Приговор

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 26 марта 2018 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Чепрасовой Н.В., при секретаре М.,

с участием государственного обвинителя Г.,

подсудимых Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., Шуртакова А.К.,

их защитников в лице адвокатов З., представившего удостоверение № **** и ордер № *** от **** года, К., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года, К., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** марта *** года, П., представившего удостоверение № *** и ордер № *** от *** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-116/2018 в отношении

Суворова, **** года рождения, уроженца города *** *** области, гражданин ****, **** образованием, ***, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего, зарегистрированного по адресу: город ***, ул. ****, дом ***, корпус ***, квартира ***, ранее не судимого,

Федорова, **** года рождения, уроженца города *** *** области, гражданина ***, **** образованием, ****, работающего, зарегистрированного по адресу: город ****, ул. ***, дом ***, квартира ***, ранее не судимого,

Румянцева, *** года рождения, уроженца города ***, гражданина Российской Федерации, *** образованием, ***, не работающего, зарегистрированного по адресу: город ***, ул. **, дом **, квартира **, фактически проживающего по адресу: город **, улица ***, дом ***, квартира ***, ранее не судимого,

Шуртакова, *** года рождения, уроженца города ***, гражданина ***, *** образованием, ***, работающего, зарегистрированного по адресу: город ***, ул. ***, дом ***, корпус ***, квартира ***, фактически проживающего по адресу: город ****, ул. ***, дом ***, квартира ***, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К. каждый из них виновен в том, что совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.

Суворов А.В. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее *** апреля *** г., находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физический и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Суворов А.В. и неустановленные следствием лица, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Суворов А.В. и неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее **** апреля **** г., разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по транзитированию денежных средств (переводу денежных средств), обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств Суворов А.В. и иные неустановленные соучастники планировали использовать расчетные счета подконтрольных организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли.

По замыслу Суворова А.В. и неустановленных следствием лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Суворову А.В. и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью последующего обналичивания по фиктивным основаниям будут перечислять на лицевые счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен получать наличные денежные средства (при обналичивании) либо безналичные денежные средства (транзитирование) на счета указанных клиентами организаций, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Суворов А.В. и неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г. тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общности интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г., Суворов А.В., в неустановленном месте на территории г. Москвы предложил вступить в организованную группу в качестве участников своему знакомому – Федорову И.А., который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Федоров И.А. имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля **** г. дал свое добровольное устное согласие Суворову А.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля **** г. Суворов А.В., в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную группу в качестве участников своим знакомым - Румянцеву Ю.В. и установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые также как он заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г. Румянцев Ю.В. и установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство дали свое добровольное устное согласие Суворову А.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное следствием время, но не позднее **** мая *** г. Суворов А.В., в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участника своему знакомому – Шуртакову А.К. который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации.

Имея корыстную заинтересованность, в неустановленное следствием время, но не позднее *** мая *** г. Шуртаков А.К. дал свое добровольное устное согласие Суворову А.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, формирование организованной преступной группы происходило поэтапно, по мере того как в состав группы входили ее участники – Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные соучастники вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее **** апреля *** г., Шуртаков А.К. - в неустановленное следствием время, но не позднее *** мая *** г.

Таким образом, организованная преступная группа в составе Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных следствием соучастников, действовала в период с *** апреля *** г. по *** мая *** г., организованная преступная группа в составе Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., Шуртакова А.К., установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных следствием соучастников, действовала в период с *** мая *** г. по *** мая *** г., а в целом, организованная преступная группа, созданная Суворовым А.В. и неустановленными лицами, действовала в период времени с ***апреля ***г. по *** мая *** г.

В неустановленное следствием время, но не позднее ***апреля *** г. после формирования состава организованной преступной группы вошедшие в нее Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные соучастники, а с *** мая *** г. – Шуртаков А.К., объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

Суворов А.В. совместно с Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками в период с *** апреля *** г. по *** мая *** г., также Шуртаков А.К. совместно с Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками в период с *** мая *** г. по *** мая *** г. периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

Созданная Суворовым А.В. и неустановленными следствием соучастниками, организованная преступная группа, действующая в период времени с *** апреля *** г. по ***мая ***г. в состав которой с ** апреля *** г. по *** мая *** г. входили Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные соучастники, а с ** мая ** г. - Шуртаков А.К., отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Суворов А.В. и неустановленные следствием лица, возглавляли преступную группу, а Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей – Суворова А.В. и неустановленных следствием лиц.

Организаторами и руководителями организованной группы – Суворовым А.В. и неустановленными следствием лицами, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Суворов А.В. и неустановленные следствием лица, организовали преступную группу действующую с *** апреля *** г. по *** мая **** г., в состав которой привлекли в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г. Федорова И.А., Румянцева Ю.В., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленных соучастников, а в неустановленное следствием время, но не позднее *** мая *** г. - Шуртакова А.К.

Суворов А.В. совместно с иными неустановленными следствием соучастниками, являясь организатором и исполнителем в организованной преступной группе, разработал план преступной деятельности; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекал и вел переговоры с клиентами, отправлял реквизиты подконтрольных организаций клиентам, выдавал клиентам наличные денежные средства;

Федоров И.А. (вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г.), являясь соисполнителем в организованной преступной группе: осуществлял руководство организованной преступной группой в отсутствие Суворова А.В., а именно совместно с неустановленными лицами контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, привлекал и вел переговоры с клиентами, отправлял реквизиты подконтрольных организаций клиентам, выдавал клиентам наличные денежные средства;

Румянцев Ю.В. (вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г.), являясь исполнителем в организованной преступной группе: вел переговоры с клиентами, осуществлял прием и выдачу денежных средств клиентам, инкассацию денежных средств, а также по указанию Суворова А.В. и Федорова И.А. осуществлял заказ печатей фиктивных организаций для их последующей передачи клиентам;

Установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (вошло в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля *** г.), являясь исполнителем в организованной преступной группе: осуществлял прием и выдачу денежных средств клиентам, а также инкассацию денежных средств;

Шуртаков А.К. (вошел в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее *** мая ***г.), являясь исполнителем преступления в организованной преступной группе: вел переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных организаций (ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «**» ИНН ***, ООО «***» ИНН **), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания и транзитирования денежных средств, сообщал Федорову И.А. и Суворову А.В. о поступивших денежных средствах на расчетные счета подконтрольных организаций, вел учет поступивших и отправленных денежных средств в виде электронных таблиц.

Неустановленные следствием лица (вошли в состав организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее *** апреля ***г.), являясь исполнителями в организованной преступной группе: вели учет безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций (ООО «**» ИНН **, ООО «**» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***), используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), вели бухгалтерское обслуживание подконтрольных организаций, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, покупали, осуществляли хранение печатей подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски печатей и подписи на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности (ООО «***», ООО «**», ООО «***», ООО «***»), учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались.

Организованная группа, созданная Суворовым А.В. и неустановленными следствием лицами, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов, в нее входили преимущественно жители Московского региона, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Суворовым А.В. и неустановленными следствием лицами, совершала противоправные деяния с *** апреля ** года по ** мая ** года, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и руководимой Суворовым А.В. и неустановленными следствием лицами, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности (например, за поставку товара, стройматериалов), которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «семечки» - наличные денежные средства, и др., а также давали условные обозначения своим клиентам: «***», «***»;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев и сервера которой находятся за пределами территории РФ.

Устойчивая группа, созданная и руководимая Суворовым А.В. и неустановленными следствием лицами, существовала с *** апреля *** г. по *** мая *** г. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Конкретная преступная деятельность, организованной группы, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Суворов А.В. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах в период с *** апреля *** г. по *** мая ** г. приискали следующие организации: ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «**» ИНН **, учредителями и генеральными директорами которых выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, при этом по указанию неустановленных соучастников открывали счета в различных Банках, получали ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент», которые передавали соучастникам.

Незаконная банковская деятельность Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных следствием соучастников в период с ** апреля ** г. по ** мая ** г., а также незаконная банковская деятельность Суворова А.В. совместно с Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., Шуртаковым А.К., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными соучастниками в период с ** мая ** г. по *** мая *** г., осуществлялась в офисном помещении по адресу: г. ***, ***, д. ***, корп. **, помещения (комнаты) №***. Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся Суворовым А.В. и иными неустановленными соучастниками и составлял не менее 0,5 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Суворовым А.В. и неустановленными следствием лицами организованной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: Суворов А.В. использовал абонентские номера телефонов ***, **; Федоров И.А. использовал абонентский номер телефона **; Шуртаков А.К. использовал абонентские номера телефонов *** и **; Румянцев Ю.В. использовал абонентский номер телефона ***; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство использовал абонентский номер телефона ****.

Кроме того неустановленными соучастниками, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка.

В период с *** апреля *** г. по *** мая *** г., клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками в период с *** апреля *** г. по *** мая *** г., а также Суворовым А.В. Федоровым И.А., Шуртаковым А.К., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками в период с *** мая *** г. по *** мая ** г., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, по электронной почте, личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «****» ИНН ****, ООО «***» ИНН ****, ООО «***» ИНН ***, ООО «****» ИНН ****, на расчетные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщая установленный тариф комиссии не менее 0,5 % за проведение незаконной банковской операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись с Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также иными неустановленными соучастниками в период времени с *** апреля *** г. по ** мая *** г., а также с Шуртаковым А.К. в период с *** мая ** г. по ** мая *** г. о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении и открытые в Коммерческом Банке «***» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту КБ «**» (ООО)), Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «**» (далее АО АКБ «***»), расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО «***» (ИНН ***, расчетный счет: №***, открытый в КБ «***» (**), расположенном по адресу: г. **, **, д. **; юридический адрес: г. ***, ***, д. **, этаж ***, оф. ***, генеральный директор Ф.);

- ООО «***» (ИНН ***, расчетный счет: №***, открытый в КБ «**» (ООО) по адресу: г. ***, **, д. **; юридический адрес: г. ***, ул. ***, д***, стр. **, корп. ***, пом***, генеральный директор Ш.);

- ООО «****» (ИНН ***, расчетный счет: №***, открытый в АО АКБ «***», расположенный по адресу: г. *** ул. ***, д. ***, стр. ***; юридический адрес: г. **, ул. ***, д. ***, к. **, генеральный директор П.);

- ООО «***» (ИНН ***, расчетный счет: №****, открытый в КБ «***» (ООО) по адресу: по адресу: г. ****, ***, д. ***; юридический адрес: г. ***, ул. ***, д. ***, генеральный директор П.)

В период с *** апреля *** г. по *** мая *** г. после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), с расчетных счетов ООО «****» ИНН ****, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, используемых в структуре нелегального банка, неустановленные соучастники, находясь с *** апреля ** г. по *** мая ** г. в неустановленных следствием местах, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на лицевые счета подконтрольных нелегальному банку Организаций, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: КБ «****» (ООО), АО АКБ «****».

В период с *** апреля *** г. по *** мая *** г. неустановленные соучастники действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, не осведомленным о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей «Банк-Клиент»), которые в дальнейшем использовали для поступления безналичных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным подконтрольным физическим лицам денежное вознаграждение.

В период с *** апреля *** г. по *** мая *** г. Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, а также в период с *** мая *** г. по ** мая **** г. Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К., установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные лица, приобретали неустановленным следствием способом, в неустановленных следствием местах на территории г. Москвы у неустановленных следствием лиц наличные денежные средства, которые выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций в офисном помещении по адресу: г. ***, ***, д. ***, корп. ***, помещения (комнаты) № ***, а также в иных неустановленных следствиях местах на территории г. Москвы.

За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых передов), а также за выдачу наличных денежных средств участниками организованной группы – Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками в период времени с *** апреля *** г. по ** мая *** г., а также участниками организованной группы – Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 0,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «***» ИНН ****, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ** (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № *** от *** января *** г.:

- на расчетный счет ООО «**» (ИНН **, юридический адрес: г. ***, ул. ***, д. **, этаж ***, оф. **), №***, открытый в КБ «***» (ООО), расположенный по адресу: г. ***, ***, д. ***:

в период времени с *** по *** поступило *** коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с *** по *** составила *** руб. *** коп.;

в период времени с *** по **** поступило *** руб. *** коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с *** *** составила **** руб. *** коп.;

- на расчетный счет ООО «***» (ИНН ***, юридический адрес: г. ***, ул. ***, д. **** стр. ***, пом. ***, ком. ***), №****, открытый в КБ «***» (ООО), расположенный по адресу: г. ***, ** пр., д. **:

в период времени с *** по *** поступило *** руб. ** коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с *** по *** составила *** руб. *** коп.;

- на расчетный счет ООО «**» (ИНН ***, юридический адрес: г. **, ул. ***, д. ***, корп. ***), №***, открытый в АО АКБ «***», расположенный по адресу: г. ****, ул. ***, д. ***, стр. ***:

в период с *** по *** поступило *** руб. *** коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с *** по *** составила *** руб. *** коп;

в период с *** по *** поступило *** руб. *** коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с *** по *** составила ** руб. ***коп;

- на расчетный счет ООО «***» (ИНН ****, юридический адрес: г. ***, ул. ***, д. ***), №***, открытый в КБ «***» (ООО) расположенный по адресу: г. ****, *** пр., д. ***:

в период с *** по *** поступило *** руб. *** коп. (за исключением взаимных и внутренних поступлений и возвратов), из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 0,5 % за период с *** по *** составила *** руб. *** коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименования с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с **** апреля *** г. по *** мая ** г. составила *** руб. *** коп., а в период с *** мая *** г. по ** мая ** г. составила *** руб. *** коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % в период с *** апреля *** г. по ** мая *** г. составила *** руб. ***коп., а в период времени с ** мая *** г. по *** мая ** г. составила ** руб. ***коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с *** апреля ** г. по *** мая *** г. неустановленные следствием соучастники, находящиеся в неустановленном следствием месте в г. Москве, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего неустановленными следствием соучастниками на указанные документы наносились оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Суворов А.В., Федоров И.А., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Румянцев Ю.В. и иные неустановленные соучастники с *** апреля *** г. по *** мая *** г., а также Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К., установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иные неустановленные соучастники в период времени с ** мая *** г. по *** мая *** г., находясь в офисном помещении по адресу: г. ***, ***, д. ***, корп. ***, помещение (комната) ** в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками с *** апреля *** г. по *** мая *** г., а также Суворовым А.В., Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., Шуртаковым А.К., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками с *** мая *** г. по ** мая *** г., в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***, ООО «***» ИНН ***. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с ***апреля *** г. по ***мая *** г. составила *** руб. *** коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % в период с *** апреля *** г. по *** мая *** г. составила *** руб. *** коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с *** мая ** г. по *** мая *** г. составила *** руб. *** коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 0,5 % в период с *** мая ** г. по *** мая *** г. составила ** руб. ** коп.

Таким образом, Суворов А.В. совместно с Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с *** апреля *** г. по ***мая *** г., осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с *** апреля *** г. по *** мая *** г., в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 0,5 %, что составило *** руб. *** коп., что является особо крупным размером, а также он Суворов А.В. совместно с Федоровым И.А., Румянцевым Ю.В., Шуртаковым А.К., установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными следствием соучастниками в период времени с *** мая *** г. по ***мая *** г., осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с *** мая *** г. по ** мая **г., в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 0,5 %, что составило *** руб. *** копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимые Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К. каждый с предъявленным им обвинением согласились в полном объеме, в содеянном раскаялись.

По ходатайствам подсудимых Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., Шуртакова А.К., заявленным в момент ознакомления с материалами уголовного дела и поддержанным в судебном заседании, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимые Суворов А.В., Федоров И.А., Румянцев Ю.В., Шуртаков А.К. каждый пояснил, что полностью согласны с предъявленным обвинением. Судом установлено, что ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимыми добровольно, после консультации с защитниками, они осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств.

Государственный обвинитель не возражала против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Адвокаты поддержал ходатайства подсудимых о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обвинение предъявлено Суворову А.В., Федорову И.А., Румянцеву Ю.В., Шуртакову А.К. обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., Шуртакова А.К. каждого, суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как каждый из них совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, при этом суд считает необходимым исключить из обвинения ссылку на фамилию лица, которое следствием установлено, но в отношении которого не рассматривалось настоящее уголовное дело.

При назначении наказания подсудимым Суворову А.В., Федорову И.А., Румянцеву Ю.В., Шуртакову А.К. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Суворов А.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, на учетах в *** не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, а также не ***, ***, работает, положительно характеризуется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Суворову А.В., суд на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении ***, а также состояние здоровья подсудимого Суворова А.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание Суворову А.В., судом не установлено.

Федоров И.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, на учетах в *** не состоит, работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении ****, оказывает помощь ***, сам ***, оказывал помощь ****.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Федорову И.А., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает, признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении ****, а также состояние здоровья подсудимого Федорова И.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание Федорову И.А., судом не установлено.

Румянцев Ю.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, на учетах в *** не состоит, пенсионер, награжден ***, положительно характеризуется, имеет на иждивении ****, а также оказывает помощь ****.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Румянцеву Ю.В., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ***, оказание помощи ****, положительные характеристики, наличие ***, а также состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Румянцеву Ю.В., судом не установлено.

Шуртаков А.К. впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал, в содеянном раскаялся, на учетах в *** не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении ***, оказывает помощь *** ***, сам страдает заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шуртакову А.К., суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины, раскаяние в содеянном, *** положительные характеристики, оказание помощи **, а также состояние здоровья самого Шуртакова А.К.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шуртакову А.К., судом не установлено.

Судом также принимается во внимание возраст подсудимых, состояние их здоровья, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Кроме того, при определении меры наказания суд принимает во внимание роль каждого из подсудимых в совершении преступления и их отношение к содеянному.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, суд считает, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых Суворова А.В., Федорова И.А., Румянцева Ю.В., Шуртакова А.К., а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимым Суворову А.В., Федорову И.А., Румянцеву Ю.В., Шуртакову А.К. наказания в виде лишения свободы, но без реального отбывания, то есть с применением ст.73 УК РФ. Помимо этого, учитывая направленность деяний подсудимых, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности подсудимых.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу, суд считает необходимым вещественные доказательства оставить по местам их хранения, до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Суворова виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Суворову А.В. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать Суворова А.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Суворову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении (в случае отмены условного осуждения зачесть Суворову А.В. время содержания под стражей с ***сентября *** года по *** сентября *** года, а также время содержания под домашним арестом с *** сентября *** года по *** ноября *** года).

Признать Федорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Федорову И.А. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать Федорова И.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Федорову И.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении (в случае отмены условного осуждения зачесть Федорову И.А. время содержания под стражей с ** сентября *** года по *** сентября ** года, а также время содержания под домашним арестом с *** сентября ***года по *** ноября *** года).

Признать Румянцева виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Румянцеву Ю.В. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать Румянцева Ю.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Румянцеву Ю.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении (в случае отмены условного осуждения зачесть Румянцеву Ю.В. время содержания под стражей с *** сентября *** года по *** сентября *** года, а также время содержания под домашним арестом с *** сентября *** года по *** ноября *** года).

Признать Шуртакова виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное Шуртакову А.К. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет.

Обязать Шуртакова А.К. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения Шуртакову А.К. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении (в случае отмены условного осуждения зачесть Шуртакову А.К. время содержания под стражей с *** сентября *** года по *** сентября *** года, а также время содержания под домашним арестом с *** сентября ** года по *** ноября *** года).

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, хранить по месту хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденная вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы.

Председательствующий Н.В.Чепрасова