Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 20 июня 2018 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Н.В. Чепрасовой, при секретаре Месхи Н.В.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора города Москвы Белова С.В.,

подсудимой Егоровой И.Н.,

её защитника в лице адвоката Сычевой Е.А., представившей удостоверение № 9089 и ордер № 250 от 27 марта 2018 года,

представителя потерпевшего Баранова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-133/2017 в отношении:

ЕГОРОВОЙ *********, *********года рождения, уроженки города *********, гражданки *********, замужней, с высшим образованием, несовершеннолетних и малолетних детей не имеющей, работающей, зарегистрированной по адресу: *********, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Егорова И.Н. виновна в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено ею при следующих обстоятельствах.

Егорова И.Н., являясь на основании трудового договора № *********от *********года (в редакции дополнительного соглашения от *********г., дополнительного соглашения № *********от *********г.) и Приказа № *********от *********года заместителем директора Филиала в г. Москва Закрытого акционерного общества «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» (ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) (далее филиал Банка), расположенного по адресу: *********, исполняя в соответствии с трудовым договором № *********от *********года (в редакции дополнительного соглашения от *********года, дополнительного соглашения № *********от *********года) и доверенностью № *********от 2*********года организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя функции по оперативному руководству деятельностью филиала Банка в соответствии со своей компетенцией, обеспечивая полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе всех ценностей кассы филиала Банка, подписания исходящих и других документов в рамках работы филиала Банка, разработку документации, предложений, рекомендаций, инструкций и т.п., необходимых для работы филиала Банка, проведению работ по подбору и расстановке кадров в соответствии с утвержденным директором Банка штатным расписанием филиала Банка, обеспечивая правильное и четкое исполнение всеми работниками филиала Банка своих обязанностей, возложенных на них трудовыми договорами и должностными инструкциями, заключая договоры от имени Банка на основании выданной доверенности, а также осуществляя иные полномочия, связанные с реализацией компетенции, в неустановленное время, но не позднее *********года, имея умысел направленный на совершение тяжкого преступления против собственности, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества в виде денежных средств в размере 22 500 000 рублей, принадлежащих филиалу Банка, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий и желая их наступления, разработала преступную схему хищения денежных средств, принадлежащих филиалу Банка, под видом выдачи денежных средств в качестве оплаты услуг, оказанных по договору.

Во исполнение преступного умысла, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, Егорова И.Н., используя свое служебное положение, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее *********года приискала подложный договор оказания рекламно-информационных услуг от *********года, сторонами которого в качестве «Исполнителя» значилась *********М.А., а в качестве «Заказчика» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) в лице заместителя директора филиала Егоровой И.Н.

В соответствии с п. 5.1. договора оказания рекламно-информационных услуг от *********года стоимость оказываемых в соответствии с договором услуг составляет 25 862 069 (двадцать пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи шестьдесят девять) рублей, в том числе налог на доходы физических лиц – 13 %. Заказчик, как налоговый агент, удерживает из стоимости услуг исполнителя подлежащую уплате сумму НДФЛ 13 % и перечисляет в бюджет (в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации).

Продолжая реализацию преступного умысла, Егорова И.Н., в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее *********года, приискала акт сдачи-приемки оказанных услуг к вышеназванному договору, а также неустановленное следствием лицо, которое в соответствии с разработанным преступным планом должно было прибыть в помещение филиала Банка, расположенное по адресу: *********, и представляться *********М.А.

После чего, Егорова И.Н., действуя в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, *********года, находясь в помещении филиала Банка, расположенном по адресу*********, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, используя свое служебное положение, предъявила подложный договор оказания рекламно-информационных услуг от *********года, а также акт сдачи-приемки оказанных услуг по указанному договору возмездного оказания рекламных услуг от *********года датированный *********года, неосведомленной о ее (Егоровой И.Н.) преступном умысле главному бухгалтеру филиала Банка *********М.М., и дала указание на оплату услуг по данному договору, удостоверив его пояснительной надписью «Бух. оплатить *********» и собственной подписью, выполненными на первом листе договора оказания рекламно-информационных услуг от *********г.

*********М.М., не осведомленная о преступном умысле Егоровой И.Н., обманываясь относительно истинных намерений последней, осуществила отражение в бухгалтерском учете филиала Банка операции по договору оказания рекламно-информационных услуг от *********г.

Далее, *********И.Н., в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут *********года, находясь в помещении филиала Банка, расположенном по адресу: *********, продолжая реализацию своего преступного плана, используя свое служебное положение, дала указание начальнику отдела кассовых операций – заведующей кассой *********М.В., не осведомленной о ее преступном умысле, на необходимость подготовки наличных денежных средств в сумме 22 500 000 рублей.

Затем, *********М.В., не осведомленная о преступном умысле Егоровой И.Н., обманываясь относительно истинных намерений последней, совместно с Егоровой И.Н., исполняя указание последней, проследовала в помещение хранилища филиала Банка, где взяла наличные денежные средства в сумме 22 500 000 рублей, которые по указанию Егоровой И.Н. передала старшему кассиру филиала Банка *********Т.Н.

Далее, Егорова И.Н., реализуя преступный план хищения денежных средств, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут *********года, находясь в помещении операционного зала филиала Банка, совместно с неустановленным следствием лицом, представившем неустановленному следствием работнику операционного зала неустановленный следствием паспорт на имя *********М.А., на основании которого неустановленным следствием работником операционного зала был сформирован расходный кассовый ордер № *********от *********г.

После чего, Егорова И.Н., в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут *********года, продолжая реализацию разработанного преступного плана, находясь в помещении филиала Банка, расположенном по адресу: *********, совместно с неустановленным следствием лицом, представившимся *********М.А., обратилась к старшему кассиру филиала Банка *********Т.Н., не осведомленной о преступном умысле Егоровой И.Н., предъявив последней расходный кассовый ордер № *********от *********года на выплату 22 500 000 рублей по договору оказания рекламно-информационных услуг от *********г., подписанный начальником операционного отдела *********Н.М., главным бухгалтером *********М.М., и неустановленным следствием лицом, представлявшейся *********М.А., а также паспорт на имя *********М.А., используя свое служебное положение, дала указание старшему кассиру филиала Банка *********Т.Н. о выдаче из кассы филиала Банка денежных средств согласно предъявленному расходному кассовому ордеру.

Далее, *********Т.Н. не осведомленная о преступном умысле Егоровой И.Н., выполняя прямое указание последней, в соответствии с расходным кассовым ордером № *********от *********г., в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут *********г., выдала Егоровой И.Н. из кассы филиала Банка, расположенной по адресу: *********, денежные средства в сумме 22 500 000 рублей, которыми последняя, совместно с неустановленным следствия лицом, распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, Егорова И.Н., совместно с неустановленным следствием лицом, имея умысел направленный на совершение тяжкого преступления против собственности, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, из корыстной и материальной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, путем обмана, используя свое служебное положение, похитила имущество в виде денежных средств в сумме 22 500 000 рублей, причинив тем самым ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимая Егорова И.Н. в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ей преступного деяния не признала, не отрицая фактических обстоятельств дела, показала суду, что ни с кем она в преступный сговор не вступала, не занималась приисканием договора, а также акта сдачи-приемки услуг, договор на оказания рекламно-информационных услуг от *********года и акт сдачи-приемки оказанных услуг к данному договору она подписала по указанию руководства, ни каких денежных средств она не получала.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что, не смотря на непризнание вины, виновность подсудимой Егоровой И.Н. в совершении инкриминируемого ей преступного деяния подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

показаниями представителя потерпевшего *********А.А., данными им в ходе судебного заседания, из которых следует, что *********года у ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» была отозвана лицензия на осуществления банковских операций. Решение Арбитражного суда Тюменской области *********года банк был признан банкротом. Конкурсным управляющим была назначена государственная корпорация АСВ. В ходе проверки документов банка АСВ была выявлена сомнительная сделка в результате которой гражданка *********М.А. получила из банка денежные средства в размере 22 500 000 рублей. АСВ обратились в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной. В ходе рассмотрения указанного искового заявления, было установлено, что подпись от имени *********М.А. в договоре и расходно-кассовом ордере выполнены не *********М.А., а другим лицом.

показаниями свидетеля *********М.В., данными ею в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, из которых следует, что с *********года по *********года она работала в Московском филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк» в должности начальника отдела кассовых операций – заведующей кассой. Должность директора Московского филиала занимала *********О.В., заместителем директора работала Егорова И.Н. Егорова И.Н. курировала работу кассы. *********года в районе обеда к ней подошла Егорова И.Н. и сообщила, что необходимо подготовить денежные средства на выдачу клиенту в размере 22 500 000 рублей. После этого она совместно с Егоровой И.Н., у которой уже при себе был ее (Егоровой) комплект ключей, проследовала в хранилище банка. Забрав из хранилища необходимую сумму денежных средств упакованных в стандартную банковскую герметичную упаковку, она, пересчитав денежные средства по пачкам, передала их по указанию Егоровой И.Н., кассиру *********Т.Н. В тот день Егорова И.Н. несколько раз приходила в кассовый отдел по различным служебным вопросам. В конце рабочего дня в клиентское помещение кассы вошла ранее незнакомая ей женщина, в клиентское помещение она вошла вместе с заместителем директора Егоровой И.Н. Женщина передала через окошко кассиру *********Т.Н. паспорт и отрывной талон расходного кассового ордера. Егорова И.Н. через кассовое окно передала сумку, в которую *********Т.Н. сложила денежные средства в вакуумных упаковках купюрами номиналом 5000 и 1000 рублей. Пересчет денежных средств не осуществлялся, так как с клиенткой находился ее непосредственный руководитель – Егорова И.Н. Когда деньги были помещены в сумку, Егорова И.Н. сама подошла к двери в служебное помещение кассы, открыла ее собственным магнитным ключом, забрала сумку, которую ей через дверь передала *********Т.Н. и вышла из кассы;

показаниями свидетеля *********О.В., данными ею в ходе судебного заседания, из которых следует, что с *********года она работала в Московском филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк» в должности директора Московского филиала ЗАО «Тюменьагропромбанк», после того как у банка была отозвана лицензия, она была уволена в связи с сокращением штата. Её заместителем, которая курировала кассовую и кадровую работу, а также операционную деятельность филиала была Егорова И.Н. Что касается договора от *********года на оказание рекламно-информационных услуг и акта сдачи-приемки оказанных услуг к данному договору, она пояснить ни чего не может, так как данные документы подписаны не ею, а заместителем Егоровой И.Н. Ни каких указаний Егоровой И.Н. на подписание указанных документов, в том числе и задним числом, она не давала. Гражданка *********М.А. ей незнакома и она её ни когда не видела. Данный договор является типовым, форма, которого была утверждена головным офисом банка;

показаниями свидетеля *********Т.Н., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с *********года и по *********года она работала в Московском филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк» в должности старшего кассира. Должность директора Московского филиала занимала *********О.В. Заместителем директора работала Егорова И.Н. Начальником отдела – заведующей кассой работала *********. В ее обязанности, как старшего кассира входила работа с наличными денежными средствами, т.е. оформление приходных и расходных кассовых операций, формирование документов дня по кассе. Подпись от её имени в копии расходного кассового ордера от *********года о выплате *********М.А. денежных средств из кассы банка в сумме 22 500 000 рублей принадлежит ей. *********года в конце рабочего дня в клиентское помещение кассы вошла ранее незнакомая ей женщина, но которую в тот день во второй половине дня она несколько раз видела в помещениях банка, когда выходила из кассы. В клиентское помещение она вошла вместе с заместителем директора Егоровой И.Н. Женщина передала через окошко свой паспорт и отрывной талон расходного кассового ордера. Она стала сверять его с расходным кассовым ордером, который до этого кто-то из операционистов передал ей через окно выдачи денежных средств. При этом она обнаружила, что расходный кассовый ордер уже содержал подпись клиента о получении денежных средств из кассы в сумме 22 500 000 рублей. То есть, в ее присутствии клиент не расписывался в расходном кассовом ордере о получении денежных средств, как того требует Положение № 318-П Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года, но она не предала этому большого значения, так как с клиентом находилась заместитель директора Егорова И.Н., которая в соответствии со своими должностными обязанностями непосредственно курировала работу кассы банка. Ознакомившись с расходным ордером, она передала его *********М.В. и попросила ее также проверить его, так как сумма подлежащих выдачи наличных денежных средств была значительной. Так же *********М.В. она сказала, что у нее в кассе такой суммы денежных средств нет. Также она и *********М.В. через окошко выдачи денег поинтересовались у Егоровой И.Н., действительно ли такая сумма подлежит выдачи. На что Егорова И.Н. дала им распоряжение выдать денежные средства, после чего передала им хозяйственную сумку. Она и *********М.В. поместили денежные средства в сумку. Все это время Егорова И.Н. и *********М.А. находились в клиентском помещении кассы и через окно наблюдали за нашими действиями. Когда деньги были помещены в сумку, Егорова И.Н. сама подошла к двери в служебное помещение кассы, открыла ее собственным магнитным ключом, забрала сумку и вышла из кассы (том 1 л.д.150-153);

показаниями свидетеля *********М.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что она никогда не занималась деятельностью по оказанию рекламно-информационных услуг, указанные услуги ЗАО «Тюменьагропромбанк» не оказывала, ни каких договоров с ЗАО «Тюменьагропромбанк» не заключала, денежные средства не получала (том 1 л.д. 185-189);

показаниями свидетеля *********М.М., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с *********года она работала в Московском филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк» в должности главного бухгалтера. С *********года по *********года директором Московского филиала была Егорова И.Н. С *********года на должность директора была назначена *********О.В. Егорова И.Н. была назначена на должность заместителя директора филиала. *********года договор на оказание рекламно-информационных услуг от *********года ей был представлен Егоровой И.Н. вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ для осуществления по нему оплаты. Ранее ей не было известно о существовании указанных документов. Ранее филиалом банка заключались договоры на размещение в средствах массовой информации рекламы предлагаемых банковских продуктов, но данные договоры заключались с юридическими лицами, либо индивидуальными предпринимателями, которые в обязательном порядке предоставляли акты выполненных работ, либо иного наименования документы, в которых отражались подробные отчеты о месте, времени размещения рекламы, ее продолжительности, количество ее просмотров (кликов) и тому подобное. Оплата по данным договорам всегда производилась в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. В данном случае договор был заключен с физическим лицом, документов, каких-либо документов о том, что данное лицо имеет возможность оказать услуги по созданию рекламного продукта и размещения его в тех или иных СМИ банку предоставлено не было. В акте сдачи-приемки оказанных услуг не было указано какая конкретно и в каком объеме проведена работа, оказана услуга, на основании чего сформирована стоимость данных услуг. Более того, в пункте 5.2 договора было указано, что оплата по договору производится наличными денежными средствами. На первом листе договора была рукописная надпись «Бух. оплатить *********», сделанная Егоровой И.Н. После того, как она ознакомилась с указанными документами, она поняла, что содержание акта сдачи-приема оказанных услуг ни как не отвечает требованиям Налогового кодекса РФ, в связи с чем обратилась к Егоровой И.Н., сообщив Егоровой И.Н., что данный документ ею не может быть учтен в бухгалтерском учете, на что Егорова И.Н. сказала, что в ближайшее время ей представят дополнительные документы к данному договору, содержащие необходимые сведения. В отношении оплаты Егорова И.Н. сказала, что оплатить необходимо *********года. Осуществив начисление данной денежной суммы налога и рассчитав взносы зная, что на корреспондентском счете филиала *********года отсутствовали денежные средства она обратилась к директору филиала *********О.В. с данным вопросом. *********О.В. дала ей распоряжение денежные средства из кассы банка выплатить по договору. Начальником ОПЕРО *********Н.М. был изготовлен расходный кассовый ордер о выплате *********М.А. денежных средств в сумме 22 500 000 рублей, который она подписала вместе с последней и который был передан в кассу. В тот же день кассир *********Т.Н. произвела выдачу данной суммы денежных средств *********М.А. *********М.А. она не видела никогда. Так же свидетель пояснила, что договор на оказания рекламно-информационных услуг от *********года, заключенный между *********М.А. и заместителем директора филиала Егоровой И.Н. в бухгалтерии не хранился, указанный договор вместе с актом ********* года принесла в бухгалтерию Егорова И.Н. (том 1 л.д. 192-196);

показаниями свидетеля *********Н.М., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, из которых следует, что с *********года она работала в Московском филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк» в должности начальника операционного отдела. С *********год по *********год директором Московского филиала работала Егорова И.Н. В *********году на должность директора была назначена *********О.В., а Егорова И.Н. была назначена на должность заместителя директора филиала. Её непосредственным руководителем являлась Егорова И.Н. Договор на оказания рекламно-информационных услуг от *********года и акт сдачи-приемки оказанных услуг к данному договору она ни когда не видела. Что касается расходно-кассового ордера от *********года, она пояснила, что подпись в указанном ордере стоит её, но ею или кем-то другим составлялся расходно-кассовый ордер пояснить не может. Гражданка *********М.А. её не знакома (том 1 л.д. 199-202).

Помимо изложенного, виновность подсудимой Егоровой И.Н. подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

заявлением о преступлении от *********года, зарегистрированным 29 октября 2016 года, из которого следует, что заместитель генерального директора ГК «АСВ» *********Р.В. просит провести проверку по факту хищения денежных средств, принадлежащих Банку в сумме 22 500 000 рублей и принять решение в соответствии во ст. 145 УПК РФ (том 1 л.д. 45-47);

протоколом выемки от *********года, из которого следует, что в ГК «АСВ» в присутствии понятых была произведена выемка документов, а именно расходного кассового ордера № *********от *********года на 1 листе, договора оказания рекламно-информационных услуг от *********на 7 листах, акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору возмездного оказания рекламных услуг от *********на 1 листе, светографическая копия сопроводительного письма ФБУ «Тюменская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» о направлении заключения эксперта № *********от *********на 1 листе, светографическая копия заключения эксперта по арбитражному делу № ********* от *********на 4 листах, светографическая копия приложения к заключению эксперта № *********от *********на 25 листах (том 2 л.д. 7-8);

протоколом осмотра документов от *********года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки *********года в помещении ГК «АСВ» (том 2 л.д. 50-56);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от *********года, из которого следует, что были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела расходный кассовый ордер № *********от *********на 1 листе, договор оказания рекламно-информационных услуг от *********на 7 листах, акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору возмездного оказания рекламных услуг от *********на 1 листе, светографическая копия сопроводительного письма ФБУ «Тюменская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» о направлении заключения эксперта № *********от *********на 1 листе, светографическая копия заключения эксперта по арбитражному делу № *********от *********на 4 листах, светографическая копия приложения к заключению эксперта *********от *********на 25 листах (том 2 л.д.57);

протоколом выемки от *********года, из которого следует, что в присутствии понятых в ГК «АСВ» была произведена выемка документов, содержащихся в личном деле Егоровой И.Н., а именно: светографическая копия приказа о приеме на работу Егоровой И.Н. № *********от *********на 1 листе, светографическая копия анкеты кандидата на должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации на 2 листах, светографическая копия автобиографии Егоровой И.Н. на 1 листе, светографическая копия заявления о переводе на должность директора филиала в г. Москва от имени Егоровой И.Н. на 1 листе, светографическая копия приказа о переводе работника на другую работу № *********от *********на 1 листе, соглашение № *********об изменении редакции трудового договора от *********года, заключенного между ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и Егоровой И.Н., в связи с назначением работника на должность директора филиала от *********на 2 листах, договор № *********о полной материальной ответственности Егоровой И.Н. на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору от *********от *********на 1 листе, светографическая копия приказа № *********к от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору в редакции *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору в редакции *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору в редакции *********от *********на 1 листе, светографическая копия приказа № *********от *********на 1 листе, трудовой договор № ********* с директором филиала от *********на 3 листах, светографическая копия заявления о переводе Егоровой И.Н. на должность заместителя директора ФАКБ ЗАО «ЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» от *********на 1 листе, светографическая копия приказа о переводе работника на другую работу № *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение к трудовому договору от *********№ *********от *****************на 1 листе, договор № *********о полной индивидуальной материальной ответственности Егоровой И.Н. на 1 листе, обязательство Егоровой И.Н. от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору от *********№ ********* от *********на 1 листе, согласие на размещение персональных данный Егоровой И.Н. от *********на 1 листе, светографическая копия дополнительного соглашения № *********к трудовому договору от *********№ *********от *********на 1 листе, светографическая копия уведомления о предстоящем увольнении Егоровой И.Н. в связи с сокращением штата от *********на 1 листе, светографическая копия приказа о прекращении трудового договора с работником № *********от *********на 1 листе (том 2 л.д. 62-66);

протоколом осмотра документов от *********года, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в ходе ********* года выемки в помещении ГК «АСВ» документов (том 2 л.д. 96-106);

постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от *********года, из которого следует, что были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела светографическая копия приказа о приеме на работу Егоровой И.Н. № *********от *********на 1 листе, светографическая копия анкеты кандидата на должность руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала кредитной организации на 2 листах, светографическая копия автобиографии Егоровой И.Н. на 1 листе, светографическая копия заявления о переводе на должность директора филиала в г. Москва от имени Егоровой И.Н. на 1 листе, светографическая копия приказа о переводе работника на другую работу № *********от *********на 1 листе, соглашение № *********об изменении редакции трудового договора от *********года, заключенного между ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и Егоровой И.Н., в связи с назначением работника на должность директора филиала от *********на 2 листах, договор № *********о полной материальной ответственности Егоровой И.Н. на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору от *********от *********на 1 листе, светографическая копия приказа № *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору в редакции *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору в редакции *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору в редакции *********от *********на 1 листе, светографическая копия приказа № *********от *********на 1 листе, трудовой договор № *********с директором филиала от *********на 3 листах, светографическая копия заявления о переводе Егоровой И.Н. на должность заместителя директора ФАКБ ЗАО «ЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» от *********на 1 листе, светографическая копия приказа о переводе работника на другую работу № *********от *********на 1 листе, дополнительное соглашение к трудовому договору от *********№ *********от *********на 1 листе, договор № *********о полной индивидуальной материальной ответственности Егоровой И.Н. на 1 листе, обязательство Егоровой И.Н. от *********на 1 листе, дополнительное соглашение № *********к трудовому договору от *********№ *********от *********на 1 листе, согласие на размещение персональных данный Егоровой И.Н. от *********на 1 листе, светографическая копия дополнительного соглашения № *********к трудовому договору от *********№ *********от *********на 1 листе, светографическая копия уведомления о предстоящем увольнении Егоровой И.Н. в связи с сокращением штата от *********на 1 листе, светографическая копия приказа о прекращении трудового договора с работником № *********от *********на 1 листе (том 2 л.д. 107-108);

заключением почерковедческой экспертизы № *********от ********* года, из выводов которой следует, что подписи от имени *********М.А., расположенные: - в разделе «Подписи сторон» в строке после слова «Исполнитель» на 7-й странице договора оказания рекламно-информационных услуг от *********г., заключенного между *********и ЗАО «Тюменьагропромбанк»; - в строке после слова «Исполнитель» в акте сдачи-приемки оказанных услуг от *********г. по Договору возмездного оказания рекламных услуг от *********г.; - в строке «подпись получателя» после слов «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № *********от *********г. на сумму 22 500 000 рублей – выполнены не самой *********, а другим лицом (лицами) с подражанием ее подлинной подписи (том 2 л.д.21-49);

копией заявления *********М.А. от *********года на имя начальника ОМВД России по району Якиманка города Москвы, из которого следует, что *********М.А., будучи предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 306-308 УК РФ просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц из числа ЗАО «Тюменьагропромбанк», которыми был оформлен договор на оказание рекламно-информационных услуг (том 1 л.д. 124);

доверенностью № *********от *********года, выданной директором ЗАО «Тюменьагропромбанк» *********Н.С. на имя Егоровой И.Н., из которой следует, что Егорова И.Н. была уполномочена заключать договоры (том 2 л.д. 110-111);

заключением эксперта № *********от *********года, из выводов которого следует, что что подписи от имени Егоровой И.Н. расположенные: - в правом верхнем углу 1-го листа договора оказания рекламно-информационных услуг заключенного между *********и ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) в лице заместителя директора филиала Егоровой И.Н. от *********года; - в строке перед печатными словами «Егорова И.Н.» на 7-ом листе договора оказания рекламно-информационных услуг заключенного между *********и ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) в лице заместителя директора филиала Егоровой И.Н. от *********года; - в строке перед печатными словам «Егорова И.Н.» в нижней левой части акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору возмездного оказания рекламных услуг от *********года заключенный между *********и ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) в лице заместителя директора филиала Егоровой И.Н. от *********года, выполнены Егоровой *********, образцы подписи которой представлены для сравнения. Рукописная запись «Бух Оплатить *********» расположенная в правом верхнем углу 1-го листа договора оказания рекламно-информационных услуг заключенного между *********и ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (МОСКВА) в лице заместителя директора филиала Егоровой И.Н. от *********года, выполнена Егоровой *********, образцы почерка которой представлены для сравнения (том 2 л.д.180-185);

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой Егоровой И.Н. в совершении инкриминируемого ей преступного деяния, нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей *********М.В., *********Т.Н., *********М.А., *********М.М., *********Н.М., *********О.В., суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимой, суд не усматривает.

Противоречия в показаниях свидетеля *********М.В., данными ею в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных свидетелем на предварительном следствии, которые свидетель в полном объеме подтвердила и настаивала на них, указав, что некоторые подробности произошедшего ею забылись по прошествии значительного времени.

Суд также доверяет заключениям судебных экспертиз, произведенных в соответствии со ст.ст. 195, 199 УПК РФ, оснований не доверять заключениям экспертов, соответствующим требованиям ст.204 УПК РФ, выводы которых надлежащим образом мотивированы, у суда не имеется.

Оценивая показания подсудимой Егоровой И.Н., данные ею в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу, что позиция, изложенная ею в судебном заседании, является способом реализации ею своего права на защиту и объясняется желанием избежать наказания за содеянное.

К доводу подсудимой и защитника о том, что у свидетелей *********М.В., *********Т.Н., *********М.М., *********Н.М., *********О.В. имелись основания для оговора подсудимой Егоровой И.Н. с целью избежание ответственности, суд относится критически, поскольку стороной защиты каких-либо доказательств подтверждающих у данных свидетелей оснований для оговора Егоровой И.Н. представлено не было.

Доводы адвоката о том, что следователем по данному уголовному делу были нарушены права Егоровой И.Н. в том, что с постановлением о назначении судебных почерковедческих экспертиз подсудимая и её защитник были ознакомлены уже после проведения, а, следовательно, были лишены возможности поставить перед экспертом свои вопросы, суд находит несостоятельными, поскольку как следует из материалов уголовного дела постановление о назначении почерковедческой судебной экспертизы было вынесено следователем *********года (том 2 л.д. 144-146), постановление о назначении дополнительной почерковедческой судебной экспертизы вынесено следователем *********года (том 2 л.д. 172-174) и на тот период времени Егорова И.Н. находилась в статусе свидетеля, а ознакомление свидетеля с постановлением о назначении экспертиз законом не предусмотрено. В качестве обвиняемой по данному уголовному делу Егорова И.Н. стала только с *********года (том 2 л.д. 194-196), и в тот же день была ознакомлен вместе со своим защитником с постановлениями о назначении судебных экспертиз, каких-либо ходатайств и заявлений после ознакомления с постановлениями ни от Егоровой И.Н., ни от её защитника не поступило (том 2 л.д. 149-150; 177-178).

Кроме того, судом были исследованы, приставленные стороной защиты документы, а именно копии приказа № *********от *********года, копии распечатки с сайта ФМС России, а также определение Арбитражного суда Тюменской области от *********года.

Оценивая вышеуказанные доказательства стороны защиты, суд полагает, что ни одно из них как в отдельности, так и в своей совокупности, не опровергают предъявленного подсудимой обвинения. При этом, как следует, из копии приказа № *********от *********года Егорова И.Н. курировала работу операционного отдела, кассы, отдела делопроизводства и административно-хозяйственного отдела Филиала.

При таких обстоятельствах, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину подсудимой доказанной, квалифицирует действия Егоровой И.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Довод адвоката и подсудимой о том, что у Егоровой И.Н. отсутствовал умысел на хищение денежных средств, и она выполняла указания *********О.В., суд находит несостоятельным, поскольку он полностью опровергается показаниями свидетеля *********О.В., из которых следует, что ни каких указаний она Егоровой И.Н. на подписание договора оказания рекламно-информационных услуг от *********года и акт сдачи-приемки оказанных услуг к данному договору, задним числом, не давала. А также показаниями свидетелей *********М.В. и *********Т.Н. о том, что указание о выдаче денежных средств *********М.А. им дала Егорова И.Н., которая при данной выдаче и присутствовала. Оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не имеется.

В судебном заседании установлено, что Егорова И.Н. осознавала свои действия, целенаправленно, последовательно давала указания своим подчиненным сотрудникам о необходимости забрать деньги из хранилища филиала Банка, хранить их в помещении кассы до прихода лица, которому было необходимо выдать данные денежные средства, кроме того Егорова И.Н. лично привела неустановленное лицо в кассу, где присутствовала при передаче неустановленному лицу денежных средств из кассы филиала банка, при этом, после того как деньги были помещены в сумку, Егорова И.Н. сама подошла к двери в служебное помещение кассы, открыла ее собственным магнитным ключом, забрала сумку, и вышла с неустановленным лицом из кассы.

Вопреки доводам адвоката, совокупность собранных по делу доказательств свидетельствует о совершении соучастниками преступления хищения имущества ЗАО «Тюменьагропромбанк», поскольку участки группы, желали завладеть имуществом ЗАО «Тюменьагропромбанк», для это цели Егорова И.Н. приискала подложный договор оказания рекламно-информационных услуг и акт сдачи-приемки отказанных услуг по данному договору, после чего дала указание главному бухгалтеру филиала Банка на оплату услуг по данному договору, удостоверив его пояснительной надписью «Бух.оплатить *********года» и собственной подписью. Затем Егорова И.Н. и неустановленное следствием лицо, предоставили работнику операционного зала паспорт на имя *********М.А. на основании которого был сформирован расходный кассовый ордер. После чего Егорова И.Н. и неустановленное лицо проследовали в кассу, где получили денежные средства в размере 22 500 000 рублей.

О наличие в действиях подсудимой Егоровой И.Н. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» свидетельствует то, что Егорова И.Н. осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях.

Квалифицирующий признак преступления – «группой лиц по предварительному сговору» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что умысел Егоровой И.Н. и неустановленных следствием лиц был направлен на хищение имущества ЗАО «Тюменьагропромбанк» путем обмана, а действия соучастников преступления заранее распределены и согласованы, что свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора на совершение данного преступления.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – «в особо крупном размере» судом установлен исходя из Примечания 4 к ст.158 УК РФ.

При назначении наказания Егоровой И.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимой, те обстоятельства, что Егорова И.Н. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит, работает, положительно характеризуется, проживает совместно со своим мужем, страдающим заболеваниями, имеет на иждивении престарелого больного отца - инвалида, сама страдает заболеваниями, имеет награды и поощрения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Егоровой И.Н., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики, оказание помощи мужу, страдающему заболеванием, наличие на иждивении престарелого больного отца – инвалида, наличие наград и поощрений, возраст и состояние здоровья самой подсудимой Егоровой И.Н.

Обстоятельств, отягчающих наказание Егоровой И.Н., судом не установлено.

Судом также принимается во внимание возраст подсудимой, состояние её здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

С учетом конкретных обстоятельств дела, роли Егоровой И.Н., данных о личности подсудимой, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты, с назначением подсудимой Егоровой И.Н. наказания в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст.73 УК РФ. При этом суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа либо ограничения свободы с учетом данных о личности подсудимой и её материального положения.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимой.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего о взыскании с Егоровой И.Н. в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением 22 500 000 рублей, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЕГОРОВУ *********виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Егоровой И.Н. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать Егорову И.Н. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Егоровой И.Н. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего о взыскании с Егоровой И.Н. в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением 22 500 000 рублей, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно предметы и документы, которые находятся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденная вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора и в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы.

Председательствующий Н.В. Чепрасова