Приговор

Уголовное дело №1-357/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 06 ноября 2018 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Семёновой Л.В., при секретаре Захарове А.С.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Белова С.В.,

подсудимого Казакова ***

защитника в лице адвоката Вояжера О.В., предоставившего удостоверение № *** и ордер № *** от ***

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № *** в отношении:

Казакова ***, *** года рождения, уроженца город ***, *** области, гражданина ***, с высшим образованием, женатого, пенсионера, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: г. ***, фактически проживающего по адресу: г. ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Казаков *** виновен в том, что совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так *** и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 10 апреля 2015 г., находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физический и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, *** и неустановленные следствием лица, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла *** и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 10 апреля 2015 г., разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по транзитированию денежных средств (переводу денежных средств), обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств *** и иные неустановленные соучастники планировали использовать расчетные счета подконтрольных организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли.

По замыслу *** и неустановленных следствием лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных *** и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью последующего обналичивания по фиктивным основаниям будут перечислять на лицевые счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства (при обналичивании) либо безналичные денежные средства (транзитирование) на счета указанных клиентами организаций, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы *** и неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г. тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общности интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г., ***, в неустановленном месте на территории г. Москвы предложил вступить в организованную группу в качестве участников своему знакомому – ***, который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

*** имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г. дал свое добровольное устное согласие ***, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г. ***, в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым –Казакову *** и ***, которые также как он заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г. Казаков *** и ***, дали свое добровольное устное согласие ***, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее 15 мая 2015 г. ***, в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участника своему знакомому – *** который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 мая 2015 г. *** дал свое добровольное устное согласие ***, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Казаков ***, *** и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того как в состав группы входили ее участники – ***, ***, он (Казаков ***), *** и иные неустановленные соучастники вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г., Шуртаков А.К. - в неустановленное следствием время, но не позднее 15 мая 2015 г.

Таким образом, организованная преступная группа в составе его (Казакова ***), *** и иных неустановленных следствием соучастников, действовала в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., организованная преступная группа в составе его (Казакова ***), *** и иных неустановленных следствием соучастников, действовала в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., а в целом, организованная преступная группа, созданная *** и неустановленными лицами, действовала в период времени с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г. после формирования состава организованной преступной группы вошедшие в нее Казаков ***, *** и иные неустановленные соучастники, а с 15 мая 2015 г. – ***, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

*** совместно с Казаковым ***, *** и иными неустановленными следствием соучастниками в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., также Казаков ***, *** и иные неустановленные следствием соучастники в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Созданная *** и неустановленными следствием соучастниками, организованная преступная группа, действующая в период времени с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. в состав которой с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. входили Казаков ***, *** и неустановленные соучастники, а с 15 мая 2015 г. - ***, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

*** и неустановленные следствием лица, возглавляли преступную группу, а Казаков ***, *** и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей – *** и неустановленных следствием лиц.

Организаторами и руководителями организованной группы - *** и неустановленными следствием лицами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

*** и неустановленные следствием лица, организовали преступную группу действующую с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., в состав которой привлекли в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г. его (Казакова ***), *** и неустановленных соучастников, а в неустановленное следствием время, но не позднее 15 мая 2015 г. - ***.

*** совместно с иными неустановленными следствием соучастниками, являясь организатором и исполнителем в организованной преступной группе, разработал план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекал и вел переговоры с клиентами, отправлял реквизиты подконтрольных организаций клиентам, выдавал клиентам наличные денежные средства;

*** (вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г.), являясь соисполнителем в организованной преступной группе: осуществлял руководство организованной преступной группой в отсутствие ***, а именно совместно с неустановленными лицами контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекал и вел переговоры с клиентами, отправлял реквизиты подконтрольных организаций клиентам, выдавал клиентам наличные денежные средства;

*** (вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г.), являясь исполнителем в организованной преступной группе: вел переговоры с клиентами, осуществлял прием и выдачу денежных средств клиентам, инкассацию денежных средств, а также по указанию *** осуществлял заказ печатей фиктивных организаций для их последующей передачи клиентам;

Казаков *** вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г., являясь исполнителем в организованной преступной группе: осуществлял прием и выдачу денежных средств клиентам, а также инкассацию денежных средств;

*** вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 15 мая 2015 г., являясь исполнителем преступления в организованной преступной группе: вел переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций (ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания и транзитирования денежных средств, сообщал *** и *** о поступивших денежных средствах на расчетные счета подконтрольных организаций, вел учет поступивших и отправленных денежных средств в виде электронных таблиц.

Неустановленные следствием лица (вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2015 г.), являясь исполнителями в организованной преступной группе: вели учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций (ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088), используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), вели бухгалтерское обслуживание подконтрольных организаций, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, покупали, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности (ООО «Авангард», ООО «Версалес», ООО «Авиатранс», ООО «Энигма»), учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались.

Организованная группа, созданная *** и неустановленными следствием лицами, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, в нее входили преимущественно жители Московского региона, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная *** и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния с 10 апреля 2015 года по 09 мая 2016 года, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой *** и неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности (например, за поставку товара, стройматериалов), которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «семечки» - наличные денежные средства, и др., а также давали условные обозначения своим клиентам: «пилот», «миньки»;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев и сервера которой находятся за пределами территории РФ.

Устойчивая группа, созданная и руководимая *** и неустановленными следствием лицами, существовала с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Конкретная преступная деятельность, организованной группы, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана *** и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. приискали следующие организации: ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088, учредителями и генеральными директорами которых выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, при этом по указанию неустановленных соучастников открывали счета в различных Банках, получали ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент», которые передавали соучастникам.

Незаконная банковская деятельность Казакова ***, *** и иных неустановленных следствием соучастников в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., а также незаконная банковская деятельность его (Казакова ***), *** и иных неустановленных соучастников в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., осуществлялась в офисном помещении по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, помещения (комнаты) №1209-1210. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся *** и иными неустановленными соучастниками и составлял не менее 0,5 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой *** и неустановленными следствием лицами организованной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: *** использовал абонентские номера телефонов ***, ***; *** использовал абонентский номер телефона ***; *** использовал абонентские номера телефонов *** и ***; *** использовал абонентский номер телефона ***; он (Казаков ***) использовал абонентский номер телефона ***.

Кроме того неустановленными соучастниками, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

В период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы ***, им (Казаковым ***), *** и иными неустановленными следствием соучастниками в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., а также ***, им (Казаковым ***), *** и иными неустановленными следствием соучастниками в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088, на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщая установленный тариф комиссии не менее 0,5 % за проведение незаконной банковской операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с ним (Казаковым ***) *** также иными неустановленными соучастниками в период времени с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., а также с *** в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении и открытые в Коммерческом Банке «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту КБ «ССтБ» (ООО)), Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Руссобанк» (далее АО АКБ «Руссобанк»), расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

ООО «Авангард» (ИНН 7718312778, расчетный счет: №40702810600000001831, открытый в КБ «ССтБ» (ООО), расположенном по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18; юридический адрес: г. Москва, Ленинская слобода, д. 19, этаж 1, оф. 41х1д, генеральный директор Факторович Д.В.);

ООО «Версалес» (ИНН 7717160931, расчетный счет: №40702810200000001875, открытый в КБ «ССтБ» (ООО) по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18; юридический адрес: г. Москва, ул. Б.Полянка, д.2, стр. 2, корп. 1, пом. 4, генеральный директор Штапенко И.Л.);

ООО «Авиатранс» (ИНН 7734347619, расчетный счет: №40702810500004451501, открытый в АО АКБ «Руссобанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1; юридический адрес: г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 10, к. 1, генеральный директор Путилина О.В.);

ООО «Энигма» (ИНН 7710966088, расчетный счет: №40702810700000001838, открытый в КБ «ССТБ» (ООО) по адресу: по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18; юридический адрес: г. Москва, ул. Школьная, д. 47, генеральный директор Панкова С.Б.)

В период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), с расчетных счетов ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088, используемых в структуре нелегального банка, неустановленные соучастники, находясь с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. в неустановленных следствием местах, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на лицевые счета подконтрольных нелегальному банку Организаций, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: КБ «ССтБ» (ООО), АО АКБ «Руссобанк».

В период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. неустановленные соучастники действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей «Банк-Клиент»), которые в дальнейшем использовали для поступления безналичных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным подконтрольным физическим лицам денежное вознаграждение.

В период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. он (Казаков ***), *** и иные неустановленные лица, а также в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. он (Казаков ***), *** и иные неустановленные лица, приобретали неустановленным следствием способом, в неустановленных следствием местах на территории г. Москвы у неустановленных следствием лиц наличные денежные средства, которые выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций в офисном помещении по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, помещения (комнаты) № 1209-1210, а также в иных неустановленных следствиях местах на территории г. Москвы.

За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых передов), а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы – им (Казаковым ***), *** и неустановленными соучастниками в период времени с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., а также участниками организованной группы – им (Казаковым ***), *** и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 0,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088 (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-29 от 19 января 2018 г.:

на расчетный счет ООО «Авангард» (ИНН 7718312778, юридический адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, оф. 41х1д), №40702810600000001831, открытый в КБ «ССТБ» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18:

в период времени с 28.04.2015 по 09.05.2016 поступило 1 047 803 059 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с 28.04.2015 по 09.05.2016 составила 5 239 015 руб. 30 коп.;

в период времени с 15.05.2015 по 09.05.2016 поступило 1 047 073 059 руб. 00 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с 15.05.2015 по 09.05.2016 составила 5 235 365 руб. 30 коп.;

на расчетный счет ООО «Версалес» (ИНН 7717160931, юридический адрес: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом. 1, ком. 4), №40702810200000001875, открытый в КБ «ССТБ» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр., д. 18:

в период времени с 14.09.2015 по 09.05.2016 поступило 236 803 531 руб. 88 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с 14.09.2015 по 09.05.2016 составила 1 184 017 руб. 66 коп.;

на расчетный счет ООО «Авиатранс» (ИНН 7734347619, юридический адрес: г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 10, корп. 1), №40702810500004451501, открытый в АО АКБ «Руссобанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 10, стр. 1:

в период с 10.04.2015 по 12.11.2015 поступило 81 930 035 руб. 67 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с 10.04.2015 по 12.11.2015 составила 409 650 руб. 18 коп;

в период с 15.05.2015 по 12.11.2015 поступило 81 930 035 руб. 67 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с 15.05.2015 по 12.11.2015 составила 409 650 руб. 18 коп;

на расчетный счет ООО «Энигма» (ИНН 7710966088, юридический адрес: г. Москва, ул. Школьная, д. 47), №40702810700000001838, открытый в КБ «ССТБ» (ООО) расположенный по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр., д. 18:

в период с 15.05.2015 по 09.05.2016 поступило 762 470 209 руб. 60 коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с 15.05.2015 по 09.05.2016 составила 3 812 351 руб. 05 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименования с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 2 129 006 836 руб. 15 коп., а в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 2 128 276 836 руб. 15 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 10 645 034 руб. 19 коп., а в период времени с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 10 641 384 руб. 19 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. неустановленными следствием соучастниками, находящимися в неустановленном следствием месте в г. Москве, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности он (Казаков***), *** и иные неустановленные соучастники с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., а также он (Казаков ***), *** и иные неустановленные соучастники в период времени с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. ½, корп. 1, помещение (комната) 1209-1210 в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы им (Казаковым ***), *** и иными неустановленными следствием соучастниками с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., а также им (Казаковым ***), *** и иными неустановленными следствием соучастниками с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «Авангард» ИНН 7718312778, ООО «Версалес» ИНН 7717160931, ООО «Авиатранс» ИНН 7734347619, ООО «Энигма» ИНН 7710966088. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 2 129 006 836 руб. 15 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 10 645 034 руб. 19 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 2 128 276 836 руб. 15 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г. составила 10 641 384 руб. 19 коп.

Таким образом, он (Казаков ***) совместно с *** и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 10 апреля 2015 г. по 09 мая 2016 г., в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 0,5 %, что составило 10 645 034 руб. 19 коп., что является особо крупным размером, а также он (Казаков ***) совместно с *** и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с 15 мая 2015 г. по 09 мая 2016 г., в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 0,5 %, что составило 10 641 384 руб. 19 коп., что является особо крупным размером, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Подсудимый Казаков *** заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с формулировкой предъявленного обвинения и квалификацией его действий согласен, вину признает полностью, раскаивается в содеянном, ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником, настаивает на его удовлетворении, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.

Защитник – адвокат Вояжер О.В. поддержал позицию подсудимого и просил удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Белов С.В. не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Условия, предусмотренные статьями 314-316 УПК РФ соблюдены и с учетом отсутствия возражений государственного обвинителя, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленного ходатайства. При этом следует признать, что обвинение, с которым согласился Казаков *** обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Давая правовую оценку действиям Казакова *** суд находит его вину полностью установленной и квалифицирует действия подсудимого по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, так как он совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При назначении подсудимому Казакову *** наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Казаков *** не судим (т.43 л.д.220-222), на учётах в НД, ПНД не состоит (т.43 л.д. 223-225,227), положительно характеризуется по месту жительства (т.43 л.д.229,231), является инвалидом***, имеет ***, жену –***, является ****.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Казакову В.Ю. суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, и его близких родственников, его ***, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание Казакову *** предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом также принимается во внимание возраст подсудимого, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

Суд полагает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, с учетом оценки в совокупности и отдельно всего приведенного выше, поведение подсудимого, конкретных обстоятельств совершенного Казакову *** деяния, могут быть достигнуты без изоляции его от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания, а при установлении Казакову *** продолжительного испытательного срока позволит предупредить совершение с его стороны иных противоправных деяний с возложением определенных обязанностей согласно ч.5 ст.73 УК РФ: не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренных санкцией ч. 2 ст.172 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, состава его семьи и материального положения.

При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Казакова *** виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ за совершение которого назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 06 ( шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Казакову *** наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

Обязать Казакова *** не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Казакову *** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, хранить по месту хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении неустановленных лиц, а информацию, скопированную в ходе осмотра предметов изъятых в ходе обыска по адресу г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 2а, содержащейся на диске CD-R S/N LH3120UD26101895 D5; информацию в отношении ООО Энигма, полученной в ходе ответа на запрос из ИФНС России №9 по г. Москве, содержащейся на диске № N LH315602103284 D2; информацию в отношении ООО Авангард, полученной в ходе ответа на запрос из ИФНС России № 25 по г. Москве, содержащейся на диске «Verbatim» № 22UF17D8225855A1;выписки по расчетному счету ООО «ЭНИГМА» открытому в ОАО «Сбербанк России», содержащейся на диске № LH3117UL19023034D4;выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНИГМА» открытому в ООО КБ «Современные Стандарты Бизнеса», содержащейся на диске № 5316132LB40781; выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Авиатранс» открытому в АО АКБ «Руссобанк», содержащиеся на № N0IUD08Z8035837AL; выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард» и ООО «Версалес» открытым в ООО КБ «ССтБ», содержащаяся на диске № A0414111918FI;Файлы и документы хранящиеся на мобильном телефоне SONY XPERIA, а также Файлы и документы, хранящиеся на мобильном телефоне YOTA PHONE, изъятые в ходе обыска по адресу г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 8, содержащихся на дисках «Verbatim» DVD-RS/N PAP6 770UD28055204 и «Verbatim» DVD-RS/N PAP6 770UD28655200; аудиозаписи телефонных переговоров, содержащихся на компакт-дисках: DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013114, DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013109, DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013116, DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013108, DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013111, DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013112, DVD-R серийным номером № MAP633TJ14013115.; видеозаписей из офисного помещения по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. ½, корп,1, содержащиеся на жестком диске SEAGATE с серийным номером NA8HZDTT 500 GB, черного цвета – хранящиеся при уголовном деле в картонной коробке, по вступлению приговора в законную силу , оставить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащемся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Л.В. Семёнова