Приговор

Уголовное дело №1-_136/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва _16 мая 2019 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретарях судебного заседаний Серегиной К.О., Макоевой А.М.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Белова С.В.,

подсудимого Логунова ****

защитника в лице адвоката Казимирова С.В., предоставившего удостоверение № ****и ордер № ****

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-136/2019 в отношении:

Логунова ****, ****, уроженца ****, гражданина Российской Федерации, с****, ****, зарегистрированного и проживающего по адресу: ****, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Логунов ****совершил дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Логунов**** , на основании свидетельства Федеральной налоговой службы серии ****от 14.09.2006, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим коммерческую деятельность в форме предоставления неограниченному кругу клиентов в аренду помещений, расположенных на территории оперативного обслуживания ИФНС России № 1 по г. Москве - по адресам: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, и г. Москва, Старокирочный пер., д. 16/2, стр. 1 в г. Москве, в период времени примерно с 00 часов 01 минуты 01.04.2018 по 19 часов 37 минут 28.04.2018, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, с целью избежать возможного наступления неблагоприятных для него, Логунова ****., негативных последствий в виде возможного расторжения договоров аренды с клиентами и, как следствие этого, утраты для себя материальной выгоды, в случае выявления налоговым органом отсутствия юридических лиц по заявленному адресу регистрации, сформировал преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу –****, состоявшему в должности государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве, назначенного на указанную должность приказом начальника ИФНС России № 1 по г. Москве № ****с от**** , за совершение незаконного бездействия, в крупном размере, а именно за не проведение**** проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц и, соответственно, за не предоставление документов, подтверждающих недостоверность сведений о местонахождении юридических лиц по заявленным адресам, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции.

Затем он, Логунов ****., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на дачу взятки должностному лицу, а именно инспектору отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****за совершение вышеуказанного незаконного бездействия, в отношении него, Логунова ****., в период времени примерно с 00 часов 01 минуты 01.04.2018 по 19 часов 37 минут 28.04.2018, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, договорился с ****о передаче ему денежного вознаграждения в сумме 210 000 рублей за не проведение**** проверок достоверности адресов места нахождения органов управления юридических лиц и, соответственно, за не предоставление документов, подтверждающих недостоверность сведений о местонахождении юридических лиц по адресам: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, и г. Москва, Старокирочный пер., д. 16/2, стр. 1, которые он, Логунов ****., предоставлял в аренду для регистрации юридическим лицам, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции, то есть за незаконное бездействие.

После чего он, Логунов ****., действуя с целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 19 часов 37 минут по 19 часов 39 минут 28.04.2018, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте в г. Москве, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****., с которым он вступил во внеслужебные отношения, о не проведении за незаконное вознаграждение проверки достоверности адресов места нахождения органов управления: ООО «Металин» ИНН 9701099234; ООО «Авангард» ИНН 9701100433; ООО «Оптимасервис» ИНН 9701100514; ООО «Филипс Хартман Групп» ИНН 9701101525; ООО «Проммаркер» ИНН 9701101638; ООО «Реклайм» ИНН 9701101980; ООО «РА Бирка» ИНН 9701102159; ООО «Джи Си Групп» ИНН 9701102504; ООО «Профсила» ИНН 9701102543; ООО «Вернисаж» ИНН 9701102568; ООО «ЗМД-Регион» ИНН 9701103018; ООО «Электроснабжение» ИНН 9701103089; ООО «Галактика» ИНН 9701103321; ООО «Либерти АРТ» ИНН 9701103515; ООО «Гермес» ИНН 9701104364; ООО «Строитель» ИНН 9701104999; ООО «Стрит» ИНН 9701105086; ООО «Эволюция» ИНН 9701105216; ООО «Мой Фреш» ИНН 9701105657; ООО «Эшелон» ИНН 9701105801; ООО «Топи-Кидс» ИНН 9701105858; АО «Архитекъ» ИНН 9701101099; ООО «Рациональ» ИНН 9701103723; ООО «Превенция» ИНН 9701103699; ООО «Плутос» ИНН 9701103681; ООО «Юпитер» ИНН 9701103579; ООО «Извозчик» ИНН 9701103385; ООО «ГТД» ИНН 9701103071; ООО «ВЕСТ» ИНН 9701102952; ООО «Айкью логистик» ИНН 9701102705; ООО «Профтек» ИНН 9701102600; ООО «Техо» ИНН 9701101155; ООО «Снабторгсервис» ИНН 9701100835; ООО «Таумос» ИНН 9701100088; ООО «Экспертус» ИНН 9701106121; ООО «Стройсити» ИНН 9701105738; ООО «Энайтед Кэпитал» ИНН 9701106354; ООО «Рэдгруз» ИНН 9701106330; ООО «Лилия» ИНН 9701104340; ООО «Империал Сервис Монтаж» ИНН 9701104300; ООО «Лингрупп» ИНН 9701104212; ООО «Скайлин» ИНН 9701104149, указанных в учредительных документах, в едином государственном реестре юридических лиц, с которыми у него, Логунова ****, были заключены договоры аренды помещений, и, как следствие, о не предоставлении документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе в едином государственном реестре указанных юридических лиц в отдел регистрации и учета налогоплательщиков налоговой инспекции, то есть за незаконное бездействие, он, Логунов ****., передал ****взятку в виде денег в общей сумме 210 000 рублей, то есть в крупном размере, путем перечисления со своей банковской карты № ****, привязанной к расчетному счету №****, открытому в дополнительном офисе № 9038/1609 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Щелковское ш., д. 6, на банковскую карту ****№**** , привязанную к расчетному счету № ****, открытому в дополнительном офисе № 9038/1755 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18.

Подсудимый Логунов ****., допрошенный в судебном заседании, вину свою в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, при этом пояснил, что с самого начала признавал вину, сотрудничал с правоохранительными органами и считает, что к нему должно быть применено примечание к ст. 291 УК РФ.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина подсудимого Логунова ****в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, помимо его признательных показаний, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями свидетеля ****старшего оперуполномоченного 5 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в судебном заседании из которых следует, что следственным отделом по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по фактам дачи и получения взяток. Сотрудниками 5 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве осуществлялось оперативное сопровождение по указанному уголовному делу. Был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых получена информация о том, что Логунов, осуществлял перечисления денежных средств на банковскую карту должностному лицу – сотруднику ИФНС № 1 по г. Москве, ****, за непредставление последним, в налоговый орган сведений о фактическом отсутствии юридических лиц, предоставленных в списке Логунова**** ., в заявленном адресе. В последствии, был установлен адрес проживания Логунова ****о чем был составлен рапорт. После чего, он поручение следователя совместно с сотрудниками 5 ОРЧ ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве произвели обыск в жилище Логунова****, в ходе которого были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, жесткий диск и другие предметы, и документы, имеющие значение для уголовного дела и Логунов ****.

- показаниями свидетелей ****, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что они проводили оперативно-розыскные мероприятия по обстоятельствам, связанным с получением взяток в ИФНС №1 по г. Москве в отношении фигурантов дел, выделенных в отдельное производство, в том числе по изъятию документов;

- показаниями свидетеля ****, данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с марта 2018 года она занимает должность заместителя начальника ИФНС России № 1 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9 и на основании приказа Инспекции № 15 от 05.03.2018 координирует и контролирует деятельность отдела камеральных проверок № 2, № 5, контрольно-аналитического отдела, которые занимаются камеральной налоговой проверкой деклараций по налогу на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 88 НК РФ, предусматривающего проведение камеральной налоговой проверки на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Также в должности заместителей начальника инспекции состоят****. В ИФНС России № 1 по г. Москве помимо прочих отделов имеется отдел безопасности, который возглавляет начальник ****рассказала об обязанностей заместителя начальника инспекции. О хронологии действий ****при проведении проверок достоверности адреса места нахождения органов управления юридических лиц, указанного в учредительных документах, в ЕГРЮЛ свидетель не смогла, поскольку не курирует отдел оперативного контроля (т. 2 л.д. 3-7);

- показаниями допрошенного в качестве обвиняемого ****., данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоял в должности государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС № 1 по г. Москве. В его должностные обязанности входило: ответственность за надлежащую и своевременную проверку достоверности адреса места нахождения органов управления юридических лиц, указанного в учредительных документах, в ЕГРЮЛ и размещении резолюций в ветке АИС «Налог-3\налоговое администрирование\централизованная система регистрации\информирование о предстоящих изменениях\проверка адреса места нахождения ЮЛ; ответственен за надлежащую и своевременную передачу документов, подтверждающих недостоверность сведений об адресе в ЕГРЮЛ (акты обследования и протоколы осмотра адреса) в отдел регистрации и учета налогоплательщиков не позднее трех дней с момента их оформления; ответственен за надлежащее и своевременное проведение мероприятий по недопущению необоснованной миграции организаций, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов и проведения в отношении них контрольных мероприятий. Вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290, п. «в» ч.5 ст. 290, п. «в» ч.5 ст. 290, п. «в» ч.5 ст. 290, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ он признал в полном объеме. Пояснил, что от Логунова **** 28.04.2018 на его личную банковскую карту были перечислены денежные средства в сумме 210 000 рублей, тремя платежами в качестве взятки за не проведение проверочных мероприятий в части проверки подлинности предоставленных Логуновым ****необходимых для регистрации юридического лица документов, за подтверждение регистрации поданных документов для МИ ФНС России № 46 по г. Москве. У Логунова **** офисные помещения располагались по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1 и г. Москва, Старокирочный пер., д. 16/2, стр. 1. Он знал, что помещения, расположенные на территории оперативного обслуживания ИФНС России № 1 по г. Москве, и принадлежащие, в том числе и Логунову ****., имеют так называемые «массовые» адреса регистрации, понимал, что не исключено, что указанные адреса «массовой» регистрации используются при миграции организаций, в том числе уклоняющихся от уплаты налогов, понимал, что предпринимательская деятельность , в том числе и Логунова ****состоит в предоставлении заинтересованным лицам гарантийных писем о намерении заключить договор аренды помещений, которые те предоставляли в МИФНС России № 46 по г. Москве, и фактически проверяемые организации не располагались и не имели намерение располагаться в указанных адресах, и подтверждение им достоверности сведений адресов места нахождения органов управления проверяемых юридических лиц лишь требовалось для регистрации создаваемых юридических лиц или для регистрации изменений в учредительных документах данных юридических лиц. В этой связи, а также в связи с тем, что от Логунова **** поступали денежные средства, он у него уточнял, заключал ли он договоры на аренду адреса для юридического лица по телефону или через приложение «Вотсап» и сверял их данные с данными, поступившими в отсканированном виде из МИФНС России № 46 по г. Москве в программе «АИС Налог-3», но фактически никаких проверок достоверности сведений адресов места нахождения органов управления проверяемых юридических лиц он не проводил. Узнав о проверке МИФНС России № 46 по г. Москве принадлежности проверяемых юридических лиц к «массовым» адресам регистрации, принадлежащим в том числе и Логунову**** ., он, понимая, что ему заплатят за «свои адреса», не производя никаких действий, размещал резолюцию (ставил подтверждающую «галочку») в ветке АИС «Налог-3\налоговое администрирование\централизованная система регистрации\информирование о предстоящих изменениях\проверка адреса места нахождения ЮЛ», что подтверждало достоверность сведений об адресе в едином государственном реестре юридических лиц. После этого в связи с имевшимися договоренностями в том числе и с Логуновым ****, с использованием мобильной связи, электронной переписки он связывался с ним, ставил их в курс дела насчет поступления ему на исполнение запросов МИФНС России № 46 по г. Москве, и они платили ему деньги, исходя из количества проверяемых организаций, в отношении которых поступили запросы по их адресам. Сумма взяток в виде денежных средств, которые ****на системной основе получал от**** и Логунова **** в период времени с 2014 по 2018 год, изменялась по собственному усмотрению ****.Изначально ****просил в качестве взятки денежные средства от 2 000 рублей в 2014 году, впоследствии данная сумма доходила до 15 000 - 20 000 рублей в 2018 году. Денежные средства ****получал на свои банковские карты №****, №****, №**** и №****, номера которых**** им сообщал посредством приложения «Вотсап». (т. 2 л.д. 58-66).

Виновность подсудимого подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 07.08.2018, согласно которому в следственный отдел по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве из УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве поступил материал, по факту противоправных действий неустановленного должностного лицо сотрудника ИФНС России № 1 по г. Москве, из числа сотрудников отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной Налоговой службы № 1 по г. Москве, осуществляя свою трудовую деятельность по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д.9, исполняя возложенные на него обязанности по проверке соответствия фактического местонахождения регистрирующегося юридического лица заявленному юридическому адресу, в неустановленном следствием месте, в период времени с 19 часов 37 минут 28.04.2018 по 19 часов 39 минут 28.04.2018, посредством перечисления денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк», получило от неустановленного следствием лица денежные средства на общую сумму не менее 210 000 рублей, то есть в крупном размере, предназначенных в качестве взятки вышеуказанному должностному лицу за непредставление неустановленным должностным лицом, из числа сотрудников отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной Налоговой службы № 1 по г. Москве в налоговый орган сведений о фактическом отсутствии юридического лица в заявленном адресе, то есть за совершение бездействия в пользу взяткодателя. (т. 1 л.д. 94-95);

-рапортом оперуполномоченного 5 ОРЧ ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве ****от 06.08.2018 года свидетельствующий о получении сотрудником отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****денежных средств, в том числе от Логунова ****в виде взяток ( т.1 л.д. 121-122);

- ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта Логунова ****№****, привязанная к расчетному счету №****, открыта в дополнительном офисе № 9038/1609 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Щелковское ш., д. 6. Банковская карта**** №**** ,привязанная к расчетному счету № ****, открыта в дополнительном офисе № 9038/1755 Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18. (т. 1 л.д. 160-161);

- протоколом обыска, согласно которому 08.08.2018 в жилище Логунова ****проведен обыск, в ходе которого помимо прочего изъято: банковская карта №****, мобильный телефон черного цвета «Хонор» imei1 ****, imei2 **** с сим-картой «Мегафон» № ****4G+, мобильный телефон серебристого цвета марки «Асус» imei1**** , imei2 **** с сим-картой «Мегафон» № **** и сим-картой «МТС» № **** (т. 1 л.д. 168-174);

- протоколом осмотра предметов от 24.08.2018, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Логунова ****, а именно: банковская карта №****, выданная на имя Логунова ****., мобильный телефон черного цвета «Хонор» imei1 ****, imei2 ****с сим-картой «Мегафон» № ****4G+. В телефоне обнаружена программа «WhatsApp», при открытии которой обнаружена переписка с абонентом по имени «01инс Дима1!!! ****» (номер телефона +7****). Начало переписки с абонентом по имени «01инс Дима1!!! ****» – 14.01.2017, последнее сообщение – 07.08.2018. За указанный период в осматриваемом телефоне содержится следующая переписка: 28.04.2018, 17:01 - 007neputin: Диман привет) С наступающими...; 28.04.2018, 17:02 - 007neputin: По Марине 20 шт Сейчас пришлю список и сегодня чуть позже свой; 28.04.2018, 17:25 - 01инс Дима1!!! ****: Привет, и тебя с наступающими!; 28.04.2018, 18:47 - 007neputin: Цифры эти?; 28.04.2018, 18:47 - 01инс****1!!! ****: Да по номеру; 28.04.2018, 19:40 - 007neputin: Список отдал) Получил?); 28.04.2018, 19:40 - 01инс Дима1!!! ****: Да. А также мобильный телефон серебристого цвета марки «Асус» imei1 **** imei2 ****с сим-картой «Мегафон» №**** 4G+ и сим-картой «МТС» №****, в памяти которого имеется аналогичная переписка (т. 1 л.д. 183-189).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т.1 л.д.199);

- протоколом обыска, согласно которому 08.08.2018 в ходе обыска в помещении ИФНС России № 1 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, изъято: папка черного цвета с надписью с торца «Первичка 46 2017 г. текущие письма» с документами (письма о недостоверности сведений) по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Переписка с УФНС России по г. Москве по тематике отдела» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Служебные записки, докладные по вопросам работы отдела» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка красного цвета с надписью с торца «Служебки» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Служебные записки» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка-скоросшиватель черного цвета со сведениями о проводимых сотрудниками оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве проверками в рамках служебной деятельности; прозрачный файл с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка желтого цвета с надписью с торца «Контроли ДСП том 1 2018 год»» с документами по деятельности ИФНС России № 1 по г. Москве; дело № 11-37/5 папка черного цвета с надписью с торца «Фридриха Энгельса улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; дело № 11-37/21 папка черного цвета с надписью с торца «Волоховский переулок» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; дело № 42/1 папка черного цвета с надписью с торца «Токмаков пер» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Переписка между инспекциями» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Почтовая Б улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Чистопрудный б-р» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Рубцовская наб» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Новорязанская улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Садовая-Черногрязская Улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; личное дело № 0753****; личное дело № 0585**** в котором содержаться следующие документы: служебный контракт № 350-ск от 10.06.2009, должностной регламент от 10.06.2009 специалиста 2 разряда отдела ввода и обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве ****, должностной регламент от 10.01.2012 специалиста 1 разряда отдела обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве**** ., должностной регламент от 31.10.2012 специалиста 1 разряда отдела обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве**** и лист ознакомления с данным регламентом, копия приказа № 79-л/с о переводе ****на другую работу, должностной регламент от 03.03.2014 специалиста 1 разряда отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве**** и лист ознакомления с данной инструкцией, копия приказа № 260-л/с от ****о переводе ****на другую работу, должностной регламент от 03.08.2015 государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данным регламентом, должностной регламент государственного налогового инспектора ИФНС России № 1 по г. Москве**** и лист ознакомления с данным регламентом; личное дело № 0888**** в двух томах; прозрачный файл с заявлениями и приказами по кадровой работе на 5 листах; прозрачный файл с кадровыми документами, а именно табелями учета рабочего времени на 20 листах; тетрадь серого цвета с надписью «Отдел кадров Журнал регистрации приказов по личному составу 04-63»; мобильный телефон черного цвета марки «Айфон» imei****; мобильный телефон белого цвета марки «Айфон» imei**** ; мобильный телефон черного цвета марки «Самсунг» imei****; мобильный телефон черного цвета марки «Самсунг» imei ****; мобильный телефон черного цвета марки «Айфон» imei****; мобильный телефон белого цвета марки «Айфон» imei ****. (т. 1 л.д. 206-214);

- протоколом осмотра предметов от 24.08.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ИФНС России № 1 по г. Москве, а именно: папка черного цвета с надписью с торца «Первичка 46 2017 г. текущие письма» с документами (письма о недостоверности сведений) по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Переписка с УФНС России по г. Москве по тематике отдела» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Служебные записки, докладные по вопросам работы отдела» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка красного цвета с надписью с торца «Служебки» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Служебные записки» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка-скоросшиватель черного цвета со сведениями о проводимых сотрудниками оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве проверками в рамках служебной деятельности; прозрачный файл с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка желтого цвета с надписью с торца «Контроли ДСП том 1 2018 год»» с документами по деятельности ИФНС России № 1 по г. Москве; дело № 11-37/5 папка черного цвета с надписью с торца «Фридриха Энгельса улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; дело № 11-37/21 папка черного цвета с надписью с торца «Волоховский переулок» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; дело № 42/1 папка черного цвета с надписью с торца «Токмаков пер» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Переписка между инспекциями» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Почтовая Б улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Чистопрудный б-р» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Рубцовская наб» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Новорязанская улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; папка черного цвета с надписью с торца «Садовая-Черногрязская Улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; личное дело № 0753****; личное дело № 0585**** в котором содержаться следующие документы: служебный контракт № 350-ск от 10.06.2009, должностной регламент от 10.06.2009 специалиста 2 разряда отдела ввода и обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве****., должностной регламент от 10.01.2012 специалиста 1 разряда отдела обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве****., должностной регламент от 31.10.2012 специалиста 1 разряда отдела обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данным регламентом, копия приказа № 79-л/с о переводе ****на другую работу, должностной регламент от 03.03.2014 специалиста 1 разряда отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данной инструкцией, копия приказа № 260-л/с от 03.08.2015 о переводе ****на другую работу, должностной регламент от 03.08.2015 государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данным регламентом, должностной регламент государственного налогового инспектора ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данным регламентом; личное дело № 0888 ****в двух томах; прозрачный файл с заявлениями и приказами по кадровой работе на 5 листах; прозрачный файл с кадровыми документами, а именно табелями учета рабочего времени на 20 листах; тетрадь серого цвета с надписью «Отдел кадров Журнал регистрации приказов по личному составу 04-63»; мобильный телефон черного цвета марки «Айфон» imei ****; мобильный телефон белого цвета марки «Айфон» imei ****; мобильный телефон черного цвета марки «Самсунг» imei****; мобильный телефон черного цвета марки «Самсунг» imei****; мобильный телефон черного цвета марки «Айфон» imei ****; мобильный телефон белого цвета марки «Айфон» imei****. (т. 1 л.д. 215-273). Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т.1 л.д.274-278);

- протоколом осмотра предметов от 24.08.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск марки «VS» № LHB117 VK 18063590 01 содержащий выписки по движению денежных средств ****года рождения, полученный из ПАО «Сбербанк». В ходе анализа выписок установлено, что помимо прочих операций по списанию или зачислению денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк» 4276****0887, 2202****8207, 4276****7340, 4274****5565, произведены операции, согласно которым, от ****. поступили следующие платежи: 2018-04-28 19:37:48 – 80000 рублей, 2018-04-28 19:38:30 – 70000 рублей, 2018-04-28 19:39:00 – 60000 рублей. Общая сумма поступивших денежных средств - 210 000 рублей. (т. 1 л.д. 279-281);

- протоколом осмотра предметов от 24.08.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск «Verbatim», на посадочном кольце которого имеется номер: «7021 147 LB 5228», выполненный промышленные способом. На компакт-диске обнаружены видеозаписи, при просмотре которых установлено, что 12.02.2018**** г.р., было осуществлено снятие наличных денежных средств в размере 90 000 рублей, с банковской карты №****, открытой на его имя. Снятие денежных средств осуществлялось с банкомата № 433469, расположенного по адресу: г. Москва, Земляной вал, д.9., 14.02.2018 ****г.р., было осуществлено снятие наличных денежных средств в размере 90 000 рублей, с банковской карты №****, открытой на его имя. Снятие денежных средств осуществлялось с банкомата №**** , расположенного по адресу: г. Москва, Земляной вал, д.9., 19.05.2018 ****г.р., было осуществлено снятие наличных денежных средств в размере 170 000 рублей, с банковской карты №****, открытой на его имя. Снятие денежных средств осуществлялось с банкомата № 890268, расположенного по адресу: г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д.3а., 23.05.2018**** г.р., было осуществлено снятие наличных денежных средств в размере 21 000 рублей, с банковской карты №****, открытой на его имя. Снятие денежных средств осуществлялось с банкомата № ****, расположенного по адресу: г. Москва, Земляной вал, д.9., (т.1 л.д. 282-288).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.289).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Логунова **** в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также их принимает как допустимые доказательства.

Показания свидетелей, приведенных выше, суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой, объективно находят свое отражение в других собранных по делу доказательствах. Показания свидетелей не содержат противоречий, способных повлиять на доказанность вины в совершении инкриминируемого Логунову **** им преступления, и подтверждаются совокупностью иных доказательств, исследованных судом, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо данных, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимого, судом не выявлено.

Суд также доверяет признательным показаниям подсудимого Логунова ****., данным в судебном заседании, так как они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Действия Логунова**** суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, так как он совершил дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, в крупном размере.

Крупный размер судом установлен исходя из п. 1 Примечания к ст. 290 УК РФ, поскольку сумма денежных средств, переданных Логуновым ****.****, превышает 150 000 рублей и составляет в общей сложности 210 000 рублей.

Вместе с тем оснований согласиться с доводами защитника и подсудимого о наличии обстоятельств для освобождения Логунова **** от уголовной ответственности на основании примечания к и УК РФ не имеется.

Так, в соответствии с УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

В соответствии с УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей , освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Как установлено судом, данные требования отсутствуют, также Логунов сам не сообщил о совершенном преступлении, и раскрыто оно было силами сотрудников правоохранительных органов без его участия, а с его стороны имеет место лишь признаки вины в совершении преступления по обстоятельствам, установленным органами предварительного следствия.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое отнесено уголовным законом к категории особо тяжких преступлений конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Логунов **** не судим (т.1 л.д. 155-157), положительно характеризуется по месте жительства (т.1 л.д.154), на учётах в НД, ПНД не состоит (т.1 л.д.151-152), полностью признал вину в совершении преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Логунову **** суд признаёт на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие****, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении отца пенсионного возраста, состояние здоровья его и близких родственников, сообщение правоохранительным органом сведений, способствующих возбуждению других уголовных дел, не связанных с данным преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание Логунову **** предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного деяния, положительные данные о личности подсудимого Логунова ****и его семейное положение, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, и наличие на иждивении****, с рядом хронических заболеваний, суд приходит к выводу о необходимости назначения Логунову **** наказания не связанное с лишением свободы, в виде штрафа и не находит оснований для применения положений ст. ст. 64, УК РФ, а также суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с УК РФ.

Суд считает возможным не назначать подсудимому предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 291 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, так как преступление не связано с исполнением им каких-либо должностных обязанностей.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Логунова ****виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 ( двух миллионов) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Расчетный счет: 40101810045250010041

Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы (ГУ Банка России по ЦФО); БИК 044525000;

Получатель: УФК по г. Москве (ГСУ СК России по г. Москве л/с 04731А59170); ИНН 7704773754, КПП 770401001; ОКТМО: 45374000; ОКАТО: 45286552000; КБК 41711621010016000140 «денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет»

Меру пресечения Логунову ****в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

В случае замены штрафа на лишение свободы зачесть в срок отбытия наказания время задержания в порядке ст.91 УПК РФ с 08.08.2018 года по 09.08.2018 года, а также с 10.08. 2018 года по 15.05.2019 года, и с 16.05.2019 года по день вступления приговора в законную силу время содержания под домашним арестом согласно требованиям ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства: компакт диск марки «VS» № LHB117 VK 18063590 01 содержащий выписки по движению денежных средств ****.; компакт-диск марки «Verbatim» № «7021 147 LB 5228» содержащий видеозаписи с банкоматов » № 433469, № 8902682; - банковская карта № 4276 8401 6753 9152; - мобильный телефон черного цвета «Хонор» imei1 867173035602272, imei2 867173035638284 с сим-картой «Мегафон» № 897010266079864397 4G+;- мобильный телефон серебристого цвета марки «Асус» imei1 351543085184400, imei2 351543085184418 с сим-картой «Мегафон № 897010269450249022 4G+ и сим-картой «МТС» № 89701010063185233692; - папка черного цвета с надписью с торца «Первичка 46 2017 г. текущие письма» с документами (письма о недостоверности сведений) по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Переписка с УФНС России по г. Москве по тематике отдела» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Служебные записки, докладные по вопросам работы отдела» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка красного цвета с надписью с торца «Служебки» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве;- папка черного цвета с надписью с торца «Служебные записки» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка-скоросшиватель черного цвета со сведениями о проводимых сотрудниками оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве проверками в рамках служебной деятельности; - прозрачный файл с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка желтого цвета с надписью с торца «Контроли ДСП том 1 2018 год»» с документами по деятельности ИФНС России № 1 по г. Москве; - дело № 11-37/5 папка черного цвета с надписью с торца «Фридриха Энгельса улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - дело № 11-37/21 папка черного цвета с надписью с торца «Волоховский переулок» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве;- дело № 42/1 папка черного цвета с надписью с торца «Токмаков пер» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Переписка между инспекциями» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Почтовая Б улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Чистопрудный б-р» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Рубцовская наб» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Новорязанская улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - папка черного цвета с надписью с торца «Садовая-Черногрязская Улица» с документами по деятельности сотрудников оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве; - личное дело № 0753****; личное дело № 0585 ****в котором содержаться следующие документы: служебный контракт № 350-ск от 10.06.2009, должностной регламент от 10.06.2009 специалиста 2 разряда отдела ввода и обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве ****., должностной регламент от 10.01.2012 специалиста 1 разряда отдела обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве****, должностной регламент от 31.10.2012 специалиста 1 разряда отдела обработки данных ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данным регламентом, копия приказа № 79-л/с о переводе**** на другую работу, должностной регламент от 03.03.2014 специалиста 1 разряда отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данной инструкцией, копия приказа № 260-л/с от 03.08.2015 о переводе ****на другую работу, должностной регламент от 03.08.2015 государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России № 1 по г. Москве**** и лист ознакомления с данным регламентом, должностной регламент государственного налогового инспектора ИФНС России № 1 по г. Москве ****и лист ознакомления с данным регламентом; - личное дело № 0888 ****в двух томах; - прозрачный файл с заявлениями и приказами по кадровой работе на 5 листах; - прозрачный файл с кадровыми документами, а именно табелями учета рабочего времени на 20 листах; - тетрадь серого цвета с надписью «Отдел кадров Журнал регистрации приказов по личному составу 04-63»; - мобильный телефон черного цвета марки «Айфон» imei**** ; - мобильный телефон белого цвета марки «Айфон» imei 358030059758016; - мобильный телефон черного цвета марки «Самсунг» imei 352711/09/16/1416/0; - мобильный телефон черного цвета марки «Самсунг» imei****; - мобильный телефон черного цвета марки «Айфон» imei ****; - мобильный телефон белого цвета марки «Айфон» imei****, оставить по месту их хранения в камере вещественных доказательств СО по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащемся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Л.В. Семёнова