Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город **** 31 мая **** года

Замоскворецкий районный суд города **** в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретаре Месхи Н.В.,

с участием государственного обвинителя А.А. Третьякова,

подсудимого ***.,

его защитников в лице адвокатов Толмачевой Л.Л., представившей удостоверение № *** и ордер № **** от **** года, Алешкина А.И., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от **** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № ***** в отношении ФИО, *** года рождения, уроженца ****, гражданина ****, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: *****, фактически проживает по адресу: *****, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый **** виновен в том, что совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее **** года, более точное время, следствием не установлено, в неустановленном точно месте, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, принял решение создать преступное сообщество (преступную организацию) – устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений для получения как прямо, так и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, посредством приобретения прав на чужое имущество, в том числе находящееся в собственности ***, завладения чужими денежными средствами в пользу участников преступного сообщества.

С этой целью, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, разработал общую схему преступной деятельности, структуру преступного сообщества, состоящего из двух подразделений, представляющих собой функционально и территориально обособленные группы, дислоцировавшиеся в г. **** и ***.

Для реализации преступного умысла не позднее **** года, более точные дата и время следствием не установлены, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, являвшийся организатором преступного сообщества, создал на территории г. **** под своим руководством его структурное подразделение, отвечавшее за организацию и приискание подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, в том числе иностранных, управление ими, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным сообществом в результате совершенных преступлений с целью их легализации и сокрытия, в том числе за пределами Российской Федерации, а также организовал ведение «кассы» преступного сообщества.

В этот же период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, создал на территории **** под своим руководством структурное подразделение преступного сообщества, к функциональным обязанностям которого относилось использование административного ресурса членов преступного сообщества, занимающих высокое служебное положение в органах государственной власти ***, обеспечение принятия органами власти данного субъекта Российской Федерации решений, необходимых преступному сообществу (преступной организации) для реализации его целей, а также создание и приискание юридических лиц, подконтрольных преступному сообществу, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, а также противодействие правоохранительным органам, в том числе с помощью своих коррупционных связей, в случае выявления ими незаконных действий участников преступного сообщества, а также организовал ведение «кассы» данного подразделения преступного сообщества.

Для более эффективного достижения преступных целей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, непосредственно после создания данного структурного подразделения, но не позднее **** года привлек в качестве руководителей структурного подразделения преступного сообщества в **** находящихся с ним в длительных дружеских отношениях Главу **** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; заместителя, а затем первого заместителя **** **** – министра финансов **** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность **** ****; главного советника **** ****, а в последующем заместителя и первого заместителя **** **** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, а также установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании постановления Избирательной ****ссии **** от *** № *** «О результатах выборов **** **** **** года» признан избранным **** ****, на основании постановления этой же ****ссии от *** № *** «О регистрации установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, избранного на должность **** ****» зарегистрирован **** ****, и в соответствии с Постановлением Государственного Совета **** от *** «О Председателе Государственного Совета ****» после освобождения от должности Председателя Государственного Совета **** вступил в должность **** **** с ***.

На основании постановления Государственного Совета **** от *** № ***, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с *** наделен полномочиями **** ****, которые исполнял до ***.

В соответствии с положениями п. 7 ст. 18 Федерального закона от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» **** ****, как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и принимает решение об его отставке; обладает правом участвовать в работе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса; обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти; осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральными законами, Конституцией и законами субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 84 Конституции **** от ***1994 **** ****: осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий; обладает правом законодательной инициативы в Государственном Совете ****; вправе участвовать в работе Государственного Совета **** с правом совещательного голоса и принимать решение о роспуске Государственного Совета ****; представляет Государственному Совету **** проект республиканского бюджета **** и отчет об его исполнении, проекты программ социально-экономического развития **** и отчеты о выполнении данных программ, отчеты о результатах своей деятельности; с согласия Государственного Совета назначает на должность заместителей **** ****, министра финансов ****; освобождает от должности заместителей **** ****, министра финансов ****, назначает на должность и освобождает от должности иных министров ****, заместителей министров, руководителей иных органов исполнительной власти **** и их заместителей; представляет Государственному Совету **** схему управления **** и структуру Правительства; определяет органы исполнительной власти ****, уполномоченные осуществлять региональный государственный контроль (надзор), устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности, назначает половину членов Избирательной ****ссии **** с правом решающего голоса; осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, Конституцией **** и законами ****.

В соответствии с положениями ст. 7 закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» **** ****, являясь государственным должностным лицом ****: осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации и иных ее субъектов, а также с органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решения о его отставке; представляет Правительство **** в **** и за ее пределами; председательствует на заседаниях Правительства ****, обладая правом решающего голоса; распределяет обязанности между заместителями **** ****, другими членами Правительства ****, дает поручения, обязательные для исполнения членами Правительства ****.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с *** по ***, будучи **** ****, занимал должность, устанавливаемую Федеральным законом от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» для непосредственного исполнения полномочий государственных органов и входящую в Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ****1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», то есть занимал в указанный период времени государственную должность Российской Федерации.

В период с *** по *** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании указа **** **** от *** №18 «О представителе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства ****» и постановления Государственного Совета **** от **** *** «О представителе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства ****», назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от Правительства **** (далее – член Совета Федерации) и *** его полномочия, как члена Совета Федерации, подтверждены Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) от **** № 38-СФ «О представителе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти ****».

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от ****1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», формами деятельности члена Совета Федерации являются: участие в заседаниях Совета Федерации и в парламентских слушаниях; внесение парламентского запроса, запроса члена Совета Федерации; обращение с вопросами к членам Правительства Российской Федерации на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации и к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан; осуществление деятельности в иных формах, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации.

В соответствии со ст. 4 Постановления Совета Федерации от ***2002 № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» член Совета Федерации: имеет право избирать и быть избранным на выборные должности и в органы Совета Федерации; обладает правом законодательной инициативы, которое он реализует в соответствии с законодательством Российской Федерации; принимает личное участие в заседаниях Совета Федерации и совместных заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации, в заседаниях ****тетов палаты, пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом Федерации, ****тетом палаты, членом которого он является; вправе участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях палаты, ****тетов Совета Федерации и на парламентских слушаниях, обращаться с вопросами к членам и представителям Правительства Российской Федерации, иным лицам, приглашенным на заседание палаты, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению палаты, и по порядку голосования; вправе запрашивать и получать информацию (в том числе на машиночитаемых носителях), необходимую для осуществления его деятельности в Совете Федерации, документы, принятые палатами Федерального Собрания Российской Федерации и их органами.

Постановлением Совета Федерации от *** № ***-СФ «Об изменениях составов ****тетов Совета Федерации» установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, введен в состав ****тета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, с *** в соответствии с протоколом № 14 заседания ****тета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов избран заместителем Председателя данного ****тета Совета Федерации. Постановлением Совета Федерации от *** №**-СФ «Об изменениях составов ****тетов и ****ссий Совета Федерации» установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, введен в состав ****ссии Совета Федерации по информационной политике, а Постановлением Совета Федерации от *** № ***-СФ «О составах ****тетов Совета Федерации» введен в состав ****тета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному управлению и делам Севера. Постановлениями Совета Федерации от *** № ***-СФ и от *** № ***-СФ «Об изменениях составов ****тетов Совета Федерации» введен в состав ****тета Совета Федерации по международным делам.

На основании указа **** **** от *** № *** «О представителе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства ****» полномочия установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как члена Совета Федерации прекращены.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с *** по ***, будучи членом Совета Федерации, являлся должностным лицом, занимающим в соответствии со Сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от *** № *** «О государственных должностях Российской Федерации», государственную должность Российской Федерации, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной власти.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, указом **** **** от *** № *** назначен на должность заместителя **** **** – министра финансов ****, распоряжением **** **** от *** № ***-р назначен на должность заместителя **** **** - министра финансов ****, распоряжением **** **** от *** № ***** -р назначен на должность первого заместителя **** **** - министра финансов ****, с *** по *** на основании постановления Государственного Совета **** от **** № **** наделен полномочиями **** ****. Указом Президента Российской Федерации от **** № *** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, назначен временно исполняющим обязанности **** ****, а с **** по **** на основании постановления Избирательной ****ссии **** от **** № *** «Об установлении результатов выборов **** **** ***», постановления Избирательной ****ссии **** от **** № **** «О регистрации избранного **** ****» и распоряжения **** **** от **** № ****-р замещал должность **** ****.

В соответствии с положениями п. 7 ст. 18 Федерального закона от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» **** ****, как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и принимает решение о его отставке; обладает правом участвовать в работе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса; обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти; осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральными законами, Конституцией и законами субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 84 Конституции **** от ***1994 **** ****: осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий; обладает правом законодательной инициативы в Государственном Совете ****; вправе участвовать в работе Государственного Совета **** с правом совещательного голоса и принимать решение о роспуске Государственного Совета ****; представляет Государственному Совету **** проект республиканского бюджета **** и отчет о его исполнении, проекты программ социально-экономического развития **** и отчеты о выполнении данных программ, отчеты о результатах своей деятельности; с согласия Государственного Совета назначает на должность заместителей **** ****, министра финансов ****; освобождает от должности заместителей **** ****, министра финансов ****, назначает на должность и освобождает от должности иных министров ****, заместителей министров, руководителей иных органов исполнительной власти **** и их заместителей; представляет Государственному Совету **** схему управления **** и структуру Правительства; определяет органы исполнительной власти ****, уполномоченные осуществлять региональный государственный контроль (надзор), устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности, назначает половину членов Избирательной ****ссии **** с правом решающего голоса; осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, Конституцией **** и законами ****.

В соответствии с положениями ст. 7 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» **** ****, являясь государственным должностным лицом ****: осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации и иных ее субъектов, а также с органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решения о его отставке; представляет Правительство **** в **** и за ее пределами; председательствует на заседаниях Правительства ****, обладая правом решающего голоса; распределяет обязанности между заместителями **** ****, другими членами Правительства ****, дает поручения, обязательные для исполнения членами Правительства ****.

На основании ст.12 Закона **** от ******** № 76-РЗ заместители **** ****: участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства **** в выработке и реализации политики Правительства ****, в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивают их исполнение; координируют в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дают им поручения и контролируют их деятельность; предварительно рассматривают предложения, проекты постановлений и распоряжений, внесенных в Правительство ****.

Положением о Министерстве финансов ****, утвержденным Постановлением Правительства **** от **** № **** и Положением «О Министерстве финансов ****», утвержденным Постановлением Правительства **** от ***** № ***Министерство финансов **** возглавляет министр и руководит его деятельностью на основе единоначалия.

Распоряжениями **** **** от **** № ****, от **** № ****, от **** № ****, от **** №****, от **** № *** от **** № **** заместитель, первый заместитель **** **** – министр финансов **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам разработки и реализации государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики **** и управления государственным имуществом.

Кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании протоколов заседания совета директоров открытого акционерного общества «**** ****» (***) (далее - ********») от **** б/н, от **** № ****, от ****№ ****, в период с **** по **** избран его председателем, и, как член совета директоров, в соответствии с положениями ч. *1 и ч. *3 уставов данного общества, утвержденных ***, ***, *** обладал в числе прочего полномочиями: определять приоритетные направления деятельности общества; принимать решения об одобрении сделок, стоимость которых превышает 30 000 000 руб., в случае, если сделка не является крупной; принимать решения об одобрении крупных сделок; принимать решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях; организовывать работу совета директоров; созывать заседания совета директоров или организовывать ****чное голосование; организовывать на заседаниях ведение протокола, тем самым являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации.

Указом Президента Российской Федерации от ******* № 495 «О досрочном прекращении полномочий **** ****» установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, отрешен от должности **** **** в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с **** по ***** постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, с **** по **** занимал должность заместителя **** ****, при этом с ***** указанная должность вошла в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ******** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть занимал государственную должность субъекта Российской Федерации, а с ***** по *****, будучи **** ****, занимал должность, устанавливаемую Федеральным законом от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» для непосредственного исполнения полномочий государственных органов и входящую в Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ****1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», то есть занимал в указанный период времени государственную должность Российской Федерации.

В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, указом **** **** от **** № **** назначен с **** на должность главного советника **** ****, распоряжением **** **** от **** № ***** с **** назначен на должность главного советника **** ****, распоряжением **** **** от ***** № **** с ***** назначен на должность заместителя **** ****, распоряжением **** **** от **** № ***-р с ***** назначен на должность первого заместителя **** ****, на основании распоряжения **** **** от ***** № *** с ****.*** замещал должность первого заместителя **** ****, с **** по **** на основании распоряжения **** **** от ***** № **** исполнял обязанности первого заместителя **** ****, распоряжением **** **** от ***** № **** с ***** переназначен на должность первого заместителя **** ****, распоряжением **** **** **** от *****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство с **** переназначен на должность заместителя **** ****, которую замещал до *****.

На основании распоряжения **** **** от *** № главный советник **** ****, являясь членом Правительства **** и членом Президиума Правительства ****, координирует работу министерств и иных органов исполнительной власти по вопросам государственной политики в области средств массовой информации и массовых коммуникаций и государственной политики в области энергетики.

В соответствии с положениями ст. 12 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» и с учетом изменений в законодательстве согласно положениям закона **** от ******* № 140-РЗ «О Главе ****, Правительстве **** и органах в системе исполнительной власти ****» заместитель (первый заместитель) **** ****: участвует с правом решающего голоса в заседаниях Правительства ****, в выработке и реализации политики Правительства **** и в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивает их выполнение; координирует в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дает им поручения и контролирует их деятельность; представляет Главе **** на согласование кандидатуры для назначения на должности заместителей министров ****, заместителей руководителей иных органов исполнительной власти ****.

На основании распоряжений **** **** от *** № ***, от *** № ***, от *** № ***, от **** №***, от *** № ***, от **** № *** заместитель и первый заместитель **** **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам государственной политики в области энергетики, взаимодействия с органами местного самоуправления, информационной политики, разработки и реализации мер государственной поддержки средств массовой информации, взаимодействия с политическими партиями, профсоюзными и иными общественными организациями и объединениями.

Распоряжением **** **** от *** № ***, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, освобожден от должности заместителя **** ****.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с **** по **** постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, при этом, будучи заместителем и первым заместителем **** **** занимал должность, которая с *** вошла в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от **** № *** «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть с **** занимал государственную должность субъекта Российской Федерации.

В последующем, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство, и иные неустановленные лица в период с **** года по *********** в г. ******** и в г. **** при неустановленных обстоятельствах, по мере необходимости совершения тяжких и особо тяжких преступлений, привлекли к участию в возглавляемом ими структурном подразделении преступного сообщества , установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, и других неустановленных лиц, которых посвятили в преступные цели созданного преступного сообщества и получили их согласие на участие в руководимом ими структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в ****, и в совершении преступлений.

Одновременно с этим, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто, в том числе за счет привлечения лиц, обладающих специальными познаниями в области юриспруденции, налогового права и финансовых операций, желающих извлечь для себя материальную выгоду запрещенными законом способами, в период с *** года по **** года в г. **** при неустановленных обстоятельствах привлек, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обладавшего специальными познаниями в области юриспруденции и финансов и имевшего опыт организации создания и управления иностранными, в том числе оффшорными компаниями, а также установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производства, которых посвятил в преступные цели созданного преступного сообщества, получил от них согласие на участие в возглавляемом им единолично структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в г. ****, и в совершении преступлений.

При непосредственном содействии руководителей преступного сообщества и его структурных подразделений в период с *** года по ****, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, занимали различные должности в органах исполнительной и законодательной власти ****; установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выполняли функции единоличного исполнительного органа в коммерческих организациях; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, постоянно, а установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по специальному полномочию выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, подконтрольных руководству преступного сообщества и используемых как для реализации преступных схем, направленных на хищение чужого имущества, так и для легализации имущества, приобретенного и полученного в результате совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, и в целом для финансирования деятельности преступного сообщества.

Так, **** указом **** **** от **** № *** назначен на должность руководителя службы **** по тарифам, на основании распоряжений **** **** от *** № ***, от *** № ***, от **** № ****, от **** № **** занимал должность заместителя **** ****, а распоряжением **** **** № *** от **** назначен на должность заместителя Председателя Правительства ****.

На основании ст. 11 постановления Правительства **** от **** № **** «О службе **** по тарифам» руководитель службы **** по тарифам осуществляет общее руководство деятельностью службы, распределяет обязанности между своими заместителями; утверждает в пределах установленной численности работников службы; издает в пределах своих полномочий приказы, подписывает решения, принимаемые службой; представляет в установленном порядке службу в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, совершает сделки, в том числе заключает договоры и иные юридические действия, предусмотренные законодательством.

В соответствии с положениями ст. 12 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» и затем с учетом изменений в законодательстве в соответствии с положениями Закона **** от **** № *** «О Главе ****, Правительстве **** и органах в системе исполнительной власти ****» заместитель **** ****: участвует с правом решающего голоса в заседаниях Правительства ****, в выработке и реализации политики Правительства **** и в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивает их выполнение; координирует в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дает им поручения и контролирует их деятельность, представляет Главе **** на согласование кандидатуры для назначения на должности заместителей министров ****, заместителей руководителей иных органов исполнительной власти ****.

На основании распоряжений **** **** от *** № **** и от **** № *** заместитель **** **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам государственной политики в области реализации приоритетных национальных проектов ****, ****; формирует и совершенствует концепции стратегического развития в области здравоохранения и социального развития ****, в области социальной, демографической политики, системы социальных гарантий, пенсионного обеспечения, льгот и выплат, социальной защиты, социальной поддержки и социального обслуживания населения, здравоохранения.

Согласно распоряжению **** **** от **** № **** заместитель Председателя Правительства **** координирует работу органов исполнительной власти ****; контролирует их деятельность и дает им поручения по вопросам реализации жилищной политики, развития строительства на территории ****, коммунального хозяйства; территориального планирования ****, размещения объектов капитального строительства республиканского значения, градостроительного проектирования; реализации единой государственной политики в области дорожного хозяйства ****; реализации в **** единой государственной транспортной политики, государственной политики в области развития промышленности; реализации в **** государственной политики в области энергетики, водных, лесных отношений, в сфере нефтяной, горнорудной, газовой промышленности, лесопромышленного комплекса и машиностроения; государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию; разработки и реализации аграрной политики.

Распоряжением **** **** от **** № **** освобожден от должности заместителя Председателя Правительства **** в связи с утратой доверия.

Таким образом, **** в период с **** и по **** постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, а будучи заместителем **** **** и заместителем Председателя Правительства ****, замещал должности, с **** вошедшие в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от **** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть с ***** занимал государственные должности субъекта Российской Федерации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании постановления Избирательной ****ссии **** от **** № ***** «О регистрации депутатов Государственного Совета **** ** созыва, избранных по единому избирательному округу ***** года» избран депутатом Государственного Совета ****, а в соответствии с Постановлением Государственного Совета **** от **** № ***** «О Председателе Государственного Совета ****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с **** избран на должность Председателя Государственного Совета ****, которую замещал до ****.

В соответствии со ст. 75 Конституции **** от ***1994 Председатель Государственного Совета **** обладает правом законодательной инициативы.

При этом, в соответствии со ст. 11 закона **** от ******* № 129-РЗ «О Государственном Совете ****» Председатель Государственного Совета: созывает и ведет заседания Государственного Совета; подписывает постановления, принятые Государственным Советом; представляет Государственный Совет во взаимоотношениях с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, **** ****, Правительством ****, Конституционным Судом ****, Верховным Судом ****, Арбитражным Судом ****, иными органами государственной власти, а также органами местного самоуправления; распределяет обязанности между заместителями Председателя Государственного Совета; организует работу Президиума Государственного Совета ****; представляет в Государственный Совет кандидатуру для назначения на должность Руководителя Аппарата Государственного Совета ****, заключает с ним служебный контракт, вносит предложения об освобождении его от должности; издает распоряжения и дает поручения своим заместителям, руководителям органов Государственного Совета, депутатам, руководителю Аппарата, его заместителям и руководителям структурных подразделений Аппарата Государственного Совета **** по вопросам, отнесенным к его компетенции.

На основании распоряжения Председателя Государственного Совета **** от ***** № *** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, освобожден от должности Председателя Государственного Совета **** с ***, в связи с истечением срока полномочий, а на основании Постановления Государственного Совета **** от **** № *** «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета **** установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство», с **** полномочия депутата Государственного Совета **** установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство прекращены.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с *** по *** замещал должности, устанавливаемые Конституцией ****, а также входящие в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от **** № 1381*** «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть занимал государственные должности субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. **1 Федерального закона от ******* № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приказами (распоряжениями) руководителя Администрации **** **** и Правительства **** назначен: от **** № **** на должность начальника отдела мониторинга и информационного обеспечения управления по связям с общественностью и информации Администрации **** **** и Правительства ****; от ******** № 245-л на должность заместителя начальника управления – начальника отдела мониторинга и информационного обеспечения управления по связям с общественностью и информации Администрации **** **** и Правительства ****; от **** № *** на должность начальника управления информации Администрации **** **** и Правительства ****.

В соответствии с должностным регламентом, утвержденным ****, начальник отдела мониторинга и информационного обеспечения управления по связям с общественностью и информации Администрации **** **** и Правительства ****: планирует и координирует работу отдела на основе плана работы отдела и управления; организует работу сотрудников отдела в соответствии с перспективными (квартальными), текущими планами работы управления, отдела, индивидуальными планами сотрудников отдела, по разработке предложений по вопросам формирования и реализации государственной информационной политики, по информационно-аналитическому и методическому сопровождению основных направлений государственной информационной политики, по сбору, учету, систематизации информации, в том числе электронной информационной базы данных, в области реализации государственной информационной политики органов исполнительной власти в рамках компетенции отдела, по мониторингу информации в СМИ по различным вопросам социально-экономической и общественно-политической жизни ****.

В соответствии с должностным регламентом, утвержденным ****, заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации – начальник отдела мониторинга и информационного обеспечения Администрации **** **** и Правительства ****: курирует деятельность отдела информации и анализа, отдела по работе с общественными объединениями управления; планирует и координирует работу отдела мониторинга и информационного обеспечения на основе плана работы отдела и управления; организует работу по обеспечению взаимодействия **** ****, Правительства ****, Администрации **** **** и Правительства **** с общественными объединениями, функционирующими на территории ****, по оказанию содействия общественным объединениям, деятельность которых направлена на укрепление гражданского мира и межнационального согласия, консолидацию всех общественных сил Республики; организует работу отдела мониторинга и информационного обеспечения: по информационно-аналитическому и методическому сопровождению основных направлений государственной информационной политики, по сбору, учету, систематизации информации, в том числе электронной информационной базы данных, в области реализации государственной информационной политики органов исполнительной власти ****, по мониторингу информации в СМИ по различным вопросам социально-экономической и общественно-политической жизни ****; представляет начальнику управления предложения по организации информационно-аналитического обеспечения деятельности **** **** и Правительства **** по вопросам общественно-политического развития ****, вопросам комплексного изучения социально-политической ситуации в ****.

В соответствии с положением об управлении информации Администрации **** **** и Правительства ****, утвержденным **** №***, должностным регламентом, утвержденным ****, начальник управления информации Администрации **** **** и Правительства ****: осуществляет руководство деятельностью управления; присутствует на заседаниях Правительства ****; осуществляет планирование деятельности управления; распределяет обязанности между работниками управления, утверждает положения о структурных подразделениях управления и должностные регламенты работников управления, дает указания, обязательные для исполнения работниками управления; представляет руководителю Администрации **** **** и Правительства **** кандидатуры для назначения на должность работников управления и вносит предложения об освобождении их от должности; подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; представляет управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой информации и иными организациями; принимает участие в планировании мероприятий, в которых принимают участие **** ****, его заместители, руководитель Администрации **** **** и Правительства ****, иные члены Правительства ****; взаимодействует в установленном порядке со средствами массовой информации, а также с журналистами по вопросам освещения деятельности **** ****, Правительства ****, Администрации **** **** и Правительства ****; формирует через средства массовой информации объективное общественное мнение о деятельности **** ****, Правительства ****, Администрации **** **** и Правительства ****; осуществляет мониторинг информации по различным вопросам общественно-политической жизни ****, оперативно информирует Главу ****, Правительство ****, руководителя Администрации **** **** и Правительства **** по указанным вопросам; занимается сбором и анализом в пределах своей компетенции информации об основных событиях общественно-политического и социально-экономического характера, происходящих в Российской Федерации и ****, подготавливает оперативную информацию и соответствующие доклады Главе ****, руководителю Администрации **** **** и Правительства ****; участвует в осуществлении мониторинга социально-политических процессов, социально-психологического состояния населения, общественного мнения; осуществляет анализ и прогноз развития ситуаций, связанных с принятием и реализацией решений **** ****, Правительства ****; обеспечивает в установленном порядке информационно-аналитическое сопровождение значимых общественно-политических мероприятий, проводимых в **** (выборы, референдумы) в соответствии с законодательством; подготавливает в установленном порядке предложения Главе ****, руководителю Администрации **** **** и Правительства **** по взаимодействию с общественными объединениями, в том числе с региональными отделениями политических партий, обеспечивает в установленном порядке их взаимодействие; оказывает содействие органам государственной власти ****, органам местного самоуправления, организациям, учреждениям, общественным объединениям, в том числе региональным отделениям политических партий, по вопросам, относящимся к компетенции управления.

При этом, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от ******* № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданскому служащему запрещено получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

На основании приказа руководителя Администрации **** **** и Правительства **** от **** № ***, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уволен с занимаемой должности.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с *** по **** постоянно осуществлял организационно-распорядительные функции в государственном органе, то есть являлся должностным лицом.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** по *** в соответствии с решением единственного акционера ********» – ****, в лице Агентства **** по управлению имуществом, от *** и приказом от *** № *** являлся генеральным директором указанного юридического лица.

В соответствии с условиями трудового договора от *** № *** и положениями ст. **** устава ********», утвержденного ***, генеральный директор указанного общества, является его единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, обладает правом первой подписи его финансовых документов и полномочиями по распоряжению его имуществом для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и уставом ********», а также организовывающим выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества, тем самым является лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации.

На основании протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ***) (далее– **** «****») от *** №***, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избран генеральным директором данного общества, после чего фактически занимал указанную должность, несмотря на официальное оформление приказа о приеме на работу за № **** лишь ****, исполняя соответствующие должностные обязанности в период с **** по ****.

При этом, в соответствии с положениями ст. 13 устава **** «****», утвержденного общим собранием участников согласно протоколу от *** № ***, генеральный директор является его единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, и наделен полномочиями: осуществлять исполнение финансового плана (бюджета) общества, принятого общим собранием участников; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов общества; утверждать штатное расписание общества; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении; принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества; осуществлять подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников общества и обеспечивать выполнение принятых им решений; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

В соответствии с положениями трудового договора от **** генеральный директор **** «****» наделен правами и на него возложены обязанности, в том числе: самостоятельно осуществлять административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; в пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения и давать указания обязательные для исполнения всеми работниками общества; организовывать выполнение решений общего собрания участников; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; выдавать доверенности и открывать в банках валютные, расчетные и другие счета; самостоятельно совершать сделки, распоряжаться имуществом и средствами общества в пределах полномочий, установленных уставом общества.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с *** по *** являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях.

На основании протокола общего собрания учредителей **** «****» от *** № ***, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избран генеральным директором данного общества и с *** вступил в указанную должность на основании приказа **** «****» от *** № **, которую занимал до ***.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** по ****, являясь генеральным директором **** «****», в соответствии с Уставом данного общества, будучи единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, наделен обязанностями и полномочиями: осуществлять исполнение финансового плана (бюджета) общества, принятого общим собранием участников; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; осуществлять подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников общества и обеспечивать выполнение принятых им решений; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

В соответствии с положениями трудового договора с **** «****» от ****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наделялся полномочиями: самостоятельно осуществлять административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; в пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; организовывать выполнение решений общего собрания участников; обеспечивать эффективную и устойчивую работу; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** по **** являлся лицом, постоянно выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с *** по *** на основании решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ***) (далее – **** «****») от ***№ * и приказа **** «****» от *** № **** являлся генеральным директором указанной организации по совместительству; с *** по **** на основании решения единственного участника **** «****» от *** № *** и приказа **** «****» от **** № **** являлся генеральным директором данной организации по основному месту работы.

При этом, генеральный директор **** «****» в соответствии с положениями устава **** «****» в редакциях, утвержденных решениями единственного учредителя от *** № ***, от *** № *** и от **** № ****, осуществляет руководство текущей деятельностью общества, как единоличный исполнительный орган, и обладает полномочиями: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий; обеспечивать выполнение решений общего собрания участников; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом к компетенции общего собрания участников.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с *** по *** являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с приказом генерального директора общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ****) (далее – **** «****») от **** № *** и на основании протокола внеочередного собрания участников общества от *** назначен на должность генерального директора **** «****». В соответствии с положениями устава **** «****», руководство текущей деятельностью общества осуществляется его единоличным исполнительным органом - генеральным директором, если иное решение не принято общим собранием участников общества. Согласно положениям ст.*** устава **** «****», утвержденного протоколом собрания учредителей от *** генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом и обладает полномочиями без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, а на основании ст. *** устава **** «****», утвержденного протоколом собрания учредителей от ***, генеральный директор обладает полномочиями: без доверенности действовать от имени общества и представлять его интересы; самостоятельно совершать сделки, за исключением случаев, когда для совершения сделок требуется решение общего собрания участников общества об одобрении сделки; организовывать выполнение решений общего собрания участников общества, планов деятельности общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; вести список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом; утверждать правила и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания участников; готовить материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников общества; открывать расчетные, валютные и другие счета общества в банковских учреждениях; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством, уставом или внутренними документами общества к компетенции общего собрания участников.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** по **** являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с решением учредителей **** «****» и приказом генерального директора общества от **** № *** назначен на должность управляющего директора **** «****» и в соответствии с положениями ст. *** устава указанного общества, утвержденного протоколом внеочередного собрания участников общества от *** как управляющий, пользовался всеми полномочиями единоличного исполнительного органа.

Тем самым, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** по **** являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь авторизованным лицом (принципалом) оффшорных компаний «****» («****»), зарегистрированной *** в соответствии с законодательством ******** за регистрационным номером, «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики **** *** за регистрационным №***, «***» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики **** за регистрационным номером № ***, «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики **** **** за регистрационным номером *** «****» («***»), зарегистрированной в соответствии с законодательством **** за регистрационным номером №****, «***» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики *** за регистрационным номером № ***; «***» («***»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики **** *** за регистрационным номером №***; «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством ***** за регистрационным номером №****; «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством **** **** за регистрационным номером № **** «*****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством **** за регистрационным номером № **** переименованной в «****» («****»); «F***» («***»), зарегистрированной в соответствии с законодательством *** *** за регистрационным номером № *** и *** переименованной в «*****» («****»); «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством **** за регистрационным номером №****и **** переименованной в «****» («****»), «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством *** за регистрационным номером № ***; «****» («****»), зарегистрированной в соответствии с законодательством **** за регистрационным номером № *** а также иных иностранных компаний, принадлежащих, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании специальных доверенностей и учредительных документов данных компаний, в частности документов именуемых «****» («****»), наделявших его специальными полномочиями, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе по представлению данных компаний на собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акциями (долями) которых они владели, с правом принятия любых решений, по представлению в отношениях с банками, по приобретению и отчуждению имущества данных компаний, распоряжению денежными средствами на счетах этих компаний и ценными бумагами, которыми они владеют. Помимо этого, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был наделен полномочиями по осуществлению финансовых операций с денежными средствами на счетах **** «****», открытых в открытом акционерном обществе «****» (ИНН****) (далее – **** «****»), закрытом акционерном обществе «****» (ИНН *****) (далее – **** «****») и открытом акционерном обществе «****» (ИНН) (далее - **** « ****»), на основании договоров об обслуживании по системе электронного банкинга (Интернет-банкинг) и сертификатов открытых ключей электронной цифровой подписи.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** года по **** по специальному полномочию выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с протоколом заседания совета директоров открытого акционерного общества «**** компания «****» (ИНН ****) (далее – **** ) от **** № *** и трудовым договором от *** являлась генеральным директором **** . На основании приказа генерального директора закрытого акционерного общества «****» (ИНН ****) (далее – **** «****») от **** № *** и трудового договора, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимала должность заместителя генерального директора в указанной организации.

При этом, в соответствии с **** устава **** , утвержденного ****, генеральный директор, является его единоличным исполнительным органом и обладает полномочиями: осуществлять оперативное руководство деятельностью общества с правом первой подписи под финансовыми документами; распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом; представлять интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах.

Согласно должностным инструкциям от **** заместитель генерального директора **** «****» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств; принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров, обеспечивает выполнение договорных обязательств; обеспечивает своевременное составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов; непосредственно при отсутствии генерального директора или по его поручению ведет переговоры с заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, потенциальными партнерами и другими организациями; контролирует соблюдение работниками трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, требований противопожарной безопасности; информирует генерального директора об имеющихся недостатках в работе организации и принимаемых мерах по их ликвидации.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с *** по *** являлась лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ****) (далее – **** «***») от **** № *** и в соответствии с приказом **** «****» от *** **** приступил к обязанностям генерального директора **** «***» с ***.

Согласно положениям п. 8.3 ст. 8 устава **** «****», утвержденного решением учредителя общества от ***** № 1, генеральный директор является единоличным исполнительным органом и обладает полномочиями: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; обеспечивать соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях и частях принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры по наложению дисциплинарных взысканий; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников.

В соответствии с приказом **** «****» от **** № *** обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета возложены на генерального директора.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с **** по **** являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

При этом, ****, установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, будучи должностными лицами, а установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, будучи лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в коммерческих организациях, участвуя в преступном сообществе при выполнении возложенных на них руководством данного сообщества ролей, умышленно использовали свое служебное положение для достижения противоправных целей преступного сообщества.

При реализации своих преступных планов, в различных схемах хищения денежных средств и иного имущества и их последующей легализации руководители и иные участники преступного сообщества использовали ряд подконтрольных российских и иностранных компаний среди которых: иностранные оффшорные компании ***, ***, ***, ***, российские организации, в частности **** «****», общество с ограниченной ответственностью «***» (ИНН***) (далее - **** «**** промкомбинат»), открытое акционерное общество «**** «****» (ИНН ***) (далее - **** «**** «****»), открытое акционерное общество «***» (ИНН ***) (далее - **** «****»), **** «****», общество с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ***) (далее - **** «****»), **** , **** «****», **** «****», открытое акционерное общество «****» (ИНН ****), общество с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ****) (далее - **** «****») а также акционерное общество с государственным участием ********» и созданные при его участии общества с ограниченной ответственностью, такие как **** «****», общество с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ***) (далее - **** «****»), и иные юридические лица.

В преступном сообществе установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, установил выраженную иерархическую структуру, строгую дисциплину, оставил за собой роль руководителя преступного сообщества и распределил преступные роли между руководителями структурного подразделения, а те, в свою очередь, между его участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники преступного сообщества не были осведомлены обо всей иерархической структуре данного преступного сообщества, но каждый его участник принимал в его деятельности активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла.

Роли среди руководителей и участников преступного сообщества распределялись следующим образом:

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся организатором и руководителем всего преступного сообщества, а также его структурных подразделений в г. **** и ****; определил цели и задачи созданного им и руководимого совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иными неустановленными следствием лицами, преступного сообщества; разработал совместно с указанными лицами общий способ (схему) совершения преступлений; определил для членов преступного сообщества цели и конкретные объекты преступных посягательств; вовлек в ряды преступного сообщества иных лиц, которые в силу занимаемого ими служебного положения либо имеющихся знакомств, использовались для достижения общих целей преступного сообщества, давал свое согласие на вхождение в состав преступного сообщества новых членов; путем дачи указаний, обязательных для исполнения, как лично, так и через установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, осуществлял общее руководство действиями участников преступного сообщества, при этом без его одобрения преступные замыслы других руководителей преступного сообщества (структурного подразделения) и иных участников преступного сообщества не реализовывались; принимал решения и давал соответствующие указания участникам преступного сообщества по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности и расходованием денежных средств из «касс» преступного сообщества на его нужды; принимал и одобрял решения о внедрении членов преступного сообщества в государственные органы власти; принимал меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, в том числе конспирируя их денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, обеспечивая их размещение на счетах оффшорных юридических лиц, действующих за пределами Российской Федерации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся руководителем наряду с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****; по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, определял цели и задачи руководимого им совместно с перечисленными лицами структурного подразделения преступного сообщества; разработал совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, общий способ (схему) совершения преступлений; разрабатывал планы совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество **** и хищение средств юридических лиц, учрежденных ****, с последующим распределением функций между участниками структурного подразделения преступного сообщества и координацией их действий непосредственно при совершении преступлений; непосредственно участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества на месте совершения преступления; докладывал организатору и руководителю преступного сообщества, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступлений, получал от него одобрение совершаемым действиям и указания; осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний обязательных для исполнения участниками возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества, при этом без его одобрения преступные замыслы иных участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества не реализовывались; определял совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, предметы преступных посягательств; будучи в разные периоды времени **** **** и членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, использовал авторитет занимаемых им должностей и свое служебное положение, наряду с осуществлением своих непосредственных должностных обязанностей по непосредственному руководству деятельностью органов власти ****, в нарушение Конституции ****, законов и иных нормативно-правовых актов ****, непосредственно вербовал и вовлекал в деятельность преступного сообщества иных лиц; различными путями обеспечивал принятие органами законодательной и исполнительной власти **** управленческих решений, необходимых преступному сообществу для реализации целей его деятельности, в частности о приватизации отдельных государственных предприятий, создании ********» на базе наиболее рентабельных предприятий **** с государственным участием, последующей передачи прав на данное имущество подконтрольным участникам преступного сообщества юридическим лицам; осуществлял контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц, вовлеченных им в возглавляемое им структурное подразделение преступного сообщества, давая последним при осуществлении преступной деятельности указания, обеспечивая тем самым реализацию принятых под давлением руководства и членов преступного сообщества и нужных для преступного сообщества решений; используя авторитет занимаемых им должностей, принимал меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, назначая их на различные государственные должности при его содействии, ограждая от проверок их деятельности, в том числе со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся руководителем наряду с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство и иными неустановленными лицами, структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****; по согласованию с установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, определял цели и задачи руководимого им совместно с перечисленными лицами структурного подразделения преступного сообщества; разработал совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, общий способ (схему) совершения преступлений; разрабатывал планы совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав, на имущество **** и хищение средств юридических лиц, учрежденных ****, а также на получение взяток участниками преступного сообщества, с последующим распределением функций между участниками структурного подразделения преступного сообщества и координацией их действий непосредственно при совершении преступлений; непосредственно участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества на месте совершения преступления; докладывал организатору и руководителю преступного сообщества, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступлений, получал от него одобрение совершаемым действиям и указания; осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний, обязательных для исполнения участниками возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества, в том числе по расходованию денежных средств из его «кассы», при этом без его одобрения преступные замыслы иных участников возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****, не реализовывались; определял совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производство и иными неустановленными лицами предметы преступных посягательств; будучи в разные периоды времени заместителем, первым заместителем **** **** и **** ****, использовал авторитет занимаемых им должностей и свое служебное положение, наряду с осуществлением своих непосредственных должностных обязанностей по непосредственному руководству деятельностью органов власти ****, в нарушение Конституции ****, законов и иных нормативно-правовых актов ****, непосредственно вербовал и вовлекал в деятельность преступного сообщества иных лиц; различными путями обеспечивал принятие органами законодательной и исполнительной власти **** управленческих решений, необходимых преступному сообществу для реализации целей его деятельности, в частности о приватизации отдельных государственных предприятий, создании ********» на базе наиболее рентабельных предприятий **** с государственным участием, последующей передачи прав на данное имущество подконтрольным участникам преступного сообщества юридическим лицам; осуществлял контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц, вовлеченных им в возглавляемое им структурное подразделение преступного сообщества (преступную организацию), давая последним при осуществлении преступной деятельности указания, обеспечивая тем самым реализацию принятых под давлением руководства и членов преступного сообщества и нужных для преступного сообщества решений; используя авторитет занимаемых им должностей, принимал меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, назначая их на различные государственные должности при его содействии, ограждая от проверок их деятельности, в том числе со стороны правоохранительных органов.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся руководителем наряду с установленными следствием лицами уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и иными неустановленными лицами, структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****; определял цели и задачи руководимого им совместно с перечисленными лицами структурного подразделения преступного сообщества; разработал, совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, и иными неустановленными лицами, общий способ (схему) совершения преступлений; разрабатывал планы совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество **** и хищение денежных средств юридических лиц, учрежденных ****, а также на получение взяток участниками преступного сообщества, с последующим распределением функций между участниками структурного подразделения преступного сообщества в **** и координацией их действий непосредственно в совершении преступлений; непосредственно участвовал при совершении ряда преступлений, координируя действия участников структурного подразделения преступного сообщества на месте совершения преступления; докладывал организатору и руководителю преступного сообщества, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступлений, получал от него одобрение совершаемым действиям и указания; осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний обязательных для исполнения участниками возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества, в том числе по расходованию денежных средств из его «кассы», при этом без его одобрения преступные замыслы иных участников структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****, не реализовывались; определял для членов возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества, совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и иными неустановленными лицами предметы преступных посягательств; будучи заместителем и первым заместителем **** ****, использовал авторитет занимаемых им должностей и свое служебное положение, наряду с осуществлением своих непосредственных должностных обязанностей по осуществлению внутренней политики в ****, в нарушение Конституции ****, различными путями обеспечивал принятие органами законодательной и исполнительной власти **** управленческих решений, необходимых преступному сообществу для реализации целей его деятельности; непосредственно вербовал и вовлекал в деятельность преступного сообщества иных лиц; различными путями обеспечивал принятие органами законодательной и исполнительной власти **** управленческих решений, необходимых преступному сообществу для реализации целей его деятельности, в частности о приватизации отдельных государственных предприятий, создании ********» на базе наиболее рентабельных предприятий **** с государственным участием, последующей передачи прав на данное имущество подконтрольным участникам преступного сообщества юридическим лицам; осуществлял контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц, вовлеченных им в возглавляемое им структурное подразделение преступного сообщества, давая последним при осуществлении преступной деятельности указания, обеспечивая тем самым реализацию принятых под давлением руководства и членов преступного сообщества и нужных для преступного сообщества решений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся руководителем наряду с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство и иными неустановленными лицами, структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****; определял цели и задачи руководимого им совместно с перечисленными лицами структурного подразделения преступного сообщества; разработал, совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и иными неустановленными лицами, общий способ (схему) совершения преступлений; разрабатывал планы совершения преступлений, направленных на незаконное приобретение прав на имущество **** и хищение денежных средств юридических лиц, учрежденных ****, с последующим распределением функций между участниками структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****, и координацией их действий непосредственно при совершении преступлений; непосредственно участвовал в совершении ряда преступлений, координируя действия участников преступного сообщества на месте совершения преступления; докладывал организатору и руководителю преступного сообщества, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о реализации преступных замыслов, о процессе совершения преступлений, получал от него одобрение совершаемым действиям и указания; осуществлял общее руководство путем дачи прямых указаний обязательных для исполнения участниками структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****, вербовал и вовлекал в деятельность преступного сообщества иных лиц; в частности, осуществлял непосредственное руководство и контроль за действиями, установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как участника структурного подразделения преступного сообщества, отвечая за результаты его деятельности перед установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; определял для членов возглавляемого им структурного подразделения преступного сообщества совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и иными неустановленными лицами предметы преступных посягательств.

При этом, установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, ****, установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и иные неустановленные лица являлись участниками преступного сообщества, созданного установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельные производство, и возглавляемого им вместе с установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, и иными неустановленными лицами, непосредственно совершали преступления; разрабатывали методы и тактику совершения преступлений с целью достижения поставленных перед ними преступных задач; привлекали лиц, неосведомленных о деятельности и существовании преступного сообщества, для достижения общих целей преступного сообщества; непосредственно исполняли указания руководителей преступного сообщества установленных следствием лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, и иных неустановленных лиц, направленные на достижение целей и задач по незаконному приобретению права на чужое имущество и хищению чужого имущества, в том числе на имущество **** в особо крупных размерах; докладывали руководителям и согласовывали с ними свои действия по реализации преступных замыслов преступного сообщества, получали от них указания по дальнейшим действиям; использовали авторитет занимаемых ими должностей и свое служебное положение для контроля за деятельностью подчиненных и вовлеченных ими в организованное преступное сообщество лиц, давая им соответствующие указания; участвовали в собраниях (совещаниях) руководителей структурных подразделений преступного сообщества, на которых обсуждались вопросы, связанные с планированием и организацией тяжких и особо тяжких преступлений.

Помимо этого нижеперечисленным участникам преступного сообщества отводились следующие роли.

Так, **** по указанию руководителей структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****, вел учет поступающих в его «кассу» наличных и безналичных денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений, выполнял указания руководителей структурного подразделения преступного сообщества о расходовании указанных денежных средств на цели обеспечения деятельности преступного сообщества и иные нужды его членов, в том числе их денежное содержание и поддержание коррупционных связей членов преступного сообщества, используя свое должностное положение в различные периоды времени, подбирал и согласовывал с руководителями данного структурного подразделения преступного сообщества кандидатуры новых его участников.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировал деятельность юридических лиц, используемых преступным сообществом в схемах хищения денежных средств. Кроме того, как Председатель Государственного Совета ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя авторитет занимаемой должности и свои служебные полномочия, лоббировал интересы преступного сообщества в Государственном Совете ****, обеспечивая принятие депутатами положительных решений по вопросам финансирования организаций и предприятий, подконтрольных преступному сообществу. Также, Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подбирал и согласовывал с руководителями данного структурного подразделения преступного сообщества кандидатуры новых его участников.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, а также авторитет и иные возможности занимаемых должностей, с целью реализации задач по обеспечению безопасности преступного сообщества в информационной, политической и общественной сферах, по созданию условий для совершения преступлений, осуществлял общую координацию деятельности подконтрольных общественных и политических организаций ****, включая Общественную палату ****, формировал их кадровый состав, проводил негласную работу с представителями указанных организаций, а также средств массовой информации, в том числе поручал выполнение необходимых преступному сообществу задач за передаваемые ежемесячные денежные выплаты из средств, полученных в ходе противоправной деятельности преступного сообщества, осуществлял кадровую политику в информационной сфере, цензуру за содержанием и распространением информации, принимал меры для изменения редакционной политики независимых средств массовой информации в пользу участников преступного сообщества, прекращения их деятельности, в том числе по указанию руководителей преступного сообщества, в ходе скупки акций ввел подконтрольных ему лиц в руководство закрытого акционерного общества «****» (ИНН ****), владевшего оппозиционным периодическим печатным изданием **** - газетой «****», размещавшей в своих печатных и сетевых изданиях статьи, содержащие негативную информацию о деятельности ряда лиц из числа участников преступного сообщества. Помимо этого, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая в силу занимаемого положения возможностью влиять на деятельность средств массовой информации ****, используя подконтрольные периодические печатные издания, телевизионные и радио каналы ****, иные, в том числе сетевые медийные ресурсы, обеспечивал создание положительного образа должностных лиц ****, входящих в состав преступного сообщества, в глазах общественности, а также нераспространение в средствах массовой информации **** как сведений о совершенных руководителями и иными участниками преступного сообщества хищениях имущества **** и иных тяжких преступлениях, так и в целом негативной и компрометирующей информации о них. Кроме того, в период предвыборных компаний, проводимых с *** по *** гг. в ****, Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах преступного сообщества, обеспечивал размещение в подконтрольных ему средствах массовой информации агитационных материалов, чем осуществлял содействие руководителям и членам преступного сообщества в замещении различных выборных должностей в органах исполнительной и законодательной власти ****.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи генеральным директором **** «****» и далее генеральным директором ********», используя свое положение единоличного исполнительного органа в данных коммерческих организациях, контрольный пакет акций последнего из которых принадлежал субъекту Российской Федерации, контролировал деятельность как данных организаций, используемых руководством и членами преступного сообщества для реализации их преступных намерений, направленных на приобретение права на имущество ****, так и организаций долями в уставном капитале и акциями которых были наделены возглавляемые им коммерческие организации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи генеральным директором **** «****», используя свое служебное положение единоличного исполнительного органа, контролировал деятельность данной организации, используемой руководством и членами преступного сообщества для реализации противоправных планов преступного сообщества при совершении конкретных тяжких преступлений, направленных на приобретение права на имущество ****; контролировал деятельность иных юридических лиц, акциями которых была наделена возглавляемая им коммерческая организация; обеспечивал переход имущественного права на интересующую преступное сообщество республиканскую собственность к организации, контролируемой и принадлежащей участникам преступного сообщества; участвовал в изготовлении управленческих решений при легализации преступных доходов, полученных в результате совершенных тяжких преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи генеральным директором **** «****» используя свое служебное положение, как единоличный исполнительный орган данной организации, контролировал ее деятельность и обеспечивал принятие организационно-распорядительных решений, необходимых для реализации противоправных планов преступного сообщества при совершении конкретных тяжких преступлений, направленных на хищение имущества ****, и последующую легализацию имущества, полученного в результате совершения преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи генеральным директором **** «****», используемого преступным сообществом в схемах по легализации денежных средств, полученных в результате совершенных тяжких преступлений, контролировал деятельность данной организации и обеспечивал принятие организационно-распорядительных решений, необходимых для реализации указанных противоправных планов преступного сообщества.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла юридическое сопровождение различных сделок, используемых членами преступного сообщества в схемах по совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений, а также легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, в том числе используя ресурс, возглавляемой ею юридической организации **** ****. Помимо этого, являясь одним из руководителей организации **** «***», установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивала производство необходимых преступному сообществу отчетов об оценке, в том числе акций и долей предприятий, при реализации схем конкретных преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разрабатывал схемы и планы-графики совершения конкретных преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом **** и легализацию денежных средств, полученных в результате совершенных тяжких преступлений, используя свое служебное положение – действуя по специальному поручению (на основании доверенностей на право представления юридических лиц и совершения от их имени сделок), управлял счетами подконтрольных преступному сообществу иностранных оффшорных компаний, вел учет поступления безналичных денежных средств в «кассу» преступного сообщества (на счета подконтрольных юридических лиц) и их распределения между участниками преступного сообщества, организовывал снятие наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных преступному сообществу юридических лиц; изготавливал договоры и бухгалтерские документы в связи с финансово-хозяйственной деятельностью этих организаций, необходимые для совершения преступлений.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разрабатывал схемы и планы-графики совершения конкретных тяжких преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом **** и легализацию денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений. Кроме того, являясь генеральным директором **** «****», установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, контролировал его деятельность и обеспечивал принятие организационно-распорядительных решений, необходимых для реализации планов по финансированию деятельности преступного сообщества и легализации денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений, а именно совершал различные финансовые операции, заключая договоры с иными подконтрольными участникам преступного сообщества организациями в их обоснование.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял функции личного помощника, секретаря и курьера установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял при необходимости иные функции по поручению последнего, в том числе передачу денежных вознаграждений между участниками преступного сообщества и лицам, привлеченным к совершению отдельных преступлений, вел учет поступления и расходования наличных денежных средств в «кассе» преступного сообщества в г.****, их распределения между его участниками. Будучи управляющим директором **** «****», установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период отсутствия генерального директора общества контролировал деятельность данного предприятия и обеспечивал принятие организационно-распорядительных решений, необходимых для обеспечения деятельности преступного сообщества, участвовал в схемах по получению наличных денежных средств со счетов организаций, задействованных в совершении конкретных тяжких преступлений, направленных на хищение имущества ****, которые размещал в «кассе» преступного сообщества и за счет которых приобретал по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, дорогостоящие ювелирные изделия, часы, иные предметы роскоши для участников преступного сообщества.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял функции личного помощника и курьера установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнял при необходимости иные функции по поручению последнего, участвуя в преступном сообществе в схемах по легализации денежных средств, полученных в результате совершенных тяжких преступлений, обеспечивал взаимодействие между участниками преступного сообщества и являлся его связующим звеном, обеспечивал принятие организационно-распорядительных решений, необходимых для реализации указанных противоправных планов преступного сообщества.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разрабатывал планы преступлений, мошеннические схемы, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вел учет денежных средств, находящихся в кассе преступного сообщества, которая формировалась, в том числе из денежных средств, полученных в качестве прибыли от подконтрольных сообществу предприятий, но благодаря применению различных финансовых схем, вносимых в «кассу» преступного сообщества в наличной форме. В качестве курьера установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал безопасную передачу денежных средств из кассы преступного сообщества, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным участникам преступного сообщества в долях, определяемых установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, принимал непосредственное участие в финансовых операциях и сделках, проводимых участниками преступного сообщества в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными членами преступного сообщества в результате распоряжения имуществом, приобретенным преступным путем, в частности оказывал содействие участникам преступного сообщества в приобретении за счет средств, извлеченных в результате совершенных ими преступлений недвижимого и иного имущества, в том числе за пределами Российской Федерации, а также предоставлял информацию и устранял препятствия в ходе совершения хищений и последующей легализации похищенных денежных средств.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял финансирование структурного подразделения преступного сообщества в **** путем передачи денежных средств в «кассу» преступного сообщества, полученных в качестве прибыли от контролируемых им и руководителями преступного сообщества предприятий и организаций, а также являлся держателем долей в крупных производственных предприятиях в пользу руководства преступного сообщества.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, - в **** года, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** года, а установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** года добровольно прекратили свое участие в преступном сообществе, о чем заявили его руководителям в указанные периоды времени.

Особенностью деятельности преступного сообщества и его структурных подразделений, созданных и руководимых установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и иными неустановленными лицами, являлось привлечение значительного числа иностранных оффшорных компаний и финансовых институтов, наличие нескольких «касс», как в виде наличных денежных средств, размещенных в офисе подконтрольной организации открытое акционерное общество «****» по адресу: **** и в офисах **** «****» сс*** года по адресу: *** и с *** по адресу: ***, так и в виде безналичных денежных средств на счетах ряда юридических лиц, аффилированных членам преступного сообщества и управляемых **** и установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на которых аккумулировались денежные средства, полученные членами преступного сообщества в результате противоправной деятельности.

Созданное установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступное сообщество при неизменности основной цели своего существования - извлечение финансовой и иной имущественной выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений, характеризовалось: сплоченностью, выразившейся в наличии у его участников общих преступных целей, превращающих преступное сообщество в единое целое; устойчивостью, выразившейся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, в едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, в постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов сообщества общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом; наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе; координацией деятельности всех участников со стороны организатора и руководителей преступного сообщества, четкой иерархией участников преступного сообщества, и в то же время оперативностью, мобильностью и взаимозаменяемостью участников; тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности с отчетностью о выполнении поставленных руководством задач; соблюдением специально разработанных мер безопасности и конспирации, выразившихся в недопущении разглашения планов деятельности преступного сообщества, осуществлении общения между его членами в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества, выстроенной установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а в случае привлечения к совершению каждого конкретного преступления иных лиц, не входящих в состав преступного сообщества, им не сообщалось о том, что их действия будут реализовываться в рамках единого умысла преступного сообщества.

Каждый участник преступного сообщества, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе преступного сообщества, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками в соответствии с выработанной единой ценностной ориентацией, при которой возникало ощущение полной взаимозависимости. Вместе с тем, вклад каждого из участников преступного сообщества при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общих преступных целей.

Результатами реализации целей и задач преступного сообщества явилось непосредственное противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в пользу членов преступного сообщества в особо крупных размерах денежных средств, незаконное приобретение права на чужое имущество, в том числе на имущество ****, а также обогащение участников преступного сообщества иными противоправными способами, в том числе за счет получения взяток.

Деятельность данного преступного сообщества представляла реальную угрозу общественной безопасности, посягая на законные интересы граждан, юридических лиц и государства.

Участниками преступного сообщества в период с **** года по **** совершен ряд следующих тяжких и особо тяжких преступлений:

- в период с **** года по **** руководители структурного подразделения преступного сообщества установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, под руководством установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. ****, посредством использования административного ресурса своих высокопоставленных должностей, злоупотребляя доверием членов Правительства **** и иных должностных лиц органов исполнительной власти, действуя в рамках реализации тщательно разработанного мошеннического плана, осуществили приватизацию «***» путем преобразования в **** «****», а затем организовали передачу акций данного общества подконтрольной преступному сообществу коммерческой организации. После этого совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, путем совершения ряда взаимосвязанных сделок по отчуждению акций **** «****» и использования фиктивных отчетов об оценке стоимости данных ценных бумаг, завладели 100% акций данной организации через подконтрольное юридическое лицо **** «****», получив тем самым право распоряжения 100% акций **** «****» по своему усмотрению и причинив материальный ущерб государству в лице **** в особо крупном размере на сумму 3 346 500 000 рублей;

- в период **** года по **** года руководители преступного сообщества, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, а также иные его члены установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, находясь в г.****, после завладения мошенническим путем имущественным правом в виде акций **** «****», получив дивиденды в результате владения и распоряжения данными акциями, с целью придания законного вида владению, пользованию и распоряжению данными доходами, заключили ряд фиктивных юридических сделок и осуществили ряд финансовых операций, в том числе с использованием оффшорных компаний, принадлежащих членам преступного сообщества, в результате чего легализовали денежные средства на общую сумму 828 563 706, 51 руб.;

- в период с начала **** года по **** года преступное сообщество под руководством установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, использовавших авторитет занимаемых ими должностей в органах исполнительной власти ****, а также установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, находясь в г. ***** через ряд принадлежащих им как российских, так и иностранных оффшорных юридических лиц, путем обмана и предоставления фиктивного отчета об оценке, осуществили ряд взаимосвязанных сделок по продаже ********», 100% акций которого принадлежали государству в лице ****, 98% доли в уставном капитале **** «**** промышленный комбинат» по существенно завышенной стоимости, причинив тем самым ********» материальный ущерб на сумму 67 262 300 руб.;

- в период с мая **** года по ******** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ****, находясь в администрации **** **** и Правительства **** в г. ****, действуя организованной группой на систематической основе ежемесячно за назначение на должность - сначала директора **** «**** ликеро-водочный завод» и далее - на должность руководителя администрации **** **** и Правительства **** и дальнейшее общее покровительство по службе получили от **** взятку на общую сумму не менее 36 130 000 руб.;

- в период с **** по **** в г.***** установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, ****, в составе преступного сообщества при посредничестве не входившего в его состав, но являвшегося лицом, подконтрольным , установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, путем вымогательства получили от **** в качестве взятки имущественное право в виде 50% доли в уставном капитале **** «****» рыночной стоимостью 160 000 000 руб. за общее покровительство в его коммерческой и иной деятельности на территории ****. При этом, взятка была передана **** указанным лицам путем обмена двух 25% долей в уставном капитале вышеназванной организации на фиктивные (безденежные) расписки о якобы полученных им в качестве займов от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, денежных средствах;

- после получения от **** взятки в особо крупном размере в виде 50% доли в уставном капитале **** путем ее оформления *** и *** на подконтрольное им, но не входящее в состав преступного сообщества лицо – установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, **** для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имущественным правом, приобретенным в результате совершения преступления, в период с *** по *** в г. *** осуществили оформление указанной доли в **** «****» на подконтрольное установленному следствию лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическое лицо – **** «****», то есть совершили сделку с правом на имущество, приобретенным в результате совершения ими преступления, стоимостью 160 000 000 рублей, легализовав его.

Также **** виновен в том, что совершил получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, организованной группой.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее ***** года, более точное время, следствием не установлено, в неустановленном точно месте, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, принял решение создать преступное сообщество (преступную организацию) – устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений для получения как прямо, так и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, посредством приобретения прав на чужое имущество, в том числе находящееся в собственности ****, завладения чужими денежными средствами в пользу участников преступного сообщества.

С этой целью установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал общую схему преступной деятельности, структуру преступного сообщества, состоящего из двух подразделений, представляющих собой функционально и территориально обособленные группы, дислоцировавшиеся в г. **** и ****.

Для реализации преступного умысла не позднее **** года, более точные дата и время следствием не установлены, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшийся организатором преступного сообщества, создал на территории г. **** под своим руководством его структурное подразделение, отвечавшее за организацию и приискание подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, в том числе иностранных, управление ими, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным сообществом в результате совершенных преступлений с целью их легализации и сокрытия, в том числе за пределами Российской Федерации, а также организовал ведение «кассы» преступного сообщества.

В этот же период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал на территории **** под своим руководством структурное подразделение преступного сообщества, к функциональным обязанностям которого относилось использование административного ресурса членов преступного сообщества, занимающих высокое служебное положение в органах государственной власти ****, обеспечение принятия органами власти данного субъекта Российской Федерации решений, необходимых преступному сообществу (преступной организации) для реализации его целей, а также создание и приискание юридических лиц, подконтрольных преступному сообществу, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, а также противодействие правоохранительным органам, в том числе с помощью своих коррупционных связей, в случае выявления ими незаконных действий участников преступного сообщества, а также организовал ведение «кассы» данного подразделения преступного сообщества.

Для более эффективного достижения преступных целей установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно после создания данного структурного подразделения, но не позднее **** года привлек в качестве руководителей структурного подразделения преступного сообщества в **** находящихся с ним в длительных дружеских отношениях Главу ****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; заместителя, а затем первого заместителя **** **** – министра финансов **** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность **** ****; главного советника **** ****, а в последующем заместителя и первого заместителя **** ****, установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производства.

В последующем, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производства, и иные неустановленные лица в период с **** года по **** в г. **** **** и в г. ****е при неустановленных обстоятельствах, по мере необходимости совершения тяжких и особо тяжких преступлений, привлекли к участию в возглавляемом ими структурном подразделении преступного сообщества , установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, и других неустановленных лиц, которых посвятили в преступные цели созданного преступного сообщества и получили их согласие на участие в руководимом ими структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в ****, и в совершении преступлений.

Одновременно с этим, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто, в том числе за счет привлечения лиц, обладающих специальными познаниями в области юриспруденции, налогового права и финансовых операций, желающих извлечь для себя материальную выгоду запрещенными законом способами, в период с **** года по **** года в г. **** при неустановленных обстоятельствах привлек установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладавшего специальными познаниями в области юриспруденции и финансов и имевшего опыт организации создания и управления иностранными, в том числе оффшорными компаниями, а также установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которых посвятил в преступные цели созданного преступного сообщества, получил от них согласие на участие в возглавляемом им единолично структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в г. ****, и в совершении преступлений.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** года, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** **** года, а установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в августе **** года добровольно прекратили свое участие в преступном сообществе, о чем заявили его руководителям в указанные периоды времени.

****, установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, будучи должностными лицами, а установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, будучи лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в коммерческих организациях, участвуя в преступном сообществе при выполнении возложенных на них руководством данного сообщества ролей, умышленно использовали свое служебное положение для достижения противоправных целей преступного сообщества.

В преступном сообществе установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установил выраженную иерархическую структуру, строгую дисциплину, оставил за собой роль руководителя преступного сообщества и распределил преступные роли между руководителями структурного подразделения, а те, в свою очередь, между его участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники преступного сообщества не были осведомлены обо всей иерархической структуре данного преступного сообщества, но каждый его участник принимал в его деятельности активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла.

Созданное установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступное сообщество при неизменности основной цели своего существования - извлечение финансовой и иной имущественной выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений, характеризовалось: сплоченностью, выразившейся в наличии у его участников общих преступных целей, превращающих преступное сообщество в единое целое; устойчивостью, выразившейся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, в едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, в постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов сообщества общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом; наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе; координацией деятельности всех участников со стороны организатора и руководителей преступного сообщества, четкой иерархией участников преступного сообщества, и в то же время оперативностью, мобильностью и взаимозаменяемостью участников; тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности с отчетностью о выполнении поставленных руководством задач; соблюдением специально разработанных мер безопасности и конспирации, выразившихся в недопущении разглашения планов деятельности преступного сообщества, осуществлении общения между его членами в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества, выстроенной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в случае привлечения к совершению каждого конкретного преступления иных лиц, не входящих в состав преступного сообщества, им не сообщалось о том, что их действия будут реализовываться в рамках единого умысла преступного сообщества.

Каждый участник преступного сообщества, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе преступного сообщества, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками в соответствии с выработанной единой ценностной ориентацией, при которой возникало ощущение полной взаимозависимости. Вместе с тем, вклад каждого из участников преступного сообщества при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общих преступных целей.

Результатами реализации целей и задач преступного сообщества явилось непосредственное противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в пользу членов преступного сообщества в особо крупных размерах денежных средств, незаконное приобретение права на чужое имущество, в том числе на имущество ****, а также обогащение участников преступного сообщества иными противоправными способами, в том числе за счет получения взяток.

В неустановленное точно время, примерно с **** по ****, ****, находясь в рабочем кабинете ранее знакомого ему заместителя **** **** - министра финансов **** установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, располагавшемся в здании по адресу: г. ****, ул. **** желая быть назначенным на должность генерального директора открытого акционерного общества «**** ликеро-водочный завод» (ИНН ****, далее – **** «****»), обратился к последнему с просьбой об оказании содействия в назначении на вышеуказанную должность.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что пакет акций **** «**** » на основании договора мены № *** от **** в размере 100 % передан в качестве взноса в уставный капитал открытого акционерного общества «**** ****» (ИНН ****) (далее - ********»), единственным акционером которого являлась Республика ****, в лице **** по управлению имуществом, и председателем совета директоров которого он является, ответил согласием.

В период с ******** по ******* в г. **** заместитель **** **** - министр финансов **** и председатель совета директоров ********» установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, зная, что в силу авторитета и значимости занимаемой должности он может оказать влияние на принятие положительного решения о назначении на должность генерального директора **** «**** ****» ****, вступил в преступный сговор с подчиненным ему участником преступного сообщества ****, направленный на систематическое получение незаконного вознаграждения в виде денег от **** в составе преступного сообщества, в особо крупном размере, с использованием служебных полномочий и должностного положения, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и , за принятие решения о назначении **** на должность генерального директора **** «**** ****» и последующее общее покровительство по службе с их стороны.

Тогда же, в целях реализации преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и **** разработали план совершения преступления, согласно которому к совершению преступления привлекаются участники структурного подразделения преступного сообщества, возглавляемого установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определили систему координации соучастников при совершении преступлений, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступлений, порядок приискания и вовлечения в преступную деятельность группы иных лиц, порядок склонения **** к даче взятки, способы непосредственной передачи предмета взятки от взяткодателя взяткополучателю, порядок распоряжения имуществом, полученным преступным сообществом в качестве взятки.

Разработанный установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и **** план совершения преступления был основан на том, что установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу занимаемых им должностей в органах исполнительной власти **** и одновременно с этим должности председателя совета директоров ********», может оказывать влияние на генерального директора указанной организации в целях принятия им решений о назначении на должность генерального директора **** «**** ****», продлении его полномочий и увольнении.

В указанный период времени установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимал должности в органах исполнительной власти и подконтрольных преступному сообществу коммерческих организациях, обладая различными служебными полномочиями, используемыми для достижения противоправных целей преступного сообщества.

Так, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распоряжением **** **** от **** № **** назначен на должность заместителя **** **** - министра финансов ****, распоряжением **** **** от **** № **** назначен на должность первого заместителя **** **** - министра финансов **** **** по **** на основании постановления Государственного Совета **** от **** № *** наделен полномочиями **** ****. Указом Президента Российской Федерации от **** № ***, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначен временно исполняющим обязанности **** ****, а с **** по **** на основании постановления Избирательной ****ссии **** от **** № **** «Об установлении результатов выборов **** **** **** года», постановления Избирательной ****ссии **** от **** № *** «О регистрации избранного **** ****» и распоряжения **** **** от **** № *** замещал должность **** ****.

В соответствии с положениями п. 7 ст. 18 Федерального закона от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» **** ****, как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации и принимает решение о его отставке; обладает правом участвовать в работе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса; обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти; осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральными законами, Конституцией и законами субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 84 Конституции **** от ***1994 **** ****: осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий; обладает правом законодательной инициативы в Государственном Совете ****; вправе участвовать в работе Государственного Совета **** с правом совещательного голоса и принимать решение о роспуске Государственного Совета ****; представляет Государственному Совету **** проект республиканского бюджета **** и отчет о его исполнении, проекты программ социально-экономического развития **** и отчеты о выполнении данных программ, отчеты о результатах своей деятельности; с согласия Государственного Совета назначает на должность заместителей **** ****, министра финансов ****; освобождает от должности заместителей **** ****, министра финансов ****, назначает на должность и освобождает от должности иных министров ****, заместителей министров, руководителей иных органов исполнительной власти **** и их заместителей; представляет Государственному Совету **** схему управления **** и структуру Правительства; определяет органы исполнительной власти ****, уполномоченные осуществлять региональный государственный контроль (надзор), устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности, назначает половину членов Избирательной ****ссии **** с правом решающего голоса; осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, Конституцией **** и законами ****.

В соответствии с положениями ст. 7 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» **** ****, являясь государственным должностным лицом ****: осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации и иных ее субъектов, а также с органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решения о его отставке; представляет Правительство **** в **** и за ее пределами; председательствует на заседаниях Правительства ****, обладая правом решающего голоса; распределяет обязанности между заместителями **** ****, другими членами Правительства ****, дает поручения, обязательные для исполнения членами Правительства ****.

На основании ст. 12 Закона **** от ******** № 76-РЗ заместители **** ****: участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства **** в выработке и реализации политики Правительства ****, в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивают их исполнение; координируют в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дают им поручения и контролируют их деятельность; предварительно рассматривают предложения, проекты постановлений и распоряжений, внесенных в Правительство ****.

Положением о Министерстве финансов ****, утвержденным Постановлением Правительства **** от *** № *** и Положением «О Министерстве финансов ****», утвержденным Постановлением Правительства **** от **** № **** Министерство финансов **** возглавляет министр и руководит его деятельностью на основе единоначалия.

Распоряжениями **** **** от **** № , от **** № , от **** № ***, от **** № , от **** № заместитель, первый заместитель **** **** – министр финансов **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам разработки и реализации государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики **** и управления государственным имуществом.

Кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании протоколов заседания совета директоров ********» от **** б/н, от **** № ****, от **** № ****, в период с **** по ****, избран его председателем, и, как член совета директоров, в соответствии с положениями ч. *1 и ч. *3 уставов данного общества, утвержденных *******, ********, ********, обладал в числе прочего полномочиями: определять приоритетные направления деятельности общества; принимать решения об одобрении сделок, стоимость которых превышает 30 000 000 руб., в случае, если сделка не является крупной; принимать решения об одобрении крупных сделок; принимать решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях; организовывать работу совета директоров; созывать заседания совета директоров или организовывать ****чное голосование; организовывать на заседаниях ведение протокола, тем самым являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации - в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежал субъекту Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от ******* № 495 «О досрочном прекращении полномочий **** ****» установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отрешен от должности **** **** в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ******* по ******* постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, с **** по ******* занимал должность заместителя **** ****, при этом с ******** указанная должность вошла в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ******** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», а с ******* по *******, будучи **** ****, занимал должность, устанавливаемую Федеральным законом от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» для непосредственного исполнения полномочий государственных органов и входящую в Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ****1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», то есть занимал в указанный период времени государственную должность Российской Федерации.

Кроме того, **** указом **** **** от ******** № 185 назначен на должность руководителя службы **** по тарифам, на основании распоряжений **** **** от ******* № 44-р, от ******** № 96-р, от ******** № 35-р, от ******* № 81-р занимал должность заместителя **** ****, а распоряжением **** **** № 286-р от ******* назначен на должность заместителя Председателя Правительства ****.

На основании ст. 11 постановления Правительства **** от ******* № 234 «О службе **** по тарифам» руководитель службы **** по тарифам (далее - служба) осуществляет общее руководство деятельностью службы, распределяет обязанности между своими заместителями; утверждает в пределах установленной численности работников службы; издает в пределах своих полномочий приказы, подписывает решения, принимаемые службой; представляет в установленном порядке службу в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, совершает сделки, в том числе заключает договоры и иные юридические действия, предусмотренные законодательством.

В соответствии с положениями ст. 12 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» и затем с учетом изменений в законодательстве в соответствии с положениями Закона **** от ******* № 140-РЗ «О Главе ****, Правительстве **** и органах в системе исполнительной власти ****» заместитель **** ****: участвует с правом решающего голоса в заседаниях Правительства ****, в выработке и реализации политики Правительства **** и в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивает их выполнение; координирует в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дает им поручения и контролирует их деятельность, представляет Главе **** на согласование кандидатуры для назначения на должности заместителей министров ****, заместителей руководителей иных органов исполнительной власти ****.

На основании распоряжений **** **** от ******* № 61-р и от ******* № заместитель **** **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам государственной политики в области реализации приоритетных национальных проектов ****, ****; формирует и совершенствует концепции стратегического развития в области здравоохранения и социального развития ****, в области социальной, демографической политики, системы социальных гарантий, пенсионного обеспечения, льгот и выплат, социальной защиты, социальной поддержки и социального обслуживания населения, здравоохранения.

Согласно распоряжению **** **** от **** № **** заместитель Председателя Правительства **** координирует работу органов исполнительной власти ****; контролирует их деятельность и дает им поручения по вопросам реализации жилищной политики, развития строительства на территории ****, коммунального хозяйства; территориального планирования ****, размещения объектов капитального строительства республиканского значения, градостроительного проектирования; реализации единой государственной политики в области дорожного хозяйства ****; реализации в **** единой государственной транспортной политики, государственной политики в области развития промышленности; реализации в **** государственной политики в области энергетики, водных, лесных отношений, в сфере нефтяной, горнорудной, газовой промышленности, лесопромышленного комплекса и машиностроения; государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию; разработки и реализации аграрной политики.

Распоряжением **** **** от **** № **** **** освобожден от должности заместителя Председателя Правительства **** в связи с утратой доверия.

Таким образом, **** в период с ******** по ******* постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, а будучи заместителем **** **** и заместителем Председателя Правительства ****, замещал должности, с ******** входящие в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ******** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть с ******** занимал государственные должности субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. **1 Федерального закона от ******* № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как заместитель и первый заместитель **** **** – министр финансов ****, а также как **** ****, имел реальную возможность и мог способствовать таким действиям в силу авторитета и значимости своего должностного положения, а равно оказывать **** общее покровительство, в целях сохранения последнего в занимаемой должности и последующего продвижения указанного лица по службе.

При таких обстоятельствах преступный умысел установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и был направлен на то, чтобы в составе преступного сообщества получить взятку в виде денег в особо крупном размере от **** за совершение в его пользу действий по назначению указанного лица на должность генерального директора **** «**** ****», которые не входят в служебные полномочия, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако последний в силу занимаемого им должностного положения, авторитета и значимости занимаемой должности, мог способствовать их совершению, а также за общее покровительство по службе **** в период нахождения его в занимаемой должности и в последующем продвижении указанного лица по службе.

С целью реализации данного преступного плана и достижения общих противоправных целей роли между участниками преступного сообщества распределялись следующим образом.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, брал на себя общее руководство действиями структурного подразделения преступного сообщества; руководил соучастниками и координировал их действия; принимал все окончательные решения, связанные с планированием, подготовкой и совершением преступления, с распределением ролей между соучастниками, определением конкретного предмета взятки, порядка и способов получения от взяткодателя предмета взятки.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также должен был склонить ранее знакомого ему **** к передаче денег в пользу лиц, входивших в преступное сообщество, в качестве взятки за назначение **** на должность генерального директора **** «**** ****» и за общее покровительство по службе в период дальнейшего нахождения последнего в данной должности, а также последующее продвижение указанного лица по службе, а **** согласно разработанному плану должен был для получения взятки от **** привлечь в качестве посредника при получении взятки, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также организовать учет получаемых денежных средств в составе общих доходов структурного подразделения преступного сообщества, в так называемой «кассе».

Действуя согласно разработанному плану, в период с ******* по *******, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с **** преступный умысел, направленный на получение взятки в составе преступного сообщества, и выполняя отведенную ему роль, находясь совместно с **** в своем рабочем кабинете, располагавшемся в здании по адресу: г. ****, ул. ***, сообщил ****, что вопрос о его назначении генеральным директором **** «**** ****» решен положительно, однако его назначение и дальнейшая работа в должности генерального директора **** «**** ****» возможны лишь при выполнении **** «специальных условий», которые будут ему сообщены после назначения на должность, на что **** согласился.

Не позднее *******, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. ****, используя авторитет занимаемой им должности заместителя **** **** – министра финансов ****, во исполнение преступного умысла, направленного на получение взятки от **** в рамках ранее достигнутой с последним договоренности об оказании содействия при назначении на должность генерального директора **** «**** ****», дал указание генеральному директору ****, не осведомленному о преступном характере действий, установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, назначить **** на должность генерального директора **** «**** ****», в результате чего на основании решения от ******* единственного акционера **** «**** ****» - ********», в лице генерального директора ****, приказом генерального директора **** «**** ****» от ******* № 219-ЛС «О вступлении в должность генерального директора **** «**** ****» генеральным директором данного предприятия назначен ****

В период времени с ******** до ********, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный с **** план преступных действий, в соответствии с отведенной в нем ролью, вызвал к себе в кабинет, расположенный по адресу: г. ****, ул. ****, ****, которому заявил о том, что за назначение последнего на должность генерального директора **** «**** ****» и дальнейшее общее покровительство по службе, в целях сохранения за ним указанной должности, **** обязан передавать ежемесячно, установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 10 % от прибыли **** «**** ****», на что **** вновь согласился.

Впоследствии, в период с ******** по *******, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по договоренности с **** конкретизировал свои незаконные требования по передаче ему денежных средств, дав указание **** ежемесячно передавать ему денежные средства в сумме не менее 700 000 рублей, из которых 500 000 рублей передавать наличными денежными средствами и на 200 000 рублей оплачивать расходы, о которых он ему будет сообщать.

**** согласно отведенной ему роли в получении взятки от **** в период до ******* привлек к участию в совершении преступления ранее знакомого ему, установленного лица, не посвященного в состав, структуру и цели преступного сообщества и не являющегося его членом, которому поручил в свое отсутствие получение денежных средств от **** и ведение ежемесячного учета указанных денежных средств в составе иных неофициальных доходов, отведя, таким образом, установленному лицу роль посредничества во взяточничестве, то есть непосредственной передачи взятки по поручению взяткополучателя.

В свою очередь, установленное лицо, фактически управлявший финансами и в этой связи будучи от него зависимым, дал свое согласие на посредничество в получении им взятки.

В дальнейшем, в период времени с ******** по ********, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ****, реализуя их общий преступный умысел, действуя из корыстных побуждений и в соответствии с планом и распределением ролей, осознавая фактический характер и общественную опасность своего деяния, находясь в г. ****, получили от **** как лично, так и при посредничестве, установленного лица, за принятие в пользу **** решения о назначении его на должность генерального директора **** «**** ****» и последующее общее покровительство со стороны, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сохранения за **** указанной должности и продвижения его по службе, а в дальнейшем – за общее покровительство по службе со стороны, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сохранения за **** должности заместителя руководителя Администрации **** **** и Правительства **** – управляющего делами Администрации **** **** и Правительства **** (далее – заместителя руководителя Администрации **** ****), в качестве взятки наличные денежные средства в общей сумме не менее 36 160 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете заместителя **** **** – министра финансов **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете заместителя **** **** – министра финансов **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете заместителя **** **** – министра финансов **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете заместителя **** **** – министра финансов **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете заместителя **** **** – министра финансов **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете заместителя **** **** – министра финансов **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 1 260 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей.

Далее, в неустановленном месте в г. **** в период до ********, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение ранее достигнутой договоренности с **** об оказании последнему общего покровительства в целях дальнейшего продвижения по службе принял решение о назначении **** на должность заместителя руководителя Администрации **** ****, о чем дал соответствующее устное указание не осведомленной о его преступных действиях руководителю Администрации **** **** и Правительства **** ** способствовав тем самым назначению **** на вышеуказанную должность.

Во исполнение указания, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приказом руководителя Администрации **** **** и Правительства **** ** №154-л от ******** **** был назначен на вышеуказанную должность, после чего по указанию, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего согласно ранее разработанному преступному плану и в соответствии с имевшейся договоренностью с **** об оказании общего покровительства по службе последнему, приказом руководителя Администрации **** **** и Правительства **** № 738-л от ******* **** вновь был переназначен на указанную должность.

После чего, в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 630 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 460 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в своем рабочем кабинете **** **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей.

Кроме того, в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать общий с **** преступный умысел на получение взятки от ****, находясь в г. ****, при неустановленных обстоятельствах сообщил ****, что в дальнейшем денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки, последний должен передавать лично , и дал соответствующее указание на получение денег от ****

После чего, в этот же период времени ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** подтвердил ****, что лично будет получать от него денежные средства, а также сообщил, что в его отсутствие указанные денежные средства необходимо передавать для него через установленное следствием лицо.

В период с ******** по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 1 000 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 2 100 000 рублей;

- ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 1 000 000 рублей;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, находясь в своем рабочем кабинете в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** лично получил от **** предназначавшуюся участникам преступного сообщества часть взятки в виде денег в сумме не менее 500 000 рублей.

Затем, в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время ****, продолжая реализовывать совместный с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: г. ****, ул. **** ** позна****л привлеченного им в качестве посредника в получении взятки и не входящего в состав преступного сообщества, установленного следствием лица, с ****, сообщив последнему, что денежные средства для него в дальнейшем он должен отдавать не ему лично, а через установленное следствием лицо.

После этого, в период с ******* по ******** установленное следствием лицо, выполняя преступную роль посредника во взяточничестве, действуя по указанию , находясь в рабочем кабинете **** в здании, расположенном по адресу: г. ****, ул. **** ** систематически получал от последнего для дальнейшей передачи денежные средства в качестве отдельных частей взятки, а именно:

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******** по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 1 000 000 руб.;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 1 000 000 руб.;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******** по ******* в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб.;

- в период с ******* по ******** в неустановленное следствием время денежные средства в сумме не менее 500 000 руб., а всего в общей сумме 10 500 000 руб.

Далее, в период с ******* по ******** ****, находясь в г. ****, точное место следствием не установлено, получал от установленного следствием лица, в качестве отдельных частей взятки вышеуказанные денежные средства, переданные **** через установленное следствием лицо, при вышеописанных обстоятельствах, которые в дальнейшем были размещены, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и **** в «кассе» структурного подразделения преступного сообщества, тем самым установленное следствием лицо, совершил посредничество в получении взятки, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и **** от ****

Всего же в период с ******** по ******** **** передал, а, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ****, действовавшие в составе преступного сообщества, получили, как лично, так и при посредничестве установленного следствием лица, в качестве взятки денежные средства в общей сумме не менее 36 160 000 руб., что составляет особо крупный размер.

При таких обстоятельствах действия, установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и по получению от **** в период с ******** по ******** взятки частями носили продолжаемый, систематический характер, охватывались их единым умыслом и сопровождались согласованными действиями на протяжении длительного времени.

Кроме того, **** виновен в том, что совершил получение должностным лицом через посредника взятки в виде предоставления иных имущественных прав за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее **** года, более точное время, следствием не установлено, в неустановленном точно месте, установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, принял решение создать преступное сообщество (преступную организацию) – устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений для получения как прямо, так и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, посредством приобретения прав на чужое имущество, в том числе находящееся в собственности ****, завладения чужими денежными средствами в пользу участников преступного сообщества.

С этой целью, установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал общую схему преступной деятельности, структуру преступного сообщества, состоящего из двух подразделений, представляющих собой функционально и территориально обособленные группы, дислоцировавшиеся в г. **** и ****.

Для реализации преступного умысла не позднее **** года, более точные дата и время следствием не установлены, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшийся организатором преступного сообщества, создал на территории г. **** под своим руководством его структурное подразделение, отвечавшее за организацию и приискание подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, в том числе иностранных, управление ими, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным сообществом в результате совершенных преступлений с целью их легализации и сокрытия, в том числе за пределами Российской Федерации, а также организовал ведение «кассы» преступного сообщества.

В этот же период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, создал на территории **** под своим руководством структурное подразделение преступного сообщества, к функциональным обязанностям которого относилось использование административного ресурса членов преступного сообщества, занимающих высокое служебное положение в органах государственной власти ****, обеспечение принятия органами власти данного субъекта Российской Федерации решений, необходимых преступному сообществу (преступной организации) для реализации его целей, а также создание и приискание юридических лиц, подконтрольных преступному сообществу, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, а также противодействие правоохранительным органам, в том числе с помощью своих коррупционных связей, в случае выявления ими незаконных действий участников преступного сообщества, а также организовал ведение «кассы» данного подразделения преступного сообщества.

Для более эффективного достижения преступных целей, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно после создания данного структурного подразделения, но не позднее **** года привлек в качестве руководителей структурного подразделения преступного сообщества в **** находящихся с ним в длительных дружеских отношениях Главу ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; заместителя, а затем первого заместителя **** **** – министра финансов ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность **** ****; главного советника **** ****, а в последующем заместителя и первого заместителя **** **** установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В последующем, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и иные неустановленные лица в период с **** года по ******* в г. **** **** и в г. ****е при неустановленных обстоятельствах, по мере необходимости совершения тяжких и особо тяжких преступлений, привлекли к участию в возглавляемом ими структурном подразделении преступного сообщества , установленных следствием лиц, уголовное дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, и других неустановленных лиц, которых посвятили в преступные цели созданного преступного сообщества и получили их согласие на участие в руководимом ими структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в ****, и в совершении преступлений.

Одновременно с этим, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто, в том числе за счет привлечения лиц, обладающих специальными познаниями в области юриспруденции, налогового права и финансовых операций, желающих извлечь для себя материальную выгоду запрещенными законом способами, в период с **** года по ноябрь **** года в г. **** при неустановленных обстоятельствах привлек, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обладавшего специальными познаниями в области юриспруденции и финансов и имевшего опыт организации создания и управления иностранными, в том числе оффшорными компаниями, а также установленных следствия лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которых посвятил в преступные цели созданного преступного сообщества, получил от них согласие на участие в возглавляемом им единолично структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в г. ****, и в совершении преступлений.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, - в **** года, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** **** года, а установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - в августе **** года добровольно прекратили свое участие в преступном сообществе, о чем заявили его руководителям в указанные периоды времени.

Установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, ****, будучи должностными лицами, а установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, будучи лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в коммерческих организациях, участвуя в преступном сообществе при выполнении возложенных на них руководством данного сообщества ролей, умышленно использовали свое служебное положение для достижения противоправных целей преступного сообщества.

В преступном сообществе, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, установил выраженную иерархическую структуру, строгую дисциплину, оставил за собой роль руководителя преступного сообщества и распределил преступные роли между руководителями структурного подразделения, а те, в свою очередь, между его участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники преступного сообщества не были осведомлены обо всей иерархической структуре данного преступного сообщества, но каждый его участник принимал в его деятельности активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла.

Созданное установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, преступное сообщество при неизменности основной цели своего существования - извлечение финансовой и иной имущественной выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений, характеризовалось: сплоченностью, выразившейся в наличии у его участников общих преступных целей, превращающих преступное сообщество в единое целое; устойчивостью, выразившейся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, в едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, в постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов сообщества общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом; наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе; координацией деятельности всех участников со стороны организатора и руководителей преступного сообщества, четкой иерархией участников преступного сообщества, и в то же время оперативностью, мобильностью и взаимозаменяемостью участников; тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности с отчетностью о выполнении поставленных руководством задач; соблюдением специально разработанных мер безопасности и конспирации, выразившихся в недопущении разглашения планов деятельности преступного сообщества, осуществлении общения между его членами в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества, выстроенной, установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а в случае привлечения к совершению каждого конкретного преступления иных лиц, не входящих в состав преступного сообщества, им не сообщалось о том, что их действия будут реализовываться в рамках единого умысла преступного сообщества.

Каждый участник преступного сообщества, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе преступного сообщества, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками в соответствии с выработанной единой ценностной ориентацией, при которой возникало ощущение полной взаимозависимости. Вместе с тем, вклад каждого из участников преступного сообщества при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общих преступных целей.

Результатами реализации целей и задач преступного сообщества явилось непосредственное противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в пользу членов преступного сообщества в особо крупных размерах денежных средств, незаконное приобретение права на чужое имущество, в том числе на имущество ****, а также обогащение участников преступного сообщества иными противоправными способами, в том числе за счет получения взяток.

В точно неустановленное следствием время, но не ранее ноября **** года, **** ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его заместитель установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителями структурного подразделения преступного сообщества, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, достоверно зная, что **** через аффилированных ему лиц и иностранную компанию «***»), зарегистрированную в соответствии с законодательством ******* за регистрационным номером №****, является фактическим владельцем двух 25 % долей (всего 50 % доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ****) (далее **** «****»), имевшем на балансе имущественный комплекс гостиницы «****», расположенный по адресу: г. ****, ул. **** вступили в преступный сговор, направленный на получение взятки в составе преступного сообщества, в особо крупном размере, с использованием своих служебных полномочий и должностного положения в виде указанных прав на имущество от ****, за принятие в его пользу юридически значимых решений и общее покровительство с их стороны.

Тогда же, в целях реализации преступного умысла установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступления, согласно которому к совершению преступления привлекаются участники возглавляемого ими структурного подразделения преступного сообщества, определили систему координации соучастников при совершении преступления, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступления, порядок приискания и вовлечения в совершение преступления иных лиц, порядок склонения **** к даче взятки, способы непосредственной передачи предмета взятки от взяткодателя взяткополучателю, порядок распоряжения имущественным правом, полученным в качестве взятки.

Разработанный, установленными следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, план совершения преступления был основан на том, что подчиненные им органы исполнительной власти **** и их должностные лица были наделены широким кругом полномочий по принятию юридически значимых решений, связанных с выдачей различных разрешений на осуществление определенных видов предпринимательской деятельности, решений о проведении различных проверок, конкурсов и аукционов, в том числе связанных с выполнением подрядных работ по строительству объектов, выделением участков лесного фонда под промышленное производство и переработку, а также решений, способных влиять на непосредственные вопросы жизнедеятельности предприятий, работающих на территории ****, в числе которых были и принадлежащие **** организации.

Примерно с ноября **** года по май **** года, точное время не установлено, в г. ****, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, реализуя свой преступный умысел, привлекли к участию в совершении особо тяжкого преступления участников структурного подразделения преступного сообщества из числа должностных лиц органов власти **** в лице заместителя Председателя Правительства **** и Председателя Государственного совета ****, установленного следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми они находились в длительных служебных и личных доверительных отношениях, и руководителя аффилированной юридической компании открытого акционерного общества «*****» (ИНН ****) (далее – **** ****) - установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, желая улучшить материальное положение установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, угодить им как руководителям структурного подразделения преступного сообщества, рассчитывая на получение части незаконного денежного вознаграждения, согласились на участие в совершении преступления.

В указанный период времени руководители, и иные участники структурного подразделения преступного сообщества занимали должности в органах исполнительной власти и подконтрольных преступному сообществу коммерческих организациях, обладая различными служебными полномочиями, используемыми ими для достижения своих противоправных целей.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с ******* по ******* на основании постановления Государственного Совета **** от ******* № IV-7/2 наделен полномочиями **** ****. Указом Президента Российской Федерации от ******* № 14 установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, назначен временно исполняющим обязанности **** ****, а с ******* по ******* на основании постановления Избирательной ****ссии **** от ******* № 136/703-5 «Об установлении результатов выборов **** **** 14 сентября **** года», постановления Избирательной ****ссии **** от ******* № 138/705-5 «О регистрации избранного **** ****» и распоряжения **** **** от ******* № 259-р замещал должность **** ****.

В соответствии с положениями п. 7 ст. 18 Федерального закона от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» **** ****, как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской федерации и принимает решение о его отставке; обладает правом участвовать в работе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса; обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти; осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральными законами, конституцией и законами субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 84 Конституции **** от ***1994 **** ****: осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий; обладает правом законодательной инициативы в Государственном Совете ****; вправе участвовать в работе Государственного Совета **** с правом совещательного голоса и принимать решение о роспуске Государственного Совета ****; представляет Государственному Совету **** проект республиканского бюджета **** и отчет о его исполнении, проекты программ социально-экономического развития **** и отчеты о выполнении данных программ, отчеты о результатах своей деятельности; с согласия Государственного Совета назначает на должность заместителей **** ****, министра финансов ****; освобождает от должности заместителей **** ****, министра финансов ****, назначает на должность и освобождает от должности иных министров ****, заместителей министров, руководителей иных органов исполнительной власти **** и их заместителей; представляет Государственному Совету **** схему управления **** и структуру Правительства; определяет органы исполнительной власти ****, уполномоченные осуществлять региональный государственный контроль (надзор), устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности, назначает половину членов Избирательной ****ссии **** с правом решающего голоса; осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, Конституцией **** и законами ****.

В соответствии с положениями ст. 7 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» **** ****, являясь государственным должностным лицом ****: осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; представляет **** в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации и иных ее субъектов, а также с органами местного самоуправления; формирует Правительство **** и принимает решения о его отставке; представляет Правительство **** в **** и за ее пределами; председательствует на заседаниях Правительства ****, обладая правом решающего голоса; распределяет обязанности между заместителями **** ****, другими членами Правительства ****, дает поручения, обязательные для исполнения членами Правительства ****.

Указом Президента Российской Федерации от ******* № 495 «О досрочном прекращении полномочий **** ****» установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, отрешен от должности **** **** в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с ******* по *******, будучи **** ****, занимал должность, устанавливаемую Федеральным законом от ****1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» для непосредственного исполнения полномочий государственных органов и входящую в Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ****1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации», то есть занимал в указанный период времени государственную должность Российской Федерации.

В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с ******** по ******* на основании распоряжения **** **** от ******** № 32-р исполнял обязанности первого заместителя **** ****, распоряжением **** **** от ******* № 78-р с ******* переназначен на должность первого заместителя **** ****, распоряжением **** **** № 272-р от *******, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с ******* переназначен на должность заместителя **** ****, которую замещал до ********.

В соответствии с положениями ст. 12 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» и с учетом изменений в законодательстве согласно положениям закона **** от ******* № 140-РЗ «О Главе ****, Правительстве **** и органах в системе исполнительной власти ****» заместитель (первый заместитель) **** ****: участвует с правом решающего голоса в заседаниях Правительства ****, в выработке и реализации политики Правительства **** и в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивает их выполнение; координирует в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дает им поручения и контролирует их деятельность; представляет Главе **** на согласование кандидатуры для назначения на должности заместителей министров ****, заместителей руководителей иных органов исполнительной власти ****.

На основании распоряжений **** **** от ******* № 61-р, от ******* № заместитель и первый заместитель **** **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам государственной политики в области энергетики, взаимодействия с органами местного самоуправления, информационной политики, разработки и реализации мер государственной поддержки средств массовой информации, взаимодействия с политическими партиями, профсоюзными и иными общественными организациями и объединениями.

Распоряжением **** **** от ******** № 306-р, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, освобожден от должности заместителя **** ****.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ******** по ******* постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, при этом замещал должность, входящую в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ******** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть занимал государственную должность субъекта Российской Федерации.

**** на основании распоряжений **** **** от ******* № 44-р, от ******** № 96-р, от ******** № 35-р, от ******* № 81-р занимал должность заместителя **** ****, а распоряжением **** **** № 286-р от ******* назначен на должность заместителя Председателя Правительства ****.

В соответствии с положениями ст. 12 Закона **** от ******** № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти ****» и затем с учетом изменений в законодательстве в соответствии с положениями Закона **** от ******* № 140-РЗ «О Главе ****, Правительстве **** и органах в системе исполнительной власти ****» заместитель **** ****: участвует с правом решающего голоса в заседаниях Правительства ****, в выработке и реализации политики Правительства **** и в подготовке постановлений и распоряжений Правительства ****, обеспечивает их выполнение; координирует в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти ****, дает им поручения и контролирует их деятельность, представляет Главе **** на согласование кандидатуры для назначения на должности заместителей министров ****, заместителей руководителей иных органов исполнительной власти ****.

На основании распоряжений **** **** от ******* № 61-р и от ******* № заместитель **** **** координирует работу органов исполнительной власти ****, их деятельность, дает им поручения, в том числе по вопросам государственной политики в области реализации приоритетных национальных проектов ****, ****; формирует и совершенствует концепции стратегического развития в области здравоохранения и социального развития ****, в области социальной, демографической политики, системы социальных гарантий, пенсионного обеспечения, льгот и выплат, социальной защиты, социальной поддержки и социального обслуживания населения, здравоохранения.

Согласно распоряжению **** **** от **** № **** заместитель Председателя Правительства **** координирует работу органов исполнительной власти ****; контролирует их деятельность и дает им поручения по вопросам реализации жилищной политики, развития строительства на территории ****, коммунального хозяйства; территориального планирования ****, размещения объектов капитального строительства республиканского значения, градостроительного проектирования; реализации единой государственной политики в области дорожного хозяйства ****; реализации в **** единой государственной транспортной политики, государственной политики в области развития промышленности; реализации в **** государственной политики в области энергетики, водных, лесных отношений, в сфере нефтяной, горнорудной, газовой промышленности, лесопромышленного комплекса и машиностроения; государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию; разработки и реализации аграрной политики.

Распоряжением **** **** от **** № **** **** освобожден от должности заместителя Председателя Правительства **** в связи с утратой доверия.

Таким образом, **** в период с ******* по ******* постоянно осуществлял функции представителя власти, то есть являлся должностным лицом, а будучи заместителем **** **** и заместителем Председателя Правительства ****, замещал должности, с ******** входящие в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ******** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть с ******** занимал государственные должности субъекта Российской Федерации.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании постановления Избирательной ****ссии **** от ******* № *** «О регистрации депутатов Государственного Совета **** V созыва, избранных по единому избирательному округу 13 марта **** года» избран депутатом Государственного Совета ****, а в соответствии с Постановлением Государственного Совета **** от ******* № V-4/46 «О Председателе Государственного Совета ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с ******* избран на должность Председателя Государственного Совета ****, которую замещал до *******.

В соответствии со ст. 75 Конституции **** от ***1994 Председатель Государственного Совета **** обладает правом законодательной инициативы.

При этом, в соответствии со ст. 11 закона **** от ******* № 129-РЗ «О Государственном Совете ****» Председатель Государственного Совета: созывает и ведет заседания Государственного Совета; подписывает постановления, принятые Государственным Советом; представляет Государственный Совет во взаимоотношениях с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, **** ****, Правительством ****, Конституционным Судом ****, Верховным Судом ****, Арбитражным Судом ****, иными органами государственной власти, а также органами местного самоуправления; распределяет обязанности между заместителями Председателя Государственного Совета; организует работу Президиума Государственного Совета ****; представляет в Государственный Совет кандидатуру для назначения на должность Руководителя Аппарата Государственного Совета ****, заключает с ним служебный контракт, вносит предложения об освобождении его от должности; издает распоряжения и дает поручения своим заместителям, руководителям органов Государственного Совета, депутатам, руководителю Аппарата, его заместителям и руководителям структурных подразделений Аппарата Государственного Совета **** по вопросам, отнесенным к его компетенции.

На основании распоряжения Председателя Государственного Совета **** от ******** № 16-лс/д, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, освобожден от должности Председателя Государственного Совета **** с *******, в связи с истечением срока полномочий, а на основании Постановления Государственного Совета **** от ******* № VI-3/70 «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство» с ******* полномочия депутата Государственного Совета **** установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, прекращены.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ******* по ******* замещал должности, устанавливаемые Конституцией ****, а также входящие в перечень типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ******** № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», то есть занимал государственные должности субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. **1 Федерального закона от ******* №273–ФЗ «О противодействии коррупции» лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, запрещено получать в связи с осуществлением соответствующих полномочий не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как высшее должностное лицо **** и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как его первый заместитель в силу своего служебного положения и должностных полномочий имели реальную возможность не только лично, с использованием служебных полномочий совершать действия по службе в пользу ****, но и способствовать в силу своего должностного положения совершению как подчиненными им, так и иными должностными лицами **** таких действий, оказывать **** общее покровительство как фактическому владельцу действующих на территории **** ****х производств, в том числе общества с ограниченной ответственностью «**** ****й комбинат», принадлежащего группе компаний ****, а также компаний, занимавшихся дорожным строительством, входивших в перечень крупнейших налогоплательщиков ****.

С целью реализации преступного плана и достижения общих противоправных целей участники преступного сообщества распределили между собой роли следующим образом.

Установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, брали на себя общее руководство действиями участников структурного подразделения преступного сообщества, руководили соучастниками и координировали их действия; принимали все окончательные решения, связанные с планированием, подготовкой и совершением преступления, с распределением ролей между соучастниками, определением конкретного предмета взятки, порядка и способов получения от взяткодателя предмета незаконного вознаграждения.

**** и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должны были потребовать от **** в качестве взятки передачу прав на имущество в виде двух 25 % долей (всего 50 % доли) в уставном капитале **** «****» в пользу установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, за их общее покровительство в его деятельности, в том числе, путем высказывания угроз применения к его предприятиям мер административного воздействия со стороны органов власти ****, при которых они не смогут вести нормальную деятельность.

Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должна была организовать непосредственное юридическое оформление сделок по безвозмездной передаче указанных прав на имущество в форме незаконного вознаграждения.

Действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления в составе преступного сообщества и установленному в нем распределению ролей, в точно неустановленное время, но не позднее мая **** года, ****, реализуя совместный с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, преступный умысел на получение взятки, пригласил **** в свой рабочий кабинет в здании Администрации **** **** и Правительства **** по адресу: г. ****, ул. **** ** где озвучил последнему требование установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, о передаче им взятки в виде предоставления имущественных прав, а именно обеспечить безвозмездное переоформление 25% доли в уставном капитале **** «****», принадлежавшей **** – сестре подчиненного менеджера **** – **** и 25 % доли в уставном капитале **** «****», оформленной на оффшорную компанию **** – «*****» («****»), за общее покровительство в его предпринимательской деятельности на территории ****, при этом **** вымогая взятку у **** высказал ему угрозы совершения действий со стороны установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, направленных на прекращение его коммерческой деятельности на территории ****, в частности, используя служебное положение и авторитет занимаемых должностей, принятие ими властных решений, направленных на создание неблагоприятных условий для деятельности отдельных предприятий, в том числе организацию проверок предприятий контролирующими органами ****, а также территориальными подразделениями федеральных органов власти, в том числе правоохранительными.

Выдвинутые, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, через угрозы **** воспринял реально, поскольку, достоверно зная о должностном положении установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, понимал, какой авторитет ввиду занимаемых должностей они имеют для других должностных лиц ****, территориальных подразделений федеральных органов власти, а также, какие действия они могут совершить, используя свои служебные полномочия для реализации угроз.

Опасаясь наступления для себя негативных последствий, **** согласился передать установленным следствием лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, взятку в виде имущественных прав – двух 25 % долей в уставном капитале **** «****», оформленных на аффилированных ему лиц, за совершение действий, направленных на оказание общего покровительства в отношении аффилированных ему предприятий на территории ****, о чем сообщил

В свою очередь, ****, реализуя общий преступный умысел с участниками преступного сообщества, не позднее мая **** года, с целью юридического оформления сделок по безвозмездной передаче имущественного права в виде двух 25% долей, принадлежащих аффилированным **** компании «****» («****») и ****, дал указание руководителю аффилированной ему юридической компании **** ****, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выработать схему и подготовить документы по оформлению сделок по безвозмездной передаче от **** принадлежащих ему имущественных прав в виде двух долей в уставном капитале **** «****» Главе **** установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и его первому заместителю, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, за общее покровительство с их стороны в его коммерческой деятельности, а также придание сделкам возмездного вида.

Кроме этого, по согласованию с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в неустановленное точно время, но не позднее сентября **** года, в г. **** **** потребовал от **** оформить указанные доли в обществе на подконтрольное ему лицо – установленное следствием лицо, уточнив, что вопросами оформления указанной сделки будет заниматься, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Одновременно с этим, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с мая по сентябрь **** года в г. ****, выполняя переданные ей через указания установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, как руководителей структурного подразделения преступного сообщества, подготовила несколько расписок о фиктивном получении **** денежных средств от установленного следствием лица, в том числе: от ******* на сумму 16 650 000 руб., от ******* на сумму 18 619 000 руб. и от ******** на сумму 48 000 000 руб., которые она передала и установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшего их подписания **** При этом, у уже имелась аналогичная безденежная расписка, подписанная **** ранее от ******** на сумму 47 000 000 руб., в целях подтверждения своих неформальных и необоснованных обязательств, как фактического владельца производственных и коммерческих организаций на территории ****, перед установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства.

При этом, ****, согласно отведенной ему роли не позднее августа **** года привлек к участию в совершении преступления в качестве посредника ранее знакомого ему установленного следствием лица, не посвященного в состав, структуру и цели преступного сообщества и не являющегося его членом, которому поручил участие в сделках по безвозмездной передаче двух 25% долей в качестве взятки от ****, отведя, таким образом, установленному следствием лицу, роль посредника во взяточничестве, то есть непосредственной передачи взятки по поручению взяткополучателя, а также дал указание подписать расписки о якобы передаче денежных средств **** и уведомления о необходимости возврата долга.

В свою очередь, установленное следствием лицо, фактически являвшийся финансовым менеджером и в этой связи, будучи от него зависимым, дал свое согласие на посредничество в получении им взятки.

После этого, **** и установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с мая **** года по август **** года, в г. ****, желая придать неформальным обязательствам **** по передаче взятки законный характер и использовать указанные расписки в схеме по безвозмездной передаче имущественного права в качестве взятки, склонили **** подписать их, при этом, не скрывая от него фиктивный, безденежный характер данных документов.

****, находясь в указанный период времени в г. ****, опасаясь выдвинутых, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, через угроз создания неблагоприятных условий для его коммерческой и иной деятельности на территории **** в случае отказа, несмотря на отсутствие каких-либо финансовых обязательств перед установленным следствием лицом, был вынужден подписать данные расписки в качестве гарантии передачи им взятки.

В свою очередь в августе **** года, в г. ****е, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе преступного сообщества согласно отведенной ему роли и разработанному плану, выполняя указания, установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, встретился с **** и в ультимативной форме потребовал от него повлиять на ****, с целью скорейшего согласования с ее стороны фиктивной (безвозмездной) сделки по продаже участником **** «****» - «****» («****») своей 25% доли в обществе установленному следствием лицу, а также скорейшего проведения сделки по обмену доли **** на указанные выше расписки ****, носящие безденежный характер. При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заявил **** что в случае невыполнения данных требований, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, будет считать его и **** своими личными врагами, и в подтверждение своих слов позвонил по телефону, установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который также потребовал от **** выполнения действий, озвученных установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пригрозив негативными последствиями для него и его сестры в случае отказа.

**** зная, что установленные следствием лица, уголовные дела в отношении, которых выделены в отдельные производства, занимали руководящие должности в органах исполнительной и законодательной власти **** и в этой связи обладали существенным авторитетом ввиду занимаемых ими должностей, понимая, что они могут совершить действия, способные привести к негативным последствиям для него лично и его близких, уговорил **** согласовать сделку по продаже участником **** «****» - «***» («****») своей доли в обществе установленному следствием лицу, а также обменять свою долю в **** «****» на фиктивные (безденежные) расписки **** на имя установленного следствием лица, при этом ни ****, ни **** не были осведомлены об истинной цели проведения указанных сделок, а именно о даче **** взятки должностным лицам ****.

К августу **** года доли в уставном капитале **** «****» распределялись между его участниками следующим образом: 50 % принадлежали обществу с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ****) (далее **** «****»), фактически подконтрольному установленным следствием лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и другим участникам преступного сообщества, 25 % принадлежали аффилированной компании **** – «****» («****»), 25% оформлены на ****, которая являлась сестрой менеджера **** – **** то есть фактически также была аффилирована ****

В конце августа **** года в г. ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию , в интересах, установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, для придания возмездного характера сделке по купле-продаже 25% доли в уставном капитале **** «****», принадлежащей компании «*****» («****»), разработала схему вексельного займа, в соответствии с которой установленное следствием лицо, ******* приобрел в дополнительном офисе № **** отделения № ****, *** банка открытого акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. ****, ул. **** (ИНН ****), 6 векселей указанного кредитного учреждения на общую сумму 27 500 000 руб.

******** в точно неустановленное следствием время, в кабинете нотариуса ****по адресу: г. ****, ул. Орджоникидзе, д. 40, установленное следствием лицо, предъявил последней указанные векселя, как средство оплаты сделки, после чего в ее присутствии подписал заранее подготовленный установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, договор купли-продажи, согласно которому компания «****» («****»), в лице ее представителя ****а * действовавшего на основании специальной доверенности от *******, продала установленному следствием лицу, свою 25% долю в уставном капитале **** «****» по номинальной стоимости 27 500 000 руб. (рыночной стоимостью 80 000 000 руб.). При этом, расчет по сделке должен был быть произведен указанными выше шестью векселями кредитного учреждения, о чем установленное следствием лицо, и не осведомленный о том, что фактически принимает участие в схеме передачи-получения взятки должностными лицами в особо крупном размере **** * подписали соответствующий акт приема-передачи ценных бумаг. Одновременно с указанной сделкой в то же время в том же месте действующий по доверенности от ******* юрист **** – ****, выполняя его указания и будучи не осведомленным об истинном характере подписываемых документов как части схемы по передаче-получению взятки должностными лицами, подписал от имени **** соглашение об отступном. Согласно данному соглашению **** передал установленному следствием лицу, якобы полученные от него указанные шесть векселей в счет оплаты сделки по продаже доли в **** «****» за фиктивные (безденежные) расписки от ******** на сумму 47 000 000 руб. и от ******* на сумму 16 650 000 руб. При этом, установленное следствием лицо указанные шесть векселей на общую сумму 27 500 000 руб. ни ****у * ни **** не передавал, а фактически в обмен на оформленную на него долю в **** «****» отдал **** подписанные им фиктивные (безденежные) расписки. Таким образом, указанная доля уставного капитала была оформлена на контролируемое **** лицо – установленного следствием лица, то есть фактически безвозмездно передана **** должностным лицам – установленным следствием лицам, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, в качестве взятки за общее покровительство с их стороны в его предпринимательской деятельности на территории ****.

******* Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу ****у по адресу: г. ****. ул. *** внесена запись о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц с государственным регистрационным номером ****** о переходе 25% доли в уставном капитале **** «****» от компании с ограниченной ответственностью «****» установленному следствием лицу.

В последующем, ******** в г. ****е **** была передана вторая часть обещанной, установленным следствием лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, взятки в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

******** в точно неустановленное следствием время в кабинете нотариуса **** по адресу: г. ****, установленное следствием лицо, действуя по указанию , выполняя роль посредника в получении им взятки в особо крупном размере, подписал договор мены с ****, согласно которому последняя обменяла свою 25 % долю в **** «****» договорной стоимостью 66 619 000 руб. (рыночной стоимостью 80 000 000 руб.) на две расписки, написанные от имени ****: от ******* на сумму 18 619 000 руб. и от ******** на сумму 48 000 000 руб., которые были подписаны **** по принуждению участников преступного сообщества и являлись фиктивным (безденежным) обязательством ****

******* Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу ****у по адресу: г. ****, ул. **** внесена запись о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц с государственным регистрационным номером **** о переходе 25% доли в уставном капитале **** «****» установленному следствием лицу от ****

В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил согласование участником **** «****» - **** «****» сделок по продаже остальными участниками общества своих долей установленному следствием лицу, а также получение отказа **** «****» от преимущественного права на приобретение долей в уставном капитале **** «****».

В последующем, реализуя обещанное **** общее покровительство, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ******** в г. **** издал распоряжение № 416 от ******** в соответствии, с которым **** было вручено удостоверение внештатного советника **** **** № 1216 от *******, позволявшее ему беспрепятственно в любое время вне очереди приходить на прием к должностным лицам Администрации **** ****, в том числе к самому Главе ****. Кроме того, в период с октября **** по сентябрь **** гг. в г. ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, неоднократно устраивал прием **** руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти в ****, перед которыми ходатайствовал о рассмотрении ими вопросов по созданию в рамках их полномочий более благоприятных условий для деятельности предприятий и организаций, контролируемых ****

Таким образом, в период с ******** по *******, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, в составе преступного сообщества совместно с ****, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, при посредничестве установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, получили в качестве взятки от **** имущественное право в виде 50 % доли в уставном капитале **** «****» рыночной стоимостью 160 000 000 руб., то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ****, виновен в том, что совершил сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, указанным иным имуществом, совершенную организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее **** года, более точное время, следствием не установлено, в неустановленном точно месте, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, принял решение создать преступное сообщество (преступную организацию) – устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений для получения как прямо, так и косвенно финансовой и иной материальной выгоды, посредством приобретения прав на чужое имущество, в том числе находящееся в собственности ****, завладения чужими денежными средствами в пользу участников преступного сообщества.

С этой целью установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал общую схему преступной деятельности, структуру преступного сообщества, состоящего из двух подразделений, представляющих собой функционально и территориально обособленные группы, дислоцировавшиеся в г. **** и ****.

Для реализации преступного умысла не позднее **** года, более точные дата и время следствием не установлены, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшийся организатором преступного сообщества, создал на территории г. **** под своим руководством его структурное подразделение, отвечавшее за организацию и приискание подконтрольных преступному сообществу юридических лиц, в том числе иностранных, управление ими, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным сообществом в результате совершенных преступлений с целью их легализации и сокрытия, в том числе за пределами Российской Федерации, а также организовал ведение «кассы» преступного сообщества.

В этот же период времени, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал на территории **** под своим руководством структурное подразделение преступного сообщества, к функциональным обязанностям которого относилось использование административного ресурса членов преступного сообщества, занимающих высокое служебное положение в органах государственной власти ****, обеспечение принятия органами власти данного субъекта Российской Федерации решений, необходимых преступному сообществу (преступной организации) для реализации его целей, а также создание и приискание юридических лиц, подконтрольных преступному сообществу, приискание руководителей этих организаций, контроль за их действиями, а также противодействие правоохранительным органам, в том числе с помощью своих коррупционных связей, в случае выявления ими незаконных действий участников преступного сообщества, а также организовал ведение «кассы» данного подразделения преступного сообщества.

Для более эффективного достижения преступных целей, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, непосредственно после создания данного структурного подразделения, но не позднее **** года привлек в качестве руководителей структурного подразделения преступного сообщества в **** находящихся с ним в длительных дружеских отношениях Главу ****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, впоследствии назначенного на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; заместителя, а затем первого заместителя **** **** – министра финансов ****, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в последствии назначенного на должность **** ****; главного советника **** ****, а в последующем заместителя и первого заместителя **** ****, установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В последующем, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, и иные неустановленные лица в период с **** года по ******* в г. **** **** и в г. ****е при неустановленных обстоятельствах, по мере необходимости совершения тяжких и особо тяжких преступлений, привлекли к участию в возглавляемом ими структурном подразделении преступного сообщества , установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства и других неустановленных лиц, которых посвятили в преступные цели созданного преступного сообщества и получили их согласие на участие в руководимом ими структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в ****, и в совершении преступлений.

Одновременно с этим, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто, в том числе за счет привлечения лиц, обладающих специальными познаниями в области юриспруденции, налогового права и финансовых операций, желающих извлечь для себя материальную выгоду запрещенными законом способами, в период с **** года по ноябрь **** года в г. **** при неустановленных обстоятельствах привлек, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладавшего специальными познаниями в области юриспруденции и финансов и имевшего опыт организации создания и управления иностранными, в том числе оффшорными компаниями, а также установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которых посвятил в преступные цели созданного преступного сообщества, получил от них согласие на участие в возглавляемом им единолично структурном подразделении преступного сообщества, дислоцировавшемся в г. ****, и в совершении преступлений.

При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** года, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в **** **** года, а установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - в августе **** года добровольно прекратили свое участие в преступном сообществе, о чем заявили его руководителям в указанные периоды времени.

****, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, будучи лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в коммерческих организациях, участвуя в преступном сообществе при выполнении возложенных на них руководством данного сообщества ролей, умышленно использовали свое служебное положение для достижения противоправных целей преступного сообщества.

В преступном сообществе, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установил выраженную иерархическую структуру, строгую дисциплину, оставил за собой роль руководителя преступного сообщества и распределил преступные роли между руководителями структурного подразделения, а те, в свою очередь, между его участниками. При этом в целях конспирации рядовые участники преступного сообщества не были осведомлены обо всей иерархической структуре данного преступного сообщества, но каждый его участник принимал в его деятельности активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла.

Созданное, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступное сообщество при неизменности основной цели своего существования - извлечение финансовой и иной имущественной выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений, характеризовалось: сплоченностью, выразившейся в наличии у его участников общих преступных целей, превращающих преступное сообщество в единое целое; устойчивостью, выразившейся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества, осознании каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, в едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, в постоянстве форм и методов преступных действий, объединении членов сообщества общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом; наличием сложной внутренней структуры, состоящей из нескольких территориально обособленных подразделений, действующих в отведенном им регионе; координацией деятельности всех участников со стороны организатора и руководителей преступного сообщества, четкой иерархией участников преступного сообщества, и в то же время оперативностью, мобильностью и взаимозаменяемостью участников; тщательным подбором участников, детальным планированием преступной деятельности с отчетностью о выполнении поставленных руководством задач; соблюдением специально разработанных мер безопасности и конспирации, выразившихся в недопущении разглашения планов деятельности преступного сообщества, осуществлении общения между его членами в соответствии с иерархической структурой преступного сообщества, выстроенной, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а в случае привлечения к совершению каждого конкретного преступления иных лиц, не входящих в состав преступного сообщества, им не сообщалось о том, что их действия будут реализовываться в рамках единого умысла преступного сообщества.

Каждый участник преступного сообщества, действуя в соответствии с общим преступным планом и отведенной ему ролью в составе преступного сообщества, согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками в соответствии с выработанной единой ценностной ориентацией, при которой возникало ощущение полной взаимозависимости. Вместе с тем, вклад каждого из участников преступного сообщества при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, привел к достижению общих преступных целей.

Результатами реализации целей и задач преступного сообщества явилось непосредственное противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в пользу членов преступного сообщества в особо крупных размерах денежных средств, незаконное приобретение права на чужое имущество, в том числе на имущество ****, а также обогащение участников преступного сообщества иными противоправными способами, в том числе за счет получения взяток.

В период с ******** по ******* установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство, совместно с ****, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в составе преступного сообщества при посредничестве не входившего в состав преступного сообщества, но подконтрольного , установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем заключения и регистрации безвозмездных сделок, проведенных в указанный период времени в г. **** и в г. ****е получили от **** в качестве взятки имущественное право в виде 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН 7810503140) (далее - **** «****») рыночной стоимостью 160 000 000 руб. за общее покровительство в его коммерческой и иной деятельности на территории ****.

Взятка была передана **** указанным лицам путем оформления контролируемых им двух 25% долей в уставном капитале **** «****» на установленное следствием лицо, в обмен на безденежные расписки о якобы полученных от него денежных средствах в долг.

По поручению, установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельные производства, **** учел данные доли в уставном капитале **** «****» стоимостью 160 000 000 руб., как имущество, поступившее в «кассу» структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****.

В свою очередь, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактически являвшийся финансовым менеджером и в этой связи будучи от него зависимым выступив в качестве посредника в получении взятки установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и **** осознавал, что несмотря на юридическое оформление права собственности двух 25% долей в уставном капитале данного общества на него, не сможет самостоятельно владеть и распоряжаться по своему усмотрению данным имущественным правом и фактически является номинальным держателем чужого имущества.

После получения взятки от **** не позднее ******* у установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) иного имущества в особо крупном размере, полученным ими в результате совершения преступления, с целью реализации которого и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, полученным в результате совершенного ими преступления имущественным правом ими разработан детальный план совершения преступления, согласно которому к совершению преступления помимо участников преступного сообщества и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекаются сторонние лица, после чего установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, определили систему координации соучастников при совершении преступления, порядок получения и использования ими информации, необходимой для планирования и непосредственного совершения преступления.

С конца января по июнь **** года, точное время не установлено, в г. **** установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, реализуя свой преступный умысел, привлекли к участию в совершении тяжкого преступления участников структурного подразделения преступного сообщества и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, желая улучшить материальное положение установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, угодить им, как руководителям структурного подразделения преступного сообщества, рассчитывая на получение части незаконного денежного вознаграждения, согласились на участие в совершении преступления. В свою очередь **** по указанию установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, привлек к совершению преступления, не являвшегося участником преступного сообщества установленное следствием лицо, который не являлся членом преступного сообщества, но по указанию выступил в качестве посредника в получении им совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство взятки от **** в особо крупном размере, тем самым наравне с получателями взятки знал о преступном происхождении приобретенного ими имущественного права, согласился принять участие в преступлении и совершить с данным имуществом сделку, направленную на его легализацию.

В соответствии с разработанным планом совершения преступления, установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельные производства, брали на себя общее руководство действиями участников структурного подразделения преступного сообщества и иных лиц, привлекаемых к совершению преступления, координировали их действия; принимали окончательные решения, связанные с планированием, подготовкой и совершением преступления, с распределением ролей между соучастниками, определением порядка и способов легализации взятки в виде имущественного права.

**** и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должны были организовать непосредственное юридическое оформление сделки с легализуемым имуществом, а также обеспечить регистрацию подконтрольного юридического лица, с которым планировалось осуществление данной сделки.

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был принять непосредственное участие в сделке с легализуемым имуществом и безвозмездно переоформить его на подконтрольное участникам преступного сообщества юридическое лицо.

По поручению установленных следствием лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, **** учел данные доли в **** «****» стоимостью 160 000 000 руб., как имущество, поступившее в «кассу» структурного подразделения преступного сообщества, дислоцировавшегося в ****.

В соответствии с разработанным преступным планом установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, избрали в качестве способа легализации совершение сделки по купле-продаже контролируемым, установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обществом с ограниченной ответственностью 50 % доли в **** «****» у установленного следствием лица, путем оформления указанного актива на организацию, в которой учредителем станет его бывшая жена **** а установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за получение данного актива в свое распоряжение, внесет в «кассу» структурного подразделения преступного сообщества собственные денежные средства.

Согласно преступного сговора, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывает совместное учреждение общества с ограниченной ответственностью «****» (ИНН ****) (далее **** «****»), с находящимися с ним в длительных доверительных отношениях и неосведомленных о преступном замысле преступного сообщества **** и **** в уставный капитал которого **** внесет 95 000 000 рублей, которые будут использованы для придания возмездного характера сделке по приобретению данным обществом 50 % доли в уставном капитале **** «****» у установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако фактически благодаря применению схемы аккредитива по сделке в конечном итоге неустановленным путем вернутся в распоряжение **** Н.В.

Оформление 50 % доли в **** «****», полученной установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в качестве взятки от **** за общее покровительство его деятельности, с установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на подконтрольное преступному сообществу **** «****» позволяло установленным следствием лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства с одной стороны скрыть природу преступного происхождения приобретенного права на имущество, с другой стороны в последующем распорядиться им установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как коммерческим объектом, а установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - извлечь личную выгоду в виде денежных средств передаваемых в «кассу» структурного подразделения преступного сообщества.

Планируя совершение вышеуказанной сделки, установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, приняли решение о том, что ее непосредственное заключение у нотариуса они поручат установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и **** при этом последняя не была осведомлена о преступной цели проведения сделки.

****, выполняя указания руководителей преступного сообщества установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, поручил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовать непосредственное юридическое сопровождение сделок по безвозмездной передаче указанных долей от установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в пользу **** «****», а установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принять непосредственное участие в сделках и подписать необходимые для их оформления документы.

В свою очередь установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ******** организовал в г. ****е регистрацию **** «****» по адресу: ул. *****, учредителем которого по его просьбе стал по просьбе установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внес в уставный капитал данного общества дополнительный вклад в сумме 95 000 000 руб. из собственных средств и заключил с **** сделку купли-продажи последней 70% своей доли в **** «****» за 65 000 000 руб., которая фактически носила безвозмездный характер и не предусматривала конкретных сроков и механизмов расплаты с продавцом.

Одновременно с этим, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлек в качестве генерального директора **** «****» **** с которой ранее находился в длительных доверительных отношениях и, не посвящая ее в свои преступные планы, дал ей указание заключить сделку купли-продажи от лица **** «****» с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по приобретению 50 % доли в уставном капитале **** «****». При этом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая доверительными отношениями с неустановленными лицами из числа руководителей акционерного общества «****» (ИНН *********) (далее АО «****») и не посвящая их в свои противоправные намерения, использовал данное кредитное учреждение для реализации следующей схемы придания возмездного характера сделке по передаче 50 % доли в уставном капитале **** «****» от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в пользу подконтрольного ему **** «****».

******* действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открыла в АО «****», располагавшемся по адресу: г. ****, аккредитив - платеж установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по предоставлению оригинала удостоверенного нотариусом договора купли-продажи в уставном капитале **** «****» между ним и **** «****», согласно которому последнему переходит доля в размере 50 % уставного капитала **** «****». При этом перевела на **** указанный аккредитив 95 000 000 руб., внесенные **** Н.В. в уставный капитал **** «****».

В тот же день, в точно неустановленное следствием время установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, с целью легализации иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, выполняя указания и Осадчая Е.А., действуя по указанию установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени **** «****», в кабинете нотариуса Ш**** по адресу: г. ****, подписали договор купли-продажи, согласно которому установленное следствием лицо, продал **** «****» 50 % доли в **** «****» за 95 000 000 руб.

******** Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу ****у по адресу: г. ****, ул. ****, внесена запись о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц с государственным регистрационным номером 2151101103371 о переходе 50% доли в уставном капитале **** «****» от установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, новому участнику общества – **** «****».

******* и ******** установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в АО «****» по адресу: г. ****, подписал банковские документы, свидетельствующие о получении установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств по аккредитиву ******* в сумме 50 000 000 рублей, ******** в сумме 44 846 500 рублей, при этом расписавшись в получении денежных средств в кассе банка, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их не получил и данные денежные средства неустановленным путем были возвращены Левицкому Н.В.

В свою очередь установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свои обязательства перед преступным сообществом, в период с июля по сентябрь **** года в г. **** передал около 45 000 000 руб. для их размещения и учета в «кассе» структурного подразделения преступного сообщества в качестве расчета с преступным сообществом за возможность самостоятельно через **** распоряжаться 50 % долей в уставном капитале **** «****».

В результате совершения указанной сделки участниками преступного сообщества легализовано приобретенное право на имущество в виде 50 % доли в уставном капитале **** «****» стоимостью 160 000 000 руб.

Таким образом, в период с ******* по ******** в г. ****е установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, ****, и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе преступного сообщества совершили сделку с правом на имущество, приобретенным в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имущественным правом стоимостью 160 000 000 руб., то есть в особо крупном размере, с привлечением к совершению легализации незаконно приобретенного имущественного права установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Подсудимый **** в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступлений, изобличению иных участников преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимый **** обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений. Вина в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С подсудимым **** в период предварительного расследования с участием защитника заключено добровольно досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показания о своей роли по контролю за «кассой» преступного сообщества, об обстоятельствах её формирования и расходования из нее денежных средств, указал местонахождение документации, которая велась в этих целях. Своим показаниями **** способствовал возбуждению уголовных дела. **** сообщил о структуре преступного сообщества, составе его подразделений, распределении функций между ними. Также **** сообщил сведения о Российских и иностранных юридических лицах, использовавшихся при совершении преступлений, об их руководителях и способах управлениями ими, о целях создания ********». Кроме того **** дал показания о причастности к деятельности преступного сообщества и его финансированию иных лиц. Так же **** дал подробные показаниям об обстоятельствах вывода из-под контроля государственных органов **** имущества «****». Также он сообщил об обстоятельствах хищения денежных средств при продаже имущества **** « ****» в виде её дочерней организации «****»; об обстоятельствах завладения членами преступного сообщества 100% акций «****»; об обстоятельствах хищения денежных средств **** путем их перечисления «****». Свои показания **** подтвердил при производстве следственных действий, поэтому заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, судом установлено, что **** соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение предъявлено обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 3 ст.210 УК РФ, так как он совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; по ч. 6 ст. 290 УК РФ, так как он совершил получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, организованной группой, в особо крупном размере; ч.6 ст. 290 УК РФ, так как совершил получение должностным лицом через посредника взятки в виде предоставления иных имущественных прав за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации, организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере; п.п. «а, б» ч.4 ст. 174-1 УК РФ, так как он совершил сделку с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенную организованной группой, в особо крупном размере. Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из обвинения ссылки на фамилии лиц, которые следствием установлены, но в отношении которых не рассматривалось настоящее уголовное дело.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что **** впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, на учетах в НД, ПНД не состоит, имеет ряд высших образований, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также несовершеннолетнего ребенка, неработающую совершеннолетнюю дочь – студентку, престарелых, неработающих родителей, страдающих заболеваниями, имеет положительные характеристики, имеет благодарности, грамоты, награды, занимался благотворительностью. Кроме того, при назначении наказания, судом учитываются большое количество ходатайств от граждан и организаций.

Обстоятельств, отягчающих наказание , судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание , суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, активное способствование им раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, состояние его здоровья, наличие положительных характеристик, благодарностей, грамот, наград, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, неработающей совершеннолетней дочери-студентки, а также престарелых, неработающих родителей, страдающих заболеваниями, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора до постановления приговора.

Несмотря на приведенные данные о личности подсудимого и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание, принимая во внимание также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд, с учетом фактических обстоятельств дела, роли в совершенных преступлениях, пришел к убеждению, что исправление осужденного возможно только в условиях изоляции его от общества и назначает ему наказание по правилам ч.2 ст. 62 УК РФ. Помимо этого, учитывая фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности, а также дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ в виде штрафа в размере однократной суммы взятки, с учетом имущественного положения и его семьи, а также с учетом иждивенцев. При этом суд, считает назначение дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 171-1 УК РФ в виде штрафа или ограничения свободы, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, и фактических обстоятельств дела.

Вопреки доводом адвокатов, а также самого подсудимого , оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения в отношении подсудимого , с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым направить подсудимого для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима.

В соответствии с ч. 7 ст. 302 и п.9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, срок отбывания наказания содержавшемуся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления приговора с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей со дня задержания – 20 сентября **** года до дня постановления приговора.

Поскольку, судом подсудимому назначается дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ в виде штрафа, в связи с чем, суд считает необходимым сохранить аресты, наложенные на имущество подсудимого и его супруги **** в период предварительного следствия.

Вещественные доказательства оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других членов преступного сообщества.

На основании изложенного и руководствуясь ст.317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет;

- по ч. 6 ст. 290 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет со штрафом в размере 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных организациях, государственных и муниципальных предприятиях на срок 4 (четыре) года;

- по ч. 6 ст. 290 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет со штрафом в размере 36 160 000 (тридцать шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных организациях, государственных и муниципальных предприятиях на срок 4 (четыре) года;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных организациях, государственных и муниципальных предприятиях на срок 2 (два) года;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных организациях, государственных и муниципальных предприятиях на срок 05 (пять) лет.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания исчислять с 31 мая **** года (зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период с 20 сентября **** года по 31 мая **** года).

Арест, наложенный на имущество и его супруги ФИО сохранить до исполнения приговора в части выплаты штрафа.

Вещественные доказательства оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других членов преступного сообщества.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Н.В. Чепрасова