Приговор

Уголовное дело № 1-112/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 23 мая 2019 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В.

с участием государственного обвинителя старшего помощника замоскворецкого межрайонного прокурора Белова С.В.

представителя потерпевшего ***по доверенности

подсудимого Рубцова ***

защитника – адвоката Золотухина А.В., представившего удостоверение №***, ордер № *** от *** года,

при секретаре Серегиной К.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

Рубцова ***, *** года рождения, уроженца ***, гражданина ***, имеющего ***, ***, ***, ***, ***, ***, зарегистрированного по адресу: ***, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рубцов *** виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Коммерческий Банк «МИКО-БАНК» Общество с ограниченной ответственностью (далее КБ «МИКО-БАНК» (ООО), Банк), является кредитной организацией и зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) в организационно-правовой форме Акционерного общества открытого типа 30 декабря 1994 года (Протокол общего собрания участников № 1 от 31 января 1994 года), перерегистрирован Банком России 07 июня 1995 года (Протокол № 5 собрания акционеров АКБ «МИКО-БАНК» (АООТ) от 08 февраля 1995 года) в Общество с ограниченной ответственностью. 02 декабря 1999 года Банком России, КБ «МИКО-БАНК» (ООО) выдана лицензия № 3195 на осуществление банковских операций, согласно которой предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским операциям; привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических лиц; осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий.

24 марта 2016 года приказом № ОД-990 Банка России у КБ «МИКО-БАНК» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Он (Рубцов ***), в период времени с 13 февраля 2015 года по 01 июня 2016 года, на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 07_К от 13 февраля 2015 года и дополнительного соглашения № 06_15 от 13 февраля 2015 года к трудовому договору № 134_14 от 30 декабря 2014 года являлся президентом КБ «МИКО-БАНК» (ООО).

В его (Рубцова ***) должностные обязанности в соответствии с п. 13.5 Устава КБ «МИКО-БАНК» (ООО), утвержденного общим собранием (Протокол № 16 от 28 июня 2012 года) и согласованного 23 июля 2012 года с заместителем председателя Центрального Банка Российской Федерации, входило: без доверенности действовать от имени Банка, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Банка, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; утверждать локальные нормативные акты, регулирующие трудовые вопросы, в том числе правила внутреннего трудового распорядка работников Банка, структуру и штатное расписание Банка, положения о структурных подразделениях Банка, должностные инструкции, порядок заключения Банком договоров и соглашений при оказании Банком банковских услуг, типовые формы договоров, в том числе договоры по срочным вкладам с определением сроков, ставок и условий по вкладам, тарифы, а также иные внутренние документы, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством отнесено к его компетенции; иные локальные нормативные акты, устанавливающие особенности организации и условия труда отдельных категорий работников; осуществлять внутренний контроль за деятельностью Банка, включающий следующие вопросы: установление ответственности за выполнение решений совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, обеспечивая участие во внутреннем контроле всех служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями путем установления порядка доведения ими до сведения органов управления Банка и руководителей подразделений информации обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений и других нарушений; контроль за организацией в Банке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; утверждение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления; делегировать полномочия на разработку правил, процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением; организовывать и проводить заседания Правления Банка; обеспечивать ведение протокола на заседаниях Правления Банка; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Банка к компетенции Общего собрания участников Банка, совета директоров и Правления Банка. Таким образом, он (Рубцов ***), являясь президентом КБ «МИКО-БАНК» (ООО), обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Неустановленное лицо, представляющееся ***, в период времени с 28 января 2016 года по 20 июля 2016 года, на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 46_К от 28 января 2016 года и трудового договора № 45_16 от 28 января 2016 года, являлся начальником управления по работе с внешними структурными подразделениями КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и на основании приказа № 116-1/Б от 03 февраля 2016 года о назначении ответственного по работе с внутренними структурными подразделениями КБ «МИКО-БАНК» (ООО) являлся ответственным за организацию, обеспечение и контроль работы внутренних структурных подразделений Банка был обязан своевременно доводить до руководителей внутренних структурных подразделений всей внутренней документации Банка, а также обеспечение внутренних структурных подразделений всей необходимой документацией для размещения на информационных стендах согласно требованиям Банка России.

Так, он (Рубцов ***) осуществляя длительный период времени трудовую деятельность в кредитных учреждениях, имея специальные познания в банковской сфере и неустановленные лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 апреля 2015 года, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КБ «МИКО-БАНК» (ООО), под видом выдачи кредитов организациям, имеющим признаки фиктивности и под видом инкассации денежных средств из дополнительного офиса «Останкинский» в головной офис Банка, решили создать организованную преступную группу для совершения указанного преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 21 апреля 2015 года, он (Рубцов ***) и неустановленные организаторы, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью хищения денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО), предложили вступить в организованную преступную группу неустановленным следствием лицам, которые имея корыстную заинтересованность, с целью личного обогащения дали добровольное согласие на объединение в организованную устойчивую преступную группу лиц, для совершения хищения денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО), путем обмана и злоупотребления доверием, тем самым приняв на себя обязанности по выполнению конкретных действий при совершении преступления.

С целью реализации преступного умысла он (Рубцов ***) и неустановленные организаторы, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 апреля 2015 года, разработали преступный план совершения хищения денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО) под видом заключения кредитных договоров с организациями, имеющими признаки фиктивности.

Согласно разработанному преступному плану он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники для совершения преступления должны были использовать приисканные им (Рубцовым ***) и неустановленными следствием соучастниками при неустановленных следствием обстоятельствах организации, имеющие признаки фиктивности, то есть не осуществляющие хозяйственной деятельности, не имеющие материально-технической базы и штата сотрудников, генеральные директоры которых финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не вели, а управление расчетными счетами которых было организовано им (Рубцовым ***) и неустановленными следствием соучастниками неустановленным способом при неустановленных следствием обстоятельствах.

Далее, он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники должны были изготовить фиктивные кредитные заявки юридических лиц на получение кредитов, а также технико-экономические обоснования, бухгалтерские балансы и налоговую отчетность.

После чего он (Рубцов ***) путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Банка, используя свое служебное положение, должен был организовать предоставление указанных документов, неосведомленным о совершаемом преступлении, сотрудникам кредитного отдела для составления профессиональных суждений и заключений об уровне кредитного риска, протоколов заседаний кредитного комитета, кредитных договоров, распоряжений в бухгалтерию на проведение операций по кредитным договорам фиктивным заемщикам, необходимых для выдачи кредитов и формирования кредитных досье. При этом он (Рубцов ***) согласно отведенной ему преступной роли должен был сообщить сотрудникам Банка, что заемщики являются надежными клиентами Банка, которые неоднократно кредитовались и выплачивали денежные средства по кредитным договорам Банку, либо являются его (Рубцова ***) надежными клиентами, которые неоднократно кредитовались и выплачивали денежные средства по кредитным договорам другим Банкам.

Затем, он (Рубцов ***) как президент Банка должен был подписать протоколы заседаний кредитного комитета, кредитные договоры и распоряжения в бухгалтерию на проведение операций по кредитным договорам, либо в свое отсутствие путем обмана и злоупотребления доверием организовать их подписание неосведомленным уполномоченным со стороны Банка на то должностным лицом, являющимся его подчиненным сотрудником. Также он (Рубцов ***) и неустановленные лица должны были организовать подписание кредитных договоров от имени генеральных директоров и генеральными директорами, которые заняли указанные должности за денежное вознаграждение, не намеревались осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжались денежными средствами на счетах организаций.

Затем он (Рубцов ***) должен был организовать предоставление протоколов заседаний кредитного комитета, кредитных договоров и распоряжений в бухгалтерию для проведения операций по выдаче кредитов, неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам кредитного отдела для последующего их направления в бухгалтерию с целью осуществления операций по зачислению денежных средств на расчетные счета фиктивных заемщиков.

После этого, по указанию его (Рубцова ***), неосведомленные о совершаемом преступлении и обманутые действиями участников организованной группы, сотрудники кредитного отдела Банка на основании кредитных протоколов и подписанных кредитных договоров должны были изготовить распоряжения в бухгалтерию на проведение операций по выдачи кредитов, которые предоставить неосведомленному о совершаемом преступлении сотруднику бухгалтерии с целью проведения операций по перечислению денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Похищенными указанным способом, путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники должны были распорядиться по своему усмотрению неустановленным следствием способом.

Далее, в целях сокрытия совершаемого преступления и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники, должны были осуществить платежи в счет погашения части задолженности по заключаемым фиктивным кредитным договорам.

Также, он (Рубцов ***) и неустановленные организаторы, продолжая исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Банка, в неустановленные следствием время, но не позднее 19 ноября 2015 года, разработали еще один план хищения денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО), путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников КБ «МИКО-БАНК» (ООО), а именно под видом инкассации денежных средств из дополнительного офиса «Останкинский» в головной офис Банка.

Согласно разработанному преступному плану он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники для совершения преступления должны были приискать нежилые помещения, для открытия дополнительных офисов Банка с целью осуществления банковских операций, в том числе по привлечению денежных средств физических лиц по заключенным договорам вкладов (до востребования и на определенный срок).

После чего он (Рубцов ***) и неустановленные организаторы должны были организовать прием и назначение на работу в дополнительные офисы КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский», неосведомленных об истинных намерениях организованной преступной группы лиц на должности руководителей и их заместителей, ведущих специалистов и кассиров-операционистов, а также организовать посредством глобальной сети «Интернет» рекламу, в которой разместить сведения по приему в указанные офисы денежных средств от физических лиц по договорам срочного вклада «МИКО-Рождественский».

Затем он (Рубцов ***) и неустановленные организаторы, с целью сокрытия своей роли и участие в совершении преступления должны были приискать лицо ведущее асоциальный образ жизни, после чего использовать его паспорт гражданина Российской Федерации и личные данные при совершении преступления, предоставив их неустановленному соучастнику, который совершал данное преступление совместно с ним (Рубцовым ***) и неустановленными организаторами.

После чего согласно разработанному преступному плану он (Рубцов А.В.) должен был организовать назначение неустановленного соучастника, представляющегося личными данными приисканного лица, ведущего асоциальный образ жизни, на должность начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями Банка, которому поручить контроль и организацию работы дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский».

В целях сокрытия совершаемого преступления, в том числе от сотрудников КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и не выявления сотрудниками Банка России фактов привлечения денежных средств физических лиц по вкладам, он (Рубцов ***) как президент Банка должен был дать распоряжение на установку дополнительной (второй) базы АБС «ЮниСАБ» в дополнительных офисах Банка, сведения из которой не отражались в основной базе АБС «ЮниСАБ» Банка установленной в дополнительном офисе «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), фактически являющимся головным офисом Банка.

Далее, введенные членами организованной преступной группы в заблуждение и неосведомленные о наличии предписания Банка России ограничивающего прием вкладов физических лиц, сотрудники дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», должны были осуществлять проведение банковских операций, в том числе по заключению с физическими лицами договоров срочного вклада «МИКО-Рождественский» (до востребования и на определенный срок), в результате проведения которых в кассах указанных дополнительных офисов должны были формироваться наличные денежные средства.

Затем неустановленный соучастник, представляющийся чужими личными данными, должен был дать указания неосведомленным о совершаемом преступлении сотрудникам дополнительных офисов Банка КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», на проведение инкассации денежных средств из касс указанных офисов в дополнительный офис «Останкинский». После чего неустановленный соучастник, представляющийся чужими личными данными, должен был под предлогом инкассации денежных средств в головной офис Банка, получить в дополнительном офисе «Останкинский» денежные средства, которые похитить.

Похищенными указанным способом, путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами Банка он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники должны были распорядиться по своему усмотрению неустановленным следствием способом.

С целью сокрытия совершенного преступления и создания вида непричастности к его совершению он (Рубцов ***) должен был написать в правоохранительные органы заявление о хищении денежных средств неустановленным лицом, действующим от чужого имени.

Для достижения положительных преступных результатов между всеми участниками организованной группы им (Рубцовым ***) и неустановленными организаторами были детально распределены обязанности, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, а также по окончании совершения преступления.

Так, он (Рубцов ***) являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной группе:

- создал организованную преступную группу;

- разработал план совершения преступления;

- распределял совместно с неустановленными лицами роли и обязанности между членами преступной группы;

- приискивал и привлекал к совершению преступления лиц, которые входили в состав организованной группы в качестве соучастников;

- привлекал к совершению преступления лиц, неосведомленных о противоправном характере осуществляемой деятельности;

- контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками;

- определял способы совершения и сокрытия совершаемого длящегося преступления;

- давал указания, обязательные для исполнения членами преступной группы;

- организовал приискание организаций, имеющих признаки фиктивности, для оформления с ними фиктивных кредитных договоров;

- используя свое служебное положение, организовывал изготовление и передачу сотрудникам кредитного отдела Банка, являющимся его подчиненным сотрудниками, неосведомленным о преступном умысле участников организованной преступной группы, кредитных заявок юридического лица на получение кредитов, бухгалтерских балансов и налоговой отчетности, технико-экономических обоснований для составления профессиональных суждений и заключений об уровне кредитного риска, а также протоколов заседаний кредитного комитета, кредитных договоров, распоряжений в бухгалтерию на проведение операций по кредитным договорам фиктивным заемщикам, необходимые для выдачи кредитов и формирования кредитных досье;

- используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием сотрудников Банка давал указания последним на изготовление протоколов заседаний кредитного комитета, кредитных договоров и распоряжений в бухгалтерию на проведение операций;

- используя свое служебное положение Президента Банка обманывал сотрудников Банка сообщал, что заемщики являются надежными клиентами Банка, которые неоднократно кредитовались и погашали денежные средства по кредитным договорам Банку, либо являются его (Рубцова ***) надежными клиентами, которые неоднократно кредитовались и погашали денежные средства по кредитным договорам другим Банкам;

- организовывал подписание кредитных договоров от имени генеральных директоров организаций, имеющих признаки фиктивности и используемые для совершения преступления;

- организовывал подписание кредитных договоров, неосведомленными о преступном умысле генеральными директорами, которые заняли указанные должности за денежное вознаграждение, не намеревались осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжались денежными средствами на счетах организаций;

- используя свое служебное положение Президента Банка подписывал протоколы заседаний кредитных комитетов, кредитные договоры и распоряжения в бухгалтерию на проведение операций по кредитным договорам;

- осуществлял контроль за поступлением денежных средств по фиктивным кредитным договорам со счета Банка на счета приисканных фиктивных организаций;

- организовывал управление расчетными счетами организаций, имеющих признаки фиктивности, используемых для совершения преступления – хищения денежных средств Банка;

- с целью создания видимости реального ведения финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций и формирования кредитных досье, организовывал изготовление первичных бухгалтерских документов (договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов);

- организовал приискание в аренду нежилых помещений, для открытия дополнительных офисов с целью осуществления банковских операций, в том числе по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- подписывал договоры субаренды помещений для открытия дополнительных офисов и приказы по организации их работы;

- давал указания и подписывал приказы на открытие дополнительных офисов Банка, а именно: «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский»;

- организовал рекламу в средствах массовой информации сведений о привлечении в дополнительные офисы Банка денежных средств от физических лиц по заключенным договорам срочного вклада «МИКО-Рождественский» (до востребования и на определенный срок);

- организовал приискание лиц, неосведомленных об истинных намерениях организованной преступной группы, с целью их назначения в дополнительные офисы на должности руководителей, их заместителей, ведущих специалистов и кассиров-операционистов;

- давал указания и подписывал приказы отделу автоматизации и вычислительной техники Банка на установку дополнительной базы в дополнительных офисах Банка;

- организовал поиск лица, ведущего антисоциальный образ жизни, с целью использования его паспорта гражданина Российской Федерации и личных данных при назначении соучастника на должность начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями Банка;

- организовал назначение неустановленного соучастника, представляющегося Солодчуком А.Н., в Банк на должность начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями, которому поручил контроль и организацию работы дополнительных офисов: «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский»;

- организовал инкассацию денежных средств полученных в качестве вкладов от физических лиц из дополнительных офисов «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» в дополнительный офис «Останкинский»;

- организовал хищение денежных средств Банка под предлогом их инкассации из дополнительного офиса «Останкинский» в головной офис Банка;

- неустановленным следствием способом распределял похищенные денежные средства между членами организованной группы.

Неустановленные следствием соучастники, являлись организаторами и исполнителями в организованной преступленной группе:

- создали организованную преступную группу;

- разрабатывали план совершения преступления;

- распределяли роли и обязанности между членами преступной группы;

- приискивали и привлекали к совершению преступления лиц, которые входили в состав организованной группы в качестве соучастников;

- контролировали деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивали взаимодействие и координацию между соучастниками;

- определяли способы совершения и сокрытия совершаемого длящегося преступления;

- приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, для оформления с ними фиктивных кредитных договоров;

- организовывали изготовление и передачу сотрудникам кредитного отдела Банка, неосведомленным о преступном умысле участников организованной преступной группы, кредитных заявок юридического лица на получение кредитов, бухгалтерских балансов и налоговой отчетности, технико-экономических обоснований для составления профессиональных суждений и заключений об уровне кредитного риска, а также фиктивных протоколов заседаний кредитного комитета, кредитных договоров, распоряжений в бухгалтерию на проведение операций по кредитным договорам фиктивным заемщикам, необходимые для выдачи кредитов и формирования кредитных досье;

- организовывали подписание кредитных договоров от имени генеральных директоров организаций, имеющих признаки фиктивности и используемые для совершения преступления;

- организовывали подписание кредитных договоров неосведомленными генеральными директорами, которые заняли указанные должности за денежное вознаграждение, не намеревались осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжались денежными средствами на счетах организаций;

- с целью создания видимости реального ведения финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций и формирования кредитных досье, организовывали изготовление первичных бухгалтерских документов (договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и другие документов);

- организовали приискание в аренду нежилых помещений, для открытия дополнительных офисов с целью осуществления банковских операций, в том числе по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- организовали совместно с Рубцовым *** рекламу в средствах массовой информации сведений о привлечении в дополнительные офисы Банка денежных средств от физических лиц по заключенным договорам срочного вклада «МИКО-Рождественский» (до востребования и на определенный срок);

- организовали приискание лиц неосведомленных об истинных намерениях организованной преступной группы, с целью их назначения в дополнительные офисы на должности руководителей и их заместителей, ведущих специалистов и кассиров-операционистов;

- организовали поиск лица, ведущего антисоциальный образ жизни, с целью использования его паспорта гражданина Российской Федерации и личных данных при назначении соучастника на должность начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями Банка;

- организовали инкассацию денежных средств полученных в качестве вкладов от физических лиц из дополнительных офисов «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» в дополнительный офис «Останкинский»;

- организовали хищение денежных средств Банка под предлогом их инкассации из дополнительного офиса «Останкинский» в головной офис Банка;

- неустановленным следствием способом распределяли похищенные денежные средства между членами организованной группы.

Неустановленный следствием соучастник, представляющийся ***, являясь исполнителем в организованной группе:

- использовал при назначении на должность начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями Банка личные данные ***, ведущего асоциальный образ жизни и его паспортные данные гражданина Российской Федерации;

- представлялся сотрудникам головного и дополнительного офисов Банка - ***;

- осуществлял фактическое руководство сотрудниками дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский», давал им указания и осуществлял контроль за их исполнением;

- давал указания сотрудникам Банка подготовить на инкассацию денежные средства, полученные в качестве вкладов от физических лиц из дополнительных офисов «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» в дополнительный офис «Останкинский»;

- направлял заявки в ООО «Бринкс» на проведение инкассации денежных средств полученных в качестве вкладов от физических лиц из дополнительных офисов «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» в дополнительный офис «Останкинский»;

- получил денежные средства в кассе дополнительного офиса «Останкинский» под предлогом их инкассации в головной офис Банка, которые совместно с Рубцовым *** и неустановленными соучастниками похитил, распорядившись по своему усмотрению.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Организованная преступная группа, созданная и руководимая им (Рубцовым ***) и неустановленными соучастниками, характеризовалась: сплоченностью и организованностью, у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО), осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы; устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); наличием общей материально-финансовой базы, которая складывалась из денежных средств, полученных в результате хищения денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО), организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, в активном выполнении всеми участниками организованной преступной группы отведенных им ролей и придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, а также длительностью существования (организованная группа совершала преступление в период с неустановленного времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года), распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника организованной преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем.

Он (Рубцов ***) совместно с неустановленными следствием соучастниками, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КБ «МИКО-БАНК» (ООО) путем обмана и злоупотребления доверием, под видом выдачи кредитов, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали организации и индивидуального предпринимателя, имеющие признаки фиктивности, то есть не осуществляющие хозяйственной деятельности, не имеющие материально-технической базы и штата сотрудников, генеральные директоры которых финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не вели, а управление расчетными счетами которых, было организовано им (Рубцовым ***) и неустановленными следствием соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах, а именно:- общество с ограниченной ответственностью «Крокус» (ИНН 7727782498) (далее - ООО «Крокус»);

- общество с ограниченной ответственностью «СОЛОС» (ИНН 7733737976) (далее - ООО «СОЛОС»);

- общество с ограниченной ответственностью «Бинар – ФК» (ИНН 7714098033) (далее - ООО «Бинар – ФК»);

- общество с ограниченной ответственностью «ВИБО Восток» (ИНН 7706781510) (далее - ООО «ВИБО Восток»);

- общество с ограниченной ответственностью «Багира» (ИНН 7704539874) (далее - ООО «Багира»);

- общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (ИНН 7731414480) (далее - ООО «Авантаж»);

- общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН – МАРКЕТ» (ИНН 7709657374) (далее - ООО «ЮНИОН – МАРКЕТ»)

- общество с ограниченной ответственностью ООО «СтальИнтерПром» (ИНН 7722803105);

- общество с ограниченной ответственностью «ИнтерДрам» (ИНН 7722810060) (далее - ООО «ИнтерДрам»);

- общество с ограниченной ответственностью «Виктория – Тайм» (ИНН 7719847631) (далее - ООО «Виктория – Тайм»);

- общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХЛАЙН» (ИНН 5027203663) (далее - ООО «САНТЕХЛАЙН»);

- общество с ограниченной ответственностью «Звезда» (ИНН 7309905914) (далее - ООО «Звезда»);

- общество с ограниченной ответственностью «Найс Фрут» (ИНН 7730652428) (далее - ООО «Найс Фрут»);

- общество с ограниченной ответственностью ООО «РусТорг» (ИНН 7731459441) (далее - ООО «РусТорг»);

- общество с ограниченной ответственностью ООО «ТехноТрейд» (ИНН 7731451146) (далее - ООО «ТехноТрейд»);

- индивидуальный предприниматель «Горохов Олег Георгиевич» (ИНН 263004185150) (далее - ИП «Горохов О.Г.»), с целью последующего заключения фиктивных кредитных договоров от имени указанных организаций и индивидуального предпринимателя.

Реализуя умысел на хищение денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО) он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали изготовление кредитных заявок юридических лиц и индивидуального предпринимателя на получение кредитов от имени генеральных директоров (представителей) фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам, а именно:

- ООО «Крокус» от 17 апреля 2015 года на получение кредита в размере 45 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Солос» от 20 апреля 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Бинар-ФК» от 09 июля 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Бинар-ФК» от 10 июля 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Бинар-ФК» от 05 августа 2015 года на получение кредита в размере 10 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ВИБО Восток» от 04 августа 2015 года на получение кредита в размере 73 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ВИБО Восток» от 25 сентября 2015 года на получение кредита в размере 25 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ВИБО Восток» от 29 февраля 2016 года на получение кредита в размере 150 585 030 руб. 62 коп.;

- ООО «Багира» от 10 августа 2015 года на получение кредита в размере 41 500 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Багира» от 27 августа 2015 года на получение кредита в размере 50 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Багира» от 12 октября 2015 года на получение кредита в размере 15 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Авантаж» от 16 августа 2015 года на получение кредита в размере 50 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» от 18 августа 2015 года на получение кредита в размере 46 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» от 27 августа 2015 года на получение кредита в размере 40 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «СтальИнтерПром» от 23 октября 2015 года на получение кредита в размере 55 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «СтальИнтерПром» от 28 октября 2015 года на получение кредита в размере 35 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «СтальИнтерПром» от 30 октября 2015 года на получение кредита в размере 75 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «СтальИнтерПром» от 03 ноября 2015 года на получение кредита в размере 9 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «СтальИнтерПром» от 05 ноября 2015 года на получение кредита в размере 17 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «СтальИнтерПром» от 09 ноября 2015 года на получение кредита в размере 9 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 03 ноября 2015 года на получение кредита в размере 25 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 10 ноября 2015 года на получение кредита в размере 45 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 27 ноября 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 30 ноября 2015 года на получение кредита в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 01 декабря 2015 года на получение кредита в размере 6 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 02 декабря 2015 года на получение кредита в размере 4 300 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ИнтерДрам» от 29 февраля 2016 года на получение кредита в размере 106 515 808 руб. 72 коп.;

- ООО «Виктория-Тайм» от 03 ноября 2015 года на получение кредита в размере 26 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Виктория-Тайм» от 09 ноября 2015 года на получение кредита в размере 65 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Виктория-Тайм» от 16 ноября 2015 года на получение кредита в размере 100 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Виктория-Тайм» от 30 ноября 2015 года на получение кредита в размере 11 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «САНТЕХЛАЙН» от 14 декабря 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «САНТЕХЛАЙН» от 16 декабря 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «САНТЕХЛАЙН» от 17 декабря 2015 года на получение кредита в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Звезда» от 15 декабря 2015 года на получение кредита в размере 15 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 21 декабря 2015 года на получение кредита в размере 100 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 11 января 2016 года на получение кредита в размере 40 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 12 января 2016 года на получение кредита в размере 1 500 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 27 января 2016 года на получение кредита в размере 11 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 02 февраля 2016 года на получение кредита в размере 12 300 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 05 февраля 2016 года на получение кредита в размере 11 400 000 руб. 00 коп.;

- ООО «Найс Фрут» от 11 февраля 2016 года на получение кредита в размере 11 500 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 11 января 2016 года на получение кредита в размере 10 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 14 января 2016 года на получение кредита в размере 10 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 25 января 2016 года на получение кредита в размере 2 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 25 января 2016 года на получение кредита в размере 2 300 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» (без числа) от января 2016 года на получение кредита в размере 7 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 29 января 2016 года на получение кредита в размере 3 500 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 01 февраля 2016 года на получение кредита в размере 10 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 02 февраля 2016 года на получение кредита в размере 13 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 10 февраля 2016 года на получение кредита в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» от 17 февраля 2016 года на получение кредита в размере 8 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «РусТорг» (без числа) от марта 2016 года на получение кредита в размере 26 838 857 руб. 06 коп.;

- ООО «РусТорг» (без числа) от марта 2016 года на получение кредита в размере 33 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ТехноТрейд» (без числа) от января 2016 года на получение кредита в размере 47 949 174 руб. 64 коп.;

- ООО «ТехноТрейд» (без числа) от февраля 2016 года на получение кредита в размере 10 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ТехноТрейд» (без числа) от февраля 2016 года на получение кредита в размере 25 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ТехноТрейд» от 12 февраля 2016 года на получение кредита в размере 3 000 000 руб. 00 коп.;

- ООО «ТехноТрейд» от 25 февраля 2016 года на получение кредита в размере 57 326 855 руб. 56 коп.

- ИП «Горохов О.Г.» от 25 февраля 2016 года на получение кредита в размере 115 955 600 руб. 00 коп.

Продолжая реализовывать свой преступный план, он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали изготовление технико-экономических обоснований, бухгалтерских балансов и налоговой отчетности фиктивных организаций и индивидуального предпринимателя, подконтрольных членам организованной преступной группы, а именно: ООО «Крокус», ООО «СОЛОС», ООО «Бинар – ФК», ООО «ВИБО Восток», ООО «Багира», ООО «Авантаж», ООО «ЮНИОН – МАРКЕТ», ООО «СтальИнтерПром», ООО «ИнтерДрам», ООО «Виктория – Тайм», ООО «САНТЕХЛАЙН», ООО «Звезда», ООО «Найс Фрут», ООО «РусТорг», ООО «ТехноТрейд», ИП «Горохов О.Г.», необходимых для составления профессиональных суждений и заключений об уровне кредитного риска, а также протоколов заседаний кредитного комитета, кредитных договоров, распоряжений в бухгалтерию на проведение операций по фиктивным заемщикам.

В период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, *** , обманутая действиями его (Рубцова ***), поручала неустановленным сотрудникам кредитного отдела КБ «МИКО-БАНК» (ООО) изготовить протоколы заседаний кредитного комитета, кредитные договоры и распоряжения в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригиналов следствием не установлено). Неосведомленные об истинных намерениях членов организованной преступной группы неустановленные сотрудники кредитного отдела КБ «МИКО-БАНК» (ООО), при неустановленных обстоятельствах, изготовили:

- в неустановленное следствием время, но не позднее 21 апреля 2015 года, протокол № 23 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 20 апреля 2015 года о предоставлении кредита ООО «Крокус» в размере 45 000 000 руб. 00 коп., сроком до 3 лет под 22,0 процента годовых (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от ***года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Крокус» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 45 000 000 руб. 00 коп., на срок по 20 апреля 2018 года, под 22 процента годовых; распоряжение № 1 от 21 апреля 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Крокус» в сумме 45 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2015 года, протокол № 24 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 21 апреля 2015 года о предоставлении кредита ООО «Солос» в размере 20 000 000 руб. 00 коп., под 22,0 процента годовых сроком 1 год (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Солос» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., на срок по 21 апреля 2016 года, под 22 процента годовых; распоряжение № 5 от 22 апреля 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Солос» в сумме 20 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 13 июля 2015 года, протокол № 61 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 10 июля 2015 года о предоставлении кредита ООО «Бинар-ФК» в размере 20 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от ***года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Бинар-ФК» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., на срок по 11 июля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 13 июля 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Бинар-ФК» в сумме 20 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 14 июля 2015 года, протокол № 62 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 13 июля 2015 года о предоставлении кредита ООО «Бинар-ФК» в размере 20 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 24 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Бинар-ФК» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., на срок по 07 июля 2017 года, под 20 процентов годовых;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 05 августа 2015 года, протокол № 73 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 04 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «Бинар-ФК» в размере 10 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Бинар-ФК» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., на срок по 02 августа 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 05 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Бинар-ФК» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 10 августа 2015 года, протокол № 76 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 07 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «ВИБО Восток» в размере 73 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 6 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «ВИБО Восток» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 73 000 000 руб. 00 коп., на срок по 11 февраля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 2 от 10 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ВИБО Восток» в сумме 73 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 30 сентября 2015 года, протокол № 104 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 29 сентября 2015 года о предоставлении кредита ООО «ВИБО Восток» в размере 25 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 7 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «ВИБО Восток» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 25 000 000 руб. 00 коп., на срок с 30 сентября 2015 года по 28 апреля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 87 от 30 сентября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ВИБО Восток» в сумме 25 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2016 года, кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ВИБО Восток» в лице коммерческого директора ***., согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 150 585 030 руб. 62 коп., на срок по 27 февраля 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение от 02 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ВИБО Восток» в сумме 150 585 030 руб. 62 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 12 августа 2015 года, протокол № 77 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 11 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «Багира» в размере 41 500 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 7 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Багира» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 41 500 000 руб. 00 коп., на срок с 12 августа 2015 года по 11 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 12 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Багира» в сумме 41 500 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 31 августа 2015 года, протокол № 88 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 28 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «Багира» в размере 50 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 2 лет (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № ***от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Багира» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 50 000 000 руб. 00 коп., на срок с 31 августа 2015 года по 21 августа 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 67 от 31 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Багира» в сумме 50 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 15 октября 2015 года, протокол № 113 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 14 октября 2015 года о предоставлении кредита ООО «Багира» в размере 15 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 24 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Багира» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 15 000 000 руб. 00 коп., на срок с 15 октября 2015 года по 10 октября 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 15 октября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № ***от ***года по предоставлению кредита заемщику ООО «Багира» в сумме 15 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 18 августа 2015 года, протокол № 81 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 17 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «Авантаж» в размере 50 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 8 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Авантаж» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 50 000 000 руб. 00 коп., на срок с 18 августа 2015 года по 08 апреля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 18 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от ***года по предоставлению кредита заемщику ООО «Авантаж» в сумме 50 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 20 августа 2015 года, протокол № 82 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 19 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» в размере 46 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 8 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № ***от 20 августа 2015 года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 46 000 000 руб. 00 коп., на срок с 20 августа 2015 года по 11 апреля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 5 от 20 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № ***от ***года по предоставлению кредита заемщику ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» в сумме 46 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 31 августа 2015 года, протокол № 88 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 28 августа 2015 года о предоставлении кредита ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» в размере 40 000 000 руб. 00 коп., под 20,0 процентов годовых сроком до 9 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» в лице генерального директора Лепешкиной Е.В., согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 40 000 000 руб. 00 коп., на срок с 31 августа 2015 года по 10 июня 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 69 от 31 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № ***от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» в сумме 40 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 октября 2015 года, протокол № 122 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 28 октября 2015 года о предоставлении кредита ООО «СтальИнтерПром» в размере 55 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 5 месяцев; кредитный договор № ***от ***года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «СтальИнтерПром» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 55 000 000 руб. 00 коп., на срок с 29 октября 2015 года по 16 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 29 октября 2015 года на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «СтальИнтерПром» в сумме 55 000 000 руб. 00 коп.

- в неустановленное следствием время, но не позднее 02 ноября 2015 года, протокол № 124 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 30 октября 2015 года о предоставлении кредита ООО «СтальИнтерПром» в размере 35 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев; кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «СтальИнтерПром» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 35 000 000 руб. 00 коп., на срок со 02 ноября 2015 года по 26 февраля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 02 ноября 2015 года на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «СтальИнтерПром» в сумме 35 000 000 руб. 00 коп.

- в неустановленное следствием время, но не позднее 05 ноября 2015 года, протокол № 126 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 03 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «СтальИнтерПром» в размере 75 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 10 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «СтальИнтерПром» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 75 000 000 руб. 00 коп., на срок с 05 ноября 2015 года по 02 сентября 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 05 ноября 2015 года на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «СтальИнтерПром» в сумме 75 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 09 ноября 2015 года, протокол № 128 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 06 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «СтальИнтерПром» в размере 9 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «СтальИнтерПром» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., на срок с 09 ноября 2015 года по 26 февраля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 09 ноября 2015 года на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «СтальИнтерПром» в сумме 9 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 10 ноября 2015 года, протокол № 129 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 09 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «СтальИнтерПром» в размере 17 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «СтальИнтерПром» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 17 000 000 руб. 00 коп., на срок с 10 ноября 2015 года по 26 февраля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 10 ноября 2015 года на проведение операций по КД № *** от 10 ноября 2015 года по предоставлению кредита заемщику ООО «СтальИнтерПром» в сумме 17 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 12 ноября 2015 года, протокол № 131 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 11 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «СтальИнтерПром» в размере 9 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 5 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «СтальИнтерПром» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., на срок с 12 ноября 2015 года по 25 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 12 ноября 2015 года на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «СтальИнтерПром» в сумме 9 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 09 ноября 2015 года, протокол № 128 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 06 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в размере 25 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 6 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 25 000 000 руб. 00 коп., на срок с 09 ноября 2015 года по 28 апреля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 5 от 09 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 25 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 13 ноября 2015 года, протокол № 132 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 12 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в размере 45 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 2 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 45 000 000 руб. 00 коп., на срок с 13 ноября 2015 года по 25 декабря 2015 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 7 от 13 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 45 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 01 декабря 2015 года, протокол № 144 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 30 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в размере 20 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора Сальникова ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., на срок с 01 декабря 2015 года по 25 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 01 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 20 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 02 декабря 2015 года, протокол № 145 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 01 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в размере 20 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 20 000 000 руб. 00 коп., на срок с 02 декабря 2015 года по 25 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 10 от 02 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 20 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2015 года, протокол № 146 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 02 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в размере 6 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 6 000 000 руб. 00 коп., на срок с 03 декабря 2015 года по 25 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 24 от 03 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 6 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 04 декабря 2015 года, протокол № 147 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 03 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в сумме 4 300 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 3 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 4 300 000 руб. 00 коп., на срок с 04 декабря 2015 года по 19 февраля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 04 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 4 300 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2016 года, протокол № 24 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 01 марта 2016 года о предоставлении кредита ООО «ИнтерДрам» в сумме 106 515 808 руб. 72 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ИнтерДрам» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 106 515 808 руб. 72 коп., на срок с 02 марта 2016 года по 27 февраля 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 02 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ИнтерДрам» в сумме 106 515 808 руб. 72 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 12 ноября 2015 года, протокол № 131 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 11 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «Виктория-Тайм» в сумме 26 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 6 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Виктория-Тайм» в лице генерального директора Захаровой А.В., согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 26 000 000 руб. 00 коп., на срок с 12 ноября 2015 года по 22 апреля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 5 от 12 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Виктория-Тайм» в сумме 26 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 12 ноября 2015 года, протокол № 132 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 12 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «Виктория-Тайм» в сумме 65 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 2 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Виктория-Тайм» в лице генерального директора Захаровой А.В., согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 65 000 000 руб. 00 коп., на срок с 13 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 13 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставления кредита заемщику ООО «Виктория-Тайм» в сумме 65 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 19 ноября 2015 года, протокол № 136 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 18 ноября 2015 года о предоставлении кредита ООО «Виктория-Тайм» в сумме 100 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 3 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Виктория-Тайм» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 100 000 000 руб. 00 коп., на срок с 19 ноября 2015 года по 28 января 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 6 от 19 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Виктория-Тайм» в сумме 100 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2015 года, протокол № 146 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 02 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «Виктория-Тайм» в сумме 11 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 4 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Виктория-Тайм» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 11 000 000 руб. 00 коп., на срок с 03 декабря 2015 года по 25 марта 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 5 от 03 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по КД № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Виктория-Тайм» в сумме 11 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 16 декабря 2015 года, протокол № 155 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 15 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «САНТЕХЛАЙН» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп, под 20 процентов годовых сроком до 5 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «САНТЕХЛАЙН» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., на срок по 29 апреля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 15 от 16 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «САНТЕХЛАЙН» в сумме 30 000 000 руб.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 17 декабря 2015 года, протокол № 156 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 16 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «САНТЕХЛАЙН» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп, под 20 процентов годовых сроком до 6 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «САНТЕХЛАЙН» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., на срок по 29 мая 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 2 от 17 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставления кредита заемщику ООО «САНТЕХЛАЙН» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 18 декабря 2015 года, протокол заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) № 157 от 17 декабря 2015 года, о предоставлении кредита ООО «САНТЕХЛАЙН» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., сроком до 6 месяцев под 20 процентов годовых (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «САНТЕХЛАЙН» в лице генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., на срок по 27 мая 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 4 от 18 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «САНТЕХЛАЙН» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 17 декабря 2015 года, протокол № 156 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 16 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «Звезда» в сумме 15 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 6 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Звезда» в лице директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 15 000 000 руб. 00 коп., на срок по 27 мая 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 4 от 17 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Звезда» в размере 15 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 25 декабря 2015 года, протокол № 162 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 24 декабря 2015 года о предоставлении кредита ООО «Найс Фрут» в сумме 100 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 10 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 100 000 000 руб. 00 коп., на срок по 30 сентября 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 6 от 25 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** по предоставлению кредита заемщику ООО «Найс Фрут» в сумме 100 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 13 января 2016 года, протокол № 1 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 12 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «Найс Фрут» в сумме 40 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 40 000 000 руб. 00 коп., на срок по 11 января 2017 года, под 20 процентов годовых;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 14 января 2016 года, протокол № 2 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 13 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «Найс Фрут» в сумме 1 500 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от ***года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 1 500 000 руб. 00 коп., на срок по 11 января 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 14 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Найс Фрут» в сумме 1 500 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, кредитный договор № ***от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 11 000 000 руб. 00 коп., на срок по 26 февраля 2016 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 4 от 29 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Найс Фрут» в сумме 11 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 04 февраля 2016 года, кредитный договор № ***от ***года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 12 300 000 руб. 00 коп., на срок по 02 февраля 2018 года, под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 04 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Найс Фрут» в сумме 12 300 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 09 февраля 2016 года, кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 11 400 000 руб. 00 коп., на срок по 01 февраля 2018 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 8 от 09 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Найс Фрут» в сумме 11 400 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 15 февраля 2016 года, протокол № 17 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 12 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «Найс Фрут» в сумме 11 500 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 24 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «Найс Фрут» в лице финансового директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 11 500 000 руб. 00 коп., на срок по 09 февраля 2018 года, под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 15 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «Найс Фрут» в сумме 11 500 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 13 января 2016 года, протокол № 1 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 12 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента Савиной *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., на срок по 11 января 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 3 от 13 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 15 января 2016 года, протокол № 3 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 14 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице вице-президента *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., на срок по 12 января 2017 года, под 20 процентов годовых; распоряжение № 2 от 15 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 26 января 2016 года, протокол № 5 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 25 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 2 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 2 000 000 руб. 00 коп., на срок по 20 января 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 26 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 2 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 27 января 2016 года, протокол № 6 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 26 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 2 300 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 2 300 000 руб. 00 коп., на срок по 23 января 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 28 января 2016 года, протокол № 7 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 27 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., на срок по 24 января 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 28 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 7 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 3 500 000 руб. 00 коп., на срок по 25 января 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение № 1 от 29 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от ***года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 3 500 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 01 февраля 2016 года, протокол № 9 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 29 января 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 1 месяца (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора Гончарика М.И., согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., на срок по 01 марта 2016 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение № 2 от 01 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 02 февраля 2016 года, протокол № 10 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 01 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 13 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 1 месяца (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора Гончарика М.И., согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 13 000 000 руб. 00 коп., на срок по 02 марта 2016 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение № 6 от 02 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 13 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 11 февраля 2016 года, протокол № 15 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 10 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 1 месяца (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка ***и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 30 000 000 руб. 00 коп., на срок по 16 марта 2016 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 11 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 30 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 24 февраля 2016 года, протокол № 20 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 20 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 8 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 3 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова ***и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 8 000 000 руб. 00 коп., на срок по 29 апреля 2016 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение от 24 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 8 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2016 года, протокол № 24 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 01 марта 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 26 838 857 руб. 06 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев; кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 26 838 857 руб. 06 коп., на срок по 27 февраля 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение от 02 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 26 838 857 руб. 06 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 04 марта 2016 года, протокол № 26 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 03 марта 2016 года о предоставлении кредита ООО «РусТорг» в сумме 33 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «РусТорг» в лице заместителя генерального директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 33 000 000 руб. 00 коп., на срок по 28 февраля 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 04 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «РусТорг» в сумме 33 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «ТехноТрейд» в лице коммерческого директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 47 949 174 руб. 64 коп., на срок по 26 января 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 29 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ТехноТрейд» в сумме 47 949 174 руб. 64 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 11 февраля 2016 года, протокол № 15 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 10 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «ТехноТрейд» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 8 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «ТехноТрейд» в лице коммерческого директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 10 000 000 руб. 00 коп., на срок по 08 февраля 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 11 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ТехноТрейд» в сумме 10 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 12 февраля 2016 года, протокол № 16 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 11 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «ТехноТрейд» в сумме 25 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 2 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка *** и ООО «ТехноТрейд» в лице коммерческого директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 25 000 000 руб. 00 коп., на срок по 09 февраля 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (баз номера) от 12 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ТехноТрейд» в сумме 25 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 15 февраля 2016 года, протокол № 17 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 12 февраля 2016 года о предоставлении кредита ООО «ТехноТрейд» в сумме 3 000 000 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 12 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице исполняющего обязанности президента Банка Савиной Е.В. и ООО «ТехноТрейд» в лице коммерческого директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 3 000 000 руб. 00 коп., на срок по 09 февраля 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (баз номера) от 15 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ТехноТрейд» в сумму 3 000 000 руб. 00 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 года, кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ООО «ТехноТрейд» в лице коммерческого директора ***, согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 57 326 855 руб. 56 коп., на срок по 24 февраля 2017 года (включительно), под 20 процентов годовых; распоряжение (без номера) от 29 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций по кредитному договору № *** от *** года по предоставлению кредита заемщику ООО «ТехноТрейд» в сумме 57 326 855 руб. 56 коп.;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 01 марта 2015 года, протокол № 23 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 29 февраля 2016 года о предоставлении кредита ИП «Горохов О.Г.» в сумме 115 955 600 руб. 00 коп., под 20 процентов годовых сроком до 24 месяцев (местонахождение оригинала следствием не установлено); кредитный договор № *** от *** года между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в лице президента Рубцова *** и ИП «Горохов О.Г.», согласно которому Банк предоставляет заемщику кредит в сумме 115 955 600 руб. 00 коп., на срок по 22 февраля 2018 года, под 20 процентов годовых.

Он (Рубцов ***), согласно разработанному преступному плану, выполняя свою преступную роль, действуя путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников КБ «МИКО-БАНК» (ООО), используя свое служебное положение президента Банка, находясь в помещении дополнительного офиса «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3 и иных неустановленных следствием местах г. Москвы, собственноручно подписал подложные кредитные договоры, а именно:

- в неустановленное время, но не позднее 21 апреля 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 22 апреля 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 13 июля 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 14 июля 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 29 октября 2015 года протокол № 122 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 28 октября 2015 года и кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 02 ноября 2015 года протокол № 124 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 30 октября 2015 года и кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 05 ноября 2015 года кредитный договор№ *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 09 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 10 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 12 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 09 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 13 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 01 декабря 2015 года кредитный договор № *** от ***года;

- в неустановленное время, но не позднее 02 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 03 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 04 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 12 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 13 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 19 ноября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 03 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 17 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 18 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 25 декабря 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 15 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 24 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 02 марта 2016 года протокол № 24 заседания кредитного комитета КБ «МИКО-БАНК» (ООО) от 01 марта 2016 года и кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 04 марта 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 29 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 01 марта 2016 года кредитный договор № *** от *** года.

Также в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, он (Рубцов ***), отсутствуя в помещении Банка, в связи с заболеванием, либо трудовым отпуском, согласно преступному плану, в телефонном разговоре, обманывая ***, сообщал, что выдача кредита им (Рубцовым ***) одобрена и заемщики являются надежными. При этом он (Рубцов ***), используя свое служебное положение, давал указания ***, неосведомленной об истинных намерениях членов организованной преступной группы, представить на подпись исполняющей обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) *** протоколы заседаний кредитного комитета, кредитные договоры, дополнительные соглашения, соглашения и распоряжения в бухгалтерию на проведение операций по предоставлению денежных средств фиктивным заемщикам.

***, неосведомленная об истинных намерениях членов организованной преступной группы, находясь в помещении дополнительного офиса «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, в отсутствие его (Рубцова ***), обманутая указаниям последнего, передавала для подписания исполняющей обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) *** кредитные договоры, дополнительные соглашения, соглашения и распоряжения в бухгалтерию на проведение операций по предоставлению денежных средств фиктивным заемщикам, а именно: ООО «Найс Фрут», ООО «РусТорг», ООО «ТехноТрейд». При этом, он (Рубцов ***) согласно преступному плану, используя свое служебное положение, в телефонном разговоре, обманывая исполняющую обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) ***, сообщал, что выдача кредита им (Рубцовым ***) одобрена, а заемщики по представленным последней на подпись кредитным договорам, дополнительным соглашениям, соглашениям и распоряжениям, являются надежными клиентами Банка, которые неоднократно кредитовались и погашали денежные средства по кредитным договорам Банку и погашали денежные средства по кредитным договорам другим Банкам.

Обманутая действиями его (Рубцова ***) и являясь его подчиненным сотрудником, согласно указаниям последнего, исполняющая обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) ***, находясь в дополнительном офисе «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, подписала представленные ***, следующие кредитные договоры и распоряжения в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригиналов следствием не установлено):

- в неустановленное время, но не позднее 13 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 14 января 2016 года кредитный договор № *** от 14 января 2016 года;

- в неустановленное время, но не позднее 29 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 04 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 09 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 13 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 15 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 26 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 27 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 29 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 29 января 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 01 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 02 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 11 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 11 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 12 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 15 февраля 2016 года кредитный договор № *** от *** года.

В период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники, в соответствии с разработанным преступным планом, неустановленным следствием способом, при неустановленных обстоятельствах, организовали подписание от имени вице-президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) *** следующих подложных кредитных договоров и распоряжений в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригиналов следствием не установлено):

- в неустановленное время, но не позднее 05 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 10 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 30 сентября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 12 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 31 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 15 октября 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 18 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 20 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года;

- в неустановленное время, но не позднее 31 августа 2015 года кредитный договор № *** от *** года.

Также, он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, согласно отведенным им преступным ролям, в соответствии с разработанным преступным планом, неустановленным следствием способом, при неустановленных обстоятельствах, организовали подписание кредитных договоров от имени фиктивных заемщиков генеральных директоров организаций и индивидуального предпринимателя: ООО «ВИБО Восток», ООО «СтальИнтерПром», ООО «ИнтерДрам», ООО «Виктория – Тайм», ООО «Звезда», ООО «Найс Фрут», ООО «РусТорг», ИП «Горохов О.Г.», ООО «Бинар – ФК», ООО «Багира», ООО «Авантаж», ООО «ЮНИОН – МАРКЕТ».

В период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали подписание кредитных договоров генеральными директорами: ООО «Крокус», ООО «СОЛОС», ООО «Бинар – ФК», ООО «ТехноТрейд», ООО «САНТЕХЛАЙН», неосведомленными о преступном плане, которые заняли указанные должности за денежное вознаграждение и не намеревались осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжались денежными средствами на счетах организаций.

В период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, он (Рубцов ***) согласно отведенной ему преступной роли, в соответствии с разработанным преступным планом, используя свое служебное положение организовал при неустановленных обстоятельствах передачу указанных выше кредитных договоров с заемщиками: ООО «Крокус», ООО «СОЛОС», ООО «Бинар – ФК», ООО «ВИБО Восток», ООО «Багира», ООО «Авантаж», ООО «ЮНИОН – МАРКЕТ», ООО «СтальИнтерПром», ООО «ИнтерДрам», ООО «Виктория – Тайм», ООО «САНТЕХЛАЙН», ООО «Звезда», ООО «Найс Фрут», ООО «РусТорг», ООО «ТехноТрейд», ИП «Горохов О.Г.» и распоряжений отделу кредитования о предоставлении денежных средств, с целью последующего направления их в бухгалтерию КБ «МИКО-БАНК» (ООО) для осуществления операций зачисления денежных средств по фиктивным кредитным договорам на счета приисканных организаций.

После чего, в период с 21 апреля 2015 года до 30 сентября 2015 года, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности КБ «МИКО-БАНК» (ООО) ***, неосведомленная о преступном умысле членов организованной преступной группы, на основании представленных распоряжений в бухгалтерию на проведение операций, находясь в период времени с 21 апреля 2015 года по 17 июня 2015 года в помещении головного офиса КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1, а в период с 17 июня 2015 года до 30 сентября 2015 года в помещении дополнительного офиса «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, перечислила денежные средства с корреспондентского счета № *** КБ «МИКО-БАНК» (ООО), открытого во 2 отделении Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 84 на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной преступной группы, с одновременным отражением операций по зачислению денежных средств на соответствующих ссудных счетах фиктивных заемщиков, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО), по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1, а именно:

- 21 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 21 апреля 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Крокус» перечислили на расчетный счет ООО «Крокус» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 45 000 000 руб. 00 коп.;

- 22 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 5 от 22 апреля 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СОЛОС» перечислили на расчетный счет ООО «СОЛОС» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- 13 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 13 июля 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Бинар - ФК» перечислили на расчетный счет ООО «Бинар - ФК» №*** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- 14 июля 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от 14 июля 2015 года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Бинар - ФК» перечислили на расчетный счет ООО «Бинар - ФК» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- 05 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 05 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Бинар - ФК» перечислили на расчетный счет ООО «Бинар - ФК» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 10 000 000 руб. 00 коп.;

- 10 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 2 от 10 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ВИБО Восток» перечислили на расчетный счет ООО «ВИБО Восток» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 73 000 000 руб. 00 коп.;

- 12 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 12 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Багира» перечислили на расчетный счет ООО «Багира» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 41 500 000 руб. 00 коп.;

- 31 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 67 от 31 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Багира» перечислили на расчетный счет ООО «Багира» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 50 000 000 руб. 00 коп.;

- 18 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 18 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Авантаж» перечислили на расчетный счет ООО «Авантаж» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 50 000 000 руб. 00 коп.;

- 20 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 5 от 20 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» перечислили на расчетный счет ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 46 000 000 руб. 00 коп.;

- 31 августа 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 69 от 31 августа 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» перечислили на расчетный счет ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 40 000 000 руб. 00 коп.

После чего, в период с 30 сентября 2015 года по 04 марта 2016 года, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности КБ «МИКО-БАНК» (ООО) ***, неосведомленная о преступном умысле членов организованной преступной группы, на основании распоряжений в бухгалтерию на проведение операций, находясь в помещении дополнительного офиса «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, перечислила денежные средства с корреспондентского счета № *** КБ «МИКО-БАНК» (ООО), открытого в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2 на расчетные счета фиктивных организаций и индивидуального предпринимателя, подконтрольных членам организованной преступной группы, с одновременным отражением операций по зачислению денежных средств на соответствующих ссудных счетах фиктивных заемщиков, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО), по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1, а именно:

- 30 сентября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 87 от 30 сентября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ВИБО Восток» перечислили на расчетный счет ООО «ВИБО Восток» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 25 000 000 руб. 00 коп.;

- 02 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ВИБО Восток» перечислили на расчетный счет ООО «ВИБО Восток» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 150 585 030 руб. 62 коп.;

- 15 октября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 15 октября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Багира» перечислили на расчетный счет ООО «Багира» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере15 000 000 руб. 00 коп.;

- 29 октября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 29 октября 2015 года на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СтальИнтерПром» перечислили на расчетный счет ООО «СтальИнтерПром» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере55 000 000 руб. 00 коп.;

- 02 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 02 ноября 2015 года на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СтальИнтерПром» перечислили на расчетный счет ООО «СтальИнтерПром» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 35 000 000 руб. 00 коп.;

- 05 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 05 ноября 2015 года на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СтальИнтерПром» перечислили на расчетный счет ООО «СтальИнтерПром» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 75 000 000 руб. 00 коп.;

- 09 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 09 ноября 2015 года на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СтальИнтерПром» перечислили на расчетный счет ООО «СтальИнтерПром» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 9 000 000 руб. 00 коп.

- 10 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 10 ноября 2015 года на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СтальИнтерПром» перечислили на расчетный счет ООО «СтальИнтерПром» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 17 000 000 руб. 00 коп.;

- 12 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 12 ноября 2015 года на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «СтальИнтерПром» перечислили на расчетный счет ООО «СтальИнтерПром» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 9 000 000 руб. 00 коп.;

- 09 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 5 от 09 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 25 000 000 руб. 00 коп.;

- 13 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 7 от 13 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 45 000 000 руб. 00 коп.;

- 01 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 01 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- 02 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 10 от 02 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп.;

- 03 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 24 от 03 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 6 000 000 руб. 00 коп.;

- 04 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 04 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 4 300 000 руб. 00 коп.;

- 02 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 02 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ИнтерДрам» перечислили на расчетный счет ООО «ИнтерДрам» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 106 515 808 руб. 72 коп.;

- 12 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 5 от 12 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Виктория - Тайм» перечислили на расчетный счет ООО «Виктория - Тайм» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 26 000 000 руб. 00 коп.;

- 13 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 13 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Виктория - Тайм» перечислили на расчетный счет ООО «Виктория - Тайм» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 65 000 000 руб. 00 коп.;

- 19 ноября 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 6 от 19 ноября 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Виктория - Тайм» перечислили на расчетный счет ООО «Виктория - Тайм» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 100 000 000 руб. 00 коп.;

- 03 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 5 от 03 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Виктория - Тайм» перечислили на расчетный счет ООО «Виктория - Тайм» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 11 000 000 руб. 00 коп.;

- 16 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 15 от 16 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «САНТЕХЛАЙН» перечислили на расчетный счет ООО «САНТЕХЛАЙН» № ***, открытый в Дополнительном офисе «Лермонтовский проспект» АО «АЛЬФА-БАНК» (по адресу: г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 2, корп. 1) с отражением на ссудном счете № ***, открытом в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- 17 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 2 от 17 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «САНТЕХЛАЙН» перечислили на расчетный счет ООО «САНТЕХЛАЙН» № *** , открытый в Дополнительном офисе «Лермонтовский проспект» АО «АЛЬФА-БАНК» (по адресу: г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 2, корп. 1) с отражением на ссудном счете № *** , открытом в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- 18 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 4 от 18 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «САНТЕХЛАЙН» перечислили на расчетный счет ООО «САНТЕХЛАЙН» № ***, открытый в Дополнительном офисе «Лермонтовский проспект» АО «АЛЬФА-БАНК» (по адресу: г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 2, корп. 1) с отражением на ссудном счете № ***, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 30 000 000 руб. 00 коп.;

- 17 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 4 от 17 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года (местонахождение оригинала следствием не установлено) заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Звезда» перечислили на расчетный счет ООО «Звезда» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 15 000 000 руб. 00 коп.;

- 25 декабря 2015 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 6 от 25 декабря 2015 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № ***, открытый в ПАО «Ставропольпромстройбанк» (ООО) (по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88 а) с отражением на ссудном счете № ***, открытом в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 100 000 000 руб. 00 коп.;

- 13 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № ***, открытый в ПАО «Ставропольпромстройбанк» (ООО) (по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88 а) с отражением на ссудном счете № ***, открытый в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 40 000 000 руб. 00 коп.;

- 14 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 1 от 14 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № ***от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 1 500 000 руб. 00 коп.;

- 29 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 11 000 000 руб. 00 коп.;

- 04 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 12 300 000 руб. 00 коп.;

- 09 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № *** с отражением на ссудном счете № *** , открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 11 400 000 руб. 00 коп.;

- 15 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 15 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «Найс Фрут» перечислили на расчетный счет ООО «Найс Фрут» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 11 500 000 руб. 00 коп.;

- 13 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 3 от 13 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 10 000 000 руб. 00 коп.

- 15 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 2 от 15 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 10 000 000 руб. 00 коп.

- 26 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 26 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 2 000 000 руб. 00 коп.

- 27 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере – 2 300 000 руб. 00 коп.

- 28 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 28 января 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 7 000 000 руб. 00 коп.

- 29 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 3 500 000 руб. 00 коп.

- 01 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 2 от 01 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 10 000 000 руб. 00 коп.

- 02 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения № 6 от 02 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 13 000 000 руб. 00 коп.

- 11 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 11 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 30 000 000 руб. 00 коп.

- 24 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения от 24 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере8 000 000 руб. 00 коп.

- 02 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения от 02 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 26 838 857 руб. 06 коп.

- 04 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 04 марта 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «РусТорг» перечислили на расчетный счет ООО «РусТорг» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 33 000 000 руб. 00 коп.

- 29 января 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № ***от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ТехноТрейд» перечислили на расчетный счет ООО «ТехноТрейд» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 47 949 174 руб. 64 коп.

- 11 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 11 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ТехноТрейд» перечислили на расчетный счет ООО «ТехноТрейд» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 10 000 000 руб. 00 коп.

- 12 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (баз номера) от 12 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ТехноТрейд» перечислили на расчетный счет ООО «ТехноТрейд» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 25 000 000 руб. 00 коп.

- 15 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (баз номера) от 15 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ТехноТрейд» перечислили на расчетный счет ООО «ТехноТрейд» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 3 000 000 руб. 00 коп.

- 29 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании распоряжения (без номера) от 29 февраля 2016 года в бухгалтерию на проведение операций (местонахождение оригинала следствием не установлено) по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ООО «ТехноТрейд» перечислили на расчетный счет ООО «ТехноТрейд» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 57 326 855 руб. 56 коп.

- 01 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании неустановленного следствием распоряжения по кредитному договору № *** от *** года заключенному между КБ «МИКО-БАНК» (ООО) и ИП «Горохов О.Г.» перечислили на расчетный счет ИП «Горохов О.Г.» № *** с отражением на ссудном счете № ***, открытых в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 денежные средства в размере 115 955 600 руб. 00 коп.

Таким образом, в период с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности КБ «МИКО-БАНК» (ООО) ***, введенная в заблуждение и неосведомленная относительно истинных намерений его (Рубцова ***) и неустановленных следствием соучастников перечислила денежные средства Банка на расчетные счета фиктивных заемщиков в общей сумме 1 942 471 326 руб. 60 коп.

В период с неустановленным следствием времени, но не позднее, чем с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, неустановленные соучастники, имея в своем распоряжении ключи дистанционного доступа к управлению расчетными счетами фиктивных организаций, получили реальную возможность распоряжаться похищенными при вышеописанных обстоятельствах денежными средствами по своему усмотрению в интересах участников организованной преступной группы, неустановленным следствием способом.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники в период с 21 апреля 2015 года до 30 сентября 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали оплату погашения части задолженности по вышеуказанным кредитным договорам, заключенными в период с 21 апреля 2015 года до 30 сентября 2015 года на корреспондентский счет № *** КБ «МИКО-БАНК» (ООО), открытый во 2 отделении Московского ГТУ Банка России по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира,д. 84, а именно:

- 21 апреля 2015 года оплатили за ООО «Крокус» по кредитному договору № *** от *** года 244 109 руб. 59 коп.

- 22 апреля 2015 года оплатили за ООО «СОЛОС» по кредитному договору № *** от *** года 96 438 руб. 36 коп.;

- 27 июля 2015 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 197 260 руб. 27 коп.;

- 27 июля 2015 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 186 301 руб. 37 коп.;

- 05 августа 2015 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 142 465 руб. 75 коп.;

- 25 августа 2015 года оплатили за ООО «ВИБО-Восток» по кредитному договору № *** от *** года 840 000 руб. 00 коп.;

- 12 августа 2015 года оплатили за ООО «Багира» по кредитному договору № *** от *** года 432 054 руб. 79 коп.;

- 31 августа 2015 года оплатили за ООО «Багира» по кредитному договору № *** от *** года 821 917 руб. 81 коп.;

- 18 августа 2015 года оплатили за ООО «Авантаж» по кредитному договору № *** от *** года 356 164 руб. 38 коп.;

- 20 августа 2015 года оплатили за ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» по кредитному договору № *** от *** года 277 260 руб. 27 коп.;

- 31 августа 2015 года оплатили за ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» по кредитному договору № *** от *** года 635 616 руб. 44 коп.

С целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники в период с 30 сентября 2015 года по 17 марта 2016 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали оплату погашения части задолженности по вышеуказанным кредитным договорам, заключенными в период с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года на корреспондентский счет № *** КБ «МИКО-БАНК» (ООО), открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2, а именно:

- 26 октября 2015 года оплатили за ООО «Крокус» по кредитному договору № *** от *** года 840 821 руб. 92 коп.;

- 26 октября 2015 года оплатили за ООО «Крокус» по кредитному договору № *** от *** года 4 149 863 руб. 02 коп.;

- 26 октября 2015 года оплатили за ООО «СОЛОС» по кредитному договору № *** от *** года 373 698 руб. 63 коп.;

- 26 октября 2015 года оплатили за ООО «СОЛОС» по кредитному договору № *** от *** года 1 844 383 руб. 57 коп.;

- 08 декабря 2015 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № 1/082Р-15 от *** года 3 000 000 руб. 00 коп.;

- 10 февраля 2016 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 437 150 руб. 24 коп.;

- 11 февраля 2016 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 1 112 430 руб. 61 коп.;

- 11 января 2016 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 1 676 712 руб. 33 коп.;

- 25 января 2016 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 108 643 руб. 85 коп.;

- 10 февраля 2016 года оплатили за ООО «Бинар-ФК» по кредитному договору № *** от *** года 230 153 руб. 96 коп.;

- 11 декабря 2015 года оплатили за ООО «ВИБО Восток» по кредитному договору № *** от *** года 3 000 000 руб. 00 коп.;

- 23 декабря 2015 года оплатили за ООО «ВИБО Восток» по кредитному договору № *** от *** года 15 000 000 руб. 00 коп.;

- 11 февраля 2016 года оплатили за ООО «ВИБО Восток» по кредитному договору № *** от *** года 127 896 руб. 83 коп.;

- 30 сентября 2015 года оплатили за ООО «ВИБО-Восток» по кредитному договору № *** от *** года 424 657 руб. 53 коп.;

- 15 октября 2015 года оплатили за ООО «Багира» по кредитному договору № *** от *** года 131 506 руб. 85 коп.;

- 26 ноября 2015 года оплатили за ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» по кредитному договору № *** от *** года 7 632 763 руб. 33 коп.;

- 02 декабря 2015 года оплатили за ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» по кредитному договору № ***от *** года 6 000 000 руб. 00 коп.;

- 08 декабря 2015 года оплатили за ООО «ЮНИОН-МАРКЕТ» по кредитному договору № *** от *** года 510 000 руб. 00 коп.;

- 29 октября 2015 года оплатили за ООО «СтальИнтерПром» по кредитному договору № *** от *** года 964 383 руб. 56 коп.;

- 02 ноября 2015 года оплатили за ООО «СтальИнтерПром» по кредитному договору № *** от *** года 191 780 руб. 82 коп.;

- 05 ноября 2015 года оплатили за ООО «СтальИнтерПром» по кредитному договору № *** от *** года 1 027 397 руб. 26 коп.;

- 09 ноября 2015 года оплатили за ООО «СтальИнтерПром» по кредитному договору № *** от *** года 103 561 руб. 64 коп.;

- 10 ноября 2015 года оплатили за ООО «СтальИнтерПром» по кредитному договору № *** от *** года 186 301 руб. 37 коп.;

- 12 ноября 2015 года оплатили за ООО «СтальИнтерПром» по кредитному договору № *** от *** года 88 767 руб. 12 коп.;

- 15 февраля 2016 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 3 611 387 руб. 45 коп.;

- 19 февраля 2016 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 14 762 009 руб. 56 коп.;

- 09 ноября 2015 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 287 671 руб. 23 коп.;

- 13 ноября 2015 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 419 178 руб. 08 коп.;

- 15 февраля 2016 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 440 722 руб. 81 коп.;

- 15 февраля 2016 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 175 715 руб. 55 коп.;

- 02 декабря 2015 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 328 767 руб. 12 коп.;

- 02 декабря 2015 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 317 808 руб. 22 коп.;

- 03 декабря 2015 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 92 054 руб. 89 коп.;

- 03 марта 2016 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 481 112 руб. 91 коп.;

- 04 декабря 2015 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 63 616 руб. 44 коп.;

- 03 марта 2016 года оплатили за ООО «ИнтерДрам» по кредитному договору № *** от *** года 117 486 руб. 34 коп.;

- 12 ноября 2015 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 256 438 руб. 36 коп.;

- 11 декабря 2015 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 412 677 руб. 77 коп.;

- 18 декабря 2015 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 6 774 371 руб. 93 коп.;

- 28 января 2016 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 8 516 501 руб. 58 коп.;

- 13 ноября 2015 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 997 260 руб. 27 коп.;

- 19 ноября 2015 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 602 739 руб. 73 коп.;

- 03 декабря 2015 года оплатили за ООО «Виктория-Тайм» по кредитному договору № *** от *** года 168 767 руб. 12 коп.;

- 16 декабря 2015 года оплатили за ООО «САНТЕХЛАЙН» по кредитному договору № *** от *** года 246 575 руб. 34 коп.;

- 17 декабря 2015 года оплатили за ООО «САНТЕХЛАЙН» по кредитному договору № *** от *** года 230 136 руб. 99 коп.;

- 18 декабря 2015 года оплатили за ООО «САНТЕХЛАЙН» по кредитному договору № *** от *** года 213 698 руб. 63 коп.;

- 17 декабря 2015 года оплатили ООО «Звезда» по кредитному договору № *** от *** года 115 068 руб. 49 коп.;

- 15 января 2016 года оплатили ООО «Звезда» по кредитному договору № *** от *** года 1 454 347 руб. 64 коп.;

- 26 января 2016 года оплатили ООО «Звезда» по кредитному договору № *** от *** года 1 985 140 руб. 15 коп.;

- 25 декабря 2015 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 328 767 руб. 12 коп.;

- 13 января 2016 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 393 442 руб. 62 коп.;

- 29 января 2016 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 12 021 руб. 86 коп.;

- 17 марта 2016 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 220 973 руб. 25 коп.;

- 04 февраля 2016 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 67 213 руб. 11 коп.;

- 09 февраля 2016 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 74 754 руб. 10 коп.;

- 15 февраля 2016 года оплатили за ООО «Найс Фрут» по кредитному договору № *** от *** года 87 978 руб. 14 коп.;

- 13 января 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 98 360 руб. 66 коп.;

- 15 января 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 87 431 руб. 69 коп.;

- 26 января 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 37 158 руб. 47 коп.;

- 27 января 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 41 475 руб. 41 коп.;

- 28 января 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 122 404 руб. 37 коп.;

- 29 января 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № 1/008Р-16 от 29 января 2016 года 3 825 руб. 14 коп.;

- 02 февраля 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 206 010 руб. 93 коп.;

- 11 февраля 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 557 377 руб. 05 коп.;

- 24 февраля 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 21 857 руб. 92 коп.

- 01 февраля 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 158 469 руб. 95 коп.;

- 01 марта 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 1 945 200 руб. 39 коп.;

- 17 марта 2016 года оплатили за ООО «РусТорг» по кредитному договору № *** от *** года 620 079 руб. 10 коп.

Всего, он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники в период с 21 апреля 2015 года по 17 марта 2016 года, организовали оплату погашения части задолженности по кредитным договорам фиктивных заемщиков на общую сумму 101 548 519 руб. 35 коп.

Таким образом, он (Рубцов ***), совместно с неустановленным следствием лицами, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом выдачи кредитов организациям, имеющим признаки фиктивности, похитили денежные средства, принадлежащие КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в размере 1 840 922 807 руб. 25 коп. и распорядились ими по своему усмотрению.

В продолжение реализации второго преступного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих КБ «МИКО-БАНК» (ООО), под видом инкассации денежных средств из дополнительного офиса в головной офис Банка, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников КБ «МИКО-БАНК» (ООО), он (Рубцов А.В.) и неустановленные организаторы, в неустановленное следствием время, но не позднее 19 ноября 2015 года, с целью открытия дополнительных офисов для осуществления банковских операций, в том числе по привлечению денежных средств физических лиц по заключенным договорам вкладов (до востребования и на определенный срок), организовали заключение договоров субаренды помещений, которые он (Рубцов ***), согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение президента Банка подписал, а именно:

- договора субаренды нежилого помещения № 026 от 19 ноября 2015 года на передачу Банку в субаренду во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 102, 7 кв.м., расположенное на первом этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 4, помещение VIIе- комнаты с 1 по 4;

- договора субаренды нежилого помещения (без номера) от 01 декабря 2015 года на передачу Банку в субаренду во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 50,8 кв.м., расположенное в здания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, комнаты 4,5, часть 1 А;

- договора субаренды нежилого помещения (без номера) от 01 декабря 2015 года на передачу Банку в субаренду во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 115,0 кв.м., расположенное в здания по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, № XVIII, этаж 1, комн. №№ 1-9;

- договора субаренды нежилого помещения (без номера) от 01 декабря 2015 года на передачу Банку в субаренду во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 116,5 кв.м., расположенное в здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1;

- договора субаренды нежилого помещения (без номера) от 16 декабря 2015 года на передачу Банку в субаренду во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 66, 4 кв.м., расположенное в здания по адресу: г. Москва, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XI, комнаты с 1 по 5;

- договора аренды нежилых помещений (без номера) от 11 января 2016 года на передачу Банку в аренду во временное пользование часть нежилых помещений, общей площадью 256 кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26.

После чего он (Рубцов ***) в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 31 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года, согласно разработанному преступному плану, действуя путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников КБ «МИКО-БАНК» (ООО), используя свое служебное положение президента Банка, находясь в помещении дополнительного офиса «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3 и иных неустановленных следствием местах г. Москвы, подписал изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, приказы об открытии дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО), в соответствии с вышеуказанными договорами аренды и субаренды, а именно:

- в неустановленное следствием время, но не позднее 31 декабря 2015 года, приказ № 241/Б от 31 декабря 2015 года об открытии Дополнительного офиса «Автозаводский» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 4, помещение VIIе-комнаты с 1 по 4;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 31 декабря 2015 года, приказ № 242/Б от 31 декабря 2015 года об открытии Дополнительного офиса «Планерный» по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, помещение № XVIII, этаж 1, комн. №№ 1-9;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, приказ № 74/Б от 29 января 2016 года об открытии Дополнительного офиса «Новогиреевский» по адресу: г. Москва, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XI, комнаты с 1 по 5;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, приказ № 75/Б от 29 января 2016 года об открытии Дополнительного офиса «Университетский» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, комнаты 4,5, часть 1 А;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 17 февраля 2016 года, приказ № 146-1/Б от 17 февраля 2016 года об открытии Дополнительного офиса «Якиманка» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1;

- в неустановленное следствием время, но не позднее 18 февраля 2016 года, приказ № 152/Б от 18 февраля 2016 года об открытии Дополнительного офиса «Останкинский» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26.

После чего, он (Рубцов ***), в период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 31 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года, согласно отведенной ему преступной роли, в целях организации работы сотрудников дополнительных офисов по осуществлению банковских операций, в том числе по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) и выдачу по востребованию, дал указание неустановленным лицам, разместить в них мебель, оргтехнику и персональные компьютеры, а также технику и расходные материалы для организации работы кассиров в кассовых узлах дополнительных офисов.

В период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с 31 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года, неустановленные лица, действуя на основании указаний его (Рубцова ***), при неустановленных обстоятельствах, с целью открытия дополнительных офисов и их последующего функционирования, разместили в них мебель, оргтехнику и персональные компьютеры, а также разместили технику и расходные материалы для организации работы кассиров в кассовых узлах дополнительных офисов.

Затем, он (Рубцов ***) согласно преступному плану, используя свое служебное положение, обманув вице-президента Банка ***, сообщил, что с 01 марта 2016 года после окончания действия предписания Банка России от 31 августа 2015 года №Т1-52-37-8/31144ДСП, ограничивающего прием вкладов от физических лиц, он (Рубцов ***) планирует активно привлекать денежные средства физических лиц во вклады и размещать их в КБ «МИКО-БАНК» (ООО), в связи с чем открываются дополнительные офисы в которые необходимо осуществить набор сотрудников и дал указание ей (Евстюниной С.С.) и Комковой Я.О. о поиске и приеме сотрудников для работы в дополнительных офисах КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский».

Затем, он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 января 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, с целью сокрытия своего участия в совершении преступления, приискали лицо ведущее асоциальный образ жизни – ***, *** года рождения, уроженца гор. ***, для последующего использования его (***) паспортных данных гражданина Российской Федерации серия ***номер *** выданного Отделением *** ***года. После чего, он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 января 2016 года, при неустановленных обстоятельствах, предоставили неустановленному соучастнику, личные и паспортные данные *** для совершения преступления совместно с ним (Рубцовым ***) и неустановленными лицами.

Далее, согласно разработанному преступному плану он (Рубцов ***) в неустановленное следствием время, но не позднее 28 января 2016 года, организовал назначение в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) неустановленного соучастника, представляющегося ***, который на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 46_К от 28 января 2016 года и трудового договора № *** от *** года был оформлен на должность начальника управления по работе с внешними структурными подразделениями. Затем, он (Рубцов ***) и неустановленные соучастники поручили неустановленному соучастнику, представляющемуся ***, контроль и организацию работы дополнительных офисов: «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский», тем самым возложив управленческие функции на указанное лицо.

С целью сокрытия сведений по привлечению в дополнительные офисы КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», денежных средств физических лиц во вклады от сотрудников головного и дополнительного офиса «Пятницкий», а также Банка России, используя свое служебное положение, согласно отведенной преступной роли, он (Рубцов ***) издал приказы на установку дополнительной базы АБС «ЮниСАБ», при этом сведения из которой по его замыслу не отображались в основной базе, установленной в головном офисе Банка по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 и дополнительном офисе «Пятницкий» Банка по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, а именно:

- в неустановленное время, но не позднее 22 января 2016 года, приказ № *** от *** года «Об установлении дополнительной базы АБС «ЮниСАБ» в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в дополнительных офисах «Автозаводский», «Планерный»;

- в неустановленное время, но не позднее 18 февраля 2016 года, приказ № *** от *** года «Об установлении дополнительной базы АБС «ЮниСАБ» в КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в дополнительных офисах «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский», которые он (Рубцов ***), собственноручно подписал.

В неустановленное следствием время, но не позднее 18 февраля 2016 года, неустановленные лица из числа сотрудников отдела автоматизации и вычислительной техники, неосведомленные о преступном умысле его (Рубцова ***), неустановленного лица, представляющегося *** и неустановленных соучастников, действуя на основании изданных и подписанных им (Рубцовым ***) указанных выше приказов, при неустановленных обстоятельствах, установили и подключили дополнительную (вторую) базу АБС «ЮниСАБ» на персональных компьютерах, находящихся на рабочих местах сотрудников дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский», а также подключили и предоставили доступ в дополнительную (вторую) базу АБС «ЮниСАБ» неустановленному лицу, представляющемуся Солодчуком А.Н., находящимся в дополнительном офисе «Пятницкий» Банка, по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3.

При этом он (Рубцов ***) и неустановленное лицо, представляющееся *** не сообщили сотрудникам КБ «МИКО-БАНК» (ООО) о том, что сведения из установленной в дополнительных офисах КБ «МИКО-БАНК» (ООО): Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский» дополнительной базы АБС «ЮнисСАБ», не отображались в основной базе АБС «ЮниСАБ» Банка, установленной в головном офисе КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 22, корп. 1 и дополнительном офисе «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, тем самым вводя в заблуждение.

Затем, он (Рубцов ***) в неустановленное следствием время, но не позднее 02 февраля 2016 года, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, в телефонном разговоре, обманув исполняющую обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) Савину Е.В., сообщил последней, что с 01 марта 2016 года после окончания действия предписания Банка России от 31 августа 2015 года №***, ограничивающего прием вкладов от физических лиц, он (Рубцов ***) планирует активно привлекать денежные средства физических лиц во вклады и размещать их в КБ «МИКО-БАНК» (ООО), в связи с чем открываются дополнительные офисы, в которых будет необходима инкассация денежных средств и дал указание исполняющей обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) Савиной Е.В. заключить договор на транспортировку ценных грузов с ООО «Бринкс».

Обманутая действиями его (Рубцова ***) и являясь его (Рубцова ***) подчиненным сотрудником, согласно указаниям последнего, исполняющая обязанности президента КБ «МИКО-БАНК» (ООО) ***, подписала договор на транспортировку ценных грузов № 2251/01-16/ТЦГ от 02 февраля 2016 года между ООО «Бринкс» с одной стороны и КБ «МИКО-БАНК» (ООО) с другой стороны, согласно п. 2.1 которого ООО «Бринкс» в соответствии с заявками Банка, обязан оказать последнему услуги по перевозке грузов из внутренних структурных подразделений Банка.

Таким образом, он (Рубцов ***) и неустановленные следствием соучастники, выполнили все подготовительные мероприятия для совершения преступления, то есть создали условия для приема денежных средств от физических лиц во вклады, без отражения на балансе Банка, их инкассации из дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», в дополнительный офис «Останкинский», с целью последующего хищения и сокрытия следов преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КБ «МИКО-БАНК» (ООО) под предлогом инкассации денежных средств из дополнительного офиса «Останкинский» в головной офис Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 марта 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах он (Рубцов ***), неустановленное лицо, представляющееся *** и неустановленные следствием соучастники, организовали посредством глобальной сети «Интернет» рекламу, в которой разместили сведения о приеме в дополнительных офисах КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», «Останкинский», денежных средств от физических лиц по договору срочного вклада «МИКО-Рождественский» (до востребования и на определенный срок) по процентной ставке 10 процентов годовых.

Введенные действиями его (Рубцова ***) и членов организованной преступной группы в заблуждение, сотрудники дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», неосведомленные о наличии предписания Банка России ограничивающего прием вкладов физических лиц, действуя в соответствии с должностными обязанностями на основании приказов об открытии дополнительных офисов, в период с 22 января 2016 года по 01 марта 2016 года, осуществляли проведение банковских операций, в том числе по заключению с физическими лицами договоров срочного вклада «МИКО-Рождественский» (до востребования и на определенный срок), на основании которых принимали и выдавали денежные средства со вкладов, в результате проведения которых в кассах указанных дополнительных офисов формировались наличные денежные средства, сведения по которым отображались в дополнительной (второй) базе АБС «ЮниСАБ», при этом не отображались в основной базе головного и дополнительного офиса «Пятницкий» КБ «МИКО-БАНК» (ООО).

Далее в период с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 24 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года, неустановленное лицо, представляющееся ***, согласно разработанному преступному плану, действуя совместно и согласованно с ним (Рубцовым ***) и неустановленными соучастниками, выполняя свою преступную роль и используя служебное положение начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями Банка, посредством внутренней корпоративной почты Банка, направлял с неустановленного электронного почтового ящика электронные заявки, неосведомленным сотрудникам дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка», на подготовку к инкассации денежных средств в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26.

Введенные в заблуждение относительно истинных намерений его (Рубцова А.В.), неустановленного лица, представляющегося *** и неустановленных соучастников, действуя в соответствии с должностными обязанностями и на основании электронных заявок неустановленного лица, представляющегося *** сотрудники дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» подготавливали денежные средства и сопроводительные документы к ним для инкассации в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО).

Также, в период времени с 24 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года, неустановленное лицо, представляющееся ***, для организации перевозки денежных средств, хранящихся в кассовых узлах дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» в дополнительный офис «Останкинский», используя электронную корпоративную почту направлял на электронные почтовые ящики (*** или ***) в адрес старшего менеджера ООО «Бринкс» Кирилловой Т.Н., неосведомленной о преступном умысле соучастников, заявки на инкассацию денежных средств (груза).

Неосведомленные об истинных намерениях членов организованной преступной группы инкассаторы ООО «Бринкс», действуя на основании указанного выше договора и заявок на инкассацию груза, на основании акта-приема передачи ценностей получали от сотрудников дополнительных офисов КБ «МИКО-БАНК» (ООО): «Автозаводский», «Планерный», «Новогиреевский», «Университетский», «Якиманка» и осуществляли доставку наличных денежных средств в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26, а именно:

- 25 февраля 2016 года, в период времени с 11 час. 40 мин по 13 час. 40 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Планерный» по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, помещение № XVIII, этаж 1, комн. №№ 1-9, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от ***года доставил 60 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 25 февраля 2016 года, в период времени с 10 час. 00 мин по 13 час. 40 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Автозаводский» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 4, помещение VIIе-комнаты с 1 по 4, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 50 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 26 февраля 2016 года, в период времени с 10 час. 55 мин по 17 час. 10 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Университетский» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, комнаты 4,5, часть 1 А, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 60 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 26 февраля 2016 года, в период времени с 12 час. 10 мин по 17 час. 10 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Якиманка» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 35 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 26 февраля 2016 года, в период времени с 15 час. 00 мин по 17 час. 10 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Новогиреевский» по адресу: г. Москва, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XI, комнаты с 1 по 5, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 55 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 29 февраля 2016 года, в период времени с 11 час. 10 мин по 16 час. 03 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Планерный» по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, помещение № XVIII, этаж 1, комн. №№ 1-9, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 35 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 29 февраля 2016 года, в период времени с 13 час. 15 мин по 16 час. 03 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Университетский» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, комнаты 4,5, часть 1 А, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 30 000 000 руб. 00 коп. и 15 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 1 126 354 руб. 50 коп.), в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 29 февраля 2016 года, в период времени с 13 час. 15 мин по 16 час. 03 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Автозаводский» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 4, помещение VIIе-комнаты с 1 по 4, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 70 000 000 руб. 00 коп., 50 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 3 754 515 руб. 00 коп.) и 25 000 евро (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 2 074 370 руб. 00 коп.) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 29 февраля 2016 года, в период времени с 13 час. 10 мин по 16 час. 09 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Новогиреевский» по адресу: г. Москва, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XI, комнаты с 1 по 5, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей (без номера) от 29 февраля 2016 года доставил 27 000 000 руб. 00 коп. и 50 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 3 754 515 руб. 00 коп. ) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 29 февраля 2016 года, в период времени с 11 час. 22 мин по 16 час. 03 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Якиманка» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 40 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 01 марта 2016 года, в период времени с 12 час. 20 мин по 13 час. 21 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Якиманка» по адресу:г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 15 000 000 руб. 00 коп. в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 02 марта 2016 года, в период времени с 10 час. 20 мин по 13 час. 59 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Автозаводский» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 4, помещение VIIе-комнаты с 1 по 4, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 20 000 000 руб. 00 коп. и 25 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 1 851 340 руб. 00 коп.) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 02 марта 2016 года, в период времени с 13 час. 40 мин по 15 час. 06 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Новогиреевский» по адресу: г. Москва, проспект Свободный, д. 37/18, пом. XI, комнаты с 1 по 5, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 19 900 000 руб. 00 коп. и 5 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 370 268 руб. 00 коп.) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 02 марта 2016 года, в период времени с 13 час. 05 мин по 14 час. 22 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Планерный» по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1, помещение № XVIII, этаж 1, комн. №№ 1-9, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 10 600 000 руб. 00 коп. и 17 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 1 258 911 руб. 20 коп.) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 02 марта 2016 года, в период времени с 11 час. 20 мин по 13 час. 59 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Университетский» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 11/19, комнаты 4,5, часть 1 А, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 11 100 000 руб. 00 коп. и 3 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 222 160 руб. 80 коп. ) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26;

- 02 марта 2016 года, в период времени с 12 час. 00 мин по 13 час. 59 мин., точное время следствием не установлено, из дополнительного офиса «Якиманка» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 35, стр. 1, инкассатор *** на основании акта приема-передачи ценностей № *** от *** года доставил 24 400 000 руб. 00 коп. и 58 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 4 295 108 руб. 80 коп.) в дополнительный офис «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26.

Далее, в период времени с 25 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года, неустановленное лицо, представляющееся ***, согласно разработанному преступному плану, действуя совместно и согласованно с ним (Рубцовым ***) и неустановленными соучастниками, выполняя свою преступную роль и используя служебное положение начальника управления по работе с внутренними структурными подразделениями Банка, находясь в дополнительном офисе «Останкинский» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26, давал указание руководителю указанного дополнительного офиса ***, неосведомленному об истинных намерениях членов организованной преступной группы, выдать ему (неустановленному лицу, представляющемуся ***) для проведения инкассации в головной офис Банка денежные средства, находящихся в кассовом узле дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26. Обманутый действиями неустановленного лица, представляющегося ***, руководитель дополнительного офиса *** давал указания кассиру-операционисту дополнительного офиса «Останкинский» *** на изготовление расходных кассовых ордеров на имя неустановленного лица, представляющегося *** и кассиру дополнительного офиса «Останкинский» *** на выдачу последнему денежных средств из кассового узла дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) для инкассации в головной офис Банка.

В период времени с 25 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года, неустановленное лицо, представляющееся ***, находясь в операционном зале дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26, предъявляло кассиру-операционисту Лисовской О.В., поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***, с фотографией неустановленного соучастника, после чего введенная в заблуждение действиями неустановленного лица, представляющегося ***, кассир-операционист ***, изготавливала расходные кассовые ордера, из которых следовало что ***, предъявивший документ удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации серия ***номер *** выданный *** ***2011 года, получает денежные средства в кассе дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) для инкассации в головной офис Банка, которые (расходные кассовые ордера) передавала в кассу дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО).

Затем, действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленное лицо, представляющееся ***, находясь в кассе дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26, предоставляло кассиру *** поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ***, с фотографией неустановленного соучастника, после чего подписывало в присутствии руководителя дополнительного офиса «Останкинский» *** и кассира ***, вышеуказанные расходные кассовые ордера, на основании которых последняя выдавала денежные средства для инкассации в головной офис Банка неустановленному лицу, представляющемуся ***, а именно:

- 25 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 4 от 25 февраля 2016 года выдала денежные средства 110 000 000 руб. 00 коп.;

- 25 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 5 от 25 февраля 2016 года выдала денежные средства 20 000 долларов 00 центов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 1 527 856 руб. 00 коп.;

- 26 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 4 от 26 февраля 2016 года выдала денежные средства 150 000 000 руб. 00 коп.;

- 26 февраля 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 5 от 26 февраля 2016 года выдала денежные средства 10 000 долларов 00 центов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 763 929 руб. 00 коп.;

- 02 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 1 от 02 марта 2016 года выдала денежные средства 283 100 000 руб. 00 коп.;

- 02 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 2 от 02 марта 2016 года выдала денежные средства 218 000 долларов 00 центов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 16 143 684 руб. 80 коп.;

- 02 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, на основании расходного кассового ордера № 3 от 02 марта 2016 года выдала денежные средства 25 000 Евро, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 2 013 332 руб. 50 коп.;

Всего неустановленное лицо, представляющееся ***, в период времени в период с 25 февраля 2016 года по 02 марта 2016 года, находясь в кассе дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 26, получило для инкассации в головной офис Банка денежные средства на общую сумму 563 548 802 руб. 30 коп., которые в действительности в головной офис не инкассировались, а были похищены им (Рубцовым ***), неустановленным лицом, представляющимся *** и неустановленными соучастниками, которыми они распорядились по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного преступления и создания вида непричастности к его совершению он (Рубцов ***) 09 марта 2016 года написал в правоохранительные органы заявления, а именно: на имя начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве (зарегистрированное по КУСП № 10665 УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве от 25 марта 2016 года) и на имя Министра внутренних дел РФ (зарегистрированное по КУСП № 9379 ГУ МВД России по г. Москве от 13 марта 2016 года) о хищении денежных средств из дополнительного офиса «Останкинский» КБ «МИКО-БАНК» (ООО) неустановленным лицом, представляющимся Солодчуком А.Н.

Таким образом, он (Рубцов ***), в период времени с 21 апреля 2015 года по 04 марта 2016 года, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленными следствием лицами и с неустановленным лицом, представляющимся ***, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом выдачи кредитов фиктивным организациям совершил хищение денежных средств, принадлежащих КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в размере 1 840 922 807 руб. 25 коп., под видом инкассации денежных средств с дополнительного офиса «Останкинский» в головной офис Банка совершил хищение денежных средств, принадлежащих КБ «МИКО-БАНК» (ООО) в размере 563 548 802 руб. 30 коп., а всего на общую сумму 2 404 471 609 руб. 55 коп., причинив тем самым КБ «МИКО-БАНК» (ООО) материальный ущерб на общую сумму 2 404 471 609 руб. 55 коп., что является особо крупным размером, т.е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый Рубцов *** заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с формулировкой предъявленного обвинения и квалификацией его действий согласен, вину признает полностью, раскаивается в содеянном, ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником, настаивает на его удовлетворении, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.

Защитник – адвокат Золотухин А.В. поддержал позицию подсудимого Рубцова А.В. и просил удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего *** выразил согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Белов С.В. не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Условия, предусмотренные статьями 314-316 УПК РФ соблюдены и с учетом отсутствия возражений государственного обвинителя, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства.

Давая правовую оценку действиям Рубцова *** суд находит его вину полностью установленной и квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное Рубцовым *** относится к категории тяжких преступлений.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому Рубцову *** вида и размера наказания, суд учитывает, в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности, его возраст, состояние здоровья, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного.

Рубцов *** ранее не судим (т.35 л.д.7-9), является ветераном труда (т.34 л.д. 38), пенсионер (т.34 л.д. 39), имеет государственную награду- заслуженный экономист Российской Федерации (т.34 л.д.41-42), имеет ряд хронических заболеваний (т.34 л.д. 45-76), является инвалидом третьей группы, в период судебного следствия также находился на госпитализации в больнице, не военнообязанный, разведенный, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.35 л.д.10-12,26) по месту жительства и работы характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие инвалидности 3 группы, пенсионный возраст, государственная награда, звание ветерана труда, состояние здоровья его и близких родственников, положительные характеристики с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

Суд принимает во внимание заключение комиссии экспертов № № *** от *** года, Рубцов *** каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, не страдал (ответ на вопросы №3,4). Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого деяния у Рубцова *** не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствуют последовательный и целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций) (ответ на вопросы №3,4). После инкриминируемого ему деяния с 2018 года у Рубцова *** развилось органическое расстройство личности в связи с сосудистыми заболеваниями (МКБ-10 F07.01) (ответ на вопрос №1). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, материалы уголовного дела, медицинской документации, результаты настоящего психолого-психиатрического исследования о развитии у него после перенесенного 09.02.2018 г. острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу, церебрастенических расстройств (головная боль, головокружение, метеочувствительность), снижения когнитивных функций в виде недостаточного сосредоточения, переключения внимания, легких нарушений памяти, связанных с трудностями при воспроизведении информации (забывчивость названий предметов), обстоятельности мышления, эмоциональной лабильности, истощаемости и утомляемости психических функций. Однако указанные изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми когнитивными и эмоционально-волевыми расстройствами, нарушением критических и прогностических способностей, психотической симптоматикой (бред, обманы восприятия и др.) и не лишают Рубцова *** способности в настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания (ответ на вопрос №2). В применении принудительных мер медицинского характера Рубцов *** не нуждается (ответ на вопрос №6) Решение вопроса, касающегося опасности для себя или других лиц, либо возможности причинения им иного существенного вреда решается в отношении лиц, которым рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера (ответ на вопрос №5) (т. 35 л.д. 328-332).

Суд также принимает во внимание показания свидетелей защиты ***, ***, которые охарактеризовали с положительной стороны подсудимого Рубцова ***

Оценив конкретные обстоятельства преступления, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, пенсионный возраст, наличии инвалидности, государственной награды, звание ветерана труда, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты с назначением Рубцову *** наказания в виде лишения свободы.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, состава его семьи и материального положения.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Рубцову *** назначается в исправительной колонии общего режима с учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимого.

При назначении Рубцову *** наказания, суд применяет правила ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд не находит оснований для применения Рубцову *** положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, а также для применения положений ст.73 УК РФ.

В обеспечение исполнения приговора меру пресечения подсудимому в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

Представителем потерпевшего *** заявлены исковые требования о взыскании с Рубцова А.В. в пользу Банка причиненный его действиями имущественный ущерб в размере 2 404 471 609, 55 руб.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании изложенного суд удовлетворяет исковые требования представителя потерпевшего КБ «МИКО-БАНК» ООО в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в полном объеме и взыскивает с подсудимого Рубцова *** материальный ущерб в размере 2 404 471 609, 55 руб.

Судьба вещественного доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, исходя из его значимости, разрешена в резолютивной части приговора.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Рубцова *** виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 06 ( шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения –в виде домашнего ареста - осужденному Рубцову *** изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Рубцову *** исчислять с 23 мая 2019 года, зачесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с момента фактического задержания по дату избрания меры пресечения в виде домашнего ареста - 28.05.2018 года, и время содержания под домашним арестом с 29.05.2018 по 22.05.2019. С 29.05.2018 года по 13.07.2018 года зачесть из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы, а с 14.07.2018 года по 22.05.2019 года - 2 дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы, а время содержания под стражей - 28.05.2018 г., и период с 23.05.2019 года по дату вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ из расчёта полтора дня лишения свободы в колонии общего режима за 1 день содержания под стражей в СИЗО.

Взыскать с Рубцова *** в пользу КБ «МИКО-БАНК» ООО в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» материальный ущерб в размере 2 404 471 609, 55 руб. (два миллиарда четыреста четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот девять рублей 55 коп.)

Вещественные доказательства– предметы и документы, хранящиеся при материалах уголовного дела оставить после вступления приговора в законную силу при материалах уголовного дела.

Наложенный арест 09 июля 2018 года Тверским районным судом г. Москвы на имущество, принадлежащее обвиняемому Рубцову ***: квартиру кадастровый (или условный номер) 77:09:0003014:4746, общей площадью 74,3 кв.м., расположенную по адресу:****; долю жилого помещения кадастровый (или условный номер) 64:48:030106:1067, общей площадью 114,9 кв.м., расположенного по адресу:***; жилой дом кадастровый (или условный номер) 69:10:0330901:243, общей площадью 64,2 кв.м., расположенный по адресу:***; земельный участок кадастровый (или условный номер) 69:10:0330901:86, общей площадью 2700 кв.м., расположенный по адресу: ****; земельный участок кадастровый (или условный номер) 69:32:0000020:232, общей площадью 4374 (+/- 579) кв.м., расположенный по адресу: ****, оставить до выплаты суммы по гражданскому иску.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Л.В.Семёнова