелевой О.В., из которых следует, что она является заместителем руководителя – руководителем экспертных составов Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ ГБ МСЭ по г. Москве), которое помимо прочего осуществляет контроль за решениями бюро, повторную медико-социальную экспертизу граждан, прошедших медико-социальную экспертизу в бюро, и при наличии оснований изменяет либо отменяет решения бюро. В адрес ФКУ ГБ МСЭ по г. Москве поступило обращение ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по факту проведения контрольного, повторного переосвидетельствования Верховцеву А.В. на предмет обоснованности и законности установления ему второй бессрочной группы инвалидности филиала № 110 ФГУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России. В рамках осуществления контроля за решениями филиалов бюро, Верховцев А.В. был приглашен заказным письмом в ФКУ ГБ МСЭ по г. Москве для проведения повторной медико-социальной экспертизы. Однако Верховцев А.В. в ФКУ ГБ МСЭ по г. Москве не явился, о причине своей неявки не сообщил, в связи с чем повторная медико-социальная экспертиза была проведена заочно, на основании имеющихся документов: акта медико-социальной экспертизы и протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина: № 1210.110.77/2015, согласно которому Верховцев А.В. освидетельствован бюро № 110 ФГУ ГБ МСЭ по г. Москве Минтруда России, а также ответов на запросы из Городской поликлиники № 17 и сведений из Московского городского фонда обязательного медицинского страхования об обращениях Верховцева А.В. в лечебные учреждения Москвы. По результатам экспертизы решение об установлении Верховцеву А.В. второй группы инвалидности (бессрочно) (диагноз – двусторонний деформирующий коксартроз 3 степени, со стойкой выраженной ротационно-приводящей контрактурой в тазобедренных суставах, с выраженными стато-динамическими нарушениями) было отменено как необоснованное. Решение отменено как принятое на основании недействительного (недостоверного) направления на медико-социальную экспертизу, поскольку согласно ответу Городской поликлиники № 17 Верховцев А.В. на медико-социальную экспертизу по форме № 088у-06 не направлялся, в реестре указанного медицинского учреждения не значится. Соответствующие уведомления об отмене решения филиала № 110 ФГУ ГБ МСЭ по г. Москве были направлены в отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области, Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы, а также Верховцеву А.В.;

- показаниями свидетеля В. О.С., согласно которым пояснить что-либо конкретное о заболевании своего супруга Верховцева А.В., в связи с которым ему была назначена вторая группа инвалидности, она не может, где именно лечился ее супруг, не знает;

- письмом ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 04.12.2018, согласно которому Верховцеву А.В. проведена повторная медико-социальная экспертиза, по результатам которой в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.11.2010 №1031н, решение бюро № 110 ФГУ ГБ МСЭ по г. Москве об установлении Верховцеву А.В. второй группы инвалидности (бессрочно) (диагноз – двусторонний деформирующий коксартроз 3 степени, со стойкой выраженной ротационно-приводящей контрактурой в тазобедренных суставах, с выраженными стато-динамическими нарушениями) отменено 28.11.2018 как необоснованное (т. 1 л.д. 56);

- актом № 1381.103.Э.77/2018 и протоколом медико-социальной экспертизы гражданина от 28.11.2018 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Министерства труда и социальной защиты населения РФ, согласно которому 28.11.2018 экспертным составом № 3 Верховцеву А.В. проведена повторная медико-социальная экспертиза, по результатам которой группа инвалидности ему не установлена (т. 1 л.д. 57-65);

- письмом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 17 ДЗМ» от 11.10.2018 № 2-21-8598/4, согласно которому Верховцев А.В. в филиал № 8 ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» (филиал № 4 ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ») не обращался, направление на медико-социальную экспертизу Верховцеву А.В. не выдавалось (т. 1 л.д. 70);

- письмом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 36 им. Ф.И. Инозмцева» от 13.03.2019, согласно которому за период с 01.04.2012 по 10.03.2019 Верховцев А.В. на лечении не находился, направление на медико-социальную экспертизу не выдавалось (т. 2 л.д. 2);

- письмом ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 филиал № 1» от 15.03.2019 № 33, согласно которому за период с 2013 года по 11.03.2019 г. Верховцев А.В. за медицинской помощью не обращался, в реестре прикрепленного населения не значится, медицинская документация отсутствует, направление на медико-социальную экспертизу не выдавалось (т. 2 л.д. 4);

- письмом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 ДЗМ» от 21.03.2019 № 1174 и приложенными документами, согласно которым Верховцев А.В. дважды находился на стационарном лечении в учреждении с 05.05.2013 по 21.05.2013 и с 17.10.2013 по 21.10.2013, направление на медико-социальную экспертизу не выдавалось (т. 2 л.д. 6-55);

- письмом ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 ДЗМ» от 27.01.2020 № 99, согласно которому Верховцев А.В. 05.05.2013 обращался в травматологическое отделение больницы, с 10.09.2013 прикреплен к филиалу № 1 ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ», куда обращался за медицинской помощью к участковому врачу-терапевту, врачу урологу, врачу-офтальмологу, врачу-хирургу, врачу стоматологу, врачу-отоларингологу; направление на медико-социальную экспертизу Верховцеву А.В. не выдавалось (т. 2 л.д. 57-58);

- письмом ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» от 28.01.2019 № 3987, согласно которому за период с 2012 года по настоящее время Верховцев А.В. в регистре прикрепленного населения не числится, за медицинской помощью не обращался (т. 2 л.д. 60-63);

- изъятым в ходе выемки 26.03.2019 (т. 2 л.д. 67-71) в помещении Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по г. Москве и Московской области материалами пенсионного дела на имя Веховцева А.В., помимо прочего содержащими выписки из актов освидетельствования Верховцева А.В., признанного инвалидом, а также распоряжения руководства Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по г. Москве и Московской области о назначении ему пенсии и ЕДВ,

указанные документы осмотрены в установленном порядке 27 декабря 2019 г. (т. 2 л.д. 86- 100) и признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 115);

- протоколом выемки 05.04.2019 (т. 2 л.д. 74-77) в помещении Управления социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы личного дела Верховцева А.В., содержащего помимо прочего выписки из актов освидетельствования Верховцева А.В., признанного инвалидом, заявление Верховцева о назначении (перерасчете) региональной социальной доплаты к пенсии от 28.04.2014; а также распоряжения руководства отдела социальной защиты района Кузьминки г. Москвы о назначении ему региональной социальной доплаты к пенсии;

указанные документы осмотрены в установленном порядке 27 декабря 2019 г. (т. 2 л.д. 86-90, 101-112);

- изъятым в ходе обыска 11.10.2016 по уголовному делу № 11602450031000071 (т. 1 л.д. 89-106) в помещении Бюро  № 13 – филиала Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» Минтруда России по адресу: г. Москва, ул. Шкулева, д. 4 делом освидетельствования в Бюро МСЭ на имя Верховцева А.В. за 2015 г., содержащим помимо прочего направление на медико-социальную экспертизу, выданное Верховцеву А.В. от имени филиала № 8 ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»; акт и протокол проведения медико-социальной экспертизы № 1210.110.77/2015 о присвоении Верховцеву А.В. второй группы инвалидности по общему заболеванию бессрочно;

указанные документы осмотрены в установленном порядке 27 декабря 2019 г. (т. 2 л.д. 86-90, 113-114, 129-142) и признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 115);

- изъятым в ходе выемки 24.12.2019 (т. 2 л.д. 80-83) в помещении филиала № 83 ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» делом освидетельствования за 2014 год на имя Верховцева А.В., содержащими помимо прочего акт и протокол № 735 медико-социальной экспертизы от 28.03.2014; заявление Верховцева о проведении ему МСЭ от 26.03.2014; индивидуальную программу реабилитации с указанием сведений о направлении Верховцева А.В. для прохождения медицинской реабилитации в филиал № 1 Городской поликлиники № 9 г. Москвы;

указанные документы осмотрены в установленном порядке 27 декабря 2019 г. (т. 2 л.д. 86-90, 116-128) и признаны вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 115);

- письмом Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, согласно которому Верховцев А.В. в период с 01.01.2013 по 01.01.2017 обращался в Городскую поликлинику № 9 г. Москвы, Городскую поликлинику № 66 г. Москвы, в Городскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова, в иные медицинские учреждения не обращался (т. 1 л.д. 73-78);

- выпиской по счетам из ПАО «Сбербанк России», согласно которой на счет Верховцева А.В. № **, открытый 08.02.2013 в дополнительном офисе Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 2, впоследствии обслуживающийся в дополнительном офисе этого же банка по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 22/14, поступили денежные средства от:

Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по г. Москве и Московской области с мая 2015 года по февраль 2017 года с расчетного счета № 40401810400001000079, открытого в Отделении 1 Москва ГУ Банка России по ЦФО, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, а в период с марта 2017 года по январь 2019 года с расчетного счета № 40401810645251000079, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2;

Управления социальной защиты населения ЮВАО г. Москвы с апреля 2016 года по февраль 2017 года с расчетного счета № 40201810200000000179, открытого в том же отделении банка, а в период с марта 2017 года по январь 2019 года с расчетного счета № 40201810445250000179, открытого в ГУ Банка России по ЦФО, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2 (т. 1 л.д. 165-216);

- выпиской официального сайта Центрального Банка России, согласно которой Отделение 1 Москва ГУ Банка России по ЦФО расположено по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, а ГУ Банка России по ЦФО расположено по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 2 (т. 1 л.д. 217);

- письмом с расчетными сведениями Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по г. Москве и Московской области, согласно которому Верховцеву А.В. в период в период с мая 2015 года по январь 2019 года на основании Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплачивалась страховая пенсия по инвалидности, в период с мая 2015 года по январь 2019 года на основании Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федерального закона Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» выплачивалась ежемесячная денежная выплата, в январе 2017 года на основании Федерального закона Российской Федерации от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» начислена единовременная выплата в сумме 5000 рублей 00 копеек, всего на общую сумму 698 541 рубль 04 копейки (т. 1 л.д. 153-158);

- письмом с расчетными сведениями отдела социальной защиты населения района Кузьминки Юго-Восточного административного округа г. Москвы, согласно которому в период с апреля 2016 года по январь 2019 года на основании постановления Правительства Москвы от 17.11.2009 № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» Верховцеву А.В. начислена и поступила на его счет региональная социальная доплата к пенсии на общую сумму 95 366 рублей 88 копеек (т. 1 л.д. 160-163).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителей потерпевшего и свидетелей обвинения, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Показания представителей потерпевшего и свидетелей объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами – протоколами следственных действий (выемок и осмотров), ответами на запросы из медицинских учреждений и фонда обязательного медицинского страхования о фактах обращения Верховцева за медицинской помощью, материалами дела освидетельствования Верховцева в Бюро МСЭ, а также материалами дел и распоряжений уполномоченных органов об осуществлении Верховцеву соответствующих выплат.

О подложности представленного Верховцевым направления на медико-социальную экспертизу свидетельствует ответ, согласно которому в филиал № 8 ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» Верховцев за медицинской помощью не обращался, направление на медико-социальную экспертизу Верховцеву А.В. не выдавалось (т. 1 л.д. 70).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступления.

Подсудимый Верховцев какой-либо правдоподобной версии в свою защиту в судебном заседании не привел, сославшись на запамятование всех существенных обстоятельств дела, при этом его показания в части отрицания вины в совершении преступления опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, в связи с чем суд расценивает их как способ избежать уголовной ответственности.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, свидетельствующих о лишении или ограничении гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, на стадии предварительного расследования не допущено.

Об умысле подсудимого свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, согласно которым Верховцев, не являясь инвалидом, и не имея оснований для получения этого статуса, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у него инвалидности, совершил хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим.

Согласно диспозиции УК РФ мошенничеством при получении выплат является такое хищение денежных средств или иного имущества, которое связано с получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

По УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Объективной стороной данного состава преступления является представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения - действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу.

Для целей УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

О наличии умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, свидетельствует явное отсутствие у лица юридических прав на получение тех или иных выплат и использование им для их получения фиктивных документов.

Преступное деяние считается оконченным с момента получения получателем выплат суммы денег, определенных в соответствующих законах и нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами.

Таким образом, действия подсудимого правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Квалифицирующий признак данного преступления «в крупном размере» обоснованно вменен Верховцеву, поскольку сумма похищенных им денежных средств превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

При этом в судебном заседании не установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении Верховцевым мошенничества при получении компенсаций.

Компенсацией считается производимое в соответствии с законом возмещение понесенных гражданином определенных расходов, а социальные выплаты обусловливаются различными обстоятельствами, материальным положением, возрастом, стажем работы, профессией, составом семьи, состоянием здоровья и т.п., в связи с этим для их получения предоставляются различного рода документы, удостоверяющие эти факты.

Хищение денежных средств Верховцевым осуществлялось при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами по социальной поддержке инвалидов, в связи с чем формулировка обвинения не требует дополнительного указания на хищение им денежных средств при получении компенсаций, что подлежит исключению из предъявленного Верховцеву обвинения как излишне вмененное.

При назначении подсудимому Верховцеву наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о личности подсудимого; обстоятельства, смягчающие наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Верховцев ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Верховцева, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; состояние его (Верховцева) здоровья и здоровья членов его семьи.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Верховцева без изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условно, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, его материального положения, наличия по делу смягчающих обстоятельств.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гражданский иск Государственного учреждения – Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской области в части возмещения ущерба, причиненного преступлением в период с мая 2015 г. по январь 2019 г. в размере 698 541 рубль 04 коп. основан на законе (ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ), документально подтвержден, в связи с чем подлежит удовлетворению, в остальной части суд признает право гражданского истца на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере которого передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в силу требований ст. 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Верховцева А* В* виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Верховцеву А.В. наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 2 лет.

Контроль за поведением Верховцева А.В. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, обязав не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в указанный орган не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения Верховцеву А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы - хранить при деле.

Гражданский иск удовлетворить частично, взыскать с Верховцева Андрея Викторовича в пользу Государственного учреждения – Главного управления ПФР № 3 по г. Москве и Московской области денежные средства в размере 698 541 рубль 04 коп. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в период с мая 2015 г. по январь 2019 г., в остальной части исковых требований признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере которого передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья: Аверченко Е.П.