Решение по жалобе/протесту на постановление (районный суд)

Дело № 12-1272/2019

РЕШЕНИЕ

город Москва 28 октября 2019 года

Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Багрова О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу

О. на постановление исполняющего обязанности начальника инспекции ФНС России №5 по г.Москве К. о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу № «…» от 09 августа 2019 года,

УСТАНОВИЛ:

О. как должностное лицо признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Должностным лицом установлено, что О., являясь генеральным директором ООО «П», как должностное лицо, допустил нарушение установленных законодательством сроков представления информации по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

О. обратился в суд с жалобой, в которой просит постановление отменить, производство по делу прекратить, поскольку ответственным за направление данной информации выступает директор юридического департамента Г. В постановление не отражено в чем конкретно выразилась вина генерального директора.

Защитник Х. в судебном заседании доводы жалобы поддержала в полном объеме, добавила, что правонарушение является незначительным, в связи с чем просила снизить размер наказания. Также добавила, что при определении размера наказания должностным лицом не в полной мери были учеты смягчающие обстоятельства, такие как признание Осетровым Д.В. факта нарушения срока предоставлении информации.

Выслушав пояснения защитника Х., исследовав письменные материалы настоящего дела, а также доводы, изложенные в жалобе, суд приходит к следующему.

Частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушения предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных , - настоящей статьи.

В силу положений Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается исследованными доказательствами по делу: - протоколом об административном правонарушении от 07 августа 2019 года; - постановлением о назначении административного наказания; - протоколом рассмотрения дела об административном правонарушения; - протоколом опроса свидетеля; - представлением об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; - информацией о сообщениях; - другими доказательствами.

Исследованные в судебном заседании доказательства последовательны, существенных противоречий не имеют, каких-либо нарушений требований закона при их получении не установлено, в связи с чем данные доказательства признаются судом допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания О. виновным в совершении административного правонарушения.

Нормами Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) регламентировано, что организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах предоставляют в Росфинмониторинг сведения, а также информацию об операциях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

В соответствии пунктом 4 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ регламентировано, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в том числе, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позлее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых их клиентами.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, несмотря на приведенные в жалобе доводы, свидетельствует о совершении О. административного правонарушения, в связи с чем его действия квалифицированы правильно по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Срок давности привлечения к административной ответственности также соблюден.

Установленные законом сроки направления информации по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом подлежат неукоснительному соблюдению. Хозяйствующие субъекты не вправе изменять эти сроки по своему усмотрению.

Таким образом, обжалуемое в настоящем судебном заседании постановление вынесено уполномоченным должностным лицом, в рамках его компетенции, существенных нарушений требований Кодекса РФ об административных правонарушениях при рассмотрении им дела об административном правонарушении судом не установлено, в связи с чем оснований для удовлетворения жалобы заявителя не имеется, также как и снижения размера наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 30.6 – 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление исполняющего обязанности начальника инспекции ФНС России №5 по г.Москве К. о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу № «…» от 09 августа 2019 года оставить без изменения, жалобу заявителя без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья О.А. Багрова