Приговор
Дело № 01-0294/2018 | Замоскворецкий районный суд
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 28 ноября 2018 года
Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретарях Д., М.,
с участием государственных обвинителей А., Б.,
подсудимого Колесенкова А.А.,
его защитника в лице адвоката Т., представившего удостоверение № *** и ордер № **** от *** года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-294/2018 в отношении:
Колесенкова, *** года рождения, уроженца с. ***района ***области, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, работающего, зарегистрированного по адресу: *** область, ***район, ***, снт. «***», участок ****, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Колесенков А.А. виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
Колесенков А.А., занимая в соответствии с решением учредителя № *** от ** должность генерального директора ООО «Промтекс» (ИНН: ***, юридический адрес: г. *** ул. ***, д. ***, стр. ***), основным видом экономической деятельности которого является оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха, в неустановленное время, но не позднее ***, в точно неустановленном месте на территории г. Москвы, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: ***, юридический адрес: г. **, ул. ***, д. ***, стр. ***), разработал преступный план, а также определил способ и механизм совершения преступления, в соответствии с которыми Колесенков А.А. намеревался в рамках заключенного генерального договора об общих условиях финансирования под уступку денежных средств, изготовить и предоставить в ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющее финансирование такого договора, фиктивные товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого товара в адрес дебиторов ООО «Промтекс».
Согласно устава ООО «Промтекс», в его (Колесенкова А.А.) должностные обязанности как генерального директора ООО «Промтекс», а равно единоличного исполнительного органа, осуществляющего текущее руководство деятельностью Общества, входило:
- без доверенности действовать от имени ООО «Промтекс», в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать от имени ООО «Промтекс» доверенности на право представительства, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников ООО «Промтекс», об их переводе, увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;
- в пределах представленных прав распоряжаться имуществом ООО «Промтекс» (кроме распоряжения имуществом при крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность), в том числе открывать в банках расчетные и другие счета;
- организация хранения документов ООО «Промтекс»;
- решение других вопросов, за исключением отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Промтекс» к исключительной компетенции участника Общества.
Колесенков А.А., осуществляя руководство ООО «Промтекс», *** заключил с ООО «***» (ИНН: ****, юридический адрес: г. ***, ***., д. ****, корп. ***, лит. ***) в лице коммерческого директора К. договор поставки № ***, в соответствии с которым ООО «Промтекс» (Поставщик) обязуется поставить ООО «***» (Покупатель) в согласованные сроки товар в количестве и ассортименте, предусмотренными письменными заявками Покупателя по договорной цене, фиксированной протоколом согласования договорной цены, а покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями вышеуказанного договора и соглашение о коммерческих условиях.
Далее, *** между ПАО «Промсвязьбанк» в лице вице-президента-директора Департамента факторинговых операций Н. с одной стороны и ООО «Промтекс» в его (Колесенкова А.А.) лице, был заключен генеральный договор об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № *** от ****, предметом которого являлось то, что ПАО «Промсвязьбанк» (Финансовый агент) обязуется в соответствии с положениями договора выплачивать ООО «Промтекс» (Клиент) суммы финансирования в счет денежных требований клиента к должникам, оказывать услуги по учету денежных требований (дебиторской задолженности) и по управлению денежными требованиями (дебиторской задолженностью), в том числе по предъявлению денежных требований, должниками к оплате, услуги по сбору с должников платежей и проведению расчетов, связанных с денежными требованиями, а Клиент обязуется уступать Финансовому агенту эти денежные требования, а также уплачивать Финансовому агенту вознаграждение за оказание указанных услуг в размере, установленном вышеуказанным договором.
В соответствии с порядком оказания услуг, предусмотренных генеральным договором об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № *** от ***, установленные главой 4 указанного договора, для осуществления финансирования под уступку денежных требований к должникам, в отношении которых Финансовому агенту переданы извещения о должнике, Клиент передает Финансовому агенту надлежащим образом оформленные документы, соответствующие требованиям к передаваемым документам и удостоверяющие денежные требования, а именно: оригиналы иных, помимо контракта, документов, содержащих существенные условия Контракта (заказов (заявок) на передачу товара, предоставление работ, оказание услуг, спецификацией и т.п.), если иное не согласовано Финансовым агентом; оригиналы документов, подтверждающих исполнение Клиентом обязанности по передаче товара (выполнение работ, оказание услуг) должнику (товарные накладные, акты о выполнении работ, акты об оказании услуг, акты приема-передачи товара по количеству и качеству и другие), если иное не согласовано с Финансовым агентом; счета-фактуры, если иное не согласовано с Финансовым агентом; документы, подтверждающие полномочия лиц, которые подписали документы, указанные в подпунктах 4.1.1-4.1.3 вышеуказанного договора, согласно требованиям к передаваемым документам; страховой полис (договор страхования) по страхованию товаров или предпринимательского риска Клиента (при наличии); иные документы согласно контракту, относящиеся к передаче товара, выполнению работ или оказанию услуг. В соответствии с п. 4.6 вышеуказанного договора, Финансовый агент рассматривает документы, предоставляемые Клиентом, и по результатам рассмотрения принимает решение о финансировании Клиента под уступку соответствующих условиям вышеуказанного договора денежных требований. В соответствии с п.п. 9.2.10 вышеуказанного договора, Клиент обязан обеспечить оформление документов, указанных в п. 4.1 и п. 4.3 договора и предоставляемых Финансовому агенту, а также изменений (дополнений) в Контракт, переданный Финансовому агенту в соответствии с договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и требованиям к передаваемым документам.
Далее, Колесенков А.А. *** направил в ПАО «Промсвязьбанк» извещение о новом покупателе от ***, в соответствии с которым ООО «Промтекс» (Поставщик) известил ПАО «Промсвязьбанк» о необходимости начала финансирования под уступку всех денежных требований, вытекающих из предоставления Поставщиком товаров (выполнения им работ, оказания им услуг) в пользу ООО «***» (Покупатель), а также оказание иных услуг в отношении указанных денежных требований в соответствии с генеральным договором об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № *** от *** внутри России. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк», Колесенков А.А., не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные генеральным договором об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга), имея при этом обязанность осуществлять поставку товаров в адрес магазинов торговой сети ООО «***», которые финансировались за счет средств ПАО «Промсвязьбанк», в точно не установленное следствием время, но не позднее ****, в точно не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, организовал изготовление фиктивных счетов-фактур и товарных накладных, содержащих заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого товара в адрес ООО «***». Кроме того, Колесенков А.А. организовал изготовление реестров денежных требований, согласно которым ООО «Промтекс» передает, а ПАО «Промсвязьбанк» принимает указанные в реестре документы в отношении денежных требований, под уступку которых осуществляется финансирование ООО «Промтекс» и в отношении которых ПАО «Промсвязьбанк» оказывает клиенту ООО «Промтекс» иные услуги в соответствии с условиями генерального договора об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № **** от ***. Действуя согласно разработанного преступного плана, направленного на хищение денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» и незаконное получение материальной выгоды, Колесенков А.А., находясь по адресу: г. ***, ул. ***, д. **, стр. ***, предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестры денежных требований, а также фиктивные счета-фактуры и товарные накладные к ним, а именно:
- в точно не установленное следствием время, но не позднее *** он (Колесенков А.А.) предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований без указания даты, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от **** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму ** рублей ** копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копеек;
- 20.10.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 17.10.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль ** копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от ** на сумму *** рубля; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную №*** от *** на сумму *** рублей; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей;
- 27.10.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от **, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копейки;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее *** Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от ***, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму ** рублей ***копеек; счет-фактуру № ** от ** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копеек;
- 30.10.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 30.10.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль *** копейки; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейка; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ***рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму ** рублей ***копеек;
- 31.10.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 31.10.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рубля ***копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму ***рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейка; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля ***копейки. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копейка;
- 06.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от ***, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от ** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля ** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рублей *** копейка; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму ** рубль *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рубля ** копейки; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рубля ***копейки. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму **** рубля *** копеек;
- 10.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 10.11.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля ** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ****** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № **от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рублей ***копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей *** копеек; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму ** рубля ** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму ** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «**» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей ***копейки;
- 11.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от **, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль **** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «***» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рубля ***копейки;
- 13.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 12.11.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей ***копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копеек;
- 13.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 13.11.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей ** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль *** копеек; счет-фактуру № ** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей ** копеек; счет-фактуру № ***от ** и товарную накладную № *** от **** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля **копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рубля ****копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от **** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 661 008 рублей 77 копеек;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 14.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 14.11.2014, а также: счет-фактуру № *** от **** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль *** копеек; счет-фактуру № *** от **** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***копеек; счет-фактуру № *** от **** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от **** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рубль *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 831 244 рубля 27 копеек;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 18.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от ***, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от **** на сумму *** рублей ***копейки; счет-фактуру № ***от *** на сумму *** рублей ***; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму ** рублей *** копейки; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 563 264 рубля 74 копейки;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 20.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 20.11.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейка; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рублей ** копеек; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей **копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рубля ** копеек; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму ** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 605 565 рублей 15 копеек;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 25.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 25.11.2014, а также: счет-фактуру № ***от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля **** копейки; счет-фактуру № **** от **** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № **** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от **** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ***рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копеек; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму ** рублей *** копеек;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 26.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 26.11.2014, а также :счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рубля; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рублей. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рубля;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 27.11.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 27.11.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № ***от *** на сумму ** рубля; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рублей; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рубля; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 596 318 рублей 50 копеек;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 01.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 01.12.2014, а также: счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рублей ***копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № **** от *** на сумму *** рубль ***копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 377 712 рублей 08 копеек;
- 02.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 02.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № ** от ** и товарную накладную № ** от ** на сумму *** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рубль *** копеек;
- 04.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 04.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей **копейки; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль ***копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ***рублей ***копейки; счет-фактуру № **** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копеек;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 09.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 09.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рубля ** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от ** на сумму *** рублей ** копейка; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рубль **копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ****от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № ***от ** на сумму ** рублей ** копеек; счет-фактуру № ** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копейка;
- в точно не установленное следствием время, но не позднее 10.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 10.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля ** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***опейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рублей *** копеек;
- 11.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 11.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рубля ***копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копейки; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рубля ** копейки; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № ** от ** и товарную накладную № *** от ** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рубля *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № **** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копейки; счет-фактуру № *** **** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубль; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от ** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму **** рублей *** копеек;
- 15.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 15.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ***рублей ** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ***от *** на сумму *** рубля ** копейка; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ***копеек; счет-фактуру № ***от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму ** рубль ***копейки; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № ** от *** на сумму *** рублей *** копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рубля *** копейки;
- 19.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 19.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копеек; счет-фактуру № *** от ** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей *** копейки; счет-фактуру № *** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рублей ** копеек; счет-фактуру № ** от *** и товарную накладную № *** от *** на сумму *** рубля *** копейки. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рубля *** копейки;
- 26.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 25.12.2014, а также: счет-фактуру № ***от 12.12.2014 и товарную накладную № ** от 12.12.2014 на сумму 95 887 рублей 31 копейка и счет-фактуру № *** от 15.12.2014 и товарную накладную № *** от 15.12.2014 на сумму 108 582 рубля 96 копеек. Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму 204 470 рублей 27 копеек;
- 26.12.2014 Колесенков А.А. предоставил в ПАО «Промсвязьбанк» реестр денежных требований от 26.12.2014, а также: счет-фактуру № *** от 15.12.2014 и товарную накладную № *** от 15.12.2014 на сумму 84 069 рублей 78 копеек; счет-фактуру № ** от 15.12.2014 и товарную накладную № *** от 15.12.2014 на сумму 95 226 рублей 42 копейки; счет-фактуру № **от 15.12.2014 и товарную накладную № *** от 15.12.2014 на сумму 108 820 рублей 02 копейки; счет-фактуру № *** от 16.12.2014 и товарную накладную № *** от 16.12.2014 на сумму 89 596 рублей 70 копеек; счет-фактуру № ***от 16.12.2014 и товарную накладную № ** от 16.12.2014 на сумму 92 693 рубля 22 копейки; счет-фактуру № *** от 16.12.2014 и товарную накладную № *** от 16.12.2014 на сумму 103 218 рублей 48 копеек; счет-фактуру № *** от 17.12.2014 и товарную накладную № *** от 17.12.2014 на сумму 106 293 рубля 18 копеек; счет-фактуру № *** от 17.12.2014 и товарную накладную № *** от 17.12.2014 на сумму 116 745 рублей 12 копеек.
Как следует из указанных счетов-фактур и товарных накладных, ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» чулочно-носочные изделия на общую сумму *** рубля ***копейки. Таким образом, Колесенков А.А. ввел сотрудников департамента факторинговых операций ПАО «Промсвязьбанк» в заблуждение относительно стоимости и объема поставленных в адрес ООО «***» чулочно-носочных изделий.
На основании вышеуказанных фиктивных документов, являющихся основанием оплаты по генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № ***, с корреспондентского счета ПАО «Промсвязьбанк» № ***, открытого в Операционном управлении Московского Главного территориального управления Банка России, расположенном по адресу: г. ***, ***, ул. ***, д. ****, на расчетный счет ООО «Промтекс» № ***, открытый в дополнительном офисе «Новоспасский двор» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. ***, ****, д. *** стр. ***, были перечислены денежные средства, с учетом вычета комиссии ПАО «Промсвязьбанк», предусмотренной условиями вышеуказанного договора, в размере от 70% до 90% от стоимости поставленного товара согласно предоставленным счетам-фактурам и товарным накладным, а именно:
- 02.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 401 618 рублей 86 копеек тремя платежами;
- 03.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 35 597 рублей 99 копеек двумя платежами;
- 07.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 346 166 рублей 15 копеек двумя платежами;
- 08.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 48 071 рубль 08 копеек двумя платежами;
- 09.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 141 940 рублей 93 копейки тремя платежами;
- 10.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 169 605 рублей 41 копейка двумя платежами;
- 15.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 373 573 рубля 77 копеек тремя платежами;
- 16.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 61 468 рублей одним платежом;
- 17.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 93 009 рублей 49 копеек двумя платежами;
- 20.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 436 051 рубль 19 копеек тремя платежами;
- 21.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 185 578 рублей 66 копеек двумя платежами;
- 22.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 103 055 рублей 66 копеек двумя платежами;
- 24.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 81 728 рублей 81 копейка двумя платежами;
- 28.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 212 783 рубля 41 копейка двумя платежами;
- 29.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 428 384 рубля 24 копейки тремя платежами;
- 30.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 206 025 рублей 90 копеек двумя платежами;
- 31.10.2014 были перечислены денежные средства в сумме 19 762 рубля 29 копеек одним платежами;
- 05.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 3 155 рублей 70 копеек одним платежами;
- 06.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 802 075 рублей 17 копеек тремя платежами;
- 07.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 222 020 рублей 45 копеек пятью платежами;
- 10.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 286 332 рубля 99 копеек двумя платежами;
- 11.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 13 812 рублей 25 копеек одним платежом;
- 12.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 800 870 рублей 42 копейки двумя платежами;
- 13.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 1 000 516 рублей 56 копеек тремя платежами;
- 14.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 295 816 рублей 32 копейки двумя платежами;
- 17.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 282 802 рубля 54 копейки тремя платежами;
- 18.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 279 202 рубля 80 копеек шестью платежами;
- 19.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 255 884 рубля 21 копейка четырьмя платежами;
- 20.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 15 293 рубля 21 копейка одним платежом;
- 21.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 161 604 рубля 86 копеек тремя платежами;
- 24.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 350 592 рубля 23 копейки двумя платежами;
- 25.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 514 674 рубля 03 копейки тремя платежами;
- 26.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 486 502 рубля 66 копеек двумя платежами;
- 27.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 128 099 рублей 78 копеек двумя платежами;
- 28.11.2014 были перечислены денежные средства в сумме 392 303 рубля 35 копеек тремя платежами;
- 01.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 239 357 рублей 99 копеек двумя платежами;
- 02.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 174 148 рублей 92 копейки двумя платежами;
- 03.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 94 789 рублей 40 копеек двумя платежами;
- 04.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 199 861 рубль 84 копейки двумя платежами;
- 05.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 14 989 рублей 45 копеек одним платежом;
- 08.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 391 735 рублей 85 копеек двумя платежами;
- 09.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 354 880 рублей 90 копеек двумя платежами;
- 10.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 735 133 рубля 90 копеек двумя платежами;
- 11.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 204 667 рублей 07 копеек двумя платежами;
- 12.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 448 213 рублей 58 копеек двумя платежами;
- 15.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 287 007 рублей 18 копеек двумя платежами;
- 17.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 11 500 рублей 09 копеек одним платежом;
- 18.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 12 773 рубля 69 копеек одним платежом;
- 19.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 734 317 рублей 88 копеек тремя платежами;
- 22.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 17 185 рублей 21 копейка одним платежом;
- 23.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 4 642 рубля 96 копеек одним платежом;
- 24.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 13 441 рубль 23 копейки одним платежом;
- 26.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 752 122 рубля 16 копеек тремя платежами;
- 30.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 221 633 рубля 85 копеек четырьмя платежами;
- 31.12.2014 были перечислены денежные средства в сумме 311 843 рубля 59 копеек двумя платежами;
- 13.01.2015 были перечислены денежные средства в сумме 6 110 рублей 10 копеек одним платежом;
- 15.01.2015 были перечислены денежные средства в сумме 8 370 рублей 13 копеек одним платежом;
- 20.01.2015 были перечислены денежные средства в сумме 8 806 рублей 62 копейки одним платежом;
- 23.01.2015 были перечислены денежные средства в сумме 5 098 рублей 66 копеек одним платежом;
- 26.01.2015 были перечислены денежные средства в сумме 2 691 рубль 08 копеек одним платежом;
- 27.01.2015 были перечислены денежные средства в сумме 8 136 рублей 15 копеек одним платежом.
Общая сумма денежных средств, перечисленных ПАО «Промсвязьбанк» в адрес ООО «Промтекс» в счет оплаты по договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № **** от ***, в период времени с ***** по ***, составила *** рублей *** копеек.
При этом Колесенков А.А., действуя в рамках договора № ***, заключенного между ООО «Промтекс» и ООО «О’Кей», в целях вуалирования своих преступных действий, в период с *** по ***, точное время следствием не установлено, осуществил поставку чулочно-носочных изделий в адрес магазинов торговой сети ООО «О’Кей» на общую сумму **** копеек.
Согласно заключению экспертов дополнительной бухгалтерской экспертизы № *** от ***, разница между общей стоимостью товарно-материальных ценностей (с учетом НДС), поставленных ООО «Промтекс» в адрес ООО «О’Кей» по договору поставки № **** от ***, согласно представленным на исследование товарным накладным, изъятым из ООО «***», и суммой денежных средств, перечисленных ПАО «Промсвязьбанк» на лицевой счет № *** ООО «Промтекс», открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «Промсвязьбанк», в обоснование исполнения своих обязательств по договору об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) № **** от ***, за период с *** по ***, составляет *** рубля ***копеек.
Таким образом, Колесенков А.А., путем обмана, с использованием своего служебного положения, в период с *** по ***, совершил хищение денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ПАО «Промсвязьбанк» № ****, открытого в Операционном управлении Московского Главного территориального управления Банка России, расположенном по адресу: г. ***, ***, ул. ***, д. ***, на расчетный счет ООО «Промтекс» № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. *** ***, д. *** стр. ***, на общую сумму **** рубля *** копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ПАО «Промсвязьбанк» имущественный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый Колесенков А.А. в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния признал частично, раскаялся в содеянном и показал суду, что он действительно фальсифицировал документы, а именно товарные накладные в которых указывал завышенные суммы поставок, которые представлял в банк. Печать ООО «***» ему подарил мужчина, указанная печать ему нужна была для того, что бы проставлять её в товарных накладных, которые он предоставлял в Банк. Однако, умысла на хищение денежных средства Банка у него не было.
Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, не смотря на частичное признание вины, виновность подсудимого Колесенкова А.А. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:
показаниями представителя потерпевшего К., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что *** июня *** года между ПАО «Промсвязьбанк» в лице Вице-президента-директора Департамента факторинговых операций Н. и компанией ООО «Промтекс», в лице генерального директора Колесенкова А.А., был заключен Генеральный договор № **** об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) с максимально возможным сроком рассрочки платежа в 120 дней. Основным видом деятельности ООО «Промтекс» является оптовая торговля текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха. В обеспечение исполнения обязательств по данному договору был заключен договор поручительства № **** от ***, в соответствии с которым поручителем, в обеспечении ранее заключенного договора № *** об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) от *** между Банком и ООО «Промтекс», выступал Колесенков А.А. как физическое лицо. По условиям договора, компания ООО «Промтекс» поставляла товар своим дебиторам. Банк финансировал поставки данного товара компании ООО «Промтекс», на основании переданных ею документов в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: счетов-фактур и товарно-транспортных накладных между ООО «Промтекс» и ООО «О’Кей». ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с условиями договора факторинга перечислил на расчетный счет ООО «Промтекс» денежные средства в соответствии с представленными документами, а именно счетов-фактур и товарно-транспортных накладных между ООО «Промтекс» и ООО «О’Кей». Однако ООО «О’Кей» не исполнил свои обязательства по указанному договору и не перечислил денежные средства на счета ПАО «Промсвязьбанк», в связи с чем Банком в адрес ООО «О’Кей» была направлена претензия о полной оплате всех поставок, произведенных ООО «Промтекс», на счета ПАО «Промсвязьбанк» на общую сумму *** рубль ***копейки, которые были профинансированы в течение *** года. На что, *** года был получен ответ с расшифровкой о взаимных расчетах между ООО «О’Кей» и ООО «Промтекс» из которого следовало, что ООО «Промтекс» поставило в адрес ООО «О’Кей» товар ***поставками на общую сумму *** рублей *** копеек, а в Банк представителями компании ООО «Промтекс» предоставлены платежные документы о якобы имевших место *** поставок на сумму около *** рубль *** копеек, благодаря чему получило по этим фиктивным документам финансирование. По данному факту в Банке была проведена проверка в ходе которой было установлено, что фактические поставки были выполнены на меньшую сумму, а при сравнении документов, предоставленных в ПАО «Промсвязьбанк» и документов покупателя ООО «О’Кей», имеются существенные различия. В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету № *** компании ООО «Промтекс», открытый и обслуживающийся в Дополнительном Офисе «****» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ***, ***, ***, стр. ***, были выявлены операции позволяющие полагать, что все незаконно полученные денежные средства от Банка направлялись на счета других компаний, с целью последующего хищения. Кроме того, ПАО «Промсвязьбанк» были направлены претензии в адрес Колесенкова А.А. как генерального директора ООО «Промтекс», в соответствии с которыми последнему было указано на необходимость погасить образовавшуюся задолженность, однако из единственного полученного ответа 24.03.2015 от Колесенкова А.А. следует, что последний указанную сумму задолженности не признает и считает ее завышенной и не соответствующей реально существующей. Более каких-либо денежных средств, а так же комментариев от Колесенкова А.А. ПАО «Промсвязьбанк» получить не представилось возможным, в виду того, что Колесенков А.А. всячески уклоняется от встреч с представителями Банка, а начиная с марта 2015 года полностью перестал поддерживать связь с представителями Банка. Действия Колесенкова А.А. причинен банку материальный ущерб в особо крупном размере;
показаниями свидетеля Ч., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что *** года между Банком и ООО «Промтекс» был заключен договор факторингового обслуживания. Далее, с Колесенковым А.А., который являлся учредителем ООО «Промтекс» был заключен договор поручительства. **** ООО «О’Кей» было уведомлено о заключенном договоре факторинга между Банком и ООО «Промтекс». Далее ООО «Промтекс» осуществлял уступку Банку денежных требований, возникающих из договора поставки, заключенного между ООО «Промтекс» и ООО «***». На основании договора факторинга и полученных денежных требований, Банк осуществлял выплату финансирования ООО «Промтекс». От Б. ему стало известно, что финансирование осуществлялось по оригиналам отгрузочных документов и не вызывало нареканий. Банком был направлен запрос Дебитору о поставках, в ответ на который компания ООО «***» предоставила имеющиеся у нее документы. В ходе изучения предоставленных документов установлено, что печать ООО «***» на документах компании ООО «Промтекс» отличается от оригинальной. Кроме того, суммы поставок также не совпадали. Так в результате проведенной сверки было установлено, что компания ООО «Промтекс» поставила в адрес ООО «***» товар *** поставками, а в Банк представителями компании ООО «Промтекс» предоставлены платежные документы о якобы имевших место *** поставок;
показаниями свидетеля Б., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что *** года между Банком и ООО «***» был заключен договор факторингового обслуживания. Далее, с Колесенковым А.А., который являлся учредителем ООО «Промтекс» был заключен договор поручительства. *** ООО «О’Кей» было уведомлено о заключенном договоре факторинга между Банком и ООО «Промтекс». Далее ООО «Промтекс» осуществлял уступку Банку денежных требований, возникающих из договора поставки, заключенного между ООО «Промтекс» и ООО «О’Кей». На основании договора факторинга и полученных денежных требований, Банк осуществлял выплату финансирования ООО «Промтекс». В марте 2015 года ООО «Промтекс» вышло на просрочку. Сотрудники его группы предпринимали много попыток для того, что связаться с ООО «Промтекс» для уточнения сроков и сумм оплат, после чего передали ООО «Промтекс» в Департамент проблемных активов. Также была осуществлена сверка с дебитором ООО «О’Кей, по итогам которой было выявлено, что суммы ряда поставок, по документам, предоставленным ООО «Промтекс», были завышены в сравнении с документами, предоставленными дебитором ООО «О’Кей. Также, в ходе визуальной верификации, было выявлено несоответствие оттисков печати ООО «***» на отгрузочных документах, предоставленных ООО «****» с оригинальными оттисками печати ООО «О’Кей»;
показаниями свидетеля Л., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что в период времени с **** года по **** год у ПАО «Промсвязьбанк» был клиент ООО «Промтекс». С данным клиентом проблем не возникало, все документы у них были в порядке. На тот период времени в отдел верификации и администрирования поступали документы, где они проверялись. По завершении проверок, если группа пропускала данные документы, карандашом на счетах фактурах ставились пометки об отсутствии или наличии каких-либо замечаний, после чего документы клиента ООО «Промтекс», направлялись в ДСКС;
показаниями свидетеля Г., данными им в ходе судебного заседания, а также на предварительном следствии, из которых следует, что им проводилось исследование материалов проверки в отношении ООО «Промтекс», в результате исследования было установлено, что из *** проанализированных поставок, произведенных ООО «Промтекс» и отраженных в требовании ПАО «Промсвязьбанк» от *** при сопоставлении данных с поставками ООО «***» только **** поставок совпадают по данным обоих источников на общую сумму *** рублей *** копейка. 4 поставки на общую сумму *** рубль *** копейки в учете ООО «О’Кей» отсутствуют. Оставшиеся ****поставок отличаются между собой по представленным источниками данным в части суммы поставки и даты поставки;
показаниями свидетеля К., данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что она ранее работала в ООО «Промтекс», генеральным директором и главным бухгалтером в данной организации являлся Колесенков А.А. Ей известно, что между ООО «Промтекс» и ПАО «Промсвязьбанк» был заключен генеральный договор об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) с максимально возможным сроком рассрочки платежа в 120 дней. Ей знакома фирма ООО «***», кто являлся в ней генеральным директором, она не знает. Данная фирма была подконтрольна Колесенкову А.А.
показаниями свидетеля С., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что он занимал должность генерального директора в ООО «***» с июня *** года на протяжении 2-3 лет. В ***году ООО «***» осуществляла поставку пряжи в ООО «***», на основании заявок. С генеральным директором ООО «***» он (Смирнов С.Б.) не знаком. Оформлением договоров и документов по поставке товара в ООО «****» занимались сотрудники ООО «***», кто конкретно, пояснить затрудняется. Он не помнит, подписывал ли какие-либо договора, но доверенность он никому не давал (том 7 л.д. 12-15);
показаниями свидетеля В., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что в период с октября *** года по август ** года он работал в ООО «ФК «***» в должности генерального директора. Указанная организация осуществляла деятельность, связанную с финансированием клиентов организации под уступку денежных требований на основании заключаемых договоров. Ему известен генеральный директор ООО «***» Колесенков А.А., так как у ООО «***» с указанной компанией был заключен генеральный договор факторингового обслуживания, в соответствии с которым ООО «***» осуществляло финансирование поставок ООО «***» в адрес ООО «***». Весь процесс финансирования поставок ООО «***» происходил с момента заключения вышеуказанного договора до сентября *** года. Расчеты со стороны ООО «***» осуществлялись на расчетный счет ООО «****» открытый в ОАО «****» в г. Москве. С сентября **** года финансирование ООО «***» было полностью прекращено, в связи с признанием указанной компании проблемным клиентом. Однако с апреля ***года задолженность перед ООО «***» была полностью погашена и больше каких-либо взаимоотношений с указанным клиентом не происходило (том 7 л.д. 28-31);
показаниями свидетеля Б., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с июля *** года по ****од, она осуществляла сопровождение клиента ООО «***», сама лично она ни с кем из ООО «*****» не знакома и с их документами не работала. Она после проверки документов группой административного управления дебиторской задолженностью, осуществляла финансирование (том 7 л.д. 34-36);
показаниями свидетеля М., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что между ООО «****» и ООО «***» был заключен договор поставки товара № *** от ***. В рамках данного договора стороны исполняли взятые на себя обязательства. Все товарные накладные и прочая финансово-хозяйственная документация подписывалась непосредственно сотрудником магазина ООО «***», в адрес которого производилась поставка. Также, в каждом магазине имеется своя печать общей стилизации с указанием наименования, города и адреса конкретного магазина сети (том 10 л.д. 8-10);
показаниями свидетеля Ф., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что между ООО «****» и ООО «***» был заключен договор поставки товара № **** от ****. В рамках данного договора стороны исполняли взятые на себя обязательства. Примерно в середине *** года от сотрудников службы безопасности ООО «***» ей стало известно, что в адрес ООО «*** со стороны ПАО «***» выставлено требование на оплату суммы в размере *** рубля *** копеек. После этого, она поручила своему подчиненному сотруднику – К., которая является руководителем отдела расчетов с поставщиками ООО «****» произвести сверку с ПАО «Промсвязьбанк» по произведенным платежам между ООО «***» и ООО «***». По данным, представленным ПАО «****», которые, в свою очередь, были представлены банку со стороны ООО «***», у ООО «***» перед ООО «***» имелась задолженность в размере более *** рублей. ООО «**» предоставило ПАО «***» список произведенных с ООО «***» платежей. Сверки с ООО «***», как и со всеми иными поставщиками, всегда инициировались после окончания каждого отчетного квартала и ни по одному акту сверок задолженность ООО «***» перед ООО «***» не выявлена. Впоследствии, представителями ПАО «***» было сообщено об отсутствии какой-либо задолженности перед ООО «***». Кто именно из менеджеров был закреплен за ООО «****» и кто подписывал товарные накладные и счета-фактуры, ей не известно (том 10 л.д. 14-17);
показаниями свидетеля К., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что между ООО «***» и ООО «****» был заключен договор поставки товара № *** от ***. В рамках данного договора стороны исполняли взятые на себя обязательства. Под её контролем сотрудниками бухгалтерии была проведена сверка с ООО «***». Сверки с данной организацией, как и со всеми иными, всегда инициировались после окончания каждого квартала. Ей достоверно известно, что по состоянию на *** задолженность у ООО «****» по оплате товара по договору поставки товара № *** от *** перед ООО «***» отсутствует. Сверка производится по уже подписанным товарным накладным и счетам-фактуры (том 10 л.д. 26-28);
показаниями свидетеля Е., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что примерно в **** года на нее были оформлены фирмы ООО «***», ООО «***», ООО «***» ни какой финансово-хозяйственной деятельностью в указанных организациях она не осуществляла, а была в них лишь номинальным директором (том 10 л.д. 35-38; 54-57; 64-66);
показаниями свидетеля К., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что ООО «***» ей знакомо со слов родителей. Сама она в данной организации не работала, каких-либо должностей не занимала, кто являлся ее владельцем и учредителем ей неизвестно. Е. ей не знакома. При обозрении авансовых отчетов, составленных бухгалтером К. в ООО «***», она пояснила, что это не её почерк, а подпись в документах выполнена не ею. Бухгалтером ООО «****» она не являлась, каких-либо финансово-хозяйственных документов не составляла и не подписывала. Чем занималась эта организация ей не известно. Никакого отношения к ООО «***» она не имеет, и там никогда не работала, в том числе в должности бухгалтера. Она никогда не получала никаких денежных средств от деятельности данной организации, в том числе, под авансовый отчет. Также она никогда не составляла и не подписывала никаких документов, в том числе платежных, связанных с ООО «****». *** между ей и её отцом Колесенковым А.А. был заключен договор купли-продажи жилого строения с земельным участком, предметом которого являлось жилое строение без права проживания, расположенное на садовом земельном участке по адресу: ****, *** район, «***», уч. *****. Денежные средства она передала отцу наличными в день заключения договора. Сам договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого строения с земельным участком составлял юрист (том 10 л.д. 49-51, 196-198);
показаниями свидетеля К. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что *** года она участвовала в качестве понятого при обыске по месту жительства Колесенкова А.А., в ходе обыска Колесенковым А.А. были добровольно выданы документы, касающиеся деятельности ООО «****». После чего в ходе обыска на балконе была обнаружена картонная коробка с надписью «***». В указанной коробке находились полиэтиленовые файлы с документами фирмы ООО «***». Среди данных документов было большое количество авансовых отчетов с приложением кассовых и товарных чеков, которые были продемонстрированы всем участвующим лицам. Подотчетным лицом значилась К. Также в ходе обыска в комнатах были изъяты ежедневники, документы ООО «***» и ООО «***» и мобильный телефон Колесенкова А.А., возможно что-то еще, что именно он сейчас уже не помнит (том 10 л.д. 58-61).
Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинителя в качестве свидетеля был допрошен С., который сообщил суду о том, что у него в производстве находилось уголовное дело в отношении Колесенкова А.А., так же им было составлено обвинительное заключение. При составлении обвинительного заключения на лист 9 обвинительного заключения допущена техническая ошибка в последнем абзаце, а именно в дате *** года, поскольку правильно *** года, что подтверждается документами, которые находится в материалах уголовного дела.
Помимо изложенного, виновность подсудимого Колесенкова А.А. подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
заключением экспертов № **** от *** года, из выводов которого следует, что разница между общей стоимостью товарно-материальных ценностей (с НДС), поставленных ООО «***» в адрес ООО «***» по договору поставки № *** от ***, согласно представленным на исследование товарным накладным, изъятым в ООО «***» и общей стоимостью товарно-материальных ценностей (с НДС), поставленных ООО «***» в адрес ООО «О’Кей» по вышеуказанному договору, согласно представленным на исследование товарным накладным, изъятым в ООО «О’Кей», за период с *** по **, составляет *** рублей *** копейка (том 10 л.д. 75-137);
заключением экспертов дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № *** от *** года, из выводов которой следует, что разница между общей стоимостью товарно-материальных ценностей (с учетом НДС), поставленных ООО «Промтекс» в адрес ООО «О’Кей» по договору поставки № **** от ***, согласно представленным на исследование товарным накладным, изъятым из ООО «О’Кей», и суммой денежных средств, перечисленных ПАО «Промсвязьбанк» на лицевой счет № *** ООО «Промтекс», открытый в дополнительном офисе «***» ПАО «Промсвязьбанк», в обоснование исполнения своих обязательств по договору № *** об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) от ***, за период с *** по *** составляет *** рубля *** копеек. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, списанных с лицевого (расчетного) счета № *** ООО «Промтекс», открытого в дополнительном офисе «***» ПАО «Промсвязьбанк», в адрес ООО «***», на счет «касса» и на другие счета ООО «***», за период с *** по ***, составляет *** рубль, из них: в адрес ООО «**» в размере *** рублей; на счет «касса» в размере *** рублей; на лицевые счета ООО «Промтекс» в размере **** рубля (том 10 л.д. 149-163);
протоколом выемки от *** года, из которого следует, что в помещении ПАО «***», расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, стр. ***, в ходе которой были изъяты документы, составляющие юридическое дело и кредитное досье ООО «***», а также реестры денежных требований, счета-фактуры и товарные накладные, представленные генеральным директором ООО «***» Колесенковым А.А. в ПАО «***» (том 7 л.д. 49-53);
протоколом осмотра предметов и документов от *** года, из которого следует, что следователем в присутствии понятых были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении ПАО «Промсвязьбанк», а именно документы, составляющие юридическое дело и кредитное досье ООО «***», а также реестры денежных требований, счета-фактуры и товарные накладные, представленные генеральным директором ООО «***» Колесенковым А.А. в ПАО «****» (том 7 л.д. 54-55);
протоколом обыска от *** года, из которого следует, что в ходе обыска в жилище Колесенкова А.А. по адресу: *** область, *** район, ***, ****, *** были обнаружены и изъяты следующие документы: копия доверенности от ***, информационное письмо ООО «***» от ***, договор поставки № *** от ***, письмо ООО «***» от ***, соглашение о коммерческих условиях, дополнительное соглашение от *** к договору поставки № *** от ***, копия дополнительного соглашения от ** к договору поставки № *** от ***, дополнительное соглашение от *** к договору поставки № *** от ***, копия дополнительного соглашения от *** к договору поставки № *** от ***, дополнительное соглашение от *** к договору поставки № **** от ***, копия доверенности № *** от ***, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Промтекс», устав ООО «Промтекс», договор поставки № *** от ***, приложение №*** к договору поставки № *** от **, договор на оказание рекламных услуг № *** от ***, копии паспорта на имя Колесенкова А.А., копия приказа № *** от ***, приказ № ***от ***, копия приказа № ** от ***, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промтекс», приказ № *** от ***, информационное письмо об учете в ***, копия информационного письма об учете в ***, свидетельство серии ***№ ** в отношении ООО «***» о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельство серии *** № *** в отношении ООО «***» о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства серии *** № *** в отношении ООО «**» о государственной регистрации юридического лица, решение № *** от *** учредителя ООО «Промтекс», копия решения № *** от *** учредителя ООО «***», копия решения № ** от ** единственного участника ООО «***», решение № *** от ** единственного участника ООО «**», сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Промтекс» в кредитных организациях, бланки заявлений о выдаче денежных чековых книжек, справка № *** об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений и налоговых санкций, справка № *** об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений и налоговых санкций, состояние расчетов на ***, решение № *** внеочередного общего собрания ООО «***», сведения об открытых счетах ООО «***», карточка с образцами подписи и оттиска печати, уведомление об открытии счета, приказ от *** о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности на фирме ООО «***», а также печать ООО «***» (том 9 л.д. 6-13);
протоколом осмотра предметов и документов от *** года, и которого следует, что следователем в присутствии понятых был осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Колесенкова А.А. по адресу: *** область, *** район, ***, **, *** *** (том 9 л.д. 38-46);
протоколом выемки от *** года, из которого следует, что в помещении ИФНС России № *** по г. ***, расположенном по адресу: г. ***, ул. ***, д. ***, в ходе которой были изъяты документы, составляющие регистрационное дело ООО «Диатон» (том 9 л.д. 214-218);
протоколом осмотра предметов и документов от **** года, из которого следует, что следователем в присутствии понятых были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска помещении ИФНС России № *** по г. *** (том 9 л.д. 219-221);
рапортом об обнаружении признаков состава преступления зарегистрированного *** года, из которого следует, что в действиях Колесенкова А.А. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 1 л.д. 44-46);
заявлением представителя по доверенности ПАО «Промсвязьбанк» К. с приложением, зарегистрированным **** года, из которого следует, что представитель ПАО «***» просит провести проверку и дать правовую оценку действиям руководства ООО «**» в лице генерального директора А.А. Колесенкова, который в рамках заключённого договора № *** об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) в результате совершения возможных противоправных действий получило денежные средства на сумму свыше **** рублей (том 1 л.д. 48-1050;
ответом на запрос от *** года о предоставлении информации из ООО «О’Кей» с приложениями, из которого следует, что в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлены документы по взаимоотношениям с ООО «Промтекс», документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «О’Кей» и ООО «Промтекс» за период с *** по ***, а также оптический носитель информации, содержащий на себе указанные документы, в том числе товарные накладные и счета-фактуры (том 1 л.д. 117-119);
ответом на запрос от *** года о предоставлении информации из ИФНС России № *** по г. Москве, из которого следует, что в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлены сведения о счетах ООО «***», а также выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», содержащаяся на оптическом носителе информации (том 1 л.д. 203-205);
ответом на запрос от *** года о предоставлении информации из ПАО «Промсвязьбанк», из которого следует, что в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлены справка о наличии счетов в Банке у ООО «**», а также выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Промтекс», содержащиеся на оптическом носителе информации (том 1 л.д. 213-216);
рапортом, из которого следует, что представитель по доверенности ПАО «Промсвязьбанк» К., в ходе объяснения добровольно выдал копии реестров денежных требований, счетов-фактур и товарных накладных, представленных ООО «Промтекс» в ПАО «Промсвязьбанк» (том 2 л.д. 1);
копией реестров денежных требований, счетов-фактур и товарных накладных, представленных ООО «Промтекс» в ПАО «Промсвязьбанк» и добровольно выданных представителем по доверенности ПАО «Промсвязьбанк» К. (том 2 л.д. 2-272; том 3 л.д. 1-260; том 4 л.д. 1-64);
ответом на запрос о предоставлении информации из ООО «О’Кей», из которого следует, что в адрес УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлены документы по взаимоотношениям с ООО «Промтекс» (том 4 л.д. 68-69, 70-250; том 5 л.д. 1-260; том 6 л.д. 1-259)
Также виновность Колесенкова А.А. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния подтверждается вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно документами, составляющими юридическое дело и кредитное досье ООО «Промтекс», реестры денежных требований, счета-фактуры и товарные накладные, представленные Колесенковым А.А. в ПАО «Промсвязьбанк»; предметы и документы, касающиеся деятельности ООО «Промтекс»; предметы и документы, составляющие регистрационное дело ООО «***» (том 7 л.д. 56-59; 60-285; том 8 л.д. 1-308; том 9 л.д. 47-138; 139-142; том 9 л.д. 222-255; 257-259).
Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Колесенкова А.А. в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.
Показания представителя потерпевшего, свидетелей С., Ч., Б., В., Б., Л., М., Ф., К., Г., Е., К., К., К., С., суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.
Противоречия в показаниях представителя потерпевшего К., свидетелей Ч., Б., Л., Г., данными ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных представителем потерпевшего и свидетелями на предварительном следствии, которые представитель потерпевшего и свидетели в полном объеме подтвердили и настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего ими забылись по прошествии значительного времени.
Суд также доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.
Оценивая показания подсудимого Колесенкова А.А., данными им в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что позиция, изложенная им в судебном заседании, является способом реализации им своего права на защиту и объясняется желанием избежать наказания за содеянное.
При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимого доказанной, квалифицирует действия Колесенкова А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Вместе с тем, суд считает необходимым в фабуле предъявленного Колесенкову А.А. обвинения при описании событий преступления на листе 9 обвинительного заключения уточнить дату 14.11.2014 года, признав дату 14.14.2014 технической ошибкой.
Довод подсудимого о том, что у него отсутствовал умысел на хищение денежных средств, суд находит несостоятельным, поскольку как было установлено в судебном заседании и подтверждается материалами уголовного дела Колесенковым А.А. были изготовлены подложные документы, которые им же предоставлялись ПАО «Промсвязьбанк», на основании которых ПАО «Промсвязьбанк», будучи веденный в заблуждение, перечислял на расчетный счет ООО «Промтекс» денежные средства, которыми Колесенков А.А. распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, похищенные денежные средства до настоящего время в полном объеме не возвращены, а до поступления уголовного дела в суд, ни каких мер по возврату денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» им не предпринимались, в том числе им не инициировалась процедура банкротства.
Суд, также не может согласиться с мнением адвоката о квалификации действий подсудимого Колесенкова А.А. как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности или как мошенничество в сфере кредитования, поскольку умысел подсудимого Колесенкова А.А. был направлен на хищение денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» для личной выгоды, что в частности подтверждает тот факт, что обвиняемый Колесенков А.А. перечислял денежные средства, полученные из ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Диатон», которая была подконтрольна ему.
О наличие в действиях подсудимого Колесенкова А.А. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» свидетельствует то, что Колесенков А.А. осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях.
Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – «в особо крупном размере» судом установлен исходя из Примечания 4 к ст.158 УК РФ.
При назначении наказания Колесенкову А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что Колесенков А.А. не судим, ***, работает, ***, положительно характеризуется, раскаялся в содеянном, страдает заболеванием.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Колесенкову А.А., суд на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительную характеристику, возраст и состояние здоровья подсудимого Колесенкова А.А.
Обстоятельств, отягчающих наказание Колесенкову А.А., судом не установлено.
Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Колесенкова А.А., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому Колесенкову А.А. наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа либо ограничения свободы с учетом данных о личности подсудимого и его материального положения.
Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.
Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым направить Колесенкова А.А. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.
Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Колесенкова А.А. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает конкретные обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Колесенкову в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.
Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего по доверенности К. о взыскании суммы имущественного вреда, причинённого ПАО «Промсвязьбанк» в размере **** рублей (том 10 л.д. 173-174), суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Колесенкова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Колесенкову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять Колесенкова под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания Колесенкову А.А. исчислять с 28 ноября 2018 года.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Колесенкову с 28 ноября 2018 года по день вступления приговора в законную силу включительно подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего по доверенности К. о взыскании суммы имущественного вреда, причинённого ПАО «Промсвязьбанк» в размере **** рублей, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно предметы и документы, которые находятся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;
печать ООО «****», хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве – уничтожить;
оптический носитель информации, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве – хранить при уголовном деле;
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Председательствующий Н.В. Чепрасова