Мотивированное решение

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Москва 27 ноября 2018 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы

в составе председательствующего судьи Перепечиной Е.В.,

при секретаре Юмашевой Ю.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-6375/2018 по иску Каретко Ольги Николаевны к Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец Каретко О.Н. обратилась с иском к МВД России, Минфин России просила взыскать солидарно с ответчиков денежные средства в размере 2 300 000 руб., 119 3200 долларов США, 27 500 фунтов стерлингов, незаконно конфискованные в рамках уголовного дела.

В судебное заседание явилась истец и ее представитель, требования поддержали.

Представитель ответчика МВД России не явился, извещен, представил письменные возражения, в которых просил в иске отказать.

Представитель Минфин России по доверенности Самусенко С.Н. явился, представил письменные пояснения, в которых просил в иске отказать.

В силу ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело по существу при указанной явке.

Выслушав стороны, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено и подтверждается письменными материалами, что в Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской Федерации расследовалось уголовное дело № 142081 по обвинению Магина С.Г., Рыбальченко В.В., Плужника А.В., Левина И.Л., Каретко СИ., Белоусовой А.Т., Малеева И.А. и иных лиц в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 172, 173.1 УК РФ по факту осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, в составе преступного сообщества (преступной организации), с извлечением дохода в особо крупном размере.

В обоснование заявленного иска Каретко О.Н. указывает что, согласно апелляционному определению Московского городского суда Каретко С.И. оправдан по эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а указанные денежные средства являются совместно нажитым имуществом, ½ доля, которого принадлежит ей. Также, о том, что конфискованные денежные средства не были получены преступным путем, по ее мнению, свидетельствуют документы, а именно: договор купли-продажи земельного участка от 22.12.2010 на сумму 10 000 000 руб., договор купли-продажи ценных бумаг № 894, 895 от 10.02.2012 на общую сумму 5 241 450 рублей. В связи с чем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, истец полагает, что данные денежные средства не могут быть конфискованы в доход государства.

Однако расследованием установлено, что не позднее 2012 г., Магин С.Г. совместно с Рыбальченко В.В. и другими соучастниками создали на территории г. Москвы преступное сообщество (преступную организацию), в состав которого привлекли Левина И.Л., Плужника А.В., Малеева И.А., Белоусову А.Т., и иных лиц, в целях совместного осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без разрешения, сопряженного с извлечением дохода на сумму более 500 млн. рублей.

26.12.2016 Пресненским районным судом г. Москвы 12 человек, в том числе Каретко С.И. (супруг истца), признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и им назначено различное наказание. Так, Магин С.Г. и Рыбальченко В.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 , ч. 1 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а Плужник А.В., Левин И.Л., Белоусова А.Т. и Малеев И.А. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Каретко СИ. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и ему назначено наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 800 000 рублей и испытательным сроком в течении 3 лет. При этом на основании п. 4 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года» Каретко С.И. освобожден от назначенного ему наказания.

При рассмотрении уголовного дела по существу, в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд принял решение в отношении вещественных доказательств по уголовному делу.

15.10.2013 по месту жительства Каретко С.И. в ходе производства обыска обнаружены и изъяты денежные средства в размере 2 300 000 руб., 119 200 долларов США, 27 500 фунтов стерлингов, которые постановлением следователя Следственного департамента МВД России от 19.06.2014, в соответствии с п. 2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаны вещественными доказательствами и сданы на хранение в ФЭД МВД России (квитанции от 20.08.2018 №№130, 131,2411).

Согласно приговору судьи Пресненского районного суда г. Москвы от 26.12.2016, в соответствии с п.п. «а, г» ч. 1 ст. 104.1 УПК РФ, указанные денежные средства конфискованы в доход государства, как используемые подсудимыми при осуществлении их преступных действий.

15.11.2017 апелляционным определением судебной коллегии Московского городского суда от 15.11.2017 приговор Пресненского районного суда г. Москвы в отношении Каретко С.И. и вышеуказанных денежных средств, оставлен без изменения.

На основании приведенных доводов, суд приходит к выводу о том, что отсутствуют законные основания для взыскании с Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерства Финансов Российской Федерации в пользу истца Каретко О.Н. денежных средств.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований Каретко Ольги Николаевны к Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации о взыскании денежных средств - отказать в полном объеме.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья: