Приговор

Дело № 1- 205/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 31 июля 2019 г.

Судья Замоскворецкого районного суда гор. Москвы Аверченко Е.П., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Севрюгиной А.Е., подсудимого Бухтоярова Д.А., защитника – адвоката Шериева А.Н., представившего удостоверение № 7999 и ордер № 62, представителя потерпевшего Богатырева Д.Л., при секретарях Савенкове Е.А., Катукия Н.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Бухтоярова Дмитрия Александровича, ***** года рождения, уроженца г. *****, зарегистрированного по адресу: *****, фактически проживающего по адресу: г. *****, гражданина *****, с высшим образованием, женатого, имеющего детей ***** и ***** годов рождения, трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Бухтояров Д.А. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Коммерческий Банк «Спецсетьстройбанк» Общество с ограниченной ответственностью (далее КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), Банк) является кредитной организацией, зарегистрирован 01 сентября 1994 г. Центральным банком Российской Федерации за № 3062 и 12 октября 1994 г. Московской регистрационной палатой г. Москвы за № 034.396 в организационно - правовой форме Общество с ограниченной ответственностью.

22 сентября 2014 г. приказом № ОД-2580 Банка России у КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Бухтояров Д.А. по состоянию на ***** г. и до отзыва лицензии являлся участником КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) с долей в уставном капитале в размере 80,1434 %, а также в период времени с ***** г. по ***** г., на основании приказа № 1-К от ***** г., трудового договора от ***** г., трудового договора от ***** г., приказа № 36/1-к от ***** г. о приеме работника на работу занимал должность Председателя Правления КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО). В его (Бухтоярова Д.А.) должностные обязанности в соответствии с трудовым договором от ***** г., трудовым договором от ***** г. и ст. 26 Устава КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), утвержденного общим собранием (Протокол № 03 от 04 марта 2010 г.) и согласованного ***** г. с заместителем начальника Московского Главного территориального управления Центрального Банка Российской Федерации входило, в том числе: осуществление текущего руководства деятельностью организации и ее работников; без доверенности действовать от имени КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), в том числе представлять интересы организации перед третьими лицами, как в России, так и за рубежом, совершать сделки, а также осуществлять право первой подписи финансово-распорядительных документов; всеми законными способами содействовать упрочению финансового положения Банка; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Банка и защищать его интересы; нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Банку, в том числе его деловой репутации, и другие обязанности.

Так Бухтояров Д.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ***** г., находясь в г. Москве, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, имея умысел на хищение денежных средств КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), разработал план совершения преступления.

Согласно преступному плану Бухтояров Д.А., имея в собственности 24 необеспеченных и неликвидных простых векселя, эмитированных 23 марта 2010 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Доронинское-1» ИНН ***** (далее ООО «Доронинское-1»), имеющих диапазон номеров с № ***** по № *****, на общую сумму 320 000 000 руб., со сроком предъявления не ранее ***** г., и заведомо зная, что погашение указанных векселей невозможно, так как срок предъявления к оплате вышеуказанных простых векселей истек ***** г., поскольку в соответствии со ст. 34 приложения к Постановлению № 104/1341 от 7 августа 1937 г. Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе», данные векселя должны быть предъявлены к платежу в течение 1 (одного) года с указанного в векселе дня, то есть с 23 марта 2012 г., а также заведомо зная о том, что на ***** г. ООО «Доронинское-1» не имеет активов и денежных средств, необходимых для погашения векселей и данная организация фактически не осуществляет реальную финансово – хозяйственную деятельность, используя свое служебное положение, планировал продать вышеуказанные векселя под видом ликвидных КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) без получения согласия на данную сделку председателя совета директоров КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) ***** С.А. и членов кредитного комитета вышеуказанного Банка: ***** О.А., ***** С.В., ***** О.В., а денежные средства, полученные от данной сделки, похитить и распорядиться по своему усмотрению.

После чего Бухтояров Д.А., действуя согласно разработанному плану, в неустановленное следствием время, но не позднее ***** г., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовил:

- договор купли-продажи векселя № ***** от ***** г., согласно условиям которого он (Бухтояров) как физическое лицо передал в собственность КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) в его (Бухтоярова) лице, как председателя правления, следующие простые векселя, эмитированные ООО «Доронинское-1»: *****;

- акт приема-передачи векселя от ***** г., согласно которому он (Бухтояров), как физическое лицо передал КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) в его (Бухтоярова) лице, как председателя правления Банка вышеуказанные простые векселя на общую сумму 320 000 000 руб.;

- распоряжение об отражении в бухгалтерском учете операции по покупке-продаже векселей по договору № ***** от ***** г., согласно которому он (Бухтояров), как председатель правления КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) дает распоряжение отразить операции по покупке - продаже вышеуказанных простых векселей в бухгалтерском учете КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) и пополнить его (Бухтоярова) текущий счет денежными средствами на сумму в размере 320 000 000 руб.

Далее, Бухтояров Д.А. заведомо знал, что данная сделка относится к категории «сделки с заинтересованностью», заключается с одобрения Общего собрания участников КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), однако в нарушение требований ст. 45 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 24.4.12 Устава КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), утвержденного протоколом № 03 от 04 марта 2010 г. общего собрания участников, не согласовал ее заключение и, не получив одобрения, собственноручно подписал указанные документы от его (Бухтоярова Д.А.) лица, как председателя правления ООО КБ «Спецсетьстройбанк» и от него (Бухтоярова Д.А.), как физического лица.

После чего, Бухтояров Д.А. ***** г., точное время не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса «Добрынинский» КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), расположенном по адресу: *****, действуя в рамках разработанного плана, используя свое служебное положение, действуя путем обмана начальника отдела последующих операций Банка Пацации Л.Г., под видом приобретения КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) ликвидных векселей, предоставил последней, находящейся в его (Бухтоярова) подчинении и неосведомленной о его (Бухтоярова) преступном умысле, распоряжение об отражении в бухгалтерском учете КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) операции по покупке-продаже векселей по договору № ***** от ***** г., тем самым обманув ***** Л.Г., на основании которого последняя осуществила зачисление денежных средств в размере 320 000 000 руб. с корреспондентского счета № ***** КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), открытом в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка России по адресу: *****, на лицевой счет Бухтоярова Д.А. № *****, открытый в КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), расположенного по адресу: *****, с одновременным отражением операции по купле-продаже указанных выше векселей на лицевом счете по учету обязательств по расчетам по покупке векселей № ***** КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), расположенном по вышеуказанному адресу, а далее денежных средств в размере 300 000 000 руб. на лицевой счет кассы дополнительного офиса «Добрынинский» № ***** КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) и денежных средств в размере 531 145 долларов США на лицевой счет кассы дополнительного офиса «Добрынинский» № ***** КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), расположенных по адресу: *****.

Далее Бухтояров Д.А. ***** г., точное время не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО КБ «Спецсетьстройбанк», злоупотребляя доверием ведущего кассира–операциониста указанного Банка ***** А.В., введенной в заблуждение и не осведомленной о его (Бухтоярова) преступном умысле, получил в кассе дополнительного офиса «Добрынинский» КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), расположенном по адресу: *****, на основании расходного кассового ордера № ***** от ***** г. наличными денежные средства в сумме 300 000 000 руб. и на основании расходного кассового ордера № ***** от ***** г. наличные денежные средства в сумме 531 145 долларов США, что согласно курсу валют Центрального банка Российской Федерации на ***** г. составляет 19 999 999 руб. 40 коп., а всего на общую сумму 319 999 999 руб. 40 коп., которыми он (Бухтояров Д.А.) распорядился по своему усмотрению неустановленным следствием способом.

Таким образом, он (Бухтояров Д.А.) ***** г. совершил путем обмана и злоупотреблением доверием, с использованием своего служебного положения, хищение денежных средств в размере 320 000 000 руб., принадлежащих КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО), причинив тем самым материальный ущерб КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) на сумму 320 000 000 руб., что является особо крупным.

В судебном заседании подсудимый Бухтояров Д.А. заявил о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Кроме того, подсудимый пояснил, что осознает характер и последствия заявленного добровольно, после проведения консультаций с защитником, ходатайства, вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего согласились с особым порядком принятия судебного решения. Защитник также поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Принимая во внимание, что за преступление, в совершении которого обвиняется Бухтояров Д.А., предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, ходатайство заявлено с согласия государственного обвинителя, потерпевшего, поддержано защитником, с соблюдением условий, предусмотренных ст. 314 УПК РФ, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении подсудимому Бухтоярову Д.А. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжкого, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется; обстоятельства, смягчающие наказание; а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Свидетель Бухтоярова М.В. – жена подсудимого характеризовала его исключительно с положительной стороны.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, нетрудоспособных родителей пенсионного возраста, страдающих заболеваниями.

Помимо этого, при назначении наказания суд учитывает заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы № ***** от *****, согласно которому Бухтояров Д.А. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое бы лишало его способности осознавать фактически характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период инкриминируемого ему деяния, не страдал; у него обнаруживается «*****»; в период инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими; во время совершения инкриминируемого ему деяния у Бухтоярова Д.А. также не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства; после совершения инкриминируемого ему деяния в условиях психотравмирующей ситуации у Бухтоярова Д.А. возникали обострения имеющегося у него психического расстройства, требующие лечения в условия психиатрического стационара. В результате проведенного лечения, в том числе и принудительного, аффективные нарушения у него купировались, что подтверждают и данные настоящего обследования, которое не выявило у него выраженных аффективных расстройств, болезненных нарушений мышления, памяти, интеллекта, какой-либо психической симптоматики; по своему психическому состоянию в настоящее время Бухтояров Д.А. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих прав и обязанностей, в том числе, права на защиту, а также он мог давать показания в ходе допросов в качестве подозреваемого; в настоящее время у Бухтоярова Д.А. отмечается интермиссия имеющегося у него психического расстройства, поэтому в применении принудительных мер медицинского характера Бухтояров Д.А. не нуждается; клинических признаков алкоголизма и наркомании при настоящем обследовании у Бухтоярова Д.А. не выявлено (т. 14 л.д. 219-220).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Бухтоярова Д.А., предусмотренных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с УК РФ суд не находит, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не находит основания для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и данных о личности подсудимого основания для применения ст. 73 УК РФ отсутствуют.

Оценив конкретные обстоятельства преступления, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты с назначением Бухтоярову Д.А. наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Бухтоярову Д.А. назначается в исправительной колонии общего режима.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим (гражданским истцом) КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» не подлежит удовлетворению в связи с наличием исполнительного производства в пользу взыскателя – Государственной корпорации АСВ конкурсный управляющий ООО КБ «Спецсетьстройбанк» на сумму причиненного в результате преступления ущерба - 320 000 000  рублей.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры отпадает необходимость.

В настоящее время имеются основания для отмены ареста на денежные средства Бухтоярова Д.А. и направления их в счет взыскания в рамках вышеуказанного исполнительного производства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Бухтоярова Дмитрия Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с 31 июля 2019 г.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 г. № 186-ФЗ» время содержания Бухтоярова Дмитрия Александровича под стражей в период с 04 августа 2015 г. до 29 декабря 2016 г. зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ, а также в соответствии со ст. 103 УК РФ время помещения Бухтоярова Дмитрия Александровича в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в период с 29 декабря 2016 г. до 10 августа 2018 г. зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в колонии общего режима, назначенное Бухтоярову Дмитрию Александровичу наказание считать отбытым.

В удовлетворении гражданского иска, заявленного гражданским истцом КБ «Спецсетьстройбанк» (ООО) в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Бухтоярову Дмитрию Александровичу отказать.

Отменить арест, наложенный постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 11.02.2016 г. на денежные средства Бухтоярова Дмитрия Александровича в размере 5 000 000 рублей, изъятые в ходе обыска в его жилище, находящиеся на хранении в ЦФО ГУ МВД России по г. Москве, и направить указанные денежные средства в счет взыскания в рамках исполнительного производства № ***** в отношении Бухтоярова Д.А. в пользу взыскателя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» конкурсный управляющий ООО КБ «Спецсетьстройбанк» на сумму 320 000 000 рублей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу - документы и предметы - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья: Аверченко Е.П.