Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва **** *** ******** года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретаре Месхи Н.В.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора города Москвы Белова С.В.,

подсудимого ФИО., его защитника в лице адвоката Усачева А.В., представившего удостоверение № **** и ордер № **** от **** года,

потерпевших ФИО

представителей потерпевших адвокатов ФИО

представителя по доверенности ФИО

представителя по доверенности ФИО

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО, **** *** ******** года рождения, уроженца города ****, с высшим образованием, женатого, работающего, зарегистрированного по адресу: **** ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. ** ст. ******, ч. ** ст. ****** УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО виновен в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО., зани*** должность начальника депозитного отдела **** из личной корыстной заинтересованности с целью незаконного обогащения не позднее *** г. вступил в преступный сговор с президентом данного **** установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и другими лицами, тем самым вошел в состав организованной группы, созданной установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совершения хищений денежных средств **** и его клиентов.

Указанная организованная группа была создана установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество **** зарегистрировано с основным государственным регистрационным номером ***, лицензировано Центральным ****ом России *** г. за № *** и **** г. поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения по адресу: РФ, г. ****(с **** г. Публичное акционерное общество ****, далее по тексту – ****).

Установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь соучредителем и акционером ****, на основании протокола заседания Совета директоров **** № *** от *** г., согласно приказу № *** от *** г. и в соответствии с трудовым договором № *** от *** г., назначен председателем Совета директоров ****, а также занимал должность ****, осуществляя свою деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации «О ****х и ****овской деятельности» от ****.****.******** № ******-**, Положений Центрального **** Российской Федерации, внутренних инструкций и приказов ****, иных законодательных и ведомственных нормативных актов.

Согласно Уставу **** и должностной инструкции от *** *** *** г., в обязанности **** входило осуществление деятельности, в том числе, по обеспечению работы ****а и его структурных подразделений, определению стратегии деятельности **** и его развитию, выполнению мероприятий по привлечению VIP-клиентов, выполнению представительских функций ****, действию от его имени в представлении интересов **** во взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной власти, обеспечению защиты интересов ****.

Таким образом, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как председатель Совета директоров и Президент ****, был наделен полномочиями осуществлять на постоянной основе управленческие и административно-хозяйственные функции в ****е. При этом установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имел права использовать предоставленные ему полномочия в целях, противоречащих Уставу **** или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам ****, отвечал за убытки, причиненные ****у его виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением ****овскими рисками, то есть нес материальную и иную ответственность перед ****ом, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В неустановленное следствием время, но не позднее *** г., у установленного следствием лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиентов **** и денежных средств **** в целях личного обогащения, а также в пользу других лиц.

В целях реализации своего преступного умысла, установленное следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал план совершения преступлений, который предусматривал создание организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Для осуществления задуманного, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая качествами лидера и организаторскими способностями, заранее осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, разработал схему совершения хищения денежных средств в особо крупном размере, которая предусматривала:

- вовлечение сотрудников **** и иных лиц в организованную группу, распределение ролей среди участников;

- привлечение к совершению отдельных действий в рамках разработанного преступного плана неосведомленных о преступном умысле организованной группы сотрудников **** и иных лиц, используемых участниками организованной группы в своих целях при совершении преступлений;

- приискание клиентов **** – физических лиц, для открытия счетов и размещения на них денежных средств по соответствующим договорам (кредитным или депозитным), с которых осуществлялось хищение денежных средств;

- приискание клиентов **** – физических лиц, для внесения денежных средств якобы во вклад по фиктивным договорам, не подлежащим учету в ****е;

- привлечение в **** крупных клиентов – вкладчиков, не осуществлявших в должной мере контроль за размещенными ими на счетах **** денежными средствами, для создания возможности совершения хищений со счетов данных лиц денежных средств в особо крупном размере;

- оформление и выдача кредитов с последующим списанием денежных средств со счетов клиентов **** – физических лиц, без их ведома, с составлением фиктивных протоколов заседаний кредитного комитета **** для придания законного вида оформлению кредитных договоров на клиентов **** – физических лиц, фактически с заявлением о выдаче кредита не обращавшихся;

- изготовление и подписание от имени клиентов **** поддельных документов, необходимых для совершения соответствующих операций по счетам;

- получение в кассе **** денежных средств путем совершения соответствующих операций по счетам клиентов без ведома последних;

- создание видимости обслуживания вкладов и кредитов клиентов **** путем совершения выплат денежных средств в виде процентов по вкладам, оплаты процентов по кредитам;

- предоставление клиентам **** в целях вуалирования преступной деятельности недостоверной информации о состоянии их счетов;

- распределение полученной от преступной деятельности имущественной выгоды между соучастниками группы.

Для реализации преступного умысла, действуя согласно разработанной схеме, в неустановленное следствием время, но не позднее *** *** *** г., установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавая организованную группу, вступил в пре*рительный сговор с ранее ему знакомыми установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшимся соучредителем и акционером ****, назначенным на должность председателя Правления **** приказом № **** от *** *** *** г. и осуществлявшим свою деятельность по трудовому договору № ****** от *** *** *** г., и установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ****** ******** г. занимавшим должность генерального директора аффилированного ****у ОАО «***» и не осуществлявшим трудовую деятельность в ****е, посвятив последних в разработанную им схему совершения хищения денежных средств в особо крупном размере, организованной группой. При этом установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как председатель Правления ****, выполняющий организационно-распорядительные функции, не имел права использовать предоставленные ему полномочия в целях, противоречащих Уставу **** или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам ****, отвечал за убытки, причиненные ****у его виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением ****овскими рисками, то есть нес материальную и иную ответственность перед ****ом, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Установленные следствием лица уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, из корыстных побуждений согласились на предложение установленного следствием лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере, организованной группой.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, установленное следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший организаторские функции по планированию и формированию организованной группы, привлечению в ее состав новых участников для извлечения максимально возможной материальной выгоды при совершении преступлений, в неустановленное время, но не позднее *** г. вовлек в состав организованной группы своего брата ФИО., назначенного по трудовому договору от *** г. на должность начальника депозитного отдела ****, с *** г. на основании приказа № *** от *** г. и дополнительного соглашения № *** к договору переведенного на должность начальника отдела финансового анализа и бизнес планирования, с *** г. на основании приказа № *** от *** г. и дополнительного соглашения № *** к трудовому договору переведенного на должность заместителя председателя Правления ****. При этом ФИО., как заместитель председателя Правления **** выполняющий организационно-распорядительные функции, не имел права использовать предоставленные ему полномочия в целях, противоречащих Уставу **** или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам ****, отвечал за убытки, причиненные ****у его виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением ****овскими рисками, то есть нес материальную и иную ответственность перед ****ом, согласно действующему законодательству Российской Федерации. Посвятив ФИО. в преступные планы организованной группы, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ему схему совершения преступлений и роль участников в их совершении. ФИО., осознавая общественно-опасный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

Действуя аналогичным образом, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** года, вовлек в состав организованной группы ранее ему знакомого установленное следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенного по трудовому договору от *** г. на должность специалиста службы внутреннего контроля ****, с *** г. на основании приказа № *** от *** г. и дополнительного соглашения № *** к трудовому договору переведенного на должность начальника отдела финансового анализа и бизнес планирования ****, посвятив его в преступные планы организованной группы, сообщив схему совершения преступлений, состав организованной группы и роль каждого участника при совершении преступлений. Установленное следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественно-опасный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее *** г., установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для извлечения еще большей материальной выгоды при совершении преступлений, вовлек в состав организованной группы ранее ему знакомую установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенную с *** г. по трудовому договору на должность начальника отдела по управлению финансовыми рисками ****, с *** г. на основании приказа № *** от *** г. и дополнительного соглашения № *** к трудовому договору, переведенную на должность начальника службы управления рисками ****, посвятив ее в преступные планы организованной группы, сообщив схему совершения преступлений, состав организованной группы и роль участников при совершении преступлений. Установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественно-опасный характер своих действий, из корыстных побуждений согласилась принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере, войдя в состав организованной группы, созданной установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлек в состав созданной им организованной группы иных неустановленных лиц с целью систематического совершения идентичных действий по привлечению большего количества лиц в качестве вкладчиков **** и последующему их обману, направленному на хищение вложенных денежных средств, а также совершения хищений денежных средств, размещенных физическими и юридическими лицами на счетах в ****е, а также по оформлению подложных документов на выдачу кредитов, направленных на хищение денежных средств **** организованной группой в особо крупном размере.

Таким образом, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, которая характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в длительном периоде существования организованной группы, совершавшей спланированные преступления в течение значительного промежутка времени (в период не позднее *** г. до дня отзыва у **** лицензии Приказом **** России № **** от *** г.); в постоянстве форм и методов преступной деятельности, предмета преступных посягательств – денежных средств физических и юридических лиц, а также ****; в объединении соучастников на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на неоднократное совершение хищений имущества; постоянстве участников группы и согласованности их действий во взаимосвязанности между собой и направленности на достижение единого преступного результата; невозможности наступления преступного результата в случае неисполнения любым из членов организованной группы отведенной ему организатором роли; осознании преступного характера, повышенной общественной значимости и опасности планируемых и совершаемых действий, понимании каждым членом группы своей роли в преступлениях; уверенности в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы;

- организованностью, выражавшейся в наличии лидера организованной группы в лице установленного следствием лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, авторитет которого был непререкаем для всех ее участников, указания которого исполняются неукоснительно; в подчиненности рядовых членов организованной группы ее лидеру; в тщательном планировании и подготовке преступлений; в распределении ролей между соучастниками, которые выражались в однотипности заранее оговоренных действий каждого члена организованной группы при совершении преступлений, использовании заранее оговоренной терминологии при подготовке и совершении преступлений, использовании части похищенного имущества для дальнейших преступных действий; в обеспечении мер по сокрытию преступления под видом совершения ****овских операций по счетам клиентов **** и других действий;

- осуществлением преступной деятельности по месту организации технического обеспечения совершения преступления – юридического адреса и нахождения головного офиса **** по адресу: ****, в период с **** г. по ****г.; по адресу: ***, в период с *** г. по *** г.; по адресу: ***, в период с **** г. по *** г.; по адресу: ***, в период с *** г. по дату отзыва лицензии ****;

- получением общего для всех участников преступного результата;

- стабильностью состава участников организованной группы;

- осознанием участниками организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, при котором сознание и воля каждого ее участника охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников группы;

В созданной организованной группе установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была установлена система поощрений в виде выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за совершение участниками действий, направленных на достижение общего преступного результата, за счет похищенных денежных средств.

В целях осуществления единого для всех участников организованной группы корыстного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств клиентов **** и хищения денежных средств ****, в целях личного обогащения и пользу иных лиц, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, принял на себя роль организатора и руководителя организованной группы, а также соисполнителя преступлений, которая заключалась в разработке преступного плана; общем руководстве и контроле за деятельностью всех участников организованной группы; подыскании доверенных лиц и обеспечении их назначения на руководящие должности в органах управления ****; обеспечении привлечения к деятельности организованной группы новых участников; составлении схем по получению преступного дохода; совершении действий, направленных на формирование у клиентов **** – физических лиц доверительного отношения к ****у и его сотрудникам; подписании оформленных фиктивных договоров вклада; приискании из числа крупных клиентов **** физических и юридических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты либо производить расходные операции по их счетам без их ведома в определенных им суммах; установлении сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов клиентам **** без их ведома; принятии решений об одобрении выдачи кредитов физическим и юридическим лицам без их ведома, без проведения заседаний кредитного комитета; удостоверение подписью протоколов фактически не проводившихся заседаний кредитного комитета; даче указаний о фальсификации ****овских документов; распоряжении похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распределении преступных доходов между участниками организованной группы, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшемуся председателем Правления ****, использовавшему служебное положение вопреки интересам ****, установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство была отведена роль соисполнителя преступлений, которая заключалась в контроле за деятельностью участников организованной группы; составлении схем по получению преступного дохода посредством выдачи фиктивных кредитов; приискании из числа крупных клиентов **** физических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты либо производить расходные операции по их счетам без их ведома; принятии решений об одобрении выдачи кредитов физическим и юридическим лицам без их ведома, без проведения заседаний кредитного комитета; удостоверении подписью протоколов фактически не проводившихся заседаний кредитного комитета; даче указаний о фальсификации ****овских документов; обеспечении поступления денежных средств в **** путем привлечения крупных клиентов, не осуществляющих надлежащий контроль за размещенными на счетах **** принадлежащими им денежными средствами, в качестве вкладчиков в целях снабжения ****; совершении действий, направленных на формирование у клиентов **** – физических лиц доверительного отношения к ****у и его сотрудникам; заверении от имени **** недостоверных сведений о движении денежных средств по счетам клиентов ****; распоряжении похищенными денежными средствами, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не занимавшему должности в ****е, однако с целью введения в заблуждение вкладчиков относительно его полномочий представлявшемуся заместителем ****, отводилась роль соисполнителя преступлений, которая заключалась в разработке схем по получению преступного дохода посредством оформления фиктивных вкладов, разработке и составлении фиктивных документов (фиктивных договоров вклада), вуалирующих преступную деятельность организованной группы; в обеспечении сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений. Однако, в неустановленное время, но не позднее *** года, установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором группы, сообщил установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что не надлежащим образом осуществляе*** тем в рамках отведенной ему преступной роли деятельность не соответствует общей корыстной цели группы, ввиду чего установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отстраняется от участия в группе и распределении преступного дохода. Позднее установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полностью прекратил отношения с участниками организованной группы;

- ***., использовавшему служебное положение вопреки интересам ****, отводилась роль соисполнителя преступления и активного участника группы, которая заключалась в обеспечении сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности; обеспечении подготовки от имени вкладчиков **** – физических лиц документов (фиктивных договоров вклада); вуалировании преступной деятельности путем выдачи наличных денежных средств обманутым вкладчикам якобы в качестве процентов по фиктивным договорам вклада; удостоверение подписью протоколов фактически не проводившихся заседаний кредитного комитета; изъятии денежных средств из кассы ****, как принесенных вкладчиками, так и списанных со счетов клиентов по фиктивным кредитным договорам, и передаче их установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; обеспечении предоставления клиентам **** – физическим лицам выписок по их счетам, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии их счета; а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отводилась роль соисполнителя преступления и активного участника группы, которая заключалась в обеспечении сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности; обеспечении подготовки от имени вкладчиков **** – физических лиц документов (фиктивных договоров вклада); вуалировании преступной деятельности путем выдачи наличных денежных средств обманутым вкладчикам якобы в качестве процентов по фиктивным договорам вклада; изъятии денежных средств из кассы ****, как принесенных вкладчиками, так и списанных со счетов клиентов по фиктивным кредитным договорам, и передаче их установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; обеспечении предоставления клиентам **** – физическим лицам выписок по их счетам, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии их счета; а также выполнение иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – начальнику службы управления рисками ****, в организованной группе отводилась роль соисполнителя преступления, которая заключалась в осуществлении бухгалтерского учета ***, уведомления участников группы о поступивших на счет *** денежных средствах, оформлении от имени директора *** поддельных платежных поручений на перевод денежных средств со счета *** на счета подконтрольных участникам группы организаций, вуалирование данной преступной деятельности посредством сообщения директору *** и иным заинтересованным лицам недостоверных сведений о наличии денежных средств на счете ***, обеспечении предоставления директору *** выписок по счету организации, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии счета юридического лица; а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений.

В обязанность неустановленных лиц, входящих в состав созданной установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, входило: изготовление поддельных подписей от имени физических лиц в документах, необходимых для совершения расходных и приходных операций по счетам клиентов **** – физических и юридических лиц; демонстрация деятельности по якобы внесению в кассу **** для размещения на ****овские счета денежных средств, получаемых по фиктивным договорам вкладов, в целях сокрытия совершенных хищений; составление от имени клиентов **** – физических и юридических лиц подложных документов, необходимых для получения кредита без их ведома, дальнейшая передача документов сотрудникам ****, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы; получение денежных средств в кассе **** в отсутствие клиента по фиктивным документам; совершение расходных и приходных операций по счетам клиентов **** – физических и юридических лиц без их согласия; изготовление выписок по счетам, а также предоставление не соответствующей действительности информации о движении денежных средств по счетам клиентов **** и производимых без их ведома операциях, а также выполнение иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений.

Указания установленных следствием лиц уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, как руководителей ****, являлись обязательными для исполнения всеми сотрудниками ****, при этом неисполнение их указаний влекло наступление негативных последствий, в том числе принуждение к увольнению из **** по собственному желанию.

Для реализации своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств клиентов ****, установленными следствием лицами уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО., установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иными неустановленными соучастниками привлекались клиенты **** или сторонние физические лица, имеющие значительные денежные сбережения, которых вводили в заблуждение относительно истинных целей и мотивов деятельности участников группы путем предложения разместить денежные средства якобы во вклад в **** для получения выгоды в виде процентов по вкладу, при этом фактически полученные от клиентов **** денежные средства участники группы размещать на счетах **** не собирались, а желали похитить и распорядиться по собственному усмотрению. Для совершения преступления и расширения круга лиц, денежные средства которых планировалось похищать, участники группы уведомляли вкладчиков о присвоении им статуса привилегированных клиентов ****, для которых процедура размещения денежных средств во вклад будет облегчена. Для этого установленные следствием лица уголовные дело в отношении которых выделены в отдельное производство, в целях сокрытия совершаемых преступных действий разработали схему, согласно которой оформление договора вклада с якобы привилегированными клиентами **** осуществлялось без самостоятельного заполнения последними необходимых документов, без посещения операционного и кассового залов, с личным присутствием при подписании договора руководства **** в лице установленных следствием лиц уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и позднее, ФИО., выступавших гарантами исполнения обязательств по договору.

В целях реализации общего преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее *** г., установленные следствием лица уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разработали проект договора вклада о размещении денежных средств на депозитный счет, не соответствующий требованиям Инструкции **** СССР от *** г. № *** (с изменениями и дополнениями), позднее – требованиям Инструкции **** России от *** г. № *** «Об открытии и закрытии **** счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (с *** г. – Инструкция **** России № *** «Об открытии и закрытии **** счетов, счетов по вкладам (депозитам, депозитных счетов»), и типовым формам договоров, утвержденных приказами председателя правления **** № *** от *** г., № *** от *** г., № ** от *** г., № *** от *** г., приказом № *** от *** г., № *** от *** г., № ** от *** г., № *** от *** г., № *** от *** г. с изменениями и дополнениями. При этом в качестве лица, действующего от имени ****, в фиктивном договоре вклада указывался Президент **** установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который не имел полномочий на заключение подобных договоров и не обладал правом подписи таких документов от имени ****, о чем остальные участники организованной группы были осведомлены. Кроме того, неустановленный участник организованной группы изготовил для совершения преступления поддельные печати ****, оттиски которых проставлялись на экземпляры некоторых фиктивных договоров для придания видимости реального заключения договора с ****ом.

После получения денежных средств от граждан, составления и подписания фиктивных договоров вклада, данные договоры в реестре вкладов физических лиц **** не регистрировались и денежные средства на счетах не размещались, а похищались установленными следствием лицами уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО., установленным следствием лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными соучастниками, которые распоряжались ими по своему усмотрению. При этом в целях введения клиентов **** в заблуждение и сокрытия своей преступной деятельности, по желанию последних выдавался изготовленный соучастниками преступления фиктивный приходный кассовый ордер **** о зачислении денежных средств на их расчетный счет, который в действительности не открывался.

В дальнейшем, для сокрытия факта хищения денежных средств, установленные следствием лица уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО., установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, достоверно зная, что денежные средства похищены, при обращении обманутых клиентов **** за выплатой процентов по договорам вкладов, создавая видимость исполнения ****ом своих обязательств, выплачивали последним денежные средства в сумме процентов, указанных в графиках выплаты процентов по фиктивному договору вклада. Пролонгируя предыдущий фиктивный договор вклада, соучастники оформляя новый фиктивный договор вклада по указанной выше схеме. Таким образом, скрывая от обманутых вкладчиков в течение длительного времени факт хищения их денежных средств, установленными следствием лицами уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники создавали условия для привлечения денежных средств от новых лиц с целью последующего их хищения, вводя в заблуждение относительно надлежащего исполнения ****ом обязательств по выплате процентов по вкладам, повышенным уровнем качества и комфорта обслуживания клиентов, а также надежности ****.

В период с *** г. по *** г., установленными следствием лицами уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО., установленное следствием лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, имевшими умысел на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, действовавшими в составе организованной группы из корыстных побуждений в целях личного обогащения, для якобы размещения денежных средств во вклад в ****е были привлечены следующие лица: ФИО, ФИО.

Так, реализуя разработанную преступную схему, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в ****е привлек ФИО.

В неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ФИО к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *** , действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ФИО заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму (***) долларов США, с выплатой *** годовых на срок *** дней с датой окончания срока договора *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ФИО., будучи обманутым относительно наличия у установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство полномочий в подписании данного договора, находясь в здании ****, передал установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******* рублей) составило ** ****** ****** (** миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи триста **десят пять) рублей, с которыми установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вышел из кабинета установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а затем возвратившись, сообщил, что денежные средства внес в кассу ****, при этом приходного кассового ордера, подтверждающего факт зачисления денежных средств на счет, ФИО. не выдавал. После этого ФИО., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, подписал * указанных экземпляра договора. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор и, проставив оттиск печати ****, передал один экземпляр договора ФИО. При этом, полученные от ФИО. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ***(***) долларов США на ****, открытые на имя ФИО., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ФИО. в целях заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, действуя идентичным способом в интересах созданной им организованной группы, находясь в своем кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ФИО заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой *** годовых с датой окончания срока договора *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали ФИО и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего участник организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем получил от ФИО наличные денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (*** = ***рублей) составило ***(*** пятьсот ***три тысячи двести *дцать пять) рублей, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г. после обращения к нему ФИО. в целях заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ФИО заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой *** годовых с датой окончания срока *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали ФИО и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего участник организованной группы ФИО обманным путем получил от ФИО. наличные денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (***рублей) составило *** (***) рублей, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ФИО. в целях заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ФИО. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от ***г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой *** годовых сроком *** дней с датой окончания срока *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписал ФИО. С изготовленными экземплярами договора участник организованной группы ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***., действуя по согласованию с установленным следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данном договоре за установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр договора ФИО., убедив последнего в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и обманным путем получил от ФИО. наличные денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (***рублей) составило *** ( *** ) рублей, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., после обращения к нему ФИО. в целях заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ФИО. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора **** вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой *** годовых с датой окончания срока *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписал ФИО. С изготовленными экземплярами договора участник организованной группы ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***., действуя по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данном договоре за установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр договора ФИО., убедив последнего в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего обманным путем получил от ФИО. наличные денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (*** рублей) составило *** (****) рублей, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее ** * *** г., после обращения к нему ФИО. в целях заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ****, сообщил ФИО. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора **** вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой ** годовых с датой окончания срока *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали ФИО и установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего участник организованной группы ФИО. обманным путем получил от ФИО. наличные денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (*** рублей) составило *** (***) рублей, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ФИО., а также для совершения аналогичных хищений, как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных договоров вкладов, заключенных с *** участник организованной группы, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а впоследствии соучастники преступления ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, неоднократно передавали ФИО. наличные денежные средства, а неустановленные соучастники осуществляли переводы денежных средств на счета карт ****, находящихся в пользовании ФИО., в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве выплаты процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Также участники организованной группы, согласно разработанной установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, схеме, каждый год, до момента отзыва лицензии у ****, пролонгировали заключенные между ****ом и ***. фиктивные договоры вкладов, тем самым скрывая от последнего хищение внесеных им денежных средств.

Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили принадлежащие ФИО денежные средства на общую сумму *** ( *** ) рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в **** привлек ***.

В неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ***. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью заключения договора вклада на сумму ***(***) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ***., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передала установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ***(***) долларов США, тот передал денежные средства неустановленному соучастнику якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный соучастник, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму ***(***) долларов США сроком на ** года, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***., будучи обманутой относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на право подписания данного договора, подписала вышеуказанные экземпляры фиктивного договора. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал * экземпляра фиктивного договора валютного вклада, проставил оттиски печати ****, и передал один экземпляр *** .

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. ( *** рублей) составило *** ( **** ) рублей на счета, открытые на имя ***. в **** размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***. с целью заключения новых договоров вклада на сумму *** (***) долларов США и *** (***) долларов США, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и получил от *** (***) долларов США, которые передал неустановленному соучастнику якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный участник организованной группы, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** (***) долларов США сроком на *** года, и * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** (***) долларов США, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***., получившая по одному экземпляру каждого договора.

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (*** рублей) составило *** (пятнадцать миллионов *** сто пятьдесят) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***. с целью заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу:***, действуя идентичным образом, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и получил от ***. ***(***) долларов США, которые передал неустановленному соучастнику организованной группы якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный соучастник, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму ***(***) долларов США сроком на ** год, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***., получившая один экземпляр договора.

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада от **** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило ** ****** ****** (****** *** шесть тысяч *** **десят) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***. с целью заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и получил от ***. ***(***) долларов США, которые передал неустановленному соучастнику организованной группы якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный соучастник организованной группы, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму ***(***) долларов США сроком на ***, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***., получившая один экземпляр договора.

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило *** (***) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***. с целью заключения нового договора вклада на сумму *** (***) Евро, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и получил от ***. *** (***) Евро, которые передал неустановленному соучастнику организованной группы якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный соучастник, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** (***) Евро сроком на ** год, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***., получившая один экземпляр договора.

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада от *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило *** (***) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ***. с целью заключения нового договора вклада на сумму *** (***) Евро, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу:****, действуя идентичным образом, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и получил от ***. *** (***) Евро, которые передал неустановленному соучастнику организованной группы якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный соучастник, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** (***) Евро сроком на ** год, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***., получившая один экземпляр договора.

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило **** ****** ****** (*** триста пятьдесят ** тысяч во*** **десят *) рубля на ****овские счета, открытые на имя ***. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***. с целью заключения нового договора вклада на сумму *** (***) рублей, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу:***, действуя идентичным образом, сообщил ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и получил от ***. *** (***) рублей, которые передал неустановленному соучастнику организованной группы якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***. не выдавался. После этого неустановленный соучастник, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** (***) рублей сроком на ** год, который подписали установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ***., получившая один экземпляр договора.

Полученные от ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Скрывая факт хищения денежных средств ***., участники организованной группы, в том числе ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по истечении срока фиктивных договоров валютных и ****овских вкладов, действуя идентичным образом согласно разработанной установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, схеме, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***. относительно фактического размещения ранее переданных ею денежных средств, данные договоры пролонгировали как посредством изготовления и заключения новых фиктивных договоров, так и посредством автоматической пролонгации сроков действия. Так, последний раз были изготовлены и заключены договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США, подписанный участником организованной группы ФИО. от имени и с согласия установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при отсутствии наблюдения за ним ***., договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США, договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США, договор **** вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) рублей, договор **** вклада № ***-*** от *** г. на сумму *** (***) Евро, договор ****вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США, договор **** вклада № *** от **** г. на сумму ***(***) долларов США, договор **** № *** от *** *** г. на сумму *** (***) Евро, подписанные лично установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров вкладов, заключенных с ***., установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а в последующем, участники организованной группы ФИО и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***. наличные денежные средства, либо неустановленные участники организованной группы осуществляли перевод денежных средств на счета карт ****, находящихся в пользовании ***., в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве выплаты процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с *** г. по *** *** г. похитили принадлежащие ***. денежные средства на общую сумму ***(**) рублей, чем причинили ей ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, осуществляя преступную деятельность совместно с участниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ой И.Е. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму ** ****** (четыре тысячи *** **десят четыре) доллара США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***ой И.Е. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на сумму ** ****** (четыре тысячи *** **десят четыре) доллара США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***а И.Е., будучи обманутой относительно наличия у установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, полномочий в подписании данного договора, находясь в здании ****, передала участнику организованной группы ***. наличные денежные средства в сумме ** ****** (четыре тысячи *** **десят четыре) доллара США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ****** ****** (сто *** девять тысяч девятьсот **десят три) рубля **** копеек, с которыми тот вышел из кабинета установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а возвратившись, сообщил, что денежные средства внес в кассу ****, при этом приходного кассового ордера, подтверждающего факт зачисления денежных средств на счет, не передал. После этого ***а И.Е., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, подписала * указанных экземпляра фиктивного договора. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор и, проставив оттиск печати ****, передал один экземпляр договора ***ой И.Е.

При этом полученные от ***ой И.Е. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ** ****** (четыре тысячи *** **десят четыре) доллара США на ****овские счета, открытые на имя ***ой И.Е., размещать не стали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ***ой И.Е. в целях заключения нового договора вклада на сумму ** ****** (девять тысяч *** *дцать один) доллар США, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, сообщил ***ой И.Е. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на сумму ** ****** (девять тысяч *** *дцать один) доллар США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***а И.Е., после чего участник организованной группы ФИО. обманным путем получил от ***ой И.Е. наличные денежные средства в сумме ** ****** (девять тысяч *** *дцать один) доллар США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рубля) составило ***** ***** (двести девяносто во** тысяч шестьсот *дцать девять) рублей **** копеек, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ***ой И.Е. в целях заключения нового договора вклада на сумму **** ****** (*дцать шесть тысяч пятьсот) долларов США, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, сообщил ***ой И.Е. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на сумму **** ****** (*дцать шесть тысяч пятьсот) долларов США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней с датой окончания срока договора **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписала ***а И.Е. С изготовленными экземплярами договора соучастник организованной группы ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***ой И.Е., действуя по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данном договоре за установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр фиктивного договора ***ой И.Е., убедив последнюю в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего обманным путем получил от ***ой И.Е. наличные денежные средства в сумме **** ****** (*дцать шесть тысяч пятьсот) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ***,******** рублей) составило ****** ****** (*** девяно*** двести) рублей **** копеек, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ***ой И.Е. в целях заключения нового договора вклада на сумму **** ****** (***шесть ***) долларов США, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, сообщил ***ой И.Е. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на сумму **** ****** (***шесть тысяч ***) долларов США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписала ***а И.Е. С изготовленными экземплярами договора соучастник организованной группы ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***ой И.Е., действуя по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данном фиктивном договоре за установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр договора ***ой И.Е., убедив последнюю в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего обманным путем получил от ***ой И.В. наличные денежные средства в сумме **** ****** (***шесть тысяч ***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ***,******** рубля) составило ** ****** ****** (*** триста *** две тысячи *** девяносто **) рублей **** копеек, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. после обращения к нему ***ой И.Е. в целях заключения нового договора вклада на сумму ***** ****** (двести девяносто ** тысяч) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***ой И.Е. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** ВФ-**** от **** *** *** г. на сумму ***** ****** (двести девяносто ** тысяч) долларов США с выплатой **% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали ***а И.Е. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего соучастник организованной группы ФИО. обманным путем получил от ***ой И.В. наличные денежные средства в сумме ***** ****** (двести девяносто ** тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ***,******** рублей) составило ** ****** ****** (во** миллионов *** *** пять тысяч во*** *** девять) рублей **** копеек, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ***ой И.Е. в целях заключения новых договоров вкладов на сумму *********** (сто ***тысяч) долларов США и **** ****** (шестьдесят тысяч) Евро, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***ой И.Е. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ***** от **** *** *** г. на сумму *********** (сто ***тысяч) долларов США, с выплатой **% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. и * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на сумму **** ****** (шестьдесят тысяч) Евро с выплатой **% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписала ***а И.Е. С изготовленными экземплярами договора соучастник организованной группы ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***ой И.Е., действуя по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данных фиктивных договорах за установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал по одному экземпляру фиктивных договоров ***ой И.Е., убедив последнюю в том, что данные договоры подписаны лично установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего обманным путем получил от ***ой И.В. наличные денежные средства в сумме *********** (сто ***тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ***,******** рублей) составило ** ****** ****** (четыре *** девяносто шесть тысяч сто девяносто) рублей, и **** ****** Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******** рубля) составило ** ****** ****** (***триста *** шесть тысяч девяносто *) рубля, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***ой И.Е., а также для совершения аналогичных хищений, как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных вкладов, заключенных с ***ой И.Е., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и совместно с участником организованной группы ФИО., по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании **** неоднократно передавали ***ой И.Е. наличные денежные средства либо неустановленные соучастники осуществляли переводы денежных средств на счета карт ****, находящихся в пользовании ***ой И.Е., в суммах, установленных условиями договоров, якобы в качестве выдачи процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Также участники организованной группы, согласно разработанной установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство схеме, каждый год, до момента отзыва лицензии у ****, пролонгировали заключенные между ****ом и ***ой И.Е. фиктивные договоры вкладов, тем самым скрывая от последней хищение внесенных ею денежных средств. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с **** *** *** г. по **** *** *** г. похитили принадлежащие ***ой И.Е. денежные средства на общую сумму **** ***** ****** (семнадцать миллионов во*** *дцать девять тысяч *** *дцать *) рубля **** копейку, чем причинили ей ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***у Е.Л., которой в **** рекомендовал обратиться ее отец ***ий Л.Л., неосведомленный о преступной деятельности участников организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ой Е.Л. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя в интересах созданной им организованной группы, сообщил ***ой Е.Л. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего самостоятельно подготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США с выплатой ****% годовых согласно оговоренным условиям, в котором указал себя в качестве лица, действующего от имени ****, заведомо зная об отсутствии полномочий на заключение данного договора, и подписал данные экземпляры договора, проставив оттиски печати ****. ***а Е.Л., будучи обманутой установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно наличия у него полномочий на подписание данного договора, в присутствии своего отца ***ого Л.Л. и ФИО., передала установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в размере **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******* рублей) составило ** ********** (*** во*** ***тысяч во***) рублей, которые установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о поступлении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ой Е.Л. не выдавался. После передачи денежных средств, ***а Е.Л., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, подписала вышеуказанный договор валютного вклада и получила от установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, один экземпляр данного договора. При этом полученные от ***ой Е.Л. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США на ****овские счета, открытые на имя ***ой Е.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Е.Л., участники организованной группы по истечении срока фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г., обманывая ***у Е.Л. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США на ее счете в ****е, данный вклад согласно условиям фиктивного договора якобы ежегодно пролонгировали. Не позднее **** *** *** г., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ***ой Е.Л. заведомо ложные условия об изменении процентной ставки по договору, на что ***а Е.Л. согласилась, ввиду чего неустановленным участником организованной группы были изготовлены * экземпляра нового фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ – *** г. от **** *** *** г. на сумму **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США с выплатой **** % годовых сроком на ****** дней с датой окончания договора **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые в здании **** по адресу: ***, подписали установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ***а Е.Л., при этом фактической передачи денежных средств не осуществлялось. Данный фиктивный договор по истечении срока согласно его условиям якобы неоднократно пролонгировался до отзыва лицензии у ****.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***ой Е.Л., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного вклада, заключенных с ***ой Е.Л., соучастники организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в кабинете в здании ****, как единолично, так и в присутствии друг друга, неоднократно передавали ***ой Е.Л. наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивного договора, якобы в качестве выплаты процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., похитили принадлежащие ***ой Е.Л. денежные средства в сумме ** ********** (*** во*** ***тысяч во***) рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***ую Г.Л., которой в **** рекомендовал обратиться ее отец ***ий Л.Л., неосведомленный о преступной деятельности участников организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ой Г.Л. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: г. Москва, Леонтьевский пер., д. ****/****, стр. **, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***ому Л.Л., действующему по поручению и в интересах ***ой Г.Л., заведомом ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего самостоятельно подготовил в двух экземплярах фиктивный договор валютного вклада на имя ***ой Г.Л. на сумму **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал себя, и подписал договор в двух экземплярах, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, действуя путем обмана с целью хищения денежных средств ***ой Г.Л. После подписания обоих экземпляров фиктивного договора вклада, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, проставил на них оттиски печати **** и передал ***ому Л.Л., действующему по поручению и в интересах ***ой Г.Л., после чего ***ий Л.Л. передал установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства ***ой Г.Л. в размере **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******* рублей) составило ** ********** (*** во*** ***тысяч во***) рублей, которые установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет, ***ому Л.Л. не выдавался. ***ий Л.Л., введенный в заблуждение относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на подписание договора, передал фиктивный договор ****овского вклада ***ой Г.Л. для подписи, и впоследствии возвратил один экземпляр установленному следствию лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Полученные установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства ***ой Г.Л. участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме **** ****** (шестьдесят тысяч) долларов США на ****овские счета, открытые на имя ***ой Г.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в период с **** *** *** г. по **** *** *** г., после обращения к нему ***ого Л.Л. в целях пополнения договора валютного вклада ***ой Г.Л., сообщая ***ому Л.Л. заведомо ложные сведения о размещении денежных средств во вклад, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах всех участников организованной группы, получал в здании **** от ***ого Л.Л. денежные средства и оставлял у себя, при этом приходных кассовых ордеров о поступлении денежных средств в кассу **** для размещения на счет не оформлялось, после чего установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, составлял новый фиктивный договор валютного вклада на имя ***ой Г.Л. с учетом довнесённых якобы во вклад денежных средств. Так, в вышеуказанный период ***ий Л.Л. передал установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., денежные средства в сумме ********* (пятнадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ***,******* рублей) составляло ****** ****** (*** *** во** тысяч триста *дцать один) рубль; в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. денежные средства в сумме ********* (пятнадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составляло ***** ****** (*** *дцать четыре тысячи пятьсот *** девять) рублей; в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. денежные средства в сумме ********* (пятнадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило ***** ****** (*** пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля **** копеек. После составления договора валютного вклада от **** *** *** г. на сумму ***** ****** долларов США, данный вклад не пополнялся и новый фиктивный договор не заключался, а по истечении срока автоматически пролонгировался. При этом, полученные установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, от ***ого Л.Л. денежные средства ***ой Г.Л., соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, новые фиктивные договоры валютного вклада в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, вышеуказанные денежные средства на ****овские счета, открытые на имя ***ой Г.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее **** *** *** г., после личного обращения ***ой Г.Л. к соучастнику организованной группы ***. в целях заключения нового договора вклада на сумму ********* (пятнадцать тысяч) долларов США, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех ее участников, по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ***ой Г.Л. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего в здании **** в присутствии соучастника организованной группы, установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от ***ой Г.Л. ********* (пятнадцать тысяч) долларов США, которые оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в **** для размещения на счет ***ой Г.Л. не выдавалось, и изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму ********* (пятнадцать тысяч) долларов США с процентной ставкой **** % годовых сроком на ** год, которые подписали ***ая Г.Л. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом полученные от ***ой Г.Л. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме ********* (пятнадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******* рубль) составляло ****** ****** (*** девяносто две тысячи двести девятнадцать) рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой Г.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В продолжение реализации преступного плана, в целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Г.Л., по истечении очередного срока пролонгации фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г. на сумму ***** ****** (сто пять тысяч) долларов США, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после личного обращения ***ой Г.Л. к ***., последний, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех ее членов, вводя ***ую Г.Л. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств по первоначальному договору валютного вклада от **** *** *** г., достоверно зная, что ранее полученные от ***ого Л.Л. для размещения во вклад ***ой Г.Л. денежные средства в сумме ***** ****** (сто пять тысяч) долларов США похищены, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ***-*** от **** *** *** г. на сумму ***** ****** (сто пять тысяч) долларов США с процентной ставкой **** % годовых сроком на ** год, которые ***ая Г.Л. подписала в присутствии соучастников организованной группы ФИО. и установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего договор подписал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО. один экземпляр договора передал ***ой Г.Л.

В продолжение реализации преступного плана, в целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Г.Л., по окончании очередного срока действия фиктивных договоров вкладов в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ой Г.Л. к ***. в целях пополнения суммы вклада и разделения сумм вклада, последний, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании ****: *** , выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех ее членов, вводя ***ую Г.Л. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств по договорам вклада, в присутствии соучастника организованной группы установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от ***ой Г.Л. *** () долларов США, которые оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в **** для размещения на счет ***ой Г.Л. не выдавалось, и изготовил * фиктивных договора вклада от *** г., указав в них суммы с учетом довнесенных денежных средств *** (девяно***) долларов США и *** (***) долларов США соответственно, заведомо зная, что ранее внесенные во вклад денежные средства в суммах *** () долларов США и *** () долларов США похищены. Данные фиктивные договоры подписали ***ая Г.Л. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. При этом полученные соучастником ФИО. от ***ой Г.Л. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры валютного вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (во** тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,********) составляло ***** ****** (двести ***пять тысяч девятьсот *дцать) рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой Г.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

По истечении очередного срока фиктивных договоров вклада от **** *** *** г., в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после предъявления ***ой Г.Л. к участнику организованной группы ***. требования перезаключения фиктивных договоров вклада и изменения продления сроков договора посредством автоматической пролонгации, установленной условиями договора, ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, заведомо зная, что денежные средства ***ой Г.Л. похищены, скрывая данный факт, будучи осведомленным, что фактически данные договоры не имеют юридической силы и являются способом сокрытия факта хищения денежных средств, в неустановленное время, но не ранее *** *** года, по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в здании **** по адресу: *** , изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** – *** от **** *** *** г. на сумму **** ****** (девяно***) долларов США, и * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ – *** от **** *** *** г. на сумму ***** (*** во** тысяч) долларов США, которые подписали ***ая Г.Л. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего ФИО. передал ***ой Г.Л. один экземпляр договора.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***ой Г.Л., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных вкладов, заключенных с ***ой Г.Л., участники организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как в присутствии друг друга, так и единолично, иногда в присутствии установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***ой Г.Л. либо ***ому Л.Л., действующему по поручению своей дочери и в ее интересах, наличные денежные средства либо неустановленные соучастники осуществляли перевод денежных средств на счет карты ****, находящейся в пользовании ***ой Г.Л. в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве выплаты процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***ой Г.Л. денежные средства на общую сумму ** ****** ****** (*** во*** ***** тысяч триста пятьдесят *) рубля **** копеек, чем причинили ей ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***у Е.Б.

В неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ***ой Е.Б. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) рублей, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *** используя свое служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***ой Е.Б. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя в интересах всех ее участников, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) рублей с выплатой *** годовых на срок *** дней с датой окончания *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***а Е.Б., будучи обманутой относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в подписании данного договора, подписала * указанных экземпляра фиктивного договора ****овского вклада и, заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передала участнику организованной группы установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в сумме *** (***) рублей, с которыми тот вышел из кабинета установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а вернувшись, сообщил, что внес денежные средства в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ой Е.Б. не выдавался. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор и, проставив оттиск печати ****, передал один экземпляр договора ***ой Е.Б. Полученные от ***ой Е.Б. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***ой Е.Б., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения к нему ***ой Е.Б. в целях заключения нового договора вклада на сумму **** ****** (**десят пять тысяч) долларов США, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя идентичным образом в интересах всей организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***ой Е.Б. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ***** ВФ-**** от **** *** *** г. на сумму ** (***) долларов США выплатой **** % годовых с датой окончания срока *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ***а Е.Б., после чего соучастник организованной группы ФИО. обманным путем получил от ***ой Е.Б. наличные денежные средства в сумме **** ****** (**десят пять тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ** ****** ****** (****** четыре тысячи пятьсот девяносто **) рублей **** копеек, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г. после обращения к нему ***ой Е.Б. в целях заключения нового договора вклада на сумму (****) рублей, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом в интересах созданной им организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу:, сообщил ***ой Е.Б. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора **** от *** г. на сумму (***) рублей с выплатой *** % годовых с датой окончания срока *** *** *** г. согласно оговоренным условиям, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***а Е.Б., после чего соучастник ФИО. обманным путем получил от ***ой Е.Б. наличные денежные средства в сумме *** рублей, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***ой Е.Б., а также для совершения аналогичных хищений, как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных и ****овских вкладов, заключенных с ***ой Е.Б., неустановленные соучастники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, осуществляли переводы денежных средств на счета карт ****, находящихся в пользовании ***ой Е.Б., в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в виде выплаты процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Также участники организованной группы, согласно разработанной установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. схеме, каждый год, до момента отзыва лицензии у ****, пролонгировали заключенные между ****ом и ***ой Е.Б. фиктивные договоры вкладов, тем самым скрывая от последней хищение внесенных ей денежных средств. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***ой Е.Б., денежные средства на общую сумму *** (***) рублей **** копеек, причинив ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в ****, привлек ***а В.П.

В неустановленное время, но не позднее *** г. после обращения ***а В.П. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму (***) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении данного преступления в интересах всех ее участников, сообщил ***у В.П. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего пригласил в кабинет ФИО., которому изложил условия договора вклада. ФИО., продолжая реализацию преступного плана, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** (***) долларов США, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, и предоставил их ***у В.П. *** В.П., будучи обманутым установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и другими соучастниками относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на подписание данного договора, в присутствии участника организованной группы установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал предоставленные экземпляры и передал участнику организованной группы ***. наличные денежные средства в сумме *** (***) долларов США. С подписанными ***ым В.П. экземплярами договора и денежными средствами ФИО. вышел из кабинета установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, через некоторое время вернулся и передал ***у В.П. один экземпляр договора вклада, подписанный установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство с проставленным оттиском печати ****, при этом приходный кассовый ордер о поступлении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.П. не выдавался.

Полученные от ***а В.П. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада, составленный не позднее *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (пятьдесят две тысячи *** пятьдесят) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****, ******** рублей) составило **** (*** пятьсот три тысячи во*** **десят шесть) рублей **** копеек, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.П., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.П., по истечении очередного срока фиктивного договора валютного вклада на сумму *** (***) долларов США, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ***а В.П. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях пополнения суммы вклада на *** (***) рублей, участник организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех участников организованной группы, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения данных денежных средств во вклад с учетом конвертирования в доллары США. Соучастник организованной группы ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя идентичным образом, изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада на неустановленную следствием сумму, составленного не позднее *** г., которые подписал *** В.П., после чего ФИО. получил от ***а В.П. денежные средства в сумме *** () рублей и вышел из кабинета с договорами и денежными средствами. Вернувшись через некоторое время, ФИО. передал ***у В.П. один экземпляр договора вклада, подписанный установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с проставленным оттиском печати ****, при этом приходный кассовый ордер о поступлении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.П. не выдавался. Полученные от ***а В.П. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада, составленный не позднее *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.П., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.П., участники организованной группы по истечении срока договора валютного вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.П. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) долларов США и ***() рублей, данный фиктивный договор неоднократно перезаключали, увеличивая сумму якобы начисляемых процентов по вкладу. Так, последний раз в неустановленное время, но не позднее *** г. участник организованной группы ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех участников организованной группы, изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада № *** от *** г. на сумму *** долларов США с учетом ранее внесенных денежных средств и якобы начисленных процентов по вкладу, с выплатой **,**% годовых с датой окончания срока вклада *** г., которые подписали *** В.П. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передав один экземпляр договора ***у В.П.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., после обращения к нему ***а В.П. в целях заключения нового договора вклада на сумму (***) рублей, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у В.П. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего ФИО., продолжая реализацию преступного плана, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада, составленного не позднее **** * *** г., на сумму *** (***) рублей, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** В.П., будучи обманутым участником организованной группы установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и в присутствии последнего, передал наличные денежные средства в сумме *** (***) рублей соучастнику организованной группы ***., после чего подписал * указанных выше экземпляра договора. С наличными денежными средствами и экземплярами договора ФИО. вышел из кабинета для подписания договора и якобы внесения денежных средств в кассу. Вернувшись в кабинет установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство без денежных средств, ФИО. сообщил, что внес их в кассу, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.П. не выдавал, и передал последнему один экземпляр фиктивного договора с подписью установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставленным оттиском печати ****.

Полученные от ***а В.П. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада, составленный не позднее **** * *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***а В.П., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.П., участники организованной группы по истечении срока фиктивного договора ****овского вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.П. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) рублей, в период с *** года по **** * *** г., получили от ***а В.П. в неустановленное время, но не позднее * *** г. – *** (***) рублей, не позднее * *** года – *** (***) рублей, не позднее * *** года – *** (***) рублей, не позднее * *** года – ** *** (*** ***) рублей, и данный фиктивный договор неоднократно перезаключали, увеличивая сумму за счет внесенных ***ым В.П. денежных средств и якобы начисляемых процентов по вкладу.

Так, последний раз в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., участник организованной группы ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех участников, зная, что ранее переданные для пополнения суммы вклада денежные средства по данному договору похищены, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) рублей с выплатой ****% годовых с датой окончания срока договора *** г., с учетом довнесенных ***ым В.П. во вклад наличных денежных средств и якобы начисленных процентов по вкладу.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, участник организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а В.П. в целях заключения нового договора вклада на сумму (***) Евро, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех ее участников, сообщил ***у В.П. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, продолжая реализацию преступного плана, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада, составленного не позднее *** г. на сумму *** (***) Евро, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** В.П., будучи обманутым участником организованной группы установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал наличные денежные средства в сумме *** (***) Евро соучастнику организованной группы ***. и подписал * указанных выше экземпляра договора вклада. С наличными денежными средствами и экземплярами договора, ФИО. вышел из кабинета для подписания договора и якобы внесения денежных средств в кассу. Вернувшись в кабинет установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, без денежных средств, ФИО. сообщил, что внес их в кассу, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.П. не выдавал, и передал последнему один экземпляр фиктивного договора с подписью установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и проставленным оттиском печати ****. Полученные от ***а В.П. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада, составленный не позднее **** *** *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** Евро = ****,******* рублей) составило (***) р., на ****овские счета, открытые на имя ***а В.П., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.П., участники организованной группы по истечении срока фиктивного договора ****овского вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.П. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) Евро, данный договор неоднократно перезаключали. Так, последний раз в неустановленное время, но не позднее *** г., участник организованной группы ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех ее участников, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) Евро с выплатой **% годовых с датой окончания срока договора *** г., который подписали *** В.П. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***а В.П., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров вкладов, заключенных с ***ым В.П., соучастники организованной группы ФИО. либо установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленные о хищении денежных средств, в присутствии соучастника установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, неоднократно передавали ***у В.П., наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с *** *** *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***у В.П. денежные средства на общую сумму *** (***) рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ему ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в ****е привлек ***а Ю.М., не осведомленного о преступном умысле установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных соучастников организованной группы. В неустановленный следствием период времени, но не позднее *** г., установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, в исполнение преступного умысла, общего для всех членов организованной группы, сообщил ***у Ю.М. заведомо ложные условия о размещении денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, находясь в кабинете установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, получил от ***а Ю.М., заблуждающегося в истинных намерениях участников организованной группы, денежные средства в сумме *** (***) долларов США, которые сложил в сейф, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у Ю.М. не выдавался. Участник организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию преступного плана, предоставил изготовленные неустановленным участником организованной группы * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США сроком на ** год, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, был указан установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, не имеющий полномочий на заключение данного договора. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал фиктивный договор и проставил оттиски печати ****. *** Ю.М., будучи обманутым относительно права подписи установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в договоре, в присутствии соучастника организованной группы установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал * вышеуказанных экземпляра договора вклада, один экземпляр оставив у себя.

Полученные от ***а Ю.М. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ****** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ***,******** рублей) составляло *** (***) рублей, на ****овский счет ***а Ю.М., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а Ю.М., участники организованной группы по истечении срока фиктивного договора валютного вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а Ю.М. относительно фактического размещения ранее переданных им денежных средств в сумме *** (***) долларов США на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали, увеличивая сумму размера вклада на якобы начисленные проценты. Так, *** г. и **** *** *** г. идентичным образом установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с соучастником ФИО. были заключены с ***ым Ю.М. фиктивный договор валютного вклада № *** на сумму *** (***) долларов США и фиктивный договор валютного вклада № *** на сумму *** (***) долларов США, из которых *** (***) долларов США являлись суммой реально внесенных ***ым Ю.М. в *** году и ранее похищенных денежных средств, а остальные денежные средства якобы являлись начисленными процентами по фиктивному договору вклада.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Ю.М. в целях пополнения суммы вклада на *** (***) долларов США, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех ее участников, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** от **** *** *** г. на сумму ***(***) долларов США с учетом якобы начисленных процентов и довнесенных ***ым Ю.М. *** (восьми тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составляло *** (двести ***шесть тысяч пятьсот ***четыре) рубля *** копеек, которые *** Ю.М. в присутствии соучастника организованной группы установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ***., а тот сложил их в сейф, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу для зачисления на счет в ****е ***у Ю.М. не выдавался. Изготовленные экземпляры договора № *** от *** г. подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и *** Ю.М., один из которых остался у ***а Ю.М. Полученные от ***а Ю.М. денежные средства в сумме *** (во** тысяч) долларов США участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а Ю.М. по истечении срока фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г. участники организованной группы данный договор пролонгировали, заключив с ***ым Ю.М. фиктивный договор валютного вклада № ******* от **** *** *** г. на сумму *** (****) долларов США, фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** () долларов США и фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США, с учетом якобы начисленных процентов.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Ю.М. в целях заключения нового договора вклада, находясь в здании по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастника ФИО. сообщил заведомо ложные условия размещения денежных средств во вклад в ****е. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** *** г. действуя идентичным образом, исполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, находясь в своем кабинете в присутствии ***а Ю.М., неосведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, согласно достигнутым договоренностям об условиях вклада, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой ****% годовых сроком на *** дней, после чего *** Ю.М., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в подписании данного договора, подписал изготовленные экземпляры и в присутствии соучастника организованной группы установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ***. наличные денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составляло *** рублей, которые ФИО. сложил в сейф. С составленным в двух экземплярах договором и денежными средствами ФИО. вышел из кабинета. Через некоторое время он вернулся с подписанными установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, экземплярами договора и проставленными оттисками печати ****, и передал один экземпляр договора ***у Ю.М., при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу для зачисления на счет в ****е ***у Ю.М. не выдавался. Полученные от ***а Ю.М. денежные средства в сумме *** (***и) долларов США участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а Ю.М. соучастниками преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада от *** *** г. данный договор был продлен посредством заключения нового фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** () долларов США с учетом якобы начисленных процентов сроком на *** дней.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***а Ю.М., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного вклада, заключенных с ***ым Ю.М., участники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***у Ю.М. наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, не вошедших в суммы пополнения вклада, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с **** *** *** г. по *** *** г. похитили принадлежащие ***у Ю.М. денежные средства, на общую сумму ** ****** ****** (четыре *** девятьсот *** пять тысяч шестьсот *** **) рублей *** копеек, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ему ущерб в особо крупном размере.

Во исполнение разработанного преступного плана, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент исполнения, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а Ю.В., обратившегося в **** по рекомендации вице-**** ФИОа В.М.

В неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***а Ю.В. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму ********* (***тысяч) долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, в исполнение преступного умысла, общего для всех членов организованной группы, в присутствии вице-**** ФИО В.М., соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил *** Ю.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего *** Ю.В., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал соучастнику организованной группы *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ** ***** ****** (***) рублей, с которыми ФИО вышел из кабинета якобы для пересчета, проверки на подлинность и внесения в кассу **** для размещения на счёт. После этого ФИО действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** г., изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму (***) долларов США, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** Ю.В., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в подписании данных договоров, подписал * экземпляра вышеуказанного фиктивного договора и * изготовленных неустановленным соучастником экземпляра фиктивного приходного кассового ордера о якобы внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал экземпляры фиктивного договора, проставил оттиски печати **** и передал один экземпляр договора, а также один экземпляр приходного кассового ордера ***у Ю.В.

Полученные от ***а Ю.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** долларов США на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.В., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Ю.В. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (***) Евро, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у Ю.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего *** Ю.В., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал соучастнику организованной группы ***. *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило *** рублей, с которыми ФИО. вышел из кабинета якобы для пересчета, проверки на подлинность и внесения в кассу **** для размещения на счёт. После этого ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** (***) Евро, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и *** Ю.В. При этом *** Ю.В. получил один экземпляр договора, а также один экземпляр изготовленного неустановленным соучастником фиктивного приходного кассового ордера о якобы внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет.

Полученные от ***а Ю.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) Евро на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.В., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Ю.В. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** Евро, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у Ю.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего *** Ю.В., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал одному из ее участников ***** Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило *** рублей, с которыми ФИО. вышел из кабинета якобы для пересчета, проверки на подлинность и внесения в кассу **** для размещения на счёт. После этого ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом, в неустановленное время, но не позднее *** г., изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** Евро, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и *** Ю.В. При этом *** Ю.В. получил один экземпляр фиктивного договора, а также один экземпляр изготовленного неустановленным соучастником фиктивного приходного кассового ордера о якобы внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет. Полученные от ***а Ю.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** Евро на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.В., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Ю.В. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (***) Евро, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у Ю.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего *** Ю.В., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал одному из ее участников ***. *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило *** рублей, с которыми ФИО. вышел из кабинета якобы для пересчета, проверки на подлинность и внесения в кассу **** для размещения на счёт. После этого ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом, в неустановленное время, но не позднее *** г., изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** (***) Евро, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и *** Ю.В. При этом *** Ю.В. получил один экземпляр фиктивного договора, а также один экземпляр изготовленного неустановленным соучастником организованной группы фиктивного приходного кассового ордера о якобы внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет. Полученные от ***а Ю.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) Евро, на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.В., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Ю.В. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** долларов США, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у Ю.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего *** Ю.В., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал одному из ее участников *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило *** рублей, с которыми ФИО. вышел из кабинета якобы для пересчета, проверки на подлинность и внесения в кассу **** для размещения на счёт. После этого ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ – *** от **** *** *** г. на сумму *** долларов США со ставкой **,**% годовых сроком с *** г. по *** г., который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и *** Ю.В. При этом *** Ю.В. получил один экземпляр фиктивного договора, а также один экземпляр изготовленного неустановленным соучастником фиктивного приходного кассового ордера № *** от *** г. якобы о внесении денежных средств в сумме *** долларов США в кассу **** для размещения на счет. Полученные от ***а Ю.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** долларов США, на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.В., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., после обращения к нему ***а Ю.В. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (***) Евро, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у Ю.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего *** Ю.В., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал одному из ее участников ***. *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило *** рублей, с которыми ФИО. вышел из кабинета якобы для пересчета, проверки на подлинность и внесения в кассу **** для размещения на счёт. После этого ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) Евро со ставкой *** годовых сроком с *** г. по *** г., который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и *** Ю.В. При этом *** Ю.В. получил один экземпляр фиктивного договора, а также один экземпляр изготовленного неустановленным соучастником фиктивного приходного кассового ордера № *** от *** г. о якобы внесении денежных средств в сумме *** (***) Евро в кассу **** для размещения на счет. Полученные от ***а Ю.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) Евро, на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.В., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Скрывая факт хищения денежных средств ***а Ю.В., соучастники организованной группы, по истечении срока фиктивных договоров валютных и ****овских вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***а Ю.В. относительно фактического размещения ранее переданных им денежных средств, данные договоры пролонгировали посредством изготовления и заключения новых фиктивных договоров. Так, последний раз были изготовлены и заключены фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) Евро, фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** долларов США, фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** Евро, фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** (***) Евро, фиктивный договор валютного вклада № ** от *** г. на сумму *** долларов США.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а Ю.В., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивный договоров валютного вклада, заключенных с ***ом Ю.В., участники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***у Ю.В., наличные денежные средства, либо неустановленные участники организованной группы осуществляли перевод денежных средств в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***у Ю.В. денежные средства на общую сумму *** рублей, чем причинили ***у Ю.В. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ФИОа Я.С., которому в **** рекомендовала обратиться сестра учредителя **** и родственника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство ФИОого А.И. – ФИОа Р.И., не осведомленного о преступной деятельности участников организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ФИОа Я.С. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму *** долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ФИОу Я.С., что оформлением его вклада займется ФИО. ФИО Я.С. и его супруга ФИОа С.Ю. проследовали в кабинет участника организованной группы ФИО., в котором также находился соучастник установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в своем кабинете ФИО. в присутствии установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, сообщил *** и *** заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от *** г. на сумму *** долларов США с выплатой ****% годовых согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. С составленными двумя экземплярами фиктивного договора вклада участник организованной группы ФИО. прошел в кабинет к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, где последний подписал их, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, и проставил оттиски печати ****. С подписанными установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, экземплярами договора ФИО. вернулся обратно в свой кабинет, где, будучи обманутым относительно полномочий установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на подписание данного договора, ФИО Я.С. в присутствии соучастников организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора вклада, после чего, заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал ***. денежные средства в сумме ***** (восемнадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило ****** ****** (пятьсот две тысячи девятьсот девять) рублей **** копеек, которые ФИО. оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу для зачисления на счет в ****е *** не выдавался. Полученные от *** денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (долларов США на ****овский счет *** размещать не планировали, а похитили, распорядившись им по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств *** соучастниками преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада от *** г., данный договор неоднократно перезаключался с оформлением нового фиктивного договора с аналогичной датой текущего на момент заключения года, при этом участники организованной группы при составлении и подписании договора действовали идентичным образом. Последний раз участником организованной группы ФИО., использующим служебное положение вопреки интересам ****, выполнявшим отведенную ему роль при совершении преступления, был изготовлен фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** долларов США с процентной ставкой **% годовых сроком на ****** дней, с учетом довнесенных *** в период с *** г. до **** *** *** г. во вклад денежных средств на сумму *** долларов США, что составило *** рублей согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (минимальная ставка за указанный период – ** доллар = ***,******** рублей), которые ФИО передал ***., а тот оставил у себя, при этом приходных кассовых ордеров о внесении денежных средств в кассу для зачисления на счет в **** не выдавалось. Один экземпляр договора валютного вклада № *** от *** г., подписанный установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с проставленным оттиском печати ****, ФИО. передал ***.

Кроме того, в тот же период времени, но не позднее *** г., при очередном перезаключении *** договора валютного вклада, находясь в здании по адресу: **** обратился к ***. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** долларов США на имя своей супруги *** используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах организованной группы, уведомил установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как руководителя организованной группы, принимающего решения об условиях заключения фиктивных договоров, о намерениях *** после чего сообщил **** и **** заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад и, действуя идентичным способом, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г. на сумму *** долларов США с выплатой **% годовых, после чего ФИО Я.С. передал ***. наличные денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ****** ****** (*** *** одна тысяча *дцать *) рубля, и ФИО. с составленным договором и денежными средствами вышел из кабинета. Через некоторое время с подписанными установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, экземплярами договора и проставленными оттисками печати ****, но без денежных средств, участник организованной группы ФИО. вернулся в свой кабинет, где, будучи обманутыми **** в присутствии своего супруга *** подписала данный фиктивный договор и получила один экземпляр, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу для зачисления на счет в **** не выдавался. Полученные от *** по договору *** денежные средства в сумме *** долларов США участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ФИОа Я.С., соучастниками организованной группы по истечении срока фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г. с *** данный договор был продлен посредством заключения нового фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** долларов США с процентной ставкой **% годовых с датой окончания срока договора *** г.

Продолжая сокрытие совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств на протяжении длительного времени, а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного вклада, заключенных с *** и *** участники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали *** наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивного договора, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили принадлежащие *** денежные средства на общую сумму *** рубля, и распорядились ими по своему усмотрению, причинив *** ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а Н.Г., которому в **** рекомендовал обратиться *** К.С., будучи неосведомленным относительно преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее *** г. после обращения ***а Н.Г. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** тысяч долларов США, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *** действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у Н.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, создавая для ***а Н.Г. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнего в кассу ****, где *** Н.Г., будучи введенным в заблуждение и неосведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал наличные денежные средства в сумме *** (сто пятьдесят) долларов США неустановленному соучастнику в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу для внесения на счет **** не получил. В это время установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, исполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении данного преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № *** (до востребования) от *** г. без указания вносимой суммы, в котором, используя свое служебное положение вопреки законным интересам ****, в целях извлечения выгод для себя и участников организованной группы, расписался лично как председатель Правления ****, при этом зная, что соучастники организованной группы денежные средства в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада № *** (до востребования) от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) долларов США на ****овский счет № ***, указанный в договоре, якобы открытый на имя ***а Н.Г., в ****е размещать не планировали. Данный фиктивный договор, находясь в кабинете установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после передачи денежных средств в кассу, подписал *** Н.Г., и один экземпляр забрал себе. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы принадлежащие ***у Н.Г. денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рублей, и похитили их, распорядившись по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а Н.Г., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора № *** (до востребования) от *** г., обманывая ***а Н.Г. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) долларов США на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали. Так, в неустановленное время, но не позднее *** г., при обращении ***а Н.Г. к установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью пролонгации договора, последний, используя служебное положение вопреки интересам ****, реализуя общий для организованной группы умысел, действуя идентичным способом, зная, что денежные средства в сумме *** (***) долларов США участниками организованной группы похищены, сообщил ***у Н.Г. о необходимости обращения к ***., который, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в здании **** по адресу: ***, изготовил по заранее разработанному образцу * фиктивных договора валютного вклада № **** Д – *** от *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с уплатой ****% годовых на срок ****** дней по *** *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и *** Н.Г.

Продолжая реализацию преступного плана, в период с *** *** г. до *** *** г., после обращения ***а Н.Г. к установленному следствием лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в целях пополнения суммы вклада, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, реализуя общий для всех членов организованной группы умысел, действуя идентичным образом, сопроводил ***а Н.Г. в кассу ****, где неустановленный соучастник получил от ***а Н.Г. денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (минимальная ставка за установленный период – ** доллар = ***,******** рублей), составило *** рублей, которые тот в присутствии установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал в кассу ****, но приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу для зачисления на счет не получил. При этом ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил * фиктивных договора валютного вклада № от *** *** г. на сумму *** долларов США, которые подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и *** Н.Г., а затем соучастники организованной группы незаконно изъяли полученные от ***а Н.Г. денежные средства из кассы **** и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а Н.Г. в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (*** ***) рублей, реализуя общий для всех членов организованной группы умысел, действуя идентичным образом, сопроводил ***а Н.Г. в кассу **** по адресу: ***, где последний, заблуждаясь об истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передал наличные денежные средства в сумме *** (*** ***) рублей неустановленным соучастникам в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу для внесения на счет не получил. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на имя ***а Н.Г. от *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и *** Н.Г., а позднее соучастники организованной группы незаконно изъяли полученные от ***а Н.Г. денежные средства из кассы **** и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения, обманывая ***а Н.Г. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств, данные договоры неоднократно перезаключались с оформлением нового фиктивного договора с аналогичной датой текущего на момент заключения года, при этом участники организованной группы при составлении и подписании фиктивного договора действовали идентичным образом. Составлением фиктивных договоров занимались участник организованной группы ФИО., а в его отсутствие, соучастник установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Последний раз ФИО., выполнявший отведенную ему роль при совершении преступления, изготовил фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** долларов США с выплатой **,**% годовых с датой окончания *** г., и фиктивный договор ****овского вклада № *** от *** г. на сумму *** (*** ***) рублей с выплатой ****% годовых с датой окончания *** г.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а Н.Г., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного и ****овского вкладов, заключенных с ***ым Н.Г., участники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***у Н.Г., наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Таким образом, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили, принадлежащие ***у Н.Г., денежные средства на общую сумму **** рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ***у Н.Г. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***у Л.В., которой в **** рекомендовал обратиться ее супруг *** А.Д., будучи неосведомленным о преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее **** * *** г., *** А.Д. обратился к установленному следствию лицу уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях обсуждения условий заключения договора вклада. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя как руководитель организованной группы в интересах всех ее участников, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *, сообщил ***у А.Д. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего в неустановленное время, но не позднее **** * *** г. ***а Л.В. совместно со своим супругом ***ым А.Д. прибыла в здание **** для размещения принадлежащих ***ой Л.В. денежных средств в сумме ***(***) долларов США во вклад. Установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного для всех членов организованной группы преступного умысла, сообщил ***ой Л.В., что оформление и сопровождение ее вклада будет осуществлять ФИО., после чего ***а Л.В. и *** А.Д. прошли в кабинет ФИО., где последний, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** * *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой **% годовых с датой окончания срока договора **** *** *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***а Л.В., будучи обманутой ФИО. относительно полномочий установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в подписании данного договора, подписала вышеуказанные экземпляры фиктивного договора, после чего ФИО. вышел из кабинета якобы для того, чтобы договор подписал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Однако, в отсутствие наблюдения за ним ***ой Л.В., по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписал данные экземпляры договора от имени установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, самостоятельно и проставил оттиски печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр ***ой Л.В., второй оставив у себя. После этого, участник организованной группы ФИО., создавая для ***ой Л.В. и ***а А.Д. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последних в кассу ****, где ***а Л.В., будучи обманутой и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, передала денежные средства в сумме ***(***) долларов США неустановленному соучастнику в кассу ****. При этом, полученные от ***ой Л.В. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства на ****овские счета, открытые на имя ***ой Л.В., размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой Л.В. денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** * *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств, соучастники преступления, обманывая ***у Л.В. относительно исполнения ****ом обязательств, якобы пролонгировали вышеуказанный фиктивный договор вклада посредством его перезаключения, при этом действуя идентичным образом, договоры составлял ФИО. Так, **** *** *** г. был заключен фиктивный договор валютного вклада № *** на сумму ***(***) долларов США с уплатой **% годовых с датой окончания срока договора *** г., который от имени установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в отсутствие наблюдения за ним ***ой Л.В., подписал ФИО. По просьбе ***ой Л.В. в неустановленный период времени, но не позднее *** г. валюта вклада была изменена и с учетом конвертации валюты, был составлен договор ****овского вклада № ****** Д – *** от *** г. на сумму *** рублей с выплатой *** годовых с датой окончания договора *** г., который от имени установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в отсутствие наблюдения за ним ***ой Л.В., подписал ФИО. В дальнейшем, подобные фиктивные договоры составлялись ежегодно, последний раз ФИО. составил фиктивный договор **** вклада №*** г. от *** г. на сумму *** (***) рублей, с уплатой *** годовых с датой окончания срока договора *** г. с включением суммы якобы начисленных процентов по вкладу.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***ой Л.В. с целью заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, реализуя общий для всех участников организованной группы умысел, по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил ***ой Л.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, установленных установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой **% годовых с датой окончания договора *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, который подписала ***а Л.В. После этого ФИО. вышел из своего кабинета и проследовал в кабинет установленного следствием лица уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, где последний, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал данный договор и проставил оттиски печати ****. С подписанными экземплярами договора ФИО. вернулся к себе в кабинет, где передал ***ой Л.В. один экземпляр договора, а второй оставил у себя. Затем, участник организованной группы ФИО., создавая для ***ой Л.В. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнюю в кассу ****, где ***а Л.В., будучи обманутой и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, передала денежные средства в сумме ***(***) долларов США неустановленным соучастникам в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу для размещения на счет не получила. Полученные от ***ой Л.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства на ****овские счета, открытые на имя ***ой Л.В., размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла, незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой Л.В. денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного плана, обманывая ***у Л.В. относительно исполнения ****ом обязательств, зная, что денежные средства ***ой Л.В. похищены, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ***ой Л.В. к ***. в целях пополнения суммы договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму **** долларов США, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании ****: ***, действуя идентичным способом в интересах всей организованной группы, по согласованию с установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения новой суммы вклада и составил * экземпляра нового фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г. на сумму **** долларов США с уплатой **% годовых, который подписали установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ***а Л.В. После подписания договора, участник организованной группы ФИО., создавая для ***ой Л.В. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнюю в кассу ****, где ***а Л.В., будучи обманутой и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, передала денежные средства в сумме **** долларов США неустановленным соучастникам в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу для размещения на счет не получила. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой Л.В. денежные средства в сумме **** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ***, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Обманывая ***у Л.В. относительно исполнения ****ом обязательств, зная, что денежные средства ***ой Л.В. похищены, соучастники организованной группы *** г. пролонгировали фиктивный договор валютного вклада №*** от **** *** *** г. на сумму *** долларов США посредством его перезаключения. В неустановленное время, не позднее *** г., при истечении очередного срока договора валютного вклада, в связи с принятием решения о разделении суммы договора вклада и оформления договоров вклада на свою дочь ***у З.А. и своего супруга ***, ***а Л.В. обратилась к ***. в целях заключения новых договоров вклада в равных долях по **** ****** (*** шесть тысяч *** пятьдесят) долларов США с учетом начисленных по вкладу процентов. ФИО., зная, что фактически денежные средства ***ой Л.В. похищены, используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на имя ***ой З.А. и фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на имя ***а А.Д., в которых расписались установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и *** А.Д. за себя и за свою дочь ***у З.А. с согласия последней. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***ой Л.В., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного и ****овского вкладов, заключенных с ***ой Л.В., участник организованной группы ФИО. как единолично, так и в присутствии соучастника установленное следствием лицо уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавал ***ой Л.В., наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Также участники организованной группы, согласно разработанной установленным следствием лицом уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, схеме, каждый год, до момента отзыва лицензии у ****, пролонгировали заключенные между ****ом и ***ой Л.В. фиктивные договоры вкладов, тем самым скрывая от последней хищение внесенных ею денежных средств. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с **** * *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***ой Л.В. денежные средства на общую сумму ****, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ***ой Л.В. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль в совершении данного преступления, в неустановленное время, но не позднее * *** года, для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ранее ему знакомого ***а А.Л.

В неустановленное время, но не позднее * *** года после обращения ***а А.Л. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму ***** (сто ***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***во исполнение преступного умысла, действуя в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастника установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, сообщил ***у А.Л. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Продолжая реализацию преступного плана, ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя согласно достигнутым между *** А.Л. и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство договоренностям об условиях вклада, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., в служебном кабинете здания **** по адресу: *, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получил от ***а А.Л., неосведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, денежные средства в сумме ***** (сто ***) долларов США, с которыми вышел из кабинета, якобы для внесения денежных средств в кассу ****, однако по возвращению в кабинет приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у А.Л. не предоставил. После этого, продолжая реализацию преступного плана, ФИО. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ** на сумму *** ( ***) долларов США с выплатой ****% сроком на ***, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** А.Л., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на подписание данного договора, подписал изготовленные ФИО. экземпляры, после чего ФИО. с договором вышел из кабинета и, вернувшись через некоторое время передал ***у А.Л. один экземпляр договора, подписанный установленный следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и с проставленным оттиском печати ****.

Полученные от ***а А.Л. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ***, составленный не позднее *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** ( ***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составляло ***рублей, на ****овские счета ***а А.Л. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, ФИО. в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения к нему ***а А.Л. в целях заключения договора вклада на сумму *** Евро, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получил от ***а А.Л., неосведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, денежные средства в сумме ****Евро, что согласно курсу ЦБ РФ на *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составляло ***** рубль, с которыми вышел из кабинета, якобы для внесения денежных средств в кассу ****, однако по возвращению в кабинет приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у А.Л. не предоставил. После этого, продолжая реализацию преступного плана, участник организованной группы ФИО. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на сумму **** Евро с выплатой **% сроком на ** год, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. По просьбе ***а А.Л., действующего в интересах свой супруги *** Т.А., ФИО. указал *** Т.А. в качестве вкладчика. *** А.Л., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на подписание данного договора, действуя в интересах своей супруги *** Т.А. и с ее согласия, подписал изготовленные ФИО. экземпляры от имени *** Т.А., после чего ФИО. с договором вышел из кабинета и, вернувшись через некоторое время передал ***у А.Л. один экземпляр договора, подписанный установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и с проставленным оттиском печати ****.

Полученные от ***а А.Л. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме **** ****** (**десят тысяч) Евро, на **** счета ***а А.Л. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а А.Л., соучастники преступления по истечении срока договоров валютных вкладов, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***а А.Л. относительно фактического размещения ранее переданных им денежных средств в сумме *** ( ***) долларов США и **** ****** (**десят тысяч) евро, неоднократно пролонгировали вышеуказанные договоры валютных вкладов посредством их перезаключения, так, последний раз, действуя идентичным образом, участник организованной группы ФИО. изготовил фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** Евро, и фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму *** ( ***) долларов США, которые подписал от имени и с согласия установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в отсутствие наблюдения за ним ***ом А.Л., которые в дальнейшем пролонгировались согласно условиям фиктивных договоров без перезаключения.

Скрывая на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***а А.Л., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных вкладов, заключенных с ***ом А.Л., соучастники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как в присутствии друг друга, так и единолично, выдавали ***у А.Л. наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в неустановленный период времени с *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***у А.Л. денежные средства, с учетом их конвертирования из иностранной валюты в рубли, на общую сумму **** рубля, и распорядились им по своему усмотрению, причинив ***у А.Л. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее лета *** года, якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***у И.Н., которой в **** рекомендовала обратиться ***а Н.В., неосведомленная о преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее лета *** г. после обращения ***ой И.Н. к ***. в целях заключения договора вклада на сумму *** рублей, ФИО., находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, во исполнение преступного умысла, общего для всех членов организованной группы, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, сообщил ***ой И.Н. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего, продолжая реализацию преступного плана, ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя согласно достигнутым договоренностям об условиях вклада, в отсутствие ***ой И.Н. изготовил * экземпляра фиктивного договора **** вклада в неустановленное время, но не позднее лета *** г. на сумму *** рублей на срок **** год, в которых в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал данный договор и проставил оттиски печати **** также в отсутствие ***ой И.Н. В неустановленное время, спустя несколько дней, но не позднее лета *** г., ***а И.Н., будучи обманутой и неосведомленной о полномочиях установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в подписании данных договоров, в присутствии соучастника организованной группы ФИО. подписала * экземпляра договора ****овского вклада, один из которых отдала ***., после чего ***а И.Н., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, в присутствии ФИО., передала **** рублей в кассу **** неустановленному соучастнику, от которого получила изготовленный неустановленным соучастником фиктивный приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу ****.

Полученные от ***ой И.Н. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада, составленный в неустановленную дату летнего месяца *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** рублей на ****овские счета ***ой И.Н. размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой И.Н. денежные средства в сумме **** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой И.Н., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора ****овского вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***у И.Н. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме **** рублей на ее счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали, при этом увеличивали сумму вклада за счет якобы начисленных процентов. Кроме того, в неустановленное время, но не позднее *** г., по просьбе ***ой И.Н. участники организованной группы, разделили сумму вклада и конвертировали ее в Евро и доллары США, составив фиктивные договоры валютных вкладов, которые также перезаключали, при этом увеличивая суммы вкладов за счет якобы начисленных процентов, так как ***а И.Н. проценты по вкладу не получала. Так, последний раз были составлены фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму **** Евро с выплатой **,**% годовых с датой окончания срока вклада *** г. и фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму **** долларов США с выплатой **,**% годовых с датой окончания срока вклада *** г. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в неустановленную дату летнего месяца *** г. похитили принадлежащие ***ой И.Н. денежные средства в сумме *** рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ***ой И.Н. ущерб в крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а В.Г.

В неустановленное время, но не позднее *** * *** г. после обращения ***а В.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму ***(***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у В.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего неустановленный соучастник изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от *** г. на сумму ***(***) долларов США, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** В.Г., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство на подписание договора, подписал данный договор. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор и проставил оттиски печати ****, передав один экземпляр договора ***у В.Г. Последний, будучи обманутым и неосведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, передал денежные средства в сумме ***(***) долларов США установленному следствию лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, которые тот оставил у себя, при этом ***у В.Г. приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет не выдавался. Полученные от ***а В.Г. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ***рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.Г., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.Г., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада от *** г., обманывая ***а В.Г. относительно фактического размещения ранее переданных им денежных средств в сумме ***(***) долларов США на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали, составление новых фиктивных договоров осуществлял участник организованной группы ФИО. Так, *** * *** г. по согласованию с другими соучастниками, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе в совершении преступления, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная, что денежные средства ***а В.Г. похищены, в здании **** изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** * *** г. на сумму **** долларов США с уплатой ****% годовых с датой окончания срока вклада *** * *** г., увеличив размер вклада на сумму якобы начисленных процентов, который в дальнейшем пролонгировался без перезаключения в соответствии с пунктом договора об автоматической пролонгации.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., после обращения к нему *** В.Г. с целью заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всей организованной группы, в присутствии соучастников установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО. сообщил ***у В.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., *** В.Г. передал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, денежные средства в размере ***(***) долларов США, которые последний передал соучастнику ***. ФИО. с денежными средствами вышел из кабинета установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, якобы для внесения их в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.Г. не выдавался. После чего ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** *** *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней с датой окончания срока договора *** *** г., которые подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и *** В.Г. Полученные от ***а В.Г. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ****** ВФ-***от *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рублей, на **** счета, открытые на имя ***а В.Г., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а В.Г., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных вкладов, заключенных с *** В.Г., неустановленные соучастники организованной группы по требованию последнего осуществляли переводы на счет карты ****, находящейся в пользовании ***а В.Г., в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с *** * *** г. по *** *** *** г. похитили принадлежащие ***у В.Г. денежные средства на общую сумму **** рублей, чем причинили ***у В.Г. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на него как участника организованной группы обязанности, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в ****е привлек ***а С.Л.

В неустановленное время, но не позднее *** *** *** г. после обращения ***а С.Л. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, исполняя отведенную ему в организованной группе роль, достоверная зная, что установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не имеет права заключать договоры вкладов от имени ****, обманув ***а С.Л., отвел последнего к соучастнику установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, пояснив, что только он может заключать и подписывать договоры вкладов. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в своем кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство сообщил ***у С.Л. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего продолжая реализацию совместного для всех членов организованной группы умысла, неустановленный соучастник по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от *** *** *** г. на сумму *** (***) долларов США, сроком на ****** дней согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** С.Л., будучи обманутым установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и другими соучастниками относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в подписании договора, подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора валютного вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал и проставил оттиски печати **** в указанном договоре, передав один экземпляр ***у С.Л. *** С.Л., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии соучастников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство, передал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, *** (***) долларов США, которые установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с целью проверки на подлинность, пересчета и якобы внесения в кассу передал неустановленному соучастнику организованной группы, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет *** С.Л. не получил. Полученные от ***а С.Л. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а С.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а С.Л., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а С.Л. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) долларов США на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали. Так, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., *** А. О., используя служебное положение вопреки интересам ****, заведомо зная, что денежные средства ***а С.Л. похищены, выполняя отведенную ему роль в организованной группе в совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада № *** от *** *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с датой окончания срока договора *** *** *** г., который подписали *** С.Л. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. По истечении срока данного договора, в связи с предъявленным ***ым С.Л. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, требованием о возврате части внесенных им денежных средств в сумме *** долларов США, ранее внесенных по договору вклада от *** *** *** г., соучастники организованной группы, вводя ***а С.Л. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств, возвратили **** долларов США следующим образом: ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе в совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех участников, изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада №*** от *** *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **% годовых с датой окончания срока вклада **** *** *** г., которые подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и *** С.Л., после чего *** С.Л. прошел в кабинет ФИО., где последний передал ему *** долларов США, при этом расходный кассовый ордер о выдаче денежных средств *** С.Л. не получал и не подписывал.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ****** *** г., после обращения к нему ***а С.Л. в целях заключения договора вклада на сумму **** рублей, используя служебное положение вопреки интересам ****, исполняя отведенную ему в организованной группе роль, достоверная зная, что установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не имеет права заключать договоры вкладов от имени ****, обманув ***а С.Л., отвел последнего к соучастнику установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, пояснив, что только он может заключать и подписывать договоры вкладов. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находясь в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всей организованной группы, сообщил заведомо ложные сведения о размещении денежных средств во вклад, после чего *** С.Л., будучи обманутым и неосведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, передал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство денежные средства в сумме *** (***) рублей, который последний оставил у себя, а *** С.Л. проследовал в кабинет ФИО. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № ****** Д -*** от ****** *** г. на сумму *** рублей с выплатой ****,****% годовых с датой окончания срока действия договора *** г. При этом, ФИО. по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, указал принимающей стороной договора вклада подконтрольное участникам организованной группы ОАО «***» (далее по тексту – ОАО «***») в лице председателя Совета директоров установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная, что директором ОАО «***» является установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, а установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, руководящей должности в данной организации не занимает, и заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, обманывая ***а С.Л., убедил последнего в законности данного договора, после чего участник организованной группы ФИО. вышел с экземплярами договора из кабинета для подписания. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что являясь только учредителем ОАО «***», согласно уставу не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени ОАО «***» и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал данные экземпляры и проставил оттиски печати ОАО «***». С подписанными установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, договорами ФИО. вернулся в свой кабинет, где *** С.Л., будучи обманутым относительно законности данной сделки, подписал экземпляры фиктивного договора, забрав один экземпляр себе. Заведомо зная, что ОАО «***» длительное время не осуществляет коммерческой деятельности, не собираясь размещать полученные от ***а С.Л. денежные средства в сумме *** (***) рублей на расчетном счете ОАО «***» в ****е или на счете ***а С.Л., участники организованной группы их похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Скрывая факт хищения денежных средств ***а С.Л., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора вклада, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены и обманывая ***а С.Л. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) рублей, данный договор перезаключили. Так, действуя идентичным образом в интересах организованной группы, ФИО., выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, изготовил фиктивный договор № *** от *** г. на сумму *** (***) рублей с выплатой ****,****% годовых с датой окончания срока вклада *** г., которые подписали *** С.Л. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а С.Л., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного и ****овского вкладов, заключенных с ***ым С.Л., участник организованной группы ФИО. как единолично, так и в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, неоднократно выдавал наличные денежные средства, а неустановленные соучастники по требованию ***а С.Л. осуществляли переводы на счета карт ****, находящихся в пользовании ***а С.Л., денежных средств в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с *** *** *** г. по ****** *** г. похитили принадлежащие ***у С.Л. денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ****рублей и *** (***) рублей, а всего на общую сумму **** рублей, чем причинили ***у С.Л. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***у В.С., которой в **** рекомендовал обратиться вице-президент **** ФИО В.М.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ой В.С. к установленному следствию лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму ****** ****** (*** пятьдесят тысяч) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, в присутствии вице-**** ФИОа В.М. и супруга ***ой В.С. – ***а Е.Ю., сообщил последним заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего неустановленный соучастник организованной группы изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г. на сумму ****** ****** (*** пятьдесят тысяч) долларов США, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***а В.С., будучи обманутой относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в подписании данного договора, подписала данный фиктивный договор. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, действуя путем обмана с целью хищения денежных средств ***ой В.С., также подписал данный договор и проставил оттиски печати ****, передав один экземпляр ***ой В.С. Затем неустановленный соучастник организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, изготовил фиктивный приходный кассовый ордер № *** от *** г., с которым после подписания договора вклада ***а В.С. проследовала в кассу ****, где, создавая для ***ой В.С. и ***а Е.Ю. видимость внесения ими денежных средств для размещения во вклад, неустановленный соучастник организованной группы, выполняя отведенную ему при совершении преступления роль, получил от ***ой В.С., неосведомленной об истинных намерениях соучастников организованной группы, денежные средства в сумме *** долларов США. Полученные от ***ой В.С. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства на ****овские счета, открытые на имя ***ой В.С., размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой В.С. денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило **** ****** ****** (одиннадцать миллионов *** **десят во** тысяч сто пятьдесят) рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного плана, вводя ***у В.С. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств, зная, что денежные средства ***ой В.С. похищены, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ***ой В.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях пополнения суммы вклада, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя в интересах организованной группы, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего действуя идентичным способом, соучастники преступления изготовили фиктивный договор валютного вклада № от *** г. на *** долларов США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней, который подписали ***а В.С. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и обманным путем получили от ***ой В.С. денежные средства в сумме (***) долларов США, при этом приходный кассовый ордер о поступлении денежных средств в кассу для размещения на счет **** ***ой В.С. не выдавался. Полученные от ***ой В.С. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № **** ВФ – **** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме (*** ***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ***,******** рубля) составило **** ****** *****(*** ** миллионов девятнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой В.С., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***ой В.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора вклада на *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники организованной группы, обманывая ***у В.С. относительно истинных намерений, изготовили фиктивный договор валютного вклада № *** ВФ – **** от *** *** г. на сумму *** (***) долларов США, который подписали ***а В.С. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и обманным путем получили *** (***) долларов США, при этом приходный кассовый ордер о поступлении денежных средств в кассу для размещения на счет ***ой В.С, не выдавался. Полученные от ***ой В.С. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рубля) составило *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой В.С., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***ой В.С., соучастники организованной группы по истечении срока договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены и обманывая ***у В.С. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (трех миллионов) долларов США, данные договоры пролонгировали посредством заключения новых фиктивных договоров. В неустановленное время, но не позднее *** *** г., ***а В.С. решила забрать из **** часть ранее вложенных ею денежных средств по договору валютного вклада № от *** г. и договору валютного вклада № от *** г., о чем заранее сообщила установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. По требованию ***ой В.С. соучастники организованной группы, скрывая факт хищения денежных средств, передали ***ой В.С. *** (* ***) долларов США, как внесенных ей ранее по договору валютного вклада № **** ВФ – **** от **** *** *** г. и часть денежных средств в размере ***(***) долларов США, как внесенных по договору № от *** г. После этого в неустановленное время, но не позднее *** г. участники организованной группы взамен фиктивного договора № *** от *** г. заключенного на сумму *** (***) долларов США, с учетом полученных ***ой В.С. ***(***) долларов США, изготовили фиктивный договор валютного вклада № от *** г. на сумму *** долларов США с выплатой **,**% годовых на срок ****** дней, которые подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и *** Е.Ю., действуя от имени и в интересах своей супруги ***ой В.С. в соответствии с условиями договора. В целях сокрытия факта хищения ранее полученных от ***ой В.С. денежных средств в сумме ****** ****** (*** пятьдесят тысяч) долларов США, вышеуказанный фиктивный договор неоднократно перезаключался, последний раз посредством заключения фиктивного договора валютного вклада № от *** г. на сумму *** долларов США с выплатой **,**% годовых на ****** дней с датой окончания срока договора *** г., который подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и *** Е.Ю., действуя от имени и в интересах своей супруги ***ой В.С. в соответствии с условиями договора. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***ой В.С., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного и ****овского вкладов, заключенных с ***ой В.С., участник организованной группы ФИО. как единолично, так в присутствии установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавал ***ой В.С. либо ***у Е.Ю., наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы похитили принадлежащие ***ой В.С. денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** доллар = ****,******** рубля) составило **** ****** ****** (*дцать миллионов пятьсот четыре тысячи девятьсот *дцать пять) рублей, чем причинили ***ой В.С. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***у Е.И. В неустановленное время, но не позднее *** г. после обращения ***ой Е.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастников ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, сообщил ***ой Е.И. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Продолжая реализацию преступного плана, ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя согласно достигнутым договоренностям об условиях вклада, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., находясь в своем служебном кабинете, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получил от ***ой Е.И., неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, *** долларов США, которые оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ой Е.И. не выдавался. После этого, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, продолжая реализацию преступного плана, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на сумму *** долларов США сроком на ** год, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. Находясь в служебном кабинете установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в присутствии ФИО., ***а Е.И., будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в подписании данного договора, подписала * экземпляра фиктивного договора. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор и проставил оттиски печати ****, передав один экземпляр ***ой Е.И. Полученные от ***ой Е.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада на сумму **** долларов США, составленный не позднее *** *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на *** *** г. (** доллар США = ****,*******рублей) составляло *** рублей, на ****овские счета ***ой Е.И. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Е.И., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***у Е.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** долларов США, данный договор неоднократно перезаключали. Так, по истечении очередного срока фиктивного договора вклада, после обращения ***ой Е.И. к ***. в целях пополнения суммы вклада, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, вводя ***у Е.И. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств по договору вклада в неустановленное время, но не позднее *** *** г. получил от ***ой Е.И. **** долларов США, которые оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в **** для размещения на счет ***ой Е.И. не выдавалось, и изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада № **** ВФ – *** от *** *** г. на сумму *** долларов США, указав в нём сумму с учетом довнесенных денежных средств и якобы начисленных процентов, заведомо зная, что ранее внесенные во вклад денежные средства в сумме *** долларов США похищены. Данный фиктивный договор подписали ***а Е.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. При этом полученные ФИО. от ***ой Е.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** доллар США = ****,******** рубль) составляло *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой Е.И., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***ой Е.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора вклада на сумму **** долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя идентичным образом в интересах всей организованной группы, сообщил ***ой Е.И. заведомо ложные сведения об условиях вклада, после чего ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, продолжая реализацию преступного умысла, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получил от ***ой Е.И. *** долларов США, которые оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в **** для размещения на счет ***ой Е.И. не выдавалось, и изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада на сумму *** долларов США сроком на ** год, которые подписали ***а Е.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. При этом, полученные ФИО. от ***ой Е.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада на сумму *** долларов США, составленный не позднее *** *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на *** *** г. (** доллар США = ***,*******рублей) составляло ** ****** ****** (*** ***** тысяч шестьсот *) рубля **** копеек, на ****овские счета ***ой Е.И. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Е.И., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***у Е.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** долларов США, данный договор неоднократно перезаключали. Так, по истечении очередного срока фиктивного договора вклада, после обращения ***ой Е.И. к ***. в целях пополнения суммы вклада и разделения суммы вклада, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, обманывая ***у Е.И. относительно исполнения ****ом обязательств по договору вклада в неустановленное время, но не позднее *** *** г., получил от ***ой Е.И. *** долларов США, которые оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в **** для размещения на счет ***ой Е.И. не выдавалось, и изготовил фиктивный договор валютного вклада № ***** ВФ – *** от *** *** г. на сумму *** долларов США и фиктивный договор валютного вклада № (до востребования) ВФ – *** от *** *** г. на сумму *** долларов США, заведомо зная, что ранее внесенные во вклад денежные средства в сумме *** долларов США похищены. Данные фиктивные договоры вклада подписали *** и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. При этом, полученные ФИО. от ***ой Е.И. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ***** ВФ – *** и договор валютного вклада № (до востребования) ВФ – *** от *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на *** *** г. (** доллар США = ****,******* рублей) составляло *** рублей **** копеек, на ****овские счета ***ой Е.И. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***ой Е.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения нового договора валютного вклада в Евро с учетом конвертации на сумму ** *** (* ***) рублей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, обманывая ***у Е.И. о произведенной конвертации денежных средств, получил от последней ****** рублей, которые оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ой Е.И. не выдавался, после чего изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада на сумму *** (***) Евро, составленного не позднее *** *** г., сроком на ** год, который подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ***а Е.И. При этом, полученные ФИО. от ***ой Е.И. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада на сумму *** (***) Евро, составленный не позднее *** *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме ** *** (* ***) рублей на ****овские счета ***ой Е.И. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Е.И., соучастники преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***у Е.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме ****** рублей, якобы конвертированных в ****** Евро, данный договор неоднократно перезаключали. При этом по истечении очередного срока фиктивного договора вклада, после обращения ***ой Е.И. к ***. в целях пополнения суммы вклада, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех ее членов, обманывая ***у Е.И. относительно исполнения ****ом обязательств по договору вклада в неустановленное время, но не позднее *** *** г., получил от ***ой Е.И. ****** рублей, которые оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о поступлении денежных средств в **** для размещения на счет ***ой Е.И. не выдавалось, и, якобы конвертировав полученные денежные средства в Евро, изготовил фиктивный договор валютного вклада, который подписали ***а Е.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Полученные ФИО. от ***ой Е.И. денежные средства в сумме *** (* ***) рублей участники организованной группы похитили, распорядившись по своему усмотрению. Так, последний раз в неустановленное время, но не позднее *** *** г., участник организованной группы ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя идентичным образом, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** ВФ –*** от *** *** г. на сумму *********** (двести пятнадцать тысяч) Евро с выплатой **% годовых с датой окончания срока вклада **** *** *** г., в сумму которого включены *** (* ***) рублей и *** (* ***) рублей, ранее похищенные у ***ой Е.И. и якобы конвертированные в Евро, а также якобы начисленные проценты по вкладу. Данный договор подписали ***а Е.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ой Е.И. и ее супруга ***а А.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всей организованной группы, сообщил ***ой Е.И. и ***у А.С. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Соучастники ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство роль при совершении преступления, создавая для ***а А.С. и ***ой Е.И. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводили последних в кассу ****, где ***а Е.И., будучи обманутой и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, передала денежные средства в сумме *** (***) долларов США неустановленным соучастникам в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет, ***ой Е.И. не выдавался. Неустановленный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного плана, в отсутствие ***ой Е.И. и ***а А.С. изготовил * экземпляра фиктивного договор валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **,**% годовых с датой окончания срока вклада **** *** *** г. Через несколько дней после передачи денежных средств, *** А.С. прибыл в здание ****, где расписался в переданных ему ФИО. экземплярах договора, в котором уже были проставлены подпись установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и оттиск печати ****, действуя от имени и с согласия ***ой Е.И., и получил один экземпляр. При этом полученные от ***ой Е.И. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, на ****овские счета ***ой Е.И. размещать не планировали. В тот же день участник организованной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с целью реализации преступного умысла, незаконно изъял из кассы **** принадлежащие ***ой Е.И. денежные средства в сумме ****** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составляло ** *** рублей, и участники организованной группы их похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***ой Е.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всей организованной группы, сообщил ***ой Е.И. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, выполняя отведенную им установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении преступления, создавая для ***а А.С. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводили последнего в кассу ****, где *** А.С., действующий от имени и с согласия ***ой Е.И., будучи обманутым и неосведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, передал денежные средства в сумме *** (***) долларов США неустановленным соучастникам в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет, ***у А.С. не выдавался. Неустановленный участник организованной группы, продолжая реализацию преступного плана, в отсутствие ***ой Е.И. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** (до востребования) ВФ – *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **% годовых с датой окончания срока вклада *** г. ***а Е.И. *** г. прибыла в здание ****, где расписалась в переданных ей ФИО. экземплярах фиктивного договора, в котором уже были проставлены подпись установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и оттиск печати ****, и получила один экземпляр. При этом, полученные от ***ой Е.И. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** (до востребования) ВФ – *** от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, на ****овские счета ***ой Е.И. размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла, незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой Е.И. денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на *** *** г. (** доллар США = ****,*******) составляло *** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Скрывая на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***ой Е.И., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров вкладов, заключенных со ***ой Е.И., соучастники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, выдавали ***ой Е.И. наличные денежные средства, и неустановленные соучастники организованной группы осуществляли переводы на счета карт ****, находящихся в пользовании ***ой Е.И., в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с *** *** г. по *** *** г. похитили принадлежащие ***ой Е.И. денежные средства в сумме на общую сумму *** рубля **** копеек, и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ***ой Е.И. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***а Б.С., которому обратиться в **** рекомендовал ФИО., неосведомленный о преступной деятельности участников организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., после обращения ***а Б.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, во исполнение общего для всех членов организованной группы корыстного умысла, в присутствии соучастника ФИО., сообщил ***у Б.С. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления в интересах всех ее участников, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № от *** *** *** г. на сумму *** (одиннадцать тысяч) долларов США с выплатой ****% годовых на срок ****** дней с датой окончания *** *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** Б.С., будучи обманутым о полномочиях установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство на подписание данного договора, передал наличные денежные средства в сумме *** (одиннадцать тысяч) долларов США ***., с которыми они прошли в служебный кабинет ФИО. После этого *** Б.С. подписал вышеуказанные экземпляры фиктивного договора. С данными экземплярами договора и денежными средствами ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***а Б.С., действуя по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, расписался в данном договоре за установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр договора ***у Б.С., убедив последнего в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и сообщил, что денежные средства внес в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у Б.С. не выдавался. Полученные от ***а Б.С. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (одиннадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рубля *** копеек, на ****овские счета, открытые на имя ***а Б.С., размещать не планировали, а похитили, распорядившись по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***а Б.С., соучастники организованной группы по истечении срока фиктивного договора валютного вклада, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены и обманывая ***а Б.С. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (одиннадцать тысяч) долларов США, данный вклад якобы пролонгировали, при этом *** Б.С. за подтверждением продления срока вклада и для получения процентов по фиктивному договору вклада в **** не обращался. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы *** *** *** г. похитили принадлежащие ***у Б.С. денежные средства в сумме *** (одиннадцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рубля **** копеек, чем причинили ***у Б.С. ущерб в крупном размере.

Реализуя разработанную преступную схему, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент исполнения, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее *** *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а ***.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а ***. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения договоров вклада в сумме **** ****** (девяно***) Евро на свое имя и **** ****** (**десят тысяч) долларов США на имя своей супруги ***ой Н.Т.к. установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастников установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ФИО., сообщил ***у ***. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад.

Реализуя общий преступный план, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, согласно оговоренным условиям размещения денежных средств, в неустановленное время, но не позднее *** г., изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** Евро сроком на ** год на имя ***а ***., и * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** долларов США сроком на ** год на имя супруги ***а ***. – ***ой Н.Т.к., от имени и в интересах которой с ее согласия действовал *** ***., в которых в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, обманывая ***а ***. относительно наличия права на подписание данного договора, подписал по * экземпляра каждого договора, проставив оттиски печати ****, после чего *** ***. также подписал экземпляры фиктивного договора на свое имя и, действуя в интересах и от имени своей супруги ***ой Н.Т.к. с ее согласия, * экземпляра фиктивного договора на имя ***ой Н.Т.к., получив по одному экземпляру каждого договора вклада. *** ***., будучи обманутым и не осведомленным об истинных намерениях участников группы, в присутствии установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделены в отдельное производство передал ***. денежные средства в сумме *** Евро и **** долларов США, с которыми последний вышел из кабинета якобы для внесения денежных средств в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у ***. не выдавался. Полученные от ***а ***. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры ****овских вкладов в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** евро = ****,******** рублей) составляло *** рублей, и *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар США = ***,******** рублей) составляло *** рублей, на **** счета, открытые на имя ***а ***., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а ***., по истечении срока фиктивных договоров ****овских вкладов, данные договоры неоднократно перезаключались, последний раз путем заключения фиктивного договора ****овского вклада № *** от *** г. на сумму ****** ****** (сто пятьдесят пять тысяч) Евро (с учетом якобы начисленных процентов) с выплатой **,**% годовых на срок ****** дней, на имя ***а ***., который подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и *** ***. и путем заключения договора ****овского вклада № **** Д-*** от **** *** *** г. на сумму *** долларов США (с учетом якобы начисленных процентов) с выплатой **,**% годовых на срок ****** дней, на имя ***ой Н.Т.к., который подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и *** ***., действующий от имени и в интересах своей супруги ***ой Н.Т.к. с ее согласия. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***а ***., а также для последующего совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров вклада, заключенных с ***ым ***., соучастники преступления ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, в здании **** неоднократно передавали ***у ***. наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы похитили денежные средства ***а ***. на общую сумму *** рублей, чем причинили ***у ***. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в **** привлек *** Е.А.

В неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения *** Е.А. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, создавая для *** Е.А. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнюю в кассу ****, где *** Е.А., будучи обманутой и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, передала наличные денежные средства в сумме *** (***) долларов США неустановленному соучастнику в кассу ****, после чего установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роль в организованной группе, изготовил ** фиктивных договора валютного вклада от **** *** *** г., по * экземпляра каждого, номера которых не установлены, на суммы ***(***) долларов США, *** (***) долларов США и *** (***) долларов США, в которых в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** Е.А., находясь в кабинете установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в здании **** по адресу: ***, будучи обманутой, подписала подготовленные установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство экземпляры фиктивных договоров, с которыми установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство ушел в кабинет установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, где последний, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал шесть вышеуказанных экземпляров договоров валютного вклада и проставил оттиски печати ****, после чего установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, передал по одному экземпляру каждого договора *** Е.А. Полученные от *** Е.А. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры валютных вкладов от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства на ****овские счета, открытые на имя *** Е.А., размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие *** Е.А. денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило *** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств *** Е.А., соучастники организованной группы по истечении сроков фиктивных договоров валютных вкладов от **** *** *** г., обманывая *** Е.А. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) долларов США на ее счете в ****е, данные договоры неоднократно перезаключали. Так, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., ФИО., заведомо зная, что денежные средства *** Е.А. похищены, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в кабинете в здании **** по адресу: ***, изготовил фиктивные договоры валютного вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) долларов США, № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США, № *** от *** г. на сумму *** (***) долларов США, сроком на ****** дней с датой окончания срока вклада **** г., каждый из которых подписали *** Е.А. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, при этом неустановленный соучастник организованной группы, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления изготовил фиктивные приходные кассовые ордера № *** на соответствующие суммы, которые *** Е.А. получила от ФИО. вместе с экземплярами договоров вклада, будучи обманутой относительно размещения денежных средств во вкладе в ****е, фактического их наличия и возможности распоряжаться ими. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, после обращения *** Е.А. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора ****овского вклада на сумму *** (***) долларов США, соучастники преступления, действуя идентичным образом, изготовив фиктивный приходный кассовый ордер № ** от ** * *** г. и фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. (в двух экземплярах) на сумму *** (***) долларов США с выплатой ** % годовых на срок ****** дней с датой окончания срока вклада **** г., который подписали *** Е.А. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обманным путем получили *** г. в здании **** по адресу: ***, от *** Е.А. наличные денежные средства в сумме *****долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ** * *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило **** рублей, и похитили их, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, после обращения *** Е.А. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора ****овского вклада на сумму ***** рублей, соучастники преступления, действуя идентичным образом, изготовив фиктивный договор ****овского вклада № ****** от ** *** *** г. (в двух экземплярах) на сумму *** (***) рублей с выплатой ****,** % годовых на срок ****** дней с датой окончания срока вклада ** *** *** г., который подписали *** Е.А. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обманным путем получили *** г. в здании **** по адресу: ***, от *** Е.А. наличные денежные средства в сумме *** (***) рублей, и похитили их, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, после обращения *** Е.А. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения нового договора ****овского вклада на сумму ***(***) Евро, соучастники преступления, действуя идентичным образом, изготовив в двух экземплярах фиктивный договор валютного вклада № *** от *** г. на сумму ***(***) Евро с выплатой ** % годовых на срок ****** дней с датой окончания срока вклада ** *** *** г., который подписали *** Е.А. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обманным путем получили ** *** *** г. в здании **** по адресу: ***, от *** Е.А. наличные денежные средства в сумме ***(***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ** *** *** г. (** Евро = ****,******* рублей) составило **** рублей, и похитили их, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств *** Е.А., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров вкладов, заключенных с *** Е.А., участники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, неоднократно передавали *** Е.А. наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с **** *** *** г. по ** *** *** г. похитили принадлежащие *** Е.А. денежные средства на общую сумму **** рублей, чем причинили *** Е.А. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***у И.И.

В неустановленное время, но не позднее **** * *** г., после обращения ***ой И.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, создавая для ***ой И.И. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнюю в кассу ****, где ***а И.И., будучи обманутой и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, передала наличные денежные средства в сумме *** (***) долларов США неустановленному соучастнику в кассу ****, после чего установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, продолжая реализацию преступного плана, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в своем кабинете изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от **** * *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **% годовых сроком на ** год, номер которого следствием не установлен, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***а И.И., находясь в кабинете установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в здании **** по адресу: ***, будучи обманутой, подписала подготовленные установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, экземпляры фиктивных договоров, с которыми установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ушел в кабинет установленного следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, где последний, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал экземпляры договора валютного вклада и проставил оттиски печати ****, после чего установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, передал один экземпляр ***ой И.И. Полученные от ***ой И.И. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от **** * *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства на ****овские счета, открытые на имя ***ой И.И., размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***ой И.И. денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** * *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило *** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Продолжая реализацию преступного плана, обманывая ***у И.И. относительно исполнения ****ом обязательств, зная, что ее денежные средства в сумме *** (***) долларов США похищены, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***ой И.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство с целью разделения ранее внесенных во вклад *** (***) долларов США на * вклада и заключения нового договора вклада на сумму *** долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, сообщил ***ой И.И. заведомо ложные условия размещения денежных средств во вклад, после чего ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роли в организованной группе при совершении преступления, обманывая ***у И.И. относительно истинных намерений, изготовил * фиктивных договора валютного вклада на сумму *** (***) долларов США и *** (***) долларов США, которые подписали ***а И.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Кроме того, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от *** *** г. на сумму **** долларов США с выплатой **% годовых сроком на ** год, номер которого следствием не установлен, которые ***а И.И. подписала и в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство передала ***. **** ****** (пятьдесят тысяч) долларов США. С экземплярами договора и полученными денежными средствами ФИО. вышел из кабинета. По возвращении ФИО. передал ***ой И.И. один экземпляр договора, подписанный установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с проставленным оттиском поддельной печати ****, при этом сообщил, что денежные средства внес в кассу ****, предоставив изготовленный неустановленным соучастником фиктивный кассовый ордер якобы о внесении денежных средств в кассу ****. Полученные от ***ой И.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме **** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составляло ** ****** *** рублей, на **** счета, открытые на имя ***ой И.И., размещать не планировали, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***ой И.И., соучастники организованной группы по истечении срока договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***у И.И. относительно фактического размещения ранее переданных ей денежных средств в сумме *** долларов США, данные договоры пролонгировали посредством заключения новых договоров. Однако, в неустановленное время, но не позднее * *** г., в связи с предъявленным ***ой И.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство требованием о возврате части в сумме ****** долларов США, ранее внесенных денежных средств по договору валютного вклада от **** * *** г., ФИО. по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обманывая ***у И.И. относительно исполнения ****ом обязательств, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, возвратил вышеуказанную сумму, после чего в неустановленное время, но не позднее * *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от * *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **,**% годовых на срок ****** дней, которые подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ***а И.И. После этого ФИО. выдал ***ой И.И. один экземпляр договора и изготовленный неустановленным соучастником организованной группы фиктивный приходный кассовый ордер № от * *** г. якобы о внесении в кассу денежных средств, при этом фактической передачи денежных средств в кассу **** не осуществлялось.

Кроме того, в неустановленное время но не позднее *** * *** г., после обращения ***ой И.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с целью заключения нового договора вклада на сумму *** рублей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, изготовил *** экземпляра фиктивного договора **** вклада на сумму *** рублей с выплатой ****,**% годовых сроком на ** год. После этого, заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, ***а И.И. передала ***. денежные средства в сумме **** рублей, которые последний оставил у себя. Позднее ФИО. передал ***ой И.И. на подпись фиктивный договор ****овского вклада, уже подписанный установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство с проставленным оттиском печати ****, и фиктивный кассовый ордер якобы о внесении денежных средств в кассу ****, которые подписала ***а И.И. и забрала по одному экземпляру данных документов. Полученные от ***ой И.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада от * *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ** *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой И.И., размещать не планировали, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Скрывая факт хищения денежных средств ***ой И.И., соучастники организованной группы по истечении срока договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***у И.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (*** тысяч) долларов США и *** рублей, данные договоры пролонгировали посредством заключения новых договоров и выдачей фиктивных приходных кассовых ордеров якобы о внесении в кассу **** денежных средств, так последний раз были составлены фиктивный договор валютного вклада № *** от * *** г. на сумму ****** долларов США с приходным кассовым ордером № ** от **** * *** г., фиктивный договор валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с приходным кассовым ордером № ** от **** *** *** г., договор валютного вклада № от *** *** г. на сумму *** долларов США с приходным кассовым ордером № ** от **** *** *** г., договор ****овского вклада № *** от *** г. на сумму *** рублей с приходным кассовым ордером № ** от * *** г.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств вкладчиков, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., после обращения ***ой И.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с целью заключения нового договора вклада на сумму ***(***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, сообщил ***ой И.И. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. После этого, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в соответствии с оговоренными условиями, обманывая ***у И.И. относительно истинных намерений участников организованной группы, получил от ***ой И.И. ** *** долларов США, которые сложил в сейф в служебном кабинете, после чего изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** ВФ-*** от * *** г. на сумму ***(***) долларов США с выплатой **% годовых сроком на ** год, которые подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство и ***а И.И. ФИО. передал ***ой И.И. один экземпляр фиктивного договора и кассового ордера № ** от **** г. якобы о внесении денежных средств в кассу ****. Полученные от ***ой И.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от ***** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ***(***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на * *** г. (** доллар США=****,******** рублей) составляло *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой И.И., размещать не планировали, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***ой И.И., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного и ****овского вкладов, заключенных с ***ой И.И., участники организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***ой И.И., наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с **** * *** г. по **** * *** г. похитили принадлежащие ***ой И.И. денежные средства на общую сумму *** рублей, чем причинили ***ой И.И. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***а С.И., обратившегося в **** по рекомендации своего знакомого ***а И.М., неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а С.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) рублей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, в присутствии соучастников установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых, выделено в отдельное производство, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, получил от ***а С.И., неосведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, *** (***) рублей, с которыми вышел из кабинета якобы для пересчета и внесения денежных средств в кассу ****. Возвратившись, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, сообщил, что денежные средства внес в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у С.И. не предоставил. Неустановленный соучастник организованной группы, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. роль в совершении данного преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** (***) рублей с выплатой ****,**% годовых сроком на ** год, составленного не позднее *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** С.И., будучи обманутым относительно полномочий установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в подписании договора, подписал * экземпляра договора ****овского вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор, проставив оттиски печати ****, и передал один экземпляр ***у С.И. Полученные от ***а С.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада, составленный не позднее **** *** *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) рублей на ****овские счета, открытые на имя ***а С.И., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а С.И., соучастники организованной группы по истечении срока договора ****овского вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а С.И. относительно фактического размещения ранее переданных им денежных средств в сумме *** (***) рублей на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали. Так, в неустановленное время, но не позднее *** г., после обращения ***а С.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях получения всей суммы денежных средств по вкладу, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, убедил ***а С.И. в продлении договора вклада, сообщив заведомо ложные сведения о повышении процентной ставки по вкладу до ***% годовых. При этом *** С.И. сообщил о намерении получить *** (***) рублей и разделить сумму вклада, оформив его на третьих лиц. *** А. О., заведомо зная, что денежные средства ***а С.И. похищены, используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, согласно достигнутой договоренности об условиях вклада, передал ***у С.И. *** (***) рублей, и изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** (*** *** тысяч) рублей с выплатой ***% годовых, на имя ***а В.Н. и * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада на сумму *** (*** *** тысяч) рублей с выплатой ***% годовых на имя ***ой О.В., в которых в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. После подписания установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, данных экземпляров договоров, ФИО. передал их ***у С.И., который подписал договоры у ***а В.Н. и ***ой О.В., после чего передал по одному экземпляру каждого договора ***. и тот, обманывая ***а С.И. о размещении денежных средств в ****е, передал ему * изготовленных неустановленным соучастником фиктивных приходных кассовых ордера на *** (*** *** тысяч) рублей каждый. Последний раз **** *** *** г., участник организованной группы ФИО. изготовил * экземпляра фиктивного ****овского вклада № *** от **** *** *** г. на *** (*** *** тысяч) рублей с выплатой ****% годовых сроком по *** г. на имя ***а В.Н. и * экземпляра фиктивного договора вклада № *** от *** г. на *** (*** *** тысяч) рублей с выплатой ****% годовых сроком по **** *** *** г. на имя ***ой О.В., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. После подписания установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство данных экземпляров, ФИО. передает их ***у С.И., который подписал договоры у ***а В.Н. и ***ой О.В., после чего передал договоры ***., и тот, обманывая ***а С.И. относительно размещения денежных средств в ****е, передал ему изготовленные неустановленным соучастником организованной группы фиктивный приходный кассовый ордер № *** *** *** г. на *** рублей и фиктивный приходный кассовый ордер № *** от *** *** *** г. на *** рублей.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а С.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора вклада на * долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у С.И. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, в своем кабинете в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получил от ***а С.И., заблуждающегося в истинных намерениях участников организованной группы, *** (*дцать тысяч) долларов США, с которыми вышел из кабинета якобы для внесения денежных средств в кассу ****. Возвратившись, сообщил, что внес денежные средства в кассу ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у С.И. не выдавался. После этого ФИО. согласно достигнутым договоренностям об условиях вклада, изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада на сумму *** долларов США с выплатой **% годовых, который подписали *** С.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Полученные от ***а С.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада, составленный не позднее **** *** *** г., в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило *** рубля, на ****овские счета, открытые на имя ***а С.И., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а С.И., соучастники организованной группы по истечении срока договора ****овского вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а С.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** долларов США на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали. В последний раз, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., ФИО., зная, что денежные средства ***а С.И. похищены, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** Д-*** от **** *** *** г. на сумму **** долларов США с выплатой **% годовых на срок до *** г., который подписали *** С.И. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а С.И., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютного и ****овского вкладов, заключенных с ***ым С.И., участник организованной группы ФИО. как единолично, так и в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, неоднократно выдавал наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с *** г. по *** г. похитили принадлежащие ***у С.И. денежные средства на общую сумму **** рубля, чем причинили ***у С.И. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а А.Д., которому в **** рекомендовал обратиться ***ий Л.Л., не осведомленный о преступной деятельности организованной группы. В неустановленный следствием период времени, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а А.Д. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство с целью заключения договора вклада на сумму *** (***) Евро, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***у А.Д. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. После этого ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство роли в организованной группе при совершении преступления, согласно оговоренным условиям, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от *** г. на сумму *** (***) Евро, в котором, в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** А.Д., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в подписании подобного договора, подписал вышеуказанные экземпляры фиктивного договора вклада на свое имя, с которыми ФИО. ушел в кабинет установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно уставу **** и должностной инструкции не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал данный договор и проставил оттиск печати ****. ФИО. возвратился в свой служебный кабинет и передал ***у А.Д. один экземпляр договора. *** А.Д., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал денежные средства в сумме *** (***) Евро одному из ее участников ***., которые последний убрал в сейф, находящийся в кабинете, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу ***у А.Д. не выдавался. Полученные от ***а А.Д. денежные средства соучастники организованный группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******* рубля) составило ****** ***** (триста девяносто шесть тысяч во*** *) рубля, на ****овские счета, открытые на имя ***а А.Д., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Скрывая факт хищения денежных средств ***а А.Д., соучастники организованной группы по истечении срока договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***а А.Д. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) Евро, данный договор ежегодно пролонгировали посредством заключения новых договоров с увеличением суммы на сумму якобы начисленных процентов, так последний раз был составлен фиктивный договор валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** Евро. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы *** г. похитили принадлежащие ***у А.Д. денежные средства на общую *** рубля, чем причинили ***у А.Д. ущерб в крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., для якобы размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***а В.И., которому в **** рекомендовал обратиться *** К.С., неосведомленный о преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***а В.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму ***долларов США и **** ****** (**десят тысяч) Евро, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: *** действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***у В.И. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. *** В.И., неосведомленный об истинных намерениях участников организованной группы, передал ***. денежные средства в сумме *** долларов США и **** тысяч Евро, и ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя в интересах всех ее участников, с полученными денежными средствами вышел из кабинета установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство якобы для внесения денежных средств в кассу ****. Возвратившись без денежных средств, ФИО. приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.И. не передавал. После этого, ФИО. продолжая реализацию преступного умысла, выполняя отведенную ему роль, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., в своем кабинете в присутствии ***а В.И. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от **** *** *** г. на сумму **** долларов США и * экземпляра фиктивного договора валютного вклада на ***** Евро, в которых в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данных договоров. С составленными экземплярами фиктивных договоров вклада ФИО. и *** В.И. прошли в кабинет к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, где последний подписал их, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, проставив оттиски печати ****. *** В.И., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в подписании договора, также подписал данные экземпляры, получив по одному экземпляру каждого договора. Полученные от ***а В.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры валютного вклада от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме **** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ***** Евро, согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило **** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.И., размещать не планировали, а похитили, распорядившись по своему усмотрению.

В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.И., соучастники преступления по истечении сроков договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме **** долларов США и **** Евро на его счете в ****е, данные договоры пролонгировали посредством перезаключения на новый срок. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, в неустановленное время, но не позднее *** *** г. после обращения ***а В.И. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора вклада на сумму **** долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах организованной группы, сообщил ***у В.И. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, во исполнение преступного умысла, после чего ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, роль при совершении преступления, находясь в своем кабинете в присутствии ***а В.И., действуя идентичным образом в интересах всех членов организованной группы, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** долларов США, с выплатой **,**% годовых, с датой окончания договора *** *** *** г., которые подписал *** В.И. и, заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передал ***** долларов США. С составленными экземплярами фиктивного договора вклада и полученными денежными средствами ФИО. вышел из кабинета, вернувшись без денежных средств, предоставил ***у В.И. один экземпляр договора, подписанного установленным следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство с проставленным оттиском печати ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.И. не выдавалось. Полученные от ***а В.И. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры валютного вклада № *** от ** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило **** рубля, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.И., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.И., соучастники преступления по истечении сроков договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.И. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** Евро и в сумме ***** долларов США, на его счете в ****е, данные договоры пролонгировали посредством перезаключения на новый срок. В последний раз, после истечения очередного срока договора вклада и обращения ***а В.И. к ***. в целях пополнения суммы вкладов за счет якобы начисленных за очередной период процентов по вкладам, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя идентичным образом в интересах всех ее членов организованной группы, заведомо зная, что денежные средства ***а В.И. похищены, изготовил фиктивный договор валютного вклада № **** ВФ – *** от **** *** *** г. на сумму **** долларов США с выплатой **,**% годовых с датой окончания срока вклада *** *** *** г.; фиктивный договор валютного вклада № ****** ВФ – *** от **** *** *** г. на *** долларов США с выплатой **,**% годовых с датой окончания срока *** г.; фиктивный договор валютного вклада № **** ВФ – *** от *** г. на сумму **** Евро с выплатой **% годовых с датой окончания срока вклада *** г., которые подписали *** В.И. и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а В.И., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных вкладов, заключенных с ***ым В.И., участник организованной группы ФИО. как единолично, так и в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, неоднократно выдавал наличные денежные средства якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с **** *** *** г. по *** *** г. похитили принадлежащие ***у В.И. денежные средства на общую сумму *** рублей, чем причинили ***у В.И. ущерб в особо крупном размере.

Во исполнение разработанного преступного плана, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент исполнения, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а Ю.С. В неустановленное время, но не позднее **** * *** г. после обращения ***а Ю.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму ***** ****** (двести *** тысяч) Евро, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***у Ю.С., и пришедшему с ним ***у С.Г., действовавшему от имени и в интересах ***а Ю.С. по доверенности, заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. После этого ФИО. в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в организованной группе при совершении данного преступления, создавая для ***а Ю.С. и ***а С.Г. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последних в кассу ****, где *** Ю.С., будучи обманутым и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии ФИО. передал наличные денежные средства в сумме *** Евро неустановленному соучастнику организованной группы в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер ***у Ю.С. не выдавался. ФИО., продолжая реализацию преступного умысла, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада от *** г. на сумму *** Евро, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** Ю.С., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на подписание данного договора, подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора вклада, после чего их подписал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, проставив оттиск печати ****, передав один экземпляр договора ***у Ю.С. Полученные от ***а Ю.С. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада от **** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ***** ****** (двести *** тысяч) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** * *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составляло **** рубля на ****, открытые на имя ***а Ю.С., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, в неустановленное время, но не позднее **** г., после обращения ***а Ю.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью заключения нового договора вклада на сумму ****** рублей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***у Ю.С. и пришедшему с ним ***у С.Г., действовавшему от имени и в интересах ***а Ю.С. по доверенности, заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО. в неустановленное время, но не позднее *** г., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе в совершении данного преступления, создавая для ***а Ю.С. и ***а С.Г. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последних в кассу ****, где *** Ю.С., будучи обманутым и неосведомленной об истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии ФИО. передал наличные денежные средства в сумме ****** рублей неустановленному соучастнику организованной группы в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер ***у Ю.С. не выдавался. ФИО., продолжая реализацию преступного умысла, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада от *** г. на сумму *** рублей и * экземпляра фиктивного договора вклада от **** * *** г. на сумму *** (***) рублей, которые подписали *** Ю.С. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Полученные от ***а Ю.С. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры ****овских вкладов от **** * *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме **** рублей на ****овские счета, открытые на имя ***а Ю.С., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***а Ю.С., соучастники организованной группы по истечении срока договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***а Ю.С. и действующего от его имени ***а С.Г. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** Евро и ***** рублей, данные договоры пролонгировали посредством заключения новых договоров. Однако, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а С.Г., действовавшего от имени и в интересах ***а Ю.С. по доверенности с согласия последнего, к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью конвертации рублевых ****овских вкладов в валютные вклады в долларах США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, зная, что денежные средства ***а Ю.С. похищены, сообщил ***у С.Г. заведомо ложные сведения об условиях конвертации и размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе в совершении преступления, согласно оговоренным условиям конвертации, якобы пролонгируя договор ****овского вклада на сумму **** рублей, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** долларов США, и якобы пролонгируя договор ****овского вклада на сумму ****** рублей, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** долларов США, которые подписал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и проставил оттиски печати **** ФИО передал данные экземпляры договоров ***у С.Г., при этом фактической передачи денежных средств не осуществлялось. В последующем *** С.Г. передал договоры ***у Ю.С. для подписи и после подписания ***ым Ю.С. договоров, возвратил ***. по одному экземпляру каждого договора. Скрывая факт хищения денежных средств ***а Ю.С., соучастники организованной группы по истечении срока договоров валютных вкладов, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены, и обманывая ***а Ю.С. и действующего от его имени ***а С.Г. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств, данные договоры пролонгировали посредством заключения новых договоров. Так, последний раз с учетом якобы начисленных процентов были заключены договор валютного вклада № *** от **** г. на сумму ***** ****** Евро, договор валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** долларов США, договор валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** долларов США. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а Ю.С., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров валютных и ****овских вкладов, заключенных с ***ым Ю.С., участник организованной группы ФИО. и соучастник установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, по согласованию с другими соучастниками, реализуя совместный преступный умысел, в кабинете в здании ****, неоднократно передавали ***у С.Г., действующему по доверенности в интересах и от имени ***а Ю.С., наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам, при этом расходных кассовых ордеров о выдаче денежных средств в качестве процентов не составлялось. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с * *** г. по * *** г. похитили принадлежащие ***у Ю.С. денежные средства на общую сумму *** рубля, чем причинили ***у Ю.С. ущерб в особо крупном размере. Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент исполнения, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее *** *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***у Л.С., которой в **** рекомендовал обратиться *** К.С., неосведомленный о преступной деятельности организованной группы. В неустановленное время, но не позднее *** *** г. после обращения ***ой Л.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, в исполнение преступного умысла, общего для всех членов организованной группы, в присутствии соучастников ФИО. и установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство сообщил ***ой Л.С. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Продолжая реализацию преступного плана, ФИО., используя служебное положение вопреки ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении преступления, действуя согласно достигнутым договоренностям об условиях вклада, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **% годовых с датой окончания срока вклада *** *** г. в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. Находясь в служебном кабинете установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ***а Л.С., будучи обманутой и введенной соучастниками в заблуждение относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании данного договора, подписала * экземпляра договора. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данный договор и проставил оттиски печати ****, передав один экземпляр ***ой Л.С. После подписания договора ***а Л.С., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, передала денежные средства в сумме *** (***) долларов США установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который передал их ***., и последний с денежными средствами ушел из кабинета якобы для оформления и внесения в кассу, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ой Л.С. не выдавался. Полученные от ***ой Л.С. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** от *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составляло *** рублей, на ****овские счета ***ой Л.С. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***ой Л.С., соучастники преступления по истечении срока договора валютного вклада, зная, что денежные средства похищены, действуя идентичным образом, обманывая ***у Л.С. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) долларов США, данный договор неоднократно пролонгировали согласно условиям договора. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., ввиду наличия у ***ой Л.С. денежных обязательств перед установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на сумму *** (***) рублей, согласно достигнутой договоренности между ними, в счет исполнения данного обязательства сумма валютного вклада была уменьшена на **** долларов США, при этом фактической передачи наличных денежных средств не осуществлялось. ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил * экземпляра фиктивного договора вклада № *** от *** г. на сумму *** (двести **десят пять тысяч) долларов США, которые подписали ***а Л.С. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в которых ФИО. проставил оттиски печати ****. Скрывая на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***ой Л.С., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанного фиктивного договора валютного вклада, заключенного с ***ой Л.С., неустановленные соучастники организованной группы по требованию последней осуществляли переводы на счета карт ****, находящихся в пользовании ***ой Л.С., в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы *** *** г. похитили принадлежащие ***ой Л.С. *** (двести **десят пять тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составляло **** рублей, чем причинили ***ой Л.С. ущерб в особо крупном размере. Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, соучастники преступления в неустановленное время, но не позднее **** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлекли ***а В.Г. В неустановленное следствием время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а В.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму ***** долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всей организованной группы, сообщил ***у В.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. После этого, в неустановленное время, но не позднее **** г., *** В.Г., будучи обманутым и не осведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, находясь в кабинете в здании **** по адресу: ***, в присутствии участника организованной группы установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал ***. наличные денежные средства в сумме *** (***) долларов США, который последний сложил в сейф, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.Г. не выдал. Продолжая реализацию преступного плана, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении преступления, подготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** от *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **** % годовых на срок с *** *** г. по *** *** г. согласно обговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. Данные экземпляры в присутствии соучастников организованной группы ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство подписал *** В.Г., после чего с данным договором ФИО. проследовал в кабинет установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где последний, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов и не имеет права подписи соответствующих договоров, действуя путем обмана с целью хищения денежных средств ***а В.Г., также подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора валютного вклада и проставил оттиски печати ****, после чего ФИО. один экземпляр договора передал ***у В.Г. Полученные от ***а В.Г. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ****** ВФ-*** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.Г., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.Г., соучастники преступления по истечении срока договора валютного вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.Г. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) долларов США на его счете в ****е, данный договор неоднократно перезаключали. Так, в неустановленное время, не позднее **** *** *** г., в связи с предъявленным ***ым В.Г. требованием о возврате части вложенных денежных средств в сумме *** (***) долларов США ранее внесенных по договору валютного вклада № ****** ВФ-*** от **** *** *** г. вклада, ФИО., выполняя отведенную ему роль в организованной группе, действуя по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вводя ***а В.Г. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств, в присутствии соучастника установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возвратил ***у В.Г. *** (***) долларов США наличными в служебном кабинете ****, при этом расходного кассового ордера о выдаче денежных средств не составлялось и ***ым В.Г. не подписывалось. Скрывая факт хищения *** долларов США, ФИО., продолжая реализацию преступного плана, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** ВФ – *** от **** *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **** % годовых на срок с **** *** *** г. по **** *** *** г., которые подписали *** В.Г., будучи обманутым относительно размещения денежных средств во вклад в ****е, фактического их наличия и возможности распоряжаться ими, и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя идентичным образом, обманывая ***а В.Г. относительно своих полномочий в подписании данного договора. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а В.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения нового договора ****овского вклада на сумму **** ****** (**десят тысяч) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя идентичным образом в интересах членов организованной группы, сообщил ***у В.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему в организованной группе роль в совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство обманным путем получил в здании **** по адресу: ***, от ***а В.Г. наличные денежные средства в сумме **** ****** (**десят тысяч) долларов США, которые оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.Г. не выдавал, после чего изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму **** ****** (**десят тысяч) долларов США с выплатой ** % годовых, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная, что последний не уполномочен на подписание таких договоров, которые подписал *** В.Г. С изготовленными экземплярами договора ФИО. вышел из кабинета, и в отсутствие наблюдения за ним ***ым В.Г., действуя по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данном договоре за установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр договора ***у В.Г., убедив последнего в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Полученные от ***а В.Г. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ****** ВФ-*** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме **** ****** (**десят тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рублей) составило *** рубля, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.Г., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, в неустановленное время, но не позднее *** *** г., после обращения ***а В.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения дополнительного договора ****овского вклада на сумму долларов США, соучастники преступления, действуя идентичным образом, изготовив * образца фиктивного договора валютного вклада № ***** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** долларов США с выплатой **** % годовых на срок с **** *** *** г. по **** *** *** г., которые подписали *** В.Г. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем получили **** *** *** г. в здании **** по адресу: ***, от ***а В.Г. наличные денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рубля) составило *** рублей, и похитили их, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению. Продолжая реализовывать общий для участников организованной группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, после обращения ***а В.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения нового договора вклада на сумму *** (***) долларов США, соучастники преступления, действуя идентичным образом, изготовив * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **,** % годовых на срок ****** дней с *** *** г. по *** *** г., которые подписали *** В.Г. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем получили *** *** г. в здании **** по адресу: ***, от ***а В.Г. наличные денежные средства в сумме *** долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** г. (** доллар США = ****,******** рубля) составило ** ****** ****** (четыре *** во*** *** две тысячи сто *** пять) рублей, и похитили их, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а В.Г., по истечении сроков фиктивных договоров валютных вкладов, данные договоры неоднократно перезаключались, последний раз путем заключения фиктивного договора валютного вклада № *** от *** г., фиктивного договора валютного вклада № *** от *** *** г., фиктивного договора валютного вклада № *** от **** *** *** г. на срок ****** дней с *** *** г. по *** *** г. Продолжая реализовывать общий для участников группы корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств неограниченного круга лиц, после обращения ***а В.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения дополнительного договора ****овского вклада на сумму *** (***) долларов США, соучастники преступления, действуя идентичным образом, изготовив * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ****** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** (***) долларов США с выплатой **** % годовых на срок ****** дней с **** *** *** г. по **** *** *** г., которые подписали *** В.Г. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманным путем получили **** *** *** г. в здании **** по адресу: *** от ***а В.Г. наличные денежные средства в сумме *** (***) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ от **** *** *** г. (** доллар США = ****,******** рубля) составило *** рублей, и похитили их, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***а В.Г., а также для последующего совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанных фиктивных договоров вкладов, заключенных с ***ым В.Г., соучастники ФИО. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как единолично, так и в присутствии друг друга, в здании **** неоднократно передавали ***у В.Г. наличные денежные средства в суммах, установленных условиями фиктивных договоров, якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом участники организованной группы в период с **** *** *** г. по **** *** *** г. похитили принадлежащие ***у В.Г. денежные средства на общую сумму *** рублей, причинив ***у В.Г. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, и вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлекли ***а Н.В., которому в **** рекомендовал обратиться *** В.Г., неосведомленный о преступной деятельности организованной группы. В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***а Н.В. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** (***) Евро, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, сообщил ***у Н.В. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** (***) Евро с выплатой ** % годовых на срок ****** дня с датой окончания вклада *** *** *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, и предоставил их установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После этого, *** Н.В. проследовал с ФИО. в кабинет, где заблуждаясь в истинных намерениях участников группы, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ***. *** (***) Евро. ФИО. пересчитал данные денежные средства, о чем сообщил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и оставил их у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у В.Н. не выдавался. Передав денежные средства, *** Н.В. проследовал в кабинет установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где, будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в подписании договора, подписал * экземпляра фиктивного договора валютного вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора валютного вклада, проставил оттиски печати **** и передал один экземпляр ***у Н.В. Полученные от ***а Н.В. денежные средства соучастники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № **** ВФ - *** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме *** (***) Евро на ****овские счета, открытые на имя ***а Н.В. в ****е размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а Н.В., участники организованной группы по истечении срока договора валютного вклада, действуя идентичным образом, обманывая ***а Н.В. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** (***) Евро на его счете в ****е, сообщали последнему об автоматической пролонгации вклада, предусмотренной условиями договора. При этом за получением процентов по договору вклада *** Н.В. не обращался. Таким образом, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы **** *** *** г. похитили денежные средства, принадлежащие ***у Н.В., в размере *** (***) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило **** рубля, чем причинили ***у Н.В. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с участниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, совершая идентичные незаконные действия, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., выполняя отведенную ему роль в группе при совершении преступления установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам **** в целях извлечения выгоды для себя и других участников группы, привлек ***а В.Н. якобы для размещения денежных средств во вклад в ****. В неустановленное время, но не позднее *** *** *** г. после обращения ***а В.Н. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключению договора вклада на сумму **** рублей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ***у В.Н. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении данного преступления, продолжая реализацию преступного плана, создавая для ***а В.Н. видимость внесения им денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнего в кассу ****, где *** В.Н., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, в присутствии ее участника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал наличные денежные средства в сумме **** рублей в кассу **** неустановленному соучастнику. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах организованной группы, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № **** Д-*** от *** *** *** г. на сумму *** рублей с выплатой **** % годовых на срок с *** *** *** г. по *** *** *** г. согласно обговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора, и предоставил их установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *** В.Н., находясь в кабинете установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании данного договора, в присутствии установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и соучастников организованной группы установленных следствием лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства ФИО., подписал * экземпляра договора ****овского вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора ****овского вклада, проставив оттиски печати ****, и передал один экземпляр ***у В.Н. совместно с изготовленным неустановленным соучастником в целях создания видимости внесения денежных средств в кассу **** для размещения на счет фиктивным приходным кассовым ордером № ***от *** *** *** г. Полученные от ***а В.Н. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада № **** Д-*** от *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме **** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а В.Н., размещать не планировали, В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла, незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***у В.Н. денежные средства в сумме ***рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***а В.Н., соучастники преступления по истечении срока договора ****овского вклада, действуя идентичным образом, зная, что денежные средства похищены и обманывая ***а В.Н. относительно фактического размещения ранее переданных денежных средств в сумме *** рублей, данный договор перезаключили. Так, действуя идентичным образом в интересах организованной группы, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе в совершении преступления, изготовил фиктивный договор ****овского вклада № **** Д-*** от *** *** *** г. на сумму **** рублей на срок с *** *** *** г. по *** *** *** г. с уплатой ****,**% годовых, который подписали *** В.Н. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного соучастниками организованной группы хищения денежных средств ***а В.Н., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанного фиктивного договора ****овского вклада, заключенного с ***ом В.Н., участник организованной группы ФИО. в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выдавал наличные денежные средства якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы *** *** *** г. похитили принадлежащие ***у В.Н. денежные средства в сумме **** рублей, чем причинили ***у В.Н. ущерб в особо крупном размере. Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам **** в целях извлечения выгод для себя и других лиц, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***а И.Г. В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. после обращения ***а И.Г. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в целях заключения договора вклада на сумму *** Евро, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, действуя в интересах всех участников организованной группы, пригласил в кабинет соучастника ФИО., где они, действуя совместно в интересах всех членов организованной группы, сообщили ***у И.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, согласованные с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего втроем проследовали в кабинет к ***., где последний, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя в интересах всех ее участников, в присутствии указанных лиц и соучастника установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** (*** тысяч) Евро с выплатой **,**% годовых на срок ****** дней с датой окончания **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** И.Г., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал наличные денежные средства в сумме *** (*** тысяч) Евро ***., которые тот оставил у себя, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у И.Г. не выдавался. *** И.Г., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании договора, подписал * указанных экземпляра договора валютного вклада, с которыми он и ФИО. проследовали в кабинет установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где последний, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора валютного вклада, проставив оттиск печати ****, и передал один экземпляр договора ***у И.Г. Полученные от ***а И.Г. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № **** ВФ – *** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** (*** тысяч) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило *** рублей на ****овские счета, открытые на имя ***а И.Г., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***а И.Г., в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., в связи с предъявленным ***ым И.Г. требованием о возврате части денежных средств в сумме *** (***) Евро ранее внесенного по договору № **** ВФ-*** от **** *** *** г. вклада, соучастники организованной группы по согласованию с установленным следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вводя ***а И.Г. в заблуждение относительно исполнения ****ом обязательств, возвратили *** (***) Евро, которые были переданы ***у И.Г. неустановленным соучастником организованной группы наличными в кассе **** с изготовленным фиктивным расходным кассовым ордером № ** от *** *** *** г., подтверждающим выдачу денежных средств. Продолжая реализацию преступного плана, по истечении срока фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г., при одновременном обращении ***а И.Г. в целях пополнения ****овского вклада на сумму **** Евро, соучастники организованной группы установленные следствием лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщили ***у И.Г. заведомо ложные условия для размещения денежных средств во вклад. В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., ФИО., действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, изготовив * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** (***) Евро с выплатой **,** % годовых с датой окончания срока **** *** *** г., где **** Евро являлись денежными средствами, принадлежащими ***у И.Г., а **** Евро являлись якобы процентами по истекшему договору вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г., которые подписали *** И.Г. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После этого ФИО. обманным путем получил от ***а И.Г. денежные средства в сумме **** Евро что, согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******* рублей) составило ** ****** ***** (четыре *** *** девяносто шесть тысяч сто *дцать три) рубля **** копеек, которые участники организованной группы похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Скрывая факт хищения денежных средств ***а И.Г., в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., в связи с предъявленным ***ым И.Г. требованием о возврате части денежных средств в сумме *** Евро, ранее внесенных по договорам № **** ВФ-*** от **** *** *** г. и № **** ВФ-*** от **** *** *** г. вкладов, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, вводя ***а И.Г. в заблуждение относительно исполнения ****ом своих обязательств, возвратили последнему ***(***) Евро наличными денежными средствами в служебном кабинете ****, при этом расходного кассового ордера о получении денежных средств не составлялось и ***ым И.Г. не подписывалось. С целью сокрытия хищения **** Евро, ФИО., действуя идентичным образом согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от *** г. на сумму **** Евро с выплатой **,** % годовых с датой окончания срока вклада **** *** *** г., который подписали установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и *** И.Г. В целях сокрытия факта хищения денежных средств ***а И.Г., соучастниками преступления по истечении срока фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г., данный договор был перезаключен посредством изготовления и подписания фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ-*** от **** *** *** г. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы в период с **** *** *** г. по **** *** *** г. похитили принадлежащие ***у И.Г. денежные средства в сумме ****** ****** (сто **десят ** тысяч пятьсот) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** Евро = ****,******** рублей) составило **** копеек, чем причинили ***у И.Г. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее ****** *** г., якобы для размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***у И.Ю., которой в **** рекомендовал обратиться *** И.М., неосведомленный о преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ****** *** г. после обращения ***ой И.Ю. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** Евро, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, в исполнение преступного умысла, общего для всех членов организованной группы, в присутствии соучастника ФИО. сообщил ***ой И.Ю. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего продолжая реализацию преступного плана ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении преступления, действуя согласно достигнутым договоренностям об условиях вклада, изготовил * экземпляра фиктивного договора срочного ****овского вклада «РАНТЬЕ» № РАН*-*********-EUR от ****** *** г. на сумму *** (*** тысяч) Евро с процентной ставкой **,**% годовых на срок ****** дней, и * экземпляра фиктивного договора срочного ****овского вклада № СР-*********-EUR от ****** *** г. на сумму *** (***) Евро с процентной ставкой **% годовых на срок **** день согласно оговоренным условиям, в которых в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ***а И.Ю., будучи обманутой относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании данных договоров, в присутствии ФИО. подписала четыре экземпляра договоров срочного ****овского вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал данные договоры, проставив оттиски печати ****, и передал по одному экземпляру каждого договора ***ой И.Ю. После подписания договоров ***а И.Ю. и участник организованной группы ФИО. прошли к последнему в кабинет, где ***а И.Ю., заблуждаясь относительно истинных намерений участников организованной группы, передала ***. ********* (***тысяч) Евро, которые тот оставил у себя, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ой И.Ю. не выдавалось. Полученные от ***ой И.Ю. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договоры срочного ****овского вклада «РАНТЬЕ» № РАН*-*********-EUR и срочного ****овского вклада «РАНТЬЕ» № РАН*-*********-EUR от ****** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ********* (***тысяч) Евро, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ****** *** г. (** Евро = ****,******* рублей) составило ** ****** ****** (***) рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***ой И.Ю. размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ***ой И.Ю. ущерб в особо крупном размере. Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., для якобы размещения денежных средств во вкладе в ****е привлек ***ого Л.Л. В неустановленный следствием период времени, но не позднее **** *** *** г., после обращения ***ого Л.Л. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму ********* (*** тысяч) долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех членов организованной группы, сообщил ***ому Л.Л. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. ***ий Л.Л., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежные средства в сумме ********* (*** тысяч) долларов США, которые тот поместил в сейф в служебном кабинете ****, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***ому Л.Л. не выдавался. ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № **** ВФ – *** от **** *** *** г. на сумму ********* (*** тысяч) долларов США с выплатой **** % годовых сроком с датой окончания срока вклада **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, указав в качестве лица, действующего от имени ****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данных договоров. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, с целью хищения денежных средств ***ого Л.Л., подписал * экземпляра договора, после чего ***ий Л.Л., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании договора, также подписал данные экземпляры, а ФИО. проставил оттиск печати ****, после чего один экземпляр договора установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство передал ***ому Л.Л. Полученные от ***ого Л.Л. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № **** ВФ – *** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ********* (*** тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило ***** рублей, на **** счета, открытые на имя ***ого Л.Л., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. В целях сокрытия на протяжении длительного времени совершенного участниками организованной группы хищения денежных средств ***ого Л.Л., а также для совершения аналогичных хищений как в отношении указанного лица, так и в отношении вновь привлекаемых якобы к размещению денежных средств во вклады лиц, в период действия вышеуказанного фиктивного договора валютного вклада, заключенного с ***им Л.Л., участник организованной группы ФИО. либо соучастник установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как единолично, так и в присутствии друг друга, неоднократно выдавали наличные денежные средства в суммах якобы в качестве процентов по размещенным во вклад денежным средствам. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы **** *** *** г. похитили принадлежащие ***ому Л.Л. денежные средства в сумме ********* (*** тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на **** *** *** г. (** доллар = ****,******** рублей) составило **** ****** ****** (******шестьсот **десят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей, чем причинили ему ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***а А.С., которому в **** рекомендовал обратиться *** К.С., неосведомленный о преступной деятельности группы. В неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., после обращения ***а А.С. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму (***) рублей, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. *** *** *** г. *** А.С. прибыл в здание **** по адресу: ***, где его встретил участник организованной группы установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым они прошли в кабинет установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в котором тот в присутствии установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и соучастника ФИО. повторил заведомо ложные условия размещения денежных средств во вклад. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении данного преступления, изготовил * экземпляра фиктивного договора * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада №*** от *** г. на сумму *** рублей с выплатой ****,**** % годовых на срок ****** дней с датой окончания вклада **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** А.С., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании договора, в присутствии соучастников организованной группы установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО. подписал данные экземпляры договора ****овского вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора ****овского вклада, проставив оттиски печати ****, и передал один экземпляр ***у А.С. После подписания договора, *** А.С., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал денежные средства в сумме ****** ****** (***) рублей установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который передал данные денежные средства соучастникам установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ***., и последние вышли из кабинета, якобы для проверки на подлинность, пересчета и внесения в кассу денежных средств, при этом приходный кассовый ордер о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ***у А.С. не выдавался. Полученные от ***а А.С. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада № *** от *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства в сумме **** рублей на ****овские счета, открытые на имя ***а А.С. в ****е, размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы *** *** *** г. похитили принадлежащие ***у А.С. денежные средства в сумме (***) рублей, чем причинили ему ущерб в крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ФИОа Б.Я., которому в **** рекомендовал обратиться ФИО Я.С., неосведомленный о преступной деятельности организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., после обращения ФИОа Б.Я. к ***. в целях заключения договора вклада на ** ***(*** ***) рублей, ФИО., используя служебное положение вопреки интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство роль в организованной группе при совершении данного преступления, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя в интересах всех ее участников, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад, после чего изготовил * экземпляра фиктивного договора ****овского вклада № ***** Д/Р – *** от **** *** *** г. на сумму ** ***(*** ***) рублей, с выплатой ***% годовых сроком на ****** дней с датой окончания договора **** *** *** г. согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. ФИО Б.Я., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал денежные средства в размере ** ***(*** ***) рублей участникам организованной группы ***. и установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убрал в сейф, при этом приходного кассового ордера о внесении денежных средств в кассу **** для размещения на счет ФИОу Б.Я. не выдавался. После передачи денежных средств ФИО Б.Я., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в подписании договора, подписал * вышеуказанных экземпляра фиктивного договора ****овского вклада. С изготовленными экземплярами договора ФИО. вышел из кабинета и в отсутствие наблюдения за ним ФИОом Б.Я., действуя по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расписался в данном договоре за установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и проставил оттиск печати ****, после чего вернулся в кабинет и передал один экземпляр договора ФИОу Б.Я., убедив последнего в том, что данный договор подписан лично установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Полученные **** *** *** г. от ФИОа Б.Я. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор ****овского вклада № ***** Д/Р-*** от **** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме ** ***(*** ***) рублей, на ****овские счета, открытые на имя ФИОа Б.Я., размещать не планировали, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИОу Б.Я. ущерб в особо крупном размере. Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлек ***а С.Г., которому в **** рекомендовал обратиться *** Ю.С., неосведомленный о преступной деятельности организованной группы. В неустановленное время, но не позднее *** *** *** г. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, по согласованию с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в служебном кабинете в здании **** по адресу: ***, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение преступного умысла, общего для всех членов организованной группы, сообщил ***у С.Г. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вкладе, после чего изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № *** ВФ-*** от *** *** *** г. на сумму *** ****** (*** тысяч) долларов США, с выплатой **% годовых с датой окончания ****** *** г., в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. *** С.Г., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании данного договора, подписал вышеуказанные экземпляры, с которыми ФИО. вышел из кабинета для подписания договора установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомом зная, что согласно уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, подписал договор и проставил оттиск поддельной печати ****. Вернувшись, ФИО. передал ***у С.Г. один экземпляр договора, после чего *** С.Г., заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал наличные денежные средства в сумме *** ****** (*** тысяч) долларов США участнику организованной группы ***., передавшему денежные средства соучастнику установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который вышел из кабинета, якобы с целью проверки внесения денежных средств на подлинность, пересчета и внесения их в кассу ****, при этом приходный кассовый ордер о внесении в кассу **** денежных средств для размещения на счет ***у С.Г. не выдавался. Полученные от ***а С.Г. денежные средства участники организованной группы в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № *** ВФ-*** от *** *** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали. Денежные средства в сумме *** ****** (*** тысяч) долларов США что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******* рублей) составляло *** рублей, на ****овские счета, открытые на имя ***а С.Г., размещать не планировали, а похитили, распорядившись по своему усмотрению. Всего же, действуя вышеуказанным образом, участники организованной группы *** *** *** г. похитили принадлежащие ***у С.Г. денежные средства в сумме *** ****** (*** тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на *** *** *** г. (** доллар = ****,******* рублей) составило *** рублей, чем причинили ***у С.Г. ущерб в особо крупном размере.

Реализуя разработанный преступный план, продолжая преступную деятельность совместно с соучастниками организованной группы, входящими в ее состав на момент совершения преступления, вновь совершая идентичные незаконные действия, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ****** *** г., якобы для размещения денежных средств во вклад в **** привлекли ***а К.А. В неустановленное время, но не позднее ****** *** г., после обращения ***а К.А. к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях заключения договора вклада на сумму *** долларов США, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, находясь в служебном кабинете здания **** по адресу: ***, действуя в интересах всех участников организованной группы, сообщил ***у К.А. заведомо ложные сведения об условиях размещения денежных средств во вклад. Продолжая реализацию преступного плана, в неустановленное время, но не позднее ****** *** г. ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, выполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роль в организованной группе при совершении преступления, в присутствии соучастника установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ***а К.А., неосведомленного об истинных намерениях участников организованной группы, изготовил * экземпляра фиктивного договора валютного вклада № ***** ВФ – *** от ****** *** г. на сумму *** (*дцать тысяч) долларов США с выплатой **,** % годовых на срок ****** дней согласно оговоренным условиям, в котором в качестве лица, действующего от имени ****, указал установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная об отсутствии у последнего полномочий на заключение данного договора. После этого, ФИО., создавая для ***а К.А. видимость внесения денежных средств для размещения во вклад, сопроводил последнего в кассу ****, где *** К.А, заблуждаясь в истинных намерениях участников организованной группы, передал денежные средства в сумме *** (*дцать тысяч) долларов США неустановленным соучастникам в кассу ****. Продолжая обман ***а К.А., участник организованной группы ФИО. сопроводил его в кабинет к установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, где *** К.А., будучи обманутым относительно полномочий установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в подписании договора, подписал * экземпляра договора валютного вклада. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство достоверно зная, что согласно Уставу **** и должностной инструкции он не уполномочен на заключение с физическими лицами договоров вкладов от имени **** и не имеет права подписи соответствующих договоров, также подписал * экземпляра вышеуказанного фиктивного договора, проставив оттиски печати ****, и один экземпляр договора передал ***у К.А. Полученные от ***а К.А. денежные средства участники организованной группы преступления в финансовых документах **** учитывать не намеревались, договор валютного вклада № ***** ВФ – *** от ****** *** г. в реестре вкладов физических лиц **** регистрировать не желали, денежные средства на ****овские счета, открытые на имя ***а К.А. в ****е размещать не планировали. В тот же день соучастники организованной группы с целью реализации преступного умысла, незаконно изъяли из кассы **** принадлежащие ***у К.А. денежные средства в сумме *** (*дцать тысяч) долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ****** *** г. (** доллар = ****,******* рублей) составило *** рублей, и похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили ***у К.А. ущерб в особо крупном размере. Приказом **** России от ****.****.*** № ОД-****** у ПАО «**** Екатерининский» отозвана лицензия на осуществление ****овской деятельности. Решением Арбитражного суда г. Москвы от *** *** *** г. по делу № А****-**********/****-******-**** ПАО «**** Екатерининский» признан несостоятельным (****ротом), функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «**»), которая в соответствии со ст. ******.** Федерального закона от **** *** *** г. № ******-ФЗ «О несостоятельности (****ротстве)» осуществляет полномочия органов управления ****ов, и согласно предоставленным сведениям которой, указанные выше договоры вкладов не зарегистрированы в реестре вкладов физических лиц данного ****. Действуя вышеуказанным образом, установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, ФИО., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные участники организованной группы путем обмана совершили хищение денежных средств в особо крупном размере на общую сумму ****** ****** ****** (*** ****** во*** шестьдесят тысяч *** *** *) рубля **** копеек.

Кроме того ФИО виновен в том, что совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО занимал должность начальника депозитного отдела **** из личной корыстной заинтересованности с целью незаконного обогащения не позднее **** *** *** г. вступил в преступный сговор с президентом данного **** установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отельное производство и другими лицами, тем самым вошел в состав организованной группы, созданной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для совершения хищений денежных средств **** и его клиентов. Указанная организованная группа была создана установленным следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество **** зарегистрировано с основным государственным регистрационным номером ***, лицензировано Центральным ****ом России **** *** *** г. за № и *** г. поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения по адресу: РФ, * (с **** *** *** г. Публичное акционерное общество ****, далее по тексту – ****). Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь соучредителем и акционером ****, на основании протокола заседания Совета директоров **** № ** от *** *** *** г., согласно приказу № от *** г. и в соответствии с трудовым договором № *** от *** *** *** г., назначен председателем Совета директоров ****, а также занимал должность ****, осуществляя свою деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации «О ****х и ****овской деятельности» от ****.****.******** № ******-**, Положений Центрального **** Российской Федерации, внутренних инструкций и приказов ****, иных законодательных и ведомственных нормативных актов.

Согласно Уставу **** и должностной инструкции от *** *** *** г., в обязанности **** входило осуществление деятельности, в том числе, по обеспечению работы **** и его структурных подразделений, определению стратегии деятельности **** и его развитию, выполнению мероприятий по привлечению VIP-клиентов, выполнению представительских функций ****, действию от его имени в представлении интересов **** во взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной власти, обеспечению защиты интересов ****. Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как председатель Совета директоров и Президент ****, был наделен полномочиями осуществлять на постоянной основе управленческие и административно-хозяйственные функции в ****е. При этом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не имел права использовать предоставленные ему полномочия в целях, противоречащих Уставу **** или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам ****, отвечал за убытки, причиненные ****у его виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением ****овскими рисками, то есть нес материальную и иную ответственность перед ****ом, согласно действующему законодательству Российской Федерации. В неустановленное следствием время, но не позднее *** *** *** г., у установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиентов **** и денежных средств **** в целях личного обогащения, а также в пользу других лиц. В целях реализации своего преступного умысла, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал план совершения преступлений, который предусматривал создание организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Для осуществления задуманного, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая качествами лидера и организаторскими способностями, заранее осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, разработал схему совершения хищения денежных средств в особо крупном размере, которая предусматривала:

- вовлечение сотрудников **** и иных лиц в организованную группу, распределение ролей среди участников;

- привлечение к совершению отдельных действий в рамках разработанного преступного плана неосведомленных о преступном умысле организованной группы сотрудников **** и иных лиц, используемых участниками организованной группы в своих целях при совершении преступлений;

- приискание клиентов **** – физических лиц, для открытия счетов и размещения на них денежных средств по соответствующим договорам (кредитным или депозитным), с которых осуществлялось хищение денежных средств;

- приискание клиентов **** – физических лиц, для внесения денежных средств якобы во вклад по фиктивным договорам, не подлежащим учету в ****е;

- привлечение в **** крупных клиентов – вкладчиков, не осуществлявших в должной мере контроль за размещенными ими на счетах **** денежными средствами, для создания возможности совершения хищений со счетов данных лиц денежных средств в особо крупном размере;

- оформление и выдача кредитов с последующим списанием денежных средств со счетов клиентов **** – физических лиц, без их ведома, с составлением фиктивных протоколов заседаний кредитного комитета **** для придания законного вида оформлению кредитных договоров на клиентов **** – физических лиц, фактически с заявлением о выдаче кредита не обращавшихся;

- изготовление и подписание от имени клиентов **** поддельных документов, необходимых для совершения соответствующих операций по счетам;

- получение в кассе **** денежных средств путем совершения соответствующих операций по счетам клиентов без ведома последних;

- создание видимости обслуживания вкладов и кредитов клиентов **** путем совершения выплат денежных средств в виде процентов по вкладам, оплаты процентов по кредитам;

- предоставление клиентам **** в целях вуалирования преступной деятельности недостоверной информации о состоянии их счетов;

- распределение полученной от преступной деятельности имущественной выгоды между соучастниками группы.

Для реализации преступного умысла, действуя согласно разработанной схеме, в неустановленное следствием время, но не позднее *** *** *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, создавая организованную группу, вступил в пре*рительный сговор с ранее ему знакомыми установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшимся соучредителем и акционером ****, назначенным на должность председателя Правления **** приказом № **** от *** *** *** г. и осуществлявшим свою деятельность по трудовому договору № ****** от *** *** *** г., и установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ****** ******** г. занимавшим должность генерального директора аффилированного ****у ОАО «***» и не осуществлявшим трудовую деятельность в ****е, посвятив последних в разработанную им схему совершения хищения денежных средств в особо крупном размере, организованной группой. При этом установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как председатель Правления ****, выполняющий организационно-распорядительные функции, не имел права использовать предоставленные ему полномочия в целях, противоречащих Уставу **** или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам ****, отвечал за убытки, причиненные ****у его виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением ****овскими рисками, то есть нес материальную и иную ответственность перед ****ом, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, из корыстных побуждений согласились на предложение установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере, организованной группой. Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший организаторские функции по планированию и формированию организованной группы, привлечению в ее состав новых участников для извлечения максимально возможной материальной выгоды при совершении преступлений, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г. вовлек в состав организованной группы своего брата ФИО., назначенного по трудовому договору от *** *** *** г. на должность начальника депозитного отдела ****, с **** * *** г. на основании приказа № ***-к от **** *** *** г. и дополнительного соглашения № ** к договору переведенного на должность начальника отдела финансового анализа и бизнес планирования, с **** *** *** г. на основании приказа № ****-к от **** *** *** г. и дополнительного соглашения № ** к трудовому договору переведенного на должность заместителя председателя Правления ****. При этом ФИО., как заместитель председателя Правления **** выполняющий организационно-распорядительные функции, не имел права использовать предоставленные ему полномочия в целях, противоречащих Уставу **** или для нанесения вреда имущественным или неимущественным интересам ****, отвечал за убытки, причиненные ****у его виновными действиями (бездействиями), в том числе связанные с неэффективным управлением ****овскими рисками, то есть нес материальную и иную ответственность перед ****ом, согласно действующему законодательству Российской Федерации. Посвятив ФИО. в преступные планы организованной группы, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ему схему совершения преступлений и роль участников в их совершении. ФИО., осознавая общественно-опасный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

Действуя аналогичным образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее *** *** года, вовлек в состав организованной группы ранее ему знакомого установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенного по трудовому договору от **** *** *** г. на должность специалиста службы внутреннего контроля ****, с *** *** *** г. на основании приказа № ****-к от *** *** *** г. и дополнительного соглашения № ** к трудовому договору переведенного на должность начальника отдела финансового анализа и бизнес планирования ****, посвятив его в преступные планы организованной группы, сообщив схему совершения преступлений, состав организованной группы и роль каждого участника при совершении преступлений. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественно-опасный характер своих действий, из корыстных побуждений согласился принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для извлечения еще большей материальной выгоды при совершении преступлений, вовлек в состав организованной группы ранее ему знакомую установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенную с **** *** *** г. по трудовому договору на должность начальника отдела по управлению финансовыми рисками ****, с **** *** *** г. на основании приказа № ***-к от **** *** *** г. и дополнительного соглашения № ** к трудовому договору, переведенную на должность начальника службы управления рисками ****, посвятив ее в преступные планы организованной группы, сообщив схему совершения преступлений, состав организованной группы и роль участников при совершении преступлений. Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественно-опасный характер своих действий, из корыстных побуждений согласилась принять участие в хищении денежных средств в особо крупном размере, войдя в состав организованной группы, созданной установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вовлек в состав созданной им организованной группы иных неустановленных лиц с целью систематического совершения идентичных действий по привлечению большего количества лиц в качестве вкладчиков **** и последующему их обману, направленному на хищение вложенных денежных средств, а также совершения хищений денежных средств, размещенных физическими и юридическими лицами на счетах в ****е, а также по оформлению подложных документов на выдачу кредитов, направленных на хищение денежных средств **** организованной группой в особо крупном размере.

Таким образом, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, которая характеризовалась:

- устойчивостью, выражавшейся в длительном периоде существования организованной группы, совершавшей спланированные преступления в течение значительного промежутка времени (в период не позднее *** *** *** г. до дня отзыва у **** лицензии Приказом **** России № ОД-****** от **** *** *** г.); в постоянстве форм и методов преступной деятельности, предмета преступных посягательств – денежных средств физических и юридических лиц, а также ****; в объединении соучастников на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на неоднократное совершение хищений имущества; постоянстве участников группы и согласованности их действий во взаимосвязанности между собой и направленности на достижение единого преступного результата; невозможности наступления преступного результата в случае неисполнения любым из членов организованной группы отведенной ему организатором роли; осознании преступного характера, повышенной общественной значимости и опасности планируемых и совершаемых действий, понимании каждым членом группы своей роли в преступлениях; уверенности в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы;

- организованностью, выражавшейся в наличии лидера организованной группы в лице установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, авторитет которого был непререкаем для всех ее участников, указания которого исполняются неукоснительно; в подчиненности рядовых членов организованной группы ее лидеру; в тщательном планировании и подготовке преступлений; в распределении ролей между соучастниками, которые выражались в однотипности заранее оговоренных действий каждого члена организованной группы при совершении преступлений, использовании заранее оговоренной терминологии при подготовке и совершении преступлений, использовании части похищенного имущества для дальнейших преступных действий; в обеспечении мер по сокрытию преступления под видом совершения ****овских операций по счетам клиентов **** и других действий;

- осуществлением преступной деятельности по месту организации технического обеспечения совершения преступления – юридического адреса и нахождения головного офиса **** по адресу: *, в период с **** *** *** г. по **** *** *** г.; по адресу: ***, в период с **** *** *** г. по *** *** *** г.; по адресу: ***, в период с *** *** *** г. по **** *** *** г.; по адресу: ***, в период с **** *** *** г. по дату отзыва лицензии ****;

- получением общего для всех участников преступного результата;

- стабильностью состава участников организованной группы;

- осознанием участниками организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, при котором сознание и воля каждого ее участника охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников группы;

В созданной организованной группе установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство была установлена система поощрений в виде выплаты ежемесячных денежных вознаграждений за совершение участниками действий, направленных на достижение общего преступного результата, за счет похищенных денежных средств.

В целях осуществления единого для всех участников организованной группы корыстного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств клиентов **** и хищения денежных средств ****, в целях личного обогащения и пользу иных лиц, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, принял на себя роль организатора и руководителя организованной группы, а также соисполнителя преступлений, которая заключалась в разработке преступного плана; общем руководстве и контроле за деятельностью всех участников организованной группы; подыскании доверенных лиц и обеспечении их назначения на руководящие должности в органах управления ****; обеспечении привлечения к деятельности организованной группы новых участников; составлении схем по получению преступного дохода; совершении действий, направленных на формирование у клиентов **** – физических лиц доверительного отношения к ****у и его сотрудникам; подписании оформленных фиктивных договоров вклада; приискании из числа крупных клиентов **** физических и юридических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты либо производить расходные операции по их счетам без их ведома в определенных им суммах; установлении сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов клиентам **** без их ведома; принятии решений об одобрении выдачи кредитов физическим и юридическим лицам без их ведома, без проведения заседаний кредитного комитета; удостоверение подписью протоколов фактически не проводившихся заседаний кредитного комитета; даче указаний о фальсификации ****овских документов; распоряжении похищенными денежными средствами по своему усмотрению и распределении преступных доходов между участниками организованной группы, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшемуся председателем Правления ****, использовавшему служебное положение вопреки интересам ****, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была отведена роль соисполнителя преступлений, которая заключалась в контроле за деятельностью участников организованной группы; составлении схем по получению преступного дохода посредством выдачи фиктивных кредитов; приискании из числа крупных клиентов **** физических лиц, чье финансовое положение позволяло оформлять на них кредиты либо производить расходные операции по их счетам без их ведома; принятии решений об одобрении выдачи кредитов физическим и юридическим лицам без их ведома, без проведения заседаний кредитного комитета; удостоверении подписью протоколов фактически не проводившихся заседаний кредитного комитета; даче указаний о фальсификации ****овских документов; обеспечении поступления денежных средств в **** путем привлечения крупных клиентов, не осуществляющих надлежащий контроль за размещенными на счетах **** принадлежащими им денежными средствами, в качестве вкладчиков в целях снабжения ****; совершении действий, направленных на формирование у клиентов **** – физических лиц доверительного отношения к ****у и его сотрудникам; заверении от имени **** недостоверных сведений о движении денежных средств по счетам клиентов ****; распоряжении похищенными денежными средствами, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не занимавшему должности в ****е, однако с целью введения в заблуждение вкладчиков относительно его полномочий представлявшемуся заместителем ****, отводилась роль соисполнителя преступлений, которая заключалась в разработке схем по получению преступного дохода посредством оформления фиктивных вкладов, разработке и составлении фиктивных документов (фиктивных договоров вклада), вуалирующих преступную деятельность организованной группы; в обеспечении сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности, а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений. Однако, в неустановленное время, но не позднее *** года, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором группы, сообщил установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, что не надлежащим образом осуществляе*** тем в рамках отведенной ему преступной роли деятельность не соответствует общей корыстной цели группы, ввиду чего установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство отстраняется от участия в группе и распределении преступного дохода. Позднее установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полностью прекратил отношения с участниками организованной группы;

- ***., использовавшему служебное положение вопреки интересам ****, отводилась роль соисполнителя преступления и активного участника группы, которая заключалась в обеспечении сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности; обеспечении подготовки от имени вкладчиков **** – физических лиц документов (фиктивных договоров вклада); вуалировании преступной деятельности путем выдачи наличных денежных средств обманутым вкладчикам якобы в качестве процентов по фиктивным договорам вклада; удостоверение подписью протоколов фактически не проводившихся заседаний кредитного комитета; изъятии денежных средств из кассы ****, как принесенных вкладчиками, так и списанных со счетов клиентов по фиктивным кредитным договорам, и передаче их установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; обеспечении предоставления клиентам **** – физическим лицам выписок по их счетам, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии их счета; а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, отводилась роль соисполнителя преступления и активного участника группы, которая заключалась в обеспечении сопровождения совершаемых сделок для придания им видимости законности; обеспечении подготовки от имени вкладчиков **** – физических лиц документов (фиктивных договоров вклада); вуалировании преступной деятельности путем выдачи наличных денежных средств обманутым вкладчикам якобы в качестве процентов по фиктивным договорам вклада; изъятии денежных средств из кассы ****, как принесенных вкладчиками, так и списанных со счетов клиентов по фиктивным кредитным договорам, и передаче их установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство; обеспечении предоставления клиентам **** – физическим лицам выписок по их счетам, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии их счета; а также выполнение иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений;

- установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство – начальнику службы управления рисками ****, в организованной группе отводилась роль соисполнителя преступления, которая заключалась в осуществлении бухгалтерского учета ***, уведомления участников группы о поступивших на счет *** денежных средствах, оформлении от имени директора *** поддельных платежных поручений на перевод денежных средств со счета *** на счета подконтрольных участникам группы организаций, вуалирование данной преступной деятельности посредством сообщения директору *** и иным заинтересованным лицам недостоверных сведений о наличии денежных средств на счете ***, обеспечении предоставления директору *** выписок по счету организации, содержащих несоответствующую действительности информацию о состоянии счета юридического лица; а также выполнении иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений.

В обязанность неустановленных лиц, входящих в состав созданной установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной группы, входило: изготовление поддельных подписей от имени физических лиц в документах, необходимых для совершения расходных и приходных операций по счетам клиентов **** – физических и юридических лиц; демонстрация деятельности по якобы внесению в кассу **** для размещения на ****овские счета денежных средств, получаемых по фиктивным договорам вкладов, в целях сокрытия совершенных хищений; составление от имени клиентов **** – физических и юридических лиц подложных документов, необходимых для получения кредита без их ведома, дальнейшая передача документов сотрудникам ****, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы; получение денежных средств в кассе **** в отсутствие клиента по фиктивным документам; совершение расходных и приходных операций по счетам клиентов **** – физических и юридических лиц без их согласия; изготовление выписок по счетам, а также предоставление не соответствующей действительности информации о движении денежных средств по счетам клиентов **** и производимых без их ведома операциях, а также выполнение иных действий, необходимых для обеспечения деятельности организованной группы, хищения денежных средств **** и его клиентов, и сокрытия следов совершенных организованной группой преступлений.

Указания установленных следствием лиц, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, как руководителей ****, являлись обязательными для исполнения всеми сотрудниками ****, при этом неисполнение их указаний влекло наступление негативных последствий, в том числе принуждение к увольнению из **** по собственному желанию.

Для реализации своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств **** в особо крупном размере, установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, ФИО., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иные неустановленные соучастники, из корыстных побуждений в целях личного обогащения, приискивали из числа крупных клиентов **** физических лиц, состоявших в доверительных отношениях с сотрудниками, имеющих благополучное финансовое положение и не интересующихся в должной мере размещением денежных средств на открытых на их имя счетах, что позволяло оформить на них кредиты и производить расходные операции по их счетам в определенных суммах без их ведома. Так, в неустановленное время, но не позднее *** * *** г., реализуя разработанный преступный план, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, являясь председателем правления **** – единоличным исполнительным органом ****, для оформления кредита на физическое лицо без его ведома, выбрал клиентов **** ***у И.И., ***а В.Н., **а А.И., **а С.В., ***а В.Г., сведения об открытых счетах которых и анкетные данные имелись в его распоряжении. Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, действуя в интересах всех членов группы, поручал сотрудникам отдела кредитования физических лиц, управления по обслуживанию физических лиц и отдела налично-денежного обращения (кассы), неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, совершавшим действия и операции по оформлению кредитов, не имея возможности предвидеть неблагоприятные последствия своих действий в виде хищения денежных средств, принадлежащих ****у, оформить пакеты документов, необходимых для выдачи кредитов подобранным клиентам ****. Установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя на основании положения о кредитном комитете ****, утвержденного протоколом заседания совета директоров **** № ** от **** *** *** г., устанавливал заведомо ложные условия кредитного договора: сумму, величину процентной ставки, сроки погашения, сроки по оплате процентов, обеспеченность кредита и, в целях придания видимости законности совершения операций, подписывал сам и давал указание членам кредитного комитета, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, введенных в заблуждение относительно истинных целей, характера и результатов их работы в ****е, подписать протоколы заседания без реального проведения данных заседаний. Неустановленными соучастниками организованной группы, действующими согласно отведенной им преступной роли, и сотрудниками ****, неосведомлёнными о преступных намерениях участников организованной группы, введенных в заблуждение относительно истинных целей, характера и результатов их работы в ****е, денежные средства в суммах, установленных установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и по его указанию зачислялись на счета клиентов ****, с которых переводились на счет кассы Головного офиса **** № ***********************, в целях получения возможности их снятия участниками организованной группы и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению. В целях придания видимости соблюдения Положений Центрального **** Российской Федерации от ****.****.*** № ******-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и от ****.****.*** № ******-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, давал указания участникам организованной группы, а установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подчиненным сотрудникам ****, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, об оформлении расходных и приходных кассовых ордеров в отсутствие и без ведома вышеуказанных клиентов **** – физических лиц на совершение по их счетам соответствующих операций и изготовлении в них подписей от имени указанных клиентов. В целях придания видимости законности, как своим действиям, так и действиям организованной группы в целом, участники организованной группы выдавали физическим лицам, на которых вышеописанным способом оформлены кредитные обязательства, выписки и иные справки, содержащие заведомо недостоверную информацию по их счетам, в которых отсутствует отражение операций по выдаче им вышеуказанных кредитов, чем вводили их в заблуждение относительно отсутствия у них обязательств перед ****ом, возникшим по вышеперечисленным кредитным договорам. В целях вуалирования преступной деятельности организованной группой осуществлялось обслуживание ссудной задолженности заемщиков путем уплаты начисленных процентов.

Реализуя разработанный установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство преступный план, действуя по его указанию в неустановленное время, но не позднее *** * *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересов ****, выполняя отведенную ему роль в организованной группе при совершении преступления, находясь в здании ****, расположенного по адресу: ***, действуя якобы от имени и в интересах ****, дал указание начальнику отдела кредитования физических лиц **у С.В., подготовить пакет документов для оформления кредита на имя ***ой И.И., для чего сообщил заведомо ложные условия кредита, и передал **у С.В. ранее подысканный для совершения преступления пакет документов, достаточный для оформления кредита. ** С.В., выполняя указания установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, добросовестно заблуждаясь в правомерности своих действий, на основании предоставленных документов изготовил печатное заявление от имени заемщика ***ой И.И., * экземпляра кредитного договора с предоставленными ему сведениями об условиях кредита, которые передал установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В неустановленное время, но не позднее *** * *** г., установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которого выделены в отдельные производства и ФИО., используя служебное положение вопреки законным интересам ****, продолжая свои действия направленные на хищение денежных средств ****, подписали протокол заседания кредитного комитета без его фактического проведения, после чего сотрудники ****, входящие в состав кредитного комитета и неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписали вышеуказанный протокол заседания кредитного комитета. Неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, роли, подделал подписи от имени ***ой И.И. в заявлении и договоре потребительского кредита № **** КФ-*** от *** * *** г. на сумму *** (***) рублей. После этого установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки законным интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, в нарушение установленного порядка оформления кредита, наложил резолюцию на заявление о направлении его для рассмотрения в кредитный отдел, подписал фиктивный кредитный договор, и вернул документы **у С.В. с подписанным протоколом заседания кредитного комитета. Главный бухгалтер **а Т.В., контролировавшая проведение учетных операций с кредитными договорами, добросовестно заблуждаясь относительно правомерности своих действий, подписала фиктивный договор потребительского кредита № **** КФ-*** от *** * *** г. и проставила оттиск печати ****, на основании чего ** С.В. через ссудный счет № ***************** осуществил перевод денежных средств с корреспондентского счета **** № ***************на расчетный счет № *******************, открытый на имя ***ой И.И. Исполняя указание установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, начальник управления обслуживания физических лиц **а М.А., неосведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, изготовила и подписала расходный кассовый ордер № ** от *** * *** г., на основании которого осуществила перевод денежных средств в сумме *** (***) рублей с расчетного счета ***ой И.И. № *************** на счет кассы **** № **********************, законность осуществления которого подтвердила контролер – главный бухгалтер **а Т.В. После чего неустановленный участник организованной группы, исполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роль при совершении преступления, подделал подпись в расходном кассовом ордере от имени ***ой И.И. и передал тот в кассу ****. Кассовый работник – начальник отдела налично-денежного обращения **а Н.А., неосведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что указанные денежные средства предназначены и будут в дальнейшем переданы ***ой И.И., со счета которой они были списаны, осуществила проведение операции по выдаче денежных средств из кассы **** и передала *** (***) рублей ***., который совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделено в отдельное производство и иными участниками организованной группы данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью завуалировать свою преступную деятельность и скрыть факт хищения денежных средств, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя в интересах всех членов организованной группы, поручал сотрудникам ****, заблуждавшимся относительно законности своих действий и неосведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, в период с *** * *** г. по **** *** *** г., не позднее *** числа каждого месяца, изготавливать приходные кассовые ордера от имени ***ой И.И. о поступлении наличных денежных средств для оплаты процентов по договору потребительского кредита № **** КФ-*** от *** * *** г. через счет кассы № **************, которые впоследствии передавались неустановленным участникам организованной группы. Проставив поддельные подписи от имени ***ой И.И. в приходных кассовых ордерах неустановленные участники организованной группы передавали их соучастникам ***. или установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые вместе с денежными средствами в суммах подлежащих уплате процентов, установленных условиями фиктивного кредитного договора, предоставляли в кассу ****.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в здании ****, расположенного по адресу: ***, действуя идентичным образом якобы от имени и в интересах ****, дал указание начальнику отдела кредитования физических лиц **у С.В., подготовить пакет документов для оформления кредита на имя ***а В.Н., для чего сообщил заведомо ложные условия кредита, и передал **у С.В. ранее подысканный для совершения преступления пакет документов, достаточный для оформления кредита. ** С.В., выполняя указания установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, добросовестно заблуждаясь в правомерности своих действий и не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предоставленных документов изготовил печатное заявление от имени заемщика ***а В.Н. и * экземпляра кредитного договора с предоставленными ему сведениями об условиях кредита, которые передал установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В неустановленное время, но не позднее *** *** *** г., установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и ФИО. продолжая свои действия направленные на хищение денежных средств ****, подписали протокол заседания кредитного комитета без его фактического проведения, после чего сотрудники ****, входящие в состав кредитного комитета и неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписали вышеуказанный протокол заседания кредитного комитета. Неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, роли, подделал подписи от имени ***а В.Н. в заявлении и договоре потребительского кредита № **** КФ-*** от *** *** *** г. на сумму ** ****** ****** (** миллионов) рублей. После этого установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, в нарушение установленного порядка оформления кредита, наложил резолюцию на заявление о направлении его для рассмотрения в кредитный отдел, подписал фиктивный кредитный договор, и вернул документы **у С.В. с подписанным протоколом заседания кредитного комитета. Главный бухгалтер **а Т.В., контролировавшая проведение учетных операций с кредитными договорами, добросовестно заблуждаясь относительно правомерности своих действий, подписала фиктивный договор потребительского кредита № **** КФ-*** от *** *** *** г. и проставила оттиск печати ****, на основании чего ** С.В. через ссудный счет № ************ осуществил перевод денежных средств с корреспондентского счета **** № ****************** на расчетный счет № **********, открытый на имя ***а В.Н. Исполняя указание установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, начальник управления обслуживания физических лиц **а М.А., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, изготовила и подписала расходный кассовый № ** от *** *** *** г., на основании которого осуществила перевод денежных средств в сумме ** ****** ****** рублей с расчетного счета ***а В.Н. № ****************** на счет кассы **** № ****************************************, законность осуществления которого подтвердила контролер – главный бухгалтер **а Т.В. После чего неустановленный участник организованной группы исполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, роль при совершении преступления, подделал подпись в расходном кассовом ордере от имени ***а В.Н. и передал его в кассу ****. Кассовый работник – начальник отдела налично-денежного обращения **а Н.А., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что указанные денежные средства предназначены и будут в дальнейшем переданы ***у В.Н., со счета которого они были списаны, осуществила проведение операции по выдаче денежных средств из кассы **** и передала ** ****** ****** (** миллионов) рублей установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, ФИО. и иными участниками организованной группы данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью завуалировать свою преступную деятельность и скрыть факт хищения денежных средств, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя в интересах всех членов организованной группы, поручал сотрудникам ****, заблуждавшимся относительно законности своих действий и не осведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, в период с *** *** *** г. по **** *** *** г., не позднее *** числа каждого месяца, изготавливать приходные кассовые ордера от имени ***а В.Н. о поступлении наличных денежных средств в целях оплаты процентов по договору потребительского кредита № **** КФ-*** от *** *** *** г. через счет кассы № ************, которые в последствии передавались неустановленным участникам организованной группы. Проставив поддельные подписи от имени ***а В.Н. в приходных кассовых ордерах неустановленные участники группы передавали их соучастникам ***. или установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые вместе с денежными средствами в суммах подлежащих уплате процентов установленных условиями фиктивного кредитного договора предоставляли в кассу ****.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее **** * *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в здании ****, расположенного по адресу: ***, действуя идентичным образом якобы от имени и в интересах ****, дал указание начальнику отдела кредитования физических лиц **у С.В., подготовить пакет документов для оформления кредита на имя **а А.И., для чего сообщил заведомо ложные условия кредита, и передал **у С.В. ранее подысканный для совершения преступления пакет документов, достаточный для оформления кредита. ** С.В., выполняя указания установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, добросовестно заблуждаясь в правомерности своих действий и не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предоставленных документов изготовил печатное заявление от имени заемщика **а А.И. и * экземпляра кредитного договора с предоставленными ему сведениями об условиях кредита, которые передал установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В неустановленное время, но не позднее **** * *** г., установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства и ФИО. продолжая свои действия направленные на хищение денежных средств ****, подписали протокол заседания кредитного комитета без его фактического проведения, после чего сотрудники ****, входящие в состав кредитного комитета и неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписали вышеуказанный протокол заседания кредитного комитета. Неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роли, подделал подписи от имени **а А.И. в заявлении и договоре потребительского кредита № **** КФ-*** от **** * *** г. на сумму ** *** (*** ***) рублей. После этого установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, в нарушение установленного порядка оформления кредита, наложил резолюцию на заявление о направлении его для рассмотрения в кредитный отдел, подписал фиктивный кредитный договор, и вернул документы **у С.В. с подписанным протоколом заседания кредитного комитета. Главный бухгалтер **а И.Н., контролировавшая проведение учетных операций с кредитными договорами, добросовестно заблуждаясь относительно правомерности своих действий, подписала договор потребительского кредита № **** КФ-*** от **** * *** г. и проставила оттиск печати ****, на основании чего ** С.В. через ссудный счет № *************************************** осуществил перевод денежных средств с корреспондентского счета **** № ******************************** на расчетный счет № *******************************, открытый на имя **а А.И. Исполняя указание установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, начальник управления обслуживания физических лиц **а М.А., неосведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, изготовила и подписала расходный кассовый ордер № ** от **** * *** г., на основании которого осуществила перевод денежных средств в сумме ** *** рублей с расчетного счета **а А.И. № ****************************** на счет кассы **** № ***************************, законность осуществления которого подтвердила контролер – главный бухгалтер **а И.Н. После чего неустановленный участник организованной группы исполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роль при совершении преступления, подделал подпись в расходном кассовом ордере от имени **а А.И. и передал его в кассу ****. Кассир операционной кассы головного офиса **а М.О., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что указанные денежные средства предназначены и будут в дальнейшем переданы **у А.И., со счета которого они списаны, осуществила проведение операции по выдаче денежных средств из кассы **** и передала ** *** рублей установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО. и иными участниками организованной группы данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью завуалировать свою преступную деятельность и скрыть факт хищения денежных средств, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя в интересах всех членов организованной группы, поручал сотрудникам ****, заблуждавшимся относительно законности своих действий и не осведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, в период с **** * *** г. по **** *** *** г., не позднее *** числа каждого месяца, изготавливать приходные кассовые ордера от имени **а А.И. о поступлении наличных денежных средств в целях оплаты процентов по договору потребительского кредита № **** КФ-*** от **** * *** г. через счет кассы № **************************, которые в последствии передавались неустановленным участникам организованной группы. Проставив поддельные подписи от имени **а в приходных кассовых ордерах неустановленные участники организованной группы передавали их соучастникам ***. или установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые вместе с денежными средствами в суммах подлежащих уплате процентов установленных условиями фиктивного кредитного договора предоставляли в кассу ****.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в здании ****, расположенного по адресу: ***, действуя идентичным образом якобы от имени и в интересах ****, дал указание начальнику отдела кредитования физических лиц **у С.В. подготовить пакет документов для оформления кредита на имя **а С.В., для чего сообщил заведомо ложные условия кредита, и передал **у С.В. ранее подысканный для совершения преступления пакет документов, достаточный для оформления кредита. ** С.В., выполняя указания установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, добросовестно заблуждаясь в правомерности своих действий и не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предоставленных документов изготовил печатное заявление от имени заемщика **а С.В. и * экземпляра кредитного договора с предоставленными ему сведениями об условиях кредита, которые передал установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производства и ФИО. продолжая свои действия направленные на хищение денежных средств ****, подписали протокол заседания кредитного комитета без его фактического проведения, после чего сотрудники ****, входящие в состав кредитного комитета и неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство подписали вышеуказанный протокол заседания кредитного комитета. Неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роли, подделал подписи от имени **а С.В. в заявлении и договоре потребительского кредита № **** КФ-*** от **** *** *** г. на сумму ** *** рублей. После этого установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, в нарушение установленного порядка оформления кредита, наложил резолюцию на заявление о направлении его для рассмотрения в кредитный отдел, подписал фиктивный кредитный договор, и вернул документы **у С.В. с подписанным протоколом заседания кредитного комитета. Главный бухгалтер **а И.Н., контролировавшая проведение учетных операций с кредитными договорами, добросовестно заблуждаясь относительно правомерности своих действий, подписала договор потребительского кредита № **** КФ-*** от **** *** *** г. и проставила оттиск печати ****, на основании чего ** С.В. через ссудный счет № ******************** осуществил перевод денежных средств с корреспондентского счета **** № ********************** на расчетный счет № ********************, открытый на имя **а С.В. Исполняя указание установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, начальник управления обслуживания физических лиц **а М.А., неосведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, изготовила и подписала расходный кассовый ордер № ** от **** *** *** г., допустив техническую ошибку при указании суммы списания, на основании которого осуществила перевод денежных средств в сумме ** *** рублей с расчетного счета **а С.В. № ******************** на счет кассы **** № ******************, законность осуществления которого подтвердила контролер – главный бухгалтер **а И.Н. Исполняя указание установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, начальник управления обслуживания физических лиц **а М.А., неосведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, изготовила и подписала расходный кассовый ордер. После чего неустановленный участник организованной группы исполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роль при совершении преступления, подделал подпись в расходном кассовом ордере от имени **а С.В. и передал его в кассу ****. Кассир операционной кассы головного офиса **а М.О., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что указанные денежные средства предназначены и будут в дальнейшем переданы **у С.В., со счета которого они списаны, осуществила проведение операции по выдаче денежных средств из кассы **** и передала ** *** рублей, из которых ** *** рублей списаны согласно договору потребительского кредита, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, который совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО. и иными участниками организованной группы данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью завуалировать свою преступную деятельность и скрыть факт хищения денежных средств, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах всех членов организованной группы, поручал сотрудникам ****, заблуждавшимся относительно законности своих действий и не осведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, в период с **** *** *** г. по **** *** *** г., не позднее *** числа каждого месяца, изготавливать приходные кассовые ордера от имени **а С.В. о поступлении наличных денежных средств в целях оплаты процентов по договору потребительского кредита № **** КФ-*** от **** *** *** г. через счет кассы № ********************, которые в последствии передавались неустановленным участникам организованной группы. Проставив поддельные подписи от имени **а С.В. в приходных кассовых ордерах неустановленные участники организованной группы передавали их соучастникам ***. или установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые вместе с денежными средствами в суммах подлежащих уплате процентов установленных условиями фиктивного кредитного договора предоставляли в кассу ****.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль при совершении преступления, находясь в здании ****, расположенного по адресу: ***, действуя идентичным образом якобы от имени и в интересах ****, дал указание начальнику отдела кредитования физических лиц **у С.В. подготовить пакет документов для оформления кредита на имя ***а В.Г., для чего сообщил заведомо ложные условия кредита, и передал **у С.В. ранее подысканный для совершения преступления пакет документов, достаточный для оформления кредита. ** С.В., выполняя указания установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, добросовестно заблуждаясь в правомерности своих действий и не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предоставленных документов изготовил печатное заявление от имени заемщика ***а В.Г. и * экземпляра кредитного договора с предоставленными ему сведениями об условиях кредита, которые передал установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. В неустановленное время, но не позднее **** *** *** г., установленные следствием лица, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство и ФИО. продолжая свои действия направленные на хищение денежных средств ****, подписали протокол заседания кредитного комитета без его фактического проведения, после чего сотрудники ****, входящие в состав кредитного комитета и неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, по указанию установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, подписали вышеуказанный протокол заседания кредитного комитета. Неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роли, подделал подписи от имени ***а В.Г. в заявлении и договоре потребительского кредита № **** КФ-*** от **** *** *** г. на сумму *** рублей. После этого установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, используя служебное положение вопреки интересам ****, действуя в интересах всех членов организованной группы, в нарушение установленного порядка оформления кредита, наложил резолюцию на заявление о направлении его для рассмотрения в кредитный отдел, подписал фиктивный кредитный договор, и вернул документы **у С.В. с подписанным протоколом заседания кредитного комитета. Главный бухгалтер **а И.С., контролировавшая проведение учетных операций с кредитными договорами, добросовестно заблуждаясь относительно правомерности своих действий, подписала договор потребительского кредита № **** КФ-*** от **** *** *** г. и проставила оттиск печати ****, на основании чего ** С.В. через ссудный счет № ************************** осуществил перевод денежных средств с корреспондентского счета **** № ************************* на расчетный счет № **********************, открытый на имя ***а В.Г. Исполняя указание установленного следствием лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, начальник управления обслуживания физических лиц **а М.А., неосведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, изготовила и подписала расходный кассовый ордер № ** от **** * *** г., на основании которого осуществила перевод денежных средств в сумме *** рублей с расчетного счета ***а В.Г. № **************************************** на счет кассы **** № ****************************************, законность осуществления которого подтвердила контролер – главный бухгалтер **а И.С. После чего неустановленный участник организованной группы исполняя отведенную ему установленным следствием лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство роль при совершении преступления, подделал подпись в расходном кассовом ордере от имени ***а В.Г. и передал его в кассу ****. Кассир операционной кассы головного офиса **а М.О., не осведомленная об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что указанные денежные средства предназначены и будут в дальнейшем переданы ***у В.Г., со счета которого они списаны, осуществила проведение операции по выдаче денежных средств из кассы **** и передала *** рублей, ***., который совместно с установленными следствием лицами, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство и иными участниками организованной группы данные денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью завуалировать свою преступную деятельность и скрыть факт хищения денежных средств, установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство действуя в интересах всех членов организованной группы, поручал сотрудникам ****, заблуждавшимся относительно законности своих действий и не осведомленным об истинных намерениях участников организованной группы, в период с **** *** *** г. по **** *** *** г., не позднее *** числа каждого месяца, изготавливать приходные кассовые ордера от имени ***а В.Г. о поступлении наличных денежных средств в целях оплаты процентов по договору потребительского кредита № **** КФ-*** от **** *** *** г. через счет кассы № ****************************************, которые в последствии передавались неустановленным участникам организованной группы. Проставив поддельные подписи от имени ***а В.Г. в приходных кассовых ордерах неустановленные участники организованной группы передавали их соучастникам ***. или установленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которые вместе с денежными средствами в суммах подлежащих уплате процентов установленных условиями фиктивного кредитного договора предоставляли в кассу ****.

Приказом **** России от ****.****.*** № ОД-****** у ПАО «**** Екатерининский» отозвана лицензия на осуществление ****овской деятельности. Решением Арбитражного суда г. Москвы от *** *** *** г. по делу № А****-**********/****-******-**** ПАО «**** Екатерининский» признан несостоятельным (****ротом), функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «**»), которая в соответствии со ст. ******.** Федерального закона от **** *** *** г. № ******-ФЗ «О несостоятельности (****ротстве)» осуществляет полномочия органов управления ****ов, и согласно предоставленным сведениям которой, указанные выше договоры вкладов не зарегистрированы в реестре вкладов физических лиц данного ****. Всего же, действуя вышеуказанным способом, участники организованной группы похитили, путем присвоения денежные средства **** на общую сумму **** ********* рублей, причинив своими действиями ПАО «**** Екатерининский» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего пре*рительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступлений, изобличению организаторов преступлений и их участников. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что подсудимый ФИО. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение вышеописанных преступлений. Вина ФИО. в совершении указанных преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

С подсудимым ФИО. в период пре*рительного расследования с участием защитника заключено добровольно досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, им даны последовательные и подтвержденные другими доказательствами по делу показания, изобличающие его, а также иных членов организованной группы, в том числе его родного брата, в совершении преступлений, подтвердил эти показания в ходе очных стовок с другими соучастниками, а также сообщил сведения, способствовавших розыску части имущества, добытого в результате преступлений. ФИО. предоставил прямые доказательства, изобличающие соучастников, с помощью ФИО. правоохранительными органами изобличены члены организованной группы, которая на протяжении многих лет занималась хищением денежных средств граждан и ****, поэтому заместителем Генерального прокурора РФ внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, судом установлено, что ФИО. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение предъявлено ***. обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого ФИО. суд квалифицирует по ч. ** ст. ****** УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а также по ч. ** ст. ****** УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при этом суд считает необходимым исключить из обвинения ссылки на фамилии лиц, которые следствием установлены, но в отношении которых не рассматривалось настоящее уголовное дело.

При назначении наказания ***. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также данные о личности подсудимого, те обстоятельства, что ФИО. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, на учетах в НД, ПНД не состоит, страдает рядом хронических заболеваний, положительно характеризуется, работал, оказывал помощь не работающей тещи - инвалиду третьей группы, страдающей заболеваниями. Кроме того, при назначении наказания, судом учитывается ходатайство руководителя Департамента Члена Общественного Совета при ФСИН РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ***., судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ***., суд признает в соответствии с п. «и» ч.** ст. **** УК РФ, активное способствование им раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, способствование розыску имущества, добытого преступным путем, на основании ч. ** ст. **** УК РФ, состояние его здоровья, наличие положительных характеристик, длительное содержание под стражей в условиях следственного изолятора, наличие на иждивении больной жены, оказание помощи не работающей тещи - инвалиду третьей группы, страдающей заболеваниями, а также состояние здоровья самого подсудимого ФИО.

Несмотря на приведенные данные о личности подсудимого ФИО. и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих наказание, прини*** во внимание также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его **и, суд, с учетом фактических обстоятельств дела, роли ФИО. в совершенных преступлениях, пришел к убеждению, что исправление осужденного возможно только в условиях изоляции его от общества и назначает ему наказание по правилам ч.** ст. **** УК РФ.

Назначение дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями ч. ** ст. ****** УК РФ и ч. ** ст. ****** УК РФ в виде штрафа или ограничения свободы, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного, и его материального положения.

Оснований для применения ст.ст. ****, **** УК РФ, а также для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкие в соответствии с ч.** ст. ***УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимого.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения в отношении подсудимого ФИО., с учетом требований п. «б» ч. ** ст. **** УК РФ, суд считает необходимым направить подсудимого ФИО. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

В соответствии с ч. ** ст. ****** и п.** ч. ** ст. ****** УПК РФ, срок отбывания наказания ***. содержавшемуся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления приговора с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей со дня задержания – **** *** *** года до дня постановления приговора.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими, суд в соответствии с ч. ** ст. ****** УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского производства.

Вещественные доказательства оставить по месту их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.******-** УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ** ст. ****** УК РФ, ч. ** ст. ****** УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по ч. ** ст. ****** УК РФ в виде лишения свободы сроком на ** (четыре) года;

- по ч. ** ст. ****** УК РФ в виде лишения свободы сроком на ** (четыре) года;

На основании ч.** ст.**** УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ***у Александру Осиповичу наказание в виде лишения свободы сроком на *** (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ***. исчислять с **** *** ******** года (зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период с **** *** *** года по **** *** ******** года).

Меру пресечения ***. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства оставить по местам их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других членов организованной группы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение **** суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.****** УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденный вправе заявить в течение **** суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Н.В. Чепрасова