Приговор

Уголовное дело № 1-80/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 17 февраля 2020 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В. , при секретаре судебного заседания Насонкиной Л.В.

с участием государственного обвинителя старшего помощника Замоскворецкой межрайонной прокуратуры Белова С.В.

потерпевшего ***,

представителя потерпевшего адвоката Агапова Ю.Н., представившего удостоверение № ***, ордер № *** от *** года,

подсудимой Нагайцевой ***,

защитника – адвоката Сидельниковой ** ., представившего удостоверение №***, ордер № *** от *** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Нагайцевой *** *** года рождения, уроженки г. ***, зарегистрированной по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, имеющей **образование, гражданки**,** , несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, не работающей, не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Нагайцева *** виновна в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При следующих обстоятельствах:

Нагайцева ***, на основании трудового договора №*** от *** г., заключенного между ней (Нагайцевой ***) и Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Северный морской путь» (БИК ***, юридический адрес: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, после реорганизации – Акционерное общество Банк «Северный морской путь», сокращенное наименование – ООО КБ «СМП Банк», АО «СМП Банк», далее по тексту – Банк), в лице начальника отдела кадров Виноградовой ***, и дополнительного соглашения к данному трудовому договору от 03.08.2015, заключенного между ней (Нагайцевой ***) и АО «СМП Банк», в лице вице-президента-директора Департамента по работе с персоналом ***, занимала должность Заместителя директора по сопровождению крупного бизнеса Департамента привилегированого банковского обслуживания АО «СМП Банк». В её (Нагайцевой ***) служебные полномочия в указанной должности, помимо прочего, входили контроль и организация деятельности Отдела сопровождения крупного бизнеса Банка, продажа существующих банковских продуктов и услуг клиентам Банка, разработка и реализация комплекса мероприятий с целью поиска и привлечения на обслуживание в подразделения Банка потенциальных клиентов, а также выполнение иных задач и функций, определенных внутренними нормативными документами Банка. Она (Нагайцева ***), обладая информацией о наличии денежных средств на счетах клиента Банка - ***, открытых в Головном офисе Банка по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, имея корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение, а также возможность доступа к ним, обусловленного занимаемой должностью, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 29.03.2018, приняла для себя решение об их хищении путем обмана, для чего вступила в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, разбработав план его совершения. Согласно её (Нагайцевой ***) и неустановленных лиц преступному плану, она (Нагайцева ***), занимая руководящую должность в Банке, используя доверительное отношение со стороны клиента Банка –***, осуществляя персональное обслуживание последнего, обладая информацией об остатке денежных средств на счетах указанного лица, используя изготовленную ею (Нагайцевой ***) совместно с неустановленными лицами в целях совершения преступления доверенность от имени *** на право управления денежными средствами, содержащую заведомо ложную информацию, должна была произвести снятие денежных средств, после чего передать их неустановленным лицам для последующего обращения в совместное с ними пользование в целях незаконного обогащения.

Реализуя корыстный преступный умысел, она (Нагайцева ***), действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленными лицами, занимая должность Заместителя директора по сопровождению крупного бизнеса Департамента привилегированого банковского обслуживания АО «СМП Банк», то есть используя свое служебное положение, осуществляя банковское обслуживание интересов ***, являющегося клиентом АО «СМП Банк» и имеющего лицевые счета №***, №*** и №***, открытые в Головном офисе АО «СМП Банк» по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, при неустановленных точно обстоятельствах и время, но не позднее 29.03.2018, находясь в Головном офисе Банка по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, имея доступ к автоматизированной банковсковской системе АО «СМП Банк», получила сведения об остатках денежных средств на счетах ***, о чем сообщила своим соучастникам.

После этого, она (Нагайцева ***), продолжая реализовывать единый с соучастниками преступный умысел, направленный на хищение денежных средств *** путем обмана, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя в рамках отведенной преступной роли, при неустановленных точно обстоятельствах и время, но не позднее 29.03.2018, находясь по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, дала указания неосведомленной об общем преступном умысле сотруднице Дополнительного офиса «Новинский» АО «СМП Банк» *** подготовить документы, необходимые для открытия вкладов на имя *** в Дополнительном офисе «Новинский» АО «СМП Банк», а также бланк типовой доверенности от имени *** на её (Нагайцевой ***) имя, с предоставлением всех полномочий по распоряжению денежными средствами на счетах данного клиента Банка.

В свою очередь ***, будучи неосведомленной о преступных намерениях её (Нагайцевой ***) и неустановленных соучастников, а также введенной в заблуждение ею (Нагайцевой ***), воспринимая её (Нагайцеву ***) как вышестоящего руководителя Головного офиса Банка, указания которого обязательны для исполнения, при неустановленных точно обстоятельствах и время, но не позднее 29.03.2018, находясь в офисных помещениях Дополнительного офиса «Новинский» АО «СМП Банк» по адресу: город Москва, Новинский бульвар, дом 28/35, строение 1, используя общедоступные для сотрудников Банка и его структурных подразделений данные в отношении клиентов, отраженные в автоматизированнной банковской системе, исполняя указания её (Нагайцевой ***), полученные при вышеописанных обстоятельствах, согласовав данные действия с неустановленными руководителями ДО «Новинский» АО «СМП Банк» изготовила бланк общей доверенности №*** от 29.03.2018, составленной от имени *** на её (Нагайцевой ***) имя, содержащей полномочия по заключению, изменению, расторжению договоров банковского счета (вклада), распоряжению денежными средствами в российских рублях и иностранной валюте, находящихся на счетах/во вкладах, открытых на имя *** в АО «СМП Банк», в том числе получения суммы вкладов полностью или частично до окончания сроков вкладов, для чего давать распоряжения Банку на перевод и/или выдачу денежных средств со счетов/вкладов, подписанию любых распоряжений, получению справок о состоянии счетов/вкладов и выписок со счетов/счетов по вкладам вместе с документами, служащими основанием для проведения операций по счетам/вкладам, и иными полономочиями, сроком действия 3 года, разместив её в автоматизированной банковской системе Банка и копию которой направила на её (Нагайцевой ***) адрес рабочей электронной почты «***@smpbank.ru».

Получив электронный бланк вышеуказанной общей доверенности, изготовленной *** при вышеописанных обстоятельствах, а также фотографическое изображение подписи***, полученные ею (Нагайцевой ***) в Банке из ранее подписанных последним документов, она (Нагайцева ***), действуя в рамках отведенной преступной роли, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, но не позднее 29.03.2018, передала указанные данные своим неустановленным соучастникам.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств *** путем обмана, в особо крупном размере, неустановленные лица, действуя в рамках отведенной преступной роли, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, используя предоставленные ею (Нагайцевой ***) документы, нанесли способом цветной электрофотографии, то есть путем подделки, без ведома и согласия ***, на бланк общей доверенности №*** от 29.03.2018 подпись от имени ***, фотографическое изображение которой им передала она (Нагайцева ***), после чего передали изготовленную доверенность ей (Нагайцевой ***).

Она (Нагайцева ***), получив от неустановленных соучастников, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время, указанную доверенность №*** от 29.03.2018, содержащую заведомо ложные сведения об уполномачивании *** её (Нагайцеву ***) управлять денежными средствами, находящимися в Банке на счетах последнего, она (Нагайцева ***), осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступление, достоверно зная о фиктивности содержащихся в доверенности №*** от 29.03.2018 сведений, то есть действуя путем обмана, используя свое служебное положение Заместителя директора по сопровождению крупного бизнеса Департамента привилегированого банковского обслуживания АО «СМП Банк», при неустановленных точно обстоятельствах и время, находясь в Головном офисе Банка по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, обеспечила её передачу в Дополнительный офис «Новинский» АО «СМП Банк».

После этого, она (Нагайцева***), действуя на основании изготовленной при вышеописанных обстоятельствах заведомо не соответствующей действительности общей доверенности №*** от 29.03.2018, то есть путем обмана, совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, в рамках отведенной преступной роли, реализуя единый с неустановленными лицами корыстный умысел, находясь в операционном подразделении АО «СМП Банк» по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, вводя в заблуждение сотрудников указанного подразделения Банка, неосведомленных об общем преступном умысле, касаемо законности совершаемых действий, совершила расходные кассовые операции по снятию наличных денежных средств по счетам *** №***, №*** и №***, открытым в Головном офисе АО «СМП Банк» по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, получив из кассы Банка наличные денежные средства, а именно:

- 30.03.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 30.03.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 060 000 долларов США (что по курсу Банка России на дату совершения операции, то есть 30.03.2018 составило 57,7626 рублей за 1 доллар США, а всего на сумму 61 228 356 рублей) со счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018 Нагайцева ***»;

- 04.05.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 04.05.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 06.06.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 06.06.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 25.07.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 25.07.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 23.08.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 23.08.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 496 650 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 05.09.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 05.09.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 15 000 евро (что по курсу Банка России на дату совершения операции, то есть 05.09.2018 составило 79,02 рублей за 1 евро, а всего на сумму 1 185 300 рублей) с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 25.09.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 25.09.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 5 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. ***»;

- 15.10.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 15.10.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 26.10.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 26.10.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 20.11.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 20.11.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 06.12.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 06.12.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 28.12.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 28.12.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 29.12.2018 на основании расходного кассового ордера №*** от 29.12.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 25.01.2019 на основании расходного кассового ордера №*** от 25.01.2019 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 21.02.2019 на основании расходного кассового ордера №*** от 21.02.2019 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***»;

- 07.05.2019 на основании расходного кассового ордера №*** от 07.05.2019 осуществила снятие наличных денежных средств в общей сумме 10 000 евро (что по курсу Банка России на дату совершения операции, то есть 07.05.2019 составило 73,1099 рублей за 1 евро, а всего на сумму 731 099 рублей) с лицевого счета *** №***, указав основание совершения операции «Снятие суммы со счета *** по договору *** от 29.10.2016 по доверенности *** от 29.03.2018. Нагайцева ***», а всего на общую сумму 79 641 405 рублей, получив которые в период с 30.03.2018 по 07.05.2019, она (Нагайцева ***), при неустановленных точно обстоятельствах, месте и время передала неустановленным лицам.

Получив при вышеописанных обстоятельствах денежные средства в наличной форме 79 641 405 рублей, находившиеся на счетах *** №***, №*** и №***, открытых в Головном офисе АО «СМП Банк» по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, она (Нагайцева ***) и неустановленные лица обратили их в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, она (Нагайцева ***), используя своё служебное положение, действуя путем обмана совместно с неустановленными лицами совершила хищение денежных средств ***, находившихся на счетах последнего №***, №*** и №***, открытых в Головном офисе АО «СМП Банк» по адресу: город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11, на общую сумму 79 641 405 рублей, что превышает 1 000 000 рублей и является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила *** имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая Нагайцева *** заявила ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с формулировкой предъявленного обвинения и квалификацией её действий согласна, вину признает полностью, раскаивается в содеянном, ходатайство заявила добровольно и после консультации с защитником, настаивает на его удовлетворении, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.

Защитник - адвокат Сидельникова Е.И. поддержала позицию своего доверителя и просила удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Потерпевший *** и представитель потерпевшего адвокат Агапов Ю.Н. выразили согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Белов С.В. не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Условия, предусмотренные статьями 314-316 УПК РФ соблюдены и с учетом отсутствия возражений государственного обвинителя, потерпевшего, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства. При этом следует признать, что обвинение, с которым согласилась Нагайцева *** обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Давая правовую оценку действиям Нагайцевой *** суд находит её вину полностью установленной и квалифицирует действия подсудимой по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку Нагайцева *** совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное Нагайцевой *** относится к категории тяжких.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимой Нагайцевой *** вида и размера наказания, суд учитывает, в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о личности, её возраст, состояние здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной.

Нагайцева *** ранее не судима (т.7 л.д.137-147), на учете у врача нарколога и психиатра ** (т.7 л.д. 143-146,148); ** ( т.7 л.д.130-135), не работает, по месту прежней работы характеризуется с положительной стороны, трудовую дисциплину не нарушала, дисциплинарных взысканий не имеет ( т.7 л.д. 149,150-151).

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - явку с повинной ( т.1 л.д.60-61), на основании ч.2 ст.61 УК РФ признание подсудимой своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении **возраста, отца**, состояние здоровья её и близких родственников, положительные характеристики с места работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

Оценив конкретные обстоятельства преступления, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимой, семейное и имущественное положение, состояние её здоровья, наличии на иждивении родителей пенсионного возраста, имеющих заболевания, тяжесть и степень общественной опасности преступления, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения ей новых преступлений могут быть достигнуты с назначением Нагайцевой *** наказания в виде лишения свободы.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновной, состава её семьи и материального положения.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Нагайцевой *** назначается в исправительной колонии общего режима с учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимой.

При назначении Нагайцевой *** наказания, суд применяет правила ч. ч.1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимой преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ей, суд не находит оснований для применения Нагайцевой *** положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также для применения положений ст.73 УК РФ.

В обеспечение исполнения приговора меру пресечения подсудимой в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

Судьба вещественного доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, исходя из его значимости, разрешена в резолютивной части приговора.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Нагайцеву *** виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения –в виде домашнего ареста – осужденной Нагайцевой *** изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Нагайцевой *** исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период с 17 февраля 2020 года до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с момента фактического задержания по дату избрания меры пресечения в виде домашнего ареста - 30.05.2019 года в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ из расчёта полтора дня лишения свободы в колонии общего режима за 1 день содержания под стражей в СИЗО, и время содержания под домашним арестом с 31.05.2019 по 16.02.2020, зачесть из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы, в соответствии ч. 3.4. ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства– предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Нагайцевой ***: мобильный телефон iPhone Xs Max (серийный номер ***) и ноутбук MacBook Pro (серийный номер ***); предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Нагайцевой ***: денежные средства в общей сумме 1 755 Евро и 46 долларов США; предметы и документы, изъятые в ходе производства личного досмотра Нагайцевой ***: денежные средства в общей сумме 1 170 000 рублей; предметы и документы, изъятые 27.08.2019, 02.09.2019 г. в ходе производства выемки в помещениях ПАО «Мособлбанк», предметы и документы, изъятые 03.10.2019 в ходе производства выемки в помещениях АО «СМП Банк», предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в помещениях ООО «Мэйл.ру»; DVD-r диск (номер на посадочном кольце ***), оставить по месту их хранения, до рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Л.В.Семёнова